печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
05.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що в СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002395 від 26.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За наявними на даний час матеріалами кримінального провадження вбачається, що на початку лютого 2017 року, невстановлені на даний час особи, орендували офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , з метою здійснення від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) господарську діяльність (код КВЕД 78.10 діяльність агентств працевлаштування; код КВЕД 78.20 діяльність агенств тимчасового працевлаштування; код КВЕД 82.99 надання інших допоміжних комерційних послуг; код КВЕД 23.99 надання інших інформаційних послуг), видаючи себе за діючих працівників Товариства, маючи на меті, відповідно до раніше розробленого групою осіб злочинного плану, про зловживання довірою громадян та заволодіння їхніми грошовими коштами.

Встановлено, що невстановлені особи, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, використовуючи назву та емблему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з патріотичною символікою, заздалегідь розмістили на сторінках мережі інтернет оголошення та рекламні повідомлення про працевлаштування за кордоном на вигідних умовах.

Так, пересічні громадяни України з різних регіонів країни, зацікавившись вигідною пропозицією влаштуватись на роботу за кордоном, почали відвідувати офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та в подальшому в указаному офісі укладали договори про послуги посередництва в працевлаштуванні країн Європи. При цьому невстановлені особи, видаючи себе за реальних працівників Товариства та від імені керівників юридичної особи, не мали на меті виконувати зобов`язання, передбачені договором.

На даний час, під час досудового розслідування допитано та визнано потерпілими приблизно 115 осіб, котрі одноголосно надали конкретизовані свідчення щодо осіб, які відповідно до відведених їм ролей у заздалегідь розробленому злочинному плані, увійшовши в довіру кожного потерпілого, переконуючи в законності та вигідності запропонованих їм умов надання послуг саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вмовили громадян на укладання нікчемних договорів та оплату грошових коштів.

В результаті протиправних злочинних діянь, невстановлені на даний час особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Оплата згідно договорів відбувалась як готівкою, так й в безготівковій формі на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується офіційною інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування, спільно з формальним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано доступ до інформації а саме: до мобільних номерів телефонів та електронних адрес, якими користуються невстановлені на даний особи, для контролю за рухом грошових коштів та на які надсилаються смс-повідомлення про надходження коштів та звітність (повідомлення) про переведення їх у готівку із зазначенням дати, часу та місця. Однією з таких електронних адрес є ІНФОРМАЦІЯ_7

На даний час існує необхідність у встановленні інформації щодо електронної пошти зареєстрованої на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: інформацію про ІР-адреси, місцезнаходження ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронної пошти із зазначенням конкретного періоду часу та дати з`єднань з моменту реєстрації по теперішній час та персоніфіковані дані про осіб які можуть бути користувачами вказаної електронної та ІР-адрес.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим ВКП Печерського управління поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальникові сектору ВКП Печерського управління поліції ОСОБА_15 здійснити тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо електронної пошти зареєстрованої на веб-порталі Ukr.net ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: вичерпну інформацію про ІР-адреси, місцезнаходження ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронної пошти із зазначенням фактичної адреси, конкретного періоду часу та дати з`єднань з моменту реєстрації по 25.07.2017 року та вичерпні персоніфіковані дані про осіб які можуть бути користувачами вказаної електронної та ІР-адрес.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38218/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1