печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотанняслідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
17 листопаду 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003216.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0003216 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Ипсилон» (), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Мінагро» та інших юридичних осіб разом з невстановленими особами в період 2015 - 2016 року, здійснюючи свою підприємницьку діяльність направлену на переміщення товарів у тому числі сільськогосподарської продукції за межі митної території України в порушення п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI не нарахували та не сплатили в бюджет держави податок на прибуток підприємств на суму 119 470 875 грн. Крім того в своїй незаконній діяльності направленій на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановлені особи використовують низку підприємств, зокрема: ПП «Фаст Транс Логістик» (код 34319491), ТОВ «ГлобалАдвертайзінг» (код 35040267), ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ТОВ «Агроторг-Олія» (код 35996960), ПП «Мітброк» (код 36156217), ТОВ «Інтер Лауд» (код 36243372), ТОВ «Тамарін» (код 36671480), ПП «Мега - Транс - Контейнер» (код 37015452), ТОВ «Агро-рост-компанія» (код 37201396), ПП «Трастмаркет - ЮГ» (код 37224481), ТОВ «Зіс трак юг» (код 37645320), ТОВ «Ипсилон» (код 37702273), ТОВ «Торгова група «Інвест-проект» (код 37883820), ТОВ «Альтаір-Груп» (код 37884080), ТОВ «Проффітеск» (код 38106215), ТОВ «Мінагро» (код 38155765), ТОВ «Алвіко» (код 38351146), ТОВ «Фірма мет-пром» (код 38488597), ТОВ «Рубіна» (код 38512383), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Пром - логістік» (код 38546831), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Грано євро груп» (код 38780347), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Скайміст» (код 39187934), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Агрокорп» (код 39264107), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «МерксСтайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ТОВ «Бахос ЛТД» (код 39389013), ТОВ «РТР Трейд» (код 39389045), ТОВ «Сігма ФТП» (код 39406232), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ПП «Ізі Кост» (код 39406288), ТОВ «Централ ТрейдІнвест» (код 39406473), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Пак Фа» (код 39416229), ПП «Емт Торг» (код 39416240), ПП «Рам Трейд» (код 39416324), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Ізт-сайм» (код 39594928), ТОВ «Хімпакпрод» (код 39597934), ТОВ «Селфтекс» (код 39597955), ТОВ «Газ - інвест проект» (код 39755369), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Гермес Лоджистік» (код 39828075), ТОВ «Кернелгрупп» (код 39912292), ТОВ «Астера - лайт» (код 39955205), ПП «Солидарность» (код 40086717), ТОВ «Шляхсервіс-Буд» (код 40109985), ТОВ «Финагро» (код 40172072), ТОВ «НьютекТрейд» (код 40255546), ТОВ «Приват Бізнес-Груп» (код 40466939), ТОВ «Флайлайн» (код 40474101), ТОВ «Стейлон» (код 40474617), ТОВ «Боудлер» (код 40474850), ТОВ «Нармада груп» (код 40546851), ТОВ «Компанія «Реллітон» (код 40557355), ТОВ «Зерноагропром» (код 40577392), ТОВ «Амелинг» (код 40585650), ТОВ «Фрайтлинг» (код 40611349), ТОВ «Легалід» (код 40611726).
Досудовим розслідуванням встановлено, що для реалізації своїх протиправних дій ПП «Волтек-агро 2000» (код 35756699), ПП «Мега - Транс - Контейнер» (код 37015452), ТОВ «Зіс трак юг» (код 37645320), ТОВ «Компанія Мет-Інвест» (код 38517088), ТОВ «Логісстіл» (код 38760158), ТОВ «Траст-Імпорт» (код 39116575), ПП «Експотрейд ЛТД» (код 39116465), ТОВ «Глобалстройбуд» (код 39187871), ТОВ «Таврія авто» (код 39242408), ПП «Гроу - Білд» (код 39271659), ТОВ «Стройгромтех» (код 39273546), ТОВ «МерксСтайл» (код 39276987), ТОВ «Майдан центр інвест» (код 39290802), ТОВ «Те Ом» (код 39358996), ПП «Лаан Торг» (код 39406248), ТОВ «Сітірон» (код 39408177), ТОВ «Експерт Трейд ЛТД» (код 39419304), ТОВ «Центрус-Ко» (код 39594870), ТОВ «Трендіс менеджмент» (код 39786795), ТОВ «Кернелгрупп» (код 39912292) та ТОВ «НьютекТрейд» (код 40255546) використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ «СберБанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), а саме:

назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахунку
ПП «Волтек-агро 2000»НОМЕР_1 НОМЕР_2 12.02.2015980українська гривня
ПП «Волтек-агро 2000»5312.02.2015978євро
ПП «Волтек-агро 2000»5312.02.2015840долар США
ПП «Волтек-агро 2000»5312.02.2015980українська гривня
ПП «Волтек-агро 2000»5312.02.2015643російський рубль
ПП «Волтек-агро 2000»5312.02.2015978євро
ПП «Волтек-агро 2000»5312.02.2015840долар США
ПП «Волтек-агро 2000»5312.02.2015980українська гривня
ПП «Мега - Транс - Контейнер»НОМЕР_3 НОМЕР_4 11.08.2015980українська гривня
ПП «Мега - Транс - Контейнер»НОМЕР_3 НОМЕР_5 11.08.2015840долар США
ПП «Мега - Транс - Контейнер»37015452НОМЕР_5 11.08.2015978євро
ПП «Мега - Транс - Контейнер»37015452НОМЕР_5 11.08.2015980українська гривня
ПП «Мега - Транс - Контейнер»НОМЕР_3 НОМЕР_6 11.08.2015840долар США
ПП «Мега - Транс - Контейнер»37015452НОМЕР_6 11.08.2015978євро
ПП «Мега - Транс - Контейнер»37015452НОМЕР_6 11.08.2015980українська гривня
ПП «Мега - Транс - Контейнер»НОМЕР_3 НОМЕР_5 11.08.2015643російський рубль
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015978євро
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015980українська гривня
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015840долар США
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015978євро
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015980українська гривня
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015840долар США
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015643російський рубль
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015980українська гривня
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_8 28.09.2015840долар США
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_8 28.09.2015978євро
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_9 28.09.2015840долар США
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_9 28.09.2015978євро
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_8 28.09.2015980українська гривня
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_9 28.09.2015980українська гривня
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_10 28.09.2015980українська гривня
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_11 НОМЕР_12 22.01.2015980українська гривня
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_11 НОМЕР_13 22.01.2015980українська гривня
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_11 НОМЕР_13 22.01.2015978євро
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_11 НОМЕР_13 22.01.2015840долар США
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_14 22.01.2015980українська гривня
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_11 НОМЕР_15 22.01.2015978євро
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_14 22.01.2015840долар США
ТОВ «Логісстіл»8422.01.2015643російський рубль
ПП «Експотрейд ЛТД»9713.01.2015980українська гривня
ПП «Експотрейд ЛТД»НОМЕР_16 НОМЕР_17 13.01.2015980українська гривня
ПП «Експотрейд ЛТД»НОМЕР_16 НОМЕР_17 13.01.2015978євро
ПП «Експотрейд ЛТД»9713.01.2015840долар США
ПП «Експотрейд ЛТД»9713.01.2015980українська гривня
ПП «Експотрейд ЛТД»9713.01.2015978євро
ПП «Експотрейд ЛТД»9713.01.2015840долар США
ПП «Експотрейд ЛТД»9713.01.2015643російський рубль
ТОВ «Траст-Імпорт»39116575НОМЕР_18 29.04.2015980українська гривня
ТОВ «Траст-Імпорт»НОМЕР_19 НОМЕР_18 29.04.2015978євро
ТОВ «Траст-Імпорт»НОМЕР_19 НОМЕР_20 29.04.2015840долар США
ТОВ «Траст-Імпорт»НОМЕР_19 НОМЕР_21 29.04.2015980українська гривня
ТОВ «Траст-Імпорт»НОМЕР_19 НОМЕР_18 29.04.2015840долар США
ТОВ «Траст-Імпорт»НОМЕР_19 НОМЕР_20 29.04.2015978євро
ТОВ «Траст-Імпорт»НОМЕР_19 НОМЕР_20 29.04.2015980українська гривня
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_22 НОМЕР_23 11.08.2015643російський рубль
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_24 11.08.2015840долар США
ТОВ «Глобалстройбуд»6411.08.2015978євро
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_24 11.08.2015980українська гривня
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_22 НОМЕР_25 11.08.2015980українська гривня
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_22 НОМЕР_26 11.08.2015980українська гривня
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_22 НОМЕР_26 11.08.2015978євро
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_22 НОМЕР_26 11.08.2015840долар США
ТОВ «Таврія авто»НОМЕР_27 15.05.2015980українська гривня
ТОВ «Таврія авто»НОМЕР_28 НОМЕР_29 15.05.2015980українська гривня
ТОВ «Таврія авто»НОМЕР_28 НОМЕР_30 15.05.2015978євро
ТОВ «Таврія авто»НОМЕР_31 15.05.2015980українська гривня
ТОВ «Таврія авто»НОМЕР_28 НОМЕР_32 15.05.2015978євро
ТОВ «Таврія авто»5815.05.2015840долар США
ТОВ «Таврія авто»5815.05.2015643російський рубль
ТОВ «Таврія авто»5815.05.2015840долар США
ПП «Гроу - Білд»5710.07.2014980українська гривня
ПП «Гроу - Білд»НОМЕР_33 НОМЕР_34 10.07.2014980українська гривня
ПП «Гроу - Білд»НОМЕР_33 НОМЕР_35 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «Стройгромтех»НОМЕР_36 НОМЕР_37 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «Стройгромтех»НОМЕР_36 НОМЕР_38 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «Стройгромтех»НОМЕР_36 НОМЕР_39 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_40 НОМЕР_41 07.08.2015840долар США
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_42 07.08.2015978євро
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_43 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_44 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_40 НОМЕР_45 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»НОМЕР_46 НОМЕР_47 23.04.2015980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»НОМЕР_46 НОМЕР_48 23.04.2015980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»НОМЕР_46 НОМЕР_48 23.04.2015978євро
ТОВ «Майдан центр інвест»0423.04.2015840долар США
ТОВ «Майдан центр інвест»0423.04.2015980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»0423.04.2015978євро
ТОВ «Майдан центр інвест»0423.04.2015840долар США
ТОВ «Те Ом»3603.12.2015840долар США
ТОВ «Те Ом»3603.12.2015978євро
ТОВ «Те Ом»3603.12.2015980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_49 НОМЕР_50 03.12.2015840долар США
ТОВ «Те Ом»3603.12.2015978євро
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_51 03.12.2015980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_52 03.12.2015980українська гривня
ПП «Лаан Торг»НОМЕР_53 НОМЕР_54 07.04.2015980українська гривня
ПП «Лаан Торг»3107.04.2015643російський рубль
ПП «Лаан Торг»3107.04.2015840долар США
ПП «Лаан Торг»3107.04.2015978євро
ПП «Лаан Торг»3107.04.2015980українська гривня
ПП «Лаан Торг»НОМЕР_53 НОМЕР_55 07.04.2015840долар США
ПП «Лаан Торг»НОМЕР_53 НОМЕР_56 07.04.2015980українська гривня
ПП «Лаан Торг»НОМЕР_53 НОМЕР_55 07.04.2015978євро
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_57 18.12.2014643російський рубль
ТОВ «Сітірон»1618.12.2014840долар США
ТОВ «Сітірон»1618.12.2014978євро
ТОВ «Сітірон»1618.12.2014980українська гривня
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_58 НОМЕР_59 18.12.2014840долар США
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_58 НОМЕР_59 18.12.2014978євро
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_60 18.12.2014980українська гривня
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_58 НОМЕР_61 18.12.2014978євро
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_63 18.02.2015840долар США
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_63 18.02.2015978євро
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_63 18.02.2015980українська гривня
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_64 18.02.2015643російський рубль
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_64 18.02.2015840долар США
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_64 18.02.2015978євро
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_64 18.02.2015980українська гривня
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_65 18.02.2015980українська гривня
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_66 НОМЕР_67 16.12.2015840долар США
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_66 НОМЕР_67 16.12.2015978євро
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_66 НОМЕР_67 16.12.2015980українська гривня
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_66 НОМЕР_68 16.12.2015840долар США
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_66 НОМЕР_68 16.12.2015978євро
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_69 16.12.2015980українська гривня
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_66 НОМЕР_70 16.12.2015980українська гривня
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_71 НОМЕР_72 03.07.2015980українська гривня
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_71 НОМЕР_73 03.07.2015978євро
ТОВ «Трендіс менеджмент»2203.07.2015840долар США
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_74 03.07.2015980українська гривня
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_71 НОМЕР_75 03.07.2015978євро
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_71 НОМЕР_75 03.07.2015840долар США
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_74 03.07.2015643російський рубль
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_76 03.07.2015980українська гривня
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_77 НОМЕР_78 11.08.2015643російський рубль
ТОВ «Кернелгрупп»8511.08.2015840долар США
ТОВ «Кернелгрупп»8511.08.2015978євро
ТОВ «Кернелгрупп»8511.08.2015980українська гривня
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_77 НОМЕР_79 11.08.2015840долар США
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_77 НОМЕР_79 11.08.2015978євро
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_80 11.08.2015980українська гривня
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_77 НОМЕР_81 11.08.2015980українська гривня
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_82 НОМЕР_67 16.12.2015840долар США
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_83 16.12.2015978євро
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_83 16.12.2015980українська гривня
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_82 НОМЕР_68 16.12.2015840долар США
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_84 16.12.2015978євро
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_84 16.12.2015980українська гривня
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_85 16.12.2015980українська гривня

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0003216 від 08.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом май на є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вище зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «СберБанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:
назва підприємствакод ЄДРПОУномер рахункудата відкриттякод валюти рахункувалюта рахунку
ПП «Волтек-агро 2000»НОМЕР_1 НОМЕР_2 12.02.2015980українська гривня
ПП «Волтек-агро 2000»НОМЕР_1 НОМЕР_86 12.02.2015978євро
ПП «Волтек-агро 2000»5312.02.2015840долар США
ПП «Волтек-агро 2000»5312.02.2015980українська гривня
ПП «Волтек-агро 2000»5312.02.2015643російський рубль
ПП «Волтек-агро 2000»5312.02.2015978євро
ПП «Волтек-агро 2000»5312.02.2015840долар США
ПП «Волтек-агро 2000»5312.02.2015980українська гривня
ПП «Мега - Транс - Контейнер»НОМЕР_3 НОМЕР_4 11.08.2015980українська гривня
ПП «Мега - Транс - Контейнер»НОМЕР_3 НОМЕР_5 11.08.2015840долар США
ПП «Мега - Транс - Контейнер»37015452НОМЕР_5 11.08.2015978євро
ПП «Мега - Транс - Контейнер»37015452НОМЕР_5 11.08.2015980українська гривня
ПП «Мега - Транс - Контейнер»НОМЕР_3 НОМЕР_6 11.08.2015840долар США
ПП «Мега - Транс - Контейнер»37015452НОМЕР_6 11.08.2015978євро
ПП «Мега - Транс - Контейнер»37015452НОМЕР_6 11.08.2015980українська гривня
ПП «Мега - Транс - Контейнер»НОМЕР_3 НОМЕР_5 11.08.2015643російський рубль
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015978євро
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015980українська гривня
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015840долар США
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015978євро
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015980українська гривня
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015840долар США
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015643російський рубль
ТОВ «Зіс трак юг»0025.08.2015980українська гривня
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_8 28.09.2015840долар США
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_8 28.09.2015978євро
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_9 28.09.2015840долар США
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_9 28.09.2015978євро
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_8 28.09.2015980українська гривня
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_9 28.09.2015980українська гривня
ТОВ «Компанія Мет-Інвест»НОМЕР_7 НОМЕР_10 28.09.2015980українська гривня
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_11 НОМЕР_12 22.01.2015980українська гривня
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_11 НОМЕР_13 22.01.2015980українська гривня
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_11 НОМЕР_13 22.01.2015978євро
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_11 НОМЕР_13 22.01.2015840долар США
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_14 22.01.2015980українська гривня
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_11 НОМЕР_15 22.01.2015978євро
ТОВ «Логісстіл»НОМЕР_14 22.01.2015840долар США
ТОВ «Логісстіл»8422.01.2015643російський рубль
ПП «Експотрейд ЛТД»9713.01.2015980українська гривня
ПП «Експотрейд ЛТД»НОМЕР_16 НОМЕР_17 13.01.2015980українська гривня
ПП «Експотрейд ЛТД»НОМЕР_16 НОМЕР_17 13.01.2015978євро
ПП «Експотрейд ЛТД»9713.01.2015840долар США
ПП «Експотрейд ЛТД»9713.01.2015980українська гривня
ПП «Експотрейд ЛТД»9713.01.2015978євро
ПП «Експотрейд ЛТД»9713.01.2015840долар США
ПП «Експотрейд ЛТД»9713.01.2015643російський рубль
ТОВ «Траст-Імпорт»39116575НОМЕР_18 29.04.2015980українська гривня
ТОВ «Траст-Імпорт»НОМЕР_19 НОМЕР_18 29.04.2015978євро
ТОВ «Траст-Імпорт»НОМЕР_19 НОМЕР_20 29.04.2015840долар США
ТОВ «Траст-Імпорт»НОМЕР_19 НОМЕР_21 29.04.2015980українська гривня
ТОВ «Траст-Імпорт»НОМЕР_19 НОМЕР_18 29.04.2015840долар США
ТОВ «Траст-Імпорт»НОМЕР_19 НОМЕР_20 29.04.2015978євро
ТОВ «Траст-Імпорт»НОМЕР_19 НОМЕР_20 29.04.2015980українська гривня
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_22 НОМЕР_23 11.08.2015643російський рубль
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_24 11.08.2015840долар США
ТОВ «Глобалстройбуд»6411.08.2015978євро
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_24 11.08.2015980українська гривня
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_22 НОМЕР_25 11.08.2015980українська гривня
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_22 НОМЕР_26 11.08.2015980українська гривня
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_22 НОМЕР_26 11.08.2015978євро
ТОВ «Глобалстройбуд»НОМЕР_22 НОМЕР_26 11.08.2015840долар США
ТОВ «Таврія авто»НОМЕР_27 15.05.2015980українська гривня
ТОВ «Таврія авто»НОМЕР_28 НОМЕР_29 15.05.2015980українська гривня
ТОВ «Таврія авто»НОМЕР_28 НОМЕР_30 15.05.2015978євро
ТОВ «Таврія авто»НОМЕР_31 15.05.2015980українська гривня
ТОВ «Таврія авто»НОМЕР_28 НОМЕР_32 15.05.2015978євро
ТОВ «Таврія авто»5815.05.2015840долар США
ТОВ «Таврія авто»5815.05.2015643російський рубль
ТОВ «Таврія авто»5815.05.2015840долар США
ПП «Гроу - Білд»5710.07.2014980українська гривня
ПП «Гроу - Білд»НОМЕР_33 НОМЕР_34 10.07.2014980українська гривня
ПП «Гроу - Білд»НОМЕР_33 НОМЕР_35 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «Стройгромтех»НОМЕР_36 НОМЕР_37 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «Стройгромтех»НОМЕР_36 НОМЕР_38 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «Стройгромтех»НОМЕР_36 НОМЕР_39 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_40 НОМЕР_41 07.08.2015840долар США
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_42 07.08.2015978євро
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_43 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_44 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «МерксСтайл»НОМЕР_40 НОМЕР_45 10.07.2014980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»НОМЕР_46 НОМЕР_47 23.04.2015980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»НОМЕР_46 НОМЕР_48 23.04.2015980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»НОМЕР_46 НОМЕР_48 23.04.2015978євро
ТОВ «Майдан центр інвест»0423.04.2015840долар США
ТОВ «Майдан центр інвест»0423.04.2015980українська гривня
ТОВ «Майдан центр інвест»0423.04.2015978євро
ТОВ «Майдан центр інвест»0423.04.2015840долар США
ТОВ «Те Ом»3603.12.2015840долар США
ТОВ «Те Ом»3603.12.2015978євро
ТОВ «Те Ом»3603.12.2015980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_49 НОМЕР_50 03.12.2015840долар США
ТОВ «Те Ом»3603.12.2015978євро
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_51 03.12.2015980українська гривня
ТОВ «Те Ом»НОМЕР_52 03.12.2015980українська гривня
ПП «Лаан Торг»НОМЕР_53 НОМЕР_54 07.04.2015980українська гривня
ПП «Лаан Торг»3107.04.2015643російський рубль
ПП «Лаан Торг»3107.04.2015840долар США
ПП «Лаан Торг»3107.04.2015978євро
ПП «Лаан Торг»3107.04.2015980українська гривня
ПП «Лаан Торг»НОМЕР_53 НОМЕР_55 07.04.2015840долар США
ПП «Лаан Торг»НОМЕР_53 НОМЕР_56 07.04.2015980українська гривня
ПП «Лаан Торг»НОМЕР_53 НОМЕР_55 07.04.2015978євро
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_57 18.12.2014643російський рубль
ТОВ «Сітірон»1618.12.2014840долар США
ТОВ «Сітірон»1618.12.2014978євро
ТОВ «Сітірон»1618.12.2014980українська гривня
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_58 НОМЕР_59 18.12.2014840долар США
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_58 НОМЕР_59 18.12.2014978євро
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_60 18.12.2014980українська гривня
ТОВ «Сітірон»НОМЕР_58 НОМЕР_61 18.12.2014978євро
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_63 18.02.2015840долар США
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_63 18.02.2015978євро
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_63 18.02.2015980українська гривня
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_64 18.02.2015643російський рубль
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_64 18.02.2015840долар США
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_64 18.02.2015978євро
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_64 18.02.2015980українська гривня
ТОВ «Експерт Трейд ЛТД»НОМЕР_62 НОМЕР_65 18.02.2015980українська гривня
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_66 НОМЕР_67 16.12.2015840долар США
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_66 НОМЕР_67 16.12.2015978євро
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_66 НОМЕР_67 16.12.2015980українська гривня
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_66 НОМЕР_68 16.12.2015840долар США
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_66 НОМЕР_68 16.12.2015978євро
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_69 16.12.2015980українська гривня
ТОВ «Центрус-Ко»НОМЕР_66 НОМЕР_70 16.12.2015980українська гривня
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_71 НОМЕР_72 03.07.2015980українська гривня
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_71 НОМЕР_73 03.07.2015978євро
ТОВ «Трендіс менеджмент»2203.07.2015840долар США
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_74 03.07.2015980українська гривня
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_71 НОМЕР_75 03.07.2015978євро
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_71 НОМЕР_75 03.07.2015840долар США
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_74 03.07.2015643російський рубль
ТОВ «Трендіс менеджмент»НОМЕР_76 03.07.2015980українська гривня
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_77 НОМЕР_78 11.08.2015643російський рубль
ТОВ «Кернелгрупп»8511.08.2015840долар США
ТОВ «Кернелгрупп»8511.08.2015978євро
ТОВ «Кернелгрупп»8511.08.2015980українська гривня
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_77 НОМЕР_79 11.08.2015840долар США
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_77 НОМЕР_79 11.08.2015978євро
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_80 11.08.2015980українська гривня
ТОВ «Кернелгрупп»НОМЕР_77 НОМЕР_81 11.08.2015980українська гривня
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_82 НОМЕР_67 16.12.2015840долар США
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_83 16.12.2015978євро
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_83 16.12.2015980українська гривня
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_82 НОМЕР_68 16.12.2015840долар США
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_84 16.12.2015978євро
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_84 16.12.2015980українська гривня
ТОВ «НьютекТрейд»НОМЕР_82 НОМЕР_70 16.12.2015980українська гривня

відкритих в ПАТ «СберБанк» (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1