УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0001126 від 15.12.2015року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2015 у відкритих засобах масової інформації з`явились повідомлення про причетність колишнього заступника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 до корупційних схем у сфері армійських закупівель. Начебто вказана особа причетна до проведення закупівель товарів (взуття, бронежилети, дизельне паливо, бензин А-80) за завищеними цінами, а також лобіює інтереси окремих учасників (встановлення у документації конкурсних торгів технічних та якісних вимог до предмета закупівлі під продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Окрім цього у вищевказаних повідомленнях вказується на причетність так званого «волонтерського десанту», очолюваного екс замміністром ОСОБА_5 до процесу проведення процедур закупівель мазуту для потреб квартирно-експлуатаційних частин Міноборони. Внаслідок такого втручання , конкурсні торги на закупівлю пального були або відмінені або визнані такими, що не відбулися. Натомість Міноборони проводилися електронні торги, за результатами яких переможцем визнано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та акцептовано цінову пропозицію 6700 грн. за тонну мазуту. Також зазначається що на момент проведення акцепту, 06.11.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пропонувало своїм клієнтам мазут за ціною 12100 гривень за тонну, що є значною різницею у вартості за тонну. Так, під час проведення поставки до Кіровоградського квартирно-експлуатаційного управління, з`ясувалося, що під виглядом «товарного мазуту» переможець товарів пропонував військовим низькосортні відходи нафтохімічного виробництва. Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Керівником вказаного підприємства являється ОСОБА_6 . Відповідно відомостей ДФС України ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США, євро, українська гривня).Відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0001126 від 15.12.2015року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банківської установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , працівниками СУ ГУ Нацполіції у м. Києві (членам слідчої групи), або за його дорученням оперативними співробітниками ДЗЕ НП України у тому числі ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- анкет клієнтів банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по банківському рахунку;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахункахДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів щодо придбання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі банком чекових книжок по банківських рахунках, векселів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (долар США, євро, українська гривня) в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу);

- юридичних справ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договорів, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

- платіжних доручень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеним підприємством до банку разом із платіжними дорученням в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: