Провадження № 1-кс/734/627/17 Справа № 734/1896/17
У х в а л а

іменем України

21 червня 2017 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000447 від 15 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000447 від 15 червня 2017 року року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що У провадженні слідчого відділення Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000477 від 15 червня 2017 року, за фактом зняття невстановленою особою грошових коштів ОСОБА_4 у сумі 7177 грн.
ОСОБА_4 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 14.06.2017 року шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 7177 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 14.06.2017 року о 19:54 год. на її телефон надійшло смс від «інфо центру» з текстом, що банківська картка останньої заблокована та для її розблокування необхідно зателефонувати на № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 що потерпіла і зробила, їй відповів чоловік, який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросив назвати останніх чотири цифр з картки ОСОБА_4 , потім назвав її № картки, а саме НОМЕР_1 , назвав її прізвище, ім`я, по батькові, та повідомив що через 30 хв. картка буде розблоковано. Після цього ОСОБА_4 відразу отримала смс повідомлення про зняття її грошових коштів у сумі 7075 грн. о 20:44 год. далі ще одне смс про зняття з її картки 102 грн.

Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації з приводу зняття грошових коштів 14.06.2017 року з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , що зареєстрована в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про банківські термінали звідки та де було знято дані кошти з картки № НОМЕР_1 та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, з якого було знято кошти.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000477 від 15 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні відокремленого підрозділу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) - Філія?Чернігівське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: НОМЕР_6 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, а саме:

-Відомості про рух грошових коштів 14.06.2017 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 ;

-Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 14.06.2017 року з картки № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані дані кошти з картки № НОМЕР_1 , та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений перевод, також відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, виходячи з перерахунку за номером картки, які маються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної справи фізичної особи по відкриттю карточного рахунку, та можливість вилучення таких документів старшим слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 , або відповідно до ст.40,41 КПК України оперуповноваженим СКР Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 службове посвідчення ЧГП № 001752 від 27.12.2016 чи іншим оперуповноваженим СКР Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області, за дорученням слідчого якому надано доступ до інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: