Провадження № 1-кс/344/3439/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні № 0000029 від 06.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 у порушення вимог ч. 1 ст. 20, п. 8 ч.2 ст. 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" прийнято рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника-проведення додаткових робіт першої черги будівництва санаторно-оздоровчого комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено з переможцем процедури закупівлі - ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " договори № 144 від 26.04.2010, № 414 від 24.12.2010, № 234 від 09.08.2010 № 196 від 02.08.2012 на виконання вищевказаних робіт.

За вказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошові кошти відповідно в сумі 30 661 873,21 грн., 5 740 941 грн., 167 937,5 грн., 23 146 611,4 грн., а всього коштів на загальну суму 59 717 363,11 грн.

При виконанні будівельно-монтажних робіт: монтажу спеціалізованого обладнання, опоряджувальних та монтажних робіт по корпусу №2, робіт з улаштування дахової котельні, благоустрою та додаткових робіт зі спорудження берегоукріплювальної дамби, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення довідок про вартість виконаних підрядних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт та актів приймання змонтованого обладнання вчинили розкрадання державних коштів.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що до виконання робіт з будівництва санаторно-оздоровчого комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі договорів № 284 від 27.09.2010 року та № 210 від 12.08.2011 року, було залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 код НОМЕР_1 ), яке зобов`язувалося здійснити проектно-вишукувальні роботи.

На виконання умов договорів № 284 від 27.09.2010 року та № 210 від 12.08.2011 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 (на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 ) кошти у сумі 6 029 347 грн. та 276 980 грн. відповідно, а всього коштів на загальну суму 6 306 327 грн.

З метою виконань завдань кримінального провадження визначених ст. 2 КПК України, тобто забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності у міру своєї вини, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та свідчать про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 код НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 (на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 ) за період з 01.09.2010 по 31.12.2012 року.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163, 164,166, 309 КПК України, ст.. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_7 , прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_8 та/або за їх дорученням старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , начальнику відділу УПЗСЕ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до банківських документів про розгорнуті відомості, що засвідчують рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 код НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 (на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 ) за період з 01.09.2010 по 31.12.2012, а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку з розшифровкою контрагентів, вказанням дати проведення операції, призначення платежу, назви та коду ЄДРПОУ контрагента, суми проведеної операції в друкованому вигляді та на електронних носіях; копій документів щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема картки із зразками підписів та печатки, заяви і договору на відкриття рахунку та інших документів на підставі яких був відкритий вказаний рахунок; копій платіжних доручень, що свідчать про перерахування коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.09.2010 по 31.12.2012; копій документів про зняття коштів готівкою (чеків) із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.09.2010 по 31.12.2012, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_3 та можливість вилучення їх копій (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1