Справа № 591/2786/17
Провадження № 1-кс/591/2382/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час огляду 26 липня 2017 року автомобілів «Renault magnum АЕ 440.19», д.н. НОМЕР_1 , з напівпричепом д.н. НОМЕР_2 , автомобіля «DAF 95XF430» д.н. НОМЕР_3 , з напівпричепом НОМЕР_4 , автомобіля «Renault magnum 460», д.н. НОМЕР_5 , з напівпричепом д.н. НОМЕР_6 , автомобілів «Renault magnum АЕ 440», д.н НОМЕР_7 , з напівпричепом д.н. НОМЕР_8 та адміністративного об`єкту митного посту «Юнаківка».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику володільця майна, на яке просить накласти арешт, з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000029 від 18.04.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

В ході досудового розслідування отримана інформація про те, що працівники ПП «Золтраснавто», здійснюють фінансування незаконних збройних формувань так званої «ДНР» та «ЛНР», через здійснення регулярних вантажоперевезень різного роду товарів.

Згідно вказаної інформації громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 працюючи на посаді водіїв ПП «Золтрансавто», виконуючи вказівку керівника підприємства ОСОБА_8 , прибули на митний пост «Юнаківка» Сумської митниці ДФС, з вантажем води ТОВ «Виробнича компанія Гуд Фуд», де 26.07.2017 намагалися вивезти вказаний вантаж через митний пост «Юнаківка» до Російської Федерації з подальшою реалізацією на території така званих «ДНР» і «ЛНР», грошові кошти від чого направлялися на фінансування незаконних збройних формувань, але під час проходження митного контролю були зупинені співробітниками правоохоронних органів.

Тож з метою перевірки отриманої інформації, перешкоджанню вчиненню злочину та з метою врятуванням майна, а саме речових доказів по даному кримінальному провадженню, співробітниками УСБУ в Сумській області, за участі працівників Сумської митниці, на місці зупинки громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , а саме на території митного поста «Юнаківка» Сумської митниці ДФС за адресою: Сумська область, Сумський район, Сумська сільська рада, автодорога N-07 «Київ-Суми-Юнаківка», 378 км+944м, проведено огляд з проникненням до:

- вантажного автомобіля «Рено Магнум», д.н. НОМЕР_5 , та напівпричепу д.н. НОМЕР_6 , під керуванням ОСОБА_4 ;

- вантажного автомобіля «Рено Магнум» д.н. НОМЕР_7 та напівпричепу д.н. НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_5 ;

- вантажного автомобіля «Рено Магнум» д.н. НОМЕР_1 та напівпричепу д.н. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 ;

- вантажного автомобіля «Даф» д.н. НОМЕР_9 та напівпричепу д.н. НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_7 , які належать на праві власності, юридичній особі, ПП «Золтрансавто», в ході якого виявлено та вилучено предмети і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Окрім вищевказаного, слід зазначити, що згідно УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №62/2017 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року "Про невідкладні додаткові заходи із протидії гібридним загрозам національній безпеці України":

-забезпечення виконання вищевказаного рішення по припиненню переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей шляхами залізничного і автомобільного сполучення;

-створення умов для залучення громадськості до контролю за реалізацією заходів, передбачених цим рішенням;

-вжиття додаткових заходів щодо зміцнення публічної безпеки, протидії диверсійним і терористичним проявам, спробам порушення громадського порядку,

здійснюється, окрім інших правоохоронних органів, за участю Служби безпеки України.

Під час огляду транспортного засобу «Renault magnum АЕ 440.19» з реєстраційним номером НОМЕР_1 вилучені наступні предмети, речі, документи: 1) 99 аркушів документів товаро-транспортного змісту; 2) картонна коробка (упаковка) від стартового пакету «Beeline» з позначкою GSM .

Під час огляду транспортного засобу «DAF 95XF430» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , вилучені наступні предмети і документи: 1) специфікація №384 к договору №26/06-15 от 26 июня 2015 года. г. Днепропетровск, 09 марта 2016. На вказаному документі містяться записи: ООО «Донпоставка» (Россия) ИНН в лице директора ОСОБА_10 на 2х аркушах; 2) контракт №5 Черкассы, Украина 21 фквраля 2017 г. На вказаному документі містяться записи: «YI FA (HONG KONG) INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED», именуемое в дальнейшем «покупатель» в лице директора ОСОБА_10 , действующего на основании Устава. Вказаний контракт на 9-ти аркушах; 3) міжнародна товарно-транспортна наклад А№530973 з одержувачем ООО «Химторг» на 5 аркушах; 4) документи товаро-транспортного змісту на 64-х аркушах; 5) 2(дві) картонні упаковки марки «Билайн» з відмітками KUR +7 та KUR +7 відповідно.

Під час огляду засобу «Renault magnum 460» з реєстраційним номером НОМЕР_5 вилучені наступні предмети, речі, документи: 1) 65 аркушів документів товаро-транспортного змісту; 2) 5 (п`ять) сім-карт з серійними номерами 29 2; ; ; 02903722; 44577177 (4G); 5 1.

Під час огляду засобу «Renault magnum 440» з реєстраційним номером НОМЕР_7 вилучені наступні предмети, речі, документи: 1) документи товаро-транспортного змісту на 120 аркушах.

У ході огляду кабінету митного оформлення №3 митного посту «Юнаківка» вилучено: 1) міжнародна товарно-транспортна наклад А№531932 на 5 аркушах; 2) електронна митна декларація UA902050/2017/504923 відправника ТОВ «Виробнича компанія ГУД ФУД» на 1 аркуші; 3) 3 (три) примірники інвойсу №75 від 23.06.2017 ТОВ «Виробнича компанія ГУД ФУД» на 3 аркушах; 4) акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA805030/2017/000020 на 1 аркуші; 5) акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA805030/2017/000019 на 1 аркуші; 6) електронна митна декларація UA902050/2017/504865 одержувач «YI FA (HONG KONF) INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED» на 1 аркуші; 7) міжнародна товарно-транспортна наклад А№615669 від 18.07.17 на 5 аркушах; 8) 5 (п`ять) примірники інвойсу №84 від 06.07.2017 продавца «GOOD FOOD PRODUCTION COMPANY LTD» на 5 аркушах; 9) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 ; 10) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 ; 11) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_12 ;12) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_13 .

Під час огляду також вилучені: транспортний засіб «Renault magnum 460» з реєстраційним номером НОМЕР_5 та напівпричепом «SCHWARZMUKKER SPA-3E» з реєстраційним номером НОМЕР_14 , що належить на праві власності ПП «ЗОЛТРАНСАВТО»; 2) транспортний засіб «Renault magnum 440» з реєстраційним номером НОМЕР_15 та напівпричепом «SCHMITZ» з реєстраційним номером НОМЕР_16 , що належить на праві власності ПП «ЗОЛТРАНСАВТО»

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначені предмети і документи мають відомості про обставини вчинення зазначеного злочину та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час огляду 26 липня 2017 року автомобілів «Renault magnum АЕ 440.19», д.н. НОМЕР_1 , з напівпричепом д.н. НОМЕР_2 , автомобіля «DAF 95XF430» д.н. НОМЕР_3 , з напівпричепом НОМЕР_4 , автомобіля «Renault magnum 460», д.н. НОМЕР_5 , з напівпричепом д.н. НОМЕР_6 , автомобілів «Renault magnum АЕ 440», д.н НОМЕР_7 , з напівпричепом д.н. НОМЕР_8 та адміністративного об`єкту митного посту «Юнаківка», а саме на наступні предмети і документи:

1) 99 аркушів документів товаро-транспортного змісту; 2) картонна коробка (упаковка) від стартового пакету «Beeline» з позначкою GSM ; 3) специфікація №384 к договору №26/06-15 от 26 июня 2015 года. г. Днепропетровск, 09 марта 2016. На вказаному документі містяться записи: ООО «Донпоставка» (Россия) ИНН в лице директора ОСОБА_10 на 2х аркушах; 4) контракт №5 Черкассы, Украина 21 фквраля 2017 г. На вказаному документі містяться записи: «YI FA (HONG KONG) INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED», именуемое в дальнейшем «покупатель» в лице директора ОСОБА_10 , действующего на основании Устава. Вказаний контракт на 9-ти аркушах; 5) міжнародна товарно-транспортна наклад А№530973 з одержувачем ООО «Химторг» на 5 аркушах; 6) документи товаро-транспортного змісту на 64-х аркушах; 7) 2(дві) картонні упаковки марки «Билайн» з відмітками KUR +7 та KUR +7 відповідно; 8) 65 аркушів документів товаро-транспортного змісту; 9) 5 (п`ять) сім-карт з серійними номерами 29 2; ; ; 02903722; 44577177 (4G); 5 1; 10) документи товаро-транспортного змісту на 120 аркушах; 11) міжнародна товарно-транспортна наклад А№531932 на 5 аркушах; 12) електронна митна декларація UA902050/2017/504923 відправника ТОВ «Виробнича компанія ГУД ФУД» на 1 аркуші; 13) 3 (три) примірники інвойсу №75 від 23.06.2017 ТОВ «Виробнича компанія ГУД ФУД» на 3 аркушах; 14) акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA805030/2017/000020 на 1 аркуші; 15) акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу UA805030/2017/000019 на 1 аркуші; 16) електронна митна декларація UA902050/2017/504865 одержувач «YI FA (HONG KONG) INTERNATIONAL TRADING COMPANY LIMITED» на 1 аркуші; 17) міжнародна товарно-транспортна наклад А№615669 від 18.07.17 на 5 аркушах; 18) 5 (п`ять) примірники інвойсу №84 від 06.07.2017 продавца «GOOD FOOD PRODUCTION COMPANY LTD» на 5 аркушах; 19) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 ; 20) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_11 ; 21) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_12 ;24) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_13 .

Накласти арешт на транспортний засіб «Renault magnum 460» з реєстраційним номером НОМЕР_5 та напівпричепом «SCHWARZMULLER SPA-3E» з реєстраційним номером НОМЕР_14 , що належить на праві власності ПП «ЗОЛТРАНСАВТО»; транспортний засіб «Renault magnum 440» з реєстраційним номером НОМЕР_15 та напівпричепом «SCHMITZ» з реєстраційним номером НОМЕР_16 , що належить на праві власності ПП «ЗОЛТРАНСАВТО» шляхом заборони відчудження.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1