Справа №721/216/16-к
Провадження №1-кс/721/49/2016
У Х В А Л А
Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
та прокурорі: ОСОБА_3
розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.
Зазначає, що з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. с. Киселиці Путильського району Чернівецької області, про те, що 22.02.2016 року невідома особа увійшовши у довіру під приводом купівлі-продажу вантажного автомобіля ЗІЛ-131, який був виставлений на продаж в інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволодів коштами останнього в сумі 5000 грн, які він перерахував на карточку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Путила Путильського району.
Вищевказаними діями особа, яка скоїла дане протиправне діяння вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч. 1 КК України «Шахрайство», за правовою кваліфікацією «Заволодіння чужим майном шляхом обману»
Після внесення відомостей до ЄРДР про вчинення даного кримінального правопорушення було проведено ряд слідчо-розшукових дій, які результату не дали і на даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення невстановлена.
В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що 22.02.2016 року близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки ЗІЛ-131 в с. Суми по ціні 1900 доларів США продавце якого була особа на імя ОСОБА_6 . Біля даного оголошення був виставлений номер телефону, а саме НОМЕР_2 . Тоді ОСОБА_5 зателефонував по даному номеру телефона і мені відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Під час розмови вказаний громадянин підтвердив, що дійсно продає автомобіль марки ЗІЛ -131 та повідомив , що якщо я перекину йому гроші в сумі 5000 грн. на паливо, то він сам особисто прижене вищевказаний автомобіль до місця мого проживання на що ОСОБА_5 погодився. Після цього із вказаного номера мобільного телефону мені на мобільний НОМЕР_3 прийшла смс із номером картки, а саме № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді я цього ж дня о 12 год. 25 хв. перекинув з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 5 тис. грн. на вищевказаний номер картки та на імя ОСОБА_7 . Після переказу грошей ОСОБА_5 знову зателефонував до продавця ОСОБА_6 та повідомив йому про переказ грошей на його рахунок, на що ОСОБА_6 відповів, що 23.03.2016 року вранці він буде виїхати до мого місця проживання. Так 23.02.2016 року близько 08 год. ОСОБА_5 знову йому зателефонував і він відповів, що вже виїжджає. Після цього ОСОБА_5 ще декілька раз зателефонував ОСОБА_6 , на що той говорив що вже доїжджає до Києва. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що це є шахрайські дії, адже за декілька годин не можливо на такому виді транспорту доїхати до Києва. Після цього даний номер телефону вже перебував в не зоні доступу. Тобто вищевказаний продавець на імя ОСОБА_6 на зв`язок не виходив.
Також оперативними даними було встановлено, що вищевказана особа на імя ОСОБА_6 23 лютого 2016 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав нову пластикову картку з картковим рахунком № НОМЕР_5 .
На даний час інформація щодо руху коштів на картку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 яка належить шахраям знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 .
Відповідно до наказу по Банку від 04.10.2010 року №СП-201001061, Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпропетровськ, є єдиною централізованою системою збору, обробки та зберігання інформації і документів стосовно операцій, продуктів та інших процесів, що відбуваються у Банку. З Ухвалою про тимчасовий доступ можна звертатися до головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ,
Документи, які планується отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
В зв`язку з чим, клопоче
Розкрити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 органу досудового розслідування інформації, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 01.02.2016 року до моменту отримання ухвали суду, та надати всю наявну інформацію про власника вищевказаної банківської картки, яка містить банківську таємницю, на паперових носіях, а також відеоматеріали здійсненні транзакцій по зняттю коштів з обох карткових рахунків, фотоматеріали при оформленні карток, в тому числі при перевиписку картки, а також копії анкет про видачу картки де зазначається причина зміни, перевиписку і т.д.
Зобов`язати керівника департаменту судової та правової роботи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 надати: слідчому СВ Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та інших документів із здійсненням їх виїмки, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належить шахраям в період часу з 01.02.2016 року до моменту отримання ухвали суду, та надати всю наявну інформацію про власника вищевказаної банківської картки, яка містить банківську таємницю, на паперових носіях, а також відеоматеріали здійсненні транзакцій по зняттю коштів з обох карткових рахунків, фотоматеріали при оформленні карток, в тому числі при перевиписку картки, а також копії анкет про видачу картки де зазначається причина зміни, перевиписку і т.д.
Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Враховуючи те, що у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_1 органу досудового розслідування інформації, щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період часу з 01.02.2016 року до моменту отримання ухвали суду, та надати всю наявну інформацію про власника вищевказаної банківської картки, яка містить банківську таємницю, на паперових носіях, а також відеоматеріали здійсненні транзакцій по зняттю коштів з обох карткових рахунків, фотоматеріали при оформленні карток, в тому числі при перевиписку картки, а також копії анкет про видачу картки де зазначається причина зміни, перевиписку і т.д.
Зобов`язати керівника департаменту судової та правової роботи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_8 надати: слідчому СВ Путильського ВП Сторожинецького ВП ГУНП України в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та інших документів із здійсненням їх виїмки, які знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належить шахраям в період часу з 01.02.2016 року до моменту отримання ухвали суду, та надати всю наявну інформацію про власника вищевказаної банківської картки, яка містить банківську таємницю, на паперових носіях, а також відеоматеріали здійсненні транзакцій по зняттю коштів з обох карткових рахунків, фотоматеріали при оформленні карток, в тому числі при перевиписку картки, а також копії анкет про видачу картки де зазначається причина зміни, перевиписку і т.д.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1