Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 1622/6090/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки по кримінальній справі №123100027, -

В С Т А Н О В И Л А :

03 травня 2012 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням, погодженим першим заступником прокурора Полтавської області в якому прохала надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів : вЖитомирському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Житомира МФО 311744:

справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року та інструкції № 280 від 17 червня 2004 року, карток зі зразками підписів, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №6135 Житомирського обласного відділення міжнародного благодійного фонду «Допомога дітям Чорнобиля» і становить банківську таємницю із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2012 року по теперішній час, чеків та інших документів на зняття готівки з 01 січня 2012 року і по теперішній час; усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по теперішній час, платіжні доручення з 01 січня 2012 року і по теперішній час, заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 01 січня 2012 року і по теперішній час, заявки про зняття грошових коштів з 01 січня 2012 року і по теперішній час, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 01 січня 2012 року і по теперішній час, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01 січня 2012 року і по теперішній час, заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 01 січня 2012 року і по теперішній час; договори про встановлення клієнт-банку; відеозаписи, які здійснювалися камерами відеоспостереження, встановленими у відділенні РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Житомир, з інформацією про осіб, які мають відношення до розрахункового рахунку 6135 щодо його відкриття, зняття протягом часу з 01 січня 2012 року і по теперішній час грошових коштів.

З матеріалів подання вбачається, що 06 квітня 2012 року ОВС СУ УМВС України в Полтавській області порушена кримінальна справа за фактом замаху на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «Агрофірма «Маяк», вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ст.15, ч.2 ст.190 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що невстановлені особи, маючи єдиний умисел та мету на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Агрофірма «Маяк» 27 лютого 2012 року зателефонували до директора ТОВ «Агрофірма «Маяк» на його номер мобільного і назвавшись заступником голови облдержадміністрації ОСОБА_2 запропонували здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 20 тис. грн. до Житомирського обласного відділення міжнародного благодійного фонду «Допомога дітям Чорнобиля» під виглядом здійснення благодійності. Будучи введеним в оману, ТОВ «Агрофірма «Маяк», 27 лютого 2012 року платіжним дорученням № 552 перерахувало грошові кошти в розмірі 20 тис. грн. на розрахунковий рахунок 6135 РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Житомира. Таким чином, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ТОВ «Агрофірма «Маяк», чим спричинили зазначеному товариству матеріальної шкоди у розмірі 20 тис. грн.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка носіїв секретної інформації та/або документів, що містить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи

Дослідивши матеріали, додані до подання приходжу до висновку про задоволення подання та про надання дозволу на проведення виїмки вЖитомирському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Житомира МФО 311744 : справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, карток зі зразками підписів, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №6135 Житомирського обласного відділення міжнародного благодійного фонду «Допомога дітям Чорнобиля» із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2012 року по теперішній час, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2012 року і по теперішній час; усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по теперішній час, платіжні доручення з 01.01.2012 року і по теперішній час, заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 01.01.2012 року і по теперішній час, заявки про зняття грошових коштів з 01.01.2012 року і по теперішній час, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 01.01.2012 року і по теперішній час, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.01.2012 року і по теперішній час, заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 01.01.2012 року і по теперішній час; договори про встановлення клієнт-банку та про про відмову в задоволенні подання в частині надання відеозаписів, які здійснювалися камерами відеоспостереження, встановленими у відділенні РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Житомир, з інформацією про осіб, які мають відношення до розрахункового рахунку 6135 щодо його відкриття, зняття протягом часу з 01.01.2012 року і по теперішній час грошових коштів.

На підставі викладеного та керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на проведення виїмки вЖитомирському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Житомира МФО 311744 справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку, карток зі зразками підписів, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку №6135 Житомирського обласного відділення міжнародного благодійного фонду «Допомога дітям Чорнобиля» із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2012 року по теперішній час, чеків та інших документів на зняття готівки з 01 січня 2012 року і по теперішній час; усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по теперішній час, платіжні доручення з 01 січня 2012 року і по теперішній час, заявки про внесення грошових коштів на рахунок з 01 січня 2012 року і по теперішній час, заявки про зняття грошових коштів з 01 січня 2012 року і по теперішній час, заявки про перерахунок грошових коштів на інші рахунки з 01 січня 2012 року і по теперішній час, доручення про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01 січня 2012 року і по теперішній час, заявки чи платіжні доручення про зарахування грошових коштів на поточні та карткові рахунки з 01 січня .2012 року і по теперішній час; договори про встановлення клієнт-банку.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко