Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/958/16-к
Провадження № 1-кс/280/440/16
У Х В А Л А
09 серпня 2016 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 27.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів (призначення платежів, обіг грошових коштів по дебету та кредиту) по банківській картці № НОМЕР_1 ; інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції; інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів або їх копії, належним чином завірених, обґрунтовуючи його наступним.

24.05.2016 о 14 год. 57 хв. невстановлена особа у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оплати завдатку за товар, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальної шкоди на суму 2513 гривень.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.05.2016 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України (№ 0000383).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 24.05.2016 ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 знайшли на веб-сайті «OLX.ua» оголошення з приводу продажу автомобілю марки ВАЗ моделі «2106», під яким було зазначено номер телефону продавця вищевказаного автомобіля ( НОМЕР_2 ). Зателефонувавши на вищевказаний номер телефону та поспілкувавшись з продавцем, який представився ОСОБА_6 , останній повідомив, що дійсно продає автомобіль марки ВАЗ моделі «2106», який знаходиться у селі Макарівка, Київської області, та йому необхідно заплатити завдаток за автомобіль у сумі 2500 грн., на що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 погодилися. 24.05.2016 о 14 год. 57 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи у Коростишівському відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2513 гривень, після чого останній в ході телефонної розмови повідомив, що жодних грошових коштів на свій картковий банківський рахунок він не отримував, та після цього перестав виходити на зв`язок.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що, на думку слідчого, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом обману та зловживання довірою потерпілої заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 2513 грн.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з наданням фото- або відео фіксування операції зняття грошових коштів з вказаної картки, а також наданням фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної пластикової банківської картки, з вилученням оригіналів документів (чи завірених належним чином копій), мають вагоме значення у проведенні досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000383, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 або уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 23.05.2016 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 23.05.2016 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1