Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/376/16-к
Провадження № 1-кс/674/144/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
23 березня 2016 року слідчий суддя Дунаєвецького райсуду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000054 від 07 лютого 2016 року про тимчасовий доступ до документів

Встановив:
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 07 лютого 2016 року про вчинення злочину передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, відповідно до якого, 06 лютого 2016 року близько 12 год. в с. Балин Дунаєвецького району Хмельницької області, невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_4 та представившись особою яка може допомогти звільнити племінника від кримінальної відповідальності, зловживаючи довірою потерпілої, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 10 000 гривень, які було перераховано на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Відомості даного кримінального правопорушення 07.02.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування не представилось за можливе встановити власника рахунку на який було здійснено переказ коштів потерпілим.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується невстановлена особа по руху коштів в період часу з 08 години 06 лютого 2016 року по 20 лютого 2016 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника рахунку № НОМЕР_1 на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
А тому, поступило клопотання слідчого Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст. 159-164 КПК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 07 лютого 2016 року про вчинення злочину передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, відповідно до якого, 06 лютого 2016 року близько 12 год. в с. Балин Дунаєвецького району Хмельницької області, невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_4 та представившись особою яка може допомогти звільнити племінника від кримінальної відповідальності, зловживаючи довірою потерпілої, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 10 000 гривень, які було перераховано на картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується невстановлена особа по руху коштів в період часу з 08 години 06 лютого 2016 року по 20 лютого 2016 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника рахунку № НОМЕР_1 на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись, ст.ст. 159-164 КПК України

Ухвалив:
Надати слідчому Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період часу з 08год. 06 лютого 2016 року по 20 лютого 2016 року, з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького райсуду ОСОБА_1