справа №619/4009/16-к
провадження №1-кс/619/777/16
УХВАЛА
іменем України
25 листопада 2016 м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме номерів рахунків, на які здійснювались перерахування грошових коштів готівкою, 20.10.16 та 23.10.16, з використанням терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що встановлений в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , та можливості її вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 20.10.16 близько 18 год., невстановлена в ході досудового розслідування особа, за раніше обумовленим планом, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, зателефонувала раніше не знайомій гр. ОСОБА_5 , яка перебувала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , та повідомила, що її онук потрапив до дорожньо-транспортної пригоди, у зв`язку із чим їй необхідно надати грошові кошти в сумі 2500 грн. та передати їх йому для лікування постраждалих людей внаслідок ДТП, винуватцем якої є її онук. ОСОБА_5 , не запідозривши обман з боку невстановленої особи погодилась надати вказану суму грошових коштів. Після чого, 20.10.16 близько 18 год. 30 хв., ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та відповідно до відведеної йому ролі, за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, приїхав за місцем мешкання ОСОБА_5 , за вказаною адресою та отримав від останньої грошові кошти в сумі 2500 грн., чим довів свій злочинний умисел до кінця та надалі розпорядився вказаними грошовими коштами на свій розсуд.
Крім того, 23.10.16 близько 13 год., невстановлена в ході досудового розслідування особа, за раніше обумовленим планом, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, зателефонувала раніше не знайомій гр. ОСОБА_7 , яка перебувала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_4 , та представившись її сином, повідомила, що він потрапив у неприємність та перебуває в органах прокуратури, у зв`язку із чим необхідно надати ОСОБА_8 , який прийде за місцем мешкання ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, для не притягнення до відповідальності її сина. ОСОБА_7 , не запідозривши обман з боку невстановленої особи, повідомила, що у неї немає вказаної грошової суми, але погодилась надати гроші в сумі 5000 грн. та вироби із золота, що їй належать. Після чого, 23.10.16 близько 14 год. 10 хв., ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та відповідно до відведеної йому ролі, за вказівкою невстановленої в ході досудового розслідування особи, приїхав за місцем мешкання ОСОБА_7 , за вказаною адресою, та отримав від останньої грошові кошти в сумі 5000 грн. та вироби із золота, а саме обручку із золота 583 проби, сережки із золота 583 проби в кількості двох одиниць, хрестик із золота 583 проби, зубні коронки із золота в кількості чотирьох одиниць, чим довів свій злочинний умисел до кінця та надалі розпорядився вказаними грошовими коштами на свій розсуд.
У вчиненні вказаних злочинів підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Пойковський, Нефтеюганського району, Тюменської області, Російської Федерації, громадянин України, не працюючий, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , якому повідомлено про підозру 29.10.16 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.
Під час проведення слідчого експерименту, підозрюваний ОСОБА_6 вказав на «Ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , пояснюючи, що саме до нього він реалізував вироби із золота, якими він заволодів у ОСОБА_7 .
З метою встановлення обставин збуту ювелірних виробів потерпілої, якими підозрюваний заволодів шахрайським шляхом, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме номерів рахунків, на які здійснювались перерахування грошових коштів готівкою, 20.10.16 та 23.10.16, з використанням терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що встановлений в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , та можливості її вилучення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме номерів рахунків, на які здійснювались перерахування грошових коштів готівкою, 20.10.16 та 23.10.16, з використанням терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що встановлений в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , та можливості її вилучення.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до Інформації, що містить відомості про номери рахунків (повних анкетних даних користувачів рахунків, їх місця реєстрації (мешкання), місцезнаходження отримувача грошових коштів відповідно номеру рахунку), на які здійснювались перерахування грошових коштів готівкою 20.10.16 та 23.10.16 з використанням терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що встановлений в приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та її вилучення на електронному носії та в письмовому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1