Справа № 676/2874/17
Номер провадження 1-кс/676/746/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
12 червня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ст.. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 04 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001848 від 04.10.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо ПП « ОСОБА_5 » а саме відомостей про банківські рахунки, про операції, які були проведені на користь чи за дорученням, здійснені ним угоди; про фінансово-економічний стан ПП « ОСОБА_5 » у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.10.2014 р по період дії ухвали з можливістю їх огляду та вилучення в електронному та паперовому вигляді.
В обґрунтування зазначає, що 04.10.2016 в чергову частину Кам`янець-Подільського ВП надійшла заява голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили грошові кошти, що були виділені для будівництва та реконструкції котелень міста Кам`янець-Подільського.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001848 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж періоду з 2012 року по теперішній час в місті Кам`янці-Поділському Хмельницької області посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення будівництва(реконструкції) котелень на пелетах із соломи за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 та під час оренди та закупівлі обладнання з ПП « ОСОБА_5 », зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.
Згідно подальшого досудового розслідування було встановлено, що опалювальні котли були встановлені восени 2014 року, але невідомо коли і ким котли були придбані.
Враховуючи наведене вище, з метою підтвердження достовірності та правильності списання та використання коштів, які надійшли з державного та місцевого бюджетів на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому були розтрачені а також забезпечення всебічності, повноти та неупередженості дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення фактичних даних, виникла необхідність доступу до документів, що містять інформацію про банківські операції з коштами ПП Статус 2013» в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
У суді слідчий клопотання підтримав. Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як існує реальна загроза, що документи можуть бути знищені або ж несанкціоновано кореговані.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
ІНФОРМАЦІЯ_4 листом № 07-06/2148 повідомило про те, що протягом 2014 року з місцевого бюджету КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о за рахунок коштів субвенції було отримано та використано 1665052,68 грн. За 2015 рік за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво котельні по АДРЕСА_1 отримано та використано 515655,92 грн.
Під час допиту директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 було встановлено, що дійсно з бюджету були виділені кошти на будівництво та реконструкцію котельні по АДРЕСА_1 , які проведені підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ БВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та було встановлене котельне обладнання. КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2014-2015 рр котли не купувало, але котли були встановлені.
Під час допиту співвласника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » придбало та поставило котельне обладнання в котельню по АДРЕСА_1 на умовах оренди 25 вересня 2015 року.
Під час досудового розслідування було встановлено, що опалювальні котли були поставлені і установлені в котельнях в 2014 році.
ПП « ОСОБА_5 » на запит слідчого про надання бухгалтерських документів на придбання котельного обладнання та договорів оренди відмовилось надати витребувані документи.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається що ПП « ОСОБА_5 » відкритий рахунок № НОМЕР_1 у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , по розрахунках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано , що слідчий позбавлений можливості отримати інформацію про рахунки підприємства та угоди в інший спосіб, тому в доступі до зазначеної інформації слід відмовити. Крім того, слідчим не зазначено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Зобов`язати службових осіб Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів банківської таємниці щодо ПП « ОСОБА_5 » в тому числі відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПП « ОСОБА_5 » по р/р № НОМЕР_1 з Комунальним підприємством Кам`янець-Подільської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01 жовтня 2014 р по період дії ухвали.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1