Справа № 296/9059/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ НП в Житомирської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 06.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2016 року близько 11 год. 00 хв. працівники підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на території ДП МОУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 намагалися демонтувати та таємно викрасти частини металевого обладнання основних засобів виробництва ДП МОУ ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили підприємству матеріальний збиток. Також встановлено, що на території даного підприємства знаходяться працівники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та 643-УНР, які перебувають на території режимного об`єкту без дозвільних документів, проживають у приміщеннях ДП МОУ ІНФОРМАЦІЯ_4 без належним чином оформлених договорів оренди приміщення та відповідно без сплати коштів за орендовані приміщення, чим завдають підприємству матеріальних збитків. Вищевказані особи протягом тривалого часу здійснюють незаконну різку металоконструкцій, які є невід`ємною частиною майнового комплексу ДП МОУ ІНФОРМАЦІЯ_4 та які знаходиться на балансі даного підприємства, а саме під приводом укладеного договору постачання №1/05 від 24.05.2016 року між ДП МОУ ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 ..

Також на території вищевказаного підприємства виявлено автокран марки Камаз д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно документів повинен знаходитьсь в смт. Білокоровичі та за допомогою якого здійснювався демонтаж металоконструкцій основних засобів. Вищевказане майно вивозиться з території на вантажних автомобілях під приводом металобрухту та будівельних матеріалів без будь-яких дозвільних документів, які б підтверджували законність перевезення та порізки металобрухту. Під час отримання оперативної інформації щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 також встановлено, що дане підприємство має ознаки фіктивності. В ході розслідування отримано інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якої в Дружбівський кар`єр нерудних копалин ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (українська гривня) в банківській установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 ).

Таким чином, у в банківській установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 ) зберігаються документи про рух грошових коштів, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках та грошові чеки за період з їх відкриття по теперішній час. Зазначені документи містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто, містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих збитків, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та є джерелом доказів.

У зв язку з загрозою зміни або знищення документів клопотання просить розглядати у відсутність службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що полягає у наданні можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії. Оскільки слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав для вилучення конкретно визначених речей і документів, тому згідно ч.7 ст.163 КПК України суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині вилучення речей і документів, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 ) за адресою:

АДРЕСА_2 з можливістю ознайомлення та зняття копій, а саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритого службовими особами Дружбівський кар`єр нерудних копалин ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), АДРЕСА_1 з моменту його відкриття по час надання інформації, з зазначенням:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих службовими особами Дружбівського кар`єру нерудних копалин ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені Дружбівського кар`єру нерудних копалин ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченого нотаріально;

- платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (українська гривня), у тому числі поза межами системи обслуговування Клієнт-Банк, документів щодо отримання готівкових коштів з вказаних рахунків (грошових чеків, заявок на видачу готівки, документів платіжних терміналів, що підтверджують здійснення операції з використанням платіжної картки та посвідчені підписами клієнта при одержанні готівки в касі банку), а також результатів застосування технічних засобів ідентифікації клієнта за допомогою фото чи відео зйомки;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі Клієнт-Банк.

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 як володілець документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1