Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3682/16-к
Провадження № 1-кс/644/339/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 травня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального відділу (м. Харків) ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0001687 від 13.06.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

25 квітня 2016 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , та можливість її вилучити, а саме:

точний час проведення транзакції та адресу розташування банківських терміналів з яких здійснювалася 12.06.2015 оплата товарів в торгово-сервісній мережі з банківської карти № НОМЕР_2 за наступними вихідними даними:

- 12.06.2015 операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KHARKOV PR406 629737 - 1 024,15 UAH;

та з банківської карти № НОМЕР_3 за наступними вихідними даними:

- 12.06.2015 операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KHARKOV MAGAZIN №2908 661949 - 11 400 UAH.

Як вказано в клопотанні слідчого, 12.06.2015 в період часу з 08.00 годин до 18.00 годин невстановлена особа, шляхом злому замка, проникла до квартири АДРЕСА_2 та викрала майно, що належало ОСОБА_5 ..

Відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001687 від 13.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 12.06.2015 о 08.00 годин він, як завжди пішов на роботу з місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , при цьому закрив двері на замок. Приблизно о 18.00 годин ОСОБА_5 повернувся додому і побачив, що у вхідних дверях квартири відсутній циліндровий механізм замка. Коли він зайшов до квартири, то побачив, що обстановка в квартирі нарушена, при детальному огляді квартири встановив, що зникло ряд речей, а саме грошові кошти на загальну суму близько 5 тисяч гривень, ноутбук "ASUS", банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на імена ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .. Додатково, ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 являються його батьком та хресним батьком відповідно, а банківські картки - це їх пенсійні карти, які були оформлені ними у м. Харків, проте через проживання родичів на тимчасово окупованій території України (м. Вахрушево, Луганська область), були залишені йому для отримання їх пенсій. Відразу після виявлення крадіжки зі своєї квартири, ОСОБА_5 зателефонував батьку і попросив заблокувати картки, на що ОСОБА_6 повідомив, що частина грошових коштів вже була знята невстановленими особами, про що йому прийшло SMS-повідомлення, зміст якого він переслав ОСОБА_5 .. Згідно до, наданих ОСОБА_5 , копій заяв про відкриття поточного рахунку на ім`я ОСОБА_6 в Філії Харківського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 , а на ім`я ОСОБА_7 в Філії Харківського обласного управління AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_5 та видано банківські карти.

13.04.2016, на підставі Ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 від 31.03.2016, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 була отримана роздруківка руху за банківськими картами по поточним рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (банківські картки за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відповідно). В ході проведення аналізу якої було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_2 були проведені наступні платежі та зняття готівкових коштів через банкомати:

- 12.06.2015 операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KHARKOV PR406 629737 - 1 024,15 UAH;

- 12.06.2015 видача готівки через ATM UKR KHARKIV ATM1878 ATB KH AVAL 619989 - 200 UAH;

- 12.06.2015 видача готівки через ATM UKR KHARKIV ATM1878 ATB KH AVAL 622378 - 200 UAH;

- 12.06.2015 видача готівки через ATM UKR KHARKIV ATM1878 ATB KH AVAL 619082 - 200 UAH;

- 12.06.2015 видача готівки через ATM UKR KHARKIV ATM1878 ATB KH AVAL 612619 - 200 UAH.

, з банківської карти № НОМЕР_3 були проведені наступні платежі та зняття готівкових коштів через банкомати:

- 12.06.2015 операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KHARKOV MAGAZIN №2908 661949 - 11 400 UAH;

- 12.06.2015 видача готівки через ATM UKR KHARKIV UKRSIBBANK/ARMIANSKIY, 1/3 649653 - 1 000 UAH;

- 12.06.2015 видача готівки через ATM UKR KHARKIV UKRSIBBANK/ARMIANSKIY, 1/3 651474 - 1 000 UAH.

Проте, в отриманій інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було надано інформації про точний час та адресу терміналів чи банкоматів, де здійснювалося зняття готівкових коштів чи оплата товарів, мотивуючи відсутність даної інформації тим, що зняття готівкових коштів відбувалося через банкомати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а оплата товарів в торгово-сервісній мережі відбувалася через банківські термінали ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення особи (осіб), яка здійснювала зняття готівкових грошових коштів з банківських карт, оплату за товари в торгово-сервісній мережі через банківські термінали та може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення, слідчий вважав би за необхідне отримати інформацію про точний час проведення транзакції та адресу розташування банківських терміналів з яких здійснювалася 12.06.2015 оплата товарів в торгово-сервісній мережі з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явилися, про причини нявки суд не повідомили. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення, надати тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , та можливість її вилучити, а саме:

точний час проведення транзакції та адресу розташування банківських терміналів з яких здійснювалася 12.06.2015 оплата товарів в торгово-сервісній мережі з банківської карти № НОМЕР_2 за наступними вихідними даними:

- 12.06.2015 операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KHARKOV PR406 629737 - 1 024,15 UAH;

та з банківської карти № НОМЕР_3 за наступними вихідними даними:

- 12.06.2015 операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KHARKOV MAGAZIN №2908 661949 - 11 400 UAH.

Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області (м. Харків) капітану поліції ОСОБА_4 або іншим працівникам поліції за відповідним дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , та можливість її вилучити, а саме:

точний час проведення транзакції та адресу розташування банківських терміналів з яких здійснювалася 12.06.2015 оплата товарів в торгово-сервісній мережі з банківської карти № НОМЕР_2 за наступними вихідними даними:

- 12.06.2015 операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KHARKOV PR406 629737 - 1 024,15 UAH;

та з банківської карти № НОМЕР_3 за наступними вихідними даними:

- 12.06.2015 операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KHARKOV MAGAZIN №2908 661949 - 11 400 UAH.

Встановити строк дії ухвали до 11 червня 2016 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :