Справа №295/4649/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.03.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2014-2016 років, шляхом проведення безтоварних операцій з продажу товарів за заниженими цінами на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_23 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), які мають ознаки «ризикових», занизили податкові зобов`язання з ПДВ.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб, яка використовуючи реквізити вказаних та інших СГД, які мають ознаки «ризикових», здійснює протиправну діяльність, спрямовану на надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту, підробку документів, створення транзитних підприємств для прикриття власної незаконної діяльності, використання завідомо підроблених документів та пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам-вигодонабувачам, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 ».
09.02.2016 року за адресою проживання учасників зазначеної групи осіб, офісних приміщень, які вони використовували в незаконній діяльності проведено обшуки, в результаті яких вилучено печатки СГД, які мають ознаки «ризикових», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_44 ), які використовувались з метою завірення первинних бухгалтерських документів для надання податкової вигоди підприємствам-вигодонабувачам.
Під час проведення допиту ОСОБА_11 , останній показав, що зареєструвався як фізична-особа підприємець за грошову винагороду.
Крім того, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні зразків почерку та підписів гр. ОСОБА_11 .
Разом з тим, встановлено, що 21.01.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_42 ОСОБА_11 видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_45 . Оригінали документів щодо видачі паспорту громадянина України містять вільні зразки його підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Слідчий зазначив, що дані документи (форма №1, заява на видачу паспорту, заяви про втрату або заміну паспорту, заява, реєстраційні картки), які перебувають у володінні та зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_43 , містять вільні зразки підписів ОСОБА_11 та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває інформація, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Враховуючи вище викладене та те, що отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо.
Керуючись ст. ст. 159, 160, ст. 162, ч. 2, 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , особам, які будуть діяти за дорученням (постановою), в тому числі завідувачу сектора СВКПМС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_12 , старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_44 оригіналів документів щодо видачі ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_45 , і.к. НОМЕР_46 , АДРЕСА_1 ) паспорта громадянина України серії НОМЕР_45 , виданого 21.01.1998 року Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, а саме:
- форми № 1 ОСОБА_11 щодо отримання. паспорту громадянина України;
- заяв ОСОБА_11 на отримання паспорту громадянина України;
- заяв ОСОБА_11 про втрату або заміну паспорту громадянина України.
- заяви ОСОБА_11 щодо отримання (зняття) прописки;
- реєстраційні картки ОСОБА_11 ;
- інші документи, що містять зразки підпису ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 Перекупка