154/688/16
1-кс/154/106/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 березня 2016 року м. Володимир-Волинський
ВСТАНОВИВ :
З клопотання вбачається, що 06.03.2016 року, невстановлена особа, маючи на меті протиправне заволодіння чужим майном, представляючись представником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення продажу 450 л дизельного палива за ціною 10 грн. за 1 л палива по талонах подальшого отримання на АЗС, користуючись довірою ОСОБА_4 , ввела його в оману, котрий 06.03.2015 року о 13год. 47хв., за допомогою електронного терміналу за №TS210731, розташованого у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , здійснив переказ коштів у сумі 4500 грн., як оплату за придбання 450л дизельного палива, на платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 й таким чином заволоділа коштами, тобто шляхом обману спричинила потерпілому майнову шкоду на загальну суму 4500грн.
Згідно матеріалів провадження, а саме допиту потерпілого ОСОБА_4 , за допомогою електронного терміналу №TS210731, будучи введеним в оману, здійснив переказ коштів 06.03.16 року о 13 год. 47.хв. на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , згідно квитанції з банкомату від 06.03.2016 року (Єдиний код: 0430-4965-9475-0466 Transaction id: НОМЕР_2 ЕС-5А5А-S970-34B2-E9696CDEB9A5).
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів через електронних терміналів №№ НОМЕР_3 (Єдиний код: 0430-4965-9475-0466 Transaction id: НОМЕР_4 ) на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення місця отримання даних коштів, відображення рух коштів, встановлення особи, на котру відкритий даний рахунок, котра причетна до вчинення даного злочину й до даних документів (в котрих міститься така інформація) необхідно отримати доступ.
Іншими способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки протиправне діяння учинене із використанням комп`ютерної техніки й усі сліди злочину збережені у цифровій формі на відповідних цифрових носіях. Тому, без отримання відомостей від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають зазначені цифрові носії, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не можливо, бо відповідно до ст.162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю й згідно ст. 60 закону України «Про банки та банківську діяльність» N 2121-III від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що відображає рух коштів у сумі 4500 грн., які 06.03.2016 року о 13год. 47хв., за допомогою електронного терміналу за №TS210731, розташованого у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , перераховані на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 та подальший рух коштів по даному рахунку,котра перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд, УХВАЛИВ :
Надати старшому слідчому Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації, що відображає рух коштів у сумі 4500 грн., які 06.03.2016 року о 13год. 47хв., за допомогою електронного терміналу за №TS210731, розташованого у приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , перераховані на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з зазначенням, у якому відділені банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок (копію анкет-заяви особи), ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку), номер телефону особи та її електронну адресу зареєстровану в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що отримала вказані гроші та місце (адресу) де вказані гроші були зняті особою, котрою відкритий даний рахунок, чи перераховані нею та фотокартки з камер банкоматів (їх номер і адресу розташування) на яких зафіксовано особу, яка з 06.03.2016 року отримала в банкоматах із даної картки гроші), котра перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Старшому слідчому Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (публічне, МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя:/-/ підпис.

Згідно з оригіналом.
Суддя Володимир-Волинського
міського суду ОСОБА_1