У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0006454 від 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Приморського райсуду м.Одеси за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за №0006454 від 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, мотивуючи наступним.

У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0006454 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

«17» серпня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, а саме зміни директора на підприємстві без згоди останього.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08 березня 2016 проведено загальні збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких звільнено ОСОБА_4 , без відома останнього та призначено на цю посаду ОСОБА_5 .

Згодом новими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано податкову накладну на реалізацію товару на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), на суму 75 061,3 тис.грн. (ПДВ 12 510,2 тис.грн.). Слід відзначити, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відкрито жодного рахунку у банківських установах. Далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізує товар на ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 .

Метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені в зверненні ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого, до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), а саме:

?всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

?анкет клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по їх банківським рахункам за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

?довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

?договорів щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

?документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

?документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

o№ НОМЕР_5 , дата відкриття: 16.05.2014 року;

o№ НОМЕР_6 , дата відкриття: 20.05.2014 року;

та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року;

?юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?договорів, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з 01.01.2016 року по 01.11.2016 року чи дату закриття;

?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

?копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , стосовно фінансових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;

?заявок посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

?заявок посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 29.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.11.2016