Справа № 712/3791/17
Провадження № 1кс/712/1763/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
місто Черкаси «28» березня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000210 від 24.02.2017, кримінального правопорушення, передбаченого. ч. 1 ст. 185 КК України старшим слідчим СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області майором поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухали думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000210 від 24.02.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2017 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що близько 11 год. 00 хв. 23.03.2017 в АДРЕСА_1 протитуберкульозному диспансері невідома особа таємно викрала її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в цей же день близько 12.00 години було знято кошти в сумі 1200 гривень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1.відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2.операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.фінансово-економічний стан клієнтів;

4.системи охорони банків та клієнтів;

5.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6.відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7.інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8.коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до банківського картки/рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити фактичне місце заволодіння грошовими коштами, оскільки ст. 185 КК України є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці/рахунку.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-про місце зняття коштів із зазначенням адреси по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.02.2017 по 27.03.2017.

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , період часу з 21.02.2017 по 27.03.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- носія інформації з можливістю його вилучення із філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти чи проводились інші операції з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 21.02.2017 по 27.03.2017 включно.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя