Дело № 4-1340/2011г.
Прокуратурой Приморского района г. Одессы расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении должностных лиц ОАО «Международный коммерческий банк»по ст. 367 ч.2 УК Украины.
ОАО «Международный коммерческий банк»(правопреемником которого является АО «ОСОБА_2 МКБ»), в лице директора Одесского филиала ОСОБА_3, заключил с ООО «Интерьер», в лице директора ОСОБА_4, договор овердрафта № ОК/08-03 от 14.01.2008 года, согласно которому ОСОБА_2 предоставляет ООО «Интерьер»отзывной овердрафт с лимитом 3000000 грн, лимит овердрафта ОСОБА_2 просматривает каждую декаду, в зависимости от поступлений на текущие счета. В качестве обеспечения своих обязательств заемщик в день подписания договора предоставляет в залог - товары в обороте и недвижимое имущество, срок погашения денежных средств установлен не позднее 14.01.2009 года.
В обеспечение требований вышеуказанного договора овердрафта 18.02.2009 года между ОАО «Международный коммерческий банк», в лице заместителя директора Одесского филиала ОСОБА_5, заключен с ООО «Интерьер», в лице директора ОСОБА_4, договор залога № ОЗ/09-20, согласно которому ООО «Интерьер»передает банку в залог товары в обороте согласно описи, а именно - пиво и вода, на общую сумму 1500279, 38 гривен, а также недвижимое имущество - складское помещение расположено в г. Б-Днистовський Одесской области по ул. Гагарина, 23, являющегося собственностью залогодателя.
14.01.2008 ОАО «ОСОБА_2 МКБ», в лице директора Одесского филиала ОСОБА_3, заключен с ООО «Интерьер», в лице директора ОСОБА_4, дополнительное соглашение № 1 к договору овердрафта № ОК/08 -03 от 14.01.2008 года, которая увеличивает срок погашения до 20.08.2009 года.
14.07.2009 года ОАО «ОСОБА_2 МКБ», в лице руководителя отделения № 18 ОСОБА_6 с ООО «Интерьер»в лице директора ОСОБА_4, подписано дополнительное соглашение № 3 к договору овердрафта № ОК/08-03 от 14.01.2008 года, которым установлено, что по состоянию на 14.07.2009 года сумма задолженности ООО «Интерьер »по кредиту составляет 1700000 гривен, и продлен срок погашения кредита согласно графику не позднее 20.05.2012 года.
С целью осуществления контроля за выполнением залогодателем условий договора, руководством ОАО «Международный коммерческий банк»поручено служебным лицам банка выполнением проверку наличия и состояния хранения залогового имущества, предложившее в залог по кредитному договору ОК/08-03 от 14.01.2008 года ООО «ОСОБА_4 . Премьер ».
Должностные лица отдела по работе с клиентами, в нарушение своих должностных инструкций, а также Положение о залоге утвержденного решением правления «Международного коммерческого банка»№ 41/2/06-К от 17.06.2003 года (с изменениями и дополнениями, внесенными решением правления от 22.01.2004 года за № 03/01/К, и от 04.01.2005 года № 01/01/К-а), не надлежаще исполняя свои служебные обязанности, не проверив наличие и состояние хранения залогового имущества составили Акты проверки имущества ООО «Интерьер»от 14.01.2008; 15.02.2008; 14.03.2008; 18.04.2008; 16.05.2008; 27.06.2008; 25.07.2008; 28.08.2008; 26.09.2008; 29.10.2008; 28.11.2008; 29.12.2008; 12.01.2009; 18.02.2009; 18.03.2009; 01.04.2009; 28.12.2009 в которые внесли заведомо неправдивые данные об осуществлении проверки и наличии возможности принятия в залог имущество в обеспечение по кредитному договору, что предлагалось в залог, изготовив тем самым официальные документы, с внесением в них заведомо ложных сведения, чем нанесен ущерб банку на сумму 2 612 906,81 грн, в связи с непогашением ООО «Интерьер»долговых обязательств по кредитному договору ОК/08 -03 от 14.01.2008 года, заключенного между ними и ОАО «Международный коммерческий банк».
С учетом того, что в ОАО «Международный коммерческий банк»(правопреемником которого является АО «ОСОБА_2 МКБ»), находятся документы имеющие доказательственное значение по настоящему уголовному делу, а выемка документов составляющих банковскую тайну проводиться не иначе как по постановлению, суда.
Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья -
Разрешить производство выемки в ОАО «Международный коммерческий банк»(правопреемником которого является АО «ОСОБА_2 МКБ») МФО 328812, оригиналов следующих документов:
· Движение по расчетному счету №26001166 с указанием контр агентов и назначением платежа принадлежащего ООО «Интерьер»(код13887996).
· Кредитных дел по кредитным договорам между «Международный коммерческий банк»(правопреемником которого является АО «ОСОБА_2 МКБ») и ООО «Интерьер»- №ОК/08-03 от 14.01.2008г.(с всеми дополнительными соглашениями), договор овердрафта № ОК/09-01 от 19.02.2009 года, договор «о внесении изменений к договору залога №ОЗ/09-20 от 12.02.2009года»от 13.09.2010 года; договора залога №ОЗ/09-20 от 18.02.2009 года, а также документов послуживших основанием для его подписания; всех актов проверки залогового имущества.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Приморского
Районного суда г.Одессы Ю.С.Кушниренко