УХВАЛА

05 грудня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненській області юристом1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненській області юристом1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 за фактом зберігання та збуту незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Із матеріалів досудового розслідування вбачається, що на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 здійснюється зберігання та реалізація незаконно виготовлених та недоброякісних паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину марки «А-95 євро виду ІІ класу С».

Так, гр. ОСОБА_4 22.11.2016 на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 було придбано бензин марки «А-95 євро виду ІІ класу С» у кількості 10 літрів та надано фіскальний чек №702566, де сума за 10 літрів пального становила 222,90 грн., та зазначено фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 2 літри придбаного пального Власенко залив у чисту металеву каністру, а інші 8 літрів пального залив до бензобаку автомобіля, від`їхавши від заправки, його автомобіль перестав працювати, зокрема були порушення роботи автомобіля характерні за умови використання недоброякісного, фальсифікованого пального.

Таким чином, на автозаправній станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 невстановленими особами проводиться зберігання та збут незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), відповідальність за що передбачена ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ряд підприємств, які входять до групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи нафтобази за адресами АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , здійснювали незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування та реалізацію незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме бензину та дизельного палива на нафтобазах та АЗС, які використовуються підприємствами групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням обладнань, які забезпечують масове виробництво таких товарів. Згідно висновків спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №188 від 26.07.2016, №117 від 11.11.2016, №166 від 12.03.2016, №118 від 11.11.2016, №119 від 11.11.2016, №193 від 22.11.2016 та висновків ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 нафтопродукти, бензин та дизельне паливо, які знаходились за даними адресами нафтобаз, не відповідають ДСТУ.

Також встановлено, що з території вищевказаних об`єктів здійснюється постачання незаконно виготовлених нафтопродуктів для реалізації на АЗС мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих по всій території України, у тому числі Рівненської області.

Крім того, встановлено, що на території Рівненської області функціонує ще дві автозаправні станції «БРСМ-Нафта» за адресою АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

Вищевказані автозаправні станції використовує у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Київська обл., м. Обухів).

Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за адресою автозаправних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , зберігаються та реалізовуються незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали та зберігаються фінансово-господарські документи щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів, їх якості.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав, та пояснив, з метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до нафтопродуктів (паливно-мастильних матеріалів), які зберігаються за адресою автозаправної станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_6 , з метою відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення експертизи, та документів на підставі яких здійснено придбання, доставка, зберігання та подальший продаж паливно-мастильних матеріалів з АЗС, їх якості.

У ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує загроза зміни або знищення документів на підставі яких здійснено придбання, доставка, зберігання та подальша реалізація паливно-мастильних матеріалів через АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із чим, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи, речі (паливно-мастильні матеріали). Крім того, у разі розгляду даного клопотання за участю службових осіб, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » існує реальна загроза зміни паливно-мастильних матеріалів на АЗС.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані паливно-мастильні матеріали та зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потрібні для використання під час проведення експертизи, та які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів та документів, які зберігаються за адресою автозаправної станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_6 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, до яких планується тимчасовий доступ мають важливе значення для справи, крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а саме надання доступу до автозаправної станції (автозаправного комплексу), резервуарів, які знаходяться на території автозаправної станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою АДРЕСА_6 , з метою відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення експертизи, та документів на підставі яких здійснено придбання, доставка, зберігання та подальша реалізація паливно-мастильних матеріалів, їх якості.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1