Справа № 369/9471/16-к
Провадження № 1-кс/369/2093/16
УХВАЛА
Іменем України
24.10.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003048 від 13.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційній (юридичній) справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій..

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003048, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що невстановлені слідством особи в період 2015 року шляхом обману (шахрайство) незаконно заволоділи часткою в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_5 та становить 100 % статутного фонду товариства, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, в ході досудового слідства було встановлено, що 06.06.2011 ОСОБА_5 придбав корпоративні права в розмірі 100% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »». Після оформлення зміни учасників товариства та реєстрації нового статуту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» отримало кредит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі приблизно 100 мільйонів гривень, які були використанні на будівництво торгівельного комплексу за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 . Торгівельний комплекс був закінчений будівництвом на кінці 2011 року.

В 2014 році у зв`язку із скрутним становищем , через не можливість погашення процентів та тіла кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 було прийнято рішення про продаж частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».

24.12.2014 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір купівлі-продажу корпоративних прав. З даного числа повний контроль за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, як посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не змогли виконати в повному об`ємі умови договору вищевказаний договір купівлі-продажу корпоративних прав 16.02.2015 ОСОБА_5 було продано корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 100 %.

Через не можливість вийти із скрутного положення товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 прийняв рішення про пошук інвестора, з метою погашення заборгованості товариства перед банками.

В травні 2015 року ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 , щодо інвестицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому ОСОБА_6 висловив окрему умову для проведення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме отримання представниками ОСОБА_6 повного контролю над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (єдиний учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), адже він інвестує значні кошти і переймається за свої інвестиції.

Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовились про наступні умови:

1.) ОСОБА_5 переоформлює корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на представників ОСОБА_6 ;

2.)Призначає з їх числа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

3.) ОСОБА_6 здійснює повне погашення кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

4.) ОСОБА_6 за власні кошти здійснює викупу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 на новостворене підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », учасниками якого має буди ОСОБА_5 (50% статутного капіталу), ОСОБА_6 (50 % статутного капіталу).

Свідком даних вказаних домовленостей була ОСОБА_7 , яка на прохання ОСОБА_6 , надала останньому для прискорення процесу акумулювання необхідної суму грошей для розрахунку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по кредиту, позику у сумі 2 000 000 доларів США. Згідно даної позики, що відображена у розписці, ОСОБА_6 отримував вказану суму грошових коштів з метою придбання об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 та мав розрахуватись з ОСОБА_7 після реєстрації права власності на вказаний об`єкт за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На виконання вказаних домовленостей 20.05.2015 ОСОБА_5 здійснив відчуження корпоративний прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на представників ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_8 , якій було передано 9 % статутного капіталу, ОСОБА_9 , якій було передано 91 % статутного капіталу. Директором товариства було призначено ОСОБА_8 ..

Після даного переоформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 пропав, а ОСОБА_8 самоусунулась від виконання функцій та повноважень директора товариства, що призвело до збільшення заборгованості перед банками та кризового положення товариства. Так як, намагання ОСОБА_5 знайти ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на протязі року були марними, в квітні 2016 року ОСОБА_5 вирішив звернутись до суду з позовом про визнання недійсним договору купівлі-продажу корпоративних прав від 24.12.2015.

03.06.2016 Господарський суд Київської області своїм рішення задовольнив мої позивні вимоги у повному обсязі. І визнав недійний договір купівлі-продажу (відступлення) частки корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_6 дізнавшись про рішення Господарського суду Київської області від 03.06.2016 з метою заволодіння чужим майном, а саме торгівельним комплексом за адресою : АДРЕСА_2 , 30.07.2016 з порушенням порядку реєстрації змін, на підставі документів , що містять підроблені відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , провів зміну директора, учасників, місцезнаходження та статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, з використанням підроблених печаток змінюються місце знаходження товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого невстановлені особи, якими керує ОСОБА_6 виготовляють нові печатки товариств та формують нові накази, укладають нові договори, блокуються банківські рахунки, надсилаються повідомлення про рейдерський захват товариства ОСОБА_11 , відкликаються довіреності на участь в судових процесах, надсилаються повідомлення в органи ДФС від нової зареєстрованої особи директора з вимогою блокувати електронні підписи, тобто відбувається фактичне блокування господарської діяльність товариства та захоплення товариств.

Крім цього, слідством встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стали:

1). ОСОБА_12 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Розмір її внеску до статутного фонду становив 500 000.00 гривень.

2). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Адреса засновника: АДРЕСА_4 . Розмірвнеску до статутного фонду становив 1 500000.00 гривень.

Реєстраційна (юридична) справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться в реєстраційній (юридичній) справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їхподальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Отримані в результаті копії документів, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0003048, а саме при допитахсвідків та при проведен іінших слідчих діях.

Враховуючи викладене, а також те, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 ,знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи або особі за його дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в реєстраційній (юридичній) справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторонни кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1