печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9867/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

01.09.2009 ІНФОРМАЦІЯ_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) видано свідоцтва про право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , № НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_6 . 03.09.2009 БТІ м. Києва зареєструвало право власності на зазначені квартири за компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Невстановлені особи в 2012 році, з метою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах заволодіння шляхом обману правом власності на зазначені вище квартири, виготовили повністю неправдиві документи цивільної справи № 2-3507/09 Бориспільського міськрайонного суду Київської області за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до громадянина ОСОБА_4 , у тому числі рішення від 11.11.2009 в справі № 2-3507/09 від імені судді ОСОБА_5 про визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на указані квартири.

22.06.2012 БТІ м. Києва на підставі вищевказаного підробленого судового рішення зареєструвало за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право власності на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_7 , внаслідок чого ці квартири незаконно вибули з власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з документами, тимчасовий доступ до яких здійснено в ІНФОРМАЦІЯ_5 , компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набула право власності на вищевказані квартири на підставі договорів від 27.08.2007 купівлі-продажу цільових облігацій, які емітовано ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для фінансування будівництва будинку АДРЕСА_8 .

Згідно з копіями платіжних доручень, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 , компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з серпня 2007 року по червень 2008 року перерахувала кошти за вказаними договорами зі свого рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з тим, відомості щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутні, ця компанія та її представництва як платники податків в Україні не зареєстровані.

Ця обставина дає підстави піддавати сумніву факт законності придбання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) вищевказаних квартир.

З метою перевірки цього факту, а також для встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , АДРЕСА_9 ), а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з часу відкриття цього рахунку по 01.09.2009,

- документів на переказ, які оформлялись представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) при користуванні рахунком № НОМЕР_2 за період з часу відкриття цього рахунку по 01.09.2009.

Доступ до зазначених вище документів необхідний в зв`язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які допоможуть встановити вищевказані обставини, які підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування обставин злочину і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо.

Відповідно до ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація що, що міститься в указаних документах, становить банківську таємницю і розкривається банком за рішенням суду (слідчого судді).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до таких документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , АДРЕСА_9 ):

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за період з часу відкриття цього рахунку по 01.09.2009,

- документів на переказ, які оформлялись представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) при користуванні рахунком № НОМЕР_2 за період з часу відкриття цього рахунку по 01.09.2009.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/9867/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1