Справа №560/351/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
21 березня 2017 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження №0000159 від 11.03.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000159, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України щодо надання доступу до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язання надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
1) відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
2) відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 09 березня 2017 року по 10 березня 2017 року;
3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 09 березня 2017 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
4) матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 09 березня 2017 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Клопотання мотивоване тим, що 08 березня 2017 року ОСОБА_4 на Інтернет сайті "OLX" знайшов об`яву про продаж мотоблоку, потужністю 10 кінських сил. Так в об`яві було вказано, мотоблок продається в Києві і його ціна 500 доларів США. Будь-якої іншої інформації на сайті не було тільки вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 по якому потрібно зв`язуватися. На наступний день він зателефонував по вказаному номеру і запитав чи справді продають мотоблок. Особа, чоловічої статті, яка із ним спілкувалася, повідомила, що продає мотоблок за вказаною в об`яві ціною, тільки для доставки потрібно перерахувати кошти в сумі 600 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . ОСОБА_4 відразу ж перерахував 600 гривень на вказану картку із картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 10 березня 2017 року біля 09 год. невідомий чоловік знову зателефонував до ОСОБА_4 і сказав, щоб той перерахував всі гроші за мотоблок. ОСОБА_4 погодився і того ж дня перерахував грошові кошти в сумі 14000 гривень на вищезазначений рахунок в відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Дубровиця. Після цього зв`язок з невідомою особою обірвався і мотоблок ОСОБА_4 ніхто не привіз.
Тому, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації вказаної в клопотанні, що є охоронюваною законом таємницею, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дасть можливість встановити осіб, причетних до вказаного злочину та відслідкувати рух коштів ОСОБА_4 та встановити місце вчинення злочину.
У судовому засіданні слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Заслухавши думку слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З банківського чеку (а.с.5) вбачається, що 10 березня 2017 року було поповнення рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 14000 грн.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. .
Згідно п.2 ч.1 ст.62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати доступ до вказаної інформації з наданням копій відповідних документів.
Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 доступ до до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:
1) відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
2) відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 09 березня 2017 року по 10 березня 2017 року;
3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 09 березня 2017 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
4) матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 09 березня 2017 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: підпис.
З оригіналом згідно.
Голова Дубровицького
районного суду ОСОБА_1