Справа № 761/9444/17
Провадження № 1-кс/761/5926/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0002084 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований по АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0002084 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований по АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 07.12.2016 ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, з метою привласнення нерухомого майна гр. ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб (банківськими працівниками та нотаріусом), шляхом підробки офіційних документів та підпису останнього, в незаконний спосіб відчужив квартиру АДРЕСА_2 , яка належить гр. ОСОБА_6 , чим завдав останньому матеріальної шкоди у великих розмірах.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 05 березня 2008 року між АКБСР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ним було укладено кредитний договір №144/79122 на тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошових коштів в сумі 147927 (сто сорок сім тисяч дев`ятсот двадцять сім) доларів США 00 центів зі сплатою 12,5 процентів річних в порядку, затвердженому таким договором зі строком погашення такого кредитного зобов`язання до лютого 2023 року.
В якості забезпечення виконання взятих на себе потерпілим обов`язків за кредитним договором 05.03.2008 між АКБСР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та останнім ОСОБА_6 було укладено Іпотечний договір №35.02-09/179, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований реєстрі за №543.Предметом договору, відповідно до п. 1.1. даного договору, визначено, що Іпотекодавець (потерпілий ОСОБА_6 ) передає в іпотеку Іпотекодержателю (АКБСР « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у якості забезпечення виконання всіх своїх зобов`язань за Кредитним договором №144/79122 від 05.03.2008, майнові права на незакінчену будівництвом п`ятикімнатну квартиру за АДРЕСА_3 , загальною площею 16,7 кв.м., житловою площею 89,6 кв.м., що знаходиться на 24-25 поверхах жилого будинку, що будується за адресою АДРЕСА_4 , секція комплексу АДРЕСА_5 . Підпунктом 1.1.1. даного договору зазначено, що предмет іпотеки належить Іпотекодавцю на підставі Договору резервування приміщення №047-2-К-С від 13.02.2008 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Іпотекодавцем.
09 лютого 2017 року ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_5 була відчужена належна потерпілому квартира, що є предметом договору іпотеки, на користь своєї дружини ОСОБА_8 та їх спільних малолітніх дітей ОСОБА_9 , 2009 р.н., ОСОБА_10 , 2011 р.н. та ОСОБА_11 , 2013 р.н., шляхом укладення Договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 07.12.2016, зареєстрованого в реєстрі за №917.
Відповідно до п.п.1 вказаного вище договору «Продавець ( ОСОБА_5 ) передає, а Покупці приймають у власність у рівних частках кожний квартиру АДРЕСА_2 і сплачує за нього ціну, визначену цим договором.»
Підпунктом 1.2. даного договору зазначено, що нерухоме майно, що відчужується, належить Продавцю на підставі Іпотечного договору №35.02-09/179, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 05.03.2008 року за №543 та Договору про відступлення права вимоги за вищевказаним Іпотечним договором (зі всіма змінами та доповненнями до нього), посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 05.09.2016 за №601.
Підпунктом 1.3. даного договору, згідно з грошовою експертною оцінкою, проведеною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вартість спірної квартири було визначено в розмірі 500 000,00 грн.
Зауважимо, що при укладенні даного договору сторонами була штучно занижена вартість спірної квартири, оскільки відповідно до висновку про вартість об`єкту нерухомого мана, виконаного СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 18.02.2015 з метою передачі у якості застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ринкова вартість вказаної вище квартири становила 5 109 200 грн. та ліквідаційна вартість 3 172 02,00 грн.
ОСОБА_5 , в порушення вимог законодавства було незаконно відчужене майно ОСОБА_6 , позбавлено його права власності та фізичну можливість користування квартирою.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів кредитної справи№144/79122 оформленої на гр. ОСОБА_6 від 05 березня 2008 року та їх подальше вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований по АДРЕСА_1 та до копій до копій документівіпотечної справи №35.02-09/179 оформленої на гр. ОСОБА_6 від 05 березня 2008 року та їх подальше вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований по АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0002084 від 21.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований по АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований по АДРЕСА_1 , а саме: копій документів кредитної справи №144/79122 оформленої на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ІПН НОМЕР_2 ), паспорт НОМЕР_3 , виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.02.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , від 05 березня 2008 року та їх подальше вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований по АДРЕСА_1 та до копій до копій документів іпотечної справи №35.02-09/179 оформленої на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ІПН НОМЕР_2 ), паспорт НОМЕР_3 , виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.02.1998, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , від 05 березня 2008 року.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований по АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований по АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований по АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: