справа № 505/2906/16-к Провадження № 1-кс/505/310/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.08.2016 року м. Подільськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Котвоського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Котвоського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0001158 від 03.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання мотивоване тим, що 03.08.2016 року до чергової частини Котовського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 275 000 гривень 09 копійок, які належать ФГ « ОСОБА_5 ».

Слідчим СВ Котовського ВП ГУНП в Одеській області 03.08.2016 року розпочато кримінальне провадження № 0001158 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2016 року між ФГ « ОСОБА_5 » в особі голови ОСОБА_6 (покупець) з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 був укладений договір поставки № 26072016/14, на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити ФГ « ОСОБА_5 » продукцію виробничо-технічного призначення (товар), а саме добрива амофосу N:P 12:52 у кількості 11 тон. В цей же день через мережу Інтернет ФГ « ОСОБА_5 » був переданий рахунок-фактура № ВС-0002353 від 26.07.2016 року, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р: НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, ІПН НОМЕР_3 , на який ФГ « ОСОБА_5 » в особі бухгалтера даного господарства перерахувало грошові кошти у сумі 275000 гривень 09 копійок. В подальшому, поставка добрива амофосу N:P 12:52 не була здійснена, чим були порушені умови договору.

Як вказує у своєму клопотанні слідчий, для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення походження грошових коштів та взаємовідносин між вказаними ФГ « ОСОБА_5 » необхідні виписки руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у вигляді комп`ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 26.07.2016 року по 27.07.2016 року, документацію, на основі якої здійснювалися платежі, а також картки з зразками підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

За ствердженнями слідчого отримання зазначеної інформації, дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважаю, що клопотання підлягає повному задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно довідки про обороти по рахунку Котовського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначені рахунки відкриті в Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ, МФО банку НОМЕР_5 .

У судовому засіданні встановлено, що документи та відомості, які знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку НОМЕР_5 , мають значення для встановлення істини по справі, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим, тому суддя вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого Котовського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001158, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Котовського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та о/у Котовського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, МФО банку НОМЕР_5 , а саме: виписок по руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (у вигляді комп`ютерних роздруківок на паперових носіях та електронних носіях) із зазначенням дати, призначення, суми платежу та повних реквізитів платника і отримувача по розрахункову рахунку: № НОМЕР_4 за період часу з 26.07.2016 року по 27.07.2016 року та документацію, на основі якої здійснювалися платежі, а також картки з зразками підпису посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1