печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому клопотання ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Трейд Лімітед» про скасування арешту майна..

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» про скасування арешту майна, який було накладено ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2015 у рамках кримінального провадження № 0000056.

Заявник просить повністю скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.05.2015р. у справі №757/17026/15-к, у кримінальному провадженні № 0000056 на грошові кошти на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (), відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначає, що накладений арешт на кошти є незаконним, необґрунтованим, оскільки у сторони обвинувачення відсутні докази, що вказують на вчинення уповноваженими особами ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» кримінальних правопорушень, посадовим особам товариства не пред`явлено підозру, саме товариство не є юридичною особою щодо якої здійснюється кримінальне провадження № 0000056, застосування до ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» спеціальної конфіскації або заявлення цивільного позову неможливе у кримінальному провадженні № 0000056, кошти на рахунках ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» не є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000056 за ч.5 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.

Під час судового розгляду представник ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» ОСОБА_3 підтримала клопотання із викладених у ньому підстав, просила задовольнити , додатково зазначила , що представник ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» постановою Господарського суду Запорозької області від 16.12.2015 року визнано банкрутом , відкрита ліквідаційна процедура, накладення арешту на рахунки підприємства унеможливлює виплату заробітної плати робітникам товариства.

Слідчий, був повідомлений належним чином про дату і час судового розгляду, у судове засідання не зявився, що не є перешкодою для розгляду справи у відповідності до ч.3 ст.3016 КПК України ,а також враховуючи обмеженні строки для розгляду зазначеної справи я у відповідності до та надав наступні пояснення

Слідчий суддя, заслухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що ОВС СВ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000056 щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України.

19 травня 2015 року ухвалою Печерського районного суду м.Києва задоволено клопотання слідчого з ОВС СВ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000056 за ч.5 ст.191, ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України і накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» (), які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) шляхом зупинення видаткових операцій по рахунках.

Згідно з ч.1 ст.174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, і згідно ч.1 ст.131 КПК України застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч.3 ст.132 Кримінального процесуального кодексу України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У судовому засіданні встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази в підтвердження ознак фіктивності ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» та причетності товариства до протиправних дій, які є об`єктом кваліфікації у кримінальному провадженні №0000056. З матеріалів наданих слідчому судді не вбачається наявності доказів в підтвердження обставин кримінального провадження, які мають відношення до ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД».

Вирішуючи клопотання ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД», слідчий суддя виходить з того, що уповноважені особи заявника не є підозрюваними, ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» не є юридичною особою щодо якої здійснюється кримінальне провадження, слідчим органом не надано доказів того, що грошові кошти на рахунках ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» є предметом кримінальних правопорушень за ч.5 ст.191, ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України або отримані товариством внаслідок їх вчинення, є доходами від них або на які були спрямовані кримінальні правопорушення, не є доказом злочинів, тому слідчий суддя приходить до висновку, що подальший арешт коштів не відповідає положенням ст.170 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для подальшого арешту грошових коштів ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД», передбачених п.2, 4 ч.2 ст.170 Кримінального процесуального кодексу України, метою яких є забезпечення спеціальної конфіскації або відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи відсутність у матеріалах справи будь-яких документів на підтвердження доцільності подальшого арешту грошових коштів та приймаючи до уваги те, що подальше обмеження права ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД» розпоряджатися грошовими коштами шляхом їх арешту, не відповідає вимогам розумності, слідчий суддя приходить до висновку, що подальший арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЛІМІТЕД», відкритих у ПАТ «ПУМБ», є необґрунтованим. . За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 18 ч. 1 ст. 2, ст. ст. 7, 26, 174, 309, ч.2 ст.376, ст. ст. 532 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Трейд Лімітед» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт , накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 19.05.2015 року у провадженні №757/17026/15-к, у кримінальному провадженні №0000056 на грошові кошти на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Трейд Лімітед» (код ЄРДРПОУ 38887784), відкритих у ПАТ «ПУМБ (МФО 334851).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1