Справа № 146/870/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" липня 2017 р. Томашпільський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000046, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням,-

В С Т А Н О В И В:

6 липня 2017 року слідчий СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 в порядку ст. 160 КПК України звернулася до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 18-00 години 15 червня 2017 року по 00-00 годину 16 червня 2017 року із зазначенням точного часу, дати та місця проведених операцій з грошовими коштами, а також інформація щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних відомостей та точного часу, дати та місця проведення операцій з грошовими коштами в період часу з 18-00 години 15 червня 2017 року по 00-00 годину 16 червня 2017 року.

Дане клопотання мотивовано наступним.

В ході вивчення матеріалів Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області, у яких рішення прийнято висновком про відсутність підстав внесення в ЄРДР, встановлено, що до ЄРДР не внесено заяву ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння його коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 11500 гривень, що відбулося 14 червня 2017 року.

За даним фактом 30 червня 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15 червня 2017 року о 18-01 годині на його мобільний номер НОМЕР_3 з мобільного номера НОМЕР_4 надійшло СМС-повідомлення про те, що належна йому банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована. Передзвонивши на даний номер, ОСОБА_5 почув чоловіка на ім?я ОСОБА_6 , який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тав повідомив, що з технічних причин його картка дійсно заблокована та для її розблокування потрібно назвати код, який прийде на його мобільний номер. Після цього на номер ОСОБА_7 надійшло СМС-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з чотиризначним кодом 5001, після чого, коли знову перетелефонував ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_5 , ОСОБА_5 повідомив йому даний код. Після цього на мобільний номер потерпілого надійшло СМС-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його банківської картки були перераховані грошові кошти в сумі 11500 гривень на іншу банківську картку. Тоді ОСОБА_5 зателефонував, де йому повідомили, що з його банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти в сумі 11500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 та в подальшому були одразу ж зняті.

На підставі викладеного та відповідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України, з метою встановлення особи, яка отримала вказані кошти, що були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_5 на інший рахунок необхідно отримати інформацію щодо операцій, які здійснювалися по обох банківських рахунках.

Відповідно п.5 ч.2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Посилаючись на п.2,3 ч.3 ст. 132 КПК України, слідчий зазначає, що тільки тимчасовий доступ до речей і документів дасть можливість отримати інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти, що дасть можливість в подальшому встановити винних осіб або безпосередніх свідків вчинення кримінального правопорушення та відшкодувати завдані збитки.

Посилаючись на п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, слідчий вказує, що надання доступу до речей і документів, а саме вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про причетних осіб, які отримали грошові кошти, дасть можливість використати в якості доказів відомості, що виправдовує потреб досудового розслідування втручання в банківську діяльність.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, зокрема, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуги банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, відомості про стан рахунків клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди, відноситься до охоронюваної законом таємниці і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , тому іншим шляхом, окрім надання доступу до речей і документів, дану інформацію отримати не можливо.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надання послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди.

Згідно ст.. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду, тому іншим шляхом отримати інформацію неможливо, так як буде вважатися, що вона здобута незаконним шляхом. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому КПК України. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. Суд зобов?язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення досудове слідство вважає за необхідність та просить провести розгляд даного клопотання без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, за який фото та відео може бути знищеним, що в подальшому унеможливлює розкриття злочину, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийнятті законного рішення.

При розгляді клопотання прокурор Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Томашпільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримали повністю, попросили його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, оскільки з метою швидкого реагування розкриття даного кримінального правопорушення не викликався до судового засідання..

Вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

За наведених вище обставин вважаю, що слід надати слідчому СВ Томашпільського ВП дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів в друкованому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Томашпільського відділу Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0000046, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії-тимчасовий доступ до речей та документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , ст.. о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_12 на проведення слідчої (розшукової) дії- тимчасовий доступ до документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 18-00 години 15 червня 2017 року по 00-00 годину 16 червня 2017 року із зазначенням точного часу, дати та місця проведених операцій з грошовими коштами, а також інформація щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних відомостей та точного часу, дати та місця проведення операцій з грошовими коштами в період часу з 18-00 години 15 червня 2017 року по 00-00 годину 16 червня 2017 року.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчому СВ Томашпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області на протязі 5 діб з моменту її винесення.
Суддя: ОСОБА_1