печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.05.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотанняслідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та просила надати їй та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів у ПАТ «Дельта-Банк» (, МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36Б, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: номера розрахункових рахунків наступних осіб, а також, у разі наявності, їх юридичних справ:

ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );

ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 );

ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 );

ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 );

ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 );

ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 );

ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 );

ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 );

ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 );

ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 );

ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ).

Зазначені документи перебувають у ПАТ «Дельта-Банк» (, МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36Б.

Слідчий посилалась на таке:

У провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000703 від 28.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364 КК України щодо привласнення грошових коштів, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, а також зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Дельта Банк» (, МФО 380236) в період з 2010 по 2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Дельта-Банк» (, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, Зб-Б, м. Київ, 01133) упродовж 2014 року одержали від Національного банку України рефінансування в обсягах близько 10 млрд. грн. За 4,1 млрд. грн. з числа вказаних коштів банк придбав 535,3 млн. доларів США та перерахували їх за кордон в інтересах 12 пов`язаних між собою українських суб`єктів господарювання товариств, окремі службові особи яких є водночас є співробітниками ПАТ «Дельта Банк». Зокрема, переховано на відкриті в Латвійському JSC Baltic International Bank рахунки наступних товариств, які зареєстровані за однаковою адресою у буд. АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ «Трансінвест Україна» () - 41,4 млн. дол. США; ТОВ «Ріал Істейт Компані» () - 17,4 млн. дол. США; ТОВ «Еплада» () - 51 млн. дол. США; ТОВ «ТІ ЕЛ СІ Сістемс» () - 67.4 млн. дол. США; ТОВ «САБ-Р» () - 45,6 млн. дол. США; ТОВ «Український Бізнес-Франчайзинг» () - 33,1 млн. дол. США; ТОВ «Боні і Клайд» () - 116 млн. дол. США, а також рахунки у тому ж банку товариств: ТОВ «Мерчант Хауз» (, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, офіс 1/26) - 19,5 млн. дол. США; ТОВ «Зерноінтерторг» (, м. Київ, провулок Новопечерський, буд. 5) - 34,5 млн. дол. США; ТОВ «Агроновоком» (, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, офіс 810) - 8,4 млн. дол. США. Крім того 3,9 млн. дол. США перераховані на рахунок в Amsterdam Trade Bank NV, відкритому ТОВ «Віса-Нова» (, адреса: 04119, м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1), та 75,2 млн. дол. США на рахунок у латвійському AS Trasta Komercbanka відкритому ТОВ «Домо-тех-опт» (, адреса: 01042, м. Київ, бул. Марії Приймаченко, буд. 1/27).

Наведене вказує на розкрадання державних коштів наданих як рефінансування на користь ПАТ «Дельта Банк» службовими особами цієї банківської установи.

Попередня правова кваліфікація за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.212, ч. 2 ст. 364КК України.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити наявність відкритих банківських рахунків фізичними особами, на які у період з березня по травня 2015 року було здійснено перереєстрацію вище зазначених підприємств. Такі фізичні особи шляхом внесення грошей до статутного фонду підприємства або на підставі договорів купівлі-продажу здійснювали розрахунки. З метою дослідження обставин походження грошових коштів на рахунках фізичних осіб, необхідно отримати номера таких банківських рахунків.

Слідством встановлено, що наступні фізичні особи могли мати банківські рахунку у ПАТ «Дельта-Банк» (, МФО 380236):

ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );

ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 );

ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 );

ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 );

ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 );

ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 );

ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 );

ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 );

ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 );

ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 );

ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ).

Таким чином, у ПАТ «Дельта-Банк» (, МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36Б, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити номера розрахункових рахунків вище зазначених фізичних осіб, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, і знаходяться у приміщенні банку за вказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання.

У відповідності до ст. 163 ч.2 КПК України справа розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів а підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.6 чт.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів у ПАТ «Дельта-Банк» (, МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36Б, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: номера розрахункових рахунків наступних осіб, а також, у разі наявності, їх юридичних справ:

ОСОБА_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

ОСОБА_12 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

ОСОБА_13 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

ОСОБА_14 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );

ОСОБА_16 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

ОСОБА_17 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 );

ОСОБА_18 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 );

ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 );

ОСОБА_20 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 );

ОСОБА_21 (ідентифікаційний номер НОМЕР_11 );

ОСОБА_22 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 );

ОСОБА_23 (ідентифікаційний номер НОМЕР_13 );

ОСОБА_24 (ідентифікаційний номер НОМЕР_14 );

ОСОБА_25 (ідентифікаційний номер НОМЕР_15 );

ОСОБА_26 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ), які перебувають у ПАТ «Дельта-Банк» (, МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36Б.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Дельта Банк»надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/23466/16-к

Прим.2-ст.слідчий ОСОБА_4 ,

Копія - ПАТ "Дельта Банк».

Слідчий суддя