Справа № 461/3866/17
Провадження № 1-кс/461/4938/17
УХВАЛА
про арешт майна
21.07.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю: слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

В провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000145 від 26.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході обшуку предмети та речі, зокрема: вилучені на території та нежитлової будівлі на земельній ділянці за кадастровим номером: :01:008:0016 за адресою: АДРЕСА_1 : Картонні ящики для упакування готових сигарет у пачках у кількості 3 пачок; Поліетиленовий мішок білого кольору з бракованими сигаретами вагою 23 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 31 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 31 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 34 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 36 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 32 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 38 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 37 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 37 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 5 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 6 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 6 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 6 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 5 кг.; Поліетиленовий мішок чорного кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 13 кг.; Поліетиленовий мішок чорного кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 32 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 25 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 27 кг.; 25 картонних ящиків (коробів), кожний з яких містить по 500 пачок сигарет марки «Astru Oriental Blend», загальною кількістю 12500 пачок.; Картонний ящик (короб), який містить 309 пачок сигарет марки «Astru Oriental Blend», з яких відібрано 10 зразків пачок для проведення судової експертизи; Пристрій для подрібнення тютюну, на лицевій стороні якого знаходиться бирка «Сделано в СССР МП 0322»; Обладнання (лінія) для масового виготовлення сигарет та пакування їх у пачки а саме: сигаретна машина з маркуванням «Derajet» із конвеєрною лентою, у які закладено контейнер з тютюном, сигаретний папір; Коретка заповнена виготовленими сигаретами «Astru» в кількості 3531 шт.; Мотки сигаретного паперу в кількості 14 шт., 14 паперових ящиків пачок до сигарет «Astru» у загальній кількості 42000 штук; 6 паперових ящиків пачок до сигарет «Прима Дона ОАО Донской Табак» у загальній кількості 18000 штук; 3 паперових ящики пачок до сигарет «Military for man» у загальній кількості 8000 штук; 4 поліетиленові пакети з листями схожого на тютюн загальною вагою 64 кг.; Мобільний телефон «Microsoft» ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , без батареї, без сім карток та з пошкодженим корпусом і екраном у вигляді тріщин; Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 без сім-карток.; Мобільний телефон марки «Fly» НОМЕР_5 ІМЕІ НОМЕР_6 із сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Вилучені під час обшуку автомобіля марки «Хонда», реєстраційний номер НОМЕР_9 , що перебував у фактичному користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 : 2 паперові ящики, в яких упаковано пачки до сигарет «Astru» у загальній кількості 6000 штук; аркуш в клітинку з чорновими рукописними записами номерів мобільних телефонів та імен; частина аркуша для нотаток з чорновими рукописними записами номеру мобільного телефону та даними особи « ОСОБА_6 ». Вилучені в процесі обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_3 : 7 ящиків, в кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «Пшенична Олександрія горілка»; 1 ящик, в якому 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «GREENDEY»; 2 ящики, в кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «Первак»; 1 ящик, в якому 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «Приватна майстерня»; 1 ящик, в якому 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «CLUBVODKA»; 1 ящик, в якому 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «Козацька Рада»; 1 ящик, в якому 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «MEDOFF»; 7 каністр об`ємом 30 літрів, які закриті кришками червоного кольору, із прозорою рідиною. Мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «SM-G531H, білого кольору, IMEI №№ НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Вилучені під час обшуку за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час особистого обшуку ОСОБА_8 : мобільний телефон марки «Iphone 4s» ІМЕІ: № НОМЕР_12 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку абонентський номер НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 та ІМЕІ 2: НОМЕР_15 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку абонентський номер НОМЕР_16 . Вилучені під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 : декларація про прийняття вантажу №4РН-037323 від 24.12.2012; декларація про прийняття вантажу №4РН-037319 від 24.12.2012; експрес-накладна №6592 від 15.07.2016; сім-картка оператора мобільного зв`язку «UMC» з маркуванням НОМЕР_17 ; сім-картка оператора мобільного звязку «Vodafone» з маркуванням

НОМЕР_18 ; сім-картка оператора мобільного звязку «Vodafone» з маркуванням НОМЕР_19 ; сім-картка оператора мобільного звязку «МТС» з маркуванням НОМЕР_20 ; сім-картка оператора мобільного звязку «Life» з маркуванням НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Samsung» cер.№ НОМЕР_22 з сім-карткою абонентський номер НОМЕР_23 ; пластикова картка від сім-картки оператора мобільного звязку «Vodafone» з маркуванням НОМЕР_24 ; пластикова картка від сім-картки оператора мобільного звязку «Vodafone» абонентський номер НОМЕР_25 ; пластикова картка від сім-картки оператора мобільного звязку «Vodafone» абонентський номер НОМЕР_26 ; пластикову картку від сім-картки оператора мобільного звязку «Vodafone» абонентський номер НОМЕР_27 ; пластикову картку від сім-картки оператора мобільного звязку «Vodafone» абонентський номер НОМЕР_28 ; паперову упаковку від сім-картки НОМЕР_29 ; паперову упаковку від сім-картки НОМЕР_30 ; паперову упаковку від сім-картки НОМЕР_31 ; аркуш картону із рукописними записами витрат; аркуш паперу формату А4 із рукописними записами ; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «101» ІМЕІ 1: НОМЕР_32 ІМЕІ 2: НОМЕР_33 ; пакунки в кількості 70 штук з рукописним записом «ПД3000», в кожному з яких знаходяться пачки для упакування сигарет «Прима Дона»; пакунки в кількості 11 штук, в кожному з яких знаходяться пачки для упакування сигарет «Military»; пакунки в кількості 34 штук, в кожному з яких знаходяться пачки для упакування сигарет «Astru» невикористані та один пакунок аналогічних пачок сигарет «Astru» з написом А700; 19 картонних ящиків із зображення пляшки напою «Vino frizzante secco» в кожному з яких знаходиться 8 скляних пляшок ємністю 0,75 л., на яких є етикетки з написами «Secco Vino frizzante» та « Secco Perlwein Trocken». Вилучені під час обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_6 .: нетбук марки «Asus» D1NOBC242462050 та зарядний пристрій до нього; мобільний телефон марки «UCB» ІМЕІ 1: НОМЕР_34 , ІМЕІ 2: НОМЕР_35 із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна»; флеш-носій інформації «Transcend» 8 GB; записник з обкладинкою чорного кольору із рукописним текстом; планшет марки «Ipad» ІМЕІ: НОМЕР_36 .

Стверджує, що накладення арешту на вказане вище майно, є єдиним способом запобігти ризикам його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення використання, перетворення, пересування, передачі чи відчуження.

У відповідності до ч.6 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме майно підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Заслухавши думку слідчого, який просить суд клопотання задовольнити, та думку прокурора на підтримання клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити, оскільки накладення арешту на вказане вище майно забезпечить його збереження як речового доказу у даному кримінальному провадженні та унеможливить його знищення.

У відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводити без повідомлення власника майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені на території та нежитлової будівлі на земельній ділянці за кадастровим номером: :01:008:0016 за адресою: АДРЕСА_1 : картонні ящики для упакування готових сигарет у пачках у кількості 3 пачок; Поліетиленовий мішок білого кольору з бракованими сигаретами вагою 23 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 31 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 31 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 34 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 36 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 32 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 38 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 37 кг.; Поліетиленовий мішок білого кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 37 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 5 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 6 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 6 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 6 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 5 кг.; Поліетиленовий мішок чорного кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 13 кг.; Поліетиленовий мішок чорного кольору із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 32 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 25 кг.; Картонний ящик із речовиною рослинного походження коричневого кольору, яка подрібнена, схожа на тютюн вагою 27 кг.; 25 картонних ящиків (коробів), кожний з яких містить по 500 пачок сигарет марки «Astru Oriental Blend», загальною кількістю 12500 пачок.; Картонний ящик (короб), який містить 309 пачок сигарет марки «Astru Oriental Blend», з яких відібрано 10 зразків пачок для проведення судової експертизи; Пристрій для подрібнення тютюну, на лицевій стороні якого знаходиться бирка «Сделано в СССР МП 0322»; Обладнання (лінія) для масового виготовлення сигарет та пакування їх у пачки а саме: сигаретна машина з маркуванням «Derajet» із конвеєрною лентою, у які закладено контейнер з тютюном, сигаретний папір; Коретка заповнена виготовленими сигаретами «Astru» в кількості 3531 шт.; Мотки сигаретного паперу в кількості 14 шт., 14 паперових ящиків пачок до сигарет «Astru» у загальній кількості 42000 штук; 6 паперових ящиків пачок до сигарет «Прима Дона ОАО Донской Табак» у загальній кількості 18000 штук; 3 паперових ящики пачок до сигарет «Military for man» у загальній кількості 8000 штук; 4 поліетиленові пакети з листями схожого на тютюн загальною вагою 64 кг.; Мобільний телефон «Microsoft» ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ 2 НОМЕР_2 , без батареї, без сім карток та з пошкодженим корпусом і екраном у вигляді тріщин; Мобільний телефон «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 без сім-карток.; Мобільний телефон марки «Fly» НОМЕР_5 ІМЕІ НОМЕР_6 із сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Вилучені під час обшуку автомобіля марки «Хонда», реєстраційний номер НОМЕР_9 , що перебував у фактичному користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 : 2 паперові ящики, в яких упаковано пачки до сигарет «Astru» у загальній кількості 6000 штук; аркуш в клітинку з чорновими рукописними записами номерів мобільних телефонів та імен; частина аркуша для нотаток з чорновими рукописними записами номеру мобільного телефону та даними особи « ОСОБА_6 ». Вилучені в процесі обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_3 : 7 ящиків, в кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «Пшенична Олександрія горілка»; 1 ящик, в якому 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «GREENDEY»; 2 ящики, в кожному з яких по 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «Первак»; 1 ящик, в якому 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «Приватна майстерня»; 1 ящик, в якому 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «CLUBVODKA»; 1 ящик, в якому 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «Козацька Рада»; 1 ящик, в якому 20 пляшок об`ємом 0,5 л., з рідиною прозорого кольору та акцизними марками на них, з етикеткою «MEDOFF»; 7 каністр об`ємом 30 літрів, які закриті кришками червоного кольору, із прозорою рідиною. Мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «SM-G531H, білого кольору, IMEI №№ НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . Вилучені під час обшуку за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , під час особистого обшуку ОСОБА_8 : мобільний телефон марки «Iphone 4s» ІМЕІ: № НОМЕР_12 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку абонентський номер НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ 1: НОМЕР_14 та ІМЕІ 2: НОМЕР_15 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку абонентський номер НОМЕР_16 . Вилучені під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_5 : декларація про прийняття вантажу №4РН-037323 від 24.12.2012; декларація про прийняття вантажу №4РН-037319 від 24.12.2012; експрес-накладна №6592 від 15.07.2016; сім-картка оператора мобільного зв`язку «UMC» з маркуванням НОМЕР_17 ; сім-картка оператора мобільного звязку «Vodafone» з маркуванням

НОМЕР_18 ; сім-картка оператора мобільного звязку «Vodafone» з маркуванням НОМЕР_19 ; сім-картка оператора мобільного звязку «МТС» з маркуванням НОМЕР_20 ; сім-картка оператора мобільного звязку «Life» з маркуванням НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Samsung» cер.№ НОМЕР_22 з сім-карткою абонентський номер НОМЕР_23 ; пластикова картка від сім-картки оператора мобільного звязку «Vodafone» з маркуванням НОМЕР_24 ; пластикова картка від сім-картки оператора мобільного звязку «Vodafone» абонентський номер НОМЕР_25 ; пластикова картка від сім-картки оператора мобільного звязку «Vodafone» абонентський номер НОМЕР_26 ; пластикову картку від сім-картки оператора мобільного звязку «Vodafone» абонентський номер НОМЕР_27 ; пластикову картку від сім-картки оператора мобільного звязку «Vodafone» абонентський номер НОМЕР_28 ; паперову упаковку від сім-картки НОМЕР_29 ; паперову упаковку від сім-картки НОМЕР_30 ; паперову упаковку від сім-картки НОМЕР_31 ; аркуш картону із рукописними записами витрат; аркуш паперу формату А4 із рукописними записами ; мобільний телефон марки «Nokia» моделі «101» ІМЕІ 1: НОМЕР_32 ІМЕІ 2: НОМЕР_33 ; пакунки в кількості 70 штук з рукописним записом «ПД3000», в кожному з яких знаходяться пачки для упакування сигарет «Прима Дона»; пакунки в кількості 11 штук, в кожному з яких знаходяться пачки для упакування сигарет «Military»; пакунки в кількості 34 штук, в кожному з яких знаходяться пачки для упакування сигарет «Astru» невикористані та один пакунок аналогічних пачок сигарет «Astru» з написом А700; 19 картонних ящиків із зображення пляшки напою «Vino frizzante secco» в кожному з яких знаходиться 8 скляних пляшок ємністю 0,75 л., на яких є етикетки з написами «Secco Vino frizzante» та « Secco Perlwein Trocken». Вилучені під час обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_6 .: нетбук марки «Asus» D1NOBC242462050 та зарядний пристрій до нього; мобільний телефон марки «UCB» ІМЕІ 1: НОМЕР_34 , ІМЕІ 2: НОМЕР_35 із сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна»; флеш-носій інформації «Transcend» 8 GB; записник з обкладинкою чорного кольору із рукописним текстом; планшет марки «Ipad» ІМЕІ: НОМЕР_36 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1