печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
12.12.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, безпосередньо що стосується рахунків:

Multiform Experts Corp. Reg.Nr 34160 № НОМЕР_1 ;

City Commerce Avia Ltd. Reg.Nr 16570 № НОМЕР_2 ;

Xeronia Limited Reg.Nr HE210193 № НОМЕР_3 ;

Manywhite Holdings Limited Reg.Nr HE 264091 № НОМЕР_4 ;

ІНФОРМАЦІЯ_2 113,734 № НОМЕР_5 ;

Ailith Limited Reg.Nr 137,713 № НОМЕР_6 ;

IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № НОМЕР_7 ;

Seamere Limited Reg.Nr 136,734 № НОМЕР_8 ;

Fallcom Limited Reg.Nr 137,711 № НОМЕР_9 , а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

- заяв на відкриття рахунків, довіреностей на управління та розпоряджання рахунками, копій документів, що посвідчують особу;

- реєстраційних документів підприємств, статутів, протоколів загальних зборів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 4 ст. 358 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що кінцевими отримувачами кредитних коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які використовуючи розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ) на підставі контрактів у період 2012-2014 років придбали валюту та перерахували її на рахунки підприємств нерезидентів, таких як ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), IN ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), відкриті в AS « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 відповідно.

Крім того, установлено, що кошти з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) перераховувались на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 ) № НОМЕР_22 та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_23 , які відкриті у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Аналізом руху коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_23 та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_22 установлено, що переважна більшість операцій по рахунках являє собою транзитні операції між іншими суб`єктами господарської діяльності при цьому із зазначенням різного призначення платежів.

Так, кошти імовірно джерелом походження яких є гроші, отримані внаслідок видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було спрямовано на рахунки наступних підприємств-нерезидентів, які відкриті у банківській установі

ІНФОРМАЦІЯ_13 34160 № НОМЕР_1 ;

- City Commerce Avia Ltd. Reg.Nr 16570 № НОМЕР_2 ;

- Xeronia Limited Reg.Nr HE210193 № НОМЕР_3 ;

- Manywhite Holdings Limited Reg.Nr HE 264091 № НОМЕР_4 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 113,734 № НОМЕР_5 ;

- Ailith Limited Reg.Nr 137,713 № НОМЕР_6 ;

- IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № НОМЕР_7 ;

- Seamere Limited Reg.Nr 136,734 № НОМЕР_8 ;

- Fallcom Limited Reg.Nr 137,711 № НОМЕР_9 .

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування фактів виведення кредитних коштів, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також вчинення розтрати коштів Банку колишніми службовими особами указаної банківської установи, та перевірки дійсності розрахунків з нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », повноти проведених розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме перелічених підприємств-нерезидентів, шляхом вилучення їх копій.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Надання взаємної допомоги під час розслідування кримінальних правопорушень між Україною та Латвійською Республікою здійснюється на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, Договору між Україною і Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 23 травня 1995 року, який був ратифікований Україною 12 листопада 1995 року та набув чинності 12 липня 1996 року.

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до положень ст.3 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах (який набрав чинності 12.07.1996) правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, вилучення та передачу речових доказів.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведено необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), безпосередньо що стосується рахунків:

Multiform Experts Corp. Reg.Nr 34160 № НОМЕР_1 ;

City Commerce Avia Ltd. Reg.Nr 16570 № НОМЕР_2 ;

Xeronia Limited Reg.Nr HE210193 № НОМЕР_3 ;

Manywhite Holdings Limited Reg.Nr HE 264091 № НОМЕР_4 ;

ІНФОРМАЦІЯ_2 113,734 № НОМЕР_5 ;

Ailith Limited Reg.Nr 137,713 № НОМЕР_6 ;

IP-Proof Technology LP Reg.Nr SL14138 № НОМЕР_7 ;

Seamere Limited Reg.Nr 136,734 № НОМЕР_8 ;

Fallcom Limited Reg.Nr 137,711 № НОМЕР_9 , а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам за період з 01.01.2013 по 31.12.2015;

- заяв на відкриття рахунків, довіреностей на управління та розпоряджання рахунками, копій документів, що посвідчують особу;

- реєстраційних документів підприємств, статутів, протоколів загальних зборів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61561/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1