Справа№751/9334/16-к
Провадження №1-кс/751/2137/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 28 вересня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
Встановив:
Зазначає, що з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення виникла необхідність У зв`язку з вище викладеним, по провадженню виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978) які становлять банківську таємницю клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (євро, код валюти №978), № НОМЕР_4 (долар США, код валюти №840), № НОМЕР_5 (долар США, код валюти №840), № НОМЕР_6 (євро, код валюти №978), № НОМЕР_7 (долар США, код валюти №840) які становлять банківську таємницю клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (долар США, код валюта №840, євро, код валюти №978) які становлять банківську таємницю клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2015 по 22.09.2016 і знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до копій документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- документів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978) за період з 01.01.2015 року по 22.01.2016 року,
- руху грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 (долар США, код валюти №840, євро, код валюти №978), який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 22.09.2016 року,
- документів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_3 (євро, код валюти №978), № НОМЕР_4 (долар США, код валюти №840), № НОМЕР_5 (долар США, код валюти №840), № НОМЕР_6 (євро, код валюти №978), № НОМЕР_7 (долар США, код валюти №840) за період з 01.01.2015 року по 22.01.2016 року,
- руху грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_3 (євро, код валюти №978), № НОМЕР_4 (долар США, код валюти №840), № НОМЕР_5 (долар США, код валюти №840), № НОМЕР_6 (євро, код валюти №978), № НОМЕР_7 (долар США, код валюти №840), які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 22.09.2016 року,
- документів юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_9 (долар США, код валюта №840, євро, код валюти №978) за період з 01.01.2015 року по 22.01.2016 року,
- руху грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_9 (долар США, код валюта №840, євро, код валюти №978), який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 22.09.2016 року,
які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_1 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1