Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2418/2016 Справа №641/9786/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
Під час досудового розслідування було встановлено, що до чергової частини Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшли матеріали УСБУ в Харківській області щодо порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом ТОВ «Балкер» та ТОВ «ВКФ Містраль».
Так, було встановлено, що ТОВ «Балкер» та ТОВ «ВКФ Містраль» ведуть господарську діяльність із закупівлі, переробки та продажу металобрухту на виробничому майданчику за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 8.
Згідно з відповіддю на запит ПАТ «Українська залізниця «Регіональна філія «Південна Залізниця» отримано відомості про відправлення та прибуття вантажів по підприємствах ТОВ «Балкер» та ТОВ «ВКФ Містраль», а саме ТОВ «Балкер» та ТОВ «ВКФ Містраль» за період з 01.01.2016 року по 17.08.2016 року з вищезазначеного майданчика відвантажило на адреси металургійних комбінатів металобрухту загальною масою 1233 тони та 1199 тон відповідно.
Відповідно до відповіді на запит з ГУ Держпраці у Харківській області ТОВ «Балкер» та ТОВ «ВКФ Містраль» дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не отримували.
Таким чином, вбачається, що ТОВ «Балкер» та ТОВ «ВКФ Містраль» не мають дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки на території Харківської області та на підприємствах не проводиться відповідно до ДСТУ 4121-002 «Метали чорні вторинні. Загальні технічні умови» вимірювання на вибухо-, хімічну- і радіаційну безпечність, відсутня кваліфікація працівників, повірка техніки, що є істотним порушенням чинного законодавства у сфері здійснення операцій з металобрухтом, та може призвести до виникнення надзвичайних подій техногенного характеру.
Згідно з відповіддю на доручення ТОВ «Балкер» та ТОВ «ВКФ Містраль» фактично здійснюють свою діяльність на майданчику, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 8, який належить на праві власності ТОВ «Технолом», яке не веде господарську діяльність на території м. Харкова та фактично належить тим же власникам, що й ТОВ «Балкер» та ТОВ «ВКФ Містраль».
Відповідно до відповіді на запит з Державної інспекції сільського господарства в Харківській області за ТОВ «Балкер» та ТОВ «ВКФ Містраль» не перебуває на обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожно будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.
07.12.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова на земельній ділянці та нежитлових будівлях за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 8, було проведено обшук, під час якого вилучено:
1.У пакеті на підлозі грошові кошти купюрами номіналом:
1)200 гривень 1755 шт на суму 351 000 гривень;
2)100 гривень 414 шт на суму 41 400 гривень;
3)50 гривень 243 шт на суму 12 150 гривень;
4)Чорнові записи із сумами та зазначенням кількості тон металу на 5 аркушах;
5)Технічний паспорт АС № 202208 на автомобіль ЗАЗ 968 м 1982 р.в. кузов НОМЕР_1 двигун НОМЕР_2 ;
6)Видаткова накладна № 151959 від 22.11.2016 року та 5 чеків.
2.В сейфі вилучено грошові кошти купюрами номіналом:
1)200 гривень 549 шт на суму 109 800 гривень;
2)100 гривень 216 шт на суму 21 600 гривень;
3)500 гривень 423 шт на суму 211 500 гривень;
4)50 гривень 623 шт на суму 31 150 гривень;
5)100 доларів США серія KD 94374878 А;
6)20 гривень 35 шт на суму 700 гривень;
7)10 гривень 10 шт на суму 100 гривень;
8)5 гривень 16 шт на суму 80 гривень;
9)2 гривні 6 шт на суму 12 гривень;
10)Печатка ТОВ «ВКФ «Містраль № 40444653» - 2 шт, одна з яких під № 2.
11)Заяви договори банківського рахунку з картками на імена:
-Сергій Кіндер № НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ;
-Георгій Погорілий № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_6 № НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_8 № НОМЕР_8 ;
-Чебан Олександр № НОМЕР_9 ;
-Неля Сергієнко № НОМЕР_10 ;
12)Аркуші формату А 4 чисті, на яких проставлені відтиски печатки ТОВ «Технолом» - 61 шт.
13)Аркуші формату А 4, де зверху зазначено ТОВ «Технолом», чисті, на яких проставлені відтиски печатки ТОВ «Технолом» - 13 шт.
14)Акти приймання передачі чорних металів (вторинних), пусті з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 10 шт.
15)Товарно транспортні накладні не заповнені з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 7 шт.
16)Посвідчення про вибухобезпечність, хімічну, екологічну, пожежну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів, акти про походження брухту чорних металів та сертифікати якості, не заповнені але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 9 шт.
3. З ящиків письмового столу вилучено:
1)Трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_11 ;
2)Щоденник темно сірого кольору із рукописними записами з позначенням сум та дат;
3)Акти приймання передачі чорних металів (вторинних) не заповнені, але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 2 шт.
4)Товарно транспортні накладні не заповнені, але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 2 шт.
5)Документи від ДП «Завод ім. В.О. Малишева» щодо поставки брухту металу на 6 арк.
6)Відомості про вантаж на 7 арк.
1)Синя папка з написом «Договорів Мвстраль2016» з документацією на 40 арк.
2)Рукописні записи на аркушах формату А 4 із таблицями щодо ваги, видатків, призначення на 5 арк.
3)Сіра папка з написом «АКТ Містраль» з документацією на 41 арк.
4)Зелена папка з написом «сопров.докум.» з документацією на 6 арк.
5)Вахтовий журнал машиніста крана, пустий, не заповнений.
6)Журнал обліку та періодичних оглядів механізмів та агрегатів, які не підлягають реєстрації в органах держнаглядохоронпраці, не заповнений.
7)Червона папка з документацією на 130 арк.
8)Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, не заповнений.
9)Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, не заповнений.
10)Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв, не заповнений.
11)Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, не заповнений.
12)Інструкція по радіаційному контролю брухту і відходів чорних металів і їх сплавів, без підписів.
13)Інструкції ТОВ «Технолом» без підписів на 132 арк.
14)Рукописні записи із зазначенням сум на 9 арк.
15)Копії документів на 21 арк.
16)Чорна папка з документацією на 29 арк.
17)Синя папка з документацією на 91 арк.
18)Червона папка з документацією на 94 арк.
19)Посвідчення навантажувача «FUCHS MHL350» № НОМЕР_12 .
8.З другого письмового столу вилучено документацію ТОВ «Балкер», ТОВ «ВКФ «Містраль», ТОВ «Технолом» на 258 арк.
10.Журнал з написом «ВАГОНЫ» із зазначенням ваги та інших даних.
11.Журнал реєстрації довіреностей за 2016 рік.
Під час обшуку на території було виявлено дві купи металобрухту розмірами приблизно:
- довжиною 50м, шириною 20м, висотою 7-8м,
- довжиною 8м, шириною 7 м, висотою 5м.
Слідчий вважає, що вказані предмети є речовими доказами, які були тимчасово вилучені під час обшуку, та є предметом кримінального правопорушення і необхідні для призначення відповідних судових експертиз з метою підтвердження або спростування факту порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, тому необхідно накласти арешт на дане майно.
Представники ТОВ «Балкер», ТОВ «Технолом», ТОВ «ВКФ Містраль» у судове засідання не з`явились, про причини не явки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.
Заслухавши слідчого, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Так, відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий, звертаючись з клопотанням про арешт майна та прокурор під час судового засідання довели правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, та встановивши відсутність наслідків арешту майна для інших осіб.
Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведені підстави для арешту майна, передбачені КПК України.
Щодо накладення арешту на печатку ТОВ "ВКФ"Містраль № 40444653"-2 шт., одна з яких під №2 та трудову книжку на ім"я ОСОБА_12 № НОМЕР_11 , то слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки в разі накладення арешту на печатки буде порушено право ТОВ "ВКФ"Містраль" на здійснення господарської діяльності, а в разі накладення арешту на трудову книжку на ім"я ОСОБА_9 - конституційні права ОСОБА_9 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про арешт майна, - задовольнити частково.
1.Грошові кошти, вилучені з пакету на підлозі, купюрами номіналом:
1)200 гривень 1755 шт на суму 351 000 гривень;
2)100 гривень 414 шт на суму 41 400 гривень;
3)50 гривень 243 шт на суму 12 150 гривень;
4)Чорнові записи із сумами та зазначенням кількості тон металу на 5 аркушах;
5)Технічний паспорт АС № 202208 на автомобіль ЗАЗ 968 м 1982 р.в. кузов НОМЕР_1 двигун НОМЕР_2 ;
6)Видаткова накладна № 151959 від 22.11.2016 року та 5 чеків.
2.Грошові кошти, вилучені з сейфу, купюрами номіналом:
1)200 гривень 549 шт на суму 109 800 гривень;
2)100 гривень 216 шт на суму 21 600 гривень;
3)500 гривень 423 шт на суму 211 500 гривень;
4)50 гривень 623 шт на суму 31 150 гривень;
5)100 доларів США серія KD 94374878 А;
6)20 гривень 35 шт на суму 700 гривень;
7)10 гривень 10 шт на суму 100 гривень;
8)5 гривень 16 шт на суму 80 гривень;
9)2 гривні 6 шт на суму 12 гривень;
10)Заяви договори банківського рахунку з картками на імена:
-Сергій Кіндер № НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ;
-Георгій Погорілий № НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_6 № НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_7 № НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_8 № НОМЕР_8 ;
-Чебан Олександр № НОМЕР_9 ;
-Неля Сергієнко № НОМЕР_10 ;
11)Аркуші формату А 4 чисті, на яких проставлені відтиски печатки ТОВ «Технолом» - 61 шт.
12)Аркуші формату А 4, де зверху зазначено ТОВ «Технолом», чисті, на яких проставлені відтиски печатки ТОВ «Технолом» - 13 шт.
13)Акти приймання передачі чорних металів (вторинних), пусті з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 10 шт.
14)Товарно транспортні накладні не заповнені з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 7 шт.
15)Посвідчення про вибухобезпечність, хімічну, екологічну, пожежну та радіаційну безпечність металобрухту чорних металів, акти про походження брухту чорних металів та сертифікати якості, не заповнені але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 9 шт.
3. Документи, вилучені з ящиків письмового столу:
1)Щоденник темно сірого кольору із рукописними записами з позначенням сум та дат;
2)Акти приймання передачі чорних металів (вторинних) не заповнені, але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 2 шт.
3)Товарно транспортні накладні не заповнені, але з відтисками печатки ТОВ «ВКФ «Містраль» - 2 шт.
4)Документи від ДП «Завод ім. В.О. Малишева» щодо поставки брухту металу на 6 арк.
5)Відомості про вантаж на 7 арк.
4.Документи, вилучені з шафи:
1)Синя папка з написом «Договорів Мвстраль2016» з документацією на 40 арк.
2)Рукописні записи на аркушах формату А 4 із таблицями щодо ваги, видатків, призначення на 5 арк.
3)Сіра папка з написом «АКТ Містраль» з документацією на 41 арк.
4)Зелена папка з написом «сопров.докум.» з документацією на 6 арк.
5)Вахтовий журнал машиніста крана, пустий, не заповнений.
6)Журнал обліку та періодичних оглядів механізмів та агрегатів, які не підлягають реєстрації в органах держнаглядохоронпраці, не заповнений.
7)Червона папка з документацією на 130 арк.
8)Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, не заповнений.
9)Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, не заповнений.
10)Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв, не заповнений.
11)Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, не заповнений.
12)Інструкція по радіаційному контролю брухту і відходів чорних металів і їх сплавів, без підписів.
13)Інструкції ТОВ «Технолом» без підписів на 132 арк.
14)Рукописні записи із зазначенням сум на 9 арк.
15)Копії документів на 21 арк.
16)Чорна папка з документацією на 29 арк.
17)Синя папка з документацією на 91 арк.
18)Червона папка з документацією на 94 арк.
19)Посвідчення навантажувача «FUCHS MHL350» № НОМЕР_12 .
8.Документацію ТОВ «Балкер», ТОВ «ВКФ «Містраль», ТОВ «Технолом» на 258 арк.
10.Журнал з написом «ВАГОНЫ» із зазначенням ваги та інших даних.
11.Журнал реєстрації довіреностей за 2016 рік.
В накладенні арешту на печатку ТОВ "ВКФ"Містраль № 40444653"-2 шт., одна з яких під №2 та трудову книжку на ім"я ОСОБА_9 № НОМЕР_11 , відмовити та повернути ТОВ "ВКФ "Містраль" та ОСОБА_9 відповідно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя- ОСОБА_1