Справа № 686/3451/17
УХВАЛА
21 лютого 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 2015 по 2016 роки службова особа приватного підприємства « ОСОБА_5 » (далі ПП « ОСОБА_6 ») код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , вчинила підроблення офіційних документів, під час укладання договорів між підприємством та іншими юридичними особами, чим спричинила підприємству майнової шкоди на загальну суму близько 3 000 000 (три мільйонів) гривень.
З показів ОСОБА_7 встановлено, що до вчиненого злочину причетна ОСОБА_8 , яка була головним бухгалтером на ПП « ОСОБА_6 » та підробляла підписи директора - ОСОБА_7 , укладала договори від імені ПП « ОСОБА_6 » з банківськими та іншими установами. А також зі слів ОСОБА_9 по підробленим документам ОСОБА_8 заволоділа майном ПП « ОСОБА_6 » та здійснила реєстрацію та внесла зміни щодо керівництва підприємства, зміни до статутного капіталу та зміни складу і інформації про засновників підприємства. Вказані зміни вносив реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого у АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 .
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи. Тобто, представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен на протязі трьох робочих днів надіслати документи подані на проведення реєстрації, до ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як реєстрація ПП УТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведена по місцю розташування підприємства в м. Хмельницькому, Хмельницької області. Однак з невідомих причин, станом на 24.01.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи на підставі яких вносились зміни в державний реєстр не надійшли.
На даний час виникла потреба у вилучені реєстраційної справи №1_673_000823_58 від 05.01.2005 щодо реєстрації Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Вилучення вказаної реєстраційної справи надасть можливість слідству з`ясувати обставини підробки документів, та як речовий доказ вкаже, хто є власником ПП УТФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хто мав право підпису в офіційних документах у банківських та державних установах. Вилучення вказаної реєстраційної справи можливе тільки з дозволу суду.
Виходячи з вищевикладеного, начальник ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл начальнику відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 провести вилучення у представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналу реєстраційної справи №1_673_000823_58 від 05.01.2005 щодо реєстрації Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 березня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: