СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/953/17
Провадження № 1-кс/306/116/17
Рядок статзвіту № 22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

15 травня 2017 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

прокурора: ОСОБА_3

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Свалявського відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме доступу до відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 (у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України); до відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації) із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить картка № НОМЕР_1 , які знаходяться (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ліцензія НБУ № 31 від 20.12.2013 року) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та можливістю вилучення (виїмки), -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся в суд із вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 19 квітня 2017 року о 16:45 годині до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в З/о через канцелярію з ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 , мешканки с. Станіславовка, Котовського району, Одеської області, яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом 20.06.2016 року за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа її коштами у сумі 1770 грн., під приводом купівлі товарів у всесвітній мережі Інтернет, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальну шкоду. Крім того, 19 квітня 2017 року о 16:50 годині до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в З/о через канцелярію з ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа її коштами у сумі 653 грн., під приводом купівлі товарів у всесвітній мережі Інтернет, чим спричинила ОСОБА_6 , матеріальну шкоду. Крім того, 03 травня 2017 року до чергової частини Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в З/о надійшли матеріали від начальника ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_7 , про те, що громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_3 просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи його грошовими коштами в сумі 1050 грн., а також громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_4 просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділи його грошовими коштами в сумі 5200 гривень під приводом купівлі-продажу товарів вувсесвітній мережі Інтернет (витяг із кримінального провадження № 0000218 від 11.05.2017 року про внесення до ЄРДР 20.04.2017 року заяв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; 04.05.2017 року - матеріалів правоохоронних та контролючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень).

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 93 ч.2 КПК України (в редакції 2012 року) - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заступник начальника СВ ОСОБА_4 у судовому засіданні вимоги, викладені в клопотанні підтримав та просив їх задовольнити. Зазначив, що для всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення (злочину), виникла необхідність у розкритті банківської таємниці (в отриманні відомостей наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для опрацювання) для встановлення осіб причетних до вчинення шахрайсттва та встановлення інших важливих обставин, які мають значення для вищевказаного кримінального провадження. Доступ просить надати з можливістю вилучення (виїмки).

Тимчасовий доступ до відомостей наявних в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить надати також за його дорученням: старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому інспектору ВПК в Львівській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_11 (номер службового посвідчення АНП 002267) - у відповідності до 3 ч. 2 ст. 40 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги слідчого про надання дозволу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та отриманні інформації по цьому рахунку, для повного і об`єктивного розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України (в редакції 2012 року) - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000218 відповідає вимогам ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року).

Вивченням матеріалів кримінального провадження та доданих до клопотання доказів, слідчим суддею перевірено та встановлено, що згідно заяв потерпілих, невстановлена особа, телефонуючи із мобільного номеру телефона № НОМЕР_2 , шахрайським способом заволоділа належними їм грошовими коштами, які вони переказували на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема: ОСОБА_5 у сумі 1770 грн. за дитячий велосипед; ОСОБА_6 у сумі 653 грн. за дитячий самокат; ОСОБА_8 у сумі 1050 грн. за дитячу коляску; ОСОБА_9 у сумі 5200 грн. за дитячу коляску.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза, зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя розглядає клопотання без участі представників публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зважаючи на те, що доводи заступника начальника СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 підтверджені та доведені належними, допустимими доказами та матеріалами кримінального провадження, заслухавши пояснення заступника начальника СВ, прокурора та перевіривши додані до матеріалів клопотання докази, а також беручи до уваги те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що є необхідним використання як доказів відомостей наявних в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання ОСОБА_4 - слід задовольнити.

Відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України(в редакції 2012 року), слідчийсуддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ Свалявського відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_4 та, за його дорученням, старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому інспектору ВПК в Львівській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_11 (номер службового посвідчення АНП 002267) право тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: до відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 (у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України); до відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації) із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить картка № НОМЕР_1 для їх огляду та вилучення (виїмки).

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу заступнику начальника СВ Свалявського ВП Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_4 та, за його дорученням, старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому інспектору ВПК в Львівській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_11 (номер службового посвідчення АНП 002267) до відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 та до відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 покласти на керівництво ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 12 червня 2017 року включно.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1