Справа № 466/4062/16-к
У Х В А Л А
27 квітня 2016року м.Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 26.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,, -

в с т а н о в и л а :

27 квітня 2016 року слідчий військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_5 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Львівського гарнізону ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000102 від 26.04.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Львівського гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 26.04.2016 щодо сприяння невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 у ввезенні товаро- матеріальних цінностей для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом часткової підміни товарів, під виглядом вживаного одягу, а також підміни документів, залучивши компанії, що зареєстровані в офшорних зонах, з метою заниження вартості товарів при митному оформленні.

Відповідно до матеріалів встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює імпорт одягу та інших речей, що були у використанні. Імпорт проводиться від підприємств зареєстрованих в офшорних зонах з пільговим оподаткуванням. Дані імпортовані товарно-матеріальні цінності розмитнюються на митному пості «Запитів».

Фактична реалізація товаро-матеріальних цінностей здійснюється фізичним особам за готівкові кошти, а по податковому обліку відображається реалізація даних товарів на суб`єкти господарювання з ознаками «фіктивності».

З метою уникнення розбіжностей між імпортованою та реалізованою продукцією учасники схеми відображають по податковому обліку реалізацію даних товаро-матеріальних цінностей з мінімальною націнкою від імпортної ціни на СГД з ознаками «ризиковості».

Отримані грошові кошти від суб`єктів господарювання фізичних осіб, які є фактичними покупцями товарів, через кур`єра та інших афілійованих осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передаються організаторам СГД з ознаками «ризиковості», які перераховуються на розрахункові рахунки товариства для подальшого їх використання щодо закупівлі наступної партії імпортованої продукції в підприємств нерезидентів.

Згідно податкового обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відображають реалізацію даних товарно - матеріальних цінностей на наступні СГД з ознаками «ризиковості», а саме: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Службові особи вищевказаних СГД зареєстровані в Донецькій, Луганській областях та АР Крим, які знаходяться в зоні анти-терористичної операції та в зоні тимчасової окупації.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено афілійованих осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- організатор та фактичний власник гр. ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце народження Львівська обл., м. Новий Розділ, місце реєстрації АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання АДРЕСА_2 ), який здійснює контроль діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в частині співпраці з нерезидентами, митний контроль при ввезенні ТМЦ на територію України та реалізацією ТМЦ на СГД та фізичних осіб, для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_12 ;

- бухгалтер гр. ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , місце народження м. Львів, місце реєстрації та фактичного місця проживання АДРЕСА_3 ) виконує функції бухгалтера на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_14 ;

- митний брокер гр. ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , місце народження Тернопільська обл., с Заліщики, місце реєстрації Тернопільська обл., с Заліщики), який координує проплату ТМЦ нерезидентам та їх загрузку на вантажні автомобілі за кордоном, для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_16 ;

- директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , місце реєстрації та фактичного місця проживання - АДРЕСА_4 );

Проведеними заходами встановлено, що на території Львівської області реалізація вживаного одягу здійснюється на мережу магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Фактичними власниками та організаторами продажу ТМЦ магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_17 » є наступні особи:

- фактичний власник - ОСОБА_10 (ДРФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_5 ), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_19 ;

- фактичний власник - ОСОБА_11 (ДРФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_5 ), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_21 ;

- директор « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ОСОБА_12 (ДРФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_6 ), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_23 ;

- директор «кур`єр» - ОСОБА_13 (ДРФО НОМЕР_24 , місце реєстрації АДРЕСА_7 , фактичне місце проживання АДРЕСА_8 ), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- бухгалтер ОСОБА_14 (ДРФО НОМЕР_27 , місце реєстрації АДРЕСА_9 ), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_28 ;

- бухгалтер ОСОБА_15 (ДРФО НОМЕР_29 , місце реєстрації АДРЕСА_10 ), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_30

- завідувач складом - ОСОБА_16 (ДРФО НОМЕР_31 , місце реєстрації АДРЕСА_11 ), для ділових та повсякденних телефонних розмов використовує сім-картку № НОМЕР_32 .

Єдиним можливим шляхом встановлення осіб, які причетні до незаконної діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності виникла необхідність у встановленні володільців номерів «SIM» карт НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_28 , НОМЕР_32 , дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карт, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків, зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, їх місцеперебування в момент з`єднання, часу, тривалості за період з 01.01.2016 по 26.04.2016.

Заслухавши пояснення думку прокурора ОСОБА_2 в підтримку даного клопотання, перевіривши надані до клопотання матеріали та докази, вважаю, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Задовольняючи клопотання приймаю до уваги те, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані інформація має суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги те, що в інший спосіб немає можливості отримати вищевказану інформацію, ця інформація може бути використана як доказ під час судового розгляду по суті справи, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка зберігається у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

у х в а л и л а :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому військової прокуратури Львівського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 або старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: встановлення володільців номерів «SIM» карт № НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_28 , НОМЕР_32 , роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по 26.04.2016, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SIM» карт № НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_30 , НОМЕР_28 , НОМЕР_32 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, їх місцеперебування в момент з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків за період 01.01.2016 по 26.04.2016, в паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_19 -Шумська