Справа №522/735/16-к
1-кс/522/1719/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ї ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015, яке 16.01.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2016 р. на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході проведення митного оформлення міжнародного поштового відправлення державного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яке було відправлено з України від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) до КНР на адресу Xiao Bai (Shanxii) виявлено два вироби РТИ-012 (регулятори температури імпульсні), що застосовуються на військових корабельних газотурбінних установках (двигунах) та являються приладами подвійного призначення, які підлягають державному експортному контролю.

В ході проведення слідчих та процесуальних дій, слідчим відділом отримано вичерпні відомості, що ОСОБА_5 за послуги державного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувала грошові кошти на банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , яка належить громадянці України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахунку банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представника банку, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Крім цього слідчий просить розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику володільця транспортного засобу, оскільки існує загроза зміни або знищення документів.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді слідчим доведено, що документи які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасового доступу та вилучення (виїмки) документів, які складають банківську таємницю, а саме виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період з 01.01.2015 по 01.02.217р., з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення, кореспонденту платежу та документів, які слугували підставою для оформлення та видачі вказаної банківської картки.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

02.02.2017