печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.06.2016 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
23 червня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх документів, що містять інформацію про нарахування заробітної плати за період 01.01.2014 по 22.06.2016 працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000461, внесеному 30.07.2015 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 мають ознаки фіктивності та зареєстровані на одних і тих самих директорів.

Крім того, допитані у якості свідків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), яка була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ), який був директором ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) пояснили що жодного відношення до діяльності вказаних підприємств не мають, фінансово-господарську діяльність не здійснювали та заробітну плату на вказаних підприємствах не отримували.

У судовому засіданні слідчий підтримала вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації). При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх документів, що містять інформацію про нарахування заробітної плати за період 01.01.2014 по 22.06.2016 працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із розшифровкою розміру нарахованої заробітної плати, зазначенням П.І.Б. співробітника, його коду ІПН та періоду працевлаштування, а також фізичним особам: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_12 ), із зазначенням розміру нарахованої заробітної плати, зазначенням СПД, його коду ЄДРПОУ та періоду працевлаштування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/30319/16-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3

Копія Пенсійний фонд України

Виконавець: ОСОБА_1

29.06.2016