Справа № 646/65/17
№ провадження 1-кс/646/907/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.02.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора- ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у рамках кримінального провадження №0000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_5 , про проведення обшуку за місцем мешкання громадян ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання та вилучення наступних речей та документів:

-чорнових записів, записників що можуть містити відомості про розміри отриманої неправомірної вигоди, осіб причетних до протиправної діяльності;

-вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти на імпорт скрапленого газу, інвойси, міжнародні товарно-транспортні накладні(CMR), подорожні листи на автомобілі, договори на реалізацію імпортованого скрапленого газу, накладні, податкові накладні, звітність по ПДВ, податку на прибуток, банківські виписки, платіжні доручення що стосуються процедури проходження митного контролю товарів, які переміщуються ТОВ «Нафтаукртранс» та ТОВ «ТК «Нафтагазімпекс» ;

-банківських платіжних карток, на які та з яких здійснювалися перерахування неправомірної вигоди, за безперешкодне проходження паливно-мастильних матеріалів митного контролю;

-електронних носіїв інформації, мобільних телефонів на яких може зберігається інформація, з приводу протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Слідчий зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016, за підозрою громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючи на посаді начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС та будучи службовою особою, яка постійно здійснює функції представника влади, діючи у групі з фізичними особами-підприємцями, які надають послуги суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності з документального оформлення митного ввезення газу скрапленого на територію України: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які виконували функції пособників, одержав неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за вчинення та невчинення в інтересах юридичних осіб - суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності дій з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленню митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.
Згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 заздалегідь розподілили між собою злочинні ролі, відповідно до яких ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 отримують від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, які ввозять на територію України газ скраплений, неправомірну вигоду у формі готівкових коштів, яку передають ОСОБА_8 шляхом перерахування на банківський картковий рахунок, доступ до якого він мав. Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_8 , діючи відповідно до своєї злочинної ролі, вчиняє чи не вчиняє дії з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленні Митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.
У березні 2016 року з метою отримання неправомірної вигоди ОСОБА_8 отримав доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім`я свого пасинка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом отримання від нього платіжної картки, яка дає можливість розпорядження коштами, які зараховані на вказаний картковий рахунок. З метою реалізації свого злочинного наміру по отриманню неправомірної вигоди ОСОБА_8 передав реквізити вказаного карткового рахунку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 для подальшого зарахування ними на вказаний рахунок неправомірної вигоди, отриманої від юридичних осіб - суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності за вчинення та не вчинення в їх інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища по невчиненню перешкод в митному оформленню Митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.
Після цього, в період з 15.03.2016 по 16.12.2016 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , діючи у групі з ОСОБА_8 з метою сприяння у отриманні ОСОБА_8 неправомірної вигоди шляхом усунення перешкод при її передачі, отримали від юридичних осіб, які здійснюють ввіз на територію України газу скрапленого: ПП «РОД-НІК» (код ЄРДПОУ 32029392), ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», (), ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», () та інших грошові кошти на загальну суму 837557 грн. 10 копійок за невчинення перешкод в митному оформленні Митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газу скрапленого, ввезеного на територію України вищевказаними юридичними особами.
Після отримання вказаних коштів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , діючи у групі з ОСОБА_8 в період з 15.03.2016 по 16.12.2016 з метою сприяння у отриманні ОСОБА_8 неправомірної вигоди шляхом усунення перешкод при її передачі, здійснили перерахування отриманої неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів на загальну суму 837557 грн. 10 копійок на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_13 , доступ до якого мав ОСОБА_8 .

Після зарахування вказаних коштів на вищезазначений розрахунковий рахунок, ОСОБА_8 в період з 15.03.2016 по 16.12.2016, знаходячись у м. Куп`янськ, Харківської області, отримав вказані кошти у сумі 837557 грн. 10 копійок готівкою з банкоматів ПАТ «КБ «Приватбанк», що є особливо великим розміром та у вказаний період часу систематично вчиняв дії або утримувався від вчинення дій з використанням наданої йому влади та службового становища дій по безперешкодному митному оформленню Митним постом «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС України газ скрапленого, ввезеного на територію України юридичними особами: ПП «РОД-НІК» (код ЄРДПОУ 32029392), ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», (), ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», () та інших.
За результатами проведення слідчих дій, 16.12.2016 злочинні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 припинені працівниками правоохоронних органів, а 17.12.2016 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування, 07.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 30.11.2016 в ПАТ «КБ «Приватбанк» проведено тимчасовий доступ та вилучення документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також в ході аналізу руху коштів по картковому платіжному рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 з карткового платіжного рахунку № НОМЕР_3 відкритого ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім`я останньої 03.11.2016 здійснено перерахування грошових коштів в сумі 1000,00 грн. на платіжний картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» на ім`я громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким, як встановлено в ході досудового розслідування, фактично в період 2016 року користувався громадянин ОСОБА_8 для одержання неправомірної вигоди.

Також, в ході досудового розслідування, відповідно до листа № 20324-08/20 від 19.12.2016 Головного Управління Пенсійного фонду України в Харківській області встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 в період 2016 року був працевлаштований на ТОВ «Нафтаукртранс» , а ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 в період 2016 року була працевлаштована на ТОВ «ТК «Нафтагазімпекс» .

Відповідно до листа № 2870-1/07/9-40ДСК від 26.12.2016 Енергетичної митниці ДФС встановлено, що ТОВ «ТК «Нафтагазімпекс» відповідно до вантажно-митних декларацій № 903060000/2016/001976 від 01.04.2016, № 903060000/2016/001977 від 01.04.2016, № 903060000/2016/001999 від 02.04.2016, № 903060000/2016/002028 від 04.04.2016, № 903060000/2016/002067 від 04.04.2016, № 903060000/2016/002077 від 05.04.2016, № 903060000/2016/002079 від 05.04.2016, № 903060000/2016/002118 від 05.04.2016, № 903060000/2016/002121 від 05.04.2016, № 903060000/2016/002144 від 06.04.2016, № 903060000/2016/002155 від 06.04.2016, № 903060000/2016/002182 від 07.04.2016, № 903060000/2016/002217 від 08.04.2016, № 903060000/2016/002218 від 08.04.2016, № 903060000/2016/002219 від 08.04.2016, № 903060000/2016/002220 від 08.04.2016, № 903060000/2016/002221 від 08.04.2016, № 903060000/2016/003202 від 05.05.2016, № 903060000/2016/003204 від 05.05.2016, № 903060000/2016/003206 від 05.05.2016, № 903060000/2016/003207 від 05.05.2016, № 903060000/2016/003208 від 05.05.2016, № 903060000/2016/003210 від 05.05.2016, № 903060000/2016/003210 від 05.05.2016, № 903060000/2016/003212 від 05.05.2016, № 903060000/2016/003213 від 05.05.2016, № 903060000/2016/003251 від 06.05.2016, № 903060000/2016/003252 від 06.05.2016, № 903060000/2016/003255 від 06.05.2016, № 903060000/2016/003256 від 06.05.2016 здійснювало митне оформлення операцій з імпорту товарів на митному пості «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС, а також надавало митно- брокерські послуги з оформлення вантажно-митних декларацій та врегулювання митних формальностей для:
?СТ «Славія» , вантажно-митні декларації: № 903060000/2016/012477 від 22.11.2016, № 903060000/2016/012753 від 29.11.2016;
?ТОВ «ВКФ «РВК Плюс» , вантажно-митна декларація № 903060000/2016/007048 від 29.07.2016;
?ТОВ «Облпаливо» , вантажно-митні декларації:
?№ 903060000/2016/004921 від 14.06.2016, № 903060000/2016/005306 від 23.06.2016, № 903060000/2016/005306 від 23.06.2016, № 903060000/2016/005405 від 25.06.2016, № 903060000/2016/005737 від 01.07.2016, № 903060000/2016/006400 від 15.07.2016, № 903060000/2016/006400 від 15.07.2016, № 903060000/2016/006789 від 24.07.2016, № 903060000/2016/008218 від 18.08.2016, № 903060000/2016/010153 від 21.09.2016, № 903060000/2016/010614 від 30.09.2016, № 903060000/2016/010967 від 07.10.2016;
?ПП «Род-нік» , вантажно-митні декларації: № 903060000/2016/010689 від 01.10.2016, № 903060000/2016/010737 від 03.10.2016, № 903060000/2016/010972 від 07.10.2016, № 903060000/2016/010993 від 09.10.2016;
?ТОВ «УПК-Європлюс» , вантажно-митна декларація № 903060000/2016/007270 від 01.08.2016;
?ТОВ «Лукойл авіейшен Україна» , вантажно-митні декларації: №903060000/2016/006664 від 22.07.2016, № 903060000/2016/006667 від 22.07.2016, № 903060000/2016/007681 від 08.08.2016;
?ТОВ «НВП «Істок» , вантажно-митна декларація № 903060000/2016/007076 від 29.07.2016;
?ТОВ «Віолана-ТЕК» , вантажно-митні декларації: № 903060000/2016/003182 від 04.05.2016, № 903060000/2016/003197 від 05.05.2016, № 903060000/2016/004316 від 01.06.2016, № 903060000/2016/004523 від 06.06.2016, № 903060000/2016/004584 від 07.06.2016, № 903060000/2016/004664 від 09.06.2016, № 903060000/2016/006399 від 15.07.2016, № 903060000/2016/009982 від 18.09.2016, № 903060000/2016/010135 від 21.09.2016, № 903060000/2016/011046 від 10.10.2016, № 903060000/2016/011918 від 01.11.2016, № 903060000/2016/011934 від 02.11.2016, № 903060000/2016/011960 від 02.11.2016, № 903060000/2016/012716 від 29.11.2016, № 903060000/2016/003253 від 06.05.2016, № 903060000/2016/003257 від 06.05.2016, № 903060000/2016/003262 від 06.05.2016, № 903060000/2016/003338 від 10.05.2016.
?ТОВ «Укрпетролпостач» , вантажно-митні декларації: № 903060000/2016/012027 від 05.11.2016, № 903060000/2016/012092 від 08.11.2016, № 903060000/2016/012092 від 08.11.2016.
?
Відповідно до довідки № 7260/20/119/01-2016 від 26.12.2016 відділу адресно-довідкової роботи ГУДМС України в місті Києві, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до довідки № 7261/20/119/01-2016 від 26.12.2016 відділу адресно-довідкової роботи ГУДМС України в місті Києві, встановлено, що громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 79188022 від 30.01.2017, відомості про власника об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Також, відповідно до листа УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що офісні приміщення ТОВ «ТК «Нафтагазімпекс» розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, при наявності достатніх підстав вважати, що за місцем реєстрації громадян ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться грошові кошти, якими незаконно заволодів ОСОБА_6 ; документи, які ним використані або отримані під час вчинення вказаного кримінального правопорушення; банківські платіжні картки, за допомогою яких ним ( ОСОБА_6 ) надається неправомірна вигода від суб`єктів господарювання за розмитнення скрапленого газу з порушенням чинного законодавства України; електронні носії інформації, на яких зберігається інформація, яка стосується обставин скоєння даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною вище адресою.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 3 ст.234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв*язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
Як вбачається з матеріалів клопотання, кримінальне провадження №0000760 від 13.07.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.368 КК України за фактом організації службовими особами митного посту «Куп*янськ-енергетичний`ЕМ ДФС України у групі з фізичними особами-підприємцями отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення та невчинення дій з використанням наданої влади та службового становища по нездійсненню перешкод у розмитненні скрапленого газу, ввезеного на територію України наступними суб*єктами господарювання: ПП «РОД-НІК», ТОВ «ГАЗТРОН-ТРЕЙД», ТОВ «ГАЗТРОН-Україна», ТОВ «Ажиотаж», ПП «»НП-Трейдінг», ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг», ТОВ «Імпел Ко ЛТД», ТОВА «СВГ Плюс», ТОВ «Галлон Груп», ПП «Олан», ТОВ «Пропан Трейдінг», ПП «Компанія «Надежда», ТОВ «УПК «Європлюс», ТОВ «Укргазпетролеум», ТОВ «Укрпетролпостач», ТОВ «Віолана Тек», ТОВ «ТК Нафтагазімпекс» за підозрою громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Відповідно до довідки № 7260/20/119/01-2016 від 26.12.2016 відділу адресно-довідкової роботи ГУДМС України в місті Києві, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до довідки № 7261/20/119/01-2016 від 26.12.2016 відділу адресно-довідкової роботи ГУДМС України в місті Києві, встановлено, що громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 79188022 від 30.01.2017, відомості про власника об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на обшук за місцем громадян ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення лише чорнових записів, записників що можуть містити відомості про розміри отриманої неправомірної вигоди, осіб причетних до протиправної діяльності; банківських платіжних карток, на які та з яких здійснювалися перерахування неправомірної вигоди за безперешкодне проходження паливно-мастильних матеріалів митного контролю; електронних носіїв інформації, мобільних телефонів на яких може зберігається інформація, з приводу протиправної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших причетних до цього осіб, окрім вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів на імпорт скрапленого газу, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних(CMR), подорожніх листів на автомобілі, договорів на реалізацію імпортованого скрапленого газу, накладних, податкових накладних, звітності з ПДВ, податку на прибуток, банківських виписок, платіжних доручень, що стосуються процедури проходження митного контролю товарів, які переміщуються ТОВ «Нафтаукртранс» та ТОВ «ТК «Нафтагазімпекс» , оскільки вважаю, що слідчим та прокурором не доведено, що вказані відшукувані документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час розгляду, тому що вони стосуються господарської діяльності суб*єктів господарювання, які не мають жодного відношення до даного кримінального провадження

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.234 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , процесуальному керівнику ОСОБА_14 та працівникам Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури Харківської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання громадян ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання та вилучення наступних речей та документів:

-чорнових записів, записників що можуть містити відомості про розміри отриманої неправомірної вигоди, осіб причетних до протиправної діяльності;

-банківських платіжних карток, на які та з яких здійснювалися перерахування неправомірної вигоди, за безперешкодне проходження паливно-мастильних матеріалів митного контролю;

-електронних носіїв інформації, мобільних телефонів на яких може зберігається інформація, з приводу протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7

-
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1