У Х В А Л А
Іменем України
08 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення 3-го відділу поліції Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення 3-го відділу поліції Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0014480, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує наступним. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.12.2015 до 3-го відділу поліції Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що 02.12.2015 приблизно о 12 годині 20 хвилин, перебуваючи в приміщенні мало архітектурної споруди з надписом «Ломбард Гарант» з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 49, невстановлена особа, видаючи себе за касира, після отримання та перерахування грошових коштів в сумі 100 000 доларів США, з приміщення вищезазначеної споруди зникла разом з грошовими коштами, тим самим шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 100 000 доларів США. Оперативними працівниками затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення впізнання за участю потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_7 , останні впізнали ОСОБА_6 , та вказали на нього, як на чоловіка котрого 02.12.2015 приблизно о 12 годині 30 хвилин бачили біля вхідних дверей до приміщення мало архітектурної споруди з надписом «Ломбард Гарант» з вивіскою «Обмін валют» за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 49, котрий побачивши їх, відразу повернувся та перестав розмовляти по мобільному телефону. В подальшому в ході перевірки отриманої інформації від потерпілої сторони, стосовно аналогічного обміну валют та розміщення інформації на сайті «minfin.com.ua» , працівниками УКР ГУ НП в м. Києві по вул. Григоренка, 41, в м. Києві по підозрі у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення затримано громадянина: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час огляду місця події за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 49, огляду місця події за адресою: м. Київ, вул. Григоренка, 41, поверхневого огляду сумки гр. ОСОБА_6 , автомобіля марки «Фольцваген Поло», д/н НОМЕР_1 , яким користується гр. ОСОБА_6 , та обшуку квартири АДРЕСА_2 були оглянуті та вилучені речі, зазначені у клопотанні. Приймаючи до уваги вищезазначене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що виявлені та вилучені вищезазначені речі та документи, кожний окремо та у своїй сукупності, можуть свідчити про вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. З метою виконання завдань та забезпечення кримінального провадження, вважаю за необхідне вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вищезазначене вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити. Додатково пояснив, що майно на яке вимагається накладення арешту відповідає критеріям зазначеним у ст. 167 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, в провадженні СВ 3-го відділу поліції Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000328 відкрите 21.10.15, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.
Приписами ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до 167 КПК України тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути майно та речі, пристосовані та використані чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як свідчать матеріали клопотання в ході проведення оглядів місця події за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 49, огляду місця події за адресою: м. Київ, вул. Григоренка, 41, поверхневого огляду сумки гр. ОСОБА_6 , автомобіля марки «Фольцваген Поло», д/н НОМЕР_1 , яким користується гр. ОСОБА_6 , та обшуку квартири АДРЕСА_2 були вилучені речі на які вимагається накладення арешту.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

В свою чергу п. 2,4 ч. 2 ст. 167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути майно та речі, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Таким чином застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на тимчасово вилучене майно є можливим за умови наявності обставин визначених в вищенаведеній нормі процесуального закону.

Беручі до уваги, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нерухоме майно на яке вимагається накладення арешту відповідає критеріям зазначеним у ст. 167 КПК України і це було доведено слідчим під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для застосування положень ст. 170 КПК України.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: принтер марки «Canon», монітор марки «LG», лічильник банкнот марки «NEO», ультрафіолетову лампу марки «PRО», наліпку «Обмін валют» та металевий ключ, яке вилучено в ході огляду місця події за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 49; куртку, монітор марки «Самсунг», ультрафіолетову лампу марки «PRO», калькулятор, лічильник банкнот марки «NEO», шапку, матерчату печатку, пакунок; 3 картки мережі будівельних супермаркетів «Олді», візитні картки, картку «Приватбанк» видана на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_6 , чеки, гаманець, 3 фотокартки розмірами 3х4, 2 флакони парфумів, кулькову ручку, 2 гігієнічні губні помади, каплі для очей «Візин», склянну прозора посудина з мікрочипом в середині, три флеш карти, упаковку стартового пакету «3моб» (інтернет), 4 ключі та 1 домофонний ключ, флеш карта з мікро-сіді з адаптером, запальничка «ВІС», жетон для проїзду в метрополітені, технічний паспорт на автомобіль марки «Фольцваген Поло», мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 , футляр з картками в середині, грошові кошти в сумі 2594 ( дві тисячі п`ятсот дев`яносто чотири ) гривні та 1 (один) долар США, які вилучено в ході огляду місця події за адресою: м. Київ, вул. Григоренка, 41; картонну коробку, на якій мається напис «PRO 40U NEO» та «S/N 40208036», також на одній із сторін вказаної коробки мається напис барвником синього кольору «ВІТРИНА», в якій знаходяться: шматок картону на якому мається напис «Детектор валют УФ «PRO 12» та S/N 20223320»; пінопластові пакувальні пластини білого кольору; фіскальний чек № 0143 від 02.12.2015 операція проводилася о 16 годині 12 хвилин 50 секунд, а саме купівля лічильника банкнот PRO-40 та детектора валют УФ PRO-12 у ТОВ «Епіцентр К», що по вул. Братиславська, 11 в м. Києві; змінні резинові частини та кісточка для чищення, із дерев`яною ручкою, які упаковані у прозорий поліетиленовий пакет із пазовим замком; дисплей із вмонтованим до нього проводом на одному кінці та знаходиться штекер для роз`ємну; книгу у м`якій обкладинці (інструкція із користування лічильником банкнот PRO-40); сумку-портфель, з однією шлейкою через плече, в кишені вказаної сумки під час огляду у потайній кишені виявлено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_5 виданий Московським РВ ХУ УМВС України в Харківській обл., та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_6 ; сумку-портфель з однією шлейкою через плече; перчатку матерчасту чорного кольору; шапку двохсторонню; шапка чорного кольору; фіскальний чек №0157 від 02.12.2015 операція проводилася о 17 годині 21 хвилин 20 секунд, а саме купівля совка + щітка з довгою ручкою та рукавички з крапкой ПВХ у ТОВ «Епіцентр К», що по пр. Григоренка, 40 в м. Києві; листок паперу формату А-4 із зведеним таблицю курсів валют (30.11.2015) та вказано, що інформація отримана від ПАТ «Банк «Київська Русь», м. Київ, Хорива, 11-А http://www.kruss.kiev.ua/; листок паперу формату А-4 із зведеним таблицю курсів валют (станом на 30.11.2015) та вказано, що інформація отримана від ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР», м. Київ, Лукя`нівська, 1 http://www.bank-fp.com.ua/; акт наданих послуг № ВСН0020466 від 29.04.14 складений між ТОВ «Тандем-Авто» та ОСОБА_9 на одному аркуші; договір № 28-11/15 оренди нежитлових приміщень від 28.11.2015 укладений між ТОВ «Пріоритетінвест» та ФОП ОСОБА_10 на оренду МАФ площею 30,0 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 , на шести аркушах, із додатком №1 до договору; копія паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_7 (сторінки № 1-5, 10,11); копія карти фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_6 ; фото копія банківської ліцензії № 265 від 19.10.2012 видана ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» на право надання банківських послуг; анкету від імені ОСОБА_6 до ГО «Антикорупційне бюро України»; заяву про відповідальність від імені ОСОБА_6 члена ГО «Антикорупційне бюро України»; заяву про призначення на посаду від імені ОСОБА_6 до ГО «Антикорупційне бюро України»; зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці від імені ОСОБА_6 перед ГО «Антикорупційне бюро України»; дві газети «Aviso» видання №91 від 23 листопада 2015 року, в якому відмічені різні оголошення про здачу в оренду нежитлових приміщення, та біля деяких оголошень зроблено помітки; паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 серії НОМЕР_8 виданий Залізничним РУ ГУМВС України в м. Києві, 10.03.1998 року; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_10 ; тримач для сім-карти мобільного оператора «Life» із № НОМЕР_9 ; тримач для сім-карти мобільного оператора «Київстар» із № НОМЕР_10 ; тримач для сім-карти мобільного оператора «Life», в середині якої знаходиться тримач для сім-карти мобільного оператора «Life» із № НОМЕР_11 ; блокнот у палітурці жовтого кольору із зображенням емблеми та написом «НАЦІОНАЛЬНА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» в якому містяться чорнові записи нанесені барвниками чорного та синього кольорів; блокнот у палітурці чорного кольору та напівпрозорою частиною палітурки із зображенням кішки та написом «NOTEBOOK» в якому містяться чорнові записи нанесені барвниками чорного та синього кольорів; фіскальний чек №0335 від 02.12.2015 операція проводилася о 16 годині 16 хвилин 55 секунд, а саме купівля Пакет пак 40 (см)*68 у ТОВ «Епіцентр К», що по вул. Братиславській, 11 в м. Києві; фіскальний чек №68 від 02.12.2015 операція проводилася о 10 годині 15 хвилин, а саме купівля пакет оксі-розкладний, сумка через плече, рукавички в`язані захисні, тройник BUKET, подовжувач Borsan, 562 долоні печатки, наст. лампа ННБ 01-60-314, світлодіодна лампа у ТОВ «Епіцентр К», що по вул. Полярна, 20-Д в м. Києві; фіскальний чек №4729 від 27.11.2015 операція проводилася о 18 годині 42 хвилин 58 секунд, а саме купівля бензин АИ-95-К5-Євро на АЗС магазин, ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», що по вул. Межигірській, 87/а в м. Києві; копію товарного чеку від 11.08.2015 про купівлю Lenovo Vibe Z (R910) Silver UACRF та копія гарантійного талону від інтернет-супермаркету «Розетка» на товар Lenovo Vibe Z (R910) Silver UACRF серійний номер 92036; фіскальний чек №24 від 02.12.2015 операція проводилася о 09 годині 56 хвилин, а саме купівля лічильника банкнот PRO-40 у ТОВ «Епіцентр К», що по вул. Полярна, 20-Д в м. Києві; видаткову накладну Ззз/К7-0388821 від 02.12.2015 від ТОВ «Епіцентр К», що по вул. Полярна, 20-Д в м. Києві на лічильник банкнот PRO-40U; сім-карту мобільного оператора «Life» № НОМЕР_12 ( з даної сім-картки невідомий телефонував 26.11.2015 року колишньому орендатору МАФ по вул.Щербакова, 49, в м.Києві, гр. ОСОБА_11 ), з приводу залишення задніх дверей кіоску без заміни; сім-карту мобільного оператора «Life» № НОМЕР_13 ; сім-карту мобільного оператора «Life» № НОМЕР_14 ; сім-карту мобільного оператора «Life» № НОМЕР_15 , сім-карту мобільного оператора «Life» № НОМЕР_9 , сім-карту мобільного оператора «Life» № НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «NOKIA», ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , 2: НОМЕР_18 з сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Астеліт» № НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «SONY», ІМЕІ: НОМЕР_20 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_21 , яке вилучено в ході огляду автомобіля марки «Фольцваген Поло», д/н НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «НТС», ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки «НТС», ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_25 ; ноутбук марки «НР»; вай-фай розтер; коробку з-під мобільного телефону марки «Нокіа 225» з надписом ІМЕІ 1: НОМЕР_17 , ІМЕІ 2 : НОМЕР_18 ( даний телефон вилучений 03.12.2015 року під час проведення обшуку автомобіля марки «Фольцваген Поло»), ключі від автомобіля марки «Фольцваген Поло», д/н НОМЕР_1 , з брелоком від сигналізації «Шериф»; планшет «ІРАD», ІМЕІ: НОМЕР_26 ; картку «Приватбанк» № НОМЕР_27 , кредитна картку «Приватбанк» № НОМЕР_28 , блокнот для записів «ОТР лизинг»; карту пам`яті на 8 гб; карту пам`яті на 32 гб; карту пам`яті (мікро сд) на 1 гб, яке вилучено в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 .

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя