печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

12 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: нормативних актів, інструкцій, положень, розпоряджень тощо, які регулюють закупівлю, поставку метанолу технічного марки А (код УКТ ЗЕД: ; ДЕСТ/ТУ ГОСТ 2222-95, ДСТУ 3057-95), чинних на 2014-2015 роки.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що п`ятим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 28.02.2014 за фактом вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами його структурних підрозділів та іншими суб`єктами господарювання кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ст.27, ч.1 ст.205, ч.2 ст.240, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

Під час проведення досудового розслідування з Управління Служби безпеки України в Харківській області листом від 31.08.2015 №70/30-1846 отримано інформацію про впровадження у 2014-2015 роках посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протиправної схеми виведення у тіньовий обіг та подальшого привласнення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом січня грудня 2014 року на підставі договору №8821-11 від 30.05.2014р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » хімічну продукцію (реагент «К1-МД») у кількості 810 тонн на загальну суму близько 10 млн. грн. (адреса доставки Полтавська база виробничнотехнічного забезпечення і комплектації Філії бурового управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Реагент «К1-МД», який поставлений на адресу ФБУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі угоди про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в свою чергу, з метою виготовлення реагенту, у той же період часу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » поставило «поліакриламід частково гідролізований», який є складовою частиною реагенту «К1-МД».

Згідно податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2014 рік товар імпортного походження«поліакриламід частково гідролізований» придбало у серпні 2014 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » створено (придбано) їх засновником без мети здійснення фінансово - господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із вчиненням фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також надання незаконних послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки України з мінімізації податкової завантаженості, тобто фактично вказане товариство не здійснювало своєї статутної діяльності, а його реквізити використовувались невстановленими в даний час особами оформлення фіктивних (безтоварних) правочинів, накопичення на банківських рахунках грошових коштів, отриманих в результаті вчинення удаваної фінансово господарської діяльності та подальшого їх зняття у готівковому вигляді (конвертації).

В період здійснення фінансово господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вказаним товариством, їх засновником та директором був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно податкової справи та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на протязі 2014 р. не звітувало про здійснення будь якої іншої, крім з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » діяльності, отримувало свідоцтво платників податку на додану вартість безпосередньо перед оформленням фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ініціювало їх (свідоцтв) анулювання відразу ж після оформлення фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після завершення оформлення низки фінансово господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » останні в один і той же період часу (січень березень 2015 року) продані новим власникам, зареєстрованим території України АР Крим.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою прикриття факту контрабандного походження реагенту посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою з посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлюють фіктивні угоди поставки «поліакриламіду часткового гідролізованого» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), яке оформляє факти придбання даного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ). При цьому, з податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » слідує, що підприємство придбаває не вказаний товар, а м`ясну продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », реалізуючи вже хімічну продукцію. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є підприємствами, створеними (придбаними) їх засновниками без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із вчиненням фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних діянь, тобто з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також незаконних послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки України з мінімізації податкової завантаженості. Фактично вказані підприємства не здійснюють своєї статутної діяльності, а їх реквізити використовуються невстановленими в даний час особами для оформлення фіктивних (безтоварних) правочинів, накопичення на банківських рахунках грошових коштів, отриманих в результаті вчинення удаваної фінансово-господарської діяльності та подальшого їх зняття у готівковому вигляді (конвертації).

З метою встановлення причетності посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення закупівлі спиртів, фенолів, фенолоспиртів та інших галогенно-сульфо-, нітро чи нітрозоподібних спиртів жирних технічних за завищеними цінами, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів нормативних актів, які регулюють закупку, поставку метанолу технічного марки А (код УКТ ЗЕД: ; ДЕСТ/ТУ ГОСТ 2222-95, ДСТУ 3057-95), чинних на 2014-2015 роки, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000008 від 28.02.2014р., а також за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам, тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

нормативних актів, інструкцій, положень, розпоряджень тощо, які регулюють закупівлю, поставку метанолу технічного марки А (код УКТ ЗЕД: ; ДЕСТ/ТУ ГОСТ 2222-95, ДСТУ 3057-95), чинних на 2014-2015 роки.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49738/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3