печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваної ОСОБА_5 від посади,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0002142, за погодженням прокурора ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді із клопотання та просить Відсторонити підозрюваного у кримінальному провадженні №0002142 від 05.10.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України на строк два місяці.

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_10 та обґрунтовано наступними обставинами. П`ятим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002142, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000173, за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України щодо групи осіб, які здійснюють легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності.

На початку серпня 2015 року в невстановленому слідством місці старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_11 та старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_5 , будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи спільно з начальником безпеки TOB «Кернел Трейд» ОСОБА_12 повідомили останньому, що в ході розслідування кримінального провадження ними було встановлено факти взаємовідносин TOB «Кернел-Трейд» із суб`єктами господарювання, які займаються мінімізацією податкових іобов`язань та конвертацією грошових коштів у готівку, в підтвердження чого передали ОСОБА_12 схему відпрацювання підприємства 70В «Кернел-Трейд».

Крім цього, під час розмови ОСОБА_11 та ОСОБА_13 повідомили ОСОБА_12 , що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено інші факти, які нібито підтверджують неправомірну діяльність TOB «Кернел-Трейд» та висунули вимогу про передачу їм неправомірної вигоди за уникнення посадових осіб TOB «Кернел-Трейд». від кримінальної відповідальності, при цьому повідомивши, що сума неправомірної вигоди буде озвучена ними пізніше.

В підтвердження висунутих вимог 22.09.2015 р. до TOB «Кернел-Трейд» надійшов запит за підписом старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_14 від 14.09.2015 №186/10/28-10-09-02 щодо надання документального підтвердження взаємовідносин TOB «Кернел-Трейд» з рядом СГД, частина яких була вказана у схемі відпрацювання, що була передана ОСОБА_11 та Кульбакою ОСОБА_12 під час зустрічі на початку серпня 2015 року.

Через деякий час зі свого мобільного телефону ОСОБА_11 за допомогою програми «Viber» надіслав повідомлення ОСОБА_12 в якому попередив про проведення обшуків за адресою розташування TOB «Кернел- Трейд» та запропонував йому зустрітись з метою обговорення можливості не проведення вказаних слідчих дій.

ОСОБА_12 зрозумівши, що у разі відмови висунутої вимоги ОСОБА_11 та ОСОБА_15 передачі неправомірної вигоди, то ними будуть вжиті заходи направлені на перешкоджання господарської діяльності TOB «Кернел- Трейд» та звернувся до правоохоронних органів із заявою про злочин.

У подальшому приблизно о 16-17 годині 03.11.2015 під час зустрічі, яка відбулася між ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 неподалік центрального офісу ДФС на розі вулиць Лебедева-Кумача та Генерала Тупікова в місті Києві ОСОБА_13 та ОСОБА_11 будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи спільно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди в завуальованій формі підтвердили раніше висунуту вимогу про передачу неправомірної вигоди зазначивши, що розмір такої вигоди має становити 10 тисяч доларів США.

В цей же день приблизно о 21-22 годині ОСОБА_13 зі свого мобільного телефону за допомогою за допомогою програми «Viber» надіслала ОСОБА_12 повідомлення в якому зазначила картковий рахунок банку «Приват банк», який належить рідній сестрі ОСОБА_11 ОСОБА_16 .

На виконання висунутих ОСОБА_15 та ОСОБА_11 вимог одержання неправомірної вигоди ОСОБА_12 05.11.2015 о 18 годині 58 хвилин перебуваючи в приміщенні відділенні банку «Приват банку» за адресою м. Київ вул. Хрещатик, 27а перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 5анку «Приват банк» ОСОБА_16 230 000 гривень, що є еквівалентом 10 тисяч доларів США.

Після проведеної банківської операції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 зі свого мобільного телефону за допомогою програми «Viber» підтвердила ОСОБА_12 одержання на банківський картковий рахунок ОСОБА_16 , яка являється рідною сестрою ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 230 000 гривень, тим самим довівши реалізацію спільного злочинного умислу із ОСОБА_11 до кінця.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення повністю доводиться зібраними доказами, у тому числі:

- заявою ОСОБА_12 від 01.10.2015;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 05.11.2015;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 05.11.2015;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 06.11.2015;

- протоколом обшуку від 06.11.2015;

- протоколом обшуку від 06.11.2015;

- протоколом огляду документів від 06.11.2015;

- протоколом огляду та вручення - грошових коштів від 05.11.2015;

- іншими матеріалами досудового розслідування.

Отримані досудовим розслідуванням докази дають підстави для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину).

06.11.2015 о 12.05 ОСОБА_5 відповідно до вимог ст. 209 КПК України, фактично затримано в порядку ст. 208 КПК України, про що складено відповідний протокол.

06.11.2015 о 21.00 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та вручено повідомлення про підозру.

ОСОБА_13 , 22.12.2014 наказом № 48-о призначена на посаду старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України, яку і обіймала на момент затримання за підозрою у вчиненні злочину.

У відповідності до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Згідно примітки 2 до статті 368 КК України, службовими особами, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 369 та 382 цього Кодексу є особи, зазначені у пункті 1 примітки до- статті 364, посади яких згідно із статтею 25 Закону України «Про державну службу» віднесені до третьої, четвертої, п`ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць.

Одночасно, статтею 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" визначено, що посадові та службові особи органів державної влади є суб`єктами відповідальності за корупційні правопорушення та особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_13 , перебуваючи на посаді старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України, є працівником правоохоронного органу.

Ці обставини дають підстави вважати, що перебування підозрюваного ОСОБА_14 на посаді старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України сприяло вчиненню кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Займана ОСОБА_15 посада та повноваження, якими вона наділена у зв`язку з цим, дають їй можливості знищити речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, проте у даний час слідством не виявлені і не вилучені. Крім того, перебуваючи на посаді, вона зможе впливати на свідків, у тому числі працівників ГУ ДФС України та надаватимуть свідчення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від посади.

Частиною першою ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину передньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні злочину, який згідно ч. 4 ст. 12 КК України є тяжким і за який передбачено покарання до десяти років позбавлення волі.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисники не заперечували проти задоволення клопотання.

Згідно ст.157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини: 1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Вирішуючи подане клопотання слід врахувати те,що наведені прокурором доводи про можливість підозрюваного перебуваючи на посаді, знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з урахування обґрунтованості підозри, є такими, що заслуговують на увагу , а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131,132,154-157,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити. Відсторонити підозрювану у кримінальному провадженні №0002142 від 05.10.2015р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від посади старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України строком на два місяці, тобто до 07 січня 2016 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1