Справа № 592/6012/17
Провадження № 1-кс/592/2890/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

01 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000260 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 05.05.2017 до чергової частини Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , мешканки с.Склярівка Сумського району, про те , що з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при невідомих обставинах зникли гроші в сумі 2934 грн.

Під час досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що на момент крадіжки грошей з її банківської картки , вона користувалась мобільним телефоном з абонентським номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Потерпіла пояснила, що на початку квітня 2017 року вона виставила на продаж на сайті ОЛХ одяг і на сайті вказала свій номер телефону. 15.04.2017, коли вона знаходилась у себе вдома за адресою : АДРЕСА_1 , їй на мобільний телефон зателефонувала дівчина з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилася ОСОБА_7 і сказала, що вона телефонує по оголошенню з приводу продажу одягу на ОЛХ. І що хоче купити деякий одяг. Потерпіла пояснила, що вона повідомила по телефону жінці яка представилася ОСОБА_7 номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , домовившись, що остання переведе на карту гроші в сумі 300 грн. На цьому їх розмова закінчилась. А через якісь час, їй на мобільний телефон ( о16:30) зателефонували з невідомого номеру номеру , який вона не запам`ятала і він не зберігся . Телефонував їй чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Він звернувся до неї, вказавши її анкетні дані:: Прізвище , ім`я і по батькові. Той чоловік сказав що на рахунок її картки ( при цьому він вказав номер картки) був здійснений переказ грошей в сумі 300 грн. , але гроші банк не може перевести на картку, бо картка не підключена до функції переказу грошей від третіх осіб. Також той чоловік сказав , що її картка може бути заблокована і запропонував підключити функцію для отримання переводів в онлайн режимі. Вона погодилася і він сказав , що для того щоб підключити цю послугу потрібно увійти в інтернет на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона попросила чоловіка, який представився представником банку зателефонувати їй на інший мобільний номер і дала номер телефону своїй матері НОМЕР_3 , яким вона також користується , пояснивши, що це вона зробила, щоб увійти в мережу інтернет з свого мобільного телефону і при цьому залишатися на зв`язку. Вона взяла у мами телефон і через кілька секунд на її номер, знов зателефонував той самий чоловік( вона впізнала його за голосом) і вони продовжили розмову. Чоловік сказав їй увійти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 для підключення функції переказів , вона слідувала його вказівкам, увійшла на сайт банку з свого мобільного телефону і далі під вказівки чоловіка, який представився працівником служби безпеки банку , стала вводити коди , які той диктував. Потім той чоловік сказав , що гроші з її рахунку банк тимчасово переведе на якісь рахунок, для його безпеки і сказав, що їй прийде на мобльний телефон смс повідомлення від банку з кодом, який вона повинна продиктувати. В цей час, під час розмови їйі дійсно прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_4 де було вказано код. Саме смс вона не читала, так як той чоловік розмовляв постійно і просив швидше назватиі код, який в кінці смс , він постійно торопив її і тому вона не прочитала все смс, а відразу продиктувала тому чоловіку код який отримала по смс на свій мобільний телефон . Після чого той чоловік сказав , що тепер її картку не буде заблоковано і буде підключено функцію переказу грошей і їх розмова закінчилася.

Після розмови з тим чоловіком вона відкрила смс повідомлення в своєму мобільному телефоні в якому було написано, що вона підтверджує переказ грошей в сумі 2934 грн. Коли вона звернулась в ІНФОРМАЦІЯ_1 з цього приводу, то їй повідомили, що вона стала жертвою шахраїв і що гроші з її картки викрали.

Таким чином, на даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та розкритті інформації, яка містить банківську таємницю щодо відомостей про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 00-00 годин 15.04.2017 по 00-00 годину 16.04.2017 з зазначенням здійснених транзакцій; суми по кожній окремій транзакції; номера рахунку, на який було перераховано гроші під час кожної окремої транзакції, анкетних даних осіб - власників рахунків, на які було перераховано гроші під час кожної окремої транзакції.
У вказаних документах ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах в ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю щодо відомостей про рух коштів на рахунку № НОМЕР_5 ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 у період з 00-00 годин 15.04.2017 по 00-00 годину 16.04.2017 з зазначенням здійснених транзакцій; суми по кожній окремій транзакції; номера рахунку, на який було перераховано гроші під час кожної окремої транзакції, анкетних даних осіб - власників рахунків, на які було перераховано гроші під час кожної окремої транзакції, з можливістю вилучення цієї інформації у паперовому чи електронному вигляді, для долучення її до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали до 01.07.2017 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1