справа № 208/8582/15-к
№ провадження 1-кс/208/1575/15
УХВАЛА
Іменем України

20 листопада 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю здійснення виїмки документів. Клопотання мотивує тим, що 19.10.2015р., в 16.50 год., невстановлена особа шляхом шахрайства за допомогою мобільного телефону, заволоділа майном, а саме грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілій на суму 5000грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.10.2015р., невстановлена особа з терміналу мобільного зв`язку з сім-карткою № НОМЕР_1 проводила телефонний дзвінок на особистий телефон ОСОБА_4 , номер НОМЕР_2 , що мало місце 19.10.2015 року та в ході розмови з метою проведення шахрайських дій повідомила гр. ОСОБА_4 , про те ніби її сина ОСОБА_5 , затримано співробітниками міліції і для позитивного вирішення ситуації їй необхідно перерахувати грошові кошти на рахунок банківської картки НОМЕР_3 .
З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, отримання об`єктивної інформації про її злочинну діяльність, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 належного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по даному рахунку та повну інформацію про власника даного рахунку, а також фотозображення осіб, які здійснювали грошові операції, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо. Отримання вказаних даних матиме важливе значення для подальшого встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення (злочину).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що інформація про рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та інформація про власника даного рахунку, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступудо документівнадасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Заводського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати копію інформації про рух грошових коштів (надходження та зняття із зазначенням адрес розташування банківського відділення або банкомату) по рахунку НОМЕР_3 та власника даного рахунку, а також фотозображення осіб, які здійснювали грошові операції, починаючи з 19.10.2015 року по теперішній час.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/8582/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1