1-кп/522/286/16
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2016 року

Колегія суддів Приморського районного суду м. Одеси у складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря - ОСОБА_4

прокурорів - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисників - ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 28.11.2012 року, відносно:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львів, громадянина України, неодруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше засудженого:

-28.12.2009 року Дніпровським районним судом м. Києва за ст. 309 ч. 2 КК України до покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 307 ч. 3, 305 ч. 3, 358 ч. 4 КК України, колегія суддів -

ВСТАНОВИЛА:
Приблизно на початку 2010 року, точне місце і час слідством не встановлені, до ОСОБА_9 та громадянина Азербайджанської Республіки ОСОБА_10 звернулась невстановлена слідством особа, яка запропонувала організувати за грошову винагороду у розмірі 500 000 доларів США переміщення через митний кордон України, транзит по території України й перевезення в країни Єврозони наркотичного засобу - кокаїну, вартістю близько 1,5-2 млн. доларів США, який знаходиться у Болівії, прихований у спеціально обладнаних сховищах всередині металевих труб, на що ОСОБА_9 надав згоду, вступив при цьому у злочинну змову з ОСОБА_10 .

Згідно досягнутої з вказаною невстановленою особою домовленості, ОСОБА_9 взяв на себе зобов`язання організувати канал ввезення на територію України товарів з Болівії, для подальшого його використання в поставці наркотичного засобу. З вказаною метою, він самостійно визначив характер товару, замовивши у невстановленої особи у якості першої поставки металобрухт. Даний товар ОСОБА_9 планував розмитнити та реалізувати на території України, відпрацювавши таким чином механізм ввезення з Болівії товарів та надавши законний вигляд наступним зовнішньоекономічним операціям. При цьому, він надав свою згоду невстановленій особі на відправлення до України кокаїну, прихованого в наступній партії металобрухту з Болівії. Проводити митне оформлення, розміщувати прихований в металобрухті наркотичний засіб на території України та передавати його замовникам ОСОБА_9 зобов`язався після отримання від невстановленої особи передоплати у розмірі 500 000 доларів США.

На початку 2010 року, точний час і місце слідством не встановлені, ОСОБА_9 , діючи спільно з ОСОБА_10 , з метою надання операції з імпорту металевих труб до України законного вигляду, звернулися до громадянина України ОСОБА_11 , який на законних підставах займався торгівлею металами. Приблизно через місяць ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомили про свій протиправний план ОСОБА_11 , схиливши останнього до злочинної діяльності та запропонували за грошову винагороду прийняти участь у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні наркотичного засобу кокаїну, в особливо великих розмірах з метою збуту, та контрабанді даного наркотику. На вказану пропозицію ОСОБА_11 дав свою згоду.

Згідно попередньої змови, кожний з учасників групи повинен був виконувати певні функції, спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату.

Так, ОСОБА_9 здійснював взаємодію та вів переговори з відправниками прихованих у металевих трубах наркотиків, із замовником їх перевезення, контролював процес складання, коректування й відправлення з Болівії товаросупровідних документів, проводив паралельно з ОСОБА_11 , пошук осіб, які надавали послуги по митному оформленню й експедируванню вантажів, визначав черговість митного оформлення відправлених з Болівії контейнерів для створення уявного враження про постійний характер поставок і мінімізації ризиків по виявленню кокаїну.

ОСОБА_10 приділялась роль учасника групи, який забезпечував і підтримував зв`язок, у тому числі телефонний, між усіма співучасниками злочину, контролював виконання ОСОБА_11 своїх зобов`язань по одержанню, перекладу й відправленню в м. Одесу експедиторам товаросупровідних документів на вантаж, контролював доставку контейнера з металевими трубами та наявним у них наркотиком на склад.

ОСОБА_11 повинен був організувати створення електронної поштової скриньки для переписки з відправниками, одержати товаросупровідні документи на зазначений вантаж, організовувати їхній переклад, здійснювати пошук і взаємодію з експедиторами й митними брокерами в м. Одесі, вести з ними переговори, контролювати хід проходження контейнера з вантажем, шукати склад для його розміщення й зберігання. Про виконанні зазначених дій ОСОБА_11 зобов`язався постійно повідомляти ОСОБА_9 і ОСОБА_10 . Крім того, він періодично надавав зазначеним особам для проведення спільних зустрічей і обговорення деталей злочинів власну квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .

Приблизно у березні 2010 року, точний час і місце слідством не встановлені, ОСОБА_11 , не маючи досвіду в здійсненні зовнішньоекономічних імпортних операцій і митному оформленні ввезених в Україну товарів, отримав від директора експедиторської фірми ТОВ «Меркурій С» ОСОБА_12 , якого не повідомляв про свої злочинні наміри, реквізити підприємства ПП «Фенікс Ресурс», яке могло виступити одержувачем вантажу металевих труб в Україні. В той же час, з метою створення електронної поштової скриньки для ведення переписки з відправниками вказаного контейнера, дотримуючись правил конспірації, ОСОБА_11 звернувся до свого знайомого ОСОБА_13 з проханням зареєструвати в Інтернеті електронну поштову скриньку на вигадане ім`я для замовлення металу в Болівії. 23.03.2010 року о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_13 на своєму домашньому комп`ютері зареєстрував на вигадане ім`я ОСОБА_14 адресу електронної скриньки s ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку разом з паролем передав ОСОБА_11 . Отримавши реквізити ПП «Фенікс Ресурс», адресу електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 і пароль до нього, ОСОБА_11 передав дану інформацію ОСОБА_9 .

Приблизно у квітні 2010 року ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками і виконуючи свою частину загального злочинного плану, надав адресу електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 і реквізити підприємства ПП «Фенікс Ресурс» невстановленим слідством особам, що діяли від імені фірми-відправника металевих труб - компанії «Import Export Titanic» (м. Санта Круз, Болівія). Дані особи, на підставі отриманої від ОСОБА_9 інформації, організували виготовлення й видачу необхідних товаросупровідних документів на вантаж металобрухту і металевих труб в контейнері MSCU1612630, вказавши в якості відправника компанію «Import Export Titanic», одержувача ПП «Фенікс Ресурс» ( м. Одеса). Даний вантаж, у якості першої, пробної партії, був доставлений з Болівії в порт «Арика» (Чилі), де 24.04.2010 завантажений на борт судна і 26.04.2010 відправлений по судноплавній лінії «МШК» в Одеський порт.

У той же час, дотримуючись черговості відправлення контейнерів з металобрухтом з Болівії, ОСОБА_9 звернувся до відправника з проханням відправити до України спершу контейнер MSCU1612630, а згодом наступні контейнери з вантажем металевих труб і металобрухту. При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 усвідомлювали, що всередині відправлених у такий спосіб контейнерах будуть міститися наркотичні засоби.

Після отримання від ОСОБА_9 вищевказаної інформації, невстановлені слідством особи в першій половині травня 2010 року організували виготовлення й видачу необхідних товаросупровідних документів на наступну, другу, товарну партію - вантаж металобрухту й металевих труб в 2 морських 20-ти футових контейнерах MSCU3150335, FSCU3402846, вказавши в якості відправника компанію «Import Export Titanic», одержувача ПП «Фенікс Ресурс» ( м. Одеса), а саме: єдиний домашній коносамент BGLC1000239LPB від 13.05.2010, лінійний коносамент MSCUVB069994 від 15.05.2010. При цьому, контейнер MSCU3150335 15.05.2010 завантажений на борт судна і 18.05.2010 відправлений по судноплавній лінії «МШК» в Одеський порт.

Приблизно в кінці травня 2010 року ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 і ОСОБА_11 організував відправлення з Болівії оригіналів товаросупровідних документів на вантаж у контейнерах MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846 до України.

23.05.2010, отримавши в Україні пакет товаросупровідних документів на вантаж у вказаних контейнерах, у тому числі оригінали домашніх коносаментів BGLC1000205LPB від 24.04.2010, BGLC1000239LPB від 13.05.2010, ОСОБА_11 сповістив про це ОСОБА_9 і ОСОБА_10 .

Володіючи оригіналами коносаментів на зазначені контейнери, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 досягли злочинної мети з незаконного придбання прихованого в контейнері MSCU3150335 наркотичного засобу для його подальшого збуту, оскільки згідно Кодексу торговельного мореплавання України від 09.12.1994, коносамент є єдиною підставою для видачі морським перевізником вантажу зацікавленій особі й надає право подальшого розпорядження вантажем. Крім того, навмисні дії ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , сполучені з фактичним незаконним знаходженням у їхньому володінні наркотичного засобу, прихованого в контейнері MSCU3150335, під час слідування в Одеський морський торговельний порт, при переміщенні з борту судна на причал Одеського порту призвели до незаконного зберігання й перевезення наркотичного засобу в особливо великих розмірах з метою збуту.

В подальшому, 23.05.2010, ОСОБА_10 дав вказівку ОСОБА_11 здійснити переклад отриманих товаросупровідних документів, що він в подальшому виконав через бюро перекладів «Знаток». При цьому, ОСОБА_11 надав ОСОБА_9 переклади вказаних документів. Надалі, ОСОБА_11 передав оригінали товаросупровідних документів на вантаж у контейнерах MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846 до експедиторської компанії ТОВ «Меркурій С».

У той же час, приблизно наприкінці травня 2010 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 і виконуючи паралельно з ОСОБА_11 дії з пошуку підприємств, що надають послуги в митно-брокерській сфері, ОСОБА_9 звернувся до свого знайомого жителя м. Одеси ОСОБА_15 у якого поцікавився можливістю експедирування металевих труб, що слідують на його адресу, не повідомляючи про наявність у них наркотику, на що ОСОБА_15 пообіцяв допомогти. 28.05.2010 ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_15 у м. Києві, точне місце слідством не встановлене, і передав йому копії пакувального аркуша, сертифіката на контейнер MSCU1612630, отримані від ОСОБА_11 переклади до зазначених документів і лист переписки з агентом у Латинській Америці. Через деякий час ОСОБА_15 надав ОСОБА_9 реквізити підприємства ТОВ «Велохапай», яке могло б виступити отримувачем вказаного вантажу в Україні.

14.06.2010 року, о 17 годині 12 хвилин, менеджер міжнародного експедитора ТОВ «Формаг» ОСОБА_16 зателефонував ОСОБА_11 і повідомив, що очікувані ним контейнери MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846 попередньо прибудуть в Одеський морський торговельний порт 23.06.2010 року. Після зазначеного дзвінка ОСОБА_11 повідомив інформацію про заплановану дату прибуття вантажу ОСОБА_9 , а той, у свою чергу - ОСОБА_10 .

Надалі, приблизно в середині червня 2010 року, у зв`язку з відсутністю повного пакету товаросупровідних документів, необхідних для митного оформлення й експедирування вантажу металевих труб, директор ТОВ «Меркурій С» ОСОБА_12 прийняв рішення про відмову від надання послуг свого підприємства ОСОБА_11 .

Одержавши зазначені відомості, володіючи достатньою інформацією про заплановану дату прибуття контейнера з наявним у ньому наркотичним засобом, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_10 активізував свої злочинні зусилля по організації митного оформлення й експедирування даного вантажу. Із цією метою він організував повернення від ТОВ «Меркурій С» оригіналів товаросупровідних документів на контейнери MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846, які особисто отримав 26.06.2010 у м. Одесі від громадянина ОСОБА_17 .

Одержавши зазначені документи, ОСОБА_9 визначив черговість їх надання в митницю таким чином, щоб перший оформлений контейнер не містив у собі вкладення у вигляді наркотиків. Потім, 26.06.2010, близько 14 годин, у кафе «Флер» за адресою: м. Одеса, вул. В.Арнаутська, 15, ОСОБА_9 передав один пакет оригіналів документів на контейнер MSCU1612630 ОСОБА_15 , не обізнаному про злочинний характер дій ОСОБА_9 , для подальшого митного оформлення й експедирування зазначеного контейнера. Оригінали товаросупровідних документів на контейнера MSCU3150335, FSCU3402846 ОСОБА_9 залишив собі з метою наступної передачі ОСОБА_15 у випадку вдалого оформлення й доставки контейнера MSCU1612630 та відпрацьовування механізму виконуваних дій учасниками групи.

У свою чергу, одержавши зазначені документи, ОСОБА_15 , передав їх через ряд осіб директору ПП «Крафт шиппинг» ОСОБА_18 , який надавав на постійній договірній основі експедиторські й брокерські послуги ТОВ «Велохапай» ( м. Одеса).

28.06.2010 року до Одеського морського торговельного порту із порту Арика (Чилі), на теплоході «San Fernando» рейсом 56а по коносаментах BGLC1000205LPB від 24.04.2010, BGLC1000239LPB від 13.05.2010 на адресу ПП «Фенікс ресурс» прибули контейнери FSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846, які в той же день зняті з борту судна й переміщені на територію контейнерного термінала порту.

29.06.2010, о 10 годині 07 хвилин, ОСОБА_15 подзвонив ОСОБА_9 і пояснив необхідність внесення коректування в коносамент, вказавши у ньому реквізити нового отримувача ТОВ «Велохапай», і повідомив, що для її підтвердження необхідно відповідний лист від відправника вантажу.

Одержавши цю інформацію, ОСОБА_9 відправив реквізити ТОВ «Велохапай» ОСОБА_11 , а той 29.06.2010, о 14 годині 54 хвилини - ОСОБА_16 , для коректування коносамента. Крім того, ОСОБА_9 зв`язався з відправниками вантажу, які в цей же день, в 19 годин 32 хвилини, організували відправлення з Болівії по електронній пошті з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 на поштову скриньку ОСОБА_16 відповідного листа-підтвердження й відкоректовані коносаменти.

01.07.2010, о 15 годині 23 хвилини, ОСОБА_15 подзвонив ОСОБА_19 , повідомив передбачувану дату виїзду контейнера MSCU1612630 з Одеського порту 2 або 3 червня 2010 року і попросив уточнити адресу доставки. У зв`язку із цим, 01.07.2010, ОСОБА_9 , подзвонив ОСОБА_11 , а той своєму знайомому ОСОБА_20 , який пообіцяв ОСОБА_11 надати в тимчасове користування для розміщення й зберігання труб склад, назвавши для орієнтиру адресу: АДРЕСА_4 . Зазначену адресу ОСОБА_11 передав ОСОБА_9 , а той ОСОБА_15 у ході телефонної розмови 02.07.2010, в 11 годин 40 хвилин.

03.07.2010 року, у ході здійснення митного огляду контейнерів MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846 встановлено, що в контейнері MSCU3150335, через митний кордон України із приховуванням від митного контролю, з використанням спеціально обладнаних сховищ (у подвійних стінках всередині 34 металевих труб) переміщувався наркотичний засіб кокаїн, масою 579 664, 68 г., що підтверджується висновками експертиз ОНДІСЕ №№ 7282/12-7287 від 22.10.2010, 7288/12-7293 від 29.10.2010, 7326-7331/12 від 29.10.2010, 7318-7320/12 від 05.11.2010, 7259/12 від 09.11.2010, 7321-7325/12 від 11.11.2010, 7294/12-7299/12 від 19.11.2010, 7300/12-7303/12 від 22.11.2010, 7304/12 від 22.11.2010, 16800/12 від 22.03.2011.

Згідно з таблицею № 1 «Невеликих, великих і особливо великих розмірів наркотичних засобів, які перебувають у незаконному обігові», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01 серпня 2000 року, вага виявленого наркотичного засобу становить особливо великий розмір наркотичних засобів.

Крім того, 18.09.2013, приблизно о 19 год. 00 хв., на відстані 200 метрів від магазину «Еко маркет» за адресою: АДРЕСА_5 , громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використав завідомо підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , на прізвище ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданий 04.02.2004 УГІРФО УМВС України у Львівській області, який у відповідності до Постанови КМУ від 31.03.1995 року № 231 «Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення», є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України дає право цій особі на виїзд з України і в`їзд в Україну, з вклеєними фотокартками ОСОБА_9 та внесеними неправдивими відомостями щодо своїх прізвища, ім`я, року народження, надавши його у якості документу, який посвідчує його особу, на законну вимогу співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 та СВ УСБУ в Одеській області, заявлену в порядку п. 1 ст. 25 Законом України «Про Службу безпеки України».

Відповідно до проекту висновку службової перевірки від 30.10.2013, проведеної ГУ ДМСУ у Львівській області з підстав оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_22 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданий 04.02.2004, орган, що видав 4600 УГІРФО УМВС України у Львівській області на прізвище ОСОБА_22 слід вважати таким, що виданий з порушенням чинного законодавства, який підлягає вилученню та знищенню.
Згідно висновку судово-технічної експертизи документів ЗЕС ІСТЕ СБУ УСБУ в Одеській області № 131свід 07.11.2013, паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 виданий на бланку встановленого зразка, без слідів підчистки, зміни тексту чи переклейки фотографій.
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_9 свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 3, 305 ч. 3, 358 ч. 4 КК України, визнав повністю, підтвердивши обставини вчинених ним кримінальних правопорушень, як вони викладені в обвинувальному акті.
Крім визнання обвинуваченим ОСОБА_9 своєї провини у вчиненні злочинів передбачених ст. ст. 307 ч. 3, 305 ч. 3, 358 ч. 4 КК України його провина підтверджується слідуючими дослідженими у судовому засіданні доказами:
- показами свідка ОСОБА_23 який в судовому засіданні пояснив, що він разом з співробітниками митного відділу, співробітниками СБУ, співробітниками порту, понятими, був присутній на територій Одеського морського торгівельного порту при огляді металевих труб. При розкритті труб було виявлено порошкоподібну речовину білого кольору, яку було взважено, опломбовано та відвезені в Південну митницю. При проведені експрес-аналізу було встановлено, що порошкоподібна речовина є кокаїном. За результатами огляду було складено протокол огляду, який був підписаний понятими. Відомості, зазначені в протоколі огляду щодо кількості труб та кількості наркотичного засобу, відповідають дійсності.

- показами свідка ОСОБА_24 , який в судовому засіданні пояснив, що у 2010 році він працював у відділі з боротьби з контрабандою ІНФОРМАЦІЯ_6 на територію Одеського морського торгівельного порту прийшли контейнера із Колумбії, та було прийнято рішення про поглиблений огляд зазначених контейнерів. У його присутності було відкрито контейнер, який було опломбовано. Власник вантажу не був присутній при відкритті контейнерів. При проведені огляду було виявлено металеві труби у яких перебувала речовина білого кольору. При проведені експрес-аналізу було встановлено, що порошкоподібна речовина є кокаїном. За результатами огляду було складено протокол огляду. При проведені огляду металевих труб були присутні співробітники митного відділу, співробітники СБУ, співробітники порту, поняті.

- показами свідка ОСОБА_25 , який в судовому засіданні пояснив, що він був присутній у якості понятого при проведені огляду металевих труб на території Одеського морського торгівельного порту. При розпилюванні труб, усередині було виявлено порошкоподібну речовину білого кольору. Співробітники митниці вилучали з труб порошкоподібну речовину, важили її, опечатували та увозили. - показами свідка ОСОБА_26 , який в судовому засіданні пояснив, що він, у якості представника експедиторської фірми «Формаг-групп» був присутній на території Одеського морського торгівельного порту при проведені огляду контейнерів, які було опломбовано, в яких були металеві труби. У подальшому, при розкритті труб, у них було виявлено порошкоподібну речовину білого кольору.

- показами свідка ОСОБА_15 , який в судовому засіданні пояснив, що в середині 2006 року, через спільних знайомих він познайомився з ОСОБА_9 . У 2010 році він працював директором крюінгової компанії, а також займався експедируванням. Весною 2010 року до нього звернувся ОСОБА_9 з питанням щодо можливості розмитнення металевих труб в Одеському морському торгівельному порту, та він надав згоду допомогти йому. В кінці травня 2010 року йому зателефонував ОСОБА_9 , сказав, що у нього є документи та вони домовились зустрітись у м. Києві. Під час зустрічі ОСОБА_9 передав йому копії пакувального аркуша, коносамент, інвойс, для того, щоб розрахувати скільки буде коштувати розмитнення. В кінці червня 2010 року ОСОБА_9 передав йому оригінали коносаментів, та він повідомив ОСОБА_9 , що розмитнення вантажу буде коштувати 8-9 тисяч доларів США. Компанію відправником був «Import Export Titanic», а компанією одержувачем вантажу ПП «Фенікс Ресурс». Кому належав вантаж, а також те, що вантаж був незаконним, йому було не відомо.

- показами свідка ОСОБА_12 , який в судовому засіданні пояснив, що він є директором експедиторської фірми ТОВ «Меркурій С». До його фірми звернувся його знайомий ОСОБА_27 з питанням щодо експедиції вантажу, а саме металевих труб, та передав коносамент та пакувальний аркуш. Через деякий час ОСОБА_27 забрав зазначені документи. Про те, що вантаж був незаконним йому не відомо.

- показами свідка ОСОБА_28 , який в судовому засіданні пояснив, що до нього звернувся його знайомий ОСОБА_29 щодо організації перевозки та розмитнення якогось вантажу. З даним питанням він звернувся до свого знайомого ОСОБА_30 , який порекомендував фірму, які займалась розмитненням. Через деякий час він дізнався, що у 2010 році у металевих трубах до Одеського морського торгівельного порту були ввезені наркотичні засоби.

- показами свідка ОСОБА_31 , який в судовому засіданні пояснив, що у 2010 році він працював менеджером у компанії «МШК Україна. Із засобів масової інформації що на теплоході «San Fernando» до Одеського морського торгівельного порту з Болівії зайшов вантаж, у якому були і виявлені наркотичні засоби.

- показами свідка ОСОБА_32 , який в судовому засідання пояснив, що у 2010 році він працював інспектором державної прикордонної служби. В літку 2010 року він був присутній при проведені огляду контейнеру, в якому знаходились металеві труби. При розкритті металевих труб було виявлено порошкоподібну речовину білого кольору. При проведені експрес-аналізу було встановлено, що порошкоподібна речовина є наркотичним засобом - кокаїн.

- показами свідка ОСОБА_33 , який в судовому засіданні пояснив, що він працює головним інспектором відділу з боротьби з незаконним переміщенням наркотичних засобів Південної митниці. Влітку 2010 року він був присутній при проведені огляду вантажу з Болівії, а саме опломбованого контейнеру, в якому знаходились металеві труби. При розкритті металевих труб було виявлено порошкоподібну речовину білого кольору. При проведені експрес-аналізу було встановлено, що порошкоподібна речовина є наркотичним засобом - кокаїн. Після виявлення наркотичного засобу, він був вилучений, запакований та направлений для проведення експертизи.

- показами свідка ОСОБА_34 , який в судовому засіданні пояснив, що влітку 2010 року він був присутній при проведені огляду вантажу з Болівії, а саме опломбованого контейнеру, в якому знаходились металеві труби. При розкритті металевих труб було виявлено порошкоподібну речовину білого кольору. При проведені експрес-аналізу було встановлено, що порошкоподібна речовина є наркотичним засобом - кокаїн.

- показами свідка ОСОБА_35 , який в судовому засіданні пояснив, що влітку 2010 року він був присутній при проведені огляду вантажу з Болівії, в якому знаходились металеві труби. При розкритті металевих труб було виявлено порошкоподібну речовину білого кольору. При проведені експрес-аналізу було встановлено, що порошкоподібна речовина є наркотичним засобом - кокаїн.

- показами свідка ОСОБА_36 , який в судовому засіданні пояснив, що він є директором ТОВ «Велохапай», яке займається імпортом товарів. ТОВ «Велохапай» вантаж з Болівії у вигляді металевих труб не закуповувало. Чому ТОВ «Велохапай» зазначений, як отримувач вантажу із Болівії, йому не відомо.

- показами свідка ОСОБА_37 , який в судовому засіданні пояснив, що він працює у пограничній службі в Одеському морському торгівельному порту. Влітку 2010 року він був присутній під час огляду контейнерів, у яких були виявлені металеві труби. Під час розкриття труб було виявлено порошкоподібну речовину білого кольору. При проведені експрес-аналізу було встановлено, що порошкоподібна речовина є наркотичним засобом - кокаїн.

- показами свідка ОСОБА_38 , яка в судовому засіданні пояснила, що у 2010 році вона працювала начальником відділу у ТОВ «МШК Україна», яке надавало послуги оренди контейнерів. Представник компанії був присутній при проведені огляду контейнерів на території Одеського морського торгівельного порту, під час проведення якого було виявлено наркотичну речовину. Вантаж мав бути виданий особі, яка зазначена в коносаменті, однак власника зазначеного вантажу не було.

- показами свідка ОСОБА_20 , який в судовому засіданні пояснив, що до нього звернувся ОСОБА_39 з проханням знайти місто для розвантаження металевих труб, на що він погодився та знайшов площадку для зберігання зазначеного вантажу. Однак ОСОБА_39 не привіз вантаж, та причиною цього він не цікавився.

- показами свідка ОСОБА_40 , який в судовому засіданні пояснив, що у 2010 році він працював директором АС «Будсервіс» та до нього звернувся ОСОБА_39 з питанням щодо знаходження міста для зберігання металевих труб, які повинні були прийти з іншої держави, однак він відмовив останньому, оскільки його склади, які розташовані у Черкаському районі, не охороняються.

