печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6111/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
12.02.2016 слідчий в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі «Swedbankas» (Естонія):

- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія);

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Естонія) в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2011 року по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Естонія) в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), за період з 2011 року та по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі «Swedbankas» (Естонія), і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 2011 року по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), за період з 2011 року по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2011 року по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , та його обслуговуванні.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування Генеральною прокуратурою України кримінального провадженні № 0000076 від 11.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, 17.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та оголошено у розшук.

26.05.2014 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на підставі ч.3 ст.217 та ч.3 ст.280 КПК України виділені в окреме провадження за № 0000436.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні протягом 2009-2013 років за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами майном, яке належить державним підприємствам, що входять в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, вчинення службового підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, внаслідок чого інтересам держави заподіяні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд. гривень, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, слідчий зазначає, що Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані внаслідок реалізації скрапленого газу за ринковими цінами підприємствам недержавної форми власності для подальшого продажу на автозаправних станціях, були виведені за кордон за допомогою підприємств-нерезидентів, зокрема, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Панама), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_8 (Україна, паспорт : НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

В період з 04.01.2013 по 20.09.2013 безготівкові валютні кошти, з рахунків 8 українських компаній (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Панама) в AS « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Латвія) в загальній сумі 2 142,40 млн. доларів США та 177,73 млн. Євро.

В подальшому в період часу з 09.10.2013 по 08.11.2013 грошові кошти частково були перераховані на рахунки інших компаній-нерезидентів, відкритих в банківських установах Латвії, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Британські Вірджінські Острови) та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Беліз), бенефіціарним власником яких, є також ОСОБА_8 (Україна, паспорт : НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

З рахунків вказаних компаній-нерезидентів кошти частково були перераховані на рахунки інших компаній-нерезидентів, зокрема :

- з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Беліз), відкритий у банківській установі AS ABLV BANK Латвія на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (Естонія);

- з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_7 ), відкритий у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Латвія) на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_21 » в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (Естонія);

- з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), відкритий у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (Латвія) на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі «Swedbankas» (Естонія);

- з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Панама) в AS « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Латвія) на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ).

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Естонія) в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до банківських документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій документів, рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія);

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Естонія) в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2011 року по 12.02.2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Естонія) в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), за період з 2011 року по 12.02.2016;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі «Swedbankas» (Естонія), і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 2011 року по 12.02.2016;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), за період з 2011 року по 12.02.2016;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 2011 року по 12.02.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Естонія), робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , та його обслуговуванні.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6111/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1