Справа № 592/7104/16-к
Провадження № 1-кс/592/2903/16
УХВАЛА

про надання дозволу на обшук
01 серпня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації судового засідання технічними засобами звукозапису, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002888 від 02.07.2016 року, за складом кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що До Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області з місцевого осередку Міжнародного комітету сприяння боротьбі з корупцією та тіньовою економікою надійшла заява про привласнення службовими особами Департаменту інфраструктури міста Сумської МР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Куратор Суми» та ФОП ОСОБА_3 грошових коштів міського бюджету в розмірі близько 141000 грн., включивши в акти форми Кб-2в завідомо неправдиві відомості про фактичну вартість газових котлів Rocterm 12 кВт., завищивши вартість кожного з встановлених 47 котлів на суму 3000 грн., чим порушили вимоги Бюджетного кодексу України та ДСТУ «Правила визначення вартості будівництва».

В ході проведення досудового розслідування установлено, що рішенням Сумської МР № 4937-МР від 16.10.2015 затверджено виконання капітальних робіт з встановлення автономного опалення в квартирах житлового будинку АДРЕСА_1 .

На виконання рішення Сумської МР 18.12.2015 Департаментом інфраструктури міста СМР з ТОВ «Куратор Суми» (код ЄДРПОУ № 38522480) укладено договір № 875/1-к на проведення робіт по об`єкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку АДРЕСА_1 ».

На виконання умов договору, відповідно до складених офіційних документів, протягом грудня 2015 року ТОВ «Куратор Суми» виконано зазначені роботи, та складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 103 від 21.12.2015, який підписаний замовником та виконавцем робіт.

29.12.2015 на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в ТОВ «Куратор Суми» з Державного казначейського рахунку оплачено виконані роботи в розмірі 984 411,30 грн.

12.02.2016 укладено договір № 76-к з ТОВ «Куратор Суми» на проведення вищевказаних робіт, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 76 здані замовнику 22.04.2016. 29.04.2016 роботи оплачені, перехунком коштів в сумі 209090, 55 грн. на рахунок ТОВ «Куратор Суми» з Державного казначейського рахунку.

Відповідно даних, зазначених в акт приймання виконаних будівельних робіт № 103 від 21.12.2016, вартість 1-го газового котла «Rocterm 12кВт», становить 12 341,98 грн., а фактична вартість у постачальника 9 500, 00 грн., що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000016 від 07.06.2016 від постачальника вищевказаного товару ФОП ОСОБА_3 (код і.п.н. НОМЕР_1 ). Така вартість котла є роздрібною вартістю одного котла, а при придбанні таких 47 котлів у офіційного дилера вартість одного котла складає 7500 грн.

Також у підсумковій відомості ресурсів включені затрати транспортні складові та складські витрати, а фактично мешканці будинку АДРЕСА_1 за власні кошти здійснювали доставку газових котлів «Rocterm 12кВт» з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_3 ..

Крім того, вивченням договорів на виконання будівельних робіт укладених на замовлення Департаменту інфраструктури міста СМР в 2015 2016 роках встановлено, що фактично більшість замовлень здійснюється без проведення державних закупівель, дробленням об`єктів закупівлі, під конкретних підрядників підконтрольних ОСОБА_4 , який має відношення до діяльності ТОВ «АльтерБуд», ФОП ОСОБА_4 , ТОВ «Куратор Суми», ТОВ «СБК «Новий дім», ТОВ «Білдинг Буд», ТОВ «Шаім Строй», ТОВ «Білдінг Буд», ТОВ «Проммонтаж-14», ТОВ «БК-Альпром», ТОВ «Коменерго-Суми», ТОВ «Сумиекострой» та ФОП ОСОБА_3 .. Роботи даними підприємствами здійснюються з завищенням вартості матеріалів, шляхом перепродажу товарів через дані підконтрольні підприємства. Торгівельна націнка привласнюється, після відшкодування коштів з бюджету.

Таким чином є підстави вважати, що службові особи Департаменту інфраструктури міста СМР за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Куратор Суми» та ФОП ОСОБА_3 привласнили кошти Сумського міського бюджету на суму близько 235 000 грн., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Ураховуючи викладене, у зв`язку з тим, що отримати необхідні документи в інший спосіб не можливо, оскільки у разі їх офіційного витребування вони будуть знищені або змінені. З метою призначення ревізії та проведення комплексної судово-будівельної та економічної експертизи, для підтвердження злочинних дій осіб, які мають відношення до привласнення бюджетних коштів, у слідства виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення в якому фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Куратор Суми», за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності гр.. ОСОБА_5 , для відшукання та вилучення оригіналів документів, що мають відношення до укладання договорів на проведення робіт по об`єкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку АДРЕСА_1 », на здійснення авторського та технічного нагляду та виконанням робіт по ним, а також документів, що мають відношення до придбання матеріалів, які використовувались при виконанні даних робіт та договорів підряду на виконання робіт по даному об`єкту.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що в житловому приміщенні в якому фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Куратор Суми», за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , можуть знаходитись оригінали документів, що мають відношення до укладання договорів на проведення робіт по об`єкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку АДРЕСА_1 », на здійснення авторського та технічного нагляду та виконанням робіт по ним, а також документи, що мають відношення до придбання матеріалів, які використовувались при виконанні даних робіт та договорів підряду на виконання робіт по даному об`єкту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України,

УХВАЛИВ:
1.Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні в якому фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Куратор Суми», за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.
3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук оригінали документів, що мають відношення до укладання договорів на проведення робіт по об`єкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку АДРЕСА_1 », на здійснення авторського та технічного нагляду та виконанням робіт по ним, а також документи, що мають відношення до придбання матеріалів, які використовувались при виконанні даних робіт та договорів підряду на виконання робіт по даному об`єкту.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
5. Проведення обшуку доручити слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1