Справа № 355/457/16-к
Провадження № 1-кс/355/140/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2016 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000036 від 25.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Перший заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні Баришівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби провели процедуру конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна - нежитлового приміщення будівлі цеху бортового харчування та твердого покриття біля нього, що належить до державної власності та перебуває на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і у подальшу всупереч вимогам законодавства передали вказане майно в суборенду.

Під час проведення огляду документальних матеріалів вилучених під час обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді Баришівського районного суду від 21.04.2016, за вказаним кримінальним провадженням викрито можливу схему мінімізації податкових зобов`язань та виводу грошових коштів в офшорні зони через підконтрольні компанії нерезиденти.

З метою виводу отриманих від комерційної діяльності коштів з території України компанії нерезиденти надають кредити та фінансову допомогу українським суб`єктам господарювання у розмірах від 10 000 000 дол. США. Дані кошти обготівковуються на території України через ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

В свою чергу українські юридичні особи прибуток від здійснення своєї діяльності виводять в офшорні зони під виглядом повернення кредиту, мінімізуючи свою податкові зобов`язання та не сплачуючи обов`язкові платежі до державного бюджету від своїх реальних доходів.

Так встановлено, що у вказаній протиправній схемі задіяні компанії резиденти, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Кураторство вказаних підприємств здійснюють ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи.

Вказані підприємства здійснюють свою діяльність пов`язану із наданням послуг на території ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сфері обслуговування пасажирів, надання послуг харчування та ін.

Також, засновниками вказаних підприємств та 100% власниками є ряд компаній нерезидентів офшорних зон Кіпру, Британських Віргінських островів, Маврікій та ін.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має банківські рахунки в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Київське РУ МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_13 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має банківські рахунки в «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Київське РУ МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_18 .

Відомості про рух коштів по указаним рахункам містять інформацію про розмір грошових коштів, які можливо були привласнені, можливі способи їх легалізації та осіб, які їх отримували.

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння зазначеними підприємствами та іншими суб`єктами господарювання грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_13 , відкритих в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Київське РУ МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_18 , відкритих в відкритих в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_16 МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ).

Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період із 01.01.2013 по 16.05.2016 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Зазначені документи перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Київське РУ МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_1 ), оскільки рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 № НОМЕР_13 та № НОМЕР_18 відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у вказаній установі.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливого заволодіння вказаними підприємствами та іншими суб`єктами господарювання грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить державі, та способів їх легалізації.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення кримінального правопорушення посадовими особами вищезазначених підприємств.

Наведені документи підлягають вилученню у зв`язку з тим, що їх необхідно дослідити та у випадку складання обвинувального акту надати до суду.

Відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документу. Оригіналом документу є сам документ.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за №0000036 від 25 січня 2016 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_10 , слідчий суддя приходить до переконання, що вищевикладене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 № НОМЕР_13 та № НОМЕР_18 за період з 01.01.2013 по 16.05.2016 включно, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 № НОМЕР_13 та № НОМЕР_18 за період з 01.01.2013 по 16.05.2016 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих банківських рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, грунтується на законі та підлягає до задоволення виходячи з наступних міркувань.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підсаві вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 задовольнити та надати дозвіл на розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 , старшому прокурору групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_11 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_12 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_13 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_14 або іншій особі за їх дорученням інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 № НОМЕР_13 та № НОМЕР_18 за період з 01.01.2013 по 16.05.2016 включно, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Надати старшому прокурору групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_11 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_12 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_13 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_14 або іншій особі за їх дорученням тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 № НОМЕР_13 та № НОМЕР_18 за період з 01.01.2013 по 16.05.2016 включно, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 , а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 № НОМЕР_13 та № НОМЕР_18 за період з 01.01.2013 по 16.05.2016 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих банківських рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї може бути подане під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1