Провадження №1-кс/193/77/17
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А

05 травня 2017 року Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 03 березня 2017 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

04 травня 2017 року слідчий Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи його тим, що в провадженні СВ Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000092 від 03.03.2017 за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні місяці 2016 року посадові особи ПП « ОСОБА_5 » юридична адреса АДРЕСА_1 шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшнику у кількості 108,760 тонн, що належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_2 , чим своїми діями нанесли збитки у великих розмірах.

Дане повідомлення зареєстроване в Журналі єдиного обліку Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 512 від 03.03.2017 та 03.03.2017 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 ) здійснюють сумнівні фінансово-господарські операції з закупівлі у великих розмірах зернові культури за готівкові кошти у фермерських господарств, які не є платниками податку на додану вартість, для подальшого їх перепродажу нерезидентам України.

Встановлено, що у жовтні місяці 2016 року до посадових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 ) звернувся представник ПП « ОСОБА_5 » на ім`я ОСОБА_8 і повідомив, що він має можливість придбати за договором купівлі продажу зерно насіння соняшнику загальною кількістю 108,760 тонн за ціною 8 тис. 353 гривень за тонну. При цьому, було зазначено, що придбати зерно можна у найкоротший термін, так як нібито невиконані зобов`язання по контракту перед Аграрним фондом України. Під час перемовин, також було обіцяно, що підготовлений договір купівлі продажу зерна спрямується на електронну пошту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підписання. Після погодження ціни та термінів виконання договірних відносин, на адресу елеватору ПП « ОСОБА_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 Було відвантажено зерно насіння соняшнику у кількості 108,760 тонн. Транспортування зерна здійснювалося орендованим автомобільним транспортом СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за товарно транспортними накладними, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 водій ОСОБА_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 водій ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 водій ОСОБА_11 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 водій ОСОБА_12 .

Після прибуття до елеватору ПП « ОСОБА_5 » вищевказаними водіями було відвантажено зерно насіння соняшника. В подальшому представник елеватору ПП « ОСОБА_5 » повідомив посадових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що буде надісланий договір для підписання та сплаченні грошові кошти загальною сумою 908,7 тис. гривень. Втім на теперішній час, договір купівлі продажу зерна соняшнику посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладений, а грошові кошти не сплачені. Зазначає, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 78469424 по АДРЕСА_3 дійсно розташований елеватор 2447,9,17,Б загальною площею (кв. м): 7336,1 який на праві приватної власності належить ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тому виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів про прийом сільськогосподарських культур, а саме: договори складського зберігання зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їхньої переробки, первинних фінансово-господраських документів, документи бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстри, платіжні документи, чернові записи, блокноти та записні книжки, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, переховувати за місцезнаходженням юридичної особи знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення, які можуть знаходитись в офісних, складських приміщеннях та інших спорудах, за місцезнаходженням юридичної особи, а саме по АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначає, що оскільки елеватор 2447,9,17, Б загальною площею (кВ. м): 7336,1 який на праві приватної власності належить ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 являється володільцем вищезаначених документів, тому є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться по АДРЕСА_3 .

Вилучення вищезазначених документів необхідне для розкриття факту скоєння кримінального правопорушення і досягнення мети отримання повного доступу до документів, для попередження укриття документів та їх пошкодження або викривлення відомостей, що містяться в документах, виявлення операцій здійснених в порушення вимог законодавства, беручи до уваги, що слідство має точні дані про наявність в елеваторі по АДРЕСА_3 , які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню. Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити докази вчинення злочину, яким завдано шкоди державним інтересам.

Перевіривши надані матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які просять задовольнити клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.
Керуючись ст. ст.159,160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 03 березня 2017 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому Софіївського відділення поліції Жовтоводського ВП ГУНП Дніпропетровській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливість вилучення документів про прийом сільськогосподарських культур, а саме: договори складського зберігання зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їхньої переробки, первинних фінансово-господраських документів, документи бухгалтерського та податкового обліку, їх реєстри, платіжні документи, чернові записи, блокноти та записні книжки, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, переховувати за місцезнаходженням юридичної особи знаряддя вчинення даного кримінального правопорушення, за місцезнаходженням юридичної особи, а саме по АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05 червня 2017 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: