Справа № 569/9641/17
УХВАЛА

22 червня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області радник юстиції ОСОБА_2 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи у складі організованої групи, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили заволодіння чужим майном речовим доказом у кримінальному провадженні №0000099 від 06.11.2015 бензином марки А-92 в кількості 271,574 тонни.
Так, вироком Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 27.05.2016 за результатами розгляду кримінального провадження №0000099 від 06.11.2015 за ч.2 ст.204, ч.2 ст212 КК України визнано винним ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 , заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того, відповідно до резолютивної частини вказаного вироку, прийнято рішення про знищення речових доказів у справі бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни (як продукту, що вилучений з обігу), який перебуває на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у резервуарі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_2 .
Крім того, ухвалою Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 21.09.2016 у справі № 559/931/16-к старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 надано дозвіл на передачу ТОВ науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 серія АЕ №460735, дата прийняття рішення 28.04.2015 та номер рішення про видачу ліцензії №136) для знищення речових доказів у кримінальному провадженні №0000099, а саме: проб нафтопродуктів у кількості 42 у скляних ємностях, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 ; бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни, що перебуває на відповідальному збереженні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (станом на 03.04.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у резервуарі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_2 .
З метою реалізації своїх злочинних намірів щодо заволодіння вказаними речовими доказами для їх подальшої незаконної реалізації невстановленим особам, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , використовуючи всупереч інтересам служби свої службові повноваження начальника слідчого підрозділу та голови комісії зі знищення речових доказів, попередньо зорганізував у стійке об`єднання групу осіб, до складу якої увійшли старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_5 , директор ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (бувша назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_9 .
В зв`язку із цим, 11.08.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_10 (Замовник) та ТОВ науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) укладено договір №б/н про надання послуг з утилізації (переробки, знищення) відходів (в тому числі відпрацьованих нафтопродуктів, непридатних для використання за призначенням), щодо яких прийнято рішення про їх знищення та які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно умов вказаного договору, Замовник зобов`язаний передати Виконавцю відходи та надати паспорти відходів з визначеними класами небезпеки відповідно ДСанПіН 2.2.7.029-99 (п.3.2 договору). Навантаження відходів здійснюється на транспорті Виконавця силами і за рахунок Замовника (п.3.3 договору). По завершенню робіт сторони підписують Акт прийому-передачі робіт (п.3.4 договору). Виконавець на підставі даних, отриманих від Замовника, зобов`язаний не пізніше ніж через 5 (п`ять) робочих днів після їх отримання визначити вартість робіт, які він планує виконати, та після виконання робіт надати Замовнику рахунок на свої послуги та Акт прийому-передачі робіт.
Однак, кошторисами ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2015-2016 роки оплата послуг суб`єктам господарювання за транспортування речових доказів, проведення переробки, утилізації (знищення) речових доказів у кримінальних провадженнях ІНФОРМАЦІЯ_11 не передбачалась та відповідні підтверджуючі документи про оплату послуг суб`єктам господарювання за транспортування та знищення речових доказів до ГУ в області не надходило.
За даними ІНФОРМАЦІЯ_2 начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 , старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ОСОБА_5 та інші співробітники ІНФОРМАЦІЯ_13 для знищення речових доказів у кримінальному провадженні №0000099 на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 від 21.09.2016 у справі №559/931/16-к не здійснювали.
З урахуванням викладеного, відомості, які містять акти прийому-передачі бензину марки А-92 в кількості 271,574 тонни, акти його знищення та документи щодо транспортування речових доказів із м. Дубно до виробничих потужностей ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Запорізьку область, податкова накладна про виконану роботу/надану послугу, акти виконаних робіт/наданих послуг, містять завідомо неправдиві дані та направлені на приховування факту заволодіння службовими особами вказаним бензином шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Крім того, в порушення вимог наказу ІНФОРМАЦІЯ_15 від 08.07.2013 №171 «Про створення комісії» голова комісії начальник ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_6 спільно із слідчим податкової міліції ОСОБА_5 не повідомив члена комісії співробітника підрозділу внутрішньої безпеки ГУ ОСОБА_10 , до функціональних обов`язків якого входить виявлення та припинення корупційних правопорушень, про необхідність його участі у передачі та знищенні вищезгаданих речових доказів.
За даними офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вартість бензину А-92 станом на 21.09.2016 становила 22,99 грн./л., загальна сума вартості 271,574 тонни становить 6 243 486,26 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.5 ст.191 КК України.
На даний час в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), знаходяться документи, які можуть свідчити про документальне підтвердження наявності або відсутності факту знищення вказаним товариством речових доказів у кримінальному провадженні №0000099, а саме бензину марки А-92 у кількості 271,574 тонни, зокрема:
договори на знищення (утилізацію), угоди, контракти та додатки і специфікації до них (зокрема, договір № б/н від 11.08.2017, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 );
договори оренди, зберігання, транспортування та інші, у тому числі укладені із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (станом на 10.05.2017 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
платіжні доручення, рахунки та фактури, виписані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (станом на 10.05.2017 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
акти приймання-передачі речових доказів;
акти виконаних робіт;
акти знищення речових доказів, зокрема бензину марки А-92 у кількості 271,574 тонни;
акти приймання-передачі робіт;
калькуляції виконаних робіт;
акти опису, оцінки і передачі майна;
акти про проведення переробки, утилізації (знищення) речових доказів;
фото- та відеоматеріали знищення речових доказів;
паспорти відходів з визначеними класами небезпеки відповідно ДСанПіН 2.2.7.029-99;
листування із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (станом на 10.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та ТОВ науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
товарно-супровідні документи щодо транспортування речових доказів;
листування щодо інформування органів Національної поліції України про транспортування легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин;
накладні, податкові накладні, платіжні документи (рахунки, фактури, платіжні доручення, чеки та інші документи) на оплату послуг із зберігання, транспортування та знищення речових доказів;
накладні, податкові накладні, виписані на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
фінансові документи податкового та бухгалтерського обліків за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (накладні, податкові накладні, договори, акти, платіжні доручення, виписки банків, рахунки, фактури, чеки, касові документи), які стосуються проведення операцій зі знищення (утилізації) речових доказів;
податкова та фінансова звітність за період господарської діяльності підприємства з 01.01.2016 по 31.12.2016, що стосується взаємовідносин вказаного товариства із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
чорнові записи стосовно проведених операцій зі знищення (утилізації) речових доказів;
Журнали контролю в`їзду-виїзду транспорту на територію за 2016 рік;
Журнали інструктажів по виконанню робіт з підвищеною небезпекою, зокрема, і по роботі з відходами з визначеними класами небезпеки відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99;
Журнали обліку відвідувачів за 2016-2017 роки;
відеозаписи із камер відеоспостереження за період з 27.05.2016 по даний час.
комп`ютерна техніка, на якій можуть бути збережені файли з інформацією, яка підтверджує, або ж спростовує факт знищення речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та пояснив, що вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідні для встановлення обставин вилучення нафтопродуктів, передачі їх на відповідальне зберігання, транспортування, а також знищення.
Службові особи даного товариства можуть бути незацікавленими у прийнятті обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні, а тому виклик представника даної установи в судове засідання по розгляду зазначеного клопотання є недоцільним і таким, що може зашкодити досудовому розслідуванню, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Рівненської області раднику юстиції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_3 наступних документів:
договорів на знищення (утилізацію), угод, контрактів та додатків і специфікацій до них (зокрема, договіру № б/н від 11.08.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 );
договорів оренди, зберігання, транспортування та інших, у тому числі укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (станом на 10.05.2017 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
платіжних доручень, рахунків та фактур, виписаних на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (станом на 10.05.2017 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
актів приймання-передачі речових доказів;
актів виконаних робіт;
актів знищення речових доказів, зокрема бензину марки А-92 у кількості 271,574 тонни;
актів приймання-передачі робіт;
калькуляцій виконаних робіт;
актів опису, оцінки і передачі майна;
актів про проведення переробки, утилізації (знищення) речових доказів;
фото- та відеоматеріалів знищення речових доказів;
паспортів відходів з визначеними класами небезпеки відповідно ДСанПіН 2.2.7.029-99;
листування із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (станом на 10.05.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та ТОВ науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
товарно-супровідних документів щодо транспортування речових доказів;
листування щодо інформування органів Національної поліції України про транспортування легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин;
накладних, податкових накладних, платіжних документів (рахунків, фактур, платіжних доручень, чеків та інших документів) на оплату послуг із зберігання, транспортування та знищення речових доказів;
накладних, податкових накладних, виписаних на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
фінансових документів податкового та бухгалтерського обліків за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 (накладних, податкових накладних, договорів, актів, платіжних доручень, виписок банків, рахунків, фактур, чеків, касових документів), які стосуються проведення операцій зі знищення (утилізації) речових доказів;
податкова та фінансова звітність за період господарської діяльності підприємства з 01.01.2016 по 31.12.2016, що стосується взаємовідносин вказаного товариства із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
чорнових записів стосовно проведених операцій зі знищення (утилізації) речових доказів;
Журналів контролю в`їзду-виїзду транспорту на територію за 2016 рік;
Журналів інструктажів по виконанню робіт з підвищеною небезпекою, зокрема, і по роботі з відходами з визначеними класами небезпеки відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99;
Журналів обліку відвідувачів за 2016-2017 роки;
відеозаписів із камер відеоспостереження за період з 27.05.2016 по даний час.
комп`ютерної техніки, на якій можуть бути збережені файли з інформацією, яка підтверджує, або ж спростовує факт знищення речових доказів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1