Справа №766/4816/16-к
н/п 1-кс/766/3053/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.06.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на:

1)вилучені в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі ГКБ «Корабел - 2» (код ЄДРПОУ 22741866), розташованому за адресою м. Херсон, Острівське шосе, наступні речі та документи:

-номери транспортних засобів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , SG87574, WKZ28HT, SG87574, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , ВТ8283А (зрізаний), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

-НОМЕР_13 (два примірники), НОМЕР_14 (два примірники).

-Транзитні номери Т2 ХК7274 (два примірники), 02АН4502 (два примірники), Т2АІ2128 (два примірники), Т2ЕВ1001 (два примірника), Т2ВХ3478 (два примірники), 22АЕ2396.

-Жорсткий диск TOSHIBA об`ємом 2Т.

-Довіреність від 25.04.16 ОСОБА_4 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на розпорядження HYNDAI ACCENT 1995 р.в., д/н. НОМЕР_12 , на одному аркуші з витягом №31135411.

-Довіреність від 13.10.09 ОСОБА_7 на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо розпорядження транспортним засобом ВАЗ2103 2004 р.в.;

-Довіреність від 17.01.14 видана ОСОБА_10 на представництво та розпорядження Прунчак транспортним засобом НОМЕР_15 з витягом №26146315 від 17.01.2014.

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 від 14.07.2009.

-TOYOTA LAND CRUISER PRADO д/н. НОМЕР_16 сірого кольору VIN-код НОМЕР_17 .

-TOYOTA LAND CRUISER PRADO сірого кольору, VIN-код НОМЕР_18 .

-TOYOTA LAND CRUISER PRADO сірого кольору, VIN-код НОМЕР_19 .

-ВАЗ2199 (білий) VIN-код НОМЕР_20 .

2) вилучені в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , наступні речі та документи:

-Ноутбук TOSHIBA MODEL PSLBCF00F008 PU S/N 68213249Q та зарядний пристрій до нього чорного кольору.

-Жорсткий диск SAMSUNG MODEL HD502HJ S/N S20BJ90B674531.

-Відео реєстратор Т?

-Два незаповнені пластикові бланки свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_21 , марки HYUNDAI ACCENT, номер шасі НОМЕР_22 , на імя ОСОБА_11 д/н. НОМЕР_12 .

-Блокнот синього кольору з чорновими записами.

-Грошові кошти у сумі 1700 доларів США.

-Блан заява про виготовлення дубліката номерного знаку у кількості 6 штук.

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію, серія НОМЕР_23 .

-Копія свідоцтва про реєстрацію, НОМЕР_24 .

-Копія водійських прав на ім`я ОСОБА_12

-Доручення на ім`я ОСОБА_13

-Копія свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_25 .

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 .

-Копія паспорту громадянина України ім`я ОСОБА_15

-Копія свідоцтва про реєстрацію на ім`я ОСОБА_16

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17

-Технічний талон № НОМЕР_26 .

-Білет №СБ020853.

-Свідоцтво № НОМЕР_27 .

-Регістр №102-1-3109-13.

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6

-Копія довіреності на ім`я ОСОБА_18

-Поліс №РС/0459389.

-Висновок експертного дослідження №5 від 29.08.15.

-Висновок спеціаліста №000060109 від 08.11.11.

-Квитанція №40.

-Висновок спеціаліста №000058282.

-Таблиця ілюстрація до висновку спеціаліста.

-Зовнішня сторінка паспорта Турецька Республіка на ім`я ОСОБА_19 .

-Заява про анулювання ТЗ свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28 .

-Довіреність на ім`я ОСОБА_20

-Заява про зняття з обліку автомобіля DAEWOO Lanos/

-Довіреність на ім`я ОСОБА_21

-Витяг про реєстрацію №29522983.

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_29 .

-Копія довіреності на ім`я ОСОБА_5 від 15.01.15.

-Заключение №832 від 03.11.11.

-Довіреність на імя ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , серія ВНМ№17911.

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію CAT № 533425 LAND CRUISER, номер шасі НОМЕР_30 .

-Копія свідоцтва про реєстрацію на ЗАЗ DAEWOO д/н. НОМЕР_31 .

-Довіреність серія НАЕ863387.

-Копія технічної експертизи №3169 від 06.10.10.

-Висновок науково технічної експертизи №310549 (копія).

-Вимога про сплату боргу №792.

-Справка №8/893 від 16.05.

-Копія сертифіката відповідності №196615.

-Копія додатка до сертифіката від 16.04.10.

-Копія договору №184 з /ПП/35 від 06.03.11.

-Копія додаткової угоди №3 від 01.06.11.

-Копія видаткової накладної №РН-0001303 від26.03.12.

-Бланки заяв про виготовлення номерного знаку у кількості 6 шт.

-Копія паспорта на імя ОСОБА_23 , екзаменаційна карта водія на ім`я ОСОБА_23

-Державні номерні знаки НОМЕР_32 (два примірники), НОМЕР_33 (два примірники), НОМЕР_34 (два примірники), НОМЕР_35 (два примірники), ВТ588АХ (два примірники), НОМЕР_36 (1 примірник),

-Спец засіб резиновий кийок чорного кольору.

