печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7221/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 березня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу директора ТОВ «ЕДЕН ГРУП» ОСОБА_3 на постанову слідчого,
В С Т А Н О В И В:
Директор ТОВ «ЕДЕН ГРУП» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із скаргою на рішення слідчого, і просить скасувати постанову від 16 грудня 2016 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про відмову у визнанні потерпілим ТОВ «ЕДЕН ГРУП»; зобов`язати слідчого, уповноваженого на проведення досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000248 визнати ТОВ «ЕДЕН ГРУП» потерпілим у даній справі.
Скарга підтримана директором ТОВ «ЕДЕН ГРУП» ОСОБА_3 та обгрунтована наступним. Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності.
На момент винесення Постанови Правління НБУ № 606 від 15.09.2015 р., «Про віднесення ПАТ «Інтеграл-банк» до категорії неплатоспроможних», що унеможливило проведення будь-яких банківських операцій в ПАТ «Інтеграл-банк», на поточному рахунку ТОВ «ЕДЕН ГРУП» в ПАТ "Інтеграл-банк" обліковувались належні Компанії кошти в сумі 1 518,92 грн. (тисяча п`ятсот вісімнадцять гривень, 72 коп.).
Таким чином, в результаті скоєння службовими особами ПАТ «Інтеграл-банк» кримінальних правопорушень, за якими проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248. ТОВ «ЕДЕН ГРУП» не має змоги повернути зазначені кошти та вільно розпоряджатись ними.
В наслідок неповернення ПАТ «Інтеграл-банк» грошових коштів в сумі 209 231, 72 грн. (двісті дев`ять тисяч двісті тридцять одна гривня. 72 коп.), ПрАТ "ІФК "АРТКАПІТАЛ" була завдана майнова шкода на зазначену суму, що підтверджується банківською випискою з особового рахунку та карткою бухгалтерського рахунку № 311 за вересень 2015 року.
12.12.2016р. ТОВ «ЕДЕН ГРУП» звернулось із заявою про визнання потерпілим до старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідуванн зазначеного кримінального провадження.
27.12.2016 р. на адресу ТОВ «ЕДЕН ГРУП» надійшла постанова про відмову у визнанні потерпілим, якою відмовлено ТОВ «ЕДЕН ГРУП» у визнанні потерпілим в кримінальному провадженні № 0000248. у зв`язку з наявністю очевидних та достатніх на думку слідчого підстав вважати, що заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у ч. 1 ст. 55 КПК України.
При цьому, в своєму рішенні слідчий ОСОБА_4 не наводить будь-яких очевидних та достатніх підстав, щоб вказували на об`єктивність прийнятого рішення. Наведена в постанові «інформація» використана слідчим в якості формальної підстави для відмови у визнанні ТОВ «ЕДЕН ГРУП» потерпілим, що позбавляє підприємство прав потерпілого і робить досудове розслідування у справі необ`єктивним, неповним та упередженим.
Застосування слідчим штучно створених підстав для відмови у визнанні ТОВ «ЕДЕН ГРУП» потерпілим, підтверджується подальшим текстом постанови, в якому слідчий ОСОБА_4 визнає заборгованість ПАТ «Інтеграл-банк» у сумі 1 518,92 грн. перед ТОВ «ЕДЕН ГРУП» та включення останнього до черги кредиторів банку.
Отже, висновок слідчого про відсутність прав і обов`язків як потерпілого у ТОВ «ЕДЕН ГРУП», є необгрунтованим і не законним.
На це вказує частина 1 статті 55 КПК України, згідно якої потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, про що свідчить факт наявності заборгованості Банку перед ТОВ «ЕДЕН ГРУП», яка виникла внаслідок скоєння посадовими особами ПАТ «Інтеграл-банк» кримінальних правопорушень.
Згідно п. 5 ч. 1 статті 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим - особою, якій відмовлено у визнанні потерпілою.
Відповідно до ч.І статті 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.
Оскільки, постанова слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України про відмову у визнанні потерпілим була отримана ТОВ «ЕДЕН ГРУП» 27.12.2016 року, то десятиденний термін спливає 06.01.2017 року.
Слідчий ОСОБА_5 під час розгляду скарги заперечувала проти її задоволення, підтримуючи викладені слідчим у постанові від 16 грудня 2016 року обставини.
Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.
Потерпілим є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням завдана шкода і у зв`язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого.
За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.
Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
До ГСУ Національної поліції України надійшла заява директора ТОВ «ЕДЕН ГРУП» ОСОБА_3 про визнання цього товариства потерпілим у кримінальному провадженні № 0000248.
Із тексту заяви поданої 12 грудня 2016 року вбачається, що ТОВ «ЕДЕН ГРУП» посилаючись на винесення Постанови Правління НБУ №606 від 15.09.2015р. «Про віднесення ПАТ «Інтеграл-банк» до категорії неплатоспроможних» просить визнати його потерпілим, оскільки це унеможливило проведення будь-яких банківських операцій в цьому банку, на поточному рахунку якого обліковувались кошти Компанії. Таким чином заявник вважає, що в результаті скоєння службовими особами ПАТ «Інтеграл банк» кримінальних правопорушень, за якими проводиться досудове розслідування, Компанія не має змоги повернути зазначені кошти та вільно розпоряджатись ними.
Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 від 16 грудня 2016 року в задоволенні заяви відмовлено.
В постанові зазначено наступне. У ході досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000248 перевіряються факти зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних колишніми службовими особами та працівниками ПАТ «Інтеграл-Банк».
Зокрема, відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» від 19.11.2015, надісланої до Генеральної прокуратури України, ПрАТ «ІФК «Арт-Капітал» 30.09.2010 зробила внесок у банк в сумі 50 млн. грн. строком на 7 років, який було зареєстровано НБУ як субординований борг банку, та включається в розрахунок цу капіталу банку. Крім того, ТОВ «Арт-Капітал Партнере», ТОВ «КУА «Арт- Капітал Менеджмент», ТОВ «ЕДЕН ГРУП» та ніші входять до однієї групи компаній. Ряд товариств - ТОВ «Арт-Капітал Партнере», ТОВ «КУА «Арт- > Капітал Менеджмент» та інші, які були у складі акціонерів/інвесторів банку, не маючи змоги забрати належні їм безготівкові кошти у банку, провели низку операцій, які надали би змогу після запровадження тимчасової адміністрації отримати готівкові кошти в сумі 7,8 млн. грн., через механізм отримання гарантованої компенсації по вкладенням фізичних осіб від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в сумі до 200 000 грн.
Указані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та на цей час досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248 проводиться також в цих кримінальних правопорушеннях.
Крім того, відповідно до листа уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» від 16.12.2016 встановлено, що ТОВ «Арт-Капітал Партнере», ТОВ «КУА «Арт-Капітал Менеджмент», ТОВ «ЕДЕН ГРУП» входять до однієї групи компаній «Арт-Капітал», а власник ТОВ «Еден Груп» працює в органах управління ТОВ «Арт-Капітал Кастоді». Ця група компаній надавала банку субординований борг, які згідно законодавства дорівнюється до капіталу ПАТ «Інтеграл-банк», відповідно, компанія яка виступала інвестором, дорівнюється до власників банку (зазначена сума була включена до 10-ої черги реєстру кредиторів ПАТ «Інтеграл- банк»), тобто є пов`язаною з банком, а саме діяльність пов`язаних з банком осіб призвела до неплатоспроможності банку.
Також, відповідно до цього ж листа уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк», ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (33308667) подало заяву від 22.12.2015 про задоволення вимог кредитора на суму заборгованості 1 518,92 грн. Заяву кредитора ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (33308667) в повному обсязі включено до 7-ї черги реєстру кредиторів. Усі суми, які включені до реєстру кредиторів, у тому числі ТОВ «ЕДЕН ГРУП» будуть погашені відповідно до законодавства в установлений термін.
З огляду на положення ст. 55 КПК України та диспозицію ст. 218-1 КК України заявник у заяві про визнання його потерпілим має навести обґрунтовані доводи щодо завдання йому шкоди.
Оскільки із постанови слідчого видно, що вказаних доводів заявником не наведено, що підтверджується дослідженим текстом заяви під час розгляду скарги, слід визнати безпідставними вимоги заявника щодо скасування постанови як незаконної.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 55, 303-304, 306-307, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Скаргу директора ТОВ «ЕДЕН ГРУП» ОСОБА_3 на постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим - залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1