Справа № 464/8885/13-к
пр.№ 1-кс/464/1424/13
У Х В А Л А

12.09.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Дулюк Н.В., за участю прокурора Сихівського району м.Львова ОСОБА_1, слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000642 від 13.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЛФ ПАТ Кредитпром банк (МФО: 385305) за адресою: м. Львів вул. Левицького, буд. 55-А, а саме: угоди про касове обслуговування укладеної з Релігійною громадою УГКЦ с. Модричі, Дрогобицького району Львівської області; платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01.01.2012 року по даний час по рахунковому рахунку № 2; всієї кореспонденції яка надсилалась службовим особам Релігійної громади УГКЦ с. Модричі, Дрогобицького району Львівської області, в тому числі власноручних заяв, листів, та інших документів за період з 01.01.2012 року по даний час по розрахунковому рахунку № 2; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа Релігійної громади УГКЦ с.Модричі, Дрогобицького району Львівської області із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнту з банком, номер телефону з якого з'єднувалась особа з банком по розрахунковому рахунку № 2; договору про банківське обслуговування про використання програмно-технічного комплексу клієнт банк укладеного з Релігійною громадою УГКЦ с. Модричі, Дрогобицького району Львівської області; повного руху коштів Релігійної громади УГКЦ с. Модричі, Дрогобицького району Львівської області по розрахунковому рахунку № 2 із зазначенням повних реквізитів підприємств (установ, організацій), від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2012 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

В обґрунтування покликається на те, що 13 березня 2013 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 12.03.2013 року близько 14 год. 00 хв. невідома особа шахрайським способом за допомогою всесвітньої мережі інтернет, заволоділа грошима ТзОВ ПЛАСТ-3000, в сумі 57481,64 грн., а саме здійснила перерахунок коштів через систему дистанційного обслуговування клієнт банк в банку АТ Укрексімбанк. Сума завданих збитків ТзОВ ПЛАСТ-3000 становить 57481,64 грн. Крім цього під час досудового розслідування від Держфінмотінорингу України було отримано матеріали стосовно того, що з банківського рахунку ТзОВ Пласт-3000 № 520, були зняті гроші ОСОБА_4. Останній має кілька банківських рахунків в різних банках, за допомогою яких здійснює фінансові операції та на які перечислює грошові кошти, через всесвітню мережу інтернет застосовуючи систему дистанційного обслуговування клієнт банку. Також, під час проведення слідчо-оперативних та розшукових заходів було встановлено громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який являється товаришем ОСОБА_6 та який повідомив, що за проханням останнього на початку 2012 року допомагав йому знімати грошові кошти з рахунку №2, який належить Релігійній громаді УГКЦ в с. Модричі, Дрогобицького району Львівської області. Інформація та документи по розрахунковому рахунку №2 Релігійної громади УГКЦ в ЛФ ПАТ Кредитпром банк (МФО: 385305), мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунків із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), які здійснювали користування рахунком, і це необхідно для розслідування вказаного кримінального провадження. Документи та інформація по розрахунковому рахунку №2 знаходяться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення. Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку № 2 Релігійної громади УГКЦ в ЛФ ПАТ Кредитпром банк (МФО: 385305) дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ЛФ ПАТ Кредитпром банк (МФО: 385305) по руху коштів по розрахунковому рахунку №2 із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), які здійснювали користування рахунком самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Бігун А.О. та слідчий Шевців Х.В. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю її вилучення.

Представник ПАТ Кредитпром банк за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомив. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до в задоволенні клопотання відмовити з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий, зазначивши в клопотанні, які саме відомості, що становлять банківську таємницю він має намір отримати відносно Релігійної громади УГКЦ с.Модричі, Дрогобицького району Львівської області, яка знаходиться у володінні ЛФ ПАТ Кредитпром банк, не зазначив для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні йому необхідна дана інформація, не надав суду жодних доказів в підтвердження того, що ОСОБА_4 перераховував незаконно отримані кошти ним кошти на рахунки Релігійної громади УГКЦ с.Модричі, Дрогобицького району Львівської області, те, що останній просив свідка ОСОБА_5 на початку 2012 року зняти грошові кошти із рахунку Релігійної громади УГКЦ с.Модричі, Дрогобицького району Львівської області відкритому в ЛФ ПАТ Кредитпром банк не може бути достатньою підставою для надання тимчасового доступу до речей та документів та розкриття банківської таємниці за період з 01 січня 2012 року по даний час, слідчим не наведено даних щодо можливості використання таких відомостей як доказів на підтвердження обставин заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

В судовому засіданні слідчим та прокурором, всупереч вищезазначеним вимогам закону, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (не зазначено мети отримання доступу до речей та документів), не надано суду обґрунтування необхідності вилучення вказаних речей та документів та не наведено підстав, яким чином можливо використати відомості, що містяться у вказаних речах і документах, як доказ по кримінальному провадженні.

За таких обставин, немає передбачених ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, з можливістю їх вилучення, та в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.