-TOYOTA камри д/н. НОМЕР_37 , номер шасі НОМЕР_38 .

-TOYOTA LAND CRUISER універсал чорного кольору д/н. НОМЕР_39 , номер шасі НОМЕР_30 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000045 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2016 років ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_40 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_41 ) здійснюючи діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами до легкових автомобілів (виключно іноземного виробництва), незаконно ввезли на митну територію України легкові автомобілі іноземного походження, без сплати податків та інших платежів, чим ухилились від сплати податків на суму 1581,2 тис.грн.

Оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області надано відомості про те, що в рамках операції «Рубіж-2016», під час проведення оперативних заходів, отримано дані стосовно протиправної діяльності ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_40 ) та ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_41 ).

ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_40 ), АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_42 виданий Генічеським РВ УМВС України в Херсонській області 02.12.1996 року, зареєстрований в Цюрупинській ОДПІ з 04.12.2006 року, платник єдиного податку 2-ї групи, основний вид діяльності - технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_41 ), АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_43 , виданий Дніпровським РВ УМВС у Херсонській області 22.05.2005 року, зареєстрований в органах ДПІ м. Херсона з 01.04.2004 року, платник єдиного податку 2-ї групи, основний вид діяльності роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Відповідно до матеріалів наданих ОУ ДПІ у м. Херсоні встановлено, що останні, здійснюючи діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами до легкових автомобілів (виключно іноземного виробництва), незаконно ввезли на митну територію України легкові автомобілі іноземного походження, без сплати податків та інших платежів, а саме: імпортного збору, акцизного податку, ввізного мита та податку на додану вартість.

Після перетину транспортними засобами кордону України, здійснювалося розбирання транспортних засобів на запчастини для продажу, а також переобладнання автотранспортних засобів шляхом внесення змін в їх ідентифікаційні дані (номер кузову, шасі, агрегатів).

Крім того встановлено, номери мобільних телефонів, які використовуються ФОП ОСОБА_25 та ФОП ОСОБА_26 незаконній діяльності: НОМЕР_44 та НОМЕР_45 .

Продаж незаконно ввезених транспортних засобів здійснювався за допомогою мережі інтернет, шляхом розміщення оголошень на сайті RST.ua та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (автобазар), з зазначенням контактних номерів мобільних телефонів НОМЕР_44 та НОМЕР_45 .

Крім того, оперативним управлінням надано відомості про те, що в ході відпрацювання можливих місць зберігання документів що підтверджують вчинення кримінального правопорушення спрямованого на ухилення від сплати податків, обов`язкових платежів ФОП ОСОБА_25 та ФОП ОСОБА_26 , надано відомості про те, що упродовж 2015-2016 років ОСОБА_24 під прикриттям законної діяльності з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, за адресою гаражне приміщення № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі ГКБ «Корабел - 2» (код ЄДРПОУ 22741866), розташованому за адресою м. Херсон, Острівське шосе, здійснює розбирання транспортних засобів на запасні частини деталей та агрегатів для продажу, а також переобладнання автотранспортних засобів, які незаконно ввезенні на митну територію України без розмитнення та сплати відповідних обов`язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджету, шляхом внесення змін номерних знаків кузовів та агрегатів з послідуючим їх продажем через мережу Інтернет.

14.06.2016 року проведено обшук гаражного приміщення № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі ГКБ «Корабел - 2» (код ЄДРПОУ 22741866), розташованому за адресою м. Херсон, Острівське шосе, відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , від 09.06.2016 року.

В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речового доказу по справі, а саме:

-номери транспортних засобів 024-48ХО, НОМЕР_3 , SG87574, WKZ28HT, SG87574, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , ВТ8283А (зрізаний), НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

-НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , по два примірника.

-Транзитні номери Т2 ХК7274 (два примірники), 02АН4502 (два примірники), Т2АІ2128 (два примірники), Т2ЕВ1001 (два примірника), Т2ВХ3478 (два примірники), 22АЕ2396.

-Жорсткий диск TOSHIBA об`ємом 2Т.

-Довіреність від 25.04.16 ОСОБА_4 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на розпорядження HYNDAI ACCENT 1995 р.в., д/н. НОМЕР_12 , на одному аркуші з витягом №31135411.

-Довіреність від 13.10.09 ОСОБА_7 на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо розпорядження транспортним засобом ВАЗ2103 2004 р.в.;

-Довіреність від 17.01.14 видана ОСОБА_10 на представництво та розпорядження Прунчак транспортним засобом НОМЕР_15 з витягом №26146315 від 17.01.2014.

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 від 14.07.2009.

Вище перераховані вилучені речі та документи перебувають на зберіганні у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області.

-TOYOTA LAND CRUISER PRADO д/н. НОМЕР_16 сірого кольору VIN-код НОМЕР_17 .

-TOYOTA LAND CRUISER PRADO сірого кольору, VIN-код НОМЕР_18 .

Перераховані транспортні засоби передано на відповідальне зберігання за адресою: Херсонська область, місто Цюрупинськ (Олешки), вул. Гвардійська 160, спеціальна площадка тимчасового зберігання транспортних засобів ПМФ ДП «МВС Інформресурси»

-TOYOTA LAND CRUISER PRADO сірого кольору, VIN-код НОМЕР_19 .

-ВАЗ2199 (білий) VIN-код НОМЕР_20 .

Вказані транспортні засоби передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 .

Крім того, проведеними оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_24 в незаконному ввезенні на митну територію України транспортних засобів без митного оформлення допомагає громадянин ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_41 ), АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_43 , виданий Дніпровським РВ УМВС у Херсонській області 22.05.2005 року, зареєстрований в органах ДПІ м. Херсона з 01.04.2004 року, платник єдиного податку 2-ї групи, основний вид діяльності роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. Фактичне місце проживання АДРЕСА_1 .

14.06.2016 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , від 09.06.2016 року.

В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речового доказу по справі, а саме:

-Ноутбук TOSHIBA MODEL PSLBCF00F008 PU S/N 68213249Q та зарядний пристрій до нього чорного кольору.

-Жорсткий диск SAMSUNG MODEL HD502HJ S/N S20BJ90B674531.

-Відео реєстратор Т?

-Два незаповнені пластикові бланки свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

-Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_21 , марки HYUNDAI ACCENT, номер шасі НОМЕР_22 , на імя ОСОБА_11 д/н. НОМЕР_12 .

-Блокнот синього кольору з чорновими записами.

-Грошові кошти у сумі 1700 доларів США.

-Блан заява про виготовлення дубліката номерного знаку у кількості 6 штук.

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію, серія НОМЕР_23 .

-Копія свідоцтва про реєстрацію, НОМЕР_24 .

-Копія водійських прав на ім`я ОСОБА_12

-Доручення на ім`я ОСОБА_13

-Копія свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_25 .

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 .

-Копія паспорту громадянина України ім`я ОСОБА_15

-Копія свідоцтва про реєстрацію на ім`я ОСОБА_16

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17

-Технічний талон № НОМЕР_26 .

-Білет №СБ020853.

-Свідоцтво № НОМЕР_27 .

-Регістр №102-1-3109-13.

-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6

-Копія довіреності на ім`я ОСОБА_18

-Поліс №РС/0459389.

-Висновок експертного дослідження №5 від 29.08.15.

-Висновок спеціаліста №000060109 від 08.11.11.

-Квитанція №40.

-Висновок спеціаліста №000058282.

-Таблиця ілюстрація до висновку спеціаліста.

-Зовнішня сторінка паспорта Турецька Республіка на ім`я ОСОБА_19 .

-Заява про анулювання ТЗ свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_28 .

-Довіреність на ім`я ОСОБА_20

-Заява про зняття з обліку автомобіля DAEWOO Lanos/

-Довіреність на ім`я ОСОБА_21

-Витяг про реєстрацію №29522983.

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_29 .

-Копія довіреності на ім`я ОСОБА_5 від 15.01.15.

-Заключение №832 від 03.11.11.

-Довіреність на імя ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , серія ВНМ№17911.

-Пластикове свідоцтво про реєстрацію CAT № 533425 LAND CRUISER, номер шасі НОМЕР_30 .

-Копія свідоцтва про реєстрацію на ЗАЗ DAEWOO д/н. НОМЕР_31 .

-Довіреність серія НАЕ863387.

-Копія технічної експертизи №3169 від 06.10.10.

-Висновок науково технічної експертизи №310549 (копія).

-Вимога про сплату боргу №792.

-Справка №8/893 від 16.05.

-Копія сертифіката відповідності №196615.

-Копія додатка до сертифіката від 16.04.10.

-Копія договору №184 з /ПП/35 від 06.03.11.

-Копія додаткової угоди №3 від 01.06.11.

-Копія видаткової накладної №РН-0001303 від26.03.12.

-Бланки заяв про виготовлення номерного знаку у кількості 6 шт.

-Копія паспорта на імя ОСОБА_23 , екзаменаційна карта водія на ім`я ОСОБА_23

-Державні номерні знаки НОМЕР_32 (два примірники), НОМЕР_33 (два примірники), НОМЕР_34 (два примірники), НОМЕР_35 (два примірники), ВТ588АХ (два примірники), НОМЕР_36 (1 примірник),

-Спец засіб резиновий кийок чорного кольору.

Вище перераховані вилучені речі та документи перебувають на зберіганні у СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області.

-TOYOTA камри д/н. НОМЕР_37 , номер шасі НОМЕР_38 (транспортний засіб передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 )

-TOYOTA LAND CRUISER універсал чорного кольору д/н. НОМЕР_39 , номер шасі НОМЕР_30 (транспортний засіб передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 )

Отже, вище перераховані вилучені транспортні засоби речі та документи мають значення речового доказу по справі, які необхідно дослідити шляхом призначення відповідних експертиз на предмет виявлення інформації, яка може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків.

Крім того, незастосування заборони на використання та розпорядження вказаним майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки слідчим до клопотання не долучені документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, а також не вказано підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна повернути.

Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.

Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1