16.02.17 № 336/889/17
Пр. 1 кс / 336/145/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
(відомостей, які становлять банківську таємницю)
м. Запоріжжя 16 лютого 2017 року
Так, 04.02.2015 року до Шевченківського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 1275 гривень
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що в неї є банківська карточка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на її ім`я. На вказану картку потерпілій перераховують гроші усі небайдужі, які виразили бажання допомогти її дитина, так як вона є інвалідом з дитинства. За вказаною проблемою потерпіла звернулась до телеканалу «ТСН», де залишила свій мобільний телефон та номер картки. 30.01.2015 року їй на мобільний телефон подзвонив невідомий, який поцікавився моєю проблемою та виявив пообіцяв допомогти, шляхом переказу грошових коштів. Після цього вона зайшла до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб подивитись скільки грошей знаходиться на її картковому рахунку, та побачила, що 01.02.2015 року було виконано зняття грошових коштів в розмірі в розмірі 1275 гривень.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , що містить інформацію щодо руху по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням вхідного залишку, номера та власників рахунків на які переводились грошові кошти, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів з вказанням вихідних залишків, за період з 00.00 годин 01.02.2015 по 00.00 годин 02.02.2015 з можливістю отримання зазначеної інформації у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації.
Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, вважаю за можливе надати дозвіл на витребування документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
У Х В А Л И В :
1.Надати тимчасовий доступ до бази даних ст слідчому СВ Шевченківського ВП ДПВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , що перебуває у володінні юридичної особи: Публічне акціонере товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , що містить інформацію, яка становить банківську таємницю, щодо руху по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням вхідного залишку, номера та власників рахунків на які переводились грошові кошти, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з 00.00 годин 01.02.2015 по 00.00 годин 02.02.2015, надання фото та відеоматеріалів зняття грошових коштів з зазначено картки з в казанням дати, часу та місця зняття грошових коштів, з можливістю отримання зазначеної інформації у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації.
Строк дії ухвали протягом місяця з часу проголошення.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 діб з часу проголошення.

Суддя ОСОБА_1 .