Справа № 216/2299/17
Провадження 1-кс/216/1243/17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.05.2017 року Центрально-Міський райсуд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2
16. 05. 2017 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
До слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України надійшли матеріали відносно посадових осіб приватних підприємств, які на протязі 2014-2015 років при проведенні капітальних ремонтів конструктивних елементів будинків, в яких створені ОСББ м. Кривий Ріг, умисно, незаконно заволоділи бюджетними коштами, що виділялися з міського бюджету на проведення зазначених ремонтів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо обсягів виконаних робіт внаслідок чого міському бюджету завдано матеріальних збитків на суму близько 140000 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що 07.07.2015 року між Об`єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 19/15 від 07.07.2015 року на виконання капітального ремонту м`якої покрівлі житлового будинку ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами були підписані акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовником робіт з рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти, згідно вищевказаного договору.
Після проведення комплексу робіт, згідно вищевказаних договорів у зазначених підприємствах, сторонами було підписано акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які внесено завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об`ємів ремонтних робіт, а також використаного покрівельного матеріалу, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.
Після проведення комплексу вищевказаних робіт, сторонами були підписані акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , замовником робіт з рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти, згідно вищевказаного договору.
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію банківські операції щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів по ним тощо, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин правопорушенні та причетних до цього осіб.
Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.
Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити.
На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 49, 110, 131, 132, 233-235, 159-166, 309, 369372, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.. 40 КПК України працівникам оперативних підрозділів, право на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення копій документів, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме:
-? заяви на відкриття банківських рахунків щодо ТОВ «
ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , додатках до них, а також подані до таких заяв документи;
-? договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 ;
-? інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням
банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 ;
-? відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківських
рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2015 по 15.05.2017 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);
-? платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період
01.01.2015 по 15.05.2017 відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 .
Термін дії ухвали встановити до 18.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя ОСОБА_1