УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004428 від 30.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2017 до чергової частини Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка вчинила відносно неї шахрайські дії, а саме шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму 131 000 гривень.

Як показала потерпіла, 29.07.2017 на її мобільний телефон поступив вхідних дзвінок від абонента мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . В ході телефонної бесіди із невідомим раніше чоловіком потерпілій ОСОБА_3 почали погрожувати фізичною розправою за начебто інтимні стосунки із чоловіком, з яким вона напередодні познайомилася на сайті знайомств в мережі інтернет. В подальшому, потерпілій було запропоновано надати грошові кошти в обмін на її недоторканність, на що ОСОБА_3 погодилася. В ході бесіди чоловік повідомив останній про необхідність перерахування грошових коштів на банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого 29.07.2017 через термінал самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 потерпіла перевела грошові кошти загальною сумою 36 000 гривень на карту № НОМЕР_2 , а також грошові кошти загальною сумою 14 000 на карту№ НОМЕР_3 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або діючим працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 або за адресою Одеської філії: АДРЕСА_3 , з правом її вилучення, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 - у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту видання по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці: № НОМЕР_2 виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації по теперішній час.;

- інформацію щодо IP-адреси, з якої проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці: № НОМЕР_2 ;

- інші документи, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються банківської картки: № НОМЕР_2 виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- відео та аудіо матеріали, щодо відкриття та користування банківською карткою: № НОМЕР_2 .

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою: № НОМЕР_2 та з яких здійснювалося управління рахунком.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.09.2017