н/п 1-кс/766/7405/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
18.11.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: розкрити банківську таємницю, надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам поліції, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0005909 від 22.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом порушення порядку здійснення банківських операцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП 22.10.2016 року надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1972 р.н., мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 , про те, що 06.09.2016 року близько 14:00 невстановлена особа, без його згоди та відома, за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_2 , зняла з його банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 6000 гривень. Допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , котрий показав, що мав у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так 04.09.2016 року у потерпілого була викрадена вказана банківська карта. Після чого 11.09.2016 року потерпілий звернувся в відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування карти, також взяв виписку транзакції коштів, після чого дізнався що з його рахунку були зняті грошові кошти у розмірі 6000 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, особи правопорушника, необхідно отримати роздруківки руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту останнього перерахування потерпілого грошових коштів до моменту виявлення відсутності коштів, тобто за період з 18:00 03.09.2016 до 16:00 23.09.2016 року, а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти. Враховуючи, що зазначена інформація є банківською таємницею, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, надавши слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та працівникам поліції, що діють за його дорученням, тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, а саме: надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також фото та відео записи з банкоматів з яких знімались кошти.

Встановити строк дії ухвали строком до 18.12.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1