08 грудня 2016 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И В:
17 листопада 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою між собою представляючись службою безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких вони є засновникам та керівникам, після вкладення гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 договорів з вищевказаними підприємствами на надання їм консультаційних послуг по отриманню кредиту та подальшого отримання кредитних коштів в банківських установах, погрожуючи застосуванням насильства яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого відкрито та шляхом вимагання заволоділи грошовими коштами потерпілих, завдавши їм матеріальну шкоду в розмірі 10 000 грн.
Досудовим слідством встановлено, що засновниками вищевказаних підприємств є:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (директор ОСОБА_4 ) ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 ;
2. ТОВ КБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (директор ОСОБА_15 ) ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 ;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (директор ОСОБА_7 ) ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .
В ході допитів свідків та потерпілих по кримінальному провадженню було встановлено, що вищевказані підприємства тісно пов`язані між собою та діють виключно з метою вчинення злочинних дій пов`язаних з вимаганням та відкритим заволодінням майна осіб з якими у них виникають правовідносини.
Також встановлено, що вищевказані особи можуть зберігати гроші на банківських рахунках та в сейфових скриньках, які вони орендують у банках, і з метою відшукання майна, грошей і цінностей отриманих злочинних шляхом, на яке можливо накладення арешту з метою відшкодування збитків завданих потерпілим, а також речей і документів, які мають значення для досудового розслідування і містять відомості що можуть бути доказами під час судового розгляду необхідно отримати інформацію про наявність у вищевказаних осіб банківських рахунків, орендованих сейфових скриньок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка відповідно до ч.5 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про наявність банківських рахунків та орендовані сейфові скриньки фізичними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 08 січня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1