печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
17.07.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості виготовлення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000573 від 01.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Розслідування установлено, що 16.04.2014 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення № 49 про ліквідацію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Одним із боржників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Станом на 23.02.2015 заборгованість ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становила понад 3,5 млн. доларів США.

Однак дійсними власниками ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюються заходи по унеможливленню погашення боргу перед банком.

Так, 21.09.2015 учасниками ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом ліквідації.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/11047/15 від 14.01.2016 ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком до 14.07.2016.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/11047/15 від 22.03.2016 грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 87 553 912,78 грн. визнано, а заставне майно взято на баланс банку.

Однак з метою запобігти реальному виконанню рішення суду по стягненню боргу дійсними власниками ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено заходи щодо включення у чергу кредиторів ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заборгованість якому сформовано за підробленими документами.

Так, 04.02.2016 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ОСОБА_5 з грошовими вимогами до ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 127 999 342, 27 грн. за результатами розгляду заяви ОСОБА_5 включено до реєстру кредиторів ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до даних, наявних у матеріалах кримінального провадження ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціаром (власником) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке являється поручителем за зобов`язаннями ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншим кінцевими бенефіціаром (власником) цього акціонерного товариства є ОСОБА_6 .

Для перевірки інформації щодо можливих протиправних дій вказаних осіб необхідно дослідити всі наявні в Господарському суді Дніпропетровської області матеріали, які маються у судові справі № 904/11047/15 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно яких грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 87 553 912,78 грн. визнано, а заставне майно взято на баланс банку, які самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом неможливо встановити відомості, що містяться у судовій справі Господарського суду Дніпропетровської області про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 904/11047/15, в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вказаної судової справи, з наданням можливості виготовлення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл надати старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості виготовлення їх копій, а саме: всіх наявних в ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріалів, які містяться у судовій справі про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 904/11047/15.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40793/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1