печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
12 червня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0002265, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2017, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Брошнів, Рожнятовського району Івано-Франківської області, громадянки України, маючої середню спеціальну освіту, працюючу контролером ПАТ «Київоблгаз», одруженої, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, із клопотанням прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, за наступних обставин.

02.08.2010, в денний період часу ОСОБА_4 підробила документи ТОВ «Вета-Постач» () з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_4 , передала невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносила, до статутного фонду грошових коштів не передавала та не від кого їх не приймала як засновник, і не збиралася, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Вета-Постач» (), які надають право на перереєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом їх подання у відповідні державні органи, підробила документи за наступних обставин:

02 серпня 2010 року, ОСОБА_4 , під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписала протокол загальних зборів № 2 від 02.08.2010 та статут Товариства, в приміщенні нотаріальної контори яка знаходиться по вул. Інститутській, що в Печерському районі м. Києва, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 2:

- для забезпечення діяльності товариства, за рахунок внеску Засновників створено Статутний капітал Товариства у вигляді майнового внеску, у розмірі 46000,00 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 46000,00 грн. є ОСОБА_4 , яка фактично не вносила грошові кошти у статутний капітал та як засновник їх не приймала, та не була у складі учасників,

- ОСОБА_4 призначено на посаду директора, яка фактично посаду директора не займала, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала.

Відповідно до статуту Товариства:

п. 1.1. - ОСОБА_4 є засновником Товариства, яка фактично будь яких організаційно-розпорядчих та у статутний капітал грошових коштів не вносила та не приймала.

На час підписання протоколу загальних зборів № 2 від 02.08.2010 та статуту Товариства, ОСОБА_4 розуміла, що вона перереєструвала (придбала) суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Вета-Постач» (), оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_4 , і вона, в подальшому, до діяльності ТОВ'«Вета-Постач» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ГОВ ГОВ «Вета-Постач» () будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 02.08.2010 перебуваючи в приміщенні державного реєстратора реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби в м. Києві, заповнила, підписала та подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», протокол загальних зборів № 2 від 02.08.2010 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Вета-Постач» (), про внесення змін до установчих документів та змін відомостей про юридичну особу ТОВ «Вета-Постач» (), призначення директором товариства ОСОБА_4 , юридична адреса товариства: м. Київ, вул. Заболотного 15.

Підроблення ОСОБА_4 офіційного документу ТОВ «Вета- Постач» (), які посвідчувалися підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Зазначені дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документу, який посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем.

Крім цього, 02.08.2010 року, ОСОБА_4 , зустрілася із невстановленою особою поряд із ст.м. Арсенальна, що в Печерському районі м. Києва та запропонував стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 500 (п`ятсот) гри. за кожне підписання документів. В зв`язку із скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_4 погодилася на зазначену пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_4 , знаходячись в Печерському районі м: Києва у невстановлений слідством час, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих їй невстановленою слідством особою, з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодилася на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надала копію свого паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, невстановленій досудовим розслідуванням особі, який на підставі цих документів виготовив протокол загальних зборів № 2 від 02.08.2010 та статут ТОВ «Вета-Постач» ().

02.08.2010 рюку, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, підписав протокол загальних зборів № 2 від 02.08.2010 та статут ТОВ «Вета-Постач» (), в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 2:

- для забезпечення діяльності товариства, за рахунок внеску Засновників створено Статутний капітал Товариства у вигляді майнового внеску, у розмірі 46000,00 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 46000,00 грн. є ОСОБА_4 , яка фактично не вносила грошові кошти у статутний капітал та як засновник їх не приймала, та не була у складі учасників,

- ОСОБА_4 призначено на посаду директора, яка фактично посаду директора не займала, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала.

Відповідно до статуту Товариства:

ст. З - місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Заболотного 15, однак фактично за місцем реєстрації не знаходиться,

п. 1.1., ст. 1 - ОСОБА_4 є засновником Товариства, яка фактично будь яких організаційно-розпорядчих та у статутний капітал грошових коштів не вносила та не приймала.

На час підписання протоколу загальних зборів № 2 від 02.08.2010 та статуту Товариства, ОСОБА_4 , розуміла, що він перереєструвала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Вета-Постач» (), оскільки ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_4 і вона, в подальшому, до діяльності ТОВ «Вета-Постач» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Вета-Постач» () будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 02.08.2010 перебуваючи в приміщенні державного реєстратора реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби в м. Києві державної адміністрації, заповнила, підписала та подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», протокол загальних зборів № 2 від 02.08.2010 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Вета-Постач» (), про перереєстрацію ТОВ «Вета-Постач» (), призначення директором товариства ОСОБА_4 .

Підписання ОСОБА_4 реєстраційних документів ТОВ «Вета- Постач» () дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_4 , яка перереєструвала (придбала) ТОВ «Вета-Постач» () здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Зазначені дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування, прокурором кваліфікована за ч. 1 ст. 205 КК України фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

31.05.2017 прокурор звернувся до суду із клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, посилаючись на те, що вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй злочинів повністю підтверджується зібраними в провадженні доказами, з часу їх вчинення пройшло більше трьох років, 22.05.2017 від підозрюваної надійшло клопотання з проханням звільнити її від кримінальної відповідальності.

В підготовчому судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити. Також повідомив, що відсутні обставини, які згідно ч. 2 ст. 49 КК України переривають перебіг давності, зокрема ОСОБА_4 не переховувалась від слідства, не вчинила нового злочину.

ОСОБА_4 зазначила, що повністю підтверджує фактичні обставини кримінального правопорушення, викладені в повідомленні про підозру та клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності. Підтримала клопотання прокурора про звільнення її від кримінальної відповідальності.

Судом роз`яснені підозрюваній правові наслідки закриття кримінального провадженні із нереабілітуючих підстав та право на здійснення кримінального провадження на загальних підставах, при цьому ОСОБА_4 вказала, що їй зрозуміла суть підозри, підстава звільнення від кримінальної відповідальності, вона наполягає на задоволенні клопотання саме з такої підстави та не бажає скористатися правом на здійснення кримінального провадження в загальному порядку, її позиція є добровільною.

Вислухавши позиції сторін, вивчивши матеріали справи, суд надходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально - правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, що мали місце в серпні 2010 року, тобто на час розгляду означеного клопотання пройшло понад три роки.

Згідно зі ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 285 КПК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як визначено ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Санкція ч. 1 ст. 358 КК України передбачає максимальне покарання у виді обмеження волі на строк до двох років.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу у розмірі від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, є злочинами невеликої тяжкості.

Прокурором зазначено про відсутність даних, які б вказували на те, що підозрювана ухилялась від слідства або суду, також відсутні дані про вчинення нею нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину в період з серпня 2010 року по день розгляду даної справи.

Враховуючи викладене, суд на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України вважає необхідним звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 44, 49, 205 КК України ст.ст. 285, 286, 288 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 205 КК України закрити.

Речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1