Справа № 522/7372/17-к
Провадження № 1-«кс»/522/7916/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0000078 від 18.04.2017 за підозрою громадян Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Приморського райсуду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000078 від 18.04.2017 за підозрою громадян Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, з наступних підстав.
Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 18.04.2017 за підозрою громадян Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2017 року (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), знаходячись у невстановленому місці, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, у невстановлений спосіб вступили у злочинну змову з невстановленими слідством особами, направлену на незаконне переміщення з Лівану через митний кордон України з приховуванням від митного контролю психотропної речовини амфетаміну.

Згідно злочинного плану, невстановлені особи, знаходячись в м. Бейрут (Ліван), повинні були запакувати таблетки, які містять психотропну речовину - амфетамін, у вантаж "жіночого взуття" у кількості 2390 пар, приховавши його у підошвах під устілками, організувати доставку вказаного вантажу «взуття жіноче» з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеси, до Одеського морського торговельного порту, забезпечити його митне оформлення в Україні в митному режимі "імпорт" з приховуванням таблеток із вмістом амфетаміну від митного контролю, відправити вантаж на адресу, вказану ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами.

В свою чергу, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 повинні були прийняти від перевізника вантаж "жіночого взуття" у кількості 2390 пар, з прихованими в ньому таблетками із вмістом психотропної речовини амфетаміну, у складському приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , та фактично використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , забезпечити його вивантаження, виймання таблеток із вмістом амфетаміну із взуття та подальше його зберігання.

На виконання спільного злочинного плану, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час особами, знаходячись в м. Бейрут (Ліван), з метою приховування від митного контролю під часу перетину митного кордону України психотропної речовини амфетамін, що містилась в таблетках, придбали 2390 пар "взуття жіночого", які були упаковані у короби по 8 пар окремо упакованого взуття, з яких у 976 парах штучно відділили підошви від верхньої частини взуття, після чого у порожнині в підошвах помістили таблетки бежевого кольору, що містять психотропну речовину амфетамін, що ускладнює їх виявлення під час митного контролю, після чого шляхом склеювання підошви надали взуттю первинний стан, упакували в коробки та відправили до України в контейнері MRKU8389802 по коносаменту № SGL443578 контейнерної лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданому 09.03.2017. При цьому, попередньо в коносаменті в якості одержувача вантажу був вказаний ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому, для приховування дійсних одержувачів вантажу, за вимогою невстановлених осіб коносамент 10.04.2017 був відкоректований, а саме - одержувачем вантажу було вказане ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Про відправку вантажу з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеси (Україна) невстановлені особи повідомили інших невстановлених осіб - співучасників злочину, а також ОСОБА_4 і ОСОБА_6 .

У березні 2017 року (більш точна дата слідством невстановлена), невстановлені особи, отримавши інформацію про відправлення вантажу «взуття жіноче», в якому були приховані від митного контролю таблетки із вмістом психотропної речовини амфетаміну, з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеси (Україна), а також коносамент № SGL443578 контейнерної лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 , звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією про надання послуг щодо митного оформлення зазначеного вантажу "взуття жіночого" в контейнері MRKU8389802.

29.03.2017 вантаж "взуття жіночого" з прихованими в ньому таблетками із вмістом психотропної речовини амфетаміну прибув до Одеського морського торговельного порту на судні ІНФОРМАЦІЯ_6 , перетнувши митний кордон України.

У подальшому агент з митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , виконуючи також функціональні обов`язки менеджера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", не будучи обізнаною про приховані у вантажі «взуття жіноче» таблетки із вмістом психотропної речовини амфетаміну, отримавши від невстановлених осіб коносамент № SGL443578 контейнерної лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 та пропозицію організувати митне оформлення вантажу "взуття жіночого", виготовила попереднє повідомлення 100010/2017/592201 для митного оформлення вантажу та внесла його в електронну базу даних митниці.

18.04.2017 під час проведення митного огляду вантажу «взуття жіноче», що надійшов з м. Бейрут (Ліванська Республіка) до м. Одеса (Україна) у контейнері MRKU8389802 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », співробітниками ВМО № 3 м/п « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 було виявлено приховані у підошві взуття таблетки бежевого кольору.

У подальшому в період часу з 18:00 год. 18.04.2017 по 17:00 год. 19.04.2017 в ході проведення огляду місця події співробітниками УСБУ в Одеській області у підошвах 976 пар взуття було виявлено та вилучено приховані від митного контролю таблетки бежевого кольору загальною вагою 176 772 грам, що містять психотропну речовину амфетамін.

20.04.2017 вантаж «взуття жіноче», що слідував у контейнері MRKU8389802 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », фактичними одержувачами якого є ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , які діяли за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, на автомобілі «ДАФ», державний номер НОМЕР_1 , з причепом з державним номером НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_10 прибув до м/п «Західний» ІНФОРМАЦІЯ_11 , де у той же день митне оформлення вантажу було завершено.

Отримавши від невстановленої особи повідомлення про завершення митного оформлення вантажу «взуття жіноче», в якому завідомо для останнього знаходились приховані від митного контролю таблетки, що містять психотропну речовину амфетамін, а також номер транспортного засобу, на якому вони переміщуються, та контактний телефон водія ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, 20.04.2017 зв`язався з водієм ОСОБА_10 та повідомив пункт доставки вантажу «взуття жіноче»: АДРЕСА_1 , складське приміщення.

21.04.2017, приблизно о 13.00, автомобіль «ДАФ», державний номер НОМЕР_1 , з причепом з державним номером НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_10 , який перевозив у контейнері MRKU8389802 вантаж «взуття жіноче», за вказівкою та за інструкціями ОСОБА_4 та ОСОБА_6 прибув до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_8 , але фактично використовується ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , де останні особисто розпочали вивантаження коробок із взуттям та перевіряти саме взуття на наявність в ньому прихованих таблеток, що містять психотропну речовину амфетамін.

Приблизно о 13:30 21.04.2017 під час вивантаження вантажу «взуття жіноче», в якому завідомо для ОСОБА_4 та ОСОБА_6 знаходились приховані від митного контролю таблетки, що містять психотропну речовину амфетамін, протиправна діяльність ОСОБА_4 та ОСОБА_6 була припинена співробітниками СБУ, та в ході проведення обшуку у період часу з 13:40 до 23:20 цього ж дня у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено 27 коробів, кожен з яких містить по 8 пар взуття в окремих упаковках, в 16 з яких виявлено предмети у вигляді таблеток білого кольору.

Крім того, у той же день, в період часу з 15:50 год. по 20:50 год., в ході проведення обшуку в автомобілі «ДАФ», державний номер НОМЕР_1 , з причепом з державним номером НОМЕР_2 , який знаходився безпосередньо біля складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено решта 273 коробів з жіночим взуттям.

Відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 867-Х від 21.04.2017 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зразок вилучених таблеток в кількості 10 таблеток містить психотропну речовину амфетамін в кількості 0,203 грам.

Згідно матеріалів кримінального провадження, громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , може бути причетним до незаконного переміщення наркотичних засобів або обізнаним про обставини вчинення злочину, користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 телекомунікаційних мереж Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

Також, в ході досудового розслідування, під час проведення 03.05.2017 огляду мобільного телефону «IPhone», модель «A1688», з вставленою в нього micro SIM-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_14 » мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належить громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та був вилучений у останнього під час проведення обшуку розпочатого 22.04.2017 за адресою: АДРЕСА_2 встановлено, що мобільний термінал має ІМЕІ: НОМЕР_4 .

Таким чином, для досягнення ефективності досудового розслідування та перевірки вказаних обставин, в ході слідства виникла необхідність отримати у Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »:

- наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_3 телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_3 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час;

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження мобільного терміналу із ІМЕІ НОМЕР_4 під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (зокрема: за наявності повні анкетні данні абонента - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації, а також номер телефону абонента, який використовувався в терміналах з вищевказаними ІМЕІ, тощо).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик представника оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у якого знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали, згідно вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_3 ), має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, причетних до скоєння кримінального правопорушення осіб, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та встановити (отримати) інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », зокрема про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, не уявляється за можливе, оскільки зазначена інформація знаходиться у оператора телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказана інформація, може призвести до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться кримінальне провадження та як наслідок, до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні, внаслідок їх зміни або знищення, суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходиться вищезгадана інформація.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_2 , а також за відповідною постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_4 , наступну інформацію:

- наявні персональні дані абонента номер телефону НОМЕР_3 телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (зокрема: повні анкетні данні - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації тощо);

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), IMEI терміналів та місцезнаходження абонента номер телефону НОМЕР_3 , під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час;

- інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), місцезнаходження мобільного терміналу із ІМЕІ НОМЕР_4 під час здійснення телефонних з`єднань, у період з 01.11.2016 по теперішній час (зокрема: за наявності повні анкетні данні абонента - прізвище ім`я та по батькові; дата народження; адреса реєстрації, а також номер телефону абонента, який використовувався в терміналах з вищевказаними ІМЕІ, тощо).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.05.2017