У Х В А Л А
07 грудня 2016 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000624 від 07.10.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
05 грудня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.
Як вбачається з клопотання слідчого,
У ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000624 від 07.10.2016 року, встановлено що у період 2016 року з метою отримання неправомірної вигоди та здійснення незаконних експортних операцій, посадові особи ТОВ «Брилиант Україна» (), шляхом зловживання службовим становищем, вступивши в змову з посадовими особами державних підприємств лісового господарства України, а також з посадовими особами КП «Відродження» () (Хмельницька область), виготовили підроблені офіційні документи - сертифікати про походження лісоматеріалів у кількості 24 од., а також підроблені товаро-транспортні накладні у кількості 40 од. (загальним об`ємом 1350, 75 куб. м.), на загальну суму понад 900 000 грн., які у подальшому надали для митного оформлення лісопродукції, що спричинило значні збитки державі.
Також у ході проведених слідчо-оперативних заходів, співробітниками УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки встановлено, що посадові особи ТОВ «Брилиант Україна» (), в порушення ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» №2860-ІV від 08.09.2005, з доповненнями та змінами, з метою отримання незаконного прибутку, організували незаконну схему з вивезення за межі митної території України, в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 364 КК України.
02.12.2016 року, з метою встановлення осіб причетних к скоєнню вказаного правопорушення та відшкодування предметів та документів, які мають доказове значення для подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду від 03.11.2016 року (судова справа № 522/20654/16-к) у автомобілі марки PORSHE, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який заарестовано за громадянином ОСОБА_5 , та який використовує ОСОБА_6 , засновник та керівник ТОВ «Брилиант Україна» (), проведено санкціонований обшук, в ході якого у виявлено та вилучено:
- флеш накоплювач біло красного кольору № D33В29;
- договір оренди квартири від 21.10.2016 на 2 арк.;
- копія контракту куплі-продажу № 13/01 від 13.07.2015 року на 5 арк.;
- копіїї митних декларацій на 2 арк.;
- копія контракту куплі-продажу № 22/04-2 від 22.04.2016 на 5 арк.;
- копіїї рахунків-фактури на 2 арк.;
- оригінал запиту ГУ ДФС в Одеській області № 5684/1015-52-14-01 від 21.11.2016 на 1 арк.;
- оригінал договору на переробку давальницької сировини № 20/08 від 20.08.2016 на 2 арк.;
- копія договору куплі-продажу № 024 від 18.08.2016 ;
- оригінал листа від 07.11.2016 року на 1 арк.;
- оригінал листів до договору з відбитком печатки та підписом на 2 арк.;
- банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_2 ;
- банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_3 ;
- банківська картка «ПриватБанку» без номеру для VIP клієнтів;
- банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_4 ;
- банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_5 ;
- банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_6 ;
- банківська картка «КВС» № НОМЕР_7 ;
- флеш накоплювач чорного кольору марки «TRANSCON» 8 GB;
- роздруківка інвойсу на 1 арк.;
- платіжне доручення № 0410001 від 21.11.2016 на 1 арк.;
- оригінал ТТН № 42-С від 24.11.2016 року у 2-х прим.;
- аркуш оригінал сертифікату продукції від 30.11.2016 на 1 арк.;
- оригінал карантинного сертифікату № 60/15-066 /ВК 142329 від 29.11.2016 року на 1 арк.;
- оригінал карантинного сертифікату № 60/15-6066/ВК 142330 від 29.11.2016 року на 1 арк.;
- оригінал карантинного сертифікату №60/15-6066/ВК142331 від 29.11.2016 року на 1 арк.;
- оригінал карантинного сертифікату №60/15-6066/ВК142332 від 29.11.2016 року на 1 арк.;
- чорнові записи на аркуші формату А4 на 1 арк.;
- оригінал специфікації продуктів від 30.11.2016 на 1 арк.;
- папка з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 1;
- папка з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 2; папка з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 3;
- папка з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 4;
- папка з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 5;
- папка з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 6;
- папка червоного кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 7;
- папка зеленого кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 8;
- папка жовтого кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору з копіями бухгалтерських документів під № 9;
- папка червоного кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору з копіями бухгалтерських документів під № 10;
- конверт формату А4 з надписом «Нова пошта» з оригіналами та копіями документів;
- блокнот з надписом «OFFICE BOOK» з чорновими записами;
- блокнот синього кольору з надписом на обкладинці «2015» з чорновими записами;
- папка фіолетового кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору з копіями бухгалтерських документів під № 11; - папка сірого кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору з копіями бухгалтерських документів під № 12;
- папка червоного кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 13.
Посилаючись на вищевикладене та враховуючи те, що на теперішній час у органів досудового слідства є підстави вважати, що вилучені предмети мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, а також з метою запобігання їх приховування, втрати, знищення, слідчий просив накласти арешт на майно, вилучене 02.12.2016 року в ході обшуку у автомобілі марки PORSHE, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який заарестовано за громадянином ОСОБА_5 , та який використовує ОСОБА_6 , засновник та керівник ТОВ «Брилиант Україна» ().
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
За таких обставин, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 02.12.2016 року в ході обшуку у автомобілі марки PORSHE, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який заарестовано за громадянином ОСОБА_5 , та який використовує ОСОБА_6 , засновник та керівник ТОВ «Брилиант Україна» (), а саме:
- флеш накоплювач біло красного кольору № D33В29;
- договір оренди квартири від 21.10.2016 на 2 арк.;
- копія контракту куплі-продажу № 13/01 від 13.07.2015 року на 5 арк.;
- копіїї митних декларацій на 2 арк.;
- копія контракту куплі-продажу № 22/04-2 від 22.04.2016 на 5 арк.;
- копіїї рахунків-фактури на 2 арк.;
- оригінал запиту ГУ ДФС в Одеській області № 5684/1015-52-14-01 від 21.11.2016 на 1 арк.;
- оригінал договору на переробку давальницької сировини № 20/08 від 20.08.2016 на 2 арк.;
- копія договору куплі-продажу № 024 від 18.08.2016 ;
- оригінал листа від 07.11.2016 року на 1 арк.;
- оригінал листів до договору з відбитком печатки та підписом на 2 арк.;
- банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_2 ;
- банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_3 ;
- банківська картка «ПриватБанку» без номеру для VIP клієнтів;
- банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_4 ;
- банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_5 ;
- банківська картка «ПриватБанку» № НОМЕР_6 ;
- банківська картка «КВС» № НОМЕР_7 ;
- флеш накоплювач чорного кольору марки «TRANSCON» 8 GB;
- роздруківка інвойсу на 1 арк.;
- платіжне доручення № 0410001 від 21.11.2016 на 1 арк.;
- оригінал ТТН № 42-С від 24.11.2016 року у 2-х прим.;
- аркуш оригінал сертифікату продукції від 30.11.2016 на 1 арк.;
- оригінал карантинного сертифікату № 60/15-066 /ВК 142329 від 29.11.2016 року на 1 арк.;
- оригінал карантинного сертифікату № 60/15-6066/ВК 142330 від 29.11.2016 року на 1 арк.;
- оригінал карантинного сертифікату №60/15-6066/ВК142331 від 29.11.2016 року на 1 арк.;
- оригінал карантинного сертифікату №60/15-6066/ВК142332 від 29.11.2016 року на 1 арк.;
- чорнові записи на аркуші формату А4 на 1 арк.;
- оригінал специфікації продуктів від 30.11.2016 на 1 арк.;
- папка з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 1;
- папка з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 2; папка з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 3;
- папка з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 4;
- папка з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 5;
- папка з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 6;
- папка червоного кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 7;
- папка зеленого кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 8;
- папка жовтого кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору з копіями бухгалтерських документів під № 9;
- папка червоного кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору з копіями бухгалтерських документів під № 10;
- конверт формату А4 з надписом «Нова пошта» з оригіналами та копіями документів;
- блокнот з надписом «OFFICE BOOK» з чорновими записами;
- блокнот синього кольору з надписом на обкладинці «2015» з чорновими записами;
- папка фіолетового кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору з копіями бухгалтерських документів під № 11; - папка сірого кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору з копіями бухгалтерських документів під № 12;
- папка червоного кольору з оригіналами та копіями бухгалтерських документів розового кольору під № 13.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1