27.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/9336/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5265/16
27 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
25 травня 2016 року старший слідчий СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 01.12.2015 року Господарським судом Дніпропетровської області було видано наказ № 904/8357/15 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість в загальній сумі 175017,76 грн.
20.11.2015 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження стосовно стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за №49449867.
05.01.2016 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження стосовно стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за №49821676.
06.01.2016 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження стосовно стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за №49824403.
14.01.2016 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 було винесено постанову про об`єднання виконавчі провадження: №49449867, №49821676, №49824406 у зведене виконавче провадження № 50064347.
30.11.2015 року державним виконавцем було накладено арешт на майно належне боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах суми заборгованості за виконавчим документом статей 52, 57, ЗУ «Про виконавче провадження».
16.01.2016 року державним виконавцем було також накладено арешт на майно належне боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах суми заборгованості за виконавчим документом статей 52, 57, ЗУ «Про виконавче провадження».
Згідно інформації ДПС України боржником зареєстровано розрахункові рахунки в банківських установах, а саме:
-№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИВСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ;
-№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Дніпропетровськ;
-№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Дніпропетровськ.
Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч чинному законодавству з метою невиконання наказ № 904/8357/15 Господарського суду Дніпропетровської області відкрили нові банківські рахунки
-№ НОМЕР_11 у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 ;
- № НОМЕР_12 в банківській установі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 .
Таким чином боржник умисно не виконує судові рішення і відкриває нові рахунки в банківських установах, що порушує вимоги чинного законодавства.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що містить банківську таємницю.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Публічного акціонерного товариства«Акціонернийкомерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?Інформацію про те, чи відкривались в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 ) в період часу з 01.12.2015 року до теперішнього часу.
?Документи, подані посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 ) до Публічного акціонерного товариства«Акціонернийкомерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 для відкриття банківських рахунківТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.12.2015 року до теперішнього часу.
?Інформацію про рух грошових коштів по всім рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.12.2015 року по теперішній час, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Публічного акціонерного товариства«Акціонернийкомерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_13 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 27 червня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1