УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до клопотання ГСУ ФР ДФС України у кримінальному провадженні № 320 160 000 000 000 82 за ч.3 ст.212 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами протягом 2010-2015 років шляхом ввезення поза митним контролем на територію України нафтопродуктів, які в подальшому реалізовували без сплати відповідних податків, ухилились від сплати податків на суму понад 5 млн. грн.

Досудовим розслідування встановлено, що 07.06.2010 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кредитор) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », укладена угода про надання поновлювальної позикової лінії №05/29.
У подальшому 05.07.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кредитор), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 (Новим кредитором) укладена додаткова угода №6 до угоди про надання поновлювальної позикової лінії №05/29 від 07.06.2010, умовами якої передбачено, що Кредитор вирішив відступити повністю свої права і зобов`язання зо договором позики Новому кредитору.
Крім того, 04.10.2010 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кредитор) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Позичальник) укладена угода про надання поновлювальної позикової лінії №05/30.
Станом на 25.12.2015 заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами позики від 07.06.2010 №05/29 та від 04.10.2010 №05/30 перед EMPSON LIMITED складає 369 430 735 доларів США та 7 041 547,5 США.
Зарахування коштів здійснювались на банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, 09.07.2013 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кредитор) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Позичальник) укладена угода про надання позики №13/180, зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_9 від 22.07.2013 №43.
Станом на 25.12.2015 заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами позики від 09.07.2013 №13/180 перед ІНФОРМАЦІЯ_8 складає 1 760 000 доларів США.
Встановлено, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

З метою дослідження всіх обставин кримінального провадження у слідчого виникла необхідність у перевірці та дослідженні даних, відображених в банківських документах про надходження грошових коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2010 по теперішній час, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни вищевказаних документів.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідувань кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх оригіналів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), саме:

- документів юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів;
- усіх банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;
- договорів на обслуговування рахунків;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів: чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, а також щодо їх інкасації;
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку: розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;
- чеків на отримання готівкових грошових коштів;
- інформації про рух грошових коштів по вказаним вище рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її проголошення, тобто по 04.12.2016 включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1