Справа № 538/1716/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2016 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
29.11.2016 року з Апеляційного суду Полтавської області до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло для розгляду клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання групі слідчих ВП ГУНП в Полтавській області тимчасового доступу до документів в паперовій та електронній формі за банківським рахунком ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 18.03.2016 року по 20.03.2016 року, що зберігаються в головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення їх примірників та при необхідності вилучати їх. Також, прохають зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному носіях документи, що стосуються руху коштів за вказаним рахунком: виписку про рух коштів; інформацію, за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місцеперебування особи, яка здійснювала дану операцію, куди поступили вказані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць, в яких знімалися кошти в період часу з 18.03.2016 року по 20.03.2016 року.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000208 від 22.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2016 року близько 22 години на мобільний телефон ОСОБА_5 стали надходити , SMS-повідомлення про зняття коштів з його зарплатної картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 19043 грн.

20.03.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_5 стали надходити, SMS-повідомлення про зняття коштів з його зарплатної картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 20000 грн. Загальна сума знятих невідомою особою коштів належних ОСОБА_5 складає 39043 грн.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів № НОМЕР_1 за період з 18.03.2016 року по 20.03.2016 року.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно шляхом направлення повістки за допомогою факсимільного зв`язку, причину неявки не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, суд вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 22.03.2016 року було відкрито кримінальне провадження за № 0000208 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 40000 гривень. Крім того, з протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення та протоколу допиту свідка вбачається, що особу причетну до вчинення вказаних кримінальних правопорушень не вдається встановити. Однак, під час вчинення кримінального правопорушення злочинець мав доступ до рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і його особу можна встановити шляхом перевірки, зокрема, інформації про рух коштів за вказаним рахунком.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можуть перебувати документи в електронному та друкованому вигляді з вищевказаною інформацією, яка має суттєве значення для встановлення особи та обставин скоєння кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 . За таких обставин, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів в електронному та друкованому вигляді, а також надати можливість вилучити зазначені документи.

Водночас суд не вважає за можливе задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів групі слідчих СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області, оскільки до клопотання не додано документів на підтвердження створення слідчої групи з розслідування вищевказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в паперовій та електронній формі, з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення їх копій на паперовому та електронному носіях, за банківським рахунком ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 18.03.2016 року по 20.03.2016 року, що зберігаються в головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , та стосуються руху коштів за вказаним рахунком, а саме: виписку про рух коштів; інформацію, за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місцеперебування особи, яка здійснювала дану операцію, куди поступили вказані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць.

Надати можливість слідчому Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити зазначені документи у роздрукованому вигляді або на електронному носії.

Строк дії даної ухвали закінчується 01 січня 2017 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1