Справа № 405/5847/16-к
УХВАЛА

15.08.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 15.07.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати дозвіл на ознайомлення та вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином засвідченої чіткої копії акту від 25.12.2015 №33/22-00/33328882 Про результати планової виїзної перевірки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012 по 30.09.2015.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.09.2014 між ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Київ, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір постачання №53-129-01-14-00246, на підставі якого у травні 2015р. ПАТ НВП ІНФОРМАЦІЯ_5 поставило ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 обладнання для АЕС на загальну суму 159 840 000,00 грн.

Також з`ясовано, що вказане обладнання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі договору поставки від 28.08.2014 №23324, отримало від підприємства з повною юридичною назвою Договір про спільну діяльність від 15.022.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД) за кошти на загальну суму 154 208 246,09 грн.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД не є імпортером продукції обладнання для АЕС, що реалізує на адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно поданої ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД інформації за травень 2015р.:

- ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД у травні 2015р. 98,91% продукції реалізовувало на адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: сума взаємовідносин зазначених підприємств складає 154 208 246,10 грн. порівняно із загальною сумою реалізації ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД у травні 2015р. 155 908 648,92 грн.;

- ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД у травні 2015р. 76,60% продукції придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: сума взаємовідносин зазначених підприємств складає 73 600 000,08 грн. порівняно із загальною сумою придбання товарів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД у травні 2015р. 96 073 579,14 грн.

Як встановлено, протягом травня 2015р. ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД придбало у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Новоукраїнка Кіровоградської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кукурудзу 3 класу. Тобто ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД у травні 2015р. реалізовувало на адресу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 товари, придбані не у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 22 473 579,06 грн.

Таким чином, службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за сприяння службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем шляхом завищення ціни при придбанні обладнання для АЕС, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667,04 грн.

Відповідно до дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 №174/26-15-16-01-06/24584661 від 29.06.2016 Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 по ланцюгу постачання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 по ДСД, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших підприємств протягом травня 2015р., встановлено факт заволодіння службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за сприяння службових осіб ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , державними коштами у розмірі 131 734 667,04 грн.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 09.11.2015 по 18.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у Кіровоградській області проведено перевірку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за результатами якої складено акт від 25.12.2015 №33/22-00/33328882 Про результати планової виїзної перевірки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012 по 30.09.2015.

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати дозвіл на ознайомлення та вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_2 належним чином засвідченої копії акту від 25.12.2015 №33/22-00/33328882 Про результати планової виїзної перевірки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012 по 30.09.2015.

Строк дії ухвали визначити до 14.09.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1