справа № 208/375/15-к
№ провадження 1-кс/208/38/15
УХВАЛА
Іменем України

19 січня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням ст. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Ст. слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні ст. слідчий прохає суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: копій документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо; копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2012 року по 08.12.2014 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПУО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
В судовому засіданні ст. слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохає суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: копій документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо; копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2012 року по 08.12.2014 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПУО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 13.11.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом порушення робітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює заправку автомобілів газом пропан-бутан Дніпродзержинського УЕГГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території автомобільної газонаповнювальній компресорній станції (далі АГНКС), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана АГНКС належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначена для заправки автомобілів газом «метан».
Встановлено, що на протязі 2012-2014 років заправка автомобілів газом пропан-бутан проводиться у безготівковій формі, за допомогою пластикової картки та портативного термінала « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами сплати заправник видає документ, візуально схожий на чек.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює заправлення автомобілів Дніпродзержинського УЕГГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » газом пропан-бутан на території АГНКС за допомогою пересувного автозаправника (ПАГЗ) марки «ЗІЛ» д.з. НОМЕР_6 , що є порушенням вимог законодавства у сфері охорони праці. Так, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомляло про наміри виконувати роботи підвищеної небезпеки та застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Відомості про розрахунки за реалізований газ мають суттєве значення для доказування протиправності дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином з метою усестороннього і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме копій документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання ст. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3
- тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: копій документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо; копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками; відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2012 року по 08.12.2014 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПУО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1