Дата документу 30.01.2017 Справа № 554/663/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
30.01.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000159 від 18.01.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 18.01.2016 до Київського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 24.01.2015 по 05.01.2016 невідомі особи перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою під приводом куплі продажу заволоділа товаром на суму у великих розмірах.

За вказаним фактом 18.01.2016 відкрито кримінальне провадження №0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Службові особи ПП « ОСОБА_5 » шляхом обману заволоділи майном ОСОБА_6 на загальну суму 934тис.500 грн., чим заподіяли останньому матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

За вказаним фактом 16.02.2016 відкрито кримінальне провадження №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

24.01.2017 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за №0000159.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що ПП « ОСОБА_5 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_7 уклало з ФОП « ОСОБА_6 » (Продавець) договір №04/02 від 01.07.2015, за яким Продавець зобов`язується передавати, а Покупець приймати та оплачувати сухе знежирене молоко. В подальшому на виконання умов договору відповідно до накладної №11 від 17.07.2015, ОСОБА_7 на підставі довіреності ААБ №986362 отримав 27 липня 2015 року від ПП ОСОБА_6 сухе знежирене молоко на суму 946 000,00 грн., за яке станом на теперішній час не розрахувався.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 відмовляється від сплати боргу та взагалі уникає будь-якого спілкування із ОСОБА_6 .

Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_2 засновником та керівником ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_8 , зареєстрована в АДРЕСА_3 , яка з її слів купила дане підприємство в жовтні 2015 року у ОСОБА_7 .

20 жовтня 2015 року ОСОБА_7 зареєстрував нове підприємство ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 , основними видами його діяльності є виробництво м`ясних продуктів, виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, виробництво готової їжі та страв, виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань та ін.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що ПП « ОСОБА_9 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_7 уклало з ФОП « ОСОБА_4 » (Продавець) договір поставки №188 від 01.12.2015р., за яким Покупець зобов`язується передати, а Покупець приймати та оплачувати поставлений товар. В подальшому на виконання умов договору відповідно до накладних ПП « ОСОБА_9 » поставлений наступних товар на загальну суму 752885,52 грн., за який останні не розрахувалися:

- №ФОП0016847 від 24.12.2015 поставлено м`ясної продукції на суму 11 937,75 грн.,

- №ФОП0017999 від 05.01.2016 поставлено молочної, м`ясної та рибної продукції на суму 95251,23 грн.,

- №ФОП0017675 від 30.12.2015 поставлено рибної продукції на суму 461670,40 грн.,

- №ФОП0016806 від 24.12.2015 поставлено м`ясної продукції на суму 186757,71 грн.,

- №ФОП0016808 від 24.12.2015 поставлено м`ясної продукції на суму 9593,13 грн.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване на території обслуговування Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області та відповідно, перебувають на обліку та подають податкову звітність до вказаної державної установи.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення тяжких злочинів щодо заволодіння майном інших підприємств, у тому числі ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_4 », шляхом обману та зловживання довірою, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до податкової справи та податкової звітності ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вважаю, що необхідно надати доступ до копії документів, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів даних документів.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження для проведення слідчих дій та експертних досліджень потрібні документи та відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 , а також те, що іншими способами без наявності вказаних документів, неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей доступних лише ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до копій податкової справи та податкової звітності ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в копіях

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1