Справа № 569/5122/17
УХВАЛА

07 квітня 2017 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів з моменту відкриття рахунків по даний час, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк). за період з 01 січня 2017 року по 07 квітня 2017 року - з можливістю отримати їх копії.
В обґрунтування клопотання зазначила, що до Рівненського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в листопаді 2015 року працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи в приміщенні офісу № НОМЕР_10 по АДРЕСА_2 , керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, під приводом укладання депозитного договору, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами останнього у розмірі 1550 доларів США, чим завдали майнової шкоди на вказану суму.

Крім того, 05 грудня 2016 року в ч/ч Рівненського ВП надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в середині серпня 2015 року, невідома особа, знаходячись в компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Рівне, під приводом вкладу грошових коштів в компанію та отримання в подальшому прибутку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 25500 доларів США, що належать останньому.

Також в період часу з січня 2015 року по теперішній час представники компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , під приводом здійснення інвестиційного бізнесу, заволоділи належними останній грошовими коштами в сумі 34 874 доларів США, чим завдали потерпілій майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості внесені до ЄРДР за № 0008130 від 21.11.2016 року.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілих, перерахунку грошових коштів на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і їх подальшого використання.

Документи можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню, інформація про ІР-адреси необхідна для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ІКЮО НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІКЮО НОМЕР_8 ) - № НОМЕР_9 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів з моменту відкриття рахунків по даний час, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк). за період з 01 січня 2017 року по 07 квітня 2017 року - з можливістю отримати їх копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1