пр. № 1-кс/759/2355/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві,

підполковника податкової міліції ОСОБА_3

про надання дозволу на передачу речових доказів для реалізації в межах досудового

розслідування кримінального провадження №0000125 від 20.10.2015р.
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205, ч.1

ст.212, ч.3 ст.212 КК України, -

В с т а н о в и в :

01.08.2016р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві, підполковника податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , в якому слідчий просив надати дозвіл на вивезення за межі складських приміщень ТОВ «Арго Транзит Інвест» (код 363290205), які орендує ТОВ «Максігрейн-Україна» (код 38822821) та які знаходяться за адресою: м.Херсон, вул.Домобудівна, 11, товару (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року) в кількості 500 260 кг., який був виявлений та вилучений в складських приміщеннях ТОВ «Арго Транзит Інвест» (код 363290205), які орендує ТОВ «Максігрейн-Україна» (код 38822821) за адресою: м.Херсон, вул.Домобудівна, 11; надати дозвіл на реалізацію товару (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року) в кількості 500 260 кг., спеціалізованим підприємством ТОВ «Клест» (), яке внесено до Єдиного реєстру суб*єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, виявленого органами ДФС України, що переходить у власність держави у 2016р. в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; дохід від реалізації вказаного товару (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року) в кількості 500 260 кг., спрямувати у власність держави, шляхом направлення отриманих коштів до місцевого бюджету за реквізитами Головного управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі м.Києва: отримувач: ГУДКСУ у Святошинському районі м.Києва код одержувача (ЄДРПОУ): 37962074, банк одержувач (УДКСУ): УДКСУ у м.Києві, код банку (МФО 820019), номер рахунку: 0009, код платежу: 31010100.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000125 від 20.10.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності підробили реєстраційні, статутні документи та зареєстрували на підставну особу суб*єкт підприємницької діяльності ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (), яке перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві.

Після державної реєстрації ТОВ «СВ-Торг Бізнес» () у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, організували злочинну схему, яка полягає в проведенні експортних операцій при цьому з використанням реєстраційних, установчих документів, печатки та банківських рахунків ТОВ «СВ-Торг Бізнес» () з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що директор, засновник ТОВ «СВ-Торг Бізнес» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заключив та підписав контракт №02/05-1 від 02.05.2016р. на поставку шроту соняшникового виготовленого із сировини врожаю 2015р. в адресу BRUTON SALES LP.

Разом з тим, відповідно до довідки відділу реєстрації смерті Головного територіального управління юстиції у м.Києві №1595/03.3-19 від 08.06.2016р. встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 (актовий запис про смерть №652 від 21.06.2013р.)

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СВ-Торг Бізнес» здійснює експортні операції із поставки шроту соняшникового, виготовленого із сировини врожаю 2015р. країна походження Україна до Великобританії, при цьому фактично діяльність здійснюється не офіційним керівником ТОВ «СВ-Торг Бізнес» ОСОБА_5 , а невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Також, під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до митного поста Херсон-Порт Херсонської митниці ДФС подано дві митні декларації ЕК 10 РР 508040001/2016/002173, ЕК 10 РР 508040001/2016/002269 на експорт товару (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015р.) в кількості 4 730 000 кг., відправником (експортером) якого являється ТОВ «СВ-Торг Бізнес», а одержувачем (покупцем) є підприємство нерезидент BRUTON SALES LP згідно контракту №02/05-1 від 02.05.2016р.

13.06.2016р. слідчим суддею Святошинського районного суду м.Києва винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м.Херсон, площа Одеська, 6 з метою вилучення товару (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015р.), що експортується ТОВ «СВ-Торг Бізнес».

14.06.2016р. на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: м.Херсон, площа Одеська, 6, в ході якого товар (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015р.), який експортується ТОВ «СВ-Торг Бізнес», не виявлено. При цьому, на митному посту Херсон-Порт Херсонської митниці ДФС вилучено документи щодо експорту товару ТОВ «СВ-Торг Бізнес».

13.06.2016р. слідчим суддею Святошинського районного суду м.Києва винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м.Херсон, вул.Домобудівна, 11, з метою вилучення товару (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015р.), що експортується ТОВ «СВ-Торг Бізнес».

В період з 14.06.2016р. по 21.06.2016р. на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: м.Херсон, вул.Домобудівна, 11, в ході якого виявлено та вилучено товар (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року) в кількості 500 260 кг., який експортується ТОВ «СВ-Торг Бізнес» згідно контракту №02/05-1 від 02.05.2016р.

Вилучене майно (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року) в кількості 500 260 кг., відповідно протоколу обшуку від 14.06.2016р. визнано речовим доказом та приєднано до кримінального провадження.

Вказаний товар, а саме: шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015р. в кількості 500 260 кг., відповідно до протоколу обшуку від 14.06.2016р., зберігається в складських приміщеннях ТОВ «Арго Транзит Інвест» (код 363290205), які орендує ТОВ «Максігрейн-Україна» (код 38822821).

Вилучений товар передано на відповідальне зберігання ТОВ «Максігрейн-Україна» (код 38822821) за адресою: м.Херсон, вул.Домобудівна, 11.

Вищевказаний товар є товаром, який швидко псується та є великою партією, зберігання якого через громіздкість неможливо без зайвих труднощів та витрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання.

Просив задовольнити клопотання на підставі ст.100 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні, а також на доцільність реалізації вилученого товару через його специфічні якості, громіздкість та труднощі в його зберіганні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об*єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об*єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У відповідності до пункту 2) ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження .

Відповідно до ч.7 ст.100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2-4 частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 цього Кодексу.

В частині ч.8 ст.100 КПК України передбачено, що реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Постанови КМ України (з змінами та доповненнями) від 19.11.2012р. за №1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінальному процесуальному кодексі України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Реалізація предметів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою КМ України від 25.08.1998р. №1340.

Відповідно до Постанови КМ України, змінами та доповненнями від 25.08.1998р. №1340, «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним», майно, зазначене у пункті 1 цього Порядку, передається для подальшого розпорядження ним на підставі акта опису, оцінки та передачі майна, в тому числі реалізується через торгівельні підприємства, аукціони, біржі, з якими укладені угоди на його реалізацію відповідно до пунктів 12 і 13 цього Порядку.

Також, порядок реалізація безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави регламентується наказом №18 від 19.01.2007р. ДПА України «Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у власність держави», згідно якого затверджується єдиний реєстр торговельних організацій, яким надається право реалізації та зберігання безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави.

В спірному випадку, вилучений товар не зберігає безпосередньо на собі слідів кримінального правопорушення та є великою партією, зберігання якого через громіздкість не є доцільним, оскільки це понесе за собою труднощі та додаткові витрати з державного бюджету України, а фактичний власник товару в рамках кримінального провадження не встановлений і його реалізація не спричинить шкоди для кримінального провадження.
Тобто, вилучений товар, який є предметом даного клопотання, за своєю характеристикою відповідає критеріям, визначеним в частині 6 ст.100 КПК України, у зв*язку із чим подальше його збереження є недоцільним, може привести до негативних наслідків щодо псування або втрати товару, призведе до зайвих витрат на особливі умови його зберігання, у зв*язку із чим суд визнає клопотання про дозвіл на його реалізацію обгрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на вивезення за межі складських приміщень ТОВ «Арго Транзит Інвест» (код 363290205), які орендує ТОВ «Максігрейн-Україна» (код 38822821) та які знаходяться за адресою: м.Херсон, вул.Домобудівна, 11, товару (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року) в кількості 500 260 кг., який був виявлений та вилучений в складських приміщеннях ТОВ «Арго Транзит Інвест» (код 363290205), які орендує ТОВ «Максігрейн-Україна» (код 38822821) за адресою: м.Херсон, вул.Домобудівна, 11.

Надати дозвіл на реалізацію товару (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року) в кількості 500 260 кг., спеціалізованим підприємством ТОВ «Клест» (), яке внесено до Єдиного реєстру суб*єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, виявленого органами ДФС України, що переходить у власність держави у 2016р. в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дохід від реалізації вказаного товару (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року) в кількості 500 260 кг., спрямувати у власність держави, шляхом направлення отриманих коштів до місцевого бюджету за реквізитами Головного управління Державної казначейської служби України у Святошинському районі м.Києва: отримувач: ГУДКСУ у Святошинському районі м.Києва код одержувача (ЄДРПОУ): 37962074, банк одержувач (УДКСУ): УДКСУ у м.Києві, код банку (МФО 820019), номер рахунку: 0009, код платежу: 31010100.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: