Справа № 4-1152/11
П О С Т А Н О В А

11 березня 2011 р. м.Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі Приморського районного суду м.Одеси подання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з першим заступником прокурора Одеської області Мрихиним О.М. про розкриття банківської таємниці по кримінальній справі № 798, -

В С Т А Н О В И Л А

Слідчим відділом управління СБ в Одеській області розслідується кримінальна справа № 798, порушена 16.11.2009 року за фактом контрабанди двох причальних портальних контейнерних перевантажувачів », за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів кримінальної справи № 798 вбачається, що 30 грудня 2006 року з метою виконання своїх зобовязань перед ПП «Уктрансконтейнер»по поставці вказаних перевантажувачів, ПВКФ «Транс-сервіс», в особі генерального директора ОСОБА_2 уклало з СП ТОВ «Сітіторг», в особі директора ОСОБА_3 договір поставки обладнання № 1265672. Згідно умов вказаного договору, СП ТОВ «Сітіторг»зобовязалось поставити на адресу ПВКФ «Транс-сервіс»два причальних контейнерних перевантажувача MAX». В свою чергу, СП ТОВ «Сітіторг»придбало зазначені перевантажувачі у ТОВ «Техноспецторг», в рамках виконання загального договору № 24/11-1 від 24 листопада 2005 року.

Слідством встановлено, що кошти за вказані перевантажувачі ПВКФ «Транс-сервіс»перерахувало декількома траншами на рахунок СП ТОВ «Сітіторг».

При цьому, протягом 2007 року, в день надходження вказаних коштів, СП ТОВ «Сітіторг» перерахувало їх на рахунок ТОВ «Техноспецторг»1, відкритий в ПАТ АБ «Порто-Франко», МФО 328180. Того ж дня, ТОВ «Техноспецторг»переводило в готівку частину отриманих коштів, а частину перераховувало у якості оплати за товари та послуги на рахунки інших підприємств.

Зокрема, 16 січня 2007 року, після отримання за вказані перевантажувачі оплати від ПВКФ «Транс-сервіс»у розмірі 24 700 000 грн., СП ТОВ «Сітіторг» перерахувало ТОВ «Техноспецторг»5 600 000 грн., яке, в свою чергу, перевело 100 000 грн. в готівку згідно чеку № 513, перерахувало 3 700 000 грн. на рахунок 260010408 за ТНП і відеотехніку згідно договору від 25.12.2006 р., 128 247 грн. перерахувало на рахунок 1 за товари згідно договору № 05-05-10-ЗТ від 05.05.2006 р., а також перерахувало 2 000 000 грн. на рахунок 8 у якості оплати згідно акту предявленого векселя з іменним індосаментом серії АА № 0294121.

Також 7 листопада 2007 року, після отримання за вказані перевантажувачі оплати від ПВКФ «Транс-сервіс»у розмірі 4 000 000 грн., СП ТОВ «Сітіторг»перерахувало ТОВ «Техноспецторг»590 000 грн., яке в свою чергу, перевело 700 000 грн. в готівку згідно чеку № 790.

12 листопада 2007 року, після отримання за вказані перевантажувачі оплати від ПВКФ «Транс-сервіс»у розмірі 1 200 000 грн., СП ТОВ «Сітіторг»перерахувало ТОВ «Техноспецторг»510 000 грн., яке, в свою чергу, перевело 500 000 грн. в готівку згідно чеку № 793.

20 листопада 2007 року, після отримання за вказані перевантажувачі оплати від ПВКФ «Транс-сервіс»у розмірі 1 250 000 грн., СП ТОВ «Сітіторг»перерахувало ТОВ «Техноспецторг»1 220 000 грн., яке, в свою чергу, перевело 600 000 грн. на рахунок 301 у якості оплати згідно акту предявленого векселя з іменним індосаментом серії АА № 0294260, а також перерахувало 1 529 933 грн. на рахунок НОМЕР_1 у якості оплати за ТНП згідно договору № 24-10/07/С від 24.10.2007 р.

Враховуючи викладене, а також те, що у приміщенні ПАТ АБ «Порто-Франко», МФО 328180 (м. Одеса, вул. Пушкінська, 10) знаходяться документи, що мають доказове значення, з метою повного, обєктивного та всебічного розслідування обставин скоєного злочину та встановлення істини по справі, керуючись ст. 178 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И Л А

Видати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ АБ «Порто-Франко», МФО 328180 (м. Одеса, вул. Пушкінська, 10) документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- платіжного доручення, меморіального ордену, квитанції щодо отримання 16 січня 2007 року 5 600 000 грн. із рахунку СП ТОВ «Сітіторг»1 на рахунок ТОВ «Техноспецторг»1;

- платіжного доручення, меморіального ордену, квитанції, корінця чеку № 513, щодо отримання 16 січня 2007 року 100 000 грн. із рахунку 1, а також документів щодо отримання вказаних грошових коштів;

- платіжного доручення, меморіального ордену, квитанції щодо перерахунку 16 січня 2007 року із рахунку ТОВ «Техноспецторг»1 на рахунок 260010408, а також документів, які стали підставою для такого перерахунку, в тому числі договору від 25.12.2006 року на поставку товарів;

- платіжного доручення, меморіального ордену, квитанції щодо перерахунку 16 січня 2007 року 128 247 грн. із рахунку ТОВ «Техноспецторг»1 на рахунок 1, а також документів, які стали підставою для такого перерахунку, у тому числі договору № 05-05-10-ЗТ від 05.05.2006 року на поставку товарів;

- платіжного доручення, меморіального ордену, квитанції, векселя з іменним індосаментом серії АА № 0294121, а також акту предявлення вказаного векселя щодо перерахунку 2 000 000 грн. із рахунку ТОВ «Техноспецторг»1 на рахунок 8;

- платіжного доручення, меморіального ордену, квитанції щодо отримання 07 листапада 2007 року 590 000 грн. із рахунку СП ТОВ «Сітіторг»1 на рахунок ТОВ «Техноспецторг»1;

- платіжного поручення, меморіального ордену, квитанції, корінця чеку № 790, щодо отримання 07 листопада 2007 року 700 000 грн. із рахунку 1, а також документів щодо отримання вказаних грошових коштів;

- платіжного доручення, меморіального ордену, квитанції щодо отримання 12 листопада 2007 року 510 000 грн. із рахунку СП ТОВ «Сітіторг»1 на рахунок ТОВ «Техноспецторг»1;

- платіжного доручення, меморіального ордену, квитанції, корінця чеку № 793, щодо отримання 12 листопада 2007 року 500 000 грн. із рахунку 1, а також документів щодо отримання вказаних грошових коштів;

- платіжного доручення, меморіального ордену, квитанції щодо отримання 12 листопада 2007 року 1 220 000 грн. із рахунку СП ТОВ «Сітіторг»1 на рахунок ТОВ «Техноспецторг»1;

- платіжного доручення, меморіального ордену, квитанції, векселя з іменним індосаментом серії АА № 0294260, а також акту предявлення вказаного векселя щодо перерахунку 600 000 грн. із рахунку ТОВ «Техноспецторг»1 на рахунок 301;

- платіжного доручення, меморіального ордену, квитанції щодо перерахунку 20 листопада 2007 року 1 529 933 грн. із рахунку ТОВ «Техноспецторг»1на рахунок НОМЕР_1, а також документів, які стали підставою для такого перерахунку, в тому числі договору № 24-10/07/С від 24.10.2007 року.

Копію постанови видати ст. слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 для організації виконання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: