Справа № 522/3685/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0012656 від 31.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 26.09.2016 року до невстановлені особи з числа громадян України та громадян сусідніх держав створивши інтернет сайт «777 гс.bz» здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України в містах Одеса, Київ, Харків, Херсон, Миколаїв, Хмельницький, Кіровоград, Чорноморськ, Днепр, Очаків та ін. Також встановлено, що цей сайт активно рекламується шляхом нанесення надписів графіті на поверхню заборів, будинків, інших огорож, в місцях масового скупчення людей.

Крім того встановлено, що збут здійснюється через спілкування на сайті в он-лайн чаті з так званим оператором, який координує дії особи яка придбає наркотичний засіб або психотропну речовину, а саме за допомогою терміналів IBOХ оператор підказує куди перерахувати кошти (на які реквізити), після чого отримує підтвердження від покупця про перерахунок коштів, та надає йому місце розташування закладки з наркотичним засобом чи психотропною речовиною.

На теперішній час оплата здійснюється напряму на картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими скоріш всього користуються невстановлені особи з метою здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

14.01.2016 року, надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що до надання інформації у відношенні користувача системи «Єдиний гаманець», що використовую електронний гаманець № НОМЕР_1 з вказаними реєстраційними даними, а також інформації що до операцій зазначеного користувача в системі (рух коштів), ІР-адресу, з яких користувач здійснював реєстрації та операції по рахунках.

Згідно відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 від 15.01.2016 р. № 150 отримано інформацію відносно користувача системи «Єдиний гаманець» НОМЕР_2 . Кошти з гаманця виводились на банківські карти: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Одеській області майору поліції ОСОБА_2 (службове посвідчення УОД № 078675), або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому в ОВС управління з обслуговування Одеської, Миколаївської та Херсонської областей ДПН НП України підполковнику поліції ОСОБА_4 (службове посвідчення ОД № 004555) тимчасовий до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у вилучені інформації (у якості скріншотів, роздруківок), що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таких як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші в яких зберігалась інформація про рух коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , а також інші дії з вказаними рахунками, що стосується матеріалів кримінального провадження. Фото та відео фіксації з усіх банкоматів, терміналів самообслуговування, зовнішніх та внутрішніх камер відео спостереження в касах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо зняття та поповнення грошових коштів з (на) рахунки №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 . Завіренні копії договорів, заяви на відкриття рахунків №№ №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , повні анкетні дані власників рахунків, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які офіційно оформлені та підписані сторонами. Належності мобільних номерів при авторизації в терміналах, самообслуговування при поповнені вказаних рахунків №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , згідно даних з єдиної клієнтської бази ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », співвідношення встановлених номерів мобільних телефонів з інформацією, що збережена на автоматизованих комп`ютерних системах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » таких як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якості скріншотів, фото, відео з зображенням повних анкетних даних осіб, що здійснювали поповнення рахунків №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за весь період роботи вказаних рахунків з можливістю їх вилучення, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.10.2016