печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0001195 від 20.04.2017 за фактами організації фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб`єктів господарської діяльності юридичних осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відносно якого винесено обвинувальний вирок у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, ч.3 ст. 27 ч.1 ст. 205-1 КК України, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 , відносно якого винесено обвинувальний вирок у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та невстановленою особою, виступаючи в ролі організаторів злочину, керуючи діями виконавців злочину фіктивних директорів та засновників (учасників) підконтрольних їм суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, у період 2015- 2016 років, з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств, вказаних слідчим у клопотанні, надавали підприємствам реального сектору економіки протиправні платні послуги з мінімізації податкових зобов`язань шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мали безтоварний характер (в дійсності не відбувались) за укладеними фіктивними договорам поставки (купівлі-продажу) товарної продукції між підприємствами реального сектору економіки та зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Послугами вищевказаної транзитно-конвертаційної групи в період 2015-2016 років скористались ряд юридичних осіб-підприємців реального сектору економіки України, які незаконно завищили задекларовані показники податкового кредиту з податку на додану вартість та з податку на прибуток за результатами фінансово-господарських операцій, які мали безтоварний характер (в дійсності не відбувались) з зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження допитано ряд осіб, які рахуються керівниками та засновниками вищевказаних підприємств, які показали, що не мають відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємств.

Вищезазначені обставини вчинення злочинів службовими особами вищевказаних підприємств підтверджуються як показаннями допитаних у провадженні свідків, так і отриманими у ході досудового розслідування документами, зокрема фінансово-господарськими документами, інформацією територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , актами перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства,консультативним висновком спеціаліста, згідно якого не підтверджено реальність здійснення господарських операцій з контрагентами-покупцями та контрагентами-постачальниками та іншими матеріалами кримінального провадження.

Крім того, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 КПК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, встановлено причетність до організації створення та придбання наступних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ).

Вчинення зазначених злочинів підтверджується обвинувальним вироком Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 30.09.2016 відносно колишнього директора та засновника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ОСОБА_9 , якого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України; обвинувальним вироком Хортицького районного суду м. Запоріжжя від 03.02.2017 відносно колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_10 , якого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_14 від 09.11.2016 відносно ОСОБА_6 , якого визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_14 від 26.04.2016 відносно ОСОБА_5 , якого визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, КК України, ч.3 ст. 27 ч.1 ст. 205-1 КК України, обвинувальним вироком ІНФОРМАЦІЯ_15 від 30.05.2017 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , яких визнано винними у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться на розрахунково-касовому обліку у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , де підприємству відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Крім цього, встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) також знаходиться на розрахунково-касовому обліку у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , де підприємству відкрито розрахункові рахунки, вказані слідчим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001195 від 20.04.2017 за фактами організації фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах колишніми службовими особами вищих органів державної влади, правоохоронних органів та суб`єктів господарської діяльності юридичних осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 00011958 від 20.04.2017, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх оригіналів), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , де підприємствам: ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) - НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунками, у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) юридичних справ ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспортів уповноважених представників підприємств;

3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаних рахунках з моменту відкриття рахунків по 14.07.2017, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях.

4) первинних платіжних документів по вказаним рахункам, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому в ОВС ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1