Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/279/17
У Х В А Л А
13 січня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000053, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Слідчий ОВС СВ прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , винесеним у кримінальному провадженні № 0000053, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2012-2015 рр. уклали низку угод (за переговорною процедурою та за результатами відкритих торгів) на постачання харчових продуктів (продукція рибна, риба заморожена, консерви, м`ясо заморожене, масло вершкове та сир) в адресу державних замовників загальною вартістю близько 35 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово було визнано переможцем закупівель за державні кошти продуктів харчування.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводила фінансово-господарські взаємовідносини із фіктивними та транзитними суб`єктами, зокрема із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідна інформація та матеріали фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення дослідження на предмет виявлення фактів можливого заволодіння бюджетними коштами та подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, при проведенні взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та окремими державними замовниками.
За результатами проведеного дослідження встановлено привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів в розмірі 782049,6 грн., отриманих від державного замовника за товари, які фактично не поставлялись, та використання при цьому для документального оформлення придбання та походження цих товарів реквізити вищезазначених суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.
З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_4 , використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_5 , фінансово-господарська діяльність яких пов`язана із купівлею-продажем продуктів харчування. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2014-2016 років здійснювало фінансово-господарські операції через рахунок № НОМЕР_1 (відкритий 07.02.2014, валюта українська гривня), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ).
Враховуючи, що зазначена інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

В судовому засіданні слідчим доведена необхідність доступу до вищевказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

Наявність у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » запитуваної слідчим інформації підтверджується матеріалами кримінального провадження.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ):

- інформацію про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 (відкритий 07.02.2014, валюта українська гривня);

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 (відкритий 07.02.2014, валюта українська гривня), за весь період існування рахунку, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, тощо;

- документи, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 (відкритий 07.02.2014, валюта українська гривня).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1