Справа № 592/9225/17
Провадження № 1-кс/592/4306/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 25.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 14 червня 2017 року близько 05:00 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , скоїв крадіжку банківських карток, належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки: АДРЕСА_2 , а саме: «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості за даним фактом 25 серпня 2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що у червні 2017 року вона проживала у домоволодінні свого співмешканця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканця:

АДРЕСА_1 . Як пояснила ОСОБА_6 , 14 червня 2017 року, вона виявила крадіжку чотирьох, належних їй банківських карток: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
При цьому, як пояснила ОСОБА_6 , грошові кошти на рахунку були лише на двох картках: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, ОСОБА_6 стало відомо, що з її банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті грошові кошти у загальній сумі 3150 грн.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_6 , документи про отримання кредитних договорів на час вчинення кримінального правопорушення не збереглися, а мається лише номер кредитної картки ПАТ
КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Суми Сумської області, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою:

АДРЕСА_1 .

Під час дачі пояснень ОСОБА_5 пояснив, що зранку 14.06.2017 він перебував за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , та скориставшись відсутністю батька ОСОБА_7 та його співмешканки ОСОБА_6 , скоїв крадіжку чотирьох банківських карток, належних останній. У подальшому, 14.06.2017 близько 07:00 год., ОСОБА_5 , перебуваючи у АДРЕСА_3 , здійснив зняття грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » намагався зняти грошові кошти, однак грошей на рахунку не було.
Вжитими в ході досудового розслідування заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 використовував банківську картку ПАТ
КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення повного кола підозрюваних і свідків, розмірів спричинених потерпілій збитків та інших важливих для доказування під час досудового розслідування обставин, у слідства виникла обґрунтована необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні відомостей, які становлять банківську таємницю і належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином для розкриття даного злочину необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наступного:

- відомостей відносно власника картки з вищенаведеним номером (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше);

- відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.06.2017 до 17.06.2017, із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів;

- відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у ПАТ
КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану картку за період з 01.06.2017 до 17.06.2017;

- відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказану картку з терміналів, в разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- відомостей про перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеною карткою;

- відомостей відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів з наведеної картки, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, у паперовому та (або) електронному вигляді з можливістю їх вилучення, за період з 01.06.2017 до 17.06.2017.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », котрі знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою:

АДРЕСА_4 , відомостей по картці з номером: № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей відносно власника картки з вищенаведеними номерами (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше);

- відомостей про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 01.06.2017 до 17.06.2017, із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів;

- відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану картку за період з 01.06.2017 до 17.06.2017;

- відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказану картку з терміналів, у разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей про перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеною карткою;

- відомостей відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів з наведених карток, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, у паперовому та (або) електронному вигляді з можливістю їх вилучення, за період з 01.06.2017 до 17.06.2017.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1