печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 410 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши, учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.10.2016 під № 0000084, за фактами можливо вчинення начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 полковником ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 2 ст. 410, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років полковник ОСОБА_5 обіймав посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, 16.12.2014 ОСОБА_5 придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) авіаквитки для відрядження зі службових питань за напрямком «Київ-Франкфурт-Вашингтон-Вашингтон-Київ» вартістю 20169 грн. У той же час останній подав ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звіт про використання коштів, виданих у відрядження або під звіт, від 26.12.2014 з додатками, в якому зазначив вартість вказаних авіаквитків у сумі 24896,65 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення факту оплати та дійсної суми, яку сплатив ОСОБА_5 підприємству за авіаквитки по напрямку Київ-Відень-Київ, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме, до відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 на підставі рахунку-фактури № 3-26703 від 16.12.2014 та рахунку-фактури № 3-27507 від 16.12.2014, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 410 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме, відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 на підставі рахунку-фактури № 3-26703 від 16.12.2014 та рахунку-фактури № 3-27507 від 16.12.2014, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/58726/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1