Справа № 521/5626/17
Номер провадження:1-кс/521/1836/17
12 квітня 2017 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В :
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2010 2014 років, зловживаючи довірою заволоділи чужим майном, чим заподіяли значної шкоди ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) переслідуючи корисливі мотиви, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 2008 року. За весь період співпраці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накопилась заборгованість у сумі 7 863 312 грн. яка була установлена та стягнута, в судовому порядку.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зобов`язано сплачувати заборгованість у сумі 50 000 грн. що місяця, однак службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували вказаних зобов`язань, після чого підприємством ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у грудні 2016 року було відкрито виконавче провадження у процесі якого було накладено арешт на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті було заблоковано близь 1,5 млн. грн.
У подальшому, з метою повернення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кредитора ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повторно було відкрите виконавче провадження, яке було призупинено, у зв`язку з тим, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало процедуру банкрутства.
20.03.2017 будучи допитаний у якості свідка директор ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 показав, що обставини для банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично відсутні, а дії пов`язані з банкрутством даного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведені ціле спрямовано, щоб не сплачувати фінансової заборгованості за не виконанні зобов`язання.
Також ОСОБА_4 показав, що обладнання, корпоративні права та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває у заставі банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вказане банкрутство являється фіктивним так як, проводиться з наступною метою: в процесі банкрутства обладнання яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через аукціон мають намір викупити самі ж власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але за значно нищу вартість відносно ринкової і таким чином фактично уникнути від виплати заборгованості перед кредиторами та зберегти власне майно.
Крім того, ОСОБА_4 зазначив, що процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розпочато за ініціативою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має перелік підприємств перед якими має кредиторську заборгованість, а саме ПП « ОСОБА_5 », підприємство ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна сума такої заборгованості становить 1 382 344,08 грн., що є не достовірними даними з ряду причин:
1) заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 7 513 312 грн.
2) 20.01.2017 ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помилково на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано суму 3 860 000 грн. замість 3 860 грн. за марку акцизного податку на заплановану партію розливу продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана помилка була допущена бухгалтером підприємства ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані кошти з станом на сьогоднішній день не повернуті. (надано копію платіжного доручення). Даний факт свідчить про наявність грошових коштів у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3) підприємство ПП « ОСОБА_5 » являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тобто являються пов`язаними особами.
05.04.2017 допитано у якості свідка ОСОБА_6 , яка показала, що період з серпня 2014 року по січень 2017 року за сумісництвом працювала на посаді бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердила факт наявності боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі приблизно 7,8 млн. грн.
Крім того, ОСОБА_6 повідомила, що в грудні 2016 року рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були заарештовані, але з них було списано кошти у розмірі приблизно 1,5 млн. грн. В січні 2017 року ці кошти не були перераховані на рахунки ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а назад повернулися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, ОСОБА_6 підтвердила той факт, що ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було помилково перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошову суму у розмірі 3 860 000,00 (три мільйона вісімсот шістдесят тисяч гривень), замість сплати 3860, 00 грн. (три тисячі вісімсот шістдесят гривень) за марку акцизного податку на планову партію розливу продукції, однак, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , особисто заборонив повертати помилковий платіж.
В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою судді Господарського суду м. Одеси ОСОБА_8 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у справі №916/177/17 від 07.02.2017.
Однак, з вище викладеного вбачається чітка фінансова платоспроможність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед заявленими кредиторами ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » яка відповідно до ухвали судді Господарського суду м. Одеси ОСОБА_8 у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у справі №916/177/17 від 07.02.2017 становить 1 382 344, грн.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить відомості про засновників, службових та інших осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ст.219 КК Украни.
Враховуючи, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: протоколи зборів учасників підприємств, накази на призначення керівників підприємств та засновника вказаного підприємства, протокол зборів учасників підприємства, рішення про створення підприємства, статут підприємства та інші, зміна складу учасників товариства, передача корпоративних прав, а також документи необхідні для створення та подальшої реєстрації підприємства в органах державної влади та які містять підписи виконані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Перераховані документи необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, шляхом проведення почеркознавчої експертизи та іншим способом, ніж вилучити оригінали вищевказаних документів неможливо встановити та дослідити факти і обставини реєстрації підприємств, а також встановлення кола осіб, відповідальних за проведення реєстраційних дій, які передбачається довести за допомогою таких документів.
В ході досудового розслідування підлягають проведенню експертизи з питань дослідження підписів і почерку виконаних в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені його керівника, як засновника та директора вказаного підприємства.
Так, з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом №19 від 20.04.2007 року, об`єктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.
Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м.Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , або іншим слідчим чи оперативним співробітникам за його дорученням постановою, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_4 - оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 12.04.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.05.2017 року.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1