Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Шепель В.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФРГ ГУ Міндоходів у Полтавській області Шепель В.Д. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000168 від 26 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

30 вересня 2013 року старший слідчий ОВС СУ ФРГ ГУ Міндоходів у Полтавській області Шепель В.Д. в Полтавській області старший лейтенант податкової міліції Шепель В.Д. звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Остапенком С.В., в якому прохали: надати дозвіл на проведення обшуку у будівлях, прилеглих господарських, виробничих, складських приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000168 від 26 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ВК «Біопрепорат»(код ЄРПОУ 34815758), у період часу з 01 січня 2011 року по 26 вересня 2013 року, у результаті взаємовідносин з ПП «Граніт-Агро», ТОВ «Лан-Агро», ПП «Агрофірма ім.Т.Г.Шевченко», ТОВ «Агро-Сула», ТОВ «Новомосковськ-Агро», ТОВ «Агрофірма Мічуріна», ухилилися від сплати податків на суму 923 140 грн. 47 коп. Встановлено, що вищеперелічені господарства фактично контролюються однією особою та є пов'язаними між собою, директором ТОВ «ВК «Біопрепорат»являється ОСОБА_3, директором ПП «Агрофірма ім.Т.Г.Шевченка», ТОВ «Агрофірма Мічуріна» є батько ОСОБА_3 - ОСОБА_4, а засновником ТОВ «Лан-Агро», ТОВ «Агро-Сула» рахується, один з числа засновників ТОВ «ВК «Біопрепорат» - ОСОБА_5 Згоідно рапорту оперуповноваженого оперативного управління Кременчуцької ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції Котелевського С.О., встановлено, що ПП «Граніт-Агро», фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1, за вказаною адресою знаходяться, усі первинні бухгалтерські, документи даного підприємства. Згідно інформаційної довідки з Реєстру речових прав на нерухоме майно №6087583 від 20.09.2013 року, встановлено, що будинок, за адресою: АДРЕСА_1,на праві власності, належить ПП «Граніт-Агро».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про : найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, із метою відшукання зазначених документів, які мають доказове значення вчинення злочину у даному кримінальному провадженні, містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані з метою доказування, з метою забезпечення всебічного повного та об'єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та попередження можливості знищення чи коригування зазначених документів приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні у будинку ветеранів, який знаходяться за адресою АДРЕСА_1, котрийналежить на праві власності приватному підприємству «Граніт-Агро», згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб»єкта за №9749959 від 20 вересня 2013 року, та де фактично здійснює свою діяльність приватне підприємство «Граніт-Агро» з метою відшукання і вилучення оригіналів усіх первинних бухгалтерських документів ПП «Граніт-Агро», у тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «ВК «Біопрепорат», ТОВ «Лан-Агро», ПП «Агрофірма ім.Т.Г.Шевченка», ТОВ «Агро-Сула», ТОВ «Новомосковськ-Агро», ТОВ «Агрофірма Мічуріна», бланки документів з реквізитами підприємств за період з 25 квітня 2011 року по 01 жовтня 2013 року.

В частині клопотання про відшукання та вилучення печаток, штампів, комп'ютерної техніки, а також інші документи, які підтверджують ведення незаконної діяльності відмовити, оскільки в цій частині клопотання немотивоване, його зміст не відповідає вимогам ст.234 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФРГ ГУ Міндоходів у Полтавській області Шепель В.Д. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000168 від 26 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл з 30 вересня 2013 року по 30 жовтня 2013 року на проведення обшуку у нежитловому приміщенні у будинку ветеранів, який знаходяться за адресою АДРЕСА_1, котрийналежить на праві власності приватному підприємству «Граніт-Агро» та де фактично здійснює свою діяльність приватне підприємство «Граніт-Агро» з метою відшукання і вилучення оригіналів усіх первинних бухгалтерських документів ПП «Граніт-Агро», у тому числі щодо взаємовідносин з ТОВ «ВК «Біопрепорат», ТОВ «Лан-Агро», ПП «Агрофірма ім.Т.Г.Шевченка», ТОВ «Агро-Сула», ТОВ «Новомосковськ-Агро», ТОВ «Агрофірма Мічуріна», бланки документів з реквізитами підприємств за період з 25 квітня 2011 року по 01 жовтня 2013 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О. Блажко