Справа № 464/7663/16-к
пр.№ 1-кс/464/1880/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 жовтня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 22.09.2016 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме, юридичної справи та комп`ютерної роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді) з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2014 по 17.10.2016 в паперовому та електронному вигляді. В обґрунтування покликається на те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням дослідження руху грошових коштів.
Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 22.09.2016 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, щодо вчинення невстановленими особами організації групи людей для здійснення переміщення останніми в період з 21.07.2015 по 31.01.2016 подрібнених партій товарів через державний кордон України без сплати відповідних митних платежів, податків, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 №1376/13-70-26/7/30 від 04.02.2016.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на першому поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює діяльність магазин Італійських товарів, в якому проводиться реалізація товарів народного споживання іноземного виробництва (продукти харчування, алкогольні напої без будь-яких марок акцизного податку), які ввозяться на територію України подрібненими паріями без сплати митних платежів. Товар реалізовується за готівку та і шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкриту в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У клопотанні слідчий покликається на те, що для встановлення фактичних сум коштів, отриманих від реалізації товарів, ввезених на територію України незаконним способом, несплати податків та інших обов`язкових платежів, встановлення джерел походження коштів, законності їх отримання та здійснення перерахувань, необхідно провести дослідження руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку (картці).
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", хоча відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) комп`ютерної роздруківки руху коштів по рахунку, який належить ОСОБА_5 , що необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

клопотання з а д о в о л и т и.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФРГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: юридичної справи та комп`ютерної роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді) з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2014 по 17.10.2016, відкритий в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали суду покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1