Провадження № 1-кс/761/9730/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва - ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

секретаря - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва скаргу адвоката ОСОБА_4 інтересах ФОП ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого ГСУ ФР ДФС України по кримінальному провадженню № 0000210, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 09.02.2017 р.,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 інтересах ФОП ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого ГСУ ФР ДФС України по кримінальному провадженню 0000210, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 09.02.2017 р.

Свою скаргу особа, яка її подала, мотивує тим, що 09.02.2017 року співробітниками ГСУ ФР ДФС України у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , А під час обшуку було вилучено майно(грошові кошти), яке належить ФОП ОСОБА_5 . В той же час, вказане майно не входить до переліку, визначеного в ухвалі слідчого судді, а тому підлягає безумовному поверненню.

У зв`язку із зазначеним особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_4 , просить зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні повернути тимчасово вилучене майно.

У судове засідання, призначене на 19.06.2017 року, особа, яка подала скаргу, не з*явилась, будучи належним чином повідомленою про дату та час проведення судового розгляду скарги, попередньо у судовому засіданні просив про задоволення скарги

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, вказавши на те, що грошові кошти, які просить повернути скаржник, не є тимчасово вилученим майном і на їх відшукання промо було надано дозвіл в ухвалі слідчого судді.

Слідчий суддя, дослідивши доводи скарги та долучені до неї матеріали, заслухавши слідчого, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню 0000210 від 05.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 16 січня 2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку виключно в офісному приміщенні, яке використовується як пункт обміну валют, розташоване на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ПП «Правсервіс», з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів, пристроїв для перерахунку коштів.
На підставі вказаної вище ухвали слідчого судді 09 лютого 2017 року слідчим у кримінальному провадженні було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено грошові кошти у розмірі 548 183 гривні, 987 доларів США, 60 Євро, 10 000 російських рублів та пристрій підрахунку грошових купюр, що було зафіксовано у протоколі обшуку.
Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 2 ст. 168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.
Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суд у клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Виходячи з викладеного вище приходжу до висновку, що майно (грошові кошти, технічне обладнання тощо), які було вилучено під час проведення обшуку 09.02.2017 року на підставі ухвали слідчого судді, якою було надано дозвіл на вилучення під час обшуку, окрім іншого, грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп`ютерної і іншої техніки, тобто вони не є тимчасово вилученим майном у розумінні статті 167 КПК України, а є майном, відносно якого прямо було надано дозвіл на вилучення під час обшуку.
Окрім іншого, слідчий суддя не вбачає підстав для визнання незаконною бездіяльності прокурора у кримінальному провадженні, оскільки повноваженнями на прийняття такого виду рішень за наслідками розгляду скарги, згідно ч.2 ст. 307 КПК України, не наділений.
Враховуючи наведене, керуючись ст. 167, 168, 237, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_4 інтересах ФОП ОСОБА_5 , на бездіяльність слідчого ГСУ ФР ДФС України по кримінальному провадженню № 0000210, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 09.02.2017 р. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, разом з тим на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1