№ 1-кп/202/68/2017
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2017 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретарів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
прокурорів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
потерпілих - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ,
захисників - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,
обвинувачених - ОСОБА_21 ,, ОСОБА_22
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження № 0000164 від 15.03.2016 року та відносно:
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Дніпропетровську, громадянина України, освіта середня, який не працює, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий в силу ст. 89 КК України
та
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка народилась у м. Дніпропетровську, громадянка України, освіта середня, яка не працює, заміжня, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,
обвинувачених за ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_21 приблизно на початку листопада 2015 року, до 07.11.2015 року, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , вступив у злочинну змову зі своєю дружиною, ОСОБА_22 , щодо спільного вчинення ними ряду заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство). Відповідно до розробленого та узгодженого між ОСОБА_21 та ОСОБА_22 плану, вони мали розміщувати на сайті безкоштовних оголошень у мережі Інтернет «http://www.olx.ua» оголошення про продаж побутових товарів, яких вони не мали в наявності і не планували замовляти для подальшої поставки, та після виходу на зв`язок особи, бажаючої придбати вказаний в оголошенні товар, переконували її сплатити на вказаний ними картковий банківський рахунок повну передплату вартості замовленого товару, частину вартості, або вартість поштової доставки товару. Отримані від замовників грошові кошти ОСОБА_21 та ОСОБА_22 запланували присвоювати та витрачати на особисті потреби, не виконуючи попередніх домовленостей із замовниками щодо поставки вказаного в оголошенні товару.

Для забезпечення виконання злочинного плану, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , вирішили використовувати для вчинення злочину банківські карткові рахунки: НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Укрсиббанк»; НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

У подальшому, після вчинення ряду заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинених за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 вирішили також використати для вчинення злочинів банківські карткові рахунки: НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_21 18.04.2016 року у ПАТ «Банк Михайлівський» та НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_22 у ПАТ «Ідея Банк».

Крім того, для вчинення ряду шахрайств, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у невстановлену слідством дату, придбали понад вісімдесят SIM-карток операторів мобільного зв`язку «Lifecell», «Київстар», «МТС», які запланували використовувати для доступу до мережі Інтернет для розміщення оголошень на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» та здійснення зв`язку із покупцями.

Також, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 вирішили використовувати для доступу до мережі Інтернет та зв`язку із особами, грошовими коштами яких планували заволодіти, власні мобільні телефони та смартфони: Lenovo S898t+ IMEI НОМЕР_5 , Samsung GT-S7262 IMEI НОМЕР_6 , Samsung GT-I5500 IMEI НОМЕР_7 , SonyEricsson J108i IMEI НОМЕР_8 , Nokia Q9 IMEI НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , SAMSUNG SGH-D780 IMEI: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , підключені до мережі Інтернет, із встановленими програмами для перегляду та редагування сторінок у мережі Інтернет, а також заздалегідь завантаженими із мережі Інтернет фотографіями з різних ракурсів різної побутової техніки та товарів для дому. З метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, на смартфон Lenovo S898t+ IMEI НОМЕР_5 було встановлено програму «Orbot», призначену для шифрування інтернет-трафіку.

За попередньою змовою на вчинення ряду заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_21 та ОСОБА_22 розподілили між собою злочинні ролі наступним чином: ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , з відома один одного, узгоджуючи між собою дії, використовуючи власні мобільні телефони та смартфони, мали реєструвати облікові записи на різних поштових сервісах у мережі Інтернет, після чого, з використанням заздалегідь підготовлених облікових записів у поштових сервісах, реєструвати облікові записи на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua», вказуючи недостовірні анкетні дані та місце проживання, а також один із номерів, заготовлених заздалегідь, SIM-карток мобільних операторів. Далі, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , з відома один одного, узгоджуючи між собою дії, мали розміщувати на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж побутових товарів, вказуючи у оголошенні ціну, нижчу за середньоринкову, а також розміщувати детальний опис та фотографії товару, скопійовані з інших аналогічних оголошень у мережі Інтернет.

Після отримання дзвінка від потенційного покупця, або надіслання покупцем повідомлення через відповідний сервіс на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua», ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , вводячи покупця в оману, розповідали про комплектність неіснуючих у них побутових товарів, обговорювали умови доставки та переконували надіслати на вказаний ними картковий банківський рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_21 або ОСОБА_22 , повну передплату вартості замовленого товару, частину вартості, або вартість поштової доставки товару. Отримані від замовників грошові кошти ОСОБА_21 та ОСОБА_22 запланували знімати з банкоматів у районі власного проживання, присвоювати та витрачати на особисті потреби, не виконуючи попередніх домовленостей із замовниками щодо поставки вказаного в оголошенні товару, ігноруючи спроби покупця вийти з ними на зв`язок.

Так, реалізуючи попередньо узгоджений злочинний план, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на початку листопада 2015 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис із вказівкою завідомо недостовірних анкетних даних, а саме імені «Ілона», після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення № НОМЕР_13 про продаж мікрохвильової печі «Gorenje», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

07.11.2015 року, ОСОБА_13 , бажаючи придбати мікрохвильову піч, знайшов на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення № НОМЕР_13 та через відповідний сервіс на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» написав про намір його придбати на адресу зареєстрованого ОСОБА_21 та ОСОБА_22 облікового запису.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_13 , підтвердили наявність у них вказаної в оголошенні мікрохвильової печі «Gorenje» та поставили умовою її поставки сплату ОСОБА_13 400 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Укрсиббанк».

Введений в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_13 , будучи впевненим в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 07.11.2015 року о 18.57 годин, перевів на картковий банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 у АТ «Укрсиббанк» грошові кошти у сумі 400 гривень.

Отримавши від ОСОБА_13 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення № НОМЕР_13 та зв`язаний з ним обліковий запис та зняли перераховані ОСОБА_13 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську, і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду у розмірі 400 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на початку листопада 2015 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис під іменем « ОСОБА_23 », вказавши контактні номери телефонів - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та вказавши завідомо недостовірні дані щодо місця проживання, а саме: «пгт. Новая Прага», після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж варочної поверхні «Ariston», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

11.11.2015 року, ОСОБА_14 , бажаючи придбати варочну поверхню, знайшов на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зателефонував на вказані в оголошенні телефони НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та повідомив ОСОБА_21 про свій намір придбати вказаний в оголошенні товар.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_14 , підтвердив наявність у них вказаної в оголошенні варочної поверхні «Ariston» та поставив умовою її поставки сплату ОСОБА_14 300 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Укрсиббанк».

Введений в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , будучи впевненим в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 11.11.2015 року, перевів на картковий банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Укрсиббанк» грошові кошти у сумі 300 гривень.

Отримавши від ОСОБА_14 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж варочної поверхні «Ariston» та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_14 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду у розмірі 300 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на початку листопада 2015 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис із вказівкою завідомо недостовірних анкетних даних, а саме імені «Леся» після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж дитячого стільця для годування «Chicco polly magic», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

11.11.2015 року, ОСОБА_15 , бажаючи придбати дитячий стілець для годування, знайшла на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , та через відповідний сервіс на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» написала про намір його придбати на адресу зареєстрованого ОСОБА_21 та ОСОБА_22 облікового запису.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_15 , підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні дитячого стільця для годування «Chicco polly magic» та поставили умовою її поставки сплату ОСОБА_15 850 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Укрсиббанк».

Введена в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , будучи впевненою в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 12.11.2015 року, перевела на картковий банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 у АТ «Укрсиббанк» грошові кошти у сумі 841,50 гривень.

Отримавши від ОСОБА_15 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж дитячого стільця для годування «Chicco polly magic» та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_15 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду у розмірі 841,5 гривні.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на початку листопада 2015 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис із вказівкою завідомо недостовірних анкетних даних, а саме імені «Олеся» після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення № НОМЕР_16 про продаж духової шафи «Gorenje», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

16.11.2015 року, ОСОБА_18 , бажаючи придбати духову шафу, знайшов на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , № НОМЕР_16 та через відповідний сервіс на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» написав про намір його придбати на адресу зареєстрованого ОСОБА_21 та ОСОБА_22 облікового запису.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_18 , передзвонив останньому з мобільного номеру телефону НОМЕР_17 , повідомив, що вказана в оголошенні « ОСОБА_24 » - його жінка та підтвердив наявність у них вказаної в оголошенні духової шафи «Gorenje» і поставили умовою її поставки сплату ОСОБА_18 4000 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Укрсиббанк».

Введеним в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_18 , будучи впевненим в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 16.11.2015 року, перевів на картковий банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Укрсиббанк» грошові кошти у сумі 4000 гривень.

Отримавши від ОСОБА_18 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж духової шафи «Gorenje» та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_18 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілому ОСОБА_18 матеріальну шкоду у розмірі 4000 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на початку листопада 2015 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис, після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення № НОМЕР_18 про продаж варочної поверхні, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

18.11.2015 року, ОСОБА_25 , бажаючи придбати варочну поверхню, знайшла на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , № НОМЕР_18 та через відповідний сервіс на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» написала про намір його придбати на адресу зареєстрованого ОСОБА_21 та ОСОБА_22 облікового запису.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_25 , шляхом надіслання електронних повідомлень через відповідний сервіс на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» та дзвінків ОСОБА_25 з мобільного телефону НОМЕР_19 підтвердили наявність у них вказаної в оголошенні варочної поверхні і поставили умовою її поставки сплату ОСОБА_25 490 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Введена в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , будучи впевненою в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 19.11.2015 року, перевела на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 490 гривень.

