Справа №712/8724/13-к
Провадження №1 кс/712/3393/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 17 липня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Василенко С.І., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Старовойтова А.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000141, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції Старовойтовим А.В. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Василенко С.І., клопотання про проведення обшуку та матеріали кримінального провадження, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого Старовойтова А.В. та прокурора Василенко С.І., -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000141, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно узагальненого матеріалу №0299/2013/ДСК державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи, шляхом проведення фінансових операцій, пов'язаних зі зняттям в період з 24.04.2012 по 27.12.2012 готівкових коштів з рахунку ТОВ "МТС "Альфа-Агро" (, яке зареєстроване за адресою: Черкаська обл., с. Куцівка, вул. Шевченка, 21) НОМЕР_1, який відкритий у ПАТ "Ерсте Банк" (МФО 380009), через касу Центрального відділення ПАТ "Ерсте Банк" на загальну суму 46, 57 млн. грн. ухилилися від сплати податків.

Так, за період з 24.04.2012 по 28.03.2013 ТОВ "МТС "Альфа-Агро" отримувало на рахунок, відкритий в ПАТ "Ерсте Банк" кошти від СГД у якості оплати за сільгосппродукцію. В подальшому, вказані кошти, були зняті готівкою в ПАТ "Ерсте Банк" в якості повернення раніше наданої у 2008-2012 роках фізичними особами на підставі однотипних договорів безвідсоткової позики без зазначення цільового направлення (використання) наданих позик.

Згідно інформації ПАТ "Ерсте Банк" щодо руху коштів по рахунку

ТОВ "МТС "Альфа-Агро" НОМЕР_1, за період з 24.04.2012

по 29.12.2012, встановлено, що з даного рахунку, за період з 24.04.2012

по 27.12.2012, було здійснено зняття коштів готівкою, на загальну

суму 46,57 млн. грн., з призначенням платежу - "повернення зворотної фінансової допомоги від засновника по грошовим чекам, через ОСОБА_3".

Так, наявними матеріалами вказаного провадження встановлено, що засновник ТОВ "МТС "Альфа-Агро" ОСОБА_4 являється головним бухгалтером на ВАТ "Смілянський цукровий комбінат" () і веде бухгалтерський облік ТОВ "МТС "Альфа-Агро".

Також, наявними матеріалами кримінального провадження встановлено, що з рахунку ТОВ "МТС "Альфа-Агро" списано безготівкові кошти на рахунок ТОВ "Смілянський цукровий завод" () №260095625, який відкритий у ПАТ "Легбанк" у сумі 1, 3 млн. грн.. з призначенням платежу "надання зворотної фінансової допомоги, згідно договору №2 від 01.02.2013".

Крім того, в ході розслідування провадження встановлено, що договори безвідсоткової позики, які стали підставою для зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ "МТС "Альфа-Агро" НОМЕР_1 та для повернення позики, а також предмети і документи фінансово - господарської діяльності ТОВ "МТС "Альфа-Агро", можуть знаходитись на ВАТ "Смілянський цукровий комбінат" (), за адресою: АДРЕСА_1.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та фактичним місцезнаходженням ВАТ "Смілянський цукровий комбінат" (код ЄДРПОУ 373563) за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, можуть знаходитись договори безвідсоткової позики, які стали підставою для зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ "МТС "Альфа-Агро" НОМЕР_1 та для повернення позики, а також інші документи, які мають значення для встановлення істини по провадженню.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанту податкової міліції Старовойтову А.В. дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичним місцезнаходженням ВАТ "Смілянський цукровий комбінат" (код ЄДРПОУ 373563) за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ТОВ "МТС "Альфа-Агро", а саме: договорів безвідсоткової позики, які стали підставою для зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ "МТС "Альфа-Агро" НОМЕР_1 та для повернення позики, договорів безвідсоткової позики, грошових чеків на видачу готівки з рахунку ТОВ "МТС "Альфа-Агро" НОМЕР_1, виписані на ім'я ОСОБА_3, документів щодо зняття та використання ОСОБА_3 отриманих готівкових коштів, інших предметів і документів фінансово - господарської діяльності ТОВ "МТС "Альфа-Агро" - комп'ютерної техніки, магнітних, оптичних та електронних носіїв інформації, на яких міститься електронна документація, печаток інших фірм, банківських документів, чистих бланків та аркушів паперу з відтисками печаток, чорнових записів, засобів зв'язку та комунікації, документів бухгалтерського обліку та фінансової (податкової) звітності, речей, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, отриманих внаслідок переведення їх у готівку в банківських установах, з метою подальшого відшкодування завданих збитків, а також документів, підтверджуючих отримання та використання зворотної фінансової допомоги ВАТ "Смілянський цукровий завод" (), а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Старовойтова А.В.

Строк дії даної ухвали встановити один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий