Справа № 461/1961/17
Провадження № 1-кс/461/4600/17
УХВАЛА
іменем України
10.07.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000869 від 01.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.361 КК України.

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення: роздруківки з рухом коштів по рахунку № НОМЕР_1 та усіх інших рахунках ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в період з 01.01.2015 року по 06.07.2017 року; оригінали усіх платіжних доручень та інших банківських документів стосовно зняття грошових коштів з її рахунків у вказаний період часу; оригінали усіх документів щодо відкриття та закриття рахунків клієнта банку ОСОБА_4 ; оригіналів усіх документів, що стосуються переказу коштів, безготівково поповнення рахунків, зняття готівки в банкоматах по усіх банківських рахунках ОСОБА_4 ; документи за період з 01.01.2015 року по 06.07.2017 року, де зазначено хто з банківських працівників проводив банківські операції по рахунках ОСОБА_4 , під чиїм логіном та паролем заходили в банківську систему, хто з працівників деблокував дану операцію, розшифровку, коли і саме здійснювались вказані операції; роздруківки з рухом коштів по рахунку № НОМЕР_2 та усіх інших рахунках ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період з 01.01.2015 року по 06.07.2017 року; оригінали усіх платіжних доручень та інших банківських документів стосовно зняття грошових коштів з її рахунків у вказаний період часу; оригінали усіх документів щодо відкриття та закриття рахунків клієнта банку ОСОБА_5 ; оригіналів усіх документів, що стосуються переказу коштів, безготівково поповнення рахунків, зняття готівки в банкоматах по усіх банківських рахунках ОСОБА_5 ; документи за період з 01.01.2015 року по 06.07.2017 року, де зазначено хто з банківських працівників проводив банківські операції по рахунках ОСОБА_5 , під чиїм логіном та паролем заходили в банківську систему, хто з працівників деблокував дану операцію, розшифровку, коли і саме здійснювались вказані операції; роздруківки з рухом коштів по усіх рахунках ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в період з 01.01.2015 року по 06.07.2017 року; оригінали усіх платіжних доручень та інших банківських документів стосовно зняття грошових коштів з її рахунків у вказаний період часу; оригінали усіх документів щодо відкриття та закриття рахунків клієнта банку ОСОБА_6 ; оригіналів усіх документів, що стосуються переказу коштів, безготівково поповнення рахунків, зняття готівки в банкоматах по усіх банківських рахунках ОСОБА_6 ; документи за період з 01.01.2015 року по 06.07.2017 року, де зазначено хто з банківських працівників проводив банківські операції по рахунках ОСОБА_6 , під чиїм логіном та паролем заходили в банківську систему, хто з працівників деблокував дану операцію, розшифровку, коли і саме здійснювались вказані операції; оригінали документів щодо внутрішнього розслідування інциденту на Львівському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у разі їх повернення з адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та знаходяться в приміщенні Львівського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання, оскільки слідчим не вказано, які саме необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів та з якою метою.

Керуючись ст.159, 160-165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Слідчому СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та їх копіювання, а саме:

-роздруківки з рухом коштів по рахунку № НОМЕР_1 та усіх інших рахунках ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в період з 01.01.2015 року по 06.07.2017 року; оригінали усіх платіжних доручень та інших банківських документів стосовно зняття грошових коштів з її рахунків у вказаний період часу; оригінали усіх документів щодо відкриття та закриття рахунків клієнта банку ОСОБА_4 ; оригіналів усіх документів, що стосуються переказу коштів, безготівково поповнення рахунків, зняття готівки в банкоматах по усіх банківських рахунках ОСОБА_4 ; документи за період з 01.01.2015 року по 06.07.2017 року, де зазначено хто з банківських працівників проводив банківські операції по рахунках ОСОБА_4 , під чиїм логіном та паролем заходили в банківську систему, хто з працівників деблокував дану операцію, розшифровку, коли і саме здійснювались вказані операції;

-роздруківки з рухом коштів по рахунку № НОМЕР_2 та усіх інших рахунках ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в період з 01.01.2015 року по 06.07.2017 року; оригінали усіх платіжних доручень та інших банківських документів стосовно зняття грошових коштів з її рахунків у вказаний період часу; оригінали усіх документів щодо відкриття та закриття рахунків клієнта банку ОСОБА_5 ; оригіналів усіх документів, що стосуються переказу коштів, безготівково поповнення рахунків, зняття готівки в банкоматах по усіх банківських рахунках ОСОБА_5 ; документи за період з 01.01.2015 року по 06.07.2017 року, де зазначено хто з банківських працівників проводив банківські операції по рахунках ОСОБА_5 , під чиїм логіном та паролем заходили в банківську систему, хто з працівників деблокував дану операцію, розшифровку, коли і саме здійснювались вказані операції;

-роздруківки з рухом коштів по усіх рахунках ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в період з 01.01.2015 року по 06.07.2017 року; оригінали усіх платіжних доручень та інших банківських документів стосовно зняття грошових коштів з її рахунків у вказаний період часу; оригінали усіх документів щодо відкриття та закриття рахунків клієнта банку ОСОБА_6 ; оригіналів усіх документів, що стосуються переказу коштів, безготівково поповнення рахунків, зняття готівки в банкоматах по усіх банківських рахунках ОСОБА_6 ; документи за період з 01.01.2015 року по 06.07.2017 року, де зазначено хто з банківських працівників проводив банківські операції по рахунках ОСОБА_6 , під чиїм логіном та паролем заходили в банківську систему, хто з працівників деблокував дану операцію, розшифровку, коли і саме здійснювались вказані операції;

-оригінали документів щодо внутрішнього розслідування інциденту на Львівському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (у разі їх повернення з адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знаходяться в приміщенні Львівського регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст.ст.40, 218 КПК України працівнику ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України, працівнику оперативного підрозділу УСБУ у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.08.2017 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1