Справа № 481/803/16-к
Провадження № 1-кс/476/33/2016
УХВАЛА
01.08.2016 року слідчий суддя Єланецького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Новобузького ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Єланець матеріали клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000949 від 30.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Єланецького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000949 від 30.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 29.12.2015 року до чергової частини Новобузького ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки м. Березівка Одеської області ОСОБА_4 про те, що 29.12.2015 року невідома особа з м. Новий Буг шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 грн. 00 коп., які вона перерахувала на рахунок банку ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю спортивного спорядження. Зі слів потерпілої стало відомо, що на сайті ОLX вона знайшла оголошення № НОМЕР_1 з номером телефону НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 з вказаним номером телефону НОМЕР_4 про продаж тренажерів за 3300 грн. 00 коп. та 2500 грн. 00 коп. відповідно. В телефонному режимі вона спілкувалася з невідомою особою з приводу придбання тренажерів, так як, вона має намір відкрити тренажерний зал з лікувальної фізкультури. Невідома особа описала параметри і функції тренажерів і повідомила про можливість їх придбання до 31.12.2015 року зі скидкою 2000 грн. 00 коп., а також про можливість доставки з м. Новий Буг.

29.12.2015 року невідомий чоловік (абонентський номер НОМЕР_2 ) повідомив про те, що потерпілій ОСОБА_4 необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2000 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_5 . ОСОБА_4 того ж дня через термінал № НОМЕР_6 , що розташований по АДРЕСА_1 , згідно чеку №4508 поповнила картку на суму 2000 грн. 00 коп. на №326174.

З огляду на викладене, слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що особа, на банківський рахунок якої ОСОБА_4 здійснила перерахунок власних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення, а тому відомості, які містяться в документах, що знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості речових доказів, а також необхідні для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, або може бути причетною до його вчинення, а тому слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (та можливість їх вилучення), а саме:

-анкетні дані про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 (П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, номер телефону (домашній, мобільний, робочий), дата відкриття зазначеного банківського рахунку, тощо), на який з терміналу №PTKS0010065, що розташований по АДРЕСА_1 (згідно чеку №4508 від 29.12.2015 о 14.23.23) перераховано кошти в сум 2000 грн. 00 коп.;

-рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на період часу з 29.12.2015 року по день розгляду клопотання слідчим суддею, місце зняття коштів;

-видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання власником банківського рахунку № НОМЕР_5 готівкових грошових коштів через касу банку.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, винних у його вчиненні, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 160, ст.ст. 163-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000949 від 30.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Новобузького ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам ВКП Новобузького ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та можливість здійснення вилучення оригіналів документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 та про те, ким і де саме відбулося зняття коштів з даного рахунку в сумі 2000 грн. 00 коп., а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, а саме:

-анкетні дані про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 (П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, номер телефону (домашній, мобільний, робочий), дата відкриття зазначеного банківського рахунку, тощо), на який з терміналу №PTKS0010065, що розташований по АДРЕСА_1 (згідно чеку №4508 від 29.12.2015 о 14.23.23) перераховано кошти в сумі 2000 грн. 00 коп.;

-рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на період часу з 29.12.2015 року по день розгляду клопотання слідчим суддею, місце зняття коштів;

-видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання власником банківського рахунку № НОМЕР_5 готівкових грошових коштів через касу банку.

Строк дії ухвали до 01.09.2016 року.
Згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1