Справа № 357/5031/15-к
У Х В А Л А
10 квітня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України у Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України у Київській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,

у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адреса: АДРЕСА_1 та проведення їх вилучення, а саме:до договору купівлі-продажу від 27.02.2013р. укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо комплексу нежитлових будівель та споруд літ. «А» площею 103,5 кв.м., літ. «В» площею 5966,2 кв.м., ліг. «З» площею 94,8 кв.м., літ «К» площею 769,2 кв.м., літ. «Л» площею 422,7 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; технічного паспорта комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; журналу-ордеру (оборотно-сальдова відомість) за рахунками 63, 68 за лютий-березень 2013 року; балансу, звіту про фінансовий стан за четвертий квартал 2012 року і перший квартал 2013 року із відмітками про прийняття органами статистики. мотивуючи своє клопотання тим, що:

Впродовж 2013-14 рр. за письмовими заявами ОСОБА_3 прокуратурою м. Біла Церква, СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області та СУ ГУ МВС України в Київській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.365 ч.3; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2; ст.365 ч.1; ст.28 ч.2,ст.190 ч.4; ст.358 ч.1; ст.366 ч.1; ст.191 ч.2 КК України, які в подальшому були об`єднані у одне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000085.

Так, за заявою ОСОБА_3 з приводу того, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , з метою відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без участі засновників товариства, уклав договір управління майном із ПП " ОСОБА_5 ", прокуратурою міста внесено до ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно № 0000085.

За зверненням ОСОБА_3 з приводу того, що учасники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальних зборах, які проводились в лютому 2013 року, виключили ОСОБА_3 із складу учасників підприємства на підставі фіктивної заяви про вихід його із складу учасників ТОВ, 09.04.2013 розпочато кримінальне провадження № 0000112, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

За зверненням з приводу того, що учасники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шахрайським шляхом, виключивши ОСОБА_3 із числа учасників вказаного товариства та провівши позачергові збори до яких останнього не допустили, намагаються заволодіти майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", прокуратурою міста 24.04.2013 розпочато кримінальне провадження № 0000135, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, до Білоцерківського МВ надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що на його думку учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 із залученням представників державних органів, а саме Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 та державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , а також директорів ПП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом, виключивши ОСОБА_3 із числа учасників вказаного товариства та провівши позачергові збори до яких не допустили останнього, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позбавили ОСОБА_3 його частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом СВ Білоцерківського МВ 12.07.13 розпочато кримінальне провадження № 0004532, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Прокуратурою м. Біла Церква розпочато кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 08.07.14 з приводу того, що упродовж 2013 року учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші особи: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_3 , які останній вніс до статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Первинна правова кваліфікація за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 24.07.2014 СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003485 за заявою ОСОБА_3 про підробку підпису від його імені в договорі безпроцентної позики No 10/23 від 23.10.08, укладеного із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копія якого була надана до Господарського суду Київської області під час розгляду справи №911/3993/13, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області 06.08.14 розпочато кримінальне провадження № 0003673, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, за зверненням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , з приводу вчинення на його думку шахрайства директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 відносно нього, шляхом укладення угод про купівлю ТМЦ по завищеним цінам або які не були поставлені. Також, відповідно до ЖЄО № 17093 до Білоцерківського МВ надійшла заява ОСОБА_3 про вчинення на його думку шахрайства відносно нього, а саме, впродовж 2013 року учасники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та інші особи, зокрема: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_3 , які останній вніс до статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Правова кваліфікація здійснена за ст.28 ч.3; ст.190 Ч.4 КК України.

Відповідно до ЖЄО № 17095 до Білоцерківського МВ надійшла заява ОСОБА_3 про вчинення на його думку посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " службового підроблення, а саме внесення до протоколу загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № 21 від 23.01.13 неправдивої інформації про виключення ОСОБА_3 зі складу засновників. Правова кваліфікація здійснена за ст. 366 КК України.

Відповідно до ЖЄО № 17096 до Білоцерківського МВ надійшла заява ОСОБА_3 про вчинення на його думку директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 розтрати ТМЦ, належних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Правова кваліфікація здійснена за ст.191 ч.2 КК України.

Відомості за вище вказаними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номерами, відповідно: № 0003727, №0003726, №0003725.

В подальшому прокуратурою міста, на підставі ст.. 217 КПК України прийнято рішення про об`єднання вище наведених матеріалів досудового розслідування у одне провадження із кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000085, правова кваліфікація за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.365 ч.3; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2; ст.365 ч.1; ст.28 ч.2,ст.190 ч.4; ст.358 ч.1; ст.366 ч.1; ст.191 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_3 останній вказав, що діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 йому спричинена матеріальна шкода внаслідок нецільового використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі зі статутного фонду підприємства, що підтверджується на його думку висновком аудиторської перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була проведена на вимогу ОСОБА_3 аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Дії директора ОСОБА_4 під час укладання договору управління майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ПП « ОСОБА_21 » вважає самоуправством, тому що директор не має права укладати подібні договори згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заяву про намір виходу зі складу засновників він не писав і вважає її підробленою, оскільки він не мав наміру виходити зі складу засновників. Крім того, усі дії ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 вважає шахрайством відносно себе, для якого вони залучили представників державних органів та директорів фірм, до яких прямо чи опосередковано мають відношення інші учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того він вважає, що коли він вносив гроші до статутного фонду, то робив це першим, після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило розрахунки із фірмами, з якими співпрацювало під час будівництва та ремонту і вже після того гроші до статутного фонду вносили інші учасники.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що предметом скоєного шахрайства є нерухоме майно, що належало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме комплекс нежитлових будівель та споруд літ. «А» площею 103,5 кв.м., літ. «В» площею 5966,2 кв.м., ліг. «З» площею 94,8 кв.м., літ «К» площею 769,2 кв.м., літ. «Л» площею 422,7 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що за кошти, внесені ОСОБА_3 до статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проводились будівельні роботи щодо комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Деякі будівлі зносились, нові будувались. На початку 2013 року будівлі та споруди, які були побудовані за кошти засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , були безпідставно реалізовані за договором купівлі-продажу від 27.02.2013 року іншими учасниками товариства, які мають меншу частку статутного капіталу ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним вбачається, що учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають меншу частку статутного капіталу ніж ОСОБА_3 , зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 перевищили свої повноваження реалізувавши майно товариства, чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значного матеріального збитку.

Належна перевірка обставин справи можлива лише шляхом дослідження оригіналів документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договір купівлі-продажу від 27.02.2013р. укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо комплексу нежитлових будівель та споруд літ. «А» площею 103,5 кв.м., літ. «В» площею 5966,2 кв.м., ліг. «З» площею 94,8 кв.м., літ «К» площею 769,2 кв.м., літ. «Л» площею 422,7 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; технічний паспорт комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; журнал-ордер (оборотно-сальдова відомість) за рахунками 63, 68 за лютий-березень 2013 року; баланс, звіт про фінансовий стан за четвертий квартал 2012 року і перший квартал 2013 року із відмітками про прийняття органами статистики, які знаходяться у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу та в своїй сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000085 мають суттєве значення для встановлення обставин справи, і в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а довести вказані обставини іншим способом неможливо, а тому є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що відомості відображені у вищевказаних документах не відповідають дійсності і можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання їх документів при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального проведення щодо швидкого, повно та не упередженого розслідування. А також враховуючи, що вразі буд-якого зволікання з вилученням вказаних первинних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у їх володінні у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому необхідно розглянути вказане клопотання слідчим суддею без участі представників вищевказаного підприємства.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно находиться.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, зобов`язати вказаних суб`єктів надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації з подальшим її вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адреса: АДРЕСА_1 та проведення їх вилучення, а саме: договору купівлі-продажу від 27.02.2013р. укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо комплексу нежитлових будівель та споруд літ. «А» площею 103,5 кв.м., літ. «В» площею 5966,2 кв.м., ліг. «З» площею 94,8 кв.м., літ «К» площею 769,2 кв.м., літ. «Л» площею 422,7 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; технічного паспорту комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; журналу-ордеру (оборотно-сальдова відомість) за рахунками 63, 68 за лютий-березень 2013 року; балансу, звіту про фінансовий стан за четвертий квартал 2012 року і перший квартал 2013 року із відмітками про прийняття органами статистики.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1