Справа № 202/4063/17
Провадження № 1-кс/202/1186/2017
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
19 червня 2017 року до суду надійшло зазначене клопотання про арешт майна.
З клопотання убачається, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 11.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 наказом № 7 від 28.03.2016 року призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Хотей АС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39867456), зареєстрованого 01.07.2015 року за адресою: 51931, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, Заводський район, вул. Сировця, буд. № 47, кв. № 25, реєстраційний номер 0005922.
Відповідно до Витягу з реєстру платників податку на додану вартість №553 ТОВ «Хотей АС» 01.08.2015 взято на облік Дніпродзержинською ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видами господарської діяльності юридичної особи - ТОВ «Хотей АС» є: 43.11 «Знесення», 43.12 «Підготовчі роботи на будівельному майданчику», 43.21 «Електромонтажні роботи», 43.22 «Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування», 43.29 «Інші будівельно-монтажні роботи», 43.91 «Покрівельні роботи», 43.99 «Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.», 46.19 «Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту», 47.52 «Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах», 41.10 «Організація будівництва будівель», 41.20 «Будівництво житлових і нежитлових будівель», 42.21 «Будівництво трубопроводів».
Відповідно до наказу від 19 жовтня 2015 року № 39-J, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, ТОВ «Хотей АС» отримано Ліцензію на здійснення господарської діяльності з будівництва об`єктів IV i V категорії складності.
ТОВ «Хотей АС» безперервно здійснює свою господарську діяльність, отримує прибуток, заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам з боку Товариства відсутня.
Відповідно до п. 9.1 Статуту ТОВ «Хотей АС» вищим органом Товариства є Загальні збори Учасника.
Відповідно до п. 9.2 Статуту ТОВ «Хотей АС» виконавчим органом, який здійснює поточне керівництво Товариством, є Директор, який відповідно до розділу 11 Статуту Товариства.
Таким чином, ОСОБА_5 наділений адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями та у відповідності до ч. 2 ст. 18 КК України являється службовою особою.
ОСОБА_5 , являючись службовою особою, вчинив злочин проти власності та злочин у сфері службової діяльності при наступних обставинах.
29.07.2016 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_6 та ТОВ «Хотей АС» в особі директора ОСОБА_5 укладено та підписано Договір підряду № 1 по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху і фасадів будівлі КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області», предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт 2-го поверху і фасадів будівлі КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2, в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області», також укладено та підписано Договір підряду № 2 по об`єкту: «Реконструкція приміщення топкової КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2 в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області», предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Реконструкція приміщення топкової КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2, в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».
30.09.2016 року між виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області в особі голови виконавчого комітету ОСОБА_6 та ТОВ «Хотей АС» в особі директора ОСОБА_5 укладено та підписано Договір підряду № 300916 по об`єкту: «Капітальний ремонт 1-го поверху і покрівлі КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2, в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області», предметом якого є виконання у відповідності до умов даного Договору робіт по об`єкту «Капітальний ремонт 1-го поверху і покрівлі КЗ ДНЗ №34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2, в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області».
Відповідно до п. 3.1 договору підряду № 1 від 29.07.2016 року, ціна робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та складає 1 065 771,59 гривень, з урахуванням ПДВ 20 % - 177 628,60 гривень.
Відповідно до пп. 4.1, 4.2 договору підряду № 1 від 29.07.2016 року на письмове прохання Генерального підрядника Замовник перерахує попередню оплату на придбання матеріалів в розмірі 30 % від ціни договору, а саме: 319 731,47 гривень, з урахуванням ПДВ 20 % - 53 288,57 гривень. Генеральний підрядник зобов`язується використати отриману передплату на придбання матеріалів протягом 45 днів з дня її отримання або повернути на рахунок Замовника у триденний термін після закінчення терміну її використання. Оплата Робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Генерального підрядника згідно актів виконаних робіт та наданого ним рахунку у п`ятиденний термін після надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника.
Відповідно до п. 3.1 договору підряду № 2 від 29.07.2016 року ціна робіт розрахована на підставі проектно-кошторисної документації та складає 231527,78 гривень, з урахуванням ПДВ 20% - 38 587,96 гривень.
Відповідно до пп. 4.1, 4.2 договору підряду № 2 від 29.07.2016 року на письмове прохання Генерального підрядника Замовник перерахує попередню оплату на придбання матеріалів в розмірі 30 % від ціни договору, а саме: 69458,33 гривень, з урахуванням ПДВ 20 % - 11 574,60 гривень. Генеральний підрядник зобов`язується використати отриману передплату на придбання матеріалів протягом 45 днів з дня її отримання або повернути на рахунок Замовника у триденний термін після закінчення терміну її використання. Оплата робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Генерального підрядника згідно актів виконаних робіт та наданого ним рахунку у п`ятиденний термін після надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника.
Відповідно до п. 2.1 договору підряду № 300916 від 30.09.2016 року вартість робіт за вказаним Договором визначається у сумі 1634301,33 гривень, в т.ч. ПДВ - 20 % - 272383,56 гривень, та може змінюватися на суму передбачених витрат, що виникли у ході виконання робіт по Договору. Зміни та доповнення висяться в кошторис.
Відповідно до п. 3.1.1 договору підряду № 300916 від 30.09.2016 року до початку виконання робіт перерахувати Підряднику аванс у розмірі 30 % від договірної ціни, що становить 490290,40 гривень, для закупки необхідних матеріалів.
Відповідно до п. 5.2 договору підряду № 300916 від 30.09.2016 року взаєморозрахунки здійснюються на підставі довідки та акту виконаних робіт (форми КБ-2В та КБ-3).
Таким чином, генеральним підрядником ТОВ «Хотей АС» виконано будівельні роботи з капітального ремонту будівлі КЗ ДНЗ № 34 «Ромашка» (ясла-садок) загального розвитку Новоолександрівської сільської ради по вул. Сонячній, 2, в с. Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області», загальна вартість яких, відповідно до актів виконаних робіт форми КБ-2В, становить 3 158 655,34 грн.
30.05.2017 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
За сукупністю вчиненого умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ст. ст. 191 ч. 5, 366 ч. 1 КК України.
Відповідно до підозри директор ТОВ «Хотей АС» ОСОБА_5 , виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка наділена певними повноваженнями, використовуючи своє службове становище, маючи умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїми службовими обов`язками, у особливо великих розмірах та реалізуючи його, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою досягнення своєї єдиної злочинної мети незаконного збагачення при скоєнні злочинів, засвідчив власним підписом та печаткою ТОВ «Хотей АС» акти: № 1 за вересень 2016 року від 03.10.2016 року, № 1 за листопад 2016 року від 14.11.2016 року, № 2 за грудень 2016 року від 09.12.2016 року, № 2 за грудень 2016 року від 09.12.2016 року, № 2 за грудень 2016 року від 09.12.2016 року, № 2 за грудень 2016 року від 19.12.2016 року, № 3 за грудень-2 2016 року від 19.12.2016 року, № 3 за грудень-2 2016 року від 19.12.2016 року, № 4 за грудень-3 2016 року від 21.12.2016 року, № 4 за грудень 2016 року, № 1 за грудень 2016 року, тобто офіційні документи, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, що призвело до настання тяжких наслідків, а саме: безпідставного перерахування на рахунки генпідрядної організації ТОВ «Хотей АС» грошових коштів, в сумі 605248,39 гривень, що станом на 30.12.2016 року у 878 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Зазначене підтверджується висновками проведених у кримінальному провадженні експертиз.
Внаслідок умисних, незаконних дій ОСОБА_5 державі в особі виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області спричинено майнову шкоду на загальну суму 605248,39 гривень.
Слідчий зазначає, що обставинами, що дають підстави у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, підозрювати саме ОСОБА_5 є: протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 27.05.2017 року; висновок судової будівельно-технічної експертизи від 13.02.2017 року; висновок додаткової судової будівельно-технічної експертизи від 21.05.2017 року; висновок експерта від 29.05.2017 року № 2342/2343-17; висновок експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи від 14.04.2017 року № 29/1.1-241; протокол огляду місця події від 30.12.2016 року.
В ході досудового розслідування додатково встановлено банківські розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО: 305299; , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), та які належать ТОВ «Хотей АС» (код ЄДРПОУ № 39867456), на які перераховуються кошти, отримані злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_1 . На вказаний розрахунковий рахунок надходять кошти, отримані в результаті вчинення злочину.
Тому слідчий просив накласти арешт на всі кошти, які обліковуються (знаходяться) на всіх рахунках, в тому числі: № НОМЕР_1 , які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299; , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) та належать ТОВ «Хотей АС» (код ЄДРПОУ № 39867456), зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на вказані рахунки в банківській установі ПАТ КБ «Приватбанк» () та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки клієнта ТОВ «Хотей АС» (код ЄДРПОУ № 39867456) та вже знаходяться на рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» () надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на вказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.
Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 11.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.
Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав, передбачених КПК України для накладення арешту на грошові кошти у сумі 605248,39 гривень, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299; , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) та належить ТОВ «Хотей АС» (код ЄДРПОУ № 39867456), тобто в межах суми, спричиненої майнової шкоди державі в особі виконавчого комітету Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області. В іншій частині клопотання необхідно відмовити, оскільки надані документи та зазначені в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність накладення арешту на всі грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти у сумі 605248 (шістсот п`ять тисяч двісті сорок вісім) гривень 39 копійок, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299; , юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) та належить ТОВ «Хотей АС» (код ЄДРПОУ № 39867456).
В іншій частині відмовити.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1