Справа № 591/5584/15-к
Провадження № 1-кс/591/2600/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді) до документів про рух коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за період з 17.02.2014 по 17.04.2014 у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 14.01.2013 за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382 КК України за фактом доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розтрати належних підприємству коштів у особливо великих розмірах його службовими особами, невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керуючий санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 при наявності відповідних фахівців у штаті юридичного відділу з метою виведення коштів 17.04.2014 уклав договір №17-04-2014 про надання юридичних послуг із Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі якого з квітня 2014 по квітень 2016 на рахунок останнього перераховані кошти у загальній сумі 6057,9 тис. грн. за начебто надані юридичні послуги у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, за 2 роки працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняли участь лише у 10 судових засіданнях в якості представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування 21.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 08.09.2016 проведено тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.04.2014 по 07.09.2016. Аналізом руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що грошові кошти на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало ще й на підставі договору №17-02-2014 від 17.02.2014 у загальній сумі 1011,8 тис. грн. Про існування даного договору на момент звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ органу досудового розслідування відомо не було.

Ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 08.09.2016 тимчасовий доступ надано до документів про рух коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.04.2014 по 07.09.2016.

Водночас, з метою додержання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, у ході досудового розслідування виникла необхідність встановленні фактичних даних про дати та обсяги перерахування коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №17-02-2014 від 17.02.2014.

Вказаний факт можливо перевірити шляхом аналізу даних про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритому у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 17.02.2014 по 17.04.2014.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Київська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_5 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді) до документів про рух коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за період з 17.02.2014 по 17.04.2014 у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 ..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1