Справа № 375/335/17 Провадження № 1-кс/375/78/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

20.03.2017 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000233 від 14.06.2015 року за ст. 356, ч. 1 ст. 388 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

14.03.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0000233 від 14.06.2015 року за ст. 356, ч. 1 ст. 388 КК України, про надання тимчасового доступу до документів що стали підставою для реєстрації 19.02.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » великовантажної техніки: ескаватор гідравлічний CAT 365 CL 2008 року випуску ідентифікаційний номер НОМЕР_1 двигун НОМЕР_2 ; ескаватор гідравлічний CAT 330 D 2008 року випуску ідентифікаційний номер НОМЕР_3 двигун ТНХ НОМЕР_4 ; трактор CAT D8T 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 двигун № НОМЕР_6 ; навантажувач фронтальний CAT 980Н 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 ; навантажувач фронтальний CAT 972 Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованих за адресою АДРЕСА_1 .
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що 13.06.2015 року близько 04:00 години директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 самовільно без згоди керівництва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що в АДРЕСА_2 , вивіз з території даного підприємства 2 одиниці спецтехніки, а саме фронтальні навантажувачі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

За даними фактами 14.06.2015 року розпочато досудове розслідування внесене до ЄРДР № 0000233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2012 між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) укладено кредитний договір, відповідно до якого Банк надав Позичальнику кредит на суму 72 000 000,00 грн. В забезпечення зазначеного кредиту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Позичальник) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), майновий поручитель, уклали відповідні договори застави рухомого та нерухомого майна, що належало зазначеним підприємствам на правах власності.

Відповідно до цього Договору, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 надало в заставу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 належне йому на праві власності майно. Інформація про обтяження переданого в заставу зазначеного рухомого майна за Договором застави № 2/1/2-1/2012/980-3/24-1, вносилася до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (запис № 13445398 (зі змінами та доповненнями до запису). З метою забезпечення гарантій повернення запозичених коштів, на викання п. 1.3 та п. 3.3.3. цього Кредитного договору Позичальник передав у заставу банку, а той залишив у користуванні Заставодавця, належні йому технологічні транспортні засоби:

навантажувач фронтальний марки САТ980Н, ідентифікаційний № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 ;

навантажувач фронтальний марки САТ972Н, ідентифікаційний № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 ;

екскаватор гідравлічний: CAT330D, ідентифікаційний № НОМЕР_13 , двигун № НОМЕР_14 ;

екскаватор гідравлічний марки CAT365CL, ідентифікаційний № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_14 ;

трактор марки CATD8T, ідентифікаційний № НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_15 (далі - Предмет застави).

Обтяження зазначених транспортних засобів на користь банку підтверджується відповідними договорами та витягами з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Право власності позичальника на перелічені засоби забезпечення на дату їх передачі в заставу банку підтверджено свідоцтвами про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу, виданими 01.07.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_8 та місту Києву ( АДРЕСА_3 ).

На підставі Договору застави за заявою Заставодержателя 14.02.2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстровано заставу рухомого майна, перелік якого відповідає Предмету застави, обтяження на яке є чинним на даний час.

В період 2014-2016 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізувало процесуальні дії по зверненню (стягненню) на заставне майно позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та майнового поручителя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В рамках зазначених дій, крім іншого, ІНФОРМАЦІЯ_11 відкривалось виконавче провадження № 47655660, за яким 19.06.2015 здійснено опис та арешт майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.06.2015 близько 04:00 години директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , представивши технічні паспорти на великовантажні транспортні засоби, а саме: ескаватор гідравлічний "CAT 365 CL", 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_14 ; ескаватор гідравлічний "CAT 330 D", 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , двигун ТНХ НОМЕР_4 ; трактор "CAT D8T", 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ; навантажувач фронтальний "CAT 980Н", 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 ; навантажувач фронтальний "CAT 972 Н," 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 ; навантажувач фронтальний "L-34", 1980 року випуску ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ; навантажувач фронтальний L-34, 1986 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_17 , вивіз з території кар`єру у невідомому напрямку два фронтальні навантажувачі - "CAT 980 Н" та "CAT 972 Н".

Вищезазначена техніка була зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Будь яких дозволів на відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надавав.

Наведені факти дають підстави вважати наявною обставину заволодіння шляхом обману заставним майном ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також встановлено, що ОСОБА_6 , який займав посаду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з жовтня 2014 року заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в лютому 2015 подав до Держгірпромнагляду документи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для реєстрації згідно договору про відступлення права вимоги великовантажної техніки, яка рахувалась за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після виготовлення технічних паспортів на реєстрацію великовантажної техніки у червні місяці 2015 року була перша спроба вивозу останньої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але цьому перешкодила охорона ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте такі дії були вчинені вказаною собою у цьому ж місяці 2015 року, коли він організував вивезення техніки у невідомому напрямку, наказавши написати розписку, що остання буде зберігатися в АДРЕСА_4 .

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 від 16.02.2017 №11/1672, встановлено, що 19.02.2015 здійснило зняття з обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступних технологічних транспортних засобів: ескаватора гідравлічного CAT 365 CL 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_14 ; ескаватора гідравлічного CAT 330 D 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , двигун ТНХ НОМЕР_4 ; трактора CAT D8T 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ; навантажувача фронтального CAT 980Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 ; навантажувача фронтального CAT 972 Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 . 19.02.2015 року вищезазначені транспортні засоби поставлені на облік за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розпорядженням Кабінет міністрів України № 1021-р від 30 вересня 2015 року було ліквідовано ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) і передано його повноваження ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
На підставі рішення господарського суду міста Києві від 17.02.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_13 скасувало реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » великовантажної техніки.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування матеріалів кримінального провадження, встановлення яким чином було отримано свідоцтво про реєстрацію великовантажної техніки зареєстрованої за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що надасть можливість встановити винних осіб чи спростувати інформацію, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що стали підставою для реєстрації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ескаватора гідравлічного CAT 365 CL, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_14 ; ескаватора гідравлічного CAT 330 D, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 двигун ТНХ НОМЕР_4 ; трактор CAT D8T 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ; навантажувача фронтального CAT 980Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 ; навантажувача фронтального CAT 972 Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 .
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положення ст. 159 КПК України надає право тимчасового доступу до речей і документів стороні кримінального провадження, якою згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Дані документи можуть становити важливе доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також сприятиме встановленню особи злочинця.

Особа, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи належним чином повідомленим, у судове засіданя свого представника не направило, подавши натомість заяву про розгляд клопотання у відсутності свого представника.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Дослідивши надані письмові матеріали, доводи слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, оскільки отримані таким чином відомості сприятимуть у з`ясуванні всіх обставин даного кримінального правопорушення та встановлення причетних до злочину осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованих за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх тимчасового вилучення, які стали підставою для реєстрації 19.02.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » великовантажної техніки: ескаватора гідравлічного CAT 365 CL, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_14 ; ескаватора гідравлічного CAT 330 D, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 двигун ТНХ НОМЕР_4 ; трактор CAT D8T 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ; навантажувача фронтального CAT 980Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 ; навантажувача фронтального CAT 972 Н, 2008 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_10 .
Строк дії даної ухвали до 19.04.2017 року.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до апеляційного суду Київської області протягом пяти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили "____"___________ "____ року