Справа № 308/2710/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 березня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про арешт транспортного засобу - «Hyundai SANTA FE», за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 02.12.2015 року

В С Т А Н О В И В:
02.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, що можуть свідчити про незаконне зберігання з метою збуту та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з цією ж метою, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055.

Розслідуванням встановлено, що 30.11.2015р. близько 8 години в зону митного контролю на ділянку «Виїзд» митного поста «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС заїхав автомобіль марки «HYUNDAI SANTAFE» 2011 р.в., державний реєстраційний номер України НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ), який слідував із України в Словаччину в приватних справах.

Як форму проходження митного контролю ОСОБА_4 обрав порядок проходження митного контролю по смузі руху «зелений коридор».

При усному опитуванні даний громадянин заявив, що переміщує виключно особисті речі та заперечив наявність у нього будь-яких інших товарів.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків транспортний засіб було виведено із смуги «зелений коридор» та направлено в бокс поглибленого митного огляду.

При проведенні митного огляду зазначеного транспортного засобу, працівниками Закарпатської митниці ДФС було виявлено незаявлені при усному опитуванні незаконно виготовлені тютюнові вироби торгової марки «Фєст 7 Синя» в кількості 1000 пачок, «Compliment Super Slims 5» в кількості 50 пачок, «Compliment Super Slims 3» в кількості 470 пачок, загальною кількістю 1520 пачок без марок акцизного податку України.

Так, доступ до незаконно виготовлених тютюнових виробів став можливим унаслідок детального огляду легкового автомобіля «Hyundai SANTAFE» (2011 року виробництва, об`єм двигуна 2199 см3. номер кузова НОМЕР_2 , державний реєстраційний номер України НОМЕР_1 ).

Виявлені незаконно виготовлені тютюнові вироби та автомобіль марки «HYUNDAI SANTAFE» 2011 р.в., державний реєстраційний номер України НОМЕР_1 є матеріальними об`єктами, які були відповідно предметом та засобом вчинення кримінального правопорушення, як наслідок, мають значення речових доказів вчиненого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, виявлені незаконно виготовлені тютюнові вироби торгової марки «Фєст 7 Синя» в кількості 1000 пачок, «Compliment Super Slims 5» в кількості 50 пачок, «Compliment Super Slims 3» в кількості 470 пачок, загальною кількістю 1520 пачок без марок акцизного податку України є матеріальними об`єктами, які були предметом кримінального правопорушення, а автомобіль марки «Hyundai SANTAFE» (2011 року виробництва, об`єм двигуна 2199 см3. номер кузова НОМЕР_2 , державний реєстраційний номер України НОМЕР_1 ) засобом його вчинення, та є речовими доказами відповідно до постанови від 23.02.2016.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази є одним із процесуальних джерел доказів.

Транспортний засіб - автомобіль марки автомобіль марки «Hyundai SANTAFE» (ДРН України НОМЕР_1 ) є об`єктом, який містить відомості про місця розташування незаконно виготовлених тютюнових виробів в загальній кількісті 1520 пачок без марок акцизного податку України, а самі тютюнові вироби - є об`єктами, які підлягають експертному дослідженню задля встановлення їх походження та способу виготовлення.

Досудовим розслідуванням (згідно листа №07-70-26.3-1.19/1352 Закарпатської митниці ДФС) встановлено, що транспортний засіб - «Hyundai SANTAFE» (ДРН України НОМЕР_1 ), незаконно виготовлені тютюнові вироби перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС, відповідно до протоколу про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України №2099/30506/15 від 30.11.2015.

На даний час встановлено, що транспортний засіб - «Hyundai SANTAFE» (ДРН України НОМЕР_1 ) значиться зареєстрованим за ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання АДРЕСА_2 ), однак останнім довіреністю на керування та розпорядження автомобілем від 09.09.2014 уповноважено ОСОБА_4 та його дружину - ОСОБА_6 керувати та розпоряджатися автотранспортним засобом строком на десять років.

Поряд з цим, частиною 1 статті 96-1 КК України визначено поняття спеціальної конфіскації, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього КК України, зокрема, частиною першою ст. 204 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, обґрунтувавши арешт майна тим, що існують достатні підстав вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину та підлягає спеціальній конфіскації, що має місце в даному випадку.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

02.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесенні відомості, що можуть свідчити про незаконне зберігання з метою збуту та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів з цією ж метою, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку арешту майна з метою забезпечення: збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Проаналізувавши надані суду матеріали та обставини викладені у клопотанні, заслухавши слідчого, суд дійшов висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів у цьому кримінальному провадженні, частково підпадають під визначення спеціальної конфіскації, оскільки є незаконно виготовленими, зазначені речі і документи були вилучені на законних підставах, що відповідає завданням та меті накладення арешту, тому зазначене клопотання слід задовольнити.

Підставою застосування арешту транспортного засобу, відповідно до ч.2 ст.170, п.1 ч.2 ст.167 КПК України, є зберігання на ньому слідів кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Застосувати вид заходу забезпечення кримінального провадження в вигляді арешту транспортного засобу - «Hyundai SANTAFE» (2011 року виробництва, об`єм двигуна 2199 см3. номер кузова НОМЕР_2 , державний реєстраційний номер України НОМЕР_1 ), та незаконно виготовлених тютюнових виробів торгової марки «Фєст 7 Синя» в кількості 1000 пачок, «Compliment Super Slims 5» в кількості 50 пачок, «Compliment Super Slims 3» в кількості 470 пачок, загальною кількістю 1520 пачок без марок акцизного податку України, та передати їх на зберігання згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», до СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Апеляційна скарга на ухвали слідчого судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1