Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3408/16-к
Провадження № 1-КС/711/1038/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

08 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000032 від 16.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000032 від 16.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України про надання тимчасового доступу до документів, а саме до: оригіналу договору №21 від 11.03.2008 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналу договору № 5 від 12.01.2012 року, оригіналів інших договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011-2016 роки, оригіналів рахунків виданих на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2016 років, видаткових та податкових накладних виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2016 років, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

В обґрунтування клопотання вказує, що СВ прокуратури Черкаської області розслідується кримінальне провадження № 0000032 від 16.02.2016 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевищення службових повноважень службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в ході проведення ДФІ в Черкаській області ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.07.2011 року по 30.06.2015 року виявлено порушення при списанні, ліквідації, відчуженні та достовірності господарських операцій в бухгалтерському обліку, а саме встановлено факт приватизації шести житлових будинків та однієї трикімнатної квартири загальною вартістю 801,3тис. грн.

Вказане майно підприємства приватизовано протягом грудня 2011 року - липня 2014 року, у порушення ч. 3 ст. 4 Закону України «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності», ч.ч. 5, 7 ст. 75 Господарського кодексу України та п. 5 Порядку списання об`єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 року №1314, за відсутності органу уповноваженого управляти державним майном ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без погодження і лише на підставі листа Міністерства фінансів України №31-34000-20-10/15050 від 24.07.2007 року, який лише роз`яснює порядок списання основних засобів з балансу підприємства, службовими особами проведено списання приватизованого майна, як основних засобів, чим підприємству завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розтратили шляхом зловживання своїм службовим становищем, майно, що перебувало у власності державного підприємства, а саме 6 житлових будинків та 1 трикімнатну квартиру загальною вартістю 801,3тис. грн., чим спричинили інтересам держави збитки в особливо великих розмірах.

Разом з тим, установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі керівника даного підприємства ОСОБА_5 , який відповідно до постанови КМУ № 976 від 10.09.2009 року являється посадовою особою правоохоронного органу, що входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 , перевищуючи свої службові повноваження, в період часу з 01.01.2012 року по 01.08.2012 року в порушення вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» без проведення тендерної процедури здійснили закупівлю паливно-мастильних матеріалів та послуг з постачання електричної енергії на загальну суму 4544943,63грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від надання будь-яких пояснень по даному факту відмовились на підставі ст. 63 Конституції України.

Разом з тим, вищевказаною перевіркою було виявлено і інші порушення фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості свідка головний державний фінансовий інспектор ІНФОРМАЦІЯ_5 показав, що вищевказана перевірка була плановою та проведеною на виконання п. 2.11 плану контролю ревізійної роботи ДФІ України на 3 квартал 2015 року. Вказаним планом було проведено перевірку лише в частині передбаченій планом, що не охоплювало перевірку інших питань фінансово-господарської діяльності.

Крім того, в ході проведення обшуку в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.03.2016 року вилучено незаповнені бланки та чисті аркуші паперу з печатками і підписами різних товариств та фізичних осіб підприємців, які ведуть спільну діяльність з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, у ході проведення досудового розслідування установлено, що закупівля вищевказаних паливно-мастильних матеріалів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_6 ».

Також, у ході проведення планової ревізії ІНФОРМАЦІЯ_7 службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано копію договору № 5 від 12.01.2012 року про закупівлю паливно-мастильних матеріалів, однак у бухгалтерському обліку зазначено придбання паливно-мастильних матеріалів за договором №21 від 11.03.2008 року.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються оригінали договорів про поставку паливно-мастильних матеріалів, рахунки-фактура, видаткові та податкові накладні, а також те, що на даний час виникла необхідність у дослідженні всіх обставин кримінального правопорушення, а саме у дослідженні правильності закупівлі паливно-мастильних матеріалів та проведенні експертизи щодо ідентифікації особи, підписи якої зазначені у вказаних документах, і іншим способом отримати вказані документи неможливо, просить надати тимчасовий доступ до оригіналу договору №21 від 11.03.2008 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналу договору № 5 від 12.01.2012 року, оригіналів інших договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011-2016 роки, оригіналів рахунків виданих на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2016 років, видаткових та податкових накладних виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2016 років, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що СВ прокуратури Черкаської області розслідується кримінальне провадження № 0000032 від 16.02.2016 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевищення службових повноважень службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінал договору №21 від 11.03.2008 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінал договору № 5 від 12.01.2012 року, оригінали інших договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011-2016 роки, оригінали рахунків виданих на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2016 років, видаткові та податкові накладні, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2016 років, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, які знаходяться в за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000032 від 16.02.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , або іншим особам за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення, а саме до:

- оригіналу договору №21 від 11.03.2008 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- оригіналу договору № 5 від 12.01.2012 року,

- оригіналів інших договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011-2016 роки,

- оригіналів рахунків виданих на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2016 років,

- видаткових та податкових накладних виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2011-2016 років.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1