АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 554/8360/15-к Номер провадження 11-сс/786/525/15Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2015 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
з участю:
секретаря ОСОБА_5
прокурора ОСОБА_6
слідчого ОСОБА_7
представника ПАТ «Хорольський
молококонсервний комбінат
дитячих продуктів» ОСОБА_8
розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві матеріали провадження за апеляційною скаргою в.о. генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02 липня 2015 року,-

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_7 задоволено та накладено арешт на майно юридичної особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», яке відповідно до інформаційної довідки №39745159 належить підприємству, а також частково відчужено ТОВ «Марінтіс ЛТД», а саме:

-квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м.) 66,8, житлова площа (кв.м.): 45, 3, що розташована за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 15. квартира 10 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-автотранспортний цех, нежитлова будівля загальною площею( кв.м.) 1289,8, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 17 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-зливна станція сірчаної кислоти, нежитлова будівля загальною площею (кв.м.) 69,4, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 16 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-земельна ділянка, площею 0,2517 га. Кадастровий номер :50:007:0274. Адреса: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, земельна ділянка 17 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-пожежний пост, нежитлова будівля загальною площею (кв.м.) 280, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 15 ( реєстраційний помер об`єкта 48):

-земельна ділянка, площею 0,1433 га. Кадастровий номер :50:007:0273. Адреса: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, земельна ділянка 17 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-цех випічки вафельних стаканчиків, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 253.1, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 19 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлова будівля, ясла-садок «Незабудка», загальною площею (кв.м.) - 2994 яка розташована на земельній ділянці :50:007:0166, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 13 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-каналізаційно-насосна станція, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) -31,6 яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 13 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-мийка для автомобілів, утримання охорони, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 128.3 яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 1 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-цех замінника молока, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 2378,2, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 14 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-допоміжний корпус, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 1455,5 яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17. корпус 7 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

- блок складських приміщень, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) 594,3, яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17. корпус 12 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

- нежитлове приміщення, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 1389,7, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 8 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

- теплиці №9, 10, загальною площею (кв.м.) - 2142,6 які розташовані на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 9,10 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлове приміщення, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 245,8, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 4 ( реєстраційний номер об`єкта 00);

- склад готової продукції, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 2797,7 яка розташована на земельній ділянці :50:007:0271. що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. вулиця Молодіжна, будинок 17. корпус 11 ( реєстаційний номер об`єкта 48);

- водопровідна насосна станція другого підйому, загальною площею (кв.м.) - 83,3, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17, корпус 5 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

- земельна ділянка, площею 0,4309 га. Кадастровий номер :50:007:0272. Адреса: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, земельна ділянка 17(реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлове приміщення, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 2029,7, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Мололіжна. будинок 17, корпус 3 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-будівля, Головний виробничий корпус та надземна перехідна галерея, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 12871.8 які розташовані на земельній ділянці :50:007:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вул. Молодіжна, будинок 17, корпус 6 (реєстраційний номер об`єкта 48);

-земельна ділянка, площею 9,6449 га. Кадастровий номер :50:007:0271. Адреса: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, земельна ділянка 17 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-нежитлове приміщення, нежитлова будівля, загальною площею (кв.м.) - 948,6, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Молодіжна, будинок 17,корпус 2 ( реєстраційний номер об`єкта 48);

-споруда, очисні споруди, загальною площею (кв.м.) - 976,8 які розташовані на земельній ділянці :00:008:0271, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Челюскінців, будинок 25, ( реєстраційний номер об`єкта 48).

-насосна станція, нежитлова будівля з щитовою, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол, вулиця Берегова, будинок 25. (реєстраційний номер майна 19136890);

-молокозавод, що знаходиться за адресою: Полтавська область, Семенівський район, с. Паніванівка. вулиця Колісника. 5 (реєстраційний номер майна 15550014);

-нежитлова будівля, ясла-садок «Теремок», загальною площею (кв.м.) -328.8, що знаходиться за адресою: Полтавська область, місто Хорол. провулок Фруктовий, будинок 6а, (реєстраційний номер майна 21480018);

-молокозавод, що знаходиться за адресою: Полтавська область, Семенівський район, с. Оболонь, вулиця Заводська, будинок 25 (реєстраційний номер майна 21871979);

-заготівельний пункт, нежитлова будівля загальною площею (кв.м.) 123,1 що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, с. Вишняки. вулиця Шевченка будинок 78 (реєстраційний номер майна 17671311);

-заготівельний пункт, нежитлова будівля загальною площею (кв.м.)- 91 що знаходиться за адресою: Полтавська область, Хорольський район, с. Штомпелівка, вулиця Центральна будинок 44а (реєстраційний номер майна 18446424).

Заборонено ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та ТОВ «Марінтіс ЛТД» ( юридична адреса 03061, місто Київ, вул. Шепелєва Миколи, будинок,6) розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном.

Приймаючи вказане рішення слідчий суддя, посилаючись на ст. ст.170, 172 КПК України, прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, задовольнивши його.

В апеляційній скарзі в.о. генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_9 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.07.2015 року та скасувати дану ухвалу, якою накладено арешт на майно ПАТ Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

В обґрунтування своїх вимог вказує, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді пропущений з поважних причин, в зв`язку з чим підприємство не мало можливості оскаржити вказану ухвалу, оскільки про дане рішення він дізнався лише 23 листопада 2015 року.

Зазначає, що в кримінальному провадженні №0000368, яке здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 185, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 258-5 КК України, жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відсутній цивільний позов.

На переконання апелянта, на майно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» не може бути накладено арешт, оскільки підприємство в силу ч.1 ст. 170 КПК України не може бути підозрюваним, обвинуваченим, особою, яка в силу закону може нести цивільну відповідальність.

Вважає, що арешт майна накладений на підставі ухвали слідчого судді має бути скасований, оскільки є безпідставним та необґрунтованим, оскільки судом жодним чином не обґрунтовано наявність доказів вчинення кримінального правопорушення та завданої ним шкоди, накладено арешт за відсутності належних правових підстав, не враховано негативних наслідків накладення арешту.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, доводи представника ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_8 на підтримання поданої апеляційної скарги, думку прокурора, який посилаючись на законність ухвали слідчого судді, просив відмовити в задоволенні апеляції, перевіривши матеріали провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апелянт не пропустив строку звернення до суду із скаргою та, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Як вбачається із наданих суду апеляційної інстанції матеріалів, розгляд клопотання слідчого про накладення арешту на майно здійснювався слідчим суддею 02 липня 2015 року без виклику представника ПАТ «Хорольський молоко консервний комбінат дитячих продуктів». Ухвалу слідчого судді було отримано 23 листопада 2015 року, відповідно апеляційну скаргу подано 27 листопада 2015 року, у зв`язку з чим колегія суддів вважає, що строк на оскарження в апеляційному порядку ухвали не був пропущений.

Слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2014 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 185, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня 2009 року - січня 2010 року представники ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» шляхом обману заволоділи обладнанням ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» на суму 6.2 млн. грн. та коштами в сумі 1,2 млн. грн., які були сплачені ТОВ

«Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» в якості податку на додану вартість та митного збору за придбане обладнання для ВАТ «Хорольськиймолококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Окрім того, невідомими особами з території ПАТ «Хорольський МКДП» за адресою Полтавська область місто Хорол. вулиця Молодіжна. 17 викрадено ящик з обладнанням, який виявлено на території за адресою провулок Фруковий в місті Хорол.

Окрім того, в жовтні-листопаді 2012 року службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», придбавши за завищеною ціною виробниче обладнання 1997 року випуску, на суму 22620000,190 грн., відповідно до договору купівлі-продажу, який укладений із ВАТ «Сібайський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів» (місто Сібай, республіка Башкоркортостан РФ), завищили реальну вартість даного обладнання, шляхом обману, незаконно сформувавши податковий кредит, спричинивши шкоду державі в особливо великих розмірах.

Окрім того, службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та представники ВАТ «Нутріінвест», внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу №290415 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» щодо участі представника ВАТ «Нутріінвест» в зборах, яке в лютому 2015 року ліквідовано.

Окрім того, уповноважені особи учасника ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та учасника ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ВАТ «Нутріінвест», діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014 - 2015 років вчинили дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій «Донецька народна республіка» (ДНР), Луганська народна республіка» (ЛНР).

Окрім того, службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», вчинили незаконні дії щодо майна на яке накладено арешт ухвалою Господарського суду Полтавської області від 29.04.2015 у справі №917/914/15. При цьому службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» відчужили нерухоме майно підприємства до ТОВ «Марінтіс ЛТД» відповідно до договору купівлі продажу від 15.06.2015.

Оскаржуваною ухвалою було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, зазначене в клопотанні слідчого.
З висновком суду першої інстанції про необхідність задоволення клопотання слідчого з мотивів, вказаних в ухвалі, колегія суддів погоджується, оскільки у слідчого судді були наявні підстави для задоволення клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.
В силу ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Зазначені вимоги норм кримінального процесуального закону слідчим суддею при постановлені оскаржуваної ухвали враховано, а тому з висновками слідчого судді про накладення арешту на майно, колегія суддів погоджується, тому ухвала суду першої інстанції є законною та обґрунтованою.
Слідчим суддею надано належну оцінку тому, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки подане клопотання містить чіткі підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, викладено обставин та доведено наявність підстав того, що майно на яке накладено арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.
Крім цього арешт накладений на майно, здійснено в інтересах ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» з метою недопущення незаконного відчуження його майна.
Разом з цим, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про арешт майна, навів мотиви прийнятого рішення, а саме наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Колегія суддів вважає, що підстави для накладення арешту на майно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», що визначені законодавством, у тому числі і зазначені в клопотанні слідчого та ухвалі суду, наявні. Зазначені норми закону були враховані судом, а тому, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді без зміни.
Керуючись ст.ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу в.о. генерального директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» ОСОБА_9 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 02 липня 2015 року без зміни.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

С У Д Д І :
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4