Провадження № 1-кс/537/21/2016
Справа № 537/602/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.01.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого першого ВКР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
18 січня 2016 року старший слідчий першого ВКР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (із можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації), що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонного номеру оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 :)» НОМЕР_2 за період з 01.08.2015 року по 15.09.2015 рік, із вказанням відомостей зазначених в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 15.09.2014р., за фактом транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку та документів на вантаж, на вантажному сідловому тягачі Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом Ломберст, д.н.з. НОМЕР_4 , та на автомобілі MERSEDES-BENZ, E 220 D, д.н.з. НОМЕР_5 .
Дані дії, невстановлених осіб, при реєстрації кримінального провадження кваліфіковано за ч. 1 ст. 204 КК України.
Встановлено, що 14.09.2015 року під час проведення слідчо-оперативних заходів по кримінальному провадженню №0000021 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , оперативного та ІНФОРМАЦІЯ_4 , на автодорозі Кременчук-Полтава на виїзді з м. Кременчука встановлено факт транспортування з метою збуту алкогольних напоїв на вантажному сідловому тягачі Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричіпом Ломберст, д.н.з. НОМЕР_4 , що зареєстровані на праві власності за ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 ). На замовлення ОСОБА_5 , водій ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: м. Київ), здійснював транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в поліетиленові пакети місткістю 10 літрів, які поміщені в упаковки типу "бег-ін-бокс", з надписом «Пшенична», та спирту, розлитого в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_4 ) з м. Києва транзитом через м. Кременчук.
14.09.2015 року під час огляду автомобіля Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричіпом Ломберст, д.н.з. НОМЕР_4 , виявлено, описано та вилучено: алкогольні напої, в упаковках типу "бег-ін-бокс" місткістю 10 літрів кожна в кількості 950 шт. без марок акцизного податку; спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 40900 шт.; накладна №Н-00003 від 14.09.15р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.; накладна №Н-00002 від 14.09.15р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на внутрішні складські перевезення лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 2 шт.; товарно-транспортна накладна №3 від 14.09.15р. на перевезення автомобілем Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в кількості 3 арк.; товарно-транспортна накладна №2 від 14.09.15р. на перевезення автомобілем Volvo FH12, 2000 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , лосьйону торгової марки «Боярышник» на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в кількості 3 арк., квитанція №59 від 10.06.15р. та №60 від 10.06.15р. з призначенням платежу ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в кількості 1 арк.; уніфікована митна квитанція МД-1 серії 80502и №0006065 від 18.06.15р. ІНФОРМАЦІЯ_9 про сплату мита СПД ОСОБА_4 , на 1 арк.
Також, 14.09.2015 року під час огляду автомобіля MERCEDES-BENZ, модель E 220 D, тип загальний легковий седан, реєстраційний номер НОМЕР_5 , виявлено, описано та вилучено спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 39 шт., грошові кошти та документи.
14.09.2015 року під час огляду мобільного телефону HTC Desire 600 із СІМ-карткою телефонного номеру НОМЕР_7 , який вилучений у ОСОБА_5 виявлено контакти із ОСОБА_6 , який являється водієм автомобіля Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом Ломберст, д.н.з. НОМЕР_4 , вхідні та вихідні дзвінки на телефонні номери, які не підписані та щодо яких є достатні підстави вважати, що вони здійснені особам у яких придбано незаконно виготовлені алкогольні напої та особам яким транспортувалися з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.
Показаннями ОСОБА_5 встановлено, що не будучи зареєстрованим в якості приватного підприємця, не працюючого, в мережі Інтернет він знайшов об`яву про гуртовий продаж горілки в пакетах за ціною 250 грн. за один пакет об`ємом 10,00 літрів яку вирішив придбати з метою подальшої реалізації. В наступному, він замовив горілку в кількості 1020 шт., та в якості застави грошей отримав косметичний засіб «Бояришник» в док-пакетах по 100 грамів кожний, в кількості 4500 паків, на загальну вартість 225 тис.грн., які можна використати як прикриття під час транспортування горілки. 11.09.2015 року він зустрівся із продавцем горілки на ім`я ОСОБА_7 , який привіз йому товар та після отримання горілки та косметичного засобу заплатив йому гроші в сумі 475 тис.грн. Попередньо, 7 чи 8 вересня 2015 року, він виставив оголошення в Інтернеті про продаж горілки по ціні 270 грн. за один пакет вмістом 10,00 літрів. Отримавши пропозицію придбати горілку в кількості 1000 пакетів по ціні 270 грн. за один пакет та доставити її в м. Кременчук він погодився та здійснив її транспортування. Передоплату за горілку він отримав на картковий рахунок дружини ОСОБА_8 в розмірі 6000 грн.
Висновком криміналістичної експертизи спиртовмісних сумішей ІНФОРМАЦІЯ_10 № 429 від 05.10.2015 року встановлено, що представлений на дослідження зразок рідини в упаковках типу "бег-ін-бокс", місткістю 10 літрів, вилучений під час проведення огляду 04.09.2015 року з автомобіля Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом Ломберст, д.н.з. НОМЕР_4 , містить спирт етиловий та є алкогольним напоєм. Наданий зразок не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками та міцністю.
У зв`язку з тим, що в інший спосіб неможливо отримати інформацію щодо фактичного місцезнаходження та проживання ОСОБА_5 на час здійснення телефонних розмов, перевірки показань ОСОБА_9 , встановлення телефонних контактів із продавцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановлення осіб які мають відношення до зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та особам яким транспортувалися з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, виникла необхідність отримання повної інформації про користування телефонним номером оператора стільникового зв`язку «Life:)» НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, типу зв`язку (вхідний, вихідний, SMS, MMS, GPRS тощо), номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, номери абонентів, з якими відбувались з`єднання (далі - абоненти «В») за період з 01.08.2015 року по 15.09.2015 рік, так як необхідно встановити місця перебування та контакти ОСОБА_5 , який транспортував з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої.
28.10.2015 року до Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області було направлено аналогічне клопотання. Дане клопотання задоволено судом та винесено ухвалу від 30.10.2015 року.
Листом №3515/16-03-09 від 06.11.2015 року ухвалу направлено до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ознайомлення, підготовки документів для проведення тимчасового доступу та надання доступу до речей та документів зазначених в ухвалі суду.
23.11.2015 року за №3632/16-03-09 на адресу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області направлено доручення відповідно до якого необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ухвали Крюківського районного суду м. Кременчука від 30.10.2015 року.
Листом №7270/7/16-31-07-05-13 від 03.12.2015 року ОУ ГУ ДФС у Полтавській області повідомлено про відмову у проведені тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із відсутністю довіреності слідчого щодо отримання ним інформації згідно ухвали суду, надання якої не передбачена КПК України.
Термін дії ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів від 30.10.2015 року закінчився 30.11.2015 року.
Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, яка підтверджує свідчення водія ОСОБА_6 , який перевозив незаконно виготовлені алкогольні напої на автомобілі Volvo FH12, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричіпом Ломберст, д.н.з. НОМЕР_4 , покази ОСОБА_5 , встановлення контактів із продавцями та замовниками незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх місцезнаходження, особами які мають відношення до зберігання з метою збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчим управлінням фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. До слідчої групи входить й ініціатор клопотання ОСОБА_3 .
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 14.09.2015 року на виїзді з м. Кременчука на автодорозі Кременчук-Полтава встановлено факт транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв без марок акцизного податку та документів на вантаж, на вантажному сідловому тягачі VOLVO FH12, д.н.з. НОМЕР_3 , з напівпричепом Ломберст, д.н.з. НОМЕР_9 , під керуванням водія ОСОБА_6 , який супроводжувався легковим автомобілем MERSEDES-BENZ, модель Е 220 D, д.н.з. НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_5 .. В автомобілі VOLVO FH 12 з напівпричепом виявлено незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу «бег-ін-бокс» місткістю 10 літрів кожна в кількості 950 шт. без марок акцизного податку та спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 35000 шт. В автомобілі MERSEDES-BENZ виявлено спирт, розлитий в поліетиленові пакети місткістю 100 мл., під виглядом косметичного лосьйону торгової марки «Боярышник» в кількості 39 шт. та грошові кошти отримані від незаконної діяльності.
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є таким, що підлягає частковому задоволенню.
При цьому при вирішенні питання про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації, слідчий суддя, з урахування вимог ст. 159 КПК України, де зазначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, вважає, що в даній частині, клопотання є таким, що не підлягає до задоволення.
Окрім того, що стосується вимоги слідчого про надання доступу до вищевказаної документації іншим особам за дорученням слідчого, то в даній частині слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення, адже відповідно до положень КПК України, які стосуються надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в ухвалі слідчого судді має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Окрім того згідно положень п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів ІНФОРМАЦІЯ_11 , органів ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, таким чином враховуючи викладене, клопотання слідчого в даній частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого першого ВКР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи: начальнику другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому першого відділу кримінальних розслідувань старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг щодо телефонного номеру оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 :)» НОМЕР_2 за період з 01.08.2015 року по 15.09.2015 рік, із зазначенням:
1)Дати з`єднань;
2)Часу з`єднань;
3)Тривалістю з`єднань;
4)Інформації про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, Інтернет з`єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків на період дії ухвали;
5)Типів з`єднань абонентського номеру: вхідних та вихідних дзвінків, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо;
6)Дати, часу та тривалістю з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру;
7)Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента;
8)За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу;
9)Номерів і адрес розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру за вказаний період.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Старшому слідчому першого ВКР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 20.02.2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1