Дело № 1 - 294/10
9 августа 2010 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:
тредседательствующего ОСОБА_1
при секретаре ОСОБА_2 ОСОБА_3
с участием прокурора ОСОБА_4
гражданского истца ОСОБА_5
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Харькова, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнюю дочь. 1996 года рождения, работающего директором агрофирмы, зарегистрированного в АДРЕСА_1 . фактически проживающего в АДРЕСА_2 . ранее не судимого.
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч,1 и 366ч.2 УК Украины.
Органом досудебного следствия обвиняется ОСОБА_6 в том. что являясь должностным лицом - директором СП «Украинский бизнес-клуб UВС» г.Харькова, имея умысел на завладение денежными средствами указанного предприятия, путем злоупотребления своим должностным положением, в период с 01.01.2002 года по 24.12.2002 года, незаконно, на основании подложных документов, завладевал денежными средствами поступавших на расчетный счет его предприятия от Харьковского областного и районных центров занятости. а также от иных организаций, при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_6 , имея намерение незаконно завладеть денежными средств 1ми. поступавших на расчетные счета СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , умышлено не проводил по бухгалтерскому учету СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начисление заработной платы и фактически не выплачивал е преподавателям, осуществлявшим чтение лекций на тренинг семинарах для безработных. и не производил соответствующие отчисления с данной заработной платы в государственные целевые фонды, с целью последующего завладения частью из указанных денежных средств.
Так. 01.02.2002 года. ОСОБА_6 из кассы СГ1 «Украинский бизнес-клуб ПВС» получено 3600 гривен под отчет, которыми он незаконно завладел, сокрыв данный факт подложными документами - а именно: квитанцией к приходному кассовому ордеру №18 от 01.02.2002 года и налоговой накладной №13 от 01.02.2002 года, согласно которым, данные денежные средства в сумме 3600 гривен. ОСОБА_6 лично внесены наличными в кассу ПТФ «Гурин и К» за «информационные услуги по заключению договоров».
Продолжая свою преступную деятельность, направленную на незаконное завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. 26.02.2002 года. ОСОБА_6 из кассы СП «Украинский бизнес- клуб ПВС» получено 5040 гривен под отчет, которыми он незаконно завладел, сокрыв данный факт подложными документами - квитанцией к приходному кассовому ордеру №25 от 26.02.2002 года и налоговой накладной №21 от 26.02.2002 года, согласно которым, данные денежные средства в сумме 5040 гривен. ОСОБА_6 лично внесены наличными в кассу ПТФ «Гурин и К» за «информационные услуги и создание биржевой сети».
Помимо этого. 26.03.2002 года. ОСОБА_6 из кассы СП «Украинский бизнес-клуб ПВС» получено 5292,9 гривны под отчет, которыми он незаконно завладел, сокрыв данный факт подложными документами - а именно: квитанцией к приходному кассовому ордеру №17 от 26.03.2002 года и налоговой накладной №36 от 26.03.2002 года, согласно которым, вышеуказанная сумма ОСОБА_6 лично внесена наличными в кассу ПТФ «Гурин и К» за «информационно-консалтинговые и учебно-тренировочные услуги по договору N»18/4 от
Кроме того. 28.03.2002 года. ОСОБА_6 из кассы СП «Украинский бизнес-клуб ИВС» получено 3900 гривен под отчет, которыми он незаконно завладел. сокрыв данный факт подложными документами: квитанцией к приходному кассовому ордеру N«19 от 28.03.2002 года и налоговой накладной №38 от 28.03.2002 года, согласно которым, указанная сумма ОСОБА_6 лично внесена наличными в кассу ПТФ «Гурин и К» за «информационноконсалтинговые и учебно-тренировочные услуги по договору N«18/4 от
Помимо этого, 28.05.2002 года. ОСОБА_6 из кассы СП «Украинский изнес-клуб иВС» получено 4962 гривны под отчет, которыми он незаконно завладел. сокрыв данный факт подложными документами: квитанцией к приходному кассовому ордеру №44 от 28.05.2002 года и налоговой накладной №47 :>т 28.05.2002 года, согласно которым, данные денежные средства ОСОБА_6 лично внесены наличными в кассу ПТФ «Гурин и К» по договору №18/4 от 04.04.2001г.
Далее, продолжая свою преступную деятельность, направленную на незаконное завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением. 24.12.2002 года. ОСОБА_6 из кассы СП «Украинский бизнес-клуб ПВС» получено 6287.27 гривен под отчет, которыми он незаконно завладел, сокрыв данный факт подложными документами: квитанцией к приходному кассовому ордеру №82 от 24.12.2002 года и налоговой накладной №91 от 24.12.2002 года, согласно которым, указанная сумма ОСОБА_6 лично внесена наличными в кассу ПТФ «Гурин и К» по договору №18/4 от 04.04.2001 г.
Кроме того. ОСОБА_6 , являясь должностным лицом - директором СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » и выполняя административно распорядительные функции, в частности обязанности по распоряжению денежными средствами. поступавшими на счета СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». в период с 01.01.2002 года по 24.12.2002 года совершил должностной подлог, повлекший тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.
Так. в конце 2001 года. ОСОБА_6 , введя в заблуждение ОСОБА_7 попросил последнего проштамповать печатью своей фирмы ПТФ «Гурин и К» чистые квитанции к приходным кассовым ордерам, якобы необходимых ОСОБА_6 для осуществления бухгалтерской проводки по бухучетом СП «Украинский бизнес-клуб ПВС» канцелярских товаров в небольших количествах. Получив. обманным путем чистые бланки квитанций к приходным кассовым ордерам с печатью ПТФ «Гурин и К». ОСОБА_6 на протяжении 2002 года использовал их для сокрытия фактов незаконного завладения денежными средствами из кассы предприятия СП «Украинский бизнес-клуб ПВС». Так. 01.02.2002 года, неустановленным в ходе следствия сотрудником СП «Украинский бизнес-клуб ПВС». по указанию ОСОБА_6 были внесены ложные сведения в чистый бланк квитанции к приходному кассовому ордеру №18 от 01.02.2002 года с печатью ПТФ «Гурин и К», о том. что ОСОБА_6 за информационные услуги по заключению договоров внесены наличными в кассу предприятия ПТФ «Гурин и К» 3600 гривен. К указанной квитанции к приходному кассовому ордеру, по указанию ОСОБА_6 , его женой - ОСОБА_6 была заполнена налоговая накладная №13 от 01.02.2002 года, в которую также были внесены ложные сведения о получении ПТФ «Гурин и К» 3600 гривен наличными за оказание информационных услуг согласно счет фактуры №18 от 01.02.2002 года. Квитанция к приходному кассовому ордеру и налоговая накладная подписаны ОСОБА_6 от имени должностных лиц ПТФ «Гурин и К», и кроме того налоговая накладная была им заверена поддельной печатью данной организации, юлненной при помощи струйного принтера. Указанные подложные документы переданы ОСОБА_6 бухгалтеру СП «Украинский бизнес-клуб UВС» ОСОБА_8 , которая включила их в авансовый отчет б/н от 01.02.2002 гона общею сумму 3616.29 гривен, что повлекло за собой незаконное завладение ОСОБА_6 денежными средствами СП «Украинский бизнес-клуб ПВС» сумме 3600 гривен.
Аналогичным образом, 26.02.2002 года, неустановленным в ходе следствия сотрудником СП «Украинский бизнес-клуб ПВС». по указанию ОСОБА_9 были внесены ложные сведения в чистый бланк квитанции к приходному кассовому ордеру №25 от 26.02.2002 года с печатью ГТТФ «Гурин и К», о том. что ОСОБА_6 за информационные услуги по созданию биржевой сети внесены наличными в кассу предприятия ПТФ «Гурин и К» 5040 гривен. К указанной квитанции к приходному кассовому ордеру, по указанию ОСОБА_6 , его женой - ОСОБА_6 была заполнена налоговая накладная №21 от 26.02.2002 года, в которую также были внесены ложные сведения о получении ПТФ «Гурин и К» 5040 гривен наличными за оказание информационных услуг согласно счет фактуры №18 от 01.02.2002 года. Указанные документы - квитанция к приходному кассовому ордеру и налоговая накладная подписаны ОСОБА_10 от имени должностных лиц ПТФ «Гурин и К», кроме того, налоговая накладная им заверена поддельной печатью данной организации, исполненной при помощи струйного принтера.
После указанных действий, подложные документы переданы ОСОБА_6 бухгалтеру СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , которая включила их в авансовый отчет б/н от 26.02.2002 года на общею сумму 5064 гривны, что повлекло за собой незаконное завладение ОСОБА_6 денежными средствами СП «Украинский бизнес-клуб ПВС» в сумме 5040 гривен.
Кроме того. 26.03.2002 года. ОСОБА_6 , по указанию ОСОБА_6 были внесены ложные сведения в чистый бланк квитанции к приходному кассовому ордеру N«17 от 26.03.2002 года с печатью ПТФ «Гурин и К», о том. что ОСОБА_6 за информационно-консалтинговые и учебно-тренировочные услуги по договору №18/4 от 04.04.2001 года, внесены наличными в кассу предприятия ПТФ «Гурин и К» 5292,9 гривны. Далее, к указанной квитанции к приходному кассовому ордеру, по указанию ОСОБА_6 , его женой - ОСОБА_11 заполнена налоговая накладная №36 от 26.03.2002 года, в которую также были внесены ложные сведения о получении ПТФ «Гурин и К» 5292.9 гривен наличными за оказание информационных услуг согласно договора №18/4 от 04.04.2001 года. Указанная налоговая накладная подписана ОСОБА_10 от имени должностных лиц ПТФ «Гурин и К», и им заверена поддельной печатью данной организации, исполненной при помощи струйного принтера. Подложные документы переданы ОСОБА_6 бухгалтеру СП «Украинский бизнес-клуб I ВС» ОСОБА_8 , которая включила их в авансовый отчет б/н от 27.03.2002 года на общую сумму 8590.87 гривен, что повлекло за собой незаконное завладение ОСОБА_6 денежными средствами СП «Украинский бизнес-клуб ПВС» в сумме 5292.9 гривны.
Аналогичным образом. 28.03.2002 года. ОСОБА_6 , по указанию ОСОБА_6 внесены ложные сведения в чистый бланк квитанции к приходному кассовому ордеру №19 от 28.03.2002 года с печатью ПТФ «Гурин и К», о внесении ОСОБА_6 за информационно-консалтинговые и учебнотренировочные услуги по договору №18/4 от 04.04.2001 года, наличными в кассу предприятия ПТФ «Гурин и К» 3900 гривен. К указанной квитанции к приходному кассовому ордеру, по указанию ОСОБА_6 , его женой - ОСОБА_12 заполнена налоговая накладная №38 от 28.03.2002 года, в которую также внесены ложные сведения о получении ПТФ «Гурин и К» 3900 гривен наличными за оказание информационных услуг согласно договора №18/4 от 04.04.2001 года. Указанная налоговая накладная подписана ОСОБА_6 от имени должностных лиц ПТФ «Гурин и К», и им заверена поддельной печатью данной организации, исполненной при помощи струйного принтера. Вышеназванные подложные документы переданы ОСОБА_6 бухгалтеру СП «Украинский бизнес-клуб ГВС» ОСОБА_8 , которая включила их в авансовый отчет б/н от 29.03.2002 года на общую сумму 3924 гривны, что повлекло за собой незаконное завладение ОСОБА_6 денежными средствами СП «Украинский бизнес-клуб UВС» в сумме 3900 гривен. Помимо ото го. 28.05.2002 года. ОСОБА_6 , по указанию ОСОБА_6 внесены ложные сведения в чистый бланк квитанции к приходному кассовому ордеру №44 от 28.05.2002 года с печатью ПТФ «Гурин и К», о внесении ОСОБА_6 по договору №18/4 от 04.04.2001 года, наличными в кассу предприятия ПТФ «Гурин и К» 4962 гривны. Далее, к указанной квитанции к приходному кассовому ордеру, по указанию ОСОБА_6 , его женой - ОСОБА_6 была заполнена налоговая накладная №47 от 28.05.2002 года, в которую также были внесены ложные сведения о получении ПТФ «Гурин и К» 4962 гривны наличными за оказание образовательных и информационных услуг согласно договора №18/4 от 04.04.2001 года. Квитанция к приходному кассовому ордеру и налоговая накладная были подписана ОСОБА_6 от имени должностных лиц ПТФ «Гурин и К», и кроме того данная налоговая накладная была им заверена поддельной печатью данной организации, исполненной при помощи струйного принтера.
Указанные подложные документы, переданы ОСОБА_6 бухгалтеру СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , которая включила их в авансовый отчет б/н от 28.05.2002 года на общую сумму 4962 гривны, что повлекло за собой незаконное завладение ОСОБА_6 денежными средствами СП «Украинский бизнес-клуб ИВС» в сумме 4962 гривны.
Аналогичным образом. 24.12.2002 года. ОСОБА_6 , по указанию ОСОБА_6 внесены ложные сведения в чистый бланк квитанции к приходному кассовому ордеру №82 от 24.12.2002 года с печатью ПТФ «Гурин и К», о внесении ОСОБА_6 по договору №18/4 от 04.04.2001 года наличными в кассу предприятия ПТФ «Гурин и К» 6287.27 гривен. К квитанции к приходному кассовому ордеру, по указанию ОСОБА_6 , его женой - ОСОБА_6 была заполнена налоговая накладная №91 от 24.12.2002 года, в которую также были внесены ложные сведения о получении ПТФ «Гурин и К» 6287.27 гривен наличными за оказание информационных услуг согласно договора №18/4 от 04.04.2001 года. Квитанция к приходному кассовому ордеру и налоговая накладная подписаны ОСОБА_6 от имени должностных лиц ПТФ «Гурин и К», и кроме того данные документы были им заверены поддельной печатью ПТФ «Гурин и К», исполненной при помощи струйного принтера. Далее, указанные подложные документы, были переданы ОСОБА_6 бухгалтеру СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , которая включила их в авансовый отчет б/н от 24.12.2002 года на общую сумму 6287.27 гривен, что повлекло за собой незаконное завладение ОСОБА_6 денежными средствами СП «Украинский бизнес-клуб К В С» в сумме 6287.27 гривен.
В судебном заседании ОСОБА_6 в инкриминируемых ему преступлениях виновным себя признал и просил суд освободить его от уголовной ответственности по истечению срока давности, при этом поясняя о создании в 1997 году совместно с гражданином Украины Черкашиным Вячеславом Николаевим, и гражданином Австрии Мерль Йоханом совместного предприятия «Украинский бизнес клуб UВС». Целью создания данного предприятия являлось осуществление рыночных взаимоотношений, получение прибыли на удовлетворения спроса граждан, коллективных, государственных и иных организаций, в производственной продукции и товарах, услугах и т.д.
В феврале 2000 года ОСОБА_14 вышел из учредителей предприятия. До этого с 1991 года, он занимался брокерской деятельностью. В 1998 году, он находился без работы, и при Червонозаводском центре занятости окончил трех месячные курсы «менеджер малого бизнеса». Это направление показалось перспективным. и он начал работать с центрами занятости по трудоустройству безработных, с тем. что бы создать сеть брокерских контор на территории Харьковской области, где данные лица могли бы зарабатывать денежные средства. Начиная с 2001 года он заключал договора с районными центрами занятости на трудоустройство безработных, которых на бизнес-клуб они направляли, и далее практически все трудоустроенные лица, являясь уже сотрудниками бизнес- клуба. от его имени осуществляли брокерскую деятельность. В связи с тяжелым финансовым положением бизнес клуба и брокерская деятельность не приносила ожидаемой прибыли, заработную плату трудоустроенным безработным он выплачивал из тех средств, которые ему перечисляли центры занятости. По истечению одного года работы, а иногда и менее одного года, люди увольнялись с бизнес-клуба, так как брокерская деятельность не приносила ощутимых результатов. а центры занятости более года не перечисляли дотацию, а иных средств у бизнес клуба не было. Тогда на их места районные центры занятости присылали для трудоустройства других безработных.
Кроме того, он предложил услуги бизнес-клуба областному и районным центрам занятости для проведения по районам Харьковской области и районам г.Харькова тренинг-семинаров на тему «как начать свой бизнес», аналогичным тем курсам, что в свое время закончил сам, но в сжатые сроки - в течении недели. Для этой цели им приглашались различные преподаватели из разных учебных заведений, также им направлялись на эти тренинг-семинары и лица, которые к нему направляли районные центры занятости для трудоустройства. Схема проведения тренинг семинаров была следующая. Им заключался договор с областным или районным центрами занятости о проведении тренинг - семинара в конкретном районе Харьковской области или города Харькова. Им составлялась смета расходов, в которую включались: начисляемая заработная плата преподавателям, командировочные расходы, расходы на канцелярские и иные хозяйственные нужды для проведения данных семинаров. Эта смета расходов утверждалась районными либо областным центрами занятости. В свою очередь они контролировали проведения данных семинаров и по каждому из них составлялся подробный отчет, о составе преподавателей, в какие дни. количество часов прочитано лекций с указанием тем. Целью проведения данных семинаров - обучение людей самостоятельно составлять свой личный бизнес- план по ведению малого бизнеса и получения от центра занятости денежных средств для развития своего малого бизнеса. Без такого бизнес-плана, ни один центр занятости безработному не выплатит единоразово всю причитающуюся ему сумму денежных средств в виде дотации, а только под конкретные цели. После проведения данных семинаров, им составлялись акты выполненных работ. которые утверждались в районном или областном центре занятости. На основании этих актов на счет его предприятия перечислялись денежные средства от районных и областного центров занятости.
Денежные средства в виде заработной платы преподавателям за чтение лекций на тренинг семинарах по бухучету бизнес-клуба не проводились, и официально заработная плата этим преподавателям не выплачивалась, и отчисления в бюджет с нее им не проводились. Преподаватели: ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_18 ОСОБА_19 ОСОБА_6 ОСОБА_20 ОСОБА_21 ОСОБА_22 являлись работниками бизнес-клуба. Хотя по профессии никто из них не был преподавателем, но они вели темы по составлению бизнес-планов и деловую игру. Отдельно за тренинг семинары данным лицам он не платил, так как они получали у него основную зарплату в бизнес-клубе, в виде дотаций, которые на них перечисляли центры занятости. Начисленную на них заработную плату за проведение тренинг семинаров он использовал для осуществления деятельности бизнес клуба, на создание брокерских фирм по области, и другие цели, точно сейчас на какие, пояснить не может. Считал, что если они за свою работу получают свой должностной оклад, и деньги, перечисленные на данных лиц центрами занятости за проведение тренинг семинаров он может использовать по своему усмотрению. Что касается остальных граждан, привлекаемых бизнес-клубом для чтения лекций безработным, то некоторым из тех. которые постоянно выезжали для чтения лекций, он частично оплачивал их услуги, но ведомостям эти денежные средства не проводил. Кому из преподавателей и сколько именно денежных средств он заплатил, в настоящее время не помнит. Далее, часть из денежных средств, которые поступали от центров занятости снимались им наличными со счета предприятия. Вернее, он снимал практически все деньги со счета наличными, так как в банк по месту обслуживания бизнес- клуба имел доступ только он и чековая книжка была оформлена на его имя. Часть из этих денежных средств, он проводил по кассе как хозяйственные нужды, и потом тратил на развитие брокерской сети бизнес-клуба, кроме того бизнес клуб некоторое время выпускал рекламную газету. Траты эти происходили без оформления официальных документов, и он уже не может сейчас точно вспомнить, куда, каким образом, когда и сколько он потратил наличными. полученные от проведения тренинг семинаров. Расход денежных средств из кассы СП «Украинский бизнес клуб ПВС» он закрывал подложными документами, о том. что данные денежные средства переданы наличными в фирму «Гурин и К» за оказание информационных услуг. Подписи от имени должностных лиц ПТФ «Гурин и К» в данных документах были исполнены им. Хотя сами документы заполняла его жена - ОСОБА_6 , но к незаконному расходованию денежных средств по данным документам она никакого отношения не имеет. Печати ПТФ «Гурин и К» на чистые бланки квитанций к приходным кассовым ордерам по его просьбе поставил сам ОСОБА_7 которому он объяснил, что нужно провести по кассе небольшое количество канцелярских товаров. Естественно ОСОБА_7 не знал о списании денежных средств центров занятости по .этим документам. Что касается поддельной печати ПТФ «Гурин и К» на налоговых накладных, исполненной при помощи струйного принтера, то он в настоящее время затрудняется ответить кто и при каких обстоятельствах изготовил для него оттиск этой печати. Он просто не мог ОСОБА_7 показывать налоговые накладные с тем. что бы ОСОБА_7 но увидел суммы денежных средств, которые он собирался списать ни его фирму, иначе бы ОСОБА_7 отказался это делать. Уточнил, что лично себе эти деньги он не присваивал и для улучшения своего благосостояния их не использовал, а эти денежные средства были израсходованы им на нужды бизнес-клуба по своему усмотрению. В содеянном. глубоко раскаивается, обязуется впредь не нарушать закон.
Несмотря на признание своей вины подсудимым ОСОБА_6 в совершений инкриминируемых ему преступлений, его вина подтверждается следующими доказательствами:
- показаниями свидетеля ОСОБА_7 о том. что действительно осенью 2000 года его знакомый ОСОБА_23 пригласил для ознакомления с работой Универсальной торговой биржи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », находящейся в 4-ом подъезде на 3-м этаже Дворца Труда, где он познакомился с ОСОБА_6 - Президентом Украинско-австрийского совместного предприятия «Украинский бизнес-клуб «ВВС». который участвовал в работе биржи в качестве брокера. Зимой 2001 года, во время посещения бизнес-клуба, который тогда арендовал помещение в центре занятости Московского района. ОСОБА_6 проинформировал его о том. что бизнес-клуб по согласованию с областным центром занятости будет осуществлять первичную подготовку безработных и предложил ему участвовать в их обучении, т.е. читать лекции по тематике, которую он выберет. При этом вопрос финансирования указанной деятельности бизнес- клуба и оплаты его участия не поднимался. Таким образом, начиная с февраля 2001 года по январь 2003 года он от бизнес-клуба читал лекции для безработных как в городе (в основном это был Московский район), так и практически во всех районах области. Наибольшая нагрузка пришлась на 2002 год. особенно в летний период, когда он читал лекции два раза в неделю. Как таковой, оплаты его деятельности по чтению лекций не и на основании документов по выплате заработной платы ему не производилось. На работу в бизнес-клуб он не оформлялся и никаких соглашений с ОСОБА_6 не заключал. Он осуществлял свою деятельность на добровольных началах. При этом ОСОБА_6 ему оплачивались поездки в областные центры для чтения лекций на основании отчетных. а именно проездных, документов. Деньги ему передавались самим ОСОБА_6 , либо его бухгалтером, или кем-то из безработных. Деньги передавались без каких-либо ведомостей или расписок и но сразу после каждой поездки. а по накоплению в разные периоды и в различных суммах. Размер суммы оплаты за каждую лекцию устанавливал сам ОСОБА_6 .. Из какого расчета они выплачивались ему неизвестно, и он этим не интересовался, так как. какой- либо конкретной договоренности с ОСОБА_6 на этот счет не было. Учет своих поездок он не вел и точно назвать полученную от ОСОБА_6 оплату он не может. Всего по подсчетам он от ОСОБА_6 получил около 1500 гривен. По приблизительным подсчетам одна поездка обходилась в 35-40 гривен. При этом на каждую поездку в бизнес-клубе оформлялись командировочные удостоверения, которые после поездок с отметками районных центров занятости возвращались в бизнес-клуб для отчетности. Данные лекции были организованы районными и областным центрами занятости по договору с бизнес- клубом. Как правило на лекциях присутствовало от 16 до 30 человек. Он читал лекции по темам: «составление бизнес-планов, и источники финансирования малого бизнеса». Является доктором технических наук, и профессором кафедры экономики и менеджмента Харьковского национального университета радиоэлектроники. Товарищество фирма «Гурин и К0» создано в 1992 году. Данная фирма создавалась как научно-техническая. Учредителями фирмы являлись он и ОСОБА_24 . Фирма осуществляла свою деятельность до 1995 года. В 1995 году ОСОБА_24 выехал на постоянное место жительства в Израиль. С этого времени фирма никакой деятельности не вела. В августе 2000 года он подал документы и заявление на закрытие фирмы в налоговую инспекцию Октябрьского района г.Харькова. Однако по состоянию на 2.06.2003г. ПТФ «Гурин и К0» не закрыта по независящим от него причинам. С 1996 года ПТФ «Гурин и К°» никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет. Фирма занималась в основном разработкой технологических процессов по переработке химических отходов. Никакой производственной. внешнеэкономической. либо иной деятельности фирма не вела. По предъявленным ему для обозрения квитанциям к приходным кассовым ордерам о получении наличных денежных средств от ОСОБА_6 на сумму 3300 гривен, он пояснил. что никаких денежных средств ни от ОСОБА_6 , ни от кого-либо другого он не получал и предъявленные ему для обозрения вышеуказанные налоговые накладные он не выписывал и никому не передавал. Никаких услуг, которые указаны в данных налоговых накладных, фирма «Гурин и К°» для бизнес - клуба не оказывала. В налоговых накладных имеются оттиски печати якобы фирмы «Гурин и К» и подписи от имени этой фирмы, однако указанные оттиски не являются оттисками печати этой фирмы, а подписи выполнены не его рукой, а каких -либо других сотрудников в фирме с 1995 года вообще не имеется. Кто исполнил в указанных документах оттиски печатей и подписи от его имени ему неизвестно. В квитанции № 82 от 24.12.2002г. оттиск печати исполнен другой печатью, но не печатью его фирмы, и подпись выполнена но им. В остальных квитанциях к приходным кассовым ордерам оттиск печати является оттиском печати фирмы ПТФ «Гурин и К0», но подписи исполнены не им. Незаполненные бланки этих квитанций были проштампованы им печатью фирмы по просьбе ОСОБА_25 и переданы ему для проводки канцелярских товаров, как он пояснил. В конце 2001 года ОСОБА_6 обратился к нему с просьбой проштамповать несколько приходных кассовых ордеров для проводки небольшого количества канцтоваров. Из разговора с ним. он понял, что суммы там небольшие, и ОСОБА_6 уверял, что все будет нормально. Печати он ставил на чистые бланки, и если бы знал, что ОСОБА_6 будет проводить по этим документам такие суммы, он бы естественно ему отказал. По предъявленному ему для обозрения договору N«18/4 от 4.04.2001 года, между «Украинский бизнес -клуб UВС» в лице директора ОСОБА_6 , и фирмой «Гурин и К°» он пояснил, что действительно данный договор подписан им и заверен его печатью. Данный договор был составлен по настоянию ОСОБА_6 и его содержание никакой финансовой нагрузки не несло. Никаких дополнений к данному договору они не заключали, никаких смет по чтению бизнес-семинаров не составляли, никакие акты выполненных работ по данному договору ими не составлялось. В фирме «Гурин и К°» ОСОБА_26 от чьего имени подписан ряд документов о получении денежных средств от ОСОБА_6 , никогда с самого начала деятельности фирмы не работала. Данные денежные средства, указанные в приходных кассовых ордерах на фирму ПТФ «Гурин и К», не могли являться произведенной ему оплатой по проведению тренинг-семинаров согласно вышеуказанного договора №18/4 от 04.04.2001 года, так как данный договор носит общий характер, никакой финансовой нагрузки он не несет, и никаких иных договоров и дополнительных соглашений он с ОСОБА_6 не заключал. Никаких актов выполненных работ по данному договору не составлялось. При передаче чистых бланков ОСОБА_6 , он предупредил последнего о подаче заявления на закрытие своей фирмы (т.1 л/д.118-122. 218-221. т.2 л/д.106-109):
В судебном заседании свидетель ОСОБА_7 показал, что от ОСОБА_6 он получал деньги как физическое лицо только за чтение лекций, расписывался в ведомости. Более точные сведения он сообщить не может, т.к. прошло много времени, а данные следователю показания он полностью подтверждает:
При проведении очной ставки с ОСОБА_6 , свидетель подтвердил ранее данные свои показания, при атом поясняя также о том. что ему не было известно о начислении заработной платы в сумме 4374.4 гривны за чтение лекций на тренинг семинарах. От ОСОБА_6 он получил около 1500 гривен без каких-либо документов. В ходе очной ставки ОСОБА_7 также подтвердил, что по просьбе ОСОБА_6 он проштамповал печатью своей фирмы несколько чистых бланков приходных кассовых ордеров, для бухгалтерской проводки последним небольшого количества канцтоваров ( т.2 л/д 181-185):
- показаниями свидетеля ОСОБА_6 о том. что она со своим мужем Бушновым ОСОБА_27 она состоит в браке с 1980 года, от которого имеется трое детей. По образованию она является техником-технологом. С 1984 года по февраль 2003 года она работала мастером производственного обучения в ПТУ №44 г.Харькова. По семейным обстоятельствам она вынуждена была уволиться. Ее муж до этого времени занимался предпринимательской деятельностью, суть которой ей в принципе не известна. В детали своей работы он ее не посвящал. Знала, что супруг является директором фирмы, которая .занимается брокерской деятельностью. С февраля 2003 года работала фирме мужа. В ее обязанности входило осуществление помощи работающим менеджерам. и выполнение указаний руководителя фирмы, т.е. ее мужа. Все сотрудники предприятия работали у него по направлению от центров занятости, и содержались за счет дотационных средств, перечисляемых на них от центров занятости. На фирме у своего мужа она проработала около двух месяцев, но потом. когда началась проверка деятельности предприятия, директором которого был ОСОБА_6 и были изъяты бухгалтерские документы, деятельность предприятия была приостановлена. По предъявленным ей для обозрения квитанциям к приходным кассовым ордерам и налоговым накладным о списании денежных средств на фирму ПТФ «Гурин и К», она пояснила, что все предъявленные документы, за исключением двух приходных кассовых ордеров №18 от 01.02.2002 года, и №» 25 от 26.02.2002 года, заполнены ее рукой. Все эти документы она переписывала с испорченных оригиналов, которые дал ей ее муж. Когда она переписывала документы они уже были с печатями фирмы ПТФ «Гурин и К», поскольку со слов ОСОБА_6 ее почерк похож на тот. которым были заполнены эти документы и впоследствии они будут подписаны у директора фирмы «Гурин и К». Настаивала, что все заполняемые ею документы были уже с печатями. Кто ставил печати на эти документы, и кто их заверял ей не известно. Денег по этим документам она ОСОБА_7 не передавала, а передавал ли ему деньги ее муж. ей не известно. В свои дела муж ее никогда не посвящал.
Оригиналы документов, с которых она переписывала данные в документы, предъявленные ей для обозрения, ОСОБА_6 потом забрал, и их дальнейшая судьба ей не известна (т.1 л/д 134-135. т.2 л/д 141-143):
-показаниями на стадии досудебного следствия свидетеля ОСОБА_22 из которых усматривается, что в 2001 году Червонозаводским районным центром занятости она была направлена на работу в СП «Украинский бизнес-клуб «У В С» офис-менеджера. Фактически она являлась брокером на бирже «Украина». На этой должности она проработала с 02.11 2001 г. по октябрь 2002г. Ее заработная плата составляла 250 грн. в месяц. Свою первую заработную плату она получила в марте месяце 2002 г. Схема выплаты заработной платы была такова. ОСОБА_6 давал им на подпись чистые платежные ведомости, которые они подписывали. А потом, когда центры занятости перечисляли денежные средства, им выплачивали заработную плату. Все работники бизнес-клуба являлись безработными, которых к ОСОБА_6 направляли районные центры занятости. Заработную плату ОСОБА_6 выдавал этим безработными, только из тех средств, что на бизнес - клуб перечисляли центры занятости. Своих денежных средств на выплату заработной платы безработным у ОСОБА_6 не было, по крайней мере на период ее работы.
В ее функциональные обязанности входило заключение договоров на брокерское обслуживание и брокерская деятельность на бирже «Украина» и на Харьковской торговой бирже. Кроме того, в ее обязанности входило проведение семинаров по специальности «Менеджер малого бизнеса», проводимых областным центром занятости в группах харьковских городских и областных районных центров занятости. Она проводила семинары в следующих районных центрах занятости: Боровском. Балаклеевском, Нововодолажском. Красноградском. Зачепиловском. Коломакском, Краснокутском районах. За проводимые семинары она получала 18 грн.. командировочных и кроме этого возмещалась стоимость проезда согласно проездным документам, которые сдавались непосредственно ОСОБА_6 . Больше никаких авансовых отчетов и ведомостей не составлялось и не подписывалось. Семинары проводились по такой схеме: каждый день в тот район, где они проводились, выезжал один человек, который за день вычитывал свои лекции. Слушателями семинаров являлись безработные, которых направляли центры занятости. Лично она читала лекции по работе центров занятости и вела деловую игру.
Отчет о проведенной работе ею не составлялся, какие-либо журналы не велись. Факт пребывания на конкретном семинаре отражался в командировочном удостоверении.
В течение 2002 года никаких денежных средств под отчет по расходным кассовым ордерам на хозяйственные нужды она не получала и по приходным кассовым ордерам не сдавала. Всегда денежные средства выдавал только ОСОБА_6 и деньги в банке получал только он. О том. то на ее имя начислена заработная плата в сумме 868.57 гривен за чтение лекций на тренинг семинарах ей известно не было, этих денег она не получала, и ей об этом ничего не известно. Лекции на тренинг семинарах она читала в счет своей основной заработной платы (т.1 л/д. 173-176, 222-223. т.2 л/д. 114-116):
-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_22 данными ею в ходе очной ставки с ОСОБА_6 , в ходе которой указанные лица подтвердили раннее данные свои показания (т. 2 л/д. 186-189):
-из показаний свидетеля ОСОБА_21 , видно, что в 2001 году Московским районным центром занятости она была направлена на работу в СП «Украинский бизнес-клуб UВС» в должности главного редактора. Директор бизнес-клуба ОСОБА_6 действительно издавал свою газету, которая так и называлась бизнес-клуб». Фактически ото было рекламное издание, и тираж данной газеты был небольшой - 2000 экземпляров, которые распространялись при помощи курьеров по офисам. Всего за время ее работы, им было выпущено 3 номера газеты. Помимо этого, она занималась редактированием прайсов и рекламных проспектов. Печатали их в типографии находящейся на ул.Бакулина 4. На этой должности она проработала с 28.09.2001 г. по 30.09. 2002г. Ее заработная плата составляла 250 грн. в месяц. Свою заработную плату она получала практически вовремя и полностью. Схема выплаты заработной платы была такова: иногда ОСОБА_6 давал им на подпись платежные ведомости, которые они подписывали. А потом, когда центры занятости перечисляли денежные средства, им выплачивали заработную плату. Кроме того, в ее обязанности входило проведение семинаров по специальности «Менеджер малого бизнеса», проводимых областным центром занятости в группах харьковских городских и областных районных центров занятости. Ею проводились семинары в следующих районных центрах занятости: Боровском. Балаклеевском. Нововодолажском. Красноградском.. Зачепиловском. Коломакском, Краснокутском и других районах. За проводимые семинары она получала 18 грн. командировочных и кроме этого возмещалась стоимость проезда согласно проездным документам, которые сдавались непосредственно Бушновой Валентине Витальевне. Больше никаких авансовых отчетов и ведомостей не составлялось и не подписывалось. Отдельно за семинары заработную плату ей не платили. ОСОБА_6 сказал ей. что в свое рабочее время, когда она не занята редактированием газеты, то она должна выполнять и другие его поручения, с целью отработки своей заработной платы. Слушателями семинаров являлись безработные, которых направляли центры занятости. Лично она читала лекции по работе центров занятости и вела деловую игру.
Отчет о проведенной работе мною не составлялся, какие-либо журналы не велись. Факт пребывания на конкретном семинаре отражался в командировочном удостоверении.
Денежные средства как правило выдавал сам ОСОБА_6 . О том. что на ее имя начислена заработная плата в сумме 1251.14 гривна за чтение* лекций на тренинг семинарах ей известно не было, этих денег она не получала, и ей об этом ничего не известно. Лекции на тренинг семинарах она читала в счет своей основной заработной платы.
По истечении года работы, она написала заявление об увольнении по собственному желанию, так как знала о дальнейшем невыплате дотации центром занятости, а у самого ОСОБА_6 денег на выплату стабильной заработной платы не было (т.1 л/д.158-161 т.2 л/д. 121-123):
-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_21 , данными ею в ходе проведения оч-ной ставки с участием ОСОБА_6 (т.2 л/д. 190-193):
-показаниями свидетеля ОСОБА_16 , данными на досудебном следствии. в ходе которого она указала о том. что в марте 2002 года Фрунзенским районным центром занятости была направлена на работу в СП «Украинский бизнес-клуб UВС» в должности менеджера-методиста. Фактически она занималась разработкой методики и программ по обучению брокерской деятельности лиц. стоявших на учете в центрах занятости. На этой должности она проработала с 22.03 2002 г. по март 2003г. Ее заработная плата составляла с начислениями 240-250 грн. в месяц, а на руки она получала 206 гривен. Свою первую заработную плату она получила с задержкой примерно в месяц, далее заработная плата лично ей выплачивалась стабильно и в полном объеме. Свою заработную плату она получала только по ведомости. Кроме того, в декабре 2002 года и в январе 2003 года, она по поручению ОСОБА_6 , осуществляла чтение лекций для безработных, которых направляли центры занятости. Чтение лекций осуществлялось в помещении сельскохозяйственной академии, об аренде з которого договор заключал ОСОБА_6 .. В ее обязанности как лектора входило чтение лекций по теме «Инновационный менеджмент». В общей сложности на отчитала 12 часов лекций.
За участие в проведенных семинарах она получила около 70 грн.. в кассе сельскохозяйственного университета. Насколько ей известно, заказчиком для проведения данных лекций выступал центр занятости одного из районов г.Харькова. Центр занятости заключил договор с ХГТУ сельского хозяйства, и оплатил ему проведение этих семинаров. А ОСОБА_6 направил преподавателей. в том числе и ее. в академию для проведения этих семинаров, и она лично заключала договор, о том. что от академии сельского хозяйства будет читать лекции для безработных по указанной теме. Лично ОСОБА_6 за проведение этих семинаров ей не платил. Кроме того, несколько раз она выезжала в различные районы Харьковской области для чтения лекций для безработных, направляемых районными центрами занятости. Ездила она трижды в Лозовую, и еще два города Харьковской области, какие именно точно не помнит. Она читала лекции по составлению бизнес-планов. За эти три поездки ей ОСОБА_6 была возмещена стоимость проезда согласно проездным документам. Больше никаких авансовых отчетов и ведомостей не составлялось и не подписывалось. Семинары проводились по такой схеме: каждый день в тот район, где они проводились, выезжал один человек, который за день вычитывал свои лекции. Слушателями семинаров являлись безработные, которых направляли центры занятости.
Заработную плату ОСОБА_6 лично ей платил, только из тех средств, что на бизнес - клуб перечислял центр занятости Дзержинского района, в качестве дотации за её трудоустройство. Заработную плату она получала, только после того, как центр занятости перечислит денежные средства. Несколько раз отвозила ведомости от ОСОБА_6 в центр занятости, по которым центр занятости перечислял денежные средства. Ранее она не придавала значения тому факту, что ведомость на выплату заработной платы была уже подписана сотрудниками бизнес-клуба, а заработная плата фактически выдавалась позже, но тоже по ведомости. Своих денежных средств на выплату заработной платы безработным у ОСОБА_6 не было за период ее работы.
Изначально, ей было известно, что заработную плату ей будут платить только в течение одного года, а потом, центр занятости денежных средств перечислять не будет. Поэтому, по истечению года работы, на написала заявление об увольнении по согласованию сторон, так как на период второго года работы в бизнес клубе, как это было предусмотрено договором с центром занятости, у ОСОБА_6 денежных средств на выплату заработной платы не было. Компенсацию за не использованный отпуск от ОСОБА_6 не получала. О начислении на ее имя заработной платы в сумме 278.84 гривен за чтение лекций на тренинг семинарах ей известно не было, этих денег не получала. Лекции на тренинг семинарах она читала в счет своей основной заработной платы. Ей возмещали только 18 гривен командировочных и оплату за проезд (т.2 л/д. 146-148);
- показаниями свидетеля ОСОБА_29 подтверждается его знакомство с ОСОБА_30 , директором Украинско-австрийского совместного предприятия «Украинский бизнес-клуб «UВС». в декабре 2000 года в офисе демократической партии Украины, в рядах которой он состоит. В ходе разговора с ОСОБА_6 , проинформировал его о том. что бизнес-клуб по согласованию с облает-
їм центром .занятости будет осуществлять первичную подготовку безработных предложил ему участвовать в их обучении, т.е. читать лекции по тематике менеджмент и маркетинг в малом бизнесе.
При этом, между ним и ОСОБА_6 , было оговорено, что за чтение этих лекций ему полностью будет оплачена дорога, так как чтение лекций на этих тренинг семинарах, должно было происходить в различных районах Харьковской области. Кроме этого, в ходе разговоров с ОСОБА_6 , последний обещал, это если ему удастся подготовить и привлечь для работы в бизнес - клубе в качестве брокеров, кого либо из безработных, для которых он будет читать лекции. то он будет ему платить процент от сделок, которые будут совершаться данными гражданами.
Таким образом, начиная с августа 2001 года по декабрь 2002 года, он от бизнес- клуба читал лекции для безработных как в городе, так и во многих районах области, в том числе - Зачепиловский. Первомайский. Лозовский. Красноградский. Велико Бурлукский. Волчанский и т.д. Наибольшая нагрузка пришлась на 2002 год. особенно в осенний период. Как таковой, оплаты его деятельности по чтению лекций от бизнес -клуба для безработных не производилось, ему компенсировались только денежные средства на проезд на основании проездных документов. Официально на работу в бизнес-клуб он не оформлялся, хотя и написал ОСОБА_6 заявление о работе по совместительству, но в настоящее время он не помнит, было ли или нет письменное соглашение либо трудовой контракт с бизнес клубом. Деньги за проезд ему передавались ОСОБА_6 и только на основании проездных документов, как правило сразу из рук в руки. В какой либо ведомости за получение денежных средств он не расписывался. При этом на каждую поездку в бизнес-клубе оформлялись командировочные удостоверения, которые после поездок с отметками районных центров .занятости возвращались в бизнес-клуб для отчетности. Данные лекции были организованы районными и областным центрами занятости по договору с бизнес-клубом. Как правило на лекциях присутствовало от 16 до 30 человек. О том. что на его имя начислена заработная плата в сумме 2943.05 гривны за чтение лекций на тренинг семинарах ему известно не было, этих денег он не получал ( т.2 л/д 164-166):
- из показаний свидетеля ОСОБА_31 усматривается знакомство с ОСОБА_30 , директором Украинско-австрийского совместного предприятия «Украинский бизнес-клуб «UВС» в 2000 году, в офисе демократической партии Украины. в рядах которой они тогда состояли. В ходе многих разговоров с ОСОБА_32 , он проинформировал его о том. что бизнес-клуб по согласованию с областным центром занятости осуществляет первичную подготовку безработных и предложил ему участвовать в их обучении, т.е. читать лекции по тематике - составление бизнес планов, и правовые формы предпринимательства в Украине. При этом, между ним и ОСОБА_6 , оговорено об оплате дороги к месту прибытия, так как чтение лекций на этих тренинг семинарах, должно было происходить в различных районах Харьковской области, либо ОСОБА_6 сам за свой счет доставляет его в те районы Харьковской области, где будут происходить данные тренинг семинары. Как таковой оплаты за чтение им лекций на данных семинарах не обещал. За все время ОСОБА_6 заплатил ему за две лекции порядка 40 гривен, точную сумму не помнит. Таким образом, начиная с лета 2001 года по начало ноября 2001 года, он от бизнес-клуба читал лекции для безработных, как в городе, так и в некоторых районах области, в каких именно точно не помнит. Всего им было начитано около 20 часов лекций. Оп- 1аты его деятельности по чтению лекций от бизнес клуба для безработных не производилось, ОСОБА_6 либо доставлял его в районы Харьковской области для чтения лекций, либо давал денежные средства на проезд. Официально на работу в бизнес-клуб он не оформлялся, и контрактов с ОСОБА_6 не заключал. Вышеуказанную сумму денежных средств за участие в этих семинарах. ОСОБА_6 передавал ему сам лично, и без каких- либо ведомостей или расписок. О том. что на его имя начислена заработная плата в сумме 614.41 гривен за чтение лекций на тренинг семинарах ему известно не было, этих денег он не получал ( т.2 л/д 174-176):
-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_33 ОСОБА_34 .. ОСОБА_35 и ОСОБА_36 (т.2 л/д178-180. 170-171. 176-177, 172-173):
-показаниями свидетеля ОСОБА_37 подтверждается, что он является бывшим директором Харьковского областного центра занятости. За проведенные тренинг семинаров центрами занятости оплата проводилась в полном объеме. в том числе на счет бизнес - клуба перечислялась и заработная плата преподавателям. осуществлявшим чтение лекций на тренинг семинарах, которых ОСОБА_6 привлекал самостоятельно, и с соответствующими начислениями на нее. Денежные средства на счета бизнес - клуба за проведенные тренинг семинары перечислялись на основании актов выполненных работ к договорам и в соответствии с утвержденной и согласованной исполнительной сметой, в которую была включена заработная плата преподавателям, соответствующие начисления на эту заработную плату, и начисление в размере 15% от заработной платы преподавателям для административно-хозяйственного персонала, что являлось фактически прибылью бизнес-клуба за организацию и проведение тренинг - семинаров (т.2 л/д 154-158);
-аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_38 (т.2 л/д 159-163):
-заключением судебно-технической экспертизы документов №801 от 5.02.2004 года, согласно которой ряд документов от ПТФ «Гурин и К» заверены не печатью данной организации, а оттиск печати исполнен при помощи струйного принтера (т.7 л/д 8-11):
-заключением судебно - технической экспертизы документов №814 от 20.02.2004 года, согласно которой, оттиски печатей ЧТФ «Гурин и К» на расходных кассовых ордерах о получении денежных средств ставились на пустые бланки, поверх которых, исполнялся рукописный текст, что подтверждает показания свидетеля ОСОБА_7 (т,7 л/д 17-22):
-заключением судебно-технической экспертизы документов №2996 от 15.04.2004 года, согласно которой оттиск печати ЧТФ «Гурин и К», исполненный на струйном принтере на расходном кассовом ордере, подтверждающим списание денежных средств на указанную фирму ставился на чистый бланк, поверх которого исполнялся рукописный текст (т.7 л/д 47-50):
-вещественными доказательствами - документами: подборкой расходных кассовых документов за 2001-2003 года, кассовыми книгами за 2001 - 2003 года, выписками банка по счетам ООО СП «Украинский бизнес клуб ГІВС» за указанный период времени, договорами между ООО СП «Украинский бизнес клуб UВС» и центрами занятости Харьковской области о проведении тренинг - семинаров для безработных, журналами ордерами, главными книгами за 2001 - 2003 года, на основании которых, полученные ОСОБА_6 из кассы денежные средства, впоследствии списывались из его подотчета (т.т. 3-5. т.6 л/д 1-23. 61-62. 154-155):
-уставом ООО СП «Украинский бизнес клуб ПВС» и приказом о назначении ОСОБА_6 на должность директора, подтверждающие его положение должностного лица, наделенного правом выполнять административно - хозяйственные и распорядительные функции (т.6 л/д 63-75):
Действия ОСОБА_6 органом досудебного следствия квалифицированы по ч,1 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из личных интересов, использование должностным лицом своего служебного положения, причинившее существенный вред вопреки интересам юридического лица и по ч. 2 ст. 366 УК Украины как должностной подлог, повлекший тяжкие последствия.
В судебном заседании ОСОБА_6 заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него по срокам давности.
Суд. выслушав мнение прокурора, не возражавшего против прекращения дела, исследовав материалы дела, приходит к следующему:
В силу ст. 12 КК Украины преступление, совершенное ОСОБА_6 по ст. 364 ч,1 УК Украины относится к небольшой тяжести, а по ст. 366 ч.2 УК Украины - средней тяжести.
В силу ст. 49 ч.1 и ч.З УК Украины, лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления небольшой тяжести прошло три года, а средней тяжести - пять лет.
ОСОБА_6 совершено преступление в 2002 году. т.е. на момент вынесения данного постановления прошло более пяти лет.
Обстоятельств, прерывающих течение сроков давности судом не установлено.
Из содержания нормы Закона о прекращении производства по делу в связи с окончанием сроков давности допускается только с согласия ОСОБА_6 , которому разъяснено право на возражение против отого.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым производство по настоящему делу прекратить в связи с истечением сроков давности.
Гражданский иск, заявленный фондом общеобразовательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в лице Харьковского областного центра занятости суд оставляет без рассмотрения, „поскольку он подан с нарушением требований ст. 119 ГПК Украины и разъясняет представителю гражданского истца его право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.
Меру пресечения ОСОБА_6 после вступления постановления в законную силу, суд отменяет.
В соответствии с требованиями ст. 82 УПК Украины разрешается судьба вещественных доказательств по делу.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 49 ч.1, ч.3 УК Украины,
суд,
ОСОБА_39 , обвиняемого по ч. 1 ст. 364 УК Украины и по ч. 2 ст. 366 УК Украины освободить от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Меру пресечения ОСОБА_6 в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства после вступления постановления в законную силу отменить.
Гражданский иск, заявленный фондом общеобразовательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы в лице Харьковского областного центра занятости оставить без рассмотрения, и разъясняет представителю гражданского истца его право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по делу - договора между центрами занятости Харьковской области и ООО СП «Украинский бизнес клуб», документы о списании денежных средств ООО СП «Украинский бизнес клуб» на ПТФ «Гурин и К», «Устав ООО СП «Украинский бизнес клуб» и приказ о назначении ОСОБА_6 на должность - оставить в материалах уголовного дела; подборки авансовых отчетов, выписки банка, главные и кассовые книги ООО СП «Украинский бизнес клуб», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УСБУ в Харьковской области после вступления постановления в законную силу - возвратить ОСОБА_6 .
Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_6 по ст. 364 ч.1 и 366 ч.2 УК Украины прекратить.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Харьковской области в течение 7 дней со дня провозглашения.
Судья