Справа № 625/438/16-к
Провадження № 1-кс/625/9/17
У Х В А Л А
Іменем України
10.04.2017 с.Різуненкове

Слідчий суддя Коломацького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000106 від 18 лютого 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Коломацького районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме:

1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інші рахунки на ім`я ПП ТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), та зняття з них грошових коштів за період часу з 09.02.2016 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

2) відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , та інших рахунках на ім`я ПП ТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

3) переліку банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 09.02.2016 до теперішнього часу;

4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ПП ТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених копій документів, а також договорів між банком та клієнтом ПП ТКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування свого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 08.02.2016 року невстановлені особи ПП ТКФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 8350, 00 грн., чим спричинили останньому матеріальних збитків на вказану суму. За вказаним фактом 18.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000106 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку лютого 2016 року він вирішив придбати електроплиту. 03.02.2016 року він почав шукати в мережі інтернет електроплиту та знайшов плиту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 за 8 350 гривень. Потім він зателефонував на номер зазначений на сайті як контактний номер, НОМЕР_3 , слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_6 , з яким оговорював умови договору. 08.02.2016 він ще раз зателефонував по зазначеному номеру домовився про отримання товару через доставку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », йому на електронну адресу прийшов рахунок на який він 09.02.2016 перерахував гроші в сумі 8 350 гривень. 10.02.2016 близько 17:00 годин йому зателефонував представник сайту, Єгор та повідомив, що гроші на їх рахунок прийшли і товар буде направлено 12 або 13 лютого 2016. 13.02.2016 він телефонував на контактні телефони сайту але вони були поза зоною досяжності та сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 було заблоковано. З наданої ОСОБА_5 документації відомо, що 09.02.2016 він перерахував гроші в сумі 8 350 гривень на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "за номером № НОМЕР_1 .

Тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів, тощо.
Також, тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що отримання доступу до інформації про рух коштів на розрахункового рахунку ОСОБА_7 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "за номером № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000106, а тому виникла необхідність у доступі до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні тимчасово виконуючий обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Будучи належно повідомленим про час та місце розгляду клопотання, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "у судове засідання не прибув, про причини неявки не повідомив.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи, викладені в клопотанні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, включаючи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії платіжної квитанції від 09.02.2016 року та рахунку-фактури від 08.02.2016 року, копію інформації про юридичну особу - ПП ТКФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протокол допиту потерпілого, інформацію від 09.06.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_6 про рахунки відкриті ПП ТКФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у банківських установах, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення.
Відповідно ст. 21 Закону України «Про інформацію». інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законом.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містить в собі охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів, тощо.
Відповідно пунктів 2, 3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка зняла з рахунку грошові кошти чи перерахувала її на інший банківський рахунок, встановити особу злочинця та місця його перебування.
Так, на виконання вимог ст.ст. 132, 163 КПК України слідчий повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення; шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить дозволу слідчий, перебувають (можуть перебувати) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. При цьому, обставини, що можуть бути доведеними вищезазначеними речами і документами не можуть бути доведеними іншим способом, окрім шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них та використання їх в якості доказів.
За правилами ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не є обов`язковою, клопотання про фіксацію такої процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 не надходило, а тому така фіксація під час розгляду клопотання не здійснювалася.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 132, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000106 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинні документи, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та інші рахунки на ім`я ОСОБА_7 , та зняття з них грошових коштів за період часу з 09 лютого 2016 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 , та іншим рахункам на ім`я ОСОБА_7 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку № НОМЕР_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 09 лютого 2016 року до теперішнього часу; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - № НОМЕР_1 , та інших рахунків на ім`я ОСОБА_7 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених копій документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_7 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АДРЕСА_1 ) тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати відповідного представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в ухвалі, та надати можливість вилучити їх.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 10 травня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення таких речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1