Справа №127/4395/17
Провадження №1-кс/127/1731/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення завірених копії документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_5 та мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000433 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету спрямовану на заволодіння чужим майном, достовірно знаючи про відсутність працевлаштованих в ПП « ОСОБА_7 » найманих працівників відповідної кваліфікації та професій та відсутність в ПП « ОСОБА_7 » виробничої техніки, а отже чітко усвідомлюючи про неможливість виконання ним заявлених робіт в становленні строки, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, подавши для участі в закупівлях проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівництва тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області», завідомо неправдиві відомості щодо наявності інженерно технічних робітників та виробничої техніки, здійснив заволодіння бюджетними коштами у великому розмірі.

Так, відповідно до оголошення про проведення закупівлі замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) здійснювало закупівлю робіт, а саме будівництва тротуару по АДРЕСА_3 , очікувана вартість закупівлі: 1111230, 00 грн. (один мільйон сто одинадцять тисяч двісті тридцять гривень) з урахуванням ПДВ.

У вересні жовтні 2016 року ПП « ОСОБА_7 », в особі його директора ОСОБА_6 який розпочав реалізацію вищевказаного злочинного умислу, прийняло участь та стало переможцем у процедурі закупівель, проведеній КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо робіт, а саме будівництва тротуару по АДРЕСА_3 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2016 №2731/06-31/05 та відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2016 №2477/09/02-32-08-00-10 встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » в 2016 році єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне страхування не сплачував та звітність, в тому числі податкову, не подавав. Однак, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність працевлаштованих в ПП « ОСОБА_7 » найманих працівників відповідної кваліфікації та професій усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та переслідуючи корисливу мету спрямовану за заволодіння бюджетних коштів у великих розмірах, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, подав для участі в закупівлях проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівництва тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області» завідомо підроблений документ, а саме інформаційну довідку і якій вказав, неправдиві відомості про працевлаштування в ПП « ОСОБА_7 » головного інженера ОСОБА_8 , виконроба ОСОБА_9 , інженера з охорони праці та техніки безпеки ОСОБА_10 .

Крім того відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 та координації поліції «102» Головного управління Національної поліції у Вінницькій області від 01.12.2016 №1736/27/01-2016, відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.11.2016 від 31/2/11158, відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.12.2016 №10-02/1981/16, встановлено, що станом на 2016 рік транспортні засоби та будівельна техніка у власності та користуванні ПП « ОСОБА_7 » відсутня.

Однак, незважаючи на це, ОСОБА_6 , продовжуючи всій злочинний умисел, достовірно знаючи про відсутність станом на 2016 рік у власності ПП « ОСОБА_7 », транспортних засобів та будівельної техніки, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та переслідуючи корисливу мету спрямовану за заволодіння бюджетних коштів у великих розмірах, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, подав для участі в закупівлях проведених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо будівництва тротуару по АДРЕСА_3 » завідомо підроблений документ, а саме інформаційну довідку і якій вказав, неправдиві відомості щодо наявності у власності ПП « ОСОБА_7 » асфальтоукладчика, грейдера, три автомобілі марки «КАМАЗ», каток 8 тон, каток 10 тон.

На підставі вищевказаних підроблених документів, враховуючи найнижчу заявлену ПП « ОСОБА_7 » ціну в розмірі 948987.00 грн. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято рішення №8 від 03 жовтня 2016 року, яким визначено ПП « ОСОБА_7 » переможцем по закупівлі «Будівництва тротуару по АДРЕСА_3 ».

В подальшому, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету спрямовану на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи про неможливість виконання договірних умов у встановленні строки у зв`язку із відсутністю працевлаштованих робітників відповідної кваліфікації та виробничої техніки, уклав від імені ПП « ОСОБА_7 » (підрядчик) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_11 (замовник) договір підряду від 10 жовтня 2016 року.

Так, відповідно вказаного договору підряду ПП « ОСОБА_7 » зобов`язується на свій ризик, власними і залученими силами і засобами, із своїх матеріалів виконаними роботи по об`єкту «Будівництво тротуару по вул. Комарова в м. Хмільнику Вінницької області», відповідно до проектно кошторисної документації у строк до 30 грудня 2016 року, загальна вартість робіт за цим договором складає 948 987,00 (дев`ятсот сорок вісім тисяч дев`ятсот вісімдесят сім гривень 00 копійок) з ПДВ.

Також, досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді директора ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до функціональних обов`язків якого, згідно статуту товариства, віднесено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто будучи службовою особою, діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи мету отримання ліцензії на право зайняття господарською діяльністю з будівництва об`єктів ІV та V категорії складності, використовуючи комп`ютерну техніку, 23 серпня 2016 року склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: «Відомість про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_7 », куди вніс неправдиві відомості щодо укомплектованості ПП « ОСОБА_7 » професіоналами, фахівцями і робітниками необхідних професій та кваліфікації.

Так, відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2016 №2731/06-31/05 та відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2016 №2477/09/02-32-08-00-10 встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » в 2016 році єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне страхування не сплачував та звітність, в тому числі податкову, не подавав.

Однак, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність станом на липень та серпень 2016 року працевлаштованих в ПП « ОСОБА_7 » найманих працівників відповідної кваліфікації та професій, вніс до розділу №2 відомості про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_7 », а саме до розділу з назвою «Укомплектованість суб`єкта господарювання керівниками, професіоналами, фахівцями, і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури, положень Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» завідомо неправдиві відомості про те що: загальна чисельність інженерно технічних працівників 3 фахівця, в тому числі 2 фахівця працюють за основним місцем роботи (виконавець робіт (в.о. геодезиста) та інженер з ОП та ТБ), 1 фахівець працює за трудовою угодою (виконавець робіт); загальна чисельність робітників всього 17 робітників, в тому числі 7 робітників працюють за основним місцем роботи (будівельно монтажна бригада 2 арматурники, 1 електрогазозварник, 2 монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; бригада будівництва транспортних споруд 2 асфальтобетонника), 10 робітників працюють за трудовою угодою (будівельно монтажна бригада 2 бетоняра, 1 стропальник, 2 муляри; бригада будівництва транспортних споруд 2 укладальника бруківки, 2 дорожніх робітники, 1 ремонтник штучних споруд).

Також, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність станом на липень та серпень 2016 року у володінні та користуванні ПП « ОСОБА_7 » складу комплектів будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, наявність яких необхідна для отримання ліцензії на право зайняття господарською діяльністю з будівництва об`єктів ІV та V категорії складності, вніс до розділу №5 відомості про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_7 », а саме до розділу з назвою «Наявність складу комплектів будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснащення, інвентарю, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт» завідомо неправдиві відомості про те, що орендує кран КС -5576, екскаватор JCB, бульдозер Т-130, самоскид КрАЗ-222, самоскид ГАЗ-3309, віброкоток HONKER R800D, каток дорожній СД-802 на базі Т 150, асфальтоукладчик колісний Baukema S 750, ширина укладки 3,0-4,5м, асфальтоукладчик гусеничний Bomar BF 691С, ширина плити 2.7-6,0м, фрезу дорожню на базі трактора Беларус, МТЗ 80-82 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_4 , відповідно до договору №б/н від 20 серпня 2016 року. Однак за вказаною адресою, а саме: АДРЕСА_5 вказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутнє (що підтверджується рапортом слідчого СУ ГУНП Національної поліції у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 ), крім того згідно офіційного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, громадських формувань встановлено, що зареєстровано лише одне товариство з обмеженою відповідальністю з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (аналогічна юридичній адресі ПП « ОСОБА_7 »), яке 31.10.2008 було припинено (номер запису 06000032).

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 №359.3/17-12/11 від 27.01.2017 дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки ПП « ОСОБА_7 » в управлінні не видавались. Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.11.2016 №2731/06-31/05 та відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.11.2016 №2477/09/02-32-08-00-10 встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » в 2016 році єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне страхування не сплачував та звітність, в тому числі податкову, не подавав.

Також, ОСОБА_12 , достовірно знаючи про відсутність станом на липень та серпень 2016 року в ПП « ОСОБА_7 » можливості забезпечити дотримання вимог рівня промислової безпеки та охорони праці, забезпечення яких є необхідним для отримання ліцензії на право зайняття господарською діяльністю з будівництва об`єктів ІV та V категорії складності, вніс до розділу №7 відомості про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_7 », а саме до розділу з назвою «Дотримання вимог рівня забезпечення промислової безпеки та охорони праці» завідомо неправдиві відомості про те, що на товаристві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», з метою створення здорових і безпечних умов праці та виконання вимог нормативно правових актів з охорони праці створено службу охорони праці, функції якої виконує інженер з охорони праці, посаду якого передбачено штатним розкладом товариства: про те, що працівники підприємства пройшли перевірку знань з питань охорони праці та техніки безпеки і мають відповідні посвідчення про навчання з питань законодавства України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки; про те, що дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та з використанням техніки знаходиться на стадії оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці.

В подальшому, 26 серпня 2016 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи мету отримання ліцензії на права зайняття господарською діяльністю, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури, використав підроблену відомість про виробничо технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно монтажні роботи ПП « ОСОБА_7 » , подавши її спільно із заявою про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV категорії складності до ІНФОРМАЦІЯ_10 . За результатами розгляду ІНФОРМАЦІЯ_10 вищевказаної заяви та відомості, 6 вересня 2016 року ПП « ОСОБА_7 » отримало ліценцію №33-Л на право господарської діяльності з будівництва об`єктів ІV та V категорії складності.

З метою з`ясування усіх обставин директору ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_13 , 31.01.2017 надіслано запит (який 01.02.2017 особисто був вручений адресату), щодо надання органу досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України наступних документів: завіреної копії укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_7 » договору оренди №б/н від 03 березня 2016 року щодо оренди офісного та складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , із завіреними копіями усіх додаткових угод, актів приймання виконаних робіт, видаткових накладних, платіжних доручень; завірених копій договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ПП « ОСОБА_4 » з ПП « ОСОБА_7 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час. Однак станом на 27.02.2017 вищевказаний запит не виконаний, будь яка відповідь відсутня. Директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_13 виклики слідчого ігнорує.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, проведення почеркознавчої експертизи, проведення технічної експертизи документу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , м.т. директора ОСОБА_13 : НОМЕР_5 ), тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий. клопотання підтримав.

Суд розглядає справу у відсутність ПП « ОСОБА_4 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ та виїмку до яких клопоче останній, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, проведення почеркознавчої експертизи, проведення технічної експертизи документу, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та виїмку завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , м.т. директора ОСОБА_13 : НОМЕР_5 ), а саме: завіреної копії укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_7 » договору оренди №б/н від 03 березня 2016 року щодо оренди офісного та складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , із завіреними копіями усіх додаткових угод, актів приймання виконаних робіт, видаткових накладних, платіжних доручень; завірених копій договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ПП « ОСОБА_4 » з ПП « ОСОБА_7 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 1.03.2017.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: