Провадження № 1-кс/734/638/17 Справа № 734/1942/17
У х в а л а

іменем України

11 липня 2017 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному проваджені заступника начальника СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000046 від 29 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000046 від 29 березня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що упродовж 2015-2016 років службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено грошові кошти у сумі 20 000 тис. грн., перераховані в якості поворотної фінансової допомоги.

29.03.2017 з матеріалів кримінального провадження № 0000141 від 13.12.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, було виділено матеріали кримінального провадження в частині можливого вчинення керівником філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000046 від 29.03.2017.

Як вбачається із виділених матеріалів, зокрема протоколу огляду місця події від 24.02.2017, що проводився в сел. Десна по вул. Довженка, Козелецького району, Чернігівської області у ОСОБА_4 було вилучено чотири банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ОСОБА_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про персональні дані власника карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в копіях (фото, договір, анкета, паспорт) за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , інформацію про рух коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням повної наявної інформації по усіх банківських операціях, які здійснювались по цим рахункам, за період з часу їх відкриття по 24.02.2017 (дати надходження коштів на рахунки, відомостей про фізичних і юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, об`ємів перерахованих коштів, підстав перерахування коштів, відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах, місця проведення трансакцій тощо).

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 ), самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні. Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000046 від 29 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, копіювання, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ) та в яких буде відображена інформація про персональні дані власника карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в копіях (фото, договір, анкета, паспорт) за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , інформація про рух коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням повної наявної інформації по усіх банківських операціях, які здійснювались по цим рахункам, за період з часу їх відкриття по 24.02.2017 (дати надходження коштів на рахунки, відомостей про фізичних і юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, об`ємів перерахованих коштів, підстав перерахування коштів, відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах, місця проведення трансакцій тощо).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: