УХВАЛА
Іменем України
09 грудня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -

В С Т А Н О В И В:

СУ ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 06.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України.

У ході провадження досудового розслідування встановлено, що в період 2014 року невстановлені посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі по тексту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з метою привласнення грошових коштів, спрямованих державою для проведення ремонту бронетехніки, яка використовується в ходіпроведення антитерористичної операції, вчинили службове підроблення щодо проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_5 », пов`язаних з придбанням запчастин та комплектуючих до бронетехніки. В подальшому, вказані документи та реквізити данного підприємства були використані для оформлення безтоварних операцій, створення передумов для протиправного виведення коштів державного підприємства на загальну суму 2 770623 грн., з яких фактично в грудні 2014 року державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перераховано кошти в сумі 654 214,45 грн., чим завдано шкоду на вказану суму.

Вищевказане підтверджується проведеним дослідженням фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 01.04.2016 у ході якого встановлено, що у період з 03.11.2014 по 10.11.2014 з використанням реквізитів ПП « ОСОБА_6 .Євродім Канстракшн Кампані Україна» було оформлено 67 видаткових накладних на поставку товарів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 2 770623,3 грн., а саме: накладок на гальмівну стрічку 765-14-сб118, освітлювачів ОУ-5, плафонів ПМВ-71, електропневоклапанів ЕК-48, приладів ТНПО-170А, приладів ТНК-3Б, електродвигунів МВП-2, МТ-1 нагрудних перемикачів, 9Н-623-звєно (Л-30), ЗІП ПКТ, ламп 180 ДКСШ, шлемафонів ТШ 1/4, антен штир,євих. Перерахування коштів за отримані накладні, в яких вказано товар запчастини, було проведено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) (надалі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ПП «СП.Євродім Канстракшн Кампані Україна», відкритому в РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Житомирі (МФО НОМЕР_6 ) в сумі 654 216,45 грн. Також за результатами вказаного дослідження встановлено ознаки використання документів та реквізитів приватного підприємства ПП « ОСОБА_6 . Євродім Канстракшн Кампані Україна» для оформлення «безтоварних» операцій, створення передумов для протиправного виведення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 770 623,3 грн., з яких фактично в грудні 2014 року підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунки ПП « ОСОБА_7 » кошти в сумі 654 216,45 грн, що має ознаки заволодіння (розтрати) коштами державного підприємства.

Також у ході досудового розслідування витребувано інформацію з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якої встановлено, що протягом 2014 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » будь-яких договорів не реєструвалося та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано завірену належним чином копію Журналу 09-08 реєстрації договорів за 2014 рік. Згідно огляду та аналізу наданого вказаного журналу встановлено, що протягом 2014 року договір №11 від 27.10.2014 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » не реєструвався, разом з тим за номером 11 зареєстровані договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір №11 від 11.03.2014 року) та ДП НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір №11 від 25.06.2016 року).

Надалі у ході досудового розслідування під час тимчасового доступу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено платіжні доручення № 2083-2094 від 26.12.2014 року згідно з якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), оплачено ПП « ОСОБА_5 » на рахунок № НОМЕР_5 у банку РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Житомира (МФО НОМЕР_6 ), грошові кошти у сумі 654 214,45 грн., як оплату за запчастини.

Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , де відкритий та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, щодо осіб які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та представників ПП « ОСОБА_5 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку що їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, а тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , який діє за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період з 27.10.2014 по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально;

- платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунку НОМЕР_3 (українська гривня, євро), у тому числі поза межами системи обслуговування «Клієнт-Банк», документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1