Cправа № 750/5879/17
Провадження № 1-кс/750/1499/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0004580 від 01.06.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
20.06.2017 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: кредитної (іпотечної) справи гр. ОСОБА_5 , згідно договору іпотеки №30006Z174 укладеним між гр. ОСОБА_5 та банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004580, розпочатому 01.06.2017 року за ч.1 ст. 355 КК України, за фактом примушування ОСОБА_5 до виконання цивільно-правових зобов`язань з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Довіра та гарантія» та ФО « ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілих на виробництві та козацтва».
В ході досудового розслідування за показаннями потерпілого було встановлено, що на даний час ОСОБА_5 займається підприємницькою діяльністю та має магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 . У 2006 році ним було укладено іпотечний договір з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому предметом застави виступає приміщення за вищевказаною адресою. У подальшому, через заборгованість ОСОБА_5 перед « ІНФОРМАЦІЯ_1 » право вимоги на даний об`єкт (магазин) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке у квітні 2016 зареєструвало право власності на дане приміщення за собою. Через те потерпілим було подано ряд судових позовів до «ФК Довіра та гарантія», але суд першої інстанції та Апеляційний суд Чернігівської області позов не задовольнив. 01.06.2017 представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілих на виробництві та козацтва» та невідомі особи у кількості близько 50 осіб о 09 годині зайшли до приміщення магазину та почали виносити меблі з магазину на вулицю. Коли він намагався занести меблі до магазину, дані особи заблокували йому доступ до магазину. В подальшому, в ході досудового розслідування, було встановлено, що 31.10.2006 гр. ОСОБА_5 придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , згідно договору купівлі-продажу від вище зазначеної дати. 01.11.2006 року ОСОБА_5 уклав іпотечний договір № 30006Z174 з банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника відделення № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , згідно якого, іпотекодержатель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видає іпотекодавцю ОСОБА_5 кредит на суму 280 000 (двісті вісімдесять тисяч) доларів США, а іпотекодавець з метою забезпечення договірних зобов`язань передає іпотеко держателю нежитлове приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 . 22.09.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 уклало договір про відступлення прав вимоги № 1, за договором іпотеки до договору факторингу № 27 від 21.09.2015.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до: кредитної (іпотечної) справи ОСОБА_5 , згідно договору іпотеки №30006Z174 від 01.11.2006 р., укладеного між ОСОБА_5 та банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучити її у Чернігівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали встановити до 21 липня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1