Єдиний унікальний номер 725/1409/14-к
Номер провадження 1-кс/725/234/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м.Чернівців
в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,
представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_4 ,
розглянув клопотання слідчого по кримінальному провадженні № 0000808 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 сприяння молодіжному житловому будівництву спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в порушення ст. 197 Податкового кодексу України, внесли в довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по будівництву житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 витрати, у вартість яких включили податок на додану вартість в сумі понад 200 тисяч гривень, чим спричинили інтересам держави тяжкі наслідки.
Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 сприяння молодіжному житловому будівництву укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про делегування повноважень замовника будівництва від 16.01.2007 року без номеру, згідно з яким вказане товариство визначено забудовником житла та надано право розпоряджатися житловою площею в об`ємі житлового будівництва в АДРЕСА_1 .
В подальшому ЧРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано інвестиційних коштів, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на будівництво житлового будинку в АДРЕСА_1 , на загальну суму 11 083 400 гривень.
Зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що на суми перерахованих Регіональним управлінням інвестиційних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені позичальників фонду бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нараховувалися податкові зобов`язання по сплаті податку на додану вартість.
З 2010 року по даний час інвестиційних коштів на будівництво житла за адресою АДРЕСА_1 В перераховано 190 000 гровень податку на додану вартість.
Згідно довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 по будівництву багатоквартирних житлових будинків підписаних підрядником (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та замовником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») станом на 01.07.2013 року виконано робіт на суму 9 358 300 гривень, у вартість яких включено податок на додану вартість сумі 1 240 600 грн. Згідно до роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_8 , підрядні організації, які залучені замовником до (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») до будівництва об`єктів житла, що будується за державні кошти не повинні нараховувати податок на додану вартість на виконані ними будівельно-монтажні роботи з такого будівництва.
Крім того, з метою завищення вартості придбаних матеріалів та незаконного отримання в подальшому бюджетних коштів, в тому числі і ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неодноразово здійснювало придбання вказаних матеріалів у юридичних та фізичних осіб, керівником яких являвся ОСОБА_5 , які в свою чергу здійснювали закупівлю матеріалів на підприємствах, засновником яких також являвся ОСОБА_5 або його родичі, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_12 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ).
З метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків між вище переліченими юридичними та фізичними особами, виникла необхідність у перевірці руху коштів зазначених підприємств, оскільки вказані товариства та ПП приймали участь у будівництві будинку АДРЕСА_1 .
Крім того, з метою завищення вартості придбаних матеріалів та незаконного отримання в подальшому бюджетних коштів, в тому числі і ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неодноразово здійснювало придбання вказаних матеріалів у юридичних та фізичних осіб, керівником яких являвся ОСОБА_5 , які в свою чергу здійснювали закупівлю матеріалів на підприємствах, засновником яких також являвся ОСОБА_5 або його родичі, а саме: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_11 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_12 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ).
Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) мають у своєму розпорядженні розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , а саме:
- ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритий 20.04.2010 року українська гривня;
- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритий 20.04.2010 року українська гривня.
- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритий 15.06.2012 року українська гривня.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по руху коштів по рахунках клієнтів банку та інші документи, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх отримання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на доводи викладені в ньому .
Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши сторону кримінального провадження, перевіривши його доказами, враховуючи той факт, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані, про те, що речі та документи про доступ та вилучення яких клопоче слідчий перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України , виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.04.2010 року по 13.02.2014 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по наступним розрахунковим рахункам:
- ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритий 20.04.2010 року українська гривня;
- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритий 20.04.2010 року українська гривня.
- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритий 15.06.2012 року українська гривня.
Роз`яснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала діє до 14 квітня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1