печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
23.06.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 старе НОМЕР_3 ).

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 внесеному 24.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені особи на території Донецької та Луганської областей, для здійснення терористичної діяльності використовують грошові кошти російських віртуальних платіжних систем для фінансування терористичних груп (організацій), та за допомогою яких виплачується грошова винагорода учасникам цих груп, здійснюється закупівля продуктів харчування, одягу та інших речей, що використовуються під час здійснення незаконної діяльності, утримуються ЗМІ через які здійснюється інформаційна політика на їх користь та через які розповсюджуються заклики до вчинення терористичних актів. Представники російських платіжних систем у своїй діяльності використовують так звані «обмінні пункти», через які на електронні гаманці цих систем зараховуються готівкові кошти, які в подальшому використовуються для фінансування тероризму.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що майже усі кошти які надходили на рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, в подальшому перераховувались на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На даний час не встановлено походження надходжених коштів та їх призначення.

Крім цього, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлені віртуальні платіжні системи, що використовуються для сприяння діяльності терористичних організацій так званих «ДНР» та «ЛНР» та встановлено причетність до вчинення вказаних протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Тобто за викладених обставин, невстановлені особи здійснюють дії з метою забезпечення терористичних груп так званої «ДНР» з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.
Поряд з цим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 старе НОМЕР_3 ) банківський рахунок № НОМЕР_4 , а також інші банківські рахунки, які не встановлено під час досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 , а також інших банківських рахунках, які не встановлено під час досудового розслідування, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 старе НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 108, 110, 160, 162, 163, 164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , майору юстиції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , капітану юстиції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , капітану юстиції ОСОБА_9 та іншим слідчим СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, що входять до складу слідчої групи тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 старе НОМЕР_3 ), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб`єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2013 року по 04.06.2017 року (у разі відкриття рахунків вказаними суб`єктами раніше зазначеного строку, надати інформацію з дня відкриття рахунків) в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2013 року по 04.06.2017 року; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2013 року по 04.06.2017 року; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2013 року по 04.06.2017 року, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; інформацію про наявність банківських сейфів (індивідуальних сейфів) у зазначеного суб`єкта, а також будь-яких доручень щодо відкриття вказаних сейфів; інформацію щодо залишку коштів на вказаних банківських рахунках до 04.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/35833/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_10