Справа № 522/3836/16-к
Провадження по справі № 1-кс/522/3987/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий - криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на зазначені в клопотанні речі і документи, що були виявлені і вилучені 01.03.2016 в ході огляду місця події в службовому приміщені митниці, яке розташоване на першому поверсі залу «Приліт» терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль», що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, аеропорт, митниця, а саме: акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 275 від 01.03.2016 р. на 1-му арк., протокол про порушення митних правил № 0093//16 від 01.03.2016 р. на 4-х арк, два фірмових поліетиленових пакети переважно біло-червоного кольору з написом англійською мовою «DUTY FREE DUBAI», два поліетиленових пакети чорного кольору із вмістом 173 місткості-капсули циліндричної форми жовтого кольору, обгорнуті щільним слоєм поліетилену, загальною вагою брутто 3215,6 г. з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яка відповідно до показників наркотесту Сігма Ф4 містить у своєму складі наркотичний засіб кокаїн, які опломбовані металевою пломбою «Митниця, 125 № 024», 6 (шість) не герметично зачинених, з пошкодженням фабричної упаковки фірмових коробок від цукерок циліндричної форми з написом англійською мовою «JACK DANIELS» - 2шт. та «REMY MARTIN», посадочний квиток на ім`я ОСОБА_4 , два авіаквитка, записник чорного кольору із рукописними записами виконаними кульковою ручкою, мобільний телефон чорного кольору «SAMSUNG» DUOS, model GT-B5722, imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із двома сім картками (білого кольору «Київстар» № НОМЕР_3 , та білого кольору „TravelSIM" № НОМЕР_4 , мобільний телефон «SAMSUNG», model GT-S7500, imei: НОМЕР_5 , із сім карткою мобільного оператора «Лайф»№ НОМЕР_6 , сумка червоного кольору з особистими речами ОСОБА_5 та сумка чорного кольору з особистими речами ОСОБА_5 , зразки зрізів нігтів з лівої та правої руки ОСОБА_5 ,, кожні з яких були загорнуті до аркушу паперу формату А-4 із зазначенням руки та поміщені до білого паперового конверту (конверт № 1), який заклеєно та опечатано паперовою биркою з підписами понятих, слідчого та ОСОБА_6 , змиви з лівої та правої руки ОСОБА_5 , кожні з яких були загорнуті до аркушу паперу формату А-4 із зазначенням руки та поміщені до білого паперового конверту, який заклеєно та опечатано паперовою биркою з підписами понятих, слідчого та ОСОБА_6 , а паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 03.02.2016 зберігати в матеріалах кримінального провадження № 0000071(без накладення арешту), як документ, що посвідчує особу підозрюваної.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000071 від 01.03.2016, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 305 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 01.03.2016 року о 08 годині 20 хвилин на митний контроль в залі «Приліт» терміналу «D» ДПМА «Бориспіль» поступила громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка прибув до України з ОАЕ, м. Дубай, авіарейсом сполучення № 374, літаком авіакомпанії «МАУ». Під час вибіркового митного контролю в залі «Приліт» терміналу «D» ДПМА «Бориспіль», після перетину білої лінії, яка позначає закінчення проходження митного контролю в режимі «зелений коридор», громадянка України ОСОБА_5 , була запрошено до оглядових стійок, розташованих на «червоному коридорі» залу «Приліт» терміналу «D» ДПМА «Бориспіль», де було здійснено митний контроль пасажира та його речей.

Надалі, під час огляду двох фірмових поліетиленових пакетів біло-червоного кольору з написом англійською мовою DUTY FREE DUBAI, які ОСОБА_5 тримала в руках, виявлено та вилучено 173 місткості-капсули циліндричної форми жовтого кольору, обгорнуті щільним слоєм поліетилену, загальною вагою брутто 3215,6 г. з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яка відповідно до показників наркотесту Сігма Ф4 містить у своєму складі наркотичний засіб кокаїн.

Так, 01.03.2016 старшим слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітаном юстиції ОСОБА_7 , на підставі постанови про доручення проведення слідчих дій на іншій території № 65/16/1309 від 01.03.2016, проведено огляд місця події в службовому приміщені митниці, яке розташоване на першому поверсі залу «Приліт» терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль», що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, аеропорт, митниця.

Під час проведення вказаного огляду співробітниками Київської митниці ДФС добровільно надано: акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 275 від 01.03.2016 р. на 1-му арк., протокол про порушення митних правил № 0093//16 від 01.03.2016 р. на 4-х арк, два фірмових поліетиленових пакети переважно біло-червоного кольору з написом англійською мовою «DUTY FREE DUBAI», два поліетиленових пакети чорного кольору із вмістом 173 місткості-капсули циліндричної форми жовтого кольору, обгорнуті щільним слоєм поліетилену, загальною вагою брутто 3215,6 г. з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яка відповідно до показників наркотесту Сігма Ф4 містить у своєму складі наркотичний засіб кокаїн, які опломбовані металевою пломбою «Митниця, 125 № 024», 6 (шість) не герметично зачинених, з пошкодженням фабричної упаковки фірмових коробок від цукерок циліндричної форми з написом англійською мовою «JACK DANIELS» - 2шт. та «REMY MARTIN».

Крім того, в під час вказаного огляду громадянка ОСОБА_8 добровільно надала слідчому: паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 03.02.2016 p., посадочний квиток на ім`я ОСОБА_4 , два авіаквитка, записник чорного кольору із рукописними записами виконаними кульковою ручкою, мобільний телефон чорного кольору «SAMSUNG» DUOS, model GT-B5722, imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із двома сім картками (білого кольору «Київстар» № НОМЕР_3 , та білого кольору „TravelSIM" № НОМЕР_4 , мобільний телефон «SAMSUNG», model GT-S7500, imei: НОМЕР_5 , із сім карткою мобільного оператора «Лайф»№ НОМЕР_6 , сумка червоного кольору з особистими речами та сумка чорного кольору з особистими речами.

Також, громадянка ОСОБА_8 добровільно надала зразки зрізів нігтів з лівої та правої руки, кожні з яких були загорнуті до аркушу паперу формату А-4 із зазначенням руки та поміщені до білого паперового конверту (конверт № 1), який заклеєно та опечатано паперовою биркою з підписами понятих, слідчого та ОСОБА_6 .

Крім цього, громадянка ОСОБА_8 добровільно надала змиви з лівої та правої руки, кожні з яких були загорнуті до аркушу паперу формату А-4 із зазначенням руки та поміщені до білого паперового конверту, який заклеєно та опечатано паперовою биркою з підписами понятих, слідчого та ОСОБА_6 .

Вилучені вищевказані речі відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, вищезазначені речі, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Поряд з цим, вилучені предмети відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України можливо підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також можуть бути предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні речі і документи, що були виявлені і вилучені 01.03.2016 в ході огляду місця події в службовому приміщені митниці, яке розташоване на першому поверсі залу «Приліт» терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль», що розташований за адресою: Київська область, м. Бориспіль, аеропорт, митниця, а саме: акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу № 275 від 01.03.2016 р. на 1-му арк., протокол про порушення митних правил № 0093//16 від 01.03.2016 р. на 4-х арк, два фірмових поліетиленових пакети переважно біло-червоного кольору з написом англійською мовою «DUTY FREE DUBAI», два поліетиленових пакети чорного кольору із вмістом 173 місткості-капсули циліндричної форми жовтого кольору, обгорнуті щільним слоєм поліетилену, загальною вагою брутто 3215,6 г. з вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яка відповідно до показників наркотесту Сігма Ф4 містить у своєму складі наркотичний засіб кокаїн, які опломбовані металевою пломбою «Митниця, 125 № 024», 6 (шість) не герметично зачинених, з пошкодженням фабричної упаковки фірмових коробок від цукерок циліндричної форми з написом англійською мовою «JACK DANIELS» - 2шт. та «REMY MARTIN», посадочний квиток на ім`я ОСОБА_4 , два авіаквитка, записник чорного кольору із рукописними записами виконаними кульковою ручкою, мобільний телефон чорного кольору «SAMSUNG» DUOS, model GT-B5722, imei: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із двома сім картками (білого кольору «Київстар» № НОМЕР_3 , та білого кольору „TravelSIM" № НОМЕР_4 , мобільний телефон «SAMSUNG», model GT-S7500, imei: НОМЕР_5 , із сім карткою мобільного оператора «Лайф»№ НОМЕР_6 , сумка червоного кольору з особистими речами ОСОБА_5 та сумка чорного кольору з особистими речами ОСОБА_5 , зразки зрізів нігтів з лівої та правої руки ОСОБА_5 ,, кожні з яких були загорнуті до аркушу паперу формату А-4 із зазначенням руки та поміщені до білого паперового конверту (конверт № 1), який заклеєно та опечатано паперовою биркою з підписами понятих, слідчого та ОСОБА_6 , змиви з лівої та правої руки ОСОБА_5 , кожні з яких були загорнуті до аркушу паперу формату А-4 із зазначенням руки та поміщені до білого паперового конверту, який заклеєно та опечатано паперовою биркою з підписами понятих, слідчого та ОСОБА_6 , а паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 03.02.2016 зберігати в матеріалах кримінального провадження № 0000071(без накладення арешту), як документ, що посвідчує особу підозрюваної.

Виконання ухвали покласти на слідчого - криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 ,

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.03.2016