Справа № 522/9421/17
Провадження №1-кс/522/8991/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування № 00002508 від 10.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю матеріали кримінального провадження № 00002508 від 10.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 00002508 від 10.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_4 .

В ході досудового слідства було встановлено, що 10.05.17 до Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановлених осіб, які 10.05.17 близько 16:40 год., шахрайським шляхом, під привидом продажу 20 000 доларів США, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 525 000 гривень, які потерпіла знаходячись в відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 10.05.17 р. вона в Інтернет мережі на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла об`яву з обміну доларів США за вигідним курсом. Після чого потерпіла за номером телефону НОМЕР_2 , який було розміщено в об`яві, в той же день домовилась з дівчиною, яка представилась ОСОБА_6 , про обмін доларів США за вигідним курсом, а саме за курсом 26,25 грн за 1 долар США. В ході розмови, дівчина яка представилась ОСОБА_6 , зазначила, що обмін валюти здійснюється шляхом зарахування грошових коштів у гривні на депозитний рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого через деякий час, грошові кошти у вигляді доларів США можливо отримати в касі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому потерпіла ОСОБА_4 , 10.05.17 біля 16:30 год. знаходячись в відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючі вказівки невідної дівчини на ім`я ОСОБА_6 , яка в телефонному режимі вказала ОСОБА_4 , на необхідність внесення грошових коштів в розмірі 525 000 грн. через касу відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому, потерпіла ОСОБА_4 , будучи впевненою в тому, що дійсно зможе придбати в касі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 відкритою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 525 000 грн. Однак невстановлена дівчина, на ім`я ОСОБА_6 , свої зобов`язання не виконала на телефоні дзвінки не відповідає. Таким чином сума збитку завданого ОСОБА_4 , складає 525 000 грн.

Отримані у оператора телекомунікацій ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування № 00002508 від 10.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_3 , з правом її вилучення, а саме:

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 - відображених на паперовому носію відкритої на ОСОБА_5 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківської картки НОМЕР_1 ,а саме:

-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

-платіжні доручення; чеки та інші документи;-

-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці: НОМЕР_1 з моменту реєстрації по момент виконання ухвали;

-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці: НОМЕР_1 ;

-та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються банківської картки: № НОМЕР_1 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття та користування банківською карткою: НОМЕР_1 ;

-інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені за банківською карткою: НОМЕР_1 та з яких здійснювалося управління рахунком.
Відповідальні особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , або співробітникам Причорноморського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 .
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 26.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.05.2017