Справа № 214/4600/16-к
1-кс/214/408/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.03.2017 року по кримінальному провадженню №0000916, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
ВСТАНОВИВ:
23.03.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У клопотанні зазначено, що 05.04.2016 до Саксаганського відділу поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, що виразились у несанкціонованому доступі до розрахункового рахунку відкритого заявником у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та списанні грошових коштів у сумі 46 246 гривень.

За даним фактом 06.04.2016 розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000916 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України - попередня правова кваліфікація.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в жовтні місяці 2015 року до ОСОБА_5 , звернулась його знайома ОСОБА_6 та зловживаючи довірою потерпілого отримала у останнього пластикові банківські картки рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та конфіденційну інформацію до них. Через деякий час потерпілий ОСОБА_7 отримав смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що кредитний ліміт його рахунку збільшено. Після чого, ОСОБА_6 шахрайським шляхом та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_5 , у зговорі з ОСОБА_8 , перебуваючи у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_2 , оформила на ім`я потерпілого платинову кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка після проведення банківської операції залишилась у шахраїв. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 неодноразово отримував смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що кредитний ліміт його рахунку збільшено.

В січні місяці 2016 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 надійшов дзвінок від співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив останнього, що на цей момент він має заборгованість перед банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 74000 гривень, яку потерпілий повинен виплатити.

13.03.2017 року слідчим винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч.1 ст.190 КК України - шахрайство, та перекваліфіковано кримінальне провадження за ознаками: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, яке кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

13.03.2017 року слідчим за погодженням з процесуальним керівником, в порядку ст.ст. 42, 276, 277 та 278 КПК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

13.03.2017 року в якості підозрюваного було допитано ОСОБА_8 , який повідомив, що приблизно восени 2015 року він познайомився з ОСОБА_5 , якому пообіцяв допомогти в отриманні кредиту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому отримати за допомогу відсоток від загальної суми отриманого кредиту, тобто 25%. На ці умови ОСОБА_5 погодився та через деякий час потерпілий за допомогою підозрюваного ОСОБА_8 отримав у відділенні банку кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своє ім`я за № НОМЕР_1 з кредитним лімітом.

Через деякий час, за допомогою підозрюваного ОСОБА_8 потерпілий ОСОБА_5 відкрив рахунок у відділенні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своє ім`я за № НОМЕР_2 , але в подальшому фактичну (пластикову) карту отримано не було. Карта залишилась у відділенні банку, але підозрюваний ОСОБА_8 без наявності фактичної карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 проводив безготівкові операції. Про вказані дії потерпілому ОСОБА_5 відомо не було, так як останній достовірно знав, що карта на його ім`я за № НОМЕР_2 перебуває у відділенні банку, так її можна отримати лише особисто та посвідчуючи свою особистість документом.

У зв`язку з вищевикладеним, потерпілим ОСОБА_5 до СВ Саксаганського ВП КВП було надано довідку від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 17.03.2016 року, в якій зазначено, що останній винен банку грошові кошти у сумі 37 797 гривень по рахункам (картам) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та грошові кошти у сумі 8449 гривень по рахунку (картці) № НОМЕР_5 .

Крім того, підозрюваний ОСОБА_8 під час допиту зазначив, що приблизно на початку лютого 2017 року йому зателефонували зі служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили про те, що він має депозитний рахунок з грошовими коштами у сумі 45000 гривень, який є «замороженим» у зв`язку з тим, що останній визнаний шахраєм в даній банківській системі. Від працівників банку підозрюваному ОСОБА_8 стало відомо, що він може сплатити борги по кредитним зобов`язанням ОСОБА_5 (в разі виявлення бажання). На підставі викладеного підозрюваний ОСОБА_8 повідомив про те, що має намір сплатити грошові кошти по боргу за кредитними картами, які він раніше відкрив на ім`я останнього. Отже, з рахунку підозрюваного ОСОБА_8 , було перераховано грошові кошти на кредитний рахунок ОСОБА_5 у сумі 45000 гривень, а потім з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить доньці ОСОБА_6 , останній перерахував гроші у сумі 17000 гривень за вказаними вище кредитними зобов`язаннями відкритими на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

У відповідності зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів у розрізі часу з 01.10.2015 по 23.03.2017 року.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.
Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000916 від 06.04.2016 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження с. Ново Мар`янівна Апостоловського району Дніпропетровської області (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Апостоловським РС ГУ ДМС України від 26.12.2014 року), зокрема за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.10.2015 по 23.03.2017 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
-повні анкетні дані про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
- документи на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договори по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
-матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.10.2015 по 23.03.2017 року із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.
-IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин (пристроїв) за допомогою, яких здійснювалисьвходи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із використанням вказаних рахунків.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчим доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що містять банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.
Крім того, слідчим в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягення мети отримання доступу до речей та документів, зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23.03.2017 року, по кримінальному провадженню №0000916 від 06.04.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати слідчому Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні речі та документи:
-довідки-інформації про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце народження с. Ново Мар`янівка Апостолівського району Дніпропетровської області (паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 , виданий Апостолівським РС ГУ ДМС України від 26.12.2014 року), зокрема за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.10.2015 по 23.03.2017 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
-повні анкетні дані про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
- документи на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договори по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
-матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.10.2015 по 23.03.2017 року із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.
-IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин (пристроїв) за допомогою, яких здійснювалисьвходи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із використанням вказаних рахунків.
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшим інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ОСОБА_9 та старшим оперуповноваженим УЗЕ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1