солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

21 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання начальника 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином їх копії) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам наступних громадян:
-ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_6 , (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10
- ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12
- ОСОБА_10 (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14
- ОСОБА_11 (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16
- ОСОБА_12 (код НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18
- ОСОБА_13 (код НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20
- ОСОБА_14 (код НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22
- ОСОБА_15 (код НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24
- ОСОБА_16 (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26
- ОСОБА_17 (код НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28
- ОСОБА_18 (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30
- ОСОБА_19 (код НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32
- ОСОБА_20 (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34
- ОСОБА_21 (код НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_22 (код НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 ;
- ОСОБА_23 (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_24 (код НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 ;
- ОСОБА_25 (код НОМЕР_43 ) № НОМЕР_43 ;
- ОСОБА_26 (код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 ;
- ОСОБА_27 (код НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_28 (код НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 ;
- ОСОБА_29 (код НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 ;
- ОСОБА_30 (код НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 ;
- ОСОБА_31 (код НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 ;
- ОСОБА_32 (код НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 ;
- ОСОБА_33 (код НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 ;
- ОСОБА_34 (код НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 ;
- ОСОБА_35 (код НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 ;
- ОСОБА_36 (код НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 ;
- ОСОБА_37 (код НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 ;
- ОСОБА_38 (код НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 ;
- ОСОБА_39 (код НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 ;
- ОСОБА_40 (код НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 ;
- ОСОБА_41 (код НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 ;
- ОСОБА_42 (код НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 ;
- ОСОБА_43 (код НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 ;
- ОСОБА_44 (код НОМЕР_80 ) № НОМЕР_81 ;
- ОСОБА_45 (код НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 ;
- ОСОБА_46 (код НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 ;
- ОСОБА_47 (код НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 ;
- ОСОБА_48 (код НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 ;
- ОСОБА_49 (код НОМЕР_90 ) № НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_50 (код НОМЕР_91 ) № НОМЕР_92 ,
за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду, а саме:
-Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам вищевказаних громадян, за період з моменту відкриття по дату оголошення ухвали суду.

-Надати інформації про рахунки які відкриті на ім`я наступних громадян: ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_37 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_39 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_41 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_43 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_44 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_46 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_50 ), ОСОБА_30 (код НОМЕР_52 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_54 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_56 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_58 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_60 ), ОСОБА_35 (код НОМЕР_62 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_64 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_66 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_68 ), ОСОБА_39 (код НОМЕР_70 ), ОСОБА_40 (код НОМЕР_72 ), ОСОБА_41 (код НОМЕР_74 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_76 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_78 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_80 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_82 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_84 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_86 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_88 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_90 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_91 ), та надати відомості на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків.
-Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків вищевказаних громадян, додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку (довіреності), та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.
-Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки вищевказаних громадян та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду.

-Надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам вищевказаних громадян з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду.
-Надати інформацію про пластикові (розрахункові) картки які прив`язані до рахунків вищевказаних громадян із зазначення номерів карток, рух коштів, виписки платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів,договорів на їх використання та інших документів, які містять відомості про осіб які мають право користування та які використовували пластикові (розрахункові) картки з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду.

розрахунки шляхом використання рахунків вищевказаних громадян та пластикових (розрахункових) карток прив`язаних до вище вказаних рахунків з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду.
-Надати записи з камер відео спостереження банкоматів із зазначенням місць розташування банкоматів на яких було зафіксовано (сфотографовано) осіб, що здійснювали зняття готівкових коштів або проводили розрахунки шляхом використання пластикових (розрахункових) карток прив`язаних до розрахункових рахунків вищевказаних громадян з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду.

-Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.
-Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.
-При відсутності будь яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, до якої входить ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , та інші невстановлені слідством особи, які шляхом використання ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) та інших, вчиняють дії, щодо пособництва службовим особам живого сектору економіки в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_55 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 здійснили підробку документів на переказ чи інших засобів доступу до банківських рахунків вищевказаних осіб.

Крім, того під час досудового розслідування, допитано в якості свідків, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які повідомили, що відкритими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) не розпоряджалися, та ніякого відношення до них не мають.

Також допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який повідомив що відкрив рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прохання ОСОБА_77 за грошову винагороду.

Допитано в якості свідка ОСОБА_15 який повідомив, що відкрив рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошову винагороду, та віддав всі реквізити невстановленій особі, ніякого відношення до рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має.

Враховуючи викладене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до вказаних фінансових операцій, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зважаючи на те, що таку інформацію можна отримати виключно на підставі рішення суду, слідчий просить задовольнити клопотання, посилаючись на наявність відповідного кримінального провадженя, протоколів допиту свідків та протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.
Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З клопотання і доданих документів не вбачається наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, а також не доведено можливість виконання завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, до клопотання не додано належних доказів підтвердження обставин, на які посилається слідчий. Наведене в силу ч. 3ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Окрім витягу з ЄРДР та протоколів допиту свідків та протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками жодних інших документів, на підставі яких можливо було б перевірити обставини, про які стверджує слідчий, слідчому судді не представлено.
Крім того, слідчий в клопотанні посилається на проведений обшук, але доказів на підтвердженення цього факту не надає.
Слідчий порушує питання про тимчасовий доступ до речей та документів господарюючого суб"єкта в кримінальному провадженні за №0000162 від 08.12.2015, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 КК України, проте відповідні відомості до ЄРДР не внесені, про що свідчить витяг з ЄРДР, а отже відсутні підстави для надання тимчасовий доступ до речей та документів. Будь-яких доказів того що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні в клопотанні не наведені, ні надані слідчим в судовому засіданні.
Таким чином, дослідивши матеріали клопотання в сукупності, суд приходить до висновку, що доводи клопотання не знайшли в судовому засіданні свого підтвердження та обґрунтування. Необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які зазначає слідчий в клопотанні, не підтверджені а ні клопотання, а ні слідчим в судовому засіданні. Відтак підстав для задоволення клопотання слідчий суддя не вбачає
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1