Провадження №1-кс/200/3590/16
Справа №200/6136/16-к
УХВАЛА

06 квітня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0001524 від 29.05.2014 року про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
В обгрунтування клопотання зазначила, що 27.05.2014 року до Кіровського РВ ДМУ ГУ МВС в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що він, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_5 , цивільно-правовий договір №002559 27.05.2014, умови якого до теперішнього часу підприємством не виконуються, при цьому сплачений заявником платіж в розмірі 20000 гривень не повертається. За заявою ОСОБА_4 29.05.2014 СВ Кіровського РВ ДМУ ГУ МВС в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №0001521 та розпочато досудове розслідування за фактом шахрайства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, 03.07.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі за текстом Синельниковський МВ) надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що він, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), в особі ОСОБА_7 , цивільно-правовий договір №004744 від 18.06.2014, умови якого до теперішнього часу підприємством не виконуються, при цьому сплачений заявником платіж в розмірі 4000 гривень не повертається. За заявою ОСОБА_6 04.07.2014 СВ Синельниковського МВ внесено відомості до ЄРДР за №0001215 та розпочато досудове розслідування за фактом шахрайства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 14.07.2014 процесуальним керівником визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за ІНФОРМАЦІЯ_4 .

26.02.2016 прокурором прийнято рішення про об`єднання вищезазначених матеріалів досудових розслідувань у одне провадження, за яким визначено №0001521.

В ході проведеного допиту було встановлено, що 18.06.2014 ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , оформив з ПП « ОСОБА_8 » договір №004744, предметом якого є зобов`язання виконавця за обумовлену плату в розмірі 4 000 гривень надати замовнику інформаційні, консультаційні послуги та послуги з пошуку інформації. Повідомив, що 18.06.2014 року він в почтовій скриньці за місце свого проживання знайшов листівку з інформацією про видачу безвідсоткових кредитів ПП « ОСОБА_8 » за адресою: АДРЕСА_3 з вказаним номером телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши за даним номером, потерпілому повідомили про можливість отримати грошові кошти (кредит) за вказаною адресою, при собі необхідно мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний номер платника податків. Прибувши за даною адресою, 18.06.2014 року потерпілий ОСОБА_6 оформив договір № 004744, однак предметом даного договору зазначено зобов`язання виконавця за обумовлену плату в розмірі 4 000 гривень надати замовнику інформаційні, консультаційні послуги та послуги з пошуку інформації. За рекомендацією представника ОСОБА_7 згідно вказаних реквізитів укладеного договору, потерпілий ОСОБА_6 в якості страхового внеску за користування кредитними коштами, вніс на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошові кошти в сумі 4 000 гривень, отримувачем виступало ПП « ОСОБА_8 ». Однак, в подальшому, як зазначає ОСОБА_6 , грошових коштів він не отримав та страховий внесок в розмірі 4 000 гривень останньому не повернуто.

Окрім того, дослідивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що в додатках № 1,2 до договору № 004744 від 18.06.2014 року підприємством, яке мало надати послуги по кредитуванню ОСОБА_6 вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 .

Згідно інформації, вказаної у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є адреса ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане, для підтвердження факту законності здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по наданню послуг чи його спростування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 06 травня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1