ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1529/16-к
Провадження № 1-кс/210/208/16

"03" березня 2016 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
02 березня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 14.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході розслідування по кримінальному провадженню № 0000003 від 30 січня 2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України у відношенні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що група невстановлених осіб перебуваючи на території Дніпропетровської та Київської областях, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2014 р.р. створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) реквізити та банківські рахунки яких використовуються для прикриття незаконної діяльності, яка полягає в безпідставному переведенні безготівкових коштів в готівку та наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, чим повторно скоїли фіктивне підприємництво.
Також, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 15.12.2005 року № 17021717, перебуває на обліку в державних органах податкової служби в ІНФОРМАЦІЯ_8 та зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
З метою використання в якості доказів та встановлення усіх обставин скоєння вищевказаного кримінального злочину, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: установчі документи (засновницькі договори, статути зі змінами та доповненнями, свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію та інші відповідні документи), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з усіма наявними додатками.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000041 від 14.12.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, капітану податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000041 від 14.12.2015 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), матеріалів оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), установчих документів засновницьких договорів, статутів зі змінами та доповненнями, свідоцтв про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію та інших відповідних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма наявними додаткамита можливість їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, капітану податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000041 від 14.12.2015 року у або за їх дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000041 від 14.12.2015 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1