- показами свідка ОСОБА_41 , який в судовому засіданні пояснив, що у 2010 році він працював у митниці Одеського морського торгівельного порту, яка займається митним оформленням контейнерів, які прийшли до ОСОБА_42 морського торгівельного порту. У 2010 році йому стало відомо про виявлення на території порту наркотичного засобу, однак обставини виявлення наркотичного засобу йому не відомі.

- показами свідка ОСОБА_43 , який в судовому засідання пояснив, що у 2010 році він працював менеджером ПП «Фенікс Ресурс», яка виступала одержувачем вантажу. У митній декларації було зазначено, що вантаж є товарами народного споживання.

- показами свідка ОСОБА_44 , який в судовому засіданні пояснив, що у 2010 році ОСОБА_9 запропонував йому поїхати до Болівії та перебувати там на період поставки металевих труб на територію України. ОСОБА_9 цікавили труби, як металолом. На території Болівії він перебував як гарант того, що ОСОБА_9 розрахується за труби, оскільки за них одразу не розрахувався. На протязі 2-3 тижнів він жив у готелі Болівії та ніяких дій не вживав. Умови поставки труб з Болівії на територію України вони з ОСОБА_9 не оговорювали.

- показами свідка ОСОБА_16 , який в судовому засіданні пояснив, що у 2010 році він працював менеджером ТОВ «Формаг Груп», та займався організацією перевозки вантажу, а саме трьох контейнерів, які, згідно лінійного коносаменту, були відправлені з порту Арика (Чилі). ТОВ «Формаг Груп» виступала, як агент видачі вантажу, а саме металевих труб. Агенти надали йому електрону адресу отримувача, та він з ним переписувався. За деякий час до прибуття вантажу до Одеського морського торгівельного порту йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_45 , та пояснив, що він є власником вантажу. З слів ОСОБА_46 труби були потрібні для нафтопереробної галузі, та вони обговорювали питання про те, куди саме необхідно доставити вантаж. Через деякий час з ним зв`язався інший експедитор і сказав, що у подальшому він буде займатись єспедируванням зазначеного вантажу, після чого його робота з зазначеним вантажем була закінчена. Через деякий час йому стало відомо, що у зазначеному вантажу, який прийшов до ОСОБА_42 морського торгівельного порту, виявили контрабанду. - показами свідка ОСОБА_47 , який в судовому засіданні пояснив, що у 2010 році він був стажером на посаді експедитора у ЧП «Крафт Шипинг». В компанію надійшли документи щодо експедування металевих труб. Він особисто необхідні документи не готував. На певному етапі усе зупинилось, та екпедування зазначеного вантажу не проводилось.

- показами свідка ОСОБА_48 , який в судову засіданні пояснив, що у 2010 році він працював директором ПП «Крафт Шипінг». До нього та ОСОБА_49 звернулись ОСОБА_50 та ОСОБА_51 з проханням експедування вантажу в Одеському морському торгівельному порту. Після ознайомлення з документами, переданими ОСОБА_27 та ОСОБА_52 для проведення екпедування, у нього виникли питання щодо вантажу, який необхідно експедувати та попросив ОСОБА_27 та ОСОБА_53 уточнити, який саме вантаж необхідно експедувати, однак відповіді не отримав, у зв`язку із чим, експедування вантажу зупинилось. Через деякий час він був викликаний до СБУ в Одеський області, де дізнався, що вантаж, який необхідно було експедувати, був контрабандним.

- аналогічними показами свідка ОСОБА_49 , допитаного в судовому засіданні.

- показами свідка ОСОБА_17 , який в судовому засіданні пояснив, що на початку 2010 року ОСОБА_54 познайомив його з чоловіком на ім`я ОСОБА_29 , який звернувся до нього з проханням щодо митного оформлення вантажу, а саме бурильного обладнання, яке вже було у користуванні. Едуард передав документи, які він передав своєму знайомому ОСОБА_55 . Після ознайомлення з документами ОСОБА_27 сказав, що не зможе допомогти ОСОБА_29 з митним оформлення даного вантажу, після чого він повернув документи, особі зазначеній ОСОБА_29 .

- протоколом огляду міста події від 03.07.2010 року, згідно якого 03.07.2010 року о 14 годині 10 хвилин розпочато огляд контейнерів з номерами FSCU 3402846, MSCU НОМЕР_2 , MSCU 1612630, які знаходяться на території стафіровочного майданчику «Червоні пакгаузи» Одеського морського торгівельного порту (м. Одеса, Митна площа, 1), які на момент огляду були відкриті. Вантаж знаходиться на території майданчику. На місці огляду перебували 34 металевих бурильних труби, все приблизно однакового розміру, довжиною близько 4 м, діаметром близько 15-20 см. Під час спілу горловини труб було виявлене порошкоподібну речовину білого кольору. При проведенні експрес-тесту виявленого в трубі порошкоподібної речовини білого кольору, було встановлено, що досліджувана речовина є кокаїном. Загальна маса вилученої в металевих трубах порошкоподібної речовини складає 614,55 кг, які поміщені у 38 опломбованих пакетів. Огляд місця події закінчено 04.07.2010 року о 10 годині 20 хвилин. - висновком додаткової криміналістичної експертизи Одеського НДІСЕ № 16800/12 від 22.03.2011 року, відповідно до якої вилучена в контейнерах речовина, яка знаходилась у 38 пакетах є наркотичним засобом, обіг якого обмежено кокаїном, загальною вагою 579 664, 68 г.

- висновками комплексних криміналістичних експертиз наркотичних засобів Одеського НДІСЕ № 7282/12-7287 від 22.10.2010 р., № 7288/12-7293/12 від 29.10.2010 р., № 7326/12-7331/12 від 29.10.2010 р., 7318/12-7320/12 від 05.11.2010 р., № 7259/12 від 09.11.2010 р., № 7321/12-7325/12 від 11.11.2010 р., № 7294/12-7299/12 від 19.11.2010 р., № 7300/12-7303/12 від 22.11.2010 р., № 7304/12 від 22.11.2010 р., відповідно до яких вилучена в контейнерах порошкоподібна речовина білого кольору є наркотичним засобом, обіг якого обмежено кокаїном.

- актом амбулаторної наркологічної експертизи № 89-а від 29.10.2013 року, відповідно до якого у ОСОБА_9 ознак наркоманії не виявлено, примусового лікування від наркоманії не потребує.

- актом комісійної амбулаторно судово-психіатричної експертизи від 29.10.2013 року, згідно якого ОСОБА_9 яким-небудь хронічним психічним захворюванням, слабоумством, іншим хворобливим станом психіки не страждав і не страждає, міг та може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. На момент скоєння злочину міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

- висновком експерта науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ №130 від 07.11.2013, відповідно до якого паспорт громадянина України ОСОБА_21 для виїзду за кордон, вилучений у ОСОБА_9 , є підробленим документом.

При встановлених обставинах, оцінюючи зібрані докази, суд вважає, що провина обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 358 КК України в судовому засіданні доведена повністю і зібраних доказів достатньо для визнання його винуватим.

Також, колегією суддів враховано вирок Приморського районного суду м. Одеси від 06.04.2015, яким ОСОБА_10 визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 358 КК України та ОСОБА_11 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, які вчинені за попередньою змовою з ОСОБА_9 .

Дії ОСОБА_9 за ст. 305 ч. 3 КК України суд кваліфікує за ознаками: контрабанда наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

За ст. 307 ч. 3 КК України, суд кваліфікує дії ОСОБА_9 за ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичного засобу в особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України.

За ст. 358 ч. 4 КК України суд кваліфікує дії ОСОБА_9 за ознаками: використання завідомо підробленого документа.

При призначені покарання ОСОБА_9 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, вік та стан його здоров`я та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
До обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_9 суд відносить те, що він визнав свою провину та щиро покаявся, а також наявність на утриманні матері - ОСОБА_56 , 1937 року народження.
До обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_9 , згідно ст. 67 КК України, суд відносить рецидив злочину.

Враховуючи повне визнання вини ОСОБА_9 , наявність обставин, які пом`якшують покарання, суд приходить до висновку, що виправлення ОСОБА_9 можливо лише в умовах його ізоляції від суспільства на певний строк із застосуванням ст. 71 КК України, оскільки останній вчинив кримінальні правопорушення у період випробувального терміну.

Питання про речові докази вирішується судом відповідно до ст. 100 КПК України.

Питання щодо речових доказів, а саме наркотичного засобу кокаїн, загальною вагою 579 664, 68 г., вирішено вироком Приморського районного суду м. Одеси від 06.04.2015 року, яким ОСОБА_10 визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 358 КК України та ОСОБА_11 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, вчинені за попередньою змовою з ОСОБА_9 .

Згідно ст. 124 КПК України, на ОСОБА_9 слід покласти витрати пов`язанні з проведенням почеркознавчої експертизи.

Витрати, пов`язані з проведенням комплексних криміналістичних експертиз наркотичних засобів № 7282/12-7287/12 від 22.10.2010 року у розмірі 3222,00 гривень, № 7288/12-7293/12 від 29.10.2010 року у розмірі 3222,00 гривень, № 7326/12-7331/12 від 29.10.2010 року у розмірі 3222,00 гривень, № 7318/12-7320/12 від 05.11.2010 року у розмірі 1611,00 гривень, № 7259/12 від 09.11.2010 року у розмірі 537,00 гривень, № 7321/12-7325/12 від 11.11.2010 року у розмірі 2685,00 гривень, № 7294/12-7299/12 від 19.11.2010 року у розмірі 3222,00 гривень, № 7300/12 та 7303/12 від 22.11.2010 року у розмірі 2148,00 гривень, № 7304/12 від 22.11.2010 року у розмірі 2148,00 гривень та додаткової криміналістичної експертизи наркотичних засобів № 16800/12 від 22.03.2011 року у розмірі 2820 гривень, стягненню не підлягають, оскільки питання щодо стягнення зазначених витрат вже було вирішено вироком Приморського районного суду м. Одеси від 06.04.2015 року, яким ОСОБА_10 визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 358 КК України та ОСОБА_11 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, вчинені за попередньою змовою з ОСОБА_9 .

Керуючись ст. ст. 368-371, 373, 374, 392 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 307 ч. 3, 305 ч. 3, 358 ч. 4 КК України та призначити йому покарання:
-за ст. 307 ч. 3 КК України у вигляді позбавлення волі, строком на 8 (вісім) років з конфіскацією у власність держави всього майна, яке є власністю ОСОБА_9

-за ст. 305 ч. 2 КК України у вигляді позбавлення волі, строком на 8 (вісім) років 1 (один) місяць із конфіскацією наркотичних засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією у власність держави всього майна, яке є власністю ОСОБА_9

-за ст. 358 ч. 4 КК України у вигляді обмеження волі, строком на 1 рік.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_9 , покарання у вигляді 8 (восьми) років 1 (одного) місяця позбавлення волі.

Відповідно до ст. 71 КК України, за сукупністю вироків, до призначеного покарання частково приєднати невідбуте покарання за вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 28.12.2009 року та остаточно призначити ОСОБА_9 , покарання у вигляді 8 (восьми) років 2 (двох) місяців позбавлення волі.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 72 КК України, зарахувати ОСОБА_9 в строк відбування покарання, строк його попереднього ув`язнення, а саме строк його тримання під вартою на стадії досудового розслідування та під час судового розгляду справи в період з 18.09.2013 до дня набрання вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_9 до вступу вироку у закону силу, у вигляді тримання від вартою - залишити без змін.

Строк відбування покарання ОСОБА_9 рахувати з дня його фактичного затримання, тобто з 18.09.2013 року.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 23.09.2013 року на: копію замовлення центру оптометрі її № 896 на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші; рецепт на ім`я ОСОБА_9 від 24.09.2011 на 1 аркуші; список на операцію на 1 аркуші; квитанцію до прибуткового ордера від 27.10.2011 на ім`я ОСОБА_9 на 1 аркуші; пусті слоти від сім-карток: Life № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; Київстар: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; МТС: 3 картки без номерних позначок; Travel Sim НОМЕР_12 ; Укртелеком: НОМЕР_13 , а також Sim-картки операторів мобільних зв`язку: Лайф: № НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 , а також одна картка Лайф без номеру; МТС: № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;Київстар , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ; ланцюжок з металу жовтого кольору, довжиною у застібнутому вигляді 33 см.; копію слота від сім-карти Укртелеком № НОМЕР_28 ; планшет Самсунг СТР 1000 ІМЕІ НОМЕР_29 - зняти.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 20.09.2013 року на: годинник «Omega», серійний номер 53675060. з шкіряним ремінцем, мобільний телефон марки «Nokia», IME1 НОМЕР_30 , з СІМ-карткою МТС; мобільний телефон марки «SAMSUNG». IMEI НОМЕР_31 , з СІМ-картою Лайф; телефонна картка «Укртелеком» № НОМЕР_32 , дійсна до 01.01.2016 року; грошові кошти: 45 грн. в наступних купюрах: 20 грн - 1 шт, 10 грн - 2 шт, 5 грн - 1 шт., картки поповнення рахунку «Лайф» № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , сумку-барсетку коричневого кольору, з пошкодженим ремінцем; довідку № 0913/13 від 17 вересня 2013 року, видана ОСОБА_57 , яка знаходиться в поліетиленовому файлі; три прозорих поліетиленових пакети з речовинами рослинного походження; поліетиленовий пакет з ватним диском-тампоном; поліетиленовий пакет з подрібненою яєчною шкарлупою; поліетиленовий пакет з наявним у ній ватним диском та 5-ма гривнями; сонцезахисні окуляри «Prada Milano»; окуляри для зору «Епох eyewear Italy»; фрагмент металевої пластини з тисненням арабської вязі розміром 67 мм. на 75 мм.; 7 подарункових сертифікатів в ресторані «Муракамі» за адресою: пр. Перемоги, 87 6 (м. Святошино); візитна картка генерального директора Промислових систем компріміровання повітря та газів ОСОБА_58 , візитна картка голови правління «Індустріалбанк» ОСОБА_59 , візитна картка керівника департаменту корпоративного бізнесу ІБМ Україна ОСОБА_60 ; фрагмент паперу з рукописним написом НОМЕР_35 ОСОБА_61 НОМЕР_36 ; візитна картка керівника бізнес-програм ОСОБА_62 ; два фрагменти паперу з рукописними написами цифр у клітинках; зв`язка ключів з двома металевими ключами та одним електронним чіпом; мобільний телефон «SAMSUNG», IMEI НОМЕР_31 , з СІМ-картою Лайф; мобільний телефон «NOKIA» 6600, ІМЕІ НОМЕР_37 , без СІМ-карти; мобільний телефон «NOKIA» 1280, ІМЕІ НОМЕР_38 з СІМ-картою Лайф, жорсткий диск Western Digital WD 800 s/n wmam91643560; жорсткий диск Western Digital s/n wmanm3529112 - зняти.

Речові докази за кримінальним провадженням:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Процесуальні витрати у сумі 881,10 (вісімсот вісімдесят одна) гривня 10 (десять) копійок - стягнути з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави в особі українського науково-дослідницького інститути спеціальної техніки та судових експертиз СБУ.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги через Приморський районний суд м. Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3

27.05.2016