Справа №766/9195/17
н/п 1-кс/766/7243/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 від 12.03.2014 року старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме оригіналів документів первинно-бухгалтерського обліку (угоди, додаткові угоди до них, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, тощо) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період діяльності, у тому числі, які стали підставою для визнання грошових вимог Господарським судом Одеської області у розмірі 558 250 грн. та 177 125 351, 6 грн.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000101 від 12.03.2014 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 року №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 року № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.

З цією метою ІНФОРМАЦІЯ_3 26.07.2010 року укладено договір підряду № 26 з ПП « ОСОБА_16 » (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).
Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП « ОСОБА_16 » з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб`єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.
Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП « ОСОБА_17 » визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.
Так, посадові особи ПП « ОСОБА_16 » відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та посадові особи підконтрольного ПП « ОСОБА_18 » (з яким посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.
За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП « ОСОБА_16 » бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Також встановлено, що у період 2012 року ПП « ОСОБА_16 », відображаючи оплату виконаних робіт, з рахунку № НОМЕР_2 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на ПП « ОСОБА_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 73 993 467, 2 грн. з ПДВ із призначення платежів (за СМР по об`єкту «Влаштування глубоководного збосу стічних вод в м. Одеса згідно договір підряду ГВ-02/11 від 16.02.2011 та за генпідрядні послуги згідно дог. ГВ-02/11 від 16.02.2011).

У свою чергу, ПП « ОСОБА_17 » перераховувало вищевказані грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із призначенням платежу «перерах. грошових коштів згідно вимоги про сплату боргу від 21.08.2012 за дог. про відступлення права вимоги № 0111 від 18.01.2011», який у свою чергу одразу ж частину грошових коштів перераховував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із призначенням платежу «финансовая помощь, согласно договора № 20/06/12 від 20.06.2012 без ІНФОРМАЦІЯ_7 », що не має відношення до вищевказаного проекту.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) має ознаки фіктивності, за фактом його створення Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Враховуючи вищевикладене, фінансові операції, проведені ПП « ОСОБА_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають ознаки таких, що направлені на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом.

Установлено, що ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.03.2017 по справі № 916/3163/16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) визнано банкрутом.

Згідно вищевказаної ухвали суду, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО звернулось до Господарського суду Одеської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за загальною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 4212-УІ від 22.12.2011.

Крім того, судом визнано грошові вимоги ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 558 250 грн. і визнано додаткові грошові вимоги у сумі 177 125 351, 61 грн. із задоволенням у четвергу чергу.

Документи первинно-бухгалтерського обліку (угоди, додаткові угоди до них, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, тощо) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі, які стали підставою для визнання грошових вимог у розмірі 558 250 грн. та 177 125 351, 6 грн. мають доказове значення по кримінальному провадженню, та відомості, які можуть бути використані в якості доказів на підтвердження фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення операцій, направлених на легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. Крім того, існує реальна загроза змінення чи знищення вказаних документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (виїмки), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000101 від 12.03.2014 року старшому слідчому слідчої групи старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та (або) слідчим ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 і ОСОБА_39 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме оригіналів документів первинно-бухгалтерського обліку (угоди, додаткові угоди до них, видаткові та податкові накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, тощо) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за весь період діяльності, у тому числі, які стали підставою для визнання грошових вимог Господарським судом Одеської області у розмірі 558 250 грн. та 177 125 351, 6 грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на п роведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1