КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-479/2011
Провадження № 7
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у ІІолтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів .-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), по рахунку ТОВ «Манефон» () .№ «7915 і код валюти-980)

Подання обгрунтовує тим. що у провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області перебуває кримінальна справа № 7 порушена за фактами службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу злочинів передбачених ч.2 ст. 366 КК України, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами АТЗТ «Спецавіоцентр», за ознаками складу злочинів передбачених ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що АТЗТ "Спецавгоцснтр", у 2010р спрямовувало значні потоки безготівкових коштів на рахунки ТОВ «Манефон».

Розглянувши матеріали, суд приходить, до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що у ПАТ КБ «Приватбанк» містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність. -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) по рахунку ТOB «Манефон» () №«7915 (код валюти-980) з моменту відкриття по теперішній час, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТOB «.Манефон» за весь період їх використання:

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків:

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайріпгових розрахунків по вказаних банківських рахунках:

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках . з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання:

-відеозаписів. щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час:

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Манефон»;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва