печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП НП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
13.04 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського УП НП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006924 від 22.10.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження випливає, що відповідно до Договору Депозиту № ДЛЮ-1013-UAH_GL від 10.06.2013 укладеного між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , далі по тексту Товариство), останнє мало депозитний рахунок у зазначеному банку № НОМЕР_3 на якому розміщувались кошти у розмірі 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень.

Так, в червні 2016 року, перебуваючи в м. Києві, голова правління Товариства ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб із Головою наглядової ради Товариства ОСОБА_5 , членом наглядової ради Товариства ОСОБА_6 та працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи достовірно обізнаними, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде віднесено до категорії неплатоспроможних банків, переслідуючи корисливий мотив направлений на особисте збагачення через шахрайське заволодіння державними коштами, здійснили дострокове розірвання договору Депозиту № ДЛЮ-1013-UAH_GL від 10.06.2013 та перерахували грошові кошти у розмірі 9 361 932, 00 грн. із депозитного рахунку № НОМЕР_3 на свій рахунок № НОМЕР_4 , з метою подальшого «дроблення» зазначеної суми коштів на частини, які не перевищують 200 000,00 (двісті тисяч) гривень з метою отримання компенсації за рахунок обов`язкових виплат від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи значення свої злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті їх вчинення, бажаючи довести злочинний умисел до кінця, змусив, під погрозою звільнення з роботи, сорок сім працівників Товариства укласти фіктивний Договір безвідсоткової грошової позики (ссуди) із Товариством, по умовах якого Товариство надавало працівнику безвідсоткову грошову позику у розмірі 200 000,00 грн., а працівники отримавши компенсацію від ІНФОРМАЦІЯ_3 мали повернути зазначені кошти Товариству.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні та доведеності вини суб`єктів злочину, постановою слідчого від 10.02.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу, для забезпечення проведення якої експерту, в якості досліджувального матеріалу, необхідно надати оригінали: Додаткового договору № 4 від 15.06.2016 до Генерального Договору № ДЛЮ-1013-UAH_GL від 10.06.2013; Додаткового договору № 5 від 15.06.2016 до Генерального Договору № ДЛЮ-1013-UAH_GL від 10.06.2013; договорів безвідсоткової грошової позики (ссуди) від 15.06.2016 з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та працівників, які підписували такі договори.

Так, допитаний в якості потерпілого уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 зазначив, що документи, які свідчать про відкриття та функціонування поточних рахунків зберігаються в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, постановою слідчого від 15.02.2017 призначено судово-почеркознавчу експертизу для забезпечення проведення якої слідчому в якості досліджувального матеріалу необхідно надати вільні зразки підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для проведення почеркознавчих експертиз підписів у документах та встановлення точної інформації про рух коштів. Без дослідження зазначених фактів неможливо встановити всі обов`язкові обставини вчинення злочину та прийняти законне рішення у провадженні. З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у їх дослідженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП НП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 0000753 від 16.02.2017, на тимчасовий доступ до речей та документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, які передували укладанню та були складені на виконання умов Договору № ДЛЮ-1013/UAH_GL від 10.06.2013, Договору ZP-579/1 від 10.06.2016, оригіналів зазначених договорів із додатками та додатковими договорами до них, а також оригіналів (у разі відсутності наявних копій) Договорів безвідсоткової грошової позики (ссуди) від 15.06.2016, які укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також оригіналів договорів Про відкриття карткового рахунку з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та обслуговування банківської платіжної картки укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, але не виключно: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_8 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_9 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_6 , а також Банківських справ щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів про рух коштів по вищезазначених рахунках в електронному та паперовому вигляді, в тому числі заяв, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків, а також документів у кількості по двадцять одиниць на кожну особу із вільними зразками підписів та почерку начальника Відділення № 2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та заступника Голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , а також оригіналів їх особових справ, оригіналів наказів, розпоряджень, протоколів загальних зборів акціонерів зазначеного товариства та іншихдокументів, які уповноважували ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та/або іншу особу на укладання/обслуговування/дострокове розірвання вищезазначених договорів (додаткових договорів та змін до них), а також оригіналів документів (накази на призначення, протоколи загальних зборів акціонерів тощо), які свідчать про призначення ОСОБА_11 , ОСОБА_10 на посади в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові/службові обов`язки, а також завірених копій положень про кредитні комітети, інших структурних підрозділів, статутних та реєстраційних документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів службових перевірок обєктом дослідження яких було дострокове розірвання договорів між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21360/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1