01.07.2016 Справа №607/6042/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю -
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 17.05.2016 року невідома особа шляхом зловживання довірою представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду на суму 4768 грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона розмістила оголошення про продаж дитячої коляски на сайті ОЛХ і 17.05.2016 року близько 10.00 год. до неї зателефонував невідомий їй чоловік та захотів її купити. Даного чоловіка влаштувала ціна за коляску, і тоді він запропонував щоб вона продиктувала номер карткового рахунку та повідомив, що він перекине грошові кошти на її картку. В подальшому вона повідомила невідомому номер картки № НОМЕР_1 та почала чекати переказу грошових коштів. Тоді через 20 хв. прийшло СМС-повідомлення, що гроші зараховані на її картку в подальшому вона перевірила свій рахунок через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і побачила, що на рахунку ніяких грошових коштів не має. Після чого вона зателефонувала до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб спитати чому гроші не зараховані на її картку. Працівники повідомили, що можливо гроші перераховували з іншого банку тому потрібно зачекати до трьох днів щоб грошові кошти були зараховані на картку. В подальшому після розмови з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до неї зателефонував невідомий їй чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що на її картковому рахунку не має послуги міжбанківських переказів та запропонував їй отримати грошові кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вона погодилась. Даний чоловік почав пояснювати, які потрібно зробити операції і вона їх виконала. Тоді невідома їй особа повідомила, що в неї є друга картка і сказала, що потрібно скинути грошові кошти на одну картку, а після цього на іншу. В подальшому їй прийшли СМС- повідомлення, де були вказані куди переказу грошових коштів. Вона даний код ввела в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В подальшому невідомий чоловік повідомив, що гроші прийдуть через 10 хв. та завершив розмову. Після чого вона не стала чекати та вирішила одразу перевірити рахунок та побачила, що на її рахунках немає грошових коштів. В подальшому вона зателефонувала до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які заблокували її карткові рахунки на які були перераховані грошові кошти. Також їй працівники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомили, що її грошові кошти були перераховані на дві картки, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків за № НОМЕР_4 (потерпілий) та № НОМЕР_5 (правопорушник), щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.
Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ТУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ТУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_4 (потерпілий) та № НОМЕР_5 (правопорушник) з 13.02.2016 року по 16.02.2016 року в паперовому та електронному вигляді;
-документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_4 (потерпілий) та № НОМЕР_5 (правопорушник) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_4 (потерпілий) та № НОМЕР_5 (правопорушник) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (потерпілий) та № НОМЕР_5 (правопорушник) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 13.02.2016 року по 16.02.2016 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (потерпілий) та № НОМЕР_5 (правопорушник) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 13.02.2016 року по 16.02.2016 року.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1