Провадження №1-кс/200/982/16
Справа №200/1298/16-к
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «КС «Нове Життя» з використанням службового становища незаконно використовують знак для товарів, чим порушують права на ці об`єкти.
Відповідно до ліцензійного договору щодо використання знаків для товарів і послуг ОСОБА_6 надав виключне право на використання знаків для товарів та послуг до 01.01.2017.
26.01.2016 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 здійснено обшук за адресою АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено наступне:
Договір поставки №03/04-1 від 03 квітня 2015 на 3 арк.
Договір поставки №02/04-1 від 02 квітня 2015 на 3 арк.
Договір поставки №01/04-1 від 01 квітня 2015 на 3 арк.
Договір поставки №02/03-1 від 02 березня 2015 на 3 арк.
Копія договору оренди приміщення №01/06/2011 від 01.06.2011 з додатками на 7 акр.
Копія договору оренди автотранспорту та акт на 5 арк.
Копія договору оренди обладнання №01/10-1 з додатками на 21 арк.
Копії актів надання послу щодо оренди обладнання №№73, 69, 66, 61, 58, 55, 52, 49, 46, 38 за 2015 на 10 арк.
Копії актів надання послу щодо оренди обладнання №№ 29, 20, 14, 17, 13, 8, 7, 2, 1 за 2014 на 9 арк.
Видаткові накладні ТОВ «ФОТ» на отримання упаковки та інструкцій №№ РН-280902, РН-080901, РН-150501, РН-150502, РН-280403, РН-280401, РН-130401, РН-090402, РН-060401, РН-200303, РН-100304, РН-260201 за 2015 на 12 арк.
Рахунок-фактури ТОВ «ФОТ» на упаковки та інструкцій №№ СФ-270802, СФ-270803, СФ-230405, СФ-230406, СФ-030406, СФ-120301, СФ-290105, СФ-190203 за 2015 на 8 арк.
Видаткові накладні №№ 4, 5, 14, 22, 23, 31, 39, 86, 87, 88, 89, 90, 101, 102, 113, 117, 130, 138, 147, 152, 164, 171 за 2015 на 46 арк. на постачання товару ТОВ «Фот» в адресу ФОП ОСОБА_8 .
Видаткові накладні №№ 8, 9, 16, 24, 25, 35, 29, 37, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 103, 104, 112, 121, 131, 137, 149, 153, 169, 170, 174 за 2015 на 48 арк. на постачання товару ТОВ «Фот» в адресу ФОП ОСОБА_9 .
Видаткові накладні №№ 6, 7, 17, 20, 21, 28, 30, 36, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 106, 107, 110, 133, 140, 146, 151, 168, 173 за 2015 на 49 арк. на постачання товару ТОВ «Фот» на адресу ФОП ОСОБА_10 .
Видаткові накладні №№ 11, 12, 15, 18, 19, 27, 32, 38, 80, 81, 82, 83, 84, 55, 85, 108, 109, 111, 118, 132, 139, 148, 150, 165, 172 за 2015 на 53 арк. на постачання товару ТОВ «Фот» на адресу ФОП ОСОБА_11
Накладні на переміщення товару по складам ТОВ «ФОТ» №№ 179, 107, 106, 16, 89, 176, 5, 229, 228, 220, 219, 218, 217, 149, 216, 215, 214, 213, 211, 212, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 134, 202, 201, 200, 198, 199, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 116, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 153, 154, 75, 164, 163, 162, 159, 161, 158, 166, 165, 155, 12, 168, 167, 175, 174, 173, 172, 171, 170 за 2015 на 74 арк.
Накладні на переміщення товару по складам ТОВ «ФОТ», без номеру за 2015 на 84 арк.
Наклейки у катушці с надписом Здорова печінка 1 шт.
Наклейки у катушці с надписом Здорові нерви 1 шт.
Наклейки у катушці с надписом Чисті судини 1 шт.
Наклейки у катушці с надписом Здорова підшлункова залоза 2 шт.
Наклейки у катушці с надписом Здорове серце 2 шт.
Наклейки у катушці с надписом Здорові нирки 2 шт.
Етикетки с надписом Формула енергії упакована в поліетиленовий пакет 1 шт.
Етикетки с надписом Чисті судини упакована в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Чистый организм упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровое сердце упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровая щитовидная железа упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Эликсир чистые сосуды упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здорові легені упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здорові нирки упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровый желудок упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровые нервы упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Чистые сосуды упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Гепатофит упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Нефрофит упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Чистый организм упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровые суставы упаковані в картону коробку 2 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Сильный имунитет упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Гинекофит упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровое сердце упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровые нервы упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровые нервы упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровое сердце упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровый желудок упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Сильный имунитет упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровые нервы упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровые нервы упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Системний блок де містяться файли з сертифікатами якості на продукцію з найменуванням товару «Здоровые нервы», Здоровое сердце Чистые сосуды 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Здоровий шлунок» - 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Чистые сосуды» - 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Здоровые легкие» 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Здоровое сердце» - 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Здоровые суставы» - 2 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Здоровые нервы» 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Сильный иммунитет» 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Гастрофіт» 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Гінекофіт» 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Гепатофіт» 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Кардіофіт» 1 шт.
Відповідно договору оренди ТОВ «Фабрика Оздоровчих Технологій» є орендарем у ОСОБА_12 нежитлових приміщень розташованих за адресою АДРЕСА_1 . Крім того ТОВ «Фабрика Оздоровчих Технологій» є орендарем обладнання та транспортного засобу у ОСОБА_8 . Водночас відповідно до договорів поставки ТОВ «Фабрика Оздоровчих Технологій» є постачальником товару для ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , яка в свою чергу є засновником та кінцевим бенефіціанти власник ТОВ «Лідер-Груп «КС «Нове Життя».
Встановлено, що ТОВ «Фабрика Оздоровчих Технологій» здійснює поставку товару на адресу ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 дієтичні добавки, еліксири ТМ «Нове життя» з використанням наступних знаків «Чистий організм», «Здорові легені», «Здорове серце», «Здорові нерви», «Здорова печінка», «Чисті судини» та інших, які зазначені в заяві представника ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «Ейм». Раніше, на протязі 2014 ТОВ «Фабрика Оздоровчих Технологій» здійснювало поставку товару з використанням вищезазначених знаків на адресу ТОВ «Лідер-Груп «КС «Нове Життя».
Водночас відповідно до видаткових накладних ТОВ «Фабрика Оздоровчих Технологій» здійснює замовлення коробок та інструкцій до еліксиру з використанням наступних знаків «Чистий організм», «Чисті судини», «Здорова печінка», «Здорові нерви», «Здорове серце», «Здорові легені» та інших, які зазначені в заяві представника ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «Ейм».
Вищевказане може свідчити, що посадові особи ТОВ «Клубна система «Нове життя», ТОВ «Лідер Груп «Нове Життя» через ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Фабрика Оздоровчих Технологій» здійснюють несанкціоноване використання вказаних знаків для товарів та послуг шляхом маркування продукції, що пропонується до продажу та реалізується через мережевий маркетинг та мережу інтернет.
Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що вищезазначені договори, накладні, упаковки, інструкції, системний блок є знаряддям злочину та використовуються для його вчинення. Водночас договори, накладні, рахунки-фактури містять данні щодо підприємства, яке здійснювало фасування та реалізації продукції з несанкціонованим використанням знаків для товарів та послуг.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до п.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи, що ухвалою слідчого судді надано дозвіл на вилучення документів, первинних бухгалтерських документів, технічних паспортів, змінних рапортів, обладнання, чорнових записів, зошитів, блокнотів у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , під час обшуку тимчасово вилучено майно, яке належить ТОВ «Фабрика Оздоровчих Технологій», слідчий в установлений строк звернувся з клопотанням про арешт цього тимчасово вилученого майна, клопотання містить достатньо правових підстав для його задоволення, оскільки для повноти, об`єктивності і всебічності розгляду всіх обставин скоєного злочину вищевказані предмети мають значення для встановлення доказової бази кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 26.01.2016 року, яке належить ТОВ «Фабрика Оздоровчих Технологій», проведеного за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 1к а саме:
Договір поставки №03/04-1 від 03 квітня 2015 на 3 арк.
Договір поставки №02/04-1 від 02 квітня 2015 на 3 арк.
Договір поставки №01/04-1 від 01 квітня 2015 на 3 арк.
Договір поставки №02/03-1 від 02 березня 2015 на 3 арк.
Копія договору оренди приміщення №01/06/2011 від 01.06.2011 з додатками на 7 акр.
Копія договору оренди автотранспорту та акт на 5 арк.
Копія договору оренди обладнання №01/10-1 з додатками на 21 арк.
Копії актів надання послу щодо оренди обладнання №№73, 69, 66, 61, 58, 55, 52, 49, 46, 38 за 2015 на 10 арк.
Копії актів надання послу щодо оренди обладнання №№ 29, 20, 14, 17, 13, 8, 7, 2, 1 за 2014 на 9 арк.
Видаткові накладні ТОВ «ФОТ» на отримання упаковки та інструкцій №№ РН-280902, РН-080901, РН-150501, РН-150502, РН-280403, РН-280401, РН-130401, РН-090402, РН-060401, РН-200303, РН-100304, РН-260201 за 2015 на 12 арк.
Рахунок-фактури ТОВ «ФОТ» на упаковки та інструкцій №№ СФ-270802, СФ-270803, СФ-230405, СФ-230406, СФ-030406, СФ-120301, СФ-290105, СФ-190203 за 2015 на 8 арк.
Видаткові накладні №№ 4, 5, 14, 22, 23, 31, 39, 86, 87, 88, 89, 90, 101, 102, 113, 117, 130, 138, 147, 152, 164, 171 за 2015 на 46 арк. на постачання товару ТОВ «Фот» в адресу ФОП ОСОБА_8 .
Видаткові накладні №№ 8, 9, 16, 24, 25, 35, 29, 37, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 103, 104, 112, 121, 131, 137, 149, 153, 169, 170, 174 за 2015 на 48 арк. на постачання товару ТОВ «Фот» в адресу ФОП ОСОБА_9 .
Видаткові накладні №№ 6, 7, 17, 20, 21, 28, 30, 36, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 106, 107, 110, 133, 140, 146, 151, 168, 173 за 2015 на 49 арк. на постачання товару ТОВ «Фот» на адресу ФОП ОСОБА_10 .
Видаткові накладні №№ 11, 12, 15, 18, 19, 27, 32, 38, 80, 81, 82, 83, 84, 55, 85, 108, 109, 111, 118, 132, 139, 148, 150, 165, 172 за 2015 на 53 арк. на постачання товару ТОВ «Фот» на адресу ФОП ОСОБА_11
Накладні на переміщення товару по складам ТОВ «ФОТ» №№ 179, 107, 106, 16, 89, 176, 5, 229, 228, 220, 219, 218, 217, 149, 216, 215, 214, 213, 211, 212, 210, 209, 208, 207, 206, 205, 204, 203, 134, 202, 201, 200, 198, 199, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 116, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 153, 154, 75, 164, 163, 162, 159, 161, 158, 166, 165, 155, 12, 168, 167, 175, 174, 173, 172, 171, 170 за 2015 на 74 арк.
Накладні на переміщення товару по складам ТОВ «ФОТ», без номеру за 2015 на 84 арк.
Наклейки у катушці с надписом Здорова печінка 1 шт.
Наклейки у катушці с надписом Здорові нерви 1 шт.
Наклейки у катушці с надписом Чисті судини 1 шт.
Наклейки у катушці с надписом Здорова підшлункова залоза 2 шт.
Наклейки у катушці с надписом Здорове серце 2 шт.
Наклейки у катушці с надписом Здорові нирки 2 шт.
Етикетки с надписом Формула енергії упакована в поліетиленовий пакет 1 шт.
Етикетки с надписом Чисті судини упакована в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Чистый организм упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровое сердце упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровая щитовидная железа упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Эликсир чистые сосуды упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здорові легені упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здорові нирки упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровый желудок упаковані в поліетиленовий пакет 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровые нервы упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Чистые сосуды упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Гепатофит упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Нефрофит упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Чистый организм упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровые суставы упаковані в картону коробку 2 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Сильный имунитет упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Гинекофит упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровое сердце упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровые нервы упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровые нервы упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровое сердце упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровый желудок упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Сильный имунитет упаковані в картону коробку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровые нервы упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Інструкції до дієтичної добавки Здоровые нервы упаковані в паперову упаковку 1 шт.
Системний блок де містяться файли з сертифікатами якості на продукцію з найменуванням товару «Здоровые нервы», Здоровое сердце Чистые сосуды 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Здоровий шлунок» - 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Чистые сосуды» - 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Здоровые легкие» 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Здоровое сердце» - 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Здоровые суставы» - 2 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Здоровые нервы» 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Сильный иммунитет» 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Гастрофіт» 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Гінекофіт» 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Гепатофіт» 1 шт.
Картонна коробка з упаковкою «Кардіофіт» 1 шт.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1