Справа № 539/2239/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2016 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,

представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів з можливістю подальшого їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
26.07.2016 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказу на призначення матеріально-відповідальної особи, її посадові обов`язки; картки обліку основних засобів; документів, що підтверджують державну повірку резервуарів, що використовуються для зберігання (перевезення) ПММ, зазначивши кількість, тип та загальний об`єм резервуарів; журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП, починаючи з 01.01.2016 року; свідоцтва про повірку сировини та свідоцтво про повірку автоцистерни; документів, що підтверджують марку і вид нафтопродукту; товарних балансових звітів за 2016 рік; товарних книг кількісного руху нафтопродуктів за формою № 31-НП; договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, рахунків на оплату ТМЦ, паливно-мастильних матеріалів, накладних, податкових накладних та реєстрів до них, актів виконаних робіт та взаєморозрахунків, договорів (позики) надання безпроцентної фінансової допомоги, доручень та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також первинних бухгалтерських документів (накладних, податкових накладних, рахунків, ТТН, сертифікатів відповідності, договорів купівлі-продажу та інших) щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2016 року до чергової частини Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий рапорт ст. о/у УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , про те, що в ході відпрацювання Лубенського району близько 13 год. 30 хв. в с. Окіп Лубенського району Полтавської області біля Окіпського НПЗ було виявлено автомобіль DAF днз. НОМЕР_1 із спеціалізованим причепом MERCERON днз. НОМЕР_2 , в цистерні якого міститься 34 395 л. нафтогазоконденсатної суміші, під керуванням водія ОСОБА_7 . В ході перевірки документів встановлено, що відсутня частина документів на вантаж, а в накладній № 1-00000033 від 01.06.2016 року та товарно-транспортній накладній № 1 від 01.06.2016 року маються ознаки підроблення.

За вказаним фактом 02.06.2016 року Лубенським ВП ГУ НП в Полтавській області відомості внесені до ЄРДР за № 0000980 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні встановлено, що власником нафтогазоконденсатної суміші являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса- АДРЕСА_2 . Перевізником вказаної нафтогазоконденсатної суміші являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса- АДРЕСА_2 . Одержувачем нафтогазоконденсатної суміші, яка транспортувалася автомобілем DAF днз. НОМЕР_1 із спеціалізованим причепом MERCERON днз. НОМЕР_2 , являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса- АДРЕСА_1 .

03.06.2016 року було надано запит директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання завірених належним чином копій відповідних документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № 7093/115/117-2016, але на вказаний запит відповіді отримано не було.

На підставі вище викладеного, для з`ясування об`єктивності та повноти досудового розслідування з метою дослідження необхідних документів на основі перевірки та інших слідчих (розшукових дій) за для з`ясування питання чи були допущені порушення вимог чинного законодавства під час здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий прохає надати доступ до наступних документів:

- наказ на призначення матеріально-відповідальної особи, її посадові обов`язки/інструкції.

- картки обліку основних засобів;

- документи, що підтверджують державну повірку резервуарів, що використовуються для зберігання (перевезення) ПММ, зазначивши кількість, тип та загальний об`єм резервуарів;

- журнали реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП починаючи із 01.01.2016;

- свідоцтво про повірку сировини та свідоцтво про повірку автоцистерн;

- документи, що підтверджують марку і вид нафтопродукту;

- товарні балансові звіти за 2016 рік;

- товарні книги кількісного руху нафтопродуктів за формою № 31-НП;

- договори купівлі-продажу, договори надання послуг, рахунків на оплату, рахунків на оплату ТМЦ, паливно-мастильних матеріалів, накладних, податкових накладних та реєстрів до них, актів виконаних робіт та взаєморозрахунків, договорів (позики) надання безпроцентної фінансової допомоги, доручень та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також первинних бухгалтерських документів (накладних, податкових накладних, рахунків, ТТН, сертифікатів відповідності, договорів купівлі-продажу та інших) щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи, які підтверджують якісні характеристики сировини паспорт якості, сертифікат відповідності, документи, що відображають результати лабораторних випробувань сировини.

Ознайомившись з твердженням слідчого про необхідність проведення розгляду клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що воно є необґрунтоване та безпідставне. Так, всупереч положенню ч.2 ст.163 КПК України слідчим не наведено жодних підстав вважати що існує реальна загроза знищення запитуваного документа.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти задоволення клопотання заперечує. Водночас вказав, що дане товариство не є контрагентом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не мало з ним жодних цивільно-правових відносин.

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 02.06.2016 було відкрито кримінальне провадження за №0000980 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Згідно протоколу огляду 02.06.2016 року було виявлено автомобіль DAF р.н. НОМЕР_1 із спеціалізованим причепом MERCERON р.н. НОМЕР_2 , в цистерні якого мітилася 34 395 л нафтогазоконденсатної суміші, під керуванням ОСОБА_7 . Під час перевірки встановлено, що в накладній № 1-00000033 від 01.06.2016 року та товарно-транспортній накладній № 1 від 01.06.2016 року маються ознаки підроблення. Встановлено, що власником нафтогазоконденсатної суміші є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.06.2016 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим направлено запит про надання завірених копій документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказав, що дане товариство не є контрагентом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не мало з ним жодних цивільно-правових відносин.

Водночас, з письмових пояснень ОСОБА_7 випливає, що він працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 01.06.2016 року виїхав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на автомобілі DAF з цистернами заповненими, як йому сказали, нафтопродуктами, до нафтопереробного заводу в с.Окіп Лубенського району Полтавської області. Коли він прибув до кінцевого пункту призначення, то цистерну під`єднали до ємності та підготували до зливу, товарно-транспортну накладну у нього забрали, однак розвантаження не розпочалося. Згодом приїхали працівники поліції. Крім того, в самій накладній № 1 від 01.06.2016 року вантажоодержувачем вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнав факт того, що вказаний автомобіль прибув з вантажем до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, відповідно до його пояснень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилося купувати цей товар через неналежну якість товару. Однак, відмова від прийняття товару через його неналежну якість, сама по собі не спростовує наявність договірних відносин між суб`єктами господарювання. Крім того, доводи відносно того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило перевезення значних об`ємів товару та на значну відстань на власний ризик, без цивільно-правових відносин з контрагентом, є непереконливими.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що документи, про які йдеться мова в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом підтвердження або спростування відомостей, які містяться в накладній № 1-00000033 від 01.06.2016 року.

Водночас суд не вбачає необхідності вилучення вказаних документів, оскільки не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів без можливості вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- наказу на призначення матеріально-відповідальної особи, її посадові обов`язки; картки обліку основних засобів;

- документів, що підтверджують державну повірку резервуарів, що використовуються для зберігання (перевезення) ПММ, зазначивши кількість, тип та загальний об`єм резервуарів;

- журналів реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою № 7-НП, починаючи з 01.01.2016 року;

- свідоцтва про повірку сировини та свідоцтво про повірку автоцистерни;

- документів, що підтверджують марку і вид нафтопродукту;

- товарних балансових звітів за 2016 рік;

- товарних книг кількісного руху нафтопродуктів за формою № 31-НП;

- договорів купівлі-продажу, договорів про надання послуг, рахунків на оплату ТМЦ, паливно-мастильних матеріалів, накладних, податкових накладних та реєстрів до них, актів виконаних робіт та взаєморозрахунків, договорів (позики) надання безпроцентної фінансової допомоги, доручень та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також первинних бухгалтерських документів (накладних, податкових накладних, рахунків, ТТН, сертифікатів відповідності, договорів купівлі-продажу та інших) щодо придбання та реалізації паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії даної ухвали закінчується 23 серпня 2016 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1