Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1170/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 ,

Старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000111 від 19.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000111 від 19.02.2016 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 ;

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 18.02.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом;

- Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 18.02.2015. по даний час на момент винесення ухвали судом;

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,-

В С ТА Н О В И В :

18.02.2015 року приблизно о 14:55 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та, представившись працівником банку, шляхом обману, дізнавшись необхідні реквізити банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 останньої, заволоділа коштами в сумі 1015 гривень, які знаходились на даному рахунку, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріального збитку.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі.

Вона являється клієнтом банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де має відкритий картковий рахунок № НОМЕР_2 на який вона отримує зарплатні кошти. 18.02.2016 року вона перебувала вдома та на її мобільний телефон № НОМЕР_3 з телефонного номеру НОМЕР_4 зателефонував незнайомий їй чоловік, який представився працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Прізвища та свого імені останній не називав. В ході розмови невідомий чоловік повідомив їй, що з її рахунку хтось намагався зняти кошти та попрохав назвати йому банківські реквізити її платіжної картки, а саме її номер, термін дії картки та СVV2 код.

ОСОБА_5 повідомила останньому всі відомості, які він попрохав та через деякий час на її телефон надійшло СМС- повідомлення наступного змісту: «your password: АДРЕСА_2 (1015/00 UAN)», зміст якого вона також повідомила даній особі.

Через деякий час їй надійшло СМС- повідомлення, що з даного банківського рахунку у неї було перераховано кошти в розмірі 1015 гривень.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №. 0000111 від 19.02.2016 року.

2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 .

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 18.02.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 18.02.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 27.09.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 28.08.2017