Справа № 296/218/17
УХВАЛА
Іменем України
13 січня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ УМВС України у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000149 від 24.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджується факт того, що службові особи ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення 14.10.2013 договору про надання послуг з дослідження та розробки в галузі біологічних наук «Розроблення Проекту організації території природного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та охорони його природних комплексів і об`єктів та його фактичного невиконання, заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

Вивченням матеріалів дослідчої перевірки встановлено, що вище вказаний договір №2 про надання послуг за державні кошти з дослідження та розробки в галузі біологічних наук укладено 14.10.2013 за результатами проведення ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тендерних закупівель, переможцем яких стало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до умов укладеного договору про надання послуг за державні кошти №2 від 14.10.2013 - виконавець -ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язується у 2013-2014 роках надати послуги з дослідження та розробки в галузі біологічних наук «Розробленя Проекту реорганізації території природного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та охорони його природних комплексів і об`єктів. Виконавець повинен виконати передбачені цим договором послуги, якість яких відповідає умовам, визначеним в технічному завданні до договору. Загальна вартість послуг становить 2 247 600,0грн, без ПДВ, у тому числі у 2013 році - 1 198 000,0грн без ПДВ. Розрахунки проводяться після підписання сторонами акта здавання - приймання наданих послуг шляхом поетапної оплати замовником наданих послуг. Фінансування здійснюється згідно бюджетного призначення. Строк надання послуг - до 15 грудня 2014року. Додатковою угодою №1 від 12.12.2014року-термін дії договору подовжено до 31.12.2015року. Виконавець зобов`язаний - після завершення робіт представити замовнику три комплекти науково-технічної продукції (звіт), передбаченої технічним завданням та умовами договору, акт здавання - приймання наданих послуг, у тому числі кошториси фактичних витрат з розшифруванням за статтями, включаючи кошториси від співвиконавців, акти звірки розрахунків, акти здавання приймання необоротних активів.

З метою встановлення можливих схем розкрадання бюджетних коштів (ознак предикатних злочинів) та відмивання (легалізації) доходів одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено лист до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою залучення співробітників відділу боротьби з відмивання доходів одержаних злочинним шляхом для здійснення аналізу фінансово-господарських операцій за участю ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2013-2016 років.

Відповідно до довідки №48/06-30-16-95/38006501 від 29.07.2016 «Про результати дослідження фінансово-майнової операції природного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з придбання науково-технічної продукції у приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної фіскальної служби, встановлено наступні порушення:

- порушення Закону України від 01.06.2010р. № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель», недотримання принципів здійснення закупівель, добросовісної конкуренції серед учасників та імовірна наявність змови серед учасників для забезпечення перемоги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (єдиний учасник тендерних торгів громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстрована як неприбуткова організація, яка не має досвіду виконання аналогічних договорів, не є спеціалізованою проектною організацією не відповідає кваліфікаційним вимогам документації конкурсних торгів, пропозиція надана за вищою ціною, ніж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

- завищення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошторисної вартості науково-дослідних робіт, фінансування яких повністю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, по розділу витрати на оплату праці на суму 503 792 грн (різниця між перерахованими коштами на оплату праці та доходами офіційно зареєстрованих працівників, які виконували роботи, з врахуванням відрахувань на соціальні заходи), та витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декларує власні ресурси для виконання науково-дослідних робіт у сфері природничих наук та не потребує залучення послуг сторонніх СГД) на суму 406 500грн, внаслідок чого втрати державного бюджету складають 910 292 грн.

- оформлення та використання посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період виконання науково - дослідних робіт, фінансування яких повністю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, протягом 4-го кварталу 2014 року та 2015 року документів щодо проведення фінансово - господарських операцій із СГД з ознаками фіктивності, та безпідставного формування податкового кредиту та завищення витрат: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДР НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДР НОМЕР_6 ), а також ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_9 ), щодо придбання різноманітних послуг, для виконання яких, вказані СГД не мають власних та залучених ресурсів, а саме: юридичні послуги, аналіз напрямків розвитку космічних ракетних комплексів та систем позиціонування і зближення, аналіз освіти і туризму в національних парках Польщі з різних джерел, розробку методичних рекомендацій по організації території регіональних ландшафтних парків України, ремонт і роботи), що свідчить про формування сумнівного податкового кредиту, витрат, та створення передумов для виведення коштів, отриманих внаслідок завищення кошторисної вартості науково - дослідних робіт, фінансування яких здійснено за рахунок коштів державного бюджету, з метою їх подальшої легалізації.

Зокрема оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_6 31.03.2015 зареєстрована як ФОП в Житомирській області, на даний час працює директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та проживає в АДРЕСА_1 , хоча зареєстрована на тимчасово окупованій території України в м. Донецьк. Під час опитування остання повідомила, що не має відповідної освіти, наукового ступеня, досвіду виконання робіт з картографічними матеріалами системи управління для природного заповідника та фахівців у даній галузі, не змогла пояснити, які саме роботи вона виконувала згідно договору №1/1 від 01.06.2015 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким чином та хто запропонував їй виконувати дані роботи, що може свідчити про не причетність ОСОБА_6 до діяльності ФОП, та причетності до розкрадання бюджетних коштів.

З матеріалів податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них доходу, встановлено, що більшість працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, з матеріалів дослідчої перевірки встановлено, що замовлений згідно укладеного договору №2 про надання послуг за державні кошти з дослідження та розробки в галузі біологічних наук від 14.10.2013 - Проект організації території природного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та охорони його природних комплексів і об`єктів у розпорядженні ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній, що викликає сумнів у його існуванні взагалі.

Таким чином, встановлені факти свідчать про те, що службові особи ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, розмір яких складає 910 292 грн., шляхом укладення 14.10.2013 договору про надання послуг з дослідження та розробки в галузі біологічних наук «Розроблення Проекту організації території природного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та охорони його природних комплексів і об`єктів, та його фактичного невиконання, чим вчинили злочин, передбачений ч.4 ст.191 КК України.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, належним ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації, долученої до довідки №48/06-30-16-95/38006501 від 29.07.2016 «Про результати дослідження фінансово-майнової операції природного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з придбання науково-технічної продукції у приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної фіскальної служби - ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_13 , МФО НОМЕР_10 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме рахунки за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та банківський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_14 , МФО НОМЕР_18 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме рахунок за номером НОМЕР_19 .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться, так як проведення подібних операцій в межах однієї банківської установи може свідчити про ймовірну причетність керівника установи до протиправної діяльності.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого ОСОБА_2 , за її дорученням співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_7 , який здійснює оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , а також за її дорученням співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити:

1. оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_13 , МФО НОМЕР_10 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

2. оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку: НОМЕР_19 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_14 , МФО НОМЕР_18 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 -у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 14.10.2013 по теперішній час.

ІНФОРМАЦІЯ_13 , МФО НОМЕР_10 та ІНФОРМАЦІЯ_16 , МФО НОМЕР_18 , як володільці речей та документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому ОСОБА_2 та співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1