Справа № 640/7677/17
н/п 1-кс/640/4227/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" червня 2017 р. м. Харків
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Відповідно до Договору Управителя і Забудовника про спорудження об`єкту будівництва від 22.09.06р., ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 замовив будівництво 9 багатоповерхових будівель за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до ЗУ «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набув статус управителя ІНФОРМАЦІЯ_3 та замовника будівництва усіх зазначених об`єктів, будівництво яких здійснювалось забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), а також підрядником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_3 ). На підставі цього, в рамках закону та договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховував кошти довірителів забудовнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та згодом і підряднику - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Інвесторами будівництва в рамках закону та Договору є Довірителі фізичні та юридичні особи, кошти від яких на будівництво відповідно до закону мають бути залучені тільки в рамках Фонду фінансування будівництва №4 через рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому протягом 2008-2011рр, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ), не повідомивши Управителя (замовника будівництва) - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про введення будинків в експлуатацію та оформили право власності (обов`язково в нотаріальній формі) на закріплений за ним об`єкт інвестування без письмової згоди Банку (замовника будівництва), в порушення закону безпосередньо від свого імені відчужили право власності на житло, привласнивши прибуток з коштів на інвестування, а також розтратили отримані кредитні й державні кошти».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_4 ,в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
При цьому, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів «облікових та інших справ» щодо оформлення права власності житлових будинків по АДРЕСА_3 (по генплану С1-А), по АДРЕСА_3 (по генплану С1-В); по АДРЕСА_3 (по генплану С2-А, С1-Г), оскільки слідчим не конкретизовано вимоги, до яких саме документів потребується доступ, що позбавляє суд можливості прийти до висновку щодо доцільності та необхідності отримання такого доступу.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити старшому слідчому старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ознайомитися з матеріалами реєстраційних справ щодо оформлення права власності житлових будинків по АДРЕСА_2 , по АДРЕСА_3 (по генплану С1-В); по АДРЕСА_3 (по генплану С2-А, С1-Г), - з можливістю виготовлення їх копій.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів вищезазначених реєстраційних справ, забезпечивши можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.07.2017 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1