Справа № 200/8193/17
Провадження №1-кс/200/4821/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню №0004794 від 11.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, -
В С Т А Н О В И В:
19.05. 2017 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою їх вилучення для додаткового огляду та проведення експертиз в рамках досудового слідства по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0004794 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволені, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.
Власник майна повідомлений про час та місце судового засідання, не з`явився, причини неявки суду не відомі, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності власника майна.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, з урахуванням встановлених обставин, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав та обґрунтувань, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини та важливих обставин у справі немає, відомості що містяться у документах, до яких надається тимчасовий доступ, не становлять собою охоронювану законом таємницю та можуть мати значення для досудового розслідування та в подальшому бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов`язати керівника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ, слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим групи, оперативному співробітнику за дорученням у порядку ст. 40 КПК України, до оригіналів документів з можливістю їх вилучення з метою додаткового огляду та проведення судових експертиз, а саме до:
- довідок інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 оформленим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- інформації (прізвища, ім`я, по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, а також наявних даних щодо технічних характеристик приладів, які використовувались для доступу до Інтернет-банкінгу (моделей, виробників, серійних номерів, IMEI-кодів мобільних терміналів, тощо);
- Надати аудіозаписи звернень клієнтів до банку: а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з телефону НОМЕР_10 за 09.12.2015; ОСОБА_5 , 1980 р.н., з телефону НОМЕР_11 за 22.07.2015; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з усіх фінансових телефонів за 08.09.2015; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з усіх фінансових телефонів за 08.09.2015 за 04.09.2015; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з телефону НОМЕР_12 з 21 по 23.08.2015, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з телефону НОМЕР_13 з 05 по 07.11.2015, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з телефону НОМЕР_14 з 02 по 04.12.2014 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 17 червня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1