Провадження №1-кс/127/5896/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про арешт майна та документів, які вилучені під час обшуку 03.07.2017 року квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 та яка їй належать, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , яке мотивоване тим, що слідчим здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000068, відомості про яке 25.08.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування та оперативних заходів встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_6 і ОСОБА_7 за попередньою змовою з колишнім заступником голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_8 , який у даний час працює на посаді голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів та обласних програм Вінницької обласної ради, а також іншими фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, з метою отримання надприбутків і неправомірної вигоди впродовж тривалого часу приховували і приховують обсяги фінансових операцій шляхом складання завідомо неправдивих документів та занижують суми щодо сплати податків і обов`язкових платежів ТОВ «Подільська ювелірна компанія», ЮЗ «Шарм», ТМ «Шарм Голд» та ряду фізичних осіб-підприємців, які входять до складу злочинної групи, від виробництва та реалізації виробів із дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, а також здійснюють виготовлення і реалізацію ювелірних виробів з дорогоцінних металів невідповідної якості.

ОСОБА_8 у свою чергу від цієї діяльності отримує неправомірну вигоду та незаконно збагачується.

Одночасно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ряд інших учасників цієї злочинної групи, під керівництвом і пильним контролем ОСОБА_8 , періодично здійснюють операції з переміщення дорогоцінних металів і каменів, а також виробів з них через Державний кордон України поза митним обліком, як на територію України так і за її межі, чим заподіяли та продовжують заподіювати тяжких наслідків державним інтересам.

Крім того, фізична особа-підприємець ОСОБА_6 лише за період з 01.01.2015 по 31.05.2016 ухилився від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в сумі 1019286 гривень.

Своїми протиправними діяннями зазначені вище особи та їх спільники вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.212-1, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 27.06.2017 03.07.2017 слідчим слідчого відділу прокуратури Вінницької області в порядку ст. ст. 234, 235 КПК України проведено обшук квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 та яка їй належить.

У ході обшуку виявлено та вилучено: 1) книгу реєстрації заробітної плати за 2009 - 2012 рр. - 1 шт.;2) папку для паперів з написом " ОСОБА_7 Звіти 2006 - 2007 р.", в якій містяться документи - 1 шт.; 3) папка-швидкозшивач з надписом " ОСОБА_9 прибутковий", в якій містяться документи - 1 шт.; 4) папка-швидкозшивач з надписом " ОСОБА_9 трудові договори", в якій містяться документи - 1 шт.; 5) папка-швидкозшивач з написом " ОСОБА_9 Пенсійний", в якій містяться документи - 1 шт.; 6) папка-швидкозшивач з надписом " ОСОБА_9 Єдиний податок", в якій містяться документи - 1 шт.; 7) папка-швидкозшивач з надписом " ОСОБА_9 ФССТВП безробіття, нещасні випадки", в якій містяться документи - 1 шт.; 8) папка-швидкозшивач з написом "Приход ОСОБА_10 ", в якій містяться документи - 1 шт.; 9) папка-швидкозшивач з написом "Приход ОСОБА_11 ", в якій містяться документи - 1 шт.; 10) папка-швидкозшивач з надписом "Прибуткові накладні ОСОБА_6 ", в якій містяться документи - 1 шт.; 11) папка-швидкозшивач з надписом "Приход ОСОБА_11 ", в якій містяться документи - 1 шт.; 12) папка-швидкозшивач з надписом "Єдиний соц. внесок ОСОБА_9 ", в якій містяться документи - 1 шт.; 13) папка-швидкозшивач з надписом "Документи ОСОБА_9 ", в якій містяться документи - 1 шт.; 14) папка-швидкозшивач з надписом " ОСОБА_9 Табеля", в якій містяться документи - 1 шт.; 5) папка-швидкозшивач з надписом " ОСОБА_9 платіжні відомості", в якій містяться документи - 1 шт.; 16) книга обліку доходів і витрат №30 ФОП ОСОБА_12 на 50 арк.; 17) виписки з рахунку ОСОБА_12 на 14 арк.

Арешт вказаних речей і документів, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

ОСОБА_4 в судове засідання не з"явилась, про причини неприбуття суд не повідомила, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068, відомості про яке 25.08.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи, є доказом злочину, мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, та для з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131,132, 170 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на речі і документи, вилучені 03.07.2017 під час обшуку квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_4 та яка їй належать, а саме:

1) книгу реєстрації заробітної плати за 2009 - 2012 рр. - 1 шт.;

2) папку для паперів з написом " ОСОБА_7 Звіти 2006 - 2007 р.", в якій

містяться документи - 1 шт.;

3) папку-швидкозшивач з надписом " ОСОБА_9 прибутковий", в якій

містяться документи - 1 шт.;

4) папку-швидкозшивач з надписом " ОСОБА_9 трудові договори", в якій

містяться документи - 1 шт.;

5) папку-швидкозшивач з написом " ОСОБА_9 Пенсійний", в якій

містяться документи - 1 шт.;

6) папку-швидкозшивач з надписом " ОСОБА_9 Єдиний податок", в якій

містяться документи - 1 шт.;

7) папку-швидкозшивач з надписом " ОСОБА_9 ФССТВП безробіття, Нещасні випадки", в якій містяться документи - 1 шт.;

8) папку-швидкозшивач з написом "Приход ОСОБА_10 ", в якій містяться документи - 1 шт.;

9) папку-швидкозшивач з написом "Приход ОСОБА_11 ", в якій

містяться документи - 1 шт.;

10) папку-швидкозшивач з надписом "Прибуткові накладні ОСОБА_6 ", в

якій містяться документи - 1 шт.;

11) папку-швидкозшивач з надписом "Приход ОСОБА_11 ", в якій

містяться документи - 1 шт.;

12) папку-швидкозшивач з надписом "Єдиний соц. внесок ОСОБА_9 ", в

якій містяться документи - 1 шт.;

13) папку-швидкозшивач з надписом "Документи ОСОБА_9 ", в якій

містяться документи - 1 шт.;

14) папку-швидкозшивач з надписом " ОСОБА_9 Табеля", в якій

містяться документи - 1 шт.;

15) папку-швидкозшивач з надписом " ОСОБА_9 платіжні відомості", в

якій містяться документи - 1 шт.;

16) книгу обліку доходів і витрат №30 ФОП ОСОБА_12 на 50 арк.;

17) виписки з рахунку ОСОБА_12 на 14 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: