08.08.2016
Справа № 642/1366/16к
Провадження № 1-кс/642/1103/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юриста 2 класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 юристом 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
21 липня 2016 року слідчий СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт майна, а саме: 27 підшипників 22226W33; 40 підшипників 22228 AСM W33; 12 підшипників 22228MPZ W33; 4 підшипники 22232 АСМ W33; 1 підшипник 22232 W33; 2 підшипники 22238 МW33; 24 підшипники 3738; 10 підшипників 22220W33; 4 підшипники NU324М; 1 підшипник NU 424МС4; 1 підшипник 51268М; 10 підшипників ХАРП 1205; 10 підшипників 1205 OST; 2 підшипника 1206 ХАРП; 1 підшипник 1208 ХАРП; 1 підшипник 1209 ХАРП; 1 підшипник 1210 ХАРП; 1 підшипник 1215 ХАРП; 1 підшипник 1217 ХАРП; 1 підшипник 30204А; 1 підшипник 30205А; 1 підшипник 30206А; 1 підшипник 30207А; 1 підшипник 30208А; 1 підшипник 30209А; 3 підшипники NJ 330MC3; 2 підшипника NJ 328EMз двома втулками; 7 підшипників 23234 MВ W33 C3; 4 підшипника NJ 324 EMC3; 2 підшипника NUР 240 М, вилучених в ході обшуку 13 квітня 2016 року за місцем фактичного та постійного здійснення протиправної діяльності філії № 3 ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 26221230; філії ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 20527809 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівники ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник» ЄРДПОУ 19170443, філія якого знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 10 реалізували ОСОБА_5 та потерпілому ОСОБА_6 підробну, не якісну продукцію Мінського підшипникового заводу (MPZ), яку в подальшому відмовились замінити на належну.

Під час досудового слідства 08.03.2016 в якості допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що він є приватним підприємцем, займається торгово-закупівельною діяльністю. Приблизно 1 місяць тому він розмовляв зі своїми знайомими на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким повідомив, що йому потрібні підшипники з метою перепродажу, на що ОСОБА_7 порадив звернутися до «Торговий Дім «ГалПідшипник», розташованого по вул. Залютинская, 10 в м. Харкові. В кінці лютого 2016 року потерпілий в «Інтернеті» знайшов сайт «Торговий Дім «ГалПідшипник», і став вести переписку з приводу купівлі підшипників з менеджером на ім`я ОСОБА_9 . В ході переписки він написав, що його цікавлять підшипники марки МПЗ ШСЛ-60К, в кількості 250 штук на суму 138 375 гривень, і обов`язковою умовою було те, що підшипники повинні бути Мінського заводського виробництва, з паспортом якості. Менеджер ОСОБА_9 повідомив йому, що реалізують тільки заводські підшипники і паспорт якості нададуть. ОСОБА_6 замовив 8 підшипників МПЗ ШСЛ-60К, замовлення зробив по електронній пошті 29.02.2016.

Крім того, під час досудового слідства в якості свідка допитано ОСОБА_10 , який пояснив, що в період з 2014-2015 років він працював на ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», у філії, яка розташована за адресою: м Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8. В його обов`язки входило шукати клієнтів, оформляти документацію, контролювати оплати, приймати продукцію на складі і допомагати комірникам розфасовувати і відправляти продукцію, та здача документів в бухгалтерію. Через деякий час він зрозумів, як працює ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», а саме компанія уклала з усіма провідними компаніями з виробництва підшипників, договори на поставку підшипників, а самі працюють за такою схемою. Приблизно 1/100 частина продукції компанія закуповує офіційно на заводі виробників з усією відповідною документацією. У Китаї закуповують підшипники найнижчої якості і найдешевші, на філіях ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», які розташовані в містах: Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69-Б, Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8, знаходиться спеціальні пристрої, які маркують за допомогою лазера продукцію інших фірм на китайські підшипники. Після цього, прибуткові документи робляться від неіснуючих фірм (податкових ям): ТОВ «Інвест-Трейд-Груп» 38402750; ТОВ «Укр-Сервіс-Груп» 39123362; ТОВ «Еколайн СТ» НОМЕР_1 ; ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп » НОМЕР_2 ; ТОВ «Сантехресурс» НОМЕР_3 ; ТОВ «Успіх ЮА» НОМЕР_4 ; ТОВ «БК Градот» 38882477, які беруться для того, щоб дані підшипники можна було продавати на території України. Після чого, підроблені підшипники продаються на території України. Найбільше підробляють підшипники виробництва Мінського заводу, Румунського виробництва марки URB, DIZV, а також підшипники КНР назва «ТМВ», Ростовського підшипникового заводу та Самарського підшипникового заводу. Також незаконно використовуються наступні підприємства для отримання грошових коштів і отримання документів ПП «Торговий Дім «Галпідшипник»- Код 32639349; ТзОВ «Віконні системи», код 22363683 ПП «Ролик», код 37656547; ТзОВ «Престиж-сервіс», розташовані за адресою: м Львів, вул. Зелена, 238-3, посадовими особами яких є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Але найнебезпечніше було те, що всі ці підроблені підшипники ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник» поставляє для використання на залізницях і метрополітенах України.

Також встановлено, що засновниками ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник» за для надання податкової вигоди реальному сектору економіки щодо незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валютних витрат з податку на прибуток підприємства створили фіктивні підприємства: ТОВ «Інвест-Грейд Груп» код 38402750, «Укр-Сервіс - Груп» код 39123362, «Екогруп СТ» код 37882209, ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код 38703613, ТОВ «Сантехресурс» 34751291, ТОВ «Сіплекс» 39193141, ТОВ «Успіх ЮА» 38689971, ТОВ «БК Градот» 38882477, ТОВ «Укр-Пром-Торг» 3912362, ТОВ «Ейр-Гард» 37882209.

Органом досудового розслідування встановлено, що фірми, через які ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник» підроблює прибуткові документи дійсно не існують. Так, ТОВ «Г.Н.Т. Нова Груп» код 38703613, як юридична особа припинила своє існування, ТОВ «Сантехресурс» 34751291, припинила своє існування у 2006 році, та під її кодом 34751291 працює ТОВ «Рентал-Прайс».

При проведенні 13 квітня 2016 року згідно ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: 69068, м. Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8, де розташовані філії ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», філія № 3 ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 26221230; філія ПП «ТД «Галпідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 20527809, були виявлені та вилучені предмети, які сприяли незаконному веденню господарської діяльності та вчинення злочину, а саме: 27 підшипників 22226W33; 40 підшипників 22228 AСM W33; 12 підшипників 22228MPZ W33; 4 підшипники 22232 АСМ W33; 1 підшипник 22232 W33; 2 підшипники 22238 МW33; 24 підшипники 3738; 10 підшипників 22220W33; 4 підшипники NU324М; 1 підшипник NU 424МС4; 1 підшипник 51268М; 10 підшипників ХАРП 1205; 10 підшипників 1205 OST; 2 підшипника 1206 ХАРП; 1 підшипник 1208 ХАРП; 1 підшипник 1209 ХАРП; 1 підшипник 1210 ХАРП; 1 підшипник 1215 ХАРП; 1 підшипник 1217 ХАРП; 1 підшипник 30204А; 1 підшипник 30205А; 1 підшипник 30206А; 1 підшипник 30207А; 1 підшипник 30208А; 1 підшипник 30209А; 3 підшипники NJ 330MC3; 2 підшипника NJ 328EMз двома втулками; 7 підшипників 23234 MВ W33 C3; 4 підшипника NJ 324 EMC3; 2 підшипника NUР 240 М.
В подальшому 4 липня 2016 року Апеляційним судом Харківської області частково задоволено апеляційну скаргу представника ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», а саме скасовано ухвалу Ленінського районного суду міста Харкова від 16.05.2016 щодо накладення арешту на 117 підшипників різних марок і видів, котрі були вилучені при проведенні обшуку 13.04.2016 в м. Запоріжжя, по вул. Фонвізіна, 8, де розташовані філії ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», філія № 3 ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 26221230; філія ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 20527809.
Також в зазначеній ухвалі від 4 липня 2016 року зазначено, що клопотання прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_14 потребує поверненню для усунення недоліків клопотанні, встановивши для цього строк 72 години з моменту отримання прокурором копії вказаної ухвали.

Крім того, в ухвалі Апеляційного суду міста Харкова від 4 липня 2016 року зазначено, що клопотання про арешт майна було подано усупереч вимог ст. 171 КПК України та на підставі вказаних порушень вимог КПК потребує поверненню прокурору.

Так, 19 липня 2016 року прокурором отримано повний текст ухвали Апеляційного суду міста Харкова.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати та документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим третіми особами таким майном.

В ході проведення досудового розслідування представниками ПП «Торговий Дім ГалПідшипник»будь яких підтверджуючих документів щодо належності майна вказаному підприємству у місті Запоріжжі не надано.

Проте, проведеним обшуком 13 квітня 2016 року та фактично вилученим майном, а саме 117 підшипників різних марок і видів, в м. Запоріжжя, по вул. Фонвізіна, 8, де розташовані філії ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», філія № 3 ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 26221230; філія ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 20527809 підтверджується факт володіння, користування та розпорядження котре передбачено вимогами ст. 171 КПК України.
На теперішній час у кримінальному провадженні залучено в якості спеціаліста головного метролога підшипникового заводу «ХАРП», яким проводяться дослідження вилучених в ході обшуків підшипників з маркуванням заводу «ХАРП».

Відповідно до протоколу дослідження підшипників 1205; 1206; 1208; 1209; 1210; 1215; 1217 маркування ХАРП встановлено що всі вони а саме: 10 підшипників ХАРП 1205; 2 підшипника 1206 ХАРП; 1 підшипник 1208 ХАРП; 1 підшипник 1209 ХАРП; 1 підшипник 1210 ХАРП; 1 підшипник 1215 ХАРП; 1 підшипник 1217 ХАРП відповідають КД АО «ХАРП», ГОСТ 520-2011.

Крім того, слідчим призначено судово - товарознавчу експертизу, постанова про призначення якої направлена за допомогою поштового зв`язку до Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса. На вирішення експертизи поставлені питання щодо відповідності маркувальних даних підшипників вилучених в ході проведених обшуків у ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник» дійсним товарним характеристикам.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Приймаючи до уваги, що вилучені предмети, речі можуть бути визнаними, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення то їх втрата, зникнення, або пошкодження перешкодить розслідуванню кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.ст. 168 ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам. Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

У зв`язку з тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, виконання постанови слідчого про призначення судово товарознавчої експертизи від 18 липня 2016 року та з метою повного, об`єктивного, всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно та тимчасову заборону власнику використовувати його.

Тому, звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, про що йдеться в ч. 2 ст. 170 КПК України.

Суд, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, представників ПП «Торговий дім "ГалПідшипник",дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим та задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, слідчим о обгрутовані клопотання про арешт не надано доказів на підтвердження обставин, на які він посилається в клопотанні про арешт майна, не доведено значення переліку вилученого майна для досудового розслідування, органом досудового слідства значний час не зроблено жодних слідчий дій відносно вилученого майна.
При цьому, у клопотанні слідчого відсутні будь-які доводи, щодо віднесення вилученого 13 квітня 2016 р. у майна до речових доказів.
Відповідно до п. З ч.2 ст. 171 КПК України, містить такий виклад ч.2 ст. 170 КПК України: «2. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 3).відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов),
чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».
При цьому, у клопотанні слідчого відсутні будь-які доводи, щодо віднесення вилученого 13 квітня 2016 р. у ПП «Торговий дім "ГалПідшипник" майна до речових доказів.
Слідчим не доведено, що вилучене у нашого підприємства майно є речовим доказом в розумінні статті 98 КПК України.
В клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Проте, у клопотанні відсутнє зазначення кому належить вилучене майно.
З цього приводу ч.2 ст. 171 КПК України каже: до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. Те саме зазначається і у ч. 5 ст. 132 КПК України.
Отже, у клопотанні не мається відомостей, що свідчать про відповідність клопотання про арешт майна вимогам ч.2 ст. 170 КПК України, відповідно до клопотання не були надані підтверджуючі документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК: арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.Стаття 190 КК України не передбачає конфискації.
Крім того, слідчий СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 06 липня 2016 року вже зверталася до Ленінського районного суду м. Харків з клопотанням про арешт майна.
08 липня 2016 року Слідчим суддею ОСОБА_15 було розглянуто клопотання ОСОБА_4 про арешт майна ПП «ТД «ГалПідшипник» та встановлено, що клопотання слідчого є необґрунтованим та не наведено підстав у зв`язку з якими потрібно здійснювати повторний арешт майна. Згідно вимог ч. З ст. 172 КПК України, слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харків ОСОБА_15 , встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повернув клопотання слідчому для усунення недоліків та надав строк 72 години.
Таким чином, строк усунення недоліків закінчився 11.07.2016 року, проте слідчим ОСОБА_4 не було виконано Ухвалу Ленінського районного суду м Харків від 08 липня 2016 року, а отже слідчий ОСОБА_4 не має обґрунтованих підстав звертатися з клопотанням про арешт майна ПП «ТД «ГалПідшипник» повторно.
Таким чином, клопотання слідчого про арешт майна є необґрунтованим, та задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 131, 132, 170, 171-173 КПК України

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про арешт на вилучені під час обшуку 13 квітня 2016 року за місцем фактичного та постійного здійснення діяльності філії № 3 ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 26221230; філії ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник», код ЄДРПОУ ВП: 20527809 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8, предмети та речі, а саме: 27 підшипників 22226W33; 40 підшипників 22228 AСM W33; 12 підшипників 22228MPZ W33; 4 підшипники 22232 АСМ W33; 1 підшипник 22232 W33; 2 підшипники 22238 МW33; 24 підшипники 3738; 10 підшипників 22220W33; 4 підшипники NU324М; 1 підшипник NU 424МС4; 1 підшипник 51268М; 10 підшипників ХАРП 1205; 10 підшипників 1205 OST; 2 підшипника 1206 ХАРП; 1 підшипник 1208 ХАРП; 1 підшипник 1209 ХАРП; 1 підшипник 1210 ХАРП; 1 підшипник 1215 ХАРП; 1 підшипник 1217 ХАРП; 1 підшипник 30204А; 1 підшипник 30205А; 1 підшипник 30206А; 1 підшипник 30207А; 1 підшипник 30208А; 1 підшипник 30209А; 3 підшипники NJ 330MC3; 2 підшипника NJ 328EMз двома втулками; 7 підшипників 23234 MВ W33 C3; 4 підшипника NJ 324 EMC3; 2 підшипника NUР 240 М., 10 підшипників ХАРП 1205, 2 підшипника 1206 ХАРП, 1 підшипник 1208 ХАРП, 1 підшипник 1209 ХАРП, 1 підшипник 1210 ХАРП, 1 підшипник 1215 ХАРП, 1 підшипник 1217 ХАРП відмовити.
Повернути вказане майно законним представникам ПП «Торговий Дім «ГалПідшипник».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1