печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003030 від 27.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 31.08.2016 року між ОСОБА_6 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_7 (продавець) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 4, 5 вказаного вище договору купівлі-продажу нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_1 , ринкова вартість квартири згідно Звіту про незалежну оцінку вартості квартири, дата оцінки 30.06.2016 р., оцінка проведена суб`єктом оціночної діяльності ПП « ОСОБА_8 », (що діє на підставі Сертифікату №561/15 суб`єкта оціночної діяльності, виданого ФДМУ від 06.07.2015 р.), становить 5 296 000 гривень.

Балансова вартість квартири, яка відчужується, згідно Довідки вих. №30-08/16 від 30.08.2016 року, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діє в інтересах і за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не диверсифікованого виду закритого типу, становить 5 296 000 гривень.

Разом з тим, як встановлено із заяви про вчинення кримінального правопорушення вартість квартири із аналогічними характеристиками відповідно до веб-сайту www.olx.ua становить 410 750$, що станом на 01.09.2016 за офіційним курсом НБУ становить 10 535 737 грн., що може свідчити про заниження оціночної вартості квартири на суму понад 5 млн. грн.

На теперішній час з метою дослідження достовірності проведеної ПП « ОСОБА_8 » незалежної оцінки вартості вказаної квартири, а також дослідження факту ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у розпорядженні ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до наступних документів:

-оригінал звіту від 30.06.2016 про незалежну оцінку вартості квартири, що розташована за адресою АДРЕСА_1 (в тому числі описова частина, розрахункова частина та всі додатки),

-оригінал договору від 30.06.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення оцінки вказаної квартири та додатки до нього,

-копій документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до вказаних договорів, в т.ч. квитанції, платіжні доручення, чеки та ін.,

-копії документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладення договору щодо проведення оцінки та складення звіту про незалежну оцінку вартості квартири, що розташована за адресою АДРЕСА_1 ,

-інші оригінали звітів про оцінку вартості квартир (в тому числі описова частина, розрахункова частина та всі додатки) та договорів щодо проведення оцінки квартир та/або приміщень за адресою АДРЕСА_3 та додатки до них.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин умисного ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

З п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у розпорядженні ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме наступних документів:

-оригінал звіту від 30.06.2016 про незалежну оцінку вартості квартири, що розташована за адресою АДРЕСА_1 (в тому числі описова частина, розрахункова частина та всі додатки),

-оригінал договору від 30.06.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо проведення оцінки вказаної квартири та додатки до нього,

-копій документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до вказаних договорів, в т.ч. квитанції, платіжні доручення, чеки та ін.,

-копії документів, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладення договору щодо проведення оцінки та складення звіту про незалежну оцінку вартості квартири, що розташована за адресою АДРЕСА_1 ,

-інші оригінали звітів про оцінку вартості квартир (в тому числі описова частина, розрахункова частина та всі додатки) та договорів щодо проведення оцінки квартир та/або приміщень за адресою АДРЕСА_3 та додатки до них.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 31220/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1