У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.12.2016 Справа №607/5260/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cтаршого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження 0000181 від 18.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.209 КК України звернулася старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши доводи старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи новоствореного представництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші залучені ними особи, яке має ознаки фінансової піраміди, здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України і таким чином, отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно привласнюються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому легалізуються шляхом придбання об`єктів нерухомості.

02 грудня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України.

Загалом ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, діючи без наміру виконання взятих на себе зобов`язань, внаслідок своїх протиправних дій заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 1 605 208 гривень, що у 2 329 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено:

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_8 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_8 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на імя ОСОБА_8 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_8 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_9 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_9 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_9 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на імя ОСОБА_9 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 на імя ОСОБА_9 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на імя ОСОБА_9 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_9 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 на імя ОСОБА_9 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 на імя ОСОБА_10 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 на імя ОСОБА_10 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 на імя ОСОБА_10 ;

- банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 на імя ОСОБА_10 ;

Відповідно до інформації отриманої із ІНФОРМАЦІЯ_4 на імя ОСОБА_5 відкриті наступні рахунки:

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 ;

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 ;

Відповідно до інформації отриманої із ІНФОРМАЦІЯ_4 на імя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відкриті наступні рахунки:

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 ;

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_21 ;

-ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 ;

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 відкритих на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 відкритих на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 відкритих на імя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином були отримані грошові кошти та на що використанні, для підтвердження чи спростування факту шахрайських дій зі сторони ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання cтаршого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 або за її дорученням старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ Управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 відкритих на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 відкритих на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 відкритих на імя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) з розшифровкою контрагентів з за весь період існування рахунків та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів, яка зберігається у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) та можливість скопіювати її на цифровий чи паперовий носій інформації.

Крім цього, надати тимчасовий доступ до всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунками, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаних рахунках з дати відкриття по теперішній час № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 відкритих на і`мя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 відкритих на ім.»я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_3 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 відкритих на ім.»я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) та можливість вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддяОСОБА_1