печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9311/16-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 000163 прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з наведеним вище клопотанням.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 12.03.2014 зареєстроване в ЄРДР за № 0002215 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, за фактами привласнення та розтрати службовими особами низки комерційних банків коштів рефінансування в особливо великих розмірах, наданих Національним банком України для підтримання їх ліквідності протягом 2014-2015 років.

Досудовим розслідування, встановлено, що протягом 2014-2015 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 надано стабілізаційні кредити (рефінансування) для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших для підтримання їх ліквідності та забезпечення виконання зобов`язань банків перед їх вкладниками. Всупереч цілям рефінансування частина виділених державою кредитних коштів в сумі понад 15 млн. грн. були виведені за кордон службовими особами вказаних банківських установ шляхом зловживання своїм службовим становищем через посередництво офшорних компаній, під виглядом виконання укладених фіктивних договорів про надання послуг і поставки товарів. При цьому, частина коштів рефінансування виділялася службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 для комерційних банківських установ вже в період віднесення цих банків до категорії неплатоспроможних та введення в них тимчасової адміністрації. Проте подальша доля наданих комерційним банкам кредитних коштів, залучених з державного бюджету, зокрема, їх цільове використання банками, а також стан повернення грошових коштів залишаються невідомими.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для встановлення інформації що цікавить слідство щодо реквізитів кредитних договорів, підстав, обсягів і цілей рефінансування комерційних банків, стану погашення заборгованості 24.12.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_1 за вих. № 2667/24/1/2-2015 було направлено відповідний запит, на який ІНФОРМАЦІЯ_1 27.01.2016 за вих. № 20-0004/7212 надано відповідь, що інформація яка цікавить слідство становить банківську таємницю та може бути надана за рішенням суду, в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, у зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , який є старшим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0002215, та слідчим, яким доручено розслідування даного кримінального провадження ОСОБА_6 і ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- до документів, які стосуються прийняття ІНФОРМАЦІЯ_7 рішень протягом 2014-2015 років про необхідність погодження та надання кредитів для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою підтримання ліквідності цих банківських установ;

- до матеріалів кредитних справ у повному обсязі по кредитуванню (рефінансуванню) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2014-2015 років, зокрема до: ініціативних листів та обґрунтувань комерційних банків про необхідність отримання ними кредитів, заяв про надання кредитів, кредитних договорів, додатків, додаткових угод, змін і доповнень до них, договорів застави, договорів застави майнових прав, договорів іпотеки, договорів поруки, додатків, додаткових угод, змін і доповнень до цих договорів, якими забезпечувалося виконання взятих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язань перед НБУ за кредитними договорами рефінансування;

- до інформації про видачу кредитних коштів рефінансування, їх використання та погашення тощо;

- до матеріалів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведених протягом 2014-2015 років Національним банком України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/9311/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1