Справа № 199/1601/17
УХВАЛА
07.03.2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання Слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002188, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, КК України,

ВСТАНОВИВ:
06 березня 2017 року до суду надійшло клопотання Слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , згідно переліку, з метою припинення подальшої злочинної діяльності, які будуть сприяти швидкому, повному і неупередженому розслідуванню у кримінальному провадженні, і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.
Клопотання обґрунтовано тим, що 13.07.2016 року до чергової частини АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що з травня 2016 року по теперішній час, невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою комп`ютерної техніки та Всесвітньої мережі «Інтернет» заволоділа його майном.

14.07.2016 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0002188 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив 21 травня знаходячись за місцем реєстрації, він за допомогою мережі «Інтернет» спілкувався з друзями, потім зайшов на сайт знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де його зацікавила дівчина яка була зазначена як « ОСОБА_6 » 24 роки, вказано що мешкає в м. Дніпро, ГО шЬІ619652507. ОСОБА_5 цього ж дня написав їй електронного листа з метою познайомитися та по спілкуватися, зазначена відповіла йому також електронною перепискою, де він під час переписки трохи розповів про себе та свій образ життя, при цьому невідома яка представлялась ОСОБА_7 , повідомила його що в неї на той час є невеликі проблеми, а саме необхідно викупити свій телефон з «Ломбарду» та зазначила суму 1 134,43 грн.

В зв`язку з тим що дівчина ОСОБА_5 була цікава, то він запропонував виручити її так як мав намір подальшого спілкування, та вона почувши що він можу їй в цьому допомогти, запропонувала подальше спілкування в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для цього надіслала свій ID НОМЕР_2 .

Цього ж дня ОСОБА_5 почав переписуватися зі своєї сторінки зареєстрованої в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з невідомою особою яка зазначена ОСОБА_8 , де в процесі листування вона переконала його що б він їй на картковий рахунок ( НОМЕР_3 ) , відкритий на ОСОБА_9 або НОМЕР_4 відкритий на ОСОБА_10 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував 1134. 43 грн, які вона йому в подальшому поверне при зустрічі. Так він того ж дня зі своєї картки № НОМЕР_5 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував зазначену суму на картковий рахунок НОМЕР_3 , який з її слів належав її батькові.

З того часу вони почали регулярно переписуватись в соціальній мережі, та зазначена почала під різними приводами просити в нього ще грошових коштів, при цьому вигадувала що знаходиться на той час не в Україні а в Росії, в неї невідомі забрали всі документи в зв`язку з чим намагаються схилити її до сексуального рабства, то вона знаходиться на території Туреччини де тіж самі проблеми. У зв`язку з тим що вона постійно переконувала його що грошові кошти Вона поверне, та те що на той час дійсно їй треба його допомога, то він постійно перераховував на зазначені картки грошові кошти та загальна сума склала 202 000 грн.

В процесі листування ОСОБА_5 почав сумніватися, що дійсно особа, з якою він спілкувався зазначила правдиві дані про себе. У зв`язку з цим невідома особа ОСОБА_8 надала йому контактний номер ніби то свого брата з ОСОБА_11 , щоб він впевнився в її справжності, м.т. НОМЕР_6 .

ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером, слухавку взяв невідомий чоловік який представився як ОСОБА_12 , який за час спілкування запевнив його що дійсно брат ОСОБА_13 та дійсно їй потрібна допомога. З 21 травня по даний час він скільки не старався ні з нею та з її братом так і не зустрівся, до цього часу лише постійно розмовляє з ОСОБА_12 по мобільному телефону та з ОСОБА_14 в соціальній мережі.

26.01.2017 року в ході проведення санкціонованих обшуків були виявленні пластикові платіжні картки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Надати тимчасовий доступ старшому інспектору Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_15 посвідчення серії АНП № 003239 виданого 01.02.2017 року або інспектору Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_16 посвідчення серії НОМЕР_24 , до належним чином завірених копій наступних документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_21 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інше, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.11.2015 року по дату виконання ухвали;

-первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , НОМЕР_25 НОМЕР_26 , НОМЕР_21 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

-інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_27 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_21 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, в паперовому

вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками №: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_27 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_21 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 ,

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за аналогічний період.

-IР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по платіжним карткам №: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_27 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_21 , НОМЕР_10 , НОМЕР_17 ,

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1