У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.12.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити речі і документи а саме: блокнот коричневого кольору з написом «Белорусская калийная компания» із чорновими записами; 2 (два) блокноти синього кольору формату А5 з написами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із чорновими записами; договір поставки № 309715 від 16.02.2015на 3 арк.; додаткові угоди №№ 1- 12 на 17 арк.; протокол розбіжностей на 3 арк.; договір № 95-194-01 від 06.02.2015 на 8 арк.; специфікації №№ 1-2 до договору на 2 арк.; договір поставки № 558 від 06.04.2015 на 4 арк.; специфікації до договору № 1; додаткові угоди до договору №№ 1-2 на 2 арк.; копія договору поставки № 558 від 06.04.2015 на 4 арк.; додаткова угода № 1; договір поставки № 309615 від 16.02.2015 на 3 арк.;договір купівлі-продажу № 02020115 від 02.01.2015 на 7 арк.; договір поставки № 17 від 09.01.2015 на 4 арк.; специфікація № 1 до договору на 1 арк та можливість вилучення їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Військовою прокуратурою Південного регіону України розслідується кримінальне провадження № 0000006 від 11.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), відповідно до отриманих ліцензій є виробником вибухових матеріалів.

У період 2013 2015 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладало договори про поставку вибухових матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договір № 269711 від 17.08.2011), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір № 118113 від 22.02.02013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договори № 205412 від 29.12.2011 та № 2122813 від 05.12.2013), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір № 200315 від 29.12.2014), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договори № 900-147215 від 23.06.2015, № 901-147415 від 23.06.2015 та № 1117-158015 від 17.08.2015) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір № 146414 від 24.04.2014).

На підставі цих договорів право власності на вибухові матеріали перейшло від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до зазначених суб`єктів господарювання.

Водночас всупереч ст. 11 Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» та п. 14.3 Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовою чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами не смертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21.08.1988 № 622, відчуження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вибухових матеріалів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювалося за відсутності передбачених законом дозволів.

Окрім того, після придбання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі договору поставки № 269711 від 17.08.2011, вибухових матеріалів за ціною 125,8 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізувало їх на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », підприємству з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », вже за загальною ціною 167,2 млн. грн., тобто на 41,4 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.

Також, після придбання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі договору поставки № 200315 від 29.12.2014, вибухових матеріалів за ціною 24,7 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало їх на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вже за загальною ціною 31,5 млн. грн., тобто на 6,8 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.

Тоді ж, у 2013 2015 роках після придбання у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі договорів поставки № 900-147215 від 23.06.2015, № 901-147415 від 23.06.2015 та № 1117-158015 від 17.08.2015, вибухових матеріалів за ціною 20,1 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізувало їх на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », підприємству з іноземними інвестиціями у формі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вже за загальною ціною 29,9 млн. грн., тобто на

9,8 млн. грн. дорожче, ніж становила ціна придбання.

При цьому ці вибухові речовини фактично поставлялися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а безпосередньо кінцевим споживачам транспортом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у супроводженні їх службових осіб.

Аналогічні чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбало у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вибухові матеріали за заниженою ціною і в подальшому реалізувало вказану продукцію кінцевим споживачам дорожче, ніж становила ціна придбання.

Тобто, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання службовим становищем, з корисливою метою, упродовж 2013 2015 років заволоділи грошовими коштами підприємства в особливо великих розмірах на загальну суму 58 млн. грн., та здійснили збут, а службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » придбали вибухові матеріалів без передбаченого законом дозволу, чим здійснили незаконне поводження з вибуховими речовинами.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порушення вимог чинного законодавства та вимог пунктів 4.2, 4.3 та підпункту 6.2.4 договорів № 025-318412 від 20.02.2012, № 223-3137612 від 06.11.2012, № 043-315113 від 05.02.2013, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Постачальник) на поставку хімічної продукції, в первинному і бухгалтерському обліку державного підприємства відображено операції з придбання у періоді з 01.01.2013 по 31.12.2015 хімічної продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Постачальника продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » залізничними та автомобільними партіями в загальній кількості 2 905,55 тонн загальною вартістю 11 371 092,00 грн. з ПДВ, без належних документів, зокрема сертифікатів (паспортів) якості заводу-виробника хімічної продукції, що підтверджують не тільки якість, а також підтверджують походження товару від виробника та настання реального факту придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » хімічної продукції (сировини, що використовується при виробництві продукції підвищеної небезпеки вибухових матеріалів) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

При цьому, згідно відомостей центральної автоматизованої бази даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » не підтверджено отримання залізничним транспортом вагону № 24261141 (вага вантажу 66 172,0 кг), вагону № 595588715 (вага вантажу 63 650,0 кг), вагону № 23643612 (вага вантажу 66 161,0 кг), вагону № 24559882 (вага вантажу 67 000,0 кг), вагону № 24426884 (вага вантажу 67 000,0 кг), вагону № 24583536 (вага вантажу 67 000,0 кг), вагону № 23821812 (вага вантажу 65 000,0 кг), вагону № 24539512 (вага вантажу 67 000,0 кг), вагону № 24632416 (вага вантажу 67 000,0 кг), вагону № 23748205 (вага вантажу 66 172,0 кг), вагону № 23544257 (вага вантажу 64 166,0 кг), вагону № 23933781 (вага вантажу 64 166,0 кг), вагону № 23689771 (вага вантажу 66 172,0 кг), вагону № 24534927 (вага вантажу 66 172,0 кг), вагону № 26251496 (вага вантажу 66 172,0 кг), вагону № 26265199 (вага вантажу 66 172,0 кг), вагону № 24451379 (вага вантажу 66 172,0 кг), вагону №24538977 вага вантажу 66 172,0 кг), вагону № 23836331 вага вантажу 66 172,0 кг), вагону № 24429425 вага вантажу 66 172,0 кг), вагону № 24585069 вага вантажу 66 172,0 кг), вагону № 24255622 вага вантажу 66 172,0 кг), вагону № 24455461 вага вантажу 66 172,0 кг), вагону № 24537904 вага вантажу 66 172,0 кг), вагону № 23617780 вага вантажу 64 166,0 кг), вагону № 24536583 вага вантажу 67 000,0 кг), вагону №24536583 вага вантажу 67 000,0 кг), вагону № 24584385 вага вантажу 67 000,0 кг), вагону № 24540361 вага вантажу 67 000,0 кг), вагону № 24612269 вага вантажу 68 000,0 кг), вагону № 224455602 вага вантажу 67 000,0 кг), вагону № 224434565 вага вантажу 67 000,0 кг), вагону № 24255408 вага вантажу 67 000,0 кг), вагону № 24588972 (вага вантажу - 67 000,0 кг), вагону № 23606676 (вага вантажу - 67 000,0 кг), вагону № 2441784 (вага вантажу - 67 000,0 кг) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2013 - 2015 роках від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » загальною вагою хімічної продукції в кількості 2 905,55 тони, а тому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо безпідставно здійснило сплату грошових коштів державного підприємства на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в періоді з 01.01.2013 по 31.12.2015 на загальну суму 11 371 092,00 грн. з ПДВ.

У наведених діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у окремих епізодах, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 11.08.2016 на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 08.08.2016, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщеннях комплексу, яке належить на правах часткової приватної власності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що здається в оренду та орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час якого виявлено та вилучено фінансово-бухгалтерські документи, що підтверджують взаєморозрахунки (покупка товару, його транспортування, оплата за надані послуги згідно умов договорів та додатків до них, акти виконаних робіт), а також фінансові виписки з банків за проведеними операціями за період 2013-2016 рр., службове листування посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що стосується купівлі-продажу вибухових речовин за вказаний період, а також електронні носії інформації (флеш-носії, жорсткі диски, комп`ютери), на яких містяться відомості (документи) в електронному виді, крім того спеціальні дозвільні документи на володіння (придбання, використання, розпорядження) вибуховими речовинами, чорнові записи службових осіб вказаних підприємств про виконання вищевказаних дій в супереч порядку, передбаченим чинним законодавством.

Зокрема, серед іншого, вилучено:

-блокнот коричневого кольору з написом «Белорусская калийная компания» із чорновими записами;

-2 (два) блокноти синього кольору формату А5 з написами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із чорновими записами;

-папка-швидкозшивач фіолетового кольору із написом «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договора с покупателями 2014 - 2015», в якій містяться, серед інших, Договір поставки № 309715 від 16.02.2015на 3 арк.; додаткові угоди №№ 1- 12 на 17 арк.; протокол розбіжностей на 3 арк.; договір № 95-194-01 від 06.02.2015 на 8 арк; специфікації №№ 1-2 до договору на 2 арк.; договір поставки № 558 від 06.04.2015 на 4 арк.; специфікації до договору № 1; додаткові угоди до договору №№ 1-2 на 2 арк.; копія договору поставки № 558 від 06.04.2015 на 4 арк.; додаткова угода № 1; договір поставки № 309615 від 16.02.2015 на 3 арк.;договір купівлі-продажу № 02020115 від 02.01.2015 на 7 арк.; договір поставки № 17 від 09.01.2015 на 4 арк.; специфікація № 1 до договору на 1 арк.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 3.11.2016 на виявлене та тимчасово вилучене майно під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , накладено арешт.

Однак, Апеляційний суд Одеської області ухвалою від 3.11.2016 скасував рішення суду першої інстанції, та зобов`язав орган досудового розслідування повернути вилучене під час вищевказаного обшуку майно їх власникам.

На даний час, існує необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання чорнових записів та документів, які містять на собі відомості щодо взаємовідносин та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 із іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: блокноту коричневого кольору з написом «Белорусская калийная компания»; 2 (два) блокноти синього кольору формату А5 з написами « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; папки-швидкозшивач фіолетового кольору із написом «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договора с покупателями 2014 - 2015», в якій містяться, серед інших, договір поставки № 309715 від 16.02.2015на 3 арк.; додаткові угоди №№ 1- 12 на 17 арк.; протокол розбіжностей на 3 арк.; договір № 95-194-01 від 06.02.2015 на 8 арк; специфікації №№ 1-2 до договору на 2 арк.; договір поставки № 558 від 06.04.2015 на 4 арк.; специфікації до договору № 1; додаткові угоди до договору №№ 1-2 на 2 арк.; копія договору поставки № 558 від 06.04.2015 на 4 арк.; додаткова угода № 1; договір поставки № 309615 від 16.02.2015 на 3 арк.;договір купівлі-продажу № 02020115 від 02.01.2015 на 7 арк.; договір поставки № 17 від 09.01.2015 на 4 арк.; специфікація № 1 до договору на 1 арк.

Санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років та відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення відноситься до категорії особливо тяжких.

Згідно матеріалів провадження та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично орендують за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись бухгалтерська документації підприємства, що має значення для кримінального провадження.

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкти та земельні ділянки за вказаною адресою належать: комплекс загальною площею 1204 кв. м. на правах часткової приватної власності громадянці ОСОБА_3 (ІНПП НОМЕР_1 ); земельні ділянки площами 0.0017 га (кадастровий номер :01:005:0460), 0.0049 га (кадастровий номер :01:005:0461) та 0.0098 (кадастровий номер :01:005:0459) на правах спільної часткової приватної власності ОСОБА_4 (ІНПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (ІНПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_3 (ІНПП НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити речі і документи а саме: блокнот коричневого кольору з написом «Белорусская калийная компания» із чорновими записами; 2 (два) блокноти синього кольору формату А5 з написами «Укрспецхим www.ukrspetshem. com» із чорновими записами; договір поставки № 309715 від 16.02.2015на 3 арк.; додаткові угоди №№ 1- 12 на 17 арк.; протокол розбіжностей на 3 арк.; договір № 95-194-01 від 06.02.2015 на 8 арк.; специфікації №№ 1-2 до договору на 2 арк.; договір поставки № 558 від 06.04.2015 на 4 арк.; специфікації до договору № 1; додаткові угоди до договору №№ 1-2 на 2 арк.; копія договору поставки № 558 від 06.04.2015 на 4 арк.; додаткова угода № 1; договір поставки № 309615 від 16.02.2015 на 3 арк.;договір купівлі-продажу № 02020115 від 02.01.2015 на 7 арк.; договір поставки № 17 від 09.01.2015 на 4 арк.; специфікація № 1 до договору на 1 арк та можливість вилучення їх в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим слідчої групи, прокурорам групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000006 від 11.01.2016 з правом передоручення виконання іншим органам досудового розслідування або оперативному підрозділу зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.12.2016