Провадження 1-кс/127/6730/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Чорна Д.В.,

за участю слідчого Александрова О.К.,

прокурора Швець С.В.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_2, про арешт майна, а саме жорсткого диску HITACHI (модель: HTS541615J9SA00, серійний номер: Е5К66PRE, обєм: 120 GB) ноутбука «SAMSUNG» (модель: NP-R 40 plus, серійний номер 352X93FP500046X) вилученому під час обшуку 21.02.2013 у службовому кабінеті заступника голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_3, -

ВСТАНОВИВ:

02.12.2013, до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_4, про арешт майна, а саме жорсткого диску HITACHI (модель: HTS541615J9SA00, серійний номер: Е5К66PRE, обєм: 120 GB) ноутбука «SAMSUNG» (модель: NP-R 40 plus, серійний номер 352X93FP500046X) вилученому під час обшуку 21.02.2013 у службовому кабінеті заступника голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_3 Клопотання мотивовано тим, що слідчим розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000016 від 09.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених відповідно ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Вінницької області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 09.01.2013 за фактом умисного ухилення від сплати податків невстановленими особами в особливо великих розмірах у суму 6814913,93 грн. та службового підроблення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених відповідно ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході проведення досудового розслідування слідчим встановлено, що до вказаного вище злочину може бути причетний колишній заступник голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_3, який використовуючи своє службове становище, особисто контролює фінансово-господарську діяльність СПД-ФО ОСОБА_5 та СПД-ФО ОСОБА_6 та координує їх дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та легалізацію ювелірних виробів на території України.

Під час проведення обшуку 21.02.2013 у службовому кабінеті заступника голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_3, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, вилучено компютерну техніку, а саме ноут-бук чорного кольору «SAMSUNG» Model NP-R 40 plus, серійний номер 352X93FP500046X, інвентарний номер 10482152, на жорсткому носії якої можуть міститись текстові файли, що мають значення для встановлення істини у справі, а саме електронні варіанти документів щодо проведення господарських операцій з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та виробами з них СПД-ФО ОСОБА_5, СПД-ФО ОСОБА_6, СПД-ФО ОСОБА_7, СПД-ФО ОСОБА_8 та СПД-ФО ОСОБА_9, а саме: звіти, контракти, договори, специфікації, калькуляції, касові ордери, товарно-транспортні документи, векселі, рахунки на придбання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення на перерахування коштів, довіреності, відвантажувальні відомості, накладні, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, плани рахунків, кореспонденція рахунків та субрахунків, картки рахунків, складські документи щодо оприбуткування і списання товарно-матеріальних цінностей, книги обліку розрахункових операцій, касові книги, книги обліку доходів і витрат, вантажно-митні декларації, журнали обліку власного дорогоцінного металу, книги обліку руху дорогоцінних металів на виробництві (в тому числі готової продукції), акти приймання металу, довідки про рух ювелірних виробів (в тому числі оклеймованих, форми № 1-ДМ-ДК), інвентарні картки обліку основних засобів.

У звязку із цим, 26.04.2013 у вказаному кримінальному провадженні слідчим призначено експертизу компютерної техніки, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області.

29.11.2013, отримано висновок експерта № 63к від 18.11.2013, згідно якого на жорсткому диску HITACHI (модель: HTS541615J9SA00, серійний номер: Е5К66PRE, обєм: 120 GB) ноутбука «SAMSUNG» (модель: NP-R 40 plus, серійний номер 352X93FP500046X), вилученому під час проведення обшуку в службовому кабінеті заступника голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_3, виявлено 1594 файли, в яких (в змісті або назві файлів) містяться ключові слова «ОСОБА_6П.», «Гонта», «Литвинова», «Пастухова», «Кіщенко», «Мазур», «золото», «срібло», «отчет», «звіт», «расходы», «витрати», «дохід», «прибыль», «Умань», «Вінниця», «Івано-Франківськ», «Одеса», «Ладижин», «Тростянець», «Шарм», «Винница», «Одесса», «Тростянец».

На думку слідчого, вилучений під час обшуку 21.02.2013 у службовому кабінеті заступника голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_3, що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, жорсткий диск HITACHI (модель: HTS541615J9SA00, серійний номер: Е5К66PRE, обєм: 120 GB) ноутбука «SAMSUNG» (модель: NP-R 40 plus, серійний номер 352X93FP500046X) зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, у звязку із чим відповідає критеріям зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. За таких обставин вказані речі підлягають арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та накласти арешт на вищевказані речі.

Суд вислухавши учасників судового засідання прийшов до висновку, що клопотання підлягає поверненню прокурору, для усунення недоліків, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України.

Відповідно до матеріалів клопотання встановлено, що 08.02.2013, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_3, в якій передбачено доступ до майна на яке слідчий подав клопотання про арешт, а тому в клопотанні наявні недоліки, які необхідно усунути.

На підставі викладеного та керуючись ст. 172 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_2, про арешт майна, а саме жорсткого диску HITACHI (модель: HTS541615J9SA00, серійний номер: Е5К66PRE, обєм: 120 GB) ноутбука «SAMSUNG» (модель: NP-R 40 plus, серійний номер 352X93FP500046X) вилученому під час обшуку 21.02.2013 у службовому кабінеті заступника голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_3Ф, направити прокурору для усунення недоліків.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя