Єдиний унікальний номер 719/115/17
Номер провадження 1-кс/719/10/17
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

03 травня 2017 року
м. Новодністровськ

Слідчий суддя Новодністровського міського суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника ВП - начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області, клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2017 року заступник начальника ВП - начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із вказаним вище клопотанням, яке погоджене 24.04.2017 року прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 08.02.2017 року близько 17 год. 35 хв. невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , увійшовши останній в довіру та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 397,80 грн., які були зняті з її банківської картки після завершення розмови з невідомою особою.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 08.02.2017 року на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення, в якому було зазначено про заблокування її пенсійної картки і для здійснення розблокування необхідно передзвонити на номер зазначений у цьому повідомленні. В подальшому, виконавши вимоги отриманого СМС-повідомлення потерпіла зателефонувала на відповідний номер телефону, за яким їй відповів чоловік представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови дана особа повідомила про те, що на її мобільний телефон будуть надіслані СМС-повідомлення та ОСОБА_5 повинна повідомляти йому цифри зазначені у цих повідомленнях. В подальшому, після припинення розмови із невідомою особою, ОСОБА_5 переглянула нещодавно отримані СМС-повідомлення та зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайство, а саме шляхом обману знято грошові кошти з банківського рахунку на загальну суму 397,80 грн..

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 надано отриману нею інформацію про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , 08.02.2017 року було перераховано гроші в загальній сумі 397,80 грн..

Під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 09.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 і встановлення точного місця зняття вказаних коштів.

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати всю наявну інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 щодо:

1) номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та руху коштів з неї, з якої 08.02.2017 року було перераховано грошові кошти у сумі 397,80 грн. із зазначенням номера банківської картки, на яку перераховано кошти та адресу місця зняття грошей;

2) всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківської картки, на яку 08.02.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 397,80 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку і копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3) враховуючи, що банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти у сумі 397,80 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 08.02.2017 року по теперішній час із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні заступник начальника ВП - начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши думку начальника слідчого відділення і дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 09.02.2017 року встановлено, що 08.02.2017 року близько 17 год. 35 хв. невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , увійшовши останній в довіру та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 397,80 грн., які були зняті з її банківської картки після завершення розмови з невідомою особою.

Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 09.02.2017 року та протоколом допиту потерпілої від 20.04.2017 року вищевказані обставини були підтверджені ОСОБА_5 ..

Крім того, як вбачається із копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 09.02.2017 року з номера банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 були перераховані кошти при здійсненні розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIV MBK-PORTMONE 366516.

Отже, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

У відповідності до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання начальника слідчого відділення, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді із даним клопотанням.

У відповідності до вимог п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 щодо:

1) номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та руху коштів з неї, з якої 08.02.2017 року було перераховано грошові кошти у сумі 397,80 грн. із зазначенням номера банківської картки, на яку перераховано кошти та адресу місця зняття грошей;

2) всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківської картки, на яку 08.02.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 397,80 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку і копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3) надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти у сумі 397,80 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 08.02.2017 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії даної ухвали визначити до 02 червня 2017 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони кримінального провадження ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: