Справа № 369/6729/16-к
Провадження № 1-кс/369/1516/16
УХВАЛА
Іменем України
22.07.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000036 від 28.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про проведення обшуку нежитлових приміщень,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення обшуку офісних приміщень, за адресою: м. Київ, вул. Новоконстянтинівська, 4а, які фактично використовуються невстановленими особами з метою забезпечення функціонування протиправного механізму («центру мінімізації податкового кредиту»), з метою відшукання та вилучення: оригіналів та копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ТЗС Груп», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Компанія Вітек», ТОВ «Промлайн Груп», ТОВ «Каталім Сервіс», ТОВ «Горностай», ТО «Торг Вайт», ТОВ «Торг Ультрас», ТОВ «Ролтон», ТОВ «Бурфлекс», ТОВ «Ларго Сістемс», ТОВ «Апорт Груп», ТОВ «Фешн Груп», ТОВ «Пак Плюс 2012», ТОВ «Інфоліхт», ТОВ «Трейдмос», ТОВ «Ліга-Торг», ТОВ «Мовідас», ТОВ «Промислово-Інвестиційна Компанія «Плант», ТОВ «Баскетлік», ТОВ «Пазл Строй», ТОВ «Атрікс Груп», ТОВ «Тех Ресурс», ТОВ «Сиржфудз Торг», ТОВ «Рейнорс Лтд», ТОВ «Ортнухвел 2012», ТОВ «Крім. де Люкс», ТОВ «Глобал Люкс», ТОВ «Протек Юа», ТОВ «Спецконсалтика», ТОВ «Голден Люкс», ТОВ «Тулс», ТОВ «Інфо Фінанси»; оригіналів та копій документів щодо проведення митного оформлення товарів ТОВ «ТЗС Груп», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Компанія Вітек», ТОВ «Промлайн Груп», ТОВ «Каталім Сервіс», ТОВ «Горностай», ТОВ «Торг Вайт», ТОВ «Торг Ультрас», ТОВ «Ролтон», ТОВ «Бурфлекс», ТОВ «Ларго Сістемс», ТОВ «Апорт Груп», ТОВ «Фешн Груп», ТОВ «Пак Плюс 2012», ТОВ «Інфоліхт», ТОВ «Трейдмос», ТОВ «Ліга-Торг», ТОВ «Мовідас», ТОВ «Промислово-Інвестиційна Компанія «Плант», ТОВ «Баскетлік», ТОВ «Пазл Строй», ТОВ «Атрікс Груп», ТОВ «Тех Ресурс», ТОВ «Сиржфудз Торг», ТОВ «Рейнорс Лтд», ТОВ «Ортнухвел 2012», ТОВ «Крім. де Люкс», ТОВ «Глобал Люкс», ТОВ «Протек Юа», ТОВ «Спецконсалтика», ТОВ «Голден Люкс», ТОВ «Тулс», ТОВ «Інфо Фінанси»; печаток та штампів ТОВ «ТЗС Груп», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Компанія Вітек», ТОВ «Промлайн Груп», ТОВ «Каталім Сервіс», ТОВ «Горностай», ТОВ «Торг Вайт», ТОВ «Торг Ультрас», ТОВ «Ролтон», ТОВ «Бурфлекс», ТОВ «Ларго Сістемс», ТОВ «Апорт Груп», ТОВ «Фешн Груп», ТОВ «Пак Плюс 2012», ТОВ «Інфоліхт», ТОВ «Трейдмос», ТОВ «Ліга-Торг», ТОВ «Мовідас», ТОВ «Промислово-Інвестиційна Компанія «Плант», ТОВ «Баскетлік», ТОВ «Пазл Строй», ТОВ «Атрікс Груп», ТОВ «Тех Ресурс», ТОВ «Сиржфудз Торг», ТОВ «Рейнорс Лтд», ТОВ «Ортнухвел 2012», ТОВ «Крім. де Люкс», ТОВ «Глобал Люкс», ТОВ «Протек Юа», ТОВ «Спецконсалтика», ТОВ «Голден Люкс», ТОВ «Тулс», ТОВ «Інфо Фінанси»; оригіналів та копій реєстраційних документів: ТОВ «ТЗС Груп», ТОВ «Регістан ЛТД», ТОВ «Компанія Вітек», ТОВ «Промлайн Груп», ТОВ «Каталім Сервіс», ТОВ «Горностай», ТОВ «Торг Вайт», ТОВ «Торг Ультрас», ТОВ «Ролтон», ТОВ «Бурфлекс», ТОВ «Ларго Сістемс», ТОВ «Апорт Груп», ТОВ «Фешн Груп», ТОВ «Пак Плюс 2012», ТОВ «Інфоліхт», ТОВ «Трейдмос», ТОВ «Ліга-Торг», ТОВ «Мовідас», ТОВ «Промислово-Інвестиційна Компанія «Плант», ТОВ «Баскетлік», ТОВ «Пазл Строй», ТОВ «Атрікс Груп», ТОВ «Тех Ресурс», ТОВ «Сиржфудз Торг», ТОВ «Рейнорс Лтд», ТОВ «Ортнухвел 2012», ТОВ «Крім. де Люкс», ТОВ «Глобал Люкс», ТОВ «Протек Юа», ТОВ «Спецконсалтика», ТОВ «Голден Люкс», ТОВ «Тулс», ТОВ «Інфо Фінанси»; чорнових записів; печаток новостворених або придбаних підприємств з ознаками фіктивності; носіїв електронної інформації (флеш-накопичувачі, комп`ютерна техніка, де може зберігатись електронна інформація, електронна переписка, Wi Fi роутери та телефони, що містять MAC адреси та IMEI, CD диски, відеокамери та їх накопичувачі); грошових коштів здобуті злочинним шляхом; інших документів, предметів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначених у клопотанні нежитлових приміщеннях.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Відмовити ст. слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання у кримінальному провадженні №0000036 від 28.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про проведення обшуку офісних приміщень, за адресою: м. Київ, вул. Новоконстянтинівська, 4а.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1