Справа № 703/3545/16-к
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю

06 жовтня 2016 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

установив:

6 квітня 2016 року було відкрите кримінальне провадження № 0001085 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння з 21 по 23 березня 2016 року грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 95264 грн. 58 коп., перерахованими на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за товар, якого потерпілий не одержав.

Слідчий подав клопотання про надання дозволу на доступ до інформації щодо належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 . Згідно з клопотанням, на цей рахунок потерпілий перерахував грошові кошти за товар.

Клопотань від учасників процесуальної дії щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому відповідно до ст. 107 КПК України вони не застосовуються.

Клопотання належить задоволити з наступних підстав.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Як вбачається з платіжних доручень від 22 та 24 березня 2016 року на рахунок № НОМЕР_1 в акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ ОСОБА_4 перерахував 82167 грн. 48 коп. і 13097 грн. 10 коп. Отримувачем в платіжних дорученнях зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування кримінального провадження є потреба у долученні до його матеріалів документів, які можуть бути доказами по справі, слідчому необхідно надати до них тимчасовий доступ з можливістю вилучення.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка знаходиться у розпорядженні акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, а саме до: інформації про надходження та списання за період з 21 по 30 березня 2016 року (включно) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежів та контрагентів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції. Інформацію належить надати на паперовому та електронному носії.

Надати слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 можливість вилучити в акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві первинні документи, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось готівкових коштів) за період з 21 по 30 березня 2016 року.

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1