Номер провадження:1-кс/521/3391/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого с прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню за номер ЄРДР № 0003718 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що У провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003718 від 27.08.2016 р., з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, які створюють фішингові Інтернет-ресурси (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») під виглядом платіжних сервісів переказу грошових коштів CARD2CARD, за допомогою яких заволодівають платіжними реквізитами користувачів цих ресурсів. В подальшому невстановлені особи здійснюють несанкціоновані перекази коштів з карток потерпілих на картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Далі грошові, кошти, отримані на картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », обготівковуються в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Одеса.

Таким чином, шахрайським шляхом, використовуючи фіктивний Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_8 », невстановлені особи заволоділи грошовими коштами громадян, а саме ОСОБА_5 в сумі 14054грн, 27.07.2016р., які були списані з карткового рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 та переведені на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 . В подальшому грошові кошти були обготівковані в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_2 .

Також за аналогічною схемою за допомогою фіктивного Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 17.07.2016 невстановлені особи заволоділи належними гр. ОСОБА_6 грошовими коштами в розмірі 700 грн, які були переведені з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Разом з тим, в ході досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що одна й та сама особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших потерпілих осіб, проводить фінансові операції, а саме перерахування грошових коштів та їх зняття за допомогою пластикових карток, розрахункові рахунки яких відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наступними номерами: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 .

Крім того, встановлено, що зазначену діяльність невстановлені особи здійснюють за допомогою електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 на інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей, щодо реєстації акаунту ІНФОРМАЦІЯ_9 на інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказана інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим суддею встановлено, та прокурором доведено, що вказана інформація про телефонні дзвінки сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про зв`язок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2012 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2012 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обов`язок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надати розпорядження про надання можливості слідчому чи прокурору прокуратури вилучити вказану інформацію у вигляді письмової роздруківки телефонних з`єднань, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів /інформації/.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого с прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 по кримінальному провадженню за номер ЄРДР № 0003718 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому старшому інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіціїї ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме доступ до: інформації в електронному та роздрукованому (окрім роздруківки листів) вигляді про зазначення відомостей, щодо реєстації акаунту ІНФОРМАЦІЯ_9 на інтернет-порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 , із вказівкою наступної інформації:

- дата та час реєстрації (с зазначенням часового поясу);

- відомості залишені при реєстрації (ПІБ, номер телефону, альтернативний email, email для пересилання пошти, тощо)

- ip адреса реєстрації.

Відомості щодо авторізіцій та спроб автентифікацій у акаунт ІНФОРМАЦІЯ_9

- дата та час (с зазначенням часового поясу);

- ip адреси.

Відомостей, щодо змінення ідентифікуючих даних (в разі, якщо таке мало місце):

- дати та часу (с зазначенням часового поясу);

- ip адреси;

- інформації, що була змінена із зазначенням попереднього та зміненого значення.

Зміст електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_9 з часу реєстрації по теперішній час (в електронній формі, зі збереженням технічної інформації листів), враховуючи вхідні, вихідні, видалені листи, листи, що були розпізнані, як спам, шаблони не відправлених листів, тощо.

Іншої інформації, що може сприяти ідентифікації користувача(ів) електронного поштового акаунту та встановленню обставин протиправної діяльності, яка перебуває у володільця сервісу електронної пошти FREEMAIL ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому старшому інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіціїї ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вище зазначену інформацію про електронний зв`язок абонентів.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_3 , або за їх дорученням старшому старшому інспектору Відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіціїї ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 20.10.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.11.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1