Справа № 522/3255/17
Провадження № 1-«кс»/522/4194/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000106 від 21.04.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , через коло невстановлених зв`язків, які проживають на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, отримував копії перших сторінок паспортів та повні анкетні дані на осіб, які мають право на отримання соціальних виплат або пенсій, з метою оформлення відповідних банківських платіжних карток.
Під час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження встановлено, що до вчинення вказаного злочину можливо причетні громадяни України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Білгород-Дністровська Одеської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , працювала головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка Одеської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , працювала економістом першої категорії ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Луганськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , працює у відділені «Райффайзен банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Орієнтовно у серпні 2016 року, ОСОБА_5 схилив ОСОБА_6 до протиправних дій, яка у свою чергу схилила ОСОБА_7 , до сприяння йому в отриманні у ТВБВ № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понад 50 платіжних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких невстановленими особами в банкоматах знято та переведено електронними платежами понад 360 000 грн., які в подальшому використовуються вказаними невстановленими особами для фінансового сприяння терористичної діяльності т. зв. «ЛНР» та «ДНР».
Так, відповідно до повідомлення ГВ КР Управління СБ в Одеській області також встановлено, що до організації відкриття банківських рахунків та отримання вказаних банківських карток причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує н.м.т. НОМЕР_3 .
Поряд з цим, органом досудового розслідування встановлено, що після отримання вказаних банківських карток ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами було здійснено зняття коштів, які були на них нараховані, після чого отриману готівку вказані особи через каси банків (що встановлюються) перерахували на рахунки, що контролюються ОСОБА_8 .
В подальшому ОСОБА_8 за допомогою невстановлених електронних платіжних систем здійснює грошові перекази (певний % за виконану роботу) ОСОБА_5 на банківські рахунки останнього.
На разі, слідством встановлено, що ОСОБА_5 використовує наступні рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність дослідити копію справи з юридичного оформлення рахунків відкритих ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », законність проведення операцій по вказаним рахункам ОСОБА_5 , осіб які перераховували кошти на вказані рахунки ОСОБА_5 , встановити рахунки, з/на які здійснювалось перерахування грошових коштів, тобто в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Отже, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться інформація щодо руху коштів по всіх рахунках відкритих ОСОБА_5 , копія справи з юридичного оформлення всіх рахунків вищевказаної особи.
Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та судовоекономічних експертиз.
Відомості, що містяться в банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять інформацію про рух коштів по усіх рахунках відкритих ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з моменту відкриття таких рахунків по дату виконання ухвали суду (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), справи з юридичного оформлення всіх рахунків відкритих ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в повному обсязі (заява про відкриття рахунків, картка із зразками підписів, копія паспорту, довідка (картка) про привласнення ідентифікаційного коду, договір про відкриття банківського рахунку, додаткові договори, заява про відкриття рахунку на користь фізичних осіб, довіреності на відкриття банківського рахунку, розписки про отримання банківських карток та пін - конвертів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому криміналісту СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 та за його постановою про доручення провадження слідчих (розшукових) дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування слідчим СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копій в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- роздруківки руху коштів по усіх рахунках відкритих ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з моменту відкриття таких рахунків по дату виконання ухвали суду (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- копії справ з юридичного оформлення всіх рахунків відкритих ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в тому числі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в повному обсязі (заява про відкриття рахунків, картка із зразками підписів, копія паспорту, довідка (картка) про привласнення ідентифікаційного коду, договір про відкриття банківського рахунку, додаткові договори, заява про відкриття рахунку на користь фізичних осіб, довіреності на відкриття банківського рахунку, розписки про отримання банківських карток та пін - конвертів та інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті рахунків).

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: