Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4134/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про арешт майна
06 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 05.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000110 від 05.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження №0000110 від 05.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України.

До СУ ГУ НП в Черкаській області з УСБУ України в Черкаській області надійшов рапорт про те, що на території Золотоніського району група осіб разом та за попередньою згодою між собою готуються до привласнення коштів державних підприємств України шляхом реалізації їм контрафактних хімічних засобів захисту рослин під видом товарів провідних світових виробників.

В ході проведення відпрацювання оперативної інформації встановлено, що ОСОБА_5 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , діючи спільно, запровадили на території Черкаської області протиправну схему по виготовленню, зберіганню з метою збуту та збуту хімічних засобів захисту рослин, посадкового матеріалу та голографічних захисних елементів, а також готуються до привласнення коштів державних підприємств України, шляхом реалізації їм контрафактних хімічних засобів захисту рослин під видом товарів провідних світових виробників. Дана продукція виготовляється та реалізовується під виглядом препаратів виробництва фірм «Сингента», «Байер КропСаєнс АГ», «Дюпон», «БАСФ» та «Монсанто». Вказані особи організували виробництво посівного матеріалу шляхом обробки насіння кукурудзи та соняшнику відповідними хімічними речовинами та пакування у спеціальні мішки. Вказана лінія по виробництву розміщена в приміщенні складу за адресою проживання ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 .

Реалізація вказаних незаконно виготовлених товарів відбувається на території Черкаської, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей, суб`єктам господарювання приватного сектору економіки.

Фактична якість товару не відповідатиме встановленим вимогам, а реалізацію продукції ОСОБА_5 , планує здійснювати із наданням документів із внесеними недостовірними відомостями, щодо якості товару.

20.04.2016 СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проведено обшук, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , який використовував вказане житлове приміщення, з метою зберігання незаконно виготовленої контрафактної продукції, що на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продаж за №2050 від 09.06.2006, частка 1/1, в ході якого вилучено майно, що знаходиться у власності ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 7 015 гривень, грошові кошти в сумі 14 074 гривень, 1 270 доларів США, мобільний телефон марки Nokia X6-00, 2 полімерні каністри червоного кольору із хімічною рідиною, із назвою на них «Харнес» ємкістю по 20 літрів кожна, 9 полімерних каністр білого кольору із хімічною рідиною, із назвою на них «Праметрокс» ємкістю по 5 літрів кожна, 1 полімерна каністра жовтого кольору із хімічною рідиною, із назвою на ній «Хлормекват» ємкістю 10 літрів, 9 полімерних каністр із хімічною рідиною, із назвою на них «Греділ» ємкістю по 1 літрі кожна, 1 мішок із вмістом зерна кукурудзи, 3 поліетиленові мішки із вмістом насіння соняшника, 3 мішки коричневого кольору з насінням соняшнику із назвою на них «Syngenta», 7 мішків із вмістом насіння соняшнику із назвою на них «Semences DEBASE», 2 мішки із вмістом насіння соняшнику із написом на них «DKS 3511», 1 мішок із вмістом насіння соняшнику із написом на ньому «Seeds Energy», 3 порожні мішки із написом на них «DKS 3511», 18 порожніх мішки із написом на них «Pioneer», 71 порожній мішок із написом на них «Syngenta», 34 порожніх мішки із написом на них «Hare», 9 полімерних каністр білого кольору із хімічною рідиною, без назви ємкістю по 5 літрів кожна, 9 полімерних каністр білого кольору із хімічною рідиною, із назвою на них «Султан 50 кс», 2 полімерні каністри із хімічною рідиною, із назвою на них «Центрак», ємкістю по 5 літрів кожна, 2 полімерні каністри із хімічною рідиною, із назвою на них «Престиж», ємкістю по 5 літрів кожна, 40 полімерних пакетів із назвою на них «бактерії для сої Хістік», 4 пачки по 5 млг кожна з надписами на них «стимулятор росту Плантафол», 60 порожніх паперових мішків із назвою на них «Dekalb», 60 порожніх паперових мішків із назвою на них «NP2-Lembke», 2 пляшки із фарбою синього та червоного кольору, 1 упаковка з хімічною речовиною з написом на ній «Syngenta», 5 кіністр білого кольору ємкістю по 5 літрів кожна із написом на них «Максим XL», 2 полімерні каністри із хімічною рідиною, із назвою на них «Деглон Есір», ємкістю по 20 літрів кожна, 1 каністра з написом на ній «гербіцид Прімит», ємкістю 5 літрів.

З посиланням на ст.ст. 167, 170, 171, 98 КПК України, орган досудового розслідування просить клопотання задовольнити, оскільки вказані предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, орган досудового розслідування просить слідчого суддю поновити пропущений строк звернення до суду із даним клопотанням. Зазначено, що відповідні строки передбачені ст.235, ч. 5 ст. 171 КПК України. При цьому, протягом 48 годин після вилучення майна слідчий та прокурор не мали змоги звернутися до суду з даним клопотанням у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання в повному обсязі. Зазначив, що 20.04.2016р. проведено обшук на підставі ухвали слідчого суддя. Наступного дня, 21.04.16р. проведено огляд вилученого майна, про що складено відповідний протокол та цього ж дня винесено постаногву про визнання вилучених речей речовими доказами за вказаним кримінальним провадженням. 25.04.2016р. ним отримано від прокурора відповідні матеріали та 28.04.2016р. внесено до суду дане клопотання. Просив врахувати об`єм вилученого майна, час, який був витрачений на проведення його огляду та скадання відповідних процесуальних документів.

В судове засідання інші особи не викликалися, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення арешту майна.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні органом досудового розслідування наведено достатньо підстав для задоволення клопотання.

Так, встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського райсуду м. Черкаси від 08.04.2016р. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний протокол від 20.04.2016р. Відповідно до вказаної ухвали у визначеному обсязі та протоколу виявлено та вилучено певні речі (майно), тобто була досягнута мета обшуку.

21.04.2016р. слідчим проведено огляд вилучених речей, що вбачається з протоколу та відповідно до постанови від 21.04.2016р. ці речі визнано речовими доказами та приєднано їх до кримінального провадження.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.1 ст.170 К України).
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч.1 ст. 98КПК).
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як передбачено ч.1, ч.5 ст. 171 КПК, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії (ч.1 ст. 113 КПК).
Частиною 1 ст. 116 КПК передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду (ч.1 ст. 117 КПК України).
Встановлено, що дане клопотання надійшло до суду 28 квітня 2016р. При цьому, слідчий суддя вважає за можливе поновити строк звернення до суду із даним клопотанням, визнавши причини його пропуску, поважними. Так, враховується обсяг речей, які були вилучені при обшуку 20.04.2016р., термін, необхідний для їх огляду та складання відповідних процесуальних документів, в т.ч. рішень. Також, слідчий суддя вважає обгрунтованими обставини, наведені слідчим в судовому засіданні про те, що лише 25.04.2016р. ним були отримані від процесуального прокурора матеріали, що мають значення для внесення клопотання про арешт майна, що підтверджується відповідним льистом за №04/2/4-767вих16.
На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 98, 116, 116, 117, 113, 131, 132, 167, 235, 170, 171-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання про накладення арешту на майно, задовольнити.

Поновити пропущений строк для звернення до суду із даним клопотанням.

Накласти арешт на майно (речі), а саме: грошові кошти в сумі 7 015 гривень, грошові кошти в сумі 14 074 гривень, 1 270 доларів США, мобільний телефон марки Nokia X6-00, 2 полімерні каністри червоного кольору із хімічною рідиною, із назвою на них «Харнес» ємкістю по 20 літрів кожна, 9 полімерних каністр білого кольору із хімічною рідиною, із назвою на них «Праметрокс» ємкістю по 5 літрів кожна, 1 полімерна каністра жовтого кольору із хімічною рідиною, із назвою на ній «Хлормекват» ємкістю 10 літрів, 9 полімерних каністр із хімічною рідиною, із назвою на них «Греділ» ємкістю по 1 літрі кожна, 1 мішок із вмістом зерна кукурудзи, 3 поліетиленові мішки із вмістом насіння соняшника, 3 мішки коричневого кольору з насінням соняшнику із назвою на них «Syngenta», 7 мішків із вмістом насіння соняшнику із назвою на них «Semences DEBASE», 2 мішки із вмістом насіння соняшнику із написом на них «DKS 3511», 1 мішок із вмістом насіння соняшнику із написом на ньому «Seeds Energy», 3 порожні мішки із написом на них «DKS 3511», 18 порожніх мішки із написом на них «Pioneer», 71 порожній мішок із написом на них «Syngenta», 34 порожніх мішки із написом на них «Hare», 9 полімерних каністр білого кольору із хімічною рідиною, без назви ємкістю по 5 літрів кожна, 9 полімерних каністр білого кольору із хімічною рідиною, із назвою на них «Султан 50 кс», 2 полімерні каністри із хімічною рідиною, із назвою на них «Центрак», ємкістю по 5 літрів кожна, 2 полімерні каністри із хімічною рідиною, із назвою на них «Престиж», ємкістю по 5 літрів кожна, 40 полімерних пакетів із назвою на них «бактерії для сої Хістік», 4 пачки по 5 млг кожна з надписами на них «стимулятор росту Плантафол», 60 порожніх паперових мішків із назвою на них «Dekalb», 60 порожніх паперових мішків із назвою на них «NP2-Lembke», 2 пляшки із фарбою синього та червоного кольору, 1 упаковка з хімічною речовиною з написом на ній «Syngenta», 5 кіністр білого кольору ємкістю по 5 літрів кожна із написом на них «Максим XL», 2 полімерні каністри із хімічною рідиною, із назвою на них «Деглон Есір», ємкістю по 20 літрів кожна, 1 каністра з написом на ній «гербіцид Прімит», ємкістю 5 літрів, які були вилучені в ході проведення обшуку 20.04.2016, за місцем проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 .

Копію ухвали направити ОСОБА_5 , слідчому, в провадженні якого знаходиться справа та прокурору.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1