Провадження № 1-кс/742/345/16
Єдиний унікальний № 742/1646/16-к

Своє клопотання мотивує тим, що працівники, що були офіційно влаштовані на ТОВ «Автотранс-Євро» (ЄДРПОУ 3454, юридична адреса: вулиця Островського, буд. 19а, м. Прилуки, Чернігівська область) не отримували заробітну плату. Так, допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що з весни 2015 року до осені 2015 року працював в ТОВ «Автотранс-Євро» на посаді водія. За ним був закріплений автомобіль DAF, на якому він виконував закордонні рейси. Крім того, пояснив, що жодних документів про отримання заробітної платні не отримував та документів фіксуючих це також не отримував. Взагалі, заробітну платну під час роботи на товаристві не отримував. Лише одного разу перед рейсом за на прохання ОСОБА_5 . ОСОБА_6 видав готівку в сумі 2000 гривень, більша частина даних коштів пішла на обладнання автомобілю. При спілкуванні з працівниками товариства відомо, що вони отримують заробітну плату готівкою у ОСОБА_6 або ж працівника товариства на ім`я ОСОБА_7 . Безпосередньо ОСОБА_5 готівку не видавали навіть на рейс. За отримані 2000 гривень, він ставив відповідний підпис у відомості, окрім зазначеної відомості більше підпису не ставив ні в яких документах.
Згідно до акту перевірки ТОВ «Автотранс - Євро» від 27 квітня 2016 № 25-03-012/218, що проведена управлінням держпраці у Чернігівській області факт отримання трудової книжки ОСОБА_5 не підтверджується, так як на підприємстві не ведеться книга руху трудових книжок. Крім того, згідно відомостей на виплату грошей № А-00000017 за жовтень 2015 року від 06 листопада 2015 року, ОСОБА_5 отримав 06.11.2015 розрахунки при звільненні. Однак, вказаний факт потерпілий ОСОБА_5 не підтверджує.
Виходячи з цього, слідство ґрунтовно припускає, що на вказаному товаристві нарахування заробітної плати здійснюється з порушеннями.
У зв`язку з вищевикладеним з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження є необхідність комплексного дослідження фінансової діяльності та проведення позапланової виїзної документальної ревізії ТОВ «Автотранс-Євро» із залученням відповідних спеціалістів Державної фінансової інспекції в Чернігівській області щодо виявлення фактів несвоєчасного та неповного нарахування та сплати податків та обов`язкових платежів за найманих працівників.
Відповідно до вимог ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. 40 КПК України, наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, МВС України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» від 19 жовтня .2006 року №346/1025/685/53, ст.ст. 9, 93, 99 Кримінального процесуального кодексу України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами» (з наступними змінами), -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Автотранс-Євро» (ЄДРПОУ 3454, юридична адреса: вулиця Островського, буд. 19а, м. Прилуки, Чернігівська область) за період з 01 січня 2014 по 30 квітня 2016 . Проведення позапланової виїзної ревізії доручити Державній фінансовій інспекції в Чернігівській області в період з 13 червня 2016 до 06 липня 2016.
Ухвала діє до 01 липня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Прилуцького міськрайонного
суду Чернігівської області ОСОБА_1