Справа № 369/2183/16-к
Провадження № 1-кс/369/508/16
У Х В А Л А
іменем України
м. Київ 11.03.2016 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , свідка директора ТОВ «Векторіал» ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на вивезення та передачу арештованого майна на реалізацію, за матеріалами кримінального провадження за №0000049 від 17.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вивезення та передачу арештованого майна на реалізацію, за матеріалами кримінального провадження за №0000049 від 17.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 205 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» () та ТОВ «Векторіал» (), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року, з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали ряд підприємств, в тому числі суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -ТОВ «Векторіал».

Допитаний як свідок 21.01.16 у кримінальному провадженні засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «Векторіал» ОСОБА_4 повідомив, що зареєстрував підприємство на прохання невідомої йому особи на ім`я ОСОБА_6 . Також ОСОБА_4 показав, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Векторіал» не має, фінансово-господарські документи ТОВ «Векторіал» не підписував, не складав та до державних установ не подавав. До зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Векторіал» ніякого відношення не має, міжнародних угод не укладав, експортом товарів за кордон не займався. Товари, що експортуються ТОВ «Векторіал» йому не належать.

26.02.16 слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_7 в порядку ст.225 КПК України допитано громадянина ОСОБА_4 , який показав, що зареєстрував ТОВ "Векторіал" на прохання невідомої йому особи, не здійснював фінансово-господарської діяльності підприємства, а також не має жодного відношення до проведення експортних операцій від його імені.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Векторіал» здійснює експортні операції сільськогосподарських культур та плодів олійних рослин, а саме: пшениця фуражна 6-го класу, ДСТУ 4525:2006, врожаю 2015 року, не призначена для сівби, країна походження Україна, ріпак з низьким вмістом ерукової кислоти, врожаю 2015 року, не призначений для сівби, країна походження Україна, ячмінь фуражний врожаю 2015 року, не призначений для сівби, горох жовтий, сушений, очищений, неподріблений, врожаю 2015 року, не призначений для сівби, країна походження Україна до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії та Тайланду, при цьому фактично діяльність здійснюється не офіційним кервіником ТОВ «Векторіал» ОСОБА_4 , а невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Також під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що для митного оформлення на відділ митного оформлення №3 митного поста «Одеса-Порт» Одеської митниці ДФС від імені ТОВ «Векторіал» надійшло 4 контейнери, а саме: XINU1131259, ZIMU1011415, ZIMU2870170, UESU2130742з експортним товаром, призначеним для реалізації підприємству нерезиденту «KOHINOORINTERNATIONALGENERALTRADINGLLC» згідно контракту №03/04 від 01/08/2015 року.

26.01.16 слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області винесено ухвалу про накладення арешту на товарно-матеріальні цінності, що належать ТОВ «Векторіал» та щодо яких триває або завершене митне оформлення, та які знаходяться на Одеській митниці ДФС, в тому числі ВМО №3 митного поста «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт», митний пост «Григорівка» згідно контракту №03/04 від 01.08.2015 року та інших контрактів укладених ТОВ «Векторіал» з підприємствами нерезидентами для експорту товару, а саме: сільськогосподарських культур.

26.02.16 відповідно до протоколу виконання ухвали про арешт майна, слідчим СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області накладено арешт на сільськогосподарські культури, що належать ТОВ «Векторіал», а саме:

?Пшениця фуражна 6го класу, врожаю 2015 року, не призначена для сівби вагою 25 950 кг., яка завантажена в контейнер XINU1131259;

?Пшениця фуражна 6го класу, врожаю 2015 року, не призначена для сівби вагою21100 кг., яка завантажена в контейнер ZIMU1011415;

?Пшениця фуражна 6го класу, врожаю 2015 року, не призначена для сівби вагою25830 кг., яка завантажена в контейнер ZIMU2870170;

?Пшениця фуражна 6го класу, врожаю 2015 року, не призначена для сівби вагою26210 кг., яка завантажена в контейнер UESU2130742.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

У судовому засіданні свідок директор ТОВ «Векторіал» не заперечував проти задоволення клопотання, пояснив суду, що жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Векторіал» не має, фінансово-господарські документи ТОВ «Векторіал» не підписував, не складав та до державних установ не подавав. До зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Векторіал» ніякого відношення не має, міжнародних угод не укладав, експортом товарів за кордон не займався. Товари, що експортуються ТОВ «Векторіал» йому не належать.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого та свідка, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.2 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддається швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а вразі її відсутності - за рішенням слідчого судді для реалізації, якщо це можливо без шкоди кримінальному провадженню.

Згідно ч.7 ст.100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2-4 частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу.

Згідно ч.8 ст.100 КПК України реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

У судовому засіданні встановлено,що арештоване майно сільськогосподарські культури згідно протоколу виконання ухвали про арешт майна, 29.02.216 року визнано речовим доказом та приєднано до кримінального провадження.

Вказаний товар, а саме: пшениця фуражна 6-го класу, врожаю 2015 року, не призначена для сівби, згідно до протоколу виконання ухвали про арешт майна від 26.02.2016 року, зберігається на території ДП «Адміністрація морських портів України» «Адміністрація Одеського морського порту» за адресою: Одеська область, м. Одеса, Митна площа, 1.

Вищевказаний товар знаходиться у неналежних умовах зберігання, а саме: в контейнерах, які знаходяться на відкритій місцевості без доступу повітря та великій вологості, що може призвести до його псування та не відповідності до стандарту ДСТУ 4525:2006, у зв`язку з тим, що даний товар є товаром який швидко псується.

Оскільки арештований товар не має слідів кримінального правопорушення та є великою партією, зберігання якого через те, що швидко псується, не є доцільним у зв`язку з тим, що це понесе за собою труднощі та додаткові витрати з Державного бюджету України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на вивезення та передачу арештованого майна на реалізацію, за матеріалами кримінального провадження за №0000049 від 17.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 205 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 100, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на вивезення та передачу арештованого майна на реалізацію, за матеріалами кримінального провадження за №0000049 від 17.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на вивезення за межі території Одеській філії ДП «Адміністрація морських портів України» та передачу 4 (чотирьох) контейнерів: XINU1131259 вагою 25 950 кг.,ZIMU1011415 вагою 21100 кг., ZIMU2870170 вагою 25830 кг., UESU2130742 вагою 26210 кг., заповнених пшеницею фуражною 6-го класу врожаю 2015 року, не призначена для сівби, які були виявлені та на, які накладено арешт на території Одеської філії ДП «Адміністрація морських портів України» за адресою: Одеська область,м. Одеса, Митна площа, 1.

Надати дозвіл на реалізацію пшениці фуражної 6-го классу врожаю 2015 року, не призначеної для сівби, яка знаходиться в 4 (чотирьох) контейнерах: XINU1131259 вагою 25 950 кг.,ZIMU1011415 вагою 21100 кг., ZIMU2870170 вагою 25830 кг., UESU2130742 вагою 26210 кг., спеціалізованим підприємством ТОВ «Клест» (), яке внесено до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави у 2016 роців порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Дохід від реалізації вказаної пшениці фуражної 6-го класу, врожаю 2015 року, не призначеної для сівби спрямувати у власність Держави, шляхом направлення отриманих коштів до місцевого бюджету за реквізитами управління Державної казначейської служби України у Києво Святошинському районі Київської області: отримувач: УДКСУ у Києво-Святошинському районі Київської області/ 22012900, код одержувача (ЄДРПОУ): 38010937, банк одержувач (ГУДКСУ): ГУДКСУ у Київській області, код банку (МФО ГУДКСУ): 821018. Номер рахунку: 0358, ДКК: 31010200.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1