н/п 1-кс/640/9359/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000210 від 01.12.2014, -

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_3 , в якому він просить скасувати арешт його майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.07.2015 р. по кримінальному провадженню № 0000210 від 01.12.2014 на наступне майно:

- матрицю до печатки ПОГ «Всесвіт-Буд» ;
- матрицю до печатки ПОГ «Всесвіт-2» ХОГО Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану ;
- матрицю до печатки «Галицька філія підприємства об`єднання громадян «Всесвіт-2» , Волинська область м. Нововолинськ;
- матрицю до печатки «Київська філія ПОГ «Всесвіт-2» м. Київ;
- флешкарту червоного кольору з написом «SP Silicon power 16GB»;
- флешкарту чорного кольору з написом «Sandisk Cruzer micro 16GB»;
- CD-R диск синього кольору з написом УСЦ в поліетиленовій упаковці зі стікером білого аркушу паперу та написом «ПОГ «Всесвіт-буд» 2012-2014»;
- CD-R диск червоного кольору з написом «Artex» та написом ручкою «Директор Всесвіт фонд».

Крім того, цього ж дня ОСОБА_3 було подано ще три клопотання у справі № 640/11824/15-к, номери проваджень - 1-кс/640/9360/16, 1-кс/640/9361/16, 1-кс/640/9362/16, в яких він також просить скасувати арешт його майна, накладений ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.07.2015 р. по кримінальному провадженню № 0000210 від 01.12.2014, а саме:

- жорсткий диск ТМ «Western Digital» 500GB №WCAYU7680249;
- жорсткий диск ТМ «Western Digital» 500GB №WCC2ER378819;
- жорсткий диск ТМ «Western Digital» №WCC4M3518860;
- жорсткий диск ТМ «Western Digital» 500GB №WCAYU768024;

- банківську стрічку відділення №980 АТ «Укрсиббанк» МФО351005 код 09807750 №3 від 24.07.2015 р., з написом «Банкноти національного банку України, 100 аркушів по 200 грн. Сума 20 000 грн.»;

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості сто штук на суму 20 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;
- купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості сто штук на суму 10 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;
- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 1 штука;
- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 2 штуки на суму 400,00 (чотириста) грн.;
- купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості дванадцять штук на суму 1 200,00 (одна тисяча двісті) грн.
- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості три штуки на суму 150,00 (сто п`ятдесят) грн.
- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості сто штук на суму 5 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;
- чекова книжка підприємства ПОГ «Буденергоактив», з невикористаними чеками від МА4745369 до МА4745375;
- мобільний телефон Iphone 5, IMEI НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон НТС, IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_2 ;
- флеш накопичувач чорного кольору «TEAM GROUP» F 108 32G;
- флеш накопичувач оранжевого кольору з чорним «АСМЕ» з вбудованим плеєром;
- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_3 ;
- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору, IMEI НОМЕР_5 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 06.12.2016 р. справи за вищезазначеними клопотаннями ОСОБА_3 об`єднані в одне провадження.

У своїх клопотаннях ОСОБА_3 вказує, що протягом усього часу проведення досудового розслідування йому або іншим особам про підозру повідомлено не було і необхідність в арешті грошей та іншого арештованого майна в даний час відпала.

В судове засідання заявник ОСОБА_3 не з`явився, надавши суду заяву, в якій просить справу розглянути у його відсутність.

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 та прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явились, надавши суду заяву, в якій проти задоволення клопотання ОСОБА_3 не заперечували та просять провести розгляд справи без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та матеріали справи, встановив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000210 від 01.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що службові особи ПОГ «Всесвіт-Буд» ХОГО «Союз Інвалідів ЧАЕС та Афганістану» (код ЄДР 37765684), в період з лютого 2013 р. по серпень 2014 р. при здійсненні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.10 занизили до сплати в бюджет податок на прибуток в сумі 1 866 072,32 грн. та податок на додану вартість в сумі 2 960 312,71 грн, а всього ухилились від сплати податків на загальну суму 4 826 385,03 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах.
Встановлено, що керівником та ПОГ «Всесвіт-Буд» за вказаний період був громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Подальшим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_3 також здійснює фактичне керівництво підприємствами ПОГ «Всесвіт-2» ХОГО «Союз Інвалідів ЧАЕС та Афганістану» (код ЄДР 33119696), ПОГ «Буденергореактив» (код ЄДР 39103202) та ПОГ «Будсервіс» (код ЄДР 39271560), які зареєстровані на підконтрольних йому громадян.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства ПОГ «Всесвіт-Буд», ПОГ «Всесвіт-2», ПОГ «Будсервіс», ПОГ «Буденергореактив» здійснюють діяльність з купівлі та продажу устаткування, різноманітних товарно-матеріальних цінностей та надання послуг. З метою завищення валових витрат службові особи використовують злочинну схему, відповідно до якої підприємства, шляхом проведення безтоварних операцій, за даними податкової звітності відображають придбання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) у підприємств з ознаками фіктивності. Фактично вказані ТМЦ закуповуються за необліковані готівкові грошові кошти без відображення в офіційному бухгалтерському та податковому обліках.
За таких обставин, фінансовим результатом використання даної злочинної схеми є несплата податку на додану вартість та податку на прибуток при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що в свою чергу призводить до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.07.2015 та від 31.07.2015 Р. , в межах кримінального провадження № 0000210 від 01.12.2014 старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , надано дозвіл на проведення обшуку за адресами: АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстроване за ОСОБА_3 ; АДРЕСА_2 у приміщеннях загальною площею 5 381,8 кв.м., в т.ч. 217,5 кв. м. гуртожиток, 5164,3 кв.м. які використовуються ОСОБА_3 ; АДРЕСА_3 , яка належить на праві власності ОСОБА_3 ; в автомобілі ЗАЗ 110380-40, державний номер НОМЕР_6 , який належить громадянину Спіцину в.м.

На підставі вказаних ухвал за вказаними адресами та в автомобілі 27.07.2015 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколів обшуків вилучені, у тому числі зазначені у клопотаннях грошові кошти, речі та документи.

28 липня 2015 р. та 29 липня 2015 р, старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000210 від 01.12.2014 про арешт вилучених грошових коштів речей та документів, вилучених при обшуку 24.04.2015 вищезазначених квартир.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.07.2015 р. та 31.07.2015 р. вищезазначені клопотання слідчого про арешт майна були задоволені частково, зокрема судом було накладено арешт на наступне майно ОСОБА_3 :

- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості сто штук на суму 20 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;
- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості сто штук на суму 20 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;
- купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості сто штук на суму 10 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;
- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 1 штука;
- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 2 штуки на суму 400,00 (чотириста) грн.;
- купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості дванадцять штук на суму 1 200,00 (одна тисяча двісті) грн.
- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості три штуки на суму 150,00 (сто п`ятдесят) грн.
- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості сто штук на суму 5 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;
- чекова книжка підприємства ПОГ «Буденергоактив», з невикористаними чеками від МА4745369 до МА4745375;
- мобільний телефон Iphone 5, IMEI НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон НТС, IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_2 ;
- флеш накопичувач чорного кольору «TEAM GROUP» F 108 32G;
- флеш накопичувач оранжевого кольору з чорним «АСМЕ» з вбудованим плеєром;
- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_3 ;
- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору, IMEI НОМЕР_5 ;
- банківська стрічка відділення №980 АТ «Укрсиббанк» МФО351005 код 09807750 №3 від 24.07.2015 р., з написом «Банкноти національного банку України, 100 аркушів по 200 грн. Сума 20 000 грн.»;
- жорсткий диск ТМ «Western Digital» 500GB №WCAYU7680249;
- жорсткий диск ТМ «Western Digital» 500GB №WCC2ER378819;
- жорсткий диск ТМ «Western Digital» №WCC4M3518860;
- жорсткий диск ТМ «Western Digital» 500GB №WCAYU7680249;
- матрицю до печатки ПОГ «Всесвіт-Буд» ;
- матрицю до печатки ПОГ «Всесвіт-2» ХОГО Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану ;
- матрицю до печатки «Галицька філія підприємства об`єднання громадян «Всесвіт-2» , Волинська область м. Нововолинськ;
- матрицю до печатки «Київська філія ПОГ «Всесвіт-2» м. Київ;
- флешкарту червоного кольору з написом «SP Silicon power 16GB»;
- флешкарту чорного кольору з написом «Sandisk Cruzer micro 16GB»;
- CD-R диск синього кольору з написом УСЦ в поліетиленовій упаковці зі стікером білого аркушу паперу та написом «ПОГ «Всесвіт-буд» 2012-2014»;
- CD-R диск червоного кольору з написом «Artex» та написом ручкою «Директор Всесвіт фонд».
Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна мають право заявити лише підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У своєму клопотанні власник вилученого майна ОСОБА_3 посилається на те, що у арешті вилученого у них майна наразі відпала необхідність.

Старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 та прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000210 від 01.12.2014 ці доводи заявника не заперечуються, про що суд повідомлено листом від 07.12.2016 р.

За таких обставин, клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту належного йому майна, що було вилучене під час проведення обшуків підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0000210 від 01.12.2014 задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 30.07.2015 р. та зняти арешт з майна ОСОБА_3 , яке було виявлене і вилучене в автомобілі ЗАЗ 110380-40, державний номер НОМЕР_6 під час проведення обшуку 27.07.2015 р., а саме:
- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості сто штук на суму 20 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;
- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості сто штук на суму 20 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;
- купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості сто штук на суму 10 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;
- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 1 штука;
- купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 2 штуки на суму 400,00 (чотириста) грн.;
- купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості дванадцять штук на суму 1 200,00 (одна тисяча двісті) грн.
- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості три штуки на суму 150,00 (сто п`ятдесят) грн.
- купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості сто штук на суму 5 000,00 (двадцять тисяч) грн., обклеєні банківськими стрічками;
- чекова книжка підприємства ПОГ «Буденергоактив», з невикористаними чеками від МА4745369 до МА4745375;
- мобільний телефон Iphone 5, IMEI НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон НТС, IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_2 ;
- флеш накопичувач чорного кольору «TEAM GROUP» F 108 32G;
- флеш накопичувач оранжевого кольору з чорним «АСМЕ» з вбудованим плеєром;
- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_3 ;
- банківська картка Приватбанк № НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору, IMEI НОМЕР_5 .
Скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 30.07.2015 р. та зняти арешт з майна ОСОБА_3 , яке було виявлене і вилучене по АДРЕСА_3 під час проведення обшуку 27.07.2015 р., а саме: банківська стрічка відділення №980 АТ «Укрсиббанк» МФО351005 код 09807750 №3 від 24.07.2015 р., з написом «Банкноти національного банку України, 100 аркушів по 200 грн. Сума 20 000 грн.».
Скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 30.07.2015 р. та зняти арешт з майна ОСОБА_3 , яке було виявлене і вилучене по АДРЕСА_2 під час проведення обшуку 27.07.2015 р. в нежитлових приміщеннях, які належать на праві власності Харківському будівельному технікуму (код ЄДР 01275992) - приміщення загальною площею 5 381,8 кв.м. в т.ч. 217,5 кв. м. гуртожиток, 5164,3 кв.м, а саме:
- жорсткий диск ТМ «Western Digital» 500GB №WCAYU7680249;
- жорсткий диск ТМ «Western Digital» 500GB №WCC2ER378819;
- жорсткий диск ТМ «Western Digital» №WCC4M3518860;
- жорсткий диск ТМ «Western Digital» 500GB №WCAYU7680249.
Скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 31.07.2015 р. та зняти арешт з майна ОСОБА_3 , яке було виявлене і вилучене у приміщенні по АДРЕСА_1 під час проведення обшуку 27-28.07.2015 р., а саме:
- матрицю до печатки ПОГ «Всесвіт-Буд» ;
- матрицю до печатки ПОГ «Всесвіт-2» ХОГО Союз інвалідів ЧАЕС та Афганістану ;
- матрицю до печатки «Галицька філія підприємства об`єднання громадян «Всесвіт-2» , Волинська область м. Нововолинськ;
- матрицю до печатки «Київська філія ПОГ «Всесвіт-2» м. Київ;
- флешкарту червоного кольору з написом «SP Silicon power 16GB»;
- флешкарту чорного кольору з написом «Sandisk Cruzer micro 16GB»;
- CD-R диск синього кольору з написом УСЦ в поліетиленовій упаковці зі стікером білого аркушу паперу та написом «ПОГ «Всесвіт-буд» 2012-2014»;
- CD-R диск червоного кольору з написом «Artex» та написом ручкою «Директор Всесвіт фонд».
Вищезазначене майно негайно повернути ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1