УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 18.05.2016 року невідома особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону «Айфон 5S» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 2800 гривень, які останній перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 18.05.2016 року в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказав на картковий рахунок № НОМЕР_4 незнайомої особи на ім`я ОСОБА_4 кошти в сумі 2800 гривень.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення в Хмельницькому Центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
-документів, які містять повну інформацію про особу, яка являється користувачем (власником) картки (банківського рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
-документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку №№ НОМЕР_4 за період з 18.05.2016 по термін дії ухвали суду із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
-місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались готівкові кошти з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період з 18.05.2016 по даний час з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 липня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1