Справа № 296/985/17
УХВАЛА
Іменем України
06 лютого 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Житомирської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Житомирській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001499 від 14.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.293 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що у другій половині листопада 2013 року представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , намагаючись імітувати «всенародну підтримку» курсу Уряду та Президента України, шляхом залучення ресурсів обласних осередків Партії Регіонів, які в свою чергу мали залучити районні партійні організації, у період Революції Гідності організували масові заходи на підтримку влади колишнього Президента України ОСОБА_4 у місті Києві.

Організація масових заходів полягала у формуванні груп людей із різних регіонів країни, у тому числі із Житомирщини, їх організованому перевезенні до міста Києва для подальшої участі у «антимайданах» проплачених мітингах, які відбувались у період із 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року на території Маріїнського парку та площі Конституції у місті Києві.

Встановлено, що 24 лютого 2014 року на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшла сума коштів у розмірі 421 394, 00 грн., які в подальшому 25 лютого 2014 знято з вказаного рахунку.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 , з`ясовано, що вказані кошти були зняті з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , а готівкові кошти перераховано у період з 25 лютого 2014 року по 28 лютого 2014 року в цьому ж відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки фізичних осіб підприємців, інших підприємств, установ та організацій, перед якими на той час у ІНФОРМАЦІЯ_4 існувала заборгованість.

Крім того, в ході допиту вказано, що частина коштів готівкою передана керівникам партійних організацій Партії Регіонів в Коростишівському, Черняхівському, Баранівському та Володарськ-Волинському районах. В ході досудового розслідування необхідно здобути інформацію про використання вказаних коштів, які зі слів ОСОБА_5 перераховувались через касу відділення банку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 ).

З метою надання належної правової оцінки показам свідка ОСОБА_5 , прийняття за результатами розслідування об`єктивного та неупередженого рішення у розумні строки, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських операцій проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 24.02.2014 по 28.02.2014 через касу відділення банку №Zl1, розташованого по АДРЕСА_1 , платником яких була ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , номер банківського рахунку № НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) 05.04.2012 відкрила банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З огляду на те, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання в ОВС слідчого відділу прокуратури Житомирської області радника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про банківські операції за період з 24.02.2014 по 28.02.2014 проведені через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , розташованого по АДРЕСА_1 , платником яких була ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , номер банківського рахунку № НОМЕР_1 ) із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банк, кодів ЄДРПОУ отримувача, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу(щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучення.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1