10.02.2017 Справа № 756/2125/17
Унікальний номер № 756/2125/17-к
Провадження № 1-кс/756/301/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 лютого 2017 року м. Київ

Оболонський районним суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_4 та накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:
10 лютого 2017 року до суду надійшло клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_4 про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 26.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні 09.02.2017 на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 01.02.2017 проведено огляд приміщень магазину (складу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться на п`ятому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснюється реалізація іграшок, спортивних товарів, білизни, продовольчих товарів іноземного виробництва без документів, що підтверджують їх власника та походження, а також алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку.

Під час зазначеного огляду виявлено та вилучено наступне: системний блок чорного кольору для обліку товарів, що реалізуються з надписом «Gamemax», який опечатано паперовою стрічкою з відтисками печатки «Для пакетів» СУ ФР ДПІ в Оболонському районі з підписами понятих та слідчого; договір оренди нежилого приміщення від 11.01.2016 №02а-16 укладений між ПАТ «Промзв`язок» () в особі Генерального директора ОСОБА_5 (орендодавець) та ФОП ОСОБА_6 (орендар), ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який діє на підставі виписки з ЄДР ЮО та ФОП від 19.08.2013, номер запису про державну реєстрацію 2 382 000 0000 019000 на 8 арк.; додаток №1 акт приймання-передачі від 25.01.2016 до договору оренди від 11.01.2016 №02а-16 між ПАТ «Промзв`язок» () та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; додаток №2 план-схема до договору оренди від 11.01.2016 №02а-16 укладений між ПАТ «Промзв`язок» () та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; додаток №3 перелік робіт і технічної документації, які підлягають письмовому узгодженню з орендодавцем до договору оренди від 11.01.2016 №02а-16 укладений між ПАТ «Промзв`язок» () та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; додаткова угода №1 від 01.02.2016 до договору нежилого приміщення оренди від 11.01.2016 №02а-16 укладена між ПАТ «Промзв`язок» () та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; додаток №1 від 01.02.2016 до додаткової угоди №1 від 01.02.2016 укладений між ПАТ «Промзв`язок» () та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; договір на водопостачання від 25.01.2016 №25/01-16-37 укладений між ПАТ «Промзв`язок» () в особі Генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на 2 арк.; додаткова угода №2 від 11.04.2016 до договору нежилого приміщення оренди від 11.01.2016 №02а-16 укладена між ПАТ «Промзв`язок» () та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; нотаріально посвідчена довіреність від 13.09.2016 на гр. ОСОБА_6 на 1 арк.; витяг від 13.09.2016 №32114181 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.; видаткові накладні від 08.02.2017 покупець ФОП ОСОБА_7 , постачальний іграшки на 3 арк.; заперечення ОСОБА_6 від 31.07.2016 до Оболонського районного суду м. Києва на протокол про адміністративне правопорушення на 3 арк.; документи щодо замовлення інтернет-послуг між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Лінк-Сервіс» (, замовлення на послуги, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки-фактури на 9 арк.; експрес-накладні щодо відправки замовлень через службу доставки «Нова Пошта», видаткові накладні поміщені в картонну коробку та опечатано паперовою стрічкою з відтисками печатки «Для пакетів» СУ ФР ДПІ в Оболонському районі з підписами понятих та слідчого; візитні картки з надписом «Интернет магазин итальянского нижнего белья «Francesca» із контактними даними, а саме тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , із вказанням інтернет-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; візитні картки з надписом «Интернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із контактними даними, а саме тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: м. Київ, пр. Московський, 6, здание «Промсвязь», 5 этаж, із вказанням інтернет-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_5 в кількості 7 шт.; товарні чеки із відтисками печатки «*УКРАЇНА м. ЛУГАНСЬК* ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ* ОСОБА_8 № НОМЕР_1 »; печатка з механізмом для її проставляння фіолетового та сірого кольору з надписом «*Україна м. Луганськ* ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ* ОСОБА_7 № НОМЕР_4 »; штамп з механізмом для його проставляння червоного та сірого кольору з надписом «Україна м. Луганськ Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 Ідент.код НОМЕР_4 »; блокнот з надписом «OFFICE» з чорновими записами; жорсткий диск WD Green серійний номер: WMC4N0650969 об`ємом 3,0 ТВ, який опечатано паперовою стрічкою з відтисками печатки «Для пакетів» СУ ФР ДПІ в Оболонському районі з підписами понятих та слідчого; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «Fiorelli» в скляних пляшках об`ємом 0,75л кожна в асортименті без марок акцизного податку в кількості 1320 пляшок; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «il Poggio dei Vigneti» в скляних пляшках об`ємом 1,5л в асортименті без марок акцизного податку в кількості 33 пляшки; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «Martini Asti» в скляних пляшках об`ємом 750мл без марок акцизного податку в кількості 21 пляшка; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «IL Fevdo Barbera» в скляних пляшках об`ємом 750мл без марок акцизного податку в кількості 7 пляшок; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «il Mio Frizzantino» в скляних пляшках об`ємом 1,5л без марок акцизного податку в кількості 36 пляшок; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «La Colombara Frizzantino Amabile» в скляних пляшках об`ємом 1,5л без марок акцизного податку в кількості 6 пляшок; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «Cardello Lambrusco» в скляних пляшках об`ємом 1,5л без марок акцизного податку в кількості 60 пляшок; алкогольний напій (лікер) з написом на етикетці «Аmaretto Classico» в скляній пляшці об`ємом 700мл без марок акцизного податку в кількості 22 пляшки; алкогольний напій (вермут) з написом на етикетці «Cinzano Bianco» в скляних пляшках об`ємом 1,0л без марок акцизного податку в кількості 1 пляшка; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «Nere Nero Davola Venticolli» в скляних пляшках об`ємом 1,5л без марок акцизного податку в кількості 7 пляшок; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «Cabernet Lazio Santilario» в скляних пляшках об`ємом 1,5л без марок акцизного податку в кількості 9 пляшок; алкогольний напій (вино червоне та біле) з написом на етикетці «Gielle» в скляних пляшках об`ємом 5л в асортименті без марок акцизного податку в кількості 100 пляшок; захисні шоломи для катання на роликах та велосипеді упаковані в 15 ящиків; конструктор дитячий в асортименті із маркуванням виробника китайськими ієрогліфами в кількості 2432 коробки; комплект «ролики та захист» в кількості 105 коробок; захисні накладки для суглобів для катання на роликах упаковані в 20 ящиків; дорослі скейтборди упаковані в 13 ящиків; дитячі скейтборди упаковані в 19 ящиків; взуття для катання в кількості 40 коробок; роликові коньки в кількості 207 коробок; томати «BARESA» в кількості 15 шт.; каперси консервовані в асортименті в кількості 11 шт.; устричний соус з надписом «Leaperrins» в кількості 8 шт.; томатні салати з надписом «Barilla» в кількості 18 шт.; соус з надписом «Balsamico Acentino» в кількості 5 шт.; соус з надписом «RANERI» в кількості 6 шт.; консервована риба в асортименті в кількості 6 шт.; спеції в асортименті в кількості 7 шт.; макаронні вироби в асортименті в кількості 103 шт.; рис в упаковці в кількості 5 шт.; кава з надписом «LAVAZZA» в асортименті в кількості 47 шт.; кава з надписом «Gimoka» в кількості 22 шт.; кава з надписом «КІМВО» в кількості 1 шт.; кава з надписом «Intermezzo» в кількості 2 шт.; оливки в асортименті в кількості 68 шт. масло оливкове в каністрах в асортименті в кількості 8 шт.; соус з надписом «TABASCO» в кількості 2 шт.; соус з надписом «Kania» в асортименті в кількості 25 пляшок; паста шоколадна в асортименті в кількості 11 шт.; шоколадні плитки в асортименті в кількості 39 шт.; цукерки з надписом «Truffles» в асортименті в кількості 27 шт.; шоколадні плитки з надписом «Torras» в асортименті в кількості 3 шт.; кукурудзяний крохмаль в асортименті в кількості 10 шт.; фісташки в асортименті в кількості 5 шт.; борошно в асортименті в кількості 21 шт.; крупа кус-кус з надписом «Golden Sun» в кількості 10 шт.; винний оцет з надписом «Aceto Divino Rosso» в кількості 8 шт.; олія з надписом «Monini» в кількості 18 шт.; дитячі трьохколісні велосипеди в асортименті в кількості 41 шт.; дитячі та підліткові самокати в асортименті в кількості 673 шт.; велосипед двоколісний в асортименті в кількості 81 шт.; жіноча та чоловіча спідня білизна в асортименті в кількості 931 шт.

На вилученому в ході огляду системному блоці зберігається інформація щодо прийняття та оброблення замовлень на вказану продукцію, а також встановлено програмне забезпечення «1С. Підприємство» для обліку оприбуткування та продажу товарів. Для зняття детальної інформації щодо проведених операцій з придбання та продажу іграшок, спортивних товарів, білизни, продовольчих товарів та алкогольних напоїв іноземного виробництва.

Вилучені в ході огляду електронні носії, документи, чорнові записи, товарно-матеріальні цінності без документів, що підтверджують їх власника та походження, а також алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку 09.02.2017 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000029.

З метою збереження речових доказів просить накласти на визначене у клопотанні майно арешт, а накладення арешту на комп`ютерну техніку потрібно для забезпечення можливості проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Зазначені речі та вилучені в ході огляду електронні носії, документи, чорнові записи, товарно-матеріальні цінності без документів, що підтверджують їх власника та походження, а також алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку 09.02.2017 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000029, тобто вони відповідають критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому слідчий обґрунтовано просить накласти арешт на вказане майно.

За таких обставин, вважаю, що з метою забезпечення збереження даного майна, а також з метою недопущення його втрати чи знищення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слід накласти арешт на це майно.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_4 та накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000029 на вилучене майно 09.02.2017 в ході проведення огляду приміщень магазину (складу) «Итальянская лавка», які знаходяться на п`ятому поверсі будівлі за адресою: м. Київ, пр. Степана Бандери, 6, а саме на: системний блок чорного кольору для обліку товарів, що реалізуються з надписом «Gamemax», який опечатано паперовою стрічкою з відтисками печатки «Для пакетів» СУ ФР ДПІ в Оболонському районі з підписами понятих та слідчого; договір оренди нежилого приміщення від 11.01.2016 №02а-16 укладений між ПАТ «Промзв`язок» () в особі Генерального директора ОСОБА_5 (орендодавець) та ФОП ОСОБА_6 (орендар), ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який діє на підставі виписки з ЄДР ЮО та ФОП від 19.08.2013, номер запису про державну реєстрацію 2 382 000 0000 019000 на 8 арк.; додаток №1 акт приймання-передачі від 25.01.2016 до договору оренди від 11.01.2016 №02а-16 між ПАТ «Промзв`язок» () та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; додаток №2 план-схема до договору оренди від 11.01.2016 №02а-16 укладений між ПАТ «Промзв`язок» () та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; додаток №3 перелік робіт і технічної документації, які підлягають письмовому узгодженню з орендодавцем до договору оренди від 11.01.2016 №02а-16 укладений між ПАТ «Промзв`язок» () та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; додаткова угода №1 від 01.02.2016 до договору нежилого приміщення оренди від 11.01.2016 №02а-16 укладена між ПАТ «Промзв`язок» () та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; додаток №1 від 01.02.2016 до додаткової угоди №1 від 01.02.2016 укладений між ПАТ «Промзв`язок» () та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; договір на водопостачання від 25.01.2016 №25/01-16-37 укладений між ПАТ «Промзв`язок» () в особі Генерального директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на 2 арк.; додаткова угода №2 від 11.04.2016 до договору нежилого приміщення оренди від 11.01.2016 №02а-16 укладена між ПАТ «Промзв`язок» () та ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; нотаріально посвідчена довіреність від 13.09.2016 на гр. ОСОБА_6 на 1 арк.; витяг від 13.09.2016 №32114181 про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.; видаткові накладні від 08.02.2017 покупець ФОП ОСОБА_7 , постачальний іграшки на 3 арк.; заперечення ОСОБА_6 від 31.07.2016 до Оболонського районного суду м. Києва на протокол про адміністративне правопорушення на 3 арк.; документи щодо замовлення інтернет-послуг між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Лінк-Сервіс» (, замовлення на послуги, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки-фактури на 9 арк.; експрес-накладні щодо відправки замовлень через службу доставки «Нова Пошта», видаткові накладні поміщені в картонну коробку та опечатано паперовою стрічкою з відтисками печатки «Для пакетів» СУ ФР ДПІ в Оболонському районі з підписами понятих та слідчого; візитні картки з надписом «Интернет магазин итальянского нижнего белья «Francesca» із контактними даними, а саме тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , із вказанням інтернет-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; візитні картки з надписом «Интернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із контактними даними, а саме тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: м. Київ, пр. Московський, 6, здание «Промсвязь», 5 этаж, із вказанням інтернет-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_5 в кількості 7 шт.; товарні чеки із відтисками печатки «*УКРАЇНА м. ЛУГАНСЬК* ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ* ОСОБА_8 № НОМЕР_1 »; печатка з механізмом для її проставляння фіолетового та сірого кольору з надписом «*Україна м. Луганськ* ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ* ОСОБА_7 № НОМЕР_4 »; штамп з механізмом для його проставляння червоного та сірого кольору з надписом «Україна м. Луганськ Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 Ідент.код НОМЕР_4 »; блокнот з надписом «OFFICE» з чорновими записами; жорсткий диск WD Green серійний номер: WMC4N0650969 об`ємом 3,0 ТВ, який опечатано паперовою стрічкою з відтисками печатки «Для пакетів» СУ ФР ДПІ в Оболонському районі з підписами понятих та слідчого; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «Fiorelli» в скляних пляшках об`ємом 0,75л кожна в асортименті без марок акцизного податку в кількості 1320 пляшок; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «il Poggio dei Vigneti» в скляних пляшках об`ємом 1,5л в асортименті без марок акцизного податку в кількості 33 пляшки; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «Martini Asti» в скляних пляшках об`ємом 750мл без марок акцизного податку в кількості 21 пляшка; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «IL Fevdo Barbera» в скляних пляшках об`ємом 750мл без марок акцизного податку в кількості 7 пляшок; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «il Mio Frizzantino» в скляних пляшках об`ємом 1,5л без марок акцизного податку в кількості 36 пляшок; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «La Colombara Frizzantino Amabile» в скляних пляшках об`ємом 1,5л без марок акцизного податку в кількості 6 пляшок; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «Cardello Lambrusco» в скляних пляшках об`ємом 1,5л без марок акцизного податку в кількості 60 пляшок; алкогольний напій (лікер) з написом на етикетці «Аmaretto Classico» в скляній пляшці об`ємом 700мл без марок акцизного податку в кількості 22 пляшки; алкогольний напій (вермут) з написом на етикетці «Cinzano Bianco» в скляних пляшках об`ємом 1,0л без марок акцизного податку в кількості 1 пляшка; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «Nere Nero Davola Venticolli» в скляних пляшках об`ємом 1,5л без марок акцизного податку в кількості 7 пляшок; алкогольний напій (вино) з написом на етикетці «Cabernet Lazio Santilario» в скляних пляшках об`ємом 1,5л без марок акцизного податку в кількості 9 пляшок; алкогольний напій (вино червоне та біле) з написом на етикетці «Gielle» в скляних пляшках об`ємом 5л в асортименті без марок акцизного податку в кількості 100 пляшок; захисні шоломи для катання на роликах та велосипеді упаковані в 15 ящиків; конструктор дитячий в асортименті із маркуванням виробника китайськими ієрогліфами в кількості 2432 коробки; комплект «ролики та захист» в кількості 105 коробок; захисні накладки для суглобів для катання на роликах упаковані в 20 ящиків; дорослі скейтборди упаковані в 13 ящиків; дитячі скейтборди упаковані в 19 ящиків; взуття для катання в кількості 40 коробок; роликові коньки в кількості 207 коробок; томати «BARESA» в кількості 15 шт.; каперси консервовані в асортименті в кількості 11 шт.; устричний соус з надписом «Leaperrins» в кількості 8 шт.; томатні салати з надписом «Barilla» в кількості 18 шт.; соус з надписом «Balsamico Acentino» в кількості 5 шт.; соус з надписом «RANERI» в кількості 6 шт.; консервована риба в асортименті в кількості 6 шт.; спеції в асортименті в кількості 7 шт.; макаронні вироби в асортименті в кількості 103 шт.; рис в упаковці в кількості 5 шт.; кава з надписом «LAVAZZA» в асортименті в кількості 47 шт.; кава з надписом «Gimoka» в кількості 22 шт.; кава з надписом «КІМВО» в кількості 1 шт.; кава з надписом «Intermezzo» в кількості 2 шт.; оливки в асортименті в кількості 68 шт. масло оливкове в каністрах в асортименті в кількості 8 шт.; соус з надписом «TABASCO» в кількості 2 шт.; соус з надписом «Kania» в асортименті в кількості 25 пляшок; паста шоколадна в асортименті в кількості 11 шт.; шоколадні плитки в асортименті в кількості 39 шт.; цукерки з надписом «Truffles» в асортименті в кількості 27 шт.; шоколадні плитки з надписом «Torras» в асортименті в кількості 3 шт.; кукурудзяний крохмаль в асортименті в кількості 10 шт.; фісташки в асортименті в кількості 5 шт.; борошно в асортименті в кількості 21 шт.; крупа кус-кус з надписом «Golden Sun» в кількості 10 шт.; винний оцет з надписом «Aceto Divino Rosso» в кількості 8 шт.; олія з надписом «Monini» в кількості 18 шт.; дитячі трьохколісні велосипеди в асортименті в кількості 41 шт.; дитячі та підліткові самокати в асортименті в кількості 673 шт.; велосипед двоколісний в асортименті в кількості 81 шт.; жіноча та чоловіча спідня білизна в асортименті в кількості 931 шт.,

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Виконання ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя : ОСОБА_1