Справа № 727/4326/16-к Провадження № 1-кс/727/1495/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від «29» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП України в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи державної фіскальної служби зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вступили в попередню злочинну змову, із службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юр. адреса: АДРЕСА_1 та службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юр. адреса: АДРЕСА_2 , протягом 2015-2016 років і організували злочинну схему незаконного експорту горіху волоського та насіння гарбузового за межі території України із використанням підроблених документів, чим своїми діями спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СУ ГУНП в Чернівецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 29.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввійшовши в злочинну змову із службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2015-2016 років здійснювали закупівлю та подальшу реалізацію за межі України горіху волоського та насіння гарбузового, при цьому, з метою документального підтвердження законності придбаної та експортованої продукції складали фіктивні документи про закупівлю у фізичних та юридичних осіб горіхів волоських та гарбузового насіння та відповідно податок з доходів фізичних осіб в повному обсязі не утримували та до бюджету не сплачували. В свою чергу, невстановлені службові особи державної фіскальної служби, використовуючи своє службове становище сприяють службовим особам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у здійсненні підприємницької діяльності вказаними суб`єктами підприємницької діяльності пов`язаної із закупівлею горіхів волоських та насіння гарбузового із складанням та використанням підроблених документів, без сплати в повному обсязі податків, а також у безперешкодному експорту вказаної продукції за межі України.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення податкового законодавства не подавалося в ІНФОРМАЦІЯ_4 по місцю реєстрації даного товариства звіти форми №1 ДФ, про суми нарахування та виплати доходів, які б свідчили про походження придбаних та експортованих горіхів волоських та насіння гарбузового, а також про нарахування та сплату відповідних податків.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання сертифікатів з перевезення (походження) експортованої продукції (форми EUR. 1) подавали на ІНФОРМАЦІЯ_5 документи про придбання горіхів волоських та насіння гарбузового, які в подальшому експортувалися за межі України.

Вказує, що у зв`язку із необхідністю господарських операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов`язаних з придбанням та подальшим експортом горіхів волоських та насіння гарбузового, а також з метою недопущення зникнення зміни або знищення речей чи документів, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до документів, які були підставою для видачі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сертифікатів з перевезення (походження) експортованої продукції (форми EUR.1) на горіх волоський та насіння гарбузове, а також до документів щодо здійснення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експортних операцій горіха волоського та насіння гарбузового, з із наданням їх засвідчених копій за період 2015-2016 років, просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник особи, володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 29.01.2016 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відповідно до яких: невстановлені службові особи державної фіскальної служби зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вступили в попередню злочинну змову, із службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юр. адреса: АДРЕСА_1 та службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юр. адреса: АДРЕСА_2 , протягом 2015-2016 років і організували злочинну схему незаконного експорту горіху волоського та насіння гарбузового за межі території України із використанням підроблених документів, чим своїми діями спричинили державним інтересам тяжкі наслідки.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи господарських операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), пов`язаних з придбанням та подальшим експортом горіхів волоських та насіння гарбузового, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Чернівецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юр. адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які були підставою для видачі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сертифікатів з перевезення (походження) експортованої продукції (форми EUR.1) на горіх волоський та насіння гарбузове, а також до документів щодо здійснення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експортних операцій горіха волоського та насіння гарбузового за період 2015-2016 років.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1