Провадження № 1-кс/761/9702/2017
У Х В А Л А
Іменем України
10 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 07.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) № НОМЕР_7 (українська гривня), а саме: - банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 05.07.2016 по 18.04.2017 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); - документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи);- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 05.07.2016 по 18.04.2017; - заяви, чеки на отримання готівки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 05.07.2016 по 18.04.2017.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового провадження №0000093 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_19 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205КК України.

До СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві надійшли матеріали ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві щодо невстановлених осіб, які в періоди 2015-2016 р. з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_19 ).

В ході розслідування 10.10.16 проведено допит директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який повідомив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). А також 07.03.17 допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який повідомив, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) та зареєстрував зазначене підприємство за грошову винагороду.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) відкрило розрахункові рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: - № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро) відкриті 05.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); - № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) № НОМЕР_7 (українська гривня), відкриті 08.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ).

Тимчасовий доступ до зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) необхідно здійснити в приміщенні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони необхідні для встановлення фактичних обсягів перерахованих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) грошових коштів та встановлення обставин даних фінансово-господарських операцій; встановлення осіб, які використовували рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) та були відповідальними за здійснення фінансових операцій.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, просила слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000093 від 07.10.2016 року, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000093 від 07.10.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) № НОМЕР_7 (українська гривня) з можливістю вилучення їх копій, а саме: - банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 05.07.2016 по 18.04.2017 з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); - документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) чи його уповноваженою особою були відкриті рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта, інші документи); - інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 05.07.2016 по 18.04.2017; - заяви, чеки на отримання готівки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (євро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (російський рубль) № НОМЕР_7 (українська гривня) за період з 05.07.2016 по 18.04.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1