Справа № 569/5133/16-к

У Х В А Л А

10 травня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що у 2015 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності, а саме для здійснення без сплати відповідних платежів до бюджету фінансово-господарських операцій з об`єктами нерухомості, створено юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яке має ознаки фіктивності.
Крім того, досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за договором купівлі-продажу було придбано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухоме майно, а саме цілого майнового комплексу, що складається з адмінбудинку (літ. А-2) та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Протягом лютого-червня 2015 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 нерухоме майно переведено з нежитлового фонду у житловий та переоформлено право власності на нього з цілісного майнового комплексу - адмінбудівлі літ. «А-2» на багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували приховану схему купівлі-продажу житлових та нежитлових приміщень шляхом переоформлення права власності на об`єкти нерухомості, а саме квартири, нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1 , у якості вступу громадян в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом оформлення договору купівлі продажу частини частки у статутному капіталі та з подальшим виходом конкретного власника з товариства з поверненням частки у статутному капіталі у натуральній формі без оцінки її вартості і сплати передбачених законодавством податкових платежів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчий в порушення ст. 163 КПК України не довів достатніх підстав вважати необхідність доступу до документів цивільної справи яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий суддя вважає, що підстав для задоволення клопотання не має.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 10 травня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1