Справа № 640/3182/16-к
н/п 1-кс/640/3515/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" квітня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
25.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документі, з можливістю вилученням належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відображають підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх рахунках суб`єктів господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_18 ) у період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, а саме: договорів, укладених з вказаними суб`єктами господарювання, юридичних справ вказаних суб`єктів господарювання документів наданих ними банківській установі для відкриття, закриття рахунків (свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); карток зі зразками підписів та відбитками печаток; регістрів бухгалтерського обліку щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (як в паперовому так і в електронному вигляді); платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до слідчого управління ГУ НП в Харківській області з ГСУ Національної поліції України надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_20 за повідомленням Національного банку України, про виявлення фінансових операцій здійснених клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть свідчити про легалізацію (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом.
Згідно листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » проведено планову виїзну перевірку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання ним окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Перевірка Банку проводилась станом на 01.05.2015 за період діяльності з 01.03.2013 по 01.05.2015, якою встановлено, що з рахунків 14 юридичних осіб - клієнтів Банку протягом періоду з 01.02.2014 по 30.04.2015 здійснювались фінансові операції зі зняття готівкових коштів на загальну суму 171 789, 6 тис. грн. Відповідно кошти надходили на поточні рахунки юридичних осіб від клієнтів Банку юридичних осіб резидентів, як оплата за сільськогосподарську продукцією. Кошти отримували 14 юридичних осіб через касу Банку, того ж наступного робочого дня. У свою чергу, на поточні рахунки контрагентів кошти також надходили у безготівковій формі з поточних рахунків клієнтів Банку юридичних осіб та клієнтів інших банків юридичних осіб як надання/повернення фінансової допомоги, сплата за товари, послуги тощо. Фінансові операції проводили наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), які мають відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи викладене, та те, що готівкові кошти отримувались зазначеними клієнтами Банку в особливо великих розмірах, це може свідчити про організовану злочинну діяльність, в зв`язку з чим, даний лист направлено Банком в СБУ.
Згідно витягу з єдиного державного реєстру судових рішень в реєстрі мається вирок Жовтневого районного суду м. Харкова від 27 липня 2015 року, згідно якого особу яка придбала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ставши одноосібним засновником, визнано винним у скоєні злочину передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відображають підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх рахунках вказаних суб`єктів господарювання.
Грошові кошти, що надходили на рахунки вказаних підприємств, видавались банківською установою готівкою уповноваженим особам на закупівлю сільськогосподарської продукції.
Дані грошові кошти перераховували вказаним суб`єктам господарювання на закупівлю сільськогосподарської продукції, наступні підприємства: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_18 ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність встановити підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх банківських рахунках зазначених підприємств за весь час існування вказаних рахунків(з дати відкриття рахунків по теперішній час), з метою перевірки законності здійснення фінансових операцій за вказаними рахунками, встановлення підстав перерахувань та знятті коштів з вказаних рахунків, встановлення осіб які відкривали рахунки в банку та отримували готівкові кошти з цих рахунків за дорученням, або маючи право підпису відповідних фінансових документів.
Оскільки документи, що містять фактичні дані, встановлення яких необхідне для досягнення цілей кримінального провадження знаходитись у банківській установі, та відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, отримати інформацію, яка в них міститься, не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням належним чином завірених копій цих документів.
Орган досудового розслідування зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, які знаходяться у володінні банку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які відображають підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх рахунках суб`єктів господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_18 ) у період з моменту відкриття рахунків по 26.04.2016, а саме: договорів, укладених з вказаними суб`єктами господарювання, юридичних справ вказаних суб`єктів господарювання документів наданих ними банківській установі для відкриття, закриття рахунків (свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); карток зі зразками підписів та відбитками печаток; регістрів бухгалтерського обліку щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (як в паперовому так і в електронному вигляді); платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які відображають підстави відкриття рахунків та підстави руху коштів по всіх рахунках суб`єктів господарювання: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_18 ) у період з моменту відкриття рахунків по 26.04.2016, а саме: договорів, укладених з вказаними суб`єктами господарювання, юридичних справ вказаних суб`єктів господарювання документів наданих ними банківській установі для відкриття, закриття рахунків (свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); карток зі зразками підписів та відбитками печаток; регістрів бухгалтерського обліку щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (як в паперовому так і в електронному вигляді); платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків і по теперішній час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.05.2016.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1