16.03.16
У Х В А Л А Справа № 200/4100/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/2443/16
16 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
04.03.2016 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в 2013-2014рр. було укладено ряд договорів про виконання робіт з інжинірингу, за вказаними договорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 3.156.349, 92 грн.
14.05.2015р. службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що в період часу з 30.04.2015р. по 14.05.2015р. за підробленими документами зокрема, за підробленими договорами про відступлення права вимоги кредиторської заборгованості було відступлено всю суму заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Однак, як було встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу відступлення вищевказаної заборгованості в повному обсязі або в будь-якій її частині переговорів та укладення відповідних договорів не було, доручення, довіреності від імені директора або будь-яких інших документів про відступлення заборгованості не підписувались, та нікого на це не уповноважували.
Таким чином, за підробленими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомлений про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-заяву на відкриття р/рахунку, р/р № НОМЕР_2 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 30.04.2015р. по теперішній час;
-роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку р/р № НОМЕР_2 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 30.04.2015р. по теперішній час, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з 30.04.2015р. по теперішній час по р/р № НОМЕР_2 ;
-грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 30.04.2015р. по теперішній час;
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 16 квітня 2016 року

Слідчий суддя ОСОБА_1 .