Справа № 755/1774/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "09" червня 2017 р.
Але Дніпровським судом м. Києва не було досліджено ні Статут ТОВ «Альянс Новобуд», ні Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Альянс Новобуд» - з яких вбачається відсутність у Т ОВ «Альянс Новобуд» будь-яких «ознак зв`язаності» із ПАТ «Банк Михайлівський») копія Статуту та Витягу додаються.
Відповідно до Статуту ТОВ «Альянс Новобуд», даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань учасниками ТОВ «Альянс Новобуд» є громадянка України ОСОБА_7 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІТІ КЕПІТАЛ».
Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є громадянка України ОСОБА_7 .
За таких підстав ТОВ «Альянс Новобуд» не є пов`язаною особою із ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ».
Також слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 не навів жодного судового рішення, що набрало чинності чи іншого документа, яким було б підтверджено «ознаки зв`язаності» ТОВ «Альянс Новобуд» із ПАТ «Банк Михайлівський».
Також майно, на яке накладено арешт Ухвалою Дніпровського суду м. Києва, належить ТОВ «Альянс Новобуд» на праві власності.
Відповідно до статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
За змістом статті 321 Цивільного кодексу України:
1. Право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
2. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
До суду не надано доказів, які б підтверджували, що ТОВ «Альянс Новобуд», власники товариства чи його посадові особи здійснювали будь-яке втручання чи вплив на дії службових осіб ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ».
ТОВ «Альянс Новобуд» не є особою, що несе відповідальність за дії службових осіб ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ».
Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.
Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:
відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру зазначені у ст. 963 КК України, зокрема:
1) чинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у ст. ст. 209 і 306, ч. 1 і 2 ст. 368-3, ч. 1 і 2 ст. 368-4, ст. ст. 369 і 369-2 КК України;
2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із злочинів, передбачених у ст. ст. 209 і 306, ч. 1 ч. 2 ст. 368-3, ч. 1 ч. 2 ст. 368-4, ст. ст. 369 і 369-2 КК України;
3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у ст. ст. 258-258-5 КК України;
4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених ст. ст. 109, 110, 113, 146, 147, ч.ч. 2-4 ст. 159-1, ст. ст. 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України.
Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.
Злочини, передбачені ст. ст. 109, 110, 113, 146, 147, ч.ч. 2-4 ст. 159-1, ст. ст. 160, 209, 260, 262, 306, ч. 1 ч. 2 ст. 368-3, ч. 1 ч. 2 ст. 368 44, ст.ст. 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 КК України, визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом відповідальності.
Відповідно до положень п.п. 2 п. 2.6 розділу 2 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального проваджений, заслуханого та обговорено на засіданні пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, яке відбулось 07 лютого 2014 року (надалі - «Узагальнення»), арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276 - 279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які з силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна. Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні - підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним. З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.
Вказане в ухвалі про арешт майна нерухоме майно належить Особі-володільцю на праві приватної масності. Особа-володілець є юридичною особою, створеною у формі господарського товариства - товариства з обмеженою відповідальністю. Частиною третьою статті 96 Цивільного кодексу України (надалі - «ЦК») встановлено, що учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов`язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов`язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.
Відповідно до ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає за необхідне скасувати арешт на майно ТОВ «Альянс Новобуд», оскільки ані ТОВ «Альянс Новобуд», ані посадові особи вище вказаного товариства не є підозрюваним, обвинуваченим, особою яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, що могла би бути завдана учасниками ТОВ «Альянс Новобуд» чи бенефінціарами, незалежно від того, є вони фігурантами будь-якого кримінального провадження або їх пов`язаними особами чи ні.
Нерухоме майно ТОВ «Альянс Новобуд» не призначалося та не використовувалося для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, не було предметом почину, не було підшукане, не виготовлене, не пристосоване або не використане як засіб чи знаряддя вчинення злочину.
Таким чином відсутні підстави для застосування спеціальної конфіскації до вище вказаного нерухомого майна.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 174 КПК України, ст. ст. 96 2, 96 3, 96 6, 96 9 КК України, слідчий суддя, -
Скасувати арешт майна, а саме: на квартиру, загальною площею 96,20 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 168; квартиру, загальною площею 96,30 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 184; квартиру, загальною площею 95,90 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 352; квартиру, загальною площею 95,90 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 368; квартиру, загальною площею 96,10 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 448; квартиру, загальною площею 96,20 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 456; квартиру, загальною площею 95,60 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 512; квартиру, загальною площею 95,80 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 520; квартиру, загальною площею 95,80 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 528; квартиру, загальною площею 95,90 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 536; квартиру, загальною площею 95,80 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 544; квартиру, загальною площею 95,80 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 552; квартиру, загальною площею 70,80 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 557; квартиру, загальною площею 64,20 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 562; квартиру, загальною площею 95,20 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 568; квартиру, загальною площею 70,90 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 573; нежитлове приміщення, загальною площею 59,70 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 7; нежитлове приміщення, загальною площею 54,00 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 46; нежитлове приміщення, загальною площею 59,00 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 52; нежитлове приміщення, загальною площею 65,50 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 92; нежитлове приміщення, загальною площею 58,60 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Київська, будинок 245, № 98; машиномісце, загальною площею 13,10 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 109; машиномісце, загальною площею 13,10 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 110; машиномісце, загальною площею 13,10 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 115; машиномісце, загальною площею 13,20 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 116; машиномісце, загальною площею 13,30 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 117; машиномісце, загальною площею 13,20 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 118; машиномісце, загальною площею 13,40 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 121; машиномісце, загальною площею 13,20 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 122; машиномісце, загальною площею 13,30 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 123; машиномісце, загальною площею 13,30 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 124; машиномісце, загальною площею 13,30 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 125; машиномісце, загальною площею 13,20 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 126; машиномісце, загальною площею 13,30 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 127; машиномісце, загальною площею 13,30 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 128;машиномісце, загальною площею 13,40 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 129; машиномісце, загальною площею 13,20 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 130; машиномісце, загальною площею 13,40 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 131; машиномісце, загальною площею 13,40 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 132; машиномісце, загальною площею 13,40 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 142; машиномісце, загальною площею 13,30 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 14; машиномісце, загальною площею 13,30 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 150; машиномісце, загальною площею 13,20 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 151; машиномісце, загальною площею 13,30 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 155; машиномісце, загальною площею 13,30 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 158; машиномісце, загальною площею 13,30 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 159; машиномісце, загальною площею 13,30 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 160; машиномісце, загальною площею 13,40 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Чорновола В`ячеслава, будинок 13, № 161.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: