Справа № 523/6206/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2014 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 007411 від 21.11. 2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України слідчим слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси, -
Встановив:

У ході досудового слідства було встановлено, що 20.11.2013 року до чергової частини Суворовського РВ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , на протиправні дії посадових осіб ТОВ « Одеська мехколона № 10 котра розташована за адресою: м. Одеса, вул. Проценко, 32 підробляють фінансову звітність та здійснюють безтоварні угоди з фіктивним підприємствами.
21.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення ,передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом підробки документів.
В ході проведення досудового розслідування отримано відповідь з ДПІ у Суворовському районні м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області про відкриття рахунків ТОВ «Одеська мехколона № 10 (код ЕДРПОУ 00132500) в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».
Для перевірки руху коштів по рахункам ТОВ «Одеська мехколона № 10» ( код ЕДРПОУ 00132500) в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк « (МФО 328704) необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків: НОМЕР_1 , який відкрито 27.11.2013; НОМЕР_2 ,який відкрито 14.03.2011 р; НОМЕР_3 ,який відкрито 16.11.2009 р., НОМЕР_4 , який відкрито 16.11.2009 року.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються відкриття рахунків клієнта банку ТОВ « Одеська мехколона № 10 « ( код ЕДРПОУ 00132200 ) а саме 3 3311 від 27.11.2013 ,№ 9093 від 14.03.2011 р., № 8118 від 16.11.2009 р., № 598 від 16.11.2009 р., а також роздруківки руху грошових коштів по них, за період з моменту їх відкриття по 01.04.2014 р., що перебувають у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704 ) за адресою м Одеса, вул.. Щорса ,125 / 1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, для використання в подальшому у ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені . На основі викладеного ,враховуючи ,що отримати зазначені документи та відомості про них в інший спосіб немає можливості, керуючись ст.ст. 40,131,132,159 -164 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити.
Надати слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх ,що підтверджують стосунки банку Южного ГРУ ПАТ КБ « Приватбанк « (МФО 328704 код за ) розташованого за адресою :м Одеса , вул. Щорса , 125 / 1 з ТОВ « Одеська Мехколона № 10» ( код ЕДРПОУ 00132500), а саме: справи з юридичного оформлення банківських рахунків № НОМЕР_1 від 27.11.2013 , № НОМЕР_2 від 14.03.2011 р., НОМЕР_3 ВІД 16.11.2009 Р., № 5982 ВІД 16.11.2009 р., у тому числі заяви на відкриття рахунків ,договорів на розрахункове касове обслуговування клієнта ,доручення на право вчинення юридичних дій на ім`я особи ,яка має право на відкриття та розпорядження рахунками ,заяви на видачу чекових книжок ,грошові чеки ,корінці грошових чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_1 від 27.11.2013 ,№ НОМЕР_2 від 14.03.2011 р., № НОМЕР_3 від 16.11.2009 р., № НОМЕР_4 від 16.11.2009 р. за період часу з моменту відкриття по 01.04.2014 р., платіжні доручення щодо списання коштів з зазначених рахунків у зазначений період ,протоколи системи «Клієнт Банк « ,у яких містяться дата та час з`єднання ,електронне ім`я користувача ТОВ «Одеська мехколона № 10 « за вищезазначеній період ,інформація роздруківки руху грошових коштів по рахунках клієнта банку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 за період часу з моменту відкриття по 01.04.2014 р. із розшифровую контрагентів (назва, код ЄДРПОУ , МФО банківських установ ,номер рахунків ), призначення дат платежів ,часу проведення платежів ,номерами платіжних документів ,сумами платежів ,а також з вказівками вхідних та вихідних залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня , референт кожного платіжного документу.
Після проведення всіх необхідних слідчих дій, вилучені документи підлягають негайному поверненню до Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанку» за адресою: м.Одеса, вул. Щорса,125 /1.
Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1