1кс/195/318/16
У Х В А Л А

09.11.2016 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , ст. слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 19.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням від 07.11.2016 року, за погодженням з прокурором Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по день надання такої інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назв та кодів банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції.

З клопотання слідчого вбачається, що до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області 19.09.2016 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснювали розтрату бюджетних коштів при проведенні робіт з ремонту будівель шкіл на території району, закупівель товарів та робіт протягом 2016 року.

Заданим фактом 19.09.2016 Томаківським ВП розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000574 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ) бюджетні грошові кошти в розмірі 99504,7 грн. за проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Із змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.

Так, в ході досудового розслідування, з метою забезпечення повноти проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по день надання такої інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назв та кодів банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції.

Дане клопотання слідчого містить всі відомості, передбачені ст.160 КПК України.

Розглянувши матеріали справи, суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- документів, що містять інформацію про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по день надання такої інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назв та кодів банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції, підлягає задоволенню, оскільки відомості, які в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливої інформації, та мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, для правильної кваліфікації відповідного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 07.11.2016 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по день надання такої інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назв та кодів банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області старшому слідчому Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 та старшому о/у Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 09.12.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно:
Суддя ОСОБА_1