Справа № 509/1586/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2017 року
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Овідіополь Одеської області клопотання слідчої Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000070 від 14.01.2015 року за ст.ст.27 ч.3, 199 ч.2, 27 ч.3, 204 ч.2 КК України, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою у відношенні

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеси, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ «Золотий Обрій», який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у скоєнні злочинів передбачених ст.ст.27 ч.3, 199 ч.2, 27 ч.3, 204 ч.2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
10.05.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернулась слідча Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000070 від 14.01.2015 року за ст.ст.27 ч.3, 199 ч.2, 27 ч.3, 204 ч.2 КК України, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою у відношенні ОСОБА_5 , підозрюваного у скоєнні злочинів передбачених ст.ст.27 ч.3, 199 ч.2, 27 ч.3, 204 ч.2 КК України.

Також, 11.05.2017 року до слідчого судді Овідіопольського районного суду в Одеській області звернулась слідча Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000070 від 14.01.2015 року за ст.ст.27 ч.3, 199 ч.2, 27 ч.3, 204 ч.2 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 , підозрюваного у скоєнні злочинів передбачених ст.ст.27 ч.3, 199 ч.2, 27 ч.3, 204 ч.2 КК України.

Як вибачається з клопотання про дозвіл на затримання, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження) заздалегідь розподіливши ролі між собою, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольного напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995, маючи намір здійснювати підприємницьку діяльність, спрямовану на виготовлення та реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних виробів без сплати акцизного збору, передбаченого Розділом 6 Податкового кодексу України, діючи за попередньою змовою групою осіб, посягнув на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету.

Так, вони у невстановлений слідством час та місці придбали у невстановленої слідством особи підроблені марки акцизного збору України, з метою їх використання при продажу товарів, які перевезли, та стали зберігати за адресою: АДРЕСА_2 , в орендованому ними приміщенні, обладнаному під підпільний цех для виробництва алкогольних напоїв.

27 листопада 2014 року в період часу з 16:00 год. по 22:00 год. в ході проведення санкціонованого обшуку будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 5500 шт. марок акцизного збору України, які ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 незаконно придбали та зберігали з метою використання при продажу товарів.

Згідно висновку експерта № 345-П від 26.12.2014 марки акцизного збору України серій: ААБЦ 022492, ААБН 407335, ААБЇ 022003, ААБЦ 022490, ААБН 942573, та марки акцизного збору України серії: АААФ227913, АААИ 290277, АААЯ 336292, АААР 512303, АААМ 586155, АААР 816176, АААР 816446 якими обклеєні пляшки з рідиною прозорого кольору з надписами «Пшенична Мрія», «Мороша» «Хлібний Дар» «Хортиця» «Краля Люботин» вилучені з будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування аналогічних напоїв вітчизняного виробництва, що знаходяться в офіційному обігу на території України, та виготовлені способом плоского і високого друку, а марка з серійним номером 05 АААИ 290277 способом плоского друку.

Згідно ч. 2 пункту 5 Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1251 розмір плати за одну марку акцизного податку для алкогольних напоїв становить 0,27 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 , своїми умисними діями, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 199 КК України за кваліфікуючими ознаками організатор, тобто особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його підготовкою чи вчиненням, за попередньої змовою групою осіб, вчинила придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та керуючись метою наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольного напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995, маючи намір здійснювати підприємницьку діяльність, спрямовану на виготовлення та реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних виробів без сплати акцизного збору, передбаченого Розділом 6 Податкового кодексу України, посягнув на суспільні відносини у сфері державного регулювання, оподаткування та формування прибуткової частини державного бюджету.

З метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів та подальшого отримання матеріальної вигоди від виготовлення та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_6 , у невстановлений слідством час орендував будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 та орендував у ОСОБА_8 2 контейнери, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення яких в подальшому спеціально, за узгодженням з ОСОБА_6 , пристосував під підпільні цеха для незаконного виготовлення підакцизних товарів, шляхом встановлення спеціального обладнання, облаштування робочих місць, розміщення комплектів предметів, що використовувалися при виготовленні алкогольних напоїв та безпосередній найм робітників.

Так, у подальшому, за попередньою вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у невстановлений слідством час та місці запропонував ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який в свою чергу запропонував ОСОБА_13 , роботу в підпільному цеху по незаконному виробництву алкогольної продукції, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а ОСОБА_8 - здійснювати перевезення сировини, тари та обладнання, на що останні погодились. Після того, за вищевказаною адресою ОСОБА_7 провів навчання та інструктаж вищезазначених осіб, щодо конспірації, а також показав останнім робочі місця.

Під час незаконного виготовлення алкогольної продукції ОСОБА_7 , здійснював загальне керівництво, про що інформував ОСОБА_6

ОСОБА_7 , виконуючи розпорядження ОСОБА_6 , разом з ОСОБА_8 привозив сировину для виготовлення горілки, тару для її розливу, обладнання для закриття пляшок, підроблені марки акцизного збору та інше, а також безпосередньо займався контролем змішування інгредієнтів за спеціальною технологією та розливу отриманої суміші у тару, закупорки пляшок за допомогою спеціального обладнання металевою кришкою та наклеювання на пляшки підроблених марок акцизного збору України ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

27 листопада 2014 року в період часу з 16:00 год. по 22:00 год. в ході проведення санкціонованого обшуку будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:

- 740 пляшок ємкістю 0,5 літра з етикеткою «Краля Люботин Пшенична», обклеєні марками акцизного збору України,

- 360 пляшок ємкістю 0,5 літра з етикеткою «Пшенична», обклеєні марками акцизного збору України,

- 20 пляшок з етикеткою «Хортиця», всі з яких обклеєні марками акцизного збору України, з спиртовмісною рідиною, яка згідно висновку експерта № 1718 від 15.01.2015 не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.» і виготовлена не промисловим способом.

Згідно висновку експерта № 6673/05 від 21.01.2015 надані на експертизу пляшки, вилучені за вищевказаною адресою закупорені за допомогою ручного роликового приладу, вилученого під час обшуку.

Крім того, в ході проведення обшуку 2 контейнерів за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:

- 15590 марок акцизного збору України,

- 10 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Немиров» обклеєних марками акцизного збору України,

- 40 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Наш Стандарт» обклеєних марками акцизного збору України,

- 104 пляшки ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Пшенична», обклеєних марками акцизного збору України,

- 60 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Первак», обклеєних марками акцизного збору України,

- 40 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Мороша», обклеєних марками акцизного збору України,

- 20 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Хлібний Дар», обклеєних марками акцизного збору України,

- 20 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Хортиця», обклеєних марками акцизного збору України,

- 7 пляшок ємкістю 0,5 л., з етикеткою «Краля Люботин», обклеєних марками акцизного збору України.

Згідно висновку експерта № 1718 від 15.01.2015 надані на експертизу рідини в трьох скляних пляшках ємкістю по 0,5 л. з етикетками «Краля Люботин ПШЕНИЧНА горілка...», «Горілка ПШЕНИЧНА Мрія...», та одній полімерній пляшці без етикетки з наклейкою «Сухий лиман» є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.» і виготовлені непромисловим способом.

Надана на експертизу рідина в полімерних пляшках без етикетки з наклейкою «Сухий лиман», об`ємом 1,5 л., являється спиртом етиловим ректифікованим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» і виготовлений промисловим способом.

Згідно висновку експерта № 1720 від 19.01.2015 надані на експертизу рідини в трьох скляних пляшках ємкістю по 0,5 л. з етикетками: «Хлібний Дар класична...», «Мороша водка заповідна...», «Хортиця срібна прохолодна…», і рідина в полімерній пляшці ємкістю по 1,5 л. з етикеткою «Червоний Хутор» які вилучені за адресою: АДРЕСА_3 , є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.» і виготовлені непромисловим способом.

Надана на експертизу рідина в семи полімерних пляшках з етикеткою «Червоний Хутор», вилучена за вказаною адресою, об`ємом 1,5 л., являється спиртом етиловим ректифікованим, який не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» і виготовлений промисловим способом.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеси, громадянин України, одружений, освіта вища, працюючий директором ТОВ «Золотий Обрій», який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 , підтверджується наступними доказами по кримінальному провадженню: протоколом обшуку від 27.11.2014 ( АДРЕСА_2 ,) протоколами допиту підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , протоколом обшуку від 27.11.2014 ( АДРЕСА_3 ) висновками експерта № 345-П від 26.12.2014, висновком експерта № 6673/05 від 21.01.2015, висновком експерта № 1718 від 15.01.2015, висновком експерта № 1720 від 19.01.2015., висновком експерта № 6674/05 від 19.01.2015.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив тяжке кримінальне правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років.

12.02.2015 року до СВ Овідіопольського РВ надійшов лист Державної прикордонної служби України, з відомостями про те, що ОСОБА_5 25.12.2014 виїхав за межі території України через пункт пропуску «Шегині» Львівської області, та назад не повертався, також ОСОБА_5 , на повістки про виклик, які надсилались слідчим для вручення повідомлення про підозру а також, допиту у якості підозрюваного ОСОБА_5 - не з`явився, та про причини не повідомив.

05.03.2015 року слідчим було оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

На підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області 10.03.2015 року підозрюваного ОСОБА_5 , надано дозвіл на затримання з метою приводу, строк дії якої закінчився.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 , знаходиться за межами території України, переховується від слідства, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідча просить надати дозвіл на його затримання.

Як передбачено ч.2 ст.188 КПК України клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою може бути подане:

1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;

2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;

3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

З урахуванням того, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, переховується від органів досудового розслідування, слідчим подано клопотання про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, участь якого в розгляді клопотання є обов`язковою, вважаю за доцільне надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою приводу його до суду для розгляду клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст.188-190 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим службовим особам дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Одеси, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ «Золотий Обрій», який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у скоєнні злочинів передбачених ст.ст.27 ч.3, 199 ч.2, 27 ч.3, 204 ч.2 КК України та доставку його під вартою до Овідіопольського райсуду Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, смт.Овідіополь, вул.Берегова, 9 в залу судового засідання слідчого судді ОСОБА_1 .

Зобов`язати слідчого у разі затримання підозрюваного ОСОБА_5 належним чином повідомити всіх учасників кримінального провадження.

Копію ухвали направити для виконання до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області та іншим зацікавленим особам.

Строк дії ухвали закінчується 11 листопада 2017 року.

Місце розташування Овідіопольського ВП ГУНП в Одеської області: Одеська область, смт.Овідіополь, вул.Берегова, 9 факс 04851 3-51-03.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1