печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000165, внесеного 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. Зокрема, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно. Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_3 під час його розгляду та обґрунтовано наступним. 10-12 березня та 24 вересня 2015 року між ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія) (Покупець) та АО «Балтік Інтернешнл Банк» (Республіка Латвія) (Продавець) укладені договори купівлі-продажу нерухомого майна. Зазначені об`єкти нерухомого майна АО «Балтік Інтернешнл Банк» (Республіка Латвія) реалізувало як Іпотекодержатель в результаті неповернення компанією «Вірго Намі» (Республіка Латвія) та компанією «Мелтекс Груп» (Сейшелські острови) кредиту на загальну суму близько 15 000 0000 Євро, в забезпечення якого підписані іпотечні договори із ПП «Женя» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (), ТОВ «Мобільний термінал» (), ТОВ «Авалон Інтенсив» та громадянином України ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 . 11.09.2015 р. ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» підписало із ТОВ «Ромхолд Інвест» () договір управління майном, відповідно до якого ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» передало ТОВ «Ромхолд Інвест» () в управління 18 об`єктів із 21 вищевказаного об`єкта нерухомого майна. 11.09.2015 р. ТОВ «Ромхолд Інвест» () (Орендодавець) уклало із ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» () договір оренди мережі АЗС № 01-09/15, відповідно до якого ТОВ «Ромхолд Інвест» передало в оренду 18 автозаправних станцій строком до 06.03.2016 р.
06.04.2016 р. ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» підписало із ТОВ «Ромхолд Інвест» () договір про внесення змін до договору управління майном від 11.09.2015 р., відповідно до якого ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» передало ТОВ «Ромхолд Інвест» () в управління усі 21 вищевказаний об`єкт нерухомого майна.
06.04.2016 р., у зв`язку із закінченням строку вказаного договору оренди та несплатою ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» () орендної плати, ТОВ «Ромхолд Інвест» () (Орендодавець) укладено із ТОВ «Манго Груп» (Орендар) договір оренди вищевказаних 21 об`єкта мережі АСЗ строком на 3 місяця. Після цього, вказаний договір пролонгований до 06.10.2016 р.
Однак після закінчення строку дії договору оренди ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» () не звільнило зазначені автозаправні станції. При цьому, службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» () за попередньою змовою групою осіб із громадянином України ОСОБА_7 , приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу та іншими невстановленими особами організували вчинення заволодіння вказаними об`єктами нерухомого майна шляхом обману, що спричинило тяжкі наслідки. Для цього, невстановлені службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» () незаконно силовим методом фізично захопили такі об`єкти нерухомого майна, якими продовжують незаконно користуватись на сьогоднішній день. Надалі, з метою незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна, які належать ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ», невстановлені особи, незаконно втрутившись в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, протиправно видалили із вказаних реєстрів відомості щодо перебування у власності ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT") (Республіка Латвія) таких об`єктів нерухомості, інформацію про державну реєстрацію іншого речового права щодо управління нерухомим майном ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ" () в інтересах Установника (ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ") без права відчуження, а також інформацію щодо Іпотекодержателя: Акціонерного товариства "Балтік Інтернешнл Банк" (Республіка Латвія, адреса: Республіка Латвія, місто Рига, вулиця Калею, 43). Надалі, у липні 2016 року для доведення своїх злочинних намірів до кінця, громадянин України, представник ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» () ОСОБА_7 , незаконно переоформив на своє ім`я право власності на такі об`єкти нерухомого майна, що в дійсності належать ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ", та незаконно передав їх в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» (). Крім того, в результаті незаконного видалення із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомостей про перебування у власності ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT") (Республіка Латвія), інформацію про державну реєстрацію іншого речового права щодо управління нерухомим майном ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ" () в інтересах Установника (ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ") без права відчуження, а також інформацію щодо Іпотекодержателя: Акціонерного товариства "Балтік Інтернешнл Банк" (Республіка Латвія, адреса: Республіка Латвія, місто Рига, вулиця Калею, 43):
1. Власником 8/100 частки комплексу, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Погреби, вулиця Погребський шлях, будинок 72, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна , значиться ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .
2. Власником будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4, значиться ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (),
Крім того, приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи як державні реєстратори та приватні нотаріуси, незаконно винесли на користь третіх осіб ряд рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відносно об`єктів нерухомості, незаконно створивши такі нові поштові адреси: АДРЕСА_1 ; місто Київ, вулиця Оноре де Бальзака, будинок 3А, м. Київ, вул. Волинська 66.
Згідно відповіді департаменту містобудування та архітектури Київської міської ради № 055-4723 від 10.05.2016 р., який повинен був погоджувати створення нових поштових адрес, інформація щодо поштових адрес: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 3 А; м. Київ, вул. Волинська, 66; та м. Київ вул. Озерна, 3-А, у містобудівному кадастрі відсутня.
На сьогоднішній день на усіх незаконно захоплених автозаправних станціях службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» () незаконно здійснюють господарську діяльність, в тому числі за такими поштовими адресами, які створенні незаконно: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 3 А; м. Київ, вул. Волинська, 66; та м. Київ вул. Озерна, 3-А.
26.10.2016 р. під час проведення обшуку на підставі ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_10 від 18.10.2016 р. у справі № 757/50663/16-к у нежилому приміщенні - офісному центрі, за адресою: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 81, поверх № 2, які перебувають в оренді адвокатського об`єднання «ДАТА ЛЕКС» (), засновниками якого є адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , що на праві власності зареєстровано за ПАТ «Інститут розвитку передових технологій» (), вилучені такі предмети та документи, що не зазначені в ухвалі слідчого судді:
1. Ноутбук ASUS UX31E № TLZ-NB086, у кількості 1 шт.
2. Жорсткий диск WD 5000AAKX SN WMAYUK220903 500GB 1шт.
3. Жорсткий диск SN 9QZ82KD8 80GB 1шт.
4. Жорсткий диск SN JP 1572FN0HYNVK 1шт.
5. Жорсткий диск WD 5000AAKX SN WMAYUK303104 500GB 1шт.
6. Жорсткий диск WD 20EARX SN WMAZA7352635 1шт.
7. Жорсткий диск WD 1003FBYX SN WMAW31275790 1шт.
8. Ноутбук ASUS model K53U C3N0CJ21082310E із зарядним простоєм SN 660W22706S9 1 шт.
9. Ноутбук ASUS model K53U C3N0CJ210537100 із зарядним простоєм 04G2660047L 1 шт.
10. Ноутбук ASUS M9V № 62NOAG096517 із зарядним простоєм, у кількості 1 шт.
11. Ноутбук HP TPN-F104 № QDS-BRCM1051I із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.
12. Ноутбук Asus K53U № C3N0CJ21019210G із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.
13. Ноутбук HP TPN-F102 № PPD-AR5B195 із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.
14. Ноутбук Asus K73T № C3N0CJ47916113H без зарядного пристрою, у кількості 1 шт.
15. Ноутбук Asus K53B № C4N0CJ720287162 без зарядного пристрою, у кількості 1 шт.
16. Ноутбук Toshiba satelit C670-16M № YB052694R без зарядного пристрою, у кількості 1 шт.
17. Моноблок Apple A1311, №WQ044RREDAS із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.
18. Моноблок Apple A1311, №WQ044RXMDAS із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.
19. Ноутбук Apple A1297 C02F9BRQDF92 із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.
20. Оборотно-сальдові відомості за 2013-2015, які вилучені з шредеру в кімнаті № 209, де перебувала ОСОБА_12 , які вона намагалась знищити на 9 арк.
21. Документи, які вилучені з шредеру в кімнаті № 209, де перебувала ОСОБА_12 , які вона намагалась знищити на 4 арк.
22. Копія листа Голові правління ЦАТ «Інститут розвитку передових технологій» ОСОБА_13 на 1 арк.
23. Службова записка на 1 арк.
24. Службова записка на 1 арк.
25. Печатка з відтиском «ТОВ АЛЬТКОРН» ідентифікаційний код 40538552 1 шт.
26. Штамп з відтиском нерозбірливого підпису 1 шт.
27. Штатний розпис ТОВ «НГК «Народна» на 10 арк.
28. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.
29. Копія паспорту громадянина України та картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_15 на 3 арк.
30. Файл з документами щодо діяльності ТОВ «Альткорн» на 18 арк.
31. Протокол про адміністративне правопорушення від 13.10.2016 р. на 3 арк.
32. Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва щодо арешту майна на 2 арк.
33. Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва щодо проведення обшуку на 6 арк.
34. Таблиця під назвою «Продажа компании, с оборотами, лицензиями.» на 6 арк.
35. Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 на 6 арк.
36. Фіскальний чек 1 шт.
37. Таблиця з рукописним написом «сентябрь» на 1 арк.
38. Блокнот чорного кольору із рукописними записами щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «НГК «Народна» за адресами зазначеними в ухвалі суду.
39. Блокнот синього кольору із рукописними записами щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «НГК «Народна» за адресами зазначеними в ухвалі суду.
40. Файл з документами щодо діяльності ТОВ «Альткорн» на незаконно захоплених АЗС, на 94 арк.
41. Файл з документами щодо діяльності ТОВ «Альткорн» на незаконно захоплених АЗС, на 63 арк.
Оглядом зазначених предметів та документів, виявлено інформацію, яка свідчать про вчинення вищевказаного злочину, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, зазначені матеріальні об`єкти зберегли на собі сліди вчинення злочину, а саме факт незаконного використання АЗС в господарській діяльності.
Також, оглядом зазначених персональних електронно-обчислювальних машин встановлено, що на них частково наявна інформація про господарську діяльність ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» () на незаконно захоплених АЗС, однак, враховуючи те, що на більшості із них відсутня будь-яка інформація, наявні достатні підстави вважати, що вона була видалена. Тому призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу.
Усе вищевказане майно є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Враховуючи, те, усі вищевказані предмети та документи, крім ноутбука марки «ASUS» моделі «M9V» № 62NOAG096517 із зарядним простоєм, у кількості 1 шт., та ноутбука марки «Apple» моделі «A1297» № C02F9BRQDF92 із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт., вилучені у колишніх працівників ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (), наявні достатні підстави вважати, що власником зазначеного тимчасового вилученого майна є ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» ().
Ноутбук марки «ASUS» моделі «M9V» № 62NOAG096517 із зарядним простоєм, у кількості 1 шт., та ноутбук марки «Apple» моделі «A1297» № C02F9BRQDF92 із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт., вилучені у приміщеннях фактичної діяльності адвокатів адвокатського об`єднання «ДАТА ЛЕКС» (), тому наявні достатні підстави вважати, що адвокатське об`єднання «ДАТА ЛЕКС» () є власником зазначених ноутбуків.
Адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на його необґрунтованість , оскільки відсутні достатні відомості про те, що вказане майно відповідає критеріям визначеним ст.170 КПК України.
Вислухавши слідчого, адвоката, дослідивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.
Згідно ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Встановлено, що ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, в ході якого було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді та вилучено ряд речей та документів. Вказані обставини знайшли своє підтвердження у доданих до клопотання матеріалах, та не оспорювались під час розгляду клопотання.
Також встановлено, що після проведеного обшуку слідчим було оглянуто вилучене майно про що складено відповідний протокол огляду 26 жовтня 2016 року. За результатами огляду встановлено, що у вилучених речах та документах частково наявна інформація про господарську діяльність ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» , як вважає орган досудового розслідування, на незаконно захоплених АЗС.
Постановою слідчого від 25 жовтня 2016 року вилучені речі та документи визнано речовими доказами, оскільки вони містять інформацію яка має значення для кримінального провадження.
Постановою слідчого від 25 жовтня 2016 року призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу.
З огляду на встановлене слід визнати достатньо обґрунтованим доводи слідчого про необхідність вжиття заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на речові докази, оскільки існує необхідність забезпечити збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.
При цьому клопотання в частині арешту двох ноутбуків, вилучених з робочих місць адвокатського об`єднання «ДАТА ЛЕКС» слід визнати безпідставним.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 170-173,309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
клопотання задовольнити частково. Накласти арешт на:
1. Ноутбук АSUS UX31E №TLZ-NB086, у кількості 1 шт.
2. Жорсткий диск WD5000ААКХ SN WMAYUK220903 500GВ. у кількості 1шт.
3. Жорсткий диск SN9QZ82КD8 80GВ, у кількості 1шт.
4. Жорсткий диск SN JP 1572 FN0HYNVK, у кількості 1шт.
5. Жорсткий диск WD 5000ААКХ SN WMAYUK303104 500GВ, у кількості 1шт.
6. Жорсткий диск WD 20ЕАRX SN WMAZA 7352635 , у кількості 1шт.
7. Жорсткий диск WD 1003FBYX SN WMAW31275790. у кількості 1шт.
8. Оборотно-сальдові відомості за 2013-2015. які вилучені з шредеру в кімнаті № 209, де перебувала ОСОБА_12 , які вона намагалась знищити на 9 арк.
9. Документи, які вилучені з шредеру в кімнаті № 209, де перебувала ОСОБА_12 які вона намагалась знищити на 4 арк.
10. Ноутбук ASUS model К53U C3N0CJ21082310E із зарядним простоєм SN 660W22706S9, у кількості 1 шт.
11. Ноутбук ASUS model К53U СЗN0CJ210537100 із зарядним простоєм 04G2660047L, у кількості 1 шт.
12. Ноутбук НР ТРN-F104 № QDS-BRCM1051I зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.
13. Ноутбук Аsus К53U № С3N0CJ2101921G із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.
14. Ноутбук НР ТРN-F102 № РРD-АR5В195 із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.
15. Ноутбук Asus К73Т № С3N0CJ47916113H без зарядного пристрою, у кількості 1 шт.
16. Ноутбук Аsus К53В № С4N0CJ720287162 без зарядного пристрою, у кількості 1 шт.
17. Ноутбук Toshiba satelit C670-16M № YB052694R без зарядного пристрою, у кількості 1 шт.
18. Моноблок Аррle A1311, №WQ044RREDAS із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.
19. Моноблок Аррle A1311 №WQ044RXMDAS із зарядним пристроєм, у кількості 1 шт.
20. Копія листа Голові правління ДАТ «Інститут розвитку передових технологій» ОСОБА_13 на 1 арк.
21. Службова записка на 1 арк.
22. Службова записка на 1 арк.
23. Печатка з відтие ком «ТОВ АЛЬТКОРН» ідентифікаційний код 40538552 1 шт.
24. Штамп з відтиском нерозбірливого підпису 1 шт.
25. Штатний розпис ТОВ «НГК «Народна» на 10 арк.
26. Копія паспорту ромадянина України на ім`я ОСОБА_14 на 1 арк.
27. Копія паспорту ромадянина України та картка фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_15 на 3 арк.
28. Файл з документами щодо діяльності ТОВ «Альткорн» на 18 арк.
29. Протокол про адміністративне правопорушення від 13.10.2016 р. на 3 арк.
30. Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва щодо арешту майна на 2 арк.
31. Копія ухвали Печерського районного суду м. Києва щодо проведення обшуку на 6 арк.
32. Таблиця під назвою «Продажа компанки, с оборотами, лицензиями.» на 6 арк.
33. Копія паспорту ромадянина України на ім`я ОСОБА_16 на 6 арк.
34. Фіскальний чек 1 шт.
35. Таблиця з рукописним написом «сентябрь» на 1 арк.
36. Блокнот чорного кольору із рукописними записами щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «НГК «Народна» за адресами зазначеними в ухвалі суду.
37. Блокнот синього кольору із рукописними записами щодо здійснення господарської ді льності ТОВ «НГК «Народна» за адресами зазначеними в ухвалі суду.
38. Файл з документами щодо діяльності ТОВ «Альткорн» на незаконно захоплених АЗС, на 94 арк.
39. Файл з документами щодо діяльності ТОВ «Альткорн» на незаконно захоплених АЗС, на 63 арк.
що вилучені 26.10.2016 р. з робочих місць колишніх працівників ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (), за адресою: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 81, поверх № 2, які перебувають в оренді адвокатського об`єднання «ДАТА ЛЕКС» (КОД ).
в решті клопотання слідчого залишити без задоволення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасований відповідно до порядку, визначеному ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1