Справа № 740/3136/16-к
Провадження № 1-кс/740/446/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення

03 вересня 2016 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання в.о. заступника начальника СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 06 липня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И Л А:

01 вересня 2016 року в.о. заступник начальника СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 06.07.2016 до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що ОСОБА_6 в період часу з січня 2013 року по березень 2013 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 43 960 грн.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001061 від 06.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що у 2012 році планувала відкрити магазин дитячого одягу і для цього вирішили знайти постачальника товару. Так, в листопаді 2012 року в соціальній мережі «В контакті» знайшла ОСОБА_6 , яка в соціальній мережі пропонувала виступити посередником по замовленню товару з Китаю. В ході спілкування останні дійшли домовленості про співпрацю та 02.02.2013 року на розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 остання перерахувала грошові кошти в сумі 9660 грн. і в цей же день також перерахувала останній грошові кошти в сумі 10400 грн. за замовлений товар. В подальшому 20.03.2016 ОСОБА_5 вирішила ще замовити товар та перерахувала на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8920 грн. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що замовлений товар перебуває на митниці та за доставку необхідно ще доплатити 15200 грн.. На дану пропозицію вона погодилася та 11.03.2016 перерахувала на розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зазначену суму грошових коштів, після чого ОСОБА_6 пообіцяла, що товар прийде найближчим часом, але так і не виконала свою обіцянку та вимкнула свій контактний помер телефону.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : інформацію про особу, на яку було відкрито рахунки № НОМЕР_1 та №

НОМЕР_2 ; документів, що надавалися клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаних рахунків (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунків), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаних банківських рахунків в період часу з 02.02.2013 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 02.02.2013 року по час надання інформації.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішення суду.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про особу, на яку відкрито вказані рахунки та виписки про рух коштів на даних рахунках, а також зображення особи, яка відкривала рахунки та в подальшому ними користувалася, сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судовому засіданні в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання в.о. заступника начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчим в кримінальному провадженні- в.о. заступником начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаних рахунків (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаних банківських рахунків в період часу з 02.02.2013 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 02.02.2013 року по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

виписки, про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 02.02.2013 року по час надання інформації;

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 02.02.2016 року по час надання інформації.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1