печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестбізнесгруп» ОСОБА_3 про скасування арешту,

В С Т А Н О В И В :
08.10.2015 р. представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестбізнесгруп» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 подали до суду аналогічні за змістом клопотання про скасування накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 травня 2015 р. у кримінальному провадженні № 0000056 арешту на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестбізнесгруп» () у ПАТ «ПУМБ» (МФО 33451) та заборону на здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку.

Дані клопотання протокольною ухвалою слідчого судді від 20.10.2015 р. об`єднані в одне провадження.

В обґрунтування поданого клопотання представники заявника зазначають, що вжитий захід забезпечення кримінального провадження є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено відповідність грошових коштів критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

Представник ТОВ «Інвестбізнесгруп» в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених в ньому підстав та просив задовольнити. Крім того зазначив, що вжитий захід кримінального провадження заблокував підприємницьку діяльність товариства та порушує права трудового колективу на виплату заробітної плати.

Слідчий ОСОБА_5 , за клопотанням якого вжито заходів забезпечення кримінального провадження, про день, час, місце судового засідання у встановленому законом порядку повідомлявся судом неодноразово, разом з тим, в судове засідання не з`явився.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України).

Вивчивши клопотання, заслухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2015 р., за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , накладено арешт на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестбізнесгруп» () у ПАТ «ПУМБ» (МФО 33451) та зупинено видаткові операції по даному рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із наданих на підтвердження доводів клопотання про скасування арешту документів вбачається, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестбізнесгруп», основним напрямком діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля правомірно здійснює свою господарську діяльність, що підтверджується, зокрема, довідкою Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області від 03.11.2015 р. № 64/23 про відсутність у платника податків ТОВ «Інвестбізнесгруп» заборгованості із спати податків, зборів, платежів; довідкою ГУ ДФС у Донецькій області про відсутність у провадженні вказаного управління будь-яких кримінальних проваджень відносно посадових осіб ТОВ «Інвестбізнесгруп», а отже, арешт на майно Товариства призводить до зупинення господарської діяльності та надмірного обмеження права власності, що суттєво позначається на його інтересах та інтересах третіх осіб, а розумність та співмірність обмеження не відповідає завданням кримінального провадження. Зокрема, накладення арешту на рахунки ТОВ «Інвестбізнесгруп» позбавило товариство можливості здійснювати підприємницьку діяльність, перешкоджає належній та своєчасній сплаті Товариством податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету і виплаті заробітної плати працівникам Товариства.

Вирішуючи клопотання ТОВ «Інвестбізнесгруп», слідчий суддя бере до уваги, що розгляд справи у відповідності до положень ст. 22 КПК України відбувається на засадах змагальності, тоді як слідчий ОСОБА_5 , за клопотанням якого вжито заходи забезпечення кримінального провадження, не представив слідчому судді відомостей щодо доказів причетності ТОВ «Інвестбізнесгруп» чи його посадових осіб до розслідуваного кримінального провадження, не надав доказів протиправності діяльності ТОВ «Інвестбізнесгруп» чи його посадових осіб; та не надав доказів, що грошові кошти, які перебували на рахунках Товариства, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та є такими, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, чи є доходами від таких коштів, а також що вони є майном, в яке їх перетворено після вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для скасування арешту.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п.18 ч.1 ст.2, ст.7, ст.26, ст.174, ст.309, ст.ст.532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестбізнесгруп» ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити.

Скасувати, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26 травня 2015 р. у кримінальному провадженні № 0000056 арешт на грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестбізнесгруп» () у ПАТ «ПУМБ» (МФО 33451) та заборону на здійснення видаткових операцій по вказаному рахунку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1