Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/5111/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002353 від 13 серпня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
29 вересня 2014 року слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступ до речей і документів (можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), а саме: кредитну справу на ім`я ОСОБА_5 , кредитну справу СФГ « ОСОБА_6 », кредитну справу ПП ОСОБА_7 , кредитну справу ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитну справу ПП « ОСОБА_8 », кредитну справу СФГ « ОСОБА_9 », кредитну справу ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів: заява на ім`я директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_10 по кредитному договору №05-04 від 24.02.2004 року; заява Голові правлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_11 по кредитному договору №7602 від 30.09.2002 року; договір поруки №05-04 від 28.01.2013 року; витяги відомостей СФГ « ОСОБА_9 », заява про визнання кредитором по справі №4/21, оригінал договору про заставу №149-02, оригінал договору про заставу №148-02, копія опису майна для забезпечення зобов`язань по кредитному договорі №94-02 від 25.12.2002 р, копія заяви про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копія постанови про визнання боржника банкрутом, оригінал ВДВС на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 30.09.2014 року, копія договору №23/11-04 купівлі продажу нафтопродуктів, кредитна угода №95-02 від 25.12.2002 р., постанова Господарського суду Полтавської області про визнання боржника; заява про порушення справи про банкрутство відносно ПП « ОСОБА_8 »; кредитна угода №89-02, договір застави №69-03, кредитна угода №89-02, кредитний договір про заставу № 139-02, заява на збільшення кредиту від ПП ОСОБА_7 , копія заяви ОСОБА_10 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.04.2014 року,що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та інші документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Просили клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться для недопущення їх зміни або знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0002353 від 13 серпня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, за фактом підкупу службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимагає від колишнього директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 за вирішення питання, щодо заборгованості перед банком неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 160 000 грн. Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , пояснив, що 15.04.2003 року він, будучи директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклав кредитну угоду № НОМЕР_1 з Кременчуцькою філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 400 000 грн. В забезпечення кредитної угоди він в якості поручителя уклав із банком договір поруки №05-04 від 28.01.2004 року. Повністю суму за кредитним договором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед банком не погасила, так як у 2005 році підприємство визнано банкрутом та ліквідовано. Після чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до Оржицького районного суду Полтавської області про стягнення непогашеної заборгованості перед банком з ОСОБА_12 , як з поручителя. Суд рішенням від 21 листопада 2006 року в задоволенні позовної заяви банку відмовив. Апеляційний суд Полтавської області та Верховний суд України рішення Оржицького районного суду Полтавської області від 21 листопада 2006 року залишили без змін. Не зважаючи на рішення судів, працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи свої службові повноваження, з метою особистого збагачення продовжують вимагати з ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 160 000 грн., при цьому тіло непогашеного кредиту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед банком становить 250 000 грн. Зважаючи на вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бажають отримати від ОСОБА_12 , неправомірну вигоду за відсутності законних підстав, щодо стягнення з нього заборгованості. Установлено осіб, які вимагають неправомірну вигоду з ОСОБА_12 , одним з яких є начальник служби охорони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_13 та його спільник ОСОБА_14 . 24.09.2014 року за місцем проживання ОСОБА_14 , відповідно до ухвали Октябрського районного суду м.Полтави проведено обшук в ході якого вилучено документи, а саме: заява на ім. директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_10 по кредитному договору №05-04 від 24.02.2004 року; заява Голові правлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_11 по кредитному договору №7602 від 30.09.2002 року; договір поруки №05-04 від 28.01.2013 року; витяг відомостей СФГ « ОСОБА_9 » на 4-х арк., заява про визнання кредитором по справі №4/21, оригінал договору про заставу №149-02, оригінал договору про заставу №148-02, копія опису майна для забезпечення зобов`язань по кредитному договорі №94-02 від 25.12.2002 р, копія заяви про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копія постанови про визнання боржника банкрутом, оригінал ВДВС на виконання рішення Господарського суд Полтавської області від 30.09.2014 року, копія договору №23/11-04 купівлі продажу нафтопродуктів, кредитна угода №95-02 від 25.12.2002 р., постанова Господарського суду Полтавської області про визнання боржника; заява про порушення справи про банкрутство відносно ПП « ОСОБА_8 »; кредитна угода №89-02, договір застави №69-03, кредитна угода №89-02, кредитний договір про заставу №139-02, заява на збільшення кредиту від ПП ОСОБА_7 , копія заяви ОСОБА_10 до ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.04.2014 року. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, відмовити у задоволенні клопотання, оскільки документи зазначені у клопотанні вже вилучені під час обшуку 24.09.2014 року.

Крім того, 23 вересня 2014 року ухвалою Октябрського районного суду м.Полтави у справі №554/13892/14-к : надано дозвіл з 23 вересня 2014 року по 23 жовтня 2014 року на проведення обшуку в приміщенні Кременчуцької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів чи належним чином завірених документів кредитної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про угоду №18-03 від 15 квітня 2003 року між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (директор - ОСОБА_12 ) та Кременчуцькою філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: кредитну угоду №18-03; кредитну заявку ОСОБА_12 ; паспорт на ім`я ОСОБА_12 ; договір застави майна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; акт перевірки заставленого майна; витяг з протоколу кредитного комітету Кременчуцької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; розпорядженнях бухгалтерії про прийняття для обліку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; розпорядження про відкриття кредитного рахунку для обліку нарахованих доходів за кредитами; квитанцій про оплату; висновок кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; перелік робочих документів по кредитній угоді №18-03; повідомлення про умови кредитування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір поруки №05-04 від 28.01.2004 року; претензія №1864 від 25.08.2014 року; додаткова угода №1 від 30.04.2003 року до кредитної угоди №18-03; додаткова угода №2 від 25.07.2003 року до кредитної угоди №18-03; додаткова угода №3 від 18.12.2003 року до кредитної угоди №18-03; додаткова угода №4 від 16.01.2004 року до кредитної угоди №18-03; додаткова угода №5 від 28.01.2004 року до кредитної угоди №18-03; додаткова угода №6 від 01.10.2004 року до кредитної угоди №18-03; платіжні доручення про перерахування на розрахунковий рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитних коштів в сумі 400 000 грн., що знаходиться у володінні Кременчуцької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

У клопотанні слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0002353 від 13 серпня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1