Справа№522/3513/16-к
1-кс/522/5333/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2016 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2015 року до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з Одеської місцевої прокуратури № 3 надійшли матеріали щодо можливих фактів зловживань, які допускалися посадовими особами одного з комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що призвело до нанесення значних економічних збитків місцевому бюджету.
Так, перебуваючи на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 організувала протиправний механізм привласнення коштів та майна комунального підприємства.
Так, в жовтні 2012 році ОСОБА_4 , як директор ІНФОРМАЦІЯ_4 укладає угоду з ФОП ОСОБА_5 (ПІН ФОГІ НОМЕР_2 ) на оренду житлової квартири площею 96.4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ., під приміщення офісу підприємства. Після чого без погодження у відповідних департаментах ІНФОРМАЦІЯ_2 фінансового плану комунального підприємства, ОСОБА_4 витрачає на її ремонт 350 тис. гри..
Більшість робіт що виконувалися ІНФОРМАЦІЯ_4 , оплачувалися їх замовниками не на розрахунковий рахунок підприємства, а готівкою. Взамін надавалися квитанції про оплату, які фактично не подавалися до звітності, а кошти привласнювалися кер і в н и цт 150 м ко м у н ал ьн о го 11 і д п р и є м ства.
Окрім того, ОСОБА_4 подавалися до департаментів ІНФОРМАЦІЯ_2 звітні відомості, в яких в 2 рази завищувалися прибутки підприємства. Так в звіт надавалися неправдиві відомості про кількість працівників, що працюють на підприємстві та їх середню заробітна гілату. Так, згідно поданої до податкових органів декларації, на підприємстві в 2014 та перший квартал 2015 року працювало від 6 до 20 осіб, загальна сума нарахованої заробітної плати складала від ЗО 590 грн. до 76 967 грн. Відповідно до даних декларації у звітному на протязі 6 місяців на підприємстві зовсім не працювали працівники, окрім одного інваліда та осіб по найму. В той же час до звітності, що подавались до одного з департаментів ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказано про 35 працюючих працівників, яким щомісячно на протязі 2014-2015 років нараховується заробі тна плата 100 тис. гри.
Керівництвом комунального підприємства укладались «фіктивні» угоди зі сторонніми організаціями на наступні роботи: погодження висновків з відведення земельних ділянок, геодезичних послуг, послуг з погодження геодезичних робіт, послуг з погодження інженерних комунікацій, які фактично виконувалися працівниками КП. В період 2014-2015 рр, по вказаним угодам було перераховано понад 1,5 лині. грн.
Директором комунального підприємства були безпідставно списані два автомобіля марки ВММ' та ОЕ//ЮО, що знаходилися на балансі підприємства. Списання авто здійснювалося в порушення вимог чинного законодавства, без відповідних погоджень з установами ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведення акта обстежень. Фактично ОСОБА_4 незаконно списала та привласнила майно комунальної власності.
Додатково встановлено, що ОСОБА_4 не подавала до ІНФОРМАЦІЯ_2 звітність по праці форми 1-ГІВ, щодо сум про нараховану заробітну плату, кількості застрахованих осіб та сумах нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в фіскальні органи, що не дає можливості встановити фонд оплати праці на підприємстві.
З квітня 2015 року кваліфікаційні сертифікати інженерів-землевпорядників КП були анульовані, що фактично відповідно до ст. 26 ЗУ «Про землеустрій» не давало юридичних підстав проводити землевпорядні роботи. Незважаючи на цей факт, до жовтня місяця 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 надавались на погодження до ІНФОРМАЦІЯ_2 землевпорядна документація.
Частина з викладених порушень, була виявлена у ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності КП, яке було ініційовано керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 у другому півріччі 2015 року.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного всебічного проведення досудового розслідування існує необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучити, а саме: до розвернутої інформації про рух грошових коштів, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахункам КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 з 01.02.2011 р. по теперішній час, НОМЕР_5 з 12.05.2009 р. по теперішній час, документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_6 , документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_6 на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування КП ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що наявні у справі матеріали дають достатні підстави вважати, що в приміщенні АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація про КП ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 з 01.02.2011 р. по теперішній час, НОМЕР_5 з 12.05.2009 р. по теперішній час, що містить банківську таємницю, що має значення для встановлення істини у справі та підлягає розкриттю, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 ,, тому що існує реальна загроза зміни або знищення інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 з 01.02.2011 р. по теперішній час, НОМЕР_5 з 12.05.2009 р. по теперішній час, відкритий у вказаній фінансовій установі..
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області ОСОБА_2 та співробітнику ГБ БКОЗ УСБУ в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 01.02.2011 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку КП ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_4 , документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_6 , документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_6 на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування КП ІНФОРМАЦІЯ_6 відкритий у АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області ОСОБА_2 та співробітнику ГБ БКОЗ УСБУ в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 12.05.2009 по теперішній час, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку КП ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_5 , документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_6 , документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_6 на встановлення системи банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування КП ІНФОРМАЦІЯ_6 відкритий у АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22.03.2016