Справа № 525/460/17
Провадження № 1-кс/525/79/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.04.2017 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 24 квітня 2017 року невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , заволоділа грошима в сумі 1000 грн., чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24 квітня 2017 року о 10 год.04 хв. ОСОБА_5 у Великобагачанському відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 одним платежем перерахував на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1000 грн. в якості передоплати за цуценя породи Хаскі. Після перерахування ОСОБА_5 передоплати в сумі 1000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 невідома особа не передала йому обіцяне цуценя породи Хаскі, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа належними останньому грошима в сумі 1000 грн.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку і місце їх зняття.
Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 , транзакції з коштами, місце їх зняття інформація про власника вказаного рахунку мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , y володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 квітня 2017 року внесені відомості про те, що 24 квітня 2017 року невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , заволоділа грошима в сумі 1000 грн., чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму, відповідно до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000134) (а.к.2).

ОСОБА_5 звернувся 24 квітня 2017 року до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області із заявою, в якій просив притягнути до відповідальності невідому особу, яка 24 квітня 2017 року шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 1000 грн. (а.к.4).

В протоколі допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив відомі йому обставини вчинення невідомою особою відносно нього кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.к.5).

24 квітня 2017 року була поповнена картка за номером НОМЕР_2 …….. 13 на суму 1000 грн. 00 коп., комісія в сумі 7 грн.03 коп. (а.к.6).

Постановою начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 створено слідчу групу в кримінальному провадженні № 0000134 в складі: заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчих СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області старших лейтенантів поліції ОСОБА_10 , ОСОБА_4 . Старшим групи призначено слідчого ОСОБА_4 (a.к.3).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_1 , транзакції з коштами, місце їх зняття інформація про власника вказаного рахунку мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до якої заявив слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , та слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ; МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання інформації щодо власника рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з вказаного рахунку в період часу з 23 квітня 2017 року по 26 квітня 2017 року,із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 27 травня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1