Дата документу 10.05.2017 Справа № 554/3642/17
Провадження № 1-КС/554/3221/2017
УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, обґрунтоване наступним.

18.10.2016 року невідома особа під приводом продажу тротуарної плитки на сайті OLX шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 . Спричинивши своїми діями ОСОБА_3 майнової шкоди на суму 6388 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що 11.10.2016 року на сайті порталу «OLX» ОСОБА_3 зацікавило оголошення з приводу продажу тротуарної плитки. Залишивши власний номер телефону, 17.10.2016 року ОСОБА_3 зателефонував чоловік, який представився працівником компанії «Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та запропонував оформити замовлення. Після чого ОСОБА_3 , зайшов на сайт магазину, що знаходився на торговому порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформив заявку.18.10.2016 року на адресу його електронної пошти прийшло повідомлення про підтвердження замовлення та відповідний рахунок на оплату товару, сканкопія свідоцтва про реєстрацію. 19.10.2016 року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 здійсний оплату товару, шляхом внесення готівки, а сааме 6388 грн. 80 коп. на рахунок продавця ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 20.10.2016 року він зателефонував ОСОБА_4 та останній повідомив, що платіж отриманий, товар буде доставлений напротязі 3 днів, але по спливу вказаного строку, товар доставлений не був, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокований, телефони не відповідають. У звязку з цим ОСОБА_3 звернувся до поліції із заявою про шахрайське заволодіння грошовими коштами.

03.11.2016 року СВ ВП № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області повідомлення про зазначену подію занесене до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0001581. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави вчинення фінансових операцій по розрахунковому рахунку ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявлялося, тому у відповідності до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_1 який належить ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період 18.10.2016 року по 20.10.2016 року, із наданням вказаною банківською установою оригіналів документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 який належить ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 18.10.2016 року по 20.10.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1