н/п 1-кс/766/6699/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.10.2016 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що становлять банківську таємницю, зокрема роздруківку руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по дату вилучення документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні відділу СУ ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 21.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

20.07.2016 до СУ ГУ НП надійшов рапорт о/у 2 сектору ВКЗІДСЕБ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 щодо отримання інформації про протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 під час освоєння бюджетних коштів.

Так, за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 конкурсу в 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори підряду на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме систем водопостачання та опалення, а також станцій підкачки води 28 житлових будинків, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , Зали АДРЕСА_5 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_17 .

Станом на 01.01.2016 вказані роботи проведено, закрито актами виконаних робіт та оплачено з міського бюджету за погодженням з замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 і представником технагляду ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході перевірочних заходів з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано бюджетних коштів на загальну суму 4 400 000 грн., з яких 2 800 000 грн. перераховано на розрахункові рахунки підконтрольних фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 і в подальшому знято з рахунків в банківських установах готівкою.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , у ФОП ОСОБА_4 відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у ФОП ОСОБА_5 відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у ФОП ОСОБА_7 відкриті розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Разом з тим, за наявними оперативними даними, основний обсяг робіт, зазначений в договорах, виконали робітники КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримуючи при цьому заробітну плату у вказаному комунальному підприємстві..

З метою підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів фізичним особам-підприємцям необхідно провести аналіз юридичних (банківських) справ та роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що становлять банківську таємницю, зокрема роздруківку руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по дату вилучення документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 28.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя