СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/3472/16-к
Провадження №1-кс/712/1818/16
м. Черкаси 31 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000005 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном капітнаном поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2015 № 2-1185 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 2-688 «Про міський бюджет на 2015 рік» достатутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на капітальний ремонт 24 зупинок громадського транспорту виділено грошові кошти в сумі 1, 000 000 гривень.

В подальшому між службовими обсами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним підприємством фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 кладено три договори підряду від 24.11.2015 щодо виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: здійсненн капітального ремонту 3 зупинок громадського транспорту у місті Черкаси на загальну суму 156 459, 00 гривень та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 153 204, 00 гривень.

Під час досудовго розслідування встановлено, що з розрахункових рахунків

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів.

В подальшому між службовими обсами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним підприємством « ОСОБА_6 » укладено 8 договорів підряду від 18.02.2015 щодо виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: здійсненн капітального ремонту 8 зупинок громадського транспорту у місті Черкаси на загальну суму 720 199,00 гривень та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 704 735, 00 гривень.

Під час досудовго розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » здійснено перерахування грошових коштів.

Згідно інформації, що міститься в інтернет-публікації, встановлено, що вартість робіт, відображених у зазначених актах, завищена, а тому службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено розтрату бюджетних коштів.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні вказано, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про володільця розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які подавались при оформленні розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- виписку про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 05.05.2015 по теперішній час по теперішній час;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.05.2015 по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.05.2015 по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_1 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Ухвала дії протягом 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1