Справа № 740/2209/17
Провадження № 1-кс/740/381/17
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
07 червня 2017 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП
в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 06 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000484 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИЛА:
02 червня 2017 року слідчий СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 06.04.2017 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.04.2017 близько 16 год. 54 хв. невідома особа шахрайськими діями зняла з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2400 гривень, завдавши таким чином матеріальних збитків.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000484 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 05.04.2017 року близько 16.00 годині йому зателефонував невідомий чоловік який відрекомендував себе працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомі особи намагаються зняти грошові кошти для того, щоб заблокувати вказаний картковий рахунок необхідно назвати два коди, які надійдуть в смс-повідомленні. В подальшому ОСОБА_5 назвав усі коди в результаті чого із карткового рахунку останнього були зняті грошові кошти в сумі 2400 гривень.
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківській установі, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про особу на яку було відкрито рахунок №. НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 05.04.2017 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.04.2017 року по час надання інформації.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про особу на яку відкрито вказаний рахунок та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість їх вилучити.
У судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 05.04.2017 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.04.2017 року по час надання інформації.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :
- Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті НОМЕР_1 ;
- Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 05.04.2017 року по час надання інформації;
- Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 05.04.2017 року по час надання інформації.
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1