Справа № 583/1104/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" червня 2017 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000288 від 26.04.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:
02 червня 2017 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на документи вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів 02.06.2017 року за адресою: Сумська обл. м. Охтирка, вул. Київська, буд. 2 в приміщенні ТВБВ №10018/050 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк».

В судове засідання слідчий Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Тому я як слідчий суддя вважаю за можливе розглянути дане клопотання без участі слідчого ОСОБА_4 , та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Встановлено, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000288 від 26.04.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2014-2017 років працівник ТВБВ №10018/050 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» головний спеціаліст (менеджер по роботі з клієнтами мікро, малого та середнього бізнесу) ОСОБА_5 надавала банківські послуги Охтирському Свято-Троїцькому монастирю, проводячи операції по їх банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в даному відділенні банку, протягом 2014-2017 років, здійснила крадіжку грошових коштів із вказаного рахунку в сумі 347 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду потерпілій стороні на вищевказану суму.

Крім цього, в 2014 році працівник ТВБВ №10018/050 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» головний спеціаліст (менеджер по роботі з клієнтами мікро, малого та середнього бізнесу) ОСОБА_5 надавала банківські послуги ОСОБА_6 , а саме проводячи банківські операції по відкритим на ім`я ОСОБА_6 депозитним рахункам №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , викрала грошові кошти в сумі приблизно 5000 доларів США, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 викрадала грошові кошти з банківського рахунку Охтирського Свято-Троїцького монастир № НОМЕР_1 шляхом переводу грошових коштів на інші банківські рахунки відкриті в ТВБВ № НОМЕР_8 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» №№ НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , що підтверджується свідченнями ОСОБА_7 та наданою випискою з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий Охтирським Свято-Троїцьким Монастирем у філії Сумське ОУ АТ Ощадбанк, а потім їх знімала, шляхом підробки платіжних доручень чи чеків, та розпоряджалася ними на власний розсуд.

Грошові в сумі приблизно 5000 доларів США з депозитних рахунків №№ 1377; 7; 214; 6; 214; НОМЕР_7 ОСОБА_6 були викрадені ОСОБА_5 27.02.2014 шляхом закриття депозитного рахунку № НОМЕР_2 - відкритого у в ТВБВ №10018/050 філії - Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» в 2012 році та зняття з нього вказаних грошових коштів без відома ОСОБА_6 . Даними грошовими коштами ОСОБА_5 також розпорядилася на власний розсуд.

02.06.2017 в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів за адресою: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Київська, буд. 2 в приміщенні ТВБВ №10018/050 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» було виявлено та вилучено ряд перерахованих у поданні документів.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вказані вище документи, що вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів можуть мати значення для розслідування кримінального провадження в якості речового доказу, використані для проведення відповідних судових експертиз, а саме економічних та почеркознавчих, тому на них необхідно накласти арешт.

Вказані документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Таким чином, є підстави вважати, що, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, документи являються речовим доказом, тобто матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Відповідно до ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт на вказане вище майно. Зважаючи на те, що арешт майна відповідно до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, а також виходячи з того, що вищезазначене майно відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167, тимчасово вилучене та знаходиться у Охтирському ВП ГУНП в Сумській області, є необхідність здійснити арешт вищезазначеного майна, з можливістю його вилучення, на підставі ст. 170 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження. Незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення, зникнення або реалізації вищевказаного майна. Зважаючи на те, що вилучені в ході огляду місця події речі мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, забезпечення їх збереження в тому ж вигляді, в якому вони перебувають після вилучення, необхідне для попередження можливого зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків. Крім того, вилучені речі необхідні органу досудового розслідування для проведення слідчих дій та судових експертиз, що являється одним із способів встановлення доказів в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні були вивчені наступні докази: копія витягу з ЄРДР за №0000288 від 26.04.2017 р., протокол тимчасового доступу до речей і документів, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду, постанова про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 02.06.2017 року.
Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на речі, та не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження. Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що обмеження права власності у даному випадку відповідає завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 167, 170, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000288 від 26.04.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на документи вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів за адресою: Сумська обл. м. Охтирка, вул. Київська, буд. 2 в приміщенні ТВБВ №10018/050 філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», а саме:

-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в національній валюті № рахунку НОМЕР_10 з 01.01.2014 по 31.03.2014 на 181 арк.;
-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в національній валюті № рахунку НОМЕР_10 з 01.04.2014 по 30.06.2014 на 177 арк.;
-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в національній валюті № рахунку НОМЕР_10 з 01.07.2014 по 30.09.2014 на 188 арк.;
-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в національній валюті № рахунку НОМЕР_10 з 01.10.2014 по 31.12.2014 на 215 арк.;
-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в національній валюті № рахунку НОМЕР_10 з 01.10.2014 по 31.12.2014 на 215 арк.;
-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в національній валюті № рахунку НОМЕР_10 з 01.01.2015 по 31.03.2015 на 168 арк.;
-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в національній валюті № рахунку НОМЕР_10 з 01.04.2015 по 30.06.2015 на 187 арк.;
-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в національній валюті № рахунку НОМЕР_10 з 01.07.2015 по 30.09.2015 на 184 арк.;
-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в національній валюті № рахунку НОМЕР_10 з 01.10.2015 по 31.12.2015 на 184 арк.;
-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в національній валюті № рахунку НОМЕР_10 з 01.01.2016 по 30.04.2015 на 190 арк.;
-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в національній валюті № рахунку НОМЕР_10 з 01.05.2016 по 31.08.2015 на 213 арк.;
-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в національній валюті № рахунку НОМЕР_10 з 01.09.2016 по 30.12.2015 на 160 арк.;
-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в національній валюті № рахунку НОМЕР_10 з 01.01.2017 по 24.04.2017 на 123 арк.;
-Виписки по ТВБВ №10018/050 Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Охтирка в іноземній валюті № рахунку НОМЕР_10 за 2014 рік з 1 94 арк., за 2015 рік з 95 174 арк., за 2016 рік з 175 242 арк., за 2017 рік з 243-262 арк.;
-Опис документів по юридичній особі Охтирський Свято-Троїцький монастир Сумської єпархії української православної церкви (): виписка по рахунку № НОМЕР_1 з 1 9 арк., виписка по рахунку № НОМЕР_14 на 10 арк., виписка по рахунку № НОМЕР_11 на 11 арк., виписка по рахунку № НОМЕР_9 з 12 16 арк.;
-Опис документів по юридичній особі Громадська організація «Комишанська» (): виписка по рахунку № НОМЕР_18 на 2 арк.;
-Опис документів по юридичній особі Релігійна громада успіння Богородиці української православної церкви Київського патріархату (): виписка по рахунку № НОМЕР_17 на 2 арк.;
-Опис документів по юридичній особі Первинна профспілкова організація Охтирських теплових мереж профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України «Укрелектропрофспілка» (): виписка по рахунку № НОМЕР_13 на 13 арк.;
-Опис документів по юридичній особі ПАТ «Куземин Агро» (): виписка по рахунку № НОМЕР_15 на 22 арк.;
-Опис документів по фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): виписка по рахунку № НОМЕР_22 на 38 арк.;
-Опис документів по фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): виписка по рахунку № НОМЕР_21 на 1 арк.;
-Опис документів по фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): виписка по рахунку № НОМЕР_19 на 7 арк.;
-Опис документів по фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): виписка по рахунку № НОМЕР_20 на 2 арк.;
-Опис документів по фізичній особі-підприємцю ОСОБА_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ): виписка по рахунку № НОМЕР_12 на 13 арк.;
-Опис документів по фізичній особі-підприємцю ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): виписка по рахунку № НОМЕР_16 на 8 арк.;
-Виписка по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 за період з 01.01.2014 по 25.04.2017 на 1 арк.;
-Опис копій документів по фізичній особі-підприємцю ОСОБА_12 : копія опитувальника клієнта ФОП; копія договору банківського рахунку №50 від 08.02.2010; копія заяви про відкриття рахунку; копія картки із зразками підписів; копія сторінок паспорту; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП; загальна кількість аркушів 7 арк.;
