Справа №№643/1651/17, 1-кс/643/329/17
У Х В А Л А
Іменем України
08 лютого 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що до Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , який повідомив, що 02.09.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом через веб ресурс Olx.ua під приводом продажу електроплит, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1200 грн.
Крім того, до Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.02.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом через веб ресурс Olx.ua під приводом продажу електроплити, заволоділа її грошовими коштами в сумі 450 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 02.09.2016 на сайті www.olx.ua, він знайшов оголошення про продаж нової індукційної плитки з Німеччини вартістю 600грн. Продавець з номером телефону - НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови продавець запевнив його, що товар відповідає оголошенню, який він надсилає тільки за умови повної передоплати. На ці умови потерпілий погодився та того ж дня, відправив продавцю смс з адресою доставки товару, та у відповідь отримав смс з номером картки НОМЕР_2 для переказу грошових коштів. 02.09.2016 ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на карту продавця грошові кошти в сумі 1200,00 грн. Після цього по телефону повідомив продавця про переказ коштів, на що останній запевнив потерпілого, що в цей же день товар буде відправлено. Наступного дня потерпілий зателефонував продавцю на вищевказаний телефон, але він був недоступний. Товар не теперішнього часу не отримав.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 27.02.2016 на сайті www.olx.ua знайшла оголошення про продаж нової індукційної плитки вартістю 600грн., яку вирішила придбати. Під час телефонної розмови продавець повідомив, що товар він надсилає тільки за умови повної передоплати, на ці умови вона погодилась та того ж дня, відправила продавцю через ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в розмірі 450 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Реквізити картки та отримувача продавець відправив їй смс повідомленням. Того ж дня повідомила продавця про відправку грошових коштів. Наступного дня оголошення на сайті було видалено, а продавець на зв`язок не виходив.
До матеріалів провадження долучено документи, що підтверджують перерахування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів продавцю індукційних плит.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації по картці НОМЕР_2 , яка належить Акорд банку, та встановлено, що дана картка зареєстрована 31.08.2016 на ОСОБА_6 02.09.2016 на неї надходили транзакції в сумі 11,5 грн., 1520 грн., 1217 грн.,31,96 грн. 09.09.2016 на підставі заяви ОСОБА_6 даний рахунок закритий, залишок коштів виданий заявникові готівкою.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації за номером сім-картки оператора НОМЕР_4 , згідно якої основним місцем перебування користувача є Харківська обл., Харківський р-н, смт Безлюдівка.
Крім того, встановлено, що оголошення, розміщене користувачем сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому зазначений номер телефону НОМЕР_1 , створене з ІР-адреси НОМЕР_5 15:51:10, згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно якої за допомогою ІР-адреси НОМЕР_6 -2016-09-02 15:51:10 до мережі Інтернет входив абонент ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ).
09.01.2017 в ході проведення обшуку за вищезазначеною адресою, де фактично мешкає ОСОБА_6 , виявлено та вилучено банківські картки, серед яких картка, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 .
На майно, вилучене 09.01.2017 за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою : АДРЕСА_1 , яке приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів, накладено арешт.
У органу досудового слідства є підстави вважати, що картка № НОМЕР_7 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » використовувалась ОСОБА_6 для здійснення шахрайських дій, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по картці НОМЕР_7 , які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей та документів, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_8 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 або за її дорученням інспектору ВПК в Харківській області Слобожанського УКП ДКП НПУ ОСОБА_9 дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ЕДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 та до кінцевого строку дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_7 або закриття рахунку у відділенні за період з 01.01.2016 та до кінцевого строку дії ухвали;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
-інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали,
та надати можливість вилучити зазначені речі та документи.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

08.02.2017