У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000031 від 22.03.2016, ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів що містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучитиінформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів за сім-карткою № НОМЕР_1 , що належить та використовується ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , що належить та використовується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT) за період часу з 01.01.2016 року по 07.07.2016 року, а саме адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 22.03.2016року вчинено кримінальне правопорушення за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами, які діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зняли в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 209КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 причетні до незаконної діяльності пов`язаною з легалізацією, відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в якій використовують вищезазначені мобільні номери телефонів.

Крім того, за допомогою зазначених засобів зв`язків підтримують спілкування як між собою, так що є найважливішим з особами, які причетні до організації протиправної діяльності.

Роздруківка вхідних та вихідних номерів вищезазначених номерів телефонів, за період можливого вербування вищезазначених осіб до протиправної діяльності, то б то з 01.01.2016 по теперішній час, надасть можливість встановити інших причетних осіб, а оскільки іншим способом не можливо отримати необхідну інформацію, з ціллю встановлення істини по справі, необхідно отримати інформацію яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації іншими способами довести неможливо.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та інформаціїта можливості вилучення їх.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів та можливість їх оглянути та вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів за сім-карткою № НОМЕР_1 що належить та використовується ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , що належить та використовується ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MSExcel/ або TXT) за період часу з 01.01.2016 року по 07.07.2016 року, наступної інформації, а саме, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ до документів та можливість їх вилучення старшому слідчому з ОВС четвертого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 та ст. о/у ОУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_12 та іншим слідчим, оперативним працівникам за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 07.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
07.07.2016