печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 02.04.2015 за фактами розкрадання протягом 2011 2014 років службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником яких являвся ОСОБА_4 , грошових коштів шляхом укладення ряду сумнівних кредитних договорів з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, що прямо чи опосередковано були пов`язані з власниками та керівниками даних банківських установ, на загальну суму понад 4 млрд. гривень, в результаті чого банки опинились в стані неплатоспроможності, а також, за фактом розкрадання коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в лютому 2014 року в Національному Банку України під заставу завідомо завищеного за вартістю нерухомого майна, які у подальшому були конвертовані в іноземну валюту та з надуманих підстав перераховані на адреси ряду офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 185 КК України.

В ході розслідування встановлено, що протягом 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і низкою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », пов`язаних з фактичним їх власником та кінцевим бенефіціаром, а також власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , укладено ряд кредитних договорів на загальну суму 1 380 564 035,80 гривень, загальна заборгованість по яких станом на 01.01.2016 становить 1 134 266 262,80 гривень.

Проведеною відповідно до наказу Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_16 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевіркою кредитних договорів вказаних позичальників встановлено чисельні порушення вимог чинного законодавства, внутрішніх нормативних і розпорядчих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що регулюють порядок видачі, погашення кредитів, їх обліку, контролю, визначення платоспроможності позичальника та достатності забезпечення кредиторських вимог.

Сторона обвинувачення вважає, що дана банківська установа була умисно доведена до категорії неплатоспроможної, оскільки під час погодження та видачі багатомільйонних кредитних ліній різним юридичним особам, в якості забезпечення банком отримано сумнівну заставу, вартість якої або завищена в сотні разів, або взагалі є сумнівною, з приводу можливості її реалізації сторонньому покупцеві. Внаслідок неповернення даних кредитів, Постановою Національного Банку України від 21.08.2014 № 518 та рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_16 від 21.08.2014 № 72 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесений до категорії неплатоспроможних і з 22.08.2014 в ньому запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_16 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » була передана до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання плану врегулювання неплатоспроможного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_16 від 13.10.2014 (зі змінами від 08.12.2014 і 22.12.2014), та відповідно до Акту приймання-передавання активів та зобов`язань неплатоспроможного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.12.2014.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаних злочинів, та встановлення причетних до його вчинення осіб, а також з метою проведення необхідних документальних перевірок виникла необхідність провести аналіз інформації, володільцем якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об`єктів експертних досліджень в майбутньому.

Вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити частково.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до :

1) Кредитних договорів (договорів про відкриття відновлювальних кредитних ліній) зі всіма додатками, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №КЛ/13/24 від 29.10.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №КЛ/13/25 від 12.11.2013.

2) Додаткових договорів (угод) до вказаних вище кредитних договорів, договорів про внесення змін та доповнень або угод про їх розірвання.

3) Договорів, якими забезпечувалось виконання зобов`язань за вказаними кредитними договорами (застави майнових прав, застави товарів в обороті, поруки, тощо), договорів про внесення змін і доповнень до них.

4) Протоколів засідань Головного кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких вирішувались питання про видачу кредитів, прийняття забезпечення, збільшення кредитного ліміту по вищевказаних кредитних договорах, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внесення змін до умов кредитних договорів та договорів забезпечення (поруки, застави).

5) Протоколів засідань Правління та (або) Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких вирішувалось питання щодо погодження умов вищевказаних кредитних договорів, договорівзастаи та поруки, договорів про внесення до них змін або розірвання.

6) Листів від Голови Правління до Голови Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по питаннях погоджень рішень, прийнятих Головним кредитним комітетом, які стосувались кредитуванняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

7) Кредитних резюме підрозділу кредитних операцій по вищевказаним кредитам, висновків підрозділів, що ініціювали проведення кредитних операцій, підрозділів ризик-менеджменту, юридичного підрозділу та підрозділу безпеки банку по вказаних кредитах.

8) Актів перевірок заставного майна та (або) його оцінки.

9) Установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), паспортів засновників та службових осіб даних товариств, карток із зразками підписів їх керівників та відбитками печаток, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами цих товариств для відкриття відповідних рахунків та отримання кредитів, а також щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, документів, що підтверджують фінансово-господарський стан позичальників, тощо.

10) Протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також юридичних осіб поручителів за їх кредитними зобов`язаннями, згідно яких вирішувались питання про отримання кредитів та забезпечення майнового поручительства.

11) Інформацію про рух грошових коштів, що видавались в якості кредитних траншів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх погашення, а також погашення нарахованих відсотків за користування кредитами, штрафних санкцій та про суму заборгованості (з розбивкою по валюті кредитування).

12) Інших документів, що стосуються видачі кредитів даних товариств, подальшого супроводження кредитних справ та погашення кредитів і сплату відсотків.

13)Акту приймання-передавання активів та зобов`язань неплатоспроможного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.12.2014.

В решті вимог клопотання - відмовити.

ІНФОРМАЦІЯ_18 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/15338/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1