Справа № 521/5747/16-к
Номер провадження:1-кс/521/909/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одеса ОСОБА_4 погодженого з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси ОСОБА_5 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000460 від 05.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що до Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області 04.02.2016 надійшло звернення голови правління громадської організації «Спеціальне бюро по боротьбі з економічною злочинністю і корупцією України» ОСОБА_6 щодо протиправних дій невстановлених осіб, які незаконно, без відповідної реєстрації та отримання дозвільної документації, організували на території Малиновського району м. Одеси діяльність автозаправної станції (надалі АЗС), де здійснюється незаконна реалізація нафтопродуктів, а саме дизельного палива.

За даним фактом СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 від 05.02.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В порядку ст. 36 КПК України, працівниками управління захисту економіки ДЗЕ НП України в Одеській області встановлено та допитано громадянина ОСОБА_7 , який надав свідчення, що в ході своєї трудової діяльності він заправив вантажний автомобіль дизельним паливом на АЗС, що розташована за адресою: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22-Г, після чого були виявлені проблеми в роботі автомобіля. В подальшому громадянин ОСОБА_7 добровільно видав 2,5 літри дизельного палива сумнівного походження, про що склав відповідну заяву.

Крім того, на виконання вищевказаного доручення працівниками поліції встановлено, що за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольське шосе, 22-Г, на території ТОВ «Авіакомпанія «Одеса» здійснює незаконну діяльність з реалізації дизельного палива саморобна АЗС.

З метою встановлення відповідності добровільно виданого громадянином ОСОБА_7 дизельного палива стандартам ДСТУ, до ТОВ «НВТ «Екологія» направлено зазначене дизельне паливо для проведення експертного дослідження. Згідно отриманої відповіді, а саме протоколу №12/02 від 12.02.2016, показники якості наданого для дослідження дизельного палива не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007.

03.03.2016 слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси задовольнив клопотання слідчого про проведення обшуку на земельній ділянці, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 15.03.2016 в ході проведення обшуку вищевказаної земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 на території виявлено цистерну із металу пофарбовану фарбою сірого кольору та автомобільна заправна станція пофарбована фарбою жовтого та блакитного кольору з написом «Світоч» марки «Bene» моделі «ВМР200Р» серійний номер якої НОМЕР_1 . Вказані металева цистерна сірого кольору та автомобільна заправна станція були вилучені та після проведення обшуку передані на відповідальне зберігання особі ОСОБА_8 , який в свою чергу згідно показів у якості свідка працює заправником на вказаній станції з 01.03.2016 по теперішній час.

В ході обшуку за допомогою промислового насосу КМ65-40 140Е в цистрені сірого кольору було виявлено та вилучено рідину з характерним запахом дизельного палива у кількості 1500 літрів, з якої було відібрано рідину в три скляні ємності об`ємом по 1 літр кожна для подальшого експертного дослідження. Вилучена рідина в кількості 1500 літрів 15.03.2016 передана на відповідальне зберігання Директору ТОВ «Укрєвротранзит» ОСОБА_9 ..

В ході розслідування встановлено, що вилучене майно належить ТОВ «Персей НК» 5.

17.03.2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси задовольнив клопотання слідчого та наклав арешт на вилучене майно, а саме на зазначену цистерну сірого кольору та автомобільну заправну станцію марки «Bene» моделі «ВМР200Р» серійний номер якої RK002/6/8.

21.03.2016 прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 надано доручення в порядку ст. 36 КПК України співробітникам оперативного підрозділу в Одеській області ДЗЕ НП України з метою виконання ухвали слідчого судді про накладання арешту та передачу на відповідальне зберігання вилученого майна ТОВ «Укрєвротранзит».

23.03.2016 в ході виконання ухвали слідчого судді на підставі заяви заступника директора ТОВ «Авіакомпанія Одеса» ОСОБА_10 , проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості за адресою м. Одеса, вул. Тираспольське шосе 22г, в ході якого виявлено в цистерні сірого кольору на яку накладено арешт, рідину з характерним запахом дизельного палива, що свідчить про подальшу роботу заправної станції після проведення раніше зазначених слідчих дій. В ході огляду за допомогою насосу КМ6540 140Е вилучено рідину невідомого походження з характерним запахом палива в кількості 10 000 літрів та поміщено до цистерни, розташованої на автомобілі Рено Магнум державний номер якого НОМЕР_2 , після чого впускні та випускні отвори цистерни було опечатано склейками за підписами понятих та підписом слідчого, після чого автомобіль з цистерною був доставлений на територію, що знаходиться в розпорядженні ТОВ «Укрєвротранзит» за адресою: м. Одеса, вул. 10 Пересипська 4 для подальшого зберігання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити, а також просить суд врахувати, що після проведення обшуку та накладення арешту на топливо в об`ємі 1500 літрів за ухвалами слідчих судів 15.03.2016 року та 17.03.2016 року відповідно, пломба, яка була зроблена в наслідок слідчих дій, була зірвана і в цистерну, на яку було накладено арешт, було долито топливо 10 тисяч літрів, не зважаючи на те, що вилучена рідина в кількості 1500 літрів 15.03.2016 року передана на відповідальне зберігання директору ТОВ «Укрєвротранзит» ОСОБА_9 . Будь-яких документів про походження рідини об`ємом 10 тисяч літрів працівником надано не було.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За смислом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного /обвинуваченого/ можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати певне його майно. Разом з тим, вказана норма Закону може стосуватися і майна яке не належить на праві власності підозрюваному /обвинуваченому/, але якщо вони підпадають під ознаки передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно.

Пунктами 1, 3, 4 частини 2 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду /ч. 2 ст. 168 КК України/.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження і також судом враховано, що після проведення обшуку було виявлено топливо об`ємом 1500 літрів, яке було передано на відповідальне зберігання і в подальшому пломби на цистерні, в якому зберігалось топливо була пошкоджена та було долито в цистерну топливо об`єму 10 тисяч літрів, власник якого слідчим органам невідомий.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одеса ОСОБА_4 погодженого з прокурором прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000460 від 05.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України КК України задовольнити.

Накласти арешт на рідину невідомого походження з характерним запахом палива в кількості 10 000 літрів, виявлену та вилучену 22.03.2016 в ході огляду ділянки місцевості, за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольське шосе 22г, виявлену в цистерні сірого кольору, що належить ТОВ «Персей НК» , з забороною власнику вказаного майна відчудження, розпорядження та користування рідиною до зняття арешту на майно у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1