У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині, із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2014 по 30.06.2015.; заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до Постанови/Інструкції Національного банку України від 01.06.2011, №174 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (із змінами і доповненнями); відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» за період з 01.01.2014 по 30.06.2015; документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реєстраційну та юридичну справу, мотивуючи свої вимоги наступним.

Відповідно до відомостей ЄРДР за №0000353 від 03.12.2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з подальшим їх вилученням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання із додатками, вважає, що клопотання про надання доступу до речей та документів задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 4, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотання слідчого, зазначено, що відповідно до відомостей ЄРДР за №0000353 від 03.12.2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) таким чином, слідчий суддя вважає, що тимчсовий доступ до речей та документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є не доцільним, оскільки буде суперечити завданням кримінального провадження передбаченим у ст. 2 КПК України, тому вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В
У задоволенні клопотання слідчого з ОВС 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: 18.07.2016