Справа № 490/2645/16-к
н/п 1-кс/490/1465/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
01 квітня 2016 року Центральний районний суд м. Миколаєва в складі:
Головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при сектераті ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
за участю - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:
На виконання ухвал слідчого судді Реєстраційною службою Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області 08.10.2015 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено записи про державну реєстрацію обтяжень № 11522061 та № 11522372. Крім того, з метою попередження незаконного відчуження арештованого майна 06.10.2015 зазначені ухвали направлено на адресу універсальної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою розміщено оголошення про проведення 08.10.2015 другого повторного аукціону з продажу зазначених вище земельних ділянок. Водночас, будь-яких заходів щодо призупинення продажу майна біржею не вжито. Також, про накладення арештів на вказані земельні ділянки 06.10.2015 повідомлено ОСОБА_6
22.08.2012 постановою Господарського суду Миколаївської області від 22.08.2012 ФОП ОСОБА_6 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 , якою з метою відчуження майна банкрута, у тому числі вищезазначених земельних ділянок, 13.14.2014 укладено договір № 53/14 на організацію продажу майна банкрута з аукціону з універсальною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою протягом 2013-2014 здійснювалось відчуження мана ФОП ОСОБА_6 . Внаслідок чого вказані земельні ділянки за результатами проведеного 08.10.2015 другого повторного аукціону з продажу майна банкрута ФОП ОСОБА_6 продано ОСОБА_8 , яка раніше працювала юристом в кредитній спілці «Флагман» та є зацікавленою особою.
Кошти від продажу зазначених земельних ділянок внесені на депозитний рахунок приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі ч. 7 ст. 48 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ( у попередній редакції чинній до 18.01.2013), згідно якого кошти, отримані від продажу майна громадянина - підприємця, визнаного банкрутом, а також наявні у нього кошти у готівковій формі вносяться на депозитний рахунок нотаріальної контори або приватного нотаріуса та використовуються за рішенням господарського суду, який визнав громадянина - підприємця банкрутом.
17.12.2015 арбітражним керуючим ліквідатором ФОП ОСОБА_6 ОСОБА_7 направлено до Господарського суду Миколаївської області клопотання, про розподіл коштів отриманих від продажу земельних ділянок за кадастровими номерами 825184801:04:002:00 та 482488401:04:014:0013, з метою погашення вимог кредиторів.
У судовому засіданні прокурор наголосила на необхідності надання нотаріусом документів щодо вказаного у клопотанні депозитного рахунку та наявних на ньому коштів.
Присутня у судовому засіданні приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зазначила, що на її депозитному рахунку зберігаються кошти в сумі 118193, 34 грн., отримані від ОСОБА_7 на підставі виконання вимог Закону України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Вказані документи погодилась надати у відповідь на законний запит правоохоронного органу.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку прокурора , слідчого , суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Крім того, в обґрунтування своїх доводів щодо підстави накладення арешту на грошові кошти, які отримані від продажу земельних ділянок ОСОБА_7 і перебувають на депозитному рахунку нотаріуса ОСОБА_5 , слідчий вказує, що вони отримані злочинним шляхом, так як на вказані земельні ділянки 05.10.2015 року було накладено арешт відповідно до ухвал слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, а тому існувала заборона їх відчуження.
Судом встановлено, що Постановою Господарського суду Миколаївської області від 22.08.2012 року на підставі ст.ст. 22-25, 47, 48 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", - боржника фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 визнано банкрутом і призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_7 .
Крім того, постановою суду скасовано арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. В Постанові чітко зазначено, що накладання нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.
Згідно наданих копій ухвал Центрального районного суду м. Миколаєва арешт на земельні ділянки: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 було накладено 05.10.2015 року, тобто після визнання ОСОБА_6 банкрутом, відповідно до постанови Господарського суду Миколаївської області від 22.08.2012 року.
Відповідно до ухвали Господарського суду Миколаївської області від 01.09.2015 року строк ліквідаційної процедури було продовжено до 22.02.2016 року.
Судом встановлено, що договори про продаж земельних ділянок АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 було укладено 20.10.2015 року, тобто в межах проведення ліквідаційної процедури.
Крім того, згідно ухвали Господарського суду Миколаївської області від 22.03.2016 року приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_5 зобов`язано здійснити перерахування с депозитного рахунку № НОМЕР_1 , грошових коштів в сумі 118 193,34 грн.:
- 109 112, 32 грн. - ліквідатору банкрута - арбітражному керуючому ОСОБА_7 .
- 184, 06 грн. - кредитору - Державній податковій інспекції у Заводському районі м. Миколаєва Головного управління ДФС у Миколаївській області.
- 6 532,13 грн. - кредитору - ОСОБА_10 .
- 2 364, 83 грн. кредитору - гр. ОСОБА_11 .
Також вказаною ухвалою суду ліквідатора банкрута та кредиторів зобов`язано повідомити суд про факт отримання перерахованих коштів.
Керуючись статтями 170 -173 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1