Справа № 308/6787/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальну провадженні №0000068 - слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 31 березня 2014 року стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів розслідування, ОСОБА_5 обіймаючи відповідно до рішення загальних зборів засновників кредитної спілки «Ужгород - Плюс» від 21.01.2005 року та наказу Голови Спостережної ради кредитної спілки «Ужгород - Плюс» ОСОБА_6 № 01 від 04.02.2005 року посаду голови правління кредитної спілки «Ужгород - Плюс» пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою уповноваженою на укладання договорів та інших угод від імені кредитної спілки з державою, іншими юридичними та фізичними особами, а також на розпорядження майном кредитної спілки, діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером КС «Ужгород Плюс» ОСОБА_7 , яка обіймаючи відповідно до наказу голови правління кредитної спілки «Ужгород - Плюс» ОСОБА_5 № 01 від 04.02.2005 року посаду головного бухгалтера даної кредитної спілки, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, будучи службовою особою, здійснюючи відповідно до ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» ведення бухгалтерського обліку кредитної спілки, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, будучи відповідальною за дотримання порядку оформлення та складання документів первинного обліку та діяльність щодо приймання, видачі депозитних вкладів, ведення бухгалтерських та касових документів про такі операції та їх обліку, а також виконуючи обов`язки касира КС «Ужгород Плюс», діючи умисно, з корисливих мотивів, що полягали у протиправному збагаченні, упродовж серпня 2003 року грудня 2011 року вчинив розтрату та заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем у особливо великих розмірах.

15 січня 2005 року та 24 березня 2005 року між кредитною спілкою «Ужгород Плюс» в особі голови правління ОСОБА_5 та відповідно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 укладено договори депозитного розміщення коштів за №№ 0126 та 0125, відповідно до яких вкладники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 внесли на депозитні рахунки кредитної спілки грошові внески в сумі відповідно 86500 гривень та 90500 гривень і зобов`язались не вилучати внесені кошти на протязі року, а кредитна спілка після закінчення указаного строку повинна за першою вимогою вкладника повернути внесену суму вкладу і виплатити на отриману суму відсотки по вкладах в розмірі 24 % річних.

Однак, службові особи кредитної спілки «Ужгород Плюс» ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в порушення вимог вищевказаних договорів, зловживаючи своїм службовим становищем, ігноруючи вимоги вкладників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про повернення внесених ними сум вкладів і виплати їм відсотків, кошти по депозитних вкладах надали вкладникам не в повному обсязі, а частину відсотків по депозитним вкладам привласнили.

Так, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 29.09.2009 року в приміщенні КС «Ужгород - Плюс» в м. Ужгороді по вул. Ольбрахта, 31, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами вкладників спілки, внесла до офіційного документу - касової книги (сторінка № 19) за 28 - 29.09.2009 року завідомо неправдиві відомості про начебто повернення вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків за депозитними вкладами в сумі відповідно 6600 гривень та 3000 гривень. Після чого ОСОБА_7 склала завідомо неправдиві офіційні документи видатковий касовий ордер №486 від 29.09.2009 року про отримання ОСОБА_8 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 6600 гривень та видатковий касовий ордер №487 від 29.09.2009 року про отримання ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 3000 гривень. В обох документах в графі «Керівник» свій підпис поставив голова правління КС «Ужгород Плюс» ОСОБА_5 , а в графах «Головний бухгалтер» та «Видав касир» свої підписи поставила ОСОБА_7 .

Фактично зазначені грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не повернули, та у такий спосіб, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі відповідно 6600 гривень та 3000 гривень, всього на суму 9600 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 30.03.2010 року в приміщенні КС «Ужгород - Плюс» в м. Ужгороді по вул. Ольбрахта, 31, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами вкладників спілки, внесла до офіційного документу - касової книги (сторінка № 22) за 30.03.2010 року завідомо неправдиві відомості про начебто повернення вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків за депозитними вкладами в сумі відповідно 6600 гривень та 3000 гривень. Після чого, ОСОБА_7 склала завідомо неправдиві офіційні документи видатковий касовий ордер №115 від 30.03.2010 року про отримання ОСОБА_8 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 6600 гривень та видатковий касовий ордер №114 від 30.03.2010 року про отримання ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 3000 гривень. В обох документах в графі «Керівник» свій підпис поставив голова правління КС «Ужгород Плюс» ОСОБА_5 , а в графах «Головний бухгалтер» та «Видав касир» свої підписи поставила ОСОБА_7 .

Фактично зазначені грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не повернули, та у такий спосіб, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі відповідно 6600 гривень та 3000 гривень, всього на суму 9600 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 31.03.2010 року в приміщенні КС «Ужгород - Плюс» в м. Ужгороді по вул. Ольбрахта, 31, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами вкладників спілки, внесла до офіційного документу - касової книги (сторінка № 23) за 31.03.2010 року завідомо неправдиві відомості про начебто повернення вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків за депозитними вкладами в сумі відповідно 6600 гривень та 3000 гривень. Після чого, ОСОБА_7 склала завідомо неправдиві офіційні документи видатковий касовий ордер №104 від 31.03.2010 року про отримання ОСОБА_8 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 6600 гривень та видатковий касовий ордер №103 від 31.03.2010 року про отримання ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 3000 гривень. В обох документах в графі «Керівник» свій підпис поставив голова правління КС «Ужгород Плюс» ОСОБА_5 , а в графах «Головний бухгалтер» та «Видав касир» свої підписи поставила ОСОБА_7 .

Фактично зазначені грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не повернули, та у такий спосіб, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі відповідно 6600 гривень та 3000 гривень, всього на суму 9600 гривень.

Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 30.12.2011 року в приміщенні КС «Ужгород - Плюс» в м. Ужгороді по вул. Ольбрахта, 31, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами вкладників спілки, внесла до офіційного документу - касової книги (сторінка № 26) за 30.12.2011 року завідомо неправдиві відомості про начебто повернення вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків за депозитними вкладами в сумі відповідно 46200 гривень та 21000 гривень. Після чого, ОСОБА_7 склала завідомо неправдиві офіційні документи видатковий касовий ордер №393 від 30.12.2011 року про отримання ОСОБА_8 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 46200 гривень та видатковий касовий ордер №392 від 30.12.2011 року про отримання ОСОБА_9 грошових коштів в якості відсотків по депозиту в сумі 21000 гривень. Фактично зазначені грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вкладникам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не повернули, та у такий спосіб, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі відповідно 46200 гривень та 21000 гривень, всього на суму 67200 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами, як відсотками до депозитного вкладу ОСОБА_8 на суму 66000 гривень та грошовими коштами, як відсотками до депозитного вкладу ОСОБА_9 на суму 30000 гривень, всього на загальну суму 96000 гривень.

Крім того, у період 2003 - 2011 років ОСОБА_5 вніс грошові кошти у якості депозитних вкладів в касу КС «Ужгород Плюс» на загальну суму 175000 гривень, його дружина ОСОБА_7 внесла грошові кошти у якості депозитних вкладів в касу КС «Ужгород Плюс» на загальну суму 100000 гривень, його дочка ОСОБА_10 внесла грошові кошти у якості депозитних вкладів в касу КС «Ужгород Плюс» на загальну суму 88000 гривень та його син ОСОБА_11 вніс грошові кошти у якості депозитних вкладів в касу КС «Ужгород Плюс» на загальну суму 88000 гривень.

На засіданні правління кредитної спілки «Ужгород» від 17.06.2003 року (протокол № 2) та засіданні спостережної ради КС «Ужгород Плюс» від 19.03.2005 року (протокол № 01) встановлено нарахування та виплату відсотків за внесеними депозитними вкладами членів спілки у розмірі 24 % річних.

Голова правління кредитної спілки ОСОБА_5 за попередньою змовою з головним бухгалтером КС «Ужгород Плюс» ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, на протязі у період з вересня 2003 року по грудень 2011 року, незаконно встановили, нарахували та виплатили відсотки за вищевказаними депозитними вкладами у розмірі 36 % річних щодо себе, ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 при діючій відсотковій ставці в розмірі 24 % річних.

В результаті неправомірних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було завищено нарахування і виплата відсотків за депозитними вкладами, а саме: ОСОБА_5 на загальну суму 16292,50 гривні, ОСОБА_7 на загальну суму 23403 гривні, ОСОБА_10 на загальну суму 18885 гривні та ОСОБА_11 на загальну суму 22915 гривні.

Таким чином, на протязі вказаного часу ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами, які належали членам КС «Ужгород Плюс» на загальну суму 39695,50 гривні, та розтратили грошові кошти на загальну суму 41800 гривень, які виплати своїм дітям ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , чим заподіяли збитки КС «Ужгород Плюс» на загальну суму 81495,50 гривень.

Крім того, у період із серпня 2003 року по грудень 2011 року ОСОБА_5 надано кредитною спілкою «Ужгород» та КС «Ужгород Плюс» позику на загальну суму 425000 гривень, ОСОБА_11 надано позику на загальну суму 200000 гривень та ОСОБА_6 надано позику на загальну суму 100000 гривень.

На засіданні правління кредитної спілки «Ужгород» від 17.06.2003 року (протокол № 2) та засіданні спостережної ради КС «Ужгород Плюс» від 19.03.2005 року (протокол № 01) встановлено, що надання кредитів членам кредитної спілки здійснюється у розмірі 48 % річних.

Голова правління кредитної спілки ОСОБА_5 за попередньою змовою з головним бухгалтером КС «Ужгород Плюс» ОСОБА_7 зловживаючи своїм службовим становищем, у період з серпня 2003 року по грудень 2011 року, незаконно встановили, нарахували та сплатили відсотки за наданими кредитами розмірі 24 % та 36% річних щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 при діючій відсотковій ставці в розмірі 48 % річних.

В результаті неправомірних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було занижено нарахування та сплата відсотків за отриманими кредитами ОСОБА_5 на загальну суму 48855 гривень, ОСОБА_11 на загальну суму 50000 гривень та ОСОБА_6 на загальну суму 55007 гривень.

Таким чином, на протязі вказаного часу ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами, які належали членам КС «Ужгород Плюс» на загальну суму 48855 гривень, та розтратили грошові кошти на загальну суму 105007 гривень, які виплати ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , чим заподіяли збитки КС «Ужгород Плюс» на загальну суму 153862 гривні.

Своїми неправомірними діями ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_7 провели розтрату грошових коштів на загальну суму 146807 гривень та заволоділи грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем на суму 184550,50 гривень, чим заподіяли збитків ОСОБА_8 на суму 66000 гривень, ОСОБА_9 на суму 30000 гривень та КС «Ужгород Плюс» на суму 235357,50 гривень, всього на загальну суму 331357,50 гривень.

Тим самим встановлена достатність доказів для повідомлення про підозру громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розтраті та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Виклик підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні здійснено з дотриманням положень ст.135 КПК України, однак на виклики останній не з`являється, про поважні причини неприбуття, передбачені ст.138 КПК України не повідомив та подальші виклики ігнорує.
10.08.2015 року ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду було надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

12 серпня 2015 року у даному кримінальному провадженні винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розшук та зупинення досудового розслідування.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, ніде не працює, переховується від органів досудового розслідування, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, місце знаходження його на сьогоднішній день не встановлено, та враховуючи, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам, орган досудового розслідування вважає за доцільне обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З метою участі ОСОБА_5 у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу стороною кримінального провадження ставиться питання про надання дозволу на затримання останнього з метою приводу.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_12 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яке відносяться до категорії особливо тяжких злочинів, він переховується від органів досудового розслідування та суду, чим перешкоджає встановленню істини у кримінальному провадженню, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.132, 176, 183, 188,-190, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, за національністю українця, уродженця с. Доробратово Іршавського району Закарпатської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, тимчасово непрацюючого, одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1