справа № 208/4496/16-к
№ провадження 1-кс/208/261/17
УХВАЛА

24 лютого 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) інформація по якому перебуває у володінні Кам`янське відділення - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення завірених належним чином копій до Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) вступивши в злочинну змову із службовими особами КП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_4 " уклали ряд фіктивних договорів із наступними державними підприємствами: ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , СДНЗ КТ №21, ДНЗ №10, ДНЗ №11, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДНЗ №20, КЗ ІНФОРМАЦІЯ_10 №7 "ДОР" ІНФОРМАЦІЯ_11 , СДНЗКТ №12, ДНЗ №16, КДНЗ №7, про те, що "Замовник" в особі директорів розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня доручають, а "Виконавець" в особі директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " покладає на себе зобов`язання надати послуги по повірці комерційного вузла обліку теплової енергії. Хоча ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не має уповноваження міністерства економічного розвитку проводити повірку теплових лічильників, що є грубим порушенням наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України "Про затвердження критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та проводять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації. Тобто ОСОБА_4 , будучи службовою особою КП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", діючи за попередньою змовою із групою службових осіб КП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме ОСОБА_5 - майстер механічної дільниці, ОСОБА_6 - головний бухгалтер, ОСОБА_7 - колишній генеральний директор, створили фіктивне підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (платник ПДВ) для того, щоб заключати фіктивні договори з комунальними підприємствами, при цьому використовуючи працівників КП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які надавали послуги з демонтажу(встановлення) теплових лічильників нібито є працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Таким чином, фактично найменування робіт та затрат, які вказано в договорах підряду та актах приймання виконаних робіт, не відповідає дійсним обсягам та вартості виконаних робіт, тобто службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами КП ДМР " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою розкрадання бюджетних коштів, внесли до офіційного документу - договорів по повірці комерційного вузла обліку теплової енергії та Актів приймання виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо правильності визначення обсягів та вартості повірки теплових лічильників.
Також в ході досудового розслідування надано запит №4552 від 23.06.2016 до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", дане підприємство уповноважене проводити повірку теплових лічильників, але згідно листа №05-08/1208 від 27.06.2016 отримана відповідь про те, що ніяких договірних відносин ДП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не має.
Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснювало розрахункові операції по рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філія Кам`янське відділення, розташоване за адресою АДРЕСА_1 , (код НОМЕР_3 ).
Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, необхідне здійснення тимчасового доступ до вищезазначених документів.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні Кам`янське відділення - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення завірених належним чином копій наступних документів:
- Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ТОВ "« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Кам`янське відділення за номером НОМЕР_1 (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу за період з 01.01.2015 по 01.10.2016;
- Картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ "« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) по поточним рахункам відкритим в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу 01.01.2015 по 01.10.2016;
- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ "« ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Платіжні доручення та платіжні вимоги по рахунку НОМЕР_1 (код валюти 980);
- Заяви про відкриття поточних рахунків (код валюти 980), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ "« ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- Довіреності на керівництво розрахунковими рахунками;
- Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточними рахунками (код валюти 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритими в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мали право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ "« ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 по 01.10.2016 року;
- Заяви, договори на відкриття системи клієнт-банк по поточним рахункам по яким здійснювалось перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код валюти 980), акт приймання-передавання електронного ключа;
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1