печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
16.05.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також надати розпорядження про можливість їх вилучення, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), а також всіма іншими рахунками відкритими ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), у період з 01.09.2014 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.09.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_10 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ) та рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_22 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Харків (МФО НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_25 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ).

У рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000162, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), а також всіма іншими рахунками відкритими ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), у період з 01.09.2014 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.09.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), а також всіма іншими рахунками відкритими ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), у період з 01.09.2014 року по дату постановлення ухвали в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по дату постановлення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по дату постановлення ухвали; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.09.2014 року по дату постановлення ухвали, які зберігаються в архіві електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23047/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

16.05.2016