печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представників володільця майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 вніс до слідчого судді клопотання про накладення арешту на речі та майно, вилучені 22.03.2016 в ході обшуку приміщень відділу речового забезпечення Управління тилового забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 26, а саме, вхідні та вихідні телеграми, підзаконні нормативно-правові акти, листування з підпорядкованими Адміністрації військовими частинами, підрозділами, формуваннями та підприємствами, установами і організаціями щодо забезпечення, стану забезпечення та потреби в забезпеченні речовим майном військових частини, підрозділів та формувань, що підпорядковані Адміністрації ДПСУ, листування щодо проведення тендерних закупівель речового майна для потреб Державної прикордонної служби України, накладні на отримання речового майна де зазначені отримувачі та відправники і найменування речового майна, яке передається, наряди на передачу речового майна до військових частин, підрозділів і формувань Державної прикордонної служби, акти прийняття-передачі основних засобів та акти на списання, буклети, візитівки та пропозиції комерційний структур по забезпеченню ДПСУ речовим майном та спеціальними засобами, журнал обліку документів, зразки тканин для пошиву форменого одягу, грошові кошти в сумі 3416 грн. та 2 мобільні телефони «NOKIA» моделі 6303С та 1280, мобільний телефон «ІPHONE» 4 з IMEI № НОМЕР_1 та сім-карткою мобільного оператору зв`язку «МТС», мобільні телефони «NOKIA» моделі 1255 в кількості 2 одиниць, без сім-карток, диск CD-R 700MВ білого кольору з написом «Sergey S.», системний блок інв. №490110, яким користується ОСОБА_6 , банківські договори на купівлю автотранспортного засобу, договір купівлі-продажу автомобіль, банківські виписки по кредиту та договір банківського рахунку від 17.08.2010 на відкриття ОСОБА_6 поточного рахунку № НОМЕР_2 в гривнях, 2620/0/1 в доларах, 2620//2 в Євро, сумка чорного кольору для ноутбуку та ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» серії НОМЕР_3 , Журнал реєстрації службових записок щодо проведення моніторингу цін на предмет закупівлі речового майна Державної прикордонної служби України, розпочатий 21.06.2013 р., акти про приймання майна від комерційних структур до військової частини НОМЕР_4 прикордонної служби, службові записки, пропозиції до річного плану тендерних закупівель, технічні описи предметів речового майна, експертні виписки, службові записки та технічні описи предметів речового майна, які стосуються потреб в коштах на речове майно та технічних описів предметів речового майна, експертні висновки, службові записки, комерційні пропозиції, вихідні та вхідні телеграми, які стосуються моніторингу цін на речове майно, що планується закупити.

Клопотання мотивує тим, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що старший офіцер відділу речового забезпечення Управління тилового забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України підполковник ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб - приватним підприємцем ОСОБА_7 , який задіяний як посередник у передачі коштів, готуються одержати неправомірну вигоду від представників комерційних структур - засновника ТОВ «Ронотекс» ОСОБА_8 , директора ТОВ «АнВа» ОСОБА_9 та директора ТОВ «Монітор» ОСОБА_10 за вчинення дій щодо сприяння в перемозі указаних товариств в тендерних процедурах на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для потреб Державної прикордонної служби України на загальну суму понад 10 млн. грн.

22.03.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук приміщень відділу речового забезпечення Управління тилового забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 26, з метою відшукування речей чи документів, що стосуються незаконного сприяння в перемозі указаних товариств в тендерних процедурах на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для потреб Державної прикордонної служби України, грошових коштів отриманих незаконним шляхом, а також інших речей чи документів, які мають відношення до вчинення указаного кримінального правопорушення, а також майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

23.03.2016 проведено огляд вилученого під час обшуку за вказаною адресою майна, речей та документів та вилучене в ході обшуку майно, речі та документи відповідно до постанови прокурора визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000066.

Орган досудового розслідування вказує, що вилучені в ході обшуку майно, речі та документи відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, що згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту, в зв`язку з чим, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити. Додатково зазначив, що по вилученій в ході обшуку комп`ютерній техніці призначено експертизу на предмет наявності на ній інформації, що має доказове значення для цілей кримінального провадження.

В судовому засіданні представники володілця майна заперечили проти задоволення клопотання, зазначивши, що вилучені речі та документи не мають відношення до кримінального провадження, в рамках якого проведено обшук, а отже, не відповідають критеріям ст.. 98 КПК України. Подали письмові заперечення, що долучені до матеріалів провадження.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний старший офіцер відділу речового забезпечення Управління тилового забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України підполковник ОСОБА_6 , за місцем роботи у відділі речового забезпечення Управління тилового забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 26, 22.03.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук, в ході якого вилучено ряд речей, предметів та документів, що, на думку органу досудового розслідування, мають доказове значення до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що органом досудового розслідування в судовому засіданні та матеріалами клопотання в належний спосіб не доведено достатність підстав вважати, що вилучені в ході обшуку вхідні та вихідні телеграми, підзаконні нормативно-правові акти, листування з підпорядкованими Адміністрації військовими частинами, підрозділами, формуваннями та підприємствами, установами і організаціями щодо забезпечення, стану забезпечення та потреби в забезпеченні речовим майном військових частини, підрозділів та формувань, що підпорядковані Адміністрації ДПСУ, накладні на отримання речового майна де зазначені отримувачі та відправники і найменування речового майна, яке передається, наряди на передачу речового майна до військових частин, підрозділів і формувань Державної прикордонної служби, акти прийняття-передачі основних засобів та акти на списання, банківські договори на купівлю автотранспортного засобу, договір купівлі-продажу автомобіль, банківські виписки по кредиту та договір банківського рахунку від 17.08.2010 на відкриття ОСОБА_6 поточного рахунку № НОМЕР_2 в гривнях, 2620/0/1 в доларах, 2620//2 в Євро, сумка чорного кольору для ноутбуку, технічні описи предметів речового майна, експертні виписки, службові записки та технічні описи предметів речового майна, які стосуються потреб в коштах на речове майно та технічних описів предметів речового майна, експертні висновки, службові записки, стосуються незаконного сприяння в перемозі певних товариств в тендерних процедурах на закупівлю товарно-матеріальних цінностей для потреб Державної прикордонної служби України, а отже, є доказами злочинів, передбачених ч. ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України, відомості щодо вчинення яких внесені до ЄРДР, а тому, приходить до висновку про відсутність підстав для накладення арешту на вказане майно.

Також при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя враховує, що органом досудового розслідування в судовому засіданні та матеріалами клопотання в сукупності доведено, що вилучені в ході проведеного 22.03.2016 обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 у відділі речового забезпечення Управління тилового забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 26: листування щодо проведення тендерних закупівель речового майна для потреб Державної прикордонної служби України, буклети, візитівки та пропозиції комерційний структур по забезпеченню ДПСУ речовим майном та спеціальними засобами, «Журнал №_ обліку документів» з написом маркером «Реєстр», в якому ведеться облік нардів по речовому майну та накладних по вказаному майну, зразки тканин для пошиву форменого одягу, грошові кошти в сумі 3416 грн. та 2 мобільні телефони «NOKIA» моделі 6303С та 1280, мобільний телефон «ІPHONE» 4 з IMEI № НОМЕР_1 та сім-карткою мобільного оператору зв`язку «МТС», мобільні телефони «NOKIA» моделі 1255 в кількості 2 одиниць, без сім-карток, диск CD-R 700MВ білого кольору з написом «Sergey S.», системний блок інв. №490110, яким користується ОСОБА_6 , ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» серії YLNC128997, Журнал реєстрації службових записок щодо проведення моніторингу цін на предмет закупівлі речового майна Державної прикордонної служби України, розпочатий 21.06.2013 р., акти про приймання майна від комерційних структур до військової частини НОМЕР_4 прикордонної служби, службові записки, пропозиції до річного плану тендерних закупівель, комерційні пропозиції, вихідні та вхідні телеграми, які стосуються моніторингу цін на речове майно, що планується закупити - є знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України, відомості щодо вчинення яких внесені до ЄРДР, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та приходить до висновку, що клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

При прийнятті такого рішення, слідчим суддею також враховується, що постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 від 23.03.2016 року вищевказані речі та документи визнано речовими доказами, а по вилученим ноутбуку чорного кольору марки «Fujitsu» серії YLNC128997; системному блоку «ASUS» інв. №490110, постановами прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 від 24.03.2016 р. призначено експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів, та приходить до висновку, що незастосування накладення арешту може призвести до зникнення, втрати, пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню,

При цьому заперечення сторони захисту даних висновку сторони обвинувачення в цій частині не спростовують.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-175, 236, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 368 та ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на наступні речі та майно, вилучені 22.03.2016 в ході обшуку приміщень відділу речового забезпечення Управління тилового забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, що розташовані за адресою: м. Київ, вул.. Володимирська, 26: листування щодо проведення тендерних закупівель речового майна для потреб Державної прикордонної служби України, буклети, візитівки та пропозиції комерційний структур по забезпеченню ДПСУ речовим майном та спеціальними засобами, «Журнал №_ обліку документів» з написом маркером «Реєстр», в якому ведеться облік нардів по речовому майну та накладних по вказаному майну, зразки тканин для пошиву форменого одягу, грошові кошти в сумі 3416 грн. та 2 мобільні телефони «NOKIA» моделі 6303С та 1280, мобільний телефон «ІPHONE» 4 з IMEI № НОМЕР_1 та сім-карткою мобільного оператору зв`язку «МТС», мобільні телефони «NOKIA» моделі 1255 в кількості 2 одиниць, без сім-карток, диск CD-R 700MВ білого кольору з написом «Sergey S.», системний блок інв. №490110, яким користується ОСОБА_6 , ноутбук чорного кольору марки «Fujitsu» серії НОМЕР_3 , Журнал реєстрації службових записок щодо проведення моніторингу цін на предмет закупівлі речового майна Державної прикордонної служби України, розпочатий 21.06.2013 р., акти про приймання майна від комерційних структур до військової частини НОМЕР_4 прикордонної служби, службові записки, пропозиції до річного плану тендерних закупівель, комерційні пропозиції, вихідні та вхідні телеграми, які стосуються моніторингу цін на речове майно, що планується закупити.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1