Справа № 635/1434/16-к
Провадження № 1-кс/635/111/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2016 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 11 вересня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому заступник начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: повних відомостей про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху грошових коштів по належній їй банківській картці (картковому рахунку) за період часу з 01 червня 2014 року до 01 квітня 2015 року; документи, щодо проведення операцій по зняттю грошових коштів, місць проведення операцій та документів, що фіксують особу, яка вчиняла вказані операції, які можуть бути речовими доказами факту шахрайських дій з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 11 вересня 2015 року, за фактом незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що в період з червня 2014 року до березня 2015 року Управлінням пенсійного фонду виплачено пенсію в розмірі 13284,90 гривень на рахунок померлої ОСОБА_4 , які були зняті невідомою особою. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримувала пенсію на картковий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 з 30 квітня 2013 року фактично проживала за адресою: АДРЕСА_2 , а з 03 квітня 2013 року проживала у своєї доньки ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 . ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 померла. Однак, про даний факт ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено не було, тому в період часу з червня 2014 до березня 2015 року на картковий рахунок ОСОБА_4 надлишково нарахована та виплачена пенсія в розмірі 13284,90 гривень, яку невстановлена особа зняла з карткового рахунку померлої, чим державі завдано збитки на вказану суму. В теперішній час по кримінальному провадженню з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх його обставин виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучення до його матеріалів повних відомостей про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху грошових коштів по належній їй банківській картці (картковому рахунку) за період часу з 01 червня 2014 року до 01 квітня 2015 року; документів щодо проведення операцій по зняттю грошових коштів, місць проведення операцій та документів, що фіксують особу, яка вчиняла вказані операції. Зазначені відомості, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть виступати як речові докази по кримінальному провадженню, що обумовлює необхідність вилучення їх належним чином завірених копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження. За вказаних обставин заявник змушена звернутися до суду з клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючі, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці (картковому рахунку) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 червня 2014 року до 01 квітня 2015 року; про проведення операцій по зняттю грошових коштів, місць проведення операцій та документи, що фіксують особу, яка вчиняла вказані операції, мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці (картковому рахунку) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01 червня 2014 року до 01 квітня 2015 року; про проведення операцій по зняттю грошових коштів, місць проведення операцій та документи, що фіксують особу, яка вчиняла вказані операції, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, суд відмовляє у задоволенні вимог заявника про надання можливості вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів, оскільки вказані вимоги не ґрунтується на нормах діючого кримінального процесуального законодавства.

Також суд, звертає увагу заявника на те, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці (картковому рахунку) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01 червня 2014 року до 01 квітня 2015 року; про проведення операцій по зняттю грошових коштів, місць проведення операцій та документи, що фіксують особу, яка вчиняла вказані операції, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання заступника начальника СВ Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2016 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1