Справа № 712/944/15к
Провадження №1кс/712/382/15
______ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ____________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 28 січня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000689 за ст. 191 ч.4 КК України.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу з можливістю документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що службові особи Суріковського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , будучи матеріально-відповідальними за збереження ввірених їм матеріальних цінностей , згідно вимог інструкції «Про організацію касової роботи в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №Ф60 від 02.03.2009 р., в період з 20.11.2009 р. по 27.11.2009 р. привласнили грошові кошти банку в сумі 141245,90 грн., чим заподіяли матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в 466 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, з урахуванням податкової соціальної пільги на момент вчинення злочину, тобто вчинили привласнення у великих розмірах.

В ході розслідування було також встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні працівники Суріковського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та директор вказаного відділення ОСОБА_6 .

З метою з`ясування фактичних обставин скоєння злочину, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та розкритті банківської таємниці і вилученні оригіналів документів, що стосуються фінансової діяльності Суріковського відділення м. Черкаси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи про рух коштів за період з 01.10.2009 р. по 01.01.2010 р. (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткова та видаткова частини, документи, на підставі яких проведені операції, книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей сховища; книга обліку залишків іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті у сховищі; книга обліку залишків банківських металів у сховищі; книга обліку цінностей сховища; контрольний журнал обліку відкриття, закриття та опечатування сховищ; оригінали договорів про матеріальну відповідальність працівників відділення.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що стосуються фінансової діяльності Суріковського відділення м. Черкаси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- висновок службового розслідування № 15М/661/КИ від 08.12.2009 року з додатками, інші висновки розслідувань, які проводились по факту виявлення недостачі 27.11.2009, а також оригінал записки, яка була написана бухгалтером ОСОБА_5 під час проведення ревізії ;

- документи про рух коштів за період з 01.10.2009 р. по 01.01.2010 р. (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткова та видаткова частини, документи, на підставі яких проведені операції, книга обліку готівки операційної каси та інших цінностей сховища; книга обліку залишків іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті у сховищі; книга обліку залишків банківських металів у сховищі; книга обліку цінностей сховища; контрольний журнал обліку відкриття, закриття та опечатування сховищ; оригінали договорів про матеріальну відповідальність працівників відділення.

- акти ревізії Суріковського відділення м. Черкаси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2009 по 01.01.2010 роки;

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 чи співробітникам Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1