Cправа № 750/6767/16-к
Провадження № 1-кс/750/2167/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002634 від 18.03.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
14.07.2016 р. слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 22250,00 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» (, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44), відкритому у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9) рахунок № НОМЕР_1 , з метою збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав. Крім того, уточнив клопотання та просив накласти такий арешт шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його з метою попередження його зникнення.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України представник власника майна ТОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» та представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не викликались, оскільки органом досудового розслідування доведена вказана необхідність для забезпечення реалізації арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002634 від 18.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами в сумі 22250,00 грн., що належать ОСОБА_5 , вчиненого з боку працівників ТОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто».

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, та за показаннями потерпілого, встановлено, що на даний час останній в ході своєї підприємницької діяльності являється членом сільськогосподарського кооперативу, та для діяльності такого з іншими членами кооперативу займається пошуком сільськогосподарської техніки. Так, в мережі інтернет на сайті «Авторіа», вони знайшли техніку, яка їх задовольнила та зателефонувавши по телефону на номер, вказаний на сайті, домовились про зустріч за адресою: м. Чернігів, проспект Миру, 16, де знаходиться, як їм повідомили, офіс компанії. Зустрівшись з представником компанії «Ваш Авто» ОСОБА_6 , остання повідомила потерпілого та його колег, про те, що техніка, яка їх задовольнила «Donreng DF 224», 2014 року за ціною 111 390 грн. знаходиться у них. Для ознайомлення з умовами договору на їх електронну скриньку було вислано нібито діючий договір. Ознайомившись з частиною договору, потерпілий з іншими членами кооперативу прийшли на уточнення питань, які їх цікавлять. На всі питання ОСОБА_6 відповідала, що на умови договору не звертайте уваги, договір типовий і змінам не підлягає, а також відмовилась змінювати пункти, які їх не задовольняли, вказавши, що даний договір є остаточним у питаннях лізингу та є формальним. Також ОСОБА_6 повідомила, що їм необхідно внести задаток за дану техніку, після чого така буде у них в триденний термін, а саме 14.03.201 р6. Для цього ОСОБА_6 надала їм реквізити рахунку № НОМЕР_1 та зазначила суму 22 250 грн., котрі необхідно внести як задаток, після цього надала для підпису договір №003574 фінансового лізингу, котрий зовні був схожий на той, який був отриманий раніше через інтернет для ознайомлення. Оскільки даний договір був схожий на зазначений, він його не перечитував, а заповнив та підписав його зі слів працівника компанії. Після підписання договору №003574 ним була здійснена проплата на суму 22 250 грн. по реквізитам, котрі надала йому ОСОБА_6 . На наступний день, тобто 15.03.2016 року, близько 17.00 години ОСОБА_6 зателефонувала йому та повідомила, що заброньований ним трактор був проданий компанії «Сумибудмонтаж» та запропонувала змінити свій вибір та обрати для обміну іншу техніку 2016 року за ціною 220 тис. грн., на що потерпілий. запідозривши шахрайство, відмовився від даної пропозиції, крім того, необхідно було ще внести додатково платіж в розмірі близько 92 тис. грн. для бронювання запропонованої техніки. На даний час грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернуті.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що зазначені у клопотанні грошові кошти в сумі 22250, 00 грн., які були перераховані ОСОБА_5 на рахунок ТОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто», згідно умов договору №003574 фінансового лізингу від 11.03.2016 року, є речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки були об`єктом кримінального правопорушення, тобто набуті протиправним шляхом, тому не накладення арешту на дані грошові кошти може призвести до їх відчуження, втрати та використання.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч.1 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери.

Згідно ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, грошові кошти в сумі 22250,00 грн., зазначені у клопотанні слідчого, є об`єктом кримінально протиправних дій, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, набуті кримінально протиправним шляхом, тому можуть бути використані як доказ злочину і відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою збереження речового доказу, вказані грошові кошти, підлягають арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказані грошові кошти в сумі 22250,00 грн., що перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», заборонивши його власнику ТОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 22 250, 00 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» () в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (, МФО 380805, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.

Арештовані кошти в сумі 22250,00 грн. на вказаному рахунку НОМЕР_1 передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ().
Копію ухвали надіслати ТОВ «Лізингова компанія «Ваш Авто» до відома, слідчому, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надати для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1