Справа№751/9519/16-к
Провадження №1-кс/751/2478/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 27 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки ,
Встановив:
З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обсягу розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФГ « ОСОБА_4 », відслідкування подальшого руху грошових коштів, які надходили за результатами здійснення сумнівних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами на розрахункові рахунки ФГ « ОСОБА_4 », викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення з використанням банківських рахунків, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу та виїмки документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у банківських установах і становлять банківську таємницю їх клієнта ФГ « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення (проведення виїмки), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- документів юридичної справи ФГ « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_2 (валюта українська гривня);
- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (валюта українська гривня) ФГ « ОСОБА_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.01.2015 по 30.09.2016;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2015 по 30.09.2016,
- інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк",
які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1