Справа № 592/4397/17
Провадження № 1-кс/592/2090/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
20 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00001501, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :
20.04.2017 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 07.04.2017 по 08.04.2017 з двох банківський карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " емітованих на ім`я ОСОБА_5 , невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 12 000 грн., чим спричинила майнової шкоди на вищевказану суму. (ЄО No 18075 від 18.04.2017)

18.04.2017 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001501, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Як зазначає слідча, у ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 07.04.2017 року його невістка у власних справах перебувала в м. Київ. З її слів ОСОБА_5 стало відомо, що під час спроби зняття грошових коштів з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в одному із банкоматів м. Києва, розташованому в ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банкомат повідоми в про те, що банківські операції за її рахунком тимчасово зупинені. Забравши карту, невістка пішла у власних справах. За кілька хвилин на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення з інформацією про те, що операції з картковим рахунком тимчасово припинені банкоматом. Інфо-центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_2 ». В подальшому невістка зателефонувала на вказаний номер, де їй повідомили про те, що дійсно мають місце технічні проблеми, до неї звернулися за ім`ям по-батькові, повідомили залишок рахунку, тож остання була цілком впевнена в тому, що розмовляє дійсно з представником банку. Крім того, їй повідомили про те, що у разі термінової потреби у грошових коштах, вона може надати номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-кого із знайомих та родичів. Оскільки раніше траплялися такі випадки з переказом коштів невістка надала номер банківської карти ОСОБА_5 . З її слів, співробітник банку повідомив анкетні дані власника карти, чим підтвердив впевненість в тому, що вона дійсно розмовляє зі співробітником банку. В подальшому на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 , через систему зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », почали надходити смс повідомлення з кодами, перше з яких надійшло о 20.09 з номеру НОМЕР_4 . Отримуючи коди останній передавав їх своїй невістці по телефонному зв`язку. 18.04.2017 року, о 08.30 год. ОСОБА_5 вирішив зняти грошові кошти з емітованої на його ім`я картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та з`ясував, що залишок на рахунку становить 5 грн. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він довідався про те, що 07.04.2014 з банківської карти № НОМЕР_6 о 20.49 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_7 на номер карти НОМЕР_8 були перераховані грошові кошти в сумі 8230.00 грн., а з банківської картки № НОМЕР_5 08.04.2017 року о 15.39 год на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_7 на номер карти НОМЕР_8 були перераховані грошові кошти в сумі 4875.00 грн.

За таких обставин просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 18.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001501 внесені відомості про кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Надати слідчому Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація:

- інформацію про особу, на яку емітовано банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , з наданням паспортних даних, всіх адрес вказаних як контактні та усіх мобільних телефонів, вказаних в якості контактних, дати місця та часу її видачі.

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , за період часу з моменту її видачі по термін виконання ухвали, з наданням повних даних щодо контрагентів а також детальним роз`ясненням змісту транзакцій (дата, час, сума, та спосіб їх проведення) за вказаний період;

- відомості щодо дати точного часу та способу підключення послуги дистанційного керування банківськими рахунками веб-банкінг (яким чином відбувалося користування вказаною послугою за допомогою мобільного додатку чи через браузер комп`ютера. Надати ІР адресу, дату точний час по кожній транзакції, проведеній через веб-банкінг. У разі відсутності такої інформації, вказати причини), надати детальну інформацію щодо проведених платіжних операцій за допомогою веб-банкінгку по вказаним банківським карткам.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити відділенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Суми, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1