Справа №№643/8917/17, 1-кс/643/1644/17
У Х В А Л А
Іменем України
12 липня 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Вжитими заходами було встановлено, що на виконання слідчого судді Московського районного суду Харківської області ОСОБА_5 від 15.02.2017, філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що 09.12.2016 з карти ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , через сервіс UKRKYIVMOBILEBANKINGбуло списано кошти в сумі 10 000 грн. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , особу злочинця встановити не представилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до документації по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з картки за № НОМЕР_2 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: копій документів банківської картки за № НОМЕР_2 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .
?повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 15:00 09.10.2016 по теперішній час;
?рух грошових коштів по рахунку в період з 09.10.2016по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
?повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

12.07.2017