печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2921/17-к
У Х В А Л А
18 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та речей клієнта ОСОБА_5 , які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які свідчать про відкриття, використання та закриття поточних рахунків зазначеною особою, отримання кредитних грошових коштів, анулювання (прошення) боргів за кредитними договорами.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у КП № 0000140, внесеному до ЄРДР 02.12.2016 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх вилучення), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та які свідчать про відкриття, використання та закриття поточних рахунків зазначеною особою, отримання кредитних грошових коштів, анулювання (прощення) боргів за кредитними договорами та ознайомлення з повідомленням про анулювання боргу та необхідністю податок на доходи фізичних осіб з суми анульованої Банком заборгованості та кредитними договорами, які мають значення для справи, а саме:

-Справи по юридичному оформленню всіх розрахункових рахунків відкритих ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) у банківській установі, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів, копі документів, що засвідчують осіб, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по технічному обслуговуванню);

-Кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додоаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і і нших документів кредитної і депозитної справи;

-Повідомлень про анулювання боргів за кредитними договорами, у тому числі № 632/100-2 від 24.02.2015 року;

-Довіреності від ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на його розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по 18.01.2017 року;

-Платіжних доручень ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) на списання грошових коштів з всіх рахунків відкритих останнім за період з моменту відкриття рахунку по 18.01.2017 року.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2921/17-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1