Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження №1-кс/554/5190/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №00000041 від 25 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
19 вересня 2014 року слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх: оригінали документів СГД-ФО ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: документів про суб`єкта господарської діяльності фізичної особи підприємця вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про суб`єкта господарської діяльності фізичної особи підприємця вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу, (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підстав яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІМЕІ (номер,код) адреса терміналу через який здійснювалось надходження коштів та їх зняття у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з 01.01.2010 року по дату проведення слідчої дії; фото та відеоматеріалів з зображенням осіб, які поповняли картковий рахунок № НОМЕР_2 і осіб які отримували з нього кошти; довіреностей, інших документів щодо осіб уповноважених на розпорядження коштами по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2010 року по теперішній час; заяви про відкриття, закриття карткового рахунку № НОМЕР_2 . Просили розглянути клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення сілдчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000041 від 25 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Установлено, що суб`єкт господарської діяльності фізична особа підприємець ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_1 ) при здійсненні впродовж 2010-2012 років підприємницької діяльності, приховала від оподаткування реальні обсяги отриманих доходів, внаслідок чого ухилилася від сплати податків на загальну суму 2,5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що контрагенти розраховуються за поставлені товарно-матеріальні цінності з СГД-ФОП ОСОБА_5 шляхом поповнення карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить СГД-ФО ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 СГД-ФО ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), які містять інформацію про рух коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а саме : про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про суб`єкта господарської діяльності фізичної особи підприємця вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу, (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підстав яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІМЕІ (номер, код) адреса терміналу через який здійснювалось надходження коштів та їх зняття у роздрукованому вигляді на паперових носіях за період з 01 січня 2010 року по 19 вересня 2014 року; фото та відеоматеріалів з зображенням осіб, які поповняли картковий рахунок № НОМЕР_2 і осіб які отримували з нього кошти; довіреностей, документів щодо осіб уповноважених на розпорядження коштами по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2010 року по 19 вересня 2014 року; заяви про відкриття, закриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 01 січня 2010 року по 19 вересня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №00000041 від 25 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 19 вересня 2014 року по 19 жовтня 2014 року слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить СГД-ФО ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Надати дозвіл в період з 19 вересня 2014 року по 19 жовтня 2014 року слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_2 СГД-ФО ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), які містять інформацію про рух коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а саме : про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про суб`єкта господарської діяльності фізичної особи підприємця вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу, (години, хвилини та секунди), надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підстав яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІМЕІ (номер, код) адреса терміналу через який здійснювалось надходження коштів та їх зняття у роздрукованому вигляді на паперових носіях за період з 01 січня 2010 року по 19 вересня 2014 року; фото та відеоматеріалів з зображенням осіб, які поповняли картковий рахунок № НОМЕР_2 і осіб які отримували з нього кошти; довіреностей, документів щодо осіб уповноважених на розпорядження коштами по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 січня 2010 року по 19 вересня 2014 року; заяви про відкриття, закриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Надати дозвіл в період з 19 вересня 2014 року по 19 жовтня 2014 року слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у електронному вигляді регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 01 січня 2010 року по 19 вересня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1