Справа № 640/5121/16-к
н/п 1-кс/640/3677/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
Так, вказане підприємство не виконало кредитні зобов`язання перед іноземним інвестором, які отримувались під гарантії Уряду за кредитними угодами, в результаті чого на сьогодні ПАТ «ХТЗ» має непогашену заборгованість у розмірі 400,98 млн. грн. перед Спеціалізованою державною податковою інспекцією з обслуговування великих платників податків у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби України.
08.12.2015 Харківським апеляційним адміністративним судом винесено постанову про стягнення з ПАТ «ХТЗ» вказаного боргу та направлено виконавчий лист до ДДВС Мін`юсту України, на підставі чого 31.12.2015 відкрито виконавче провадження, яке призупинено у зв`язку із відкриттям касаційного провадження у Вищому адміністративному суді України.
Крім того, ПАТ «ХТЗ» накопичено боргів у сумі 40,489 млн. грн. перед Управлінням пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі м. Харкова, рішення про стягнення яких прийняті відповідними ухвалами суду (в додатку) на умовах розстрочення терміном на 5 років згідно з графіками погашення. Водночас, ПАТ «ХТЗ» умови погашення не виконуються і на даний час вже накопичено 36,745 млн. грн. простроченої невиплаченої заборгованості.
Також, Державною екологічною інспекцією в Харківській області виявлений та зафіксований актом № 431/01-04/08-09 факт порушення службовими особами ПАТ «ХТЗ» вимог ст.ст. 16, 19, 21 Кодексу України «Про надра», що виразилося у видобуванні в період з 13.09.2012 по 20.10.2013 підземних вод в обсязі понад 1,129 млн. м. куб. за відсутності спеціального дозволу на використання надр, чим нанесено збиток державі на суму понад 60,368 млн. грн.
Таким чином, загальна сума заподіяної шкоди державним інтересам становить понад 640 млн. грн., від сплати якої на користь держави службові особи та власники ПАТ «ХТЗ» уникають, штучно створюючи умови для затягування претензійної роботи, з метою передачі основних засобів та активів підприємства під забезпечення кредитів підконтрольних банківських та інших фінансових установ, якими задовольняються вимоги інших кредиторів (російських комерційних установ). При цьому, у разі вирішення судами питання про стягнення сум нанесених збитків на користь держави, та відсутності оборотних коштів у ПАТ «ХТЗ» на задоволення даних вимог, майно та інші основні засоби підприємства стягнути буде неможливо у зв`язку із забезпеченням ними кредитних ліній банків та інших підконтрольних фінансових установ.
23.03.2016 в ЄРДР внесено відомості про виявлене кримінальне правопорушення, вчинене службовими особами ПАТ «ХТЗ», яке призвело до нанесення шкоди Державі в особі територіальної громади м. Харкова на суму 146,1 млн. грн., в результаті умисного неправильного розрахунку та сплати не в повному обсязі обов`язкових платежів за використання земельних ділянок під виробничі потреби площею 147,2602 га.
В ході досудового розслідування отримано інформацію ГВ КР УСБУ в Харківській області, згідно якої за вказівкою громадянина РФ ОСОБА_6 (заступника генерального директора корпорації «Русские машины») на підприємство ПАТ „ХТЗ був придбаний технічний комплекс з програмним забезпеченням іноземного виробництва, який дозволяє здійснювати приховане стеження за службовими приміщеннями та співробітниками заводу, у т.ч. з встановленої в службових кабінетах адміністративної будівлі (літера Ж/1-4) комп`ютерної техніки. Даною програмою управляє директор з захисту ресурсів ПАТ «ХТЗ» ОСОБА_7 , його заступник ОСОБА_8 та співробітник ОСОБА_9 через належні їм ПЕОМ, що знаходяться в службових кабінетах адміністративної будівлі (літера Ж/1-4). Вказаний спеціальний технічний програмний засіб ведення стеження за співробітниками підприємства має власний спеціалізований сервер та включає можливості щодо збору інформації, яку обробляють співробітники заводу на робочих місцях, прихованого прослуховування та аудіо запису їх розмов через встановлені на робочих місцях периферійні пристрої (у тому числі веб-камери, динаміки тощо). Комплекс є потужним та має спроможність одночасно стежити та збирати інформацію стосовно 50 співробітників заводу, має модульну систему обробки даних. Вказаний програмний комплекс був придбаний в Республіці Білорусь та має назву «Search Inform». За наявними даними вказаний комплекс знаходиться на території заводу, у приміщенні Інструментального цеху (Літера Ж/2-8), на другому поверсі, в кімнаті Радіовузла, разом з іншим обладнанням та Центральним сервером підприємства.
22.04.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в нежитлових приміщеннях ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 275.
Слідчий вказав, що в ході обшуку встановлено, що ПО «Search Inform» має 50 ліцензій на використання вказаного ПО, що означає те, що одночасно оператор може вести спостереження за 50-тьма ПЕОМ співробітників підприємства, але з можливістю вибірково змінювати користувачів ПЕОМ, за якими слідкується, за необхідністю.
Після цього обшук продовжено в адміністративній будівлі підприємства (літера Ж/1-4), а саме у кабінеті №127, де було виявлено та вилучено:
За інформацією ГВ КР Управління зазначені системні блоки, ноутбуки та носії інформації використовувались для управління та накопичення інформації через програмний комплекс «Search Inform», який дозволяє здійснювати приховане стеження за службовими приміщеннями та співробітниками заводу, у т.ч. з встановленої в службових кабінетах адміністративної будівлі комп`ютерної техніки.
Крім того, у зазначеному приміщенні адміністративної будівлі (літера Ж/1-4) виявлено та вилучено наступні документи:
- Папку білого кольору із написом «Кредиторам оригиналы» із такими документами: угода про реструктуризацію боргу від 20.03.2006, на 4 арк.; кредитний договір №07/34-КЛ-03 від 25.06.2003 із додатковими угодами до нього, на 47 арк.; договір застави №07/33-КЛ-З-03 від 19.06.2003, на 2 арк.; договір застави №07/41-КЛ-З-03 від 25.07.2003, на 2 арк.; договір застави №07/05-КЛ-З-03 від 17.01.2003 із додатковою угодою, на 3 арк.; договір застави №07/34-КЛ-З-03 від 04.07.2003 із додатками та додатковими угодами, на 13 арк.; папка білого кольору із написом «Договор займа» із такими документами: копію договору позики №3-01 від 31.01.2008 із додатками та додатковими угодами, на 18 арк.; договори позики між ТОВ «Приватна інвестиційна компанія» та ЗАТ «Курганспецмаш», у 2 екземплярах, на 18 арк.; додаткова угода від 25.10.2007 до договору позики №2-09 від 30.09.2007, у 4 екз., на 4 арк.; копію договору позики №3-01 від 24.10.2007, на 8 арк. Вказані матеріали, містять данні щодо можливого формування фіктивної кредиторської заборгованості з боку ТОВ «Нью системс південь» та ТОВ «ГАЗ Капітал»;
- Папку білого кольору із написом «Кредитпромбанк уступка» із наступними документами: копію службової записки №85-308 від 04.09.2014, на 1 арк.; копію акту прийому-передачі від 22.08.2014, на 2 арк.; копію договору про відступлення права вимоги від 22.08.2014, на 3 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги №18.5/598 від 21.08.2014 із додатками, на 5 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги №1366ДПА від 21.08.2014 із додатками, на 5 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги №18.5/599 від 22.08.2014 із додатками, на 6 арк.; проект договору про відступлення права вимоги від 22.08.2014, на 5 арк.; письмові пояснення до ХАГС із додатками, на 4 арк. Згідно вказаних документів, ПАТ „Кредитпромбанк через декілька суб`єктів господарської діяльності відступив право вимоги до АТ „ХТЗ за договорами. Новим кінцевим кредитором став ТОВ „ТД ХТЗ;
- Папку із написом „Матеріали до заяви про видачу резиденту індивідуальної ліцензії НБУ на переказування іноземної валюти за межі України з метою сплати валютних цінностей ТОВ „ПІК, із наступними документами: акт передачі документів ТОВ „Приватна інвестиційна компанія від 16.11.2010, на 1 арк.; копію договору №Б79-2007/7; 1119/2-Б-7 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б79-2007/1; 1119/2-Б-1 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б79-2007/3; 1119/2-Б-3 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б79-2007/4; 1119/2-Б-4 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б79-2007/5; 1119/2-Б-5 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б79-2007/6; 1119/2-Б-6 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б79-2007/2; 1119/2-Б-2 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б80-2007/1; 1119/1-Б-1 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б80-2007/2; 1119/1-Б-2 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б80-2007/3; 1119/1-Б-3 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б80-2007/4; 1119/1-Б-4 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б80-2007/5; 1119/1-Б-5 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору доручення на купівлю цінних паперів №Б79-2007 від 19.11.2007, на 5 арк.; копію договору доручення на купівлю цінних паперів №Б80-2007 від 19.11.2007, на 6 арк.; лист НБУ №28-113/1190-4911 від 31.03.2009, на 1 арк.; копію акту прийому-передачі цінних паперів від 27.12.2007, на 1 арк.; виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах №003007, на 1 арк.; виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_5 , на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків ТОВ „ПІК, на 1 арк.; лист ТОВ „ПІК №01-11/08 від 05.11.2008, на 1 арк.; лист ЗАТ „Курганспецмаш, на 1 арк.; довідка ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе №85-88 від 27.02.2009, на 1 арк.; лист ВАТ ВТБ №581/100-08-2 від 13.02.2009, на 1 арк.; копію договору №1-11/2007 від 13.11.2007, на 5 арк.; копію додаткової угоди від 25.11.2007, на 1 арк.; лист фондової біржі ПФТС №0168 від 18.02.2009, на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе, на 1 арк.; довіреність ТОВ „ПІК, на 1 арк.; виписка про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах №003007, на 1 арк.; лист ТОВ „ПІК №02-11/08 від 05.11.2008, на 1 арк.; лист фондової біржі ПФТС №2293 від 30.12.2008, на 1 арк.; платіжне доручення №19 від 28.10.2008, на 1 арк. Перелічені документи свідчать про придбання ЗАТ „Курганспецмаш (м. Москва, РФ) акцій ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе у офшорних компаній ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД, КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД та АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД;
- Папку сірого кольору з написом «МС» 2008, із наступними документами: мирова угода у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 14.07.2008 (кредитор Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в особі Філії «Комінтернівське відділення Промінвестбанку в м. Харків») з додатками, на 11 арк.; мирова угода у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 14.07.2008 (кредитор ВАТ «Кредитпромбанк») з додатками, на 11 арк.; лист про повернення документів від 22.08.2008 № 6081/14-2684-02ХВ, 2 шт. на 1 арк. кожний; лист до ВАТ «Кредитпромбанк» № 17 від 22.07.2008, на 1 арк.; лист до Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку в особі Філії «Комінтернівське відділення Промінвестбанку в м. Харків» № 18 від 22.07.2008, на 1 арк.; лист до ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Харківське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» № 19 від 22.07.2008, на 1 арк.; мирова угода у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 14.07.2008 з додатками, 2 шт. на 10 арк. кожна; копію мирової угоди у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 14.07.2008 з додатками, на 10 арк.; протокол № 1 зборів комітету кредиторів у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 10.07.2008, 4 прим., на 11 арк.; проект мирової угоди у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 14.07.2008 з додатками, лист візування, лист зауважень, на 23 арк.; проект протоколу № 1 зборів комітету кредиторів у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 10.07.2008, на 9 арк. Вказані матеріали містять дані щодо не виконання кредитних зобов`язаннь перед іноземним інвестором, які отримувались під гарантії Уряду за кредитними угодами, в результаті сформована непогашена заборгованість у розмірі 407 млн. грн.;
- Папку білого кольору із написом „ТОВ „ГАЗ Капітал із наступними документами: повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_11 від 22.11.2007, на 2 арк.; ухвала ГСХО у справі №Б-39/109-07 від 05.11.2007, на 1 арк.; заява ТОВ „ГАЗ Капітал №1311 від 25.10.2007, на 3 арк.; виписка за особовим рахунком за 23.05.2007, на 1 арк.; виписка за особовим рахунком за 17.07.2007, на 1 арк.; виписка за особовим рахунком за 28.03.2007, на 1 арк.; проект договору залогу №64/1 від 18.05.2007 із додатками, на 6 арк.; копію договору позики №ГК 18/05/ХТЗ-07 від 18.05.2007 із додатками, на 21 арк. Вказані документи стосуються формування та стягнення російською компанією ТОВ „ГАЗ Капітал із ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе заборгованості, яка могла бути штучно сформованою;
- Папку білого кольору із написом „Протокол від 20.12.07 зборів кредиторів ХТЗ із наступними документами: протокол зборів кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе №1 від 20.12.2007, у 2 прим., на 14 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ „Профмаш СМ від 05.11.2007 із додатками, на 9 арк.; клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_11 , на 1 арк.; копію листа реєстрації загальних зборів кредиторів ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе, на 5 арк.; копію списку кредиторів ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе, на 2 арк.; копію бюлетенів для голосування на засідання кредиторів ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе, на 33 арк.; квитанції про сплату за відправлення листів, на 40 арк.; чеки про сплату за відправлення, на 35 арк.; повідомлення про вручення телеграм, на 35 арк.; повідомлення розпорядника майна ВАТ „ХТЗ про скликання зборів кредиторів від 11.12.2007 із чеками про сплату за поштові відправлення, у 40 прим., на 80 арк.; довіреності кредиторів ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе із додатками, на 36 арк.; аналіз фінансового стану ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе станом на 31.03.2007 підготовлений філією Агентства з питань банкрутства в Дніпропетровській області, на 18 арк. Вказані документи містять інформацію про проведення процедури банкрутства ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе у 2007 році та участь у такій процедурі підконтрольних ФПГ «Базовий елемент» підприємств, зокрема, ТОВ „Профмаш СМ, ЗАТ „Торгівельний центр-2000, ТОВ „Бриз МТ, ТОВ „Нью сістемс південь, ТОВ „ГАЗ Капітал;
- Папку із написом „Загальні збори 2015 із наступними документами: протокол загальних зборів ПАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе від 24.04.2015, на 4 арк.; перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах ПАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе від 24.04.2015, на 2 арк.; довіреність ТОВ „Столиця цінні папери, на 1 арк.; копію довіреності від 10.04.2015, на 1 арк.; довіреність ТОВ „Бриз 2007 від 12.04.2015, на 1 арк.; сертифікати нотаріального завірення КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД, довіреність ОСОБА_12 із додатками, на 11 арк.; сертифікати нотаріального завірення ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД, довіреність ОСОБА_12 із додатками, на 11 арк.; сертифікати нотаріального завірення АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД, довіреність ОСОБА_12 із додатками, на 11 арк.; підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах ПАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе, на 1 арк.; довіреності від ФЦ „Співдружність від 22.04.2015, на 3 арк.; звіт ревізійної комісії ПАТ „ХТЗ за 2014 рік від 01.04.2015, на 4 арк.; звіт наглядової ради ПАТ „ХТЗ за 2014 рік від 03.04.2014, на 1 арк.; звіт генерального директора ПАТ „ХТЗ за 2014 г. від 25.03.2015, на 2 арк.; листи ПАТ „ХТЗ, на 3 арк.; копію листа СТУ НКЦП та ФР від 13.11.2014, на 1 арк. В зазначених документах зазначена участь в загальних зборах акціонерів ПАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе компаній ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД, КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД та АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД, власником яких є ФПГ «Базовий елемент» та представники якої надають вказівки направлені на зниження обороноздатності країни;
- Папку білого кольору із написом „НР ХТЗ 2013 із наступними документами: трудовий договір №ТД 01/16 з генеральним директором ПАТ „ХТЗ від 10.03.2016 із додатками, на 14 арк.; генеральні довіреності АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД ОСОБА_12 із перекладами, на 4 арк.; угода від 09.03.2016 про розірвання трудового договору № ТД-1/15 від 15.07.2015, на 3 арк.; протокол №15 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.03.2016, на 1 арк.; протокол №14 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.03.2016, на 1 арк.; протокол №13 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.03.2016, на 1 арк.; протокол №12 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.03.2016, на 1 арк.; протокол №12 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.03.2016, на 1 арк.; протокол №11 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.03.2016, на 2 арк.; протокол №10 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 22.12.2015, на 2 арк.; протокол №9 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 25.11.2015, на 1 арк.; протокол №(С) засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від __.11.2015, на 1 арк.; трудовий договір з генеральним директором ПАТ „ХТЗ №1/15 від 15.07.2015 із додатками, на 9 арк.; протокол №8 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 14.07.2015 із додатками, на 10 арк.; протокол №7 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 14.07.2015, на 1 арк.; протокол №7 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 14.07.2015, на 1 арк.; протокол №6 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.02.2015 із додатком, на 3 арк.; протокол №6 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.02.2015 із додатком, на 3 арк.; протокол №5 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 18.08.2014 із додатками, на 8 арк.; заява членів наглядової ради Пат „ХТЗ від 20.08.2014, на 9 арк.; протокол №5 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 18.08.2014 із додатками, на 8 арк.; протокол №4 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 18.08.2014, на 1 арк.; протокол №4 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 18.08.2014, на 1 арк.; Наказ ген. директора ПАТ „ХТЗ №195-к від 15.07.2013, на 1 арк.; протокол №3 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 15.07.2013, на 1 арк.; протокол №3 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 15.07.2013, на 1 арк.; копію протоколу №3 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 15.07.2013, на 1 арк.; протокол №2 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 12.07.2013, на 1 арк.; протокол №2 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 12.07.2013, на 1 арк.; протокол №2 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 12.07.2013, на 1 арк. заява ОСОБА_13 від 20.05.2013, на 1 арк.; заява ОСОБА_13 від 13.05.2013, на 1 арк.; протокол №1 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 12.07.2013, на 1 арк.; протокол №1 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 12.07.2013, на 1 арк. Перелічені документи відносяться до проведення загальних зборів акціонерів ПАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе, в тому числі щодо участі в них компаній ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД, КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД та АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД, власником яких є ФПГ «Базовий елемент» та представники якої надають вказівки направлені на зниження обороноздатності країни;
- Папку для паперів, в якій містяться наступні документи: копія завірення сертифікату реєстру директором «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 4 арк.; копія завірення сертифікату реєстру директором «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 4 арк.; копія завірення сертифікату реєстру директором «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 4 арк.; копія завірення сертифікату реєстру директором «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 4 арк.; копія генеральної довіреності на 6 арк.; копія генеральної довіреності на 6 арк.; копія апостілю на 67 арк.; копія установчої угоди і статуту компанії «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 50 арк.; копія апостілю на 44 арк. Вказані установчі документи містять відомості щодо діяльності офшорних компаній, власником яких є ФПГ «Базовий елемент» та представники якої надають вказівки направлені на зниження обороноздатності країни;
- Папку для бумаг, в якій містяться наступні документи: копія сертифікату корпорації «Техбест лімітед» на 1 арк.; копія сертифікату «Техбест лімітед» на 1 арк.; копія сертифікату «Техбест лімітед» на 1 арк.; копія сертифікату «Техбест лімітед» на 1 арк.; копія закордонного паспорту Каллістені Аресті на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.; копія розпорядження директора «Техбест лімітед» на 1 арк.; копія листа щодо повноважень адвоката «Техбест лімітед» на 2 арк.; копія документу щодо правового статусу та повноважень представника ТОВ «ТД ВАТ «ХТЗ» на укладання договору за проектом на 5 арк.; довідка в АТ «Ощадбанк» від 20.01.2014р. №60/08-Д на 1 арк.; довідка в АТ «Ощадбанк» від 20.01.2014р. №60/07-Д на 1 арк.; довідка в АТ «Ощадбанк» від 20.01.2014р. №60/08-Д на 1 арк.; довідка в АТ «Ощадбанк» від 20.01.2014р. №60/07-Д на 1 арк.; копія наказу №136-ок від 12.08.2013р. на 1 арк.; копія картки із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 на 1 арк.; копія наказу № 195-к від 15.07.2013р. щодо призначення генерального директора на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_15 на 3 арк.; довідка в АТ «Ощадбанк» №0043/с від 17.01.14р. на 1 арк.; довідка в АТ «Ощадбанк» №0043/с від 17.01.14р. на 1 арк.; довідка в АТ «Ощадбанк» №0042/с від 17.01.14р. на 1 арк.; довідка в АТ «Ощадбанк» №0042/с від 17.01.14р. на 1 арк.; витяг з протоколу кредитного комітету АТ «Ощадбанк» від 26.11.2013р. №89 на 1 арк.; витяг з протоколу кредитного комітету АТ «Ощадбанк» від 26.11.2013р. №89 на 1 арк.; зразок договору купівлі-продажу майнових прав з додатками до нього на 9 арк.; копія статуту ПАТ «Фідобанк» на 23 арк.; копія довіреності ПАТ «Фідобанк» на 1 арк.; копія довіреності ПАТ «Фідобанк» на 1 арк.; копія банківської ліцензії №4 від 13 липня 2012р. на 1 арк.; копія виписки з ЄДР щодо ПАТ «Фідобанк» на 1 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.; копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на 1 арк.; копія свідоцтва №200056349 на 1 арк.; чернетка щодо правового статусу та повноважень представника ТОВ «ТД ВАТ «ХТЗ» на укладення договору за проектом на 4 арк.; витяг з ЄДР щодо ТОВ «ТД ВАТ «ХТЗ» на 3 арк.; виписка з ЄДР щодо ТОВ «ТД ВАТ «ХТЗ» на 1 арк.; довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів що контролюються органами ДПС №4899/10/11-00-28 від 13.11.13 на 1 арк.; лист СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів №4882/10/40-00-25 від 13.11.2013р. на 1 арк.; копія фінансової звітності ТОВ «ТД ВАТ «ХТЗ» на 4 арк.; копія довідки філії АБ «Південний» вих. №05/285-БТ від 06.11.2013р. на 2 арк.; копія довідки філії АБ «Південний» вих. №05/284-БТ від 06.11.2013р. на 2 арк.; копія відповіді філії АБ «Південний» №07/1038 від 08.11.2013р. на 2 арк.; довідка Фідобанк від 05.11.2013р. №16-4-3/1568-ВРД на 4 арк. перелік документів на 1 арк.; фінансові документи по ТОВ «ТД ВАТ «ХТЗ» на 1 арк.; копія договору застави № 17_01/11-01 від 17.01.2011р. з додатками до нього на 15 арк.; копія договору застави № 20_06/11-09 на 3 арк. Дані документи містять відомості щодо акціонерів ПАТ «ХТЗ» власником яких є ФПГ «Базовий елемент» та представники якої надають вказівки направлені на зниження обороноздатності країни;
- Папку для паперів, в якій містяться наступні документи: сертифікат офіційних осіб і акціонерів компанії на 3 арк.; копія сертифікату офіційних осіб і акціонерів компанії на 3 арк.; копія сертифікату нотаріального завірення та генеральної довіреності «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 7 арк.; генеральна довіреність «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 5 арк.; сертифікат нотаріального завірення та генеральна довіреність «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 11 арк.; копія сертифікату нотаріального завірення та генеральної довіреності «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 7 арк.; копія сертифікату нотаріального завірення та генеральної довіреності «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 7 арк.; копія сертифікату офіційних осіб і акціонерів компанії «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 3 арк.; копія сертифікату офіційних осіб і акціонерів компанії «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 3 арк.; апостіль «Калвертон істеблішмент лімітед» на 6 арк.; сертифікат нотаріального завірення на 11 арк.; копія апостілю «Калвертон істеблішмент лімітед» на 4 арк.; копія апостілю «Калвертон істеблішмент лімітед» на 4 арк.; копія апостілю «Калвертон істеблішмент лімітед» на 4 арк.; копія сертифікату нотаріального завірення на 7 арк.; копія сертифікату нотаріального завірення на 7 арк.; апостіль «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 6 арк.; завірена нотаріусом генеральна довіреність «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 9 арк.; копія апостілю «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 4 арк.; копія апостілю «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 4 арк.; копія завірення нотаріусом генеральна довіреність «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 6 арк.; копія завірення нотаріусом генеральна довіреність «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 6 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16 на 1 арк.; копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16 на 2 арк.; копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_18 на 3 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 арк. Дані документи містять відомості щодо акціонерів ПАТ «ХТЗ», власником яких є ФПГ «Базовий елемент» та представники якої надають вказівки направлені на зниження обороноздатності країни;
- Швидкозшивач, в якому містяться наступні документи: протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №10 від 03.10.2014р. в 4-х примірниках на 2 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №9 від 04.07.2014р. в 4-х примірниках на 1 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №8 від 24.06.2013р. в 2-х примірниках на 1 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №7 від 18.04.2013р. в 3-х примірниках на 1 арк.; повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_19 №39-109-04/13-2 від 10.04.2013р. на 1 арк.; повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_19 №39-109-04/13-5 від 10.04.2013р. на 1 арк.; повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_19 №39-109-04/13-3 від 10.04.2013р. на 1 арк.; повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_19 №39-109-04/13-6 від 10.04.2013р. на 1 арк.; повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_19 №39-109-04/13-4 від 10.04.2013р. на 1 арк.; фіскальні чеки за сплату коштів за рекомендовані листи на 5 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №6 від 09.01.2013р. на 2 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №5 від 20.03.2012р. в 3-х примірниках на 1 арк.; копію протоколу зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №4 від 20.04.2011р. в 3-х примірниках на 1 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №3 від 12.10.2009р. в 7-ми примірниках на 2 арк.; копію довіреності ТВО «Газ Капитал» исх. №Д/71 від 26.05.2009р. на 1 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №2 від 29.09.2008р. в 5-ти примірниках на 2 арк.; копію протоколу зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» №1 від 10.07.2008р. на 11 арк.; протокол зборів кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» №1 від 20.12.2007р. в на 7 арк. Дані документи містять відомості щодо комерційних структур, які мають ознаки фіктивності та приймали участь у формуванні фіктивної кредитної заборгованості ПАТ „ХТЗ перед іншими суб`єктами господарювання.
- Папку „Річна інф. за 2012, в якій знаходяться наступні документи: річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік, на 68 арк.; річна інформація емітента (для опублікування у офіційному друкованому виданні) у вигляді додатку № 43 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, на 1 арк.; повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у сторінці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) у вигляді додатку № 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, на 3 арк.; повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у сторінці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) у вигляді додатку № 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, на 3 арк.; постанова про порушення справи про порушення на ринку цінних паперів від 08.04.2016 р. з № 10/1/04/919 від 08.04.2016 р., на 2 арк. та одним поштовим конвертом. Вказані документи містять відомості щодо власників цінних паперів ПАТ «ХТЗ». Зокрема, офшорних компаній власником яких є ФПГ «Базовий елемент» та представники якої надають вказівки направлені на зниження обороноздатності країни;
- Папку із написом ХТЗ, в якій знаходяться наступні документи: лист № 85С-62/1 від 17.03.2008 р., на 2 арк.; копія протоколу № 1 засідання дирекції ВАТ «ХТЗ» від 12.02.2008 р., на 2 арк.; копія заходів по зниженню витрат на утримання об`єктів соціальної сфери, на 11 арк.; копія кошторису на утримання соціальної сфери на 2008 рік з урахуванням заходів по зниженню збитковості, на 1 арк.; копія кошторису витрат на утримання ЖКГ на 2008 рік, на 2 арк.; копія кошторису втрат на утримання ОСР на 2008 рік, на 1 арк.; копія кошторису витрат на утримання ДК «ВАТ «ХТЗ» на 2008 рік, на 1 арк.; копія кошторису витрат на утримання бази відпочинку «Парус» на 2008 рік, на 1 арк.; копія кошторису витрат на утримання БВ «Есхар» ВАТ «ХТЗ» на 2008 рік, на 1 арк.; копія кошторису витрат на утримання лікарні на 2008 рік, на 1 арк.; копія кошторису витрат на утримання комбінату їдальні на 2008 рік, на 1 арк.; копія переліку житла, переданого у найм робітникам ВАТ «ХТЗ», який підлягає уточненню, на 5 арк.; чисті аркуші паперу на яких знаходиться копії відбитків печатки овальної форми з текстом «Україна» Арбітражний керуючий ОСОБА_11 № НОМЕР_8 місто Харків» (по одному на кожному аркуші), на 3 арк.
23.04.2016 було проведено огляд вилучених предметів і документів. Зокрема, під час оглядів комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків) встановлено, що для з`ясування можливих фактів умисного знищення, передачі на зовнішній носій, інформації з пристрою, що має значення для кримінального провадження, необхідно провести судову комп`ютерно-технічну експертизу.
Крім того, 25.04.2016 для встановлення інформації, що має значення для проведення розслідування у кримінальному провадженні, а також з метою віднесення технічних пристроїв у комплексі з програмним забезпеченням «Search info» до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, до Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України призначено комплексну комп`ютерну експертизу, експертизу спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та програмного забезпечення.
22.04.2016 слідчим, за погодженням із прокурором, слідчому судді Київського районного суду м. Харкова подане клопотання про арешт вилученого 22.04.2016 в ході обшуку на ПАТ «ХТЗ» майна, а саме: перелічених вище предметів і документів. В той же день, у зв`язку із тим, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст.171 КПК України, слідчий суддя постановив ухвалу, якою повернув вказане клопотання прокурору.
25.04.2016 о 14 год. 40 хв. процесуальний керівник прокурор відділу прокуратури Харківської області отримав ухвалу про повернення зазначеного клопотання про арешт майна із встановленням строку в 72 години для усунення недоліків.
До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1 і ч.1 ст.14, ст.113, ч. 1 ст. 359 КК України.
Слідчий, посилаючись на ч. 1 ст. 170, п. 1 ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, вказав, що документи та предмети, вилучені за результатом проведення обшуку відповідають критеріям ст. 98 КПК України та свідчать про причетність службових осіб ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» до вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.14, ст.113, ч. 1 ст. 359 КК України.
Слідчий зазначив, що виявлені та вилучені предмети і документи свідчать про наміри та дії службових осіб та власників ПАТ «ХТЗ» щодо уникнення і штучного створення умов для затягування претензійної роботи з виплати державним і комунальним установам сум заборгованостей, з метою передачі основних засобів та активів підприємства під забезпечення кредитів підконтрольних банківських та інших фінансових установ, якими задовольняються вимоги інших кредиторів (російських комерційних установ). Також, документи, що вилучені під час обшуку 22.04.2016 свідчать про документальне оформлення намірів і конкретних дій керівництва та власників ПАТ «ХТЗ» щодо підготовки для вивезення до території РФ обладнання чавуноплавного та сталеплавного цеху підприємства у квітні 2016р., що спричинить пошкодження об`єкту, який має важливе народногосподарське та оборонне значення.
Таким чином, на підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що вказані предмети та документи відповідають критеріям, зазначеним у ч.3 ст. 170 КПК України.
Слідчий вказав, що на час досудового розслідування та судового провадження на вказані предмети та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.
Слідчий також зазначив, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Місцем зберігання вилучених 22.04.2016 в ході обшуку на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» предметів і документів є службове приміщення адміністративної будівлі слідчого відділу УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Представник ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» про місце, день та час розгляду клопотання слідчого повідомлявся своєчасно та належним чином, проте у судове засідання не з"явився.
27.04.2016 до суду надійшло клопотання від представника АТ «ХТЗ» ОСОБА_21 про відкладення розгляду клопотання про арешт майна для надання додаткових доказів та можливості надати мотивовані заперечення (а.с.78).
Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у справі №640/5121/16-к від 30.03.2016 року старшому слідчому в ОВС 3-го відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_24 був наданий дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за місцем знаходження AT «ХТЗ» з метою відшукання та вилучення серверного обладнання та комп`ютерної техніки, що містить програмне забезпечення «Search Inform», а також флеш-накопичувачів та комп`ютерної техніки за допомогою яких здійснюється управління та доступ до вказаного програмного забезпечення, що знаходиться в службових кабінетах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також особисто у володінні вказаних осіб у їх особистих речах, та інших речей, що можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.
23.04.2016 у приміщенні УСБУ в Харківській області було складено повний перелік вилученого при обшуку 22.04.2016 року майна та документів, який складається з 1283 пунктів, більшість документів та техніки була вилучена не в кабінетах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а в кабінеті юридичної служби AT «ХТЗ», обшук якого не відповідав заявленому слідчому судді меті обшуку.
Також, у ОСОБА_12 було вилучено два особистих ноутбука, якими він користувався - Ноутбук HP ProBook 4535S serial CNU2340KNG; Ноутбук Lenovo type 2776-n4g serial L3-ACX0K. Те, що ці речі були вилучено особисто у ОСОБА_12 зазначено у протоколі обшуку від 22.04.2016 року.
Вказав, що він є адвокатом згідно свідоцтва №1357 від 14.11.2005 року. Вилучення у адвоката особистих речей, проведення огляду особистих речей без дозволу суду, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора області суперечить нормам КПК України та закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Інформація, яка міститься на флеш-накопичувачі та на ноутбуках HP ProBook 4535S serial CNU2340KNG, Lenovo type 2776-n4g serial L3-ACX0K, арешту яких вимагає слідчий, містить адвокатську таємницю, а тому вони повинні бути повернуті власнику.
Крім того, вважав, що слідчі при проведенні обшуку 22.04.2016 року вийшли за межі своїх повноважень, наданих КПК України, сам обшук був націлений не на досягнення його мети, визначеної в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м.Харкова у справі №640/5121/16-к від 21.04.2016, а на те, щоб вилучити якнайбільше документів, які можливо було б використати з метою порушення нових кримінальних проваджень в подальшому з метою тиску на керівництво AT «ХТЗ».
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі представника ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе».
Більш того, відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
22.04.2016 на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 21.04.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук, в ході якого, вилучено майно згідно протоколу обшуку від 22.04.2016 (а.с. 31-33).
Вказану ухвалу отримано прокурором 25.04.2016р. о 14-15 год. (а.с.86).
Клопотання про арешт майна подано до суду 27.04.2016 о 12-10 год. (а.с. 2).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч.3 ст.172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколу обшуку від 22.04.2016, предмети та документи підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Постановами старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 від 23.04.2016, предмети, які вилучені відповідно до протоколу обшуку від 22.04.2016, визнано речовими доказами та долучено до кримінального провадження № 0000075 (а.с. 51-57, 60).

Постановою старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_4 від 25.04.2016, призначено комплексну комп`ютерну експертизу, експертизу спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та програмного забезпечення (а.с. 61-62).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Прийшовши до висновку про необхідність арешту вищевказаного майна, слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що при арешті флеш накопичувача та двох ноутбуків, які, начебто, належать ОСОБА_12 особисто, виходив також з наступного.

З наданих представником ПАТ ХТЗ ОСОБА_12 заперечень слідує, що в ході обшуку 22.04.2016, що проводився за адресою м. Харків, пр-т Московський, 275, на підставі ухвали слідчого судді від 21.04.2016, останній був присутній в якості представника ПАТ "ХТЗ ім.С.Орджонікідзе".

Дійсно, згідно протоколу обшуку у останнього було вилучено з портфелю флеш накопичувач та два ноутбуки. Таке вилучення майна повністю відповідає вимогам ч.5 ст.236 КПК України, відповідно до якої за рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Доводи ОСОБА_12 , що викладені ним в письмових запереченнях щодо належності вказаного майна саме йому як фізичній особі наданими до суду документами не підтверджено.

Більш того даних, що ОСОБА_12 був пристуній під час обшуку в якості захисника, наданий проткол обшуку не містить. До заперечень такі дані не надано.

Натомість, стороною обвинувачення доведено, що вказане майно має суттєве доказове значення та в разі незастосування такого заходу забезпечення в подальшому перешкодить кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області майора юстиції ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 0000075 від 23.03.2016 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст.14, ст.113, ч. 1 ст. 359 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 22.04.2016 року під час обшуку в ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе», за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 275, предмети і документи, а саме: Сервер IP 192.168.101.152 SM X9DR3-F-, s1405094, із 24 НТМД та апаратним ключем із №82348; системний блок білого кольору з наклейкою на корпусі «Windows XP Professional E 85-03029 X10-60 276»; системний блок чорного кольору із написом «MICROLAB», із паперовою етикеткою із написом «90100 ОТЗМР Инвентарный № Наименование Компьютер Intel Core2Duo»; флеш-накопичувач, виконаний у вигляді ключа чорного кольору з написом „LACIE; ноутбук HP ProBook 4535S serial CNU2340KNG; ноутбук Lenovo type 2776-n4g serial L3-ACX0K; ноутбук ASUS моделі K55V serial C5NOAS678195216K55VD-SX023D, мобільний телефон Lenovo P770, IMEI НОМЕР_2 , з сім-картками №№ НОМЕР_3 і НОМЕР_4 ; угоду про реструктуризацію боргу від 20.03.2006, на 4 арк.; кредитний договір №07/34-КЛ-03 від 25.06.2003 із додатковими угодами до нього, на 47 арк.; договір застави №07/33-КЛ-З-03 від 19.06.2003, на 2 арк.; договір застави №07/41-КЛ-З-03 від 25.07.2003, на 2 арк.; договір застави №07/05-КЛ-З-03 від 17.01.2003 із додатковою угодою, на 3 арк.; договір застави №07/34-КЛ-З-03 від 04.07.2003 із додатками та додатковими угодами, на 13 арк.; копію договору позики №3-01 від 31.01.2008 із додатками та додатковими угодами, на 18 арк.; договори позики між ТОВ «Приватна інвестиційна компанія» та ЗАТ «Курганспецмаш», у 2 екземплярах, на 18 арк.; додаткову угоду від 25.10.2007 до договору позики №2-09 від 30.09.2007, у 4 екз., на 4 арк.; копію договору позики №3-01 від 24.10.2007, на 8 арк.; копію службової записки №85-308 від 04.09.2014, на 1 арк.; копію акту прийому-передачі від 22.08.2014, на 2 арк.; копію договору про відступлення права вимоги від 22.08.2014, на 3 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги №18.5/598 від 21.08.2014 із додатками, на 5 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги №1366ДПА від 21.08.2014 із додатками, на 5 арк.; повідомлення про відступлення права вимоги №18.5/599 від 22.08.2014 із додатками, на 6 арк.; проект договору про відступлення права вимоги від 22.08.2014, на 5 арк.; письмові пояснення до ХАГС із додатками, на 4 арк.; договір банківського рахунку №1 від 01.09.2014, на 6 арк.; договір банківського рахунку №1 від 01.09.2014, на 6 арк.; договір банківського рахунку №1 від 28.08.2014, на 6 арк.; картку з реквізитами, на 1 арк.; анкету АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД, на 3 арк.; анкету КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД, на 3 арк.; договір про обслуговування рахунку в цінних паперах №403121-VG20, у 3 екз., на 15 арк.; сертифікат реєстру директора АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД, у 2 екз., на 8 арк.; установчу угоду і статут АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД з перекладом, на 68 арк.; установчу угоду і статут КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД з перекладом, на 37 арк.; установчу угоду і статут ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД з перекладом, на 51 арк.; акт передачі документів ТОВ „Приватна інвестиційна компанія від 16.11.2010, на 1 арк.; копію договору №Б79-2007/7; 1119/2-Б-7 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б79-2007/1; 1119/2-Б-1 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б79-2007/3; 1119/2-Б-3 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б79-2007/4; 1119/2-Б-4 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б79-2007/5; 1119/2-Б-5 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б79-2007/6; 1119/2-Б-6 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б79-2007/2; 1119/2-Б-2 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б80-2007/1; 1119/1-Б-1 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б80-2007/2; 1119/1-Б-2 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б80-2007/3; 1119/1-Б-3 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б80-2007/4; 1119/1-Б-4 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору №Б80-2007/5; 1119/1-Б-5 купівлі-продажу цінних паперів від 19.11.2007, на 3 арк.; копію договору доручення на купівлю цінних паперів №Б79-2007 від 19.11.2007, на 5 арк.; копію договору доручення на купівлю цінних паперів №Б80-2007 від 19.11.2007, на 6 арк.; лист НБУ №28-113/1190-4911 від 31.03.2009, на 1 арк.; копію акту прийому-передачі цінних паперів від 27.12.2007, на 1 арк.; виписку про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах №003007, на 1 арк.; виписку про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_5 , на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків ТОВ „ПІК, на 1 арк.; лист ТОВ „ПІК №01-11/08 від 05.11.2008, на 1 арк.; лист ЗАТ „Курганспецмаш, на 1 арк.; довідку ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе №85-88 від 27.02.2009, на 1 арк.; лист ВАТ ВТБ №581/100-08-2 від 13.02.2009, на 1 арк.; копію договору №1-11/2007 від 13.11.2007, на 5 арк.; копію додаткової угоди від 25.11.2007, на 1 арк.; лист фондової біржі ПФТС №0168 від 18.02.2009, на 1 арк.; копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе, на 1 арк.; довіреність ТОВ „ПІК, на 1 арк.; виписку про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах №003007, на 1 арк.; лист ТОВ „ПІК №02-11/08 від 05.11.2008, на 1 арк.; лист фондової біржі ПФТС №2293 від 30.12.2008, на 1 арк.; платіжне доручення №19 від 28.10.2008, на 1 арк.; мирову угоду у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 14.07.2008 (кредитор Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк в особі Філії «Комінтернівське відділення Промінвестбанку в м. Харків») з додатками, на 11 арк.; мирову угоду у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 14.07.2008 (кредитор ВАТ «Кредитпромбанк») з додатками, на 11 арк.; лист про повернення документів від 22.08.2008 № 6081/14-2684-02ХВ, 2 шт. на 1 арк. кожний; лист до ВАТ «Кредитпромбанк» № 17 від 22.07.2008, на 1 арк.; лист до Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку в особі Філії «Комінтернівське відділення Промінвестбанку в м. Харків» № 18 від 22.07.2008, на 1 арк.; лист до ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Харківське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» № 19 від 22.07.2008, на 1 арк.; мирову угоду у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 14.07.2008 з додатками, 2 шт. на 10 арк. кожна; копію мирової угоди у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 14.07.2008 з додатками, на 10 арк.; протокол № 1 зборів комітету кредиторів у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 10.07.2008, 4 прим., на 11 арк.; проект мирової угоди у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 14.07.2008 з додатками, лист візування, лист зауважень, на 23 арк.; проект протоколу № 1 зборів комітету кредиторів у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 10.07.2008, на 9 арк.; копію ухвал ГСХО у справі №35/250-05, на 6 арк.; копію заяви ТОВ „НЬЮ СІСТЕМС ПІВДЕНЬ №2 від 07.09.2007, на 2 арк.; копію договору про відступлення права вимоги №5від 05.09.2007, на 6 арк.; копію заяви ТОВ „НЬЮ СІСТЕМС ПІВДЕНЬ №3 від 07.09.2007, на 2 арк.; копію договору про відступлення права вимоги №2 від 05.09.2007 із додатками, на 6 арк.; копію договору про відступлення права вимоги №1 від 05.09.2007, на 4 арк.; копію договору про відступлення права вимоги №6 від 05.09.2007, на 6 арк.; копію мирової угоди від 05.09.2007, на 4 арк.; копію заяви про затвердження мирової угоди по справі №07/74-06 від 05.09.2007, на 2 арк.; копію угоди від 05.09.2007, на 2 арк.; акт звірки взаємних розрахунків від 05.09.2007, на 1 арк.; акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.06.2004, на 1 арк.; копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ „НЬЮ СИСТЕМС ПІВДЕНЬ від 04.09.2007, на 1 арк.; витяг від 05.09.2007 з протоколу загальних зборів учасників ТОВ „НЬЮ СИСТЕМС ПІВДЕНЬ від 04.09.2007, на 1 арк.; копію установчого договору корпорації „Науково-виробнича інвестиційна група „Інтерпайп, на 23 арк.; копію протоколу зборів учасників корпорації „Науково-виробнича інвестиційна група „Інтерпайп №111 від 31.07.2007, на 5 арк.; копію довідки №12813 з ЄДРПОУ, на 1 арк.; копію паспорту гр. України ОСОБА_10 ; повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_11 від 22.11.2007, на 2 арк.; ухвала ГСХО у справі №Б-39/109-07 від 05.11.2007, на 1 арк.; заява ТОВ „ГАЗ Капітал №1311 від 25.10.2007, на 3 арк.; виписку за особовим рахунком за 23.05.2007, на 1 арк.; виписку за особовим рахунком за 17.07.2007, на 1 арк.; виписку за особовим рахунком за 28.03.2007, на 1 арк.; проект договору залогу №64/1 від 18.05.2007 із додатками, на 6 арк.; копію договору позики №ГК 18/05/ХТЗ-07 від 18.05.2007 із додатками, на 21 арк.; протокол зборів кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе №1 від 20.12.2007, у 2 прим., на 14 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ „Профмаш СМ від 05.11.2007 із додатками, на 9 арк.; клопотання арбітражного керуючого ОСОБА_11 , на 1 арк.; копію листа реєстрації загальних зборів кредиторів ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе, на 5 арк.; копію списку кредиторів ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе, на 2 арк.; копію бюлетенів для голосування на засідання кредиторів ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе, на 33 арк.; квитанції про сплату за відправлення листів, на 40 арк.; чеки про сплату за відправлення, на 35 арк.; повідомлення про вручення телеграм, на 35 арк.; повідомлення розпорядника майна ВАТ „ХТЗ про скликання зборів кредиторів від 11.12.2007 із чеками про сплату за поштові відправлення, у 40 прим., на 80 арк.; довіреності кредиторів ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе із додатками, на 36 арк.; аналіз фінансового стану ВАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе станом на 31.03.2007 підготовлений філією Агентства з питань банкрутства в Дніпропетровській області, на 18 арк.; протокол загальних зборів ПАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе від 24.04.2015, на 4 арк.; перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах ПАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе від 24.04.2015, на 2 арк.; довіреність ТОВ „Столиця цінні папери, на 1 арк.; копію довіреності від 10.04.2015, на 1 арк.; довіреність ТОВ „Бриз 2007 від 12.04.2015, на 1 арк.; сертифікати нотаріального завірення КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД, довіреність ОСОБА_12 із додатками, на 11 арк.; сертифікати нотаріального завірення ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД, довіреність ОСОБА_12 із додатками, на 11 арк.; сертифікати нотаріального завірення АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД, довіреність ОСОБА_12 із додатками, на 11 арк.; підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах ПАТ „ХТЗ ім. С. Орджонікідзе, на 1 арк.; довіреності від ФЦ „Співдружність від 22.04.2015, на 3 арк.; звіт ревізійної комісії ПАТ „ХТЗ за 2014 рік від 01.04.2015, на 4 арк.; звіт наглядової ради ПАТ „ХТЗ за 2014 рік від 03.04.2014, на 1 арк.; звіт генерального директора ПАТ „ХТЗ за 2014 г. від 25.03.2015, на 2 арк.; листи ПАТ „ХТЗ, на 3 арк.; копію листа СТУ НКЦП та ФР від 13.11.2014, на 1 арк.; трудовий договір №ТД 01/16 з генеральним директором ПАТ „ХТЗ від 10.03.2016 із додатками, на 14 арк.; генеральні довіреності АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД ОСОБА_12 із перекладами, на 4 арк.; угоду від 09.03.2016 про розірвання трудового договору № ТД-1/15 від 15.07.2015, на 3 арк.; протокол №15 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.03.2016, на 1 арк.; протокол №14 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.03.2016, на 1 арк.; протокол №13 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.03.2016, на 1 арк.; протокол №12 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.03.2016, на 1 арк.; протокол №12 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.03.2016, на 1 арк.; протокол №11 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.03.2016, на 2 арк.; протокол №10 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 22.12.2015, на 2 арк.; протокол №9 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 25.11.2015, на 1 арк.; протокол №(С) засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від __.11.2015, на 1 арк.; трудовий договір з генеральним директором ПАТ „ХТЗ №1/15 від 15.07.2015 із додатками, на 9 арк.; протокол №8 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 14.07.2015 із додатками, на 10 арк.; протокол №7 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 14.07.2015, на 1 арк.; протокол №7 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 14.07.2015, на 1 арк.; протокол №6 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.02.2015 із додатком, на 3 арк.; протокол №6 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 09.02.2015 із додатком, на 3 арк.; протокол №5 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 18.08.2014 із додатками, на 8 арк.; заяву членів наглядової ради Пат „ХТЗ від 20.08.2014, на 9 арк.; протокол №5 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 18.08.2014 із додатками, на 8 арк.; протокол №4 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 18.08.2014, на 1 арк.; протокол №4 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 18.08.2014, на 1 арк.; Наказ ген. директора ПАТ „ХТЗ №195-к від 15.07.2013, на 1 арк.; протокол №3 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 15.07.2013, на 1 арк.; протокол №3 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 15.07.2013, на 1 арк.; копію протоколу №3 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 15.07.2013, на 1 арк.; протокол №2 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 12.07.2013, на 1 арк.; протоколу №2 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 12.07.2013, на 1 арк.; протокол №2 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 12.07.2013, на 1 арк.; заяву ОСОБА_13 від 20.05.2013, на 1 арк.; заяву ОСОБА_13 від 13.05.2013, на 1 арк.; протокол №1 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 12.07.2013, на 1 арк.; протокол №1 засідання Наглядової ради ПАТ „ХТЗ від 12.07.2013, на 1 арк.; протокол засідання з питання вибору постачальника послуг от 28.12.2012 з додатками, на 19 арк.; копію інвентарної картки обліку основних засобів (инв. 6337), на 1 арк.; лист № 52.40-206 від 12.12.2012, на 1 арк.; карточку сделки без договора 67900/09/0069, на 1 арк.; письмо относительно согласования продажи корпуса МСК-5 от 15.10.2012, на 4 арк.; письмо к вопросу о согласовании продажи корпуса МСК-5 от 14.11.2012, на 3 арк.; лист № 60/317-Д від 31.10.2012 з перекладом, на 4 арк.; лист № 60/316-Д від 31.10.2012, на 2 арк.; «Перечень основных средств производственного корпуса МСК-5», на 2 арк.; копію акту на списання основних засобів № 261 від 30.11.2004, 2 шт. на 1 арк.; лист з ПП «Санді Плюс», на 1 арк.; креслення «Предполагаемая территория к отчуждению корпуса МСК-5» та його копію, на 2 арк.; інформацію про компанію «Санді Плюс», на 3 арк.; акт прийому-передачі документів від 27.09.2012, на 1 арк.; список субабонентів, на 1 арк.; схему розміщення трансформаторних підстанцій ВАТ «ХТЗ», на 1 арк.; розрахунок загальної площі МСПГТ, на 1 арк.; листи щодо продажу корпусу МСПГТ, на 3 арк.; письмо относительно утверждения полного комплекса процедур, направленных на прекращение процедуры банкротства ХТЗ от 15.01.2013, на 2 арк.; письмо относительно утверждения полного комплекса процедур, направленных на прекращение процедуры банкротства ХТЗ от 15.02.2013, на 2 арк.; лист № 60/341-Д від 05.12.2012 з документами стосовно МСК-5, на 5 арк.; протокол технического совещания по вопросу согласования акта передаваемого оборудования корпуса МСПГТ з приложеним, на 6 арк.; документи стосовно з`ясування ринкової вартості корпуса МСК-5, на 24 арк.; остаточная стоимость по МСК-5, на 6 арк.; Лист з ПП «Санді Плюс» з пояснювальною запискою, на 3 арк.; службову записку від 15.10.2012 №60/88 з додатком, на 4 арк.; поштові конверти, відправник Арбітражний керуючий ОСОБА_11 , з повідомленнями про вручення 4 шт.; повідомлення про вручення поштового відправлення, що підлягають поверненню Арбітражному керуючому ОСОБА_11 43 шт., на 1 арк. кожне; завірені копії ухвал про прийняття заяви з грошовими вимогами кредитора у справі № Б-39/109-07 19 шт., на 1 арк. кожна; заяву про майнові вимоги № 03-247 від 26.10.2007 року з додатками, на 90 арк.; завірену копію ухвали про прийняття заяви з грошовими вимогами кредитора від 05.11.2007 у справі № Б-39/109-07, на 1 арк.; копію заяви про грошові вимоги до боржника та про включення до реєстру кредиторів, вих. № 12 від 01.11.2007р., на 14 арк.; заяву ТОВ «Чистий дім» до Господарського суду Харківської області з додатками, на 22 арк.; завірену копію ухвали про прийняття заяви з грошовими вимогами кредитора від 06.11.2007 у справі № Б-39/109-07, на 1 арк.; копію заяви про грошові вимоги до боржника № 31/10-11166 від 01.11.2007 з додатками, на 15 арк.; завірену копію ухвали про прийняття заяви з грошовими вимогами кредитора від 05.11.2007 у справі № Б-39/109-07, на 1 арк.; доповнення до заяви про порушення справи про банкрутство № 2121/06-01 від 01.11.2007 з додатками, на 20 арк.; завірену копію ухвали про прийняття заяви з грошовими вимогами кредитора від 05.11.2007 у справі № Б-39/109-07, на 1 арк.; копію заяви про визнання ТОВ «Профмаш СМ» кредитором ВАТ «ХТЗ» № 2 від 31.10.2007, на 4 арк.; копію заяви ТОВ «ТЕХЦЕНТР» з вимогами до боржника з додатками, на 13 арк.; уточнення до заяви з вимогами до боржника від 05.11.2007 з додатками, на 19 арк.; завірену копію ухвали про прийняття заяви з грошовими вимогами кредитора від 07.11.2007 у справі № Б-39/109-07, на 1 арк.; заяву з вимогами до боржника № 15254-07/30 від 29.10.2007 з додатками, на 11 арк.; заяву про грошові вимоги від 25.10.2007 з додатками, на 13 арк.; заяву про визнання кредитором по майновим вимогам № 91 від 24.10.2007 з додатками, на 77 арк.; завірену копію ухвали про прийняття заяви з грошовими вимогами кредитора від 05.11.2007 у справі № Б-39/109-07, на 1 арк.; кредиторські вимоги ТОВ «Модерн» від 30.10.2007 з додатками, на 30 арк.; завірену копію ухвали про прийняття заяви з грошовими вимогами кредитора від 06.11.2007 у справі № Б-39/109-07, на 1 арк.; заяву про визнання грошових вимог, вих. № 2/6906 від 02.11.2007 з додатками, на 9 арк.; завірену копію ухвали про прийняття заяви з грошовими вимогами кредитора від 05.11.2007 у справі № Б-39/109-07, на 1 арк.; заяву ТОВ «Будівельний центр 21» від 01.11.2007 з додатками, на 13 арк.; завірену копію ухвали про прийняття заяви з грошовими вимогами кредитора від 05.11.2007 у справі № Б-39/109-07, на 1 арк.; заяву ВАТ «Мегабанк» про включення забезпечених заставою вимог до реєстру вимог кредиторів з додатками, на 13 арк.; завірену копію ухвали про прийняття заяви з грошовими вимогами кредитора від 05.11.2007 у справі № Б-39/109-07, на 1 арк.; заяву з вимогами до боржника № 19-08/5005 від 02.11.2007 з додатками, на 25 арк.; завірену копію ухвали про прийняття заяви з грошовими вимогами кредитора від 07.11.2007 у справі № Б-39/109-07, на 1 арк.; заяву ТОВ «Леман-Україна» № 10/604 від 26.10.2007 з додатками, на 52 арк.; завірену копію ухвали про прийняття заяви з грошовими вимогами кредитора від 05.11.2007 у справі № Б-39/109-07, на 1 арк.; заява про включення до реєстру кредиторів № 1311 від 25.10.2007 з додатками, на 50 арк.; заяву КНВП «Якість» з додатками, на 7 арк.; кредиторську вимогу ТОВ «НПС Технологія Т» від 30.10.2007 з додатками, на 26 арк.; копію завірення сертифікату реєстру директором «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 4 арк.; копію завірення сертифікату реєстру директором «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 4 арк.; копію завірення сертифікату реєстру директором «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 4 арк.; копію завірення сертифікату реєстру директором «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 4 арк.; копію генеральної довіреності на 6 арк.; копію генеральної довіреності на 6 арк.; копію апостілю на 67 арк.; копію установчої угоди і статуту компанії «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 50 арк.; копію апостілю на 44 арк.; копію сертифікату корпорації «Техбест лімітед» на 1 арк.; копію сертифікату «Техбест лімітед» на 1 арк.; копію сертифікату «Техбест лімітед» на 1 арк.; копію сертифікату «Техбест лімітед» на 1 арк.; копію закордонного паспорту Каллістені Аресті на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.; копію розпорядження директора «Техбест лімітед» на 1 арк.; копію листа щодо повноважень адвоката «Техбест лімітед» на 2 арк.; копію документу щодо правового статусу та повноважень представника ТОВ «ТД ВАТ «ХТЗ» на укладання договору за проектом на 5 арк.; довідку в АТ «Ощадбанк» від 20.01.2014р. №60/08-Д на 1 арк.; довідку в АТ «Ощадбанк» від 20.01.2014р. №60/07-Д на 1 арк.; довідку в АТ «Ощадбанк» від 20.01.2014р. №60/08-Д на 1 арк.; довідку в АТ «Ощадбанк» від 20.01.2014р. №60/07-Д на 1 арк.; копію наказу №136-ок від 12.08.2013р. на 1 арк.; копію картки із зразками підписів і відбитка печатки на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 на 1 арк.; копію наказу № 195-к від 15.07.2013р. щодо призначення генерального директора на 1 арк.; копію паспорта ОСОБА_15 на 3 арк.; довідку в АТ «Ощадбанк» №0043/с від 17.01.14р. на 1 арк.; довідку в АТ «Ощадбанк» №0043/с від 17.01.14р. на 1 арк.; довідку в АТ «Ощадбанк» №0042/с від 17.01.14р. на 1 арк.; довідку в АТ «Ощадбанк» №0042/с від 17.01.14р. на 1 арк.; витяг з протоколу кредитного комітету АТ «Ощадбанк» від 26.11.2013р. №89 на 1 арк.; витяг з протоколу кредитного комітету АТ «Ощадбанк» від 26.11.2013р. №89 на 1 арк.; зразок договору купівлі-продажу майнових прав з додатками до нього на 9 арк.; копію статуту ПАТ «Фідобанк» на 23 арк.; копію довіреності ПАТ «Фідобанк» на 1 арк.; копію довіреності ПАТ «Фідобанк» на 1 арк.; копію банківської ліцензії №4 від 13 липня 2012р. на 1 арк.; копію виписки з ЄДР щодо ПАТ «Фідобанк» на 1 арк.; копію довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.; копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на 1 арк.; копію свідоцтва №200056349 на 1 арк.; чернетку щодо правового статусу та повноважень представника ТОВ «ТД ВАТ «ХТЗ» на укладення договору за проектом на 4 арк.; витяг з ЄДР щодо ТОВ «ТД ВАТ «ХТЗ» на 3 арк.; виписку з ЄДР щодо ТОВ «ТД ВАТ «ХТЗ» на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів що контролюються органами ДПС №4899/10/11-00-28 від 13.11.13 на 1 арк.; лист СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів №4882/10/40-00-25 від 13.11.2013р. на 1 арк.; копії фінансової звітності ТОВ «ТД ВАТ «ХТЗ» на 4 арк.; копію довідки філії АБ «Південний» вих. №05/285-БТ від 06.11.2013р. на 2 арк.; копію довідки філії АБ «Південний» вих. №05/284-БТ від 06.11.2013р. на 2 арк.; копію відповіді філії АБ «Південний» №07/1038 від 08.11.2013р. на 2 арк.; довідку Фідобанк від 05.11.2013р. №16-4-3/1568-ВРД на 4 арк.; перелік документів на 1 арк.; фінансові документи по ТОВ «ТД ВАТ «ХТЗ» на 1 арк.; копію договору застави № 17_01/11-01 від 17.01.2011р. з додатками до нього на 15 арк.; копію договору застави № 20_06/11-09 на 3 арк..; сертифікат офіційних осіб і акціонерів компанії на 3 арк.; копію сертифікату офіційних осіб і акціонерів компанії на 3 арк.; копію сертифікату нотаріального завірення та генеральної довіреності «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 7 арк.; генеральну довіреність «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 5 арк.; сертифікат нотаріального завірення та генеральна довіреність «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 11 арк.; копію сертифікату нотаріального завірення та генеральної довіреності «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 7 арк.; копію сертифікату нотаріального завірення та генеральної довіреності «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 7 арк.; копію сертифікату офіційних осіб і акціонерів компанії «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 3 арк.; копію сертифікату офіційних осіб і акціонерів компанії «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» на 3 арк.; апостіль «Калвертон істеблішмент лімітед» на 6 арк.; сертифікат нотаріального завірення на 11 арк.; копію апостілю «Калвертон істеблішмент лімітед» на 4 арк.; копію апостілю «Калвертон істеблішмент лімітед» на 4 арк.; копію апостілю «Калвертон істеблішмент лімітед» на 4 арк.; копію сертифікату нотаріального завірення на 7 арк.; копію сертифікату нотаріального завірення на 7 арк.; апостіль «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 6 арк.; завірена нотаріусом генеральна довіреність «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 9 арк.; копію апостілю «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 4 арк.; копію апостілю «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 4 арк.; копію завірення нотаріусом генеральна довіреність «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 6 арк.; копію завірення нотаріусом генеральна довіреність «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» на 6 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16 на 1 арк.; копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16 на 2 арк.; копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 2 арк.; копію паспорта ОСОБА_18 на 3 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18 на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16 на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_18 на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_16 на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 арк.; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_17 на 1 арк.; виписку про операцію з цінними паперами за період з 26.11.2014 по 26.11.2014р. вих. №149 на 1 арк.; виписку про операцію з цінними паперами за період з 26.11.2014 по 26.11.2014р. вих. №150 на 1 арк.; виписку про операцію з цінними паперами за період з 26.11.2014 по 26.11.2014р. вих. №148 на 1 арк.; виписку про стан рахунку в цінних паперах на 26.11.2014р. вих. № 150 на 1 арк.; виписку про стан рахунку в цінних паперах на 26.11.2014р. вих. № 149 на 1 арк.; виписку про стан рахунку в цінних паперах на 26.11.2014р. вих. № 150 на 1 арк.; виписку про стан рахунку в цінних паперах на 26.11.2014р. вих. № 149 на 1 арк.; договір доручення № БД-273 від 06.11.2014р. на 7 арк.; акт прийому передачі виконаних робіт за договором № БД-273 від 06.11.2014р. на 1 арк.; звіт про виконання Договору доручення № БД-273 від 06.11.2014р. на 1 арк.; договір купівлі продажу цінних паперів №БВ-275 від 06.11.2014р. на 4 арк.; акт прийому-передачі та виконаних зобов`язань до договору №БВ-275 від 06.11.2014р. на 1 арк.; договір купівлі продажу цінних паперів №БВ-274 від 06.11.2014р. на 4 арк.; акт прийому-передачі та виконаних зобов`язань до договору №БВ-274 від 06.11.2014р. на 1 арк.; лист ПАТ «Національний депозитарій України» №2255/06 від 05.11.2014р. на 7 арк.; виписка про стан рахунку в цінних паперах на 30.10.2014р. вих. № 134 на 1 арк.; виписку про стан рахунку в цінних паперах на 30.10.2014р. вих. № 133 на 1 арк.; виписку про стан рахунку в цінних паперах на 30.10.2014р. вих. № 135 на 1 арк.; розпорядження (наказ) №1 на 1 арк.; розпорядження (наказ) №1 на 1 арк.; розпорядження (наказ) №1 на 1 арк.; картку із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки на 2 арк.; картку із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки на 2 арк.; картку із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах та відбитка печатки на 2 арк.; квитанція №11883 від 03.10.2014р. на 1 арк.; квитанції №54 від 03.12.2014р. на 1 арк.; квитанції №54 від 03.12.2014р. на 1 арк.; квитанція №56 від 03.12.2014р. на 1 арк.; квитанція №56 від 03.12.2014р. на 1 арк.; квитанція №57 від 03.12.2014р. на 1 арк.; квитанція №57 від 03.12.2014р. на 1 арк.; квитанція №126 від 28.10.2014р. на 1 арк.; квитанція №124 від 28.10.2014р. на 1 арк.; квитанція №127 від 28.10.2014р. на 1 арк.; квитанція №124 від 28.10.2014р. на 1 арк.; квитанція №126 від 28.10.2014р. на 1 арк.; квитанція №127 від 28.10.2014р. на 1 арк.; рахунок на оплату №1416 від 17.11.2014р. на 1 арк.; рахунок на оплату №1415 від 17.11.2014р. на 1 арк.; рахунок на оплату №1414 від 17.11.2014р. на 1 арк.; рахунок фактура від 13.10.2014р. на 1 арк.; рахунок фактура від 13.10.2014р. на 1 арк.; опитувальний лист клієнта на 5 арк.; довідка АТ «Укрсиббанк» вих.№52-3-39/424 від 03.10.2014р. на 1 арк.; копію довідки АТ «Укрсиббанк» вих.№52-3-39/424 від 03.10.2014р. на 1 арк.; довідку АТ «Укрсиббанк» вих.№52-3-39/417 від 01.10.2014р. на 1 арк.; копію довідки АТ «Укрсиббанк» вих.№52-3-39/417 від 01.10.2014р. на 1 арк.; копію довідки АТ «Укрсиббанк» вих.№52-3-39/422/1 від 02.10.2014р. на 1 арк.; копію довідки АТ «Укрсиббанк» вих.№52-3-39/422/1 від 02.10.2014р. на 1 арк.; заяву «Калвертон істеблішмент лімітед» в АТ «Укрсиббанк» на 1 арк.; заяву «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» в АТ «Укрсиббанк» на 1 арк.; заяву «Алпорт ентерпрайзиз лімітед» в АТ «Укрсиббанк» на 1 арк.; заяву «Істеблішмент лімітед» в АТ «Укрсиббанк» на 1 арк.; заяву «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» в АТ «Укрсиббанк» на 1 арк.; заяву «Голден проперті ентерпрайзиз лімітед» в АТ «Укрсиббанк» на 1 арк.; довіреність № 4 від 10.10.2014, на 1 арк.; довіреність № 3 від 02.06.2014, на 1 арк.; апеляційну скаргу № 16978-07/32 від 12.12.2014 на ухвалу Господарського суду Харківської області від 24.10.2014 з додатками, на 19 арк.; апеляційну скаргу від 09.12.2014 на ухвалу Господарського суду Харківської області від 24.11.2014 з додатками, на 4 арк.; копію ухвали Господарського суду Харківської області від 13.10.2014, на 2 арк.; мирову угоду у справі № Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» від 10.10.2014 з додатками, на 14 арк.; довіреність № 3 від 14.01.2014, на 1 арк.; Копію заяви № 02-06/93 від 10.10.2014 з додатками, на 16 арк.; копію клопотання № 02-06/93 від 10.10.2014 з додатками, на 6 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №10 від 03.10.2014р. в 4-х примірниках на 2 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №9 від 04.07.2014р. в 4-х примірниках на 1 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №8 від 24.06.2013р. в 2-х примірниках на 1 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №7 від 18.04.2013р. в 3-х примірниках на 1 арк.; повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_19 №39-109-04/13-2 від 10.04.2013р. на 1 арк.; повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_19 №39-109-04/13-5 від 10.04.2013р. на 1 арк.; повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_19 №39-109-04/13-3 від 10.04.2013р. на 1 арк.; повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_19 №39-109-04/13-6 від 10.04.2013р. на 1 арк.; повідомлення арбітражного керуючого ОСОБА_19 №39-109-04/13-4 від 10.04.2013р. на 1 арк.; фіскальні чеки за сплату коштів за рекомендовані листи на 5 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №6 від 09.01.2013р. на 2 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №5 від 20.03.2012р. в 3-х примірниках на 1 арк.; копію протоколу зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №4 від 20.04.2011р. в 3-х примірниках на 1 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №3 від 12.10.2009р. в 7-ми примірниках на 2 арк.; копію довіреності ТВО «Газ Капитал» исх. №Д/71 від 26.05.2009р. на 1 арк.; протокол зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ПАТ «ХТЗ» №2 від 29.09.2008р. в 5-ти примірниках на 2 арк.; копію протоколу зборів комітету кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» №1 від 10.07.2008р. на 11 арк.; протокол зборів кредиторів у справі №Б-39/109-07 про банкрутство ВАТ «ХТЗ» №1 від 20.12.2007р. в на 7 арк.; лист Санжаревському Євгенію на 1 арк.; копію додаткової угоди № 2 на 1 арк.; копію службової записки щодо додаткової угоди № 2 на 1 арк.; копію листа узгодження до додаткової угоди № 2 на 1 арк.; копію розрахунку вартості знижки, наданої компанії ИМЕКО на 1 арк.; копію додаткової угоди № 2 на 4 арк.; копію додаткової угоди № 2 на 2 арк.; копію протоколу зборів акціонерів ХТЗ 30.11.2010 р. на 3 аркушах.; копію протоколу №5 засідання антикризового комітету на 2 аркушах.; копію трудового договору від 26 грудня 2007 р. на 2 аркушах.; копію рішення щодо акцій ХТЗ б/н, на 3 аркуші.; копію паспорту і коду громадянина РФ, ОСОБА_20 на 4 аркушах.; копію довіреності від 30.12.2009 р. № 85/912 на 1 аркуші.; копію довідок (3 шт.) про відкриття рахунку, на 3 аркуші; копію приказу № 515-К (ХТЗ) на 3 аркушах; копію приказу № 430-К (ХТЗ) на 1 аркуші; копію витягу з протоколу № 84 від 21 грудня на 1 аркуші; копію витягу з протоколу № 84 від 21 грудня на 1 аркуші; копію листа ФДМУ до ВАТ «ХТЗ» на 4 аркушах; копію ліцензії № 397359 на 1 аркуші; копію приказу № 515-К (ХТЗ) на 3 аркушах; копію звіту про фінансові результати ХТЗ 2012 р. на 1 аркуші; копію дозволу на користування надрами №2854 на 1 аркуші; копію дозволу №-108 ВАТ «ХТЗ» з додатками на 8 аркушах; копію дозволу №63-9762-111808 ВАТ «ХТЗ» на 1 аркуші; копію Свідоцтво ХК 34 на 1 аркуші; копію Витягу №599752 на 1 аркуші; копію Свідоцтво № НОМЕР_6 на 1 аркуші; ухвала Харківського апеляційного господарського суду від 28.12.2007р., 2арк.; ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 28.12.2007р., 3 арк.; ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 28.12.2007р., 2 арк.; ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 26.12.2007р., 2 арк.; ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 25.12.2007р., 2 арк.; ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 28.12.2007р., 2 арк.; ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 28.12.2007р., 2 арк.; ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 28.12.2007р., 2 арк.; ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 28.12.2007р., 2 арк.; ухвалу господарського суду х/о від 03.12.2007р. (попереднє засідання), 4 арк.; ухвалу господарського суду х/о від 03.12.2007р., 2 арк.; заяву від 01.02.2008р., 3 арк.; ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 16.01.2008р., 3арк.; перелік грошових вимог, 4 арк.; заяву про включення до реєстру кредиторів від 25.10.2007 р. з додатками (на 3 аркушах) на 6 аркушах; записи на 11 аркушах; копію платіжного доручення №6 від 16.07.2007 р. на 1 аркуші; копію платіжного доручення №3 від 28.03.2007 р. на 1 аркуші; копію платіжного доручення №4 від 23.05.2007 р. на 1 аркуші; черновік заяви про включення до реєстру кредиторів від 25.10.2007 р. на 3 аркушах; копію платіжного доручення №7 від 31.07.2007 р. на 1 аркуші; копію платіжного доручення №10 від 13.08.2007 р. на 1 аркуші; копію платіжного доручення №11 від 20.08.2007 р. на 1 аркуші; копію платіжного доручення №12 від 27.08.2007 р. на 1 аркуші; копію виписки на 01.08.2007 р. на 1 аркуші; копію виписки на 09.08.2007 р. на 1 аркуші; копію виписки на 14.08.2007 р. на 1 аркуші; копію виписки на 21.08.2007 р. на 1 аркуші; копію виписки на 28.08.2007 р. на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку 58.3.2 за 9 місяців 2007 р. на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку НОМЕР_7 за 01.01.2007 р. 31.05.2007 р., на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку 62.3 за 9 місяців 2007 р. на 1 аркуші; оборотно-сальдова відомість по рахунку 62.11 з -1.01.2007 р. на 1 аркуші.; копію ухвали суду від 14 березня 2016 р. на 2 аркушах; заява від 15.05.2007р., 2 арк.; доповнення до заяви від 01.11.2007р., 2арк.; постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.06.2012р., 4арк.; протокол від 16.08.2012р., 4арк.; ухвалу господарського суду х/о від 31.05.2007р., 2арк.; протокол загальних зборів ПАТ «ХТЗ» від 18.04.2012 р. - 7 аркушах..; реєстраційну картку ТОВ «Бріз 2007» на 10 аркушах; реєстраційну картку ТОВ «Бріз 2007» на 10 аркушах; акт звірки з ООО «ЮККО» за 01.01.14 по 30.11.14 на 1 аркуші; договір № ФП/ТЦ/08(09)14-4 від 22 серпня 2014 р. на 2 аркушах; договір №Б37/07 купівлі-продажу цінних паперів від 19 квітня 2007 р. на 2 аркушах; акт пред`явлення векселів до сплати від 3 листопада 2006 р. на 1 аркуші; договір № К 122-06 купівлі-продажу цінних паперів від 10 жовтня 2006 р. на 3 аркушах; копію договору позики № ГК 19/03/ХТЗ-07 на 18 аркушах; копію договору залогу №64/1 від 18 травня 2007 р. на 5 аркушах; копію додатку № 1 до договору залогу №64/1 від 18 травня 2007 р. на 2 аркушах; копію платіжного доручення від 23.05.2007 р. на 1 аркуші; копію платіжного доручення від 16.07.2007 р. на 1 аркуші; копію платіжного доручення від 28.03.2007 р. на 1 аркуші; договір № ФП/ТЦ/11(11)14-5 від 20 листопада 2014 р. на 2 аркушах; договір № ФП/ТЦ/11(11)14-5 від 20 листопада 2014 р. на 2 аркушах; договір № ФП/ТЦ/12(12)14-5 від 8 грудня 2014 р. на 2 аркушах; договір № ФП/ТЦ/12(12)14-5 від 8 грудня 2014 р. на 2 аркушах; договір № ФП/ТЦ/04(04)15-1 від 30 квітня 2015 р. на 2 аркушах; договір № ФП/ТЦ/04(04)15-1 від 30 квітня 2015 р. на 2 аркушах; акт повернення об`єкту оренди до договору №35100/15/0020 від 01.10.2015 р. на 1 аркушах; акт повернення об`єкту оренди до договору №35100/15/0020 від 01.10.2015 р. на 1 аркушах; акт прийому-передачі до договору №35100/15/0020 від 01.10.2015 р. на 1 аркушах; акт прийому-передачі до договору №35100/15/0020 від 01.10.2015 р. на 1 аркушах; лист від ТОВ «Бриз 2007» від 25.09.2015 р. на 1 аркуші; видаткову накладну № 000378 від 21.07.2014 р. на 1 аркуші; специфікацію № 5 від 17.07.2014 р. на 1 аркуші; копію договору №1 відступлення права вимоги від 5 вересня 2007 р. на 3 аркушах; акт до договору №1 від 5 вересня 2007 р. (від 25.09.2015 р.) на 1 аркуші; лист ТОВ «Нью Сиситема Південь» до ДВС МЮУ (без номеру та дати), 2 примірника на 1 аркуші; лист ТОВ «Нью Сиситема Південь» до ДВС МЮУ(без номеру та дати), 2 примірника на 1 аркуші; лист ВАТ «ХТЗ» до ДВС МЮУ(без номеру та дати), 3 примірника на 1 аркуші; лист ВАТ «ХТЗ» до ДВС МЮУ(без номеру та дати), 3 примірника на 1 аркуші; відповідь ДМС, що надана ТОВ «Нью Сиситема Південь» на 1 аркуші; відповідь ДМС, що надана ВАТ «ХТЗ» на 1 аркуші; копію договору № 3 відступлення прав вимоги за договором застави, на 1 аркуші; копію акту до договору № 3 відступлення прав вимоги за договором застави, на 1 аркуші; копію договору № 2 відступлення прав вимоги за договором застави від 5 вересня 2007 р., на 3 аркушах; копію акту до договору № 2 від 25.09.2007 р. на 1 аркуші; копію договору № 6 відступлення прав вимоги за договором застави від 5 вересня 2007 р., на 2 аркушах; копію акту до договору № 6 від 25.09.2007 р. на 1 аркуші; копію договору № 5 відступлення прав вимоги за договором застави від 5 вересня 2007 р., на 3 аркушах; копію акту до договору № 5 від 25.09.2007 р. на 1 аркуші; копію договору № 4 відступлення прав вимоги за договором застави, на 1 аркуші; копію акту до договору № 4 відступлення прав вимоги за договором застави, на 1 аркуші; копію договору Купівлі-продажу прав вимоги від 29 травня 2007 р. на 3 аркушах; копію акту до договору Купівлі-продажу прав вимоги від 29 травня 2007 р. на 1 аркуші; копію платіжного доручення №1 та № 24 від 27.04.2007 р. на 1 аркуші; копію договору поруки №143-05-мв/840-2/1 від 24 квітня 2007р. на 4 аркушах; копію повідомлення ВАТ «ХТЗ» від 11.05.2007 р. на 1 аркуші; копію кредитного договору № 143-05-мв/840-2 від 24 листопада 2005 р. на 9 аркушах; опію платіжного доручення №1 та № 24 від 27.04.2007 р. на 1 аркуші; копію платіжного доручення №1 та № 24 від 27.04.2007 р. на 1 аркуші; копію повідомлення ВАТ «ХТЗ» від 11.05.2007 р. на 1 аркуші; копію договору Купівлі-продажу прав вимоги від 29 травня 2007 р. на 3 аркушах; мирову угоду у справі 922/995/15, на 1 аркуші; річну інформацію емітента цінних паперів за 2012 рік, на 68 арк.; річну інформацію емітента (для опублікування у офіційному друкованому виданні) у вигляді додатку № 43 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, на 1 арк.; повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у сторінці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) у вигляді додатку № 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, на 3 арк.; повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у сторінці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) у вигляді додатку № 14 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, на 3 арк.; постанову про порушення справи про порушення на ринку цінних паперів від 08.04.2016 р. з № 10/1/04/919 від 08.04.2016 р., на 2 арк. та одним поштовим конвертом; лист № 85С-62/1 від 17.03.2008 р., на 2 арк.; копію протоколу № 1 засідання дирекції ВАТ «ХТЗ» від 12.02.2008 р., на 2 арк.; копію заходів по зниженню витрат на утримання об`єктів соціальної сфери, на 11 арк.; копію кошторису на утримання соціальної сфери на 2008 рік з урахуванням заходів по зниженню збитковості, на 1 арк.; копію кошторису витрат на утримання ЖКГ на 2008 рік, на 2 арк.; копію кошторису втрат на утримання ОСР на 2008 рік, на 1 арк.; копію кошторису витрат на утримання ДК «ВАТ «ХТЗ» на 2008 рік, на 1 арк.; копію кошторису витрат на утримання бази відпочинку «Парус» на 2008 рік, на 1 арк.; копію кошторису витрат на утримання БВ «Есхар» ВАТ «ХТЗ» на 2008 рік, на 1 арк.; копію кошторису витрат на утримання лікарні на 2008 рік, на 1 арк.; копію кошторису витрат на утримання комбінату їдальні на 2008 рік, на 1 арк.; копію переліку житла, переданого у найм робітникам ВАТ «ХТЗ», який підлягає уточненню, на 5 арк.; чисті аркуші паперу на яких знаходиться копії відбитків печатки овальної форми з текстом «Україна * Арбітражний керуючий ОСОБА_11 № НОМЕР_8 * місто Харків» (по одному на кожному аркуші), на 3 арк; субліцензійний договір № 349089/ЕМ від 15.05.2014 р., на 4 арк.; додаток № 1 до субліцензійного договору № 349089/ЕМ від 15.05.2014 р., на 3 арк.; додаток № 2 до субліцензійного договору № 349089/ЕМ від 15.05.2014 р., на 1 арк.; Рахунок-фактура № 349089-1 від 15.05.2014 р, на 1 арк.; копію заявки на платіж реєстрац. № _ від __, на 1 арк.; копію рахунку-фактури № 349089/ЕМ/УЦ від 16.05.2014 р., на 1 арк.; копію акту прийому-передачі № 56/УЦ від 04.07.2014 р., на 1 арк.; лист з назвою «Документи по сч.311*. 01.05.14-30.03.16 Київ ТОВ «Нові пошукові технології» (10174)...Новий план рахунків (УКР_Н)», на 1 арк.; одинадцять чистих аркушів з бланком «Арбітражний керуючий ОСОБА_11 » з відбитком його печатки та нерозбірливим підписом виконаним від руки, 11 примірників; додаткову угоду від 26.12.2014 р. до договору позики № 3-01 від 24.10.2007 р, у трьох примірниках, кожен на 1 арк.; проект додаткової угоди від 26.12.2014 р. до договору позики № 3-01 від 24.10.2007 р, у тринадцяти примірниках, кожен на 1 арк.; додаткову угоду без дати до договору позики № ГК 18/07/ХТЗ-07 від 18.07.2007 р, у трьох примірниках, кожен на 1 арк.; проект додаткової угоди без дати до договору позики № ГК 18/07/ХТЗ-07 від 18.07.2007 р, у шести примірниках, кожен на 1 арк. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СВ УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1