23.05.2016 Справа № 760/7004/16-к
Провадження №1-кс/760/6715/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 внесеного 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння майном Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») передано на зберігання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь 299,37 т, пшениця 890,52 т, кукурудза 2888,34 т та насіння соняшнику 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.
06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.
З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , надіслав лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв`язку з відсутністю технічної можливості.
Також, у ході досудового розслідування встановлено, що у той час, як банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у другому півріччі 2015 року були арештовані, поточні видатки державного підприємства покривало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно укладеного договору.
Встановлено, що одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_5 засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Одночасно керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 є рідною сестрою ОСОБА_5 .
На даний час у ході досудового розслідування необхідно дослідити банківські операції ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу оплати послуг зберігання, перевезення товарної сільськогосподарської продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » урожаю 2015 року, а також покривання видатків державного підприємства у межах укладених договорів.
Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2015 по 20.05.2016 грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначеними рахунками підтверджується офіційним обліком вказаних рахунків органами ДФС України.
Детектив мотивував клопотання тим, що зазначені банківські документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини перерахування коштів між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з приводу оплати послуг зберігання та перевезення товарної сільськогосподарської продукції ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 урожаю 2015 року, а також покриття видатків державного підприємства.
Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000091 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Крім того, банківські виписки по рахункам контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть стати доказами фактично проведених операцій по купівлі-продажу зерна, що підтвердять або спростують правильність оформлення документів між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 року.
Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Володільцем вказаної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса установи: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів наданих для відкриття рахунків № НОМЕР_2 (код валюти - українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_11 (код валюти - українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_4 (код валюти - українська гривня) та № НОМЕР_5 (код валюти українська гривня) для Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_9 » та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 (код валюти - українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_11 (код валюти - українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_4 (код валюти - українська гривня) та № НОМЕР_5 (код валюти українська гривня) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2015 по 20.05.2016; Депозитних та кредитних договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та усіх документів, оформлених з 01.01.2015 по 31.12.2015 на їх виконання; Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з 01.01.2015 по 20.05.2016; документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків товариства, касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства з 01.01.2015 по 20.05.2016; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 01.01.2015 по 20.05.2016.

Документи надати в належно посвідчених копіях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1