ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/1408/17
Провадження № 1-кс/362/199/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2017 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника ТОВ "ФІНОД" - ОСОБА_4 ,

розглянув скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНОД" на протиправні дії прокурора Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 та зобов`язати повернути вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000084,

В С Т А Н О В И В :

Зі змісту скарги вбачається, що 03.03.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 17.02.2017 року №362/817/17 було проведено обшук під час досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 16.02.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 100, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме в приміщенні, яке розташоване за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, в/м 11, вул. Підприємницька, 7, та під час якого, безпідставно було вилучено майно, яке належить ТОВ "Фінод" на праві власності. Заявник стверджує, що обшук було проведено незаконно, без жодних на те правових підстав, а тому він змушений звернутися зі скаргою.

Захисник ТОВ "ФІНОД" в судовому засіданні вимоги скарги підтримав, просив їх задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги, посилаючись на те, що обшук було проведено у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Слідчий суддя, заслухавши захисника ТОВ "ФІНОД", прокурора, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження №0000084 від 09.12.2016 року, дійшов до наступного висновку.

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування регламентовано главою 26 КПК України, параграф 1 ст.ст. 303-308 КПК України.

Зокрема, приписами ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено, коло суб`єктів яким надано право на оскарження та рішення дії чи бездіяльність органів досудового розслідування, які підлягають оскарженню. Зазначене коло осіб та перелік рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування є вичерпним.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб у відповідності до вимог ст. 233-236 КПК України.

З матеріалів скарги вбачається, що 20.09.2012р. ТОВ «Фінод» було зареєстровано в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

06.12.2012р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ТОВ «Фінод» видано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК №368.

06.06.2016р. Національний банк України видав ТОВ «Фінод» Генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій №194.

Таким чином, ТОВ «Фінод» зареєстроване та здійснює свою діяльність на ринку фінансових послуг України, відповідно до вимог чинного законодавства України.

Згідно із Протоколом №ВП/2 від 28.10.2014р. загальних зборів учасників ТОВ «Фінод» було створено Відділення №2.

Відповідно до Наказу №16/09/2015-ОК/2 від 16.09.2015р. було розпочато роботу операційної каси №033 Відділення №2 ТОВ «Фінод».

Повідомленням №16/09-2015/6 від 16.09.2015р. відповідна інформація була подана до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для її внесення до Державного реєстру фінансових установ.

Відповідно до Наказу №16/02/2016-ОК/2 від 16.02.2016р. було змінено місцезнаходження операційної каси №033 Відділення №2 ТОВ «Фінод» з на Київська область, Васильківський район, смт. Глеваха, вул.Підприємницька, буд.7.

Листом вих.№16/02-2016/5 від 16.02.2016р. ТОВ «Фінод» повідомило Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про місцезнаходження операційної каси №033 Відділення №2 ТОВ «Фінод» на Київська область, Васильківський район, смт.Глеваха, вул.Підприємницька, буд.7.

На виконання вимог Постанови Правління Національного банку України №297 від 09.08.2002р. «Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв`язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій», листом вих №16/02-2016/6 від 16.02.2016р. ТОВ «Фінод» повідомило Національний банк України про зміну адреси здійснення валютних операцій операційною касою №033 Відділення №2 ТОВ «Фінод» на: Київська область, Васильківський район, смт.Глеваха, вул.Підприємницька, буд.7.

Наказом №22/02/2016-ОК/2 від 22.02.2016р. було поновлено роботу операційної каси №033 Відділення №2 ТОВ «Фінод» за адресою: Київська область, Васильківський район, смт.Глеваха, вул.Підприємницька, буд.7.

Листом вих №23/02-2016/2 від 23.02.2016р. ТОВ «Фінод» повідомило Національний банк України про відновлення здійснення діяльності з обміну валют операційною касою№033 Відділення №2 ТОВ «Фінод» за адресою: Київська область, Васильківський район, смт.Глеваха, вул.Підприємницька, буд.7.

Право оренди ТОВ «Фінод» на приміщення, розташоване за адресою: Київська область, Васильківський район, смт.Глеваха, вул.Підприємницька, буд.7, в якому розміщується каса №033 Відділення №2 підтверджується Договором оренди №48 від 01.01.2017р., укладеного з ТОВ «Сілуін».

Ухвалою слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 17.02.2017 року №362/817/17 надано дозвіл старшому групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , а також іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 об`єкт нежитлової нерухомості перебуває на праві власності у громадянина ОСОБА_7 , з метою відшукання та подальшого вилучення знаряддя кримінального правопорушення, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, які відображують функціональні обов`язки касирів та керівного складу пунктів обміну, документів, що містять відомості про анкетні дані службових осіб пункту обміну, наказів про призначення їх на посаду, положення про пункт обміну, реєстраційні документи, договори оренди приміщень, документи, які підтверджують відповідність приміщень, у якому знаходиться пункт обміну, вимогам технічної захищеності, копій документів, необхідних для відкриття та функціонування пункту обміну валют, звітності про фінансові результати роботи, податкової звітності, роздруківки відомостей операційного щоденника з відповідними додатками або іншого документа, у якому в повному обсязі відображені відомості про проведені операції купівлі - продажу валюти (із зазначенням конкретного виду валюти), комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, та що відображає контроль у режимі реального часу за дотриманням встановленої законодавством суми проведення фізичними особами валютно-обмінних операцій за добу, та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи, що ТОВ «Фінод» зареєстроване та здійснює свою діяльність на ринку фінансових послуг за адресою: Київська область, Васильківський район, смт.Глеваха, вул.Підприємницька, буд.7, відповідно до вимог чинного законодавства України, слідчий суддя вважає, що майно, яке вилучено під час обшуку підлягає поверненню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233-236, 303 308, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000084 від 16.02.2017 року, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повернути ТОВ «Фінод» () вилучене під час обшуку здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 17.02.2017 року №362/817/17 в приміщенні операційної каси №033 Відділення №2 ТОВ «Фінод» за адресою: Київська область, Васильківський район, смт.Глеваха, вул. Підприємницька, буд.7, а саме:

Готівкові кошти: українська гривня у загальній сумі 32961,05 (тридцять дві тисячі дев`ятсот шістдесят одна грн. 05 коп.) гривень;

Готівкові кошти: долари США на загальну суму 4880,00 (чотири тисячі вісімсот вісімдесят дол.США 00 цент.) доларів США;

Готівкові кошти: Євро на загальну суму 2750,00 (дві тисячі сімсот п`ятдесят дол.США 00 цент.) Євро;

Готівкові кошти: польські злоти 260,00 (двісті шістдесят) злотих;

Готівкові кошти: англійський фунт 240,00 (двісті сорок) англійських фунтів;

Готівкові кошти: російський рубль на загальну суму 1000,00 (одна тисяча 00 коп.) російських рублів.

Первинну бухгалтерську документацію:

1) Прошиті первинні касові документи дня (на паперових носіях з підписами касира та клієнтів, відбитком штампу каси) за період 01.02.2017-28.02.2017р., а саме:

- Квитанції про здійснення валютно-обмінної операції;

- Реєстри купленої іноземної валюти;

- Реєстри проданої іноземної валюти;

- Реєстри підкріплення/інкасації;

- Звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей;

- Прибутково-видаткові касові ордери;

- Накази/витяги про встановлення курсів купівлі-продажу іноземної валюти;

2) Не прошиті первинні касові документи дня (на паперових носіях з підписами касира та клієнтів, відбитком штампу каси) за період 01.03.2017-02.03.2017р., а саме:

- Квитанції про здійснення валютно-обмінної операції;

- Реєстри купленої іноземної валюти;

- Реєстри проданої іноземної валюти;

- Реєстри підкріплення/інкасації;

- Звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей;

- Прибутково-видаткові касові ордери;

- Накази/витяги про встановлення курсів купівлі-продажу іноземної валюти;

3) Первинні касові документи дня (на паперових носіях з підписами касира та клієнтів, відбитком штампу каси) за 03.03.2017р., а саме:

- Квитанції про здійснення валютно-обмінної операції;

- Прибутково-видаткові касові ордери.

4) Сертифікати відповідності на елементи відгороджувальної конструкції та сейф.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1