Кримінальне провадження № 216/3913/16-к
Провадження № 1-кс/216/2007/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,

адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 ,

адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_6 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженню № 0000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 звернувся до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням по кримінальному провадженню № 0000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, мотивуючи свої вимоги тим, що У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000246

від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.4 ст. 368-3 КК України.

16.04.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Управління захисту економіки ДЗЕ в Дніпропетровській області надійшли матеріали за зверненням ПАТ "Криворіжгаз" ( юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Металургів,1) стосовно групи службових осіб юридичної особи приватного права які за попередньою змовою, систематично використовуючи надані їм повноваження отримують неправомірну вигоду для себе та третіх осіб.

За даним фактом на підставі вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР

під №0000246 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що начальник

виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства (далі - ВЕС №1)

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, організував злочинну групу з підлеглих працівників ВЕС №1, яка з метою наживи на протязі тривалого часу займається вимаганням грошових коштів від населення за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання.

До складу вказаної групи ОСОБА_5 залучив наступних підлеглих працівників Товариства:

- начальника дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 (далі-начальник дільниці) ОСОБА_6 (кум ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- старшого майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Кожен з вказаних учасників групи виконує свої функції, а саме:

- слюсарі ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та

ОСОБА_18 під час проведення інвентаризації газових приладів у громадян, які за місцем мешкання самовільно встановили газове обладнання, вимагають грошові кошти готівкою в сумі від 1 200,00грн. до 1 700,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання) за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів. У разі відмови громадян відключають газові прилади від системи газопостачання відповідно до пункту 5.7 глави 5 розділу V Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15.05.2015 №285 (далі - Правила). Грошові кошти та копії технічної документації на самовільно встановлене газове обладнання, отримані від громадян, передають безпосередньому керівнику - старшому майстру ОСОБА_11 або майстрам ОСОБА_8 , ОСОБА_13 або ОСОБА_12 ;

- старший майстер ОСОБА_11 та майстри ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , отримані від слюсарів грошові кошти готівкою передають начальнику дільниці ОСОБА_6 або начальнику служби ОСОБА_5 та здійснюють оформлення технічної документації на газове обладнання громадян для передачі в архів Товариства («узаконення») з використанням підробленої документації (акти перевірки димових та вентиляційних каналів, договори на технічне обслуговування газового обладнання, акти випробування газового сигналізатору), які виготовлюють на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 . До функцій слюсарів та майстрів ВЕС №1 складання вказаної документації не входить;

- начальник дільниці ОСОБА_6 контролює та прикриває незаконну діяльність учасників групи (кількість грошових коштів отриманих від споживачів), підписує фіктивні акти випробування газового сигналізатору, які фактично не придбалися та за адресами громадян не встановлені;

- начальник ВЕС №1 ОСОБА_5 контролює та прикриває незаконну діяльність учасників групи, розподіляє функції, грошові кошти між учасниками групи.

Вартість послуг Товариства щодо заміни («узаконення») газового обладнання складає: плита газова 210,73грн.; колонка газова 197,23грн.; плита газова, колонка газова 331,00грн.

Для передачі технічної документації по заміни («узаконення») газових приладів до архіву Товариства споживачу в обов`язковому порядку необхідно здійснити оплату послуг. З метою приховування своєї незаконної діяльності учасники групи від імені громадян здійснюють оплату через установи банку в розмірі не більше 331,00грн.

Таким чином, учасники групи з однієї адреси незаконно отримують від громадянина грошових коштів готівкою понад 1 000,00грн.

Під час допиту мешканців будинку АДРЕСА_2 , останні підтвердили вищевикладений факт вимагання грошових коштів вказаними особами.

Дії зазначеної групи мають ознаки організованого злочинного угрупування, а саме: склад групи має понад трьох учасників (членів); група діє на протязі тривалого часу та має стабільний склад учасників та спільну мету; функції розподілені серед учасників групи для реалізації єдиного плану вчинення злочинів та інші.

Допитаний в якості свідка головний фахівець служби економічної безпеки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , показав, що приблизно з літа 2015 року по теперішній час до Товариства систематично від громадян, які мешкають на території м. Кривого Рогу та споживають природний газ надходять звернення (письмові, у телефонному режимі, на «гарячу» лінію Криворізького міського виконкому) щодо вимаганням грошових коштів у сумі 1 200,00 1 700,00грн. працівниками Товариства за «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання, під час проведення інвентаризації газового обладнання. У разі відмови - самовільно встановлене споживачами газове обладнання відключалось від системи газопостачання. Враховуючи систематичність скарг споживачів, які впливають на формування позитивного іміджу Товариства, СЕБ проведені заходи та аналіз щодо перевірки викладених фактів та було встановлено, що звернення щодо вимагання грошових коштів надходили від споживачів, які мешкають на території обслуговування виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства. В зв`язку з тим, що начальник ВЕС №1 ОСОБА_5 та начальник дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 ОСОБА_6 приховують незаконні дії підлеглих та останні взагалі здійснюються за їх участю, незважаючи на постійні скарги нікого з підлеглих працівників до відповідальності не притягнули. У зверненнях щодо осіб, які вимагали грошові кошти, споживачі надавали номери мобільних телефонів працівників ВЕС №1 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , та інших або підрядних організацій, які здійснювали за адресами споживачів установку лічильників газу. Можливо зробити обґрунтований висновок, що працівники підрядної організації у змові з працівникам Товариства грошові кошти незаконно зібрані у споживачів за «узаконення» передавали останнім, так як Товариство підрядним організаціям функцій на складання та оформлення технічної документації до архіву не надавала, а відключення газових приладів споживачів від системи газопостачання має здійснювати тільки оператор газорозподільних мереж ПАТ «Криворіжгаз». Під час вибіркової перевірки технічної документації по заміні газових приладів у квартирах будинків АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 наданої до архіву Товариства, встановлені фіктивні акти перевірки димових та вентиляційних каналів (далі - ДВК), нібито складеними працівниками ТОВ «Сітісервіс-КР». Вказане підтверджується письмовою інформацією, наданою ТОВ «Сітісервіс-КР» на лист Товариства. Пічник дільниці №1 ТОВ «Сітісервіс-КР» у розмові з працівниками СЕБ повідомила, що чула від громадян, які мешкають на території її дільниці, що за терміново наданий акт перевірки ДВК споживачі передавали працівнику Товариства грошові кошти. Також до архіву ПАТ "Криворіжгаз" надані документи про встановлення у квартирах сигналізаторів газу, які фактично за вказаними адресами не встановлені (акти випробування газового сигналізатору складалися та підписувалися посадовими особами виробничо-експлуатаційної служби №1). Технічна документація надана до архіву Товариства, також викликає сумніви в достовірності. Прийом грошових коштів готівкою від споживачів за надані послуги у Товаристві здійснюється через пункти прийому платежів, касу або через банківські установи. Працівникам Товариства, з якими не укладено договір про матеріальну відповідальність, приймати готівку від споживачів за надані послуги заборонено.

Згідно з даними бухгалтерського обліку встановлені неодноразові факти масової оплати споживачами послуг по заміні газових приладів в один день з однієї установи банку в сумі не більше 331,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання), що вказує на проведення оплати однією особою і підтверджує звернення громадян.

Розуміючи протиправність дій службових осіб виробничо-експлуатаційної служби №1, служба економічної безпеки ПАТ "Криворіжгаз" звернулась до правоохоронних органів.

В діях вищевказаних осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та відповідно до ч.4 ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення віднесене до категорії тяжких.

Також, під час оперативного супроводження кримінального провадження співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області Департаменту Національної поліції України в якості потерпілих допитані мешканці м. Кривого Рогу яким злочинними діями спричиненні матеріальні збитки сума яких встановлюється та проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в результаті яких зібрано інформацію відносно фігурантів яка підтверджує причетність до скоєння кримінального правопорушення.

З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання речових доказів, що мають істотне значення по справі, 03.08.2016 проведено ряд обшуків:

1. За місцем мешкання колишнього начальника ВЕС-1

ПАТ «Криворіжгаз» ОСОБА_5 за адресою: м. Кривий Ріг,

вул. Зарічна,83 в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 3600грн;

- планшет Lenovo A7600-F S/n: HGJA3GJF2:

- грошові кошти на загальну суму 4080 доларів США;

- грошові кошти на загальну суму 2950 грн;

- чотири флеш-накопичувачі: SANDISK, SANDISK D33 D21 AE0806XXJ, TRANCEND D33193, D-LINK DBT-122;

- системний блок персонального комп`ютеру в корпусі чорного кольору;

- системний блок персонального комп`ютеру в корпусі світлосірого кольору;

- документація у вигляді рахунків, накладних, актів, з чорновими рукописними записами, технічна документація, щоденник з рукописними записами;

- грошові кошти в сумі 4100 доларів США.

2. В приміщенні яке на праві власності належить батьку

ОСОБА_5 ОСОБА_20 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого виявлено та вилучено:

- системний блок SN 11S41A7716YVGBL757131;

- системний блок SNCZC8223L3Y;

- чотири системні блоки «Logic Power»;

- системний блок «ASUS»;

- системний блок сірого кольору;

- грошові кошти в розмірі 19191 гривень;

- пластикові пломби для газового обладнання із надписом «Криворіжгаз» в кількості 10 штук;

- документи щодо взаємовідносин з ПАТ «Криворіжгаз»;

3. За місцем мешкання начальника дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 ПАТ «Криворіжгаз»

ОСОБА_6 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Батьківщини,118 в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 650 грн;

- системний блок персонального комп`ютеру в корпусі чорного кольору;

- два блокноти з чорновими записами та 21 аркуш з записами;

- мобільний телефон «Ксеомі редмі 3 про»;

- мобільний телефон «Nubia» imei: НОМЕР_1 .

4. За місцем мешкання майстра ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «iPhone 6S» model A 1688io.bcG-E2946A ic579c-F2946A;

- ноутбук «LENOVO» QB 05737153;

- документація в оригіналах та копіях;

- Папка синього кольору в якій знаходяться оригінали бланків документів (не заповненні) з печатями ПАТ «Криворіжгаз»;

- Флеш-карта SP Silicon Power 4 GB.

5. За місцем знаходження ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз» за адресою:

м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 154-А в ході якого виявлено та вилучено:

- папка зеленого кольору з документами «Строительные паспорта внутредоменого газооборудования» з додатками;

- записники з чорновим записами у кількості 6 шт.;

- журнал формату А4 з чорновими записами;

- папка для паперів «Документи счетчикив комуникауция»

- записник з чорновими записами у шкіряній обложці коричневого кольору

- системний блок у корпусі чорного кольору LG

- журнал реєстрації заявок від 13.09. 12, 31.03.16

- журнал реєстрації актів включення газу 03.01.13-29.10.14

- журнал реєстрації актів включення підключення газових приладів до систем газопостачання

- журнал реєстрації актів включення газу

- копії та оригінали документів у 4-х файлах формату А-4

- мобільний телефон «Самсунг» GT C 3560 у корпусі чорного кольору imei: НОМЕР_2 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Соні Еріксон» у корпусі сірого кольору imei: НОМЕР_4 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_5 ;

- чорнові записи на 29 аркушах;

- журнал реєстрації актів та відключення газу 22.07.2015-30.10.2015

- журнал реєстрації актів на відключення газу 30.10.2015.

6. За місцем мешкання старшого майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ПАТ «Криворіжгаз» ОСОБА_11 , за адресою:

АДРЕСА_7 в ході якого виявлено та вилучено:

- флеш накопичувач «Transcend Ultra Speed 16GB D 33193 N 14939»

7. За місцем мешкання майстра ВЕС-1 ПАТ «Криіворіжгаз» ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_8 в ході якого виявлено та вилучено:

- Папка синього кольору з комплексом документів та будівельними паспортом внутрішгьобудинкового газообладнання змонтованого ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз»;

- Папка синього кольору з комплексом документів з надписом «період №3»;

- Папка синього кольору з комплексом документів з надписом «період №4»;

- Папка синього кольору з комплексом документів з надписом «період №5»;

- Папка синього кольору з комплексом документів з надписом «період №6»;

- Папка та пакети в яких знаходиться велика кількість бланків технічних, архівних документів пов`язані з підключенням та відключенням приборів газопостачання;

- Ноутбук «HP» С/Н 5CD32387-RC;

- Системний блок персонального комп`ютеру С/Н 032491753 та мобільний телефон марки «Nokia».

Допитана в рамках кримінального провадження майстер ВЕС-1

ПАТ «Криворіжгаз» ОСОБА_13 показала, що приблизно в 2015 році між нею та начальником ТКЄ ВЕС №1 ОСОБА_6 , відбулась бесіда в ході якої останній повідомив, що ОСОБА_13 необхідно виконувати поставлені ним завдання пов`язані з отриманням від населення міста Кривого Рогу грошових коштів за виготовлення та надання дозвільних документів які необхідні для законної експлуатації газового обладнання. При цьому, ОСОБА_6 пояснив, що послуга з виготовлення необхідних дозвільних документів складає 1000 грн., за газову колонку і вказану суму

ОСОБА_13 протиправно повинна була отримувати від населення, хоча офіційно оформлення коштує не більше 300 грн. Також, гроші які отримувались необхідно було передавати комірнику ВЕС-1 ПАТ «КриворіжГаз» - ОСОБА_22 . Передача грошових коштів відбувалась постійно в приміщення ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз».

В подальшому, допитані в рамках кримінального провадження посадові особи ВЕС-1 ПАТ «КриворіжГаз» ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , надали ідентичні покази, щодо створеної протиправної схеми заробітку безпосередньо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка полягала у виготовлені підробленої технічної документації для узаконення газового обладнання та подальше отримання від абонентів суми яка значно перевищувала фактичну вартість послуги.

Таким чином вищевказані особи систематично за попередньою змовою, використовуючи надані їм повноваження отримували неправомірну вигоду для себе та третіх осіб населення міста за вирішення питання щодо узаконення газових приладів.

Ч.1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В рамках кримінального провадження вищевказані речі та документи які вилучені під час ряду обшуків 03.08.2016 визнані речовими доказами.

Виявлені під час слідчих дій мобільні телефони були прямо прописані в Ухвалі слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_23 про надання дозволу на проведення обшуку як засоби зв`язку, тому є безумовно важливими речовими доказами по справі, оскільки слідство володіє відомостями стосовно того, що на останніх зафіксовані зв`язки осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та свідків котрим відомі відомості які стануть в нагоді під час досудового розслідування.

Вилучені під час обшуків документи та чорнові записи, також дуже необхідні слідству оскільки під час огляду останніх будуть встановлені відомості які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню та проведено ряд експертиз зокрема судово-почеркознавча яка допоможе встановити особу яка їх складала.

Також, велика необхідність є в накладені арешту на тимчасово вилучену комп`ютерну техніку та флешнакопичувачі, так як з метою збору доказової бази та встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в огляді останньої в присутності спеціаліста та в призначенні судової

комп`ютерно-технічної експертизи на проведення якої потрібний певний час. Після проведення зазначеного експертного дослідження отримані відомості стануть в нагоді органу досудового розслідування.

На даний час в ході перевірки в якості потерпілих допитана численні особи які потерпіли від протиправних дій посадових осіб ВЕС-1

ПАТ «Криворіжгаз», але це не є межею оскільки кожен день до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області звертається велика кількість осіб з проханням залучити їх в якості потерпілих, що дає можливість зробити попередній висновок про те, що вказане кримінальне правопорушення набирає певного суспільного резонансу, в зв`язку з чим на вилучені грошові кошти та матеріальні цінності також виникла необхідність в накладені арешту, так як в майбутньому в рамках кримінального провадження або в судовому засіданні будуть заявлені цивільні позови відносно винних осіб, а також не виключена можливість, що останні отриманні в результаті злочинних дій, отже є важливими речовими доказами.

В рамках вказаного кримінального провадження вилучені банківські картки визнанні також речовими доказами, так як слідство володіє достовірними даними про те, що після отримання інформації щодо руху коштів буде чітко зрозуміла інформація щодо осіб які здійснювали перерахування одне одному грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, виявлених та вилучених в ході проведених обшуків речей, документів та техніки, які є важливими доказами по справі та несуть не собі сліди про скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Крім того, слідчий ОСОБА_10 просить суд поновити строк подання клопотання, подане ним 05.08.2016 року, про арешт майна, яке було вилучене під час обшуків 03.08.2016 року, мотивуючи своє клопотання тим, що під час проведення обшуків з дотриманням вимог ст.234 КПК України виявлено та вилучено 16 одиниць комп`ютерної техніки, 8 мобільних телефонів, грошові кошти, документація та чорнові записи. Вказані обшуки були проведені слідчою групою 03.08.2016 у період часу 07.00 до 19-30 години.

Після проведення обшуків, слідчим і оперативним підрозділом за дорученням слідчого у присутності понятих було проведено огляд вилученого майна та складено протоколи огляду від 03.08.2016 в період часу з 19.30 год.; від 04.08.16 в період часу з 15.00 до 20.00 години. Таким чином, 03.08.2016 слідчим в період часу з 19.30 год. до 04.08.2016 в період часу з 15.00 до 20.00 год., разом із оперативним підрозділом проведено систематизацію, аналіз та обробку отриманих речей, документів та предметів. В рамках кримінального провадження вищевказані речі та документи, які вилучені під час обшуків 03.08.2016 - постановою слідчого від 03.08.2016 визнані речовими доказами.

Після ретельної першочергової обробки вилучених речей і документів, проведення ряду слідчих дій (проведення огляду, допиту свідків та потерпілих, тощо), слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, 04.08.2016 складено клопотання про арешт майна, та 05.08.2016 о 08.00 год. погоджене з прокурором Криворізької міської прокуратури №3, після чого близько 08.30-8.40 годин подане до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу для розгляду по суті, про що свідчить печатка суду. Проте, клопотання про арешт майна зареєстровано пізніше ніж фактично подане до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, у зв`язку з чим виникла необхідність у поновленні процесуального строку.

У зв.язку з викладеним, слідчий ОСОБА_10 просить суд поновити строк подання клопотання про арешт майна, подане слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від 05.08.2016, яке було вилучено під час обшуків 03.08.2016, у кримінальному проваджені №0000246 від 16.04.2016, у зв`язку з поважними причинами пропуску процесуального строку.

У судовому засіданні слідчий, прокурор, кожний окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 суду зазначив, що вилучене під час обшуку майно повинно бути негайно повернуто, оскільки клопотання про арешт майна слідчим подано після спливу 48 годин після вилучення майна, що вбачається з штемпеля вхідної кореспонденції, де зазначено, що клопотання про накладення арешту одержано 5 серпня 2016 року о 13 год. 51 хвилина.

Крім того, ОСОБА_4 зазначив, що в клопотанні про арешт майна слідчій не зазначив належним чином підстави для накладення арешту на вилучене майно, відповідно до кожної одиниці майна, по кожній позиції, не надав доказів в обгрунтування арешту майна, не вказав індивідуальних ознак кожної вилученої речі.

Адвокат ОСОБА_9 вважає, що вилучене майно повинно бути негайно повернуто, оскільки пропущені строки звернення слідчого з клопотанням про арешт майна відповідно до вимог ст. 171 КПК України.

Третя особа ОСОБА_6 суду пояснив, що нема підстав для арешту майна, просить повернути арештоване майно.

Адвокат ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 суду зазначив, що вилучене під час обшуку майно повинно бути негайно повернуто, оскільки клопотання про арешт майна слідчим подано після спливу 48 годин після вилучення майна, що вбачається з штемпеля вхідної кореспонденції, де зазначено, що клопотання про накладення арешту одержано 5 серпня 2016 року о 13 год. 51 хвилина, а крім того сплинули строки розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, третіх осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , захисників третіх осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого частково на слідуючих підставах.

Згідно з вимогами частини 1, пункту 1 частини 2 та частини 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

З наданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, а саме з витягу з ЄРДР за №0000246 від 16.04.2016 вбачається, що предметом розслідування є кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Під час проведення обшуків 03.08.2016 року слідчим було виявлено та вилучено зазначене в клопотанні майно, яке містить на собі доказову інформацію про вчинення кримінального правопорушення.

Так, відповідно до наданих слідчим протоколів обшуку, обшуки проводились 03.08.2016 року за адресами:

АДРЕСА_9 з 7 год 26 хв. до 12 год 30 хв ( за місцем проживання начальника ВЕС-1 ПАТ "Криворіжгаз" ОСОБА_5 ):

2. В приміщенні за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, буд. 40 з 7 год 16 хв до 14 год 45 хв ( за місцем знаходження офісного приміщення банного комплексу належного батьку ОСОБА_5 - ОСОБА_24 ):

3. За адресою: м. Кривий Ріг, вул. Батьківщини, буд.118 з 7 год 08 хв до 8 годин 59 хв ( за місцем проживання начальника дільниці ПАТ Криворіжгаз" ОСОБА_6 :

4. За адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бекетова 14-А з 7 год до 9 годин ( за місцем проживання майстра ПАТ "Криворіжгаз" ОСОБА_8 ):

5. За місцем знаходження ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 154-А з 8 годин до 12 годин:

6. За адресою: м. Кривий Ріг,

вул. Пролетарська, буд. 2б з 18 год 50 хвилин до 19 год 15 хвилин ( за місцем проживання майстра дільниці ПАТ "Криворіжгаз" ОСОБА_11 ):

7. За адресою: м. Кривий Ріг, вул. Всебратське,2 , 57/52 з 7 годин до 12 годин ( за місцем проживання майстра ВЕС-1 ПАТ "Криворіжгаз" ОСОБА_21 .

При цьому тимчасово вилучене майно раніше було визнано речовими доказами на підставі постанов слідчого від 03.08.2016.

Відповідно до вимог ст. 94 КПК України ...слідчий суддя...за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв.язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Так, судом встановлено, що на виявлених під час слідчих дій мобільних телефонах, а саме:

за адресою: АДРЕСА_10 :

- мобільний телефон «Ксеомі редмі 3 про»;

- мобільний телефон «Nubia» imei: НОМЕР_1 ;

за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бекетова 14-А:

- мобільний телефон «iPhone 6S» model A 1688io.bcG-E2946A ic579c- НОМЕР_6 ;

за місцем знаходження ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 154-А:

- мобільний телефон «Самсунг» GT C 3560 у корпусі чорного кольору imei: НОМЕР_2 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Соні Еріксон» у корпусі сірого кольору imei: НОМЕР_4 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_5 ;

зафіксовані зв`язки осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та свідків котрим відомі відомості скоєння кримінального правопорушення, що вбачається з протоколів огляду мобильних телефонів від 03.08.2016 року.

У вилучених під час обшуків документів та чорнових записів, а саме:

За адресою: м. Кривий Ріг,

вул. Зарічна, буд. 83:

- документація у вигляді рахунків, накладних, актів, з чорновими рукописними записами, технічна документація, щоденник з рукописними записами;

В приміщенні за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, буд. 40:

- документи щодо взаємовідносин з ПАТ «Криворіжгаз»;

За адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бекетова 14-А:

- папка синього кольору в якій знаходяться оригінали бланків документів (не заповненні) з печатями ПАТ «Криворіжгаз»;

За місцем знаходження ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 154-А:

- папка зеленого кольору з документами «Строительные паспорта внутредоменого газооборудования» з додатками;

- записники з чорновим записами у кількості 6 шт.;

- журнал формату А4 з чорновими записами;

- папка для паперів «Документи счетчикив комуникауция»

- записник з чорновими записами у шкіряній обложці коричневого кольору

- журнал реєстрації заявок від 13.09. 12, 31.03.16

- журнал реєстрації актів включення газу 03.01.13-29.10.14

- журнал реєстрації актів включення підключення газових приладів до систем газопостачання

- журнал реєстрації актів включення газу

- копії та оригінали документів у 4-х файлах формату А-4

- чорнові записи на 29 аркушах;

- журнал реєстрації актів та відключення газу 22.07.2015-30.10.2015

- журнал реєстрації актів на відключення газу 30.10.2015.

За адресою: АДРЕСА_8 :

- Папка синього кольору з комплексом документів та будівельними паспортом внутрішгьобудинкового газообладнання змонтованого ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз»;

- Папка синього кольору з комплексом документів з надписом «період №3»;

- Папка синього кольору з комплексом документів з надписом «період №4»;

- Папка синього кольору з комплексом документів з надписом «період №5»;

- Папка синього кольору з комплексом документів з надписом «період №6»;

- Папка та пакети в яких знаходиться велика кількість бланків технічних, архівних документів пов`язані з підключенням та відключенням приборів газопостачання;

містяться відомості, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, що підтверджується численними доказами, зокрема, протоколами допиту посадових осіб ВЕС-1 ПАТЬ „Криворіжгаз ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , щодо створення протиправної схеми заробітку безпосередньо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка полягає у виготовленні підробленої технічної документації для узаконення газового обладнання та подальше отримання від абонентів суми, яка значно перевищувала фактичну вартість послуги.

