Справа № 592/8981/16-к
Провадження № 1-кс/592/3607/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
28 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0004238 від 21.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що в період часу з 20.06.2015 до 30.06.2015 року, невстановлена особа, викрала з розрахункової і кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належала ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 79 000 тис. грн., чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

21.07.2015 за даним фактом СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0004238 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_3 від 23.04.2014 року, йому, як фізичній особі-підприємцю, було відкрито в сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточний рахунок в українській гривні № НОМЕР_1 .
Обслуговування даного рахунку здійснювалось по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за допомогою картки «Ключ до рахунку», виданої йому у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім іншого, ОСОБА_3 , як фізичній особі-клієнту Банку, було відкрито у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок для виплат (зарплатний) № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ) та кредитні рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (кредитна картка № НОМЕР_5 ).
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним її вилученням, а саме: -інформацію, щодо ключів, логінів, паролів та ІР-адрес які використовував ОСОБА_3 за період з 01.01.2015 по 29.06.2015 року при здійсненні перерахувань коштів із відкрито в сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточного рахунку в українській гривні № НОМЕР_1 ? -інформацію, щодо ключів, логінів, паролів та ІР-адрес які використовував ОСОБА_3 за період з 01.01.2015 по 29.06.2015 року при здійсненні перерахувань коштів із відкрито в сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку для виплат (зарплатний) (№ НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 )? -інформацію, щодо ключів, логінів, паролів та ІР-адрес, які використовував ОСОБА_3 за період з 01.01.2015 по 29.06.2015 року при здійсненні перерахувань коштів із відкрито в сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитного рахунку (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (кредитна картка № НОМЕР_5 )? -за допомогою яких ключів, логінів та паролів та з яких ІР-адрес, було здійснено 30.06.2015 перерахування з поточному рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 коштів двома платежами (на суму 50.000,00 грн. та 83.740,00 грн., всього 133.740 грн.) на його картковий рахунок для виплат (зарплатний) (№ НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 )? -за допомогою яких ключів, логінів та паролів та з яких ІР-адрес, було здійснено 30.06.2015 перерахування з кредитного рахунку ОСОБА_3 (№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (кредитна картка № НОМЕР_5 ) на його картковий рахунок для виплат (зарплатний) (№ НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 ) кошти в розмірі 26507,51 грн.; -за допомогою яких ключів, логінів та паролів та з яких ІР-адрес, було здійснено 30.06.2015 перерахування коштів із карткового рахунку ОСОБА_3 для виплат (зарплатний) (№ НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 ) на «Покупку товара/оплата за услуги», «Покупка квази-наличных», «Телеком услуги: EASYPAY»? -які ІР-адреси та номера рахунків, в яких банківських установах вони відкриті та кому, куди 30.06.2015 року були переведені кошти із карткового рахунку ОСОБА_3 для виплат (зарплатний) (№ НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 ) на «Покупку товара/оплата за услуги», «Покупка квази-наличных», «Телеком услуги: EASYPAY»? -чи здійснено 30.06.2015 року із будь-яких рахунків ОСОБА_3 , відкритих у сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахування коштів 30.06.2015 року на депозитний рахунок № НОМЕР_7 , якщо так, то - за допомогою яких ключів, логінів та паролів та з яких ІР-адрес було здійснено такий (такі) перерахунок (перерахунки), в якій банківській установі відкритий вказаний депозитний рахунок і кому він належить? -чи заблоковано 30.06.2015 працівниками сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то на підставі чого і у зв`язку з чим та в якій сумі, кошти на депозитному рахунку № НОМЕР_7 ? -чи заблокованими є на даний час кошти на депозитному рахунку № НОМЕР_7 ? -отримати копії усіх платіжних (розрахункових) документів, які сформовані (складені) при здійсненні 30.06.2015 року платежів з 10.00 години до 17.00 год. з усіх рахунків ОСОБА_3 , відкритих у сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі рахунків, відкритих йому, як фізичній особі-підприємцю, як по зарахуванню коштів на ці рахунки, так і переказ коштів з цих рахунків?
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КГІК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Клопотання слідчого задовольнити частково,надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2.Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: інформація про номера рахунків, в яких банківських установах вони відкриті та кому, куди 30.06.2015 року були переведені кошти із карткового рахунку ОСОБА_3 для виплат (зарплатний) (№ НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_3 )
Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3.Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4.Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1