Провадження №1-кс/127/6596/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000274, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 16.08.2016 між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 м. Київ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 с. Четвертинівка Тростянецький район) укладено договір купівлі-продажу № 2016/11А.
Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось поставити СТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо в кількості 76 000 літрів на загальну суму 1 105 344,00 гривень, терміном до 31.10.2016, за ціною 14.55 гривень за літр з врахуванням транспортування, ПДВ та екологічного збору.
На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_2 17.08.2016, в якості завдатку, перерахувало на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у сумі 20 000 грн.
18.08.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_2 поставлено зазначене відповідно до договору купівлі-продажу дизельне паливо в кількості 75897 дм3 на двох автомобілях, що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 м. Коростень Житомирська область).
Надалі, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 впевнившись у наявності поставленого дизельного палива та перевіривши його кількість в автомобільних паливо-цистернах, виконуючи умови договору купівлі-продажу, 18.08.2016 близько 15:00 год. перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 кошти в сумі 1083845,97 гривень.
У подальшому було встановлено, що поставлене дизельне паливо належить ПП « ОСОБА_4 », та ним же здійснено його поставку в с. Четвертинівку Тростянецького району на підставі договору купівлі-продажу № 1503/07/16 укладеного 26.07.2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого продавець - ПП « ОСОБА_4 » зобов`язаний передати у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти партіями в кількості і по ціні зазначеній в заявках. Оскільки підприємству ПП « ОСОБА_4 » не оплачено за поставлене дизельне паливо, тому дане підприємство відмовились передати у власність ТОВ ім. Б. Хмельницького дизельне паливо.
Допитані водії, які здійснили поставку палива повідомили, що вантаж належить ПП « ОСОБА_4 », по прибуттю до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Хмельницького їх зустрів невідомий чоловік, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забрав у них товаротранспортні накладні на вантаж та зник у невідомому напрямку.
Допитаний представник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що його товариством на виконання умов договору перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, однак як у подальшому з`ясувалось поставлене паливо належить ПП « ОСОБА_4 », які кошти за поставлене паливо не отримали та відповідно відмовляються від його вивантаження.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані шахрайським шляхом від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти 1083845, 97 гривень, 18.08.2016 перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ «ПП ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи (договори, видаткові накладні, платіжні доручення, ТТН (накладні), акти прийому-передачі та інші), на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснило перерахунок коштів в сумі 1 103 845, 97 гривень, також купівлю дизельного палива у ПП « ОСОБА_4 », та підстави перерахування коштів ТОВ «ПП ОСОБА_5 ».
З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні первинно-бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують господарські відносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити, проведенні судово-почеркознавчої та технічної експертизи.
Отримати вказані документи в інший спосіб не представляється можливим, оскільки на даний час існує реальна загроза знищення службовими особами товариства первинних бухгалтерських документів, які планується вилучити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі обґрунтованої заяви слідчого та вимог ч. 2 ст.163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій службовій особі, яка буде діяти на підставі його доручення, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до первинно-бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ «ПП Ойл (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договори про співпрацю, купівлю-продаж, прибуткові та видаткові накладні, платіжні доручення, ТТН (накладні), акти прийому-передачі, банківські виписки, а також інші документи, пов`язаних із придбанням та реалізацією нафтопродуктів за період з 01.04.2016 по теперішній час (дату надходження ухвали слідчого судді до виконання), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: