Справа № 200/1524/17
Провадження №1-кс/200/877/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №0000754 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів. Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000074 від 27.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 149 КК України. Відповідно до наданого клопотання, у період часу з 14.09.2016 по 19.09.2016р. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 на території Дніпропетровської та Київської областей здійснили вербування з метою експлуатації, а саме втягнення у злочинну діяльність на території РФ відносно потерпілого ОСОБА_8 та інших.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться затребувані слідчим документи, в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ДБЗПТЛ Національної поліції України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) за період з моменту відкриття карткового рахунку по 30.11.2016 рік, відносно наступних карткових рахунків та осіб:

банківські картки, зареєстровані на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , дані щодо переказів чи отримання грошових коштів ОСОБА_12 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

банківські картки, зареєстровані на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець республіки Молдова, громадянин Молдови, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , дані щодо переказів чи отримання грошових коштів ОСОБА_6 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

банківські картки, зареєстровані на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_3 , дані щодо переказів чи отримання грошових коштів ОСОБА_7 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

банківські картки, зареєстровані на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Вільнюс, Литва, громадянин України, проживає

АДРЕСА_3 , дані щодо переказів чи отримання грошових коштів ОСОБА_4 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

банківські картки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , вилучені в ході обшуку у ОСОБА_4

банківська картка № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 01 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1