Справа № 464/4354/14-к
пр.№ 1-кс/464/1220/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
07.05.2014 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , слідчого з ОВС відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 29.03.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,-

встановив:

У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , ставиться питання про тимчасовий доступ до до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 28.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Підставою для реєстрації в ЄРДР зазначеного кримінального провадження послужила заява про злочин б/н від 25.02.2014 року громадянина ОСОБА_14 по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до зазначеної заяви, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2008-2009 років ухилились від сплати податків у значних розмірах, шляхом перерахування коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 » за будівельні роботи з протипаводкового захисту в с.Шевченково, Долинського району, Івано-Франківської області та інші будівельні роботи, які фактично виконувались працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 » за період з 01.01.2008 по 31.12.2009рр.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документівё так як такі підтверджують здійснення нікчемних правочинів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ухилення від сплати податків і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Подання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1