ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
Справа № 210/4899/15-к
Провадження № 1-кс/210/796/15

"16" жовтня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0002633 від 25.09.2015 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
13 жовтня 2015 року слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 25.09.2015 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з письмовою заявою про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 23.09.2015 року о 10.00 годині, шахрайським шляхом заволоділа кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та персональними даними, після чого за з рахунку банківської картки зняла грошові кошти в сумі 14700 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 9566 від 25.09.2015 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні показання, що 23.09.2015 року приблизно о 09.30 год. приїхав в район ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розташований по АДРЕСА_2 , де зустрівся з особо., яка представилася ім`ям ОСОБА_6 , для працевлаштування. На прохання ОСОБА_6 , ОСОБА_5 передав йому банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зі слів ОСОБА_6 , необхідної, для того щоб перераховувати на неї заробітну плату. Також ОСОБА_6 просив ОСОБА_5 скористатися банкоматом, вставити картку та ввести пін-код для того, щоб ОСОБА_6 міг здійснити якісь налаштування для надходження заробітної плати, після чого скрився в невідомому напрямку. Приїхавши до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомили, що з картки були зняті кошти та взятий кредит.

В теперішній для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в електронному та паперовому вигляді про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 23.09.2015 року, інформації стосовно рахунків (рух коштів) на які, були переведенні грошові кошти з вказаних банківського номеру, адреси розташування банкомату, відділення, тощо, де знімалися грошові кошти, переведені з банківської картки, матеріали фото та відеофіксації при знятті коштів, інформацію, щодо пакету документів особи на рахунки якої були здійснені переводи (паспортні дані, дані про картку платника податків, контактні телефони, фотографії), а також інформації про оформлений кредит 23.09.2015 року, за яким з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено перший платіж за покупку на суму 500 грн.в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 від 23.09.2015 року за сервісом «оплата частинами».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002633 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0002633 від 25.09.2015 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 23.09.2015 року, інформації стосовно рахунків (рух коштів) на які, були переведенні грошові кошти з вказаних банківського номеру, адреси розташування банкомату, відділення, тощо, де знімалися грошові кошти, переведені з банківської картки, матеріали фото та відеофіксації при знятті коштів, інформацію, щодо пакету документів особи на рахунки якої були здійснені переводи (паспортні дані, дані про картку платника податків, контактні телефони, фотографії), а також інформації про оформлений кредит 23.09.2015 року, за яким з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було здійснено перший платіж за покупку на суму 500 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 від 23.09.2015 року за сервісом «оплата частинами», які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ,

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.11.2015 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1