Справа № 1-кс/593/20/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" лютого 2016 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_5 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 13 лютого 2016 року в Бережанський відділ поліції звернулась ОСОБА_6 Із заявою про те, що 13 лютого 2016 року близько 11 години невідома особа, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 6 300 гривень, які вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 із терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 13 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13 лютого 2016 року о 09 годині 11 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_6 з мобільного телефону з номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий їй чоловік. Він розмовляв російською мовою, запитав її чи вона є ОСОБА_6 , що вона підтвердила. Тоді він ніби передав трубку іншому чоловікові, який здалека сказав: «мам, у мене проблеми». Вона подумала, що це говорить її син ОСОБА_7 , який проживає в м. Одеса та працює водієм маршрутного таксі. Пізніше невідомий чоловік сказав, що її син, їдучи на маршрутці, потрапив у ДТП і хоча він не винен, але особи, які їхали в іншому автомобілі є мажорами, вони доб`ються, щоб його притягнули до відповідальності, підкинуть наркотики, будуть його переслідувати. Чоловік представився працівником поліції та сказав, що не буде оформляти ДТП, а за це йому потрібно заплатити кошти в сумі 2000 доларів СІЛА, якими він мав поділитися ще з одним працівником поліції, з яким працював. Але повідомив, що якщо ОСОБА_6 не має такої суми, то щоб заплатила хоча б 1000 доларів США. Вона вирішила заплатити цьому чоловіку, якого сприйняла за працівника поліції, щоб допомогти синові уникнути проблем, оскільки повірила йому, бо син ОСОБА_7 дійсно є водієм маршрутки, а також невідомий знав її прізвище, ім`я та по батькові, які назвав на початку розмови. Невідомий не повідомляв їй про місце його знаходження і місто, де перебував син, але вона подумала, що він телефонує з м. Одеси, де проживає син і де розмовляють на російській мові. Вона сказала невідомому, що готова заплатити гроші. Невідомий чоловік попросив не класти трубку і нікому не повідомляти про розмову. Вдома вона взяла 10 000 гривень та пішла до терміналу, що знаходиться в приміщенні «Універмагу» на першому поверсі. Чоловік просив, щоб вона знайшла термінал лише « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ні в якому разі іншого банку. Коли вона підійшла до терміналу, то повідомила про це невідомого чоловіка по телефону, він ще декілька разів перепитав чи це термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого він продиктував номер рахунку НОМЕР_1 , сказав, що це рахунок його дружини ОСОБА_8 і просив перерахувати на нього кошти в сумі 25 000 гривень. Потім вона набрала в терміналі номер банківського рахунку, який продиктував невідомий, на екрані висвітлилося прізвище власника рахунку ОСОБА_8 . Потім ввела номер телефону невідомого, після чого йому прийшов пароль, який він продиктував ОСОБА_6 , вона ввела цей пароль та відправила кошти в сумі 1500 гривень. Потім ще раз відправила кошти в сумі 4700 гривень. Пізніше вона ще мала намір відправити гроші, але термінал не приймав більше коштів. В цей час до неї підійшов син ОСОБА_9 , який з`ясував, що її обманюють, після чого о 12 годині вони звернулися у Бережанський відділ поліції.
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення особи, яка телефонувала із мобільного У зв`язку із викладеним виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , який використав невідомий чоловік під час вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема власника рахунку, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій у текстовому та електронному вигляді з правом подальшого їх вилученням, а саме:
*Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 13 лютого 2016 року по дату надання доступу до вказаної інформації, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;
*Інформацію про прив`язку номерів мобільних операторів до карткового рахунку, № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до 13 лютого 2016 року;
*Інформацію про ІР та МАС адресу комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 13 лютого 2016 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські он-лайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
*Інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя