Справа № 464/9182/14-к
пр.№ 1-кс/464/2456/14
У Х В А Л А

05.09.2014 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000192 від 22.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів, специфікацій до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій (CMR), товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, товарів (послуг), довіреностей, рахунків-фактур (Invoice), платіжних доручень, касових чеків, шляхових листів, листів про відрядження, прибуткових та видаткових касових ордерів, інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Польща), компанія A& ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з грудня 2012 року по грудень 2013 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та АДРЕСА_2 (фактична адреса), з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
В обґрунтування покликається на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортувало побутову техніку (холодильники, морозильні камери, плити газові ін..), яку згідно вантажно-митних декларацій придбавало в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Польща), використовуючи при цьому ліцензійний склад компанії A& ІНФОРМАЦІЯ_3 (Угорщина), та користуючись транспортними послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 видала 25 рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 494 559,60 євро; компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 видала 10 рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 494 519,60 євро; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видало 10 рахунків компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 494 519,60 євро; компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 видала 10 рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із значно нижчою вартістю 372 340 доларів США.
Також встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період з грудня 2012 року по липень 2013 року, під час ввезення на митну територію України побутової техніки, занизило вартість товару, що призвело до несплати митних платежів (податків) в сумі 1 199 648 грн.
В приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та АДРЕСА_2 (фактична адреса) знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Польща), компанія A& ІНФОРМАЦІЯ_3 (Угорщина), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.
У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим ОСОБА_5 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів, специфікацій до договорів, замовлень товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій (CMR), товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, товарів (послуг), довіреностей, рахунків-фактур (Invoice), платіжних доручень, касових чеків, шляхових листів, листів про відрядження, прибуткових та видаткових касових ордерів, інших документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Польща), компанія A& ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з грудня 2012 року по грудень 2013 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса) та АДРЕСА_2 (фактична адреса), з можливістю ознайомлення та їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1