Є також достатні підстави вважати, що комп`ютерна техніка та флеш накопичувачі, а саме:

за адресою:

АДРЕСА_9

- планшет Lenovo A7600-F S/n: HGJA3GJF2;

- чотири флеш-накопичувачі: SANDISK, SANDISK D33 D21 AE0806XXJ, TRANCEND D33193, D-LINK DBT-122;

- системний блок персонального комп`ютеру в корпусі чорного кольору;

- системний блок персонального комп`ютеру в корпусі світлосірого кольору;

в приміщенні за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, буд. 40:

- системний блок SN 11S41A7716YVGBL757131;

- системний блок SNCZC8223L3Y;

- чотири системні блоки «Logic Power»;

- системний блок «ASUS»;

- системний блок сірого кольору;

за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Батьківщини, буд.118:

- системний блок персонального комп`ютеру в корпусі чорного кольору;

за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бекетова 14-А:

- ноутбук «LENOVO» QB 05737153;

- флеш-карта SP Silicon Power 4 GB;

за місцем знаходження ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 154-А:

- системний блок у корпусі чорного кольору LG

за адресою: м. Кривий Ріг,

вул. Пролетарська, буд. 2б:

- флеш накопичувач «Transcend Ultra Speed 16GB D 33193 N 14939»

за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Всебратське,2 , 57/52:

- Ноутбук «HP» С/Н 5CD32387-RC;

- Системний блок персонального комп`ютеру С/Н 032491753 та мобільний телефон марки «Nokia», містять відомості, які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, що підтверджується протоколами огляду комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, протоколами допиту посадових осіб ВЕС-1 ПАТЬ „Криворіжгаз ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , щодо створення протиправної схеми заробітку безпосередньо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка полягає у виготовленні підробленої технічної документації для узаконення газового обладнання та подальше отримання від абонентів суми, яка значно перевищувала фактичну вартість послуги, поясненнями ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_24 , які, кожен окремо підтвердили, що

- системний блок SN 11S41A7716YVGBL757131;

- системний блок SNCZC8223L3Y;

- чотири системні блоки «Logic Power»;

- системний блок «ASUS»;

- системний блок сірого кольору, що були вилучені з приміщення коридору банного комплексу за адресою: АДРЕСА_5 , були вивезені із ПАТ «Криворіжгаз», де використовувались ОСОБА_5 та особами, яким він надав вказані системні блоки для роботи в ПАТ „Криворіжгаз.

З метою збору доказової бази та встановлення об`єктивної істини по справі виникла необхідність в огляді останньої в присутності спеціаліста та в призначенні судової

комп`ютерно-технічної експертизи на проведення якої потрібний певний час.

Також існують достатні підстави вважати, що пластикові пломби для газового обладнання із надписом «Криворіжгаз» в кількості 10 штук, які були вилучені в ході обшуку в приміщення банного комплексу за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого є батько ОСОБА_5 ОСОБА_24 які мають безпосереднє відношення до пломбування встановлених газових приладів є доказом скоєння вище зазначеного злочину.

Також існують достатні підстави вважати, що грошові кошти, вилучені за адресою:

за адресою:

АДРЕСА_9 за місцем проживання ОСОБА_5 :

- грошові кошти в сумі 3600грн;

- грошові кошти на загальну суму 4080 доларів США;

- грошові кошти на загальну суму 2950 грн;

- грошові кошти в сумі 4100 доларів США.

в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 в приміщенні банного комплекса, належного батьку ОСОБА_5 ОСОБА_24

- грошові кошти в розмірі 19191 гривень, набуті злочинним шляхом.

Таким чином, майно, тимчасово вилучене під час обшуку, проведеного 05.08.2016, фактично є речовими доказами у підтвердження вчинення кримінального правопорушення, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаного майна, як доказу вчинення кримінального правопорушення, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна вважається обґрунтованим та доцільним.

Суд приймає до уваги клопотання слідчого щодо поважності причини пропуску процесуального строку для звернення з клопотанням про арешт майна слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженню № 0000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, з урахуванням, що вказані вище обшуки були проведені 03.08.2016 у період часу 07.00 до 19-30 години, що вимагало значного часу для систематизації, аналізу та обробки отриманих речей, документів та предметів, складання клопотання про арешт майна, погодження з прокурором Криворізької міської прокуратури №3, після чого клопотання подане до Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу для розгляду по суті 05.08.2016 року та зареєстровано 05.08.2016 року о 13 год. 51 хвилини, тобто пізніше після часу надходження клопотання до суду, а не в час надходження, що вбачається з висновку про проведення службової перевірки в Центрально-Міському райсуді м. Кривого Рогу, суд також враховує значення вище вказаних речей в їх сукупності, як доказів злочину, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК УКраїни.

Що стосується решти вимог за клопотанням слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженню № 0000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України про накладення арешту, слід відмовити за недоведеністю вимог.

Керуючись ст. 376 КПК України, ст .ст. 115 117, 131, 132, 167, 170, 172-173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженню № 0000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України про поновлення процессуального строку на подачу клопотання до суду про арешт майна, задовольнити.

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженню № 0000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 03.08.2016 в процесі проведення обшуків:

1. За адресою:

АДРЕСА_9 :

- грошові кошти в сумі 3600грн;

- грошові кошти на загальну суму 4080 доларів США;

- грошові кошти на загальну суму 2950 грн;

- грошові кошти в сумі 4100 доларів США.

- планшет Lenovo A7600-F S/n: HGJA3GJF2;

- чотири флеш-накопичувачі: SANDISK, SANDISK D33 D21 AE0806XXJ, TRANCEND D33193, D-LINK DBT-122;

- системний блок персонального комп`ютеру в корпусі чорного кольору;

- системний блок персонального комп`ютеру в корпусі світлосірого кольору;

- документація у вигляді рахунків, накладних, актів, з чорновими рукописними записами, технічна документація, щоденник з рукописними записами;

2. В приміщенні за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, буд. 40:

- системний блок SN 11S41A7716YVGBL757131;

- системний блок SNCZC8223L3Y;

- чотири системні блоки «Logic Power»;

- системний блок «ASUS»;

- системний блок сірого кольору;

- грошові кошти в розмірі 19191 гривень;

- пластикові пломби для газового обладнання із надписом «Криворіжгаз» в кількості 10 штук;

- документи щодо взаємовідносин з ПАТ «Криворіжгаз»;

3. За адресою: м. Кривий Ріг, вул. Батьківщини, буд.118:

- системний блок персонального комп`ютеру в корпусі чорного кольору;

- два блокноти з чорновими записами та 21 аркуш з записами;

- мобільний телефон «Ксеомі редмі 3 про»;

- мобільний телефон «Nubia» imei: НОМЕР_1 ;

4. За адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бекетова 14-А:

- мобільний телефон «iPhone 6S» model A 1688io.bcG-E2946A ic579c-F2946A;

- ноутбук «LENOVO» QB 05737153;

- документація в оригіналах та копіях;

- папка синього кольору в якій знаходяться оригінали бланків документів (не заповненні) з печатями ПАТ «Криворіжгаз»;

- флеш-карта SP Silicon Power 4 GB;

5. За місцем знаходження ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 154-А:

- папка зеленого кольору з документами «Строительные паспорта внутредоменого газооборудования» з додатками;

- записники з чорновим записами у кількості 6 шт.;

- журнал формату А4 з чорновими записами;

- папка для паперів «Документи счетчикив комуникауция»

- записник з чорновими записами у шкіряній обложці коричневого кольору

- системний блок у корпусі чорного кольору LG

- журнал реєстрації заявок від 13.09. 12, 31.03.16

- журнал реєстрації актів включення газу 03.01.13-29.10.14

- журнал реєстрації актів включення підключення газових приладів до систем газопостачання

- журнал реєстрації актів включення газу

- копії та оригінали документів у 4-х файлах формату А-4

- мобільний телефон «Самсунг» GT C 3560 у корпусі чорного кольору imei: НОМЕР_2 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Соні Еріксон» у корпусі сірого кольору imei: НОМЕР_4 з сім-карткою «Київстар» НОМЕР_5 ;

- чорнові записи на 29 аркушах;

- журнал реєстрації актів та відключення газу 22.07.2015-30.10.2015

- журнал реєстрації актів на відключення газу 30.10.2015.

6. За адресою:

АДРЕСА_7 :

- флеш накопичувач «Transcend Ultra Speed 16GB D 33193 N 14939»

7. За адресою: АДРЕСА_8 :

- Папка синього кольору з комплексом документів та будівельними паспортом внутрішгьобудинкового газообладнання змонтованого ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз»;

- Папка синього кольору з комплексом документів з надписом «період №3»;

- Папка синього кольору з комплексом документів з надписом «період №4»;

- Папка синього кольору з комплексом документів з надписом «період №5»;

- Папка синього кольору з комплексом документів з надписом «період №6»;

- Папка та пакети в яких знаходиться велика кількість бланків технічних, архівних документів пов`язані з підключенням та відключенням приборів газопостачання;

- Ноутбук «HP» С/Н 5CD32387-RC;

- Системний блок персонального комп`ютеру С/Н 032491753 та мобільний телефон марки «Nokia».

В решті клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженню № 0000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368-3 КК України про накладення арешту, слід відмовити за недоведеністю вимог.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1