1Справа № 335/7186/17 1-кс/335/4862/2017
У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2017 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Запорізької області юриста 2 класу ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000154 від 21.03.2017 за ознаками злочинку, передбаченого ч.2 ст.364 КК України
про арешт майна,

встановив:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло, погоджене прокурором, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000154 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ГУ ДФС в Запорізькій області зловживаючи своїм службовим становищем сприяють особам, які здійснюють впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження та незаконне заволодіння бюджетними коштами, не вживаючи заходів реагування, які були покладені на них державною службою, чим заподіяли тяжкі наслідки у вигляді недоотримання державою грошових коштів в особливо великих розмірах. Встановлено, що ряд підприємств, які є підконтрольними особам, що діють за сприянням службових осіб ДФС України у Запорізькій області з метою не сплати обов`язкових податкових платежів, створили схему за допомогою якої до бюджету Запорізької області не сплачуються податки та не надходять грошові кошти до державного бюджету в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд підприємств залучених до протиправного фінансового механізму, які використовують рахунки відкриті в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, , м. Київ, вул. Ковпака, 29) для переведення коштів з безготівкової форми в готівку та подальшого їх привласнення і легалізації, а саме: ТОВ «Рошфор Альянс» () рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 04.08.2016, ТОВ «Лаконія Інвест» () рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 08.08.2016.

Слідчий зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Рошфор Альянс» (), ТОВ «Лаконія Інвест» () є предметом протиправної діяльності щодо сприяння суб`єктам підприємницької діяльності в не сплаті податків до державного бюджету, розкраданню державного майна, надійшли на рахунок суб`єктів господарювання ТОВ «Рошфор Альянс» (), ТОВ «Лаконія Інвест» () в наслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб, та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, які у свою чергу, відповідно до п.п.6 ч.9 ст.100 КПК України під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження можуть бути конфісковані у дохід держави.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, дав пояснення по його суті. Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що останнє є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації, слід накласти арешт. Клопотання слідчого з зазначених підстав підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Рошфор Альянс» () рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий 04.08.2016, ТОВ «Лаконія Інвест» () рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий 08.08.2016, які відкриті в ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, ), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення Ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді виконується негайно та може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1