Справа № 170/404/13-к
Провадження № 1-кс/170/22/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2013 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області Матвійчук С.П., при секретарі Копитко І.О. з участю прокурора Філімонюка І.А., начальника СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області Саковця В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області Саковця В.В., погодженого з заступником Любомльського міжрайонного прокурора Філімонюком І.А., про надання тимчасового доступу до документів, зокрема інформації, якою володіє ПАТ "Перший інвестиційний банк" та зобов'язати ПАТ "Перший інвестиційний банк" надати в друкованому та електронному вигляді роздруківки про виплату доходів власникам облігацій "ПрАТ Шацьке РТП" та використання коштів отриманих від випуску облігацій,

ВСТАНОВИВ:

Начальником СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області Саковцем В.В. внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 10 грудня 2012 року до Шацького РВ УМВС України у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_2, жителя АДРЕСА_1, у якій він просить прийняти міри до невстановлених осіб, які в грудні місяці 2012 року незаконно виготовили печатку ПрАТ "Шацького РТП" та незаконно відсторонили його від виконання обов'язків директора ПрАТ "Шацьке РТП". Вказаний факт внесено до ЄРДР за № 0000009 від 11.12.2012 року.

Досудовим розслідуванням по даному факту встановлено, що ОСОБА_2 згідно контракту у період з 01.02.2012 року по 01.02.2013 рік був призначений на посаду директора ПрАТ "Шацьке РТП".

В листопаді 2012 року в м. Київ, головою наглядової ради ПрАТ "Шацьке РТП" ОСОБА_3 прийнято рішення заслухати звіт директора ОСОБА_2 про виконану ним роботу на підприємстві, про що останнього повідомлено письмово. У зв'язку з перебуванням ОСОБА_2 на лікарняному, на засідання наглядових рад він не з'явився. 03.12.2012 року наглядовою радою приймалось рішення про доцільність перебування ОСОБА_2 на займаній посаді. На вказане засідання ОСОБА_2 також не прибув, так як перебував у відпустці та знаходився на стаціонарному лікуванні. На вказаному засіданні членами наглядової ради прийнято рішення про відсторонення ОСОБА_2 від виконання обов'язків директора ПрАТ "Шацьке РТП", а на посаду в.о. директора призначено ОСОБА_4 У зв'язку із призначенням нового в.о. директора підприємства, голова наглядової ради ПрАТ "Шацьке РТП" ОСОБА_3 замовив та виготовив нову печатку підприємства. 19.12.2012 року на підставі прийнятого рішення наглядової ради ПрАТ "Шацьке РТП", ОСОБА_2 звільнено з посади директора товариства ПрАТ "Шацьке РТП" на підставі п. 8 ст. 36 КЗпП України. 15.01.2013 року Шацьким районним судом прийнято рішення про поновлення ОСОБА_2 на посаді директора ПрАТ "Шацьке РТП" з 19.12.2012 року. З метою виконання рішення Наглядової ради товариства (протокол від 26.11.2012 року № 8) щодо виплати відсоткового доходу власникам боргових зобов'язань директором ПрАТ "Шацьке РТП" ОСОБА_4 було прийнято рішення виплатити дохід з розрахункового рахунку підприємства. Наприкінці 2012 року усі власники облігацій були письмово повідомлені про можливість звернення до керівника підприємства для отримання відсоткового доходу за місцезнаходженням емітента цінних паперів. На адресу підприємства 09 січня 2013 року надійшли три заяви від власників облігацій на отримання відсоткового доходу за період володіння облігаціями із зазначенням суми боргу. Емітент боргових зобов'язань у січні 2013 року виплатив частину заборгованості трьом власникам облігацій: ТОВ "Бізнес Група Енергія", "ТОВ "Інноваційні промислові системи" та ОСОБА_3, що підтверджується платіжними дорученнями та виписками по рахунку ПрАТ "Шацьке РТП" в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль". Згідно з нормою пункту 8 глави 1 розділу II "Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємства та їх обігу", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" від 26.10.2006 року " 1178 за зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.01.2007 року за № 81/13348, внесення змін до рішення про розміщення облігацій після початку розміщення облігацій забороняється. Пунктом 3.8 рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій ВАТ "Шацьке РТП", затвердженого Наглядовою радою товариства від 17.04.2009 року (протокол №2), встановлено, що виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються через уповноваженого емітентом платіжного агента ВАТ "Перший інвестиційний банк" за місцем його місцезнаходження. Проте, всупереч вищевказаним вимогам, в.о. директора ПрАТ "Шацьке РТП" направив банківській установі повідомлення (лист від 28.01.2013 року №5-2013) про розірвання договору обслуговування випуску цінних паперів від 10.06.2009 року №0-02/09 у зв'язку з тим, що підприємство емітент облігацій не потребує послуг по обслуговуванню випуску цінних паперів.

ПАТ "Перший інвестиційний банк" повідомив емітента цінних паперів (лист від 05.03.2013 року № 823/0/2-13), що відповідно до пункту 3.8 рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій ВАТ "Шацьке РТП" виплата відсоткового доходу за облігаціями протягом строку їх обігу здійснюється через уповноваженого ним платіжного агента, яким є банк. У зв'язку з цим, виплата відсотків по боргових зобов'язаннях підприємства повинна здійснюватись відповідно до договірних умов між емітентом цінних паперів та банківською установою.

Згідно ст. 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб , яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, слідчий вважає, що інформація про надані банківські послуги може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення начальника СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Кримінальне провадження 0000009 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11 грудня 2012 року.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області Саковця В.В про тимчасовий доступ до документів - задовольнити. Надати тимчасовий доступ до документів, зокрема інформації, якою володіє ПАТ "Перший інвестиційний банк", (юридична адреса: Україна, м. Київ, Московський проспект, 6 інд. 04073), а саме інформацію про обслуговування облігацій ПрАТ "Шацьке РТП" (код ЄРДПОУ 00902676, р/р 3, МФО 380805), зокрема виплат доходу по ним відповідно до встановлених строків; використання ПрАТ "Шацьке РТП" коштів отриманих від випуску облігацій та зобов'язати ПАТ "Перший інвестиційний банк" надати в друкованому та електронному вигляді роздруківки про виплату доходів власникам облігацій "ПрАТ Шацьке РТП" та використання коштів отриманих від випуску облігацій.

Строк дії ухвали до 21 червня 2013 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ С.П. Матвійчук

Згідно з оригіналом

Суддя Шацького районного суду Волинської області С.П. Матвійчук