Справа № 296/4/17
УХВАЛА
Іменем України
04 січня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться речі та документи, розглянув клопотання сторони кримінального провадження провадження слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 02.09.2016, за ознаками Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно статті 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної із реалізацією та експортом лісоматеріалів», право експорту певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на партію лісоматеріалів, зазначену у відповідному сертифікаті. В свою чергу митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів за умови подання експортером разом із іншими необхідними документами сертифіката про їх походження. Постановою Кабміну від 21.12.2005 №1260 «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій», регламентовано, що сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його видачі. Для отримання сертифіката експортери подають територіальному органу Держлісагенства заяву за встановленою формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної накладної або залізничної накладної про придбання лісо-та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних користувачів). Експортери несуть відповідальність за достовірність інформації з поданих ним документах.

В ході розслідування з`ясовано, що в порушення вище вказаного порядку ряд суб`єктів господарської діяльності, що зареєстровані на території Житомирської області: ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють розкрадання деревини, оскільки вони, будучи експортерами лісопродукції, для отримання сертифікату про походження деревини та виготовлених з ним пиломатеріалів, завідомо надають підроблені первинні документи господарської діяльності (товарно-транспортні накладні), відповідно до яких лісопродукцію отримували від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Луцького військового лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Фактично, вказані лісгоспи заперечують виписування товарно-транспортних накладних перерахованим вище суб`єктам господарювання.

У ході досудового розслідування під час аналізу сертифікатів про походження лісопродукції та виготовлених пиломатеріалів з додатками було встановлено, що ФОП ОСОБА_6 на підставі товарно транспортної накладної №1583 від 17.11.2015 Білогірського спеціалізованого лісогосподарського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримав сертифікат про походження лісопродукції та виготовлених пиломатеріалів серії ЖТ №113560 від 28.01.2016 у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Листом №135 від 22.09.2016 Білогірське спеціалізоване лісогосподарське комунальне

підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомило що товарно транспортну накладну № 1583 від 17.11.2015 підприємством не виписувалось, що свідчить про те, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серій ЖТ №113560 від 28.01.2016 ФОП ОСОБА_6 отримав використовуючи підробленні документи.

ОСОБА_6 протягом 2015-2016 року користувався мобільними телефонами НОМЕР_3 , за допомогою, якого зв`язувався з іншими особами з метою здійснення господарських операцій пов`язаних з придбанням лісу.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 з метою придбання лісопродукції спілкувався по телефону з ОСОБА_7 , який користувався мобільним терміналом НОМЕР_4 , який відповідно пояснень останнього організовував поставку деревини від ФОП ОСОБА_8 , який в свою чергу користується мобільним терміналом НОМЕР_5 . Ураховуючи, що є достатньо підстав вважати, що вказані мобільні термінали активовані і працюють в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв`язку і використовуються для спілкування особами, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні роздруківки з`єднань, що здійснювалися із зазначених мобільних терміналів.

Зважаючи на те, що особи, які використовують вказані мобільні термінали можуть бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню існує потреба в отриманні інформації, яка міститься в операторів мобільного зв`язку за період часу з 01.09.2015 по час надання інформації.

Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути у найкоротший строк, за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.

Враховуючи положення ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувається без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, за дорученням останньої, а саме: ст. оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_10 та ін.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також працівникам ДЗЕ НП України, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, за дорученням останньої ст. оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області

капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_10 ., тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто отримання роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А», номера абонента «Б», «С», LAC, CID, азимут на базову станцію, адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок абонент «A» за період з 01.09.2015 по час надання інформації:

абонент «А», який використовує абонентський номер НОМЕР_3 ,

абонент «Б», який використовує абонентський номер НОМЕР_4 ,

абонент «С», який використовує абонентський номер НОМЕР_5 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній в ухвалі слідчого судді, суду (ч.1 ст. 165 КПК України)

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1