печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Департаменту нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, №0000077 від 19.03.2016 за фактами замаху службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на привласнення грошових коштів, вчиненим за попередньою змовою з службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчинення службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 15, ч. 2, 191 ч. 5 та ст. 366 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2015, згідно рішення комітету з конкурсних торгів від 23.11.2015, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. начальника регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та начальника структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір поставки №Л/НХ-152943/НЮ перетворювача комплектного тиристорного інверторного КТИ51,6к/3,8к-М-УХЛ4, вартістю 4 400 000 грн.

08.02.2016 комісією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території тягової підстанції станції Розлуч оглянуто перетворювач комплектний тиристорний інверторний КТИ51,6к/3,8к-М-УХЛ4, який нібито був поставлений на підставі договору поставки №Л/НХ-152943/НЮ від 22.12.2015 та встановлено, що все обладнання датоване 2011-2012 р.р. та раніше вже перебувало у тривалому використанні.

Крім того, перевіркою встановлено, що перетворювач комплектний тиристорний інверторний КТИ51,6к/3,8к-М-УХЛ4 є дослідним зразком поставленим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановленим у 2012 році на території тягової підстанції станції Розлуч на підставі договору Л/Е-12778п/НЮ від 01.06.2012.

Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи, що поставка перетворювача комплектного тиристорного інверторного КТИ51,6к/3,8к-М-УХЛ4, вартістю 4 400 000 грн. на тягову підстанцію на станції Розлуч (ЕЧ-6 Самбір) не здійснена, підписали приймальний акт №2/232 від 28.12.2015 про прийняття вищевказаного перетворювача, згідно документів по кількості.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито поточні рахунки № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня та № НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в копіях, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня та № НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів з 01.12.2015 по 01.06.2016;

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), чеки та доручення на отримання готівки, видаткових касових ордерів, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунках № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня та № НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з 01.12.2015 по 01.06.2016;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня та № НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.12.2015 по 01.06.2016.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24604/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1