Справа № 442/7772/15-к
Провадження №1-кс/442/1537/2015
У Х В А Л А
"07" грудня 2015 р. м. Дрогобич

Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького BП ГУ НП України у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий Дрогобицького BП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0002629 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23 листопада 2015 року до 30 листопада 2015 року, що належить ОСОБА_5 , та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому чи іншим працівникам оперативних підрозділів Дрогобицького ВП ГУНП України у Львівській області, які будуть діяти на підставі доручення, копії вищевказаної інформації через західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою : АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання посилається на те, що у Дрогобицький відділ поліції ГУНП у Львівській області поступили матеріали звернення від ОСОБА_6 , про те, що невідома особа, шляхом обману га зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 6000 гривень, які він надіслав на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 виявлено, що 23 листопада 2015 року переглядаючи сайти мереж інтернету, а саме сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він знайшов оголошення про продаж сільськогосподарської техніки. Вказане оголошення зацікавило, так як вказувалась помірна ціна. Відтак, зателефонував на телефон № НОМЕР_2 , який був вказаний у оголошенні. У телефонній розмові з чоловіком, який назвався ОСОБА_7 ,вони обговорювали деякі обставини щодо продажу сільськогосподарської техніки та в подальшому домовилися, що він придбає у нього бувший у вжитку трактор, за ціною 60 000 гривень, та надішле на рахунок завдаток у розмірі 6000 гривень. Номер рахунку, ОСОБА_7 написав у повідомленні на його мобільний телефон, а саме № НОМЕР_1 . Цього ж дня надіслав на вказаний рахунок двома платежами на ім`я ОСОБА_5 гроші в сумі 6000 гривень. Після чого зателефонував до ОСОБА_7 , так як він мав привезти трактор особисто. У телефонній розмові ОСОБА_7 повідомив, що гроші отримав, однак в подальшому не відповідав на його дзвінки, та трактора йому не привіз. Тому просить притягнути до відповідальності ОСОБА_5 за вчинення неправомірних дій та заволодійня його коштами.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_8 можуть мати доказове значення у справі, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести слідчі (розшукові) дії з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, та виявлення особи, яка могла бути причетна до нього.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , підтримала подане нею клопотання та навела мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задоволити.

Розгляд даного клопотання проведено з належним повідомленням особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки слідчим не доведено необхідності такого розгляду без її повідомлення у зв`язку з загрозою знищення чи зміни документів.

Однак, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився і від останнього не надійшло повідомлення про причини неявки.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчою суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.1 ч.6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали (копію протоколу допиту ОСОБА_6 від 25.11.2015 року, копії квитанцій про переказ грошових коштів від 23.11.2015 року) та доводи слідчого Дрогобицького BП ГУНП України у Львівській області, ОСОБА_3 слідча суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002629 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2015 року, а також зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів.

Разом з тим, в прохальній частині клопотання слідчий ОСОБА_3 просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи, однак відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, а не зобов`язання до виконання такого. Водночас, відповідно до ст.п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді дозвіл на тимчасовий доступ надається певній особі, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, яка згідно ст. 165 КПК України здійснює її виконання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково

Надати слідчому Дрогобицького BП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про рух коштів карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , з можливістю отримання роздруківки інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 23 листопада 2015 року до 30 листопада 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом отримання документів через Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУНП України у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1