Справа № 559/941/16-к
Номер провадження 1-кс/559/181/2016
УХВАЛА
"16" травня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

за участі прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданнні скаргу Товаристава з обмеженою відповідальністю "Дрім Лото Захід" на бездіяльність слідчого,

ВСТАНОВИВ:
Скарга обгрунтовується наступними доводами. В межах кримінального провадження №001040 від 25 листопада 2015 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.l ст. 203-2 КК України, 22 квітня 2016 року слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду Рівненської області було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежилого приміщення, яке розташоване за адресою: Рівненська, обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького,3, та на підставі договору оренди від 23 грудня 2015 року перебуває у володінні та користуванні ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД», з метою відшукати в даному приміщенні гральні автомати, грошові кошти, ключі для установки та приведення в дію програм на ігрових автоматах, документацію, яка свідчить про власника, орендаря приміщення, де організовано азартні ігри, квитанцій про сплату тих чи інших послуг, в тому числі комунальних, комп`ютерної техніки, яка використовується для надання послуг азартної гри, камер відеоспостереження разом із обладнанням, на яке здійснюється запис, а також іншого майна, речей або документів, у яких наявні відомості про вчинення кримінального правопорушення, а також майна, речей або документів, що були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

На виконання вищезазначеної ухвали слідчим Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 28 квітня 201б року було проведено обшук зазначеного в ухвалі нежилого приміщення.

Проте в ході проведення обшуку слідчим Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області було виявлено та вилучено речі, на вилучення яких ухвалою слідчого судді від 22 квітня 2016 року дозволу не надавалося, зокрема:

1.Квитанції про сплату;

2.Мобільний телефон марки SAМSUNG І9500;

3. Мобільний телефон марки SAMSUNG із написом "Super";

4.Чорний предмет, до якого прикріплений USВ-шнур з надписом RFID Reader;

5.Системний блок чорного кольору з написом "VENTO А-8" з номером 87Х35007З712;

б. Картки учасника державної лотереї у кількості 147 шт.;

7.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YKХНО78845 з флеш-картою Kingston 8 GB;

8.Системний блок марки Fиjitsи Siemens серійний номер НОМЕР_1 з флеш-картою Kingston 8 GB;

9.Системний блок марки Fиjitsи Siemens серійний номер YKХН0551б4 з флеш-картою Kingston 8 GB;

10.Системний блок марки Fиjitsи Siemens серійний номер YKSBI14985 з флеш-картою Kingston 8 GB;

11.Системний блок марки Fиjitsи Siemens серійний номер YKХН0бб9б0 з флеш-картою Kingston 8 GB;

12.Системний блок марки Fиjitsи Siemens серійний номер YKSBІ05560 з флеш-картою Kingston 8 GB;

13.Системний блок марки DELL серійний номер СХН6K4J з флеш-картою Transcend;

14.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YKSBІ0509З з флеш-картою Kingston 8 GB;

15.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YKХН078775 з флеш-картою Kingston 8 GB;

lб.Системний блок марки Fиjitsи Siemens серійний номер YKSBI27825 з флеш-картою Kingston 8 GB;

17.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YKХН055660 з флеш-картою Kingston 8 GB;

18.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер пошкоджений з флеш-картою Kingston 8 GB;

19.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YKХН055625 з флеш-картою Kingston 8 GB;

20.Системний блок марки DELL серійний номер HY8LT3J з флеш-картою Kingston 8 GB;

21.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YKХН063721 з флеш-картою Kingston 8 GB;

22.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YKХН066253 з флеш-картою Kingston 8 GB;

23.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YKХН063724 з флеш-картою Kingston 8 GB;

24.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YKХН079183 з флеш-картою Kingston 8 GB;

25.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YKХН066145 з флеш-картою Kingston 8 GB;

26.Системний блок марки Fujitsu Siemens серійний номер YKХН039649 з флеш-картою Kingston 8 GB;

27.Системний блок марки НEDY серійний номер 51726 з флеш-картою Kingston 8 GB;

28.Пристрій для друку білетів марки "Smart Games" серійний номер 640876 чорного кольору;

29.Лотерейні білети;

30.Пристрій марки «Спектр 5-А-4» PHILIPS;

31.Термінал SX-410 з написом 30289.

Так ухвалою слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області від 22 квітня 2016 року було надано дозвіл на обшук нежилого приміщення «з метою відшукати в даному приміщенні гральні автомати, грошові кошти, ключі для установки та приведення в дію програм на ігрових автоматах, документацію, яка свідчить про власника, орендаря приміщення, де організовано азартні ігри, квитанцій про сплату тих чи інших послуг, в тому числі комунальних, комп`ютерної техніки, яка використовується для надання послуг азартної гри, камер відеоспостереження разом із обладнанням, на яке здійснюється запис, а також іншого майна, речей або документів, у яких наявні відомості про вчинення кримінального правопорушення, а також майна, речей або документів, що були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення».

Тобто все майно, на відшукання і вилучення якого слідчим суддею надавався дозвіл, повинне стосуватись кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Таким чином обшук вказаного приміщення проводився із головною метою - зібрання достатньої доказової бази для ефективного та швидкого проведення досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 001040, розпочатого 25 листопада 2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Проте слід відзначити, що ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» у вказаному приміщенні за зазначеною адресою здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.». Вказане підтверджується листом ТОВ «М.С.Л.» № 956 від 01.10.2015 року про надання дозволу на укладення між ТОВ «Центральні ігри» (розповсюджувачем державних лотерей «М.С.Л.» на підставі договору розповсюдження білетів державних лотерей № ЦІ 1-10-15 від 1 жовтня 2015 року) та ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» договору передоручення, за яким останній зобов`язуватиметься здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Укладеним між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 23 грудня 2015 року № ЦІ-15-000277, ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».

Окрім цього на законність проведення господарської діяльності за цією адресою вказує також укладений 23 грудня 2015 року між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» ліцензійний договір №ЦІ-15-000276 про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державної лотереї «Золотий тріумф».

Також необхідно відзначити, що законний характер господарських операцій, що здійснюються за вищевказаною адресою, підтверджується актом про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 08 січня 2016 року, згідно з яким між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» погоджено кількість терміналів електронної системи прийняття ставок та пристроїв ВБЛ, та актом приймання-передачі прав до ліцензійного договору №ЦІ-15-000276, згідно з яким ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» прийняло право (невиключну ліцензію) на використання зазначеного Програмного забезпечення для встановлення на пристроях візуалізації білетів лотереї.

Стосовно програмного забезпечення, що встановлене на комп`ютерній техніці, яка знаходилась у вказаному приміщенні, то відповідно до висновку експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року №1327, розробленому за результатами проведення експертного комп`ютерно-технічного дослідження програмно-технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року №128/1037 (зі змінами). Тобто вказане програмне забезпечення є таким, що відповідає вимогам чинного законодавства України з питань випуску та проведення державних лотерей в Україні.

Вказане засвідчує факт проведення ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» у нежилому приміщенні, яке розташоване за адресою: Рівненська, обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького, 3, законної діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей.

Таким чином, усе вилучене під час обшуку майно безпосередньо пов`язане саме з відповідною законною діяльністю із розповсюдження державних лотерей, що здійснюється ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» за вказаною адресою лише з 08 січня 2016 року, і ніяким чином не може бути пов`язане із кримінальним провадженням, відкритим ще 25 листопада 2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. Тобто станом на дату відкриття кримінального провадження у вказаному приміщенні можливо і здійснювалась незаконна діяльність із ведення грального бізнесу, проте з 08 січня 2016 року у відповідному нежитловому приміщенні ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» здійснюється правомірна господарська діяльність із розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.». За допомогою вилученого майна у нежилому приміщенні за вказаною адресою, що на підставі договору оренди від 23 грудня 2015 року перебуває у володінні та користуванні ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД», здійснюється законна господарська діяльність з розповсюдження державних грошових лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», яка ніякого відношення до грального бізнесу не має.

Окрім цього, слід зауважити, що відповідна документація, яка підтверджує законний характер господарської діяльності, що здійснюється за вказаною адресою ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД», добровільно була надана представниками ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» слідчому Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , проте з незрозумілих причин була ним проігнорована. Вказане свідчить про чітко спрямований на вилучення майна, за допомогою якого здійснювалась законна господарська діяльність ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД», характер дій слідчого.

На обґрунтування законного характеру операцій із розповсюдження державних лотерей, що здійснюються за вказаною адресою, також слід додати, що відповідно до ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Під азартними іграми відповідно до цієї ж статті слід розуміти будь-яку гру, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Відповідно до ч.2 ст. 1 вказаного закону до азартних ігор не відносяться організація та проведення лотерей.

Умови, порядок проведення та вимоги до лотерей визначаються ЗУ «Про державні лотереї в Україні», який під лотереєю розуміє масову гру, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.1 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» державна лотерея - лотерея, що проводиться оператором лотерей відповідно до цього Закону.

Згідно із ч. 7 ст. 5 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» розповсюдження державних лотерей здійснюється на всій території України та не потребує одержання спеціальних дозволів.

Територія розповсюдження державних лотерей, що проводяться повністю або частково через мережу Інтернет, не обмежується. Правила розповсюдження та проведення лотерей через мережу Інтернет визначаються ліцензійними умовами.

Забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо здійснення діяльності з розповсюдження державних лотерей, у тому числі щодо встановлення пунктів розповсюдження державних лотерей.

А відповідно до ч.ч. 2-8 ст. 9 зазначеного Закону з розповсюджувачами державної лотереї - юридичними чи фізичними особами оператор державних лотерей укладає письмові договори.

Розповсюджувач державної лотереї не має права без згоди оператора державних лотерей передавати надані договором про розповсюдження державних лотерей повноваження з розповсюдження лотереї третім особам.

Розповсюдження державних лотерей фізичними та юридичними особами відповідно до укладених з оператором державних лотерей договорів не потребує будь-яких дозволів. Розповсюдження державних лотерей не вимагає обов`язкової реєстрації суб`єктами підприємницької діяльності фізичних осіб - розповсюджувачів. Держава сприяє збільшенню мережі розповсюдження державних лотерей.

Розповсюдження державних лотерей здійснюється будь-де на території України та у будь-який спосіб, не заборонений законодавством. Розповсюджувачі державних лотерей самостійно обирають місця для такої діяльності.

З урахуванням норм цієї статті оператор державних лотерей самостійно визначає розповсюджувачів державної лотереї.

Усі вищенаведені норми чинного законодавства у сфері діяльності із розповсюдження державних лотерей були дотримані, що знову ж таки вказує на законний характер господарської діяльності, що провадиться за вказаною адресою ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД».

Згідно з абз.3 ч.3 ст. 5 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику у сфері випуску і проведення лотерей веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні.

Тобто відомості про кожну державну лотерею повинні бути занесені до Реєстру.

Відповідно до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, державна грошова лотерея «Золотий тріумф» проводиться на території України оператором державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» з 5 червня 2015 року.

З усього наведеного випливає неспростовний факт проведення ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» у нежилому приміщенні, яке розташоване за адресою; Рівненська, обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького, 3, законної господарської діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей, що не суперечить вимогам законодавства про заборону грального бізнесу в Україні.

Із вказаного вбачається, що вищезазначене обладнання вилучене 28.04.2016 року безпідставно та без прямого дозволу слідчого судді, оформленого у вигляді ухвали.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вилучене під час обшуку 28.04.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою суду не було надано дозволу на його вилучення.

Відповідно до п.3 с.l ст.169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено якщо слідчий, прокурор не подасть до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна протягом 48 годин після вилучення майна.

Згідно з абз. 2 ч.5 ст.171 КПК у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду. здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, відповідно до кримінально-процесуального законодавства України слідчий був зобов`язаний внести клопотання слідчому судді про арешт вилученого майна не пізніше 48 год. 02 хв. 30.04.2016 року.

У зв`язку із тим, що слідчий не виконав імперативну вимогу норми ст.ст.169 та 171 КПК, майно, вилучене під час проведення обшуку нежилого приміщення 28.04.2016 року, підлягає поверненню особі, у якої його було вилучено.

Вказаний випадок вилучення майна, що насправді не стосується діяльності із ведення грального бізнесу, а використовується в ході здійснення законної господарської діяльності із розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» вже мав місце на території України. Аналогічні обшуки та вилучення майна здійснювались також в м. Обухові, м. Василькові Київської області, в м. Кременчуці Полтавської області, м. Дніпропетровську, м. Коростишеві Житомирської області на підставі ухвал про надання дозволу на проведення обшуку в декількох пунктах розповсюдження білетів державних лотерей. Проте внаслідок подання аналогічних скарг представниками інших розповсюджувачів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ М.С.Л.» - ТОВ «ДРІМ ЛОТО», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 - усе вилучене під час зазначених обшуків майно було повернене законним володільцям. За результатами розгляду вказаних скарг у всіх випадках встановлювали неспростовний факт здійснення у відповідних пунктах розповсюдження державних лотерей законної господарської діяльності та ухвалювали рішення про зобов`язання слідчих повернути тимчасово вилучене під час обшуків майно.

Відповідно до ч. 4 ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Однією із засад кримінального провадження згідно зі ст. 16 КПК України є недоторканість права власності, що полягає в тому, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст.307 КПК ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

На підставі вищевикладеного, представник ТОВ «М.С.Л.» просить у своїй скарзі:

Зобов`язати слідчого слідчого відділу Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 001040, повернути ТОВ «ДРІМ ЛОТО ЗАХІД» тимчасово вилучене 28.04.2016 року майно.

В судове засідання представник скаржника не з`явився, хоча двічі був повідомлений про час та місце слухання скарги через СМС повідомлення.

Слідчий та прокурор просили відмовити у задоволенні скарги, посилаючись на те, що доводи скарги є необгрунтованими. Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про арешт вилученого під час обшуку майна і це майно за ухвалою слідчого судді було арештовано. В подальшому володільцем майна було подано апеляційну скаргу на ухвалу слідчого суді щодо накладення арешту на майно. Але ця скарга володільця майна залишена апеляційною інстанцією без задоволення, а ухвала слідчого судді щодо накладення арешту на майно вилучене при обшуку - без змін.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, ознайомившись зі скаргою, суд приходить до висновку, що скарга не підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.3 ст.l ст.169 КПК тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено якщо слідчий, прокурор не подасть до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна протягом 48 годин після вилучення майна.

Згідно з абз. 2 ч.5 ст.171 КПК у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим було подано до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна і 06 травня 2016 року слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду клопотання було задоволено, а на вилучене майно накладено арешт.

Ця ухвала слідчого судді хоча оскаржена володільцем майна, але як вказано вище, ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справи апеляційного суду Рівненської області від 26 травня 2016 року залишена без змін, а апеляційна скарга ТзОВ "ДРІМ ЛОТО ЗАХІД" - без задоволення.

Отже можна дійти висновку, що слідчим виконано дії щодо звернення з клопотанням про арешт вилученого майна, як того вимагає КПК України, а отже ним не допущено бездільності. В цьому випадку суд рахує скаргу безпідставною та такою, що не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.303, 306,307 КПК України,

УХВАЛИВ:
В задоволенні скарги Товаристава з обмеженою відповідальністю "Дрім Лото Захід" на бездіяльність слідчого Дубенського віділу поліції ГУНП в Рівненській області - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: