Єдиний унікальний номер 719/185/16-к
Номер провадження 1-кс/719/11/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю
02 липня 2016 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ клопотання слідчого Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.06.2016р. надійшло клопотання слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене 29.06.2016р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Так, під час досудового розслідування встановлено, що 04.04.2015 року особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Наддністрянське, Вінницької області, під приводом нібито перерахунку грошей на його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 7327,50 грн., під час того, як він знаходився за місцем свого проживання в с. Наддністрянське, Вінницької області. Кошти із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , було перераховано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера рахунку (картки) № НОМЕР_2 та руху коштів з нього (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на яку 04.05.2015 року було перераховано гроші в загальній сумі 7327,50 грн., починаючи з 04.05.2015р. по теперішній час;

2) про особу, яка являється власником рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на яку 04.05.2015 року було перераховано гроші в загальній сумі 7327,50 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи з 04.05.2015 року по теперішній час із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000196 встановлено, що 05.05.2015 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 04.04.2015 року особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Наддністрянське Вінницької області, під приводом нібито перерахунку грошей на його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 7327,50 грн., під час того, як він знаходився за місцем свого проживання в с. Наддністрянське, Вінницької області. Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.190 КК України.

05 травня 2015р. ОСОБА_5 подав заяву про залучення його до провадження як потерпілого, яка прийнята слідчим СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітаном міліцї ОСОБА_6 .

Як вбачається із протоколів допиту потерпілого від 05.05.2015р. та 09.06.2016р. ОСОБА_5 показав, що в його користуванні є кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , якою він користувався та станом на 04.05.2015р. на ній були кошти в сумі 7800, 00 грн. Так, 04.05.2015 року, перебуваючи вдома в с. Наддністрянське, Вінницької області, до нього біля 19.00 год. на його мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що він дзвонить з м. Дніпропетровська. В ході розмови даний чоловік запевнив ОСОБА_5 , що він є представником банку та просив назвати ліміт кредитної картки та дівоче прізвище матері, на що ОСОБА_5 повідомив ці дані. Крім цього, потерпілому, під час розмови з начебто працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, цифри з якого просив продиктувати останній (працівник), що в свою чергу ОСОБА_5 і зробив. В подальшому ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення, що з його кредитної картки знято кошти в сумі 7327,50 грн., після чого він зрозумів, що його особистими коштами заволоділи шахрайським шляхом, перерахувавши гроші з його картки. Вищезазначені грошові кошти були перераховані в той час, коли потерпілий знаходився вдома в с. Наддністрянську, Вінницької області, о 19 год. 02 хв. Про вчинене шахрайство ОСОБА_5 одразу повідомив банк, подзвонивши до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 звернувся до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання інформації щодо номера рахунку, на який було перераховано кошти з його кредитної картки № НОМЕР_1 та отримав копію квитанції, згідно якої 04.05.2015р. з його кредитної картки було перераховано кошти в сумі 7327, 50 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, - задоволити.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера рахунку (картки) № НОМЕР_2 та руху коштів з нього (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на яку 04.05.2015 року було перераховано гроші в загальній сумі 7327,50 грн., починаючи з 04.05.2015р. по 02.07.2016р.;

2) особи, яка являється власником рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на який 04.05.2015 року було перераховано гроші в загальній сумі 7327,50 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи з 04.05.2015 року по 02.07.2016 року із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити до 01.08.2016 року включно.

Роз`яснити представнику публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя