Справа № 170/603/14-к
Провадження № 1-кс/170/51/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2014 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 07.08.2014 року в Шацький РВ УМВС України у Волинській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 47 160 гривень, чим завдала йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2014 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж міні-трактора «Добриня - 254 Л». Оголошення зацікавило ОСОБА_5 і він вирішив зателефонувати за номером, який був вказаний у оголошенні, а саме на номер НОМЕР_1 , для того, щоб обговорити деталі купівлі міні-трактора. Поспілкувавшись з представником фірми ОСОБА_5 дізнався, що доставка товару здійснюється за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 06.08.2014 року ОСОБА_5 ще раз зателефонував за номером вказаним у оголошенні і попросив поспілкуватися з директором фірми. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась директором фірми, що здійснює продаж сільськогосподарської техніки, з номеру телефону НОМЕР_2 та назвалася ОСОБА_6 . Під час розмови останній запевнив ОСОБА_5 про те, що фірма реальна і товар йому доставлять в кращому виді. Після чого ОСОБА_5 зателефонував менеджер та повідомив номер рахунку, на який потрібно здійснити перерахунок коштів за трактор, а саме № НОМЕР_3 . Отримавши номер рахунку ОСОБА_5 поїхав у м. Любомль, де здійснив перерахунок коштів у сумі 47 160 гривень, про що повідомив представників фірми. Останні повідомили, що вже бачать прихід грошей і пообіцяли вислати номер декларації після відправки службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, після перерахунку коштів будь-які дзвінки до ОСОБА_5 не надходили, номери телефонів, за якими він телефонував раніше перестали відповідати, а товар до нього так і не надійшов.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з показів потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 07.08.2014 року він звернувся до Шацького відділення Волинського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із письмовою заявою про те, що невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами на суму 47 160 гривень, а також 07.08.2014 року ОСОБА_5 про факт заволодіння шахрайським способом його грошовими коштами заявив на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером 37-00, Крім того, ОСОБА_5 отримав інформацію про те, що особа, яка шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами 06.08.2014 року з банківської карти № НОМЕР_3 , здійснила зняття коштів з банкоматів " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщенні в м. Вінниця.

08 серпня 2014 року слідчим відділенням Шацького РВ УМВС України у Волинській області відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 0000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Таким чином, слідчий вважає, що інформація про надані банківські послуги може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити. Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області, лейтенанту міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_8 , ст. о/у КР Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_9 , ст. о/у ДСБЕЗ Шацького РВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні дані, місце проживання та перебування, копію анкети-заяви про відкриття рахунку, інформацію про рух коштів з банківського рахунку в період з 01.08.2014 року по 20.08.2014 року; фотознімки (у разі наявності відеозапис) із зображенням особи із терміналів, банкоматів, відділень ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка у період з 05.08.2014 року по 14.08.2014 року проводила зняття коштів з банківської картки за № НОМЕР_3 ; копію висновку внутрішнього розслідування банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по факту заволодіння невстановленою особою шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 47160 грн., що мало місце 06.08.2014 року.

Строк дії ухвали до 19 вересня 2014 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1