Справа №366/2722/16-к
Провадження №1-кс/366/258/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2016 року смт.Іванків
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що 28 травня 2016 року, приблизно о 21 годині 00 хвилин, невстановлена досудовим слідством особа, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання довірою, зателефонувала з абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_4 на мобільний телефон, який належить потерпілій ОСОБА_5 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови, попросила потерпілу назвати реквізити банківської картки, належній останній. При цьому, одразу після завершення розмови, на мобільний телефон, належний потерпілій ОСОБА_5 надійшло СМС-повідомлення інформативного характеру, в якому було зазначено про перахування грошових коштів, в розмірі 16 000 гривень з її банківської картки.
Крім того, в обгрунтування подання, слідчий посилається на те, що інформації про переказ грошових коштів у сумі 16 000 гривень від 28.05.2016 року о 21 годині 15 хвилин з уточненням назви банку до якого були переказані грошові кошти, точний банківський рахунок банку куди були переведені грошові кошти та анкетні дані особи на яку відкрито даний банківський рахунок, що має доказове значення у справі та містить відомості, які становлять банківську таємницю знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх вилучення.
29 червня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Іванківського районного суду Київської області від 31.05.2016 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході тимчасово доступу було отримано інформацію про рух (переведення) грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 на банківський рахунок невідомого банку, однак отримати достовірну інформацію від ГУ по м.Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановити банк та банківський рахунок куди було переведено грошові кошти ОСОБА_5 не представилось можливим.
У відсутність вищевказаних відомостей та документів, щодо руху коштів по рахунку на вказаній картці неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути використана як доказ.
Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи (інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, за заявою ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема щодо надання повної детальної інформації про переказ грошових коштів у сумі 16 000 гривень від 28.05.2016 року о 21 годині 15 хвилин з уточненням назви банку до якого були переказані грошові кошти, точний банківський рахунок банку куди були переведені грошові кошти та анкетні дані особи на яку відкрито даний банківський рахунок з можливістю їх вилучення.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо клієнту банку фізичної особи по банківському рахунку (номер картки) № НОМЕР_3 , який був відкритий на ім`я ОСОБА_5 у повному обсязі, зокрема, щодо надання повної детальної інформації про переказ грошових коштів у сумі 16 000 гривень від 28.05.2016 року о 21 годині 15 хвилин з уточненням назви банку до якого були переказані грошові кошти, точний банківський рахунок банку куди були переведені грошові кошти та повні анкетні дані особи на яку відкрито даний банківський рахунок з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 21 жовтня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1