1Справа № 335/2247/16-к 1-кс/335/1440/2016
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2016 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення капітального ремонту житлового будинку АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання та привласнення бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, придбання товарів через фіктивні підприємства по завищеним цінам, конвертації бюджетних коштів у готівку, завищення об`ємів виконаних робіт та подальшої легалізації, отриманих злочинним шляхом, бюджетних коштів, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна чи переведення їх на рахунки підприємств офшорної зони.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 здійснює господарську діяльність щодо виконання будівельних робіт, директором підприємства на даний момент є ОСОБА_4 .
На підставі договору підряду №2/03-15 від 30.03.2015 підписаного між МКП ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_6 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 є підрядником по проведенню будівельних робіт на об`єкті Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . МКП ІНФОРМАЦІЯ_2 як замовник будівельних робіт здійснює фінансування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за рахунок бюджетних коштів, які перераховані головним розпорядником коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ціна договору складає 1 274 572,85 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 в період проведення капітального ремонту за адресою: АДРЕСА_1 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мало фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 , які можуть являтися грошовими коштами, що виділені на проведення капітального ремонту за вказаною адресою. Банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків) за період з 01.01.2015 року по теперішній час, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказані у клопотанні речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Орджонікідзевського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків) за період з 01.01.2015 року по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 09.04.2016 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1