Справа № 761/3136/17
Провадження № 1-кс/761/2122/2017
30 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 84 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС СУ КР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування клопотання зазначено, що СУ КР Офісу великих платників податків ДФС України у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 84 за ч. 2 ст. 205 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що у період 2015-2016 років невстановлені слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групи осіб шляхом обману, використовуючи паспорт та ідентифікаційний код ОСОБА_5 , створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності.
У подальшому, використовуючи реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлені слідством особи шляхом підроблення первинних фінансово-господарських документів від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , забезпечували штучне формування податкового кредиту реально діючим суб`єктам господарської діяльності, отже сприяли їм в умисному ухиленні від сплати податків.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.
У судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні вказаного органу, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав для висновку, що документи, які можуть бути використані як докази, перебувають лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ КР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ КР Офісу великих платників податків ДФС України ОСОБА_3 або іншому слідчому СУ КР Офісу великих платників податків ДФС України, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 84, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкриття і обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-виписки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.06.2016 по 27.01.2017 на паперових та магнітних носіях, з інформацією про точний час надходження коштів, залишок коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.
-документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, ідентифікації уповноважених осіб, в тому числі: договорів та їх додатків, актів прийому передачі, наказів, протоколів, статутів, довіреностей, листів, рішень засновників, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, анкет, заявок, заяв про отримання чекових книжок;
-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
-заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, грошових чеків, зданих чекових книжок, квитанцій, видаткових касових ордерів;
-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
-вхідної та вихідної кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи.
Установити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 28 лютого 2017 включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1