Справа №718/715/15-к
Провадження №1-кп/718/48/15
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.06.2016 року м. Кіцмань
Кіцманський районний суд Чернівецької області

у складі: головуючого - судді ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2

з участю: прокурора - ОСОБА_3

потерпілих - ОСОБА_4 , ОСОБА_5

представника потерпілих ОСОБА_6

захисників - ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кіцмань кримінальні провадження № 0000075, № 0000679 про обвинувачення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, із середньою спеціальною освітою, заміжньої, не працюючої, не судимої, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 200 КК України, та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Уродженки та мешканки АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, із вищою освітою, заміжньої, не працюючої, не судимої, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_9 обвинувачується у наступному.
Наказом ПАТ «Укрсоцбанк» № 273-п від 26.03.2012р. ОСОБА_9 призначена на посаду старшого касира сектору касових операцій Кіцманського відділення № 933 групи відділень № 8 (м. Чернівці) департаменту роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів) ПАТ «Укрсоцбанк». 02.04.2012 між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_9 укладено договори № 02/03/1-247, № 02/03/1-248 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з покладання відповідних обов`язків.

28.02.2014р., з 13.03.2014р. по 14.03.2014р., з 17.03.2014р. по 21.03.2014р., з 24.03.2014р. по 27.03.2014р., з 16.06.2014р. по 20.06.2014р., з 23.06.2014р. по 26.06.2014р., ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді старшого касира Кіцманського відділення №933 ПАТ «Укрсоцбанк», будучи матеріально відповідальною особою, вчинила розтрату майна, що було їй ввірене, при наступних обставинах:
28.02.2014р. начальник Кіцманського відділення №933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 , будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_4 , що перебували на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору від 22.01.2014р., укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою старшим касиром Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_9 , надавши вказівку останній видати їй з поточного рахунку ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 8800 доларів США, шляхом складання касового документа - заяви на видачу готівки на вказану суму та проведення відповідної операції в програмному комплексі «Flex Cube», без відома ОСОБА_4 .

Старший касир Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», ОСОБА_9 , будучи матеріально відповідальною особою, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» №174 від 01.06.2011, всупереч п. 2.2.7 Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженої 08.12.2011 директором Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк» (із змінами та доповненнями), всупереч Правилам обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» затверджених директором Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 24.07.2007 (із змінами та доповненнями), якими передбачено, що працівник касового обслуговування зобов`язаний видавати готівкові кошти з каси банку клієнтам, оформляти операцію з видачі готівки касовим документом заявою на видачу готівки, видавати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа з відбитком печатки (штампу) банку, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_11 , 28.02.2014р., перебуваючи у службовому приміщенні Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м.Кіцмань, вул. Незалежності, 71, з рахунку ОСОБА_4 , видала ОСОБА_11 з каси банку ввірені їй грошові кошти в сумі 8800 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 87879,44 грн., вчинивши тим самим розтрату даних коштів на користь ОСОБА_11 , спричинивши потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 87879,44 грн.

З метою відображення операції по видачі готівки з каси банку з рахунку ОСОБА_4 та прикриття вчинення вказаної незаконної операції з видачі готівки, ОСОБА_9 , в програмному комплексі «Flex Cube» підтвердила вчинення касової операції з видачі готівки ОСОБА_4 , списавши з рахунку останньої кошти в сумі 8800 доларів США, склала та роздрукувала заяву на видачу готівки № FJB017 від 28.02.2014р. на суму 8800 доларів США, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку» та передала ОСОБА_11 для вчинення підпису в графі «Підпис отримувача». Виконуючи свою злочинну роль, ОСОБА_11 , при невстановлених слідством обставинах вчинивши підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис отримувача», передала ОСОБА_9 вказану заяву на видачу готівки для формування касових документів дня.

В такий же спосіб та за аналогічних обставин було вчинено дії щодо належних ОСОБА_4 коштів які знаходились на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору банківського рахуку від 22.01.2014р.. а смае: - 13.03.2014р. на суміу 1500 доларів США (13923,45 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 014; - 14.03.2014р. на суму 1500 доларів США (14213,85 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 010; - 17.03.2014р. на суму 1500 доларів США (14401,05 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 019; -18.03.2014р. на суму 1500 доларів США (14635,20 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 009; - 19.03.2014р. на суму 1500 доларів США (14939,70 грн.) по заяві № FJB 013; - 20.03.2014р. на суму 1500 доларів США (14876,70 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 031; - 21.03.2014р. на суму 1400 доларів США (14152,88 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 009; - 24.03.2014р. на суму 1450 доларів США (14784,93 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 012; - 25.03.2014р. на суму 1400 доларів США (14526,68 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 016; - 26.03.2014р. на суму 1400 доларів США (14806,12 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 032; - 27.03.2014р. на суму 1345 доларів США (14353,97 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 022; - 16.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14074,60 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 060; - 17.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14097,71 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 003; - 18.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14112,53 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 017; - 19.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14193,12 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 030; - 20.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14219,85 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 017; - 23.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14225,54 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 018; - 24.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14253,93 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 012; - 25.06.2014р. на суму 1200 доларів США (14270,48 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 031; - 26.06.2014р. на суму 370 доларів США (4396,31 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 003.

Окрім того, ОСОБА_9 обвинувачується у наступному.

10.03.2010р. між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_11 та ОСОБА_5 було укладено договір № 87744 банківського вкладу «Класичний» про відкриття депозитного рахунку в сумі 8000 євро з нарахуванням 7 % річних на строк з 10.03.2010р. по 10.04.2010р. включно. Після укладення даного договору ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні Кіцманського відділення АКБ СР «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, внесла в касу банку грошові кошти в сумі 8000 євро, які спочатку були зараховані на її поточний рахунок, відкритий згідно договору № 87744 від 10.03.2010р. По закінченні дії договору кошти в сумі 8046,03 євро, з яких: 8000 євро - сума вкладу та 46,03 євро - нараховані відсотки, були автоматично перераховані на поточний рахунок ОСОБА_5 , відкритий на підставі договору № 87744 від 10.03.2010р.
ОСОБА_5 звернулася до начальника Кіцманського відділення АКБ СР «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 для отримання свого депозиту в розмірі 8000 євро та нарахованих відсотків. Однак, ОСОБА_11 , з метою незаконного заволодіння коштами ОСОБА_5 , вмовила останню залишити кошти на депозитному рахунку, запропонувавши при цьому збільшити відсоткову ставку по депозиту на частину вкладу, запропонувавши укласти два нові договора банківського вкладу на суму 5000 євро з нарахуванням 12 % річних та на 3000 євро з нарахуванням 6 % річних, пообіцявши в подальшому збільшити відсоткову ставку по всьому вкладу до 12 % річних. Будучи введеною в оману ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , погодилася укласти нові договора банківського вкладу та залишити свої кошти в загальній сумі 8000 евро на двох окремих депозитних рахунках.
Продовжуючи свій злочинний умисел на незаконне заволодіння коштами ОСОБА_5 , начальник Кіцманського відділення АКБ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 14.04.2010р. склала договір банківського вкладу № 87744 «Класичний» між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 про відкриття депозитного рахунку на суму 3000 євро з нарахуванням 6 % річних на строк з 14.04.2010р. по 14.05.2010р., підписала його від свого імені як представника АКБ СР «Укрсоцбанк», засвідчила його відбитком печатки відділення банку та передала на підпис ОСОБА_5 , яка підписала його від свого імені як вкладника, один примірник повернула ОСОБА_11 , а другий примірник залишала в себе. Даний договір був зареєстрований в Кіцманському відділенні АКБ СР «Укрсоцбанк».
Крім цього, ОСОБА_11 14.04.2010р. склала договір банківського вкладу № 2 між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 про відкриття депозитного рахунку на суму 5000 євро з нарахуванням 12 % річних на строк з 14.04.2010р. по 14.07.2010р., підписала його від свого імені як представника АКБ СР «Укрсоцбанк» та передала на підпис ОСОБА_5 , яка підписавши один примірник договору віддала ОСОБА_11 , а другий примірник залишила в себе. Однак ОСОБА_11 , з метою заволодіння коштами ОСОБА_5 , вказаний договір в банку не зареєструвала.
Для доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_11 ввела в оману ОСОБА_5 про те, що на виконання зазначених двох договорів банківських вкладів кошти в сумі 8000 євро автоматично будуть перераховані на два нові депозитні рахунки та відповідно ніяких касових документів в касі банку підписувати не потрібно.
14.04.2010р. ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні відділення банку за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, діючи умисно, протиправно, з орисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи прямого доступу до коштів, що перебувають у касі банку, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою старшим касиром сектору касових операцій Кіцманського відділення АКБ СР «Укрсоцбанк» ОСОБА_9 , надавши вказівку останній провести касову операцію з видачі коштів в сумі 8046 євро з поточного рахунку ОСОБА_5 , шляхом складання касового документа - заяви на видачу готівки на вказану суму та проведення відповідної операції в програмному комплексі «СБОН+», без присутності та відома ОСОБА_5 , вилучити вказані гроші з каси банку та привласнити їх частину. Для доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_11 , надала ОСОБА_9 ідентифікаційну карку доступу до поточного рахунку ОСОБА_5 та пін код доступу до даної картки, які відповідно при укладенні договору банківського рахунку від 10.03.2010р. не видала на руки ОСОБА_5 та які надають можливість ввійти на поточний рахунок ОСОБА_5 в програмному комплексі «СБОН+» та вчиняти операції з коштами, що перебувають на ньому. ОСОБА_9 14.04.2010р. створила електронний касовий документ - заяву на видачу готівки № 3 та списала таким чином з поточного рахунку ОСОБА_5 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 8046 євро, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_5 було вчинено підпис у заяві на видачу готівки № 3 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву до касових документів дня. Після чого, ОСОБА_9 вилучила з каси банку гроші в сумі 8046 євро, які були їй ввірені, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_11 із вказаних коштів привласнивши 5000 євро, розпорядившись на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 5000 євро, що згідно курсу НБУ станом на 14.04.2010р. становило 53831,47 грн.
Кошти в сумі 46 євро, як нараховані відсотки за розміщення депозиту, ОСОБА_11 в службовому кабінеті передала ОСОБА_5 . Решту коштів в сумі 3000 євро, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 від імені ОСОБА_5 внесли на її поточний рахунок для зарахування на депозитний рахунок відповідно до договору банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 14.04.2010р. При цьому, з метою внесення даних коштів за рахунок ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , під своїм логіном та паролем ввійшла в програмний комплекс банку «СБОН+», за допомогою наданої ОСОБА_11 ідентифікаційної картки та пін коду ОСОБА_5 , ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_5 , в ньому створила електронний касовий документ - заяву на переказ готівки № 4 на суму 3000 євро та внесла таким чином на поточний нахунок ОСОБА_5 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 3000 євро, роздрукувала дану заяву на переказ готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку». та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_5 було вчинено підпис у заяві на переказ готівки № 4 у графі «Підпис платника» та долучено лану заяву до касових документів дня.
По закінченні дії договору банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 14.04.2010р. кошти в сумі 3014,30 євро, з яких: 3000 євро - вклад та 14,30 євро - відсотки, були зараховані на поточний рахунок ОСОБА_5 , відкритий згідно договору № 8744 від 10.03.2010р., ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , 02.06.2010р. надала вказівку останній провести касову операцію з видачі коштів в сумі 3014 євро з поточного рахунку ОСОБА_5 , і ОСОБА_9 під своїм логіном та паролем ввійшла в програмний комплекс банку «СБОН+», за допомогою наданої ОСОБА_11 ідентифікаційної картки та пін коду ОСОБА_5 , в програмному комплексі «СБОН+» ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_5 , створила електронний касовий документ - заяву на видачу готівки № 5 та списала таким чином з поточного рахунку ОСОБА_5 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 3014 євро, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_5 було вчинено підпис у заяві на видачу готівки № 5 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву до касових документів дня. Після чого, вилучила з каси банку гроші в сумі 3014 євро, привласнила їх, розпорядившись на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 3014 євро, що згідно курсу НБУ станом на 02.06.2010р. становило 29033,74 грн.
Окрім того, ОСОБА_11 надала незаконну вказівку економісту 1 категорії Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_12 внести в програмний комплекс банку «Flex Cube» дані щодо дострокового розірвання укладених із ОСОБА_5 договорів банківського вкладу від 28.02.2013р. за № 0984, від 08.08.2013р. за № 7850 від 08.07.2013р., від 27.09.2013р. за № 5507 від 27.09.2013р., не повідомляючи при цьому ОСОБА_5 , у звязку з чим кошти в сумі 87671,31 грн. були автоматично перераховані на поточний рахунок ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 .
11.03.2014р. начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 , надала вказівку останній провести касову операцію з видачі коштів в сумі 87600 грн. з поточного рахунку ОСОБА_5 , без її відома та присутності. ОСОБА_9 11.03.2014р. в програмному комплексі «Flex Cube» під своїм логіном та паролем ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_5 , в ньому створила електронний касовий документ - заяву на видачу готівки № FJB064, списала таким чином з поточного рахунку ОСОБА_5 кошти в сумі 87600 грн., роздрукувала дану заяву на видачу готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_5 було вчинено підпис у заяві на видачу готівки № FJB 064 у графі «Підпис отримувача», та долучено ОСОБА_9 дану заяву до касових документів дня. Після чого, ОСОБА_9 вилучила з каси банку гроші в сумі 87600 грн., які були їй ввірені, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_11 привласнивши їх, розпорядившись на власний розсуд, спричинивши потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.
Також, ОСОБА_9 обвинувачується у тому, що, як старший касир Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», в періоди часу 28.02.2014р., з 13.03.2014р. по 14.03.2014р., з 17.03.2014р. по 21.03.2014р., з 24.03.2014р. по 27.03.2014р., з 16.06.2014р. по 20.06.2014р., з 23.06.2014р. по 26.06.2014р., діючи умисно, протиправно, повторно, вчинила підробку та використання засобів доступу до банківських рахунків, при наступних обставинах.

28.02.2014р. начальник Кіцманського відділення №933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 , будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_4 , що перебували на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору банківського рахунку № НОМЕР_1 від 22.01.2014р. укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою старшим касиром Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_9 , надавши вказівку останній скласти заяву на видачу готівки в сумі 8800 доларів США про видачу коштів з поточного рахунку ОСОБА_4 , для подальшого вилучення з каси банку вказаних коштів без відома ОСОБА_4 .

Старший касир Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», ОСОБА_9 , перебуваючи на своєму робочому місці в касі Кіцманського відділення №933 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, розуміючи необхідність передачі грошових коштів безпосередньо клієнтові банку, який мав пред`явити документ, що посвідчує особу та видати касовий документ про видачу готівки, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011р., зареєстрованій в Міністерстві юстиції України за № 790/19528 від 25.06.2011р., всупереч п. 2.2.7 Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженої директором Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк», всупереч абз. 5 п. 4 Правил обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» затверджених директором Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 24.07.2007р. (із змінами та доповненнями), якими передбачено, що працівник касового обслуговування зобов`язаний видавати готівкові кошти з каси банку клієнтам у разі пред`явлення клієнтом паспорту, або встановленого чинним законодавством документу, що його замінює, на підставі заяви на видачу готівки, видавати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа з відбитком печатки (штампу) банку, за відсутності та без відома власника поточного рахунку ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , в програмному комплексі банку «Flex Cube» до заяви на видачу готівки № FJB017 від 28.02.2014р. по поточному рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , що відповідно до п.п. 1.1, 3.2 розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 відноситься до касових документів та є засобом доступу до банківського рахунку, внесла завідомо неправдиві відомості про пред`явлення ОСОБА_4 паспорта громадянина України серія № НОМЕР_3 виданого Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області, який остання ОСОБА_9 28.02.2014р. не пред`являла, до неї не зверталася для отримання готівки, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, підписала її від свого імені у графі «Підпис банку» та разом з коштами в сумі 8800 доларів США передала начальнику Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 для вчинення підпису від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис отримувача». Після цього, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що кошти безпосередньо ОСОБА_4 не видавала, в програмному комплексі банку «Flex Cube» підтвердила проведення операції з видачі готівки в сумі 8800 доларів США безпосередньо ОСОБА_4 з вказаного поточного рахунку.

Начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 , виконуючи свою злочинну роль, отримавши від ОСОБА_9 кошти в сумі 8800 доларів США, заволоділа ними на свою користь, заяву на видачу готівки № FJB017 від 28.02.2014р. з підписом вчиненим від імені ОСОБА_4 при невстановлених слідством обставинах, передала ОСОБА_9 для подальшого формування касових документів дня та відображення вказаної операції по обліках банку.

В такий же спосіб та за аналогічних обставин було вчинено дії щодо належних ОСОБА_4 коштів, які знаходились на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору банківського рахуку від 22.01.2014р., а смае: - 13.03.2014р. на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 014; - 14.03.2014р. на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 010; - 17.03.2014р. на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 019; - 18.03.2014р. на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 009; - 19.03.2014р. на суму 1500 доларів США по заяві № FJB 013; - 20.03.2014р. на суму 1500 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 031; - 21.03.2014р. на суму 1400 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 009; - 24.03.2014р. на суму 1450 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 012; - 25.03.2014р. на суму 1400 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 016; - 26.03.2014р. на суму 1400 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 032; - 27.03.2014р. на суму 1345 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 022; - 16.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 060; - 17.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 003; - 18.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 017; - 19.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 030; - 20.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 017; - 23.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 018; - 24.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 012; - 25.06.2014р. на суму 1200 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 031; - 26.06.2014р. на суму 370 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 003.

14.04.2010 року ОСОБА_11 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 , надала вказівку останній в програмному комплексі банку «СБОН+» створити засоби доступу до поточного рахунку ОСОБА_5 , а саме касовий документ - заяву на видачу готівки в електронному та паперовому вигляді з метою списання з поточного рахунку ОСОБА_5 та подальшого вилучення з каси банку коштів в сумі 8046 євро, без відома ОСОБА_5 . Під своїм логіном та паролем ввійшла в програмний комплекс банку «СБОН+», за допомогою наданої ОСОБА_11 ідентифікаційної картки та пін коду ОСОБА_5 , ОСОБА_9 в програмному комплексі «СБОН+» ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_5 , в ньому створила електронний касовий документ заяву на видачу готівки № 3, що відповідно є засобом доступу до банківського рахунку та списала таким чином з поточного рахунку ОСОБА_5 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 8046 євро, о, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_5 було вчинено підпис у заяві на видачу готівки № 3 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву до касових документів дня. ОСОБА_9 вилучила з каси банку гроші в сумі 8046 євро, які були їй ввірені, за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_11 із вказаних коштів привласнивши 5000 євро, розпорядившись на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 5000 євро, що згідно курсу НБУ станом на 14.04.2010р. становило 53831,47 грн. Кошти в сумі 46 євро, тобто нараховані відсотки за розміщення депозиту, ОСОБА_11 в службовому кабінеті передала ОСОБА_5 . Решту коштів в сумі 3000 євро, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 від імені ОСОБА_5 внесли на її поточний рахунок для зарахування на депозитний рахунок відповідно до договору банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 14.04.2010р.. Під своїм логіном та паролем ОСОБА_9 ввійшла в програмний комплекс банку «СБОН+» на поточний рахунок ОСОБА_5 , де створила електронний касовий документ - заяву на переказ готівки № 4 на суму 3000 євро, що засобом доступу до банківського рахунку, документом на переказ коштів та внесла таким чином на поточний рахунок ОСОБА_5 в програмному комплексі «СБОН+» кошти в сумі 3000 євро, роздрукувала дану заяву на переказ готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, від імені ОСОБА_5 було вчинено підпис у заяві на переказ готівки № 4 у графі «Підпис платника» та долучено дану заяву до касових документів дня.
02.06.2010р. ОСОБА_11 , за поепердньою змівою із ОСОБА_9 , надала вказівку останній в програмному комплексі «Flex Cube» створити засоби доступу до поточного рахунку ОСОБА_5 , а саме касовий документ заяву на видачу готівки в електронному та паперовому вигляді з метою списання з поточного рахунку ОСОБА_5 та подальшого вилучення з каси банку коштів в сумі 87600 грн., без відома та згоди ОСОБА_5 . В програмному комплексі банку «Flex Cube» ОСОБА_9 створила в електронному вигляді касовий документ - заяву на видачу готівки № FJB 064 від 11.03.2014р. про видачу коштів в сумі 87600 грн. з поточному рахунку ОСОБА_5 , що відповідно до п.п. 1.1, 3.2 розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 відноситься до касових документів та є засобом доступу до банківського рахунку, внесла завідомо неправдиві відомості про пред`явлення ОСОБА_5 паспорта громадянина України серія НОМЕР_4 виданого Снятинським РВ УМВС України в Івано-Франківській області, який остання касиру ОСОБА_9 11.03.2014р. не пред`являла, до неї не зверталася для отримання готівки, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, підписала її від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у заяві на видачу готівку № НОМЕР_5 від 11.03.2014р. було вчинено підпис від імені ОСОБА_5 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву на видачу готівки касиром ОСОБА_9 до касових документів дня. Таким чином, з рахунку ОСОБА_5 було списано та вилучено з каси банку кошти в сумі 87600 грн., без відома та згоди останньої.
13.03.2014р. ОСОБА_11 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, підробила від імені ОСОБА_5 заяву про дострокове розірвання вказаного договору банківського вкладу, в програмному комплексі «Flex Cube» підтвердила його розірвання, після чого гроші в сумі 2010,30 євро були перераховані на поточний рахунок ОСОБА_5 , відкритий в цьому банку. ОСОБА_11 за попередньою змовою із ОСОБА_9 , надала вказівку останній в програмному комплексі «Flex Cube» створити засоби доступу до поточного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , а саме касовий документ - заяву на видачу готівки в електронному та паперовому вигляді з метою списання з поточного рахунку ОСОБА_5 та подальшого вилучення з каси банку коштів в сумі 1000 євро, без відома ОСОБА_5 . В програмному комплексі банку «Flex Cube» ОСОБА_9 створила в електронному вигляді касовий документ - заяву на видачу готівки № FJB 063 від 14.03.2014р. про видачу коштів в сумі 1000 євро з поточному рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , роздрукувала дану заяву на видачу готівки, підписала її від свого імені у графі «Підпис банку», та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у заяві на видачу готівку № НОМЕР_7 від 14.03.2014р. було вчинено підпис від імені ОСОБА_5 у графі «Підпис отримувача» та долучено дану заяву на видачу готівки касиром ОСОБА_9 до касових документів дня. Таким чином, з рахунку ОСОБА_5 було списано та вилучено з каси банку кошти в сумі 1000 євро, без відома та згоди останньої.
14.04.2014р. ОСОБА_11 вирішила повернути дані кошти на поточний рахунок ОСОБА_5 , без відома останньої, та за попередньою змовою із ОСОБА_9 , надала вказівку останній в програмному комплексі «Flex Cube» створити засоби доступу до поточного рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , а саме касовий документ - заяву на переказ готівки в електронному та паперовому вигляді з метою внесення на поточний рахунок ОСОБА_5 коштів в сумі 1000 євро, без відома ОСОБА_5 . Під своїм логіном та паролем ввійшла в програмний комплекс банку «Flex Cube» ОСОБА_9 ввійшла на поточний рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , в ньому створила електронний касовий документ - заяву на переказ готівки № FJB019 на суму 1000 євро, зарахувавши таким чином на поточний рахунок ОСОБА_5 ці кошти, роздрукувала заяву на переказ готівки, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку» та передала на підпис ОСОБА_11 яка вчинила підпис у графі «Підпис платника» від імені ОСОБА_5 , без її відома та згоди, після чого передала дану заяву на переказ готівки ОСОБА_9 для доручення до касових документів дня.
Таким чином, ОСОБА_9 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, тобто у підробці, використанні інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
ОСОБА_13 обвинувачується у наступному.
ОСОБА_14 наказом ПАТ «Укрсоцбанк» № 1543-П від 16.05.2014р. призначена на посаду касира-економіста сектору касових операцій Чернівецької відділення № 925 групи відділень № 8 (м. Чернівці) у складі департаменту роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів) ПАТ «Укрсоцбанк».

16.05.2014р. між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_14 укладено договір № 02/03/1-51 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з покладенням відповідних обов`язків.

Наказом по Західному макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк» від 16.05.2014р. ОСОБА_10 направлена у службове відрядження в Кіцманське відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» з метою тимчасової заміни касового працівника на період з 19.05.2014р. по 30.05.2014р.. Наказом по Західному макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк» від 30.05.2014р. ОСОБА_10 направлена у службове відрядження в Кіцманське відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» з метою тимчасової заміни касового працівника на період з 02.06.2014р. по 06.06.2014р.. Наказом по Західному макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк» від 06.06.2014р. ОСОБА_10 направлена у службове відрядження в Кіцманське відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» з метою тимчасової заміни касового працівника на період з 10.06.2014р. по 13.06.2014р.

В періоди часу з 28.05.2014р. по 30.05.2014р., з 02.06.2014р. по 06.06.2014р., з 10.06.2014р. по 13.06.2014р., ОСОБА_10 , тимчасово виконуючи обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», будучи матеріально-відповідальною особою, вчинила розтрату майна, що було їй ввірене, при наступних обставинах.
28.05.2014р. начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 , будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_4 , що перебували на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору від 22.01.2014р., укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою тимчасово виконуючою обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10 , надавши вказівку останній видати їй з поточного рахунку ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1270 доларів США, шляхом складання касового документа - заяви на видачу готівки на вказану суму та проведення відповідної операції в програмному комплексі «Flex Cube», без відома ОСОБА_4 .

Касир-контролер Чернівецького відділення № 925 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10 , тимчасово виконуючи обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», будучи матеріально-відповідальною особою згідно договору № 02/03/1-51 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 16.05.2014 та посадової інструкції від 16.05.2014, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011, всупереч п. 2.2.7 Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженої 08.12.2011 директором Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк» (із змінами та доповненнями), всупереч Правилам обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» затверджених директором Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 24.07.2007 (із змінами та доповненнями), якими передбачено, що працівник касового обслуговування зобов`язаний видавати готівкові кошти з каси банку клієнтам, оформляти операцію з видачі готівки касовим документом заявою на видачу готівки, видавати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа з відбитком печатки (штампу) банку, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_11 , 28.05.2014 перебуваючи у службовому приміщенні Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, з рахунку ОСОБА_4 , видала ОСОБА_11 з каси банку ввірені їй грошові кошти в сумі 1270 доларів США, що згідно курсу НБУ становило 14923,96 грн., вчинивши тим самим розтрату даних коштів на користь ОСОБА_11 , спричинивши потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на суму 14923,96 грн.

З метою відображення операції по видачі готівки з каси банку з рахунку ОСОБА_4 та прикриття вчинення вказаної незаконної операції з видачі готівки, ОСОБА_10 , в програмному комплексі «Flex Cube» підтвердила вчинення касової операції з видачі готівки ОСОБА_4 , списавши з рахунку останньої кошти в сумі 1270 доларів США, склала та роздрукувала заяву на видачу готівки № FJB035 від 28.05.2014 на суму 1270 доларів США, яку підписала від свого імені у графі «Підпис банку» та передала ОСОБА_11 для вчинення підпису в графі «Підпис отримувача». Виконуючи свою злочинну роль, ОСОБА_11 , при невстановлених слідством обставинах вчинивши підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис отримувача», передала ОСОБА_10 вказану заяву на видачу готівки для формування касових документів дня.

В такий же спосіб та за аналогічних обставин було вчинено дії щодо належних ОСОБА_4 коштів які знаходились на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору банківського рахуку від 22.01.2014р.. а смае: - 29.05.2014р. на суму 1280 доларів США (14988,51 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 007; - 30.05.2014р. на суму 1270 доларів США (14942,30 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 003; - 02.06.2014р. на суму 1270 доларів США (14954,25 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 013; - 03.06.2014р. на суму 1270 доларів США (14965,73 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 010; - 04.06.2014р. на суму 1260 доларів США (14909,97 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 003; - 05.06.2014р. на суму 1260 доларів США (14956,33 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 008; - 06.06.2014р. на суму 1270 доларів США (14935,53 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 009; - 10.06.2014р. на суму 1260 доларів США (14900,54 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 054; - 11.06.2014р. на суму 1090 доларів США (12865,84 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 030; - 12.06.2014р. на суму 1250 доларів США (14539,05 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB 012; - 13.06.2014р. на суму 1280 доларів США (14917,97 грн.) по заяві на видачу готівки № FJB035.

Таким чином, ОСОБА_13 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.
Також, ОСОБА_10 обвинувачується у тому, що в періоди часу з 28.05.2014р. по 30.05.2014р., з 02.06.2014р. по 06.06.2014р., з 10.06.2014р. по 13.06.2014р., працюючи касиром-економістом Чернівецької відділення № 925 ПАТ «Укрсоцбанк», тимчасово виконуючи обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», діючи умисно, протиправно, повторно, вчинила підробку та використання засобів доступу до банківських рахунків, при наступних обставинах.

28.05.2014р. начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 , будучи службовою особою, з метою заволодіння коштами ОСОБА_4 , що перебували на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору банківського рахунку № НОМЕР_1 від 22.01.2014 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, вступила в попередню злочинну змову із своєю підлеглою тимчасово виконуючою обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_10 , надавши вказівку останній скласти заяву на видачу готівки в сумі 1270 доларів США про видачу коштів з поточного рахунку ОСОБА_4 , для подальшого вилучення з каси банку вказаних коштів без відома ОСОБА_4

ОСОБА_10 , тимчасово виконуючи обов`язки касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», перебуваючи на своєму робочому місці в касі Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Кіцмань, вул. Незалежності, 71, розуміючи необхідність передачі грошових коштів безпосередньо клієнтові банку, який мав пред`явити документ, що посвідчує особу та видати касовий документ про видачу готівки, в порушення вимог постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України за № 790/19528 від 25.06.2011, всупереч п. 2.2.7 Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» затвердженої директором Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк», всупереч абз. 5 п. 4 Правил обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» затверджених директором Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 24.07.2007 (із змінами та доповненнями), якими передбачено, що працівник касового обслуговування зобов`язаний видавати готівкові кошти з каси банку клієнтам у разі пред`явлення клієнтом паспорту, або встановленого чинним законодавством документу, що його замінює, на підставі заяви на видачу готівки, видавати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа з відбитком печатки (штампу) банку, за відсутності та без відома власника поточного рахунку ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , в програмному комплексі банку «Flex Cube» до заяви на видачу готівки № FJB035 від 28.05.2014 по поточному рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , що відповідно до п.п. 1.1, 3.2 розділу IV постанови Правління Національного банку України «Про затвердження інструкції про ведення касових операцій банками України» № 174 від 01.06.2011 відноситься до касових документів та є засобом доступу до банківського рахунку, внесла завідомо неправдиві відомості про пред`явлення ОСОБА_4 паспорта громадянина України серія № НОМЕР_3 виданого Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області, який остання ОСОБА_10 28.05.2014 не пред`являла, до неї не зверталася для отримання готівки, роздрукувала дану заяву на видачу готівки, підписала її від свого імені у графі «Підпис банку» та разом з коштами в сумі 1270 доларів США передала начальнику Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 для вчинення підпису від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис отримувача». Після цього, ОСОБА_10 , усвідомлюючи, що кошти безпосередньо ОСОБА_4 не видавала, в програмному комплексі банку «Flex Cube» підтвердила проведення операції з видачі готівки в сумі 1270 доларів США безпосередньо ОСОБА_4 з вказаного поточного рахунку.

Начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_11 , виконуючи свою злочинну роль, отримавши від ОСОБА_10 кошти в сумі 1270 доларів США, заволоділа ними на свою користь, заяву на видачу готівки № FJB 035 від 28.05.2014 з підписом вчиненим від імені ОСОБА_4 при невстановлених слідством обставинах, передала ОСОБА_10 для подальшого формування касових документів дня та відображення вказаної операції по обліках банку.

В такий же спосіб та за аналогічних обставин було вчинено дії щодо належних ОСОБА_4 коштів які знаходились на поточному (не картковому) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому згідно договору банківського рахуку від 22.01.2014р.. а смае: - 29.05.2014р. на суму 1280 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 007; - 30.05.2014р. на суму 1270 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 003; - 02.06.2014р. на суму 1270 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 013; - 03.06.2014р. на суму 1270 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 010; - 04.06.2014р. на суму 1260 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 003; - 05.06.2014р. на суму 1260 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 008; - 06.06.2014р. на суму 1270 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 009; - 10.06.2014р. на суму 1260 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 054; - 11.06.2014р. на суму 1090 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 030; - 12.06.2014р. на суму 1250 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 012; - 13.06.2014р. на суму 1280 доларів США по заяві на видачу готівки № FJB 035.

Таким чином, ОСОБА_13 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, тобто у підробці, використанні інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Обвинувачена ОСОБА_9 своєї вини не визнала, надавши показання, що з 1979 року до березня 2015 року працювала у банківській сфері. У 2015 році до каси разом із ОСОБА_11 підійшла ОСОБА_15 , мав поступити грошовий переказ у валюті 8800, але в той день не було. ОСОБА_11 постійно перевіряла, чи надійшли кошти. ОСОБА_16 запропонувала відкрити депозитний рахунок, але ОСОБА_15 заперечувала, наголошуючи на тому, що має справу лише з ОСОБА_11 . Протягом березня листопада 2015 року з рахунків не можна було знімати більше 15000 гривень в день. ОСОБА_11 сказала змінати такі суми, а кошти вона сама буде передавати ОСОБА_15 . Знаючи, що це порушення службових обов`язків. Вона не хотіла так вчиняти, але ОСОБА_11 наполягала і вона змушена була виконувати її розпорядження. Під час відпустки її обов`язки виконувала інший касир, а після цього, не бажаючи виконувати подібні вказівки ОСОБА_11 , в тому числі щодо зняття коштів у валюті, вона звільнилася з роботи. ОСОБА_4 неодноразово відвідувала банк, постійно перебувала в кабінеті ОСОБА_11 , до каси банку підходила із ОСОБА_11 , отримувала кошти, після чого поверталася у кабінет ОСОБА_11 . Крім того, остання як керівник відділення банку вимагала у ОСОБА_9 оформлення банківських документів на видачу готівки, пояснюючи, що касир знає клієнтку добре, що та має маленьку дитину і не завжди може особисто під`їхати в банк, оскільки проживає в м.Чернівці. На зауваження касира ОСОБА_9 реагувала погрозами та наказами як керуюча банку. Підписані заяви на видачу готівки повертала ОСОБА_9 , якій не відомо було про те, хто саме від імені клієнта підписав заяву. 11 чи 14 березня 2014 року ОСОБА_11 цікавилась залишком коштів на рахуку, оскільки клієнт бажає отримати. ОСОБА_5 разом із ОСОБА_11 підійшла до каси і отримала 87600 гривень. Визнає себе винною лише в порушенні посадових обов`язків.
Обвинувачена ОСОБА_10 (дошлюбне прізвище ОСОБА_17 ) змінила прізвище після укладення шлюбу 16.12.2014 року (т.4 а.с.12).
Обвинувачена ОСОБА_10 не визнала своєї вини, показавши, що у Кіцманському відділенні Укрсоцбанку знаходилась у відрядженні: з 19.05.2014р.по 30.05.2014р., з 02.06.2014р. по 06.06.2014р., з 10.06.2014р. по 13.06.2014р.. 27.05.2014 року ОСОБА_11 зауважила, що по клієнту ОСОБА_4 чекаємо велику суму грошового переказу, але в той день кошти не поступили. З 28.05.2014р. розпочали видачу коштів, але більше 15тис. гривень на день видавати було не можна. ОСОБА_11 розпорядилась кошти приносити у кабінет, на її запитання: «чому не в касі?», відповіла, що клієнт не хоче, щоби бачили. Вона звірила паспортні дані ОСОБА_4 і приносила кошти в кабінет ОСОБА_11 , бачила, як ОСОБА_4 їх перераховувала. ОСОБА_11 зобов`язувала їх видавати їй заяву на видачу готівки, з якою йшла до себе в кабінет, де перебувала ОСОБА_4 .
Потерпіла ОСОБА_15 показала, що банківські договора укладала із ОСОБА_11 в її службовому кабінеті, оскільки довіряла їй, вона приїжджала особисто в банк, задавала запитання з приводу банківських рахунків, в кабінеті ОСОБА_11 підписувала розпорядження про надходження її коштів на рахунки, декілька разів брала кошти на руки в касі банку та підписувала розрахунково-касовий ордер. Працівник банку ОСОБА_16 дзвонила та задавала запитання з приводу банківських рахунків. Спілкувалась вона виключно з ОСОБА_11 і лише з нею вирішувати всі питання.
Потерпіла ОСОБА_5 показала, що була знайома з ОСОБА_11 , вносила кошти в касу банку, касир видавала квитанції. ОСОБА_11 запропонувала піти до неї в кабінет, де видала розпорядження на гроші. Потім видала ще одне розпорядження. У неї є квитанції, договора і розпорядження, які вона укладала з ОСОБА_11 та на яких розписувалась. Банківської карточки вона не мала, пін-коду не знала, оскільки все було у ОСОБА_11 . Точного розміру завданої їй шкоди вказати не може.
Як показала свідок ОСОБА_16 , потерпілу ОСОБА_4 знає як клієнта банку. Вона сиділа в кабінеті ОСОБА_11 і підписувала договора. Коли почали поступати перекази свідок дзвонила до потерпілої і пропонувала відкрити депозит, однак остання відповіла, що куратором її коштів є ОСОБА_11 . Вона чула, як ОСОБА_11 біля каси дзвонила і повідомляла, що саме вона отримує кошти ОСОБА_4 .
Свідок ОСОБА_18 показала, що їй відомо, що в м.Кіцмань в банку була певна специфіка роботи. В м.Кіцмань всі один одного знають і не завжди вимагають паспорт. Якщо клієнт знайомий, то може не вимагати паспорт. ОСОБА_4 була у банку, цікавилась залишком і перебувала в кабінеті ОСОБА_11 , куди передавались кошти. Вона співпрацювала тільки з ОСОБА_11 .
Згідно показань свідка ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_11 він підготовлював договори, а вже вона підписувала їх з клієнтами. По ОСОБА_5 він відривав депозитний рахунок та готував договір. Клієнта ОСОБА_4 не пам`ятає. ОСОБА_11 іноді сама із грошима підходила до каси. каси банку були обладнанні з порушенням вимог, каси були слабенькі, міг кожен зайти в касу.
Свідок ОСОБА_19 показав, що в банк ходив разом з дружиною ОСОБА_5 , кошти вносили в касу, квитанції отримували, які підписувала касир і його дружина. Кошти частково давали не в касу, а ОСОБА_11 . Договір укладали в директора в кабінеті. Декілька разів залишали гроші ОСОБА_11 , яка відносила їх в касу і він не бачив, хто тоді підписував квитанції. Частину коштів вносили по квитанціях, частину по розпорядженнях та вони вважали їх документами. Банківської карточки на руках не мали. Точного розміру завданої шкоди вказати не може.
Судом досліджено наступні письмові докази.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, 14.01.2015р. за заявою ОСОБА_4 та 12.03.2015р. за результатами виявлення слідчим при здійснення досудового розслідування, та відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, 12.03.2015р. за результатами виявлення слідчим при здійснення досудового розслідування (т.1 а.с.142-152, 160-161).

Постановою слідчого від 25.03.2015р. року з кримінального провадження № 0000075 від 14.01.2015р. року виділено окреме провадження матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_11 (т.1 а.с.153-159).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 30.01.2015р. року надано тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів: - договору банківського рахунка № 0165 від 22.01.2014р., укладеного між ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 та ПАТ «Укрсоцбанк»; - договору банківського рахунка № НОМЕР_9 від 01.08.2014р., укладеного між ОСОБА_4 ідентифікаційний код НОМЕР_8 та ПАТ «Укрсоцбанк»; - заяв на видачу готівки по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_1 в доларах США від: 18.02.2014р., 28.02.2014р., 13.03.2014р., 14.03.2014р., 17.03.2014р., 18.03.2014р., 19.03.2014р., 20.03.2014р., 21.03.2014р., 24.03.2014р., 25.03.2014р., 26.03.2014р., 27.03.2014р., 28.03.2014р., 29.05.2014р., 30.05.2014р., 02.06.2014р., 03.06.2014р., 04.06.2014р., 05.06.2014р., 06.06.2014р., 10.06.2014р., 11.06.2014р., 12.06.2014р., 13.06.2014р., 14.06.204р., 16.06.2014р., 17.06.2014р., 18.06.2014р., 19.06.2014р., 20.06.2014р., 23.06.2014р., 24.06.2014р., 25.06.2014р., 26.06.2014р.; - заяв на видачу готівки готівки по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 в євро від: 20.08.2014р., 21.08.2014р., 22.08.2014р., 26.08.2014р., 27.08.2014р., 28.08.2014р., 29.08.2014р., 01.09.2014р., 02.09.2014р., 03.09.2014р., 04.09.2014р., - заяв на переказ готівки складених від імені ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) від 10.06.2014р. на суму 1468грн., від 12.06.2014р. на суму 738 грн.; - особових справ старшого касира Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_9 , касира-економіста Чернівецького відділення № 925 ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_21 , з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять їх вільні зразки підписів та почерку, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» ЄДРПОУ № 00039019, юр. адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29. Надано тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_10 , виписок по руху коштів по даному рахунку за період з 28.02.2014р. по даний час, з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» ЄДРПОУ № 00039019, юр. адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29 (т.2 а.с.51-53).

Згідно протоколу від 11.02.2015р. зазначені документи вилучені, з указаних документів зроблено копії і вони долучені до матеріалів кримінального провадження (т.2 а.с.54-59. 60-64, 65-112, 115-116, 117-118).

Наказом керуючого ПАТ «Укрсоцбанк» за № 74-ОС від 03.12.2001р. ОСОБА_9 прийнята на посаду касира-експедитора територіального відокремленого безбалансового відділення № 933 м. Кіцмань (т.2 а.с.121зв.). Наказом керуючого ПАТ «Укрсоцбанк» № 16-П від 27.01.2006р. ОСОБА_9 , касира Кіцманського відділення, переведено на посаду старшого касира цього ж відділення з 27.01.2006р. (т.2 а.с.121). Наказом керуючого обласної філії ПАТ «Укрсоцбанк» № 57-П від 20.03.2009р. ОСОБА_9 переведена на посаду старшого касира сектору касових операцій Кіцманського відділення Хмельницької обласної філії АКБ «Укрсоцбанк», з 21.03.2009р. (т.2 а.с.122). Наказом першого заступника голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» № 545-п від 01.10.2010р. ОСОБА_9 переведена на посаду старшого касира сектору касових операцій Кіцманського відділення № 933 Групи відділень № 3 (м. Чернівці) в складі Департаменту роздрібних продаж Центрального комерційного макрорегіону ПАТ «Укрсоцбанк», з 02.10.2010р.(т.2 а.с.122зв). Наказом першого заступника голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» № 273-п від 26.03.2012р. ОСОБА_9 переведена на посаду старшого касира сектору касових операцій Кіцманського відділення № 933 Групи відділень № 8 (м. Чернівці) департаменту роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів), з 02.04.2012р. (т.2 а.с.123). Наказом голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» № 2155-п від 16.07.2014р. ОСОБА_9 переведена на посаду старшого касира сектору касових операцій Кіцманського відділення № 933 департаменту департаменту роздрібних продаж у Поліьському регіону центру роздрібного бізнесу, з 16.07.2014р. (т.2 а.с.123зв).

02.04.2012 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_9 укладено договір № 02/03/1-247 та договір № 02/03/1-248 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (т.2 а.с.151, 152).

Наказом начальнику управління ПАТ «Укрсоцбанк» № 1534-П від 16.05.2014р. ОСОБА_21 , касира-економіста сектору касових операцій Буковинського відділення № 922 групи відділень № 8 (м. Чернівці) у складі департаменту роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів), переведено на посаду касира-економіста сектору касових операцій Чернівецького віділення № 925 групи відділень роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів) з 16.05.2014р. (т.2 а.с.166). Наказом голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» № 2155-п від 16.07.2014р. ОСОБА_21 , касира-економіста сектору касових операцій Чернівецького відділення № 925 групи відділень № 8 (м. Чернівці) у складі департаменту роздрібних продаж Західного комерційного макрорегіону (м. Львів), переведено на посаду касира-економіста сектору касових операцій Чернівецького віділення № 925 департаменту роздрібних продаж у Поліьському регіону центру роздрібного бізнесу, з 16.07.2014р. (т.2 а.с.124).

16.05.2012 року між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_21 укладено договір № 02/03/1-51 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (т.2 а.с.170-17151, 152).

Наказами начальника Чернівецького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_21 направлялась у службові відрядження в Кіцманське відділення: - від 16.05.2014р. на період з 19.05.2014р. по 30.05.2014р. (т.2 а.с.178); - від 30.05.2014р. на період з 02.06.2014р. по 06.06.2014р. (т.2 а.с.178); - від 06.06.2014р. на період з 10.06.2014р. по 13.06.2014р. (т.2 а.с.177); - від 04.08.2014 року на період з 04.08.2014р. по 08.08.2014р. (т.2 а.с.176); - від 21.10.2014р. на період з 22.10.2014р. по 24.10.2014р. (т.2 а.с.175); від 27.10.2014р. на період з 27.10.2014р. по 31.10.2014р. (т.2 а.с.174); від 03.11.2014р. на період з 03.11.2014р. по 04.11.2014р. (т.2 а.с.180).

16.05.2014 року начальником Департаменту роздрібних продаж Укрсоцбанку затверджено Посадову інструкцію касира економіста (т.2 а.с.181-186).

28.10.2010 року затверджено Посадову інструкцію старшого касира Укрсоцбанку (т.2 а.с.187-189).

Проведеним службовим розслідуванням Управлінням банківської безпеки у Західному регіоні (м. Львів) Департаменту безпеки ПАТ «Укрсоцбанк» було встановлено, що станом на 30.01.2015р. до Банку звернулось 127 осіб та 1 особа до УМВС України в Чернівецькій області (всього 128 осіб) щодо перевірки наявності депозитних вкладів та їх повернення. Загальна сума претензій в гривневому еквіваленті по курсу НБУ станом на 30.01.2015р. становить 49 820 929,27 гривень. ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , грубо порушуючи вимоги Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою НБУ від 01.06.2011р. за № 174, Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» від 08.12.2011р. (із змінами та доповненнями від 30.10.2012р. та 01.07.2013р.), ігноруючи свої обов`язки відповідно до Посадових інструкцій, здійснюючи касові операції по рахунку ОСОБА_4 , яка знаходилась не біля каси, а, на їх думку, в кабінеті ОСОБА_11 , та відповідно передачу коштів ОСОБА_4 через ОСОБА_11 які разом із заявами на видачу готівки пердавали останній як начальнику відділення. Вирішено притягнути до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_9 та ОСОБА_21 за порушення трудової дисципліни, що виразилось у порушенні вимог Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою НБУ від 01.06.2011р. за № 174, Інструкції щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» від 08.12.2011р. (із змінами та доповненнями від 30.10.2012р. та 01.07.2013р., Посадової інструкції (т.2 а.с.190-208).

Згідно довідки НДЕКЦ вартість судової почеркознавчої експертизи становить 1182,72 гривень (т.2 а.с.213).

Як вбачається з висновку експерта № 429-К від 17.02.2015р. (т.2 а.с.214-222), підписи від імені ОСОБА_4 у графах: «Підпис отримувача», «Від імені клієнта», «Клієнт ОСОБА_4 » у наступних документах: - договорі банківського рахунка № 0165 від 22.01.2014р., укладеному між ОСОБА_4 та ПАТ «Укрсоцбанк»; - договорі банківського рахунка № НОМЕР_9 від 01.08.2014р., укладеному між ОСОБА_4 та ПАТ «Укрсоцбанк»; - заяві на видачу готівки по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в доларах США від 18.02.2014р.; - заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_9 в євро від: 20.08.2014р., 21.08.2014р., 22.08.2014р., 26.08.2014р., 27.08.2014р., 28.08.2014р., 29.08.2014р., 01.09.2014р., 02.09.2014р., 03.09.2014р., 04.09.2014р., - виконані ОСОБА_4 .

Підпис в графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в доларах США від 27.03.2014р. (другий підпис зверху) - виконаний ОСОБА_11 .

Підписи від імені ОСОБА_4 у графах: «Підпис отримувача», «Підпис платника», у наступних документах: - заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в доларах США від: 28.02.2014р., 14.03.2014р., 17.03.2014р., 18.03.2014р., 19.03.2014р., 20.03.2014р., 21.03.2014р., 24.03.2014р., 25.03.2014р., 26.03.2014р., 27.03.2014р. (перший підпис зверху), 28.05.2014р., 29.05.2014р., 30.05.2014р., 02.06.2014р., 03.06.2014р., 04.06.2014р., 04.06.2014р., 05.06.2014р., 06.06.2014р., 10.06.2014р., 11.06.2014р., 12.06.2014р., 13.06.2014р., 16.06.2014р., 17.06.2014р., 18.06.2014р., 19.06.2014р., 20.06.2014р., 23.06.2014р., 24.06.2014р., 25.06.2014р., 26.06.2014р.; - заявах на переказ готівки складених від імені ОСОБА_4 від 10.06.2014р. на суму 1468 грн. та 12.06.2014р. на суму 738 грн., - виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.

В зв`язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів від імені ОСОБА_4 у графах: «Підпис отримувача», «Підпис платника», у наступних документах: заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в доларах США від: 28.02.2014р., 13.03.2014р., 14.03.2014р., 17.03.2014р., 18.03.2014р., 19.03.2014р., 20.03.2014р., 21.03.2014р., 24.03.2014р., 25.03.2014р., 26.03.2014р., 27.03.2014р. (перший підпис зверху), 28.05.2014р., 29.05.2014р., 30.05.2014р., 02.06.2014р., 03.06.2014р., 04.06.2014р., 05.06.2014р., 06.06.2014р., 10.06.2014р., 11.06.2014р., 12.06.2014р., 13.06.2014р., 16.06.2014р., 17.06.2014р., 18.06.2014р., 19.06.2014р., 20.06.2014р., 23.06.2014р., 24.06.2014р., 25.06.2014р., 26.06.2014р.; - заявах на переказ готівки складених від імені ОСОБА_4 від 10.06.2014р. на суму 1468 грн. та 12.06.2014р. на суму 738 грн. та зразків підписів ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 відповісти на питання: „ Ким, ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , чи іншою особою (особами) виконано підписи від імені ОСОБА_4 у графах: «Підпис отримувача», «Підпис платника», у наступних документах: заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в доларах США від: 28.02.2014р., 13.03.2014р., 14.03.2014р., 17.03.2014р., 18.03.2014р., 19.03.2014р., 20.03.2014р., 21.03.2014р., 24.03.2014р., 25.03.2014р., 26.03.2014р., 27.03.2014 (перший підпис зверху), 28.05.2014р., 29.05.2014р., 30.05.2014р., 02.06.2014р., 03.06.2014р., 04.06.2014р., 05.06.2014р., 06.06.2014р., 10.06.2014р., 11.06.2014р., 12.06.2014р., 13.06.2014р., 16.06.2014р., 17.06.2014р., 18.06.2014р., 19.06.2014р., 20.06.2014р., 23.06.2014р., 24.06.2014р., 25.06.2014р., 26.06.2014р.; - заявах на переказ готівки складених від імені ОСОБА_4 від 10.06.2014р. на суму 1468 грн. та 12.06.2014р. на суму 738грн.? не виявляється можливим.

Підписи у графах: «Від імені Банку», «Банк», у наступних документах: - договорі банківського рахунка № 0165 від 22.01.2014р., укладеному між ОСОБА_4 та ПАТ «Укрсоцбанк»; - договорі банківського рахунка № НОМЕР_9 від 01.08.2014р., укладеному між ОСОБА_4 та ПАТ «Укрсоцбанк»; - виконані ОСОБА_11 .

Підписи у графі «Підписи банку» у наступних документах: - заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в доларах США від: 28.02.2014р., 13.03.2014р., 14.03.2014р., 17.03.2014р., 19.03.2014р., 20.03.2014р., 24.03.2014р., 25.03.2014р., 26.03.2014р., 27.03.2014р., 16.06.2014р., 17.06.2014р., 18.06.2014р., 19.06.2014р., 20.06.2014р., 23.06.2014р., 24.06.2014р., 25.06.2014р., 26.06.2014р.; - заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_9 в євро від: 20.08.2014р., 21.08.2014р., 26.08.2014р., 27.08.2014р., 28.08.2014р., 29.08.2014р., 01.09.2014р., 02.09.2014р., 03.09.2014р., 04.09.2014р., - виконані ОСОБА_9 .

Підписи у графі «Підписи банку» у наступних документах: заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в доларах США від: 28.05.2014р., 29.05.2014р., 30.05.2014р., 02.06.2014р., 03.06.2014р., 04.06.2014р., 05.06.2014р., 06.06.2014р., 10.06.2014р., 11.06.2014р., 12.06.2014р., 13.06.2014р., - заявах на переказ готівки складених від імені ОСОБА_4 від 10.06.2014р. на суму 1468 грн. та 12.06.2014р. на суму 738 грн., - виконані ОСОБА_24 .

В зв`язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів в рядку «Підписи банку» в заявах на видачу готівки по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_11 в доларах США від 18.02.2014р., від 18.03.2014р. та від 21.03.2014р. та зразків підписів ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , відповісти на питання: „Ким, ОСОБА_9 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , чи іншою особою (особами) виконано підписи в рядку «Підписи банку» в заявах на видачу готівки по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в доларах США від 18.02.2014р., від 18.03.2014р. та від 21.03.2014р.? - не виявляється можливим.

