Справа № 161/6304/17
Провадження № 1-кс/161/3047/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
24 квітня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

представника володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_8 ,

В С Т А Н О В И В:
20 квітня 2017 року слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, які вилучені під час проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12 квітня 2017 року, а саме: вилучених під час проведення 19 квітня 2017 року обшуку транспортного засобу, зареєстрованого за ОСОБА_5 , а саме, "Opel Vivaro" д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код НОМЕР_2 , який знаходився біля приватного будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , копії паспортів громадян України на 3 арк; копії картки фізичної особи платника податків на 1 арк; документів "Umowa Upowaznienie" та "Довереность" на 2 арк.; вилучених під час проведення 19 квітня 2017 року обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 : ОСОБА_9 на автомобіль OPEL CAMPOTDS, 1997, vin cool JAATES НОМЕР_3 , KARNA POJAZDU на автомобіль VOLSKWAGEN PASSAT 1996 року VIN НОМЕР_4 , KARNA POJAZDU на автомобіль JEEP CHEROKEE 2002 року, VIN НОМЕР_5 ; KARNA POJAZDU на автомобіль PEUGEOT 605, 2,5TDI 1996 року, VIN- НОМЕР_6 , KARNA POJAZDU на автомобіль MITSUBISHI GALANT, 1999 року, VIN- НОМЕР_7 , паспорт громадянина України ОСОБА_10 серії НОМЕР_8 , чорнові записи відносно транспортних засобів, розрахунків, тощо, бріфи (документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб), транзитна книжка НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 02376981, 03963482, техогляди на транспортні засоби № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , документи на транспортні засоби (страховки, доручення, техогляди тощо на 117 аркушах), грошові кошти в сумі 1300 Євро та 4350 доларів США, картку пам`яті чорного кольору SPSILICON POWER, 16 Gb, карту пам`яті сірого кольору PRETEC 8GB, документи на транспортні засоби на 8 аркушах, 117 документів на транспортні засоби (чорнові записи, страховки, техогляди тощо), 3 блокноти, 4 картки поязду; вилучених під час проведення 19 квітня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 : телефон марки Iphone IMEI НОМЕР_13 , телефон марки Iphone IMEI НОМЕР_14 , флеш карту зеленого кольору "BAYER", планшет марки "Самсунг" білого кольору, ноутбук чорного кольору марки "Леново S10-3", доручення на транспортні засоби видані юридичною особою Республіки Литва, копії реєстраційних документів на транспортні засоби Республіки Литва, страховки, договори купівлі - продажу, оригінали реєстраційних документів на транспортні засоби республіки Литва, 1620 доларів США, 15 Євро, 110 злотих, 650 Євро, 2 мікро SD картки пам`яті об`ємом 128 МБ та 1 ГБ, флеш картку об`ємом 4 ГБ синього кольору, 5 телефонних сім-карт операторів мобільного зв`язку МТС, Лайф, PLHY та одну без напису на ній, банківську картку "ПриватБанку" № НОМЕР_15 , 4 ключі запалювання до транспортних засобів; - вилучених під час проведення 19 квітня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 : 4900 доларів США, 4070 доларів США, 610 злотих, 2 флеш накопичувача чорного кольору 4 Гб марки "Трансенд", оптичний диск CD-R марки RIDATA/NRFD 80M-8U83, довіреність, документ на польській мові - довіреність на транспортний засіб; вилученого під час проведення 19 квітня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний телефон марки "Нокіа" ІМЕІ НОМЕР_16 , ІМЕІ 1 НОМЕР_17 .

Своє клопотання мотивує тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 27 жовтня 2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 КК України, крім того, є достатні підстави вважати, що вказане майно є знаряддям злочину, зберегло на собі його сліди, тобто речовими доказами, а тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, пояснення володільців тимчасово вилученого майна та їхнього представника, які заперечувала щодо накладення арешту на майно, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, яке зберегло на собі сліди злочину, використовувались як засоби (знаряддя) його вчинення, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені під час проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинької області від 12 квітня 2017, а саме: вилучених під час проведення 19 квітня 2017 року обшуку транспортного засобу, зареєстрованого за ОСОБА_5 , а саме, "Opel Vivaro" д.н.з. НОМЕР_1 , Vin-код НОМЕР_2 , який знаходився біля приватного будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , копії паспортів громадян України на 3 арк; копії картки фізичної особи платника податків на 1 арк; документів "Umowa Upowaznienie" та "Довереность" на 2 арк.; вилучених під час проведення 19 квітня 2017 року обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 : ОСОБА_9 на автомобіль OPEL CAMPOTDS, 1997, vin cool JAATES НОМЕР_3 , KARNA POJAZDU на автомобіль VOLSKWAGEN PASSAT 1996 року VIN НОМЕР_4 , KARNA POJAZDU на автомобіль JEEP CHEROKEE 2002 року, VIN НОМЕР_5 ; KARNA POJAZDU на автомобіль PEUGEOT 605, 2,5TDI 1996 року, VIN- НОМЕР_6 , KARNA POJAZDU на автомобіль MITSUBISHI GALANT, 1999 року, VIN- НОМЕР_7 , паспорт громадянина України ОСОБА_10 серії НОМЕР_8 , чорнові записи відносно транспортних засобів, розрахунків, тощо, бріфи (документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб), транзитна книжка НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 02376981, 03963482, техогляди на транспортні засоби № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , документи на транспортні засоби (страховки, доручення, техогляди тощо на 117 аркушах), грошові кошти в сумі 1300 Євро та 4350 доларів США, картку пам`яті чорного кольору SPSILICON POWER, 16 Gb, карту пам`яті сірого кольору PRETEC 8GB, документи на транспортні засоби на 8 аркушах, 117 документів на транспортні засоби (чорнові записи, страховки, техогляди тощо), 3 блокноти, 4 картки поязду; вилучених під час проведення 19 квітня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 : телефон марки Iphone IMEI НОМЕР_13 , телефон марки Iphone IMEI НОМЕР_14 , флеш карту зеленого кольору "BAYER", планшет марки "Самсунг" білого кольору, ноутбук чорного кольору марки "Леново S10-3", доручення на транспортні засоби видані юридичною особою Республіки Литва, копії реєстраційних документів на транспортні засоби Республіки Литва, страховки, договори купівлі - продажу, оригінали реєстраційних документів на транспортні засоби республіки Литва, 1620 доларів США, 15 Євро, 110 злотих, 650 Євро, 2 мікро SD картки пам`яті об`ємом 128 МБ та 1 ГБ, флеш картку об`ємом 4 ГБ синього кольору, 5 телефонних сім-карт операторів мобільного зв`язку МТС, Лайф, PLHY та одну без напису на ній, банківську картку "ПриватБанку" № НОМЕР_15 , 4 ключі запалювання до транспортних засобів; - вилучених під час проведення 19 квітня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 : 4900 доларів США, 4070 доларів США, 610 злотих, 2 флеш накопичувача чорного кольору 4 Гб марки "Трансенд", оптичний диск CD-R марки RIDATA/NRFD 80M-8U83, довіреність, документ на польській мові - довіреність на транспортний засіб; вилученого під час проведення 19 квітня 2017 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , мобільний телефон марки "Нокіа" ІМЕІ 2 НОМЕР_18 , ІМЕІ 1 НОМЕР_17 .

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1