Справа № 640/2307/17
н/п 1-кс/640/1168/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
15.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що був відкритий у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 28.03.2008 по 06.01.2016 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, та можливість їх вилучити у завірених належним чином копіях.
Слідчий вказує, що власником майнових прав на об`єкт інвестування вищевказані нежитлові приміщення був ОСОБА_5 , однак свідоцтво на право власності нежитлових приміщень № НОМЕР_5 від 18.11.2014 видане ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_6 , яка 18.04.2015 продала нежитлові приміщення ОСОБА_7 .
Допитаний у якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 пояснив, що вищевказані документи він не підписував, та на документах знаходиться не його підпис.
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що був відкритий у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 28.03.2008 по 06.01.2016 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та суми, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що був відкритий у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 28.03.2008 по 06.01.2016 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум.
Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що був відкритий у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 28.03.2008 по 06.01.2016 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду відправника та одержувача, МФО Банку та сум, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.03.2017 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1