Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3620/16-к
Провадження № 1-кс/711/1116/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

15 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №00000053 від 14.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №00000053 від 14.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт №№ НОМЕР_1 (відкритий 11.12.2002, валюта Євро), НОМЕР_2 (відкритий 11.12.2002, валюта долар США), НОМЕР_3 (відкритий 11.12.2002, валюта українська гривня), НОМЕР_4 (відкритий 02.08.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_5 (відкритий 25.03.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_6 (відкритий 01.04.2015, валюта українська гривня), відкритих ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347).

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ „Торгівельна компанія Тіса-Опт, протягом 2012-2015 рр. уклали низку угод (за переговорною процедурою та за результатами відкритих торгів) на постачання харчових продуктів (продукція рибна, риба заморожена, консерви, м`ясо заморожене, масло вершкове та сир) в адресу державних замовників загальною вартістю близько 35 млн. грн. „ТК Тіса-Опт неодноразово було визнано переможцем закупівель за державні кошти продуктів харчування.

Так, ТОВ «ТК Тіса-Опт» проводила фінансово-господарські взаємовідносини із фіктивними та транзитними суб`єктами, зокрема із ТОВ „Соточка-центр, ТОВ „Техторг, ТОВ „Азімут, ТОВ „ Торговий дім „Гермес 2000, ТОВ „Бусідор, ТОВ „Текс Центр, ФОП ОСОБА_5 та іншими.

Відповідна інформація та матеріали фінансово-господарської діяльності ТОВ „ТК „Тіса-Опт направлено до ГУ ДФС у Черкаській області для проведення дослідження на предмет виявлення фактів можливого заволодіння бюджетними коштами та подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, при проведенні взаємовідносин між ТОВ „Торгівельна компанія Тіса-Опт та окремими державними замовниками.

За результатами проведеного дослідження встановлено привласнення службовими особами ТОВ „ТК „Тіса-Опт державних коштів в розмірі 782049,6 грн., отриманих від державного замовника за товари, які фактично не поставлялись, та використання при цьому для документального оформлення придбання та походження цих товарів реквізити вищезазначених суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.

Разом із цим, не зважаючи на встановлення порушень вимог податкового законодавства, службовими особами ГУ ДФС в Черкаській області не вжито жодних заходів, направлених на розслідування виявлених порушень, припинення незаконної діяльності ТОВ „ТК „Тіса-Опт та притягнення до передбаченої законом відповідальності його службових осіб. Окрім того, ігноруючи виявлені порушення вимог податкового законодавства в ході ведення фінансово-господарської діяльності „ТК „Тіса-Опт за 2014 рік, службовими особами Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області не організовано перевірки фінансово-господарської діяльності цього підприємства за 2015 рік.

Незаконні дії службових осіб ГУ ДФС в Черкаській області нерозривно пов`язані із незаконними діями службових осіб ТОВ „Торгівельна компанія „Тіса-Опт, ТОВ „Соточка-центр, ТОВ „Техторг, ТОВ „Азімут, ТОВ „Торговий дім „Гермес 2000, ТОВ „Бусідор, ТОВ „Текс Центр, ФОП ОСОБА_5 та являються їх наслідком, в тому числі щодо привласнення державних коштів останніми.

Поряд з цим встановлено, що директор ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт ОСОБА_6 для створення штучної конкуренції ТОВ „ТК Тіса-Опт та забезпечення кворуму при проведенні процедури закупівлі використовує ТОВ „Азімут та ТОВ „ Торговий дім „Гермес 2000. Окрім того, ТОВ „Азімут та ТОВ „Торговий дім „Гермес 2000 протягом 2015 року здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ „ТК Тіса-Опт та проводило безтоварні операції з метою обґрунтування завищення останнім вартості та об`ємів поставленої продукції на адресу державних замовників.

Крім того, розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечують діяльність „Торгівельна компанія Тіса-Опт та інших суб`єктів господарювання, зокрема, ТОВ „Азімут, ТОВ „ Торговий дім „Гермес 2000, ін., які підконтрольні ОСОБА_6 для переведення безготівкових коштів у готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств з метою виведення капіталів суб`єктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

Організаторами вказаних незаконних дій є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які, використовуючи зв`язки серед службових осіб ГУ ДФС України у Черкаській області, а також серед суб`єктів господарювання фізичних та юридичних осіб Черкаської та суміжних областей, налагодили незаконну схему переведення безготівкових коштів в готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних їм суб`єктів господарювання. При цьому, у вказаній протиправній діяльності їм сприяють працівники ГУ ДФС в Черкаській області, які отримують за це неправомірну вигоду.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовують ТОВ „Торгівельна компанія „Тіса-Опт, ТОВ „Соточка-центр, ТОВ „Техторг, ТОВ „Азімут, ТОВ „Торговий дім „Гермес 2000, ТОВ „Бусідор, ТОВ „Текс Центр, ФОП ОСОБА_5 , фінансово-господарська діяльність яких пов`язана із купівлею-продажем продуктів харчування. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Вказане підприємство неодноразово визнавалось переможцем закупівель за державні кошти харчових продуктів, кормів для тварин, замовниками яких виступало Міністерство оборони України, Державна пенітенціарна служба, Державна прикордонна служба. Окрім того, ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт протягом 2015 року здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ „Азімут, ТОВ „Торговий дім „Гермес 2000 та проводило безтоварні операції з метою обґрунтування завищення останнім вартості та об`ємів поставленої продукції на адресу державних замовників.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт здійснює фінансово-господарські операції через розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 (відкритий 11.12.2002, валюта Євро), НОМЕР_2 (відкритий 11.12.2002, валюта долар США), НОМЕР_3 (відкритий 11.12.2002, валюта українська гривня), НОМЕР_4 (відкритий 02.08.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_5 (відкритий 25.03.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_6 (відкритий 01.04.2015, валюта українська гривня), відкритих в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), на яких можуть знаходитись значні суми грошових коштів в різній валюті.

Підтвердженням належності ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт зазначених рахунків є інформація ДФС у Черкаській області.

За таких обставин, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на вказаних рахунках ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення реалізації арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно застосувати такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для задоволення клопотання.

Крім того, встановлено, що за даними інформації ДФС у Черкаській області, ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт здійснює фінансово-господарські операції через розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 (відкритий 11.12.2002, валюта Євро), НОМЕР_2 (відкритий 11.12.2002, валюта долар США), НОМЕР_3 (відкритий 11.12.2002, валюта українська гривня), НОМЕР_4 (відкритий 02.08.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_5 (відкритий 25.03.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_6 (відкритий 01.04.2015, валюта українська гривня), відкритих в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347).

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення : збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 К України).

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170, 171. 172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт №№ НОМЕР_1 (відкритий 11.12.2002, валюта Євро), НОМЕР_2 (відкритий 11.12.2002, валюта долар США), НОМЕР_3 (відкритий 11.12.2002, валюта українська гривня), НОМЕР_4 (відкритий 02.08.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_5 (відкритий 25.03.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_6 (відкритий 01.04.2015, валюта українська гривня), відкритих ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт, а саме: №№ НОМЕР_1 (відкритий 11.12.2002, валюта Євро), НОМЕР_2 (відкритий 11.12.2002, валюта долар США), НОМЕР_3 (відкритий 11.12.2002, валюта українська гривня), НОМЕР_4 (відкритий 02.08.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_5 (відкритий 25.03.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_6 (відкритий 01.04.2015, валюта українська гривня), відкритих в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ „Приватбанк, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Копію ухвали надати підозрюваному, слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, а також прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_9 Позарецька