АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/30/2017 Категорія: ст. 170 КПК
Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1 Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника ТОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 вересня 2016 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти загальною сумою 455 (чотириста п`ятдесят п`ять) євро, 3 275 (три тисячі двісті сімдесят п`ять) доларів США, 56 650 (п`ятдесят шість тисяч шістсот п`ятдесят) рублів РФ, 200 021 (двісті тисяч двадцять одна) гривня, виявлені та вилучені 07.09.2016 в ході проведення обшуку в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ», код 39987043, що розташоване за адресою: м. Дніпро, проспект Героїв, буд. 11-Л.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого містить достатньо правових підстав для арешту майна, передбачених ст. 170 КПК України, оскільки грошові кошти відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і відмовити в задоволенні клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно, яке було незаконно вилучене.

Мотивуючи свої вимоги, апелянт посилається на відсутність правових підстав для арешту майна. Вказує, що слідчим суддею під час вирішення питання про арешт тимчасово вилученого майна не враховано те, що майно було вилучено в супереч ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, у зв`язку з чим, вилучення грошових коштів в ході обшуку є таким, що суперечить вимогам КПК України. Крім того апелянт вказує, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази причетності ТОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідується в рамках кримінального провадження № 0000250. Апелянт також вказує, що не є вмотивованим твердження слідчого судді про те, що грошові кошти, що належать товариству відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Одночасно апелянтом заявлено клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09 вересня 2016 року. В обґрунтування поважності причин пропуску встановленого законом строку на апеляційне оскарження апелянт вказує на те, що оскаржувана ухвала суду була постановлена без виклику власників майна, та отримана представником лише 22 вересня.2016 р.

Представник ТОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи був повідомлений судом належним чином, що дає апеляційному суду підстави розглядати справу у його відсутність.
Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги , вивчивши матеріали провадження по розгляду клопотання про накладення арешту, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступних висновків.

Враховуючи, що ухвалу від 09.09.2016 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів справи, Головним слідчим управлінням СБ України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000250 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 199, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Стиль - Д» ОСОБА_10 та власник ТОВ «Стиль-Д» ОСОБА_11 , за попередньою змовою зі службовими особами Товариства - директором фінансового департаменту ОСОБА_12 , директором департаменту з продажу ОСОБА_13 , директором департаменту аудиту та контролю ОСОБА_14 , директором департаменту безпеки ОСОБА_15 , директором департаменту персоналу ОСОБА_16 , директором департаменту розвитку ОСОБА_17 та головним бухгалтером ОСОБА_18 , діючи з корисливих мотивів, організували схему реалізації товарно-матеріальних цінностей через регіональних представників та приватних підприємців, зареєстрованих на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька Народна Республіка» (далі - «ДНР») та «Луганська Народна Республіка» (далі - «ЛНР»), в результаті чого сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення.

Крім того, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні громадяни України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також громадяни РФ ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .

З метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_27 та ОСОБА_20 створили ряд комерційних та благодійних структур, а саме: ТОВ «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ», код 39987043, ТОВ «ФК «СТАТУС ГРУП», код 39363414, ТОВ «ФК «ЄДИНІ ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ», код 39363440, ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КАПІТАЛ ГРУП», код 39363498 та БО «ВБФ «Українське майбутнє», код 39360565.

Так, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , переслідуючи мету матеріального забезпечення членів терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», а також особистого збагачення, з відома ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , попередньо домовившись з невстановленими представниками вказаних терористичних організацій, зв`язок з якими, відповідно до вказівок ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , здійснюється через громадян РФ ОСОБА_26 та ОСОБА_25 , постійно завозять в Україну з окупованих територій Донецької та Луганської областей отримані злочинним шляхом грошові кошти, у вигляді іноземної валюти (долари США), і через низку нелегальних пунктів обміну валют, спеціально створених для вказаної діяльності фінансових компаній ТОВ «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ», код 39987043, ТОВ «ФК «СТАТУС ГРУП», код 39363414, ТОВ «ФК «ЄДИНІ ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ», код 39363440, ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КАПІТАЛ ГРУП», код 39363498 та БО «ВБФ «Українське майбутнє», код 39360565, обмінюють вказані кошти на національну валюту (гривню), та у подальшому за частину вказаних грошових коштів закуповують товари широкого вжитку та продукти харчування, що незаконно, повз КПВВ вивозяться до «ДНР» та «ЛНР», чим здійснюють матеріальне забезпечення членів терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».

Інша частина грошових коштів, отриманих у вказаний протиправний спосіб, через заздалегідь залучених до протиправної діяльності ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , з відома ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , гр. України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , акумулюється в офісних приміщеннях ТОВ «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ», ТОВ «ФК «СТАТУС ГРУП», ТОВ «ФК «ЄДИНІ ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ», ТОВ «ФК «ІНВЕСТ КАПІТАЛ ГРУП» та БО «ВБФ «Українське майбутнє», і в подальшому розподіляється ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 між собою.

07.09.2016 року в ході проведення обшуку в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «Альфа Інвест», код 39987043, що розташоване за адресою: місто Дніпро, проспект Героїв, буд. 11-Л, виявлено та вилучено грошові кошти загальною сумою 455 (чотириста п`ятдесят п`ять) євро, 3 275 (три тисячі двісті сімдесят п`ять) доларів США, 56 650 (п`ятдесят шість тисяч шістсот п`ятдесят) рублів РФ, 200 021 (двісті тисяч двадцять одна) гривня.
08.09.2016 року старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу першого управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти загальною сумою 455 (чотириста п`ятдесят п`ять) євро, 3 275 (три тисячі двісті сімдесят п`ять) доларів США, 56 650 (п`ятдесят шість тисяч шістсот п`ятдесят) рублів РФ, 200 021 (двісті тисяч двадцять одна) гривня що вилучені в ході обшуку 07.09.2016 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.09.2016 року клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на вказані грошові кошти.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Задовольняючи дане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження №0000250 від 21.08.2016 року, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого, та дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про необхідність накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти перелічені у клопотанні слідчого.
Під час розгляду клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя вірно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно на яке слідчий просить накласти арешт відповідає вимогам ст. 170 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення та речовим доказом у кримінальному провадженні, тому для його збереження на нього необхідно накласти арешт.
З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно, на яке слідчий просить накласти арешт і його відношення до матеріалів кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти загальною сумою 455 (чотириста п`ятдесят п`ять) євро, 3 275 (три тисячі двісті сімдесят п`ять) доларів США, 56 650 (п`ятдесят шість тисяч шістсот п`ятдесят) рублів РФ, 200 021 (двісті тисяч двадцять одна) гривня, виявлені та вилучені 07.09.2016 року в ході проведення обшуку в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «Альфа Інвест».

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.
Крім того, обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.
Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співрозмірності, а тому доводи апелянта стосовно невмотивованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 172, 173, 309, 404, 405, 407 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:
Поновити представнику ТОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» - адвокату ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 вересня 2016 року .

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 09 вересня 2016 року якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт на грошові кошти загальною сумою 455 (чотириста п`ятдесят п`ять) євро, 3 275 (три тисячі двісті сімдесят п`ять) доларів США, 56 650 (п`ятдесят шість тисяч шістсот п`ятдесят) рублів РФ, 200 021 (двісті тисяч двадцять одна) гривня, виявлені та вилучені 07.09.2016 в ході проведення обшуку в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «АЛЬФА ІНВЕСТ», код 39987043, що розташоване за адресою: м. Дніпро, проспект Героїв, буд. 11-Л. залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» - адвоката ОСОБА_7 без задоволення.

Судді: ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4