печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
21 березня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0002841 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю закладами охорони здоров`я України інсулінів та його аналогів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що обласними департаментами та управліннями охорони здоров`я за результатами проведених торгів у 2015-2016 роках укладалися договори з суб`єктами господарювання на поставку інсуліну та його аналогів за завищеними цінами, що може свідчити про порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою затверджено перелік основних лікарських засобів та порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, та постановою Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою визначено граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти.

Зокрема, установлено, що одні ті ж препарати як вітчизняного, так і іноземного виробництва у різних обласних департаментах та управліннях охорони здоров`я закуповувались за різними цінами із суттєвою різницею.

Різниця у вартісному вираженні складала від 369,40 грн. до 11,45 грн. за 1 флакон, картридж, упаковку, тощо, а у відсотковому вираженні діапазон перевищення цін складав від 111,20 % до 9,96 %.

Так, на закупівлю лікарського засобу НОВОРАПІД® ФЛЕКСПЕН® (Розчин для ін`єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджі, по 5 шприц-ручок у картонній коробці) ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір по ціні 698,10 грн. за упаковку, а ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір по ціні 1 067,50 грн. за упаковку, що на 369,40 грн., або на 52,92 % більше.

Крім цього, на закупівлю лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_4 (Розчин для ін`єкцій, 100 МО/мл по 3 мл у скляному картриджі по 5 картриджів у картонній пачці) ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір по ціні 775,50 грн. за упаковку, а ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір по ціні 1 065,29 грн. за упаковку, що на 289,79 грн., або на 37,37 % більше.

Крім цього, на закупівлю лікарського засобу ХУМОДАР Б 100Р (Флакон 10 мл., 100 Од/мл) ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір по ціні 116,05 грн. за флакон, а ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір по ціні 142,89 грн. за флакон, що на 26,84 грн., або на 23,13 % більше.

Крім цього, на закупівлю лікарського засобу ІНСУМАН КОМБ 25 (Соло Стар, пенфіл 3 мл, 100 ОД/мл. у картриджах) ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір по ціні 52,50 грн. за картридж, а ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір по ціні 65,61 грн. за картридж, що на 13,01 грн., або на 24,78 % більше.

У ході розслідування також установлено випадки закупівлі препаратів інсуліну в межах одного обласного департаменту охорони здоров`я по різних цінах.

Зокрема, у Дніпропетровській області лікарський засіб АКТРАПІД® НМ ПЕНФІЛ® (Розчин для ін`єкцій, 100 ОД/мл по 3 мл у картриджах № 5) закуповувався по ціні 504,54 грн. та по ціні 680,00 грн. за упаковку, різниця складає 175,46 грн., або 34,78 %.

У Черкаській області лікарський засіб ХУМОДАР К 25 100Р (Флакон 10 мл., 100 Од/мл) закуповувався по ціні 116,63 грн. та по ціні 141,51 грн. за флакон, різниця складає 24,88 грн., або 21,33 %.

У Чернівецькій області лікарський засіб Фармасулін Н, флакон 10 мл (100 од в 1 мл) закуповувався по ціні 142,58 грн. та по ціні 175,75 грн. за флакон, різниця складає 33,17 грн., або 23,23 %.

У ході досудового розслідування установлено, що переможцем у конкурсних торгах, що проводились обласними закладами охорони здоров`я України на закупівлю інсуліну та його аналогів, окрім інших суб`єктів господарювання, виступало ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Установлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»функцію контролю за ціноутворення на лікарські засоби, що підлягають державному регулюванню покладено на ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою перевірки питань щодо дотримання службовими особами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вимог законодавства, що регулює порядок утворення цін на інсуліни та його аналоги при реалізації їх за бюджетні кошти обласним закладам охорони здоров`я, а також можливе спричинення державі шкоди (збитків) для перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства було залучено як спеціалістів працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім цього, від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано лист із переліком документів, необхідних для надання спеціалістам при проведенні зазначеної вище перевірки.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного вище кримінального правопорушення та точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів стосовно здійснення діяльності по оптовій торгівлі лікарськими засобами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також до документів стосовно закупівлі зазначеним товариством інсулінів та його аналогів і подальшої їх реалізації обласним управлінням охорони здоров`я за бюджетні кошти, а також вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Оскільки ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 виступало переможцем у торгах, що проводились обласними управліннями охорони здоров`я та постачало указаним управлінням інсуліни та його аналоги, а тому документи стосовно здійснення діяльності по оптовій торгівлі лікарськими засобами товариством, а також до документи стосовно закупівлі зазначеним товариством інсулінів та його аналогів і подальшої їх реалізації обласним управлінням охорони здоров`я за бюджетні кошти у даний час знаходяться у вказаному товаристві юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно здійснення ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 діяльності по оптовій торгівлі лікарськими засобами, а також до документів стосовно закупівлі зазначеним товариством інсулінів та його аналогів і подальшої їх реалізації обласним управлінням охорони здоров`я за бюджетні кошти та вилучити їх копії (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаних вище злочинів та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображено відомості про закупівельні ціни на інсуліни та його аналоги, що закуповувались за бюджетні кошти, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309
КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, головному о/у Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_6 та іншим працівникам ДЗЕ Національної поліції України за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, та працівникам Управління контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби України та ІНФОРМАЦІЯ_10 , які залучені як спеціалісти у кримінальному провадженні № 0002841 від 12.10.2016, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписка або витяг з ЄДРПОУ;

-статут юридичної особи;

-структура та штатний розпис підприємства в тому числі структурних підрозділів на 2015-2016 роки;

-перелік аптечних закладів, які входять в структуру товариства із зазначенням адреси;

-ліцензія з додатками на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

-перелік відповідних осіб за застосування державних регульованих цін при оптовій та роздрібній реалізації лікарських засобів;

-накази щодо призначення керівника підприємства; головного бухгалтера товариства; посадової особи, відповідальної за формування, встановлення та застосування цін;

-свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-розпорядчі документи товариства щодо формування, встановлення та застосування цін на лікарські засоби;

-перелік суб`єктів господарювання, які поставляють лікарські засоби та вироби медичного призначення для товариства у 2015-2016 роках;

-договори (зовнішньоекономічні контракти) купівлі продажу, поставки товару (лікарських засобів та виробів медичного призначення); з додатками та доповненнями, які чинні протягом 2015 та 2016 років;

-документи митного оформлення лікарських засобів для товариства за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

-митні декларації (ВМД) у тому числі роздруковані електронні інвойси стосовно імпорту лікарських засобів для товариства за період 2015-2016 років, у тому числі декларації митної вартості, рахунки фактури (інвойси), товарно транспортні накладні (CMR);

-реєстр видаткових та прибуткових накладних стосовно придбання та реалізації лікарських засобів товариством у період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

-реєстраційні посвідчення на лікарські засоби, які реалізовувались товариством у період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

-оборотно сальдова відомість за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

-оборотні сальдові відомості по рахункам 631, 281, 282, 285, 702 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 та їх розшифровки;

-фінансові звіти товариства за 2015 та 2016 роки;

-інформація щодо реалізації лікарських засобів за кошти державного (місцевого) бюджету (інсулінова група окремо), додаток 3, 5 та 7;

-довідка про розрахункові рахунки в банках;

-інформацію (в електронному вигляді, у форматі Excel, на оптичному носію) та в паперовому вигляду про оптову та роздрібну реалізацію товариством лікарських засобів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 з урахуванням наступних відомостей (сума ПДВ, Кіл-ть, Ціна закупівлі, Сума закуп., Ціна роз., Сума роз., Ціна опт., Сума опт., № накл., Дата прод., Скл., Дата приходу, Номер, Постачальник, Націнка);

-довідка про наявні реєстратори розрахункових операцій із зазначенням місця розташування;

а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - справа № 757/16127/17-к;
примірник № 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя