06.06.2017 Справа № 756/7185/17
Унікальний номер №756/7185/17
Провадження №1-кс/756/1031/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000069 від 28.04.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069 від 28.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення здійснюється Київською місцевою прокуратурою №5.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Київської місцевої прокуратури №5 надійшли зібрані матеріали ОУ Лівобережного МРВ ГУ по факту привласнення бюджетних коштів службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території Оболонського району м. Києва.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало виявлення кримінального правопорушення ОУ Лівебережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та встановлено наступне.

У ході здійснення службової діяльності в установленому законом порядку здобуто дані щодо ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України з боку службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання ремонтно-будівельних робіт, замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, за результатами проведення допорогових закупівель замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладемо договори на проведення капітального ремонту приміщень санвузлів та внутрішніх інженерних мереж навчальних закладів на загальну суму 1 744 782 грн.

У подальшому, в ході виконання вказаних договорів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через субпідрядну організації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) імовірно вивело грошові кошти у сумі 875 тис. грн. у «тіньовий» обіг з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Так, згідно даних Єдиного реєстру судових рішень вищевказані суб`єкти господарювання фігурують в матеріалах кримінального провадження за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Крім того, прокурором у кримінальному провадженні надано доручення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо здійснення окремих слідчих (розшукових) та процесуальних дій (від 11.05.2017 за №37-467-17).

На виконання вказаного доручення отримано витяг з ЄДРПОУ щодо юридичної особи - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надано запити щодо отримання копій реєстраційної справи, встановлено посадових осіб підприємства.

Крім того, з метою підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, прокурором у кримінальному провадженні на адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 , в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України, направлено запит за №37-467-17 від 11.05.2017, щодо отримання інформації та завірених належним чином копій документів за період з 01 листопада 2016 по 10 травня 2017 років, а саме: укладення рамкових угод, договорів про закупівлю чи проведення допорогових закупівель, де стороною виступало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_12 ) та в подальшому виконувало роботи чи надавало послуги на території Оболонського району м. Києва, із долученням відповідно актів виконаних робіт, актів прийому - передачі та платіжних документів.

Згідно з отриманою відповіддю листом за №104-3928 від 17.05.2017 за підписом першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_15 , встановлено про відмову вказаного органу на запит прокурора надавати запитувану інформацію з посиланням на тимчасовий доступ до речей та документів, отриманий у слідчого судді по місцю проведення досудового розслідування.

Враховуючи ту обставину, що без документів, а саме: рамкових угод, договорів про закупівлю чи проведення допорогових закупівель, де стороною виступало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_12 ) та в подальшому виконувало роботи чи надавало послуги на території Оболонського району м. Києва, із долученням відповідно актів виконаних робіт, актів прийому -передачі та платіжних документів, неможливо встановити фактичні обставини кримінального правопорушення чи спростувати факт вчинення злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в зверненні до слідчого судді з дійсним клопотанням про отримання дозволу на вилучення оригіналів вказаних документів (у разі неможливості - їх копій) з метою подальшого проведення технічних та почеркознавчих експертиз, проведення допитів та оглядів.

Як вбачається з клопотання, володільцем запитуваних документів являється ІНФОРМАЦІЯ_16 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того прокурор зазначає, що існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_15 , оскільки у разі

У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити її клопотання.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим проте таким, що підлягає задоволенню лише частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 28.04.2017року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000069).
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_1 та надати можливість ознайомитися з ними і зробити їх копії, оскільки прокурором не доведено необхідності вилучення вищевказаних документів як в клопотанні, так і безпосередньо в судовому засіданні. Зокрема, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 41, 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000069 від 28.04.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_17 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

рамкових угод, договорів про закупівлю чи проведення допорогових закупівель, де стороною виступало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_12 ) та в подальшому виконувало роботи чи надавало послуги на території Оболонського району м. Києва, із долученням відповідно актів виконаних робіт, актів прийому - передачі та платіжних документів за період з 01 листопада 2016 по 10 травня 2017 років та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 06 липня 2017 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
В решті вимог клопотання прокурора відхилити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя