Справа № 755/2061/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010020від 08.07.2015 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
02 лютого 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі матеріалів, 08.07.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010020 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається з клопотання слідчого, що 07.07.2015 року приблизно 0 15 годині 00 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 під приводом звільнення сина з міліції шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15000 гривень, що належать ОСОБА_4 .
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції, довідку про рух коштів по вказаному рахунку з 07.07.2015 по 08.07.2015 року з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення, отримати інформацію про власника рахунку даного рахунку з усім документами на підставі яких він був відкритий, довідку про рух коштів на який були переведені кошти, якщо таке мало місце, вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.
Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , або ОСОБА_5 , або ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів, дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаних рахунку з 07.07.2015 року по 08.07.2015 року з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді; інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 з усіма документами на підставі яких він був відкритий (копія паспорта, фотографія особи, анкета заява, фінансові номери); інформацію із зазначенням повної адреси місця або відділення де відбувалось та відбувається зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період з 07.07.2015 року по 08.07.2015 року та фото інформацію при всіх транзакціях, із зазначенням карткових рахунків на які здійснювались переведення коштів, якщо воно мало місце, повні анкетні дані власників таких карткових рахунків, повні анкетні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку. Якщо власник був зареєстрований на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необхідно отримати інформацію про IP-адреса комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 07.07.2015 року по теперішній час; якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімались кошти.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: