Номер провадження 1-кп/754/454/16
Справа№754/7388/16-к
21 липня 2016 року місто Київ
Деснянський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Сангяр Арагатськогорайону Республіка Вірменія,вірменина, громадянина України, з повною вищою освітою, працює менеджером ТОВ «Промресурс», одружений, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 199 ч.3 КК України,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Ленкарань Республіки Азербайджан, громадянина Республіки Азербайджан, з повною загальною середньою освітою, працює неофіційно, перебуває у цивільному шлюбі із громадянкою України, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,без реєстрації, згідно ст. 89 КК України раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 199 ч.3 КК України,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Київ, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, працює тренером тренажерної зали у ТОВ «Прайм Тайм Фітнес», не одружений, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 199 ч.2 КК України,
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_8 ,
обвинувачені: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисники: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

в с т а н о в и в :
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи умисел на зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі та ОСОБА_7 , маючи умисел на зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, вчинили кримінальні правопорушення злочини за наступних підстав.
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Огли за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливу мету, діючи в період з весни 2015 року по 01 вересня 2015 року, та з серпня 2015 року по 01 вересня 2015 року, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , вчиняли протиправні дії щодо зберігання та перевезення з метою збуту, а також збуту на території міста Києва підробленої іноземної валюти (євро та доларів США).
У період з весни 2015 року по 10.07.2015 громадянин Республіки Азербайджан ОСОБА_6 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 вчиняли протиправні дії щодо зберігання та перевезення з метою збуту, а також збуту на території міста Києва підробленої іноземної валюти (євро та доларів США).
Орієнтовно навесні 2015 року, точної дати під час досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_6 . Огли та ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом придбання та послідуючого збуту підробленої іноземної валюти - євро та доларів США.
Зокрема, згідно з узгодженим розподілом ролей, на ОСОБА_5 покладалися обов`язки щодо відшукання джерел придбання підробленої іноземної валюти та її придбання, як правило у свого близького оточення, а до обов`язків ОСОБА_6 . Огли входило відшукання джерел збуту та збут підробленої іноземної валюти.
На вищезазначеній зустрічі, діючи за попередньою злочинною домовленістю та з відома ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Огли узгодив із ОСОБА_13 порядок реалізації останньому підроблених грошових коштів, а також здійснення вказаної протиправної діяльності на постійній, безстроковій основі та в значних, зростаючих обсягах.
Орієнтовно у цей же період часу, ОСОБА_5 , виконуючи свою частину спільного злочинного плану з відома ОСОБА_6 . Огли, за невстановлених обставин та у невстановлених осіб, придбав не менше двадцяти підроблених банкнот (купюр) номіналом 100 доларів США кожна, а також як мінімум одну банкноту (купюру) номіналом 500 євро, з метою їх послідуючого збуту ОСОБА_6 .
Приблизно о 21:00 год. 10.07.2015 ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного умислу із ОСОБА_6 . Огли, зберігаючи при собі 1 900 доларів США, достовірно знаючи, що вони є підробленими, діючи з метою їх подальшого збуту ОСОБА_6 . Огли, на власному транспортному засобі, марки «Тоуоtа», модель «Саmгу 2,4», д.н.з. « НОМЕР_1 », прибув разом із ОСОБА_6 , до закладу швидкого харчування з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 .
Надалі, ОСОБА_5 залишився у автомобілі припаркованому поруч із вищезазначеним закладом харчування, а ОСОБА_6 . Огли, діючи умисно, за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 , увійшов до кафе «Дрова», що по вул. Кіото, 8, в м. Києві, де зустрівся із ОСОБА_13 , якому додатково збув дев`ятнадцять підроблених банкнот номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 1 900 доларів США, отримавши від останнього 1 100 справжніх доларів США в якості оплати за 2 000 підроблених доларів із розрахунком 55 % вартості їх номіналу. При цьому, ОСОБА_13 повернув ОСОБА_6 . Огли отриману напередодні підроблену банкноту номіналом 500 евро, у зв`язку з низькою якістю підробки.
Крім того, у серпні 2015 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 залучив до вказаної злочинної діяльності свого знайомого - ОСОБА_7 , які за попередньою змовою із ОСОБА_6 . Огли вчиненяли протиправні дії щодо придбання з метою збуту, а також збуту на території міста Києва підробленої іноземної валюти
Так, згідно уточнених злочинних ролей на ОСОБА_5 та ОСОБА_7 покладалися обов`язки щодо відшукання джерел придбання підробленої іноземної валюти та її придбання для подальшого збуту ОСОБА_6 . Огли або самостійної реалізації підроблених грошей підшуканим особам.
Зокрема, 26.08.2015 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_7 , особисто зустрілися із ОСОБА_13 та вели відповідні переговори у приміщенні кафе « Sttella Artrjis», що розташоване по вул. А. Малишка, 4а/1, в м. Києві, а також в автомобілі ОСОБА_5 - «Тоуtоа», модель «Саmгу 2,4», д.н.з. « НОМЕР_1 », на якому прибули на місце зустрічі.
Приблизно у період з 26.08.2015 по 01.09.2015, виконуючи свою частину спільного злочинного плану, діючи за попередньою змовою і з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Огли, ОСОБА_7 за невстановлених обставин та у невстановлених досудовим слідством осіб, придбав не менше ста підроблених банкнот (купюр) номіналом 100 доларів США кожна, з метою їх послідуючого збуту ОСОБА_13
31.08.2015 на виконання попередньо узгодженого злочинного плану, діючи з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_6 . Огли особисто зателефонував ОСОБА_13 та повідомив про готовність реалізувати йому 10 000 підроблених доларів США.
У першій половині дня - 01.09.2015, діючи на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_6 . Огли повідомив ОСОБА_13 адресу місця зустрічі та періодично цікавився у нього щодо його готовності придбати підроблені гроші.
Приблизно о 15:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_6 , прибули на автомобілі, марка «Тоуоtа Саmгу 2,4», д.н.з. НОМЕР_1 , до вищезазначеного ресторану на зустріч з ОСОБА_13 , перемістивши з собою підроблені грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів США.
У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи з метою реалізації спільного з ОСОБА_6 . Огли злочинного умислу, маючи умисел на збут наявних у них підроблених грошей, увійшли до будиночку АДРЕСА_6 , де перебував ОСОБА_13 .
Знаходячись у вищевказаному приміщенні, діючи умисно, за попередньою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Огли домовленістю, ОСОБА_7 збув ОСОБА_13 10 000 підроблених доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України, станом на день вчинення злочину, є еквівалентом 218 000 грн., що в більш ніж двісті разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є великим розміром, отримавши взамін 5 300 справжніх доларів США в якості оплати.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст.199 ч.3 КК України, визнав повністю при вище вказаних фактичних обставинах, які встановлені в ході досудового розслідування та судового розгляду, надав суду зізнавальні показання про обставини вчинення кримінального правопорушення - злочину, а саме, що з обвинуваченим ОСОБА_6 . Огли він познайомився на ринку, на якому вони підробляли, допомагаючи своїм батькам у торгівлі, та почав спілкуватися з липня 2015року.
08.07.2015 обвинувачений ОСОБА_6 . Огли повідомив йому про те, що у нього є знайомий, якому потрібні долари США, та з яким він домовився, що надасть йому зразки підроблених купюр іноземної валюти (доларів США та євро) для оцінки їх рівня підробки. Про обставини зустрічі, яка відбулась між обвинуваченим ОСОБА_6 . Огли та його знайомим йому не відомо.
09.07.2015 він взяв у знайомого на ім`я ОСОБА_14 , з яким познайомився того ж місяця у кафе «Золото», два зразки підроблених купюр іноземної валюти, а саме один зразок номіналом 100 доларів США та другий номіналом 500 євро. Ввечері, того ж дня, передав вище вказані зразки підроблених купюр іноземної валюти обвинуваченому ОСОБА_6 . Огли. Пізніше ввечері, того ж дня, обвинувачений ОСОБА_6 зателефонував йому і повідомив про те, що його знайомий хоче придбати у них підроблені грошові кошти, в сумі 1 900 доларів США.
10.07.2015 він поїхав і забрав у знайомого на ім`я ОСОБА_14 підроблені грошові кошти, в сумі 1 900 доларів США. Ввечері того ж дня, підвіз їх під кафе «Дрова», що знаходиться поблизу станції метро «Лісова» та передав обвинуваченому ОСОБА_6 . Огли, з метою їх подальшого збуту, після чого останній зайшов до вище вказаного кафе, де зустрівся із знайомим на ім`я ОСОБА_12 , якому він передав підроблені грошові кошти, в сумі 1 900 доларів США. При цьому знайомий на ім`я ОСОБА_12 повернув обвинуваченому ОСОБА_6 . Огли напередодні отриманий зразок підробленої купюри, номіналом 500 євро, оскільки зазначив, що його не влаштовує якість підробки, після чого вказану підроблену купюру обвинувачений ОСОБА_5 повернув своєму знайомому на ім`я ОСОБА_14 .
Через деякий час обвинувачений ОСОБА_6 . Огли повідомив йому, що його знайомий на ім`я ОСОБА_12 хоче придбати у них підроблені грошові кошти у великому розмірі, а саме 50 000 доларів США. Обвинувачений ОСОБА_5 погодився подумати над вказаною пропозицією. Після чого, запропонував це обвинуваченому ОСОБА_7 , з яким знайомий з дитинства, оскільки вони проживають в одному будинку, який сказав, що в нього є знайомий на ім`я ОСОБА_15 , у якого може бути така сума підробленої іноземної валюти.
26.08.2016 він з обвинуваченим ОСОБА_6 . Огли під`їхав під кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_7 , де останній познайомив його з ОСОБА_16 , як потім стало відомо, співробітником СБУ, і сказав, що це друг його батька. ОСОБА_12 , в свою чергу, показав їм грошові кошти в сумі 18 900 доларів США та 8 000 євро, тим самим демонструючи, що готовий придбати підроблену іноземну валюту, в розмірі 50 000 доларів США. Після чого, обвинувачений ОСОБА_5 зателефонував обвинуваченому ОСОБА_7 , але цього дня здійснити збут підроблених грошових коштів не представилось можливості.
31.08.2015 обвинувачений ОСОБА_6 . Огли зателефонував йому і сказав, що ОСОБА_12 готовий придбати 10 000 доларів США. Обвинувачений ОСОБА_5 запропонував це обвинуваченому ОСОБА_7 , після чого останній зателефонував своєму знайомому на ім`я ОСОБА_15 і домовився з ним на 01.09.2015.
01.09.2015 обвинувачений ОСОБА_7 зустрівся сам зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_15 , забрав у нього підроблені грошові кошти, після чого зателефонував обвинуваченому ОСОБА_5 та в подальшому вони чекали на обвинуваченого ОСОБА_6 . Огли, оскільки останній не мав можливості в той день зустрітися, обвинувачений ОСОБА_5 разом з обвинуваченим ОСОБА_7 вирішили під`їхати на автомобілі, марки «Toyota Camry» до кафе «Шинок під дубом» по пр. Броварському, 41-А, в м. Києві, де ОСОБА_7 в подальшому продав ОСОБА_16 10 000 підроблених доларів США, при цьому отримавши 5 300 справжніх доларів США.
Обвинувачений ОСОБА_5 погоджується з часом, місцем та іншими обставинами вчинення кримінального правопорушення злочину, викладеними в обвинувальному акті.
Зазначив, що кримінальне правопорушення злочин вчинив у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем та тяжкою хворобою матері.
Щиро кається, зробив для себе належні висновки, просить суд суворо його не карати та надати можливість виправитися від відбування покарання, яке є занадто суворе.
Обвинувачений ОСОБА_6 свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 199 ч.3 КК України, визнав повністю при вище вказаних фактичних обставинах, які встановлені в ході досудового розслідування та судового розгляду, надав суду зізнавальні показання про обставини вчинення кримінального правопорушення - злочину, а саме, що з обвинуваченим ОСОБА_5 він познайомився та почав спілкуватися з липня 2015 року на ринку, на якому вони підробляли, допомагаючи своїм батькам у торгівлі.
З ОСОБА_16 , який потім виявився співробітником СБУ, він познайомився приблизно наприкінці червня на початку липня 2015 року. При зустрічі з ОСОБА_16 він розповідав йому про те, що в нього є зв`язки з особою, в якої можно придбати підроблену іноземну валюту, на що останній відповів, що його це зацікавило, однак спочатку йому необхідні зразки для оцінки якості підробки.
08.07.2015 він домовився з обвинуваченим ОСОБА_5 , який передав йому два зразки підроблених купюр іноземної валюти, а саме один зразок номіналом 100 доларів США та другий номіналом 500 євро.
09.07.2015 він зустрівся з ОСОБА_16 в кафе «Дрова» по вул. Кіото, 8, в м. Києві, поблизу станції метро «Лісова» та передав йому вище вказані зразки. Того ж дня, ввечері, йому зателефонував ОСОБА_12 та сказав, що його не влаштовує якість підробки євро і що він готовий придбати 1 900 доларів США. Після чого, він зателефонував обвинуваченому ОСОБА_5 та передав йому вище вказану інформацію, останній погодився.
Наступного дня, 10.07.2015 він зустрівся з ОСОБА_16 на тому ж місці, в кафе «Дрова» по вул. Кіото, 8, в м. Києві, поблизу станції метро «Лісова», передав йому підроблені грошові кошти, в сумі 1 900 доларів США, за що отримав від нього 1 100 справжніх доларів США, а також напередодні отриманий зразок підробленої купюри, номіналом 500 євро, який в подальшому він повернув обвинуваченому ОСОБА_5
25.08.2015 ОСОБА_12 зателефонував йому та повідомив, що він хоче придбати підроблені грошові кошти в сумі 50 000 доларів США.
26.08.2015 він познайомив з ОСОБА_16 обвинуваченого ОСОБА_5 . Останній повідомив, що вище вказаної суми підробленої іноземної валюти в нього немає, але він подумає над пропозицією.
31.08.2015 він повідомив ОСОБА_16 про те, що продати йому підроблені кошти в сумі 50 000 доларів США немає можливості, однак, в сумі 10 000 доларів США можливо.
01.09.2015 він зателефонував ОСОБА_16 та сказав йому, що не змоєже з ним зустрітися, тому з ним зустрінеться обвинувачений ОСОБА_5 , який передасть йому підроблені грошові кошти.
Зазначив, що йому невідомо, де обвинувачений ОСОБА_5 брав підроблену іноземну валюту, а з обвинуваченим ОСОБА_7 він раніше знайомий не був, але йому було відомо, що саме він 01.09.2015 повинен буде передати ОСОБА_16 підроблені грошові кошти, в сумі 10 000 доларів США.
Обвинувачений ОСОБА_6 погоджується із всім фактичними обставина вчинення кримінального правопорушення злочину, викладеними в обвинувальному акті.
Кримінальне правопорушення злочин вчинив у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем та тим, що на той час його дівчина була вагітною. На роботу влаштуватися можливості в нього не було. На даний час перебуваючи під вартою він усвідомив свої дії, зорбив належні висновку та в подільшому не буде вчиняти кримінальні пралвплрушення. Крім того, у нього на утриманні є малолітня дитина.
Щиро кається, просить суд суворо його не карати та надати шанс виправитися, оскільки він сприяв розкриттю злочину.
Обвинувачений ОСОБА_7 свою винуватість у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст.199 ч.2 КК України, визнав повністю при вище вказаних фактичних обставинах, які встановлені в ході досудового розслідування та судового розгляду, надав суду зізнавальні показання про обставини вчинення кримінального правопорушення - злочину, а саме, що з обвинуваченим ОСОБА_5 він знайомий з дитинства, оскільки вони проживають в одному будинку, з обвинуваченим ОСОБА_17 раніше не знайомий. Декілька років тому у нічному клубі він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_15 , після чого, в подальшому підтримував з ним приятельські відносини. Одного разу, під час спілкування ОСОБА_15 показував йому та невідомій йому особі зразок підробленої купюри, номіналом 100 доларів США.
Через деякий час він розказав про це обвинуваченому ОСОБА_5 і в серпні 2015 останній повідомив йому, що знає як можна реалізовувати підроблену іноземну валюту.
Після чого, він зателефонував ОСОБА_15 та домовився з ним про передачу підробленої іноземної валюти, в сумі 10 000 доларів США.
01.09.2015 він зустрівся з останнім по вул. Волкова, в м. Києві, поблизу лісу та отримав від нього підроблені грошові кошти, в сумі 10 000 доларів США. Після чого, ввечері, зустрівся з обвинуваченим ОСОБА_5 та на його автомобілі, марки «Toyota Camry» поїхали до кафе «Шинок під дубом» по пр. Броварському, 41-А, в м. Києві. Обвинувачений ОСОБА_5 сам зайшов до будиночку АДРЕСА_6 у вище вказаному кафе, через деякий час зателефонував йому. Після чого, він підійшов до будиночку АДРЕСА_6 та передав ОСОБА_16 підроблені грошові кошти, в сумі 10 000 доларів США, за що отримав 5 300 справжніх доларів США. В подальшому він разом з обвинуваченим ОСОБА_5 був затриманий співробітниками СБУ.
Про зустріч обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 26.08.2015 він не пам`ятає, а також йому не було відомо кому збуваються підроблені грошові кошти. З ОСОБА_15 був знайомий лише він та отримував від нього підроблені грошові кошти тільки в сумі 10 000 доларів США та зразок підробленої купюри, номіналом 100 доларів США для того, щоб показати його обвинуваченому ОСОБА_5 . Про обставини передачі зразків підроблених купюр іноземної валюти йому нічого не відомо.
Обвинувачений ОСОБА_7 погоджується із фактичними обставинами вчинення кримінального правопорушення злочину, викладеними в обвинувальному акті.
Зазначив, що кримінальне правопорушення злочин вчинив у зв`язку зі скрутним матеріальним становищем.
Щиро кається, зробив для себе належні висновки, просить суд суворо його не карати та надати можливість виправитися без ізоляції від суспільства.
Суд переконався, що показання обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 є послідовними, логічними, а тому не викликають сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченими змісту обставин кримінального правопорушення, добровільності та істинності їх позиції.
Враховуючи те, що обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 визнали свою винуватість та беручи до уваги, що інші учасники судового провадження не оспорюють фактичних обставин кримінального провадження, і судом встановлено, що учасники судового розгляду розуміють правильно зміст цих обставин, не мають сумніву у добровільності їх позиції, роз`яснивши, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин кримінального провадження, які ніким не оспорюються.
Суд кваліфікує дії кожного з обвинувачених наступним чином:
-ОСОБА_5 за ст. 199 ч.3 КК України, як зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі;
-ОСОБА_6 . Огли за ст. 199 ч.3 КК України, як зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі;
- ОСОБА_7 за ст. 199 ч.2 КК України, як зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.
При призначенні покарання ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого правопорушення обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення злочин особливо тяжкий, особу винного, а саме:
- за місцем проживання характеризується позитивно (а.п. 69);
- за місцем навчання у ВНЗ характеризується лише позитивної сторони (а.п.139);
- раніше не судимий (а.п. 132, 133,167);
- не перебуває на обліку у лікаря - психіатра Київської міської психоневрологічної лікарні №2 (а.п. 134, 135,) ;
- не перебуває під наркологічним диспансерно динамічним наглядом в Київській міській наркологічній клінічній лікарні «СОЦІОТЕРАПІЯ» (а.п. 140);
- не перебуває на обліку у лікаря психіатра у Київському міському психоневрологічному диспансері №4 (а.п. 136);
- працює у ТОВ «Промресурс» на посаді менеджера з продажу (а.п.168);
- має на утриманні хворого батька (а.п. 164-174).
Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 , згідно ст. 66 КК України, є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин.
Суд, вважає за необхідне визнати обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченому, вперше притягнення до кримінальної відповідальності, молодий вік обвинуваченого.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 , згідно ст. 67 КК України, під час судового розгляду не встановлено.
З урахуванням наведеного, конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення злочину, особи винного, обставин, які пом`якшують покарання, а також те, що обвинувачений ОСОБА_5 , за час досудового розслідування та розгляду справи у суді свідомо і неухильно дотримувався загальноприйнятих норм і правил поведінки, встановлених у суспільстві, пануючих моральних принципів, а тому беручи до уваги зазначені обставини в їх сукупності, суд приходить до висновку, що виправлення та попередження вчинення обвинуваченим ОСОБА_5 , нових злочинів можливо без ізоляції від суспільства.
Суд, за наявності кількох обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи ОСОБА_5 , вважає за можливе призначити обвинуваченому ОСОБА_5 , основне покарання, нижче він найнижчої меже (ст.199 ч.3 КК України) із звільненням від відбування покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку відповідно до вимог ст. 75 КК України та покладенням обов`язків згідно ст. 76 КК України.
При призначенні покарання ОСОБА_6 . Огли суд враховує ступінь тяжкості вчиненого правопорушення обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення злочин особливо тяжкий, особу винного, а саме:
- за місцем фактичного проживання характеризується позитивно (а.п. 162);
- під час перебування під вартою у Відділі забезпечення досудового слідства СБ України характеризується позитивно (а.п. 146);
- раніше не судимий згідно ст.89 КК України (а.п. 141,143);
- не перебуває на обліку у лікаря - психіатра Київської міської психоневрологічної лікарні №2 (а.п. 134) ;
- не перебуває під наркологічним диспансерно динамічним наглядом в Київській міській наркологічній клінічній лікарні «СОЦІОТЕРАПІЯ» (а.п. 135, 147).
Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 , згідно ст. 66 КК України, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин.
Суд, вважає за необхідне визнати обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченому, перебування на утриманні малолітньої дитини.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_6 , згідно ст. 67 КК України, під час судового розгляду не встановлено.
З урахуванням наведеного, конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення злочину, особи винного, обставин, які пом`якшують покарання, а також те, що обвинувачений ОСОБА_6 , за час досудового розслідування та розгляду справи у суді свідомо і неухильно дотримувався загальноприйнятих норм і правил поведінки, встановлених у суспільстві, пануючих моральних принципів, а тому беручи до уваги зазначені обставини в їх сукупності, суд приходить до висновку, що виправлення та попередження вчинення обвинуваченим ОСОБА_6 . Огли нових злочинів можливо без ізоляції від суспільства.
Суд, за наявності кількох обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи ОСОБА_6 , вважає за можливе призначити обвинуваченому ОСОБА_6 . Огли, основне покарання, нижче він найнижчої меже (ст.199 ч.3 КК України) із звільненням від відбування покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку відповідно до вимог ст. 75 КК України та покладенням обов`язків згідно ст. 76 КК України.
При призначенні покарання ОСОБА_7 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого правопорушення обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення злочин тяжкий, особу винного, а саме:
- за місцем роботи характеризується лише з позитивної сторони (а.с.160);
- під час перебування під вартою у відділі забезпечення досудового слідства СБ України характеризується позитивно (а.п.145);
- раніше не судимий (а.п. 157);
- не перебуває на обліку у лікаря - психіатра Київської міської психоневрологічної лікарні №2 (а.с. 134);
- не перебуває під наркологічним диспансерно динамічним наглядом в Київській міській наркологічній клінічній лікарні «СОЦІОТЕРАПІЯ» (а.с. 135,158,);
- працює тренером тренажерної зали у ТОВ «Прайм Тайм Фітнес» (а.п.154);
- приймає активну участь у діяльності громадської організації «Спортивний клуб «Суплекс» (а.п. 161).
Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_7 , згідно ст. 66 КК України, є щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин.
Суд, вважає за необхідне визнати обставини, які пом`якшують покарання обвинуваченому, вперше притягнення до кримінальної відповідальності, молодий вік обвинуваченого, його активну громадську діяльність у сфері спорту та його спортивні досягнення.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_7 , згідно ст. 67 КК України, під час судового розгляду не встановлено.
З урахуванням наведеного, конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого кримінального правопорушення злочину, особи винного, обставин, які пом`якшують покарання, а також те, що обвинувачений ОСОБА_7 , за час досудового розслідування та розгляду справи у суді свідомо і неухильно дотримувався загальноприйнятих норм і правил поведінки, встановлених у суспільстві, пануючих моральних принципів, а тому беручи до уваги зазначені обставини в їх сукупності, суд приходить до висновку, що виправлення та попередження вчинення обвинуваченим ОСОБА_7 , нових злочинів можливо без ізоляції від суспільства, тобто без відбування покарання, а тому йому слід призначити покарання у виді позбавлення волі на мінімальний строк в межах санкції частини статті за якою кваліфіковано його діяння (199 ч.2 КК України) із звільненням від відбування покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку відповідно до вимог ст. 75 КК України та покладенням обов`язків згідно ст. 76 КК України.
При призначенні покарання обвинуваченим суду врахував те, що вчинення інкримінованого обвинуваченим кримінальних правопорушень злочинів, не завдало та не могло завдати шкоди та призвести до тяжких наслідків, оскільки з моменту виявлення умислу обвинувачених на збут підроблених коштів, здійснювався оперативний супровід та контроль вчинення кримінального правопорушення злочину, при цьому отриманні від реалізації підробленої валюти кошти, були одразу вилучені працівниками правоохоронних органів.
Згідно ст. 77 КК України суд не застосовує конфіскацію майна, оскільки обвинувачені звільнені від відбування покарання з випробуванням.
Цивільний позов в кримінальному провадженні не пред`являвся.
- відповідно до постанови слідчого в ОВС 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_18 від 01.09.2015: мобільний телефон, марки «Samsung», моделі «GT-E1080i», s/n- НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора «МТС», № НОМЕР_3 , якій відповідає номер мобільного телефону: НОМЕР_4 ;
- відповідно до постанов слідчого в ОВС 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_18 від 02.09.2015:
- мобільний телефон, марки «Iphone 6 Space Gray», моделі А 1549, ID: BCG- E2816A, IC: 579C-E2816A, IMEI: НОМЕР_5 ;
- металевий предмет з назвою «Форт-12 рм», калібру 9 мм з № НОМЕР_6 та додатково споряджений магазин до нього, який належить ОСОБА_7 на праві власності;
- прозорий поліетиленовий пакет із залишками порошкоподібної речовини білого кольору;
- мобільний телефон чорного кольору з назвою «Samsung», s/n- НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон, марки «Iphone 6 Space Gray», моделі А 1549, ID: BCG- E2816A, IC: 579C-E2816A, IMEI: НОМЕР_8 передані для зберігання у кімнаті речових доказів ГСУ СБУ;
- грошові кошти, а саме іноземна валюта у розмірі 5 500 доларів США;
- 10 000 підроблених доларів США, згідно з актом дослідження НБУ № 66 від 02.09.2015, - передані для зберігання у ФЕУ СБУ;
- мобільний телефон, марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_11 , сім-картку мобільного оператора «Life» № НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон, марки «Samsung», модель «GT-E1200M», IMEI: НОМЕР_13 ;
- відповідно до постанов слідчого в ОВС 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_18 від 24.12.2015:
- 20 банкнот США, номіналом 100 доларів з серійними номерами: HD 98021972 F, HJ 98042801 A, HD 78020242 A, HD 68020555 A, HD 68020617 A, HD 78020951 A, HD 98022548 A, HD 68020537, HD 98022557 A, HD 68020532 A, HD 98022545 A, HD 68020540 A, KB 98045910 A, HD 78020250 A, HD 78020948 A, HD 68020618 A, HD 68022622 A, HD 68022627 A, HD 78022124 A, HD 68020529 A, які не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу країни виробника США;
- грошовий знак США з серійним номером HD 98020487 A та реквізитами В2-В152-114-D4-2006A, який не відповідає аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника США;
- відповідно до постанови слідчого в ОВС 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_18 від 22.01.2016, ноутбук, марки «ASUS», моделі K53S, s/n: C5NOAS64093521G та ноутбук, марки «ACER», моделі VA70, s/n: NXRYQEU00624100DAB7200;
Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.09.2015, накладено арешт на транспортний засіб, марки «Volkswagen», моделі «СС», д.н.з. НОМЕР_14 , 2012 року випуску, кузов № НОМЕР_15 , зареєстрованого за ОСОБА_7 , та заборонено його використання.
Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.09.2015, накладено арешт, заборонено розпорядження та використання транспортного засобу, марки «Toyota», моделі «Camry 2.4», д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, НОМЕР_16 , кузов № НОМЕР_17 , зареєстрованого за ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2015 накладено арешт на 461 банкноту, номіналом по 5, 10, 20, 50 та 100 доларів США на загальну суму 38 395 доларів США, вилучені 01.09.2015 у житлі ОСОБА_5 , серії та номери яких викладені у вище вказаній ухвалі.
Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України.
Під час досудового розслідування та судового розгляду стосовно обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Огли та ОСОБА_7 застосовувався запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням розміру застави (а.п. 46-47).
Обвинувачені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 внесли розмір застави (а.п. 46-47 ).
Обвинувачений ОСОБА_6 розмір застави не вніс, а тому, під час підготовчого судового розгляду запобіжний захід у виді тримання під вартою був продовжений до 31.07.2016.
При вирішенні питання про запобіжний захід стосовно обвинувачених суд враховує вимоги ст.377 ч.1 КПК України, де зазначено, якщо обвинувачений тримається під вартою, суд звільняє його з-під варти в залі судового засідання у разі звільнення від відбування покарання.
В даному випадку суд призначив обвинуваченим покарання із випробуванням, що вказує на необхідність зміни стосовно обвинуваченого ОСОБА_6 . Огли запобіжний захід.
Суд вважає, що з урахуванням ризиків, передбачених ст.177 КПК України, запобіжний захід стосовно обвинуваченого ОСОБА_6 , до набрання вироком законної сили, слід змінити на домашній арешт цілодобово із забороною покидати постійне місце проживання.
Керуючись ст. ст. 368, 370, 374, 376 КПК України, ст. 65 КК України, суд
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 199 ч.3 КК України, та призначити йому покарання, із застосуванням ст.69 КК України, у виді позбавлення волі на строк п`ять років, згідно ст.77 КК України без конфіскації майна.
На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, встановити іспитовий строк тривалістю три роки.
Відповідно до ст.76 ч.1 п.п. 2,3,4 КК України покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки:
-не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції;
-повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи;
-періодично з`являтися для реєстрації в кримінально виконавчій інспекції.
ОСОБА_6 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 199 ч.3 КК України, та призначити йому покарання,із застосуванням ст.69 КК України, у виді позбавлення волі на строк п`ять років, згідно ст.77 КК України без конфіскації майна.
На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з випробуванням, встановити іспитовий строк тривалістю три роки.
Відповідно до ст.76 ч.1 п.п. 2,3,4 КК України покласти на ОСОБА_6 . Огли такі обов`язки:
-не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції;
-повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи;
-періодично з`являтися для реєстрації в кримінально виконавчій інспекції.
ОСОБА_7 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 199 ч.2 КК України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років, згідно ст.77 КК України без конфіскації майна.
На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання з випробуванням, встановити іспитовий строк тривалістю три роки.
Відповідно до ст.76 ч.1 п.п. 2,3,4 КК України покласти на ОСОБА_7 такі обов`язки:
-не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально - виконавчої інспекції;
-повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи;
-періодично з`являтися для реєстрації в кримінально виконавчій інспекції.
- відповідно до постанови слідчого в ОВС 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_18 від 01.09.2015: мобільний телефон, марки «Samsung», моделі «GT-E1080i», s/n- НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора «МТС», № НОМЕР_3 , якій відповідає номер мобільного телефону: НОМЕР_4 повернути ОСОБА_19 ;
- відповідно до постанов слідчого в ОВС 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_18 від 02.09.2015:
- мобільний телефон, марки «Iphone 6 Space Gray», моделі А 1549, ID: BCG- E2816A, IC: 579C-E2816A, IMEI: НОМЕР_5 суд не вирішує долю вказаного речового доказу, оскільки органом досудового розслідування не вказано його власника;
- металевий предмет з назвою «Форт-12 рм», калібру 9 мм з № НОМЕР_6 та додатково споряджений магазин до нього, який належить ОСОБА_7 на праві власності повернути власнику;
- прозорий поліетиленовий пакет із залишками порошкоподібної речовини білого кольору - знищити;
- мобільний телефон чорного кольору з назвою «Samsung», s/n- НОМЕР_7 - суд не вирішує долю вказаного речового доказу, оскільки органом досудового розслідування не вказано його власника;
- мобільний телефон, марки «Iphone 6 Space Gray», моделі А 1549, ID: BCG- E2816A, IC: 579C-E2816A, IMEI: НОМЕР_8 - суд не вирішує долю вказаного речового доказу, оскільки органом досудового розслідування не вказано його власника;
- грошові кошти, а саме іноземна валюта у розмірі 5 500 доларів США повернути до фінансово-економічного управління СБУ;
- 10 000 підробленпих доларів США, згідно з актом дослідження НБУ № 66 від 02.09.2015 - знищити;
- мобільний телефон, марки «Samsung», IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , сім-картку мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_11 , сім-картку мобільного оператора «Life» № НОМЕР_12 повернути власнику ОСОБА_6 . Огли;
- мобільний телефон, марки «Samsung», модель «GT-E1200M», IMEI: НОМЕР_13 повернути власнику ОСОБА_7 ;
- відповідно до постанов слідчого в ОВС 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_18 від 24.12.2015:
- 20 банкнот США, номіналом 100 доларів з серійними номерами: HD 98021972 F, HJ 98042801 A, HD 78020242 A, HD 68020555 A, HD 68020617 A, HD 78020951 A, HD 98022548 A, HD 68020537, HD 98022557 A, HD 68020532 A, HD 98022545 A, HD 68020540 A, KB 98045910 A, HD 78020250 A, HD 78020948 A, HD 68020618 A, HD 68022622 A, HD 68022627 A, HD 78022124 A, HD 68020529 A, які не відповідають аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу країни виробника США - знищити;
- грошовий знак США з серійним номером HD 98020487 A та реквізитами В2-В152-114-D4-2006A, який не відповідає аналогічним банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника США - знищити;
- відповідно до постанови слідчого в ОВС 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_18 від 22.01.2016, ноутбук, марки «ASUS», моделі K53S, s/n: C5NOAS64093521G та ноутбук, марки «ACER», моделі VA70, s/n: NXRYQEU00624100DAB7200 повернути власнику ОСОБА_7 ;
Запобіжний захід стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , до набрання вироком законної сили, залишити попередньо обраний у виді застави.
Запобіжний захід стосовно ОСОБА_6 , до набрання вироком законної сили, змінити з тримання під вартою на домашній арешт цілодобово.
Заборонити обвинуваченому ОСОБА_6 залишати постійне місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу суду.
Орган внутрішніх справ повинен негайно поставити на облік ОСОБА_6 та повідомити про це суд.
Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_6 . Огли мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.
Копію вироку направити начальнику Деснянського УП ГУНУ в м. Києві, для виконання, відповідно до норм ст. 181 КПК України.
Строк дії запобіжного заходу - набрання вироком законної сили.
Апеляційна скарга може бути подана на вирок протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3