Справа№672/772/17
Провадження №1-кс/672/148/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2017 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гороцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000479 від 25.11.2015 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Городоцького районного суду звернувся слідчий СВ Гороцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в листопаді 2015року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля марки "Шевроле", шляхом обману, спонукала ОСОБА_4 через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 перерахувати 36502 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , не маючи на меті виконувати своє зобов`язання, шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого.

Враховуючи викладене, органом досудового слідства дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.

Встановлення персональних даних про власника рахунку, на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти за вищевказнаних обставин, анкетні, паспортні дані, місця реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської карти, даних про особу, яка безпосередньо зняла дані кошти, місцезнаходження терміналу за допомоги якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що ця особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого СВ Гороцького ВП ГУНП в Хмельницькій області дідули ОСОБА_6 перебуває кримінальне провадження №0000479 від 27.11.2015 року, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що в листопаді 2015 року ОСОБА_4 через всесвітню мережу "Інтернет" на сайті "РСТ" знайшов оголошення про продаж автомобіля марки "Шевроле", моделі "Авео" та зателефонував по номеру телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошені. Під час розмови, невстановлена в ході слідства особа, на ім`я ОСОБА_7 повідомила потерпілому про необхідність перерахунку вартості автомобіля в сумі 36 500 грн на його банківський рахунок, а також надати копії паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення необхідних документів.

23 листопада 2015 року о 10 год 44 хв 40 сек ОСОБА_8 через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 перерахував 36502 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , з яких зараховано 36317, 59 грн, 182,50 грн знято в якості комісії з отримувача та 2 грн - з платника.

Цього ж дня, після перерахунку коштів, потерпілий ОСОБА_4 зателефонував до невстановленої в ході слідства особи, на ім`я ОСОБА_7 , який

йому повідомив, що автомобіль марки "Шевроле", моделі "Авео" привезе у м. Київ о 18 год 23.11.2015.

Прибувши у м. Київ, ОСОБА_4 зателефонував до невстановленої в ході слідства особи на ім`я ОСОБА_7 по № НОМЕР_2 , однак вказаний номер телефон був поза мережею досягнення.

Після цього, потерпілий зателефонував на інший номер телефону особи, на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_3 , але він також не відповідав.

Таким чином, після перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 невстановлена особа вказаний автомобіль не поставила, заволодівши грошовими коштами потерпілої на суму 36502 грн.

Враховуючи викладене, органом досудового слідства дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.

Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, необхідно надати дозвіл тимчасовий доступ до персональних даних власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана є банківською таємницею.

Згідно з положеннями ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах. Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до таких речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на на тимчасовий доступ до речей та документів у вигляді зняття копій інформації про отримувача готівкового переказу (паспортні дані, ідентифікаційний код), місце зняття готівкових коштів, відправленого з Городоцького відділення Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , 23 листопада 2015 року, 10 год. 44 хв. 40 сек., заява на переказ готівки #ICKIF1123OPU3G платник ОСОБА_4 , банк платника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_5 , банк отримувача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок / карта НОМЕР_1 , сума 36 500 грн., комісія з отримувача 182,50 грн., комісія з платника 2 грн. До зарахування 36 317,50 грн. Загальна сума 36 502 грн. Призначення платежу; надходження за платіжними картками. ЕЦП:ICKTF11230PU3G. Чек підписано касиром ОСОБА_9 .

Обов`язок знімати інформацію та надання її слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або ж за його дорученням старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому цього ж відділу поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 05.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя