Справа № 186/1171/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16.07.2014 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 10 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 10 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Згідно клопотання слідчого, при проведенні досудового слідства і вивченні документів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживають своїм службовим становищем в питаннях достовірності фінансової, статистичної, управлінської звітності вказаного підприємства в особистих інтересах. При вивченні довідки перевірки фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що крім затверджених у штатному розписі міською радою видів виплат надбавок та доплат проводились виплати та доплати, які нараховувались в порушення штатного розкладу, тобто в порушення штатної дисципліни, а саме за наказом директора підприємства нараховуються надбавки та доплати окремим працівникам підприємства «за високі досягнення у праці, своєчасне, якісне та ефективне виконання завдань за фактично відпрацьований час». Відповідно до наказів директора №567 від 27.12.2013 та №568 від 27.12.2013 було встановлено та виплачено надбавки та доплати за рахунок економії фонду оплати праці структурних підрозділів та дільниць, який створився протягом року за рахунок вакансій за штатним розписом основних штатних працівників цих структурних підрозділів, «окремим працівникам підприємства», які за штатним розписом працюють в інших структурних підрозділах підприємства та не мають ніякого відношення до підрозділів, в яких створилась економія фонду оплати праці.
Крім того, в квітні 2014 року укладено трудову угоду з ОСОБА_4 для виконання ним робіт з ремонту, збірки, стендових випробувань і регулювання агрегатів та вузлів авто, виявлення дефектів у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, вузлів машин з оплатою 2500,00 грн.
Крім того, в квітні 2014 року укладено трудову угоду з ОСОБА_5 з метою доручення йому керування роботами, пов`язаними з похованням та визначенням місць поховання, з перевірки правильності оформлення документації, надання громадянам дозволу на поховання, ведення в установленому порядку обліку поховання, виконання робіт з благоустрою міського кладовища за винагороду у сумі 1 100,00 грн, хоча вищезазначені обов`язки закріплені за начальником ритуальної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 Сорокіною ОСОБА_6 , яка за цей період також повинна була виконувати ці обов`язки та отримала заробітну платню та премію.
Крім того, укладено договір №5 від 02.01.2014 з терміном дії до кінця року на 200 000,00 грн. З січня по червень 2014 року підприємством було придбано товарів на суму 244 100,000 грн, всього сплачено 201 000,00 грн. готівкою в повному обсязі. Предмет договору не відображає конкретну назву послуг або товару, до договору не надаються документи, які підтверджують вартість та найменування товарно-матеріальних цінностей.
Крім того, перевіркою оборотно-сальдової відомості за рахунком №201 та звіркою з лімітними картами затребуваних та відпущених зі складу матеріалів встановлено, що на центральний склад оприбутковано, а потім затребувано дільницею вивозу ТВП та фактично відпущено зі складу саджанці чорнобривців у кількості 2 600 шт., петунії 3 100 шт., салівії 1 500 шт., загальною вартістю 49 100,00 грн. Договір з ОСОБА_7 на придбання саджанців відсутній, реєстраційних документів підприємця, які б підтверджували вид діяльності немає.
Крім того, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ) за договором №8 від 02.01.2014 з постачання колосників на суму 90 000,00 грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_1 11.04.2014 проведено передплату на суму 50 400,00 грн по рахунку-фактурні б/н та без дати за 700 шт. колосників по 60,00 грн/од. Товар надійшов у березні 2014 року.
Крім того, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) за договором від 05.02.2014 №21 з постачання колосників на суму 90 000,00 грн. ПМЖКП проведено передоплату з розрахункового рахунку 06.02.2014 ( на наступний день після укладання договору) 61 200,00 грн. (850 шт.х 60,00 грн + ПДВ). Товар надійшов в березні 2014 року.
За даними лімітної картки дільниці районної котельні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засвідченої підписами начальника дільниці ОСОБА_8 , заступника директора з виробництва ОСОБА_9 та комірника, у березні 2014 року було запитано та виписано зі складу всього 1550 шт. колосників: 6, 30, 26 числа 700 шт. колосників на загальну суму 42 000,00 грн., 19 березня 850 шт. на суму 51 000,00 грн. За даними звіту про рух норм використання матеріалів на дільниці дані запчастини були списані в січні, лютому та березні 2014 року. Залишки матеріалів на початок та кінець березня відсутні. В Акті прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об`єктів №1/5 від 28.03.2014 від майстра котельні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 наведено перелік використаних матеріалів у зв`язку з проведеною установкою колосників у січні в кількості 830 шт. у лютому 490 шт. та у березні 230 шт.
Крім того, з приватним підприємцем ОСОБА_11 укладено договір купівлі продажу від 17.02.2014 №29 на постачання господарських товарів та електротоварів Згідно умов договору, ціна договору складається з загальної вартості товару за всіма рахунками, оплата вартості товару здійснюється не пізніше 10 календарних днів з моменту передачі товару, продукція постачається шляхом само вивозу зі складу Продавця, що знаходиться у м. Першотравенську (у невідомому місці).
З лютого по травень 2014 року включно ПМЖКП придбано товарів на суму 147 000,00 грн, за які своєчасно було сплачено 167 000,00 грн., у тому числі з розрахункового рахунку 33 800,00 грн, готівкою 133 200,00 грн, станом на 01.05.2014 було зроблено передплату постачальнику у розмірі 18 000,00 грн, на 01.06.2014 19 200,00 грн. У даного постачальника 05 березня 2014 року було придбано 4 мотокоси «Дніпро-М» бензинові, за ціною 1 800,00 грн за одиницю, загальною вартістю 7 200,00 грн, 2 бензокоси «Дніпро» по 1 700,00 грн кожна на 3 400,00 грн, та електрообігрівач «Атлантік» за 900 000,00 грн 15.04.2014 придбано дві бензокоси «Дніпро» по 1 700,00 грн. У квітні 2014 було придбано рукавиць у кількості 1700 шт. на суму 16 900,00 грн (кількість працюючих на підприємстві 370 чоловік).
Крім того, з приватним підприємцем ОСОБА_12 (м. Павлоград) укладено договір купівлі-продажу №44 від 11.03.2014 на суму 25 806,00 грн, предметом договору є продаж товарів, але яких саме, не вказано. За березень 2014 року придбано: мотоблок дизельний 11 695,00 грн; почфорреза моноблочна 1 шт. 3 118,00 грн; косарка роторна, мотоблочна 4 443,00 грн; причеп моноблочний 6 550,00 грн. Всього на суму 25 806,00 грн. За квітень 2014 року придбано зварювальний апарат інжекторного типу 1 шт 2 700, 00 грн, оплата в день отримання товару.
Крім того, 18 березня 2014 року був укладений договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ) на ремонт автовишки АГП 22 на суму 85 465,00 грн. Акт виконаних робіт від 31.03.2014, місце складання акту м. Дніпропетровськ. Ремонт автовишки проводився в м. Дніпропетровську, транспортував автомобіль водій ОСОБА_13 . Інших документів про придбання запчастин або необхідного обладнання, калькуляції виконаних робіт немає. Картки обліку встановлених на вказаний автомобіль запчастин немає. За даними ж.о. №7 «Розрахунки з підзвітними особами» водій ОСОБА_13 у відрядженні з цього приводу протягом березня 2014 року до м. Дніпропетровська не направлявся, наказу директора не було.
В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в вилученні документів, які мають значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження.
Беручи до уваги до уваги вищевикладене, з метою отримання даних про наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ознак зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до наступних документів: наказів директора №567 від 27.12.2013 та №568 від 27.12.2013; трудової угода з ОСОБА_4 , укладеної в квітні 2014 року; трудової угоди із ОСОБА_5 , укладеної в квітні 2014 року; договіру від 02.01.2014 №5; оборотно-сальдова відомість за рахунком № НОМЕР_2 ; договіру №8 від 02.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ); договіру від 05.02.2014 №21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ); лімітної картки дільниці районної котельні « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Акту прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об`єктів №1/5 від 28.03.2014; договіру купівлі продажу від 17.02.2014 №29 з приватним підприємцем ОСОБА_11 ; договіру купівлі-продажу №44 від 11.03.2014з приватним підприємцем ОСОБА_12 (м. Павлоград); договіру з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ) від 18 березня 2014 року про ремонт автовишки АГП 22 та акту виконаних робіт по даному договору від 31.03.2014; журналу обліку №7 «Розрахунки з підзвітними особами», з наданням можливості вилучення даних документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, оскільки вилучення даних документів необхідне для встановлення істини по справі, вивчивши матеріали клопотання, якими підтверджується, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою охоронювану законом таємницю, вважаю за можливе задовільнити клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів: наказів директора №567 від 27.12.2013 та №568 від 27.12.2013; трудової угода з ОСОБА_4 , укладеної в квітні 2014 року; трудової угоди із ОСОБА_5 , укладеним в квітні 2014 року; договору від 02.01.2014 №5; оборотно-сальдової відомості за рахунком №201; договору №8 від 02.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ); договору від 05.02.2014 №21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ); лімітної картки дільниці районної котельні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2014 рік; Акту прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об`єктів №1/5 від 28.03.2014; договору купівлі продажу від 17.02.2014 №29 з приватним підприємцем ОСОБА_11 ; договору купівлі-продажу №44 від 11.03.2014з приватним підприємцем ОСОБА_12 (м. Павлоград); договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ) від 18 березня 2014 року про ремонт автовишки АГП 22 та акту виконаних робіт по даному договору від 31.03.2014; журналу обліку №7 «Розрахунки з підзвітними особами» за 2014 рік, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1