Справа №712/4988/16к
Провадження № 1кс /712/2602/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000105 слідчим ОСОБА_4 та погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000105 від 11.09.2014 за фактом ухилення від сплати податків до державного бюджету в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ) в період 01.04.2012р. по 31.06.2014р. проводили фінансово-господарських операцій з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4088 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Крім того в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) являється ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 23.02.2016 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області стосовно допиту директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 .

25.03.2016 з СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області отримано відповідь відповідно до якої було допитано матір ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , яка повідомила, що її син ОСОБА_5 проживає у місті Києві де саме їй не відомо та користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити, згідно статті 159 КПК України «Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів»:

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття з послідуючою виїмкою у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2012 по теперішній час по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_8 , а також враховуючи, що іншим способом встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_5 не можливо, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 .

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.01.2012 по теперішній час по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_8 .

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , або на іншу особу за його дорученням.

Ухвала діє 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1