Провадження № 1-кс/761/7559/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000264, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий 2 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить накласти арешт та заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, з банківського рахунку ТОВ «Партнер Центр ЛТД» () № НОМЕР_1 (643, 978, 840, 980), що відкритий та обслуговується в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) в межах суми завданих збитків Державному бюджету, а саме 3 376 181 грн.

Як зазначає слідчий у клопотанні, у провадженні другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000264 від 12 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Далі, як зазначає слідчий, учасники та службові особи ТОВ «Партнер Центр ЛТД» (), діючи за попередньою змовою з невстановленими особами та службовими особами ДП «ЖИТОМИРСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД» (код за ), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій щодо закупівлі товарів військового та подвійного призначення у ТОВ «Арматех Буд» (), ТОВ «Профі Хаус» (), ТОВ «Укрінжинірінг Він» (), які мають ознаки фіктивності, та, як наслідок, встановлено формування безпідставного податкового кредиту та валових витрат, зокрема встановлено заниження податку на прибуток підприємства ТОВ «Партнер Центр ЛТД» на загальну суму 1 166 252,24 грн. та податку на додану вартість 2 209 928,89 грн., всього на суму 3 376 181 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що на даний час, службові особи ТОВ «Партнер Центр ЛТД» () використовують наступний банківський рахунок № НОМЕР_1 (643, 978, 840, 980), який відкритий та обслуговується в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), при цьому, як зазначає слідчий у клопотанні, є підстави вважати, що вказане майно може бути приховане та відчужене службовими особами ТОВ «Партнер Центр ЛТД» (), причетними до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Партнер Центр ЛТД» (), який відкрито та обслуговується в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Далі, як зазначає слідчий, санкцією ч. 3 ст. 212 КК України передбачено конфіскацію майна, а кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Партнер Центр ЛТД» (), які відкриті та обслуговуються в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки вказаного підприємства, можуть бути використані з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), у зв`язку з чим просить накласти арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, у провадженні другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000264 від 12 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, а саме кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Партнер Центр ЛТД» () № НОМЕР_1 (643, 978, 840, 980), що відкритий та обслуговується в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), можуть бути конфісковані в рамках відповідного виду покарання або можуть бути використані з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, що на переконання слідчого судді вказує на той факт, що є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 2 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Партнер Центр ЛТД» () № НОМЕР_1 (643, 978, 840, 980), що відкритий та обслуговується в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Партнер Центр ЛТД» () № НОМЕР_1 (643, 978, 840, 980), що відкритий та обслуговується в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), заборонивши видаткові операції з цього рахунку за винятком виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до бюджету.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1