Справа № 632/287/17
провадження №1-кс/632/70/17
УХВАЛА
16 березня 2017 р.

Первомайський міськрайонний суд Харківської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , отримавши клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 12 лютого 2017 року, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно: на металобрухт чорного та кольорового металу загальною вагою 694 кілограми 100 грамів; 4 ваг: настільні 1 штука, підлогові 3 штуки; записи на аркушах паперу, які знаходяться у папці червоного кольору; 9 учнівських зошитів із записами щодо приймання металобрухту, які належать ОСОБА_5 та були вилучені у ході обшуку 10.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 (складське приміщення) та які перебувають в Первомайському ВП ГУНП в Харківській області за адресою м. Первомайський, вул. Харківська-1 Харківської області.

Клопотання обґрунтовується тим, що 12.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 213 КК України, що полягає у наступному: у період часу з 06.09.2015 року по 10.03.2017 року ОСОБА_5 організував у складському приміщенні «Старого громадського центру» розташованому у буд. 81«а» на 1/2 мікрорайоні м. Первомайський Харківської області пункт прийому металобрухту та здійснював прийом металобрухту кольорових та чорних металів від населення без державної реєстрації та без спеціального дозволу (ліцензії). 10.03.2017 року на підставі Ухвали Первомайського міськрайонного суду Харківської області від 06.03.2017 року проведено обшук в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ТОВ «Ветеран» в особі директора ОСОБА_6 , що орендує ОСОБА_5 , де виявлено та вилучено металобрухт чорного та кольорового металу загальною вагою 694 кілограми 100 грамів; 4 ваг: настільні 1 штука, підлогові 3 штуки; записи на аркушах паперу, які знаходяться у папці червоного кольору; 9 учнівських зошитів із записами щодо приймання металобрухту.

Тимчасово вилучене майно має значення як речовий доказ у кримінальному провадженні, а з метою його збереження необхідно накласти арешт на нього, оскільки заінтересовані особи з метою уникнення кримінальної відповідальності можуть вжити заходи щодо його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання.

Власник майна в судові засідання, призначені на 15.03.2017 року об 1100 годині та на 16.03.2017 року о 1400 годині, не прибув, хоча судом вжито всіх заходів щодо повідомлення ОСОБА_5 про час, місце та дату судових засідань з розгляду клопотання про накладення арешту на майно, про що свідчать рапорти дільничного офіцера.

За таких обставин, враховуючи положення ст. 28 КПК України щодо розумних строків розгляду справи та ч.1 ст. 172 КПК України, суд приходить до висновку про можливість розгляду справи без участі власника майна ОСОБА_5 .

Від учасників кримінального провадження не надійшло клопотань про фіксацію процесу технічними засобами, тому фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилося.

Заслухавши прокурора та перевіривши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст.132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявна потреба досудового розслідування в їх застосуванні, можливість виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування, ця потреба виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 12 лютого 2017 року за ч. 1 ст. 213 КК України. В рамках провадження за ухвалою суду було проведено обшук та тимчасово вилучене майно: металобрухт чорного та кольорового металу загальною вагою 694 кілограми 100 грамів; 4 ваг: настільні 1 штука, підлогові 3 штуки; записи на аркушах паперу, які знаходяться у папці червоного кольору; 9 учнівських зошитів із записами щодо приймання металобрухту, які належать ОСОБА_5 та були вилучені у ході обшуку 10.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 (складське приміщення) та які перебувають в Первомайському ВП ГУНП в Харківській області за адресою м. Первомайський, вул. Харківська-1 Харківської області.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , пояснила, що у період часу з 06.09.2015 по 14.12.2016, вона без передбаченого законом порядку працевлаштування працювала на посаді приймальника пункту прийому металобрухту, розташованому у приміщенні «Старого громадського центру» за адресою: АДРЕСА_1 . З вказаного часу вона здійснювана приймання металобрухту чорного та кольорового металу у мешканців м. Первомайського Харківської області, за що отримувала щотижневу оплату за працю. З її слів власником пункту прийому металобрухту є ОСОБА_5 . Документів щодо ведення будь-якої діяльності по прийому металобрухту на вказаний пункт прийому металобрухту у ОСОБА_5 немає.

Допитані в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пояснили, що протягом тривалого часу вони здають на вказаний пункт прийому металобрухту, розташований у приміщенні «Старого громадського центру» за адресою: Харківська область, м. Первомайський, ? мікрорайон, будинок 81-а металобрухт. До кінця 2016 року на вказаному пункті прийому металобрухту працювала жінка на ім`я ОСОБА_11 . На теперішній час працює чоловік на ім`я ОСОБА_12 , який є власником вказаного пункту приймання металобрухту.

Відповідно до інформації Первомайського відділення Лозівської ОДПІ, станом на 02.03.2017 ОСОБА_5 , як фізична особа-підприємець, на податковому обліку не значиться.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 не є суб`єктом господарської діяльності, не має права здійснювати операції з металобрухтом, у зв`язку з тим, що в нього не має відповідного дозволу, на підставі якого здійснюється дана діяльність. Згідно з п.5 ст.1 Закону України «Про металобрухт» від 01.07.2011 заготівля металобрухту - діяльність, пов`язана із збиранням, купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту юридичними або фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом». Згідно з ч.ч.1,2,7 ст.4 вказаного Закону України «Операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, також їх приймальними пунктами. Діяльність, пов`язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, проводиться на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому законодавством. Ліцензії на заготівлю та переробку металобрухту кольорових і/або чорних металів можуть видаватися лише спеціалізованим підприємствам. Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних осіб, пов`язана із збиранням та реалізацією побутового брухту чорних та кольорових металів, а також діяльність фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності і юридичних осіб, пов`язана із збиранням та реалізацією промислового брухту чорних та кольорових металів, який утворився в результаті їх діяльності.

Так, частиною 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час огляду.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Так, частиною 5 ст. 237 КПК України передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише тих речей і документів, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 2 статті 167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, та є предметом кримінального правопорушення. За змістом ст. 173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб. Під час вирішення справи по заявленому клопотанню слідчим суддею були враховані вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України.

Беручи до уваги те, що для всебічного, повного та неупередженого розслідування необхідно з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення, а також те, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення і має доказове значення у даному кримінальному провадженню, слідчий судя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно - задовольнити.

Накласти арешт на металобрухт чорного та кольорового металу загальною вагою 694 кілограми 100 грамів; 4 ваг: настільні 1 штука, підлогові 3 штуки; записи на аркушах паперу, які знаходяться у папці червоного кольору; 9 учнівських зошитів із записами щодо приймання металобрухту, які належать ОСОБА_5 та були вилучені у ході обшуку 10.03.2017 за адресою: АДРЕСА_1 (складське приміщення) та які перебувають в Первомайському ВП ГУНП в Харківській області за адресою м. Первомайський, вул. Харківська-1 Харківської області.

Позбавити ОСОБА_5 права розпоряджатися будь-яким чином та використовувати майно (відчуджувати, розпоряджатися та/або користуватися ним), а саме: металобрухтом чорного та кольорового металу загальною вагою 694 кілограми 100 грамів; 4 вагами: настільні 1 штука, підлогові 3 штуки; записами на аркушах паперу, які знаходяться у папці червоного кольору; 9 учнівськими зошитами із записами щодо приймання металобрухту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не були присутні при оголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Суддя;ОСОБА_1