печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
08.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому відбулось погашення кредитної заборгованості зазначеними вище підприємствами за рахунок надходження від комунальних підприємств м. Києва на їх рахунки фінансової допомоги, джерела якої не підтверджуються та не є типовими для основної діяльності комунальної власності. З метою прикриття злочинної діяльності вказані грошові кошти переведені із використанням рахунків інших юридичних осіб приватної форми власності з кінцевим призначення погашення кредиторської заборгованості пов`язаних із Банком осіб.

Проведення вищевказаних операцій може свідчити про те, що кінцевою метою вказаних умисних дій керівництва банківської установи було одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а також вивід коштів на офшорні компанії з подальшою їх легалізацією.

Так, встановлені окремі клієнти Банку, якими в ніч з 04.04.2016 на 05.04.2016 здійснено погашення кредитної заборгованості за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 222 610 620 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 299 793 042 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 180 716 800 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 128 349 145 грн.

Погашення кредитної заборгованості зазначених вище клієнтів відбувалось за рахунок надходження на їх рахунки фінансової допомоги, джерела якої не підтверджуються та не є типовими для основної діяльності підприємств комунальної власності.

Проаналізувавши рух коштів, за рахунок яких погашено заборгованість за кредитами, виявлено що остаточними відправниками коштів є наступні підприємства: КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Ритуальна служба СКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Дирекція з розвитку телекомунікаційних мереж КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ДРТМ КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Розрах.деп.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Комунальна організація « ІНФОРМАЦІЯ_17 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_26 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ІНФОРМАЦІЯ_29 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Служба організації збору та обліку виручки (підрозділ КП « ІНФОРМАЦІЯ_30 »), Філія Дитячий оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_31 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_32 »,

Указані підприємства комунальної форми власності перераховували кошти в якості фінансової допомоги на рахунок ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_33 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке в свою чергу вже перераховувало їх на адресу комерційних підприємств ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги, що фактично для погашення кредиторської заборгованості комерційних підприємств приватної форми власності перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були використані кошти комунальних підприємств м. Києва, у слідства виникла необхідність в перевірці правомірності та обґрунтованості використання вказаними підприємствами коштів для надання фінансової допомоги.

Відомості, що містяться в фінансово-господарських документах ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ) стосовно використання коштів комунальними підприємствами м. Києва мають доказове значення в кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі економічних, почеркознавчих та технічних) і іншими способами, крім розкриття зазначеної комерційної таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Крім того у слідства є підстави вважати, що з метою уникнення кримінальної відповідальності, існує реальна загроза зміни або знищення вказаної документації, яка знаходилась у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_36 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речи чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у кримінальному провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні від 14.03.2016р., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у відповідної особи документи, що містять охоронювану законом, а саме комерційну таємницю, що стосуються господарської діяльності наступних підприємств: КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Ритуальна служба СКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Дирекція з розвитку телекомунікаційних мереж КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ДРТМ КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Розрах.деп.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Комунальна організація « ІНФОРМАЦІЯ_17 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 »), КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 », Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_26 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_27 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ІНФОРМАЦІЯ_29 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Служба організації збору та обліку виручки (підрозділ КП « ІНФОРМАЦІЯ_30 »), Філія Дитячий оздоровчий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_31 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_32 », а саме:

- фінансові плани (кошторис) за 2015 2016 роки;

- звіт про виконання фінансового плану (кошторису) за 2015 рік;

- документи щодо погодження з КМДА (дозволи ІНФОРМАЦІЯ_36 ) на використання вказаними комунальними підприємствами коштів для надання фінансової допомоги ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ІНФОРМАЦІЯ_37 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (листування між комунальними підприємствами та структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_36 , погоджувальні листи,доповідні записки, тощо) за період з 01.01.2014 по 01.06.016;

- протокол наради ІНФОРМАЦІЯ_36 № 19 від 01.04.2016 « ІНФОРМАЦІЯ_38 » із додатками;

- договори про надання фінансової допомоги (позики), укладених вищевказаними комунальними підприємствами з ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 01.06.016;

- документи щодо погодження (дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_36 ) на придбання ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » нерухомості, або майнових прав на нерухомість у ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 06.06.016;

- копії договорів, укладених ККУП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » з ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по 06.06.016;

- довідка щодо отримання вказаними комунальними підприємствами кредитів, позик, субсидій, субвенцій, дотацій із зазначенням реквізитів договору, суми кредиту, строку погашення, суми кредитної заборгованості за період з 01.01.2014 по 06.06.016;

- документи щодо погодження з КМДА (дозволи КМДА) на укладання вищевказаними підприємствами комунальної форми власності договорів кредитів, позик, отримання субсидій, субвенцій та інших видів отримання матеріальної допомоги або надання пільг за період з 01.01.2014 по 06.06.2016;

- документи щодо економічного обґрунтування необхідності надання вищевказаним підприємствам комунальної форми власності кредитів, позик, субсидій, субвенцій та інших видів отримання матеріальної допомоги або надання пільг за період з 01.01.2014 по 06.06.016;

- Положення про діяльність вказаних комунальних підприємств за період з 01.01.2014 по 06.06.016;

- статутні документи вказаних комунальних підприємств (статут, статутний договір) за період з 01.01.2014 по 06.06.016;

- накази про призначення керівників та головних бухгалтерів вказаних комунальних підприємств за період з 01.01.2014 по 06.06.2016;

- штатний розклад вказаних підприємств комунальної власності станом на 06.06.2016 на електронних носіях інформації.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27764/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3