УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" вересня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0015359 від 08.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання тимчасовий доступ до документів та надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ; установчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); довідку про основні види діяльності, якими фактично займається підприємство; ліцензію (у разі здійснення підприємством видів діяльності які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку); договори оренди або документи щодо права власності на офісні та складські приміщення; накази на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера підприємства; бухгалтерську довідку про наявність заборгованості по заробітній платі із зазначенням загальної суми окремо за кожен місяць заборгованості перед кожним працівником; штатних розкладів підприємства за час існування заборгованості, списків працівників або наказів про прийняття їх на роботу та звільнення, особових справ тощо; відомостей про нарахування заробітної плати; відомості (інформацію) про виплату заробітної плати працівникам підприємства за вказаний період; видаткових касових ордерів чи інших платіжних документів про перерахування коштів на виплату заробітної плати; звітів до ІНФОРМАЦІЯ_2 , фондів соціального страхування щодо нарахування та виплати відповідних внесків на найманих працівників, а також податкової звітності; реєстрів чи відомостей усіх платежів підприємства за період існування заборгованості; документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати працівникам, а також документи щодо використання підприємством коштів на потреби не пов`язані з оплатою праці; договори з усіма додатками та додатковими угодами до них укладених із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; накази про призначення/звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадові обов`язки (інструкції); інформацію про банківські рахунки, види рахунків, МФО банків, назви банків, види валют, дати відкриття та закриття рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ №) за період з 01.02.2015 по дату надання відповіді на даний запит; інформацію про анкетні та контактні дані (П.І.Б., місце реєстрації та проживання, контактні телефони) головного бухгалтера, бухгалтерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, слідчим суддею встановлено наступне.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається зі змісту клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що у період часу з лютого місяця 2015 року по жовтеня 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 безпідставно не виплачують заробітну плату ОСОБА_5

05.09.2016 року з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання належним чином завірених копій документів. Однак підприємством фактично відмовлено у наданні вищевказаних документів, що підтверджується відповіддю від 05.09.2016 № 15.

У зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання для встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину щодо невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію», конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно ч. 1 ст. 505 ЦК України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дані обставини, на думку слідчого, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
З матеріалів клопотання убачається, що слідчий листом від 05.09.2016 року № 12-15359/125/50 звертався до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою надати копії документів зазначених в клопотанні, 05.06.2016 року отримав факсову відповідь №15 з якої вбачається, що ОСОБА_5 знаходитьс у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трьох років з 18.02.2015 року по даний час у зв`язку із чим заробітня плата їй не нараховується та не виплачується. Жодних копій документів надано слідчому не було.

З вище зазначених підстав слідчий суддя враховуючи те, що в порядку ст. 91 КПК України слідчим не було отримано витребуваних доказів, однак, вони мають значення для встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України у даному кримінальному провадженні, а також виконання завдань, визначних ст. 2 КПК України, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ; установчі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); довідку про основні види діяльності, якими фактично займається підприємство; ліцензію (у разі здійснення підприємством видів діяльності які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку); договори оренди або документи щодо права власності на офісні та складські приміщення; накази на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера підприємства; бухгалтерську довідку про наявність заборгованості по заробітній платі із зазначенням загальної суми окремо за кожен місяць заборгованості перед кожним працівником; штатних розкладів підприємства за час існування заборгованості, списків працівників або наказів про прийняття їх на роботу та звільнення, особових справ тощо; відомостей про нарахування заробітної плати; відомості (інформацію) про виплату заробітної плати працівникам підприємства за вказаний період; видаткових касових ордерів чи інших платіжних документів про перерахування коштів на виплату заробітної плати; звітів до ІНФОРМАЦІЯ_2 , фондів соціального страхування щодо нарахування та виплати відповідних внесків на найманих працівників, а також податкової звітності; реєстрів чи відомостей усіх платежів підприємства за період існування заборгованості; документи, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати працівникам, а також документи щодо використання підприємством коштів на потреби не пов`язані з оплатою праці; договори з усіма додатками та додатковими угодами до них укладених із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; накази про призначення/звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадові обов`язки (інструкції); інформацію про банківські рахунки, види рахунків, МФО банків, назви банків, види валют, дати відкриття та закриття рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ); інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ №) за період з 01.02.2015 по дату надання відповіді на даний запит; інформацію про анкетні та контактні дані (П.І.Б., місце реєстрації та проживання, контактні телефони) головного бухгалтера, бухгалтерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1