Справа № 200/6279/17
Провадження №1-кс/200/3735/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000663 від 27.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190, ст. 257 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту.

Так, з метою приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зазначеними особами були зареєстровано вказані у клопотанні підприємства.

Таким чином, приблизно в 2013 році, на території м. Кривого Рогу, було створено злочинну групу в складі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, тобто стійке об`єднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. В ході допиту потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 яким було спричинено матеріальних збитків від протиправних дій вказаної злочинної групи, через те, що останні будучи введені в оману членами злочинної групи, отримували кредити у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Після отримання вказаними потерпілими грошей в касі вказаного відділення, то одразу члени злочинної групи шляхом погроз застосування до потерпілих насилля , яке не є небезпечним, відкрито заволодівали грошима потерпілих.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна, співробітник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_11 використовуючи свої можливості у відділенні банку, всіляко сприяла вчиненню злочину членам вказаної злочинної групи.

Також, 20.12.2016 року в ході проведення обшуків на підставі ухвали слідчого судді, які проводилися за місцем мешкання, реєстрації членів злочинної групи, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, в приміщеннях офісів вищевказаних підприємств було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які визнані речовими доказами в кримінальному провадженні та на які накладено арешт ухвалою слідчого судді.

З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та /або старшому слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до:

?до завірених копій договору споживчого кредиту № від 16.10.2015 року, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 з усіма додатками до нього;

?до завірених копій договору споживчого кредиту № від 22.12.2015 року, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 з усіма додатками до нього;

?до завірених копій договору споживчого кредиту № від 22.10.2015 року, який укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 з усіма додатками до нього;

?до інформації про отримання готівки клієнтом банку ОСОБА_7 по договору споживчого кредиту № від 16.10.2015 року з наданням оригіналів, або завірених копій документів, які підтверджують отримання ОСОБА_7 готівки та інформації, про те у якому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 отримував готівку по вказаному договору і про дату та час отримання;

?до інформації про отримання готівки клієнтом банку ОСОБА_9 по договору споживчого кредиту № від 22.10.2015 року з наданням оригіналів, або завірених копій документів, які підтверджують отримання ОСОБА_9 готівки та інформації, про те у якому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 отримував готівку по вказаному договору і про дату та час отримання

? до інформації про отримання готівки клієнтом банку ОСОБА_8 по договору споживчого кредиту від 22.12.2015 року з наданням оригіналів, або завірених копій документів, які підтверджують отримання ОСОБА_8 готівки та інформації, про те у якому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 отримував готівку по вказаному договору і про дату та час отримання;

?до інформації про співробітника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлювала кредитні договори від 22.12.2015 року та від 16.10.2015 року, № від 22.10.2015 року, з наданням інформації про посаду такого співробітника, П.І.Б., дату народження, місце мешкання, контактний телефон;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_7 по договору споживчого кредиту № від 16.10.2015 року на теперішній час;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_8 по договору споживчого кредиту № від 22.12.2015 року на теперішній час;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_9 по договору споживчого кредиту № від 22.10.2015 року на теперішній час;

?до оригіналу договору про надання споживчого кредиту № від 06.06.2016 року укладеного між ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками до нього;

?до інформації про отриману техніку в кредит ОСОБА_10 за договором споживчого кредиту № від 06.06.2016 року з наданням інформації про модель, марку та серійний номер даної техніки;

?до інформації про контрагента на рахунок якого були перераховані грошові кошти в рахунок оплати отриманої ОСОБА_10 техніку в кредит за договором споживчого кредиту № від 06.06.2016 року з указуванням дати, часу перерахування коштів;

?до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_10 по договору споживчого кредиту № від 06.06.2016 року на теперішній час

?до інформації про логін (електронний цифровий підпис), який використовувала співробітник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_11 під час виконання своїх обов`язків, що були пов`язані в автоматизованій робочій системі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?до документів, які стали підставою отримання співробітником відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_11 електронного ключа (електронного цифрового підпису) для входу в автоматизовану робочу систему ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка стосується клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?до інформації про кількість входів співробітником відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_11 до автоматизованої робочої системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій накопичується інформація про клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням інформації про дату, час входу та на профайл (П.І.Б.) якого з клієнтів заходила ОСОБА_11 ;

?до оригіналів документів, які стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з усіма додатками до них з наданням інформації про власників таких рахунків та про осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками;

?до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту їх відкриття по строк дії ухвали слідчого судді з відображенням дати, часу, проведення фінансових операції, інформацію про перекази та поповнення даних рахунків та контрагентів на рахунки яких та з рахунками яких проводили фінансові операції рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням інформації про такі рахунки.

Строк дії ухвали до 12 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1