Cправа № 750/1851/17
Провадження № 1-кс/750/465/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 березня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0011939 від 24.12.2016 року, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріали з об`єктів де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; ІР-адреси авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, пояснив, що інформація щодо руху коштів та зняття готівки по вказаному рахунку необхідна органу досудового розслідування з 07.11.2016 року по даний час, тобто з моменту перерахування коштів потерпілим.

Клопотання розглядається у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011939, порушеному за ч.1 ст.190 КК України.

23.12.2016 року до ЧВП ГУ Національної поліції в Чернігівській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , у якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 07.11.2016 року, шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 380 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 07.11.2016 року потерпілий в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 побачив оголошення про продаж кросівок від користувача сайту та виявив бажання їх придбати повідомивши продавця про свої наміри відправивши електронне повідомлення.

В подальшому під час електронної переписки продавець повідомив потерпілому про те, що здійснить продаж товару на умовах його повної оплати до моменту відправлення. Потерпілий погодився, на що продавець переслав номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 . Після даної переписки потерпілий зарахував грошові кошти в сумі 380 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 .

На даний час потерпілий товар не отримав, а кошти йому не повернуто. Після переказу коштів сторінку продавця на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 видалено.

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.
Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому, з урахуванням пояснень слідчого в судовому засіданні, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з 07.11.2016р. по 06.03.2017р.; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 , фото та відеоматеріалів з об`єктів де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 07.11.2016р. по 06.03.2017р; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 04 квітня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1