Справа № 761/8702/17
Провадження № 1-кс/761/5458/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майора податкової міліції ОСОБА_3 про здійснення приводу по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 08.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000153, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, про здійснення приводу свідка.

Клопотання мотивовано тим, що директор TOB «Ойл Компані» (код СДРПОУ 38999828) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та фактичний власник підприємства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у період 2015-2016 років документально оформили нікчемні правочини щодо придбання сільськогосподарської продукції у TOB «Аграрна компанія «Зернові традиції» (код СДРПОУ 39725250), TOB «Агропорт- Південь» (код СДРПОУ 39423059), TOB «Сервісакт-Груп» (код СДРПОУ 39260260) та у TOB «Світ Ойл Груп» (код СДРПОУ 39687636) по ланцюгу постачання від ФГ «Пустомитівське» (код СДРПОУ 33424916), які зареєстровані на підставних осіб та мають ознаки фіктивності, неправомірно сформувавши, при цьому, податковий кредит з ПДВ великим платникам, умисно ухилилися від сплати ПДВ на суму понад 4 047 037 грн., що становить особливо великі розміри. Крім того встановлено, що ОСОБА_7 організував створення (придбання) нових підприємств, для використання їх у вказаній вище злочинній діяльності, реквізити та банківські рахунки яких в даний час використовуються, а саме: TOB «СІ ЕР ДЖІ Пріоріті» (код СДРПОУ 40290670), TOB «Флагман Компані» (код СДРПОУ 40308299).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.11.2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що використовується, як офіс, за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 6.40.

Так у ході проведення обшуку від 13.12.2016 року нежитлового приміщення, що використовується, як офіс, за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України, 6.40 - виявлено та вилучено печатки суб`єктів господарської діяльності TOB «Вейден» (код СДРПОУ 40476748), TOB «Найзон» (код СДРПОУ 40406251), TOB «Пролайд» (код СДРПОУ 40405965), TOB «Альтис» (код СДРПОУ 39872119), TOB «Ойл Компани» (код СДРПОУ 38999828) TOB «Сі Ер Джі Пріоріті» (код СДРПОУ 40290670), TOB «ТД Агро Лідер» (код СДРПОУ 40430525), ПП «Дмитріс» (код СДРПОУ 40654911) та ПП «TOB Світ Олія» (код СДРПОУ 38572327).

У ході досудового розслідування з`ясувалося, що група осіб протягом 2016 року здійснила пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи): TOB «Вейден» (код СДРПОУ 40476748), TOB «Найзон» (код СДРПОУ 40406251), TOB «Пролайд» (код СДРПОУ 40405965), TOB «Альтис» (код СДРГІОУ 39872119), TOB «Сі Ер Джі Пріоріті» (код СДРПОУ 40290670), TOB «ТД Агро Лідер» (код СДРПОУ 40430525), ПП «Дмитріс» (код СДРПОУ 40654911), TOB «Флексай» (код СДРПОУ 40405897) та TOB «Флагма Компані» (код СДРПОУ 40308299) з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів господарювання, зокрема: ПАТ «Миронівський Хлібопродукт» (код СДРПОУ 25412361), TOB «Мега Старт» (код СДРПОУ 40413363), TOB «Юністейт» (код СДРПОУ 40081436), TOB «ТК «Гранд Маркет» (код СДРПОУ 40228926), TOB «Автокоміс Груп» (код СДРПОУ 38339621), TOB «Терра Оіл» (код СДРПОУ 39737562), TOB «ББТ» (код СДРПОУ 38052626), TOB «Парадіз Компані» (код СДРПОУ 39962778), TOB «Сфера Автогаз» (код СДРПОУ 39123561), TOB «Агромаркет» (код СДРПОУ 31493684), ПП «ВК «МІК-Трейд» (код СДРПОУ 33457716), ПП «ТК «Основа-Трейд» (). TOB «Інтеркооп» (), TOB «Бізнес Пром Інновація» (), TOB «Київпромпоставка» (), ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 135390), TOB «Мастерторг» (), TOB «Будліфтмонтаж Груп» (), ПГІ «Торговий Дім «Золота Миля» (), TOB «Зірка Аверс» (), TOB «Укрпостач Сервіс» (). TOB «Люксаріз» (код ЄДРГІОУ 39337337), TOB «Санрайз Білдінг Груп» (). TOB «Торговий Союз «Гермес» (код ЄДРГІОУ 39291874), TOB «АБС-Імпорт» (). ВФ «Полімер» (), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ), TOB «Югсталь» (), TOB «Інтергума» ), TOB «ТД Домовой» (), TOB «ВКП «Фаворит» (), TOB «Укршляхбуд» (), ПФ «ФАЛ» (), TOB «Смарт Імпекс» (), ДП «Будінком» TOB «Будівельна Інноваційна Компанія» (). ПП «Електросервіс» (), TOB «Схід Імпекс Дніпро» (). TOB «Скай Трейд Україна» (), TOB «Карленд» (), TOB «Союзторг 2015» (), ПП «Лібра-Трейд» (), TOB «Логістік Сістемс» (), TOB «Статус-СВ» (), TOB «ТДК-Груп» (), TOB «Вайт Ресурс» (), TOB «Зернотрейд Київ-К» (), TOB «Айсберг-Фіш» (), TOB «Ходорівський Мясокомбінат» (), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), TOB «ТД «Щедро» (), TOB «Паритет-Агро» (). TOB «Фора» (), Підприємство «Фаворит-2020» ВГОІ «Рух за рівні можливості» (), ТОВ- Підприємство «Авіс» (). TOB ПХК «Ідеал» (код ЄДРПОУ 32643 182).

З метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженню, щодо реєстрації юридичних осіб TOB «Вейден» (), формування податкового кредиту TOB Флексай» () та подання податкової звітності до Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області - виникла необхідність допитати в якості свідка службову особу (керівника) TOB «Вейден» ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування відповідно до п. 1 ст. 135 КПК України свідок ОСОБА_10 , викликався слідчим на допит в якості свідка, шляхом вручення особисто 21.02.2017 року повістки про виклик на допит на 27.02.17 року. На зазначену дату 27.02.17 року о 12 год. 00 хв. свідок ОСОБА_10 для проведення слідчої дії (допиту свідка) не прибув та ніяким чином не повідомив про поважні причини неприбуття на виклик.

Таким чином, стороною у кримінальному провадженні, з дотриманням вимог ч. 8 ст. 135 КПК України, а саме, викликано особу не пізніше ніж за три дні до дня проведення слідчої дії, вжито усіх заходів щодо забезпечення явки свідка ОСОБА_10 для участі у допиті до СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС.

З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування даного кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_10 , усвідомлюючи свої дії, навмисно і безпідставно не хоче з`являтися на допити до СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС.

Слідчий у судове засідання не викликався з урахуванням положення ч.1 ст. 142 КПК України, відповідно до якої судом при вивченні матеріалів клопотання не було встановлено об`єктивної необхідності для заслуховування доводів особи, яка подала клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

З матеріалів клопотання вбачається, що було здійснений виклик ОСОБА_10 до СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС, якого було викликано для проведення слідчих дій, а саме допиту в якості свідка, про що останній розписався у корінцях повістки, однак до слідчого не з`явився, не повідомив про причини свого неприбуття на визначений слідчим час.

Так, ст.139 КПК України чітко передбачає наслідки неприбуття на виклик у випадку, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення або може бути застосовано привід (ч.2 ст. 139 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому КПК України порядку, зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, ст.ст. 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Здійснити привід свідка ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 для допиту у якості свідка до слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС майора податкової міліції ОСОБА_3 , до каб. №310.
Відповідно до ч. 3 ст. 140 КПК України, привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя