Єдиний унікальний номер (справа №) 216/3709/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/3011/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3, ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000246 від 16.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 368-3, ч. 2 ст. 190 КК України.

16.04.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали за зверненням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно групи службових осіб юридичної особи приватного права які за попередньою змовою, систематично використовуючи надані їм повноваження шляхом обману отримують грошові кошти від населення для себе та третіх осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що начальник виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, організував злочинну групу з підлеглих працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з метою наживи на протязі тривалого часу займається заволодінням грошових коштів від населення шляхом обману за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання.

Працюючи тривалий час на керівних посадах ВЕС-1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і, таким чином, отримавши достатній досвід роботи у зазначеній галузі, достовірно знаючи порядок дій та процедуру виготовлення відповідної документації у разі самовільно підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання, та вартість таких послуг, на початку січня 2015 року, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення вирішили створити організовану групу для заволодіння шляхом обману чужим майном грошовими коштами абонентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за неприпинення газопостачання споживачу та виготовлення виконавчо-технічної документації щодо відповідності системи газопостачання проектним рішенням та вимогам нормативних документів у разі самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживачем до систем газопостачання. При цьому, ОСОБА_4 визначив суму за виконання вказаних послуг із розрахунку від 850 грн. до 1700 грн. в залежності від кількості підключеного газового обладнання споживача, в той час як, згідно тарифів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактична вартість послуг становить відповідно від 197,23 грн. до 331 грн..

Готуючись до вчинення злочину, розуміючи, що реалізація злочинних корисливих намірів, можлива лише у складі організованої групи з числа співробітників ВЕС-1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у січні 2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили до вчинення злочинів своїх підлеглих - майстрів з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та комірника ОСОБА_10 які, переслідуючи корисливу мету, погодилися у складі організованої групи прийняти участь в злочинній діяльності, спрямованій на заволодіння грошима фізичних осіб абонентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом.

Вартість послуг Товариства щодо заміни («узаконення») газового обладнання складає: плита газова 210,73грн.; колонка газова 197,23грн. плита газова, колонка газова 331,00грн.

Для передачі технічної документації по заміни («узаконення») газових приладів до архіву Товариства споживачу в обов`язковому порядку необхідно здійснити оплату послуг. З метою приховування своєї незаконної діяльності учасники групи від імені громадян здійснюють оплату через установи банку в розмірі не більше 331,00грн.

Таким чином, учасники групи з однієї адреси незаконно отримували від громадянина грошових коштів готівкою понад 1 000,00грн.

Згідно з даними бухгалтерського обліку встановлені неодноразові факти масової оплати споживачами послуг по заміні газових приладів в один день з однієї установи банку в сумі не більше 331,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання), що вказує на проведення оплати однією особою і підтверджує звернення громадян.

Розуміючи протиправність дій службових осіб виробничо-експлуатаційної служби №1, служба економічної безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " звернулась до правоохоронних органів.

В рамках кримінального провадження до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області звернулась велика кількість мешканців міста Кривого Рогу Дніпропетровської області якім протиправними діями працівників ВЕС-1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинені матеріальні збитки.
Під час допиту зазначених фізичних осіб в якості потерпілих встановлено, що останні в період з початку 2015 по липень 2016 року тільки надавали посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти та будь-яких документів для узаконення газових приладів особисто не підписували.
Також, в ході супроводження вказаного кримінального провадження, співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України встановлені адреси потерпілих яким видані підроблені документи на узаконення газового обладнання. З метою встановлення даних щодо наявності газового сигналізатору оперативними співробітниками за дорученням в порядку ст. 40 КПК України проведено огляди газових приборів за місцями мешкання потерпілих, а саме: у гр. ОСОБА_11 по АДРЕСА_2 ; ОСОБА_12 по АДРЕСА_3 ; ОСОБА_13 по АДРЕСА_4 ; ОСОБА_14 по АДРЕСА_5 ; ОСОБА_15 по АДРЕСА_6 ; ОСОБА_16 по АДРЕСА_7 ; ОСОБА_17 по АДРЕСА_8 ; ОСОБА_18 по АДРЕСА_9 ; ОСОБА_19 по АДРЕСА_10 ; ОСОБА_20 по АДРЕСА_11 ; ОСОБА_21 по АДРЕСА_12 ; ОСОБА_22 по АДРЕСА_13 ; ОСОБА_23 по АДРЕСА_14 ; ОСОБА_24 по АДРЕСА_15 ; ОСОБА_25 по АДРЕСА_16 ; ОСОБА_26 по АДРЕСА_17 ; ОСОБА_27 по АДРЕСА_18 .

В подальшому, слідчим шляхом під час оперативного супроводження встановлені номери стільникового терміналу мобільного зв`язку осіб які можуть бути співучасниками даного кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_9 (користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), чоловік на ім`я ОСОБА_28 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 ), жінка на ім`я ОСОБА_29 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ), жінка на ім`я ОСОБА_30 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ), чоловік на ім`я ОСОБА_28 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 ), чоловік на ім`я ОСОБА_31 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_8 ), чоловік на ім`я ОСОБА_32 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 ), чоловік на ім`я ОСОБА_33 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ), чоловік на ім`я ОСОБА_32 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 ), чоловік на ім`я ОСОБА_34 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 ), чоловік на ім`я ОСОБА_28 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ), чоловік на ім`я ОСОБА_35 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 ), чоловік на ім`я ОСОБА_32 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 ), чоловік на ім`я ОСОБА_28 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_13 ), чоловік на ім`я ОСОБА_36 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_16 ), жінка на ім`я ОСОБА_37 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_14 ), чоловік ім`я невідоме (користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 ), жінка на ім`я ОСОБА_37 (користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 ).

Враховуючи викладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонента в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) зв`язку під час здійснення з`єднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_19 , та відповідно до положень п. 7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

24.11.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_38 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів до документів про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , SIM84, SIM51, SIM04, SIM40, SIM45 за період часу готування та скоєння фігурантами тяжкого злочину, а саме з 01.01.2015 по строк дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, надати інформацію про співрозмовників абонентів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_5 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 , SIM40, SIM45, абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкуються з абонентом НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , SIM04, SIM52, SIM84, SIM51, SIM04, SIM40, SIM45 в період часу з 01.01.2015 по строк дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_19 , у письмовому та електронному вигляді, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення інших осіб, які його вчинили.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_19 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_19 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:
Надати оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_39 право на здійснення тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_19 , а саме до інформації про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу 01.01.2015 по 27.11.2016 за абонентськими номерами: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_30 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з 01.01.2015 по 27.11.2016 за наступними відомостями:

1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А).

2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 27 грудня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_19 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1