справа № 208/4425/17
№ провадження 1-кс/208/1244/17
УХВАЛА
Іменем України

01 вересня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання,14.06.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Виконавець) укладено договір №314-16 від 14.06.2016 на виконання поточного ремонту перетину автомобільних доріг з трамвайними коліями у м. Кам`янське.
Згідно з умовами договору №314-16 від 14.06.2016 Виконавець взяв на себе зобов`язання виконати роботи у повному обсязі та з належною якістю.
В період з липня по вересень 2016 року за результатами виконаних робіт по договору №314-16 від 14.06.2016 з поточного ремонту перетину автомобільних доріг з трамвайними коліями у м. Кам`янське між Виконавцем та Замовником складено акти виконаних робіт, відповідно до яких роботи виконані у повному обсязі та з належною якістю.
Однак, встановлено, що станом на теперішній час на місцях перетину автомобільних доріг з трамвайними коліями у м. Кам`янське (Дніпродзержинську), які відповідно до актів виконаних робіт по договору №314-16 від 14.06.2016 були відремонтовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлені дефекти та пошкодження, які унеможливлюють використання вказаних ділянок дороги за цільовим призначенням.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів виконаних робіт по договору №314-16 від 14.06.2016 про те, що роботи з поточного ремонту перетину автомобільних доріг з трамвайними коліями у м. Кам`янське виконані у повному обсязі та з належною якістю, привласнили бюджетні кошти, в результаті чого спричинили шкоду територіальній громаді міста.
З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, а також проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучення оригіналів документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2016-2017 років, а також належним чином засвідчений копій документів.
З метою отримання вищезазначених документів 25.07.2017 слідчим СВ Кам`янського ВП підготовлено та направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідний запит (вих. №46/2789 від 25.07.2017). Станом на теперішній час відповідь та запитувані документи до СВ Кам`янського ВП не надходили.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів документів за період 2016-2017 роки, а саме: договір №314-16 від 14.06.2016 (додаткові угоди) з додатками укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 про закупівлю послуг (робіт) про закупівлю робіт щодо поточного ремонту перетину автомобільних доріг з трамвайними коліями в м. Дніпродзержинську; договори (додаткові угоди) субпідряду; договори (додаткові угоди) з перевізниками; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3; рахунки; платіжні доручення на оплату матеріалів та виконаних робіт; акти приймання-передавання ТМЦ; шляхові листи; товарно-транспортні накладні; довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам з ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час; виписки банку про рух грошових коштів; інформацію про транспортні засоби, які зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуються підприємством на підставі договорів оренди; заборні відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують факт видачі ПММ; журнал обліку та видачі карток на отримання ПММ; відомості видачі карток на отримання ПММ; наказ про призначення матеріально відповідальної особи підприємства за збереженням ПММ та відповідний договір про повну матеріальну відповідальність; листування між департаментом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання умов вищевказаного договору та додаткових угод.
Крім того належним чином завірених копій наступних документів: трудові, цивільно-правові угоди (договори) з найманими працівниками; документи бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображена вартість виконаних робіт відповідно до актів виконаних робіт, з первинними документами; податкова звітність за 2016-2017 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; статутні, установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду та посадові інструкції: директора, головного бухгалтера, заступника директора з господарської роботи та інших посадових осіб, свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад підприємства з зазначенням посади, ПІБ та контактного номеру телефону.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1