Справа № 638/8028/16-к>
Провадження № 1-кс/638/1977/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2016 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001700 від 09 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: довідку рахунок серія ААЕ № 308277 від 24.07.2015 року; документів, які стали підставою для оформлення та видачі довідки рахунку серія ААЕ № 308277 від 24.07.2015 року на автомобіль «Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_2 (в тому числі документів, які надавалися від імені продавця вказаного автомобіля ОСОБА_5 ,в тому числі копії його паспорту, ідентифікаційного коду, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;документів, які надавалися покупцем автомобіля «Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_3 ., в тому числі копії його паспорту та ідентифікаційного коду; договору купівлі-продажу автомобіля «Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_2 , платіжного документу, що підтверджує факт оплати за автомобіль;акту незалежної оцінки, що став підставою для визначення вартості автомобіля «Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_2 , з документами, що підтверджують кваліфікацію оцінювача, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 09.04.2016 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в 2015 році невстановлена особа, шляхом підробки документів, зняла з обліку автомобіль «Mitsubishi Pajero Wagon» д.н. НОМЕР_4 , який належить заявниці.
Того ж дня по зазначеному факту слідчим Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001700, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 25.02.2006 року остання в автосалоні «Техноарт» придбала автомобіль «Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_2 , який було зареєстровано з державним номером НОМЕР_4 , який після користування ОСОБА_5 та ОСОБА_5 завжди залишали на стоянці у дворі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 та в теперішній час місцезнаходження автомобіля їй не відомо. Окрім заявника власника автомобіля право користування ним ще мав її колишній чоловік - ОСОБА_5 .
З показань свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що приблизно в середині травня 2015 року ним, для зберігання на закритій стоянці за адресою: АДРЕСА_3 , було передано ОСОБА_6 автомобіль «Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_2 державний номер НОМЕР_4 , який в кінці 2015 року він захотів повернути, однак ОСОБА_6 йому в цьому відмовив.
В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 24.07.2015 року транспортний засіб «Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_2 державний номер НОМЕР_4 було перереєстровано на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у ІНФОРМАЦІЯ_6 (в даний час - ІНФОРМАЦІЯ_7 )на підставі довідки рахунку, що видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З показань свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що 24.07.2015 року за проханням її колишнього співмешканця ОСОБА_8 , вона приїхала до ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 для реєстрації на неї автомобіля «Mitsubishi Pajero Wgn», що належав ОСОБА_5 . Під час перереєстрації вищевказаного автомобіля ОСОБА_7 продавця не бачила, на підприємстві, що оформлювало довідку рахунок ААЕ № НОМЕР_5 виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.07.2015 року не була, документи, що стали підставою для оформлення довідки рахунку ААЕ № НОМЕР_5 не підписувала та нікого на це не уповноважувала.
Після перереєстрації на ім`я ОСОБА_7 автомобіля «MitsubishiPajeroWgn» номер кузова НОМЕР_2 державний номер НОМЕР_4 вона їм керувала до грудня 2015 року, однак в теперішній час місцезнаходження вищевказаного транспортного засобу їй не відомо.
В ході моніторингу інтернет ресурсу-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 , що є у вільному та безоплатному доступі встановлено, що з назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є лише одне підприємство з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_9 .
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту перереєстрації автомобіля «Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_2 державний номер НОМЕР_4 з ОСОБА_5 на ОСОБА_7 , підстав вчинення даного правочину, встановлення особи, яка від імені власника підписала документи та здійснила продаж автомобіля, способу вчинення кримінального правопорушення злочину, а також встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницюта перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів, на підставі яких було проведено перереєстрацію з ОСОБА_5 на ОСОБА_7 автомобіля «Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_2 державний номер НОМЕР_4 , в тому числі: заяву про надання консультації з питань реєстрації транспортного засобу; заяву про зняття з обліку транспортного засобу; заяву про вторину реєстрацію транспортного засобу; копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;паспорту на вказаний транспортний засіб; довідку-рахунок, на основі якої було здійснено перереєстрацію вказаного транспортного засобу; документи, щодо результатів перевірки технічного стану автомобіля (якщо такі маються); документи, які подавались новим власником, як такі, що посвідчують його особу, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, оригінали вказаних документів містять підписи осіб, що знімали з обліку автомобіль«Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_2 державний номер НОМЕР_4 , які мають значення для проведення почеркознавчих експертиз.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.
Враховуючи, що для проведення почеркознавчої експертизи потрібні саме оригінали вищезазначених документів та з огляду на вищевикладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей та документів.
У ході проведення будь-яких інших слідчих дій (іншими способами), у тому числі шляхом допиту свідків та проведення інших слідчих (розшукових) дій довести ці обставини неможливо.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,
ухвалив:
Клопотання Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001700 від 09 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: довідку рахунок серія ААЕ № 308277 від 24.07.2015 року; документів, які стали підставою для оформлення та видачі довідки рахунку серія ААЕ № 308277 від 24.07.2015 року на автомобіль «Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_2 (в тому числі документів, які надавалися від імені продавця вказаного автомобіля ОСОБА_5 ,в тому числі копії його паспорту, ідентифікаційного коду, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;документів, які надавалися покупцем автомобіля «Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_3 ., в тому числі копії його паспорту та ідентифікаційного коду; договору купівлі-продажу автомобіля «Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_2 , платіжного документу, що підтверджує факт оплати за автомобіль;акту незалежної оцінки, що став підставою для визначення вартості автомобіля «Mitsubishi Pajero Wgn» номер кузова НОМЕР_2 , з документами, що підтверджують кваліфікацію оцінювача, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -