Справа №127/879/17
Провадження №1-кс/127/450/17
21 лютого 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання, Близько 11.20 год 14.09.2016 року, невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом виграшу автомобіля TOYOTA COROLLA, використовуючи Інтернет-сайт, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3681.50, які останній перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За даним фактом 17 вересня 2016 року було розпочато досудове розслідування та внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.09.2016 року ОСОБА_4 на особистий номер мобільного телефону прийшло повідомлення зі змістом «Ви виграли авто ІНФОРМАЦІЯ_2 , деталі за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому ОСОБА_4 переконавшись що на інтернет сайті розміщений саме його номер, зателефонував до call-центру сайту за № НОМЕР_1 , де в ході розмови ОСОБА_4 повідомили, що невід`ємною умовою для участі в акції є сплата 1% від вартості автомобіля, на що останній погодився та 11.20 год 14.09.2016 року, перебуваючи в м. Гайсин, Вінницької області, через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 №К0100007, перерахував грошові кошти в сумі 3700 грн на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 .
В подальшому, ОСОБА_4 бажаючи отримати свій приз неодноразово телефонував на мобільні телефони call-центру сайту за номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , але ні один з них не знаходиться в мережі. В подальшому Інтернет-сайт був видалений, до якого доступу також не має. Однак, до цього часу ОСОБА_4 кошти не повернуто і призу не були отримано.
Приймаючи до уваги, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не відома та з метою встановити номер рахунку, на який були перераховані кошти, виникла необхідність отримати інформацію по руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , що належить громадянину ОСОБА_5 з моменту його відкриття до теперішнього часу.
В ході досудового слідства не було здобуто доказів, які б надали можливості для встановлення інформацію по руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , іншим способом, який не передбачає проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 по руху грошових коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить громадянину ОСОБА_5 з моменту її відкриття до теперішнього часу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя