У Х В А Л А
Іменем України
24 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної Прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000012 від 26.01.16 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 2014-2015 років невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (на даний час ПП " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно до замовлень служб автомобільних доріг України в регіонах,на виконання дорожньо-будівельних робіт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення за рахунок державного бюджету, документально оформлювали здійснення фінансово-господарських операцій по придбанню продукції, серед інших, з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Донецьк), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та іншими суб`єктами господарювання, на загальну суму понад 300 млн. грн. Крім того, невстановлені службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи умисно та повторно, з метою привласнення бюджетних грошових коштів, виділених протягом 2014-2015 років на утримання та ремонт автомобільних доріг місцевого та державного значення, мінімізації податкових зобов`язань зазначених підприємств, формування незаконного податкового кредиту, створили та використали у своїй діяльності, зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які мають ознаки фіктивності, тобто були створені з метою прикриття незаконної діяльності. Так, в період з 2014 року до цього часу невстановлені особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_6 " використовуючи реквізити названих підприємств уклали удавані договори про надання послуг й постачання товарів на загальну суму 7,02 млн. грн., що є великою матеріальною шкодою для держави. При цьому, на рахунки вказаних підприємств з ознаками фіктивності перераховувались кошти, що були отримані від виконання дорожньо-будівельних робіт в т.ч. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Відповідно до виписки за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 вбачається, що грошові кошти, які надходили від ПП " ОСОБА_6 " (раніше ПП " ОСОБА_5 ") того ж або наступного дня в повній мірі перерахувались на рахунок № НОМЕР_13 , що використовується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та відкритий в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ). Відповідно до виписки за рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_13 грошові кошти, що 23.10.2014 надійшли від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " 24.10.2014 через транзитний рахунок № НОМЕР_16 за операціями з клієнтами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", здійсненими з використанням платіжних карток були перераховані на рахунок громадянина ОСОБА_7 № НОМЕР_17 , що відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У зв`язку з цим слідчий просив задовольнити вказане клопотання та надати.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000012 від 26.01.16 розслідується за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали справи, зазначені слідчим документи можуть перебувати у зазнаяченій фінансовій установі.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні та зважаючи на період користування клієнтом банку зазначеним рахунком.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із відомостями, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) стосовно клієнта ОСОБА_7 користувача банківського рахунку № НОМЕР_17 (українська гривня) із зазначенням контрагентів, а саме:

? матеріалів справи з юридичного оформлення та ведення рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_17 , зокрема документів щодо відкриття (обслуговування, закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;
?відомостей щодо операцій (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_17 з 24.10.2014 до 02.12.2014;
?документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній фізичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_17 з 24.10.2014 до 02.12.2014;
?платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_17 з 24.10.2014 до 02.12.2014, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
?електронні розрахункові документи, по рахунку № НОМЕР_17 , а також електронні журнали реєстрації транзакцій з моменту відкриття по даний час, з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів), з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР - адрес клієнтів, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку мережі "Інтернет" здійснювалися операції з вказаним банківським рахунком в паперовому та електронному вигляді;
?документів щодо надання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитів користувачу рахунком № НОМЕР_17 ОСОБА_7 .
Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: