Справа № 344/4105/17
Провадження № 1-кс/344/1136/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000306 від 25.01.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи в змові з директором ПП « ОСОБА_5 » завідомо внесли неправдиві відомості про вартість та об`єми виконаних робіт в акти виконаних робіт форми КБ-2В, в результаті чого привласнили бюджетні кошти, виділені для будівництва універсального, багатофункціонального міні комплексу цілорічного використання для масового аматорського та дитячого спорту по АДРЕСА_1 у великих розмірах. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

28.11.2016р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_6 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 48-16 «Про закупівлю робіт по об`єкту: Будівництво універсального, багатофункціонального міні комплексу цілорічного використання для масового аматорського та дитячого спорту по АДРЕСА_1 ». Відповідно до договору, вартість робіт згідно процедури проведених відкритих торгів становить 7140000грн. Під час огляду 26.01.2017р. будівельного майданчика за адресою АДРЕСА_1 встановлено, що роботи на момент огляду проводяться, однак як вбачається з інформації про трансакції за №№ 39520653 на суму 999297,6грн., 40203544 на суму 1117800грн., 41393045 на суму 152852,53грн., 413994352 на суму 1631145,47грн. та 41721332 на суму 43163,69грн. ПП « ОСОБА_5 » отримало грошові кошти в сумі 3944259,29грн. за результатам проведених робіт.

Матеріалами клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має рахунки, № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ). Інформація про рух коштів по зазначених рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме для встановлення факту надходжень грошових коштів на дані рахунки та їх використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказаних рахунків на будівельні матеріали при будівництві універсального, багатофункціонального міні комплексу цілорічного використання для масового аматорського та дитячого спорту по АДРЕСА_1 , тому на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) за період з 28.11.2016р. по даний час з можливістю вилучення документів, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи). Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії на електронний та паперовий носій, зокрема, які містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за період часу з 28 листопада 2016 року по 22 березня 2017 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 квітня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1