Номер провадження 1-кс/643/2011/16
УХВАЛА

В ході досудового розслідування допитана ОСОБА_4 пояснила, що 23.03.2015 розмістила через мережі інтернет оголошення про продаж сувенірів на сайтах «ОЛХ» і « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, 10.04.2015 їй зателефонував раніше невідомий чоловік, який повідомив, що бажає у неї придбати сувенір за 180грн. ОСОБА_5 скинула йому номер своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 ), на яку він, за домовленістю, відправив грошові кошти в сумі 189грн. В той же день на мобільний телефон потерпілої ( НОМЕР_2 ) з номера: НОМЕР_3 , зателефонувала раніше незнайома їй жінка, яка повідомила, що вона є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, що на вищевказану карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нараховані грошові кошти в сумі 189грн. Однак, вона попросила ОСОБА_5 , нібито в цілях безпеки, повідомити їй ПІБ, останні цифри даної карти. В режимі телефонної розмови, на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення з паролем для входу в скарбничку, який вона також повідомила на прохання даної дівчини. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номера: НОМЕР_4 . В ході телефонної розмови, невстановлена, в ході досудового розслідування особа, представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і попросила потерпілу повідомити на які три останні номери вона здійснювала дзвінки зі свого телефону.
11.04.2015 на мобільний телефон ОСОБА_4 подзвонив раніше невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 з м. Ужгорода, і зробив замовлення сувенірів на загальну вартість, з урахуванням відправки - 400грн. ОСОБА_4 скинула йому смс - повідомлення з номером своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 ), після чого їй надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_5 , з якого їй дзвонила невідома дівчина, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, повідомила, що на карту перераховані кошти в сумі 400грн. Вказана особа в ході розмови, нібито в цілях безпеки, отримала від ОСОБА_4 наступну інформацію: ПІБ, останні 4 цифри її картки, термін дії картки, кодове слово і 4 цифри на зворотному боці картки.
11.04.2015 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_5 . В ході телефонної розмови невідома особа представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила, що вищевказаний переказ в сумі 400грн. перераховано на кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (№ НОМЕР_6 ) та попросила повідомити йому особисті данні потерпілої. Того ж дня, приблизно о 15-22 годині, сім карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_2 ) автоматично заблокувалася, однак, що послужило причиною для блокування її сім - карти ОСОБА_4 невідомо. ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що 11.04.2015, невідомий чоловік, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , вказав номера трьох телефонів, на які надходили дзвінки з номера НОМЕР_2 , та попросив видати йому нову сім карту з даним номером. На що її сім карта з даним номером була заблокована і вищевказаному чоловіку у відділенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві була видана нова сім карта з даним номером НОМЕР_2 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в зв`язку з тим що перевірити обставини подальшого використання грошових коштів, перерахованих з розрахункових рахунків можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про рух коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 за період з 01.04.2015 по теперішній час, а також інформації, що міститься в юридичній справі за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 та надати фотознімки з камер спостереження осіб, які знімали з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 грошові кошти за період з 01.04.2015 по теперішній час.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме до: юридичних справ за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 за період з 01.04.2015 по теперішній час та фотознімки з камер спостереження осіб, які знімали, з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 , грошові кошти за період з 01.04.2015 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 01.12.2016.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1