печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме грошові кошти, що знаходяться на рахунках суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі: ТОВ "ТРЕНТО ТОРГ"(код 39958159).

12квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000133 від 05.05.2016 надійшло клопотання сторони кримінального старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме грошові кошти, що знаходятьсяна рахунках вищезазначених суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на те, що на дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 05.05.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство», з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Так при розподілі коштів, отриманих КВЖРЕП Індустріального та КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) районів м. Дніпро в якості комунальних платежів (у тому числі державної соціальної допомоги населенню - субсидії) на прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо, вони перераховуються на підконтрольні фігурантам підприємства - ТОВ «Жовтневе ЖЕП» (), (кошти КВЖРЕП Соборного району) та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», () (КВЖРЕП Індустріального району) у якості оплати за прибирання прибудинкових територій, поточний ремонт, технічне обслуговування. Після цього, ці кошти із призначенням платежів за прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування, перераховуються на адресу підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (), ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство-1» (код ЄДРПОУ 40661300), ТОВ «АСУ-Дніпро» (), ТОВ «ДВК Сервіс» (), ТОВ «Правобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (), ТОВ "ВІЛТЕК-В" (), ТОВ"БІВА ЛТД" (), ТОВ "РЕЗЕРВ-БЕНЕФІТ" (), ТОВ "БУД АЛЬЯНС ПРОМ" (), ПП "АГРОТЕКС-2004" (), ТОВ "АПЕКС СТАЙЛ" (), ТОВ "АДВАНС ІНКОМ" (), ТОВ "АРЕНС ГРУП" (), ФГ "АГРО-ПРОМІНЬ" (), ТОВ "ГРАНФУТ" (), ТОВ "НАЙДЛІ ПЛЮС" (), ТОВ "СЕЛІНГ ЛТД" (), ТОВ"АНТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ" (), ТОВ "ТРЕНТО ТОРГ" (), ТОВ "СІМАНТЕК ЛТД" (), ТОВ "АСТОР-А" (), ТОВ "ІНВЕСТКОМ" (), ТОВ "ТАШЕР ЛАЙФ" (), ТОВ "АГАТОН-Д" (), ТОВ "ВІРТЕКС ГРУП" (), ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (), ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (), ТОВ "ГАЛЄОС" (), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (), ТОВ "АЛЬМА К" (), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (), ТОВ "МОРІС ІНФОРМ" (), ТОВ "НОВЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ" (), ТОВ "ЕКСЕНТ ГЛОБАЛ" (), ТОВ "МАСТЕР ДІРЕКТ" (), ТОВ "СОЛД ПРАЙС" (), ТОВ "СТІЛЛІОН" (), ТОВ «ТД Брістон» (), ТОВ «Рум Плюс» (), ТОВ «Кронос Груп» (), ТОВ «Лако Сервіс» (), ТОВ «Фантом Ардо» () та інші. У подальшому, готівкові кошти, за винятком процентів, що складає винагороду за конвертацію коштів, передаються фігурантам та розподіляються між членами організованої групи. При цьому, виконання робіт здійснюється працівниками ТОВ «Жовтневе ЖЕП» та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», які у минулому працювали на КВЖРЕП Жовтневого (Соборного) району та КВЖРЕП Індустріального районів м. Дніпро, а документально оформлюються від вищевказаних фіктивних підприємств.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, які реального відношення до їх діяльності не мають.
Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі:ТОВ "ТРЕНТО ТОРГ"(код 39958159).

Установлено, що Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), розташованому за адресою: м. Дніпро, пр-т Гагаріна, буд. 115, вказаними вище суб`єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:

-№ НОМЕР_1 ,який належить ТОВ "ТРЕНТО ТОРГ"(код 39958159),

-№ НОМЕР_2 ,який належить ТОВ "ТРЕНТО ТОРГ"(код 39958159).

На вказаних рахунках розміщуються грошові кошти, які надійшли через схему інших транзитних фінансових операцій з рахунків суб`єктів господарювання, які виступають замовниками конвертації та штучного створення податкового кредиту, тобто набуті протиправно, шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з фіктивним підприємництвом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.

Підставами вважати, що грошові кошти перебувають у володінні вказаних банківських установ свідчать долучені до клопотання копії матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглянути клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим частковому задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна та недопущення розголошення даних досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

З урахуванням думки слідчого, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які надходитимуть на вказані поточні рахунки та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу вищезазначених підприємств на вказані рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість вищезазначеним підприємствам фігурантам кримінального провадження або їх представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню збереження речових доказів. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 , погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться у наступних банківських установах на вказаних рахунках зазначених суб`єктів господарювання та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться у наступних банківських установах на вказаних рахунках зазначених суб`єктів господарювання та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, платежів, повязаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу зазначених суб`єктів господарювання та які вже знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати:
-№ НОМЕР_1 ,який належить ТОВ "ТРЕНТО ТОРГ"(код 39958159),

-№ НОМЕР_2 , який належить ТОВ "ТРЕНТО ТОРГ"(код 39958159),

відкритих в Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), розташованому за адресою: м. Дніпро, пр-т. Гагаріна, буд. 115, з наданням інформації банком у письмовому вигляді про суму грошей, що будуть знаходитись на рахунку на час надання ухвали для виконання, а також через п`ять днів після цього.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя