Справа № 286/2353/14-к
У Х В А Л А

19.05.2014 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцької міжрайонної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме: - документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 з повними її анкетними даними; - виписки по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за період 05.05.2014 року по час надання інформації.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.05.2014 року, з 17 години до 21 години, в м. Овруч, громадянин ОСОБА_6 , через банкомат (термінал) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановленій особі здійснив п`ять переказів грошових коштів на суму 14830 грн., з метою придбання автомобіля марки «Нива-Шевроле», однак автомобіль не отримав. Таким чином гр. ОСОБА_6 шляхом обману було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 .

По даному факту розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення досудовим слідством на даний час не встановлена.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що інформація, про яку йдеться в клопотанні, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000380, оскільки відомості щодо володільця банківського рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей є зокрема здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні матеріалів є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю і знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом отримання та вилучення роздруківки документів (засвідчених належним чином), а саме документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 з повними її анкетними даними; - виписки по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за період 05.05.2014 року по час надання інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1