Справа № 296/1611/17
УХВАЛА
Іменем України
01 березня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області по кримінальному провадженні №0000009 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України

До слідчого судді звернувся слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення без належних на те правових підстав. Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано ліцензію (спеціальний дозвіл) на користування надрами №2696 від 03.06.2002 на видобування в ІНФОРМАЦІЯ_3 з терміном дії на 13 років. Так, термін дії спеціального дозволу закінчився. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 Кодексу України про надра право користування надрами припиняється у разі закінчення встановленого строку користування надрами. Однак, надрокористувачем здійснюється незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення з простроченими ліцензіями (спеціальними дозволами).

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби під час підготовки ІНФОРМАЦІЯ_4 до приватизації цілісного майнового комплексу державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка здійснюється відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.05.2015 №271. заподіяли охоронюваним законом державним інтересам матеріальної шкоди на суму понад 152 250 грн., чим спричинили тяжкі наслідки.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.2 ст.364-1, ст. 240 ч. 2 КК України та підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

В ході розслідування встановлено, що Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30 листопада 2001 року було прийнято рішення про передачу в оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 21 грудня 2001 року укладено Договір оренди цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № 22 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) терміном на 5 років. Термін дії договору в подальшому було продовжено до 21 грудня 2010 року та 21 грудня 2015 року. Відповідно до даного договору в оренду передано гірничі капітальні виробки Головинського, Сліпчицького, Сліпчицького-1 родовищ корисних копалин, будівлі, приміщення, споруди, машини, обладнання, устаткування та інше, основним призначенням якого є видобування та переробка корисних копалин.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 вих. № 06/482 від 05.02.2016 з лютого 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав порушувати умови договору оренди в частині сплати за оренду державного майна, що призвело до накопичення значних сум боргів з орендної плати та штрафних санкції. Відповідно до Акту звірки по договору оренди ЦМК ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 31.12.2015 сума боргу становить 2 млн. 525 тис. 508 грн. 85 коп. Враховуючи невиконання орендарем умов Договору оренди та у зв`язку із закінченням 21.12.2015 терміну дії договору оренди ІНФОРМАЦІЯ_9 було прийнято рішення не продовжувати дію договору оренди на наступний рік. Про прийняте рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було попереджене листами від 18.08.2015 вих. №06/2702 та від 22.09.2015 вих. № 06/3086 та запропоновано підписати Угоду про зміст та послідовність процедур припинення Договору оренди з послідуючою передачею майна у розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_10 .

17.10.2013 Житомирська ОДА діючи від імені Держави Україна, передала в строкову оренду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0188 площею 95.1090 га, на якій розташований державний ІНФОРМАЦІЯ_11 (об`єкти нерухомого майна) та гірнича виробка Сліпчицького родовища габронориту, строком дії до 03.06.2015. Строк дії вказаного договору не продовжувався.

Крім того, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано ліценцію (спеціальний дозвіл) на користування надрами № 2696 від 03.06.2002, на видобування в ІНФОРМАЦІЯ_3 , з терміном дії на 13 років. Також, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано ліцензію (спеціальний дозвіл) на користування надрами № 2697 від 03.06.2002, на видобування в ІНФОРМАЦІЯ_12 , з терміном дії на 13 років. Термін дії вказаних спеціальних дозволів закінчився. Відповідно до роздруківки з інформаційної бази даних ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 станом на 27.05.2016 термін дії даних спецдозволів закінчився та вони вважаються недійсними.

Також, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано ліцензію (спеціальний дозвіл) на користування надрами №2698 від 03.06.2002, на видобування в ІНФОРМАЦІЯ_12 , з терміном дії на 16 років.Під час перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 , (лист №18383/13/14-16 від 30.09.2016) умов дотримання спеціального дозволу на користування надрами № 2698 від 03.06.2002 з метою видобування сировини, придатної для виробництва блоків, облицювальних плит, каменю бутового брущатки, шашки та щебеню з Сліпчицкого родовища (2 км на південний схід від смт. Головино, Черняхівський р-н, Житомирська обл.), виявлені порушення умов користування надрами, передбачених дозволом та угодою про умови користування ділянкою надр, у тому числі відсутність документів, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов`язаних з користуванням надрами.

У зв`язку з виявленими порушеннями, Наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 23.08.2016 № 272 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано 30 календарних днів для усунення наступних порушень законодавства у сфері надрокористування:

- не проведено повторну державну експертизу та оцінку запасів ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- відсутні документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов`язаних з користуванням надрами;

- не проведено обов`язкового моніторингу та наукового супроводження виконання особливих умов передбачених дозволом та угодою про умови користування надрами.

Внаслідок виявлених порушень, які не були усунені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у визначений термін, Наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 16.11.2016 №429 (протокол від 16.11.2016 №5/2016) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зупинено дію спеціального дозволу №2698 від 03.06.2002 на ІНФОРМАЦІЯ_12 , про що було сповіщено керівництво підприємства належним чином.

Однак, згідно листа голови ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_5 №236 від 12 грудня 2016 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує використовувати державне майно, використовує земельні ділянки з гірничими виробками, проводить незаконні роботи по видобуванню та переробці корисних копалин використовуючи автотранспорт, механізми, обладнання державного цілісного майнового комплексу, а також проводить буро вибухові роботи та вивозять видобуті корисні копалини за межі підприємства для подальшої реалізації. Проведення вибухових робіт працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при розробці Сліпчицького родовища з подальшим видобутком гірничої маси 02 грудня 2016 року та 08 грудня 2016 року також підтверджується актами виконаних робіт №402 та №403 відповідними датами, наданими ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Про проведення підривних робіт було також інформовано ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжували вчиняти дії щодо незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення після 16.11.2016, посилаючись на те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було офіційно сповіщено ІНФОРМАЦІЯ_15 про зупинення дії спеціального дозволу.

За даних обставин, в діях службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

У зв`язку з вище викладеним, у слідства виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме маркшейдерської документації та звітності Сліпчицького, Сліпчицького - 1 та ІНФОРМАЦІЯ_19 корисних копалин, матеріалів перевірок дотримання техніки безпеки та охорони праці при роботах на родовищах, а також документів щодо видачі та зупинення дії спецдозволу № 2698 від 03.06.2002 наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, щодо стосуються видачі спеціальних дозволів №2696 та №2696, переписки щодо усунення порушень у сфері користування надрами, матеріали проведення перевірок розробки вказаних родовищ, листування щодо зупинення дії спеціального дозволу №2698, та інших документів, які стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язані з розробкою Сліпчицького, Сліпчицького - 1 та Головинського родовищ корисних копалин.

Вказані дані можуть бути використані як докази можливих незаконних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 , і слідчим доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів для ознайомлення та у разі виявлення інформації, яка цікавить слідство, вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного надання слідчому, або за його доручення працівнику ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_6 , працівнику ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_7 оригіналів (а у разі відсутності оригіналів завірених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 наступних документів, а саме: а саме маркшейдерської документації та звітності Сліпчицького, Сліпчицького - 1 та ІНФОРМАЦІЯ_22 , матеріалів перевірок дотримання техніки безпеки та охорони праці при роботах на родовищах, а також документів щодо видачі та зупинення дії спецдозволу № 2698 від 03.06.2002 наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, що стосуються видачі спеціальних дозволів №2696 та №2696, переписки щодо усунення порушень у сфері користування надрами, матеріали проведення перевірок розробки вказаних родовищ, листування щодо зупинення дії спеціального дозволу №2698, та інших документів, які стосуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пов`язані з розробкою Сліпчицького, Сліпчицького - 1 та

ІНФОРМАЦІЯ_23 , як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей, з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1