Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1463/17

Справа № 711/3867/17

22 травня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 ,
за участю: секретар - ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001628 від 15.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 закріпленого за ОСОБА_5 , та банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 закріпленого за ОСОБА_6 , а саме інформацію про рух коштів по зазначеним банківським рахункам за період часу з 01.02.2014р. по 01.08.2015р. та зобов`язати уповноважених осіб виготовити копію роздруківки про рух коштів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких 14.07.2014р. до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.06.2014р., близько 12 години, він виявив зникнення грошових коштів в сумі 2000грн., з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 .

14.07.2014р. по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001628, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (основний рахунок), яка має додаткові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 закріпленої за потерпілим ОСОБА_5 , яку він втратив приблизно у 2014 року було переведено грошові кошти на рахунок № НОМЕР_5 , який закріплений за ОСОБА_6 і є додатковим рахунком до основної банківської карти № НОМЕР_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий вважає за необхідне дослідити відомості про рух коштів по вищезазначеним банківським рахункам, а тому звернулася до суду з зазначеним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів і мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, що неможливо перевірити іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, варто зауважити, що згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Зі змісту зазначеної норми закону, в контексті положень ч.2 ст.9 та ч.7 ст.99 КПК України, процесуальним законом не передбачено покладання обов`язку на володільця документів самостійно виготовляти його копії для надання стороні кримінального провадження, а тому клопотання в частині покладання обов`язку на володільця документів виготовити їх копії задоволенню не підлягає, оскільки суперечить положенням кримінально-процесуального закону.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Публічне акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які містять відомості про:

-наявні номери банківських рахунків з хронологією та зазначенням дат, підстав відкриття та закриття, які були відкриті під основний картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_7 ) за період часу з 01.02.2014 року по 01.08.2015 рік;
-розширені відомості про рух коштів по банківським операціям по картковому рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням руху коштів окремо по кожному додатковому рахунку, який прикріплений до зазначеного основного рахунку, за період часу з 01.02.2014р. по 01.08.2015р.;
-відомості про кредитний ліміт по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_7 ) за період часу з 01.02.2014р. по 01.08.2015р.;
-всі фінансові номери по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням хронології заведення та способу заведення за період часу з 01.02.2014р. по 01.08.2015р.;

-всі наявні номери банківських рахунків з хронологією та зазначенням дат, підстав відкриття та закриття, які були відкриті під основний картковий рахунок №НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.02.2014р. по 01.07.2014р.;
-розширені відомості про рух коштів по банківським операціям по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.02.2014р. по 01.07.2014р. з зазначенням анкетних даних особи за якою закріплений рахунок;
-всі наявні номери банківських рахунків з хронологією та зазначенням дат, підстав відкриття та закриття, які були відкриті під основний картковий рахунок №НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який закріплений за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01.02.2014р. по 01.07.2014р.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі згоди головного управління Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провести тимчасовий доступ до документів у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 22 червня 2017р.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1