Справа № 1806/8007/12
Провадження № 4/1806/404/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2012 року м.Суми

суддя Ковпаківського районного суду м. Сум Князєв В.Б., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Сумській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу ДПС у Сумській області перебуває кримінальна справа № 12800025, порушена відносно директора ТОВ «Ексім Брок» ОСОБА_2 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.2 КК України, а також за фактом підроблення невстановленими особами документів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, за ознаками злочинів, передбачених ст. 358 ч. 3 і 4 КК України.

Слідчий своє подання мотивує тим, що досудовим слідством по кримінальній справі було встановлено, що на протязі 2009 2011 років директор ТОВ «Ексім Брок» ОСОБА_2 використав в бухгалтерському та податковому обліку ТОВ «Ексім Брок» підроблені документи про надання ПП «Евіка» та ТОВ «Інтер групп союз» рекламних послуг для ТОВ «Ексім Брок», підроблені документи про надання ПП «ДСН-Оптстрой», ПП «Кампус-21», ПП «Альта Віста», ПП «Кармін», ТОВ НВП «Дніпроелектрокомплекс», ТОВ «Твін Таун», ТОВ «Камелія еліт» і ТОВ «Мозаік технолоджи» агентських послуг для ТОВ «Ексім Брок», а також документи про надання ТОВ НВП «Дніпроелектрокомплекс» і ТОВ «Мозаік технолоджи» інформаційно-консультаційних послуг, а ПП «Альта Віста» маркетингових послуг для ТОВ «Ексім Брок», достовірно знаючи про те, що насправді такі послуги не надавались. В подальшому підроблені документи на отримання вище вказаних послуг директором ТОВ «Ексім Брок» ОСОБА_2 протиправно враховані при складанні податкових декларацій цього підприємства з ПДВ та декларацій з податку на прибуток, в результаті чого до бюджету не було сплачено вказаних податків на загальну суму 2 млн. 787 тис. 829 грн., яка є особливо великим розміром.

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Філії ПАТ «Полтава-банк» у м. Києві (МФО 322562) документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Камелія-Еліт» № 26003733 (980), № 26069733 (980), а також документів реєстраційної справи ТОВ «Камелія-Еліт».

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Філії ПАТ «Полтава-банк» у м. Києві (МФО 322562) за адресою: м. Київ, вул. Тарасівська, 30, документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Камелія-Еліт» (), місце реєстрації: м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, до Філії ПАТ «Полтава-банк» у м. Києві (МФО 322562), для відкриття розрахункових рахунків № 26003733 (980), № 26069733 (980), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Камелія-Еліт»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Камелія-Еліт», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Камелія-Еліт», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам № 26003733 (980), № 26069733 (980) ТОВ «Камелія-Еліт» (), за період з 01.09.2010 по 31.10.2010;

- документів реєстраційної справи ТОВ «Камелія-Еліт» ();

- чеків про зняття готівки за період з 01.09.2010 по 31.10.2010.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б. Князєв