Провадження №1-кс/127/8899/16
30 листопада 2016 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 19.03.2013 до 12.02.2015 службовими особами відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення «Вінницька РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Так, 01.10.2012, точного часу вході досудового розслідування не встановлено, в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 будучи директором цього ж відділення, діючи на підставі довіреності, від іменні банку уклав з ОСОБА_4 , жителем с. Рахни-Лісові, Шаргородський район Вінницької області (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) договір банківського вкладу № 028662 «Класичний».
З метою продовження зазначеного договору, 19.03.2013 ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де між ним та представником банку - ОСОБА_6 укладено договір банківського вкладу № 040120 «Класичний», відповідно до якого, банк відкриває вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № НОМЕР_4 строком до 24.03.2014, а вкладник вносить в іноземній валюті суму грошових коштів 100 доларів США (еквівалент у гривнях 799,30 грн.), що зроблено ОСОБА_4 (заява на переказ готівки № 177882 від 19.03.2013).
Будучи не обізнаним в злочинному умислі ОСОБА_6 , на заволодіння грошовими коштами, та довіряючи останньому, як представнику банківської установи, ОСОБА_4 підписав зазначені заяви на видачу готівки, не отримуючи вказані грошові кошти у касі банку.
У подальшому, з метою продовження зазначеного договору банківського вкладу, 24.03.2014 ОСОБА_4 звернувся до Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де між ним та представником банку - ОСОБА_6 укладено договір № 058067 від 24.03.2014, відповідно до умов якого Банк відкриває Вкладнику депозитний рахунок № НОМЕР_3 строком до 27.03.2015, а вкладник вносить суму грошових коштів в іноземній валюті 56 886 доларів США.
Крім того, ОСОБА_6 , склав, засвідчив власним підписом, завірив печаткою банку та подав до банку документ із завідомо неправдивими відомостями, а саме аналогічний договір № 058067 від 24.03.2014, відповідно до умов якого Банк відкриває Вкладнику депозитний рахунок № НОМЕР_3 строком до 27.03.2015, а вкладник вносить в іноземній валюті грошові кошти в суму 2597 доларів США, який також без відома ОСОБА_4 надав йому на підпис, разом із іншими документами.
Після чого, ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , виготовив та засвідчив власним підписом меморіальні ордери № 408880, 408880 від 24.03.2014 відповідно до яких з рахунків № НОМЕР_4 та НОМЕР_7 на депозитний рахунок № НОМЕР_3 зараховано суми грошових коштів в іноземній валюті 52 388 доларів США та відповідно 4598,94 доларів США (призначення платежу повернення депозиту по угоді № НОМЕР_8 від 19.03.2013), однак відповідно до виписок по рахунках зазначені операції не проводилися та вказані кошти на рахунках були відсутні.
Крім того, установлено, що службовими особами відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, на користь третіх осіб, в супереч служби умисно без відома ОСОБА_4 та його заяви на переказ готівки, 12.02.2015 здійснили переказ коштів у сумі 699568,59 грн. з депозитного рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_9 , за договором № 057953 від 24.03.2014, на кредитний рахунок ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_10 відкритий у цьому ж банку, а також 550 000 грн. з депозитного рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , за договором № 057950 від 24.03.2014, на кредитний рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_11 відкритий у цьому ж банку.
Договори депозитного вкладу № 057953 та № 057950 від 24.03.2014 були укладенні у зв`язку з продовженням депозитного вкладу за договорами № 028657, № 028658, № 028660 від 01.10.2012 та № 040103, № 040115, № 040107 від 19.03.2013.
Також, службовими особами відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи заяву про видачу готівки № 408135 від 24.03.2014, яку вкладник - ОСОБА_5 не підписувала, здійснили зняття коштів у сумі 100807,97 грн. з депозитного рахунку № НОМЕР_12 за договором № 040133 від 19.03.2013.
Договір депозитного вкладу № 040133 від 19.03.2013 року укладений на продовження депозитного вкладу за договором № 029148 від 10.10.2012.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » веде бухгалтерський облік за допомогою власної електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2, у якій відображаються усі банківські операції, доступ до якої мають усі без виключення філії та відділення банку, відповідно до посадових обов`язків.
У АБС Б2 міститься інформація про рахунки фізичних осіб (вкладників) відділення «Вінницька РД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 їх рух, проведенні та видалені операції по них, відмітки про проведення тих чи інших платежів, які мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до архівів електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та поточна адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, виникла необхідність проведенні криміналістичних експертиз по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно отримати оригінали документів щодо відкриття, закриття рахунків, які були відкритті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), у тому числі по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_10 . З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації яка міститься в електронній (автоматизовані) банківській системі (витягів з інформацією) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
2.По договору банківського вкладу № 040120 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в іноземній валюті від 19.03.2013, номер рахунку № НОМЕР_4 , укладений із ОСОБА_4 : оригінал договору № 040120 від 19.03.2013 року; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, у тому числі заяв на переказ готівки за № 177882 від 19.03.2013 та № НОМЕР_19 від 01.04.2013, заяв на видачу готівки за № 411473 від 24.03.2014 та № НОМЕР_20 від 01.04.2013; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.
3.По договору банківського вкладу № 058067 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в іноземній валюті від 24.03.2014 на суму 56 886 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_4 , укладений із ОСОБА_4 : оригінал договору № 058067 від 24.03.2014; оригінали документів щодо руху коштів, банківські виписки, у тому числі валютні меморіальні ордери № 408880 та № 408885 від 24.03.2014; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.
4.По договору банківського вкладу № 058067 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в іноземній валюті від 24.03.2014 на суму 2597 доларів США, номер рахунку № НОМЕР_4 , укладений із ОСОБА_4 : оригінал договору № 058067 від 24.03.2014; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, меморіальних ордерів; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.
11.По договору банківського вкладу № 041440 в національній валюті від 09.04.2013, номер рахунку № НОМЕР_25 , укладений із ОСОБА_4 : оригінал договору № 041440 від 09.04.2013; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, у тому числі заяв про переказ готівки № 1201559 від 09.04.2013 та заяви про виплату готівки № 134865 від 10.04.2013; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.
12.По договору банківського вкладу № 057950 в національній валюті від 24.03.2014, номер рахунку № НОМЕР_3 , укладений із ОСОБА_4 : оригінал договору № 057950 від 24.03.2014; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, у тому числі заяв про переказ готівки № 408825 від 24.03.2014, № 142738 від 13.08.2013 та заяви про виплату або переказ готівки № 464933 від 12.02.2015 та № 4891 14.04.2015; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.
13.По договору банківського вкладу № 057953 в національній валюті від 24.03.2014, номер рахунку № НОМЕР_9 , укладений із ОСОБА_4 : оригінал договору № 057953 від 24.03.2014; оригінали документів щодо руху коштів, окрім банківської виписки, у тому числі заяв про переказ готівки (меморіальні ордери) № 408850 від 24.03.2014 та заяви про виплату або переказ готівки (меморіальний ордер) № 463368 від 12.02.2015 та № 14.04.2015; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; документів щодо повернення коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 ; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.
14.По договору банківського вкладу № 029148 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в національній валюті від 10.10.2012, номер рахунку № НОМЕР_15 , укладений із ОСОБА_5 : оригінал договору № 029148 від 10.10.2012; оригінали документів щодо руху коштів, банківська виписка, у тому числі заяв про переказ готівки та заяв про виплату готівки № 133827 від 10.04.2013 та № НОМЕР_26 10.04.2013; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.
15.По договору банківського вкладу № 040133 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в національній валюті від 19.03.2013, номер рахунку № НОМЕР_12 , укладений із ОСОБА_5 : оригінал договору № 040133 від 19.03.2013; оригінали документів щодо руху коштів, банківська виписка, у тому числі заяв про переказ готівки, заяви про виплату готівки № 408135 від 24.03.2014; інших заяв та довідок що стосуються даного договору та рахунку; витягів з електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 щодо проведених операцій по договору та рахунку, у тому числі щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунку.
16.До інформацію про наявність відкритих будь-яких рахунків у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписки про рух коштів по них, на наступних контрагентів (працівників цього ж відділення): ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
17.До виписок по рахункам № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_10 та інформації (витягів), що міститься у електронній (автоматизованій) банківській системі - АБС Б2 щодо видалених та сторнованих операцій за весь період дії рахунків, а також щодо вкладників.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: