ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/9955/2016
УХВАЛА
30 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
30 листопада 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0000929, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Встановлено, що посадові особи КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) постійно перераховують на рахунки сторонніх організацій (зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за програмами модернізації обладнання, заміни зношених та застарілих труб, закупки нової техніки понад 2 млн. грн. щомісячно.

Однак, як встановлено, частина вказаних коштів витрачається нераціонально та не за призначенням шляхом завищення обсягів виконаних робіт та вартості використаних при цьому ТМЦ, що підтверджено результатом ревізії діяльності КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної ДФІ в Дніпропетровській області, акт № 06-21/07 від 09.09.2016 р.

У свою чергу, за наявними даними, в подальшому грошові ресурси спрямовуються вищенаведеними контрагентами КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умовними угодами на інші «буферні» структури для переведення коштів у готівкову форму.

Водночас, встановлені обставини господарських взаємовідносин КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, з боку останнього зафіксовано нанесення матеріальних збитків при проведенні будівельних робіт на загальну суму 1 128 тис. грн. шляхом завищення їх фактичних обсягів та вартості матеріальних ресурсів.

Крім цього, зустрічною звіркою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виявлено невідповідність розцінок при організації та проваджені програмних проектів, а також їх інформаційно-технологічному супроводі, що призвело до матеріальної шкоди комунальному підприємству в обсязі 521 тис. грн.

Отже, у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно перевірити відомості про вказаний факт, для чого необхідно вилучити документацію, що підтверджує факт взаємовідносин КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зокрема листування, обґрунтування та проведення тендерних процедур (тендерні пропозиції учасників, протоколи розкриття та оцінки тендерних пропозицій, акцепти тендерних пропозицій та інше), угоди на виконання робіт (надання послуг) з додатками, доповненнями та специфікаціями, проектно-кошторисна документація, звітна документація, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, товарно-транспортні та податкові накладні, розрахункові, платіжні доручення та відомості з вищевказаними комерційними структурами за період 2014-2016 р.р.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): листування, обґрунтування та проведення тендерних процедур (тендерні пропозиції учасників, протоколи розкриття та оцінки тендерних пропозицій, акцепти тендерних пропозицій та інше), угоди на виконання робіт (надання послуг) з додатками, доповненнями та специфікаціями, проектно-кошторисна документація, звітна документація, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, товарно-транспортні та податкові накладні, розрахункові, платіжні доручення та відомості з КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2016 р.р.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000929, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1