Провадження №1-кс/751/2965/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2016 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ "Стейт Оіл" ОСОБА_4 , представника ТОВ "Вест Оіл Трейд", ТОВ "ДАР-С" ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6 на початку листопада 2016 року на автозаправній станції «БРСМ» за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, 1 заправив свій автомобіль бензином, після чого автомобіль почав погано працювати і ОСОБА_6 був вимушений робити ремонт свого автомобіля. Даний факт свідчить про те, що на заправці «БРСМ» ОСОБА_6 продали неякісне пальне невідомого походження.
07.12.2016-08.12.2016 проведено обшуки за адресами: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 54 а, в ході якого виявлено та вилучено:
4 паливно - роздавальна колонки, з 8 паливно-роздавальними пістолетами на кожній;
6 підземних резервуара;
нафтопродукти, які знаходяться у вищевказаних резервуарах автозаправної станції за адресою: м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 54 а;
4 підземних резервуара;
2 паливно - роздавальні колонки, з 4 паливно-роздавальними пістолетами на кожній;
м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, б. 1, в ході якого виявлено та вилучено:
2 паливно - роздавальні колонки, з 4 паливно-роздавальними пістолетами на кожній;
3 резервуара з позначками РГС25, №1; РГС 25, №2; РГС-15, №3;
нафтопродукти, які знаходяться у вищевказаних резервуарах автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_2 ;
Відповідно до ст. 204 КК України предметом злочину виступають незаконно виготовлені підакцизні товари. Згідно п. п. 215.3.4, п. 215.3, ст. 215 Податкового Кодексу України пальне та інші види нафтопродуктів являються підакцизним товаром.
Згідно частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення на підставі ухвали слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину.
Відповідно до положень п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У випадку скоєння злочину, передбаченого ст. 204 КК України, безпосередньо знаряддям вчинення злочину являються автозаправні станції, при використанні яких здійснювалось незаконне зберігання та реалізація кінцевим споживачам неякісних нафтопродуктів.
Згідно санкції статті 204 КК України підлягає конфіскації незаконно виготовлена продукція та обладнання для її виготовлення.
Таким чином нафтопродукти, які знаходяться на автозаправних станціях під торгівельною маркою «БРСМ» у м. Чернігові, що розташовані по вул. 77 Гвардійської дивізії, буд. 1, вул. Івана Мазепи (попередня назва вул. Щорса), буд. 54 а, АДРЕСА_1 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного, 09 грудня 2016 року обладнання та нафтопродукти, які були вилучені під час обшуків на АЗС «БРСМ» за адресами: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, буд. 1, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (попередня назва вул. Щорса), буд. 54 а, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (попередня назва вул. Щорса), буд. 55 д, були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно автозаправні станції, які знаходяться за адресами: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, буд. 1 та м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (попередня назва вул. Щорса), буд. 55 д, належать на праві власності ТОВ «Дар-С»; автозаправна станція, яка знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (попередня назва вул. Щорса), буд. 54 а, належить на праві власності ТОВ «Вест Оіл Трейд».
У зв`язку з тим, що вільний доступ до речових доказів, призведе до їх псування, перетворення, втрати, знищення, виникла необхідність в накладенні арешту на речові докази із забороною їх користування.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ТОВ "Стейт Оіл" просив відмовити у задоволені клопотання з підстав зазначених у письмових запереченнях ( а. с. 58-61).
Представник ТОВ "Вест Оіл Трейд", ТОВ "ДАР-С" просила відмовити у задоволенні клопотання, оскільки майно вилучено під час обшуку не відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.
Згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06 грудня 2016 року надано дозвіл на проведення обшуку території, нежитлової будівлі будівлі автозаправочної станції «БРСМ», загальною площею 24,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, б.1, що належить на праві власності ТОВ «Дар-С», з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:
- документів про походження і реалізації нафтопродуктів (на паперових та електронних носіях), печаток та штампів іншої юридичної особи, ніж «БРСМ», які можуть свідчити про вчинення злочину;
- незаповнених документів із відбитками печаток та штампів;
- незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо), добавок, присадок;
-обладнання, яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а саме: - резервуари всіх типів і конструкцій; - пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів; - навісне обладнання резервуарів; - технологічні трубопроводи; - зливна арматура, навісне обладнання резервуарів, паливо-роздавальні колонки, - наливні стояки; - насосне обладнання; - лічильники заміру кількості нафтопродуктів; - засоби вимірювальної техніки; - мірники; - обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів; - комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів; обладнання РРО, спеціалізовані контрольно-касові апарати, термінали приймання паливних карток, талонів інших технічних засобів і документів для відпуску нафтопродуктів,
- не облікованих грошових коштів, речей, цінностей та які здобуті злочинним шляхом;
- носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про не законно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива;
- матеріалів відеозапису з камер відео спостереження (а.с.11).