Постановою від 25.03.2015 року до матеріалів кримінального провадження прилучено в якості речових доказів наступні документи: 1) договір № 0165 банківського рахунка від 22.01.2014р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4 ; 2) заяви на видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 : № НОМЕР_12 від 18.02.2014р. на суму 200 доларів США; № FJB 017 від 28.02.2014р. на суму 8800 доларів США; № FJB 014 від 13.03.2014р. на суму 1500 доларів США; № FJB 010 від 14.03.2014р. на суму 1500 доларів США: № FJB 019 від 17.03.2014р. на суму 1500 доларів США; № FJB 009 від 18.03.2014р. на суму 1500 доларів США; № FJB 013 від 19.03.2014р. на суму 1500 доларів США; № FJB 031 від 20.03.2014р. на суму 1500 доларів США; № FJB 009 від 21.03.2014р. на суму 1400 доларів США; № FJB 012 від 24.03.2014р. на суму 1450 доларів США: № FJB 016 від 25.03.2014р. на суму 1400 доларів США; № FJB 032 від 26.03.2014р. на суму 1400 доларів США; № FJB 022 від 27.03.2014р. на суму 1345 доларів США; № FJB 035 від 28.05.2014р. на суму 1270 доларів США; № FJB 007 від 29.05.2014р. на суму 1280 доларів США, № FJB 003 від 30.05.2014р. на суму 1270 доларів США; № FJB 013 від 02.06.2014р. на суму 1270 доларів США; № FJB 010 від 03.06.2014р. на суму 1260 доларів США; № FJB 003 від 30.05.2014р. на суму 1260 доларів США, № FJB 008 від 05.06.2014р. на суму 1260 доларів США, № FJB 009 від 06.06.201р. 4 на суму 1270 доларів США; № FJB 054 від 10.06.2014р. на суму 1260 доларів США, № FJB 030 від 11.06.2014р. на суму 1090 доларів США, № FJB 012 від 12.06.2014р. на суму 1250 доларів США, № FJB 035 від 13.06.2014р. на суму 1280 доларів США, № FJB 060 від 16.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB 003 від 17.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB 017 від 18.06.2014р. на суму 1200 доларівСША; № FJB 030 від 19.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB 017 від 20.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB 018 від 23.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB 012 від 24.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB 031 від 25.06.2014р. на суму 1200 доларів США; № FJB від 26.06.2014р. на суму 370 доларів США; 3) заяву на переказ готівки № FJB 052 від 10.06.2014р.; 4) заяву на переказ готівки № FJB 010 від 12.06.2014р. (т.2 а.с.223-224).

Рішенням правління АКБ «Укрсоцбанк» (протокол № 23 від 24.07.2007 року) із змінами (протокол № 15 від 10.06.2008 року) затверджені Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Укрсоцбанк» із змінами і доповненнями, внесеними начальником Департаменту банківської організації та методології «Укрсоцбанк» від 22.10.2010р., 25.05.2012р., 17.04.2013р., 24.12.2013р. (т.3 а.с.6-11, 25-28), в новій редакції зміни і доповнення внесені 24.12.2013р. та 06.03.2014р. (т.3 а.с.12-17, 29-32), 13.06.2014р. (т.3 а.с.18-24), 24.12.2013р., 06.03.2014р., 12.06.2014р. (т.3 а.с.33-36).

08.12.2011 року начальником Департаменту банківської організації та методології ПАТ «Укрсоцбанк» затверджено Інструкцію щодо касового обслуговування клієнтів ПАТ «Укрсоцбанк» із змінами і доповненнями від 30.10.2012р., 01.07.2013р., 11.12.2013р. (т.3 а.с.37-77).

Порядок відкриття, ведення та закриття поточних рахунків Клієнта фізичної особи (для користувачів системи «Flex Cube») передбачений Інструкцією, затвердженою у листопаді 2013 року (т.3 а.с.78-112).

17.03.2015 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.200 КК України (т.3 а.с.113-152).

19.03.2015 року ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри (т.3 а.с.166-183).

18.03.2015 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.200 КК України (т.3 а.с.211-234).

18.03.2015 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.200 КК України, у кримінальному провадженні № 0000622 (т.4 а.с.32-56). Постановою слідчого від 17.12.2015 року підозрювану ОСОБА_11 оголошено у розшук (т.4 а.с.58-59).

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, 22.09.2015р. результатами виявлення слідчим при здійснення досудового розслідування, щодо привласнення належних ОСОБА_5 коштів (т.1 а.с.1,7,27), про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, 30.01.2015р. по матеріалах правоохоронних та контролюючих державних органів (т.1 а.с.38), та про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України, 28.09.2015р. за результатами виявлення слідчим при здійснення досудового розслідування (т.1 а.с.21,28).

Між Укрсоцбанком в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_11 та ОСОБА_5 укладені договори: 10.03.2010р. за № 87744 (договір банківського вкладу «класичний») (т.1 а.с.60, т.2 а.с.88); 10.03.2010р. за № 87744 (договір банківського рахунку) (т.1 а.с.198, 199, т.2 а.с.85, 86-87), 14.04.2010р. за № 87744 (договір банківського вкладу «класичний») (т.1 а.с.61, т.2 а.с.89); 14.04.2010р. за № 2 (договір банківського вкладу «депозитний вклад з виплатою відсотків щомісячно») (т.1 а.с.62-63), 28.03.2011р. за № 2615 (договір банківського вкладу (вклад «класичний»), 29.06.2011р. за № 1793 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.1 а.с.221, т.2 а.с.91), 29.06.2011р. за № 1763 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.2 а.с.22, 109), 29.09.2011р. за № 1371 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.2 а.с.23, 110), 29.12.2011р. за № 2473 договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.2 а.с.24, 111), 29.12.2011р. за № 2422 (договір банківського вкладу (вклад «різдвяний») (т.1 а.с.223, т.2 а.с.93), 29.02.2012р. за № 8040 (договір банківського вкладу (вклад «весняний») (т.1 а.с.224, т.2 а.с.94), 29.03.2012р. за № 7493 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.2 а.с.25, 112), 29.05.2012р. за № 5435 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.1 а.с.225, т.2 а.с.95), 29.05.2012р. за № 5595 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.2 а.с.27, 113), 29.08.2012р. за № 0865 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.1 а.с.226, т.2 а.с.96), 29.08.2012р. за № 0845 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.2 а.с.28, 114),08.07.2013р. за № 7850 (договір банківського вкладу (вклад «капітал) (т.1 а.с.230-231, т.2 а.с.100-101), 27.09.2013р. за № 5507 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.1 а.с.232-233, т.2 а.с.102-103), 27.09.2013р. за № 5536 (договір банківського рахунку) (т.1 а.с.239-240, т.2 а.с.104-105), 27.09.2013р. за № 5556 (договір банківського вкладу (вклад «капітал»)(т.1 а.с.241-242, т.2 а.с.106-107), 27.09.2013р. за № 5507 (договір банківського вкладу «капітал») (т.1 а.с.78-79), 27.09.2013р. за № 5556 (договір банківського вкладу «капітал») (т.1 а.с.80-81), 02.10.2013р. за № 9954 (договір банківського вкладу «капітал») (т.1 а.с.82-83, т.2 а.с.32-34, 118-119), 13.06.2014р. за № 5327 (договір банківського вкладу «капітал») (т.2 а.с.36-37, 1120-121).

Між Укрсоцбанком в особі провідного економіста сектору роздрібного обслуговування фізичних осіб Кіцманського відділення ОСОБА_16 та ОСОБА_5 укладені договори: 28.03.2011р. за № 2615 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.1 а.с.219-220, т.2 а.с.90), 28.03.2011р. за № 2595 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.2 а.с.21, т.2 а.с.108), 29.09.2011р. за № 1423 (договір банківського вкладу (вклад «класичний») (т.1 а.с.222, т.2 а.с.92), 29.11.2012р. за № 2914 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.1 а.с.227, т.2 а.с.97), 29.11.2012р. за № 2943 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.2 а.с.29, 115), 28.02.2013р. за № 0984 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.1 а.с.228-229, т.2 а.с.98-99), 28.02.2013р. за № 1031 (договір банківського вкладу (вклад «капітал») (т.2 а.с.30-31, 116-117),

ОСОБА_5 видані розпорядження: - на внесення коштів на депозит: від 14.03.2010р. на суму 5000 євро по договору від 14.04.2010р., від 02.06.2010р. на суму 8014 євро по договору від 14.04.2010р., від 09.09.2010р. на суму 13014 євро по договору від 14.03.2010р., (т.1 а.с.64-66), від 24.05.2012р. на суму 15745 євро по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.69), від 24.05.2012р. на суму 13874,72грн. по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.70), від 24.12.2012р. на суму 15651,72грн., 12494 євро, 10000 дол.США по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.71), від 24.12.2012р. на суму 15651,72грн., 12494 євро, 10000 дол.США по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.72), від 08.07.2013р. на суму 57607грн., 13244 євро, 10600 дол.США по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.73), від 27.09.2013р. на суму 87607грн., 13244 євро, 19500 дол.США по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.74), від 18.02.2014р. на суму 1000дол.США по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.75), від 19.09.2014р. на суму 60000грн. по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.76), - на нараховані відсотки: від 09.09.2010р. на суму 385,62 євро по договору від 14.03.2010р. (т.1 а.с.67); від 24.09.2014р. на суму 197682грн., 15092 євро. 23033дол.США по договору від 14.04.2010р. (т.1 а.с.77), та розпорядження від 22.08.2011р. на суму 14445 євро та 12065 гривень (т.1 а.с.68).

Квитанції та копії квитанцій (т.1 а.с.84-99) оглянуто та визнано речовими доказами, а саме: - договір банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 10.03.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ; - договір банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 14.04.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ; - договір банківського вкладу № 2 від 14.04.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ; - договір банківського вкладу «Капітал» № 5507 від 27.09.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_11 та ОСОБА_5 про розміщення на депозитному рахунку 30000 грн.; - договір банківського вкладу «Капітал» № 9954 від 02.10.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_11 та ОСОБА_5 про розміщення на депозитному рахунку 2000 євро; - виписка № 1 від 10.03.2010р. на суму 8000 євро по рахунку № НОМЕР_13 ; - виписка № 3 від 14.04.2010 по рахунку № НОМЕР_13 ; - виписка № 3 від 14.04.2010 по рахунку № НОМЕР_13 ; - виписка №4 від 14.04.2010 по рахунку № НОМЕР_13 ; - квитанція № 4 від 14.04.2010р. про внесення від імені ОСОБА_5 коштів в сумі 3000 євро на рахунок № НОМЕР_13 ; - виписка № 2 від 10.03.2010р. по рахунку № НОМЕР_13 ; - виписка № 3 від 14.04.2010р. по рахунку № НОМЕР_13 ; - квитанція № 12 від 09.09.2010р. про внесення ОСОБА_5 коштів в сумі 5000 євро на рахунок № НОМЕР_13 ; - виписка № 8 від 09.09.2010 по рахунку № НОМЕР_13 ; - квитанція № 11 від 09.09.2010р. про внесення ОСОБА_5 коштів в сумі 10000 грн. на рахунок № НОМЕР_13 ; - виписка № 7 від 09.09.2010р. по рахунку № НОМЕР_13 ; - квитанція № РІВ 061 від 24.05.2012р. про видачу ОСОБА_5 з поточного рахунку коштів в сумі 5000 євро; - квитанція № РМВІ57 від 08.07.201р. про внесення ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_14 коштів в сумі 40000 грн.; - квитанція № РІВ 069 від 27.09.2013р. про внесення ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_14 коштів в сумі 30000 грн. (т.1 а.с.100-104, 105-107).

Вартість проведеної судово-почеркознавчої експертизи становить 443,52 гривень (т.1 а.с.112).

Згідно висновку експерта № 165-К від 30.01.2015р. підписи у наступних документах: - договорі банківського вкладу № 87744 від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , у розділі «Банк» напроти прізвища ОСОБА_11 , - договорі банківського вкладу № 87744 від 14.04.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , у розділі «Банк» напроти прізвища ОСОБА_11 , - договорі банківського вкладу № 2 від 14.04.2010р. укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , у графах «Від імені Банка», у розділі «Банк» навпроти прізвища ОСОБА_11 ; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 14.03.2010р., виданому на м`я ОСОБА_5 , у графах: «Виконавець», «Керівник операційного підрозділу», «Уповноважений працівник»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 02.06.2010р., виданому на м`я ОСОБА_5 , у графах: «Виконавець», «Керівник операційного підрозділу»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит (поповнення) від 09.09.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальна сума вкладу 13014,00 євро), у графах: «Виконавець», «Керівник операційного підрозділу», проти прізвищ « ОСОБА_11 », « ОСОБА_16 »; - розпорядженні на внесення коштів на депозит (поповнення) від 09.09.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальна сума відсотків 385,62 євро), у графах: «Виконавець», «Керівник операційного підрозділу», навпроти прізвищ « ОСОБА_11 », « ОСОБА_16 »; - розпорядженні від 22.08.2011р.. виданому на ім`я ОСОБА_5 , у графі «Начальник відділення», навпроти прізвища « ОСОБА_11 »;- розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому ім`я ОСОБА_5 (загальна сума вкладу 15745,05 євро), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ « ОСОБА_11 », « ОСОБА_25 »; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальна сума вкладу 13874,72 грн.), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ « ОСОБА_11 », « ОСОБА_25 »; - розпорядженні від 25.12.2012р. на внесення коштів на депозит та продовження дії договору № 2 від 14.03.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальний залишок депозиту 15651,72 грн., 12494,00 євро, 10000,00 дол. США), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ « ОСОБА_11 », « ОСОБА_25 »; - розпорядженні від 25.12.2012р. на внесення коштів на депозит та продовження дії договору № 2 від 14.03.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальний залишок депозиту 12494,00 євро, 15651,72 грн., 10000,00 дол. США), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ « ОСОБА_11 », « ОСОБА_25 »; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 06.07.2013р., виданому на ім`я ОСОБА_5 , у графі «Начальник Кіцманського відділення», напроти прізвища « ОСОБА_11 »; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 27.09.2013р., виданому на ім`я ОСОБА_5 , у графі «Начальник Кіцманського відділення», напроти прізвища « ОСОБА_11 »; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 18.02.2014р., виданому на ім`я ОСОБА_5 , у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища « ОСОБА_11 »; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 19.09.2014р., виданому на ім`я ОСОБА_5 , у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища « ОСОБА_11 »; - розпорядженні від 24.09.2014р., на внесення відсотків на депозитний рахунок згідно договору № 2 від 14.04.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 , у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища « ОСОБА_11 »; - договорі банківського вкладу № 5507 від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , у графах «Від імені Банка», в розділі «Банк»; - договорі банківського вкладу № 9954 від 02.10.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , у графах «Від імені Банка», в розділі «Банк», - виконані ОСОБА_11 .

Підписи у наступних документах: - договорі банківського вкладу № 87744 від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , у розділі «Бак» навпроти прізвища ОСОБА_11 ; - договорі банківського вкладу № 87744 від 14.04.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , у розділі «Банк» навпроти прізвища ОСОБА_11 ; - договорі банківського вкладу № 2 від 14.04.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , у графах «Від імені Банка», у розділі «Банк» навпроти прізвища ОСОБА_11 ; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 14.03.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 , у графах: «Виконавець», «Керівна операційного підрозділу», «Уповноважений працівник»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 02.06.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 , у графах: «Виконавець», «Керівна операційного підрозділу»; - розпорядженні на внесення коштів на депозит (поповнення) від 09.09.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальна сума вклаг 13014,00 евро), у графах: «Виконавець», «Керівник операційного підрозділу», навпроти прізвищ « ОСОБА_11 », « ОСОБА_16 »; - розпорядженні на внесення коштів на депозит (поповнення) виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальна сума відсотків 385,62 євро), у графах: «Виконавець», «Керівник операційного підрозділу», навпроти прізвищ « ОСОБА_11 », « ОСОБА_16 »; - розпорядженні від 22.08.2011р., виданому на ім`я ОСОБА_5 , у графі «Начальник відділення», навпроти прізвища « ОСОБА_11 »; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальна сума вкладу 15745,05 євро), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», напроти прізвищ « ОСОБА_11 », « ОСОБА_25 » ; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальна сума вкладу 13874,72 грн.), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ « ОСОБА_11 », « ОСОБА_25 »; - розпорядженні від 25.12.2012 на внесення коштів на депозит та продовження дії договору № 2 від 14.03.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальний залишок депозиту 15651,72 грн., 12494,00 євро, 10000,00 дол. США), графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ « ОСОБА_11 », « ОСОБА_25 »; - розпорядженні від 25.12.2012р. на внесення коштів на депозит та продовження дії договору № 2 від 14.03.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальний залишок депозиту 12494,00 євро, 15651,72 грн., 10000,00 дол. США), у графах: «Начальник Кіцманського відділення», «Виконавець», навпроти прізвищ « ОСОБА_11 », « ОСОБА_25 »; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 08.07.2013р., виданому на ім`я ОСОБА_5 , у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища « ОСОБА_11 »; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 27.09.2013р., виданому на ім`я ОСОБА_5 , у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища « ОСОБА_11 »; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 18.02.2014р., виданому на ім`я ОСОБА_5 , у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища « ОСОБА_11 »; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 19.09.2014р., виданому на ім`я ОСОБА_5 , у графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища « ОСОБА_11 »; - розпорядженні від 24.09.2014р. на внесення відсотків на депозитний рахунок згідно договору № 2 від 14.04.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 , графі «Начальник Кіцманського відділення», навпроти прізвища « ОСОБА_11 »; - договорі банківського вкладу № 5507 від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , у графах «Від імені Банка», в розділі «Банк»; - договорі банківського вкладу № 9954 від 02.10.2013р., укладеному між Пат «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 у графах «Від імені банка», в розділі «Банк». - виконані однією особою (т.1 а.с.113-118)

Вартість проведеної технічної експертизи документів становить 1229,80 гривень (т.1 а.с.124).

Як вбачається з висновку експерта № 213 від 29.01.2015р. відбитки печатки: «м. Київ " Україна " Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» " Кіцманське відділення " Ідентифікаційний код 00039019 " Укрсоцбанк» у наступних документах: - розпорядженні від 22.08.2011р., виданому на ім`я ОСОБА_5 ; - договорі банківського вкладу № 5507 від 27.09.2015р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі банківського вкладу № 9954 від 02.10.2013р., виданому між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , нанесені кліше круглої печатки «м. Київ * Україна * Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» * Кіцманське відділення * Ідентифікаційний код 00039019 * Укрсоцбанк», зразки якої надано на дослідження.
Відбитки печатки: «м. Київ " Україна " Публічне акціонерна товариство «Укрсоцбанк» "Кіцманське відділення" Ідентифікаційний код 00039019 " КАСА № 1» у наступних документах: - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальна сума вкладу 15745,05 євро); - розпорядженні на внесення крштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальна сума вкладу 13874,72грн.); - розпорядженні від 25.12.2012р. на внесення коштів на депозит та продовження дії договору № 2 від 14.03.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 загальний залишок депозиту 15651,72 грн., 12494,00 євро, 10000,00 дол.США); - розпорядженні від 25.12.2012р. на внесення коштів на депозит та продовження дії договору № 2 від 14.03.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 загальний залишок депозиту 12494,00 євро, 15651,72 грн., 10000,00 дол.США); - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 08.07.2013р, виданому на ім`я ОСОБА_5 ; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 27.09.2013р., виданому на ім`я ОСОБА_5 ; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 18.02.2014р., виданому на ім`я ОСОБА_5 ; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 19.09.2014р., виданому на ім`я ОСОБА_5 ; - розпорядженні від 24.09.2014р., на внесення відсотків на депозитний рахунок згідно договору № 2 від 14.04.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 ; нанесені кліше круглої печатки «м. Київ " Україна " Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» " Кіцманське відділення " Ідентифікаційний код 30039019 КАСА № 1», зразки якої надано на дослідження.
Відбитки печатки «м. Київ Україна Публічне акціонерна товариство «Укрсоцбанк» Кіцманське відділення Хмельницька обласна філія * Ідентифікаційний код 09315018 Укрсоцбанк» у наступних документах: - договорі банківського вкладу № 87744 від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі банківського вкладу № 87744 від 14.04.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі банківського вкладу № 2 від 14.04.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 02.06.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 ; нанесені кліше круглої печатки «м. Київ Україна Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» Кіцманське відділення Хмельницька обласна філія Ідентифікаційний код 09315018 Укрсоцбанк», зразки якої надано на дослідження.
Відбитки печатки: «м. Київ Україна Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» ідентифікаційний код 00039019 Кіцманське відділення Хмельницька обласна філія Ідентифікаційний код 09315018 Укрсоцбанк», у наступних документах: - розпорядженні на внесення коштів на депозит (поповнення) від 09.09.2010р., видане на ім`я ОСОБА_5 (загальна сума вкладу 13014,00 євро); - розпорядженні на внесення коштів на депозит (поповнення) від 09.09.2010р., видане на ім`я ОСОБА_5 (загальна сума відсотків 385,62 євро); нанесені кліше круглої печатки «м. Київ Україна Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» ідентифікаційний код 00039019 Кіцманське відділення Хмельницька обласна філія Ідентифікаційний код 09315018 Укрсоцбанк», зразки якої надано на дослідження (т.1 а.с.125-135).

Згідно протоколу від 12.03.2015р. (т.1 а.с.190-194) в ПАТ «Укрсоцбанк» вилучено наступні документи в копіях: - виписки по особових рахунках ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ): № 7277, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; - договори банківського вкладу, укладені між АКБ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 : № НОМЕР_41 від 10.03.2010р., № 87744 від 10.03.2010р., № 5536 від 27.09.2013р.; - договори банківського вкладу, укладені між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 : № 1031 від 28.02.2013р., № 5507 від 27.09.2013р., № 5556 від 27.09.2013р.; № 5327 від 13.06.20144р., № 9954 від 02.10.2013р.; № 2595 від 28.03.2011р., № 2615 від 28.03.2011р., № 1763 від 29.06.2011р., № 1793 від 29.06.2011р.,№ 1371 від 29.09.2011р., № 1423 від 29.09.2011р., № 2422 від 29.12.2011р., № 2473 від 29.12.2011р.,№ 8040 від 29.02.2012р., № 7493 від 29.03.2012р., № 5595 від 29.05.2012р., № 5435 від 29.05.2012р., № 0845 від 29.08.2012р., № 0865 від 29.08.2012р., № 2943 від 29.11.2012р., № 2914 від 29.11.2012р., № 0984 від 28.02.2013р., № 7850 від 08.07.2013р.;
- заяви ОСОБА_5 від 22.05.2012р., від 05.12.2014р., від 05.12.2014р.; від 13.03.2014р.; - анкета ОСОБА_5 від 10.03.2010р.; - анкета-опитувальник ОСОБА_5 від 11.03.2014р., - копія паспорта, ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , завірені 10.03.2010р..
Також. в електронному вигляді здійснено фотокопіювання наступних документів: - заяв на переказ готівки від імені ОСОБА_5 : № FJB 069 від 27.09.2013р., № FJB 074 від 27.09.2013р., № FJB 062 від 02.10.2013р., № FJB 057 від 08.07.2013р., № FJB 019 від 14.04.2014р.; - заяв на видачу готівки від імені ОСОБА_5 : № FJB 052, № FJB 042, № FJB 045, № FJB 024.
Судом досліджено документи про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 (т.1 а.с.196-197, 201-218, 234-238; т.2 а.с.1-20, 124-137).

ОСОБА_5 зверталась із заявами до Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» про дострокове повернення суми банківського вкладу в розмірі 9504,30дол.США по договору № 5556 від 27.09.2013р. (т.1 а.с.243), в розмірі 5139 євро по договору № 7493 від 29.03.2012р. (т.2 а.с.26, 122), в розмірі 2010,30 євро по договору № 9954 від 02.10.2013р. (т.2 а.с.35, 123). а також із заявою про відмову від продовження (автоматичної пролонгації) депозиту на новий строк (т.2 а.с.38).

Згідно протоколу від 23.04.2015р. (т.2 а.с.52-53) у ПАТ «Укрсоцбанк» вилучено наступні документи: - договір № НОМЕР_18 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 1793 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 1423 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу від 23.04.2015р. (т.2 а.с.64-73) у ПАТ «Укрсоцбанк» вилучені наступні документи (оригінали): - заява на переказ готівки № 11 від 09.09.2010р. на суму 10000 грн., видана на ім`я ОСОБА_5 ; - заява на переказ готівки № 12 від 09.09.2010р. на суму 5000 євро видана на ім`я ОСОБА_5 ; - заява на переказ готівки № 5 від 10.03.2010р. на суму 8000 євро видана на ім`я ОСОБА_5 ; - заява на переказ готівки № FJB 069 від 27.09.2013р. на суму 30000 грн.. видана на ім`я ОСОБА_5 ; - заява на переказ готівки № FJB 074 від 27.09.2013р. на суму 8900 долірів США, видана на ім`я ОСОБА_5 ; - заява на переказ готівки № FJB 062 від 02.10.2013р. на суму 2000 євро, видана на ім`я ОСОБА_5 ; - заява на переказ готівки № FJB 057 від 08.07.2013р. на суму 40000 грн., видана на ім`я ОСОБА_5 ; - заява на переказ готівки № 4 від 14.04.2010р. на суму 3000 євро видана на ім`я ОСОБА_5 ; - заява на переказ готівки № FJB 019 від 14.04.2014р. на суму 1000 євро видана на ім`я ОСОБА_5 ; - заява на видачу готівки № 5 від 02.06.2010р. на суму 3014 євро, видана на ім`я ОСОБА_5 ; - заява на видачу готівки № 3 від 14.04.2010р. на суму 8046 євро, видана на ім`я ОСОБА_5 ; - заява на видачу готівки № FJB 061 від 24.05.2012р. на суму 5000 євро, видана на ім`я ОСОБА_5 ; - заява на видачу готівки № FJB 063 від 14.03.2014р. на суму 1000 євр о, видана на ім`я ОСОБА_5 ; - заява на видачу готівки № FJB 064 від 11.03.2014р. на суму 87600 грн., видана на ім`я ОСОБА_5 ; - договір № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 10.03.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 14.04.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 2422 банківського вкладу (вклад «Різдвяний») від 29.12.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 8040 банківського вкладу (вклад Весняний») від 29.02.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 5435 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.05.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 0865 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладений між Пат «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 2914 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 0984 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 7850 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 08.07.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 5507 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 5536 банківського рахунка від 27.09.2013р., укладений ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 5556 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 2595 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 1763 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р. укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 1371 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 2473 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.12.2011р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 7493 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.03.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 5595 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.05.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 0845 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 2943 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 1031 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 9954 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 02.10.2013р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір № 5327 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 13.06.2014р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір банківського рахунка № 87744 від 10.03.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договір банківського рахунка № 87744 від 10.03.2010р. укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - заява ОСОБА_5 про дострокове повернення вкладу від 22.05.2012р.; - заява ОСОБА_5 про дострокове повернення вкладу від 13.03.2014р.
Як вбачається з аудиторського висновку перевірки окремих питань діяльності Кіцманського відділення № 933 (депозитне обслуговування клієнтів) 3/2015 (т.2 а.с.75-83), згідно пояснень касирів та співбесіди з ними, ідентифікація окремих клієнтів при видачі їм готівки здійснювалася за допомогою начальника відділення ОСОБА_11 . В Кіцманському відділенні обслуговування клієнтів ВІП статусу (із значними обсягами готівкових операцій) здійснювалось переважно в кабінеті начальника відділення, яке технічно не відповідає нормативним вимогам Банку, що призвело до порушень контрольних процедур та технологій при видачі готівки. ОСОБА_5 закрила три вклади та зняла суму в розмірі 87600грн., що підтверджується її підписом на касовому документі. Аналізуючи ситуацію, згідно заяв, нікого з тих осіб, хто віддавав свої кошти ОСОБА_11 , а не вносив безпосередньо в касу відділення, не насторожив той факт, що інформація, яка надається банком для клієнтів відмінна від інформації, що надавалась начальником відділення. Причина: більш вигідні умови розміщення депозитних коштів, які значно відрізнялись від середніх ставок, що пропонувались українським банківським ринком послуг. Якщо слідчими діями правоохоронних органів підтвердиться те, що обслуговування клієнтів ВІП статусу здійснювалося переважно в кабінеті начальника відділення, яке технічно не відповідає нормативним вимогам банку, то це свідчитиме про недотримання ОСОБА_11 вимог щодо контрольних процедур та технологій при видачі готівки. Впливає на підвищення ризику шахрайських дій, втрати цінностей та репутаційного ризику. Згідно протоколу від 24.09.2015р. (т.2 а.с.138-145) оглянуто наступні документи: - договір банківського рахунка № НОМЕР_41 від 10.03.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ; - договір банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 10.03.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ; - договір банківського вкладу «Класичний» № 87744 від 14.04.2010р., укладений між АКБ СР «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ; - договір банківського вкладу «Капітал» № 5507 від 27.09.2013р., укладений ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ; - договір банківського вкладу «Капітал» № 9954 від 02.10.2013р., укладений ПАТ «Укрсоцбанк» в особі начальника Кіцманського відділення ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ; - заява на переказ готівки № 5 від 10.03.2010р. про перерахування від імені ОСОБА_5 8000 евро на рахунок № НОМЕР_13 ; - заява на видачу готівки № 3 від 14.04.2010р. про видачу на ім`я ОСОБА_5 коштів в сумі 8046 евро з рахунку № НОМЕР_13 ; - заява на переказ готівки № 4 від 14.04.2010р. про перерахування від імені ОСОБА_5 3000 евро на рахунок № НОМЕР_13 ; - заява на видачу готівки № 5 від 02.06.2010р. про видачу на ім`я ОСОБА_5 коштів в сумі 3014 евро з рахунку № НОМЕР_13 ; - заява на переказ готівки № 11 від 09.09.2010р. про перерахування від імені ОСОБА_5 коштів в сумі 10000 грн. на рахунок № НОМЕР_13 ; - заява на переказ готівки № FJB 069 від 27.09.2013р. про перерахування від ОСОБА_5 коштів в сумі 10000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ; - заява на переказ готівки № FJB 057 від 08.07.2013р. про перерахування від імені ОСОБА_5 коштів в сумі 40000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ; - заява на видачу готівки № FJB 0064 від 11.03.2014р. про видачу на ім`я ОСОБА_5 коштів в сумі 87600 грн. з рахунку № НОМЕР_2 ; - заява на переказ готівки № FJB 074 від 27.09.2013р. про перерахування від ОСОБА_5 коштів в сумі 8900 доларів США на рахунок № НОМЕР_16 ; - заява на переказ готівки № 12 від 09.09.2010р. про перерахування від імені ОСОБА_5 коштів в сумі 5000 євро на рахунок № НОМЕР_13 ; - заява на видачу готівки № FJB 061 від 24.05.2012р. про видачу на ім`я ОСОБА_5 коштів в сумі 5000 євро; - заява на переказ готівки № FJB 062 від 02.10.2013р. про перерахування від імені ОСОБА_5 коштів в сумі 2000 євро на рахунок № НОМЕР_6 ; - заява на видачу готівки № FJB 063 від 14.03.2014р. про видачу на ім`я ОСОБА_5 коштів в сумі 1000 доларів США; - заява на переказ готівки № FJB 019 від 14.04.2014р. про перерахування від імені ОСОБА_5 коштів в сумі 1000 євро на рахунок № НОМЕР_6 , які визнані речовими доказами (т.2 а.с.146-148).

Вартість проведеної судової почеркознавчої експертизи становить 2457,60 гривень (т.2 а.с.158).

Відповідно до висновку експерта № 1030 від 1.05.2015р. (т.2 а.с.159-181) підписи у графах «Підпис платника» у наступних документах: - заяві на переказ готівки № 11 від 09.09.2010р. на суму 10000 грн. виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на переказ готівки № 12 від 09.09.2010р. на суму 5000 євро виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на переказ готівки № 5 від 10.03.2010р. на суму 8000 євро виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на переказ готівки № FJB 069 від 27.09.2013р. на суму 30000грн. виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на переказ готівки № FJB 074 від 27.09.2013р. на суму 8900 доларів США виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на переказ готівки № FJB 062 від 02.10.2013р. на суму 2000 євро виданої на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на переказ готівки № FJB 057 від 08.07.2013р. на суму 40000 грн. виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - виконані ОСОБА_5 .

Підпис у графі «Підпис платника» у заяві на переказ готівки № 4 від 14.04.2010р. на суму 3000 євро виданій на ім`я ОСОБА_5 , - виконаний не ОСОБА_5 , не ОСОБА_9 , не ОСОБА_26 , а іншою особою.

Відповісти на частину питання; „Ким, ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 чи іншою особою виконано підпис у графі «Підпис платника» у заяві на переказ готівки № 4 від 14.04.2010р. на суму 3000 євро виданій на ім`я ОСОБА_5 ?" - не виявляється можливим в зв`язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваного підпису та зразків підписів ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .

Підпис у графі «Підпис платника» у заяві на переказ готівки № FJB 019 від 14.04.2014р. на суму 1000 євро виданій на ім`я ОСОБА_5 - виконаний ОСОБА_11 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 3 від 14.04.2010р. на суму 8046 євро, виданій на ім`я ОСОБА_5 - виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_9 . ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 чи іншою собою виконано підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 3 від 14.04.2010р. на суму 8046 євро, виданий на ім`я ОСОБА_5 .? не виявляється можливим у зв`язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваного підпису та зразків підписів ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 чи іншою особою виконано підписи у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № 5 від 02.06.2010р. на суму 3014 євро, виданій на ім`я ОСОБА_5 ? - не виявляється можливим в зв`язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваного підпису та зразків підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB 061 від 24.05.2012р. на суму 5000 євро, виданій на ім`я ОСОБА_5 , - виконаний ОСОБА_5 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB 064 від 11.03.2014р. на суму 87600 грн., виданій на ім`я ОСОБА_5 , - виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 чи іншою особою виконано підпис у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки № FJB 064 від 11.03.2014р. на суму 87600 грн., виданій на ім`я ОСОБА_5 " - не виявляється можливим в зв`язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваного підпису та зразків підписів ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_5 . ОСОБА_9 , ОСОБА_26 . ОСОБА_11 , ОСОБА_16 . ОСОБА_12 чи іншою особою виконано підписи у графі «Підпис отримувача» в заяві на видачу готівки від 14.03.2014 на суму 1000 євро, виданій на ім`я ОСОБА_5 ?" - не виявляється можливим в зв`язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваного підпису та зразків підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .

Підписи у розділах «Вкладник» наступних документах: - договорі № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 14.04.2010р, укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - виконані ОСОБА_5 .

Підпис у графі «Підписи банку» в заяві на переказ готівки № 5 від 10.03.2010р. на суму 8000 євро виданій на ім`я ОСОБА_5 виконаний ОСОБА_9 .

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_5 . ОСОБА_9 , ОСОБА_26 . ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 чи іншою особою виконано підписи у графах «Підписи банку» у наступних документах: - заяві на переказ готівки № 11 від 09.09.2010р. на суму 10000 грн. виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на переказ готівки № 12 від 09.09.2010р. на суму 5000 євро виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на переказ готівки № 4 від 14.04.2010р. на суму 3000 євро виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - не виявляється можливим в зв`язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів та зразків підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .

Підписи у графах «Підписи банку» у наступних документах: - заяві на переказ готівки № FJB 069 від 27.09.2013р. на суму 30000 грн., виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на переказ готівки № FJB 074 від 27.09.2013р. на суму 8900 доларів США, виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на переказ готівки № FJB 062 від 02.10.2013р. на суму 2000 євро виданої на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на переказ готівки № FJB 057 від 08.07.2013р. на суму 40000 грн., виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на переказ готівки № FJB 019 від 14.04.2014р. на суму 1000 євро, виданій на ім`я ОСОБА_5 , - виконані ОСОБА_9 .

Відповісти на питання: „Ким, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 чи іншою особою виконано підписи у графах «Підписи банку» у наступних документах: - заяві на видачу готівки № 5 від 02.06.2010р. на суму 3014 євро, виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на видачу готівки № 3 від 14.04.2010р. на суму 8046 євро, виданій на ім`я ОСОБА_5 .?" - не виявляється можливим в зв`язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів та зразків підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .

Підписи у графах «Підписи банку» у наступних документах: - заяві на видачу готівки № FJB 061 від 24.05.2012р. на суму 5000 євро, виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на видачу готівки від 14.03.2014р. на суму 1000 євро, виданій на ім`я ОСОБА_5 ; - заяві на видачу готівки № FJB 064 від 11.03.2014р. на суму 87600 грн., виданій на ім`я ОСОБА_5 , - виконані ОСОБА_9 .

Підписи у розділах «Банк» наступних документах: - договорі № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 14.04.2010р., укладеному між АКБ С`Р «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , - виконані ОСОБА_11 .

Підписи у графах «Від імені вкладника», «Вкладник», «Від імені клієнта», «Клієнт», «Зразок підпису власника рахунку» у наступних документах: - договорі № 5507 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 5536 банківського рахунка від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 5556 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 9954 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 02.10.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 87744 банківського рахунка від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - виконані ОСОБА_5 .

Підписи у графах «Від імені вкладника», «Вкладник», «Від імені клієнта», «Клієнт», «Зразок підпису власника рахунку» у наступних документах: - договорі № 2422 банківського вкладу (вклад «Різдвяний») від 29.12.2011р., укладеному ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 8040 банківського вкладу (вклад «Весняний») від 29.02.2012р, укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 5435 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.05.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 0865 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 2914 банківського вкладу (вклад «капітал») від 29.11.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі 0984 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 7850 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 08.07.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 2595 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1763 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1371 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 2473 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.12.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 7493 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.03.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 5595 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.05.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 0845 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 2943 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1031 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 5327 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 13.06.2014р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 чи іншою особою (особами) виконано підписи у графах «Від імені вкладника», «Вкладник», «Від імені клієнта», «Клієнт», «Зразок підпису власника рахунку» у наступних документах: - договорі № 2422 банківського вкладу (вклад «різдвяний») від 29.12.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсобанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 8040 банківського вкладу (вклад «Весняний») від 29.02.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; -договорі № 5435 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.05.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 0865 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 2914 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 0984 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 7850 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 08.07.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 2595 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1763 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1371 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 2473 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.12.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 7493 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.03.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 5595 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.05.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 0845 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 2943 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1031 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 5327 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 13.06.2014р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 - не виявляється можливим в зв`язку з транскрипційною непівставністю досліджуваних підписів та зразків підписів ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .

Підписи у графах «Від імені Банка», розділі «Банк» у наступних документах: - договорі № 2422 банківського вкладу (вклад «Різдвяний») від 29.12.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 8040 банківського вкладу (вклад «Весняний») від 29.02.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 5435 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.05.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 0865 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 7850 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 08.07.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 5507 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 5536 банківського рахунка від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 5556 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1763 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладеному між ПАТ«Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1371 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 2473 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 2912.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 7493 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.03.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 5595 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.05.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 0845 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 9954 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 02.10.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 5327 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 13.06.2014р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 87744 банківського рахунка від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , - виконані ОСОБА_11 .

Підписи у графах «Від імені Банка», розділі «Банк» у наступних документах: - договорі № 2914 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_28 ; - договорі № 0984 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 2595 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 2943 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1031 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - виконані ОСОБА_16 .

Підписи від імені ОСОБА_5 у наступних документах: - заяві ОСОБА_5 про дострокове повернення вкладу від 22.05.2012р. під текстом «Дата заповнення заяви «22» травня 2012р.»; - заяві ОСОБА_5 про дострокове повернення вкладу від 13.03.2014р. під текстом «Дата заповнення заяви «13» березня 2014р.» - виконані не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Відповісти на питання «Ким, ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 чи іншою особою (особами) виконано підписи від імені ОСОБА_5 у наступних документах: - заяві ОСОБА_5 про дострокове повренення вкладу від 22.05.2012р. під текстом «Дата заповнення заяви «22» травня 2012р.»; - заяві ОСОБА_5 про дострокове повернення вкладу від 13.03.2014р. під текстом «Дата заповнення заяви «13» березня 2014р.» - не виявляється можливим в зв`язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів та зразків підписів ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .

Підпис у графі «Підпис відповідального виконавця банку» в заяві ОСОБА_5 про дострокове повернення вкладу від 22.05.2012р. - виконаний ОСОБА_16 .

Підпис у графі «Підпис відповідального виконавця банку» в заяві ОСОБА_5 про дострокове повернення вкладу від 13.03.2014р. - виконаний ОСОБА_12 .

Вартість проведеної судової почеркознавчої експертизи становить 614,40 гривень (т.2 а.с.187).

Згідно висновку експерта № 1031 від 0-2.06.2015р. (т.2 а.с.188-194) підпис у графі «Підпис касира» у виписці № 1 від 10.03.2010р. - виконаний ОСОБА_9 .
Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 чи іншою особою виконано підписи у графах «Підпис касира», «Підпис банку» у наступних документах: - двох примірниках виписки № 3 від 14.04.2010р.; - виписці № 4 від 14.04.2010р.; - квитанції № 4 від 14.04.2010р.? не виявляється можливим в зв`язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів та зразків підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .
Підписи у графі «Підпис вшієнта», «Вкладник», «Клієнт» від імені ОСОБА_5 у наступних документах: - у виписці № 2 від 10.03.2010р.; - договорі № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 10.03.2010р., укладеному між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 14.03.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 ; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 02.06.2010р., виданому на ім`я ОСОБА_5 ;- розпорядженні на нараховані відсотки від 09.09.2010 виданому на ім`я ОСОБА_5 ; - розпорядженні від 22.08.2011р., виданому на ім`я ОСОБА_5 ; розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальна сума вкладу 13874,72 грн.); розпорядженні на внесення коштів на депозит від 24.05.2012р., виданому на ім`я ОСОБА_5 (загальна сума вкладу 15745,05 євро); - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 08.07.2013р., виданому на ім`я ОСОБА_5 ; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 27.09.2013р., виданому на ім`я ОСОБА_5 ; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 18.02.2014р., виданому на ім`я ОСОБА_5 ; - розпорядженні на внесення коштів на депозит від 19.09.2014р., виданому на ім`я ОСОБА_5 ; -виконані ОСОБА_5 .

Вартість проведеної судової почеркознавчої експертизи становить 614,40 гривень (т.2 а.с.201).

Відповідно до висновку експерта № 1029 від 29.05.2015р. (т.2 а.с.202-208) підписи у графах «Від імені вкладника», «Вкладник у наступних документах:- договорі № 2615 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1793 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1423 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , виконані не ОСОБА_5 , не ОСОБА_9 , а іншою особою.
Відповісти на частину питання: „Ким, ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи іншою особою (особами) виконано підписи у графах «Від імені вкладника», «Вкладник» у наступних документах: - договорі № 2615 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1793 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1423 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 .? - не виявляється можливим в зв`язку з транскрипційною неспівставністю досліджуваних підписів та зразків підписів ОСОБА_11 ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .
Підписи у графах «Від імені Банка», розділі «Банк» у договорі № 2615 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , - виконані ОСОБА_16 .
Підписи у графах «Від імені Банка», розділі «Банк» у наступних документах: - договорі № 1793 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 ; - договорі № 1423 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011р., укладеному між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_5 , виконаний ОСОБА_11
Оцінюючи в сукупності досліджені в судовому засіданні докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, а у їх сукупності з точки зору достатності та взаємозв`язку, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.17 КПК України ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом, а усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.

Як зазначено у п.23 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 року № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності», у статті 191 КК України передбачено відповідальність за три форми вчинення злочину привласнення, розтрату або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Вони характеризуються умисним протиправним і безоплатним оберненням чужого майна на свою користь чи на користь іншої особи.
Предметом привласнення та розтрати є лише те чуже майно, ке було ввірене винній особі чи перебувало в її законному віданні, тобто таке майно, що знаходилось в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження, управління, доставки, використання або зберігання, тощо. При привласненні ці повноваження використовуються для обернення винною особою майна на свою користь, а при розтраті - на користь інших осіб, зокрема це може бути відчуження майна іншим особам для споживання, як подарунок чи товар, в обмін на інше майно, тощо. Привласнення вважається закінченим з моменту вилучення чужого майна й отримання винним можливості розпорядитися ним як своїм власним. Момент закінчення розтрати збігається з моментом витрачання чужого майна.
За змістом диспозиції ст.200 КК України предметом злочину є підроблені документи на переказ, платіжні картки чи інші засоби доступу до банківських рахунків.

Підроблення є фізичною ознакою предмета цього складу злочину, її відсутність виключає визнання засобу доступу до банківських рахунків предметом злочину.

Інкриміновані ОСОБА_9 та ОСОБА_10 злочини передбачають, що вони вчиняються з прямим умислом й корисливим мотивом.
Судом не встановлено наявність прямого умислу та корисливого мотиву ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на привласнення та розтрату майна потерпілих.
Судом також не встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мали умисел та перебували у попередній змові із ОСОБА_11 на заволодіння, розтрату чи привласнення коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , формуючи та видаючи ОСОБА_11 заяви на видачу готівки знали, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебували в кабінеті ОСОБА_11 , не передбачали можливості настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, хоча повинні були і могли їх передбачити, що свідчить про неналежне виконання покладених на них обов`язків касира.
Наявні в матеріалах справи та досліджені судом висновки почеркознавчих експертиз не свідчать про умисел ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на розтрату чужого майна та підробку банківських документів, оскільки вони, перебуваючи на посаді касира, виконували свої обов`язки, підписуючи заяви на видачу готівки або інші банківські документи. Підписи від імені клієнтів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які б замість них вчиняли ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на досліджених документах відсутні.
Матеріалами кримінального провадження та встановленими під час судового розгляду фактичними обставинами не встановлено наявності об`єктивної сторони вказаного кримінального правопорушення, в діях обвинувачених відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.200 КК України.
Органом досудового слідства не надано суду жодних доказів, щодо умислу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на розтрату чужого майна та на підробку, використання інших засобів доступу до банківських рахунків, що їх покази в цій частині, в яких вони не визнають своєї вини в інкримінованих правопорушеннях, нічим не спростовані, а відповідно до ст. 191 КК України та ст.200 КК України дані кримінальні правопорушення вчиняються лише з прямим умислом, суд вважає, що суб`єктивна сторона даних кримінальних правопорушень в діях ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не доведена.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_9 за обвинуваченням у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч. 2 ст.200 КК України, виправдати.

ОСОБА_29 за обвинуваченням у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч. 2 ст.200 КК України, виправдати.

Судові витрати, пов`язані з проведенням експертизи документів, в сумі 1182,72 гривень та 5359,72 гривень віднести за рахунок держави.

Речові докази: - долучені до матеріалів кримінального провадження документи (в копіях): договори банківського рахунка ОСОБА_4 : від 22.01.2014р. № 0165; від 01.08.2014р. № 5497; - заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_1 в доларах США від: 18.02.2014р., 28.02.2014р., 13.03.2014р., 14.03.2014р., 17.03.2014р., 18.03.2014р., 19.03.2014р., 20.03.2014р., 21.03.2014р., 24.03.2014р., 25.03.2014р., 26.03.2014р., 27.03.2014р., 28.03.2014р., 29.05.2014р., 30.05.2014р., 02.06.2014р., 03.06.2014р., 04.06.2014р., 05.06.2014р., 06.06.2014р., 10.06.2014р., 11.06.2014р., 12.06.2014р., 13.06.2014р., 14.06.204р., 16.06.2014р., 17.06.2014р., 18.06.2014р., 19.06.2014р., 20.06.2014р., 23.06.2014р., 24.06.2014р., 25.06.2014р., 26.06.2014р.; - заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_9 в євро від: 20.08.2014р., 21.08.2014р., 22.08.2014р., 26.08.2014р., 27.08.2014р., 28.08.2014р., 29.08.2014р., 01.09.2014р., 02.09.2014р., 03.09.2014р., 04.09.2014р., - заяв на переказ готівки від 10.06.2014р. на суму 1468грн., від 12.06.2014р. на суму 738 грн.; - особові справи ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , - виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 ; та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- договір № 0165 від 22.01.2014р., укладений між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_4 ; заяви на видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_4 : № 0165:№ НОМЕР_12 від 18.02.2014р.; № FJB 017 від 28.02.2014р.; № FJB 014 від 13.03.2014р.; № FJB 010 від 14.03.2014р.; № FJB 019 від 17.03.2014р.; № FJB 009 від 18.03.2014р.; № FJB 013 від 19.03.2014р. № FJB 031 від 20.03.2014р.; № FJB 009 від 21.03.2014р.; № FJB 012 від 24.03.2014р. № FJB 016 від 25.03.2014р.; № FJB 032 від 26.03.2014р. № FJB 022 від 27.03.2014р.; № FJB 035 від 28.05.2014р. № FJB 007 від 29.05.2014р. № FJB 003 від 30.05.2014р.; № FJB 013 від 02.06.2014р.; № FJB 010 від 03.06.2014р.; № FJB 003 від 30.05.2014р. № FJB 008 від 05.06.2014р.; № FJB 009 від 06.06.2014р.; № FJB 054 від 10.06.2014р. № FJB 030 від 11.06.2014р. № FJB 012 від 12.06.2014р. № FJB 035 від 13.06.2014р.; № FJB 060 від 16.06.2014р. № FJB 003 від 17.06.2014р.; № FJB 017 від 18.06.2014р.; № FJB 030 від 19.06.2014р. № FJB 017 від 20.06.2014р. № FJB 018 від 23.06.2014р. № FJB 012 від 24.06.2014р. № FJB 031 від 25.06.2014р.; № FJB від 26.06.2014р. 3) заяву на переказ готівки № FJB 052 від 10.06.2014; 4) заяву на переказ готівки № FJB 010 від 12.06.2014 р.;
- договори банківського вкладу: № 87744 від 10.03.2010р., № 87744 від 14.04.2010р., № 2 від 14.04.2010р., № 5507 від 27.09.2013р., № 9954 від 02.10.2013р., - виписка № 1 від 10.03.2010р. по рахунку № НОМЕР_13 ; - виписка № 3 від 14.04.2010 по рахунку № НОМЕР_13 ; - виписка № 3 від 14.04.2010 по рахунку № НОМЕР_13 ; - виписка №4 від 14.04.2010 по рахунку № НОМЕР_13 ; - квитанція № 4 від 14.04.2010р. по рахунку № НОМЕР_13 ; - виписка № 2 від 10.03.2010р. по рахунку № НОМЕР_13 ; - виписка № 3 від 14.04.2010р. по рахунку № НОМЕР_13 ; - квитанція № 12 від 09.09.2010р. по рахунку № НОМЕР_13 ; - виписка № 8 від 09.09.2010 по рахунку № НОМЕР_13 ; - квитанція № 11 від 09.09.2010р. по рахунку № НОМЕР_13 ; - виписка № 7 від 09.09.2010р. по рахунку № НОМЕР_13 ; - квитанція № РІВ 061 від 24.05.2012р.; - квитанція № РМВІ57 від 08.07.201р. по рахунку № НОМЕР_14 ; - квитанція № РІВ 069 від 27.09.2013р..

документи в копіях: - виписки по особових рахунках ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ): № 7277, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , 1793, № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; - договори банківського вкладу № 87744 від 10.03.2010р., № 87744 від 10.03.2010р., № 5536 від 27.09.2013р.; - № 1031 від 28.02.2013р., № 5507 від 27.09.2013р., № 5556 від 27.09.2013р.; № 5327 від 13.06.20144р., № 9954 від 02.10.2013р.; № 2595 від 28.03.2011р., № 2615 від 28.03.2011р.,№ 1763 від 29.06.2011р., № 1793 від 29.06.2011р., № 1371 від 29.09.2011р., № 1423 від 29.09.2011р., № 2422 від 29.12.2011р., № 2473 від 29.12.2011р., № 8040 від 29.02.2012р., № 7493 від 29.03.2012р.,№ 5595 від 29.05.2012р., № 5435 від 29.05.2012р., № 0845 від 29.08.2012р., № 0865 від 29.08.2012р., № 2943 від 29.11.2012р., № 2914 від 29.11.2012р., № 0984 від 28.02.2013р., № 7850 від 08.07.2013р.; - заяви ОСОБА_5 від 22.05.2012р., від 05.12.2014р., від 05.12.2014р.; від 13.03.2014р.; - анкета ОСОБА_5 від 10.03.2010р.; - анкета-опитувальник ОСОБА_5 від 11.03.2014р., - копія паспорта, ідентифікаційного коду ОСОБА_5 , завірені 10.03.2010р.; - на електронному носію фотокопії документів: - заяв на переказ готівки: № FJB 069 від 27.09.2013р., № FJB 074 від 27.09.2013р., № FJB 062 від 02.10.2013р., № FJB 057 від 08.07.2013р., № FJB 019 від 14.04.2014р.; - заяв на видачу готівки: № FJB 052, № FJB 042, № FJB 045, № FJB 024.
документи: - договір № 2615 від 28.03.2011р., - договір № 1793 від 29.06.2011р., - договір № 1423 від 29.09.2011р.

документи в оригіналах: - заяви на переказ та видачу готівки: № 11 від 09.09.2010р.; № 12 від 09.09.2010р.; № 5 від 10.03.2010р.; № FJB 069 від 27.09.2013р.; № FJB 074 від 27.09.2013р.; № FJB 062 від 02.10.2013р.; № FJB 057 від 08.07.2013р.; № 4 від 14.04.2010р.; № FJB 019 від 14.04.2014р.; № 5 від 02.06.2010р.; № 3 від 14.04.2010р.; № FJB 061 від 24.05.2012р.; № FJB 063 від 14.03.2014р.; № FJB 064 від 11.03.2014р.; - договори банківського вкладу: № 87744 від 10.03.2010р., № 87744 від 14.04.2010р., № 2422 від 29.12.2011р., № 8040 від 29.02.2012р., № 5435 від 29.05.2012р., № 0865 від 29.08.2012р., № 2914 від 29.11.2012р., № 0984 від 28.02.2013р., № 7850 від 08.07.2013р., № 5507 від 27.09.2013р., № 5536 від 27.09.2013р., № 5556 від 27.09.2013р., № 2595 від 28.03.2011р., № 1763 від 29.06.2011р.; № 1371 від 29.09.2011р., №2473 від 29.12.2011р., № 7493 від 29.03.2012р.; № 5595 від 29.05.2012р., № 0845 від 29.08.2012р., № 2943 від 29.11.2012р., № 1031 від 28.02.2013р., № 9954 від 02.10.2013р., № 5327 від 13.06.2014р., № 87744 від 10.03.2010р., № 87744 від 10.03.2010р.; - заяви ОСОБА_5 від 22.05.2012р. та від 13.03.2014р., - залиши в матеріалах кримінального провадження.
На вирок може бути подана апеляція протягом 30 днів з дня його проголошення до апеляційного суду Чернівецької області через Кіцманський районний суд.

Суддя :