У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2016 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника військового прокурора Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по матеріалам кримінального провадження № 0000170 від 07.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 4 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що підполковник податкової міліції ОСОБА_4 , обіймаючи посаду першого заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області, тобто являючись відповідно до п. 2 Примітки до ст. 368 КК України службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи надану йому владу та службове становище, при пособництві ОСОБА_7 , 29.05.2016 між 19 та 21 годиною, поблизу будинку № 17, що по вул. Мостобудівників в м. Миколаєві, та повторно 05.06.2016 близько 14.00 години біля готелю «Рейкардс-рівер» за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 8, через ОСОБА_7 поставив ОСОБА_8 , який є директором ТОВ «Трініті Схід» та засновником ТОВ «Альфа Трейд Інвест» і ТОВ «Глобал-Трейд», вимогу щомісячно надавати через ОСОБА_7 для нього ( ОСОБА_4 ) неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 0,5 % від неоподаткованого податку на додану вартість об`єму реалізованої продукції в звітний період, що становить від 30 тисячі до 1 (одного) мільйона гривень, з погрозою вчинення у разі відмови дій з використанням наданої йому влади та службового становища щодо перешкоджання підприємницькій діяльності шляхом проведення обшуків, інших слідчих дій, вилучення речей і документів зазначених товариств, а у подальшому 08.06.2016 в дообідній час, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в автомобілі «Lexus», реєстраційний номер НОМЕР_1 , на паркувальному майданчику біля кафе «Дом Кофе», що по вулиці Потьомкинській, буд. 69/1, в м. Миколаєві, при пособництві ОСОБА_7 на його вимогу та у визначений ним спосіб одержав від ОСОБА_8 для себе неправомірну вигоду, поєднану з її вимаганням, в сумі 544 тис. грн., що більш ніж у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, за невчинення ним ( ОСОБА_4 ) в інтересах ОСОБА_8 , як того, хто надав неправомірну вигоду, та в інтересах третьої особи, наведених вище дій з використанням наданої йому влади та службового становища щодо не проведення обшуків, інших слідчих дій, вилучення речей і документів в зазначених товариствах, тим самим не перешкоджання їх підприємницькій діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи надану йому владу та службове становище, при пособництві ОСОБА_7 , в один із днів наприкінці червня на початку липня 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, біля кафе «Дом Кофе», що по вулиці Потьомкинській, буд. 69/1, в м. Миколаєві, через ОСОБА_7 поставив ОСОБА_8 , який є директором ТОВ «Трініті Схід» та засновником ТОВ «Альфа Трейд Інвест» і ТОВ «Глобал-Трейд», вимогу надати через ОСОБА_7 для нього ( ОСОБА_4 ) неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів 0,5 % від неоподаткованого податку на додану вартість об`єму реалізованої продукції в звітний період липня та серпня 2016 року, за використання ним ( ОСОБА_4 ) своєї влади та своїх службових повноважень щодо надання підлеглому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області вказівки про закриття кримінального провадження № 0000032 та неперешкоджання у подальшому підприємницькій діяльності зазначених товариств, а у подальшому у два прийоми: 04.07.2016 о 21 годині в автомобілі «BMW X-5», реєстраційний номер НОМЕР_2 , біля кафе «Дым № 1», що на перехресті вулиць Лягіна та Великої Морської в м. Миколаєві, та 23.08.2016 о 10 годині 30 хвилин біля кафе «Дом Кофе», що по вулиці Потьомкинській, буд. 69/1, в м. Миколаєві, при пособництві ОСОБА_7 на його вимогу та у визначений ним спосіб повторно одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду, поєднану з її вимаганням, у сумі, відповідно, 134,4 тис. грн. та 141 тис. грн., а у загальній сумі 275,4 тис. грн., що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у великому розмірі, за використання ним ( ОСОБА_4 ) своєї влади та своїх службових повноважень щодо надання підлеглому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області вказівки про закриття кримінального провадження № 0000032 та неперешкоджання у подальшому підприємницькій діяльності ТОВ «Трініті Схід», ТОВ «Альфа Трейд Інвест» та ТОВ «Глобал-Трейд».

23.08.2016 після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_4 та ОСОБА_7 були затримані працівниками військової прокуратури Одеського гарнізону, а їх протиправні дії припинено.

24.08.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси 25.08.2016 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з визначенням суми застави у розмірі 1 015 000 грн.

Наступного дня, а саме 26.08.2016, за підозрюваного ОСОБА_4 , внесено заставу у вищевказаному розмірі.

Поміж тим, відповідно до ухвали суду на ОСОБА_4 судом покладені наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; прибувати до слідчого з періодичністю:один раз в тиждень; не відлучатися з місця проживання, без дозволу, слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

20.10.2016 військовим прокурором Одеського гарнізону південного регіону України продовжено строк досудового розслідування в казаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 23.11.2016 року.

24.10.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного строком до 23.11.2016 року.

21.11.2016 військовим прокурором Одеського гарнізону південного регіону України продовжено строк досудового розслідування в казаному кримінальному провадженні до п`яти місяців

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, мотивуючи тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, на теперішній час підстав для скасування чи зміни покладених на підозрюваного обов`язків немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може не прибувати до органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих та свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Підозрюваний та його адвокат під час розгляду клопотання заперечували проти його задоволення та просили відмовити у задоволенні клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його адвоката, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 132, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 25.08.2016 до п`яти місяців, тобто до 23.01.2017 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- прибувати до слідчого з періодичністю:один раз в тиждень;

- не відлучатися з місця проживання, без дозволу, слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.11.2016