печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

09 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002625 від 16.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 3 ст. 358 КК України за фактами незаконного заволодіння автомобілем, підробки документів та заміни номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу.

Органом досудового розслідування встановлено, викрадені транспортні засоби узаконюються на території України під реєстраційними даними автомобілів аналогічних моделей, які зареєстровані на території АР Крим. Таким чином встановлено спосіб легалізації викрадених на території України автомобілів елітних моделей, які в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_2 реєструвались під видом аналогічного автомобіля, що офіційно зареєстрований в базі даних ДАІ на території АР Крим, що на даний час вважається тимчасово окупованою територією.

У ході розслідування встановлено, що до складу групи, яка займається легалізацією викрадених транспортних засобів на території України входить ОСОБА_5 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на якого реєструються наступні транспортні засоби:

1) Автомобіль «LEXUS LS 460 L 4600», 2007 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 ;

2) Автомобіль «SUBARU OUTBACK», 2007 року випуску, жовтого кольору, ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_2 ;

3) Автомобіль «MITSUBISHI OUTLANDER», 2007 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 ;

4) Автомобіль «FORD TRANSIT», 2007 року випуску, синього кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_4 ;

5) Автомобіль «VOLKSWAGEN JETTA», 2007 року випуску, бежевого кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_5 ;

6) Автомобіль «MAZDA CX-9», 2008 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_6 ;

7) Автомобіль «FIAT DOBLO», 2006 року випуску, синього кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_7 ;

8) Автомобіль «SKODA OCTAVIA A5», 2006 року випуску, сірого кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_8 ;

9) Автомобіль «HYUNDAI MATRIX», 2007 року випуску, сірого кольору,

ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_9 ;

10) Автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», 2008 року випуску, синього кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_10 ;

11) Автомобіль «FORD TRANSIT», 2008 року випуску, синього кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_11 ;

12) Автомобіль «MITSUBISHI COLT», 2007 року випуску, сірого кольору,

ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_12 ;

13) Автомобіль «MAZDA 3», 2007 року випуску, білого кольору,

ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_13 ;

14) Автомобіль «MITSUBISHI OUTLANDER», 2007 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_14 ;

15) Автомобіль «MERCEDES-BENZ GL 550», 2008 року, чорного кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_15 , що мають незаконне походження після чого перереєстровуються на інших осіб яким невідоме їх дійсне походження.

Реєстраційні операції щодо вказаних транспортних засобів проводились у тому числі в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення теперішнього місцезнаходження транспортних засобів, всіх членів групи, які причетні до проведення з ними реєстраційних операцій, визначення ролі ОСОБА_5 , а також викриття інших фактів злочинної діяльності необхідно вилучити документи щодо здійснення реєстрації (постановки на облік), перереєстрації (зняття з обліку та постановки на облік новим власником), зокрема довідок-рахунків, експертних висновків, довіреностей, договорів купівлі-продажу, розписок, технічного паспорту, заяв, актів, висновків спеціаліста щодо огляду транспортного засобу, документи щодо проведеного розрахунку за автомобіль, квитанції про оплату обов`язкових платежів, копій паспортів, довіреностей, статутних і реєстраційних документів продавця, представника покупця та продавця, документів щодо прийняття рішення про продаж автотранспортних засобів та інших документів щодо вище вказаних автомобілів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих ОСОБА_6 , прокурору у кримінальному провадженні процесуальному керівнику ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо здійснення всіх реєстраційних операцій (постановки на облік), перереєстрації (зняття з обліку та постановки на облік новим власником) щодо наступних автотранспортних засобів:

1. Автомобіль «LEXUS LS 460 L 4600», 2007 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_1 ;

2. Автомобіль «SUBARU OUTBACK», 2007 року випуску, жовтого кольору, ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_2 ;

3. Автомобіль «MITSUBISHI OUTLANDER», 2007 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер VIN - НОМЕР_3 ;

4. Автомобіль «FORD TRANSIT», 2007 року випуску, синього кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_4 ;

5. Автомобіль «VOLKSWAGEN JETTA», 2007 року випуску, бежевого кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_5 ;

6. Автомобіль «MAZDA CX-9», 2008 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_6 ;

7. Автомобіль «FIAT DOBLO», 2006 року випуску, синього кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_7 ;

8. Автомобіль «SKODA OCTAVIA A5», 2006 року випуску, сірого кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_8 ;

9. Автомобіль «HYUNDAI MATRIX», 2007 року випуску, сірого кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_9 ;

10. Автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», 2008 року випуску, синього кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_10 ;

11. Автомобіль «FORD TRANSIT», 2008 року випуску, синього кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_11 ;

12. Автомобіль «MITSUBISHI COLT», 2007 року випуску, сірого кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_12 ;

13. Автомобіль «MAZDA 3», 2007 року випуску, білого кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_13 ;

14. Автомобіль «MITSUBISHI OUTLANDER», 2007 року випуску, чорного кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_14 ;

15. Автомобіль «MERCEDES-BENZ GL 550», 2008 року, чорного кольору, ідентифікаційний номер VIN НОМЕР_15 , а саме

- довідок-рахунків, довіреностей, договорів купівлі-продажу, розписок, технічного паспорту, висновків експерта, заяв, актів, висновків спеціаліста щодо огляду транспортного засобу, документів щодо проведеного розрахунку за автомобіль, квитанції про оплату обов`язкових платежів, копій паспортів, довіреностей, статутних і реєстраційних документів продавця, представника покупця та продавця, документів щодо прийняття рішення про продаж автотранспортних засобів, а також усіх наявних інших документів щодо реєстрації та перереєстрації зазначених вище транспортних засобів;

- інформацію щодо всіх ІНФОРМАЦІЯ_4 в яких проводились реєстраційні операції щодо вказаних транспортних засобів, а саме місце розташування із зазначенням адреси;

- інформацію щодо всіх посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 та його структурних підрозділів, а також колишніх працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 та його структурних підрозділів, які причетні до здійснення реєстраційних операцій щодо вказаних транспортних засобів, а саме посада, прізвище ім`я, по-батькові, яку саме операцію ним було здійснено по вказаних транспортних засобах.

- інформацію про всі випадки перегляду в інформаційній системі НАІС історії реєстраційних операцій щодо вказаних транспортних засобів та осіб, які його здійснювали;

- інформацію про всі випадки реєстрації в період часу з 01.01.2010 року по 24.10.2016 року транспортних засобів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У випадку якщо ОСОБА_5 був власником транспортних засобів, крім зазначених транспортних засобів, надати історію про всі реєстраційні операції, які з ними було проведено з зазначенням інформації про всіх власників транспортних з засобів та посадових осіб, які здійснювали ту чи іншу реєстраційну операцію.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55092/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3