печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 21.11.2012 за фактом підбурювання і організації умисного вбивства ОСОБА_5 та вчинення інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 19 п. «і» ст. 93, ч. 3 ст. 166 КК України 1960 року та ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365, КК України 2001 року.

У клопотанні слідчий зазначив, що допитаний як свідок ОСОБА_6 під час дачі показань підтвердив придбання у ОСОБА_7 записів розмов ОСОБА_8 та сплату грошових коштів за придбані записи.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 показав, що ОСОБА_7 отримував значні грошові кошти від невідомих йому осіб, після чого через свого кума ОСОБА_10 та інших довірених осіб скуповував на території України рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до довіреності від 19.02.2013 ОСОБА_7 уповноважив свого кума ОСОБА_10 повністю розпоряджатися усім його майном з чого б воно не складалося і де б воно не знаходилося, отримувати належне йому майно, гроші та документи від усіх установ, бути його представниками в усіх установах та підприємствах, а також вести від імені ОСОБА_7 справи в усіх державних і інших установах.

24.04.2014 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно вийшов зі складу засновників товариства та власну частку у вигляді 35 % (1750000 грн.) відступив ОСОБА_10 , який таким чином отримав 100% статутного капіталу товариства у вигляді 5 млн. грн. У подальшому ОСОБА_10 зареєстрував нову редакцію статуту товариства з правом передоручення майна справжньому власнику товариства ОСОБА_7 . Як доказ свідок під час допиту до протоколу його допиту долучив додатки копії довіреності, оригінал протоколу № 7 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.04.2014 та ряд інших документів, що підтверджують достовірність наданих свідком показань.

Відповідно до дублікату квитанції від 02.12.2013 наданою свідком ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_7 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які свідчать про обіг коштів на зазначеному рахунку ОСОБА_7 , а також відкриття, використання та закриття усіх поточних його рахунків, мають значення для досудового розслідування для з`ясування фактичного походження коштів, встановлення усіх контрагентів ОСОБА_7 , від яких останній отримував кошти, перевірити показання вищезазначених свідків з приводу передачі коштів ОСОБА_11 , використання цих коштів у подальшому та можуть бути використані у подальшому як докази у зазначеному кримінальному провадженні.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- усі документи щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та інших розрахункових рахунків упродовж 2000-2015 років відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцем с. Западинка Васильківського району Київської області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

- усі документи, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку до 11.08.2015, грошових коштів по усіх рахунках, які належать ОСОБА_7 ;

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів фізичної особи, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені фізичної особи, а також карток зі зразками підписів фізичної особи;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках фізичної особи;

- відомості про отримані картки на ім`я ОСОБА_7 , рух коштів по рахункам, до яких вони прив`язані;

- інформації на паперовому носії щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , які обслуговуються за допомогою платіжних карток із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) зарахування, переведення, зняття грошових коштів за період з 01.01.2000 до 11.08.2015, а також способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів та осіб, які виконували такі дії (згідно даних, отриманих з камер відеоспостереження, інших способів використання пластикової картки, які дозволяють ідентифікувати особу користувача електронного платіжного засобу);
- усі відомості про зняття грошових коштів з банківських карток ОСОБА_7 з прив`язкою до місцезнаходження банкомату, підприємства, установи, організації, де використовувалася картка ОСОБА_7 для розрахунку;

- відомості про відкриті ячейки у банку та усіх документів, речей, предметів, які знаходяться у них;

в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28599/15-к.

Примірник 2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1