Справа № 296/3011/17
УХВАЛА
Іменем України
19 квітня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 23.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_1 ), 20.02.2015 уклали з останнім ряд договорів, предметом яких стало надання послуг закладам освіти м. Житомира щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого вказаним закладам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання - 37-ми комплектів устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води, які завідомо для останніх повинні бути виконуватися відповідно до умов договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ від 11.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави завдання матеріально збитку бюджету м. Житомира на загальну суму 401 433, 67 грн.

Встановлено, що рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №909 від 14.05.2015 було виділено бюджетні кошти в сумі 2 220 000 грн. для закупівлі устаткування й апаратів для фільтрування чи очищування води для навчальних закладів м. Житомира згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 28.29.1 Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати.

09.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 на офіційному загальнодержавному веб-порталі з питань державних закупівель було опубліковано оголошення за №160745 про проведення відкритих торгів на закупівлю вищевказаних товарів.

Відповідно до Реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій учасниками процедури закупівлі, які надали пропозицію конкурсних торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води) , 28.20.1 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 стали: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ).

Відповідно до протоколу №202 від 26.08.2015 оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій переможцем торгів було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), яке запропонувало пропозицію у сумі 2 039 662 грн., про що ІНФОРМАЦІЯ_1 було опубліковано оголошення за №188051 від 31.08.2015 на офіційному загальнодержавному веб-порталі з питань державних закупівель.

11.09.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови комітету з конкурсних торгів ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ, предметом якого є поставка в навчальні заклади м.Житомира 37-ми комплектів устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води та їх монтаж на загальну суму 2 039 662 грн.

Відповідно до дослідженої документації конкурсних торгів, затверджених рішенням комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 (протокол від 09.07.2015 №183), зокрема проекту договору про закупівлю товарів за державні кошти, переможець конкурсних торгів зобов`язаний забезпечити безкоштовно збирання, монтаж, своєчасне ведення товару в експлуатацію, здійснювати безкоштовно ремонт, безкоштовне сервісне обслуговування на час дії гарантійних зобов`язань на товар протягом не менше 12-ти місяців з дня введення товару в експлуатацію але не менше ніж строк визначений чинним законодавством, виконати в повному обсязі наступні планові сервісні роботи: повна технічна та інформаційна підтримка; планові виїзди на сервісне обслуговування щомісячно в залежності від потреби; профілактичне тестування і регулювання обладнання; модифікація конфігурації робочих програм; профілактична чистка та змащування вузлів керуючих клапанів; промивка кварцового рукава УФ - знезаражувача (при необхідності);чистка сольового баку (при необхідності); заміна картриджів; примусове регенування фільтрів СОВ; зовнішнє чищення обладнання від пилу та бруду; доставка витратних матеріалів і реагентів; відключення (консервація) чи підключення обладнання СОВ (при необхідності)".

Вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо гарантійного та безкоштовного сервісного обслуговування поставленого обладнання в умовах укладеного 11.09.2015 договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ не змінились та залишились такими ж як і у проекті договору.

Однак, проведеною перевіркою встановлено, що в подальшому невстановленими слідством посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було вчинено протиправні дії, що спричинили тяжкі наслідки бюджету міста Житомир.

Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які достовірно знали про умови договору №82/15-ФОВ від 11.09.2015 та його вимоги до постачальника щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого в навчальні заклади м. Житомира фільтрувального обладнання, в подальшому уклали ряд договорів з ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_1 ) або ж забезпечили перерахування бюджетних коштів за раніше укладеними договорами, предметом яких були роботи та товари, що повинні були бути виконані або ж поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як такі, що підпадають під гарантійне або ж сервісне обслуговування, та які вже були фактично оплачені ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно умов договору №82/15-ФОВ від 11.09.2015.

Зокрема, такі дії невстановлених слідством посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 призвели до безпідставного перерахування ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_1 ) бюджетних коштів на загальну суму 401 433, 67 грн. та відповідно завдали збитку бюджету м. Житомира на вищевказану суму.

Разом з тим, дослідженням документації, наданої учасниками процедури закупівлі, які надали пропозицію конкурсних торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води), 28.20.1 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , рахується працівником виконробом у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наявність працівників відповідної кваліфікації №325 від 13.08.2015), надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду належний йому на праві власності транспортний засіб моделі Renault Trafik, реєстраційний номер НОМЕР_6 (довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про автотранспорт №323 від 19.08.2015), що свідчить про наявність корисливого мотиву у невстановлених слідством членів комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 при наданні переваги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення конкурсних торгів.

Про ознаки змови та антиконкурентні узгоджені дії між учасниками конкурсних торгів та членами комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення вказаних торгів, недотримання вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, необ`єктивність при розгляді пропозицій конкурсних торгів свідчать і ті факти, що устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставляло згідно укладеного 11.09.2015 договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ, останнє фактично придбавало в інших учасників торгів за предметом закупівлі газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати (устаткування й апарати для фільтрування чи очищування води), 28.20.1 безпосередніх виробників вказаного устаткування та обладнання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), про що свідчать висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання - фільтрів для очищення води та складових частин до них.

Крім того, оперативним шляхом встановлено, що у 2016 році роботи по обслуговуванню устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води в закладах освіти м. Житомира розпочала виконувати ФОП « ОСОБА_7 » (і.к. НОМЕР_7 ), яка за наявною оперативною інформацією являється офіційним працівником у ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_1 ). Вищевказаний факт свідчить про подальший умисел невстановлених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , на вчинення зловживань на користь певних осіб, зокрема - ОСОБА_4 , а також про наявність умислу на заволодіння бюджетними коштами безпосередньо ОСОБА_4 , який з метою маскування спільної з невстановленими слідством посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 злочинної діяльності, вступив у злочинну змову з гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_6 , яка 25.04.2016 на прохання ОСОБА_4 зареєструвалася за адресою свого проживання як фізична особа підприємець з основним видом економічної діяльності оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням та у червні-серпні 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » (і.к. НОМЕР_7 ) було перераховано грошові кошти на загальну суму 26 860, 26 грн. за надання послуг з технічного обслуговування систем очищення води, які фактично продовжував надавати ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_1 ).Окрім надання вищевказаних послуг, ФОП « ОСОБА_7 » (і.к. НОМЕР_7 ) у червні грудні 2016 року стала виконавцем поточних та капітальних ремонтів приміщень у закладах освіти м. Житомира за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 1 071 198, 36 грн. Упродовж жовтня-грудня 2016 року 14 дошкільних навчальних закладів м.Житомира перерахували по 1 280 грн. до ФОП « ОСОБА_7 » (і.к. НОМЕР_7 ) за надання послуг з технічного обслуговування систем очищення води на загальну суму 17 920 грн.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні податкової справи ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_1 ) з метою проведення моніторингу (аналізу) фінансово-господарських операцій, здійснених вказаним суб`єктом господарської діяльності з приводу виконання робіт щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого в навчальні заклади м. Житомира фільтрувального обладнання, аналогічних робіт на замовлення інших СГД, а також з метою подальшого проведення перевірок даної юридичної особи на предмет своєчасності, достовірності та повноти нарахування та сплати усіх передбачених законом податків та зборів, дотримання валютного та іншого законодавства тощо.

В ході розслідування встановлено, що податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 .

Податкова справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить податкову звітність за період діяльності вказаної юридичної особи, що досліджується, акти перевірок за весь період діяльності тощо. Тобто, за допомогою вище перерахованих документів, які містяться у податковій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) можливо встановити обставини, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню під час розслідування.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого ОСОБА_2 , за її дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до оригіналів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шляхом вилучення останньої на паперовому (у разі відсутності оригіналів завірених службовою особовою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) та електронному носії.

Житомирська ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, як володілець речей та документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому ОСОБА_2 та співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1