УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 521/18491/16-к 1-кс/521/3594/16

04 листопада 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001226 від 04.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

03 листопада 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запропонував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 придбати у нього талони на пальне за цінах які були нижче ринкових. ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_4 , та придбав талони на 50 літрів палива, які використав на АЗС. В подальшому, впевнившись в добропорядності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в період з травня по вересень 2015 року, купував у останнього талони на пальне за цінами, які були нижче ринкових. ОСОБА_4 виконував зобов`язання та передавав талони на пальне потерпілому, після стовідсоткової передплати.
В період з вересня по листопад 2015 року, ОСОБА_5 перерахував 1 600 000 гривень на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та передав йому 600 000 гривень готівкою, в якості передоплати за талони на пальне, однак талонів не отримав, таким чином ОСОБА_4 шахрайським способом заволодів грошовими коштами потерпілого у сумі 2 200 000 гривень.
Крім того встановлено, що в листопаді 2015 року ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом : л іану, під приводом продажу талонів на паливо за цінами, які були на 30 відсотків нижче ринкових, заволодів його грошовими коштами в сумі 14 947 гривень. Враховуючи викладене, вбачається, що шахрайські дії ОСОБА_4 дають системний характер, він може бути причетна до вчинення аналогічних злочинів
Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів які містять відомості про власника рахунку НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив задовольнити його.

Розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебуваються речі, відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ слідчий не є забороненою в розумінні ст. 161 КПК України. Отримані документи мають важливе значення для кримінального провадження, можуть бути використані як докази обставин, які підлягають доказуванню.
Слідчий жодним чином не мотивує необхідність отримання тимчасового доступу до інших рахунків власника рахунку № НОМЕР_1 , тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ з 01.05.2015 року по теперішній час, однак ухвала слідчого судді не може носити невизначений характер, тому клопотання в частині періоду підлягає частковому задоволенню, а саме з 01.05.2015 року по дату винесення ухвали, тобто по 04.11.2016 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому Хмельницького відділу поліції Малиновського поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в тому числі документі які слугували підставою для оформлення вказаного рахунку, відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку в період з 01.05.2015 року по 04.11.2016 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто з 04.11.2016 року по 04.12.2016 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1