печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ГСУ НП України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

01.09.2009 Головним управлінням житлового забезпечення КМДА компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , № НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_6 . 03.09.2009 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєструвало право власності на зазначені квартири за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Невстановлені особи в 2012 році, з метою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах заволодіння шляхом обману правом власності на зазначені вище квартири, виготовили повністю неправдиві документи цивільної справи № 2-3507/09 Бориспільського міськрайонного суду Київської області за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до громадянина ОСОБА_5 , у тому числі рішення від 11.11.2009 в справі № 2-3507/09 від імені судді ОСОБА_6 про визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на указані квартири.

22.06.2012 БТІ м. Києва на підставі вищевказаного підробленого судового рішення зареєструвало за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , внаслідок чого ці квартири незаконно вибули з власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.07.2016 здійснено тимчасовий доступ до речей та документі, які знаходились в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_8 ), а саме до документів щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 . Вивчивши матеріали отримані в ході тимчасового доступу встановлено що в матеріалах реєстраційних справ вилучених в ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутні будь які відомості щодо права власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказані вище квартири.

08.06.2004 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір застави майнових прав №23/5/2004/840-ЗИП/102, які випливають з договору №02/І про участь у житловому будівництві, а саме про те, що 89 % площі квартир, які буде побудовано прейдуть у власність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

20.12.2006 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, за яким компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стає власником 99,9 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

26.06.2007 між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено кредитний договір про надання кредитної лінії з вільним режимом кредитування №25/2/2007/840-К/75 в забезпечення виконання зобов`язань в заставу банку передано майнові права за договорами купівлі-продажу цінних паперів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та нерухомість ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по ліквідаційній вартості.

27.06.2006 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір застави майнових прав №23/5/2004/840-ЗИП/102_3, які випливають з договору генерального підряду №38 на будівництво 1-го пускового комплексу Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Однак всупереч вказаним вище договорам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір №97/1-1D12про резервування об`єкту нерухомості та порядку погашення облігацій незважаючи на те, що об`єкт нерухомості виступає предметом застави по договору кредитування укладеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

01.09.2009 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , № НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_6 .

30.09.2016 призначено судову-технічну експертизу документів та судову-почеркознавчу експертизу з метою встановлення автентичності свідоцтво про право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , № НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_6 та підпису представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, а саме документів щодо відкриття (обслуговування, руху коштів) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим потрібно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів на підтвердження доводів клопотання про наявність рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що в силу положень ч. 5 ст. 163 КПК України є самостійною підставою для відмови в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1