печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
09.11.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
03 листопада 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку Державної іпотечної установи (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703 від 28.04.2014 за фактами заволодіння службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у співучасті з іншими особами, протягом 2014-2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Державною іпотечною установою Кабінету Міністрів України (далі ДІУ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір банківського рахунку № 26/995-070 від 27.02.2013. На виконання вказаного договору рахунку Державній іпотечній установі відкрито поточний рахунок у національній валюті № НОМЕР_4 на якому, станом на 02.04.2015 заходились безготівкові грошові кошти у сумі 3 490 329 925,52 грн.

У забезпечення виконання зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ДІУ за договором рахунку між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір застави майнових прав № Д-1.1/2014 від 04.09.2014, відповідно до якого ДІУ передано майнові права на кредитні договори, а саме 4 кредитні договори: № ВКЛ-2005880 від 09.06.2011 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно зазначеного договору застави ДІУ передано у заставу майнові права за договорами, що забезпечували виконання зобов`язань за переліченими вище кредитними договорами на загальну суму 1 441 396 562,46 грн.

Окрім цього, на виконання умов вказаного договору застави АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 04.09.2014 укладено договір відступлення права вимоги (з відкладальними умовами) № П-1.2/2014.

Згідно п. 1.2 та п. 2.2 зазначеного договору відступлення права вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у зв`язку з прийняттям НБУ постанови від 02.03.2015 № 150 «Про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» ДІУ мала б набути усі права вимоги за вищенаведеними кредитними договорами та отримувати і розпоряджатись належними їй грошовими коштами (виділені з державного бюджету України) за рахунок погашення вище зазначених кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Незважаючи на це, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всупереч умовам зазначених договорів не перераховують на рахунок Державної іпотечної установи грошові кошти, тобто не виконують свої кредитні зобов`язання, що позбавило ДІУ отримувати та розпоряджатись державними коштами.

Вказане стало можливим у зв`язку з тим, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », УНСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Cargil ІНФОРМАЦІЯ_7 та іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, розробили та реалізували незаконну схему виведення грошових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ДІУ та одночасного позбавлення майнових прав ДІУ на заставне майно, що на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом незаконного проведення заліку нібито однорідних зустрічних вимог та вчинення незаконних дій для створення видимості правомірності припинення кредитних зобов`язань перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З цією метою, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито на користь Cargil ІНФОРМАЦІЯ_7 (співвласник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 29,39%) наступні 13 безвідкличних резервних акредитивів № LС/ІМ/12/112013, № LС/ІМ/14/122013, № LС/SВ/027/062014, № LС/ SВ/028/062014, № LС/SВ/026/042014, № LС/ІМ/08/092013, № LС/SВ/018/042014, № LС/SВ/019/042014, № LС/SВ/020/042014, № LС/SВ/022/042014, № LС/SВ/023/042014, № LС /ІМ/09/092013, № LС/ІМ/08/092013 (далі Акредитиви).

В подальшому, 05.02.2015 між Cargil ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі CFSIT) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договори відступлення права вимоги № АА4, № АА5, № АА6, № АА7, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступлено права вимоги до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за акредитивами: № LC/SB/016/042014 на суму 249 890,48 доларів США, № LC/IM/12/112013 на суму 4 999 280 доларів США, № LC/IM/14/122013 на суму 10 598 390 доларів США, № LC/SB/027/062014 на суму 4 650 000 доларів США, № LC/SB/028/062014 на суму 4 652 500 доларів США, № LC/SB/026/042014 на суму 28 654 844,95 доларів США, 89,6% від акредитива, № LC/IM/08/092013 на суму 5 498 790 доларів США.

Також, 05.02.2015 між CFSIT та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір відступлення права вимоги №АА8, №АА9, яким відступлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права вимоги до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за акредитивами: № LC/SB/018/042014 на суму 979 962,45 доларів США, № LC/SB/019/042014 на суму 688 832,27 доларів США, № LC/SB/020/042014 на суму 788 885,60 доларів США, № LC/SB/022/042014 на суму 222 505,16 доларів США, № LC/SB/023/042014 на суму 839 450,34 доларів США, № LC/IM/09/092013 на суму 4 999 280 доларів США, 10,39% від акредитива, № LC/IM/08/092013 на суму 5 498 790 доларів США.

Крім цього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою не виконання умов зазначених кредитних договорів та подальшого зняття застави з майна, яке є предметом застави для забезпечення виконання умов кредитних договорів укладено ряд договорів відступлення прав вимоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та фізичними особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

При цьому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не повідомили ДІУ та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як заставодержателя прав за кредитними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про здійснену уступку та не надали документи на підставі яких така уступка може вважатися правомірною.

Крім того, відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.02.2015 № 2/01-17/1904 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заяви про зарахування вимог до Банку не надано.

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та УНСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовуючи необізнаність ДІУ з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та надання своїм протиправним діям законного вигляду звернулись з позовами до Господарського суду Львівської області з метою отримання відповідних судових рішень на підставі документів, які не відповідають дійсності. Предметом таких позовних вимог є припинення зобов`язань за договорами застави, майнові права за якими надані у заставу ДІУ, а також щодо яких між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір відступлення.

Таким чином, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », УНСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Cargil ІНФОРМАЦІЯ_7 зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи майновими правами Державної іпотечної установи за вищевказаними договорами застави та відступлення прав вимоги на загальну суму 1 441 396 562, 46 грн.

Крім того, відповідно до листа голови наглядової ради ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.06.2015 №9958/0/2-15 з метою недопущення втрати грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 до Голови правління ДІУ 17.12.2014 направлявся лист щодо необхідності переведення залишків грошових коштів ДІУ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Посилаючись на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин перерахунку грошових коштів Державної іпотечної установи, які знаходились на рахунках ДІУ, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого необхідно встановити рух грошових коштів (гривня, валюта, цінні папери) по рахункам Державної іпотечної установи за період з моменту відкриття по сьогоднішній день, відкритих у вказаних банках та дослідження документів юридичних, кредитних та депозитних справ даного клієнта в банку до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703 від 28.04.2014 за фактами заволодіння службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у співучасті з іншими особами, протягом 2014-2015 років державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000703 від 28.04.2014р. чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку Державної іпотечної установи (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

1.1. виписки руху коштів по всім рахункам (гривня, валюта, цінні папери, тощо) ДІУ, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з моменту відкриття по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

1.2. оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку;

1.3. оригіналів юридичної, депозитної та кредитної справи ДІУ (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (правління, рада директорів, наглядова (спостережна) рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались всі ДІУ, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів які надавались ДІУ у ході обслуговування даних рахунків (для розміщення та повернення депозитів), виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, відомості про повернення депозитів;

1.4. оригіналів всіх офіційних листів Державної іпотечної установи, які надходили до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що стали підставою їх розгляду (листи, відповіді, висновки структурних підрозділів банку, протоколи засідань кредитного комітету, правління, рада директорів, наглядова (спостережна) рада банку, бізнес-плани, договори з забезпечення виданих кредитів, акти перевірки майна, листування з банком, інші документи щодо видачі кредитів, одержання депозитів, складені відповідно до вимог Національного банку України та внутрішніх розпоряджень банку);

1.5. оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ІНФОРМАЦІЯ_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

1.6. оригіналів всіх інших договорів, укладених ДІУ з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів що стосуються їх виконання, тощо за період з 01.01.2012 по день постановлення ухвали суду.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40885/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1