Справа № 592/3804/16-к
Провадження № 1-кс/592/1544/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Сум ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000207 від 30.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.205 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності. В ході досудового розслідування встановлено, що що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 13.10.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Його засновником та директором є ОСОБА_4 , який пояснив, що товариство зареєстроване за грошову винагороду в розмірі 1000 доларів США. Особисто він ніяких розпорядчих дій в вказаному товаристві не робив, де воно знаходиться йому не відомо, відповідно до інформації ДПІ у м. Сумах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично відсутнє за місцем юридичної реєстрації. Згідно з поясненнями власників приміщення за адресою реєстрації, вищезазначене товариство їм взагалі не відоме. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не забезпечене матеріальними і трудовими ресурсами необхідними для здійснення реальної господарської діяльності. Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювало державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо фактично здійснюють керівництво підприємством та займалися реєстрацією, переоформленням підприємства, а тому можуть бути свідками у кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 17.05.2016 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1