Справа № 357/2427/17
У Х В А Л А
15 березня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про зняття арешту у кримінальному провадженні за №0001253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
15.03.2017 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про зняття арешту у кримінальному провадженні за №0001253, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

До Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява директора ТОВ «Агропромтехсервіс-1» ОСОБА_4 про те, що представники ТОВ «Шарм-Пласт» шахрайським шляхом заволоділи коштами, належними його товариству в сумі 592 тис. грн.

28.02.2017 між ТОВ «Агропромтехсервіс-1» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Шарм-Пласт» в особі ОСОБА_5 укладено договір № 28022017/53, відповідно до якого ТОВ «Шарм-Пласт» зобов`язувалось поставити ТОВ «Агропромтехсервіс-1» продукцію виробничо-технічного призначення селітру аміачну марки Б 34.4% N (б/б) в кількості 80 тон, вартістю 6 166,67 грн. за 1 тону, на загальну суму 592 000,32 грн., а ТОВ «Агропромтехмсервіс-1» зобов`язувалось здійснити оплату за вказаний товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника на умовах 100% передоплати.

На виконання умов даного договору ТОВ «Агропромтехсервіс-1» 01.03.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «Шарм-Пласт» перераховано 296 000,16 грн., а також 03.03.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «Шарм-Пласт» перераховано 296 000,16 грн.

Як повідомив заявник ОСОБА_4 , після перерахування вказаних коштів на ТОВ «Шарм-Пласт», із ним зв`язався представник ТОВ «Шарм-Пласт» на ім`я ОСОБА_6 , який підтвердив надходження коштів на рахунок даного товариства та повідомив, що 04.03.2017 весь товар буде доставлений на адресу його підприємства та для уточнення маршруту йому зателефонують о 8 год. ранку наступного дня. Однак, 04.03.2017 вранці із ним ніхто не зв`язався, тому він став телефонувати самостійно, але усі телефони ТОВ «Шарм-Пласт» не відповідали або були вимкнені. До даного часу, товар згідно даного договору йому не поставлений та гроші не повернуті. Таким чином, підприємству завдані збитки в особливо великому розмірі.

ТОВ «Шарм-Пласт» (), зареєстроване за адресою: Київська обл., Бориспільський район, с. Щасливе, вул. Демидівська, 31, та має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 01.12.2016 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти в сумі 592 000,32 грн., які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що використовується ТОВ «Шарм-Пласт» (), відкритому в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «Шарм-Пласт» вказаною сумою коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з яких фактично арештовано грошові кошти в сумі 340 000 грн., які являються предметом злочину, одержані внаслідок вчинення злочину та являються предметом забезпечення цивільного прозову потерпілого по кримінальному провадженню № 0001253 від 06.03.2017.

15.03.2017 до СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_4 щодо звернення до суду з клопотанням про зняття арешту з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Шарм-Пласт» () в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, та з метою забезпечення належного зберігання грошових коштів та цивільного позову вирішити питання щодо перерахунку арештованих коштів законному володільцю з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АБ «Укргазбанк», МФО 320478 шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у філії «Київське ГРУ» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842, що використовується ТОВ «Агропромтехсервіс-1».

Відповідно до положень ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

З метою виконання клопотання представника потерпілого ОСОБА_4 про зняття арешту з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Шарм-Пласт» () в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, забезпечення належного зберігання грошових коштів та цивільного позову, виникає необхідність у скасуванні арешту та перерахунку арештованих коштів законному володільцю ТОВ «Агропромтехсервіс-1» з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Шарм-Пласт» () в АБ «Укргазбанк», МФО 320478 шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у філії «Київське ГРУ» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842, що використовується ТОВ «Агропромтехсервіс-1».
Слідчий Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи іаконного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано. Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно. Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна.
З метою виконання забезпечення належного зберігання грошових коштів та цивільного позову проводити розгляд клопотання без повідомлення власника та користувачів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Отже, суд приходить до висновку, що слідчий надав суду достатньо доказів того, що необхідно скасувати арешт, накладений на грошові кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Шарм-Пласт» () в АБ «Укргазбанк», МФО 3204780.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-174КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на грошові кошти на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Шарм-Пласт» () в АБ «Укргазбанк», МФО 3204780, та з метою забезпечення належного зберігання грошових коштів та цивільного позову, зобов`язати АБ «Укргазбанк» (МФО: 320478) невідкладно здійснити перерахунок коштів в сумі 340 000 грн. законному володільцю ТОВ «Агропромтехсервіс-1» з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Шарм-Пласт» () в АБ «Укргазбанк», МФО 320478 шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у філії «Київське ГРУ» ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 321842, що використовується ТОВ «Агропромтехсервіс-1» ().
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1