Справа № 159/2097/16-к
Провадження № 1-кс/159/497/16
УХВАЛА
про призначення документальної позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про працю
06 липня 2016 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря ОСОБА_2 ,
старшої слідчої СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду в м. Ковелі клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року за №0001555, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про призначення документальної позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про працю -

в с т а н о в и в:

08.06.2016 року ст. слідча Ковельського ВП ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області з зазначеним клопотанням, у якому просила призначити документальну позапланову перевірку дотримання вимог законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхуваннясуб`єкта господарювання Волинський обласний санаторій матері і дитини «Турія» (), що знаходиться у с. Зелена Ковельського району Волинської області, за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, проведення якої доручити працівникам управління Держпраці у Волинській області.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 за № 0001555, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про те, що директор Волинського обласного санаторію матері і дитини (далі ВОСМД) «Турія» ОСОБА_5 у період часу з липня 2015 року по жовтень 2015 року умисно, безпідставно не виплатив заробітну плату підлеглим працівникам.

За результатами досудового розслідування встановлено, що на підставі звернення чотирьох працівників вищевказаної установи 13.01.2016 управлінням Держпраці у Волинській області проведено перевірку додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування. За її результатами у акті № 04-0012/23 зафіксовано, що за даними головної книги з 01.07.2015 по 31.12.2015 на рахунок та в касу ВОДСМ «Турія» поступило 1235,0 тис. грн., з яких на заробітну плату використано 330 тис. грн. При цьому не дослідженим лишився рух решти коштів, їх цільове використання. Окрім того, перевіркою встановлено, що заробітна плата за січень, лютий 2015 року виплачувалася 14, 20, 21, 25 серпня 2015 року на загальну суму 114,0 тис.грн.; заробітна плата за березень, квітень 04 листопада 2015 року на загальну суму 70.0 тис.грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що заборгованість перед працівниками, за зверненнями яких було проведено перевірку, складала: ОСОБА_6 4964,14 грн., ОСОБА_7 3427,55 грн., ОСОБА_8 8336,85 грн., ОСОБА_9 3923,2 грн., ОСОБА_10 4953,71 гривень. Періодичність виплати заробітної плати іншим працівникам ВОСМД «Турія», наявність заборгованості по виплаті заробітної плати перед кожним працюючим, її розмір, строки погашення, лишилися не дослідженими.
На підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 09.06.2016 у кримінальному провадженні призначено документальну позапланову перевірку дотримання вимог законодавства про працю проведення якої доручено спеціалістам управління Держпраці у Волинській області.
На виконання зазначеної вище ухвали суду, головним державним інспектором ОСОБА_11 , згідно наказу управління Держпраці у Волинській області № 75-р від 21.06.2016, направлення на перевірку № 333 від 21.06.2016 у період часу з 21.06.2016 по 30.06.2016 здійснено документальну позапланову перевірку дотримання вимог законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхуваннясуб`єкта господарювання Волинський обласний санаторій матері і дитини «Турія» (), що знаходиться у с. Зелена Ковельського району Волинської області, за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015. Виявлені порушення відображено у акті № 04-0016/0173 від 30.06.2016. Так, на підприємстві заробітна плата виплачувалася при надходження коштів, чим порушено вимогу частини першої, другої та третьої статті 115(із змінами від 23.09.2010 р. Закон України № 2559-VI) КЗпП України та частини першої та третьої статті 24 ЗУ «Про оплату праці». Зокрема: в січні 2015 року проводилась 05.01.2015 року виплата заробітної плати за грудень 2014 року на загальну суму 291,7 тис.грн.; в лютому 2015 рокупроводилась 26.02.2015 року виплата заробітної плати за лютий 2015 року на загальну суму 42,2 тис.грн.; в березні 2015 року проводилась 19.03.2015 року оплата лікарняних листків за лютий 2015 року на загальну суму 3,8 тис.грн. Виплата поточної заробітної плати не проводилась; в квітні 2015 рокувиплата заробітної плати не проводилась; в травні 2015 року проводилась 06.05.2015 року оплата лікарняних листків за березень 2015 року на загальну суму 1,0 тис. грн.. та 08.05.2015 року виплачувалась заробітна плата за січень-березень 2015 року на загальну суму 4,2 тис. грн..; в червні 2015 року проводилась 26.06.2015 року оплата лікарняних листів на загальну суму 4,9 тис.грн. за травень 2015 року. Виплата поточної заробітної плати не проводилась; в липні 2015 року проводилась виплата заробітної плати за січень 2015 року на загальну суму 4,0 тис. грн.. 01.07 та 21.07.2015 року, проводилась виплата заробітної плати за лютий 2015 року на загальну суму 27,8 тис.грн. 13.07, 28.07, 30.07 та 31.07.2015 року, а також проводилась виплата заробітної плати за червень 2015 року 29.07.2015 року на загальну суму 100,4 тис.грн. та 31.07.на загальну суму 4,4 тис.грн.; в серпні 2015 року проводилась виплата заробітної плати за січень-лютий 2015 року 14.08 17.08, 21.08, 25.08 на загальну суму 100,9 тис. грн. та заробітна плата за липень на загальну суму 12,3 тис.грн. та проводилась виплата заробітної плати за червень 2016 року 20.08 на загальну суму 0,9 тис.грн.; в вересні 2015 року проводилась оплата лікарняних листів 01.09 на загальну суму 6,6 тис.грн. Виплата поточної заробітної плати не проводилась; в жовтні 2015 року проводилась оплата лікарняних листів 07.10 на загальну суму 2,3 тис.грн. та заробітна плата за серпень на загальну суму 0,4 тис. грн.; в листопаді 2015 рокупроводилась виплата заробітної плати 04.11 на загальну суму 70,0 тис.грн. Вказано загальну суму заборгованості кожного працівника та кількість місяців протягом яких заробітна плата не виплачувалася.

Однак лишилася не відображеною періодичність та розміри проведених виплат, що згідно диспозиції ст. 175 КК України має суттєве значення, адже кримінально караною є безпідставна невиплата заробітної плати більш як за один місяць. Без наявності інформації з даного приводу неможливо прийняти процесуальне рішення про наявність або ж відсутність у діях директора Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія» ОСОБА_5 складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Оскільки для дослідження питання дотримання вимог трудового законодавства службовими особами ВОСМД «Турія» та встановлення усіх обставин справи, необхідно провести перевірку для прийняття у даному кримінальному провадженні законних процесуальних рішень, об`єктивного дослідження усіх обставин події, необхідно перевірити періодичність та обсяги виплати заробітної плати кожному працівнику ВОСМД «Турія». Вирішення вказаного питання можливе шляхом призначення та проведення документальної позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про працю.
Однак в порядку, визначеному КПК України, слідчий не має змоги призначити ревізію чи перевірку в порядку, визначеному законом, що обумовлює необхідність звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання з підстав, викладених в ньому, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Кримінальне провадження № 0001555 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про те, що директор Волинського обласного санаторію матері і дитини (далі ВОСМД) «Турія» ОСОБА_5 у період часу з липня 2015 року по жовтень 2015 року умисно, безпідставно не виплатив заробітну плату підлеглим працівникам, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.12.2015 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 КК України.
Доводи, викладені у внесеному слідчим клопотанні, підтверджуються Актом № 04-0016/0173, складеним Управлінням держпраці у Волинській області за результатами проведеної перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 року № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Статтею 477 КПК України визначено поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення та чітко вказано перелік кримінальних правопорушень, що можуть бути розпочаті виключно на підставі заяви потерпілого. Ст. 175 КК України не віднесена законодавцем до кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, а тому для прийняття у даному кримінальному провадженні законних процесуальних рішень, об`єктивного дослідження усіх обставин події, необхідно перевірити періодичність та обсяги виплати заробітної плати іншим працівникам ВОСМД «Турія». Вирішення вказаного питання можливе шляхом призначення та проведення документальної позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про працю.
Порядок та підстави проведення перевірок врегульовані Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Згідно норм даного закону інспекція здійснює контролюючі функції шляхом проведення планових та позапланових заходів. Зокрема, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо обмеження втручання у діяльність суб`єктів господарювання» від 22.07.2014 № 1600-VII. що набрав чинності 17.08.2014, внесено зміни до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», згідно з яким однією з підстав для здійснення позапланових заходів є обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб`єктів господарювання її законних прав. Згідно з ч. 2 ст. 6 вказаного Закону, проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, якщо інше не передбачене законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.
Згідно ст. 35 Закону України "Про оплату праці" контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.
Таким центральним органом виконавчої влади відповідно до Указу Президента України від 13.04.2011 року №386/2011 від 06.04.2011 «Про Положення про Державну інспекцію України з питань праці» є Державна інспекція України з питань праці (далі - Положення).
Так, відповідно до абз. 2 п. 1 Положення, Держпраці України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість «населення, законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, на випадок безробіття (далі - загальнообов`язкове державне соціальне страхування) в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Відповідно до абз. 4-5 п. з Наказу Міністерства соціальної політики України № 390 від 02.07.2012 року «Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів» - позапланова перевірка проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок за наявності підстав, визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Згідно ч. 4 ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб`єктів малого підприємництва двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.
Відповідно до п. 3 Прикінцевих положень ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб`єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно із п. 2 ч. 1 Постанови КМУ «Про питання запровадження обмеження на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» № 408 від 13.08.2014 року, надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Згідно ч. 2 ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.
Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.
Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України, одним із процесуальних джерел доказів є документи, до яких п. 4 ч. 2 ст. 99 КПК України віднесено і акти перевірок.

Згідно ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 19 КПК України, покладається на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
На даний час з КПК України виключено п. 6 ч. 2 ст. 36 та п. 4 ч. 2 ст. 40, якими прокурору та слідчому надавались повноваження призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Обставини кримінального провадження в сукупності з вищенаведеними нормами чинного законодавства України дають підстави для висновку, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідчому та прокурору в якості доказу необхідно отримати висновок спеціалістів Головного управління Держпраці у Волинській області по питанню дотримання службовими особами Волинського обласного санаторію матері і дитини «Турія» вимог законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхуванняу період часу з 01.01.2015року по 31.12.2015 року.
Без проведення перевірки з питань дотримання вимог законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування, неможливо встановити істотні обставини вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 175 КК України. Результати перевірки законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування проведеної управлінням Держпраці у Волинській області у ВОСМД «Турія» можуть мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Термін для проведення перевірки слід визначити у 15 робочих днів, починаючи з 07.07.2016 року, що буде достатнім періодом для виконання її завдань.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 92, 93 КПК України, постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 року №408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання Старшої слідчої СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року за №0001555, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про призначення документальної позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про працю - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0001555, розпочатому 08.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, документальну позапланову перевірку дотримання вимог законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхуваннясуб`єкта господарювання Волинський обласний санаторій матері і дитини «Турія» (), що знаходиться у с. Зелена Ковельського району Волинської області, за період часу з 01.01.2015р. по 31.12.2015 р.

Проведення перевірки доручити спеціалістам Головного управління Держпраці у Волинській області (43026, м. Луцьк, вул. Кравчука, 22-в) у строк 15 робочих днів, починаючи з 07.07.2016 року.
Визначити перелік питань, які підлягають з`ясуванню під час проведення перевірки вимог законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а саме:
-який розмір заробітної плати за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 щомісячно був нарахований кожному працівнику ВОСМД «Турія»?

-коли здійснювалась виплата заробітної плати кожному працівнику ВОСМД «Турія» за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якому розмірі та за який місяць проведено оплату заробітної плати?

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя:ОСОБА_1