печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого слідчогоуправління фінансових розслідувань ДПІ у Печерськомурайоні ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури номер 6 ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, при виконанні запиту компетентних органів Республіки Молдови про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № від 29.10.2015 за складом злочину, передбаченого ч. 5 п. б) та г) ст. 248 Кримінального Кодексу Республіки Молдова,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури номер 6 ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ додокументів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) із молдавськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Totulpentrucopii (Все для дітей) в продовж 2013-2014 року, а саме до: договорів, угод, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій (експортних та транзитних), банківських та бухгалтерських документів, що підтверджують експорт ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в адресу молдавських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Totulpentrucopii (Все для дітей) та їх оплату.

Так, 20.02.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов вищезазначений запит по кримінальні справі № від 31.10.2013 згідно якого встановлено, що Генеральною Прокуратурою Республіки Молдова розслідується вказана кримінальна справа за фактом контрабанди в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що в період 2013-2014 року були ідентифіковані деякі підозрілі операції у неясній схемі імпорту та розподілу товарів в особливо великих розмірах компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Totulpentrucopii (Все для дітей).

Водночас встановлено, що в період січня-серпня 2013 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела на рахунки компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (відкриті в ReitumuBank, Латвія, компанія зареєстрована на Багамських островах) близько 1, 8 млн. Євро, 2, 1 млн. швейцарських крон та 1, 3 мільйона доларів США як авансовий платіж за товари косметики та продукти харчування для дітей.

Незважаючи на те, що імпорт косметики і аксесуарів для дітей здійснюється з Бельгії, Німеччини, Словенії, Чехії, Росії, України, Польщі та Словенії такі платіжні операції незначні.

Крім того, маючи різноманітну та широку діяльність з імпорту та роздрібної й оптової торгівлі, інтернет магазину, компанія провела за період 2013 року імпорт товарів статистичної вартості 38, 0 млн. лей.

Зважаючи на те, що докази зібрані у кримінальній справі № вказують на те, що в офісних приміщеннях компаній, які знаходяться на території України, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), містяться оригінали документів, а саме: договори, угоди, рахунки-фактури, вантажно-митні декларації (експортні та транзитні), банківські та бухгалтерські документи щодо операцій із молдавськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Totulpentrucopii (Все для дітей), що підтверджують експорт товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в адресу молдавських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Totulpentrucopii (Все для дітей) та їх оплату, в продовж 2013-2014 років.

Виходячи з того, що зазначені документи, відповідно до міжнародного запиту, слугуватимуть зміцненню доказів, зібраних у кримінальній справі, стане основою встановлення провини і допоможе встановити всі обставини, що мають значення для розслідування кримінальної справи № від 31.10.2013.

У судовому засіданні старший слідчий зазначив, що у матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що експортні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 )мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі № від 31.10.2013, а також необхідністю отримати доступ до вказаних документів з можливістю тимчасового вилучення, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи є неможливим.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотаннястаршого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури номер 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого управлінняфінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) із молдавськими компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Totulpentrucopii (Все для дітей) в продовж 2013-2014 року, а саме до: договорів, угод, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій (експортних та транзитних), банківських та бухгалтерських документів, що підтверджують експорт ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) в адресу молдавських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Totulpentrucopii (Все для дітей) та їх оплату.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/11031/17-к

Прим.2-ст. ОСОБА_5 ,

Слідчий суддя