Справа № 646/511/17
№ провадження 1-кс/646/687/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.02.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №5 юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 26 лютого 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В :
24 січня 2017 року в провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

З клопотання прокурора вбачається, що на території міста Харкова та Харківської області невстановленими особами впроваджена незаконна схема збуту алкогольної продукції із незаконно виготовленими чи підробленими марками акцизного податку України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що процесуальним керівником на підставі ст. 36 КПК України 30.05.2016 надано доручення працівникам Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки НПУЮ, з метою встановити місця, де здійснюється виробництво, зберігання та реалізація алкогольних виробів із аналогічними марками акцизного податку України з ознаками підроблення на території м. Харкова та Харківської області.

На виконання якого старшим оперуповноваженим Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки НПУ складено рапорт про проведення оперативних заходів відповідно якого встановлені наступні особи, які приймають участь у вищезазначеній злочинній схемі:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , адреса мешкання: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що ОСОБА_4 закуповує для подальшої переробки спирт етиловий, з якого за допомогою найманих працівників, з кола довірених осіб, у приватний спосіб, у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, та з використанням спеціального обладнання виготовляє у кустарних умовах водно-спиртову суміш шляхом розведення спирту етилового водою.

Виготовлену у такий спосіб суміш ОСОБА_4 розливає по пляшках різної місткості, які закупорюються, з використанням спеціальних механізмів, у спосіб аналогічний промисловому. Також, на пляшки з рідиною наносяться етикетки ідентичні етикеткам, що використовуються провідними вітчизняними виробниками горілчаної продукції.

З метою подальшої реалізації виготовленої фальсифікованої спиртової продукції, ОСОБА_4 на пляшки з рідиною, також наносяться спеціально виготовлені паперові маркування схожі за виглядом на марки акцизного податку України для алкогольної продукції. Виготовлена таким чином алкогольна продукція, з нанесеними підробленими марками акцизного податку України реалізується ОСОБА_4 , з метою отримання незаконного прибутку.

Канали надходження ОСОБА_4 таких підроблених марок акцизного податку дотепер точно не відомі, але ймовірно останньому вони надходять від ОСОБА_5 , який у минулому тривалий час працював на керівній посаді на ДП «Івашківський спиртовий завод» та має спеціальні знання та практичний досвід у виробництві алкогольної продукції.

В подальшому 29.09.2016 процесуальним керівником надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення осіб, що приймають участь у злочинній схемі збуту та розповсюдження алкогольної продукції із незаконно виготовленими чи підробленими марками акцизного податку України,зокрема на проведення оперативних заходів спрямованих на фіксацію злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Крім цього, відомо, що ОСОБА_5 здійснює реалізацію спирту етилового особам, для подальшого виготовлення фальсифікованих спиртних напоїв у кустарний спосіб, а також, ймовірно, реалізує таким особам аналогічні підроблені марки акцизного податку для подальшого маркування ними виготовленої фальсифікованої продукції.

Станом на 05.12.2016 ОСОБА_5 не внесений до Єдиного державного реєстру виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

До осіб, з якими контактує ОСОБА_5 та які придбають у нього спирт етиловий, з метою подальшого збуту за більш вищою ціною, а також виготовлення спиртової суміші, відносяться:

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 номер телефонного мобільного зв`язку - НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , номери телефонного мобільного зв`язку - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Вищезазначені громадяни в своїй діяльності з метою перевезення спирту етилового та спиртової суміші використовують на підставі доручення наступні автомобілі:

Мерседес Бенц ВІТО, д.н. НОМЕР_4 , 2005 року випуску, білого кольору, який зареєстрований за громадянкою ОСОБА_8 1971 р.н.;

Шевроле Лачетті, синього кольору, д.н. НОМЕР_5 , зареєстрований на дружину гр. ОСОБА_6 ОСОБА_9 ;

Субару «Форестер», сірого кольору, д.н. НОМЕР_6 , зареєстрований на гр. ОСОБА_6 ;

автомобіль Ніва Шевролет, сірого кольору д.н. НОМЕР_7 , зареєстрований на дружину ОСОБА_7 - ОСОБА_10 ;

автомобіль Ніва Шевролет, коричневого кольору, д.н. НОМЕР_8 , зареєстрований на ОСОБА_7 .

Зберігання та розлив спирту та спиртової суміші по пляшкам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюється на території ГК «Дорожний», який розташований по пр. Перемоги 55-Г у м. Харкові, а кріс того зберігання розлитої по пляшкам продукції здійснюється за адресами мешкання вищезазначених громадян, де можуть також зберігатися підроблені марки акцизного податку з метою використання при продажу такої продукції, а саме за місцем мешкання ОСОБА_6 АДРЕСА_6 (домоволодіння на праві приватної власності належить дружині ОСОБА_6 ОСОБА_11 ), та місцем мешкання ОСОБА_7 - АДРЕСА_7 .

В ході подальшого виконання доручення, оперативними уповноваженими УЗЕ в Харківській області шляхом особистого пошуку була встановлена адреса за якою здійснюється зберігання та реалізація у великих обсягах спирту етилового та спиртової суміші. Так ОСОБА_7 неодноразово відвідував з використанням різного виду транспортних засобів, призначених для перевезення малотоннажних вантажів, територію приватної власності за адресою: АДРЕСА_7 .

26.12.2016 до Комінтернівського районного суду звернено клопотання про проведення обшуків та оглядів за об`єктами де впроваджується незаконна діяльність, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна здобутого злочинним шляхом, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, а саме: марки акцизного податку України, що містяться на пляшках лікеро-горілчаної продукції, документацію у паперовому та електронному вигляді в т.ч. комп`ютерну техніку, електронні та магнітні носії інформації на котрих може знаходитися інформація про незаконні операції пов`язані із виготовленням, зберіганням, придбанням, перевезенням, пересиланням, ввезення до території Харківської області та м. Харкова, збуту підроблених марок акцизного податку України, обладнання, за допомогою якого здійснюється виготовлення марок акцизного податку України та лікеро-горілчаної продукції, засобів телекомунікації на що отримано ухвали з дозволом на проведення зазначених слідчих дій.
В подальшому на виконання ухвали слідчого судді прокурорам та іншими уповноваженими особами за дорученням прокурора проведене обшуки та огляди, зокрема:
23.01.2017 у приміщенні гаражу за адресою: АДРЕСА_8 , вилучено: 5 скляних пляшок ємкість по 0,5 л «П`яна хата» з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спиртової суміші; 1 скляна пляшок ємкістю 0,25 л «П`яна хата» з речовиною білого (прозорою) кольору з характерним запахом спиртової суміші; 1 скляна пляшка ємкістю 0,25 л «shabo» з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спиртової суміші; 1 (одна) скляна пляшка ємкістю 0,25л «П`яна хата» з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спиртової суміші; кальян 1шт; різець з номером 00130013Т5 1шт; зошит білого кольору 18 аркушів;

23.01.2017 у приміщенні гаражу за адресою: м. Харків, Балаклійський в`їзд, 6, вилучено:

4 скляні пляшки ємністю по 0,5 л «П`яна хата» з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спиртової суміші; журнал для запису 211 аркушів; мастерок (шпатель) - 1 шт.

23.01.2017 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 124-Г, вилучено: 3 каністри ємністю по 5 л з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спиртової суміші; домкрат 1 шт; зошит з записами 96 аркушів.

23.01.2017 за адресою: м. Харків, провулок Новаторський, 1/3, вилучено: каністру ємністю 5 л з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спиртової суміші.

23.01.2017 за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 242, вилучено: каністра ємкістю 5 л. з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спирту; молоток без рукоятки 1 шт.

23.01.2017 за адресою: м. Харків, вул. Шарикова, 29 біля будинку, вилучено: одна сторінка, яка заповнена від руки барвником синього кольору.
23.01.2017 за адресою: м. Харків, проспекту Олександрівському, у гаражі № НОМЕР_9 , вилучено: зошит у клітинку без обкладинки із записами, виконаними барвником синього кольору стосовно прийому та продажу вторинної сировини (склотари, макулатури та металобрухту) та обліку проданої горілки; зошит формату А4 у обкладинці сіро-білого кольору із записами, які датовані від початку 21.11.2016 року, у якому містяться записи стосовно рідини, яка вказана у вказаному журналі словом «жидкость»; полімерна каністра білого кольору з кришкою синього кольору, яка на чверть заповнена рідиною прозорою з характерним запахом спирту.
23.01.2017 за адресою: м. Харків, вулиця Біблика, біля будинку №4, вилучено: вилучено пластикові каністри, кількістю 8 штук, об`ємом 5 літрів кожна із залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту. аркуш паперу формату А 4, з надірваним краєм, на якому маються записи рукописні стосовно прийому та продажу вторинної сировини (склотари, макулатури та металобрухту).
23.01.2017 за адресою: м. Харків, проспект Григоренка, 10 «А», у гаражі, вилучено: дві каністри пластикові білого кольору з рідиною об`ємом 5 літрів, які мають характерний запах спирту та одна каністра білого кольору, об`ємом 5 літрів, яка до країв заповнена рідиною прозорою із запахом спирту. дві порожніх каністри білого кольору. зошит у клітинку із записами рукописними стосовно прийому та продажу вторинної сировини (склотари, макулатури та металобрухту) та обліку проданої горілки; гантелі сірого кольору з фрагментами іржі у кількості 2 штуки, металева гиря у кількості 1 штука.
23.01.2017 за адресою: м. Харків, проспект Г. Сталінграда, 163-а, у гаражі, вилучено: зошит формату А4 із рукописними записами стосовно прийому та продажу вторинної сировини (склотари, макулатури та металобрухту) та обліку проданої горілки; пляшка з-під напою «Кока-кола», ємністю 0, 5 літри, у кількості 1 штука з рідиною прозорого кольору із запахом спирту, пляшка з-під горілки «Всеградська», ємністю 0, 5 літри, з рідиною прозорого кольору із запахом спирту.
23.01.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 вилучено: вісім полімерних пляшок, голубого кольору, об`ємом 5 літрів, с речовиною у середні невідомого походження, прозорого кольору, цілісність пляшок не порушена. одна полімерна пляшка, об`ємом 2 літри, с речовиною у середні невідомого походження, прозорого кольору, цілісність пляшки порушена, пляшка повністю заповнена речовиною ноутбук НР, чорного кольору, у вимкненому стані, product Compacg673G. банківські картки ОщадБанк НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 , картки для виплат «ПриватБанк»: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

23.01.2017 в ході огляду гаражного боксу № НОМЕР_13 за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 55 Г, вилучено: марки акцизного податку у кількості 10 штук: 113 АВ995424; 113 АВ 995402; 113 АВ 995428; 113 АВ 995420; 113 АВ 995410; 113 АВ 995422; 113 АВ 995422; 113 АВ 995415; 113 АВ 995416; марка акцизного податку без номеру; 113 АВ 995413. полімерні бочки білого кольору з полімерними кришками зеленого кольору з рідиною прозорого кольору у кількості 19 штук, ємністю 50 л кожна з характерним запахом спиртової суміші; полімерні ємкості, порожні у кількості 15 штук, об`ємом 5 л кожна; полімерна лійка у кількості 1 штуки; емальована кружка, об`ємом приблизно 1 л; фрагмент марлі.
23.01.2017 в ході обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: Харківська область, Золочівський район, смт. Золочів, Дзержинський в`їзд, 3 від вилучено: завірені копії статуту ТОВ «Трансортно-експедиторська компанія сервіс Голд» на 2 арк. картка партнера ТОВ «ТЕК Сервіс Голд» на 1 арк. договір №15-06/2016 про транспортно-експедиторське обслуговування від 15 червня 2016 року на 2 арк.; виписка з ЄДРЮО та фізичних осіб-підприємців на 1 арк. виписка з ЄДРЮО та фізичних осіб підприємців на 1 акр. завірені копії витяг з ЄДРЮО та фізичних осіб-підприємців на 3 арк. завірена копія з ЄДРЮО, фіз. осіб підприємців та громадських формувань на 1 арк.; завірена копія протоколу №01 установчих зборів учасників ТОВ «ТЕК Сервіс Голд» від 25 січня 2016 року на 1 арк. завірена копія наказу №1-К ТОВ «ТЕК Сервіс Голд» від 28.01.2016 на 1 арк. завірена копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк. довідка з «Укрсиббанку» на 1 арк. полімерні пляшки у кількості 3 штук, з рідиною прозорого кольору зі специфічним запахом спирту (ємністю 1,5 -2 шт., 1л-1 шт.) системний блок «LG»- щоденник у кількості 1 штуки з записами.
23.01.2017 в ході обшуку будинку з надвірними будівлями за адресою: м.Харків, вул. Пономаренківська, 15: технічний паспорт на автомобіль серія НОМЕР_14 ; копія довіреності ВРЛ №255742; 9 листів формату А3 із табелями відпрацьованого часу з записами чорнилом чорного часу; квитанція №709Т01Е8РR; квитанція №14ВD862A5A; копія ідентифікаційного коді виданого на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_15 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коді виданого на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_16 на 1 арк.; копія паспорту гр. ОСОБА_15 , МК НОМЕР_17 на 2 арк.; Зошит із особистими записами на 12 арк.; особисті записи із розрахунками на 18 арк.; зошит із особистими записами з математичними розрахунками та розподілом грошових коштів на 96 арк.; зошит із особистими записами у яких містяться записи міст та номерів банківських карт та іменами осіб на 96 арк.; зошит із особистими записами у яких містяться записи міст та номерів банківських карт та іменами осіб на 96 арк.; паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 МН 777630; марка акцизного податку України 11АААВ995404; марка акцизного податку України 11АААВ995429; марка акцизного податку України 11АААВ995430; марка акцизного податку України 11АААВ995408; марка акцизного податку України 11АААВ995399; мобільний телефон ТМ «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_18 ; мобільний телефон ТМ «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_19 ; мобільний телефон ТМ «iPhone 6s» НОМЕР_20 ; поліетиленова баклажка закоркована кришкою синього кольору із прозорою рідиною з характерним запахом спиртової суміші у кількості 13 пляшок об`ємом 10 л кожна; одна поліетиленова пляшка закоркована кришкою із прозорою рідиною з характерним запахом спиртової суміші об`ємом 5 л; 5 поліетиленових каністр із пластику сірого кольору із рідиною з характерним запахом спиртової суміші; 12 паперових коробок обмотані білою лентою із поліетиленовою баклажкою об`ємом 5 л із рідиною з характерним запахом спиртової суміші; 2 паперові коробки обмотані лентою білого кольору у якій міститься поліетиленова баклажка об`ємом 15 л із рідиною з характерним запахом спиртової суміші; спиртометр; бочка із пластмаси синього кольору об`ємом 100 л. для харчового призначення із вмонтованим краном у нижній частині із залишками рідини із характерним запахом спиртової суміші; ноутбук ТМ «Леново» S/N MP10GQ2U, модель 80MJ; мобільний телефон ТМ «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_21 ;
23.01.2017 під час обшуку автомобіля марки TOYOTA моделі PRADO, державний номерний знак НОМЕР_22 , номер кузова НОМЕР_23 вилучені: банківська карта № НОМЕР_24 ; банківська карта № НОМЕР_25 ; банківська карта № НОМЕР_26 ; банківська карта № НОМЕР_27 ;

23.01.2017 під час обшуку автомобіля ВАЗ моделі 21134, державний номерний знак НОМЕР_28 вилучені: банківська карта № НОМЕР_29 ; блокнот із особистими записами, що містять розрахунки та облік грошових коштів; мобільний телефон ТМ «HTC» ІМЕІ1 НОМЕР_30 , ІМЕІ2 НОМЕР_31 .

23.01.2017 в ході обшуку квартири АДРЕСА_9 вилучено: блокнот з особистими записами; блокнот з особистими записами;

23.01.2017 в ході обшуку квартири АДРЕСА_10 , вилучено: ноутбук Lenovo G565 чорного кольору, серійний номер 601 PAW20110131; Акцизні марки у кількості 5 одиниць серії «11 АААВ», серійні номери: 995414, 995417, 995418, 995419, 995426. Аркуші паперу формату А4 у кількості 71 аркуш, на яких відображений рух банківських коштів «Приватбанк» за номерами карток: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 . Блокнот синього кольору з перекидними аркушами у клітинку, з логотипом «Райффайзен Банк Аваль» та написом під ним «Віримо в Україну» у верхній частині обкладинки на 37 арк. з рукописними записами; Блокнот малинового кольору із білими, жовтими, чорними, блакитними смужками, що утворюють клітинку, який містить 46 аркушів у клітинку з рукописними записами; Журнал у твердій обкладинці жовто-синього кольору із написом «Ukraine» посередині та містить аркуші у клітинку з рукописними записами. Між окремими аркушами знаходяться невеликі листки паперу жовтого кольору, що наліплюються із рукописними записами, аркуші світло-зеленого, блакитного та світло-помаранчевого кольору з іншого блокноту з рукописними написами, а також листи паперу формату А4 із рукописним та печатним текстом.
23.01.2017 в ході огляду за адресою: м. Харків, вул. Тархова, 13, бокс №521 вилучено: 15 (п`ятнадцять пластмасових полімерних пляшок, синього кольору, ємністю 200 літрів, кожна пляшка, в середині кожної із пляшок знаходиться прозора рідина із специфічним запахам спирту; 56 (п`ятдесят шість) прозорих полімерних пляшок, кожна із яких має блакитну полімерну кришку, яка надійно закрита, ємністю по 10 літрів кожна пляшка, в середні кожної з пляшок мається біла, прозора рідина, із специфічним запахом спирту; 9 (дев`ять) блакитних полімерних пляшок, кожна із яких має блакитну полімерну кришку, яка надійно закрита, ємністю по 10 літрів кожна пляшка, в середні кожної з пляшок мається прозора рідина, із специфічним запахом спирту; 117 (сто сімнадцять) картонних коробок, темного кольору, в кожній коробці знаходитися по 4 (чотири) полімерних прозорих пляшок, кожна із яких має блакитну полімерну кришку, яка надійно закрита, ємністю по 10 літрів кожна пляшка, в середні кожної з пляшок мається прозора рідина, із специфічним запахом спирту, всі коробки опечатані білою смужкою, вільного доступу до змісту не має; 13 (тринадцять) картонних коробок, темного кольору, в кожній коробці знаходитися по 2 (дві) полімерних прозорих пляшок, кожна із яких має блакитну полімерну кришку, яка надійно закрита, ємністю по 10 літрів кожна пляшка, в середні кожної з пляшок мається прозора рідина, із специфічним запахом спирту, всі коробки опечатані білою смужкою, вільного доступу до змісту не має.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна;2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000061 від «26» лютого 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України

Накласти арешт на наступне тимчасово вилучене майно:

- 5 скляних пляшок ємність по 0,5 л «П`яна хата» з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спиртової суміші;

- 1 скляна пляшок ємністю 0,25 л «П`яна хата» з речовиною білого (прозорою) кольору з характерним запахом спиртової суміші;

- 1 скляна пляшка ємністю 0,25 л «shabo» з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спиртової суміші;

- 1 (одна) скляна пляшка ємністю 0,25л «П`яна хата» з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спиртової суміші;

- кальян 1шт.;

- різець з номером 00130013Т5 1шт;

- зошит білого кольору 18 аркушів;

- 4 скляні пляшки ємністю по 0,5 л «П`яна хата» з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спиртової суміші;

- журнал для запису 211 аркушів;

- мастерок (шпатель)-1 шт.

- 3 каністри ємністю по 5 л з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спиртової суміші;

- домкрат 1 шт.;

- зошит з записами 96 аркушів.

- каністру ємністю 5 л з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спиртової суміші;

- каністра ємністю 5 л з речовиною білого (прозорого) кольору з характерним запахом спирту;

- молоток без рукоятки 1 шт;

- одна сторінка, яка заповнена від руки барвником синього кольору;

- зошит у клітинку без обкладинки із записами, виконаними барвником синього кольору стосовно прийому та продажу вторинної сировини (склотари, макулатури та металобрухту) та обліку проданої горілки;

- зошит формату А4 у обкладинці сіро-білого кольору із записами, які датовані від початку 21.11.2016, у якому містяться записи стосовно рідини, яка вказана у вказаному журналі словом «жидкость»;

- полімерна каністра білого кольору з кришкою синього кольору, яка на чверть заповнена рідиною прозорою з характерним запахом спирту.

- вилучено пластикові каністри, кількістю 8 штук, об`ємом 5 літрів кожна із залишками прозорої рідини з характерним запахом спирту.

- аркуш паперу формату А 4, з надірваним краєм, на якому маються записи рукописні стосовно прийому та продажу вторинної сировини (склотари, макулатури та металобрухту);

- дві каністри пластикові білого кольору з рідиною об`ємом 5 літрів, які мають характерний запах спирту та одна каністра білого кольору, об`ємом 5 літрів, яка до країв заповнена рідиною прозорою із запахом спирту.

- дві порожніх каністри білого кольору.

- зошит у клітинку із записами рукописними стосовно прийому та продажу вторинної сировини (склотари, макулатури та металобрухту) та обліку проданої горілки;

- гантелі сірого кольору з фрагментами іржі у кількості 2 штуки;

- металева гиря у кількості 1 штука;

- зошит формату А4 із рукописними записами стосовно прийому та продажу вторинної сировини (склотари, макулатури та металобрухту) та обліку проданої горілки;

- пляшка з-під напою «Кока-кола», ємністю 0,5 літри, у кількості 1 штука з рідиною прозорого кольору із запахом спирту,

- пляшка з-під горілки «Всеградська», ємністю 0,5 літри, з рідиною прозорого кольору із запахом спирту.

- вісім полімерних пляшок, голубого кольору, об`ємом 5 літрів, с речовиною у середні невідомого походження, прозорого кольору, цілісність пляшок не порушена.

- одна полімерна пляшка, об`ємом 2 літри, с речовиною у середні невідомого походження, прозорого кольору, цілісність пляшки порушена, пляшка повністю заповнена речовиною;

- ноутбук НР, чорного кольору, у вимкненому стані, product Compacg673G.;

- банківські картки ОщадБанк НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 ;

- картки для виплат «ПриватБанк»: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

23.01.2017 в ході огляду гаражного боксу № НОМЕР_13 за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 55 Г від 23.01.2017 вилучено:

- марки акцизного податку у кількості 10 штук: 113 АВ995424; 113 АВ 995402; 113 АВ 995428; 113 АВ 995420; 113 АВ 995410; 113 АВ 995422; 113 АВ 995422; 113 АВ 995415; 113 АВ 995416; марка акцизного податку без номеру; 113 АВ 995413.

- полімерні бочки білого кольору з полімерними кришками зеленого кольору з рідиною прозорого кольору у кількості 19 штук, ємністю 50 л кожна з характерним запахом спиртової суміші;

- полімерні ємності, порожні у кількості 15 штук, об`ємом 5 л кожна;

- полімерна лійка у кількості 1 штуки;

- емальована кружка, об`ємом приблизно 1 л;

- фрагмент марлі.

- завірені копії статуту ТОВ «Трансортно-експедиторська компанія сервіс Голд» на 2 арк.

- картка партнера ТОВ «ТЕК Сервіс Голд» на 1 арк.

- договір №15-06/2016 про транспортно-експедиторське обслуговування від 15 червня 2016 року на 2 арк.;

- виписка з ЄДРЮО та фізичних осіб-підприємців на 1 арк.

- виписка з ЄДРЮО та фізичних осіб-підприємців на 1 акр.

- завірені копії витяг з ЄДРЮО та фізичних осіб-підприємців на 3 арк.

- завірена копія з ЄДРЮО, фіз. осіб підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

- завірена копія протоколу №01 установчих зборів учасників ТОВ «ТЕК Сервіс Голд» від 25 січня 2016 року на 1 арк.

- завірена копія наказу №1-К ТОВ «ТЕК Сервіс Голд» від 28.01.2016 на 1 арк.

- завірена копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.

- довідка з «Укрсиббанку» на 1 арк.

- полімерні пляшки у кількості 3 штук, з рідиною прозорого кольору зі специфічним запахом спирту (ємністю 1,5 -2 шт., 1л - 1 шт.)

- системний блок «LG»

- щоденник у кількості 1 штуки з записами.

- технічний паспорт на автомобіль серія НОМЕР_14 ;

- копія довіреності ВРЛ №255742;

- 9 листів формату А3 із табелями відпрацьованого часу з записами чорнилом чорного часу;

- квитанція №709Т01Е8РR;

- квитанція №14ВD862A5A;

- копія ідентифікаційного коді виданого на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_15 на 1 арк;

- копія ідентифікаційного коді виданого на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_16 на 1 арк;

- копія паспорту гр. ОСОБА_15 , МК НОМЕР_17 на 2 арк;

- Зошит із особистими записами на 12 арк;

- особисті записи із розрахунками на 18 арк;

- зошит із особистими записами з математичними розрахунками та розподілом грошових коштів на 96 арк;

- зошит із особистими записами у яких містяться записи міст та номерів банківських карт та іменами осіб на 96 арк;

- зошит із особистими записами у яких містяться записи міст та номерів банківських карт та іменами осіб на 96 арк;

- паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 МН 777630;

- марка акцизного податку України 11АААВ995404;

- марка акцизного податку України 11АААВ995429;

- марка акцизного податку України 11АААВ995430;

- марка акцизного податку України 11АААВ995408;

- марка акцизного податку України 11АААВ995399;

- мобільний телефон ТМ «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_18 ;

- мобільний телефон ТМ «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон ТМ «iPhone 6s» НОМЕР_20 ;

- поліетиленова баклажка закоркована кришкою синього кольору із прозорою рідиною з характерним запахом спиртової суміші у кількості 13 пляшок об`ємом 10 л кожна;

- одна поліетиленова пляшка закоркована кришкою із прозорою рідиною з характерним запахом спиртової суміші об`ємом 5 л;

- 5 поліетиленових каністр із пластику сірого кольору із рідиною з характерним запахом спиртової суміші;

- 12 паперових коробок обмотані білою смугою із поліетиленовою баклажкою об`ємом 5 л. із рідиною з характерним запахом спиртової суміші;

- 2 паперові коробки обмотані смугою білого кольору у якій міститься поліетиленова баклажка об`ємом 15 л із рідиною з характерним запахом спиртової суміші;

- спиртометр;

- бочка із пластмаси синього кольору об`ємом 100 л для харчового призначення із вмонтованим краном у нижній частині із залишками рідини із характерним запахом спиртової суміші;

- ноутбук ТМ «Леново» S/N MP10GQ2U, модель 80MJ;

- мобільний телефон ТМ «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_21 ;

- банківська карта № НОМЕР_24 ;

- банківська карта № НОМЕР_25 ;

- банківська карта № НОМЕР_26 ;

- банківська карта № НОМЕР_27 ;

- банківська карта № НОМЕР_29 ;

- блокнот із особистими записами, що містять розрахунки та облік грошових коштів;

- мобільний телефон ТМ «HTC» ІМЕІ1 НОМЕР_30 , ІМЕІ2 НОМЕР_31 .

- блокнот з особистими записами;

- блокнот з особистими записами;

- ноутбук Lenovo G565 чорного кольору, серійний номер 601 PAW20110131;

- Акцизні марки у кількості 5 одиниць серії «11 АААВ», серійні номери: 995414, 995417, НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

- Аркуші паперу формату А4 у кількості 71 аркуш, на яких відображений рух банківських коштів «Приватбанк» за номерами карток: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

- Блокнот синього кольору з перекидними аркушами у клітинку, з логотипом «Райффайзен Банк Аваль» та написом під ним «Віримо в Україну» у верхній частині обкладинки на 37 арк. з рукописними записами;

- Блокнот малинового кольору із білими, жовтими, чорними, блакитними смужками, що утворюють клітинку, який містить 46 аркушів у клітинку з рукописними записами;

- Журнал у твердій обкладинці жовто-синього кольору із написом «Ukraine» посередині та містить аркуші у клітинку з рукописними записами. Між окремими аркушами знаходяться невеликі листки паперу жовтого кольору, що наліплюються із рукописними записами, аркуші світло-зеленого, блакитного та світло-помаранчевого кольору з іншого блокноту з рукописними написами, а також листи паперу формату А4 із рукописним та печатним текстом.

- 15 (п`ятнадцять пластмасових полімерних пляшок, синього кольору, ємністю 200 літрів, кожна пляшка, в середині кожної із пляшок знаходиться прозора рідина із специфічним запахам спирту;

- 56 (п`ятдесят шість) прозорих полімерних пляшок, кожна із яких має блакитну полімерну кришку, яка надійно закрита, ємністю по 10 літрів кожна пляшка, в середні кожної з пляшок мається біла, прозора рідина, із специфічним запахом спирту;

- 9 (дев`ять) блакитних полімерних пляшок, кожна із яких має блакитну полімерну кришку, яка надійно закрита, ємністю по 10 літрів кожна пляшка, в середні кожної з пляшок мається прозора рідина, із специфічним запахом спирту;

- 117 (сто сімнадцять) картонних коробок, темного кольору, в кожній коробці знаходитися по 4 (чотири) полімерних прозорих пляшок, кожна із яких має блакитну полімерну кришку, яка надійно закрита, ємністю по 10 літрів кожна пляшка, в середні кожної з пляшок мається прозора рідина, із специфічним запахом спирту, всі коробки опечатані білою смужкою, вільного доступу до змісту не має;

- 13 (тринадцять) картонних коробок, темного кольору, в кожній коробці знаходитися по 2 (дві) полімерних прозорих пляшок, кожна із яких має блакитну полімерну кришку, яка надійно закрита, ємністю по 10 літрів кожна пляшка, в середні кожної з пляшок мається прозора рідина, із специфічним запахом спирту, всі коробки опечатані білою смужкою, вільного доступу до змісту не має.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1