У Х В А Л А

23 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

вул. Паторжинського, 18а

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурорів ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисників обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту на грошові кошти, заявлене під час судового розгляду обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному 23 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Компаніївки Компаніївського району Кіровоградської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному 23 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2,3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні захисником обвинуваченої ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_5 заявлено клопотання про скасування арешту, накладеного на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), мотивуючи тим, що соціальна допомога на дитину обвинуваченої надходила на рахунок НОМЕР_1 та перераховувалась на рахунок НОМЕР_3 , який підв`язаний до картки НОМЕР_2 , а згідно виписки по рахункам на зазначені рахунки надходили грошові кошти лише ті, які є соціальною допомогою на дитину. При цьому додала, що соціально допомога на дитину не відноситься до жодного пункту, передбаченого в ч. 2 ст. 167 КПК України, а тому просила скасувати арешт накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31 березня 2015 року.

Обвинувачена ОСОБА_4 підтримала думку свого захисника в повному обсязі та просила суд задовольнити клопотання в повному обсязі, так як, з березня 2015 року вона не може отримати соціальну допомогу грошові кошти на дитину.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечував проти задоволення заявленого захисником клопотання, вважаючи його обґрунтованим.

Заслухавши думку учасників судового провадження, суд до висновку, що клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту на грошові кошти, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31 березня 2015 року підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31 березня 2015 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на рахунки № НОМЕР_4 «Картка Універсальна», № НОМЕР_5 «Картка Універсальна», № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 «Ощадна книжка електронна» видані ОСОБА_4 чи іншим особам в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) у розмірі завданої державі шкоди, тобто 12 250 479,00 гривень; зупинено видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати; зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку; зобов`язано службових осіб установи банку раз на 10 діб направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17-а, виписку (довідку) із зазначенням на арештованому рахунку залишку грошових коштів та невідкладно направляти до відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області відомості щодо додаткового надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього кодексу.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час судового провадження розглядається судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів клопотання та додатків до нього, на рахунки відкриті в ПАК «КБ «ПриватБанк» на ім`я обвинуваченої ОСОБА_4 на які відповідно до ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31 березня 2015 року накладений арешт, надходили грошові кошти, які нараховувались на рахунок НОМЕР_1 та перераховувалась на рахунок НОМЕР_3 , який підв`язаний до картки НОМЕР_2 , а згідно виписки з відділення ПАТ «КБ «ПриватБанк» по рахункам, які додані до клопотання, дані грошові кошти є соціальною допомогою на дитину, що підтверджується відповідною випискою з ПАТ КБ «ПриватБанк» за рахунком № НОМЕР_6 від 15 грудня 2015 року, випискою з ПАТ КБ «ПриватБанк» за рахунком № НОМЕР_7 від 15 грудня 2015 року, довідкою з ПАТ КБ «ПриватБанк» за рахунком № НОМЕР_7 про залишок коштів на рахунку від 28 грудня 2015 року та довідкою з ПАТ КБ «ПриватБанк» за рахунком № НОМЕР_8 про залишок коштів на рахунку від 28 грудня 2015 року

Враховуючи той факт, що дані грошові кошти, які надходили на рахунки обвинуваченої ОСОБА_4 є соціальною допомогою на дитину та не підпадають під критерії, зазначені у частині другій статті 167 КПК України, суд приходить до переконання про достатність правових підстав для скасування арешту, накладеного відповідно до ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31 березня 2015 року на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

За таких обставин, суд приходить до висновку, що клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 ґрунтується на законі та підлягає задоволенню у повному обсязі.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 167,170, 174, 369 - 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту на грошові кошти, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31 березня 2015 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31 березня 2015 року на пластикову картку/рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з обмеженням будь-яких операцій по ній.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 31 березня 2015 року на пластикову картку/рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) з обмеженням будь-яких операцій по ній.

Повний текст ухвали буде проголошено учасникам судового провадження об 09 годині 15 хвилин 24 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1