н/п 1-кс/640/8536/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 07.11.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ознайомитися із оригіналами всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2016 рік, по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, аналітичних оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображалися господарські операції по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банківських виписок, складських квитанцій елеваторів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, документів щодо організації перевезень вантажів, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, реєстру податкових накладних, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , претензій, та вилучити їх завірені копії.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 30.09.2016 до чергової частини Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора вказаного підприємства ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, маючи намір не виконувати умови цивільно-правового договору купівлі продажу майна, заволоділо сільськогосподарською продукцією, а саме: насінням соняшника в кількості близько 400 тонн, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була завдана матеріальна шкода.
Відповідно до ст.12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії особливо тяжких.
Під час досудового розслідування встановлено, що 23.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір поставки № 23/09/16/11-г про поставку партії товару: соняшник кількістю 600 (шістсот) тон, загальною вартістю 6240000 грн. (шість мільйонів двісті сорок тисяч). Місцем поставки товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Строк поставки товару з 23.09.2016 по 30.09.2016.
Також, згідно вказаного договору, Покупець здійснює оплату вартості Товару шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника (р/р НОМЕР_4 ТВБВ № НОМЕР_5 філії Дніпропетровського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 ).
Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.09.2016 згідно платіжних доручень № 11,10 перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (філія Дніпропетровського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 ), гроші в сумі 449 072 (чотириста сорок дев`ять тисяч сімдесят дві) гривні.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не маючи намірів виконувати умови договору поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 незаконно заволоділо сільськогосподарською продукцією, а саме насінням соняшника в кількості 542 240 кг, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була завдана матеріальна шкода 5 190 224 грн.
В зв`язку з тим, що станом на 03.10.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало умови договору поставки № 23/09/16/11-г від 23.09.2016 в частині здійснення оплати та розпочало фактично розпоряджатися насінням соняшника та вивозити його з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим вчиняючи шахрайські дії.
03.10.2016 ухвалою слідчого судді Борівського районного суду Харківської області у рамках розслідування даного кримінального провадження накладено арешт у вигляді заборони користування та розпорядження майном, а саме: насінням соняшнику в кількості 440 280 кг., яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказав, що з метою отримання доказів та встановлення об`єктивних даних про вчинене кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: усіх документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання та вказав, що на даний час кримінальне провадження перебуває в його провадженні. Дійсно, 16.11.2016 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано заяву про відсутність будь-яких претензій, проте підстав для його закриття на теперішній час не вбачається.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проти задоволення клопотання слідчого заперечував, посилаючись на те, що на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має претензій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », , про що 16.11.2016 слідчому було подано заяву представником потерпілого.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ознайомитися із оригіналами всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2016 рік, по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, аналітичних оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображалися господарські операції по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банківських виписок, складських квитанцій елеваторів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, документів щодо організації перевезень вантажів, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, реєстру податкових накладних, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , претензій, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ознайомитися із оригіналами всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2016 рік, по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі: договорів з усіма додатками до них, актів виконаних робіт, прибуткових, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів на продукцію, рахунків-фактур, аналітичних оборотних відомостей по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображалися господарські операції по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банківських виписок, складських квитанцій елеваторів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів, актів звірки взаєморозрахунків, підписаних в двобічному та однобічному порядку, документів щодо організації перевезень вантажів, накладних по руху товарно-матеріальних цінностей по складу підприємства, журналів бухгалтерського та складського руху товарно-матеріальних цінностей, актів звірки руху товарно-матеріальних цінностей між складом та бухгалтерією підприємства, реєстру податкових накладних, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , претензій, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2016 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1