Справа № 464/485/17
пр.№ 1-кс/464/84/17
У Х В А Л А
26.01.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме до копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із вказанням дати і суми платежу, призначення платежу, відправника платежу, отримувача платежу, банківських установ отримувача та відправника) в паперовому та електронному вигляді по рахунках № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), відкритих в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2015 по 31.12.2016;копій видаткових ордерів та корінців грошових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку з рахунків № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.10.2015 по 31.12.2016, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, ним здійснюється досудове розслудвання кримінального провадження №0000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » занизили сплату податку на додану вартість в сумі 7 458 282 грн. при проведенні операцій з придбання ТМЦ від ризикового суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Досудовим розслідування встановлено, що основним постачальником товарно-матеріальних цінностей для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після закінчення співпраці із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме з жовтня 2015 року було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке при здійсненні господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувало рахунки № НОМЕР_2 (980), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), відкриті в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ). З метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими суб`єктами господарювання просить клопотання задоволити.

Представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В супереч зазначеній нормі законодавства слідчим ОСОБА_2 не обгрунтовано, з якою метою виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вищевказаних документів, за період 01.10.2015 року по 31.12.2016 року, зважаючи на те, що згідно витягу з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 ухилення від сплати податків мало місце в період з 01.04.2014 року по 31.08.2015 року та не по взаєморозрахунках із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на наведене, вважаю, що слідчим не доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За наведених обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого не обгрунтоване та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в :
в задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1