печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
27 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

перекладача ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання покладених судом обов`язків на ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кутаїсі, Грузія, громадянина Грузії, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 353, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом Міністра закордонних справ Грузії від 08.08.2011 ОСОБА_5 з 01.09.2011 призначено Генеральним консулом Грузії у м. Одесі (консульський округ Одеська, Херсонська, Миколаївська області та Автономна Республіка Крим).

Міністерством закордонних справ України 14.10.2011, на підставі консульського патенту від 08.08.2011 та відповідно до статті 3 Консульської конвенції між Україною і Грузією від 14.02.1997 року, ОСОБА_5 визнаний як Генеральний консул Грузії у місті Одеса. Екзекватурою, виданою Міністерством закордонних справ України, зазначено, що консульський округ, в межах якого пан ОСОБА_5 виконує функції Генерального консула, охоплює територію Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим. При виконанні функцій Генерального консула ОСОБА_5 користується всіма імунітетами та привілеями, передбаченими згаданою Конвенцією, тобто останній став являтися службовою особою.

Приблизно у червні 2012 року ОСОБА_5 , який на той час обіймав посаду Генерального консула Грузії у м. Одесі, виник умисел на заволодіння державними коштами України шляхом зловживання своїм службовим становищем через незаконне отримання з держбюджету сум відшкодування податку на додану вартість.

Так, ОСОБА_5 , разом з іншими працівниками Генерального консульства Грузії у м. Одеса, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з червня 2012 по листопад 2013 отримували при невстановлених обставинах від таких осіб товарні чеки за нібито придбаний товар в магазинах, розташованих на території міст Києва та Одеси. У подальшому ці чеки надавались ОСОБА_5 до державного податкового органу України, як такі, що підтверджують факт придбання товарів за власні кошти працівниками консульської установи для власних потреб чи потреб членів їх сімей, та відповідно дають підставу повернення (відшкодування) їм сплачених фактично сум податку на додану вартість.

В подальшому, грошові кошти, які надходили з рахунків Державного казначейства України на рахунки Генерального консульства Грузії в м. Одесі в якості такого відшкодування (повернення) податку на додану вартість, після їх надходження незаконно обертались на свою користь ОСОБА_5 та іншими працівниками консульської установи.

Реалізуючи свій злочинний намір, у вказаний період часу ОСОБА_5 , займаючи посаду Генерального консула Грузії у м. Одеса, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою незаконного заволодіння державними коштами України, знаходячись у приміщенні Генерального консульства Грузії за адресою: м. Одеса, вул. Маріїнська, 4, підписав від імені уповноваженої особи вказаного консульства та видав для подання до Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Одеської області заяви про відшкодування сум податку на додану вартість дипломатичним місіям, особам з числа дипломатичного персоналу та членам їх сімей на загальну суму 17 209 117 грн. разом із реєстрами сплачених рахунків за готівковим та безготівковим розрахунком працівниками зазначеного консульства, і заздалегідь отриманими у невстановленої досудовим розслідуванням особи товарними чеками та податковими накладними.

Згідно виписки по рахунку приватного клієнта (отримувач ОСОБА_5 ) № /0712, на основний (картковий) рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 , ПАТ «БГ «Банк») перераховано грошові кошти за період 22.05.2013 05.12.2013 в розмірі 4 213 133,00 грн., як внутрішньобанківські операції «Зарахування ПДВ», з яких сума коштів у розмірі 792 829,00 грн. ймовірно не підтверджена, згідно вимог чинного законодавства.

Беручи до уваги те, що в період 16-20.07.12, 19-24.08.12, 04-10.09.12, 23-25.09.12, 05-08.10.12, 01-08.04.13, 28-30.04.13, 03-07.07.13, 26-31.07.13, 01-04.08.13, 13-20.08.13, 23-31.08.13, 01-04.09.13, 07-14.09.13, 25-30.09.13 ОСОБА_5 перебував за межами державного кордону України, невстановленими особами за вказаний період було здійснено придбання товарів в магазинах ТОВ «Луі Вюіттон Укр.», ТОВ «ТОРНАБУОНІ», ТОВ «Хелен-Марлен», ТОВ «Прада Україна», ТОВ «МТІ», ТОВ «Майстер Компані», ТОВ «Хелен Марлен»(маг. «Феррагамо»), ТОВ «Еверест 1», ТОВ «ФФ Україна» (Маг. «FINN FLARE»), підтвердженням чого є фіскальні чеки на загальну суму 792 829,00 грн., які були надані Генеральним консулом Генерального консульства Грузії в м. Одеса ОСОБА_5 в додаток до реєстру сплачених рахунків по готівковому та безготівковому розрахунку для відшкодування сум податку на додану вартість дипломатичним місіям, особам з числа дипломатичного персоналу та членам їх сімей у складі вартості товарів і послуг, придбаних за період липень 2012 року вересень 2013 року.

Таким чином, всього ОСОБА_5 незаконно заволодів державними коштами України на загальну суму 792 829 грн., тобто в сумі, яка більше ніж у шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до ч. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Після заволодіння державними коштами України в сумі 792 829 грн., вчиненим шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно знаючи про те, що вказані грошові кошти отримані внаслідок неправомірного відшкодування податку на додану вартість дипломатичним місіям, особам з числа дипломатичного персоналу та членам їх сімей у складі вартості товарів і послуг, придбаних за період липень 2012 вересень 2013, в зазначений період часу здійснив низку фінансових операцій, які виразились у:

- знятті 15.03.2013 особисто за допомогою грошового чека грошових коштів в сумі 1 601 480 грн. в якості відшкодування ПДВ з рахунку Генерального консульства Грузії у м. Одеса № НОМЕР_3 у ПАТ «Банк Перший» у м. Одеса, МФО № 320995;

- знятті в період з 14.12.2012 по 22.08.2013 на підставі грошових чеків, підписаних та виданих ОСОБА_5 , фінансовим менеджером Генерального консульства Грузії у м. Одеса ОСОБА_7 грошових коштів на загальну суму 4 884 353 грн. в якості відшкодування ПДВ з рахунку Генерального консульства Грузії у м. Одеса № НОМЕР_3 у ПАТ «Банк Перший» у м. Одеса, МФО № 320995;

- знятті в період з 14.08.2012 по 13.11.2012 на підставі грошових чеків, підписаних та виданих ОСОБА_5 , фінансовим менеджером Генерального консульства Грузії у м. Одеса ОСОБА_7 грошових коштів на загальну суму 3 892 323 грн. з призначенням «господарські потреби» з рахунку Генерального консульства Грузії у м. Одеса з рахунку Генерального консульства Грузії у м. Одеса № НОМЕР_4 у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одеса;

- перерахуванні в період з 23.05.2013 по 13.12.2013 грошових коштів на загальну суму 5 893 600 грн. з рахунку Генерального консульства Грузії у м. Одеса № НОМЕР_3 у ПАТ «Банк Перший» у м. Одеса, МФО № 320995, на особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Перший» у м. Одеса, і в подальшому знятті готівкою за допомогою грошових чеків через термінали банку, розташованих в м. Одесі.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

10.03.2017 ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованому йому злочину підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

06.04.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 495 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 792000 грн., та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000764 за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

27.04.2017 ухвалою апеляційного суду м. Києва ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2017 залишена без змін.

03.05.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 10.09.2017.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме отримати та долучити до кримінального провадження висновки призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, отримати відповідь на запит про міжнародно-правову допомогу у кримінальному провадженні, направлений 28 квітня 2017 року до компетентних органів Грузії, повідомити сторону захисту про закінчення досудового розслідування та відкрити матеріали, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Прокурор, посилаючись на те, що в кримінальному провадженні ризики, заявлені при обранні підозрюваному запобіжного заходу, продовжують існувати, вважав необхідним продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді від 06.04.2017.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 , його захисник адвокат ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечували. Вважали відсутніми в провадженні будь-які ризики, посилання прокурора на їх наявність надуманими та голослівними. Також вказали, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 є необґрунтованим, та обставини підозри жодним чином не підтвердились в ході проведення досудового розслідування. Просили звернути увагу, що протягом досудового розслідування поведінка ОСОБА_5 була бездоганною. Також звернули увагу, що на момент подій, що розглядаються, ОСОБА_9 був Генеральним консулом Грузії м. Одеса, а тому користується дипломатичним імунітетом, а досудове розслідування розпочате без згоди самого ОСОБА_10 чи компетентних органів Грузії.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи надходжу наступних висновків.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, згідно повідомлення про підозру від 10.03.2017. /а. м. 82-122/.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, а саме такі дані містяться у їх сукупності в протоколах огляду, огляду, тимчасового доступу до речей і документів результатах опрацювання зібраної податкової інформації щодо Генерального консульства Грузії в Україні м. Одеса /а.м. 33-52/, дослідженні № 31/16-03/Н від 15.02.2017 /а.м. 58-81/, чим спростовуються відповідні доводи захисту.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.04.2017 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави, та на нього покладено обов`язки прибувати за викликом слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000764 за першою вимогою повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи./а.м. 177-183/

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.05.2017 строк виконання обов`язків продовжено до 03.07.2017 включно.

Слідчим суддею встановлено, що по кримінальному провадженню № 0000764 досудове розслідування не закінчено, заступником Генерального прокурора України ОСОБА_11 постановою від 03.05.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 10.09.2017.

Доводи захисту щодо наявності у ОСОБА_5 дипломатичного імунітету досліджувались слідчим суддею при застосуванні до нього запобіжного заходу. Так, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення інкримінується неправомірне отримання ОСОБА_5 відшкодування податку на додану вартість в період виконання ним службових обов`язків Генерального консула Грузії у м. Одесі, тобто як під час дії імунітету, так і після його припинення, після 27 липня 2013 року по вересень 2013 року, то дії ОСОБА_5 щодо отримання відшкодування податку на додану вартість за період з 27 липня 2013 року по вересень 2013 року не підпадають під дію Консульської Конвенції між Україною і Грузією, ратифікованою 1 грудня 1998 року, Віденської конвенції про дипломатичні зносини, ратифікованої 21 березня 1964 року, Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 року. У зв`язку з цим, згоди ОСОБА_5 на здійснення провадження відповідно до ч. 3 ст. 6 КПК України або згоди компетентного органу держави (міжнародної організації), яку представляє така особа, у порядку, передбаченому законодавством України та міжнародними договорами України в частині дій по відшкодуванню податку на додану вартість за період з 27 липня 2013 року по вересень 2013 року не потребує.

Ухвала слідчого судді від 06.04.2017 про застосування запобіжного заходу залишена без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 27.04.2017.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

В даному випадку слідчий суддя враховує, що відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави діє, питання щодо зміни чи скасування запобіжного заходу не вирішується. Слідчим суддею не встановлено зміни обставин підозри чи зменшення встановлених при застосуванні запобіжного заходу ризику.

Враховуючи обставини згідно ст. 177, 178 КПК України, а також принципи змагальності та диспозитивності кримінального провадження, вважаю наявними підстави для продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 27 серпня 2017 року включно строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді від 06.04.2017, а саме:
- прибувати за викликом слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000764 за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
У разі необхідності визначений строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.
Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1