Справа№751/5145/17
Провадження №1-кс/751/2157/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками Управління Служби Безпеки в Чернігівській області виявлено факт заволодіння коштами невстановленими особами Чернігівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ході виконання реконструкції систем теплопостачання у відділах поштового зв`язку Чернігівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Встановлено, що між Чернігівською дирекцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено ряд договорів на виконання робіт щодо реконструкції систем теплопостачання в центрах обслуговування споживачів та відділеннях поштового зв`язку ЧД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 505 447,82 грн. В подальшому між ЧД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 1 505 447,82 грн. із завідомо неправдивими відомостями. Зокрема, у ІНФОРМАЦІЯ_2 (договір підряду № 21-402 від 21.07.2016), відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2016 року від 25.09.2016 в розділі «Локальний кошторис 2-1-2 на тепломеханічну частину» внесено відомості щодо встановлення газових котлів марки «Ferolli DOMItech F32» в кількості 2 одиниці. При цьому, фактично встановлені котли марки «Beretta Ciao 24 CSI» в кількості 2 одиниці, фактична ціна яких нижча від вказаної в актах виконаних робіт. Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_3 (договір підряду № 21-316 від 05.07.2016), ІНФОРМАЦІЯ_4 (договір підряду № 21-505 від 15.09.2016), ІНФОРМАЦІЯ_5 (договір підряду № 21-506 від 15.09.2016), ІНФОРМАЦІЯ_4 (договір підряду № 21-507 від 15.09.2016), ІНФОРМАЦІЯ_6 (договір підряду «№ 21-503 від 15.09.2016); відділенні поштового зв`язку в с. Нова Босань (договір підряду № 21-502 від 15.09.2016); відділенні поштового зв`язку в с. Мала Дівиця (договір підряду № 21-504 від 15.09.2016) відповідно до підписаних актів виконаних будівельних робіт встановлено опалювальне обладнання, марка, модель, потужність та ціна яких не відповідає даним, вказаним в актах. При цьому акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в стали підставою для перерахування на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » коштів на загальну суму 1 505 447,82 грн.
Згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі», в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » замовником оприлюднено звіти про вищевказані договори з підрядником.
Відповідно до відкритої інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено відомості про юридичну особу: Чернігівська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Під час відібрання пояснення у директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , останній пояснив, що дійсно ПП « ОСОБА_5 » здійснювало роботи з реконструкції систем теплопостачання у відділеннях поштового зв`язку Чернігівської дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договорів підряду № 21-402 від 21.07.2016, № 21-316 від 05.07.2016, № 21-506 від 15.09.2016, № 21-505 від 15.09.2016, № 21-507 від 15.09.2016, № 21-503 від 15.09.2016, № 21-502 від 15.09.2016, № 21-504 від 15.09.2016. ОСОБА_6 пояснив, що у проектно кошторисну документацію з реконструкції систем теплопостачання відповідно до вищевказаних договорів за його пропозицією вносилися зміни, в тому числі і в частині зміни марок газових котлів і конвекторів, які повинні були встановлюватись, це було пов`язано з скороченням фінансування робіт з реконструкції. По закінченню робіт з реконструкції, на кожному об`єкті (відділенні поштового зв`язку) виконані роботи приймала комісія у складі: заступника директора ЧД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , представника місцевого відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .. При цьому складалися акти прийняття виконаних будівельних робіт. Також при прийнятті виконаних робіт на об`єктах складались акти введення об`єктів в експлуатацію, які передавались представнику місцевих відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також ОСОБА_6 після здійснення прийняття виконаних робіт передав проектну документацію (з усіма змінами) представникам місцевих відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».Також опитуваний пояснив, що при виконання вищевказаних робіт він контактував з приводу їх виконання із заступником директора ЧД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , начальником виробничого відділу ЧД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , будівельником з ЧД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з працівником технічного нагляду (окремої організації з якої ЧД замовляло його послуги).
Згідно статей 16-18, 20, 21 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, обробка та використання його даних здійснюється органами ІНФОРМАЦІЯ_9 . Склад відомостей реєстру застрахованих осіб, визначений статтею 20 зазначеного Закону України, свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких з урахуванням частини другої статті 32 Конституції України, частини другої статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Тобто вказані відомості про застрахованих осіб відносяться до охоронюваної законом таємниці в контексті пункту 8 частини першої статті 162 КПК України.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація щодо працевлаштування осіб, із зазначенням індивідуальних відомостей про застраховану особу (П.І.П., ідентифікаційний код особи), їх щомісячної заробітної платні та відрахувань до Пенсійного фонду за період з 05.07.2016 по 31.01.2016 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.
Період часу, за який необхідно отримати інформацію щодо працевлаштування осіб, із зазначенням індивідуальних відомостей про застраховану особу (П.І.П., ідентифікаційний код особи), їх щомісячної заробітної платні та відрахувань до Пенсійного фонду за період з 05.07.2016 по 31.01.2016 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), визначається з дати підписання першого договору підряду на виконання робіт по дату здійснення останнього перерахування коштів за виконані роботи відповідно до платіжного доручення, тобто з 05.07.2016 по 30.12.2016. Даний період часу обґрунтовується тим, що інформація про працевлаштованих осіб за вказаний період часу дозволить слідству встановити повне коло працівників ПП « ОСОБА_5 », які залучалися до робіт з реконструкції мереж теплопостачання у відділеннях поштового зв`язку ЧД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про працевлаштування осіб, із зазначенням індивідуальних відомостей про застраховану особу, їх щомісячної заробітної платні та відрахувань до Пенсійного фонду за період з 05.07.2016 по 30.12.2016 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації щодо працевлаштування осіб, із зазначенням індивідуальних відомостей про застрахованих осіб (П.І.П., ідентифікаційний код особи), їх щомісячної заробітної платні та відрахувань до Пенсійного фонду за період з 05.07.2016 по 30.12.2016 Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення документів.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до інформації щодо працевлаштування осіб, із зазначенням індивідуальних відомостей про застрахованих осіб (П.І.П., ідентифікаційний код особи), їх щомісячної заробітної платні та відрахувань до Пенсійного фонду за період з 05.07.2016 року по 30.12.2016 рік Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), яка міститься в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
В решті вимог відмовити.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1