ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2606/16-к
Провадження № 1-кс/210/60/17

"10" січня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

10 січня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий із вищевказаним клопотанням, яке вмотивовано тим, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013-2015 років заволоділи грошовими коштами виділеними для закупівлі хімічної продукції та вносили недостовірні відомості до офіційних документів щодо здійснення взаємовідносин з суб`єктами господарювання реального сектору економіки.

В ході подальшого досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що зазначені порушення пов`язані зі здійсненням господарських операцій ТОВ "МЕДИКОМ" (32975288) по взаємовідносинам з 32531788 ТОВ "ЗЕЛЕНБУДСЕРВІС", 39246774 ТОВ "БЕСТ ЛІМІТ", 39665369 ТОВ "ДІНАЛЕКС", 38866554 ТОВ "МЕГАСЕРВІС-Ц", 38866565 ТОВ "АВІКОРС", 38747577 ТОВ "САНДІЛ", 38866586 ТОВ "ШАНСІ ТОРГ", 39161895 ТОВ "МОРАН-ГРУП", 38945175 ТОВ "РУСТ ЛТД", 39161298 ТОВ ""ТРАЙДЕНТ БУД", 32366733 ТОВ "ДОМЕН ЛІК", 38949777 ТОВ "ДГ", 39449737 ТОВ "АТІКА БУД", 37959082 ТОВ "ФАВОРИТ СТАЛЬ", 39762596 ТОВ "ТОРІНГ ІНВЕСТ ГРУП", 39410596 ТОВ "ФОРМОЗА-СІТІ", 38106592 ТОВ "КАЙРОС ЛТД", 38300606 ТОВ "ДОГМА ТРЕЙДІНГ", 38530016 ТОВ "ФІРМА "ТЕХ-СЕРВІС", 39069185 ТОВ "ЛАРС СОЮЗ", 38530905 ТОВ "АВЕРС-Д", 38566837 ТОВ "БК КУПОЛ", 38782501 ТОВ "ОЛЛ ГУД", 38837314 ТОВ "ГЛОБУС КОРПОРЕЙШЕН", 38872212 ТОВ "ДОБРОГОСТ", 38949358 ТОВ "ДАТА ГОРОД", 38997349 ТОВ "ФІНАНСПРО ГРУП", 39088983 ТОВ "УКР ПРОФ БУД", 38944559 ТОВ "АЙМА", 39325892 ТОВ "МОЦАР ЛТД", 39460572 ТОВ "ТЕАНА", 39001567 ТОВ "КАМЕО ІНВЕСТ", 39030713 ТОВ"МОНОЛИТІД", 39379602 ТОВ "УКРРЕГІОНТОРГ", 39127751 ТОВ "КВОТУМ ТРЕЙД", 39379356 ТОВ "БІ СІ ІНВЕСТ", 38966525 ТОВ "ТОРРОС УКРАЇНА", 39069211 ТОВ "ВЕЛЕТА ТРЕЙД", 39252531 ТОВ "СКАЙГРУПП", 39379686 ТОВ "МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ", 39617321 ТОВ "ВЕРДІКТ", 39616223 ТОВ "ВЕЛТІКС ПРО", 39590572 ТОВ "БЕРТРОННІ ГРУП", 39128313 ТОВ "ФОРВАРД РІТЕЙЛ", 39250068 ТОВ "АДЕЛА-ПРОМ", 39410385 ТОВ "АСТОН ІНКОМ", 38866885 ТОВ "МАРИНОРК", 39273293 ТОВ "РАДЕНА", 39507348 ТОВ "МЕЛФОРД" за період з 01 січня 2013 року по 01 жовтня 2016 року.

Під час вивчення документів по кримінальному провадженню №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України встановлено, що ТОВ "МЕДИКОМ" (32975288) з метою виведення (легалізації) грошових коштів отриманих від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, вчиняли удавані правочини, користуючись документальним прикриттям своєї незаконної діяльності за допомогою фіктивних підприємств, а саме: 32531788 ТОВ "ЗЕЛЕНБУДСЕРВІС", 39246774 ТОВ "БЕСТ ЛІМІТ", 39665369 ТОВ "ДІНАЛЕКС", 38866554 ТОВ "МЕГАСЕРВІС-Ц", 38866565 ТОВ "АВІКОРС", 38747577 ТОВ "САНДІЛ", 38866586 ТОВ "ШАНСІ ТОРГ", 39161895 ТОВ "МОРАН-ГРУП", 38945175 ТОВ "РУСТ ЛТД", 39161298 ТОВ ""ТРАЙДЕНТ БУД", 32366733 ТОВ "ДОМЕН ЛІК", 38949777 ТОВ "ДГ", 39449737 ТОВ "АТІКА БУД", 37959082 ТОВ "ФАВОРИТ СТАЛЬ", 39762596 ТОВ "ТОРІНГ ІНВЕСТ ГРУП", 39410596 ТОВ "ФОРМОЗА-СІТІ", 38106592 ТОВ "КАЙРОС ЛТД", 38300606 ТОВ "ДОГМА ТРЕЙДІНГ", 38530016 ТОВ "ФІРМА "ТЕХ-СЕРВІС", 39069185 ТОВ "ЛАРС СОЮЗ", 38530905 ТОВ "АВЕРС-Д", 38566837 ТОВ "БК КУПОЛ", 38782501 ТОВ "ОЛЛ ГУД", 38837314 ТОВ "ГЛОБУС КОРПОРЕЙШЕН", 38872212 ТОВ "ДОБРОГОСТ", 38949358 ТОВ "ДАТА ГОРОД", 38997349 ТОВ "ФІНАНСПРО ГРУП", 39088983 ТОВ "УКР ПРОФ БУД", 38944559 ТОВ "АЙМА", 39325892 ТОВ "МОЦАР ЛТД", 39460572 ТОВ "ТЕАНА", 39001567 ТОВ "КАМЕО ІНВЕСТ", 39030713 ТОВ"МОНОЛИТІД", 39379602 ТОВ "УКРРЕГІОНТОРГ", 39127751 ТОВ "КВОТУМ ТРЕЙД", 39379356 ТОВ "БІ СІ ІНВЕСТ", 38966525 ТОВ "ТОРРОС УКРАЇНА", 39069211 ТОВ "ВЕЛЕТА ТРЕЙД", 39252531 ТОВ "СКАЙГРУПП", 39379686 ТОВ "МАКСІ-ТРЕЙД КОМПАНІ", 39617321 ТОВ "ВЕРДІКТ", 39616223 ТОВ "ВЕЛТІКС ПРО", 39590572 ТОВ "БЕРТРОННІ ГРУП", 39128313 ТОВ "ФОРВАРД РІТЕЙЛ", 39250068 ТОВ "АДЕЛА-ПРОМ", 39410385 ТОВ "АСТОН ІНКОМ", 38866885 ТОВ "МАРИНОРК", 39273293 ТОВ "РАДЕНА", 39507348 ТОВ "МЕЛФОРД" за період з 01 січня 2013 року по 01 жовтня 2016 року.

Крім того, у відповідності до вимог ст.93 ч.2 КПК України, на адресу ТОВ "МЕДИКОМ" (32975288), направлено вимогу щодо надання належним чином завірених копій первинних документів, які фіксують, у відповідності до ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» факти здійснення господарських операцій з вищезазначеними підприємствами за період з 01 січня 2013 року по 01 листопада 2016 року.

Крім того, в ході здійснення досудового слідства та використання оперативних відомостей встановлено, що в процесі здійснення своєї господарської діяльності, службові особи ТОВ "МЕДИКОМ" (32975288) використовують електронний спосіб документообігу та надання податкової та іншої звітності до державних установ та інших суб`єктів господарювання. Також ТОВ "МЕДИКОМ" (32975288) за допомогою комп`ютерної техніки здійснює бухгалтерський облік проведених з суб`єктами господарювання фінансових операцій. Документообіг та бухгалтерську звітність ТОВ "МЕДИКОМ" (32975288) зберігає на електронних носіях інформації (жорстких дисках комп`ютерів, флеш накопичувачах та інших носіях інформації).

ТОВ "МЕДИКОМ" (32975288) зареєстроване за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, 59, де і здійснює фактично підприємницьку діяльність.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 06 січня 2017 року за №77823586, власником комплексу будівель за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, 59, є ТОВ «Медиком» (32975288).

Первинні бухгалтерські документи, у тому числі в електронному вигляді, електронні носії інформації знаходяться у володінні ТОВ "МЕДИКОМ" (32975288) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, 59.

З огляду на наявні обставини, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, є реальна загроза зміни або знищення вказаних документів (у тому числі на електронних носіях), комп`ютерної техніки електронних носіїв інформації та інших відомостей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин провадження, беручи до уваги що за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, 59 можуть знаходитись комп`ютерна техніка, первинна бухгалтерська документація та інші документи, які мають суттєве значення для здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 27 травня 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст.191 ч.3 КК України, на підставі ст.237 КПК України з метою виконання завдань кримінального провадження щодо повного неупередженого розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 ч.1 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно з ст.132 ч.3 п.3 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Водночас, ст.132 ч.4 КПК України встановлює, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.237 ч.1 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. В свою чергу, згідно із ст.237 ч.5 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ст.234 ч.1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ст.234 ч.3 КПК України вимогам.

Згідно ст.234 ч.5 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що вказані в клопотанні слідчі дії нададуть змогу слідчому встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Крім того, обставини викладені у клопотанні слідчого підтверджуються наданими матеріалами.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про проведення огляду, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , та/або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, на проведення огляду приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, 59, власником якого є ТОВ "МЕДИКОМ" (32975288).

Відповідальним посадовим особам ТОВ "МЕДИКОМ" (32975288), - надати безперешкодний доступ до приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, 59, власником яких відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно є ТОВ "МЕДИКОМ" (32975288), для проведення його огляду.

Право огляду надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , та/або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000498 від 27 травня 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам.

Строк дії ухвали один місяці, тобто до 08 лютого 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1