№ 566/559/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2017 року смт. Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області

в складі слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 28 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 28 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання 19 липня 2017 року погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий СВ Млинівського ВП капітан поліції ОСОБА_5 і прокурор клопотання про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтримали та просили його задоволити.

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про непроведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
З клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 вбачається, що 28 квітня 2017 року о Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Згідно матеріалів кримінального провадження, 28 квітня 2017 року приблизно о 18:25 год., невідома особа, шляхом обману, назвавшись банківським працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під час телефонної розмови із ОСОБА_6 , незаконно провела операцію по перерахунку грошових коштів останнього в сумі 1388,70 гривень, чим завдала потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 є власником банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 28.04.2017 року о 18 год. 25 хв., до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував невідомий, з мобільного телефону НОМЕР_2 , який назвався менеджером служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 . Даний чоловік повідомив ОСОБА_6 , що потрібно заблокувати його картку, щоб із неї ніхто не міг зняти кошти. Повідомивши невідомому чоловіку коди, які приходили йому на мобільний телефон, останній скориставшись ними, зняв грошові кошти належні ОСОБА_6 із банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1388,70 грн., чим завдав матеріального збитку.

В діях невстановленої особи, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості про рахунок та власника рахунку в банку, на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з даного банківського рахунку, фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів. за період з 00:00 год. 18.04.2017 по 23:00 год. 19.04.2017.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка викрала гроші та розміру завданої злочином майнової шкоди, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 28 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ:

1) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2) документи, що містять інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 18 квітня 2017 року по 23:00 год. 19 квітня 2017, документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку, на який надійшли грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався зняття коштів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для забезпечення всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, при здійсненні досудового розслідування з метою отримання доказів вчинення злочину;

3) містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поскільки, довести обставини, які передбачається довести в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, не має можливості, так як відповідно до п.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду,то суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

.

На підставі наведеного,
керуючись ст. ст.ст. 159 - 164,
166, 309 КПК України,
суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 28 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . задоволити.
Надати слідчому слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 ; тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 18 квітня 2017 року по 23:00 год. 19 ківтня 2017 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку, на який надійшли грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювався зняття коштів, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 00:00 год. 18 квітня 2017 року по 23:00 год. 19 квітня 2017 року, під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 19 липня 2017 року по 19 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1