Справа №4-421/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд м. Чернігова

В складі: головуючого-судді Кузьміна М.В.

при секретарі Грищенко Н.С.

за участю прокурора Цуцол К.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням начальника відділення СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слідчого управління УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справи №16/16562, порушена по факту доведення до банкрутства ДП «Пожспецмаш» стосовно службових осіб вказаного підприємства за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що у 2008 році з метою доведення до банкрутства державного підприємства «Пожспецмаш» (смт. Ладан, Чернігівської області) з подальшим відчуженням майна підприємства в інтересах третіх осіб, службовими особами зазначеного ДП реалізована схема накопичування боргів за безтоварними операціями.

Так в 2007-2008 році Державне підприємство „Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування „Пожспецмаш", , перераховувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Торговий дім «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш», далі (ТОВ ТД «Пожспецмаш»), , р/р №7, відкритий в Київській філії ВАТ СКБ «Дністер», МФО 300722 близько 25 млн. грн. на закупівлю товарно-матеріальних цінностей.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що ТОВ «Торговий дім «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» було навмисно відкрито з метою незаконного виводу грошових потоків з ДП укладаючи при цьому фіктивні угоди на поставку матеріалів, які в подальшому перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності для подальшої конвертації. Після надходження значних коштів на ТОВ ТД «Пожспецмаш» дане підприємство ліквідовано за рішенням суду як банкрут.

Беручи до уваги те, що в ВАТ СКБ «Дністер» (МФО 300722) знаходяться документи, які свідчать про отримання коштів з рахунків ТОВ ТД «Пожспецмаш», які мають значення в даній кримінальній справі та документи по яким необхідно призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу підписів учасників ТОВ ТД «Пожспецмаш», які свідчать про рух коштів по рахунках вказаного товариства та мають значення в даній кримінальній справі, у зв'язку з чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в ВАТ СКБ «Дністер» банківської справи, карток зі зразками підпису, дебетових та кредитових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, документів з інформацією про рух грошових коштів за період з 16.07.2008 по теперішній час по рахунках ТОВ ТД «Пожспецмаш».

Вислухавши в судовому засіданні начальника відділення СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1, який подання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши надані матеріали, вислухавши думку прокурора, який вважав, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню з тих підстав, що у ВАТ СК «Дністер» містяться відомості, що мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у ВАТ СК «Дністер» (МФО 300722), місцезнаходження: м. Київ, вул. Вузівська, 5, клієнту банку ТОВ «Торговий дім «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш», () та проведення виїмки банківських документів, що становлять банківську таємницю, а саме картки зі зразками підпису та відбитком печатки; повідомлення про відкриття рахунків; платіжні доручення; меморіальні ордери; чеки на отримання готівки; заяви на відкриття рахунків; протоколи та накази про призначення директора, головного бухгалтера; договори, укладені між банком та ТОВ «Торговий дім «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш» (код ЄДРПОУ № 34926363) з додатками до них; довідки (інформації) про внесення підприємства до ЄДРПОУ, про наявність валютних рахунків, ліцензій на здійснення окремих видів діяльності, про відокремлені структурні підрозділи юридичної особи, про склад виконавчих органів, про постійних контрагентів, про операції, що будуть здійснюватися через рахунки в банку; документи, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік, реєстрацію юридичної особи у Пенсійному фонді, страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування; копії паспортів та ідентифікаційних кодів директора і головного бухгалтера, свідоцтва про державну реєстрацію, зареєстрованого статуту, установчого договору, роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 16.07.2008 по теперішній час із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) по рахунку №7 ТОВ «Торговий дім «Прилуцький завод протипожежного і спеціального машинобудування «Пожспецмаш», () та інших документів щодо діяльності вказаного товариства.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін