печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000248, -

В С Т А Н О В И В :
21.10.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000248, а саме коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152) - НОМЕР_1 (гривня, долар США, Євро) відкриті 02.09.2015, НОМЕР_2 (гривня, долар США, Євро), відкриті 02.09.2015, НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро) відкриті 02.09.2015; ТОВ «ЛАН» (30847388) - НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 09.11.2015, НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 09.11.2015, у ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Черноморськ, проспект Миру, 28, у частині зупинення видаткових операцій з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території м. Києва, Дніпропетровської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
Так, на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ «АКБ «Конкорд» та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.
Реквізити вказаних підприємств використовуються для проведення операцій різного фінансового змісту, які умовно поділяються на декілька груп.
До першої групи входять підприємства, на рахунки яких (відкриті в ПАТ «АКБ «Конкорд») налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарської діяльності різних форм власності, а саме ТОВ «Крайслін» (), ТОВ «Карткапітал» (), ТОВ «Оксі-Лайф» (), ТОВ «Пром Буд Світ» (), ТОВ «Голд Презент Компані» (), ТОВ «Сайлар» (), ТОВ «Практик Універсал» (), ТОВ «Нордлайф» (), ТОВ «Сетроу» (), ТОВ «Бізнес Трейд Імперіал» (), ТОВ «Вайзард» (), ТОВ «Блю Джекетс» (), ТОВ «Райвен» (), ТОВ «Ді.Ей.Ді Груп» (), ТОВ «Бонапарт-Арт» (), ТОВ «Торгова Група «Вест» () та ТОВ «Кольт Фінанс» () та інші. Реквізити цих підприємств використовуються для акумулювання коштів замовників послуг, після чого проводяться операції по переведенню коштів з рахунку на рахунок, які мають суто внутрішньобанківський характер, з призначеннями таких платежів, операції по яким не підлягають додатковому оподаткуванню, а саме: «безповоротна фінансова допомога», «за сільськогосподарську продукцію» тощо.
До другої групи відносяться підприємства - резиденти, реквізити яких використовуються для проведення незаконних фінансово - господарських операцій щодо псевдо імпорту та експорту товарів на замовлення суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та окремих представників інших т.зв. «конвертаційних центрів», в наслідок чого значні суми безготівкових коштів виводяться в офшорні зони. Зокрема: ПП «Коло - Імпекс» (), ТОВ «Тін Імпекс» (), ТОВ «Небіру» (), ТОВ «Уоліс» (), ТОВ «Сіті - Альянс» (), ТОВ «Сістем Енерджі Корпорейшен» (), ТОВ «Імпорт компані ЛТД» (), ТОВ «Верзен ЛТД» (), ТОВ «Гределіс - Схід» (), ТОВ «Гределіс» (), ТОВ «Конкорд-Транс» (), ТОВ «Контур- Мет» (), ТОВ «Сан Бі Україна» (), ТОВ «Сі Ен Ель І Партнери» (), ТОВ «Укрполіметали» (), ДП «Ельтон-Дніпро» (), ТОВ «Віваро» (), ТОВ «ВО «Екохім» (), ТОВ «Екодвіж Трейд Компані» (), ТОВ «Китайка» (), ТОВ «Лан» (), ТОВ «Столиця-ВК» (), ТОВ «Точка Опори Україна» (), ТОВ «Туристичний лідер» (), ТОВ «ФК «Конкорд» (), ТОВ «Софітум-Євро Груп» (), ТОВ «Лоуренц Постач» (), ТОВ «Енерго-Буд Трейдінг» (), ТОВ «Бонус Інвест» (), ТОВ «Беріст» (), ТОВ «Люкс-Вікінг ЛТД» (), ТОВ «Рівері» (), ТОВ «ТД диван» (), ТОВ «Промінь-Торг» (), ТОВ «Регіон Солюшнс» (), ТОВ «Велто Груп» (), ТОВ «ТГ Евразхолдінг» (), ТОВ «Максимум Прайм» (), ТОВ «Ектоз» (), ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (), ТОВ «Лавіон» (), ТОВ «Спектр Фінанс» (), ТОВ «Інком Фінанс» (), ТОВ «Бізнес-Справа» (), ТОВ «Такт Фінанс» (), ПП «Софт Імпорт» (), ТОВ «Тепло-Люкс-ЛТД» (), ТОВ «М`ясо Трейд Груп» (), ТОВ «БК «Укрмістбуд» (), ТОВ «Авангард Пріоріті» (), ТОВ «Основторг» () та ТОВ «Максвелторг» ().
Відповідно до обліково-реєстраційних даних у ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкриті рахунки наступних підприємств:
1. ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152)
- НОМЕР_1 (гривня, долар США, Євро) відкриті 02.09.2015
- НОМЕР_2 (гривня, долар США, Євро) відкриті 02.09.2015
- НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро) відкриті 02.09.2015,
2. ТОВ «ЛАН» (30847388)
- НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 09.11.2015.
- НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро) відкриті 09.11.2015.
Кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152), ТОВ «ЛАН» (30847388) є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.
У слідства є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152), ТОВ «ЛАН» (30847388) можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Орган досудового розслідування зазначає, що арешт вказаних рахунків, надасть можливість забезпечення спеціальної конфіскації.
Також накладення арешту на вказані рахунки, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
На підставі вказаного слідчий просила клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 4 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 96 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт є майном, набутим кримінально протиправним шляхом, в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, наявні підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
Разом з тим, виходячи із положень ст. ст. 170, 173 питання щодо зобов`язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, виходить за межі повноважень слідчого судді при розгляді питання про арешт майна. У зв`язку з викладеним слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000248 арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ІМПОРТ КОМПАНІ ЛТД» (37873152) - НОМЕР_1 (гривня, долар США, Євро) відкриті 02.09.2015, НОМЕР_2 (гривня, долар США, Євро), відкриті 02.09.2015, НОМЕР_3 (гривня, долар США, Євро) відкриті 02.09.2015; ТОВ «ЛАН» (30847388) - НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 09.11.2015, НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро), відкриті 09.11.2015, у ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Черноморськ, проспект Миру, 28, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1