печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
19.10.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, щоДо слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшов запит компетентних органів Грузії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №01 для організації виконання пунктів в частині отримання відомостей, що стосується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, з матеріалів запиту вбачається, що у провадженні 5-го відділу Управління Дзвелі Тбілісі міста Тбілісі знаходиться кримінальне провадження №01 по факту заволодіння Чохелі Гелой із ІНФОРМАЦІЯ_3 суми у розмірі 97 760 доларів США, за ознаками злочину, передбаченого п «б» ч.3 ст.180 КК Грузії, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семі до десяти років.

Фактичні обставини: 16.05.2016 у різні проміжки часу, ОСОБА_5 із різних сервіс центрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сервіс центрів Рустави та Тбілісі) з використанням підроблених кодів шляхом обману заволодів належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумами у вигляді нібито направлених із Великобританії переводів в загальній сумі 97 720 доларів США. Вказаним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була спричинена шкода в розмірі 215 648,496 ларів (еквівалент 97 720 доларів США в лари) у великих розмірах.

На підставі листів, що знаходяться у Великобританії організації міжнародних грошових переводів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17 та 17 травня встановлено, що 16 травня 2016 року на організацію міжнародних грошових переводів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була здійснена кібер-атака, в результаті якої у різних направленнях Європи були здійснені транзакції, в тому числі і в Грузію, Україну та Республіку Молдову, від імені одного і того ж відправника Vicol Vitalie. Перекази в Україну та Республіку Молдову були відправлені за допомогою діючого у Грузії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (як посередника). Опитуванням свідка ОСОБА_6 підтверджується, що в Україну було здійснено всього 24 перекази (в сумі 122 568 000 доларів США), із яких 17 переказів (77 896 000 доларів США) 16 травня 2016 року були винесені із різних банків в Україні, в тому числі із різних філіалів банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », різних відділів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та з « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність встановлення в Україні: на чиє ім`я (ім`я, прізвище та демографічні дані кожної особи) перераховані 16 травня 2016 року за допомогою організації міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені Vicol Vitalie, через Грузію суми в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суми в якому розмірі перераховані, чи отримані суми отримувачем (у випадку позитивної відповіді коли і ким). Отримати копії квитанції про внесення сум.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, його посилання в цій частині є припущенням.
Окрім цього, на даний час, як вказує слідчий, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та за його дорученням оперативним працівникам ВКП Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення в копіях, а саме відомостей та копій документів щодо того, на чиє ім`я (ім`я, прізвище та демографічні дані кожної особи) перераховані 16 травня 2016 року за допомогою організації міжнародних грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені Vicol Vitalie, через Грузію суми в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суми в якому розмірі перераховані, чи отримані суми отримувачем (у випадку позитивної відповіді коли і ким), квитанції про внесення сум.

У задоволенні решти клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51066/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3