УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0000054 внесеного до ЄРДР 04 квітня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Клопотання мотивує наступним. Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження від працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано матеріали стосовно відпрацювання на предмет фіктивності створення та реєстрації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ). Згідно вказаних матеріалів встановлено, що у 2012 році засновником та директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стала ОСОБА_5 (1989 р.н.). Також встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрована та постійно проживає в Луганській області, та немає відношення до створення і діяльності вказаного товариства; фінансово- господарської діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не здійснювала, документів не підписувала. Встановлено, що у 2012 році TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було нараховано (виплачено) дохід гр. ОСОБА_7 в сумі 11 100 320,00 грн. В подальшому, протягом 2013-2015 років, гр. ОСОБА_7 частину коштів в сумі 4,64 млн. грн. було перераховано на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якості поповнення статутного капіталу. Виходячи з викладеного вбачається, що фінансові операції, пов`язані зі внесенням грошових коштів фізичною особою ОСОБА_7 , як представником, що діє від імені підприємств, або як засновником, в якості поповнення статутних фондів на рахунки підконтрольних підприємств: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 4,64 млн. грн. ймовірно були спрямовані на приховування джерел походження коштів та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовомудоступі до документів, які стали підставою для перереєстрації суб`єкта господарської діяльності - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , з правом їх вилучення. Згідно системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України (контрагенти) встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_1 . Документи реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна встановити можливих суб`єктів кримінального правопорушення, оскільки на останніх покладенні функціональні повноваження та обов`язки відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вказані документи можуть свідчити про умисні дії за для створення СГД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 для проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що документи визначені в клопотанні можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, в провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000054 внесене до ЄРДР 04 квітня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи перебувають у володінні зазначеної слідчим установи.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність вилучення документів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , або ж за його дорученням працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Одеській області, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9,
16);

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);
- довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства;
- накази службових осіб підприємства;
- інші наявні документи, що надавались для реєстрації підприємства;
які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , з правом вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: