Справа № 522/2419/17
Провадження по справі № 1-кс/522/3369/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016 предмети та документи:

1.Картонну коробку в середині якої міститься звітність за 2015 рік, банківські виписки за 2015 рік, додатки по рахунку № 361 за 1-4 квартал 2015 року, додатки по рахунку № 631 за 1-4 квартал 2015 року ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД» (згідно опису на папці);

2.Картонну коробку в середині якої міститься звітність за 2014 рік, банківські виписки за 2014 рік, додатки по рахунку № 361 за 1-4 квартал 2014 року, додатки по рахунку № 631 за 1-2 півріччя 2014 року, податкові накладні за 2014 рік, звітність по НДС за 2014 рік ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД» (згідно опису на папці);

3.Картонну коробку в середині якої міститься звітність за 2016 рік, банківські виписки за 2016 рік, додатки по рахунку № 361 за 1-4 квартал 2016 року, додатки по рахунку № 631 за 1-4 квартал 2016 року, чекові книжки, ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД» (згідно опису на папці);

4.Оригінал видаткової накладної № 138 від 17.01.2017, на 1 арк.;

5.Рахунок на оплату № 4668 від 21.12.2016, на 1 арк.;

6.Оригінал видаткової накладної № 77 від 19.01.2017, на 1 арк.;

7.Рахунок на оплату № 90 від 18.01.2017, на 1 арк.;

8.Оригінал видаткової накладної № 13 від 05.01.2017, на 1 арк.;

9. АКТ № ОУ -0000001 здачі приймання робіт по договору № ПКЛ-ДО/02-08 від 08.02.2016, на 1 арк.;

10.АКТ № ОУ -0000002 здачі приймання робіт по договору № ПКЛ-ДО/02-08 від 08.02.2016, на 1 арк.;

11.АКТ № ОУ -0000004 здачі приймання робіт, на 1 арк.;

12.АКТ № ОУ -0000013 здачі приймання робіт, на 1 арк.;

13.АКТ № ОУ -0000022 здачі приймання робіт, на 1 арк.;

14.Акт надання послуг по договору рахунку № еА/Од/7783 від 21.09.2016, на 1 арк;

15.Акт надання послуг до поговору № ЦСК/ЕД/ОД/2/21.9.16 від 21.09.2016, на 1 арк.;

16.Акт на невиключне право використання комп`ютерної програми, на 1 арк.;

17.Рахунок договір № А/од/7506/04.09.2016, на 1 арк.;

18.Оригінал видаткової накладної № 108 від 09.01.2017, на 1 арк.;

19.Якісне повідомлення на 1 арк.;

20.Рахунок на оплату № 85 від 02.02.2017, на 1 арк.;

21.Якісне повідомлення на 1 арк.;

22.Оригінал видаткової накладної № 85 від 02.02.2017, на 1 арк.;

23.Рахунок на оплату № 50 від 24.01.2017, на 1 арк.;

24.Якісне повідомлення на 1 арк.;

25.Оригінал видаткової накладної № 50 від 24.01.2017, на 1 арк.;

26.Рахунок на оплату № 31 від 18.01.2017, на 1 арк.;

27.Накладна № 21620 від 11.01.2017, на 1 арк.;

28.Рахунок № 21620 від 11.01.2017, на 1 арк.;

29.Накладна № 22177 від 15.02.2017, на 1 арк.;

30.Рахунок № 22177 від 15.02.2017, на 1 арк.;

31.Акт надання послуг № 76 від 31.01.2017, на 1 арк.;

32.Видаткова накладна № 2466 від 10.02.2017, на 1 арк.;

33.Рахунок на оплату замовлення №2622 від 08.02.2017, на 1 арк.;

34.Рахунок № 520640 від 27.12.2016, на 1 арк.;

35.Акт виконаних послуг від 31.01.2017, на 1 арк.;

36.Акт № 342, на 1 арк.;

37. Лист № 355/115-17 від 20.01.2017, на 1 арк.;

38.Рахунок фактура № СФ -0000002 від 09.01.2017, на 1 арк.;

39.Заява на погодження робіт від 20.12.2016, на 1 арк.;

40.АКТ № 001 ПЛ-АТЛ, від 09.01.2017, на 1 арк.;

41.АКТ № ОУ -0000002 від 09.01.2017, на 1 арк.;

42.Видаткова накладна № 341 від 01.02.2017, на 1 арк.;

43.Рахунок на оплату № 13459 від 27.01.2017, на 1 арк.;

44.Рахунок на оплату № 65 від 18.01.2017, на 1 арк.;

45.Наряд від 18.01.2017, на 1 арк.;

46.Акт надання послуг № 65 від 18.01.2017, на 1 арк.;

47.Акт приймання здачі кур`єрських послуг від 31.01.2017, на 3 арк.;

48.Рахунок № 109085 від 31.01.2017, на 1 арк.;

49.Рахунок № 1940 від 05.12.2016, на 1 арк.;

50. Касові документи за 2014 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» , на 53 арк.;

51.Касова книга за 2014 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» , на 14 арк.;

52.Банківські виписки за 2016 рік, ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

53.Банківські виписки за 2015 рік, ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

54.Банківські виписки за 2014 рік, ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

55. Додаток до 361 рахунку за 2015 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

56.Додаток до 361 рахунку за 2014 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

57.Додаток до 631 рахунку за 2015 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

58.Додаток до 631 рахунку за 2014 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

59.Звітність за 2016 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

60.Звітність за 2015 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

61.Звітність за 2014 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

62.Системний блок сірого кольору № С02040501.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховуються грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх| переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за ' вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами, без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Зокрема, існує обґрунтована підозра, що при здійсненні господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об`ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов`язань, та ін.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства:

- ТОВ «ГРАНДСЕРВІС УКРАЇНА», , м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва буд. 11, директор ОСОБА_4 ; ТОВ «ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕИД», м. Одеса, аул. Маршала Жукова буд. 4В, кв. 1, директор ОСОБА_4 ;

- ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД», , м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор " ОСОБА_4 ;

- ТОВ «ПОРТ КОНТРОЛ СЕРВІС», , м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор ОСОБА_4 ;

- ТОВ «РИБГОСП «ОДЕСЩИНА», , Одеська область, сел. Прилиманське, 44, директор ОСОБА_4 ;

- ТОВ «СІЛМАШ», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_4 ;

- ТОВ «МОСТОЛ», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_4 ;

- ТОВ «ЛЕПСОРА», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_4 ;

- ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД», , директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД», , директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», , юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС», , м. Одеса, вул. Успенська, 40 директор ОСОБА_6 ;

- ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО», , м. Миколаїв, вул. Защука, 27 /1, директор ОСОБА_6 ;

- ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС», , м. Одеса, вул. Пушкінська, 32, засновник ОСОБА_7 , директор ОСОБА_8 ;

- ТОВ «ПРОМАТІК 777», , м. Одеса, вул. Космонавтів, 4, директор ОСОБА_9 ;

- ТОВ «РЕМТРАНСБУТ», , Одеська область, сел. Прилиманське, буд. 44, директор ОСОБА_9 ;

- ТОВ «КОМФОРТТРАНС», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_10 ;

- ТОВ «АЗИМУТ 07», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_10 ;

- ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_10 ;

- ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (раніше ТОВ КК «КОНТРАКТ»), , раніше реєстрація - м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_10 . На даний час реєстрація м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, директор ОСОБА_11 ;

- ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ», , м. Одеса, вул. Степова, 23/25, директор ОСОБА_12 .

20.02.2017 р. старшим слідчим - криміналістом слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_13 , проведено обшук приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, виявлені та вилучені вищезазначені речі та документи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети та документи, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016, а саме :

1.Картонну коробку в середині якої міститься звітність за 2015 рік, банківські виписки за 2015 рік, додатки по рахунку № 361 за 1-4 квартал 2015 року, додатки по рахунку № 631 за 1-4 квартал 2015 року ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД» (згідно опису на папці);

2.Картонну коробку в середині якої міститься звітність за 2014 рік, банківські виписки за 2014 рік, додатки по рахунку № 361 за 1-4 квартал 2014 року, додатки по рахунку № 631 за 1-2 півріччя 2014 року, податкові накладні за 2014 рік, звітність по НДС за 2014 рік ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД» (згідно опису на папці);

3.Картонну коробку в середині якої міститься звітність за 2016 рік, банківські виписки за 2016 рік, додатки по рахунку № 361 за 1-4 квартал 2016 року, додатки по рахунку № 631 за 1-4 квартал 2016 року, чекові книжки, ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД» (згідно опису на папці);

4.Оригінал видаткової накладної № 138 від 17.01.2017, на 1 арк.;

5.Рахунок на оплату № 4668 від 21.12.2016, на 1 арк.;

