пр. № 1-кс/759/1848/16
ун. № 759/7813/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 червня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в м. Києві клопотання про проведення допиту свідка ОСОБА_3 , іпн. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000125 від 20.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03.06.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4

про проведення допиту свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 з питань створення, придбання, реєстрації, перереєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950).

В обгрунтування посилався на те що, невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950), ТОВ «Проспект-2013» (код 38944611), ТОВ «АУТ Трейдінг 2013» (код 39150197), ТОВ «Скіпер-Вест» (код 39031497).

Після державної реєстрації зазначених суб`єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Проспект-2013» (код 38944611), ТОВ «АУТ Трейдінг 2013» (код 39150197), ТОВ «Скіпер-Вест» (код 39031497), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950), ТОВ «Проспект-2013» (код 38944611), ТОВ «АУТ Трейдінг 2013» (код 39150197), ТОВ «Скіпер-Вест» (код 39031497) з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки.

Так допитаний засновник, директор ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950) ОСОБА_3 показав, що до створення та реєстрації підприємств жодного відношення не має. Обставини реєстрації цих підприємств на його ім`я йому не відомі.

Крім того, в ході проведеного моніторингу наявних інформаційних баз даних ДФС України та аналізу податкової звітності і податкових накладних вищевказаних підприємств встановлено, що вказані підприємства на даний час використовуються невстановленими слідством особами проводять фінансово-господарську діяльність, безпідставно формують податковий кредит з ПДВ та фалові витрати підприємствам реального сектору економіки.

Зазначена схема дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствами реального сектору економіки, а також отримувати не обліковані готівкові кошти, та створює умови для безпідставного завищення валових витрат, податкового кредиту з ПДВ.

Слідчий просить допитати ОСОБА_3 , який мешкає в іншому регіоні, а також вважає, що існують підстави, що невстановлені слідством особи, які діють від імені ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), можуть здійснювати тиск на громадянина ОСОБА_3 з метою зміни ним показань.

В судовому засідання старший слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Прокурор клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження дотриманням правил допиту під час судового розгляду.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, проаналізувавши наявні матеріали відповідного клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, суд визнає клопотання обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити - допитати свідка ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судовому засіданні з метою отримання, фіксації і перевірки доказів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 225, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Провести допит свідка ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 з питань створення, придбання, реєстрації, перереєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Яна Чартер АГ» (код 33097531), ТОВ «Бізнес Кооперація» (код 32665955), ТОВ «МДК-Сервіс» (код 34189586), ТОВ «Міра-Електронік» (код 34538099), ТОВ «Юг Звовнішторг» (код 38825822), ТОВ «Адвансін» (код 38947827), ТОВ «Лотус Люкс» (код 39227620), ТОВ «ІТ-Системи» (код 39278717), ТОВ «Дімдекс» (код 39403744), ТОВ «Громадська спілка благодійників «Перлина» (код 39723960), ТОВ «Брукдейл» (код 39823014), ТОВ «Респект Альянс» (код 39881652), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Мастер-Консалт» (код 39995845), ТОВ «Інком Компані» (код 40034501), ТОВ «Лізінг Стар Груп» (код 40100055), ТОВ «Горішок-Оптова Компанія» (код 40147355), ТОВ «Прайм Голд Компані» (код 40252812), ТОВ «Оптімус.» (код 40267950) в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 4) 03 червня 2016р. на 14 год. 45 хв.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії..

Cлідчий суддя: