Провадження № 1-кс/470/163/17
Справа № 470/446/17
У Х В А Л А
24 липня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Казанківського відділення Новобузького відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИВ:
21 липня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, яке погоджене прокурором, в якому зазначив, що 20.04.2017 року до чергової частини Березнегуватського відділення Снігурівського відділу ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка зловживаючи його довірою та шляхом введення в оману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами належними ПП " ОСОБА_5 " в сумі 168 999,98 грн.

Того ж дня за даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 0000118 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", являється ОСОБА_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п/р НОМЕР_2 в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 ,ІПН НОМЕР_4 .

Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у головному офісі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи, яка здійснювала операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 та про рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, що перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити осіб причетних до вчинення злочину неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Березнегуватського відділення Снігурівського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Березнегуватського відділення Снігурівського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , або уповноваженій особі за його дорученням, а саме:

-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_8 ;

- оперуповноваженому сектору кримінальної поліції капітану поліції ОСОБА_9 ;

-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

-інспектору з режиму секретності старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні (користуванні) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_2 а саме :

-за ким зареєстрований банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 ; копії документів, поданих для відкриття вказаного рахунку та зняття грошових коштів з нього;

-щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку № НОМЕР_5 ( про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку)-грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату та суми грошей, які знімалися в ньому за період часу з 27.03.2017 по 20.07.2017 року включно;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку та через банкомати отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 27.02.2017 року по 20.07.2017 року включно.

У разі невиконання посадовими особами АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала діє до 24 серпня 2017 року включно.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1