Справа №766/9656/17
н/п 1-кс/766/6038/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
09.06.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема старшому о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 10.05.2017 по 11.05.2017 року, а саме: на який банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, що були перераховані ОСОБА_6 , надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, з можливістю зняття вказаної інформації в м. Херсоні.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , 1964 р.н., про те, що 10.05.2017 року близько 15.20 невстановлена особа, подзвонивши на номер його мобільного телефону та під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 10 920,88 гривень, які зняла з його банківського рахунку.

Вказаний злочин 11.05.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002497. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено,що 10.05.2017 потерпілому ОСОБА_6 на його мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення про те, що його банківська карта, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокована. Детальну інформацію можна дізнатись за вказаним в даному повідомленні номеру телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним телефоном, трубку телефону підняв невідомий чоловік, який представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив про те, що банківська картка потерпілого відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дійсно заблокована. Та для її розблокування потерпілому ОСОБА_6 необхідно виконати декілька операцій з карткою. На що потерпілий згодився, та шляхом декількох операцій переказав зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 10 920, 88 гривень на банківську картку іншого банку. В подальшому, потерпілому зателефонувала жінка та представилась співробітницею АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи здійснював потерпілий переказ грошових коштів, нащо потерпілий відповів відмовою. Працівниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порадила звернутись до поліції.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 10.05.2017 по 11.05.2017 року, а саме: на який банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, які перерахував ОСОБА_6 надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам Національної поліції України, що діють за його дорученням, зокрема старшому о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 та о/у ВКП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 10.05.2017 по 11.05.2017 року, а саме: на який банківський рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, що були перераховані ОСОБА_6 , надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, з можливістю зняття вказаної інформації в м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 09.07.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1