Справа № 309/1199/16-к
Провадження № 1-кс/309/104/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2016 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду

Закарпатської області ОСОБА_1

з участю слідчого СВ Хустського МВ УМВС України

в Закарпатській області ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Хустського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000902 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Хустського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 , які не заявляли клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів, слідчий суддя ухвалив проводити розгляд даного клопотання без фіксації технічними засобами.

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання вбачається, що 03.07.2015року, близ=ько 16год., невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 28076грн. із банківської картки ОСОБА_4 ..

Допитана ОСОБА_4 повідомила, що 03.07.2015 року, близько 16год., до неї на мобільний телефон з номера НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився працівником центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровськ та повідомив, що вищевказаний банк проводить захист клієнтських кредитів від шахрайських дій представників так званих Луганської та Донецької областей. При розмові вона повідомила йому, що їй потрібно зателефонувати своєму менеджеру стосовно даної ситуації, на що він відповів, що захист проводиться централізован, і в центральному офісі розмова записується. В подальшому він повідомив, що на її номер прийде СМС повідомлення з номера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому буде новий пароль для захисту. Коли прийшло СМС- повідомлення з паролем, потерпіла даний пароль йому продиктувала. Потім він сказав, щоб вона перебувала на лінії, оскільки система дає збій , а тому це займе певний час. У даний період часу він їй повідомив точні суми по її картках, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які були картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ОСОБА_4 на той час на балансі усіх карток знаходилась загальна сума 28 076 гривень. Через декілька хвилин він їй повідомив, що операція пройшла успішно та через 10 хвилин прийде СМС- повідомлення про підтвердження захисту. Після цього він з потерпілою попрощався та поклав слухавку. В цей момент вона відразу подзвонила менеджеру і запитала про цей захист, на що менеджер повідомила, що це шахрайство і її потрібно терміново заблокувати свої картки. Після чого вона відразу подзвонила за номером 3700, щоб заблокувати всі картки, та відправилась до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хуст, де їй повідомили, що з її рахунків було знята сума у розмірі 28 076 гривень.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення (часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення) та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак вказана інформація містить відомості, які становлять банківську таємницю, тому слідчий СВ МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий СВ Хустського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

З огляду на вищенаведене заявлене клопотання слідчого СВ Хустського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 вважаю обґрунтованим та доведеним і тимчасовий доступ до речей та документів необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000902 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Керуючись ст.ст.36,159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хустського МВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 :

-про рух коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період з 3 липня 2015 року;

- при отримані інформації про рух коштів з рахунків ОСОБА_4 надати відомості про власника чи власників рахунків (на які здійснювались перекази), а саме: прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових).

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до зазначеної інформації у Хустському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 26 квітня 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Хустського МВ УМВС України Закарпатській області ОСОБА_2 ..

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього КПК Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: підпис: ОСОБА_1

З оригіналом вірно

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1