справа № 208/1339/16-к
№ провадження 1-кс/208/943/16
УХВАЛА

22 липня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозволити проведення в адміністративному приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 виїмку завірених належним чином копій наступних документів: документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016; у випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.07.2015 року на засіданні комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі замовник) було затверджено документацію конкурсних торгів (далі ДКТ) по предмету закупівлі ДК 016-2010 код 29.10.5 (автомобілі спеціальної призначеності, автомобілі спеціальної призначенності, інші спеціальні дорожні машини (код 29.10.59-90.00)».
Згідно технічного завдання ДКТ замовника передбачалась закупівля 4 одиниць машин дорожніх комбінованих МДКЗ/ або еквівалент (з піскорозкидальним, поливно мийним обладанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шассі МАЗ-5337 та 1 одиниці автомобіля вантажного прибирального ВАРЗ-МВ1318-06/ або еквівалент на шасі автомобіля Мерседес-Бенз.
Згідно додатку № 4 до ДКТ, машини дорожні комбіновані МДКЗ / або еквівалент (з піскорозкидальним, поливно мийним обладанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шассі МАЗ-5337, повинні бути новими, в стандартному заводському обладнані та виконанні.
Згідно протоколу оцінки пропозиції конкурсних торгів, цінових пропозицій № 34 від 07.08.2015, рішенням комітету з конкурсних торгів переможцем торгів по вказаному предмету закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), конкурсна пропозиція якого повністю відповідала кваліфікаційним вимогам замовника та була найбільш економічно вигідною з ціною 14 400 000,00 грн.
За результатами проведеної процедури державної закупівлі, 18.08.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник), в особі директора ОСОБА_5 , укладений договір № 325-15 на постачання автомобілів спеціальної призначенності, а саме - машин дорожніх комбінованих МДКЗ / або еквівалент (з піскорозкидальним, поливно мийним обладанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шассі МАЗ-5337 (далі договір).
Згідно п. 3.2. договору, ціна договору відповідно до акцептованої пропозиції конкурсних торгів становить 14 400 000,00 грн., з урахуванням ПДВ 2 400 000,00 грн.
Згідно п. 4.1. договору розрахунки оплати проводяться покупцем по факту надходження бюджетних коштів у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок постачальника після підписання сторонами акту приймання-передачі товару, видаткової накладної та встановленого рахунку.
10.09.2015 між сторонами по договору № 325-15 від 18.08.2015 підписаний акт приймання-передачі товару № 2, видаткова накладна № 684 від 10.09.2015 та виставлений в адресу замовника рахунок на оплату № 880 від 10.09.2015 на загальну суму 6 600 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 1 100 000 грн.
Зі змісту вказаних вище офіційних документів вбачається, що, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав, а покупець ІНФОРМАЦІЯ_7 прийняв наступні транспортні засоби в кількості 3 одиниці, а саме: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка:МАЗ
модель:5337А2, VIN: НОМЕР_4 , двигун №: НОМЕР_5 , шассі №: НОМЕР_4 ); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_6 , двигун №: НОМЕР_7 , шассі №: НОМЕР_6 ); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_8 , двигун №: НОМЕР_9 , шассі №: НОМЕР_8 ).
15.09.2015 згідно платіжного доручення замовника № 4 від 14.09.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_8 перераховані бюджетні кошти у розмірі 6 600 000 грн., з урахуванням ПДВ, на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за придбані автомобілі по договору № 325-15 від 18.08.2015.
Фактично, документи що посвідчують перехід право власності на транспортні засоби, а саме довідка рахунок серії ААЕ № 243869 від 17.09.2015 року, довідка-рахунок серії НОМЕР_10 та довідка рахунок серії НОМЕР_11 були складені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке на є стороною по договору № 325-15 від 18.08.2015, лише 17.09.2015 та надані в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення державної реєстрації права на транспортні засоби.
Таким чином, на час складання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 акту приймання-передачі товару № 2 від 10.09.2015, видаткової накладної № 684 від 10.09.2015, вказані вище транспортні засоби на належали на праві власності постачальнику, у зв`яку з чим вказані ТМЦ не могли бути передані по договору № 325-15 від 18.08.2015.
Шляхом аналізу податкової та митної звітності встановлено, що фактично первинним власником та імпортером машин комбінованих МДКЗ із змінним устаткуванням МАЗ 5337А2 вартістю 466672,75 грн., кожна, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), яке згідно вантажно-митних декларації імпортувало 20.04.2015 вказані автомобілі через кордон України.
Згідно наданої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_11 вторинна реєстрація вищезазначених транспортних засобів була здійснена за ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_13 ).
Тобто, державна реєстрація права власності на вказані вище автомобілі на базі МАЗ 5337А2 за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2015 року не проводилась, згідно додатків №5 до декларацій з ПДВ вказаних платників податків та реєстру податкових накладних, господарські відносини у 2015 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань постачання вказаних вище автомобілів, відсутні.
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_12 ( вхідний № 995/9/26-59-08-03-22 від 23.03.2016) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) користується наступним розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 (МФО № НОМЕР_1 , ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що з метою проведення всебічного повного досудового розслідування є необхідність у тимчасовому доступі до документів, у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене та керуючись ст.159, ст.160, ст.163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів по юридичному оформленню (відкриттю) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, статутні та реєстраційні документи підприємства, накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства, які уповноважені на відкриття та користування рахунком; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду-засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на поперевожу носії за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2016 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1