Справа № 182/6587/16-к
Провадження № 1-кс/0182/1672/2016
У Х В А Л А
Іменем України
01.12.2016 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Страший слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рахунок ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , а також, які рахунки поєднані із ним, з яких відбувалось перерахування коштів за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.

В клопотанні зазначено, 21.01.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 23000 грн. які ОСОБА_4 перерахував на номер карти „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , в якості оплати за продаж мотоцикла.
В ході досудового розслідування, встановлено що з номеру карти „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 здійснювалося перерахування коштів на рахунок ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

22 січня 2016 року розпочато кримінальне провадження №10000699 за фактом шахрайства за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ККУ.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рахунок ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , а також, які рахунки поєднані із ним, з яких відбувалось перерахування коштів за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1