Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/6938/14-к
Провадження № 1-кс/554/2909/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000081 від 13 лютого 2014 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
20 травня 2014 року начальник відділення СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене старшим прокурором прокуратури м.Полтави радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (провести виїмку), які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку :№ НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01 червня 2013 року по 01 вересня 2013 року, зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу. Клопотання прохали розглядати без участі працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000081 від 13 лютого 2014 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 листопада 2013 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом виготовлення меблів, заволодів грошима в сумі 3850 гривень, тим самим заподіяв ОСОБА_7 майнового збитку. ФОП ОСОБА_6 спонукав потерпілих до оформлення кредитних договорів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повного розрахунку за виготовлення меблів. В укладених договорах зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, картки зразків підписів та відбитків печаток, платіжні доручення, грошові чеки на зняття готівки за період часу з 01 червня 2013 року по 01 вересня 2013 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000081 від 13 лютого 2014 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 20 травня 2014 року до 20 червня 2014 року начальнику відділення СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл в період з 20 травня 2014 року до 20 червня 2014 року начальнику відділення СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, картки зразків підписів та відбитків печаток, платіжні доручення, грошові чеки на зняття готівки за період часу з 01 червня 2013 року по 01 вересня 2013 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1