Справа № 592/7764/17
Провадження № 1-кс/592/3745/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
19 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005522 від 07.10.2015 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1, ч.2 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудове розслідування розпочато за зверненням ряду членів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо привласнення внесених ними депозитних та пайових внесків головою правління даної спілки ОСОБА_4 на загальну суму близько 3 000 000 грн.
06.11.2015 від голови кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надійшла зустрічна заява про те, що в період з грудня 2012 року по серпень 2013 року ОСОБА_5 , як член кредитної спілки виконувала касові операції на безоплатній основі та здійснила привласнення грошових коштів спілки на суму 62907 грн., під виглядом видачі грошових коштів іншому члену спілки.
Крім того, ОСОБА_4 повідомлено що член кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підробила підписи в протоколі загальних зборів членів кредитної спілки від 14.08.2015, на якому вирішувалось питання про обрання голови кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході проведення досудового розслідування установлено, що члени кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 вносили на рахунки кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пайові внески, шляхом укладання відповідних договорів на пайовий або цільовий внесок, або вклад фізичних осіб.
В серпні 2015 року КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила сплачувати нарахування доходів за користування залишками коштів та не сплатила пайові внески вкладників по закінченню терміну дії договорів відповідно до їх умов. В той же час зі слів самих вкладників голова кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 оформив на себе ряд кредитів на значні суми за рахунок внесків вкладників, які не повернув та не сплачував комісію за користування кредитами.
Крім того, установлено, що база даних КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить всі інформаційні дані про фінансову діяльність кредитної спілки установлена на відповідному комп`ютері, який перебуває у виключному розпорядженні ОСОБА_4 . В той же час, ним утримується вся первинна бухгалтерська документація, щодо отримання та видачі пайових, депозитних та кредитних грошових коштів, реєстри угод, статутні документи та інша документація необхідна для проведення аудиту та економічної експертизи, що підтвердить розмір нанесених збитків та привласнених коштів.
Таким чином, з метою проведення незалежного аудиту та судової-економічної експертизи, які підтвердять розмір збитків, виникла необхідність в вилученні документів первинної бухгалтерської документації КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, касові книги та журнали, касова та інша фінансова звітність та цифрові бази даних з відомостями про час та умови отримання пайових внесків, їх розмір, та відомості по виданим кредитам за період з 01.01.2008 по 27.04.2017 та відповідні документи в паперовому стані, які перебувають в володінні колишнього голови правління засновника КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , які є речовими доказами по справі, містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, та які в інший спосіб отримати є неможливим, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів первинної бухгалтерської документації Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі, касові книги і журнали, касова та інша фінансова звітність і отримати можливість скопіювати цифрові бази даних з відомостями про час та умови отримання пайових внесків, їх розмір, та відомості по виданим кредитам за період з 01.01.2008 по 27.04.2017, а також оригінали відповідних документів в паперовому вигляді.
Надати документи та предмети зобов`язати колишнього голову правління засновника КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя ОСОБА_1