КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2595/13-к
Провадження № 1-кс/552/419/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.04.2013 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В.., при секретарі Лавріненко О.А. за участю старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ Фірма ЛААД, які знаходяться в володінні Кременчуцької обєднаної ДПІ Полтавської області ДПС.

В клопотанні вказував, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України.

Зазначав, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2011 2012 роках службові особи ТОВ Фірма ЛААД (, м.Кременчук) шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ Продсервіс-2012, ТОВ Сі Гейт, ТОВ Кремавтобуд, ПП Лон і компані, ПП Асторг-м, з якими фактично господарських взаємовідносин не було, умисно ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість на суму 554 359 грн.

Враховуючи вищевикладене, посилався на те, що виникла необхідність у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради ( м. Кременчук, вул.. Першотравнева,1) вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ Фірма ЛААД (, м.Кременчук) з моменту реєстрації підприємства по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, у подальшому потрібні для проведення слідчих дій та експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають саме у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів документів, щодо яких заявлено клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ Фірма ЛААД (, м.Кременчук), які знаходяться у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Кременчуцької міської ради ( м. Кременчук, вул.. Першотравнева,1) з часу реєстрації по теперішній час.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.В.Шаповал