УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 521/15240/16-к 1-кс/521/2767/16

09 вересня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003710 від 26.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

07 вересня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування щодо фактів заволодіння шахрайським способом грошовими коштами у сумі 15000 гривень, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були переведені на рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У зв`язку з чим у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також копій: юридичної справи Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (статуту, установчого договору, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документу про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки ; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив задовольнити його.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В ч.3 ст. 132 КПК України, зокрема вказано, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до копій роздруківок по рахункам Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що відкриті в Філії "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання необхідно відмовити у зв`язку із недоведеністю необхідності отримувати тимчасовий доступ до зазначених документів.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 можливість тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення копій роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття по теперішній час банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритих в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто з 09.09.2016 року по 09.10.2016 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1