У Х В А Л А

20 листопада 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:

13.11.2014 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що 03 липня 2013 року, невідомий громадянин на ім`я ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, а саме повідомивши ОСОБА_5 неправдиві відомості з приводу своїх намірів, заволодів паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_5 СТ НОМЕР_1 виданий 18 червня 2013 року МВМ 2 Білоцерківського МВ.

В ході проведення досудового розслідування, було з`ясовано, що невстановлена особа, 08 липня 2013 року, використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , СТ НОМЕР_1 виданий 18 червня 2009 року МВМ 2 Білоцерківського МВ, уклала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір на отримання кредиту, в результаті чого отримавши кредит, виплати по ньому не здійснює.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, у період з липня по серпень 2013 року, використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , СТ НОМЕР_1 виданий 18 червня 2009 року МВМ 2 Білоцерківського МВ, уклала з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір на отримання кредиту №004-28105-210813, в результаті чого отримала кредит, виплати по якому не здійснює.

А також, встановлено, що невстановлена особа, 19 серпня 2013 року, використовуючи паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , СТ НОМЕР_1 виданий 18 червня 2009 року МВМ 2 Білоцерківського МВ, уклала з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір на отримання кредиту №SAMDN5735, в результаті чого отримала кредит, виплати по якому не здійснює.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитна справа за договором №004-28105-210813 на ім`я ОСОБА_5 та аудіо-відеоматеріали, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , кредитна справа за договором №SAMDN5735 від 19 серпня 2013 року, на ім`я ОСОБА_5 , та аудіо-відеоматеріали, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , кредитна справа за договором № від 08 липня 2013 року на ім`я ОСОБА_5 та аудіо-відеоматеріали, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що документи, що являють собою кредитну справу за договором № SAMDN5735 від 19 серпня 2013 року, на ім`я ОСОБА_5 , та аудіо-відеоматеріали, що стосуються укладення договору та є складовою частиною даної кредитної справи, перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться на значній відстані від органу досудового розслідування, з метою проведення процесуальних дій у максимально короткі строки, що дозволить швидше встановити обставини кримінального провадження та в подальшому дасть змогу у максимально короткі терміни встановити особу що вчинила дані кримінальні правопорушення, забезпечить швидке та повне розслідування кримінального провадження, прискорить поновлення порушених прав особам, що потерпіли від дій невстановленої особи, то в даному випадку виникла наявна необхідність у зобов`язанні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів що являють собою кредитну справу за договором № SAMDN5735 від 19 серпня 2013 року до регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

Також, враховуючи те, що досудове розслідування проводиться з приводу отримання кредиту з використанням паспорта громадянина України, незаконно отриманого шляхом обману, то при повідомленні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться необхідна для повного та всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення інформація, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять таку інформацію, з метою недопущення проведення їхнього дослідження під час досудового розслідування, оскільки до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні співробітники банку, і в даному випадку клопотання про тимчасовий доступ до документів повинно бути розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Враховуючи вищевикладене, що під час досудового розслідування, слідчий зобов`язаний повно та всебічно дослідити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема в даному випадку виникла наявна необхідність у проведенні експертних досліджень зазначених документів, для чого потрібне вилучення документів за кредитним договором, оскільки без дослідження даних документів іншим шляхом встановити обставини кримінального правопорушення неможливо також те, що в даних документах міститься інформація,яка у відповідності до Закону України «Про банки та банківську діяльність» являє собою інформацію що містить у собі банківську таємницю, отримати яку не інакше як за рішенням суду неможливо, виникла необхідність вилучення оригіналів даних документів у повному обсязі з виготовленням електронних копій аудіо-відеоматеріалів, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи, на підставі ухвали слідчого судді з метою їх подальшого дослідження.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та розкрити банківську таємницю, а саме до кредитної справи за договором № 004-28105-210813 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Міським відділом № 2 Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області 19 червня 2009 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( АДРЕСА_1 ), до кредитної справи за договором № від 08 липня 2013 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Міським відділом № 2 Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області 19 червня 2009 року, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), до кредитної справи за договором № SAMDN5735 від 19 серпня 2013 року на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Міським відділом № 2 Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області 19 червня 2009 року, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів всіх наявних у справі документів, з виготовленням електронних копій аудіо-відеоматеріалів, що стосуються укладення договору та є складовою частиною кредитної справи, зобов`язавши при цьому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів що являють собою кредитну справу за договором № SAMDN5735 від 19 серпня 2013 року до регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали не перевищує 20 грудня 2014 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Б. І. Кошель