Провадження 1-кс/127/5919/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
07.07.2017 року, слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Клопотання мотивовано тим, що У провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення Правління Національного банку України від 21.03.2017 №163-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією прийнято рішення від 22.03.2017 №1104 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».

Згідно зазначених рішень розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 22.03.2017 до 21.03.2019 включно та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту - Фонд), якій делеговано всі повноваження ліквідатора.

З метою приведення діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідність до вимог банківського законодавства, поліпшення його фінансового стану рішенням Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.01.2017 №51-рш/БТ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 строком до 180 днів віднесено до категорії проблемних.

В період з 27.01.2017 по 22.03.2017 Вінницьким відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог п.2 рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.01.2017 №51-рш/БТ із змінами та доповненнями укладено ряд договорів банківського вкладу з фізичними особами на суму 98 692 грн.,що призвело до збільшення рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 22.12.2016 в період часу з 18 год.11 хв. по 18.год.14 хв. Вінницьким відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено операції з прийняття на депозит коштів від ряду фізичних осіб, зокрема: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , НОМЕР_8 на загальну суму 1391 289 грн., які в цей же день о 18 год.14 хв. видано ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Також 22.12.26 прийнято на депозит кошти в сумі 187 116 грн. від ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_10 , які цього ж дня о 18 год.29 хв. видано ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_11 (92 459 грн.), ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_12 (84 687 грн.) та ФОП ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_13 (9 970 грн.).

Крім того, 22.12.2016 о 18 год.41 хв. ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 , внесено на депозит кошти в сумі 94 340 грн., які о 18 год.42 хв. видано з каси ПП « ОСОБА_17 »(ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в сумі 51 580 грн. та ФОП ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_16 в сумі 42 760 грн.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження незаконності здійснених банківських операцій, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явивсяь, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання, повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_18 ), а саме:

1.завірені копії свідоцтва про державну реєстрацію, статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рішення про створення Вінницького відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення про нього;

2.оригінали наказів(рішення учасників товариства) або витяги з них про призначення/звільнення службових та матеріально-відповідальних осіб, які працювали у Вінницькому відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 01.12.2016 по 22.03.2017, їх посадові інструкції (обов`язки), доручення на право представництва, тощо;

3.завірені копії документів (накази, розпорядження, тощо), які підтверджують закріплення за вищевказаними службовими та матеріально-відповідальними особами комп`ютерів, робочих місць, персональних ключів доступу (паролі, логіни) до внутрішньобанківської системи банку;

4.оригінали документів (договори, картки зі зразками підписів, анкети, заяви на видачу готівки,заяви на переказ коштів, чеки про отримання готівки), які стали підставою для відкриття рахунків, проведення операцій по них, внесення коштів на депозит наступними особами:

-ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 по рахунку№ НОМЕР_19 ,

-ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 - № НОМЕР_20 ,

-ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 -№ НОМЕР_21 ,

-ОСОБА_8 , НОМЕР_22 -№ НОМЕР_23 ,

-ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 -№ НОМЕР_24 ,

-ОСОБА_10 , НОМЕР_25 - № НОМЕР_26 ,

-ОСОБА_11 , НОМЕР_8 -№ НОМЕР_27 ,

-ОСОБА_12 , НОМЕР_28 -№ НОМЕР_29 ,

-ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_14 -№ НОМЕР_30 ;

5.оригінал виписки (роздруківки) руху коштів(в письмовому та електронному варіанті) відносно наступних клієнтів:

-ОСОБА_5 НОМЕР_2 по рахунку № НОМЕР_19 ,

-ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 - № НОМЕР_20 ,

-ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 - № НОМЕР_21 ,

-ОСОБА_19 ОлексійовичІПН -№ НОМЕР_23 ,

-ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 -№ НОМЕР_24 ,

-ОСОБА_10 НОМЕР_25 - № НОМЕР_26 ,

-ОСОБА_20 ВолодимирівнаІПН -№ НОМЕР_27 ,

-ОСОБА_21 МиколаївнаІПН- № НОМЕР_29 ,

-ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_14 - № НОМЕР_30

За період часу з моменту відкриття рахунку поданий час із зазначенням дат, сум, призначень платежів, даних контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день;

6.оригінали документів(договори, картки зі зразками підписів, анкети, заяви на видачу готівки,заяви на переказ коштів, чеки про отримання готівки), які стали підставою для відкриття рахунків, проведення операцій по них, внесення коштів на депозит наступними особами:

-ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по рахунку № НОМЕР_31 ,

-ПП « ОСОБА_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 - № НОМЕР_32 ,

-ФОП ОСОБА_13 , НОМЕР_33 -№ НОМЕР_34 ,

-ФОП ОСОБА_14 , НОМЕР_35 -№ НОМЕР_36 ,

-ФОП ОСОБА_15 , НОМЕР_37 -№ НОМЕР_38 ,

-ФОП ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_16 -№ НОМЕР_39 ;

7.оригінал виписки (роздруківки) руху коштів(в письмовому та електронному варіанті) відносно наступних клієнтів:

-ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 по рахунку № НОМЕР_31 ,

-ПП « ОСОБА_22 »,ЄДРПОУ НОМЕР_15 - № НОМЕР_32 ,

-ФОП ОСОБА_13 , НОМЕР_33 - № НОМЕР_34 ,

-ФОП ОСОБА_24 ВолодимировичІПН-№ НОМЕР_36 ,

-ФОПСлюсаревський ОСОБА_25 , НОМЕР_40 -№ НОМЕР_38 ,

-ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_16 - № НОМЕР_39 ,

За період часу з моменту відкриття по даний час із зазначенням дат, сум, призначень платежів, даних контрагентів, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день;

8.за наявності матеріали службового розслідування проведеного банком щодо можливих незаконних банківських операцій Вінницького відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказаними клієнтами.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя