Справа № 747/1193/16-к
Провадження№ 1-кс/747/146/16
У Х В А Л А
іменем України

28.11.2016 року смт. Талалаївка

Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого Талалаївського ВП ГУНП ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 26 листопада 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Талалаївського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП ГУНП, погоджене з прокурором Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 26.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 26.11.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала особа з номеру НОМЕР_1 , відрекомендувавшись слідчим та повідомила, що її син ОСОБА_6 потрапив у ДТП з потерпілим, тому для непритягення його до кримінальної відповідальності необхідно перерахувати кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_2 . 26.11.2016 року ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 10 045 грн. на дану картку. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала до свого сина ОСОБА_7 , який їй повідомив, що ні в яке ДТП він не потравляв. 26.11.2016 року ОСОБА_5 звернулась із заявою щодо заволодіння її грошовими котами невідомими особами шляхом обману. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000336 26 листопада 2016 року.

У зв`язку з необхідністю всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєння діяння та здобуття достатніх доказів у вчиненому кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в долученні до матеріалів провадження інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 та про рух коштів на рахунку. Вказана інформація перебуває на зберіганні у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Поскільки згідно положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнта та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, що розкривається банками за рішенням суду, та враховуючи ту обставину, що інформація має значення речових доказів в даному кримінальному провадженні, а також в зв`язку з необхідністю їх збереження шляхом вилучення, старший слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) у філії «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкрила даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів в період з 00-00 год. 01 листопада 2016 року по 00-00 год. 28 листопада 2016 року.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ст. 107 КПК України не здійснювалось, клопотань від учасників процесуальної дії про фіксацію не надходило.

Заслухавши старшого слідчого, який підтримав своє клопотання та дослідивши матеріали клопотання, розглянувши справу у відповідності до вимог ст. 163 ч.2 КПК України, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а здобуття та здійснення оцінки таких доказів можливе лише шляхом процесуального забезпечення процесуального провадження, що передбачено п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме шляхом тимчасового доступу до інформації, яка вказана в клопотанні старшого слідчого Талалаївського ВП ГУНП та беручи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати поліцейським слідчої групи Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) у філії «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), інформації про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкрила даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів в період з 00-00 год. 01 листопада 2016 року по 00-00 год. 28 листопада 2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Суддя ОСОБА_1