УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання згоди на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
Справа №712/672/17-к
Провадження № 1-кс /712/268/17

м. Черкаси 24 січня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0002785 від 08.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 07.11.2014 до СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1955 р.н. про те, що 07.11.2014 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, що представившись працівником поліції та ввіривши заявника в тому, що його син став винуватцем ДТП й для вирірення даного питання потребує 20550 грн. для відшкодування завданих збитків потерпілому. В подальшому заявник перерахував вказану суму через касу відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Будучи допитаним по даному факту в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив вказану у своїй заяві інформацію.

В клопотання зазначено, що з метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повну інформацію, а саме, копії персональних даних на особу, на котру відкрито даний рахунок, рух коштів по ньому в період часу з 05.11.2014 року по 15.11.2014 року, так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.і ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків уНаціональному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників,напрями діяльності.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: повної інформації про власника картки, персональних даних на особу, на котру відкрито даний рахунок, рух коштів по ньому в період часу з 05.11.2014 року по 15.11.2014 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за їх допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх місцезнаходження, а також враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повну інформацію про власника картки, персональних даних на особу, на котру відкрито даний рахунок, рух коштів по ньому в період часу з 05.11.2014 року по 15.11.2014 року в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та працівників СКР Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений. Копію ухвали отримав.

«___» ________ 2017 року __________________________________________________________