КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5421/13-к
Провадження № 1-кс/552/857/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава Миронець О. К., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, старшого слідчого Бут Д.В. розглянувши в м. Полтава в приміщенні Київського районного суду у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ Дельта Банк. Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000116, внесеного в ЄРДР 08.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ПАТ Полтавський турбомеханічний завод протягом 2011-2012 р.р. під час здійснення фінансово господарської діяльності з підприємствами ТОВ Метал - Ресурс, ТОВ Металург-2010, ТОВ Хімтрейд, ТОВ Стар Прайм, ТОВ Всеукраїнська творча спілка, ТОВ Арвет, ТОВ Чєнгун та ФОП ОСОБА_3 ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Відповідно до обліково реєстраційних даних ПАТ Полтавський турбомеханічний завод встановлено, що підприємство під час здійснення фінансово господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки № 1468 (ОСОБА_2 США, Євро, Українська гривня), №1468 (ОСОБА_2 США, Євро, Українська гривня) відкриті у АТ Дельта Банк (МФО 380236) за адресою: м. Київ, вул. Щорса 36-Б.

Отже, виникла необхідність вилучити оригінали документів ПАТ Полтавський турбомеханічний завод, що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки та списувались з них.

Слідчий суддя заслухавши старшого слідчого Бута Д.В. та дослідивши матеріали клопотання приходить до висновків про відмову в задоволенні клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, в клопотанні слідчого відсутнє повідомлення слідчого прокурору про початок досудового розслідування. Також слідчий в своєму клопотанні всупереч вимогам ч.5 ст. 163 КПК України не навів будь яких доказів чи підстав вважати, що документи до яких він прохає надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не обґрунтовано період за який необхідно надати документи. Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ Полтавський турбомеханічний завод протягом 2011-2012 р.р. ухилялись від сплати податків, а слідчий просить надати доступ до документів з 01.01.2010 року по дату проведення даної слідчої дії.

Отже, на підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ Полтавський турбомеханчний завод, які знаходяться у володінні АТ Дельта Банк за адресою: вул. Щорса 36-Б м. Київ.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ Дельта Банк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О. К. Миронець