КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4421/13-к
Провадження № 1-кс/552/681/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Геті А.О., за участі слідчого Заєць А.І., розглянувши клопотання слідчого Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. У клопотанні посилалася на те, що у провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001431 від 09.06.2013 року.

В ході розслідування було встановлено, що 08.06.2013 року блиько 13 год. 30 хв., за адресою: м.Полтава, вул. Жовтнева,70А, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у гр. ОСОБА_2, завдавши останньому матеріального збитку на загальну суму 5 000 грн.

Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_2 08.06.2013 року на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа з невідомого номеру, яка прдставилася працівником правоохоронних органів, а саме працівником ДАІ ОСОБА_3 та повідомив, що його син ОСОБА_4 потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої потерпілий знаходиться в лікарні та його сину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі. Тому, щоб уникнути даного покарання ОСОБА_2, необхідно терміново перевести грошові кошти в розмірі 5 000 грн. на грошовий рахунок №56762**** ****0285. Після чого ОСОБА_2 відразу поїхав до найближчого відділу ПриватБанк, що розташований по вул.Жовтнева, 70 А в м.Полтава та відразу перерахував за допомогою терміналу ТS 100218, який розташований в середині відділу вищевказаного приміщення. Після перерахування коштів ОСОБА_2П відразу поїхав до дому. Коли ОСОБА_2 зайшов до квартири, то його син ОСОБА_4 знаходився дома і повідомив, що в ДТП він не потрапляв.

На підставі вищевикладеного, виникла необзідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення документів з ПАТ Комерційного банку ПриватБанк , щодо повної інформації про особу, які належить рахунок №56762**** ****0285, про надходження грошових коштів на картку та про зняття коштів з картки, де саме здійснювалися зняття коштів, суми коштів, дати транзакції та отримання фото з банкоматів, з котриїх знімалися гроші з зазначеної картки.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів, та в подальшому потрібні для проведення ряду дій, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотпння задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок), які містяться в ПАТ Комрційного банку ПриватБанк про інформацію:

- кому саме належить картка ПАТ Комрційного банку ПриватБанк № 56762**** **** 0285, (з подальшим наданням повної інформації про дану особу).

- Повного розрахунку по картці ПАТ Комрційного банку ПриватБанк № 56762**** **** 0285, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 13:30 год 08.06.2013 року по 00:00год. 12.06.2013 року).

- Де саме здійснювалося зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період часу (в період часу з 13:30 год 08.06.2013 року по 00:00год. 12.06.2013 року). При цьому надати фото, що були зроблені в терміналі чи іншої техніки ПАТ КБ ПриватБанк, в момент зняття грошових коштів з картки № 56762**** **** 0285.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.В.Турченко