10.05.2017
№ 1-«кс»/522/7921/17
УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про передачу майна, на яке накладено арешт, в оперативне управління, в рамках кримінального провадження за № 0000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2014 років невстановленими особами організовано злочинну діяльність, направлену на ввезення нафтопродуктів на територію України під приводом подальшого вивезення за межі митної території на адресу компаній нерезидентів відповідно до договорів, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів та платежів.

У вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні службові особи приватних підприємств, посадові особи державних органів, у тому числі й співробітники митниці та інших органів.

Зокрема, у вищезазначеній схемі злочинної діяльності були задіяні офшорні компанії нерезиденти «ZEVIDON TRADING LIMITED», «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE», «FREMINGHAM INVESTMEN CORP», а також ряд підприємств - резидентів, зокрема, ПАТ «Одеський НПЗ».

Так, з`ясовано, що фіктивне оформлення вивезення нафтопродуктів в митних режимах транзиту и реекспорту на адресу зазначених нерезидентів через відділ митного оформлення № 2 митного поста «Ізмаїл» Південної митниці Міндоходів здійснювалось від ТОВ «Зовнітрансгаз» (код 37860735), ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» (код 22484671) і ПАТ «Одеський НПЗ» (код 152282). Фактично нафтопродукти до митниці призначення не надходили, а реалізовувалися на межах митної території України без сплати обов`язкових платежів та податків.

Для надання злочинній діяльності вигляду реальної господарської діяльності, невстановлені особи придбали у 2012 році ТОВ «Лагуна-Рені» (), службові якого у період з 13.11.2012 до 02.01.2014, уклали із зазначеними компаніями нерезидентами договори про надання послуг з перевантаження нафтопродуктів на річкові судна.

Так, ТОВ «Лагуна-Рені» укладено договір №01-LOP від 13.11.2012 із компанією «SOPREMA TRADING LTD»; договір №02-LOP від 07.12.2012 із компанією «ZEVIDON TRADING LIMITED»; договір №3-LOP від11.11.2013 із компанією «FREMINGHAM INVESTMEN CORP»; договір №04-LOP від 21.11.2013 із компанією «SOPREMA TRADING LTD»; договір №04-LOP від 02.01.2014 із компанією «KSANDRO ENTERPRISE Ltd».

На підставі цих договорів, в період з 07.12.2012 по 28.02.2014, документально оформлювалась неіснуюча доставка автомобільним автотранспортом до ТОВ «Лагуна-Рені», за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188б, нафтопродуктів, які начебто перевантажувались прямим способом у судна «Atlantic Carrier», «Bianka-K», «Maria-K», «Brigitte-К», «Ingul», а також несамохідні баржі «Tank-57», «Tank-58», «Eiltank-54», для подальшої відправки вантажоодержувачам-нерезидентам за межі митної території України.

Згідно інформації, наданої відділом прикордонного контролю штабу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фактів перетину державного кордону України суднами «Brigitte-K», «Tank-57», «Maria-K», «Tank-58», «Atlantic Carrier», «Eiltank-54», «Bianka-K», «Ingul» на причалі ТОВ «Лагуна-Рені» Ренійського морського торговельного порту, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, зазначені судна з 20.12.2012 по 25.06.2014, через портовий термінал ТОВ «Лагуна-Рені», здійснили 421 судозаход.

Документальне оформлення фіктивного виходу нафтопродуктів через зазначені порти здійснювалось службовими особами ТОВ «Лагуна-Рені», якими вносились до офіційних документів недостовірності відомості щодо переміщення цих нафтопродуктів автомобільним транспортом, заїзду на території портів, завантаження їх на судна та інші відомості, пов`язані з митним та прикордонним оформленням виходу суден із портів. Внаслідок незаконних дій службових осіб ТОВ «Лагуна-Рені», забезпечено належне функціонування злочинної схеми, що призвело до заподіяння державі збитків в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Лагуна-Рені» є специфічне майно, яке включає в себе систему трубопроводів, резервуарний парк, електричне, насосне та інше обладнання, яке розташовано за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Дунайська, 188 та 188 б.

Окрім того, в ході досудового розслідування майновий комплекс ТОВ «Лагуна-Рені» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Приморським районним судом м. Одеси 02.03.2017 накладено арешт на майно ТОВ «Лагуна-Рені», а саме: цілісний майновий комплекс по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту та устаткування для зливу/ наливу автобензовозів на плавзасоби, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 16276,00 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188б; нежитлову будівлю загальною площею 562,50 кв.м., розташована за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н, м. Рені, вул. Дунайська, 188б (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження №75958606 від 15.12.2016).

Водночас, відповідно до листа заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України від 21.04.2017 вищевказане арештоване майно ТОВ «Лагуна-Рені» може бути передано в оперативне управління в установленому законодавством порядку ДП «Українська паливно-енергетична компанія», що належить до сфери управління Міненерговугілля, та яка зможе забезпечити проведення систематичних регламентних робіт по обслуговуванню арештованого майна ТОВ «Лагуна-Рені» та підтриманню його в належному технічному стані.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку прокурора, вважаю необхідним прокурора задовольнити, з наступних підстав.

У відповідності до ст.100 КПК України, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання. При цьому гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Крім того, згідно пункту 28 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, установлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному Кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду.
Згідно ст. 41 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органам дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 ГПУ, МВС України, ДПАУ СБУ, ДСАУ, «Майно, на яке накладено арешт, передається згідно з рішенням слідчого, прокурора та суду, виходячи з конкретних обставин та інтересів справи, на зберігання представникові територіальної держадміністрації або житлово-експлуатаційної організації, державної служби охорони органів внутрішніх справ, а також організації, якій завдані збитки, або власникові цього майна чи його родичу, якому роз`яснюється його відповідальність за зберігання прийнятого майна, про що у нього відбирається розписка». Тобто, приймаючи до уваги, що злочинними діями вищевказаних осіб нанесено шкоду Державі в особливо великих розмірах, можлива передача майна, на який накладено арешт Державі, як організації, якій завдані збитки.
Прокурором було обґрунтовано доведено, що зберігання нерухомого майна, яке використовувалось ТОВ «Лагуна-Рені» () як засоби скоєння кримінальних правопорушень, а саме: цілісного майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту та устаткування для зливу/наливу автобензовозів на плавзасоби, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 16276,00 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188б; нежитлової будівлі загальною площею 562,50 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н, м. Рені, вул. Дунайська,188б, на яке накладено арешт Приморським районним судом м. Одеси (ухвала 522/20851/16к від 02.03.2017), має здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є ДП «Українська паливно-енергетична компанія».

Відповідно до листа заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України від 21.04.2017 вищевказане арештоване майно ТОВ «Лагуна-Рені» може бути передано в оперативне управління в установленому законодавством порядку ДП «Українська паливно-енергетична компанія», що належить до сфери управління Міненерговугілля, та яка зможе забезпечити проведення систематичних регламентних робіт по обслуговуванню арештованого майна ТОВ «Лагуна-Рені» та підтриманню його в належному технічному стані.

Беручи до уваги викладене, а також те, що подальше зберігання вказаного майна, на яке накладено арешт, без проведення систематичних регламентних робіт по обслуговуванню вказаного майна ТОВ «Лагуна-Рені», може призвести до аварійної ситуації, пошкодження та повний вихід зі строю обладнання, пожежі та втрати людського життя, з метою підтримання майна в належному технологічному стані, вбачається необхідність у його передачі на відповідальне зберігання та оперативне управління у відповідності до чинного законодавства України - Державі, в особі ДП «Українська паливно-енергетична компанія» (адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 4, 01601, ), що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Виходячи з конкретних обставин та інтересів справи, керуючись положеннями ст.ст.36, 98, 100 КПК України, Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104,ст. 41 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органам дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 ГПУ, МВС України, ДПАУ СБУ, ДСАУ, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про передачу майна, на яке накладено арешт, в оперативне управління, в рамках кримінального провадження за № 0000042 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на передачу нерухомого майна, яке використовувалось ТОВ «Лагуна-Рені» () як засоби скоєння кримінальних правопорушень, а саме: цілісного майнового комплексу по наливу, схову та зливу зрідженого вуглеводородного газу у Ренійському морському торгівельному порту та устаткування для зливу/наливу автобензовозів на плавзасоби, що знаходиться на земельній ділянці загальною площею 16276,00 кв.м., за адресою: Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188б; нежитлової будівлі загальною площею 562,50 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., Ренійський р-н, м. Рені, вул. Дунайська,188б, на яке накладено арешт Приморським районним судом м. Одеси (ухвала 522/20851/16к від 02.03.2017), на відповідальне зберігання та в оперативне управління у відповідності до вимог чинного законодавства України Державі, в особі Державного підприємства «Українська паливно-енергетична компанія» (адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 4, 01601, ), що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Зобов`язати службових осіб ТОВ «Лагуна-Рені» () передати все нерухоме майно, а ДП «Українська паливно-енергетична компанія» (адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 4, 01601, ) прийняти це майно, про що скласти відповідний акт приймання передачі.
Зобов`язати службових осіб ДП «Українська паливно-енергетична компанія» провести відповідні реєстраційні дії щодо права оперативного управління арештованим майном.
Зобов`язати компетентні органи державної реєстраційної служби, за заявою ДП «Українська паливно-енергетична компанія», провести державну реєстрацію права оперативного управління на арештоване нерухоме майно, що належить ТОВ «Лагуна-Рені».

Зобов`язати службових осіб ДП «Українська паливно-енергетична компанія» провести інвентаризацію всього рухомого та нерухомого майна ТОВ «Лагуна-Рені» () та скласти акт комісійного опису майна.

Попередити службових осіб ДП «Українська паливно-енергетична компанія» () та ТОВ «Лагуна-Рені» () про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 382 та 388 КК України, за невиконання ухвали суду та за вчинення незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, відповідно.
Контроль за виконанням ухвали у частині зберігання майна покласти на Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: