Справа № 308/7133/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП України в Закарпатській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000417, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
24 листопада 2015 року заявник ОСОБА_4 замовив в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився по АДРЕСА_1 , меблі, а саме: ліжко дитяче, гачки на стіну для одягу, маленьке дзеркало, шафу для взуття, комод та шафу для одягу на загальну суму 1150 доларів США, однак замовлення працівниками магазину було виконано частково, а саме доставлено ліжко дитяче, гачки на стіну для одягу та шафу для взуття на загальну суму 16790 гривень. Після чого на початку грудня 2015 року заявник знову ж дозамовив меблі в даному магазині, а саме: один набір десертно-салатних вилок, набір чайних ложок, набір черпаків, дві металева настінні балки для кухонних рушників, одна корзина для настінної балки, нікельовані кухонні гачки, поличка для книг та столик кухонний для готування на загальну суму 12545 гривень, однак замовлення працівниками магазину знову ж таки було виконано частково, а саме доставлено один набір десертно-салатних вилок, набір чайних ложок, набір черпаків, одну металеву настінну балку для кухонних рушників та одну корзину для настінної балки на загальну суму 6455 гривень. Решта товару заявник по сьогоднішній день не отримав, а працівники вищевказаного магазину на зв`язок не виходять. Сума завданого збитку становить близько 20 тисяч гривень.

16 грудня 2015 року заявник ОСОБА_5 замовив в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився по АДРЕСА_1 холодильник на загальну суму 3500 гривень, однак замовлення працівниками магазину виконано не було, на зв`язок не виходять. Сума завданого збитку становить 3500 гривень.

11 грудня 2015 року заявник ОСОБА_6 замовив в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився по АДРЕСА_1 , спальне ліжко на загальну суму 9000 гривень, залишивши завдаток в сумі 5220 гривень, однак замовлення працівниками магазину виконано не було. Після чого 22 грудня 2015 року заявник знову ж дозамовив меблі в даному магазині, а саме: дверцята «Рахх» в кількості 4 штуки на загальну суму 4960 гривень, однак замовлення працівниками магазину знову ж таки виконано не було по сьогоднішній день, а працівники вищевказаного магазину на зв`язок не виходять. Сума завданого збитку становить близько 10180 гривень.

17 грудня 2015 року заявник ОСОБА_7 замовила в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився по АДРЕСА_1 , крісла на загальну суму 9800 гривень, залишивши завдаток в сумі 8500 гривень, однак замовлення працівниками магазину виконано не було по сьогоднішній день, а працівники вищевказаного магазину на зв`язок не виходять. Сума завданого збитку становить 8500 гривень.

03 грудня 2015 року заявник ОСОБА_8 замовила в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився по АДРЕСА_1 , двохярусне дитяче ліжко «Сванта» на загальну суму 3850 гривень, залишивши завдаток в сумі 2000 гривень, однак замовлення виконано не було по сьогоднішній день, а працівники вищевказаного магазину на зв`язок не виходять. Сума завданого збитку становить 2000 гривень.

14 грудня 2015 року заявник ОСОБА_9 замовила в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився по АДРЕСА_1 , меблі, а саме: 5 стільців офісних, 5 стільниць «Linnmon», 20 ніжок для стільниць та диван «Frenk» кут на загальну суму 29340 гривень, залишивши завдаток в повному розмірі, однак замовлення виконано не було по сьогоднішній день, а працівники вищевказаного магазину на зв`язок не виходять. Сума завданого збитку становить 29340 гривень.

14 листопада 2015 року заявник ОСОБА_10 замовила в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився по АДРЕСА_1 , меблі, а саме: шафу-купе, ліжко, дві тумбочки та комод на загальну суму 1552 долари США, залишивши завдаток в повному розмірі, однак замовлення було виконано частково, а саме доставлено ліжко, комод та дві тумбочки, а шафу-купе не доставлено по сьогоднішній день, а працівники вищевказаного магазину на зв`язок не виходять. Сума

завданого збитку становить 12480 гривень.

11 грудня 2015 року заявник ОСОБА_11 замовила в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився по АДРЕСА_1 , меблі, а саме: коврик великий, коврик малий, дві шкіри, крісло та світильник на загальну суму 7400 гривень, залишивши завдаток в повному розмірі, однак замовлення не було виконано по сьогоднішній день, а працівники вищевказаного магазину на зв`язок не виходять. Сума завданого збитку становить 7400 гривень.

По даних фактах були порушені кримінальні провадження, які 14.03.2016 року прокурор Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_12 об`єднав в одне кримінальне провадження за №0000417 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілих вище вказаних громадянин, які повідомили, що грошові кошти вони перераховували із власних рахунків, на рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_13 .
У зв`язку з вищенаведеним необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилученням документів (довідок) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо повної інформації про особу, якій належить вказана картка за номером № НОМЕР_1 , про надходження грошових коштів на картки та про їх зняття, де саме здійснювалося зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій та отримання фото-, відео зображення особи, що їх отримує, а також подальшого приєднання до матеріалів кримінального провадження документів і даних, які б допомогли в розкритті вказаного кримінального правопорушення та встановленні винної особи.
Отже, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливе лише за допомогою вказаних документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб не можливо. Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженню.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК

України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в електронній системі банку та документів, а саме:
1. роздруківки руху коштів (із можливістю вилучення в паперовому вигляді) по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2015 року по 31.12.2015 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, відомостей, щодо зняття/внесення коштів по рахунку (місце, дата, час проведення операції) тощо;
2. у разі зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою банкоматів мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати тимчасовий доступ до відео, фото зображень із відповідних банкоматів, через які здійснювались операції (зняття готівки), із можливістю їх вилучення на відповідні цифрові носії інформації (оптичні диски, флеш накопичувачі);
3. тимчасового доступу до відомостей наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо осіб, які здійснили відкриття рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення поданої особою копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, копії заяви про відкриття рахунку, копії фотографію осіб на яких було відкрито рахунки з електронних носіїв банку, інших заяв, що подавались в ході обслуговування зазначеного рахунку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1