Справа № 740/729/17
Провадження № 1-кс/740/130/17
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
24 лютого 2017 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінальних проваджень, внесеного 11.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

ВСТАНОВИЛА:

21 лютого 2017 року слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 11.01.2017 до чергової частини Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2017 невідома особа шахрайський шляхом через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами, що належать останньому, чим спричинила матеріальних збитків.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він вирішив придбати через мережу-інтернет ноутбук марки Sony SVS 1512dcxb. 03.01.2017 на сайті OLX. Він знайшов оголошення про продаж такого ноутбуку за ціною 8400 грн. із зазначенням номеру даного оголошення id: НОМЕР_1 та ім`ям продавця - ОСОБА_6 , номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . В цей же день близько 16.00 години зі свого номера оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 він зателефонував на номер телефону НОМЕР_3 . Слухавку підняв чоловік, який повідомив, що він зателефонував до інтернет-магазин Electronics. Під час розмови вони домовилися про ціну за товар у розмірі 8200 грн. Даний ноутбук продавець мав відправити Новою поштою. Він надіслав смс-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_5 , в якому був зазначений номер карткового рахунку, на який потрібно було перерахувати грошові кошти - НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Оскільки він повідомив продавцю, що він зможе перерахувати гроші 05.01.2017, то продавець 05.01.2017 надіслав йому інший номер карткового рахунку НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 .

05.01.2017 о 10-56 год. скориставшись терміналом самообслуговування банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться на площі ім. М.Заньковецької в м. Ніжині, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 8200 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий на ім`я

ОСОБА_8 , та забрав чек з терміналу. Після перерахунку коштів він зателефонував на номер телефону НОМЕР_5 та повідомив, що перерахував грошові кошти за ноутбук. Чоловік відповів, що він перевірить надходження грошових коштів і після цього відправить товар. На даний час ОСОБА_5 товар не отримав.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: :інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_7 ; документів, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 05.01.2017 по час надання інформації; до документів - виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 05.01.2017 по час надання інформації.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про особу, на яку відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку, а також зображення особи, яка відкривала рахунок та в подальшому ним користувалась, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні слідчий СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або в.о. заступником начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , а саме:інформацію про особу, на яку було

відкрито рахунок № НОМЕР_7 ; документів, що надавались клієнтом до володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 05.01.2016 по час надання інформації; до документів - виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 05.01.2017 по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при відкритті рахунку № НОМЕР_7 ;

виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 05.01.2017 по час надання інформації;

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського рахунку № НОМЕР_9 , - в період часу з 05.01.2017 по час надання інформації.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1