№ 1-кс/756/1569/17
У Х В А Л А
Іменем України
21 серпня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 30.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що невстановлені особи незаконно використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ФО-П ОСОБА_9 (код НОМЕР_27 ) з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищенню валових витрат реально діючим підприємствам - вигодонабувачам, вчинили пособництво службовим особам таких підприємств в ухиленні від сплати податків.
Проведеним оглядом податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ФО-П ОСОБА_9 (код НОМЕР_27 ) встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг).
Відповідно до автоматизованих баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ФО-П ОСОБА_9 (код НОМЕР_27 ) відправляється з однієї IP - адреси: НОМЕР_28 .
Також встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ФО-П ОСОБА_5 (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ФО-П ОСОБА_6 (код НОМЕР_21 ), ФО-П ОСОБА_7 (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), ФО-П ОСОБА_9 (код НОМЕР_27 ) відсутні виробничі обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих. Протягом періоду діяльності вищезазначених підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки.
Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у вказаних суб`єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності», відсутнє жодне виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складські приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих.
Крім того, протягом періоду діяльності вищевказаних підприємств відсутня затратна частина на оренду офісних та складських приміщень, оплату комунальних послуг, оплату послуг телефонного зв`язку, оплату послуг за користування мережею Інтернет, оплату логістичних послуг, виплату заробітної плати у тому числі директору, придбання та інші витрати необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності суб`єктами господарювання, характерні для реального сектору економіки. Також, встановлено, що вказані підприємства не знаходяться за податковими адресами, що також підтверджує їх фіктивність.
Крім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 30.06.2016, проведені обшуки за результатами яких вилучено:
1)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_29 термін дії до 03/18;
2)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_30 термін дії до 11/20;
3)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_31 термін дії до 08/20;
4)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_32 термін дії до 08/20;
5)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_33 термін дії до 08/20;
6)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_34 термін дії до 02/20;
7)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_35 термін дії до 02/20;
8)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_36 термін дії до 02/20;
9)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_37 термін дії до 01/19;
10)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_38 термін дії до 01/19;
11)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_39 термін дії до 01/19;
12)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_40 термін дії до 08/19;
13)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_41 термін дії до 02/20;
14)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_42 термін дії до 01/19;
15)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_43 термін дії до 01/19;
16)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_44 термін дії до 01/19;
17)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_45 термін дії до 07/18;
18)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_46 термін дії до 01/19;
19)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_47 термін дії до 01/19;
20)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_48 термін дії до 03/20;
21)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_49 термін дії до 11/17;
22)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_50 термін дії до 10/20;
23)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_51 термін дії до 11/20;
24)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_52 термін дії до 08/20;
25)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_53 термін дії до 07/20;
26)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_54 термін дії до 05/20;
27)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_55 термін дії до 12/18;
28)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_56 термін дії до 07/18;
29)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_57 термін дії до 01/19;
30)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_58 термін дії до 01/19;
31)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_59 термін дії до 11/17;
32)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_60 термін дії до 12/19;
33)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_61 термін дії до 09/19;
34)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_62 термін дії до 11/17;
35)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_63 термін дії до 03/18;
36)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_64 термін дії до 01/19;
37)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_65 термін дії до 11/16;
38)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_66 термін дії до 01/19;
39)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_67 термін дії до 07/18;
40)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_68 термін дії до 11/16;
41)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_69 термін дії до 11/16;
42)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_70 термін дії до 02/20;
43)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_71 термін дії до 01/19;
44)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_72 термін дії до 01/19;
45)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_73 термін дії до 02/20;
46)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_74 термін дії до 02/20;
47)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_75 термін дії до 05/18;
48)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_76 термін дії до 01/19;
49)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_77 термін дії до 12/19;
50)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_78 термін дії до 02/20;
51)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_79 термін дії до 12/19;
52)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_80 термін дії до 04/20;
53)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_81 термін дії до 08/19;
54)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_82 термін дії до 05/17;
55)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_83 термін дії до 01/19;
56)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_84 термін дії до 2/09V;
57)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_85 термін дії до 09/19;
58)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_86 термін дії до 01/19;
59)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_87 термін дії до 02/20;
60)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_23 » номер НОМЕР_88 термін дії до 07/16;
61)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_23 » номер НОМЕР_89 термін дії до 04/16.
Вказані банківські картки використовуються в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.
Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку прокуратура, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30 червня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000055, а саме: старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні:
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_90 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню банківських карток (відповідних рахунків):
1)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_29 термін дії до 03/18;
2)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_30 термін дії до 11/20;
3)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_31 термін дії до 08/20;
4)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_32 термін дії до 08/20;
5)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_33 термін дії до 08/20;
6)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_34 термін дії до 02/20;
7)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_35 термін дії до 02/20;
8)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_36 термін дії до 02/20;
9)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_37 термін дії до 01/19;
10)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_38 термін дії до 01/19;
11)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_39 термін дії до 01/19;
12)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_40 термін дії до 08/19;
13)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_41 термін дії до 02/20;
14)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_42 термін дії до 01/19;
15)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_43 термін дії до 01/19;
16)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_44 термін дії до 01/19;
17)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_45 термін дії до 07/18;
18)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_46 термін дії до 01/19;
19)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_47 термін дії до 01/19;
20)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_48 термін дії до 03/20;
21)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_49 термін дії до 11/17;
22)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_50 термін дії до 10/20;
23)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_51 термін дії до 11/20;
24)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_52 термін дії до 08/20;
25)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_53 термін дії до 07/20;
26)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_54 термін дії до 05/20;
27)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_55 термін дії до 12/18;
28)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_56 термін дії до 07/18;
29)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_57 термін дії до 01/19;
30)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_58 термін дії до 01/19;
31)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_59 термін дії до 11/17;
32)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_60 термін дії до 12/19;
33)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_61 термін дії до 09/19;
34)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_62 термін дії до 11/17;
35)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_63 термін дії до 03/18;
36)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_64 термін дії до 01/19;
37)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_65 термін дії до 11/16;
38)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_66 термін дії до 01/19;
39)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_67 термін дії до 07/18;
40)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_68 термін дії до 11/16;
41)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_69 термін дії до 11/16;
42)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_70 термін дії до 02/20;
43)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_71 термін дії до 01/19;
44)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_72 термін дії до 01/19;
45)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_73 термін дії до 02/20;
46)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_74 термін дії до 02/20;
47)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_75 термін дії до 05/18;
48)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_76 термін дії до 01/19;
49)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_77 термін дії до 12/19;
50)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_78 термін дії до 02/20;
51)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_79 термін дії до 12/19;
52)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_80 термін дії до 04/20;
53)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_81 термін дії до 08/19;
54)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_82 термін дії до 05/17;
55)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_83 термін дії до 01/19;
56)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_84 термін дії до 2/09V;
57)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_85 термін дії до 09/19;
58)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_86 термін дії до 01/19;
59)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » номер НОМЕР_87 термін дії до 02/20;
за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
-ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_23 (МФО НОМЕР_91 ), за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню банківських карток (відповідних рахунків):
1)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_23 » номер НОМЕР_88 термін дії до 07/16;
2)Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_23 » номер НОМЕР_89 термін дії до 04/16,
за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1