ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/5443/15-к
провадження 1кс/201/3436/2015
У Х В А Л А
03 квітня 2015 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
03 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 відносно службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2013 - 2014 рр., зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють злочинне сприяння групі суб`єктів підприємницької діяльності, під час митного оформлення товарів, що полягає у ввезенні товарів за підробленими вантажними митними деклараціями та іншими супровідними документами, які містять неправдиві відомості щодо опису, виду, найменування, сорту продукції, що дозволяє посадовим особам підприємств ухилятись від сплати ПДВ та мита та призводить до втрат державного бюджету, які є тяжкими наслідками, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, в рамках кримінального провадження № 0000020, проводиться досудове розслідування за фактом здійснення фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.І ст. 205 КК України, а саме протягом 2011-2014 рр. зареєстровано ряд «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та інші СПД) на підставних осіб, які не мали за мету здійснювати фінансово - господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності по наданню послуг СПД реального сектору економіки з незаконного формування податкового кредиту та наданню послуг з конвертації безготівкових коштів в готівку, з метою ухилення від сплати податків до бюджету та легалізації незаконно отриманих грошових коштів.

Крім того, в рамках досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2015 р.р. Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_31 мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 . У свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » « ІНФОРМАЦІЯ_34 » перераховували грошові кошти на рахунки СПД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » потрапляли на рахунки вказаних СПД з ознаками фіктивності та переводились у готівку з метою подальшого їх привласнення.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » в м. Київ (МФО НОМЕР_33 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_34 по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» обласного рівня.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_33 ), АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за період з 2010 року по 18.03.2014; кредитної справи вказаного підприємства за період з 2010 року по 18.03.2014; виписки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку № № НОМЕР_34 в роздрукованому вигляді та на магнітному носії інформації за період з 2010 року по 18.03.2014: всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 2010 року по 18.03.2014.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000020, вважаю клопотання слідчого обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ПО, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_33 ), АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за період з 2010 року по 18.03.2014; кредитної справи вказаного підприємства за період з 2010 року по 18.03.2014; виписки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахунку № № НОМЕР_34 в роздрукованому вигляді та на магнітному носії інформації за період з 2010 року по 18.03.2014; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 2010 року по 18.03.2014.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000020.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1