Справа № 520/4679/16-к
Провадження № 1-кс/520/960/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання начальника відділення у складі Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру за №0001026 від 14.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в період часу з 2006 року по 2010 рік посадові особи товариства садівників «Зелений Мис» (), якій розташований за адресою: м.Одеса, вул. Центральна, 240, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи майном ТС "Зелений Мис", а саме грошовими коштами на суму 773 350 гривен 70 копійок.
З матеріалів кримінального провадження та з допиту свідка ОСОБА_5 вбачається, що до нього, як до голови Правління Товариства садівників «Зелений мис» (), якій розташований за адресою: м.Одеса, вул. Центральна, 240 звернулися зі скаргою на невідповідність квитанцій про оплату записами в касових книгах, кілька членів Товариства. Проведеною перевіркою він встановив, що колишнім бухгалтером Товариства ОСОБА_6 , регулярно, в період з 2007 по 2014 рік членам Товариства видавалися корінці до прибуткових касових ордерів, які не числяться в касових книгах. В результаті перевірки квитанцій про оплату у 6 членів Товариства ( ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) виявив, що в різні періоди у всіх відсутні записи про прийняття у них великих сум (більш 20 000 грн.). У свою чергу квитанції, видані ним бухгалтером ОСОБА_6 , не є достовірними. В ході перевірки також встановив, що в касових книгах присутні запису про передачі великих сум готівкових коштів на розрахунковий рахунок в Експрес-банку (2008-2009 рік) та зняття коштів з розрахункового рахунку. Однак, у відповідь на його запит він отримав відповідь, підписаний начальником Одеського регіонального відділення АБ «Експрес-банк» ОСОБА_13 , про те, що ТЗ «Зелений мис» розрахунковий рахунок відкритий з 24.01.2011 року. Таким чином є обґрунтована підозра, що в 2008 2009 роках розрахунковий рахунок у цьому банку було відкрито приватну особу ОСОБА_6 і через нього відмивалися великі суми готівкових коштів, отриманих не законним чином. Так само, судячи з касових книг, через розрахунковий рахунок за два роки минуло більше мільйона гривень. ОСОБА_6 в порушення законодавства України суміщала посади бухгалтера і касира, що відображено в касових книгах і акти ревізійної комісії ТС «Зелений мис». Абсолютно не зрозуміло на яких підставах видавалися великі суми готівкових коштів не члену Товариства ОСОБА_14 . За період з 2006 по 2010 роки ОСОБА_15 отримав з каси 773 350 грн. 70 коп. при цьому жодних документів фінансової звітності в архівах Товариства немає, як і немає актів передачі в міський архів. При цьому ОСОБА_15 обіймав посаду голови ревізійної комісії і сам підтверджував правильність видачі готівкових сум. У зазначений період головою Товариства було ОСОБА_16 , держслужбовець на той період і на даний момент (юрист департаменту муніципальної безпеки) яка, 16.02.2009 отримала готівкою з каси 4000 грн., не надавши жодних документів і явно не задекларував цю суму. Крім ОСОБА_16 та ОСОБА_15 великі суми з каси отримувала і ОСОБА_6 за три роки приблизно 377 000 грн. Йому відомо, що у ОСОБА_16 згідно з актом прийому-передачі від знаходяться документація, в тому числі і бухгалтерська ТЗ «Зелений Мис». 14.04.2016 року йому від ОСОБА_16 стало відомо, що дані документи вона передала колишньому голові правління - ОСОБА_17 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно даних інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_17 .

Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майна, яке було вилучене 23.04.2016 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено: - роздруківка «Протоколу №19» від 09.04.2016 року про загальні збори членів громадянської організації СТ «Зелений мис» не підписана на 12 арк.; роздруківка на ім`я ОСОБА_17 № 11833 на 1 арк.; довідка на лицевий рахунок на 1 арк.; копія списку членів СТ «Зелений мис» від 2014 року, які здають на ремонт водопроводу та електрики на 8 арк.; проект смєти на 2016 рік на 1 арк.; лист ГУ «ОНПС» по Одеській області на 1 арк.; лист ГУ «АТ» на 1 арк.; - рукописний список членів СТ «Зелений мис», які присутні на загальних зборах СТ «Зелений мис» на 2 арк.; протокол №18 загальних зборів СТ «Зелений мис» та витяг на 1 арк.; оригінал Уставу ТС «Зелений мис» від 19.02.1994 року на 10 арк.; інформаційний запит на 1 арк.; копія податкової декларації з плати на землю від 16.06.2015 року №560 на 3 арк.; довідка про кінцевий рахунок від 15.03.2016 року на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.; смєта на 2011-2012 роки на 2 арк.; нарахування зарплати за грудень 2015 року на 1 арк.; витяг з податкової інспекції на 3 арк.; платежі за членськими в зносами за 2008 серпень 2014 року на 2 арк.; рішення виконкому №943 від 27.12.1957 на 1 арк.; копії з державного архіву на 8 арк.; копії квитанцій від 17.08.2015 року на 4 арк.; документи завірені печаткою ТОВ «Аудіт» на 10 арк.; копія проміжного акту ревізії від 03.07.2015 року на 2 арк.; протокол №2 на 1 арк.; копія журналу прийнятих звітів на 2 арк.; копія бланків №3 /522/2203/15 на 2 арк.; копії квитанцій на 3 арк.; копія статуту ТС «Зелений мис» від 2015 року на 14 арк.; довідка ОСОБА_17 від 02.04.2016 року на 1 арк.; копія протоколу №18 на 2 арк.; рукописний документ «сет №1381/1» на 1 арк.; копія документу «Приходно-расчетная смета» від 09.04.2016 року на 2 арк.; відомості про сплату за світло на 2 арк.; бланки членської книжки садовода в кількості 11 шт.; членська книжка садовода на ім`я ОСОБА_18 1977 року №126 на 1 арк.; членська книжка садовода на ім`я ОСОБА_18 №168 на 1 арк.; членська книжка садовода на ім`я ОСОБА_18 №56 на 1 арк.; членська книжка садовода на ім`я ОСОБА_19 участок №56-а; №168 від 26.12.1997 року на 1 арк.; рішення № 104 від 31.08.2003 року; папка з документами № 1 на 6 арк.; папка з документами № 2 на 52 арк.; папка з документами № 3 на 34 арк.; печатка «Avior» на 1 арк.; засіб для відтиску печатки «Trodat» 1 шт.; печатка прямокутної форми 1 шт.; папка з документами №4 на 49 арк.; печатка круглої форми 1 шт.; наборна печатка 1 шт.; печатка «Міністерство транспорту» - 1 шт.; наборна печатка прямокутної форми 1 шт.; печатка «державна судноплавна компанія» - 1 шт.; папка з документами №5 на 12 арк.; папка з документами №6 на 11 арк.; предмет зовні схожий на пістолет (револьвер) з шістю патронами на пістолеті маркування «ROHM RG 69» - 1 шт. (6 патронів); предмет схожий на пістолет з маркуванням «Valtro AP 92 ARMY cal 35 GR; НОМЕР_1 в магазині якого знаходиться 3 патрони; предмет схожий на пістолет з маркуванням «Perfecta Mod FBI 8000 cal8 mmk Made in West Germany» - 1 шт.; предмет схожий на помпу рушницю з маркуванням « НОМЕР_2 »; предмет зовні схожий на двоствольну мисливську рушницю з маркуванням «О 18,2 F (1,0) 65 MPa (С) 9363759 О 18,2 М (0,5).
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважаючи що воно підлягає задоволенню в повному обсязі, пояснивши, що вилучене майно в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та має істотне значення для подальшого всебічного розслідування кримінального правопорушення.

Власник майна до судового засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши учасників процесу, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до п. 1, 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказане в клопотанні майно має істотне значення для подальшого повного всебічного розслідування кримінального провадження, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення у складі Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно яке вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківка «Протоколу №19» від 09.04.2016 року про загальні збори членів громадянської організації СТ «Зелений мис» не підписана на 12 арк.;
- роздруківка на ім`я ОСОБА_17 № 11833 на 1 арк.;
- довідка на лицевий рахунок на 1 арк.;
- копія списку членів СТ «Зелений мис» від 2014 року, які здають на ремонт водопроводу та електрики на 8 арк.;
- проект смєти на 2016 рік на 1 арк.;
- лист ГУ «ОНПС» по Одеській області на 1 арк.;
- лист ГУ «АТ» на 1 арк.;
- рукописний список членів СТ «Зелений мис», які присутні на загальних зборах СТ «Зелений мис» на 2 арк.;
- протокол №18 загальних зборів СТ «Зелений мис» та витяг на 1 арк.;
- оригінал Уставу ТС «Зелений мис» від 19.02.1994 року на 10 арк.;
- інформаційний запит на 1 арк.;
- копія податкової декларації з плати на землю від 16.06.2015 року №560 на 3 арк.;
- довідка про кінцевий рахунок від 15.03.2016 року на ім`я ОСОБА_17 на 2 арк.;
- смєта на 2011-2012 роки на 2 арк.;
- нарахування зарплати за грудень 2015 року на 1 арк.;
- витяг з податкової інспекції на 3 арк.;
- платежі за членськими в зносами за 2008 серпень 2014 року на 2 арк.;
- рішення виконкому №943 від 27.12.1957 на 1 арк.;
- копії з державного архіву на 8 арк.;
- копії квитанцій від 17.08.2015 року на 4 арк.;
- документи завірені печаткою ТОВ «Аудіт» на 10 арк.;
- копія проміжного акту ревізії від 03.07.2015 року на 2 арк.;
- протокол №2 на 1 арк.;
- копія журналу прийнятих звітів на 2 арк.;
- копія бланків №3 /522/2203/15 на 2 арк.;
- копії квитанцій на 3 арк.;
- копія статуту ТС «Зелений мис» від 2015 року на 14 арк.;
- довідка ОСОБА_17 від 02.04.2016 року на 1 арк.;
- копія протоколу №18 на 2 арк.;
- рукописний документ «сет №1381/1» на 1 арк.;
- копія документу «Приходно-расчетная смета» від 09.04.2016 року на 2 арк.;
- відомості про сплату за світло на 2 арк.;
- бланки членської книжки садовода в кількості 11 шт.;
- членська книжка садовода на ім`я ОСОБА_18 1977 року №126 на 1 арк.;
- членська книжка садовода на ім`я ОСОБА_18 №168 на 1 арк.;
- членська книжка садовода на ім`я ОСОБА_18 №56 на 1 арк.;
- членська книжка садовода на ім`я ОСОБА_19 участок №56-а; №168 від 26.12.1997 року на 1 арк.;
- рішення № 104 від 31.08.2003 року;
- папка з документами № 1 на 6 арк.;
- папка з документами № 2 на 52 арк.;
- папка з документами № 3 на 34 арк.;
- печатка «Avior» на 1 арк.;
- засіб для відтиску печатки «Trodat» 1 шт.;
- печатка прямокутної форми 1 шт.;
- папка з документами №4 на 49 арк.;
- печатка круглої форми 1 шт.;
- наборна печатка 1 шт.;
- печатка «Міністерство транспорту» - 1 шт.;
- наборна печатка прямокутної форми 1 шт.;
- печатка «державна судноплавна компанія» - 1 шт.;
- папка з документами №5 на 12 арк.;
- папка з документами №6 на 11 арк.;
- предмет зовні схожий на пістолет (револьвер) з шістю патронами на пістолеті маркування «ROHM RG 69» - 1 шт. (6 патронів);
- предмет схожий на пістолет з маркуванням «Valtro AP 92 ARMY cal 35 GR; НОМЕР_1 в магазині якого знаходиться 3 патрони;
- предмет схожий на пістолет з маркуванням «Perfecta Mod FBI 8000 cal8 mmk Made in West Germany» - 1 шт.;
- предмет схожий на помпу рушницю з маркуванням « НОМЕР_2 »;
- предмет зовні схожий на двоствольну мисливську рушницю з маркуванням «О 18,2 F (1,0) 65 MPa (С) 9363759 О 18,2 М (0,5).
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1