Справа № 464/3045/14-к
пр.№ 1-кс/464/802/14
У Х В А Л А

26.03.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 11 лютого 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей у кримінальному правопорушенні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2012-2013 роки, а також до оригіналів документів з приводу подальшої реалізації придбаних товарно-матеріальних цінностей ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, що досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період 01.01.2012 -31.12.2013 років, під час відображення в бухгалтерському та податкових обліках проведення фіктивних господарських операцій з ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_10 ), та операцій з приводу придбання та реалізації товарів за заниженими цінами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) не сплатили податок на додану вартість на суму 1 529 988 грн., податок на прибуток 1 594 903 грн. всього на загальну суму 3 124 891 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що приміщенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП " ОСОБА_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2012-2013 роки, оскільки вказані документи можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що в володінні (приміщенні) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться договори та угоди з додатками, товарно транспортні накладні, податкові та видаткові накладних, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, рахунки та платіжні документи, векселі, документи листування, претензійної роботи, сертифікати якості та відповідності, інші документи, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2012-2013 роки, а також оригінали документів з приводу подальшої реалізації придбаних товарно-матеріальних цінностей ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також те, що, такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ч.2 ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, рахунків та платіжних документів, векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період 2012-2013 роки, а також до оригіналів документів з приводу подальшої реалізації придбаних товарно-матеріальних цінностей ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1