печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000284 від 04.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 191, ч. 1 ст. 205,ч. 3 ст. 358 КК України

Встановлено, що протягом 2014-2015 років у м. Харкові група осіб, без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили та придбали підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від імені яких відображали у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, в тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_1 ) в період 2016-2017 року мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_2 ) в частині придбання запчастин.

23.02.2017 року слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010745 від 28.10.2016, за ч. 1 ст. 358 КК Українина підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 23.01.2017 (справа № 1-кс/759/238/17) було вилучено документи фінансово господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_2 ).

На даному етапі досудового слідства постає необхідність у проведенні документального дослідження правильності ведення фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_1 )по взаємовідносинахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_1 ), які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінніОфісу великих платників податків ДФСта знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0010745.

Вказані документи з відомостями щодо обставин проведених фінансово-господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_1 )в оригіналах перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0010745у зв`язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0010745містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_1 ),щодо взаємовідносин зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_2 )за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0010745.

У судовому засіданні прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, за знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки іншим шляхом отримати вказані документи є неможливим.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000284, або за їх дорученням оперативним підрозділам з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_1 ), щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та знаходяться у матеріалах кримінального провадження№ 0010745 від 28.10.2016, а саме:
Договір поставки № 22/06/16 від 22.06.16, специфікація № 1 від 22.06.2016, специфікація № 1 від 22.06.2016, приходний ордер № 720 від 29.09.16, приходний ордер № 506 від 06.07.16, рахунок про оплату № 94/1 від 06.07.2016, цивільно правовий договір № 2 від 01.03.2016, видаткова накладна № 101 від 29.09.16, рахунок про оплату № 101 від 29.09.2016, акт прийому передачі до договору № 22/06/16 ВІД 22.06.16, паспорт на виріб 1Г42, паспорт на виріб 1Г42, паспорт на виріб 1Г42, паспорт на виріб 1Г42, сертифікати, висновок № 473 від 06.07.2016, висновок № 472 від 06.07.2016, висновок № 471 від 06.07.2016, висновок № 543 від 24.09.2016, відомість по партіях товарів на складах, оборотно сальдова відомість по рахунку за 2016, податкові накладні, копії посадових документів, платіжне доручення № 1301, платіжне доручення № 1889, платіжне доручення № 1916, копії документів, які відображають подальше використання придбаної продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », копії документів, що підтверджують повноваження осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код НОМЕР_1 )по взаємовідносинах зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_2 ).
Зобов`язати службових осіб Офісу великих платників податків ДФСнадати тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/22231/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_6

Слідчий суддя