07.12.2016 року - 08.12.2016 року проведено обшук автозаправної станції під торгівельною маркою «БРСМ» у АДРЕСА_2 у ході якої виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 07.12.2016 року (а.с.12-16) та згідно акту прийому передачі матеріальних цінностей від 08.12.2016 року передано на відповідальне зберігання ТОВ «Стейт Ойл» в особі ОСОБА_7 (а.с.17).
Згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06 грудня 2016 року надано дозвіл на проведення обшуку території, нежитлової будівлі будівлі автозаправочної станції (АЗС) «БРСМ», загальною площею 31,2 кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, будинок 55Д, що належить на праві власності ТОВ «Дар-С», документів, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:
- документів походження і реалізації нафтопродуктів (на паперових та електронних носіях), печаток та штампів іншої юридичної особи, ніж «БРСМ», які можуть свідчити про вчинення злочину;
- незаповнених документів із відбитками печаток та штампів;
- незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо), добавок, присадок;
- обладнання, яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а саме: - резервуари всіх типів і конструкцій; - пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів; - навісне обладнання резервуарів; - технологічні трубопроводи; - зливна арматура, навісне обладнання резервуарів, паливо-роздавальні колонки, - наливні стояки; - насосне обладнання; - лічильники заміру кількості нафтопродуктів; - засоби вимірювальної техніки; - мірники; - обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів; - комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів; обладнання РРО, спеціалізовані контрольно-касові апарати, термінали приймання паливних карток, талонів інших технічних засобів і документів для відпуску нафтопродуктів,
- не облікованих грошових коштів, речей, цінностей та які здобуті злочинним шляхом;
- носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про не законно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива;
- матеріалів відеозапису з камер відео спостереження (а.с.18).
07.12.2016 року - 08.12.2016 року проведено обшук автозаправної станції під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 у ході якої виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 07.12.2016 року 08.12.2016 року (а.с.19-22)та згідно акту прийому передачі матеріальних цінностей від 08.12.2016 року передано на відповідальне зберігання ТОВ «Стейт Ойл» в особі начальника структурного підрозділу ОСОБА_7 (а.с.22).
Згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 06 грудня 2016 року надано дозвіл на проведення обшуку території, нежитлової будівлі АЗС «БРСМ», загальною площею 193,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, будинок 54а, що належить на праві власності ТОВ «Вест Оіл Трейд», з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:
- документів про походження і реалізації нафтопродуктів (на паперових та електронних носіях), печаток та штампів іншої юридичної особи, ніж «БРСМ», які можуть свідчити про вчинення злочину;
- незаповнених документів із відбитками печаток та штампів;
- незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо), добавок, присадок;
- обладнання, яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та реалізації незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а саме: - резервуари всіх типів і конструкцій; - пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів; - навісне обладнання резервуарів; - технологічні трубопроводи; - зливна арматура, навісне обладнання резервуарів, паливо-роздавальні колонки, - наливні стояки; - насосне обладнання; - лічильники заміру кількості нафтопродуктів; - засоби вимірювальної техніки; - мірники; - обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів; - комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів; обладнання РРО, спеціалізовані контрольно-касові апарати, термінали приймання паливних карток, талонів інших технічних засобів і документів для відпуску нафтопродуктів,
- не облікованих грошових коштів, речей, цінностей та які здобуті злочинним шляхом;
- носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про не законно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива;
- матеріалів відеозапису з камер відео спостереження (а.с.23).
07.12.2016 року - 08.12.2016 року проведено обшук автозаправної станції під торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 у ході якої виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 07.12.2016 року (а.с.24-28) та згідно акту прийому передачі матеріальних цінностей від 08.12.2016 року передано на відповідальне зберігання ТОВ «Стейт Ойл» в особі начальника структурного підрозділу ОСОБА_7 (а.с.29).
Згідно ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
З досліджених в судовому засіданні доказів слідчим суддею не встановлено наявність сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що вилучено під час обшуків майно є доказом злочину визначеного ст. 204 КК України, а саме незаконно виготовлені підакцизні товари, в т. ч., що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само призвело до отруєння людей чи інших тяжких наслідків.
Слідчим не надано доказів цих обставин внаслідок порушеного кримінального провадження, відповідно не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що є підставами для відмови у задоволенні клопотання.
Представником ТОВ "Стейт Оіл" надані копії документів, які підтверджують законність походження вилученого майна та документи, що підтверджують законність виробництва палива, належне ведення обліку майна товариства та сплату податків та зборів ( а. с. 78-175), слідчим дані обставини не спростовані і не надано відповідних доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 175, 395 КПК України
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1