Провадження № 1-кс/344/4803/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000063, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що упродовж 2016 року службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нерухомого майна умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 7 580 435 грн., що є особливо великим розміром.

Так, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіло на праві приватної власності земельною ділянкою та адміністративно-виробничими приміщеннями, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . У березні 2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Іпотечний договір №ГД-08-02/2012-з, Кредитний договір №08-02/2012/ГД-08-02/2012 та Генеральний договір на здійснення кредитних операцій №ГД-08-02/2012 на підставі яких останній отримав кредитні кошти у розмірі 1,5 млн. грн. Виконання зобов`язання Боржником (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») забезпечувалося заставою, а саме: земельною ділянкою (кадастровий №080020006, площею 5,6370 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та адміністративними приміщеннями (реєстраційний номер в реєстрі прав на нерухоме майно 207314, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ). Головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уповноваженою особою на укладення вищезазначених договорів був ОСОБА_5 .

Поряд з цим, у березні 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором та Договір про відступлення права вимоги за Генеральним договором на здійснення кредитних операцій та Кредитним договором, на підставі яких останній набуває всіх прав, що належали первісному Кредитодавцю (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладає стягнення на предмет застави у рахунок виконання зобов`язання по кредитному договору та відповідно право власності на земельну ділянку й адміністративно-виробничі приміщення переходить від ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Окрім того, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 30.09.2016р. здійснено тимчасовий доступ до документів та отримано копії матеріалів кредитної (юридичної) справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеним оглядом документів з`ясовано, що 13 березня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов договору про відступлення права вимоги за генеральним договором на здійснення кредитних операцій та кредитним договором на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 1 693 908 грн. В той же день, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як безвідсоткова зворотна фінансова допомога, зараховано 1 662 764 грн. з рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ). Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_6 .

З метою встановлення обставин вчинення злочину, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншим способом здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка міститься у вказаних документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період часу з 01 січня 2015 року по 01 січня 2016 року, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 січня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1