УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №712/20/17-к
Провадження №1-кс/712/48/17
м. Черкаси 11 січня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , представника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» - ОСОБА_5 , розглянувши скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_6 на бездіяльність службових осіб ГУ ДФС у Черкаській області, щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» звернувся до суду з скаргою на бездіяльність службових осіб ГУ ДФС у Черкаській області, щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Скаргу мотивував тим, що 01.12.2016 року за №10319/1.6 скаржником було подано заяву/ повідомлення до прокуратури Черкаської області про вчинення дій службовими особами ПАТ «Жашківський маслозавод», що містять ознаки складу злочину передбаченого ст.ст.14, 15, та ст.219 КК України. 15.12.2016 року за вихідним №16165-ю до ПАТ «Банк Форум» надійшло повідомлення із прокуратури Черкаської області про спрямування заяви/повідомлення про вчинення кримінальне правопорушення до СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області для розгляду по суті. За результатами здійснення правоохоронними органами перевірки заяви/повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення (як замах на злочин, або таке, що готується) 28.12.2016 за вхідним №16677-ю до ПАТ «Банк Форум» надійшло повідомлення із Головного управління ДФС у Черкаській області із підписом першого заступника начальника ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 (виконавці ОСОБА_8 і ОСОБА_9 ) в якому було зазначено, «що факт вчинення службовим особами ПАТ «Жашківський маслозавод» кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України та/або ознак інших кримінальних правопорушень, передбачених чинним КК України на даний час не підтверджуються наявними матеріалами, що не дає підстав для його реєстрації в ЄРДР».

Вказані ствердження на думку скаржника є надуманими, оскільки в заяві про злочин зазначені всі обставини, які вказують на скоєння злочинів службовими особами ПАТ «Жашківський маслозавод».

На підставі викладеного Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум», просить суд зобов`язати виконавців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в особі співробітників ГУ ДФС у Черкаській області, прийняти та невідкладно зареєструвати подану заяву/повідомлення від 01.12.2016 року вих. №10319/1.6, про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР та розпочати досудове розслідування.

В судовому засіданні, представник Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» - ОСОБА_5 , доводи викладені в скарзі підтримав, просив суд її задовольнити у повному обсязі.

Прокурор, а також заступник начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 , проти задоволення скарги заперечували, вважаючи її безпідставною, оскільки на їх думку вона не містить в собі ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України.

Суд, вислухавши думку представника Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум», прокурора, заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області, вивчивши матеріали скарги та додані до неї документи, приходе до наступного:

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України слідчий, прокурор, невідкладно, але не пізніше 24 години після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

Судом встановлено, що 01.12.2016 року за №10319/1.6 скаржником було подано заяву/повідомлення до прокуратури Черкаської області про вчинення дій службовими особами ПАТ «Жашківський маслозавод», які мають ознаки складу злочинів, передбачених ст.ст.14, 15, ст.219, 364, 364-1 КК України.

Листом №04/5-1359 вих.16 від 13.12.16 року, прокуратурою Черкаської області, відповідно до ст.7 Закону України «Про звернення громадян» заяву уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_6 , щодо можливих протиправних дій з боку службових осіб ПАТ «Жашківський маслозавод» було направлено до СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області для розгляду.

28.12.2016 року листом за підписом в.о. першого заступника начальника ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , ПАТ «Банк Форум» було повідомлено, що факт вчинення службовими особами ПАТ «Жашківський маслозавод» кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, та/або ознак інших кримінальних правопорушень, передбачених чинним КК України, на даний час не підтверджується наявними матеріалами, що не дає підстав для реєстрації в ЄРДР.

Зазначені висновки було мотивовано тим, що в ході вивчення матеріалів встановлено, що на даний час вони не підлягають до реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Відповідно до розділу 2 ч.1 Положення ЄРДР, реєстрації ЄРДР підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті з них, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення. підставами вважати заяву (скаргу) чи повідомлення саме про злочин є наявність в таких заявах (скаргах) або повідомленнях об`єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджують реальність конкретної події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину). Якщо у заявах (скаргах) чи повідомленнях таких даних не має, то вони не можуть вважатися такими, які мають бути обов`язково внесені до ЄРДР. У відповідності до ст.214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим вносяться відомості про вчинене кримінальне правопорушення, або після самостійного виявлення ним з будь якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, злочин передбачений ст.219 КК України, кваліфікується, як умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином засновником (учасником) або службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій,що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору. Тобто, суб`єктивна сторона кримінального правопорушення полягає в умислі, поєднаному з корисливими мотивами (прагнення до отримання будь-яких матеріальних вигод) або іншою особистою заінтересованістю (помста, заздрість, особисті неприязні стосунки з кредитором тощо), яка згідно направленої заяві відсутня в діях службових осіб ПАТ «Жашківський маслозавод». Крім того, в заяві та доданих матеріалах відсутні будь-які відомості, що вказують на умисні події службових осіб ПАТ «Жашківський маслозавод», які призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що унеможливлює прийняття рішення про наявність в їх діях ознак кримінального правопорушення, а так само кваліфікувати їх дії за ст.219 КК України. Сам факт укладення кредитних договорів та додаткових договорів із ПАТ «Банк Форум» жодним чином не може свідчити про укладення свідомо невигідних для юридичної особи угод, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства. Крім цього, відповідно до ст.477 КПК України, кримінальне провадження, передбачене ст.219 КК України, здійснюється в формі приватного обвинувачення та може бути розпочато слідчим, прокурором лише на підставі заяві потерпілого, якому умисним діянням завдано великої матеріальної шкоди, а ПАТ «Банк Форум», згідно наданих матеріалів, не визнаний як потерпілий (кредитор).

Проте, суд не може погодитися з вище зазначеними висновками оскільки, як вбачається в заяві/повідомленні Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум», зазначалися обставини які на думку заявника свідчать про скоєння службовими особами ПАТ «Жашківський маслозавод», злочинів не лише передбачених ст.219 КК України, але і передбачених ст.ст.364, 364-1 КК України.

Юридична оцінка зазначеним обставинам ГУ ДФС у Черкаській області, надана не була.

Відповідно до п.2 ч.1 розділу 2 Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань затвердженого Наказом Генеральної прокуратури України 06.04.2016 №139, відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела, повинні відповідати вимогам пункту 4 частини п`ятої статті 214 КПК України, зокрема мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені обставини містяться у заяві Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум»,

Посилання ГУ ДФС у Черкаській області, про здійснення кримінального провадження за ст.219 КК України, у формі приватного обвинувачення, не звільняє останніх від обов`язку виконання вимог передбачених ч.1 ст.214 КПК України, оскільки ПАТ «Банк Форум», у своїй заяві прямо зазначає, що є кредитором ПАТ «Жашківський маслозавод», а рішення щодо визнання потерпілим може бути прийнято лише підчас досудового розслідування.

Також під час судового розгляду встановлено, що перевірки обставин, викладених у заяві/повідомленні №10319/1.6 від 01.12.2016 року, поданої Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум», про вчинення кримінальних правопорушень, фактично не проводилося висновок зроблено на підставі вивчення самої заяви та доданих матеріалів, що на думку суду не відповідає змісту ч.1 ст.214 КПК України. За вказаних обставин суд вважає, що заява/повідомлення №10319/1.6 від 01.12.2016 року яка подана Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум», про вчинення кримінальних правопорушень, службовими особами ПАТ «Жашківський маслозавод», підлягала внесенню до ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 303, 305-307, 309 КПК України, -
у х в а л и в:
Скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум», задовольнити.

Зобов`язати службових осіб прокуратури Черкаської області зареєструвати заяву/повідомлення №10319/1.6 від 01.12.2016 року, яка подана Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум», про вчинення кримінальних правопорушень, службовими особами ПАТ «Жашківський маслозавод» та організувати проведення досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1