печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

21.11.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 відкриті в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (Відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що на даний час у вказаній злочинній схемі задіяні ТОВ «Інвестиційна компанія «ТРАВІАН» () та ТОВ «Крілфілд» (), на розрахункові рахунки яких грошові кошти надходять від суб`єктів господарювання реального сектору економіки.

Після цього, перелічені вище підприємства перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки різних фізичних осіб, в т.ч. ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_17 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_19 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_21 ), ОСОБА_16

(іпн. НОМЕР_23 ), відкриті в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), з призначенням платежів «фінансова допомога».

Саме з розрахункових рахунків перелічених вище фізичних осіб в період з 24.10.2014 по 30.10.2014 фізичними особами ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_25 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_26 ), ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_27 ) здійснювалось їх зняття через відділення ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), що розташовані у м. Києві, сумами по 149 000 грн. з метою уникнення ознак сумнівності фінансових операцій.

Таким чином, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що невстановлені на даний час особи, використовуючи реквізити фізичних осіб ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_13 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_17 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_19 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_21 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_23 ), здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та їх подальше обготівкування.

На даний час для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються розрахункові рахунки: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , відкриті в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708).

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, та отримані поза законодавчим полем системи обов`язкового оподаткування.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку коштів в сумі понад 12% від обсягу обороту, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках перелічених вище підприємств, відкритих в

ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708).

Таким чином, у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних фізичних осіб, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується..

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки майно, на яке просить накласти слідчий арешт тимчасово вилучено не було, з метою забезпечення арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власників.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 170 слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя по доводам клопотання з метою забезпечення заходів кримінального провадження вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, ст.170-173, ст.175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , відкриті в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), юридична адреса: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання - шляхом заборони розпорядження та використання грошових коштів, які знаходяться на рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1