Справа 165/758/16-к
Провадження 1-кс/165/172/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
14 квітня 2016 року м. Нововолинськ
Слідчий зазначає також, що оскільки є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають належним чином завірені копії паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків власника рахунку № НОМЕР_1 , а також інформація стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів,місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (терміналів самообслуговування, інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів, а також фото-та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, котрі здійснювали вищевказані операції за період часу з 29.12.2014 року по 29.01.2015 року включно, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації, яка має у кримінальному провадженні доказове значення, оскільки дозволить встановити час, місце, спосіб вчинення даного злочину, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий вказує, що враховуючи те, що зазначені документи, які містяться на паперових носіях та/або в електронному вигляді, та становлять банківську таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами, які відображають факти і обставини заволодіння коштами ОСОБА_5 , мають значення для встановлення осіб, що вчинили даний злочин, та без їх використання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи,
що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних даних, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Надати слідчому Нововолинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору або оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) на паперових та/або електронних носіях інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій наступних документів:належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на вказаному рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (терміналів самообслуговування, інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів із вказаного рахунку за період часу з 29.12.2014 року по 29.01.2015 року, а також на електронних носіях інформації фото-та відеоматеріалів, якими зафіксовано осіб, котрі здійснювали вищевказані операції протягом зазначеного періоду часу.
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1