печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕННЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду 05.04.2017 м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: вул. Січових Стрільців, 73, м. Київ, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: матеріалів виконавчих проваджень на виконання рішень Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справах №№ 200/17903/14-ц, 200/17905/14-ц, 200/17906/14-ц, 200/17908/14-ц, 200/17910/14-ц, 200/17911/14-ц, 200/17912/14-ц, 200/17913/14-ц та 200/17914/14-ц.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в судове засідання не з`явились, хоча були належним чином повідомлені про час і місце розгляду даного клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000982 від 28.03.2017 за фактом умисного невиконання рішень суду народним депутатом України ОСОБА_5 , що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 23.02.2007 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техкомплект» укладено кредитний договір № 6ВД, а 31.10.2011 між ПАТ «ВТБ Банк», ТОВ «Техкомплект» та Публічним акціонерним товариством «Веста-Дніпро» укладено договір № 6ВД п.б. про заміну боржника у зобов`язанні та переведення боргу, відповідно до якого ТОВ «Техкомплект» (первинний боржник) перевів свої зобов`язання за кредитним договором на ПАТ «Веста-Дніпро». Згідно умов вказаного кредитного договору банк надав позичальнику кредит у вигляді не відновлювальної кредитної лінії в межах ліміту фінансування 10700000 доларів США з кінцевим строком повернення до 30.12.2016.

Виконання зобов`язань по даному кредитному договору забезпечувалось умовами договору поруки № 6ВД/П-3 від 27.04.2011, з подальшими змінами до нього, відповідно до умов якого поручитель ОСОБА_5 поручається перед ПАТ «ВТБ Банк» за виконання позичальником зобов`язань, що виникли на підставі кредитного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому у випадку порушення позичальником взятих на себе зобов`язань за кредитним договором, поручитель і позичальник несуть солідарну відповідальність перед банком у повному обсязі зобов`язань позичальника за кредитним договором.

Також 12.04.2007 між Акціонерним комерційним банком «Мрія» (правонаступником якого є ПАТ «ВТБ Банк») та Публічним акціонерним товариством «Веста-Дніпро» укладено кредитний договір № 15ВД, згідно умов якого банк надав ПАТ «Веста-Дніпро» кредитні кошти у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в межах ліміту кредитування в розмірі 9700000 доларів США з кінцевим строком повернення до 30.12.2016.

Виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором забезпечувалось положеннями договору поруки № 15ВД/П-1 від 27.04.2011, за якими поручитель ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання відповідати по борговим зобов`язанням ПАТ «Веста-Дніпро», які виникають з умов кредитного договору.

Крім цього, 25.06.2007 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техкомплект» укладено кредитний договір № 10-0604/255К-07/31К, згідно умов якого ТОВ «Техкомплект» отримало у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в межах ліміту фінансування в розмірі 32000000 доларів США з кінцевим терміном повернення 31.12.2016.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором між ВАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_5 укладено договір поруки № 10-0604/255К-07/31К/П-1 від 27.04.2011, згідно з умовами якого поручитель поручається перед ВАТ «ВТБ Банк» за виконання позичальником зобов`язань, що виникли на підставі кредитного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому.

Окрім цього, 25.06.2007 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк», Закритим акціонерним товариством «Внєшторгбанк» (Україна) та Українсько-угорським Закритим акціонерним товариством з іноземними інвестиціями «Веста-Дніпро» укладено договір про консорціумне кредитування № 10-0604/254К-07/30К, за яким ВАТ «ВТБ Банк» надало ЗАТ «Веста-Дніпро» кредит у вигляді мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії в сумі у межах ліміту фінансування 39300000 доларів США та 54900000 гривень, встановивши строк користування кредитом до 30.12.2016.

Виконання зобов`язань за кредитним договором забезпечувалось положеннями договору поруки № 10-0604/254К-07/30К/П-1 від 27.04.2011, за яким поручитель ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання відповідати по борговим зобов`язанням ПАТ «Веста-Дніпро», які виникають з умов кредитного договору.

Також, 25.06.2007 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Публічним акціонерним товариством «Веста-Дніпро» укладено кредитний договір № 29ВД, за яким ВАТ «ВТБ Банк» надало ПАТ «Веста-Дніпро» кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в сумі у межах ліміту фінансування 10700000 доларів США, встановивши строк користування кредитом до 30.12.2016.

Виконання зобов`язань за даним кредитним договором забезпечувалось положеннями договору поруки № 29ВД/П-1 від 27.04.2011, за якими поручитель ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання відповідати по борговим зобов`язанням ПАТ «Веста-Дніпро», які виникають з умов кредитного договору.

Крім цього, 10.10.2007 між Публічним акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Промислові Енергетичні Системи» укладено кредитний договір № 54 ВД, за яким ПАТ «ВТБ Банк» надало ТОВ «Промислові Енергетичні Системи» кредит в розмірі 10400000 доларів США, встановивши строк користування кредитом до 30.12.2016. За вказаним кредитним договором позичальник зобов`язувався сплачувати банку плату за кредит в розмірі та в порядку, передбачених в цьому договорі.

З метою забезпечення виконання в повному обсязі зобов`язань позичальника перед ПАТ «ВТБ Банк» за даним кредитним договором, між ПАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_5 укладено договір поруки № 54 ВД/П від 28.01.2011, згідно до умов якого поручитель поручається перед ПАТ «ВТБ Банк» за невиконання позичальником зобов`язань, що виникли на підставі кредитного договору від 10.10.2007 № 54 ВД, укладеного між банком та позичальником або можуть виникнути на підставі нього в майбутньому.

Окрім цього, 27.02.2008 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техкомплект» укладено кредитний договір № 2ВД, згідно умов якого банк надав ТОВ «Техкомплект» кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в межах ліміту кредитування в сумі 30600000 дол. США з кінцевим строком повернення до 31.12.2016.

Виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором забезпечувалось положеннями договору поруки № 2ВД/П від 28.01.2011, за яким поручитель ОСОБА_5 взяв на себе зобов`язання відповідати по борговим зобов`язанням ТОВ «Техкомплект», які виникають з умов кредитного договору.

Також, 17.06.2008 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Рекуперація свинцю» укладено кредитний договір № 11ВД, згідно умов якого ТОВ «Рекуперація свинцю» отримало у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності грошові кошти у вигляді не відновлювальної кредитної лінії в межах ліміту фінансування в розмірі 23768000 євро та 343000000 грн. з кінцевим терміном повернення 31.12.2016.

З метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Рекуперація свинцю» перед ВАТ «ВТБ Банк» за кредитним договором, між ВАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_5 укладено договір поруки № 11ВД/П від 28.01.2011, згідно до умов якого поручитель поручається перед ВАТ «ВТБ Банк» за виконання позичальником зобов`язань, що виникли на підставі кредитного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому.

Крім цього, 17.06.2010 між Відкритим акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Техкомплект» укладено кредитний договір № 28, згідно умов якого ТОВ «Техкомплект» отримало у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії в межах ліміту фінансування в розмірі 19500000 доларів США, з кінцевим терміном повернення до 31.12.2016.

З метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Техкомплект» між ВАТ «ВТБ Банк» за кредитним договором та ОСОБА_5 укладено договір поруки № 28П від 28.01.2011, згідно до умов якого поручитель поручається перед ВАТ «ВТБ Банк» за виконання позичальником зобов`язань, що виникли на підставі кредитного договору або можуть виникнути на підставі нього у майбутньому.

У зв`язку з невиконанням умов кредитних договорів ПАТ «Веста-Дніпро», ТОВ «Рекуперація свинцю», ТОВ «Техкомлект», ТОВ «Промислові енергетичні системи» та ОСОБА_5 як поручителем, ПАТ «ВТБ Банк» звернулось до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з позовними заявами про стягнення з ОСОБА_5 заборгованості за вищевказаними кредитними договорами.

Рішеннями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справах №№ 200/17903/14-ц, 200/17905/14-ц, 200/17906/14-ц, 200/17908/14-ц, 200/17910/14-ц, 200/17911/14-ц, 200/17912/14-ц, 200/17913/14-ц та 200/17914/14-ц позовні вимоги ПАТ «ВТБ БАНК» до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитними договорами задоволено. Постановлено стягнути з ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 04 липня 2001 року, ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на користь ПАТ «ВТБ БАНК» заборгованість за кредитними договорами в загальному розмірі ,01 у гривневому еквіваленті.

Однак, ОСОБА_5 рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про стягнення з нього на користь ПАТ «ВТБ Банк» заборгованості за кредитними договорами на загальну суму ,01 грн. не виконується.

Для перевірки інформації щодо можливих протиправних дій ОСОБА_5 необхідно дослідити матеріали виконавчих проваджень на виконання рішень Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справах №№ 200/17903/14-ц, 200/17905/14-ц, 200/17906/14-ц, 200/17908/14-ц, 200/17910/14-ц, 200/17911/14-ц, 200/17912/14-ц, 200/17913/14-ц та 200/17914/14-ц.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, які перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: вул. Січових Стрільців, 73, м. Київ, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: матеріалів виконавчих проваджень на виконання рішень Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справах №№ 200/17903/14-ц, 200/17905/14-ц, 200/17906/14-ц, 200/17908/14-ц, 200/17910/14-ц, 200/17911/14-ц, 200/17912/14-ц, 200/17913/14-ц та 200/17914/14-ц.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , іншим слідчим слідчої групи, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: вул. Січових Стрільців, 73, м. Київ, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: матеріалів виконавчих проваджень на виконання рішень Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справах №№ 200/17903/14-ц, 200/17905/14-ц, 200/17906/14-ц, 200/17908/14-ц, 200/17910/14-ц, 200/17911/14-ц, 200/17912/14-ц, 200/17913/14-ц та 200/17914/14-ц.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 19518/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1