Номер провадження 1-кс/754/1762/15
Справа № 754/9820/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
08 липня 2015 року
місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000023від 11.02.2015р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надання дозволу на їх вилучення в кримінальному провадженні №0000023від 11.02.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.1, 382 ч.3 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що колишній голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та заступник голови правління ОСОБА_6 , умисно не виконали ухвалу Господарського суду м. Києва від 26.09.2014р. у справі №910/19725/14 щодо заборони відчуження активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплатного придбання будь-яких активів та послуг, що виразилось у перерахуванні 25.12.2014р. з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 млн. грн., а також з рахунка ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4 млн. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом інтересам власників та нового керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 09.10.2014р. під час зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановленими особами, виготовлено та підписано офіційний документ з ознаками підробки, а саме протокол №3 Загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому частина вказаної суми грошових коштів була перерахована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ «Закритий не диверсифікований корпоративний інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритий в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 )

На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що колишнє керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у злочинній змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч забороні відчуження коштів ухвалою Господарського суду м. Києва, перерахували кошти з банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного збагачення, шляхом переведення грошей на інші, підконтрольні юридичні особи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених обставин. Просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази в підтвердження обґрунтування клопотання в кримінальному провадженні в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000023від 11.02.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень злочинів, передбачених ст.ст. 358 ч.1, 382 ч.3 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000023від 11.02.2015р., слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку №НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебувають у володінні службових осіб ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та надання дозволу на їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів завірених належним чином їх копій, за період з 01.01.2015 р. по 03.07.2015 р., оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 клієнта публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та надати дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі відсутності завірених належним чином їх копій, а саме:

-про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням підприємств, з якими були фінансово-господарські взаємовідносини (їх найменування та код ЄДРПОУ) отримання та призначення платежу за період часу з 01.01.2015р. по 03.07.2015р. у роздрукованому та електронному виді;

-документи про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснені ним угоди за період часу з 01.01.2015р. по 03.07.2015р., договори і додатки до них;

-документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяви про відкриття рахунку, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки), офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 08 серпня 2015 року,

включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1