Справа № 635/1398/16-к
Провадження № 1-кс/635/98/2016
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2016 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Харківського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004269 від 06 листопада 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які місять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці за рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 вересня 2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку та власника карток (з зазначенням повних анкетних даних та місцем реєстрації); перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунками № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням та надання фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунка з 01 вересня 2015 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004269 від 06 листопада 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за рапортом начальника СБНОН Харківського РВ ОСОБА_4 , про те що мешканець Харківського району на ім`я ОСОБА_5 займається збутом особливо небезпечних психотропних речовин. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_5 з метою збуту на території Харківського району Харківської області наркотичного засобу «соллі» придбає її у невстановленої особи, шляхом спілкування по мобільному телефону отримує інформацію про місцезнаходження наркотичного засобу для його придбання з метою подальшої реалізації в своїх корисливих цілях. Також в ході досудового розслідування встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_5 під час спілкування зі своїми «клієнтами» називає їм номер карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , на яку в подальшому останні пересилають грошові кошти. Після отримання грошових коштів особа на ім`я ОСОБА_5 називає адресу місцезнаходження наркотичного засобу своєму «клієнту». Під час проведення оперативно-розшукового заходу: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, встановлено, що 27 жовтня 2015 року особа на ім`я ОСОБА_5 телефонувала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 , якому в подальшому диктував номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та того ж дня, після отримання грошових коштів надав інформацію про місцезнаходження наркотичного засобу. Таким чином для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, необхідно отримати доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та кому вони належать. Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та кому вони належать, може мати доказове значення по справі, а в інший спосіб отримати вказану інформацію не надається можливим, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів на вказаній картці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючі, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківській картці за рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати відкриття зазначеного рахунку та власника карток, перелік банківських терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунками № НОМЕР_2 , фото-, відеозаписи з даних банківських терміналів, має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці за рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 вересня 2015 року до 17 лютого 2016 року, про дати відкриття зазначеного рахунку та власника карток; перелік банківських терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунками № НОМЕР_2 у період з моменту відкриття рахунків до 17 лютого 2016 року та надання фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунка у період з 01 вересня 2015 року до 17 лютого 2016 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

надати тимчасовий доступ до

документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці за рахунком, який відкритий у Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період з 01 вересня 2015 року до 17 лютого 2016 року (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів);

документів, які містять інформацію про дати відкриття рахунку № НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власника картки;

документів, які містять інформацію про перелік банківських терміналів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів із рахунка № НОМЕР_2 , точні дати та час фактів зняття грошових коштів у період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 17 лютого 2016 року;

фото-, відеозаписів з банківських терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів із рахунка № НОМЕР_2 у період з 01 вересня 2015 року до 17 лютого 2016 року,

що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 17 лютого 2016 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1