печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

в присутності обвинуваченого ОСОБА_4 ,

провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, з середньо-спеціальною освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
28.02.2017 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000871 від 23.02.2017 року відносно вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою від 28.02.2017 року вказане клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000871 від 23.02.2017 року.

ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні повністю погодився з клопотанням прокурора, надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч. 1 ст. 49 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України.

ОСОБА_4 підозрюється у тому, що 15.10.2010 року, в денний період часу підробив документи ТОВ «Банк Квартир» () з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , передав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду грошових коштів не передавав та неї від кого їх не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Банк Квартир» (), які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом їх подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

15 жовтня 2010 року, ОСОБА_4 , під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписав протокол загальних зборів № 3 від 15.10.2010 та статут Товариства, в приміщенні нотаріальної контори поряд із ст.м. Арсенальна, що в Печерському районі м. Києва, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 3:

для забезпечення діяльності товариства, за рахунок внеску Засновників створено Статутний капітал Товариства у вигляді майнового внеску, у розмірі 40000,00 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 40000,00 грн. є ОСОБА_4 , який фактично не вносив грошові кошти у статутний капітал та як засновник їх не приймав, та не був у складі учасників,

ОСОБА_4 призначено на посаду директора, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював.

Відповідно до статуту Товариства:

- ст. 3 місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 12-б, однак фактично за місцем реєстрації не знаходиться,

- п. 1.1. ОСОБА_4 є засновником Товариства, який фактично будь яких організаційно-розпорядчих та у статутний капітал грошових коштів не вносив та не приймав.

На час підписання протоколу загальних зборів № 3 від 15.10.2010 та статуту Товариства, ОСОБА_4 розумів, що він перереєстрував (придбав) суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Банк Квартир» (), оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_4 , і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «Банк Квартир» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Банк Квартир» () будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 15.10.2010 перебуваючи в приміщенні державного реєстратора реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, заповнив, підписав та подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», протокол загальних зборів № 3 від 15.10.2010 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Банк Квартир» (), про внесення змін до установчих документів та змін відомостей про юридичну особу ТОВ «Банк Квартир» (), призначення директором товариства ОСОБА_4 , юридична адреса товариства: м. Київ, вул. Академіка Туполєва 12-А.

Підроблення ОСОБА_4 офіційного документу ТОВ «Банк Квартир» (), які посвідчувалися підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім цього, 15.10.2010 року, ОСОБА_4 , зустрівся із невстановленою особою поряд із ст.м. Арсенальна, що в Печерському районі м. Києва та запропонував стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 500 (п`ятсот) грн. за кожне підписання документів. В зв`язку із скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_4 погодився на зазначену пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_4 , знаходячись в Печерському районі м. Києва у невстановлений слідством час, усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав копію свого паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, невстановленій досудовим розслідуванням особі, який на підставі цих документів виготовив протокол загальних зборів № 3 від 15.10.2010 та статут ТОВ «Банк Квартир» ().

15.10.2010 року, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписав протокол загальних зборів № 3 від 15.10.2010 та статут ТОВ «Банк Квартир» (), в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 3:

для забезпечення діяльності товариства, за рахунок внеску Засновників створено Статутний капітал Товариства у вигляді майнового внеску, у розмірі 40000,00 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 40000,00 грн. є ОСОБА_4 , який фактично не вносив грошові кошти у статутний капітал та як засновник їх не приймав, та не був у складі учасників,

ОСОБА_4 призначено на посаду директора, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював.

Відповідно до статуту Товариства:

- ст. 3 місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 12-б, однак фактично за місцем реєстрації не знаходиться,

- п. 1.1. ОСОБА_4 є засновником Товариства, який фактично будь яких організаційно-розпорядчих та у статутний капітал грошових коштів не вносив та не приймав.

На час підписання протоколу загальних зборів № 3 від 15.10.2010 та статуту Товариства, ОСОБА_4 , розумів, що він перереєстрував суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Банк Квартир» (), оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_4 і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «Банк Квартир» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Банк Квартир» () будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 15.10.2010 перебуваючи в приміщенні державного реєстратора реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, заповнив, підписав та подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», протокол загальних зборів № 3 від 15.10.2010 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Банк Квартир» (), про перереєстрацію ТОВ «Банк Квартир» (), призначення директором товариства ОСОБА_4 , юридична адреса товариства: м. Київ, вул. Академіка Туполєва 12-а.

Підписання ОСОБА_4 реєстраційних документів ТОВ «Банк Квартир» () дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_4 , який перереєстрував (придбав) ТОВ «Банк Квартир» () здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 , що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України та діями, що виразилися у підробленні офіційного документу, який посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, вчивив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України, після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, суд, не пізніше п`яти днів з дня його надходження призначає підготовче засідання.

Частиною 3 статті 288 КПК України 2012 року визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного (обвинуваченого) від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Під час судового розгляду встановлено, що 24.02.2017 року ОСОБА_4 звернувся до Київської місцевої прокуратури №6 із заявою про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України кримінальні правопорушення передбачені ч. 1 ст. 205 і ч. 1 ст. 358 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

Згідно ст.49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальності відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули відповідні строки. Для злочинів невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі строк давності становить 2 роки. В ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення (злочини) передбачені ч. 1 ст. 205 і ч. 1 ст. 358 КК України 15.10.2010 року, тобто на даний час, з моменту вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень (злочинів) пройшло більше 2 років.

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про можливість звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Запобіжний захід до підозрюваного не застосовувався.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 212, 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 12, п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України,-

У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 , ч. 1 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України - звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000871 від 23.02.2017 року - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1