Провадження № 1-кс/369/2232/15
У Х В А Л А
іменем України
17.09.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 24.12.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових №0000073 від 24.12.2014 p., за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах громадянином ОСОБА_4 , за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.212 КК України, а також відносно громадянина ОСОБА_4 , який вчинив закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2012-2013 років, перераховував безготівкові грошові кошти на власний рахунок, як фізичної особи « ОСОБА_4 » з призначенням платежу «Надання зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а знята ним готівкою в касі банку.
Таким чином, громадянин ОСОБА_4 не сплатив до Державного бюджету України 5 1 15 945,00 грн. податку на доходи фізичних осіб.
Крім того в ході розслідування кримінального провадження отримано матеріали які вказують на те що, грошові кошти на рахунки ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались, через ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке отримувало кошти від реального сектору економіки а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_6 ).
20.06.2015 протоколом тимчасового доступу до речей і документів на підставі Ухвали Києво-Святошинського районного суду від 21.05.2015 року вилучено копії банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які знаходились у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ).
Згідно вилучених матеріалів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , проводив банківські операції, щодо зняття готівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_8 з призначенням платежу «Зворотної фінансової допомоги» при цьому надана зворотна фінансова допомога не була повернута на підприємство TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а знята ним готівкою в касі банку.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у визначені належності підпису гр. ОСОБА_5 02.01.1967 року на грошових чеках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучених у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ). У зв`язку з цим 14.09.2015 винесено постанову про проведення судово-почеркознавчої експертизи для підтвердження чи спростування факту підпису грошових чеків гр. ОСОБА_5 .
Для проведення експертного дослідження необхідно вилучити оригінали банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких містяться оригінали підписів гр. ОСОБА_5 .
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.
Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) знаходяться документи про відкриття рахунку, № НОМЕР_8 , а також відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового досту пу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.
Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) (тобто можливість ознайомитись з ними) та їх вилучення по рахунку № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, а саме в клопотанні слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 24.12.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСуддя: ОСОБА_1