Справа № 638/7399/16 К
Номер провадження 1 КС/638/1848/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000780 від 18.02.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
29.04.2016 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в якому він просить Надати тимчасовий доступ до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши вказану юридичну особу надати відомості про особу за якою зареєстрована електронна адреса (скринька) ІНФОРМАЦІЯ_2 (з наданням повних даних особи та контактних номерів телефонів); ip- адреси (з вказанням часу та дати) з якої здійснювалась реєстрація електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ip- адрес (з вказанням часу та дати) з яких здійснювався вхід (адміністрування) до електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.10.2013 року по день винесення Ухвали. Розглянути, це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручити наступним працівникам поліції: слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 ; слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_6 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Дзержинського відділення поліції ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000780 від 18.02.2016 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, з протоколу допиту свідка ОСОБА_7 головно бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 12 лютого 2016 року о 13:04 на мобільний телефон останньої надійшло повідомлення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про списання грошей з рахунку підприємства № НОМЕР_2 в сумі 140502 грн. Пізніше, в проміжок часу з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 12.02.2016 року ОСОБА_7 побачила, що комп`ютер, на якому встановлено «клієнт-банк» підприємства заблоковано та після огляду працівником ІТ-служби дійшли висновку, що відбувся злам комп`ютерної системи.
В ході бесіди ОСОБА_7 з оператором банку встановлено, що зазначене списання відбулось о 13:04 на рахунок № НОМЕР_3 , що відкрито на ФОП " ОСОБА_8 " іпн НОМЕР_4 у Полтавському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Полтава.
В ході аналізу руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що в проміжок часу з 12.02.2016 року по 15.02.2016 рік на вищевказаний рахунок була зарахована лише сума в розмірі 140502 грн., що надійшла з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та частина грошей в сумі 93000 грн. декількома платежами перерахована на рахунок № НОМЕР_5 , відкрито ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 .
З інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 перебуває на податковому обліку з 18.10.2013 року, звітність подавалась в електронному вигляді з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 (остання подача звітності відбулась 07.11.2014 року), директором та засновником одноособово є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 іпн НОМЕР_9 .
В ході аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 та документів підтверджуючих зняття готівки встановлено, що гроші, які надійшли з рахунку № НОМЕР_3 , що відкритого на ФОП " ОСОБА_8 " іпн НОМЕР_4 в повному обсязі отримані в касі банку директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_10 .
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення фактичного місця перебування особи під час скоєння злочину та встановлення її зв`язків виникла необхідність витребувати інформацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 інформацію про: особу за якою зареєстрована електронна адреса (скринька) ІНФОРМАЦІЯ_2 (з наданням повних даних особи та контактних номерів телефонів); ip- адреси (з вказанням часу та дати) з якої здійснювалась реєстрація електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ip- адрес (з вказанням часу та дати) з яких здійснювався вхід (адміністрування) до електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.10.2013 року по день винесення Ухвали.
Відомості, що містяться у інформації, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
В судовому засіданні слідчий Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , а також прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , клопотання підтримали у повному обсязі.
За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості про особу за якою зареєстрована електронна адреса (скринька) ІНФОРМАЦІЯ_2 ( з наданням повних даних особи та контактних номерів телефонів); ip- адреси (з вказанням часу та дати) з якої здійснювалась реєстрація електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ip- адрес (з вказанням часу та дати) з яких здійснювався вхід (адміністрування) до електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 18.10.2013 року по 04.05.2016 року.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручити наступним працівникам поліції: слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 ; слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 04.06.2016 р.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: