Дата документу 09.02.2017 Справа № 554/3656/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
09.02.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0001578 від 05.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190, ч.3 ст.15, ч.4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст.185 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у червні 2015 року переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створила організовану злочинну групу, тобто стійке об`єднання групи осіб, згуртованих єдиним планом для спільного заняття злочинною діяльністю, корисливого спрямування, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), квартирами належних потерпілим, до якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи.

Так, 31.08.2015, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, діючи у складі організованої нею злочинної групи, в приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_8 АДРЕСА_1 та за його особистої присутності, а також удаваного власника ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь підроблені документи, передала їх нотаріусу для посвідчення договору купівлі-продажу та державній реєстрації квартири АДРЕСА_2 на потерпілого ОСОБА_10 , який купив дану квартиру за 16 000 доларів США (що за курсом НБУ на момент укладання договору становить 338 966,56 грн.), завдавши шкоди потерпілому у великих розмірах, на вказану суму. Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №1114 від 15.11.2016, ринкова вартість квартири АДРЕСА_2 станом на 31.08.2015 складає 321760 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.09.2015, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, діючи у складі організованої злочинної групи, використовуючи підроблені документи намагалися незаконно відчужити та продати квартиру АДРЕСА_3 за 13 000 доларів США, (що за курсом НБУ на момент укладання договору становить 286202,44 грн.) покупцю ОСОБА_11 посвідчивши договорі купівлі-продажу в нотаріуса в м. Кременчуку, але не виконали всі заплановані злочинні дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки їх дії були виявлені правоохоронними органами.

09.10.2015, ОСОБА_4 , повторно, за попередньою змовою, з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, діючи у складі організованої злочинної групи, в приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_12 , в смт. Онуфріївка Кіровоградської області за його особистої присутності, та в присутності удаваного власника ОСОБА_13 , використовуючи заздалегідь підроблені документи, передали їх нотаріусу для посвідчення договору купівлі-продажу та державній реєстрації квартири АДРЕСА_4 на удаваного покупця ОСОБА_14 за 112 400 гривен, з метою її подальшого продажу.

Відповідно до висновку судової оціночно-будівельної експертизи №1113 від 14.11.2016, ринкова вартість квартири АДРЕСА_4 станом на 09.10.2015 складає 202 610 грн.

Відповідно аналізу матеріалів кримінального провадження №0001578 від 05.09.2015, та в ході особистого пошуку інформації, проведення додаткових допитів в рамках окремого доручення у порядку ст.36, 41 КПК України встановлені інші номери мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані при підготовці та безпосередньому вчинені злочинів, а також особи які можуть бути причетними до даних та інших злочинів:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користувалася номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 ; - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користувалася номером стільникового зв`язку НОМЕР_2 ; - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користувався номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 ; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_4 ; - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 ; - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_6 .

Встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення можливе шляхом перевірки інформації про з`єднання зазначених вище кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, їхніх спільників, усіх епізодів злочинної діяльності, отримання доказів вини підозрюваних осіб можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання абонентів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 їх кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2015 року по 31.12.2016 року.

У зв`язку із тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію, виникла необхідність отримання повної інформації (дата, час, тривалість з`єднання, тип зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання (далі - абоненти «В») абонентських номерів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , так як зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи , строки досудового слідства закінчуються 22.02.2017 року , то строк виконання дії ухвали необхідно встановити скороченим, в одну добу з моменту отримання копії ухвали.

Керуючись статтями 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому міжрайонного відділу №3 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію, про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 01 хв. 01.01.2015 року по 31.12.2016, щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 а саме:
1.1.Дата з`єднань.
1.2.Час з`єднань.
1.3.Тривалість з`єднань.
1.4.Надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали.
1.5.Типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.
1.6.Дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру.
1.7.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента.
1.8.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом надати відомості про його особу.
1.9.Номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку АДРЕСА_5 , надати зазначену інформацію на протязі 1 доби з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1