печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.09.2016 року

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

та обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві кримінальне провадження №0004538 від 05.07.2016 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, з неповною вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, іпн. НОМЕР_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 , 03.10.2014 року, в денний період часу передала невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносила, до статутного фонду грошових коштів не передавала та не від кого їх не приймала як засновник, і не збиралась, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Персонал Альянс» (), які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом їх подання у відповідні державні органи, підробила документи за наступних обставин:

03 жовтня 2014 року, ОСОБА_5 , під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , підписала протокол загальних зборів №1 від 03.10.2014 та статут Товариства, в приміщенні нотаріальної контори поряд із ст.м. Дружби Народів, що в Печерському районі м. Києва, в які внесені неправдиві відомості, а саме:
Відповідно до протоколу загальних зборів №1:
-п. 2. сформовано Статутний капітал Товариства «Персонал Альянс» за рахунок грошових вкладів засновника в розмірі 1 000,00 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 1 000,00 грн. є ОСОБА_5 , яка фактично не вносила грошових коштів у статутний капітал, та не була у складі учасників,

-п. 3. затверджено місцезнаходження ТОВ «Персонал Альянс» за адресою: АДРЕСА_1 , яке фактично за вказаною адресою не знаходилось,

-п. 4. ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «Персонал Альянс», яка фактично посаду директора не займала, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснювала.
Відповідно до статуту Товариства:
- п. 1.3. місцезнаходження Товариства: АДРЕСА_1 , однак фактично за місцем реєстрації не знаходиться,

- п. 1.4.-1.4.1. ОСОБА_5 є одним з учасників Товариства, яка фактично будь яких організаційно-розпорядчих не виконувала та грошових коштів не вносила.
На час підписання протоколу загальних зборів №1 від 03.10.2014 та статуту Товариства, ОСОБА_5 , розуміла, що вона створила суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Персонал Альянс», оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_5 і вона, в подальшому, до діяльності ТОВ «Персонал Альянс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Персонал Альянс» будуть здійснювати інші особи.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 03.10.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, подав протокол загальних зборів №1 від 03.10.2014 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Персонал Альянс», про створення ТОВ «Персонал Альянс», призначення директором товариства ОСОБА_5 , юридична адреса товариства: АДРЕСА_1 .

Підроблення ОСОБА_5 офіційного документу ТОВ «Персонал Альянс» (), які посвідчувалися приватним нотаріусом, який має право видавати та посвідчувати такі документи, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім цього, 03.10.2014 року, ОСОБА_5 , зустрілась із малознайомою особою на ім`я ОСОБА_6 поряд із ст.м. Дружби Народів, що в Печерському районі м. Києва та запропонував стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 300 (триста) грн. за кожне підписання документів. В зв`язку із скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_5 погодилась на зазначену пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_5 , знаходячись в Печерському районі м. Києва у невстановлений слідством час, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих їй невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодилась на таку пропозицію, тареалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надала копію свого паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_6 , який на підставі цих документів виготовив протокол загальних зборів №1 від 03.10.2014 та статут ТОВ «Персонал Альянс» ().
03.10.2014 року, ОСОБА_5 , під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , підписала протокол загальних зборів №1 від 03.10.2014 та статут ТОВ «Персонал Альянс» (), в які внесені неправдиві відомості.
На час підписання протоколу загальних зборів №1 від 03.10.2014 та статуту Товариства, ОСОБА_5 , розуміла, що вона створила суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Персонал Альянс» (), оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 , домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_5 і вона, в подальшому, до діяльності ТОВ «Персонал Альянс» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Персонал Альянс» () будуть здійснювати інші особи.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 03.10.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, подала протокол загальних зборів №1 від 03.10.2014 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Персонал Альянс» (), про створення ТОВ «Персонал Альянс» (), призначення директором товариства ОСОБА_5 , юридична адреса товариства: АДРЕСА_1 .
Підписання ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «Персонал Альянс» () дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_5 , яка зареєструвала (створила) ТОВ «Персонал Альянс» () здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документу, який посвідчується приватним нотаріусом, який має право посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, та зач. 1 ст. 205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

15 липня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м.Києва ОСОБА_7 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, внесеного 05.07.2016р. до ЄРДР за №0004538, з одного боку та підозрюваною у цьому провадженні ОСОБА_5 , з іншого боку, у присутності адвоката ОСОБА_4 в порядку, передбаченому ст.ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно даною угодою прокурор та обвинувачена ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин. ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованих злочинів в межах висунутого обвинувачення, та погодилась з правовою оцінкою її дій за ч.1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинення злочинів, а саме:

-за ч.1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

-за ч.1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1 рік.

Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробовуванням іспитового строку на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України, покласти обов`язок на ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить із наступного.

Відповідно до правил ст.ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор та захисник в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просили угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_5 в судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнала себе винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Злочини, передбачені ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України, згідно із ст. 12 КК України, є злочинами невеликої тяжкості.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення , затвердження угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про її особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України,суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:
Затвердити угоду від 15 липня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м.Києва ОСОБА_7 та обвинуваченою ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, і призначити їй узгоджене покарання:

- за ч.1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- за ч.1 ст. 358 КК України, у виді обмеження волі на строк 1 рік.

Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді обмеження волі на строк 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробовуванням іспитового строку на 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України, покласти обов`язок на ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, дло Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києвашляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1