Справа № 161/8612/17
Провадження № 1-кс/161/4003/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 09 червня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області юриста 1 класу ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000140 від 11.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документі мотивуючи його тим, що посадові особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2015-2016 років безпідставно, отримали відшкодування за програмою фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, чим заподіяли шкоду державним інтересам на суму понад 450 тис. грн.

Також, слідчий зазначив, що 08.08.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » генеральний договір № 401.1-12/020 про здійснення кредитування з лімітом 110 млн. грн. Відповідно до додаткових угод до вказаного генерального договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щорічно отримувало кредитні транші з лімітом кредитування в розмірі 110 млн. грн. У 2015 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до вимог постанови КМУ № 300 від 29.04.2015 року із змінами, яка затверджує порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, було відшкодовано з держбюджету кошти в розмірі 9.792 млн. грн. як компенсацію частини сплачених відсотків по додатковій кредитній угоді № 5 від 25.03.2014 року, додатковій кредитній угоді №6 від 13.03.2015 року до генерального договору від 08.08.2012 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Всього у 2014-2015 роках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по додаткових угодах №5 та №6 кредитні кошти в розмірі 220 млн. грн, які відповідно до поданих до ІНФОРМАЦІЯ_3 документів, були використані згідно постанови КМУ № 300 від 29.04.2015 року із змінами.

Окрім того, слідчий зазначив, що проведеним аналізом копій платіжних документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання коштів компенсації з держбюджету встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало на розрахунковий рахунок кошти по додатковій угоді № 6 та того ж дня відповідна сума надходила в погашення заборгованості по додатковій угоді № 5, що може вказувати на факти вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, а не на придбання товарно-матеріальних цінностей за кредитні кошти в розмірі 110 млн.грн.

Крім того, у 2016 році підприємством було отримано з держбюджету кошти в розмірі 1 485 тис.грн, як компенсація частини сплачених відсотків по використанню коштів додаткової кредитної угоди № 7 від 12.03.2016 року в розмірі 123.3 млн.грн.

Також, слідчий зазначив, що проведеним аналізом копій платіжних документів, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання коштів компенсації з держбюджету встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало на розрахунковий рахунок кошти по додатковій кредитній угоді № 7 від 12.03.2016 року та того ж дня відповідна сума надходила в погашення заборгованості по додатковій кредитній угоді № 6 від 13.03.2015 року до генерального договору від 08.08.2012 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може вказувати на факти вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами.

Відповідно до наданих до департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації документів, кошти додаткової угоди № 7 в розмірі 123.3 млн.грн. були використані на закупівлю товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання з інших областей.

Внаслідок можливих протиправних дій вказаних посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з держбюджету безпідставно відшкодовано кошти в розмірі 11.277 млн.грн.

Крім цього, Луцьким міськрайонним судом надано ухвалу про тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що при отриманні кредитних коштів та погашенні кредитних зобов`язань по додатковій угоді № 5 до генерального договору № 401.1-12/020 від 08.08.2012 року використовувалися наступні рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 : № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2014 року по 30.06.2015 року, №, НОМЕР_4 за період з 31.03.2014 по 30.05.2015, № НОМЕР_5 за період з 06.04.2015 по 30.05.2015, № НОМЕР_6 за період з 19.03.2015 по 16.05.2015.
При отриманні кредитних коштів та погашенні кредитних зобов`язань по додатковій угоді № 6 до генерального договору № 401.1-12/020 від 08.08.2012 року використовувалися наступні рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 в період часу з 30.06.2015 року по 30.06.2016 року,
№ НОМЕР_7 за період часу з 13.03.2015 року по 30.06.2016 року,
№ НОМЕР_6 за період з 10.03.2016 по 13.03.2016 року,
№ НОМЕР_8 за період часу з 13.03.2015 року по 30.06.2016 року.
При отриманні кредитних коштів та погашенні кредитних зобов`язань по додатковій угоді № 7 до генерального договору № 401.1-12/020 від 08.08.2012 року використовувалися наступні рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 в період часу з 30.06.2016 року по 30.05.2017 року, № НОМЕР_9 з 13.03.2016 року по 30.05.2017 року.
В зв`язку з цими обставинами слідчий ОСОБА_4 , керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, просив суд:

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області юристу 1 класу ОСОБА_4 , іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2014 року по 30.05.2017, № НОМЕР_4 за період часу з 31.03.2014 по 30.05.2015, № НОМЕР_5 за період з 06.04.2015 по 30.05.2015,
№ НОМЕР_6 19.03.2015 по 16.05.2015 та з 10.03.2016 по 13.03.2016 року, № НОМЕР_7 за період часу з 13.03.2015 року по 30.06.2016 року, № НОМЕР_8 за період часу з 13.03.2015 року по 30.06.2016 року, № НОМЕР_9 з 13.03.2016 року по 30.05.2017 року із зазначенням кожної банківської операції по руху грошових коштів за вказані періоди часу, дати виконання кожної операції, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, номери внутрішніх банківських рахунків з яких або на які перераховувалися кошти у вказані періоди часу, призначення платежів, часу кожної банківської операції (години, хвилин та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, адрес розташування банківських відділень та банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити їх у Волинському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .
Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні просили клопотання задоволити, навівши обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
До ЄРДР за №0000140 на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 11 квітня 2017 року слідчим внесені відомості про те, що посадові особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем упродовж 2015-2016 років безпідставно, отримали відшкодування за програмою фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, чим заподіяли шкоду державним інтересам на суму понад 450 тис. грн., з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України (а.с.6).

З аналізу поданих прокурором доказів, а саме: рапорту, копії генерального договору №401.1-12/020, додаткових договорів, реєстрів сум перерахованих компенсацій, генерального договору, заявки на участь у конкурсів, накладних, платіжних доручень слідчим суддею встановлені обставини про можливе зловживання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем та заподіяння державним інтересам шкоди на суму 450 тис. гривень та знаходження документів про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 за період з 22.02.2015 року по 30.05.2017 року, № НОМЕР_11 за період з 30.07.2015 року по 30.05.2017, № НОМЕР_12 від 20.07.2015 30.05.2017 року у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області юриста 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області юристу 1 класу ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копії документів, без їх вилучення у Волинському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме: про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2014 року по 30.05.2017, № НОМЕР_4 за період часу з 31.03.2014 по 30.05.2015, № НОМЕР_5 за період з 06.04.2015 по 30.05.2015,
№ НОМЕР_6 19.03.2015 по 16.05.2015 та з 10.03.2016 по 13.03.2016 року, № НОМЕР_7 за період часу з 13.03.2015 року по 30.06.2016 року, № НОМЕР_8 за період часу з 13.03.2015 року по 30.06.2016 року, № НОМЕР_9 з 13.03.2016 року по 30.05.2017 року із зазначенням кожної банківської операції по руху грошових коштів за вказані періоди часу, дати виконання кожної операції, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, номери внутрішніх банківських рахунків з яких або на які перераховувалися кошти у вказані періоди часу, призначення платежів, часу кожної банківської операції (години, хвилин та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, адрес розташування банківських відділень та банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1