печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
16.08.2016 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) щодо власників абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) щодо власників абонентського номеру НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_5 ; відомостей щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів з якими вони відбувались, дати та часу отримання СМС-повідомлень, їх змісту, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, а також місця знаходження абонентів (базової станції оператора та азимуту до них) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, номерів, з якими відбувались такі з`єднання за вказаними номерами телефонів, ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів, нульових і сервісних з`єднань та іншої інформації, у тому числі про поповнення рахунку та номери стреч-карток з можливістю ознайомлення, виготовлення і вилучення (виїмки) таких документів або їх копій, завірених належним чином, у межах терміну збереження інформації, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2013 до 23 год. 59 хв. 12.08.2016 з можливістю їх вилучення, в тому числі в електронному варіанті.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001216 від 31.10.2014 за фактом незаконного збагачення ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2006 по 2012 роки ОСОБА_6 обіймаючи посади в митних органах, органах судової та законодавчої влади, тобто постійно будучи державним службовцем отримав згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 сукупний дохід у розмірі 485 456 грн.

Відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_6 за 2013 рік (далі Декларація), яку останній подав до Верховної Ради України 26.03.2014, загальна сума сукупного доходу, одержаного (нарахованого) декларантом, відповідно п. 5 розділу ІІ (Відомості про доходи), склала 90 465 747 грн., з яких п. 6 заробітна плата - 273 660 грн., п. 9 дивіденди 1 985 285 грн., п. 11 дарунки, призи, виграші 68 811 401 грн., п. 16 дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна 19 395 401 грн.

Загальна сума отриманих подарунків складається з наступного: вартість подарованої квартири 19 395 401 грн., а також грошові кошти в сумі 49 416 000 гривень.

З метою уникнення суспільного осуду та звинувачень у корупції та подальшого законного використання отриманої (набутої) незаконної вигоди та створення нібито правових підстав для подальшого відображення ОСОБА_6 у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік сум отриманих доходів (подарунків) за звітний рік, з метою маскування протиправного походження отриманої (набутої) ним неправомірної вигоди (активів), його мати ОСОБА_7 , достовірно розуміючи, що її син не мав можливості як службова особа, отримати законним шляхом активи (грошові кошти), які в подальшому планував внести на банківські рахунки, вчинила дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження частини таких коштів уклавши договір дарування грошових коштів на користь ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_7 у травні 2009 року згідно договорів купівлі-продажу придбала у громадян 13 земельних ділянок площею по 2 га кожна, кадастрові номери: :01:009:0043, :01:009:0037, :01:009:0035, :01:009:0034, :01:009:0033, :01:009:0029, :01:009:0028, :01:009:0026, :01:009:0025, :01:009:0023, :01:009:0022, :01:009:0021, :01:009:0020 на території Гавришівської сільської ради Вінницького району Вінницької області (за межами населеного пункту) середньою вартістю по 100 000 грн. кожна.

У другій половині лютого 2013 року ОСОБА_7 відповідно до договорів купівлі-продажу начебто продала вказані 13 земельних ділянок ОСОБА_5 вартістю приблизно по 4000000 грн. кожна, хоча згідно інформації Державної фіскальної служби України в період часу з 2002 року по 2013 рік включно, ОСОБА_5 отримав дохід всього в розмірі 176 000 грн., та фактично не мав фінансової можливості придбати вказані земельні ділянки.

Після цього, ОСОБА_7 , 07.03.2013 о 14 год. 35 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , уклала договір дарування грошових коштів у сумі 49 416 000 грн. ОСОБА_6 , тим самим створила документальне підтвердження законності походження частини, в подальшому задекларованих ОСОБА_6 , коштів.

В ході досудового розслідування, встановлено, що до укладення ОСОБА_5 та ОСОБА_7 фіктивних договорів купівлі-продажу у лютому 2013 року може бути причетний ОСОБА_8 .

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 використовує радіоелектронні засоби зв`язку (мобільні термінали системи зв`язку) з абонентськими номерами операторів зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , послуги за якими надаються ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДР НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та НОМЕР_3 , послуги за яким надаються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДР НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення, обставин вчинення кримінального правопорушення або його спростування, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину необхідно отримати інформацію у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційній ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001216.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні оператора мобільного ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) щодо власників абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) щодо власників абонентського номеру НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_5 ; відомостей щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів з якими вони відбувались, дати та часу отримання СМС-повідомлень, їх змісту, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентом СМС-повідомлень, а також місця знаходження абонентів (базової станції оператора та азимуту до них) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, номерів, з якими відбувались такі з`єднання за вказаними номерами телефонів, ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів, нульових і сервісних з`єднань та іншої інформації, у тому числі про поповнення рахунку та номери стреч-карток, за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2013 до 23 год. 59 хв. 12.08.2016.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/39556/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

22.08.2016