Справа №127/2127/16-к
Провадження №1-кс/127/835/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_5 , являючись засновником та заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), вступивши у попередню змову із ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , не маючи передбачених чинним законодавством України відповідних дозвільних документів на виготовлення підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою особистого збагачення, використовуючи установку із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована по АДРЕСА_3 , тобто на обладнанні, що забезпечує масове виготовлення, у період з 27.03.2014 по 23.06.2015 здійснювали незаконне виготовлення підакцизних товарів: бензинів моторних та палива дизельного, які в подальшому зберігали з метою збуту, а також збували різним суб`єктам господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 під час здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаної з використанням установки із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностейдля незаконного виготовлення підакцизних товарів, спілкувався в телефонному режимі з ОСОБА_8 з приводу безпосереднього процесу незаконного виробництва нафтопродуктів. Останній під час розмов з ОСОБА_6 використовував номер мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . ОСОБА_8 може бути причетною особою до вчинених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 правопорушень.

28.12.2015 згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_9 від 03.12.2015 здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого вилучено інформацію щодо з`єднань по мобільному номеру НОМЕР_3 із зазначенням адреси базової станції під час таких з`єднань (вх. № 31683 вк).

Проведеним оглядом вищевказаної інформації щодо з`єднань мобільних терміналів встановлено, що користувач мобільного номеру НОМЕР_3 ОСОБА_8 протягом відповідного періоду часу здійснював вхідні та вихідні дзвінки у зоні дії базової станції за кодом НОМЕР_4 (код регіону 12201, AZ=45), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою підтвердження або спростування факту знаходження ОСОБА_8 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення господарської діяльності, пов`язаної з використанням установки зі стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностейдля незаконного виготовлення підакцизних товарів, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порядку статті 93 КПК України направлено запит № 15/10/02-32-09-02 від 05.01.2016 з проханням надати роз`яснення, чи може базова станція за кодом НОМЕР_4 (код регіону 12201, AZ=45), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виконати обслуговування (зафіксувати) абонента, який фізично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповідь на вказаний запит службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовлено у наданні вищевказаної інформації на запит слідства, мотивуючи свою відповідь тим, що доступ до вказаної інформації має здійснюватись винятково при наявності рішення слідчого судді, суду.

02.02.2016 ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_10 надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в усному порядку відмовлено у виконанні вказаної ухвали, посилаючись на те, що з 02.02.2016 юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінила назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що слідству необхідно підтвердити або спростувати факт знаходження ОСОБА_8 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 під час здійснення господарської діяльності, пов`язаної з використанням установки зі стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностейдля незаконного виготовлення підакцизних товарів, встановити перелік базових станцій мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які покривають територію за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий звернулася з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, проте надіслав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та прийняти рішення на розсуд суду, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчої підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам слідчого управління, яких включено до слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області та УМВС України у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про перелік базових станцій мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період з 01.04.2015 по 25.06.2015 могли здійснювати обслуговування абонента, що фізично знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: