Справа № 727/5354/16-к Провадження № 1-кс/727/1799/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000128 від 08 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об`єкті на суму 100000 грн.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 08 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в грудні 2015 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно із Генпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склали та підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в на суму 1398694,92 грн. по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких внесли недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт на об`єкті, чим засвідчили факт повного та належного виконання будівельних робіт на об`єкті.

За результатами проведених контрольних обмірів на об`єкті «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено невідповідність виконаних будівельних робіт на зазначеному об`єкті, відповідно до відомостей які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, які підписані представником Замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконавцями TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скріплених печаткою на загальну суму 1398694,92 грн. Крім того, роботи зазначені в актів виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2015 року на суму 55969,74 грн. взагалі не виконані.

На підставі складених та підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в Управлінням капітального будівництва на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно видаткової накладної №29/01 від 29.12.2015 придбало ліфт вартістю 1100000 грн. На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні достовірності придбання вказаного ліфтового обладнання, так як у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » крім вказаної накладної відсутні будь-які документи щодо його якості та придбання.

Проведеним тимчасовим доступом до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.12.2015 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що 23.12.2015 та 30.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли кошти в сумі 400000 грн. та 814264,85 грн. відповідно із призначенням платежу «Аванс за ліфт». Аналізом виписки руху коштів встановлено, що із вищевказаної суми коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було перераховано 24.12.2015 та 05.01.2016 кошти в сумі 300000 грн. та 82500 грн. із призначенням платежу «Передплата за ліфт згідно договору». Решту коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були використані наступним чином:

- 25.12.2015 кошти в сумі 99800 грн. перераховано на корпоративну карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р НОМЕР_1 , з метою здійснення операцій з БПК;

- 31.12.2015 кошти в сумі 202690 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , із призначенням платежу «За матеріали згідно договору №13-11 від 02.11.2015;

- 31.12.2015 кошти в сумі 90720 грн. перераховано на корпоративну карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р НОМЕР_1 , з метою здійснення операцій з БПК;

- 05.01.2016 кошти в сумі 90720 грн. перераховано на корпоративну карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р НОМЕР_1 , з метою здійснення операцій з БПК;

- 05.01.2016 кошти в сумі 151000 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , із призначенням платежу «За матеріали згідно договору №13-11 від 02.11.2015;

- 05.01.2016 кошти в сумі 80600 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , із призначенням платежу «За лісотехнічний модуль МЛУ-4П згідно договору №1/1012 від 10.12.2015;

- 05.01.2016 кошти в сумі 40300 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , із призначенням платежу «За лісотехнічний модуль МЛУ-4П згідно договору №1/1012 від 10.12.2015;

- 11.01.2016 кошти в сумі 35500 грн. перераховано на корпоративну карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р НОМЕР_1 , з метою здійснення операцій з БПК.

Зазначає, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення факту подальшого використання коштів, які були виділенні з державного бюджету на закупівлю ліфтового обладнання., тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 18.02.2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000128, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об`єкті на суму 100000 грн.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо стану рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_5 , а саме: виписка по руху коштів по рахунку клієнтів банку, що становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, а саме до виписки руху коштів (з можливістю її отримання) з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.12.2015 року по день отримання копії ухвали суду, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , по наступному рахунку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код платника НОМЕР_4 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_5 українська гривня.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1