печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором з групи прокурорів ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (33308667), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), ПП «ЕНРАН» (1198760), ТОВ «ЕНРАН-КМ» (38781859), ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), ТОВ «КИЇВТУРЕКСПРЕС» (20357980), відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248 від 02.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_5 , колишні службові особи ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, протягом 2014, 2015 років учинили дії, які призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних. Зокрема, у період з травня по серпень2015 року з рахунків юридичних осіб-клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), а саме: ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), які були у складі акціонерів/інвесторів банку, а також ТОВ «ЗВАРЮВАННЯ» (31240513), ТОВ «ПРОМІНДУСТРІЯ» (30967448), ТОВ «СРС» (25300921) та інших, не маючи змоги забрати належні їм безготівкові кошти у ПАТ «Інтеграл-банк», провели низку операцій, які б дали їм у майбутньому змогу після запровадження у цьому банку тимчасової адміністрації отримати готівкові кошти у сумі 7 800 000 грн., через механізм отримання гарантованої компенсації по вкладенням фізичних осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у сумі до 200 000 гривень.

Крім того, вищезазначені компанії в указаний період надали фінансові позики працівникам ПАТ «Інтеграл-банк» та пов`язаним особам (загалом 16 осіб) холдингу ПАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ» (33308667) на загальну суму 2 548 000 грн., які вони 06.05.2015 отримали через касу ПАТ «Інтеграл-банк».

Згідно інформації уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк», службовими особами ПАТ «Інтеграл-банк» у змові з ТОВ «Київтурекспрес» та фізичними особами проведено низку операцій, спрямованих на виведення предмету іпотеки на вивільнення грошових коштів, які знаходились на депозитному рахунку фізичної особи-клієнта ПАТ «Інтеграл-банк» ОСОБА_9 . Зокрема, згідно платіжного доручення № 24 від 22.05.2015 ОСОБА_9 перерахував на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 кошти в сумі 8 883 042,68 грн., який в той же день перерахував ці кошти як фінансову допомогу на адресу ТОВ «Київтурекспрес», згідно платіжного доручення № 50 від 22.05.2015.

Вищезазначені платежі були зроблені без залучення реальних коштів та у порушення вимог Постанови Правління НБУ від 13.08.2015 № 527/БТ про віднесення ПАТ «Інтеграл-банк» до категорії проблемних строком до 180 днів та встановлено значні обмеження в його діяльності.

Таким чином, встановлено, що гроші наявні на рахунках ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (33308667), ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585), ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078), ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987), ПП «ЕНРАН» (1198760), ТОВ «ЕНРАН-КМ» (38781859), ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378), ТОВ «КИЇВТУРЕКСПРЕС» (20357980) в достатній мірі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.
Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахункових рахунках:

ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТ КАПІТАЛ» (33308667):

-№ НОМЕР_1 (українська гривня);

-№ НОМЕР_2 (долар США, українська гривня).

1.2. ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» (33540395):

-№ НОМЕР_3 (долар США, українська гривня);

-№ НОМЕР_4 (українська гривня);

-№ НОМЕР_5 (українська гривня).

1.3. ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ» (30784585):

-№ НОМЕР_6 (долар США, українська гривня);

-№ НОМЕР_7 (українська гривня).

1.4. ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ ПАРТНЕРС» (36089078):

-№ НОМЕР_8 (українська гривня);

-№ НОМЕР_9 (українська гривня).

1.5. ТОВ «АРТ-КОСМЕТИК УКРАЇНА» (38137987):

-№ НОМЕР_10 (євро, англійський фунт стерлінгів, долар США, українська гривня);

-№ НОМЕР_11 (українська гривня),

1.6.ПП «ЕНРАН» (1198760):

-№ НОМЕР_12 (українська гривня);

-№ НОМЕР_13 українська гривня, долар США, Євро).

1.7.ТОВ «ЕНРАН-КМ» (38781859):

-№ НОМЕР_14 (українська гривня, долар США, Євро);

-№ НОМЕР_15 (українська гривня).

1.8.ТОВ «ЕДЕН ГРУП» (35920378):

-№ НОМЕР_16 (українська гривня);

-№ НОМЕР_17 (українська гривня);

-№ НОМЕР_18 (українська гривня);

1.9.ТОВ «КИЇВТУРЕКСПРЕС» (20357980):

-№ НОМЕР_19 (українська гривня);

-№ НОМЕР_20 (українська гривня, долар США, Євро);

-№ НОМЕР_21 (українська гривня), відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, 60, в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1