печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній заступник Голови, а нині суддя Вищого господарського суду України ОСОБА_5 , набув у власність активи в особливо великому розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та вчинив їх легалізацію (відмивання), у тому числі з використанням суб`єктів підприємницької діяльності зареєстрованих на його колишню дружину ОСОБА_6 та інших осіб.

Також встановлено, що до легалізації (відмивання) таких актів ОСОБА_5 причетний громадянин України ОСОБА_7 .

Так, 08.03.2013 року між номінальними власниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої у Панамі 20.02.2013 за № НОМЕР_1 , а саме компаніями ІНФОРМАЦІЯ_2 , M& ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі громадян Республіки Кіпру та громадянином України ОСОБА_8 укладено договір про надання послуг номінального власника та звільнення від відповідальності, яким заявлено ОСОБА_9 власником бенефіціаром компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та володіння ним 100 акціями на пред`явника, від 1 до 100 в указаній компанії.

19.01.2015 директор/президент компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 видав генеральну довіреність, якою призначив громадянина України ОСОБА_9 дійсним та законним представником компанії та уповноважив його від імені компанії та на її користь виконувати будь-які дії та/або підписувати всі та/або будь-які документи (акти), а також виконувати інші дії згідно переліку, у тому числі призначати одну або кількох довірених осіб через довіреність, для здійснення від імені представника всіх дій, які має право здійснювати представник від імені компанії.

У подальшому, на початку квітня 2015 року, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою легалізації (відмивання) коштів, набутих ОСОБА_5 у власність, законність набуття яких не підтверджено доказами, тобто дій спрямованих на приховування та маскування незаконного походження коштів, володіння ними та прав на такі кошти і їх використання, на підставі зазначених вище договору та довіреності, а також укладеного з ОСОБА_6 договору про спільну діяльність, надав останній право на розпорядження рахунком № НОМЕР_2 відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_5 , залишок коштів на якому складає 13,13 млн. швейцарських франків (близько 300,00 млн. гривень).

За інформацією отриманою від підрозділу фінансової розвідки (ПФР) ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 є бенефіціарним власником/довіреною особою/підписантом рахунків ряду компаній-нерезидентів, у тому числі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Панама).

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 станом на 13.04.2015 являлася дійсним бенефіціарним власником рахунку № НОМЕР_2 компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 (Панама) в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також ПФР Ліхтенштейну повідомив, що рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 (Панама) № НОМЕР_2 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 та де бенефіціарним власником є ОСОБА_11 , був заморожений до 28.07.2017 судом ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Вадуц.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкривала розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у банку ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) адреса центрального офісу банку: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ), з якого в період часу з липня по вересень 2014 року перерахувала грошові кошти на загальну суму 5 892,75 тис. Євро та 6 992,20 тис. доларів США, на інший власний банківський рахунок в Ліхтенштейні, з призначенням платежу «переказ коштів».

В свою чергу, згідно інформації отриманої від компетентних органів Латвійської Республіки джерелом походження вказаних коштів були зарахування в той же період, з мультивалютного рахунку компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а саме з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у банку ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) адреса центрального офісу банку: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ).

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що через розрахункові рахунки № НОМЕР_5 CBBR НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , відкриті у банку ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) адреса центрального офісу банку: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ) могли перераховуватися грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів, щодо відкриття та використання розрахункових рахунків № НОМЕР_5 CBBR НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , відкритих банку ІНФОРМАЦІЯ_8 реєстраційний номер № НОМЕР_7 , реєстраційний номер № НОМЕР_8 , SWIFT-код: НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) адреса центрального офісу банку: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001756 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_8 реєстраційний номер № НОМЕР_7 , реєстраційний номер № НОМЕР_8 , SWIFT-код: НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ) адреса центрального офісу банку: АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ), а саме щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_5 CBBR НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , зокрема:

документів, на підставі яких відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_5 CBBR НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 у тому числі заяви, анкети, копії сторінок паспортів, договорів, карток із зразками підписів, доручень, довіреностей, інших документів юридичної справи, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних рахунків;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 CBBR НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 16.05.2016;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з розрахункових рахунків № НОМЕР_5 CBBR НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 16.05.2016;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаним розрахунковим рахункам;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги клієнту працівниками банку;

адреси IP у разі здійснення операцій шляхом віддаленого доступу, з моменту відкриття вказаних рахунків по 16.05.2016;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 CBBR НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 (в друкованому вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та реквізитів, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 16.05.2016.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому слідчої групи ГСУ ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1