УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури міста Києва звернувся народний депутат України ОСОБА_4 із заявою щодо активного використання незаконних схем виведення державних коштів через фіктивні підприємства з їх подальшою конвертацію в готівкові кошти.
При цьому, для реалізації вказаних схем використовується більшою мірою типовий перелік підприємств, який очевидно становить основу мережі діяльності фіктивних підприємств.
Так, до однієї з таких груп входять наступні підприємства, які в більшості зареєстровані та фактично здійснюють фіктивну діяльність в м. Києві:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДПРОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДПРОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_11 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_13 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_14 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 , місцезнаходження: АДРЕСА_16 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , місцезнаходження: АДРЕСА_17 .
Через вищевказані підприємства здійснюється прикриття незаконної діяльності, зокрема розтрата коштів державних підприємств, привласнення таких коштів на користь приватних структур.
Крім того, вказана група підприємств брала участь у розтраті державних коштів (їх привласненні), які тим чи іншим чином входять до сфери відання держави в особі, в тому числі, ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме розтраті коштів, які належали чи повинні були перебувати у управлінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », його правонаступника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інших.
Так, у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » було вчинено ряд правочинів по відступленню права вимоги до споживачів електричної енергії на користь приватних компаній.
Зокрема, між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » як первісним кредитором, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » як новим кредитором були укладені 5 договорів про відступлення права вимоги від 22.12.2014 р., 05.01.2015 р., 12.02.2015 р., відповідно до яких ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » відступило на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » вимоги до споживачів електричної енергії - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на загальну суму понад 346 млн. грн. У подальшу, між ними були укладені договори про проведення розрахунків по договорах відступлення права вимоги. В свою чергу, у відповідності до договорів про проведення розрахунків, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » було сплачено на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » грошові кошти на загальну суму близько 196 млн. грн., а решта зобов`язань на суму 150 млн. грн. були припинені шляхом прощення боргу і застосування дисконту.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у відповідності до умов, укладених впродовж грудня 2014 року по лютий 2015 року, договорів про відступлення права вимоги зобов`язувалось впродовж 2015 року здійснити перерахунок на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » грошові кошти на загальну суму 168 млн. грн.
Проте, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » впродовж 2015 року не здійснило жодних розрахунків з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а грошовими коштами, які були одержані від боржників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в сумі 196 млн. грн., розпорядилось шляхом здійснення над ними різного роду фінансові операції.
При цьому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » було здійснено перерахунок даних грошових коштів саме на користь підприємств з вищезазначеного переліку, які зареєстровані в м. Києві та здійснюють фіктивну діяльність з метою виведення державних коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ).
Фактично, вчиненими вище правочинами було здійснено розтрату державних коштів, які підлягали сплаті за споживання електричної енергії.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що документи, зокрема реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_24 , за адресою: АДРЕСА_18 .
Дані обставини, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника та/або особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 та абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, не встановлено.
Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення існує реальна загроза зміни, знищення речей або ж документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а за їх дорученням оперативним підрозділам право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , за адресою: АДРЕСА_18 , з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.
Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/16397/16-к.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

04.11.2016