Ухвала

Іменем України

Справа номер 712/5379/17

Номер провадження 1кс/712/2466/17

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 28 квітня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000010, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Відповідно до заяви представника кредитора ПТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди вказаному кредитору.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про надання навантажувально-розвантажувальних послуг, які упродовж вересня-грудня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило на загальну суму 1350 тис. грн.

В той же час, відповідно до експертного висновку №О-438 від 14.07.2016 діапазон ринкової вартості послуг навантажувальних та розвантажувальних робіт становив у 72-36 разів менше, ніж вартість робіт, вказаних у договорі.

Крім цього, відповідно до заяви, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 30.01.2015 по 27.03.2015 перерахував кошти на загальну суму 995 тис. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як поворотна фінансова допомога, яка не повернута, та надання такої допомоги не було обґрунтовано господарськими інтересами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: роздруківки руху коштів за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: роздруківки руху коштів за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ).

Виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , або на іншу особу за її дорученням.

Термін дії цієї ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1