печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до банківських документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »ОСОБА_4 та його заступником ОСОБА_5 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) та інші.

За умовами укладених договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищеперелічені підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт.

Натомість, керівниками зазначених комерційних структур за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 без фактичного виконання робіт або після поверхневого (не повного) їх виконання складались та підписувались акти виконаних робіт, які передавались службовим особам державного підприємства для проведення розрахунків через ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

За результатами аналізу офіційного порталу публічних фінансів України встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2015 рік здійснило транзакцій вищезазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором групи прокурорів ОСОБА_7 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання можливості їх вилучення (в копіях) задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000317 від 28.01.2016 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , а також слідчому, який діятиме на підставі ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів по рахункам: а) №№ НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ); б) № НОМЕР_14 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДР НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 );
-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »для відкриття рахунків в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахункам: а) №№ НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; б) № НОМЕР_14 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритим у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

-оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняття коштів готівкою з каси банку;
-банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: а) №№ НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; б) № НОМЕР_14 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час;

-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);
-виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками: а) №№ НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; б) № НОМЕР_14 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритими у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: а) №№ НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; б) № НОМЕР_14 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритим у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо представниками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », робились такі при відкритті рахунків №№ НОМЕР_13 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня) у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1