Справа № 367/83/17
УХВАЛА

27 лютого 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2
представника заявника ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю Укрлото-Київ на бездіяльність слідчого,
в с т а н о в и в:
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю Укрлото-Київ звернувся до Ірпінського міського суду Київської області із даною скаргою, в якій посилається на те, що 12 грудня 2016 року в нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 прийшли невідомі особи, які повідомили, що вони є слідчими СВ Ірпінського відділу поліції в Київській області та здійснили обшук приміщення. За інформацією слідчих вони діяли згідно з ухвалою про обшук, винесеною в рамках кримінального провадження, номер та дату якого не повідомили, копію ухвали не надали. На підставі договору суборенди нежитлового приміщення від 07 грудня 2016 року, дане приміщення перебуває у володінні та користуванні ТОВ «Укрлото-Київ».

Проте в ході проведення обшуку було вилучено майно, зокрема:

1. 7 системних блоків.

2. 8 моніторов.

3. 1 терминал МСЛ 8Х 410.

4. 438 гривень.

Обшук вказаного приміщення проводився із головною метою - зібрання достатньої доказової бази для ефективного та швидкого проведення досудового розслідування у рамках невідомого кримінального провадження, внесеного до ЄРДР невідомо коли, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Протее, ТОВ «Укрлото-Київ» у вказаному приміщенні за зазначеною адресою здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.». Вказане підтверджується листом TOB «M.C.Л» № 570-1 від 01.08.2016 року про надання дозволу на укладення між ТОВ «Розумні ігри» (розповсюджувачем державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на підставі договору розповсюдження № УК05-08-2016 від 05 серпня 2016 року) та ТОВ «Укрлото-Київ» договору передоручення, за яким останній зобов`язуватиметься здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей TOB «M.C.Л.».

Укладеним між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «Укрлото-Київ» договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 05 серпня 2016 року № ЛУК-05-08-2016, ТОВ «Укрлото-Київ» було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Стосовно програмного забезпечення, що встановлене на комп`ютерній техніці, яка знаходилась у вказаному приміщенні, то відповідно до висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року № 1327, розробленого за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження програмно-технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року №128/1037 (зі змінами). Тобто вказане програмне забезпечення є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства України з питань випуску та проведення державних лотерей в Україні.

Відповідно до п. 4 Висновків вказаного висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи пристрій візуалізації білетів лотерей «ВБЛ», що є складовою частиною Програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф», відповідає ТУ У 26.4-1:2015. П. 6 засвідчує, що пристрій візуалізації білетів лотерей «ВБЛ», за допомогою якого здійснюється візуалізація процесу розігрування придбаного гравцем білетів лотереї «Золотий тріумф», не містить будь-яких генераторів випадкових (псевдовипадкових) послідовностей (чисел), приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу, не має з`єднання з такими пристроями та/або програмами (крім з`єднання з центральною електронною системою).

Згідно із п. 25 для функціонування програмно-технічного комплексу «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» можливо використовувати пристрої на базі персонального комп`ютера (або безпосередньо персональні комп`ютери) в якості пристрою візуалізації білетів лотерей як невід`ємної частини електронної системи прийняття ставок лише в сукупності з комп`ютерною програмою «Програмне забезпечення візуалізації білетів лотерей», обов`язковим під`єднанням до центральної електронної системи прийняття ставок та з дотриманням технічних вимог до пристроїв візуалізації білетів лотерей «ВБЛ».

П. 5 вказаного Висновків вказаного висновку експерта вказує на те, що термінал електронної системи прийняття ставок (модель БХ-410), за допомогою якого здійснюється розповсюдження державної лотереї «Золотий тріумф», не містить будь-яких генераторів випадкових (псевдовипадкових) послідовностей (чисел), приладів та/або програм, які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу, та не має з`єднання з такими пристроями та/або програмами (крім з`єднання з центральною електронною системою).

Вказане засвідчує факт проведення у нежилому приміщенні, яке розташоване за адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, 6г, законної діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей. Таким чином, усе вилучене під час обшуку майно безпосередньо пов`язане саме з відповідною законною діяльністю із розповсюдження державних лотерей, що здійснюється ТОВ «Укрлото-Київ» за вказаною адресою, і ніякого відношення до незаконних дій із ведення та організації грального бізнесу немає.

За допомогою вилученого майна у нежилому приміщенні за вказаною адресою, що на підставі договору оренди від 07 грудня 2016 року перебуває у володінні та користуванні ТОВ «Укрлото-Київ», здійснюється законна господарська діяльність з розповсюдження державних грошових лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», яка ніякого відношення до грального бізнесу не має.

Окрім цього, відповідна документація, яка підтверджує законний характер господарської діяльності, що здійснюється за вказаною адресою, добровільно була надана представниками ТОВ «Укрлото-Київ» слідчим, які проводили обшук, проте була ним проігнорована на момент початку обшуку та вилучена разом із усім іншим майном. Вказане свідчить про чітко спрямований на вилучення майна, за допомогою якого ТОВ «Укрлото-Київ» здійснював законну господарську діяльність.

Відповідно до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, державна грошова лотерея «Золотий тріумф» проводиться на території України оператором державних лотерей TOB «М.С.Л.» з 5 червня 2015 року.

З усього наведеного випливає неспростовний факт проведення ТОВ «Укрлото-Київ» у нежилому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , законної господарської діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей, що не суперечить вимогам законодавства про ліцензування господарської діяльності та заборону грального бізнесу в Україні.

Тому скаржник вважає ,що майно,яке було вилучене 12.12.2016 року,було вилучено безпідставно та без прямого дозволу слідчого судді, оформленого у вигляді ухвали, оскільки слідчий суддя надав дозвіл на вилучення майна, яке використовується під час здійснення діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом, а не на вилучення майна, за допомогою якого здійснюється законна господарська діяльність із розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей TOB «M.C.Л.».

Крім того скаржник зазначив,що відповідно до кримінально-процесуального законодавства України слідчий був зобов`язаний внести клопотання слідчому судді про арешт вилученого майна не пізніше 13.12.2016 року.

У зв`язку із тим, що слідчий не виконав імперативну вимогу норми ст.ст.169 та 171 КПК, майно, вилучене під час проведення обшуку нежилого приміщення 12.12.2016 року, підлягає поверненню особі, у якої його було вилучено.

Скаржник просив постановити ухвалу про зобов`язання слідчого СВ Ірпінського ВП, який вилучив майно 12.12.2016 року за адресою: м. Ірпінь, вул. Центральна, 6г під час обшуку приміщення, повернути вилучене майно, а саме:

- 7 системних блоків.

- 8 моніторов.

- 1 терминал МСЛ БХ 410.

- Гроші в розмірі 438 гривень.

Під час розгляду скарги представник заявника ОСОБА_3 уточнив скаргу, зазначив, що у поданій скарзі перелік майна, яке було тимчасово вилучено та підлягає поверненню зазначено не конкретизовано без індивідуальних ознак, в зв`язку з чим виникла необхідність у поданні уточнень.
В зв`язку із викладеними обставинами заявник просить припинити допущену бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в порядку визначеному ст. 169 КПК України, шляхом постановлення ухвали про зобов`язання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0000132, негайно повернути все майно, тимчасово вилучене 12 грудня 2016р під час обшуку нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Системний блок марки Gamex, Системний блок марки HP; Системний блок марки HP; Системний блок марки HP; Системний блок марки HP; Системний блок марки Dell; Системний блок марки HP; Системний блок марки HP;Монітор марки Dell; Монітор марки Dell; Монітор марки Dell; Монітор марки Dell; Монітор марки Siemens; Монітор марки Samsung; Монітор марки Dell; Грошові кошти загальною сумою 303 грн.; Клавіатура марки Gembird; Клавіатура марки Havic; Клавіатура без назви чорного кольору; Електронний пристрій Bixolon.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 скаргу з уточненнями підтримав, підтвердив обставини, викладені у скарзі, просив її задовольнити.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Заслухавши пояснення представника заявника ОСОБА_3 , вивчивши матеріали скарги та оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000132 від 30.09.2015, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що скарга підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
У судовому засіданні було встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000132 від 30.09.2015, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.Як вбачається із витягу із ЄРДР,підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення про те,що в Ірпінському регіоні працюють гральні заклади ігрового бізнесу,а саме за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 ,вул..Центральна2, АДРЕСА_4 .Відомості про вчинення кримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України за адресою АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження № 0000132 від 30.09.2015 р до ЄРДР внесені не були.
Також,у судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_5 від 26 грудня 2016 року клопотання слідчого слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задоволено, надано дозвіл слідчому слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Ірпінського ВП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_7 на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , з усіма наявними приміщеннями,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення,відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення,а також речі,предмети і документи,знаряддя кримінального правопорушення або майно(речі,цінності,гроші),яке здобуте в результаті його вчинення,а також інші предмети,документи,магнітні носії інформації,які мають значеня для встановлення істини у даному кримінальному проваджені,а саме гральні автомати,комп`ютерні стимулятори,оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських документів,пов`язаних з підприємницькою діяльністю в сфері грального бізнесу та іншими суб`єктами господарювання,записеі книжки,журнали ведення обліку та інші документи,які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення,дискети,диски,флеш-картки,ком`ютерну техніку та інші магнітні носії інформації,на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення,фінансово-господарської діяльності,гроші та інші цінності,здобуті злочинним шляхом,речі,предмети і документи,знаряддя кримінального правопорушення,мобільні телефони,магнітні носії інформації,комп`стерна оргтехніка,що містить у собі іншу інформацію,яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення,інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення,які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадженя.
На виконання вищезазначеної ухвали слідчого судді ,старшим слідчим слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 30.12.2016р було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 та в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне майно: - Системний блок марки Gamex;Системний блок марки HP; Системний блок марки HP;Системний блок марки HP; Системний блок марки HP; Системний блок марки Dell; Системний блок марки HP; Системний блок марки HP; Монітор марки Dell; Монітор марки Dell; Монітор марки Dell; Монітор марки Dell; Монітор марки Siemens; Монітор марки Samsung;Монітор марки Dell; Грошові кошти загальною сумою 303 грн.; Клавіатура марки Gembird; Клавіатура марки Havic; Клавіатура без назви чорного кольору; Електронний пристрій Bixolon.

У відповідності до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Також відповідно до п. 3 ч.1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено якщо слідчий, прокурор не подасть до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Враховуючи викладені обставини,а також ті обставини,що в порушення вимог ч.1 ст. 100, ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області після вилучення вказаного вище майна не звернувся до суду із клопотанням про його арешт, що підтверджується оглянутими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження № 0000132 від 30.09.2015, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, а тому вказане майно підлягає негайному поверненню особі, у якої воно було вилучено.
У зв`язку з викладеним слідчий суддя прийшов до висновку, що скаргу слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 169, 171, 236, 303-304, 307 КПК України слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю Укрлото-Київ на бездіяльність слідчого задовольнити.
Зобов`язати слідчого слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0000132, повернути тимчасово вилучене 30 грудня 2016 року під час обшуку нежилого приміщення за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Центральна, 6 Г, майно, а саме: Системний блок марки Gamex; Системний блок марки HP; Системний блок марки HP; Системний блок марки HP; Системний блок марки HP; Системний блок марки Dell; Системний блок марки HP; Системний блок марки HP; Монітор марки Dell; Монітор марки Dell; Монітор марки Dell; Монітор марки Dell; Монітор марки Siemens; Монітор марки Samsung; Монітор марки Dell; Грошові кошти загальною сумою 303 грн.; Клавіатура марки Gembird; Клавіатура марки Havic; Клавіатура без назви чорного кольору; Електронний пристрій Bixolon.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1