печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6139/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000436, -

В С Т А Н О В И В :
12.02.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення у кримінальному провадженні № 0000436 арешту на майно, а саме на 99,9426 % іменних простих бездокументарних акцій у кількісті 5 021 727 688 шт., номінальною вартістю 0,25 грн. кожна) ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» (), фактичним власником яких є підозрюваний ОСОБА_5 та які юридично оформлені на ТОВ «Металіст ФК» (), заборонивши Центральному депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» та депозитарним установам, зокрема АТ «УкрСиббанк» (), ТОВ «МДЦ» (), ТОВ «Таврійські цінні папери» () вчиняти будь-які дії щодо відчуження пакету акцій ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» () у кількості 5 021 727 688 шт., номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, які належать ТОВ «Металіст ФК» ().

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування Генеральною прокуратурою України кримінального провадженні № 0000076 від 11.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, 17.03.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

26.05.2014 матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, на підставі ч.3 ст.217 та ч.3 ст.280 КПК України виділені в окреме провадження за № 0000436.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні протягом 2009-2013 років за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами майном, яке належить державним підприємствам, що входять в систему Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зокрема ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та інших, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, вчинення службового підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, внаслідок чого інтересам держави заподіяні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд. гривень, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Так, ОСОБА_5 в 2009 році вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, у тому числі державними службовцями, з метою заволодіння майном, яке належить державним підприємствам, що входять до системи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, зокрема ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та інших, шляхом підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, переведення незаконно отриманих грошових коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з недержавною формою власності та наступною їх легалізацією (відмиванням).

Крім того встановлено, що грошові кошти отримані внаслідок реалізації скрапленого газу за ринковими цінами підприємствам недержавної форми власності для подальшого продажу на автозаправних станціях були виведені за кордон, за допомогою підприємств-нерезидентів, зокрема компанії «Hensley Capital Limited» (Кіпр), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_11 .

Також встановлено, що з січня 2013 року по лютий 2014 року ОСОБА_5 , переслідуючи на меті легалізацію грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, через ряд належних йому кіпрських компаній-нерезидентів, зокрема «Prosperity Developments S.A.» (бенефіціарний власник ОСОБА_5 ), Hensley Capital Limited» (бенефіціарний власник ОСОБА_5 ), придбав 100 % акцій компанії «Аplanor Trading limited» (Кіпр).

З відкритих джерел інформації, зокрема ЗМІ встановлено, що власником ФК «Металіст» є ОСОБА_11 , який особисто підтвердив це під час численних інтерв`ю. Так, згідно відомостей офіційного сайту http://ua.metalist.ua вбачається, що по теперішній час президентом ФК «Металіст» є ОСОБА_5 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань кінцевим бенефіціарним власником (контролером) публічного акціонерного товариства «Футбольний клуб «Металіст» () (далі -ПАТ «Футбольний клуб «Металіст») є ОСОБА_5 , зареєстрований в АДРЕСА_1 (розмір внеску до статутного фонду 0, 00 грн.).

Відповідно до вказаних відомостей засновниками ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» () є акціонери згідно реєстру.

Разом з цим, згідно відомостей з офіційного сайту Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (https://smida.gov.ua) власником контрольного пакету, а саме : 99,9426 % іменних простих бездокументарних акцій ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» () у кількості 5 021 727 688 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. кожна є Товариство з обмеженою відповідальністю «Металіст ФК» ().

В свою чергу засновниками ТОВ «Металіст ФК» () є компанія «Епленор Трейдінг Лімітед» (адреса засновника: Нікосія 1 Посейдонос, Ледра бізнес-центр, Егпомі 2406, Кіпр розмір внеску до статутного капіталу 43 995,60 грн.), компанія «Хенслі Кепітал Лімітед» (адреса засновника: Стасіну 1, Міті білдінг 1, поверх 1, офіс 4, площа Елефтеріас, Кіпр, розмір внеску до статутного капіталу становить 1 млрд. 230 млн. грн., ТОВ «Металіст Холдинг» () розмір внеску до статутного капіталу 4,40 грн.

Встановлено, що засновниками ТОВ «Металіст Холдинг» () є підконтрольна ОСОБА_5 компанія «Епленор Трейдінг Лімітед» - (розмір внеску до статутного фонду 294 357 774,16 грн.), ТОВ «Металіст ФК» () - розмір внеску до статутного фонду 1 420,54 грн.

З урахуванням викладеного ОСОБА_5 є фактичним власником 99,9426 % цінних паперів ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», які юридично оформлені на ТОВ «Металіст ФК» ().

Згідно інформації ПАТ «Національний депозитарій України» №212/09 від 26.01.2016 станом на 22.01.2016 прості іменні акції ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» (код за , ISIN НОМЕР_1 ) обліковувались на рахунках у цінних паперах наступних депозитарних установ, відкритих в Центральному депозитарії, а саме: № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «УкрСиббанк» (), № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 , відкритий в ТОВ «МДЦ» (), № НОМЕР_3 - НОМЕР_5 , відкритий в ТОВ «Таврійські цінні папери» ().

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що вказані акції ОСОБА_5 отримані за рахунок доходів від вчиненого злочину та з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на майно ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, посилаючись на викладені в ньому доводи.

На підставі ч.2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на майно, а саме на 99,9426 % іменних простих бездокументарних акцій у кількісті 5 021 727 688 шт., номінальною вартістю 0,25 грн. кожна) ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» (), фактичним власником яких є підозрюваний ОСОБА_5 та які юридично оформлені на ТОВ «Металіст ФК» (), заборонивши Центральному депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» та депозитарним установам, зокрема АТ «УкрСиббанк» (), ТОВ «МДЦ» (), ТОВ «Таврійські цінні папери» () вчиняти будь-які дії щодо відчуження пакету акцій ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» () у кількості 5 021 727 688 шт., номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, які належать ТОВ «Металіст ФК» (), оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до втрати цього майна і відповідно настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.6 ст.170, ст.ст.171-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000436 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000436 арешт на майно, а саме на 99,9426 % іменних простих бездокументарних акцій у кількісті 5 021 727 688 шт., номінальною вартістю 0,25 грн. кожна) ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» (), фактичним власником яких є підозрюваний ОСОБА_5 та які юридично оформлені на ТОВ «Металіст ФК» (), заборонивши Центральному депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» та депозитарним установам, зокрема АТ «УкрСиббанк» (), ТОВ «МДЦ» (), ТОВ «Таврійські цінні папери» () вчиняти будь-які дії щодо відчуження пакету акцій ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» () у кількості 5 021 727 688 шт., номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, які належать ТОВ «Металіст ФК» ().

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1