Провадження № 1-«кс»/522/843/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, погоджене з прокурором, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Калініно, Тульчинського району, Вінницької області, громадянина України, українця за національністю, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні малолітніх дітей ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працюючого першим заступником начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у кримінальному провадженні №0000170 від 07.06.2016 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 369-2, ч.4 ст. 368 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання 07.06.2016 р. до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за №0000170 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 369-2, ч.4 ст. 368, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 369-2, ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду першого заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, з серпня 2015 р. по квітень 2016 р. шляхом організації проведення підконтрольними оперативними працівниками ГУ ДФС у Миколаївській області перевірок підзвітних ОСОБА_9 , ТОВ «Трініті Схід», ТОВ «Альфа Трейд Інвест» та ТОВ «Глобал-Трейд» та ініціювання початку досудового розслідування кримінального провадження №0000032, підконтрольними слідчими СУ ГУ ДФС у Миколаївській, створив умови, за яких останній вимушений надати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо його прав і законних інтересів.

Так, 29.05.2016 р. з 19 год. по 21 год., поблизу будинку № 17, по вул. Мостобудівників в м. Миколаєві, та 05.06.2016 р. приблизно о 14 год. біля готелю «Рейкардс-рівер» за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 8, ОСОБА_5 при пособництві ОСОБА_10 , висунув ОСОБА_9 вимогу систематично надавати у визначений ним спосіб неправомірну вигоду для себе у розмірі 0,5 % від сукупної вартості реалізованого ТОВ «Трініті Схід», ТОВ «Альфа Трейд Інвест» та ТОВ «Глобал-Трейд» товару за один місяць з урахуванням податку на додану вартість, а у подальшому у визначений ним спосіб при пособництві ОСОБА_10 одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду для себе в особливо великому розмірі, поєднану з її вимаганням, загальною сумою 683,5 тис. грн., що більш ніж у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а саме: 08.06.2016 р. приблизно о 11 год. ОСОБА_10 перебуваючи в автомобілі «Lexus», р.н. НОМЕР_1 , біля кафе «Дом Кофе», по вул. Потьомкинській, буд. 69/1, в м. Миколаєві - отримав 544 тис. грн., 04.07.2016 р. о 21 год. перебуваючи в автомобілі «BMW X-5», р.н. НОМЕР_2 , біля кафе «Дим № 1», на перехресті вулиць Лягіна та Великої Морської в м. Миколаєві - отримав 22 тис. грн. та 23.08.2016 р. о 10 год. 30 хв., біля кафе «Дом Кофе», по вул. Потьомкинській, буд. 69/1, в м. Миколаєві, - отримав 117,5 тис. грн., для передання ОСОБА_5 , за не перешкоджання підприємницькій діяльності ОСОБА_9 та ТОВ «Трініті Схід», ТОВ «Альфа Трейд Інвест» та ТОВ «Глобал-Трейд», а також за надання підконтрольному слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області розпорядження про закриття кримінального провадження № 0000032.

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, 04.07.2016 р. приблизно о 11 год. при пособництві ОСОБА_10 пообіцяв ОСОБА_9 за надання для нього неправомірної вигоди у розмірі 0,3 % від сукупної вартості реалізованого ТОВ «Трініті Схід», ТОВ «Альфа Трейд Інвест» та ТОВ «Глобал-Трейд» товару за один місяць з урахуванням податку на додану вартість, здійснити вплив на прийняття рішення заступником начальника Департаменту захисту економіки ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 , щодо не проведення підпорядкованими останньому оперативними працівниками цього Департаменту перевірок діяльності зазначених підприємств у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян», та не перешкоджанні їх підприємницькій діяльності шляхом не ініціювання проведення слідчих (процесуальних) дій на вказаних товариствах в рамках кримінального провадження № 0006878, а у подальшому у визначений ним спосіб при пособництві ОСОБА_10 , одержав від ОСОБА_9 для себе неправомірну вигоду у загальній сумі 135,9 тис. грн., а саме: 04.07.2016 р. о 21 год. ОСОБА_10 перебуваючи в автомобілі «BMW X-5», р.н. НОМЕР_2 , біля кафе «Дим № 1», на перехресті вулиць Лягіна та Великої Морської в м. Миколаєві, - отримав 112,4 тис. грн. та 23.08.2016 р. о 10 год. 30 хв. перебуваючи біля кафе «Дом Кофе», по вул. Потьомкинській, буд. 69/1, в м. Миколаєві, - отримав 23,5 тис. грн., для передання ОСОБА_5 , за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення заступником начальника Департаменту ОСОБА_11 , щодо не проведення підпорядкованими останньому оперативними працівниками цього Департаменту перевірок діяльності зазначених підприємств у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян», та не перешкоджанні їх підприємницькій діяльності шляхом не ініціювання проведення слідчих (процесуальних) дій на вказаних товариствах в рамках кримінального провадження № 0006878.

23.08.2016 р.ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
24.08.2016 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 368 КК України.
25.08.2016 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 1 015 000 грн.

Згідно ухвали суду, у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладені обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- прибувати до слідчого з періодичністю:один раз в тиждень;

- не відлучатися з місця проживання, без дозволу, слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

26.08.2016 р. ОСОБА_5 звільнений з під варти після внесення застави у розмірі 1 015 000 грн.

21.11.2016 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України продовжено до 23.01.2017 р.

28.12.2016 р. ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 369-2, ч.4 ст. 368 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 07.06.2016 р., заступником військового прокурора Південного регіону України18.01.2017 р. продовжено до 6 (шести) місяців.

17.01.2017 р. слідчий, звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчим зазначено, що завершити досудове розслідування у вказаний термін не представляється можливим, оскільки необхідно долучити розсекречені матеріали проведення ряду негласних слідчих дій, ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами досудового розслідування, провести за необхідності інші слідчі (процесуальні) дії.
Крім того, прокурором зазначено, щообставини, які стали підставами для покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, продовжують існувати, а саме те, що він можезнищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку прокурора, який просив його задовольнити, підозрюваного, його захисника, які не заперечували проти задоволення клопотання, суд приходе до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 369-2, ч.4 ст. 368 КК України.
В клопотанні слідчий обґрунтовано вказав на наявність ризиків передбачених ст. 171 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

При вирішенні питання про продовження строку визначених підозрюваному ОСОБА_5 обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, також враховую, обставини передбачені ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним злочинів, тяжкість покарання, що загрожує останньому у разі визнання винуватим, вік та стан його здоров`я.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 ухвалою Приморського районного суду м. Одеси, зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного у кримінальному проваджені.

Керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 183, 186, 193, 196, 197, КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_12 - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 25.08.2016 р. на ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 369-2, ч.4 ст. 368 КК України, на строк досудового розслідування, а саме до 23.02.2017 року.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту закінчення строку дії ухвали про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, тобто з 23.01.2017 р.

Ухвала слідчого судді про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, припиняє свою дію 23.02.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: