Справа №766/1924/16-к
н/п 1-кс/766/1115/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів,
які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
27.04.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ ХВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції ОСОБА_2 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000019, на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку.
Вказане клопотання мотивував його тим, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом можливого службового підроблення з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні робіт з капітального ремонту, реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
02.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 02/12 щодо реконструкці ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , ціна договору 903 906 гривень у тому числі НДС.
29.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено додаткову угоду № 1 до договору № 02/12 щодо додаткових робіт реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , ціна договору 1 360 980 гривень у тому числі НДС.
25.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 7 щодо виконання капітального ремонту електромережі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , ціна договору 354 246 гривень у тому числі НДС 59 041 гривень.
Проведеним оглядом зазначених договорів та актів виконаних робіт візуально встановлено, що підпис ОСОБА_5 відрізняється на кожному документів, що свідчить про можливий факт підробки підпису та внесення завідомо неправдивих відомостей у офіційні документи.
Крім того, встановлено, що 25.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 7 щодо виконання капітального ремонту електромережі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , ціна договору 354 246 гривень у тому числі НДС 59 041 гривень та 25.12.2015 підписано акти виконаних робіт тобто за один день уклали договір та виконали капітальний ремонт. Вказані відомості свідчать про фіктивність укладення договору та фіктивності (сумнівності) проведення капітальних робіт.
Проведеним комплексом заходів не надалося можливим встановити місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_3 , р/р № НОМЕР_2 в ХФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису, при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник херсонської філії" ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що для досягнення повноти та всебічності розслідування злочину, та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних слідчим речей та документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області майору поліції ОСОБА_2 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000019, на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні ХЕРСОНСЬКОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 по теперішній час, банківської справи сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі (з обов`язковим наданням оригіналу договору відкриття рахунку і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку, та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, які були наявні на вказаному рахунку.
Встановити строк дії ухвали строком до 27.05.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1