справа № 208/1219/15-к
№ провадження 1-кс/208/278/15
УХВАЛА
Іменем України

19 лютого 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчої СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідча СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про надання тимчасового доступ, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяви ОСОБА_4 про надання статусу безробітного;
- акт №237 від 30.12.2014 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення;
- протокол засідання робочої групи з питань розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення №29 від 26.12.2014;
- витяг із наказів про прийняття рішення по особі ОСОБА_4 ;
- заяви про перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який було відкрито на ім`я ОСОБА_4 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , ОКПО НОМЕР_4 );
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 , за період з 28.04.2014 по 22.01.2015;
- матеріалів звірки з органами державної податкової служби щодо працевлаштування/цивільно-правових відносин ОСОБА_4 ;
- виписки ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахування грошових коштів на рахунок відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , ОКПО НОМЕР_4 ) з метою їх подальшого перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який було відкрито на ім`я ОСОБА_4
- платіжні доручення (виписки), тощо.
Клопотання мотивує тим, що в період з 28.04.2015 по 22.01.2015 в ІНФОРМАЦІЯ_6 на обліку перебував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі наданого пакету документів і власноручно складеної та підписаної заяви щодо надання статусу безробітного, наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_8 №НТ 140428 від 28.04.2014 відповідно до ст.43 Закону України Про зайнятість населення, ОСОБА_4 було надано статус безробітного та згідно п.п Л, 3, 4 ст.22, п.1 ст.23 Закону України Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, а також п.п.2.7, 2.9 Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності та відповідно до наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_8 №НТ 140505 від 05.05.2015 р. останньому було призначено допомогу по безробіттю і розпочато її виплату. 22.01.2015 на підставі абз. 19 п. 1 ст.37 Закону України Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, згідно наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_8 № НТ150122 від 22.01.2015 ОСОБА_4 було припинено виплату допомоги по безробіттю у зв`язку встановленням факту надання недостовірних даних та знято з обліку. ОСОБА_4 було виплачено допомогу по безробіттю на загальну суму 24 302,14 грн.
30.12.2014 міським центром зайнятості було проведено розслідування страхового випадку стосовно трудових взаємовідносин ОСОБА_4 з тепличним комбінатом Дніпровський та складено акт №237 розслідування страхових випадків і обґрунтованості виплати матеріального забезпечення. Під час проведення розслідування було встановлено що, ОСОБА_4 з 08.01.2013 по 03.11.2014 надавав послуги за цивільно-правовим договором тепличному комбінату Дніпровський, тобто відповідно до Закону України "Про зайнятість населення не був безробітнім та отримував дохід.
ОСОБА_4 умисно приховав факт перебування в цивільно-правових (трудових) взаємовідносинах з тепличний комбінат Дніпровський, перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 як безробітній та шахрайським шляхом заволодів державними грошовими коштами на загальну суму 24 302,14 грн. чим ІНФОРМАЦІЯ_9 на випадок безробіття завдав майнові збитки на вказану суму.
З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, а саме:
- заява ОСОБА_4 про надання статусу безробітного;
- акт .№237 від 30.12.2014 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення;
- протокол засідання робочої групи з питань розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення №29 від 26.12.2014;
- витяг із наказів про прийняття рішення по особі - ОСОБА_4 ;
- заяви про перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який було відкрито на ім`я ОСОБА_4 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , ОКПО НОМЕР_4 );
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 за період з 28.04.2014 по 22.01.2015;
- виписки ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахування грошових коштів на рахунок відділення Дніпродзержинська філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , ОКПО і НОМЕР_5 ) з метою їх подальшого перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який було відкрито на ім`я ОСОБА_4
- платіжні доручення (виписки), тощо.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.
Суд, вислухавши слідчу, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., надасть можливість для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчої СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 - задовольнити
Надати слідчій СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяви ОСОБА_4 про надання статусу безробітного;
- акт №237 від 30.12.2014 розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення;
- протокол засідання робочої групи з питань розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення №29 від 26.12.2014;
- витяг із наказів про прийняття рішення по особі ОСОБА_4 ;
- заяви про перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який було відкрито на ім`я ОСОБА_4 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , ОКПО НОМЕР_4 );
- листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 , за період з 28.04.2014 по 22.01.2015;
- матеріалів звірки з органами державної податкової служби щодо працевлаштування/цивільно-правових відносин ОСОБА_4 ;
- виписки ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахування грошових коштів на рахунок відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , ОКПО НОМЕР_4 ) з метою їх подальшого перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який було відкрито на ім`я ОСОБА_4
- платіжні доручення (виписки).
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/1219/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1