Справа № 712/8347/17
Провадження №1- кс/712/3736/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 липня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подане в кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, про те, що ОСОБА_5 отримавши дохід упродовж 2015 року в розмірі 228 304 грн, умисно не виконує вирок Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.03.2013, що набрав законної сили, яким задоволено позов прокуратури Черкаської області про стягнення з нього на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 збитків у вигляді несплачених податків у сумі 1 008 504,7 грн.

Встановлено, що вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.03.2013 у справі №711/725/13-к задоволено цивільний позов прокуратури Черкаської області про стягнення з ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 збитків у вигляді несплачених податків у сумі 1 008 504,7 грн.

На виконання вказаного рішення Придніпровським районним судом м. Черкаси видано виконавчий лист від 21.05.2013 №711/725/13-к, який з 19.06.2014 перебуває на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 у виконавчому провадженні №43757950.

У ході здійснення виконавчого провадження державним виконавцем на все майно боржника та рахунки накладено арешт.

Згідно актів державного виконавця від 21.08.2013, 28.04.2014 ОСОБА_5 за адресою, зазначеною у виконавчому документі фактично не проживає, місцезнаходження боржника не встановлено.

Водночас, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців установлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є засновником юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), розмір внеску до статутного капіталу 16 500 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРОПУ - НОМЕР_3 ), розмір внеску до статутного капіталу 51 500 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРОПУ - НОМЕР_4 ), розмір внеску до статутного капіталу 202,85 грн.

Згідно відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 упродовж 2 кварталу 2015 року ОСОБА_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРОПУ - НОМЕР_2 ) отримано дохід у вигляді дивідендів у розмірі 228 304,00 грн.

Таким чином, отримавши дохід у розмірі 228 304 грн. боржник не сплатив борг, що свідчить про умисне невиконання ОСОБА_5 вироку Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19.03.2013, яким задоволено цивільний позов прокуратури Черкаської області про стягнення з ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 збитків у вигляді несплачених податків в сумі 1 008 504,7 грн.

Будучи допитаною в якості свідка по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 вказала, що займає посаду штатного бухгалтера на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в її функціональні обов`язки входить ведення бухгалтерського обліку та подача звітності до контролюючих органів, зокрема до ДПІ в м. Черкаси ДФС у Черкаській області. Так, дійсно згідно установчих документів ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із часткою в статутному фонді в розмірі 16 500 грн. На підставі цього за 2015 рік йому були нараховані дивіденди в розмірі 281 600 грн, частину із яких він отримав готівкою по видатковому касовому ордеру, а іншу частину в розмірі 49 тисяч гривень було перераховано за платіжним дорученням через ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 на його особисту пластикову платіжну картку № НОМЕР_5 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються нарахування та отримання ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 ) дивідендів, а саме оригіналу видаткового касового ордеру від 14 червня 2016 року про отримання ОСОБА_5 210 тисяч грн., оригіналу платіжного доручення №108 від 25.07.2016 про перерахунок на особисту картку ОСОБА_5 , відкриту в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 грошових коштів в сумі 49 тисяч грн

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються виплати дивідендів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 ), є конфіденційною інформацією, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та має виняткове значення для здобуття доказів та в подальшому притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття комерційної таємниці та вилученні копій документів щодо нарахування дивідендів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 ), що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 код за ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) оригіналів документів:

- оригіналу видаткового касового ордеру від 14 червня 2016 року про отримання ОСОБА_5 210 тисяч грн.,

- оригіналу платіжного доручення № 108 від 25.07.2016 року про перерахунок на особисту картку ОСОБА_5 , відкриту в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 грошових коштів в сумі 49 тисяч грн.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1