печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, належного підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1) вилучених 24.04.2017 в ході обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , грошових коштів: 166 857 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, 27 400 (двадцять сім тисяч чотириста) Євро та 3 013 900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень;
2) вилучених 24.04.2017 в ході обшуку індивідуального сейфу, який орендує ОСОБА_5 у приміщені відділення ПАТ «Діамантбанк», за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 39, грошових коштів: 881 000 доларів США (вісімсот вісімдесят одна тисяча доларів США) та 213 000 (двісті тринадцять тисяч) Євро;
3) вилучених 26.04.2017 в ході обшуку у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 який орендує ОСОБА_5 , розташованому у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ, вул. Німецька, 5, грошових коштів: 400 000 (чотириста тисяч) доларів США.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2014 року ОСОБА_5 , як засновник та фактичний керівник ПП «Гріус» здійснював фінансово-господарською діяльність пов`язану з обміном грошових коштів, так на території м. Донецька функціонувало два належних та підконтрольних йому пункти обміну валют.
Після захоплення терористичною організацією «ДНР» частини Донецької області у травні 2014 року, ОСОБА_5 був змушений переїхати до м. Києва та призупинити здійснення вказаної діяльності.
На початку 2015 року він, з метою отримання матеріальної винагороди вирішив відновити роботу вказаних пунктів обміну валют, усвідомлюючи, що для безперешкодного здійснення фінансово-господарської діяльності, на тимчасово окупованій території необхідно сплачувати податки та збори представникам терористичної організації «ДНР».
Діючи на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_5 , з метою відновлення роботи його пунктів обміну валюти, які працювали до травня 2014 року у м. Донецьку, вступив у змову із невстановленими особами, які здійснювали діяльність пов`язану з обміном грошових коштів на території «ДНР».
За результатом вказаної злочинної домовленості ОСОБА_5 вдалось відновити роботу двох пунктів обміну валют, котрі залишились працювати на території підконтрольній терористичній організації «ДНР» у м. Донецьку, з метою здійснення валютно-обмінних операцій, отримання особистого прибутку, а також фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», шляхом сплати різного роду податків та зборів до бюджету терористичної організації «ДНР».
Впродовж 2015-2017 років пункти обміну валют, діяльністю яких керував ОСОБА_5 та які функціонували на території м. Донецька, здійснювали фінансову діяльність на території так званої терористичної організації «ДНР», за здійснення якої, підконтрольні ОСОБА_5 особи сплачували відповідні податки, таким чином здійснюючи її фінансування.
Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів, вчинив фінансування тероризму, тобто дії з метою матеріального забезпечення терористичної організації, а саме злочин, передбачений ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.
24.04.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
25.04.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 КК України.
24.04.2017 за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого вилучено грошові кошти, а саме: 166 857 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США та 27 400 (двадцять сім тисяч чотириста) Євро та 3 013 900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень.
24.04.2017 у приміщені відділення ПАТ «Діамантбанк», за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 39, проведено обшук індивідуального сейфу, який орендує ОСОБА_5 , в ході якого вилучено грошові кошти, а саме: 881 000 доларів США (вісімсот вісімдесят одна тисяча доларів США) та 213 000 (двісті тринадцять тисяч) Євро.
26.04.2017 в ході проведення обшуку у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 який орендує ОСОБА_5 , розташованому у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ, вул. Німецька, 5, вилучено грошові кошти, а саме: 400 000 (чотириста тисяч) доларів США.
24 та 26 квітня 2017 року зазначені грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та передані на відповідальне зберігання в АТ «Укрексімбанк» і АТ «Ощадбанк».
На теперішній час у слідства виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказані грошові кошти та з метою забезпечення збереження речових доказів.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Власник майна, представник власника майна в судове засідання не з`явились.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України. Санкція ч. 2 ст. 258-5 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, додатковим покаранням у вигляді конфіскації майна або без такої.
Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 24.04.2017, грошові кошти в сумі 3 156 657,05 грн. визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 26.04.2017, грошові кошти в сумі 1 605 103 доларів США, 258 230 Євро, 754 690 російських рублів визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є предметом кримінального правопорушення, здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, в провадженні можливе застосування конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, забезпечення можливої конфіскації майна наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно, шляхом заборони розпорядження та користування означеним майном, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, перетворення та відчуження цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- грошові кошти в сумі 166 857 (сто шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят сім) доларів США, 27 400 (двадцять сім тисяч чотириста) Євро та 3 013 900 (три мільйони тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень, вилучені 24.04.2017 в ході обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 ;
- грошові кошти в сумі 881 000 доларів США (вісімсот вісімдесят одна тисяча доларів США) та 213 000 (двісті тринадцять тисяч) Євро, вилучені 24.04.2017 в ході обшуку індивідуального сейфу, який орендує ОСОБА_5 у приміщені відділення ПАТ «Діамантбанк», за адресою: м. Київ, вул. І. Кудрі, 39;
- грошові кошти в сумі 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, вилучені 26.04.2017 в ході обшуку у банківському індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 який орендує ОСОБА_5 , розташованому у приміщенні Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» за адресою: м. Київ, вул. Німецька, 5, грошових коштів: 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, - шляхом заборони розпорядження та користування ними.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1