1Справа № 335/6215/17 1-кс/335/4201/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000123 від 27.12.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000123 від 27.12.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період липня-серпня 2016 року, у ході здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чавуну, сталі та феросплавів, шляхом відображення в податковій звітності безтоварних операцій з придбання шлакометалевої марганцевмісної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 140 791 грн., що є особливо великим розміром.

Підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стали матеріали аналітичного дослідження №18/08-01-16-02-05/32068473 від 02.03.2017 року, проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими, зокрема, згідно податкової звітності встановлена відсутність підприємств - постачальників шлакометалевої суміші марганцевмісної в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємствами, які постачали шлакометалеву суміш марганцевмісну в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою встановлення обставин вчинення злочину, а також встановлення осіб, причетних до укладання та підписання угод між зазначеними підприємствами.

На вимогу в порядку ст. 93 КПК України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовлено в наданні копій фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись по положення ст. 159 КПК України.

Прокурор, посилаючись на те, що зазначені документи має доказове значення в даному кримінальному провадженні, а іншим способом їх отримати неможливо, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів (або копій, в разі відсутності оригіналів) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період липня-серпня 2016 року, а також суб`єктами підприємницької діяльності, які постачали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шлакометалеву суміш марганцевмісну, яка в подальшому в період липня-серпня 2016 року була поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення. Крім того, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області раднику юстиції ОСОБА_3 , заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 або уповноваженій ним службовій особі за його процесуальним рішенням на тимчасовий доступ до оригіналів (або копій, в разі відсутності оригіналів) фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договорів, контрактів та додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, банківських виписок, касових розрахункових документів, актів прийому - передачі, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, додаткових угод, специфікацій, додатків, узгоджених постачальником замовлень покупця, рахунків-фактур, які визначені додатками до договорів, та усіма іншими документами, що підтверджують проведені взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період липня-серпня 2016 року, а також суб`єктами підприємницької діяльності, які постачали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шлакометалеву суміш марганцевмісну, яка в подальшому в період липня-серпня 2016 року була поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 26 червня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1