Провадження № 1-кс/200/8192/16
У Х В А Л А

Ім`ям України

25 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання по кримінальному провадженню № 0000397 про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

25 серпня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення огляду асфальтобетонного комплексу, а також прилеглої до нього території на території виробничого комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000397, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, протягом 2015-2016 років службовими особами ПП «Сегмент» на виконання договору, щодо проведення ремонтних робіт доріг загального користування, що перебувають у комунальній власності м. Каменське (колишня назва м. Дніпродзержинськ), укладеного з Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва Дніпродзержинської міської ради, з метою заволодіння бюджетними коштами укладено низку безтоварних операцій з ТОВ «Аймакс груп», ТОВ «Старт ойл», ТОВ «Оил стандарт» та виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, чим заподіяно шкоду інтересам держави у великих розмірах.

Крім того під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства ПП «Сегмент" який проводився Головним Управлінням ДФС у Дніпропетровській області за дорученням СУ ГУНП в області встановлено, що ПП "Сегмент" починаючи з січня 2015 року по теперішній час здійснювало закупівлю товару (асфальтобетонної суміші, бітуму нафтового та послуг з ремонту техніки) у ТОВ "Промдорсервіс" (). Загальна сума поставки товарів (робіт, послуг) на ПП "Сегмент" від підприємства ТОВ "Промдорсервіс" () за період з 01.01.2015 року по теперішній час становить 31 341 876,00 гри. в т.ч. ІІДВ 5 223 646,00 грн..

Згідно інформаційних баз даних ІС "Податковий блок" - «Аналітична система» - «Перегляд результатів співставлення» у підприємства ПП «Сегмент» є розбіжності по завищенню податкового кредиту за липень 2015 р. на суму ПДВ 582 384,14 грн., що свідчить про відсутність декларування своїх зобов`язань підприємством ТОВ "Промдорсервіс" (). В зв`язку з тим, що податкова декларація подана ТОВ "Промдорсервіс" () до Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області визнана як неподаткова звітність.

Досудовим слідством встановлено, що протягом січня - лютого 2016 року ТОВ «Промдорсервіс» надало послуги із ремонту техніки та постачання дизельного пального на адресу ПП «Сегмент» на загальну суму ПДВ 257 309,48 грн. При цьому, за наявними даними Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області у відношенні ТОВ «Промдорсервіс» прийняте рішення про припинення (розпочато ліквідаційну процедуру), та у період з 01.01.2016 року до теперішнього часу у штаті підприємства зареєстровано тільки дві особи, що ставить під сумнів можливість виконання робіт.

Також досудовим слідством встановлено, що фактичним власником та керівником ПП «Сегмент» () є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а його мати ОСОБА_5 є засновником ТОВ «Промдорсервіс» (код ЄДРПОУ 3254094), що дає можливість зазначеним особам створювати схеми з розкрадання бюджетних коштів та виведення їх в тіньовий сектор економіки, а також привласнювати значні кошти за рахунок реалізації товарів та послуг за завищеними цінами. Крім того встановлено, що замість ТОВ «Промдорсервіс» (код ЄДРПОУ 3254094), стосовно якого триває процедура ліквідації ОСОБА_4 01.04.2015 року створено ТОВ «Дорпромсервіс» () яке на цей час також задіяне в схемі розкрадання бюджетних коштів.

Під час обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_6 від 26.07.2016 року на території за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, 3-й Травневий провулок (колишня назва 3-й Баглійський), б. 15А та слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_7 від 26.07.2016 року на території за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, 3-й Травневий провулок (колишня назва 3-й Баглійський), б. 15, де у теперішній час знаходиться частина офісних, складських та виробничих приміщень ТОВ «Дорпромсервіс» (), встановлено наявність працюючого асфальтобетонного комплексу. Під час проведення обшуків за участю головного інженера ТОВ «Дорпромсервіс» ОСОБА_8 ним було надано копію договору оренди № 02/2016 від 03.03.2016 року укладеного між ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) (Орендодавець) та ТОВ «Дорпромсервіс» в особі головного інженера ОСОБА_8 (Орендар) про прийняття-передачу в строкове платне користування асфальтобетонного комплексу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Будь-яких інших документів на право власності, технічної документації на асфальтобетонний комплекс, документації про відповідність устаткування вимогам екологічного законодавства, законодавства про працю, спеціальних дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою, карт технологічного процесу, що підтверджували б відповідність виробленої продукції (асфальтобетонної суміші) технічним вимогам, що застосовуються для зазначеного виду продукції, сертифікатів якості та будь-яких інших документів не надано.

За даними Державного реєстру прав на нерухоме майно, власником будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні огляду зазначеного асфальтобетонного комплексу, а також прилеглої до нього території на території виробничого комплексу, за участю спеціалістів Державної екологічної інспекції та Управління Держпраці Дніпропетровської області, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: фіксації процесу виробництва асфальтобетонної суміші без відповідних дозволів з порушеннями екологічного законодавства, законодавства про працю, а також порушеннями технологічного процесу, що призводять до невідповідності якості виробленої продукції (асфальтобетонної суміші) технічним вимогам та призводить до завищення витрат бюджету.

Відповідно до вимог ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування. При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки, при огляді асфальтобетонного комплексу, а також прилеглої до нього території на території виробничого комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за участю спеціалістів Державної екологічної інспекції та Управління Держпраці Дніпропетровської області, можуть бути зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Однак, не вбачаю підстав для надання дозволу на вилучення речей і документів які стосуються виробничого процесу асфальтобетонного комплексу, дозвільних документів, технічної документації, документації з обліку отримання сировини та виготовлення продукції, журналів реєстрації та обліку робочого часу працівників, чорнових записів, оскільки, відповідно до вимог ч.ч. 5,7 ст. 237 КПК України, слідчий має право, при проведенні огляду, самостійно вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 237, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, за участю спеціалістів, відповідних працівників Державної екологічної інспекції та Управління Держпраці Дніпропетровської області, проведення огляду асфальтобетонного комплексу, а також прилеглої до нього території на території виробничого комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: фіксації процесу виробництва асфальтобетонної суміші з відповідними порушеннями екологічного законодавства, законодавства про працю, а також порушеннями технологічного процесу, що призводять до невідповідності якості виробленої продукції (асфальтобетонної суміші) технічним вимогам та призводить до завищення витрат бюджету.

Строк дії ухвали до 25 вересня 2016 року включно.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1