Справа№751/3303/16-к
Провадження №1-кп/751/142/16

ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2016 року м. Чернігів
Новозаводський районний суд міста Чернігова
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_4
потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
та обвинуваченого ОСОБА_10
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -
Виконуючи обов`язки директора ДП "Чернігівторф" умисно, безпідставно, всупереч вимогам ч.7 ст. 43 Конституції України, ст. ст. 97, 115 КЗпП України, ст. 15 Закону України "Про оплату праці" № 108/95-ВР від 24 березня 1995 року, п. 4.1 Колективного договору прийнятого на конференції робітників ДП "Чернігівторф" від 30.03.2012 та зареєстрованого Новозаводською районною радою у м. Чернігові за №72/НВ від 06.06.2012, п. 5.2.2 Статуту ДП "Чернігівторф", не виплатив заробітну плату, більш ніж за один місяць, працівникам ДП "Чернігівторф":
ОСОБА_7 за січень 2015 року у сумі 1638,18 грн., за лютий 2015 року у сумі 1473,66 грн., за березень 2015 року у сумі 1671,45 грн.,
ОСОБА_11 за січень 2015 року у сумі 1487,27 грн., за лютий 2015 року у сумі 1052,59 грн., за березень 2015 року у сумі 1345,85 грн.,
ОСОБА_8 за січень 2015 року у сумі 705,29 грн., за лютий 2015 року у сумі 1332,80 грн., за березень 2015 року у сумі 1642,82 грн.,
ОСОБА_12 за січень 2015 року у сумі 983,42 грн., за лютий 2015 року у сумі 789,76 грн., за березень 2015 року у сумі 1439,38 грн.,
ОСОБА_13 за січень 2015 року у сумі 114,88 грн., за лютий 2015 року у сумі 2229,68 грн.,
ОСОБА_14 за січень 2015 у сумі 1257,50 грн., лютий 2015 у сумі 1132,59 грн., березень 2015 у сумі 1033,01 грн.,
ОСОБА_15 за січень 2015 у сумі 85,08 грн., лютий 2015 у сумі 1610,32 грн.,
ОСОБА_16 за січень 2015 року у сумі 1450,24 грн., за лютий 2015 року у сумі 1734,18 грн.,
ОСОБА_5 за лютий 2015 року у сумі 49,49 грн., за березень 2015 року у сумі 3179,64 грн.,
ОСОБА_17 за лютий 2015 року у сумі 12,15 грн., за березень 2015 року у сумі 2032,25 грн.,
ОСОБА_18 за лютий 2015 року у сумі 252,70 грн., за березень 2015 року у сумі 982,41 грн.,
ОСОБА_19 за лютий 2015 у сумі 48,90 грн., березень 2015 у сумі 1797,07 грн.,
При цьому, на поточні рахунки ДП "Чернігівторф" в банківських установах в період з 01.01.2015 по 01.08.2015 надійшли грошові кошти в сумі 3792422,28 грн., достатній для виплати заборгованості із заробітної плати, а саме у січні 2015 року - 409696,72 грн., у лютому 2015 року - 636828,15 грн., у березні 2015 року - 182541,69 грн., у квітні 2015 року - 100946,41 грн., у травні 2015 року - 460276,83 грн., у червні 2015 року - 936112,17 грн., у липні 2015 року - 1066020,31 грн., як плата за реалізовану продукцію, надані послуги по перевезенню вантажу, квартплата від населення, яке проживає в будинках, що перебувають на балансі підприємства. З яких на заробітну плату було використано лише 1210306,24 грн., а інші кошти на сплату комунальних платежів, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запчастин, внутрішні розрахунки з філією «Ірванцівський торфобрикетний завод», сплату податків та інших обов`язкових платежів.
Допитаний в ході судового розгляду обвинувачений ОСОБА_10 свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав та показав: з 25.10.2014 року по 25.09.2015 року виконував обов`язки директора ДП "Чернігівторф". Згідно із статутом не визначені обов`язки виконуючого обов`язки директора. Підприємство має сезонний порядок роботи, кошти за реалізовану продукцію також надходять періодично, що підтверджується потерпілими, свідками. За період роботи погасив 80% заборгованості по заробітній платі за попередній період, заборгованість з виплати заробітної плати виникла на короткий період, оскільки кошти, які надходили не досягали розміру фонду заробітної плати по всьому підприємстві. Заборгованість створена штучно, внаслідок особистих неприязнених стосунків між ОСОБА_10 та ОСОБА_21 , який став керівником після звільнення і не виконував домовленість з колективом про погашення заборгованості у вересні жовтні 2015 року. Також зазначив причини наявної заборгованості внаслідок непрофесійних дій чи особистих неприязнених стосунків головного бухгалтера ОСОБА_22 з певними працівниками підприємства. Всі рахунки підприємства були арештовані, в судовому порядку знімали арешт і в період розгляду справи не могли змінити особу, яка мала підпису в банку. Перший заступник директора ДП "Чернігівторф" ОСОБА_23 вів рахунок в АТ "УкрСиббанк" і мав право підпису до закриття рахунку в травні 2015 року. В травні 2015 року відкрили рахунок АБ "Укргазабанк" і право підпису оформили на в.о. директора. В січні, лютому, березні 2015 року головний бухгалтер ОСОБА_22 здійснювала нарахування заробітної плати і вона здійснювала перерахування коштів на картки працівників. В зв`язку з арештами рахунків була домовленість з банком, що вони зранку повідомляють про надходження коштів, ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 визначали потреби, він приймав рішення і грошові кошти швидко перераховували. В першу чергу виплачувалася заробітна плата, податки, а потім інші витрати, в тому числі і витрати на ремонт техніки та оплату наданих послуг з електроенергії, щоб не відбувалася зупинка підприємства, звільнення працівників та збільшення заборгованості із заробітної плати. Якщо коштів надходило в достатньому розмірі, то значна сума перераховувалася на виплату заробітної плати, а потім на інші платежі. Коли надходило 2-3 тисячі грн., яких не вистачало на виплату заробітної плати навіть одному працівнику, то кошти спрямовувалися на оплату інших потреб. ОСОБА_10 просить врахувати відсутність складу ст. 175 КК України відносно потерпілих, у яких заборгованість по заробітній платі виникла за один місяць і виключити їх з числа потерпілих, а відносно потерпілих у яких заборгованість більше одного місяця просив закрити провадження в зв`язку з відсутністю складу злочину, оскільки умислу на невиплату заробітної плати не мав, письмового чи усного розпорядження про невиплату заробітної плати певним працівникам нікому не давав і не мав змоги здійснювати контроль, оскільки не було доступу до персональних даних. Надані докази обвинувачення є суб`єктивними, справа замовна, а данні спотворені. ОСОБА_22 ні є свідком, а є учасником подій, саме в зв`язку з її халатністю чи намірами, працівникам не проводилася виплата заробітної плати чи залишилася невелика сума заборгованості. Потерпіли та свідки давали покази, що заборгованість з виплати заробітної плати в певний період виникала завжди і погашалася в певний період, що і відбувалося в 2015 року, але в зв`язку із звільненням ОСОБА_10 був позбавлений можливості погасити заборгованість у повному обсязі. ОСОБА_10 вважає, що головний бухгалтер ОСОБА_22 невірно здійснила нарахування заробітної плати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , а ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 частково виплачувала заробітну плату внаслідок халатності. ОСОБА_5 не здійснювала виплату заробітної плати внаслідок особистих неприязнених стосунків.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що про наявність заборгованості з виплати заробітної плати за люти та березень 2015 року йому стало відомо в 2016 році, коли почалося слідство. В цей період керівником був ОСОБА_26 .. Заборгованість з виплати заробітної плати була при кожному директору, по 3 6 місяців, але справу порушили лише відносно ОСОБА_10 .. Свідок працюючи юрисконсультом і внаслідок своєї діяльності знає, що рахунки підприємства арештовувалися державним виконавцем, скасування відбувалося у судовому порядку. Заробітну плату отримували ПАТ "КБ "Приватбанк", листки-розрахунки бухгалтерією не видавалися і тому працівники не знали про суми нарахованої і виплаченої заробітної плати та про наявність чи відсутність заборгованості.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що зарплата виплачувалася, затримка була не постійно. З`ясувати за який період виникла заборгованість неможливо. З серпня кожного року була затримка, давали коли закінчувався зимовий період. У зв`язку із заборгованістю по зарплаті потерпілий до керівництва не звертався, оскільки мав інший дохід пенсію. Розмір заробітної плати в січні травні 2015 року становив в районі 1800 грн., видавалася заробітна плата частинами. З січня по вересень 2015 року вся зарплата виплачена крім березня 2015 року.
Потерпілий ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснив, що він працював в ДП "Чернігівторф" до 13 травня 2015 року, був скорочений. В серпні і вересні 2015 року перевели гроші приблизно 1600 грн. і 1700 грн. З січня по травень 2015 року була заборгованість. При скороченні, свідок просив розрахуватися, звертався до ОСОБА_27 про виплату, але той сказав, що коли будуть продажі, тоді й розрахуються. Зараз заборгованість існує. Свідок працював з липня 2014 року по травень 2015 року змінним майстром. За 2014 рік заробітна плата перераховувалася вчасно.
Потерпілий ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснив, що він працював в ДП "Чернігівторф" з 1997 року по липень 2015 року, звільнений за скороченням. До січня 2015 року заробітну плату платили, а потім припинили. Заборгованість з виплати заробітної плати була і раніше, звертався до суду. Торф добувався в певні періоди і його реалізація також відбувалася періодично. В січні 2015 р. відключали світло, до 15.01 був простой. 705,29 грн. це повний заробіток за січень. Перерахування заробітної плати було в серпні, вересні 2015 року.
Свідок ОСОБА_28 в судовому засіданні пояснила, що відповідно до постанови слідчого і згідно запитань зазначених у постанові, здійснювала позапланову перевірку додержання законодавства про працю, загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2015 року по 01.08.2015 року ДП "Чернігівторф". Під час позапланової перевірки, відповідно до наданих відомостей розподілу заробітної плати, встановлені порушення ст. 115 КЗпП України, а саме несвоєчасна виплата заробітної плати. Згідно довідки про використання коштів ДП "Чернігівторф" за період з 01.01.2015 року по 31.07.2015 року на рахунки та касу підприємства надійшло 3788516,8 грн., з яких на виплату заробітної плати - 716263,83грн., на сплату податків та інших обов`язкових платежів 502355, 26 грн., на оплату інших видатків ( аліментів, пільгові пенсії, послуги банка, канцелярію, паливно-мастильні матеріали, комунальні послуги, електроенергію 707760, 14 грн., перераховано на "Ірванцівський торфозавод" 1128327,0 грн.. Щомісячні надходження коштів та їх використання зазначені у листі № 407 від 05.02.2016 року за підписом заступника начальника Управління Держпраці у Чернігівській області. Вважає, що ДП "Чернігівторф" мало можливість проводити виплату поточної заробітної плати і заборгованості, оскільки інші витрати були більшими ніж витрати на заробітну плату. Перевірка здійснювалась ДП "Чернігівторф" згідно довідок наданих підприємством, "Ірванківський торфозавод" свідок не перевіряла.
Свідок ОСОБА_29 в судовому засіданні пояснила, що вона є бухгалтером ДП "Чернігівторф" з липня 2001 року. Заробітну плату нараховувала згідно табелю і штатного розпису, до виплати ніякого відношення не мала. Заробітна плата виплачувалася частково, з червня 2015 року почали платити більше і погашати заборгованість. З січня по серпень 2015 року керівником ДП "Чернігівторф" був ОСОБА_10 .. Нарахування заробітної плати проводили своєчасно, але виплачувалася заробітна плата несвоєчасно. З січня 2015 року заробітна плата виплачувалася, але не повністю, за січень, лютий була заборгованість. ОСОБА_27 казав головному бухгалтеру, що потрібно заплатити за електроенергію чи паливо. В Ірванківській філію був свій бухгалтер і він проводив нарахування заробітної плати. Листки - розрахунки видавалися працівникам Смолінської дільниці, а апарату видавали тому, хто вимагав. Зимою-весною була заборгованість із заробітної плати, восени заборгованість погашалася.
Свідок ОСОБА_22 в судовому засіданні пояснила, що працювала головним бухгалтером в ДП "Чернігівторф", коли ОСОБА_10 виконував обов`язки директора. За січень-березень 2015 року виплата заробітної плати проводилася частково, сплачували ПММ, електроенергію. Коштами на розрахункових рахунках розпоряджався ОСОБА_10 , свідок не мала права підпису в банку, тому не могла визначати напрямок використання коштів. Всі відомості підписував ОСОБА_10 він і приймав рішення куди і скільки перераховувати. Коли в квітні травні 2015 року була найбільша заборгованість, свідок доповідала ОСОБА_10 .. Крім витрат на службовий автомобіль, ОСОБА_10 додатково гроші собі не переводив. Кожний керівник знав про наявність заборгованості, ОСОБА_10 підписував щомісячні звіти до статистки, де розписується фонд заробітної плати і заборгованість по заробітній платі, звіт надається до 7 числа наступного місяця. Арешт коштів на рахунку були часті, були вимоги ДВС і кошти стягувалися з рахунку. Загальний фонд заробітної плати по ДП "Чернігівторф" близько 800000 грн., нарахування заробітної плати здійснювала ОСОБА_29 , в Ірванківській філії головний бухгалтер Жайворон. Рахунок в АБ "Укргазбанку" відкритий в квітні 2015 року, до цього був рахунок в АТ "УкрСиббанке", право підпису мав ОСОБА_30 . Коли на рахунок надходили кошти, то свідок або ОСОБА_31 доповідали ОСОБА_10 , що надійшла така сума, він приймав рішення куди ці кошти направити в усному порядку і свідок згідно визначених сум викладувала платіжки до клієнт-банку, банк проводив операцію. Заборгованість з виплати заробітної плати була не перед всіма працівниками, деякі працівники брали продукцію в рахунок заборгованості. З січня 2015 року заробітна плата не виплачувалася тим, хто був звільнений. ОСОБА_10 дав свідку вказівку, не платити заробітну плату звільненим працівникам, платити всім повністю або відсоток від суми, яка надійшла.
Свідок ОСОБА_21 в судовому засіданні пояснив, що з 06.06.2015 року по серпень 2015 року перебував на посаді заступника директора, з серпня 2015 року по грудень 2015 року в. о. директора, а з грудня 2015 року був директором ДП "Чернігівторф". В період з липня 2015 по вересень 2015 року платили заробітну плату і погашали заборгованість по заробітній платі, працівники мітингували через невиплату заробітної плати.
Свідок ОСОБА_32 в судовому засіданні пояснила, що, як спеціаліст здійснювала перевірку щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП "Чернігівторф" за період з 01.01.2015 року по 01.08.2015 року, відповідно до питань зазначених у постанові слідчого, на підставі акту ревізії від 21.09.2015 року № 25-07-21/10, деяких банківських виписок та статистичних документів. Перевіркою встановлено: розмір щомісячної заборгованості по заробітній платі і розмір простроченої заборгованості, за період: станом на 01 січня 2015 року на 01 серпня 2015 року, що є порушенням абз. 3 ст. 15, 24 ЗУ "Про оплату праці" та ст. ст. 97, 115 КЗпП України. Встановлені суми загального залишку власних обігових коштів на банківських рахунках, суми які надійшли на рахунки, розмір заборгованості по заробітній платі за період: станом на 01.01.2015 року станом на 01.08.2015 року. Свідок встановила, що в січні, лютому 2015 року була можливість повністю виплатити заробітну плату працівникам, в березні, квітні, травні була можливість частково здійснити виплату заробітної плати, а в червні, липні 2015 року була можливість повністю виплатити заробітну плату. Встановлені суми грошових коштів і цілі їх використання в період з 01.0.2015 року по 01.08.2015 року, в суму внутрішніх розрахунків з Ірванцівським ТБЗ не входять суми коштів на виплату заробітної плати працівникам, не втсановлено.
Свідок ОСОБА_33 в судовому засіданні пояснив, що 7 років працював на ДП "Чернігівторф", робота сезонна. В березні виникала заборгованість по заробітній платі за 3-4 місяці, могли платити від 10% до 50%, до кінця року заборгованість погашалася. Після звільнення ОСОБА_10 була невелика заборгованість заробітної плати. При ОСОБА_21 заборгованість була максимальна.
Свідок ОСОБА_34 в судовому засіданні пояснив, що він працює в ДП "Чернігівторф" протягом 30 років, це сезонна робота, стабільність була 15 років тому, коли було фінансування. За час роботи ОСОБА_10 почали виплачувати заборгованість по заробітній платі і платили заробітну плату. Заборгованість була 4 місяці, тільки зараз почали платити. До ОСОБА_21 зверталися стосовно виплати заборгованості, люди просили брикет, він відмовляв. Коли був ОСОБА_10 то свідку заробітну плату платили повністю.
Трудові правовідносини між ДП "Чернігівторф" та потерпілими підтверджують наступні докази:
Наказом № 41-к від 20 серпня 2009 року ОСОБА_18 прийнята на роботу до ДП "Чернігівторф" ( том 4 а. 103),
Наказом № 17-к від 16 травня 2006 року ОСОБА_19 прийнятий на роботу до ДП "Чернігівторф" ( том 4 а. 107),
Наказом № 53-к від 09 вересня 2011 року ОСОБА_5 прийнятий на роботу до ДП "Чернігівторф" ( том 4 а. 135),
Наказом № 77-к від 15 жовтня 2014 року ОСОБА_7 прийнятий на роботу до ДП "Чернігівторф", визначено місце постійної роботи с. Смолин, Чернігівського району, ОСОБА_8 переведений до ДП "Чернігівторф" ", визначено місце постійної роботи с. Смолин, Чернігівського району ( том 4 а. 142-145),
Наказом № 34-к від 13 травня 2015 року ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 звільнені з роботи ДП "Чернігівторф" ( том 4 а. 184-185),
Наказом № 41-к від 26 червня 2014 року ОСОБА_12 прийнята на роботу до ДП "Чернігівторф" ( том 4 а. 193), наказом № 17-к від 25 березня 2015 року ОСОБА_12 звільнена ( том 4 а. 194).
Наказом № 66-к від 15 вересня 2014 року ОСОБА_11 прийнята на роботу до ДП "Чернігівторф" ( том 4 а. 195),
Наказом № 75-к від 13 жовтня 2014 року ОСОБА_14 прийнятий на роботу до ДП "Чернігівторф", визначено місце постійної роботи с. Смолин, Чернігівського району ( том 4 а. 198), наказом № 36-к від 19 травня 2015 року ОСОБА_14 звільнений ( том 4 а. 199).
23 жовтня 2014 року укладено трудовий договір між ДП "Чернігівторф" та ОСОБА_16 , строк трудового договору згідно наказу №3-к від 02 січня 2015 року продовжено до 28 лютого 2015 року ( том 4 а. 227-229).
02 липня 2014 року укладено трудовий договір між ДП "Чернігівторф" та ОСОБА_13 , строк трудового договору згідно наказу № 87-к від 03 листопада 2014 року продовжено до 28 лютого 2015 року ( том 4 а. 230-232).
02 жовтня 2014 року укладено трудовий договір між ДП "Чернігівторф" та ОСОБА_20 строк трудового договору згідно наказу №3-к від 02 січня 2015 року продовжено до 31.12. 2015 року ( том 4 а. 236-238).
03 червня 2014 року укладено трудовий договір між ДП "Чернігівторф" та ОСОБА_17 строк трудового договору згідно наказу №3-к від 02 січня 2015 року продовжено до 31.12. 2015 року ( том 4 а. 239-241).
Наказом № 54-к від 01 липня 2015 року ОСОБА_15 звільнено з роботи до ДП "Чернігівторф" ( том 5 а. 134 зворот).
Невиплата заробітної плати за січень березень 2015 року підтверджується:
- даними про нарахування та виплату заробітної плати за січень 2015 року ОСОБА_7 в сумі 1638,18 грн., ОСОБА_11 у сумі 1487,27 грн., ОСОБА_8 в сумі 705,29 грн., ОСОБА_12 в сумі 983,42 грн., ОСОБА_13 в сумі 114,88 грн., ОСОБА_14 в сумі 1257,50 грн., ОСОБА_15 в сумі 85,08 грн., ОСОБА_16 в сумі 1450,24 грн. ( том 4 а. 4-6).
- даними про нарахування та виплату заробітної плати за лютий 2015 року ОСОБА_7 в сумі 1473,66 грн., ОСОБА_11 в сумі 1052,59 грн., ОСОБА_8 в сумі 1332,80 грн., ОСОБА_12 в сумі 789,76 грн., ОСОБА_13 в сумі 2229,68 грн., ОСОБА_14 в сумі 1132,59 грн., ОСОБА_15 в сумі 1610,32 грн., ОСОБА_16 в сумі 1734,18 грн., ОСОБА_5 в сумі 49,49 грн., ОСОБА_17 в сумі 12,15 грн., ОСОБА_18 в сумі 252,70 грн., ОСОБА_19 в сумі 48,90 грн., ОСОБА_20 в сумі 44,48 грн. ( том 4 а. 7- 9).
- даними про нарахування та виплату заробітної плати за березень 2015 року ОСОБА_7 в сумі 1671,45 грн., ОСОБА_11 в сумі 1345,85 грн., ОСОБА_8 в сумі 1642,82 грн., ОСОБА_12 в сумі 1439,38 грн., ОСОБА_14 в сумі 1033,01 грн., ОСОБА_5 в сумі 3179,64 грн., ОСОБА_17 в сумі 2032,25 грн., ОСОБА_18 в сумі 982,41 грн., ОСОБА_19 в сумі 1797,07 грн., ОСОБА_20 в сумі 1596,79 грн. ( том 4 а. 10 - 12).
Наявність заборгованості з виплати заробітної плати та використання коштів ДП "Чернігівторф" в період з 01 січня 2015 року по 01 травня 2015 року і використання коштів ДП "Чернігівторф" підтверджується наступними доказами:
Розшифровкою надходження та використання коштів підприємства ДП "Чернігівторф" за період з 01.01.2015. по 31.05.2015 р., супровідний лист № 271 від 23 червня 2015 року за підписом в.о. директора ОСОБА_10 ( том 2 а. 25-26), Дані про надходження та витрати грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП "Чернігівторф" з 01.01.2015 року по 31.10.2015 року ( том 5 а. 14-16) за підписом т. в.о. директора ОСОБА_21 , головного бухгалтера ОСОБА_22 , визначають отримані суми ДП "Чернігівторф", витрачені суми, із зазначенням напрямку і розміру використання коштів, щомісячно.
Випискою по особовому рахунку ДП "Чернігівторф" в ПАТ "Авант-Банк" ( том 2 а. 92 - 126 зворот) підтверджується вчинення операцій 30 січня 2015 року.
Випискою по особовому рахунку ДП "Чернігівторф" в ПАТ "Банк "Київська Русь" ( том 2 а. 137 - 150) підтверджується вчинення операцій за період з 06.01.2015 року до 04.08.2015 року.
Випискою по особовому рахунку ДП "Чернігівторф" в ПАТ "КБ Євробанк" ( том 2 а. 174 - 202) підтверджується вчинення операції 22 січня 2015 року.
Випискою по рахунку ДП "Чернігівторф" в АТ "УкрСиббанк" ( том 3 а. 105-205 ) підтверджується вчинення операції в період з 08 січня 2015 року - 21 серпня 2015 року.
Випискою кредитування рахунку ДП "Чернігівторф" в ПАТ "Першого Українського Міжнародного Банку" ( том 2 а. 223) підтверджується вчинення операцій 23.01.2015р., 28.01.2015 р., 13.02.2015 р..
Копією акту № 25-07-21/10 від 21 вересня 2015 року Державної фінансової інспекції в Чернігівській області позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП "Чернігівторф" за період з 01.01.2013 по 01.08.2015 року ( з додатками) ( том 4 а. 34-57), підтверджується, що сума нарахованої заробітної плати відображається в журналі ордері № 5 та відповідає даним головної книги по рахунку 661 "Розрахунки по заробітній платі". Згідно з даними головної книги по рахунку 661 "Розрахунки по заробітній платі", станом на перше число кожного місяця значиться кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати.
З довідки головного державного фінансового інспектора Держфінінспекції в Чернігівській області від 11.01.2016 року ( том 4 а. 73-82) перевірки щодо окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства "Чернігівторф" за період з 01.01.2015 року по 01.08.2015 року встановлено, що станом на 01.01.2015 року загальний залишок власних обігових коштів на банківських рахунках складав 9665,47 грн., надійшло на рахунки у січні 409120,65 грн., заборгованість по заробітній платі складала 213573,33 грн.; станом на 01.02.2015 року загальний залишок власних обігових коштів на банківських рахунках складав 4819,35 грн., надійшло на рахунки у лютому 636828,15 грн., заборгованість по заробітній платі складала 302206,33 грн.; станом на 01.03.2015 року загальний залишок власних обігових коштів на банківських рахунках складав 3145,06 грн., надійшло на рахунки у березні 182541,69 грн., заборгованість по заробітній платі складала 345040,25 грн.; станом на 01.04.2015 року залишок власних обігових коштів на банківських рахунках складав 2695,19 грн., надійшло на рахунки у квітні 100946,41 грн., заборгованість по заробітній платі складала 440587,42 грн., прострочена заборгованість 261200,00 грн.
З листа заступника начальника управління Держпраці у Чернігівській області Державної служби України з питань праці № 407 від 05.02.2016 року ( том 4 а. 87) вбачається, що в ході позапланової перевірки, відповідно до наданих для перевірки відомостей розподілу заробітної плати найманим працівникам ДП "Чернігівторф" встановили здійснення виплат: у січні 2015 року (16.01.2015 року) за грудень 2014 року; у лютому 2015 року (03.02.2015 року, 06.02.2015 року, 10.02.2015 року, 11.02.2015 року, 12.02.2015 року, 25.02.2015 року, 26.02.2015 року) частково за грудень 2014 року та січень 2015 року; у березні 2015 року (03.03.2015 року, 24.03.2015 року, 25.03.2015 року) частково за січень та лютий 2015 року; у квітні 2015 року (06.04.2015 року) частково за січень 2015 року; у травні 2015 року (06.05.2015 року, 08.05.2015 року, 19.05.2015 року, 27.05.2015 року) частково за січень, лютий та березень 2015 року; у червні 2015 року (02.06.2015 року, 08.06.2015 року, 17.06.2015 року, 22.06.2015 року) частково за січень, лютий та червень 2015 року; у липні 2015 року (09.07.2015 року, 27.07.2015 року) частково за квітень, травень та червень 2015 року, що є порушенням ст. 115 КЗпП України.
Також, в рахунок заробітної плати за січень-червень 2015 року, працівникам було видано торфопродукції на загальну суму 159923 грн.
Згідно з довідкою про використання коштів ДП "Чернігівторф" за період з 1 січня по 31 липня 2015 року на рахунки та в касу підприємства надійшло 3788516,8 грн.. З них використано:
на виплату заробітної плати 716263,83 грн.;
на сплату податків та інших обов`язкових платежів 502355,26 грн.;
на оплату інших випадків (аліменти, пільгові пенсії, послуги банка, канцелярію, паливно-мастильні матеріали, комунальні послуги, електроенергію) 707760,14 грн.;
перераховано коштів за філію "Ірванцівський торфозавод" - 1128327,0 грн.
Проведений аналіз щодо використання коштів ДП "Чернігівторф" за січень, лютий, березень 2015 року свідчить, що в порушення ч.3 ст. 15 Закону України "Про оплату праці" оплата праці працівників здійснюється не в першочерговому порядку, а саме:
Виявлення порушення ч. 3 ст. 15, ст. 23 Закону України "Про оплату праці", ч.5 ст. 97 КЗпП України встановлено за результатами розгляду матеріалів позапланового внутрішнього аудиту ДП "Чернігівторф" в листі заступника начальника управління Держпраці у Чернігівській області № 263 від 30.09.2015 року (том 5 а. 10).
Даними про арештовані рахунки ДП "Чернігівторф" з 01.01.2013 по 07.12.2015 р. ( том 5 а. 75-77), даними про списані за вимогами кошти з рахунків ДП "Чернігівторф" з 01.01.2013 р. по 07.12.2015 р. ( том 5 а. 78-79), дані про погашення податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів ( робіт, послуг) за 2015 рік ( том 5 а. 71-72) підтверджується період і розмір використаних коштів ДП "Чернігівторф", в тому числі і самостійне направлення боржником коштів в рахунок погашення боргу.
Відповідно до п. 4.1 Колективного договору Державного підприємства "Чернігівторф" на 2012 рік визначено строки проведення виплати заробітної плати, а саме 20-23 числа аванс, 5-7 числа наступного за звітним місяцем. Відповідно до п.4.10 погоджено, що заборгованість по заробітній платі ліквідувати в першочерговому порядку (том 4 а. 242-251).
Згідно наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 158-к/к від 24 жовтня 2014 року ОСОБА_10 призначено виконуючим обов`язки директора Державного підприємства "Чернігівторф" ( том 2 а. 9 зворот) і з 27 жовтня 2014 року ОСОБА_10 приступив до виконання обов`язків, що підтверджується наказом ДП "Чернігівторф" № 82-к від 27 жовтня 2014 року (том 2 а. 10).
З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що порушення законодавства в частині першочергової виплати заробітної плати працівникам здійснювалося не тільки внаслідок підтримання режиму безперервності виробничого процесу ДП "Чернігівторф", а і внаслідок здійснення платежів, які ні є першочерговими.
Неналежне виконання посадових обов`язків головним бухгалтером підприємства, не звільняє керівника установи від обов`язку управління підприємством і дотримання законодавства в частині першочерговості виплати заробітної плати працівникам.
Дії ОСОБА_10 , що виразилися у безпідставній невиплаті заробітної плати більш як за один місяць, вчинено умисно керівником підприємства, органом досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч.1 ст. 175 КК України. Проте з об`єму обвинувачення слід виключити обвинувачення в частині умисної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ДП "Чернігівторф": ОСОБА_35 за січень 2015 у сумі 783,47 грн., ОСОБА_36 за січень 2015 у сумі 855,68 грн., ОСОБА_37 за січень 2015 у сумі 851,36 грн., ОСОБА_38 за лютий 2015 у сумі 1263,19 грн., ОСОБА_39 за лютий 2015 у сумі 2663,32 грн., ОСОБА_40 за лютий 2015 у сумі 235,61 грн., ОСОБА_23 за березень 2015 у сумі 2629,69 грн., ОСОБА_41 за березень 2015 у сумі 4432,76 грн., ОСОБА_42 за березень 2015 у сумі 526,95 грн., ОСОБА_43 за березень 2015 у сумі 2435,49 грн., ОСОБА_44 за березень 2015 у сумі 2309,19 грн., ОСОБА_45 за березень 2015 у сумі 791,36 грн., ОСОБА_46 за березень 2015 у сумі 472,44 грн., ОСОБА_47 за березень 2015 у сумі 2016,71 грн., ОСОБА_48 за березень 2015 у сумі 1402,33 грн., ОСОБА_49 за березень 2015 у сумі 186,72 грн., ОСОБА_6 за березень 2015 у сумі 1833,81 грн., ОСОБА_50 за березень 2015 у сумі 508,46 грн., ОСОБА_51 за березень 2015 у сумі 313,15 грн., ОСОБА_52 за березень 2015 у сумі 274,96 грн., ОСОБА_53 за березень 2015 у сумі 996,30 грн., ОСОБА_54 за березень 2015 у сумі 522,41 грн., ОСОБА_55 за березень 2015 у сумі 255,04 грн., ОСОБА_56 за березень 2015 у сумі 97,50 грн., ОСОБА_57 за березень 2015 у сумі 42,31 грн., ОСОБА_58 за березень 2015 у сумі 17,62 грн., ОСОБА_59 за березень 2015 у сумі 3,82 грн., ОСОБА_60 за березень 2015 у сумі 1122,54 грн., ОСОБА_61 за березень 2015 у сумі 28,30 грн., ОСОБА_62 за березень 2015 у сумі 11,76 грн., ОСОБА_63 за березень 2015 у сумі 738,73 грн., ОСОБА_64 за березень 2015 у сумі 1068,33 грн., ОСОБА_65 за березень 2015 у сумі 854,34 грн., ОСОБА_66 за березень 2015 у сумі 1295,40 грн., ОСОБА_67 за березень 2015 у сумі 1402,24 грн., ОСОБА_68 за березень 2015 у сумі 824,35 грн., ОСОБА_69 за березень 2015 у сумі 1011,55 грн., ОСОБА_70 за березень 2015 у сумі 29,74 грн., ОСОБА_71 за березень 2015 у сумі 290,25 грн., ОСОБА_72 за березень 2015 у сумі 1193,97 грн., ОСОБА_73 за березень 2015 у сумі 1531,99 грн., ОСОБА_74 за березень 2015 у сумі 405,90 грн., ОСОБА_75 за березень 2015 у сумі 152,85 грн., ОСОБА_76 за березень 2015 у сумі 177,61 грн., в зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення визначеного ч.1 ст. 175 КК України, оскільки згідно наданих суду доказів невиплата заробітної плати, даним працівникам ДП "Чернігівторф", була за один місяць.
Виходячи із здобутих в ході судового слідства доказів, суд приходить висновку, що винуватість ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованого йому правопорушення відносно потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , доведена повністю і його умисні дії, як керівника ДП "Чернігівторф", які виразились у безпідставній невиплаті заробітної плати більше ніж за один місяць, суд кваліфікує за ч. 1 ст. 175 КК України.
Згідно зі ст.ст. 66, 67 КК України обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_10 судом не встановлено.
Вирішуючи питання про міру покарання обвинуваченому відповідно до ст. 65 КК України, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, обставини, при яких воно було вчинено (період, кількість працівників, яким не була виплачена заробітна плата і її розмір, порядок діяльності ДП "Чернігівторф", термін виконання ОСОБА_10 функцій керівника підприємства), дані про особу: вік, сімейний стан, відсутність даних про судимість, про перебування на обліку у лікарів нарколога та психіатра, відсутність скарг за місцем проживання, не встановлення судом обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання.
З урахуванням наведеного, суд вважає необхідним призначити обвинуваченому ОСОБА_10 покарання у вигляді штрафу, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. При цьому, суд переконаний, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 65 КК України, дана міра покарання є достатньою для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів (кримінальних правопорушень).
Цивільні позови у кримінальному провадженні не заявлялись.
Судові витрати по справі відсутні.
Речові докази залишити в матеріалах справи.
Запобіжний захід, як захід забезпечення кримінального провадження, у кримінальному провадженні не обирався та підстави для його визначення, на даному етапі, відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 337, 369 371, 373, 374, 376 КПК України, суд
Присудив:
ОСОБА_10 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п`ятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки.
- Виписка руху коштів на електронному носію (CD-R) по рахунку № НОМЕР_1 ДП «Чернігівторф» за період з 01.09.2013 по 01.01.2015 та виписка руху коштів на паперовому носію по рахунку № НОМЕР_1 ДП «Чернігівторф», за період з 01.01.2015 по 01.09.2015 на 14 арк.;
- Виписка руху коштів на паперовому носію по рахунку № НОМЕР_2 ДП «Чернігівторф», за період з 01.09.2013 по 01.09.2015 на 16 арк.
- Виписка руху коштів на паперовому носію по рахунку № НОМЕР_3 ДП «Чернігівторф» за період з 01.09.2013 по 01.09.2015 на 35 арк.
- Виписка руху коштів на паперовому носію по рахунку № НОМЕР_4 ДП «Чернігівторф», за період з 26.08.2014 по 01.09.2015 на 4 арк.
- Виписка руху коштів на паперовому носію по рахунку № НОМЕР_5 ДП «Чернігівторф» за період з 01.09.2013 по 01.01.2015 на 154 арк. та виписка руху коштів на паперовому носію по особовому рахунку № НОМЕР_5 ДП «Чернігівторф», за період з 01.09.2013 по 01.09.2015 на 24 арк.;
- Виписка руху коштів на паперовому носію по рахунку № НОМЕР_6 ДП «Чернігівторф», за період з 01.01.2015 по 01.09.2015 на 1 арк.;
- Виписка руху коштів на паперовому носію по рахунку № НОМЕР_7 ДП «Чернігівторф», за період з 01.09.2013 по 01.09.2015 на 32 арк.
- Виписка руху коштів на електронному носію (CD-R) по рахунку № НОМЕР_8 ДП «Чернігівторф», за період з 01.09.2013 по 01.09.2015
- Виписка руху коштів на паперовому носію по рахунку № НОМЕР_9 ДП «Чернігівторф», за період з 01.09.2013 по 01.09.2015 на 29 арк. та електронний носій диск (CD-R) по рахунку № НОМЕР_9 ДП «Чернігівторф», за період з 01.09.2013 по 01.09.2015
залишити в матеріалах справи № 751/3303/16-к, провадження №1кп/751/142/16.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Чернігівської області через Новозаводський районний суд міста Чернігова.

Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1