Провадження №1-кс/389/338/16
У Х В А Л А

31 серпня 2016 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 07.07.2016 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , в сумі 8840 грн.

За вказаним фактом 15.07.2016 року Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0001495 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 07.03.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 8840 грн., які були зняті з її рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Вказана особа дзвонила ОСОБА_3 з № телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Згідно виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 встановлено, що зняття грошових коштів, здійснено за допомогою «предавторизації: ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якої було переведено 8840 грн.
Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакцій банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_3 , отримавши яку, буде можливо встановити куди було перераховано її грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про транзакції вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.
Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказані рахунки: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначених рахунків.

Отримати інформацію про власника банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів потерпілого та час їх зняття з рахунків.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 06.07.2016 року по 00.00 год. 31.08.2016 року, перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0001495 від 15 липня 2016 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-документу про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

-документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 06 липня 2016 року по 24 год. 00 хв. 31 серпня 2016 року;

-відомостей того, чи підключено карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 06 липня 2016 року по 24 год. 00 хв. 31 серпня 2016 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 06 липня 2016 року по 24 год. 00 хв. 31 серпня 2016 року.

Строк дії даної ухвали з 31 серпня 2016 року по 31 вересня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1