Справа № 344/9876/16-к
Провадження № 1-кс/344/3299/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з рокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у співучасті з іншими невстановленими слідством особами вчинили впродовж 2009 року розтрату 107 простих іменних акцій, загальною вартістю 563 млн. грн.

У клопотанні вказано, що що 27.06.2008 року рішенням господарського суду Івано-Франківської області задоволено позов прокуратури та визнано недійсним рішення загальних зборів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.11.2001 року в частині визначення внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до статутного фонду товариства у розмірі 10,7 % простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Росія, м. Когалим) в кількості 107 штук у розмірі 562 млн. грн., а також визнано недійсним п.5.1 Статуту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині можливості здійснення засновниками вкладів у статутний фонд цінними паперами та іншими майновими правами (у тому числі на інтелектуальну власність) та п.6.5 установчого договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у редакції від 05.11.2001 в частині внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10,7% простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Росія м. Кагалим) в кількості 107 штук у розмірі 562 млн. грн. 13 серпня 2008 року Львівський апеляційний суд визнав законним внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаних акцій в статутний капітал. Водночас Вищий господарський суд України рішенням від 20 листопада 2008 року постановив, постанову Львівського апеляційного господарського суду від 13 серпня 2008 року скасувати, задовольнивши касаційне подання і касаційну скаргу та рішення господарського суду Івано-Франківської області від 27 червня 2008 року залишено без змін. В подальшому Судовою палатою у господарських справах Верховного суду України 18 серпня 2009 року постановив касаційну скаргу ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишити без задоволення, а постанову Вищого господарського суду України від 20.11.2008 року залишити без змін.

Зазначається, що враховуючи вказані рішення судів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане було повернути 107 акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна), натомість вказане ТОВ повинно було передати як внесок до статутного фонду ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти, енергоносії чи сировину, що не було виконано. Після вступу в законну силу рішення Вищого господарського суду України, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », усвідомлюючи відсутність будь-яких правових підстав, на позачергових зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол №11 від 18 грудня 2009 року), всупереч рішенню вищевказаному рішенню Верховного суду України, прийняли незаконне рішення про продаж вказаних 107 акцій за 563 млн. грн. компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Як вказано у клопотанні, в ході розслідування вказаного кримінального провадження також встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.07.2015 року, на підставі електронного платіжного доручення №372 неправомірно, без відповідного погодження загальних зборів акціонерів (що передбачено ЗУ «Про акціонерні товариства») перерахував на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 25 млн. грн., де в графі призначення платежу значилось «надання поворотної фінансової допомоги». Також встановлено, що акціонер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », станом на момент прийняття рішення про ліквідацію ПрАТ не поповнив статутний фонд (статутний капітал), оскільки згідно постанови Верховного суду України визнано недійсним внесення 107 простих іменних акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Кагалим РФ) співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна). Крім того, виявлено факт надходження в якості інвестицій в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 45368 простих іменних акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Кагалим РФ). Згідно відповіді ВКЗЕ Управління СБУ в Івано-Франківській області також встановлено факт неправомірних дій службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при продажі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » частки 31,98 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору №37-329/13 від 25.11.2013 року. Всі фінансово-господарські, бухгалтерські документи, що стосуються вказаних фактів (баланси з 2008 року по теперішній час, податкові звіти за цей же період часу, накази, акти приймання, договори, бухгалтерська документація - платіжні доручення, зведені відомості тощо), документи, що стосуються реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змін в реєстраційних документах, рішень (зборів) учасників Товариства з вказаних питань, тощо, службові інструкції та накази про призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » причетних до вищевказаних фактів, зберігаються в приміщенні зберігаються в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки зазначені документи в подальшому потрібні для проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів. Вищевказані документи мають значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні №0000103 і можуть бути використані як речові докази.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та вказав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної у клопотанні інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч.5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості про вчинення кримінального правопорушення, як без надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, оскільки зазначені в них відомості, нададуть змогу в подальшому використовувати їх як докази, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: фінансово-господарської документації, бухгалтерської документації за період з 2008 року до 2016 року (договорів, фінансових та податкових звітів; актів приймання-передачі; платіжних доручень; балансів тощо); посадових інструкцій та наказів про призначення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рішень зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в тому числі протоколів); наказів; всіх реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і внесених до них змін, та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження, а також комп`ютерної техніки, в якій можуть зберігатись зазначені документи, що зберігаються в приміщенні зберігаються в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1