Єдиний унікальний номер (справа №) 216/525/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/239/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за № 0000633 від 07.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 07.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 січня 2016 року до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000633 від 07.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого встановлено, що 07.12.2015 року, до Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те що невідомі особи, шляхом обману незаконно заволоділи його грошовими коштами на суму 17 000 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 17 000 грн., він перерахував на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (2 000 грн.) та № НОМЕР_2 (15 000 грн.) за нібито покупку трактору ХТЗ Т-40 АМ, який знайшов в всесвітній мережі Інтернет на сайті «Авторіо».

28 січня 2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до інформації карткам/рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , у період часу з 01.12.2015 року по 15.12.2015 року, а також матеріали фотофіксації з банкоматів, при проведені транзакцій по вказаним карткам з 01.12.2015 року по 15.12.2015 року;

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка перебуває у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинців, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам кримінальної поліції Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 виготовити у роздрукованому вигляді завірену печаткою:

- виписку по карткам/рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , у період часу з 01.12.2015 року по 15.12.2015 року, а також матеріали фотофіксації з банкоматів, при проведені транзакцій по вказаним карткам з 01.12.2015 року по 15.12.2015 року;

- надати персональні дані клієнтів (в тому числі фотографії власників карт з данних программного комплексу та їх фінансові номери), яким належать картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 08 березня 2016 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1