Дата документу 10.02.2017

Справа № 334/772/17
Провадження № 1-кс/334/233/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2017 року Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0001172, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «10» лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 0001172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення.

09.02.2016 року до Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява від співвласника ТОВ «НВКФ «Запоріжгранітбуд» ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа належною йому частиною дивідендів, які утворились в результаті діяльності ТОВ «НВКФ «Запоріжгранітбуд» в результаті його йому було спричинено матеріальну шкоду.

Досудовим слідством встановлено що дійсно згідно довідки про доходи яка була видана ОСОБА_5 , за період з 03.01.2008 р. по 01.08.2012 р, за січень 2014 року, останньому було нараховано 100 000 гривень дивідендів.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив що, ніяких дивідендів він не отримував, та повідомив що, інформація про нарахування йому дивідендів стала йому відомою з отриманої довідки про доходи в ДПІ, та із довідки отриманої на підприємстві ТОВ «НВКФ «Запоріжгранітбуд».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який є директором та засновником ТОВ «НВКФ «Запоріжгранітбуд» пояснив що, ОСОБА_5 , та йому дійсно нараховувались дивіденди в сумі 100 000 гривень, при чому, він свої дивіденди отримав, а ОСОБА_5 , не отримав тому що, не прийшов за ними, в разі якщо останній би прийшов за грошима то отримав би їх.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунок № НОМЕР_1 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 300023, та встановлено що з вказаного рахунку дійсно знімались грошові кошти для сплати дивідендів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «НВКФ «Запоріжгранітбуд» пов`язаних із фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Забезпечення тимчасового доступу необхідне для використання у подальшому у якості доказів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотання, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково, та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів із залишенням належним чином завірених копій.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ст.. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначені в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів

Слідчий суддя, перевіривши доводи, клопотання, вивчивши надані судді матеріали приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001172 від 10.02.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому або іншим співробітникам за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення ТОВ «НВКФ «Запоріжгранітбуд» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 31 кв. 106 із залишенням належним чином завірених копій :

-оригіналів документів підтверджуючих надходження до каси підприємства в січні 2014 року грошових коштів, що були зняті з рахунків підприємства в якості дивідендів ( приходний касовий ордер, касова книга );

-оригіналів документів підтверджуючих використання грошових коштів нарахованих в якості дивідендів ОСОБА_5 в січні 2014 року, зокрема первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, рахунки-фактури, тощо).

Зобов`язати посадових осіб ТОВ «НВКФ «Запоріжгранітбуд», надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів негайно після оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її оголошення до 10 березня 2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1