Справа № 344/8570/16-к
Провадження № 1-кс/344/2953/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у вересні 2014 року ОСОБА_5 шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом інвестування в фірму " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_6 , в розмірі 33 000 доларів США та 18 000 Євро, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму. Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002047 від 15.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначається у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2014 року ОСОБА_6 познайомилась із ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_1 . При знайомстві ОСОБА_5 повідомила, що є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яку можна вкладати гроші та мати з цього відсотки, а також запропонувала вкласти в дану фірму гроші. Після цього, обдумавши пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_6 погодилась та, зателефонувавши до ОСОБА_5 , спитала яким чином можна вкладати в дану фірму гроші, на що ОСОБА_5 вказала, що гроші потрібно надсилати їй на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Та з вересня 2014 року по лютий 2015 року під приводом інвестування в фірму " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в розмірі 33 000 доларів США та 18 000 Євро на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів потерпілою на банківську картку ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантуполіції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2014 року по теперішній час та повних анкетних даних особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, а також записи з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу 01.09.2014 року по даний час з карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1