Справа№487/5631/16-к
Провадження №1-кс/487/1000/16
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07.11.2016 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
04.11.2016 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 12.06.2015 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0003175 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 копію інформації, в якій обов`язково зазначити: роздруківку руху коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників, отримувачів платежів, хто є власником картки № НОМЕР_2 , а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, по номеру картки № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), для проведення операцій з моменту відкриття рахунку по теперішній час, документи, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку, чеки, платіжні доручення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 12.06.2015 року до ЄРДР за №0003175 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що в період часу з червня 2014 року до кінця листопада 2014 року, ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в розмірі 120000 гривень.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити осіб, які могли укладати договори з установою банку, підстав для перерахунку коштів, а також осіб, які здійснювали операції по рахункам контрагентів, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопрушення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 копію інформації, в якій обов`язково зазначити: роздруківку руху коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників, отримувачів платежів, хто є власником картки № НОМЕР_2 , а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, по номеру картки № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), для проведення операцій з моменту відкриття рахунку по теперішній час, документи, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку, чеки, платіжні доручення.

Термін дії ухвали до 07.12.2016 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1