Справа № 727/1307/16-к Провадження № 1-кс/727/555/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0002732 від 14 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 14 вересня 2015 року до ЄРДР внесено відомості №0002732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 07.06.2016 ОСОБА_4 знайшов на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобіля Audi Q7 2010 року випуску за 12500 доларів США, тобто в гривневому еквіваленті в сумі 269093 грн. В подальшому ОСОБА_4 подзвонив продавцю по зазначеному в оголошенні мобільному номеру НОМЕР_1 та в ході розмови з невідомим домовився про купівлю-продаж автомобіля. Згідно умов усного договору ОСОБА_4 зобов`язувався перерахувати на продиктований в телефонній розмові банківський рахунок грошові кошти в сумі 12805 грн. 08.06.2015 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 12805 грн. З того часу продавець на зв`язок не виходить, автомобіль потерпілий так і не отримав.

Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 14 вересня 2015 року до ЄРДР внесено відомості №0002732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких: 07.06.2016 ОСОБА_4 знайшов на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж автомобіля Audi Q7 2010 року випуску за 12500 доларів США, тобто в гривневому еквіваленті в сумі 269093 грн. В подальшому ОСОБА_4 подзвонив продавцю по зазначеному в оголошенні мобільному номеру НОМЕР_1 та в ході розмови з невідомим домовився про купівлю-продаж автомобіля. Згідно умов усного договору ОСОБА_4 зобов`язувався перерахувати на продиктований в телефонній розмові банківський рахунок грошові кошти в сумі 12805 грн. 08.06.2015 ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 12805 грн. З того часу продавець на зв`язок не виходить, автомобіль потерпілий так і не отримав.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо власника рахунку№ НОМЕР_2 та руху коштів вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги вищенаведене суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представників ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації іншій уповноваженій особі на підставі доручення відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 у період з 08.06.2015 по 10.06.2015, у разі перерахунку 12805 грн., які надійшли в період часу з 08.06.2015 по 10.06.2015, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 08.06.2015 по 10.06.2015, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1