Справа № 591/5973/16-к
Провадження № 1-кс/591/1364/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000115 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Досудове розслідування розпочато за фактом надходження до Сумської місцевої прокуратури листа заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 щодо переліку підприємств, де існує заборгованість із заробітної плати. Із листа вбачається, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перейменовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 станом на 01.08.2016 обліковуються борги по заробітній платі в сумі 570,5 тис. грн. Борги по заробітній платі почали утворюватися з 01.01.2016.

З метою встановлення відомостей щодо фінансових можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виплачувати своїм працівникам заробітну плату та визначення показників фінансового стану даного товариства 27.02.2017 була призначена судова економічна експертиза, проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

14.03.2017 слідчим було отримано клопотання експерта від 07.03.2017 про уточнення питань та надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, яке містить перелік документів, оригінали яких необхідно надати на дослідження.

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Необхідність вилучення документів необхідно для проведення експертиз, а також обумовлена загрозою зміни чи їх знищення. Таким чином, суд погоджується з доводами слідчого відносно того, що з метою встановлення об`єктивної істини по справі, вилучення зумовлене необхідністю використання як доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перейменовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 ТОВ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення дослідження наступні документи:
-фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (баланс форма № 1 та звіт про фінансові результати форми № 2) з відміткою органу статистики про отримання звітів;

-головні книги;

-касові книги;

-облікові бухгалтерські регістри аналітичного та синтетичного обліку по рахункам 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 66 «Рахунки за виплатами працівникам»;

-звіти з праці (форма № 1-ПВ) (щомісячні) з відміткою органу статистики про отримання звітів;

- колективний договір.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 -Когер