печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Ельдорадо» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2017, у рамках кримінального провадження № 0000558,
В С Т А Н О В И В :
25.05.2017 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» в порядку ст. 174 КПК України.
Представник заявника ОСОБА_4 у вимогах даного клопотання просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2017 у справі № 757/27788/17-к.
Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунку який арештовано, здобуті в ході господарської діяльності Компанії, не є речовим доказом, а рахунок не відповідає критеріям визначеними ст. 98 КПК України. Слідчим не було надано доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна та арешт рахунків підприємства негативно впливає на господарську діяльність.
Представник заявника ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.
У судове засідання прокурор не з`явився про дату та час розгляду провадження повідомлений належним чином, поважності причин неявки слідчому судді не відомі.
Враховуючи, що прокурор за клопотанням якого було арештовано майно ОСОБА_5 про розгляд провадження за клопотанням про скасування арешту майна повідомлений належним чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності останнього.
Слідчий суддя заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою колишнього голови правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2017 накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:
1. Фiлiя - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № НОМЕР_3 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_4 ;
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_19 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
2. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_136 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
3. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - № НОМЕР_137 ;
- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - №№ НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;
- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № НОМЕР_140 ;
- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) № НОМЕР_141 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
4. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № НОМЕР_142 ;
- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № НОМЕР_143 ;
- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - №№ НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ;
- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_148 ;
- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - № НОМЕР_150 ;
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
5. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № НОМЕР_153 ;
- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № НОМЕР_154 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_155 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ;
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_159 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
6. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - №№ НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
7. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № НОМЕР_162 ;
- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) № НОМЕР_163 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
8. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № НОМЕР_164 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
9. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № НОМЕР_165 ;
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № НОМЕР_166 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
10. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - № НОМЕР_167 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ НОМЕР_168 , НОМЕР_169 ;
- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - №№ НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_174 , НОМЕР_174 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
11. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_180 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
12. ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № НОМЕР_181 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
13. АКБ «РОСТОК БАНК», М.КИЇВ (МФО 322692), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № НОМЕР_182 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
14. ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
15. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ НОМЕР_185 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_186 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
16. ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
17. АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_191 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
18. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_192 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
19. СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_193 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
20. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 ;
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
21. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № НОМЕР_203 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
22. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_204 , НОМЕР_205 ;
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_206 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
23. ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № НОМЕР_207 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з матеріалів провадження, метою накладення арешту на грошові кошти є забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, кошти, розміщені на рахунках у вищезазначених банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо фіктивного підприємництва.

Згідно приписам ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 962 Кримінального кодексу України.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які, отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін, на суму значно нижчу ринкової вартості або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі: отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Слідчому судді не надано даних, що станом на час розгляду даного клопотання про скасування арешту майна в кримінальному провадженні будь-якій особі повідомлено про підозру, до юридичної особи може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру чи зазначена юридична особа є третьою особою в розумінні ч. 4 ст. 170 КПК України.

Крім цього, однією із підстав накладення арешту на рахунок Компанії є можлива конфіскація майна.

Проте, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При цьому слід наголосити на тому, що ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» не є жодним, з перелічених у ч. 5 ст. 170 КПК України, суб`єктом кримінального провадження.

У судовому засіданні представником заявника наголошувалось на тому, що ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» отримувало від ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» кредит та наразі він є погашеним. Грошові кошти, що товариство могло отримувати від своїх контрагентів, визначені лише родовими ознаками, вони існують виключно як запис в електронній формі, відношення до ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» не мають і набуті ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» під час звичайної господарської діяльності. ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо» реалізовуючи своє право щодо свободи підприємницької діяльності, відповідно до ст. 43 Господарського кодексу України, як добросовісний набувач грошових коштів, позбавлено обов`язку та не наділені можливістю визначати первісне джерело походження коштів (є добросовісним набувачем).

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт майна грошових коштів, що знаходяться на рахунках вказаних вище підприємств, з чим кримінально процесуальний закон пов`язує можливість скасування арешту майна.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання відсутні достатні докази вчинення злочину за участю ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо», наявність підстав вважати, що існує правова підстава для арешту рахунків взагалі спростовується. Тобто спростовується той факт, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках визначених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2017 здобутті незаконним шляхом, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «Ельдорадо» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2017, у рамках кримінального провадження № 0000558 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2017 по справі № 757/27788/17-к на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:
1. Фiлiя - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № НОМЕР_3 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_4 ;
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_19 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_19 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
2. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_136 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
3. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - № НОМЕР_137 ;
- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - №№ НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;
- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № НОМЕР_140 ;
- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) № НОМЕР_141 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
4. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № НОМЕР_142 ;
- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № НОМЕР_143 ;
- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - №№ НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ;
- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_148 ;
- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - № НОМЕР_150 ;
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
5. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № НОМЕР_153 ;
- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № НОМЕР_154 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_155 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 ;
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_159 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
6. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - №№ НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
7. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № НОМЕР_162 ;
- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) № НОМЕР_163 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
8. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № НОМЕР_164 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
9. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № НОМЕР_165 ;
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № НОМЕР_166 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
10. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - № НОМЕР_167 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ НОМЕР_168 , НОМЕР_169 ;
- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - №№ НОМЕР_170 , НОМЕР_171 ;
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_174 , НОМЕР_174 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
11. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_180 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
12. ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № НОМЕР_181 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
13. АКБ «РОСТОК БАНК», М.КИЇВ (МФО 322692), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № НОМЕР_182 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
14. ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
15. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ НОМЕР_185 ;
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_186 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
16. ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
17. АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_191 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
18. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_192 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
19. СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № НОМЕР_193 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
20. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 ;
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
21. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № НОМЕР_203 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
22. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ НОМЕР_204 , НОМЕР_205 ;
- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № НОМЕР_206 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;
23. ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), які відкриті наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № НОМЕР_207 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1