У Х В А Л А
Іменем України
17 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу управління нагляду за додержанням законів органами ДФС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 12.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191. ч. 3 ст. 209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу управління нагляду за додержанням законів рганами ДФС України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 від 12.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що прокурорами відділу управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво кримінального провадження №0000204 за ч.1 ст.212, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України.

Так, відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом незаконного формування податкового кредиту, в березні 2014 року, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) умисно ухилились від сплати ПДВ в сумі 49 833 грн., та в період з 01.02.2014 по 31.05.2015 в результаті проведених взаємовідносин з ПП ІТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) умисно ухилились від сплати ПДВ в сумі 874 518 грн., а всього податків на загальну суму 919 525 грн.

Також, встановлено, що в період 2015 року гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими невстановленими особами, шляхом проведення фінансових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів у сумі 19 640 000 гривень з рахунку гр. ОСОБА_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та подальшою спробою їх перерахування на невстановлений рахунок, вчинили дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2014-2015 років, в порушення вимог ч. 2 п. 9 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22.03.2012, якою передбачено, що значні угоди та угоди, щодо яких є заінтересованість укладаються керуючим санацією тільки за згодою комітетів кредиторів, не маючи повноважень та необхідності на залучення додаткових коштів, діючи у власних інтересах та інтересах третіх осіб уклав Угоду №1 від 23.12.2014 до Договору позики від 22.12.2014, відповідно до якої, зокрема, збільшено предмет позики до суми 20 180 000 грн. від кредитора ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 проводилась державна реєстрація прав та їх обтяжень, які мають важливе доказове значення для кримінального провадження, а саме щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

Всі реєстраційні справи щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 передані до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні реєстраційних справ щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання прокурора та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000204 від 12.10.2015 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не доведено необхідності тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000204 від 12.10.2015 року, як докази у даному кримінальному провадженні. за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору відділу управління нагляду за додержанням законів органами ДФС України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000204 від 12.10.2015 року, тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ; реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1