Справа № 161/9083/16-к
Провадження № 1-кс/161/3118/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 20 липня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003071 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0003071, за внесеними 09.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостями за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 зазначив, що 08.07.2016 року біля 18 год. 30 хв., невідома особа діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивої інформації, дійсних намірів, а саме ніби укладення усного договору купівлі-продажу рюкзака, наміру робити чого заздалегідь не мала, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн., які ОСОБА_4 добровільно перерахував на номер картки № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 700 грн..

Окрім того, слідчий зазначив, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив , що 08.07.2016 року в інтернет сайті «ОЛХ» віднайшов оголошення про продажу туристичного рюкзака, з цього приводу він за номером телефону № НОМЕР_2 звязався із продавцем на ім`я ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови він із особою на ім`я ОСОБА_5 уклав усний договір купівлі-продажу туристичного рюкзака та в подальшому добровільно через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у гіпермаркеті «Там-Там» м. Луцьк перерахував грошові кошти в сумі 700 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Також слідчий зазначив, що на даний час не відомо власника банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти, не встановлено в якому місці, ким та яким способом здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

В зв`язку з цими обставинами, слідчий ОСОБА_3 керуючись ст..ст. 40, 131, 132, 159-161, 162 ч. 1 п. 7 КПК України, просив суд:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській обл. ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 08.07.2016 р. по даний час із зазначенням адреси зняття готівки.

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 08.07.2016 р. по даний час, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
З витягу з кримінального провадження №0003071 вбачається, що 09 липня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості, що 08 липня 2016 року близько 18 години 30 хв. невідома особа діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивої інформації, дійсних намірів, а саме ніби укладення усного договору купівлі-продажу рюкзака, наміру робити чого заздалегідь не мала, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 700 грн., які ОСОБА_4 добровільно перерахував на номер картки № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілому ОСОБА_4 майнової шкоди на загальну суму 700 грн., з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України (а.с. 3).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачаються, дані що 08.07.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 700 грн., які потерпілий перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.с. 5).

Таким чином, слідчий довів, що наявні підстави вважати, що документи, які стосуються зазначеної картки зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК Україня слідчий судя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати (забезпечти) слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії, без їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та в АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 08 липня 2016 року по 10 липня 2016 року із зазначенням адреси зняття готівки.

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 08 липня 2016 р оку по 10 липня 2016 року, засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1