Справа № 716/29/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2017 року слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000385 від 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме: повних анкетних даних власника рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (копія паспорту, анкетна заява. фінансовий номер); виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.12.2016 року до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 13.12.2016 року до моменту отримання ухвали слідчого судді, якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13.12.2016 року біля 17:30 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_2 , прийшло СМС повідомлення, про те, що він став учасником розіграшу автомобіля. Даний розіграш зацікавив чоловіка та він вирішив зателефонувати за номерами, з яких отримав СМС, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 щоб ознайомитися з додатковою інформацією. ОСОБА_4 перекинув грошові кошти в сумі 15000 грн. в два етапи, та згідно умов розіграшу повинен був перекинути ще 14500 грн., однак ознайомившись в мережі інтернет із негативними
відгуками про вказаний розіграш, чоловік зрозумів, що він став жертвою шахраїв.
Згідно квитанції № 3-63108, № 17148-28043-66390, №17148-28043-66769, №17148-2 від 17.10.2014 року ОСОБА_4 переказав грошові кошти в сумі 15000 грн. через термінал, що розташований в АДРЕСА_3 на рахунок № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що останній звертався в Заставнівське відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із приводу даних шахрайських дій, де йому повідомили, що жодної інформації про власника рахунку на який було перекинуто кошти та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 15000 гривень, надати не можуть. Оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, а її розкриття можливе лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. З цих підстав звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника Чернівецької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000385 від 14.12.2016 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 13.12.2016 біля 17:30 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_2 , прийшло СМС повідомлення, про те, що він став учасником розіграшу автомобіля. Даний розіграш зацікавив чоловіка та він вирішив зателефонувати за номерами, з яких отримав СМС, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 щоб ознайомитися з додатковою інформацією. ОСОБА_4 перекинув грошові кошти в сумі 15000 грн. в два етапи, та згідно умов розіграшу повинен був перекинути ще 14500 грн., однак ознайомившись в мережі інтернет із негативними відгуками про вказаний розіграш, чоловік зрозумів, що він став жертвою шахраїв.
Згідно квитанції № 3-63108, № 17148-28043-66390, №17148-28043-66769, №17148-2 від 17.10.2014 ОСОБА_4 переказав грошові кошти в сумі 15000 грн. через термінал, що розташований в АДРЕСА_3 на рахунок № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що останній звертався в Заставнівське відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із приводу даних шахрайських дій, де йому повідомили, що жодної інформації про власника рахунку на який було перекинуто кошти та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 15000 гривень, надати не можуть, оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , а саме:

- повних анкетних даних власника рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.12.2016 до моменту отримання ухвали слідчого судді із випискою руху коштів по рахунках, на які здійснювався перевід грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей. Якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші. Якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 13.12.2016 до моменту отримання ухвали слідчого судді. Якщо кошти з даного рахунку знімали з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1