Справа № 161/9295/17
Провадження № 1-кс/161/4249/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 16 червня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0004765 від 19 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи його тим, що в ході досудового розслідування виявлено факти протиправних дій при сплаті забудовниками м. Луцька до міського бюджету коштів у вигляді пайової участі у розвитку міста.

Окрім того, слідча зазначила, що з аналізу інформації встановлено, що мали місце факти суттєвого заниження кошторисної вартості будівництва, внаслідок чого занижено розмір пайової участі при будівництві об`єктів нерухомості. При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладенні договору про пайову участь у розвитку міста не вживали достатніх заходів для встановлення належної кошторисної вартості будівництва.

Разом з тим, слідча зазначила, що відповідно до договору № 34 від 31.05.2016 року про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька для ОСОБА_5 по об`єкту будівництва Нове будівництво житлового будинку з творчею майстернею» , АДРЕСА_1 , загальною площею 393.6 кв. метри, кошторисною вартістю 223957 грн. розмір пайової участі становив 3359 грн. При вказаній кошторисній вартості вартість кв. метра житла становить 569 грн, тоді як Наказом Мінрегіону від 02.10.2015 року № 252 затверджено опосередковану вартість спорудження житла по Волинській області на 2016 рік в розмірі 8219 грн. за кв. метр.

Також, слідча зазначила, що відповідно до договору № 77 від 23.11.2015 року про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту будівництва Нове будівництво 34-квартирного житлового будинку з вбудованими торгово-офісними приміщеннями в масиві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_2 », загальною площею 1558.2 кв. метри, кошторисною вартістю 6825362 грн. розмір пайової участі становив 21757 грн. При вказаній кошторисній вартості вартість кв. метра будови становить 4378 грн, тоді як Наказом Мінрегіону від 27.10.2015 року № 273 затверджено опосередковану вартість спорудження житла по Волинській області в розмірі 7280 грн. за кв. метр.

Відповідно до договору № 80 від 24.11.2015 року про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька для ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту будівництва Нове будівництво 18-квартирного житлового будинку на АДРЕСА_3 » загальною площею 1542 кв. метри, кошторисною вартістю 7202513 грн. розмір пайової участі становив 103980 грн. При вказаній кошторисній вартості вартість кв. метра житла становить 4671 грн, тоді як Наказом Мінрегіону від 27.10.2015 року № 273 затверджено опосередковану вартість спорудження житла по Волинській області в розмірі 7280 грн. за кв. метр..

Крім того, відповідно до договору №09 від 25.01.2016 року про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька для ОСОБА_6 по об`єкту будівництва «Нове будівництво кафе, офісного приміщення та мийки автомобілів по АДРЕСА_4 , загальною площею 1611,7 кв.м., кошторисною варстістю 2 099 716 грн., а розмір пайової участі становить 125 983, 00 грн. При вказаній кошторисній вартості кв. метр житла становить 1303 грн., тоді як Наказом Мінрегіону від 27.10.2015 року № 273 затверджено опосередковану вартість спорудження житла по Волинській області в розмірі 7280 грн. за кв. метр.

Також, слідча зазначила, що при порівнянні вартості квадратного метра забудови інших забудовників встановлено суттєву різницю у вартості одного квадратного метра будівництва. Так встановлено, що вартість квадратного метру при будівництві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 536» у 2015 році об`єкту Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_5 » становить 6167 грн.

Вказані факти вказують на протиправність дій замовників будівництва з метою уникнення сплати коштів у вигляді пайової участі у розвитку інфраструктури міста.

В зв`язку з цими обставинами слідча ОСОБА_4 , керуючись 40, 131, 132, 159-164 КПК України, просила суд:

1. Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , або ж за дорученням (в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України) працівникам Управління захисту економіку у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме :

- оригінал проектно кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво кафе, офісного приміщення та мийки автомобілів по АДРЕСА_4 , загальною площею 1611,7 кв.м.

2. У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні навела доводи аналогічно тим, що зазначені у клопотанні та просила суд його задоволити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав зазначених в ньому, а також пояснив, що вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судової будівельно-технічної експертизи, з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження та надання правової оцінки діям замовників.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
До ЄРДР за №0004765 від 19 жовтня 2016 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, слідчим внесені відомості про те, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено заходи та виявлено факти протиправних дій при сплаті забудовниками м. Луцька до місцевого бюджету у вигляді пайової участі у розвитку міста. Так встановлено, що службові особи: ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП МП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », та інші, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, суттєво занижують кошторисну вартість будівництва, внаслідок чого занижується розмір пайової участі при будівництві об`єктів нерухомості та сплати коштів на розвиток інфраструктури міста, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.364 КК України (а.с.3).

З аналізу поданих слідчим доказів, а саме: копії декларації про готовність до експлуатації об`єкта, заяви про визначення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Луцька при будівництві (реконструкції) об`єкта, договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька, слідчий суддя встановив обставини можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України та знаходження оригіналу проектно кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво кафе, офісного приміщення та мийки автомобілів по АДРЕСА_4 , загальною площею 1611,7 кв.м, у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_6 (а.с. 4-14).
Згідно постанови старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 від 05 квітня 2017 року встановлено, що у кримінальному провадженні №0004765 від 19 жовтня 2016 року призначено судово будівельно-технічну експертизу .
Відповідно до клопотання судового експерта встановлено, що для проведення судово будівельно-технічної експертизи необхідно слідчому додатково подати оригінали проектно кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво кафе, офісного приміщення та мийки автомобілів по АДРЕСА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_7 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що слідчим ОСОБА_4 доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 кримінальному провадженні №0004765 від 19 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , або за її дорученням (в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України) працівникам Управління захисту економіку у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх, а саме: оригінал проектно кошторисної документації на об`єкт «Нове будівництво кафе, офісного приміщення та мийки автомобілів по АДРЕСА_4 , загальною площею 1611,7 кв.м.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1