Справа № 646/1731/16-к
№ провадження 1-кс/646/1131/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2016 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 000712 від 01.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 знаходяться матеріали кримінального провадження за № 000712 від 01.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за фактом отримання колишніми співробітниками Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, які на теперішній час обіймають посади інспекторів Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області, неправомірної вигоди за бездіяльність з використанням службового становища.

Під час досудового слідства та проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно колишнього начальника СКМСН Жовтневого РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 встановлено, що його підлеглими співробітниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 02.09.2015 отримано від ОСОБА_7 заздалегідь ідентифіковані засоби - грошові кошти на загальну суму 3000 українських гривень в якості неправомірної вигоди за непритягнення останнього до адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі підакцизними товарами неповнолітнім особам, неповідомлення органи ДФС про вищевказані факти порушень, а також за притягнення за цими фактами лише реалізатора, який перебуває у трудових відносинах з ОСОБА_7 .

19.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 08.02.2016 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:

-грошові кошти банкнотами: 200 грн. ВЗ1636546, 200 грн. ЕІ4272844, 50 грн. СГ7913058, 50 грн. РД0136132, 50 грн. ПБ3065624, 50 грн. КС1914838, 50 грн. СГ5455367, 20 грн. МЕ8209483, 20 грн. ПЄ3420723, 10 грн. ПЕ3101183, 5 грн. РЕ3386664, 5 грн. СЖ2666548, 2 грн. СЕ1078801, 2 грн. ТА2659610, 2 грн. ТД5739607, 2 грн. ТЖ7674940, 2 грн. ТЖ3431929, 2 грн. СЗ3278132, 2 грн. ПЖ2104412, 2 грн. ЄЧ4126099, 1 грн. РА7331754, 100 грн. ЗА7621337, $10 GD33732830A.

-матеріали КСС №650102 том 3 на 22 аркушах,

-висновок ЖО 5702 на 10 аркушах,

-матеріали висновку ЖО №7803 на 16 аркушах разом з супровідним листом на 2 аркушах,

-матеріали перевірки (вх8328) на 58 аркушах, матеріали перевірки (вх8917) на 3 аркушах,

-матеріали кримінального провадження №0000224 на 301 арк., матеріали кримінального провадження №0000543 на 106 арк., матеріали кримінального провадження №4000224 на 251 арк.,

-матеріали КМД №6509048 на 159 арк., матеріали КМД №650201 на 235 арк., матеріали КМД №650201 (том 2) на 169 арк., матеріали КМД №6511002 на 46 арк.

-пояснення та копії документів на 37 арк.,

-лазерний диск у кількості 1 штука,

-щоденник коричневого кольору на 164 арк.

-зошти із службової підготовки №93-13 на 48 аркушах.

Разом з цим, під час обшуку ОСОБА_5 у вікно на вилицю було викинуто грошові кошти у сумі 1100 грн, банкнотами: 200 грн. КЄ3205148, 200 грн. ПГ6895699, 200 грн. АА5430318, 200 грн. ЗБ3816741, 200 грн. ЄХ7386686, 100 грн. МИ3470815.

Слідчий зазначив, що з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, фактичного позбавлення осіб можливості володіти ними, користуватися та розпоряджатися майном, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна, належить арештувати майно, речі та документи, тимчасово вилучені у ОСОБА_5 під час проведених 19.02.2016 року слідчих дій.

На даний час є достатні підстави вважати, що вилучене під час проведення 19.02.2016 за місцем проживання ОСОБА_5 обшуку майно може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, які могли зберегти на собі його сліди, могли призначатися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути предметами кримінального правопорушення, а також можуть бути предметами, вилученими з цивільного обороту та також можуть бути майном, одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, а також майном в яке їх могло бути частково або повністю перетворено. У зв`язку з чим у слідства на даний час виникла необхідність накласти арешт на вищевказане майно.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, а також зазначив, що вилучені під час обшуку грошові банкноти номіналом 100 грн. під серійним номером ЗА 7621337, МИ 3470815 є заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами, а виявлені за місцем мешкання ОСОБА_5 матеріали кримінального провадження та інші матеріали мають зберігатися у районному відділі поліції, оскільки є документами службового користвання.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/ або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Чатсина 2 ст.167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково та накласти арешт на виявлені та вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 грошові банкноти номіналом 100 грн. під серійними номерами ЗА 7621337, МИ 3470815, які є заздалегідь ідентифікованими грошовими коштами, та на матеріали кримінальних проваджень та інші матеріали , які є документами службового користування та мають зберігатися у районному відділі поліції. Разом з цим слідчий суддя не вбачає достатніх підстав вважати, що інші речі, документи та грошові цінності, вилучені в ході обшуку, є майном, яке відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, тому приходить до висновку у відсутності правових підстав для його арешту цього майна.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 000712 від 01.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на :

-грошові банкноти номіналом 100 грн. під серійними номерами ЗА 7621337, МИ 3470815;
-матеріали КСС №650102 том 3 на 22 аркушах,

-висновок ЖО 5702 на 10 аркушах,

-матеріали висновку ЖО №7803 на 16 аркушах разом з супровідним листом на 2 аркушах,

-матеріали перевірки (вх8328) на 58 аркушах, матеріали перевірки (вх8917) на 3 аркушах,

-матеріали кримінального провадження №0000224 на 301 арк., матеріали кримінального провадження №0000543 на 106 арк., матеріали кримінального провадження №4000224 на 251 арк.,

-матеріали КМД №6509048 на 159 арк., матеріали КМД №650201 на 235 арк., матеріали КМД №650201 (том 2) на 169 арк., матеріали КМД №6511002 на 46 арк.

Інще майно, вилучене в ході обшуку, повернути володільцю ОСОБА_5 , а саме:

-грошові кошти банкнотами: 200 грн. ВЗ1636546, 200 грн. ЕІ4272844, 50 грн. СГ7913058, 50 грн. РД0136132, 50 грн. ПБ3065624, 50 грн. КС1914838, 50 грн. СГ5455367, 20 грн. МЕ8209483, 20 грн. ПЄ3420723, 10 грн. ПЕ3101183, 5 грн. РЕ3386664, 5 грн. СЖ2666548, 2 грн. СЕ1078801, 2 грн. ТА2659610, 2 грн. ТД5739607, 2 грн. ТЖ7674940, 2 грн. ТЖ3431929, 2 грн. СЗ3278132, 2 грн. ПЖ2104412, 2 грн. ЄЧ4126099, 1 грн. РА7331754, 200 грн. КЄ3205148, 200 грн. ПГ6895699, 200 грн. АА5430318, 200 грн. ЗБ3816741, 200 грн. ЄХ7386686,

-пояснення та копії документів на 37 арк.,

-лазерний диск у кількості 1 штука,

-щоденник коричневого кольору на 164 арк.

-зошти із службової підготовки №93-13 на 48 аркушах.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя