Справа № 308/5026/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого - криміналіста слідчого вiддiлу Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 про накладання арешту на майно,
В С Т А Н О В И В :
13.05.2016 року до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання, згідно якого ініційовано питання щодо накладення арешту на грошові кошти, що були вилучені в ході проведення обшуку за юридичною адресою ТОВ «Фірма «Калина ІФ» ЛТД», що можуть бути доказом злочину та набуті злочинним шляхом або доходом від вчиненого злочину.

У ході розгляду клопотання, слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, а представник ТОВ «Фірма «Калина ІФ» проти задоволення клопотання заперечив, посилаючись на безпідставність заявлених слідчим обставин, для арешту зазначених грошових коштів.

Заслухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З внесеного клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що в рамках кримінального провадження № 0000016 досліджуються обставини розтрати бюджетних коштів в розмірі понад 170 тисяч гривень, посадовими особами Ужгородської районної державної адміністрації, шляхом прийняття та установки неналежного устаткування в рамках проведення робіт по «Водовідведенню сіл Кінчеш, Коритняни, Часлівці Ужгородського району. Друга черга будівництва. Перший пусковий комплекс (коригування)».

Органом досудового розслідування встановлено, що 08.06.2015 року Ужгородською районною державною адміністрацією було оголошено про проведення процедури закупівлі за предметом: «Водовідведення сіл Кінчеш, Коритняни, Часлівці Ужгородського району Друга черга будівництва Перший пусковий комплекс (коригування)».

За результатами проведення торгів було акцептовано конкурсну пропозицію учасника - ТОВ «Фірма «Калина-ІФ» ЛТД» (, адреса: м.Івано-Франківськ, вул.Мельникова, 1-А), з яким 26.08.2015 року укладено договір №30, на загальну суму 8695960,80 грн.

У відповідності до наявної документації, а саме проектно-кошторисної документації, документації конкурсних торгів, конкурсної пропозиції учасника яку було акцептовано (зокрема локальних кошторисів № 2-2-1, № 2-2-2), а також договору №30 від 26.08.2016 року, в рамках проведення зазначених робіт, Підрядник мав обладнати КНС №1 с. Часлівці та КНС №1 с. Коритняни комплектною насосною станцією GEF PS 314 1800/6000 SUMP та GEF PS 315 1800/6000 SUMP, насосами для стічних вод SEV.80.80.110.2.51D в кількості 2 штук, та SEV.80.80.110.2.51DR також в кількості 2 штук, та шафами керування LCD 108.400.3.30.SD в кількості 2 штук.

З наявної в матеріалах провадження документації, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року від 23.12.2015 року та «актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт», без зазначення номеру та дати, підрядником було виконано свої зобов`язання, та встановлено необхідне обладнання, передбачене вищевказаним кошторисами, в тому числі і насоси для стічних вод «SEV.80.80.110.2.51D» (2 шт.), вартістю 108023,54 грн. кожен (вартість з ПДВ складає 129628,25 грн.); та насосів для стічних вод «SEV.80.80.110.2.51DR» (2 шт.), вартістю 76941,30 грн. кожен (вартість з ПДВ складає 92329,56 грн.);

Однак, в ході огляду місця події, який було проведено 18.03.2016 р., що проводився за участю представників замовника, підрядника, технагляду, а також незалежного спеціаліста-будівельника встановлено, що на КНС №1 с. Часлівці, на відміну від передбачених в актах приймання будівельних робіт та вартості устаткування насосів для стічних вод «SEV.80.80.110.2.51DR», встановлені 2 насоси для стічних вод, з маркуванням «SEV.80.80.75.2.51D».

У відповідності до товарознавчої експертизи О-45 від 01.04.2016 року, сума втрат внаслідок поставки та прийняття неналежного обладнання, а саме насосів для стічних вод типу SEV.80.80.75.2.51D замість насосів типу SEV.80.80.110.2.51D.R становить 446268 грн.

Окрім цього, у відповідності до вилученої в Ужгородській РДА документації, всі роботи були виконані підрядником та оплачені в листопаді-грудні 2015 року, однак в ході слідства отримані відомості про те, що фактично роботи виконувались в лютому-березні 2016 року.

Вказані обставини підтверджуються відомостями виявленими в ході огляду комп`ютера начальника відділу капітального будівництва Ужгородської РДА ОСОБА_5 , де було виявлено ряд електронних фотографій, на яких відображено процес установки КНС. В ході аналізу електронних властивостей зазначених фото, встановлено, що вони були виконані 26.01.2016 року 02.02.2016 року. Це підтверджується і показами ряду свідків.

13.05.2016 року, під час обшуку офісу ТОВ «Фірма «Калина ІФ» ЛТД», що розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. А. Мельника, 1А, який проводився на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 05.05.2016 року, було виявлено ряд предметів та документів які містять прямі докази протиправної діяльності співробітників вказаного Товариства. З поміж іншого було виявлено та вилучено грошові готівкові кошти в розмірі 400 000 грн., які перебували за юридичною адресою Товариства.

Відповідно до дослідження № 17/16-00-09/13664090 від 18.05.2016 року складеного головним державним ревізором-інспектором відділу БВДОЗШ ГУ ДФС у Закарпатській області, зняття готівкових коштів в сумі 400000,00 грн. ймовірно є наслідком незаконних дій службових осіб Ужгородської районної державної адміністрації, у змові з службовими особами ТОВ «Фірма «Калина ІФ» ЛТД та є предметом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Враховуючи наведе, дослідивши матеріали кримінального провадження, приймаючи до уваги те, що вказані слідчим у клопотанні грошові було вилучено, як такі, що можуть бути доказом злочину та набуті злочинним шляхом або доходом від вчиненого злочину, виходячи з вимог, передбачених в ст.ст. 167, 170 КПК України, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання ґрунтується на вимогах закону, та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 394, 395 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові готівкові кошти в розмірі 400 тис. грн., що були виявлені та вилучені 13.05.2016 року, під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Фірма «Калина ІФ» ЛТД», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. А. Мельника, 1А..

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1