пр.№1-кс/759/2292/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В:
05.07.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та копії документів, які становлять банківську таємницю (здійснити їх виїмку) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ФIЛIЇ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтоване наступним.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставну особу.

Допитаний як свідок колишній директор (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (нова назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний.

Вироком Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідством встановлено, що (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 в банківській установі ФIЛIЇ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000028, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ФIЛIЇ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).

Речі і документи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів з рахунку підприємств з подальшим їх обготівковуванням.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .

Зазначені речі і документи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити в ФIЛIЇ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), оскільки вони необхідні для використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В зв`язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ФIЛIЇ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і оригінали документів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають в володінні ФIЛIЇ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) (МФО НОМЕР_4 ).

Таким чином відомості що містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи, що містяться вДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо отримати в інший спосіб ніж на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ФIЛIЇ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в том розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якої вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці (ст. 505 ЦК України) Комерційна таємниця є одним з об`єктів інтелектуальної власності.
Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Поясненнями прокурора та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у ФIЛIЇ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того прокурор довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.
Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000028 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС ОСОБА_5 або особам за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та копій документів, які становлять банківську таємницю (здійснити їх виїмку) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ФIЛIЇ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме наступних документів:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку НОМЕР_3 - (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 - (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

-договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно угоди укладеної з ФIЛIЄЮ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 );

-документи на підставі яких (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 , заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_3 , що належать (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ФIЛIЇ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття по даний час;

-відомості на паперовому носії стосовно залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 , який належить клієнту (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом на дату отримання ФIЛIЇ - ДНIПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛIННЯ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) Ухвали про тимчасовий доступ, винесеної на підставі даного клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1