Справа №766/2737/16-к
н/п 1-кс/766/1584/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
13.05.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ОСОБА_2 , представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Представник потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та надати слідчому, яким проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000007 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням цього слідчого на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з правом вилучення завірених копій, а саме:

-кредитного договору № 085/096-7 від 26.06.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додаткових угод до вказаного Кредитного договору;

-договору застави товарів в обороті № 573 від 26.06.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатковими договорами та угодами до цього договору, що укладались у виконання забезпечень по кредитному договору № 085/096-7 від 26.06.2007 року;

-документів, що підтверджували знаходження у складських приміщеннях ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заставного майна (акти перевірки та інші документи);

-відомостей про рух коштів на банківських рахунках ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 26.06.2007 року по даний часу:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_3 ) по рахункам НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_4 ) по рахунку НОМЕР_26 ;

ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_4 ) по рахунку НОМЕР_28 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , АДРЕСА_5 ) по рахунку НОМЕР_30 ;

ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , АДРЕСА_6 ) по рахунку НОМЕР_32 .

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000007 від 21.11.2012 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України за фактом шахрайства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 червня 2007 року між Акціонерко - комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) було укладено Договір кредиту за овердрафтом № 085/096-7, згідно якого банк надав позичальникові грошові кошти в сумі 2375594,97 гривень.

У подальшому між банком та закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір застави товарів в обороті № 573 від 26.06.2007 року, посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та зареєстрований за реєстровим № 6531 згідно з яким ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав банку в заставу товари в обороті заставною вартістю 3 618 600 грн. Проте, внаслідок незаконних дій посадових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заставне майно зникло, на що банк своєї письмової згоди не надавав, і що спричинило банку Значні матеріальні збитки.

В ухвалі слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_4 від 26.08.2015 року зазначено, що слідчим не проведені заходи щодо отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та отримання інформації про банківські рахунки боржника, про рух коштів на його рахунках.

Під час досудового розслідування: виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять банківську таємницю, та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, відомостей про рух коштів на банківських рахунках ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 26.06.2007 року по даний час у:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_3 ) по рахункам НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_4 ) по рахунку НОМЕР_26 ;

ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_4 ) по рахунку НОМЕР_28 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , АДРЕСА_5 ) по рахунку НОМЕР_30 ;

ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , АДРЕСА_6 ) по рахунку НОМЕР_32 .

Вилучені відомості нададуть змогу проаналізувати рух коштів по рахунках ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет можливих шляхів незаконного відчуження заставного майна з боку службових осіб товариства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла також необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів:

кредитного договору № 085/096-7 від 26.06.2007 року укладеним між

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та всіх

додаткових угод до вказаного Кредитного договору;

договору застави товарів в обороті № 573 від 26.06.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатковими договорами та угодами до нього, що уклались у виконання забезпечень по кредитному договору № 085/096-7 від 26.06.2007 року, а також документів, що підтверджували знаходження у складських приміщеннях ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заставного майна (акти перевірки та інші документи), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання представник потерпілого не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Представники установ, до документів яких представник потерпілого просив надати доступ, в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані представником потерпілого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них (з правом вилучення копій) з метою подальшого дослідження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання ОСОБА_2 , представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати слідчому, яким проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000007 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням цього слідчого на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з правом вилучення завірених копій, а саме:

-кредитного договору № 085/096-7 від 26.06.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх додаткових угод до вказаного Кредитного договору;

-договору застави товарів в обороті № 573 від 26.06.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатковими договорами та угодами до цього договору, що укладались у виконання забезпечень по кредитному договору № 085/096-7 від 26.06.2007 року;

-документів, що підтверджували знаходження у складських приміщеннях ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заставного майна (акти перевірки та інші документи);

-відомостей про рух коштів на банківських рахунках ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 26.06.2007 року по даний часу:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) по рахункам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , АДРЕСА_3 ) по рахункам НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_4 ) по рахунку НОМЕР_26 ;

ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_4 ) по рахунку НОМЕР_28 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , АДРЕСА_5 ) по рахунку НОМЕР_30 ;

ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , АДРЕСА_6 ) по рахунку НОМЕР_32 .

Встановити строк дії ухвали строком до 13.06.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1