Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1432/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
16 березня 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме в реєстраційному ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в реєстраційній справі Малого приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення: оригіналів протоколу засідання засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №26 від 07.04.2016 та всіх інших протоколів засідання засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 15-го номера, які стосуються внесення змін та доповнень до Статуту; змінення повноважень Директора ОСОБА_4 ; погодження питання утворення нових підприємств, засновником (співзасновником) яких є МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; передача прав власності на майно МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь третіх осіб; завірених копій всіх інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000322 від 26.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_5 шахрайським шляхом часткою нерухомого майна МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке належить ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала покази, що вона з 2010 року є співзасновником МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом з ОСОБА_5 в рівних частках у статутному фонді: тобто по 50%, які дорівнюють 5 000 000 гривень кожна частка.

Мале приватне підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 створено та зареєстровано 20.11.2000 року ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою здійснення підприємницької діяльності у сфері вантажного залізничного транспорту ( АДРЕСА_2 ). Виробничі потужності розташовані в АДРЕСА_3 та представляють собою комплекс виробничих споруд, будівель та приміщень, улаштованих обладнанням та устаткуванням для здійснення ремонту залізничної техніки. Відповідне нерухоме та рухоме майно перебуває на бухгалтерському обліку МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане майно придбане після вступу ОСОБА_6 до фірми як співзасновника.

Починаючи з другої половини 2014 року ОСОБА_5 усунув ОСОБА_6 як засновника зазначеного підприємства від участі у його управлінні шляхом недопущення її на територію та відмовляючи в наданні інформації про діяльність МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З цього часу вона також не отримує дивіденди.

Нерухоме майно МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та рухоме майно, яке належало підприємству на праві приватної власності, відповідно до протоколу засідання засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №26 від 07.04.2016, акту оцінки вартості та прийому - передачі майна від 07.04.2016 складеного між МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 08.04.2016 року за адресою: АДРЕСА_2 . Засновниками Товариства значаться ОСОБА_5 , МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час, ОСОБА_6 , як співвласнику МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 нічого не повідомляв про свої наміри щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вчинення будь-яких реєстраційних заходів з передачі нерухомого майна МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність створеного ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », жодних документів, зокрема: протоколів, актів, відомостей, з приводу створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та передачі вказаному Товариству нерухомого та рухомого майна МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нею не підписувалося та нікому право підпису довірено не було.

Директору МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , відповідно до протоколу засідання засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено обмеження на укладання правочинів на суму понад 100 000 грн., тому він не мав права підписувати документи від імені МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при передачі майна МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 12 200 020 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », таке право йому могли надати лише засновники.

В зв`язку з чим, ОСОБА_6 вважає, що ОСОБА_5 за допомогою підроблених документів, а саме протоколу №26 від 07.04.2016 р. зборів засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або інших протоколів зборів засновників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодів нерухомим та рухомим майном МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим потерпілій, як співвласнику МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із часткою у статутному фонді Товариства у розмірі 50%, що еквівалентно 5 000 000, 00 грн. завдано майнової шкоди на вказану суму грошових коштів, так як належне на праві власності нерухоме та рухоме майно МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підтвердження своїх показів, ОСОБА_6 були надані наявні в неї документи на вказані підприємства.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нежитловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Попереднім власником рахується МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи для підтвердження підписантів протоколу засідання засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №26 від 07.04.2016 року та інших протоколів засідання засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 15-го номера, які стосуються внесення змін та доповнень до Статуту; змінення повноважень Директора ОСОБА_4 ; погодження питання утворення нових підприємств, засновником (співзасновником) яких є МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; передача прав власності на майно МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь третіх осіб.

Крім того, необхідно з`ясувати правомірність реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », співзасновником якого є МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до погоджених з директором МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 документів: Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акту №1 оцінки вартості та приймання передачі майна від 07.04.2016 року (яким МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якого виступає ОСОБА_4 , передає майно на суму 12 200 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що стане можливим при отриманні документів, які встановлюють об`єм повноважень директора МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , а саме: документів, на підставі яких ОСОБА_4 призначено директором МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його посадових обов`язків з особистим підписом про ознайомлення (в усіх редакціях), Статуту МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами та доповненнями. Вказані документи мають подаватися до органу, який проводить державну реєстрацію.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні з метою підтвердження або спростування отриманої під час досудового розслідування інформації щодо шахрайських дій ОСОБА_5 з використанням підроблених документів та проведення почеркознавчої експертизи, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , або за її дорученням членам слідчо-оперативної групи, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме в реєстраційному ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в реєстраційній справі Малого приватного підприємства Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення:

- оригіналів протоколу засідання засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №26 від 07.04.2016 року та всіх інших протоколів засідання засновників МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 15-го номера, які стосуються внесення змін та доповнень до Статуту; змінення повноважень Директора ОСОБА_4 ; погодження питання утворення нових підприємств, засновником (співзасновником) яких є МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; передача прав власності на майно МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь третіх осіб;

- завірених копій всіх інших документів, які знаходяться в реєстраційній справі МППФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7