Справа № 199/3158/16-к
УХВАЛА

29.04.2016 року м.Дніпропетровськ
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
29.04.2016 року в порядку ст.ст.159,160 КПК України до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Так, між комунальним закладом освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір №150 від 21.10.2015 про надання послуг «Поточний ремонт водонапірної вежі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 116 462,40 грн.
Допитаний в якості підозрюваного 13.04.2016 ОСОБА_5 надав показання, що він не складав та не підписував акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року «Поточний ремонт водонапірної вежі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Враховуючи викладене, з метою вирішення питання щодо подальшого призначення та проведення відповідних експертних досліджень акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року «Поточний ремонт водонапірної вежі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі підписів, які містяться в ньому, встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в 2015 році, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а саме:
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документів для проведення належного дослідження акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року «Поточний ремонт водонапірної вежі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі підписів, які містяться в ньому, дійсності проведення фінансово-господарських операцій підприємством являється їх дослідження, що є можливим після виконання тимчасового доступу до вищезазначених документів та їх вилучення.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.
Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів та враховуючи те, що речі та документи які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що будь-якими іншими способами отримати данні відомості не представилося можливим вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Задовольнити клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та їх вилучення в оригіналі, а саме: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, а також номер телефонного зв`язку, до якого прив`язана система «клієнт банк» по рахунку № НОМЕР_3 .
Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати о/у УЗЕ в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 . У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати банк надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Згідно ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.
Слідчий суддя: ОСОБА_1