Справа № 182/6858/16-к
Провадження № 1-кс/0182/708/2017
У Х В А Л А
Іменем України
18.05.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Юр* ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Юр*єв Д.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме про надання доступу у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів по рахунку гр. ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_1 , фото, відео матеріалів та квитанцій, підтверджуючих факт зняття коштів з пенсійного рахунку ОСОБА_4 за період часу з 01.08. 2014 року по 30.11.2015 року.

В клопотанні зазначено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.10.2015, згідно якого пенсіонерка ОСОБА_4 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_2 та перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , не отримує пенсію більш ніж один рік. Було встановлено, що ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2014 по 30.11.2015 на ім`я ОСОБА_4 нараховано пенсії в сумі 19452,44грн. При цьому, банком повернуто кошти в сумі 240,68грн. та 585,61грн. відсотків. Також, банком було повідомлено, що банк виконав повернення коштів в межах доступного залишку на рахунку. Таким чином, невстановленою особою було безпідставно отримано вищевказані грошові кошти після смерті гр. ОСОБА_4 .

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що гр. ОСОБА_4 пенсія нараховувалась на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження факту здійснення операцій по рахунку гр. ОСОБА_4 після її смерті, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку гр. ОСОБА_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , за період часу з 01.08.2014 року по 01.06.2016 року, а також фото, відео матеріалів та квитанцій, підтверджуючих факт зняття коштів з пенсійного рахунку ОСОБА_5 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отже отримання інформації про рух коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути отримана лише на підставі ухвали суду.

Інформація про рух коштів може бути отримана лише в Нікопольському відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального-процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Згідно зі статтею 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить у т.ч. конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Без долучення вищевказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
Суд вважає, що у слідчого виникла реальна необхідність у вилученні копії зазначених у клопотанні документів.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Юр* ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до зазначених документів старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , та можливість вилучити у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по рахунку гр. ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_1 , фото, відео матеріалів та квитанцій, підтверджуючих факт зняття коштів з пенсійного рахунку ОСОБА_4 за період часу з 01.08. 2014 року по 30.11.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 18.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1