Справа №490/9832/15-к 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015
Провадження №11-сс/784/556/15 Слідчий суддя у 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: накладення арешту Доповідач апеляційної інстанції: ОСОБА_2
на речі, документи та грошові
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2015 року м. Миколаїв

Апеляційний суд Миколаївської області в складі:
головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження №0000069 за апеляційною скаргою ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 29 жовтня 2015 року, якою накладено арешт на речі, документи та грошові кошти, які були вилучені 26 жовтня 2015 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ПП "Фортуна Світ", розташованому за адресою: м Миколаїв, вул. Кірова, 238, -
Учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_7 ,

представник апелянта ОСОБА_8 ,
В С Т А Н О В И В:

Короткий зміст вимог апеляційної скарги.
В апеляційній скарзі ОСОБА_6 просить ухвалу слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 29 жовтня 2015 року скасувати в частині накладення арешту на:

- грошові кошти скріплені паперовою банківською упаковкою, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (ПАТ КБ Приватбанк Херсонська філія 23 жовтня 2015 МФО 352479 ОСОБА_9 , купюрами по 200 грн.) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 20 000 грн.;
- грошові кошти скріплені паперовою банківською упаковкою, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (23 жовтня 2015 МФО 352479 ОСОБА_9 , 100 арк., купюрами по 200 грн.) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 20 000 грн.;
- грошові кошти скріплені паперовою банківською упаковкою, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (23 жовтня 2015 МФО 352479 ОСОБА_9 , 100 арк., купюрами по 200 грн.) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 20 000 грн.;
- грошові кошти скріплені паперовою банківською упаковкою, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (23 жовтня 2015 МФО 352479 ОСОБА_9 , 100 арк., купюрами по 200 грн.) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 20 000 грн.;
- грошові кошти в сумі 50 000 грн. скріплені гумовою стрічкою, купюрами номіналом по 500 грн., у кількості 100 арк.
В апеляційній скарзі ОСОБА_6 просить вирішити питання про повернення йому, як власнику, грошові кошти в розмірі 130 000 грн., вилучені 26.10.2015 року в рамках кримінального провадження №0000069, під час проведення обшуку у приміщенні за адресою вул. Кірова, 238 в м. Миколаєві.

Крім того, апелянт просить повторно дослідити обставини, встановлені під час даного кримінального провадження.
Короткий зміст судового рішення суду першої інстанції.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 29 жовтня 2015 року, у кримінальному провадженні № 0000069, накладено арешт як на речі та документи, що відповідають критеріям п.1 ч.2 ет.167 КПК України, що були вилучені 26 жовтня 2015 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ПП "Фортуна Світ", розташованому за адресою: м Миколаїв, вул. Кірова, 238, а саме:
- печатка ТОВ «Добрий лан» (код 39168246) в кількості 1 шт.;
- печатки ПП «Форекс - Грейн» (код 39622955) в кількості 2 шт.;
- печатка Приватний підприємець ОСОБА_10 в кількості 1 шт.;
- печатки ПП «Лани України» (код 39673538) в кількості 2 шт.;
-чекові книжки по рахункам: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; №4401; №6709; №0289; № 6916; №4701; №527; №1859; №6818; №2600, та без рахунків, всього у кількості 31 шт.;
- блокнот сірого, блискучого кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;.
- блокнот чорного кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;
- пластикові картки з написом «МАХІ», у кількості 3 шт.;
- пластикова картка з написом «VTB», у кількості 1 шт.;
- пластикова картка з написом «Ощадна книжка», у кількості 1 шт.;
- пластикова картка з написом «Кредо Банк», у кількості 1 шт.;
- блокнот різнокольоровий з чорновими записами в кількості 1 шт.;
- картонна папка - скорозшивач з документами синього кольору на якій міститться напис ІІП «Лани України» жовтень 2015 року, в якій скріплено документи підприємства в кількості 1 шт.;
- картонна папка - скорозшивач з документами темно - синього кольору на якій міститься напис «Форекс Грейн» 2015 року, в якій скріплено документи підприємства в кількості 1 шт.;
- прозорий файл з чорновими записами, в кількості 1 шт.;
- картонна папка - скорозшивач з документами синього кольору на якій міститься напис ІІП «Лани України» 2015 року, в якій скріплено документи, та банківські виписки підприємства в кількості 1 шт.;
- товарно - транспортні накладні з відбитками печаток ПП «Амбар Агро» у кількості 42 шт.;
- товарно - транспортні накладні з відбитками печаток TОB «Юпітер - Транс» у кількості 52 шт.;
- товарно - транспортні накладні які знаходяться у запакованому вигляді у прозорих файлах, у кількості всього 10 файлів;
- зошит зеленого кольору з написом «Форекс - Грейн» з чорновими записами та документами підприємства в кількості 1 шт.;
- пластикова папка з документами блакитного кольору з написом «Фортуна світ», «Форекс Грейн», договори купівлі продажу, фінансова допомога 2015, в якій знаходяться документ підприємства в кількості 1 шт.;
- пластикова папка - скорозшивач з документами сірого кольору на якій міститься напис ПП «Лани України», в якій скріплено документи, та банківські виписки підприємства в кількості 1 шт.;
- блокнот чорного кольору шкіряний з чорновими записами в кількості 1 шт.;
- товарно - транспортні накладні з відбитками печатки «Вімексім» (код 37338260) які знаходяться у запакованому вигляді у прозорому файлі, у кількості всього 1 файл;
- чек банківський по рахунку (останні цифри) № НОМЕР_9 , 26.10.2015 року час 10:03:09 в кількості 1 шт.;
- чек банківський по рахунку (останні цифри) № НОМЕР_9 , 16.10.2015 року час 10:06:17 в кількості 1 шт.;
- чек банківський по рахунку (останні цифри) № НОМЕР_10 , 26 10.2015 року час 10:02:27 в кількості 1 шт.;
- чек банківський по рахунку (останні цифри) № НОМЕР_10 , 16.10.2015 року час 10:05:31 в кількості 1 шт.;
- картонна папка - скорозшивач з документами синього кольору на якій міститься напис ТОВ «Добрий Лан» 2015, в якій скріплено документи, та банківські виписки підприємства в кількості 1 шт.;
- картонна папка - скорозшивач з документами синього кольору на якій міститься напис договори придбання «Форекс Грейн», в якій скріплено документи підприємства в кількості 1 шт.;
- папка пластикова з документами, фіолетового кольору в якій містяться документи та ксерокопії паспортів водіїв в кількості 1 шт.;
- картонна папка - скорозшивач з документами червоного кольору, в якій скріплено документи підприємства, перший з яких лист з написом Сол-Агро в кількості 1 шт.,
шляхом заборони будь-кому розпоряджатися і користуватися вказаними документами до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Накладено арешт як на готівкові грошові кошти, що відповідають критеріям п.4 ч.2 п.167 КПК України, що були вилучені 26 жовтня 2015 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ПП "Фортуна Світ", розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул Кірова, 238, а саме:
- грошові кошти в сумі 200 000 грн. запаковані у поліетиленову, та паперову банківську упаковку, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (номінал 200 грн., кількість арк. 1000) виконано відбиток печатки УНБУ у Хмельницькій області 24.07.15, бригада №36 та виконано підпис;
- грошові кошти в сумі 200 000 грн. запаковані у поліетиленову, та паперову банківську упаковку, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (сума 20 000 грн.,від. Миколаївське №2, 22 жовтня 2015 року, МФО 300346) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 10 пачок по 20 000 грн., купюрами по 200 грн.;
- грошові кошти в сумі 200 000 грн. скріплені пластиковими, гумовими скріпленнями і паперовою банківською упаковкою, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (ОПЕРВ ОБУ 328845, 19 жовтня 2015 року сума 20 000 грн., 100 арк.) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 10 пачок по 20 000 грн.. купюрами по 200 грн.;
- грошові кошти в сумі 200 000 грн. скріплені пластиковими, гумовими скріпленнями і паперовою банківською упаковкою, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (100, сума 50 000 грн. 19.08.15, 10:12:17) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 7 пачок купюрами по 200 грн., 1 пачка купюрами по 100 грн., 1 пачка купюрами по 500 грн.;
- грошові кошти в сумі 250 000 грн. скріплені пластиковими, гумовими скріпленнями і паперовою банківською упаковкою, на верхній частині паперової упаковки виконано напис ( 20 жовтня 2015, 300023, бригада-1, 100 арк., по 500 грн. сума 50 000 грн.) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 5 пачок купюрами по 500 грн.;
- грошові кошти в сумі 50 000 грн. скріплені пластиковими, гумовими скріпленнями і паперовою банківською упаковкою, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (відділення №655, 19 жовтня, бригада №1, сума 50 000 грн., 100 арк., по 500 грн.) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 100 арк., по 500 грн.;
- грошові кошти в сумі 50 000 грн. скріплені паперовою банківською упаковкою, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (бригада-1, 20 жовтня 2015, 100 арк. по 500 грн., сума 50 000 грн.) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 100 арк. по 500 грн.;
- грошові кошти скріплені гумовими резинками, купюрами по 500 грн., 100 арк., на загальну суму 50 000 грн.;
- грошові кошти скріплені паперовою банківською упаковкою, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (ПАТ КБ Приватбанк Херсонська філія 23 жовтня 2015 МФО 152479 ОСОБА_9 , купюрами по 200 грн.) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 20 000 грн.;
- грошові кошти скріплені паперовою банківською упаковкою, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (23 жовтня 2015 МФО 352479 ОСОБА_9 , 100 арк., купюрами по 200 грн.) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 20 000 грн.;
- грошові кошти скріплені паперовою банківською упаковкою, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (23 жовтня 2015 МФО 352479 ОСОБА_9 , 100 арк., купюрами по 200 грн.) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 20 000 грн.;
- грошові кошти скріплені паперовою банківською упаковкою, на верхній частині паперової упаковки виконано напис (23 жовтня 2015 МФО 352479 ОСОБА_9 , 100 арк., купюрами по 200 грн.) у одній упаковці за даними вказаними на упаковці банку знаходиться 20 000 грн.;
- грошові кошти в сумі 50 000 грн. скріплені гумовою стрічкою, купюрами номіналом по 500 грн., у кількості 100 арк.,
шляхом заборони будь-кому розпоряджатися вказаними грошовими коштами до скасування арешту у порядку,встановленому КПК України.

Узагальнені доводи апелянта.
В апеляційній скарзі ОСОБА_6 зазначає, що ухвала слідчого судді постановлена з грубим порушенням норм кримінального процесуального законодавства.

Вказує на те, що під час проведення обшуку, його змусили надати для обшуку його особисті речі, а саме чоловічу сумку, яка знаходилася з ним, та з якої було вилучено грошові кошти в розмірі 130 000 грн., які були ним зняті напередодні з особистої банківської картки для погашення кредиту.

Зазначає, що він неодноразово вказував а те, що вилучені кошти, є його особистою приватною власністю і що жодного відношення до діяльності ПП «Фортуна Світ» або інших суб`єктів підприємницької діяльності вони не мають.

Крім того апелянт вказує на те, що слідчим під час проведення обшуку не були дотримані норми КПК та норми Конституції України, що призвело до грубого порушення його прав та інтересів.

Також вважає, що слідчим суддею при розгляді клопотання слідчого було порушено вимоги ст.173 КПК України, та не надано належну оцінку протоколу обшуку від 26.10.2015 року.

Встановлені судом першої інстанції обставини.
Групою слідчих, до складу якої входить слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_11 , проводиться досудове розслідування обставин за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000069 від 28 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

27 жовтня 2015 року слідчий ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_12 , про накладення арешту на зазначені вище документи, речі та грошові кошти, обґрунтовуючи клопотання тим, що є достатні підстави вважати вилучені їх такими, що мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що вилучені грошові кошти є майном на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.
Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя послався на те, що наведені обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч 1 ст.212 КК України, та що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні слідчого речі і документи виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України, та зберегли на собі його сліди, тобто є такими, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України. В той же час вилучені грошові кошти мають ознаки майна на яке було спрямоване кримінальне правопорушення (гроші отримані в результаті обготівкування), а тому відповідають критеріям, що визначені п.4 ч.2 ст. 167 КПК України.

Встановлені судом апеляційної інстанції обставини та мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали.
Заслухавши доповідь судді апеляційного суду; представника апелянта, який просив задовольнити апеляцію; думку прокурора, яка вважала, що апеляційна скарга ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню; вивчивши надані матеріали, обговоривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд вважає, що вона не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя, перевіривши зміст клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, проаналізувавши підстави, з яких слідчий ставить питання про накладення арешту, дійшов обґрунтованого висновку про наявність підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.212 КК України, а також, що вилучені грошові кошти, мають ознаки майна на яке було спрямоване кримінальне правопорушення, а тому відповідають критеріям, визначеним п.4 ч.2 ст.167 КПК України, слідчий суддя дійшов вірного висновку про наявність потреби в накладенні арешту на зазначені грошові кошти.

З наданих до апеляційного суду матеріалів кримінального провадження, дійсно вбачаються твердження слідчого судді про те, що наявні достатні підстави вважати, що банківські рахунки ПП «Фортуна світ» (код 38525188), та ТОВ «Грета - Юг» (код 34993157) створені для прикриття незаконної діяльності та використовуються для обготівкування коштів. Зокрема, через банківські рахунки цих підприємств здійснювалося перерахування безготівкових грошових коштів отриманих від державного підприємства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (), ТОВ «Кернел-Трейд» (), ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (), дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями «Сантрейд» (), ТОВ «Грінтур-Екс» (), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (), ТОВ «Каргілл» () на рахунки пов`язаних фізичних осіб, якими проводилося їх обготівкування.
Крім того, службовими особами ПП «Фортуна світ» (код 38525188), та ТОВ «Грета - Юг» (код 34993157) в податкових деклараціях з податку на прибуток за 2014 рік, не було відображено отримані доходи у вигляді грошових коштів які надійшли на банківські рахунки від підприємств контрагентів, що призвело до заниження валових доходів підприємства за 2014 рік, а саме у вигляді несплати податку на прибуток за 2014 рік підприємствами ПП «Фортуна світ» (код 18525188), та ТОВ «Грета - Юг» (код 34993157), на загальну суму понад 609 000 грн.
Вказані обставини, в їх сукупності, доводять необхідність накладення арешту на зазначені грошові кошти з метою встановлення джерел їх походження та з`ясування їх відношення до злочину, якому надана попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.212 КК України.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону слідчим та слідчим суддею, про які зазначає апелянт, та які б могли бути підставою для скасування ухвали слідчого судді, апеляційним судом не встановлено.

На підставі викладеного, апеляційний суд вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, тому не вбачає підстав для її скасування.

Керуючись ст. ст. 405, 407, 422, 532 КПК України, апеляційний суд,
П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу ОСОБА_13 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 29 жовтня 2015 року, якою накладено арешт на речі, документи та грошові кошти, які були вилучені 26 жовтня 2015 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ПП "Фортуна Світ", розташованому за адресою: м Миколаїв, вул. Кірова, 238 залишити без змін.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4