печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000058 від 27.01.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні поряд з іншим, перевіряється факт підробки інформації невстановленими особами 29.12.2016, а саме несанкціоновано внесені зміни до таблиці бази даних інформаційної системи «Єдине вікно подання звітності» в період часу з 15:03:41 до 17:38:43 без відповідного документального підтвердження факту приймання та обробки документу «Договір про визнання електронних документів» на рівні відповідних ДПІ по платникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Внесення змін призвело до безпідставного тимчасового встановлення статусу «Суб`єктів електронного документообігу» та можливості приймання інформаційною системою «Єдине вікно подання звітності». Вчинення вказаних дій надало можливість незаконно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для інших суб`єктів господарської діяльності чим нанесли державі збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено що протягом 2016 року з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до органів ІНФОРМАЦІЯ_9 надходили листи та повідомлення, а також в зворотному напрямку надсилались квитанції.

30.03.2017 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_10 , ухвалою по справі 757/18146/17-к було дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо створення та використання електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8

19.04.2017 ГСУ НП України було отримано інформацію щодо створення та використання електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8

Так встановлено що при реєстрації електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_8 було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

Також встановлено ІР адреси з яких відбувався вхід до зазначеної поштової скриньки, а саме - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Окрім того встановлено, що ІР адреси НОМЕР_9 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 використовувались під час реєстрації податкових накладних та податкової звітності у автоматизованій системі ДФС України невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи правопорушника та завданих збитків, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у документах до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000058 від 27.01.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ГУВБ ДФС України ОСОБА_5 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю здійснення їх вилучення (виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації в електронному вигляді:

- про електронні поштові скриньки які реєструвались з використанням мобільного номеру телефона НОМЕР_8 , інформації щодо даних використаних під час їх реєстрації та їх активації (прізвище, ім`я, число, місяць, рік народження, стать, ім`я відправника, номер мобільного телефона), ІР адрес використаних при реєстрації, альтернативні або резервні e-mail адреси;

- про електронні поштові скриньки які реєструвались та використовувались за допомогою ІР адрес - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , інформації щодо даних використаних під час їх реєстрації та їх активації (прізвище, ім`я, число, місяць, рік народження, стать, ім`я відправника, номер мобільного телефона тощо), ІР адрес використаних при реєстрації, альтернативні або резервні e-mail адреси за період з 01.01.2016 по 21.04.2107

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1