АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 607/888/16-кГоловуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/789/31/16 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - арешт майна
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2016 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Тернопільської області в складі:

Головуючого - ОСОБА_2

Суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5
з участю:
прокурора ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі матеріали судового провадження за апеляційною скаргою прокурора відділу прокуратури Тернопільської області на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 лютого 2016 року про відмову у задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_7 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно,-
Встановила:
Цією ухвалою слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області відмовив у задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Тернопільській області ОСОБА_7 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно.
В апеляційній скарзі прокурор просить поновити строк апеляційного оскарження, а вказану ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_7 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 21 січня 2016 року, через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження.
Вказані вимоги мотивує тим, що 04.02.2016 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ Кагро () та № НОМЕР_2 ТОВ Мрія-Чемерівці () в філії АТ Укрексімбанк в м.Тернополі (МФО 338879) визнано речовими доказами та є предметом злочину у кримінальному провадженні №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Тому у відповідності до ст.170 КПК України з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості відчуження грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ТОВ Кагро () та № НОМЕР_2 ТОВ Мрія-Чемерівці (), відкритих в філії АТ Укрексімбанк в м.Тернополі, їх приховування, пошкодження, знищення чи перетворення, і для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти.
Також вказує, що при винесенні ухвали слідчий суддя керувався положеннями ст.170-173 КПК України в редакції, що не була чинна на момент розгляду вказаного клопотання.

Зазначає, що слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про накладення арешту на майно не відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, а тому з цих підстав не підлягає до задоволення.

Проте відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст.171 КПК України, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу, і з мотивів викладених у ній, просить поновити строк апеляційного оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на майно, дослідивши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до таких висновків.

Як вбачається із клопотання слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 21.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України №0001/2016/ДСК від 05.01.2016 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та вчинення дій, спрямованих на приховування маскування джерела походження таких коштів.

Відповідно до вищевказаних матеріалів, Державною службою фінансового моніторингу України визначено фінансові операції, проведені за участю TOB «Кагро» (), TOB «Мрія-Чемерівці» (), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 19.01.2015 по 28.12.2015, в тому числі фінансові операції пов`язані із зняттям готівки за період з 16.12.2015 по 24.12.2015 на загальну суму 4,15 млн. грн. з банківських рахунків: ОСОБА_9 в філії Тернопільського обласного управління AT «Ощадбанк» (МФО 338545) в сумі 1,48 млн. грн., ОСОБА_10 в філії Хмельницького обласного управління AT «Ощадбанк» (МФО 5784) в сумі 1,19 млн. грн., ОСОБА_11 в філії Тернопільського обласного управління AT «Ощадбанк» (МФО 338545) в сумі 1,48 млн. грн., які мають ознаки таких, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України від філії AT «Укрексімбанк» в м.Тернополі (МФО 338879) отримано 5 повідомлень про спроби здійснення фінансових операцій, які пов`язані із списанням коштів з рахунків двох юридичних осіб, відкритих у цій філії, на користь трьох фізичних осіб у якості надання позики, а саме:

-з рахунку № НОМЕР_1 TOB «Кагро» () на карткові рахунки двох фізичних осіб, які відкриті у філії «Тернопільське обласне управління» AT «Ощадбанк» (МФО 338545): 25.12.2015 на рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_9 у сумі 0,29 млн. грн. та 28.12.2015 на рахунок

Г° НОМЕР_7 ОСОБА_11 на загальну суму 0,52 млн. грн.;

-з рахунку № НОМЕР_2 TOB «Мрія-Чемерівці» () 25.12.2015 та 28.12.2015 на картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_10 , відкритий у філії «Хмельницьке обласне управління» AT «Ощадбанк» (МФО 315784), на загальну суму 0,15 млн. гривень.

Крім того, згідно з матеріалів кримінального провадження встановлено, що філією AT «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 338879) зупинено проведення видаткових фінансових операцій № 4727, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , 4756, 4757, ініційованих TOB «Кагро» () та TOB «Мрія-Чемерівці» ().

Відповідно до листа Державної служби фінансового моніторингу України №28/0440-04-2 від 06.01.2016 проведення видаткових фінансових операцій № 727, 4728, 4755, 4756, 4757, ініційованих TOB «Кагро» (код ЄДРПОУ 4653674) та TOB «Мрія-Чемерівці» (), зупинено строком на 23 робочі дні з 06.01.2016 по 08.02.2016 включно.

Окрім цього, згідно листа філій AT «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 38879) №066-00/244 від 04.02.2016 станом на 04.02.2016 зупинено проведення наступних видаткових фінансових операцій: три видаткові фінансові операції TOB "Кагро" () на загальну суму 811 000 грн. (станом на 04.02.2016 залишок коштів на рахунку клієнта № НОМЕР_1 становив 8335,25 грн.) та дві видаткові операції TOB "Мрія Чемерівці" (код ЄДРПОУ 7329979) на загальну суму 298 000 грн. (станом на 04.02.2016 залишок коштів на рахунку клієнта № НОМЕР_2 становив 302 015,77 грн.), для попередження ризику легалізації кримінальних доходів та на виконання вимог Закону України від 14.10.2015 № 1702-УП «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». За період з 25.12.2015 по 04.02.2016 включно службові особи TOB «Кагро» та TOB «Мрія-Чемерівці» не звертались до філій AT «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 338879) із вимогою скасувати зупинення зазначених вище видаткових фінансових операцій.

Також, 04.02.2016 року працівниками ОУ Тернопільської ОДГО ГУ ДФС на виконання доручення слідчого здійснено виїзди на адреси реєстрації ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та встановлено, що вищевказані особи на момент виїзду за адресами реєстрації відсутні. Крім того, згадані особи в телефонному режимі повідомили, що відмовляються надавати будь-які пояснення стосовно вищеописаних фінансових операцій.

04.02.2016 грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 TOB «Кагро» () та № НОМЕР_2 TOB «Мрія-Чемерівці» () в філії AT «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 338879), визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Як вбачається з ухвали слідчого судді клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про накладення арешту на майно розглянуто без участі прокурора у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст. 395 КПК України якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому ст.382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
В прокуратуру Тернопільської області ухвала слідчого судді від 08 лютого 2016 року про відмову у задоволенні клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про накладення арешту на майно надійшла лише 26 лютого 2016 року.
З урахуванням наведеного, строк на апеляційне оскарження апелянту слід поновити, так як він пропущений з поважних причин.

Щодо самої оскаржуваної ухвали, то відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відмовляючи у задоволенні вказаного клопотання, суд першої інстанції виходив з того, що клопотання слідчого подано без додержання вимог ч.2 ст.171 КПК України та не представлено доказів, що обґрунтовують необхідність накладення арешту на майно, але відповідно до ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя повинен був повернути клопотання та постановити ухвалу про усунення недоліків.
Так, з матеріалів справи вбачається, що 04.02.2016 року грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ Кагро () та № НОМЕР_2 ТОВ Мрія-Чемерівці () в філії АТ Укрексімбанк в м.Тернополі (МФО 338879) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином враховуючи те, що грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні, колегія суддів приходить до переконання, що ухвала слідчого судді, якою відмовлено, у накладенні арешту підлягає до скасування з винесенням нової ухвали, якою слід накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 TOB «Кагро» () та № НОМЕР_2 TOB «Мрія-Чемерівці» () відкритих в філії AT «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 338879, м.Тернопіль, вул.Митрополита Шептицького, 21).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 405, 407, 409, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-
УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 лютого 2016 року задовольнити.
Апеляційну скаргу прокурора задовольнити, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 08 лютого 2016 року скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_7 , за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 TOB «Кагро» () відкритому в філії AT «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 338879, м.Тернопіль, вул.Митрополита Шептицького, 21), в сумі 811 000 грн. та грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 TOB «Мрія-Чемерівці» () відкритому в філії AT «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 338879, м.Тернопіль, вул.Митрополита Шептицького, 21) в сумі 298 000 грн.

Ухвала касаційному оскарженню не підлягає.
Судді:

__________________ __________________ __________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4

З оригіналом згідно:
Суддя апеляційного суду Тернопільської області ОСОБА_2