печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.05.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
17.05.2016 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 внесеному 10.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом висловлення прохання службовими особами правоохоронного органу громадянину ОСОБА_5 , який діє в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , поєднане з вимаганням, що необхідно надати неправомірну вигоду у сумі 6000 гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 156 КупАП (порушення правил торгівлі тютюновими виробами), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Слідчий вказує, що в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність дослідити документи по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час, а також інформацію з камер відеоспостереження банку під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 та камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 . Отримана інформація допоможе встановити власника картки, особу у фактичну користуванні якої знаходиться дана банківська картка, а також особу яка здійснює зняття грошових коштів (предмету неправомірної вигоди) з карткового рахунку. Дані документи будуть використанні, як доказ в кримінальному провадженні.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.
Таким чином, з метою відшукання речей та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 160, 162 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володіння ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № картки НОМЕР_1 , а саме:
- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування картковим рахунком НОМЕР_1 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк", ІНФОРМАЦІЯ_2 з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;
- інформацію з камер відеоспостереження банку під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 та камер відеоспостереження банкоматів у період зняття грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 09.03.2016 по дату постановлення ухвали .
-розширених банківських виписок про рух грошових коштів
карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття карткового рахунків по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;
- завірені копії документів наданих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (анкета, заява, інші документи);
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 23189/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1