Номер справи місцевого суду: 4 - 12/11
Головуючий у першій інстанції
Доповідач Слободяник І. К.
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2011 року м. Одеса

Суддя судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Одеської області ОСОБА_1,

за участі:

прокурора Назаренко О.Я.,

слідчого Васильченко В.О.,

розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі подання старшого слідчого з ОВС СВ Управління СБ в Одеській області про продовження строку тримання під вартою, узгоджене з прокурором Одеської області відносно

ОСОБА_2, що народився 08 липня 1959 року в с Матків, Турківського району, Львівської області, українця, ІНФОРМАЦІЯ_1, одруженого, раніше не судимого, працюючого приватним підприємцем, проживаючого за адресою: м. Львів, район Брюховичи, вул. Чорнична, 4,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області 29 липня 2010 порушено кримінальну справу № 835 за фактом контрабанди наркотичного засобу (кокаїну) в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 305 КК України.

В порядку ст. 115 КПК України 30 липня 2010 року затримано громадянина України ОСОБА_2

Органом досудового слідства 06 серпня 2010 року порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_3 за ч. З ст. 305 КК України, ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 305 КК України, ОСОБА_5 за ч. З ст. 305 КК України, ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27, ч. З ст. З05 KПK України, ОСОБА_6 за ч. З ст. 305 КК України.

ОСОБА_2 та ОСОБА_4 06 серпня 2010 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 305 КК України.

Приморським районним судом м. Одеси 06 серпня 2010 щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 і ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокуратурою Одеської області 28 вересня 2010 року строк досудового слідства у кримінальній справі № 835 продовжено до чотирьох місяців, 23 листопада 2010 року - до п'яти місяців та 22 грудня 2010 року - до шести місяців.

Приморським районним судом м. Одеси 29 вересня 2010 року строк тримання під вартою обвинуваченим ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2 продовжено до чотирьох місяців.

Генеральною прокуратурою України 19 січня 2011 року строки досудового слідства продовжено до 7 місяців, тобто до 6 березня 2011 року, а 23 лютого 2011 року до восьми місяців, тобто до 6 квітня 2011 року.

Апеляційним судом Одеської області 29 листопада 2010 року, 28 грудня 2010 року та 28 січня 2011 строк тримання під вартою обвинуваченим ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2 продовжено до пяти , шести та семи місяців відповідно.

Проведеним розслідуванням встановлено, що у квітні 2009 року громадянин ОСОБА_7 Болгарія ОСОБА_3 з метою переміщення з Венесуели до Румунії в індукційно-плавильних печах наркотичного засобу (кокаїну) за грошову винагороду у сумі 400000 доларів США вступив у злочинну змову з невстановленою особою із Сербії.

Переміщення печей з кокаїном заплановано здійснити через територію України з метою приховування даних про їх поставку з Венесуели і надалі відправити їх до Румунії під виглядом печей українського виробництва. З цією метою ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_5 про зазначене переправляння індукційно-плавильних печей з наркотичними засобами у Румунію. Крім того, ОСОБА_3 проінформував ОСОБА_5 про те, що зазначені індукційно-плавильні печі можуть бути краденими.

Надалі, ОСОБА_3, використовуючи завідомо підроблений документи на ім'я ОСОБА_8, перетнув державний кордон України, після чого спільно з ОСОБА_5 звернулися до мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 І.М. з проханням створити в Україні фіктивне підприємство, що виступило б одержувачем крадених печей, з метою заміни маркування та їх продажу через ряд підприємств на території України та подальшого експорту їх у Румунію під виглядом печей українського виробництва.

ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 вирішили створити підприємство в Івано-Франківській області. З цією метою вони вступили у змову з мешканцем Івано-Франківської області громадянином України ОСОБА_6, якому доручили створити підприємство, що виступить одержувачем печей з наркотичними засобами. При цьому, ОСОБА_3 представився ОСОБА_6 вигаданим ім'ям Душан, ОСОБА_5 назвався вигаданим імям Младко, а ОСОБА_2 - ОСОБА_2.

Відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_6 створено ПП «Електросталь», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Через деякий час, у ході переговорів із представником компанії «РRIМІМРЕХ, С.А.», ОСОБА_6 уклав контракт № 1-1/9 від 05 листопада 2009 року на поставку індукційно-плавильних печей.

Гроші на митне оформлення печей в Івано-Франківській митниці надані ОСОБА_3 З метою приховування походження, зазначені кошти ОСОБА_2 внесені на депозитний рахунок ПП «ПАП-Сервіс» у ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Львів). Під зазначений депозитний рахунок ПП «ПАП Сервіс» отримало кредит у сумі 210000 грн., з яких 205000 грн. перераховано на розрахунковий рахунок ПП «Електросталь» для оплати за митне оформлення індукційно-плавильних печей.

ОСОБА_2, розробив план і підготував проекти договорів, згідно яким після надходження в Україну індукційно-плавильних печей ПП «Електросталь» повинно їх реалізувати ПП «ПАП-Сервіс» (м. Львів), а останнє, у свою чергу, продати їх ТОВ «Галицький Легіон» (м. Львів). ТОВ «Галицький Легіон», відповідно до зовнішньоекономічного контракту № Е-1/10 від 20.07.2010, повинно їх експортувати на адресу румунського підприємства «S.C. AGRICOLA MARSPI S.R.L. № 8, Recoltei Street, Constanta».

Приблизно 21 липня 2010 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_2, будучи фізичною особою-підприємцем, з метою одержання кредиту в ПАТ «Укрсоцбанк», знаходячись у приміщенні за адресою: м. Львів, пр. Чорновола, 43а, на комп'ютері склав договір № 01/07/10 від 23.07.2010 між ПП «ПАП-Сервіс» і ПП «Електросталь», у який вніс реквізити 1111 «Електросталь», а також, використовуючи електронні макети зображення відбитка печатки ПП «Електросталь» і підпису директора зазначеного підприємства ОСОБА_6, без відома останнього, проставив їх на зазначеному договорі.

Після виготовлення договору № 01/07/10 від 23 липня 2010 року і внесення в нього неправдивих відомостей, що стосуються його суті й підписання директором ОСОБА_6, ОСОБА_2 передав його директору ПП «ПАП-Сервіс» ОСОБА_9 для підпису та надання до ПАТ «Укрсоцбанк» для одержання кредиту.

Крім того, для одержання ПП «ПАП-Сервіс» кредиту в ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2, перебуваючи у приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Львів, пр. Чорновола, 45, підписав від імені дружини ОСОБА_9 - ОСОБА_10 угоду, яку у цей же день надав до ПАТ «Укрсоцбанк».

16 липня 2010 року в Одеський морський торговельний порт рейсом № 58 з порту «La Guira» (Венесуела) під прапором ФРН прибуло судно «San Fernando», на борту якого в Україну, відповідно до коносаменту MSCUVE064547, доставлено контейнери MEDU1757120 та MSCU1418244.

Згідно наданим митному органу України товарно-супровідним документам, зазначені контейнери слідували від компанії «PRIMIMPEX, С.А.» (Венесуела) на адресу ПП «Електросталь» (Україна) з вантажем чотирьох бувших у використанні індукційно-плавильних печей без блоку електричного й автоматичного керування.

У ході огляду місця події 22-23.07.2010, а також 23-24.07.2010 встановлено, що у всіх чотирьох індукційно-плавильних печах, що слідували на адресу ПП «Електросталь», у середині стінок ємностей для плавлення (тиглів) обладнані спеціальні схованки, у яких через митний кордон України із прихованням від митного контролю переміщувались брикети з порошкоподібною речовиною білого кольору у кількості 1200 брикетів, загальною вагою в упаковці (брутто) 1423286, 83 г., а без упаковки загальною вагою 1202466, 65 г., що містили у своєму складі наркотичну речовину - кокаїн, загальною вагою 1030321,53 г.

Вага виявленого в зазначених печах кокаїну є особливо великим розміром наркотичних засобів.

У ході проведення контрольованої поставки індукційно-плавильні печі 26 липня 2010 року надійшли до Івано-Франківської митниці. При цьому, ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_4, який виконував роль водія, приїхали до Івано-Франківська для зустрічі зазначеного вантажу. Однак, після митного оформлення зазначених печей, а саме 29.07.2010, у м. Івано-Франківську при спробі їх одержання ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4 і ОСОБА_6 затримані співробітниками УСБУ в Одеській області, а 30.07.2010 затримано ОСОБА_2

В поданні про продовження строку тримання під вартою обвинувачуваного ОСОБА_2 слідчий вказує на те, що по кримінальній справі необхідно виконати наступне:

- отримати відповіді на клопотання про надання правової допомоги з Німеччини, Болгарії, Венесуели, Румунії;

- предявити всім обвинувачення в остаточній редакції;

- скласти обвинувальний висновок та здійснити його переклад;

- виконати вимоги ст.ст. 218-220 КПК України.

З урахуванням викладеного слідчий просить продовжити строк тримання під вартою обвинувачуваного ОСОБА_2 до восьми місяців.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання про продовження строків тримання під вартою ОСОБА_2 до восьми місяців, наполягаючи на його задоволенні.

Розглянувши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора та слідчого, вважаю за необхідне задовольнити подання слідчого з огляду на великий обсяг слідчих дій, а також тяжкість обвинувачення, яке предявлене ОСОБА_2

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 156, 165-3, 382 КПК України, суддя Апеляційного суду,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ Управління СБ в Одеській області задовольнити, продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4 до восьми місяців, тобто до 28 березня 2011 року в ОСІ № 21 УДДУ ПВП.

Суддя Апеляційного суду

Одеської області ОСОБА_1