УХВАЛА

09 серпня 2017 року м.Хмельницький
09.08.2017 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітан податкової міліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період 2015-2016 років службові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом документального оформлення операцій продажу цукру підприємствам з ознаками фіктивності - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), які фактично не відбувались, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 9 млн. грн.
Окрім того, невстановлені слідством особи, в період вересня 2016 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до уставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиві відомості. В результаті чого було незаконно змінено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформація щодо складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування, з метою дослідження проведення фінансових розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із підприємствами з ознаками фіктивності, встановлення факту перерахування безготівкових коштів від підприємств з ознаками фіктивності в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення можливого пересорту товарних груп на вказаних сумнівних суб`єктах господарювання в період 2015-2016 років, необхідно дослідити обставини перерахування грошових коштів за купівлю та/або реалізацію товарів (робіт, послуг); можливого обготівкування коштів через ПОС-термінали у відділеннях банку; встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені суб`єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.
Необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів та отримати рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_33 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.
Дані документи містять відомості щодо обсягів проведених операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які в подальшому необхідні для проведення документальних перевірок, а також вільні зразки почерку та підпису службових осіб вказаного підприємства, які в подальшому будуть використанні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з зазначенням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_33 , за період з 01.01.2015 року по 01.05.2017 року, а також документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів, документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 09 вересня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя