Справа № 686/9246/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2012-2013 років, за рахунок проведення безтоварних операцій із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ухилились від сплати податків на загальну суму 3,2 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що у кримінальному провадженні важливе доказове значення мають оригінали документів ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 по 31.12.2013
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 або за його дорученням старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів оригіналів документів ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 01.01.2012 по 31.12.2013, а саме: договорів, додаткових угод, додатків до них, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів автомобілів, книг складського обліку, доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей від вказаних постачальників, накази на відрядження та інші, які знаходяться ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх оригінали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 травня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1