Справа№751/6397/16-к
Провадження №1-кс/751/2935/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2016 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження та можливість вилучення їх оригіналів, а саме:
- документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року по 21.03.2016 року по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки, а також закупівлі комп`ютерної техніки та комплектуючих до неї;
- договору № 010713 від 01.07.2013 року по наданню ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки з додатками до договору, додатковими угодами;
- договору поставки № 070713 від 07.08.2013 року укладеному ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю комп`ютерної техніки та комплектуючих до неї з додатками до договору, додатковими угодами;
- актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) та розрахунків витрат за послуги, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, інших платіжних документів, виписок банку про проведення грошових розрахунків, які складались при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року по 21.03.2016 року по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки;
- накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних на придбання матеріалів та послуг, що використовувались при наданні послуг по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР;
- інших документів, які стосуються взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 по договорам № 010713 від 01.07.2013 року та № 070713 від 07.08.2013 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що в ході проведення перевірки витратної частини бюджету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2013-2015 р.р. виявлено, що протягом 2013-2015 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовило у ФОП ОСОБА_5 послуг з ремонту системних комп`ютерів на загальну суму 575 685 грн. Проте в актах здачі-прийняття робіт з ремонту відсутні назви та технічні параметри комплектуючих, не зазначена окремо вартість робіт за видами (типами), не зазначена кількість затрачених годин, днів, тобто дані, відповідно до яких розраховувалась вартість послуг. Інші документи на підтвердження проведення ремонтних робіт відсутні. При цьому більшість працівників, у користуванні яких перебувають службові комп`ютери, заперечили факт перебування їх службових системних блоків у ремонті.
Також, в ході досудового слідства встановлено, що акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) № ОУ-0000330 датований 07.12.2015, № ОУ-0000331 датований 07.12.2015, № ОУ-0000332 датований 15.12.2015, № ОУ-0000333 датований 15.12.2015, № ОУ-0000334 датований 21.12.2015, № ОУ-0000335 датований 21.12.2015, № ОУ-0000336 датований 24.12.2015, № ОУ-0000338 датований 24.12.2015 підписувались від імені виконавця ФОП ОСОБА_5 та замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі провідного інженера з автоматизованих систем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак згідно витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» встановлено, що ОСОБА_5 на вищезазначені дати підписання актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) перебував за межами території України, у зв`язку з вищевикладеним виникає сумнів у реальності здійснення господарських операцій.
12.10.2016 в порядку ст. 93 КПК України ФОП ОСОБА_5 направлено запит про надання копій документів, які підтверджують проведення для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР комплексу робіт по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки, однак відповідь до цього часу не надійшла.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів розтрати бюджетних грошових коштів зі сторони службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по 21.03.2016 по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки, а також закупівлі комп`ютерної техніки та комплектуючих до неї, а саме:
- документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 по 21.03.2016 по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки, а також закупівлі комп`ютерної техніки та комплектуючих до неї;
- договору № 010713 від 01.07.2013 по наданню ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки з додатками до договору, додатковими угодами;
- договору поставки № 070713 від 07.08.2013 укладеному ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю комп`ютерної техніки та комплектуючих до неї з додатками до договору, додатковими угодами;
- актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) та розрахунків витрат за послуги, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, інших платіжних документів, виписок банку про проведення грошових розрахунків, які складались при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 по 21.03.2016 по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки;
- накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних на придбання матеріалів та послуг, що використовувались при наданні послуг по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР;
- інших документів, які стосуються взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 по договорам № 010713 від 01.07.2013 та № 070713 від 07.08.2013.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, та можливість вилучення їх оригіналів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні даної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєва зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку), до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року по 21.03.2016 року по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки, а також закупівлі комп`ютерної техніки та комплектуючих до неї;
- договору № 010713 від 01.07.2013 року по наданню ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки з додатками до договору, додатковими угодами;
- договору поставки № 070713 від 07.08.2013 року укладеному ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю комп`ютерної техніки та комплектуючих до неї з додатками до договору, додатковими угодами;
- актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) та розрахунків витрат за послуги, рахунки-фактури, податкові накладні, видаткові накладні, інших платіжних документів, виписок банку про проведення грошових розрахунків, які складались при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року по 21.03.2016 року по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки;
- накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних на придбання матеріалів та послуг, що використовувались при наданні послуг по ремонту та сервісного обслуговування комп`ютерів та комплектуючих, копіювальної та іншої техніки ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР;
- інших документів, які стосуються взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 по договорам № 010713 від 01.07.2013 року та № 070713 від 07.08.2013 року.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1