печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001081 від 21.04.2016 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Відомості про кримінальне провадження № 0001081 від 21.04.2016 внесено до ЄРДР за результатами досудового розслідування кримінального провадження № 0002323 від 22.10.2015 у якому 26.11.2015 ОСОБА_4 повідомлено про підозру, а 16.05.2016 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002323 від 22.10.2015 встановлено, що 19.11.2015, близько 16 год. 02 хв., ОСОБА_4 діючи умисно та протиправно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної винагороди від ОСОБА_5 під час особистої зустрічі з ОСОБА_6 , яка відбулась навпроти будівлі прокуратури Петриківського району Дніпропетровської області, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , одержав частину неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 500 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України курсу на вказану дату є еквівалентом 11956,8 гривень, за уникнення ОСОБА_5 кримінальної відповідальності за ст. 246 КК України у кримінальному провадженні № 0000643 від 04.10.2015.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 25.11.2015, о 14 год. 05 хв. отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50000 гривень в якості наступної частини неправомірної вигоди за уникнення ОСОБА_5 кримінальної відповідальності за ст. 246 КК України у кримінальному провадженні № 0000643 від 04.10.2015.

Всього, за описаних вище обставин ОСОБА_4 , 19.11.2015 та 25.11.2015 одержав неправомірну вигоду у сумі 500 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України курсу на вказану дату є еквівалентом 11956,8 гривень та 50000 гривень, а всього отримав неправомірну вигоду на суму 61 956, 8 гривень, що відповідно до примітки 1 до ст. 368 КК України є неправомірною вигодою у значному розмірі.

Так, в ході проведення 25.11.2016 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено 14 підроблених печаток та штампів серед яких печатки державних установ, підприємств та організацій різної форми власності та підпорядкування серед яких печатки: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, в ході обшуку автомобіля марки «Hyundai» моделі «Santa Fe», яким користувався ОСОБА_4 25.11.2015 виявлено та вилучено канцелярський файл у якому є стікер із рукописним написом «копія паспорта», а також надрукована (без дати, підписів та печаток) заява від ОСОБА_7 , директору Дніпропетровського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 (на 1 арк.). Також у файлі виявлено надрукований (без підписів та печаток) акт прийому-передачі матеріальних цінностей від 27.10.2015 між директором ДОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 на суму 8 600 грн.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_4 виявлено обмін текстовими повідомлення між ним та абонентом «Леха петриковка ДЗК», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у програмах для обміну повідомленнями «Viber» та «Telegram» яка свідчить про сприяння з боку ОСОБА_4 в отриманні « ОСОБА_8 » у власність земельної ділянки на території Петриківського району Дніпропетровської області.

Крім того, у зазначеній вище переписці виявлено фотознімки документів необідних для отримання права власності на земельну ділянку, що в сукупності з фактом виявлення за місцем проживання ОСОБА_4 14 печаток підприємств, установ та організацій, може свідчити про незаконне використання останніх для отримання ОСОБА_7 права власності на земельні ділянки.

Таким чином, підозрюваний з метою отримання неправомірної вигоди міг використовувати банківські рахунки Дніпропетровського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ).

Також ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 20.11.2012 по 18.07.2013 перерахувала на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 8 571 653 грн.

Також ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.04.2013 по 03.03.2014 перерахувала на банківський рахунок ТОВ та іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ) у ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме рахунок №: НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 13 896 800 грн.

У зв`язку з вищевказаним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 , а саме рахунку №: НОМЕР_7 , який належить ТОВ та іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунку до дня проведення виїмки, а також інформації щодо адрес місцезнаходження банкоматів та відділень банку, в яких виконувались операції по рахунках (платіжних картках), із зазначенням часу проведення (по кожній операції), анкет клієнта юридичної особи ТОВ та іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), листування між банком та вказаною юридичною особою.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з метою отримання інформації, що містить відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_8 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АКТИВ- ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ) з моменту відкриття по 14.07.2017 виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною інспекцією Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001081 від 21.04.2016 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні 0001081 від 21.04.2016 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні 0001081 від 21.04.2016, прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів, а також співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , які свідчать про відкриття посадовими особами ТОВ та іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ) рахунку № НОМЕР_7 у ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , проведення по даних рахунках банківських операцій, з дня відкриття рахунку по 14.07.2017, а саме:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначених рахунків;

- анкети клієнта банку по зазначеним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеними рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам, з дня відкриття рахунку по 14.07.2017;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітниками ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , банківських операцій по наявним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з дня відкриття рахунку по 14.07.2017;

- всіх документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів та інше;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на зазначені рахунки та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по 14.07.2017;

- документів щодо нарахування дивідендів по зазначеним рахункам з дня відкриття рахунку по 14.07.2017;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам ТОВ та іноземною інвестицією « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ) у ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 : в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по 14.07.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1