Єдиний унікальний номер 389/1292/16-к
Провадження №1-кс/389/250/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 серпня 2017 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000265 від 13.02.2016 та клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що13.02.2016 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 15230 грн.

За вказаним фактом 13.02.2016 року Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_2 показала, що 13.02.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 15230 грн. з її банківського рахунку № НОМЕР_1 , перерахувавши їх на інший невідомий рахунок. Вказана особа зв`язувалась з ОСОБА_2 за № НОМЕР_2 .

Відповідно до виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що вказані грошові кошти було перераховано 13.02.2016 року згідно транзакції «Fido_MMS FUNDING, 10 CHERVONOARMIISKA ST PP дебетна часть Р2Р перевода».
Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакцій банківського рахунку № НОМЕР_1 . відкритого на ОСОБА_2 , отримавши яку, буде можливо встановити куди було перераховано її грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про транзакції вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: транзакцію згідно якої грошові кошти в розмірі 15 160 грн. було перераховано 13.02.2016 року з реквізитами «Fido_ АДРЕСА_2 дебетна часть Р2Р перевода», номер отримувача вказаних грошових коштів, та виписку по картковому рахунку отримувача вказаних грошових коштів.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку та проведені транзакції банк) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власника картки отримувача на яку було перераховані грошові кошти, необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_2 та час їх зняття з рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Також, суд вважає врахувати, що згідно із затвердженою новою редакцією Статуту банку, юридичну адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінено з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 , по кримінальному провадженню № 0000265 від 13.02.16.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

транзакцію по карткового рахунку № НОМЕР_1 згідно якої грошові кошти в розмірі 15 160 грн. було перераховано 13.02.2016 року з реквізитами «Fido_MMS FUNDING, 10 CHERVONOARMIISKA ST PP дебетна часть Р2Р перевода», номер отримувача вказаних грошових коштів, та виписку по картковому рахунку отримувача вказаних грошових коштів, копію паспорту отримувача вказаних грошових коштів.

Строк дії даної ухвали з 22 серпня 2017 року по 20 вересня 2017 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1