Справа № 534/430/17
№ 1-кс/534/101/17
У Х В А Л А
27 березня 2017 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000757 від 23.02.2015 року) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий ВП № 2 КВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, щодо інформації з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-хто є власником вищезазначених банківських карт, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по вказаним рахункам;
-інформацію про рух коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з їх відкриття по дату винесення ухвали;
-фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карт за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з їх відкриття по дату винесення даної ухвали;
-за можливості надати довідку про загальну суму надходжень грошових коштів на карткові рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 від відправника # НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 за весь період існування зазначених карт.
Як убачається з пред`явленого прокурором клопотання, громадянка України ОСОБА_5 в червні 2002 року через інтернет-мережу познайомилася та почала спілкування із громадянином США Майнером ОСОБА_6 . В травні 2004 році ОСОБА_5 прилетіла в США, а через декілька тижнів, а саме 03.07.2004 в м. Бойсі (штат Айдахо, США), між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було укладено шлюб, про що видано свідоцтво про шлюб № НОМЕР_4 .

В січні 2004 року ОСОБА_5 виїхала з США в Україну та більше до свого чоловіка ОСОБА_7 не повернулася, аргументуючи свої відмови різними причинами, шлюб між ними так і не розірвавши.

Проте ОСОБА_5 продовжувала підтримувати із ОСОБА_7 зв`язок через інтернет-мережу та за допомогою телефонного зв`язку. Так, навесні 2004 року ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 , що вагітна від нього,а згодом повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_3 народила хлопчика, якого, з її слів, назвала ОСОБА_8 , а в подальшому, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, шляхом обману, на підтвердження своїх слів, остання надіслала через електронну пошту ОСОБА_7 скан-копію Довідки №17/03-205 від 06.10.2004 нібито видану ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що гр. ОСОБА_8 народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що в книзі реєстрації актів ІНФОРМАЦІЯ_5 проведений відповідний запис за №17 від 06.12.2004, та в якій зазначено, що ОСОБА_8 народився в м. Комсомольську, Полтавської області, батьком якого є ОСОБА_9 , громадянин США, мати - ОСОБА_5 , громадянка України.

У зв`язку із тим, що в них з ОСОБА_7 нібито народилася спільна дитина, а вона нібито і в подальшому являється його дружиною, тобто вони являються сім`єю, ОСОБА_5 систематично по телефону та за допомогою інтернет-мережі протягом 2004-2014 років повідомляла про різноманітні життєві ситуації, в які вона нібито потрапляла, та які вимагали в неї досить великі суми грошових коштів, так як важкі пологи, важкий стан нібито їхньої новонародженої дитини, важка хвороба матері ОСОБА_10 , нестабільна політична ситуація в Україні, тощо, у зв`язку із чим отримувала за допомогою системи грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти від ОСОБА_7 різними сумами на ім`я її матері ОСОБА_10 .

Таким чином, маючи достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 являється його сином, а ОСОБА_5 продовжує являтися законною дружиною ОСОБА_7 , останній систематично, протягом 2004-2014 років надсилав за допомогою електронних переказів «WESTERNUNION»на ім`я матері ОСОБА_5 - ОСОБА_10 грошові кошти, в загальній сумі 93 970 доларів США, що еквівалентно 836 330,37 грн.
Так, ОСОБА_5 , створила умови, за яких ОСОБА_7 був переконаний у тому, що він розпоряджається грошовими коштами за власною волею, у своїх інтересах (інтересах своєї дитини та своєї сім`ї) та не на шкоду цим інтересам. Така його переконаність є результатом впливу на нього ОСОБА_5 , а саме, введенням ОСОБА_7 в оману щодо правомірності передачі ним ОСОБА_5 грошових коштів.

Проте, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 №751/03-18 від 04.09.2015 актовий запис про народження дитини ОСОБА_8 не виявлено.

Крім того, згідно цієї ж відповіді, у ІНФОРМАЦІЯ_8 наявний актовий запис про шлюб №71 від 30.04.2004 між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Також у ІНФОРМАЦІЯ_8 наявний актовий запис №418 від 15.12.2004 про народження дитини на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відомості про батька: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відомості про матір: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, ОСОБА_5 , завідомо знаючи, що шлюб з громадянином США ОСОБА_15 не розривала, при цьому жодним чином не повідомивши його про свої дії, уклала 30.04.2004 шлюб з ОСОБА_13 , від якого ІНФОРМАЦІЯ_11 народила сина ОСОБА_13 , якого представила ОСОБА_7 як його сина, тобто з метою введення ОСОБА_7 в оману, повідомила останньому неправдиві відомості, а також приховала відомості, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого, чим створила умови, за яких потерпілий переконаний у тому, що він розпоряджається майном (грошовими коштами) за власною волею, у своїх інтересах або принаймні не на шкоду цим інтересам. Така його переконаність є результатом впливу на нього ОСОБА_5 , а саме, введенням потерпілого в оману щодо правомірності передачі ним винному майна чи надання йому права на майно.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000757 від 23.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В матеріалах кримінального провадження містяться банківські документи, що підтверджують перерахування кощтів громадянином США Майнером ОСОБА_6 на банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація, стосовно особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та запис з камери відео спостереження належної ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному вище кримінальному провадженні.
Прокурор наполягав на задоволені клопотання.
Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, причини своєї неявки суд не повідомили, що у відповідності до ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
З`ясувавши думку прокурора, який підтримав клопотання старшого слідчого, дослідивши надані останнім матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання старшого слідчого обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суддя,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого ВП № 2 КВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому ВП № 2 КВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, щодо інформації з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-хто є власником вищезазначених банківських карт, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по вказаним рахункам;
-інформацію про рух коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з їх відкриття по дату винесення ухвали;
-фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківських карт за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з їх відкриття по дату винесення даної ухвали;
-за можливості надати довідку про загальну суму надходжень грошових коштів на карткові рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 від відправника # НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 за весь період існування зазначених карт.
Виконання даної ухвали доручити філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1