18.07.16
Провадження №1-кс/200/7027/16
18 липня 2016р. слідчий суддя Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська за погодження з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до:
- довідок про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «ПП ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2016 року по 13.07.2016 року;
- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2016 року по 13.07.2016 року включно;
- оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунку № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01 січня 2016 року по 13.07. 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.
- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.03.2016 по 14 червня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: : АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Відповідно до клопотання слідчого, не встановлені слідством особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном, розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі Інтернет завідомо неправдиве оголошення про продаж добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому використовуючи електронно-обчислювальну техніку та спеціальні програми, унеможливили ідентифікацію та встановлення місця знаходження користувача сайту, який розмістив вказане оголошення.
15 березня 2016 року між приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄРДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 укладено договір поставки карбамідно-аміачної суміші № СФ-00110522, примірниками якого, підписаними керівниками вказаних підприємства сторони обмінялися за допомогою електронної пошти в мережі Інтернет.
16.03.2016 ПП « ОСОБА_5 » згідно умов договору на підставі рахунку-фактури № СФ-0010522 від 15 березня 2015 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 278000 грн. 16 коп., що в 403 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в великих розмірах, якими не встановлені слідством особи, завідомо не бажаючи виконувати зобов`язання по поставці товару, заволоділи шляхом обману, спричинивши ПП « ОСОБА_5 » шкоду на вказану вище суму.
Встановлено, що грошові кошти з рахунку ПП « ОСОБА_5 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_7 № НОМЕР_6 , відкритий 01.03.2016 року.
Також досудовим слідством встановлено, що у подальшому грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та у подальшому з метою виведення в тіньовий сектор економіки перераховано на низку підприємств одним з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей і документів.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: : АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів а саме:
- довідок про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2016 року по 13.07.2016 року;
- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 01 січня 2016 року по 13.07.2016 року включно;
- копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунку № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01 січня 2016 року по 13.07. 2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.
- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 01.03.2016 по 14 червня 2016 року.
Строк дії ухвали до 18 серпня 2016року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1