УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0006773 від 07.06.2017 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівають грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом обміну купюр номіналом 100 доларів США, які мають ознаки підробки.
Так, під час допиту свідка працівника ПАТ КБ ОСОБА_5 було встановлено наступне , що на початку квітня 2017 року у відділеннях філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після інкасації терміналів самообслуговування які налаштовані на валюто-обмінні операції було виявлено платіжні купюри номіналом 100 доларів США з ознаками підробки. Невстановлені особи використовуючи технічну особливість купюроприймача зменшують ширину банкноти на близько 3 міліметрів, таким чином вони отримують матеріал для виготовлення додаткової купюри яку вони виготовляють за допомогою клейкої стрічки для грошей. При цьому термінал не може виявити банкноту як підробку тому що вона виготовлена з матеріалу який використовується при виготовленні справжніх банкнот. При цьому ряд вилучених купюр клеєні з декількох частин, які мають видалені фрагменти різних частин купюри. Також були виявлені купюри які клеєні з вирізаних частин інших купюр та мають різні номери банкнот або на них відсутні номери.
Після проведення перевірки за фактом знаходження цих купюр було встановлено що перша транзакція була 29.03.2017 року.
Під час подальшої перевірки працівниками банку були встановлені карти конкретних клієнтів які використовувалися при проведенні операцій з купюрами, які мають ознаки підробки. Також було встановлено дату, час проведення операцій. Крім того були ідентифіковані клієнти банку, які виконували данні валюто-обмінні операції. Були зібрані фото та відео матеріали системи безпеки та з камер банкоматів відносно операцій з купюрами, що мають ознаки підробки та осіб, які здійснювали їх обмін.
В ході перевірки було встановлено, що операції з обміну купюр номіналом 100 доларів США, з ознаками підробки на гривню проводять гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н: НОМЕР_1 прож. АДРЕСА_1 . № карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які зараховуються кошти від обміну валют 15. Станом на 22.06.2017 року через на вказані картки було зараховано кошти від обміну купюр доларів США з ознаками підробки на суму 19500 доларів США. Наступним учасником злочинної групи є брат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н.: НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , збиток по належній йому карті НОМЕР_3 нанесений банку складає 18600 доларів США.; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н.: НОМЕР_4 АДРЕСА_2 , № картки НОМЕР_5 збиток нанесений банку 5900 доларів США; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 картка НОМЕР_7 на вказану картку було зараховано кошти від обміну купюр доларів США з ознаками підробки на суму 10150 доларів США; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_8 АДРЕСА_4 № картки НОМЕР_9 на вказану картку було зараховано кошти від обміну купюр доларів США з ознаками підробки на суму 6760 доларів США; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_10 АДРЕСА_5 , № картки НОМЕР_11 на вказану картку було зараховано кошти від обміну купюр доларів США з ознаками підробки на суму 14450 доларів США.; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_12 АДРЕСА_6 , № картки НОМЕР_11 та НОМЕР_13 на вказані картки було зараховано кошти від обміну купюр доларів США з ознаками підробки на суму 5600 доларів США. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 і.п.н. НОМЕР_14 АДРЕСА_7 № картки НОМЕР_15 на вказану картку було зараховано кошти від обміну купюр доларів США з ознаками підробки на суму 800 доларів США.
Станом на 22.06.2017 року було виявлено приблизно 550 банкнот які не підлягають подальшому обігу.
Працівники банку зв`язалися з деякими власниками вказаних карток Клієнти пояснили що особисті картки передавали третім особам. Зокрема було допитано як свідка ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 який повідомив, що свою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з кінця квітня 2017 року він періодично передавав гр. ОСОБА_6 , який проживає в будинку поруч по вул. Сабурова. При цьому за оформлення і передачу картки він отримав 500 гривень. За користування карткою гр. ОСОБА_6 давав грошову винагороду в розмірі 100 гривень. Причиною отримання картки гр. ОСОБА_6 повідомляв, що йому на картку повинен надійти великий грошовий перевод коштів.
Також було допитано як свідка ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 . Він повідомив, що свою зарплатну картку починаючи з травня 2017 року він періодично передавав гр. ОСОБА_6 , своєму давньому знайомому якого він знає з того часу як навчався у школі. Свідок не передавав картку назавжди, а дозволяв користуватися нею нетривалий час зазвичай не більше одного дня. ОСОБА_6 необхідність в у карті ІНФОРМАЦІЯ_1 мотивував тим, що йому необхідно отримати грошове переведення на карту, а карти в нього нема. Оформити він її не міг через втрату паспорту. Коли свідок вперше передавав картку ОСОБА_6 при цьому був присутній ОСОБА_12 . Під час останньої зустрічі з ОСОБА_6 разом з ним був якийсь чоловік якого ОСОБА_6 назвав ОСОБА_14 .
Допитаний як свідок ОСОБА_8 пояснив що людина яка попросила його оформити картки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проживає за адресою АДРЕСА_8 . Він робив за цією адресою ремонт і познайомився з особою на ім`я ОСОБА_14 , який наймає кімнату у цій квартирі. Також ОСОБА_8 показав що ОСОБА_14 знаходиться в дружніх стосунках з людиною яка його наняла зробити ремонт у цій квартирі. Крім того ОСОБА_8 зазначив що дружина орендодавця проживає за адресою: АДРЕСА_9 . В ході подальших проведених заходів було встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_14 є гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 . Він був клієнтом банку. Паспорт НОМЕР_16 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаський області. Вказаному громадянину було відмовлено у обслуговуванні в банку з 23.11.2015 року, оскільки ним було внесено до терміналу самообслуговування купюру номіналом 10 євро з плямами синьої фарби. Така фарба використовується для ідентифікації банкнот отриманих злочинним шляхом.
Було встановлено три можливі адреси вказаного громадянина: АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 . По двох останніх адресах він сплачував комунальні послуги у 2015 році. При аналізі фото та відео матеріалів внесення купюр з ознаками підробки та їх зняття з вказаних вище карток було встановлено, що ці дії в ряді випадків вчиняються гр. ОСОБА_15 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме належним чином засвідчених копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 юридична адреса: АДРЕСА_13 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0006773 від 07.06.2017 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ: НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 юридична адреса: АДРЕСА_13 , а саме:

оригінали платіжних купюр номіналом 100 доларів склеєних з різних частин купюр з ознаками підробки, які надходили до терміналів обміну валюти у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 29.03.2017 року по 27.07.2017 року і кошти від обміну яких гривневому еквіваленті були зараховані на наступні банківські картки клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15

засвідчені копії договорів та заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 .

засвідчені копії угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт (інтренет-банкінг) по рахункам: № НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк (інтернет-банкінг) з комп`ютерів власників рахунків з банком;

документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису власників наступних рахунків: № НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 для підключення до системи Банк-клієнт (інтернет банкінг);

номери мобільних телефонів чи електронну пошту, на які були надіслані необхідні паролі для налаштування вказаної системи по рахункам № НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 .

завірені належним чином роздруківки руху грошових коштів по наступним рахункам: № НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 . з 29.03.2017 року по 27.07.2017 року (як в електронному вигляді, так і на папері);

платіжні документи (доручення), надані власниками наступних рахунків: № НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 чи їх довіреними особами у банк для перерахування коштів за період з 29.03.2017 року по 27.07.2017 року;

доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти власники наступних рахунків № НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 за період з 29.03.2017 року по 27.07.2017 року;

відеозапис камер з відділень в разі зняття грошових коштів в касі відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фото зображення осіб, в разі зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно зняття грошових коштів з наступних банківських рахунків: № НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 з 29.03.2017 року по 27.07.2017 року включно;

інформацію про ІР адреси з яких здійснювалось з`єднання для переведення грошових коштів з наступних банківських рахунків: № НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_15 через систему інтернет-банкінг в період часу з 29.03.2017 року по 27.07.2017 року включно.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 31.08.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя