Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2016 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000580 від 08 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2016 року за № 000580.
Клопотання мотивує тим, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 26.02.2016 року за результатами проведення конкурсних торгів, уклали договір № 52 ЕМ-16 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання чотирьох вентиляторів осьових реверсних для тунельної вентиляції метрополітену у виконанні з частотним регулюванням по штучно завищеній вартості на суму 5 976 326 грн. У подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння державними грошовими коштами з використанням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності перевели кошти у готівку та у подальшому розподілили їх між собою та службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У клопотанні вказано, що відповідно до інформації органів ДФС України у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало державні кошти у сумі 324 000 грн. на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та 331 800 грн. на рахунки ПП « ОСОБА_5 », які мають ознаки фіктивності. Крім того, у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПП « ОСОБА_5 » обліковується по 1 працюючій особі, а самі підприємства не мають основних засобів, виробничого обладнання, транспортного і торгівельного обладнання, товарних запасів, трудових ресурсів, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності.
Слідчий зазначає, що ПП « ОСОБА_5 » для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в Філії розрахункового центру ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Посилаючись на те, що для встановлення реального руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та належать ПП « ОСОБА_5 », слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ньому не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 000580 від 08 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України мають документи, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та стосуються ПП « ОСОБА_5 » щодо відкриття та використання рахунків, перерахування та зняття грошових коштів, суду не надано доказів того, що зазначені документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого УП в метрополітені ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1