пр. № 1-кс/759/1914/16
ун. № 759/8196/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0000702, клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та погоджене прокурором Київської міської прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунку по 21.01.2016, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,
В С Т А Н О В И В:
10 червня 2016 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та погоджене прокурором Київської міської прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунку по 21.01.2016, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000702, матеріали якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Святошинського управління поліції ГУ НП в м. Києві надійшла відомості, що 21.01.2016 року за адрсою АДРЕСА_2 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 293 600 гривень, які належать гр. ОСОБА_6 , завдавши останньому майнову шкоду на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 14.01.2016р. за допомогою мережі Інтернеті звернувся до невідомих щодо отримання послуги з доставки автомобіля з Германії. Надалі потерпілому 14.01.2016р. на його особистий номер НОМЕР_4 телефонували з номера НОМЕР_5 особа, що представилася ОСОБА_7 та повідомив, що він буде займатися у наступному укладанням угоди щодо поставки автомобіля. Надалі потерпілий зустрівся з останнім, з яким уклав угоду про доставку автомобіля, водночас передав завдаток, згідно умов угоди у розмірі 3350 доларів США.

За порадою особи, що представилася ОСОБА_8 , в ході бесід мобільним телефоном потерпілого НОМЕР_4 та за допомогою мережі Інтернет через Viber, за для організації подальшого перегону вказаного автомобіля схилив потерпілого перерахувати:

- 17 січня 2016р. грошові кошти у розмірі 330 000 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ,

- 18.01.2016р. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 ще 30 000 гривень,

- 20.01.2016р. грошові кошти у розмірі 230 000 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ,

21.01.2016 року за допомогою мережі Інтернет через Viber Тел. НОМЕР_6 до мене звернулась інша особа, на ім`я ОСОБА_9 (Марк), який за для організації подальшого перегону вказаного автомобіля, того ж дня схилив потерпілого перерахувати грошові кошти у розмірі 292 600 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .

Таким чином потерпілому ОСОБА_6 було завдано матеріальну шкоду на суму 759350 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкрито на ОСОБА_5 картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 картковий рахунок за період з дати відкриття рахунку по 21.01.2016, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по рахунку вище вказаної особи, в час отримання коштів від вище вказаних осіб та у подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності встановлених відомостей та для встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Вище зазначені документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

В ході досудового розслідування встановлено, що у разі судового виклику власника поточного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме, ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміні чи знищенню речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. А тому, досудове слідство вносить клопотання перед слідчим суддею розглянути дане клопотання без повідомлення зазначених осіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без вилучення оригіналів документів.

Слідчим не надано суду достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим суд вказує на безпідставність клопотання слідчого, щодо вилучення оригіналів документів в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім цього, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, без зазначення прізвища, імені та по батькові цього співробітника.

Але, кримінально-процесуальний закон, зокрема в пункті 1) частини 1 ст.164 КПК України, визначає, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що діючий КПК України не надає право слідчому судді надавати тимчасовий доступ до речей і документів невстановленій особі і за дорученням слідчого, ця вимога слідчого задоволенню не підлягає ще й з тих підстав, що не ґрунтована на процесуальному законі.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та погоджене прокурором Київської міської прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунку по 21.01.2016, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунку по 21.01.2016, та вилучити в копіях і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 25.05.2016;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 , за період з дати відкриття рахунку по 25.05.2016;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 , за період з дати відкриття рахунку по 25.05.2016;

-банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 25.05.2016;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 , за період часу з дати відкриття рахунку по 21.01.2016;

-інформацію щодо зняття готівкових коштів в терміналі, банкоматі чи інші перекази грошових коштів в тому числі розрахункові операції за вказаним рахунком.

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 , клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 25.05.2016;

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1