Провадження по справі № 1-кс/752/4239/16

У Х В А Л А
Іменем України
30.09.2016 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року в рамках кримінального провадження № 0000400, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» () у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), -

ВСТАНОВИВ:
21.09.2016 року до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року в рамках кримінального провадження № 0000400, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» () у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) та заборонено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим особам розпоряджатися та користуватися будь-яким чином рахунком відкритим ТОВ «Тієсто Гриль» () у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

Згідно змісту клопотання, про наявність вказаної ухвали ОСОБА_4 , як один із засновників юридичної особи, дізнався лише 20.09.2016 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_6 є одним із учасників ТОВ «Тієсто Гриль» з часткою 34 %, на ряду з ним іншими учасниками є ОСОБА_10 з часткою 33% та громадянин Ізраїлю ОСОБА_4 з часткою 33 %. Директором вказаного товариства є ОСОБА_10 . Ні ОСОБА_4 , ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_6 , ні вцілому ТОВ «Тієсто Гриль», не відносяться до жодної процесуально визначеної особи, тобто не є підозрюваними, обвинуваченими або особою, яка в силу закону несе відповідальність за шкоду завдану діями підозрюваного, обвинуваченого чи неосудної особи.

Крім того, ОСОБА_6 належать корпоративні права ТОВ «Тієсто Гриль», а не рахунок вказаної юридичної особи.

Водночас, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року по справі № 752/12896/16-к накладено арешт безпосередньо на рахунок ТОВ «Тієсто Гриль» (), що унеможливлює подальшу підприємницьку діяльність та може призвести до банкрутства підприємства.

З огляду на викладене, просив суд скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року по справі № 752/12896/16-к (провадження по справі № 1кс/752/3449/16)

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому обставин, зазначив, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року по справі № 752/12896/16-к фактично зупинено діяльність ТОВ «Тієсто Гриль» (), накладення арешту на рахунок товариства унеможливлює виплату заробітної плати працівникам та відрахування до спеціальних фондів.

Особа, за клопотанням якої накладено арешт, прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , в судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання про скасування арешту майна був повідомлений належним чином.

Вислухавши думку заявника, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року, клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , задоволено. Накладено арешт на відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» () у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) рахунок № НОМЕР_1 . Заборонено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим особам розпоряджатися та користуватися будь-яким чином рахунком відкритим ТОВ «Тієсто Гриль» () у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) рахунком № НОМЕР_1 .

21.09.2016 року до слідчого судді звернувся адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року в рамках кримінального провадження № 0000400, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» () у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500).

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Положення ст. 174 КПК України передбачають можливість скасування арешту майна повністю чи частково за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року, в обґрунтування накладення арешту на рахунок ТОВ «Тієсто Гриль» () покладено забезпечення можливої конфіскації майна та запобігання відчуженню або настанню інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, оскільки згідно листа Державної служби фінансового моніторингу України легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_5 здійснюється за допомогою відкритого ТОВ «Тієсто Гриль» () у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) рахунку № НОМЕР_1 .

Водночас, слідчий суддя приймає до уваги твердження заявника про те, що син ОСОБА_5 ОСОБА_6 є одним із засновників ТОВ «Тієсто Гриль» () та володіє корпоративними правами вказаного товариства, а рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» () у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), належить безпосередньо ТОВ «Тієсто Гриль» () як юридичній особі, яка не може бути суб`єктом кримінальних правопорушень.

Також, слідчим суддею враховується, що під час розгляду клопотання про накладення арешту на банківський рахунок ТОВ «Тієсто Гриль» (), слідчим суддею було накладено арешт на рахунок повністю, в тому числі й на видаткові операції в частині обов`язкових платежів до бюджету та виплату заробітної плати, що може призвести до зупинення господарській діяльності ТОВ «Тієсто Гриль» ().

Враховуючи викладене, оскільки особою, яка заявила клопотання про скасування арешту майна, доведено, що арешт на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» () у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), накладено необґрунтовано, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, на підставі ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року в рамках кримінального провадження № 0000400, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» () у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) задовольнити.

Скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 18.08.2016 року в рамках кримінального провадження № 0000400, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Тієсто Гриль» () у АТ «Таскомбанк» (МФО 339500).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1