Справа № 147/604/16-к
Провадження № 1-кс/147/92/16
У Х В А Л А
іменем України
25.04.2016 року смт. Тростянець
в с т а н о в и в:
22.04.2016 року слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що 18.04.2016 близько 09:00 год. невідома особа під приводом продажу зерна зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 5450 грн.
Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2016 гр. ОСОБА_5 у мережі інтернет на сайті «Агротендер» побачила оголошення з продажу зерна по низькій ціні, а саме «Продаю проблемне фуражне зерно». У зв`язку із тим, що їй зерно необхідно для потреб господарства вона вирішила придбати його та зателефонувала на абонентський № НОМЕР_1 . Вказаний абонент їй назвався ОСОБА_6 та повідомив, що належне йому зерно знаходиться на елеваторі «Сантрейд», який розташований у смт. Тростянець. Вранці 18.04.2016 року ОСОБА_5 пішла в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала грошові кошти у сумі 5450 гр., а саме за дві тони зерна, на номер банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Зайшовши в бухгалтерію елеватора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 дізналась, що на даному елеваторі особа, з якою вона розмовляла не працює, тоді вона зрозуміла, що її ошукали.
В ході проведення першочергових слідчих дій встановити особу, що заволоділа коштами ОСОБА_5 не представилось можливим.
З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність отримати інформацію про власника даної банківської картки. Клопотання просив розглядати за відсутності власника картки з причин його невстановлення, а також з метою унеможливлення завчасного продажу, знищення або переховування вищезазначеної картки.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 просив надати дозвіл групі слідчих відповідно копії постанови про призначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, а саме йому та слідчому ОСОБА_8 .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні органів досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, у ході якого було виявлено, що 18.04.2016 невідома особа під приводом продажу зерна, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 5450 грн.
Як передбачено ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приписам статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України установлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_8 до інформації яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), час місце та відеозапис зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, копії договору по банківському рахунку № НОМЕР_2
Ухвала втрачає свою чинність 25 травня 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1