Справа № 589/3740/16-к
Провадження № 1-кс/589/361/17
УХВАЛА
04 квітня 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківської справи власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість вилучення завірених копій таких документів.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 03.09.2016 близько 16:20 год. невстановлена особа, під виглядом продажу автомобіля через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3000 грн., які останній перевів на картку банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленої особи в якості передплати, тобто шляхом обману та зловживання довірою невстановлена особа заволоділа грошима ОСОБА_6 в сумі 3000 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному ОСОБА_6 показав, що 03.09.2016 на сайті «RSТ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ-2111», яке його зацікавило, оскільки була вказана ціна 1400 доларів США. Також в оголошенні був указаний номер мобільного телефону продавця - НОМЕР_2 , та ім`я - ОСОБА_7 . Місцезнаходження продавця було зазначено як м. Нетішин Хмельницької області. Зателефонувавши на вказаний у оголошенні номер, він поговорив з продавцем, яка назвалась ОСОБА_8 , спитав про стан автомобіля, та на питання, чому така низька ціна, вона відповіла, що терміново потрібні гроші. Протягом цього дня він декілька разів телефонував ОСОБА_9 , в результаті домовився, що перекаже їй передплату в сумі 3000 грн.,. щоб вона не продавала автомобіль, а він приїде його оглянути. 03.09.2016 близько 16:20 год. він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 через банківський термінал переказав на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_10 , який йому продиктувала ОСОБА_11 гроші в сумі 3000 грн. Цього ж вечора він виїхав до м. Хмельницький разом з дружиною, та в дорозі телефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_12 , яка відповідала йому, а потім з ним також розмовляв чоловік ОСОБА_12 , який представився ОСОБА_13 . Вони домовились зустрітись 04.09.2016 вранці на залізничному вокзалі м. Хмельницький. До м. Хмельницький вони прибули о 4:25 год. 04.09.2016, та чекали до 6-ї години, аби не зарано подзвонити ОСОБА_9 . Коли ж він набрав її номер, він уже був поза мережею, та більше на зв`язку не з`являвся. Тоді він зрозумів, що його обманули, та повернувся до м. Шостка. де звернувся до поліції.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_6 надав копію чеку банківського терміналу, що підтверджує перерахування грошей.

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.09.2016. за ухвалою слідчого судді Шосткинського міськрайсуду ОСОБА_14 від 13.09.2016 зі слів представника банку ОСОБА_15 в протокол тимчасового доступу до речей і документів занесено інформацію про те, що картка № НОМЕР_1 , до руху коштів по якій здійснювався доступ, відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи ОСОБА_5 , на картку якого були перераховані гроші потерпілим, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 . АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, мотивуючи тими ж самими обставинами.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання (витяг з ЄРДР, протокол допиту потерпілого, копію чеку на перерахунок коштів, та інші матеріали), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

2. В клопотанні зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

3. Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що інформація про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

5. Слідчим доведено, що інформація яка міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Керуючись ст.ст. 159, 162-165, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківської справи власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливість вилучення завірених копій таких документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчим Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів. (не більше 1 місяця) тобто по 03 травня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Оригінал ухвали виготовлений в двох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий для передачі слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1