Справа № 202/3509/17
Провадження № 1-кс/202/1050/2017
УХВАЛА
26 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2016 року за № 0000022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 від 16.05.2017 року, для досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 створено слідчу групу у складі: - т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , - т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , - т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , - старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , а також з урахуванням листа судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України від 16.06.2016 року № 223-1650/0/4-16 "Щодо окремих питань здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю в кримінальному провадженні", визначено, що клопотання щодо застосування заходів кримінального провадження направляти до Індустріального районного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться СУ ГУНП в Дніпропетровській області слідчих якого включено в групу слідчих.

25 травня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді "25" травня 2017 року.
В своєму клопотанні слідчий просить: задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів гр. ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: - кредитних договорів (іпотеки), укладених між банківською установою АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) та гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), всіх інших документів, що надавались до банківської установи для укладання іпотеки (кредитних договорів), оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунків гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 ; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню рахунків; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку; - документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків відкритих гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу: з моменту відкриття по теперішній час. У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000022: старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться такі речі і документи, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення. Встановити місячний строк на виконання ухвали з дня її проголошення, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Т.в.о. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 та представника АТ "УкрСиббанк", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Як роз`яснила, судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України в своєму листі від 16.06.2016 року № 223-1650/0/4-16 "Щодо окремих питань здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю в кримінальному провадженні" органом досудового розслідування, враховуючи системний аналіз положень п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК та ч. 1 ст. 38 КПК, є: 1) слідчі підрозділи (Головне слідче управління, слідче управління, відділ, відділення) органів Національної поліції України, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів державного бюро розслідувань; 2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. Іншими словами, органом досудового розслідування в конкретному кримінальному провадженні є не сам правоохоронний орган, до складу якого входить відповідний підрозділ (Національна поліція України, Служба безпеки України, Національне антикорупційне бюро України), а його підрозділ (управління, відділ), визначений у ч. 1 ст. 38 КПК. У випадку проведення досудового розслідування слідчою групою клопотання щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження також розглядаються слідчим суддею місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, що здійснює відповідне розслідування. Підставою для визначення територіальної юрисдикції суду першої інстанції при розгляді клопотань щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження є постанова керівника відповідного органу досудового розслідування про створення слідчої групи, в якій визначено місце проведення досудового розслідування.
Наведена позиція судової палати була відображена в листах ВССУ "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" (від 05 квітня 2013 року N 223-559/0/4-13) і "Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України" (від 04 квітня 2013 року N 511-550/0/4-13) у пунктах 3 і 2 відповідно й залишається незмінною.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого в частині надання слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000022: старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів гр. ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Також підлягає задоволенню клопотання в частині встановлення строку дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання слідчого в частині надання права тимчасового доступу співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЄ Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, задоволенню не підлягає, оскільки дані особи не є стороною по даному кримінальному провадженню.
В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки це не передбачено чинним КПК України.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись, роз`ясненнями ВССУ викладених в п. 1 листа судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України від 16.06.2016 року № 223-1650/0/4-16 "Щодо окремих питань здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю в кримінальному провадженні", ст. ст. 3, 38, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.
АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000022: старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів гр. ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме:

- кредитних договорів (іпотеки), укладених між банківською установою АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) та гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), всіх інших документів, що надавались до банківської установи для укладання іпотеки (кредитних договорів), оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунків гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 ; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню рахунків;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по даті винесення ухвали, або до моменту закриття рахунку;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків відкритих гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу: з моменту відкриття по теперішній час.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали встановити по "25" червня 2017 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1