Справа №766/316/16-к
н/п 1-кс/766/1365/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2016 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах кримінального провадження № 0000026 від 28.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ) щодо його клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначених у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 за фактом службового підроблення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2012-2013 років внесли завідомо неправдиві відомості до офіційної звітності щодо складу податкового кредиту з податку на додану вартість по фінансово-господарським операціям з придбання газу у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 6,8 млн.грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 ) щодо його клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів по рахунках в філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ХЕРСОН (МФО НОМЕР_1 )- НОМЕР_4 (українська гривня), відкритий 07.07.2008року, НОМЕР_5 (українська гривня), відкритий 10.03.2011 року, НОМЕР_6 (українська гривня), відкритий 26.01.2012 року, НОМЕР_7 (українська гривня), відкритий 26.01.2012 року, НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 26.01.2012 року, що стосується розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документи юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1