печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5493/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні Департаменту спеціальних розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001068 від 20.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було відкрито рахунки для підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, у період з кінця 2014 року та упродовж 2015 року на вказані рахунки фіктивних підприємств із рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Санкт-Петербург», Російська Федерація), яке спеціалізується у сфері інжинірингу, виробництві і постачанні обладнання для нафтовидобувних та енергетичних компаній, з рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здійснювались розрахунки із зазначеними підприємствами на підставі удаваних договорів про надання юридичних послуг. При цьому, до видів діяльності українських підприємств не входить надання юридичних послуг або інших послуг у сфері права, а також будь-яка діяльність у сфері нафтовидобування або енергетики.

У свою чергу особи, які діяли від імені підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на підставі удаваних договорів про надання послуг перераховували кошти, отримані від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Санкт-Петербург», Російська Федерація) на рахунки у інших банківських установах, відкритих для спеціально створених з цією метою ряду інших підприємств. Після цього кошти знімались невстановленими особами у м. Києві або м. Дніпропетровську через відповідні банкомати за допомогою заздалегідь оформлених платіжних карт, і таким чином створювались умови для їх вільного та умовно-законного використання особами, в інтересах яких здійснювались зазначені фінансові операції.

Всього, за наявною інформацією, лише у першій половині 2015 року таким чином було легалізовано та знято у готівковій формі коштів на загальну суму більше 200 млн. грн., що являється особливо великим розміром.

Також під час досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 на свої рахунку, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримували фінансову допомогу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в подальшому конвертувалась у готівкові кошти.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які фактично реєстрували та перереєстрували суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою отримання доказів фіктивності підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати оригінали реєстраційних справ платників податків - суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001068 від 20.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС третього відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучання оригіналів та дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 з можливістю вилучання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційні справи платників податків-юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

В задоволені іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1