Справа № 302/732/16-к
У Х В А Л А

19.08.2016 р.смт.Міжгір`я

Суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000224 від 19.08.2016р., слідчим слідчого відділення Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

03 липня 2012 року при проведенні реєстрації змін до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано в АДРЕСА_1 , було введено до складу учасників товариства ОСОБА_4 мешканця АДРЕСА_2 , який після цього не укладаючи договору купівлі-продажу корпоративних прав з іншими учасниками товариства, вступив у злочинну змову для оформлення заяви про передачу частки, на основі чого були проведені реєстраційні дії по змінах учасників товариства державним реєстратором у Міжгірському районі, чим саме своїми шахрайськими діями ОСОБА_4 заволодів часткою у розмірі 750 тис.грн., що складає 50 % статутного капіталу товариства.

14 травня 2016 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано у АДРЕСА_1 ; (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ). Органом управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є загальні збори учасників ТОВ. Засновниками Товариства є:

1.ОСОБА_5 розмір внеску до статутного фонду 375000.00 гривень;

2.ОСОБА_4 розмір внеску до статутного фонду 750000.00 гривень;

3.ОСОБА_6 розмір внеску до статутного фонду 375000.00 гривень, яка стала учасником ТОВ після смерті чоловіка ОСОБА_7 .

Даний факт засвідчується Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції, що затверджена Протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 10.06.2014 року, реєстрацію якого проведено 17.06.2014 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 28.10.2013 року є ОСОБА_4 , який володіє статутним фондом даного ТОВ у розмірі 50%, а інші учасники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у сумі також володіють статутним фондом у розмірі 50%.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало у власності нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 та у відповідності до реєстру речових прав на нерухоме майно 23.05.2006 року у відповідності договору купівлі-продажу №10828 дане майно було продано директором Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 фізичній особі ОСОБА_4 , що в даний час є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.04.2016 року у відповідності до договору купівлі-продажу №511 від 15.04.2016 року між громадянином ОСОБА_4 та директором ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 вказане майно перейшло у власність вказаного ТОВ, який посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 та у відповідності до чинного законодавства останній було передано оригінал договору купівлі-продажу №10828 від 23.05.2006 року.

Договору купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 року може бути підробленим, так як директор Українсько-Угорсько-Американського спільного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 не мав права продавати вказане майно буз участі в цьому інших учасників, у весь період часу нежитлове приміщення, вбудоване у житловий будинок загальною площею 111,1 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здавалось у оренду і в тому числі здавалось у оренду у 2015 році самим ОСОБА_4 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча якщо беручи до уваги описаний договір, то вказане майно повинно було належати йому з 2006 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договір купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 року може містити ознаки підробки, а тому необхідно з ним провести ряд судових експертиз у тому числі і судово-почеркознавчої експертизи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні речового доказу, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме договору купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 року, що зберігається у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 .

Тому керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити повністю та дозволити тимчасовий доступ до документів оригіналу договору купівлі-продажу №10828 від 23.06.2016 року, що зберігається у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю її вилучення.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця починаючи з 19.08.2016 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_1