Справа №295/4237/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.04.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) за період із дати відкриття рахунків по 17.02.2017 року.
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) внаслідок виплати не облікованої заробітної плати працівникам підприємства, ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування на суму 4 132 тис. грн., що становить особливо великі розміри.
Окрім того, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час огляду яких встановлено перерахування грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки, а саме: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
Слідчий зазначив, що згідно баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкрито (були відкриті) рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки вони є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та особам, які будуть діяти за його письмовим дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), починаючи із дати відкриття рахунків по 17.02.2017 року, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
- обліково-реєстраційної справи СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Встановити строк дії ухвали до 15.05.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1