Справа № 591/3818/16-к
Провадження № 1-кс/591/1783/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, у Роменській ОДПІ ГУ ДФС в Сумській області з, яке підтримав та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, за об`єднаними матеріалами внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 13.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України за заявою ОСОБА_4 , остання повідомила, що при реєстрації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані документи із неправдивими даними у частині осіб, які входять до числа засновників кооперативу. Як пояснила остання, за попередньою домовленістю кожен з членів кооперативу повинен бути зареєстрований як засновник, фактично зареєстровано лише троє засновників: ОСОБА_5 (голова кооперативу), ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 , бухгалтер кооперативу), ОСОБА_7 (заступник голови кооперативу). Останніх учасників кооперативу зареєстровано у якості членів кооперативу. Усього до складу кооперативу входить 128 осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України оскільки слідчим та іншими учасниками не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, тому судове засідання проведене без його фіксування вказаними засобами кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 13.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.364 КК України за заявою ОСОБА_4 , остання повідомила, що при реєстрації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані документи із неправдивими даними у частині осіб, які входять до числа засновників кооперативу. Як пояснила остання, за попередньою домовленістю кожен з членів кооперативу повинен бути зареєстрований як засновник, фактично зареєстровано лише троє засновників: ОСОБА_5 (голова кооперативу), ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_5 , бухгалтер кооперативу), ОСОБА_7 (заступник голови кооперативу). Останніх учасників кооперативу зареєстровано у якості членів кооперативу. Усього до складу кооперативу входить 128 осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні та вивчення стороною обвинувачення оригіналів документів, з правом їх вилучення, ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 03.02.2011 до 01.06.2017, а саме: даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи; даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); даних щодо сплати податків і зборів; документальної звітності в друкованому або електронному вигляді; податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Враховуючи те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаних документів, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судових експертиз, керуючись ст. 110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів, копій або електронних документів, з правом їх вилучення, в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 щодо обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 03.02.2011 до 01.06.2017, а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів),

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-даних щодо сплати податків і зборів;

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

-податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Строк дії ухвали встановити до 12 липня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер