провадження № 1-кс/294/104/17
справа № 294/1008/17
УХВАЛА
слідчого судді
03 липня 2017 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
18.05.2017 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 20.01.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся директор ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в період з 10.11.2016 року по даний час директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 шляхом шахрайства заволодів майном ПП ПАФ`ЛАН» в сумі 340000.00 грн.

Дані відомості 20.01.2017 року Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою заволодіння майном ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, способом обману, 24 жовтня 2016 року приїхав в с. Бабушки Чуднівського району Житомирської області, де зайшов в приміщення контори ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та представився директору ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 директором ПП « ОСОБА_7 ». Під час спілкування з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 переконав останнього в своїх намірах, направлених на взаємовигідні господарські відносини між господарствами, але при цьому дійсну ціль свого наміру не повідомив. Після цього, в цей же день за вказаною адресою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 уклали договір № 043/16 про купівлю-продаж зерна овесу в кількості 200 тонн за ціною 3700.00 грн. за 1 тону на загальну суму 740000.00 грн., який підписали та завірили відтисками печаток ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », надавши йому статус офіційності.

На виконання даного договору ПП « ОСОБА_8 » 27.10.2016 року згідно видаткових накладних за № № 69, 70, 71, 72, 73 та 74 відвантажила ПП « ОСОБА_7 » 200 тонн зерна овесу, за яке ПП « ОСОБА_7 » платіжним дорученням № 17 від 10.11.2016 року частково перерахувало на рахунок ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 300000.00 грн., та в подальшому від виконання взятих на себе своїх зобов`язань, зазначених у договорі № 043/16 від 24.10.2016 року, ОСОБА_6 відмовився, перестав спілкуватись з ОСОБА_4 та відключив свій телефон. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у шахрайстві, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань від 18.01.2017 року, керівником та підписантом ПП « ОСОБА_7 » являється ОСОБА_9 , а не ОСОБА_6 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Чуднівського ВП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_7 » має рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: ін. АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Чуднівського районного суду від 14 березня 2017 року, провадження № 1-кс/294/47/17, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПП « ОСОБА_7 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно листа за підписом начальника Управління супроводження рахунків та розрахунків клієнтів Департаменту операційних розрахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.04.2017 року вих. № 30-1-1/8313, ухвала слідчого судді Чуднівського районного суду від 14 березня 2017 року прийнята до виконання 06.04.2017 року.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження - слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 .
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 20.01.2017 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою звернувся директор ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в період з 10.11.2016 року по даний час директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 шляхом шахрайства заволодів майном ПП ПАФ`ЛАН» в сумі 340000.00 грн.

Дані відомості 20.01.2017 року Чуднівським ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою заволодіння майном ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, способом обману, 24 жовтня 2016 року приїхав в с. Бабушки Чуднівського району Житомирської області, де зайшов в приміщення контори ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та представився директору ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 директором ПП « ОСОБА_7 ». Під час спілкування з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 переконав останнього в своїх намірах, направлених на взаємовигідні господарські відносини між господарствами, але при цьому дійсну ціль свого наміру не повідомив. Після цього, в цей же день за вказаною адресою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 уклали договір № 043/16 про купівлю-продаж зерна овесу в кількості 200 тонн за ціною 3700.00 грн. за 1 тону на загальну суму 740000.00 грн., який підписали та завірили відтисками печаток ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », надавши йому статус офіційності.

На виконання даного договору ПП « ОСОБА_8 » 27.10.2016 року згідно видаткових накладних за № № 69, 70, 71, 72, 73 та 74 відвантажила ПП « ОСОБА_7 » 200 тонн зерна овесу, за яке ПП « ОСОБА_7 » платіжним дорученням № 17 від 10.11.2016 року частково перерахувало на рахунок ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 300000.00 грн., та в подальшому від виконання взятих на себе своїх зобов`язань, зазначених у договорі № 043/16 від 24.10.2016 року, ОСОБА_6 відмовився, перестав спілкуватись з ОСОБА_4 та відключив свій телефон. Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у шахрайстві, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, та громадських формувань від 18.01.2017 року, керівником та підписантом ПП « ОСОБА_7 » являється ОСОБА_9 , а не ОСОБА_6 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП Чуднівського ВП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_7 » має рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: ін. АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Чуднівського районного суду від 14 березня 2017 року, провадження № 1-кс/294/47/17, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПП « ОСОБА_7 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно листа за підписом начальника Управління супроводження рахунків та розрахунків клієнтів Департаменту операційних розрахунків АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.04.2017 року вих. № 30-1-1/8313, ухвала слідчого судді Чуднівського районного суду від 14 березня 2017 року прийнята до виконання 06.04.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили незаконні дії які виразились в ухиленні від виконання взятих на себе зобов`язань, обумовлених в договорі № 043/16 про купівлю-продаж зерна овесу в кількості 200 тонн на загальну суму 740000.00 грн. та в заволодінні шляхом шахрайства майном ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до нанесення збитків економічним інтересам ПП ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 380642,21 грн., може бути доведена внаслідок вилучення документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_7 » відкрив рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації, яка міститься на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово- бухгалтерських експертиз та можливості використання цих документів як доказів, а іншим способом неможливо отримати вказані документи, керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам СКП Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищенню), а саме: оригіналів заяви керівника ПП « ОСОБА_7 » про відкриття рахунку, договору про обслуговування рахунку, протоколу загальних зборів засновників чи наказу про призначення на посаду, копії паспорта, завіреного підписами ОСОБА_6 , а також інформацію про рух коштів на даному рахунку за період з 01 жовтня 2016 року по 10 квітня 2017 року, яка міститься на рахунку № НОМЕР_1 відкритому ПП « ОСОБА_7 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих та судово-бухгалтерських експертиз та можливості використання їх як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1