Номер провадження: 11-сс/785/751/16
Номер справи місцевого суду: 522/7401/16-к
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.06.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

за участю:

прокурора ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27 квітня 2016 року,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 звернувся в Приморський районний суд м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000224 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27 квітня 2016 року клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000224 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, задоволено.

Надано старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 , групі слідчих по даному кримінальному провадженню або особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення у Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- договорів, актів приймання-передачі, видаткових та податкових накладних щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- товарно-транспортних накладних щодо перевезення ріпаку та іншої сільськогосподарської продукції, належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ріпаку врожаю 2015 року та іншої сільськогосподарської продукції, експорт якої здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться у контейнерах:

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , TGHU1808557 та інших контейнерах, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_7 вказує, що ухвала слідчого судді є необґрунтованою і невмотивованою, не відповідає вимогам ст.ст. 159 ч.1, 160 ч.2 КПК України. Стверджує, що слідчий і суддя не мають доказів несплати податків та наявність будь-яких ризиків неповернення валютної виручки в результаті здійснення експортних операцій. Крім того, представник зазначає, що клопотання слідчого обґрунтовано формально, не надано доказів на підтвердження, які саме відомості можуть містити придбаний у встановленому порядку товар, право власності на який перейшло до заявника, невідомо.

Просить скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши доповідача, прокурора, який заперечував в задоволенні апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1-3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Зазначається, яке значення мають речі і документи для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На думку колегії суддів, враховуючи, що вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають, суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки зазначені документи містять відомості, що є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні, впливають на визначення розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, та ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а також являються джерелом доказів, суд першої інстанції обґрунтовано задовольнив клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_7 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.405, 407 КПК України, колегія суддів,-

ухвалила:
Апеляційну скаргу представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27 квітня 2016 року без зміни.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді апеляційного суду Одеської області ОСОБА_2

ОСОБА_4

ОСОБА_3