КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-477/2011
Провадження № 4/23/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС С'В ПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, у ФПАТ «Укрінбанк» по рахунку № 6001 (код валюти - 980) ПП ТД «Шинторг» (),

Подання обгрунтовує тим, що у провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області перебуває кримінальна справа №7, порушена за фактами службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками складу злочинів передбачених ч.2 ст. 366 КК України, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами АТЗТ «Спецавтоцентр», за ознаками складу злочинів передбачених ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що АТЗТ "Спецавтоцентр", у 2010р. спрямовувало значні потоки безготівкових коштів на рахунки ГІП ТД Шинторг».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку пpо необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що у ФПАТ « Укрінбанк» містять дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст.. 60, 62 Закону України.»Про банки і банківську діяльність, -

П О С ТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмку оригіналів документів, шо становлять банківську таємницю у ФПАТ «Укрінбанк» (МФО 323505 по рахунку №6001 (код валюти- 980)ПП1 ТД «Шинторг» (код СДРПОУ 37130163)Ю з мементу відкриття по теперішній час, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначеннямповних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілейплатежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП ТД «Шинторг» за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках:

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

- відеозаписів. щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та ініших документів по вищезазначених рахунках:

- договорів про надання послуги «Кдієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час:

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП ТД «Шинторг».;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва