Провадження № 1-кс/742/462/16
Єдиний унікальний № 742/2303/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2016 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого слідчого відділення Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0001782 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
01 серпня 2016 року слідчим слідчого відділення Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Прилуцьке відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Чернігівській області ( АДРЕСА_1 )в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001782 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 19 жовтня 2015 року до Прилуцького МВ УМВС надійшла письмова заява від ОСОБА_5 1977р.н., про те, що 07.09.2015р. з її поточного рахунку № НОМЕР_1 в Прилуцькому відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Прилуки Чернігівської області зникли грошові кошти в сумі 346400грн

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0001782 від 20 жовтня 2015 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.191 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 дала показання, що на початку серпня 2015 року вона із чоловіком ОСОБА_6 вирішила продати свій автомобіль Хюндай Соната через автосалон « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Прилуцькій філії якого працював її знайомий ОСОБА_7 , за допомогою якого вона і раніше купляла автомобілі, а також у цьому салоні вона збиралась придбати собі новий автомобіль Тойота Камрі. Тоді ж вона зустрілась із гр. ОСОБА_7 , якому вона повідомила про своє рішення , на що останній запропонував свої послуги та сказав, що автосалон придбає її автомобіль , а гр. Шепель допоможе знайти їй новий та так само продасть через автосалон, у зв`язку з цим автосалон відкриє їй рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди будуть перераховані гроші за продаж автомобіля.Через це потерпіла подумала , що автосалон співпрацює з банком і в усі тонкощі цих операцій не втручалась.

В один із днів на початку серпня 2015 року потерпіла відвезла у м.Чернігів автомобіль, після чого гр. ОСОБА_8 запевнив , що відповідні документи , які необхідно підписати надійдуть поштою і цим буде займатися він, а гроші з продажу автомобіля надійдуть на рахунок та будуть враховані за новий автомобіль. В подальшому потерпіла періодично запитувала гр. ОСОБА_8 за гроші , він говорив , що все буде зроблено, просто немає підходящого авто. Потім в кінці вересня на початку жовтня 2015 року гр. ОСОБА_5 у черговій розмові гр. ОСОБА_8 повідомив, що грошей та автомобіля немає. Чому саме - він не пояснив, після цього потерпіла пішла до банку де, дізналась , що дійсно на її ім`я відкритий рахунок на початку серпня 2015 року , на який спочатку було переведено грошові кошти в сумі 346700 гривень, але на рахунку залишилось 1,58 грн.. Після цього потерпіла взяла виписку по рахунку, в якому вказано , що грошові кошти знімались двома операціями, але даних операцій вона не проводила та грошові кошти з рахунку не знімала.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділення Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо оформлення та зняття коштів з банківського поточного рахунку № НОМЕР_2 та карткового рахунку № НОМЕР_1 мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даної інформації, яку має право надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Прилуцьке відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Чернігівській області ( АДРЕСА_1 ):

-про оформлення та обслуговування банківського поточного рахунку № НОМЕР_2 та поточного карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий та поточний рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даних рахунках з вказівкою кореспондентів за весь період часу існування вказаних рахунків.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1