Ухвала

Іменем України

Справа № 712/4718/17
Провадження № 1-кс/712/2172/17
про накладення арешту на майно
м. Черкаси 12 квітня 2017 р.
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0003030 від 05.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивує тим, що 31.03.2016 до Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи в період часу з 27.03.2016 по 28.03.2016 за допомогою POS- термінал S1CS0EYU, який знаходиться за адресою по вул. Леніна в с. Старосілля, Городищенського району, Черкаської області, було проведено близько 139 шахрайських операцій з банківськими картками. Згідно повідомлення від 30.03.2016 департаменту риск-менеджмента платіжних технологій і електронних послуг ГО ПАТ КБ ПриватБанк в період з 17:01 27.03.2016 по 20:16, 28.03.2016 через РОS термінал S1CS0EYU серійний номер 282-971-004, Модель: V *520 GPRS CL, GPRS modem_E5, номер телефон НОМЕР_1 , номер SIM карти НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Старосілля, вул. Леніна, 1, в користуванні ТОВ «УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777» по картам зарубіжного банку США BANCORP BANK THE, було проведено 139 шахрайських операцій по 3 картам ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ). Директор ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 .

За вказаним фактом Черкаським відділом поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області, внесено відомості до ЄРДР під №0003030 від 05.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

23.03.2017 до Черкаського відділу поліції надійшло клопотання від ПАТ КБ «ПриватБанк» про накладення арешту на рахунки, а саме: встановлено, що 22.12.2014 року, директор та власник підприємства ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777 ОСОБА_5 , змінив назву підприємства (перереєстрація) з "ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777", на ТОВ "АБЦ ЄВРО ПЛЮС", без зміни ЄДРПОУ. 08.01.2015 р. ОСОБА_6 звернувся до Городищенського відділення ПриватБанку для відкриття поточних рахунків на ТОВ ""АБЦ ЄВРО ПЛЮС".

ОСОБА_5 , намагається різними шляхами, вивести з ПАТ КБ ПриватБанк , заблоковані 28 березня 2016 року грошові кошти (неодноразові звернення в NPS ПриватБанку, телефонні дзвінки, особисті візити ОСОБА_6 до Головного офісу ПриватБанку).

Приймаючи до уваги, що згідно службової перевірки, вказані транзакції були визнані шахрайськими, що підтверджено Міжнародною Платіжною системою Мастеркард, та банком емітентом BANCORP BANK, тип шахрайства - несанкціонований доступ до рахунку. У зв`язку з чим необхідно накласти арешти на наступні рахунки: ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777 , ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська фiлiя, МФО 354347, які відкриті в ПАТ КБ ПриватБанк , а саме:

НОМЕР_7 , валюта UAH (Українська гривня), вiдкритий 05.11.2014p.;

No 0391, валюта UAH (Українська гривня), вiдкритий 05.11.2014p.;

НОМЕР_8 , валюта USD (Долар США), вiдкритий 05.11.2014p.;

НОМЕР_9 , валюта EUR (Євро), вiдкритий 05.11.2014p.;

No 7848, валюта UAH (Українська гривня), вiдкритий 08.01.2015p.

На рахунки ТОВ АБЦ ЄВРО ПЛЮС , ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська фiлiя, МФО 354347, які відкриті в ПАТ КБ ПриватБанк, а саме:

НОМЕР_10 , валюта UAH (Українська гривня), вiдкритий 08.01.2015p.;

НОМЕР_11 , валюта USD (Долар США), вiдкритий 08.01.2015p.;

No 5441, валюта EUR (Євро), вiдкритий 08.01.2015p.;

No 3418 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016p.; НОМЕР_12 , валюта UAH (Українська гривня), вiдкритий 04.04.2016p.; НОМЕР_13 , валюта USD (Долар США), вiдкритий 04.04.2016p.; No 7848 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015p.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як враховуючи обставини кримінального провадження є необхідність в накладенні арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст., 172, 173 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

ТОВ УКРГОР-ТРЕЙДЕР 777 , ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська фiлiя, МФО 354347, які відкриті в ПАТ КБ ПриватБанк, а саме:

НОМЕР_7 , валюта UAH (Українська гривня), вiдкритий 05.11.2014p.;

НОМЕР_14 , валюта UAH (Українська гривня), вiдкритий 05.11.2014p.;

НОМЕР_8 , валюта USD (Долар США), вiдкритий 05.11.2014p.;

НОМЕР_9 , валюта EUR (Євро), вiдкритий 05.11.2014p.;

No 7848, валюта UAH (Українська гривня), вiдкритий 08.01.2015p.

ТОВ АБЦ ЄВРО ПЛЮС , ЄДРПОУ/ДРФО 39454506, Черкаська фiлiя, МФО 354347, які відкриті в ПАТ КБ ПриватБанк , а саме:

НОМЕР_10 , валюта UAH (Українська гривня), вiдкритий 08.01.2015p.;

НОМЕР_11 , валюта USD (Долар США), вiдкритий 08.01.2015p.;

No 5441, валюта EUR (Євро), вiдкритий 08.01.2015p.;

No 3418 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016p.; НОМЕР_12 , валюта UAH (Українська гривня), вiдкритий 04.04.2016p.; НОМЕР_13 , валюта USD (Долар США), вiдкритий 04.04.2016p.; НОМЕР_15 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015p.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1