Справа № 592/2080/16-к
Провадження № 1-кс/592/777/16
УХВАЛА

про арешт майна

02 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , без фіксації судового засідання технічними засобами звукозапису, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 20.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, а саме: вилучені у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,: мобільний телефон марки S-tell, чорно-синього кольору, імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-карткою оператора «МТС Україна» НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 50 грн., купюрами 20 грн. (СЖЗЗ 16983), 10 грн.( С30457185, ПЕ9243067), 5 грн. (СД7849982, СЕ9394065), вилучені у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,: мобільний телефон марки «Samsung Duos» імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 7000 грн., купюрами номіналом 100 грн. - 17 штук з серіями та номерами: ЕЗ2925511,КГ4713121,ЕИ7049702, МА0998313,МА2945899, ЗЗ6543097,ЗБ5888497,ТБ7099932,КК0570408,СЕ3030369,КА6253439,ЕЧ1726444,МЗ3633035,МА8936525,ЕЦ6776017,ЕЕ6625716,Е36508530; номіналом 200 грн. - 24 купюри з серіями та номерами:КЙ8038059,ЄЦ5242073,ЗБ4327054,ЄВ8638507,МБ5217235,КЙ0868106,СВ7665178,КД0842453,ВЗ9659289,ЕИ8139535,ЕЗ5677327,ПЗ7304195,ЕЗ5677327,ВЄ9251825,ВЖ0888680,ВЧ9776635,ВФ5984663,ЕЕ4452080,ЄЩ4487129,ЄИ7164651,ЗВЗ845798,ВЦ2521691,П31227424,ЄВ7392997,ЗД6800377; номіналом 500 грн. - 1 купюра з серією та номером: УГ6389853. Вилучені у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,: мобільний телефон марки «Нокіа» імеі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з сім-карткою оператора мобільного оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 196 грн., купюрами номіналом: 100 грн. - 1 купюрою (КИ8917252), 50 грн. - 1 купюра (СЕ5033302), 20 грн. - 2 купюри (ПГ7824725, ПЕ7983740), 2 грн. - 1 купюра (ТГ9374174), 1 грн. - 4 купюри (ТД3430289,СЗ9879340,СИ7383753,ТД9821676).

Клопотання мотивується тим, що Досудовим слідством встановлено, що 14.02.2016, близько 17:15 години, ОСОБА_6 разом зі своїм знайомим ОСОБА_5 знаходячись на ринку по вул. СКД в м. Суми, підійшли до торгового місця №100 та під приводом продажу неякісного товару почали словесну перепалку з гр. ОСОБА_7 , яка переросла у бійку, у ході якої, останньому було завдано тілесних ушкоджень. ОСОБА_7 з метою недопущення подальших протиріч між ними та вищевказаними громадянами, зателефонував гр. ОСОБА_4 , якого неодноразово бачив у компанії з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . У телефонній розмові, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що знає про конфлікт, який трапився між ним і його знайомими та висунув вимогу передати йому та ОСОБА_6 з ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10000 грн., за подальше сприяння здійснення його підприємницькій діяльності та недопущення конфліктних ситуацій між ним та його знайомими.

Наступного дня, а саме 15.02.2016, близько 09:00 години, ОСОБА_7 на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_6 та запропонував зустрітися, на що ОСОБА_7 дав свою згоду. Цього ж дня, близько 09:15 год., ОСОБА_7 на території ринку по вул. СКД в м. Суми зустрівся з ОСОБА_6 . Через деякий час, до них приєднався і ОСОБА_5 . У розмові, ОСОБА_7 повідомив останнім про те, що дзвонив ОСОБА_4 з приводу конфліктної ситуації, яка склалася між ними напередодні та що останній висунув вимогу заплатити 10000 грн. ОСОБА_8 та ОСОБА_5 будучі достовірно обізнані у намірах ОСОБА_4 , погрожуючи насильством ОСОБА_7 та знищенням його майна шляхом підпалу, а саме торгових кіосків, повторно висунули вимогу передачі їм грошових коштів. Своїми діями, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 викликали у потерпілого переконання про реальність реалізації погроз.

У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у телефонних розмовах з мобільних телефонів з номерами сім-карток № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у Батули LB. цікавилися строком передачі їм грошових коштів та натякали на погані наслідки у разі їх несплати.

Продовжуючи реалізовувати свій первинний злочинний задум, з метою заволодіння чужим майно, ОСОБА_6 28.02.2016, близько 10:00 год., зателефонував ОСОБА_7 та викликав його на зустріч до ринку по вул. СКД в м. Суми, для подальшої передачі останнім грошових коштів. ОСОБА_7 розуміючи суть пред`явленої йому вимоги та сприймаючи реально погрози з боку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 28.02.2016, приблизно о 11.00 год. на вимогу останнього прибув у вказане місце, після чого до місця зустрічі підійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . У подальшому, потерпілий ОСОБА_7 , перебуваючи біля торгового кіоску №100 на ринку по вул. СКД в м. Суми, в ході здійснення контролю за вчиненням злочину, шляхом проведення імітування обстановки, передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 7000 грн. У подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_4 зустрілися з ОСОБА_8 , який у цей час перебував на території ринку, однак до ОСОБА_7 не підходив та усі разом направилися до буд. АДРЕСА_1 , де були затримані працівниками правоохоронного органу.

У подальшому у ході огляду місця події у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки S-tell, чорно-синього кольору, імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-карткою оператора «МТС Україна» НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 50 грн., купюрами 20 грн. (СЖЗЗ16983), 10 грн.( С30457185, ПЕ9243067), 5 грн. (СД7849982, СЕ9394065).

У гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung Duos» імеі: НОМЕР_12 з сім-карткою мобільного оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 7000 грн., купюрами номіналом 100 грн. - 17 штук з серіями та номерами: Е32925511,КГ4713121,ЕИ7049702,МА0998313,МА2945899,336543097,ЗБ5888497,ТБ7099932,КК0570408,СЕ3030369,КА6253439,ЕЧ1726444,М33633035,МА893 6525,ЕЦ6776017 ,ЕЕ6625716,Е36508530; номіналом 200 грн. 24купюри з серіями та номерами: КЙ8038059,ЄЦ5242073,ЗБ4327054,ЄВ8638507,МБ5217235,КЙ0868106,СВ7665178,КД0842453,В39659289,ЕИ8139535,Е35677327,П37304195,Е35677327,ВЄ9251825,ВЖ0888680,ВЧ9776635,ВФ5984663,ЕЕ4452080,ЄЩ4487129,ЄИ7164651,ЗВЗ 845798,ВЦ2521691,П31227424,ЄВ7392997,ЗД6800377; номіналом 500 грн. - 1 купюра з серією та номером: УГ6389853.

У гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Нокіа» імеі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з сім-карткою оператора мобільного оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 196 грн., купюрами номіналом: 100 грн. - 1 купюрою (КИ8917252), 50 грн. - 1 купюра (СЕ5033302), 20 грн. - 2 купюри (ПГ7824725, ПЕ7983740), 2 грн. - 1 купюра (ТГ9374174), 1 грн. - 4 купюри (ТД3430289,С39879340,СИ7383753,ТД9821676).

Враховуючи те, що вищезазначені речі мають силу речового доказу по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у забороні на використання та розпорядженні даним майном, оскільки незастосування даних заходів може призвести до знищення, втрати або пошкодження зазначеного майна, що вплине на повноту досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримали клопотання у повному обсязі, просять його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1, ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому порядку КПК на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна

З врахуванням викладеного, та дослідивши матеріали клопотання вважаю необхідним накласти арешт на майно а саме: вилучені у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,: мобільний телефон марки S-tell, чорно-синього кольору, імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-карткою оператора «МТС Україна» НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 50 грн., купюрами 20 грн. (СЖЗЗ 16983), 10 грн.( С30457185, ПЕ9243067), 5 грн. (СД7849982, СЕ9394065), вилучені у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,: мобільний телефон марки «Samsung Duos» імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 7000 грн., купюрами номіналом 100 грн. - 17 штук з серіями та номерами: ЕЗ2925511,КГ4713121,ЕИ7049702, МА0998313,МА2945899, ЗЗ6543097,ЗБ5888497,ТБ7099932,КК0570408,СЕ3030369,КА6253439,ЕЧ1726444,МЗ3633035,МА8936525,ЕЦ6776017,ЕЕ6625716,Е36508530; номіналом 200 грн. - 24 купюри з серіями та номерами:КЙ8038059,ЄЦ5242073,ЗБ4327054,ЄВ8638507,МБ5217235,КЙ0868106,СВ7665178,КД0842453,ВЗ9659289,ЕИ8139535,ЕЗ5677327,ПЗ7304195,ЕЗ5677327,ВЄ9251825,ВЖ0888680,ВЧ9776635,ВФ5984663,ЕЕ4452080,ЄЩ4487129,ЄИ7164651,ЗВЗ845798,ВЦ2521691,П31227424,ЄВ7392997,ЗД6800377; номіналом 500 грн. - 1 купюра з серією та номером: УГ6389853. Вилучені у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,: мобільний телефон марки «Нокіа» імеі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з сім-карткою оператора мобільного оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 196 грн., купюрами номіналом: 100 грн. - 1 купюрою (КИ8917252), 50 грн. - 1 купюра (СЕ5033302), 20 грн. - 2 купюри (ПГ7824725, ПЕ7983740), 2 грн. - 1 купюра (ТГ9374174), 1 грн. - 4 купюри (ТД3430289,СЗ9879340,СИ7383753,ТД9821676).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: - вилучені у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,: мобільний телефон марки S-tell, чорно-синього кольору, імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім-карткою оператора «МТС Україна» НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 50 грн., купюрами 20 грн. (СЖЗЗ 16983), 10 грн.( С30457185, ПЕ9243067), 5 грн. (СД7849982, СЕ9394065);

- Вилучені у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,: мобільний телефон марки «Samsung Duos» імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім-карткою мобільного оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 7000 грн., купюрами номіналом 100 грн. - 17 штук з серіями та номерами: ЕЗ2925511,КГ4713121,ЕИ7049702,МА0998313,МА2945899,ЗЗ6543097,ЗБ5888497,ТБ7099932,КК0570408,СЕ3030369,КА6253439,ЕЧ1726444,МЗ3633035,МА8936525,ЕЦ6776017,ЕЕ6625716,Е36508530; номіналом 200 грн. - 24купюри з серіями та номерами:КЙ8038059,ЄЦ5242073,ЗБ4327054,ЄВ8638507,МБ5217235,КЙ0868106,СВ7665178,КД0842453,ВЗ9659289,ЕИ8139535,ЕЗ5677327,ПЗ7304195,ЕЗ5677327,ВЄ9251825,ВЖ0888680,ВЧ9776635,ВФ5984663,ЕЕ4452080,ЄЩ4487129,ЄИ7164651,ЗВЗ845798,ВЦ2521691,П31227424,ЄВ7392997,ЗД6800377; номіналом 500 грн. - 1 купюра з серією та номером: УГ6389853.

- Вилучені у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,: мобільний телефон марки «Нокіа» імеі: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з сім-карткою оператора мобільного оператора «МТС Україна» з номером НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 196 грн., купюрами номіналом: 100 грн. - 1 купюрою (КИ8917252), 50 грн. - 1 купюра (СЕ5033302), 20 грн. - 2 купюри (ПГ7824725, ПЕ7983740), 2 грн. - 1 купюра (ТГ9374174), 1 грн. - 4 купюри (ТД3430289,СЗ9879340,СИ7383753,ТД9821676).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1