ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4341/16-к
Провадження № 1-кс/210/1432/16

"09" листопада 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000653 від 29.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
09 листопада 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000653 від 29.07.2016, внесеного до ЄРДР за фактом привласнення грошових коштів комунального підприємства та умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, а також зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013-2015 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч встановленим нормативним документам, зокрема Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869, Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.02.2011 № 242, Процедури встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, затвердженої Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 20 червня 2014 року № 766, умисно завищили тариф для населення у розмірі понад 2,2 рази, що призвело до нанесення матеріальної шкоди населенню міста у сумі понад 500 тис. грн.

Крім того встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори, які, зокрема, діяли з 2013 року та до теперішнього часу, на:

- організацію і забезпечення автоматизації процесу прийому платежів та обробки інформації щодо платежів населення та суб`єктів господарювання за надані послуги;

- забезпечення автоматизації;

- довідково-інформаційне обслуговування абонентів.

За вказаними договорами службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно включено до п. 7 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Додатку 20 до постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Включення послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тариф за тепло для населення міста до графи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується допитами у якості свідків працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: начальника планово-економічного відділу ОСОБА_5 , провідного економіста планово-економічного відділу ОСОБА_6 та начальника абонентського відділу ОСОБА_7 .

З вищевикладеного вбачається аналогічна ситуація щодо безпідставного включення підприємствами міста, які надають комунальні послуги у м. Кривому Розі, до тарифів для населення за постачання тепла, води, газу, світла та вивозу сміття, послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.11.2016 за вихідним №17/2-1189 вих-16 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано запит щодо надання належним чином завірених копії документів, а саме:

- реєстру договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2013 по 2016 роки включно;

- договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених у 2013-2016 роках з підприємствами м. Кривого Рогу, які надають комунальні послуги населенню міста з постачання води, тепла, світла, газу та вивозу сміття, а також додатки до них і реєстр розрахунків за вказаними договорами помісячно.

Проте, 09.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано запитувані документи в частині укладення договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В іншій частині щодо надання запитуваних документів, зокрема щодо надання реєстру помісячних розрахунків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено.

У зв`язку з вищенаведеними обставинами, слідчий просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій реєстру договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2013 по 2016 роки включно, договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених у 2013-2016 роках з підприємствами м. Кривого Рогу, які надають комунальні послуги населенню міста Кривого Рогу з постачання тепла, води, газу, світла та вивозу сміття, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », додатки і реєстр розрахунків за вказаними договорами помісячно за період з 2013 по 2016 роки включно.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити. Також слідчий пояснив, що документи, доступ до яких він просить, містить важливу доказову інформацію у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вислухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з витягу з ЄРДР Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000653 від 29.07.2016 за фактом привласнення грошових коштів комунального підприємства та умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, а також зловживання службовим становищем службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий в своєму клопотанні про надання тимчасового доступу до документів просить доступ до договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених у 2013-2016 роках з підприємствами м. Кривого Рогу: а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », проте, з фабули кримінального провадження, внесеного до ЄРДР вбачається, що досудове розслідування слідчий орган проводить саме щодо службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не всіх вище перерахованих.

При цьому, слідчий у порушення вимог ч.2 ст.160 КПК України належним чином у своєму клопотанні взагалі не обґрунтував, яким чином документація щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у кримінальному провадженні №00000653 внесеного до ЄРДР 29.07.2016 року, та для встановлення яких саме обставин кримінального провадження такі документи мають значення.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим членам групи слідчих у кримінальному провадженні №00000653, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій реєстру договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2013 по 2016 роки включно, договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених у 2013-2016 роках з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатки і реєстр розрахунків за вказаними договорами помісячно за період з 2013 по 2016 роки включно, з можливістю вилучення завірених належним чином копій всіх перелічених документів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по вищевказаному кримінальному провадженню та надати можливість вилучення завірених належним чином копій.
У задоволенні іншої частини клопотання слідчого - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1