Справа № 760/8783/17
Провадження №1-кс/760/7516/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого детектива Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в судді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів кримінального провадження № 0001067 від 20.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначає, що 22.02.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 начальнику відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення прокуратури Київської області ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, а саме у підбурюванні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) за наступних обставин.

З доданих до клопотання документів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 20.05.2015 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0003009 за фактом розтрати майна шляхом зловживання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем.

Як вказує детектив, у березні-квітні 2016 року (більш точний час не встановлений), у ході особистої розмови директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з раніше знайомим йому працівником прокуратури Київської області ОСОБА_4 , останній запевнив ОСОБА_5 у можливості вирішити питання про закриття кримінального провадження № 0003009 за грошову винагороду, шляхом узгодження зазначеного питання з прокурором у кримінальному провадженні та його керівництвом.

Детектив зазначає, що за попередньою домовленістю між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та з метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_4 , 26.04.2016 у АДРЕСА_1 відбулась зустріч між вказаними особами.

Детектив вказує, що під час зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , у своєму особистому автомобілі марки «Mitsubishi» д.н.з. НОМЕР_1 , отримав від ОСОБА_5 частину грошових коштів у сумі 30 000 грн. за допомогу у вирішенні питання про закриття кримінального провадження № 0003009, шляхом узгодження зазначеного питання з уповноваженими на закриття кримінального провадження № 0003009 службовими особами, які займають відповідальне становище та особами, які можуть впливати на вказаних осіб.

Зазначено, що у подальшому за результатами численних перемовин між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з приводу виконання попередніх домовленостей, 22.08.2016 ОСОБА_4 указав ОСОБА_5 на необхідність перерахування 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для прискорення прийняття рішення про закриття кримінального провадження № 0003009.

Детектив посилається на те, що у результаті чого, 16.09.2016 ОСОБА_5 перерахував 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , попередньо узгодивши у телефонному режимі з ОСОБА_4 прізвище власника банківського рахунку, яким виявився громадянин ОСОБА_6 .

Детектив зазначає, що після вказаних подій ОСОБА_4 ухилявся від зустрічей з ОСОБА_5 , під час рідкісних розмов орієнтував ОСОБА_5 на необхідність очікування рішення про закриття кримінального провадження № 0003009, яке було узгоджено ОСОБА_4 із відповідними уповноваженими особами.

Детективом зазначено, що ОСОБА_4 будь-яких дій щодо незаконного впливу на стан досудового розслідування кримінального провадження № 0003009 не вчиняв, крім того, згідно до службових повноважень не мав такої можливості.

Зазначено, що ОСОБА_4 протягом тривалого часу вводив в оману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , стверджуючи, що має можливість вирішити питання з уповноваженими на закриття кримінального провадження № 0003009 службовими особами, які займають відповідальне становище та особами, які можуть впливати на вказаних осіб.

Крім того, детектив посилається на те, що працівником прокуратури Київської області, з яким ОСОБА_5 протягом квітня 2016 лютого 2017 року вів перемовини з приводу закриття кримінального провадження № 0003009, є начальник відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Зазначено, що начальник відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , шляхом обману заволодів грошовими коштами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у сумі 50 000 грн. та вчинив підбурення ОСОБА_5 на замах до надання неправомірної вигоди уповноваженим на закриття кримінального провадження № 0003009 службовим особам, які займають відповідальне становище.

Детектив вказує, що на даній стадії досудового розслідування з метою підтвердження або спростування причетності ОСОБА_6 у злочинній змові з підозрюваним до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, з метою документування протиправної діяльності підозрюваного ОСОБА_4 , для остаточного та беззаперечного доведення його вини у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та надання правової оцінки діям підозрюваного ОСОБА_7 та інших можливих причетних осіб, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), отримання від банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: юридична адреса - АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 ), - всієї наявної у паперових та електронних документах інформації щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та відповідного закріпленого банківського рахунку, відомостей щодо всіх інших банківських рахунків клієнта ОСОБА_6 , відомостей про рух грошових коштів, банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, про фінансово-економічний стан клієнта, фото-, відеоматеріали й т.д. із наданням оригіналів та належним чином завірених та підписаних уповноваженою посадовою особою копій усіх наявних підтверджуючих документів (за відсутності нижчеперелічених документів або неможливості надання такої інформації зазначити письмово в офіційному листі про причину ненадання), а саме:

- відомості про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що закріплений за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , коли та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона на даний час заблокованою, якщо так, відколи та з яких причин, чи не поверталася вказана картка клієнтом або іншими особами до банківської установи, чи наявна вона у володінні банку на даний час (у паперовому вигляді офіційним листом)?

- всі наявні відомості про клієнта банку, на ім`я якого відкритий даний банківський рахунок (видана вказана банківська картка), зокрема про повні анкетні дані особи, ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та вказана адреса фактичного місця проживання, місце роботи, електронна пошта, контактні номери телефонів, у т.ч. і номер мобільних телефонів, закріплених за вказаною банківською карточкою та що знаходяться у системі «Клієнт-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, Інтернет-банкінгу - інформацію станом на 2016-2017 роки про те, з яких IP-адрес, номерів мобільних терміналів, здійснювалися транзакції та управління рахунком тощо (у паперовому вигляді - офіційним листом із наданням копій усіх наявних документів на клієнта банку за даним банківським рахунком, а саме: заяви про відкриття рахунку клієнтом банку, копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду й інших наданих особистих документів, договорів, доручень, будь-якого листування, банківських карток зі зразками підписів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок) та інших заяв і всіх будь-яких інших документів, наданих клієнтом при його відкритті, під час обслуговування (подальшої зміни поточних даних), закритті вказаного рахунку, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків із контрольною маркою на отримання/зняття готівки за період часу з дня відкриття по теперішній час та інших наявних документів);

- відомості про всі інші відкриті станом на 2016-2017 роки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, а також про відповідні всі банківські картки для доступів до рахунків із повними реквізитами, інформація про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (у паперовому вигляді офіційним листом);

- відомості про всі наявні кредитні справи щодо ОСОБА_6 (кредитні договори та документи, що складаються під час виконання кредитних договорів),(у паперовому вигляді офіційним листом);

- відомості про те, в якому населеному пункті, в якому місці, з яких банкоматів, терміналів (або у касах відділень банку й т.д.) знімались або перераховувались грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках та всіма способами, починаючи з 01.01.2016 до теперішнього часу (у паперовому вигляді офіційним листом, в електронному вигляді на компакт-дисках - при наявності фото-, відеоматеріалів із зображенням зовнішнього вигляду особи, яка знімала (отримувала) грошові кошти у всіх випадках із використанням банківської картки або без неї, всіма іншими способами);

- банківські виписки про рух та спрямованість грошових коштів (у т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по банківському рахунку, що відповідає банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді із зазначенням усіх банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди, з розшифровкою призначення платежів, реквізитів платіжних документів, з обов`язковим відображенням даних щодо зняття та зачислення грошових коштів, перерахування, оплата безготівковим перерахуванням та інших усіх можливих банківських операцій, їх дат та точного часу, сум грошових коштів, балансу та залишку, контрагентів, номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, на які перераховувалися грошові кошти, даних їхніх власників тощо (у паперовому вигляді - з підписом уповноваженої посадової особи банку на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а також в електронному вигляді у форматі MS Excel на компакт-диску);

- документів, які містять вичерпну інформацію щодо даних, які підтверджують факт «поповнення картки за номером» № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 16 вересня 2016 року на суми 10000 грн. (11 год. 00 хв. 07 с.), 9600 грн. (11 год. 09 хв. 57 с.) та 400 грн. (11 год. 12 хв. 51 с.) відповідно через платіжний термінал TS200158, який станом на 16.09.2016 знаходився у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 в приміщенні бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також документів, що містять інформацію щодо ідентифікації клієнта при проведенні вказаних платіжних транзакцій через даний платіжний термінал (у паперовому вигляді офіційним листом із наданням копій усіх наявних підтверджуючих документів), що вважається доцільним та відповідає завданням кримінального провадження та обґрунтовується наступними законними підставами.

До того ж, детективом зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку з чим розгляд клопотання, просив здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалися з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.

Приймаючи до уваги доводи детектива щодо доцільності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню, оскільки детективом була доведена мета отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки детективом не конкретизовано, яке відношення вказані речі та документи мають, до кримінального провадження № 0001067 від 20.04.2016.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: юридична адреса - АДРЕСА_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вищевказаним детективам НАБ України тимчасовий доступ до речей та документів із відомостями, які становлять банківську таємницю, можливість ознайомитись із такою інформацією та зняти копії, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у паперовому та електронному вигляді, в яких містяться вся наявна інформація щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та відповідного закріпленого банківського рахунку, що за оперативною інформацією належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а також всіх інших банківських рахунків вказаного клієнта банку, відомостей про рух грошових коштів, банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, про фінансово-економічний стан клієнта, фото-, відеоматеріали й т.д. із наданням оригіналів та належним чином завірених та підписаних уповноваженою посадовою особою копій усіх наявних підтверджуючих документів (за відсутності нижчеперелічених документів або неможливості надання такої інформації зазначити письмово в офіційному листі про причину ненадання), а саме:

- відомості про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що закріплений за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , коли та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона на даний час заблокованою, якщо так, відколи та з яких причин, чи не поверталася вказана картка клієнтом або іншими особами до банківської установи, чи наявна вона у володінні банку на даний час (у паперовому вигляді офіційним листом)?

- всі наявні відомості про клієнта банку, на ім`я якого відкритий даний банківський рахунок (видана вказана банківська картка), зокрема про повні анкетні дані особи, ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та вказана адреса фактичного місця проживання, місце роботи, електронна пошта, контактні номери телефонів, у т.ч. і номер мобільних телефонів, закріплених за вказаною банківською карточкою та що знаходяться у системі «Клієнт-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, Інтернет-банкінгу - інформацію станом на 2016-2017 роки про те, з яких IP-адрес, номерів мобільних терміналів, здійснювалися транзакції та управління рахунком тощо (у паперовому вигляді - офіційним листом із наданням копій усіх наявних документів на клієнта банку за даним банківським рахунком, а саме: заяви про відкриття рахунку клієнтом банку, копій паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду й інших наданих особистих документів, договорів, доручень, будь-якого листування, банківських карток зі зразками підписів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок) та інших заяв і всіх будь-яких інших документів, наданих клієнтом при його відкритті, під час обслуговування (подальшої зміни поточних даних), закритті вказаного рахунку, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків із контрольною маркою на отримання/зняття готівки за період часу з дня відкриття по теперішній час та інших наявних документів);

- відомості про те, в якому населеному пункті, в якому місці, з яких банкоматів, терміналів (або у касах відділень банку й т.д.) знімались або перераховувались грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у тому числі з її використанням та без її використання, у всіх випадках та всіма способами, починаючи з 01.01.2016 до теперішнього часу (у паперовому вигляді офіційним листом, в електронному вигляді на компакт-дисках - при наявності фото-, відеоматеріалів із зображенням зовнішнього вигляду особи, яка знімала (отримувала) грошові кошти у всіх випадках із використанням банківської картки або без неї, всіма іншими способами);

- банківські виписки про рух та спрямованість грошових коштів (у т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по банківському рахунку, що відповідає банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з моменту відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді із зазначенням усіх банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угод, з розшифровкою призначення платежів, реквізитів платіжних документів, з обов`язковим відображенням даних щодо зняття та зачислення грошових коштів, перерахування, оплата безготівковим перерахуванням та інших усіх можливих банківських операцій, їх дат та точного часу, сум грошових коштів, балансу та залишку, контрагентів, номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, на які перераховувалися грошові кошти, даних їхніх власників тощо (у паперовому вигляді - з підписом уповноваженої посадової особи банку на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а також в електронному вигляді у форматі MS Excel на компакт-диску);

- документів, які містять вичерпну інформацію щодо даних, які підтверджують факт «поповнення картки за номером» № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) 16 вересня 2016 року на суми 10000 грн. (11 год. 00 хв. 07 с.), 9600 грн. (11 год. 09 хв. 57 с.) та 400 грн. (11 год. 12 хв. 51 с.) відповідно через платіжний термінал TS200158, який станом на 16.09.2016 знаходився у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 в приміщенні бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також документів, що містять інформацію щодо ідентифікації клієнта при проведенні вказаних платіжних транзакцій через даний платіжний термінал (у паперовому вигляді офіційним листом із наданням копій усіх наявних підтверджуючих документів).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1