Справа № 645/3178/17
Провадження № 1-кс/645/641/17
У Х В А Л А
іменем України

14 серпня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000146 від 29.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України ,
в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме: - документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі карток зі зразками підпису уповноважених на управління рахунками осіб; документів, виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому 13.07.2012 у друкованому вигляді з обов*язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.11.2015 року по дату пред`явлення ухвали слідчого судді. документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал за період з 01.11.2015 р. по дату пред`явлення ухвали слідчого судді, документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень (запитів, відповідей, квитанцій) за період з 01.11.2015 по дату пред`явлення ухвали слідчого судді.

Підставами для надання доступу до матеріалів слідчий зазначає те, що 20.01.2017 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області з Військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України надійшли матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 29.07.2016 року за ч.5 ст.191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 державних коштів в особливо великих розмірах на суму 13 171308 грн. та внесення до офіційний документів завідомо неправдивих відомостей. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено План заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та АРК. Координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та АРК згідно з вказаним розпорядженням покладено на Адміністрацію ІНФОРМАЦІЯ_3 . Прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_4 під час перевірки вимог законодавства щодо використання бюджетних коштів, виділених з резервного фонду державного бюджету у зв`язку з оголошенням мобілізації в 1 окремому ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі 1 ОВКБ) встановлено, що замовником будівництва 1 ОВКБ в 2015 році укладено з генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 чотири договори з додатковими угодами на виконання робіт з інженерно- технічного облаштування українсько-російського кордону та перераховано грошові кошти, отримані за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно- технічного облаштування кордону» , загальною вартістю 65 864 364, 41 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 . Згідно з актами виконаних робіт КБ 2В, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовнику- 1 ОВКБ , вказані роботи виконано протягом грудня 2015 року, а кошти на вказану суму сплачено на користь комерційної структури. Водночас встановлено, що з метою виконання робіт, передбачених вказаними договорами, генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 2 договори з субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за № 08/12/15-Ш4-2 від 08.12.2015 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договори поставки, зокрема з ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на розрахункові рахунки яких перераховано відповідно 8 258177 грн. та 4 913131 грн., та які фактично й повинні були виконувати роботи з інженерно-технічного облаштування кордону. Проте, як вбачається з Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 1 окремого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.03.2016 № 07-30/394 фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 та ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса реєстрації : АДРЕСА_3 не встановлено та виконання робіт субпідрядними підприємствами документально не підтверджено. Фактично вказані субпідрядні товариства роботи не виконували, первинні документи акти форми КБ-2В та КБ-3 про виконання робіт відсутні, що може свідчити про внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, в результаті чого з державного бюджету безпідставно сплачено кошти та нанесено збитки державі. 13.07.2017 за вих. №5143/119/59/115-2017 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ст.2,40, 93 КПК України направлено вимогу про надання копій документів по виконанню робіт з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону по договорам з 1ОВКБ та субпідрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та щодо поставки будівельних матеріалів ПП « ОСОБА_6 » та бухгалтерської документації щодо перерахування грошових коштів по зазначеним договорам зі строком виконання до 18.07.2017. Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 168 від 17.07.2017 надійшла відмова у наданні запитуваної інформації та копій документів, що її підтверджує. Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 пояснив, що будівельно-монтажні роботи за укладеними договорами із замовником- 1 ОВКБ були виконані в повному обсязі, дотримуючись договору та проектно-кошторисної документації та 1 ОВКБ були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з даного рахунку грошові кошти за виконання робіт з інженерно- технічного облаштування кордону на ділянці шифр « НОМЕР_7 » були перераховані в тому числі на рахунок субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яким фактично й виконувались роботи з інженерно-технічного облаштування кордону. У ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у своїй діяльності станом на грудень 2015 року використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 13.07.2012 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з якого здійснювалось розпорядження коштами. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, підтвердження або спростування факту привласнення та розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність у вилученні та огляді документів щодо відкриття та використання рахунків підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають суттєве значення для кримінального провадження. Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.
У судовому засіданні слідчим доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення кримінального правпорушення.
Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000146 від 29.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 юристу 1 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі карток зі зразками підпису уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів, виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому 13.07.2012 у друкованому вигляді з обов*язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.11.2015 року по дату пред`явлення ухвали слідчого судді.

- документів щодо перерахування коштів з указаних рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал за період з 01.11.2015 р. по дату пред`явлення ухвали слідчого судді.

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень (запитів, відповідей, квитанцій) за період з 01.11.2015 по дату пред`явлення ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 14.09.2017 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1