ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5753/16-к
Провадження № 1-кс/210/1711/16

"22" грудня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0003368 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
22 грудня 2016 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на наступне.
16.11.2016 до СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, згідно яких службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом утримання понадштатних одиниць, оплати праці понадштатних одиниць та в зв`язку з допущенням ряду інших порушень, виявлених в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », допущено розтрату грошових коштів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.11.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.10.2016 № 03-19/17 посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.03.2013 по 31.08.2016 допущено ряд грубих порушень вимог чинного законодавства, які призвели до фінансових втрат державного закладу, зокрема незаконного витрачання бюджетних коштів.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 про факти фінансових порушень від 13.10.2016 №04-03-03-17/7653, загальна сума фінансових порушень, встановлених ревізією, складає 494,1 тис.грн., у тому числі, що призвели до матеріальної шкоди 491,8 тис.грн.

Обставини вчинення розтрати та сума збитків встановлюються в порядку передбачену Кримінальним процесуальним кодексом України.

З метою перевірки всіх обставин кримінального правопорушення та забезпечення виконання вимог діючого законодавства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять як загальну інформацію про суб`єкта проведення ревізії фінансово-господарської діяльності - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так й відомості про результати його діяльності, зокрема щодо працевлаштування та звільнення працівників «Центру» за період 2013-2016 роки, нарахування і виплати їм заробітної плати, премій тощо, здачі в оренду майна, нарахування та отримання плати за надані послуги, порядку і умов навчання, використання бюджетних коштів та власних коштів «Центру» тощо, а саме:
- Правоустановчі документи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з ЄДРПОУ, статут, довідка податкового органу про взяття на облік платника податків, ліцензії, дозволи та інші дозвільні документи);

- Правоустановчі документи на об`єкти нерухомості та земельні ділянки, що перебувають на балансі чи в користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Накази про призначення на посаду, звільнення, переміщення директора, заступників директора, головного бухгалтера, головного контролера, товарознавця та завгоспа, особові справи директора та всіх заступників, а також їхні посадові інструкції, картки нарахування заробітної плати по загальному та спеціальному фонду, документи, що підтверджують нарахування та виплату надбавок за вислугу років, премій тощо, Контракти з директором за 2013-2016 роки.

- Документи на всіх працівників, що підтверджують преміювання, нарахування та виплату заробітної плати, матеріальної допомоги, накази про призначення на посаду, переведення, звільнення, накази про відпустки, накази про виплату грошових коштів, в тому числі компенсацій, відповідні заяви працівників, посадові інструкції, табелі робочого часу, штатний розпис, особові картки нарахування заробітної плати всіх працівників закладу, службові записки по закладу з цих питань, Положення про преміювання у період з 01.03.2013 по теперішній час.

- Заяви та накази про призначення на посаду понадштатних працівників в період часу з листопада 2015р. по теперішній час, відомості про нарахування та виплату їм грошових коштів (заробітна плата, премії, інші виплати), листи-повідомлення, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо збільшення посад, табелі робочого часу, особові картки нарахування заробітної плати.

- Журнали реєстрації наказів, розпоряджень, подань.

- Службові записки та повідомлення від працівників закладу на адресу директора чи інших керівників, щодо виникнення конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за період з 01.01.2015 по теперішній час, документи, які свідчать про ознайомлення працівників закладу з вимогами антикорупційного законодавства.

- Перелік всіх працівників закладу із зазначенням ПІБ, дати народження, контактного телефону, посади, які працювали у період з 01.01.2013 по теперішній час;

- Список звільнених працівників в період часу з 01.01.2013 по 01.11.2016 з зазначенням повних анкетних даних.

- Укладені договори з Фізичними особами - підприємцями щодо оренди приміщень закладу, з додатками до вказаних договорів, акти перевірок стану використання орендованих об`єктів, платіжні документи.

- Договори на придбання медикаментів в період часу з 01.03.2013 по 01.11.2016, та фінансові документи щодо цих договорів, документи про використання медикаментів, відповідні журнали, меморіальні ордери № 4 та № 13.

- Документи щодо навчання в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб із пільговими знижками, зокрема відповідні накази, платіжні документи, відповідні договори, меморіальний ордер № 4, Колективні договори за період часу з 01.03.2013 по теперішній час.
24.11.2016 старшим слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в проваджені якого перебуває кримінальне провадження №003368, за вихідним №22/5522 на ім`я директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання завірених належним чином копій певних необхідних для досудового розслідування документів.
Однак, до теперішнього часу копії документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано. Таким чином, отримати законним шляхом необхідні документи без проведення тимчасового доступу не можливо.
Також, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до оптичних носіїв комп`ютерної техніки, яка використовується в адміністрації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директором, його заступниками, в бухгалтерії, відділі кадрів, та вилучення електронних файлів, які мають важливе значення для досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Також прокурор пояснив, що речі та документи, доступ до яких він просить, містить важливу доказову інформацію у кримінальному провадженні, а всебічні і повні обставини кримінального правопорушення, враховуючи особливості розслідування злочинів пов`язаних з можливою підробкою офіційних документів, не можливо встановити та довести іншим способом, ніж як дослідивши відомості, що містяться у відповідних документах. Крім того, існує необхідність вилучення деяких оригіналів документів, оскільки вони можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні та бути об`єктом дослідження судово-криміналістичних та судово-економічних експертиз.
Крім того, у судовому засіданні прокурор посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положеннямст.107 КПК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
- Належним чином завірені копіїправоустановчих документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка з ЄДРПОУ, статут, довідка податкового органу про взяття на облік платника податків, ліцензії, дозволи та інші дозвільні документи);

- Належним чином завірені копіїправоустановчих документів на об`єкти нерухомості та земельні ділянки, що перебувають на балансі чи в користуванні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Належним чином завірені копіїнаказів про призначення на посаду, звільнення, переміщення директора, заступників директора, головного бухгалтера, головного контролера, товарознавця та завгоспа, особові справи директора та всіх заступників, а також їхні посадові інструкції, картки нарахування заробітної плати по загальному та спеціальному фонду, документи, що підтверджують нарахування та виплату надбавок за вислугу років, премій тощо, Контракти з директором за 2013 16.11.2016 роки.

- Належним чином завірені копіїдокументів на всіх працівників, що підтверджують преміювання, нарахування та виплату заробітної плати, матеріальної допомоги, накази про призначення на посаду, переведення, звільнення, накази про відпустки, накази про виплату грошових коштів, в тому числі компенсацій, відповідні заяви працівників, посадові інструкції, табелі робочого часу, штатний розпис, особові картки нарахування заробітної плати всіх працівників закладу, службові записки по закладу з цих питань, Положення про преміювання у період з 01.03.2013 р. по 16.11.2016 р..

- Належним чином завірені копіїзаяв та накази про призначення на посаду понадштатних працівників в період часу з листопада 2015 р. по 16.11.2016 р., відомості про нарахування та виплату їм грошових коштів (заробітна плата, премії, інші виплати), листи-повідомлення, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо збільшення посад, табелі робочого часу, особові картки нарахування заробітної плати.

- Журнали реєстрації наказів, розпоряджень, подань.

- Службові записки та повідомлення від працівників закладу на адресу директора чи інших керівників, щодо виникнення конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» за період з 01.01.2015 р. по 16.11.2016 р., документи, які свідчать про ознайомлення працівників закладу з вимогами антикорупційного законодавства.

- Перелік всіх працівників закладу із зазначенням ПІБ, дати народження, контактного телефону, посади, які працювали у період з 01.03.2013 по 16.11.2016 р.;

- Список звільнених працівників в період часу з 01.03.2013 р. по 01.11.2016 р. з зазначенням повних анкетних даних.

- Укладені договори з Фізичними особами - підприємцями щодо оренди приміщень закладу, з додатками до вказаних договорів, акти перевірок стану використання орендованих об`єктів, платіжні документи.

- Договори на придбання медикаментів в період часу з 01.03.2013 р. по 01.11.2016 р., та фінансові документи щодо цих договорів, документи про використання медикаментів, відповідні журнали, меморіальні ордери № 4 та № 13.

- Документи щодо навчання в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » осіб із пільговими знижками, зокрема відповідні накази, платіжні документи, відповідні договори, меморіальний ордер № 4, Колективні договори за період часу з 01.03.2013 р. по 16.11.2016 р..
Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оптичних носіїв комп`ютерної техніки, яка використовуються адміністрацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебуває у володінні вказаної юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії електронних файлів, а в разі потреби здійснити виїмку самих оптичних носіїв.
Надати розпорядження відповідним посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцем знаходженням якого є адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, та надати можливість вилучення завірених належним чином копій документів, копій електронних файлів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1