Справа № 357/2932/17
У Х В А Л А
27 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0005698, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
26 червня 2017 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури про накладення арешту на майно, а саме на всі грошові кошти, які знаходяться та надійдуть у подальшому на карткові рахунки, відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаних карткових рахунків, призупинити будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та надійдуть на вказані карткові рахунки та надати письмову інформацію щодо залишків грошових коштів на вказаних карткових рахунках відкритих в банківській установі, яке мотивоване тим, що гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідолменнями про вигращ авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови, вказані особи, повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквіваленту його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_19 , а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м. Біла Церква карткові рахунки на мешканців м. Біла Церква, з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Аналогічним чином, було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких, відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб, у зв`язку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_19 повідомляв про це ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 чи ОСОБА_8 , які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 передавалися ОСОБА_5 чи ОСОБА_21 , які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ «Приват-Банк» код ЄРДПОУ 14360570, зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

З цією метою, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовувалися наступні карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570.

Після зарахування отриманих від ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 грошових коштів потерпілих на свої карткові рахунки, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за вказівкою ОСОБА_19 , з використанням сервісу онлайн банкінгу ПАТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» переказували вказані грошові кошти особам, які безпосередньо, повідомляючи неправдиву інформацію, вводили в оману громадян та схиляли їх до здійснення грошових переказів.

Моніторингом здійснених банківських операцій по картковому рахунку ОСОБА_5 було встановлено операції, що могли бути вчинені на переказ коштів, отриманих злочинним шляхом особам, що вчинили вказані злочини. В цілому, таких операцій за період часу з травня по травень 2017 року, ОСОБА_5 , на карткові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», було здійснено на загальну суму близько 1 млн. 123 тис. грн.

Так, ОСОБА_5 впродовж вказаного часу, за вказівкою ОСОБА_19 , переказувала грошові кошти на наступні карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» на наступних осіб: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 .

Також було встановлено, що ОСОБА_5 , з метою переказу коштів невстановленим особам, одразу після готівкового поповнення свого рахунку, здійснювала переказ з використанням сервісу «Приват24», на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_18 . В цілому, за вказаний період часу, на ім`я ОСОБА_18 , було здійснено грошових переказів на загальну суму 1 млн. 123 тис. грн.

Аналогічним чином, з метою отримання коштів потерпілих, ОСОБА_5 по теперішній час використовується картковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , відкритий на її ім`я.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що накладення арешту необхідно з метою забезпечення повноти, всебічності та дієвості кримінального провадження, виконання завдань кримінального провадження, забезпечення, запобігання можливості приховування чи відчуження грошових коштів, що можуть знаходитися на вказаних банківських рахунках, в даному випадку є достатні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на вказаних карткових рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк», іншим шляхом забезпечити потреби досудового розслідування неможливо.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання, забезпечення кримінального провадження у справі шляхом накладення арешту на майно, а саме на всі грошові кошти, які знаходяться на вказаних карткових рахунках, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, шляхом заборони ПАТ КБ «ПриватБанк» проведення розрахунково-касових операцій по вказаних карткових рахунках, що необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України, накладення арешту необхідне з метою забезпечення збереження предметів, що були набуті кримінально-протиправним шляхом, для встановлення об`єктивної істини у справі, так як слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, наявні ризики приховування чи відчуження грошових коштів, які є предметом злочину у справі, що може перешкодити кримінальному провадженню, так як тільки у випадку накладення арешту на вказані грошові кошти, які знаходяться на вказаних карткових рахунках, може бути виконане завдання щодо забезпечення збереження предметів, що були об`єктом кримінального правопорушення.

У відповідності до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,131,132, 170,172,173,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Накласти арешт на майно, а саме на всі грошові кошти, які знаходяться на наступних карткових рахунках, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570 на ім`я наступних осіб:

ОСОБА_22 , картковий рахунок № НОМЕР_6 ,

ОСОБА_23 , картковий рахунок № НОМЕР_7 ,

ОСОБА_21 , картковий рахунок № НОМЕР_3 ,

ОСОБА_24 , картковий рахунок № НОМЕР_8 ,

ОСОБА_25 , картковий рахунок № НОМЕР_9 ,

ОСОБА_26 , картковий рахунок № НОМЕР_10 ,

ОСОБА_27 , картковий рахунок № НОМЕР_11 ,

ОСОБА_28 , картковий рахунок № НОМЕР_12 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_13 ,

ОСОБА_18 , картковий рахунок № НОМЕР_1 ,

ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_3 ,

ОСОБА_29 , картковий рахунок № НОМЕР_14 ,

ОСОБА_30 , картковий рахунок № НОМЕР_15 ,

ОСОБА_31 , картковий рахунок № НОМЕР_16 ,

ОСОБА_32 , картковий рахунок № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ,

ОСОБА_33 , картковий рахунок № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,

ОСОБА_34 , картковий рахунок № НОМЕР_21 ,

ОСОБА_35 , картковий рахунок № НОМЕР_22 ,

ОСОБА_36 , картковий рахунок № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,

ОСОБА_37 , картковий рахунок № НОМЕР_26 ,

ОСОБА_38 , картковий рахунок № НОМЕР_27 ,

ОСОБА_39 , картковий рахунок № НОМЕР_28 ,

ОСОБА_40 , картковий рахунок № НОМЕР_29 ,

ОСОБА_41 , картковий рахунок № НОМЕР_30 ,

ОСОБА_42 , картковий рахунок № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,

ОСОБА_43 , картковий рахунок № НОМЕР_33 , № НОМЕР_32 ,

ОСОБА_44 , картковий рахунок № НОМЕР_34 ,

ОСОБА_45 , картковий рахунок № НОМЕР_35 ,

та карткові рахунки № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ;

шляхом заборони ПАТ КБ «ПриватБанк» проведення розрахунково-касових операцій по вказаних карткових рахунках.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1