печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 вересня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
13 вересня 2016 року старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на автомобілі LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та JAGUAR, модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді заборони на використання майна та заборони розпоряджатися таким майном.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ «Банк Національний Кредит» () за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ «Банк Національний Кредит» (), а саме власником банку - головою Спостережної ради ОСОБА_7 та Головою Правління ОСОБА_8 за попередньою змовою з фізичними особами (власниками банку), та юридичними особами розроблено та втілено у дію схему незаконного виведення активів банку шляхом конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД з ознаками фіктивності, отримання «фіктивних» кредитів, купівлі продажу цінних паперів, а також обслуговування банківських рахунків на паспортні дані осіб (соціально не захищених, безробітних або раніше засуджених), що ніякого відношення до подальшого функціонування рахунків не мали.
Також, установлено, що 15.06.2012 року між ПАТ «Банк Національний Кредит» (далі-Банк) та АТЗТ «Донецькпромелектромонтаж» (далі-Позичальник) в особі його генерального директора ОСОБА_6 був укладений Договір про надання відновлювальної кредитної лінії №138ю/2012/05-1075/2-1 (далі-Договір) зі сплатою 20,00 відсотків річних, в межах максимального ліміту кредитування до 18 527 000,00 гривень, з кінцевим терміном повернення заборгованості за кредитом до 17.03.2015 року.
З метою забезпечення виконання зобов`язань за вказаним Договором, 17.04.2014 року був укладений Договір про внесення змін № 4 до Договору застави майна № 04-1076/1-1 (далі Договір застави) від 18 червня 2012 року між Банком та громадянином ОСОБА_9 , що за сумісництвом являвся Головним юрисконсультом Апарату Правління та Спостережної Ради вказаного Банку. За вказаним Договором застави ОСОБА_9 (далі Заставодавець) передав, а Банк (далі Заставодержатель) прийняв в заставу у якості забезпечення виконання Позичальником у повному обсязі зобов`язань за договором кредиту наступне майно:
- автомобіль LEXUS,модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 ;
- автомобіль JAGUAR,модель XF,колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_6 .
Загальна заставна вартість предмета застави визначена за погодженням Сторін становить 794 206,00 грн.
01.08.2015 відповідно довідки-рахунку № 287975 від 01.08.2015 автомобіль LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску, відчужено на нового власника із ОСОБА_9 на ОСОБА_6 . Перереєстрацію права власності на транспортний засіб здійснено 01.08.2015 у ВРЕР ДАІ з обслуговування м. Бровари та Броварського району при Управління ДАІ ГУМВС України в Київській області на підставі довідки-рахунок ААЕ399615 від 25.09.2015. В свою чергу в цей же день останній відчужив вказаний даний автомобіль відповідно довідки-рахунку № НОМЕР_7 від 01.08.2015 на нового власника ОСОБА_5 , у якого транспортний засіб перебуває у власності по теперішній час, автомобілю присвоєно д.н.з. НОМЕР_2 .
29.07.2015 відповідно довідки-рахунку № НОМЕР_8 від 29.07.2015 автомобіль JAGUAR,модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , відчужено на нового власника із ОСОБА_9 на ОСОБА_6 , у якого транспортний засіб перебуває у власності по теперішній час, автомобілю присвоєно д.н.з. НОМЕР_9 .
Своїми незаконними діями ОСОБА_9 за попередньою змовою із генеральним директором АТЗТ «Донецькпромелектромонтаж» ОСОБА_6 позбавив Банк можливості реалізувати своє право Заставодержателя звернути стягнення на предмет застави, загальна вартість якого складає 794 206,00 гривень та вчинено дії щодо заподіяння майнової шкоди Банку шляхом реалізації його майна, що заподіяло шкоду у особливо великих розмірах.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власників майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на автомобілі LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , та JAGUAR, модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на автомобілі LEXUS, модель LS 460, колір білий, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та JAGUAR, модель XF, колір чорний, 2008 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановивши заборону на розпорядження та використання вказаного майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1