Справа №1-кс/760/750/9930/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008215 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що на початку липня 2016 року невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа частками у статутному капіталі юридичних осіб засновників ТОВ «Вторстальмет» (), а саме часткою у статутному капітал Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Гефест Інвестмент Лімітед» в розмірі 49 968 00 гривень, якій належало 93,84% у статутному капіталі ТОВ «Вторстальмет» та компанії «Граліванс Менеджмент Лімітед» в розмірі 3 245 000 гривень, якій належало 6,1 % у статутному капіталі цього ж товариства.
Внаслідок вказаних протиправних дій кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Вторстальмет» з часткою у розмірі 93,84% безпідставно став ОСОБА_6 , з яким будь-яких реальних правочинів, спрямованих на набуття ним права власності на вказані частки у статутних капіталах згаданих вище підприємств не укладалось.

В результаті цих протиправних дій ТОВ «Вторстальмет» заподіяно майнової шкоди на вказані вище суми.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , показав, що 12.07.2016 р. КОМПАНІЇ ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, співвласником якої він є, стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що частка Статутного (складеного) капіталу, в розмірі 6,1% (3 245 000 (три мільйона двісті сорок п`ять тисяч) гривень 00 копійок), яка є власністю КОМПАНІЇ ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, в ТОВ «Вторстальмет» перереєстрована на нового власника ОСОБА_8 , за офіційною інформацією з ЄДРПОУ зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи стосовно продажу частки Статутного (складеного) капіталу, в розмірі 6,1% (3 245 000 (три мільйона двісті сорок п`ять тисяч) гривень 00 копійок) в ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» (), а саме протокол загальних зборів учасників та договір купівлі-продажу частки в Статутному (складеному) капіталі ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» представники КОМПАНІЇ ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД не укладали та не підписували.

Разом з КОМПАНІЄЮ ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, іншим учасником в ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» є ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» з часткою Статутного (складеного) капіталу в ТОВ «Вторстальмет» в розмірі 93,84 % (49 968 000 (сорок дев`ять мільйонів дев`ятсот шістдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок).

Кінцевим бенефіціарним власником КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» є ОСОБА_9 , який з 28.04.2016 року знаходиться під вартою та позбавлений можливості вчиняти будь-які правочини з належною йому часткою у статутному капіталі підприємства.

При цьому, ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_6 як найманому працівнику не надавалась довіреність на представництво інтересів компанії в державних установах на здійснення реєстраційних дій. Будь-якого відношення до майна чи прав на майно компаній «ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД», «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» та ТОВ «Вторстальмет» ОСОБА_6 не має.

Відповідно до чинного Статуту ТОВ «Вторстальмет» засновниками цього товариства є: ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» з часткою у статутному капіталі у розмірі 93,84 %; КОМПАНІЯ ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД з часткою у статутному капіталі у розмірі 6,1 % та ПП «ВИВАТ +» з часткою у статутному капіталі 0,06%.

Проте, в результаті згаданих вище шахрайських дій та підроблення установчих документів ОСОБА_6 незаконно здобув можливість одноосібно приймати управлінські рішення, розпоряджатись майном та корпоративними правами ТОВ «Вторстальмет», у тому числі на управління товариством, отримання частини прибутку від його діяльності, отримання частини майна товариства у разі виходу з нього учасника або його ліквідації (припинення) в залежності від обсягу частки учасника у статутному капіталі товариства.
За даним фактом 15.07.2016 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчий просить накласти арешт на корпоративні права учасників ТОВ «Вторстальмет» з метою унеможливлення відчуження вказаних майнових прав, а також з урахуванням того, що вони є об`єктом вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вказала що корпоративні права та майно компаній «ГРАЛІВАНС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД», «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» та ТОВ «Вторстальмет» є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Так, слідчим суддею установлено, що у провадженні слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0008215 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
При цьому за змістом п.1 ч.2 та ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ж до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею установлено, що корпоративні права учасників ТОВ «Вторстальмет» відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України і постановою слідчого від 18.07.2016 р. їх визнано речовими доказами.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Слідчим доведено наявність підстав, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначені речі і предмети є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на частку у розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ «Вторстальмет» .

Ухвала про арешт майна підлягає виконанню слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1