печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003030 від 27.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003030 від 27.10.2016 за фактом незаконного збагачення особи, уповноваженої на виконання функцій держави, яка займає особливо відповідальне становище, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.3682 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.08.2016 року між ОСОБА_6 (покупець)та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_7 (продавець)укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: квартири АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору № 1 про внесення змін і доповнень до договору купівлі продажу квартири посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 31.08.2016 року за реєстровим № 844 продаж здійснюється сторонами за 7 550 000 грн, які покупець сплачує продавцю шляхом перерахування грошових коштів зі свого поточного рахунку, який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) на поточний рахунок продавця № НОМЕР_3 , який відкрито в Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) у строк до 02.09.2016 року.

Встановлено, що у приміщенні Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 клієнтом якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахування коштів іншим суб`єктам господарювання.

За таких обставин у сторони обвинувачення виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )і знаходяться у приміщенні банку за вказаною адресою: АДРЕСА_2 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати представникам сторони обвинувачення - заступнику начальника шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 ,слідчим в ОВС шостого відділуз розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та/або за дорученням прокурора працівникам оперативнихпідрозділів - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитись та зробити копії, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів уповноважених осіб, доручень, договорів, повідомлення про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахуноки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнтбанк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаної особи, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Зазначені документи перебувають у приміщенні Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/56438/16-к

Примірник №2 надано слідчому ОСОБА_3

Копія - Київської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Виконавець ОСОБА_1 . 22.11.2016