1-кс/754/702/17
Справа № 754/3517/17
У Х В А Л А
Іменем України
17 березня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

и секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000025 від 18.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання дозволу на їх вилучення в кримінальному провадженні №0000025 від 18.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000025 від 18.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року невстановлені особи, діючи на території м. Києва, повторно створили та придбали з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та, використовуючи реквізити вказаних підприємств, неправомірно сформували для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) й інших підприємств податковий кредит з податку на додану вартість у значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй злочинній діяльності використовувало банківський рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав за викладених в ньому обставин та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 18.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на те, що наявні достатні підстави вважати, що документи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та їх подальший рух, крім того, визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення злочину.
Оригінали документів необхідно вилучити в банківській установі, оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала документи в кримінальному провадженні.
У відповідності до п. 7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012 року, проведення експертизм по копіям документів, а саме її висновок формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема, фактом відсутності оригіналу документа, тому в ході проведення досудового розслідування виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.
Перевіривши та оцінивши зміст клопотання, а також долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення злочину ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження; речі та документи, які підлягають тимчасовому доступу до них, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів складено з дотриманням вимог ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000025 від 18.05.2016 в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000025 від 18.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшим оперуповноваженим ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим співробітникам за дорученням або постановою слідчого до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та надати розпорядження (дозвіл) на вилучення їх оригіналів, а саме:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 );

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) банківських операцій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів з рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль) з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку) з дня з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя