печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
05.04.2017 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000009 на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках громадянина ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкритих на його ім`я в ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) та зупинення видаткових операцій по даним рахункам.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000009, внесеному 26.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що громадянин ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Києві та на тимчасово непідконтрольній Україні території Донецької області здійснюють валютно-обмінні операції - обмінні пункти валюти та безготівковий перерахунок на власні карткові рахунки грошових коштів, які в подальшому перераховуються на карткові рахунки підставних осіб та обготівковуються на підконтрольній Україні території і перевозяться зазначеними особами на тимчасово окуповану територію Донецької області, в особливо великих розмірах, що перевищують вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

За право безперешкодного здійснення фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, вказаними особами сплачуються податки до «Міністерства доходів та зборів ДНР», які в подальшому спрямовуються для фінансування незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Встановлено, що ОСОБА_4 та інші співучасники даного злочину, здійснюють операції з оптової купівлі-продажу валют на території обмінних пунктів, які функціонують у м. Києві, де останнім розміщуються грошові кошти, які в подальшому транспортуються на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей з метою фінансування терористичної організації «ДНР» та незаконних збройних формувань.

При, цьому під час здійснення вказаної злочинної діяльності ОСОБА_5 використовує грошові кошти, які наявні на банківські рахунках відкритих на його ім`я в ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що підтверджується узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України та іншими матеріалами кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку вказаного підприємства можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, арешт вказаного рахунку, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 3 ст. 258-3 КК України передбачено наступне покарання з позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Також накладення арешту на вказаний рахунок, відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти є доказом злочину, можуть підлягати конфіскації за результатом судового розгляду, а також з метою виконання завдання щодо запобігання можливості їх приховування, пошкодження, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження та збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках громадянина ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) відкритих на його ім`я в ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) та зупинення видаткових операцій по даним рахункам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1