печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В :
16.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000069 від 06.03.2014 за фактами заволодіння службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України державним майном в особливо великих розмірах та його легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 368, ч. 5 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що Розпорядженням Кабінетом Міністрів України № 521-р від 11.07.2007 року із змінами внесеними Розпорядженням КМУ № 585 від 25.07.2007 року до статутного капіталу Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано державне майно - нежилі будівлі по АДРЕСА_3 , загальною площею 2041,50 кв.м та АДРЕСА_4 , загальною площею 1100,50 кв. м, у м. Києві. (далі будівлі літ А. і Б по АДРЕСА_5 ).

Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння державним майном, 03.10.2007 року без проведення конкурсу торгів відчужив зазначені об`єкти нерухомості за заниженою вартістю підконтрольним йому підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

30.11.2007 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 05.12.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбані будівлі відчужені товариству ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованому 24.08.2007 р. в м. Беліз, Беліз, Центральна Америка.

19.02.2008 року ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначені будівлі відчужені компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_1 ).

Установлено, що компанія-нерезидент України « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) для здійснення розрахунків використало розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , з якого і було перераховано кошти в загальній сумі 34 млн. грн.

У ході досудового розслідування, з метою встановлення джерел походження коштів виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку компанії-нерезидента України ZENTAX LIMITED № НОМЕР_3 відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів щодо відкриття ZENTAX LIMITED (Нікосія, Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 ZENTAX LIMITED у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з дати відкриття по дату його закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 ZENTAX LIMITED з дати його відкриття по дату закриття;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ZENTAX LIMITED операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_3 з дати його відкриття по дату закриття;

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття рахунку по дату його закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29249/16-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1