Справа № 527/2497/16-к
провадження № 1-кп/527/254/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року м. Глобине

Глобинський районний суд Полтавської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Глобине клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого в цьому ж населеному пункті по АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, є фізичною особою - підприємцем, освіта вища, одруженого, має малолітню дитину, раніше не судимого,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України

встановив:
02.12.2016 року з Кременчуцької місцевої прокуратури до суду надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, так як з часу їх вчинення минуло більше трьох років.
З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 органом досудового розслідування повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за наступних обставин.

В період часу з 15.10.2013 по 21.11.2013 року ОСОБА_4 , будучи суб`єктом господарської діяльності та офіційно працюючи на посаді менеджера ПП «Метекс», проводив посередницьку діяльність з приводу купівлі-продажу сільськогосподарської продукції за готівкові кошти у населення на території Полтавської області, яку в подальшому за підробленими документами поставляв в адресу юридичної особи - TOB «Глобинський переробний завод», м. Глобине вул. К.Маркса, 203.

У вказаний період він, з корисливих мотивів та з метою використання підроблених документів, отримував від невстановленої в ході досудового слідства особи готівкові кошти та бланки товарно-транспортних накладних форми №1-ТН, затверджені Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14 жовтня 1997 року (із змінами та доповненнями) для закупівлі сої у населення на території Полтавської області з метою подальшої її реалізації TOB «Глобинський переробний завод» ().

ОСОБА_4 , знаючи, що TOB «Глобинський переробний завод» приймає сою лише від підприємств, з якими укладений договір поставки, попередньо отримав у невстановленої

особи незаповнені бланки товарно-транспортних накладних (далі по тексту ТТН) з відбитками печаток і підписами директорів: TOB «Вторметекспорт» (код СДРПОУ- 30127924 юридична адреса: м. Київ вул. Глибочицька 6.17 літ.ІА корпус №2 кім.101 ), TOB «Олімп-Агро» (код СДРПОУ-35091107 юридична адреса: Полтавська область Лубенський район с. Тишки) та усвідомлюючи, що соя не належить підприємствам, реквізити яких вказано на ТТН ( адже самостійно домовлявся з її власниками про продаж останньої), власноручно заповнив в графі «Вантажовідправник» недостовірні відомості про підприємство - вантажовідправник сої, з метою їх використання, як особисто так і іншими особами для ввезення раніше придбаної сої на територію TOB «Глобинський переробний завод».

За вказаний вище період ОСОБА_4 власноручно частково заповнив реквізити в наступних товарно-транспортних накладних: від TOB «Олімп-Агро»:

-01АА №435655 від 15.10.2013 водій ОСОБА_5 ,

-01АА №435656 від 15.10.2013 водій ОСОБА_6 ,

-ААБ №11912 від 18.10.2013 водій ОСОБА_7 ,

-01АА №435641 від 18.10.2013 водій ОСОБА_8 ,

-ААБ№ 11917 від 23.10.2013 водій ОСОБА_9 ,

-ААБ №11916 від 24.10.2013 водій ОСОБА_9 ,

-ААБ №11922 від 30.10.2013 водій ОСОБА_10 ,

-01АА №АН03 від 31.10.2013 водій ОСОБА_11 ,

-01 АА №АН04 від 31.10.2013 водій ОСОБА_12 ,

-01 АА №АН001 від 01.11.2013 водій ОСОБА_13 ,

-01АА №АН05 від 02.11.2013 водій ОСОБА_14 ,

-01АА №АН04 від 02.11.2013 водій ОСОБА_10 ,

-01АА №010937 від 02.11.2013 водій ОСОБА_15 ,

-01АА№АН06 від 03.11.2013 водій ОСОБА_10 ,

-БЗС №010951 від 04.11.2013 водій ОСОБА_12 ,

-БЗС №010952 від 04.11.2013 водій ОСОБА_11 ,

-БЗС №010953 від 05.11.2013 водій ОСОБА_11

-БЗС №010955 від 05.11.2013 водій ОСОБА_16 ,

-БЗС №010954 від 05.11.2013 водій ОСОБА_15 ,

-БЗС №010958 від 06.11.2013 водій ОСОБА_17 ,

-БЗС №010956 від 06.11.2013 водій ОСОБА_18 ,

-01 АА №АН111113 від 11.11.2013 водій ОСОБА_8 ,

-БЗС №010950 від 11.11.2013 водій ОСОБА_9 ,

-01АА №141113 від 13.11.2013 водій ОСОБА_9 ,

-01АА №АН131113 від 13.11.2013 водій ОСОБА_12 „

-01 АА №АН141113 від 14.11.2013 водій ОСОБА_9 ,

-01АА №АН151113 від 15.11.2013 водій ОСОБА_9 ,

та від TOB «Вторметекспорт»:

-№БЗС 848171 від 19.11.2013 року водій ОСОБА_19 ,

-№БЗС №831283 від 21.11.2013 року водій ОСОБА_10

а також, за невстановлених обставин, надав для заповнення іншим особам, незаповнені бланки ТТН з відбитками печаток та підписом директора для використання їх під час транспортування та здачі сої, а саме:

від TOB «Олімп-Агро»

- 01АА №435657 від 22.10.2013 водій ОСОБА_9 ,

- БЗС №010935 від 02.11.2013 року водій ОСОБА_9 , від TOB «Вторметекспорт»:

-БЗС №845607 від 13.10.2013року водій ОСОБА_9 ;

-БЗС №846057 від 03.11.2013 року водій ОСОБА_9 ;

-БЗС №846056 від 4.11.2013 року водій ОСОБА_9

-БЗС №846058 від 05.11.2013 року водій ОСОБА_9 ;

-БЗС №846059 від 19.11.2013 року водій ОСОБА_9 ;

-БЗС №831276 від 21.11.2013 водій ОСОБА_9 ;

-БЗС №831288 від 24.11.2013 водій ОСОБА_9 ;

-БЗС №831189 від 24.11.2013 водій ОСОБА_9 ;

-БЗС №831277 від 25.11.2013 водій ОСОБА_9 ;

-БЗС №831293 від 27.11.2013 водій ОСОБА_9 ;

-БЗС №831296 від 28.11.2013 водій ОСОБА_9 ;

-БЗС №831297 від 29.11.2013 водій ОСОБА_9 ;

-БЗС №831298 від 02.12.2013 водій ОСОБА_20 .

Вказані документи мають всі необхідні реквізити, видані від імені підприємств, та за своїм змістом є однією з підстав для здійснення розрахунків між підприємствами.

Згідно «Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», які затверджені Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14 жовтня 1997 року (із змінами та доповненнями) товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи.

Таким чином, ОСОБА_4 , маючи достовірні відомості про походження сої, з метою використання ТТН як особисто, так і іншими особами під час транспортування та здачі сої на територію TOB «Глобинський переробний завод», діючи умисно, підробив вказані товарно-транспортні накладні з реквізитами TOB «Олімп-Агро», TOB «Вторметекспорт» форми №1-ТН (затверджена Наказом Міністерства транспорту, Міністерства статистики України №488/346 від 29.12.1995 року та Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14 жовтня 1997 року (із змінами та доповненнями)), тобто в офіційні документи вніс недостовірні відомості про вантажовідправника з метою їх використання для завезення сої на територію TOB «Глобинський переробний завод» та її оплати.

В подальшому, з метою транспортування та здачі сої на територію TOB «Глобинський переробний завод», діючи умисно, використав завідомо підроблені товарно-транспортні накладні з реквізитами TOB «Олімп-Агро», TOB «Вторметекспорт» форми №1-ТН, надавши їх водіям-перевізникам для підтвердження обставин транспортування та здачі сої. Підроблені ТТН стали підставою для проведення оплати у безготівковій формі по банківським реквізитам TOB «Олімп-Агро», TOB «Вторметекспорт».

Своїми діями, що виразилися в підробленні офіційних документів, а саме, товарно-транспортних накладних з реквізитами TOB «Олімп-Агро», TOB «Вторметекспорт», які видаються від мені підприємства з метою їх використання, як особисто, так і іншими особами ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України.

Своїми діями, що виразилися в умисному використанні завідомо підроблених документів, а саме, товарно-транспортних накладних з реквізитами TOB «Олімп-Агро», TOB «Вторметекспорт», ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.

Факт вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.4 ст. 358 КК України підтверджується доказами:

- актом № 503/16-03-22-02-12/30547403 від 10.04.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки TOB «Глобинський переробний завод» (код за СДРПОУ 30547403), складеним головним державним ревізором - інспектором відділу перевірок з окремих питань управління податкового аудиту Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_21 , з питань взаємовідносин з TOB «Ледімпекс» (код 38086325) за вересень 2014 року, з TOB «Піраміда ЛТД» (код 37455560) за серпень, вересень, жовтень 2014 року, з питань віднесення сум податкового кредиту до декларації з ПДВ за вересень 2014 року по TOB «Зерно-Агротрейд» (код 38234181), TOB МНВП «СТС» (код 05252491), TOB «Рунд» (код 38772692), TOB «Олімп-Агро» (код 35091107), TOB «Вторметекспорт» (код 30127924), з питань віднесення сум податкового кредиту до декларації з ПДВ за вересень - жовтень 2014 року по TOB «Прайм Гарант

Груп» (код 39271342), з питань взаємовідносин з TOB «Продакшнгруп» (код 39225162) за липень 2014 року, з питань взаємовідносин з TOB «Карма-А» (код 38136983) за листопад- грудень 2013 року, січень, червень 2014 року, TOB «Макрос-Опт» (код 37846050) за листопад 2013, травень-червень 2014 року, ПП «Реджина Плюс» (код 35828333) за лютий, червень 2014 року та правомірність відображення їх в податковій звітності, відповідно до висновків якого описані обставини завезення та оплати сої згідно ТТН TOB «Олімп-Агро» (код 35091107), TOB «Вторметекспорт» (код 30127924) та інших підприємств;

-показаннями підозрюваного ОСОБА_4 , який повністю визнав свою вину згідно обставин викладених у підозрі та підтвердив свою обізнаність про те, що знав, де фактично купувалася соя, яка транспортувалася на підставі товарно-транспортних накладних від TOB «Олімп-Агро», TOB «Вторметекспорт»;

-показаннями свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7

-речовими доказами: документами - товарно-транспортними накладними TOB «Олімп-Агро», TOB «Вторметекспорт», журналами в`їзду автотранспорту TOB «Глобинський переробний завод».

У клопотанні зазначено, що підозрюваний вчинив кримінальні правопорушення за фактом підроблення та використання завідомо підроблених документів в період з 15.10.2013 по 21.11.2013 року. У зв`язку із закінченням строків давності, прокурор прохав звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на обставини, викладені в ньому. Вказав, що є передбачені законом підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні прохав клопотання задовольнити.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1, ч.2 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно п.2 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Судом встановлено, що на досудовому слідстві ОСОБА_4 оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками підроблення офіційних документів, а саме товарно-транспортних накладних з реквізитами ТОВ «Олімп-Агро», ТОВ «Вторметекспорт», які видаються від імені підприємства з метою їх використання, як особисто так і іншими особами; умисне використання завідомо підроблених документів, а саме, товарно-транспортних накладних з реквізитами ТОВ «Олімп-Агро», ТОВ «Вторметекспорт».
Він обґрунтовано підозрюється у вчиненні даних злочинів, які, відповідно до ст.12 КК України, є злочинами невеликої тяжкості. Санкція названих статей передбачає покарання у виді обмеження волі. Злочини вчинено в період з 15.10.2013 по 21.11.2013 року, тобто з часу їх вчинення минуло три роки.

Підозрюваний надав прокурору письмову заяву про надання згоди щодо звільнення від кримінальної відповідальності. Таким чином, всі умови, з якими чинне кримінально-процесуальне законодавство пов`язує звільнення особи від кримінальної відповідальності виконані, тому ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності.

Керуючись п.2 ч.1 ст. 49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ст. ст.285-288 КПК України, суд,

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

На підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0000022 (судовий номер справи 527/2497/16-к, провадження 1-кп/527/254/16) - закрити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Полтавської області через Глобинський районний суд Полтавської області протягом семи днів з дня її оголошення.

СУДДЯ ГЛОБИНСЬКОГО
РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1