Справа № 686/6820/17

УХВАЛА

10 квітня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
Таким чином, у зв`язку із вчиненням вказаних злочинних дій, станом на жовтень 2016 року, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_3 , у останньої виникла заборгованість грошових коштів на вказану суму.
Беручи до уваги викладене, виникла необхідність у встановленні даних, що становлять інформацію з обмеженим доступом, задля використання відомостей як доказів. А саме: банківської виписки про рух кредитних грошових коштів вищевказаного клієнту за договором по типу рахунку «Кредит готівкою» та оплата частинами, із зазначенням дат або дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи видача у банкоматі), типу рахунку, № договору, номера банкомату та його адреси розташування, часу трансакції за період часу з 20.09.2016 року по 25.09.2016 року; завірені належним чином підтвердження, фото та відео зйомки, процесу зняття невідомою особою коштів готівкою за допомогою вищезазначеної платіжної картки при оформленні послуги «Миттєва розстрочка», які охороняються, для подальшого встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин кримінального правопорушення), розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, особи, яка вчинила злочин, допиту даної особи, та з`ясування відомих їй обставин вчинення шахрайських дій відносно вищезазначеного власника платіжної картки.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: банківської виписки (відомостей) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах «Оплата частинами», «Миттєва розстрочка» відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , номер карткового рахунку НОМЕР_1 ); матеріалів фото- та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за вказаним номером, в період часу з 20.09.2016 року по 25.09.2016 року, із зазначенням номерів банкоматів та місця їх розташування при проведенні трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів, згідно договору по типу рахунку «Кредит готівкою» та «Миттєва розстрочка», з можливістю виготовлення копій вищевказаних документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 травня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1