ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3744/17
провадження № 1-кс/201/2690/2017
13 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
13 березня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконують рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2016.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.07.2016 Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення по справі № 904/5045/16, яким позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено зобов`язано Публічне акціонерне товариство /КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити перерахування залишку в сумі 93 146, 05 грн. на рахунок, зазначений у платіжному дорученні № 489 від 20.04.2016), зобов`язано здійснити списання 100, 00 грн. за обслуговування рахунку за вересень 2015 згідно договору банківського рахунку від 26.02.2014, згідно платіжного доручення № 488 від 20. 04.2016 та стягнуто судовий збір в сумі 2 756, 00 грн.
17.08.2016 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » строк для добровільного виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2016 по справі № 904/5045/16.
05.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_6 із заявою, в якій просило повідомити чи було ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконане рішення господарського суду Дніпропетровської області від 21.07.2016 по справі №904/5045/16.
14.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення господарського суду у наданий для добровільного виконання строк, не виконало.
30.01.2017 слідчий звернувся із запитом про надання інформації в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з проханням надати інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію про прийняття рішення про зупинення видаткових операції по рахунку, на якій підставі прийнято рішення про зупинення видаткових операцій по рахунку, дату та час блокування рахунку та на який термін.
31.01.2017 від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СВ Соборного ВП надійшла відповідь, в якій повідомлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надавати запитувану інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 . Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація відноситься до банківської таємниці.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме інформації по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме інформації по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
положення про діяльність ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як суб`єкта первинного фінансового моніторингу;
наказів про призначення керівників напряму Служба безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та напряму « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
посадові інструкції керівників напряму Служба безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та напряму «Фінансовий моніторинг»;
рішення про зупинення видаткових операцій по рахунку № НОМЕР_1 відкритого Виробничо-сервісному товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0000063, визначеним відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1