Справа № 594/496/16-к
Провадження № 1-кс/594/126/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2016 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Борщівського відділу

Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3

слідчого СВ Борщівського відділення поліції

Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :
В клопотанні погодженому із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчий СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 просить надати їй тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: безпосередньо до заяви про закриття депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки смт.Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області, від 23.11.2010 року та видаткового касового ордеру по депозитному рахунку за договором №А3381, яка знаходяться в депозитній справі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та можливість вилучити вищевказані документи для вивчення, аналізу, дослідження інформації та проведення почеркознавчих експертиз.
Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000373, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 листопада 2014 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.
Слідчий в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що є злочином невеликої тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчим в клопотанні зазначено, що в ході досудового слідства встановлено, що 09 серпня 2010 року у Борщівському безбалансовому відділенні №1 філії «Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - «Український акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк) в м.Чортків), ОСОБА_5 відкрила депозитний рахунок на користь свого сина ОСОБА_6 у сумі 1500 євро, уклавши договір №А3381 про банківський вклад «Депозитний» від 09.08.2010 року. Надалі, 28.10.2010 року ОСОБА_5 здійснила поповнення рахунку у сумі 2500 євро на вищевказаний депозитний рахунок за договором №А3381. В подальшому 22.11.2010 року працівники Борщівського безбалансового відділення № НОМЕР_1 філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, підробили заяву від імені ОСОБА_5 про розірвання договору №А3381 про банківський вклад «Депозитний» від 09.08.2010 року, та заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 4000 євро.
Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.
16 січня 2015 року слідчим суддею Борщівського районного суду Тернопільської області було винесено ухвалу у справі №594/33/15-к, якою задоволено клопотання слідчого ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до депозитної справи ОСОБА_5

12 серпня 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 1891-08/09 від 12.08.2015 року повідомив слідчого ОСОБА_7 про те, що відповідна юридична справи (депозитна справа ОСОБА_5 ) серед наявних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в централізованому apxiві не знайдена. Водночас у вказаному листі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, що «при проведенні розслідування комісія встановила, що в архівних документах банку зберігається заява на видачу готівки від 23.11.2010 року яка свідчить про те, що ОСОБА_5 отримала кошти з депозитного рахунку в повному обсязі». Однак, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було надано слідчому ОСОБА_7 оригіналу вказаної заяви па видачу готівки від 23.11.2010 року.

Крім того ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до листа №1891-08/09 від 12.08.2015 року, було додано висновок за результатами внутрішнього розслідування від 17.07.2015 року, в якому зазначено, що «відповідно до заяви на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 від 23.11.2010 року ОСОБА_5 отримала з рахунку № НОМЕР_3 через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти в сумі 4028.31 евро. Депозитний договір від 09.08.2010 №А3381 фактично закритий.

Отже, згідно з інформацією, наданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в архівних документах останнього зберігається оригінал заяви на видачу готівки від 23.11.2010 року і видатковий касовий ордер по депозитному рахунку за договором №А3381 від 09.08.2010 року.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів та їх вилучення; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, вивчення, аналізу та дослідження інформації, яка міститься в даних документах, проведення почеркознавчих експертиз, а також в подальшому використанні як доказів в кримінальному провадженні даних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в депозитній справі в розпорядженні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , :
- заяви про закриття депозитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки смт.Скала-Подільська Борщівського району Тернопільської області, від 23.11.2010 року.
- видаткового касового ордеру по депозитному рахунку за договором №А3381.
Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1