У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого - заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0001437, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий - заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0001437 від 31.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, мотивуючи наступним.
У провадженні УРКП СО прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження №0001437 від 31.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що, невстановленим колом осіб, у тому числі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та його регіонального відділення, а також службовими особами приватних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинено низку спланованих протиправних дій направлених на вибуття із державної власності бази відпочинку та з комунальної власності земельної ділянки рекреаційного призначення площе 0,6914 га, вартістю понад 3,5 млн. грн., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у липні 2015 року ініційовано передачу вказаного об`єкту нерухомості, який є власністю держави Україна, на зберігання ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Водночас, МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тривалий час залишалось фактичним користувачем земельної ділянки та продовжувало здійснювати право на землю, через володіння спорудами (об`єктом державної власності) та їх обслуговуванням фактичне землекористування без правовстановлюючих документів, що жодним чином не може позбавляти власника споруд на реалізацію першочергового права на земельну ділянку відповідно до вимог ст. 120 Земельного кодексу України, а саме наданої раніше ділянки площею 0,6914 га.

За результатами розгляду звернення ОСОБА_4 між Фондом та селищною радою 27.08.2015 укладено договір про безоплатне зберігання державного майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зі строком дії 1 (один) рік та обов`язком вжиття заходів схоронності.

Однак, замість вжиття дій з охорони об`єкту державної власності, недопущення порушень інтересів держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в порушення п. 2.1.2, 3.1.3 та 2.2.2 пункту 2 Договору про безоплатне зберігання державного майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 27.08.2015, ст. 120, 134 Земельного кодексу України та ч. 3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», уклали 29.12.2015 договір оренди земельної ділянки з ПП « ОСОБА_5 » за тією ж площею та адресою, яка використовується базою відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », передавши фактично земельну ділянку площею 0,7 га необхідну для обслуговування цілого комплексу державного майна приватному підприємству, яке оспорювало право на одну з самочинно зведених будівель загальною площею лише 154,4 кв.м.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , не лише позбавили ІНФОРМАЦІЯ_2 права користування, володіння та можливості розпорядження державним майном, а й вчинили дії з відчуження земельної ділянки площею 0,6914 га, яку зайнято об`єктом нерухомості державної власності.

06.02.2017 рішенням засновника ОСОБА_6 , змінено найменування ПП « ОСОБА_5 » на ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до особової картки АІС «Податковий блок», 06.05.2016ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Незважаючи на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, предметом якого є вказана земельна ділянка, передана на відповідальне зберігання службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїми повноваженнями, умисно, в інтересах ПП « ОСОБА_8 » (колишнє ПП « ОСОБА_5 »), 08.06.2017 продали останньому вказану земельну ділянку.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на 14.07.2017, земельна ділянка, кадастровий номер :02:019:0157, площею 0,6914 га, належить на праві приватної власності ПП « ОСОБА_8 » (колишнє ПП « ОСОБА_5 ») згідно договору купівлі-продажу від 08.06.2017.
На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді, оскільки працівники фінансової установи відмовились у наданні необхідної інформації.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
уХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0001437, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів стосовно ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів: обліково-реєстраційної, податкової справи з податку на додану вартість, податку на прибуток та єдиний податок; матеріали всіх документальних, комплексних, зустрічних та тематичних перевірок (акти, довідки, додатки до них, таблиці, схеми, переписка, первинні бухгалтерські документи, матеріали інвентаризації, пояснення, акти перевірки місцезнаходження тощо); реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видані та отримані податкові накладні зареєстровані в ДПІ; договори про визнання електронних документів, сертифікату відкриття ключів, завіреної виписки із журналу обліку договорів про визнання електронних документів за період зазначений в договорі, довіреностей про надання та отримання вищезазначених документів, іншої документації банківської установи стосовно надання податкової звітності за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку за допомогою електронно-цифрового підпису (дані та документальне підтвердження щодо осіб, якими отримувались електронні ключі для подачі податкової звітності, а також щодо електронних ящиків з яких надходили звіти банківської установи); копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ДПІ службовими особами (представниками) банківської установи; довідку про наявність або відсутність податкового боргу у банківської установи з моменту реєстрації по теперішній час з зазначенням, дати виникнення боргу, та в зв`язку з чим виник податковий борг; інформацію про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків, і сум утриманих з них податків за формою 1-ДФ; акти перевірок за весь період діяльності.

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язані надати доступ та можливість вилучення оригіналів вказаних документів заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 24.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
24.07.2017