УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 220 161 600 000 000 43 за ознаками ч. 5 ст.191 КК України, про арешт майна

у с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло погоджене з прокурором військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ», що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ВАЛЬТЕРІЯ» - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ЛЕВІАНС АКТИВ» - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «АПЕКС-ІНВЕСТ» -№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «ФОРЕСТО ТРАНС» - № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ХІТ ЛАЙН» - № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «ПРАЙМ ІНДАСТРІ» - № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «ЕЛІТБУД ІНВЕСТ» - № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ «ЛОУТОН» - № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ «ЛАЙТ ЛЕВЕЛ» - № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , відкритих аПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.
Відповідно до клопотання ГСУ ФР ДФС України здійснюється розслідування кримінального провадження № 220 161 600 000 000 43 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років ТОВ «Фенікс-АБ» поставляло на адресу ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» товарно-матеріальні цінності (запчастини, комплектуючі) на загальну суму 95 млн. грн. Однак, згідно Аналітичного дослідження ГУ ДФС України в Одеській області від 04.02.2016 № 18/15-32-16-02/39155661 фінансово-господарські операції між ТОВ «Фенікс-АБ» та ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» мають безтоварний характер, що свідчить про наявність в діях посадових осіб ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» ознак привласнення та розтрати коштів.

ДП «ЛРЗ «Мотор» здійснює ремонт авіаційних двигунів. У зв`язку з цим з метою своєчасного забезпечення запчастинами виробничих процесів з капітального ремонту авіаційних двигунів ДП «ЛРЗ «Мотор» укладено низку господарських договорів на поставку агрегатів та запчастин для авіаційних двигунів типу АЛ-31Ф.
Зокрема, до ДП «ЛРЗ «Мотор» поставлено контрагентами ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ», ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП», ТОВ «ВАЛЬТЕРІЯ», ТОВ «ЛЕВІАНС АКТИВ»; ТОВ «АПЕКС-ІНВЕСТ», ТОВ «СЕЛЕЗІЯ», ТОВ «ФОРЕСТО ТРАНС», ТОВ «ХІТ ЛАЙН», ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП», ТОВ «ПРАЙМ ІНДАСТРІ», ТОВ «ЕЛІТБУД ІНВЕСТ», ТОВ «ЛОУТОН», ТОВ «ЛАЙТ ЛЕВЕЛ», товари військового призначення, походження яких не підтверджено.
На думку слідчого, грошові кошти у безготівкову вигляді на банківських рахунках перелічених вище товариств у банківській установі використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, що є підставою для накладення на них арешту.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, які у ньому зазначені.

У силу ч. 2 ст. 172 КПК України якщо майно, щодо якого ініційоване питання про арешт, не є тимчасово вилученим, з метою забезпечення його арешту, розгляд клопотання може бути здійснено без повідомлення власника майна.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, дійшов висновку про таке.

Частиною 1 статті 170 КПК передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Водночас, як вбачається з рішення слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.11.2016 арешт на грошові кошти ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ», що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ВАЛЬТЕРІЯ» - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ЛЕВІАНС АКТИВ» - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «АПЕКС-ІНВЕСТ» -№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «ФОРЕСТО ТРАНС» - № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ХІТ ЛАЙН» - № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «ПРАЙМ ІНДАСТРІ» - № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «ЕЛІТБУД ІНВЕСТ» - № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ «ЛОУТОН» - № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ «ЛАЙТ ЛЕВЕЛ» - № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , відкритих аПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), вже накладений.
Отже, попереднім рішенням слідчого судді здійснено запобігання можливості приховування або використання таких коштів, тобто гарантовано виконання завдання ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження.

За наявними даними рішення слідчого судді від 02.11.2016 в апеляційному порядку не оскаржене, тобто набрало законної сили.

Зазначена обставина свідчить про відсутність правових підстав для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що у силу ч. 2 ст. 173 КПК є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Керуючись вимогами ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
У задоволенні старшого слідчого з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ», що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «ФІДЕЯ ГРУП» - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «ВАЛЬТЕРІЯ» - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «ЛЕВІАНС АКТИВ» - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «АПЕКС-ІНВЕСТ» -№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «СЕЛЕЗІЯ» - № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «ФОРЕСТО ТРАНС» - № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ХІТ ЛАЙН» - № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ГРУПП» - № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «ПРАЙМ ІНДАСТРІ» - № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «ЕЛІТБУД ІНВЕСТ» - № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ «ЛОУТОН» - № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ «ЛАЙТ ЛЕВЕЛ» - № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , відкритих вПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

На дану ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду м. Києва.
Слідчий суддя ОСОБА_1