Справа № 466/4063/16-к
У Х В А Л А
27 квітня 2016року м.Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 26.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,, -

в с т а н о в и л а :

27 квітня 2016 року слідчий військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000102 від 26.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Військовою прокуратурою Львівського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 26.04.2016 щодо сприяння невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 у ввезенні товаро-матеріальних цінностей для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом часткової підміни товарів, під виглядом вживаного одягу, а також підміни документів, залучивши компанії, що зареєстровані в офшорних зонах, з метою заниження вартості товарів при митному оформленні.

Відповідно до матеріалів встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює імпорт одягу та інших речей, що були у використанні. Імпорт проводиться від підприємств зареєстрованих в офшорних зонах з пільговим оподаткуванням. Дані імпортовані товарно-матеріальні цінності розмитнюються на митному пості «Запитів».

Фактична реалізація товаро-матеріальних цінностей здійснюється фізичним особам за готівкові кошти, а по податковому обліку відображається реалізація даних товарів на суб`єкти господарювання з ознаками «фіктивності».

З метою уникнення розбіжностей між імпортованою та реалізованою продукцією учасники схеми відображають по податковому обліку реалізацію даних товаро-матеріальних цінностей з мінімальною націнкою від імпортної ціни на СГД з ознаками «ризиковості».

Отримані грошові кошти від суб`єктів господарювання фізичних осіб, які є фактичними покупцями товарів, через кур`єра та інших афілійованих осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передаються організаторам СГД з ознаками «ризиковості», які перераховуються на розрахункові рахунки товариства для подальшого їх використання щодо закупівлі наступної партії імпортованої продукції в підприємств нерезидентів.

Згідно податкового обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображають реалізацію даних товарно - матеріальних цінностей на наступні СГД з ознаками «ризиковості», а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Службові особи вищевказаних СГД зареєстровані в Донецькій, Луганській областях та АР Крим, які знаходяться в зоні анти-терористичної операції та в зоні тимчасової окупації.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено афілійованих осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- організатор та фактичний власник гр. ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце народження Львівська обл., м. Новий Розділ, місце реєстрації АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання АДРЕСА_2 ), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_12 ;

- бухгалтер гр. ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , місце народження м. Львів, місце реєстрації та фактичного місця проживання АДРЕСА_3 ), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_14 ;

В подальшому здійснюється продаж товарно-матеріальних цінностей, фізичним особам за готівкові кошти без оформлення відповідних документів, а по бухгалтерському та податковому обліках відображається, як продаж товарів на СГД з ознаками «ризиковості».

Проведеними заходами встановлено, що на території Львівської області реалізація вживаного одягу здійснюється на мережу магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Готівкові кошти виручені від продажу секонд-хенду передаються через кур`єрів, одна з яких гр. ОСОБА_8 (ДРФО НОМЕР_15 , місце реєстрації АДРЕСА_4 , фактичне місце проживання АДРЕСА_5 ), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

Проведеними оперативними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , використовують інші номери мобільних телефонів та протягом дня знаходяться на адресах за якими розташовані базові станції, які забезпечували зв`язок, в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, за наступними координатами: АДРЕСА_6 (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »: LAC 51382, CID 17192; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: LAC 10196, CID 8481; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: LAC 51422, CID 161), АДРЕСА_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »: LAC 51382, CID - 17031; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: LAC 10196, CID 1103; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: LAC 51422, CID 893), АДРЕСА_8 (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »: LAC 51382, CID 16115; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: LAC 10196, CID 9212; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: LAC 51422, CID 1613), АДРЕСА_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »: LAC 51482, CID 17153; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: LAC 10194, CID 8193; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: LAC 51423, CID 1433), АДРЕСА_10 , (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »: LAC 51382, CID 31891; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: LAC 10195, CID 7122; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: LAC 5142, CID 1193), АДРЕСА_11 (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »: LAC 53280, CID 34682; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: LAC 14199, CID 1492; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: LAC 53280, CID 34682), АДРЕСА_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »: LAC 53260, CID 34683; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: LAC 14199, CID 6973; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: LAC 51806, CID 92), АДРЕСА_13 (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »: LAC 53280, CID 34683; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: LAC 14199, CID 9042; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: LAC 14002, CID 8952), АДРЕСА_14 (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »: LAC 51382, CID 17123; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: LAC 10196, СID 19263; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: LAC 51423, CID 1072, LAC 51423, CID 595), АДРЕСА_15 (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »: LAC 51382, CID 16116; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: LAC 10196, CID 9212; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: LAC 51422, CID 262), АДРЕСА_16 (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »: LAC 51481, CID 18181; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: LAC 10195, CID 8493; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: LAC 51421, CID 471), АДРЕСА_17 (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »: LAC 51382, CID 7204; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: LAC 10196, CID 9653; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: LAC 51421, CID 1621), АДРЕСА_18 (« ІНФОРМАЦІЯ_16 »: LAC 51382, CID 14202; « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: LAC 10170, CID 8392; « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: LAC 51422, CID 1573).

- Єдиним можливим шляхом встановлення інших номерів телефонів, якими користуються гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації операторів ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_17 »», ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_18 »» та ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_16 »» адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок, в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPS переадресація, з`єднання нульової тривалості), дата, час, тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМSI, ІМЕІ) в розрізі абонентів А та Б, за період з 01.01.2016 р. по 26.04.2016 р. за вищевказаними кординатами.

- Заслухавши пояснення думку прокурора ОСОБА_2 в підтримку даного клопотання, перевіривши надані до клопотання матеріали та докази, вважаю, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Задовольняючи клопотання приймаю до уваги те, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані інформація має суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що в інший спосіб немає можливості отримати вищевказану інформацію, ця інформація може бути використана як доказ під час судового розгляду по суті справи, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка зберігається у володінні володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_17 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_18 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

у х в а л и л а :

Клопотання задовольнити.

- Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Львівського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 або старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме:

- адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок, в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPS переадресація, з`єднання нульової тривалості), дата, час, тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМSI, ІМЕІ) в розрізі абонентів А та Б, за період з 01.01.2016 р. по 26.04.2016 р. за наступними координатами: LAC 51382, CID 17192; LAC 51382, CID- 17031; LAC 51382, CID 16115; LAC 51482, CID 17153; LAC 51382, CID 31891; LAC 53280, CID 34682; LAC 53260, CID 34683; LAC 53280, CID 34683; LAC 51382, CID 17123; LAC 51382, CID 16116; LAC 51481, CID 18181; LAC 51382, CID 7204; LAC 51382, CID 14202, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

- адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок, в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPS переадресація, з`єднання нульової тривалості), дата, час, тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМSI, ІМЕІ) в розрізі абонентів А та Б, за період з 01.01.2016 р. по 26.04.2016 р. за наступними координатами: LAC 10196, CID 8481; LAC 10196, CID 1103; LAC 10196, CID 9212; LAC 10194, CID 8193; LAC 10195, CID 7122; LAC 14199, CID 1492; LAC 14199, CID 6973; LAC 14199, CID 9042; LAC 10196, СID 19263; LAC 10196, CID 9212; LAC 10195, CID 8493; LAC 10196, CID 9653; LAC 10170, CID 8392, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_17 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 ;

- адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок, в зоні покриття ретрансляційних антен операторів, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPS переадресація, з`єднання нульової тривалості), дата, час, тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМSI, ІМЕІ) в розрізі абонентів А та Б, за період з 01.01.2016 р. по 26.04.2016 р. за наступними координатами: (LAC 51422, CID 161; LAC 51422, CID 893; LAC 51422, CID 1613; LAC 51423, CID 1433; LAC 5142, CID 1193; LAC 53280, CID 34682; LAC 51806, CID 92; LAC 14002, CID 8952; LAC 51423, CID 1072; LAC 51422, CID 262; LAC 51421, CID 471; LAC 51421, CID 1621; LAC 51422, CID 1573, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_18 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_11 -Шумська