Провадження №1- кс/712/1852/17
Справа № 712/4002/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 березня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001427, від 12.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 01.02.2017 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 про те, що 17.04.2012 року Соснівський районний суд ухвалив погашення кредитної заборгованості по кредитному договору № 010/02-7/576/01-05 від 26.12.2005 року згідно графіку погашення. Цією ж ухвалою зупинено стягнення боргу з ОСОБА_5 на підставі листа № 2-274 виданого Соснівським районним судом м. Черкаси 15.09.2011. Проте, 17.04.2012 року посадові особи начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та начальник управління пізнього збору проблемної заборгованості роздрібних клієнтів ЧОД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 , вступивши в злочинну змову, 27.04.2012 року розпочали процедуру реалізації заставного майна по зупиненому виконавчому провадженню з залученням Черкаської філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

26.11.2005 року між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено кредитний договір №010/02-7/576/01-05 від 26.12.2005, згідно якого мені було надано в кредит грошові кошти в сумі 500 000 грн., строком до 27.12.2010 роук зі сплатою процентів за коритуванням кредитом за ставкою 18% річних.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виступили поручителями перед банком відносно ОСОБА_5 та відповідно до умов договорів поруки № 010/02-7/576-05п від 26 грудня 2005 року, № 010/02-7/576-05п1 від 26 грудня 2005 року, № 010/02-7/576-05п2 від 26 грудня 2005 року (п. 2.1) і діючого законодавства несуть солідарну відповідальність перед Банком разом із ОСОБА_5 в частині погашення кредиту, сплати відсотків, штрафних санкцій та пені.

У зв`язку з вищевикладеним, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з метою стягнення з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , приватного підприємства « ОСОБА_10 » солідарно на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість по кредитному договору №010/02-7/576/01-05 від 26 грудня 2005 року. 02.04.2016 року заочним рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси по справі 2-274/11 було вирішено стягнути з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , приватного підприємства « ОСОБА_10 » солідарно на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість по кредитному договору від 26 грудня 2005 року в сумі 700 880,34 гривень та 1 820 гривень судових витрат.

На підставі зазначеного рішення, було винесено виконавчий лист від 02.06.2011 року по справі 2-274/11 про стягнення з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , приватного підприємства « ОСОБА_10 » солідарно на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість по кредитному договору від 26 грудня 2005 року в сумі 700 880,34 гривень. На підставі зазначеного виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_5 було відкрито виконавче провадження про стягнення заборгованості. Після відкриття виконавчого провадження, на все майно ОСОБА_5 було накладено арешт.

З метою урегулювання питання щодо повернення заборгованості банку, по кредитному договору №010/02-7/576/01-05 від 26 грудня 2005 року, та у зв`язку з тим, що у ОСОБА_5 з`явилася можливість погашати кредит, останній почав вести переговори з банком. За результатами переговорів, було вирішено встановити графік погашення через суд. У зв`язку з цим ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою визначення графіку погашення грошових коштів. За результатами розгляду судом позовної заяви, було винесено ухвалу Соснівського районного суду від 17.04.2012 року по справі №6-189/12, згідно якої позовні вимоги ОСОБА_5 про розстрочку виконання судового рішення задоволено, та розстрочено виконання заочного рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 02.06.2011 року по справі 2-274/11. Також відповідно до зазначеного рішення було зупинено стягнення з ОСОБА_5 боргу на підставі виконавчого листа №2-274 виданого Соснівським районним судом м. Черкаси від 02.06.2011 року. Про винесення зазначеного рішення, ОСОБА_5 було особисто повідомлено начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , та державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 . 26.04.2012 року виконавче провадження з виконавчого листа №2-274 виданого Соснівським районним судом м. Черкаси від 02.06.2011 року було зупинено.

Не зважаючи на це, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 було продовжено проведення виконавчих дій по стягненню з ОСОБА_5 заборгованості на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з цим, на комплекс нежитлових приміщень а саме: складу літ. «Б,В,в» загальною площею 416,4 кв.м, столярного цеху -літ. «Г,г», загальною площею 515,7 кв.м., вбиральні літ. «Е», огорожі літ. «1-2», за адресою: АДРЕСА_1 , що перебував у приватній власності ОСОБА_5 було накладено арешт, та в подальшому розпочато процедуру їх реалізації. Було проведено оцінку зазначеного майна, оціночною організацію на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В порушення пункту 5 іпотечного договору від 26 грудня 2005 року, укладеного між Акціонерним поштово-пенсійним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , листом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №С24-14-1-18/2256 від 28.04.2012 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 , було надано дозвіл на реалізацію комплексу нежитлових приміщень, а саме: складу загальною площею 416,4 кв.м, столярного цеху загальною площею 515,7 кв.м., вбиральні, огорожі, за адресою: АДРЕСА_1 , що перебували у приватній власності ОСОБА_5 та являлися предметом застави відповідно до договору іпотеки від 26 грудня 2005 року.

Статтею 1 Закону № 606-XIV (у редакції, чинній на час розподілу стягнутих з боржника грошових сум) встановлено, що виконавче провадження це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно з частинами 1, 8 статті 54 Закону України від 21 квітня 1999 року № 606-XIV «Про виконавче провадження», звернення стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається за виконавчими документами для задоволення вимог стягувача-заставодержателя. Примусове звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється державним виконавцем з урахуванням положень Закону України «Про іпотеку».

Статтею 41 Закону України від 05 червня 2003 року № 898-IV «Про іпотеку» встановлено, що реалізація предмета іпотеки, на який звертається стягнення за рішенням суду або за виконавчим написом нотаріуса, проводиться, якщо інше не передбачено рішенням суду, шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження, передбаченої Законом України «Про виконавче провадження», з дотриманням вимог цього Закону.

Відповідно до статті 8 Закону України від 21 квітня 1999 року № 606-XIV «Про виконавче провадження», сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ.

В порушення ухвали Соснівського районного суду від 17.04.2012 року по справі №6-189/12, Закону України від 21 квітня 1999 року № 606-XIV «Про виконавче провадження», Закону України від 5 червня 2003 року № 898-IV «Про іпотеку», Придніпровський відділ Державної виконавчої служби доручив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продати з торгів заставлене майно - комплекс нежитлових будівелів за адресою : АДРЕСА_1 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при наявності судового рішення про зупинення примусового стягнення боргу, 08 червня 2012 року продало його майно з прилюдних торгів за 442 173 гривень 96 копійок.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , або відокремленого структурного підрозділу Черкаської філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо проведення реалізації комплексу нежитлових приміщень а саме: складу літ. «Б,В,в» загальною площею 416,4 кв.м, столярного цеху -літ. «Г,г», загальною площею 515,7 кв.м., вбиральні літ. «Е», огорожі літ. «1-2», за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до протоколу проведення прилюдних торгів (аукціону) №23-0038/12, а саме:

- договорів укладених з ІНФОРМАЦІЯ_8 (структурними підрозділами) щодо реалізації вказаного арештованого майна;

- заявок державного виконавця по вищевказаному майну (лотах);

- виконавчих документів, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження також довідки державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

- актів опису й арешту майна;

- правовстановлюючих документів, що підтверджують право власності або право користування вказаним нерухомим майном;

- документів, що характеризують вказані об`єкти нерухомості (копії технічних паспортів);

- документів щодо визначення ціни вказаного майна, експертних висновків на вказане майно (лоти);

- інформаційних карток по кожному лоту із зазначенням стартової ціни;

- публікацій, які розміщувались не пізніше 15 днів до проведення прилюдних торгів на відповідному веб-сайті про вказане нерухоме майно, що реалізується, якщо мала місце публікація в ЗМІ надати копію вказаної публікації;

- документів щодо проведення інвентаризації на вказане нерухоме майно, яке реалізовувалось з прилюдних торгів;

- повідомлення державного виконавця, стягувача та боржника про дату, час, місце проведення прилюдних торгів;

- документів щодо учасників та місця проведення торгів;

- заяв (довіреностей), які подавались покупцями щодо участі у прилюдних торгах;

- документів, що підтверджують сплату гарантійного внеску;

- книги реєстрації покупців в якій міститься порядковий номер (відповідно до реєстрації) та дати реєстрації, номер лота, який покупець має бажання придбати;

- книги видачі вхідних квитків на прилюдні торги;

- документів, які містять відомості про учасників торгів, їх кількості та пропозицій наданих учасниками торгів;

- протоколів, які велись при проведені торгів;

- документів щодо розрахунку за придбане майно переможцем на торгах;

- платіжних доручень в сторону ДВС України щодо перерахунку коштів за реалізоване на торгах нерухоме майно;

- штатний розпис працівників, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Черкаської філії із зазначенням посад, дати прийняття на роботу та звільнення з роботи, ідентифікаційного коду, паспортних даних та місця проживання в період часу з 01.01.2012 року по 01.09.2012 року;

- функціональних обов`язків працівників, які в період проведення торгів щодо реалізації комплексу нежитлових приміщень а саме: складу літ. «Б,В,в» загальною площею 416,4 кв.м, столярного цеху -літ. «Г,г», загальною площею 515,7 кв.м., вбиральні літ. «Е», огорожі літ. «1-2», за адресою: АДРЕСА_1 , працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Черкаській філії і були матеріально відповідальними;

-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Черкаської філії;

-договорів оренди офісних та складських приміщень, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Черкаською філією;

-документів податкової звітності за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року;

- роздруківок по рахунках № 281, № 361, № 631, актів форми КБ1 та КБ2 та інших документів бухгалтерського і податкового обліків,не відображаються операції проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо реалізації комплексу нежитлових приміщень а саме: складу літ. «Б,В,в» загальною площею 416,4 кв.м, столярного цеху -літ. «Г,г», загальною площею 515,7 кв.м., вбиральні літ. «Е», огорожі літ. «1-2», за адресою: АДРЕСА_1 та проведення торгів щодо реалізації зазначеного майна, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або на іншу особу за його дорученням.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________