Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1675/16

Справа № 711/5218/16-к

30 червня 2016 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретар - ОСОБА_2
слідчий - ОСОБА_3
представники заявника - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5
розглянувши заяву ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 15.04.2016р. в межах кримінального провадження №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, на розрахункові рахунки ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт»,

ВСТАНОВИВ:
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 15.04.2016р. накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт» № НОМЕР_1 (відкритий 11.12.2002, валюта Євро), НОМЕР_2 (відкритий 11.12.2002, валюта долар США), НОМЕР_3 (відкритий 11.12.2002, валюта українська гривня), НОМЕР_4 (відкритий 02.08.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_5 (відкритий 25.03.2011, валюта українська гривня), НОМЕР_6 (відкритий 01.04.2015, валюта українська гривня), відкритих ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт» в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347). Цією ж ухвалою слідчий суддя заборонив ТОВ «ТК «Тіса-Опт» розпоряджатися грошовими коштами на зазначених розрахункових рахунках шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

07.06.2016р. до суду звернулось ТОВ «ТК «Тіса-Опт» з заявою про скасування арешту майна, накладеного зазначеною ухвалою слідчого судді. В обґрунтування заяви заявник зазначає, що зазначена ухвала є необґрунтованою, оскільки обставини, викладені в клопотанні слідчого про накладення арешту не підтверджені належними доказами. Зокрема, обставини за якими проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, не підтверджують наявність обґрунтованої підозри участі у вчиненні цих злочинів саме ТОВ «ТК «Тіса-Опт», як юридичної особи та окремого суб`єкту суспільних відносин. Зауважив, що накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «ТК «Тіса-Опт» фактично зупинило господарську діяльність підприємства, що призводить до фінансових втрат підприємства, покладення на нього збитків у вигляді штрафних санкцій за невиконання своїх грошових зобов`язань перед третіми особами, в тому числі по виконанню умов кредитних договорів. Вважає, що при накладенні арешту не дотримано вимог розумності, співрозмірності та не враховано наслідків застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. Також зазначено на відсутність правових підстав для застосування арешту банківських рахунків.

В судовому засіданні представники заявника підтримали доводи клопотання про скасування арешту, посилаючись на його необґрунтованість, та просили задовольнити їх клопотання.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необхідність прийняття зазначених заходів з метою недопущення втрати майна, здобутого злочинних шляхом, забезпечення цивільного позову в межах розслідуваного кримінального правопорушення. Окремо зауважив, що питання про скасування арешту за клопотанням заявника вже розглядалося слідчим суддею і в задоволенні клопотання було відмовлено ухвалою від 29.04.2016р.. Крім того, ухвала про накладення арешту оскаржувалась заявником в апеляційному порядку і була залишена без змін ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 26.05.2016р..

Заслухавши пояснення заявника, його представника, прокурора, дослідивши надані слідчому судді документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням, зокрема, власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. За таких обставин, підставою для скасування арешту в порядку ст.174 КПК України є відсутність потреби в подальшому застосуванні цього заходу або необґрунтованість його застосування.

Питання щодо обґрунтованості накладення арешту було предметом судового розгляду за клопотанням ТОВ «ТК «Тіса Опт» в порядку ст.174 КПК України і ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 29.04.2016р. в задоволенні клопотання відмовлено. Також питання законності і обґрунтованості ухвали про накладення арешту від 15.04.2016р. було предметом перегляду зазначеного судового рішення в апеляційному порядку і воно залишено без змін ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 26.05.2016р.. За таких обставин клопотання ТОВ «ТК «Тіса Опт» про скасування арешту розглядається лише в контексті наявності потреби в подальшому його застосуванні та його обґрунтованості з огляду на наявність обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України..

В судовому засіданні встановлено, що потреба у подальшому застосуванні арешту на теперішній час не відпала, через незавершеність досудового розслідування.

Стосовно обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України, то в судовому засіданні встановлено, що на теперішній час існує обґрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення, внаслідок якого було здійснено привласнення державних коштів в розмірі 782049,60грн отриманих від державного замовника за товари, які фактично не поставлялись, та використання при цьому документального оформлення придбання та походження цих товарів реквізитів субєктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, з якими ТОВ «ТК «Тіса Опт» проводила фінансово-господарські взаємовідносини, зокрема із ТОВ «Соточка Центр», ТОВ «Техторг», ТОВ «Азімут», ТОВ «Торговий дім «Гермес 2000», ТОВ «Бусідор», ТОВ «Текс Центр», ФОП ОСОБА_6 .. Необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, обґрунтовується забезпеченням, зокрема, цивільного позову задля відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням подія якого пов`язана з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ТК «Тіса-Опт». Про причетність ТОВ «ТК «Тіса-Опт» до криміналнього провадження свідчать ті обставини, що директор ТОВ «ТК «Тіса-Опт» ОСОБА_7 для створення штучної конкуренції та забезпечення кворуму при проведенні процедури закупівлі використовує ТОВ «Азімут» та ТОВ «Торговий дім «Гермес 2000», які протягом 2015 року здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ «ТК «Тіса-Опт», внаслідок чого проводились безтоварні операції з метою обґрунтування завищення останнім вартості та об`ємів поставленої продукції на адресу державних замовників.

Таким чином, потреби досудового розслідування, а відтак і захисту публічного інтересу, виправдовують накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «ТК «Тіса-Опт».

Представниками заявника не доведено відсутність потреби в подальшому застосуванню арешту розрахункових рахунків ТОВ «ТК «Тіса-Опт». Зокрема, в судовому засіданні з пояснень представників ТОВ «ТК «Тіса-Опт» вбачається, що на розрахункових рахунках підприємства на теперішній час відсутні кошти в розмірі достатньому для забезпечення цивільного позову по кримінальному провадженню, що свідчить про відсутність надходжень на арештовані розрахункові рахунки, проте наявність укладених угод з іншими суб`єктами господарської діяльності, на які посилаються представники ТОВ «ТК «Тіса-Опт», свідчить про можливість надходження таких коштів, що забезпечить у свою чергу досягнення мети, задля якої накладався арешт.

Окремо варто зауважити на пояснення адвоката ОСОБА_4 про те, що накладенням арешту фактично блокується законна господарська діяльність підприємства. Зі змісту ухвали від 15.04.2016р. вбачається, що суд врахував співрозмірність застосовуваного арешту з інтересами ТОВ «ТК «Тіса-Опт», оскільки встановив виключення із заборони розпоряджатися грошовими коштами на арештованих розрахункових рахунках, які стосуються видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), і не обмежував можливість зарахування грошових коштів на ці рахунки. Таким чином, доводи заявника, що накладенням арешту фактично зупинена господарська діяльність підприємства є поспішними.

За таких обставин, підстав для скасування накладеного ухвалою слідчого судді від 15.04.2016р. арешту з розрахункових рахунків ТОВ «ТК «Тіса-Опт» в ПАТ КБ «ПриватБанк» в судовому засіданні не встановлено, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.7, 174 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 15.04.2016р. в межах кримінального провадження №0000053 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, на розрахункові рахунки ТОВ «Торговельна компанія «Тіса-Опт», відкритих в Черкаському відділенні ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк» відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 02.07.2016р..

Слідчий суддя: ОСОБА_1