МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
"07" грудня 2016 р. Справа № 370/2771/16-к

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000832 від « 04 » серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
06.12.2016 р. до Макарівського районного суду надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000832 від « 04 » серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Своє клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000832 від 04.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Так, 03.08.2016 до чергової частини Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення злочину від директора ТОВ «ВІТАРД» (ідентифікаційний код 39354017) ОСОБА_5 за фактом вчинення шахрайських дій збоку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по відношенню до майна ТОВ «НІСА» (ідентифікаційний код - 32101913), єдиним засновником якого є ТОВ «ВІТАРД».

Досудовим розслідуванням із показань потерпілого ОСОБА_5 та зібраних письмових матеріалів встановлено, що 28.10.2015 в смт. Макарів Київської області нібито було проведено загальні збори учасників ТОВ «НІСА», на яких були присутні ТОВ «ВІТАРД» як єдиний засновник та учасник ТОВ «НІСА» із часткою статутного капіталу товариства в розмірі 100 %, в особі директора ОСОБА_5 (голова загальних зборів), та запрошена на збори директор ТОВ «НІСА» ОСОБА_6 (секретар загальних зборів).

Згідно протоколу № 19 вищевказаних загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 28.10.2015 його єдиним учасником ТОВ «ВІТАРД» (засновником із 100 % часткою в статутному капіталі товариства) в особі директора ОСОБА_5 було одноособово прийнято рішення про відчуження на користь ТОВ «ОІЛ СИСТЕМ» (ідентифікаційний код - 40071983) належних ТОВ «НІСА» АЗС, АГЗС, розташованих по вул. Київська, 258 в с. Юрів Макарівського району Київської області та по вул. Київська, 258-А в с. Калинівка Макарівського району Київської області, а також земельної ділянки, розташованої на території Юрівської сільської ради Макарівського району Київської області площею 0,24 га з кадастровим номером :05:016:0055. Одночасно було вирішено укласти відповідні договори купівлі-продажу АЗС, АГЗС та земельної ділянки за ціною не більше 500 000 грн., а також відповідно до п. 10.4.11 Статуту ТОВ «НІСА» надати директору товариства ( ОСОБА_6 ) право та всі необхідні повноваження на укладення зазначених договорів купівлі-продажу. Вищевказаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» підписано головою загальних зборів - директором ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 , та секретарем загальних зборів запрошеною на збори директором ТОВ «НІСА» ОСОБА_6 .

До вказаного протоколу № 19 від 28.10.2015 складено Додаток № 1, який також підписано головою загальних зборів - директором ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 , та секретарем загальних зборів запрошеною на збори директором ТОВ «НІСА» ОСОБА_6 .

В подальшому, на підставі вищевказаного протоколу загальних зборів № 19 від 28.10.2015 директором ТОВ «НІСА» ОСОБА_6 29.10.2015 відчужено на користь ТОВ «ОІЛ СИСТЕМ» наступне нерухоме майно:

1.Автозаправочну станцію (далі - АЗС), загальною площею 24,6 м2, з її складовими частинами: операторна (АЗС) (Д), навіс (Б), дизельна (В), склад (ГСМ), огорожа (1-5), ємкості для палива (I-V), які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :05:016:0055 за адресою: АДРЕСА_1 , відчужено за ціною 198 500 грн. згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

2.Автогазозаправочну станцію (АГЗС), загальною площею 10,2 м2, з її складовими частинами: операторна (А), навіс (Б), огорожа (1-3), убиральня (В), що розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :05:016:0055 за адресою: АДРЕСА_1 , відчужено за ціною 205 000 грн. згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

3.Земельну ділянку з цільовим призначенням для комерційного використання площею 0, 24 га, яка розташована на території Юрівської сільської ради Макарівського району Київської області, з кадастровим номером :05:016:0055, відчужено за ціною 96 320 грн. згідно договору купівлі-продажу від 29.10.2015, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

При цьому, допитаний як потерпілий директор ТОВ «ВІТАРД» повідомив, що він не був присутнім під час проведення загальних зборів та не ставив свій підпис в протоколі загальних зборів учасників товариства №19 від 28.10.2015. З його слів, в результаті цього ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою здійснила дії, направлені на відчуження активів ТОВ «НІСА» не маючи на це будь-якого право та згоди директора ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 .

Директор ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 жодних заяв, дозволів, клопотань щодо відчуження (продажу), переоформлення вищевказаного нерухомого майна не надавав будь-кому.

12.09.2016 року в ході проведення тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ОСОБА_8 в м.Київ по вул. Саксаганського, 120 з метою проведення почеркознавчої експертизи було вилучено оригінал протоколу №19 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НІСА» (код 32101913), укладеного в смт. Макарів 28.10.2015 року, та додатку №1 до протоколу №19 загальних зборів учасників ТОВ «НІСА», які були надані приватному нотаріусу ОСОБА_8 під час укладення договору купівлі продажу земельної ділянки 29.10.2015 між ТОВ «НІСА» та ТОВ «ОІЛ СИСТЕМ», укладення договору купівлі продажу нерухомого майна 29.10.2015 року між ТОВ «НІСА» та ТОВ «ОІЛ СИСТЕМ» директором ТОВ «Ніса» ОСОБА_6 .

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 1300/тдд від 09.11.2016, проведеної експертом КНДЕКЦ МВС України, встановлено, що підпис в протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 28.10.2015 від імені голови Загальних зборів в особі директора ТОВ «ВІТАРД», виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою; підпис в додатку №1 до Протоколу №19 загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 28.10.2015 від імені голови Загальних зборів в особі директора ТОВ «ВІТАРД», виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Таким чином, автогазозаправочна станція (АГЗС) загальною площею 10,2 м2, що розміщена по вул. Київська, 258-А Макарівського району Київської області, автозаправочна станція (АЗС), загальною площею 24,6 м2, що розміщена в с. Юрів по вул. Київська, 258 Макарівського району Київської області, а також земельна ділянка під цими об`єктами з цільовим призначенням для комерційного використання площею 0, 24 га, яка розташована на території Юрівської сільської ради Макарівського району Київської області, з кадастровим номером :05:016:0055, в результаті злочинних дій посадових осіб ТОВ «НІСА» незаконно вибули із власності вказаного товариства, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України вони є об`єктами кримінально протиправних дій і постановою органу досудового розслідування від 06.12.2016 їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 06.12.2016 № 74952388, № 74951532, № 74949591, виданих державним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області, всі вищеперелічені об`єкти нерухомості (АЗС, АГЗС та земельна ділянка) після відчуження ТОВ «НІСА» до ТОВ «ОІЛ СИСТЕМ» останнім було перепродано 28.01.2016 товариству з обмеженою відповідальністю «ПЕТРОЛМАК» (ідентифікаційний код - 40234615) згідно договорів купівлі-продажу серії та номеру НАТ 352020, НАТ 352021, НАТ 352022, НАТ 352023, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

При цьому, з 21.01.2016 керівником ТОВ «ПЕТРОЛМАК» є ОСОБА_7 , яка від імені ТОВ «ОІЛ-СИСТЕМ» 29.10.2015 укладала договір купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна з ТОВ «НІСА», тобто вказана особа була керівником підприємства, яке незаконно викупило нерухоме майно у ТОВ «НІСА», і в подальшому перепродало його ТОВ «ПЕТРОЛМАК», де на даний час працює директором.

Крім того, згідно вищевказаних інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 06.12.2016, всі вищеперелічені об`єкти нерухомості (АЗС, АГЗС та земельна ділянка), які попередньо незаконно вибули із власності ТОВ «НІСА», в подальшому відчужені ТОВ «ПЕТРОЛМАК» на користь ТОВ «ТІГРЕС» (ідентифікаційний код - 39318026) згідно договорів купівлі-продажу від 27.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Тому є підстави вважати, що особи, винні у вчиненні кримінального правопорушення, вживають заходів щодо подальшого незаконного розпорядження та відчуження вищевказаних АЗС, АГЗС з їх складовими частинами та земельної ділянки, на яких вони розташовані, продажу зазначеного нерухомого майна іншим особам, що дає підстави для заборони розпорядження та відчуження вказаного нерухомого майна ТОВ «ТІГРЕС» та будь-яким іншим третім особам.

У даному випадку виникла необхідність в накладенні арешту на наступне нерухоме майно, яке незаконно вибуло із власності ТОВ «НІСА», і на даний час перебуває у власності ТОВ «ТІГРЕС» (ідентифікаційний код - 39318026):

1.Автозаправочну станцію (АЗС), загальною площею 24,6 м2, з її складовими частинами: операторна (АЗС) (Д), навіс (Б), дизельна (В), склад (ГСМ), огорожа (1-5), ємкості для палива (I-V), які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :05:016:0055 за адресою: АДРЕСА_1 .

2.Автогазозаправочну станцію (АГЗС), загальною площею 10,2 м2, з її складовими частинами: операторна (А), навіс (Б), огорожа (1-3), убиральня (В), що розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером :05:016:0055 за адресою: АДРЕСА_1 .

3.Земельну ділянку з цільовим призначенням для комерційного використання площею 0, 24 га, яка розташована на території Юрівської сільської ради Макарівського району Київської області, з кадастровим номером :05:016:0055, оскільки незастосування вказаної заборони може призвести до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі зазначеного майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному правопорушенню.

Метою арешту є збереження вказаного нерухомого майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор зазначене клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно положень ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є накладення арешту на майно, який являє собою тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У даному випадку вказане нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до втрати, використання, перетворення, передачі майна.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаного речового доказу, реалізувати з метою забезпечення цивільного позову, однієї із сторін, третьої сторони, вчиняти щодо нього інші дії.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення виконання всіх слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини,слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000832 від « 04 » серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на наступне нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «ТІГРЕС» (ідентифікаційний код 39318026, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 132-Б):

1) Автозаправочну станцію (АЗС), загальною площею 24,6 м2, з її складовими частинами: операторна (АЗС) (Д), навіс (Б), дизельна (В), склад (ГСМ), огорожа (1-5), ємкості для палива (I-V), які розміщені за адресою: вул. Київська, 258, с. Юрів Макарівського району Київської області.

2) Автогазозаправочну станцію (АГЗС), загальною площею 10,2 м2, з її складовими частинами: операторна (А), навіс (Б), огорожа (1-3), убиральня (В), що розміщені за адресою: вул. Київська, 258-А, с. Калинівка Макарівського району Київської області;

3) Земельну ділянку з цільовим призначенням для комерційного використання площею 0, 24 га, яка розташована на території Юрівської сільської ради Макарівського району Київської області, з кадастровим номером :05:016:0055.

Заборонити ТОВ «ТІГРЕС» (ідентифікаційний код 39318026) та будь-яким іншим третім особам розпоряджатися наступним нерухомим майном (продавати, дарувати, міняти, іншим чином відчужувати): автозаправочною станцією (АЗС), загальною площею 24,6 м2, з її складовими частинами (операторна (АЗС) (Д), навіс (Б), дизельна (В), склад (ГСМ), огорожа (1-5), ємкості для палива (I-V)), які розміщені по вул. Київська, 258 в с. Юрів Макарівського району Київської області; автогазозаправочною станцією (АГЗС), загальною площею 10,2 м2, з її складовими частинами (операторна (А), навіс (Б), огорожа (1-3), убиральня (В)), що розміщені по АДРЕСА_1 ; земельною ділянкою з цільовим призначенням для комерційного використання площею 0, 24 га, яка розташована на території Юрівської сільської ради Макарівського району Київської області, з кадастровим номером :05:016:0055.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, а для осіб, які її оскаржують, без виклику яких її було постановлено протягом п`яти днів з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1