Справа № 405/6736/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши у кримінальному провадженні № 0000029, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства за вересень-жовтень 2015 року безтоварних фінансово-господарських операцій проведених з суб`єктом підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 867 979 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у особливо великих розмірах.

Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчим суддею відзначається що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в у ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, що з поданих до клопотання слідчим матеріалів слідчим суддею вбачається наступне:

-рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 закритий 10.12.2015 року, №7001 закритий 07.12.2015 року, №7002 закритий 09.12.2015 року, № 7001 закритий 09.12.2015 року, № 7001 закритий 10.12.2015 року;
-рахунки ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_4 - закритий 09.12.2015 року, № 1001 закритий 07.12.2015 року, № 1003 закритий 09.12.2015 року, № 1001 закритий 10.12.2015 року;
-рахунки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 закритий 10.12.2015 року , № НОМЕР_6 закритий 09.12.2015 року, тому слідчий суддя вважає, що необхідно надати доступ до вказаних рахунків з 01.08.2015 року по момент закриття кожного з них.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 , які перебувають у ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за адресою АДРЕСА_3 , а саме документів, які містять відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 за період з 01.08.2015 року по дату закриття рахунку відповідно;
а також до:
-протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);
-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;
-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;
-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;
-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_3 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;
-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунках;
-заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_3 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_3 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_3 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ;
-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_3 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 30.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1