печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2016 року лідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
18.11.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів: копії статуту «ПЕРША ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів з відомостями щодо того хто станом на 28.06.2015 був керівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписав вказану вище довідку рахунок, яка сума за придбання транспортного засобу була заплачена ОСОБА_6 за придбання вказаного транспортного засобу, в якому приміщенні керівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось підписання ОСОБА_6 та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної довідки рахунок, хто саме з працівників «ПЕРША ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчував особу ОСОБА_6 , хто станом на 08.06.2015 з найманих працівників працював в «ПЕРША ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціональні обов`язки які були закріплені за працівниками «ПЕРША ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи які закріплюють порядок оформлення та видачі довідки-рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи які надавав покупець та продавець при оформленні довідки-рахунку щодо придбання транспортного засобу, документи щодо визначення вартості транспортного засобу, яка записується у довідці рахунку та усіх наявних інших документів щодо здійснення купівлі продажу автомобіля марки автомобіля «NISSAN PATHFINDER», ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_1 , для ознайомлення та вилучення, які знаходяться у володінні ПЕРША ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також: оригінал довідки рахунку № ААВ 247459, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копію листа про поточні результати звірення по АІС, копії паспортів учасників угоди, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідку про виконання зобов`язань за кредитним договором в повному обсязі.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002625 від 16.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 358 КК України за фактами незаконного заволодіння автомобілем, підробки документів та заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу.

Під час досудового розслідування встановлено, що викрадені на території України транспортні засоби узаконюються під реєстраційними даними автомобілів аналогічних моделей, які зареєстровані на території АР Крим. Таким чином встановлено спосіб легалізації викрадених на території України автомобілів елітних моделей, які в підрозділах реєстраційно-екзаменаційної роботи при ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 реєструвались під видом аналогічного автомобіля, що офіційно зареєстрований в базі даних ДАІ на території АР Крим, що на даний час вважається тимчасово окупованою територією.

У ході розслідування встановлено, що до складу групи, яка займається легалізацією викрадених транспортних засобів на території України входить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на власне ім`я зареєстрував 13 автомобілів, що мають незаконне походження, в територіальних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі автомобіль марки «NISSAN PATHFINDER», номер кузова НОМЕР_1 . Зазначені автомобілі в подальшому перереєстровані на інших осіб, яким невідоме їх дійсне походження.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , при проведенні перереєстрації транспортного засобу було надано довідку рахунок № НОМЕР_3 від 28.06.2015, видану ПЕРША ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення місце знаходження викрадених автомобілів, всіх членів групи, які причетні до викрадення та подальшого змінення його номерних знаків (VIN), а також викриття інших фактів злочинної діяльності необхідно вилучити всі документи щодо оформлення довідки рахунку серії ААВ № 247459 від 28.06.2015 у зв`язку з придбанням ОСОБА_6 автомобіля «NISSAN PATHFINDER», ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПЕРША ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПЕРША ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до копії статуту «ПЕРША ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів з відомостями щодо того хто станом на 28.06.2015 був керівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписав вказану вище довідку рахунок, яка сума за придбання транспортного засобу була заплачена ОСОБА_6 за придбання вказаного транспортного засобу, в якому приміщенні керівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось підписання ОСОБА_6 та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної довідки рахунок, хто саме з працівників «ПЕРША ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідчував особу ОСОБА_6 , хто станом на 08.06.2015 з найманих працівників працював в «ПЕРША ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функціональні обов`язки які були закріплені за працівниками «ПЕРША ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи які закріплюють порядок оформлення та видачі довідки-рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також: оригінал довідки рахунку № ААВ 247459, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПЕРША ФІЛІЯ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи які надавав покупець та продавець при оформленні довідки-рахунку щодо придбання транспортного засобу, документи щодо визначення вартості транспортного засобу, яка записується у довідці рахунку та усіх наявних інших документів щодо здійснення купівлі продажу автомобіля марки автомобіля «NISSAN PATHFINDER», ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_1 , копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копію листа про поточні результати звірення по АІС, копії паспортів учасників угоди, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідку про виконання зобов`язань за кредитним договором в повному обсязі.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56886/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

30.11.2016