Справа № 387/761/16-к
Номер провадження по справі 1-кс/387/110/16
УХВАЛА
про арешт майна

05 вересня 2016 року смт. Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора Добровеличківського

відділу Новоукраїнського місцевої прокуратури

Кіровоградської області ОСОБА_3

представника ПСП ім. Димитрова ОСОБА_4

розглянувши клопотання начальника Добровеличківського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді, перебувають на банківському рахунку ПСП ім.Димитрова , юридична адреса 26606 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре) у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570, код банку 323583), - № НОМЕР_1 , (поточний рахунок) валюта НОМЕР_2 (Українська гривня) дата відкриття 31.07.2006 р. м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70 та заборону здійснення видаткових операцій з банківського рахунку ПСП ім.Димитрова , юридична адреса 26606 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре) у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570, код банку 323583), - № НОМЕР_1 , (поточний рахунок) валюта НОМЕР_2 (Українська гривня) дата відкриття 31.07.2006 р. м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70 по кримінальному провадженню внесененому до ЄРДР №0000202 від 05.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
Добровеличківським відділом Новоукраїнської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000202 від 05.08.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2016 року до Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла заява від голови ПСП ім.Димитрова, ОСОБА_6 , про те, що 05.08.2016 року, посадовими особами Миколаївського МБТІ на підставі підроблених документів внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомості щодо зміни засновників ПСП ім. Димитрова, з ОСОБА_6 на ТОВ «Ліман-Миколаїв» в особі ОСОБА_7 .

За даним фактом слідчим відділенням Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження за №0000202 від 05.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, 06.08.2016 року до Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області, надійшла заява від голови СФГ «Роксана», ОСОБА_8 про те, що 05.08.2016 року, остання виявила, що невстановленими особами на підставі підроблених документів внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомості щодо зміни засновників СФГ «Роксана», з ОСОБА_8 на ПП "Вант Плюс".

За даним фактом слідчим відділенням Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження за №0000203 від 06.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

09.08.2016 року постановою прокурора Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури кримінальні провадження №0000202 від 05.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, №0000203 від 06.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно номер №0000202.

09.08.2016 заступником прокурора Кіровоградської області винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому слідчому підрозділу, якою здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень №0000202 та №0000203 доручено СВ Добровеличківському ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

Крім того, 29.08.2016 року до Добровеличківського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури, надійшла заява від працівника ПСП ім. Димитрова ОСОБА_9 , жителя с. Добре, Вільшанського району, про те, що 28.08.2016 року близько 16 год. 00 хв. невідомі особи протиправно заволоділи майном та корпоративними правами ПСП ім.Димитрова шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду.

За даним фактом Добровеличківським відділом Новоукраїнської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за №0000024 від 29.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

29.08.2016 року постановою прокурора Добровеличківського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури кримінальні провадження №0000202 від 05.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, №0000024 від 29.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєно номер №0000202.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 06.03.2000 року зареєстровано приватне підприємство: приватне сільськогосподарське підприємство «ім. Димитрова» ( юридична адреса 26606 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре) засновником та керівником якого являється ОСОБА_6 . Дане підприємство діє на підставі статуту затвердженого рішенням засновника (власника) від 25.03.2004 року в особі ОСОБА_6 . Діяльність підприємства пов`язана з вирощуванням зернових культур, розведення великої рогатої худоби, допоміжна діяльність в тваринництві. Також ПСП «ім.Димитрова» 05.05.1992 року Вільшанським відділенням Добровеличківської МДПІ взяте на облік платником податків.

Проте, згідно інформаційного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи 05.08.2016 року комунальним підприємством «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» в особі ОСОБА_10 внесені реєстраційні зміни до установчих документів юридичної особи та зареєстровано іншого засновника юридичної особи ПСП «ім. Димитрова», а саме товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» юридична адреса 57287 Миколаївська область, Вітовський район, село Лупареве, вул. Набережна 37/1.

Допитаний в якості представника потерпілого голова ПСП «ім. Димитрова» ОСОБА_6 надав показання, що при звернені до державного реєстратора було встановлено що внесені зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників юридичної особи, а саме засновників ПСП «ім.Димитрова» на товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв». Після звернення до державного реєстратора Вільшанської РДА та при отриманні витягу з ЄДР дійсно встановлено, що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є товариство з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» (юридична адреса с. Лупареве, Вітовського району, Миколаївської області, вул. Набережна 37/1), хоча ні він ні за його дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на ПСП «ім. Димитрова», від нього до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались, в будь-які правочини не вступали. Зазначені дії були проведені без його відома й присутності. Про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.

Приватним нотаріусом ОСОБА_11 25.06.2016 проведено державну реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова , яким змінено склад або інформацію про засновника визначивши товариство з обмеженою відповідальністю «Євроагрохолдинг» Кіровоградська область м. Олександрія, селище міського типу Олександрійське, вул. Любові Шевцової, 30.

В подальшому, 26.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_11 проведена державна реєстрація змін до установчих документів ПСП ім. Димитрова , яким змінено склад або інформацію про засновника та директора підприємства визначивши ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ).

28.08.2016 року близько 16 год. 00 хв. невідомі особи протиправно заволоділи майном та корпоративними правами ПСП ім. Димитрова шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що згідно витягу з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 20.09.2000 року зареєстровано селянське (фермерське) господарство «Роксана» ( юридична адреса 26621 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Бузникувате) засновником та керівником якого являється ОСОБА_8 . Дане підприємство діє на підставі статуту затвердженого розпорядженням голови Вільшанської РДА №332-р від 20.09.2000 року, діяльність підприємства пов`язана з вирощуванням зернових культур, розведення великої рогатої худоби, допоміжна діяльність в тваринництві.

Проте, згідно інформаційного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи 05.08.2016 року комунальним підприємством «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» в особі ОСОБА_10 внесені реєстраційні зміни до установчих документів юридичної особи та зареєстровано іншого засновника юридичної особи СФГ «Роксана», а саме приватне підприємство «Вант Плюс» юридична адреса 54002 Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Морська 108.

Крім того, допитана в якості представника потерпілого голова СФГ «Роксана» ОСОБА_8 надала показання, що при звернені до державного реєстратора було встановлено, що внесені зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників юридичної особи, а саме засновників СФГ «Роксана» на приватне підприємство «Вант Плюс». Після звернення до державного реєстратора Вільшанської РДА та при отриманні витягу з ЄДР дійсно було встановлено, що в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище ім`я, по батькові, місце проживання, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник-юридична особа» внесені зміни та засновником є приватне підприємство «Вант Плюс» (юридична адреса 54002 м. Миколаїв, Миколаївської області, вул. Морська,108), хоча ні вона ні за її дорученням ніхто з приводу передачі права засновництва, чи права власності на господарство від неї до інших фізичних чи юридичних осіб до нотаріусів не звертались. Взагалі з даного приводу в будь-які правочини не вступали. Зазначені дії були проведенні без її відома й присутності. Про зміни до реєстру вже стало відомо після внесення змін до ЄДР.

Згідно інформації Міністерства юстиції України приватне підприємство фірма «Вант Плюс» юридична адреса 54002, Миколаївська область, м.Миколаїв, вул. Морська,108, являється засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліман-Миколаїв» юридична адреса: 57287, Миколаївська область, Вітовський район, с. Лупареве, вул. Набережна, 37/1, кінцевим бенефіціарним власником (керівником) яких є ОСОБА_7

Відповідно до інформації державного реєстратора юридичного відділу апарату Вільшанської РДА ОСОБА_13 10.08.2016 на виконання вимог наказу Міністерства юстиції України від 20.01.2012 року №111/5 та «Порядку ведення Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», затвердженого Постановою КМУ №1141 від 26.10.2011 від Комунального підприємства «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації» надійшли реєстраційні справи про проведення державної реєстрації змін установчих документів юридичної особи приватного сільськогосподарського підприємства ім. Димитрова, та селянського фермерського господарства «Роксана», , пов`язані зі зміною засновників (учасників) юридичної особи.

25.06.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_11 проведена державну реєстрацію змін до установчих документів СФГ «Роксана», яким змінено склад або інформацію про засновника визначивши засновником товариство з обмеженою відповідальністю «Євроагрохолдинг», Кіровоградська область, м. Олександрія, селище міського типу Олександрійське, вул. Любові Шевцової, 30.

В подальшому, 27.08.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_11 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів СФГ «Роксана», яким змінено склад або інформацію про голову СФГ, визначивши ОСОБА_14 .

Підставою вчинення реєстраційних дій про зміну власника (засновника) вчинених 05.08.2016 року, слугували подані реєстратору заяви від імені керівників приватного сільськогосподарського підприємства ім. Димитрова ОСОБА_6 та селянського (фермерського) господарства «Роксана» ОСОБА_8 про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Вант Плюс» юридична адреса 54002, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Морська,108, справжність підпису у яких посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 02.08.2016р.

Відповідно до висновку експерта №76 від 23.08.2016:
зображення підпису в графі «Текст заяви мною, заявником, прочитаний, зміст її зрозумілий. Підпис:» в копії заяви від імені голови селянського (фермерського) господарства «Роксана» ОСОБА_8 , про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Вант Плюс» юридична адреса 54002, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Мала Морська,108, від 02.08.2016р., нотаріально посвідченої за № 529, бланк НАК 000343, виконане не з підпису ОСОБА_8 , а з підпису іншої особи, з наслідуванням підписам ОСОБА_8 ;

- зображення рукописного тексту в графі «Текст заяви мною, заявником, прочитаний, зміст її зрозумілий. Підпис:» в копії заяви від імені голови селянського (фермерського) господарства «Роксана» ОСОБА_8 , про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Вант Плюс» юридична адреса 54002, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Мала Морська,108, від 02.08.2016р., нотаріально посвідченої за № 529, бланк НАК 000343, виконане не з почерку ОСОБА_8 , а з почерку іншої особи;

зображення підпису в графі «Текст заяви мною, заявником, прочитаний, зміст її зрозумілий. Підпис:» в копії заяви керівника приватного сільськогосподарського підприємства ім. Димитрова ОСОБА_6 про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Ліман-Миколаїв» юридична адреса Миколаївська область, Вітовський район, село Лупареве, вул. Набережна, 37/1, від 02.08.2016р., нотаріально посвідченої за № 531, бланк НАК 004444, виконане не з підпису ОСОБА_6 , а з підпису іншої особи, з наслідуванням підписам ОСОБА_6 ;

- зображення рукописного тексту в графі «Текст заяви мною, заявником, прочитаний, зміст її зрозумілий. Підпис:» в копії заяви керівника приватного сільськогосподарського підприємства ім. Димитрова ОСОБА_6 про вихід зі складу засновників вказаних вище юридичних осіб та передачу належних їм прав на користь приватного підприємства фірма «Ліман-Миколаїв» юридична адреса Миколаївська область, Вітовський район, село Лупареве, вул. Набережна, 37/1, від 02.08.2016р., нотаріально посвідченої за № 531, бланк НАК 004444, виконане не з почерку ОСОБА_6 , а з почерку іншої особи;

Відповідно до висновку експерта №159 від 19.08.2016:
- підписи розташовані: 1) у відтиску з текстом у центрі «Роксана 1- сторінки, 2) у відтиску з текстом у центрі «Роксана 2- сторінки, 3) в графі «Секретар зборів», 4) в графі «Голова СФГ «Роксана» ОСОБА_8 , яка діє на підставі Статуту» рішення №14 засновника селянського (фермерського) господарства «Роксана» від 02 серпня 2016 року, виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_8 ;

- відтиски круглої печатки з текстом у центрі «Роксана» розташовані: у правому нижньому куті першої сторінки; у лівому нижньому куті 2-ї сторінки; в графі «Секретар зборів; в графі «Голова СФГ «Роксана» ОСОБА_8 , яка діє на підставі Статуту»; на аркуші паперу білого кольору, зворотної сторони 2-го аркушу рішення №14 засновника селянського (фермерського) господарства «Роксана» від 02 серпня 2016 року; в графі «(підпис)» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04 серпня 2016 року; в графі «затверджено» в статуті селянського (фермерського) господарства «Роксана», затвердженого рішенням № 14 від 02 серпня 2016 року, нанесені не кліше печатки , зразки якого надані для порівняння;

- підписи розташовані : 1) у графі «Секретар Зборів:»; 2) в графі «Директор ПСП ім.Димитрова ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту» рішення №24 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства імені Димитрова від 02 серпня 2016 року, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_6 ;

- відтиски круглої печатки з текстом у центрі «ПСП імені Димитрова», розташовані: у правому нижньому куті 1-ої сторінки; у лівому нижньому куті 2-ої сторінки; у графі «Секретар Зборів:»; на аркуші паперу білого кольору, зворотної сторони 2-го аркушу рішення №24 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства імені Димитрова від 02 серпня 2016 року; в графі «(підпис)» заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 04 серпня 2016 року; в графі «Затверджено» в статуті приватного сільськогосподарського підприємства імені Димитрова, затвердженого рішенням №24 від 02 серпня 2016 року нанесені не кліше печатки, зразки якого надані для порівняння.

Постановою слідчого від 08.08.2016 року потерпілим у вказаному кримінальному провадженні визнано ПСП ім. Димитрова, , юридична адреса 26606, Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре, а представником потерпілого голову ПСП ОСОБА_6 .

Згідно довідки ПАП КБ «Приватбанк» №160901SU18310901 від 01.09.2016р. у клієнта ПСП ім. Димитрова ЄРДПОУ/ДРФО НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570, код банку 323583) відкрито:

- рахунок № НОМЕР_1 , (поточний рахунок) валюта UAН (Українська гривня) дата відкриття 31.07.2006 р. м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70;

- рахунок № НОМЕР_4 , валюта UAН (Українська гривня) дата відкриття 31.01.2011 р. м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70;

- рахунок № НОМЕР_5 , валюта UAН (Українська гривня) дата відкриття 31.07.2006 р. м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70;

- рахунок № НОМЕР_6 , валюта UAН (Українська гривня) дата відкриття 12.07.2016 р. м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70;

- рахунок № НОМЕР_7 , валюта UAН (Українська гривня) дата відкриття 12.07.2016 р. м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70.

Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПСП ім. Димитрова відкритих у ПАП КБ «Приватбанк» являються предметом злочинного посягання.

Таким чином, є підстави вважати, що у невстановлених осіб наявна можливість відчужити грошові кошти, які перебувають на рахунках ПСП ім. Димитрова відкритих у ПАП КБ «Приватбанк» у власність добросовісного набувача, що в подальшому позбавить можливості накладення арешту на вказане нерухоме майно за приписами п. п. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України, тому на підставі викладеного прокурор просить задовольнити дане клопотання, наклавши арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді, перебувають на банківському рахунку ПСП ім. Димитрова у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні прокурор зазначив, що накладення арешту на банківські рахунки підприємства відповідають критеріям ст.98 КПК України, так як має місце протиправна зміна засновника та власника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту, у зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор та представник ПСП ім. Димитрова клопотання підтримав та просив задовольнити так як кошти на рахунках даного підприємства є предметом злочинного посягання.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської прокуратури проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000202 від 05.08.2016, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за фактами використання завідомо неправдивих документів, складених від імені засновників ПСП ім. Димитрова та заволодіння майном цього підприємства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що прокурором та представником в судовому засіданні та матеріалами клопотання в сукупності доведено, що кошти, які знаходяться на банківському рахунку ПСП ім. Димитрова у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570, код банку 323583), - № НОМЕР_1 , є предметом злочинного посягання та об`єктом кримінально-протиправних дій, передбачених ст. 206-2 КК України, відомості щодо вчинення яких внесені до ЄРДР, і те, що незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати, пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Накласти у кримінальному провадженні № 0000202 від 05.08.2016 арешт майна, на грошові кошти, які у безготівковому вигляді, перебувають на банківському рахунку ПСП ім.Димитрова , юридична адреса 26606 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре) у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570, код банку 323583), - № НОМЕР_1 , (поточний рахунок) валюта НОМЕР_2 (Українська гривня) дата відкриття 31.07.2006 р. м. Кіровоград, вул.Преображенська, 26/70 та заборонити здійснення видаткових операцій з банківського рахунку ПСП ім.Димитрова , юридична адреса 26606 Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре) у ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570, код банку 323583), - № НОМЕР_1 , (поточний рахунок) валюта НОМЕР_2 (Українська гривня) дата відкриття 31.07.2006 р. м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Копію ухвали надіслати начальнику Добровеличківського відділу Новоукраїнського місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 для виконання, а також іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Слідчий суддя Добровеличківського

районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1