Провадження №1-кс/638/2800/16
УХ В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

11 серпня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002908, внесеному до ЄРДР 16.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що 16.06.2016 до СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області с УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за вх. № 1362 від 16.06.2016 року надійшли матеріалами, в яких міститься інформація про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з жовтня 2015 року по травень 2016 року під час введення своєї господарської діяльності використовували підроблені документів інших суб`єктів господарської діяльності для формування податкового кредиту по податку на додану вартість.

Вищезазначений факт 16.06.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за ознаками ч. 4 ст. 358 КК України.

Постановою від 08.08.2016 року кваліфікацію у вказаному кримінальному провадженні змінено з ч. 4 ст. 358 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з жовтня 2015 року по травень 2016 року включно на підставі вантажно-митних декларацій: № 807100000/2015/39152 від 30.10.2015 року, № 807100000/2015/39153 від 30.10.2015 року, № 807100000/2015/39573 від 03.11.2015 року, № 807100000/2015/39715 від 04.11.2015 року, № 807100000/2015/41922 від 18.11.2015 року, № 807100000/2015/44377 від 03.12.2015 року, № 807100000/2015/44846 від 07.12.2015 року, № 807100000/2015/45767 від 11.12.2015 року, № 807100000/2015/46442 від 16.12.2015 року, № 807100000/2015/46674 від 17.12.2015 року, № 807100000/2015/47477 від 22.12.2015 року, № 807100000/2015/47702 від 23.12.2015 року, № 807100000/2015/48145 від 25.12.2015 року, № 807100000/2016/10159 від 23.03.2016 року, № 807100000/2016/1085 від 19.01.2016 року, № 807100000/2016/13840 від 19.04.2016 року, № 807100000/2016/14396 від 22.04.2016 року, № 807100000/2016/15052 від 27.04.2016 року, № 807100000/2016/1528 від 22.01.2016 року, № 807100000/2016/16714 від 11.05.2016 року, № 807100000/2016/16958 від 12.05.2016 року, № 807100000/2016/18932 від 25.05.2016 року, № 807100000/2016/1986 від 26.01.2016 року, № 807100000/2016/2336 від 28.01.2016 року, № 807100000/2016/2955 від 02.02.2016 року, № 807100000/2016/3721 від 08.02.2016 року, № 807100000/2016/4841 від 15.02.2016 року, № 807100000/2016/4844 від 15.02.2016 року, № 807100000/2016/489 від 12.01.2016 року, № 807100000/2016/5085 від 17.02.2016 року, № 807100000/2016/5407 від 19.02.2016 року, № 807100000/2016/5674 від 22.02.2016 року, № 807100000/2016/5834 від 23.02.2016 року, № 807100000/2016/6894 від 01.03.2016 року, № 807100000/2016/7001 від 02.03.2016 року, № 807100000/2016/7296 від 03.03.2016 року, № 807100000/2016/7500 від 04.03.2016 року, № 807100000/2016/7868 від 09.03.2016 року, № 807100000/2016/8145 від 10.03.2016 року, № 807100000/2016/8351 від 11.03.2016 року, № 807100000/2016/8635 від 14.03.2016 року, № 807100000/2016/886 від 16.01.2016 року, № 807100000/2016/8875 від 15.03.2016 року, № 807100000/2016/9286 від 17.03.2016 року, № 807100000/2016/9508 від 18.03.2016 року, № 807100001/2016/1580 від 14.04.2016 року, № 807110001/2015/11642 від 16.10.2015 року, № 807100000/2016/21056 від 07.06.2016 року, № 807100001/2016/21215 від 08.06.2016 року,№ 807100000/2016/21598 від 10.06.2016 року, № 807100001/2016/21906 від 13.06.2016 року,№ 807100000/2016/23327 від 22.06.2016 року, № 807100001/2016/24323 від 29.06.2016 року, № 807100000/2016/24179 від 29.06.2016 року, провели низку експортних операцій на адреси суб`єктів господарської діяльності нерезидентів України, а саме: M/S « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « НОМЕР_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », CM (IMM) HAL ED-KORAPUT, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «GENERAL MANAGER, HAL-SED, SUNABEDA, KORAPUT», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме реалізували на адреси вказаних вище покупців товарно-матеріальні цінності виробництва суб`єктів господарської діяльності, розташованих на териорії Російської Федерації, а саме: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Завод « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на загальну суму 3134682,00 грн.

Однак, в результаті аналізу формування податкового кредиту та податкових зобов`язань по податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з жовтня 2015 року по травень 2016 року в розрізі постачальників та покупців встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період часу здійснило придбання товарів лише на суму 256488,83 грн.

Також, відповідно до даних рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.05.2016 року о 16 год. 34 хв. 23 сек. входили до системи електронної подачі звітності Державної фіскальної служби України « ІНФОРМАЦІЯ_34 » з IP-адреси НОМЕР_3 , також встановлено, що вказана IP-адреса належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».

Відповідно до даних листа № 001 від 22.06.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », IP-адресу НОМЕР_3 надано до виділеного серверу клієнта, який (сервер) фактично знаходиться на технічному майданчику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що на сервері з IP-адресою НОМЕР_3 , який використовують службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ведення своєї господарської діяльності, можуть зберігатись документи, IP-адреси, також, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 можуть зберігатись матеріальні носії інформації щодо його оренди, реєстраційні дані (logs) та абонентська інформація про особу, якій надаються послуги виділеного серверу, адреси, телефонні номери, реквізити орендаря, IP-адреси, та відомості які необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002908, внесеному до ЄРДР 16.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 або оперативному підрозділу Національної поліції за дорученням ст. слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації та документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 надати доступ до серверу з IP-адресою НОМЕР_3 який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю копіювання всієї інформації яка розміщена на даному сервері, а також матеріальних носіїв інформації щодо його оренди, реєстраційних даних (logs) та абонентської інформації про особу, якій надаються послуги виділеного серверу, адреси, телефонні номери, реквізити орендаря, IP-адреси, а також надати дозвіл на вилучення вказаних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1