печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчої групи Головного слідчого Управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
20.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

28.08.2007 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про резервування об`єктів нерухомості та порядок погашення облігацій.

На підставі цих договорів компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвестувала кошти шляхом перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

01.09.2009 ІНФОРМАЦІЯ_4 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , № НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_6 .

03.09.2009 БТІ м. Києва зареєстровано право власності на зазначені квартири за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того в 2012 році невстановлені особи з метою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах заволодіння шляхом обману правом власності на зазначені вище квартири, виготовили повністю неправдиві документи цивільної справи № 2-3507/09 Бориспільського міськрайонного суду Київської області за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до громадянина ОСОБА_5 , у тому числі рішення від 11.11.2009 в справі № 2-3507/09 від імені судді ОСОБА_6 про визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на указані квартири, а саме підробили такі документи:

- договір від 28.12.2008 поворотної фінансової допомоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у особі директора ОСОБА_7 і ОСОБА_5 про надання ОСОБА_5 фінансової допомоги в розмірі 3 000 000 гривень,

- договір від 28.12.2008 купівлі-продажу майнових прав на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) і ОСОБА_5 (покупець),

- документи щодо розгляду Бориспільським міськрайонним судом Київської області позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 24.04.1996 ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_8 ) про визнання права власності на вищевказане нерухоме майно (справа № 2-3507/09),

- рішення від 11.11.2009судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_6 , за яким право власності на зазначені об`єкти визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в справі № 2-3507/09).

06.06.2012 ОСОБА_8 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за довіреністю від 21.05.2012 (виданої директором цього товариства ОСОБА_9 ) подав до ІНФОРМАЦІЯ_8 заяву про реєстрацію прав власності на зазначені вище квартири, а також копію підробленого рішення судді ОСОБА_6 від 11.11.2009.

22.06.2012 ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі вищевказаного підробленого судового рішення зареєструвало за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , внаслідок чого ці квартири незаконно вибули з власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

14.01.2016 від потерпілої ОСОБА_10 надійшло клопотання в якому вона вказує, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконним шляхом отримала свідоцтва про право власності в тому числі і на належну їй квартиру АДРЕСА_9 . В клопотанні потерпіла ОСОБА_10 просить звернутись до компетентних органів Республіки Кіпр із запитом про міжнародну допомогу у кримінальному провадженні №0000237 з метою отримання підтверджуючих документів від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про право власності на належну їй квартиру АДРЕСА_9 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 надала покази про те, що 29.12.2012 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 з нею уклали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_9 . Проте на даний час компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагається отримати рішення суду про право власності на квартири в тому числі і належну їй без законних на те підстав.

18.06.2017 призначено судову-технічну експертизу документів з метою встановлення автентичності печатки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в документах на підставі яких незаконно оформлено право власності на зазначені вище квартири за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виконання вказаної експертизи доручено експертам КНІСЕ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та компетентним органам Республіки Кіпр доступ з можливістю вилучення до оригіналів документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована у Республіці Кіпр та включена до державного реєстру за номером ?? 187660, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , щодо документів на підставі яких були оформлені свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , № НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_6 та документи якими підтверджується сплата компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за вказані квартири, а також документів, які знаходяться у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів (угод), додатків до договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, довіреностей, платіжних доручень (банківської виписки), іншої документації по веденню взаєморозрахунків з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_6 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_14 ), ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_15 ), а також документів щодо реєстрації суб`єкту підприємницької діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована у Республіці Кіпр та включена до державного реєстру за номером ?? 187660, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , компетентними органами Республіки Кіпр та дозволів на здійснення господарської діяльності та документів зі зразками відбитків печатки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 04.03.2007 по 12.12.2016.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/35008/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1