Кримінальне провадження № 1-кс/243/690/2013
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

28 листопада 2013 року слідчий суддя Словянського міськрайонного суду Донецької області - Кузнецов Р.В., при секретарі Денисенко О.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Словянського МВ (з обслуговування м. Словянська та Словянського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ТВБВ № 1004/0570 філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», -

В С Т А Н О В И В :

27 листопада 2013 року до Словянського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим слідчого СВ Словянського МВ (з обслуговування м. Словянська та Словянського району) ГУ МВС України в Донецькій області подано клопотання про доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ТВБВ № 1004/0570 філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Із вказаного клопотання вбачається, що 17 травня 2007 року, в період часу з 08 години 00 хвилин по 17 годину 00 хвилин, ОСОБА_2, на якого на підставі раніше наданого ним до Управління праці і соціального захисту населення Словянської міської ради підробленого посвідчення учасника бойових дій серії АА номер 191343 було сформовано, як на пільговика, персональну облікову картку форми « 1-пільга» за № 05-12/28996, прибув до відділу по роботі з пільговою категорією населення Управління праці і соціального захисту населення Словянської міської ради, розташованої за адресою: м. Словянськ, вул. Батюка, 40, з метою оформлення виплат разової грошової допомоги до Дня Перемоги на підставі ст.ст. 12, 17-1 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, надав працівнику вищезазначеного відділу підроблене посвідчення учасника бойових дій серії АА номер 191343, видане Словянським ОМВК Донецької області виписане на його імя, а також заяву на отримання разової грошової допомоги до Дня Перемоги, ввівши таким чином в оману працівника Управління праці і соціального захисту населення Словянської міської ради. Після чого, в період часу з 01 січня 2008 року по 01 січня 2011 року ОСОБА_2, три рази виплачено разову грошову допомогу до Дня Перемоги на загальну суму 1030 грн., якими він розпорядився на власний розсуд, спричинивши державі в особі Управління праці та соціального захисту населення Словянської міської ради, матеріальну шкоду в розмірі 1030 грн.

09 липня 2013 року СВ Словянського МВ ГУМВС України в Донецькій області вказаний факт зареєстровано в ЄРДР за № 0004358 за попередньою правовою кваліфікацією за ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно відповіді на запит Управління праці та соціального захисту населення Словянської міської ради, перерахування разової грошової допомоги до Дня Перемоги ОСОБА_2 проводилось на особовий рахунок № 2418 через філію Словянського відділення № 2868/2808 АТ «Ощадбанк».

Слідчий СВ Словянського МВ (з обслуговування м. Словянська та Словянського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Словянської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом, мотивуючи необхідність такого звернення тим, що відомості про власника особового рахунку № 2418, а також руху грошових коштів по даному особовому рахунку, за період часу з 01 січня 2008 року по 01 січня 2011 року, мають суттєве значення для підтвердження факту отримання ОСОБА_2 разової грошової допомоги до Дня Перемоги та з метою прийняття відповідного рішення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя. Суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 статті 162 Кримінально-процесуального Кодексу України закріплено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Статтею 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є обставини, що унеможливлюють отримання вказаної у клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, що вона може бути використана у подальшому у якості доказів й також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні № 0004358 від 09 липня 2013 року, обставин. Вказані підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім того, слід зазначити, що дане клопотання відповідає вимогам вищенаведених норм процесуального права, оскільки обставини викладені у ньому не викликають сумнівів щодо дійсної наявність інформації, доступ до якої планується отримати у володінні ТВБВ № 1004/0570 філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк».

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого СВ Словянського МВ (з обслуговування м. Словянська та Словянського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Словянської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом, а саме до інформації ТВБВ № 1004/0570 філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Словянського МВ (з обслуговування м. Словянська та Словянського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ТВБВ № 1004/0570 філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Словянського МВ (з обслуговування м. Словянська та Словянського району) ГУ МВС України в Донецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у документації ТВБВ № 10004/0570 філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: 84112, Донецька область, м. Словянськ, вул. Р. Люксембург, 44, та містять відомості стосовно власника особового рахунку № 2418, а саме його анкетні дані та рух грошових коштів на особовому рахунку № 2418 за період часу з 01 січня 2008 року до 01 січня 2011 року, з надання можливості їх вилучення.

Встановити термін надання відомостей ТВБВ № 1004/0570 філії Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» у 5 (пять) діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Словянського

міськрайонного суду ОСОБА_3