Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/936/14-к
У Х В А Л А

27.05.2014 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 .

За участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області юриста 3 класу ОСОБА_2 ,

Заступника начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 по кримінальному провадженню за №0000222 від 25.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000222 від 25.03.2014, в якому зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 24.03.2014 по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.03.2014 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3

В С ТА Н О В И В :

24.03.2014 року о 11:20год. на мобільний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, яка повідомила про те, що її син ОСОБА_7 знаходиться в міліції, та якщо вона хоче , щоб його відпустили, то їй необхідно перерахувати 7000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 . Сприймаючи слова невідомої особи реальними ОСОБА_6 перерахувала гроші в сумі 7000 гривень на вказаний рахунок, після чого з`ясувалось, що її син ОСОБА_7 затриманий в міліції не був.

Відомості по даному факту 25.03.2014 року внесено заступником начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

27.05.2014 року заступник начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме свідчать про перерахування 24.03.2014 року ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого у Ірпінському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) готівки у сумі 7000грн. зокрема виписки по вказаному рахунку, особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), кредитну історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків, квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів або намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку № НОМЕР_1 .

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що заступником начальника СВ ОСОБА_3 та прокурором прокуратури ОСОБА_2 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання заступника начальника СВ ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати заступнику начальника СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області майору міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0000222 від 25.03.2014 року.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

2.2. Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 про надходження та зняття коштів з 24.03.2014 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.03.2014 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 26.06.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 27.05.2014