Справа № 357/7952/15-к
У Х В А Л А
09 червня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження Слідчого СВ Білоцерківського В ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Білоцерківського В ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню 0000171 від 13.01.2014 року, за ознаками правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,- про тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:
13.01.2014 року до Білоцерківського МВ звернувся з заявою гр.. ОСОБА_4 про те, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 вчинив привласнення і розтрату чужого майна, в особливо великих розмірах.

Матеріали досудового розслідування, внесенні 13.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, протягом 2006 -2008 р. р. ОСОБА_5 , діючи із корисливих мотивів, маючи на меті заволодіння чужим майном - грошовими коштами, шляхом введення в оману інвесторів заохочував фізичних осіб інвестувати їх грошові кошти в будівництво 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по АДРЕСА_1 з запланованим строком введення об`єкта в експлуатацію -20 травня 2008 р., який був ним перенесений на жовтень 2009 р. Крім того, ним були укладені договори на будівництво паркінгу по АДРЕСА_2 та гаражних боксів по АДРЕСА_3 з аналогічними строками введення в експлуатацію об`єктів будівництва. Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 підписував із інвесторами - фізичними особами заздалегідь ним же підготовлені договори про участь у будівництві, які містили значну кількість юридично недобросовісних ( з боку ОСОБА_5 ) положень щодо відповідальності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за невиконання умов договору, правових наслідків недотримання термінів будівництва тощо.

Крім того, інвестування будівництва 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по АДРЕСА_3 здійснювалося окремими інвесторами будівництва - фізичними особами на підставі договорів з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і через Фонд фінансування будівництва за Правилами, затвердженими рішенням Правління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28 вересня 2006 р., та кредитувалось безпосередньо АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму біля 5. 0 млн. грн.

Інвестори будівництва, які в 2013 р. з метою захисту своїх прав об`єдналися в громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2006 - 2008 р. р. добросовісно вносили на вказані цілі свої грошові кошти, а всього на суму більшу 7,8 млн. грн. Проте свої зобов`язання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 взагалі не виконав, кошти інвесторів були частково використані на будівництво 95- квартирного житлового будинку, а більше половини привласнені і використані ОСОБА_5 на власні потреби.

На загальних зборах членів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 зобов`язався надати документи для проведення документальної перевірки по цільовому використанню коштів інвесторів, але свої зобов`язання не виконав, пояснивши, що документи ним знищені. Таке умисне знищення документів ОСОБА_5 здійснив, виходячи із власних корисливих мотивів з метою уникнути відповідальності за привласнення коштів фізичних осіб - інвесторів та коштів кредиторів будівництва об`єкту.

Директором ОСОБА_5 будівництво 95-квартирного житлового будинку «Олександрійський замок» по АДРЕСА_1 було зупинено в 11 -ому кварталі 2008 р. і до даного часу поновлено не було.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 замовчував перед постраждалими інвесторами будівництва про проведення прилюдних торгів 02 серпня 2013 р. щодо продажу об`єкта незавершеного будівництва - 95- квартирного житлового будинку «Олександрійський замок», який було оцінено оцінювачем ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 25.01.2013 р. на суму 588 294 гривень 10 копійок та навмисно сприяв своїми діями переходу прав на об`єкт іншим фізичним особам за заниженою в більш ніж 10 разів ціною.

Відповідно до висновку експерта за №6947/6948/14-42 від 07.11.2014 року за наявними належно оформленими актами виконаних підрядних робіт, вартість будівництва недобудованого житлового багатоповерхового будинку «Олександрійський замок», станом на вересень місяць 2008 року, становить - 3348821,86 (три мільйона триста сорок вісім тисяч вісімсот двадцять одна грн., 86 коп.).

Ринкова вартість недобудованого житлового багатоповерхового будинку «Олександрійський замок» секції « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Б», «В», «Г», що розташований по АДРЕСА_1 станом на 25.01.2013 року складає - 2603903,97 (два мільйона шістсот три тисячі дев`ятсот три гривні 97 копійок).

Будівництво багатоповерхового житлового будинку «Олександрійський замок» по АДРЕСА_1 здійснювалося на відведеній в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельній ділянці загальною площею 0,8525 га.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.12.2014 року було проведено комплекс заходів за результатами яких отримано інформацію про те, що генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 надав грошову винагороду посадовим особам та депутатам ІНФОРМАЦІЯ_7 за прийняття на черговій сесії ІНФОРМАЦІЯ_7 рішення щодо передачі йому або іншим особам у власність земельної ділянки по АДРЕСА_1 на якій розташований недобудований 95-кватирний житловий будинок «Олександрійський замок».

Відповідно до відповіді відділу держземагенства у м. Біла Церква Київської області, земельній ділянці загальною площею 0,8524 га., яку було надано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під забудову багатоповерхового житлового будинку «Олександрійський замок» по АДРЕСА_1 присвоєно кадастровий номер :03:035:0021 та вказана ділянка належить Білоцерківській міські раді.

27.02.2014 року за участі понятих було оглянуто земельну ділянку загальною площею 0,8524 га. по АДРЕСА_3 , яку було надано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під забудову багатоповерхового житлового будинку «Олександрійський замок» та недобудований будинок «Олександрійський замок», який міститься на вказаній ділянці та вказана земельна ділянка була визнана речовим доказом по кримінальному провадженню.

Крім того ОСОБА_5 показав, що на завершення будівництва було укладено договір кредитування з АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що всі грошові кошти на будівництво від приватних осіб переводилися через АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків 28.02.2014 №104 було завершено процедуру ліквідацію банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Крім того було встановлено, що ОСОБА_5 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , були відкриті наступні рахунки:

- 18.02.2011 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_2 (на даний час ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄРДПОУ НОМЕР_1 - АДРЕСА_4 - № НОМЕР_4 та 3178

- 29.04.2010 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 ЄРДПОУ НОМЕР_6 - АДРЕСА_5 , № НОМЕР_7

- 06.02.2007 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_8 № НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; 18.09.2006 року № 0126 ліквідований, документи містяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

- 22.09.2009 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_6

- 23.03.2009 в КРД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_12 , ЄРДПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_7

- 08.04.2009 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_14 , ЄРДПОУ НОМЕР_15 , АДРЕСА_8 №5285

- 30.10.2008 в КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_16 , на даний час ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 - АДРЕСА_4 № НОМЕР_17 та НОМЕР_18 ; 20.01.2006 року в Київській ОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 " «МФО НОМЕР_19 - № НОМЕР_20 ;

23.01.2006 року в Білоцерківській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_21 № НОМЕР_22

20.01.2006 в Білоцерківській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_19 -№ НОМЕР_23

23.01.2006 в Білоцерківській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_24

- 31.03.2004 року БЦФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_25 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_5 - АДРЕСА_5 ,№ НОМЕР_26

Крім того в слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 при своєї ним грошові кошти за будівництво перерахував на свої власні рахунки відкриті в банківських установах України.

Належне розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківських рахунках відкритих та закритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особисто ОСОБА_5 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 - розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а тому виникає необхідність у отриманні особової справи клієнта рахунків ОСОБА_5 , договорів про отримання кредиту та відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруківок руху коштів всіх відкритих та закритих рахунків ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даним рахункам, особової справи клієнта рахунків, знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 - розташованого за адресою: АДРЕСА_9 », мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи,є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий просив дане клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського В ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх закритих та відкритих рахунків в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 - розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- До рахунку № НОМЕР_4 відкритого 18.02.2011 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

- До рахунку № НОМЕР_28 відкритого 18.02.2011 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

- До рахунку № НОМЕР_17 відкритого 30.10.2008 в КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_16

- До рахунку № НОМЕР_18 відкритого 30.10.2008 в КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_16

- До рахунку № НОМЕР_20 відкритого 20.01.2006 в Київській ОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 " «МФО НОМЕР_19

- До рахунку № НОМЕР_22 відкритого 23.01.2006 року в Білоцерківській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_21

- До рахунку № НОМЕР_23 відкритого 20.01.2006 в Білоцерківській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_19

- До рахунку № НОМЕР_29 відкритого 23.01.2006 в Білоцерківській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_21

з метою отримання:

- руху коштів по всім закритим та відкритим рахункам, депозитам та стану балансу, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних, осіб на які переводилися грошові кошти - в період з моменту відкриття рахунків по термін дії Ухвали;

- особовим справам клієнта ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 та всіх договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

та провести їх вилучення в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 - розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Належним чином завірені копії вищевказаних документів залишити у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ували не перевищує 09 липня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1