Справа № 640/8318/15-к
н/п 1-кс/640/2652/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського суду в м. Харкові клопотання ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000297 від 10.04.2015 в порядку ст. 174 КПК України, -
ВСТАНОВИВ:
28 березня 2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» в особі директора ОСОБА_4 , в якому він просить вповному обсязі скасувати арешт на речі і предмети, що були вилучені під час обшуків в приміщенні яке орендує ТОВ «ТПК Укрторгімпорт», юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, б. 51, 2-й поверх, серед яких:

-папка синього кольору з назвою ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» исходящие 2013 з листами вихідної кореспонденції ТОВ "ТПК УКРТОРГІМПОРТ" па адресу юридичних осіб за 2013-2014 роки на 258 аркушах;

-папка червоного кольору з написом «ТПК УКРТОРГІМПОРТ» «входящие 2013» з вхідною кореспонденцією від юридичних осіб на адресу ТОВ "ТПК УКРТОРГІМПОРТ" (копії) на 86 арк.;

-файл з комерційними пропозиціями ТОВ «ТПК УКРТОРГІМПОРТ» на адресу юридичних осіб та рахунками та рахунками на оплату за період з 2013-2014 рік на 131 арк.;

-папка червоного кольору з назвою «ТПК УКРТОРГІМПОРТ» вх. исх. Архив» з вхідною та вихідною кореспонденцією ТОВ «ТПК УКРТОРГИМПОРТ» з рахунками на оплату за період з 2011 по 2012 роки на 372 арк.;

-папка чорного кольору з назвою «Резина своя» заявки счета ТОВ «ТД КРТ» з «ТД рахунками-фактури ТОВ "ТПК Укрторгімпорт» та заявками з рахунками на 394 арк. (копії);

-папка червоного кольору з договорами та актами заліку ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» за 2012-2015 роки на 24 арк.;

-папка з актами звірок з контрагентами ТОВ «ТПК України» (насправді по протоколу обшуку ТОВ «ТПК Укрторгімпорт») за період 2010-2015 роки на 71 арк.;

-журнал з чорновими записами про вхідну кореспонденцію на 1 шт.;

-папка з касовою документацією ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» за 2010-2013 роки 231арк.

на яке накладений арешт ухвалою Слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.03.2016.

В обґрунтування клопотання заявник посилався на те, що арешт на вищезазначені документи ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» був накладений необґрунтовано, так як вони не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні.
У судове засіданні представник ТОВ «ТПК Укрторгімпорт»не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий ОСОБА_3 проти скасування арешту майна не заперечував.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківської області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2015 року, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка діяла за попередньою змовою, з метою привласнення держаних коштів створила ряд підприємств: ТОВ «Лотта» , юридична адреса: м. Харків, вул. Швидкісна, б. 43; ТОВ «Лоска» , юридична адреса: м. Харків, вул. Червоноармійська, б 8/10 літера В; ТОВ фірма «Скала» , юридична адреса: м. Харків, майдан Привокзальний ст. Харків-Пасажирський; ТОВ "Клімтехінвест" , юридична адреса: м. Харків, вул. Набережна, 12; ТОВ "БК"Ярко" , юридична адреса: м. Харків, вул. Котлова, буд. 115. В подальшому в період з 01.05.2011 по 01.03.2015 використовуючи ТОВ «Лотта» , ТОВ «Лоска» , ТОВ фірма «Скала» , ТОВ "Клімтехінвест" , ТОВ "БК "Ярко" під час постачання товарів, робіт та послуг в адресу з ДП "Південна залізниця" ; ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" ; ДП "Придніпровська залізниця" ; ДП "Одеська залізниця" ; КП "Харківський метрополітен" ця група осіб привласнила державні кошти в сумі понад 100 000 грн. «конвертувавши» їх у готівку через фіктивні підприємства ТОВ "ІНВЕСТ КОНСАЛТ КОМПАНІ" ; ТОВ "КП ПРІОРІТЕТ" ; ТОВ «ЛАЙКСТАРТ» ; ТОВ "ФІНАНСІНВЕСТГРУП" ; ТОВ "ІНВЕСТТОРГРЕСУРС" ; ТОВ "НВО "СХІДБУД" ; ТОВ "АМЕТРОН" ; ТОВ "ІНТЕРІЯ ЛТД" ; ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" ; ТОВ "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС" ; ТОВ "РОЯЛПРОМТРЕЙД" , ПП «Бюджетні інтер`єрні рішення» , ТОВ "Універсалоптторг-Х" , ТОВ «Рті Трейд» , ТОВ "ТПК УКРТОРГІМПОРТ" .
Ухвалою слідчого судді Київського райсуду м. Харкова від 11.03.2016 р. за клопотанням слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , був накладений арешт на майно, яке перелічене у клопотанні ТОВ «ТПК Укрторгімпорт», з метою забезпечення кримінального провадження.
Судом при розгляді клопотання вищезазначене майно, у тому числі документи ТОВ «ТПК Укрторгімпорт», було визначене як таке, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 167 КПК України. Ці висновки суду не були спростовані доводами директора ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» ОСОБА_4 , що викладені у поданій ним скарзі.
Думка слідчого ОСОБА_3 щодо можливості зняття арешту з документів ТОВ «ТПК Укрторгімпорт»та їх повернення власнику, є передчасною, так як така позиція не погоджена із процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання ТОВ «ТПК Укрторгімпорт» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000297 від 10.04.2015 в порядку ст. 174 КПК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1