19.08.2016 Справа №760/5337/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.09. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що Групою детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, ряд встановлених осіб з числа народних депутатів України та вищого керівництва держави, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками та керівниками інших юридичних осіб, всупереч інтересам служби, використовуючи надані владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, протягом 2014-2015 років організували реалізацію підконтрольними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших за цінами, істотно нижчими від ринкових, з подальшою реалізацією підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю, що обумовило несплату до бюджету ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин та потягло тяжкі наслідки для державних інтересів у вигляді матеріальної шкоди на суму понад 1 млрд. 600 млн. грн., тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання владою та службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших осіб використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України на сторону обвинувачення покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і таким чином забезпечення ефективного досудового розслідування.

З даною метою необхідним є отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до документів органів, пов`язаних з державною реєстрацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на користь якого здійснювалося перерахування частини незаконно отриманих коштів від реалізації природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », видобутого операторами спільної діяльності із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі документи містять відомості про осіб, причетних до організації та здійснення діяльності вказаного товариства, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Так, відповідно до ч.1 ст.5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», державна реєстрація юридичних осіб проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи.
Статтями 6, 11 зазначеного Закону передбачено обов`язок державного реєстратора щодо формування та ведення реєстраційних справ, проведення державної реєстрації змін до установчих документів та припинення юридичних осіб.
Відповідно до ч.3 ст.11 Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», у реєстраційній справі юридичної особи зберігаються: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (згідно ст.20 Закону такими документами є заповнена реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість; примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів; у разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру); документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів (заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення про внесення змін до установчих документів; документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів; оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або інформація про оприлюднення повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів; два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції, нотаріально засвідчені копії рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників); заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі); документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи (картка про створення відокремленого підрозділу та рішення органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого зразка); судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів реєстраційної справи; постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені; судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця); повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи, про неможливість проведення такої перевірки, про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення.
З урахуванням викладеного, а також тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є тяжким злочином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця названих документів, за якого останні будуть надані стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.
Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до перелічених документів, який полягатиме у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться останні, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети доступу до них, оскільки відповідно до ч.3 ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Крім того, оскільки вказані документи мають значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та розміру заподіяних збитків, існує необхідність у призначенні їх відповідних експертних досліджень (почеркознавчих, економічних тощо), для проведення яких відповідно до п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, п.1.1 розділу І Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (в редакції наказу Мінюсту від 26.12.2012 № 1950/5), надаються оригінали предмета дослідження. Крім того, відповідно до абзацу другого ч.6 ст.11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати детективам Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи, заяв щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційних заяв про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість; примірників оригіналу (ксерокопій, нотаріально засвідчених копій) рішень засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; примірників установчих документів; документів про підтвердження реєстрації іноземної особи-засновника юридичної особи в країні її місцезнаходження (витягів з торговельного, банківського або судового реєстру); реєстраційних карток на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; примірників оригіналу (ксерокопій, нотаріально засвідчених копій) рішень про внесення змін до установчих документів; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів; оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами; примірників змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків, примірників установчих документів у новій редакції, нотаріально засвідчених копій рішень про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяв фізичних осіб про вихід із складу засновників (учасників); заяв, договорів, інших документів про перехід чи передачу частки учасників у статутному капіталі товариств; рішень уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, ксерокопій (нотаріально засвідчених копій, копій, завірених органом державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі); карток про створення відокремлених підрозділів та рішень органів управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлень про створення відокремлених підрозділів установленого зразка); судових рішень щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів; документів про зміну місцезнаходження реєстраційних справ; заяв, запитів про доступ до документів реєстраційної справи; постанов та ухвал про виїмку документів з реєстраційної справи, примірників протоколів виїмки та копій описів документів, які вилучені; судових рішень про витребування документів з реєстраційної справи, супровідних листів або документів, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копій описів документів, які вилучені; документів, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомостей про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця); повідомлень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи, про неможливість проведення такої перевірки, про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення; інших документів, пов`язаних з державною реєстрацією зазначених юридичних осіб, змін до установчих документів та внесенням змін до відомостей про юридичних осіб, не пов`язаних зі змінами в установчих документах, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку) .

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1