Справа № 580/422/17
Номер провадження 1-кс/580/297/17
У Х В А Л А
І М Е Н М У К Р А Ї Н И
12 липня 2017 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участю, секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника власника вилученого майна ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області про арешт майна у кримінальному провадженні №0000125 від 16 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

10 липня 2017 року слідчий Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000125 від 16 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України. Мотивуючи свої вимоги тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час огляду 16.03.2017 автомобіля марки Ford Karo 3232 С державний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 було виявлено факт підробки товарно - транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 2 від 16.03.2017, в якій вказано, що в автомобілі міститься абсорбент (компонент дизельних палив) газоконденсатний масою 18 398 кг, а по факту здійснювалося перевезення дизельного пального. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1 та 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим Лебединського ВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_7 до Єдйного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 р. за №00000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Крім того, слідчим відділом Лебединського ВП ГУ НП в Сумській області 07.07.2017 р. розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року за № 0000349, по ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки ОСОБА_6 16.03.2017 по вул. Гастелло, м. Лебедин здійснював незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме газойлів під приводом транспортування абсорбенту до дизельного палива. В подальшому, а саме 7 липня 2017 року вказані кримінальні провадження об`єднані, оскільки є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені службовими особами ТОВ «Північно-східна паливна компанія» (код ЄРДПОУ 39014953).

Ухвалою суду від 17.03.2017 року, клопотання про арешт майна було задоволено частково та накладено арешт в тому числі і на 18 398 кг. рідини, яка по видатковій накладній значиться, як абсорбент (компонент дизельного пального) газоконденсатного. Вказану рідину було передано на відповідальне зберігання до ТОВ «Крук» за адресою вул. Залізнична, 50, м. Лебедин, Сумської області.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 23.03.2017 було призначено фізико-хімічну експертизу нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, проведення якої доручено Харківському управлінні з питань експертиз та досліджень департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби. Так за результатами досліджень зразків нафтопродуктів, відповідно до висновку від 23.05.2017 №161, а також висновку Сумської митниці ДФС від 16.06.2017 № 2651/8/18-70-19-55, встановлено, що досліджена продукція віднесена до товарних під категорій УКТЗЕД, які у відповідності до ст. 215.3.4 Податкового кодексу України є підакцизними товарами та встановлена ставка акцизного податку з виробництва таких видів продукції. Згідно з товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів № 2 власником нафтопродуктів є ТОВ «Північно-східна паливна компанія» (код СРДПОУ 39014953)

Ухвалою від 26.06.2017 арешт з майна, а саме 18 398 кг. рідини, яка по видатковій накладній значиться, як абсорбент (компонент дизельного пального) газоконденсатного було скасовано.

07.07.2017 вищевказану ухвалу було виконано шляхом передачі рідини представнику ТОВ «Північно-східна паливна компанія».

В той же день, 07.07.2017 р. під час огляду території ТОВ «Крук» за адресою вул. Залізнична, 50, м. Лебедин, Сумської області, а саме на території заправки з металевої ємності, працівниками поліції було виявлено та вилучено рідину з характерним запахом нафтопродуктів об`ємом 16 279 літрів.

Постановою від 07.07.2017 вказану рідину визнано речовим доказом та приєднано до кримінального провадження. Приймаючи до уваги той факт, що вищезазначений речовий доказ, а саме майно - рідина з характерним запахом нафтопродуктів об`ємом 16 279 літрів, яка була вилучена в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є на даний час тимчасово вилученим майном, а тому є необхідність накладення арешту на вищевказане майно з метою збереження речового доказу та можливої подальшої конфіскації майна, оскільки санкція ст. 204 КК України передбачає собою останнє, як вид покарання.

В судовому засіданні слідча та прокурор підтримали доводи клопотання та попросили накласти арешт на вилучене майно.

У судовому засіданні представник власника вилученого майна ТОВ «Північно-східна паливна компанія» - ОСОБА_5 заперечив проти клопотання.

Під час розгляду клопотання були встановлені наступні обставини:

Ухвалою слідчого судді від 17 березня 2017 року (а.с. 9) клопотання слідчого про накладення арешту на майно задоволене частково, накладений арешт на вилучене під час огляду місця події 16 березня 2017 року майно: зразки речовини в кількості 4 шт., які відібрані з цистерни автомобіля; зошит із записами на 96 арк.; договір купівлі-продажу № 150317 від 15 березня 2017 року в двох екземплярах; аркуш паперу формату A4 з друкованими написами чорного кольору із назвою «СЧЕТ на оплату № 3 от 15 марта 2017 г.»; аркуш паперу формату A4 з написами «Расходная накладная № 2 от 16 марта 2017» в двох екземплярах; аркуш паперу формату A4 - товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафта) № 2 в чотирьох екземплярах; подорожній лист № Ф053 від 16.03.2017; 18 398 кг. рідини, яка по видатковій накладній значиться, як адсорбент (компонент дизельного пального) газоконденстний.

Ухвалою слідчого судді від 26 червня 2017 року (а.с. 16) частково задоволене клопотання представника власника вилученого майна про скасування арешту майна та скасований арешт на вилучене ід час огляду місця події 16 березня 2017 року майно -18 398 кг. рідини, яка по видатковій накладній значиться, як адсорбенту (компоненту дизельного пального) газоконденстного.

7 липня 2017 року слідча Лебединського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_4 внесла відомості до ЄДРДР у кримінальному провадженні №0000149 по ч. 1 ст. 204 КК України про що свідчить витяг з кримінального провадження (а.с. 3), яке було об`єднане постановою прокурора від 7 липня 2017 року (а.с. 4).

7 липня 2017 року під час огляду слідчий Лебединського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 під час огляду «території» виявила та вилучила 16 279 літрів рідини. З протоколу зазначеної слідчої дії (а.с.31-32) встановлено, що була оглянута територія Товариства з обмеженою відповідальністю «Крук», що знаходиться за адресою вул. Залізнична, 50 м. Лебедина, встановити, кому належить рідина, а також родові ознаки вказаної рідини не можливо.

Ч. 2 ст. 216 КПК України передбачено, що слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених ст. 204 КК України.

За таких обставин зазначена слідча дія, а саме огляд «території» від 7 липня 2017 року у кримінальному провадженні №0000149 по ч. 1 ст. 204 КК України, проведена поза межами компетенції слідчого Лебединського ВП УМВС України в Сумській області.

Крім того ухвалою від 26 червня 2017 року арешт з майна, а саме 18 398 кг. рідини, яка по видатковій накладній значиться, як абсорбент (компонент дизельного пального) газоконденсатного, яка належить ТОВ «Північно-східна паливна компанія» було скасовано, а за таких обставин, оскільки ухвала повинна бути виконана негайно, майно підлягало безумовному і негайному поверненню власнику.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема арешт майна.
За таких обставин, суд не може взяти до уваги доводи слідчого та прокурора і доходить висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, так як останньої відсутні повноваження щодо досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 КК України, не можливо встановити власника вилученого майна, його родові ознаки, зазначене у клопотання майно вже вилучалось та було повернуте власнику ухвалами суду.
Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Лебединського ВП ГУНП в Сумській області про арешт майна у кримінальному провадженні №0000125 від 16 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 204 КК України відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1