ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4341/16-к
Провадження № 1-кс/210/1590/16

"05" грудня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000653 від 29.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
05 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000653 від 29.07.2016, внесеного до ЄРДР за фактом привласнення грошових коштів комунального підприємства та умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, а також зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013-2015 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленим нормативним документам, зокрема Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого Постановою КМУ від 01.06.2011р. № 869, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого Постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.02.2011 №242, умисно завищили тариф для населення у розмірі понад 2,2 рази, що призвело до нанесення матеріальної шкоди населенню міста у сумі понад 500 тис. грн.

Відповідно до п. 2.1 та п. 2.2 Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженою Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі за текстом НКРЕКП) від 20.06.2014р. № 766 встановлено, що для встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води заявник подає до Комісії заяву за встановленою формою, до якої додає документи у паперовому та електронному вигляді (розрахунки, підтвердні матеріали і документи, що використовувалися під час проведення таких розрахунків).

Встановлено, що, починаючи з 2013 року та до теперішнього часу, до тарифів для населення за оплату теплопостачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно включено фінансові зобов`язання щодо наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуг, а саме до п. 7 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Додатку 20 до постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 750 від 09.10.2013 р. «Про затвердження порядків зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сферах теплопостачання,централізованого водопостачання та водовідведення», зобов`язані створити рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, а грошові кошти, які були закладені в тарифи як кошти для «виконання інвестиційних програм», перераховувати на спец рахунки.

Водночас, відповідно до наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали суду Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 11.11.2016, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2013-2016 років розробляла Інвестиційні програми та направляла до ІНФОРМАЦІЯ_1 для перевірки та подальшого схвалення, проте Інвестиційні програми погоджені не були і до складу тарифу на теплову енергію не включалися.

Однак, згідно п.2.2 Структури тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структури тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається включення у 2014-2015 роках до тарифу на теплову енергію витрат «на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)», які у 2016 році було відмінено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та доказування вини осіб у його вчиненні, у кримінальному провадженні виникла потреба в отриманні:

-належним чином завірених копій документів (розрахунків, підтвердних матеріалів і документів, що використовувалися під час проведення таких розрахунків), які у 2013-2016 році надавалися службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 для встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води та прийнятих на підставі вказаних документів рішень НКРЕКП з додатками щодо встановлення відповідних тарифів, зокрема щодо включення послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до п.7 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Додатку 20 до постанови НКРЕКП, та щодо включення до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-належним чином завірені копії документів щодо затвердження інвестиційної складової у Структурі тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структурі тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2013-2016 роках;

-належним чином завірених копій документів з додатками, які надані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до НКРЕКП для затвердження Інвестиційної програми у 2013-2016 роках та прийнятих НКРЕКП за результатами їх розгляду рішень щодо затвердження або не затвердження таких програм (у випадку не затвердження Інвестиційної програми надати лише відповідні рішення про це);

-належним чином завірені копії актів перевірок ліцензіатом НКРЕКП підприємства-ліцензіата ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013-2016 роки;

-інформації та підтверджуючих це документів щодо відкриття та подальшого використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спецрахунку, на який перераховувалися грошові кошти, закладені у Структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структуру тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як інвестиційна складова тарифу.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Також слідчий пояснив, що документи, доступ до яких він просить, містить важливу доказову інформацію у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вислухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Як вбачається з витягу з ЄРДР Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000653 від 29.07.2016 за фактом привласнення грошових коштів комунального підприємства та умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, а також зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У зв`язку з великою відстанню між місцезнаходженням органу досудового розслідування та установою, в якій необхідно провести таку слідчу дію, як тимчасовий доступ - ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає можливим надати дозвіл на проведення тимчасового доступу відповідним оперативним підрозділам за дорученням слідчого.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим членам групи слідчих у кримінальному провадженні №00000653, а також за дорученням цих слідчих відповідним оперативним підрозділам дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до:

- належним чином завірених копій документів (розрахунків, підтвердних матеріалів і документів, що використовувалися під час проведення таких розрахунків), які у 2013-2016 році надавалися службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 для встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води та прийнятих на підставі вказаних документів рішень НКРЕКП з додатками щодо встановлення відповідних тарифів, зокрема щодо включення послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до п.7 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Додатку 20 до постанови НКРЕКП, та щодо включення до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- належним чином завірені копії документів щодо затвердження інвестиційної складової у Структурі тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структурі тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2013-2016 роках;

- належним чином завірених копій документів з додатками, які надані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до НКРЕКП для затвердження Інвестиційної програми у 2013-2016 роках та прийнятих НКРЕКП за результатами їх розгляду рішень щодо затвердження або не затвердження таких програм (у випадку не затвердження Інвестиційної програми надати лише відповідні рішення про це);

- належним чином завірені копії актів перевірок ліцензіатом НКРЕКП підприємства-ліцензіата ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2013-2016 роки;

- інформації та підтверджуючих це документів щодо відкриття та подальшого використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спецрахунку, на який перераховувалися грошові кошти, закладені у Структуру тарифу на теплову енергію для потреб населення та Структуру тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім населення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як інвестиційна складова тарифу.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по вищевказаному кримінальному провадженню, а також за дорученням цих слідчих відповідним оперативним підрозділам та надати можливість вилучення завірених належним чином копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1