Справа № 453/718/16-к
№ провадження 1-кс/453/144/16
про тимчасовий доступ речей та документів
29.06.2016 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого СВ Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Стрийської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ з можливістю вилучення, належним чином завірених копій всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на чиє ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_1 (вказавши прізвище, ім`я, по-батькові, адресу проживання, паспортні дані, ідентифікаційний код, укладені договори між власником рахунку № НОМЕР_1 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), посилаючись на те, що 27.02.2016 року в ЖЕО Сколівського ВП Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області зареєстроване телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Ялинкувате Сколівського району про те, що 23.02.2016 року, знайшовши оголошення на сайті OLX.ua про продаж посудомийної машини за 2000 гривень, заявниця замовила її та перевила гроші в сумі 2000 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_1 . На даний час замовлення товару вона не отримала, зв`язок з продавцем відсутній, з вищевказаного сайту оголошення про продаж даної посудомийної машини видалене. Вищевказаними шахрайськими діями їй завдано матеріальних збитків в розмірі 2000 гривень.
10.03.2016 року було дано запит голові правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання інформації на чиє ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_1 (вказати прізвище, ім`я, по-батькові, адресу, паспортні дані та ідентифікаційний код), а також виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 11 год. 50 хв. 23.02.2016 року до кінця доби.
12.04.2016 року отримано відповідь із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відмову в наданні інформації мотивуючи, це тим, що дана інформація являється банківською таємницею і надається за рішенням суду згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Враховуючи, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про власника рахунку на який ОСОБА_5 було переказано 2 000 гривень, його місце перебування, про здійснені операції та рух коштів зазначеного рахунку, що має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, можливості встановлення особи яка шахрайським способом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 та притягнення винної особи до відповідальності у встановленому законом порядку.
Таким чином, під час досудового розслідування з`ясовано, що документи та інформація по рахунках відкритих невстановленою особою, яка отримала гроші в суму 2 000 гривень через безготівковий термінал ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання рішення суду на їх вилучення.
Крім того, встановлення та вилучення документів та інформації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість отримати важливі речові докази, забезпечить постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.
З врахуванням вищевикладеного слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених невстановленою особою, яка заволоділа шахрайським способом грошима ОСОБА_5 в сумі 2 000 гривень фінансових операцій самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, інформації, та її вилучення.
Враховуючи потребу у тимчасовому доступі слідчого до документів зазначених у клопотанні, з метою запобігти їх можливому знищенню у подальшому до завершення кримінального провадження та надання експерту оригіналів документів для проведення експертиз, вважаю за необхідне клопотання задоволити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя -
Надати слідчому слідчого відділення Сколівського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на чиє ім`я відкритий рахунок № НОМЕР_1 (вказавши прізвище, ім`я, по-батькові, адресу проживання, паспортні дані, ідентифікаційний код, укладені договори між власником рахунку № НОМЕР_1 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.
Невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Сколівського районного суду
Львівської області ОСОБА_6