Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9021/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000338 від 25.07.2015 за ознаками ч. 2 ст. 357,ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, винесеного у кримінальному провадженні №0000338 від 25.07.2015 за ознаками ч. 2 ст. 357,ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 11.12.2015 до СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від розпорядника майна ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що арбітражні керуючі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2013-2014 р.р. використовуючи своє службове становище вчинили незаконні дії, щодо майна дочірнього підприємства, внаслідок чого спричинили збитки державі в розмірі понад 13 млн. грн., а також не виконуючи рішення господарського суду Черкаської області, про передачу бухгалтерської документації Підприємства, печаток і штампів матеріальних та інших цінностей ухиляються від виконання свої обов`язків та своїми умисними діями перешкоджають здійсненню господарської діяльності Підприємства. Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкротом, у продовж 2014 року частину цілісного майнового комплексу Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах. 25.12.2013 господарським судом Черкаської області ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. 04.07.2014 господарським судом Черкаської області ліквідатором ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_6 .. 25.07.2014 в ході проведення ліквідаційної процедури ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліквідатором ОСОБА_6 на відкритих аукціонних торгах, де переможцем відкритих торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого був ОСОБА_7 , було продано цілісний майновий комплекс ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рухоме майно. Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання коштів на погашення кредиторських вимог та розрахункові операції, у зв`язку із реалізацією цілісного майнового комплексу ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 через банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_1 ), а саме через розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_6 , було отримано та перераховано грошові кошти з ліквідаційного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на свій особистий ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому використано за не цільовим призначенням, тому в роздруківці руху коштів, можна буде отримати інформацію за, яка підтвердить не цільове використання грошових коштів, які надійшли від продажу державного майна, за період часу з 04.07.2014 по 16.12.2014.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних відомостей про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як доказу у кримінальному провадженні №0000338, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а крім того ці відомості необхідні для проведення судово-економічної експертизи. Належність ФОП « ОСОБА_6 » банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджується банківськими документами.

В той же час слідчим у судовому засіданні не доведено необхідність у вилученні юридичної справи на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , або особам визначеним у його дорученні на підставі ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , за період часу з 04.07.2014 та по 16.12.2014, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням контрагентів, номерів рахунків, дати та часу проведення банківських операцій.
Уповноваженим працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснити технічні дії з оформлення та видачі слідчому вказаної інформації на паперовому та/або електронному носії.
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000338 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ст. 387 ч.1 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1