Номер провадження:1-кс/521/3030/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000134 від 28 вересня 2016 року, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Оптімус-М» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610) в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 28 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємств, які здійснюють перевалки зернових вантажів на території Одеської області, діючи умисно, протягом 2015-2016 років, ухилилися від сплати податків на суму понад 3,5 млн. грн.

Крім цього, під час досудового розслідування отримано узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторингу) № 0010/2017/ДСК від 25 січня 2017 року, за фактом налагодження схеми «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів на загальну суму 126,84 млн. грн.

Згідно матеріалів Держфінмоніторингу, у вказаній злочинній схемі задіяна значна кількість інших підприємств, в тому числі з ознаками «фіктивності» та фізичних осіб.

У подальшому, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та відповідного аналізу, в тому числі за рахунок порівняння пов`язаних контрагентів, вигодонабувачів, підприємств з ознаками «фіктивності», банківських відділень, касирів, підконтрольних осіб, дат та часу зняття готівкових коштів, осіб які їх знімають, тощо, встановлено, що невстановленими у теперішній час організаторами вказаного злочину створено (придбано) нові (інші) підприємства з ознаками «фіктивності» та залучено інших (додаткових) осіб для продовження вчинення злочинів, маскування своїх дій і в подальшому уникнення від кримінальної відповідальності.

Зокрема, встановлено підприємство ТОВ «Лендінг Груп» (код 40020829) директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на рахунки якого перераховуються грошові кошти підприємствами реального сектору економіки за нібито виконані послуги, поставлені товари, тощо, з подальшою метою отримати ці кошти у готівковому вигляді та ухилення від сплати податків.

Юридична адреса вказаного підприємства: м Київ, просп. Маршала Рокосовського 3, офіс 3.

Також, у вказаній протиправній схемі використовується ТОВ «Будтрест ВВ», , юридична адреса: м. Одеса, вул. Жуковського 36, кв. 27. Директор - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Одеської області. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, у вказаній протиправній схемі задіяні реквізити ТОВ «Пауер Буд» (), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Родос» (), ТОВ «Ост Плюс» (), ТОВ «Оптімус-М» (), ТОВ «Лікко» (), ТОВ «Камрат-ЮГ» (), ТОВ Фірма «Ніканг» (), ТОВ «Крок-М» ().

Обсяги «конвертації» безготівкових коштів у готівку складають від 200 тис. грн. до 1,5 млн. грн. у день.

Для зняття готівки з рахунків вищевказаних підприємств використовуються відділення Южного ГРУ ПАТ «Приват Банк» м. Одеса (МФО 328704, м. Одеса, вул. М. Арнаутська, 88, вул. М. Арнаутська, 97, вул. Успенська, 22 та інші відділення банку).

Згідно оперативної інформації УСБУ в Одеській області встановлено, що вказана злочинна схема функціонує із використанням підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Лендінг Груп» (), ТОВ «Будтрест ВВ» (), ТОВ «Пауер Буд» () та ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) та інших, реквізити яких використовуються для вчинення фіктивних правочинів (укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг) та перерахування на рахунки останніх підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки грошових коштів з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Оптімус-М» (), відкрито банківські рахунки у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610), № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня).

Вищезазначені рахунки безпосередньо контролюються організаторами злочинної схеми, за допомогою яких останні вчиняють кримінальні правопорушення, пов`язані з умисним ухиленням від сплати податків та для вчинення фінансових операцій, направлених на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснюють обготівкування коштів та інше. Таким чином грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки вказаних підприємств є предметом та знаряддям злочинів.

У зв`язку із викладеними обставинами слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Оптімус-М» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610) в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Слідчий підтримала клопотання, та вважала, що є всі законі підстави для арешту вище зазначеного майна, та просила слідчого суддю його задовольнити, з підстав які викладені в ньому.

Вивчивши клопотання та матеріали долучені до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 3 ст. 170 КПК України наголошує, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, вважати, що вказані речі є предметом кримінального правопорушення та доказом злочину.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч 3 КК України..

Таким чином, під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено необхідність для арешту вказаного майна, оскільки воно може містити сліди кримінального правопорушення. З метою недопущення його втрати або пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно у вигляді заборони розпоряджатись та користуватись ним.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних правопорушень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000134 від 28 вересня 2016 року, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Оптімус-М» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610) в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Оптімус-М» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у Миколаївському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610) в частині видатку грошових коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати прокурору та слідчому.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити прокурору та слідчому.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1