Справа № 199/8837/16-к
У Х В А Л А
іменем України
02 грудня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів виписок (реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2016 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво при провадженні досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000099, зареєстрованим у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.09.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України. В ході досудового слідства встановлено: комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) шляхом використанням авторизованого електронного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено оголошення про закупівлю робіт за об`єктом «Капітальний ремонт приміщень СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вул. Мориса Тореза м. Дніпро», з визначенням очікуваної вартості предмету закупівлі в розмірі 4 900 032, 00 гривень. Документація для проведення закупівлі через систему електронних закупівель містить у тому числі технічне завдання на капітальний ремонт приміщень СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , з визначенням переліку робіт, необхідних для проведення та включає виконання робіт, що відповідно до Постанови КМУ № 1107 від 26 жовтня 2011 року є роботами підвищеної небезпеки. Згідно з ч.2 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством. За результатами проведення закупівлі акцептована тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та 29.06.2016 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір підряду № 35/1, предметом якого є капітальний ремонт приміщень СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 . Строк виконання зобов`язань згідно п.5.2. Договору: червень - серпень 2016 року. Проте, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на момент укладення договору № 35/1 та протягом строку виконання зобов`язань не має дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, що відповідно ст. 21 Закону України «Про охорону праці», п. 2 додатку 2 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що виключає можливість виконання робіт з капітального ремонту СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно обсягів визначених технічним завданням. Таким чином, в порушення ст. 21 Закону України «Про охорону праці», ч.2 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 18 додатку 3 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, п службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи наданими повноваженнями, при складені тендерної пропозиції учасника закупівлі та подальшому укладені договору №35/1 від 29.06.2016 року, з метою отримання неправомірної вигоди - бюджетного фінансування в розмірі 4 900 032, 00 гривень, внесли до тендерної документації завідомо неправдиві відомості щодо можливості самостійного виконання предмету закупівлі. З урахуванням викладених обставин, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 а саме: документів, що стали підставою їх відкриття та обслуговування, платіжних документів підприємства, які містять охоронювану законом таємницю, з забезпеченням можливості їх вилучення в оригіналі, у разі відсутності оригіналу в копії, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо. На підставі вищевикладеного та враховуючи, що матеріали які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеного тимчасового доступу.
Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів виписок (реєстрів), що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2016 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства-контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кожен день.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору ОСОБА_3 , або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, до зазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

02.12.2016