печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.
За змістом клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000474 від 07.08.2015 за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб)з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім цього, впродовж 20152016 років, група осіб діючи за попередньою змовою із, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК Українистворення зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб використовує рахунки для переведення з безготівкової форми в готівку в період 20152016 років відкритих ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350) поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» № НОМЕР_1 ; ТОВ «БЛЮ ДЖЕКЕТС» № НОМЕР_2 ; ТОВ «ГОЛД ПРЕЗЕНТ КОМПАНІ» № НОМЕР_3 ; ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» № НОМЕР_4 ; ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» № НОМЕР_5 ; ТОВ «НОРДЛАЙФ» № НОМЕР_6 ; ТОВ «ОКСІ-ЛАЙФ» № НОМЕР_7 ; ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» № НОМЕР_8 ; ТОВ «ПРОМ БУД СВІТ» № НОМЕР_9 ; ТОВ «СЕТРОУ» № НОМЕР_10 ; ТОВ «РАЙВЕН» № НОМЕР_11 ; ТОВ «САЙЛАР» № НОМЕР_12 .

Зазначені рахунки використовуютьсядля обготівковування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операції.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Кошти, розміщені на рахунках: ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ», ТОВ «БЛЮ ДЖЕКЕТС», ТОВ «ГОЛД ПРЕЗЕНТ КОМПАНІ», ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП»,ТОВ «КАРТКАПІТАЛ», ТОВ «НОРДЛАЙФ», ТОВ «ОКСІ-ЛАЙФ», ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ», ТОВ «ПРОМ БУД СВІТ», ТОВ «СЕТРОУ», ТОВ «РАЙВЕН», ТОВ «САЙЛАР`є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках зазначених підприємств є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Також, за вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію коштів (майна), одержаного злочинним шляхом. Таким чином, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ», ТОВ «БЛЮ ДЖЕКЕТС», ТОВ «ГОЛД ПРЕЗЕНТ КОМПАНІ», ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП»,ТОВ «КАРТКАПІТАЛ», ТОВ «НОРДЛАЙФ», ТОВ «ОКСІ-ЛАЙФ», ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ», ТОВ «ПРОМ БУД СВІТ», ТОВ «СЕТРОУ», ТОВ «РАЙВЕН», ТОВ «САЙЛАР», що передбачено п. 3, 4, ст. 170 КПК України.

Крім того, з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями групи осіб за рахунок використання фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на банківських рахунках суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» № НОМЕР_1 ; ТОВ «БЛЮ ДЖЕКЕТС» № НОМЕР_2 ; ТОВ «ГОЛД ПРЕЗЕНТ КОМПАНІ» № НОМЕР_3 ; ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» № НОМЕР_4 ; ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» № НОМЕР_5 ; ТОВ «НОРДЛАЙФ» № НОМЕР_6 ; ТОВ «ОКСІ-ЛАЙФ» № НОМЕР_7 ; ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» № НОМЕР_8 ; ТОВ «ПРОМ БУД СВІТ» № НОМЕР_9 ; ТОВ «СЕТРОУ» № НОМЕР_10 ; ТОВ «РАЙВЕН» № НОМЕР_11 ; ТОВ «САЙЛАР» № НОМЕР_12 , які відкриті в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою:м. Дніпро, площа Троїцька, 2, відповідно до офіційного сайту Національного банку України

Напідставівикладеногоікеруючисьст.ст.107,131,132,171173,309КПКУкраїни,слідчийсуддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотаннястаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «БІЗНЕС ТРЕЙД ІМПЕРІАЛ» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «БЛЮ ДЖЕКЕТС» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «ГОЛД ПРЕЗЕНТ КОМПАНІ» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «ДІ.ЕЙ.ДІ ГРУП» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «НОРДЛАЙФ» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «ОКСІ-ЛАЙФ» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «ПРАКТИК УНІВЕРСАЛ» () № НОМЕР_8 ; ТОВ «ПРОМ БУД СВІТ» () № НОМЕР_9 ; ТОВ «СЕТРОУ» () № НОМЕР_10 ; ТОВ «РАЙВЕН» () № НОМЕР_11 ; ТОВ «САЙЛАР» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА «ВЕСТ» () № НОМЕР_13 відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена без посередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя