Справа № 591/3536/17
Провадження № 1-кс/591/2544/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні№0000327 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки учасниками процесу не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2017 в період часу з 14:46 год. до 15:25 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, шляхом обману ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 10000 доларів США, завдавши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 266 736,97 грн.

Згідно відомостей, вилучених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.04.2017 члени організованої злочинної групи частину викрадених у ОСОБА_6 грошових коштів конвертували в українську гривню в сумі 148200 грн. та від імені ОСОБА_4 перерахували на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

В подальшому вказані грошові кошти були перераховані на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 . З рахунку ОСОБА_8 викрадені грошові кошти перераховувалися на рахунки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

з метою перевірки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на причетність до вчинення шахрайств в складі організованої злочинної групи, визначення їх функцій та злочинної ролі у діяльності злочинного об`єднання; встановлення фактів, дат, сум і джерел надходження грошових коштів, обставин та цілей їх подальшого витрачання (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, а також з`ясування інших обставин вчинених кримінальних правопорушень, необхідно отримати деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на вказаних банківських рахунках, про особу отримувача (власника рахунку) перерахованих грошових коштів та про подальший рух цих грошових коштів, за період часу з 01.01.2017 по 11.08.2017 включно.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) наявні оригінали документів, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

З метою додержання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання та вивчення певних документів для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, вчиненого особою - власником вказаних рахунків, неможливо.
Суд погоджується з доводами слідчого про необхідність перевірити обставини, які було встановлено в ході досудового розслідування.

Вилучення документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використано в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 в кримінальному провадженні № 0000327 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01 січня 2017 по 11 серпня 2017 року включно;

- деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 01 січня 2017 по 11 серпня 2017 року включно;

- деталізовані відомості про особу ОСОБА_9 , на чиє ім`я 27.04.2017 здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 ; реквізити всіх банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , а також деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_9 за період часу з 01 січня 2017 по 11 серпня 2017 року включно;

- деталізовані відомості про особу ОСОБА_10 , на чиє ім`я 28.04.2017 здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 ; реквізити всіх банківських рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , а також деталізовані відомості про рух та залишок грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_10 за період часу з 01 січня 2017 по 11 серпня 2017 року включно.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23 -Когер