1-кс/754/1510/17
Справа № 754/7976/17
У Х В А Л А
Іменем України
29 червня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0007070, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації про номера банківського рахунку, за якими закріплено банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух коштів по даному рахунку; особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них є фінансовим, почтових адрес за якими закріплено банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; роздруківок руху грошових коштів по вищевказаній банківській карті з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування коштів з даного рахунку; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайкеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали; відомостей, включаючи IP та MAK адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківській картці № НОМЕР_2 з використанням мережі Інтернет; інформації про всі випадки звернення до Саll центру по банківській картці № НОМЕР_2 ; інформації, чи є особа, яка користується банківською картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то надати наявні відомості включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформації про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом, з можливістю їх вилучення.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у кримінальному провадженні за № 0007070 від 01.06.2017 р. проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відносно невстановлених осіб, які використовуючи мережу Інтернет, під приводом продажу товарів, укладають договори постачання, отримують від громадян гроші, але товар не надають .
Слідством встановлено, що банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 ..
Слідчий вважає, що зазначені документи можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника до суду не направив.

Неявка представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, встановив наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5,6 ст.163 КПК України.
Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо а одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статями 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФЩ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про номера банківського рахунку, за якими закріплено банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух коштів по даному рахунку;
- особистих даних (адрес), всіх контактних (абонентських) номерів мобільних операторів та який з них є фінансовим, почтових адрес за якими закріплено банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- роздруківок руху грошових коштів по вищевказаній банківській карті з дати відкриття рахунків по 20.06.2017 р., із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування коштів з даного рахунку;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайкеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з дати відкриття рахунку по 20.06.2017 р.;
- матеріалів -фото та відео -фіксації при знятті грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , з дати відкриття рахунку по 20.06.2017 р.;
- відомостей, включаючи IP та MAK адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківській картці № НОМЕР_2 з використанням мережі Інтернет;
- інформації про всі випадки звернення до ІНФОРМАЦІЯ_3 по банківській картці № НОМЕР_2 ;
- інформації, чи є особа, яка користується банківською картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 користувачем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то надати наявні відомості включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформації про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом.
Строк дії ухвали один місяць.
Видати слідчому оригінал та копію ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: