Справа № 727/1888/16-к Провадження № 1-кс/727/757/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0003722 від 16 грудня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0003722 від 16 грудня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 01.12.2015 близько 17 години 17 хвилин невідома особа шляхом обману, під приводом купівлі-продажу фотоапарата «Нікон» через сайт «OLX.UA», шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 грн.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 01.12.2015 року ОСОБА_5 знайшов на інтернет сайті «OLX.UA» оголошення про продаж фотоапарата «Nikon» за 5000 грн. В подальшому того ж дня ОСОБА_5 зв`язався по вказаному в оголошенні мобільному номеру з продавцем в ході чого домовився з останнім про купівлю вищевказаного товару. Згідно умов договору потерпілий зобов`язувався перерахувати завдаток за товар в сумі 2000 грн. на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . Того ж дня потерпілий перерахував 2000 грн. на вищевказаний рахунок, однак товар так і не отримав.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.12.2015 року по 03.12.2015 року, у разі перерахунку з вказаного рахунку коштів в сумі 2000 грн. - із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші транзакції з 01.12.2015 року по 03.12.2015 року власником рахунку, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.12.2015 року по 03.12.2015 року, у разі перерахунку з вказаного рахунку коштів в сумі 2000 грн. - із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей.

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальші транзакції з 01.12.2015 року по 03.12.2015 року власником рахунку, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1