Провадження № 1-кс/592/4596/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
12 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000338 від 19.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, щодо заволодіння бюджетними коштами на суму близько 900 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у липні серпні 2016 р. з метою заволодіння грошовими коштами, виділеними на будівництво тролейбусної лінії АДРЕСА_1 , не маючи наміру виконувати будівельні роботи за договором у повному обсязі, підготували та подали замовнику закупівлі документацію щодо відповідності підприємства вимогам документації конкурсних торгів, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами на суму близько 900 000 грн.

На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні фактів зарахування та зняття грошових коштів за рахунком ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, рахунок № НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2016 р. до 09.12.2016 р., оскільки вказані дані є доказом одержання ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,- банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, існує необхідність у отримані тимчасового доступу і вилученні документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків, оскільки інформація про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх рух не можуть бути отримані іншим способом, окрім, як шляхом тимчасового доступу та вилучення документів у вказаній банківській установі. Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про власника рахунка № НОМЕР_1 , із зазначенням наявних у банківській установі даних власника; роздруківку про суму залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , на момент виконання тимчасового доступу; роздруківку про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , 5 за період часу з 01.07.2016 р. до 09.12.2016 р.;

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Харків.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 або працівникам ГУ НП в Сумській області за дорученням слідчого чи прокурора.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1