Провадження № 1-кс/742/760/16
Єдиний унікальний № 742/3595/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2016 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0000081 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22 листопада 2016 року прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 подано до суду клопотання про тимчасовий доступ речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному 07 жовтня 2016 року до ЄРДР за № 0000081 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.04.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 передано в безпосереднє підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_4 . Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 65-к від 20.04.2016 звільнено директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 із займаної посади із 20.04.2016. Виконуючим обов`язки директора наказом № 66-к від 21.04.2016 призначено ОСОБА_5 .

У зв`язку зі зміною керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено інвентаризацію майна підприємства, якою зафіксовані порушення, пов`язані з відсутністю техніки, будівель, устаткування.
Крім того, після звільнення 20.04.2016 керівництва ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені державного підприємства 25.04.2016,26.04.2016 та 27.04.2016 здійснено ряд фінансових операцій не санкціонованих новим керівником, що може свідчити про розтрату коштів.
При проведенні контрольної перевірки наявних товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, готової продукції, незавершеного виробництва, грошових коштів і майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що фінансовий стан господарства дуже складний, станом на 25.07.2016 кредиторська заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 50 509 тис. грн., в тому числі: по заробітній платі 149 тис. грн; за розрахунками з бюджетом 259 тис. грн; кредити банку 100 тис. грн; кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги 49 044 тис. грн., із них 25 672,450 тис грн. утворилась за період з 27.04.2016.

Також перевіркою встановлено, що вартість незавершеного виробництва станом на початок року становила 3 710 тис. грн., а станом на 25.07.2016 44 258 тис. грн.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 на ІІ квартал 2016 було передбачено проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , однак провести зазначений контрольний захід не було можливим у зв`язку з відсутністю первинних документів. Вказані документи також не було надано на запит прокуратури в порядку ст. 93 КПК України.

Допитана в ході досудового розслідування бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 повідомила, що деякі первинні документи їм було передано попереднім керівництвом (касова книга, головна книга, видаткові накладні, акти виконаних робіт, банківські документи).

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Тому, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження є необхідність комплексного дослідження фінансової діяльності та проведення позапланової виїзної документальної ревізіїДержавного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , для проведення якої необхідно ряд документів, а саме: ЗКнига « ІНФОРМАЦІЯ_10 », первинні документи бухгалтерському обліку за відповідними субрахунками; статут, установчі документи, накази про облікову політику, посадові інструкції, ліцензії, спеціальні дозволи; фінансові плани підприємства за період з 01.01.2015 на час винесення ухвали та звіти про їх виконання; звіти ф.1 «Баланс» та ф. 2 «Звіт про фінансові результати» за період з 01.01.2015 на час винесення ухвали, примітки до річної звітності, договори, акти виконаних робіт, акти звірок; накладні, рахунки, акти про надання послуг та виконання робіт, акти на списання матеріальних цінностей, подорожні листи службового легкового автомобіля та вантажного автомобіля, відомості нарахування амортизації; штатні розписи, Галузева угода, Колективний договір, контракт, укладений між директором та НААН України, Звіти з праці ф. 1-ПВ, розрахунки відпускних, особові рахунки, накази по особовому складу; касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, списки працівників на виплату заробітної плати, лікарняних, звіти про використання коштів виданих на відрядження або в підзвіт з підтверджуючими документами, накази на відрядження, посвідчення про відрядження; виписки банку, чекові книжки, платіжні доручення; дані річної інвентаризації основних засобів, договори про матеріальну відповідальність, первинні документи щодо придбання: запасів, основних засобів, нематеріальних активів (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі), акти на списання запасів, основних засобів; журнал обліку довіреностей, договори страхування основних засобів Підприємства, акти виконаних робіт та рахунки-фактури, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, Свідоцтво про право власності на нерухоме майно договори оренди, відомості нарахування амортизації; наказ Про затвердження положення про комітет з конкурсних торгів, Сертифікати за результатами проходження навчання у сфері здійснення державних закупівель, річні плани державних закупівель за період з 01.01.2015 на дату винесення ухвали, плани використання бюджетних коштів за період з 01.01.2015 на дату винесення ухвали, конкурсні (цінові) пропозиції, протоколи засідань тендерного комітету, протоколи обрання процедури закупівлі, протоколи розкриття цінових пропозицій, протоколи визначення переможця тендерних пропозицій, звіти про результати проведення процедур закупівель; плани використання бюджетних коштів за період з 01.01.2015 до дати винесення ухвали, Звіти про надходження та використання коштів спеціального фонду ( форма №4-3 м), Звіти про надходження та використання загального фонду (форма №2м), платіжні доручення, виписки УДКСУ; звіти ф. 7-д, 7-м «Звіт про заборгованість бюджетних установ» за період з 01.01.2015 року.нками
В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягала. Просила розглянути заявлене клопотання без представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що зберігаються на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору Прилуцької місцевої прокуратури Чернігівській області ОСОБА_3 , за її дорученням старшому оперуповноваженому Прилуцького МВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому Прилуцького МВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: Книга « ІНФОРМАЦІЯ_10 », первинні документи бухгалтерському обліку за відповідними субрахунками; статут, установчі документи, накази про облікову політику, посадові інструкції, ліцензії, спеціальні дозволи; фінансові плани підприємства за період з 01.01.2015 року до цього часу та звіти про їх виконання; звіти ф.1 «Баланс» та ф. 2 «Звіт про фінансові результати» за період з 01.01.2015р. до цього часу, примітки до річної звітності, договори, акти виконаних робіт, акти звірок; накладні, рахунки, акти про надання послуг та виконання робіт, акти на списання матеріальних цінностей, подорожні листи службового легкового автомобіля та вантажного автомобіля, відомості нарахування амортизації; штатні розписи, Галузева угода, Колективний договір, контракт, укладений між директором та НААН України, Звіти з праці ф. 1-ПВ, розрахунки відпускних, особові рахунки, накази по особовому складу; касові книги, прибуткові та видаткові касові ордери, списки працівників на виплату заробітної плати, лікарняних, звіти про використання коштів виданих на відрядження або в підзвіт з підтверджуючими документами, накази на відрядження, посвідчення про відрядження; виписки банку, чекові книжки, платіжні доручення; дані річної інвентаризації основних засобів, договори про матеріальну відповідальність, первинні документи щодо придбання: запасів, основних засобів, нематеріальних активів (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі), акти на списання запасів, основних засобів; журнал обліку довіреностей, договори страхування основних засобів Підприємства, акти виконаних робіт та рахунки-фактури, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, Свідоцтво про право власності на нерухоме майно договори оренди, відомості нарахування амортизації; наказ Про затвердження положення про комітет з конкурсних торгів, Сертифікати за результатами проходження навчання у сфері здійснення державних закупівель, річні плани державних закупівель за період з 01.01.2015 р. до цього часу, плани використання бюджетних коштів за період з 01.01.2015 р. до цього часу, конкурсні (цінові) пропозиції, протоколи засідань тендерного комітету, протоколи обрання процедури закупівлі, протоколи розкриття цінових пропозицій, протоколи визначення переможця тендерних пропозицій, звіти про результати проведення процедур закупівель; плани використання бюджетних коштів за період з 01.01.2015р. до цього цього, Звіти про надходження та використання коштів спеціального фонду ( форма №4-3 м), Звіти про надходження та використання загального фонду (форма №2м), платіжні доручення, виписки УДКСУ; звіти ф. 7-д, 7-м «Звіт про заборгованість бюджетних установ» за період з 01.01.2015 року до цього часу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1