Справа № 605/597/16-к
Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"12" грудня 2016 р. м. Підгайці Слідчий суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за період часу з 30.09.2016 року 18.11.2016 року невідома особа таємно викрала грошові кошти в сумі близько 3300 грн. із пенсійної та кредитної карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування, зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що остання 15.09.2016 року вирушила із с. Угринів Підгаєцького району Тернопільської області, де вона проживає розом із своєю матірю ОСОБА_6 за межі України, а саме в Італію в пошуках роботи, однак роботу в Італії не знайшла та 20.11.2016 року повернулась додому, при цьому виявила, що на її картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку перед виїздом за кордон вона залишила, за місцем свого проживання, що в с. Угринів Підгаєцького району Тернопільської області відсутні грошові кошти.
23.11.2016 року потерпіла звернулась в Підгаєцьке відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням пояснити куди поділись грошові кошти з її банківської картки, на що вона отимала виписку про рух коштів по соєму рахунку із змісту якої з`ясувала, що в період часу з 16.09.2016 року по 23.11.2016 року, тобто тоді як вона перебувала за межами України з її банківської картки знімались грошові кошти, а саме: 1100 грн. - 16.09.2016 року, 1200 грн. - 30.09.2016 року, 1300 грн. - 20.10.2016 року, 1200 грн.- 17.11.2016 року.
Крім цього, ОСОБА_5 виявила, що у період її перебування за кордоном, за допомогою її картки було взято кредит, а саме: 1144 грн. -18.09.2016 року, 3120 грн. - 08.10.2016 року, 1872 грн. - 22.10.2016 року, тобто на загальну суму 6000 грн., також на даний час їй нараховуються відсотки за користування вищевказаними коштами.
Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і містить банківську таємницю, а саме: до інформації про повний рух коштів по пенсійній банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 та кредитній банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження скопіювавши їх на електронний (СД-диск) та/або паперовий носій, беручи до уваги матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній будуть використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.
За наведених вище обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є обгрунтованим, а тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160, 162-164, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчому СВ Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Підгаєцького відділення поліції Бережанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містить банківську таємницю, а саме: до інформації про повний рух коштів по пенсійній банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 та кредитній банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 та обслуговуються ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 16.09.2016 року по 23.11.2016 року, відеоспостереження з відділів (відділень) та банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів, укладення будь-яких договорів, кредитів, тощо) із пенсійною банківською карткою/рахунком № НОМЕР_1 та кредитною банківською карткою /рахунком № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 та обслуговуються ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з 16.09.2016 року по 23.11.2016 року, з можливістю вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження, скопіювавши її на електронний (СД-диск) та/або паперовий носій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 січня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Головуючий: ОСОБА_1