ПОСТАНОВА

Іменем України

03-14.08.2017 року Франківський районний суд м.Львова в складі:

головуючої судді: ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5
провівши у відкритому судовому засіданні розгляд кримінальної справи за обвинуваченням :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця і мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, одруженого, з вищою освітою, раніше не судимого,
за ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та мешканки АДРЕСА_2 , громадянки України, українки, з вищою освітою, не одруженої, працюючої бухгалтером ПП «Натан транс», раніше не судимої,
за ч.5 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Органами досудового слідства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються в тому, що він перебуваючи на посаді голови спостережної ради кредитної спілки "Галіція Кредит" (КС "Галіція Кредит"), будучи службовою особою, особисто за попередньою змовою з головою правління кредитної спілки "Галіція Кредит" по сумісництву ОСОБА_7 , в період часу з 2007 по 2009 р. р. шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами вкладників кредитної спілки в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_6 згідно протоколу засідання спостережної ради № 1 від 17.09.2007 обраний на посаду голови Спостережної ради кредитної спілки "Галіція Кредит" та з вересня 2007 року по грудень 2009 року, фактично перебравши на себе повноваження одноосібного керівника, всупереч вимогам Закону України "Про кредитні спілки", Статуту КС "Галіція Кредит", Положенню "Про спостережну раду", самостійно здійснював керівництво кредитною спілкою.
Відповідно до ст. 15 Закону України "Про кредитні спілки" від 20.12.2001 року Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і межах компетенції, визначеної Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.
Згідно з ч. 2 ст. 15 Закону, до компетенції Спостережної ради кредитної спілки належить:
затвердження положень про порядок надання послуг, передбачених Законом та статутом кредитної спілки її членам;
встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою;
вирішення питань про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці;
затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спілки, рішень кредитного комітету про надання кредиту;
визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;
затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;
затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки;
призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету.
Спостережна рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більш як половина її членів. Рішення спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як половина членів спостережної ради, які беруть участь у засіданні. Рішення спостережної ради кредитної спілки оформлюється протоколом, який підписується головою спостережної ради.
Відповідно до ч. 5 ст. 15 Закону, спостережну раду кредитної спілки очолює голова, який обирається в порядку, визначеному статутом кредитної спілки. Голова спостережної ради кредитної спілки несе персональну відповідальність за використання покладених на спостережну раду завдань.
Відповідно до п.п.9.1 ч. 9 статуту Кредитної спілки "Галіція Кредит" затвердженого протоколом засідання загальних зборів № 3 від 31.05.2009 року, спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України "Про кредитні спілки" та цим статутом, контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.
П. 9.2. ч. 9 статуту передбачено, що до компетенції спостережної ради спілки належить:
затвердження положень про порядок надання послуг, передбачених Законом України "Про кредитні спілки" та Статутом кредитної спілки, членам кредитної спілки;
встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою;
затвердження у випадках, передбачених Статутом кредитної спілки, рішень кредитного комітету про рішень кредитного комітету про надання кредиту
визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;
затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;
затвердження положення про структурні підрозділи кредитної спілки;
призначення голови та членів правління, членів кредитного комітету;
визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Держфінпослуг та цим Статутом кредитної спілки;
прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок;
скликання чергових та позачергових загальних зборів членів кредитної спілки у строки передбачені статутом у тому числі і з власної ініціативи, повідомлення членам спілки про скликання позачергових загальних зборів;
прийняття рішення про делегування частини належних спостережній раді повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені Статутом кредитної спілки до виключної компетенції спостережної ради;
виконання функцій ліквідаційної комісії у разі покладення таких повноважень на спостережну раду загальними зборами членів кредитної спілки;
прийняття рішень про проведення позапланової перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кредитної спілки ревізійною комісією, а також заслуховування (розгляд) доповідей ревізійної комісії про результати проведених планових та позапланових перевірок;
надання погодження ревізійній комісії на залучення на договірних засадах до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають в трудових відносинах зі спілкою;
прийняття рішення про використання капіталу на покриття збитків кредитної спілки в порядку визначеному законодавством та рішенням загальних зборів членів спілки;
визначення розміру винагороди членам кредитного комітету, що не є членами спостережної ради або правління кредитної спілки, за роботу в кредитному комітеті залежно від обсягу роботи та кваліфікації члена комітету;
прийняття рішення про утворення філій (відділення) кредитної спілки із затвердженням Положення про філію (відділення);
прийняття рішення про вчинення кредитною спілкою правочинну, щодо якого є заінтересованість члена органу управління цієї спілки;
вирішення питання про прийняття нових членів до кредитної спілки та припинення членства у кредитній спілці (крім випадків виключення члена за рішенням загальних зборів у разі порушення ним цього Статуту).
Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.
П.9.7 ч. 9 Статуту на ОСОБА_6 покладені права та обов`язки щодо організації роботи спостережної ради кредитної спілки, головування на її засіданнях та звіт про роботу спостережної ради на загальних зборах членів кредитної спілки.
Крім того, голова спостережної ради кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на спостережну раду завдань.
Згідно з п. 2.1., ч. 2 Положення про Спостережну раду Кредитної спілки "Галіція Кредит", затвердженого протоколом № 3 рішенням установчих зборів членів кредитної спілки "Галіція Кредит" 31.05.2009 року, Спостережна рада має повноваження і обов`язки щодо вирішення питань визначених Статуту Кредитної спілки.
Таким чином, ОСОБА_6 обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являвся службовою особою.
ОСОБА_6 , будучи службовою особою, з метою реалізації свого злочинного умислу, безпосередньо спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, які здійснили депозитні вклади в КС 'Таліція Кредит", в травні 2008 року залучив до своєї злочинної діяльності свою знайому ОСОБА_7 , формально призначивши її на посаду голови правління КС "Галіція Кредит" по сумісництву, вступив з нею у попередню змову та залучив її до заволодіння грошовими коштами вкладників.
ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Голови спостережної ради кредитної спілки "Галіція Кредит", будучи службовою особою, з вересня 2007 року по грудень 2009 року, фактично перебравши на себе повноваження одноосібного керівника кредитної спілки, особисто сам та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняв заволодіння грошовими коштами громадян, які здійснили депозитні вклади в КС "Галіція Кредит".
Так, ОСОБА_6 , з травня 2008 року по грудень 2009 року, використовуючи своє службове становище і зловживаючи ним, всупереч вимогам Закону України "Про кредитні спілки", Статуту КС "Галіція Кредит" організував роботу по залученню коштів на депозитні рахунки наступним чином: з дозволу ОСОБА_6 кредитним інспектром готувався відповідний пакет документів з приводу залучення внесків на депозитні рахунки, а саме: заява на членство, депозитний договір, прибуткові касові ордера про сплату вступного та членського внеску вкладником та прибуткового ордера із зазначенням суми внеску, після чого кредитний інспектор надавав дані документи для підписання ОСОБА_7 або ОСОБА_6 , який зловживаючи своїм службовим становищем, підробляв підписи від імені ОСОБА_7 на депозитних договорах, особисто сам, або за попередньою змовою з невстановленою слідством особою. В подальшому вкладник на підставі прибуткового касового ордера вносив кошти в касу спілки. Касир після одержання депозитного вкладу та інших платежів оприбутковувала їх по касовому звіту, після чого, відповідно до встановленого ОСОБА_6 порядку, всупереч Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 року, передавала зазначені грошові кошти разом з касовим звітом за день ОСОБА_6 або ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 передавала їх останньому. ОСОБА_6 маючи в своєму відданні та розпорядженні грошові кошти КС "Галіція Кредит", вилучені ним з каси кредитної спілки, розпоряджався ними на власний розсуд, а саме: видавав через касира кошти членам кредитної спілки, які оформляли кредитні договори, виплату відсотків, здійснював виплату заробітної плати та видавав кошти для здійснення оплати на поточні господарські витрати спілки, а частиною коштів особисто та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів.
Крім того, ОСОБА_6 , маючи в своєму повному віддані грошові кошти вкладників КС "Галіція Кредит" та маючи доступ до електронної бази КС "Галіція Кредит", як фактичний керівник кредитної спілки, вносив завідомо неправдиві дані про повернення депозитних вкладів, знімав їх з обліку діючих депозитних договорів та проводив фіктивні касові операції про нібито повернення депозитних вкладів членам спілки, чим виключав депозитні договори з реєстру діючих, а грошові кошти з касового обліку. ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодівав грошовими коштами, знятими таким способом з касового обліку.
Такими злочинними діями ОСОБА_6 особисто сам та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів частиною коштів вкладників КС "Галіція Кредит" на загальну суму 3400000 гра, що мало місце за наступних обставин.
Так, 19.09.2008 року ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська, 21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № НОМЕР_1 з ОСОБА_8 , підробивши в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , та прибутковий касовий ордер, на підставі якого отримав в останнього внесок в сумі 100000 гривень. У цей же день, ОСОБА_6 зазначений договір зареєстрував в реєстрі депозитних договорів, а отриманий внесок у зазначеній сумі по касовому обліку не оприбуткував, а зловживаючи своїм службовим становищем, повторно заволодів коштами ОСОБА_8 в сумі 100000 гривень, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
20.09.2008 року ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська, 21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № НОМЕР_2 з ОСОБА_8 , підробивши в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , на підставі якого отримав в останнього внесок в сумі 100000 гривень. У цей же день, ОСОБА_6 , отриманий внесок у зазначеній сумі по касовому обліку не оприбуткував, а зловживаючи своїм службовим становищем, повторно заволодів коштами ОСОБА_8 в сумі 100 000 грн., чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
01.10.2008 року ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська, 21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № НОМЕР_3 з ОСОБА_8 , підробивши в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , та прибутковий касовий ордер на підставі якого отримав у ОСОБА_8 кошти в сумі 100000 грн., які у цей же день здав у касу кредитної спілки. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит", маючи доступ до комп`ютерної бази вкладників КС "Галіція Кредит", зловживаючи своїм службовим становищем, без відома вкладника ОСОБА_8 закрив укладений останнім з КС "Галіція Кредит" депозитний договір № 165-08 дЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.10.2008 року, та провів фіктивну касову операцію за 30.03.2009 про повернення депозитного вкладу шляхом відображення по касових операціях в комп`ютерній базі вкладників повернення коштів ОСОБА_8 в сумі 100000 грн. Таким чином, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, зняв з касового обліку КС "Галіція Кредит" грошові кошти в сумі 100000 грн., які були внесені ОСОБА_8 на депозитний рахунок та повторно заволодів ними, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
18.10.2008 року ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № НОМЕР_4 з ОСОБА_8 , підробивши в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , та прибутковий касовий ордер на підставі якого отримав у ОСОБА_8 кошти в сумі 100000 грн., які у цей же день здав у касу кредитної спілки. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит", маючи доступ до комп`ютерної бази вкладників КС "Галіція Кредит", зловживаючи своїм службовим становищем, без відома вкладника ОСОБА_8 закрив укладений останнім з КС "Галіція Кредит" договір № 205-08дЛВ про внесення внеску вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 18.10.2008 року, та провів фіктивну касову операцію за 30.03.2009 про повернення депозитного вкладу шляхом відображення по касових операціях в комп`ютерній базі вкладників повернення коштів ОСОБА_8 в сумі 100000 грн. Таким чином, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, зняв з касового обліку КС "Галіція Кредит" грошові кошти в сумі 100000 грн., які були внесені ОСОБА_8 на депозитний рахунок та повторно заволодів ними, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
01.11.2008 року ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № НОМЕР_5 з ОСОБА_8 , підробивши в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , та прибутковий касовий ордер на підставі якого отримав у ОСОБА_8 кошти в сумі 100000 грн., які у цей же день здав у касу кредитної спілки. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит", маючи доступ до комп`ютерної бази вкладників КС "Галіція Кредит", зловживаючи своїм службовим становищем, без відома вкладника ОСОБА_8 закрив укладений останнім з КС "Галіція Кредит" договір № 233-08дЛВ про внесення внеску вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 01.11.2008 року, та провів фіктивну касову операцію за 30.03.2009 про повернення депозитного вкладу шляхом відображення по касових операціях в комп`ютерній базі вкладників повернення коштів ОСОБА_8 в сумі 100000 грн. Таким чином, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, зняв з касового обліку КС "Галіція Кредит" грошові кошти в сумі 100000 грн., які були внесені ОСОБА_8 на депозитний рахунок та повторно заволодів ними, чим завдав потерпілому шкоду на вказану суму.
Крім цього, 14.01.2009 року ОСОБА_9 уклав з КС "Галіція Кредит" договір № 290-08дЛВ про внесення внеску вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Люкс" та вніс кошти в касу спілки в сумі 400000 грн. Касир після одержання депозитного вкладу оприбутковувала їх по касовому звіту, після чого, відповідно до встановленого ОСОБА_6 порядку, всупереч Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 року, передала зазначену суму грошових коштів ОСОБА_6 . Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, без відома вкладника ОСОБА_9 , маючи доступ до комп`ютерної бази вкладників КС "Галіція Кредит", закрив укладений ОСОБА_9 з КС "Галіція Кредит" договір № 290-08дЛВ про внесення внеску вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Люкс" від 14.01.2009 року, та провів фіктивну касову операцію за 31.03.2009 про повернення депозитного вкладу шляхом відображення по касових операціях в комп`ютерній базі вкладників повернення коштів ОСОБА_9 в сумі 400000 грн. Таким чином, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, зняв з касового обліку КС "Галіція Кредит" грошові кошти в сумі 400000 грн., які були внесені ОСОБА_9 на депозитний рахунок та заволодів ними, чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_6 , в період часу з 19.09.2008 по 31.03.2009 року, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами вкладників на загальну суму 900000 грн., зокрема коштами ОСОБА_8 на суму 500000 грн. та коштами ОСОБА_9 на суму 400000 грн., що є особливо великим розміром.
Крім цього, ОСОБА_10 на підставі депозитного договору № 292-08дЛВ від 17.01.2009 року та прибуткового касового ордера внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 6000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку, вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_11 на підставі депозитного договору № 364-08 дЛВ від 18.05.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 2000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_12 на підставі депозитних договорів № 567-09 дЛВ від 03.10.2009 року; № 573-09 дЛВ від 07.10.2009 року та прибуткових касових ордерів внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 30000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_13 на підставі депозитного договору № 225-08 дЛВ від 07.11.2008 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_14 на підставі депозитних договорів № 254-08 дЛВ від 24.11.2008 року, № 465-09 дЛВ від 30.07.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 11000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_15 на підставі депозитного договору № 404-09 дЛВ від 12.06.2009 року та прибуткового касового ордера внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5555 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_16 на підставі депозитних договорів № 369-08 дЛВ від 20.05.2009 року, № 414-09 дЛВ від 23.06.2009 року, № 502-09дЛВ від 18.08.2009 року; № 503-09 дЛВ від 18.08.2009 року та прибуткових касових ордерів внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 30000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку вилучив, з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_17 на підставі депозитних договорів № 483-09 дЛВ від 10.08.2009 року, № 484-09 дЛВ від 10.08.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 24000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку вилучив, з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_18 на підставі депозитних договорів № 199-08 дЛВ від 14.10.2009 року, № 200-08 дЛВ від 14.10.2009 року, №01-09 дЛВ від 14.10.2009 року, № 202-09 дЛВ від 14.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 15140 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив, з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_19 на підставі депозитного договору № 467-09 дЛВ від 31.07.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 5000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку, незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_20 на підставі депозитного договору № 273-08 дЛВ від 17.12.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку, незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_21 на підставі депозитного договору № 377-08 дЛВ від 23.05.2009 року та прибуткового касового ордера внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 3000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядились цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_22 на підставі депозитного договору № 568-09 дЛВ від 03.10.2009 року та прибуткового касового ордера внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 6000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку, незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядились ними на власний розсуд.
ОСОБА_23 на підставі депозитного договору № 231-08 дЛВ від 11.11.2008 року та прибуткового касового ордера внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 8000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку, незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_24 на підставі депозитного договору № 448-09 дЛВ від 21.07.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_25 на підставі депозитного договору № 577-09 дЛВ від 08.10.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 20000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_26 на підставі депозитного договору № 611-09 дЛВ від 16.11.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 7000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_27 на підставі депозитного договору № 470-09 дЛВ від 05.08.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 20000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з Грунтковською ОМ, зловживаючи службовим становищем,всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_28 на підставі депозитного договору № 51-08 дЛВ від 20.06.2008 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 2000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_29 на підставі депозитних договорів № 293-08 дЛВ від 22.01.2009 року; № 511-09дЛВ від 22.08.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти на загальну суму 93000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем.всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_30 на підставі депозитних договорів № 251-08 дЛВ від 18.11.2008 року; № 367-08дЛВ від 20.05.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти на загальну суму 25000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_31 на підставі депозитного договору № 385-08 дЛВ від 29.05.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 5000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_32 на підставі депозитного договору № 307-08 дЛВ 23.02.2009 року та прибуткового касового ордера внесено в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 5000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем.всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_33 на підставі депозитного договору № 240-08дЛВ від 14.11.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 7000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем.всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_34 на підставі депозитного договору № 499-09дЛВ від 17.08.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 20000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем. всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_35 на підставі депозитного договору № 322-08 дЛВ від 20.03.2009 року та прибуткового касового ордера внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 14000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_36 на підставі депозитного договору № 515-09 дЛВ від 27.08.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 13100 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_37 на підставі депозитних договорів № 241-09 дЛВ від 14.11.2008 року; № 260-08 дЛВ від 28.11.2008 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти на загальну суму 30000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_38 на підставі депозитних договорів № 428-09 дЛВ від 06.07.2008 року, № 526-09дЛВ від 04.09.2008 року, № 592-09лЛВ від 03.10.2008 року, № 219-08 дЛВ від 06.11.2008 року, № 258-08 дЛВ від 28.11.2008 року, та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 189 000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку, незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_39 на підставі депозитного договору № 294-08 дЛВ від 22.01.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 20000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_40 на підставі депозитного договору № 452-09 дЛВ від 22.07.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 4500 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з Грунтковською ОМ, зловживаючи службовим становищем.всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_41 на підставі депозитних договорів № 554-09 дЛВ від 21.09.2009 року та №557-09дЛВ від 28.10.2009 року та прибуткових касових ордерів внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 35000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з Грунтковською ОМ, зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_42 на підставі депозитних договорів № 354-08 дЛВ від 13.05.2009 року, № 357-08 дЛВ від 14.05.2008 р.року, № 392-08 дЛВ від 04.06.2009 року, № 456-09дЛВ від 25.07.2009 року, №457-09 дЛВ від 25.07.2008 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит кошти в загальній сумі 77348 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_43 на підставі депозитного договору № 388-09 дЛВ від 01.06.2009 року та прибуткового касового ордера внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 1000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_44 на підставі депозитного договору № 626-09 дЛВ від 20.11.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 31890 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_45 на підставі депозитного договору № 197-08 дЛВ від 14.10.2008 року та прибуткового касового ордера внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з Грунтковською ОМ, зловживаючи службовим становищем,всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з Грунтковською ОМ розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_46 , на підставі депозитного договору № 555-09 дЛВ від 22.09.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 12000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_47 на підставі депозитного договору № 245-09 дЛВ від 18.11.2008 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 50000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_48 на підставі депозитних договорів № 279-08 дЛВ від 05.01.2009 року, № 549-09 дЛВ від 10.09.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" відповідно кошти в загальній сумі 6000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_49 на підставі депозитного договору № 213-08 дЛВ від 04.11.2008 року та прибуткового касового ордера внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_50 на підставі депозитних договорів № 287-08 дЛВ від 14.01.2009 року, № 323-08дЛВ від 24.03.2009 року, № 379-09 дЛВ від 25.05.2009 року, № 549-09 дЛВ від 14.09.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 11500 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем,всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_51 на підставі депозитного договору № 453-09дЛВ від 23.07.2009 року; 605-09 дЛВ від 29.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 40500 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_52 на підставі депозитного договору № 497-09дЛВ від 15.08.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 7000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_53 на підставі депозитних договорів № 430-09дЛВ від 07.07.2008 року, № 262-08дЛВ від 02.12.2008 року, № 303-08дЛВ від 11.02.2009 року, та прибуткових касових ордерах вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 118 000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_54 на підставі депозитного договору № 248-08дЛВ від 19.11.2008 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 20000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_55 на підставі депозитного договору № 280-08дЛВ від 05.01.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 15000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з Грунтковською ОМ, зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_56 на підставі депозитного договору № 204-08дЛВ від 18.10.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 40000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_57 на підставі депозитного договору № 489-09дЛВ від 12 серпня 2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 6000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_58 на підставі депозитного договору № 543-09дЛВ від 10.09.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 60000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_59 на підставі депозитного договору № 580-09дЛВ від 08.10.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 3000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_60 на підставі депозитного договору № 266-08дЛВ від 08.12.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_61 на підставі депозитного договору № 255-08дЛВ від 24.11.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 8000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_62 на підставі депозитних договорів № 443-09дЛВ від 14.07.2009 року; №561-09дЛВ від 01.10.2009 року та прибуткових касових ордерів внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 22500 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_63 на підставі депозитного договору № 308-08дЛВ від 24.02.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 30000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_64 на підставі депозитного договору № 589-09дЛВ від 21.10.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 60000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_65 на підставі депозитних договорів № 238-08дЛВ від 14.11.2008 року № 247-08дЛВ від 19.11.2008 року та прибуткових касових ордерів внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 15000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_66 на підставі депозитного договору № 512-09дЛВ від 25.08.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 12000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_67 на підставі депозитних договорів №617-09дЛВ від 25.11.2009 року; № 624-09дЛВ від 01.12.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 10379 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_68 на підставі депозитного договору № 226-08дЛВ від 10.11.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_69 на підставі депозитних договорів № 237-08дЛВ від 13.11.2008 року № 421-09дЛВ від 30.06.2009 року; № 520-09дЛВ від 01.09.2009 року; та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 17700 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_70 на підставі депозитних договорів № 534-09дЛВ від 07.09.2009 року; №566-09дЛВ від 03.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_71 на підставі депозитних договорів № 429-09дЛВ від 07.07.2009 року; №537-09дЛВ від 08.09.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 12000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_72 на підставі депозитного договору № 459-09дЛВ від 27.07.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 56000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_73 на підставі депозитних договорів № 282-08дЛВ від 12.01.2009 року; № 538-09дЛВ від 08.09.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 48943 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_74 на підставі депозитних договорів № 218-08дЛВ від 06.11.2008 року; № 249-08дЛВ від 19.11.2008 року; № 289-08дЛВ від 14.01.2009 року; № 436-09дЛВ від 10.07.2009 року; № 472-09дЛВ від 06.08.2008 року; № 529-09дЛВ від 05.09.2009 року; № 591-09дЛВ від 06.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 76000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_75 на підставі депозитного договору № 562-09дЛВ від 01.10.2009 року та квитанції до прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_76 на підставі депозитного договору № 455-09дЛВ від 25.07.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 32000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем.всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_77 на підставі депозитних договорів № 209-08дЛВ від 03.11.2008 року; №331-08дЛВ від 04.04.2009 року; № 462-09дЛВ від 29.07.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 52000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_78 на підставі депозитного договору № 569-09дЛВ від 06.10.2009 року та квитанції до прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 6000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_79 на підставі депозитного договору № 460-09дЛВ від 28.07.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 8000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_80 на підставі депозитного договору № 214-08дЛВ від 05.11.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 7000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_81 на підставі депозитного договору № 191-08дЛВ від 13.12.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_82 на підставі депозитного договору № 192-08дЛВ від 13.10.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 6000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_83 на підставі депозитного договору № 320-08дЛВ від 17.03.2009 року; № 381-08дЛВ від 27.05.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 65000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_84 на підставі депозитних договорів № 479-09дЛВ від 07.08.2008 року; № 504-09дЛВ від 20.08.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 35000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_85 на підставі депозитного договору № 338-08дЛВ від 17.04.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 1000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_86 на підставі депозитного договору № 275-08дЛВ від 26.12.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 45000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_87 на підставі депозитного договору № 243-08дЛВ від 17.11.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 6000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_88 на підставі депозитного договору № 616-09дЛВ від 05.11.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 165000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_89 на підставі депозитного договору № 355-08дЛВ від 13.05.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 30000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_90 на підставі депозитного договору № 305-08дЛВ від 13.02.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 28980 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_91 на підставі депозитного договору № 227-08дЛВ від 10.11.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 6000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем,всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_92 на підставі депозитного договору № 574-09дЛВ від 07.10.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 4000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_93 на підставі депозитних договорів № 190-08дЛВ від 13.10.2008 року; № 431-09дЛВ від 08.07.2009 року та прибуткових касових ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 60000 грн„ які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_94 на підставі депозитного договору № 433/1-09дЛВ від 09.07.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 270000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_95 на підставі депозитного договору № 506-09дЛВ від 20.08.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_96 на підставі депозитного договору № 518-09дЛВ від 01.09.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 40000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_97 на підставі депозитного договору № 411-09дЛВ від 19.05.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 20000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_98 на підставі депозитного договору № 480-09дЛВ від 07.08.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 4000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з Грунтковською ОМ, зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_99 на підставі депозитного договору № 444-09дЛВ від 15.07.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 2000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем,всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_100 на підставі депозитних договорів № 324-08дЛВ від 24.03.2009 року; № 376-08дЛВ від 22.05.2009 року; № 505-09дЛВ від 20.08.2009 року; № 590-09дЛВ від 22.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 18000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_101 на підставі депозитного договору № 416-09дЛВ від 26.06.2009 року та квитанції до прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 60000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_102 на підставі депозитних договорів № 389-08дЛВ від 01.06.2009 року; № 418-09длВ від 30.06.2009 року; № 560-08дЛВ від 30.09.2009 року, додаткового договору №1 від 29.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 61000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_103 на підставі депозитного договору № 528-09дЛВ від 05.09.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_104 на підставі депозитних договорів № 500-09дЛВ від 17.08.2009 року; № 615-09дЛВ від 24.11.2009 року та прибуткового касових ордерів внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 7820 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_105 на підставі депозитних договорів № 581-09дЛВ від 09.10.2009 року, № 582-09дЛВ від 09.10.2009 року; № 583-09дЛВ від 09.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 30500 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_106 на підставі депозитного договору № 576-09дЛВ від 07.10.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_107 на підставі депозитних договорів № 356-08дЛВ від 14.05.2009 року; № 454-09дЛВ від 24.07.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 15000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_108 на підставі депозитних договорів № 288-08дЛВ від 14.01.2009 року; № 491-08дЛВ від 14.08.2009 року; № 550-09дЛВ від 14.09.2009 року; № 587-09дЛВ від 14.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 30000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_109 на підставі депозитного договору № 253-08дЛВ від 20.11.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 8000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_110 на підставі депозитного договору № 507-09дЛВ від 22.08.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 7500 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_111 на підставі депозитного договору № 600-09дЛВ від 26.10.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 20000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_112 на підставі депозитних договорів № 270-08дЛВ від 12.12.2008 року, № 284-08дЛВ від 13.01.2009 року, № 299-08дЛВ від 10.02.2009 року, № 314-08дЛВ від 10.03.2009 року, № 335-08дЛВ від 10.04.2009 року, № 348-08дЛВ від 07.05.2009 року, № 366-08дЛВ від 19.05.2009 року; № 384-08дЛВ від 29.05.2009 року; № 395-08дЛВ від 09.06.2009 року; № 433-09дЛВ від 08.07.2009 року; № 450-09дЛВ від 18.07.2009 року; № 481-09дЛВ від 10.08.2009 року, № 513-09дЛВ від 26.08.2009 року, № 539-09дЛВ від 08.09.2009 року, № 575-09дЛВ від 07.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 177400 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_113 на підставі депозитного договору № 271-08дЛВ від 15.12.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_114 на підставі депозитного договору № 420-09дЛВ від 30.06.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 6400 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_115 на підставі депозитного договору № 267-08дЛВ від 10.12.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_116 на підставі депозитного договору № 563-09дЛВ від 01.10.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_117 на підставі депозитних договорів № 311-08дЛВ від 04.03.2009 року; № 332-08дЛВ від 06.04.2009 року; № 382-08дЛВ від 27.05.2009 року; № 599 -09дЛВ від 26.10.2009 року та прибуткових касових ордерів внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 24000 грн. які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_118 на підставі депозитного договору № 522-09дЛВ від 02.09.2009 року та квитанції до прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5500 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_119 на підставі депозитних договорів № 220-08дЛВ від 06.11.2008 року; № 375-08дЛВ від 22.05.2009 року, № 378-08дЛВ від 23.05.2009 року, № 383-08дЛВ від 27.05.2009 року, № 386-08дЛВ від 30.05.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 54866 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_120 на підставі депозитного договору № 586-08дЛВ від 13.10.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 50000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_121 на підставі депозитного договору № 360-08дЛВ від 15.05.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_122 на підставі депозитних договорів №215-08дЛВ від 05.11.2008 року; № 340-08дЛВ від 22.04.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі сумі 94100 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_123 на підставі депозитного договору № 250-08дЛВ від 19.11.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 30000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_124 на підставі депозитного договору № 588-09дЛВ від 20.10.2009 року та квитанції до прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 4000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_125 на підставі депозитного договору № 417-09дЛВ від 26.06.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_126 на підставі депозитного договору № 524-09дЛВ від 03.09.2009 року та квитанції до прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5800 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_127 на підставі депозитного договору № 398-09дЛВ від 09.06.2009 року; № 445-09дЛВ від 16.07.2009 року; № 473-09дЛВ від 06.08.2009 року; № 541-09дЛВ від 09.09.2009 року; № 602-09дЛВ від 28.10.2009 року; № 607-09дЛВ від 12.11.2009 року та прибуткових касових ордерів внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 16000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_128 на підставі депозитного договору № 613-09дЛВ від 18.11.2009 року та квитанції до прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 31200 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_129 на підставі депозитних договорів № 394-09дЛВ від 05.06.2009 року; № 570 від 06.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти на загальну суму 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_130 на підставі депозитних договорів № 206-08дЛВ від 20.10.2008 року, № 244-08дЛВ від 17.11.2008 року; №325-08дЛВ від 24.03.2009 року; № 329-08дЛВ від 31.03.2009 року; № 334-08дЛВ від 08.04.2009 року; № 351-08дЛВ від 08.05.2009 року; № 608-09 дЛВ від 13.11.2009 року та квитанцій до прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти на загальну уму 53000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_131 на підставі депозитного договору № 277-08дЛВ від 23.12.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_132 на підставі депозитного договору № 264-08дЛВ від 03.12.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з Грунтковською ОМ, зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_133 на підставі депозитного договору № 494-09дЛВ від 15.08.2009 року та квитанції до прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 20000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_134 на підставі депозитного договору № 524-09д ЛВ про внесення внеску від 03.09.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_135 на підставі депозитного договору № 259-08дЛВ від 28.11.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 27000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_136 на підставі депозитних договорів № 286-08дЛВ від 13.01.2009 року; № 535-09дЛВ від 07.09.2009 року, № 536-09дЛВ від 07.09.2009 року; № 578-09дЛВ від 08.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 50000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд
ОСОБА_137 на підставі депозитного договору № 413-09дЛВ від 22.06.2009 року; № 441-09дЛВ від 14.07.2009 року додаткового договору до договору; № 441-09дЛВ від 01.10.2009 року; № 628-09дЛВ від 08.10.2009 року (№ 413-09М2 дЛВ від 08.10.2009 року; № 413-09МЗ дЛВ від 08.10.2009 року) та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 20750 грн, які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_138 на підставі депозитного договору № 612-09дЛВ від 17.11.2009 року та квитанції до прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_139 на підставі депозитного договору № 542-09дЛВ від 10.09.2009 року; № 558-09дЛВ від 29.09.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 2051 грн, які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_140 на підставі депозитних договорів № 217-08дЛВ від 05.11.2008 року; № 265-08дЛВ від 05.12.2008 року, додаткових договорів до депозитного договору № 265-08дЛВ та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти на загальну суму загальну суму 95500 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_141 на підставі депозитних договорів № 446-09дЛВ від 16.07.2009 року; № 498-09дЛВ від 17.08.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 20000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_142 на підставі депозитного договору № 559-09дЛВ від 30.09.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_143 на підставі депозитного договору № 246-08дЛВ від 19.11.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 10000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_144 на підставі депозитних договорів № 222-08 дЛВ від 06.11.2008 року; № 257-08дЛВ від 27.11.2009 року; № 400-09 дЛВ від 09.06.2009 року; додаткового договору про доповнення до договору № 400-09 дЛВ від 15.06.2009 року; додаткового договору про доповнення до договору № 400-09 дЛВ від 18.06.2009 року; додаткового договору про доповнення до договору № 400-09 дЛВ від 09.07.2009 року; додаткового договору про доповнення до договору № 400-09 дЛВ від 14.07.2009 року; додаткового договору про доповнення до договору № 400-09 дЛВ від 20 липня 2009 року; № 471-09 дЛВ від 05.08.2009 року; № 477-09 дЛВ від 06.08.2009 року; № 495-09 дЛВ від 14.08.2009 року; додаткового договору про доповнення до договору № 495-09 дЛВ від 18.08.2009 року; № 510-09 дЛВ від 21.08.2009 року, № 530-09 дЛВ від 05.09.2009 року, вніс кошти на загальну суму 73000 грн, які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_145 на підставі депозитного договору № 283-08дЛВ від 12.01.2009 року; № 353-08дЛВ від 13.05.2009 року; № 440-09дЛВ від 13.07.2009 року та прибуткових касових ордерів внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 18500 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_146 на підставі депозитного договору № 196-08дЛВ від 13.10.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 50000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_147 на підставі депозитних договорів № 228-08дЛВ від 10.11.2008 року; № 268-08дЛВ від 10.12.2008 року; № 281-08дЛВ від 10.01.2009 року; № 301-09дЛВ від 10.02.2009 року; № 315-08дЛВ від 10.03.2008 року; № 336-09дЛВ від 10.04.2009 року; № 545-09дЛВ від 10.09.2009 року, № 620-09дЛВ від 28.09.2009 року; № 584-09дЛВ від 12.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" В кошти на загальну суму 179064 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , В зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_148 на підставі депозитних договорів №333-08дЛВ від 07 квітня 2009 року; № 527-09дЛВ від 04.09.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 75000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_149 на підставі депозитного договору № 463-09дЛВ від 28.07.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 3000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_150 на підставі депозитного договору № 304-09дЛВ від 12.02.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 2000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_151 на підставі депозитного договору № 585-09дЛВ від 12.10.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 1500 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_152 на підставі депозитного договору № 565-09дЛВ від 02.10.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 2000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_153 на підставі депозитних договорів № 396-09дЛВ від 09.06.2009 року; № 488-09дЛВ від 11.08.2009 року та квитанції до прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 155000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
ОСОБА_154 на підставі депозитних договорів № 553-09дЛВ від 15.09.2009 року; № 609-09дЛВ від 16.11.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 14000 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки. В подальшому ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 розпорядився цими коштами на власний розсуд.
Всього вищевказаними вкладниками на підставі депозитних договорів та прибуткових касових ордерів було внесено коштів в касу спілки на загальну суму 4 283 986 грн., які ОСОБА_6 всупереч Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.2004 року, вилучив з каси спілки з яких за попередньою змовою із ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами на загальну суму 2 500 000 грн., що є особливо великим розміром.
Таким чином, з вересня 2007 по грудень 2009 року ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, особисто заволодів коштами вкладників спілки на загальну суму 900 000 грн., та за попередньою змовою з ОСОБА_7 в сумі 2 500 000 грн., а всього заволодів коштами вкладників спілки на загальну суму 3 400 000 грн., що є особливо великим розміром.
Крім цього, в травні 2009 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція", будучи службовою особою, вчинив розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні.
Так, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція". будучи службовою особою, з метою розтрати майна ПП "Еліт Галіція", яке перебувало у його віданні, 01.05.2009 року схилив ОСОБА_155 до укладення з ОСОБА_156 договору позики, на підставі якого остання отримала в ОСОБА_157 кошти в сумі 20000 доларів США, що по курсу Національного Банку України складає 154000 грн., які у цей же день передала ОСОБА_6 з зобов`язаннями повернення ним коштів ОСОБА_158 .
Одночасно, у цей же день, ОСОБА_6 , будучи службовою особою та використовуючи свої повноваження, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати належного ПП "Еліт Галіція" майна, без відома засновника ПП "Еліт Галіція" ОСОБА_8 та не маючи від нього повноважень щодо розпорядження майном ПП "Еліт Галіція", підробив за попередньою змовою з невстановленою слідством особою рішення засновника даного приватного підприємства про надання згоди на укладення договору іпотеки складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , та використав зазначене підроблене рішення засновника даного приватного підприємства при укладенні з ОСОБА_156 іпотечного договору, згідно якого передав у іпотеку ОСОБА_159 складські приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 565 081 грн., які перебували на балансі ПП "Еліт Галіція" та у його віданні, як забезпечення виконання зобов`язань по договору позики укладеного між ОСОБА_160 та ОСОБА_156
ОСОБА_6 отримані від ОСОБА_161 кошти в сумі 20000 доларів США, що по курсу Національного Банку України становить 154000 грн., ОСОБА_159 , не повернув, використав їх на власний розсуд, при цьому усвідомлюючи, що складські приміщення за вказаною адресою, що належали ПП "Еліт Галіція", вартістю 565 081 грн., будуть відчужені на користь ОСОБА_157 відповідно до договору іпотеки. Відповідно до умов зазначеного договору складські приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 565081 грн., які перебували на балансі ПП "Еліт Галіція" перейшли у власність ОСОБА_162 .
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, розтратив майно ПП "Еліт Галіція", вартістю 565081 грн., яке перебувало у його віданні, що є особливо великим розміром.
А всього, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами вкладників КС «Галіція Кредит» та будучи службовою особою, розтратив майно ПП «Еліт Галіція», яке перебувало в його віданні на загальну суму 3965081 грн., що є особливо великим розміром.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Голови спостережної ради КС "Галіція Кредит", будучи службовою особою, вчинив зловживання своїм службовим становищем.
Так, 31.03.2009 року ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, ввійшов в довіру до ОСОБА_163 , оформив та уклав договір № 2ЛВС про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок з останньою, підробивши в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , на підставі якого отримав від ОСОБА_163 внесок в сумі 7000 грн. В подальшому ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів цей договір умисно не зареєстрував в реєстрі депозитних договорів КС "Галіція Кредит" та отриманий від ОСОБА_163 внесок у зазначеній сумі в касу КС "Галіція Кредит" не здав, цими грошима заволодів, чим завдав ОСОБА_163 матеріальну шкоду на суму 7000 грн.
08.07.2009 року ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит", що по вул. Київській,21 у м. Львові, повторно ввійшов в довіру до ОСОБА_163 , оформив та уклав договір № 354-1 дклв про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок з останньою, підробивши в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , на підставі якого отримав від ОСОБА_163 внесок в сумі 15000 доларів США, що по курсу НБУ становило 114450 грн. В подальшому ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів цей договір умисно не зареєстрував в реєстрі депозитних договорів КС "Галіція Кредит" та отриманий від ОСОБА_163 внесок у зазначеній сумі в касу КС "Галіція Кредит" не здав, цими грошима заволодів, чим завдав ОСОБА_163 матеріальну шкоду на суму 114450 грн.
Всього, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, заподіяв ОСОБА_163 матеріальну шкоду на загальну суму 121 450 грн.
01.05.2009 року, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит", що розташоване по вул. Київській,21 у м. Львові, ввійшов в довіру до ОСОБА_164 , оформив та уклав договір № 340-2дклв про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок з останньою, підробивши в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , на підставі якого отримав від ОСОБА_164 внесок в сумі 4100 доларів США, що по курсу НБУ становило 31570 грн. В подальшому, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів цей договір умисно не зареєстрував в реєстрі депозитних договорів КС "Галіція Кредит" та отриманий від ОСОБА_164 внесок у зазначеній сумі в касу КС "Галіція Кредит" не здав, цими грошима заволодів, чим заподіяв ОСОБА_165 матеріальну шкоду на загальну суму 31570 грн.
01.09.2009 року, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит", що розташоване по вул. Київській,21 у м. Львові, ввійшов в довіру до ОСОБА_164 , оформив та уклав договір № 340-1дклв про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок з останньою, підробивши в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 на підставі якого отримав від ОСОБА_164 внесок в сумі 4500 Євро, що по курсу НБУ становило 51300 грн. В подальшому ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів цей договір умисно не зареєстрував в реєстрі депозитних договорів КС "Галіція Кредит" та отриманий від ОСОБА_164 внесок у зазначеній сумі в касу КС "Галіція Кредит" не здав, цими грошима заволодів, чим заподіяв ОСОБА_165 матеріальну шкоду на суму 51300 грн.
Всього, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, заподіяв ОСОБА_165 матеріальну шкоду на загальну суму 82870 грн.
В кінці жовтня 2009 року, приблизно о 19 годині, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи на АЗС "МОС" що в смт. Запитів Кам"янка-Бузького району Львівської області, ввійшов в довіру до ОСОБА_166 , та отримав у нього кошти в сумі 4670 грн., як черговий платіж по погашенню кредиту, отриманого в КС "Галіція Кредит" ОСОБА_167 згідно кредитного договору № 537-09кЛВ від 30.07.2009 року. В подальшому, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, зазначені кошти, які отримаввід ОСОБА_166 , в касу КС "Галіція Кредит" не здав, цими грошима заволодів, чим заподіяв матеріальну шкоду ОСОБА_168 на суму 4670 грн.
В кінці листопада 2009 року ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи біля супермаркету "Технолюкс", що на проспекті Чорновола в м. Львові, ввійшов в довіру до ОСОБА_166 , та отримав у нього, кошти в сумі 4510 грн., як черговий платіж по погашенню кредиту, отриманого в КС "Галіція Кредит" ОСОБА_167 згідно кредитного договору №537-09кЛВ від 30.07.2009 року. В подальшому ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, зазначені кошти, які отримав від ОСОБА_166 , в касу КС "Галіція Кредит" не здав, цими грошима заволодів, чим заподіяв матеріальну шкоду ОСОБА_168 на суму 4510 грн.
Всього, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, заподіяв ОСОБА_168 матеріальну шкоду на загальну суму 9180 грн.
07.10.2009 року, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Стрий, передав ОСОБА_169 частину внеску в сумі 12 000 грн. замість внеску в сумі 27 000 грн. по закінченню терміну дії договору 327-08дЛВ про внесення внеску вкладу на депозитний рахунок члена кредитної спілки від 27.03.2009 року, який був укладений ОСОБА_30 з КС "Галіція Кредит", та документи з завідомо неправдивими відомостями, зокрема: видатковий касовий ордер № 1670 від 07.10.2009 року про нібито повернення ОСОБА_30 внеску в сумі 27000 грн., видатковий касовий ордер № 1669 від 07.10.2009 року про нібито видачу з каси спілки ОСОБА_30 коштів в сумі 222 грн., видатковий касовий ордер № 1669 від 07.10.2009 року про нібито видачу з каси спілки ОСОБА_30 коштів в сумі 680,95 грн. ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, кошти в сумі 15902,95 грн. не повернув ОСОБА_30 та заволодів цими грошима, чим заподіяв матеріальну шкоду ОСОБА_30 на суму 15902,95 грн.
15.10.2009 року, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, ввійшов в довіру до ОСОБА_170 , оформив та уклав договір № 546-1 дклв про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок з останнім, підробивши в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , на підставі якого отримав від ОСОБА_170 внесок в сумі 72160 гривень. В подальшому, ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів цей договір умисно не зареєстрував в реєстрі депозитних договорів КС "Галіція Кредит" та отриманий від ОСОБА_170 внесок у зазначеній сумі в касу КС "Галіція Кредит" не здав, цими грошима заволодів, чим заподіяв матеріальну шкоду ОСОБА_171 в сумі 72160 грн.
В кінці листопада 2009 року, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови спостережної ради КС "Галіція Кредит", зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Золочеві, ввійшов у довіру до ОСОБА_172 та отримав у неї кошти в сумі 900 грн. як черговий платіж по погашенню кредиту, отриманого в КС "Галіція Кредит" ОСОБА_173 згідно кредитного договору № 59-08к ЛВ від 20.06.2008. Проте ОСОБА_6 вказані кошти в сумі 900 грн., які отримав від ОСОБА_172 , в касу КС "Галіція Кредит" не здав, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Всього, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби з корисливих мотивів заподіяв шкоду охоронюваним законом інтересам громадян та юридичних осіб на загальну суму 302 462,95 грн. чим спричинив тяжкі наслідки.
Крім цього, ОСОБА_6 в період часу з 31.03.2009 року по листопад 2009 року, перебуваючи на посаді Голови спостережної ради КС "Галіція Кредит", зловживаючи своїм службовим становищем, вводив в оману вкладників кредитної спілки "Галіція Кредит" та заволодівав їх грошовими коштами шляхом обману та зловживання їх довірою.
Так, 31.03.2009 року ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, з метою заволодіння коштами ОСОБА_163 , ввійшов в довіру до неї, оформив договір № 2ЛВС про внесення внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитної спілки, підробивши підпис від імені Голови правління кредитної спілки "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , ввів ОСОБА_163 в оману та отримав від останньої внесок в сумі 7000 грн. В подальшому, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_163 цей договір умисно не зареєстрував в реєстрі депозитних договорів КС "Галіція Кредит" та отриманий від ОСОБА_163 внесок у зазначеній сумі в касу КС "Галіція Кредит" не здав, зловживаючи довірою ОСОБА_163 , заволодів її коштами, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на суму 7000 грн.
08.07.2009 року ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит", що розташована по вул. Київській,21 у м. Львові, з метою заволодіння коштами ОСОБА_163 , повторно ввійшов в довіру до неї, оформив договір № 354-1дклв про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитної спілки, підробивши підпис від імені Голови правління кредитної спілки "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , ввів ОСОБА_163 в оману та отримав від останньої внесок в сумі 15000 доларів США, що по курсу НБУ на той час становило 114450 грн. В подальшому, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_174 , цей договір умисно не зареєстрував в реєстрі депозитних договорів КС "Галіція Кредит" та отриманий від ОСОБА_163 внесок у зазначеній сумі в касу КС "Галіція Кредит" не здав, зловживаючи довірою ОСОБА_163 , повторно, заволодів її коштами, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на суму 114450 грн.
Всього ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_163 , заволодів коштами останньої на загальну суму 121 450 грн., чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
01.05.2009 року, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит", що по вул. Київській,21 у м. Львові, з метою заволодіння коштами ОСОБА_164 ввійшов в довіру до неї, оформив договір № 340-2дклв про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитної спілки, підробивши підпис від імені Голови правління кредитної спілки "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , ввів ОСОБА_175 в оману та отримав від останньої внесок в сумі 4100 доларів США, що по курсу НБУ становило 31570 грн. В подальшому ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_164 , цей договір умисно не зареєстрував в реєстрі депозитних договорів КС "Галіція Кредит" та отриманий від ОСОБА_164 внесок у зазначеній сумі в касу КС "Галіція Кредит" не здав, зловживаючи довірою ОСОБА_164 повторно, заволодів її коштами, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на суму 31570 грн.
01.09.2009 року, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит", що по вул. Київській,21 у м. Львові, з метою заволодіння коштами ОСОБА_164 ввійшов в довіру до неї, оформив договір № 340-ІДКЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитної спілки, підробивши підпис від імені Голови правління кредитної спілки "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , ввів ОСОБА_175 в оману та отримав від останньої внесок в сумі 4500 євро, що по курсу НБУ становило 51300 грн. В подальшому ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_164 , цей договір умисно не зареєстрував в реєстрі депозитних договорів КС "Галіція Кредит" та отриманий від ОСОБА_164 внесок у зазначеній сумі в касу КС "Галіція Кредит" не здав, зловживаючи довірою ОСОБА_164 повторно, заволодів її коштами, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на суму 5130 грн.
Всього ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_164 заволодів коштами останньої на загальну суму 82870 грн., чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
В кінці жовтня 2009 року, приблизно о 19 годині, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на території АЗС "МОС", що в смт. Запитів Кам"янка-Бузького району Львівської області, з метою заволодіння коштами ОСОБА_166 , ввійшов в довіру до нього та отримав кошти в сумі 4670 грн., як черговий платіж по погашенню кредиту, отриманого в КС "Галіція Кредит" ОСОБА_167 згідно з кредитним договором № 537-09кЛВ від 30.07.2009 року. В подальшому, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_166 зазначену суму коштів, які отримав від нього в касу КС "Галіція Кредит" не здав, зловживаючи довірою ОСОБА_166 повторно заволодів коштами в сумі 4670 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_168 матеріальну шкоду на вказану суму.
В кінці листопада 2009 року, ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи біля ОСОБА_166 повторно ввійшов в довіру до нього та отримав кошти в сумі 4510 грн., як черговий платіж по погашенню кредиту, отриманого в КС "Галіція Кредит" ОСОБА_167 згідно кредитного договору № 537-09кЛВ від 30.07.2009 року. В подальшому ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_166 зазначену суму коштів, яку отримав від нього в касу КС "Галіція Кредит" не здав, зловживаючи довірою ОСОБА_166 повторно заволодів коштами в сумі 4510 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_168 матеріальну шкоду на вказану суму.
Всього ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_166 заволодів коштами останнього на загальну суму 9180 грн., чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
07.10.2009 року, перебуваючи в м. Стрий, ОСОБА_6 , по закінченні терміну дії договору № 327-08дЛВ про внесення внеску вкладу на депозитний рахунок члена кредитної спілки від 27.03.2009 року, який був укладений ОСОБА_30 з КС "Галіція Кредит", з метою заволодіння коштами ОСОБА_30 , ввійшов в довіру до ОСОБА_169 та, зловживаючи її довірою, передав останній частину внеску в сумі 12 000 грн. замість внеску в сумі 27 000 грн., та документи з завідомо неправдивими відомостями, зокрема: видатковий касовий ордер № 1670 від 07.10.2009 року про нібито повернення ОСОБА_30 внеску в сумі 27 000 грн., видатковий касовий ордер № 1669 від 07.10.2009 року про нібито видачу з каси спілки ОСОБА_30 коштів в сумі 222 грн., видатковий касовий ордер № 1669 від 07.10.2009 року про нібито видачу з каси спілки ОСОБА_30 коштів в сумі 680,95 грн. В подальшому, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_169 , грошових коштів в сумі 15907,95 грн. не повернув ОСОБА_30 , заволодів її коштами в сумі 15902,95 грн. чим завдав матеріальну шкоду ОСОБА_30 на вказану суму.
15.10.2009 року ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем., перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, з метою заволодіння коштами ОСОБА_170 ввійшов в довіру до нього, оформив договір № 546-1дклв про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок кредитної спілки, підробивши підпис від імені голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , ввів в оману ОСОБА_170 та отримав від останнього внесок в сумі 72160 грн. В подальшому, ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_170 цей договір умисно не зареєстрував в реєстрі депозитних договорів КС "Галіція Кредит" та отриманий від ОСОБА_170 внесок у зазначеній сумі в касу КС "Галіція Кредит" не здав, зловживаючи довірою ОСОБА_170 заволодів його коштами в сумі 72160 грн., чим завдав потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
У кінці листопада 2009 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови спостережної ради КС "Галіція Кредит", зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, перебуваючи в м. Золочеві, ввійшов у довіру до ОСОБА_172 та отримав у неї кошти в сумі 900 грн. як черговий платіж по погашенню кредиту, отриманого в КС "Галіція Кредит" ОСОБА_173 згідно кредитного договору № 59-08к ЛВ від 20.06.2008. Проте ОСОБА_6 , вказані кошти в сумі 900 грн., які отримав від ОСОБА_172 , в касу КС "Галіція Кредит" не здав, чим завдав потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція", будучи службовою особою, підробив довідки про доходи і заволодів коштами КС "Либідь" та ПАТ "Електрон Банк" (ПАТ "Фольксбанк").
Так, 27.03.2008, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція", будучи службовою особою наділеною повноваженнями щодо виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, з метою отримання коштів у кредит в ЛФ КС "Либідь" виготовив підроблену довідку без номера від 27.03.2008 про розмір своєї заробітної плати, в яку вніс завідомо недостовірні відомості, а саме вказав, що за період із жовтня 2007 року по березень 2008 року його розмір заробітної плати на посаді директора ПП "Еліт Галіція" склав 31200 грн., хоча фактично такого доходу не мав. Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном ОСОБА_6 , розуміючи, що для отримання кредиту йому необхідна порука повторно виготовив підроблену довідку без номера від 27.03.2008 про розмір заробітної плати ОСОБА_176 , в яку вніс завідомо недостовірні відомості, а саме вказав, що дохід ОСОБА_176 за період із жовтня 2007 року по березень 2008 року склав 24600 грн., хоча фактично ОСОБА_177 таких доходів не мав та в ПП "Еліт Галіція" не працював. Вказані довідки ОСОБА_6 підписав та скріпив підписи печаткою підприємства. В подальшому, знаходячись в приміщенні ЛФ КС "Либідь", що розташована на пл. Соборна,12-а у м. Львові, ОСОБА_6 використав підроблені довідки про доходи без номера від 27.03.2008 з завідомо неправдивими відомостями про розмір заробітної плати, й шляхом обману отримав кредит на суму 57000 грн., згідно кредитного договору № 19/2008 ЛФ від 27.03.2008 відповідно до умов якого зобов`язувався погасити кредит до 28.03.2010, проте станом на 07.12.2011 заборгованість по кредиту становить 1614612,8 грн. і продовжує зростати, з яких тіло кредиту 45757,62 грн., чим завдав спілці матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім цього, 11.08.2008 р. ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція", будучи службовою особою наділеною повноваженнями щодо виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, з метою отримання коштів у кредит в ПАТ "Фольксбанк", що є правонаступником ВАТ "Електрон Банк", виготовив підроблену довідку № 11/08-5 від 11.08.2008 про розмір своєї заробітної плати, в яку вніс завідомо неправдиві відомості, а саме, вказав, що його дохід за період із лютого 2007 року по липень 2007 року склав 27000 грн., хоча фактично такого доходу не мав. Вказану довідку ОСОБА_6 підписав та скріпив підпис печаткою підприємства. Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 14.08.2008 р., знаходячись в приміщенні Львівського відділення № 4 ВАТ "Електрон Банк" що по вул. І.Франка,3 у м. Львові, використав підроблену довідку про доходи № 11/08-5 від 11.08.2008 з завідомо неправдивими відомостями про розмір заробітної плати, й шляхом обману під виглядом оформлення кредитного договору № КР 51523 від 14.08.2008 р. отримав кошти в сумі 22597 доларів США, що в перерахунку по курсу НБУ становило 109 459,87 грн., та станом на 22.12.2011 р. не повернув банку кредитні кошти в сумі 30588,61 долара США, що в перерахунку по курсу НБУ станом на 22.12.2011 становило 244381,59 грн. і продовжує зростати, з яких 19350,18 долара США тіло кредиту, чим заподіяв ПАТ "Фольксбанк" матеріальної шкоди на вказану суму.
Всього, таким чином, ОСОБА_6 в період часу з 31.03.2009 року по листопад 2009 року заволодівав грошовими коштами членів кредитної спілки КС "Галіція Кредит" на загальну суму 302462,95 грн. та юридичних осіб в сумі 166459 грн., а всього ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання їх довірою заволодів коштами на загальну суму 468 922,82 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, ОСОБА_6 в період з березня по серпень 2009 року легалізував доходи, одержані злочинним шляхом, тобто вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, уклав угоди з такими коштами та майном, володів грошовими коштами та використав грошові кошти, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів.
ОСОБА_6 , перебуваючи на посадах директора ПП "Еліт Галіція" та голови спостережної Ради кредитної спілки "Галіція Кредит", будучи службовою особою, в період часу з 2007 по 2009 роки вчинив розтрату майна, яке перебувало в його віданні, яке належало ПП "Еліт Галіція", заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах членів КС "Галіція Кредит" шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, шахрайство, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст.190 КК України, зловживання службовим становищем, тобто злочин передбачений, ч.2 ст.364 КК України, службове підроблення, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.366 КК України.
ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція", використав дану посаду для вчинення розтрати майна, яке перебувало в його віданні і для вчинення легалізації грошових коштів КС "Галіція кредит", якими він заволодів особисто та за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення шахрайства.
Так, ОСОБА_6 з метою легалізації (відмивання) частини грошових коштів КС "Галіція кредит" із суми грошей, якими він заволодів особисто та за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення шахрайства, перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція", маючи повноваження щодо укладення договорів та фактично розпоряджаючись майном цього приватного підприємства, без відома власника - (засновника) приватного підприємства ОСОБА_8 , використавши підроблене рішення засновника № 07 від 05.03.2009 про про надання дозволу на придбання земельної ділянки, 06.03.2009 року перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_178 уклав з головою правління кредитної спілки "Либідь" (КС "Либідь") ОСОБА_179 (продавець) договір купівлі-продажу земельної ділянки загальною вартістю 1734600 грн., який засвідчив відповідно до норм чинного законодавства Львівського міського нотаріального округу нотаріус ОСОБА_180 . Відповідно до умов зазначеного договору КС "Либідь" в особі голови правління ОСОБА_181 передало ПП "Еліт Галіція" в особі директора ОСОБА_6 у власність земельну ділянку площею 4,7200 га вартістю 1734600 грн., що розташована на території Здорівської сільської ради Васильківського району Київської області (кадастровий номер :03:001:0006). 07.03.2009 року ОСОБА_6 , уклав з головою правління КС "Либідь" ОСОБА_179 (продавець) додатковий договір до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.03.2009 року відповідно до якого передача грошових коштів у сумі 1734600 грн. за вказану земельну ділянку повинна бути здійснена до 01.01.2010 року.
28.04.2009 року ОСОБА_6 , реалізовуючи злочинний намір направлений на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, на виконання умов зазначеного договору, перебуваючи в м. Львові, діючи від імені ПП "Еліт Галіція", із частини грошових коштів КС "Галіція кредит", якими він заволодів особисто та за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення шахрайства, вчинив фінансову операцію та передав кошти в сумі 350 000 грн. голові спостережної ради КС "Либідь" ОСОБА_182 , в рахунок сплати коштів за вказану земельну ділянку за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 06.03.2009 року, чим легалізував грошові кошти в сумі 350 000 грн., одержані злочинним шляхом.
Крім цього, 28.08.2009 року ОСОБА_6 , з метою легалізації (відмивання) частини грошових коштів КС "Галіція кредит", якими він заволодів особисто та за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення шахрайства, уклав з ОСОБА_183 попередній договір № 242/3 купівлі-продажу житлового будинку площею 187,2 кв. м вартістю 469650 грн. та земельної ділянки площею 0,0722 га вартістю 120307 грн., що за адресою Львівська область, Кам"янка-Бузький район, смт. Запитів, який відповідно до норм чинного законодавства посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_184 . Відповідно до вказаного договору ОСОБА_6 та ОСОБА_183 зобов`язались в строк не пізніше дня повного погашення кредитних коштів, отриманих ОСОБА_183 у ВАТ "Фольксбанк", згідно кредитного договору № КР 48945 від 12.05.2008 року, укласти основний договір купівлі-продажу житлового будинку АДРЕСА_4 за 80000 доларів США, за офіційним курсом НБУ на день укладення основного договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки. Згідно з п.3 даного договору в якості забезпечення виконання зобов`язань за цим договором покупець ОСОБА_6 передає, а продавець ОСОБА_183 приймає в рахунок майбутніх платежів кошти, (завдаток) в сумі 127824 грн., що еквівалентно 16 000 доларів США, за офіційним курсом НБУ станом на день укладення договору.
ОСОБА_6 на виконання умов зазначеного попереднього договору із частини грошових коштів КС "Галіція кредит", якими він заволодів особисто та за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем та вчинення шахрайства, вчинив фінансову операцію та передав ОСОБА_185 кошти в сумі 16000 доларів США, що по курсу НБУ становить 127824 грн., чим повторно Легалізував грошові кошти в зазначеній сумі, одержані злочинним шляхом.
Крім того, в період з вересня 2009 року по березень 2010 року ОСОБА_6 на виконання умов зазначеного попереднього договору, із частини грошових коштів КС "Галіція кредит", якими він заволодів .особисто та за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинення шахрайства, вчинив фінансові операції - здійснив оплату 12.10.2009 року в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 4005 грн., 02.11.2009 року в сумі 290 доларів США, що еквівалентно 2317,97 грн., 10.11.2009 року сумі 640 доларів США, що еквівалентно 5114 грн., 10.12.2009 року в сумі 664 долари США, що еквівалентно 5299 грн., згідно з кредитним договором № КР 48945 від 12.05.2008 року, укладеного між ОСОБА_186 та ВАТ "Фольксбанк", чим повторно легалізував грошові кошти в зазначеній сумі, одержані злочинним шляхом.
Всього, ОСОБА_6 вчинив фінансові операції з коштами в сумі 494559,97 грн. та уклав угоди з майном на суму 2324557 грн., одержаних злочинним шляхом, що є великим розміром.
Крім того, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Голови спостережної ради кредитної спілки "Галіція Кредит", будучи службовою особою, в період часу з вересня 2007 року по грудень 2009 року, фактично перебравши на себе повноваження одноосібного керівника кредитної спілки, особисто та за попередньою змовою з невстановленою слідством особою вчинив службове підроблення.
Так, ОСОБА_6 , в період часу з травня 2008 року по грудень 2009 року, використовуючи своє службове становище і зловживаючи ним, всупереч вимогам Закону України "Про кредитні спілки", Статуту КС "Галіція Кредит" організував роботу по залученню коштів на депозитні рахунки наступним чином: з дозволу ОСОБА_6 кредитним інспектором готувався відповідний пакет документів з приводу залучення внесків на депозитні рахунки, а саме: заява на членство, депозитний договір, прибуткові касові ордера про сплату вступного та членського внеску вкладником та прибуткового ордера із зазначенням суми внеску, після чого кредитний інспектор надавав дані документи для підписання ОСОБА_7 або ОСОБА_6 , який зловживаючи своїм службовим становищем, підробляв підписи від імені ОСОБА_7 на депозитних договорах, особисто сам або за попередньою змовою з невстановленою слідством особою. ОСОБА_6 , вчинивши службове підроблення, шляхом шахрайства та зловживання своїм службовим становищем заволодів частиною внесків вкладників в особливо великому розмірі, чим спричинив тяжкі наслідки.
Так, 19.09.2008 року ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № НОМЕР_1 з ОСОБА_8 , підробив в ньому підпис Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 та видав його ОСОБА_8 .
20.09.2008 року ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № НОМЕР_2 з ОСОБА_8 , підробив в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 та видав його ОСОБА_8 .
01.10.2008 року ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № НОМЕР_3 з ОСОБА_8 , підробив в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 та видав його ОСОБА_8 .
18.10.2008 року ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № НОМЕР_4 з ОСОБА_8 , підробив в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 та видав його ОСОБА_8 .
01.11.2008 року ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові оформив договір про внесення внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № НОМЕР_5 з ОСОБА_8 , підробив в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 та видав його ОСОБА_8 .
31.03.2009 року ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_163 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 2ЛВС з ОСОБА_163 , підробив в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 та видав його ОСОБА_187 .
08.07.2009 року ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_163 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 354-1дклв з ОСОБА_163 підробив в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 та видав його ОСОБА_188 .
01.05.2009 року ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_164 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: Київська,21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № НОМЕР_6 дклв з ОСОБА_189 підробив в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 та видав його ОСОБА_190 .
01.09.2009 року ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_164 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № 340-1дклв з ОСОБА_189 , підробив в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 та видав його ОСОБА_190 .
07.10.2009 року ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_30 , зловживаючи своїм службовим становищем, підробив підписи від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 у видатковому касовому ордері № 1670 від 07.10.2009 року про нібито повернення ОСОБА_30 внеску в сумі 27000 грн., видатковому касовому ордері № 1669 від 07.10.2009 року про нібито видачу з каси спілки ОСОБА_30 коштів в сумі 222 грн., видатковому касовому ордері № 1669 від 07.10.2009 року про нібито видачу з каси спілки ОСОБА_30 коштів в сумі 680,95 грн. та видав їх ОСОБА_191 .
15.10.2009 року ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_170 , зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул. Київська,21 у м. Львові, оформив договір про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок № НОМЕР_7 дклв з ОСОБА_192 підробив в ньому підпис від імені Голови правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 та видав його ОСОБА_193 .
Крім того ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні КС "Галіція Кредит" за адресою: вул.Київська,21 у м. Львові, з метою заволодіння коштами вкладників кредитної спілки в групі осіб із невстановленою слідством особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, підробив підпис Голови правління кредитної спілки "Галіція Кредит" ОСОБА_7 , в наступних документах: кредитному договорі № 7-08к ЛВ від 19.05.2008 року, згідно з яким ОСОБА_194 отримав грошові кошти у кредит в сумі 3000 грн., кредитному договорі № 9-08к ЛВ від 20.05.2008 року, згідно з яким позичальник ОСОБА_195 , отримав грошові кошти у кредит в сумі 15000 гривень; договорі поруки № 9-08к ЛВ від 20.05.2008 року на ім`я ОСОБА_196 ; договорі поруки № 9-08к ЛВ від 20.05.2008 року, на ім`я ОСОБА_197 ; кредитному договорі № 40-08к ЛВ від 10.06.2008 року, згідно з яким ОСОБА_198 отримав грошові кошти у кредит в сумі 20000 грн., договорі поруки № 40-08к ЛВ від 10.06.2008 року, на ім`я ОСОБА_199 ; кредитному договорі № 46-08к ЛВ від 13.06.2008 року, згідно з яким ОСОБА_200 отримала грошові кошти у кредит в сумі 20000 грн.; кредитному договорі № 59-08к ЛВ від 20.06.2008 року, згідно з яким ОСОБА_201 отримала грошові кошти у кредит в сумі 15000 грн., договорі поруки № 59-08к ЛВ від 20.06.2008 року, на ім`я ОСОБА_202 ; договорі поруки № 59-08к ЛВ від 20.06.2008 року на ім`я ОСОБА_172 кредитному договорі № 79-08к ЛВ від 10.07.2008 року, згідно з яким ОСОБА_203 отримав грошові кошти у кредит в сумі 1200 грн.; кредитному договорі № 84-08к ЛВ від 10.07.2008 року, згідно з яким ОСОБА_204 отримала грошові кошти у кредит в сумі 25000 грн.; договорі поруки № 84-08к ЛВ від 10.07.2008 року на ім`я ОСОБА_205 ; договорі поруки № 84-08к ЛВ від 10.07.2008 року на ім`я ОСОБА_206 ; кредитному договорі № 85-08кЛВ від 11.07.2008 року, згідно з яким ОСОБА_207 отримала грошові кошти у кредит в сумі 15000 грн.; договорі поруки № 85-08к ЛВ від 11.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_208 ; договорі поруки № 85-08к ЛВ від 11.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_209 ; кредитному договорі № 92-08к ЛВ від 14.07.2008 року, згідно з яким ОСОБА_210 отримала грошові кошти у кредит в сумі 3000 грн.; кредитному договорі № 96-08к ЛВ від 15.07.2008 року, згідно з яким ОСОБА_211 отримала грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 96-08к ЛВ від 15.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_212 ; договорі поруки № 96-08к ЛВ від 15.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_213 ; кредитному договорі № 98-08к ЛВ від 15.07.2008 року, згідно з яким ОСОБА_214 отримав грошові кошти у кредит в сумі 3000 грн., кредитному договорі № 99-08к ЛВ від 16.07.2008 року, згідно з яким ОСОБА_215 , отримала грошові кошти у кредит в сумі 14000 грн., договорі поруки № 99-08кЛВ від 16.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_216 ; договорі поруки № 99-08к ЛВ від 16.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_217 ; кредитному договорі № 104-08к ЛВ від 17.07.2008 року, згідно з яким ОСОБА_218 ; договорі поруки № 104-08к ЛВ від 17.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_219 ; договорі поруки № 104-08кЛВ від 17.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_220 , кредитному договорі № 110-08к ЛВ від 18.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_221 відповідно до якого отримав грошові кошти у кредит в сумі 15000 грн., договорі поруки № 110-08к ЛВ від 18.07.2008 року на ім`я ОСОБА_222 ; договорі поруки № 110-08к ЛВ від 18.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_223 , кредитному договорі № 115-08к ЛВ від 24.07.2008 року, згідно з яким ОСОБА_224 отримала грошові кошти у кредит в сумі 25000 грн.; договорі поруки № 115-08к ЛВ від 24.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_225 ; договорі поруки № 115-08кЛВ від 24.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_226 ; кредитному договорі № 118-08к ЛВ від 25.07.2008 року, згідно з яким ОСОБА_227 отримала грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн.; договорі поруки № 118-08к ЛВ від 25.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_228 ; договорі поруки № 118-08к ЛВ від 25.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_229 ; кредитному договорі №120-08к ЛВ від 25.07.2008 року, згідно якого ОСОБА_230 отримав грошові кошти у кредит в сумі 3000 гривень, кредитному договорі № 126-08к ЛВ від 31.07.2008 року, згідно з яким ОСОБА_231 отримала грошові кошти у кредит в сумі 25000 грн.; договорі поруки № 126-08к ЛВ від 31.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_232 ; договорі поруки № 126-08к ЛВ від 31.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_233 ; кредитному договорі № 128-08к ЛВ від 31.07.2008 року, згідно з яким ОСОБА_234 отримала грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн., кредитному договорі № 138-08к ЛВ від 04.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_235 отримала грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн., кредитному договорі № 139-08к ЛВ від 04.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_236 отримав грошові кошти у кредит в сумі 15000 грн., договорі поруки № 139-08к ЛВ від 04.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_237 ; договорі поруки № 139-08к ЛВ від 04.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_238 ; кредитному договорі № 146-08к ЛВ від 06.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_239 отримала грошові кошти у кредит в сумі 7000 грн.; договорі поруки № 146-08к ЛВ від 06.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_240 ; кредитному договорі № 152-08к ЛВ від 08.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_241 отримав грошові кошти у кредит в сумі 7000 грн., договорі поруки № 152-08к ЛВ від 08.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_242 ; кредитному договорі № 154-08к ЛВ від 12.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_243 отримав грошові кошти у кредит в сумі 15000 грн., договорі поруки № 154-08к ЛВ від 12.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_244 ; договорі поруки № 154-08к ЛВ від 12.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_245 ; кредитному договорі № 156-08к ЛВ від 12.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_246 отримала грошові кошти у кредит в сумі 1500 грн., кредитному договорі № 166-08к ЛВ від 15.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_247 отримала грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 166-08к ЛВ від 15.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_248 ; договорі поруки № 166-08к ЛВ від 15.08.2008 року на ім`я ОСОБА_249 ; кредитному договорі № 168-08к ЛВ від 16.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_250 отримав грошові кошти у кредит в сумі 15000 грн.; договорі поруки № 168-08к ЛВ від 16.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_251 ; договорі поруки № 168-08к ЛВ від 16.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_252 ; кредитному договорі № 172-08к ЛВ від 19.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_253 отримала грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 172-08к ЛВ від 19.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_254 ; договорі поруки № 172-08к ЛВ від 19.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_255 ; кредитному договорі № 174-08к ЛВ від 20.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_256 отримав грошові кошти у кредит в сумі 15000 грн., договорі поруки № 174-08к ЛВ від 20.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_257 ; договорі поруки № 174-08к ЛВ від 20.08.2008 року на ім`я ОСОБА_258 ; кредитному договорі № 178-08к ЛВ від 21.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_259 отримала грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 178-08к ЛВ від 21.08.2008 року на ім`я ОСОБА_260 ; договорі поруки № 178-08кЛВ від 21.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_261 ; кредитному договорі № 180-08к ЛВ від 22.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_262 отримала грошові кошти у кредит в сумі 25000 грн., договорі поруки № 180-08к ЛВ від 22.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_263 ; договорі поруки № 180-08к ЛВ від 22.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_264 , кредитному договорі № 183-08к ЛВ від 23.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_265 отримала грошові кошти у кредит в сумі 1000 грн., кредитному договорі № 190-08к ЛВ від 29.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_266 отримав грошові кошти у кредит в сумі 15000 грн., договорі поруки № 190-08к ЛВ від 29.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_267 ; договорі поруки № 190-08к ЛВ від 29.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_268 ; кредитному договорі № 193-08к ЛВ від 29.08.2008 року, згідно з яким ОСОБА_269 отримала грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 193-08кЛВ від 29.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_270 , договорі поруки № 193-08к ЛВ від 29.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_271 ; кредитному договорі № 196-08к ЛВ від 02.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_272 отримав грошові кошти у кредит в сумі 12000 грн., договорі поруки № 196-08к ЛВ від 02.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_273 ; договорі поруки № 196-08к ЛВ від 02.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_274 ; кредитному договорі № 197-08к ЛВ від 02.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_275 отримав грошові кошти у кредит в сумі 15000 грн.; договорі поруки № 197-08к ЛВ від 02.09.2008 року на ім`я ОСОБА_276 , договорі поруки № 197-08к ЛВ від 02.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_277 ; кредитному договорі № 199-08к ЛВ від 02.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_278 отримав грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн., кредитному договорі № 200-08к ЛВ від 02.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_279 отримала грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн., кредитному договорі № 203-08к ЛВ від 03.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_280 отримав грошові кошти у кредит в сумі 16500 грн., договорі поруки № 203-08к ЛВ від 03.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_281 , договорі поруки № 203-08к ЛВ від 03.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_282 ; кредитному договорі № 204-08к ЛВ від 04.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_283 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., договорі поруки № 204-08к ЛВ від 04.09.2008 року на ім`я ОСОБА_284 ; кредитному договорі № 205-08к ЛВ від 04.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_285 отримав грошові кошти у кредит в сумі 16500 грн., договорі поруки № 205-08к ЛВ від 04.09.2008 року на ім`я ОСОБА_286 ; договорі поруки № 205-08к ЛВ від 04.09.2008 року на ім`я ОСОБА_287 ; кредитному договорі № 210-08к ЛВ від 09.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_288 отримав грошові кошти у кредит в сумі 16500 грн., договорі поруки № 210-08к ЛВ від 09.09.2008 року на ім`я ОСОБА_289 ; договорі поруки № 210-08кЛВ від 09.09.2008 року на ім`я ОСОБА_290 ; кредитному договорі № 212-08к ЛВ від 10.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_291 отримав грошові кошти у кредит в сумі 10000 грн.; договорі поруки № 212-08к ЛВ від 10.09.2008 року на ім`я ОСОБА_292 ; кредитному договорі № 213-08к ЛВ від 10.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_293 отримав кошти; договорі поруки № 213-08к ЛВ від 10.09.2008 року на ім`я ОСОБА_294 ; договорі поруки № 213-08к ЛВ від 10.09.2008 року на ім`я ОСОБА_295 , кредитному договорі № 217-08к ЛВ від 12.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_296 отримала грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн., кредитному договорі № 220-08к ЛВ від 12.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_297 отримала грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн., кредитному договорі № 225-08к ЛВ від 16.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_298 отримала грошові кошти в сумі 16500 грн., договорі поруки № 225-08к ЛВ від 16.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_299 , договорі поруки № 225-08к ЛВ від 16.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_300 , кредитному договорі № 226-08к ЛВ від 17.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_301 отримав грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 226-08к ЛВ від 17.09.2008 року на ім`я ОСОБА_302 , договорі поруки № 226-08к ЛВ від 17.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_303 взято кредитному договорі № 227-08к ЛВ від 18.09.2008 року, згідно якого ОСОБА_304 отримала грошові кошти у кредит в сумі 16500 грн., договорі поруки № 227-08к ЛВ від 18.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_305 ; договорі поруки № 227-08к ЛВ від 18.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_306 ; кредитному договорі № 231-08к ЛВ від 22.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_307 отримала грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 231-08к ЛВ від 22.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_308 , договорі поруки № 231-08к ЛВ від 22.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_309 , кредитному договорі № 232-08к ЛВ від 23.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_310 отримала грошові кошти у кредит в сумі 1500 грн., кредитному договорі № 234-08к ЛВ від 24.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_311 отримала грошові кошти у кредит в сумі 20000 грн., договорі поруки № 234-08к ЛВ від 24.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_312 ; договорі поруки № 234-08к ЛВ від 24.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_313 кредитному договорі № 235-08к ЛВ від 24.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_314 отримав грошові кошти у кредит в сумі 3000 грн., кредитному договорі № 237-08к ЛВ від 24.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_315 отримала грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 237-08к ЛВ від 24.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_316 ; договорі поруки № 237-08к ЛВ від 24.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_317 , кредитному договорі № 238-08к ЛВ від 24.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_318 отримала грошові кошти у кредит в сумі 16000 грн., договорі поруки № 238-08к ЛВ від 24.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_319 ; договорі поруки № 238-08к ЛВ від 24.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_320 кредитному договорі № 240-08к ЛВ від 25.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_321 отримала грошові кошти у кредит в сумі 16000 грн., кредитному договорі № 242-08к ЛВ від 25.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_322 отримала грошові кошти у кредит в сумі 1000 грн., кредитному договорі № 243-08к ЛВ від 25.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_323 отримала грошові кошти у кредит в сумі 10000 грн., договорі поруки № 243-08к ЛВ від 25.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_324 ; договорі поруки № 243-08к ЛВ від 25.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_325 ; кредитному договорі № 250-08к ЛВ від 30.09.2008 року, згідно з яким ОСОБА_301 отримав грошові кошти у кредит в сумі 45500 грн., договорі поруки № 250-08к ЛВ від 30.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_302 ; договорі поруки № 250-08кЛВ від 30.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_326 ; кредитному договорі № 256-08к ЛВ від 03.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_327 отримала грошові кошти у кредит в сумі 25000 грн., договорі поруки № 256-08кЛВ від 03.10.2008 року, на ім`я ОСОБА_328 ; договорі поруки № 256-08к ЛВ від 03.10.2008 року на ім`я ОСОБА_329 ; кредитному договорі № 257-08к ЛВ від 03.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_330 отримала грошові кошти у кредит в сумі 3000 грн., кредитному договорі № 262-08к ЛВ від 06.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_331 отримав грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн., кредитному договорі № 269-08к ЛВ від 07.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_332 отримала грошові кошти у кредит у сумі 4000 грн., кредитному договорі № 270-08к ЛВ від 07.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_333 отримав грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн., кредитному договорі № 271-08к ЛВ від 08.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_334 отримав грошові кошти у кредит в сумі 1000 грн., кредитному договорі № 272-08к ЛВ від 08.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_335 отримав грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 273-08к ЛВ від 08.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_336 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 276-08к ЛВ від 08.10.2008 року, за згідно з яким ОСОБА_337 отримала грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн.; договорі поруки № 276-08к ЛВ від 08.10.2008 року, на ім`я ОСОБА_338 договорі поруки № 276-08к ЛВ від 08.10.2008 року, на ім`я ОСОБА_339 , кредитному договорі № 277-08к ЛВ від 08.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_340 отримала грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн., кредитному договорі № 278-08к ЛВ від 09.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_341 отримав грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 281-08к ЛВ від 10.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_342 отримав грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн., кредитному договорі № 282-08к ЛВ від 10.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_343 отримав грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 282-08к ЛВ від 10.10.2008 року, на ім`я ОСОБА_344 ; кредитному договорі № 283-08к ЛВ від 10.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_345 отримала грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 283-08к ЛВ від Ю.10.2008 року, на ім`я ОСОБА_346 ; договорі поруки № 283-08к ЛВ від 10.10.2008 року, на ім`я ОСОБА_22 ; кредитному договорі № 286-08к ЛВ від 11.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_347 отримала грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 286-08к ЛВ від 11.10.2008 року на ім`я ОСОБА_348 ; договорі поруки № 286-08к ЛВ від 11.10.2008 року на ім`я ОСОБА_349 ; кредитному договорі № 288:08к ЛВ від 14.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_350 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 289-08к ЛВ від 14.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_351 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 290-08к ЛВ від 14.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_352 отримав грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 290-08к ЛВ від 14.10.2008 року, на ім`я ОСОБА_353 ; договорі поруки № 290-08к ЛВ від 14.10.2008 року, на ім`я ОСОБА_354 ; кредитному договорі № 291-08к ЛВ від 14.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_355 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 292-08к ЛВ від 14.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_356 отримала грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн.; кредитному договорі № 293-08к ЛВ від 14.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_357 отримав грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 294-08к ЛВ від 14.10.2008 року, згідно якого ОСОБА_358 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 295-08к ЛВ від 15.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_359 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 296-08к ЛВ від 15.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_360 отримав грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 297-08к ЛВ від .2008 року, згідно з яким ОСОБА_361 отримала грошові кошти у кредит в сумі 37000 грн., договорі поруки № 297-08к ЛВ від 15.10.2008 року на ім`я ОСОБА_362 договорі поруки № 297-08к ЛВ від 15.10.2008 року на ім`я ОСОБА_363 , кредитному договорі № 299-08к ЛВ від 16.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_364 отримала грошові кошти у кредит в сумі 3000 гривень, кредитному договорі № 300-08к ЛВ від 16.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_365 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 301-08к ЛВ від 16.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_366 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 303-08к ЛВ від 16.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_367 отримав грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 304-08к ЛВ від 16.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_368 отримав грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн.; кредитному договорі № 305-08к ЛВ від 16.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_369 отримав грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 306-08к ЛВ від 16.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_370 отримала грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 306-08к ЛВ від 16.10.2008 року, на ім`я ОСОБА_371 договорі поруки № 306-08к ЛВ від 16.10.2008 року на ім`я ОСОБА_372 ; кредитному договорі № 307-08к ЛВ від 17.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_373 отримав грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 308-08к ЛВ від 17.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_374 отримала грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн., кредитному договорі № 310-08к ЛВ від 17.10.2008 року на ім`я ОСОБА_375 отримав грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 311-08к ЛВ від 17.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_376 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 312-08к ЛВ від 17.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_377 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному І договорі № 313-08к ЛВ від 17.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_378 отримав грошові кошти у кредит в сумі 10000 грн., договорі поруки № 313-08к ЛВ від 17.10.2008 року, на ім`я ОСОБА_379 ; кредитному договорі № 315-08кЛВ від 20.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_380 отримав грошові кошти у кредит в сумі 10000 грн., договорі поруки № 315-08к ЛВ від 20.10.2008 року на ім`я ОСОБА_381 кредитному договорі № 316-08к ЛВ від 20.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_382 отримала грошові кошти у кредит в сумі 3000 грн., кредитному договорі № 319-08к ЛВ від 20.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_383 отримав грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 320-08к ЛВ від 20.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_384 отримав грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн., кредитному договорі № 321-08к ЛВ від 20.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_385 отримала грошові кошти у , кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 321-08к ЛВ від 20.10.2008 року, на ім`я ОСОБА_386 ; кредитному договорі № 324-08к ЛВ від 20.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_387 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 333-08к ЛВ від 22.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_388 отримала грошові кошти у кредит в сумі 2000 грн., кредитному договорі № 335-08к ЛВ від 22.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_389 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 339-08к ЛВ від 22.10.2008 року, згідно з яким ОСОБА_390 отримала грошові кошти у кредит в сумі 10000 грн., договорі поруки № 339-08к ЛВ від 22.10.2008 року, за яким поручителем ОСОБА_362 взято обов`язок відповідати за зобов`язання ОСОБА_390 по кредитному договорі № 339-08к ЛВ від 22.10.2008 року; кредитному договорі № 430-08к ЛВ від 18.11.2008 року, згідно з яким ОСОБА_391 отримала грошові кошти у кредит в сумі 4000 грн., кредитному договорі № 431-08к ЛВ від 18.11.2008 року, згідно з яким ОСОБА_392 отримала грошові кошти у кредит в сумі 10000 грн.; договорі поруки № 431-08к ЛВ від 18.11.2008 року на ім`я ОСОБА_393 ; кредитному договорі № 438-08к ЛВ від 08.12.2008 року, згідно з яким ОСОБА_394 отримав грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 439-08к ЛВ від 08.12.2008 року, згідно з яким ОСОБА_395 отримав грошові кошти у кредит в сумі 30000 грн., договорі поруки № 439-08к ЛВ від 08.12.2008 року, на ім`я ОСОБА_396 ; договорі поруки № 439-08к ЛВ від 08.12.2008 року, на ім`я ОСОБА_397 ; кредитному договорі № 449-08к ЛВ від 23.01.2009 року, згідно з яким ОСОБА_398 отримав грошові кошти у кредит в сумі 3000 грн., кредитному договорі № 467-08к ЛВ від 04.02.2009 року, згідно з яким ОСОБА_399 отримала грошові кошти у кредит в сумі 10000 грн., договорі поруки № 467-08к ЛВ від 04.02.2008 року, на ім`я ОСОБА_400 ; кредитному договорі № 469-08к ЛВ від 04.02.2009 року, згідно з якими ОСОБА_401 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 472-08к ЛВ від 06.02.2009 року, згідно з яким ОСОБА_402 отримала грошові кошти у кредит в сумі 2500 грн., кредитному договорі № 473-08к ЛВ від 06.02.2009 року, згідно з яким ОСОБА_403 отримала грошові кошти у кредит в сумі 10000 грн., договорі поруки № 473-08к ЛВ від 06.02.2008 року, на ім`я ОСОБА_404 кредитному договорі № 474-08к ЛВ від 06.02.2009 року, згідно з яким ОСОБА_405 отримала грошові кошти у кредит в сумі 3500 грн., кредитному договорі № 475-08к ЛВ від 06.02.2009 року, згідно з яким ОСОБА_406 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн.; кредитному договорі № 48І-08к ЛВ від 13.02.2009 року, згідно з яким ОСОБА_407 отримав грошові кошти у кредит в сумі 4500 грн., кредитному договорі № 486-08к ЛВ від 17.02.2009 року, згідно з яким ОСОБА_408 отримав грошові кошти у кредит в сумі 1500 р., кредитному договорі № 491-08к ЛВ від 23.02.2009 року, згідно з яким ОСОБА_409 отримала грошові кошти у кредит в сумі 4500 грн., кредитному договорі № 493-08к ЛВ від 23.02.2009 року, згідно з яким ОСОБА_410 отримала грошові кошти у кредит в сумі 4700 грн., кредитному договорі № 498-08к ЛВ від 05.03.2009 року, згідно з яким ОСОБА_411 отримала грошові кошти у кредит в сумі 3000 грн., кредитному договорі № 499-08к ЛВ від 05.03.2009 року, згідно з яким ОСОБА_412 отримала грошові кошти у кредит в сумі 3000 грн., кредитному договорі № 508-08к ЛВ від 05.05.2009 року, згідно з яким ОСОБА_413 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., кредитному договорі № 533-09к ЛВ від 23.07.2009 року, згідно з яким ОСОБА_414 отримала грошові кошти у кредит в сумі 10000 грн., договорі поруки № 533-09к ЛВ від 23.07.2009 року, на ім`я ОСОБА_415 , кредитному договорі № 535-09к ЛВ від 24.07.2009 року, згідно з яким ОСОБА_416 отримала грошові кошти у кредит в сумі 5000 грн., договорі № 16-08дЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "травневий" від 19.05.2008 року, на ім"я ОСОБА_112 ; договорі № 17-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "травневий" від 19.05.2008 року, на ім`я ОСОБА_417 ; гарантійний лист від 19.05.2008 року, за яким КС "Галіція кредит" гарантує ОСОБА_418 повернути її вклад та проценти в повному обсязі; договорі № 18-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "травневий" від 21.05.2008 року, на ім`я ОСОБА_419 ; договорі № 19-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "травневий" від 22.05.2008 року, на ім`я ОСОБА_420 , договорі № 20-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "травневий" від 22.05.2008 року, на ім`я ОСОБА_119 ; договорі № 21-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "травневий" від 22.05.2008 року на ім`я ОСОБА_421 ; договорі № 35-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "травневий" від 30.05.2008 року, на ім`я ОСОБА_422 ; договорі № 38-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "травневий" від 30.05.2008 року, на ім`я ОСОБА_423 ; договорі № 40-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "травневий" від 31.05.2008 року на ім`я ОСОБА_59 ; договорі № 51-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "пенсійний" від 20.06.2008 року, на ім`я ОСОБА_424 ; договорі № 68-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 07.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_104 ; договорі № 84-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 24.07.2008 року, на ім`я ОСОБА_88 ; договорі № 95-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 01.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_425 ; Договір № 102-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 06.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_74 ; договорі № 103-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 06.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_98 ; договорі № 104-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 06.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_426 ; договорі № 105-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 07.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_427 ; договорі № 106-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 08.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_428 В. договорі № 107-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 08.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_429 договорі № 108-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 08.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_430 договорі № 109-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 11.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_153 ; договорі № 111-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 12.08.2008 року на ім`я ОСОБА_57 ; договорі № 112-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 12.08.2008 року, на ім`я ОСОБА_431 ; договорі № 113-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 13.08.2008 року на ім`я ОСОБА_133 ; договорі № 114-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 13.08.2008 року на ім`я ОСОБА_30 ; договорі № 115-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 14.08.2008 року на ім`я ОСОБА_85 ; договорі № 116-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 15.08.2008 року на ім`я ОСОБА_34 ; договорі № 117-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 15.08.2008 року на ім`я ОСОБА_141 ; договорі №118-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 18.08.2008 року на ім`я ОСОБА_109 ; договорі №121-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 19.08.2008 року на ім`я ОСОБА_432 ; договорі №122-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 21.08.2008 року на ім`я ОСОБА_144 ; договорі № 123-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 22.08.2008 року на ім`я ОСОБА_8 ; договорі № 124-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 26.08.2008 року на ім`я ОСОБА_8 ; договорі № 125-08дЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 22.08.2008 року на ім`я ОСОБА_29 ; договорі № 126-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 26.08.2008 року на ім`я ОСОБА_112 ; договорі № 127-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 27.08.2008 року на ім`я ОСОБА_36 ; договорі № 128-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 01.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_96 ; договорі № 129-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 01 вересня 2008 року, на ім`я ОСОБА_433 , договорі № 130-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 01.09.2008 року на ім`я ОСОБА_434 ; договорі № 132-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 01.09.2008 на ім`я ОСОБА_435 ; договорі № 133-08дЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 01.09.2008 року на ім`я ОСОБА_88 , договорі № 134-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 02.09.2008 року на ім`я ОСОБА_118 , договорі № 136-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 03.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_436 ; договорі № 137-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 03.09.2008 року на ім`я ОСОБА_126 , договорі № 138-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 04.09.2008 року на ім`я ОСОБА_148 ; договорі №139-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 04.09.2008 року на ім`я ОСОБА_38 ; договорі № 140-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 05.09.2008 року на ім`я ОСОБА_103 ; договорі № 141-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 05.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_74 , договорі № 142-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 05.09.2008 року на ім`я ОСОБА_144 ; договорі № 143-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 08.09.2008 року на ім`я ОСОБА_144 договорі № 144-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 08.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_112 ; договорі № 146-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 09.09.2008 року на ім`я ОСОБА_147 ; договорі № 147-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 10.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_429 ; договорі № 148-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 10 вересня 2008 року на ім`я ОСОБА_437 ; договорі № 149-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 12.09.2008 року на ім`я ОСОБА_438 ; договорі № 150-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 15.09.2008 року на ім`я ОСОБА_130 ; договорі № 151-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 15.09.2008 року на ім`я ОСОБА_130 ; договорі № 152-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 13.09.2008 року, на ім`я ОСОБА_439 ; договорі № 153-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 19.09.2008 року на ім`я ОСОБА_8 ; договорі № 154-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 20.09.2008 року на ім`я ОСОБА_8 ; договорі № 155-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 22.09.2008 року на ім`я ОСОБА_440 ; договорі № 156-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 24.09.2008 року на ім`я ОСОБА_441 ; договорі № 157-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 29.09.2008 року на ім`я ОСОБА_442 ; договорі № 158-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 30.09.2008 року на ім`я ОСОБА_142 ; договорі № 160-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 01.10.2008 року на ім`я ОСОБА_78 ; договорі № 161-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 01.10.2008 року на ім`я ОСОБА_443 ; договорі № 162-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 01.10.2008 року на ім`я ОСОБА_116 ; договорі № 163-08дЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 01.10.2008 року на ім`я ОСОБА_75 ; договорі № 164-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 02.10.2008 року на ім`я ОСОБА_119 ; договорі № 165-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 01.10.2008 року на ім`я ОСОБА_8 ; договорі № 166-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 02.10.2008 року на ім`я ОСОБА_444 ; договорі № 167-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 03.10.2008 року на ім`я ОСОБА_70 ; договорі № 168-08дЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 03.10.2008 року на ім`я ОСОБА_445 ; договорі № 169-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 03.10.2008 року на ім`я ОСОБА_29 ; договорі № 170-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 03.10.2008 року на ім`я ОСОБА_446 ; договорі № 171 -08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 03.10.2008 року на ім`я ОСОБА_38 ; договорі № 172-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 06.10.2008 року на ім`я ОСОБА_130 ; договорі № 173-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 06.10.2008 року на ім`я ОСОБА_130 ; договорі № 174-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 06.10.2008 року на ім`я ОСОБА_130 ; договорі № 175-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 06.10.2008 року на ім`я ОСОБА_74 ; договорі № 176-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 06.10.2008 року на ім`я ОСОБА_447 ; договорі № 177-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 07.10.2008 року на ім`я ОСОБА_441 ; договорі № 177-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 07.10.2008 року р ім`я ОСОБА_441 ; договорі № 179-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на Депозитний рахунок "28 відсотків" від 07.10.2008 року на ім`я ОСОБА_136 ; договорі № 181-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 08.10.2008 року на ім`я ОСОБА_448 ; договорі № 182-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 0810.2008 року на ім`я ОСОБА_59 ; договорі № 183-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 09.10.2008 року на ім`я ОСОБА_105 ; договорі № 184-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 09.10.2008 року на ім`я ОСОБА_105 передав кошти в сумі 5000 грн. КС "Галіція кредит"; договорі № 185-08д ЛВ про несення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 09.10.2008 року, за : яким ОСОБА_105 передав кошти в сумі 3000 грн. КС "Галіція кредит"; договорі № 186-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 09.10.2008 року, за яким ОСОБА_147 передав кошти в сумі 4000 грн. КС "Галіція кредит; договорі № 187-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 10.10.2008 року, за яким ОСОБА_449 передав кошти в сумі 5000 грн. КС "Галіція кредит"; договорі № 188-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки ; на депозитний рахунок "28 відсотків" від 10.10.2008 року, за яким ОСОБА_64 передав кошти в сумі 52000 грн. КС "Галіція кредит"; договорі № 189-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 10.10.2008 року, за яким ОСОБА_88 передав кошти в сумі 10000 грн. КС "Галіція кредит"; договорі № 193-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 13.10.2008 року, за яким ОСОБА_120 передав кошти в сумі 50000 грн. КС "Галіція кредит"; договорі № 197-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 14.10.2008 року на ім`я ОСОБА_45 ; договорі № 198-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 14.10.2008 року, на ім`я ОСОБА_450 ; договорі № 199-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 14.10.2008 року на ім`я ОСОБА_18 ; договорі № 200-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 14.10.2008 року, на ім`я ОСОБА_18 ; договорі № 201-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 14.10.2008 року на ім`я ОСОБА_18 ; договорі № 202-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 14.10.2008 року на ім`я ОСОБА_18 ; договорі № 203-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 16.10.2008 року на ім`я ОСОБА_451 договорі № 204-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 18.10.2008 року на ім`я ОСОБА_56 ; договорі № 205-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 18.10.2008 року на ім`я ОСОБА_8 ; договорі № 206-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 20.10.2008 року на ім`я ОСОБА_130 ; договорі № 207-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 20.10.2008 року на ім`я ОСОБА_452 ; договорі № 208-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "ощадний" від 01.11.2008 року на ім`я ОСОБА_151 ; договорі № 231-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 11.11.2008 року, на ім`я ОСОБА_23 ; договорі № 232-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 12.11.2008 року на ім`я ОСОБА_127 ; договорі № 233-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 01.11.2008 року на ім`я ОСОБА_8 передав кошти в сумі 100000 грн. КС "Галіція кредит"; договорі № 234-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 12.11.2008 року на ім`я ОСОБА_8 ; додатковий договір № 216-08д ЛВ про доповнення договору № 216-08д ЛВ від 05.11.2008 року на ім`я ОСОБА_88 ; договорі № 247-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 19.11.2008 року на ім`я ОСОБА_65 ; договорі № 248-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 19.11.2008 року на ім`я ОСОБА_54 ; договорі № 249-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 19.11.2008 року на ім`я ОСОБА_74 ; договорі № 253-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 20.11.2008 року на ім`я ОСОБА_109 ; договорі № 254-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 24.11.2008 року на ім`я ОСОБА_14 ; договорі № 255-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "ЗО відсотків" від 24.11.2008 року на ім`я ОСОБА_61 ; договорі №258-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "ЗО відсотків" від 28.11.2008 року на ім`я ОСОБА_38 ; договорі № 259-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "ЗО відсотків" від 28.11.2008 року на ім`я ОСОБА_135 ; договорі №260-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 28.11.2008 року на ім`я ОСОБА_37 ; договорі № 261-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 29.11.2008 року на ім`я ОСОБА_453 ; договорі № 262-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 02.12.2008 року на ім`я ОСОБА_53 ; договорі № 269-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 10.12.2008 року на ім`я ОСОБА_122 ; додатковий договір № 11-08д ЛВ від 19.11.2008 року на ім`я ОСОБА_95 ; додатковий договір № 216-08д ЛВ від 26.12.2008 року на ім`я ОСОБА_88 ; додатковий договір № 11-08д ЛВ від 26.01.2009 року на ім`я ОСОБА_95 ; договорі № 283-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 12.01.2009 року на ім`я ОСОБА_454 ; договорі № 284-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 13.01.2009 року на ім`я ОСОБА_122 ; додатковий договір № 263-08д ЛВ про доповнення договору № 263-08д ЛВ від 21.01.2009 року на ім`я ОСОБА_455 ; договорі № 300-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 10.02.2009 року, на ім`я ОСОБА_122 ; договорі № 303-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 11.02.2009 року на ім`я ОСОБА_53 ; договорі № 305-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 13.02.2009 року на ім`я ОСОБА_90 ; договорі № 307-08дЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 23.02.2009 року, на ім`я ОСОБА_32 ; договорі № 312-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "дитяча скарбничка" від 05.03.2009 року на ім`я ОСОБА_456 ; договорі № 318-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 13.03.2009 року на ім`я ОСОБА_122 ; додатковий договір № 313-08д ЛВ про доповнення договору № 313-08д ЛВ від 10.03.2008 року про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.04.2009 року на ім`я ОСОБА_457 ; договорі № 321-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 19.03.2009 року на ім`я ОСОБА_122 ; договорі № 322-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 20.03.2009 року на ім`я ОСОБА_35 ; договорі № 327-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 27.03.2009 року на ім`я ОСОБА_30 ; договорі № 334-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 08.04.2009 року на ім`я ОСОБА_130 ; договорі № 335-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 10.04.2009 року на ім`я ОСОБА_112 ; додатковому договорі № 265-08д ЛВ від 19.03.2009 року на ім`я ОСОБА_140 ; договорі № 338-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 17.04.2009 року на ім`я ОСОБА_85 ; договорі № 340-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 22.04.2009 року на ім`я ОСОБА_122 ; договорі № 340-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 22.04.2009 року на ім`я ОСОБА_122 ; додатковому договорі № 265-08д ЛВ від 05.03.2009 року на ім`я ОСОБА_140 ; договорі № 356-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 14.05.2009 року на ім`я ОСОБА_107 ; додатковому договорі № 340-08д ЛВ про доповнення договору №3 40-08д від 15.05.2009 року на ім`я ОСОБА_122 ; додатковому договорі № 340-08д ЛВ про доповнення договору № 340-08д ЛВ від 15.05.2009 року на ім`я ОСОБА_122 ; договорі № 367-08дЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 20.05.2009 року на ім`я ОСОБА_30 ; договорі № 369-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 20.05.2009 року на ім`я ОСОБА_16 ; договорі № 371-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 20.05.2009 року на ім`я ОСОБА_44 ; договорі № 379-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 25.05.2009 року на ім`я ОСОБА_458 ; договорі № 385-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 29.05.2009 року на ім`я ОСОБА_31 ; договорі № 386-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 30.05.2009 року на ім`я ОСОБА_119 ; договорі № 388-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 01.06.2009 року на ім`я ОСОБА_43 ; договорі № 394-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 05.06.2009 року на ім`я ОСОБА_129 ; договорі № 398-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 09.06.2009 року, на ім`я ОСОБА_127 ; додатковому договорі № 340-08д ЛВ від 25.05.2009 року, на ім`я ОСОБА_122 ; додатковому договорі № 340-08д ЛВ від 22.06.2009 року на ім`я ОСОБА_122 ; договорі № 404-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 12.06.2009 року на ім`я ОСОБА_15 ; договорі № 413-09/13д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 08.10.2009 року на ім`я ОСОБА_137 ; договорі № 421-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 30.06.2009 року на ім`я ОСОБА_69 ; договорі № 428-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 06.07.2009 року на ім`я ОСОБА_38 ; договорі №357/1-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 09.07.2009 року на ім`я ОСОБА_94 ; договорі № 454-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 24.07.2009 року на ім`я ОСОБА_107 ; договорі № 456-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 25.07.2009 року на ім`я ОСОБА_42 ; договорі № 457-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 25.07.2009 року на ім"я ОСОБА_42 ; договорі № 459-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 27.07.2009 року на ім`я ОСОБА_72 ; договорі № 460-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 28.07.2009 року на ім`я ОСОБА_79 ; договорі № 472-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 06.08.2009 року на ім`я ОСОБА_74 ; договорі № 480-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 07.08.2009 року на ім`я ОСОБА_98 ; договорі № 481-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 10.08.2009 року на ім`я ОСОБА_112 ; договорі № 485-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 10.08.2009 року на ім`я ОСОБА_151 ; договорі № 487-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 08.08.2009 року на ім`я ОСОБА_459 ; договорі № 489-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 12.08.2009 року на ім`я ОСОБА_57 ; договорі № 491-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 14.08.2009 року на ім`я ОСОБА_108 ; договорі № 493-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 14.08.2009 року на ім`я ОСОБА_460 ; договорі № 494-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 15.08.2009 року на ім`я ОСОБА_133 ; договорі № 497-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 15.08.2009 року на ім`я ОСОБА_52 ; договорі № 500-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 17.08.2009 року на ім`я ОСОБА_104 ; додатковому договорі № 1 від 18.08.2009 року, на ім`я ОСОБА_461 ; договорі № 502-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 18.08.2009 року на ім`я ОСОБА_16 ; договорі № 503-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 18.08.2009 року на ім`я ОСОБА_16 ; договорі № 504-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 20.08.2009 року на ім`я ОСОБА_84 ; договорі № 505-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 20.08.2009 року на ім`я ОСОБА_100 ; договорі № 506-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 20.08.2009 року на ім`я ОСОБА_95 ; договорі № 507-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 20.08.2009 року на ім`я ОСОБА_110 ; договорі № 509-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 21.08.2009 року на ім`я ОСОБА_419 ; договорі № 510-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 21.08.2009 року на ім`я ОСОБА_144 ; договорі № 511-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 22.08.2009 року на ім`я ОСОБА_29 ; договорі № 512-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 25.08.2009 року на ім`я ОСОБА_66 ; договорі № 513-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 26.08.2009 року на ім`я ОСОБА_29 ; договорі № 514-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 27.08.2009 року на ім`я ОСОБА_102 ; договорі № 515-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 27.08.2009 року на ім`я ОСОБА_36 ; договорі № 516-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 27.08.2009 року на ім`я ОСОБА_41 ; договорі № 517-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 28.08.2009 року на ім`я ОСОБА_462 ; договорі № 520-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 01.09.2009 року на ім`я ОСОБА_69 ; договорі № 520-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 01.09.2009 року на ім`я ОСОБА_69 ; договорі № 522-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 02.09.2009 року на ім`я ОСОБА_118 ; договорі № 523-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 03.09.2009 року, на ім`я ОСОБА_12 ; договорі № 525-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 03.09.2009 року, за яким ОСОБА_106 ; договорі № 526-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 04.09.2009 року на ім`я ОСОБА_38 ; договорі № 527-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 04.09.2009 року на ім`я ОСОБА_148 ; договорі № 528-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 05.09.2009 року на ім`я ОСОБА_103 ; договорі № 530-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 05.09.2009 року на ім`я ОСОБА_144 ; договорі № 531-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 07.09.2009 року на ім`я ОСОБА_12 ; договорі № 546-1 дклв про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 15.10.2009 року на ім`я ОСОБА_463 ; договорі № 532-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 07.09.2009 року на ім`я ОСОБА_92 ; договорі № 533-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 07.09.2009 року на ім`я ОСОБА_106 ; договорі № 534-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 07.09.2009 року на ім`я ОСОБА_70 ; договорі № 535-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 07.09.2009 року на ім`я ОСОБА_464 ; договорі № 536-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 07.09.2009 року на ім`я ОСОБА_136 ; договорі № 537-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 08.09.2009 року на ім`я ОСОБА_71 ; договорі № 538-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 08.09.2009 року на ім`я ОСОБА_73 ; договорі №539-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 08.09.2009 року на ім`я ОСОБА_112 ; договорі № 540-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 08.09.2009 року на ім`я ОСОБА_136 ; договорі № 542-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 10.09.2009 року на ім`я ОСОБА_139 ; договорі № 543-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 10.09.2009 року на ім`я ОСОБА_465 ; договорі № 544-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 10.09.2009 року на ім`я ОСОБА_151 ; договорі № 545-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 10.09.2009 року на ім`я ОСОБА_147 ; договорі № 546-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 10.09.2009 року на ім`я ОСОБА_48 ; договорі № 547-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 11.09.2009 року на ім`я ОСОБА_466 ; договорі № 548-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 12.09.2009 року на ім`я ОСОБА_153 ; договорі № 549-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-2" від 14.09.2009 року на ім`я ОСОБА_50 ; договорі № 552-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 14.09.2009 року на ім`я ОСОБА_467 ; договорі № 553-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 15.09.2009 року на ім`я ОСОБА_154 ; договорі № 554-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 21.09.2009 року на ім`я ОСОБА_41 ; договорі № 555-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-Г від 22 вересня 2009 року на ім`я ОСОБА_468 ; договорі № 556-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1" від 24 вересня 2009 року на ім`я ОСОБА_441 ; договорі № 557-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 28.09.2009 року на ім`я ОСОБА_41 ; договорі № 559-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 30.09.2009 року на ім`я ОСОБА_142 ; договорі № 562-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 01.10.2009 року на ім`я ОСОБА_75 ; договорі № 563-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 01.10.2009 року на ім`я СаваринО.С; договорі № 565-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-2" від 02.10.2009 року на ім`я ОСОБА_152 ; договорі № 566-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 03.10.2009 року на ім`я ОСОБА_70 ; договорі № 568-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 03.10.2009 року на ім`я ОСОБА_22 ; договорі № 569-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків" від 06.10.2009 року на ім`я ОСОБА_78 ; договорі № 570-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-2" від 06.10.2009 року на ім`я ОСОБА_129 ; договорі № 571-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 06.10.2009 року на ім`я ОСОБА_130 ; договорі № 573-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 07.10.2009 року на ім`я ОСОБА_12 ; договорі № 578-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 08.10.2009 року на ім`я ОСОБА_136 ; договорі № 579-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 08.10.2009 року на ім`я ОСОБА_441 ; договорі № 580-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 08.10.2009 року на ім`я ОСОБА_59 ; договорі № 581-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 09.10.2009 року на ім`я ОСОБА_105 ; договорі № 582-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 09.10.2009 року на ім`я ОСОБА_105 ; договорі № 583-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 09.10.2009 року на ім`я ОСОБА_105 ; договорі № 584-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-2" від 12.10.2009 року на ім`я ОСОБА_147 ; договорі № 585-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 12.10.2009 року на ім`я ОСОБА_151 ; договорі №587-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-2" від 14.10.2009 року на ім`я ОСОБА_108 ; договорі № 582-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків-1" від 09.10.2009 року на ім`я ОСОБА_105 ; додатковому договорі № 11 від 28.09.2009 року на ім`я ОСОБА_122 ; додатковому договорі № 14 про доповнення договору № 340-08д ЛВ від 16.11.2009 р. на ім`я ОСОБА_122 ; договорі № 607-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків -" від 12.11.2009 року на ім`я ОСОБА_127 ; договорі № 609-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 16.11.2009 року на ім`я ОСОБА_154 ; договорі № 610-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 16.11.2009 року на ім`я ОСОБА_85 ; договорі № 611-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 16.11.2009 року на ім`я ОСОБА_26 ; договорі № 612-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 17.11.2009 року на ім`я ОСОБА_138 ; договорі № 613-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 18.11.2009 року на ім`я ОСОБА_128 ; договорі № 617-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "28 відсотків" від 25.11.2009 року на ім`я ОСОБА_67 ; додатковому договорі №_ про доповнення договору №441-09д ЛВ від 01.10.2009 року на ім`я ОСОБА_137 ; додатковому договорі № 2 від 18 листопада 2009 року, за яким ОСОБА_73 ; договорі № 340-2 дклв про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 01.05.2009 року на ім`я ОСОБА_469 ; договорі № 341-2 дклв про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків" від 01.09.2009 року на ім`я ОСОБА_469 ; додатковому договорі № 263-08д ЛВ від 21.01.2009 року на ім`я ОСОБА_455 ; договорі № 301-09/1 Од ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "31 відсотків - 1" від 28.09.2009 року на ім`я ОСОБА_147 ; договорі № 366/1-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "27 відсотків" від 08.10.2009 року на ім`я ОСОБА_470 ; договорі № 368/3-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "27 відсотків" від 08.10.2009 року на ім`я ОСОБА_471 ; договорі № 524-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "ЗО відсотків - 3" від 03.09.2009 року на ім`я ОСОБА_134 ; договорі № 363/7-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "35 відсотків" від 17.09.2009 року на ім`я ОСОБА_472 ; договорі №360/5-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків - 2" від 15.08.2009 року на ім`я ОСОБА_473 ; договорі № 360/1-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків -1" від 21.07.2009 року на ім`я ОСОБА_474 ; договорі № 405-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків -1" від 15.06.2009 року, на ім`я ОСОБА_154 ; договорі № 372-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків - 2" від 21.05.2009 року на ім`я ОСОБА_419 ; договорі № 401-09д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків -1" від 10.06.2009 року на ім`я ОСОБА_139 ; договорі № 364/1-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "27 відсотків" від 10.09.2009 року на ім`я ОСОБА_470 ; договорі № 365/3-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "27 відсотків" від 10.09.2009 року на ім`я ОСОБА_470 ; договорі № 363/2-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "27 відсотків" від 10.09.2009 року на ім`я ОСОБА_470 ; договорі № 364/3-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "27 відсотків" від 27.08.2009 року на ім`я ОСОБА_470 ; договорі № 363/1 -08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "27 відсотків" від 27.08.2009 року на ім`я ОСОБА_470 ; договорі № 362/2-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "27 відсотків" від 27.08.2009 року на ім`я ОСОБА_470 ; передала кошти в сумі 4000 доларів США КС "Галіція кредит", - на одному аркуші; договорі № 365/1-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "27 відсотків" від 24.09.2009 року на ім`я ОСОБА_470 ; договорі № 367/3-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "27 відсотків" від 24.09.2009 року на ім`я ОСОБА_470 ; договорі № 364/2-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "27 відсотків" від 24.09.2009 року на ім`я ОСОБА_471 ; договорі № 348/1-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "27 відсотків" від 21.05.2009 року на ім`я ОСОБА_470 договорі № 349/1-08д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "27 відсотків" від 21.05.2009 року на ім`я ОСОБА_470 ; видатковому касовому ордері № 1670 від 07.10.2009 року, видатковому касовому ордері № 1669 від 07.10.2009 року та у видатковому касовому ордері № 1669 від 07.10.2009 року, в податковому звіті про використання коштів від 14.08.2008 р. та в довідці про взяття на облік платника податку від 12.20.2007 р., протоколі установчих зборів від 17.09.2007 р., повідомленні про взяття на облік юридичної особи від 09.10.07 р., страховому свідоцтві від 25.09.2007 р. та в довідці № 3786 з ЄДРПОУ.
01.05.2009 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція", будучи службовою особою та використовуючи свої повноваження, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати належного ПП "Еліт Галіція" майна, без відома засновника ПП "Еліт Галіція" ОСОБА_8 та, не маючи від нього повноважень щодо розпорядження майном ПП "Еліт Галіція", підробив за попередньою змовою з невстановленою слідством особою Рішення № 07 від 06.03.2009 року засновника даного приватного підприємства про надання згоди на укладення договору іпотеки складських приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , та використав зазначене підроблене Рішення засновника даного приватного підприємства при укладенні з ОСОБА_156 іпотечного договору, згідно якого передав у іпотеку ОСОБА_159 складські приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 565 081 грн., які перебували на балансі ПП "Еліт Галіція" та у його віданні, як забезпечення виконання зобов`язань по договору позики укладеного між ОСОБА_160 та ОСОБА_475 . В подальшому, внаслідок вчинення ОСОБА_6 разом із невстановленою слідством особою службового підроблення складські приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 565081 грн., які перебували на балансі ПП "Еліт Галіція" перейшли у власність ОСОБА_157 , що спричинило тяжкі наслідки.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція" та будучи наділеним повноваженнями щодо виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, складав та видавав довідки про розмір заробітної плати з завідомо неправдивими відомостями.
06.03.2009 року ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція", будучи службовою особою та, використовуючи свої повноваження, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою легалізації частини коштів, якими незаконно заволодів, без відома засновника ПП "Еліт Галіція" ОСОБА_8 , підробив за попередньою змовою з невстановленою слідством особою Рішення № 07 від 06.03.2009 року засновником даного приватного підприємства про надання згоди на придбання земельної ділянки на території Здорівської сільської ради. 06.03.2009 року ОСОБА_6 використав зазначене підроблене рішення засновника даного приватного підприємства при укладенні договору купівлі-продажу земельної ділянки з КС "Либідь" в особі ОСОБА_476 .
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція", та будучи службовою особою наділеною повноваженнями щодо виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, знаходячись за адресою: м. Львів, вул. Київська,21, з метою отримання коштів у кредит в ЛФ КС "Либідь" виготовив підроблену довідку без номера від 27.03.2008 про розмір своєї заробітної плати, в яку вніс завідомо недостовірні відомості, а саме вказав, що за період із жовтня 2007 року по березень 2008 року його розмір заробітної плати на посаді директора ПП "Еліт Галіція" склав 31200 грн., хоча фактично такого доходу не мав. Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном ОСОБА_6 , розуміючи, що для отримання кредиту йому необхідна порука повторно виготовив підроблену довідку без номера від 27.03.2008 про розмір заробітної плати ОСОБА_176 , в яку вніс завідомо недостовірні відомості, а саме вказав, що дохід ОСОБА_176 за період із жовтня 2007 року по березень 2008 року склав 24600 грн., хоча фактично ОСОБА_177 таких доходів не мав та в ПП "Еліт Галіція" не працював. Вказані довідки ОСОБА_6 підписав та скріпив підписи печаткою підприємства. В подальшому, знаходячись в приміщенні ЛФ КС "Либідь", що розташована на пл. Соборна,12-а у м. Львові, ОСОБА_6 використав підроблені довідки про доходи без номера від 27.03.2008 з завідомо неправдивими відомостями про розмір заробітної плати, й шляхом обману отримав кредит на суму 57000 грн., згідно з кредитним договором № 19/2008 ЛФ від 27.03.2008, відповідно до умов якого зобов`язувався погасити кредит до 28.03.2010 проте станом на 07.12.2011 заборгованість по кредиту становить 1614612,8 грн. і продовжує зростати, з яких тіло кредиту 45757,62 грн., чим завдав спілці матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім цього, 05.06.2008 р. ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція", будучи службовою особою наділеною повноваженнями щодо виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, повторно склав та видав довідку № 18/6-08р. від 05.06.2008 про розмір заробітної плати ОСОБА_477 , в яку вніс завідомо неправдиві відомості, а саме вказав, що його дохід за період із грудня 2007 року по травень 2008 року склав 70838,73 грн., тоді як ОСОБА_182 в ПП "Еліт Галіція" ніколи не працював та відповідно доходу не отримував. В подальшому вказана довідка була подана для підтвердження платоспроможності ОСОБА_182 і стала підставою для укладення ОСОБА_182 із Львівською обласною дирекцією ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" кредитного договору № 014/0046/74/57964 від 03.07.2008, згідно з яким ОСОБА_182 надано кредит в сумі 265000 доларів США, заборгованість по якому станом на 08.12.2011 становила 709806,48 доларів США, що в перерахунку по курсу НБУ становило 5671282,80 грн. і продовжує зростати.
А також, 05.06.2008 р. ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція", будучи службовою особою наділеною повноваженнями щодо виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, повторно склав та видав довідку № 18/5-08р. від 05.06.2008 про розмір заробітної плати ОСОБА_478 , в яку вніс завідомо неправдиві відомості, а саме вказав, що її дохід за період із грудня 2007 року по травень 2008 року склав 30695 грн., тоді як ОСОБА_478 в ПП "Еліт Галіція" ніколи не працювала та відповідно доходу не отримувала. В подальшому вказана довідка була подана для підтвердження платоспроможності ОСОБА_478 і стала підставою для укладення ОСОБА_478 із Львівською обласною дирекцією ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" договору поруки № 014/0046/74/58373 від 03.07.2008, згідно з яким ОСОБА_478 гарантувала виконання зобов`язань взятих ОСОБА_479 по кредитному договору № 014/0046/74/57964 від 03.07.2008 р.
Крім цього, 11.08.2008 р. ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція", будучи службовою особою наділеною повноваженнями щодо виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, з метою отримання коштів у кредит в ПАТ "Фольксбанк", що є правонаступником ВАТ "Електрон Банк" повторно виготовив підроблену довідку № 11/08-5 від 11.08.2008 про розмір своєї заробітної плати, в яку вніс завідомо неправдиві відомості, а саме, вказав, що його дохід за період із лютого 2007 року по липень 2007 року склав 27000 грн., хоча фактично такого доходу не мав. Вказану довідку ОСОБА_6 підписав та скріпив підпис печаткою підприємства. Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 14.08.2008 р., знаходячись в приміщенні Львівського відділення № 4 ВАТ "Електрон Банк", що по вул. І.Франка,3 у м. Львові, використав підроблену довідку про доходи № 11/08-5 від 11.08.2008 р. з завідомо неправдивими відомостями про розмір заробітної плати, й шляхом обману під виглядом оформлення кредитного договору № КР 51523 від 14.08.2008 р. отримав кошти в сумі 22597 доларів США, що в перерахунку по курсу НБУ становило 109 459,87 грн., та станом на 22.12.2011 р. не повернув банку кредитні кошти в сумі 30588,61 доларів США, що в перерахунку по курсу НБУ станом на 22.12.2011 р. становило 244381,59 грн. і продовжує зростати, з яких 19350,18 доларів США тіло кредиту, чим заподіяв ПАТ "Фольксбанк" матеріальної шкоди на вказану суму.
А всього за вказаний період часу ОСОБА_6 , будучи службовою особою, вчинивши службові підроблення, розтратив майно ПП "Еліт Галіція", яке перебувало в його віданні, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами вкладників КС "Галіція Кредит", шахрайським способом заволодів коштами юридичних осіб в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки.
Дії ОСОБА_6 органами досудового слідства кваліфіковані за ч.2 ст.364 КК України вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисно з корисливих мотивів, використав службове становище, всупереч інтересам служби спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб; за ч.4 ст.190 КК України, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно, в особливо великих розмірах; за ч.5 ст.191 КК України будучи службовою особою, розтратив чуже майно, яке перебувало у його віданні, заволодів чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах; за ч.2 ст.366 КК України, вчинив службове підроблення, тобто вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склав та видав завідомо неправдиві документи, що спричинило тяжкі наслідки; за ч.2 ст.209 КК України своїми умисними діями вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинив фінансові операції та уклав угоди з коштами та майном, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також володів та використав кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, у великому розмірі.
Дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України будучи службовою особою, заволоділа чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
В судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 свою вину в інкримінованих органами досудового слідства йому злочинах, а саме за ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України не визнав та надав суду наступні показання. Зазначає, що перебував на посаді голови правління кредитної спілки «Галіція Кредит» з кінця 2007 року з моменту заснування по кінець 2009 року включно. Зазначив, що голова спостережної ради це виборна посада, яка входить в склад колегіального органу, яка не виконує організаційно-розпоряджі функції, а представляє інтереси кредитної спілки в період між загальними зборами із забезпеченням інтересів членів кредитної спілки. Діє як колегіальний орган який здійснює нагляд за діяльністю кредитної спілки. Призначений спостережною радою, до якої входило 5 чоловік, не може сказати яким рішенням, і на який період часу його було прийнято на посаду, приблизно це був 2007 рік. 31.07.2008 року він вносив кошти на початку діяльності на рахунок КС «Галіція кредит» в сумі 100 000 грн., як пайовий внесок. Засновниками КС «Галіція кредит» приблизно було 50 чоловік. Співзасновниками були: ОСОБА_8 , ОСОБА_177 , решти назвати не може. Кредитна спілка складалась з спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету правління. Спостережна рада представляла інтереси членів кредитної спілки на загальних зборах, правління виконувало оперативну функцію, здійснювало діяльність спілки, кредитний комітет приймав рішення щодо видачі чи відмови у видачі коштів, а ревізійна комісія здійснювала нагляд. Головним органом було правління кредитної спілки, яке звітується перед зборами. ОСОБА_6 працював у кредитній спілці до 2009 року, головою правління була ОСОБА_7 . ОСОБА_177 був і секретарем спостережної ради та одиним із засновників кредитної спілки, приймав безпосередню участь у її створенні.
ОСОБА_6 , як голова спостережної ради, слухав звіт правління кредитної спілки, перед тим правління проводило аудиторську перевірку звітності кредитної спілки. Конкретно про порушення ревізійна комісія не доповідала, а звіт ревізійної комісії він бачив. На заслуховуванні даного звіту не тільки він був присутній, а весь склад спостережної ради. Доступ до бази (електронної) договорів кредитної спілки мали голова правління та кожен з кредитних інспекторів, який мав окремий пароль. На скільки він пигадує була програма К`Ю-програм (Q-program), а хто був розробником він не знає. Сейф, у якому зберігались кошти, у приміщенні кредитної спілки знаходився в окремому кабінеті, до якого він мав достум, ОСОБА_7 , а також ОСОБА_177 та ОСОБА_8 . Зазначив, що за касову і бухгалтерську діяльність він не відповідав. ОСОБА_8 вносив кошти у КС «Галіція кредит» на депозитні рахунки, казавши, що надані в судовому засіданні покази ОСОБА_8 не відповідають дійсності, говорить неправдиві речі. Приміщення, де знаходилась КС «Галіція кредит» належало ОСОБА_8 . Хто готував документи на створення кредитної спілки пригадати не може, може хтось готував із сторонніх юристів чи працівників.
Зазначив, що познайомився з ОСОБА_8 у 2006 році, перебуваючи на посаді начальника кримінальної міліції у справах неповнолітніх на станції «Львів». Познайомився через свою дружину, яка була знайома із його дружиною ОСОБА_480 . Вони були знайомі з дитинства, а саме були сусідками, проживали по АДРЕСА_2 . У 2005 році у ОСОБА_6 народився син ОСОБА_481 , хресним батьком якого є ОСОБА_8 . У 2006 році він звільнився із правоохоронних органів і перейшов на роботу в адвокатуру. При зустрічі з ОСОБА_8 , останній запропонував ОСОБА_6 роботу керівником ПП «Еліт Галіція», власником і засновником якого він був. Дане підприємство здійснювало роботу по обслуговуванню юридичних осіб підприємств, оскільки вони кримінальними справами не займались. Дане підприємство знаходилось на АДРЕСА_5 . На той момент ОСОБА_8 був власником стоматологічних клінік, які були по АДРЕСА_6 і ще по декількох вулицях. Через деякий час ОСОБА_8 та ОСОБА_177 , якого він взяв на роботу як спеціаліста по колекторській діяльності, запропували створити кредитну спілку, приміщення якої знаходилось на АДРЕСА_7 , приблизно 100 кв.м. та належало ОСОБА_8 . Фінансове забезпечення, купівлю меблів, техніки і все оснащення здійснював ОСОБА_8 , за яке отримував орендну плату щомісячно, приблизно у вартості 50 000 грн. Він же і був членом кредитної спілки.

З ОСОБА_7 знайомий, їх познайомила його дружина ОСОБА_482 , яка знайома з нею багато років по місцю проживання с. Великі Підліски. ОСОБА_7 займала посаду головного бухгалтера в Ощадбанку на скільки йому відомо, її порекомендували йому як хорошого фахівця, який буде займатись безспосередньо фінансовою діяльністю кредитної спілки. Крім того уточнив, що ОСОБА_7 була скерована в Одеський інститут, де пройшла курси і навчання з управління кредитних спілок, здала іспити, відповідно після того оволоділа ситуацією, отримала сертифікат та була призначена повноцінною головою правління. До кредитної спілки ОСОБА_7 запросили він, а також ОСОБА_8 та ОСОБА_483 . Він їх познайомив з ОСОБА_484 . ОСОБА_7 працювала в кредитній спілці по сумісництву, працювала окрім того в Ощадбанку у Камянка- Буську.
Щодо діяльності кредитної спілки пояснив наступне. Спостережна рада, кредитний комітет, ревізійна комісія це всі колегіальні органи в які входили декілька осіб, а здійснювала безспосередньо контроль за їх діяльністю - ревізійна комісія. У кредитній спілці ОСОБА_6 виконував свої функції, відповідно до покладених на нього повноважень. Доступ до компютера мали ОСОБА_485 , ОСОБА_486 , ОСОБА_408 , зазначає, що він не мав доступу. Безспосередньо кожен день роботу з кредитними та депозитними договорами, виплатами відсотків, видачею видаткових та прибуткових ордерів займались кредитні інспектори. Голова правління формує фінансові звіти, зрізи, бухгалтерську документацію, щомісячно чи щоквартально подавалась ця інформація, тому в голови спостережної ради не було такої функції. Всі договори були укладені із ОСОБА_7 , жодного депозитного чи кредитного договору укладеного між ОСОБА_6 як головою спостережної ради і певною фізичною особою не було. На рахунок того, що він особисто видавав кошти, якщо брати до уваги епізод по ОСОБА_8 , то він такого ніколи не робив.

Зазначив, що в приміщенні в якому знаходилась КС «Галія кредит» за адресою м.Львів, вул.Київська, 21 були дві установи, це ПП «Еліт Галіція» - юридична компанія та КС «Галіція кредит». Кабінет вони з ОСОБА_7 ділили на двох, пояснив, що він знаходився у приміщенні кредитної спілки постійно, оскільки був головою спостережної ради кредитної спілки та керівником юридичної компанії. Приміщення належало ОСОБА_8 . По фунціях голова правління мала більші функції ніж ОСОБА_6 . В його обов`язки формування звітності не входило, формування звітності входило у функції правління. Кожного дня, тижня, місяця оформлялась певна кількість договорів депозитних та кредитних, правління кожного дня звітувало перед спостережною радою щодо певної суми, яка є у кредитній спілці. Призначались загальні збори відповідно до закону. Перед зборами, правління звітувало перед спостережною радою і доповідало про наявну суму. Після звітування, якщо є певна сума видавались відсотки по депозитах, приймались відсотки по кредитних договорах.

ОСОБА_6 зазначив, що він не отримував заробітної плати у кредитній спілці, а певну заробітну плату він отримував в ПП «Еліт Галіція» там де він був директором, а ОСОБА_8 засновником, а також отримував доходи зі своєї підприємницької діяльності, оскільки він був зареєстрований як ФОП. У кредитній спілці він не отримував заробітної плати і згідно закону не мав отримувати, оскільки спостережна рада обирається на певні посади на безоплатній основі, це передбачено законодавством. Власником ПП ОСОБА_487 був ОСОБА_8 одноосібно. Як директор, ОСОБА_6 був наділений повноваженнями щодо придбання земельної ділянки, на підставі статуту та згідно рішення засновника № 7 від 05.03.2009 року «про надання дозволу на придбання земельної ділянки». Дане рішення видалось ОСОБА_8 з приводу того, що земельна ділянка продавалась за досить пристойну суму коштів, яка на той момент була менша ніж на ринку цін України на земельні ділянки. Ця земельна ділянка була промислового призначення тому було вигідно для підприємства і безпосередньо для власника. Нотаріусу примірник надавався, напевно що ним, точно не пам`ятає, оскільки він був стороною підписання договору на купівлю земельної ділянки і як директор підприємства, а другий хто підписував, це була голова КС «Либідь» ОСОБА_488 . Передавав він кошти голові спостережної ради КС «Либідь» ОСОБА_489 , про що він написав розписку про отримання даних коштів.

В свою чергу КС «Галіція кредит», як пояснив в судовому засіданні ОСОБА_6 , це організація, яка є не прибутковою, яка функціонує виключно за рахунок приймання коштів у кредит і видача коштів під депозит. Тимчасово вільні кошти кредитна спілка не має права розміщати. Зберігання коштів, зокрема у сейфі входить до повноваження правління. Підтвердженням цього є накази, які підписувала особисто ОСОБА_7 про встановлення ліміту в касі, згідно виданого наказу щодо залишку готівки у касі, зокрема станом на кінець кожного дня в сумі, що не перевищує 1000 грн. У травні 2008 року становить 1 000 000 грн., станом на 2008 рік 1 800 000 грн. 15 липня 2008 року встановлено ліміт залишку готівки у касі станом на кінець кожного дня у сумі 2 100 000 грн., а от 9 січня 2009 року згідно наказу - 2 400 000 грн.
Проблеми у кредитній спілці, на думку ОСОБА_6 відбулись не в певні місяці, а приблизно з квітня 2008 р. та тривали фактично до кінця 2009 р., припускає, що в той період. Ними хтось розпорядився своїх цілях. Вважає, що цими коштами розпорядився ОСОБА_8 . Кошти лежали у сейфі, доступу до сейфу у нього не було, ключа не мав, однак ОСОБА_7 мала доступ. Погрози зі сторони ОСОБА_8 полягали в тому, що останній наказував, щоб ОСОБА_6 у листопаді-грудні не було у спілці, підставою чого передувала зацікавленість останнього у невиплаті відсотків по депозитних договорах, не повернення вкладів по депозитах. Крім того у ОСОБА_6 були зауваження до ОСОБА_7 , ОСОБА_176 щодо їх діяльності. Підтвердженням побоювань були черги людей за отриманням депозитних вкладів. Після чого ОСОБА_6 вирішив більше не працювати там, а для підтвердження своїх побоювань щодо незаконної діяльності кредитної спілки, вирішив за власний рахунок провести аудиторську перевірку, якою виявлено факти невідповідність у фінансовій діяльності кредитної спілки. Аудит був проведений особисто за його кошти, як члена кредитної спілки десь приблизно у розмірі 5 000 грн. Самою КС «Галіція кредит» аудиторська перевірка перепроводилась у листопаді 2009 року, яка теж виявила проблеми у кредитній спілці. До того моменту проводились аудиторські перевірки декільками сертифікованими аудиторами, які мають право так само по ліцензіях проводити перевірки, зокрема ПП «Явір». Після даних подій кредитна спілка здійснила переїзд на другу адресу. До кінця 2009 року у ОСОБА_6 були нормальні відносини із ОСОБА_8 , після зазначених подій стосунки між ними припинились.

Щодо перевірок, таке рішення приймала спостережна рада на підставі протоколу спостережної ради за його підписом, як голови та за підписом секретаря спостережної ради ОСОБА_490 . Згідно закону України про «Кредитні спілки» такі перевірки просто зобов`язана проводитись.Такі перевірки проводились на підставі договору. Всю фінансову документацію для проведення перевірки надавала голова правління особисто. Коли ОСОБА_6 в кінці 2009 р. проводилась аудиторська перевірка, за його ініціативою, згідно поданої ним документації, яка відповідає ліцензії, статуту кредитної спілки, фінансових звітів та висновків аудиторів. Як зазначив ОСОБА_6 кредитні договори та депозитні договори зберігались у залі кредитної спілки на шафах, тому до них був вільний доступ будь-якого працівника. За результатами якої ним особисто голові ревізійної комісії ОСОБА_491 надіслано висновок поштою з письмовою вимогою провести планову перевірку, рекомендованим листом з врученням поштового відправлення.

ОСОБА_6 в судовому засіданні додатково пояснив, що 25.08.2009 р. до нього підійшла ОСОБА_7 з проханням про звільнення. Прийому передачі згідно акту №1 від 31.08.2009 року, підписаного ним, ОСОБА_7 та ще трьома членами спілки, по факту не відбувалась. Повідомив, що до жодного складу комісі, до якої нібито входили ОСОБА_7 , ОСОБА_408 , ОСОБА_492 , ОСОБА_493 він не входив, оскільки взагалі ніякої комісії не було сформовано. Кошти, що вказані у сумі 4 000 000 грн. та інші суми не нараховувались, фактичної перечі не було.
В судовому засіданні підсудний пояснив, що системні блоки кредитної спілки були вилучені 16.02.2010 р. під час проведення виїмки чи обшукув, поміщені в пакети чорного кольору, опечатані печаткою та скеровані на експертизу. Експертиза була закінчена 14.07.2010 р., а лише 06.10.2010 р. системні блоки визнані речовими доказами та повернуті під розписку відповідному працівнику кредитної спілки. Яким чином відновлювалась документація йому невідомо. Під час проведення досудового розслідування касова книга, прибуткові і видаткові касові ордери були відновлені 16.02.2010 р. ОСОБА_7 , у зв`язку з чим вони відрізняються від тих, що були раніше, а тому ствердити чи відповідають ті касові ордери оригіналам не може. Зазначив, що у період з лютого по листопад 2010 р. проводилось відновлення документації КС «Галіція Кредит». Відновлення відбувалось на основі існуючої комп`ютерної бази, оскільки на цій базі містяться дані ревізійної комісії КРУ за період з 2007р. по кінець 2009 р. Прибуткові ордери, що містяться в матеріаліх кримінальної справи та документація щодо фінансової, бухгалтерської діяльності були сформовані на підставі відновленої документації, якою займався не він. Вони датовані 2008 р., а коли вони відновлювались чи 2011, чи 2012, чи у 2013 році він повідомити не може.
По всіх п`яти договорах, що були укладені з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 зазначає, що такі укладені офіційно з КС «Галіція кредит», а не з ОСОБА_6 . Згідно даних договорів ОСОБА_8 отримував відсотки безспосередньо у касі кредитної спілки. Хто їх підписував, йому також не відомо, однак були укладені за керівництва ОСОБА_7 . Договори діяли, по них виплачувались відсотки, яким чином згодом вони були нівельовані та вилучені з бази йому не відомо.

Як відомо ОСОБА_6 , з матеріалів кримінальної справи, на рахунок кредитної спілки поступили кошти у розмірі 76 000 грн., вони були включені на рахунок ОСОБА_9 . Дана ситуація була предметом службової перевірки прокуратури Західного Регіону щодо неправомірності дій ОСОБА_9 та ОСОБА_7 . Даний факт, на думку ОСОБА_6 , підтверджує, що ОСОБА_7 перевищила свої службові повноваження, вводила в оману працівників прокуратури, результати перевірки йому не відомі. ОСОБА_9 укладав договір та вкладав свої кошти у спілку. Особисто підписувала даний договір з ним ОСОБА_7 на суму 400 000 грн. Касир підписала договір при ОСОБА_6 . Гроші положили у сейф. Подальша доля цих грошей ОСОБА_6 не відома. ОСОБА_9 отримував відсотки, неодноразово приходив у кредитну спілку сам особисто отримував кошти у касі.

Щодо вкладника ОСОБА_494 . ОСОБА_6 пояснив, що дана особа вклала кошти у кредитну спілку, оскільки була знайомою ОСОБА_8 . Протягом приблизно п`ятнадцяти років була асистентом останнього у стоматологічній клініці, де ОСОБА_8 працював лікарем стоматологом. Вона постійно була з ним на відпочинку в приватній обстановці. ОСОБА_6 був особисто присутнім коли ОСОБА_495 укладала договір, однак про кількість таких договорів нічого повідомити не може.

ОСОБА_466 працювала у кредитній спілці на посаді інспектора, контрулювала діяльність відділення. Дана особа ніколи не укладала кредитний договір від 01.05.2008 року чи 2009 року. Враховуючи, що перше травня це вихідний день, він був зовсім в іншому місці. В списку вкладників коштів в кредитну спілку фігурує ОСОБА_496 , а не ОСОБА_497 ( ОСОБА_498 ), як особа яка укладала депозитний договір у гривневому еквіваленті, а не в іноземній валюті, як вона вказує. Даний договір є фальсифікацією.
Щодо придбання земельної ділянки у Васильківському районі Київської області, зазначив, що 1 734 000 грн. ним оплачено не було, а здійснена оплата як завдаток у розмірі 350 000 грн. на підставі підписаного договору про відтермінування оплати та додатку до нього. Даний договір не був нотаріально посвідчений, укладався в простій формі за підписом і печаткою двох сторін щодо купівлі земельної ділянки, за адресою с. Здорівка Васильківського району під м.Києвом приблизним розміром 4,7 га. Завдаток вносився у розмірі 350 000 грн. Спочатку умовами договору було передбачено, що оплата відбуватиметься на момент укладення договору, потім був укладений додатковий договір згідно якого було надано відтермінування по ооплаті. Проте, основна сума так і не була сплачена.

Щодо будиноку (котеджу) та земельну ділянку, що знаходиться за переїздом у смт. Запитів, вказав, що мав намір придбати даний котедж оскільки в нього збільшилась сім`я, за який він заплатив певну суму коштів власнику ОСОБА_499 . Це було приблизно у 2009 році. Даний котедж перебував під заставою банку згідно кредитного договору. Вартість приблизно біля 80 000 долларів. Був укладений попередній договір купівлі-продажу, договір не був до кінця виконаний, відповідно кошти в порядку завдатку йому не були повернуті. Відповідно кредит не був сплачений і будинок ОСОБА_500 забрав банк через виконавчу службу.

Станом на 2009 рік від здійснення підприємницької діяльності як ФОП дохід ОСОБА_6 щоквартально складав близько 360 000 грн., в тому числі від здійснення адвокатської діяльності та від операцій з нерухомістю. Також у нього був кредит на суму 45 000 долларів в банку Універсал банк. Даний кредит погашений за рахунок реалізації його квартири, що перебувала у заставі. Крім того в нього були і приватні позики, які підтверджені певною документацією. У 2008 році до 2009 року він вчасно сплачував щомісячні необхідні платежі. В кінці 2010 року не мав можливості вже сплачувати, оскільки був затриманий правоохоронними органами і перебував у слідчому ізоляторі. Згодом був суд, і кошти були стягнуті.

Підписував договір на проведення аудитної перевірки у кінці 2009 року підписувався особисто ОСОБА_6 , як фізичною особою, її проводив аудитор ОСОБА_501 у якого була ліцензія на проведення аудиту. ОСОБА_502 надав доступ до документації для проведення перевірки. Аудитор не користувалася електронними документами, а робила перевірку на підставі первинної документації, про що і зазначено в аудиторському висновку. Прийняв рішення особисто, оскільки мав сумніви щодо діяльності кредитної спілки. У висновку на загал зазначено про невідповідність між сальдо наявності коштів на певний період часу та кінцевим сальдо другого періоду часу, не відповідність касових документів, прибуткових та видаткових касових ордерів, порушенню облікової політики.

Додатково пояснив, що на момент проведення загальних зборів не були виявлені порушення, а за весь період діяльності були виявлені порушення 3-4 рази. У нього виникли сумніви у зв`язку з чим ставив питання про проведення додаткової експертизи, навіть до початку судового розгляду. Коли справу повернули на досудове розслідування, приблизно вісім раз ним піднімалось це питання, на що слідчий відмовив у його клопотаннях. Окрім того, зазначає, що на ім`я начальника УДСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_503 скерував заяву із змістос ст.383 КК Україи, як додаток скеровував висновок аудиторської перевірки за №19/11. В тому числі і подавав звернення у прокуратуру 22.01.2010 р. на 50 аркушах. Жодної експертизи проведеної почеркознавчої не визнає, такі проведені із порушенням його процесуальних прав. На момент їх проведення фактично з березня місяця 2010 року він перебував у статусі обвинуваченого, всі експертизи були проведені без попередження його про таке проведення. В нього не відбиралося жодного умовно вільного взірця підпису, не давав пояснення експерту.

В судовому засіданні підсудня ОСОБА_7 свою вину в інкриміновано злочині передбаченому ч.5 ст.191 КК України заперечила в повному обсязі та надала наступні пояснення. В кінці 2007 р. ОСОБА_6 запропонував стати головою кредитної спілки на що вона відмовилась. Згодом в березні 2008 р. їй стало відомо, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 все таки відкривали КС «Галіція Кредит» за власні кошти. Вони запропонував їй стати головою правління, оскільки в неї був певний досвід роботи у фінансових установах. На той час вона була головним бухгалтером. Прийнявши пропозицію, ОСОБА_7 стала головою правління по сумісництву, оскільки працювала головним бухгалтером у банку, де її присутність була обов`язковою. На дані умови погодився ОСОБА_6 . Щоб виконувати покладені обов`язки, ОСОБА_7 приїжджала в кретитну спілку в суботу, однак не завжди. Таким чином, всією діяльністю кредитної спілки займався ОСОБА_504 . За тиждень діяльності спілки у суботу вона підписувала всю потрібну документацію, в тому числі відповідні договори, ордери, які видавалися людям. В кінці 2008 р. - початок 2009 р. її переконав ОСОБА_505 , що кредитній спілці потрібно розвивати і щоб вона перейшла на постійне місце роботи в спілку.Що вона і зробила в лютому 2009 р. ОСОБА_505 завжди був присутній в приміщенні кредитної спілки, керував всім. Всі працівники по поточних питаннях діяльності звертались до нього. Прийшовши у кредитну спілку ОСОБА_7 організовувала вже свою роботу. ОСОБА_505 категорично не віддавав їй правління, не передавав їй справ. Сейф стояв в нього в кабінеті, де вони з ОСОБА_7 сиділи разом, після того як вона почала працювати на постійній основі. Ключі доступу до сейфу були тільки в ОСОБА_506 . Коли вона прийшла працювати в кредитну спілку вже була встановлена вся база даних, були встановлені комп`ютери, були влаштовані працівники на роботі, яких приймав, напевно, ОСОБА_504 . Як такого робочого місця в неї не було. Доступу до комп`ютера в неї також не було. Якщо потрібно було щось робити то робила це все на власному комп`ютері.
ОСОБА_7 пояснила, що в її обов`язки входило: підписання договорів кредитних та депозитних, касових ордерів, прийом-звільнення працівників. Організацію включення договорів на великі суми, в її компетенцію не входило, це компетенція спостережної ради. Коли вона прийшла на роботу, вона робила всі накази, хоча працівників не приймала. Заповняла зарплатні відомості та відомості в ексель-форматі. Всією перевіркою платоспроможності кредитної спілки займалась ПП «Еліт Галіція» і всі її працівники. Засідання спостережних рад з участю ОСОБА_7 проводились тільки в 2010 р. Після загальних зборів вона була вже на засіданні спостережної ради, а до того жодного разу не була присутня. Раніше працювала в «Ощадбанку», а згодом в «А-банк», бічна від вулиці Пекарської у м.Львові.
Зазначає, що не працювала в базі даних кредитної спілки. В офісі знаходилось 2 комп`ютери, де працювали 2 інспектори, вони повністю мали доступ до бази даних. Якщо потрібно було якусь інформацію надавати, інспектори її видруковували і надавали. Кредитні інспектори завжди дзвонили до тих людей, що брали кредити і якщо вони їх не повертали така інформацію ОСОБА_507 , який займався поверненням коштів. ОСОБА_8 приходив один раз в тиждень або раз в два тиждень в кредитну спілку. Мав окремі розмови з ОСОБА_6 , про які їй нічого не відомо. Кредитних інспекторів було двоє, була ОСОБА_492 , ОСОБА_408 , касир - ОСОБА_493 , але це вже він потім був. Коли вона приходила, ОСОБА_6 вже був на роботі. До нього заходив касир, якому він видавав гроші приблизно 10 000 20 000 грн. і касир йшов в касу і оформляв депозит або кредит. Якщо були люди, тоді вона підходила і підписувала договора. Кредитний інспектор оформляв заяву про вступ в кредитну спілку, оформляв обов`язкові внески пайові. Друкував договір і касовий ордер, далі кредитний інспектор приходив до неї і вона підписували договір. Відсотки завжди були стандартні гроші здавались в касу де вони і зберігались. Зазначає, що був такий період роботи в кредитній спілці, коли вона лишала свій підпис на пустих аркушах, але не знає, чи такий кимось використовувався. Спочатку вона робила посадові інструкції, накази на прийом працівників на роботу, зокрема трьох працівників. Були також філії кредитної спілки. Коли була потреба вона їхала туди з ОСОБА_6 , подивитись як працює філія кредитної спілки. Працівники філії приймали від людей, які хотіли вносити депозити, документи, але сам прийом грошей здійснювався в головному офісі, у м.Львові.
На рахунок нумерації договорів ОСОБА_7 нічого не знає та не може сказати. Реєстрація договорів здійснювалась електронна, не пригадує чи була паперова реєстрація договорів, не може сказати коли була встановлена електронна реєстрація договорів. Коли вона прийшла у КС то ця база вже була встановлена.
На початку серпня 2008 р., ОСОБА_7 не знайшла спільної мови з ОСОБА_6 . Оскільки він відмовився передавати всі справи та кошти, вона написала заяву на звільнення, яку подала завчасно. Дану заяву ОСОБА_6 підписав, а також підписа акт прийому-передачі. Даний акт був формальний, його підгутували ОСОБА_7 та працівники спілки, роздрукувавши таку з бази даних інформацію. В жовтні 2008 року ОСОБА_7 задзвонили з офісу, не пам`ятає хто, запропонували щоб вона під`їхала, бо є багато запитань. Зазначили, що при даній зустрічі будуть присутні ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_466 та працівники. Приїхавши в кредитну спілку ОСОБА_7 , зазначає, що там були присутні крім перелічених осіб і ОСОБА_508 , ОСОБА_509 та дуже багато інших людей. Ставилося питання по діяльності кредитної спілки. ОСОБА_505 розказував про те як він здійснював діяльністьть і куди він подів кошти. Після цієї зустрічі були скликані загальні збори. До загальних зборів це вже все було відомо, що коштів у кредитній спілці немає, що ситуація дуже критична. На загальних зборах ОСОБА_7 хотіла все розказати засновникам, але збоку ОСОБА_510 в її сторону звучали залякування щодо відкриття проти неї кримінальної справи, що її дуже налякало. Тому на загальних зборах вона нічого не сказала щодо діяльності кредитної спілки. Після загальних зборів ОСОБА_7 прийшла у спілку десь у січні 2009 р.
Грунтковська додатково пояснила, що згідно положення про кредитну спілку договори підписувати повинен голова правління. Договори в спілці підписувались нею не всі. Зазначає, що по експертизі було встановлено, що підписував ОСОБА_505 , однак зазначає, що при ній останній жодного договору не підписував. У жовтні 2009р., коли вона прийшла, працівники почали розказувати про підписані не нею. Коли ОСОБА_511 перебувала у кредитній спілці, то договори підписувала сама особисто, які приносили їй кредитні інспектори. Грошових коштів готівкою в кредитній спілці вона не бачила, тому що гроші здавали касиру. Зазначала, що на касових ордерах має стояти підпис керівника та на видаткових ордерах також. Вона підписувала касові ордери, але не могла перевірити того, що їх не надавали, все перевіряв ОСОБА_505 , вона йому довіряла.
Зазначає, що згідно наказу була звільнена після серпня 2009 р. В листопаді відбулися збори. Оформлення її на роботу відбулось на підставі рішення спостережної ради, яку на той час очолював ОСОБА_6 .
Щодо процедури внесення депозитних вкладів в кредитній спілці пояснила в наступне. Коли приходили люди, які хотіли оформити депозит, такі оформлялись у кредитного інспектора, до неї приносили договір на підписання. Вкладники спілки гроші здавали у касу. Якщо закінчувався депозитний договір, то кошти видавалися з каси та видавався кредитним інспектором видатковий касовий ордер. На ордері мав би стояти підпис інспектора, касира та людина, яка отримала кошти. Те, що хтось міг підписуватись за ОСОБА_7 , їй стало відомо на слідстві та зі слів працівників спілки. Організацією видачі відсотків по депозитним договорам займався ОСОБА_6 . Щодо видачі кредитів, був створений формально кредитний комітет, але фактично рішення по видачі кредитів надавав ОСОБА_6 .
Зазначає, що відповідальним за порядок доступу до сейфу, коштів кретитної спілки та зберігання грошей був голова правління, однак по документах та тому, що відбувалося в спілці так не було. Як такого контролю за коштами в кредитній спілці не було. Формально доступ до електронної бази кредитної спілки знаходився в голови правління. ОСОБА_177 займався поверненням проблемних кредитів. Він спілкувався із клієнтами, які не повертали кошти. Працював в ПП «Еліт Галіції», яке надавало такі послуги кредитній спілці. Пояснила, що з ОСОБА_509 та ОСОБА_512 був заключний договір, от тільки не пам`ятає чи КС «Галіцією Кредит» чи ПП «Еліт Галіцією». Нею даним особам не сплачувались кошти в сумі 300 000 грн. Щодо укладеного договору №433109 ДЛ від 09.07.2007 року на суму 270 000 грн. ОСОБА_7 зазначила, що не пам`ятає, чи підписувала договір з ОСОБА_513 . Прибуткові касові ордери за автоматично роздруковували з бази даних, відомості туди вносив кредитний інспектор. За оренду приміщення на Київській, 21 платили 15 000 грн. або можливо і 30 000 грн., точно не пам`ятає, ОСОБА_8 , який був його власником.
Додатково пояснила, що була присутня при вилучені працівниками слідства у лютому місяці всіх документів та комп`ютерної бази в КС «Галіція кредит». Після того через тиждень чи через два, слідчі віддали копію бази, щоб в кредитній спілці. Це була інформація по депозитах і кредитах, але основне, що було зафіксоване знаходилось у слідчих. Те, що кредитній спілці повернуло слідство, було копією, оригіналів в кредитній спілці не було. Зазначає, що сама нічого не міняла в базі, однак був такий період, коли кожен міг піти і щось поміняти.
ОСОБА_9 видавала кошти на підставі видатково-касового ордеру. Не може пригадати чи представляв ОСОБА_9 якийсь документ коли прийшов у КС. Було винавче провадження та постанова про відкриття виконавчого провадження щодо даного депозиту. На касовому ордері ОСОБА_9 ставив підпис, а щодо її підпису не пригадує. Памятає, що вона з ОСОБА_514 написали заяву у виконавчу службу Франківського району. Не пригадує, що був укладений депозитний договір з ОСОБА_515 на суму 200 000 грн., думає, що був укладений договір на 270 000 грн. Гроші вносились у касу. А чи уклаався з ОСОБА_516 кредитний договір не пам`ятає. Так, кредитні договори також оформляти кредитні інспектори, але перед тим як приймалось рішення про видачу кредиту, переглядалась документація, приймалось рішення кредитним комітетом. До кредитного комітету входили вона, ОСОБА_177 і, здається, Синюта.
Потерпілий ОСОБА_13 в судовому засіданні повідомив, що дізнався проте, що КС «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні вклади, а тому вирішив звернутись в їхній офіс, який знаходився по вул. Київській. 21. 07.11.2008 року потерпілий приїхав в офіс, де йому було роз`яснено процедуру укладання договору. Потерпілим власноручно була підписана заява на членство в кредитній спілці та внесено в касу обов`язковий пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язковий членський внесок в сумі 5 грн., про що останній отримав квитанції. Після внесення обов`язкових платежів між потерпілим та кредитною спілкою було укладено договір про внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № НОМЕР_8 д ЛB від 07.11.2008 року. Після підписання договору працівниками спілки потерпілий ознайомився з даним договором та підписав його. Згодом з видрукуваним прибутковим ордером ОСОБА_13 підійшов до каси кредитної спілки та передав гроші касиру в сумі 10 000 грн., касир віддала квитанцію до прибуткового касового ордеру. За даним договором, який був укладений терміном на 12 місяців, потерпілий повинен був отримувати відсотки щомісячно. 22.12.2008 року потерпілим була написана заява на ім`я ОСОБА_7 щодо дострокового розірвання депозитного договору, оскільки у нього виникли сумніви щодо законності функціонування даної спілки, але так як відповідь не надійшла, термін його дії продовжувався. Відсотки за останній місяць, тобто листопад 2009 року не сплачувались, але останній сподівався, що по закінченню дії договору отримає вкладені кошти, а також не виплачені відсотки. Термін дії даного договору закінчився 07.11.2009 року після чого потерпілий звернувся в кредитну спілку з приводу повернення депозитного вкладу, однак працівники спілки повідомили, що у касі немає грошей і вони не можуть вчасно повернути кошти по договорах. В кінці листопада 2009 року КС «Галіція Кредит» змінила адресу та переїхала на АДРЕСА_8 . Потерпілий неодноразово приходив туди, але двері постійно були закриті та на них не було жодної вивіски. Потерпілому повернуто лише частину відсотків в сумі 2700 грн, а кошти внесені на депозит кредитної спілки не повернуто взагалі, таким чином працівники шахрайським способом заволоділи коштами в сумі 10 250 грн.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_12 дала показання, що познайомилась з ОСОБА_6 у травні 2009 року в приміщенні КС «Галіція Кредит», що розташована за адресою: вул. Київській, 21. Принесла гроші по 15 000 грн., уклавши два договори. 15 000 грн. їй повернуто, а 15 000 грн. спілка їй винна. ОСОБА_6 укладав договір, гроші потерпіла передала у касу. Сам договір укладався з ОСОБА_7 , як головою спілки. ОСОБА_492 оформляла договір. Зазначає, що їй важко сказати чи саме підпис ОСОБА_7 на її договорі, оскільки раніше ОСОБА_7 ніколи не бачила. ОСОБА_492 була присутня в КС «Галіція Кредит» та здійснювала оформлення угод, а потім несла їх в іншу кімнату для підпису. Саме ОСОБА_492 повідомляла усім вкладникам та членам КС «Галіція Кредит», що є проценти, тоді вони, в тому числі потерпіла, йшли в касу, касир видавав ордер, який вони підписували при отриманні відсотків. Зазначає, що ніким не видавались 2 ордери, хоча повинні були видаватись, один для КС «Галіція Кредит», а інший людям на руки. Вважає, що ОСОБА_177 , ОСОБА_8 , ОСОБА_408 причетні до злочинної діяльності в КС «Галіція Кредит», це було злочинне угруповання. Ця спілка створилась, аби заволодіти вкладами. ОСОБА_7 була головою КС «Галіція Кредит», займала посаду по сумісництву, також працювала в «А-банк». Печатка КС «Галіція Кредит» була в ОСОБА_6 . Зазначає, що ОСОБА_6 не будучи присутній в КС «Галіція Кредит». Однак кожен місяць отримував 1000 тисячу доларів США, цей факт ретельно приховувався. ОСОБА_7 сприяла повному розкраданню грошей спілки. Загальні збори відбулись в листопаді 2009 року, а з січні 2010 року вже не проводились. ОСОБА_177 тільки один завжди був присутній в КС «Галіція Кредит», сидів, збирав гроші і розкрадав їх, без жодних звітів. Запитуючи у ОСОБА_7 про фінансовий стан спілки, вона відповідала потерпілій, що у неї все у комп`ютерному режимі. Згідно із Законом України "Про кредитні спілки" посада її у спілці та у банку це конфлікт інтересів. Вона мала всю базу щодо позичальників у банку і в кредитній спілці. ОСОБА_7 подавала дані щодо надання кредитів щодо 270 договорів, а предбачено 230 згідно довідки КРУ. Зазначає що писала в КРУ, відповіді отримала лише тільки через 6 місяців, звідки їй і відомо про цю інформацію. З КС «Галіція Кредит» з офісу по вул.Київській, 21, ОСОБА_8 отримав 30 000 грн. ОСОБА_177 відправляв всіх вкладників депозитів на вул. Героїв УПА, 73 (на той час це вул. Тургенєва). Згодом стало відомо, що ОСОБА_88 повернув гроші ОСОБА_8 в спілку. Також дізналися що ОСОБА_88 продає землю. Ця спілка була створена з метою викрадення у членів спілки грошей. Останні загальні збори проводились у листопаді 2009 року, які проводив ОСОБА_6 в присутності 70 осіб в готелі Вольтер. ОСОБА_177 збирав, роздавав, як він хотів і кому хотів кошти КС «Галіція Кредит», звітів фінансових не було ніяких. В січні 2010 року крім ОСОБА_176 з керівництва у КС «Галіція Кредит» нікого не бачила, однак їй було відомо, що ОСОБА_7 залишилась як голова спілки. ОСОБА_6 не керував КС «Галіція Кредит». Після цього всього раптом зібрались позачергові збори 15.05.2010 року.
В судовому засіданні ОСОБА_14 зазначив наступне, що надавав кошти в сумі 5 000 грн. та 6 000 грн., це був 2008 рік та 2009 рік. Керівництвом КС «Галіція Кредит» були ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , решту він не знає. КС «Галіція Кредит» проводила свою діяльність за адресою: вул. Київська у м.Львові. Укладалась угода, не пригадає з ким, потім здавав гроші в касу. На касі сиділа дівчина. Був присутній на зборах КС «Галіція Кредит». Звертався як і всі на Герої УПА, коли збанкрутувала КС «Галіція Кредит», де видавали по 100 грн. Згідно показів наданих на досудовому слідстві, які підтримав в судовому засіданні вказав, що влітку 2008 року він дізнався проте, що КС «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні вклади, зацікавився і оскільки проживав неподалік від КС «Галіція Кредит» вирішив звернутись в їхній офіс, який знаходився в м. Львові по вул. Київській, 21. 03.07.2008 року він приїхав до них в офіс де йому надали інформацію з приводу залучення депозитних вкладів на рахунки кредитної спідки кредитний інспектор ОСОБА_517 . Ознайомившись з даною інформацією, ОСОБА_14 став членом кредитної спілки, оплативши обов`язкові пайові та членські внески. Ним власноручно підписана заява на членство в кредитній спілці та внесено обов`язковий пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язковий членський внесок в сумі 5 грн., про що отримав квитанції. Після чого між ним та кредитною спілкою було укладено перший договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за №90-08д ЛВ від 30.07.2008 року. Даний договір разом з прибутковим касовим ордером роздруковувала кредитний інспектор ОСОБА_517 . Після чого з даними документами вона вийшла в іншу кімнату для підпису даного договору зі сторони керівництва КС «Галіція Кредит». Ознайомившись з договором, він підійшов до каси спілки та передав гроші касиру в сумі 5 000 грн. Після чого отримав квитанцію до прибуткового касового ордеру. Договір був укладений терміном 12 місяців до 30.07.2009 року. Враховуючи, що відсотки по даному договору виплачувались вчасно, тому він вирішив знову вкласти кошти на депозит за такою ж схемою 24.11.2008 року. Договір №254-08д ЛВ терміном на 12 місяців зі зняттям відсотків, згідно якого ним в касу було внесено 6 000 грн. та отримав квитанцію до прибуткового касового ордеру під 30 відсотків річних до 24.11.2009 року. Після чого він звернувся в кредитну спілку з приводу поверпення депозитного вкладу, однак працівники спілки, а саме ОСОБА_408 повідомив його, що в спілці фінансові проблеми і вони не можуть повернути кошти по договорах. 30.07.2009 року в нього закінчився термін дії першого договору №90-08д ЛВ від 30.07.2008 року і ним було переукладено (продовжено) : та підписано новий договір за №465-09д ЛВ від 30.07.2009 року. Згідно даного договору ним було внесено кошти в касу кредитної спілки в сумі 5 000 грн., що стверджується квитанцією до прибуткового касового ордера. Даний договір був укладений терміном на 6 місяців під 30 відсотків річних, зі зняттям відсотків щомісячно до 30.01.2010 року. По даному договору він отримував відсотки, до жовтня 2009 року включно, після чого йому було припинено виплату відсотків. Після закінчення терміну дії договорів працівники спілки не поверталикошти, які були ним внесені на депозитний рахунок мотивуючи це тим, що в спілці не має коштів. Відсутність коштів спочатку пояснювали не зверненням кредитів. Після цього він зрозумів, що працівники спілки шахрайським способом заволоділи його грошима та розпорядились на власний розсуд. В листопаді 2009 року відбулись чергові збори членів кредитної спілки на яких він був присутній особисто. На даних зборах виступали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Не повернення депозитних вкладів та не виплату відсотків він пояснював неповерненням кредитів. В кінці листопада 2009 року КС «Галіція Кредит» змінила адресу та переїхала на АДРЕСА_8 . За даною адресою збирались незадоволені вкладники, яким не повернуті кошти. В грудні 2009 року зі слів членів контрольної групи йому стало відомо, проте, що коштів в спілці не має, оскільки ОСОБА_6 придбав на ці кошти земельну ділянку в Київській області. Крім цього на загальних зборах спілки було вирішено питання про повернення по 1 відсотку кожного тижня з вкладу, однак працівники спілки цього не дотримувались. На сьогоднішній день йому повернули лише 750 грн., після чого припинили повністю виплату. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи його грошима на загальну суму 11 000 грн. чим завдали йому матеріальну шкоду на загальну суму.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_22 дала показання, що влітку 2008 році вона дізналась про те, що КС «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні вклади. Цим вона зацікавилась і вирішила звернутись в їхній офіс, який знаходився в по вул. Київській. 21 у м. Львові. 03.07.2008 року вона приїхала до них в офіс де їй надали інформацію з приводу залучення депозитних вкладів на рахунки кредитної спілки кредитний інспектор ОСОБА_517 . Остання повідомила їй, що для того, щоб був укладений договір їй необхідно було стати членом кредитної спілки та сплатити обов`язкові пайові та членські внески. Нею власноручно була підписана заява на членство в кредитній спілці та внесено в касу обов`язковий пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язковий членський внесок в сумі 5 грн., про що отримав квитанції, після чого між нею та кредитною спілкою було кладено перший договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № 61-08д ЛВ від 03.07.2008 року. Даний договір разом з прибутковим касовим ордером роздруковувала кредитний інспектор ОСОБА_517 . Після цього з видрукуваними документами (договором та прибутковим касовим ордером) вийшла в іншу кімнату для підпису даного договору зі сторони керівництва КС «Галіція Кредит». Після підписання договору працівниками спілки потерпіла ознайомилась з даним договором та підписала його також. Після цього, з видрукуваним прибутковим ордером вона підійшла до каси кредитної спілки та передала гроші касиру в сумі 4 000 грн. Після цього касир віддала їй квитанцію до прибуткового касового ордеру. За даним договором, який був укладений терміном 12 місяців вона повинна була отримувати відсотки щомісячно. Термін дії даного договору закінчився 03.07.2009 року. Оскільки відсотки по даному договору виплачувались вчасно, тому вона вирішила не забирати коштів і переукласти договір ще на три місяці. 03.07.2009 року нею був кладений депозитний договір №425-09д ЛB терміном на 3 місяці зі зняттям відсотків щомісячно. Згідно даного договору нею в касу було внесено 5 000 грн. про, що їй також видавалась квитанція до прибуткового касового ордера. Термін дії даного договору закінчився 03.10.2009 року, після чого вона знову продовжила термін дії даного договору уклавши новий договір за № 568-09д ЛВ терміном на 2 місяці. Згідно даного договору нею було внесено кошти в касу кредитної спілки в сумі 6000 гривень, що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордера. Даний договір був укладений терміном на 2 місяці під 35 відсотків річних, зі зняттям відсотків щомісячно. Термін дії договору закінчився 03.12.2009 року. По даному договору вона отримала відсотки в листопаді 2009 року в сумі близько 175 грн., після чого вона відсотків більше не отримувала. Після закінчення терміну дії договору працівники спілки не повертали кошти, які були нею внесені на депозитний рахунок мотивуючи це тим, що в спілці не має коштів нічого при цьому більше не пояснюючи. Після цього вона зрозуміла, що працівники спілки шахрайським способом заволоділи її грошима та розпорядились на власний розсуд. В листопаді 2009 року відбулись чергові збори членів кредитної спілки на яких вона не була присутня, оскільки її про це ніхто не повідомляв. Наскільки їй стало відомо на цих зборах було прийняте рішення про виплату по 1 відсотку від суми заборгованості. Після цього вона звернулась в кредитну спілку з приводу повернення їй внесених на депозитний рахунок коштів, однак працівник спілки мужчина, імені вона не пам`ятає, повідомив її, що коштів спілка не має, скільки КС «Галіція Кредит» придбала земельну ділянку в Київській області, при цьому він не конкретизував хто саме придбав цю ділянку і за яку суму На сьогоднішній день їй повернуті кошти в сумі 440 гривень, які вона отримувала тричі. Після цього виплати повністю були припинені. По сьогоднішній день гроші, які вона внесла на депозит кредитної спілки потерпілій не повернуто. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи її грошима на загальну суму 5 735 грн. чим завдали їй матеріальну шкоду на вказану суму.
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_25 зазначив, що про КС "Галіція Кредит" він дізнався із реклами, а саме із телебачення та преси, з газети "Експрес". Членом КС "Галіція Кредит" він являюсь з 08 липня 2008 року. Заяву на членство в КС "Галіція Кредит" він підписував власноручно при вступі, особисто сплачував членські та пайові внески в розмірі 5 грн. обов`язкового внеску 08 липня 2008 року в касу КС "Галіція Кредит" та 08 липня 2008 року він сплатив 5 грн. вступного внеску в касу КС "Галіція Кредит". З КС "Галіція Кредит" він укладав депозитний договір №70-08д ЛВ про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок 28 відсотків, який був заключний терміном на 1 рік. Депозит в КС "Галіція кредит" вносив особисто в касу КС "Галіція Кредит" двадцять тисяч гривень. Після закінчення вищевказаного договору ним 08.07.2009 року було продовжено договір КС "Галіція Кредит" під "30 відсотків-1" до 08.10.2009 року, що підтверджується договором №432-09д ЛВ про внесення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок "30 відсотків-1". По вищевказаних двох договорах він отримував в касі обіцяні відсотки відносно договорів. Після закінчення другого договору він мав намір забрати кошти в сумі 20 тис. грн. і вийти із кредитної спілки КС "Галіція Кредит", однак працівником на ім`я ОСОБА_518 , прізвище якого йому не відоме, його було переконано, що на той час кошти в сумі 20 тис. грн. вони повернути не можуть, а тим часом продовжать договір депозитний ще на один місяць. Оскільки у потерпілого не було виходу, він змушений був продовжити депозитний договір ще на один місяць, що підтверджується договором № 557- 09д ЛB про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №35 відсотків-1". Нікому із працівників особисто він не передавав кошти на депозит, на скільки пригадує, спочатку документи готувала та оформляла дівчина, віком, приблизно 25 років, як саме її звати та прізвище якої йому не відоме, яка при оформленні документів підписалась на його заяві. Повністю пакет документів готовили вищевказана дівчина. Відсотки по договорам він отримував вчасно, кошти /відсотки/ йому видавались по прибутковому ордеру, в якому він розписувався і який у нього забирали працівники. Видачі коштів, а саме вищевказаним ОСОБА_519 та дівчиною, яка готувала йому пакет вступних документів спілки КС "Галіція Кредит", тобто особисто йому квитанцій на руки ніхто не видавав, оскільки договір йому готувала дівчина, працівник КС "Кредитної спілки", яка після оформлення забрала пакет документів, вийшла із кабінету в якому він знаходився та повернулась із підписами та печаткою договору, хто саме його підписував та ставив печатку йому не відомо, так, як я він бачив. Таким чином договори переукладались, проте кошти які він вклав в сумі 20 000 грн. ним не отримувались. По договору №432-09д ЛB та договору №70-08д ЛB депозити на сьогоднішній час закриті і кошти по них повністю повернуті, а по договору № 577-09 ЛB кошти не повернуті та договір не закритий. З даного приводу він звертався до КС "Галіцію Кредит" з приводу повернення йому депозитних вкладів, а саме до голови правління спілки ОСОБА_7 . Працівники вищевказаної спілки пояснювали, що на даний час у них немає коштів щоб повернути депозит та невідомо коли кошти будуть. Крім того зазначив, що відвідував вищевказані збори де виступали на них працівники спілки, а саме голова правління КС "Галіція Кредит" ОСОБА_7 та ОСОБА_177 - спеціаліст по кредитах, з приводу не виконання умов договору вони пояснювали все тим, що кредитори не повертають кредитів і тому немає можливості виплатити депозитні вклади. Про ОСОБА_6 потерпілий дізнався на загальних зборах спілки, там він його бачив вперше, даний гр. являється головою наглядової ради жодних стосунків з ним не має. ОСОБА_7 побачив вперше на загальних зборах спілки, а пізніше зустрічав її в офісі кредитної спілки. Вважає, що махінаціями по даній кредитній спілці займались й інші працівники, в тому числі ОСОБА_483 .
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_20 дав показання про те, що зимою 2009 року він дізнався проте, що КС «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні вклади, чим зацікавився і оскільки неподалік від КС «Галіція Кредит» працював. Вирішив звернутись в їхній офіс, який знаходився в м.Львові, по вул. Київській, 21. 17.12.2008 року. Приїхав до них в офіс, де надали інформацію з приводу залучення депозитних вкладів на рахунки кредитної спілки кредитний інспектор ОСОБА_520 . Останній повідомив, що для того щоб був укладений договір необхідно було стати членом кредитної спілки та сплатити обов`язкові пайові та членські внески. Таким чином потерпілим власноручно була підписана заява на членство в кредитній спілці та внесено в касу обов`язковий пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язковий членський внесок в сумі 5 грн., про що отримав квитанції. Після чого з кредитною спілкою було укладено договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № 237-08д ЛВ від 17.12.2008 року терміном на 12 місяців та ним було внесено кошти в касу спілки в сумі 10 000 грн. До жовтня 2009 року він вчасно отримував відсотки по депозитному договорі, а в листопаді 2009 виплати припинились і це його насторожило. Після звернення в спілку щоб дізнатись чому не виплачують відсотки, його повідомив хтось із працівників, що в спілці фінансові проблеми, що не має коштів, щоб повернути вклади та виплачувати відсотки. В кінці листопада 2009 року відбулись загальні збори, на яких повідомили, що буде накладено мораторій на виплату відсотків та повернення депозитних вкладів. Неповернення коштів працівники спілки пояснювали неповерненням кредитів. Однак в подальшому стало зрозуміло, що працівники спілки не мають наміру повертати внесених коштів. Біля спілки збиратись не задоволені вкладники, яким не повернули коштів, однак коштів в спілці не має, оскільки ОСОБА_6 придбав за ці кошти земельну ділянку в Київській області, а тому коштів на даний час в спілці не має. По сьогоднішній день гроші, які він вніс на депозит кредитної спілки йому не повернуто. Працівники спілки привласнили його кошти в загальній сумі 10 000 грн. та розпорядились ними на власний розсуд, чим завдали йому матеріальну шкоду на вказану суму. Зазначив, що ОСОБА_7 перебувала на посаді голови правління КС «Галіція кредит», ОСОБА_6 наскільки йому відомо перебував на посаді Голови спостережної ради КС «Галіція Кредит». Посадові особи, що забрали гроші, вони повинні повернути їх. Вважає причетними ОСОБА_176 та ОСОБА_520 .
В судовому засіданні ОСОБА_41 зазначила наступне, що влітку 2009 року вона дізнався проте, що КС «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні вклади, що її зацікавило. Звернутись в їхній офіс, який знаходився в м. Львові по вул. Київській, 21. 25.06.2009 року вона прийшла до них в офіс де їй повідомили про умови заключення депозитних вкладів кредитний інспектор ОСОБА_520 . Ознайомившись з даною інформацією, оплативши обов`язкові пайові та членські внески власноручно підписала заяву на членство в кредитній спілці та внесла обов`язковий пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язковий членський внесок в сумі 5 грн., про що отримала квитанції. Після чого між нею та кредитною спілкою було укладено перший договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за №415-09д ЛВ від 25.06.2009 року. Даний договір разом з прибутковим касовим ордером роздруковував кредитний інспектор ОСОБА_520 . Після чого з даними документами він вийшов в іншу кімнату для підпису даного договору зі сторони керівництва КС «Галіція Кредит». Ознайомившись з договором, потерпіла підійшла до каси спілки та передав гроші касиру в сумі 10 000 грн. Після чого отримав квитанцію до прибуткового касового ордеру. Договір був укладений терміном на 1 місяць під 30 відсотків до 25.07.2009 року, після чого вона зняла з рахунку депозитний вклад з відсотками в сумі 10 250 грн. Враховуючи виконання даного договору, вирішила знову укласти договір на тих же умовах, від 27.07.2009 року №458-09д ЛВ терміном на 1 місяць, внесла в касу 10 000 ргн., про що також видавалось квитанція до прибуткового касового ордеру. Термін договору до 27.08.2009 року, після чого знову зняла кошти в сумі 10 250 грн. На аналогічних підставах укладались між нею та КС «Галіція кредит» договори: від 27.08.2009 року №516-09д ЛВ, після чого 27.09.2009 року зняла суму 10 250 грн., від 28.09.2009 року №557-09д ЛВ уже під 35 відсотків річних, по якому отримала відсотки, однак вчасно їй кошти не повернули. Також зазначає, що 20.07.2009 року уклала договір №451-09д ЛВ, даний договір та прибутковий касовий ордер роздрукував ОСОБА_408 та вийшов в іншу кімнату для підписання даного договору, після чого підійшла в касу та внесла депозит в сумі 25 000 грн. терміном до 21.08.2009 року. Після чого зняла кошти в сумі 25 625 грн. Аналогічний договір уклала 21.08.2009 року за №508-09д ЛВ та 21.09.2009 року зняла депозит в сумі 25 625 грн. Кошти за наступним договором від 21.09.2009 року за №554-09д ЛВ станом на 21.10.2009 року потерпілій так і не повернули. В листопаді 2009 року відбулись чергові збори членів кредитної спілки на яких вона не була присутня, оскільки її про це ніхто не повідомляв. Наскільки їй стало відомо на цих зборах було прийняте рішення про виплату по 1 відсотку від суми заборгованості, їй повернули лише 3 165 грн., працівники спілки шахрайським способом заволоділи її грошима на загальну суму 43 323 грн. чим завдали їй матеріальну шкоду на вказану суму.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_443 зазначила, що про КС "Галіція Кредит" вона дізналась в вересні 2008 року із реклами в пресі. Членом КС "Галіція Кредит" вона являється з 01.10.2008 року. Заяву на членство в КС "Галіція Кредит" вона підписував власноручно при вступі, особисто сплачувала членські та пайові внески в розмірі 5 грн. обов`язкового внеску 01 жовтня 2008 року в касу КС "Галіція Кредит" та 01 жовтня 2008 року вона сплатила 5 грн. вступного внеску в касу КС "Галіція Кредит". З КС "Галіція Кредит" вона уклала депозитний договір № 161-08д ЛВ від 01.10.2008 року нак суму 12 500 грн. терміном на 12 місяців. Депозит в КС "Галіція кредит" вносила особисто в касу КС "Галіція Кредит". Даний договір разом з прибутковим касовим ордером роздрукувала кредитний інспектор молода дівчина та хлопець на імя ОСОБА_518 . Після цього з видрукуваними документами дівчина вийшла в іншу кімнату для підпису даних договорів зі сторони керівництва КС «Галіція Кредит». Після цього з видрукуваним прибутковим договором вона підійшла до каси та внесла депозит в сумі 12 500 грн., після чого касир видала квитанцію до прибуткового ордеру. Так, відсотки за даним договором сплачувались вчасно, а тому 14.07.2009 року потерпіла уклала ще один договір з КС «Галіція кредит» за аналогічною схемою №443-09 ЛВ від 14.07.2009 року на суму 10 000грн. терміном на 12 місяців. Після чого 01.10.2009 року закінчився термін дії укладеного договору і нею було переоформлено йлшл ще на 6 місяців на ту ж суму 12 500 грн. №561-09д ЛВ від 01.10.2009 року. Відсотки сплачувались вчасно до жовтня 2009 року, а в листопаді 2009 року припинилась виплата. 15.05.2010 року відбулись чергові збори членів кредитної спілки на яких була присутня ті виступала ОСОБА_7 та люди, яких обманули. Збори вів ОСОБА_177 та повідомив, що грошові кошти вкладників були скеровані на купівлю земельної ділянки у Васильківському районі Київської області працівником кредитної спілки ОСОБА_6 . Зазначає. Що їй повернули лише 270 грн., працівники спілки шахрайським способом заволоділи її грошима на загальну суму 26 400 грн. чим завдали їй матеріальну шкоду на вказану суму.
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_68 зазначив наступне, що Приблизно в листопаді 2008 року з засобів масової інформації, зокрема з оголошення в газеті «Експрес», дізнався про кредитну спілку «Галіція Кредит», яка займалася фінансовими послугами, а саме приймала на депозитний рахунок під відсотки та надавала кредити. З цією метою 10 листопада 2008 року він направився в офіс зазначеної Кредитної спілки, яка розташовувалась по АДРЕСА_9 . Зайшовши в офіс на другому поверсі, він звернувся до працівника цієї кредитної спілки та повідомив, що хоче внести гроші на вклад. Працівник розповів про умови договорів, їх переваги та гарантії на збереження та виплати відсотків. Це його переконало та він вирішив покласти гроші на депозит. У цей день, а саме 10 листопада 2008 року, з Кредитною спілкою «Галіція кредит» уклав договір №226-08д ЛВ, поклавши на депозитний рахунок гроші в сумі 5 00 грн. Зі сторони Кредитної спілки договір був підписаний від імені правління ОСОБА_7 . Депозитні внески приймалися працівником кредитної спілки, ким саме на даний час точно не пам`ятає. У цей же день він сплатив обов`язкові вступний внесок у сумі 5 000 грн. та пайовий внесок у сумі 5 000 грн. Після укладення договору він регулярно, кожного місяця, близько 10 числа, знімав нараховані йому проценти згідно процентної ставки. Проблем з виплатою процентів у нього не було. Гроші видавалися регулярно без затримок. У кінці терміну договору, в листопаді 2009 року він прийшов в офіс КС «Галіція кредит», що розташовувався по вул. Київська 21/2 у м. Львові, щоб забрати гроші з свого депозитного вкладу. Однак прийшовши туди, в офісі кредитної спілки, один з працівників йому повідомив, що грошей вони не видають, у них розпочалися фінансові проблеми, «кредитори» не повертають грошей кредитних договорів. Таким чином у цей день грошей він не отримав. Після цього, протягом кожного місяця він приходив у офіс їхньої Кредитної спілки, який розташовувався по вул. Героїв УПА у м. Львові, точної адреси не пригадує, та отримував близько 50 грн. з свого депозитного вкладу. Таким чином йому повернуто близько 500 грн. 17 травня 2010 року він відвідував збори з числа вкладників КС «Галіція Кредит», які відбувалися в одному з ресторанів по вул. Липинського у м. Львові, на яких представники вищевказаної спілки прийняли рішення не виплачувати ніяких грошей протягом одного року. Таким чином йому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 5 000 грн.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_86 зазначила, що про КС «Галіція Кредит» дізналась із преси та телебачення, а саме із газети «Експрес». Членом КС «Галіція Кредит» являєтьсь з 26.12.2008 року. Заяву на членство в КС «Галіція Кредит» підписувала власноручно, і при вступі вона вносила обов`язкові членські та пайові внески, а саме на депозитний договір внесла 45 000 грн. 5 грн. вступного внеску та 5 грн. обов`язкового пайового внеску, що підтверджуються квитанціями до прибуткового касового ордеру від 26.12.2008 року. Дані кошти вона вносила в касу, яка знаходилась у приміщенні кабінету, де особисто підписувала договір. Спонукало до внесення коштів в КС «Галіція Кредит» отримання відсотків. Договір був укладений 26.12.2008 року №275-08д ЛВ про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок «Тридцять відсотків», договір був укладений терміном на один рік, тобто до 26.12.2009 року. Кошти особисто вносила в касу, про що видавались квитанції, копії яких долучаються. З приводу укладення депозитного договору кредитної спілки надавав інформацію ОСОБА_408 , а також дана особа готувала пакет документів, необхідних для укладення договору та внесення коштів на особистий рахунок. Договір був укладений лише один раз за адресою м. Львів, вул. Київська, 21. На протязі десяти місяців потерпіла отримувала вчасно відсотки від укладеної суми, відсотки по договору вона отримувала в касі, яка знаходилась в кабінеті, в якому вона укладала договір. Кошти, тобто відсотки спершу видавала особа - касир, жіночої статі, хто саме їй не відомо. Проте, через деякий час видавала їй відсотки зовсім інша жінка, хто саме їй невідомо. На скільки пригадує, відсотки видавали троє осіб жіночої статі, які чергувались між собою. Квитанції до видаткового касового ордеру вона не отримувала, квитанції заповнювались особою на ім`я ОСОБА_518 , прізвище якого їй невідомо, який квитанцію видавав на руки, з якою вона одразу йшла до каси, в якій видавали їй відсотки, а на томість забирали квитанцію. Хто саме підписував договір та ставив на ньому печатку зі сторони кредитної спілки вона не бачила, оскільки заповнений договір особа на ім`я ОСОБА_518 взяла з собою, при цьому вийшла з кабінету. Договір вона не переукладала. Сума невиплачених відсотків по неповернутих депозитах становить за два місяці, а саме за листопад та грудень 2009 року 2 000 грн. На сьогоднішній день сума завданих збитків по вкладу коштів в КС «Галіція Кредит» становить 44 000 грн. З приводу повернення депозитних вкладів вона зверталась у КС «Галіція Кредит», до особи на ім`я ОСОБА_518 , в якого оформляла договір, який мотивував невиплату депозитних вкладів тим, що на даний час існує криза в державі та власника КС «Галіція Кредит» мається земельна ділянка у Києві, яку останні мають намір продати та виплатити потерпілим заборгованість по коштах, а саме по депозитах та вкладах. Загальні збори КС «Галіція Кредит» вона не відвідувала, оскільки в квітні 2011 року дізналась про те, що вони відбулись без її участі, тобто про проведення зборів її особисто повідомлено не було. Крім цього доповнила, що під час того, коли 26.12.2008 року вона укладала договір про внесення коштів на депозитний рахунок в сумі 45 000грн., нею було підписано доручення, згідно якого вона доручає ОСОБА_7 приймати за меї участь у загальних зборах кредитної спілки, голосувати, розписуватись та здійснювати усі дії, пов`язані з виконанням цього доручення. Дане доручення запропонував підписати їй ОСОБА_518 . Хто саме такий ОСОБА_6 їй невідомо, вона вперше про нього чує. Хто такі ОСОБА_7 та ОСОБА_492 їй також невідомо. Хто такий ОСОБА_177 їй невідомо, однак підозрює, що це особа на ім`я ОСОБА_521 , який видавав їй останніх три роки вкладені нею кошти, а саме 05.03.2010р. - 430 гри., 19.03.2010р. - 220 грн., 13.04.2010р. - 450 грн. ОСОБА_521 являє собою особу віком близько 30 років, середньої тіло будови обличчя. ОСОБА_522 знає, оскільки він здійснював оформлення всіх документів, являє собою особу віком близько 30 років, високий, худорлявої тіло будови, світловолосий.
В судовому засіданні ОСОБА_56 зазначив наступне, що з жовтня 2008 року із засобів масової інформації дізнався про кредитну спілку «Галіція Кредит», яка займалася фінансовими послугами, а саме приймала внески на депозитний рахунок під відсотки у розмірі 28% річних та надавала кредити. В той період планував внести свої кошти на депозитний рахунок, зцією метою 18 жовтня 2008 року направився в офіс кредитної спілки «Галіція Кредит», який знаходився за адресою: м.Львів, вул. Київська, 21 який знаходився на першому поверсі будинку. В даному офісі було дві кімнати і коридор. У одній із кімнат при вході знаходилося двоє працівників, касир та ще якась особа в цивільному одязі, на його думку охоронець. Підійшовши до одного з працівників, якого звати « ОСОБА_518 » він поцікавився депозитами і річними відсотковими ставками та надійністю кредитної спілки. Даний працівник ім`я якого « ОСОБА_518 » повідомив, що у їх кредитній спілці ці відсоткові ставки на депозитні вклади і вони надають гарантію на щомісячну виплату відсотків та суми депозиту по закінченню договору. З врахуванням даної інформації, яку повідомили йому в кредитній спілці «Галіція кредит» він вирішив стати її членом та внести на депозитний рахунок свої кошти. 18 жовтня 2008 року було укладено депозитний договір №204-08д ЛB «Про внесення внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок під 28% річних», вніс кошти в розмірі 40 000 грн. Даний договір був підписаний в офісі спілки за адресою: м. Львів, вул. Київська, 21. Зі сторони кредитної спілки договір був підписаний від імені голови правління ОСОБА_7 . Внесені згідно депозитного договору кошти вказані працівники спілки оформляли прибутковими касовими ордероми, квитанції до яких надавалися потерпілому. Також цього ж дня 18.10.2008 року він сплатив вступний членський внесок при укладанні угоди в розмірі 5 грн. в офісі спілки по вул. Київська, 21, про що видавались квитанції. Зі сторони спілки дані касові ордери оформлялися та підписувалися бухгалтером-касиром, який приймав від нього кошти. Дана угода укладалась на один рік. А коли закінчився термін угоди, то 18.10.2009 року він угоду не продовжував. Загальна сума депозитного вкладу складає 40 000 гривень. Кожного місяця в приміщенні каси отримував відсотки по свому депозитному вкладу по вул. Київській, 21 ум.Львові при цьому пред`являв паспорт. Суму прописом вказував власноручно. Відсотки по свому депозитному вкладі отримав. Після закінчення терміну договору звернувся в кредитну спілку «Галіція Кредит» щоб отримати свій депозитний вклад, натомість йому надали гарантійний лист за вих. № 121-09 від 19 жовтня 2009 року в якому йшлося про те. що його залишок членського внеску в розмірі 40 000 гривень буде повернуто згідно Депозитного договору №204-08л ЛВ від 18 жовтня 2008 року протягом 10 днів. З жовтня 2009 року по жовтень 2010 року йому частково виплачувались кошти в загальній сумі 4 698грн. З того часу він більше ніяких коштів не отримував. Неодноразово звертався в кредитну спілку «Галіція Кредит», яка зараз знаходиться по вул. Героїв Упа. 13, а пізніше вони переїхали на вул. Героїв Упа, 73у м. Львові, щоб поцікавитись чи є гроші, на що інспектор як її звати не знає, повідомила що грошей немає і будуть видаватись пізніше, повернуть кредити, коли в кредитній спілці будуть гроші. Зазначив, що договір підписувався потерпілим та від імені голови правління ОСОБА_7 , при проставлянні печатки печатки він особисто присутнім не був. Договір з печаткою та підписом надав працівник на ім`я « ОСОБА_518 », а інший примірник залишався в них. На сьогоднішній день не отримав гроші депозитного вкладу в сумі 35 302 грн. Пояснив, що ОСОБА_492 працювала разом з « ОСОБА_519 » в кредитній спілці «Галіція Кредит».
ОСОБА_523 , ОСОБА_524 , правонаступники потерпілого ОСОБА_525 , в судовому засіданні пояснили, що їх батько у 2008 році вносив кошти у дану кредитну спілку за обставин викладених в протоколі допиту потерпілого від 03.01.2012 року в сумі 94 100 грн. Їм відомо, що батько дуже переживав з приводу даної ситуації, вважають, що ті люди, які отримували ці кошти, повинні нести юридичну відповідальність.
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_69 пояснив, що про КС «Галіція Кредит» дізнався по рекламі, де вказувались достатньо вигідні умови щодо укладення депозитного договору, були запропоновані кредитною спілкою Галіція Кредит, а саме 27 відсотків. З врахуванням інформації, яку повідомили йому в кредитній спілці «Галіція кредит» кредитний інспектор ОСОБА_492 він вирішив стати її членом та внести на депозитний рахунок свої кошти. 13 листопада 2008 року було укладено депозитний договір №237-08д ЛB «Про внесення внеску(вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок під 28% річних», вніс кошти в розмірі 4 700 грн. Даний договір був підписаний в офісі спілки за адресою: АДРЕСА_7 . Зі сторони кредитної спілки договір був підписаний від імені голови правління ОСОБА_7 . Внесені згідно депозитного договору кошти вказані працівники спілки оформляли прибутковими касовими ордероми, квитанції до яких надавалися. Також цього ж дня він сплатив вступний членський внесок при укладанні угоди в розмірі 5 грн. в офісі спілки по вул. Київська, 21, про що видавались квитанції. Касир видав йому квитанцію до прибуткового касового договору. Термін дії договору до 13.11.2009 року, відсотки по якому виплачувались вчасно. За такою ж схемою були укладені наступні депозитні договори від 30.06.2009 року №421-09д ЛВ на суму 3 000 грн. терміном на 6 місяців зі зняттям відсотків щомісячно, від 01.09.2009 року за №520-09д ЛВ на суму 10 000 грн. терміном на 6 місяців зі зняттям відсотків щомісячно. Однак після закінчення терміну дії договору кошти працівники спілки не повертали, мотивуючи тим, що в спілці не має коштів, після чого зрозумів, що працівники спілки шахрайським способом заволоділи його коштами. В листопаді 2009 року відбулись чергові збори, на яких потерпілий був особисто присутній, де оголосили про накладення мораторію на виплату відсотків на три місяці та ОСОБА_7 оголошувала про купівлю якоїсь земельної ділянки у Київській області, від реалізації якої будуть повернуті вклади, однак такого не трапилось. Повернули лише 200 грн. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи його грошима на загальну суму 17 700 грн., чим завдали матеріальну шкоду на вказану суму.
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_119 зазначив наступне. В травні 2008 року він із засобів масової інформації, дізнався про кредитну спілку «Галіція Кредит». 22.05.2008 року будучи в офісі КС «Галіція кредит», у одній із кімнат при вході знаходилося двоє працівників, серед яких ОСОБА_526 , він поцікавився депозитами і річними відсотковими ставками та надійністю кредитної спілки. Зацікавившись наданою інформацією, вирішив стати членом даної кредитної спілки та внести на депозитний рахунок свої кошти. Таким чином був укладений депозитний договір 22.05.2008 року «Про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок сумі 10 000 грн. терміном на один рік. По даному договору в нього притензій немає, гроші повернули в повному обсязі. Номер цього договору не пригадує. Також цього ж дня, 22.05.2008 року платив вступний членський внесок та пайовий внесок при укладанні угоди в розмірі 5 грн. в офісі спілки на вул. Київська, 21, квитанції додавались йому. Зі сторони спілки дані касові ордери оформлялися та підписувалися бухгалтером-касиром, який приймав від нього кошти. 06.11.2008 року ним з кредитною повторно укладено депозитний договір №220-08д ЛВ під 30 % річних, та вніс кошти в сумі 3 000 грн. Однак по вказаному договору свій вклад не отримав. Аналогічні договори були укладені 19 грудня 2008 року за №274-08д ЛВ під 30% річних та внесено кошти в сумі 4 800 грн., 22.05.2009 року за №375-08д ЛВ під 30% річних та внесено кошти в сумі 10 230 грн., 23.05.2009 року за №378-08д ЛВ під 30% річних та внесено кошти в сумі 10 230 грн., 27.05.2009 року за №383-08д ЛВ під 30% річних та внесено кошти в сумі 12 276 грн., 30.05.2009 року за №386-08д ЛВ під 30% річних та внесено кошти в сумі 14 330 грн. Дані договори були підписані від імені голови правління ОСОБА_7 , внески приймалися від нього касиром-оператором. Внесенні кошти, згідно вищенавених договорів, працівники спілки кожного разу оформляли прибутковими касовими квитанціями, які надавалися потерпілому. Всього ним на підставі вищевказаних договорів було внесено кошти в касу та на день розгляду справи не повернуто в загальній сумі 54 866 грн. Зазначив, що йому відомо, що ОСОБА_7 є головою правління спілки «Галіція Кредит», оскільки вона підписувала договори, з нею особисто його ніхто не знайомив, знає її візуально, оскільки бачив в офісі кредитної спілки «Галіція Кредит вул. Київській, 21 та по вул. Героїв Упа, 73 у м. Львові. ОСОБА_492 оформляла йому його перший депозитний вклад по Київській, 21 ум.Львові в приміщенні кредитної спілки «Галіція Кредит», саме вона повідомила йому про вигідність відсоткової ставки в кредитній спілці і тоді ж 22 травня 2008 року він вніс перший депозит. Як йому відомо ОСОБА_526 в кредитній спілці вже не працює. На загальних зборах кредитної спілки він був присутнім лише 29.11.2009 році. На цих зборах про продаж земельної ділянки ніхто нічого не говорив. Про продаж цієї земельної ділянки довідався від ОСОБА_527 в приміщенні офісу кредитної спілки що по вул. Героїв у м. Львові. Йому повідомили, що ця ділянка коштує багату грошей, і якщо кредитна спілка її продасть, йому повернуть кошти.
ОСОБА_528 правонаступник потерпілого ОСОБА_170 в судовому засіданні пояснив, що його син укладав депозитні договори в КС «Галіція кредит» за обставин відображених в протоколі допиту від 03.01.2012 року. Син звернувся за поверненням грошей коли захворів, ці гроші були потрібні йому на лікування, загальна сума вкладу, яка не повернута становить 72 160 грн.
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_107 зазначив наступне. Весною 2008 року в засобах масової інформації дізнався про те, що кредитна спілка «Галіція Кредит» на досить вигідних приймає депозитні вклади. На цей момент у нього були деякі заощадження, а тому зацікавився даною пропозицією. 14 травня 2008 року звернувся в офіс КС «Галіція Кредит» по вул. Київській 21 в м.Львові. В даному офісі знаходилось три кредитні інспектори спілки, касир та охоронець. Він звернувся до дівчини, яка сиділа за одним із столів, її прізвище йому не відомо. Остання повідомила його, що для того щоб внести депозитний рахунок потрібно стати членом кредитної спілки та сплатити обов`язкові пайові та членські внески. Цього ж дня ним власноручно підписано заяву на членство в кредитній спілці та внесено в касу обов`язків пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язків членський внесок в розмірі 5 грн., про що отримав квитанції, а також дівчина дала йому заповнити договір на представлення його інтересів на прізвище ОСОБА_529 , для чого він підписував дане доручення йому не пояснили, тільки сказали, що так потрібні при укладенні договору. Після внесення обов`язкових платежів цього ж дня між кредитною спілкою та ним було укладено договір №5-08д ЛB внесення внеску на депозитний рахунок. Даний договір разом з прибутковим касовим ордером роздруковувала кредитний інспектор. Після цього вона з видрукуваними документами (договором та прибутковим касовим ордером) вийшла в іншу кімнату для підпису даного договору зі сторони керівництва КС «Галіція Кредит». Після чого він підписав договір та зробив депозитний внесок в сумі 3 000 грн. З видрукуваним прибутковим ордером він підійшов до каси кредитної спілки та передав гроші жінці касиру. Ні імені ні інших даних йому не відомо. Після цього касир віддала йому квитанцію до прибуткового касового ордеру, яку він на даний час не зберіг. За даним договором, якій укладений терміном на 12 місяців він повинен був отримати відсотки. Термін дії даного договору закінчився 14.05.2009 року, отримав 3700 гривень. Тоді вирішив переукласти договір ще на 12 місяців до 14.05.2009 року. Таким чином був укладений (продовжений) договір № 356-09д ЛB 12 місяців під 30% відсотків річних і згідно даного договору внесені кошти в сумі 4 000 грн., тобто до суми попередньої він ще додав 300 гривень, які він також вніс в касу, де йому видали квитанцію до прибуткового касового ордеру на суму 4 000 грн. Пролонгація угоди зводилась тільки до підписання нової угоди. За аналогічних умов був укладений депозитний договір 24.07.2008 року за № 465-08д ЛВ терміном на 6 місяців зі зняттям відсотків в кінці закінчення терміну договору та внесено в касу вклад в сумі 11 000 грн., про що також видавалась квитанція до прибуткового касового ордера. Осінню 2009 року відбулися збори членів кредитної спілки, які проводив ОСОБА_6 , на яких йому стало відомо, що кредитна спілка перестала виплачувати проценти по депозитних рахунках, а також повертати гроші по депозитах. На зборах ОСОБА_6 пояснював, чому кредитна спілка на даний момент не може виплачувати гроші. 24.01.2010 року він звернувся в офіс кредитної спілки до кредитного інспектора ОСОБА_530 , оскільки у нього закінчився термін угоди, яку він укладав на 6 місяців, але він повідомив, що зараз не має грошей, і він зателефонував через декілька днів, для того щоб домовитися про продовження договору. 5 березня 2010 року повідомили, шо вони вже не продовжують терміни договорів, оскільки грошей не має. Остання виплата становила 110 гривень. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи грошима в сумі 15 000 грн.
Потерпілий ОСОБА_123 в судовому засіданні пояснив, що про кредитну спілку «Галіція кредит» дізнався з реклами, де було вказано, що можна у вищевказаній кредитній спілці оформити депозит та отримувати відсотки в сумі 30% річних. Його це зацікавило, оскільки він мав кошти в сумі 30 000 грн. 19 листопада місяця 2008 року він прийшов в офіс даної кредитної спілки, де оформив свій перший депозитний договір в сумі 30 000 грн. З цього дня він являєтьсь членом КС "Галіція Кредит", підписував власноручно заяву на членство в КС "Галіція Кредит" та при вступі сплатив членські та пайові внески в загальній сумі 10 грн. Дані кошти вносив на рахунок КС "Галіція Кредит". 19 листопада 2008 року він уклав договір з даною кредитною спілкою та даний договір був укладений терміном на 1 рік. В період часу з грудня місяця 2008 року по жовтень місяць 2009 року він кожного місяця отримував відсотки за депозит в різні числа та в різних сумах. Однак з листопада місяця 2009 року дана кредитна спілка не видала йому відсотки та відмовилась видати йому депозит. Він вносив кошти в касу кредитної спілки та вносив ці кошти в гривнях про що отримав квитанцію. Працівники вищевказаної кредитної спілки, серед яких був мужчина по імені ОСОБА_518 та невідомі йому молоді жінки, надавали йому інформацію з приводу укладення депозитних договорів. Депозитні договори укладали в м. Львів на вул. Київська,21. Він вносив особисто прописом у видатковий касовий ордер суму коштів, яку йому видавали та він отримував в касі квитанцію, При укладанні договору хтось з працівників кредитної спілки оформляв необхідні документи та йшов в кабінет до голови даної кредитної спілки, де хтось ставив на договорі підпис та печатку. Він не переуклав договір з даною кредитною спілкою. Кредитна спілка повинна виплатити йому кошти в загальній сумі близько 30 000 гривень, та відсотки, пеню у розмірі 0,5 % від неповерненої суми вкладу за кожен день затримки виплати. З даного приводу він звертався в КС "Галіція Кредит" з приводу повернення йому депозитних вкладів, йому повідомили, шо вони не мають коштів, оскільки у них з сейфу пропали гроші. 15.05.2010 року потерпілий відвідував загальні збори даної кредитної спілки, на яких вирішувалось питання поверненню депозитів.
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_17 зазначив наступне. В серпні 2009 року від своєї дружини ОСОБА_16 дізнався проте, що КС «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні вклади. Вирішив звернутись в їхній офіс, що знаходився в АДРЕСА_7 . Таким чином, 10.08.2009 року згідно наданої інформації працівником кредитної спілки, кредитним інспектором ОСОБА_531 ним власноручно була підписана заява на членство в кредитній спілці та внесено обов`язковий пайовий внесок в сумі 5 грн. та обов`язковий членський внесок в сумі 5 грн., про що отримав квитанції. Після чого між ним та кредитною спілкою укладено договір внесення внеску вкладу на депозитні рахунки за №483-09д ЛВ від 10.08.2009 року на суму 10 000 грн. та №484-09д ЛВ від 10.08.2009 року на суму 14 000 грн. терміном на 6 місяців кожен. Договори разом з прибутковими касовими ордерами роздруковувала кредитний інспектор ОСОБА_526 , після чого виходила в іншу кімнату для підпису даних договорів зі сторони керівництва КС «Галіція Кредит». Ознайомився з даним договором підписав його також, підійшов до каси кредитної спілки та передав гроші касиру в сумі 24 000 грн. Після цього касир віддала йому дві квитанції до прибуткових касових ордерів. Відсотки сплачувались вчасно до жовтня 2009 року. В листопаді 2009 року він звернувся в кредитну спілку за адресою: м. Львів. вул. Київська, 21, однак працівники спілки, а саме хлопець на ім`я ОСОБА_518 повідомив, що в спілці фінансові труднощі, люди не повертаю кредити, а тому не має грошей. Після чого неодноразово звертався в кредитну спілку, відповіді так і не отримав, що стало підставою для звернення в Франківський районний Львова з позовною заявою. Йому відомо про збори, які проводились 15.05.2010 року. Йому повернули лише 1 502 грн., працівники спілки заволоділи коштами в сумі 24 000 грн. та 2 126 грн. відсотків.
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_42 пояснив, що на підставі депозитних договорів № 354-08 д ЛВ від 13.05.2009 року, №357-08д ЛВ від 14.05.2008 року, № 392-08д ЛВ від 04.06.2009 року, № 456-09д ЛВ від 25.07.2009 року, №457-09д ЛВ від 25.07.2008 року згідно прибуткових касових ордерів вніс в касу КС «Галіція Кредит» кошти в загальній сумі 77 348 грн., відсотків не отримував. ОСОБА_7 була головою правління. Потерпілий вказав ОСОБА_8 мав доступ до сейфу. На думку потерпілого ОСОБА_502 , ОСОБА_532 , ОСОБА_533 , ОСОБА_534 , ОСОБА_535 створили злочинну піраміду, щоб обкрадати людей. На загальний зборах фуршети лише замилювали людям очі. Кредитною спілкою керував ОСОБА_6 . Коли потерпілий прийшов на вул. Київську то побачив, що спілку ліквідовано. Він дізнався від людей, що спілка переїхала на Герої УПА. Коли туди прийшов, йому сказали що грошей не вернуть. У спілці працювали молоді люди, років 23-24, які оформляли договір та документи до нього, згодом потерпілий помітив, що касові ордери без номеру. Вважає, що в спілці проводилась незаконна фінансова діяльність.

