Справа № № 585/764/17
Номер провадження 1-кс/585/150/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р АЇ Н И
23 лютого 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 13.01.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом продажі інструментів через мережу інтернет заволодів грошовими коштами заявника в сумі 300 грн., які він перерахував через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітовану на ім`я ОСОБА_4 , в якості завдатку.

13.01.2017 року СВ Роменського МВ за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000045 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 має в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 емітований на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого особою - власником вказаного рахунку, неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, застосувати технічні засоби фіксування не просив.

Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце судового розгляду, причини неявки не повідомили.

Відповідно ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження № 0000045, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в межах якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано копію рапорту ст. інспектора ВПК в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України, копію заяви ОСОБА_5 , копію виписки по картці рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.5,6,8).

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також враховуючи, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Надати слідчому Надати слідчому Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000045 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій всіх документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкети клієнта банку по банківському рахунку: № НОМЕР_1 відкритого особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- фото з камери відеоспостереження встановленої в банкоматі, з якого відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_4 , переведених через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , код квитанції Р24А від 23.09.2016;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи особи-власника рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1