Справа № 495/7518/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.03.2016 року м. Білгород - Дністровський

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:

судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6

за участю захисника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_4

за участю захисника ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_6 ,

за участю захисника ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_5

за участю представника ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_10

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду м. Білгород-Дністровський клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. БілгородДністровський, Одеської області, громадянки України, освіта вища, не заміжня, на утриманні неповнолітніх дітей не має, працює в ТОВ «Реатекс», раніше не судимої, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у скоєнні злочину, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м. БілгородДністровський, громадянки України, освіта вища, не заміжньої, неповнолітніх дітей на утриманні не має, працює адміністратором по обліку в ТЦ «Таврія», раніше не судимої, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваної у скоєнні злочинів, передбаченого ст. 358 ч.1, ст. 358 ч.4, ст. 364 ч.2 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Нагірне, Ренійського району, Одеської області, громадянки України, освіта середня-спеціальна, розлученої, має на утриманні неповнолітню дитину 1999 року народження, працює економістом «Імексбанк», раніше не судимої, проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

підозрюваної у скоєнні злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 , перебувала посадовою особою, призначеною наказом управляючої «Ощадний банк України» № 1-к від 02.01.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу грошового звернення Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: здійснення контролю і облік касових операцій; здійснення контролю за обґрунтованістю витрачання готівки підприємствами, організаціями та дотриманням лімітів кас підприємств і організацій; здійснювати обробку звітів контролерів - касирів; здійснювати контроль з питань обґрунтованості витрачання грошових сум, витрачання готівки за призначенням та дотриманням лімітів по залишків у касах.
Так, 10.03.2004, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 35 від 10.03.2004 року прийнято рішення про видачу кредиту ОСОБА_11 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення видачі грошових коштів оформлених на ім`я ОСОБА_11 .

При оформленні видатково касового ордеру № К3/20 на ім`я ОСОБА_11 для отримання грошових коштів у зазначеній сумі, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на його підроблення, на користь третіх осіб, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційного документу.

Реалізуючи свій злочинний намір 11.03.2004, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 не ідентифікувавши особу (звіривши наданий паспорт з обличчям позичальника) в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області в порушення посадових інструкцій, вчинила службове підроблення, внесла до вищевказаного витратно-касового ордера недостовірні відомості, особисто підробивши підпис ОСОБА_11 на видатковому ордері в графі «Зазначену в ордері суму одержав».

У подальшому, підроблений ордер ОСОБА_6 передала економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для отримання в касі грошової суми в розмірі 45000 гривень, яку остання передала начальнику відділу кредитування ОСОБА_12 , якою особисто отримано зазначену суму грошових коштів, замість належного отримувача ОСОБА_11 , що потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , перебувала посадовою особою, призначеною наказом управляючої «Ощадний банк України» № 1-к від 02.01.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу грошового звернення Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: здійснення контролю і облік касових операцій; здійснення контролю за обґрунтованістю витрачання готівки підприємствами, організаціями та дотриманням лімітів кас підприємств і організацій; здійснювати обробку звітів контролерів - касирів; здійснювати контроль з питань обґрунтованості витрачання грошових сум, витрачання готівки за призначенням та дотриманням лімітів по залишків у касах.
Так, 19.01.2004, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 6 від 19.01.2004 року прийнято рішення про видачу кредиту ОСОБА_13 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення видачі грошових коштів оформлених на ім`я ОСОБА_13 .

При оформленні видатково касового ордеру № К23/1 на ім`я ОСОБА_13 для отримання грошових коштів у зазначеній сумі, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на його підроблення, на користь третіх осіб, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційного документу.

Реалізуючи свій злочинний намір 21.01.2004, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 не ідентифікувавши особу (звіривши наданий паспорт з обличчям позичальника) в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області в порушення посадових інструкцій, вчинила службове підроблення, внесла до вищевказаного витратно-касового ордера недостовірні відомості, особисто підробивши підпис ОСОБА_13 на видатковому ордері в графі «Зазначену в ордері суму одержав».

У подальшому, підроблений ордер ОСОБА_6 передала економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для отримання в касі грошової суми в розмірі 45000 гривень, яку остання передала начальнику відділу кредитування ОСОБА_12 , якою особисто отримано зазначену суму грошових коштів, замість належного отримувача ОСОБА_13 , що потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , перебувала посадовою особою, призначеною наказом управляючої «Ощадний банк України» № 1-к від 02.01.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу грошового звернення Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: здійснення контролю і облік касових операцій; здійснення контролю за обґрунтованістю витрачання готівки підприємствами, організаціями та дотриманням лімітів кас підприємств і організацій; здійснювати обробку звітів контролерів - касирів; здійснювати контроль з питань обґрунтованості витрачання грошових сум, витрачання готівки за призначенням та дотриманням лімітів по залишків у касах.
Так, 30.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 118 від 30.10.2003 року прийнято рішення про видачу кредиту ОСОБА_14 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення видачі грошових коштів оформлених на ім`я ОСОБА_14 .

При оформленні видатково касового ордеру № К3/27 на ім`я ОСОБА_14 для отримання грошових коштів у зазначеній сумі, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на його підроблення, на користь третіх осіб, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційного документу.

Реалізуючи свій злочинний намір 31.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 не ідентифікувавши особу (звіривши наданий паспорт з обличчям позичальника) в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області в порушення посадових інструкцій, вчинила службове підроблення, внесла до вищевказаного витратно-касового ордера недостовірні відомості, особисто підробивши підпис ОСОБА_14 на видатковому ордері в графі «Зазначену в ордері суму одержав».

У подальшому, підроблений ордер ОСОБА_6 передала економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для отримання в касі грошової суми в розмірі 45000 гривень, яку остання передала начальнику відділу кредитування ОСОБА_12 , якою особисто отримано зазначену суму грошових коштів, замість належного отримувача ОСОБА_14 , що потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , перебувала посадовою особою, призначеною наказом управляючої «Ощадний банк України» № 1-к від 02.01.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу грошового звернення Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: здійснення контролю і облік касових операцій; здійснення контролю за обґрунтованістю витрачання готівки підприємствами, організаціями та дотриманням лімітів кас підприємств і організацій; здійснювати обробку звітів контролерів - касирів; здійснювати контроль з питань обґрунтованості витрачання грошових сум, витрачання готівки за призначенням та дотриманням лімітів по залишків у касах.
Так, 30.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 118 від 30.10.2003 року прийнято рішення про видачу кредиту ОСОБА_15 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення видачі грошових коштів оформлених на ім`я ОСОБА_15 .

При оформленні видатково касового ордеру № К3/26 на ім`я ОСОБА_15 для отримання грошових коштів у зазначеній сумі, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на його підроблення, на користь третіх осіб, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційного документу.

Реалізуючи свій злочинний намір 31.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 не ідентифікувавши особу (звіривши наданий паспорт з обличчям позичальника) в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області в порушення посадових інструкцій, вчинила службове підроблення, внесла до вищевказаного витратно-касового ордера недостовірні відомості, особисто підробивши підпис ОСОБА_15 на видатковому ордері в графі «Зазначену в ордері суму одержав».

У подальшому, підроблений ордер ОСОБА_6 передала економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для отримання в касі грошової суми в розмірі 45000 гривень, яку остання передала начальнику відділу кредитування ОСОБА_12 , якою особисто отримано зазначену суму грошових коштів, замість належного отримувача ОСОБА_15 , що потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , перебувала посадовою особою, призначеною наказом управляючої «Ощадний банк України» № 1-к від 02.01.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу грошового звернення Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: здійснення контролю і облік касових операцій; здійснення контролю за обґрунтованістю витрачання готівки підприємствами, організаціями та дотриманням лімітів кас підприємств і організацій; здійснювати обробку звітів контролерів - касирів; здійснювати контроль з питань обґрунтованості витрачання грошових сум, витрачання готівки за призначенням та дотриманням лімітів по залишків у касах.
Так, 29.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 117 від 29.10.2003 року прийнято рішення про видачу кредиту ОСОБА_16 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення видачі грошових коштів оформлених на ім`я ОСОБА_16 .

При оформленні видатково касового ордеру № К3/38 на ім`я ОСОБА_16 для отримання грошових коштів у зазначеній сумі, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на його підроблення, на користь третіх осіб, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційного документу.

Реалізуючи свій злочинний намір 30.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 не ідентифікувавши особу (звіривши наданий паспорт з обличчям позичальника) в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області в порушення посадових інструкцій, вчинила службове підроблення, внесла до вищевказаного витратно-касового ордера недостовірні відомості, особисто підробивши підпис ОСОБА_16 на видатковому ордері в графі «Зазначену в ордері суму одержав».

У подальшому, підроблений ордер ОСОБА_6 передала економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для отримання в касі грошової суми в розмірі 45000 гривень, яку остання передала начальнику відділу кредитування ОСОБА_12 , якою особисто отримано зазначену суму грошових коштів, замість належного отримувача ОСОБА_16 , що потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , перебувала посадовою особою, призначеною наказом управляючої «Ощадний банк України» № 1-к від 02.01.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу грошового звернення Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: здійснення контролю і облік касових операцій; здійснення контролю за обґрунтованістю витрачання готівки підприємствами, організаціями та дотриманням лімітів кас підприємств і організацій; здійснювати обробку звітів контролерів - касирів; здійснювати контроль з питань обґрунтованості витрачання грошових сум, витрачання готівки за призначенням та дотриманням лімітів по залишків у касах.
Так, 29.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 117 від 29.10.2003 року прийнято рішення про видачу кредиту ОСОБА_17 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення видачі грошових коштів оформлених на ім`я ОСОБА_17 .

При оформленні видатково касового ордеру № К3/37 на ім`я ОСОБА_17 для отримання грошових коштів у зазначеній сумі, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на його підроблення, на користь третіх осіб, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційного документу.

Реалізуючи свій злочинний намір 30.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 не ідентифікувавши особу (звіривши наданий паспорт з обличчям позичальника) в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області в порушення посадових інструкцій, вчинила службове підроблення, внесла до вищевказаного витратно-касового ордера недостовірні відомості, особисто підробивши підпис ОСОБА_17 на видатковому ордері в графі «Зазначену в ордері суму одержав».

У подальшому, підроблений ордер ОСОБА_6 передала економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для отримання в касі грошової суми в розмірі 45000 гривень, яку остання передала начальнику відділу кредитування ОСОБА_12 , якою особисто отримано зазначену суму грошових коштів, замість належного отримувача ОСОБА_17 , що потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , перебувала посадовою особою, призначеною наказом управляючої «Ощадний банк України» № 1-к від 02.01.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу грошового звернення Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: здійснення контролю і облік касових операцій; здійснення контролю за обґрунтованістю витрачання готівки підприємствами, організаціями та дотриманням лімітів кас підприємств і організацій; здійснювати обробку звітів контролерів - касирів; здійснювати контроль з питань обґрунтованості витрачання грошових сум, витрачання готівки за призначенням та дотриманням лімітів по залишків у касах.
Так, 29.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 117 від 29.10.2003 року прийнято рішення про видачу кредиту ОСОБА_18 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення видачі грошових коштів оформлених на ім`я ОСОБА_18 .

При оформленні видатково касового ордеру № К3/36 на ім`я ОСОБА_18 для отримання грошових коштів у зазначеній сумі, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на його підроблення, на користь третіх осіб, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційного документу.

Реалізуючи свій злочинний намір 30.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 не ідентифікувавши особу (звіривши наданий паспорт з обличчям позичальника) в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області в порушення посадових інструкцій, вчинила службове підроблення, внесла до вищевказаного витратно-касового ордера недостовірні відомості, особисто підробивши підпис ОСОБА_18 на видатковому ордері в графі «Зазначену в ордері суму одержав».

У подальшому, підроблений ордер ОСОБА_6 передала економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для отримання в касі грошової суми в розмірі 45000 гривень, яку остання передала начальнику відділу кредитування ОСОБА_12 , якою особисто отримано зазначену суму грошових коштів, замість належного отримувача ОСОБА_18 , що потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , перебувала посадовою особою, призначеною наказом управляючої «Ощадний банк України» № 1-к від 02.01.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу грошового звернення Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: здійснення контролю і облік касових операцій; здійснення контролю за обґрунтованістю витрачання готівки підприємствами, організаціями та дотриманням лімітів кас підприємств і організацій; здійснювати обробку звітів контролерів - касирів; здійснювати контроль з питань обґрунтованості витрачання грошових сум, витрачання готівки за призначенням та дотриманням лімітів по залишків у касах.
Так, 14.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 111 від 14.10.2003 року прийнято рішення про видачу кредиту ОСОБА_19 на загальну суму 35 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення видачі грошових коштів оформлених на ім`я ОСОБА_19 .

При оформленні видатково касового ордеру № К3/35 на ім`я ОСОБА_19 для отримання грошових коштів у зазначеній сумі, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на його підроблення, на користь третіх осіб, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційного документу.

Реалізуючи свій злочинний намір 13.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 не ідентифікувавши особу (звіривши наданий паспорт з обличчям позичальника) в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області в порушення посадових інструкцій, вчинила службове підроблення, внесла до вищевказаного витратно-касового ордера недостовірні відомості, особисто підробивши підпис ОСОБА_19 на видатковому ордері в графі «Зазначену в ордері суму одержав».

У подальшому, підроблений ордер ОСОБА_6 передала економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для отримання в касі грошової суми в розмірі 35000 гривень, яку остання передала начальнику відділу кредитування ОСОБА_12 , якою особисто отримано зазначену суму грошових коштів, замість належного отримувача.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , перебувала посадовою особою, призначеною наказом управляючої «Ощадний банк України» № 1-к від 02.01.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу грошового звернення Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: здійснення контролю і облік касових операцій; здійснення контролю за обґрунтованістю витрачання готівки підприємствами, організаціями та дотриманням лімітів кас підприємств і організацій; здійснювати обробку звітів контролерів - касирів; здійснювати контроль з питань обґрунтованості витрачання грошових сум, витрачання готівки за призначенням та дотриманням лімітів по залишків у касах.
Так, 07.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 107 від 07.10.2003 року прийнято рішення про видачу кредиту ОСОБА_20 на загальну суму 35 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення видачі грошових коштів оформлених на ім`я ОСОБА_20 .

При оформленні видатково касового ордеру № К3/36 на ім`я ОСОБА_20 для отримання грошових коштів у зазначеній сумі, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на його підроблення, на користь третіх осіб, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційного документу.

Реалізуючи свій злочинний намір 13.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 не ідентифікувавши особу (звіривши наданий паспорт з обличчям позичальника) в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області в порушення посадових інструкцій, вчинила службове підроблення, внесла до вищевказаного витратно-касового ордера недостовірні відомості, особисто підробивши підпис ОСОБА_20 на видатковому ордері в графі «Зазначену в ордері суму одержав».

У подальшому, підроблений ордер ОСОБА_6 передала економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для отримання в касі грошової суми в розмірі 35000 гривень, яку остання передала начальнику відділу кредитування ОСОБА_12 , якою особисто отримано зазначену суму грошових коштів, замість належного отримувача ОСОБА_20 , що потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , перебувала посадовою особою, призначеною наказом управляючої «Ощадний банк України» № 1-к від 02.01.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу грошового звернення Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: здійснення контролю і облік касових операцій; здійснення контролю за обґрунтованістю витрачання готівки підприємствами, організаціями та дотриманням лімітів кас підприємств і організацій; здійснювати обробку звітів контролерів - касирів; здійснювати контроль з питань обґрунтованості витрачання грошових сум, витрачання готівки за призначенням та дотриманням лімітів по залишків у касах.
Так, 10.03.2004, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 35 від 10.03.2004 року прийнято рішення про видачу кредиту ОСОБА_21 на загальну суму 30 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення видачі грошових коштів оформлених на ім`я ОСОБА_21 .

При оформленні видатково касового ордеру № К3/37 на ім`я ОСОБА_21 для отримання грошових коштів у зазначеній сумі, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на його підроблення, на користь третіх осіб, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційного документу.

Реалізуючи свій злочинний намір 29.04.2004, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_6 не ідентифікувавши особу (звіривши наданий паспорт з обличчям позичальника) в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області в порушення посадових інструкцій, вчинила службове підроблення, внесла до вищевказаного витратно-касового ордера недостовірні відомості, особисто підробивши підпис ОСОБА_21 на видатковому ордері в графі «Зазначену в ордері суму одержав».

У подальшому, підроблений ордер ОСОБА_6 передала економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для отримання в касі грошової суми в розмірі 30000 гривень, яку остання передала начальнику відділу кредитування ОСОБА_12 , якою особисто отримано зазначену суму грошових коштів, замість належного отримувача ОСОБА_21 , що потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Тим самим, ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України, тобто службове підроблення, спричинивши тяжкі наслідки.

Також ОСОБА_4 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 94-к від 29.10.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить : відповідати за правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам; при видачі кредитів перевіряти представлені документи, визначати платоспроможність позичальника; оформляти документи на отримання кредитів і позик юридичним і фізичним особам; відповідати за перевірку і оцінку заставленого майна.

Так, 03.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_12 надала ОСОБА_4 документи, необхідні для підготовки і оформлення кредитного договору: заяву на отримання кредиту, підписане особою; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву, підписану особою, яка бажає отримати кредит і особою, яка отримала дану заяву; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку на майно, договір страхування.

На підставі зазначених документів в порушення п.3 «При надані кредитів перевіряє надані документи, встановлює платоспроможність позичальника», «оформляє документи на отримання кредитів фізичним особам» Посадових інструкцій від 01.04.2000 і п.3.3. «умови надання кредиту», п.4.2. «оцінка кредитоспроможності позичальника», п.4.3 « розгляд повного пакета документів та укладання кредитного договору» «Положення о кредитуванні фізичних осіб», затвердженого постановою правління ПАТ «Державний ощадний банк України» №110 від 18.06.2003, якими передбачено проведення перевірки достовірності відомостей, викладених у перевіряємих документах, ураховуючи, що вони надані для перевірки їй, її безпосереднім керівником, а саме ОСОБА_4 , проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області оформила кредитну заявку від імені ОСОБА_20 , на підставі якої кредитним комітетом відділення банку складено протокол рішення № 107 від 07.10.2003 про можливість видачи кредиту ОСОБА_20 на суму 35 000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, які у подальшому видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 35 000 грн., Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України», не отримані, а стягнути їх у порядку цивільного судочинства не надалося можливим, з-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 94-к від 29.10.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить : відповідати за правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам; при видачі кредитів перевіряти представлені документи, визначати платоспроможність позичальника; оформляти документи на отримання кредитів і позик юридичним і фізичним особам; відповідати за перевірку і оцінку заставленого майна.

Так, 28.04.2004, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_12 надала ОСОБА_4 документи, необхідні для підготовки і оформлення кредитного договору: заяву на отримання кредиту, підписане особою; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву, підписану особою, яка бажає отримати кредит і особою, яка отримала дану заяву; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку на майно, договір страхування.

На підставі зазначених документів в порушення п.3 «При надані кредитів перевіряє надані документи, встановлює платоспроможність позичальника», «оформляє документи на отримання кредитів фізичним особам» Посадових інструкцій від 01.04.2000 і п.3.3. «умови надання кредиту», п.4.2. «оцінка кредитоспроможності позичальника», п.4.3 « розгляд повного пакета документів та укладання кредитного договору» «Положення о кредитуванні фізичних осіб», затвердженого постановою правління ПАТ «Державний ощадний банк України» №110 від 18.06.2003, якими передбачено проведення перевірки достовірності відомостей, викладених у перевіряємих документах, ураховуючи, що вони надані для перевірки їй, її безпосереднім керівником, а саме ОСОБА_4 , проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області оформила кредитну заявку від імені ОСОБА_22 , на підставі якої кредитним комітетом відділення банку складено протокол рішення № 35 від 10.03.2004 про можливість видачі кредиту ОСОБА_22 на суму 30 000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, які у подальшому видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 30 000 грн., Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України», не отримані, а стягнути їх у порядку цивільного судочинства не надалося можливим, з-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 94-к від 29.10.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить : відповідати за правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам; при видачі кредитів перевіряти представлені документи, визначати платоспроможність позичальника; оформляти документи на отримання кредитів і позик юридичним і фізичним особам; відповідати за перевірку і оцінку заставленого майна.

Так, 13.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_12 надала ОСОБА_4 документи, необхідні для підготовки і оформлення кредитного договору: заяву на отримання кредиту, підписане особою; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву, підписану особою, яка бажає отримати кредит і особою, яка отримала дану заяву; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку на майно, договір страхування.

На підставі зазначених документів в порушення п.3 «При надані кредитів перевіряє надані документи, встановлює платоспроможність позичальника», «оформляє документи на отримання кредитів фізичним особам» Посадових інструкцій від 01.04.2000 і п.3.3. «умови надання кредиту», п.4.2. «оцінка кредитоспроможності позичальника», п.4.3 « розгляд повного пакета документів та укладання кредитного договору» «Положення о кредитуванні фізичних осіб», затвердженого постановою правління ПАТ «Державний ощадний банк України» №110 від 18.06.2003, якими передбачено проведення перевірки достовірності відомостей, викладених у перевіряємих документах, ураховуючи, що вони надані для перевірки їй, її безпосереднім керівником, а саме ОСОБА_4 , проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області оформила кредитну заявку від імені ОСОБА_19 , на підставі якої кредитним комітетом відділення банку складено протокол рішення № 111 від 14.10.2003 про можливість видачи кредиту ОСОБА_19 на суму 35 000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, які у подальшому видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 35 000 грн., Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України», не отримані, а стягнути їх у порядку цивільного судочинства не надалося можливим, з-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 94-к від 29.10.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить : відповідати за правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам; при видачі кредитів перевіряти представлені документи, визначати платоспроможність позичальника; оформляти документи на отримання кредитів і позик юридичним і фізичним особам; відповідати за перевірку і оцінку заставленого майна.

Так, 29.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_12 надала ОСОБА_4 документи, необхідні для підготовки і оформлення кредитного договору: заяву на отримання кредиту, підписане особою; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву, підписану особою, яка бажає отримати кредит і особою, яка отримала дану заяву; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку на майно, договір страхування.

На підставі зазначених документів в порушення п.3 «При надані кредитів перевіряє надані документи, встановлює платоспроможність позичальника», «оформляє документи на отримання кредитів фізичним особам» Посадових інструкцій від 01.04.2000 і п.3.3. «умови надання кредиту», п.4.2. «оцінка кредитоспроможності позичальника», п.4.3 « розгляд повного пакета документів та укладання кредитного договору» «Положення о кредитуванні фізичних осіб», затвердженого постановою правління ПАТ «Державний ощадний банк України» №110 від 18.06.2003, якими передбачено проведення перевірки достовірності відомостей, викладених у перевіряємих документах, ураховуючи, що вони надані для перевірки їй, її безпосереднім керівником, а саме ОСОБА_4 , проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області оформила кредитну заявку від імені ОСОБА_18 , на підставі якої кредитним комітетом відділення банку складено протокол рішення № 117 від 29.10.2003 про можливість видачі кредиту ОСОБА_18 на суму 45 000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, які у подальшому видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45 000 грн., Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України», не отримані, а стягнути їх у порядку цивільного судочинства не надалося можливим, з-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 94-к від 29.10.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить : відповідати за правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам; при видачі кредитів перевіряти представлені документи, визначати платоспроможність позичальника; оформляти документи на отримання кредитів і позик юридичним і фізичним особам; відповідати за перевірку і оцінку заставленого майна.

Так, 29.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_12 надала ОСОБА_4 документи, необхідні для підготовки і оформлення кредитного договору: заяву на отримання кредиту, підписане особою; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву, підписану особою, яка бажає отримати кредит і особою, яка отримала дану заяву; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку на майно, договір страхування.

На підставі зазначених документів в порушення п.3 «При надані кредитів перевіряє надані документи, встановлює платоспроможність позичальника», «оформляє документи на отримання кредитів фізичним особам» Посадових інструкцій від 01.04.2000 і п.3.3. «умови надання кредиту», п.4.2. «оцінка кредитоспроможності позичальника», п.4.3 « розгляд повного пакета документів та укладання кредитного договору» «Положення о кредитуванні фізичних осіб», затвердженого постановою правління ПАТ «Державний ощадний банк України» №110 від 18.06.2003, якими передбачено проведення перевірки достовірності відомостей, викладених у перевіряємих документах, ураховуючи, що вони надані для перевірки їй, її безпосереднім керівником, а саме ОСОБА_4 , проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області оформила кредитну заявку від імені ОСОБА_17 , на підставі якої кредитним комітетом відділення банку складено протокол рішення № 117 від 29.10.2003 про можливість видачі кредиту ОСОБА_17 на суму 45 000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, які у подальшому видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45 000 грн., Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України», не отримані, а стягнути їх у порядку цивільного судочинства не надалося можливим, з-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 94-к від 29.10.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить : відповідати за правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам; при видачі кредитів перевіряти представлені документи, визначати платоспроможність позичальника; оформляти документи на отримання кредитів і позик юридичним і фізичним особам; відповідати за перевірку і оцінку заставленого майна.

Так, 29.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_12 надала ОСОБА_4 документи, необхідні для підготовки і оформлення кредитного договору: заяву на отримання кредиту, підписане особою; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву, підписану особою, яка бажає отримати кредит і особою, яка отримала дану заяву; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку на майно, договір страхування.

На підставі зазначених документів в порушення п.3 «При надані кредитів перевіряє надані документи, встановлює платоспроможність позичальника», «оформляє документи на отримання кредитів фізичним особам» Посадових інструкцій від 01.04.2000 і п.3.3. «умови надання кредиту», п.4.2. «оцінка кредитоспроможності позичальника», п.4.3 « розгляд повного пакета документів та укладання кредитного договору» «Положення о кредитуванні фізичних осіб», затвердженого постановою правління ПАТ «Державний ощадний банк України» №110 від 18.06.2003, якими передбачено проведення перевірки достовірності відомостей, викладених у перевіряємих документах, ураховуючи, що вони надані для перевірки їй, її безпосереднім керівником, а саме ОСОБА_4 , проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області оформила кредитну заявку від імені ОСОБА_16 , на підставі якої кредитним комітетом відділення банку складено протокол рішення № 117 від 29.10.2003 про можливість видачі кредиту ОСОБА_16 на суму 45 000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, які у подальшому видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45 000 грн., Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України», не отримані, а стягнути їх у порядку цивільного судочинства не надалося можливим, з-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 94-к від 29.10.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить : відповідати за правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам; при видачі кредитів перевіряти представлені документи, визначати платоспроможність позичальника; оформляти документи на отримання кредитів і позик юридичним і фізичним особам; відповідати за перевірку і оцінку заставленого майна.

Так, 30.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_12 надала ОСОБА_4 документи, необхідні для підготовки і оформлення кредитного договору: заяву на отримання кредиту, підписане особою; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву, підписану особою, яка бажає отримати кредит і особою, яка отримала дану заяву; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку на майно, договір страхування.

На підставі зазначених документів в порушення п.3 «При надані кредитів перевіряє надані документи, встановлює платоспроможність позичальника», «оформляє документи на отримання кредитів фізичним особам» Посадових інструкцій від 01.04.2000 і п.3.3. «умови надання кредиту», п.4.2. «оцінка кредитоспроможності позичальника», п.4.3 « розгляд повного пакета документів та укладання кредитного договору» «Положення о кредитуванні фізичних осіб», затвердженого постановою правління ПАТ «Державний ощадний банк України» №110 від 18.06.2003, якими передбачено проведення перевірки достовірності відомостей, викладених у перевіряємих документах, ураховуючи, що вони надані для перевірки їй, її безпосереднім керівником, а саме ОСОБА_4 , проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області оформила кредитну заявку від імені ОСОБА_15 , на підставі якої кредитним комітетом відділення банку складено протокол рішення № 118 від 30.10.2003 про можливість видачі кредиту ОСОБА_15 на суму 45 000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, які у подальшому видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45 000 грн., Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України», не отримані, а стягнути їх у порядку цивільного судочинства не надалося можливим, з-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 94-к від 29.10.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить : відповідати за правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам; при видачі кредитів перевіряти представлені документи, визначати платоспроможність позичальника; оформляти документи на отримання кредитів і позик юридичним і фізичним особам; відповідати за перевірку і оцінку заставленого майна.

Так, 30.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_12 надала ОСОБА_4 документи, необхідні для підготовки і оформлення кредитного договору: заяву на отримання кредиту, підписане особою; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву, підписану особою, яка бажає отримати кредит і особою, яка отримала дану заяву; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку на майно, договір страхування.

На підставі зазначених документів в порушення п.3 «При надані кредитів перевіряє надані документи, встановлює платоспроможність позичальника», «оформляє документи на отримання кредитів фізичним особам» Посадових інструкцій від 01.04.2000 і п.3.3. «умови надання кредиту», п.4.2. «оцінка кредитоспроможності позичальника», п.4.3 « розгляд повного пакета документів та укладання кредитного договору» «Положення о кредитуванні фізичних осіб», затвердженого постановою правління ПАТ «Державний ощадний банк України» №110 від 18.06.2003, якими передбачено проведення перевірки достовірності відомостей, викладених у перевіряємих документах, ураховуючи, що вони надані для перевірки їй, її безпосереднім керівником, а саме ОСОБА_4 , проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області оформила кредитну заявку від імені ОСОБА_14 , на підставі якої кредитним комітетом відділення банку складено протокол рішення № 118 від 30.10.2003 про можливість видачі кредиту ОСОБА_14 на суму 45 000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, які у подальшому видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45 000 грн., Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України», не отримані, а стягнути їх у порядку цивільного судочинства не надалося можливим, з-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 94-к від 29.10.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить : відповідати за правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам; при видачі кредитів перевіряти представлені документи, визначати платоспроможність позичальника; оформляти документи на отримання кредитів і позик юридичним і фізичним особам; відповідати за перевірку і оцінку заставленого майна.

Так, 19.01.2004, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_12 надала ОСОБА_4 документи, необхідні для підготовки і оформлення кредитного договору: заяву на отримання кредиту, підписане особою; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву, підписану особою, яка бажає отримати кредит і особою, яка отримала дану заяву; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку на майно, договір страхування.

На підставі зазначених документів в порушення п.3 «При надані кредитів перевіряє надані документи, встановлює платоспроможність позичальника», «оформляє документи на отримання кредитів фізичним особам» Посадових інструкцій від 01.04.2000 і п.3.3. «умови надання кредиту», п.4.2. «оцінка кредитоспроможності позичальника», п.4.3 « розгляд повного пакета документів та укладання кредитного договору» «Положення о кредитуванні фізичних осіб», затвердженого постановою правління ПАТ «Державний ощадний банк України» №110 від 18.06.2003, якими передбачено проведення перевірки достовірності відомостей, викладених у перевіряємих документах, ураховуючи, що вони надані для перевірки їй, її безпосереднім керівником, а саме ОСОБА_4 , проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області оформила кредитну заявку від імені ОСОБА_13 , на підставі якої кредитним комітетом відділення банку складено протокол рішення № 6 від 19.01.2004 про можливість видачі кредиту ОСОБА_13 на суму 45 000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, які у подальшому видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45 000 грн., Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України», не отримані, а стягнути їх у порядку цивільного судочинства не надалося можливим, з-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 94-к від 29.10.2002 на посаду економіста 1 категорії відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить : відповідати за правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам; при видачі кредитів перевіряти представлені документи, визначати платоспроможність позичальника; оформляти документи на отримання кредитів і позик юридичним і фізичним особам; відповідати за перевірку і оцінку заставленого майна.

Так, 10.03.2004, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_12 надала ОСОБА_4 документи, необхідні для підготовки і оформлення кредитного договору: заяву на отримання кредиту, підписане особою; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву, підписану особою, яка бажає отримати кредит і особою, яка отримала дану заяву; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку на майно, договір страхування.

На підставі зазначених документів в порушення п.3 «При надані кредитів перевіряє надані документи, встановлює платоспроможність позичальника», «оформляє документи на отримання кредитів фізичним особам» Посадових інструкцій від 01.04.2000 і п.3.3. «умови надання кредиту», п.4.2. «оцінка кредитоспроможності позичальника», п.4.3 « розгляд повного пакета документів та укладання кредитного договору» «Положення о кредитуванні фізичних осіб», затвердженого постановою правління ПАТ «Державний ощадний банк України» №110 від 18.06.2003, якими передбачено проведення перевірки достовірності відомостей, викладених у перевіряємих документах, ураховуючи, що вони надані для перевірки їй, її безпосереднім керівником, а саме ОСОБА_4 , проявивши злочинну самовпевненість, хоча і передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховуючи на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів юридичним і фізичним особам та не перевіривши оцінку заставленого майна, які в подальшому виявилися недостовірними, в приміщенні Білгород Дністровської філії «Ощадбанку Україна» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області оформила кредитну заявку від імен ОСОБА_11 , на підставі якої кредитним комітетом відділення банку складено протокол рішення № 35 від 10.03.2004 про можливість видачі кредиту ОСОБА_11 на суму 45 000 гривень, прийнятого за підробленими, не перевіреними та підписаними ОСОБА_4 документами, які у подальшому видані банком.

У визначені в кредитному договорі термін, грошові кошти в сумі 45 000 грн., Білгород Дністровським відділенням № 6707 «Державний Ощадний банк України», не отримані, а стягнути їх у порядку цивільного судочинства не надалося можливим, з-за відсутності заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

Тим самим, ОСОБА_4 обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.2 КК України, тобто службова недбалість, що спричинило тяжкі наслідки.

Також ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 03.10.2003, виник умисел виник злочинний умисел на підроблення документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами, шляхом підроблення документів для подальшого їх використання.

03.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, підробила документи від імені ОСОБА_20 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; для подальшого їх використання при складанні службовими особами ПАТ «Державний ощадний банк України» висновку кредитної служби та подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому підроблені ОСОБА_5 документи надано до ПАТ «Державний ощадний банк України», де після проведення відповідних процедур його службовими особами, за вказаними документами неналежній особі видано кредит на суму 35 000 грн., що потягло тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 13.10.2003, виник умисел виник злочинний умисел на підроблення документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами, шляхом підроблення документів для подальшого їх використання.

13.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, підробила документи від імені ОСОБА_19 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; для подальшого їх використання при складанні службовими особами ПАТ «Державний ощадний банк України» висновку кредитної служби та подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому підроблені ОСОБА_5 документи надано до ПАТ «Державний ощадний банк України», де після проведення відповідних процедур його службовими особами, за вказаними документами неналежній особі видано кредит на суму 35 000 грн., що потягло тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 29.10.2003, виник умисел виник злочинний умисел на підроблення документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами, шляхом підроблення документів для подальшого їх використання.

29.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, підробила документи від імені ОСОБА_18 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; для подальшого їх використання при складанні службовими особами ПАТ «Державний Ощадний банк України» висновку кредитної служби та подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому підроблені ОСОБА_5 документи надано до ПАТ «Державний Ощадний банк України», де після проведення відповідних процедур його службовими особами, за вказаними документами неналежній особі видано кредит на суму 45 000 грн., що потягло тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 30.10.2003, виник умисел виник злочинний умисел на підроблення документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами, шляхом підроблення документів для подальшого їх використання.

30.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, підробила документи від імені ОСОБА_17 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; для подальшого їх використання при складанні службовими особами ПАТ «Державний Ощадний банк України» висновку кредитної служби та подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому підроблені ОСОБА_5 документи надано до ПАТ «Державний Ощадний банк України», де після проведення відповідних процедур його службовими особами, за вказаними документами неналежній особі видано кредит на суму 45 000 грн., що потягло тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 29.10.2003, виник умисел виник злочинний умисел на підроблення документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами, шляхом підроблення документів для подальшого їх використання.

29.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, підробила документи від імені ОСОБА_16 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; для подальшого їх використання при складанні службовими особами ПАТ «Державний Ощадний банк України» висновку кредитної служби та подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому підроблені ОСОБА_5 документи надано до ПАТ «Державний Ощадний банк України», де після проведення відповідних процедур його службовими особами, за вказаними документами неналежній особі видано кредит на суму 45 000 грн., що потягло тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 30.10.2003, виник умисел виник злочинний умисел на підроблення документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами, шляхом підроблення документів для подальшого їх використання.

30.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, підробила документи від імені ОСОБА_15 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; для подальшого їх використання при складанні службовими особами ПАТ «Державний Ощадний банк України» висновку кредитної служби та подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому підроблені ОСОБА_5 документи надано до ПАТ «Державний Ощадний банк України», де після проведення відповідних процедур його службовими особами, за вказаними документами неналежній особі видано кредит на суму 45 000 грн., що потягло тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 30.10.2003 виник умисел виник злочинний умисел на підроблення документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами, шляхом підроблення документів для подальшого їх використання.

30.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, підробила документи від імені ОСОБА_14 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; для подальшого їх використання при складанні службовими особами ПАТ «Державний Ощадний банк України» висновку кредитної служби та подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому підроблені ОСОБА_5 документи надано до ПАТ «Державний Ощадний банк України», де після проведення відповідних процедур його службовими особами, за вказаними документами неналежній особі видано кредит на суму 45 000 грн., що потягло тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 19.01.2004, виник умисел виник злочинний умисел на підроблення документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами, шляхом підроблення документів для подальшого їх використання.

19.01.2004 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, підробила документи від імені ОСОБА_13 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; для подальшого їх використання при складанні службовими особами ПАТ «Державний Ощадний банк України» висновку кредитної служби та подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому підроблені ОСОБА_5 документи надано до ПАТ «Державний Ощадний банк України», де після проведення відповідних процедур його службовими особами, за вказаними документами неналежній особі видано кредит на суму 45 000 грн., що потягло тяжкі наслідки для банківської установи.
Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 10.03.2004, виник умисел виник злочинний умисел на підроблення документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами, шляхом підроблення документів для подальшого їх використання.

10.03.2004 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, підробила документи від імені ОСОБА_11 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; для подальшого їх використання при складанні службовими особами ПАТ «Державний Ощадний банк України» висновку кредитної служби та подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому підроблені ОСОБА_5 документи надано до ПАТ «Державний Ощадний банк України», де після проведення відповідних процедур його службовими особами, за вказаними документами неналежній особі видано кредит на суму 45 000 грн., що потягло тяжкі наслідки для банківської установи.
Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 28.04.2004, виник умисел виник злочинний умисел на підроблення документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами, шляхом підроблення документів для подальшого їх використання.

28.04.2004 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, підробила документи від імені ОСОБА_21 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; для подальшого їх використання при складанні службовими особами ПАТ «Державний Ощадний банк України» висновку кредитної служби та подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому підроблені ОСОБА_5 документи надано до ПАТ «Державний Ощадний банк України», де після проведення відповідних процедур його службовими особами, за вказаними документами неналежній особі видано кредит на суму 30 000 грн., що потягло тяжкі наслідки для банківської установи.

Тим самим, ОСОБА_5 обвинувачується в здійсненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України, тобто підроблення документу.

Далі ОСОБА_5 працююча начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 03.10.2003, виник злочинний умисел на використання раніше підроблених нею документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами.

03.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, використала раніше підроблені нею документи, шляхом надання їх економісту 1 категорії ОСОБА_4 , від імені ОСОБА_20 , а саме: заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна.

За отриманими від ОСОБА_5 підробленими нею документами, ОСОБА_4 повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому на підставі зазначених підроблених ОСОБА_5 документів, кредитним комітетом відділення банку прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_20 на загальну суму 35 000 гривень, які за нього отримала неналежна особа, що потягло за собою тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 13.10.2003, виник умисел виник злочинний умисел на використання раніше підроблених нею документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами.

13.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, використала раніше підроблені нею документи, шляхом надання їх економісту 1 категорії ОСОБА_4 , від імені ОСОБА_19 , а саме: заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна.

За отриманими від ОСОБА_5 підробленими нею документами, ОСОБА_4 повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому на підставі зазначених підроблених ОСОБА_5 документів, кредитним комітетом відділення банку прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_19 на загальну суму 35 000 гривень, які за нього отримала неналежна особа, що потягло за собою тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 29.10.2003, виник умисел виник злочинний умисел на використання раніше підроблених нею документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами.

