Провадження № 1-кс/712/4818/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 вересня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження № 0003326 від 14.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 1613.04.2016 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 08.04.2016 близько 18.00 год. за адресою АДРЕСА_1 , виявив відсутність власної барсетки, в якій знаходились водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , паспорт громадянина України на імя ОСОБА_5 , реєстраційне свідоцтво на автомобіль "Тойота корола", 1996 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , реєстраційне свідоцтво на причіп "Пчёлка" 6713, пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я жінки заявника ОСОБА_6 , та дві карти ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я заявника ОСОБА_5 - пенсійна та кредитна, грошові кошти в сумі близько 50-100 гривень.

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт серії НОМЕР_4 виданий 13.03.1013 року Шполянським РВ УМВС України в Черкаській області, інн.: НОМЕР_5 , який 08.04.2016 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шляхом вільного доступу з автомобіля «ТОЙОТА КОРОЛА», д.н.з. НОМЕР_1 чоловічу сумку, в якій знаходились водійське посвідчення на ім`я гр. Тимченка, паспорт громадянина України на ім`я гр. ОСОБА_8 , ще якісь документи на ім`я гр. ОСОБА_8 , дві карточки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дві карточки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать його дружині ОСОБА_6 № НОМЕР_2 - зарплатна та № НОМЕР_6 пенсійна. Після чого ОСОБА_7 за допомогою банкомату САСS 6495 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює заміну фінансового номера та переводить електроні гроші з карти № НОМЕР_6 у готівку, а тому виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- хто являється власником карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 ;

- чи була зміна фінансового номера карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , пін-коду в період часу з 08.04.2016 по 09.04.2016, якщо так, то вказати дату, час, за допомогою якого пристрою та яким шляхом;

- з якої з зазначених карток були здійснені перерахування коштів та на яку карту в період часу з 08.04.2016 по 09.04.2016 року, вказати суму коштів, кількість разів з зазначенням дати та часу;

- надати відео та фото з банкоматів картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 в період часу з 08.04.2016 по 09.04.2016;

- надати виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 в період часу з 08.04.2016 по 09.04.2016;

- чи проводилась службова перевірка по даному факту СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, надати копію висновку.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів та зобов`язати уповноважених осіб банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- хто являється власником карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 ;

- чи була зміна фінансового номера карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 , пін-коду в період часу з 08.04.2016 по 09.04.2016, якщо так, то вказати дату, час, за допомогою якого пристрою та яким шляхом;

- з якої з зазначених карток були здійснені перерахування коштів та на яку карту в період часу з 08.04.2016 по 09.04.2016 року, вказати суму коштів, кількість разів з зазначенням дати та часу;

- надати відео та фото з банкоматів картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 в період часу з 08.04.2016 по 09.04.2016;

- надати виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_6 в період часу з 08.04.2016 по 09.04.2016;

- чи проводилась службова перевірка по даному факту СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, надати копію висновку.

З метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів і виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.
Слідчий суддя