Провадження № 1-кс/761/7303/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000913 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Під час досудового розслідування в якості свідка допитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який пояснив, що на підставі наказу від «14» серпня 2015 № 228 голови НКРЕКП та посвідчення про перевірку від «14» серпня НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 та Київській проведена планова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення перевірки встановлено, що при отриманні ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії встановлена потужність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становила 6 МВт (І черга). При цьому проектом планувалося будівництво та обладнання ТЕС загальною потужністю 18МВт ( перша черга 6 МВт, друга черга 12 МВт). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює діяльність з виробництва електричної енергії із використанням альтернативних джерел енергії (з біомаси). Сировиною для ТЕС використовується деревна тріска, з якої шляхом прямого спалювання в паровому котлі HURST 2000BHP/550 (США), виходить пара і зола. Отримана пара направляється на парову турбіну ІНФОРМАЦІЯ_5 (Індія) для отримання електричної енергії. Разом із заявою на видачу ліцензії (вх. № НКРЕ - ЛЕ 134/13 від 14.11.2013) до НКРЕ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було в тому числі подано копію Декларації про готовність об`єкта до експлуатації яка зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_6 07.11.2013 № КС 73. На підставі поданих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідною постановою від 21.11.2013 № 1469 видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідну ліцензію. При цьому, на неодноразові запити комісії з перевірки ліцензіат оригінала Декларації про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_6 07.11.2013 № КС 73 не надав. Проте, згідно з інформацією, наданою правоохоронними органами листом від 04.09.2015 №8/2/2-10760, встановлено, що відповідно до вантажно-митної декларації (далі ВМД) від 07.11.2013 № 125130000 на митну територію України завезена «Градирня потужністю 2250 м3/год в розібраному стані (металоконструкції та складові частини)», а також ВМД від 25.11.2013 № 125130009 «Паротурбогенератор потужністю 6000 кВт: Панелі управління (Панель управління турбіною з центром управління електродвигунами. Панель реле і приладів та ін.». Таким чином, обладнання, необхідне для будівництва першої черги ІНФОРМАЦІЯ_7 , завезене на територію України в день реєстрації декларації про готовність об`єкту до експлуатації, а також пізніше дати реєстрації. Оригіналів матеріалів, які б підтвердили наявність змонтованого та готового до експлуатації обладнання 1 черги будівництва ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 07.11.2013 ліцензіатом не надано. Листом від 28.11.2014 ліцензіат звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо збільшення встановленої потужності із 6 до 18 МВт. У якості підтверджуючих документів ліцензіат надав копії матеріалів, а саме декларацію про готовність об`єкта до експлуатації № 89, копію Митної декларації 125130013/2014/407394 від 20.05.2014, копію Митної декларації 125130013/2014/406410 від 16.05.2014, копію Митної декларації 125130013/2014/407156 від 20.05.2014, копія Митної декларації 125130013/2014/407741 від 20.05.2014 та інші. Листом від 10.12.2014 № 3290/12/61-14 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо збільшення встановленої потужності електрогенеруючого обладнання з 6 МВт до 18 МВт. Комісією з перевірки, згідно з інформацією, наданою правоохоронними органами, встановлено, що обладнання необхідне для будівництва 2 черги ІНФОРМАЦІЯ_7 завезене на митну територію України у період з 29.07.2014 до 06.05.2015 тобто значно пізніше дати реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації. На неодноразові запити комісії з перевірки (від 04.09.2015 № 42/968-15, від 09.09.2015 № 42/972-15, від 10.09.2015 № 42/976-15, від 10.09.2015 №42/978-15) ліцензіатом не було надано відповідних оригіналів вантажно-митних декларацій та оборотно-сальдових відомостей по рахунках 103, 151 та 152. Також, проаналізувавши Оборотно-сальдову відомість по рахунку 10 за 4 квартал 2014 року комісія дійшла висновку що обладнання 2 черги будівництва ІНФОРМАЦІЯ_7 не відображено в бухгалтерському обліку ліцензіата. Крім того, візуальним обстеженням обладнання 2 черги будівництва було встановлено, що необхідне обладнання в повному обсязі не змонтоване. Котел та паротурбогенератор не працюють. Також відсутні елементи зовнішніх конструкцій будівлі 2 черги ТЕС. З урахуванням вищенаведеного, комісія з перевірки дійшла висновку, що під час звернення до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо збільшення встановленої потужності із 6 до 18 МВт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подало завірену копію декларації про готовність об`єкта до експлуатації, яка оформлена на недобудовану 2 чергу ІНФОРМАЦІЯ_7 . На питання комісії, щодо не змонтованого обладнання другої черги ІНФОРМАЦІЯ_7 , її представники усно пояснили, що проводиться ремонт даного обладнання. Під час проведення перевірки був присутній т.в.о. генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 . Проаналізувавши копію декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 13.06.2014 № ІУ 89 на об`єкт «Теплова електростанція потужністю 18 мВт з використанням біопалива» подану до ІНФОРМАЦІЯ_8 та до ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в п.11 декларації зазначені різні дати закінчення будівництва та строк введення об`єкта в експлуатацію, що свідчить про злочинний намір службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановити «зелений тариф» та привласнити кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». З метою забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення необхідних судових експертиз та підтвердження можливої причетності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених ОСОБА_7 копій декларацій про готовність об`єкта до експлуатації від 07.11.2013 № КС 73 та від 13.06.2014 № ІУ 89 на об`єкт «Теплова електростанція потужністю 18 мВт з використанням біопалива». Вказані декларації перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Кримінальне провадження № 0000913 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.
Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУГУНП у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до завірених ОСОБА_7 копій декларацій про готовність об`єкта до експлуатації від 07.11.2013 № КС 73 та від 13.06.2014 № ІУ 89 на об`єкт «Теплова електростанція потужністю 18 мВт з використанням біопалива».
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: