Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/1301/14-к
1-кс/554/598/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтава ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000922 від 12 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
03 лютого 2014 року слідчий СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Полтави радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів: оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; оригіналів податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 28.07.2000 року по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; оригіналів матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДОУ НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 28.07.2000 року по теперішній час. Просили клопотання розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів клопотання вбачається, що ПМУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000922 від 12 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 грудня 2013 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що ОСОБА_7 примусив його до виконання цивільно-правових зобов`язань, шляхом надання на його ім`я доручення на відкриття поточного рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з його слів для оперативного управління ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з правом підпису фінансових документів у вказаній банківській установі. Після чого з відкритого рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито придбані мінеральні добрива. При цьому підробивши підпис ОСОБА_6 та печатку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Надати слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів: матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з 28 липня 2000 року по 03 лютого 2014 року; податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них з 28 липня 2000 року по 03 лютого 2014 року; договору про визнання електронних документів; матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДОУ НОМЕР_1 ) з 28 липня 2000 року по 03 лютого 2014 року, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000922 від 12 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 03 лютого 2014 року до 03 березня 2014 слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів: матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДОУ НОМЕР_1 ) платником податків, з 28 липня 2000 року по 03 лютого 2014 року; податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них з 28 липня 2000 року по 03 лютого 2014 року; договору про визнання електронних документів; матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДОУ НОМЕР_1 ) з 28 липня 2000 року по 03 лютого 2014 року, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1