г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3740/15-к
Номер провадження 1-кс/213/311/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2015 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кривому Розі

клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001123 від 20.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.10.2015 року слідчий СВ Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 16.07.2015 року приблизно о 18.55 год. невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку ПAO КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму 21000 гривень, чим спричинила потерпілій матеріального збитку на вказану вище суму.

За даним фактом 20 липня 2015 року було розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що у потерпілої ОСОБА_4 є карта банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , яку їй відкрив банк як кредитну, з лімітом в розмірі 21000 гривень, але ними вона не користується. Так 16.07.2015 року приблизно о 18.55 годині їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 подзвонив раніше невідомий їй чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що в них начебто був збій програми і що на її рахунок намагалися несанкціоноване проникнення і їм потрібно поставити додатковий захист на її рахунок. Вона йому повідомила, що нехай заблокують рахунок, а він їй відповів, що їм не можна блокувати, а тільки поставити додатковий захист. Потім він просив її, щоб вона підтверджувала перші та останні 4 цифри картки, які він їй сам називав. Також він знав її номер мобільного телефону, знав її ім`я, також знав, що вона нещодавно переоформлювала вклад. Також він в неї запитував, хто ще в їхньому банку має вклади з її родичів, на що вона йому відповіла, що її син. Після того як вони поспілкувалися, вона одразу передзвонила своєму сину, якому сказала, що йому зараз будуть дзвонити з банку, а він їй сказав, що її ошукали. Вона одразу після розмови із сином, передзвонила на номер 3700 гаряча лінія банку, де раніше невідома їй дівчина сказала, що з її карти зняті грошові кошти в сумі 21000 гривень. Дівчина одразу прийняла в неї заяву до своєї служби безпеки банку. Потім вона взяла роздруківку та звернулася до міліції.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості про повний номер рахунку (телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та анкетні дані його власника, на який 16.07.2015 року здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілій ОСОБА_4 ; про факт знімання грошей з зазначеного рахунку, а також дата, час та місце зняття грошей, із зазначенням адреси та банкомату; про факт переказу грошей з зазначеного рахунку на інші рахунки, із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних їх володільців, суми грошей переказу, місця переказу грошей, дати та часу, у період з 16.07.2015 року по теперішній час, які знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_3 ).

Враховуючи, що у зазначених вище документах містяться персональні дані особи а також відомості, які містять банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, слідчий і просить суд надати оперуповноваженому Інгулецького РВ КМУ ОСОБА_6 доступ до вищезазначеної інформації.

Клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою унеможливлення завчасного переховування або знищення необхідних доказів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представників організацій надавачів телекомунікаційних послуг.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав, та суду пояснив, що дозвіл суду на доступ до вищезазначених доказів потрібен у зв`язку з тим, що витребувана інформація надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, тому має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та розкриття злочину. На даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, не видалося можливим. Просить клопотання задовольнити.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою Криворізької філії: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 09.10.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКР Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до наступних відомостей:

-повний номер рахунку (телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) із зазначенням усіх цифр та анкетних даних власника (повні паспортні дані) цього рахунку, на який 16.07.2015 року приблизно о 18:55 годині було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20983,75 грн. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 ;

-факт знімання грошей з рахунку (телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на який 16.07.2015 року приблизно о 18:55 годині було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20983,75 грн., а також дата, час та місце зняття грошей із зазначенням адреси та банкомату:

-факт переводу грошей з рахунку (телеком послуга: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на інші рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних володільців цих рахунків (повні паспорті дані), суми грошей переводу, місця переказу грошей, дати та часу у період часу з 16.07.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1