Справа № 640/6095/16-к
н/п 1-кс/640/3299/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" квітня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
18.04.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу тимчасовий доступ та можливість вилучення документів в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 , стосовно: інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку по платіжній карті № НОМЕР_2 , а саме: власника рахунку, відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 04.11.2015 до часу отримання ухвали; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 04.11.2015 до часу отримання ухвали; відомості про наявність або відсутність у громадянина України ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , розрахункових рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням грошових сум на них; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 04.11.2015 до часу отримання ухвали.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04.11.2015 невстановлена особа, використовуючи Інтернет-ресурс «ОЛХ», розмістивши повідомлення про нібито продаж телевізора, не маючи наміру на продаж даного товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 2503 грн., які останній перевів на банківській рахунок, вказаний невстановленою особою, в якості оплати за товар, який до теперішнього часу ОСОБА_6 не отримав.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.03.2016 із заявою до Управління боротьби з кіберзлочинністю в Харківській області звернувся ОСОБА_6 про те, що 04.11.2015 на сайті «OLX.ua» він побачив оголошення про продаж телевізору, після чого вирішив придбати його собі. Продавець телевізору в телефонній розмові представився як « ОСОБА_7 ». В телефонній розмові вони обумовили умови придбання товару. Продавець попрохав оплату за товар в повному обсязі з умовою, що телевізор він відправить в той же день, та відправив в той же день смс повідомлення із номером картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « НОМЕР_2 » та ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В той же день, тобто 04.11.2016 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у загальній сумі 4 503 грн. зі своєї карти на вказану в смс повідомленні карту продавця № НОМЕР_2 . Однак продавець телевізору « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після переводу йому грошових коштів,до теперішнього часу не виконав надане ним зобов`язання та не відправив ОСОБА_6 оплачений останнім товар.
В ході досудового розслідування, проведеним слідчими (розшуковими) діями, встановлені повні анкетні дані користувача « ОСОБА_5 », а саме - ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху по банківському рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так само як і подальша доля грошових коштів, які ОСОБА_5 злочинним шляхом отримав у потерпілого ОСОБА_6 , в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та на відкритих рахунках громадянина ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку по платіжній карті № НОМЕР_2 , а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 04.11.2015 22.04.2016; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 04.11.2015 до 22.04.2016; відомості про наявність або відсутність у громадянина України ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , розрахункових рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням грошових сум на них; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 04.11.2015 до 22.04.2016, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку по платіжній карті № НОМЕР_2 , а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 04.11.2015 22.04.2016; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 04.11.2015 до 22.04.2016; відомості про наявність або відсутність у громадянина України ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , розрахункових рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням грошових сум на них; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 04.11.2015 до 22.04.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2016.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1