пр. № 1-кс/759/1035/17
ун. № 759/4315/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2017 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС ОСОБА_3 ,розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 26.01.2016 року, порушеному за ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 5 ст. 191КК України,
встановив:
21.03.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 26.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2008-2013 року, за попередньою змовою з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », привласнили чуже майно у особливо великих розмірах.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 26.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000007, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.4), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копії (здійснити тимчасовий доступ) стосовно клієнтів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-вхідну та вихідну кореспонденціюміж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо повернення заборговані за Договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 53-08-КЛ від 23.09.2008 року (листи-претензії, позовні заяви та інше);

-вхідну та вихідну кореспонденціюміж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо повернення заборгованості за Договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії № 49-08-КЛ від 28.07.2008 року (листи-претензії, позовні заяви та інше);

-документів претензійно-позовних вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стосовно погашення кредитів згідно кредитних договорів № 53-08-КЛ від 23.09.2008 року та 49-08-КЛ від 28.07.2008 року, а саме: вимог, претензій, позовів, судових рішень, мирових угод, угод про розстрочку (прощення) боргу тощо);
-інших документів з приводу виконання кредитних договорів складених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредитний договір № 53-08-КЛ від 23.09.2008 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кредитний договір № 49-08-КЛ від 28.07.2008 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 24 квітня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1