19.05.2017 Справа № 717/567/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000013 від 13.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000013 від 13.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області.
В клопотанні слідчий зазначає, що невстановлений житель м. Горохів Волинської області, під приводом продажу ноутбука, у січні 2017 року шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами жителя АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000013 від 13.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. Зокрема, ОСОБА_5 ,17.01.2017 в всесвітній мережі інтернет на мережевому сайті «OLX» ОСОБА_5 хотів знайти ноутбук для батька, та натрапив на повідомлення про продаж ноутбука "ASUS N 751" вартістю 4000 гривень, після цього об 11.00 год. зателефонував на контактний номер вказаний в оголошенні НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 намагався перерахувати гроші на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , але після невдалої спроби перерахував кошти на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , який був повідомлений невідомим, двома платежами по 2000 гривень, проте, товар не отримав.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що документи, які містять в собі інформацію про особу правопорушника знаходяться в володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо платіжних карток ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , є доказами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять у собі повну інформацію щодо карткового рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , особисту анкетну інформацію щодо особи володільця, інформацію щодо здійснення зняття грошових коштів (час, дата, місце, сума, та запис із камери спостереження при терміналі), та здійснення перерахунку із вищевказаного карткового рахунку, так як дана інформація має важливе значення, для проведення повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, яка знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою доведення факту вчинення кримінального правопорушення у матеріалах кримінального провадження є необхідність вилучити вказані документи, а саме зобов`язати банк надати можливість їх скопіювати та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо номера банківського рахунку та його власника по картках ОСОБА_7 № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 № НОМЕР_2 на які потерпілий намагався перерахувати та перераховував кошти в сумі 4000 гривні та інші документи знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 . Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до:
- документів з інформацією у паперовому та електронному вигляді щодо руху коштів за рахунками ОСОБА_7 картка № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 картка № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 року по 19.05.2017 року;
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками ОСОБА_7 картка № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 картка № НОМЕР_2 за період : з 01.01.2017 року по 19.05.2017 року;
- документів з інформацією щодо власників банківських рахунків та усіх його персональних даних, в тому числі стаціонарних та мобільних телефонів, а саме: ОСОБА_7 картка № НОМЕР_3 та ОСОБА_6 картка № НОМЕР_2 , з можливістю її копіювання та вилучення.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1