Справа № 727/4241/16-к
Провадження № 1-кс/727/1459/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 06.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернулась слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що 15.02.2007 року службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїми повноваженнями, без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено два договори іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом яких виступили будівлі готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Під час досудового слідства встановлено, що 06.04.1995 року наказом регіонального ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про приватизацію Генерального агентства по туризму ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Відповідно до Статуту, майном товариства вправі розпоряджатись директор за погодженням із спостережною радою, та під її контролем.

31.08.2006 року наказом голови правління ОСОБА_5 на посаду заступника голови правління по прийому та обслуговуванню було призначено ОСОБА_6 з 01.09.2006 року.

09.02.2007 року на засіданні Спостережної ради Генерального агентства по туризму ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в присутності голови правління ОСОБА_5 було прийнято рішення про надання дозволу на передачу в іпотеку належного товариству нерухомого майна для забезпечення кредитних зобов`язань КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та кредитних зобов`язань ОСОБА_7

15.02.2007 року на підставі довіреності № 1485 від 12.04.2006 року посвідченої приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 уклала договір іпотеки з ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_7 за кредитним договором № 26/2-2/2007/840-ПК/27 від 15.02.2007 року на суму 1 200 000 доларів США. Предметом іпотеки виступили будівлі готельного комплексу по АДРЕСА_1 , балансовою вартістю 33 247 157 гривні.

15.02.2007 року на підставі довіреності № 1485 від 12.04.2006 року, посвідченої приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_6 уклала договір іпотеки з ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення виконання зобов`язань КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за кредитним договором про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування № 25/4/2007/840-К/17 від 14.02.2007 на суму 2 600 000 доларів США. Предметом іпотеки виступили будівлі готельного комплексу по АДРЕСА_1 , балансовою вартістю 33 247 157 гривні.

Вказує, що з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, ряду слідчих дій та криміналістичних експертиз у відповідних дослідницьких установах ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_2 , а саме до : документів кредитної справи ОСОБА_7 та документів кредитної справи Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 06.04.2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому відмовляє так, як останній не являється стороною кримінального провадження.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме до: документів кредитної справи ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , за кредитним договором № 26/2-2/2007/840-ПК/27 від 15.02.2007 на суму 1200000 доларів США, відповідно до Додатку № 2 до «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями»; документів кредитної справи Колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за кредитним договором про надання кредитної лінії з траншевим режимом кредитування № 25/4/2007/840-К/17 від 14.02.2007 на суму 2600000 доларів США, відповідно до Додатку № 2 до «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями».

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1