Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/527/16-к
Номер провадження 1-кс/530/65/16

У Х В А Л А
іменем України
18.04.2016 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за частю прокуроров ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :
В судове засідання з`явився прокурор ОСОБА_3 , та ст. слідчий Зіньківського ВП ОСОБА_4 , представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи був повідомлений в законом встановленому порядку, про причину своєї неявки не повідомив.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .. В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

18.03.2016 року приблизно о 16 год невідома особа через мобільний телефон шляхом обману зняла з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належить ОСОБА_5 , жительці смт.Опішня, Зіньківського району, Полтавської області грошові кошти в сумі 4782 грн., тим самим ними заволоділа, чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні рахунку та фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши обґрунтування клопотання слідчим, думку прокурора, який підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий, прокурор довели, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи банківського рахунку який частково відобразився в довідці, яку надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « НОМЕР_1 », факт отримання переведених коштів невідомою особою з рахунку ОСОБА_5 та подальшого їх переміщення чи зняття з рахунку, тому враховуючи вище викладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт - відкриття та користування банківським рахунком, який має частину наступних позначень « НОМЕР_1 », факт перерахування 18.03.2016 року на вказаний рахунок грошових коштів в сумі 4782 грн. 30 коп. з врахування комісії, які були перераховані за допомогою мобільної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), надання інформації про фізичну чи юридичну особу, яка користується чи користувалась банківською карткою, яка має частину наступних позначень « НОМЕР_1 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надання інформації про наявність на вказаному рахунку коштів в сумі 4730 грн., переведених 18.03.2016 року без врахування комісії, зняття вказаних коштів чи переведення їх з вказаного рахунку на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції, а також надання даних про місце знаття коштів з вказаного рахунку та фото особи з банкомату на якому було знято нею кошти.

Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачаються довести.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:

-банківської виписки про розрахунковий рахунок одержувача коштів, який має частину наступних даних « НОМЕР_1 », на який перераховувала невідома особа грошові кошти, що належить ОСОБА_5

-банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 4782 грн. 30 коп. з врахування комісії на розрахунковий рахунок, який має наступну частину даних « НОМЕР_1 ».

-банківської виписки власника даного рахунку.

-банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, які перераховувала невідома особа грошові кошти, що належать ОСОБА_5 , 18.03.2016 року.

-фотознімки з камер банкомату де знімалися кошти, які перераховувала невідома особа грошові кошти, що належать ОСОБА_5 та адресу місця знаходження вказаного банкомату.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і доку ментів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 18.04.2016 року по 18.05.2016 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1