Справа № 216/1368/16-к
Провадження 1-кс/216/593/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

12 березня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 16.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до відомостей стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 на яку й було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 12 500,00гривень, та забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчим ОСОБА_3 інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі яка шахрайським шляхом отримала грошове перерахування від гр. ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 12.01.2016р. 00.00 год. по строк дії ухвали.

- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.01.2016р. 00.00 год. по строк дії ухвали.

Надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що до чергової частини Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , про те, що 14.01.2016, не встановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дизельного палива, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , завдавши йому збитку на суму 12 500,00 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 . було з`ясовано, що йому 14.01.2016 приблизно о 13.00 год. на мобільний телефон: НОМЕР_2 із номера НОМЕР_3 подзвонила невідома особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 із м. Дніпропетровська. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 запропонував потерпілому ОСОБА_5 придбати талони АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із дизельним паливом в сумі 12 500,00 грн. за 1 (один) літр. Потерпілого ОСОБА_5 ця пропозиція зацікавила і він погодився придбати 100 літрів, але повідомив про те, що він находиться у м. Кривому Розі. Чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, що це не є проблемою і він зможе домовитися із чоловіком, який саме перебуває у м. Кривому Розі. Потерпілий ОСОБА_5 погодився і йому через декілька хвилин подзвонив на його мобільний телефон невідомий чоловік із номера НОМЕР_4 та представився ОСОБА_7 . Поспілкувавшись із потерпілим ОСОБА_5 ОСОБА_8 , сказав, що переключить його на представника, який знаходиться у м. Кривому Розі. Знов через деякий час на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 подзвонив ще один номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який представився чоловіком на ім`я ОСОБА_9 , що він від ОСОБА_10 . В ході спілкуванні чоловік на ім`я ОСОБА_9 сказав потерпілому ОСОБА_5 , що йому спочатку потрібно сплатити гроші в сумі 12 500,00 грн. Після чого, потерпілому ОСОБА_5 на його номер мобільного телефону із номера НОМЕР_6 прийшло смс. повідомлення із № кредитної картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 . Отримавши дані потерпілий ОСОБА_5 відразу підійшов до найближчого терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , та перерахував грошові кошти у розмірі 12 500,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після чого гр. ОСОБА_5 перетелефонував Мар?яну та повідомив йому, що він перерахував йому грошові кошти, на що ОСОБА_9 відповів, що він може під`їхати на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована по АДРЕСА_2 і забрати картку АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із дизельним паливо на 100 літрів. Під`їхавши на вказане місце потерпілий ОСОБА_5 вирішив перетелефонувати ОСОБА_9 , але номер телефону його був відключений. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його коштами шахрайським шляхом заволодів невідомий чоловік, та звернувся до правоохоронних органів поліції.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа у володінні якої знаходяться документи, судом не викликалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_3 .

Разом з тим у клопотанні ставиться питання щодо отримання доступу вище зазначеної інформації у період часу з 00:00:00 годин 12.01.2016 року по строк дії ухвали, однак вказаний період на думку судді зазначений не вірно, так як не можливо встановити точний строк пред`явлення ухвали до виконання, а відтак у разі пред`явлення ухвали до виконання до кінця встановленого строку дії ухвали, отримати інформацію , що перебуває у володіння ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", стосовно рахунку № НОМЕР_1 на майбутнє не можливо.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 на яку було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 12 500,00 гривень, з інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі яка шахрайським шляхом отримала грошове перерахування від гр. ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 12.01.2016р. 00.00 год. по 12.03.2016 р. 00.00 год.

- даних систем відеоспостереження про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.01.2016р. 00.00 год. по 12.03.2016 р. 00.00 год.

2. Надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

з вилученням їх копій, завірених належним чином (у паперовому вигляді) для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 12 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1