Справа № 660/642/17
Номер провадження 1-кс/660/118/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2017 року смт. Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , начальника слідчого відділу ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000161 начальником СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітан полійії ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивовано тим, що з карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій знято 5964,00 грн. За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 18.04.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Приймаючи до уваги те, що у слідства виникла необхідність у встановлені повного номеру карткового рахунку та повних анкетних даних особи, у якої відкритий рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номер рахунку № НОМЕР_1 , з метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що до Нововоронцовського відділення поліції 18.04.2017 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5964,00 грн.
Дії невстановленої особи кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України.
Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим.
Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 із 2004 року, та має картку для виплат № НОМЕР_2 дійсною до 02/20, на яку кожного місяця отримує допомогу у зв`язку із втратою робото здатності. 18.04.2017 року близько 17:20 на номер його мобільного телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру мобільного НОМЕР_4 , де невідомий чоловік, представившись службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , пояснив, що з його картки хочуть зняти грошові кошти у м. Маріуполь, та запитав де знаходиться картка та де саме знаходиться ОСОБА_5 . Потерпілий йому пояснив, що карка з ним та він у своєму районі, на що останній запропонував для того, щоб запевнитись, що дійсно картка у власника, продиктувати йому реквізити картки що й було зроблено. Після цього невідома особа повідомила, що картку заблоковано у зв`язку із намаганням зняти грошові кошти в сумі 5964,00 грн. По приїзду до свого місця мешкання потерпілий відразу зателефонував за номером НОМЕР_5 на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 де йому повідомили, що рахунок заблоковано у зв`язку із тим, що хтось намагався зняти грошові кошти в сумі 5964,00 грн.

ОСОБА_5 18.04.2017 року звернувся до Нововоронцовського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу заблокування рахунку. У вказаному відділенні пояснили, що грошові кошти було переведено на інший рахунок та йому потрібно звернутися до поліції для написання заяви так як вони нічим помогти не можуть. Також у відділенні роздрукували виписку із рахунку з яких вбачається, що 15.04.2017 року було перераховано грошові кошти в сумі 5964,00 грн., за допомогою UKR Viza Direct Portmone 362438.

Відповідно до квитанції (362438) наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовий переказ було здійснено 15.04.2017 року о 17:46:43 в сумі 5900,00 з карткового рахунку № НОМЕР_6 на картковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить банку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та які не становлять державну таємницю.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Начальника СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 або наступним поліцейським Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області: капітану поліції ОСОБА_7 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме встановлення повного розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , повні анкетні дані особи на яку зареєстровано рахунок, а також рух коштів по зазначеному карткового рахунку, фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу картки невідомою особою у період часу з 15.04.2017 року по 30.04.2017 року з вище зазначеного рахунку, володільцем яких є банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою встановлення особи причетної до вчинення злочину.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження

Слідчий суддя ОСОБА_1