Справа № 199/8404/15-к
УХВАЛА
04.11.2015 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого відділу АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

03.11.2015 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 від 03.11.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по всім фактам фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2015 по 31.10.2015 р.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002163 від 02.10.2015 за фактом підроблення невстановленими особами податкової звітності, інших документів щодо створення і діяльності ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Згідно податкових накладних ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у липні-вересні 2015р. мало фінансово-господарські взаємовідносини з різними суб`єктами господарювання, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак в ході відпрацювання зазначеної інформації ст. о/у відділу ОСА ПДВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_5 встановлено, що у ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має власного штату співробітників, які б могли виконувати вищенаведені специфічні роботи та підприємство не передоручало іншим підприємствам виконання вказаних робіт.

На виконання доручення слідчого о/у відділу ОСА ПДВ Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ОСОБА_6 здійснено виїзд за місцем реєстрації ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що у вказаного підприємства відсутні офісні (складські приміщення), за податковою адресою розташована житлова квартира Тиннікових.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення повного, об`єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по всім фактам фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2015 по 31.10.2015 року, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представників у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п) 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що містить комерційну таємницю, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ АНД РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )по всім фактам фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2015 по 31.10.2015 року а саме: договори, угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордера; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; приходні та видаткові накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому передачі товару; платіжні документи; банківські роздруківки; документи складського обліку; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

2.Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
3. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1