Справа 749/938/16-к
Номер провадження 1-кс/749/104/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2016 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновську клопотання слідчого Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000269 від 10 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся з клопотанням слідчий Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000269 від 10 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а фактично знаходиться у володінні Філії Чернігівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтував наступними обставинами.

У травні 2016 року директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 звільнив з роботи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , при цьому, зробив запис у трудовій книжці про звільнення 30.01.2015 року та не виплатив заборгованість по заробітній платі, яка утворилася з 2014 року.

За вказаним фактом 10.08.2016 року розпочато кримінальне провадження № 0000269 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 175 КК України.

У відповідності до копії трудової книжки, наданої ОСОБА_7 , його було звільнено 30.01.2015 року на підставі наказу № 1 від 30.01.2015 року з посиланням на ст. 38 КЗпП України, про що вчинено запис під № 23. У копії також наявні підпис директора та відтиск печатки підприємства.

Згідно ст. 38 КЗпП України, працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім`ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

В той же час, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що з 2005 року працював охоронцем у ІНФОРМАЦІЯ_3 . У 2013 році відбулася реорганізація даного підприємства та змінено форму власності на приватну. Приблизно на початку 2015 року директором підприємства став ОСОБА_5 . Заробітна плата не виплачувалася ОСОБА_8 з 2014 року, мотивувалося це тим, що відсутнє фінансування та знаходження підприємства на грані банкрутства. З 2015 року після новорічних свят на роботу його жодного разу не викликали, у звязку з чим він поцікавився у ОСОБА_5 про робочий графік, на що останній відповів, що роботи у нього для ОСОБА_7 немає. Тоді він попрохав погасити виниклу перед ним заборгованість по заробітній платі, на що ОСОБА_5 відповів, що на роботу його не брав і грошей у нього немає. Так минув 2015 рік, заборгованість ніхто не погасив, на роботу його не викликали. На початку травня 2016 року ОСОБА_8 прийшов до ОСОБА_5 та попросив розрахуватися та звільнити його за власним бажанням. ОСОБА_5 відмовився приймати у нього заяву про звільнення та у той же день віддав йому трудову книжку із записом про звільнення 30.01.2015 року. Заборгованість підприємства перед ним на даний час так і не погашена, звільнили його 30.01.2015 хоча в дійсності це відбулося на початку травня 2016 року.

У ході досудового розслідування також допитано у якості свідків колишніх бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_9 та директора ОСОБА_10 , які фактично підтвердили факт невиплати заробітної плати ОСОБА_8 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП « ОСОБА_4 » має два відкритих рахунки у Філії Чернігівському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів ( час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) на рахунках ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 ( українська гривня) та № НОМЕР_4 ( українська гривня), відкритих 05.07.2010 року та 13.09.2011 року відповідно, у Філії Чернігівському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по 31.05.2016 року.

На підставі вище викладеного просить надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як на паперових так і на електронних носіях ( у форматі EXEL), про рух коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів ( назва, код ЄДРПОУ), дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2014 року по 31.05.2016 року, а також документи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків ( картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, які викладені в ньому.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.

Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а фактично знаходиться у володінні Філії Чернігівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Сновського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме на паперових так і на електронних носіях ( у форматі EXEL), про рух коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів ( назва, код ЄДРПОУ), дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2014 року по 31.05.2016 року, а також документи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків ( картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на імя особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а фактично знаходиться у Філії Чернігівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , слідчому Сновського відділення Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали доручити слідчому Сновського відділення Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1