Справа № 277/304/16-к
УХВАЛА
"01" червня 2016 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчої СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, ст. л-та поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Новоград Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 02.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
До суду надійшло клопотання слідчої СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, ст. л-та поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 02.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій як на паперовому, так і магнітному (електронному) носіях в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно руху коштів розрахункового рахунку на картці № НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку за 17.03.2016 року з 14.30 год. по час зняття грошових коштів платника ОСОБА_6 (перерахованих Ємільчинським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 ) в сумі 7500 грн.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 01.04.2016 року до чергової частини Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області надійшов протокол прийняття заяви про те, що 17.03.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 7500 грн., які він добровільно перерахував на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 , чим заподіяла потерпілому матеріальні збитки на вказану суму.

02.04.2016 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17.03.2016 року ОСОБА_7 в інтернет мережі на сайті «OLX» переглядав оголошення продажу тракторів китайського виробництва. Під час перегляду його зацікавила інформація щодо трактора марки «GL-16», вартістю 15000 грн., який знаходився на фірмі за адресою: м. Ізюм Харківської області. В даному оголошенні містилася інформація про продавця ОСОБА_8 та його абонентський номер - НОМЕР_2 , на який ОСОБА_6 зателефонував. В ході розмови невідома особа, яка представилася ОСОБА_9 запропонувала перерахувати передплату на банківську карту № НОМЕР_1 в сумі 7500 грн., що в подальшому потерпілий ОСОБА_6 зробив, а саме 17.03.2016 року в 14.30 год. у Ємільчинському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , перерахувавши на вказаний вище рахунок гроші в сумі 7500 грн.

Відповідно до копії чеку наданого ОСОБА_6 встановлено, що 17.03.2016 року в 14.30 год.. він переказав грошові кошти на ім`я ОСОБА_8 в банк АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок/карту: № НОМЕР_1 у вказаному вище еквіваленті 7500 грн.
З метою повного всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку за 17.03.2016 року в період часу з 14.30 год. до моменту зняття грошових коштів платника ОСОБА_6 . Крім того необхідно встановити, кому саме належить картка, в якому саме банку та де були зняті грошові кошти.

В судовому засіданні слідча, прокурор підтримали заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, думку прокурора Новоград Волинської місцевої прокуратури, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформації про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банківську діяльність», інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена вище має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. Окрім того отриману інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можна буде в даному кримінальному провадженні, як зазначалося вище, використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації пов`язаної із відомостями, які можуть становити банківську таємницю наявну в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку в електронному або паперовому вигляді, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених банком умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, що достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути знищена в тому числі автоматично, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчої СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, ст. л-та поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за її дорученням уповноваженій особі до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій як на паперовому, так і магнітному (електронному) носіях в «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , стосовно руху коштів розрахункового рахунку на картці № НОМЕР_1 після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку за 17 березня 2016 року з 14 год. 30 хв. по час зняття грошових коштів платника ОСОБА_6 (перерахованих Ємільчинським відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 ) в сумі 7500 грн.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_1