печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
07.03.2017 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_7 про накладення арешту на майно вилученого під час обшуку 02.03.2017 у офісі ТОВ «Євро-Транс Україна», розташованого на 4 поверсі №424 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем мешкання ОСОБА_8 в квартирі за адресою за адресою: АДРЕСА_2 , в ході яких виявлено та в подальшому вилучено документи та речі, а також грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник володільця майна ОСОБА_4 та власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, просили відмовити.

Обгрунтовуючи означене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002937 від 19.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ст. 198 КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням слідчого про арешт майна, приходжу до наступного висновку.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Постановою слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва від 03.03.2017 року вилучене майно на арешті яких наполягає орган досудового розслідування визнано речовим доказом.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт вилученого майна, переслідуючи мету збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки слідчим не доведено, що дані кошти набуті кримінально протиправним шляхом та містить на собі сліди кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на виявлені та вилучені під час обшуку 02.03.2017 у офісі ТОВ «Євро-Транс Україна», розташованого на 4 поверсі №424 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 5 та за місцем мешкання ОСОБА_8 в квартирі за адресою за адресою: АДРЕСА_2 , в ході яких виявлено та в подальшому вилучено документи та речі:

1. Ноутбук марки «ASER», S/N 8, чорного кольору з зарядним пристроєм до нього;

2. Картки на пальне WOG у кількості 70 шт. на 10 літрів кожна;

3. Картки на пальне OKKO у кількості 28 шт. на 10 літрів кожна;

4. Видаткові накладні та рахунки-фактури на 19 арк.;

5. Довіреності №55 від 28.10.2016 та №57 від 04.11.2016 на 2 арк.;

6. Угоди на 10 арк.;

7. Комерційна пропозиція на 1 арк.;

8. Лист ТОВ «Євро-Транс Україна на 1 арк.;

9. Копія паспорту ОСОБА_9 АТ НОМЕР_1 на 1 арк.;

10. Технічне завдання на 2 арк.;

11. Технічні вимоги на 2 арк.;

12. Листи формату А4 з друкованим текстом на 3 арк.;

13. Конверти у кількості на 10 арк.;

14. Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

15.Чорнові записи на аркушах паперу в кількості 9 арк.

16. Блокнот синього кольору з написом Амплитуда з чорновими записами;

17. Блокнот синього кольору з написом «Office book» з чорновими записами;

18. Блокнот синього кольору з написом «Kodex» юридичне рішення;

19. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;

20. Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 1 арк.;

21. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 на 9 арк.;

22. Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_9 на 1 арк.;

23. Договір оренди від 07.04.2016 на 2 арк.;

24. Договір оренди від 28.10.2016 на 2 арк.;

25. Довіреність на ім`я ОСОБА_11 від 07.04.2016 на 1 арк.;

26. Листи ТОВ «Запорізька трейдингова Компанія» на 4 арк.;

27. Заява-анкета на приєднання до договору банківського обслуговування на 1 арк.;

28. Додаткова угода №1 до договору банківського обслуговування на 1 арк.;

29. Рахунок-акт за телекомунікаційні послуги на 1 арк.;

30. Акт звіряння розрахунків на 1 арк.;

31. Платіжні доручення на 2 арк.;

32. Копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ на 2 арк.;

33. Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств на 2 арк.;

34. Аркуш А4 з надрукованим текстом на 1 арк.;

35. Видаткові накладні, товарні чеки на 8 арк.;

36. Чорнові записи на 10 арк.;

37. Картка Piraeus Bank на ім`я ОСОБА_12 ;

38. Картки Київстар без стартових пакетів до № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та стартовий пакет Київстар № НОМЕР_4 ;

39. Картка Лайф без стартового пакету № НОМЕР_5 ;

40. Мобільний телефон Nokia чорного кольору;

41. Ноутбук марки «HP» S/N 00198-737-969-672 сірого кольору з зарядним пристроєм до нього.

42. Папка синього кольору з написом «Вхідна кореспонденція» з документами ТОВ «Євро-Транс Україна»;

43. Папка синього кольору з написом «Договора постачальники» з документами ТОВ «Євро-Транс Україна»;

44. Папка синього кольору з написом «Договора покупці» з документами ТОВ «Євро-Транс Україна»;

45. Папка жовтого кольору без написів з документами ТОВ «Євро-Транс Україна»;

46. Папка синього кольору без написів з документами ТОВ «Євро-Транс Україна»;

47. Копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_13 на 3 арк.;

48. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 на 3 арк.;

49. Довідка №02/03-2017 на 1 арк.;

50. довідка №0586024 на 1 арк.;

51. Жовта прозора папка з документами;

52. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 4 арк.;

53. Акти приймання на 4 арк.;

54. Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Євро-Транс Україна» на 3 арк. у 3 прим.;

55. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_8 на 8 арк.;

56. Договір №179/2014 на 5 арк. у 2 прим.;

57. Товарно-транспортні накладні на 15 арк.;

58. Заява на 1 арк.;

59. Гарантія на 1 арк.;

60. Специфікація на 2 арк.;

61. Диллерський договір на 1 арк.;

62. Висновки про вартість на 6 арк.;

63. Рахунок на 1 арк.

64. Видаткові накладні та рахунки-фактури на 107 арк.;

65. Прозорий файл з виписками з особового рахунку на 113 арк.;

66. Оборотно сальдові відомості на 6арк.;

67. Акти звірки на 6 арк.;

68. Лист Держстат на 1 арк.;

69. Договори на 28 арк.

70. Ноутбук марки «НР» чорного кольору.

77. Чеки ПриватБанк на 4 арк.;

78. Карта ПриватБанк № НОМЕР_6 та карта Ощадбанк № НОМЕР_7 ;

79. Прозорий файл з написом ВТБ з документами;

80. Ноутбук марки «DELL» чорного кольору з зарядним пристроєм до нього;

81. Флеш накопичувач зеленого кольору клієнт банк «Укргазбанк»;

82. Флеш накопичувач синього кольору клієнт банк «Укргазбанк».

83. Папка синього кольору з написом «Накази ОД 2014, 2015, 2016» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

84. Папка синього кольору з написом «Авансові звіти 2016 р.» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

85. Папка синього кольору з написом «Расходные документы» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

86. Папка зеленого кольору без написів з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

87. Папка синього кольору з написом «З/п 2016 «Євро-Транс Україна» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

88. Папка синього кольору з написом «Основні засоби МБП» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

89. Папка синього кольору з написом «Акти сварок» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

90. Папка жовтого кольору з написом «Ведомости» з документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

91. Паперова папка з написом «Акциз» з документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

92. Паперова папка з написом «ТОВ «Євро-Транс Україна» грудень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

93. Паперова папка з написом «ТОВ «Євро-Транс Україна» листопад 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

94. Паперова папка з написом «ТОВ «Євро-Транс Україна» жовтень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

95. Паперова папка з написом «ТОВ «Євро-Транс Україна» вересень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

96. Паперова папка з написом «Серпень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

97. Паперова папка з написом «Липень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

98. Паперова папка з написом «Червень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

99. Паперова папка з написом «Травень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

100. Паперова папка з написом «Квітень 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

101. Паперова папка з написом «ТОВ «Євро-Транс Україна» ХІІ 2014, І 2015, ІІ 2015, ІІІ 2015» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

102. Паперова папка з написом «2016 Червень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

103. Паперова папка з написом «2016 Травень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

104. Паперова папка з написом «2016 Квітень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

105. Паперова папка з написом «2016 Лютий» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

106. Паперова папка з написом «2016 Січень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

107. Паперова папка з написом «2016 Жовтень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

108. Паперова папка з написом «2016 Березень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

109. Паперова папка з написом «2016 Грудень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

110. Паперова папка з написом «2016 Листопад» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

111. Паперова папка з написом «2016 Вересень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

112. Паперова папка з написом «2016 Серпень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

113. Паперова папка з написом «2016 Липень» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна».

114. Паперова папка з написом «Січень 2016» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

115. Папка синього кольору з написом «Окко Бізнес талони» з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

116. Папка білого кольору без написів з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

117. Папка синього кольору без написів з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

118. Блокнот з чорновими записами;

119. Видаткові накладні та рахунки-фактури на 132 арк.;

120. Фінансова та бухгалтерська документація ТОВ «Євро-Транс Україна» на 526 арк.;

121. Папка синього кольору без написів з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна»;

122. Специфікації на 19 арк.;

123. Акт звірки на 3 арк.;

124. Договори займа на 12 арк.;

125. Оборотно-сальдові відомості та видаткові накладні на 50 арк.;

126. Фінансова документація ТОВ «Євро-Транс Україна» на 12 арк.;

127. Чеки та накладні на 82 арк.;

128. Печатка ТОВ «Анонз»;

129. Печатка ТОВ «Євро-Транс Україна»;

130. Системний блок чорного кольору;

131. Копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_14 на 9 арк.;

132. Копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_15 на 4 арк.;

133. Копія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_16 на 9 арк.;

134. Документація ТОВ «Завод амплітуда» на 5 арк.;

135. Чекова книжка по рахунку № НОМЕР_8 ;

136. Грошовий чек на 1 арк.;

137. Файл з фінансовою документацією ТОВ «Євро-Транс Україна» на 6 арк.;

138. Аркуші А4 з печатками ТОВ «Завод амплітуда» на 13 арк.;

139. Флеш накопичувач в чорному чохлі Prestigio 2 GB.

140. блоконот «SKETCHPAD» з чорновими записами

141. видаткова накладна №РН-000095 від 02.06.16 на 1 арк.

142. видаткова накладна №PH-0000206 від 28.12.15 на 2 арк.

143. видаткова накладна №PH-0000204 від 23.12.15 на 2 арк.

144. видаткова накладна №PH-0000192 від 17.12.15 на 2 арк.

145. видаткова накладна №PH-0000182 від 14.12.15 на 2 арк.

146. видаткова накладна №PH-0000176 від 07.12.15 на 2 арк.147. видаткова накладна №PH-0000183 від 15.12.15 на 2 арк.

147. акт звірки від 16.02.16 на 6 арк

148. оборотно-сальдова відомость ТОВ «Євротранс Україна»

149. бухгалтерські чорнові записи на 14 арк.

150. заява Серебрянського на видачу готівки №24843590 ПАТ «Дельта Банк» на 2 арк.

151. квитанція №937/38 «ТОТТІ ОЙЛ» від 04.09.15 на 2арк.

152. блокнот «ZTK» з чорновими записами

153. стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_9

154. довіреність від 27.08.12 серія НАЕ 337287 на 4 арк.

155. Заява про вихід з ТОВ «ТОТТІ ОЙЛ» серія ВРХ №146998

156. Оригінал статуту ТОВ «ТОТТІ ОЙЛ» на 13 арк.

157. Банківська картка Приват Банк

НОМЕР_10 . Банківська картка НОМЕР_11 видана ОСОБА_17 .

159. Банківська картка «Сбербанк Росії» 094865

160. Банківська картка ProCreditBank № НОМЕР_12 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1