Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1072/17
Провадження № 1-кс/644/153/17

УХВАЛА
Іменем України
22 лютого 2017 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 02.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання слідчого, відповідно до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ) а саме повні дані власників карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме : П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей по картковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 27.01.2017 року по теперішній час ; інформацію з камер відео спостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де були здійснені операція по зняттю грошових коштів з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 27.01.2017 року по цей час та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях. В обґрунтування клопотання зазначено, що невідома особа з 27.01.2017 по 01.02.2017 шляхом обману або зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , чим останній завдано матеріального збитку у розмірі 10200 грн. Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 02.02.2017 року за №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном обману (шахрайство). Зазначена інформація буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників, свідків та доказове значення по справі.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Як вбачається із змісту протоколу допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що в період з 27.01.2017 по 01.02.2017 року на її мобільний телефон надійшло ММС повідомлення, зі змістом якого вона змогла ознайомитись через офіційний сайт мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даному повідомленні зазначалось, що потерпіла виграла грошові кошти в розмірі 200 000 грн. Після цього вона одразу зателефонувала на мобільний номер, який було зазначено в повідомленні, на дзвінок відповів чоловік, який назвав себе ОСОБА_6 , та пояснив потерпілій, що вона дійсно є учасником акції та повідомив, що їй потрібно зробити внесок в розмірі 1,7 % для отримання цифрового коду. Також зазначив, що потерпілій необхідно перевести на банківську карту р/р НОМЕР_5 кошти в сумі 3400 грн. ОСОБА_5 через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі свого рахунку № НОМЕР_6 необхідну суму на вказаний рахунок, після чого на її мобільний телефон надійшло повідомлення з цифровим кодом, який вона повідомила ОСОБА_6 в телефонному режимі. Потым він повідомив потерпілій перші чотири цифри активації та попросив, щоб вона повідомила йому три останні цифри активації. В підсумку потерпіла здійснила три перерахування грошових коштів на р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на загальну суму 10200 грн.
Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР 02.02.2017 року за №0000311 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном обману (шахрайство).
Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до повних даних власників карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 27.01.2017 року по 22.02.2017 року на паперовому носії, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Щодо надання доступу до даних власника банківського рахунку № НОМЕР_6 та роздруківки руху грошей по вказаному рахунку, слідчий суддя вважає, що в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки, як вбачається з матеріалів справи, даний картковий рахунок належить потерпілій ОСОБА_5 , а тому вона може самостійно або шляхом звернення з відповідним запитом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати всю необхідну інформацію органам досудового слідства, тобто не дотримано вимог передбачених ч.4 ст. 132 КПК. Також, що стосується надання тимчасового доступу на отримання інформації з камер відео спостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошей з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 27.01.2017 року по цей час, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині не підлягає задоволенню, оскільки не є конкретизованим. Так, слідчим не було зазначено, коли саме та з терміналів, якого банку, за якою адресою, відбувалось зняття коштів з відповідних карткових рахунків.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ), а саме повні дані власників карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; дата та підстава для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошей по картковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 27.01.2017 року по 22.02.2017 року.
Встановити строк дії ухвали до 22 березня 2017 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1