233 № 233/6993/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУ НП України в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУ НП України в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронюваної законом таємниці, у кримінальному провадженні № 0001984 від 22 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0001984 від 22 грудня 2015 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , -

в с т а н о в и в :

28 грудня 2015 року слідчий СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУ НП України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронюваної законом таємниці, вказуючи, що 22 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, про те, що 22 грудня 2015 року до Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецької області надійшов рапорт ст. о/у міжрайонного відділу №4 УЗХ ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом тривалого часу, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, розтратили бюджетні кошти для нарахування та виплати заробітної плати.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з квітня 2011 року по вересень 2015 року, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату бюджетних грошових коштів, а саме виділених для нарахування та виплати в якості заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з квітня 2011 року по вересень 2015 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), перебуваючи в службовому кабінеті за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 у вказаний період часу фактично не виконував роботи як працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вказаний період часу внесли неправдиві відомості до офіційних документів, які було передано до бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_3 та на підставі яких ОСОБА_6 було нараховано та виплачено бюджетні грошові кошти в якості заробітної плати.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.12.2015 року було встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з квітня 2011 р. до вересня 2015р. (включно) був працевлаштований: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; серія та номер паспорту НОМЕР_2 , виданий Костянтинівським МВ УМВС України в Донецькій області у січні 2000 року. Також в період з листопада 2012 року до грудня 2014 року останній працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування були допитані в якості свідків працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , які пояснили, що ОСОБА_6 у період часу з квітня 2011 по вересень 2015 року тільки рахувався на посаді технічного працівника, а фактично в ІНФОРМАЦІЯ_1 не працював та будь-яку роботу у школі не виконував.

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, що полягає у можливості ознайомитися з наступними документами, та вилучити їх з ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою подальшого проведення почеркознавчої та інших експертиз:

-штатний розпис працівників закладу за період з квітня 2011 року по вересень 2015 року;

- про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (заяви ОСОБА_7 про прийняття її на роботу на посаду директора, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу ОСОБА_7 на посаду директора), контракту з директором, посадової інструкції директора ОСОБА_7 за період роботи, особової справи на ОСОБА_7 ;
- документів в яких міститься інформація про працю технічного робітника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (графіки та відомості виходу на роботу, табелі обліку використання робочого часу) в період з квітня 2011 року до вересня 2015 року (включно);

- документів в яких міститься інформація про нарахування та виплату заробітної плати, премій, доплат та надбавок в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за період з квітня 2011 року до вересня 2015 року (включно), а саме: документів про відкриття банківських зарплатних карт на ім`я ОСОБА_6 , відповідних заяв на нарахування грошових коштів в якості заробітної плати на відповідні рахунки; відомості нарахування заробітної плати, платіжні доручення чи ордери виплати заробітної плати, відомості та інші документи про отримання заробітної плати ОСОБА_6 , премій, доплат та надбавок, що дасть можливість встановити чи дійсно ОСОБА_6 працював в указаному закладі, яку виконував роботу, ким контролювались виходи його на роботу та в яких фіксувались документах, яку отримував заробітну плату за період праці.

Вищезазначені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє значення речових доказів. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити осіб винних у скоєні кримінального правопорушення. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення почеркознавчих експертиз із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей не є можливим.

Враховуючи можливість доступу працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 до вищезазначених документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУ НП України в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим, прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим, прокурором доведено можливість доступу працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 ) до речей і документів, які не містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУ НП України в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять охоронюваної законом таємниці, у кримінальному провадженні № 0001984 від 22 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУ НП України в Донецькій області

старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які не містять в собі охоронювану законом таємницю:

- штатного розпису працівників закладу за період з квітня 2011 року по вересень 2015 року;

- про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (заяви ОСОБА_7 про прийняття її на роботу на посаду директора, наказ чи розпорядження про прийняття на роботу ОСОБА_7 на посаду директора), контракту з директором, посадової інструкції директора ОСОБА_7 за період роботи, особової справи на ОСОБА_7 ;
- документів, в яких міститься інформація про працю технічного робітника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (графіки та відомості виходу на роботу, табелі обліку використання робочого часу) в період з квітня 2011 року до вересня 2015 року (включно);

- документів, в яких міститься інформація про нарахування та виплату заробітної плати, премій, доплат та надбавок в ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 за період з квітня 2011 року до вересня 2015 року (включно), а саме: документів про відкриття банківських зарплатних карт на ім`я ОСОБА_6 , відповідних заяв на нарахування грошових коштів в якості заробітної плати на відповідні рахунки; відомості нарахування заробітної плати, платіжні доручення чи ордери виплати заробітної плати, відомості та інші документи про отримання заробітної плати ОСОБА_6 , премій, доплат та надбавок,

тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання зміни або знищення, які зберігаються за місцем розташування закладу, тобто ІНФОРМАЦІЯ_8 (МІСЬКУО), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУ НП України в Донецькій області вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя