Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/5919/14-к
1-кс/554/2514/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській область старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000072 від 03 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
29 квітня 2014 року слідчий відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській область старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ). Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_4 (українська гривня, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_6 (українська гривня), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів та печаток підприємства, карток зі зразками підпису, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства за період часу з 01 січня 2010 року по 04 квітня 2014 року. Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000072 від 03 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2011-2013 року замовники будівництва ПП « ОСОБА_5 », НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП Козуб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Автогаражний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АРФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ввели в експлуатацію різні об`єкти будівництва та території м.Полтави. Однак, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , Управління майном комунальної власності міста, зловживаючи службовим становищем на користь замовників будівництва, умисно не вжили заходів щодо укладання договорів про пайову участь замовників будівництва, що зумовило ненадходження коштів до місцевого бюджету. Згідно розрахунку проведеного ІНФОРМАЦІЯ_18 спеціальним цільовим фондом міського бюджету не отримано коштів на загальну суму 4,29 млн. грн. у вигляді сплати пайових внесків на розвиток інфраструктури міста. Упродовж 2011-2013 років управління капітального будівництва виконкому Полтавської міськради мало фінансово-господарські відносини із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_4 (українська гривня, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); № НОМЕР_5 (українська гривня), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів підприємства, карток зі зразками підпису, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства за період часу з 01 січня 2010 року по 04 квітня 2014 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській область старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000072 від 03 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 29 квітня 2014 року по 29 травня 2014 року слідчому відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській область старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів підприємства, карток зі зразками підпису, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства за період часу з 01 січня 2010 року по 04 квітня 2014 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою - АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1