Справа № 464/3295/16-к
пр.№ 1-кс/464/719/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
14.04.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 18.01.2016 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч.4 ст.191 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться у ПАТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб з числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час осіб, впродовж 2014 - 2015 років, здійснювалась незаконна діяльність, пов`язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП „ ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП „ ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП „ ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП „ ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_16 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП „ ОСОБА_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП „ ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП „ ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_23 (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_24 (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), через яких знімались готівкові кошти з банківських рахунків від імені фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_32 ), ОСОБА_7 (РНОК НОМЕР_33 ), ОСОБА_15 (РНОК НОМЕР_34 ), ОСОБА_16 (РНОК НОМЕР_35 ), ОСОБА_17 (РНОК НОМЕР_36 ), ОСОБА_18 (РНОК НОМЕР_37 ), ОСОБА_19 (РНОК НОМЕР_38 ), ОСОБА_20 (РНОК НОМЕР_39 ), ОСОБА_21 (РНОК НОМЕР_40 ), ОСОБА_22 (РНОК НОМЕР_41 ), ОСОБА_23 (РНОК НОМЕР_42 ), ОСОБА_24 (РНОК НОМЕР_43 ), ОСОБА_25 (РНОК НОМЕР_44 ), ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_45 ), ОСОБА_26 (РНОК НОМЕР_46 ), з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів, робіт, послуг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 18.05.2015 р. ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_47 виданий Личаківським РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області 19.03.1999), для зняття готівкових коштів продовжував використовувати рахунок № НОМЕР_48 (код валюти 980), відкритий у відділенні ПАТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_1 ), є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому з ОВС відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_27 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться ПАТ АКБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_48 (код валюти 980), за період з 18.05.2015 р. по 14.04.2016 р.;

- платіжних доручень про перерахування, зняття коштів з рахунку № НОМЕР_48 (код валюти 980), за період 18.05.2015 р. по 14.04.2016 р.;

- заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_48 (код валюти 980), за період з 18.05.2015 р. по 14.04.2016 р.

Обов`язок виконання ухвали покласти на ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1