н/п 1-кс/640/9538/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2016 р. м. Харків
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки наступних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 1995 р.н. який можливо користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 приблизно 20 -25 років (більш точні дані не встановлені, можливо користується мобільним телефоном НОМЕР_2 .) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам наступних осіб: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 1995 р.н. який можливо користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 приблизно 20 -25 років (більш точні дані не встановлені, можливо користується мобільним телефоном НОМЕР_2 .), у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 до 24.11.2016, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали;
- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків наступних осіб ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 1995 р.н. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 приблизно 20 -25 років (більш точні дані не встановлені, можливо, користується мобільним телефоном НОМЕР_2 .), за період часу з 01.01.2016 до 24.11.2016;
- повідомити обставини і дату блокування банком банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , дані осіб які зверталися до банку із скаргами на шахрайські дії з використанням цієї картки.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «26.05.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима гр. ОСОБА_9 , чим завдала останньому матеріальну шкоду в розмірі 500 грн.»
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити слідчому слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх копіювання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на наступних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , 1995 р.н., який, можливо, користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 приблизно 20 -25 років (більш точні дані не встановлені, можливо, користується мобільним телефоном НОМЕР_2 .), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , 1995 р.н., який, можливо, користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 приблизно 20 -25 років (більш точні дані не встановлені, можливо користується мобільним телефоном НОМЕР_2 .) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 13.12.2016 р.;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , 1995 р.н., який, можливо, користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 приблизно 20 -25 років (більш точні дані не встановлені, можливо користується мобільним телефоном НОМЕР_2 .), у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 до 24.11.2016, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 13.12.2016 р.;
- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків наступних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_6 , 1995 р.н., ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 приблизно 20 -25 років (більш точні дані не встановлені, можливо, користується мобільним телефоном НОМЕР_2 .), за період часу з 01.01.2016 до 24.11.2016;
- інформації щодо обставин і дату блокування банком банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , дані осіб які зверталися до банку із скаргами на шахрайські дії з використанням цієї картки.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.01.2017 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1