Справа № 686/6189/17
УХВАЛА
14 квітня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 22.02.2017 мешканка м. Хмельницького ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами, в соціальній мережі інтернет "Одноклассники" в групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розмістила інформаційне повідомлення із закликами щодо проведення чергового референдуму в Донецькій та Луганській областях з метою відокремлення території даних областей від України та приєднання їх до Російської Федерації. Вказане повідомлення було підтримане її спільниками шляхом дописів та репостів в соціальній мережі.
Крім того, 06 квітня 2017 року близько 10 год. 10 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Одеса на території центрального автовокзалу за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи передбаченого законом дозволу на придбання, зберігання, перевезення, збуту вибухових речовин або вибухових пристроїв, на виконання попередньої домовленості із невстановленою досудовим слідством особою, отримала від водія автобуса марки «Мерседес-Спрінтер», реєстраційний номер НОМЕР_1 , сполученням «Бендери-Одеса», сумку з продуктами харчування, в якій у пачці з-під кави був прихований саморобний вибуховий пристрій, який складається з двох тротилових шашок типу ТШ-200 вагою 200г кожна, між яких поміщено пластичну речовину, в яку впресовано запал ручної гранати типу УЗРГМ. Вказаний вибуховий пристрій ОСОБА_5 зберігала та носила при собі до моменту його виявлення та вилучення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході огляду місця події 06.04.2017.
Як повідомила підозрювана ОСОБА_5 , усі вище вказані дії вона вчиняла за попередньою домовленістю із користувачем соціальної мережі «Однокласники» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, кошти на поїздку в м. Одеса та придбання нового телефону їй перерахували на банківську картку її матері ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку вона вказала у переписці з представниками терористичних організацій. Також, в ході проведення огляду вилученого під час обушку за місцем проживання ОСОБА_5 телефону, виявлено СМС-повідомлення від абонента НОМЕР_3 , підписаного у телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », датоване 29.07.2016 наступного змісту: «Любое отд. Райфайзен банк аваль. Перевод номер НОМЕР_4 от ОСОБА_7 ».
Враховуючи викладене, необхідно перевірити покази підозрюваної ОСОБА_5 , встановити осіб, які перераховували їй кошти та встановити місця перерахування даних коштів.
Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що відомості про операції та рух коштів по банківській картці ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), та документи щодо грошового переказу № НОМЕР_4 , знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні та іншим способом довести дані обставини не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
- які містять інформацію про операції та рух кошів по банківській картці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2016 по даний час, та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості;
-які стали підставою для відкриття банківської картки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), та отримання копій зазначених документів;
-щодо здійснення грошового переказу № НОМЕР_4 в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) від імені ОСОБА_11 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
-щодо здійснення інших грошових переказів в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_6 , за період з 01.01.2016 по даний час, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;
-щодо наявності у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , податковий номер НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) банківських рахунків.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 травня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: