ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9970/2016
УХВАЛА
01 грудня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 25.03.2016 року клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Грузії, громадянин республіки Грузія, не працюючий, раніше судимий (17.06.2011 Амур-Нижньодніпровським районним судом м. Дніпропетровська за ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 187 КК України до 4-х років позбавлення волі, 08.09.2012 умовно-достроково звільнений на 1 рік, 1 місяць та 6 днів), мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що у провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження № 0000046 від 10.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

У ході розслідування вказаного провадження було встановлено, що ОСОБА_6 , в групі з ОСОБА_7 у період з початку червня 2015 року по 02 листопада 2015 року, будучи фізичною особою, не маючи свідоцтва про реєстрацію як суб`єкта підприємницької діяльності та дозволу на виготовлення і реалізацію підакцизних товарів, керуючись мотивами незаконного збагачення, діючи умисно на території м. Дніпропетровська організував та здійснював незаконне придбання, виготовлення транспортування з метою збуту та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, виготовлених з недоброякісної сировини, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вживання яких становить загрозу життю та здоров`ю людей.

17 лютого 2016 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

22 лютого 2016 року досудове розслідування у кримінальному проваджені було зупинено та оголошено розшук підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6

15 березня 2016 року досудове розслідування у кримінальному провадженні було відновлено в зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7

31 березня 2016 року, відносно ОСОБА_7 , відповідно до ст. 291 КПК України, було складено обвинувальний акт, за підозрою у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, та для подальшого розгляду по суті направлено до Самарського районного суду м. Дніпропетровська.

У зв`язку з тим що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 не встановлено, його особу оголошено в розшук, прокурором у кримінальному провадженні 25 березня 2016 року було прийнято рішення про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 у кримінальне провадження № 0000022, відомості щодо якого 25.03.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

17.02.2016 почтовим відправленням за місцем його мешкання та реєстрації було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Докази обставин, які дають підстави для підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.204 КК України полягають у:

-Висновку судово-хімічної експертизи №474 від 06.11.2015;

-Висновку судово-хімічної експертизи №475 від 06.11.2016;

-Протоколами обшуків;

-Показами свідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , у період з початку червня 2015 року по 02 листопада 2015 року (його злочинну діяльність було припинено з незалежних від нього причин внаслідок виявлення такої проведенням слідчих дій), будучи фізичною особою, не маючи свідоцтва про реєстрацію як суб`єкта підприємницької діяльності та дозволу на виготовлення і реалізацію підакцизних товарів ліцензії на оптову та/або роздрібну торгівлю підакцизними товарами, керуючись мотивами незаконного збагачення, діючи умисно за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_7 , з метою забезпечення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування і збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, незаконно придбав у невстановлених слідством осіб з рук:

не менше ніж 1 тонна 839 літри 64 грами етилового спирту, міцністю 96,1-96,5%, завідомо невідомого походження, якість якого не підтверджена і є завідомо сумнівною, після чого за невстановлених обставин частину придбаного спирту ОСОБА_6 незаконно транспортував до гаражного боксу № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «Лада», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Рибальська, 1 (даний гаражний бокс № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , на підставі договору оренди приміщення від 03.06.2015 № 2 орендував у ОСОБА_8 ), де розмістив підпільний цех по незаконному виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв, із використанням обладнання, що забезпечує масове їх виробництво, та частину незаконно придбаного спирту етилового незаконно транспортував до гаражного боксу № НОМЕР_2 розташованого в автогаражному кооперативі «Каштан» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Каштанова, 10 (який ОСОБА_6 для ведення злочинної діяльності орендував у власника ОСОБА_9 ) де незаконно зберігав його.

Переслідуючи єдиний злочинний намір ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , у період з початку червня 2015 року по 02 листопада 2015 року (більш точної дати не встановлено) здійснював виробництво недоброякісних алкогольних напоїв наступним чином: привізши спирт етиловий до приміщення гаражного боксу № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «Лада», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Рибальська, 1 він розташовував дві пластикові ємності, об`ємом по 1 000 літрів кожна, із широкою горловиною на певній висоті від підлоги, заповнював її частину спиртом етиловим, який розводив проточною каналізаційною водою, яку брав з крану під`єднаного до централізованої системи водопостачання, що знаходиться у автогаражному кооперативі «Лада». Змішування відбувалось у співвідношенні приблизно 1 літр спирту етилового до 1,7 літри води, виготовивши таким чином водно-спиртову суміш у кількості не менше ніж 1 тонна 704 літри 50 грамів, з вмістом етилового спирту (міцністю) 35,7-36,1 % (горілки), тоді, ОСОБА_6 , здійснював вимірювання міцності виготовленої ним алкогольної продукції за допомогою універсального спиртометру та за допомогою шлангу, здійснював розфасовування виготовлених ним фальсифікованих алкогольних напоїв по пластиковим ємностям об`ємом по 5 літрів кожна, для більш зручного транспортування та збуту.

Таким чином ОСОБА_6 діючі за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 в період часу з червня 2015 року по 02.11.2015 р. незаконно виготовив алкогольні напої, а саме горілку в кількості не менш ніж 1 тонна 704 літри 50 грамів.

Так, 02 листопада 2015 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук за місцем незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції: АДРЕСА_3 , в гаражному боксі № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Лада», в ході якого було знайдено та вилучено обладнання, що забезпечує масоове виробництво алкогольних напоїв та 1 тонна 665 літрів готової горілчаної продукції, розлитої в пластикові пляшки обьємом по 5 літрів кожна.

02 листопада 2015 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук за місцем зберігання фальсифікованої незаконно придбаної алкогольної продукції в гаражному боксі № НОМЕР_2 автогаражного кооперативу «Каштан», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Каштанова, 10, де було знайдено та вилучено 1 тонна 202 літри спирту етилового, який зберігався в пластикових ємностях об`ємом по 200 літрів.

Після чого, ОСОБА_6 , в період з червня 2015 по 02 листопада 2015 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою групою осіб, незаконно виготовлені алкогольні напої з використанням транспортних засобів з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за попередньою домовленістю з покупцями, незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої, незаконно транспортували збули їх фізичним особам підприємцям та окремим громадянам мешканцям м. Дніпропетровська.

02 листопада 2015 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_7 АДРЕСА_4 , в ході якого було знайдено та вилучено:

-3 пластикові ємності об`ємом 3 літри кожна, одна з них заповнена на 1/3, у загальній кількості 7 літрів спиртовмісної суміші.;

-3 пластикові ємності об`ємом 5 літри кожна з темно-коричневою спиртовмісною сумішшю, у загальній кількості 15 літрів.

03 листопада 2015 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук в торговому приміщенні № 39 будинку АДРЕСА_5 , де здійснює свою підприємницьку діяльність підприємець ОСОБА_10 в ході якого було знайдено та вилучено:

-одну 5-ти літрову пластикову ємність, в якій знаходилося 2,5 літри водно-спиртової суміші.

03 листопада 2015 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук в торгівельного павільйону фізичної особи підприємця ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_6 в ході якого було знайдено та вилучено:

-одну 5-ти літрову пластикову ємність, в якій знаходилося 5,0 літри водно-спиртової суміші.

03 листопада 2015 року згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська працівниками податкової міліції було проведено обшук в в торгівельного кіоску № НОМЕР_3 , розташованого на території торгівельно-складського комплексу «Індустріальний» за адресою: АДРЕСА_7 де було знайдено та вилучено 10-ть літрів водно спиртової суміші.

Згідно висновку експерта від 06.11.2015 № 474 та висновку експерта від 06.11.2015 № 475 Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС України у Запорізькій області, встановлено, що надані зразки рідини є міцними алкогольними напоями спиртовмістними сумішами та спиртом етиловим. Надані спиртовмісні суміши не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови. Виготовлені кустарним способом з порушенням технології горілчаного та коньячного виробництва, та становлять загрозу для здоров`я людини.

Наданий спирт етиловий є недоброякісною сировиною, виготовлений промисловим (заводським) способом, не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та становить загрозу для здоров`я людини.

Надані спиртовмісні рідини та окремо спирт етиловий схожі між собою за концентраціями мікродомішок, за якісним складом та вмістом ідентифікованих компонентів, тобто мають загальну родову належність.

Підозрюваний ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, з корисливих мотивів, за який, відповідно до ч. 3 ст. 204 КК України, передбачено позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для їх виготовлення.

Крім того, ОСОБА_6 , знаходячись на волі, може перехововуватись від органів досудового слідства, перешкоджає здійсненню кримінальному провадженню.

Щодо розшукуваного ОСОБА_6 , то згідно листів Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 13.01.2016 № 0.64-388/0/15-16 та від 01.03.2016 № 0.64-3296/0/15-16 останній 12.11.2015 виїхав за межі України та станом на 01.02.2016 до України не повертався.

У зв`язку з вищевикладеним оперативними співробітниками були здійсненні необхідні заходи щодо залучення до розшуку підозрюваного ОСОБА_6 Державної прикордонної служби України та Інтерполу.

03.03.2016 за вихідним номером 1420/10/04-36-07-06-10 до Державної прикордонної служби України, у відповідності до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2013 № 280, направлено доручення щодо розшуку гр. ОСОБА_6 в пунктах пропуску через державний кордон.

09.03.2016 інформація про розшук ОСОБА_6 внесена до обліково-реєстраційних масивів Управління інформаційного забезпечення ГУНП у Дніпропетровській області.

08.04.2016 за вихідним номером 731/9/04-36-21-07-04 до сектору Укрбюро Інтерполу ГУНП в Дніпропетровській області було направлено лист щодо внесення до обліків Генерального секретаріату Інтерполу інформації про міжнародний розшук за «червоною карткою» з метою затримання та видачі (екстрадиції) в Україну підозрюваного за ч. 3 ст. 204 КК України в кримінальному провадженні № 0000046 громадянина Грузії ОСОБА_6

20.04.2016 вказаний громадянин, згідно листа сектору Укрбюро Інтерполу ГУНП в Дніпропетровській області від 28.04.2016 № 1503/103/4-2016/015/273 оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як:

«до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки»

Крім того, 17 листопада 2016 року Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська винесена ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 . Також, необхідно не пізніше 48 годин з часу доставки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечити його доставку до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну.

30.11.2016 підозрюваний ОСОБА_6 доставлений до ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_6 тримання під вартою у зв`язку з тим, що підозрюваний вчинив тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Підозрюваний та його адвокат в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження № 0000022, суд, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваного покладених на нього процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1, 3-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, те що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілого і свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_6 є не доцільним, оскільки вони не можуть виключити можливі ризики з якими прокурор обґрунтовує дане клопотання.

Разом з тим, суд відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України вважає необхідним визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, які будуть на нього покладені у разі внесення ним застави. Враховуючи положення п.2 ч.5 ст.182 КПК України, зокрема, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , суд вважає необхідним визначити заставу в сумі сорока розмірів мінімальних заробітних плат, оскільки застава у меншому розмірі не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах Дніпропетровської установи виконання покарань №4.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали щодо тримання підозрюваного ОСОБА_6 є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановити, що у разі внесення підозрюваним ОСОБА_6 , або іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок № 7442, отримувач територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, ОКПО 26239738 в ГУГКСУ в Дніпропетровській області, МФО 820172, застави у розмірі 55 120 гривень, ОСОБА_6 , підлягає звільненню з-під варти.

У разі внесення застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_6 , з-під варти зобов`язати його прибувати за кожною вимогою суду та покласти на нього обов`язки прибувати за кожною вимогою до слідчого чи прокурора, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження; не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого чи прокурора або суду, повідомляти слідчого чи прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що у разі не з`явлення його за викликом до слідчого чи прокурора без поважних причин або не повідомлення ним про причини своєї неявки, або порушення ним обов`язків, покладених на нього у цій ухвалі, застава звертається у дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1