печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
04.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003030 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.08.2016 року між ОСОБА_5 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 (продавець) укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 730803330 від 16.11.2016 фізичній особі ОСОБА_5 на праві приватної власності належить вказаний об`єкт нерухомості.

За договором безпроцентної позики ОСОБА_5 30.08.2016 отримано грошові кошти у сумі 2 000 000 грн. від ОСОБА_7 , що підтверджується копіями відповідного договору та розписки до нього.

Крім того, відповідно до відомостей декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік, ОСОБА_5 з 01.02.2015 на безоплатній основі користувався жилим приміщенням, що належить на праві приватної власності батьку ОСОБА_7 ОСОБА_8 .

На даний час досліджується питання законності походження грошових коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та сплати останніми загальнообов`язких платежів до бюджету, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів на розрахунковому рахунку вказаних осіб.

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і має доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття до дати винесення ухвали судом по рахункам, відкритими ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме до:

- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам, відкритим фізичними особами ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунків;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;

- усіх наявних у банку матеріалів справи фізичниї осіб ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 )та будь-яких інших наявних банківських документів;

- усіх наявних у банку індивідуальних банківських сейфах фізичних осіб ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_10 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття до дати винесення ухвали судом по рахункам, відкритими ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме до:

- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахункам, відкритим фізичними особами ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунків;

- договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;

- усіх наявних у банку матеріалів справи фізичниї осіб ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 )та будь-яких інших наявних банківських документів;

- усіх наявних у банку індивідуальних банківських сейфах фізичних осіб ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/45236/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя