Провадження № 1-кс/712/4538/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
місто Черкаси 11 серпня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні за № 0000029 від 06.02.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0000029 прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з дати відкриття рахунку по даний час, та провести в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виїмку завірених в установленому порядку їх фотокопій, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку

НОМЕР_1 ;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-фотознімків особи (представника) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні.

Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________