У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/2826/16-к
Номер провадження: 1-кс/511/39/17
20.01.2017 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Роздільна Одеської області клопотання виконувача обов`язків СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2017 року до Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання виконувача обов`язків СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .

За відсутності клопотання від учасників кримінального провадження, відповідно до вимог ч.1 ст. 107 КПК України, судом прийнято рішення про незастосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання має бути задоволено з огляду на таке.

Судовим розглядом встановлено, що: 15.12.2016 року до Роздільнянської місцевої прокуратури надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 2010 року по 2015 рік він, як співзасновник ПП " ОСОБА_6 ", для забезпечення діяльності вказаного підприємства, а саме закупівлі зерна, надав директору підприємства 1850000 доларів США, однак ні вказані грошові кошти, ні зерно в бухгалтерському та податковому обліку ПП " ОСОБА_6 " не відображені.

Роздільнянською місцевою прокуратурою 15.12.2016 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000048 за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 191 КК України, яке в порядку ст. 216 КПК України для проведення досудового розслідування скеровано до СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області.

Під час досудового розслідування установлено, згідно рішення ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від 25.02.2010 до складу засновників вказаного підприємства був включений ОСОБА_5 з 50% долею в статутному фонді розміром 1 350 000 грн.
На підставі вказаного рішення до статуту приватного підприємства « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (реєстровий номер 1002145 від 25.02.2010), були внесені зміни та до складу засновників крім ОСОБА_7 був включений ОСОБА_5 , та в редакцію статуту внесені відповідні зміни, які засвідчені нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровими номерами №1242 від 25.02.2010 року та №1256 від 26.0.2010 року.
Згідно відомостей з Єдиного реєстру підприємств та підприємців України підприємство ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 .
Під час досудового слідства встановлено, що директор ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_9 з метою закупівлі зерна, з 2010 по 10.03.2015 р. отрималагрошові від ОСОБА_5 , кошти в сумі 1850000 доларів США, але до теперішнього часу документівстверджуючих здійснення фінансових операції, пов`язаних з закупівлею тареалізацією зерна не надала, отримані грошові кошти не повернула.
За даним фактом у грудні 2016 року було розпочато розслідування, відомості про яке внесено 15.12.2016 року до ЄРДР за № 90000048, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, виконувач обов`язків СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області,аргументував тим, що для здійснення своєї господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовувало рахунки відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , а саме:
1) № НОМЕР_3 , валюта рахунку долари США, відкритий 05.09.2007;
2) № НОМЕР_3 , валюта рахунку російський рубль, відкритий 05.09.2007;
3) № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 05.09.2007;
4) № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 05.09.2007.
Інформація, яка відображає рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , платіжні доручення по перерахуванню коштів з даних розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_6 » на рахунки інших підприємств за період з 25.02.2010 по 14.03.2015 р., банківські виписки про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку, грошові чеки, заявки на отримання готівки, документи, які підтверджують надходження готівкових або безготівкових коштів на вказані рахунки, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" містить банківську таємницю.

У поданні виконувача обов`язків СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській областіміститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому що можуть бути використанні при проведенні слідчих дії, для встановлення фактів зарахування на вказаний рахунок грошових коштів, які ОСОБА_9 отримувала від ОСОБА_5 , подальшого руху вказаних грошових коштів. Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими засобами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання виконувача обов`язків СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ:

Клопотання виконувача обов`язків СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати доступ виконувачу обов`язків начальника слідчого відділу Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, до документів, які містять охоронювану законом інформацію та зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , а саме:

- Роздруківок руху грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам:

1) № НОМЕР_3 , валюта рахунку долари США, відкритий 05.09.2007;
2) № НОМЕР_3 , валюта рахунку російський рубль, відкритий 05.09.2007;
3) № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 05.09.2007;
4) № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 05.09.2007;
за період з 25.02.2010 по 14.03.2015.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 при розпорядженні рахунками:

1) № НОМЕР_3 , валюта рахунку долари США, відкритий 05.09.2007;
2) № НОМЕР_3 , валюта рахунку російський рубль, відкритий 05.09.2007;
3) № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 05.09.2007;
4) № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 05.09.2007;
за період з 25.02.2010 по 14.03.2015.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам:

1) № НОМЕР_3 , валюта рахунку долари США, відкритий 05.09.2007;
2) № НОМЕР_3 , валюта рахунку російський рубль, відкритий 05.09.2007;
3) № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 05.09.2007;
4) № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 05.09.2007;
за період з 25.02.2010 по 14.03.2015.

- Документи, які підтверджують надходження готівкових або безготівкових коштів на рахунки:

1) № НОМЕР_3 , валюта рахунку долари США, відкритий 05.09.2007;
2) № НОМЕР_3 , валюта рахунку російський рубль, відкритий 05.09.2007;
3) № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 05.09.2007;
4) № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 05.09.2007;
за період з 25.02.2010 по 14.03.2015.

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків:

1) № НОМЕР_3 , валюта рахунку долари США, відкритий 05.09.2007;
2) № НОМЕР_3 , валюта рахунку російський рубль, відкритий 05.09.2007;
3) № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 05.09.2007;
4) № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 05.09.2007;
за період з 25.02.2010 по 14.03.2015.

На виконання ухвали зобов"язати керівника в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , надати (забезпечити) виконувачу обов`язків начальнику слідчого відділу Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області доступ до зазначених в ухвалі документів та надати їм можливість вилучити зазначену документацію.

На виконання ухвали попередити керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє на строк до 16 лютого 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_1