Дата документу 29.04.2016 Справа № 554/2528/16-к
Провадження № 1-КС/554/3746/2016
УХВАЛА
Іменем України
29 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

28.04.2016 року заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000218 від 02.07.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вимагають та одержують від представників суб`єктів господарювання неправомірну вигоду у вигляді коштів за надання дозволу на спеціальне водокористування.
31.03.2016 близько 13 години у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_3 під приводом виконання договірних зобов`язань, одержав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді коштів в сумі 6 000 гривень, за вирішення питання щодо надання дозволу на спеціальне водокористування.
31.03.16 о 13 години 25 хвилин, безпосередньо після вчинення злочину, відповідно до положень ч.3 ст.233 та ст.234 КПК України, до винесення ухвали слідчого судді, у зв`язку із невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, у іншому володінні особи, а саме в автомобілі ВАЗ 21150, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та яким фактично володіє ОСОБА_3 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти, що були отримані останнім від ОСОБА_4 та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 , під приводом надання послуг щодо оформлення документів для отримання дозволу на спец водокористування, після проплати замовником суми зазначеної у договорах, перераховував їх частину на розрахункові рахунки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх родичів, зокрема на рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ..

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_2 надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, відмовивши у тимчасовому доступі та вилученні медичних справ, які відповідно до ст. 262 КПК України є документами, які містять охоронюваному законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме в яких мається інформація, щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт: НОМЕР_4 , виданий Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 10.12.1996 р., ІНН № НОМЕР_5 , із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам, що належать ОСОБА_8 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 року по 27.04.2016 рік, та вилучення відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують рахунки ОСОБА_8 з 02.07.2015 року по 27.04.2016 рік.

Зобов`язати особу яка виконуватиме ухвалу пред`явити представнику публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1