-Опис копій документів по фізичній особі-підприємцю ОСОБА_11 : копія опитувальника клієнта ФОП; копія договору банківського рахунку №27 від 18.11.2012; копія заяви про відкриття рахунку; копія картки із зразками підписів; копія сторінок паспорту; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП; загальна кількість аркушів 7 арк.;
-Опис копій документів по фізичній особі-підприємцю ОСОБА_13 : копія опитувальника клієнта ФОП; копія договору банківського рахунку №32 від 03.02.2010; копія заяви про відкриття рахунку; копія картки із зразками підписів; копія сторінок паспорту; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП; загальна кількість аркушів 7 арк.;
-Опис копій документів по фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 : копія опитувальника клієнта ФОП; копія договору банківського рахунку №9826 від 14.07.2015; копія заяви про відкриття рахунку; копія картки із зразками підписів; копія сторінок паспорту; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП загальна кількість аркушів 7 арк.;
-Опис копій документів по фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 : копія опитувальника клієнта ФОП; копія договору банківського рахунку №22-115323 від 22.01.2016; копія заяви про відкриття рахунку; копія картки із зразками підписів; копія сторінок паспорту; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП; загальна кількість аркушів 7 арк.;
-Опис копій документів по юридичній особі ПП «Куземин-Агро»: копія анкети клієнта юридичної особи-резидента; копія договору банківського рахунку №5519 від 01.12.2011; копія заяви про відкриття рахунку НОМЕР_29 ; копія заяви про відкриття рахунку НОМЕР_30 ; копія заяви про відкриття рахунку НОМЕР_31 ; копія заяви про відкриття рахунку НОМЕР_32 ; копія картки із зразками підписів і відбитка печатки; копія сторінок паспорту ОСОБА_14 ; копія сторінки чекової книжки; копія виписки з ЄДР юридичних осіб та ФОП; копія договору б/н на строковий вклад (депозит) «Мобільний» від 19.10.2012; загальна кількість аркушів 13 арк.;
-Опис копій документів по юридичній особі Охтирський Свято-Троїцький монастир: копія анкети клієнта юридичної особи-резидента; копія договору банківського рахунку №44 від 04.03.2015; копія договору банківського рахунку №2 від 01.10.2014; копія договору банківського рахунку № НОМЕР_33 ; копія договору банківського рахунку №3443 від 29.09.2014; копія договору на строковий вклад (депозит) «Мобільний» №22 від 22.08.2014; копія заяви про відкриття рахунку НОМЕР_1 ; копія заяви про відкриття рахунку НОМЕР_34 ; копія заяви про відкриття рахунку НОМЕР_35 ; копія заяви про відкриття рахунку НОМЕР_1 ; копія картки із зразками підписів і відбитка печатки до рахунку НОМЕР_34 ; копія картки із зразками підписів і відбитка печатки до рахунку НОМЕР_1 ; копія сторінок паспорту ОСОБА_15 ; копія сторінок паспорту ОСОБА_7 ; копія свідоцтва про реєстрацію юридичної особи; загальна кількість аркушів 16 арк.;
-Опис копій документів по юридичній особі Релігійна громада успіння Богородиці Української православної церкви Київського патріархату: копія анкети клієнта юридичної особи-резидента; копія договору банківського рахунку №9843 від липень 2015 року; копія заяви про відкриття рахунку НОМЕР_17 ; копія картки із зразками підписів і відбитка печатки; копія сторінок паспорту ОСОБА_16 ; копія виписки з ЄДР юридичних осіб та ФОП; загальна кількість аркушів 7 арк.;
-Опис копій документів по юридичній особі ППО Охтирських теплових мереж профспілки працівників енергетики та електричної промисловості України «Укрелектропрофспілка»: копія анкети клієнта юридичної особи-резидента; копія договору банківського рахунку №5982 від 28.04.2011; копія заяви про відкриття рахунку; копія картки із зразками підписів і відбитка печатки; копія сторінок паспорту ОСОБА_17 ; копія сторінок паспорту ОСОБА_18 ; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; загальна кількість аркушів 8 арк.;
-Опис копій документів по юридичній особі ГО «Комишанське»: копія анкети клієнта юридичної особи-резидента; копія договору банківського рахунку №9614 від 06.04.2015; копія заяви про відкриття рахунку; копія картки із зразками підписів і відбитка печатки; копія сторінок паспорту ОСОБА_19 ; копія сторінок паспорту ОСОБА_20 ; копія виписки з ЄДР юридичних осіб та ФОП; загальна кількість аркушів 8 арк.;
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1