30.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, використала раніше підроблені нею документи, шляхом надання їх економісту 1 категорії ОСОБА_4 , від імені ОСОБА_18 , а саме: заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна.

За отриманими від ОСОБА_5 підробленими нею документами, ОСОБА_4 повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому на підставі зазначених підроблених ОСОБА_5 документів, кредитним комітетом відділення банку прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_18 на загальну суму 45 000 гривень, які за нього отримала неналежна особа, що потягло за собою тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 29.10.2003, виник умисел виник злочинний умисел на використання раніше підроблених нею документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами.

29.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, використала раніше підроблені нею документи, шляхом надання їх економісту 1 категорії ОСОБА_4 , від імені ОСОБА_17 , а саме: заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна.

За отриманими від ОСОБА_5 підробленими нею документами, ОСОБА_4 повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому на підставі зазначених підроблених ОСОБА_5 документів, кредитним комітетом відділення банку прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_17 на загальну суму 45 000 гривень, які за нього отримала неналежна особа, що потягло за собою тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 29.10.2003, виник умисел виник злочинний умисел на використання раніше підроблених нею документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами.

29.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, використала раніше підроблені нею документи, шляхом надання їх економісту 1 категорії ОСОБА_4 , від імені ОСОБА_16 , а саме: заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна.

За отриманими від ОСОБА_5 підробленими нею документами, ОСОБА_4 повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому на підставі зазначених підроблених ОСОБА_5 документів, кредитним комітетом відділення банку прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_16 на загальну суму 45 000 гривень, які за нього отримала неналежна особа, що потягло за собою тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 30.10.2003, виник умисел виник злочинний умисел на використання раніше підроблених нею документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами.

30.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, використала раніше підроблені нею документи, шляхом надання їх економісту 1 категорії ОСОБА_4 , від імені ОСОБА_15 , а саме: заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна.

За отриманими від ОСОБА_5 підробленими нею документами, ОСОБА_4 повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому на підставі зазначених підроблених ОСОБА_5 документів, кредитним комітетом відділення банку прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_15 на загальну суму 45 000 гривень, які за нього отримала неналежна особа, що потягло за собою тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 30.10.2003, виник умисел виник злочинний умисел на використання раніше підроблених нею документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами.

30.10.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, використала раніше підроблені нею документи, шляхом надання їх економісту 1 категорії ОСОБА_4 , від імені ОСОБА_14 , а саме: заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна.

За отриманими від ОСОБА_5 підробленими нею документами, ОСОБА_4 повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому на підставі зазначених підроблених ОСОБА_5 документів, кредитним комітетом відділення банку прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_14 на загальну суму 45 000 гривень, які за нього отримала неналежна особа, що потягло за собою тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 19.01.2004, виник умисел виник злочинний умисел на використання раніше підроблених нею документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами.

19.01.2003 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, використала раніше підроблені нею документи, шляхом надання їх економісту 1 категорії ОСОБА_4 , від імені ОСОБА_13 , а саме: заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна.

За отриманими від ОСОБА_5 підробленими нею документами, ОСОБА_4 повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому на підставі зазначених підроблених ОСОБА_5 документів, кредитним комітетом відділення банку прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_13 на загальну суму 45 000 гривень, які за нього отримала неналежна особа, що потягло за собою тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 10.03.2004, виник умисел виник злочинний умисел на використання раніше підроблених нею документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами.

10.03.2004 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, використала раніше підроблені нею документи, шляхом надання їх економісту 1 категорії ОСОБА_4 , від імені ОСОБА_11 , а саме: заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна.

За отриманими від ОСОБА_5 підробленими нею документами, ОСОБА_4 повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому на підставі зазначених підроблених ОСОБА_5 документів, кредитним комітетом відділення банку прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_11 на загальну суму 45 000 гривень, які за нього отримала неналежна особа, що потягло за собою тяжкі наслідки для банківської установи.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, у ОСОБА_5 працюючої начальником відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», згідно наказу управляючої Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003, 28.04.2004, виник умисел виник злочинний умисел на використання раніше підроблених нею документів, з метою заволодіння кредитними грошовими коштами.

28.04.2004 точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у в приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, використала раніше підроблені нею документи, шляхом надання їх економісту 1 категорії ОСОБА_4 , від імені ОСОБА_21 , а саме: заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна.

За отриманими від ОСОБА_5 підробленими нею документами, ОСОБА_4 повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

У подальшому на підставі зазначених підроблених ОСОБА_5 документів, кредитним комітетом відділення банку прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_21 на загальну суму 30 000 гривень, які за нього отримала неналежна особа, що потягло за собою тяжкі наслідки для банківської установи.

Тим самим, ОСОБА_5 обвинувачується в здійсненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003 на посаду начальника відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: керівництво всієї діяльності відділу та несе персональну відповідальність за правильність та своєчасність виконання задач та функцій; правильне оформлення пакету документів на видачу кредитів

Так, 28.04.2004, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, надала економісту 1 категорії ОСОБА_4 , працівнику підлеглого їй відділу, завідомо недостовірні, раніше складені нею, офіційні документи від імені ОСОБА_21 заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; за якими остання повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

Зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 застосувала особливий вплив на свою підлеглу ОСОБА_4 щодо відповідності даних у наданих нею на перевірку документів, дійсності, у зв`язку з чим, остання, без здійснення їх перевірки склала необхідний ОСОБА_5 позитивний висновок про можливість отримання кредиту особою, яка фігурує у поданих документах.

На підставі зазначених документів 10.03.2004, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 35 від 10.03.2004 прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_21 на загальну суму 30 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення ордеру на видачу грошових коштів вказаній особі.

У подальшому, ордер № К3/37 від 29.04.2004, ОСОБА_6 , яка, за вимогою начальника відділу кредитування ОСОБА_5 , його підробила шляхом власноручного проставлення в ньому підпису особи-отримувача кредиту та надала підроблений ордер економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для подальшого отримання грошових коштів.

Отримавши за пред`явленим ордером в касі грошові кошти в сумі 30 000 гривень, ОСОБА_4 передала працівнику банка отриману суму грошових коштів, що призвело за собою завдання шкоди інтересам юридичної особи, а саме ПАТ «Ощадбанк України» на зазначену суму та потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003 на посаду начальника відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: керівництво всієї діяльності відділу та несе персональну відповідальність за правильність та своєчасність виконання задач та функцій; правильне оформлення пакету документів на видачу кредитів.

Так, 10.03.2004, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, надала економісту 1 категорії ОСОБА_4 , працівнику підлеглого їй відділу, завідомо недостовірні, раніше складені нею, офіційні документи від імені ОСОБА_11 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; за якими остання повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

Зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 застосувала особливий вплив на свою підлеглу ОСОБА_4 щодо відповідності даних у наданих нею на перевірку документів, дійсності, у зв`язку з чим, остання, без здійснення їх перевірки склала необхідний ОСОБА_5 позитивний висновок про можливість отримання кредиту особою, яка фігурує у поданих документах.

На підставі зазначених документів 10.03.2004, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 75 від 10.03.2004 прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_11 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення ордеру на видачу грошових коштів вказаній особі.

У подальшому, ордер № К3/20 від 11.03.2004, ОСОБА_6 , яка, за вимогою начальника відділу кредитування ОСОБА_5 , його підробила шляхом власноручного проставлення в ньому підпису особи-отримувача кредиту та надала підроблений ордер економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для подальшого отримання грошових коштів.

Отримавши за пред`явленим ордером в касі грошові кошти в сумі 45 000 гривень, ОСОБА_4 передала працівнику банка отриману суму грошових коштів, що призвело за собою завдання шкоди інтересам юридичної особи, а саме ПАТ «Ощадбанк України» на зазначену суму та потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003 на посаду начальника відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: керівництво всієї діяльності відділу та несе персональну відповідальність за правильність та своєчасність виконання задач та функцій; правильне оформлення пакету документів на видачу кредитів

Так, 19.01.2004, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, надала економісту 1 категорії ОСОБА_4 , працівнику підлеглого їй відділу, завідомо недостовірні, раніше складені нею, офіційні документи від імені ОСОБА_13 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; за якими остання повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

Зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 застосувала особливий вплив на свою підлеглу ОСОБА_4 щодо відповідності даних у наданих нею на перевірку документів, дійсності, у зв`язку з чим, остання, без здійснення їх перевірки склала необхідний ОСОБА_5 позитивний висновок про можливість отримання кредиту особою, яка фігурує у поданих документах.

На підставі зазначених документів 19.01.2004, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 6 від 19.01.2004 прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_13 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення ордеру на видачу грошових коштів вказаній особі.

У подальшому, ордер № К23/1 від 21.01.2004, ОСОБА_6 , яка, за вимогою начальника відділу кредитування ОСОБА_5 , його підробила шляхом власноручного проставлення в ньому підпису особи-отримувача кредиту та надала підроблений ордер економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для подальшого отримання грошових коштів.

Отримавши за пред`явленим ордером в касі грошові кошти в сумі 45 000 гривень, ОСОБА_4 передала працівнику банка отриману суму грошових коштів, що призвело за собою завдання шкоди інтересам юридичної особи, а саме ПАТ «Ощадбанк України» на зазначену суму та потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003 на посаду начальника відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: керівництво всієї діяльності відділу та несе персональну відповідальність за правильність та своєчасність виконання задач та функцій; правильне оформлення пакету документів на видачу кредитів

Так, 30.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, надала економісту 1 категорії ОСОБА_4 , працівнику підлеглого їй відділу, завідомо недостовірні, раніше складені нею, офіційні документи від імені ОСОБА_14 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; за якими остання повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

Зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 застосувала особливий вплив на свою підлеглу ОСОБА_4 щодо відповідності даних у наданих нею на перевірку документів, дійсності, у зв`язку з чим, остання, без здійснення їх перевірки склала необхідний ОСОБА_5 позитивний висновок про можливість отримання кредиту особою, яка фігурує у поданих документах.

На підставі зазначених документів 30.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 118 від 30.10.2003 прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_14 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення ордеру на видачу грошових коштів вказаній особі.

У подальшому, ордер № К3/27 від 31.10.2003, ОСОБА_6 , яка, за вимогою начальника відділу кредитування ОСОБА_5 , його підробила шляхом власноручного проставлення в ньому підпису особи-отримувача кредиту та надала підроблений ордер економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для подальшого отримання грошових коштів.

Отримавши за пред`явленим ордером в касі грошові кошти в сумі 45 000 гривень, ОСОБА_4 передала працівнику банка отриману суму грошових коштів, що призвело за собою завдання шкоди інтересам юридичної особи, а саме ПАТ «Ощадбанк України» на зазначену суму та потягло за собою спричинення тяжких наслідків.
Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003 на посаду начальника відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: керівництво всієї діяльності відділу та несе персональну відповідальність за правильність та своєчасність виконання задач та функцій; правильне оформлення пакету документів на видачу кредитів

Так, 30.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, надала економісту 1 категорії ОСОБА_4 , працівнику підлеглого їй відділу, завідомо недостовірні, раніше складені нею, офіційні документи від імені ОСОБА_15 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; за якими остання повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

Зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 застосувала особливий вплив на свою підлеглу ОСОБА_4 щодо відповідності даних у наданих нею на перевірку документів, дійсності, у зв`язку з чим, остання, без здійснення їх перевірки склала необхідний ОСОБА_5 позитивний висновок про можливість отримання кредиту особою, яка фігурує у поданих документах.

На підставі зазначених документів 30.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 118 від 30.10.2003 прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_15 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення ордеру на видачу грошових коштів вказаній особі.

У подальшому, ордер № К3/26 від 31.10.2003, ОСОБА_6 , яка, за вимогою начальника відділу кредитування ОСОБА_5 , його підробила шляхом власноручного проставлення в ньому підпису особи-отримувача кредиту та надала підроблений ордер економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для подальшого отримання грошових коштів.

Отримавши за пред`явленим ордером в касі грошові кошти в сумі 45 000 гривень, ОСОБА_4 передала працівнику банка отриману суму грошових коштів, що призвело за собою завдання шкоди інтересам юридичної особи, а саме ПАТ «Ощадбанк України» на зазначену суму та потягло за собою спричинення тяжких наслідків.
Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003 на посаду начальника відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: керівництво всієї діяльності відділу та несе персональну відповідальність за правильність та своєчасність виконання задач та функцій; правильне оформлення пакету документів на видачу кредитів

Так, 29.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, надала економісту 1 категорії ОСОБА_4 , працівнику підлеглого їй відділу, завідомо недостовірні, раніше складені нею, офіційні документи від імені ОСОБА_16 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; за якими остання повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

Зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 застосувала особливий вплив на свою підлеглу ОСОБА_4 щодо відповідності даних у наданих нею на перевірку документів, дійсності, у зв`язку з чим, остання, без здійснення їх перевірки склала необхідний ОСОБА_5 позитивний висновок про можливість отримання кредиту особою, яка фігурує у поданих документах.

На підставі зазначених документів 29.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 117 від 29.10.2003 прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_16 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення ордеру на видачу грошових коштів вказаній особі.

У подальшому, ордер № К3/38 від 30.10.2003, ОСОБА_6 , яка, за вимогою начальника відділу кредитування ОСОБА_5 , його підробила шляхом власноручного проставлення в ньому підпису особи-отримувача кредиту та надала підроблений ордер економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для подальшого отримання грошових кошті.

Отримавши за пред`явленим ордером в касі грошові кошти в сумі 45 000 гривень, ОСОБА_4 передала працівнику банка отриману суму грошових коштів, що призвело за собою завдання шкоди інтересам юридичної особи, а саме ПАТ «Ощадбанк України» на зазначену суму та потягло за собою спричинення тяжких наслідків.
Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003 на посаду начальника відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: керівництво всієї діяльності відділу та несе персональну відповідальність за правильність та своєчасність виконання задач та функцій; правильне оформлення пакету документів на видачу кредитів

Так, 29.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, надала економісту 1 категорії ОСОБА_4 , працівнику підлеглого їй відділу, завідомо недостовірні, раніше складені нею, офіційні документи від імені ОСОБА_17 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; за якими остання повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

Зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 застосувала особливий вплив на свою підлеглу ОСОБА_4 щодо відповідності даних у наданих нею на перевірку документів, дійсності, у зв`язку з чим, остання, без здійснення їх перевірки склала необхідний ОСОБА_5 позитивний висновок про можливість отримання кредиту особою, яка фігурує у поданих документах.

На підставі зазначених документів 29.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 117 від 29.10.2003 прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_17 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення ордеру на видачу грошових коштів вказаній особі.

У подальшому, ордер № К3/37 від 30.10.2003, ОСОБА_6 , яка, за вимогою начальника відділу кредитування ОСОБА_5 , його підробила шляхом власноручного проставлення в ньому підпису особи-отримувача кредиту та надала підроблений ордер економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для подальшого отримання грошових коштів.

Отримавши за пред`явленим ордером в касі грошові кошти в сумі 45 000 гривень, ОСОБА_4 передала працівнику банка отриману суму грошових коштів, що призвело за собою завдання шкоди інтересам юридичної особи, а саме ПАТ «Ощадбанк України» на зазначену суму та потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003 на посаду начальника відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: керівництво всієї діяльності відділу та несе персональну відповідальність за правильність та своєчасність виконання задач та функцій; правильне оформлення пакету документів на видачу кредитів

Так, 13.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, надала економісту 1 категорії ОСОБА_4 , працівнику підлеглого їй відділу, завідомо недостовірні, раніше складені нею, офіційні документи від імені ОСОБА_19 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; за якими остання повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

Зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 застосувала особливий вплив на свою підлеглу ОСОБА_4 щодо відповідності даних у наданих нею на перевірку документів, дійсності, у зв`язку з чим, остання, без здійснення їх перевірки склала необхідний ОСОБА_5 позитивний висновок про можливість отримання кредиту особою, яка фігурує у поданих документах.

На підставі зазначених документів 14.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 111 від 14.10.2003 прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_19 на загальну суму 35 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення ордеру на видачу грошових коштів вказаній особі.

У подальшому, ордер № К3/35 від 13.10.2003, ОСОБА_6 , яка, за вимогою начальника відділу кредитування ОСОБА_5 , його підробила шляхом власноручного проставлення в ньому підпису особи-отримувача кредиту та надала підроблений ордер економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для подальшого отримання грошових коштів.

Отримавши за пред`явленим ордером в касі грошові кошти в сумі 35 000 гривень, ОСОБА_4 передала працівнику банка отриману суму грошових коштів, що призвело за собою завдання шкоди інтересам юридичної особи, а саме ПАТ «Ощадбанк України» на зазначену суму та потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003 на посаду начальника відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: керівництво всієї діяльності відділу та несе персональну відповідальність за правильність та своєчасність виконання задач та функцій; правильне оформлення пакету документів на видачу кредитів

Так, 30.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, надала економісту 1 категорії ОСОБА_4 , працівнику підлеглого їй відділу, завідомо недостовірні, раніше складені нею, офіційні документи від імені ОСОБА_18 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; за якими остання повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

Зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 застосувала особливий вплив на свою підлеглу ОСОБА_4 щодо відповідності даних у наданих нею на перевірку документів, дійсності, у зв`язку з чим, остання, без здійснення їх перевірки склала необхідний ОСОБА_5 позитивний висновок про можливість отримання кредиту особою, яка фігурує у поданих документах.

На підставі зазначених документів 29.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 117 від 29.10.2003 прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_18 на загальну суму 45 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення ордеру на видачу грошових коштів вказаній особі.

У подальшому, ордер № К3/36 від 30.10.2003, ОСОБА_6 , яка, за вимогою начальника відділу кредитування ОСОБА_5 , його підробила шляхом власноручного проставлення в ньому підпису особи-отримувача кредиту та надала підроблений ордер економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для подальшого отримання грошових коштів.

Отримавши за пред`явленим ордером в касі грошові кошти в сумі 45 000 гривень, ОСОБА_4 передала працівнику банка отриману суму грошових коштів, що призвело за собою завдання шкоди інтересам юридичної особи, а саме ПАТ «Ощадбанк України» на зазначену суму та потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Далі продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 призначено наказом управляючої «Ощадний банк України» № 73-к від 27.06.2003 на посаду начальника відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», тобто вона є службовою особою, в обов`язки якої, відповідно до посадових інструкцій входить: керівництво всієї діяльності відділу та несе персональну відповідальність за правильність та своєчасність виконання задач та функцій; правильне оформлення пакету документів на видачу кредитів

Так, 03.10.2003, точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, начальник відділу кредитування Білгород Дністровського відділення № 6707 «Державний Ощадний банк України», ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні відділу кредитування Білгород Дністровської філії «Державний Ощадний банк України» по вул. Кірова, 28 в м. Білгород Дністровський Одеської області, надала економісту 1 категорії ОСОБА_4 , працівнику підлеглого їй відділу, завідомо недостовірні, раніше складені нею, офіційні документи від імені ОСОБА_20 : заяву на отримання кредиту; копію паспорту і ідентифікаційного коду; кредитну заяву особи, яка бажає отримати кредит; документи підтверджуючі право власності на майно, експертну оцінку майна; за якими остання повинна була здійснити відповідну перевірку та скласти висновок кредитної служби за наслідками розгляду кредитної заявки, для подальшого надання його до кредитного комітету, яким на підставі зазначеного висновку приймається рішення щодо надання кредиту певній особі.

Зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_5 застосувала особливий вплив на свою підлеглу ОСОБА_4 щодо відповідності даних у наданих нею на перевірку документів, дійсності, у зв`язку з чим, остання, без здійснення їх перевірки склала необхідний ОСОБА_5 позитивний висновок про можливість отримання кредиту особою, яка фігурує у поданих документах.

На підставі зазначених документів 07.10.2003, на засіданні кредитного комітету відділення банку протокол № 107 від 07.10.2003 прийнято рішення про видачу кредиту на ім`я ОСОБА_20 на загальну суму 35 000 гривень, у зв`язку з чим, ОСОБА_6 надано відповідні документи для оформлення ордеру на видачу грошових коштів вказаній особі.

У подальшому, ордер № К3/36 від 13.10.2003, ОСОБА_6 , яка, за вимогою начальника відділу кредитування ОСОБА_5 , його підробила шляхом власноручного проставлення в ньому підпису особи-отримувача кредиту та надала підроблений ордер економісту 1 категорії відділу кредитування ОСОБА_4 , для подальшого отримання грошових коштів.

Отримавши за пред`явленим ордером в касі грошові кошти в сумі 35 000 гривень, ОСОБА_4 передала працівнику банка отриману суму грошових коштів, що призвело за собою завдання шкоди інтересам юридичної особи, а саме ПАТ «Ощадбанк України» на зазначену суму та потягло за собою спричинення тяжких наслідків.

Тим самим, ОСОБА_5 обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України - тобто зловживання службовим становищем, в інтересах третіх осіб, якщо воно, спричинило тяжкі наслідки.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання щодо закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, так як з часу скоєння підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 минуло більше 10 років.
У підготовчому судовому засіданні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 просили задовольнити клопотання прокурора, не заперечували проти закриття кримінального провадження та звільнення їх від кримінальної відповідальності, зазначили, що вони дійсно власноручно написали заяви про звільнення від кримінальної відповідальності та їм зрозумілі наслідки закриття кримінального провадження, передбачених ст. 49 КК України.

У підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_4 , захисник ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_6 , захисник ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності з підстав, зазначених у ньому.

У судовому засіданні представник ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_10 просила відмовити в задоволенні клопотання прокурора.

Вивчивши клопотання старшого прокурора, заслухавши сторін, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Розглядаючи зазначене клопотання, суд виходить із положень ст. 314 ч.2 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду кримінального провадження, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правових підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Судом встановлено, що клопотання прокурора Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за вчинення злочину, передбаченого ст. 367 ч.2 КК України, ОСОБА_5 за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 358 ч.1, 358 ч.4, 364 ч.2 КК України, ОСОБА_6 за вчинення злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України у зв`язку із закінченням строків давності відповідає вимогам ст. 287 КПК України та до нього додана письмова згода ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на звільнення їх від кримінальної відповідальності.

З клопотання вбачається, що злочини, передбачені ст. 367 ч.2, ст. 358 ч.1, ст. 358 ч.4, ст. 364 ч.2, ст. 366 ч.2 КК України є триваючим та мали місце в період жовтня 2003 року по квітень 2004 року.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України передбачено кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України передбачено кримінальну відповідальність у виді позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України передбачено кримінальну відповідальність у виді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України передбачено кримінальну відповідальність у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України передбачено кримінальну відповідальність у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
У відповідності до ч.3 ст. 12 КК України злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

У відповідності до ч.4 ст. 12 КК України тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених КК України. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Таким чином, відповідно до п.3 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 5 роки у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Таким чином, відповідно до п.4 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 10 років у разі вчинення тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 283 КПК України особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Положенням ч. 1 ст. 286 КПК України визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення щодо закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Виходячи з фактичних обставин та те, що кримінальні правопорушення мали місце в період з жовтня 2003 року по квітнень 2004 року, відтак на час підготовчого судового засідання сплинули, передбачені п.3 та п. 4 ч.1 ст. 49 КК України строки притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на закриття кримінального провадження та звільнення їх від кримінальної відповідальності приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Цивільний позов ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 360 676,45 грн. залишити без розгляду з правом пред`явити його в порядку цивільного судочинства.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 283, 284, 287, 314, 372, 395 КПК України, суд,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Білгород-Дністровської міжрайонної прокуратури Одеської області задовольнити.

Закрити кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України.

Закрити кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ст. ст. 367 ч.2 КК України.

Закрити кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ст. ст. 358 ч.1, 358 ч.4, 364 ч.2 КК України.

Звільнити ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на досудовому слідстві не обирався.

Цивільний позов ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» на суму 360 676,45 грн. залишити без розгляду з правом пред`явити його в порядку цивільного судочинства.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області через Білгород-Дністровський міськрайонний суд протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1