УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ ГУНП України в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження № 0000240 від 08.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ГУНП України в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000240 від 08.11.2016 за фактами шахрайства службових осіб суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, мотивуючи наступним.

Генеральною прокуратурою України 06.12.2006 визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та її філії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та її філії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_8 ), ПНВК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_30 ), нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Кіпр) та інші, а також пов`язані з ними фізичні особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_8 , 22.06(07).1963 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (код НОМЕР_34 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (код НОМЕР_36 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (код НОМЕР_37 ) та інші, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману уклали договори інвестування будівництва на території Автономної Республіки Крим та інших регіонів України з фізичними і юридичними особами, заволодівши їх грошовими коштами без завершення будівництва зазначених об`єктів та уведенням їх в експлуатацію з чисельними порушеннями, які призвели до позбавлення права власності указаних осіб, а також шляхом передачі окремих об`єктів в іпотеку перед фінансовими установами з метою отримання кредитних коштів без мети їх повернення під забезпечення, завдавши останнім матеріальної шкоди в особливо великих розмірів, у тому числі гр-ці ОСОБА_14 в сумі 1 552 141, 60 гривень з якою 20.10.2009 укладено договір № 2318/320-151(б) пайової участі у будівництві житла за адресами: АДРЕСА_2 , а також секції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на перетині АДРЕСА_3 .

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_37 зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погодили документи на введення в експлуатацію об`єкти незавершеного будівництва з чисельними порушеннями, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді завдання істотної шкоди охоронюваним законом правам окремих громадян, зокрема житлового комплексу за адресою АДРЕСА_4 .

Також, службовими особами суб`єктів господарської діяльності корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_37 внесено завідомо неправдиві відомості до декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, зокрема щодо житлового комплексу за адресою

АДРЕСА_4 .

Зокрема, під час досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів про інвестування будівництва вище зазначеного будинку АДРЕСА_4 та в подальшому його мешканцям видано документи, які свідчили про виконання своїх зобов`язань за договорами (сплачено внески). Разом із цим, на підставі виданих ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдивих офіційних документів було введено в експлуатацією зазначений житловий будинок, який насправді не було завершено до кінця, що підтверджується показаннями його мешканців, які завершували будівництво своїми силами та в подальшому визнавали право власності на житло на підставі рішення Шевченківського районного суду м. Києва.

Так, в ході витребування необхідної інформації у порядку статті 93 КПК України у ІНФОРМАЦІЯ_38 , згідно ст. 159 КПК України, відмовлено органу досудового розслідування у наданні документів, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: документів щодо житлово-громадського комплексу по АДРЕСА_4 від замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_2 ), підрядників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_38 ) та проектувальника ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_39 ), зокрема:

-Переписку з замовником (супровідні листи та відповіді) щодо надання документів та їх розгляду, а також зміни умов будівництва;

-Дозволів на виконання будівельних робіт або декларацій про їх початок;

-Сертифікатів засвідчення відповідності закінченого будівництвом об`єкту або декларацій про його готовність;

-Акти перевірок об`єкту за 2006-2016 роки;

-Інші документи, що стосуються вищезазначеного об`єкту та замовника (проектну документацію, договори оренди земельної ділянки, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, висновки експертів щодо визначення категорії складності об`єкта, договори на здійснення технічного нагляду та акти виконаних робіт, довіреності на представництво інтересів, скарги на незаконне будівництво тощо).

Зазначені вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_43 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вищевказані документи, є речовими доказами та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_44 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину, інше та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій, оскільки таке вилучення необхідне для проведення подальших слідчих дій та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання ст.слідчого СВ ГУНП України в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_3 та матеріали кримінального провадження № 0000240 від 08.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_44 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: документів щодо житлово-громадського комплексу по АДРЕСА_4 від замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_2 ), підрядників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_38 ) та проектувальника ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_39 ), зокрема:

-Переписку з замовником (супровідні листи та відповіді) щодо надання документів та їх розгляду, а також зміни умов будівництва;

-Дозволів на виконання будівельних робіт або декларацій про їх початок;

-Сертифікатів засвідчення відповідності закінченого будівництвом об`єкту або декларацій про його готовність;

-Акти перевірок об`єкту за 2006-2016 роки;

-Інші документи, що стосуються вищезазначеного об`єкту та замовника (проектну документацію, договори оренди земельної ділянки, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, висновки експертів щодо визначення категорії складності об`єкта, договори на здійснення технічного нагляду та акти виконаних робіт, довіреності на представництво інтересів, скарги на незаконне будівництво тощо).

Відповідальних осіб зобовязати надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій ст. слідчому СВ ГУНП України в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_15 та іншим слідчим у кримінальному провадженні, прокурору відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 та іншим прокурорам у кримінальному провадженні, а також старшому оперуповноваженому 3 відділу 2 управління ГУКЗЕ Служби безпеки України капітану ОСОБА_16 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 11.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1