Справа № 645/3438/17
Провадження №1-кс/645/637/17
У Х В А Л А
Іменем України

11 серпня 2017 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 11.01.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
Встановив:
Старший слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації, вказуючи, що 10.01.2017 року до СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа під приводом надання послуг по установленню кухонної меблі, 03.11.2016 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 7940 грн., чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.
Вищевказаний факт було внесено до ЄРДР за номером № 0000069 від 11.01.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що наприкінці листопада 2016 року він із дружиною вирішили придбати кухонну меблі. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення щодо зборки кухонної меблі. Подзвонивши за вказаними на сайті номерами телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , він із чоловіком, що представився ОСОБА_5 , оговорив усі деталі та умови роботи, було прийняте рішення про придбання кухні у даної особи. Чоловік, який представлявся ОСОБА_5 , дзвонив йому постійно з вказаних номерів телефонів, в четвертій декаді листопада 2016 року приїхав до нього в квартиру, зробив заміри, ескізи та калькуляцію на загальну суму 23568грн.60коп. ОСОБА_5 запевнив, що після внесення першого задатку в сумі 7940грн. вартість матеріалу (фасади, ДВП та ДСП), він одразу береться за роботу та через три тижні кухня буде готова та можна буде її установлювати. Перша оплата була здійснена 03.11.2016 року в терміналі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7940 грн. в присутності самого ОСОБА_5 . Останній продиктував йому номер карткового рахунку, який він не запам`ятав. Як пояснив ОСОБА_5 дані кошти були перераховані на рахунки постачальників ДСП та ДВП, у яких він буде закуповувати матеріал. Також в той же день сума в розмірі 1150 грн була передана особисто ОСОБА_5 для того, щоб він придбав фурнітуру та навіси для кухні. Через декілька днів в телефонному режимі ОСОБА_5 повідомив, що матеріали від постачальників отримав та розпочинає роботу. Ще через декілька днів ОСОБА_5 подзвонив йому та вислав номер карти № НОМЕР_3 , відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку потрібно перерахувати грошові кошти на суму 2595 грн. для подальшого виготовлення меблі. 09. 11.2016 року він на указаний картковий рахунок перерахував грошові кошти в сумі 2595 грн., що підтверджується відповідною квитанцією. Останній платіж був відправлений 02.12.2016 року на карту № НОМЕР_3 в розмірі 2713 грн. Після останнього платежу в телефонному режимі чоловік, що представлявся ОСОБА_5 , повідомив, що через тиждень кухня буде готова. Але після неодноразових дзвінків до теперішнього часу ОСОБА_5 меблі в його квартирі не установив, на дзвінки не відповідає.
Документи, підтверджуючі проведення операцій (транзакцій) по перерахуванню ОСОБА_4 грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнане речовим доказом, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпіліому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені
документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо , у зв`язку з чим слідчий клопоче про надання доступу до неї.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться вказані документи.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
У х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000069 від 11.01.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовільнити.
Надати старшому слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншим особам тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях:
1.юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за номером: № НОМЕР_3 ;
2. реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_3 за період з 02.11.2016 по 03.12.2016 року із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);
4. матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 02.11.2016 року по 03.12.2016 року.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України до 10.09.2017 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1