печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
29.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002530 від 17.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи через ряд банківських установ, розробили механізм, спрямований на приховування незаконного походження коштів, виведення їх за кордон та подальшу легалізацію. При цьому схема передбачала здійснення на території України удаваних фінансових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів як інвестицій в економіку України, створення видимості отримання прибутку від цих вкладень шляхом здійснення багаторазово повторюваних операцій з купівлі-продажу цінних паперів та подальшого виведення отриманих сум за кордон.

Вказані операції здійснювались шляхом придбання, на підставі фіктивних договорів купівлі-продажу цінних паперів - інвестиційних сертифікатів та іменних акцій у вітчизняних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), підприємствами-нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Транснет Інтернешенал Коропорація, США), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час ряду вказаних операцій відповідно до договорів на брокерське обслуговування в якості повіреної особи, яка має ІНФОРМАЦІЯ_16 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), виступало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, у ході виконання вказаних вище угод купівлі-продажу цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснювало обслуговування даних операцій як депозитарна установа, в якій також відкрито для вказаних підприємств рахунки у цінних паперах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 можуть містити конфіденційну інформацію, а саме комерційну, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_5 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального-керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_4 , головному оперуповноваженому-інспектору ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документів, які містять інформацію станом з 01.01.2013 по теперішній час про будь-які рахунки у цінних паперах, які належать та відкривались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , для наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

2) всіх документів та інформації стосовно проведення операцій по всіх рахунках у цінних паперах, які належать або відкривались для наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по рахунку у цінних паперах № НОМЕР_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у тому числі по рахунку у цінних паперах № НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у тому числі по рахунку у цінних паперах № НОМЕР_10 - НОМЕР_11 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі по рахунках у цінних паперах № НОМЕР_10 - НОМЕР_12 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), у тому числі по рахунку у цінних паперах № НОМЕР_13 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Транснет Інтернешенал Коропорація, США), у тому числі по рахунку у цінних паперах № НОМЕР_14 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 );

- « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ),

за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, у тому числі виписок про кожну операцію з цінними паперами по вказаних рахунках, з розшифровкою контрагентів, номерів рахунків та назви установ з яких або до яких відбувався переказ цінних паперів, договорів про відкриття рахунків у цінних паперах, анкет рахунків у цінних паперах, розпоряджень депонента або керуючого рахунком, виписок про стан рахунків у цінних паперах, всіх інших документів та інформації щодо ведення рахунків, обліку та обслуговування обігу цінних паперів по вказаних рахунках.

3) документів із справ з юридичного оформлення всіх вказаних вище рахунків у цінних паперах для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , США), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), у тому числі, які надавались для їх відкриття чи закриття, та додавались до справ під час їх функціонування, депозитних договорів з додатками, та документів на підставі яких вони укладались.

4) документів, які стали підставою для переказу (руху) цінних паперів по вказаних вище рахунках у цінних паперах на підставі яких здійснювалась купівля-продаж цінних паперів за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , США), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), у тому числі договорів на брокерське обслуговування, замовлень до договорів на брокерське обслуговування, договорів доручення, доручень клієнтів, договорів купівлі-продажу, актів прийому-передачі цінних паперів, актів виконаних робіт, звітів повірених, звітів з додатками про оцінку цінних паперів, всіх додатків до договорів та інших документів, які стали підставою для укладання договорів, за період з моменту відкриття рахунків у цінних паперах по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/14240/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1