233 № 233/2630/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000223 від 27 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000223 від 27 лютого 2017 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

23 травня 2017 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 27.02.2017 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману і зловживання довірою потерпілого, з корисливих мотивів заволоділа його грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку, відкритому в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10918грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 27.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.02.2017 року близько 16 год. 13 хв., невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 10918 грн., що знаходились на банківському рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 24.02.2017 року приблизно о 16 год. 13 хв., йому на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надійшло СМС повідомлення з номеру НОМЕР_3 в якому йшлося про те, що його карта заблокована. ОСОБА_5 відразу зателефонував на вказаний в СМС повідомленні номер мобільного телефону, після чого його з`єднали з консультантом, який представився ОСОБА_6 . Костянтин попросив назвати йому номер банківської карти ОСОБА_5 , а також номер на зворотному боці карти, що останній і зробив.

Приблизно о 18 год. 16 хв. ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення з кодом, який він також назвав ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_6 сказав, що користуватися картою не можна буде протягом години з метою відновлення інформації.

Приблизно у 20 год. 04 хв. ОСОБА_5 приїхав до банкомату, який знаходиться по вул. Правобережна м. Костянтинівка Донецької області з метою перевірити баланс його банківської карти і виявив, що на його рахунку не вистачає грошових коштів в сумі 10918 грн. Він відразу ж зателефонував у службу підтримки банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому повідомили про те, що він став жертвою шахрайства.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за 24.02.2017 року;

- номер банківського рахунку і дані про його власника, на який з особовому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 24.02.2017 року було перераховано грошові кошти .

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за 24.02.2017 року, номер банківського рахунку і дані про його власника, на який з особовому рахунку відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 за 24.02.2017 року було перераховано грошові кошти.

Повідомлення власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його представника чи законного представника, про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, в частині можливого знищення відповідної документації, яка необхідна при проведенні подальшого досудового розслідування, у зв`язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_5 ).

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000223 від 27 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 за 24.02.2017 року;

- номер банківського рахунку і дані про його власника, на який з особовому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 за 24.02.2017 року було перераховано грошові кошти, тобто надати можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_5 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя