печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 21.11.2012 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 185, ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2010 році відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» Аграрним фондом з метою забезпечення цінової стабільності, стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та розвитку аграрного ринку України, а також забезпечення продовольчої безпеки населення було сплановано сформувати за рахунок коштів Державного бюджету України державний інтервенційний фонд цукру-піску, виготовленого з цукрових буряків урожаю 2010 року, шляхом закупівлі його у вітчизняних підприємств, визначених переможцями за результатами конкурсних торгів.

У зв`язку з цим у жовтні 2010 року Аграрним фондом організовано процедуру проведення тендеру на закупівлю для формування інтервенційного фонду 100 000 тонн цукру-піску, виготовленого з буряку врожаю зазначеного року. Проте вказаний цукор-пісок до Аграрного фонду в повній мірі не був поставлений.

В подальшому невстановлені слідством особи та директор Аграрного фонду ОСОБА_4 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 спільно зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 викрадені грошові кошти Аграрного фонду в сумі 363783529,08 грн., відповідно до висновку судово-економічної експертизи, за начебто поставку цукру-піску за короткий період часу використали на власний розсуд, легалізувавши їх шляхом здійснення фінансових операцій через банківські рахунки фіктивних підприємств: ТОВ ПФД-Хим (м.Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м.Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м.Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м.Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (м.Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(м. Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Денецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Донецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Київ) та через рахунки фізичних осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » має відкритий рахкнок №55 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття і по 21.10.2016, а саме до:

- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків вказаної юридичної особи, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », заяв, кредитних справ.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків про зняття готівки, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

- доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо використання системи клієнт банк.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51516/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1