печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000386, -

В С Т А Н О В И В :
17.03.2017 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та розпорядження на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: первинних фінансово-господарських документів ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період 2015-2017 років, в т.ч.: договорів з додатками, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, вантажні накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, матеріали перевірок, акти обстеження, журналів обліку видобутого природного газу, паспорт свердловини, журнал по видобутку газу, конденсату і води, вахтовий журнал збірного пункту, картограма витратоміру по видобутку газу, опис робіт, проведених на свердловині і не відображених у вахтовому журналі оператора, акти про витрати газу під час продувки свердловин, акти про виконання робіт з підземного ремонту свердловин, результати випробувань свердловин, інформація про відбір проб і результатів лабораторних аналізів газу, конденсату і рідини, добові рапорти і місячні звіти з видобутку газу, акти замірів статичних тисків з інформацією типу манометра, результатів їх перевірки і умов вимірів, результати замірів положення вибою і робіт з його очистки, документи (форми) статистичної звітності, складені на вимогу чинного законодавства, та інші документи складені під час виконання ДСД від 04.01.2001.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000386 від 13.02.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року, службові особи ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, виконуючи зобов`язання по договору про спільну інвестиційну діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площ, видобули з свердловини №1, яка є власністю НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природний газ загальним об`ємом 750 тис.м.куб. вартістю майже 7 млн. грн., який у подальшому незаконно привласнили та використали у своїй діяльності.

Також встановлено, що Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України отримано відомості, щодо протиправної діяльності службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка призводить до завдання державі збитків.

Відповідно до отриманих відомостей встановлено, що 4 січня 2011 року між ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) підписано договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку Ретичинської площі (далі Спільна діяльність/Договір СД 2).

Відомостями наданими ГУ ДФС у Львівській області, станом на 14.11.2016 заборгованість по рентній платі за користування надрами становила 12,5 млн. грн., а загальний обсяг природного газу, видобутого в порушення вимог чинного законодавства, у період з квітня по листопад 2016 року, становить понад 750 тис. куб.м., вартістю майже 7 млн. грн.

На даний час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою дослідження, проведення перевірки та подальшого експертного дослідження, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати фінансово-господарські документи органу досудового розслідування не можливо.

10.03.2017 постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 10.03.2017 про призначення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000386 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до первинних фінансово-господарських документів ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), відповідальне за утримання та внесення податків до бюджету під час виконання ДСД від 04.01.2001 з ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період 2015-2017 років, в т.ч.: договорів з додатками, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, вантажні накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, паспорти, сертифікати, акти на випробування устаткування, матеріали перевірок, акти обстеження, журналів обліку видобутого природного газу, паспорт свердловини, журнал по видобутку газу, конденсату і води, вахтовий журнал збірного пункту, картограма витратоміру по видобутку газу, опис робіт, проведених на свердловині і не відображених у вахтовому журналі оператора, акти про витрати газу під час продувки свердловин, акти про виконання робіт з підземного ремонту свердловин, результати випробувань свердловин, інформація про відбір проб і результатів лабораторних аналізів газу, конденсату і рідини, добові рапорти і місячні звіти з видобутку газу, акти замірів статичних тисків з інформацією типу манометра, результатів їх перевірки і умов вимірів, результати замірів положення вибою і робіт з його очистки, документи (форми) статистичної звітності, складені на вимогу чинного законодавства, та інші документи складені під час виконання ДСД від 04.01.2001.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15392/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

17.03.2017