АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 554/3201/17 Номер провадження 11-сс/786/252/17Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2017 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
за участю прокурора ОСОБА_6
слідчого ОСОБА_7
адвоката ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Цемахінвестбуд» на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 18 травня 2017 року,-

В С Т А Н О В И Л А :

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області та накладено арешт на тимчасово вилучені документи, чорнові записи та речі, вилучені в ході обшуку 15.05.2017 року в офісних приміщеннях за місцем фактичного знаходження ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітид», за адресою: м.Полтава вул..Європейська, 60А, а саме:

1. виписка з ЄДРЮО на 2 арк.

2. опис документів у реєстраційній справі № 1 588 007736 04 на 1 арк.

3. статут TOB «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» за 2016 р. на 10 арк.

4. опис документів по справі № 1 588 007786 04 на 1 арк.

5. наказ № 2/к від 15.09.2016 р. на 1 арк. (З екз.)

6. копія наказу № 2/к від 15.09.2016 р. на 1 арк.

7. наказ № 1/к від 15.09.2016 р. на 1 арк. (2 екз.)

8. протокол № 2 загальних зборів учасників TOB «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» на 1 арк.

9. наказ № 3/к від 16.09.2016 р. на 1 арк. (2 екз.)

10. довідка про взяття на облік платника податків від 15.06.2008 р. № 33490 на 1 арк.

11. повідомлення про взяття на облік юридичної особи відокремленого підрозділу на 1 арк.

12. лист № 03.3-19/11373 від 29.09.15 на 1 арк.

13. довідка АА № 733216 на 1 арк.

14. довідка АА № 101852 на 1 арк.

15. копія довідки АА № 101852 на 1 арк. (2 екз.)

16. повідомлення про взяття на облік № 7802 від 23.08.2009 р. на 1 арк.

17. повідомлення про взяття на облік страхувальника від 11.06.2008 р. на 1 арк.

18. страхове свідоцтво № від 11.06.2008 р. на 1 арк.

19. повідомлення № 7802 від 11.06.2008 р. на 1 арк.

20 повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 11.06.2008 р.
21. довідка вих. № ДОО-3/125 від 10.03.15 р. на 1 арк.

22. додаток № 1 «тарифи....» на 5 арк.

23. стандартний договір № ДОО/000648/15 від 06.03.2015 р.,. з додатками на 9 арк.

24. договір № Д ОО/000647/15 від 06.03.15 на 5 арк.

25. лист № 12 від 14.05.2013 з додатком на 2 арк.

26. рішення № 21 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість від 25.04.2013 р. № 5982/10/15.2-33 на 1 арк.

27. лист № 5982/10/152-33 від 23.04.2013 р. на 1 арк.

28. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 789794 на 1 арк.

29. свідоцтво на іноземній мові серія АОО № 785794 на 1 арк.

30. свідоцтво на іноземній мові серія АОО № 100136183 на 1 арк.

31. виписка з ЄДРЮО на 1 арк. (З екз.)

32. наказ № 1/к від 15.09.2016 р. на 1 арк.

33. протокол № 2 загальних зборів учасників TOB «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 15.09.2016 р.

34. наказ № 3/к від 16.09.2015 р. на 1 арк.

35. наказ № 4/к від 16.09.2015 р. на 1 арк.

36. протокол № 4 загальних зборів учасників TOB «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 15.09.2015 р. на 1 арк.

37. договір уступки прав на частку статутного капіталу від 15.09.2015 р. на 2 арк.

38. наказ № 2/к від 16.09.2015 р. на 1 арк.

39. протокол № 2 загальних зборів учасників TOB «Сіті Кепітал Девелопмент» від 14.05.2015 р. на 1 арк.

40. реєстр присутніх на загальних зборах учасників TOB «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 15.09.2015 р. на 1 арк.

41. заява №2103 від 15.09.2015 р. на 1 арк.

42. договір уступки прав на частку статутного капіталу від 15.05.2015 р. на 2 арк.

43. протокол № 2 загальних зборів учасників TOB «Сіті Кепітал Девелопмент» від 14.08.2015 р. на 1 арк.

44. виписка з ЄДРЮО на 1 арк.

45. копія свідоцтва про державну реєстрацію 46. TOB «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» на 1 арк.

46. статут TOB «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 2015 р. на 12 арк.

47. статут TOB «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 2014 р. на 12 арк.

48. протокол № 3/29-12 загальних зборів учасників TOB «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 23.12.2014 р. на 1 арк.

49. протокол № 2 загальних зборів учасників TOB «Сіті Кепітал Девелопмент» від 14.09.2015 р. на 1 арк.

50. договір купівлі-продажу частки статутного капіталу від 24.12.2014 р. на 1 арк. (HAK 823307)

51. договір купівлі-продажу від 24.12.2014 р. частки статутного капіталу на 1 арк. (HAK 823308)

52. заява № 2824 від 24.12.2014 р. на 1 арк.

53. копія протоколу № 2/18-12 від 18.12.14 на 1 арк.

54. реєстр присутніх від 18.12.2014 р. на 1 арк.

55. договір уступки прав на частку статутного капіталу від 18.12.2014 р. на 2 арк.

56. зміни до статуту TOB «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» за 2014 р. на 2 арк.

57. довіреність від 24.06.2014р. копія на 4 арк.

58. статут TOB «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 2008р. на 15 арк.

59. наказ № 1-к від 04.06.2008р. копія на 1 арк.

60. протокол № 1 від 04.06.2008р. на 1 арк.

61. статут ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» за 2008 р. на 16 арк.

62. протокол № 2 від 12.06.2008 р. на 1 арк.

63. договір уступки прав на частку в ТОВ від 13.06.2008 р. на 2 арк.

64. MEMORANDUM (на іноземній мові) на 13 арк.

65. фотокопія CERTIFICATE OF CHANGE OF NEME на 10 арк.

66. договір № 52 від 12.12.2011 р. з протоколом узгодження на 2 арк.

67. договір № 029/11 від 21.11.2011 на 1 рак.

68. договір № 43 від 03.11.2011 на 2 рак.

69. договір № 45 від 03.11.2011 на 3 рак. з актом приймання передачі та кошторисом

70. договір № 17 від 26.05.201 1 на 2 рак. з актом приймання передачі

71. договір № 1 ] від 05.04.2011 на 2 рак. з актом приймання передачі

72. договір № 6280 від 28.10.2011 на 1 рак.

73. договір № 6281 від 28.10.2011 на 1 рак.

74. договір № 01/7 від 01.07.2011 на 3 рак.

75. акт здачі приймання виконаних робіт від 05.10.2011 р. на 1 арк.

76. договір № 01/7 від 01.07.201 1 на 3 рак.

77. копія свідоцтва про сплату єдиного податку серія Т № 406514 на 1 арк.

78. копія свідоцтва № 793146 на 1 арк.

79. кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, копія № 000934 на 1 арк.

80. ліцензія № 228814. копія на 1 арк.

81. копія перелік видів робіт від 08.07.2006 р. на 4 арк.

82. договір № 122 від 03.06.2011 р. на 3 арк. з протоколом узгодження

83. смета на проектні роботи на 5 арк.

84. договір № 17 від 26.05.2011 на 1 рак.

85. договір № 11 від 05.04.2011 на 3 рак. з додатками - ліцензія та платіжне доручення

86. договір № 27 від 14.03.2011 на 2 рак. з додатком свідоцтво

87. договір № 1,6/06/10-к від 16.06.2010 на 6 рак.

88. додаток № 1 до договору № 16 /06/10-к від 16.06.2010 р. на 2 арк.

89. акт передачі концепції № 16/06/10-к від 16.06.2010 р. на 1 арк.

90. додаткова угода до договору № 16/06/10-к від 16.06.2010 р. від 05.08.2010 р. на 1 арк.

91. додаткова угода № 2. № 3 до договору № 16/06/10-к від 16.06.2010 на 1 арк. кожна (2 арк.)

92. договір № 50-10 від 01.06.2010 р. на 5 арк. (з додатками)

93. договір № 70-1 1 від 25.07.2011 р. на 5 арк. з додатками

94. договір № 49 від 06.05.2010 р. на 5 арк. з додатками

95. протокол розбіжностей № 1 (не підписані) на 2 арк.

96. протокол розбіжностей № 2 (не підписані) на 3 арк.

97. протокол розбіжностей на 3 арк.

98. контракт № 110-08 від 06.08.2007 р. на 2 арк. з додатками

99. контракт № 11-08 від 06.08.2008 р. на 2 арк. з додатками

100. договір № 23 від 17.03.2015 р. на 2 арк. з додатками

101. договір № 122 від 03.06.2011 р. на 4 арк. з додатками

102. договір № 7545 від 16.11.2011 р. на 1 арк.

103. договір № 1954 від 28.12.2005 р. на 1 арк.

104. договір № 8 від 01.05.2011 р. на 2 арк.

105. договір № 71-11 від 25.07.2011 р. на 5 арк. з додатками

106. договір № 16/06/10-к від 16.06.2010 р. на 18 арк. з додатками

107. договір № 6-08/10 від 10.08.2010 р. на 4 арк. з додатками

108. договір № 5-08/10 від 10.08.2010 р. на 4 арк. з додатками

109. договір № 4-08/10 від 10.08.2010 р. на 4 арк. з додатками

110. договір № 49-10 від 01.06.2010 р. на 5 арк. з додатками

111. договір № 169-10 від 19.10.2010 р. на 5 арк. з додатками

112. договір № 05/10-1 від 05.10.2007 р. на 5 арк. з додатками

113. договір № 469 від 19.04.2010 на 1 арк.

114. договір № 1002/10 бд вих.. від 14.01.2010 р. на 1 арк.

115. договір № ВВР-212 від 13.11.2005р. на 4 арк. з додатками

116. договір № 1555 від 28.12.2005 р. на 1 арк.

117. робочий проект книга 1 «розчистка з днопоглибленням та відновленням водності водойми урочища «жемчужне» в заплаві р. Ворскла в межах м. Полтава на 86 арк. (у зшитому вигляді і

118. блокнот з чорновими записами «Піраміда 2008»

119. папка швидкозшивач жовтого кольору з чорновими записами на 37 арк.

120. аркуші із зазначенням орендарів приміщень у тому числі TOB «Сіті Кепітал Девелопмент» на 8 арк.

121. папка швидкозшивач сірого кольору «Установчі документи» TOB «Сіті Кепітал Девелопмент» на 180 арк.

122. акт № 1 від 2012 року на 1 арк.

123. акт №'2 від 2012 року на 1 арк. (без підписів)

124. рахунок-фактура № 170412/1 від 25.04.2012 р. копія на 1 арк.

125. рахунок фактура № 070712/2 від 23.07.2012 р. на 1 арк.

126. договір № ДК 06-04-12 від 25.04.2012 р. на 9 арк.

127. договір № ДК0604-12 від 25.04.2012 р. на 9 арк. (не підписано)

128. папка швидкозшивач з документами «первинні документи 2011» на 73 арк.

129. лист до аудиторського висновку № 2 від 24.01.2011 р. TOB «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» № 6 на 1 арк.

130. опитувальний додаток № 1 від 25.03.20*11 на 19 арк.

131. документи КСК-АУДИТ на іноземній мові від 13.03.2011 р. на 23 арк.

132. документи КСК-АУДИТ на іноземній мові від 25.03.201 1 р. на 4 арк.

133. пристрій для здійснення прихованого відеозапису «МР-9» (ручка) у чорній коробці

134. блокнот сірого кольору «Premium» з чорновими записами

135. папка швидкозшивач бірюзового кольору зі схемами на 7 арк.

136. схема на 1 арк.

137. претензія № 03/02-08 від 20.01.2015. копія на 3 арк.

138. ескізна пропозиція «Забудова території «Левада-2 - в м. Полтава 2015 р. на 10 арк.

139. договори (2 шт.) на відкриття банківських рахунків на 8 арк.

140. платіжні доручення на 45 арк.

141. містобудівна концепція реконструкції прирічкового парку в м. Полтава на 19 арк.

142. 2 план схеми

143. пояснювальні «Доступна Голандія» на 2 арк.

144. папка жовтого кольору «проект виконання робіт «Левада-2» на 30 арк.

145. папка з документами «Технічний звіт «Левада-2» на 15 арк.

146. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки «Левада-2» на 30 арк.

147. технічна документація із землеустрою на 21 арк.

148. детальний план мікрорайону «Левада-2» в м. Полтава на 93 арк.

149. технічна документація із землеустрою на 21 арк.

150. папка червоного кольору із документами у кількості 157 арк., що стосується забудови «Левада 2»

151. технічна документація «Левада-2» на 21 арк.

152. технічна документація із землеустрою «Левада-2» на 20 арк.

153. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки«Левада-2» на 39 арк.

154. документи у файлі у кількості 23 шт. що стосується забудови «Левада-2»

155. проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок«Левада-2» на 53 арк.

156. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки «Левада-2» на 31 арк.

157. технічні умови «Левада-2» на 60 арк.

158. звіт про експертну грошову оцінку прав оренди земельної ділянки на 38 арк.

159. містобудівний розрахунок «Левада-2» на 18 арк.

160. програма виконання робіт «Левада-2» на 22 арк.

161. схема меж та розмірів земельної ділянки на 77 арк. (папка)

162. файл з документами по будівництву «Левада-2» на 20 арк.

163. детальний план території мікрорайону «Левада-2» на 14 арк.

164. технічна документація на 21 арк.

165. папка чорного кольору з документами «Левада Ескізний проект» на 104 арк.

166. технічний звіт «Левада-2» на 19 арк.

167. детальний план території «Левада-2» на 23 арк.

168. технічна документація на 36 арк.

169. папка чорного кольору з документами «Левада відведення землі» на 151 арк.

170. папка чорного кольору з документами «Левада-2» на 135 арк.

171. папка чорного кольору з документами на 12 арк. TOB «Сіті Кепітал Девелопмент» вхідні

172. папка чорного кольору з документами на 26 арк. TOB «Сіті Кепітал Девелопмент», вихідні

173. технічна документація на 25 арк.

174. технічна документація на 21 арк.

175. проект землеустрою на 53 арк.

Як вбачається з матеріалів провадження, до слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави звернувся слідчий із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку, посилаючись при цьому на те, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріал кримінального провадження № 0000429 від 02.09.2016 року за ч.1 ст.239 КК України по факту забруднення та псування земель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що безпосереднім користувачем, замовником та забудовником на земельній ділянці на території мікрорайону «Левада2» в м.Полтава є ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітид» та ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент».

15.05.2017 року в рамках кримінального провадження № 0000429 від 02.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 20.04.2017р. проведено обшук за місцем фактичного знаходження ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітид», за адресою: м.Полтава вул..Європейська, 60А, у ході якого виявлено та вилучено ряд предметів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого вказано, що вилучені під час обшуку документи та чорнові записи, що безпосередньо стосуються ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітид» та ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» необхідні для подальшого повного неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження та проведення у рамках провадження комплексної судової екологічної та економічної експертиз.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя вважав за необхідне вжити заходи забезпечення кримінального провадження, так як потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують втручання у права та інтереси власника майна.

В апеляційній скарзі захисник просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого і зобов`язати повернути майно, що було тимчасово вилучене під час обшуку 15.05.2017р.

Вказує, що ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітид» та ТОВ «Будпроект Девелопмент» уклали Договір про комплексну забудову від 26.05.2016р., за умовами якого ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітид» не здійснює будівництво (проведення підготовчих робіт тощо) на земельних ділянках за адресою: м.Полтава вул..Левадна, 2.

Окрім того, в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку слідчому не надано право вилучати документи інших юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» та ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітид». Так, слідчим вилучено документи, які не мають ніякого відношення до кримінального провадження, внаслідок чого створено перешкоди та фактично зупинено діяльність ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» та ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітид» і завдає збитків господарській діяльності вказаних товариств у значних розмірах.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, захисника ОСОБА_8 , який підтримав подану апеляційну скаргу з зазначених у ній мотивів, заперечення прокурора проти задоволення апеляційної скарги, думку слідчого про законність ухвали слідчого судді, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів апеляційного суду не знаходить підстав для її задоволення, з таких підстав.

Приписами ч.1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п.1 ч.2 вказаної статті Кодексу арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, 15.05.2017р. в офісних приміщеннях за місцем фактичного знаходження та реєстрації ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітид» за адресою: м.Полтава вул..Європейська, 60А в ході виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 20.04.2017р. виявлено та вилучено ряд документів (предметів), що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання про накладення арешту на майно, у відповідності до вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя врахував правову підставу для арешту майна (збереження речових доказів) та існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст..98 КПК України.

Таким чином, арешт на майно накладено обґрунтовано, з чим погоджується і колегія суддів.

Твердження апелянта про неправомірність дій слідчого щодо вилучення документів інших юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» суперечать вимогам закону.

Так, відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Окрім того, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Колегія суддів вважає, що рішення слідчого судді прийнято у відповідності до вимог закону, оскільки слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту та вважає, що таке втручання буде співрозмірним з потребами кримінального провадження на даному етапі.

Посилання апелянта про створення перешкод та зупинення діяльності ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» є необґрунтованими, оскільки, як пояснив прокурор в судовому засідання, стороні захисту надана можливість виготовлення копій вилучених документів, якою він скористався у повному обсязі.

Крім того, метою застосування саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження є необхідність збереження речових доказів та проведення ряду процесуальних дій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення та з`ясування обставин, що мають доказове значення у розслідування злочину, передбаченого ч.1 ст. 239 КК України, зокрема для проведення комплексної екологічно-економічної експертизи, в тому числі для визначення відповідальної особи за забруднення ґрунту.

Виходячи з зазначеного, доводи апеляції про незаконність та необґрунтованість судового рішення, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки вони не знайшли свого підтвердження у судовому засіданні апеляційного суду під час перевірки наявних матеріалів.

З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою. Вимоги кримінально-процесуального законодавства при її постановленні порушені не були, у зв`язку з чим апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Цемахінвестбуд» - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 18 травня 2017 року про накладення арешту на майно без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3