н/п 1-кс/766/2663/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.03.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на огляд,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на огляд споруд та приміщень Загальноосвітнього навчально виховного комплексу № 11 Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон вул. Рабоча, 205.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 09.11.2016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом створення фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» () з метою прикриття незаконної діяльності та за фактом розтрати та привласненням майна шляхом зловживанням службовим становищем службовими особами Управління капітального будівництва Херсонської міської ради () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205, ч.4 ст.191 КК України.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи зареєстрували ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» () за адресою: м. Херсон вул. Потьомкінська (Карла Маркса) буд. 13 кв. 9, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а виключно з метою прикриття протиправної діяльності, спрямованої на штучне надання послуг установам, підприємствам, організаціям при здійсненні діяльності у сфері будівництва у тому числі для Управління капітального будівництва Херсонської міської ради () та Управління освіти Херсонської міської ради ).

Додатково слідством встановлено, що службові особи Управління капітального будівництва Херсонської міської ради () м. Херсон вул. Суворова 38 у період часу з грудня 2015 року по листопад 2016 року шляхом зловживання службовим становищем вчинили розтрату бюджетних коштів у розмірі понад 300 000 грн. шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» () за виконання робіт з капітального ремонту тепломережі, які фактично у визначеному обсязі не проводились.

В ході допиту директора ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» - ОСОБА_5 встановлено, що до діяльності фірми відношення не має у зв`язку з тим, що зареєстрував підприємство на своє ім`я без мети здійснення фінансово господарської діяльності та отримання у встановленому законом порядку прибутку, а лише з метою отримання винагороди за проведення реєстраційних дії. Також ОСОБА_5 зазначив, що фінансово-господарську діяльність фірми не здійснював, жодних документів первинного бухгалтерського обліку не складав та не підписував, розрахунковими рахунками не користувався, звітність до податкових органів не подавав. Фірма ним зареєстрована на прохання гр. ОСОБА_6 , та саме йому було передано усі реєстраційні документи ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» а також чекова книжка що надає можливість знімати грошові кошти з рахунках в банку відкритих на ім`я вказаного суб`єкта господарювання.

Додатково ОСОБА_5 повідомив, що також на прохання ОСОБА_6 він без мети здійснення фінансово господарської діяльності перереєстрував на своє ім`я ТОВ «Укрпрофбуд» ().

Додатково встановлено, що згідно аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що за даними інформаційного ресурсу у мережі Інтернет «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» ТОВ «ВКФ «Дніпробуд» - виконавець робіт за державні кошти, для Управління капітального будівництва Херсонської міської ради та Управлінням освіти Херсонської міської за період з 01.05.2016 по 24.10.2016 перераховано державних коштів у загальній сумі 1 776 819,3 грн, а саме:

-від Управління капітального будівництва Херсонської міської ради у сумі 1 508 885,3 грн. згідно рішень Господарського суду Херсонської області за виконання капітальних ремонтів тепломереж;

-від Управління освіти Херсонської міської ради у сумі 267 934 грн. для проведення капітального ремонту покрівлі.

Так встановлено, що між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (підрядник) та Управління освіти Херсонської міської ради (замовник) укладено договір підряду № 4 від 10.08.2016 року за умовами якого Підрядник зобов`язався виконати Замовнику роботи по «Реконструкція покрівлі дитячого дошкільного ясла-садка № 20 за адресою: м. Херсон вул. 40 років Жовтня, 11-а. Ціна договору складає 602 360 грн.

Також між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (підрядник) та Управління освіти Херсонської міської ради (замовник) укладено договір підряду № 5 від 07.10.2016 року за умовами якого Підрядник зобов`язався виконати Замовнику роботи по «Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи №11 по вул. Рабоча, 205 у м. Херсоні. Ціна договору складає 290 654 грн.

На підставі викладеного, з метою фіксування або спростування факту можливості проведення будівельних (ремонтних) робіт ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Дніпробуд» (підрядник) для Управління освіти Херсонської міської ради (замовник), виникла необхідність у наданні дозволу на огляд споруд та приміщень Загальноосвітнього навчально виховного комплексу № 11 Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон вул. Рабоча, 205.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали наданого клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Тому, згідно з цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав для проведення огляду вказаного слідчим володіння особи, тому необхідно надати на це дозвіл.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя
у х в а ли в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_3 на огляд споруд та приміщень Загальноосвітнього навчально виховного комплексу № 11 Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон вул. Рабоча, 205.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1