1Справа № 335/8552/17 1-кс/335/5715/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за № 0000263 від 11.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 11.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2014 по 31.12.2015 років провело «сумнівних» операцій із «фіктивними» підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що призвело до несплати податку на прибуток на загальну суму 3 621 733 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, які відкривали та фактично використовували банківські рахунки зазначених вище суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають ознаки фіктивних, прокурор просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.

Крім того, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000263 від 11.05.2017 року, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , працівникам оперативного управління Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме: договорів та додатків до них, додаткових угод до договорів, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікацій, паспортів якості на товар, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, розрахункових документів, оборотно-сальдових відомостей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, інших первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між вказаними підприємствами, а також документів, які відображають факти реалізації або використання у власній господарській діяльності продукції, придбаної у зазначених вище підприємств та інших документів по взаємовідносинам між вказаними підприємствами.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 26 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1