Справа №712/6109/17
Провадження № 1-кс /712/2769/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю
17 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000223 від 20.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 19.11.2015 року до Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.11.2015 року він замовив через інтернет мережу шини та перерахував грошові кошти в сумі 4122 грн., та товар не прийшов.

По даному факту розпочато досудове розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000223 від 20.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Особа, яка вчинила вказаний злочин, ймовірно, являється власником або користувачем банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти потерпілого.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення істини у кримінальному провадженню виникла необхідність в здійсненні доступу до особової справи щодо відкриття та обслуговування клієнтів, а саме рахунок на який перераховувались грошові кошти № НОМЕР_1 клієнта в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 10.11.2015 року, по 13.11.2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації відносно клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в період часу з 10.11.2015 по 13.11.2015 користується послугами банку - особовим рахунком за № НОМЕР_1 , а саме вказати повні анкетні дані, відкриті поточні рахунки, фото клієнта, роздруківку надходження грошових коштів на вказаний рахунок за період часу з 10.11.2015 по 13.11.2015, адресу реєстрації та адресу фактичного проживання клієнта, серію та номер паспорту, яким органом було видано та номера мобільних телефонів, якими останній може користуватись на даний час, адресу електронної скриньки та надати інформацію, чи не перебуває вказаний клієнт боргових відносинах з банком., яку надати в паперовому або електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженого ЧВП ГУНП в Черкаській області за дорученням слідчого СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1