УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0001747 від 31.05.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 110-2 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 п. п. 1, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 КК України.

Клопотання мотивує наступним. У провадженні 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження № 0001747 від 31.05.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 110-2 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 п. п. 1, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи радикально налаштованою особою, незадоволеною діями державної влади, у другій половині 2016 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, вступив у попередню змову з громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності, та іншими особами на скоєння умисних дій з метою насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Діючи з вказаною метою, у другій половині 2016 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші особи, розробили план спільних злочинних дій, відповідно до якого узгодили істотні умови, що стосуються способу вчинення насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Згідно з даним планом злочинних дій, шляхом проведення впродовж 2017 року періодичних масових акцій протесту поблизу адміністративних будівель органів державної влади у м. Києві співучасниками планувалось дестабілізувати ситуацію в Україні та підняти соціальне напруження. В подальшому, співучасники злочину повинні були спровокувавши конфлікт з співробітниками правоохоронних органів під час однієї з зазначених акцій протесту, який призвів би до масових заворушень. В ході даних масових заворушень, з застосуванням зброї, співучасники злочину повинні були захопити адміністративні будівлі, що забезпечують діяльність органів державної влади, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) та Верховної Ради України ( АДРЕСА_2 ). Разом з тим, довести свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_4 не вдалося, оскільки його протиправна діяльність була припинена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 та 14.07.2017 він був затриманий у порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 110-2, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 КК України. 15.07.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 110-2 КК України. Того ж дня слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. 14.07.2017 в ході проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено, в тому числі, банківську картку Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Крім того, відповідно до листів ДКР СБ України № 2/5/4-16405нт від 27.06.2017, 2/5/4-20324нт від 02.08.2017 ОСОБА_4 до дій спрямованих на повалення державної влади в Україні залучив: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується банківськими картками Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ,№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ,№ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ,№ НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується банківськими картками Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_8 (рахунок одержувача № НОМЕР_9 ),№ НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 ,№ НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_9 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується банківськими картками Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_12 ,№ НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_11 ,№ НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_11 . На даний час з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_4 , встановлення механізму вчинення злочину та кола причетних осіб необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість встановити джерела надходження та подальше використання коштів, призначених для організації періодичних масових акцій протесту поблизу адміністративних будівель органів державної влади у м. Києві, що буде доказом вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення. Отримання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема встановлення фактів вчинення ОСОБА_4 дій спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Отримані під час тимчасового доступу документи будуть використані в якості речових доказів документів по матеріалах кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликалась, відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У провадженні 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001747 від 31.05.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 110-2 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 п. п. 1, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 користуються рахунками, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 або іншому слідчому за його дорученням тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю зробити копії, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів (банківських виписок) в документальному та електронному вигляді за період з 01.10.2016 по 14.07.2017, у повному обсязі, з зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських карток по банківським рахункам, обслуговування яких здійснюється за допомогою банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: