Справа № 569/3830/17
УХВАЛА

13 березня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , в своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів за період часу з 01.01.2016 по 02.03.2017 роки, здійснення зовнішньо - економічні операції з експорту товарно-матеріальних цінностей автотранспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , котрі знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Із матеріалів клопотання вбачається, що у 2016 році, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з корисливих мотивів, діючи у власних інтересах, порушуючи встановлений Конституцією України порядок реалізації службовими особами своїх повноважень та управлінських функцій в межах наданих їм прав та покладених на них обов`язків, маючи на меті систематичне отримання незаконних прибутків на постійній основі від реалізації автомобілів за підробленими документами, використали документи, які містять ознаки підроблення, а саме сертифікатів відповідності, на підставі яких ОСОБА_4 , ОСОБА_5 здійснили реєстрацію транспортного засобу «AUDI Q7», 2011 р.в., номер кузова НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 на задекларовану суму 216000 грн., а також транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUREG», 2012 р.в., номер кузова НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_6 на задекларовану суму 219400 грн., всупереч чинному законодавству України, як наслідок завдано збитку державі на загальну суму 435400,00 грн., що є тяжкими наслідками, що вважаються як такі, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що вищевказані документи необхідні, для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді, тому тимчасовий доступ до речей і документів є необхідним за наведених обставин.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), та у разі їх відсутності у матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження №0000010 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та заслухавши його думку, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), вищеперерахованих документів, котрі знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно з положеннями статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись статтями 9, 159, 163, 164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , а також за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , на тимчасовий доступ та вилучити (здійснити їх виїмку) оригінали документів за період часу 01.01.2016 по 02.03.2017 роки, здійснення зовнішньо - економічні операції з експорту товарно-матеріальних цінностей автотранспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: вантажно-митні декларації; інформаційні аркуші митного контролю за ВМД; акти про проведення митного огляду товарів; документи, що свідчать про здійснення оцінки товарів, що підлягали замитненню, в тому числі декларацію митної вартості, техніко-економічні обґрунтування ціни ТМЦ; міжнародні товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; міжнародні договори щодо поставки товарів; документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності суб`єкта ЗЕД; документи в яких зазначено дані перевізника товару, транспортного засобу з використанням якого здійснюються перевезення; супровідні документи на ТМЦ в тому числі сертифікати якості, пакувальні листи, документи, що свідчать про походження ТМЦ (видаткові накладні і т.п.), висновки досліджень, а також інші документи які подавалися вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності щодо автотранспортних засобів, котрі знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1