Справа № 522/6131/16-к
1-кс/522/6908/16

УХВАЛА
Іменем України
14 квітня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ), у квітні 2015 року на прохання невстановленої особи за грошову винагороду, не маючи на меті займатися підприємницькою діяльністю, перереєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Формально являючись засновником та посадовою особою вказаного підприємства, ОСОБА_5 первинні документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував, надання товарів (робіт, послуг) на адресу інших суб`єктів господарювання не здійснював. В подальшому невстановлені особи, використовуючи печатку та реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залучили підприємство до схеми формування штучного податкового кредиту, чим здійснювали незаконну діяльність, направлену на надання незаконної податкової вигоди третім особам.
З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати перерахованих сум і призначення платежів, виникла необхідність у вилученні документів банківської справи та інформації про рух грошових коштів по рахункам зазначеного підприємства.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується банківськими рахунками № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та з метою проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів а також вилучити речі і оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме відомості про стан рахунків № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися рухом коштів по даному рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази (протоколи зборів засновників) та інші документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, і які є банківською таємницею, у зв`язку із чим, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_6 , старшого слідчого з ОВС 6ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_7 , старшого слідчого з ОВС 6 ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_3 та уповноваженим особам, згідно доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного місцезнаходження та становлять банківську таємницю, а саме:
-договорів, угод з доповненнями, додатковими угодами про відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 (долар США),
НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня). № НОМЕР_5 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня). № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 «українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам № НОМЕР_3 (долар США), >е НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня). № НОМЕР_5 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.10.2014 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з рахунків НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська
гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 08.10.2014 по теперішній час:
-листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
14.04.2016