6.Оригінал видаткової накладної № 77 від 19.01.2017, на 1 арк.;

7.Рахунок на оплату № 90 від 18.01.2017, на 1 арк.;

8.Оригінал видаткової накладної № 13 від 05.01.2017, на 1 арк.;

9. АКТ № ОУ -0000001 здачі приймання робіт по договору № ПКЛ-ДО/02-08 від 08.02.2016, на 1 арк.;

10.АКТ № ОУ -0000002 здачі приймання робіт по договору № ПКЛ-ДО/02-08 від 08.02.2016, на 1 арк.;

11.АКТ № ОУ -0000004 здачі приймання робіт, на 1 арк.;

12.АКТ № ОУ -0000013 здачі приймання робіт, на 1 арк.;

13.АКТ № ОУ -0000022 здачі приймання робіт, на 1 арк.;

14.Акт надання послуг по договору рахунку № еА/Од/7783 від 21.09.2016, на 1 арк;

15.Акт надання послуг до поговору № ЦСК/ЕД/ОД/2/21.9.16 від 21.09.2016, на 1 арк.;

16.Акт на невиключне право використання комп`ютерної програми, на 1 арк.;

17.Рахунок договір № А/од/7506/04.09.2016, на 1 арк.;

18.Оригінал видаткової накладної № 108 від 09.01.2017, на 1 арк.;

19.Якісне повідомлення на 1 арк.;

20.Рахунок на оплату № 85 від 02.02.2017, на 1 арк.;

21.Якісне повідомлення на 1 арк.;

22.Оригінал видаткової накладної № 85 від 02.02.2017, на 1 арк.;

23.Рахунок на оплату № 50 від 24.01.2017, на 1 арк.;

24.Якісне повідомлення на 1 арк.;

25.Оригінал видаткової накладної № 50 від 24.01.2017, на 1 арк.;

26.Рахунок на оплату № 31 від 18.01.2017, на 1 арк.;

27.Накладна № 21620 від 11.01.2017, на 1 арк.;

28.Рахунок № 21620 від 11.01.2017, на 1 арк.;

29.Накладна № 22177 від 15.02.2017, на 1 арк.;

30.Рахунок № 22177 від 15.02.2017, на 1 арк.;

31.Акт надання послуг № 76 від 31.01.2017, на 1 арк.;

32.Видаткова накладна № 2466 від 10.02.2017, на 1 арк.;

33.Рахунок на оплату замовлення №2622 від 08.02.2017, на 1 арк.;

34.Рахунок № 520640 від 27.12.2016, на 1 арк.;

35.Акт виконаних послуг від 31.01.2017, на 1 арк.;

36.Акт № 342, на 1 арк.;

37. Лист № 355/115-17 від 20.01.2017, на 1 арк.;

38.Рахунок фактура № СФ -0000002 від 09.01.2017, на 1 арк.;

39.Заява на погодження робіт від 20.12.2016, на 1 арк.;

40.АКТ № 001 ПЛ-АТЛ, від 09.01.2017, на 1 арк.;

41.АКТ № ОУ -0000002 від 09.01.2017, на 1 арк.;

42.Видаткова накладна № 341 від 01.02.2017, на 1 арк.;

43.Рахунок на оплату № 13459 від 27.01.2017, на 1 арк.;

44.Рахунок на оплату № 65 від 18.01.2017, на 1 арк.;

45.Наряд від 18.01.2017, на 1 арк.;

46.Акт надання послуг № 65 від 18.01.2017, на 1 арк.;

47.Акт приймання здачі кур`єрських послуг від 31.01.2017, на 3 арк.;

48.Рахунок № 109085 від 31.01.2017, на 1 арк.;

49.Рахунок № 1940 від 05.12.2016, на 1 арк.;

50. Касові документи за 2014 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» , на 53 арк.;

51.Касова книга за 2014 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» , на 14 арк.;

52.Банківські виписки за 2016 рік, ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

53.Банківські виписки за 2015 рік, ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

54.Банківські виписки за 2014 рік, ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

55. Додаток до 361 рахунку за 2015 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

56.Додаток до 361 рахунку за 2014 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

57.Додаток до 631 рахунку за 2015 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

58.Додаток до 631 рахунку за 2014 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

59.Звітність за 2016 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

60.Звітність за 2015 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

61.Звітність за 2014 рік ТОВ «ПортКонтролСервіс» ;

62.Системний блок сірого кольору № С02040501.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.02.2017