Справа № 640/6357/17
н/п 1-кс/640/3320/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - ОСОБА_4 ,
26.04.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, яке належить Службі електропостачання регіональної філії «Південна залізниця», вилучене 21.04.2017 під час проведення обшуку у службових приміщеннях № 545, 547, 548, 549, 550, 551, 551-А, 552, які використовує Служба електропостачання регіональної філії «Південна залізниця» у будівлі № 7 по вул. Євгена Котляра у м. Харкові, що належить Міністерству інфраструктури України, а саме на:
- проект листа (не містить підписів та печаток), на бланку Структурного підрозділу Служби електропостачання, адресований в.о. першого заступника начальника філії-начальнику Харківського відділення «ПІІЗТ» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , щодо погодження заміни лічильників типу ZMD на аналогічні SL-7000 по об`єкту «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти. Тягова підстанція Кременчук Південної залізниці» на 1 аркуші;
- лист за підписом начальника служби електропостачання від 13.10.2014 № Е-03/2145 щодо відповідності лічильників типу ZMD вимогам включення їх в АСКОЕ;
- копію листа за підписом начальника служби електропостачання та служби капітальних вкладень від 27.02.2017 № Е-01-11/72, адресованого ТОВ «Дорбуд-монтаж» щодо корегування актів виконаних робіт на 1 аркуші;
- лист ТОВ «Дорбуд-монтаж» за підписом директора ОСОБА_7 щодо відмови у коригування актів виконаних робіт на 2 аркушах;
- копію акту готовності об`єкта до експлуатації від 29.12.2016 на 6 аркушах.
- копію комерційної пропозиції ТОВ «ЛГ Смарт Енерджи» від 12.05.2016 в адресу ТОВ «ДАК-ЕНЕРГЕТИКА» на 1 аркуші;
- копію роздрукованого електронного листа ТОВ «ЛГ Смарт Енерджи» на 1 аркуші;
- копію комерційної пропозиції фірми «АЛРУС» на 1 аркуші;
- копії документів щодо погодження замін обладнання, використаного ТОВ «Дорбуд-монтаж» у ході виконання будівельно-монтажних робіт на 40 аркушах;
- копії акту ф. Кб-2в за березень 2017 року, довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрати за договором П/Е 161213/ню від 16.08.2016 на 18 аркушах.
Між ТОВ «Дорбуд-Монтаж» та регіональною філією «Південна залізниця» укладено договір П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016 на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт по титулу «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти. Тягова підстанція Кременчук Південної залізниці» (додаткова угода № 1 від 19.08.2016, додаткова угода № 2 від 21.09.2016).
Згідно з підсумковою відомістю ресурсів до договірної ціни договору П/Е 161213/НЮ від 16.08.2016, у ході постачання товарів та робіт за вказаним договором, ТОВ «Дорбуд-Монтаж» було зобов`язане поставити, крім іншого, лічильники електроенергії трифазні чотирьохпровідні, клас 0,5 «SIEMENS» типу ZMD405CT44.007. P 42 у кількості 32 шт. за ціною 16 618,68 грн. за штуку без ПДВ, на загальну суму 638 157, 31 грн.
Натомість, у ході виконання зобов`язань за даним договором, ТОВ «Дорбуд-монтаж» у жовтні 2016 року здійснило постачання в адресу РФ «Південна залізниця» лічильників електроенергії SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A у кількості 32 шт. за ціною 16 610,52 грн. за штуку.
Придбання даних лічильників електроенергії ТОВ «Дорбуд-монтаж» здійснило 20.10.2016 у ТОВ «ГРАН-КОМ» за ціною, яка значно перевищує середню відпускну та ринкову.
Так, згідно видаткової накладної від 20.10.2016 № 1588 ТОВ «Дорбуд-монтаж» придбало у ТОВ «ГРАН-КОМ» лічильники електроенергії SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A у кількості 32 шт. за ціно 16 283,0 грн. (без ПДВ), при цьому, цього ж дня, ТОВ «КРАСНОГРАДСЬКМИЙ МЛИН» здійснило придбання у ТОВ «ГРАН-КОМ» лічильників електроенергії SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A у кількості 2 шт. за ціною 9 240,0 грн. (без ПДВ).
Основний постачальник підприємства ТОВ «Дорбуд-монтаж» - ТОВ «ДАК-ЕНЕРГЕТИКА» 07.07.2016 здійснювало придбання у ТОВ «ГРАН-КОМ» лічильників електроенергії SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A у ТОВ «ГРАН-КОМ» у кількості 8 шт. за ціною 8 962, 5 грн.
Згідно з висновком експерта Харківського НДЕКЦ МВС України від 30.01.2017 № 443, ринкова вартість 32 лічильників «SL 7000/..761B131../ CL 0.5 S 57V 1/5/10A» у жовтні 2016 року складала 316 460,8 грн. Різниця між ринковою вартістю та вартістю придбання лічильників ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» склала 321 383,17 грн.
21.04.2017 року у період часу з 09:00 до 14:30 у ході здійснення обшуку у службових приміщеннях № 545, 547, 548, 549, 550, 551, 551-А, 552, які використовує Служба електропостачання регіональної філії «Південна залізниця» у будівлі № 7 по вул. Євгена Котляра у м. Харкові, що належить Міністерству інфраструктури України було вилучене вище вказане майно.
Слідчий вважає, що зазначені речі являються тимчасово вилученим майном та можуть бути доказами у судовому розгляді, потребують додаткового огляду та досліджень, мають доказове значення для кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник власника майна - ОСОБА_4 ,в судовому засіданні заперечувала частково проти задоволення клопотання, вважаючи, що копії документів щодо погодження замін обладнання, використаного ТОВ «Дорбуд-монтаж» у ході виконання будівельно-монтажних робіт на 40 аркушах та копії акту ф. Кб-2в за березень 2017 року, довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрати за договором П/Е 161213/ню від 16.08.2016 на 18 аркушах, не мають значення для досудового розслідування.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
21.04.2017 року у період часу з 09:00 до 14:30 у ході здійснення обшуку у службових приміщеннях № 545, 547, 548, 549, 550, 551, 551-А, 552, які використовує Служба електропостачання регіональної філії «Південна залізниця» у будівлі № 7 по вул. Євгена Котляра у м. Харкові, що належить Міністерству інфраструктури України було вилучене майно, яке зазначено в прохальній частині клопотання слідчого.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 21.04.2017 р. обшуку, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів, які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на майно, яке належить Службі електропостачання регіональної філії «Південна залізниця», вилучене 21.04.2017 під час проведення обшуку у службових приміщеннях № 545, 547, 548, 549, 550, 551, 551-А, 552, які використовує Служба електропостачання регіональної філії «Південна залізниця» у будівлі № 7 по вул. Євгена Котляра у м. Харкові, що належить Міністерству інфраструктури України, а саме на:
- проект листа (не містить підписів та печаток), на бланку Структурного підрозділу Служби електропостачання, адресований в.о. першого заступника начальника філії-начальнику Харківського відділення «ПІІЗТ» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 , щодо погодження заміни лічильників типу ZMD на аналогічні SL-7000 по об`єкту «Модернізація залізничного напрямку (електрифікація дільниці) Полтава-Кременчук-Бурти. Тягова підстанція Кременчук Південної залізниці» на 1 аркуші;
- лист за підписом начальника служби електропостачання від 13.10.2014 № Е-03/2145 щодо відповідності лічильників типу ZMD вимогам включення їх в АСКОЕ;
- копію листа за підписом начальника служби електропостачання та служби капітальних вкладень від 27.02.2017 № Е-01-11/72, адресованого ТОВ «Дорбуд-монтаж» щодо корегування актів виконаних робіт на 1 аркуші;
- лист ТОВ «Дорбуд-монтаж» за підписом директора ОСОБА_7 щодо відмови у коригування актів виконаних робіт на 2 аркушах;
- копію акту готовності об`єкта до експлуатації від 29.12.2016 на 6 аркушах.
- копію комерційної пропозиції ТОВ «ЛГ Смарт Енерджи» від 12.05.2016 в адресу ТОВ «ДАК-ЕНЕРГЕТИКА» на 1 аркуші;
- копію роздрукованого електронного листа ТОВ «ЛГ Смарт Енерджи» на 1 аркуші;
- копію комерційної пропозиції фірми «АЛРУС» на 1 аркуші;
- копії документів щодо погодження замін обладнання, використаного ТОВ «Дорбуд-монтаж» у ході виконання будівельно-монтажних робіт на 40 аркушах;
- копії акту ф. Кб-2в за березень 2017 року, довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрати за договором П/Е 161213/ню від 16.08.2016 на 18 аркушах.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1