Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 4/1622/1551/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання начальника відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області підполковника ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці ,-

В С Т А Н О В И В :

06 вересня 2012 року начальник відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області підполковник ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим першим заступником начальника Управління СБ України в Полтавській області про розкриття банківської таємниці в Харківській філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 350727, м. Харків, вулиця Тобольська, 42-а) стосовно клієнта Державінського відділення філії ТОВ «Віртус ХХІ» (, м. Сімферополь, вулиця Кримська,4-А, поточний рахунок №02), з наданням завірених копій відповідних документів, щодо: відкриття рахунку №02, зокрема: договори, укладені банком з ТОВ «Віртус-ХХІ», включаючи договори на відкриття банківського рахунку, на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», кредитні договори, угоди застави, договори купівлі-продажу цінних паперів, а також картки зі зразками підписів та відбитку печатки; операції за рахунком №02 з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак та найменувань контрагентів, за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року; зняття у період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року з рахунку №02 готівкових коштів, з наданням копій заявок на отримання ТОВ «Віртус-ХХІ» чекових книг, а також завірених копій чеків, на підставі яких здійснювалося зняття коштів.

З матеріалів подання вбачається, що в рамках виконання угоди від 13 січня 2011 року №13/5, укладеної між службовими особами Управління з переробки газу та газового конденсату ДК «Укргазвидобування» ПАТ «НАК «Нафтогаз України» () та ТОВ «Віртус-ХХІ» (), останнє реалізувало державному підприємству обладнання іноземного виробництва за ціною, яка значно перевищує ринкову. Встановлено, що протягом 2011 року службові особи УПГГК перерахували на рахунки ТОВ «Віртус ХХІ» грошові кошти у розмірі 89 млн. грн., частина яких була конвертована в готівку та привласнена.

Дослідивши матеріали, додані до подання, з метою встановлення конкретних осіб, які розпоряджались грошовими коштами товариства, а також з'ясування обставин та підстав перерахування коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Віртус ХХІ», приходжу до висновку про задоволення подання та про надання дозволу на розкриття банківської таємниці в Харківській філії ПАТ «Кредит промбанк» (МФО 350727, м. Харків, вулиця Тобольська, 42-а) стосовно клієнта Державінського відділення філії ТОВ «Віртус ХХІ» (, м. Сімферополь, вулиця Кримська,4-А, поточний рахунок №02), та надання дозволу на виїмку завірених копій відповідних документів, щодо: відкриття рахунку №02, зокрема: договори, укладені банком з ТОВ «Віртус-ХХІ», включаючи договори на відкриття банківського рахунку, на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», кредитні договори, угоди застави, договори купівлі-продажу цінних паперів, а також картки зі зразками підписів та відбитку печатки; операції за рахунком №02 з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак та найменувань контрагентів, за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року; зняття у період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року з рахунку №02 готівкових коштів, з наданням копій заявок на отримання ТОВ «Віртус-ХХІ» чекових книг, а також завірених копій чеків, на підставі яких здійснювалося зняття коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність» , -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці в Харківській філії ПАТ «Кредит промбанк» (МФО 350727, м. Харків, вулиця Тобольська, 42-а) стосовно клієнта Державінського відділення філії ТОВ «Віртус ХХІ» (, м. Сімферополь, вулиця Кримська,4-А, поточний рахунок №02), з наданням дозволу на виїмку завірених копій відповідних документів, щодо: відкриття рахунку №02, зокрема: договори, укладені банком з ТОВ «Віртус-ХХІ», включаючи договори на відкриття банківського рахунку, на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк», кредитні договори, угоди застави, договори купівлі-продажу цінних паперів, а також картки зі зразками підписів та відбитку печатки; операції за рахунком №02 з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, ідентифікаційних ознак та найменувань контрагентів, за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року; зняття у період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року з рахунку №02 готівкових коштів, з наданням копій заявок на отримання ТОВ «Віртус-ХХІ» чекових книг, а також завірених копій чеків, на підставі яких здійснювалося зняття коштів.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко