Справа № 645/5301/16-к
Провадження № 1-кс/645/1064/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002301 від 29.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

Встановив:
Прокурор Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, про надання тимчасового доступу за його постановою - старшому оперуповноваженому УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкриттю та використанню рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , офіційний сайт в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що Немишлянським відділом Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню 0002301 від 28.07.2016 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 за результатами проведених господарських операцій по реалізації майна, привласнили грошові кошти, які були їм ввірені.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 в 2015-2016 роках здійснювало реалізацію товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 , які після здійснення додаткової обробки (доопрацювання) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , реалізовувались на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , а в подальшому підприємствам державної компанії Енергоатом.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , пояснив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, а всі підписи на документах від його імені, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому не належать, тобто підроблені. Таким чином операції з виконання робіт з обробки (доопрацювання) товарно-матеріальних цінностей мають ознаки «фіктивних» господарських операцій.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 (стан 0 платник за основним місцем обліку), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 .

Наявність роздруківки руху грошових коштів в сукупності із іншими банківськими документами та інформацією, дозволила б отримати можливість встановлення подальшого руху грошових коштів отриманих від проведення «фіктивних» господарських операцій, направлених на завищення собівартості товарно-матеріальних цінностей, які в подальшому реалізовувались підприємствам державного сектору економіки.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , офіційний сайт в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкрито та використовується рахунок № НОМЕР_2 .

Таким чином в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ) маються документи по відкриттю та використанню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_2 відкритий в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ), що мають значення по справі.

З урахуванням викладеного, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 )

Особа, яка є представником ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про день та час слухання клопотання не сповіщалася згідно ст. 163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Проте прокурор в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів для проведення слідчих дій за його постановою оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, до компетенції яких не входить проведення слідчих дій, тому в цій частині слід відмовити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :
Клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурору Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкриттю та використанню рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , офіційний сайт в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- інформації, (як на паперових так і електронних носіях), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_3 ) за період з 15.02.2016 року по 31.10.2016 року;

- обліково - реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреса з яких проводилося з`єднання з банківською установою);

- платіжних доручень ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 15.02.2016 року по 31.10.2016 року (котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта) та можливість вилучити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 11.12.2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1