Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-285/2010р.
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Саган В.М. за участю молодшого радника юстиції прокуратури Київської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку ТОВ «Торгкомплект» відкритий даним підприємством у Філії Центральне РУ АТ «ОСОБА_3 та Кредит» (МФО 300937), по кримінальній справі № 1441-

ВСТАНОВИВ:

Кримінальна справа № 1441 порушена за фактом заволодіння невстановленими службовими особами ВАТ Будівельник-14» чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування справи встановлено схему мінімізації сплати податків до бюджету шляхом залучення в якості постачальників товарів (робіт, послуг) господарюючих субєктів з ознаками «фіктивності», використану службовими особами ВАТ Будівельник-14» (код ЄДРПОУ 6728228), які з метою незаконного переведення в готівку грошових коштів, та з метою несплати податків до державного бюджету, перераховували грошові кошти на рахунки ПП «ТД Фаворит Плюс» (), ТОВ «Продмаркет» (), вказані субєкти господарської діяльності перебували в тісних фінансово-господарських ТОВ «Торгкомплект» (), яке активно використовується в злочинних схемах, спрямованих на отримання неконтрольованого доходу від надання діючим субєктам підприємницької діяльності послуг з переведення безготівкових коштів в готівку, що призводить до незаконного збільшення у останніх валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість.

Також, встановлено, що ТОВ «Торгкомплект» () відкрито рахунок № 1980 в Філії Центральне РУ АТ «ОСОБА_3 та Кредит» (МФО 300937), та зважаючи на те, що у досудового слідства є достатні дані вважати, що грошові кошти, які акумулюються на вказаному банківському рахунку мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальній справі, з метою припинення незаконної діяльності та відшкодування заподіяних злочином збитків і забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна виникла необхідність у зупиненні видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на вказаному банківському рахунку ТОВ «Торгкомплект» та надходять на нього.

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 в суді подання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши подання, представлені матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання про зупинення видаткових операцій по банківському рахунку ТОВ «Торгкомплект» є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав для зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 59, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», та враховуючи, що зібрання необхідних доказів в повному обсязі є обовязковою умовою для повного і всебічного розслідування кримінальної справи та встановлення істини, керуючись ст.177 КПК України, -

На підставі викладеного, керуючись ч. 4 ст. 14-1, ст. ст. 66, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «Торгкомплект» () № 1980 в Філії Центральне РУ АТ «ОСОБА_3 та Кредит» (МФО 300937) - задовольнити.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на поточному рахунку № 1980 та надходять на вказаний рахунок, який належить ТОВ «Торгкомплект» (), відкритий даним підприємством в Філії Центральне РУ АТ «ОСОБА_3 та Кредит» (МФО 300937).

Зобовязати Філію Центральне РУ АТ «ОСОБА_3 та Кредит» надати довідку про залишок грошових коштів на банківському рахунку № 1980, одразу після зупинення видаткових операцій по даному рахунку.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами Філії Центральне РУ АТ «ОСОБА_3 та Кредит» (МФО 300937).

Виконання даної постанови доручити співробітникам ВПМ Бориспільської ОДПІ.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесене подання прокурором.

Суддя