№ 207/1197/15-к
№ 1-кс/207/568/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2015 року Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпродзержинську клопотання старшого слідчого СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Баглійського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей в оригіналах, які мають значення для встановлення істини під час проведення досудового розслідування.
У поданому суду клопотанні вказав, що 11.03.2015 року до чергової частини Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ надійшов рапорт від працівників ВДСБЕЗ про те, що директор ТОВ «Захист» (юридична адреса Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Пеліна, 44, , МФО 305675) ОСОБА_5 , який займається наданням послуг з охорони об`єктів підприємств, установ та організацій, розташованих на території Дніпропетровської області, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, у період часу з 01.01.2013 року по 31.03.2014 року укладав фіктивні договори про надання відповідних послуг з фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 . У зв`язку з чим за вищевказаний період часу ТОВ «Захист» було безпідставно перераховано на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців бюджетні грошові кошти на загальну суму 2965900 гривень.
За даним фактом 11 березня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
За результатами задоволених у повному обсязі ухвал про здійснення тимчасового доступу та вилучення документів у ТОВ «Захист» надало відомості, які взагалі не стосуються запитуваної інформації, що перешкоджає виконанню завдань кримінального провадження, тому виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу та проведенні обшуку за місцем реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей в оригіналах, які мають значення для встановлення істини під час проведення досудового розслідування.
Просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000383 вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.40, 110, 234 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 --- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення належним чином завірених копій:
усіх правовстановлюючих документів (свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платників податків, статут зі змінами та доповненнями, положення про філіали, ліцензії);
наказів про визначення на посади директора, усіх його заступників, головного бухгалтера та їх посадові інструкції;
усіх договорів, укладених між ТОВ «Захист», та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 за увесь період надання послуг з усіма можливими додатками (додатковими угодами та інше);
усіх платіжних доручень, актів виконаних робіт, рахунків-фактури по усім укладеним договорам між ТОВ «Захист» та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 з приводу надання послуг охорони об`єктів зазначеним ФОП за весь період надання послуг;
документації, у якій містяться відомості з приводу графіків чергувань та штатного розкладу у період з 01.01.2011 рок по теперішній час;
усіх договорів, укладених між ТОВ «Захист», та Центрами зайнятості Дніпропетровської області упродовж 2012-2015 років, з надання до них платіжних доручень, актів виконаних робіт, рахунків-фактури,штатних розкладів, графіків чергування охоронців, наявних журналів щодо прийому-передачі змін, при наявності документи щодо отримання використання спец засобів:
усіх договорів, укладених між ТОВ «Захист», та Управлінням пенсійних фондів України, розташованих на території Дніпропетровської області упродовж 2012-2015 років, з наданням до них платіжних доручень, актів виконаних робіт, рахунків-фактури, штатних розкладів, графіків чергування охоронців, наявних журналів щодо прийому-передачі змін, при наявності документи щодо отримання використання спец засобів:
іншої бухгалтерської документації фінансово-господарської діяльності ТОВ «Захист», , у який відображені відомості про рух вико нанята наслідки умов договорів, укладених між ТОВ «Захист» та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 .
Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення, тобто по 06 червня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: / ОСОБА_1 /