Справа № 487/1887/17
Провадження № 1-кс/487/511/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.04.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
30.04.2017 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.3 ст. 190 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, а саме: документів, на підставі яких було отримано грошовий переказ через електронну систему переказів грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в розмірі 4750 доларів США, за номером переказу № 33132237 на ім`я ОСОБА_5 , які на теперішній час зберігаються в АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того вказав, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000848 від 02.03.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 01.12.2016 року невідома особа знаходячись в АДРЕСА_1 , використовуючи паспорт серії НОМЕР_1 виданий 14.04.2008 року, країна Казахстан, країна народження Кенія, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 4750 доларів США (121410 гривень), які були переведені через систему переведень грошових коштів MANIGRAM за номером НОМЕР_2 , чим завдано матеріального збитку ОСОБА_6 на суму 121410 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у листопаді 2016 року зайняв своєму знайомому ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4750 доларів США, які останній обіцяв повернути після повернення до республіки Вірменія.

31.11.2016 року ОСОБА_8 повернувся до міста Єреван до республіки Вірменія, де здійснив грошовий переказ через електронну систему переказів грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (MoneyGram) в розмірі 4750 доларів США, за номером переказу №33132237 на ім`я ОСОБА_5 .

Аналогічні покази надав допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , пояснивши, що у листопаді 2016 року ОСОБА_5 зайняв своєму знайомому ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 4750 доларів США, які останній обіцяв повернути після повернення до республіки Вірменія. Повернувшись до міста Єреван до республіки Вірменія, ОСОБА_8 здійснив грошовий переказ через електронну систему переказів грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (MoneyGram) в розмірі 4750 доларів США, за номером переказу № 33132237 на ім`я ОСОБА_5 , про що повідомив останнього у телефонній розмові.

На даний час у органу досудового розслідування виникла потреба у вилучені документів, на підставі яких було отримано грошовий переказ через електронну систему переказів грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в розмірі 4750 доларів США, за номером переказу №33132237 на ім`я ОСОБА_5 , які на теперішній час зберігаються в АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких було здійснено видачу грошових коштів.

Оригінали вищевказаних документів потрібні для ідентифікації особи злочинця та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою розслідування якого проводиться досудове розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.3 ст. 190 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, а саме: документів, на підставі яких було отримано грошовий переказ через електронну систему переказів грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в розмірі 4750 доларів США, за номером переказу №33132237 на ім`я ОСОБА_5 , які на теперішній час зберігаються в АДРЕСА_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали - до 04.05.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_10