Справа № 546/279/16-к
Номер провадження № 1-кс/546/24/16
У Х В А Л А

іменем України

08 квітня 2016 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого Решетилівського

ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000037 від 28 березня 2016 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01 квітня 2016 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000037 від 28 березня 2016 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, а саме: надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за яким закріплено розрахунковий рахунок, що обслуговується за № НОМЕР_2 ; а також надання уповноваженим постановою (дорученням) на проведення слідчих дій представникам правоохоронних органів дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи на відкриття (закриття) розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що обслуговується за № НОМЕР_2 (з наданням повної інформації про власника вказаного розрахункового рахунку та вказати закріплених фінансових номерів), рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку у паперовій та електронній формі у вигляді регістрів аналітичного обліку у виді особових рахунків та виписки з них із зазначенням дат операцій, реквізитів власника, розшифровок призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень рахунку, сум коштів, із зазначенням фізичних та юридичних осіб, які здійснювали указані операції, документи щодо оформлення інших додаткових розрахункового рахунку (у розрізі дати, місця, осіб, на яких відкрито, зазначенням номерів таких рахунків) - за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.
В обґрунтування клопотання слідчий Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в 2015 році посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час виконання робіт по будівництву теплогенераторної і газопостачанню в селищі Решетилівка Полтавської області на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , завищило обсяг та вартість виконаних робіт.

Відомості про дану подію 28 березня 2016 були внесені до ЄРДР за № 0000037за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 367 КК України.

Відповідно до матеріалів досліджень, проведених ГУ ДФС у Полтавській області від 21.03.2016, встановлено, що за період з 01.01.2015 до 31.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату ПП « ОСОБА_5 » за виконання робіт по будівництву теплогенераторної та газопостачанню в сумі 410298,75 грн. ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , на який в період з 01.01.2015 до 31.12.2015 надходили грошові кошти, отримані за виконані роботи від ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
Для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за вказаним рахунком з 01.01.2015 до 31.12.2015.
Іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та призначення платежу за рахунком № НОМЕР_2 з 01.01.2015 до 31.12.2015, який відкритий ПП « ОСОБА_5 », що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1
Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 просить розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин слідчий суддя визнав за необхідне здійснювати розгляд клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засідання слідчий Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання підтримав.

Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , пояснення слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Зважаючи на те, що розслідування проводиться саме за фактом завищення обсягу та вартості виконаних робіт посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час виконання робіт по будівництву теплогенераторної і газопостачанню в селищі Решетилівка Полтавської області на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , та враховуючи те, що у клопотанні не обґрунтовано розкриття банківської таємниці щодо всіх контрагентів ПП « ОСОБА_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також необхідності вилучення вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання запитуваних відомостей щодо контрагента ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за яким закріплено розрахунковий рахунок, що обслуговується за № НОМЕР_2 .

Надати слідчому Решетилівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документи на відкриття (закриття) розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що обслуговується за № НОМЕР_2 (з наданням повної інформації про власника вказаного розрахункового рахунку та вказати закріплених фінансових номерів), рух коштів по вказаному розрахункового рахунку у паперовій та електронній формі у вигляді регістрів аналітичного обліку у виді особових рахунків та виписки з них із зазначенням дат операцій, реквізитів власника, розшифровок призначень платежів (витрат), надходжень або поповнень рахунку, сум коштів щодо контрагента - ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також документи щодо оформлення інших додаткових розрахункового рахунку (у розрізі дати, місця, осіб, на яких відкрито, зазначенням номерів таких рахунків) - за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.
Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: