Провадження № 1-кс/369/3235/15
У Х В А Л А
іменем України
м. Київ 28.12.2015 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за № 0000012 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному у Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000012 від 25.12.2015, за фактами протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством за метою використання його підроблювачем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2015 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із заявою про вчинення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Допитаний як представник потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вказав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та володіє часткою у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розмірі 2 877 480,00 (два мільйони вісімсот сімдесят сім тисяч чотириста вісімдесят) гривень 00 копійок, що складає 40 (сорок) відсотків від розміру статутного капіталу.

Крім того, учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , далі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яка володіє часткою у статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розмірі 4 316 220,00 (чотири мільйони триста шістнадцять тисяч двісті двадцять) гривень 00 копійок, що складає 60 (шістдесят) відсотків від розміру статутного капіталу.

23 грудня 2015 року уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не допустити до виробничих потужностей ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема Генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " більше не є учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про що були здійснені відповідні реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Після проведення перевірки відповідних реєстрів, дійсно було підтверджено інформацію про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 23 грудня 2015 року не являється учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а єдиним учасником залишилась компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Факт реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців підтверджується Витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № від 23.12.2015 р. станом на 22.12.2015 р. та Витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № від 23.12.2015 р. станом на 23.12.2015 р.

Відповідно до статті 1 частини 1 розділу 10 Статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та статті 58 Закону України «Про господарські товариства» № 1576-XII від 19 вересня 1991 року (далі Закон про господарські товариства), вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників.

Відповідно до статті 59 Закону України про господарські товариства, до компетенції зборів товариства з обмеженою відповідальністю належить:

б) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

в) виключення учасника з товариства.

Відповідно до частина 5 статті 61 Закону України про господарські товариства та статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Проте, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не було повідомлено про проведення загальних зборів учасників, чим відповідно була порушена процедура проведення загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Крім того, відповідно до статті 7 частини 1 розділу 10 Статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", загальні збори учасників вважаються правомочними, якщо на засіданні присутні Учасники/представники Учасників, що в сукупності володіють більше ніж 60 % голосів.

Враховуючи, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " володіє 40 % відсотками голосів та не було присутнє на загальних зборах учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відповідні загальні збори не можуть вважатися правомочними та легітимними. Відповідно, усі рішення, які прийняті на таких зборах є незаконними.

Отже, у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є підстави вважати, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) здійснили підроблення документів та здійснили державну реєстрацію змін до статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та внесли відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з використанням підроблених документів, печаток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Додатком до заяви про кримінальне правопорушення є, зокрема, копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого загальними зборами учасників відповідно до протоколу № 7 від 04.04.2014 (далі Статут).

Згідно ст. 2 розділу 1 Статуту, учасниками Товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до статті 2 розділу 6 Статуту, розподіл часток серед Учасників здійснюється наступним чином: розмір вкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 2877480,00 грн., що складає частку в 40% у статутному капіталі, розмір вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 4316220,00 грн., що складає 60% у статутному капіталі.

Крім того, заявником надано відомості, отримані ним 18.12.2015 з Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розміром внеску до статутного фонду 2877480,00грн.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вказаного Інтернет-ресурсу, станом на 25.12.2015 єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, враховуючи покази представника потерпілого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а також інформацію Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 , в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі підроблених документів, наданих посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправно позбавлено частки 40% в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що складає 2877480,00грн.

Крім того, відповідно до вказаних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи, що в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містяться документи, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ході досудового розслідування постала необхідність в тимчасовому доступі та вилученні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (здійсненні її виїмки).

Приймаючи до уваги, що в реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідент. код НОМЕР_2 ), які містять відомості, що можуть бути використані як докази, та відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вважає необхідним розгляд зазначеного клопотання в суді без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_7 ,оскільки є достатні підстави вважати, що службові особи вказаної установи повідомлять посадовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про витребування вищезазначених документів правоохоронними органами у зв`язку з дослідженням їх протиправних дій, що у подальшому призведе до їх знищення або спотворення.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідент. код НОМЕР_2 ) та можливість її вилучення, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядалося у відсутність представника реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.
Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про часткове задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідент. код НОМЕР_2 ) та надати можливість вилучити її належним чином завірені копії, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , яка має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідент. код НОМЕР_2 ) та надати можливість вилучити її належним чином завірені копії, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання вказаної ухвали доручити прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням слідчому СВ Києво-Святошинського відділу поліції Національної поліції України в Київській області.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1