У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
03 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 3 молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004690 від 19.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 364 КК України щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка переховується від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та перебуває за межами України.
Згідно клопотання прокурора , досудовим розслідуванням встановлено, що наказом виконувача директора Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі ОСОБА_6 № 3-К від 02.01.2014 року ОСОБА_5 переведено на посаду головного економіста відділення № 24 Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8.
Згідно посадової інструкції головного економіста відділення № 24 Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі на ОСОБА_5 було покладено завдання та функції з продажу карткових продуктів банківської установи, проведення роботи з клієнтами Держателями платіжних карток, проведення роботи з фізичними особами (роздрібними клієнтами) та з суб`єктами господарювання (корпоративними клієнтами) щодо оформлення договорів банківського вкладу (рахунку) та інші організаційно-розпорядчі функції, тобто відповідно до Примітки 1 ст. 364 КК України була службовою особою.
Будучи службовою особою відділення № 24 Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, в квітні 2014 року, більш точного часу не встановлено, у ОСОБА_5 , з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, виник злочинний намір щодо заволодіння грошовими коштами клієнта ПАТ «ІМЕКСБАНК» шляхом їх переказу на інший депозитний рахунок та їх зняття у подальшому через касу відділення та в банкоматах банківської установи.
Реалізовуючи свій злочинний намір, скориставшись паспортом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його карткою Фізичної особи-платника податків (ідентифікаційним номером), які випадково опинилися у ОСОБА_5 , без відома ОСОБА_7 , 28.04.2014 року ОСОБА_5 підробивши документи доступу до банківських рахунків (заяву опитувальника фізичної особи, договір банківського рахунку № НОМЕР_1 , картку із зразками підписів та інші банківські документи) відкрила на ОСОБА_7 депозитний (№ НОМЕР_2 ) та поточний рахунок ( НОМЕР_3 ) в національній валюті.
Далі, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру щодо заволодіння грошовими коштами клієнта ПАТ «ІМЕКСБАНК» шляхом їх переказу на інший депозитний рахунок та їх зняття у подальшому через касу відділення та в банкоматах банківської установи, з поточного рахунку № НОМЕР_4 та з поточного рахунку № НОМЕР_5 , відкритих клієнтом відділення № 24 Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе, здійснила наступні банківські операції:
- 28.04.2014 року з рахунку № НОМЕР_4 зняла готівку в сумі 28 729,92 грн., через касу відділення №24 на підставі заяви про видачу готівки № 1583, та безготівково перерахувала кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_2 в сумі 50 000 грн.;
- 21.05.2014 з рахунку № НОМЕР_4 безготівково перерахувала кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_2 в сумі 20 000 грн.;
- 21.05.2014 з рахунку № НОМЕР_5 безготівково перерахувала кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_2 в сумі 17 399,35 грн.
Таким чином, 28.04.2014 та 21.05.2014, шляхом проведення чотирьох операцій, з рахунків ОСОБА_8 були зняті грошові кошти в розмірі 116 129, 27 грн., частина з яких була отримана ОСОБА_5 через касу відділення № 24 Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі, а інша частина переказана на депозитний рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_7 та у подальшому знята в банкоматах банківської установи.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України за кваліфікаційними ознаками: підробка інших засобів доступу до банківських рахунків та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України за кваліфікаційнимиознаками: зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, яке завдало істотної шкоди інтересам окремих громадян.
Під час досудового розслідування кримінального провадження 29.07.2015 винесено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 364 КК України.
Підозра ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
- актом ПАТ «ІМЕКСБАНК» про проведення службового розслідування від 12.06.2015 року, відповідно до якого встановлені незаконні дії ОСОБА_5 ;
- наказом Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі № 3-к від 02.01.2014 року, відповідно до якого ОСОБА_5 переведено на посаду головного економіста відділення № 24 Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі;
- посадовою інструкцією головного економіста відділення № 24 Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі від 02.01.2014 року, з якою 02.01.2014 ознайомлена ОСОБА_5 ;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , який надав покази, що у 2009 році у відділенні № 24 Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі ним відкрито два поточні рахунки. Станом на квітень 2014 року на вказаних рахунках знаходились грошові кошти в розмірі 116 129, 27 грн. У подальшому, в той час як банківська установа знаходилась на стадії ліквідації, йому було повідомлено про можливість зняття своїх коштів у банку «Південний». Водночас, перебуваючи у банку «Південний» йому стало відомо, що на його рахунках відсутні грошові кошти, після чого він звернувся з заявою до ліквідатора ПАТ «ІМЕКСБАНК»;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , який надав покази, що після вчинення дорожньо-транспортної пригоди між ним та водієм автомобіля ВАЗ Віктором, він залишив останньому свій паспорт громадянина Україна. У подальшому, після відшкодування збитків ОСОБА_9 за пошкоджений автомобіль, останній повернув йому паспорт громадянина України. Щодо відкриття на його ім`я банківських рахунків в Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі йому нічого не відомо;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , яка надала покази, що 28.04.2014 року до неї підійшла ОСОБА_5 з квитанцією на видачу грошових коштів в сумі 28 729,92 грн., яку оформила ОСОБА_5 . Після чого, кошти у вказаній сумі були видані ОСОБА_5 ;
- оригіналами банківських документів щодо відкриття рахунків на ОСОБА_7 ;
- оригіналами банківських документів щодо відкриття рахунків на ОСОБА_8 ;
- оригіналом заяви про видачу готівки № 1583 від 28.04.2014 року;
- оригіналами контрольних виписок з рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , а також іншими доказами добутими під час досудового розслідування кримінального провадження.
Водночас, після винесення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_5 вручити повідомлення про підозру останній особисто не виявилось можливим, оскільки ОСОБА_5 не мешкала за адресою своєї реєстрації: АДРЕСА_1 , та не перебувала за адресою свого тимчасового мешкання: АДРЕСА_2 .
За результатами розшукових дій стосовно підозрюваної, постановою слідчого від 25.09.2015 року ОСОБА_5 оголошено у розшук на підставі ч. 1 ст. 281 КПК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на даний час ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Окрім того, згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України за № 36/4037 від 05.08.2016 ОСОБА_5 з 09.06.2015 перебуває за межами України.
Проведення допиту свідків у судовому засіданні під час здійснення розгляду цього клопотання є недоцільним оскільки допити свідків за вказаними обставинами здійснювались нещодавно.
Згідно зі ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК України, з урахуванням положень глави 24-1 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальних провадженнях, у тому числі щодо злочинів, передбачених ст. 364 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
Відповідно до п. 20-1 Перехідних положень КПК України встановлено, тимчасово, до 15 квітня 2017 року, положення глави 24-1 "Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень" застосовуються із такими особливостями: спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Приймаючи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 364 КК України, щодо яких відповідно до ст. 297-1 КПК України передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування, на даний час переховується від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та перебуває за межами України.
Згідно зі ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК України, з урахуванням положень глави 24-1 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальних провадженнях, у тому числі щодо злочинів, передбачених ст. 258 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Приймаючи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинила злочин, щодо якого відповідно до ст. 297-1 КПК України передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування, на даний час переховується від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності керуючись вимогами ст.ст. 36, 297-1, 297-2 КПК України, п. 20-1 Перехідних положень КПК України, слідчий просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004690 від 19.06.2015 щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 364 КК України, яка переховується від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та перебуває за межами України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив слідчого суддю його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні питання щодо задоволення клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування залишила на розсуд суду.

Розглянувши клопотання прокурора, вивчивши матеріали, які обґрунтовують клопотання прокурора, вислухавши думку учасників судового розгляду, вважаю за необхідне клопотання прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 297-1 КПК України, «Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 1102, 111, 112, 113, 114, 1141, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 348, 364, 3641, 365, 3652, 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692, 370, 379, 400, 436, 4361, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук».

Як вбачається з матеріалів, які обґрунтовують клопотання, до ЄРДР внесені відомості від 19.06.2015 року за ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 364 КК України.

Водночас, після винесення письмового повідомлення про підозру ОСОБА_5 вручити повідомлення про підозру останній особисто не виявилось можливим, оскільки ОСОБА_5 не мешкала за адресою своєї реєстрації: АДРЕСА_1 , та не перебувала за адресою свого тимчасового мешкання: АДРЕСА_2 .
За результатами розшукових дій стосовно підозрюваної, постановою слідчого від 25.09.2015 року ОСОБА_5 оголошено у розшук на підставі ч. 1 ст. 281 КПК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на даний час ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Окрім того, згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України за № 36/4037 від 05.08.2016 ОСОБА_5 з 09.06.2015 перебуває за межами України.
Підозра обгрунтовується зібраними під час проведення досудового розслідування доказами, а саме:

- актом ПАТ «ІМЕКСБАНК» про проведення службового розслідування від 12.06.2015 року, відповідно до якого встановлені незаконні дії ОСОБА_5 ;
- наказом Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі № 3-к від 02.01.2014 року, відповідно до якого ОСОБА_5 переведено на посаду головного економіста відділення № 24 Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі;
- посадовою інструкцією головного економіста відділення № 24 Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі від 02.01.2014 року, з якою 02.01.2014 ознайомлена ОСОБА_5 ;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , який надав покази, що у 2009 році у відділенні № 24 Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі ним відкрито два поточні рахунки. Станом на квітень 2014 року на вказаних рахунках знаходились грошові кошти в розмірі 116 129, 27 грн. У подальшому, в той час як банківська установа знаходилась на стадії ліквідації, йому було повідомлено про можливість зняття своїх коштів у банку «Південний». Водночас, перебуваючи у банку «Південний» йому стало відомо, що на його рахунках відсутні грошові кошти, після чого він звернувся з заявою до ліквідатора ПАТ «ІМЕКСБАНК»;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , який надав покази, що після вчинення дорожньо-транспортної пригоди між ним та водієм автомобіля ВАЗ Віктором, він залишив останньому свій паспорт громадянина Україна. У подальшому, після відшкодування збитків ОСОБА_9 за пошкоджений автомобіль, останній повернув йому паспорт громадянина України. Щодо відкриття на його ім`я банківських рахунків в Філії ПАТ «ІМЕКСБАНК» в м. Одесі йому нічого не відомо;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , яка надала покази, що 28.04.2014 року до неї підійшла ОСОБА_5 з квитанцією на видачу грошових коштів в сумі 28 729,92 грн., яку оформила ОСОБА_5 . Після чого, кошти у вказаній сумі були видані ОСОБА_5 ;
- оригіналами банківських документів щодо відкриття рахунків на ОСОБА_7 ;
- оригіналами банківських документів щодо відкриття рахунків на ОСОБА_8 ;
- оригіналом заяви про видачу готівки № 1583 від 28.04.2014 року;
- оригіналами контрольних виписок з рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , а також іншими доказами добутими під час досудового розслідування кримінального провадження.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на даний час ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Окрім того, згідно листа Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України за № 36/4037 від 05.08.2016 ОСОБА_5 з 09.06.2015 перебуває за межами України.
Згідно зі ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК України, з урахуванням положень глави 24-1 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальних провадженнях, у тому числі щодо злочинів, передбачених ст. 258 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Проведення допиту свідків у судовому засіданні під час здійснення розгляду цього клопотання є недоцільним оскільки допити свідків за вказаними обставинами здійснювались нещодавно та у зв`язку з тим, що інформація про переховування ОСОБА_5 підтверджується іншими доказами.

Викладені в клопотанні обставини та додані до клопотання матеріали свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 364 КК України, переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а також, що останній перебуває поза межами України, у зв`язку із чим, оголошений у розшук, що свідчить про наявність достатніх підстав для здійснення спеціального досудового розслідування.

Враховуючи вимоги ст. 297-4 КПК України, вважаю, що прокурором доведені обставини щодо необхідності здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0004690 від 19.06.2015 щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 364 КК України, а отже клопотання слідчого підлягає задоволенню з вищенаведених підстав.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 297-1 - 297-4 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004690 від 19.06.2015 щодо громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 364 КК України, про здійснення спеціального досудового розслідування задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004690 від 19.06.2015 щодо громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 200, ч. 1 ст. 364 КК України, яка переховується від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та перебуває за межами України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.11.2016