Справа 165/374/16-к
Провадження 1-кс/165/44/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
29 лютого 2016 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.12.2015 року о 17 год. 05 хв. невідома особа під приводом продажу цигарок через сайт "Сигарети оптом АVT. org" з використанням номерів мобільного оператора "Астеліт" " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 та НОМЕР_3 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 5750 грн., чим спричинили потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду.
Слідчий вказує, що в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що кошти він перерахував на рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення особи, якій належить картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомості про яку становлять банківську таємницю, але можуть мати значення для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а вилучення документів про дану особу для кримінального провадження буде мати доказове значення, а також беручи до уваги, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів не можливо обґрунтовано та у повній мірі провести розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи,
що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Надати слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: всіх наявних відомостей про особу: належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття даного банківського рахунку, а також довідки на паперових носіях про рух грошових коштів на вказаному рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, місця розташування та інші ідентифікуючі дані банківських установ та банкоматів, фото- та відео матеріалів, якими зафіксовано осіб, які знімали кошти з даного рахунку, та через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку за період з 08.12.2015 року по час звернення з клопотанням про тимчасовий доступ, інформацію про банківські операції по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання лише в рамках даного кримінального провадження та забезпечення їх зберігання і не розголошення третім особам.
Виконання ухвали доручити керуючому Північно-Західним Регіональним Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1