УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2016 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2016 року до Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що невстановлена особа, за допомогою глобальної мережі Інтернет, вчинила щодо неї шахрайські дії, чим завдала збитку на суму 530 гривень.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 14.03.2016 року на сайті глобальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж кросівок. Після цього зв`язалася з продавчинею через сайт «вконтакте». Вона назвалася ОСОБА_5 . Вона сказала, що надішле кросівки після 100% передплати. Надала номер своєї карти НОМЕР_1 , на яку, у цей день, приблизно об 11.00 ОСОБА_4 сплатила вартість кросівок у сумі 530 грн.
Після цього їй заказ ніхто не відправив, та гроші вона назад не отримала. Карта виявилася зареєстрованою на ім`я ОСОБА_6 . Потерпіла зрозуміла, що її ошукали та я вимушена була звернутися у поліцію з відповідною заявою.
Також, вона через групу ошуканих покупців - ІНФОРМАЦІЯ_3 з`ясовувала, що дівчину насправді звати ОСОБА_7 , мешкає по АДРЕСА_1 . Це розповів їй у цій групі хлопець, який є другом подруги ОСОБА_8 . Посилання на її сторінку на сайті «вконтакте» - ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, у ході спілкування у вище вказаній групі з подібними ошуканими потерпіла дізналася, що вони сплачували кошти ОСОБА_9 на наступні банківські карти, які остання їм вказувала: НОМЕР_2 - ОСОБА_10 (картка належить матері ОСОБА_8 ); НОМЕР_3 - ОСОБА_11 .
Крім того, гр. ОСОБА_11 отримує гроші від ошуканих покупців й на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , видану на її ім`я.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходятьсяу ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритим в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з дати відкриття рахунку по 19.11.2016 року, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози знищення інформації, у зв`язку із терміном її зберігання.
В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, суд, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Виписка руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з дати відкриття рахунку по 19.11.2016 року, та при наявності фото відео матеріали, відзняті під час зняття коштів з цих рахунків;
- Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- Якщо при керуванні поточними рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , відкритими в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку по 19.11.2016 року;
- Дані стосовно власника рахунку та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 08.01.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1