№ 566/351/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2016 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури 10.05.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2016 року в Млинівський райсуд надійшло клопотанняначальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 26.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до :

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахункових рахунках ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ « ОСОБА_4 », відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична і фактична адреча: АДРЕСА_1 ;

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ « ОСОБА_4 », відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахункових рахунках ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ « ОСОБА_4 », відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична і фактична адреса: АДРЕСА_3 ;

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_14 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ « ОСОБА_4 », відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 13.11.2015 року, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили незаконні дії, що виразилися у скасуванні постанови про відкриття виконавчого провадження №45113537 від 17.10.2014, скасуванні постанов про арешт коштів на рахунках боржника фермерського господарства " ОСОБА_5 ", про арешт майна боржника та заборони його відчуження, відмовленні у відкритті виконавчого провадження на виконання наказу №904/2123/14 від 26.05.2014 виданого господарським судом Дніпропетровської області, які завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Органом досудового розслідування діяння за даним фактом кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з 17.10.2014 року у ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювалося виконавче провадження №45113537 щодо стягнення з фермерського господарства " ОСОБА_5 " заборгованості на користь ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". В ході даного виконавчого провадження на кошти і майно фермерського господарства " ОСОБА_5 " було накладено арешт. Проте, в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 винесла постанову, якою скасувала постанову про відкриття виконавчого провадження №45113537 та постанову про арешт коштів на рахунках боржника фермерського господарства " ОСОБА_5 " у даному виконавчому провадженні.

У зв`язку із допущеними ОСОБА_6 порушеннями порядку здійснення виконавчого провадження з фермерського господарства " ОСОБА_5 " не здійснено стягнення на користь ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " коштів у сумі 487 578,25 грн.

Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична і фактична адреча: АДРЕСА_1 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична і фактична адреса: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична і фактична адреча: АДРЕСА_1 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична і фактична адреса: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахункових рахунках ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ « ОСОБА_4 », відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична і фактична адреча: АДРЕСА_1 .

2. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_7 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ « ОСОБА_4 », відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

3. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахункових рахунках ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ « ОСОБА_4 », відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична і фактична адреса: АДРЕСА_3 .

4. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_14 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ « ОСОБА_4 », відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити з 13.05.2016 року по 13.06.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1