печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
29.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення вказаної банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства.

05.04.2016 Правлінням Національного банку України прийнято постанову № 234 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» та розпочата процедура ліквідації банку.

Слідчий в судовому засіданні зазначив, що на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються фінансово-господарської діяльності вказаної банківської установи та видачі кредитів підприємствам, пов`язаним із власниками банку з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження.

Також, слідчий зазначив, що відповідно до постанови слідчого від 17.02.2017 в рамках кримінального провадження призначено комісійну судово-економічну експертизу. 08.06.2017 та 13.06.2017до ГСУ НП України надійшли клопотання від експертів, якім доручено проведення даної експертизи щодо надання документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідні для проведення експертизи , що обумовлює необхідність вилучення оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у відповідної особи оригінали документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю, що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1. Кредитні справи позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за кредитами, які були не погашені станом на 01.04.2016р.:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вигляді ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

2. Оборотно-сальдова відомість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 березня 2016 року та на 1 квітня 2016 року.

3. Форма №302 (місячна)Звіт про класифікацію кредитних операцій на 01.04.2016 р.

4. Постанова Національного банку України № 260 «Про здійснення діагностичного обстеження банків» від 15.04.20154 (зі змінами та доповненнями).

5. Протоколи засідання комітету з управління активами та пасивами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дострокове розірвання депозитних договорів, а саме:

- № 155 ОСОБА_5 на суму 20 000,00 доларів;

- № 176 ОСОБА_5 на суму 230 000,00 доларів;

- № 162 ОСОБА_6 на суму 173 654,45 доларів;

- № 163 ОСОБА_7 на суму 25 000 000,00 грн. та 1 200 000,00 доларів;

- № 152 ОСОБА_8 на суму 132 000,00 доларів;

- № 165 ОСОБА_9 на суму 320 000,00 доларів;

- № 156 ОСОБА_10 на суму 136 250,00 доларів.

6. Заяви вищезазначених фізичних осіб на дострокове розірвання депозитних угод ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ).

7. Виписки по депозитним рахункам вищезазначених фізичних осіб ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ).

8. Протокол Правління банку від 04.04.2016 щодо можливості погашення валютної заборгованості в гривневому еквіваленті на дату отримання заявки про погашення.

9. По підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

- виписки по поточних рахунках підприємств за 2014-2015 роки;

- копії договорів купівлі-продажу цінних паперів та додаткових угод до них (за наявності), які були укладені з юридичними особами за 2014-2015 роки;

- копії договорів забезпечення (за наявності);

- рішення Банку на купівлю-продаж цінних паперів;

- висновки підрозділів банку (з обґрунтуванням) про можливість проведення таких операцій.

10. Рішення кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 165 від 04.04.2016р.

11. Наказ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 04.04.2016 про роботу після завершення операційного часу.

12. Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » про дострокове розірвання депозитного вкладу на суму 74 000 000,00 грн.

13. Депозитні договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в рамках Генеральної угоди від 21.12.2015 № 43/ДЮГ-ГУ/2015.

14. Виписка за поточним рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період з 01.01.2015 по 06.04.2016.

15. Заяви про дострокове розірвання депозитних договорів та виписки по рахункам достроково розірваних кредитних договорів по наступним фізичним особам:

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_16 ) у сумі 18 378 650,43 грн.;

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_17 ) у сумі 15 583 439,00 грн.;

- ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 ) у сумі 30 822 900,00 грн.;

- ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_19 ) у сумі 10 882 800,00 грн.

16. Виписки по поточним рахункам ПАТ НВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за період з 01.01.2015 по 06.04.2016.

17. Лист від 24.02.2016 Targino ІНФОРМАЦІЯ_20 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прощення боргу Банку від обов`язків перед компанією щодо повернення платежів за договором субординованого боргу.

18. Виписка по рахунку 5004 за 24.03.2016р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/36929/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1