03.03.16
У Х В А Л А Справа № 200/3491/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/2213/16
03 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
25.02.2016 р слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у грудні 2015 року з метою ухилення від сплати податків, використовуючи злочинну схему пов`язану з мінімізацією податкових зобов`язань з податку на додану вартість, діючи умисно, в порушення п.201.1 ст.201, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст. Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, шляхом безтоварних операцій з підприємствами АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) безпідставно сформували податковий кредит та ухилилися від сплати податків на суму понад 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронні скриньки провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ). В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості в яких зазначено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ) направляло електрону звітність в тому числі з ІР-адреси: - НОМЕР_7 , НОМЕР_8
Враховуючи вищевикладене, від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) необхідно отримати відомості щодо реєстраційних даних абонентів, (із зазначенням П.І.Б. (назви), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по вищевказаній ІР-адресі, а тому слідчий проохала клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні до тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
-щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) по ІР-адресам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
-щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по зазначеним ІР-адресам;
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
-місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LАС) та номеру сектору (СID);
-виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп`ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період:
ІP-адреси у діапазоні часу
1.212.42.77.158 07.05.2015 - 19:14:17
09.06.2015 - 18:07:05
2.212.42.77.158 18.12.2015 15:42:38
15.12.2015 17:47:38
3.212.42.77.157 20.11.2015 14:34:00
17.11.2015 16:50:19
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 03 квітня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1