Справа №760/9769/17
Провадження №1-кс/760/9884/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000071 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Процесуальний керівник в кримінальному провадженні прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що група осіб до якої входять ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) створили юридичні особи з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
Крім цього, прокурор вказує, що на виконання доручення, встановлено, що група осіб продовжує займатись незаконною діяльністю направлену на сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності»: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Зазначено, що в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в кабінеті № НОМЕР_19 , який орендує ОСОБА_3 було виявлено та вилучено документи фіктивних підприємств (ПП " ОСОБА_10 " код ЄДР НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " код за ЄДР НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " код за ЄДР НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " код за ЄДР НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " код за ЄДР НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " код за ЄДР НОМЕР_25 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " код за ЄДР НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " код за ЄДР НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " код за ЄДР НОМЕР_28 ), які використовувались останнім в його незаконній діяльності, з метою пособництва третім особам в ухиленні від сплати податків.

До того ж, прокурором зауважено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код за ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код за ЄДР НОМЕР_24 ).

Прокурор зазначає, що у ІНФОРМАЦІЯ_34 зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Вказано, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, та проведення судово-почеркознавчих, технічних та інших експертиз, за для забезпечення вказаної мети.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки прокурором була доведена мета отримання оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_2 та старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, які будуть дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містяться в юридичній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код за ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код за ЄДР НОМЕР_24 ), за період часу з моменту створення підприємства по момент виконання ухвали, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1