Провадження № 1-кс/344/4746/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000020, за ч.1 ст.204 КК України та ч.1 ст.199 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами незаконного придбання з метою збуту, а також зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що є підакцизним товаром з марками акцизного податку на алкогольні напої невстановленого взірця.

Як зазначено у клопотанні, у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 ГБК АДРЕСА_1 , здійснюється незаконне зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що є підакцизним товаром. Так, 26.11.2016 року, на підставі добровільної згоди власника гаражного приміщення № НОМЕР_1 ГБК №8 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, 48, ОСОБА_5 , проведено огляд де було виявлено наступні предмети та речі, а саме: біла каністра ємкістю 30 л. повністю заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, що опечатана під умовним №1; біла каністра ємкістю 30 л. повністю заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, що опечатана під умовним №2; бочка синього кольору ємкістю 200 л. на 2/3 заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, що опечатано під умовним №3; бочка синього кольору ємкістю 200 л. на 3/4 заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, що опечатано під умовним №4; 20 скляних пляшок, ємкістю 0.5 л. кожна, на яких міститься етикетка з написом «Княгинин Карпатська вершина», що заповнені прозорою рідиною, закорковані корками на яких містяться стрічки зовні схожі на марки акцизного податку, що опечатано під умовним №5; 20 скляних пляшок, ємкістю 0.5 л. кожна, на яких міститься етикетка з написом «Пшеничка Люботин», що заповнені прозорою рідиною, закорковані корками на яких містяться стрічки зовні схожі на марки акцизного податку, що опечатано під умовним №6; 40 скляних пляшок, ємкістю 0.5 л. кожна, на яких міститься етикетка з написом «Пшеничка Олександрія Бліг», що заповнені прозорою рідиною, закорковані корками на яких містяться стрічки зовні схожі на марки акцизного податку, що опечатано під умовним №7; 10000 етикеток торгової марки «Пшеничка Люботин», які поміщені та опечатано в пакет під умовним №8. Вищезазначені товарно матеріальні цінності належним чином опечатано та вилучено в ході огляду в рамках даного кримінального провадження.

У клопотанні вказується на те, що 26 листопада 2016 року винесено постанову про визнання речовими доказами незаконно виготовлених алкогольних напоїв маркованих марками акцизного податку невстановленого взірця, спиртовмісних рідин та етикеток, які вилучені в ході проведення огляду.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що в даному випадку предмети та речі, які вилучено в ході огляду, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі і пов`язаного з їх незаконним обігом. З метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних експертиз необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження, що послужать встановлення всіх фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження просить накласти арешт на предмети та речі, вилучені в ході огляду.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, огляду.

Ч.1 ст.167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.п.1 та 3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на предмети та речі, зазначені у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, а саме: білу каністру ємкістю 30 л. повністю заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, що опечатана під умовним №1; білу каністру ємкістю 30 л. повністю заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, що опечатана під умовним №2; бочку синього кольору ємкістю 200 л. на 2/3 заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, що опечатано під умовним №3; бочку синього кольору ємкістю 200 л. на 3/4 заповнена прозорою рідиною із різким запахом спирту, що опечатано під умовним №4; 20 скляних пляшок, ємкістю 0.5 л. кожна, на яких міститься етикетка з написом «Княгинин Карпатська вершина», що заповнені прозорою рідиною, закорковані корками на яких містяться стрічки зовні схожі на марки акцизного податку, що опечатано під умовним №5; 20 скляних пляшок, ємкістю 0.5 л. кожна, на яких міститься етикетка з написом «Пшеничка Люботин», що заповнені прозорою рідиною, закорковані корками на яких містяться стрічки зовні схожі на марки акцизного податку, що опечатано під умовним №6; 40 скляних пляшок, ємкістю 0.5 л. кожна, на яких міститься етикетка з написом «Пшеничка Олександрія Бліг», що заповнені прозорою рідиною, закорковані корками на яких містяться стрічки зовні схожі на марки акцизного податку, що опечатано під умовним №7; 10000 етикеток торгової марки «Пшеничка Люботин», які поміщені та опечатано в пакет під умовним №8, які було виявлено та вилучено в ході огляду гаража № НОМЕР_1 , який розташований на території ГБК АДРЕСА_1 та знаходяться у власності гр. ОСОБА_5 , 1941 року народження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1