печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001104 від 29.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування провадження за фактом незаконної закупівлі у 2013 році Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , далі Фонд) послуг з навчання у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") на суму 17,9 млн. грн установлено, що Фондом здійснено закупівлю вказаних послуг у пов`язаної особи, заснованої у 2013 році профспілкою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", керованою працівниками Фонду, а також надано послуг у розмірі меншому ніж оплачено.

Також, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при виконані договору з Фондом на 675 тис. грн отримано від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " невиключні майнові права, технічне обслуговування та ведення бази даних "Системи електронного дистанційного навчання Емісто" та "Системи тестування з питань охорони праці ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Проте, аналогічні системи на замовлення Фонду у попередні роки розроблені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , далі ПРАТ ВНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") у 2012-2013 роках та наявні у вільному доступі. Права на систему тестування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " передані ПРАТ ВНЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь Фонду за угодою від 17.12.2012 - договором № 21712-2 про передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності (авторських прав) від 17.12.2012 на результати роботи, виконаної відповідно до договору від 03.10.2012 № 20310-1, укладеного на послуги, пов`язані з базами даних (72.40.1) "Створення уніфікованої автоматизованої системи контролю знань фахівців органів виконавчої влади, суб`єктів підприємницької діяльності та громадських організацій з питань охорони праці та соціального страхування".

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до заволодіння бюджетних коштів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять відомості про підготовку, укладання, хід та наслідки виконання договорів укладених між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що зберігаються в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_2 . Оскільки вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме:

- договорів із додатками й додатковими угодами, специфікаціями, висновками і сертифікатами до них, видаткових, податкових і товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі (надання послуг), платіжних документів (доручень та меморіальних ордерів), товарно-митних декларацій, а також інших документів на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 17.06.2016;

- карток-рахунків бухгалтерського обліку 361 та 631 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) по контрагенту - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 17.06.2016;

- договорів із додатками й додатковими угодами, специфікаціями, висновками і сертифікатами до них, видаткових, податкових і товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі (надання послуг), платіжних документів (доручень та меморіальних ордерів), товарно-митних декларацій, а також інших документів, укладених суб`єктами господарювання із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), на виконання останнім договірних зобов`язань перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 17.06.2016;

- карток-рахунків бухгалтерського обліку 361 та 631 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 " по контрагентам - вищезазначеним суб`єктам господарювання, якими надано товари, роботи, послуг на виконання договірних зобов`язань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 " перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 по 17.06.2016.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30799/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1