Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1168/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

За участю сторони кримінального провадження начальник Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

Старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню за №0001165 від 21.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0001165 від 21.12.2015 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_6 .

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 20.07.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 20.07.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С ТА Н О В И В :
18.12.2015 року в АДРЕСА_2 в період часу з 17:00 год. по 18:00 год. невідомі особи шляхом зловживання довірою, заволоділи персональними даними, належними гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 та в подальшому заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 гривень, які зберігались на картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки яких № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , чим завдали останній матеріального збитку.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що проживає в смт. Завалля, по вказаній адресі.

Так, 18.12.2015 року близько 17 год. 00 хв. до неї на мобільний телефон номер якого НОМЕР_4 зателефонував невідомий їй чоловік з телефону номер якого НОМЕР_5 , який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у зв`язку з технічними несправностями, для того, щоб не втратити кошти з рахунку банку їй необхідно надати певні відомості. ОСОБА_6 відразу не повірила та відмовилась надавати будь-яку інформацію. Після чого вище зазначений чоловік повідомив, що зараз до неї зателефонує оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердить правильність його слів. Приблизно через одну хвилину, до неї зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_6 який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що для того, щоб її кошти не втратились, до неї на телефон прийде СМС- повідомлення з чотирма цифрами, які їй необхідно буде назвати, для того щоб заблокувати її картку. Через декілька хвилин до неї на телефон прийшло СМС- повідомлення, про те, що з її картки номер якої НОМЕР_2 знято кошти в сумі 2266 гривень та 5047 гривень.

21.12.2015 року ОСОБА_6 звернулась до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб останні перевірили наявність коштів на її картках, на що вони їй повідомили, що 18.12.2015 року з її картки номер якої НОМЕР_3 було знято кошти в сумі 13 тис. гривень про що їй СМС- повідомлення не надходило, та з картки номер якої НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 7 313 гривень. Всього з належних їй карток було знято кошти в сумі 20 313 гривень за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мережу інтернет. По даному факту ОСОБА_6 вирішила звернутись до працівників поліції.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0001165 від 21.12.2015 року.

2. Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Кредитну справу ОСОБА_6 .

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 про надходження та зняття коштів з 20.07.15. по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у період з 20.07.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 27.09.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 28.08.2017