Справа №295/3550/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.03.2016 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що шляхом подачі завідомо неправдивих відомостей до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців були внесені зміни щодо відомостей про юридичну особу на підставі складених невстановленими особами документами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: директором підприємства став ОСОБА_5 , а склад учасників товариства змінено на громадянку ОСОБА_6 .
В клопотанні вказано, що зазначеними реєстраційними діями були незаконно змінені відомості про керівний склад СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого був ОСОБА_7 , та незаконно змінені відомості про склад засновників товариства, яким була ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ). Зокрема, ОСОБА_5 для проведення згадуваних реєстраційних змін державному реєстратору подані наступні документи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: заповнену реєстраційну картку Форми 1, діючий статут, додаток до статуту в двох примірниках, затверджений загальними зборами засновників товариства, протокол № 1 загальних зборів засновників товариства від 02.06.2015 р., протокол реєстрації для участі у загальних зборах засновників від 02.06.2015 р., протокол зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.11.2012 р. (рішення про вихід юридичної особи зі складу засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяву ОСОБА_8 від 09.11.2012 р. про вихід ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі складу засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреність від 09.11.2012 р., якою уповноважується ОСОБА_6 на представництво інтересів ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документ, що посвідчує внесення реєстраційного збору. На думку ОСОБА_7 та його представника адвоката ОСОБА_9 дані документи є підробними (до яких внесені неправдиві відомості), а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 таким чином заволоділи корпоративними правами та майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення чи спростування факту підписання ОСОБА_8 установчих документів вказаних вище підприємств необхідно провести почеркознавчу експертизу. Для проведення даної експертизи, необхідно отримати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_8 .
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Згідно п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідні документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_6 , його підпорядкованих підрозділах, ІНФОРМАЦІЯ_7 оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 р. по теперішній час, а саме:
- статуту підприємства, змін до статуту;
- рішення про створення підприємства;
- протоколи зборів учасників товариства;
- наказів про призначення службових осіб підприємства;
- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;
- змін до установчих документів юридичної особи;
- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності даного суб`єкту господарської діяльності та містяться у реєстраційній справі підприємства.
Встановити строк дії ухвали до 11.04.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1