Справа № 357/5804/16-к
У Х В А Л А
30 травня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.05.2016року, за ознаками злочину, передбаченого ст.219, ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса АДРЕСА_1 ),- перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_2 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.05.2016 року, за фактом вчинення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 , кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування, стала ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 19.04.2015 року щодо внесення за заявою арбітражного керуючого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 18.03.2016 року №911/2334/13 відомостей про вчинення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Допитаний як свідок, на досудовому розслідуванні, арбітражний керуючий ОСОБА_6 показав, що він підтримує факти викладені ним в заяві, але не може надати жодних підтверджуючих документів, так як колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 не передала йому жодних документів. Однак він вважає, що ОСОБА_4 , будучи директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно ухилилася від сплати податків та довела ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банкрутства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 10 грудня 2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір поставки № 16/07, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило оргтехніку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 200 000 грн.. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало умов договору поставки від 10.12.2012 щодо сплати грошових коштів за товар, у зв`язку з чим у подальшому 30.05.2013 головою ліквідаційної комісії ОСОБА_4 вирішено звернутися до Господарського суду Київської області про порушення справи про банкрутство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2012 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі-продажу 26.12.2012 року допоміжних приміщень авто паркінгу загальною площею 2542, 50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1 та № 2 житлового будинку розташованого за адресою АДРЕСА_4 , що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за 835 000 грн. Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало допоміжні приміщення авто паркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., за суму 835 000 грн., що значно нижче за ринкову вартість, у зв`язку з чим не сплачено податки з можливого прибутку.

18.05.2016 року проведено огляд матеріалів, отриманих згідно вимоги від арбітражного керуючого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а саме договору купівлі-продажу допоміжних приміщень автопаркінгу на предмет вчинення нотаріальних дій під час продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 допоміжних приміщень автопаркінгу загальною площею 2542,50 кв. м., що розташовані в цокольному поверсі та підвальних приміщеннях № 1, 2,за адресою АДРЕСА_4 ОСОБА_8 . У ході огляду документів встановлено, що вказаний вище приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 ) посвідчено вказаний вище договір купівлі продажу ВРХ № 949448 (зареєстровано в реєстрі за № 2263).

Згідно ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року N 3425-XII, нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.

Згідно ст. 59 Закону України «Про нотаріат» документи, в яких викладено зміст угод, що посвідчуються в нотаріальному порядку, подаються нотаріусу або посадовій особі

органу місцевого самоврядування, яка вчиняє нотаріальні дії, не менш ніж у двох примірниках, один з яких залишається у справах державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса, у виконавчому ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.3 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, відображені в документах справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 )мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судових експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса АДРЕСА_1 ),-

на підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат», ч. 1 ст. 52 Закону України «Про нотаріат», ст. 59 Закону України «Про нотаріат» ,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- оригіналів всіх документів, які подавались і складались при вчиненні нотаріальних дій приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 - посвідчення26.12.2012 року договору купівлі-продажу нежитлових приміщень ВРХ № 949448 (зареєстровано в реєстрі за № 2263),

- оригіналів книг (реєстрів) вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , де містяться записи № 2263 за 26.12.2012 року,які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим її вилученням.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1