11-сс/775/76/2017(м)
263/2325/17

Головуючий 1 інстанції: ОСОБА_1 Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2017 року Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Донецької області
у складі: головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
за участю прокурора ОСОБА_6
захисника ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Маріуполі апеляційну скаргу прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 20 лютого 2017 року про часткове задоволення клопотання начальника 2-го ВКРП СУ Фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8 про арешт майна,
в с т а н о в и л а:
Злочинна група, до складу якої входять ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інші невстановлені слідством особи, організували незаконне надходження етилового спирту (спиртосуміш) невстановленого виробника до м. Маріуполь, м. Курахове, м. Новотроїцьке, м. Краматорськ, м. Дружківка, м. Словянськ, а також до інших населених пунктів Донецької та Луганської областей, через відділення недержавних операторів вантажних перевезень ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Інтайм», ТОВ «Нічний експрес», ТОВ «Делівері» та інші, з відділень, розташованих в Одеській області палетами вагою близько 600 кг кожна на імена транспортувальників, задіяних в схемі.
15.02.2017 на підставі ухвали Краматорського міського суду від 24.01.2017, в адміністративній будівлі ринку «Космос» за адресою м. Маріуполь, бульвар Шевченка, буд. 295-а проведено обшук, в ході якого в робочому кабінеті ОСОБА_14 виявлено та вилучено в футлярі чорного кольору, що знаходився біля письмового столу, предмет, зовні схожий на вогнепальну зброю, а саме: автомат Калашникова із серійним номером НОМЕР_2 , а також предмет схожий на автоматний ріжок для набоїв, та предмети, схожі на набої калібру 7.62 у кількості 26 набоїв, яка незаконно зберігається в приміщенні.
Слідчий у клопотанні зауважує, що власник вказаної зброї в період проведення обшуку не встановлений.
Документів щодо законного походження предмета та законних підстав для його зберігання у вказаному приміщенні відсутні. Вказаний вилучений предмет, схожий зовні на вогнепальну зброю, автоматний ріжок та набої, що вилучені з обігу та можуть бути причетні дo дестабілізації ситуації в м. Маріуполі під час проведення АТО.
Крім того, в ході проведеного обшуку виявлено та вилучено:
1.Книга темно-зеленого кольору на 288 (двохсот восьмидесяти восьми) аркушах надрукована на старослов`янській мові зліва обклеєна коричневим, має пошкодження та потертості;
2.Книга темно-коричневого кольору 1878 року на німецькій мові на 754 (сімсот п`ятдесят чотирьох) аркушах. На лицевій частині зображений хрест. Зліва на верхній частині мається пошкодження.
3.Книга темно-зеленого кольору на німецькій мові 1902 року на 929 (дев`ятсот двадцяти дев`яти) аркушах. З торця книги зліва маються пошкодження та орнамент у вигляді рослин;
4.Книга сірого кольору на німецькій мові 1914 року на 1151 (тисяча сто п`ятдесят одному) аркуші, з торця книги обклеєна коричневим, має потертості;
5.Книга темно-зеленого кольору на староруській мові «Силъ природъ» 1920 року. Видавництво «Просвящение» на 827 (восьмиста двадцяти семи) аркушах. Маються пошкодження.
6.Книга темно-зеленого кольору з орнаментом у вигляді рослин, на німецькій мові «Chemilchtechnilches Lerikon» на 951 (дев`ятсот п`ятдесят одному) аркуші. Має потертості;
7.Книга темно-коричневого кольору із зображенням хреста на німецькій мові 1877 року на 711 (сімсот одинадцяти) аркушах, з пошкодженнями;
8.Книга темно-коричневого кольору із зображенням хреста 1879 року на німецькій мові на 699 (шістсот дев`яносто дев`яти) аркушах. Має пошкодження та потертості.
9.Книга темно-коричневого кольору із зображенням хреста на німецькій мові 1878 року на 581 (п`ятсот вісімдесят одному) аркуші. Має потертості та пошкодження.
10.Книга темно-коричневого кольору із зображенням хреста 1879 року на німецькій мові на 671 (шістсот семи десяти одному) аркуша. Має потертості та пошкодження.
11.Книга темно-коричневого кольору із зображенням хреста 1877 року на німецькій мові на 628 (шістсот двадцяти восьми аркушах). Має пошкодження;
12.Книга темно-коричневого кольору із зображенням хреста 1876 року на німецькій мові на 705 (семиста п`яти) аркушах. Має потертості та пошкодження.
13.Книга темно-зеленого кольору 1903 року на німецькій мові на 804 (восьмиста чотирьох) аркушах. Має пошкодження та потертості.
14.Книга рожевого кольору 1923 року на німецькій мові. Маються потертості та пошкодження.
15.Книга рожевого кольору 1923 року на німецькій мові, маються потертості та пошкодження.
16.Книга темного кольору 1886 року на німецькій мові на 2140 (двох тисячах ста сорока) аркушах. Має потертості та пошкодження.
17.Книга коричневого кольору «Братья Карамазовы». Має потертості та пошкодження.
18.Книга темного кольору 1907 року на німецькій мові на 844 (восьмиста сорока чотирьох) аркушах. Має потертості та пошкодження.
19.Книга темного кольору з візерунками «Вестник знания» на староруській мові на 534 (п`ятистам тридцяти чотирьох) аркушах. Має потертості та пошкодження.
20.Книга темного кольору на німецькій мові 1909 року на 482 (чотирьох ста восьмидесяти двух) аркушах. Має потертості та пошкодження.
21.Книга темного кольору 1897 року на німецькій мові на 780 (семиста восьмидесяти) аркушах. Книга має потертості та пошкодження.
22.Книга темного кольору із візерунками та зображенням людини на іноземній мові 1912 року на 768 (семиста шістдесяти восьми) аркушах. Має потертості та пошкодження.
23.Книга рожевого кольору 1923 року на німецькій мові. Мається пошкодження та потертості.
24.Книга темного-коричневого кольору із зображенням хреста 1878 року на німецькій мові на 673 (шестиста семидесяти трьох) аркушах. Має потертості та пошкодження.
25.Книга темного кольору 1898 року на німецькій мові на 800 (восьмиста) аркушах. Має потертості та пошкодження.
26.Книга темного кольору 1906 року на німецькій мові на 816 (восьмиста шістнадцяти) аркушах. Має потертості та пошкодження.
27.Книга темного кольору 1899 року на німецькій області на восьмиста восьми аркушах. Має потертості та пошкодження.
28.Книга темного кольору 1913 року на німецькій мові на 699 (шестиста дев`яноста дев`яти) аркушах. Має потертості та пошкодження.
29.Ікона із зображенням Ісуса Христа виконана на дошці коричневого кольору із потертостями та пошкодженнями.
30.Медаль (нагорода) сірого кольору у вигляді хреста (зірка) написом на німецькій мові з фрагментами тканини металева.
31.Медаль із зображенням хреста та німецької символіки (свастики) посередині, із фрагментами тканини. Мається напис на німецькій мові 1939 року.
32.Книга чорного кольору з переплетом із тканини на російській та іноземній (арабській) мовах з шістдесят п`ятої по шістсот п`ятдесят четверту сторінку. Має пошкодження та потертості.
17 лютого 2017 року до Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області надійшло клопотання слідчого про арешт майна, яке було вилучено в ході обшуку.
В клопотанні слідчий зазначив, що на теперішній час документів, підтверджуючих законність закупівлі та зберігання вищеперелічених виробів не встановлено, вони є предметом кримінального правопорушення.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 20 лютого 2017 року у клопотання слідчого про арешт майна задоволено частково. Накладено арешт на предмети, які вилучено в ході проведеного обшуку, а саме, предмет, схожий на вогнепальну зброю, а саме: автомат Калашнікова із серійним номером НОМЕР_2 ; предмет, схожий на автоматний ріжок для набоїв; предмети, схожі на набої, калібру 7,62 у кількості 26 набоїв. В решті частини відмовлено.
В своїй апеляційній скарзі прокурор, посилаючись на неправильне застосування норм кримінального процесуального закону, просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на предмети, які вилучено в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі ринку «Космос» за адресою м. Маріуполь, б-р. Шевченка, 295-а, а саме:
1.Книгу темно-зеленого кольору на 288 (двохсот восьмидесяти восьми) аркушах надруковану на старослов`янській мові, зліва обклеєна коричневим, має пошкодження та потертості;
2.Книгу темно-коричневого кольору 1878 року на німецькій мові на 754 (сімсот п`ятдесят чотирьох) аркушах. На лицевій частині зображений хрест. Зліва на верхній частині мається пошкодження.
3.Книгу темно-зеленого кольору на німецькій мові 1902 року на 929 (дев`ятсот двадцяти дев`яти) аркушах. З торця книги зліва маються пошкодження та орнамент у вигляді рослин;
4.Книгу сірого кольору на німецькій мові 1914 року на 1151 (тисяча сто п`ятдесят одному) аркуші, з торця книги обклеєна коричневим, має потертості;
5.Книгу темно-зеленого кольору на староруській мові «Силъ природъ» 1920 року. Видавництво «Просвящение» на 827 (восьмиста двадцяти семи) аркушах. Маються пошкодження.
6.Книгу темно-зеленого кольору з орнаментом у вигляді рослин, на німецькій мові «Chemilchtechnilches Lerikon» на 951 (дев`ятсот п`ятдесят одному) аркуші. Має потертості;
7.Книга темно-коричневого кольору із зображенням хреста на німецькій мові 1877 року на 711 (сімсот одинадцяти) аркушах, з пошкодженнями;
8.Книгу темно-коричневого кольору із зображенням хреста 1879 року на німецькій мові на 699 (шістсот дев`яносто дев`яти) аркушах. Має пошкодження та потертості.
9.Книгу темно-коричневого кольору із зображенням хреста на німецькій мові 1878 року на 581 (п`ятсот вісімдесят одному) аркуші. Має потертості та пошкодження.
10.Книгу темно-коричневого кольору із зображенням хреста 1879 року на німецькій мові на 671 (шістсот семи десяти одному) аркуша. Має потертості та пошкодження.
11.Книгу темно-коричневого кольору із зображенням хреста 1877 року на німецькій мові на 628 (шістсот двадцяти восьми аркушах). Має пошкодження;
12.Книгу темно-коричневого кольору із зображенням хреста 1876 року на німецькій мові на 705 (семиста п`яти) аркушах. Має потертості та пошкодження.
13.Книгу темно-зеленого кольору 1903 року на німецькій мові на 804 (восьмиста чотирьох) аркушах. Має пошкодження та потертості.
14.Книгу рожевого кольору 1923 року на німецькій мові. Маються потертості та пошкодження.
15.Книгу рожевого кольору 1923 року на німецькій мові, маються потертості та пошкодження.
16.Книга темного кольору 1886 року на німецькій мові на 2147 (двох тисячах ста сорока семи) аркушах. Має потертості та пошкодження.
17.Книгу коричневого кольору «Братья Карамазовы». Має потертості та пошкодження.
18.Книга темного кольору 1907 року на німецькій мові на 844 (восьмиста сорока чотирьох) аркушах. Має потертості та пошкодження.
19.Книгу темного кольору з візерунками «Вестник знания» на староруській мові на 534 (п`ятистам тридцяти чотирьох) аркушах. Має потертості та пошкодження.
20.Книгу темного кольору на німецькій мові 1909 року на 482 (чотирьох ста восьмидесяти двух) аркушах. Має потертості та пошкодження.
21.Книгу темного кольору 1897 року на німецькій мові на 780 (семиста восьмидесяти) аркушах. Книга має потертості та пошкодження.
22.Книгу темного кольору із візерунками та зображенням людини на іноземній мові 1912 року на 768 (семиста шістдесяти восьми) аркушах. Має потертості та пошкодження.
23.Книгу рожевого кольору 1923 року на німецькій мові. Мається пошкодження та потертості.
24.Книгу темного-коричневого кольору із зображенням хреста 1878 року на німецькій мові на 673 (шестиста семидесяти трьох) аркушах. Має потертості та пошкодження.
25.Книгу темного кольору 1898 року на німецькій мові на 800 (восьмиста) аркушах. Має потертості та пошкодження.
26.Книгу темного кольору 1906 року на німецькій мові на 816 (восьмиста шістнадцяти) аркушах. Має потертості та пошкодження.
27.Книгу темного кольору 1899 року на німецькій області на восьмиста восьми аркушах. Має потертості та пошкодження.
28.Книгу темного кольору 1913 року на німецькій мові на 699 (шестиста дев`яноста дев`яти) аркушах. Має потертості та пошкодження.
29.Ікону із зображенням Ісуса Христа виконана на дошці коричневого кольору із потертостями та пошкодженнями.
30.Медаль (нагорода) сірого кольору у вигляді хреста (зірка) написом на німецькій мові з фрагментами тканини металева.
31.Медаль із зображенням хреста та німецької символіки (свастики) посередині, із фрагментами тканини. Мається напис на німецькій мові 1939 року.
32.Книгу чорного кольору з переплетом із тканини на російській та іноземній (арабській) мовах з шістдесят п`ятої по шістсот п`ятдесят четверту сторінку. Має пошкодження та потертості.
В обґрунтування апеляційних вимог вказує, що слідчим суддею не прийнято до уваги той факт, що досудове розслідування здійснюється також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, предметом злочину якого є майно, завідомо здобуте злочинним шляхом.
У зв`язку з тим, що на теперішній час документів, підтверджуючих законність закупівлі та зберігання вищеперелічених виробів не встановлено, вони є предметом кримінального правопорушення.
Заслухавши доповідача, прокурора, яка підтримала апеляційну скаргу, захисника, яка вважала судове рішення законним та обґрунтованим та просить залишити його без змін, перевіривши судові матеріали і, обговоривши доводи апеляційної скарги в її межах, колегія суддів вважає, що вона задоволенню не підлягає з таких підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт на майно може бути накладений, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя правильно дійшов висновку про те, що сторона обвинувачення не довела наявності передбачених законом підстав, необхідних для застосування арешту майна.
Таким чином, при судовому розгляді клопотання слідчого слідчим суддею дотримані норми кримінального процесуального закону, порушення, які б тягли скасування або зміну судового рішення не встановлені.
Враховуючи зазначені обставини, колегія суддів дійшла висновку про неспроможність аргументів, викладених прокурором в апеляційній скарзі.
Керуючись ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
у х в а л и л а:
апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області від 20 лютого 2017 року про часткове задоволення клопотання начальника 2-го ВКРП СУ Фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8 про арешт майна, залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді:

____________ ____________ ______________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4