печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
За змістом клопотання прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000767 від 16.08.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві та Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з використанням наступних суб`єктів господарювання: ТОВ Лайтфіл (код 40472743), ТОВ Комрейд ЛТД (код 40349859), ТОВ Васабі Торг (код 40453228), ТОВ Інтеграл Плюс (код 40453668), ТОВ Альтеза Альянс (код 40588430), ТОВ ГранітБудМонтаж (код 40559551), ТОВ «ІРПІНСЬКА НОВІТНЯ КОМПАНІЯ» (код 40058517), ТОВ «ІРПІНЬ ІНВЕСТМЕНТ» (код 40058674), ТОВ «ІРПІНЬ ПРОПЕРТІ» (код 39981497), ТОВ Новітній Капітал (код 39981790), ТОВ ПК Еверест (код 37771017) та інших, організовано діяльність конвертаційного центру, який шляхом здійснення ланцюга фіктивних фінансово-господарських операцій надає послуги підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації своїх податкових зобов`язань з ПДВ.
Слідством встановлено, що службові особи ТОВ Лайтфіл (код 40472743), ТОВ Комрейд ЛТД (код 40349859), ТОВ Васабі Торг (код 40453228), ТОВ Інтеграл Плюс (код 40453668), ТОВ Альтеза Альянс (код 40588430), ТОВ ГранітБудМонтаж (код 40559551), ТОВ «ІРПІНСЬКА НОВІТНЯ КОМПАНІЯ» (код 40058517), ТОВ «ІРПІНЬ ІНВЕСТМЕНТ» (код 40058674), ТОВ «ІРПІНЬ ПРОПЕРТІ» (код 39981497), ТОВ Новітній Капітал (код 39981790), ТОВ ПК Еверест (код 37771017) та інших, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Установлено, що у ТОВ ПК Еверест (код 37771017) у наступних банківських установ відкрито розрахункові рахунки:
Філія Головного управління по АТ Ощад м. Київ (МФО 322669) відкрито рахунок
№ НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль);
АТ Укрсиббанк (МФО 351005) відкрито рахунки № НОМЕР_2 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США).
У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
Незастосування арешту може призвести до невідворотних наслідків, які в подальшому стануть перешкодою для об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням
ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ ПК Еверест (код 37771017): № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) відкритих у Філії Головного управління по АТ Ощад м. Київ (МФО 322669); № НОМЕР_2 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), відкритих у АТ Укрсиббанк (МФО 351005), в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з метою забезпечення можливості конфіскації майна, а також з метою відшкодування шкоди, завданої державі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ ПК Еверест (код 37771017): № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль) відкритих у Філії Головного управління по АТ Ощад м. Київ (МФО 322669); № НОМЕР_2 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_3 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США), відкритих у АТ Укрсиббанк (МФО 351005), в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1