1Справа № 335/6185/17 1-кс/335/4174/2017
29 травня 2017 року м. Запоріжжя
Досудовим слідством встановлено, що у період з 2014 - 2016 р.р., посадовими особами ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДП НАЕК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено ряд договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та нерезидентами України чеськими підприємствами " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які мають ознаки фіктичності, в результаті чого спричинили матеріальні збитки у великому розмірі
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році, посадовим особам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розробки програми контролю металу та виконання контролю металу в рамках продовження терміну експлуатації трубопроводів та іншого устаткування енергоблоків, було укладено договір з підконтрольним посадовим особам станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №75/187-15 від 17.09.2015 року на суму 305 539,61 грн. Предметом договору є послуги з «Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказаний договір, укладався з посиланням на п.1 абзацу 1 ч.1 ст.4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», а саме без проведення тендерних процедур.
З метою привласнення грошових коштів, посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали вказівку підлеглим працівникам служби контролю металів, виконати усі роботи, які згідно договору №75/187 -15 від 17.09.2015 мало здійснювати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в робочий час та використовуючи обладнання АЕС. За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має у своєму штаті спеціалістів, які мають всі необхідні дозволи та кваліфікацію для виконання робіт по договору. За результатами проведених робіт, 29 липня 2016 року було підписано акт здачі-приймання наданих послуг, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало 305 539,61 грн. за послуги, які фактично не виконувало.
Вказана інформація підтверджується відповідями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вих. №83.10/3, №83.10/2, 83.10/1 від 27.10.2016 року, згідно яких отримано інформацію про осіб, які працювали у товаристві у період 01.01.14 по 01.09.16; про осіб, які були задіяні при виконанні робіт за вищевказаним договором та наявністю необхідного обладнання, для виконання договору, укладеного з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Однак, згідно відповіді ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », більшість вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб, які були задіяні при наданні послуг за договором №75/187 -15 від 17.09.2015 - були працевлаштовані у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; обладнання, яке використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при надані послуг за договором було орендовано у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та контроль за виконанням робіт за договором було частково покладено на осіб, які працевлаштовані у службі контролю металів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була відповідальна за договором.
Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з 2014 по 2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало низку аналогічних договорів з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якими роботи виконували самі працівники станції, та обладнання було орендовано у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за адресою АДРЕСА_1 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, відстеження руху грошових коштів, сплачених ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб`єкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ д оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку № № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або уповноваженій особі за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку № № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 року до теперішнього часу;
- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковому рахунку відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.06.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1