Справа №127/7068/17
Провадження №1-кс/127/2706/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого міжрегіональної групи слідчих - слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість вилучити їх, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що Міжрегіональною слідчою групою у складі слідчих прокуратури Вінницької області та слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №0000389 від 21.12.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384 КК України.

Дане кримінальне провадження виділене за постановою прокурора від 21.12.2016 із кримінального провадження № 0000020 від 05.02.2014 за фактами неправомірних дій працівників органів внутрішніх справ, прокуратури та суду щодо учасників мирних акцій протесту в січні-лютому 2014 року, що призвело до незаконного їх затримання, необґрунтованого притягнення до кримінальної відповідальності та обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, а також перевищення влади працівниками ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Києві 23.01.2014 на вулицях Щорса, Грушевського та Кріпосному провулку в м. Києві, що супроводжувалось застосуванням насильства стосовно учасників мирних акцій під час Революції Гідності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1-3 ст. 365, ч. 1 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 375, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 1, 3 ст. 371, ч. 2 ст. 372, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 КК України.

До цього кримінального провадження також приєднані матеріали досудового розслідування №0000327 від 19.10.2016.

Установлено, що 23.01.2014 у період часу з 03 годин 00 хвилин до 05 години 00 хвилин на вулиці Щорса та Кріпосному провулку в місті Києві працівники оперативних ІНФОРМАЦІЯ_4 та № НОМЕР_1 ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ГУМВС України в м. Києві, перевищуючи надану їм владу, незаконно затримали із застосуванням насильства та заподіянням тілесних ушкоджень учасників громадських рухів «Автомайдан» і « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , помістили до службового автобуса, привезли до ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , де також заподіяли тілесні ушкодження та принижували честь і гідність вказаних осіб. Після цього доставили їх до Дарницького та ІНФОРМАЦІЯ_7 і склали неправдиві рапорти про вчинення указаними особами хуліганських дій, на підставі чого їх затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КПК України. При затриманні указаних громадян працівники ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також умисно пошкодили автомобілі: «Фольксваген Туарег» д.н.з. « НОМЕР_2 , «Джип-Гранд Черокі» д.н.з. « НОМЕР_3 », «Субару Імпреза» д.н.з. « НОМЕР_4 », «Шевроле Лачетті» д.н.з. « НОМЕР_5 » «Ніссан Ікс-Трейл» д.н.з « НОМЕР_6 », «ДеуЛанос» д.н.з. « НОМЕР_7 » та «Дача Логан», д.н.з. « НОМЕР_8 ».

Зокрема, в матеріалах кримінального провадження містяться рапорти та протоколи допитів в якості свідків співробітників міліції, в яких наявна інформація щодо затримання і подальшого доставлення до відповідних районних управлінь ІНФОРМАЦІЯ_8 учасників акцій «Євромайдан».

Дані рапорти та протоколи допитів в подальшому були залучені слідчими слідчих відділів відповідних ІНФОРМАЦІЯ_9 в якості доказів вини незаконно затриманих учасників мирних акцій при обранні запобіжних заходів.

Слідством перевіряється версія можливої спланованої операції за участі окремих підрозділів внутрішніх справ, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо затримання вищевказаних осіб, а також їх притягнення до кримінальної відповідальності слідчими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_11 і ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Також досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на виконання заздалегідь розробленого плану працівники ІНФОРМАЦІЯ_10 об 02:30 год. 23.01.2014, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_13 поруч із приймальним відділенням ( АДРЕСА_2 ), та на АДРЕСА_3 спільно із залученими ними цивільними особами (так званими «тітушками», які перебували на обліках БНОН), спровокувати конфлікт з учасниками громадського руху «Автомайдан», в результаті чого співробітники роти № 1 ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно за попередньою змовою з командиром роти № НОМЕР_9 та командиром ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог ст. ст. 2, 15, 34, 39, 64, 68 Конституції України, п. 1 ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. ст. 1 5, 10, 20 Закону України «Про міліцію», Присяги працівника органів внутрішніх справ України, Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР від 27.02.1991 № 49, з метою затримання та подальшого притягнення до кримінальної відповідальності осіб і таким чином, для їх залякування за участь у мирних протестах, не маючи законних підстав для застосування фізичної сили та спеціальних засобів, явно виходячи за межі наданих їм прав та повноважень, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та настання наслідків у вигляді шкоди для здоров`я громадян і спричинення їм матеріальних збитків, вчиняючи дії, що ображають особисту гідність громадян, застосували заходи фізичного впливу, а саме прийоми рукопашного бою, а також завдали численні удари руками та ногами, у тому числі спеціальними засобами «ПР-73», в область тулуба, ніг, рук та голови ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , які перебували на тротуарі, проїзній частині дороги поряд з будинком АДРЕСА_3 , а також в автомобілях, припаркованих на узбіччі дороги.

Крім того, працівники оперативної роти № 1 ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ГУМВС України в місті Києві, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та з керівництвом роти №1 та ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_14 , керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_15 , цивільними особами (так званими «тітушками»), явно виходячи за межі наданих їм прав та повноважень, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та настання наслідків у вигляді матеріальної шкоди власникам автомобілів, що перебували на узбіччі проїзної частини по АДРЕСА_3 , завдали численні удари спецзасобами «ПР-73», руками та ногами по кузову, склу та іншим частинам автомобілів: Volkswagen Touareg, д.н.з. НОМЕР_2 , Chevrolet Lacetti, д.н.з. НОМЕР_5 , Subaru Impreza, д.н.з. НОМЕР_4 , Jeep Grand Cherokee, д.н.з. НОМЕР_3 , та Volkswagen Amarok, д.н.з. НОМЕР_10 , пошкодивши таким чином указані транспортні засоби.

У ході досудового розслідування допитано підозрюваного ОСОБА_5 , який показав, що інший підозрюваний у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_6 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 у банкоматі зняв 200 гривень та віддав групі цивільних осіб (так званим «тітушкам).

Будучи допитаною в статусі свідка, ОСОБА_15 показала, що вночі 23.01.2014 поруч із своїм будинком в АДРЕСА_4 у період часу з 02:00 год. до 02:55 год. бачила і чула двох чоловіків, один з яких телефонував комусь та повідомив, що треба робити терміново справу, за гроші не треба турбуватись, за все заплатить, і що кошти зараз переведуть на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На цьому розмова закінчилась та через деякий час приїхав другий легковий автомобіль, з якого вийшли чотири чоловіки у спортивному одязі та після коротких перемовин між собою, вони поїхали в сторону Лабораторного провулку в м. Києві.

В подальшому, ОСОБА_15 на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » побачила побиття учасників громадського руху «Автомайдан» на вулиці Щорса в м. Києві, що межує з Лабораторним провулком.

Вказані показання ОСОБА_15 підтверджуються оглядом її сторінки в соціальній мережі «Фейсбук», де нею вночі 23.01.2014 здійснено низку повідомлень саме у період часу, на який вона посилається.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_17 від 09.03.2017 №14/12-166 н/т встановлено, що необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних банківських операцій (зняття, зарахування готівки, безготівкові перекази за картковими рахунками та інші банківські операції) в системі ІНФОРМАЦІЯ_18 , які здійснювалися у період часу між 02:00 год. до 02:55 год. 23.01.2014.

У органу досудового розслідування є достатні дані вважати, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні співробітники ГУМВС України в м. Києві:

1.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

2.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

3.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

4.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

5.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

6.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

7.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

8.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

9.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

10.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

11.ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 .

12.ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .

13.ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 .

14.ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_32 .

15.ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .

16.ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .

17.ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_35 .

18.ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .

19.ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_37 .

20.ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_38 .

21.ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .

22.ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_40

а також цивільні особи (так звані «тітушки»):

23.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .

24.ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 .

25.ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 .

26.ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 .

27.ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 .

28.ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 .

29.ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 .

30.ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 .

31.ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 .

Так, частина вказаних співробітників міліції давала показання у кримінальному провадженні, в якому затримано та взято під варту учасників руху «Автомайдан», інша частина координувала вказані затримання і провокацію конфлікту за допомогою мобільного зв`язку, і їх з`єднання зафіксовані базовими станціями мобільних операторів, які перебувають в радіусі місця затримання активістів в 3 години ночі 23.01.2014, а цивільні особи прибули з Черкаської області 22.01.2014 безпосередньо для участі у провокації конфлікту за оплату, після чого 23.01.2014 вранці повернулись назад, що також підтверджено трафіками з`єднань їх мобільних телефонів, а також планами розслідувань кримінальних проваджень за підозрою учасників руху «Автомайдан», в яких вони мали бути залучені потерпілими.

За вказаних обставин, для з`ясування особи, якою перераховувались грошові кошти за участь в якості «тітушок» у провокації конфлікту вночі 23.01.2014 на вулиці Щорса в м. Києві, виникла необхідність у тимчасовому доступі до наявних документів у Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо перелічених клієнтів, з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях та в електронному вигляді документів щодо відкриття ними рахунків (заяви про відкриття рахунку), наданих цими клієнтами банку копій своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, а також виписок про рух коштів по усіх рахунках цих клієнтів у період часу із 00:00 год. 22.01.2014 до 24:00 год. 23.01.2014 включно, фотознімків із зображенням даних клієнтів, а також тимчасовий доступ до електронних банківських операцій (зняття, зарахування готівки, безготівкові перекази за картковими рахунками та інші банківські операції) усіх клієнтів в системі ІНФОРМАЦІЯ_18 , які здійснювалися у період часу між 02:00 год. до 02:55 год. 23.01.2014.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів ініціатор клопотання просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000389 від 21.12.2016 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), щодо клієнтів:

1.ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

2.ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

3.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

4.ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

5.ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .

6.ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

7.ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .

8.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .

9.ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

10.ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_28 .

11.ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_29 .

12.ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .

13.ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_31 .

14.ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_32 .

15.ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .

16.ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .

17.ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_35 .

18.ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_36 .

19.ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_37 .

20.ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_38 .

21.ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_39 .

22.ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_50 .

23.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_41 .

24.ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 .

25.ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 .

26.ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 .

27.ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 .

28.ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_46 .

29.ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 .

30.ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 .

31.ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ,

з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях та в електронному вигляді документів щодо відкриття ними рахунків (заяви про відкриття рахунку), наданих цими клієнтами банку копій своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, а також виписок про рух коштів по усіх рахунках цих клієнтів за у період часу із 00:00 год. 22.01.2014 до 24:00 год. 23.01.2014 включно, фотознімків із зображенням даних клієнтів.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000389 від 21.12.2016 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), а саме до електронних банківських операцій (зняття, зарахування готівки, безготівкові перекази за картковими рахунками та інші банківські операції) усіх клієнтів в системі ІНФОРМАЦІЯ_18 , які здійснювалися у період часу між 02:00 год. до 02:55 год. 23.01.2014, з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях та в електронному вигляді документів щодо відкриття ними рахунків (заяви про відкриття рахунку), наданих цими клієнтами банку копій своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, а також виписок про рух коштів по усіх рахунках цих клієнтів у період часу між 02:00 год. до 02:55 год. 23.01.2014 включно, фотознімків із зображенням даних клієнтів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: