УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
9 червня 2016 року м. Хмельницький
Досудовим слідством встановлено, що в січні 2014 року невстановленою особою, з метою прикриття незаконної діяльності, здійснено придбання прав на управління ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
У подальшому, службові особи даного підприємства, з метою заволодіння державними коштами, без наміру здійснення заявленої в установчих документах господарської діяльності, уклали низку договорів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, за якими упродовж серпня-жовтня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунки ПП « ОСОБА_3 » грошові кошти. У свою чергу, ПП « ОСОБА_3 » для заволодіння вказаними коштами провело ряд безтоварних операцій з іншими суб`єктами господарювання.
Таким чином, в діях службових осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.205 КК України.
Слідством встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти, у період 2014-2015 років перерахували на ряд підприємств з ознаками фіктивності за нібито послуги із консультації з питань комерційної діяльності (пошук нових контрагентів), зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
В ході досудового розслідування також встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » в 2014 році поставило зерно українського походження врожаю 2014 року для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зберігання, переоформлення поставленого для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерна здійснювалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які свідчать про отримання, зберігання, надання послуг по очистці, осушці та відвантаження зернових культур в складських приміщеннях та сушильних елеваторах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , на замовлення ПП « ОСОБА_3 ». Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.
Крім того, оригінали вищевказаних документів містять відомості про основні напрямки діяльності суб`єкта господарювання, містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП « ОСОБА_3 », які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до таких документів.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, та у зв`язку із можливістю та наявністю ризиків знищення документів, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, та/або начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , щодо проведених фінансово-господарських операцій із ПП « ОСОБА_3 » за період 2014-2015 років з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: договорів, додатків, специфікацій та додаткових угод до них;виписок банку, що підтверджують надходження (перерахування) коштів за надані послуги; реєстрів отриманих та виданих податкових накладних по вказаних контрагентах; видаткових та податкових накладних на продаж, придбання, отримання товарів, робіт, послуг; книг складського обліку щодо отримання та відвантаження зерна; зернових квитанцій; листів на перепис зерна; актів наданих послуг по зберіганню, очищенню, осушенню та відвантаженню зерна; товарно-транспортних накладних, шляхових листів щодо транспортування зерна; актів приймання-передачі зерна; витягів із оборотно-сальдових відомостей по рахунках: №361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»; №301 «Каса» карток контрагентів; №311 «Поточні рахунки в національній валюті»; №681 «Розрахунки з іншими контрагентами», що стосуються ПП « ОСОБА_3 ».
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09.07.2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1