печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
26.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС управління з розслідування ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по матеріалах, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000473 від 15.02.2016 відносно службових осіб Українського центру з фізичної культури та спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за результатами здійснення державних закупівель від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчинили розтрату бюджетних коштів у особливо великих розмірах. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи, що 18.08.2015 за № 317 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), як замовник, подало оголошення про проведення відкритих торгів по закупці виробів спортивних (спортивний інвентар, згідно додатку №3 до документації конкурсних торгів, в тому числі спортивні гоночні човни «Філіппі» та весла розпашні «Крокер») на загальну суму 3 795 570 грн. Джерелом фінансування виступили кошти державного бюджету України. В свою чергу, відповідно до податкової накладної № 179 від 12.11.2015, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало гоночні човни «Філіппі» та весла розпашні «Крокер» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; за даними ДФС, керівник та засновник ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , яка повідомила про непричетність до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

При цьому, згідно листа ДФС України №3512/5/99-99-20-05-01-16 від 29.02.2016, інформація щодо ввезення на митну територію України гоночних човнів «Філіппі» та здійснення імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 у органу ДФС відсутня.

Стороною кримінального провадження вказано, що такі факти свідчать про фіктивність операцій щодо поставки на Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гоночних човнів «Філіппі» та весел розпашних «Крокер» по всьому ланцюгу взаємовідносин вищевказаних підприємств, а відтак надають підстави для підозри його службових осіб у привласненні чи розтраті грошових коштів в особливо великих розмірах.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує банківські рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті 01.07.2015 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване 24.06.2015. У період фінансово-господарських взаємовідносин з Українським центром з фізичної культури та спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керівником вказаного підприємства являлась ОСОБА_6 . Під час допитів, на питання щодо обставин проведення державних закупівель Українським центром з фізичної культури та спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 відповідати відмовилась. Надати експериментальні зразки свого почерку та підпису, необхідні для забезпечення проведення подальшої почеркознавчої експертизи, ОСОБА_6 також відмовилась.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 являється студенткою денної форми навчання факультету №2 ІНФОРМАЦІЯ_8 , зразки почерку та підпису ОСОБА_6 містяться у особовій справі студента, яка зберігається в канцелярії Факультету.

Крім того встановлено, що 18.11.2015 (дата складання податкової накладної щодо продажу човнів «Філіппі») 02.11.2015 та 12.11.2015 (дати укладання договорів поставок), ОСОБА_6 знаходилась на зайняттях в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

25.04.2016 в рамках кримінального провадження № 0000473 від 15.02.2016 призначено почеркознавчу експертизу по установчим, реєстраційним та іншим документам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у факультеті №2 ІНФОРМАЦІЯ_8 містять персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо ОСОБА_6 з можливістю вилучення заяви ОСОБА_6 на вступ до ІНФОРМАЦІЯ_8 ; анкети ОСОБА_6 , що заповнювалась при вступі до ІНФОРМАЦІЯ_8 ; пояснень ОСОБА_6 , написаних за фактами порушень учбової дисципліни.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/19932/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1