УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0014392, від 22 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
31 березня 2017 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання йому тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про повні анкетні та контактні дані на особу, якій відкривався картковий рахунок для користування, якому клієнту видавалася банківська картка з номером № НОМЕР_2 ;

- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме надходження грошових коштів та їх використання (зняття, перерахування) в період часу з 01.10.2014 року по 11.10.2014 року;

- оригінали документів, що підтверджують факт отримання конкретною особою банківської картки № НОМЕР_3 ,

- відомості про відкриття клієнтом, якому була видана картка з номером № НОМЕР_2 , інших рахунків у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та наявність на них грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження №0014392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.10.2014 року приблизно о 09 год. 30 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за проханням свого сина, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала грошові кошти у сумі 8000 гривень на банківську картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ..

Після чого громадянин ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 пішли до відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 здійснив заміну банківської картки на іншу так, як картка з № НОМЕР_2 була непридатна до використання.

В подальшому, замінивши стару картку на нову, ОСОБА_6 впевнився, що грошові кошти надійшли на банківський рахунок, відмовився їх повертати ОСОБА_5 мотивуючи це тим, що це грошові кошти, які ОСОБА_5 йому винен.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей по картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , про останні надходження грошових коштів в період часу з 01.10.2014 року по 11.10.2014 року та їх використання в даний період. Інформацію про даний факт можуть містити документи, що знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_7 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та часу судового засідання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- копії документів, що містять відомості про повні анкетні та контактні дані на особу, якій відкривався картковий рахунок для користування, якому клієнту видавалася банківська картка з номером № НОМЕР_2 ;

- копію виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме надходження грошових коштів та їх використання (зняття, перерахування) в період часу з 01.10.2014 року по 11.10.2014 року;

- копії документів, що підтверджують факт отримання конкретною особою банківської картки № НОМЕР_3 ,

- копії документів, що містять відомості про відкриття клієнтом, якому була видана картка з номером № НОМЕР_2 , інших рахунків у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та наявність на них грошових коштів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: