Справа № 509/5593/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2013 року слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Куркан М.М.

при секретарі Савченко М.В.

за участю слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_1

розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_2, клопотання слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_1 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Овідіопольського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_1 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і винесення ухвали щодо вилучення (здійснення виїмки) слідчим в приміщенні Ф ОРУ АТ «Б «Фінанси та кредит», МФО 3288023, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Армійська 18-Б, інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 1101, відкритому ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» , із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; справ з юридичного оформлення рахунку № 1101, відкритому ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № 1101, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час; відомості реєстрації клієнта ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» , на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області знаходиться кримінальне провадження відносно ТОВ «Сі Джі Логістік» та ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ТОВ «Сі Джі Логістік», код 38381364, юридична адреса: Одеська область, селище Овідіополь, вулиця Одеська, 16 та ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» код 38381266, юридична адреса: Одеська область, селище Овідіополь, вулиця Дзержинського, 40, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнюють бюджетні кошти.

Відповідно наданої інформації з ДПІ в Овідіопольському районі та УПФ України в Овідіопольському районі 10.10.2012 була зареєстрована юридична особа ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» код 38381266, місцем знаходження останнь зазначено наступну адресу: Одеська обл., смт Овідіополь, вул. Дзержинського, 40. Однак фактично за вказаною адресою товариство не знаходиться, що підтверджується протоколом допиту директора ДП «Райкоопзаготпромторг» - ОСОБА_3

Допитана у справі в якості свідка головний спеціаліст пенсійного фонду Овідіопольського району ОСОБА_4 повідомила, що в пенсійному фонді та податковій інспекції ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» код 38381266, звітує щомісячно звіти надсилає у вказані закладі в електронному вигляді.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» відкрило рахунок № 1101 в ФОРУ АТ банку «Фінанси та кредит» та в останнього знаходиться справа з юридичного оформлення даного рахунку, інформація, яка відображає рух грошових коштів по вказаному рахунку, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходиться у володінні ФОРУ АТ банку «Фінанси та кредит».

Слідчий СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_1 клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ФОРУ АТ банку «Фінанси та кредит» в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено в провадженні СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області знаходиться дане кримінальне провадження.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці і дозволити вилучення (здійснити виїмку) слідчому слідчого відділення Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_1 в приміщенні Ф ОРУ АТ «Б «Фінанси та кредит», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Армійська 18-Б наступних документів:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 1101, відкритому ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» , із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), на паперовому та електронному носіях, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунку № 1101, відкритому ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг» з використанням електронного ключа ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за рахунком № 1101, з наданням банку електронних платіжних документів, у тому числі заяв на купівлю валюти, платіжних доручень в іноземній валюті з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час;

- відомості реєстрації клієнта ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» , на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ТОВ «Торгово-будівельна компанія «Нова Столиця» з моменту відкриття розрахункового рахунку і по теперішній час

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5