Справа № 405/5514/16-к

25 липня 2016 року м. Кропивницький
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ПРАТ «Укрсиббанк», із забороною будь-яких видаткових операцій по вказаному рахунку.
Таким чином, ОСОБА_4 повідомлено про підозру за наданні службовій особі, яка займає відповідальне становище, неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.
Слідчим з клопотання стверджується, що згідно повідомлення заступника начальника Управління Служби Безпеки України в Кіровоградській області ОСОБА_6 від 22.07.2016 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має відкритий рахунок в ПРАТ «Укрссибанк» № НОМЕР_1 на якому перебувають грошові кошти.
З огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_4 на даний час вже є підозрюваним і розуміє можливі для себе негативні наслідки, а також що він перебуває у дружніх стосунках з ОСОБА_5 , який є фахівцем у галузі права, протиправно використовував свої знання та свій статус адвоката, на даний час не обмежений у використанні юридичних можливостей термінового відчуження майна, має широке коло клієнтів та знайомих, а також зважаючи на знаходження об`єктів нерухомості у іншому регіоні та неможливості у зв`язку з цим повного контролю фіксації процедури відчуження майна, виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на грошові кошти підозрюваного, які перебувають в ПРАТ «Укрссибанк».
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частинною 10 ст.170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи обґрунтовану підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, та з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, вважаю за необхідне накласти арешт на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ПРАТ «Укрсиббанк».
Керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ПРАТ «Укрсиббанк».
Заборонити будь-які видаткові операції по вказаному рахунку.
Виконання ухвали відповідно до встановленого порядку доручити слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1