Справа № 592/3224/17
Провадження № 1-кс/592/1528/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
21 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0006876 від 01.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0006876 від «01» вересня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України по факту зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши в злочину змову зі службовими особами експедиторської компанії ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживають службовим становищем, всупереч встановленим нормам митного кодексу України, з метою одержання неправомірної вигоди, організували злочинну схему по заниженню вартості розмитнення товарів, в даному випадку тканини, яка ввозиться на митну територію України, що призводить до ненадходження до державного бюджету України обов`язкових митних платежів та завдає істотної шкоди державі.
Так посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупаючи тканину за межами України, завідомо розуміють асортимент, склад та інші характеристики необхідні для заповнення митної декларації та розрахунку митної ставки, але діючи умисно, з метою уникнення від обов`язкових митних платежів, за допомогою посадових осіб експедиторської фірми ПП « ОСОБА_4 » подають до митних органів завідомо неправдиву інформацію про те що не володіють інформацією про асортимент, склад та інші характеристики тканини з метою ввезення товарів згідно тимчасової митної декларації, що передбачено ч.1 ст.260 Митного кодексу України. Тимчасова декларація заповнюється відповідно до порядку заповнення ВМД, який діє у відношенні митного режиму, що заявляється, з урахуванням деяких особливостей: зазначається кількість товарів, що планується перемістити через митний кордон без вказівки номерів і дат транспортних документів, інші відомості, що залежать від кількості і якості товару вказуються орієнтовно, митні податки та збори розраховуються, виходячи з умовної (тимчасової) оцінки товару, що базується на ціновій інформації митних органів України або визначеної одним з інших методів визначення митної вартості. Не пізніше 45 днів після випуску товарів у вільний обіг декларант представляє в митний орган, що проводив митне оформлення цього товару, повну вантажну митну декларацію. У ч.2 статті 260 МКУ визначено, що при митному оформленні товарів за тимчасовою митною декларацією здійснювався відбір проб (зразків) цих товарів для проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) і митний орган за результатами такого дослідження (аналізу, експертизи) не може прийняти рішення у 30-денний строк з дня оформлення тимчасової митної декларації, цей строк продовжується митним органом але не більше ніж на 15 днів.
Згідно ч.3 ст.260 МКУ для випуску товарів відповідно до заявленого митного режиму за тимчасовою митною декларацією застосовуються курси валют, визначені відповідно до статті 3-1 МКУ, заходи тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, чинні на дату прийняття органом доходів і зборів тимчасової митної декларації для оформлення. Якщо декларант не володіє точними відомостями, необхідними для визначення ставок митних платежів, для нарахування точними відомостями, необхідними для визначення ставок митних платежів, для нарахування сум митних платежів за тимчасовою митною декларацією застосовується найбільша ставка митних платежів з тих, під яку може підпадати товар.
Так вищезазначені підприємства подають до митних органів інформацію про те що нібито не знають характеристик товару, а службові особи митних органів ДФС виступаючи з ними в змові, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем не перевіряючи дані відомості, спочатку нібито роблять відбір зразків товару для аналізу, фактично замість справжніх зразків товару який підпадає під митну ставку 5-8%, використовують завідомо підготовлені зразки товару (тканини) який підпадає під пільгову ставку 0%. Надалі всупереч ч.3 ст.260 МКУ вносять в тимчасові митні декларації не найбільшу митну ставку для даної категорії товару а найменшу ставку - 0%. Після чого вказаний товар фактично потрапляє на митну територію, без сплати податків та обов`язкових митних платежів, та в подальшому встановити характеристики та склад товару ввезеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо. У 45-денний термін, після отримання висновка аналізу, експертизи, який робиться по завідомо замінених зразках, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подає завідомо неправдиві митні декларації, де вказує що нібито фактично ввозили на митну територію України товар який підпадає під пільгову митну ставку 0%.
У ході досудового розслідування встановлено, що у вищезазначений спосіб на територію України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, ввезено товар (тканину) у контейнерах № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , одержувачем якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 були проведені обшуки контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 в м. Суми, у ході яких вилучено наступні речі: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473), 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347), 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671), 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466), 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825).
В ході досудового розслідування встановлено що вказана тканина була розмитнена згідно тимчасової митної декларації 18.10.2016, огляд товару здійснював співробітник митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , яка всупереч митному кодексу не склала акт огляду товару, та нібито у зв`язку з тим що на момент розмитнення не було відомо точну номенклатуру та вид товару використала на частину товару нульову ставку, що заборонено митним кодексом України. Також виявлено 3 пакети зі зразками товару, однак вказані пакети не опечатані, що також є порушенням.
Таким чином, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, є достатні підстави вважати що тканина вилучена з контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 є об`єктом кримінально-протиправних дій, ввезена на територію України протиправним шляхом, може містити сліди кримінального правопорушення та може бути використана як речові докази, тому відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що після вилучення вище зазначені тканини були передані на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем знаходження складських приміщень по АДРЕСА_2 , що підтверджується актами прийому-передачі, а саме: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473) та 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту прийому-передачі №2210116 від 22.10.2016, 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту прийому-передачі №1/19/10 від 19.10.2016, 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту прийому-передачі №28/10/16/1 від 28.10.2016, 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825) передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту прийому-передачі №28/10/16/2 від 28.10.2016.
Крім того, ухвалами слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси на вище вказані вилучені у ході обшуків речі накладено арешт.
25.11.2016 заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 визначено місце проведення досудового розслідування кримінального провадження №0006876 від «01» вересня 2016 року за Сумським ВП ГУНП в Сумській області.

На даний час перед досудовим розслідуванням постала необхідність в перевезенні вище вказаних тканин, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні для зберігання за місцем здійснення досудового розслідування.
Однак, під час перебування працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 у службовому відрядженні з метою вилучення речових доказів у м.Одеса за місцем їх зберігання АДРЕСА_2 , то вище зазначених тканин там не виявили і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовилася надавати будь-яку інформацію про місцезнаходження зазначених речових доказів.

У подальшому, проведеними допитами свідків слідчих СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 встановлено, що під час передачі речових доказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їх було залишено в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 .

Оглядом місця події від 17.12.2016 встановлено, що територія за адресою АДРЕСА_3 огороджена бетонним парканом, заїзд до якої здійснюється через металеві ворота. У ході огляду даного місця слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 вказав на вказану територію як на місце, де відбувалося розвантажування тканин та їх передача на відповідальне зберігання представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що:

ОСОБА_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користується номерами мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; оператора мобільного зв`язку », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 .

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , головний державний інспектор митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_11 користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 ;

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 ;

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_14 ;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , працює водієм ФОП « ОСОБА_14 », користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_15 ;

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , працює водієм ПП « ОСОБА_16 », користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_16 ;

ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 , власник складу в АДРЕСА_3 , користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_18 , старший слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, користується номером мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_18 ;

ОСОБА_18 , слідчий СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, користується номером мобільного оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_19 ;

ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 , водій, користується номером мобільного оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_20 ;

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення злочину та усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та, зважаючи на те, що в інший спосіб отримати дану інформацію неможливо, необхідно отримати інформацію від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 01.01.2016 по 13.02.2017 по наступним номерам: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 ; оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 якими користується ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , таким чином, встановивши вищевикладену необхідну інформацію.

Інформація про надання телекомунікаційних послуг абонентським номерам ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_7 . Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період часу з 01.01.2016 по 13.02.2017.

Зважаючи на те, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для подальшого проведення досудового розслідування та має доказове значення, а також, як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення, та, беручи до уваги те, що іншими способами встановити дані відомості неможливо

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номеру мобільного оператора, ІМЕІ мобільного терміналу, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації за період часу з 01.01.2016 по 13.02.2017 по наступним номерам: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , якими користується ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вигляді роздруківки даної інформації, з можливістю її вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою:

АДРЕСА_8 . Строк дії ухвали тридцять днів.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1