Дата документу 28.07.2016 Справа № 554/3100/16-к
Справа № 554/3100/16-к
Провадження № 1-кс/554/5872/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотанняслідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 08.04.2013року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185, ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням,яке мотивує наступним.

У провадження СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000376від 08.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 та ч. 4 ст. 191 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.00 год. 06 10 2009 року до 02.30 год. 07.10.2009 року у відділенні номер НОМЕР_1 в м. Полтава, філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська було проведено раптову ревізію каси зі 100% полисним перерахунком. В результаті якої було виявлено невідповідність суми, що має знаходитися у сховищі цінностей (сейфі) відділення Банку фактично наявній сумі. Сума нестачі склала 629 844 грн. 01 коп.

Також, при завантаженні 01.10.2009 року готівкових коштів до банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 та після користування послугами, тобто знятті коштів, до 06.10.2009 року, при перевірці вказаних банкоматів було виявлено нестачу в сумі 305 180 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході отримання почеркознавчих експертиз підписів, вкладників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , було встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах та вимогах про дострокове розірвання договорів стоять не їхні підписи. Також встановлено, що в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи не вкладників, а саме не ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Також згідно отриманих почеркознавчих експертиз встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах, вимогах про дострокове розірвання договорів та в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи працівників банку, а саме керуючого відділення ОСОБА_6 та старшого касиру ОСОБА_7 . Вкладники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтвердили той факт, що не знімали дані грошові кошти та в даних документах стоять не їхні підписи, що також підтверджується почеркознавчими експертизами.

Окрім цього в ході додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що в 2009 році вона укладала лише договори банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті (долари США), договори банківських вкладів (депозиту) у валюті гривня та Євро не укладала.

Відповідно до умов укладених договорів банківського вкладу (депозиту) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого відділенням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 :

- в іноземній валюті (USD) - повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок № НОМЕР_2 у валюті USD, відкритий у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ;

- в іноземній валюті (ЕUR) - повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок № НОМЕР_4 у валюті ЕUR, відкритий у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ;

- в національній валюті (UAH) повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок № НОМЕР_5 у валюті UAH, відкритий у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ;

Відповідно до умов укладених договорів банківського вкладу (депозиту) між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого відділенням ОСОБА_6 та ОСОБА_4 :

- в національній валюті (UAH) повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок № НОМЕР_6 у валюті UAH, відкритий у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ;

- в іноземній валюті (USD) - повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок № НОМЕР_7 у валюті USD, відкритий у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ;

- в іноземній валюті (ЕUR) - повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок № НОМЕР_8 у валюті ЕUR, відкритий у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 ;

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ з вилученням відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 у валюті USD, № НОМЕР_4 у валюті ЕUR, № НОМЕР_5 у валюті UAH які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) за період часу з 01.01.2009 по 01.01.2010, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справ про відкриття поточних рахунків, та залишку коштів на рахунках та по поточним рахункам: № НОМЕР_6 у валюті UAH, № НОМЕР_7 у валюті USD, № НОМЕР_8 у валюті ЕUR які належать ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2009 по 01.01.2010, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справ про відкриття поточних рахунків, та залишку коштів на рахунках.

Окрім цього необхідно провести тимчасовий доступ з метою виявлення та вилучення:

- журналу видачі пластикових карток та пакетів з пін кодами до виданих пластикових карток клієнтам відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 який вівся у 2009 році, та в якому маються відмітки про отримання пластикових карток по рахункам вкладників ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 у валюті USD, № НОМЕР_4 у валюті ЕUR, № НОМЕР_5 у валюті UAH та ОСОБА_4 - № НОМЕР_6 у валюті UAH, № НОМЕР_7 у валюті USD, № НОМЕР_8 у валюті ЕUR;

- накази, розпорядження, програми відповідно до яких в 2009 рік були визначені проценти по договорах банківських вкладів (депозитів) в національній та іноземних валютах у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документи які підтверджують за ким саме був закріплений POS термінал у 2009 році який знаходився у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- документи (накази, розпорядження, тощо) який підтверджує ліміт видачі грошових коштів по договорах банківського вкладу (депозитів) був у касі відділення № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 на 2009 рік.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз документів які стосуються відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку, та встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, проведення судових, почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення сум грошових коштів які пройшли через дані розрахункові рахунки, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню.Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надатислідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій,які перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні номер НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 у валюті USD, № НОМЕР_4 у валюті ЕUR, № НОМЕР_5 у валюті UAH які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) за період часу з 01.01.2009 по 01.01.2010, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справ про відкриття поточних рахунків, та залишку коштів на рахунках;оригіналу справи про відкриття поточних рахунків: № НОМЕР_2 у валюті USD, № НОМЕР_4 у валюті ЕUR, № НОМЕР_5 у валюті UAH які належать ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ); відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_6 у валюті UAH, № НОМЕР_7 у валюті USD, № НОМЕР_8 у валюті ЕUR які належать ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) за період часу з 01.01.2009 по 01.01.2010, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справ про відкриття поточних рахунків, та залишку коштів на рахунках;оригіналу справи про відкриття поточних рахунків: № НОМЕР_6 у валюті UAH, № НОМЕР_7 у валюті USD, № НОМЕР_8 у валюті ЕUR які належать ОСОБА_4 ;журналу видачі пластикових карток та пакетів з пін кодами до виданих пластикових карток клієнтам відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 який вівся у 2009 році, та в якому маються відмітки про отримання пластикових карток по рахункам вкладників ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 у валюті USD, № НОМЕР_4 у валюті ЕUR, № НОМЕР_5 у валюті UAH та ОСОБА_4 - № НОМЕР_6 у валюті UAH, № НОМЕР_7 у валюті USD, № НОМЕР_8 у валюті ЕUR;накази, розпорядження, програми відповідно до яких в 2009 рік були визначені проценти по договорах банківських вкладів (депозитів) в національній та іноземних валютах у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ;

документи які підтверджують за ким саме був закріплений POS термінал у 2009 році який знаходився у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 ;документи (накази, розпорядження, тощо) який підтверджує ліміт видачі грошових коштів по договорах банківського вкладу (депозитів) був у касі відділення № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 на 2009 рік

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1