Справа № 199/7552/16-к
УХВАЛА
19.10.2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту речі і документи, які тимчасово вилучені в результаті проведення обшуку від 16.09.2016 в приміщенні об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м.Дніпро, вул. Тверська, 8 Д, а саме: 54 коробки з сигаретами Monte Carlo RED 10000/200; 20 коробок Chesterfield blue 10000/200/20; 61 коробка Chesterfield red 1000/200; 236 коробок без розпізнавальних знаків, в яких знаходяться сигарети Marlboro.

Клопотання обґрунтовується тим, що Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні №0000021 від 19.02.2016 року, за фактом надання посадовими особами ТОВ «Ліра» до відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради завідомо неправдивих офіційних документів. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.1 ст. 366 КК України.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська, 15.09.2016 року працівниками УЗЕ України в Дніпропетровській області, спільно з слідчим відділом Амур-Нижньодніпровського відділення поліції, з метою відшукування, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведено обшук у приміщенні за юридичною адресою Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліра», а саме: м. Дніпро, вул. Тверська 8Д.

В ході проведення обшуку за вказаною адресою вилучено документацію (акти виконаних робіт, договори та інше) та електронні носії інформації.

Також, в ході проведення обшуку на складському приміщення вказаного підприємства, яке розташоване за адресою, на яку видавався дозвіл слідчого судді, виявлено та вилучено: 54 коробки з сигаретами Monte Carlo RED 10000/200; 20 коробок Chesterfield blue 10000/200/20; 61 коробка Chesterfield red 1000/200; 236 коробок без розпізнавальних знаків, в яких знаходяться сигарети з надписом на упаковках «Marlboro».

Так, будучи власником складського приміщення, розташованого за адресою: вул. Тверська, 8 Д, ОСОБА_4 пояснила, що вказане приміщення в неї орендують треті особи, а її підприємство ТОВ «Ліра» ніякого відношення до цієї продукції не має.

На момент закінчення обшуку 371 коробку опечатано та передано до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області на відповідальне зберігання. Під час проведення огляду коробок, встановлено, що в них містяться тютюнові вироби (цигарки), на окремих упаковках виявлено відсутність акцизних марок.

Оскільки вказані тютюнові вироби містять ознаки небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами, прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1, на підставі ст. 214 КПК України, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000115 від 12.10.2016 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 227 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, існують підстави вважати, що вилучені під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , тютюнові вироби можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, а також відносяться до категорії майна, зазначеного в п.3 ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме: є предметом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, вона була вилучена в ході проведення обшуку

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Враховуючи те, що вилучені речі мають значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин) та кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді в ході досудового розслідування, а також за для забезпечення проведення судових експертиз, виникла необхідність накласти арешт на речі, а саме 371 коробку з тютюновими виробами, які тимчасово вилучені в результаті проведення обшуку від 15.09.2016 в приміщенні об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Судом досліджено додані до клопотання документи та заслухано прокурора ОСОБА_3 .

Клопотання про арешт майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглянуте за відсутності власника майна, оскільки це необхідно для забезпечення арешту майна.

Суд виходить з того, що згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

За ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ст. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Встановлено, що зазначене прокурором нерухоме майно є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167, тому з метою забезпечення повного, всебічного, та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно накласти арешт на зазначене нерухоме майно. Це дасть можливість на час досудового слідства зберегти майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за яким розпочато досудове розслідування.
Таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження, і найменш обтяжливим способом арешту майна є заборона ним розпоряджатися.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Накласти арешт на на речі і документи, які тимчасово вилучені в результаті проведення обшуку від 16.09.2016 в приміщенні об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Тверська, 8 Д, а саме:

?54 коробки з сигаретами Monte Carlo RED 10000/200;

?20 коробок Chesterfield blue 10000/200/20;

?61 коробка Chesterfield red 1000/200;

?236 коробок без розпізнавальних знаків, в яких знаходяться сигарети Marlboro;

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дні проголошення ухвали.

Головуючий: