У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 серпня 2017 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, -
У С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку від 31.07.2017 року в службовому кабінеті директора Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Грошові кошти у розмірі 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 3 штуки, з наступними серійними номерами: КК16209179AK11, HC30766848LB2, HC69912562AC3;
-Заява ОСОБА_8 від 23.06.2017;
-Копія паспорту ОСОБА_8 серія НОМЕР_1 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій області 02.06.2000;
-Детальна інформація про фізичну-особу підприємця ОСОБА_8 ;
-Випуск газети «Наддністрянська правда» №25/5543 від 22.06.2017;
-Додаткова угода до контракту з директором Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» ОСОБА_9 від 17.11.2016;
-Довідка АА №803222 з ЄДРПОУ Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» 20990045;
-Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №265596 Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»;
-Заява від 12.06.2017;
-Наказ №33 від 24.03.2006 про зміну найменування інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН;
-Контракт від 28.03.2008 укладеного з ОСОБА_7 ;
-Контракт від 31.03.2014 укладений з ОСОБА_7 ;
-Статут від 17.08.2016 Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»;
-Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №269639 Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»;
-Свідоцтво про шлюб № НОМЕР_2 ;
-Трудова книжка НОМЕР_3 ОСОБА_7 ;
-Блокнот блакитного кольору з записами;
-Грошові кошти в сумі 176 гривень українських купюрами 20,10,2,1 гривні, які скріплені металевим зажимом;
-Грошові кошти в сумі 2870 гривень українських, які загорнуті в біли аркуш формату А4 з записами;
-Грошові кошти в сумі 10 000 гривень українських, які скріплені металевим зажимом чорного кольору;
-Грошові кошти в сумі 10 000 гривень українських, які скріплені металевим зажимом чорного кольору;
-Грошові кошти в сумі 3000 гривень українських, які загорнуті в білий аркуш формату А4 з записами;
-Мобільний телефон «Samsung»;
-Системний блок персонального комп`ютера світлого кольору.
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2017 до СУ ГУНП в Одеській області звернувся ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що він на протязі останнього року є фізичною-особою підприємцем та має намір займатися діяльністю в сфері продажу зоотоварів.
У зв`язку із чим, 25.04.2017 ОСОБА_8 звернувся до працівників Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» розташованої за адресою: м. Одеса, проспект Свободи,2, до одного із працівників станції, з питанням чи є вільні приміщення, які можна отримати в оренду. На що працівниця повідомила, що з цього приводу необхідно звертатися до директора ОСОБА_7 , який буде на роботі 28.04.2017.
Так, 28.04.2017 ОСОБА_8 прибув до директора Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» ОСОБА_7 , якому повідомив про своє бажання отримати в оренду приміщення для зайняття підприємницькою діяльністю. Нащо ОСОБА_7 , повідомив, що для позитивного вирішення питання щодо передачу приміщення в оренду в адмінбудівлі Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», ОСОБА_8 необхідно взяти на себе витрати на оцінку приміщення і передати особисто ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів США, а саме: 200 доларів США потрібно передати до опублікування оголошення про можливість передачі в оренду приміщення, а 300 доларів США при підписанні договору оренди приміщення.
У подальшому, 11.05.2017 ОСОБА_7 являючись службовою особою переслідуючи корисливий мотив, знаходячись в своєму робочому кабінеті в адмінбудівлі Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» за адресою: м. Одеса, проспект Свободи,2 отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів США, для здійснення подальших дій, які входять до його повноважень для передачі в оренду приміщення ОСОБА_8 , тобто укладення та підписання договору оренди.
31.07.2017 ОСОБА_7 являючись службовою особою, переслідуючи корисливий намір, приблизно о 16 год. 25 хв. знаходячись в своєму службовому кабінеті Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Свободи,2, отримав другу частину неправомірної вигоди у розмірі 300 доларів США від ОСОБА_8 за укладення та підписання договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності.
Після чого, 31.07.2017 на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 проведено освідування ОСОБА_7 під час проведення освідування ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_8 поклав грошові кошти у сумі 300 доларів США до верхньої шухлядки робочого столу, який знаходиться праворуч від його робочого столу. Після чого відкрив шухлядку, де було виявлено грошові кошти у розмірі 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 3 штуки, з наступними серійними номерами: КК16209179AK11, HC30766848LB2, HC69912562AC3. Після чого, кожна купюра була освітлена променями ультрафіолетової лампи. При освітлені кожна купюра мала світіння жовтого кольору з обох сторін.
У подальшому, на підставі ч.3 ст.233 КПК України, з метою переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, після закінчення контролю за вчиненням злочину було проведено обшук службового кабінету директора Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» за адресою: м. Одеса, проспект Свободи,2 ОСОБА_7 . В ході якого виявлено та вилучено наступне:
-Грошові кошти у розмірі 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 3 штуки з наступними серійними номерами: КК16209179AK11, HC30766848LB2, HC69912562AC3;
-Заява ОСОБА_8 від 23.06.2017;
-Копія паспорту ОСОБА_8 серія НОМЕР_1 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій області 02.06.2000;
-Детальна інформація про фізичну-особу підприємця ОСОБА_8 ;
-Випуск газети «Наддністрянська правда» №25/5543 від 22.06.2017;
-Додаткова угода до контракту з директором Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» ОСОБА_9 від 17.11.2016;
-Довідка АА №803222 з ЄДРПОУ Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» 20990045;
-Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №265596 Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»;
-Заява від 12.06.2017;
-Наказ №33 від 24.03.2006 про зміну найменування інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН;
-Контракт від 28.03.2008 укладеного з ОСОБА_7 ;
-Контракт від 31.03.2014 укладений з ОСОБА_7 ;
-Статут від 17.08.2016 Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»;
-Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №269639 Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»;
-Свідоцтво про шлюб № НОМЕР_2 ;
-Трудова книжка НОМЕР_3 ОСОБА_7 ;
-Блокнот блакитного кольору з записами;
-Грошові кошти в сумі 176 гривень українських купюрами 20,10,2,1 гривні, які скріплені металевим зажимом;
-Грошові кошти в сумі 2870 гривень українських, які загорнуті в біли аркуш формату А4 з записами;
-Грошові кошти в сумі 10 000 гривень українських, які скріплені металевим зажимом чорного кольору;
-Грошові кошти в сумі 10 000 гривень українських, які скріплені металевим зажимом чорного кольору;
-Грошові кошти в сумі 3000 гривень українських, які загорнуті в білий аркуш формату А4 з записами;
-Мобільний телефон «Samsung»;
-Системний блок персонального комп`ютера світлого кольору.
На підставі наведеного, враховуючи те, що вищевказані гроші кошти, документи, мобільний телефон і системний блок персонального комп`ютера світлого кольору, вилучені під час проведення обшуку в службовому кабінету директора, який знаходиться в адміністративній будівлі Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» ОСОБА_7 , за адресою: м. Одеса, проспект Свободи,2, є тимчасово вилученим майном, і містять на собі сліди злочину та є доходами, що набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також являються речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
На думку слідчого, не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування.
Тому слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами, прокурор надав уточнення до клопотання.
Захисники та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічені у клопотанні предмети, речі, документи та грошові кошти, які були вилучені в ході проведення обшуку від 31.07.2017 року в службовому кабінеті директора Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» ОСОБА_7 , за адресою: м. Одеса, проспект Свободи,2 , можуть містити сліди злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України та мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В накладенні арешту на наступне майно:
-Довідка АА №803222 з ЄДРПОУ Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» 20990045;
-Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №265596 Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і к лінічної ветеринарної медицини»;
-Статут від 17.08.2016 Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»;
-Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №269639 Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» необхідно відмовити, оскільки слідчим та прокурором в судовому засіданні не доведено, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Твердження сторони захисту щодо підробки протоколу обшуку підлягають ретельній перевірці під час досудового розслідування а тому не можуть бути враховані під час розгляду клопотання.
Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна відповідає загальним вимогам, зазначеним у ч.2 ст.171 КПК України. Відсутність у клопотанні посилання на документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, пов`язана об`єктивними причинами, оскільки таких документів не існує, а належність вилученого майна у вигляді документів та грошових коштів підозрюваному та іншим особам доведена місцем їх зберігання та вилучення.
Недотримання строку розгляду клопотання про арешт майна не є підставою для відмови у його задоволенні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку від 31.07.2017 року в службовому кабінеті директора Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Грошові кошти у розмірі 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 3 штуки, з наступними серійними номерами: КК16209179AK11, HC30766848LB2, HC69912562AC3;
-Заява ОСОБА_8 від 23.06.2017;
-Копія паспорту ОСОБА_8 серія НОМЕР_1 виданий Шаргородським РВ УМВС України у Вінницькій області 02.06.2000;
-Детальна інформація про фізичну-особу підприємця ОСОБА_8 ;
-Випуск газети «Наддністрянська правда» №25/5543 від 22.06.2017;
-Додаткова угода до контракту з директором Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» ОСОБА_9 від 17.11.2016;
-Заява від 12.06.2017;
-Наказ №33 від 24.03.2006 про зміну найменування інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН;
-Контракт від 28.03.2008 укладеного з ОСОБА_7 ;
-Контракт від 31.03.2014 укладений з ОСОБА_7 ;
-Свідоцтво про шлюб № НОМЕР_2 ;
-Трудова книжка НОМЕР_3 ОСОБА_7 ;
-Блокнот блакитного кольору з записами;
-Грошові кошти в сумі 176 гривень українських купюрами 20,10,2,1 гривні, які скріплені металевим зажимом;
-Грошові кошти в сумі 2870 гривень українських, які загорнуті в біли аркуш формату А4 з записами;
-Грошові кошти в сумі 10 000 гривень українських, які скріплені металевим зажимом чорного кольору;
-Грошові кошти в сумі 10 000 гривень українських, які скріплені металевим зажимом чорного кольору;
-Грошові кошти в сумі 3000 гривень українських, які загорнуті в білий аркуш формату А4 з записами;
-Мобільний телефон «Samsung»;
-Системний блок персонального комп`ютера світлого кольору.
Відмовити у накладенні арешту на наступне майно:
-Довідка АА №803222 з ЄДРПОУ Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» 20990045;
-Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №265596 Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»;
-Статут від 17.08.2016 Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»;
-Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО №269639 Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини».
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

11.08.2017