Справа № 712/8875/16-к
Провадження № 1-кс/712/4157/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 02 серпня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000086, старшим слідчим з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно акту перевірки ДПІ у м. Черкасах №98/23-01-17-01/ від 26.04.2016, ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), являючись платником єдиного податку та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування другої групи з обмеженням обсягу доходу за календарний рік не більше 1, 5 млн. грн., в порушення вимог пп. 2 п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України від 02.12.2010, у 2015 році перевищив обсяг доходу на суму 1,964 млн. грн., в результаті чого ухилився від сплати податків на суму 294 тис. грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 при здійсненні своєї фінансово-господарської діяльності з метою зменшення обсягу своїх доходів використовував банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час, з метою встановлення осіб, яким ОСОБА_5 реалізовував автомобільні запчастини та розхідні матеріали до вантажних автомобілів, осіб, в яких він придбавав вантажні автомобілі іноземного виробництва, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ), а саме: анкетних, паспортних та інших контактних даних осіб, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок за період з 01.01.2013 по 31.12.2015.
В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи,

можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ), а саме: анкетних, паспортних та інших контактних даних осіб, які перераховували грошові кошти на вказаний рахунок за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , співробітників ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або на іншу особу за дорученням слідчого.

Термін дії ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1