233 № 233/2734/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 16.03.2017 року до ЧЧ Авдіївського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 13.05.2015 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Костянтинівка Донецької області відкрила на його ім`я банківську картку, на яку нараховуються кошти.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 16.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в січні 2017 року він прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Покровськ Донецької області для відкриття карткового рахунку на ім`я його неповнолітньої дитини. Під час бесіди з представником вищевказаного банку йому стало відомо, що на його ім`я 13.05.2015 року був відкритий рахунок № НОМЕР_1 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Костянтинівка Донецької області для отримання заробітної плати. Також йому пояснили, що на вказаний картковий рахунок у період часу з 2015 р. по 2016 р. нараховувались грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відкрити не міг, оскільки з 2007 р. працює в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та якої-небудь іншої роботи за сумісництвом він не має. Під час відкриття карткового рахунку, ОСОБА_5 перебував у м. Рязань Рязанської області РФ.

В подальшому ОСОБА_5 для підтвердження своїх слів надав копію трудової книжки, де зазначено, що з 2007 року по теперішній час він працює на ІНФОРМАЦІЯ_4 та будь-яких інших місць роботи не має.

Крім того, згідно з копією закордонного паспорту ОСОБА_5 , він 20.02.2015 року виїхав за межі України до РФ, а 06.08.2015 року повернувся назад до України, тому відкрити картковий рахунок 13.05.2015 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не міг. Для підтвердження було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно виїзду за межі України гр. ОСОБА_5 у вищевказаний період.

19.04.2017 року отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вказано, що ОСОБА_5 дійсно виїжджав за межі України 20.02.2015 року, а повернувся 06.08.2015 року.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 , і виникла необхідність вилучення документів у всіх приміщеннях (бухгалтерії) ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення за період з 01.05.2015 р. по 31.12.2016 р.,шляхом вилучення документації про працевлаштування та працю ОСОБА_5 , встановлення факту заволодіння чи розтрати бюджетними грошовими коштами, які були виділені на оплату праці казаному працівнику, способу їх заволодіння чи розтрати, а саме:

-заява на прийняття на роботу (директора та головного бухгалтера), Контракт, що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року ;

-наказ на призначення на посаду (директора та головного бухгалтера), що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року;

- заяви на звільнення та відпустки, лікарняні (директора та головного бухгалтера), що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року;

- посадові інструкції, положення (директора та головного бухгалтера), що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року;

-контракт (директора та головного бухгалтера), Контракт, що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року ;

-копія статуту, колективного договору, правила внутрішнього розпорядку, список посад та працівників, положення про преміювання ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-заява на прийняття на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-наказ на прийняття на роботу ОСОБА_5 ;

-особова справа ОСОБА_5 ;

-заяви про відпустку, лікарняний, звільнення ОСОБА_5 ;

-табелі обліку робочого відпрацьованого часу ОСОБА_5 в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року;

-журнали інструктажів та інші відомості, в яких ОСОБА_5 повинен був ставити свій підпис;

-відомості про нарахування ОСОБА_5 заробітної плати;

-лицевий рахунок на ім`я ОСОБА_5 ;

-накази або розпорядження, згідно з якими відповідна особа наділена правами складати графіки роботи та вести табелі обліку робочого часу працівникам, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ІНФОРМАЦІЯ_9 в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та речі мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей не є можливим, а також встановити чи спростувати факт заволодіння чи розтрати бюджетних коштів також не є можливим. Тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи можливість доступу працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить зазначене клопотання розглянути без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: заяви на прийняття на роботу (директора та головного бухгалтера), Контракт, що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року; наказу на призначення на посаду (директора та головного бухгалтера), що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року; заяв на звільнення та відпустки, лікарняні (директора та головного бухгалтера), що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року; посадових інструкцій, положень (директора та головного бухгалтера), що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року; контрактів (директора та головного бухгалтера), Контракт, що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року ; копії статуту, колективного договору, правил внутрішнього розпорядку, списку посад та працівників, положення про преміювання ІНФОРМАЦІЯ_7 ; заяви на прийняття на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; наказу на прийняття на роботу ОСОБА_5 ; особової справи ОСОБА_5 ; заяви про відпустку, лікарняний звільнення ОСОБА_5 ; табелів обліку робочого відпрацьованого часу ОСОБА_5 в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року; журналів інструктажів та інші відомості, в яких ОСОБА_5 повинен був ставити свій підпис; відомостей про нарахування ОСОБА_5 заробітної плати; лицевого рахунку на ім`я ОСОБА_5 ; наказів або розпоряджень, згідно з якими відповідна особа наділена правами складати графіки роботи та вести табелі обліку робочого часу працівникам, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ІНФОРМАЦІЯ_9 в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , у зв`язку з чим в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цій інформації, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Прокурором та слідчим доведено можливість доступу працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури юристу першого класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для ознайомлення та вилучення, а саме до:

-заяви на прийняття на роботу (директора та головного бухгалтера), Контракт, що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року;

-наказу на призначення на посаду (директора та головного бухгалтера), що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року;

-заяв на звільнення та відпустки, лікарняні (директора та головного бухгалтера), що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року;

-посадових інструкцій, положень (директора та головного бухгалтера), що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року;

-контракту (директора та головного бухгалтера), Контракт, що працювали в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року ;

-копій статуту, колективного договору, правил внутрішнього розпорядку, списку посад та працівників, положення про преміювання ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-заяви на прийняття на роботу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-наказу на прийняття на роботу ОСОБА_5 ;

-особової справи ОСОБА_5 ;

-заяви про відпустку, лікарняний, звільнення ОСОБА_5 ;

-табелів обліку робочого відпрацьованого часу ОСОБА_5 в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року;

-журналів інструктажів та інші відомості, в яких ОСОБА_5 повинен був ставити свій підпис;

-відомостей про нарахування ОСОБА_5 заробітної плати;

-лицевого рахунку на ім`я ОСОБА_5 ;

-наказів або розпоряджень, згідно з якими відповідна особа наділена правами складати графіки роботи та вести табелі обліку робочого часу працівникам, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ІНФОРМАЦІЯ_9 в період часу з 01.05.2015 року по 31.12.2016 року,

які знаходяться за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1