Справа № 405/3421/16-к
УХВАЛА
26 квітня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053, а саме вилученого 22.04.2016 року причепа SCHMITZ SKO 18L д.н.з. НОМЕР_1 та вилученого у ході обшуку причепа SCHMITZ SKO 18L д.н.з. НОМЕР_1 : 816 паперових коробок з коричневого паперу з наклейками-етикетками на коробках з надписом «Септил плюс Septil Plus, розчин 96% 100 мл Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Станишівка, вул.Корольова 4, ТОВ ДКП «Фармацевтична фабрика», Склад: 1 флакон містить при температурі 20 град.С не менше 95,1% об/об (97,6% м/м) і не більше 96,9% об/об (95,7% м/м) етанолу, а також воду. Кожна паперова упаковка знаходиться у запечатаному стані та згідно етикетки у кожній упаковці міститься 20 шт. флаконів ємністю 100 мл.; 91 картонний ящик, у кожному ящику знаходиться по 4 пляшки ємністю 5 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

В обґрунтування клопотання вказав, що до прокуратури м. Кіровограда надійшло звернення мешканця м. Кіровоград ОСОБА_4 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Встановлено, що службові особи ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, сприяють останнім у незаконному збуті спиртовмісних товарів та речовин.

За вказаним фактом 23.03.2016 року відповідні внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянини: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , і.п.н. НОМЕР_2 , уродженець Індії, зареєстрований: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 , уродженець м. Архангельськ, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_4 , уродженець Таджикістан, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 на території Харківської області за допомогою обладнання, що забезпечує масове виробництво організували діяльність 3-х підпільних виробництв з виготовлення медичного спирту. Підроблена продукція виготовляється під виглядом легальних виробників ТМ «Медасепт» - Межиречський вітамінний завод, ДП, с.Межиречка Кіровоградської області; ТМ «Септіл плюс» - ТОВ «ДКП фармацевтична фабрика», Житомирська область; ТМ «Спирт етиловий» - ПАТ «Галич фарм», Львівська область. Також встановлено, що ОСОБА_5 є власником причепа SCHMITZ SKO 18L д.н.з. НОМЕР_1 , який використовується як перевалочний пункт для зберігання незаконно виробленого медичного спирту та фурнітури.

Організатором вказаної злочинної діяльності є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є засновником ТОВ "Біонік" (), а також має ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ Біо-продукт (); ТОВ Алпекс ЛТД ().

20.04.2016 року старшим слідчим слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 було надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.

На виконання вищевказаного доручення, 22.04.2016 у в період з 09 год. 40 хв. по 11 год. 20 хв. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровськ ОСОБА_8 в ході проведення обшуку причепа SCHMITZ SKO 18L д.н.з. НОМЕР_1 , на підставі ухвали слідчого судді Ленінського району м.Кіровограда від 20.04.2016 року, виявлено та вилучено: 816 паперових коробок з коричневого паперу з наклейками-етикетками на коробках з надписом «Септил плюс Septil Plus, розчин 96% 100 мл Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Станишівка, вул.Корольова 4, ТОВ ДКП «Фармацевтична фабрика», Склад: 1 флакон містить при температурі 20 град.С не менше 95,1% об/об (97,6% м/м) і не більше 96,9% об/об (95,7% м/м) етанолу, а також воду. Кожна паперова упаковка знаходиться у запечатаному стані та згідно етикетки у кожній упаковці міститься 20 шт. флаконів ємністю 100 мл.; 91 картонний ящик, у кожному ящику знаходиться по 4 пляшки ємністю 5 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту. В ході обшуку вилучено причеп SCHMITZ SKO 18L д.н.з. НОМЕР_1 .

Зібраними у справі сукупними матеріалами, є достатні підстави вважати, що вилучені 21.04.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.

Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є інформація з бази даних УДАІ у Дніпропетровській області та ці ж самі документи, а також протокол обшуку.

Під час розгляду клопотання - слідчий підтримав його повністю, власник майна в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Заслухавши прокурора та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що тимчасово вилучене майно причеп SCHMITZ SKO 18L д.н.з. НОМЕР_1 , причеп SCHMITZ SKO 18L д.н.з. НОМЕР_1 : 816 паперових коробок з коричневого паперу з наклейками-етикетками на коробках з надписом «Септил плюс Septil Plus, розчин 96% 100 мл Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Станишівка, вул.Корольова 4, ТОВ ДКП «Фармацевтична фабрика», Склад: 1 флакон містить при температурі 20 град.С не менше 95,1% об/об (97,6% м/м) і не більше 96,9% об/об (95,7% м/м) етанолу, а також воду. Кожна паперова упаковка знаходиться у запечатаному стані та згідно етикетки у кожній упаковці міститься 20 шт. флаконів ємністю 100 мл.; 91 картонний ящик, у кожному ящику знаходиться по 4 пляшки ємністю 5 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, перелічені у протоколі обшуку від 22.04.2016 року, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, що дає підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 23.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000053, а саме вилученого 22.04.2016 року причепа SCHMITZ SKO 18L д.н.з. НОМЕР_1 та вилученого у ході обшуку причепа SCHMITZ SKO 18L д.н.з. НОМЕР_1 : 816 паперових коробок з коричневого паперу з наклейками-етикетками на коробках з надписом «Септил плюс Septil Plus, розчин 96% 100 мл Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Станишівка, вул.Корольова 4, ТОВ ДКП «Фармацевтична фабрика», Склад: 1 флакон містить при температурі 20 град.С не менше 95,1% об/об (97,6% м/м) і не більше 96,9% об/об (95,7% м/м) етанолу, а також воду. Кожна паперова упаковка знаходиться у запечатаному стані та згідно етикетки у кожній упаковці міститься 20 шт. флаконів ємністю 100 мл.; 91 картонний ящик, у кожному ящику знаходиться по 4 пляшки ємністю 5 л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1