н/п 1-кс/640/5682/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" липня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
12.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання письмової та в електронному вигляді інформації про те, чи завозилися до України протягом 2016-2017 років продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , якщо так, то яка саме, якими підприємствами та на адресу яких підприємств вона постачалася;отримання письмової інформації про те, якими підприємствами протягом 2016-2017 років завозилася в Україну продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОГРН АДРЕСА_3 , хто був отримувачем вказаних вантажів, яким транспортом вони завозилися до України; вилучення належним чином завірених копій документів, а також документи в електронному вигляді, з усіма додатками до них, в тому числі митних декларації, які подавалися для оформлення ввезення в Україну та розмитнення продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ; отримання інформації про те, які саме матеріальні цінності протягом 2016-2017 років завозилися на територію України суб`єктами господарської діяльності ПП " ОСОБА_5 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 а також отримання всіх наявних документів щодо ввезенення та розмитнення вказаними підприємствами матеріальних цінностей у 2016-2017 роках.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що протягом 2016-2017 років заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, із корисливих спонукань, без згоди та відома директора підприємства ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів із рядом суб`єктів господарської діяльності із ознаками ризиковості а саме: Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_8 незаконно заволодів майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 у великих розмірах.
12.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_7 засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , р/р НОМЕР_8 у банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", МФО НОМЕР_9 . В період з 2015 року по теперішній час, заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою невідомих їй осіб та їх підприємств, а саме Приватного підприємства " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_8 шляхом укладення фіктивних договорів здійснювали незаконне переміщення товарно-матеріальних цінностей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вище зазначені підприємства. Після незаконного виведення товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заступник директора зазначеного підприємства укладав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договори з різними підприємствами на придбання раніше викрадених товарів, з метою створення фіктивної кредиторської заборгованості з метою подальшого заволодіння підприємством. Про одну з таких фіктивних угод ОСОБА_7 дізналась під час розгляду справи в господарському суді Харківської області по справі №922/631/17, а саме ПП " ОСОБА_5 " просило стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на свою користь суму основного боргу за договором поставки №15/09/16 від 15.09.2016 у розмірі 3293146,00 грн. Про фіктивність даного договору свідчить той факт, що жодних договорів поставки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вона не укладала, печатка підприємства є тільки в неї, як у директора, та крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є єдиними постачальником продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на територію України, а також придбання цієї продукції у кого-небудь на території України даного товару є просто неможливим, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самостійно його завозить та розмитнює. Таким чином заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Незаконні дії заступника директора призвели до спричинення вказаному підприємству матеріальної шкоди у великих розмірах.
05.07.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява потерпілої ОСОБА_7 , про долучення до провадження низки фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи що підтверджують розмитнення ТМЦ придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Росія місто Санкт-Петербург).
Проте на теперішній час не здобуто будь-яких доказів, що підтверджують розмитнення ТМЦ виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Росія місто Санкт-Петербург) нібито придбаних приватним підприємством " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Крім того, під часу допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ввозило на територію України товарно-матеріальні цінності виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Росія місто Санкт-Петербург), так як є єдиним постачальником зазначеної продукції на територію України. А в теперішній час ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по підробленим документам реалізують вказану продукцію, викрадену в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, ч.3 ст.191 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Для документального підтвердження вказаних фактів необхідно в ІНФОРМАЦІЯ_12 вилучити паперові та електронні документи, які підтверджують факти ввезення та розмитнення товарно-матеріальних цінностей на адресу наступних підприємств, а саме: ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
ІНФОРМАЦІЯ_13 розташована за адресою: АДРЕСА_5 .
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_14 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_14 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_14 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засідані слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про день, час, місце розгляду клопотання. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання, 18.07.2017 до канцелярії Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він не заперечує проти задоволення клопотання та про розгляд клопотання слідчого за його відсутність.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, крім зазначених нище, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв`язку з якими просить надати тимчасовий доступ до інформації про ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: отримання письмової та в електронному вигляді інформації про те, чи завозилися до України протягом 2016-2017 років продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , якщо так, то яка саме, якими підприємствами та на адресу яких підприємств вона постачалася;отримання письмової інформації про те, якими підприємствами протягом 2016-2017 років завозилася в Україну продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , хто був отримувачем вказаних вантажів, яким транспортом вони завозилися до України; вилучення належним чином завірених копій документів, а також документи в електронному вигляді, з усіма додатками до них, в тому числі митних декларації, які подавалися для оформлення ввезення в Україну та розмитнення продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ; отримання інформації про те, які саме матеріальні цінності протягом 2016-2017 років завозилися на територію України суб`єктами господарської діяльності ПП " ОСОБА_5 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 а також отримання всіх наявних документів щодо ввезенення та розмитнення вказаними підприємствами матеріальних цінностей у 2016-2017, яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: отримання письмової та в електронному вигляді інформації про те, чи завозилися до України протягом 2016-2017 років продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , якщо так, то яка саме, якими підприємствами та на адресу яких підприємств вона постачалася;отримання письмової інформації про те, якими підприємствами протягом 2016-2017 років завозилася в Україну продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , хто був отримувачем вказаних вантажів, яким транспортом вони завозилися до України; вилучення належним чином завірених копій документів, а також документи в електронному вигляді, з усіма додатками до них, в тому числі митних декларації, які подавалися для оформлення ввезення в Україну та розмитнення продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ; отримання інформації про те, які саме матеріальні цінності протягом 2016-2017 років завозилися на територію України суб`єктами господарської діяльності ПП " ОСОБА_5 ",код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 а також отримання всіх наявних документів щодо ввезенення та розмитнення вказаними підприємствами матеріальних цінностей у 2016-2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.08.2017.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_14 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1