Справа № 212/3405/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2016 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0003029 від 27.10.2015 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів
В С Т А Н О В И В:
07 червня 2016 року до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , із клопотанням, яке погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів про доступ до банківської таємниці.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділенням Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003029 від 27.10.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України, за повідомленням, яке надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою ухилення від виконання вимог виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 року № 2-а-7175/08/0470 про стягнення з Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в дохід Державного бюджету України підвищеної плати за нераціональне використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів, відкрили нові розрахункові рахунки після накладення в 2013-2014 роках державним виконавцем арештів на вже існуючі розрахункові рахунки.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з вересня 2015 року по червень 2016 року Державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було відкрити нові розрахункові рахунки у банківських установах, крім інших зокрема:

-рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ),

-рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код фінансової установи НОМЕР_5 ( АДРЕСА_3 ),

-рахунок № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код фінансової установи НОМЕР_7 ( АДРЕСА_4 ),

-рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код фінансової установи НОМЕР_10 ( АДРЕСА_5 ).

Отже, незважаючи на накладені державним виконавцем арешти на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його службові особи й далі продовжують відкривати нові рахунки у банківських установах тим самим умисно перешкоджають виконанню судового рішення.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Відомості внесені до ЄРДР 27.10.2015 року за правовою кваліфікацією ч.2 ст.382 КК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, заявлені в клопотанні документи необхідні для отримання відомостей, які є необхідними для доказування даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до вказаних у клопотанні документів, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що містять відомості про дати відкриття/закриття рахунку, рух грошових коштів за весь період за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код фінансової установи НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), з роз`ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковим рахунком (картка зі зразками підписів осіб), до документів щодо відкриття даного рахунку (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення оригіналів заяви і договору (угоди) на відкриття рахунку.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя ОСОБА_1