печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000123 від 07.10.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » з можливістю їх вилучення.

Під час розгляду слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з наведених у ньому обставин, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання представника не направила, заперечень не подала.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали, слід дійти наступного висновку. Встановлено, що у ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення про встановлені обставини вчинення кримінального правопорушення №4212/26-55-21-05 від 06.10.2016 встановлено, що невідомими слідству особами, з метою здійснення фіктивного підприємництва зареєстровано на гр. ОСОБА_6 суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того, допитано як свідка ОСОБА_6 , який показав, що фактично не являється службовою особою суб`єктів господарської діяльності, а також повідомив, що за грошову винагороду за вказівкою невстановлених осіб зареєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства не має відношення, договори та первинні документи не укладав, бухгалтерський та податковий облік не ввів, грошовими коштами підприємства не розпоряджався. Кримінальне провадження №0000123 від 07.10.2016, зареєстроване за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України. 10.10.2016 призначено судово-почеркознавчу експертизу по підписам ОСОБА_6 в реєстраційних документах на підставі яких здійснювалась реєстрація суб`єкта господарської діяльності - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).

В даний час, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-163,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення, а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

- довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;

- накази службових осіб підприємства;

- протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства,

з моменту реєстрації підприємства по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням).

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 51089 /16-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_5

Виконавець: ОСОБА_1 . 26.10. 2016