Потерпілий ОСОБА_28 в судовому засіданні пояснив, що влітку 2008 року в м.Львові побачив рекламу про те, що КС «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні вклади. 20 червня 2008 року він прийшов за в приміщення кредитної спілки за адресою: АДРЕСА_7 , де було три жінки та один мужчина. Як я пізніше зрозумів, це інспектори та один із них був касир. Впевнившись в тому, що все гаразд вирішив внести гроші на депозитний рахунок та уклав з кредитною спілкою договір. Цього ж дня ним власноручно була підписана заява на членство в кредитній спілці та внесено в касу обов`язковий пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язковий членський внесок в сумі 5 грн., про що отримав квитанції. Після чого було укладено договір №51-08д ЛВ внесення внеску на депозитний рахунок. Даний договір разом з прибутковим касовим ордером роздрукувала кредитний інспектор та вийшла в іншу кімнату для підпису даного договору зі сторони КС «Галіція Кредит». Після підписання договору працівниками, ознайомившись з таким, підписав його та вніс кошти в сумі 2000 гривень. З видрукуваним прибутковим ордером він підійшов до каси кредитної спілки та передав вказану суму депозиту жінці касиру, яка видала квитанцію до прибуткового касового ордеру. Термін договору становив 18 місяців. 21.12.2009 року, це був понеділок, потерпілий прийшов в КС «Галіція кредит» за вищевказаною адресою та виявив, що вказана спілка за цією адресою не знаходь, а офіс знаходиться тепер за адресою: м. Львів, вулиця Героїв УПА,73. Цього ж дня прийшовши за новою адресою, де побачив мужчину та дві жінки, які його повідомили, що можливості, повернути йому кошти нема, оскільки у них немає грошей по причині неповернення кредитів. Аналогічну відповідь отримав 11.01.2010 року та лише видати гроші в сумі 52 гривні, на що він погодився. Дані кошти йому видав невідомий раніше йому чоловік, попередньо взявши їх із шухляди одного із столів, надавши видатковий ордер. Загальна сума повернення становила 252 гривні, кожний раз він підписував видаткові касові ордери, які видавав один і той же мужчина. Зазначає, що відбулись чергові збори членів спілки, на яких він був присутній особисто. На даний зборах виступали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перед членами спілки, зазначивши, три місяці буде накладено мораторій на депозитні вклади та на виплату повернення депозитних вкладів та не виплату відсотків він пояснював кредитів. Загальна сума завданих збитків потерпілому становить 2 453,66 грн.
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_136 зазначив наступне. Восени 2008 року через засоби масової інформації дізнався про те, що КС «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні. 07.10.2008 року він приїхав до них в офіс, де йому надав інформацію з приводу залучення депозитних вкладів кредитний інспектор ОСОБА_536 . Ним власноручно була підписана заява на членство в кредитній спілці та внесено в касу обов`язковий пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язковий членський внесок в сумі 5 грн., про що отримав квитанції. Після внесення обов`язкових платежів між ним та кредитною спілкою було укладено перший договір внесення вкладу на депозитний рахунок за №179-08д ЛВ від 07.10.2008 року. Даний договір разом з прибутковим касовим ордером роздрукував інспектор ОСОБА_537 , після чого з видрукуваними документами (договором та прибутковим касовим ордером) в кімнату для підпису даного договору зі сторони керівнийників КС «Галіція Кредит». Після підписання договору працівниками спілки він підписав його також. Після цього з прибутковим ордером він підійшов до каси кредитної спілки та передав жінці касиру в грошові кошти в сумі 4 000 грн. Після цього касир віддала йому квитанцію до прибуткового касового ордеру. Договір був укладений терміном на 12 місяців по якому він отримував відсотки щомісячно. Термін дії даного договору закінчився 07.10.2009 року. По даному договору йому виплачені всі відсотки, вся сума внесених ним коштів. За аналогічних підстав був укладений наступний депозитний договір від 13.01.2008 року за №286-08д ЛВ терміном на 12 міс. на суму 4 000 грн. 06.08.2009 року за такою ж схемою ним було внесено на депозитний рахунок 8 000 грн., що та укладено депозитний договір за №475-09 д ЛB. Даний договір був укладений терміном на 1 місяць до 06.09.2009 року, вся сума йому повернута. Цього ж дня за такою ж схемою ним було внесено в касу на депозитний рахунок 9 000 грн. та укладено депозитний договір за №476-09 д ЛВ. Даний договір був укладений терміном на 1 місяць до 06.09.2009 року. По даному договору йому була повенена вся сума вкладу. 07.09.2009 року за такою ж схемою ним було внесено в касу на депозит 9 000 грн. згідно квитанцій до прибуткових касових ордерів та укладено два депозитні договори за №535-09 д ЛВ та №536-09 д ЛВ. Дані договори були укладені терміном на 3 місяці кожен зі зняттям відсотків щомісячно. По даним я отримав відсотки до жовтня 2009 року включно. Термін дії договорів закінчився 07.12.2009 року однак після закінчення терміну дії договору кошти йому ніхто не повернув. 02.10.2009 року за такою ж схемою йому було внесено в касу КС «Галіція кредит» на депозитний рахунок 12 000 грн. та укладено депозитний договір №564-09д ЛВ. Даний договір був укладений терміном на 3 місяці, дія якого закінчилась 02.01.2010 року. 08.09.2009 року за такою ж схемою ним було внесено в КС «Галіція Кредит» на депозитний рахунок 12 000 грн., та укладено депозит за №540-09д ЛВ. Даний договір був укладений терміном на 3місяці до 02.01.2010 року. За аналогічною схемою було укладено договір 08.09.2009 року та внесено кошти на рахунок 12 000 грн. згідно укладеного договору №540-09д ЛВ. Терміном на 1 місяць до 08.10.2010 року, після чого даний договір було переукладено та підписано новий договір за №578-09д ЛВ від 08.10.2009 рокута внесено в касу кошти в сумі 16 000 грн. терміном на 1 міс., термін якого закінчився 08.11.2009 року, однак після закінчення терміну дії договору коштів мені ніхто не повернув. Потерпілий офіційно звернувся на ім`я Голови правління ОСОБА_7 з приводу повернення йому коштів по договорах термін дії яких закінчився, проте ніяких дій з її сторони не було вчинено. В листопаді 2009 року в спілці на робочому місці практично нікого не було, ніхто з працівників спілки не займався виплатою та поверненням заборгованостей перед вкладниками спілки. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи його грошима і розпорядились ними на власний розсуд на загальну суму 52 819 грн. В листопаді 2009 року відбулись чергові збори членів кредитної спілки, на яких він був присутній особисто. На даних зборах виступали ОСОБА_505 і ОСОБА_7 . ОСОБА_505 виступив перед членами спілки і повідомив, що на три місяці буде накладено мораторій на виплату відсотків по депозитах терміном на три місяці. Не повернення та не виплату депозитних вкладів пояснював неповерненням кредитів.В кінці листопада 2009 року КС "Галіція Кредит» змінила адресу та переїхала на вул.Тургєнєва, 2, що в м.Львові. За даною адресою збиралися незадоволені вкладники, яким не повернуті кошти. В липні 2009 року зі слів членів контрольної групи йому стало відомо про те, що коштів в спілці нема, оскільки ОСОБА_505 придбав на ці кошти земельну ділянку у Київській області. Крім цього, це саме підтвердила і ОСОБА_7 , яка повідомила, що в неї є достовірні дані про те, що ОСОБА_538 за кошти кредитної спілки була придбана земельна ділянка в Київській області. Крім цього ОСОБА_7 на запитання де кошти кредитної спілки почала розповідати те, що близько 300 000 гривень кредитна спілка віддала особам з Києва, які здійснювали юридичний супровід КС «Галіція Кредит».
Потерпілий ОСОБА_120 в судовому засіданні пояснив, що у 2008 року через засоби масової інформації дізнався про те, що КС «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні. 13.10.2008 року він приїхав до них в офіс, де йому надала інформацію з приводу залучення депозитних вкладів кредитний інспектор ОСОБА_539 . Ним власноручно була підписана заява на членство в кредитній спілці, внесено в касу обов`язковий пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язковий членський внесок в сумі 5 грн., про що отримав квитанції. Після внесення обов`язкових платежів між ним та кредитною спілкою було укладено перший договір внесення вкладу на депозитний рахунок за №193-08д ЛВ від 13.10.2008 року на суму 50 000 грн., терміном на 12 місяців. Даний договір разом з прибутковим касовим ордером роздрукувала кредитний інспектор - молода дівчина. Після цього разом з видрукуваними документами (договором та прибутковим касовим ордером) дівчина пройшла у іншу кімнату для підписання даних договорів зі сторонни керівництва КС «Галіція Кредит». Даний договір потерпілий також підписав його. Після цього, з видрукуваним прибутковим ордером, він підійшов до каси кредитної спілки та передав касиру гроші в сумі 50 000 грн. Після цього касир видала йому квитанцію до прибуткового касового ордера, які він в подальшому долучив до матеріалів кримінальної справи. За даним договором, який був укладений терміном на 12 місяців він отримувати щомісячно внески. Термін дії договору закінчився 2009 р. Наступний договір був укладений за аналогічною схемою 13.09.2009 року за №586-09д ЛВ від 13.10.2009р. на суму 50 000 грн. За другим (переукладеним) договором відсотки в повній сумі він не отримував. В листопаді 2009 року відбулись загальні збори членів кредитної спілки, на яких він був присутній. На даних зборах було прийнято рішення, що видача відсотків та вкладів призупиняється терміном на 3 місяці. В другій половині травня 2010 року відбулися загальні збори, на який він також був присутній. Під час зборів працівники спілки повідомили, що виплата відсотків та внесків припиняється на 1 рік, мотивуючи це тим, що на рахунку недостатньо коштів вони активізовують роботу щодо надання кредитів громадянам, з метою подальшого погашення заборгованості перед людьми. На сьогоднішній день йому повернули лише частину відсотків в сумі приблизно 1500 грн. По сьогоднішній день гроші, які він вніс на депозитні кредитної спілки йому не повернуто. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи його грошима на загальну суму 59 000 грн., чим завдали йому майнову шкоду на вказану суму.
Потерпілий ОСОБА_102 в судовому засіданні вказав, що на підставі депозитних договорів № 389-08д ЛВ від 01.06.2009 року; № 418-09д ЛВ від 30.06.2009 року; № 560-08д ЛВ від 30.09.2009 року, додаткового договору №1 від 29.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 61 000 грн., що проценти виплачувались цілий рік, потім були збори. Під час проведення зборів у спілці потерпілий бачив ОСОБА_7 та знав, що вона голова правління. За словами потерпілого його договори вона не підписувала. Вносились в касу гроші, де видавався ордер. В жовтні 2009 року потерпілому ОСОБА_102 син повідомив про те що в спілки нема грошей. Вказав, що ОСОБА_540 приймав безпосередню участь у спілці.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_141 пояснила, що приблизно на початку 2007 року вона із засобів масової інформації, дізналася про кредитну спілку «Галіція Кредит», яка займалася фінансовими послугами, а саме приймала внески на депозитний рахунок під відсотки у розмірі 24 % річних та надавала кредити. В липні 2007 року вона направилась в офіс кредитної спілки, кредитний інспектор ОСОБА_526 повідомила їй про вигідні умови депозитного вкладу. Після чого, з врахуванням інформації, яку повідомили йому в кредитній спілці «Галіція Кредит» вона вирішила стати її членом та внести на депозитний рахунок свої кошти. Відтак, в жовтні 2007 року було укладено депозитний договір. Так, в 16 липня 2009 року було укладено договір № 446-09д ЛB «Про внесення внеску (вкладу) члена спілки на депозитний рахунок». Даний договір був підписаний в офісі спілки, зі сторони кредитної спілки договір був підписаний головою правління ОСОБА_7 . Внесення коштів на депозитний рахунок здійснювався нею особисто в офісі кредитної спілки за адресою: АДРЕСА_7 , а внесок приймалися від неї касиром-оператором. Внесенні нею кошти, згідно депозитного договору, вказані працівники спілки кожного разу оформляли прибутковим ордером, квитанції до яких надавалися їй на суму в розмірі 7 000 гривень. Також, ще в 2007 році вона сплатила членський внесок при укладанні угоди в розмірі 5 грн. Зі сторони спілки дані касові ордери видавалися та підписувалися бухгалтером-касиром, який приймав від неї кошти. Договір про залучення внеску члена кредитної на депозитний рахунок та угоди зі сторони кредитної спілки укладалися від імені голови правляння ОСОБА_7 . Виплати по нарахованих відсотках вона не отримувала. Згідно договору №498-09д ЛВ від 2007 року внесено кошти у розмірі 13 000 грн. під 30% річних та оформлені прибутковим касовим ордером. За виплатою процентів звернулась 25.05.2010 року до кредитної спілки, на що ОСОБА_7 та ОСОБА_177 повідомили, що на рік часу накладено мораторій, і їй на даний час кошти не повернуть. Зазначила, що загальна сума заборгованості становить 20 000 грн.
ОСОБА_541 , правонаступник потерпілого ОСОБА_140 , в судовому засіданні пояснила, що її чоловік ОСОБА_542 надав кошти у розмірі 50 000 грн. за обставин викладених в протоколі допиту від 08.12.2011 року, загальна сума невиплачених коштів становить 62 162 грн.
Потерпілий ОСОБА_150 в судовому засіданні надав наступні покази. Про кредитну спілку «Галіція кредит» дізнався з преси - газети "Львівська реклама", після чого звернувся у вказану кредитну спілку де став її членом, про що 12.02.2009 року уклав депозитний договір №304-08 д ЛВ про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок "Ощадний", відповідно до даного договору вніс на депозитний рахунок 2000 грн. строком на 12 місяців в присутності інспектора ОСОБА_543 , дані кошти вніс в касу про що отримав квитанцію. Хто підписував договір від імені спілки не бачив. За вступ у членство КС "Галіція кредит" заплатив 10 грн. Згідно даного договору повинен був отримати з наданої суми 23% річних. На протязі року від КС "Галіція кредит" відсотків не отримував, по закінченні дії договору 12.02.2010 р. приїхав у м. Львів вул. Київська,21, де вже в той час кредитної спілки не було. Працівник спілки потерпілому повідомив, що коштів повернути не можуть. Вважає, що працівники вказаної спілки шляхом шахрайства заволоділи його коштами та коштами інших вкладників.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_117 надала наступні пояснення. 03 березня 2009 року уклала з кредитною спілкою «Галіція Кредит» договір № 311-08д ЛВ, терміном дії на один рік, поклавши на депозитний 10 000 грн. Того ж дня сплатила обов`язковий пайовий внесок у сумі 5 грн. та вступний внесок також у сумі 5 грн. Даний договір був підписаний нею в офісі за адресою: АДРЕСА_9 . Зі сторони кредитної спілки договір був підписаний від імені голови правління ОСОБА_7 . Через місяць отримала відсотки. Наступного місяця, 06 квітня 2009 року уклала на аналогічних умовах наступний договір № 332-08д ЛВ, терміном дії на один рік на 5 000 грн. Через місяць також отримала відсотки згідно договору. Кредитна спілка «Галіція Кредит» викликала у неї довіру і наступного місяця, 27 травня, нею було укладено ще один договір № 382-08д ЛВ, поклавши на депозитний рахунок ще 5 000 грн. Аналогічний договір укладено 26 жовтня 2009 року № 599-09д ЛВ, терміном дії на пів року на 4 000 грн. Після укладання останнього договору, в кредитній щось пішло не так, відсотків за останній місяць після укладання договору не отримала. Прийшовши в листопаді 2009 року в офіс даної кредитної спілки, на зачинених було оголошення, про те, що офіс перемістили на Героїв УПА, 72 будівля 10 на другий поверх, в першу кімнату, гроші ні їй, ні іншим вкладникам не видавали, завжди казали, що їй нема. 15 травня 2010 року, з ініціативи керівника спілки, були проведені позачергові збори, було прийнято рішення, що припиняється будь яка виплата грошей на рік часу, для щоб на протязі року зібрати кошти і пізніше виплатити всю суму вкладникам. Але вкладники з таким рішенням спілки були не згідні. Також вкладникам повідомили, що деяку суму грошей викрав один працівник, прізвище якого не пам`ятає, також на цих зборах прозвучала інформація, що в кредитної спілки у власності є земельна ділянка, але якщо цю землю продати, все одно не вистарчить для того, щоб віддати вкладникам їх гроші.
Потерпілий ОСОБА_544 надав покази, що в серпні 2008 року я в м. Львові побачив рекламу, що «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні вклади. 17 серпня 2009 року, переконавшись, що у кредитній спілці фінансових проблем немає, як йому пояснив ОСОБА_537 вніс гроші на депозитний рахунок та уклав договір №499-09д ЛВ внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, ставка від депозитних грошей становила 30 відсотків річних, підписав заяву на членство в кредитній спілці та вніс пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язковий членський внесок в сумі 5 грн., про що видані квитанції. Після цього ОСОБА_537 з видрукуваними документами прибутковим касовим ордером вийшов в іншу кімнату для підпису даного договору у керівництва КС «Галіція Кредит». Після чого вніс в касу 20 000 грн., імені даних касира йому не відомо. Квитанцію до прибуткового касового ордеру даний час зберіг. Відсотки спочатку отримував справно. Приблизно в листопаді 2009 року відбулись чергові збори членів спілки, де був присутній особисто. На даний зборах виступали ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перший запропонував, що на три місяці буде накладено мораторій на депозитні вклади та на виплату відсотків, ситуацію пояснював неповерненням кредитів, вказавши, що виплати відновляться після 1 березня 2010 року. Повернули лише 1 500 грн. з 20 000 грн.
В судовому засіданні представник потерпілого КС «Либідь» ОСОБА_545 ствердив, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП "Еліт Галіція", будучи службовою особою з повноваженнями щодо виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно господарських функцій, з метою укладення договору для отримання кредиту ЛФ КС "Либідь" виготовив підроблену довідку без номера від 27.03.2008 р. про отримання заробітної плати, в яку зніс завідомо недостовірні відомості, а саме вказав, що за період із жовтня 2007, 2008 р. його розмір заробітної плати на посаді директора ПП "Еліт Галіція" склав 31 200 грн., однак такого доходу не мав. Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном ОСОБА_6 , розуміючи, що для отримання кредиту йому необхідна порука повторно виготовив без номера від 27.03.2008 р. про розмір заробітної плати ОСОБА_176 , в яку вніс завідомо недостовірні відомості, а саме про дохід ОСОБА_176 за період із жовтня 2007 р. по березень 2008 р., хоча фактично ОСОБА_177 таких доходів не мав та в ПП "Еліт Галіція" не працював. В подальшому знаходячись в приміщенні КС "Либідь", що розташована на пл. Соборна, 12-а у м. Львові, ОСОБА_6 використав дані довідки та шляхом обману отримав кредит на суму 57 000 грн. згідно кредитного договору № 19/2008 ЛФ відповідно до умов якого зобов`язувався погасити кредит до 28.03.2010 р. проте станом на 24.10.2010 р. не повернув кредит в сумі 45 757, 62 гри., чим завдав спілці матеріальної шкоди на вказану суму.
Потерпілий ОСОБА_47 в судовому засіданні пояснив наступне. Влітку 2008 року я дізнався проте, що КС «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні вклади. Цим зацікавився та 18.11.2008 року ним власноручно була підписана заява на членство в кредитній спілці та внесок в касу обов`язковий пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язків членський внесок в сумі 5 грн., про що отримав квитанції, на підставі чого було укладено договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № НОМЕР_9 . Даний договір разом з прибутковим касовим ордером роздруковувала кредитний інспектор, після цього з видрукуваними документами (договором та прибутковим касовим ордером) вийшла в іншу кімнату для підпису даного договору зі сторони керівництва КС «Галіція Кредит». Після підписання договору передав гроші касиру в сумі 50 000 грн. та отримав квитанцію до прибуткового касового ордеру. Договір був укладений терміном 12 місяців, 30 % річних по даному договору виплачувались вчасно на протязі одинадцяти місяців, однак після закінчення терміну дії договорів працівники спілки не повертали кошти в розмірі 48 000 грн., відсутність коштів спочатку пояснювали не поверненням кредитів. В листопаді 2009 року відбулись чергові збори членів кредитної спілки на потерпілий був присутній особисто на яких було вирішено питання про повернень відсотків кожного тижня з вкладу, однак працівники спілки цього не дотримувались, повернули лише 3 100 грн., після чого припинили виплату.
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_55 зазначив, що зимою 2009 року із ЗМІ дізнався проте, шо КС «Галіція Кредит» на вигідних умовах приймає депозитні вклади, це також підтвердила кредитний інспектор ОСОБА_526 , вказавши, що це є стабільна фінансова установа. Таким чином, ним власноручно була підписана заява на членство в кредитній спілці та внесено в касу обов`язковий пайовий внесок в розмірі та обов`язків членський внесок в сумі 10 грн. всього. Було укладено договір внеску вкладу на депозитний рахунок за № 280-08д ЛB від 05.01.2009 р., згідно якого потерпілим було внесено в касу спілки 15 000 грн. Пояснив, що порядок підписання аналогічний як пояснюють усі потерпілі в судових засіданнях. Термін дії даного договору закінчився 05.01.2010 р., відсотки виплачувались по листопад 2009 р. В листопаді місяці 2009 року дізнався, що в КС «Галіція Кредит» розпочались фінансові проблеми і депозитні вклади на даний час повернути не можуть. Був присутній в кінці листопада 2009 року на зборах, на яких було прийняте рішення накладення мораторію на повернення депозитних вкладів. В подальшому вкладникам була оголошена інформація, що голова спостережної ради ОСОБА_6 придбав земельну ділянку в Київській області та сплатив за неї кошти спілки.
Потерпілий ОСОБА_77 вказав в судовому засіданні, що в 2008 року в м.Львові побачив рекламу, про те, що "Галіція Кредит" на досить вигідних умовах приймає депозитні вклади, в нього були заощадження і він вирішив звернутись в їхній офіс, який був в м. Львові, по Київській,21. В 2008-2009 роках за вищевказаною адресою він уклав 3 депозитні договори. З приводу пайових та членських внесків я нічого не пам`ятає. Перший договір уклав за № 209-08дЛВ від 03.11.2008 р. строком на 18 місяців під 30% річних на суму 15 000 грн., другий №331-08дЛВ від 04.04.2009 р. строком на 12 місяців під 30% річних на суму 16 000 грн. та третій договір № 462-09д ЛВ від 29.07.2009 р. на 12 місяців під 30% річних на суму 21 000 грн. тобто загальну сума договорів склала 52 000 грн. Приблизно з листопада 2009 року спілка перестала виплачувати відсотки по договорах. Не повернення депозитних вкладів та виплату відсотків в спілці пояснювали неповерненням кредитів. Також в спілці сказали, що кошти будуть виплачуватись після 1 березня 2010 року. На сьогоднішній день гроші, які він вніс на депозит кредитної спілки загальною сумою 52 000 грн., а також відсотки йому не повернути.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_138 вказала, що в листопаді місяці 2009 року я дізналась проте, що КС «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні вклади. 17.11.2009 р. нею власноручно була підписана заява на членство в кредитній спілці та внесено в касу обов`язковий пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язків членський внесок в сумі 5 грн. Після чого укладено договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № 612-09д ЛВ від 17.11.2009 р. Після підписання договору працівниками спілки вона ознайомилась з даним договором та підписала, з видрукуваним прибутковим ордером підійшла до каси кредитної спілки та передала гроші касиру в сумі 5 000 грн. Після цього касир віддала їй квитанцію до прибуткового касового ордеру. Договір укладений терміном 6 місяців до 17.05.2010 р. Після чого вона звернулась в кредитну спілку з приводу повернення депозитного вкладу та відсотків, однак працівники спілки, хто саме пригадати не може, повідомили, що в спілці фінансові проблеми і вони не можуть вчасно повернути кошти по договору. В листопаді 2009 року відбулись чергові збори членів кредитної спілки на яких вона присутньою не була. По сьогоднішній день гроші, які внесла на депозит кредитної спілки їй не повернуто, а саме 5 000 грн., а з урахуванням відсотків - 28 %, на суму 5 700 грн. чим завдали їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Потерпілий ОСОБА_114 суду повідомив, що підписав бланк та заяви та сплатив членського внесок у сумі 5 грн., які вніс, укладав із даною КС депозитний договір та вніс у касу 6 400 грн. та тримав квитанцію під 30% річних. Договір був укладений 30.06.2009 р. за №420-09д JIB терміном на один рік. Договір друкували у його присутності, однак не пригадує, хто саме його друкував та ставив печатку. Переукладав договір, що полягало тільки у перепідписанні договору, коштів ніхто не повертав Загальна сума завданих збитків становить 8 500 грн., жодного разу не отримував відсотків.
В судовому засіданні потерпіла ОСОБА_143 пояснила наступне. Влітку 2008 року дізналась проте» що КС «Галіція Кредит» на досить вигід умовах приймає депозитні вклади. 19.11.2008 р. з кредитним інспектором ОСОБА_537 власноручно була підписана заява на членство в кредитній спілці та внесено в касу обов`язковий пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язковий членський внесок в сумі 5 грн., про що отримала квитанції. Було укладено договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № 246-09д ЛВ. Працівник з видрукуваними документами (договором прибутковим касовим ордером) вийшов в іншу кімнату для підпису даного договору сторони керівництва КС «Галіція Кредит». Після цього потерпіла передала гроші касиру в сумі 10 000 грн.. За даним договором, який був укладений терміном 12 місяців вона повинна була отримувати відсотки (30 % річних) щомісячно. Відсотки виплачувались вчасно. Термін дії даної договору закінчився 19.11.2009 р., однак на прохання повернення суми вкладу ніхто не відреагував. На загальних зборах членів кредитної спілки вона не була жодного разу. Зазначає, що їй не повернуто 9 000 грн. чим завдали матеріальну шкоду.
Потерпіла ОСОБА_546 надала суду наступні пояснення, згідно яких потерпіла ОСОБА_546 є донькою ОСОБА_128 , та представляє її інтереси по дорученні, оскільки остання не може приймати участі в судовому засіданні. Пояснення нею за дорученням надавались і на досудовому слідстві. Їй відомо, що її мати ОСОБА_128 є членом кредитної спілки КС Кредит». Про дану кредитну спілку мати дізналась з ЗМІ. 17 листопада 2008 року вона разом зі своєю матірю прийшли в КС «Галіція Кредит», яка знаходилась за адресою м.Львів, вул..Київська, 21, де інспектор ОСОБА_537 надав їм інформацію з приводу внесків на депозитні рахунки. Її матір`ю ОСОБА_128 власноручно була підписана заява на членство та внесено в касу пайовий та членський внесоки в сімі 10 грн. та укладено перший договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № 242-08д ЛВ від 17.11.2008 року, згідно якого нею було о в касу спілки 24 000 грн. Договір писаний зі сторони спілки ОСОБА_7 , яка являлась головою правління та був видрукуваний прибутковий ордер. Після передачі коштів касир віддала матері квитанцію. Договір укладений терміном 12 місяців, однак мати не отримувала відсотків, оскільки мала намір отримати їх в кінці терміну договору. 17 листопада 2009 року в матері закінчився н дії договору і вона звернулась в спілку щоб отримати свої кошти, однак їй відмовили, сказали що в них фінансові проблеми з поверненням коштів, які вирішаться і запропонували їй переукласти договір на нову суму з відсотками. 18 листопада 2009 року мамою було укладено новий договір за №613-08д ЛВ терміном на 3 місяці зі зняттям відсотків. Згідно даного договору мамою внесено кошти в сумі 31 200 грн. На сьогоднішній день кошти, які були внесені моєю матір`ю в сумі 31 200 грн. їй не повернуто.
Потерпілий ОСОБА_37 пояснив суду, що в травні 2009 року по рекламі дізнався про те, що кредитна спілка «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні вкладі. В травні 2008 року власноручно написав заяву на членство в кредитній спілці та внесено пайовий та членський внесок в сумі 10 грн., про що отримав квитанції. Було укладено договір внесення внеску вкладу па депозитні рахунки за яким номером не пам`ятає (оскільки договір не зберіг) на суму 20 000 грн. терміном на 12 місяців. Оскільки за першим договором він вчасно отримував відсотки, то через деякий час, а саме 14.11.2008 р. знову уклав договір внесення внеску вкладу на депозитні рахунки за №241-08д ЛB від 14.11.2008 р. на суму 15 000 грн. терміном на 12 місяців, за аналогічною схемою - 28.11.2008 року договір №260-08д ЛB від 28.11.2008 року на суму 15 000 грн. терміном па 12 місяців. За даними договорами він повинен буїв отримувати відсотки щомісячно, однак не отримував жодного разу, оскільки у нього не було часу та думав забрати відсотки в кінці терміну з основними (вкладеними) сумами. Термін першого договору закінчився 14.11.2009 р. і в той день він звернувся в кредитну спілку з приводу отримання вкладених в сумі 15 000 грн. та відсотки в сумі 5 400 грн., однак працівники спілки повідомили, що грошей немає та будуть повертати частинами. 28.11.2009 р. закінчився термін дії другого договору за яким він повинен був отримати вкладені кошти їв сумі 15 000 грн. та відсотки в сумі 5 400 грн. В кінці листопада 2009 року він був присутній на загальних зборах членів кредитної спілки, де повідомили, що у зв`язку з відсутністю грошей кошти будуть сплачуватись відсотки один раз в тиждень та по мірі повернення кредитів іншими особами. Після цього він отримував кошти від КС «Галіція Кредит» 5 разів по одному відсотку, загальну суму 1 500 гривень. 15.05.2010 року відбулись чергові збори членів кредитної спілки на яких він не був присутній. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи його грошима на загальну суму 39 000 грн., чим завдали йому матеріальну шкоду на вказану суму.

В судовому засданні потерпілий ОСОБА_148 пояснив, що в серпні 2009 року по рекламі я дізнався проте, що кредитна спілка «Галіція Кредит » на вигідних умовах приймає депозитні, вклади. 04.09.2008 р. сплатити пайові та членські внески в сумі 10 грн. Спілкою було укладено договір внесення внеску вкладу па депозитні рахунки за № 138-08л ЛВ на суму 5 000 грн. терміном на 12 місяців. Так як відсотки сплачувались вчасно, 07.04.2009 року за аналогічною схемою уклав договір №333-08д ЛB на суму 70 000 грн. терміном на 12 місяців. 01.09.21009 року закінчився термін дії укладеного першого договору, який переоформив ще на 12 місяців за №527-09д ЛВ на ту ж суму 5 000 грн., відсотки по договорах залучення депозитних вкладів сплачувались вчасно до жовтня 2009 року. В листопаді 2009 року звернувся в кредитну з приводу сплати відсотків, однак працівники спілки, а саме хлопець на ім`я ОСОБА_518 повідомив, що в спілці фінансові проблеми. Чим на вказані суми йому завдана шкода.

Потерпілий ОСОБА_59 повідомив суду, що 08.10.2009 року сплатити пайові та членські внески по 5 грн, про що отримав квитанції. Між ним та кредитною спілкою було укладено чотири окремих договори внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № НОМЕР_10 д ЛВ. Дані договори оформляла ОСОБА_539 . Потерпілий передав гроші жінці касиру в сумі 3 000 грн. та отримав квитанцію до прибуткового касового ордеру. Усі укладені терміном на 12 місяців до 08.10.2010 р. Відсотки з депозиту він отримав за жовтень, листопад 2009 р. Після закінчення терміну дії договорів працівники спілки не повернули йому кошти за договором №580-09д ЛB мотивуючи це тим, що в спілці не має коштів. Відсутність коштів спочатку пояснювали не поверненням кредитів. В листопаді 2009 року відбулись чергові збори членів кредитної спілки на яких він був присутній особисто. Загальна сума заборгованості становить 3 700 грн., чим завдана йому матеріальну шкоду на вказану суму.

В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_51 пояснив, що 15.07.2008 року власноручно підписав заяву на членство в кредитній спілці та вніс в касу обов`язковий пайовий внесок в розмірі 5 грн. та обов`язковий членський внесок в сумі 5 гривень, про що отримав квитанції, було укладено договір № 82-08д ЛВ на суму 30 000 грн. терміном на 12 місяців під відсотки. По даному договору йому були виплачені всі відсотки і тому він вирішив переукласти договір ще на 12 місяців. 23 07.2009 р. був укладений (продовжений) договір № 453-09д ЛВ ще на 12 місяців на суму 30 000 гривень. Пролонгація угоди зводилась тільки до підписання нової угоди. Оскільки відсотки по даному договору виплачувались вчасно, тому за такою ж схемою 29.10.2009 р. укладено депозитний договір № 605-09 д ЛВ терміном на 12 місяців, в касу було внесено 10 500 грн. про що видавалась квитанція до прибуткового касового ордера. З листопада 2009 року працівники спілки перестали виконувати умови договорів, сказати, що зараз не має грошей та сказали прийти в лютому місяці 2010 року. На даний час зазначає, що йому завдана шкода на 40 000 грн.

Потерпілий ОСОБА_88 в судовому засіданні надав наступні пояснення, що в 2008 році з кредитною спілкою «Галіція Кредит» було укладено депозитний договір номер якого не пригадує, згідно якого вніс кошти, в якому розмірі точно пригадати не може. Тоді на протязі двох років він поповняв свій депозитний вклад і останній договір був укладений 05 листопада 2009 року № 616 -09д ЛB « Про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки па депозитний рахунок під 28% річних» і внесено кошти в сумі 165 000 грн. Даний договір був підписаний ним в офісі. Депозитний внесок приймав касир-оператор, внесок оформляли прибутковим касовим ордером, квитанції до яких надавалися йому. Також він сплатив вступний та членський внесок при укладанні угоди в розмірі 10 грн. в офісі спілки. Зі сторони спілки дані касові ордери оформлялися та підписувалися бухгалтером-касиром. який приймав від нього кошти. Свій депозитний вклад по закінченню терміну дії угоди, а саме 05.12.2009 року він не отримав, а також не отримав відсотки по ньому. Отримав гроші в сумі близько 6 600 грн. Після закінчення терміну дії договору він звернувся в кредитну спілку «Галіція Кредит», щоб отримати свій депозитний вклад, натомість йому говорили, що грошей нема. В судовому засіданні додатково пояснив, що був обраний довіреною особою на купівлю земельної ділянки в Києві у страхової компанії «Русь». По особистих справах мав поїздку до м.Києва, вирішив, щоб взнати ситуацію, що з земельною ділянкою, заходив у районну прокуратуру міста Києва в центрі де йому вказав, що земельна ділянка арештована, вказали що на неї мають претензії київська кредитна спілка. Доповідав дану ситуацію на спостережній раді. Зазначив, що йому довіреності не надавали, він повинен був вияснити тільки питання чи є у власності земельна ділянка. Пояснив, що він не привласнював кошти, всі кошти, що надходили в кредитній спілці за рішенням ради видавались членам спілки пропорційно до суми вкладів.
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_142 надав наступні пояснення, що 30 вересня 2009 року прийшов в офіс даної кредитної спілки, де оформив свій депозитний договір, поклав на рахунок 10 000 грн. З цього дня являється членом КС "Галиція Кредит", оскільки підписував власноручно заяву на членство з КС "Галіція Кредит" та при вступі сплатив членські та пайові внески в загальній сумі 10 гривень. Дані кошти вносив на рахунок КС "Галіція Кредит" під 30% терміном на 3 місяці. 30 грудня 2009 року я приїхав до офісу вищевказаної кредитної спілки, однак офісу на вищевказаному місці вже не було. Працівник даної кредитної спілки, якого ОСОБА_547 сказав, що відсотки на його депозит не нараховувались, сказав, що в кредитної спілки зараз немає необхідних коштів та після цього дістав з кишені свого піджаку гроші в сумі 260 гривень, які дав йому, так само отримав кошти в один із днів березня 2010 року я приїхав знову у вищевказаний офіс в сумі 200 гривень. Зазначає, що видачу даних коштів ОСОБА_547 ніяким чином не оформляв. На сьогоднішній день дана кредитна спілка має виплатити кошти в загальній сумі 10 000 грн., однак не враховуючи суму невиплачених відсотків по неповернутому депозиті, оскільки він не знає, скільки саме ця сума становить.
Потерпіла ОСОБА_548 в судовому засіданні пояснила, що 14.08.2008 р. приїхала до в офіс кредитної спілки «Галіція кредит» за рекомендаціям ОСОБА_537 стала членом кредитної спілки та сплатити обов`язкові пайові членські внески в сумі 10 грн., про що отримала квитанції. Було укладено договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за №06-08д ЛВ, даний договір роздрукувала ОСОБА_517 . З видрукуваним прибутковим ордером потерпіла передала гроші касиру в сумі 2500 грн. Термін даного договору закінчився 14.05.2009 року, відсотки по даному договору виплачувались вчасно. За такою ж схемою 18.08.2008 р. укладений депозитний-договір №119-08д ЛВ терміном на 12 місяців на 38 000 грн. під 28 відсотків терміном до 18.08.2009 р. Термін дії договору № 119-08д ЛВ закінчився 18.08.2008 р. та їй було повернуто 20 тис. грн., а решту суми, на прохання ОСОБА_6 було (продовжено) договір та підписано два нових договори за № 503-09д ЛВ від 18.08.2009 року та за № 502-09д ЛВ від 1 8.08.2009 р. І0 000 гри. та 8 000 грн. були оприбутковані в касу кредитної спілки. По даних договорах отримувала відсотки до жовтня 2009 року включно, після чого було припинено виплату відсотків. Окрім цього, 12.05.2009 р. нею було укладено депозитний договір № З69-08д ЛВ по описаній вище схемі па загальну суму 5 000 гри. під 30 % річних до 20.05.2010 року та 23.06.2009 р. укладено депозитний договір за №414-09д ЛВ на суму 7 тис. гри. під 30% річних терміном до 23.06.2010 р., відсотки по вказаних договорах отримувала до жовтня місяця 2009 р. Працівники спілки заволоділи її коштами в сумі 31 371 грн.
Потерпілий ОСОБА_75 в судовому засіданні надів наступні покази. 01 жовтня 2008 р. уклав з кредитною спілкою «Галіція Кредит» договір, поклавши на депозитний рахунок 10 000 грн., платив обов`язкові пайові та членські внески у сумі 10 гри. Внесенні кошти, згідно депозитного договору, працівники спілки оформляли прибуткових касовим ордером, квитанції здавалися йому. Кожного місяця отримував відсотки згідно ставки та їх знімав. По закінченню договору, 01.10.2009 р. знову прийшов Кредитної спілки "Галіція кредит" та вирішив продовжити поговір. Відповідно уклав договір №562-09д ЛВ, поклавши на депозитний гроші у сумі 10 000 грн. У листопаді 2009 року зняв відсотки. У грудні 2009 року дізнався про фінансові проблеми та, що виплата грошей не буде. Кредитна спілка винна 10 000 грн.
В судовому засіданні потерпілий ОСОБА_144 пояснив, що весною 2008 року з засобів масової інформації дізнався про те, що КС "Галіція Кредит" на досить вигідних умовах приймає депозити. Після ознайомленні кредитними інспекторами з усіма умовами та внесення обов`язкових платежів між ним та спілкою було укладено наступні депозитні договори №222-08д ЛВ від 06.11.2008 р., згідно якого було внесено кошти в касу спілки в сумі 5 000 грн., видано квитанцію до прибуткового касового ордера, терміном на 12 місяців зі зняттям відсотків щомісячно. 27.11.2008 р. укладено наступний депозитний договір за № 257-08д ЛВ та внесено кошти в сумі 5000 грн. та було видано квитанцію до прибуткового касового ордера, який був укладений терміном на 12 місяців, зі зняттям відсотків щомісячно. 09 червня 2009 р. укладено договір №400-09 д ЛВ та внесено в касу спілки в сумі 8 000 грн. на 12 місяців, зі зняттям відсотків щомісячно. Після цього для того щоб не укладати нових договорів вирішив поповнювати депозитні вклади вносячи додаткові суми. Дана процедура носила характер підписання додаткової угоди. Так, 15 червня 2009 р. було укладено додатковий договір про доповнення до договору №400-09 дЛВ від 09.06.2009 р. та внесено в касу спілки в сумі 17 000 грн., 18 червня 2009 р. було укладено додатковий договір про доповнення до договору №400-09 д ЛВ від 09.06.2009 р. та внесено в касу спілки в сумі 2 000 грн., 09.07.209 р. було укладено додатковий про доповнення до договору №400-09д ЛВ від 09.06.2009 р. та внесено кошти в сумі 1 000 грн., про що було видано квитанцію до прибуткового ордера, 09.06.2009 року було укладено додатковий договір про доповнення до договору№400-09д ЛВ та внесено кошти в касу спілки в сумі 1 000 грн., що стверджується квитанцією до прибуткового ордера, 20 липня 2009 р. було укладено додатковий договір про доповнення до договору №400-09 д ЛВ від 09.06.2009 р. та внесено кошти в касу спілки в сумі 1 000 грн. Дані внески підтверджуються квитанціями до прибуткових касових ордерів. 5 серпня 2009 року між потерпілим та кредитною спілкою було укладено депозитний договір №471-09 д ЛВ від 05.08.2009 р., згідно якого було внесено кошти в касу спілки в 6 000 грн., про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордера, укладений терміном на 12 місяців, зі зняттям відсотків щомісячно. 6 серпня 2009 року між укладено депозитний договір №477-09д ЛВ від 06.08.2009 р. згідно якого було внесено кошти в касу спілки в 4 000 грн., про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордера, укладений терміном на 12 місяців, зі зняттям відсотків щомісячно. 14 серпня 2009 р. укладено депозитний за №495-09д ЛВ від 14.08.2009 р., внесено кошти в касу спілки в 4 000 грн., про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордера, укладений терміном на 12 місяців, зі зняттям відсотків щомісячно. До даного договору був укладений додатковий договір про доповнення до договору №495-09 д ЛВ від 09.06.2009 року та внесено кошти в касу спілки в сумі 1 000 грн., було видано квитанцію до прибуткового ордера. 21 серпня 2009 р. було укладено депозитний договір №510-09 д ЛВ, внесено кошти в касу спілки в 5 000 грн., про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордера, був укладений терміном на 12 місяців, зі зняттям відсотків щомісячно. 05 вересня 2009 р. було укладено депозитний договір №530-09 д ЛВ від 05.09.2009 р., згідно якого було внесено кошти в касу спілки в сумі 5 000 грн., про що було видано квитанцію до прибуткового касового ордера, терміном на 12 місяців, зі зняттям відсотків щомісячно. Всього було внесено в касу спілки кошти в загальній сумі 73 000 гривень. Після закінчення терміну дії договорів він звернувся в КС "Галіція Кредит" з приводу його депозитних вкладів, однак працівники спілки пояснили, що в касі спілки коштів не має, оскільки не повертаються кредити. Після цього в спілці збирались незадоволені вкладники, яким не повернули коштів. Відсотки по даних договорах отримував до жовтня 2009 р. після чого такі припинились. На зборах було прийняте рішення повертати по 1 відсотку тіла кредиту. Всього по своїх договорах він отримав 300 гривень відсотків. Працівники спілки привласнили його кошти та розпорядились ними, чим завдали йому збитків на загальну суму 73 000 грн. та відсотки.
Потерпілий ОСОБА_9 в судовому засіданні пояснив, що зимою 2009 року потерпілий через свого співробітника ОСОБА_549 дізнався про те, що КС «Галіція Кредит» на досить вигідних умовах приймає депозитні вклади, що в даній кредитній спілці він має знайомого на ім`я ОСОБА_6 . При зустрічі з яким, на перший погляд людина дуже добре входила в довіру не викликала жодних сумнівів. Вислухавши його переконання потерпілий вирішив внести гроші на депозит кредитної спілки. Кредитні інспектори роздрукували весь пакет документів для оформлення цього договору, а саме заяву на членство в кредитній спілці, доручення та депозитний договір. Після оформлення пакету документів потерпілому ОСОБА_9 був виданий прибутковий касовий ордер з яким той підійшов до каси кредитної спілки та передав гроші в сумі 400 000 гривень жінці касиру. На початку лютого 2009 року і в березні 2009 року потерпілий ОСОБА_9 отримував відсотки в сумі 10 000 гривень щомісячно в службовому кабінеті ОСОБА_6 , які він діставав з сейфа, який знаходився в його службовому кабінеті. Потерпілий зазначає, що при отриманні відсотків в березні 2009 року той повідомив ОСОБА_6 проте, що його переводять для подальшого проходження служби в м.Ужгород а тому він хотів би перенести дату виплати відсотків на 24 або 25 число місяця, крім цього потерпілий попросив його, щоб замість нього кошти отримували близькі люди, а саме дружина та її брат. ОСОБА_6 запевнив потерпілого ОСОБА_9 , що в цьому немає жодних проблем, що йому будуть заздалегідь телефонувати, проте, що замість нього за відсотками буде хтось приходити. До кінця 2009 року потерпілий чотири рази отримував відсотки по договору особисто у ОСОБА_6 . В листопаді 2009 року потерпілий приїхав до ОСОБА_6 особисто за своїми відсотками і звернув увагу на те, що в приміщенні кредитної спілки працює аудиторська перевірка. В цей день ОСОБА_6 видав ОСОБА_9 тільки половину суми відсотків, та пояснив те, що в спілці є фінансові проблеми, які саме не пояснював. Потерпілий вирішив написати заяву на дострокове розірвання договору та зняття коштів з рахунку. ОСОБА_6 особисто продиктував йому форму заяви на дострокове припинення договору та зняття коштів з рахунку на ім`я Голови правління ОСОБА_7 та повідомив, що особисто передасть цю заяву ОСОБА_550 , ОСОБА_6 повідомив потерпілого, що всі його кошти він поверне до 12.12.2009 року запевнивши, що все буде нормально, що немає за що хвилюватись. 30.11.2009 року потерпілому ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_6 і попросив зустрітись з ним на Сихові біля супермаркету «Арсен» . На даній зустрічі ОСОБА_6 повідомив його, що в спілці стан стабілізувався, що все нормально, що спілка дальше виплачує відсотки та запевнив, що не має потреби знімати коштів, на його пропозицію потерпілий погодився. В грудні 2009 року ОСОБА_6 знову виплатив відсотки не вчасно, пояснюючи фінансовими проблемами в спілці, потерпілий зателефонував йому і вони домовились зустрітись з ОСОБА_6 . На цій зустрічі ОСОБА_6 запевнив, що відсотки віддасть на наступний день - 31.12.2009 року. 30.12.2009 року потерпілий знову написав письмову заяву про дострокове розірвання договору та зняття коштів та передав її ОСОБА_6 , який запевняв, що передасть її голові правління. До цього часу потерпілий ОСОБА_9 ніколи не зустрічався з Головою Правління КС «Галіція Кредит» ОСОБА_7 , йому тільки було відомо, що така існує, однак особисто її ніколи не бачив. 14 січня 2010 року в нього закінчився термін дії договору і ОСОБА_6 обіцяв повернути всю суму вкладу, однак грошей він потерпілому так і не повернув. В кінці січня 2010 року частину відсотків по договору в сумі 500 доларів США він передав знайомому потерпіого, а інших 500 доларів США він повернув особисто потерпілому. 02.02.2010 року перебуваючи в м.Києві, потерпілий ОСОБА_551 , зателефонував до ОСОБА_6 , після чого відбулась зустріч. При цій зустрічі ОСОБА_6 обіцяв повернути всю суму до кінця лютого 2010 року, однак в кінці лютого ОСОБА_6 грошей знову не повернув. Після цього останній перестав відповідати на телефонні дзвінки. Потерпілий неодноразово йому телефонував, щоб зустрітись, однак той на зв`язок не виходив. Намагаючись з ним зв`язатись по мобільному телефону за № НОМЕР_11 ОСОБА_9 відповів працівник спілки на ім`я ОСОБА_552 і на його прохання він перевірив останнього по комп`ютерній базі договорів, виявилось, що потерпілий ніби то достроково розірвав договір ще 31.03.2009 року і вся сума коштів була повернута. Після цього ОСОБА_6 вже на зв`язок не виходив і 02.03.2010 року ОСОБА_9 звернувся з письмовою заявою в податкову міліцію для перевірки даних фактів, та зрозумів, що ОСОБА_6 внесені ним кошти привласнив та розтратив їх на власний розсуд, чим завдав матеріальних збитків на загальну суму 400 000 гривень.
В судовому засіданні свідок ОСОБА_408 надав суду наступні пояснення. Працював та виконував посадові обов`язки в кредитній спілці «Галіція кредит», отримував заявки, займався прийняття документів, заповнював анкети, довідки про доходи. Його обов`язком було збирати документи, не пригадує хто вносив в комісію, але договори депозитні на підпис до ОСОБА_6 , оскільки останній керував спілкою. Звільнився з роботи у 2012 році. Свідок додатково пояснив, що коли прийшла на роботу в кредитну спілку ОСОБА_7 , то вона працювала з ОСОБА_6 , в них був свій кабінет. ОСОБА_526 працювала кредитним інспектор. ОСОБА_177 це посадова особа, що займалась питаннями служби безпеки. В службі здійснювали перевірку документів, видзвонював до позичальників. Кредитна спілка «Галіція кредит» функціонувала не тільки у Львові, а й в містах Дрогобич, Яворів, Стрий та Мостиському районі. Йому не відомо нічого про розкрадання коштів зі спілки. Печатка спілки знаходилась в сейфі в кабінеті. Бухгалтерією кредитної спілки займалась бухгалтер ОСОБА_553 , яка одночасно була і бухгалтер і касир. Коли розпочались невиплати вкладникам коштів, кредитна спілка переїхали на Героїв УПА. Свідок також пояснив, що лише на папері він отримував кошти, а фактично не отримував, оскільки інспектор видає документи на руки і вносить гроші в касу без готівки, так він вносив дану суму в базу. Він приймав на папері ордер. Так оформлялись прибуткові та видатковий ордери, він брав ордер на себе персонально. Щодо видаткового касового ордеру, де повернуто суму вкладів нічого пояснити не може, оскільки він займався рекламою, можливо проплачував рекламу чи папір. ОСОБА_6 мав доступ до бази, ОСОБА_7 теж мала доступ до бази кредитної спілки, оскільки часто сиділа за комп`ютером ОСОБА_554 . Зазначив, що ОСОБА_7 надавала ордери, вона сказала, що все буде добре. Ще в 2009 році слідча значно звузила доказову базу.
Свідок ОСОБА_478 в судовому засіданні пояснила, що їй відомо, що ОСОБА_6 був юристом. Вона особисто не мала зобов`язань. В кредитній спілці «Галіція кредит» разом з юристом збирала документи щодо депозитних вкладів. Їй відомо, що прийняттям в спілку займалась ОСОБА_555 , ОСОБА_556 , а особисто вона договори не оформляла, однак володіє інформацією, що людям частково повертались гроші позик.
Свідок ОСОБА_183 пояснив суду наступне, що у 2006 р. мав намір придбати котедж в смт. Запитів, по АДРЕСА_10 . Будівництвом даного котеджу займалась фірма «Трембіта». Загальна вартість даного котеджу була близько 86 000 доларів США, на даний час точно пригадати не можу. Перша сума, яка була внесена ним за даний котедж складала 20 000 доларів США, після чого на суму 60 000 доларів США був оформлений кредит в «Електрон банку», по вул. Франка, 4 в м.Львові. Кожного місяця він повинен був сплачувати заборгованість по кредиту в сумі близько 700 доларів США. На протязі 9 місяців він справно сплачував кредит, після чого в нього почались фінансові труднощі і він вирішив переуступити кредит. Для цього він подав оголошення у редакцію газети Ваш магазин про продаж будинку. Влітку 2009 року в липні-серпні місяці, точно пригадати не може, до нього зателефонував мужчина, який зацікавився його оголошенням і хотів зустрітись. Це був ОСОБА_6 , який при обговоренні питання продажу даного котеджу запропонував передоручити йому кредит. Коли вони звернулись в банк з питанням передоручення кредиту на його ім`я, то йому було в цьому відмовлено. Після цього вони домовились про наступні умови, а саме: ОСОБА_6 повертає йому частину внесених коштів за котедж готівкою, а це 16 000 доларів США, після чого вони нотаріально укладаємо угоду проте, що він сплачуватиме кредит за нього. Після повної сплати кредиту, котедж він повинен був переоформити на нього. Влітку 2009 року у приватного нотаріуса ОСОБА_178 , якого запропонував ОСОБА_6 між ним та ОСОБА_6 була укладена угода згідно якої ОСОБА_6 брав на себе зобов`язання по сплаті кредиту за котедж. Після підписання угоди ОСОБА_6 передав йому 16 000 доларів США, які особисто були внесені ним за котедж під розписку, однак попросив написати розписку на суму 1000 доларів США, чому так, йому не відомо. Наскільки йому відомо, ОСОБА_6 вносив платежі по погашенню кредиту вчасно, на даний час котедж в смт.Запитів, що по вул. Київській, 242/4 знаходиться у заставі банку, оскільки ще не повністю виплачений кредит.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_557 пояснив, що Влітку 2009 року він разом зі своїм товаришем ОСОБА_558 вирішили започаткувати свій власний бізнес, але для цього їм не вистачало грошей і тому вони вирішили отримати кредит. ОСОБА_559 запропонував отримати кредит в КС "Галіція Кредит", мотивуючи це тим. що він дуже добре знає директора кредитної спілки, який є головою Спостережної ради "Галіція Кредит" ОСОБА_6 , якому довіряє і що він на вигідних умовах зможе надати кредит. Зібравши всі необхідні документи для оформлення кредиту він разом зі своїм товаришем ОСОБА_559 та бухгалтером ОСОБА_560 приїхали до м. Львова, де в приміщенні КС "Галіція Кредит", що за адресою м. Львів, вул. Київська, 21 оформили на нього кредитний договір №537-09к ЛВ та отримали в касі спілки гроші в сумі 30 000 грн. Поручителями по даному договору виступили ОСОБА_561 та ОСОБА_560 з яким було укладено договори поруки. Інформацію по укладенню договору їм надавали кредитні інспектори. Згідно кредитного договору, який був укладений терміном на 12 місяців вони повинні були вносити платежі в касу кредитної спілки згідно графіку погашення заборгованості в середньому в сумі 4 500 грн. 28-30 числа поточного місяця. Під час оформлення кредиту був присутній ОСОБА_6 , який сказав їм, що вносити платежі вони будуть швидше, що графік є графіком, а в нього є свої позиції з даного приводу, які саме він не пояснював. ОСОБА_6 телефонував на мобільний до ОСОБА_562 і казав йому, щоб він платив гроші до 20 числа і з приводу цього в нього з ОСОБА_563 виникали непорозуміння. Приблизно в 20-х числах жовтня до ОСОБА_562 на мобільний зателефонував ОСОБА_6 і повідомив, що терміново необхідно внести черговий платіж по погашенню кредиту за даний місяць, оскільки в разі не сплат і буде враховуватись велика пеня, однак в них такої можливості не було. Цього ж дня ОСОБА_559 сказав, що домовився про зустріч з ОСОБА_564 на АЗС "WOC" в смт. Запитів, оскільки той їде в м.Київ і там і передав йому гроші в сумі 4 670 грн., однак останній відповів, що ОСОБА_6 проведе гроші по касі і квитанцію їм підвезе. За такою ж схемою в 20-х числах листопада 2009 року домовився зустрітися з ОСОБА_6 біля супермаркету "Технолюкс" на автостоянці, що по пр.Чорновола в м.Львові, де і передали йому гроші в сумі 4 510 грн. як черговий платіж за листопад місяць по погашенню кредиту, будучи переконаними в тому, що гроші, ОСОБА_6 будуть відповідним чином проведені через касу. На початку грудня 2009 року до нього зателефонував працівник КС "Галіція Кредит" ОСОБА_565 , який повідомив, що в них заборгованість по кредитному договору за два місяці жовтень та листопад 2009 року. Цього ж дня вони разом з ОСОБА_559 поїхати в м. Львів з метою вияснення ситуації, де повідомили, що ніякі платежі по погашенню кредиту в жовтні та листопаді 2009 р. не вносились. ОСОБА_559 відразу ж зателефонував до ОСОБА_6 і повідомив йому ситуацію, яка склалася, та спитав куди він подів гроші, які він йому передавав як платежі по погашенню кредиту. ОСОБА_6 запевнив його і сказав, що він всі ці питання вирішить та сказав що все нормально. Після чого останній на телефонні дзвінки не відповідає та переховується. ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів грошима ОСОБА_562 в сумі 9 180 грн.
Свідок ОСОБА_566 в судовому засіданні вказав, що 2009 році його викликали, як клієнта. Мав депозит віддати. Працював в кредитній спілці «Галіція Кредит» на посаді консультанта у відділені в м. Городку Львівської області.
В судовому засіданні свідок ОСОБА_466 пояснила наступне. У жовтні 2007 року вона працювала на посаді спеціаліста малого та переднього бізнесу ВАТ «Універсал Банк». У квітні 2008 року до неї за отриманням кредиту та підготовки всіх необхідних документів, для створення власного бізнесу звернувся ОСОБА_6 , який проживав за адресою АДРЕСА_1 . Підготувавши для цього всі необхідні документи йому був виданий кредит в розмірі близько 48 000 доларів США. Вчасно вносив кошти по кредиту, дуже швидко входив в довіру та вмів переконувати. У жовтні 2008 року вона звільнилась з ВАТ «Універсал Банк» і почала шукати роботу. ОСОБА_6 запропонував посаду кредитного інспектора по роботі з районами в КС «Галіція Кредит» на що погодилась. В її службові обов`язки як кредитного інспекторами входило контроль за діяльністю відокремлених філій, які діяли в таких районах: м.Стрий - кредитний інспектор - ОСОБА_567 ; в м.Дрогобич- кредитний інспектор- ОСОБА_568 ; в м.Жовква, кредитний інспектор на ім`я ОСОБА_569 , прізвища не пам`ятає; в м.Яворів, кредитний інспектор на ім`я ОСОБА_570 прізвища не пам`ятає; м.Городок - кредитного інспектора ОСОБА_569 прізвища пригадати не може; ОСОБА_571 -Бузьк -кредитний інспектор ОСОБА_572 , прізвища пригадати я неможе, в м.Мостиськ- кредитний інспектор Оксана, в м. Золочові кредитний інспектор на ім`я ОСОБА_573 , прізвища також пригадати я не можу. Дані філії готували заявки на кредити та на депозитні вклади. Кредитними інспекторами, які працювали в районах приймались кошти по депозитних договорах все це відбувалось наступним чином. До кредитного інспектора, який працював в районі звертався клієнт щодо укладення депозитного договору, інспектор надавав інформацію щодо внесення грошей на депозит і якщо клієнту умови договору підходили кредитні інспектора передавали інформацію в телефонному режимі в центральний офіс де готувались відповідний пакет документів по депозитному договору (договір, прибутковий касовий ордер із зазначенням суми вкладу з квитанцією до нього). Даний пакет документів, які вже були описані та проштамповані печаткою кредитної спілки, передавались маршрутками, які їхали в напрямку районного центру та повідомлялось про це кредитного інспектора в районі із зазначенням номеру маршруту. Кредитний інспектор району отримавши дані документи, отримував у клієнта гроші, які він мав намір вкласти на депозит, підписував з договір та видавав клієнту квитанцію до прибуткового касового ордера, отримані гроші по депозитних договорах, кредитні інспектори таким самим чином як і документи передавали через маршрутне таксі повідомляючи про це їх. Гроші отримував будь-хто з КС «Галіція Кредит» на кінцевих -зупинках маршрутного таксі. Гроші, які передавали кредитні інспекториіз Стрия, Мостиськ та Дрогобич забирались на Головному вокзалі м.Львова. Ті, які передавали кредитні інспектори з м.Жовкви забирались на станції вул. Куліша в м.Львові. З м.Золочів гроші забирались по вул.Личаківській на автостанції, з м.Яворів на вул. Шевченка в м.Львові, з м.Городок на приміському вокзалі, з м.Кам`янко-Бузька на автостанції по вул..Б.Хмельницького. Отримавши гроші, які передавали кредитні інспектори з районів дані гроші передавались касиру для оприбуткування і враховувались при складанні касового звіту за день. За час її роботи в кредитній спілці на посаді голови правління КС Галіція Кредит» перебувала ОСОБА_7 . На посаді голови Спостережної ради перебував ОСОБА_6 , який фактично і був її безпосереднім керівником. ОСОБА_7 була на посаді голови правління тільки формально та інколи підписувала договори. Керівництво кредитною спілкою здійснював ОСОБА_6 . Укладення всіх договорів чи то депозитних чи то на утримання кредиту спочатку погоджувались з ОСОБА_6 . На посаді касира, яка виконувала обов`язки бухгалтера була ОСОБА_347 , яка перебувала на посаді до березня 2009 року, після неї була призначена ОСОБА_493 , яка працювала до жовтня 2009 року. На посаді кредитних інспекторів працювали в центральному офісі кредитної спілки по вул.Київській, 21 в і Львові ОСОБА_526 та ОСОБА_536 . Зазначила, що взагалі ніяких договорів не готувала тим паче в іноземній валюті. Спілка не мала права укладати договори в іноземній валюті. Кошти в іноземній валюті вона ніколи не приймала і кредитні інспектори, які працювали районах також. Проте, що кредитна спілка укладала договори в іноземній валюті їй стало відомо від її матері ОСОБА_164 , яка в середині вересня 2009 року повідомила, що ОСОБА_6 переконав її вкласти гроші на депозит в кредитну спілку на що вона погодилась і передала кошти в сумі 4 500 євро та 4 100 доларів США., на них був підпис не голови правління ОСОБА_7 , яку про дану обставину відразу ж повідомила по телефону, на що остання повідомила, що договори з її матір`ю не підписувала та кошти в неї не отримувала. Прийшовши в кредитну вона виявила, що такі договори в реєстрі відсутні, що кошти в касу спілки не були внесені. Вважає, що дані кошти привласнив ОСОБА_6 .

Пояснила, що дійсно в Франківському районному суді м. Львова, слухалась цивільна справа за позовом ПП "Еліт Галіція" до ОСОБА_157 , ОСОБА_574 та ОСОБА_575 про витребування майна, а саме складських приміщень ПП "Еліт Галіція" загальною площею 195, 1 кв.м., що розташовані по АДРЕСА_3 . В цивільній справі також давала покази, з приводу укладення договору позики. При укладенні договору позики ОСОБА_8 був присутній ОСОБА_6 якому вона передала гроші в сумі 20 000 доларів США, ОСОБА_8 при передачі грошей у нотаріуса не було. Так дійсно вона була присутня при зустрічах ОСОБА_8 , ОСОБА_576 та ОСОБА_6 з приводу повернення коштів, до відчуження приміщення. На вказаних зустрічах ОСОБА_8 повідомляв, що він згідний повернути борг, про те жодних документів з приводу цього вони не складали, в подальшому ОСОБА_8 подав цивільний позов до суду на ОСОБА_576 та погодився повертати будь-які кошти. ОСОБА_6 запевнив, що дану позику він погодив із ОСОБА_8 , а також повідомив, що в заставу буде передавати приміщення по вул. Городоцькій у м. Львові, яке належить підприємству, окрім того ОСОБА_6 написав їй розписку, повідомив, що потрібні гроші для спілки, для чого саме їй не відомо.

Свідок ОСОБА_577 надав в судовому засіданні наступні покази. Коли була створена кредитна спілка він входив до складу спостережної ради. Робота спостережної ради здійсювалась в рамках засідань. Не був на засіданні жодного разу. Не міг оцінити фінансову діяльність, оскільки не мав доступу до документів. З ОСОБА_538 познайомився коли він працюва юристом в організації, спілкувались періодично. Головою правління була ОСОБА_7 . Написав заяву про вихід 2008 року. Зазначає, що не вносив вкладів в спілку, а допомагав налаштувати програмне забезпечення, оскільки добре володіє ПК, за що один або два рази йому заплатили по 500 грн. Допоміг встановити програмне забезпечення в кредитній спілці. Первинне налаштування він розпочав від голови правління, а хто згодом мав доступ та налаштування проводив йому не відомо. На момент первинного встановлення не було жодних обмежень щодо будь яких працівників. Розробником програмного забезпечення ТзОВ «Галіція кредит» було «ТзоВ Альфа - ОМЕГА» плюс, за адресою м.Стрий вул. Незалежності, за що оплатило кошти 3 тисячі грн.

Свідок ОСОБА_578 в судовому засіданні надав покази, згідно яких, вказав, що з ОСОБА_579 знайомі 8 7 років. Не пам`ятає точно суми кредиту ОСОБА_580 . Зазначив, що їздив 2 3 рази у відрядження від 2 до 4 місяців за вказівкою ОСОБА_6 , який за це видавав гроші. Кошти отримував на прохання ОСОБА_581 , не маючи доручення.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_582 пояснив, що від імені ОСОБА_581 забирав кошти в кредитній спілці «Галіція кредит» в сумі від 2 000 грн. до 3600 грн., дані кошти йому особисто відддавав ОСОБА_6 .

Свідок ОСОБА_583 в судовому засіданні пояснила, що була поручителем по кредиту на суму 10 000 грн., який згодом оплатила. Кредит брав ОСОБА_584 . По даному кредиту пояснила наступне, що її сестра подзвонила, попросила, щоб вона була поручителем, на що погодилась та віддала паспорт, ідентифікаційний код невідомій особі на вулиці. Її вже чекали в кредитній спілці, коли оформили документи. В неї не було фото в паспорті після 25 років, про що були написані пояснення. В кредитній спілці віддавала гроші ОСОБА_585 .

В судовому засіданні свідок ОСОБА_177 пояснив, що раніше в період із грудня 2008 року по січень 2010 р. працював в ПП «Еліт Галіція» на посаді заступника директора. В коло його посадових обов`язків входило організація і здійснення діяльності по наданню юридичних послуг фізичним та юридичним особам, суб`єктам підприємницької діяльності з яким були укладені відповідні договори, а також повернення проблемної заборгованості перед фінансовими установами, з якими були також укладені відповідні договори. Пояснив, що знайомий із ОСОБА_182 , оскільки він працював в кредитній спілці «Либідь» по сумісництву кредитним інспектором по роботі з проблемними кредиті. Познайомився з ним в 2008 році в період літа або осені коли він приїжджав до м. Львов його дружиною ОСОБА_478 та ОСОБА_586 теж знайомий. Наскільки йому відомо, що ОСОБА_182 , ОСОБА_478 на їхньому підприємстві ніколи не працювали, оборот не дозволяв виплачувати заробітної плати. Був обраний секретарем кредитної спілки. Спочатку залучались депозити, кредити. В другій половині 2009 року виникли труднощі з процентами, а потім з поверненням основної суми. Коли була розтрата, після цього були звернення в правові органи, порушено кримінальну справу. Розтрата була встановлена в результаті аудиторської перевірки, кошти які мали бути в касі не були, по даному факту йому нічого не відомо. Пояснив, що труднощі були щодо видачі кредитів. Термін дії кредитів вже закінчився. Згодом були інші причини з суттєвими виплатами кредитною спілкою на нецільові витрати. Була придбана земельна ділянка у Київській області, яка не була на балансі в кредитній спілці. Мав кредит в кредитній спілці, який повернув. Його батько, ОСОБА_587 , оформив депозит в спілці. Додатково пояснив, що в його обов`язки входило ведення протоколів засідань і повідомлення членів спостережної ради про засідання. Він не був працевлаштованим. В нього була довіреність на представництво інтересів КС «Галіція кредит», велись листування з боржниками та подавав позови до суду. У 2010 році проводились загальні збори, переобирали спостережну раду, ревізійну комісію. До його повноважень входило повернення заборгованості разом з ОСОБА_588 . Йому не відомо було тоді, що куплена земельна ділянка. З моменту створення кредитної спілки, коли були серйозні проблеми по кредитам, він працював в ПП «Еліт Галіції», був заступником та був секретарем спостережної ради. Бачили акт земельної ділянки, власника земельної ділянки не пам`ятає. Документація по ній оформлялась на «Еліт Галіцію». Додатково зазначив, що після повернення грошей по кредитах, він їх віддавав в касу. Позичальники були і за межами Львова, він їздив і збирав ці гроші, писав розписку про ці гроші, віз їх в кредитну спілку, касир віддавав квитанцію. Ці кошти були обліковані. Після переобрання спостережної ради назбиралось кошти в сумі 70 000 грн., і тоді діючим складом спостережної ради прийнято рішення про відкриття в ВТБ банку рахунку і покладено тоді кошти. Про це був протокол спостережної ради. На нього відкрили рахунок, щоб уникнути проблем. Згодом він віддав ці гроші. За повернення кредиту боржником він отримував винагороду 10 %. Також був членом кредитного комітету кредитної спілки. Кожен день був в кредитній спілці. Роботу по організації роботи спілки здійснював ОСОБА_6 , збирались наради, давались вказівки. ОСОБА_6 мав доступ до коштів і голова правління ОСОБА_7 , не може точно стверджувати. Про заяву ОСОБА_7 на звільнення в деталях не пам`ятає, таке питання піднімалось, не хотіла відповідати за чужі дії. Вона стверджувала, що кошти привласнені ОСОБА_6 . Програмне забезпечення в спілці функціонувало на базі програми «Купрограм». Згодом в м.Стрий ТзОВ «Альфа Омега +» повторно в 2010 р. встановили в кредитній спілці програмне забезпечення. Теоретично це міг бути ОСОБА_577 , оскільки працював в КС «Альянс», мав досвід її використання. В кредитній спілці «Либідь» було оформлено на 37 000 грн. кредит, по якому він виступав поручителем. Також повідомив, що в числі проблемних кредитів, був кредит ОСОБА_557 , по кредиту були відсутні будь-які сплати в жовтні та листопаді місяці 2009 рону. На телефонний дзвінок ОСОБА_557 заперечив інформацію, вказавши, що не допускає заборгованості по кредиту. Згодом вияснилось, що даними коштами розпорядився ОСОБА_6 в сумі близько 5 000 грн.

Відповідно до ст.16 КПК України всі громадяни України рівні перед законом і судом. Статтею 46 КПК України передбачено, що потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Відповідно до норм КПК особа може набути процесуального статусу потерпілого не інакше, як в стадії порушення кримінальної справи та під час досудового розслідування. Допит потерпілого відповідно до ст.171 КПК України є слідчою дією, яка може проводитися виключно після порушення кримінальної справи, що і було здійснено на досудовомуу слідсті.
Частина 3 ст.49 КПК України вказує на те, що громадянин, визнаний потерпілим від злочину, вправі давати показання у справі, тобто ця стаття встановлює право, а не обов`язок потерпілого покази.
Таким чином, на виконання ст.49 КПК України судом як на стадії судового розгляду так і судового слідства вживались заходи, в тому числі приводи, щодо належного виклику та повідомлення учасників процесу, зокрема потерпілих, представників цивільних позивачів, щодо судового розгляду даної кримінальної справи. Враховуючи небажання потерпілих особисто брати участь у судовому розгляді даної кримінальної справи, враховуючи тривалий розгляд даної справи іншими складами суду, практику Європейського суду щодо розумних строків судового розгляду, судом оголошено та перевірено в судовому засіданні покази наступних потерпілих.
Аналізуючи дані покази, суд прийшов до висновку, що усі вона аналогічного змісту, та розкривають наступні обставини, а саме, що приблизно в 2008 році із засобів масової інформації вона дізнавалися про кредитну спілку «Галіція Кредит», яка займалася фінансовими послугами, а саме приймала внески на депозитний рахунок під відсотки та давала кредити. Зазначена пропозиція вказаної кредитної спілки здавалася їм вигідною та вони укласти з нею договіри та вкладали гроші на депозитний рахунок. З цією метою вони направлялися в офіс зазначеної КС, яка розташовувалася по вул. Київська 21/2 у м. Львові. Прийшовши в офіс, який розташовувався на другому поверсі, вони звернулася до одного з працівників цієї кредитної спілки та повідомляли, що хочуть покласти гроші на рахунок. Даний працівник повідомляв, що він працює у кредитній спілці і пояснював, що у їх кредитній спілці хороші відсоткові ставки на депозитні вклади і вони надають гарантію на виплату відсотків та суми депозиту по закінченню договору. Дана пропозиція здалась їм вигідною і вона вирішували стати членами вище вказаної кредитної спілки. З цією метою вони укладали з КС «Галіція Кредит» договір, поклавши на депозитннй рахунок певну суму грошей. Того ж дня сплачували обов`язковий внесок у сумі 5 грн. та сплачували вступний внесок також у розмірі 5 грн. депозитний договір був підписувався ними в офісі спілки. Зі сторони кредитної спілки договір був підписаний від імені голови правління ОСОБА_7 , однак при підписанні її присутні ніхто не бачив, оскільки кредитні інспектори виходили в іншу кумнату. Після цього вони практично щомісяця знімала відсотки з депозитного вкладу. Після закінчення строку договору, приходили забрати свої гроші з депозитного договору, однак працівники КС «Галіції Кредит» повідомляли їм, що грошей вони не видають, так як у КС якісь фінансові проблеми. Нічого конкретнішого вони не пояснювали, таким чином потерпілі своїх грошей забрати не змогли. Після цього були створені збори з вкладників Кредитної спілки «Галіція Кредит», останній раз у травні 2010 року, на них не всі були присутні. Вони неодноразово відвідували їхній офіс, який на той час знаходиться на вул. Героїв УПА, та намагалася повернути свої гроші, однак такі повернуто не було, чим завдано їм матеріальної шкоди на певну сум вкладу та невиплачених відсотків.

Таким чином, з оголошених в судовому засіданні показань наступних потерпілих, наданих на досудовому слідстві встановлено:

Потерпіла ОСОБА_10 17 січня 2009 року уклала договір №292-08д ЛВ під 30 відсотків річних з їх щомісячною виплатою на суму 6 000 грн. До жовтня 2009р. потерпіла щомісячно отримувала гроші у вигляді відсотків по своєму депозитному вкладу. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи коштами потерпілоїв сумі 6 000 грн. (том 15 а.с.3)

Потерпіла ОСОБА_15 на підставі депозитного договору № 404-09д ЛВ від 12.06.2009 року та прибуткового касового ордера внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5 555 грн. на аналогічних умовах (том 127 а.с. 179-182).
Потерпілий ОСОБА_18 на підставі депозитних договорів № 199-08д ЛВ від 14.10.2009 року, № 200-08д ЛВ від 14.10.2009 року, №01-09д ЛВ від 14.10.2009 року, № 202-09д ЛВ від 14.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 15 140 грн. (том 125, а.с.166-168).
Потерпілий ОСОБА_589 за № 377-08д ЛВ від 23.05.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 3 000 грн. Даний договір був укладений терміном 12 місяців його дружина повинна була отримувати відсотки щомісячно. 23.05.2009 року термін депозитного договору закінчився і оскільки відсотки по депозиту сплачувались вчасно ОСОБА_21 вирішила продовжити термін дії договору ще на один рік. Депозитний договір №377-08д ЛB від 23.05.2009 року був укладений за аналогічною схемою на суму 3 000 грн. терміном на 12 місяців. Відсотки по договору залучення депозитних вкладів на рахунки кредитної спілки сплачувались вчасно до листопада 2009 року. Йому не повернуто на загальну суму 4 360 грн. (том 126, а.с.220-222).
Потерпіла ОСОБА_23 , дружина потерпілого ОСОБА_24 на досудовому слідстві що депозитних договорів її та її чоловіка пояснила , що однин був укладений з нею за № 231-08 дЛВ від 11.11.2008 року на суму 8 000 грн., а її чоловіком ОСОБА_24 укладено депозитний договір за № 448-09д ЛВ від 21.07.2009 року в загальній сумі 10 000 грн. Пояснила, що ОСОБА_590 влаштувалась на роботу у Яворівське відділення кредитної спілки «Галіція кредит». Того ж року порадившись із нею вона вирішила вкласти на депозит частину своїх заощаджень з метою отримання прибутку у вигляді відсотків. Після укладання договору та внесення грошей їй виплачували відсотки в сумі 193 грн. Потерпіла ОСОБА_23 депозитного договору не переукладала, відсотки по депозитному договору їй були виплачені в повному обсязі, проте не повернуто суму внеску під час укладання договору. Загальна сума її збитків становить 10 000 грн. В 2008 році, донька потерпілого ОСОБА_24 . ОСОБА_590 влаштувалась на роботу у Яворівське відділення кредитної спілки «Галіція кредит». Того ж року порадившись із нею та дружиною ОСОБА_591 вирішив вкласти на депозит частину своїх заощаджень з метою отримання прибутку у вигляді відсотків. ОСОБА_24 21 липня 2009 року в Яворівському відділенні кредитної спілки «Галіція кредит», уклав депозитний договір та заповнив заяву про прийняття його в члени кредитної спілки, при цьому він вніс 10 000 грн. на депозит, а саме передав їх своїй доньці ОСОБА_590 щоб вона поклала на депозит між тим слатив 5 грн. обов`язкового пайового внеску, про що йому було видано квитанції. Договір укладався терміном на 3 місяці. На даний час укладений ним депозитний договір не є закритий і внесені кошти не повернуті. Загальна сума збитків становить 15 000 грн. (том 126, а.с.92-95).

Потерпілий ОСОБА_26 уклав депозитний договір за № 611-09д ЛВ від 16.11.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 7000 грн. З грудня 2009 року працівники спілки перестали виконувати умови договорів згідно якого були внесені кошти в сумі 7 000 гривень. Потерпілий зателефонував до ОСОБА_7 і вона повідомила про їх новий офіс за адресою вул. Героїв УПА, прийшов туди, ОСОБА_26 повідомили, що зараз відсутні кошти і йому не повернуть відсотки та гроші з депозиту. Через два місяці потерпілий знову звернувся в офіс кредитної спілки, де йому повернули 200 гривень (том 125, а.с.250-252).
Потерпілий ОСОБА_27 уклав 05.08.2009 року депозитний договір №470-09д ЛВ в загальній сумі 20 000 грн. Протягом терміну договору депозиту щомісячно отримував гроші. 05.10.2009 року потерпілий прийшов в приміщення КС за своїми відсотковими грошима, працівники КС йому ніяких грошей не дали, пояснивши це тим, що на даний момент в касі немає грошей, і взагалі є проблема з видачею, оскільки кредитори не повертають гроші. Кошти по депозиту та відсотки не повернуто, а саме на загальну суму 23 500 грн. (том 125 ах. 190-193).

Потерпілий ОСОБА_29 в серпні 2008 року укладено договір №125-08д ЛВ внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, за яким процентна ставка від депозитних грошей становила 28 відсотків річних із щомісячною виплатою відсотків. в сумі 50 000 грн. 22 серпня 2009 потерпілий переуклав договір, але сума депозиту вже становила 60 000 грн. за №511-09д ЛВ, за цим договором, відсоткового ставка становила 30%, виплата відсотків мала здійснюватися щомісячно. Відсотки перестали потерпілому платити в грудні 2009 року. Крім того, 22.01.2009 року він уклав ще один договору депозиту із КС «Галіція кредит» №293-08д ЛВ на суму 33 000 гривень із відсотковою ставкою 30%, все відбувалося так само як і перші рази. По цьому договорі відсотки йому сплачували до грудня 2009 року. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи його грошима загальною сумою 93 000 грн. (том 126, а.с.124-126).
Потерпілий ОСОБА_30 уклав депозитний догові на аналогічних підставах № 251-08д ЛВ від 18.11.2008 року; № 367-08дЛВ від 20.05.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти на загальну суму 25 000 грн., (том 125, а.с.232-235).
Потерпілий ОСОБА_31 29 травня 2008 року він уклав з КС«Галіція Кредит» договір №32-08д ЛB, поклавши на депозитний 5 000 грн. 29 травня 2009 року він прийшов у той же самий офіс та переуклав договір ще на рік, уклавши новий договір №358-08д ЛВ. Після цього до 2009 року потерпілий регулярно знімав відсотки. Відсотки, починаючи ж листопада 2009 року він також не отримав (том 126, а.с.156-158).
Потерпіла ОСОБА_592 на підставі депозитного договору № 307-08 дЛВ 23.02.2009 року та прибуткового касового ордера внесено в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 5 000 грн (том 126, а.с.102-104).
Потерпіла ОСОБА_35 на підставі депозитного договору № 322-08 дЛВ від 20.03.2009 року та прибуткового касового ордера внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 14 000 грн. (том 126, а.с.212-214).
Потерпілий ОСОБА_36 на підставі депозитного договору № 515-09 дЛВ від 27.08.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 13 100 грн. на аналогічних умовах (том 125, а.с.162-164).
Потерпілий ОСОБА_593 на підставі депозитних договорів № 428-09д ЛВ від 06.07.2008 року, №526-09д ЛВ від 04.09.2008 року, № 592-09д ЛВ від 03.10.2008 року, № 219-08д ЛВ від 06.11.2008 року, № 258-08д ЛВ від 28.11.2008 року, та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 189 000 грн. (том 125, а.с.84-88).
Потерпілий ОСОБА_39 за аналогічних обставин уклав депозитний договір за № 294-08д ЛВ від 22.01.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 20 000 грн. (том 126, а.с.169-171).
Потерпілий ОСОБА_33 на підставі депозитного договору № 240-08д ЛВ від 14.11.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 7 000 грн., За даним договором, який був укладений терміном на 12 місяців, повинен був отримувати відсотки щомісячно, сума відсоткових коштів коливалася в залежності від кількості днів у місяці. Протягом терміну договору депозиту я щомісячно отримував гроші. В листопаді 2009 кошти по відсотках не повернули, пояснивши це тим. що на даний момент в касі немає грошей (том 16 а.с.155).

Потерпіла ОСОБА_594 на підставі депозитного договору № 388-09д ЛВ від 01.06.2009 року та прибуткового касового ордера внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 1 000 грн. за аналогічних умов (том 125, а.с.93-94).
Потерпіла ОСОБА_45 на підставі депозитного договору № 197-08д ЛВ від 14.10.2008 року та прибуткового касового ордера внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 10 000 грн. Даний договір закритий 14 жовтня 2009 року, але кошти в повному обсязі не повернуті. Відсотки виплатили повністю в сумі 2 800 грн., а сума неповернутого внеску складає 3 674 грн. (том 127, а.с.223-225),
Потерпілий ОСОБА_595 на підставі депозитного договору №555-09д ЛВ від 22.09.2009 року та прибуткового касового ордера вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 12 000 грн. За даним договором, який був укладений терміном 12 місяців потерпілий повинен був отримувати 28 відсотків річних щомісячно. Термін дії даного договору закінчився 22.09.2009 року. Цього дня був підписаний новий договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за №555-09д ЛВ від 22.09.2008 року. Згідно даного договору було внесено кошти в касу в сумі 12 000 грн. (том 125, а.с.90-91).
Потерпілий ОСОБА_48 на підставі депозитних договорів № 279-08 дЛВ від 05.01.2009 року, № 549-09д ЛВ від 10.09.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" відповідно кошти в загальній сумі 6 000 грн. за аналогічних умов (том 125, а.с.170-172).
Потерпіла ОСОБА_596 04.11.2008 року уклала депозитний договір №213-08 д ЛВ під 30% річних терміном на 1 рік в сумі 10 000 грн. Щомісячно до липня 2009 року вона отримувала відсотки по депозиту в сумі в 280-300 гривень. Депозитний вкад в сумі 10 000 грн. не виплатили ( том 127, а.с.184-187).

Потерпіла ОСОБА_597 на досудовому слідстві вказала, що являється дочкою ОСОБА_598 , який ІНФОРМАЦІЯ_3 помер. Відомо, що її батько в 2009 році оформив ряд депозитних договорів, зокрема №287-08д ЛВ від 14.01.2009 року, №323-08д ЛВ від 24.03.2009 року, №379-09д ЛВ від 14.01.2009 року, №549-09д ЛВ від 14.09.2009 року з КС «Галіція Кредит» на загальну суму 11 500 грн. Не зважаючи на те, що термін дії договорів закінчився працівники спілки не повернули депозити, в тому числі і відсотків (том 127 а.с.147)
Потерпіла ОСОБА_52 15 серпня 2009 року уклала договір №497-09д ЛB в сумі 7 000 грн. Протягом терміну договору депозиту щомісячно отримувала гроші однак лише до жовтня 2009 року, 7 000 грн. їй не повернуто (том 125, а.с.174-176).

Потерпілим ОСОБА_599 21.08 2008 року було укладено договір №106-08д ЛВ під 28 % річних, на суму 10 000 грн., 08.10.2008 року за №181-08д ЛВ на суму 10 000грн., 09.06.2009 року за №397-09д ЛВ на суму 50 000 грн. Через місяць після закінчень терміну вкладу він переуклав його, уклавши новий договір депозиту під №434-09д ЛВ від 08.08.2009 року закінчився термін договору депозиту №106-08д ЛВ. 10.08.2009 року свої кошти в сумі 10 000 грн. не забравши із каси КС «Галіція кредит», розмістив на рахунку вкладу на суму 50 000 грн., переуклавши новий договір під номером 482-09д ЛВ один місяць із відсотковою ставкою 35%, сума вкладу вже відповідно становила 60 000 грн. Через місяць, 10.09.2009 року, знову переуклав даний договір під номер 543-09д ЛВ, сума вкладу становила 60 000 гривень, відсоткова ставка становила 35%, договір укладений на один місяць. В жовтні 2009 року він прийшов приміщення КС по вулиці Київській, 21 за своїми коштами по двох вкладах на суму відповідно 60 000 грн. та 10 000 грн. Кошти по вкладу на суму 10 000 грн. йому повернули, кошти по вкладу на суму 60 000 грн. ні (том 126, а.с.235-237).
Потерпіла ОСОБА_57 на підставі депозитного договору № 489-09дЛВ від 12 серпня 2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 6 000 грн. на аналогічних умовах (том 126, а.с.239-241).
Потерпілий ОСОБА_600 на підставі депозитного договору № 255-08д ЛВ від 24.11.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 8 000 грн. (том 125, а.с.115-117).
Потерпілим ОСОБА_601 в жовтні 2007 року було укладено депозитний договір № 589-09д ЛB «Про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок «35 відсотків» в сумі 60 000 грн. Пізніше він уклав ряд додаткових угод як доповнення до договору №589-09д ЛВ від 21.10.2009 року, а саме 25.11.2009 року в сумі 1 784 грн, 21.12.2009 року в сумі 1 771 грн, 22.01.2010 року в сумі 1 890 грн. Загальна сума його депозитного вкладу складає 65 445 грн. на що було надано гарантійний лист по депозиту де вказано, що відсотки та тіло гарантійного вкладу в сумі 75 706 грн. 85 коп. зобов`язуються повернути до першого липня 2010 року. Даний лист підписав заступник голови спостережної ради ОСОБА_177 та головою кредитної спілки ОСОБА_7 . Також під час укладення депозитного договору №589-09д JIB від 21.10.2010 року було укладено додаткову угоду, а саме, що приймаючи від нього вклад кредитна спілка бере на себе зобов`язання про повернення суми отриманого вкладу та нарахованих відсотків. Гарантією вкладу являлась земельна ділянка площею 3,35 га, яка знаходилась за адресою: Львівська область, с. Великі Підліски, Кам`янко - Бузького району. Дана угода була підписана між ним і головою правління ОСОБА_7 (том 128, а.с.11-14).
Потерпілою ОСОБА_65 14 листопада 2008 року уклала з КС «Галіція Кредит» договір № 238-08д ЛB, поклавши на депозитний рахунок 10 000 грн. 19 листопада 2008 року уклала новий депозитний договір № 247-08д ЛВ, поклавши на рахунок 5 000 грн. Після цього кожного місяця вона знімала відсотки, які їй належали за умовами договору. На початку листопада 2009 року вона прийшла отримати відсотки, однак в офісі нікого не було (том 125, а.с.111-113).
Потерпіла ОСОБА_66 на підставі депозитного договору № 512-09д ЛВ від 25.08.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 12 000 грн. на аналогічних умовах (том 128, а.с.138-140).
Потерпілий ОСОБА_67 уклав перший договір за № 131-08д ЛВ від 01.09.2008 року по якому внесено в касу кошти в сумі 5 000 грн. на терміном 12 місяців. 11.11.2008 року було укладено ще один договір №230-08д ЛВ від 11.11.2008 року згідно якого внесено в касу 3 000 грн., терміном 12 місяців. 14.05.2009 року було укладено договір № 359-08д ЛВ терміном на 6 місяців. 01.09.2009 року закінчився термін дії договору № 131-08д ЛВ від 01.09.2008 року і він хотів отримати кошти, однак працівники спілки переконали його переукласти договір на що він погодився. Переукладення носило характер підписання нової угоди і 01.09.2009 року ним було укладено (продовжено) депозитний договір за № 519-09д ЛВ, згідно якого внесено 5 000 грн., терміном на 3 місяці. Відсотки по даному договору він не отримував, 01.12.2009 року закінчився термін дії договору № 519-09д ЛВ від 01.09.2009 року. Відповідно він звернувся в спілку, щоб отримати кошти, проте йому повідомили, що коштів не має, оскільки криза. Члени спілки, які отримали кошти в кредит не повертають їх і йому продовжили даний договір ще на 3 місяці. При цьому було підписано нову депозитну угоду за № 624-09д ЛВ від 01.12.2009 року, згідно якої внесено кошти в сумі 5 251 грн. Крім цього 25.11.2009 року мною було продовжено термін дії договорів №230-08д ЛВ від 11.11.2008 року та договору № 359-08дЛВ від 14.05.2009 року уклавши нову депозитну угоду за №617-09д ЛВ , згідно якої внесено кошти в касу спілки в сумі 5 128 грн. Кошти по двох депозитних договорах, а саме №617-09д ЛВ від 25.11.2009 року та № 624-09д ЛВ від 01.12.2009 року, згідно яких знесено в касу спілки 10 379 грн не повернуто (том 18 а.с. 36).

Потерпілий ОСОБА_602 21.03.2008 року уклав договір №167-08д ЛВ внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, за яким процентна ставка від депозитних грошей становила 28 відсотків річних із щомісячною виплатою відсотків терміном на 12 місяців, переуклав договір депозиту №566-09д ЛВ від 03.10.2009 року та вніс кошти в сумі 5 000 грн. ставка становила 30% річних, укладений договір на 3 місяці. Відсотки перестали йому платити в грудні 2009 року. 07.09.2009 року уклав ще один договір депозиту №534-09д ЛВ на суму 5 000 грн. із відсотковою ставкою 35%, на 6 місяців, відсотки йому сплачували до грудня 2009 року. Працівники КС шахрайським способом заволоділи грошима загальною сумою на 10 000 грн. (том 127, а.с.21-24).
Потерпілий ОСОБА_71 уклав перший договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № 66-08д ЛB від 07.07.2008 року на суму 5 000 грн., термін дії даного договору закінчився 07.07.2009 року, по даному договору йому були виплачені всі відсотки. 08.09.2008 року він уклав договір №143-08д ЛВ, внесено кошти в касу спілки в сумі 7 000 грн. Відсотки по даному договору виплачені повністю. 07.07.2009 року ним було продовжено договір та підписано новий договір №429-09д ЛВ від 07.07.2009 року та внесено в касу кошти в сумі 5 000 грн., договір був укладений терміном на 6 місяців під 30% річних. По даному договору він отримував відсотки до жовтня 2009 року включно, після чого виплату відсотків було припинено. 08.09.2009 року було переукладено договір та підписано новий за № 537-09д ЛВ, згідно даного договору внесено кошти в сумі 7 000 грн., договір був укладений терміном на 6 місяців під 30% річних, зі зняттям відсотків щомісячно, по даному договору він отримував відсотки до жовтня 2009 року включно. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи його грошима на загальну суму 12 000 грн. (том 125, а.с.134-136).
Потерпіла ОСОБА_72 26 липня 2008 року нею з КС «Галіція Кредит» було укладено депозитний договір №87-08д ЛB «Про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок під 28% річних» та внесено кошти в розмірі 56 000 грн. Дана угода укладалась на один рік. 27.07.2009 року укладено договір № 459-09д ЛВ під 30% річних» терміном на 3 місяці і внесено кошти в сумі 56 000 грн. Кожного місяця вона отримувала відсотки по депозитному вкладу до 27.10.2009 року. З загальної суми депозитного вкладу їй повернуто приблизно 6 000 грн. На сьогоднішній день сума відсотків по її депозиту виплачені в повному обсязі, не отримано гроші депозитного вкладу в сумі 50 000 грн. (том 128, а.с.2-5).
Потерпілий ОСОБА_73 08 вересня 2008 року уклав дипозитний договір № не пригадує «Про внесення внеску(вкладу) члена кредитної спілки депозитний рахунок під 28% річних» і вніс кошти в розмірі 37 000 грн. 12.01.2009 року знову було укладено договір № 282 -08д ЛВ терміном на 1 рік під 30 % річних, та ним було внесено кошти в сумі 37 000 грн. По першому договору він відсотки не отримував, так як бажав збільшити дипозитний вклад. 08.09.2009 року було укладено договір № 538-09д ЛВ «Про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок» терміном на 1 рік під 30 % річних, та було внесено кошти в сумі 645грн. 06.10.2009 року ним та КС було укладено дадатковий договір №1 про доповнення договору №538-09д ЛВ від 08.09.2009р. про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і поповнив свій вклад на 942грн. 74 коп., 09.10.2009 року було укладено дадатковий договір №2 про доповнення до договору №538-09д ЛВ від 08.09.2009р. про внесення внеску (вкладу) члена кредитної ки на депозитний рахунок і поповнив свій депозитний рахунок в розмірі 160, 59 грн, 18.11.2009 року було укладено додатковий договір №2 про доповнення договору №538-09д ЛB від 08.09.2009р та він поповнив його дипозитний рахунок в розмірі 2 047, 40 грн, 15.12.2009 року було укладено дадатковий договір №3 про доповнення договору №538-09д ЛB від 08.09.2009р. про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і поповнив його депозитний рахунок в розмірі 1 133 грн., було укладено дадатковий договір №4 про доповнення договору №538-09д ЛВ від 08.09.2009р. про внесення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок і він поповнив депозитний рахунок в розмірі 1 210 грн. Загальна сума його депозитного вкладу складає 48 943, 73 грн., без нарахування відсотків (том 125, а.с.185).
Потерпілий ОСОБА_74 на аналогічних умовах на підставі депозитних договорів № 218-08д ЛВ від 06.11.2008 року; № 249-08д ЛВ від 19.11.2008 року; № 289-08д ЛВ від 14.01.2009 року; № 436-09д ЛВ від 10.07.2009 року; № 472-09д ЛВ від 06.08.2008 року; № 529-09д ЛВ від 05.09.2009 року; № 591-09д ЛВ від 06.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 76000 грн. (том 126, а.с.197-204),
Потерпіла ОСОБА_76 в липні 2008 року нею було укладено договір, та оформлено, як члена КС « Галіція Кредит». Вона працювала в кредитній спілці, Дрогобицькій філії і сама прийняла це рішення. Поклала свої кошти на депозит терміном на рік часу, відсотки по договору отримувала. Але, по закінченню договору в липні 2009 року, вона уклала новий договір вже на 4 місяці, і після цього їй ніяких відсотків нараховано не було, і гроші вона забрати не змогла. 11 000 грн. вкладу не повернули, мотивуючи цс тим, що немає коштів в касі, має майнові претензії на загальну суму 14 000грн. (том 126, а.с.258-261).
Потерпілою ОСОБА_118 02.09.2008 року було укладено договір №134-08д ЛB, за яким процентна ставка від депозитних грошей становила 28% річних із щомісячною виплатою відсотків терміном на 12 місяців в сумі 5 300 грн., а по завершені строку отримав усі кошти. 02.09.2009 року укладено новий договір №522-09д ЛВ, за яким процентна ставка від депозитни грошей становила 30% річних із щомісячною виплатою відсотків та ним було внесено депозитні кошти в сумі 5 500 грн., договір укладено терміном на 12 місяців. Працівники спілки шахрайським способом заволоділ його грошима загальною сумою 5 500 грн. (том 18, а.с.181).

Потерпіла ОСОБА_79 28.07.2009 року уклала договір №460-09д ЛВ від 28.07.2009 року терміном на 3 місяців та внесла в касу КС 8 000 грн. З 28.10.2009 року дана КС перестала виконувати умови договору у вигляді плати відсотків від основної суми вкладу після закінчення дії договору. В результаті їй завдано шкоди, у вигляді не повернення депозиту в сумі 3 000 грн. та відсотків на суму 400 грн. (том 125, а.с.228-230).
Потерпілий ОСОБА_80 уклав депозитного договору № 214-08д ЛВ від 05.11.2008 року та напідставі прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 7000 грн. Кожного місяця він знімав нараховані гроші згідно пайової ставки, це близько 170 грн. щомісяця. (том 126, а.с.145-147).
Потерпіла ОСОБА_82 13 жовтня 2008 року уклав договір № 192-08д ЛВ від 13.10.2008 року в сумі 6 000 грн. під 28 відсотків від внесеної суми вкінці терміну договору, завдано шкоди, у вигляді неповернення депозиту та відсотків, на суму 7 680 грн. (том 125, а.с.262-264).
Потерпілий ОСОБА_81 уклав депозитний договір за №191-08д ЛВ від 13.10. 2008 року гроші в сумі 5 000 грн. під 28 % річних. Завдано матеріальної шкоди на суму 6 400 грн. (том 125, а.с.224-226).
Потерпілий ОСОБА_83 26.05.2008 року уклав договір №27-08дЛВ внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, за яким процентна ставка від депозитних грошей становила 28 відсотків річних із щомісячною виплатою відсотків на суму 4 000 грн., який був укладений терміном на 12 місяців. 27.05.2008 року уклав ще один депозитний договір №30-08д ЛВ на суму 25 000 грн. із відсотковою ставкою 28% річних. 17.03.2009 року був укладений депозитний договір №320-08д ЛВ на суму 30 000 грн. терміном на 12 місяців із відсотковою ставкою 30% річних. Протягом терміну договору депозиту він щомісячно отримував відсоткові гроші. 27.05.2009 року укладений депозитний договір №281-08д ЛВ на суму 35 000 грн. терміном на 12 місяців із відсотковою ставкою 35% річних. Із жовтня 2009 року перестали платити, написав заяву про дострокове розірвання, котра працівниками КС була принятага та зареєстрована 27.11.2009 року. Працівники спілки шахрайським способом заволоділа його грошима загальною сумою 65 000 грн. (том 125, а.с.125-127).
Потерпіла ОСОБА_85 була членом кредитної спілки, приблизно рік до моменту її вкладу, 17.04.2009 року уклала договір в сумі 1 000 грн. на підставі депозитного договору № 338-08дЛВ від 17.04.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 1000 грн. Сума загальних збитків складає 1000 грн., без нарахованих відсотків по вкладу (том 125, а.с.259-260).
Потерпіла ОСОБА_87 17 листопада 2008 року уклала договір № 243-08д ЛВ, поклавши на депозитннй рахунок 6 000 грн. 17 листопада 2009 року закінчувався строк договору, тому саме у цей вона прийшла забрати свої гроші з депозитного договору, однак працівники КС «Галіції Кредит» повідомили їй, що грошей вони не видають, так як у кредитній спілці фінансові проблеми, депозит не повернуто (том 127, а.с.30-32).
Потерпілий ОСОБА_92 приблизно у липні 2008 року уклав депозитний договір, поклавши на депозитний рахунок 10 000 грн. Після цього він протягом кожного місяця регулярно отримував проценти згідно відсоткової ставки. Приблизно у липні 2009 року, він уклав новий депозитний договір терміном на два чи три місяці, точно не пригадує, на загальну суму 4 000 грн. Уклав депозитний договір № 574-09д ЛВ на суму 4 000 грн. терміном на один місяць, тобто до 07.11.2009 року. Проте по закінченню терміну договору грошей з свого депозитного вкладу отримати він не зміг, оскільки представники вищевказаної кредитної спілки повідомляли, що у них розпочалися фінансові проблеми. Проте відсотки з його депозитного договору йому виплатили. Він додає, що з його депозитного рахунку на даний час йому виплатили близька 300 грн. Таким чином на даний час йому не виплатили 3700 грн. (том 127, а.с.207-209).
Потерпілий ОСОБА_93 у липні 2009 року вніс на депозитний рахунок КС «Галіція Кредит» 40 000 грн. Наступний договір він також укладав в Золочеві, де уклав 2 договори, на загальну суму 60 000 грн. Відсотки по договору він отримував вчасно до вересня 2009 року. В жовтні 2009 року, «Галіція Кредит», що знаходиться у м. Львові по вул. Київській, йому видала двічі по 5 000 грн. Сума неповернутого внеску з відсотками сягає приблизно 60 000 грн. (том 126, а.с.116-119).
Потерпіла ОСОБА_94 на досудовому слідстві пояснила, що влітку 2008 року її син ОСОБА_8 вносив кошти на депозитний рахунок в КС «Галіція Кредит. 09 липня 2008 року номер договору вона не пам`ятає, однак по даному договору вона внесла в касу спілки кошти в сумі 270 000 грн. терміном на 1 рік зі зняттям відсотків щомісячно. 09 липня 2009 року відбулось переукладеного договору № 433/1-09 д ЛВ та внесення на депозитний рахунок коштів в сумі 270 000 грн терміном на три місяці під 30 відсотків річних. Термін дії даного договору закінчився 09 жовтня 2009 року. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи її грошима в сумі 270 000 грн , які вона внесла згідно договору на депозитний рахунок та невиплачені їй відсотки згідно договору в сумі 20 250 грн. Сума завданих їй збитків становить 290 250 грн. (том 125, а.с.80-82).
Потерпіла ОСОБА_95 на підставі депозитного договору № 506-09д ЛВ від 20.08.2009 року та прибуткового касового ордеру внесла в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5000 грн. за аналогічних умов (том 126, а.с.232-233).
Потерпілий ОСОБА_100 24.11.2008 року уклав договір №256-08д ЛВ під 30 % річних з щомісячною виплатою відсотків. в сумі 3 000 грн. терміном на 12 місяців. 24.03.2009 року оформлено договір під номером №324-08д ЛВ на суму порядок укладання був такий самий, договір був укладений на 11 000 грн. 22.05.2009 року уклав новий договір за №376-08д ЛВ на 12 місяців, відсоткова ставка становила 30%, сума вкладу 4 000 грн. 20.08.2009 року ним було укладено новий договір за №505-09д ЛВ на 12 місяців, відсоткова ставка становила 30%, сума вкладу 4 000 грн. Процедура оформлення була аналогічна попередній, 22.10.2009 року уклав договір №590-09д ЛВ на 12 місяців, відсоткова ставка становила 30%, сума вкладу 4 000 грн. В листопаді 2009 року він прийшов за коштами, але кошти по вкладах йому не повернули, пояснивши це тим, що на даний касі немає грошей, і взагалі є проблема з видачею, оскільки кредитори не виплачують грошей. Працівники спілки шахрайським заволоділи його грошима загальною сумою 18 000 грн. (том 19 а.с.146).

Потерпілий ОСОБА_97 19.06.2009 року уклав договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № 411-09д ЛB в сумі 20 000 грн. терміном 12 місяців він повинен був отримати відсотки в кінці терміну дії договору 19.06.2010 року. Після цього він не приходив до кредитної спілки, лише в травні йому прийшло повідомлення про те, що мають відбутися загальні збори членів кредитної спілки та про те, що у них змінилась адреса, однак на збори він не ходив. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи його грошима на загальну суму 26 000 грн. (том 126, а.с.209-210).

Потерпілий ОСОБА_99 приблизно на початку липня 2008 року уклав з кредитною спілкою «Галіція Кредит» договір, номер якого не пам`ятає, терміном дії на один рік, поклавши на депозитний рахунок 3 000 грн. під 28 відсотків річних. 15.07.2009 року, після закінчення терміну дії попереднього договору, він уклав з кредитною спілкою «Галіція Кредит» другий договір № 444-09д ЛВ, на один рік, поклавши на депозитний рахунок 2 000 грн., під 30% річних. Приблизно осінню 2009 року, він один раз зняв з рахунку відсотки в сумі 50 грн., після цього, відсотків щомісячно не знімав. Тому Загальна сума вкладу становить 2 000грн. (том 125, а.с.99-101).
Потерпіла ОСОБА_603 17.08.2008 року уклала договір, номер якого не пам`ятає, терміном дії на один рік, поклавши на рахунок 3 000 грн. під 28 відсотків річних. 17.08.2009 року уклала договір № 500-09д ЛВ, терміном дії на один рік, поклавши на депозитний рахунок 5 840 грн. під 30 відсотків річних. Цього ж дня, укладено ще один договір № 501-09д ЛВ, метою якого було продовження дії попереднього договору ще на три місяці, поклавши на депозитний рахунок ще 3 700 грн., також на 30 відсотків річних. Через три місяці, 17.11.2009 року, договір № 501-09д ЛВ, вона продовжила ще на один рік, при цьому поклавши на депозитний рахунок 3 000 грн., під 26% річних. Невиплачена сума становить 13 540 грн. (том 126, а.с.176-178).

Потерпілий ОСОБА_105 09 жовтня 2008 року уклав депозитний договір №183-08д ЛВ під 28% річних» і вніс кошти в розмірі 20 000 грн. По закінченні терміну дії угоди, а саме 09.10.2009 року угоду продовжив за договором № 581-09д ЛВ терміном на 3 місяці під 30 % річних і вніс гроші в сумі 20 000 грн., вклад та нараховані відсотки він не отримав. 09.10.2008 року ним було укладено депозитний договір №184-08д ЛВ під 28% річних» і внесено кошти в розмірі 5 000 грн. Після закінчення терміну дії цього договору, 09.10.2009 року було укладено дипозитний договір №582-09д ЛВ під 30% річних» терміном на 3 місяці і вніс гроші в сумі 8 000грн., свій депозитний вклад та нараховані відсотки не отримував. 09.10.2008 року було укладено дипозитний договір №185-08д ЛВ під 28% річних» і внесено кошти в розмірі 3 000грн. терміном на 1 рік. Після закінчення дії цього договору, 09.10.2009 року він продовжив угоду та переоформив його зменшивши суму депозиту до 2 500 грн.Так, ним 09.10.2010 року було укладено депозитний договір №583-09д ЛВ під 30% річних`терміном на 3 місяці. Згідно якого було внесено кошти в сумі 2 500грн. По закінченню терміну дії договору свій позитний вклад та нараховані відсотки він не отримував.Загальна сума невиплаченого депозитного вкладу складала 30 500 грн., виплачено гроші, по невідомому йому договору в сумі близько 2 000 грн. Тому сума не повернутого йому депозитного вкладу становить 28 000 грн. (том 126, а.с.252-256).

Потерпіла ОСОБА_604 . 21. 02.07.2008 року укладено перший договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № 59-08д ЛВ від 02.07.2008 року. в сумі 3 000 грн. терміном 12 місяців. Термін дії договору закінчився 02.07.2009 року, відсотки по договору отримувались вчасно. Після цього договір було продовжено ще на місяць часу, шляхом підписання нової угоди за № 424-09д ЛВ від 02.07.2009 року. Коштів по закінченні терміну першого договору вона не отримувала. 03.08.2009 року нею була підписала угода за №469-09д ЛВ терміном на 1 місяць, 03.09.2009 року знову було підписано нову угоду за № 525-09д ЛВ терміном на 1 місяць, а 07.09.2009 було нею внесено додатково в касу спілки ще 2 000грн., за угодою №533-09д ЛВ, терміном на 1 місяць. 07.10.2009 року, оскільки були не закритих договори № 525-09д ЛВ на суму 3 000грн. та № 533-09д ЛВ на суму 2 000грн., а тому вона підписала нову угоду на 5 000грн. за №576-09д ЛВ від 07.10.2009 року, терміном на 2 місяці. 07 12.2009 року закінчився термін дії депозитного договору, кошти не виплачувались, повернули лише 350 грн. Сума неповернутого їй депозитного вкладу становить 4 650 грн. (том 127, а.с.170-172).

Потерпілий ОСОБА_124 17.07.2008 року уклав з кредитною спілкою договір № 7908д ЛB, поклавши на депозитний рахунок 4 000 грн. на три місяців, кошти виплачувались згідно укладеного договору. З 20.10.2009 року до 20.01.2010 року, він продовжив дію договору, проте протягом цього терміну, ніяких коштів КС йому не повертала. Протягом двох місяців, йому частково виплачували кошти внесеної суми, а саме 5.03.2010 року виплатили 100 грн., 26.03.2010 року виплатили ще 100 грн., 21.04.2010 року 200 грн., та 4 травня ще 100 грн. (том 126, а.с.164-170).
Потерпіла ОСОБА_127 06.08.2008 року було укладено перший договір внеску вкладу на депозитний рахунок за № 101-08д ЛB в сумі 3 000 грн. терміном 12 місяців. За такою ж схемою 06.08.2009 року був укладений депозитний договір №473-09д ЛB терміном на 6 місяців, згідно якого в касу було внесено 4 000 грн. під 30% річних, відсотки виплачувались до жовтня. Термін дії договору закінчився 06.02.2010 року після чого вона звернулася в кредитну спілку з приводу повернення депозитного вкладу, однак коштів не повернули. 28.01.2009 року, внесено кошти в касу кредитної спілки в сумі 1 000 грн, за договором №232-08д ЛB від 12.11.2008 року та внесено кошти в сумі 3 000 грн., договір №461-09д ЛB від 28.07.2009 року та внесено коштив сумі 1 000грн., за договором №398-09д ЛB від 09.06.2009 року та внесено кошти в сумі 5 000 грн., за договором №541-09д ЛВ від 09.09.2009 року внесено суму 1 000 грн., за договором №445-09д ЛВ від 16.07.2009 року, та внесено суму 1 000 грн. Які саме договори переукладались повідомити не може. Термін дії всіх договорів закінчився до 12.05.2010 року. По даних договорах вона отримувала відсотки до жовтня 2009 року включно, після чого виплачено нічого не було. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи її грошима на ну суму 16 000 грн. (том 125 а.с.130).

Потерпілий ОСОБА_129 на підставі депозитних договорів № 394-09дЛВ від 05.06.2009 року; № 570 від 06.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти на загальну суму 10 000 грн. за аналогічних умов (том 128, а.с.7-10).
Потерпілий ОСОБА_130 на досудовому слідстві надав наступні пояснення, які перевірені судом про те, що 15.09.2008 року, звернулася в філію кредитної спілки «Галіція Кредит», в м. Стрию, вул. Нижанківського, 5, щоб покласти гроші на депозит. Заяву на членство в КС «Галіція Кредит» підписував власноручно та сплатив при вступі внесок в розмірі 5 грн., та обов`язковий пайовий внесок в сумі 5грн. Були укладені такі договори: №150-08д ЛВ від 15.09.2008 року терміном на 12 місяців під 28 відсотків річних вніс в касу Спілки 3 000 гривень; № 151-08д ЛВ від 15.09.2008 року терміном на 12 місяців під 28 відсотків річних, вніс в касу спілки 11 000 грн., дані два договори були закриті по терміну дії; № 172-08д ЛВ від 06.10.2008 року терміном 12 місяців під 28 відсотків і вніс в касу спілки 5 000 грн; № 173- 08д ЛВ від 06.10.2008 року терміном 12 місяців під 28 % 3 000 грн; № 174-08д ЛB від 06.10.2008 року терміном 12 місяців під 28 відсотків 3 000 грн., дані договори після закінчення строку, договорів переуклав на договір №571-09д ЛB від 06.10.2009 року по 06.11.2009 року на суму 11 000 грн. під 35 відсотків, також після закінчення даного договору, знову переуклав №608-09д ЛВ від 13.12.2009 року терміном на 1 місяць 11 000 грн. під 30 відсотків; № 244-08д ЛB від 17.11.2008 року терміном 12 місяців вніс 10 000 грн. під 30 відсотків; №325-08д ЛB від 24.03.2009 року терміном 12 місяців вніс 5 000 грн. під 30 відсотків; № 329-08д ЛB від 31.03.2009 року терміном 12 місяців вніс 3 000 грн. під 30 відсотків; № 334-08д ЛВ від 08.04.2009 року терміном 12 місяців вніс 3 000 грн. під 30 відсотків; № 351- 08д ЛВ від 08.05.2009 року терміном 12 місяців вніс 5 000 грн. під 30 відсотків; Згідно договорів він мав отримувати щомісячні відсотки від суми вкладу. Також він укладав договори разом із батьками ОСОБА_132 № 264-08д ЛB від 03.12.2008року терміном на 12 місяців вніс 5 000 грн. під 30 відсотків та сплата вступного внеску 5 грн., сплата обов`язкового пайового внеску 5 гривень; матері ОСОБА_131 № 277-08д ЛB від 23.12.2008 року терміном на 12 місяців вніс 10 000 гривень під 30 відсотків та сплата вступного внеску 5 грн., сплата обов`язкового пайового внеску 5 грн.; та його племінницею ОСОБА_63 №308-08д ЛB від 24.02.2009 року терміном на 12 місяців вніс 30 000 грн. під 30 відсотків, та сплата вступного внеску 5 грн., сплата обов`язкового пайового внеску 5 грн., з даними договорами його батьки, та племінниця особисто ознайомились, та власноручно підписали. З 15.09.2008 року потерпілий став членом КС «Галіція Кредит». Всю інформацію з приводу укладання депозитних договорів та готування пакету документів необхідних для укладання договору та внесення коштів надавала працівниця КС «Галіція Кредит» в м. Стрий, яка представилась на ім`я ОСОБА_605 , а прізвище якої не пригадує. Всі договори та внесення грошей в касу спілки відбувалось, на новій адресі АДРЕСА_11 , гроші від нього отримувала вищевказана ОСОБА_605 . До вересня місяця 2009 року я всі відсотки по даним договорам отримував без затримок. З 20 жовтня 2009 року дана кредитна спілка перестала виконувати умови договору у вигляді невиплати основної суми вкладу після закінчення строку дії договору. Перебуваючи на загальних зборах КС «Галіція Кредит» які проводились в м. Львові, готель «Волтер» вул. Липинського, 60а, на даних зборах виступали голова правління ОСОБА_7 , ОСОБА_6 голова спостережної ради, ОСОБА_177 секретар спостережної ради, які розповідали, що на даний час скрутне становище по виплаті відсотків, і запропонували призупинити виплату відсотків на три місяця, з метою збору грошей на виплату основних сум по договорах терміни яких закінчились. На даних зборах спілки питання про купівлю земельної ділянки в Київській області не піднімалося, принаймні потерпілий такого не чув. Внаслідок невиконання договору спілкою, було завдано шкоди, у вигляді неповернення депозиту та відсотків, на суму 59 556, 94 гривень (том 125, а.с.237-240).
На досудовому слідстві дані покази підтверджені показами потерпілих ОСОБА_131 (том 125, а.с.246-248) та ОСОБА_132 (том 125, а.с.242-244), які перевірені в судовому засіданні.
Потерпілий ОСОБА_137 на підставі депозитного договору №413-09д ЛВ від 22.06.2009 року; № 441-09д ЛВ від 14.07.2009 року додаткового договору до договору; № 441-09д ЛВ від 01.10.2009 року; № 628-09д ЛВ від 08.10.2009 року (№ 413-09М2 дЛВ від 08.10.2009 року; № 413-09МЗ дЛВ від 08.10.2009 року) та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 20 750 грн. (том 127, а.с.54-56).
Потерпілий ОСОБА_139 з даною спілкою уклав два договори на один і той же р/р НОМЕР_12 МФО 325774. Один договір №542-09д ЛВ від 10.09.2009 року по 10.12.2009 року і другий №558-09д ЛВ від 29.09.2009 року по 29.12.2009 року. Вкладник згідно умови договору передає грошові кошти КС "Галіція Кредит" шляхом внесення готівки в касу Спілки на розрахунковий рахунок 0601 МФО 325774. Отримання 35 річних відсотків по договору, кошти вносив в загальні сумі 2 051 грн. Відсотки потерпілому видавались через касу спілки, за весь час його перебування членом спілки йому видали відсотки всього два рази. Перший та другий раз по 30 гривень. Сума невиплачених відсотків становить 109, 40 грн. Сума неповернутого внеску становить 1350 грн. Загальна сума 1459, 40 грн. (том 126, а.с.128-130).
Потерпілий ОСОБА_109 20 листопада 2008 року між потерпілим та кредитною спілкою «Галіція Кредит» було укладено № 253-08 д ЛВ. На суму в розмірі 8 000 грн. Виплати по нарахованих відсотках потерпілий не отримував з листопада 2009 р. (том 125, а.с.199-202).

Потерпіла ОСОБА_110 В 2009 р. в Яворівському відділенні кредитної спілки «Галіція кредит», що в м. Яворів, вул. І.Хрестителя, 20 серпня 2009 року укладено договір за № 507-09д ЛВ на 12 місяців. Після вкладання договору потерпіла внесла гроші в сумі 7 500 грн. в касу. 11 вересня 2009 року потерпіла із кредитною спілкою «Галіція кредит» уклала ще один № 551-09д ЛB «35 відсотків -1» та внесла суму грошей в розмірі 4 700 грн. Договір оформлявся терміном на 1 місяць. Оформляла Округ О. Дія договору потерпілої закінчується 20 серпня 2010 року, але відсотки по ньому не виплачуються (том 127, а.с.26-28).
Потерпілий ОСОБА_111 23 квітня 2009 року в Яворівському відділенні кредитної спілки «Галіція кредит» вніс 15 000 грн., номер укладеного договору 341-08д ЛВ «30 відсотків - 2». Договір вкладався терміном на 6 місяців. 25 жовтня 2009 року термін дії депозитного договору потерпілого із кредитною спілкою «Галіція кредит» закінчився. Тоді 26 жовтня 2010 переуклав депозитний договір і підписав договір № 600-09д ЛB під назвою «30 відсотків» за яким нібито вніс на депозит 20 000 гри., хоча насправді реально цих грошей не вносив, вони йому були зараховані як гроші з його попереднього договору. Термін дії цього договору виходив 26.04.2010 р. По цьому договорі потерпілий ніяких відсотків не отримував. На даний час укладений депозитний договір не є закритий і внесені кошти не повернуті. Загальна сума збитків потерпілому становить 25 000 грн. (том 126, а.с.132-135).

Потерпілий ОСОБА_112 19 травня 2008 року уклав договір права та вніс 5 000 грн. на депозитний рахунок. 19 травня 2008 року уклав договір на 1 рік, а по закінченні дії договору його переуклав у м. Золочеві. З КС «Галіція Кредит» я уклав 14 договорів: № 270-08д ЛВ від 12.12.2008 року, № 284-08д ЛВ від 13.01.2009 року, № 299-08д ЛВ від 10.02.2009 року, № 314-08д ЛВ від 10.03.2009 року, № 335-08д ЛВ від 10.04.2009 року, № 348-08д ЛВ від 07.05.2009 року, № 366-08д ЛВ від 19.05.2009 року; № 384-08д ЛВ від 29.05.2009 року; № 395-08д ЛВ від 09.06.2009 року; № 433-09д ЛВ від 08.07.2009 року; № 450-09д ЛВ від 18.07.2009 року; № 481-09д ЛВ від 10.08.2009 року, № 513-09д ЛВ від 26.08.2009 року, № 539-09д ЛВ від 08.09.2009 року, № 575-09д ЛВ від 07.10.2009 року та прибуткових касових ордерів вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в загальній сумі 177 400 грн., які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленому порядку незаконно вилучив з каси спілки.приходив у філію КС, де повідомляв, що бажаю переукласти договір (том 126, а.с.141-143). Крім того, як перевірено судом в судовому засіданні згідно обвинувального висновку в списку осіб, які підлягають виклику вказано потерпілою ОСОБА_606 , а не ОСОБА_607 , який визнаний потерпілим згідно постанови слідчого та пояснення якого відображені в протоколі допиту.
Потерпілий ОСОБА_113 за аналогічних підстав укладав договір за № 271-08д ЛВ від 15.12.2008 року та на підставі прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 10 000 грн. (том 127, а.с.215-217).
Потерпілий ОСОБА_115 на підставі депозитного договору № 267-08дЛВ від 10.12.2008 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5 000 грн. за аналогічних підстав (том 126, а.с.189-191).
Потерпіла ОСОБА_116 1 жовтня 2008 року уклала договір з кредитною спілкою «Галіція Кредит» договір № 162-08д ЛВ, на один рік, поклавши на депозитний рахунок 10 000 грн. Щомісячно виплачували приблизно по 230 грн. 1 жовтня 2009 року уклала ще один договір №563-09д ЛВ на три місяці, на цю суму яку поклала в 2008 році, тобто на 10 000 грн., не докладаючи при цьому ніяких коштів. Цього ж місяця, мені ще видали відсотки в сумі 230 грн. В кінці листопада 2009 року вже коштів ніяких не видали (том 126, а.с.149-150).
Потерпілий ОСОБА_121 на підставі депозитного договору № 360-08д ЛВ від 15.05.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 5000 грн. за аналогічних умов (том 127, а.с.50-52).
Потерпілим ОСОБА_608 за № 196-08д ЛВ від 13.10.2008 року було укладено депозитний договір та на підставі квитанції до прибуткового касового ордеру потерпілий вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 50 000 грн. 03.11.2008 року з КС «Галіція Кредит» був укладений депозитний договір №211-08д ЛВ терміном на 6 місяців зі зняттям відсотків щомісячно. Згідно даного договору ним в касу було внесено 6 000 грн. По даному договору виплачені всі відсотки та повернута вся сума внесених коштів. Крім цього, 13.10.2008 року був укладений депозитний договір №196-08д ЛВ терміном на 12 місяців зі зняттям відсотків щомісячно. Згідно даного договору в касу було внесено 50 000 грн. Після неодноразових звернень в кредитну спілку з метою повернення свого депозитного вкладу працівники спілки виплатили потерпілому тільки наступні суми з 50 000 гривень, а саме: 23.10.2009 р. 9 000 грн., 30.10.2009 p.- 5 000 грн., 24.11.2009 p.- 2 500 грн., 23.11.2009 року- 1000 грн, 25.11.2009 р. по перерахунку на його рахунок було перераховано 2 700 грн., 316 грн. 38 коп., було стягнуто державними виконавцями в процесі виконавчого провадження (том 127, а.с.78-82).
Потерпілий ОСОБА_147 відкривав дев`ять депозитних договорів в КС «Галіція Кредит», а саме: 10.11.2008 року на суму 8 000 грн.; 10.12.2008 року на суму 3 700 грн.; 10.01.2009 року на суму 3 700 грн.; 10.02.2009 року на суму 4 350 грн; 10.03.2009 року на суму 4 014 грн.; 10.04.2009 року на суму 6 000 грн.; 10.09.2009 року на суму 54 000 грн.; 28.09.2009 року на суму 87 500 грн.; 12.10.2009 року на суму 7 700 грн., а всього на загальну суму 179 064 грн. (том 125 а.с.254-257).
Потерпіла ОСОБА_145 12.01.2009 року вперше відкрила депозит в КС «Галіція Кредит» на суму 10 000 грн., 13.05.2009 року на суму 5 000 грн., 13.07.2009 року на суму 3 500 грн. По жодному з договорів потерпілій коштів в повному обсязі не повернуто. Однак, угоди з КС «Галіція Кредит»: № 283-08д ЛВ від 12.01.2009 року термін дії закінчився 01.01.2010 року, №353-08д ЛВ 13.05.2009 року термін дії закінчився 13.12.2009 року, № 440- 09д ЛВ від 13.07.2009 року 13.07.2010 року. Сума загальних збитків складає 18 500 грн., без нарахованих відсотків по вкладу (том 126, а.с.273-277).
Потерпіла ОСОБА_134 03.09.2009 року укладено договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № 524-09д ЛB від 03.09.2009 року в сумі 5 000 грн. терміном 12 місяців потерпіла повинна була отримувати відсотки щомісячно, кожного третього числа поточного місяця. Працівники спілки, під приводом високих відсотків, шахрайським способом заволоділи її коштами на загальну суму 5 000 грн. (том 125, а.с.142-144).
Потерпілий ОСОБА_149 на підставі депозитного договору № 463-09д ЛВ від 28.07.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 3 000 грн. на аналогічних умовах (том 127, а.с.193-195).
Потерпілий ОСОБА_609 на підставі депозитного договору № 565-09д ЛВ від 02.10.2009 року та прибуткового касового ордеру вніс в касу КС "Галіція Кредит" кошти в сумі 2 000 грн. (том 127, а.с.62-64).
Потерпілий ОСОБА_151 12 жовтня 2009 р. уклав договір №585-09д ЛВ внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок, за яким процентна ставка від депозитних грошей становила 30 відсотків річних. в сумі 1 500 грн. Працівники спілки шахрайським способом заволоділи його грошима загальною сумою 1 084 грн., потерпілому частково повернули кошти в сумі 416 грн. (том 127, а.с.174-177).
Потерпілий ОСОБА_153 09.06.2008 року уклав договір №44-08д ЛВ в сумі 105 000 гривень терміном на 12 місяців потерпілий повинен був отримувати відсотки щомісячно. Термін дії даного договору закінчився 09.06.2009 року. По даному договору йому були виплачені всі відсотки і тому він вирішив переукласти договір ще на 12 місяців. 09.06.2009 року потерпілим був укладений ( продовжений) договір №396-09д ЛВ ще на 12 місяців і згідно даного договору внесені кошти в сумі 105 000 гривень. Пролонгація угоди зводилась тільки до підписання нової угоди. Оскільки відсотки по даному договору виплачувались вчасно, тому він вирішив знову вкласти кошти на депозит. За такою ж схемою 11.08.2008 року між потерпілим з КС «Галіція Кредит» був укладений депозитний договір №109-08д ЛВ терміном на 6 місяців зі зняттям відсотків щомісячно. Згідно даного договору потерпілим в касу було внесено 50 000 гривень про, що йому також видавалась квитанція до прибуткового касового ордера. По даному договору він вчасно отримував відсотки та після закінчення терміну дії договору вирішив переукласти договір ще на 6 місяців і 11.02.2009 року ним було укладено новий договір за №302-08д ЛВ терміном на 6 місяців. Пролонгація угоди зводилась тільки до підписання нової угоди. Відсотки по даному договору виплачувались вчасно, тому він вирішив знову продовжити дію договору і 11.08.2009 року він знову переуклав договір за №488-09д ЛВ згідно якого ним було внесено в касу кошти в сумі 50 000 грн., хоча реально все відбувалось як і всі попередні рази. Даний договір був укладений терміном на три місяці зі зняттям відсотків щомісячно. По даному договору потерпілий отримав відсотки до листопада 2009 року. Впевнившись в тому, шо спілка діє нормально немає затримки у виплаті відсотків по депозитах потерпілий вирішив знову вкласти гроші. 12.10.2009 року потерпілим було внесено кошти в касу кредитної спілки в сум: 50 000 грн. Даний договір був укладений терміном на 1 місяць. Термін дії договору припинявся 12.10.2009 року. По даному договору йому повернута вся сума, тому жодних претензій до працівників спілки потерпілий немає. З листопада 2009 року працівники спілки перестали виконувати умови договорів № 488-09дЛВ згідно якого були внесені кошти в сумі 50 000 грн., термін дії договору закінчився 11.11.2009 року та договору № 396-09д ЛВ, згідно якого внесено кошти в касу спілки в сумі 105 000 гривень терміном на 12 місяців. 17.12.2009 року потерпілий звернувся з письмовою заявою до голови правління ОСОБА_7 з приводу дострокового розірвання депозитного договору № 396-09д ЛВ, згідно якого ним було внесено кошти в касу спілки в сумі 105 000 гривень, однак коштів йому так і ніхто не повернув (том 128, а.с.16-19).
Потерпілий ОСОБА_154 уклав перший договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № 553-09д ЛВ від 15.09.2009 року в сумі 4 000 грн. терміном на 3 місяці під 35 відсотків річних щомісячно. Термін дії даного договору закінчився 15.09.2009 року. По даному договору йому були виплачені всі відсотки. 15.12.2009 року переуклав договір ще на 3 місяці. Цього дня потерпілим був підписаний новий договір внесення внеску вкладу на депозитний рахунок за № 609-09д ЛВ від 16.11.2009 року. Згідно даного договору потерпілим було внесено кошти в касу в сумі 10 000 грн., під 28 відсотків річних щомісячно. Термін дії даного договору закінчився 16.02.2010 року, однак по закінченню терміну дії договору йому коштів ніхто не повернув (т.22, а.с.218).
Потерпіла ОСОБА_163 31 березня 2009 року уклала дений договір №2ЛВС про внесення внеску (вкладу) кредитної спілки на і рахунок і при укладенні цього договору передала особисто в руки ОСОБА_6 гроші в сумі 7 000 гривень. Передаючи гроші ОСОБА_6 . Договір був укладений терміном на 1 рік зі зняттям відсотків в кінці терміну. Згідно договору вона повинна була отримати гроші з відсотками 31.03.2010 року. По закінченню терміну отримаю всі гроші з відсотками. Він сказав, що як заохочення він виплатить 40% річних по депозиту, тому по закінченню терміну вона отримає кошти в сумі 10 000 гривень. 08 липня 2009 року знову уклала договір №354-1дклв від 08.07.2009 року на суму 15 000 доларів США. Договір був укладений 9 місяців зі зняттям відсотків кожного місяця. Згідно договору потерпіла повинна була отримувати відсотки в сумі 450 доларів США щомісячно. Потерпіла приходила на зустріч у кредитну спілку, про яку заздалегідь домовлялись з ОСОБА_6 для отримання коштів, однак його не було (том 2 а.с.10)

Потерпілий ОСОБА_8 на досудовому слідстві надав наступні покази, які перевірені в судовому засіданні про те, що 19 вересня 2009 року, 20 вересня 2009 року, 01 жовтня 2009 року, 18 жовтня 2009 року, 01 листопада 2009 року в потерпілого ОСОБА_8 закінчився термін дії по договорах : №153-08д ЛВ від 19.09.2008 року, №154-08д ЛВ від 20.09.2008 року, №165-08д ЛВ від 01.10.2008 року, №205-08д ЛВ від 18.10.2008 року; №233-08д ЛВ від 01.11.2008 року і він відповідно звернувся до ОСОБА_6 для того щоб отримати свої кошти, однак ОСОБА_6 почав просити останнього, щоб той ще трохи зачекав, оскільки не має коштів в касі для повернення депозитів, що він обов`язково все поверне. Відсутність грошей в касі мотивував тим, що нібито люди достроково забирають свої депозити. Потерпілий щодня йому телефонував з приводу повернення власних коштів, однак в ОСОБА_6 весь час знаходив якісь пояснення з приводу не повернення коштів, а через деякий час почав уникати потерпілого не відповідаючи на телефонні дзвінки. Потерпілим передано ОСОБА_610 кошти в сумі 500 000 грн., проте останні не повернуто. Потерпілий ОСОБА_8 зазначає, що як один із співзасновників КС «Галіція Кредит» повністю довіряв ОСОБА_6 , а тому беззастережно передавав кошти безпосередньо йому в руки. 14 серпня 2008 року між ВАТ «Електрон Банк», правонаступником всіх прав та обов`язків якого є ПАБ «Фольксбанк», та ОСОБА_6 , укладено кредитний договір № KF515223 від 14.08.2008 року. Згідно якого ОСОБА_6 було видано кошти в кредит в сумі 22 597 доларів США для купівлі легкового автомобіля Chevrolet Captiva CG 26FJ 2008 року. Крім цього, цього ж дня було укладено договір застави майна, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_611 . Заставою по кредитному договору виступив автомобіля Chevrolet Captiva CG 26FJ 2008 року. Для отримання вищевказаного кредиту, в якості підтвердження свого - стабільного майнового та фінансового стану, яке свідчило б про можливість погашення кредиту, ОСОБА_6 було надано в банку довідку про доходи вих.№11/08-5 від 11.08.2008 року, згідно якої ОСОБА_6 з лютого по липень 2007 року нарахована заробітна плата в сумі 27 000 гривень та звіти СМП-ФО платника єдиного податку перший та другий квартал 2008 року. З поданої ОСОБА_6 , довідки, про доходи вбачалось, що він обіймав основне місце роботи у ПП «Еліт Галіція (), юридична адреса якого: м.Львів, вул..Київська 21 та в період часу з лютого по липень 2007 року йому нараховувалась та виплачувалась заробітна плата в загальній сумі 27 000 гривень. ОСОБА_6 до серпня 2009 року періодично сплачував відсотки та тіло кредиту: 26.08.2008 року - 190, 38 доларів США, 25.09.2008 року-269 доларів США, 13.10.2008 року - 509 доларів США, 11.11.2008 року - 243.53 доларів США, 04.12.2008 року - 623.56 доларів США, 06.01.2009 року - 569, 41 доларів США, 04.02.2009 року - 593, 55 доларів США, 24.04.2009 року - 720 доларів США, 12.05.2009 року - 500 доларів США, 22.05.2009 року - 0, 41 цент, 22.07.2009 року - 1313, 51 доларів США, 14.08.2009 року - 230 доларів США,, після чого сплати по тілу та процентам кредиту повністю припинились. Після того, як ОСОБА_6 перестав виконувати умови договору, в ході перевірки (обслуговування) кредиту стало відомо, що надані ОСОБА_6 документи, а саме довідка про доходи, яка ним була подана для отримання кредиту та інформація про розмір його заробітної плати, яка міститься в ній є недостовірною. Крім цього 20.04.2010 року було отримано виконавчий напис, який був виданий приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_612 , згідно якого заставлене майно можна було стягнути на користь банку. В Сихівському відділі виконавчої служби було відкрито виконавче провадження (постанова про відкриття виконавчого провадження) від 14.05.2010 року про стягнення заставлено майна на користь ПАБ «Фольксбанку». Державною виконавчою службою було надане орієнтування в УДАІ ГУМВС у Л/о,, винесено постанову про розшук майна боржника, однак встановити місцезнаходження автомобіля, який знаходився в заставі банку встановити на сьогоднішній день не представилось можливим. ОСОБА_6 на сьогоднішній день не сплачує кредит, уникає спілкування з працівниками банку, що дає підстави банку вважати, що вищевказаний громадянин, подавши недостовірну інформацію про свої доходи, ввівши в оману банк, шахрайським способом заволодів коштами банку в загальній сумі 21 155, 90 доларів США (том 128, а.с.161-166).
В судовому засіданні перевірено покази потерпілої ОСОБА_172 надані на досудовому слідстві (том 127, а.с.5-7), згідно яких остання пояснила, що звернутись у філію кредитної спілки «Галіція кредит», яка діяла в м.Золочів. Отримавши необхідну консультацію та подавши документи КС «Галіція Кредит» погодила видати кошти в кредит в сумі 15 000 гривень. 20 червня 2008 року в офіс спілки, який знаходився в м.Золочів приїхав ОСОБА_6 та привіз кредитний договір та договори поруки. В кінці листопада 2009 року до потерпілої зателефонував ОСОБА_565 та повідомив, чи могла б остання заплатити за кредит, оскільки спілці необхідні кошти. Філія в м.Золочів була вже закрита, а тому сплатити в м.Золочів не було змоги. ОСОБА_565 повідомив, що він особисто не зможе приїхати за коштами і шо замість нього можливо приїде сам керівник спілки ОСОБА_6 . В цей же день до ОСОБА_613 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, щоб вона підготувала кошти як черговий платіж по кредиту. Близько 18 00 год ОСОБА_6 приїхав в м.Золочів де вони зустрілись біля магазину «Крайня хата», що по вул. Львівській. Потерпіла передала йому кошти в сумі 900 грн, як черговий платіж по кредиту. На запитання чому він не надає квитанції, ОСОБА_6 запевнив, що не має за що переживати, що він скаже ОСОБА_614 , про отримання коштів котрі в подальшому мали бути оприбутковані. Проте ОСОБА_6 коштів в касу не здав, а тому зловживши довірою потерпілої ОСОБА_172 заволодів коштами в сумі 900 грн.

Як на досудовому слідстві пояснила потерпіла ОСОБА_615 (том 127, а.с.231-235), що приблизно в кінці весни 2009 року взяла 4 500 євро та разом з цими грошовими коштами відправилась до офісу КС «Галіція Кредит». Опинившись в офісі КС «Галіція Кредит» потерпіла зайшла в кабінет до ОСОБА_6 і повідомила його що хоче внести на депозитний рахунок грошові кошти. Останній повідомив щоб я передала гроші особисто йому в руки, начебто він сам проведе їх через касу, отримавши грошові кошти він попросив потерпілу зачекати на нього оскільки він мав укласти депозитний договір та дати потерпілій квитанцію. Після цього ОСОБА_6 передав потерпілій договір про залучення внеску на депозитний рахунок та квитанцію, згідно якої кредитна спілка отримала від останньої грошові кошти в сумі 4 500 євро. Отже згідно даного договору кошти були розміщені на депозитному рахунку на піврічний термін, строк депозиту закінчувався 1 листопада 2009 року. В кінці літа 2009р., вкотре заходивши до доньки на роботу, потерпіла мала розмову з ОСОБА_6 , від час якої той запевняв що справи у кредитній спілці ідуть добре, переконуючи вкласти ще певну суму коштів. Після чого взявши в дома кошти в сумі 4 100 доларів США, потерпіла віднесла їх в КС «Галіція Кредит». Перш ніж занести їх в касу, ОСОБА_616 зайшла в кабінет до ОСОБА_6 , повідомити про наміри внести наступний вклад. ОСОБА_6 попросив залишити йому кошти та зачекати на договір та квитанцію. Також потерпіла звернулась до останнього з проханням отримати кошти по попередньому внеску, на що отрмала відповідь про необхідність трохи зачекати. Запевнивши потерпілу у отриманні нею всієї суми з відсотками ОСОБА_6 припинив відповідати на телефонні дзвінки останньої. Коштів ОСОБА_165 не повернуто чим спричинено шкоду в сумі 4 500 євро, та 4 100 доларів США.

З наданих на досудовому слідстві показів потерпілого ОСОБА_617 (том 128, а.с.21-25) вбачається, він познайомився з ОСОБА_6 , який представився як голова спостережної ради КС «Галіція Кредит". Потерпілий разом зі своїм товаришем вирішили започаткувати свій власний бізнес, але для цього їм не вистачало коштів, тому вони вирішили отримати кредит. В серпні - вересні 2009 року потерпілий особисто здійснював платежі в касі КС «Галіція Кредит». Приблизно в 20-х числах жовтня до потерпілого на мобільний зателефонував голова спостережної ради КС «Галіція Кредит» ОСОБА_6 і повідомив, що потерпілому необхідно внести черговий платіж по погашенню кредиту, в разі не сплати буде нараховуватись велика пеня. Потерпілий ОСОБА_617 повідомив йому, що вносить в касу кредитної спілки кошти згідно встановленого графіку по договору. Цього ж дня ОСОБА_6 повідомив потепілого, про відсутність необхідності платити внесок безпосередньо через касу КС «Галіція Кредит», та можливість зустітись на АЗС «WOC» для передачі коштів в якості чергового платежу по кредиту. ОСОБА_6 приїхав на "Джипі" "Шеврове", потепілий передав йому гроші в сумі 4670 грн. За такою ж схемою в 20-х числах листопада 2009 р. Домовились про зустріч біля супермаркету "Технолюкс" на автостоянці. При зустрічі потерпілий ОСОБА_617 знову передав йому гроші в сумі 4 510 гривень, як черговий платіж за листопад місяць по погашенню кредиту. Будучи переконаним, що гроші які потерпілий передав ОСОБА_6 , в якості чергового платежа по погашенні кредиту будуть відповідним чином проведені ним через касу, ОСОБА_617 , не здійснював чергового платежу через касу КС «Галіція Кредит». На початку грудня потерпілому зателефонував ОСОБА_557 і повідомив, що з приводу не сплати платежів по погашенню кредиту за жовтень та листопад 2009 року, на що той відповів, що це не можливо, оскільки гроші особисто передавав голові спостережної кредитної спілки ОСОБА_6 , який запевнив, що гроші передані в касу кредитної спілки. З метою вияснення ситуації, яка склалася потерпілий відправився в КС «Галіція Кредит». В касі кредитної спілки йому повідомили, ніякі платежі по погашенню його кредиту в жовтні та листопаді 2009 року не вносились. Потерпілий одразу ж зателефонував ОСОБА_6 , для з`ясування ситуації що склалась, проте останній знову запевнив що все добре та що вирішить ситуацію котра склалась. Після цього потерпілий ОСОБА_617 не одноразово намагався звя`язатись з ОСОБА_6 , проте той не відповідав на дзвінки та переховувався. Зазначив, що ОСОБА_6 ввівши потерпілго в оману, повідомивши про нарахування великої пені по кредитному зобов`язанню, а також запевнивши що останній може повністю йому довіряти, оскільки він являється відповідальною особою КС «Галіція Кредит», зловживаючи довірою потерпілого заволодів його коштами у сумі 9 180 грн.

Крім того, судом вживались заходи щодо належного повідомлення та виклику свідків, в тому числі здійснювались приводи. Як вбачається з рапортів, наданих відділами поліції, виконати приводи не вдалось з причин викладених відсутності за місцем проживання, або неможливістю прибути в судове засіданння. Враховуючи викладене, судом в судовому засіданні досліджені покази наступних свідків наданих ними на досудовому слідстві, а саме:

Покази свідка ОСОБА_618 (т.3 а.с.23-25), який підтвердив факт зустрічі ОСОБА_562 з ОСОБА_6 на заправці WOG смт.Запитів та передачі коштів останньому за погашення кредиту за жовтень місяць.

Покази свідка ОСОБА_169 (т.3 а.с.45-47), працівника КС «Галіція кредит» у філії в м.Стрий, яка на досудовому слідстві підтвердила факт укладання депозитного договору №327-08д ЛВ її чоловіком ОСОБА_619 в розмірі 27 000 грн.

Покази свідка ОСОБА_620 (т.3 а.с. 91-93) працівника КС «Галіція кредит», яка повідомила обставини укладання договору №340-2дк ЛВ від 01.05.2009 року на суму 4100 доларів США., договір №341-2дк ЛВ від 01.09.2009 року на суму 4500 Євро ОСОБА_189 , а саме, що свідком такі договара не оформлялись, не підписувались, будь-коштів по даних договорах не приймалось, а такі приймались особисто ОСОБА_6 .

Покази свідка ОСОБА_181 (т.13 а.с. 7-13) щодо укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.03.2009 року, яка розташована у на території Здорівської сільської ради Васильківського району Київської області.

Покази свідків ОСОБА_529 (т.13 а.с. 64-70) та ОСОБА_621 (т.13 а.с. 55-61), які підтвердили, що ОСОБА_6 кошти в сумі 350 00 грн. за юридичні послуги фірмі «Олмакс», які надавали КС «Галіція кредит» ніколи не отримували.

Покази свідка ОСОБА_622 ( т.3 а.с. 157-159), згідно яких свідок повідомила, що не володіє інформацією щодо укладення будь-яких договорів ОСОБА_8 .

Покази свідків ОСОБА_491 (т.2 а.с.85), ОСОБА_623 (т.2 а.с.170), ОСОБА_624 (т.2 а.с.174), ОСОБА_625 (т.2 а.с.36) , ОСОБА_626 (т.2 а.с.243), ОСОБА_627 (т.2 а.с. 248), ОСОБА_628 (т.2 а.с. 253), ОСОБА_629 (т.2 а.с.298) судом не оголошені у зв`язку із відсутністю таких в матеріалах кримінальної справи.

Потерпілий ОСОБА_42 в судовому засіданні подав письмове клопотання про повернення справи на додаткове розслідування з підстав неправильності та неповноти досудового слідства, яка не може бути усунута в судовому засіданні. Клопотання мотивує тим, що перевіреними в ході судового слідства матеріалами, дослідженими доказами, в тому числі показаннями потерпілих та свідків підтверджено причетність як ОСОБА_8 , ОСОБА_176 , так іншими працівників кредитної спілки «Галіція кредит» до вчинення шахрайства за попередньою змовою з підсудними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Однак не прийнято рішення про притягнення їх до кримінальної відповідальності. Вчинено ряд дій працівниками кредитної спілки, які призвели до безконтрольної діяльності спільки, чим завдано потерпілим значних матеріальних збитків, такі є співучасниками фінансових злочинів. Зокрема ОСОБА_630 отримала кредит по документах, які були нечинні, а саме протермінованим паспортом. Що стосується депозитного договору ОСОБА_581 на суму 400 000 грн., то такий украдався у його відсутності, що є грубим порушенням. Крім того, згідно даних актів ревізії КРУ від 28.05.2010 року такий договір відсутній взагалі, а кошти взагалі передавались ОСОБА_6 , а не касиру. Фіктивними є і відсотки, відображені в поясненнях ОСОБА_580 . Крім того, ОСОБА_578 без довіреності отримував кошти в касі як відсотки для Марківа Р, що також свідчить про фінансові махінації працівників спілки. Так само безконтрольно отримував кошти ОСОБА_631 в кабінеті ОСОБА_6 в сумі 3 000 грн. про що ніякі документи не підписувались та не облікувались. Депозитні договори з ОСОБА_94 на суму 270 000 грн., який теж облікований в хаотичному порядку за №357/1-08, а перед тим укладались договори за №433, 434, тобто по порядку. Неодноразово вказувалось потерпілими про те, що ОСОБА_6 видавав їм кошти, що не входило в його посадові обв`язки, оскільки останній не касир. Нумерація депозитних договорів теж сфальсифікована працівниками спілки, а сума повинна бути написана прописом, а не друкована. Неналежним чином також велась і документація в кредитній спілці, оскільки постійно зникали касові ордери щодо виплати щомісячних відсотків ОСОБА_94 , які взагалі необліковувались. А депозитні договори ОСОБА_8 всі вносились на одну суму 100 000 грн. ОСОБА_8 свідчить, що ОСОБА_502 видавав по договорах відсотки особисто в себе в кабінеті. Висновки експертиз нічого не встановили щодо підписів на депозитних договорах. А згідно акту КРУ від 05.06.2010 року щодо ревізії не надано ряду документів з причин відсутності другого екземпляра. Щодо акту прийому-передачі за №1 від 31.08.2009 р. ставили підписи п`ять працівників спілки, що доводить факт інформування їх про діяльність спілки, в тому числі незаконної. Крім того, кредитний інспектор ОСОБА_537 вчинив щонайменше 26 порушень по звітах, які встановлені у висновку незалежного аудитора від 28.11.2009 року, в тому числі отримання великої суми грошей у розмірі 180 000 грн. на господарські потреби. ОСОБА_565 укладав від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 договори, сам отримував кошти від боржників, які не обліковував. Недоліки у роботі були і в кредитного інспектора ОСОБА_632 , яка отримувавала та обліковувала під звіт невідомого походження кошти. Відтак, просить врахувати викладені факти та скерувати справу для проведення додаткового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні заперечив проти повернення справи на додаткове розслідування з підстав, викладених у письмових клопотаннях потерпілого ОСОБА_633 . На думку прокурора, якщо судом під час судового слідства буде встановлено, що злочин вчинила будь-яка з осіб, не притягнутих до кримінальної відповідальності, то суд має право повідомити прокурора, відтак підстави для повернення справи на додаткове розслідування при цьому відсутні. Заявлені факти ніяким чином не спростовують висновків органу досудового розслідування, який досліджувався судом чи судового розгляду справи щодо інкримінованих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинів. Тому відповідно наявність підстав для притягнення інших осіб до кримінальної відповідальності та інших інкримінованих злочинів, і ті які інкримінуються підсудним, не є підставою для скерування справи на додаткове розслідування. Відтак вважає, що дане клопотання є безпідставним, і таким, що не підлягає до задоволення в контексті скерування матеріалів справи на додаткове розслідування.
Потерпілі ОСОБА_102 , ОСОБА_545 , ОСОБА_96 , ОСОБА_12 , ОСОБА_51 , ОСОБА_634 , ОСОБА_107 , ОСОБА_20 , ОСОБА_68 , ОСОБА_86 , ОСОБА_114 , ОСОБА_635 , ОСОБА_98 , ОСОБА_636 підтримали заявлені клопотання потерпілого про повернення справи на додаткове розслідування з підстав, викладених у клопотаннях.
Підсудний ОСОБА_6 підтримав позицію і заявлене клопотання потерпілого ОСОБА_637 , вважаю, що не всі з`ясовані обставини, його вина не доведена, а тому вважає, що потрібно провести дорозслідування
Підсудня ОСОБА_7 не заперечила проти задоволення клопотання про повернення справи на додаткове розслідування.
Захисник ОСОБА_5 висловився на підтримання заявленого клопотання потерпілим ОСОБА_638 з обсставин на які він посилався знайшли своє місце при перевірці матеріалів кримінальної справи, а саме з приводу ОСОБА_639 , ОСОБА_640 , ОСОБА_641 , ОСОБА_642 , ОСОБА_643 , ОСОБА_644 на якого неодноразово посилався як сам потерпілий та і його підхзахисний у звязку із їхніми зловживаннями на роботі. Крім того, зазначив, що слідством не було надано оцінки роботи незалежного аудитора про зловживання роботи кредитної спілки «Галіція Кредит» з ініціативи його підзахисного. Окрім того недослідженні численні заяви ОСОБА_6 про зловживання роботи кредитного інспектора Гораля, крім того ненадано оцінки актам спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно зловживань у роботі кредитних інспекторів ОСОБА_644 , ОСОБА_640 , ОСОБА_645 . У сукупності з тих обставин, що викладені у заяві потерпілого ці обставини не можуть буть бути усунуті під час судового розгляду справи, а тому вважає, що клопотання про направлення справи на додаткове розслідування слід задоволити у повному обсязі.
Захисник ОСОБА_646 в судовому засіданні щодо розгляду клопотання про повернення справи на додаткове розслідування, зазначив, що, перш за все він не можу висловлювати думку щодо винуватості підсудних, чи вона вбачається, однак із всіх досліджених матеріалів справи, з усіх даних отриманих із допиту свідків, потерпілих у судовому засіданні, зрозуміло що роль інших працівників кредитної спілки "Галіція Кредит", одного із засновників, який безспосередньо приймав участь у справі і може повідомити якісь додаткові дані та надати якісь матеріали, вважає його роль недооціненою. Дійсно питання про відповідальність осіб може бути вирішено, на його думку, принаймі в частині неналежного виконанні працівниками своїх службових обовязків, це щодо працівників. Якщо суд дійде до висновку про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування, просив би, як вбачається з клопотань потерпілих, не всі особи які причетні до даної справи у вчинені злочину притягнуті до відповідальності, що є процесуальною підставою для додаткового розслідування. Однак просить суд звернути увагу на та, що відповідно до чинного законодавства та КПК України 1960 року при прийнятті такого рішення мало би місце скасування такого рішення про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно таких осіб, щодо яких є відповідні сумніви у потерпілих, покладаюсь на розсуд суду.
Суд, вислухавши думку прокурора та інших учасників судового розгляду, дійшов висновку, що клопотання потерпілого ОСОБА_637 підставне та підлягає до задоволення, а справа поверненню на додаткове розслідування.
Згідно вимог ч.1 ст.281 КПК України повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати місце лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні та на ст. 278 КПК, у випадках, коли за клопотанням прокурора, потерпілого або його представника вирішується питання про притягнення до відповідальності нових осіб і з`ясовується, що роздільний розгляд є неможливим.
Відповідно до ч.7 ст.374, 375КПК України, вказівки суду, який розглянув справу в апеляційному порядку, є обов`язковими для суду першої інстанції. А тому, встановивши фактичні обставини справи, дослідивши належним чином усі зібрані докази в їх сукупності в судовому засіданні, повертаючи справу для проведення додаткового розслідування, суд виходив з наступних доводів.
Як вбачається з матеріалів справи, протоколів судових засідань, потерпілі постійно стверджували, що шахрайські дії по відношенню до них в заволодінні їх коштами вчиняли і інші особи, які не притягнуті до відповідальності.
Слідчими СВ ЛМУ та СУ ГУ МВС України у Львівській області, здійснюється досудове провадження по кримінальні справи № 144-0015 та № 144-0991, порушені за ознаками злочинів, передбачених ст.358 КК України, які мають безпосереднє відношення до кримінальної справи про обвинувачення ОСОБА_510 та ОСОБА_7 , що знаходиться в провадженні суду, оскільки розслідуються по матеріалах виділених з останньої справи. Незважаючи на те, що 23.01.2012 року з даної кримінальної справи виділено в окреме провадження матеріали стосовно невстановленої особи, яка в групі осіб із ОСОБА_538 вчиняла службові підроблення, а також стосовно працівників КС "Галіція кредит" - засновників, голів спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління; до цього часу рішення в порядку ст.97 КПК України щодо останніх досі не прийнято. Тобто недоліки, зазначені в постанові Франківського районного суду м.Львова від 28.04.2011 року, в повному обсязі не усунуті.
Як вбачається з матеріалів, незважаючи на численні доручення в порядку ст. 114 КПК України, зокрема щодо встановлення анкетних даних невстановлених осіб по справі - вони виконувалися формально, з відписками в рапортах про неможливість їх виконання. Матеріали справи не містять жодної інформації про те, які дії було проведено в рамках виконання вказаних доручень, що ставить під сумнів те, чи проводились вони взагалі.

Враховуючи, що працівники спілки зловживали своїм службовим становищем, видавали кошти вкладникам на своє бачення, дані дії призвели до безконтрольної діяльності кредитної спілки, неналежного фінансово-бухгалтерського обліку. Таким чином при розгляді вказаної справи встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та посадовими особами кредитної спілки «Галіція кредит» допущені значні порушення вимог законодавства, зокрема, - Закону України «Про кредитні спілки», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні», розпорядження №171 від 18.12.2003р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку`та інш., які призвели до спричинення Кредитній спілці «Галіція кредит» матеріальної шкоди.
Беручи до уваги, наявні в матеріалах кримінальної справи докази з яких вбачається, що невстановлені слідством особи координували дії підсудних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також ту обставину, що останні на підставі депозитних договорів та прибуткових касових ордерів всупереч Положення про ведення касавих операцій у національній валюті України, затверджених постановою Правління НБУ №637 від 15.12.2004 року вилучили з каси зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами КС «Галіція кредит», встановлення цих осіб, так як і інших невстановлених осіб, є особливо важливим для досягнення об`єктивної істини по справі.

Зібрані у кримінальному провадженні докази, в тому числі надані як на досудовому слідстві так і в судовому засіданні, покази потерпілих, свідків, свідчать про те, що підсудні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 разом з особами, матеріали щодо яких виділено в окреме кримінальне провадження, протягом тривалого часу отримували від потерпілих грошові кошти, підробляли документи про видачу фінансових кредитів, діяли за єдиним планом з розподілом функцій між собою та всі свої дії спрямовували на те, щоб потерпілі вносили кошти по депозитним договорам в кредитну спілку, які вони в подальшому привласнювали.
А отже в ході досудового слідства, не зважаючи на наявні докази, не вирішено питання про притягнення винних у клопотанні осіб до кримінальної відповідальності за створення злочинної організації. А також слід врахувати вимоги ст.26 КПК України, що злочини вчинені у співучасті мають розглядатися в одному провадженні.
Даний факт, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діяли за вказівками осіб, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, в судовому засіданні підтвердила своїми показами підсудна ОСОБА_7 , ствердивши, що підписувала чисті аркуші у випадку її відсутності в кредитній спілці для укладення договорів, в той час, коли їй особисто гроші по депозитних договорах не передавались, заповняли кредитні та депозитні договори, по яких гроші не видавались цим особам.
При цьому, виплата КС «Галіція кредит» на початковому етапі потерпілим особам відсотків була спрямована на створення вигляду платоспроможності та надійності його як позичальника виключно для повторного залучення коштів цих самих потерпілих в якості «позичальників» та для залучення через них інших потенційних потерпілих (знайомих та родичів первісних потерпілих) для заволодіння їх коштами. Дії керівників та працівників спілки були складовою злочинної схеми заволодіння коштами, як по всіх епізодах, що пов`язані з кредитною спілкою, дані обставини підвердили в судовому засіданні потерпілі, свідки і самі підсудні надаючи безпосередньо покази.
У всіх випадках часткова виплата вкладникам відсотків здійснювалася за рахунок коштів, отриманих від нових потерпілих, при цьому вкладникам також неправдиво повідомлялось, що залучені кошти будуть використані на видачу спілкою кредитів, а за рахунок відсотків по кредитах, вкладники будуть отримувати відсотки по депозитним договорам.
З метою створення уяви законності діяльності спілки та залучення нових клієнтів, члени організованої групи протиправно залучали кошти жителів м.Львова та Львівської області за ознакою «фінансової піраміди», тобто за рахунок нових залучених депозитних вкладів частково погашали зобов`язання по раніше укладеним депозитним договорам з високими відсотковими ставками.
Залучаючи кошти вкладників та використовуючи їх за принципом «фінансової піраміди», останні діяли, в порушення п.2 ст.23 Закону України «Про кредитні спілки», де зазначено, що «кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки - можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об`єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом».
Крім того, в підтвердження правильності даного висновку про наявність організованої злочинної групи, об`єднаної єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення наміченого плану, відомого всім учасникам групи, свідчить і той факт, що її учасники, в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 приймали безпосередню участь у підробці офіційних документів, на підставі яких, нібито, укладались кредитні договори з певним особам, здійснювались вклади в іноземній валюті, які ніде не облікувались, це стосується зокрема епізоду по ОСОБА_165 , ОСОБА_494 .
Разом з тим, на що наголошували в судовому засіданні допитані потерпілі, свідки та підсудні, орган досудового слідства однобічно підійшов до з`ясування всіх обставин справи. Не було перевірено обставини укладення КС «Галіція кредит» кредитних договорів з громадянами, в тому числі з ОСОБА_647 , ОСОБА_516 , згідно яких отримані спілкою гроші видавалися у якості кредитів під відсотки, не визначено коло боржників спілки згідно таких кредитних договорів, не встановлено суму заборгованості позичальників перед спілкою. У зв`язку з цим залишилися без відповіді достовірність факту відсутності у кредитній спілці коштів на повернення депозитів та реальність господарської діяльності спілки.

Крім того, кваліфікація дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно усіх обвинувальних висновків є різною. Так, згідно обвинувального висновку у кримінальній справі № 144-2860 дії обвинуваченої ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, як продовжуваний злочин, дії ОСОБА_6 за ч.5 ст. 191 КК України, а також додатково за ч.4 ст.190, ч.2 ст.366, ч.2 ст.364, ч.2 ст.209 КК України. Однак згідно обвинувальних висновків у кримінальних справах № 144-0015 та № 144-0991, порушені за ознаками злочинів, передбачених ст.358 КК України відповідно до сум по кожному потерпілому окремо, без додаткової кваліфікації за іншими статтями КК України. За таких обставин є незрозумілим, чому при укладенні з певними потерпілими договорів орган досудового слідства вбачає в діях обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перевищення службових повноважень, а при укладенні інших, тотожних за змістом угод, такого зловживання немає. Є також незрозумілим чому орган досудового слідства при укладенні певної кількості договорів за одним обвинуваченням вбачає єдиний умисел на заволодіння коштами вкладників, а при укладенні інших, кваліфікує дії обвинувачених, як окремі злочини.
Сформульоване обвинувачення є основою для виникнення функцій кримінального переслідування і захисту. Виклад інкримінованих обвинуваченим діянь, зокрема ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діянь має бути максимально конкретизований.
В даному випадку на думку суду органом досудового слідства порушений принцип індивідуалізації відповідальності.
Відповідно до вимог п.10 ч.ч.2, 3 Постанови Пленуму Верховного Суду від 24.10.2003 року за № 8 «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві», суди повинні вимагати від органів досудового слідства, щоб постанова про притягнення в якості обвинуваченого була конкретною за змістом і недодержанням органами досудового слідства вимог ст.ст.132, 142 КПК України може бути підставою для повернення справи на додаткове розслідування.
Так, відповідно до вимог ст.132 КПК України пред`явлене обвинувачення повинно бути конкретним, а саме: у постанові про притягнення в якості обвинуваченого повинно бути зазначено час, місце, спосіб, мета, мотив та інші ознаки злочину, наскільки вони відомі слідчому.
Це порушення діючого законодавства є істотним та таким, що перешкоджає суду повно та всебічно розглянути справу і постановити рішення по суті.
Також неповнота досудового слідства призвела до різниці суми фактичного заподіяння шкоди потерпілим, що було встановлено в судовому засіданні, з сумарно визначеною.
Не з`ясовані в повній мірі обставини здійснення контролю та перевірки діяльності кредитної спілки відповідними особами та організаціями.
Не встановлені слідством автора підписів в графі «голова правління» на кредитних та депозитних договорах укладених із членами кредитної спілки. Згідно з висновком експерта № 2906 від 27.09.2010 року на кредитному договорі № 128-08к ЛВ від 31.07.2008 року автором підпису в графі "голова правління" не є обвинувачена ОСОБА_7 , а інша особа, а також не виявилось можливим встановити чи даний підпис виконаний ОСОБА_6 (т.28, а.с.11-18). Згідно з висновком експерта № 2909 від 28.09.2010 року в кредитних договорах та договорах поруки №№ 281-08к ЛВ від 10.10.2008 року, 282-08к ЛВ від 10.10.2008 року, 286-08к ЛВ від 11.10.2008 року, 333-08к ЛВ від 22.10.2008 року, 335-08к ЛВ від 22.10.2008 року. 339-08к ЛВ від 22.10.2008 року. 344-08к ЛВ від 23.10.2008 року. 348-08к ЛВ від 24.10.2008 року, 351- 08к ЛВ від 24.10.2008, 352-08к ЛВ від 24.10.2008 року, 353-08к ЛВ від 24.10.2008 року, 354-08к ЛВ від 24.10.2008 року, 363-08к ЛВ від 27.10.2008 року, 364-08к ЛВ від 27.10 2008 року, 367-08к ЛВ від 29.10.2008 року, 368-08к ЛВ від 30 10.2008 року, 375-08к ЛВ від 05.11.2008 року - автором підпису в графі "голова правління" не є обвинувачена ОСОБА_7 , а інша особа, а також не виявилось можливим встановити чи даний підпис виконаний ОСОБА_6 (т.26, а.с.10-14). Незважаючи на викладене, досудовим слідством повторно не вжито жодних заходів щодо перевірки об`єктивності показів працівників КС «Галіція кредит», в жодного працівника спілки, засновників не відібрано зразків почерку та підпису з метою виявлення та фіксації протиправних діянь, не встановлено інших осіб причетних до вчинення злочину.
Разом з тим, на що наголошували в судовому засіданні допитані потерпілі та підсудні, орган досудового слідства згідно ст. 22 КПК України однобічно підійшли до з`ясування всіх обставин справи, оскільки не було перевірено обставини укладення кредитною спілкою «Галіція кредит» кредитних договорів з громадянами, згідно яких отримані спілкою гроші видавалися у якості кредитів під відсотки, не визначено коло боржників спілки згідно таких кредитних договорів, не встановлено суму заборгованості позичальників перед спілкою. У зв`язку з цим залишилися без відповіді достовірність факту відсутності у кредитній спілці коштів на повернення депозитів та реальність господарської діяльності спілки.

Також досvдовим слідством не встановлено конкретного походження грошових коштів, що були в обороті кредитної спілки «Галіція кредит». Оскільки, як ствердили в судовому засідайні потерпілі, безпосередньо надаючи покази, та підсудні, книги реєстрації кредитних та депозитних договорів як такої не було, самі кредитні та депозитні договори зберігалися в залі кредитної спілки «Галіція кредит» на шафах, доступ до яких був необмежений. Також, з наданих в судовому засіданні пояснень потерпілих ОСОБА_648 , ОСОБА_649 , ОСОБА_12 судом встановлено, що ОСОБА_8 та кредитною спілкою «Галіція кредит» укладалось п`ять договорів (кредитних, депозитних) на великі суми, згідно яких ОСОБА_8 , як засновник кредитної спілки, першочергово отримував відсотки від даних вкладів. Даний факт в судовому засіданні підтвердили і підсудні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 однак на досудового слідства слідчим жодним чином не перевірено та не надано цьому оцінки.
Обов`язок всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи є необхідною передумовою для встановлення істини по справі. В порушення вимог ст. 22 КПК України, органи досудового слідства свого обов`язку не виконали, однобічно та з істотними порушеннями норм кримінально - процесуального закону провели розслідування справи, переклавши обов`язок доказування винуватості ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на суд, порушуючи принципи змагальності та диспозитивності судочинства.
Відповідно до ст. 16-1 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість, створює лише необхідні умови для виконання сторонами їх процесуальних обов`язків і здійснення наданих їм прав. На суд покладена функція розгляду кримінальної справи.
Згідно п.8 постанови Пленуму Верховного Суду № 2 «Про практику застосування судами України кримінально процесуального законодавства, що регулює повернення справ на додаткове розслідування» від 11.02.2005 року повернення справи на додаткове розслідування допускається лише з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства. Неправильним досудове слідство визнається в разі коли органами досудового слідства при вчинені процесуальних дій і прийнятті процесуальних рішень були неправильно застосовані норми кримінально процесуального чи кримінального закону і без усунення цих порушень справа не може бути розглянута в суді. Досудове слідство визнається неповним, якщо під час провадження всупереч вимогам статей 22 і 64 КПК України не були дослідженні обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи.
Згідно п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 11.02.2005 року №2 "Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування" відповідно до ч.1 ст.281 КПК повернення справи на додаткове розслідування зі стадії судового розгляду допускається лише тоді, коли неповнота або неправильність досудового слідства не може бути усунута в судовому засіданні.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що неправильність та неповнота досудового слідстава не може бути усунута в судовому засіданні, а у випадку доведеності вини та притягнення інших осіб до кримінальної відповідальності окремий розгляд справи є неможливий, тому кримінальну справу слід повернути для проведення додаткове розслідування.
Як встановлено під час судового слідства, частина документів КС «Галіція кредит» щодо внесення та виплати коштів вкладникам було втрачено. Також, кошти виплачувались і іншим членам кредитної спілки, однак ці обставини залишилися поза увагою досудовим слідством, а тому для встановлення цих обставин слід здійснити ряд дій, які не можуть бути здійсненні судом в ході судового слідства. Зокрема здійснити оперативно - розшукові заходи щодо встановлення місця знаходження вищевказаних документів, провести виїмку, дослідження, надати їм оцінку та призначити експертизу з урахуванням цих документів та визначити, яку кількість коштів отримали всі потерпілі за весь період по всіх кредитних договорам з урахуванням сум виплачених відсотків, тіла депозиту, сум повернених вкладів; яку кількість коштів було виплачено іншим вкладникам кредитної спілки за весь період її діяльності; яку кількість коштів було витрачено кредитною спілкою на здійснення господарської діяльності кредитної спілкою, в тому числі це стосується незрозумілої виплати КС «Галіція кредит» у розмірі 300 000 грн. за надання юридичного супроводу кредитній спілці ОСОБА_650 та ОСОБА_651 , правові підстави таких дій і, які саме послуги ними надавались і чим це підтверджується.

Для усунення неповноти досудового слідства необхідно також провести слідчі дії з застосуванням оперативних заходів з метою встановлення місця знаходження виділених матеріалів щодо працівників кредитної спілки «Галіція кредит», з метою перевірки показів потерпілих, допитавши їх по результатам допиту яких провести їх одночасний допит з підозрюваними. Додатково допитати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та провести очну ставку між ним для усунення протиріч у їх показах. Прийняти процесуальне рішення у справі відносно причетності ОСОБА_8 , ОСОБА_176 та інших працівників кредитної спілки до вказаних подій. Для усунення протиріч у показаннях свідків, потерпілих стосовно причетності ОСОБА_652 , ОСОБА_527 та працівників спілки до заволодіння грошових коштів необхідно провести додаткові очні ставки між ними. Необхідно усунути процесуальні протиріччя в постановах про порушення кримінальних справ за одними тими ж самими обставинами за ознаками різних статей Кримінального кодексу України. Прийняті рішення обґрунтувати у відповідності до вимог кримінально-процесуального закону. При невизнанні факту підписання квитанцій до прибуткових ордерів провести почеркознавчу експертизу. Перевірити обставини оприбуткування (не оприбуткування) отриманих посадовою особою КС «Галіція кредит» грошових коштів на депозитні рахунки від ОСОБА_653 , ОСОБА_94 , інших потерпілих, при необхідності провести судово-бухгалтерську експертизу. При відсутності усіх документів для проведення експертного дослідження у встановленому порядку отримати дозвіл на їх виїмку. З урахуванням обставин, встановлених на підставі зібраних доказів, при підтверджені фактів незаконної діяльності і завданні матеріальної шкоди потерпілим дати належну кримінально-правову оцінку і кваліфікацію діяльності посадових осіб кредитної спілки «Галіція кредит».
Під час проведення додаткового розслідування необхідно усунути допущені порушення норм КПК України, зазначені в описовій частині постанови, повно та об`єктивно з`ясувати всі обставини справи. При виникненні необхідності - провести і інші слідчі дії та оперативні заходи, спрямовані на встановлення істини у справі.
Перевірити усі доводи викладені підсудними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також їхніми захисниками, потерпілими. В залежності від встановленого, при наявності вини в діях конкретних осіб, пред`явити обвинувачення у вчиненні відповідних злочинів.
Слідство провести з врахуванням практики Європейського Суду з прав людини.
Керуючись п. п. 9, 11 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, ст. ст. 22, 64, 273, 278, 281 КПК України 1960 р., суд
П О С Т А Н О В И В:
кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_6 за ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.2 ст.366, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 за ч.5 ст. 191 КК України повернути прокурору Львівської області для проведення додаткового розслідування.
Запобіжний захід обвинуваченим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 залишити без змін підписку про невиїзд.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Львівської області.
Суддя: ОСОБА_1