УКРАЇНА
Романівський районний суд Житомирської області
290/98/17
У Х В А Л А
смт. Романів 24 січня 2017 року
Під час досудового розслідування встановлено, що 4 січня 2017 року приблизно о 21 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , замовивши на сайті інтернет-аукціону «OLX» товар, перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку продавця товару АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 частину грошових коштів в якості передоплати за замовлений товар, однак останній, не виконавши домовленості щодо його відправки, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 300 грн.
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів, які можуть бути використані в якості доказів та містити відомості про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області просить надати йому та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням зазначеної банківської картки із зазначенням дати, часу та місця проведення, а також інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 та проведення будь-яких банківських операцій із зазначенням дати, часу та місця їх проведення, за період часу з 3 січня 2017 року по час надання інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 19 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 4 січня 2017 року ОСОБА_4 , замовивши на сайті інтернет-аукціону «OLX» товар, перерахував грошові кошти в сумі 300 грн, однак продавець не виконав умови договору щодо пересилання товару та шахрайським шляхом заволодів вказаними коштами.
Встановивши, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, містять інформацію, що має суттєве значення для встановлення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчим СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням зазначеної банківської картки із зазначенням дати, часу та місця проведення, а також інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 та проведення будь-яких банківських операцій із зазначенням дати, часу та місця їх проведення, за період часу з 3 січня 2017 року по час надання інформації, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 23 лютого 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.