Провадження № 1-кс/554/1638/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській обл. капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , шляхом їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_2 , а саме:- лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 12.09.2008 по 04.07.2013 року; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 12.09.2008 по 04.07.2013 року (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок за період з 12.09.2008 по 04.07.2013 року; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з 12.09.2008 по 04.07.2013; листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; наказів про призначення планових, позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.09.2008 по 04.07.2013 рік; доповідних записок (висновків, щодо необхідності їх проведення, направлень на проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.09.2008 по 04.07.2013 рік; копій, завірених належним чином - журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби за 2008-2016 рік; Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей до наказу про призначення тимчасово виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі. Встановлено, що ОСОБА_6 незаконно займав посаду виконуючого обов`язки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також явно вбачаються факти підроблення наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вказаного питання №137-к/к від 17 вересня 2015 року. Встановлено, що протягом 2009-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклала ряд договорів і виступила виконавцем у промислово-геофізичних дослідженнях та прострілювально-вибухових роботах для ДК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обрала для виконання взятих на себе зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке виступило субпідрядником та фактичним виконувачем робіт. За результатами виконаних робіт по договору підряду №1/12/1 від 15 вересня 2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повинно було сплатити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 3 095 055 грн. 12 коп. Однак на даний час вказані кошти державному підприємству не сплачені, внаслідок чого незаконними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спрямованих на привласнення грошових коштів, спричинені матеріальні збитки на вказану суму. Встановлено, що 30 березня 2015 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір №29. До договору товариство зобов`язалося на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконати роботи з обробки та інтерпретації даних промислово-геофізичних досліджень свердловин (науково-дослідні роботи). Згідно рахунку-фактури від 17 квітня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 «Укргеотехнології, отримав від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 940 тис.грн. Однак науково-дослідна робота виконана товариством містить лише загальновідомі факти, а сама методика запропонована товариством, не є науково-обгрунтованою та не має практичного застосування для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », таким чином посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » привласнено кошти державного підприємства.Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 адреса - АДРЕСА_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 адреса - АДРЕСА_2 ), а саме: :- лицевої (особової) картки платника по всім податкам; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання; листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів про призначення планових, позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; доповідних записок (висновків, щодо необхідності їх проведення, направлень на проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби за 2008-2016 рік, за період з 12 вересня 2008 по 04 липня 2013 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 19 лютого 2016 року до 19 березня 2016 року старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 адреса - АДРЕСА_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 19 лютого 2016 року до 19 березня 2016 року старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з податкової справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 адреса - АДРЕСА_2 ), а саме: :- лицевої (особової) картки платника по всім податкам; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок; проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання; листування між податковим органом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наказів про призначення планових, позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; доповідних записок (висновків, щодо необхідності їх проведення, направлень на проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби за 2008-2016 рік, за період з 12 вересня 2008 по 04 липня 2013 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1