пр. № 1-кс/759/3339/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,розглянувши в м. Києві клопотання про арешт майна, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 06.05.2015 року, порушеному за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 366 КК України,
в с т а н о в и в:
06 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що генеральний директор ТОВ «Укргазтех» ОСОБА_4 , в порушення вимог податкового законодавства в результаті взаємовідносин з ТОВ «Капромбуд» в період з вересня 2012 року по грудень 2012 року занизив податок на прибуток та податок на додану вартість на загальну суму 2835 757 грн., що є особливо великим розміром. Крім цього, ОСОБА_4 вніс до податкових декларацій з ПДВ за період вересня, жовтня, листопада, грудня 2012 року та з податку на прибуток за 2012 року завідомо неправдиві відомості.
28 листопада 2016 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту та заборонити відчужувати кошти в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з банківського рахунку ТОВ «Укргазтех» (), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (російський рубль), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), які відкриті та обслуговуються в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню частково.

Так згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Виходячи з обставин пред`вленої підозри та обгрунтування дійсного клопотання вважаю, що необхідним і достатнім забезпеченням кримінального провадження буде накладення арешту на рахунки ТОВ «Укргазтех» на суму визначених слідством збитків заподіяних злозином, а саме на суму, яка не перевищує 2835757 грн
Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 132, 206, 369-372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
В порядку забезпечення кримінального провадження №0000023 накласти арешт на грошові кошти розміщенні на рахунку ТОВ «Укргазтех» (№ НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (російський рубль), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), що відкритий та обслуговується в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) на суму, яка не перевищує 2835757 (два мільйни вісімсот тридцять п`ять тисяч сімсот п`ятдесят сім) грн.
В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до колегії суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню шляхом заборони відчуження майна до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а також заборону для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном.
Слідчий суддя ОСОБА_1