21.08.2017 ЄУН №389/2001/17
Провадження №1-кс/389/248/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2017 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №0001380 від 12.07.2017.

З клопотання слідчого вбачається, що 31.05.2017 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 15000 грн. 00 коп.

За вказаним фактом 12.07.2017 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0001380 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 31.05.2017 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 15000 грн. 00 коп., які були перераховані з його рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно з випискою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти в розмірі 7176 грн. 00 коп. було перераховано 31.05.2017 відповідно до транзакції «Пополнения аккаунта WARGAMING: ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 7800 грн. 00 коп. було перераховано 31.05.2017 відповідно до транзакції «Пополнения аккаунта WARGAMING: ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 468 грн. 00 коп. було перераховано 31.05.2017 відповідно до транзакції «Пополнения аккаунта WARGAMING: ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакцій банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_3 , отримавши яку, буде можливо встановити куди було перераховано його грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця, а також може сприяти встановленню інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин. Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що інформація, яка становить банківську таємницю, отримана у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей про рахунок № НОМЕР_1 , може сприяти встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та необхідна для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_3 та час їх зняття з рахунку.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у такій інформації, можуть бути використані як докази та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0001380 від 12.07.2017.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, що містять наступні відомості, а саме:

- відомості того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 30 травня 2017 року по 00 год. 00 хв. 21 серпня 2017 року;

- транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 згідно якої грошові кошти в розмірі: 7176 грн. 00 коп. було перераховано 31.05.2017 відповідно до транзакції «Пополнения аккаунта WARGAMING: ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 7800 грн. 00 коп. було перераховано 31.05.2017 відповідно до транзакції «Пополнения аккаунта WARGAMING: ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 468 грн. 00 коп. було перераховано 31.05.2017 відповідно до транзакції «Пополнения аккаунта WARGAMING: ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- номер отримувача вказаних грошових коштів, реквізити отримувача, виписку по картковому рахунку отримувача вказаних грошових коштів, копію паспорту отримувача вказаних грошових коштів.

Строк дії даної ухвали з 21 серпня 2017 року по 21 вересня 2017 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1