Справа № 686/2469/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
04 лютого 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що12.12.2014 року близько 18 год. 20 хв. невстановлена особа, під приводом продажу фотоапарату шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн. громадянина ОСОБА_2 , який перерахував кошти через картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із наявних матеріалів кримінального провадження стало відомо, що 12 грудня 2014 року о 18 год. 20 хв. потерпілий ОСОБА_2 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував продавцеві фотоапарата «Нікон Д 5100», який розмістив оголошення про продаж такого на інтернет сервісі «OLX», за 3600 грн. на номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , та домовився про купівлю вказаного фотоапарату, після чого продавець вказав йому переслати грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 , на який через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Шевченко м. Хмельницького потерпілий переслав 3000 грн., однак товар так і не отримав, а подальші його дзвінки на вказаний вище номер ігнорувались.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підтверджується показами потерпілого ОСОБА_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 12.12.2014 року із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку та іншої наявної інформації щодо особи, на рахунок якої 12.12.2014 року потерпілий ОСОБА_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 3000 грн., надати фотознімок, адресу проживання та номер телефону вказаної особи, вказати час та місце зняття нею коштів з власного рахунку після отримання переказу від потерпілого та відеозаписи камер спостереження банкоматів, з яких дана особа (особи) знімала кошти після отримання переказу 12.12.2014року по теперішній час, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або за його дорученням о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 :
· документальної інформації, стосовно руху коштів за платіжною карткою № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 12.12.2014 року із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку, на який із вказаного рахунку було переказано грошові кошти на загальну суму 3000 грн., фотознімку, адреси проживання та номеру телефону вказаної особи, часу та місця зняття невстановленою особою коштів пересланих ОСОБА_2 та іншої наявної інформації щодо цієї особи;
· відеозаписів камер спостереження банкоматів, з яких невстановленою особою було знято кошти після отримання переказу від ОСОБА_2 з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 12.12.2014 року по теперішній час.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 04 березня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1