У Х В А Л А
27 березня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0004250 від 19.08.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
16.02.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати право на тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 , картковому рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення паперових виписок по руху грошових коштів по зазначених карткових рахунках за період з 15.10.2015р. по 01.08.2016року, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направити паперові виписки по руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 , та картковому рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_5 , за період з 15.10.2015 по 01.08.2016, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до Білоцерківського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для можливості проведення їх виїмки, яке мотивоване тим, що за зверненнями ОСОБА_6 про те, що в період з 18.10.2015 по 27.07.2016 року ОСОБА_4 шляхом обману, під виглядом реалізації виробів із деревини, за попередньою змовою з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_5 заволоділи належними йому коштами на загальну суму 43 073 грн., проводиться досудове розслідування, встановлено, що грошові кошти в сумі 41 473 грн. в якості оплати за товар ОСОБА_6 були перераховані на особистий картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_6 були перераховані кошти в сумі 1600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 невідомій особі на ім`я ОСОБА_7 в якості оплати за здійснення перевезення товару від ОСОБА_4 однак встановлено, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , інформація щодо карткових рахунків, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», віднесена до банківської таємниці, а тому розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 , картковому рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_5 , руху коштів по вказаним рахункам перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, особи чи осіб, які могли вчинити кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

При цьому зазначаю, що діючим КПК України не передбачено зобов`язання володільців документів, що становлять банківську таємницю направляти паперові виписки по руху грошових коштів по картковим рахункам в інші установи, чи іншим володільцям, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання

вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів карткового рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 , картковому рахунку № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення паперових виписок по руху грошових коштів по зазначених карткових рахунках за період з 15.10.2015р. по 01.08.2016року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1