У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.12.2016 Справа №607/5260/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000181 внесеного до ЄРДР 18 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, із клопотанням про арешт майна, а саме: накладну «Нова пошта» №822;

- корпоративний журнал каталог «НELIX» №1 2015-2016;

- 31 купюра номіналом 100 доларів США, загальною сумою 3100 доларів США;

- 3 купюри номіналом по 100 Євро, 4 купюри номіналом по 50 Євро, 1 купюра номіналом 20 Євро, 4 купюри номіналом 10 Євро, 2 купюри номіналом 5 Євро, загальною сумою 570 Євро,

- 3 купюри номіналом 100 Тайландських бат, 2 купюри номіналом 20 Тайландських бат, загальною сумою 340 Тайландських бат;

- 1 купюра номіналом 5 Турецьких літ;

- 1 купюра номіналом 5 Денарів:

- 2 купюри номіналом по 500 грн., 38 купюр номіналом по 200 грн., 10 купюр номіналом по 100 грн., 3 купюри номіналом по 50 грн., 6 купюр номіналом по 20 грн., 7 купюр номіналом по 10 грн., 3 купюри номіналом по 1 грн., загальною сумою 9933 гривень;

- ноутбук, сірого кольору, модель А1466, ЕМС 2925, Serial C02PWLFRG940;

- телефон Аррle 6S, сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 ;

- телефон Аррle 7S, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- предмет ззовні схожий на пістолет із наявним позначенням «Форд 12РМ» серія НОМЕР_3 ;

- предмет ззовні схожий на зброю, із наявним позначенням «Faborm» НОМЕР_4 ;

- дозвіл на зброю ОСОБА_5 № НОМЕР_5 дозвіл № НОМЕР_6 видане 09.10.2015 року;

- дозвіл на зброю ОСОБА_5 № НОМЕР_5 дозвіл №15/910 видане 09.10.2015 року;

- автомобіль «ACURA MDX», 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , вилученні під час проведення 01 грудня 2016 року обшуку автомобіля «ACURA MDX», 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 та яким користується ОСОБА_5

- флеш носій у якомі міститься карта памяті «Micro SD» «Samsung»

- картрідер «Samsung» (Micro SD адаптер ), чорного кольору;

- візитка НЕLІХ « ОСОБА_7 »;

- 4 компакт диски 1 «СЕМBIRO» «Карпати 2007», 2 «MIRE», 3 «Leader», 4 «Leader», вилучені під час проведення обшуку 02 грудня 2016 року, згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 листопада 2016 року, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартирі АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 18 січня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи новоствореного представництва ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» в особі ОСОБА_8 та інших, яке має ознаки фінансової піраміди, здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно привласнюються ОСОБА_5 та іншими службовими особами ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА».

Відповідно до ст.12 КК України, злочин за підозрою у вчиненні якого затриманий ОСОБА_5 є особливо тяжким. Санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає відповідальність за його вчинення у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна та водночас відсутня альтернативна міра покарання.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

За таких обставин, заслухавши пояснення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів, з врахуванням того, що вилучені грошові кошти та транспортний засіб зможуть з подальшому забезпечити відшкодування шкоди та цивільного позову або виконання покарання в частині конфіскації майна, мобільні телефони та комп`ютерна техніка є необхідними для проведення комп`ютерно-технічних експертиз, а решта предметів та документів самостійно або в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, оскільки мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: накладну «Нова пошта» №822;

- корпоративний журнал каталог «НELIX» №1 2015-2016;

- 31 купюра номіналом 100 доларів США, загальною сумою 3100 доларів США;

- 3 купюри номіналом по 100 Євро, 4 купюри номіналом по 50 Євро, 1 купюра номіналом 20 Євро, 4 купюри номіналом 10 Євро, 2 купюри номіналом 5 Євро, загальною сумою 570 Євро,

- 3 купюри номіналом 100 Тайландських бат, 2 купюри номіналом 20 Тайландських бат, загальною сумою 340 Тайландських бат;

- 1 купюра номіналом 5 Турецьких літ;

- 1 купюра номіналом 5 Денарів:

- 2 купюри номіналом по 500 грн., 38 купюр номіналом по 200 грн., 10 купюр номіналом по 100 грн., 3 купюри номіналом по 50 грн., 6 купюр номіналом по 20 грн., 7 купюр номіналом по 10 грн., 3 купюри номіналом по 1 грн., загальною сумою 9933 гривень;

- ноутбук, сірого кольору, модель А1466, ЕМС 2925, Serial C02PWLFRG940;

- телефон Аррle 6S, сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 ;

- телефон Аррle 7S, чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_2 ;

- предмет ззовні схожий на пістолет із наявним позначенням «Форд 12РМ» серія НОМЕР_3 ;

- предмет ззовні схожий на зброю, із наявним позначенням «Faborm» НОМЕР_4 ;

- дозвіл на зброю ОСОБА_5 № НОМЕР_5 дозвіл № НОМЕР_6 видане 09.10.2015 року;

- дозвіл на зброю ОСОБА_5 № НОМЕР_5 дозвіл №15/910 видане 09.10.2015 року;

- флеш носій у якомі міститься карта памяті «Micro SD» «Samsung»

- картрідер «Samsung» (Micro SD адаптер ), чорного кольору;

- візитка НЕLІХ « ОСОБА_7 »;

- 4 компакт диски 1 «СЕМBIRO» «Карпати 2007», 2 «MIRE», 3 «Leader», 4 «Leader», вилучені під час проведення обшуку 02 грудня 2016 року, згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 листопада 2016 року, за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом заборони використання, розпорядження та відчуження майна.

Накласти арешт на автомобіль «ACURA MDX», 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , вилучений під час проведення 01 грудня 2016 року обшуку автомобіля «ACURA MDX», 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , яким користується ОСОБА_5 , шляхом заборони розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та заінтересованій особі ОСОБА_5 (вул.Танцорова, 20/29 в м.Тернополі).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1