Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/558/17
Номер провадження 1-кс/650/182/17
УХВАЛА

іменем України

3 травня 2017 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

ст. слідчого СВ ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_4 , про арешт майна,
встановив:

Старший слідчий слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить накласти арешт кошти, що знаходяться на банківському рахунку та видаткові операції банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» (адреса головного офісу: Дніпропетровська область м. Дніпро, проспект Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_1 .

В обґрунтуванні зазначеного клопотання вказано, що 26.04.2017 близько 11.30 години, невідома особа, в телефонній розмові з ОСОБА_5 , шляхом обману, дізналась данні банківської картки останньої банку «Райффайзен Банка Аваль» та коди операцій по зняттю грошових коштів без картки, здійснивши зняття грошових коштів в загальній сумі 248 000 гривень, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди у великих розмірах.

26.04.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, з показань потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 26.04.2017 близько 11.30 години, невідома особа, в телефонній розмові, шляхом обману, представившись працівником банку, під приводом розблокування банківської картки останньої банку «Райффайзен Банка Аваль» № НОМЕР_2 , дізналась коди операцій по зняттю грошових коштів без картки, здійснивши зняття з грошових коштів карткового рахунку потерпілої.

Також, відповідно до інформації, наданої потерпілою ОСОБА_5 , а саме випискою по руху коштів, наданою «Райффайзен Банка Аваль» по її картковому рахунку, встановлено, що частина операцій по зняттю грошей з її банківської карки проводились через сервіс платежів «iPay.ua» та згідно інформації, наданої ТОВ «Універсальний дата центр», 26.04.2017 о 11.45 годині, через сервіс платежів «iPay.ua» було проведено переміщення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 на банківську картку банку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (картка одержувач), в сумі 24952 гривень.

Слідчим зазначено, що вищевказаний картковий рахунок банку № НОМЕР_1 , обслуговувачем якого є ПАТ КБ «ПриватБанк», адреса головного офісу: Дніпропетровська область м. Дніпро, проспект Набережна Перемоги, 50, був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти, які на ньому знаходяться, здобуті в наслідок злочинної діяльності, тому є всі підстави для їх арешту.

В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення підтримав клопотання та пояснив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, що знаходяться на банківському рахунку та видаткові операції банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , так як наявні достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на вказаному рахунку є грошима, набутими кримінально протиправним шляхом, а сам рахунок є засобом за допомогою якого було вчинено кримінальне правопорушення.

Прокурор підтримав клопотання старшого слідчого слідчого відділення та вважає його обґрунтованим, оскільки застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження забезпечить запобігання можливості відчуження коштів, які були здобуті в наслідок злочинних дій.

Розгляд клопотання відбувається без участі власника майна, так як це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, оскільки існує загроза відчуження коштів, які перебувають на банківському рахунку, власника якого слідством не встановлено.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку старшого слідчого слідчого відділення та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки наявні достовірні відомості про те, що банківський рахунок про який йде мова був використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення, а кошти, які на ньому знаходяться були здобуті злочинним шляхом, тому є всі підстави для застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а саме накладення арешту на кошти, що знаходяться на банківському рахунку та видаткові операції вказаного банківського рахунку.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

1. Накласти арешт на кошти, що знаходяться на банківському рахунку та видаткові операції банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» (адреса головного офісу: Дніпропетровська область м. Дніпро, проспект Набережна Перемоги, 50) № НОМЕР_1 , до вирішення питання про скасування арешту майна.

Ухвала підлягає зверненню до виконання негайно.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів до Апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1