Справа № 640/7625/16-к
н/п 1-кс/640/7505/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганська, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має двох малолітніх дітей сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та доньку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційно не працевлаштованого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
03.10.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_9 , яким просив продовжити строк тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань (№27) Управління ДПтС України в Харківській області підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування строком на 60 (шістдесят) днів. Визначити розмір застави, який перевищує 80 розмірів заробітної плати, в розмірі 1 000 428 грн., та буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України. 3. В разі сплати застави, покласти на ОСОБА_6 обов`язки передбачені ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із м. Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Харкові; утримуватися від спілкування із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
В ході досудового слідства встановлено, що 10.08.2016 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи спільний умисел, спрямований на незаконний безконтактний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів з використанням програм для спілкування «Skype», «telegram», переслідуючи корисливу мету особистого збагачення за рахунок незаконного збуту зазначених речовин, збули ОСОБА_18 порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, за наступних обставин.
Так, у невстановлений час ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , перебуваючи на території міста Харкова, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Далі, ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , слідуючи заздалегідь досягнутим домовленостям, розфасували придбану речовину та передали її ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 для здійснення збуту. В свою чергу, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідуючи вказівкам ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , здійснювали закладення особливо небезпечної психотропної речовини PVP у визначених останніми місцях на вулицях міста Харкова.
Крім того, про наявність особливо небезпечної психотропної речовини та для виконання своїх ролей у її збуті, ОСОБА_10 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , якими здійснюється адміністрування облікових записів «Формула успеха», «Призрак прошлого» у програмі для спілкування «Skype», та облікового запису «Формула успеха» у програмі «telegram».
Після цього, 10.08.2016 в період з 12 год. 00 хв., продовжуючи реалізовувати злочинний намір, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , використовуючи програму для спілкування «telegram», обліковий запис «Формула успеха», надали необхідну інформацію ОСОБА_18 , а саме вказали номер картки «ПриватБанку» із № НОМЕР_1 , куди необхідно зарахувати грошові кошти для придбання останнім речовини, яка містить PVP.
Далі, ОСОБА_18 , на виконання вказівок вище перелічених осіб, близько 12 години 10.08.2016 через термінал «ПриватБанк» здійснив зарахування грошових коштів на картку із № НОМЕР_1 , про що повідомив через програму «telegram» ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .
Після зарахування ОСОБА_18 грошових коштів на вищевказану картку «ПриватБанку», ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , за попередньою змовою із іншими вказаними особами, слідуючи розробленому плану, здійснили зберігання, перевезення та закладення особливо небезпечної психотропної речовини у конкретно визначене місце за адресою: АДРЕСА_3 , про що повідомили ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .
Після здійснення закладення, з метою безконтактного збуту, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , через програму «telegram», обліковий запис «Формула успеха», було надано ОСОБА_18 інформацію про місце та спосіб закладення речовини, що містить PVP, а саме фотографією безпосереднього місця закладення за адресою: АДРЕСА_3 .
В той же день, 10.08.2016, біля 13 год. 25 хв. ОСОБА_18 прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де, використовуючи вказівки, отримані через програму «telegram» від ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та використовували обліковий запис «Формула успеха», придбав пакет із порошкоподібною речовиною, яку добровільно видав співробітникам правоохоронних органів.
Згідно висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України № 1198 від 10.08.2016, виявлена та вилучена за адресою: АДРЕСА_3 , порошкоподібна речовина білого кольору, згідно списку 2 таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 р. «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, масою в перерахунку на масу речовини 0,2092 г.
10.08.2016 о 21 год. 51 хв. ОСОБА_6 затриманий співробітниками слідчого відділу УСБУ в Харківській області за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, в порядку ст.208 КПК України.
11.08.2016 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
12.08.2016 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова стосовно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 08.10.2016 з можливістю внесення застави у розмірі 1 000 428 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , за попередньою змовою, в середньому за добу здійснювалась реалізація близько 120 закладок з особливо небезпечною психотропною речовиною, вартістю за одну закладку від 140 до 600 гривень в залежності від виду та якості психотропної речовини. Так, добовий дохід групи від здійснення протиправної діяльності з реалізації психотропних та наркотичних речовин складав 24 000 грн. Вказана злочинна група за 10 місяців злочинної діяльності заробила понад 5 000 000 грн.
Слідчий вказав, що підозра ОСОБА_6 обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами, отриманими в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій; висновком експерта Харківського НДЕКЦ МВС України № 1198 від 10.08.2016; показаннями підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ; протоколами проведення обшуків за місцем проживання та в автомобілі; протоколом затримання ОСОБА_6 , відповідно до якого останній був затриманий 10.08.2016 СВ УСБУ в Харківській області на підставі п.п. 1,2 ст. 208 КПК України.
Слідчий вказав, що відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, підстави застосування запобіжного заходу підозрюваному обґрунтовуються можливістю настання таких ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, які не зникли та не зменшилися, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; повідомляти інших осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, про хід досудового розслідування та допомогти останнім уникнути передбаченої законом відповідальності; вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється.
З урахуванням доведеності обґрунтованої підозри та фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, його тяжкості та особистої ситуації підозрюваного, орган досудового розслідування приходить до висновку, що для досягнення цілей, визначених ст.177 КПК України, стосовно підозрюваного має бути продовжений запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.
Слідчий, посилаючись на ст..ст.. 182,183 КПК України, вказав, що за наявності можливості настання встановлених ризиків, суми грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можуть бути використані для внесення застави, розмір застави, який може забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків це сума визначена слідчим суддею в розмірі 1 000 428 грн., що унеможливить порушення підозрюваним обов`язків.
Виключність випадку продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави понад 80 мінімальних розмірів заробітних плат стосовно ОСОБА_6 обґрунтовується саме тим, що останній має значні кошти, отримані злочинним шляхом, зв`язки серед представників правоохоронних органів у зв`язку із чим він і може створювати умови щодо перешкоджання розслідуванню кримінального провадження при встановленні обставин, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, крім того близькі родичі підозрюваного мають у власності нерухоме майно та транспортні засоби.
Слідчий також зазначив, що підозрюваний не має міцних соціальних зв`язків за місцем проживання в м. Харкові, та може переховуватись від органів досудового розслідування, може впливати на свідків, експертів та спеціалістів у вказаному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, іншими способами перешкоджати розслідуванню кримінального провадження при з`ясуванні обставин, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.
Захисник підозрюваного проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на: недоведеність ризиків, перелічених слідчим у клопотанні; сімейний та матеріальний стан підозрюваного; необґрунтованість застосування судом застави в розмірі 1 000 428 грн., просив відмовити у задоволенні клопотання та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі від 20 до 80 розмірів мінімальної заробітної плати, який, на його погляд, буде достатнім для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.
Підозрюваний повністю підтримав позицію захисника.
Підозрюваний ОСОБА_6 фактично був затриманий 10.08.2016 року о 19 годині 25 хвилин, оскільки саме з цього часу перебував під контролем працівників правоохоронного органу.
11.08.2016 о 14-35 год. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.08.2016 застосовано відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань управління ДПС України в Харківській області (№27) строком на 60 (шістдесят) днів - до 08 жовтня 2016 року, із визначенням застави в розмірі 726 мінімальних заробітних плат, що становить 1 000 428 гривень.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним слідчим існування ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, а саме того, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Фактичні обставини інкримінованого ОСОБА_6 умисного тяжкого кримінального правопорушення проти здоров"я населення свідчить про його підвищену суспільну небезпечність. Санкція ч.2 ст. 307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років та додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винним, враховуючи також процесуальну позицію ОСОБА_6 , з огляду на вірогідність переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, спростовують доводи захисту про відсутність ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України та можливість застосування до підозрюваного менш суворого запобіжного заходу.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалася можливість щодо не продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 .
Так, в ході розгляду клопотання з наданих даних слідчим суддею встановлена наявність міцних соціальних зв`язків підозрюваного, який одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, з метою їх запобігання, а також забезпечення підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст.178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого підозрюється, враховуючи також, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, проти здоров`я населення, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, що є соціально небезпечним та має широку розповсюдженість, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів є неможливим.
Висновок суду щодо необхідності продовження строку тримання ОСОБА_6 під вартою ґрунтується на вищевикладених обставинах, що свідчать про не зменшення заявлених ризиків та виправдовують тримання особи під вартою, а наведені в клопотанні обставини перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали про тримання підозрюваного під вартою.
З вказаних підстав, суд приходить до висновку про необхідність продовження строку тримання під вартою ОСОБА_6 , в межах строку досудового розслідування на 60 (шістдесят) днів, тобто до 03 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків, передбачених п.п. 1,3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України, визначає заставу, достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України. При цьому суд вважає, що застава у межах, визначених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, не здатна забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього обов`язків, який підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя призначає заставу в розмірі, який перевищує 80 мінімальних заробітних плат та визначає заставу в розмірі 726 мінімальних заробітних плат, що становить 1 000 428 грн., яка була визначена ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.08.2016.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 211, 213, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань управління ДПС України в Харківській області (№27) в межах строку досудового розслідування на 60 (шістдесят) днів - до 03 грудня 2016 року.
При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти - звільнити.
У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;
2) не відлучатися із м. Харкова, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4) утримуватися від спілкування із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України (у разі наявності).
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.
Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.
Зобов`язати слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_4 негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_6 про продовження тримання під вартою останнього.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а ОСОБА_6 - в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав _____________2016р. ___ год. __хв.
_______________ ( ОСОБА_6 ).