Справа № 522/9100/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/9851/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокуратурою Одеської областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000359 від 10.05.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до першого СВ СУ прокуратури Одеської області з УСБУ в Одеській області надійшли матеріли перевірки щодо можливого вимагання неправомірної вигоди співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 від суб`єктів господарської діяльності.
Так встановлено, що ОСОБА_4 разом з невстановленими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагають неправомірну вигоду в розмірі 5000 гривень за кожний маршрутний транспортний засіб від 8-ми фізичних осіб-підприємців за не проведення перевірки та не нарахування великих штрафних санкцій за начебто можливі виявлені порушення податкового законодавства співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підтвердження своїх дій ОСОБА_4 13.05.2016 надав під час зустрічі фізичним особам- підприємцям та ОСОБА_5 для ознайомлення лист в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 адресований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання документів щодо взаємовідносин між вказаним підприємством та 8-ми суб`єктами господарської діяльності. Окрім того зазначив, що у разі проведення перевірки співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 8-ми фізичних осіб-підприємців, будуть нараховані штрафні санкції. Також зазначив що грошові кошти необхідно передати у вівторок 17.05.2016.
Приблизно о 08:30 год. 17.05.2016, ОСОБА_4 , перебуваючи у службовому кабінеті ОСОБА_5 , розташованого на території, яку орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив фізичним особам-підприємця, що у разі сплати неправомірної вигоди співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами проведення перевірки взаємовідносин вказаного підприємства та їх діяльності, у акті не будуть зазначатися порушення податкового законодавства та не нараховуватися штрафні санкції.
Зі слів ОСОБА_4 неправомірну вигоду необхідно перерахувати на банківський рахунок, якій відкритий на його батька ОСОБА_6 на номер банківської картки № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Виконуючи вимоги ОСОБА_4 щодо перерахування у якості неправомірної вигоди 5000 гривень з кожного маршрутного транспортного засобу, які належать та використовуються фізичними особа-підприємцям та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за не проведення перевірки та нарахування штрафних санкцій співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 були перераховані грошові кошти на вказаний ним рахунок.
Так, приблизно о 14:40 год. 18.05.2016 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 на виконання вимог ОСОБА_4 було перераховано через термінал на банківський рахунок № НОМЕР_1 5000 гривень.
Також, приблизно о 14:44 год. 18.05.2016 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 було перераховано через термінал на банківський рахунок № НОМЕР_1 5000 гривень.
Окрім того, о 14:45 год. 20.05.2016 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 на виконання вимог ОСОБА_4 було перераховано через термінал на банківський рахунок № НОМЕР_1 5000 гривень.
З метою документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших невстановлених співробітників ГУ ДФС в Одеській області, органу досудового розслідування необхідно отримати з банківської установи, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Південне МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , документи, що містять банківську таємницю, щодо рахунку НОМЕР_1 .
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також ідентифікації осіб, діями яких завдано збитків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Південне МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Південне МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 ,а саме: документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_1 (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів); платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції; фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Південне МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_1 у період з моменту його відкриття по 23.05.2016 р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Південне МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Південне МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Південне МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 ,а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;
- матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_1 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) у період з моменту його відкриття по 23.05.2016 р.;
- платіжних доручень (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 у період з моменту його відкриття по 23.05.2016 р., а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;

- фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Південне МРУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_1 у період з моменту його відкриття по 23.05.2016 р., тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: