УХВАЛА

07 липня 2017 року м.Хмельницький
07.07.2017 року старший слідчий СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення із регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 25.11.2015 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області звернулась ОСОБА_4 , із заявою про те, що 16.08.2015 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_3 , під приводом виготовлення, продажу та вмонтування металоптасикових вікон, шляхом її обману, невиконавши умов договору № AU-92 укладеного 26.08.2015 року між ОСОБА_5 та її чоловіком ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами в сумі 7365 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області із аналогічними заявами про скоєння шахрайства ОСОБА_5 відносно них, під приводом встановлення металопластикових вікон, звернулилось кілька осіб (згідно з списком).
Також встановлено, що ОСОБА_5 укладав договори з даними особами, та під час укладання вказаних вище договорів використовував для розрахунку за громадянами касові апарати термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № - X1HM1IGN та № - X1HM2IGN.
03.06.2016 року в ході проведення огляду, у ОСОБА_5 виявлено та вилучено дві банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які з його слів належать йому, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про те, чи є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 , ид. номер НОМЕР_4 ), які договірні відносини між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , які рахунки відкрито (було відкрито) на його дані, дані про договори, які укладені з потерпілими, призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхіно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена вище документальна інформація, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 , або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення із регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):
- документів, які містять повну інформацію про осіб, які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , час та дату активації карток, у разі деактивації карток, докумнетів, на підставі яких вони виконані;
- виписки про рух коштів по рахунках за картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2015 року по час виконання ухвали суду, із зазначенням рахунків (їх власників) на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахінків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
інформації про те чи є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 , ид. номер НОМЕР_4 ), уродженець с.Росохи, Старосамбірського р-ну Львівської області? Якщо так, то які договірні відносини між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , наявні (кредитний договір, накопичувальний договір, договір про оренду терміналу)? Які рахунки відкриті на ОСОБА_5 ;
- інформації про те з ким саме та коли укладений договір (договори) про використання касових апаратів-терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № - X1HM1IGN та № - НОМЕР_5 . Надати повні анкетні дані таких осіб та копії укладених договорів. Крім того надати детальну інформацію про номери рахунків, з яких за допомогою даних терміналів були здійсненні операції: зняття грошових коштів, здійснення перерахунку кошті, а також номерів рахунків, на які було перераховано кошти за допомогою даних терміналів із розшифруванням контрагентів та часу виконання операцій в період часу з 01.01.2015 року по час виконання ухвали суду.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 07 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя