Справа № 761/2513/16-к
Провадження № 1-кс/761/1431/2016
У Х В А Л А
Іменем України
27 січня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000896 від 21.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Клопотання мотивує наступним. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, до слідчого управління ГУ МВС України в м. Києві надійшло звернення Народного депутата України ОСОБА_5 щодо неправомірних дій з боку посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зверненні вказано про факт надання о 2014 році кредиту на суму 400 000 000 грн. лізинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка виступала посередником в придбанні електропотягів ЄКр1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час проведення розслідування, на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано запит з метою отримання інформації про видачу вищевказаного кредиту, однак документи до органів Національної поліції надані не були. Так, згідно листа Ощадного банку України від 18.12.2015 року службовими особами банку було відмовлено у наданні інформації, зазначеної у запиті, з посиланням на банківську таємницю. У даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо укладання та виконання умов кредитного договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактів внесення грошових коштів на рахунок відповідно до вказаного договору та отримати тимчасовий доступ до них, оскільки в інший спосіб отримати документи не є можливим, так як в них містяться відомості, що становлять банківську таємницю, тобто вищевказані документи відповідно до статті 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, порядок доступу до яких передбачений Главою 15 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000896 від 21.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Зважаючи на період відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківській установі, саме: 12.06.2014 року, судом не було отримано доказів щодо необхідності тимчасового доступу до речей та документів з 01.01.2014 року.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в м. Києві, майору поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням останньої відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, зокрема, до кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кредитний договір, який було укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якого банківська установа у 2014 році надала товариству кошти у сумі 400 000 000 грн. із додатками та додатковими угодами (в разі наявності);

- рішення Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії висновків профільних служб банку щодо видачі кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документів щодо руху грошових коштів відповідно до вказаного договору на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , документів щодо отримання вкладених коштів, документів щодо перерахування грошових коштів, вкладених до договору на рахунки фізичних або юридичних осіб, за період з 12.06.2014 по 27.01.2016;

- документів на підставі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або його представниками, уповноваженими особами відкрито рахунки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копії паспортів осіб, якими відкрито рахунки, копії їх ідентифікаційних кодів, заяви про відкриття рахунків, доручень, довіреностей, договорів із усіма додатками й додатковими угодами, карток із зразки підпису й печатки), банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та назви і МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 12.06.2014 по 27.01.2016 й чеків і довіреностей, доручень по яким із цих рахунків знімалися кошти за цей період;

- положення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Про кредитний комітет» та «Про кредитування юридичних осіб» та персональний склад Кредитного комітету о 2014 році;

- посадова інструкція, наказ про призначення (звільнення) голови Кредитного комітету (Голови ради директорів) та членів Кредитного

- довідку про наявну заборгованість по кредитному договору на момент виконання даної ухвали ( окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту, тощо);

- довідку про сплачені суми коштів позичальником за кредитним договором окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту, тощо;

- копії службових розслідувань, перевірок, висновків, проведених уповноваженими службовими особами банківської установи за вищезазначеним фактом, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: