печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про проведення позапланової перевірки,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про проведення позапланових перевірок додержання вимог податкового законодавства ТОВ «Варіон» ЄДРПОУ (40493889); ТОВ «Гимока» ЄДРПОУ (); ТОВ «Євразія транс сервіс» (); ТОВ «Софтторг» (); ТОВ «Зенмех пром» (); ТОВ «Вантаж-гранд логістик» (); ТОВ «Алкір» (); ТОВ «Нельс консалт» (); ТОВ «Нітеко Україна» (); ТОВ «Айрон фінанс» (); ТОВ «Банкарт» (); ТОВ «Велбуд» (); ТОВ «Міллер компані» (, м. Київ); ТОВ «Гуд берріс» (); ТОВ «Дилер груп» (, м. Київ); ТОВ «Нашвилл» (); ТОВ «Аргон-2015» (); ТОВ «Смарт інженірінг» (); ТОВ «Ватерлоу лтд» (); ТОВ «Гуд натс» (); ТОВ «Крістал-груп» (); ТОВ «Марсело Пром» (); ТОВ «Рекс Сістемз» (); ТОВ «Мирогрон» (); ТОВ «Інтергал-віст» (); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум фінанс» (); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль фінанс» (); ТОВ «Спрінг інвестмент» (); ТОВ «Трастінвест компані» (); ТОВ «Самві» (); ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (); ТОВ «Інтегрум капітал» (); ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС" (); ТОВ "Ді - Транс" (), з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання за період часу з 01.01.2016 по 31.03.2017.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 12.01.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Варіон» ЄДРПОУ (40493889); ТОВ «Гимока» ЄДРПОУ (); ТОВ «Євразія транс сервіс» (); ТОВ «Прайм левел» (); ТОВ «Софтторг» (); ТОВ «Зенмех пром» (); ТОВ «Вантаж-гранд логістик» (); ТОВ «Алкір» (); ТОВ «Нельс консалт» (); ТОВ «Нітеко Україна» (); ТОВ «Айрон фінанс» (); ТОВ «Банкарт» (); ТОВ «Велбуд» (); ТОВ «Міллер компані» (, м. Київ); ТОВ «Гуд берріс» (); ТОВ «Дилер груп» (, м. Київ); ТОВ «Нашвилл» (); ТОВ «Аргон-2015» (); ТОВ «Смарт інженірінг» (); ТОВ «Мілленіум бізнес груп» (); ТОВ «Ватерлоу лтд» (); ТОВ «Гуд натс» (); ТОВ «Крістал-груп» (); ТОВ «Віва-лекс» (); ТОВ «Марсело Пром» (); ТОВ «Рекс Сістемз» (); ТОВ «Мирогрон» (); ТОВ «Рейл Коммерс» (); ТОВ «Інтергал-віст» (); ТОВ «Деалі компані» (); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум фінанс» (); ТОВ «Айріс кепітал» (); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль фінанс» (); ТОВ «Алькама» (); ТОВ «Канаф» (); ТОВ «Кімпі» (); ТОВ «Укртрейд 10» (); ТОВ «Варта Плюс» (); ТОВ «Спрінг інвестмент» (); ТОВ «Трастінвест компані» (); ТОВ «Юнкер плюс» (); ТОВ «Флейм А» (); ТОВ «Сварог Дністер» (); ТОВ «Судокомплект» (); ФК «Форвард фінанс» (); ТОВ «Китай город» (); ТОВ «Самві» (); ТОВ «Консалтингове підприємство «Судопроект» (); ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (); ТОВ «Бест голд компані» (); ТОВ «Інтегрум капітал» (); ТОВ «Інфін девелопмент» (); ТОВ «Фінансова компанія «Форвард фінанс» (), ТОВ "Технiка для бiзнесу" (); ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС" (); ТОВ "Ді - Транс" (); ТОВ «Євро-комерс» () ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи та повідомив, що при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні перевірок з метою вирахування збитків завданих державі діями службових осіб вказаних підприємств.

Позапланова документальна невиїзна перевірка у відповідності до п.п. 78.1.11 п.78.1 ст. 78 Податкового кодексу України здійснюється на підставі рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 110, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Призначити позапланові документальні перевірки додержання вимог податкового законодавства ТОВ «Варіон» ЄДРПОУ (40493889); ТОВ «Гимока» ЄДРПОУ (); ТОВ «Євразія транс сервіс» (); ТОВ «Софтторг» (); ТОВ «Зенмех пром» (); ТОВ «Вантаж-гранд логістик» (); ТОВ «Алкір» (); ТОВ «Нельс консалт» (); ТОВ «Нітеко Україна» (); ТОВ «Айрон фінанс» (); ТОВ «Банкарт» (); ТОВ «Велбуд» (); ТОВ «Міллер компані» (, м. Київ); ТОВ «Гуд берріс» (); ТОВ «Дилер груп» (, м. Київ); ТОВ «Нашвилл» (); ТОВ «Аргон-2015» (); ТОВ «Смарт інженірінг» (); ТОВ «Ватерлоу лтд» (); ТОВ «Гуд натс» (); ТОВ «Крістал-груп» (); ТОВ «Марсело Пром» (); ТОВ «Рекс Сістемз» (); ТОВ «Мирогрон» (); ТОВ «Інтергал-віст» (); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Максимум фінанс» (); ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Контроль фінанс» (); ТОВ «Спрінг інвестмент» (); ТОВ «Трастінвест компані» (); ТОВ «Самві» (); ТОВ «Бізнес-пром-інвест» (); ТОВ «Інтегрум капітал» (); ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС" (); ТОВ "Ді - Транс" (), з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання за період часу з 01.01.2016 по 31.03.2017.

Проведення перевірки доручити співробітникам територіальним органам ДФС України, на податкових обліках у яких перебувають вказані суб`єкти господарювання, у строки встановлені Податковим кодексом України.

Акт перевірки з матеріалами перевірки направити до прокуратури міста Києва.

Ухвала про проведення перевірки виконується негайно співробітниками територіальних органів ДФС України, на податкових обліках у яких перебувають вказані суб`єкти господарювання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1