Справа № 640/9302/16-к
н/п 1-кс/640/5018/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
власника майна - ОСОБА_4 ,
16.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке виявлене і вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2016 року в квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Папка зеленого кольору у якій знаходяться статут обслуговуючого кооперативу «Дюжина Павлівка» на 9 аркушах, проектно-розрахункові документи на 32 аркушах;
-Папка коричневого кольору, у якій знаходяться проектно-розрахункові документи, чорнові записи на 18 аркушах;
-Сим картка без ідентифікуючих ознак в конверті з надписом 050-3232661;
-Копія договору про сплату пайових внесків для участі у будівництві багатоквартирних будинків від 12.01.2015 року між житлово-будівельним кооперативом «Набережний квартал схід 12» та ТОВ «Укрбуддизайн» на 7 аркушах;
-чорнові записи на 3 арк.;
-проектно-розрахункові документи на 39 арк.;
-проїзні квитки виїзду за кордон на 3 арк.;
-вінчестер Western Didgital s/n НОМЕР_1 .
Встановлено, що службові особи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (код 25178393) з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов`язань перед ОСОБА_7 та іншими особами передали на баланс ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» активів та зобов`язань на суму 199 720 500,98 грн., та після переведення активів заявили про самоліквідацію.
Згідно податкової бази «Податковий блок» встановлено, що підприємство ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» визнано банкрутом.
В ході проведення обшуку 14.06.2016 року в квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено вище вказане майно.
Орган досудового розслідування вважає, що тимчасово вилучені речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (код 25178393) з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов`язань перед ОСОБА_7 та іншими особами передали на баланс ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» активів та зобов`язань на суму 199 720 500,98 грн., та після переведення активів заявили про самоліквідацію.
Згідно податкової бази «Податковий блок» встановлено, що підприємство ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» визнано банкрутом.
В ході проведення обшуку 14.06.2016 року в квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
-Папка зеленого кольору у якій знаходяться статут обслуговуючого кооперативу «Дюжина Павлівка» на 9 аркушах, проектно-розрахункові документи на 32 аркушах;
-Папка коричневого кольору, у якій знаходяться проектно-розрахункові документи, чорнові записи на 18 аркушах;
-Сим картка без ідентифікуючих ознак в конверті з надписом 050-3232661;
-Копія договору про сплату пайових внесків для участі у будівництві багатоквартирних будинків від 12.01.2015 року між житлово-будівельним кооперативом «Набережний квартал схід 12» та ТОВ «Укрбуддизайн» на 7 аркушах;
-чорнові записи на 3 арк.;
-проектно-розрахункові документи на 39 арк.;
-проїзні квитки виїзду за кордон на 3 арк.;
-вінчестер Western Didgital s/n WMAYU6195149.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2016 року в квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , є доказом вчинення кримінального правопорушення, могло використовуватися як засоби та знаряддя кримінального правопорушення та зберегти на собі сліди кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке виявлене і вилучене в ході проведення обшуку 14.06.2016 року в квартирі за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-Папку зеленого кольору у якій знаходяться статут обслуговуючого кооперативу «Дюжина Павлівка» на 9 аркушах, проектно-розрахункові документи на 32 аркушах;
-Папку коричневого кольору, у якій знаходяться проектно-розрахункові документи, чорнові записи на 18 аркушах;
-Сим картку без ідентифікуючих ознак в конверті з надписом 050-3232661;
-Копію договору про сплату пайових внесків для участі у будівництві багатоквартирних будинків від 12.01.2015 року між житлово-будівельним кооперативом «Набережний квартал схід 12» та ТОВ «Укрбуддизайн» на 7 аркушах;
-чорнові записи на 3 арк.;
-проектно-розрахункові документи на 39 арк.;
-проїзні квитки виїзду за кордон на 3 арк.;
-вінчестер Western Didgital s/n WMAYU6195149.
Місцем зберігання арештованого майна визначити кімнату для зберігання речових доказів ГУ ДФС у Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1