Отримавши від ОСОБА_25 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж варочної поверхні та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_25 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду у розмірі 490 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у листопаді 2015 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис під іменем « ОСОБА_26 », після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення № НОМЕР_20 про продаж дитячої коляски, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

23.11.2015 року, ОСОБА_16 , бажаючи придбати дитячу коляску, знайшов на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , № НОМЕР_20 , зателефонував на вказаний в оголошенні телефон НОМЕР_21 та повідомив ОСОБА_21 про свій намір придбати вказаний в оголошенні товар.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_16 , під час розмови з ОСОБА_16 з мобільного телефону НОМЕР_21 підтвердили наявність у них вказаної в оголошенні дитячої коляски і поставили умовою її поставки сплату ОСОБА_16 200 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Введений в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , будучи впевненим в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 23.11.2015 року, перевів на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 200 гривень.

Отримавши від ОСОБА_16 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж дитячої коляски та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_16 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 200 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на початку грудня 2015 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис із зазначенням імені продавця «Женя» та контактних номерів телефонів: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж дитячої коляски «Capella», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

06.12.2015 року, ОСОБА_27 , бажаючи придбати дитячу коляску, знайшла на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 зателефонувала на один із вказаних в оголошенні номерів телефонів, повідомила ОСОБА_22 про свій намір придбати вказаний в оголошенні товар.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_27 , під час розмови з ОСОБА_27 з одного із вказаних в оголошенні номерів телефонів, підтвердили наявність у них вказаної в оголошенні дитячої коляски «Capella» і поставили умовою її поставки сплату ОСОБА_27 850 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Введена в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , будучи впевненою в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 08.12.2015 року, перевела на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 833,85 гривень.

Отримавши від ОСОБА_27 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж дитячої коляски «Capella» та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_27 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду у розмірі 833,85 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у грудні 2015 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис із зазначенням імені продавця «Альона», після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж дитячого стільця для годування «Сhicco Polly Magic», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

20.12.2015 року, ОСОБА_28 , бажаючи придбати дитячий стілець для годування, знайшла на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 зателефонувала на один із вказаних в оголошенні номерів телефонів, повідомила ОСОБА_22 про свій намір придбати вказаний в оголошенні товар.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_28 , під час розмови з ОСОБА_28 з одного із вказаних в оголошенні номерів телефонів, підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні дитячого стільця для годування «Сhicco Polly Magic» і поставили умовою його поставки сплату ОСОБА_28 350 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Введена в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , будучи впевненою в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 20.12.2015 року, перевела на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 350,00 гривень.

Отримавши від ОСОБА_28 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж стільця для годування «Сhicco Polly Magic» та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_28 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілій ОСОБА_28 матеріальну шкоду у розмірі 350 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у грудні 2015 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис із зазначенням імені продавця « ОСОБА_29 », із вказівкою завідомо неправдивих відомостей про власне місце проживання «Чернігівська область, Куліковський район, с. Авдіївка», після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення № НОМЕР_25 про продаж електричної духової шафи «Bosh» та оголошення № НОМЕР_26 про продаж варочної поверхні «Gorenje», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

24.12.2015 року, ОСОБА_17 , бажаючи придбати побутові товари для дому, знайшов на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , розміщені ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зателефонував на один із вказаних в оголошенні номерів телефонів, повідомив ОСОБА_22 про свій намір придбати вказані в оголошеннях товари.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_17 , під час розмови з ОСОБА_17 з одного із вказаних в оголошенні номерів телефонів, підтвердили наявність у них вказаних в оголошенні електричної духової шафи «Bosh» та варочної поверхні «Gorenje» і поставили умовою його поставки сплату ОСОБА_17 1000 гривень за електричну духову шафу «Bosh» та 1700 гривень за варочну поверхню «Gorenje» на картковий банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_22 у ПАТ «ІДЕЯ БАНК».

Введений в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , будучи впевненим в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 24.12.2015 року, перевів на картковий банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий ОСОБА_22 у ПАТ «ІДЕЯ БАНК» грошові кошти у сумі 1000 гривень одним платежем та 1700 гривень другим платежем, тобто сукупно 2700 гривень.

Отримавши від ОСОБА_17 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж електричної духової шафи «Bosh» та варочної поверхні «Gorenje» і зв`язаний з ними обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_17 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду у розмірі 2700 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 06 березня 2016 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис із зазначенням завідомо неправдивих даних про власні анкетні дані та місце проживання « ОСОБА_30 », « АДРЕСА_3 », після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення № НОМЕР_27 про продаж пилососу Zelmer Aquawelt 919.0 ST, не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

06.03.2016 року, ОСОБА_31 , бажаючи придбати пилосос, знайшов на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону, повідомив ОСОБА_21 про свій намір придбати вказаний в оголошенні товар.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_32 , під час розмови з ОСОБА_33 з одного із вказаних в оголошенні номерів телефонів, підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні пилососу Zelmer Aquawelt 919.0 ST і поставили умовою його поставки сплату ОСОБА_33 1500 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Введений в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_34 , будучи впевненим в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 06.03.2016 року, перевів на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 1500,00 гривень.

Отримавши від ОСОБА_32 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж пилососу Zelmer Aquawelt 919.0 ST та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_33 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілому ОСОБА_34 матеріальну шкоду у розмірі 1500 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , на початку березня 2016 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис, після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж пральної машини «Daewoo», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

07.03.2016 року, ОСОБА_35 , бажаючи придбати пральну машину, знайшла на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_21 , повідомила ОСОБА_22 про свій намір придбати вказаний в оголошенні товар.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_36 , під час розмови з ОСОБА_36 з одного із вказаних в оголошенні номерів телефонів, підтвердили наявність у них вказаної в оголошенні пральної машини «Daewoo» і поставили умовою її поставки сплату ОСОБА_37 900 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Введена в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_36 , будучи впевненою в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 07.03.2016 року, перевела на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 900 гривень.

Отримавши від ОСОБА_36 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж пральної машини «Daewoo» та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_36 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілій ОСОБА_36 матеріальну шкоду у розмірі 900 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , на початку березня 2016 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис із вказівкою імені - ОСОБА_38 , після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж дитячого електромобіля «BMW-X6», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

09.03.2016 року, ОСОБА_39 , бажаючи придбати дитячий електромобіль, знайшла на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_28 , повідомила ОСОБА_22 про свій намір придбати вказаний в оголошенні товар.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_40 , під час розмови з ОСОБА_41 з одного із вказаних в оголошенні номерів телефонів, підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні дитячого електромобіля «BMW-X6» і поставили умовою його поставки сплату ОСОБА_41 510 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Введена в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_42 , будучи впевненою в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 09.03.2016 року, перевела на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 500,31 гривень.

Отримавши від ОСОБА_43 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж дитячого електромобіля «BMW-X6» та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_41 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потепілій ОСОБА_44 матеріальну шкоду у розмірі 500,31 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , в березні 2016 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис із вказівкою імені «Алена» та завідомо неправдивих відомостей щодо власного місця проживання «Кіровоградська область», після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж дитячого стільця « ОСОБА_45 », не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

15.03.2016 року, ОСОБА_12 , бажаючи придбати дитячий стілець, знайшла на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_29 , повідомила про свій намір придбати вказаний в оголошенні товар.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_12 , під час розмови з ОСОБА_12 з одного із вказаних в оголошенні номерів телефонів, підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні дитячого стільця « ОСОБА_45 » і поставили умовою його поставки сплату ОСОБА_12 1300 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Введена в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , будучи впевненою в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 15.03.2016 року, перевела на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 240 гривень першим платежем, 655 гривень другим платежем та 400 гривень третім платежем, усього на суму 1295 гривень.

Отримавши від ОСОБА_12 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж дитячого стільця «Chicco» та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_12 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду у розмірі 1295 гривні.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , у березні 2016 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис, після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж дитячого стільця «Chicco Polly Magic», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

31.03.2016 року, ОСОБА_11 , бажаючи придбати дитячий стілець, знайшла на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону, повідомила про свій намір придбати вказаний в оголошенні товар.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_11 , під час розмови з ОСОБА_11 з одного із вказаних в оголошенні номерів телефонів, підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні дитячого стільця «Chicco Polly Magic» і поставили умовою його поставки сплату ОСОБА_11 1200 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Введена в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , будучи впевненою в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 01.04.2016 року, перевела на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 1201,72 гривень.

Отримавши від ОСОБА_11 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж дитячого стільця «Chicco Polly Magic» та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_11 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду у розмірі 1201,72 гривні.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , у квітні 2016 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис із вказівкою завідомо неправдивих відомостей щодо власних анкетних даних та місця проживання «Олеся», «Подвысокое, Кировоградская область, Новоархангельский район», після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення № НОМЕР_30 про продаж дитячого стільця « ОСОБА_46 », не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

11.04.2016 року, ОСОБА_10 , бажаючи придбати дитячий стілець, знайшов на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , шляхом надіслання електронних листів через відповідний сервіс на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua», повідомив про свій намір придбати вказаний в оголошенні товар.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_10 , під час ведення переписки та розмови з ОСОБА_47 з одного із вказаних в оголошенні номерів телефонів, підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні дитячого стільця « ОСОБА_46 » і поставили умовою його поставки сплату ОСОБА_10 1300 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Введений в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_10 , будучи впевненим в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 11.04.2016 року, перевів на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 1176 гривень першим платежем, 30 гривень другим платежем, усього на суму 1206 гривень.

Отримавши від ОСОБА_10 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж дитячого стільця «Chicco Polly Magic» та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_10 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду у розмірі 1206 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , у квітні 2016 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис із вказівкою завідомо неправдивих відомостей щодо власних анкетних даних та місця проживання «Ліза», «смт. Незаможне, Чернігівська область», після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення № НОМЕР_31 про продаж дитячого стільця «Chicco Polly Magic 3 в 1», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

13.04.2016 року, ОСОБА_9 , бажаючи придбати дитячий стілець, знайшов на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , шляхом надіслання електронних листів через відповідний сервіс на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua», повідомив про свій намір придбати вказаний в оголошенні товар.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_9 , під час ведення переписки та розмови з ОСОБА_9 з одного із вказаних в оголошенні номерів телефонів, підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні дитячого стільця «Chicco Polly Magic 3 в 1» і поставили умовою його поставки сплату ОСОБА_9 1250 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Введений в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , будучи впевненим в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 14.04.2016 року, перевів на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 1250 гривень.

Отримавши від ОСОБА_9 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж дитячого стільця «Chicco Polly Magic 3 в 1» та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_9 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілому ОСОБА_9 матеріальну шкоду у розмірі 1250 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , у квітні 2016 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис, після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж дитячого стільця «Chicco Polly Magic», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

17.04.2016 року, ОСОБА_48 , бажаючи придбати дитячий стілець, знайшла на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення, розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , і шляхом дзвінка на вказаний у оголошенні телефон НОМЕР_32 , повідомила про свій намір придбати вказаний в оголошенні товар.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_49 , під час ведення розмови з ОСОБА_49 з одного із вказаних в оголошенні номерів телефонів, підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні дитячого стільця « ОСОБА_46 » і поставили умовою його поставки сплату ОСОБА_49 1480 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_21 18.04.2016 року у ПАТ «Банк Михайлівський».

Введена в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_49 , будучи впевненою в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 18.04.2016 року, перевела на картковий банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_21 18.04.2016 року у ПАТ «Банк Михайлівський» грошові кошти у сумі 1480 гривень.

Отримавши від ОСОБА_49 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж дитячого стільця «Chicco Polly Magic» та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_49 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілій ОСОБА_50 матеріальну шкоду у розмірі 1480 гривень.

Продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану, вчиняючи злочин повторно, діючи за попередньою змовою, переслідуючи корисливий умисел, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , у квітні 2016 року, зареєстрували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» обліковий запис із вказівкою завідомо неправдивих власних анкетних даних «Анна», після чого опублікували на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення про продаж дитячого стільця «Chicco Polly Magic», не маючи при цьому у розпорядженні вказаного товару та не маючи наміру замовити його в подальшому для поставки покупцю.

20.04.2016 року, ОСОБА_51 , бажаючи придбати дитячий стілець, знайшла на сайті безкоштовних оголошень «http://www.olx.ua» оголошення № НОМЕР_33 , розміщене ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , і шляхом дзвінка на вказаний у оголошенні телефон НОМЕР_34 , повідомила про свій намір придбати вказаний в оголошенні товар.

ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_22 , вводячи в оману ОСОБА_52 , під час ведення розмови з ОСОБА_52 з одного із вказаних в оголошенні номерів телефонів, підтвердили наявність у них вказаного в оголошенні дитячого стільця «Chicco Polly Magic» і поставили умовою його поставки сплату ОСОБА_52 400 гривень на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Введена в оману, діючими за попередньою змовою ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , ОСОБА_52 , будучи впевненою в наявності у останніх вказаного в оголошенні товару, 21.04.2016 року, перевела на картковий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_21 02.11.2015 року у АТ «Райффайзен Банк Аваль» грошові кошти у сумі 392 гривень.

Отримавши від ОСОБА_52 грошові кошти, ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_52 , не виконали будь-яких обов`язків по поставці зазначеного товару покупцеві, видалили оголошення про продаж дитячого стільця «Chicco Polly Magic» та зв`язаний з ним обліковий запис, зняли перераховані ОСОБА_52 грошові кошти у банкоматі у м. Дніпропетровську і використали їх на власний розсуд, тим самим спричинили потерпілій ОСОБА_52 матеріальну шкоду у розмірі 392 гривні.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_21 вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, визнав частково та пояснив, що у зв`язку з скрутним матеріальним становищем, він вирішив в Інтернет клубі на сайті «olx» опубліковувати оголошення про продаж різної побутової техніки та дитячих товарів, отримувати за них кошти, однак оплачені товари покупцям не відправляти. Саме за таких обставин, він вчинив шахрайські дії щодо потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 та ОСОБА_34 , заволодівши їх грошима в сумі, зазначеній в обвинувальному акті. При цьому зазначив, що не використовував електронно-обчислювальну техніку для скоєння злочинів. Також обвинувачений ОСОБА_21 , пояснив, що його дружина ОСОБА_22 не знала про його дії, а отримання коштів він пояснював дружині сторонніми заробітками. При вчиненні злочинів він використовував мобільний телефон, сім-карти та банківські картки, які потім були вилучені за його місцем мешкання.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_22 вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, визнала в частково та пояснила, що вона одноособово, без повідомлення про це свого чоловіка ОСОБА_21 вчинила шахрайство відносно потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_17 , ОСОБА_37 , ОСОБА_43 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_49 та ОСОБА_52 , а саме: на сайті «olx» опубліковувала оголошення про продаж різної побутової техніки та дитячих товарів. Після того, як потерпілі зв`язувались з нею, вона повідомляла про необхідність сплати товару, який їх цікавив та надавала їм номер свого банківського рахунку або рахунку, який був відкритий її чоловіком ОСОБА_21 . Після сплати потерпілими грошових коштів за товари, вона не виконувала домовленості, щодо відправки оплачених товарів. При цьому зазначила, що не використовувала електронно-обчислювальну техніку для скоєння злочинів. Також обвинувачена пояснила, що після здійснення кількох епізодів, вона розповідала про це чоловіку, на що він повідомляв їй про необхідність припинити таку діяльність. Заявлений потерпілою ОСОБА_49 цивільний позов на суму 1500 гривень, вона визнає в повному обсязі.

Крім часткового визнання провини, вина обвинувачених підтверджується дослідженими по справі доказами.

Потерпілий ОСОБА_34 під час допиту в судовому засіданні пояснив, що 06.03.2016 року в мережі Інтернет, на сайті «olx» знайшов оголошення від чоловіка на ім`я ОСОБА_53 про продаж пилососу та зателефонував по вказаному номеру мобільного телефону НОМЕР_35 . На дзвінок відповів чоловік та повідомив, що для придбання вказаного пилососу необхідно внести оплату на банківську картку, після чого йому поштовим перевізником відправлять товар. Потерпілий на наданий номер картки «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_36 перерахував 1500 гривень, але товар йому так і не відправили, тому він за вказаним фактом звернувся до кіберполіції. Також потерпілий ОСОБА_34 стверджував, що голос обвинуваченого ОСОБА_21 та голос чоловіка на ім`я ОСОБА_53 з яким він по телефону домовлявся про придбання пилососу є однаковими.

В судовому засіданні під час допиту потерпілий ОСОБА_9 , зазначив, що 14 квітня 2016 року він на сайті «olx» знайшов оголошення продавця на ім`я ОСОБА_54 про продаж дитячого стільця ОСОБА_45 . Він зателефонував на мобільний номер телефону, вказаний в оголошенні НОМЕР_37 та домовився про оплату товару у сумі 1250 гривень та доставки у сумі 70 гривень. Потім на наданий йому продавцем номер картки «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 він перерахував вказані грошові кошти, але товар він так і не отримав. Також потерпілий ОСОБА_9 , стверджував, що голос дівчини з якою він домовлявся про придбання дитячого стільця, є голосом ОСОБА_22 ..

Під час допиту в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_10 пояснив, що 11.04.2016 року його дружина на сайті «olx» знайшла оголошення про продаж дитячого стільця. Він через повідомлення на вказаному сайті почав листування з продавцем на ім`я ОСОБА_38 , яка повідомила, що для придбання товару необхідно його оплатити на карту «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 , після чого його направлять поштою. Він на вказану банківську карту через «FreePay» перерахував 1206 гривень за товар, після чого продавець зник та товар він не отримав.

В судовому засіданні під час допиту в порядку ст. 336 КПК України потерпілий ОСОБА_11 пояснила, що на сайті оголошень «olx» знайшла оголошення про продаж дитячого стільця ОСОБА_55 за грошові кошти у сумі 1300 гривень. Вона зв`язалась з продавцем дівчиною на ім`я ОСОБА_38 , та домовилась про придбання вказаного товару за 1200 гривень. 01.04.2016 року вона в якості оплати вказаного дитячого стільця, через термінал поповнила наданий продавцем рахунок на 1200 гривень, після чого дівчина пообіцяла відправити товар, але зникла, а дитячий стілець потерпіла так і не отримала.

Потерпіла ОСОБА_12 під час допиту в судовому засіданні в порядку ст. 336 КПК України пояснила, що на сайті «olx» у продавця на ім`я ОСОБА_38 замовила дитячий стілець, після чого в якості оплати, поповнила наданий продавцем банківський рахунок картки ОСОБА_56 , на суму 1300 гривень двома частинами, але товар так і не отримала.

Під час допиту в судовому засіданні в порядку ст. 336 КПК України, потерпілий ОСОБА_13 пояснив, що на сайті «olx» знайшов оголошення про продаж мікрохвильової печі. Через електронну пошту на вказаному сайті зв`язався з продавцем, яка повідомила, про необхідність оплати товару на банківський рахунок. Він перерахував на рахунок ОСОБА_57 , який надала продавець, грошові кошти у сумі 400 гривень, які складали повну вартість вказаного товару, після чого оголошення на сайті було видалене, а товар він так і не отримав.

Під час допиту в судовому засіданні, в порядку ст. 336 КПК України, потерплий ОСОБА_14 зазначив, що в листопаді 2015 року, на сайті «olx» знайшов оголошення про продаж варильної поверхні. Він за номером телефону, який був вказаний в оголошенні зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_58 , який відмовився направляти товар без оплати, та повідомив про необхідність внести передплату на банківський рахунок. Після того, як він на вказаний продавцем банківський рахунок, № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_59 перерахував грошові кошти у сумі 300 гривень, продавець зник та він звернувся до поліції.

Під час допиту в судовому засіданні в порядку ст. 336 КПК України, потерпіла ОСОБА_15 пояснила, що на сайті оголошень «olx» вона знайшла оголошення про продаж дитячого стільця ОСОБА_45 . На вказаному сайті через повідомлення почала переписку з продавцем, який їй повідомив про необхідність внести передплату на банківську картку. Після того, як вона перерахувала на рахунок продавця 841 гривню, він зник, а товар вона так і не отримала.

Потерплий ОСОБА_16 під час допиту в судовому засіданні в порядку ст. 336 КПК України пояснив, що на сайті «olx» він знайшов оголошення про продаж дитячого візка для двійнят. Він за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, зв`язався з продавцем та домовився з ним про передоплату. Після того, як він перерахував на наданий продавцем банківський рахунок «Райффайзе Банк Аваль», грошові кошти у сумі 200 гривень, продавець зник.

Під час допиту в судовому засіданні в порядку ст. 336 КПК України, потерпілий ОСОБА_17 суду пояснив, що 24.12.2015 року, на сайті «olx» знайшов оголошення продавця на ім`я ОСОБА_38 про продаж духової шафи. Він зателефонував на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону - НОМЕР_38 , слухавку підняв чоловік, пояснив, що він є чоловіком ОСОБА_60 та вони дійсно продають духову шафу. Також під час розмови чоловік зазначив, що для придбання товару необхідно внести передплату за доставку товару на банківський рахунок, після чого вранці 25.12.2015 року йому поштою направлять вказану в оголошенні духову шафу. На вказаний продавцем банківський рахунок, він перерахував грошові кошти за домовленістю, у розмірі 1000 гривень.

Ввечері цього ж дня на сайті «olx» він також знайшов оголошення про продаж варочної поверхні, зв`язався з продавцем за вказаним в оголошенні номером телефону. Слухавку підняла дівчина, яка пояснила, що для придбання варочної поверхні, йому необхідно внести передплату, яка складає повну вартість товару на банківський рахунок. Він в цей же день, на вказані дівчиною реквізити банківського рахунку, перерахував грошові кошти у сумі 1700 гривень. Після сплати варочної поверхні, він зрозумів, що замовляв товар у однієї і тієї ж особи, оскільки йому надавали однакові банківські реквізити, а саме: « ОСОБА_61 , № рахунку НОМЕР_39 .

Далі, під час розмови з дівчиною, він повідомив, що також замовляв у них і духову шафу, та дівчина відповіла, що дійсно вона опубліковувала оголошення про продаж духової шафи, а він розмовляв по телефону з її чоловіком, який і надавав йому реквізити для оплати. Також дівчина повідомила, що товари вони направлять поштою наступного дня, тобто 25.12.2015 року, однак товари він так і не отримав.

Також потерпілий ОСОБА_17 пояснив, що на наступний день після сплати товарів, він телефонував продавцю, але вона не відповідала, а пізніш зв`язок взагалі зник.

Потерпілий ОСОБА_18 під час допиту в судовому засіданні в порядку ст. 336 КПК України, зазначив, що в листопаді 2015 року, на сайті «olx» побачив оголошення про продаж духової шафи «Gorenje». Він за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_58 . Під час розмови ОСОБА_58 попросив внести оплату за товар на банківський рахунок. Після того, як він перерахував, грошові кошти у сумі 4000 гривень, на наданий продавцем банківський рахунок «Укрсиббанку» № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_62 , продавець зник.

Під час допиту в судовому засіданні в порядку ст. 336 КПК України, потерпіла ОСОБА_42 пояснила, що 10.03.2015 року на сайті «olx» знайшла оголошення про продаж електромобіля. Вона, за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, зв`язалась з дівчиною та домовилась про внесок передоплати. Після того як вона на банківську карту «Райффайзен Банк Аваль», номер якої надала продавець, перерахувала грошові кошти у розмірі 500 гривень, продавець зник і товар вона не отримала.

Потерпілі ОСОБА_36 , ОСОБА_25 , ОСОБА_63 , ОСОБА_52 , ОСОБА_27 та ОСОБА_49 в судове засідання не з`явились та направили на адресу суду заяви, згідно яких просили розглядати справу без їх участі у зв`язку з сімейними обставинами або скрутним матеріальним становищем, що позбавляє їх можливості з`явитися до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська чи іншого суду для допиту в режимі відеоконференції.

Окрім показів потерпілих, допитаних в судовому засіданні, вина обвинувачених ОСОБА_21 та ОСОБА_22 повністю підтверджується дослідженими по справі письмовими доказами:

-протоколом огляду від 21.10.2016 року, відповідно до якого були оглянуті документи, надані потерпілими у кримінальному провадженні;

-копією платіжного доручення № Р24А40137496А869910 від 19.11.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_25 перерахувала ОСОБА_64 грошові кошти у сумі 490 гривень на рахунок № НОМЕР_40 ;

-копією платіжного доручення № Р24А36729374А049363 від 11.11.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_65 перерахував ОСОБА_64 грошові кошти у сумі 300 гривень на рахунок № НОМЕР_41 ;

-згідно копій чеків № 2905 та № 3052, наданих потерпілою ОСОБА_15 , 12.11.2015 року рахунок одержувача НОМЕР_42 було поповнено на загальну суму 848,50 гривень;

-відповідно до виписки по картковому рахунку, 16.11.2015 року з рахунку ОСОБА_66 № НОМЕР_43 був проведений переказ коштів у сумі 4000 гривень на рахунок № НОМЕР_44 ;

-копією платіжного доручення № Р24А151209А22934257 від 23.11.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_16 на рахунок № НОМЕР_2 , перерахував ОСОБА_64 грошові кошти у сумі 200 гривень;

-відповідно до копій платіжних доручень № Р24А14571277А708594 та Р24А14871482А990331 від 24.12.2015 року, ОСОБА_17 перерахував ОСОБА_67 на рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2700 гривень;

-копією платіжного доручення № Р24А47437185А456249 від 06.03.2016 року, відповідно до якого ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_40 , перерахував ОСОБА_64 грошові кошти у сумі 1500 гривень;

-згідно квитанції, наданої ОСОБА_41 , 09.03.2016 року рахунок № НОМЕР_2 поповнено на суму 500 гривень;

-відповідно до копій платіжних доручень № Р24А52192063А737745 від 16.03.2016 року, № Р24А51630103А471177 та № Р24А51633577А792580 від 15.03.2015 року, ОСОБА_12 перерахувала ОСОБА_64 на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1295 гривень;

-згідно копій квитанцій № та № від 12.04.2016 року, наданих потерпілим ОСОБА_68 , на картку № НОМЕР_45 перераховані грошові кошти загальною сумою 1206 гривен;

-відповідно до копії квитанції, наданої потерпілим ОСОБА_9 , 14.04.2016 року на картку № НОМЕР_45 перераховано 1320 гривень;

-відповідно до копії квитанції № , наданого потерпілою ОСОБА_52 , 21.04.2016 року на картку № НОМЕР_45 зараховано 392 гривні;

-копією платіжного доручення № Р24А34924041А794904 від 07.11.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_69 перерахував ОСОБА_64 на рахунок № НОМЕР_41 грошові кошти у сумі 400 гривень;

-відповідно до листа ТОВ «Ємаркет України», надана інформація про оголошення з сайту olx.ua, публіковані користувачем, зареєстрованим за e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також публікації інших облікових записів, які мають однаковий номер телефону;

-відповідно до протоколу обшуку 01.06.2016 року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільні телефони Самсунг з пошкодженим дисплеєм (імеі: НОМЕР_46 ) з сім-карткою № НОМЕР_47 , Соні Еріксон без екрану, картка пам`яті на 512 Мб, футляри для сім карт, сім-картки та банківські картки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;

-відповідно до протоколу обшуку від 01.06.2016 року, було проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено: банківські картки ПриватБанк: № НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , банківська картка Ідеа Банк № НОМЕР_52 , банківська картка Банк Михайлівський № НОМЕР_3 , банківська картка Райффайзен Банк № НОМЕР_2 , банківська картка Кредит Дніпро № НОМЕР_53 , банківська картка Платінум-Банк № НОМЕР_54 , банківська картка Кредит-Пром № НОМЕР_55 , банківська картка Укрсіб № НОМЕР_1 ; 14 карт-холдерів мобільного оператора «Лайф», 22 карт-холдера оператора «Лайф» з сім-картками, 3 карт-холдера оператора мобільного зв`язку «МТС», 1 карт-холдер оператора мобільного зв`язку «Київстар» без сім-картки та 1 карт-холдер з сім-карткою, 15 сім-карт «МТС», 5 сім-карт «Київстар», 25 сім-картки «Лайф», картка паяті на 32 ГБ, три запечатані стартові пакети «МТС»; мобільний телефон «Nokia» сріблястого кольору, мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, мобільний телефон «Nokia» сірого кольору, мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, мобільний телефон «Sony Erricson» чорного кольору з сім-карткою «Лайф», мобільний телефон «Моторола» чорного кольору мобільний телефон «Nokia» срібного кольору з сім-карткою «Лайф», мобільний телефон «Самсунг» сірого кольору з сім-карткою «Лайф»; жорсткий диск «Баракуда 72007» на 120 ГБ; чотири блокнота, зошит, договір з «Платінум Банк» № 1-7386СЄ та довідка до нього, договір «Кредит-Дніпро» № 0501-КР», договір Банк «Михайлівський» № 200503623, виписка «Ідеа-Банк» № 40.60.002570, договір Кредит Дніпро № 502; заява-анкета Платінум Банк № 1-738L41 на імя ОСОБА_22 та довідка до нього, договір «УкрСиббанк» № 9201, листки з черновими записи, заява № по відкриття карткового рахунку, угода на 3 арк., договір ломбарду № 1.16.3688 від 23.05.2016 року, накладна «Нова пошта» № 639, пластикова коробка з № ;

-згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 4992-16 від 27.10.2016 року, рукописні літерно-цифрові записи на першому аркуші шкільного зошиту «у клітинку» з обкладинкою рожевого кольору, що починаються з цифр « НОМЕР_56 …» та закінчуються словами «…Галина хлеб Грако» - виконані ОСОБА_22 ; рукописні літерно-цифрові записи в записній книжці з обкладинкою темного кольору: на другому аркуші, що починаються словом «Автокресло…» та закінчуються цифрами «… НОМЕР_57 »; на третьому аркуші, що починаються словом «Запорожская…» та закінчуються «…700 гр» - виконані ОСОБА_21 ;

-відповідно до договору-анкети про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з Правилами) № НОМЕР_58 від 02.11.2015 року, ПАТ «Укрсиббанк» та ОСОБА_21 уклали договір про відкриття ОСОБА_21 та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_59 у національній валюті України;

-комплексним договором про надання банківських послуг № 0501-КР від 26.04.2016 року, відповідно до якого ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 26.04.2016 року відкрив ОСОБА_21 поточний рахунок № НОМЕР_60 у гривні;

-заява/анкета-договором № 1-7386CJ про приєднання до Договору про надання комплексу банківських послуг фізичним особам, відповідно до якого 28.12.2015 року ОСОБА_21 надав згоду на отримання банківських послуг ПАТ «Платінум Банк» на умовах банківського обслуговування клієнта; відповідно до довідки від 28.12.2015 року, наданої ПАТ «Платінум Банк» ОСОБА_21 є одержувачем за картковим рахунком № НОМЕР_61 ;

-відповідно до виписки-повідомлення № 40.64.002570 до договору комплексного обслуговування фізичних осіб ПАТ «Ідеа Банк» від 11.12.2015 року, ПАТ «Ідеа Банк» підтвердив, що на підставі заяви на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб від 11.12.2105 року, ОСОБА_22 здійснено відкриття поточного рахунку № НОМЕР_62 у валюті гривня;

-заява/анкета-договором № 1-738L4I про приєднання до Договору про надання комплексу банківських послуг фізичним особам , відповідно до якого 28.12.2015 року уповноважена особа ПАТ «Патінум Банк», погодив з ОСОБА_22 отримання банківських послуг ПАТ «Платінум Банк» на умовах банківського обслуговування клієнта; довідкою від 28.12.2015 року до вищезазначеного договору про реквізити для зарахування коштів у національній валюті України на картковий рахунок, з зазначення карткового рахунку № НОМЕР_63 ;

-відповідно до комплексного договору про надання банківських послуг № 0502-КР від 18.05.2016 року, ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 18.05.2016 року відкрив ОСОБА_21 поточний рахунок № НОМЕР_64 у валюті - гривня;

-відповідно до заяви(оферта) № 200503623 від 14.04.2016 року, ПАТ «Банк Михайлівський» 14.04.2016 року відкрив на ім`я ОСОБА_21 картковий рахунок № НОМЕР_65 ;

-згідно угоди № PDV2-1246192 від 02.11.2015 року, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_21 уклали договір банківського обслуговування, а також заяви № про відкриття та ведення карткового рахунку від 02.11.2015 року на підставі вищезазначеної угоди, відповідно до якої ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» відкрив картковий рахунок № НОМЕР_66 у валюті гривня на імя ОСОБА_21 ;

-відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.10.2016 року, в приміщенні ТОВ «Лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Амосова 12, на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.09.2016 року, на електронний носій CD-диск з надписом «2380ВК» була вилучена інформація про абонентів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_19 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_21 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_32 та НОМЕР_74 у період часу з 01.11.2015 року по 30.05.2016 року. Вказана інформація була досліджена в судовому засіданні;

-відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.10.2016 року, в приміщенні ПрАТ «МТС Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька 15, на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.09.2016 року, на електронний носій CD-диск була вилучена інформація про абонентів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 . Вказана інформація була досліджена в судовому засіданні;

-відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.10.2016 року, в приміщенні ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна , 103-А, на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.09.2016 року, на оптичному носії формату CD-R з рукописним написом «на вх. №5147, вих. № 4788кт 18.10.2016 року», була вилучена інформація про абонентів НОМЕР_24 та НОМЕР_75 . Вказана інформація була досліджена в судовому засіданні;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.04.2016 року, відповідно до якого в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.03.2016 року, були вилучені: анкета-заява ОСОБА_22 про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в «ПриватБанку», завірену належним чином копію паспорта громадянки України ОСОБА_22 , виписку по особовому рахунку № НОМЕР_76 за період з 01.01.2015 року по 06.04.2016 року. Вказані документи були досліджені в судовому засіданні;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.04.2016 року, відповідно до якого в приміщенні ПАТ «РайфайзенБанк», на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.03.2016 року, були вилучені документи щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 . Вказані документи були досліджені в судовому засіданні;

-відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 18.10.2016 року, в приміщенні АТ «Райфайзен Банк Аваль», на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27.09.2016 року, було вилучено: виписку по рахунку № НОМЕР_77 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ) ОСОБА_70 за період з 01.03.2016 року по 22.09.2016 року. Вказані документи були досліджені в судовому засіданні;

-згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.04.2016 року, в приміщенні АТ «Укрсиббанк», на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 08.04.2016 року, було вилучено документи за розрахунковим рахунком ОСОБА_22 № НОМЕР_78 . Вказані документи були досліджені в судовому засіданні;

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 10.05.2016 року, в приміщенні АТ «Укрсиббанк», на підставі узвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 08.04.2016 року, було вилучено документи за розрахунковим рахунком ОСОБА_21 № НОМЕР_1 . Вказані документи були досліджені в судовому засіданні;

-відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 19.08.2016 року, в приміщенні ПАТ «Банк Михайлівський», на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 21.07.2016 року, були вилучені виписка та документи по особовим рахункам ОСОБА_21 , а також виписку рахунка приватного клієнта № НОМЕР_79 . Вказані документи були досліджені в судовому засіданні;

-згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 06.10.2016 року, в приміщенні архіву ПАТ «Ідеа Банк» на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 06.09.2016 року, були вилучені: довідку-інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_62 з 11.12.2015 року по 22.09.2016 року, виписка-повідомлення № 40.64.002570, копія заяви № 40.64.002570 на відкриття поточного рахунку та приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб ПАТ «Ідеа Банк» від ОСОБА_22 , Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_22 , розписки про отримання БПК та Пін-конверту до рахунку № НОМЕР_62 платіжної картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_80 , копія паспорта ОСОБА_22 . Вказані документи були досліджені в судовому засіданні;

-відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.06.2016 року, згідно якого в приміщенні ломбарду «Гарант» були вилучені договори про заставу № 1.16.3687 від 23.05.2016 року, № 1.16.3688 від 23.05.2016 року, та мобільні телефони Lenovo s989t та Samsung s7262;

-договором № 1.16.3687 від 23.05.2016 року, відповідно до якого ОСОБА_21 заклав до ломбарду «Гарант» за грошові кошти у розмірі 700 гривень мобільний телефон Samsung s7262, НОМЕР_81 ;

-згідно договору № 1.16.3688 від 23.05.2016 року, ОСОБА_21 заклав до ломбарду «Гарант» за грошові кошти у розмірі 1700 гривень мобільний телефон Lenovo s989t, НОМЕР_5 .

-відповідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.09.2016 року, ОСОБА_71 впізнав ОСОБА_21 , як особу який заклав до ломбарду в якому він працює смартфони Lenovo і Samsung;

-відповідно до протоколу огляду від 21.10.2016 року, було встановлено, що:

на картковий рахунок клієнта АТ «Укрсіббанк» ОСОБА_21 № НОМЕР_1 : 07.11.2015 року зараховано 400 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілим ОСОБА_13 ; 11.11.2015 року зараховано 300 гривень, що відповідає показам та документам наданими потерпілим ОСОБА_14 ; 12.11.2015 року зараховано 841,50 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілою ОСОБА_15 ;18.11.2015 року зараховано 4000 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілим ОСОБА_18 , грошові кошти із вказаного карткового рахунку знімались у банкоматах на території м. Дніпра або використовувались для оплати послуг через електронні системи платежів.

На картковий рахунок клієнта АТ «Райффайзен банк Аваль» ОСОБА_21 № НОМЕР_2 19.11.2015 року зараховано 490 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілою ОСОБА_25 ; 23.11.2015 року зараховано 200 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілого ОСОБА_16 ; 08.12.2015 року зараховано 833,85 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілої ОСОБА_27 ; 21.12.2015 року зараховано 350 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілою ОСОБА_28 ; 06.03.2016 року зараховано 1500 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілим ОСОБА_72 ; 07.03.2016 року зараховано 900 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілою ОСОБА_36 ; 09.03.2016 року зараховано 500.31 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілою ОСОБА_41 ; 15.03.2016 року здійснено дві операції із зарахуванням на вказаних рахунок грошових коштів 240 гривень та 655 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілого ОСОБА_12 ; 01.04.2016 року зараховано 1201,72 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілою ОСОБА_11 ; 12.04.2016 року здійснено дві операції із зарахуванням на вказаних рахунок грошових коштів 1176 гривень та 30 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілим ОСОБА_10 ; 14.04.2016 року зараховано 1320 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілим ОСОБА_9 ; 21.04.2016 року зараховано 392,00 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілою ОСОБА_52 ; - грошові кошти з вказаного карткового рахунку знімались у банкоматах на території м. Дніпра, при цьому найчастіше зняття здійснювалось у банкоматі торгового комплексу «Янтарне», розташованого на відстані 580 метрів від місця мешкання ОСОБА_22 та ОСОБА_21 .

На картковий рахунок клієнта ПАТ «Ідея Банк» ОСОБА_22 НОМЕР_4 , виявлено дві операції із зарахуванням грошових коштів на картковий рахунок: 24.12.2015 року на суму 1000 гривень та на суму 1700 гривень, що відповідає показам та документам наданим потерпілим ОСОБА_17 .

На картковий рахунок клієнта ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_21 НОМЕР_3 , 18.04.2016 року зараховано 1480 гривень, що відповідає показам та документам, наданим потерпілою ОСОБА_49

-відповідно до протоколу огляду від 24.10.2016 року були оглянуті предмети та документи про надання банківських послуг та інші, вилучені під час обшуку 01.06.2016 року за адресою: АДРЕСА_2 . Під час огляду, вилучені сім-картки різних операторів мобільного зв`язку по черзі було поміщено до відповідного роз`єму, використаного для огляду мобільного телефону Nokia Lumia, для встановлення їх номерів. Зокрема, було встановлено, що: Sim-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» НОМЕР_29 , є саме тим мобільним номером, на який вказувала потерпіла ОСОБА_12 , за яким вона розмовляла з жінкою на ім`я ОСОБА_38 , яка вчинила щодо неї шахрайство; Sim-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» НОМЕР_71 , є саме тим мобільним номером, на який вказував потерпілий ОСОБА_10 , за яким він розмовляв з жінкою яка назвалась ОСОБА_24 та вчинила щодо нього шахрайство; Sim-картки оператора мобільного зв`язку «Lifecell» НОМЕР_73 та НОМЕР_32 , є саме тими мобільними номерами, на який вказувала потерпіла ОСОБА_49 , за якими вона розмовляла з жінкою яка назвалась ОСОБА_24 та яка вчинила щодо неї шахрайство; Sim-картки оператора мобільного зв`язку «МТС» НОМЕР_23 та НОМЕР_22 , є саме тими мобільними номерами, на які вказувала потерпіла ОСОБА_27 , як на такі, що були вказані в оголошенні про продаж дитячого візка на сайті olx.ua; Sim-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» НОМЕР_28 , є саме тим мобільним номером, на який вказувала потерпіла ОСОБА_42 , за яким вона розмовляла з жінкою на ім`я ОСОБА_38 , яка вчинила щодо неї шахрайство; Sim-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» НОМЕР_72 , є саме тим мобільним номером, на який вказували потерпілі ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , як такий, за яким вони розмовляв з жінкою, яка назвалась ОСОБА_24 та вчинила щодо них шахрайство; Sim-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» НОМЕР_15 , є саме тим мобільним номером, на який вказував потерпілий ОСОБА_14 , за яким він розмовляв з чоловіком на ім`я ОСОБА_58 , який вмовив його надіслати на банківський рахунок передплату за замовлену ним на сайті olx.ua електроварку; Sim-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» НОМЕР_21 , є саме тим мобільним номером, на який вказувала потерпіла ОСОБА_36 , за яким вона розмовляла з жінкою на ім`я ОСОБА_38 , яка вчинила щодо неї шахрайство; Sim-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» НОМЕР_34 , є саме тим мобільним номером, на який вказувала потерпіла ОСОБА_52 , за яким вона розмовляла з жінкою яка назвалась ОСОБА_24 та яка вчинила щодо неї шахрайство.

Також були оглянуті банківські пластикові картки різних банків на ім`я ОСОБА_70 та ОСОБА_73 , що були вилучені під час обшуку 01.06.2016 року за адресою їх мешкання.

Крім того, було оглянуто мобільний телефон Nokia 2600 imei: НОМЕР_82 , під час якого встановлено, що більша частина повідомлень, на вказаному мобільному телефоні отримано від різних абонентів та схожі за змістом, а сам: зазначені контактні дані різних осіб, їх адреси мешкання та номери відділень поштових перевізників. Крім того, у значній кількості повідомлень відправники повідомляють про здійснення оплати замовлених товарів.

Також було оглянуто мобільний телефон SonyEricsson J108i 2600 s/n НОМЕР_83 imei: НОМЕР_8 та було встановлено що він в несправному стані та з нього було вийнято sim- картку та карту пам`яті Micro SD, яку було поміщено до іншого телефону та виявлено: вказана карта пам`яті містить фото платіжних документів, фото різноманітної побутової техніки та товарів для дому, а саме: дитячих стільців, марки Chicco, різних моделей та кольорів, домашніх печей, мультиварок, дитячих колясок, пилососів, пральних машин, великих дитячих іграшкових автомобілів, різних виробників, а також іншої побутової техніки (бойлерів, кухонних комбайнів).

Також оглянуто мобільний телефон марки Samsung GT-I5500 imei: НОМЕР_7 в якому було виявлено картку пам`яті Transcend 2gb Micro SD 2gb, яка містить фотографії з різних ракурсів різної побутової техніки та товарів для дому різних виробників, дитячих стільців Chicco, великих дитячих іграшкових автомобілів, а також спільні фотографії ОСОБА_21 та ОСОБА_22 . На вказаному мобільному телефоні виявлено файли, які містять опис дитячих електромобілів та значну кількість відправлених sms-повідомлень на різні номери мобільного зв`язку з реквізитами для оплати за різні товари.

Крім того було оглянуто мобільний телефон Nokia Q9, imei: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Під час огляду було встановлено, що у телефонній книзі, окрім інших наявниі записи: «киев духовой шкаф - » та «лодка 900 - НОМЕР_84 ».

Також був оглянутий мобільного телефону Motorola BR50 imei: НОМЕР_85 .

Під час огляду мобільного телефону Nokia 6700с-1, imei: НОМЕР_86 , була встановлена наявність на ньому 94 відправлених sms-повідомлень в період часу з 29.04.2016 року по 14.05.2016 року та 167 отриманих sms-повідомлень в період часу з 23.04.2016 року по 30.05.2016 року, серед яких велика кількість повідомлень про домовленість оплати та доставку товарів;

Також був оглянутий мобільний телефон Samsung SGH-D780, imei номери: НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . Під час огляду у вказаному мобільному телефону виявлена сім-картка оператора мобільного зв`язку «Lifecell» з номером НОМЕР_87 .

Крім того, були оглянуті записні книжки, блокноти, зошити та скріплені степлером аркуші паперу А4, в яких виявлені записи номерів телефонів, назви різних міст України та найменування різних побутових товарів. На одній зі сторінок щоденника з обкладинкою жовто-коричневого кольору виявлено запис наступного змісту: «Адресная доставка НОМЕР_88 » та встановлено, що вказаний номер телефону належить потерпілий ОСОБА_12 .. На одній зі сторінок шкілького зашита з обкладинкою різних кольорів виявлено запис: « НОМЕР_89 ОСОБА_74 » та встановлено, що вказаний номер телефону належить потерпілому ОСОБА_14

-згідно протоколу огляду від 24.10.2016 року, було оглянуто мобільні телефони, вилучені під час отримання тимчасового доступу у ПТ «Маленик Т.В. Бандура Р.В., Ломбард «Гарант» 20.06.2016 року. Так, під час огляду мобільного телефону Samsung GT-S7262, imei: НОМЕР_6 , НОМЕР_90 , на фоновому екрані було виявлено фотографію обличчя ОСОБА_22 , вкладка «Галерея» містить фотографії різних ракурсів різноманітної побутової техніки, браузер «Google», який підключений до відповідного аккаунту «Алена Наливахина».

Під час огляду мобільного телефону Lenovo S898t+ IMEI НОМЕР_5 встановлено, що він підключений до відповідного аккаунту « ОСОБА_75 ». На телефоні виявлено програму «Orbot», а також посилання на інтернет сторінки сайту «olx.ua», пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також на вказаному телефоні виявлені смс-повідомлення з реквізитами оплати за товари, 75 смс-повідомлень від «Idea Bank» щодо проведених операцій за банківською карткою 4069-9705 (номер картки скорочено) та встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_4 ПА «Ідеа Банк» відкритий ОСОБА_22 , також виявлені численні сповіщення з сайту «olx.ua», а також смс переписка про узгодження дій про створення оголошень та інше;

-протоколом огляду від 24.10.2016 року, відповідно до якого була оглянута інформація, відносно номерів мобільних телефонів, отримана за результатами тимчасового доступу у операторів телефонного зв`язку ПрАТ «МТС», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар». Під час огляду було встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_22 , вказаний потерпілою ОСОБА_27 , у день переведення ОСОБА_27 грошових коштів на рахунок шахрая, працював з мобільним телефоном Samsung SGH-D780, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того, за сукупністю координат можливо стверджувати, що він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 150 метрів від нього.

Абонентський номер НОМЕР_23 , вказаний потерпілою ОСОБА_27 , в період часу з 10:31:15 год. 05.12.2015 року по 20:10:02 год. 07.12.2015 року працював з мобільним телефоном Samsung SGH-D780, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того, а за сукупністю координат можливо стверджувати, що він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_73 , вказаний потерпілою ОСОБА_49 , в період часу з 17:02:57 год. 17.04.2016 року по 12:33:49 год. 19.04.2016 року, в дні вчинення кримінального правопорушення, працював з мобільним телефоном Samsung SGH-D780, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того, за сукупністю координат можливо говорити про те, що він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентські номери телефону НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , вказані потерпілим ОСОБА_14 , в період часу з 17:59:31 год. 10.11.2015 року по 13:47:10 год. 11.11.2015 року працював з мобільним телефоном Samsung SGH-D780, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того, за сукупністю координат, можливо стверджувати, що за день до вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_14 та безпосередньо в день вчинення, він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_19 , вказаний потерпілою ОСОБА_25 , в період часу з 19:06:54 год. 17.11.2015 року до 13:50:02 год. 21.11.2015 року, в день вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_25 та до обіду наступного дня працював з мобільним телефоном Samsung GТ-І5500, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того, за сукупністю координат можливо говорити про те, що у вказаний період він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_67 , вказаний потерпілою ОСОБА_28 , в період часу з 21:50:01 год. 17.12.2015 року до 17:27:25 год. 05.01.2016 року, працював з мобільним телефоном SonyEricsson J108i, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того, за сукупністю координат можливо говорити про те, що у вказаний період він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_91 , вказаний потерпілим ОСОБА_17 , в період часу з 04:00:36 год. 24.12.2015 року до 15:32:59 год. 24.12.2015 року, працював з мобільний телефоном Samsung SGH-D780, у період часу з 15:37:29 год. 24.12.2015 року по 22:00:26 год. 24.12.2015 року з мобільним мобільним телефоном SonyEricsson J108i, які вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того, за сукупністю координат можливо говорити про те, що в день вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_17 , працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_69 , вказаний потерпілим ОСОБА_17 , в період часу з 04:53:33 год. 25.12.2015 року до 18:06:24 год. 25.12.2015 року, працював з мобільним телефоном Samsung SGH-D780, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того, за сукупністю координат можливо говорити про те, що наступного дня після вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_17 , він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_28 , вказаний потерпілою ОСОБА_41 , в період часу з 09:53:58 год. 08.03.2016 року до 10:42:43 год. 09.03.2016 року, працював з мобільним телефоном Samsung SGH-D780, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того, за сукупністю координат можливо говорити про те, що в день вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_76 , він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_21 , вказаний потерпілою ОСОБА_36 в період часу з 14:06:14 год. 21.11.2015 року до 21:45:30 год. 07.04.2016 року, працював з мобільним телефоном Samsung SGH-D780, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того, за сукупністю координат можливо стверджувати, що за день до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_36 та у день до вчинення, він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_70 , вказаний потерпілою ОСОБА_11 , в період часу з 19:09:07 год. 31.03.2016 року до 19:10:19 год. 01.04.2016 року, працював з мобільним телефоном Samsung SGH-D780, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того, за сукупністю координат можливо стверджувати, що за день до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_11 та у день до вчинення, він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_71 , вказаний потерпілим ОСОБА_77 , в період часу з 03:51:20 год. 13.04.2016 року до 20:17:29 год. 13.04.2016 року, працював з мобільним телефоном Samsung SGH-D780, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того, за сукупністю встановлених координат можливо стверджувати, що за наступного дня, після вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_78 , він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_29 , вказаний потерпілою ОСОБА_12 , в період часу з 20:42:36 год. 14.03.2016 року до 17:11:19 год. 16.03.2016 року, працював з мобільним телефоном Samsung SGH-D780, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того, за сукупністю координат можливо стверджувати, що за день до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_12 , у день його вчинення та наступного дня, він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_32 , вказаний потерпілою ОСОБА_49 , в період часу з 16:31:59 год. 16.04.2016 року до 10:47:22 год. 19.04.2016 року, працював з мобільним телефоном Samsung SGH-D780, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. За сукупністю координат можливо стверджувати, що за два дні до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_49 та наступного дня після вчинення, він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_34 , вказаний потерпілою ОСОБА_52 , в період часу з 17:48:13 год. 20.04.2016 року до 17:25:41 год. 21.04.2016 року, працював з мобільним телефоном Samsung SGH-D780, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. За сукупністю координат можливо стверджувати те, що за день до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_52 та у день вчинення, він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_72 , вказаний потерпілими ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , в період часу з 09:08:50 год. 10.04.2016 року до 12:59:40 год. 12.04.2016 року, працював з мобільним телефоном Samsung SGH-D780, який вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того за сукупністю координат можливо стверджувати, що за день до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_10 , в день вчинення та за два дні до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_9 , він працював за адресою: АДРЕСА_4 , або у радіусі не більше 200 метрів від нього.

Абонентський номер телефону НОМЕР_24 , вказаний потерпілими ОСОБА_16 та ОСОБА_27 , в період часу з 09:13:30 год. 21.11.2015 року до 12:01:57 год. 23.11.2015 року, працював з мобільним телефоном Motorola BR50, у період часу з 12:20:55 год. 23.11.2015 року по 12:20:55 год. 23.11.2015 року з мобільним телефоном Nokia Q9 та в період часу з 13:23:47 год. 23.11.2015 року по 23:26:42 год. 25.11.2015 року з моб мобільним телефоном Samsung SGH-D780, які було вилучено під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .. Крім того за два дні до та у день вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_16 найчастіше реєструвався на базовій станції за адресою: АДРЕСА_5 , що розташована на відстані 305 метрів від місця мешкання ОСОБА_21 та ОСОБА_22 ;

Таким чином, аналізуючи всі зібрані у справі докази в їх сукупності, суд вважає, що винуватість обвинувачених повністю доведена вказаною сукупністю належних, допустимих та достовірних доказів, безпосередньо досліджених судом у судовому засіданні, які були отримані у рамках діючого законодавства без істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Вказані досліджені докази є взаємозв`язаними між собою і суд вважає їх достатніми для визнання обвинувачених винними у вчиненні злочинів, за якими вони обвинувачуються.
Хоча дії обвинувачених органами досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення кваліфіковані за ч.3 ст. 190 КК України, враховуючи, що відповідно до ч.3 ст. 337 КПК України з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод, суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.
Зазначена у обвинувальному акті кваліфікуюча ознака дій обвинувачених ОСОБА_21 та ОСОБА_22 шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки не знайшла свого підтвердження у судовому засіданні. Обман при вчинені шахрайських дій, кваліфікується за ознакою використання електронно-обчислювальної техніки у випадках застосування програмних засобів, які дають змогу винному будь-яким шляхом здійснити несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається чи обробляється в автоматизованих системах, щоб ввести в оману автоматизовану систему і видати себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати відповідні операції. Проникнувши у такий спосіб до відповідної електронної системи, винний здійснює ті чи інші операції , як це робив би той, хто має на це право. При цьому він може вплинути на процес обробки інформації, перекрутити її зміст чи знищити, задати необхідну для заволодіння майном чи правом на нього команду, налагодити систему так, щоб вона функціонувала в режимі, який би забезпечив винному або іншим особам незаконне отримання чужого майна чи права на нього.
Оскільки такі ознаки у діях обвинувачених ОСОБА_21 та ОСОБА_22 відсутні, вони використовували електронно-обчислювальну техніку, лише як засіб вчинення шахрайський дій, вказану кваліфікуючу ознаку необхідно виключити.
За таких обставин, суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_21 та ОСОБА_22
-по епізоду з потерпілим ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб;
-по іншим епізодам за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Суд критично ставиться до посилання обвинувачених про те, що вони здійснювали злочини одноособово, не повідомляючи про це один одного, оскільки скоєні ними злочини мають системний характер та вчинялись обвинуваченими на протязі тривалого часу, при цьому обвинувачені проживали однією сім`єю, мали спільний бюджет, ніхто з них не працював та фактично родина жила на кошти, здобуті від шахрайських дій. Для вчинення злочинів обвинувачені використовували банківські картки один одного.
Крім того, те, що обвинувачені діяли узгоджено, зі спільним умислом, підтверджується показами потерпілого ОСОБА_17 , який під час допиту зазначив, що на сайті «olx» він побавив оголошення від автора на ім`я ОСОБА_38 , після чого зателефонував за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону, слухавку підняв чоловік та пояснив, що він є чоловіком ОСОБА_60 , вони дійсно продають духову шафу, а для її придбання необхідно перерахувати кошти на банківську карту, після чого надав реквізити для сплати на ім`я « ОСОБА_73 ». Також в цей день, ОСОБА_17 зателефонував за іншим оголошенням на інший номер телефону та слухавку підняла жінка, яка теж повідомила про необхідність внеску передплати за товар та також надала реквізити банківської картки на ім`я « ОСОБА_73 ». Після переказу грошових коштів за варочну поверхню, під час розмови з дівчиною, потерпілий зазначив, що вже замовив у них духову шафу. Дівчина відповіла, що дійсно вона опубліковувала оголошення про продаж духової шафи, потеріплий розмовляв по телефону з її чоловіком, та після сплати вони відправлять відразу 2 товари.

Також відповідно до протоколів огляду мобільних телефонів обвинувачених, на них було виявлене смс-листування, в якому обвинувачені спілкувались щодо здійснення ними шахрайських дій.
Таким чином, судом беззастережно встановлене вчинення обвинуваченими інкримінованих їм злочинів саме за попередньою змовою групою осіб.

Невизнання своєї вини обвинувачених ОСОБА_21 та ОСОБА_22 в цій частині, суд розцінює критично, як спосіб захисту, з метою уникнення кримінальної відповідальності.
При призначенні покарання ОСОБА_22 суд, відповідно до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до вимог ст. 12 КК України, відносяться до злочинів середньої тяжкості, дані про особу обвинуваченої, те, що вона не працює, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судима, по місцю проживання характеризується посередньо, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває.

Із урахуванням всіх обставин справи, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_22 покарання у виді обмеження волі в межах санкції статі. Саме таке покарання є необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.
Враховуючи тяжкість злочинів,особу обвинуваченої, яка раніше не судима, має на триманні двох неповнолітніх дітей, а також обставини справи, суд приходить до висновку про можливість виправлення ОСОБА_22 без відбування покарання у виді обмеження волі. В зв`язку з цим суд вважає доцільним застосувати ст. 75 КК України і звільнити ОСОБА_22 від відбування основного покарання у виді обмеження волі з випробовуванням з одночасним покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.
При призначенні покарання ОСОБА_21 суд, відповідно до ст. 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до вимог ст. 12 КК України, відносяться до злочинів середньої тяжкості, дані про особу обвинуваченого, те, що він не працює, по місцю проживання характеризується посередньо, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває.

Із врахуванням всіх обставин справи та особи обвинувачуваного, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_21 покарання у виді обмеження волі в межах санкції статті. Саме таке покарання є необхідне й достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів.

При цьому, враховуючи кількість епізодів злочинної діяльності, відсутність щирого каяття обвинуваченого у скоєному, а також той, факт, що ОСОБА_21 , раніше вже був засуджений за вчинення шахрайських дій, суд не вбачає підстав для застосування положень ст. 75 КК України.

Потерпілою ОСОБА_49 у даному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди завданої злочином у сумі 1500 грн.
Згідно ч.1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Частиною 1 ст. 337 КПК України передбачено, що судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту.
Відповідно до цивільного позову потерпіла ОСОБА_49 просить стягнути солідарно з обвинувачених ОСОБА_21 та ОСОБА_22 матеріальну шкоду, завдану в результаті кримінального правопорушення, що виходить за межі обвинувального акту, а тому позов про відшкодування матеріальної шкоди підлягає частковому задоволенню, в межах обвинувачення, що підтверджується платіжним дорученням № Р24А67981359А759628 від 18.04.2016 року, а саме: 1480 гривень, що встановлено у ході судового розгляду.
При цьому суд роз`яснює потерпілій ОСОБА_49 про право звернутись за відшкодуванням інших збитків поза межами обвинувачення в порядку цивільного судочинства.
Долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Витрати, пов`язані з залученням експертів в кримінальному провадженні, підлягають стягненню з обвинувачених відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України.
Керуючись ст.ст.366-368, 371, 374, 376, 395 КПК України, суд ,-
УХВАЛИВ:
ОСОБА_22 визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у виді років 2 років обмеження волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_22 від відбування призначеного основного покарання, якщо вона протягом двох років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки, передбачені п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

ОСОБА_21 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді 3 років обмеження волі.
Строк відбування покарання ОСОБА_21 рахувати з моменту приведення вироку у виконання.
Цивільний позов ОСОБА_79 до ОСОБА_21 та ОСОБА_22 про відшкодування матеріальної шкоди задовольнити частково.
Стягнути солідарно з ОСОБА_21 ( НОМЕР_92 ) та ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_93 ) на користь ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_94 ) матеріальну шкоду, завдану злочином у сумі 1480 грн.

В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовити.
Речові докази:
-SIM-картки оператору мобільного зв`язку «Lifecell» у кількості 22 штук, SIM-картки оператору мобільного зв`язку «Lifecell» з пакувальними пластиковими картками - тримачами до них у кількості 31 штук, пакувальні пластикові картки тримачі до сім-карток «Lifecell» у кількості 4 штук, SIM-картки оператору мобільного зв`язку «МТС» у кількості 13 штук, SIM-картки оператору мобільного зв`язку «МТС» з пакувальними пластиковими картками - тримачами до них у кількості 4 штук, одна пакувальна пластикова картка тримач до сім-картки «МТС», SIM-картки оператору мобільного зв`язку «Київстар» у кількості 5 штук, одна SIM-картка оператору мобільного зв`язку «Київстар» з пакувальною пластиковою карткою - тримачем до неї, одна пакувальна пластикова картка тримач до сім-картки «Київстар», пластико вартка із наклеєним на неї обрізком аркушу паперу з рукописним надписом: « НОМЕР_95 », договір № 1.16.3687 від 23.05.2016 року, договір № 1.16.3688 від 23.05.2016 року, роздруківка відповіді на лист ОСОБА_13 з Департаменту кіберполіції від 16.11.2015 року, копія платіжного доручення № Р24А34924041А794904 від 07.11.2015 року, копія платіжного доручення № Р24А36729374А048363 від 07.11.2015року, фотографія банківського чеку № НОМЕР_96 , історія листування на сайті «olx.ua» між ОСОБА_15 та користувачем « ОСОБА_80 », фотографія банківського чеку № НОМЕР_97 , роздруківка, щодо деталей операції реєстраційний номер НОМЕР_98 , виписка по картковому рахунку по рахунку № НОМЕР_43 , копія платіжного доручення № Р24А40137496А869910 від 19.11.2015 року, історія листування на сайті «olx.ua» між ОСОБА_25 та користувачем « ОСОБА_81 », копія платіжного доручення № Р24А151209А22934257 від 23.11.2015 року, копія платіжного доручення № Р24А14571277А708594 від 24.12.2015 року, копія платіжного доручення №Р24А14871482А990331 від, 24.12.2015 року, роздруківка оголошення на сайті «olx.ua» № 259485106, копія платіжного доручення № Р24А47437185А456249 від 06.03.2016 року, роздруківка оголошення на сайті «olx.ua» № 279924066, копія платіжного доручення № Р24А14871482А990331 від 24.12.2015 року, роздруківка оголошення на сайті «olx.ua» № 259485106, роздруківка sms-переписки між ОСОБА_33 та володільцем абонентського номеру НОМЕР_99 , копія платіжних доручень № Р24А52192063А737745, Р24А51630103А471177, Р24А51633577А792580, роздруківка листування між ОСОБА_12 та особою, яка назвалася ОСОБА_82 , копії квитанцій № , , роздруківка переписки між ОСОБА_83 з чоловіком та особою, яка називалась ОСОБА_24 , роздруківка оголошення на сайті «olx.ua» № 293700920, роздруківка переписки між ОСОБА_84 та користувачем « ОСОБА_85 », копія квитанції на суму 1320,00 гривень, роздруківка оголошення на сайті «olx.ua» № 293700920 , копія квитанції № , диск для лазерних систем зчитування Verbatim CD-R 23805ВК/ із інформацією щодо отримання телекомунікаційних послуг абонентами, диск для лазерних систем зчитування Verbatim CD-R GD/Ki-П/16/12100 від 05.10.2016 із інформацією щодо отримання телекомунікаційних послуг абонентами, конверт із диском для лазерних систем зчитування ANV CD-R на вх. № 5147 вих. № 4788кт від 18.10.2016, копії документів щодо відкриття ОСОБА_22 банківського рахунку у ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_100 , виписку по особовому банківському рахунку ОСОБА_22 у ПАТ КБ «ПриватБанк», копії документів щодо відкриття ОСОБА_21 банківського рахунку у АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 , виписку по особовому банківському рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_21 у АТ «Райффайзен Банк Аваль», виписку по особовому банківському рахунку НОМЕР_101 ОСОБА_21 у АТ«Райффайзен Банк Аваль», копії документів щодо відкриття ОСОБА_22 банківського рахунку у АТ«УкрСибБанк» НОМЕР_102 , виписку по особовому банківському рахунку НОМЕР_102 ОСОБА_22 у АТ «УкрСибБанк», носій інформації Perfeo CD-R вх. № 170, копії документів щодо відкриття ОСОБА_21 банківського рахунку у АТ «УкрСибБанк» НОМЕР_1 , виписку по особовому банківському рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_21 у АТ «УкрСибБанк», носій інформації VS CD-R вх. № 170, виписку по особовому банківському рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_21 у ПАТ «Банк Михайлівський», оригінали документів щодо відкриття ОСОБА_22 банківського рахунку у ПАТ «Ідея Банк» НОМЕР_4 , виписку по особовому банківському рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_22 у ПАТ «Ідея Банк, лист ТОВ «Ємаркет Україна» вих. № 1137С, лисі ТОВ «Ємаркет Україна» вих. № 1816С, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000164 від 15.03.2016 року зберігати в матеріалах кримінального провадження № 0000164 від 15.03.2016 року.
-SIM-картки оператору мобільного зв`язку «МТС» з пакувальними пластиковими картками - тримачами та фірмовими паперовими конвертами-упаковками до них у кількості 3 штук, пластикова банківська картка «Укрсиббанк» номер картки НОМЕР_1 , пластикова банківська картка «Raiffaisen BANK AVAL» номер картки НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_86 », пластикова банківська картка «Банк Михайлівський» номер картки НОМЕР_3 на ім`я « ОСОБА_86 », пластикова банківська картка «IdeaBank» номер картки НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_87 », пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_51 , пластикова картка «ПриватБанк» № НОМЕР_103 , пластикова картка «БанкКредитДніпро» № НОМЕР_53 на ім`я « ОСОБА_86 », пластикова картка «Platinum Bank» № НОМЕР_54 на ім`я « ОСОБА_88 », пластиковий футляр від пластикової банківської картки, до якого наклеєний уривок паперу з надписом: НОМЕР_93 , пластикова картка «Кредитпром банк» № НОМЕР_55 на ім`я « ОСОБА_89 », записна книжка з обкладинкою зеленого кольору; записна книжка у обкладинкою зеленого кольору, у якій містяться рукописні записи ручкою, блокнот з обкладинкою різних кольорів з надписом на обкладинці «Відновимо Україну ОСОБА_90 », щоденник з обкладинкою жовто-коричневого кольору, виготовленої з матеріалу, що імітує шкіру крокодила, скріплені степлером аркуші паперу формату А4, на яких наявні численні записи кульковою ручкою, які містять номери телефонів, назви різних міст України га прізвища/імя/по батькові невідомих осіб, шкільний зошит з обкладинкою різних кольорів, підписаний як «Тетрадь для работ по биологии ученицы «11А» класса ІНФОРМАЦІЯ_5 », які зберігаються в матеріалах кримінального провадження № 0000164 від 15.03.2016 року у прокурора знищити.
-мобільний телефон Nokia 2600 ІМЕІ НОМЕР_82 , SonyEricsson J108i 2600 s/n НОМЕР_83 ІМЕІ НОМЕР_8 із карткою пам`яті Micro SD Kingston 512MB, мобільний телефон Samsung GT-I5500 ІМЕІ НОМЕР_7 із карткою пам`яті Transcend 2GB Micro SD 2GB, мобільний телефон Nokia Q9 ІМЕІ НОМЕР_9 та 3571, мобільний телефон Motorola BR50 ІМЕІ НОМЕР_85 , мобільний телефон Nokia 6700с-1 ІМЕІ НОМЕР_86 , мобільний телефон SAMSUNG SGH-D780 із флеш-карткою Micro SD 128 М, мобільний телефон Samsung GT-S7262 ІМЕІ НОМЕР_6 та НОМЕР_90 , мобільний телефон Lenovo S898t+ ІМЕІ НОМЕР_5 , які знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області конфіскувати в дохід держави.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_21 ( НОМЕР_92 ) та ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_93 ) в рівних частках на користь держави в особі Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України () витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи у справі № 4992-16 від 27.10.2016 року у розмірі 10592 грн. по 5296 грн. з кожного.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1