№522/2419/17, 1-кс/522/4711/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.03.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку,
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку .
Доводи клопотання слідчий та прокурор обґрунтували наступним.
Як указано, у клопотанні, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000407 від 15.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.
Так, в клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні підприємства якого виводяться та легалізуються грошові кошти.
Як вбачається, із клопотання, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. В клопотанні вказано, що невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо). Із клопотання вбачається, що зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об`ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов`язань, а також інші.
Як вбачається, із клопотання, для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства:
- ТОВ «ГРАНДСЕРВІС УКРАЇНА», , м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва буд. 11, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕЙД», м. Одеса, вул. Маршала Жукова буд. 4В, кв. 1, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД», , м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «ПОРТ КОНТРОЛ СЕРВІС», , м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «РИБГОСП «ОДЕСЩИНА», код ЄДРПОУ 40325115, Одеська область, сел. Прилиманське, 44, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «СІЛМАШ», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «МОСТОЛ», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «ЛЕПСОРА», , м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД», , директор ОСОБА_6 ;
- ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД», , директор ОСОБА_6 ;
- ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», , юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_6 ;
- ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС», , м. Одеса, вул. Успенська, 40 директор ОСОБА_7 ;
- ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО», , м. Миколаїв, вул. Защука, 27/1, директор ОСОБА_7 ;
- ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС», , м.Одеса, вул. Пушкінська, 32, засновник ОСОБА_8 , директор ОСОБА_9 ;
- ТОВ «ПРОМАТІК 777», , м. Одеса, вул. Космонавтів, 4, директор ОСОБА_10 ;
- ТОВ «РЕМТРАНСБУТ», , Одеська область, сел. Прилиманське, буд. 44 директор ОСОБА_10 ;
- ТОВ «КОМФОРТТРАНС», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_11 ;
- ПП «АЗИМУТ 07», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_11 ;
- ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК», , м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_11 ;
- ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (раніше ТОВ КК «КОНТРАКТ»), , раніше реєстрація - м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_11 . На даний час реєстрація м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, директор ОСОБА_12 ;
- ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ», , м. Одеса, вул. Степова, 23/25, директор ОСОБА_13 . Вказані підприємства використовуються для виведення та легалізації грошових коштів.
Крім того, згідно відповіді на доручення з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області, отримані злочинним шляхом грошові кошти акумулюються на розрахункових рахунках вказаних підприємств, а саме:
- ПП «АЗИМУТ 07» (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);
- ТОВ «КОМФОРТТРАНС» (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
- ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК» (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528). Слідчий у клопотанні зазначає, що на вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаному розрахунковому рахунку, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вищезазначених підприємств можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні. Заслухавши слідчого ОСОБА_2 а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю» зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму". Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Згідно витягу з кримінального провадження №0000407 від 15.12.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України. Рапортом старшого уповноваженого на ОВО 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області майора юстиції ОСОБА_14 від 14.03.2017 року встановлено, що факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка, з використанням зазначених фіктивних підприємств та їх розрахункових рахунків, відкритих у банківських установах, виводяться грошові кошти в неконтрольований тіньовий обіг:
- ПП «АЗИМУТ 07» (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);
- ТОВ «КОМФОРТТРАНС» (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
- ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК» (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528). Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність достатність доказів, що з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження, виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на поточному рахунку.
Керуючись ст. ст. 59 ЗУ «Про банки та банківську діяльністю», 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 про арешт майна та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках:
- ПП «АЗИМУТ 07» (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);
- ТОВ «КОМФОРТТРАНС» (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
- ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК» (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
Зобов`язати службових осіб АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) подати до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вищевказаних рахунках на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунках.
Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1
17.03.2017