Провадження № 1-кс/537/731/2015
Справа № 537/4209/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.09.2015 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржника ОСОБА_3 , старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в м.Кременчуці Полтавської області скаргу директора ТОВ «фірма «Олеандр», ТОВ «Автомаш» ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-
В С Т А Н О В И В:
Директор ТОВ «фірма «Олеандр», ТОВ «Автомаш» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із скаргою, відповідно до якої просить зобов`язати старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 повернути ТОВ «фірма «Олеандр» документи (підшивку №1 на 90 аркушах, яка зазначена у протоколі обшуку від 14.09.2015 року) за місцем знаходження ТОВ «фірма «Олеандр».
Скаргу обґрунтовує тим, що згідно ухвали слідчого судді від 11.09.2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке орендується ТОВ «Підрядник 2015» у ТОВ «Автомаш» за адресою м.Кременчук вул.Сумська, 69 з метою виявлення та відшукання оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Монолітбудкомплект» по взаємовідносинах із ПП «Торгова компанія «Оператор», а також по взаємовідносинам ПП «Торгова компанія «Оператор» з іншими суб`єктами господарської діяльності.
На підставі вказаної ухвали слідчим проведено обшук не тільки офісного приміщення, що орендується ПП «Торгова компанія «Оператор», а і приміщення де розташовано виключно офіси ТОВ «фірма «Олеандр» та ТОВ «Автомаш», при цьому слідчим незаконно, тобто без відповідного дозволу суду, вилучено із цього приміщення документи (підшивку №1 на 90 аркушах), в якій містяться документи ТОВ «фірма «Олеандр» по взаємовідносинах з ПП «Торгова компанія «Оператор». За таких обставин, вказані документи є тимчасово вилученим майном та підлягають поверненню ТОВ» фірма «Олеандр».
В судовому засіданні директор ТОВ «фірма «Олеандр», ТОВ «Автомаш» ОСОБА_3 скаргу підтримав з підстав, що в ній зазначені.
Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 в судовому засіданні у задоволенні скарги просив відмовити та пояснив, що ухвалою слідчого судді від 11.09.2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, яке орендується ТОВ «Підрядник 2015» у ТОВ «Автомаш» » за адресою: Полтавська область м.Кременчук, вул.Сумська, 69. Коли він з`явився до вказаного приміщення для проведення обшуку, то там знаходився співзасновник ТОВ «Автомаш» ОСОБА_5 , який, на його питання, вказав на місце в кабінеті, де здійснює діяльність директор ПП «Підрядник 2015» ОСОБА_6 .. У вказаному кабінеті було проведено обшук та вилучено документи, дозвіл на відшукання яких надавався в ухвалі слідчого судді.
Вислухавши пояснення скаржника та слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м.Кременчука від 11.09.2015 року було надано слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, яке орендується ТОВ «Підрядник 2015» у ТОВ «Автомаш» за адресою: Полтавська область м.Кременчук, вул.Сумська, 69, з метою виявлення та вилучення, зокрема, оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Монолітбудкомплект» по взаємовідносинах із ПП «Торгова компанія «Оператор», а також по взаємовідносинах ПП «Торгова компанія «Оператор» із ТОВ «фірма «Олеандр» за період 2014-2015 років, а саме договорів та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, рахунків-фактур, накладних у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, актів у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які містять дані про взаємовідносини зазначених суб`єктів господарської діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, які вказують на порушення податкового законодавства.
На підставі вказаної ухвали слідчого судді від 11.09.2015 року, 14.09.2015 року слідчим другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , було проведено обшук приміщень за адресою: Полтавська область вул.Сумська, 69 де виявлено і вилучено, як вказано у протоколі обшуку, підшивку №1 на 90 аркушах, в якій містяться документи ПП «Торгова компанія «Оператор» по взаємовідносинам з ТОВ «фірма «Олеандр», які прошиті та пронумеровані.
Відповідно до ст..167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ст..168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст..236 КПК України вилучені при обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ст..169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Відповідно до ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м.Кременчука від 11.09.2015 року слідчому було прямо надано дозвіл на відшукання оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ПП «Торгова компанія «Оператор» із ТОВ «фірма «Олеандр» за період 2014-2015 років при обшуку офісного приміщення, яке орендується ТОВ «Підрядник 2015» у ТОВ «Автомаш» за адресою: Полтавська область м.Кременчук, вул.Сумська, 69.
Враховуючи викладене, а також те, що скаржником слідчому судді не надано належних доказів, щоб свідчили про те, що слідчим проведено обшук не того приміщення, дозвіл на проведення обшуку якого надано ухвалою слідчого судді від 11.09.2015 року, вилучене при обшуку майно не є тимчасово вилученим, то у задоволенні скарги необхідно відмовити у зв`язку з її необґрунтованістю.
Керуючись ст..ст.303 307 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні скарги директора ТОВ «фірма «Олеандр», ТОВ «Автомаш» ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1