Справа № 592/8570/16-к
Провадження № 1-кс/592/3435/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 ,

за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , представника ПП «Агротемп» ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів,
розглянув клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 від 29.07.2016 р. та 30.08.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , представника ПП «Агротемп» ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання про арешт майна мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ТУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 р. за фактом вчинення службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (директор ОСОБА_4 , головний бухгалтер - ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовим становищем, у період з 01.06.2015 р. по 31.11.2015 р. подали до ДПІ у м. Сумах ТУ ДФС у Сумській області податкові декларації з податку на додану вартість № від 17.07.2015 р., № від 20.08.2015 р., № від 21.09.2015 р., № від 20.10.2015 р., № від 19.11.2015 р., № від 18.12.2015 р., при цьому, маючи фінансову можливість, не сплачували податкові зобов`язання, що спричинило тяжкі наслідки, а саме ненадходження до Державного бюджету України податку на додану вартість, на загальну суму 5 мли. 346 тис. 511,84 грн. Крім того, службові особи ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а саме директор ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який є фактичним власником ПП «Агротемп», ТОВ «Ромтрансоіл» і ПП «Грат», та головним бухгалтером ПП «Агротемп» ОСОБА_6 , в період 2014 - 2015 років, під час здійснення фінансово-господарських операцій щодо придбання від ПП «Агротемп», ТОВ «Ромтрансоіл» та ПП «Грат» бітуму, здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах. 14.09.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.09.2016 р. проведений обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, буд. 57, які фактично використовуються ПП «Агротемп». У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено бітум нафтовий дорожній БНД 60/90 - 35,9 т на суму 262,247 тис. грн., нафта сира - 189,904 т на суму 1 221,055 тис. грн., газовий конденсат - 1,847 т на суму 22,9 тис. грн., дизельне паливо 95 645 л на суму 1 342,7 тис. грн., дозвіл на відшукання яких прямо не зазначений в ухвалі про проведення обшуку.
У клопотанні зазначено, що виявлені вуглеводні та нафтопродукти є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому являються речовими доказами. Вилучені нафтопродукти належать ПП «Агротемп».
В судовому засіданні слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 вищезазначене клопотання підтримав.

Представник ПП «Агротемп»ОСОБА_3 вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ТУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2016 р. за фактом вчинення службовими особами ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який є фактичним власником ПП «Агротемп», ТОВ «Ромтрансоіл» і ПП «Грат», та головним бухгалтером ПП «Агротемп» ОСОБА_6 , в період 2014 - 2015 років, під час здійснення фінансово-господарських операцій щодо придбання від ПП «Агротемп», ТОВ «Ромтрансоіл» та ПП «Грат» бітуму, розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

14.09.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 12.09.2016 р. проведений обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Ромни, вул. Горького, буд. 57, які фактично використовуються ПП «Агротемп». У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено бітум нафтовий дорожній БНД 60/90 - 35,9 т на суму 262,247 тис. грн., нафта сира - 189,904 т на суму 1 221,055 тис. грн., газовий конденсат - 1,847 т на суму 22,9 тис. грн., дизельне паливо 95 645 л на суму 1 342,7 тис. грн., дозвіл на відшукання яких прямо не зазначений в ухвалі про проведення обшуку.

Слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 не довів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2016 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як арешт вуглеводних та нафтопродуктів, належних ПП «Агротемп».

Керуючись ст. ст. 132, 167, 169, 170-173 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070від 29.07.2016 р. та 30.08.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п?яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1