Справа № 305/450/15-к
Номер провадження 1-кс/305/50/15
УХВАЛА

05.03.2015 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю слідчого - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №0000108 від 07 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000108 від 07 лютого 2015 року, яке погоджено прокурором прокуратури Рахівського району Закарпатської області ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно з якого встановлено, що ОСОБА_4 умисно, з метою отримання кредиту подав до Великобичківського відділення КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фіктивну довідку про заробітну плату та інші прибутки за 2008 рік про те, що він з листопада 2007 року по квітень 2008 року працював в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", хоча останній у вищевказаний період часу там не працював, в результаті чого використавши фіктивні довідки про заробітну плату ОСОБА_4 отримала кредит в загальній сумі 5000 гривень у Великобичківському віддленні КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що оформлені у Велико - Бичківському відділенні кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 оригінали документів кредитної справи позичальника ОСОБА_4 , знаходяться в основному офісі кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Ужгород.

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що в основному офісі кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , зберігається кредитна справа укладена із ОСОБА_4 , в якій наявний кредитний договір № 192 від 15.05.2008, довідка про заробітну плату та інші доходи видана головним бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_4 та його жінки ОСОБА_6 , первинні бухгалтерські документи про отримання кредитних коштів, а також інші документи, які були підставою для укладення кредитного договору та засвідчують отримання кредиту та інші документи, які відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги те, що зазначені оригінали документів, які видані в єдиному примірнику, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже є предметами кримінального правопорушення, за яким проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню, а також документи які відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів є вичерпні.

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного висновку.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження №0000108 від 07 лютого 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного вважаю, що слідчим доведено, що зазначені оригінали документів, які видані в єдиному примірнику, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже є предметами кримінального правопорушення, за яким проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню, а також документи які відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів є вичерпні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, отже клопотання слід задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ, до документів кредитної справи згідно кредитного договору № 192 від 15.05.2008 укладеного між Велико - Бичківським відділенням кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_2 , що є документами, які містять охоронювану таємницю, зберігаються у справах в основному офісі кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх (здійснити виїмку). або іншій особі, працівнику оперативного підрозділу органу внутрішніх справ, на території обслуговування якого знаходиться дана інформація та якому це буде доручено у встановленому законом порядку, в строк 1 місяця з дня постановлення ухвали..
Строк дії ухвали визначити один місяць, з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керівнику юридичної особи КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1