УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
26 листопада 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000030 від 16.05.2014 року, за ознаками ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.07.2008 року по 01.03.2010 рік в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шляхом службового підроблення та зловживанням своїм службовим становищем заволодів зерном ячменю ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості 1 979 130 кг.
Встановлено, що ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на зберігання до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 704 580 кг. зерна ячменю 3 класу на підставі договорів складського зберігання зерна №13 від 16.08.07 та №5 від 09.07.08, згідно складських квитанцій на зерно №17 від 16.08.07 (2 004 580 кг урожаю 2006 року) та №464 від 02.09.08 (1 700 000 кг урожаю 2008 року). В подальшому, ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залізничним транспортом через експедиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відвантажено з складів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину зазначеного зерна, а рештою, в кількості 1 979 130 кг. службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно розпорядилися.
09.07.2008між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір складського зберігання зерна № 5.
На підставі вказаних вище Договорів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на зберігання від ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3 704 т 580 кг ячменю 3 класу.
Зазначене зерно належало ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності у зв`язку із його придбанням на підставі договору поставки № 955/2007 від 14.08.2007, укладеного між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що до поставки в тому числі 2 004 т 580 кг ячменю та на підставі договору поставки № 784/2008 від 01.09.2008, укладеного між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що до поставки 1700 т ячменю.
Таким чином, ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на зберігання зерно ячменю 3 класу у кількості 3 704 т 580 кг.
04.08.2008 та 02.09.2008 з метою відвантаження ячменю 3 класу, який знаходиться на зберіганні у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно актів приймання-передачі складських документів ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було передано ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали складських квитанцій на зерно №434 від 06.05.2008 (бланк АС №882303 - на 2 004 т 580 кг ячменю 3 класу), та №464 від 02.09.2008 (бланк серії АС №882333 - на 1 700 т ячменю 3 класу).
В свою чергу в період з 09.08.2008 по 17.09.2009 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відвантажено ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно ячменю 3 класу у кількості 1 725 т 450 кг.
В подальшому ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово зверталося до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогами про відвантаження та листами що до підтвердження заборгованості, в свою чергу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало різноманітні відповіді про різноманітні перешкоди та інші можливі на його думку варіанти розрахунків, проти заборгованості у розмірі 1 979 т 130 кг зерна ячменю 3 класу не заперечувало та підтверджувало.
Влітку 2010 року у ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник сумнів щодо добросовісного виконання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірних зобов`язань та фактичної наявності зерна ячменю 3 класу на зерновому складі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в свою чергу змусило наше підприємство звернутися із запитом від 01.07.2010 № 7659/02-34 до ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) щодо проведення перевірки для підтвердження наявності кількості зерна ячменю 3 класу переданого на зберігання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
09.08.2010 листом №01-18/750 ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомила ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що зерно власності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передане на зберігання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору складського зберігання зерна від №5 від 09.07.2008 на підприємстві відсутнє.
Таким чином. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було втрачено 1 979 т 130 кг зерна ячменю 3 класу власності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 «. що було передано підприємству на зберігання.
17.02.2011 ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою за № 1453/01-27 про відшкодування збитків, однак, зазначена вимога ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконана та взагалі була проігнорована. В період укладання договорів складського зберігання за № 13 від 16.08.2007 та № 5 від 09.07.2008, керівництво господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося в.о. голови правління ОСОБА_5 . Решту зерна, в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , перебуваючи на вказаній посаді згідно рішення спостережної ради від 09.10.2008 незаконно, в порушенні п. 5.1 зазначених договорів зберігання зерна, якими передбачено, що зерновий склад не має права розпоряджатись зерном поклажодавця, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби оприбуткував прибутковими накладними № 71 від 05.05.2009 та № ПН- 000007 від 04.06.2010 в загальній кількості 1 979 т 130 т та в послідуючому використав його на власний розсуд.
Після використання зазначеного зерна ячменю власності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , умисно, з метою приховування вчиненого злочину складав та подавав завідомо неправдиві документи, що зазначене зерно продовжує зберігатись на складах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За такого, в наслідок неправомірних дій в.о. голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було повернуто належне на праві власності зерно ячменю 3 класу в кількості 1 479 т 981 кг загальною вартістю 2 737 963 грн. 00 коп.
Згідно даних які містяться в матеріалах провадження, а також витягу з інтернет ресурсу інформаційно-ресурсний центр Відкрите Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою здобуття доказів вини службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у привласненні чи розтраті коштів підприємства, а також отримання інформації щодо коштів підприємства, результатів діяльності підприємства, а також встановлення сплати коштів ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за зберігання майна за період 01.01.2007 по 25.11.2015, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки підприємства ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Зокрема, установлено, що в ХОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише ХОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2007 по 25.11.2015, та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи ХОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , заступникові начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ХОВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_4 і належать ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2007 по 25.11.2015, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_4 , що належать ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2007 по 25.11.2015.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1