печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
12.04.2017 старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код підприємства НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та містить комерційну таємницю, а саме:

- договорів купівлі продажу палива дизельного, укладених протягом 2015-2016 років між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код підприємства НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- обсягів, дат та способів поставок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код підприємства НОМЕР_1 ) палива дизельного для ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2015-2016 років, підтверджуючих документів, стану розрахунків по договорам;

- фактів закупівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код підприємства НОМЕР_1 ) палива дизельного у Литовської агентури нафтопродуктів за результатами проведення конкурсів із заміни палива у період 2015-2016 років та подальшої реалізації вказаного палива ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- можливості гарантування виробником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збереження якісних показників палива дизельного у випадку його довгострокового зберігання протягом п`яти років та більше.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002272 від 06.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державним агентством резерву України згідно оголошення №216203, ВДЗ №361, від 21.10.2015 з метою формування запасів нафтопродуктів проводились відкриті конкурсні торги щодо закупівлі за бюджетні кошти дизельного пального марки F відповідно до вимог ДСТУ 4840:2007 в кількості 17 тис. тонн на загальну суму 316 млн. грн.

Пунктом 4 додатку №4 інформації про технічні вимоги до дизельного палива марки F згідно ДСТУ 4840:2007, затвердженої протоколом засідання конкурсних торгів №29 від 13.10.2015, було передбачено надання постачальником продукції оригіналу паспорту якості виробника, в якому вказаний гарантійний термін зберігання п`ять років.

12.01.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулось ПП « ОСОБА_5 » із вимогою змінити конкурсну документацію, посилаючись на неможливість надання замовнику при поставці палива оригіналу паспорта якості виробника з визначенням гарантійного терміну зберігання 5 років та необхідності зміни в документації з конкурсних торгів гарантійного терміну зберігання дизельного пального марки F з 5 років до 1 року, всупереч діючому ДСТУ4840:2007.

Протоколом №2 від 14.01.2016 комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 внесені зміни в п.4 додатку №4 документації з конкурсних торгів в частині надання постачальником оригіналу паспорта якості виробника без зазначення гарантійного терміну зберігання пального протягом п`яти років.

02.02.2016 Державним агентством резерву України проведено конкурсні торги із закупівлі за бюджетні кошти дизельного палива марки F (ДСТУ 4840:2007) в кількості 17 тис. тонн на загальну суму 275 млн. грн. (оголошення №216203), на які подано пропозиції п`яти учасників: ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

08.02.2016 Державним агентством резерву України оприлюднено на офіційному сайті про акцептування найкращої цінової пропозиції ПП « ОСОБА_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким було достовірно відомо що ПП « ОСОБА_5 » фактично не зможе гарантувати термін зберігання дизельного палива марки F протягом 5 років відповідно до ДСТУ 4840:2007, у порушення ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», діючи в інтересах посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) провели конкурсні торги із закупівлі за бюджетні кошти дизельного палива марки F ДСТУ 4840:2007 в кількості 17 тис. тонн на загальну суму 257 млн. грн. та акцептували пропозиції ПП « ОСОБА_5 ».

Рішенням №400-р/пк-ск від 02.03.2016 ІНФОРМАЦІЯ_7 зобов`язав ІНФОРМАЦІЯ_8 скасувати всі рішення, прийняті після розкриття пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі, в тому числі щодо акцептування пропозиції ПП « ОСОБА_5 ».

Згідно наявних у слідства даних, службові особи ПП « ОСОБА_6 », після акцепту пропозицій конкурсних торгів мали намір поставити до підприємства, що входить у систему ІНФОРМАЦІЯ_2 на довгострокове зберігання паливо дизельне в кількості 17 тис. тонн, викуплене раніше компанією АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Литовській агентурі нафтопродуктів під час конкурсу по заміні дизельного палива (старе паливо замінюється на нове у зв`язку із закінченням трьохрічного строку зберігання).

Листом №5 від 13.02.2017 представництво ПКН « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Україні проінформувало Генеральну прокуратуру Україні, що не володіє інформацією щодо обсягів поставок підприємством АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів ПП « ОСОБА_6 », для отримання даної інформації необхідно звернутись безпосередньо до підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за наступною адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код підприємства НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Між Україною та Литовською Республікою укладено Договір від 07.07.1993 про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Цей Договір ратифіковано Україною 17.12.1993.

В статті 4 даного Договору Литовською Республікою та Україною обумовлено, що при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через свої центральні органи, якщо цим Договором не передбачено інше. До центральних органів відносяться: з боку України - Міністерство юстиції, Генеральна прокуратура; з боку Литовської Республіки - Міністерство юстиції, Генеральна прокуратура.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код підприємства НОМЕР_1 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій договорів купівлі продажу палива дизельного, укладених протягом 2015-2016 років між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код підприємства НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій підтверджуючих документів стосовно обсягів, дат та способів поставок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код підприємства НОМЕР_1 ) палива дизельного для ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2015-2016 років, підтверджуючих документів, стану розрахунків по договорам;

- копій підтверджуючих документів стосовно фактів закупівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код підприємства НОМЕР_1 ) палива дизельного у Литовської агентури нафтопродуктів за результатами проведення конкурсів із заміни палива у період 2015-2016 років та подальшої реалізації вказаного палива ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- - копій підтверджуючих документів щодо можливості гарантування виробником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збереження якісних показників палива дизельного у випадку його довгострокового зберігання протягом п`яти років та більше.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21076/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1