УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з клопотання слідчого, що Командитне Товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закладів охорони здоров`я Дніпровського району м. Києва порушують вимоги чинного законодавства України під час здійснення державних закупівель кисню медичного та реалізації його до лікувально-профілактичних закладів. Так, КТ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не маючи відповідного обладнання здійснює поставку кисню медичного до ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших лікувально-профілактичних закладів, використовуючи для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка взагалі не отримувала ліцензії на зайняття вказаною діяльністю.
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_3 (980-українська гривня) відкриті у КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Також зазначено, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.
Представника КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/; платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому або електронному вигляді по рахунку № НОМЕР_3 (980-українська гривня), з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів, за період з 22.05.2015 року по 02.09.2016 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: