Провадження № 1-кс/161/4996/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на знищення речових доказів
28 жовтня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про надання дозволу на знищення речових доказів,
В С Т А Н О В И В:
24 жовтня 2016 року заступник начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на передачу речових доказів у кримінальному провадженні №0000107 від 09 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, а саме: 64 скляні пляшки (0.5л.) з алкогольною продукцією марковані марками акцизного податку, які вилучені 18 лютого 2016 року під час проведення обшуку житлового та підсобного приміщення за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Сахарова, буд. 5 та обшуку транспортного засобу легкового автомобіля марки "Фольцваген Пасат Б4" з номерними знаками Республіки Польща НОМЕР_1 та які на даний час знаходяться на відповідальному зберіганні на ТОВ "Волинь-Євробізнес", за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, буд. 3А; ємкість об`ємом 10 л. заповнену на 70% прозорою рідиною з запахом спирту, 40 скляних пляшок (0.5л.) заповнених алкогольними напоями, 188 пачок тютюнових виробів марковані марками акцизного податку з яких 123 пачки ТМ "Прима", 26 пачок ТМ "Bond Blue", 39 пачок ТМ "Прилуки", які вилучені 27 травня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та на даний час знаходяться на відповідальному зберіганні на ТОВ "Волинь-Євробізнес", за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, буд. 3А; цигарки ТМ "DANIBRAND -M- slims" в кількості 265 пачок; цигарки ТМ "LD liggett Ducat RED" в кількості 518 пачок; цигарки ТМ "Winston BERLIN classic" в кількості 10 пачок; цигарки ТМ "LUCKY STEIKE since 1871" в кількості 10 пачок; цигарки ТМ "LUCKY STEIKE since 1871" в кількості 10 пачок; цигарки ТМ "LUCKY STEIKE ORIGINAL RED" в кількості 8 пачок по 20 сигарет в кожній; цигарки ТМ "Chesterfield Blue" в кількості 8 пачок; цигарки ТМ "LM RED Label" в кількості 6 пачок; цигарки ТМ "Marlboro Brend 29" в кількості 1 пачка; алкогольна продукція горілка об`ємом 2 л. у поліетиленових пакетах, які упаковані в паперову коробку золотистого кольору на якій надпис "VODKA of Finland FINLANDIA", без марок акцизного податку в кількості 3 шт., які 16 березня 2016 року вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та на даний час знаходяться на відповідальному зберіганні на ТОВ "Волинь-Євробізнес", за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, буд. 3А; три пластикових ємності об`ємом 5 л. кожна, які приблизно на 10 % заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикова ємність об`ємом 6 л, яка приблизно на 50 % заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 17 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; дві пластикові ємності (каністри) об`ємом 30 л кожна, які приблизно на 95% заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна пластикова ємність (каністра) об`ємом 30 л, яка приблизно на 70% заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна пластикова ємність (каністра) об`ємом 20 л, яка приблизно на 90% заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна пластикова ємність (каністра) синього кольору об`ємом 30 л приблизно на 95 % заповнена рідиною з характерним запахом спирту які 10 травня 2016 року, вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та на даний час знаходяться на відповідальному зберіганні на ТОВ "Волинь-Євробізнес", за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, буд. 3А; цигарки марки "NZ" в кількості 17500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) пачок; цигарки марки "mono" в кількості 1600 (тисяча шістсот) пачок штук; цигарки марки "NZ Gold Super slims" в кількості 2500 (дві тисячі п`ятко) пачок; тютюнові вироби марки "NZ Black Super slims" в кількості 1500 (одна тисяча п`ятсот) пачок; цигарки марки "Фэст" в кількості 250 (двісті п`ятдесят) пачок; цигарки марки "Minsk" в кількості 110 (сто десять) пачок; цигарки марки "Hatamen" в кількості 110 (сто) пачок; цигарки марки "Part" в кількості 90 (дев`яносто) пачок; цигарки марки "Прем`єр" в кількості 180 (сто вісімдесят) пачок; цигарки марки "Rocco" в кількості 40 (сорок) пачок; цигарки марки "GoldMon" в кількості 1000 (одна тисяча) пачок; тютюнові вироби, які поміщені в картонний короб та опечатані паперовими бирками з відтисками печатки та підписами понятих і слідчого в кількості 450 (чотириста п`ятдесят) пачок штук; 1000 скляних пляшок (0.5 л. кожна) заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які 13 травня 2016 року вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, буд. 209 та на даний час знаходяться на відповідальному зберіганні ТОВ "Мустанг Транс", для знищення, без збереження зразків речових доказів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв займається громадянин ОСОБА_5 , який з невстановлених джерел отримує фальсифіковану алкогольну продукцію низької якості, а також самостійно здійснює її виготовлення, та здійснює її збут з транспортного засобу легкового автомобіля марки "Фольцваген Пасат Б4" з н.з. Республіки Польща НОМЕР_1 , який перебуває у його користуванні. Збут алкогольної продукції з вищевказаного автомобіля здійснюється ОСОБА_5 на стоянці, яка знаходиться поруч з автостанцією м. Володимир-Волинський, що знаходиться по вул. Луцькій.
В ході проведення працівниками ОУ ГУ ДФС у Волинській області комплексу заходів 03 грудня 2015 року задокументовано факт збуту громадянином ОСОБА_5 фальсифікованої алкогольної продукції, а саме 1 (однієї) пляшки горілки ємкістю 0,5 л з етикеткою "Могорич" та 2 (двох) пляшок горілки ємкістю 0,5 л з етикетками "Байка" громадянину ОСОБА_6 , у якого співробітниками податкової міліції в м. Володимир-Волинському по вул. Луцькій виявлено та вилучено вказану фальсифіковану алкогольну продукцію.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що 03 грудня 2015 року він для власних потреб придбав у громадянина на ім`я " ОСОБА_7 ", безпосередньо з автомобіля марки "Фольцваген Пасат Б4" з н.з. Республіки Польща НОМЕР_1 , фальсифіковану алкогольну продукцію за ціною значно нижчою від ринкової, а саме 32 грн. за пляшку об`ємом 0,5 л. Після вживання 150-200 мл вказаного напою, ОСОБА_6 відчув різке погіршення стану здоров`я та був змушений звернутись до медичного закладу для отримання медичної допомоги.
Відповідно до висновку експерта № 27/27 від 02 лютого 2016 року, алкогольні напої які 03 грудня 2015 року виявлені та вилучені у громадянина ОСОБА_6 , є спиртовмісними рідинами та не відповідають вимогам чинного державного стандарту на горілки ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі". Технічні умови" за органаліптичними показниками зразків рідин та за фізико-хімічним показником зразків рідин.
Відповідно до висновку експерта № 217 від 26 січня 2016 року марки акцизного податку, якими марковані алкогольні напої котрі, 03 грудня 2015 року, виявлені та вилучені у громадянина ОСОБА_6 відповідають аналогічним маркам, що знаходились у офіційному обігу.
З метою фіксації здійснення ОСОБА_5 незаконної діяльності пов`язаної з реалізацією незаконно виготовленої алкогольної продукції, 18 лютого 2016 року, працівниками ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Волинській області, за участю ОСОБА_8 , проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, в ході якого у громадянина ОСОБА_5 проведено купівлю п`яти скляних пляшок алкогольної продукції, маркованих марками акцизного податку. Розрахунок за придбану продукцію проведено двома купюрами номіналом 100 грн. кожна (серія та номер В34667031 та ЕГ 4966556).
Вилучені вищевказані алкогольні напої 26 лютого 2016 року визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені. Дані алкогольні напої використані під час проведення експертизи спиртовмісних речовин.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 підтвердив свою участь у проведенні закупівлі з транспортного засобу легкового автомобіля марки "Фольцваген Пасат Б4" з н.з. Республіки Польща НОМЕР_1 , розміщеного на стоянці, яка знаходиться поруч з автостанцією м. Володимир-Волинський, що знаходиться по вул. Луцькій, буд. 5 скляних пляшок з алкогольними напоями та проведення, при цьому, розрахунку двома купюрами по 100 грн. отриманих попередньо від працівників податкової міліції.
В ході проведення досудового слідства з гр.. ОСОБА_8 проведено впізнання особи по фотознімках, в ході якого останній вказав на фотознімок ОСОБА_5 та показав, що саме в нього він придбавав алкогольні напої під час проведення закупівлі.
Відповідно до висновку експерта № 92/92 від 07 червня 2016 року, придбана ОСОБА_8 , під час закупівлі, алкогольна продукція, не відповідає вимогам чинного державного стандарту на горілки ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі". Технічні умови".
Відповідно до висновку експерта № 735 від 03 березня 2016 року марки акцизного податку, якими марковані алкогольні напої, котрі придбані гр. ОСОБА_8 18 лютого 2016 року, відповідають аналогічним маркам, що знаходились у офіційному обігу.
Відразу після проведення закупівлі, на виконання ухвали Луцького міськрайонного суду проведено обшук транспортного засобу марки "Фольцваген Пассат Б4" з р.н. Республіки Польща НОМЕР_2 , в результаті проведення якого вилучено 8 скляних пляшок з алкогольною продукцією, а також грошові кошти отримані в ході здійснення протиправної діяльності в сумі 200 (двісті) гривень (2 купюри номіналом по 100 грн. з номерними знаками ВЗ 4667031 та ЕГ 4966556).
Крім того, 18 лютого 2016 року, проведено обшук житлового та підсобного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено 56 скляних пляшок з алкогольною продукцією марковані марками акцизного податку.
Вилучені вищевказані алкогольні напої та грошові кошти 19 лютого 2016 року визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, які зберігаються на ТОВ "Волинь-Євробізнес", за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул.Карпенка-Карого, буд. 3А. Крім того, Ухвалою Луцького міськрайонного суду від 23 лютого 2016 року на вилучені ТМЦ накладений арешт.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив факт виготовлення ним алкогольних напоїв та подальший їх продаж з легкового автомобіля марки "Фольцваген Пасат Б4" з н.з. Республіки Польща НОМЕР_1 , розміщеного на стоянці, яка знаходиться поруч з автостанцією м. Володимир-Волинський, що знаходиться по вул. Луцькій, буд. 5.
Відповідно до висновку експерта № 85 від 15 червня 2016 року, вилучена 18 лютого 2016 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , алкогольна продукція, не відповідає вимогам чинного державного стандарту на горілки ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі". Технічні умови".
Відповідно до висновку експерта № 672 від 02 березня 2016 року марки акцизного податку, якими марковані алкогольні напої, котрі вилучені, 18 лютого 2016 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , відповідають аналогічним маркам зразка 2008 року, що знаходились у офіційному обігу.
Крім того, в ході проведення досудового слідства з ОУ ГУ ДФС у Волинській області надійшла інформація, відповідно до якої слідувало, що гр. України ОСОБА_9 , в с. Нова Руда Маневицького району здійснює реалізацію місцевим жителям незаконно виготовленої алкогольної продукції, без марок акцизного податку встановленого зразка. Вказані алкогольні напої громадянин ОСОБА_9 зберігає в житлових, господарських та гаражних приміщеннях за місцем свого проживання АДРЕСА_1 .
Так, 25 травня 2016 року працівниками податкової міліції задокументовано факт реалізації чоловіком на ім`я ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_11 1 пляшки горілки "Первак".
Відповідно до висновку експерта № 344/344 від 30 серпня 2016 року, добровільно видана громадянином ОСОБА_11 25 травня 2016 року, алкогольна продукція, не відповідає вимогам чинного державного стандарту на горілки ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі". Технічні умови".
Відповідно до висновку експерта № 2338 від 26 липня 2016 року марка акцизного податку, якою маркований алкогольний напій, котрий добровільно виданий гр. ОСОБА_11 25 травня 2016 року, не відповідає аналогічним маркам, що знаходяться у офіційному обігу.
В зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 27 травня 2016 року, на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду від 26 травня 2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук під час якого виявлено та вилучено; ємність об`ємом 10 л. заповнену на 70% прозорою рідиною з запахом спирту, 40 скляних пляшок заповнених алкогольними напоями, 188 пачок тютюнових виробів марковані марками акцизного податку та грошові кошти в сумі 5490 грн.
Вилучені вищевказані тютюнові вироби, алкогольні напої та грошові кошти 27 травня 2016 року визнано речовими доказами у даному кримінальному поводженні та на даний час зберігаються на ТОВ "Волинь-Євробізнес", за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, буд. 3А, згідно акту прийому - передачі від 27 травня 2016 року. Грошові кошти передані на збереження уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ. Крім того, на вищевказані ТМЦ та грошові кошти ухвалою Луцького міськрайонного суду від 01 червня 2016 року накладено арешт.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що підакцизну продукцію, яка в нього вилучена 27 травня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , він придбав для власного використання без будь-якої мети подальшого їх збуту.
Відповідно до висновку експерта № 275/275 від 31 серпня 2016 року, вилучена 27 травня 2016 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , алкогольна продукція, не відповідає вимогам чинного державного стандарту на горілки ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі". Технічні умови".
Відповідно до висновку експерта № 2174 від 11 липня 2016 року марки акцизного податку, якими марковані алкогольні напої та тютюнові вироби, котрі вилучені 27 травня 2016 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 не відповідають аналогічним маркам, що знаходяться в офіційному обігу.
Проведеним досудовим розслідуванням не надалось можливим встановити документи, які б підтверджували право власності на алкогольні напої та тютюнові вироби.
Крім того, в ході проведення досудового слідства з ОУ ГУ ДФС у Волинській області надійшла інформація, відповідно до якої слідувало, що готова незаконно виготовлена алкогольна продукція постачається для реалізації за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, з вищевказаних матеріалів, встановлено, що за вказаною адресою зафіксовані факти реалізації не лише фальсифікованих алкогольних напоїв, але й тютюнових виробів білоруського та молдовського виробництва, які потрапляють на дану адресу через кур`єрські компанії "Делівері" та "Нова Пошта". Об`єми постачання такої продукції становлять близько 200-300 коробів на місяць.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що 03 грудня 2015 року, перебуваючи в м. Володимир-Волинському на міському ринку від незнайомих людей він дізнався, що в АДРЕСА_2 здійснюється реалізація дешевої алкогольної продукції та тютюнових виробів. Так, вподальшому за вищевказаною адресою свідок придбав у громадянки, яка представилась " ОСОБА_12 " 30 пачок цигарок "НЗ" без марок акцизного податку за ціною 110 грн. за 10 пачок.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що перебуваючи в с.Заріччя, Володимир-Волинського району дізнався від місцевих жителів, що за адресою: АДРЕСА_5 можна придбати дешеві тютюнові вироби. Крім того, останній повідомив, що за вищевказаною адресою один з його знайомих неодноразово купував тютюнові вироби без марок акцизного податку у великих кількостях. Реалізацію даних тютюнових виробів здійснювала жінка на вигляд 35-40 років, міцної статури, середнього зросту, яка представлялася " ОСОБА_14 ". Реалізація зі слів свідка здійснювалася з гаражного приміщення, що знаходиться за будинком за вищевказаною адресою.
На виконання ухвали Луцького міськрайонного суду 16 березня 2016 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті якого виявлено та вилучено алкогольну продукцію в кількості 2 л. та тютюнові вироби в кількості 1357 пачок.
Вилучені вищевказані тютюнові вироби та алкогольні напої 17 березня 2016 року визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, яка на даний час, зберігаються на ТОВ "Волинь-Євробізнес", за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, буд. 3А, згідно акту прийому-передачі від 17 березня 2016 року. Крім того, на вищевказані ТМЦ ухвалою Луцького міськрайонного суду від 22 березня 2016 року накладено арешт.
Відповідно до висновку експерта № 1128 від 30 березня 2016 року марки акцизного податку, якими марковані тютюнові вироби, котрі вилучені 16 березня 2016 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 відповідають аналогічним маркам, що знаходяться в офіційному обігу.
Проведеним досудовим розслідуванням не надалось можливим встановити документи, які б підтверджували право власності на алкогольні напої та тютюнові вироби. Також, достатніх доказів або фактичних даних про намір та мету придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут зазначених тютюнових виробів, осіб, що можуть бути причетні до цього не встановлено.
Крім того, в ході проведення досудового слідства з ОУ ГУ ДФС у Волинській області надійшла інформація, відповідно до якої слідувало, що в ході проведення комплексу заходів в рамках кримінального провадження № 0000107 від 09 грудня 2015 року, встановлено, що мешканець м. Горохів гр. ОСОБА_15 використовує своє гаражне приміщення, що знаходиться поблизу його місця проживання: АДРЕСА_3 для зберігання та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв. Вказана інформація підтверджується показами гр. ОСОБА_16 , який особисто придбав алкогольні напої за вищевказаною адресою.
Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_16 підтвердив факт придбання ним 25 квітня 2016 року, за адресою : АДРЕСА_3 однієї пластикової пляшки (ємністю 1.5л.) заповненої алкогольним напоєм.
З метою підтвердження або спростування факту реалізації гр. ОСОБА_15 алкогольних напоїв гр. ОСОБА_16 , з останнім проведено впізнання особи по фотознімках в ході якого ОСОБА_16 упізнано гр. ОСОБА_15 .
Відповідно до висновку експерта № 220/220 від 19 серпня 2016 року, добровільно видана 25 квітня 2016 року гр. ОСОБА_16 алкогольна продукція, придбана ним за адресою : АДРЕСА_3 , не відповідає вимогам чинного державного стандарту на горілки ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі". Технічні умови". Надані на дослідження алкогольні напої використані в повному об`ємі.
З метою фіксації здійснення ОСОБА_15 незаконної діяльності пов`язаної з реалізацією незаконно виготовленої алкогольної продукції, 10 травня 2016 року працівниками ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Волинській області, за участю ОСОБА_17 , проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, в ході якого у гр. ОСОБА_15 проведено купівлю 1 л. алкогольної продукції. Розрахунок за придбану продукцію проведено однією купюрою номіналом 200 грн. (серія та номер ЄД 7504006).
В той же день проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , а також гаражного приміщення, що знаходиться поряд з даним будинком в результаті якого вилучено ряд алкогольної продукції, а саме: 3 каністри об`ємом 5 л. кожна заповнені на 10 % прозорою рідиною з запахом спирту; 17 скляних пляшок об`ємом 0.5л. з алкогольними напоями; пластикова ємність (6л) заповнена на 50% прозорою рідиною з запахом спирту; 4 пластикові ємності (30л. кожна) заповнені прозорою рідиною з запахом спирту в кількості 130л. та грошові кошти в сумі 5300 грн., серед яких кошти використані під час проведення закупівлі гр. ОСОБА_17 .
Вилучені вищевказані алкогольні напої та грошові кошти 11 травня 2016 року, визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, які на даний час, зберігаються на ТОВ "Волинь-Євробізнес", за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, буд. 3А, згідно акту прийому-передачі від 11 травня 2016 року. Крім того, на вищевказані ТМЦ ухвалою Луцького міськрайонного суду від 13 травня 2016 року накладено арешт. Грошові кошти передані на збереження уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ.
Відповідно до висновку експерта № 219/219 від 16 серпня 2016 року, вилучена 10 травня 2016 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , алкогольна продукція, не відповідає вимогам чинного державного стандарту на горілки ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі". Технічні умови" та вимогам державного стандарту на напої лікеро-горілчані (настоянки) ДСТУ 4257: 2003 "Напої лікеро-горілчані. Технічні умови".
Відповідно до висновку експерта № 1776 від 24 травня 2016 року марки акцизного податку, якими марковані алкогольні напої, котрі вилучені 10 травня 2016 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 не відповідають аналогічним маркам, що знаходяться в офіційному обігу.
Проведеним досудовим розслідуванням не надалось можливим встановити документи, які б підтверджували право власності на алкогольні напої.
Також, в ході проведення досудового слідства з ОУ ГУ ДФС у Волинській області надійшла інформація, відповідно до якої слідувало, що в ході проведення комплексу заходів в рамках кримінального провадження № 0000107 від 09 грудня 2015 року, встановлено, що гр. ОСОБА_18 організувала канал постачання на територію Володимир-Волинського району, з метою подальшої реалізації, незаконно виготовлену тютюнову продукцію без марок акцизного податку. Вищевказані ТМЦ остання зберігає в одному зі складських приміщень за адресою: АДРЕСА_6 .
На підтвердження вищевказаної інформації, встановлено та допитано в якості свідка гр. ОСОБА_19 , який показав, що будучи у м. Володимир-Волинському на території ВАТ "Володимир-Волинський комбінат молочних продуктів" за адресою: АДРЕСА_6 , бачив як здійснюється відвантаження в один із складів коробів з тютюновими виробами.
На виконання ухвали Луцького міськрайонного суду від 13 травня 2016 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , в результаті якого, вилучено ряд підакцизної продукції, а саме: 1000 скляних пляшок заповнених алкогольними напоями та марковані марками акцизного податку та 29120 пачок тютюнових виробів.
Вилучені вищевказані алкогольні напої та тютюнові вироби визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, які на даний час, згідно акту прийому-передачі від 14 травня 2016 року, передано на відповідальне зберігання ТОВ "Мустанг Транс". Крім того, на вищевказані ТМЦ ухвалою Луцького міськрайонного суду від 18 травня 2016 року накладено арешт.
Відповідно до висновку експерта № 12337 від 02 серпня 2016 року марки акцизного податку, якими марковані алкогольні напої, котрі вилучені 13 травня 2016 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , не відповідають аналогічним маркам, що знаходяться в офіційному обігу. Марки акцизного податку якими марковані тютюнові вироби, котрі вилучені 13 травня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , відповідають аналогічним, що знаходяться в офіційному обігу.
Документів, які б підтверджували право власності на тютюнові вироби та рідину, яка знаходилась в ємкостях, в ході проведення обшуку не виявлено. Також, достатніх доказів або фактичних даних про намір та мету придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут зазначених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, осіб, що можуть бути причетні до цього не встановлено.
Досудовим слідством не вдалось встановити місце виготовлення вищевказаних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також документів які б свідчили про їх походження.
Разом з тим, підакцизні товари, на які не має документів про їх походження та якість в силу Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14 січня 2000 року підлягають вилученню з обігу.
Таким чином, заступник начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 своє клопотання мотивує тим, що вказані речові докази у даному кримінальному провадженні не містять слідів кримінального правопорушення, зберігання яких в органі досудового розслідування створює зайві труднощі, виникла необхідність у передачі їх для знищення, у зв`язку із чим звернувся до слідчого судді із відповідним клопотанням.
Згідно до вимог п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Зважаючи, що вказані речові докази у даному кримінальному провадженні не містять слідів кримінального правопорушення, зберігання яких в органі досудового розслідування створює зайві труднощі, виникла необхідність у передачі їх для знищення, тому заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 слід надати дозвіл на знищення речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Надати заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 дозвіл на передачу речових доказів у кримінальному провадженні №0000107 від 09 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, а саме: 64 скляні пляшки (0.5л.) з алкогольною продукцією марковані марками акцизного податку, які вилучені 18 лютого 2016 року під час проведення обшуку житлового та підсобного приміщення за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Сахарова, буд. 5 та обшуку транспортного засобу легкового автомобіля марки "Фольцваген Пасат Б4" з номерними знаками Республіки Польща НОМЕР_1 та які на даний час знаходяться на відповідальному зберіганні на ТОВ "Волинь-Євробізнес", за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, буд. 3А; ємкість об`ємом 10 л. заповнену на 70% прозорою рідиною з запахом спирту, 40 скляних пляшок (0.5л.) заповнених алкогольними напоями, 188 пачок тютюнових виробів марковані марками акцизного податку з яких 123 пачки ТМ "Прима", 26 пачок ТМ "Bond Blue", 39 пачок ТМ "Прилуки", які вилучені 27 травня 2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та на даний час знаходяться на відповідальному зберіганні на ТОВ "Волинь-Євробізнес", за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, буд.3А; цигарки ТМ "DANIBRAND -M- slims" в кількості 265 пачок; цигарки ТМ "LD liggett Ducat RED" в кількості 518 пачок; цигарки ТМ "Winston BERLIN classic" в кількості 10 пачок; цигарки ТМ "LUCKY STEIKE since 1871" в кількості 10 пачок; цигарки ТМ "LUCKY STEIKE since 1871" в кількості 10 пачок; цигарки ТМ "LUCKY STEIKE ORIGINAL RED" в кількості 8 пачок по 20 сигарет в кожній; цигарки ТМ "Chesterfield Blue" в кількості 8 пачок; цигарки ТМ "LM RED Label" в кількості 6 пачок; цигарки ТМ "Marlboro Brend 29" в кількості 1 пачка; алкогольна продукція горілка об`ємом 2 л. у поліетиленових пакетах, які упаковані в паперову коробку золотистого кольору на якій надпис "VODKA of Finland FINLANDIA", без марок акцизного податку в кількості 3 шт., які 16 березня 2016 року вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та на даний час знаходяться на відповідальному зберіганні на ТОВ "Волинь-Євробізнес", за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, буд. 3А; три пластикових ємності об`ємом 5 л. кожна, які приблизно на 10 % заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикова ємність об`ємом 6 л, яка приблизно на 50 % заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 17 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; дві пластикові ємності (каністри) об`ємом 30 л кожна, які приблизно на 95% заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна пластикова ємність (каністра) об`ємом 30 л, яка приблизно на 70% заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна пластикова ємність (каністра) об`ємом 20 л, яка приблизно на 90% заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; одна пластикова ємність (каністра) синього кольору об`ємом 30 л приблизно на 95 % заповнена рідиною з характерним запахом спирту які 10 травня 2016 року, вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та на даний час знаходяться на відповідальному зберіганні на ТОВ "Волинь-Євробізнес", за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, буд. 3А; цигарки марки "NZ" в кількості 17500 (сімнадцять тисяч п`ятсот) пачок; цигарки марки "mono" в кількості 1600 (тисяча шістсот) пачок штук; цигарки марки "NZ Gold Super slims" в кількості 2500 (дві тисячі п`ятко) пачок; тютюнові вироби марки "NZ Black Super slims" в кількості 1500 (одна тисяча п`ятсот) пачок; цигарки марки "Фэст" в кількості 250 (двісті п`ятдесят) пачок; цигарки марки "Minsk" в кількості 110 (сто десять) пачок; цигарки марки "Hatamen" в кількості 110 (сто) пачок; цигарки марки "Part" в кількості 90 (дев`яносто) пачок; цигарки марки "Прем`єр" в кількості 180 (сто вісімдесят) пачок; цигарки марки "Rocco" в кількості 40 (сорок) пачок; цигарки марки "GoldMon" в кількості 1000 (одна тисяча) пачок; тютюнові вироби, які поміщені в картонний короб та опечатані паперовими бирками з відтисками печатки та підписами понятих і слідчого в кількості 450 (чотириста п`ятдесят) пачок штук; 1000 скляних пляшок (0.5 л. кожна) заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, які 13 травня 2016 року вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, буд. 209 та на даний час знаходяться на відповідальному зберіганні ТОВ "Мустанг Транс", для знищення, без збереження зразків речових доказів.
Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1