УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_4 про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м Газа Палестини, палестинця, особи без громадянства (апатриди), що проживає на території України на підставі посвідки на постійне проживання НОМЕР_1 , що не одруженого, з вищою освітою, офіційно не працюючого, раніше не судимий, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України -

ВСТАНОВИВ:
13.11.2015, у Вінницьку міську суд Вінницької області надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно ОСОБА_7 ..

Клопотання мотивовано тим, що УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 02.04.15, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У ході розгляду, з поданого клопотання встановлено, що Ахмед ОСОБА_10 , у період, з початку 2015 року по середину вересня 2015 року, з корисливих мотивів вчинив організацію незаконного переправлення через державний кордон України кількох осіб, а саме: громадянина Сірійської Арабської Республіки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та громадянина Королівства Йорданії ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівництво такими діями, за попередньою змовою з ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , яких попередньо залучив пообіцявши грошову винагороду, розробивши злочинний план з розподілом злочинних ролей та обов`язків для кожного із них.

ОСОБА_8 , відповідно до розподілених серед членів групи функцій, за вказівками Ахмеда ОСОБА_10 сприяв у підшукуванні шляхів та засобів забезпечення перевезення нелегальних мігрантів в район державного кордону України, а також залучив інших виконавців злочину, які б здійснили супровід перевезення нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області з метою забезпечення їх безперешкодної доставки в район державного кордону України для безпосереднього незаконного переправлення іншими невстановленим досудовим слідством особам до країн Європейського союзу.

ОСОБА_9 , відповідно до розподілених серед членів групи функцій, за вказівками ОСОБА_8 та з відома Ахмеда ОСОБА_10 , сприяв у пошуку інших співучасників злочину для вчинення незаконного переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України, здійснював супроводження перевезення нелегальних мігрантів в автомобілі DАEWOO LANOS, д.н.з НОМЕР_2 на територію Закарпатської області, вчиняючи дії щодо уникнення їх виявлення правоохоронними органами України, та інформуючи ОСОБА_8 , що знаходився у м. Вінниці, про хід вчинення зазначених протиправних дій, з метою подальшого доведення останнім даної інформації до Ахмеда ОСОБА_10 , який повинен був організувати розрахунок грошовими коштами з родичами зазначених нелегальних мігрантів в якості оплати за виконану роботу.

З урахуванням конкретного розподілу функцій, за яких кожен співучасник виконував певну роль, а також спільного умислу, злочинний план Ахмеда ОСОБА_10 передбачав досягнення єдиної злочинної мети організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що відбулося за наступних обставин.

Ахмед ОСОБА_10 , не маючи постійного джерела прибутків, перебуваючи на території України та фактично проживаючи у м. Вінниці понад останніх десять років згідно посвідки на постійне проживання з терміном дії «безстроково», користуючись довірою та налагодженими товариськими відносинами із земляками арабської національності, на початку 2015 року погодився на пропозицію свого знайомого громадянина Королівства Йорданії ОСОБА_13 , незаконно переправити через державний кордон України в країни Євросоюзу його братів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що знаходились в той час в Королівстві Йорданії та його самого, оскільки він нелегально перебував на території України, за грошову винагороду.

З цією метою Ахмед ОСОБА_10 організував оформлення від ОСОБА_16 , від приймаючої сторони на ім`я братів ОСОБА_13 офіційних запрошень для легального перетину ними державного кордону України, за що останній сплатив Ахмеду ОСОБА_10 400 доларів США.

Продовжуючи злочинну діяльність, у квітні 2015 року, Ахмед ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_13 про те, що йому попередньо необхідно надати аванс у сумі 500 доларів США за незаконне переправлення, на що останній передав зазначену суму коштів і отримав від Ахмед ОСОБА_10 офіційні запрошення на своїх братів, оформленні на жительку м. Вінниці ОСОБА_16 , що попередньо погодилась на пропозицію свого рідного брата ОСОБА_8 за грошову винагороду у сумі 2000 грн. являтись для них приймаючою стороною на території України.

В подальшому, ОСОБА_17 та ОСОБА_15 на підставі отриманих від ОСОБА_18 за допомогою сервіс пошти «DHL» запрошень були оформлені приватні візи у посольстві України в Королівстві Йорданії, які давали право легальним шляхом потрапити на територію України на визначений термін.

Надалі, Ахмед ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_13 про те, що йому попередньо необхідно надати кошти у сумі 5000 доларів США для організації обговорюваного незаконного переправлення, на що останній погодився та організував у відповідності до вказівок Ахмеда ОСОБА_10 отримання ним зазначених коштів шляхом їх грошового переказу у безготівкову вигляді.

В середині травня 2015 року Ахмед ОСОБА_10 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, зустрів ОСОБА_17 та ОСОБА_15 в аеропорту м. Києва і отримав від них грошові кошти у сумі 2000 доларів США в якості кінцевої оплати пообіцявши останнім, що за декілька днів організує їх незаконне переправлення до країн Євросоюзу, наказавши залишатись у м. Києві, очікувати від нього телефонного дзвінка та передавши при цьому грошові кошти у сумі 4000 грн. на проживання і продукти харчування.

Через декілька діб, Ахмед ОСОБА_10 , шукаючи різні варіанти незаконного переправлення через кордон, повідомив Ахмеду та ОСОБА_15 , щоб вони самостійно слідували до м. Львова, що останні і зробили, однак у зв`язку із тривалим невиконанням своїх обіцянок Ахмедом ОСОБА_10 прибули до м. Вінниці, де останній з кінця травня по вересень 2015 року винаймав їм квартири за різними адресами та забезпечував продуктами харчування.

У період часу з червня по серпень 2015 року Ахмед ОСОБА_10 , за допомогою інших невстановлених слідством осіб продовжував організувати незаконне переправлення через державний кордон України вищезазначених осіб, а також громадянина Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_11 за окрему грошову винагороду у розмірі 5500 доларів США, який з середини липня 2015 року почав мешкати разом з братами ОСОБА_19 по одній адресі.

У період з кінця серпня по вересень 2015 року Ахмед ОСОБА_10 усвідомлюючи, що для досягнення бажаного злочинного результату йому необхідно залучити до майбутнього злочину інших осіб, запропонував своєму знайомому ОСОБА_8 , за винагороду, вчинити незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

На виконання домовленості ОСОБА_8 мав підшукати транспортний засіб для перевезення нелегальних мігрантів в район державного кордону України та знайти інших співучасників, які б здійснили супровід перевезення нелегальних мігрантів на територію Закарпатської області в район державного кордону України та подальшу передачу зазначених нелегальних мігрантів провідникам з метою безпосереднього незаконного переправлення їх через державний кордон України до країн Європейського союзу.

На виконання попередніх злочинних домовленостей та, виконуючи свою роль, яку йому відвів Ахмед ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , на початку вересня 2015 року запропонував своєму знайому ОСОБА_9 , який не має постійного джерела прибутків, прийняти участь в незаконному переправленні нелегальних мігрантів через державний кордон України до країн Європейського Союзу, за грошову винагороду, на що останній погодився та прийняв на себе відведену йому роль, яка зазначалась вище.

В це же період часу, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацією злочинної домовленості, шукаючи водія та транспортний засіб за допомогою яких необхідно здійснити перевезення нелегальних мігрантів з м. Вінниці в район державного кордону України, запропонував своєму знайомому ОСОБА_20 , який працює таксистом у м. Вінниці, доставити до Закарпатської області осіб, не повідомляючи про мету поїздки та не ставлячи до відома про подальші злочинні наміри всіх співучасників злочину, за грошову винагороду у розмірі 4000 грн., на що останній погодився.

15.09.15, приблизно о 21 год. 00 хв., ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 та Ахмеда ОСОБА_10 та в їх присутності, перебуваючи біля магазину «Гранд», що знаходиться по проспекту Юності у м. Вінниці, розмістив в салоні автомобіля DАEWOO LANOS, д.н.з НОМЕР_2 , під керуванням громадянина ОСОБА_20 , який не ставився до відома зазначеними особами про їх подальші злочинні наміри, двох нелегальних мігрантів, а саме: громадянина Сірійської Арабської Республіки ОСОБА_11 , та громадянина Королівства Йорданії ОСОБА_12 , і того ж дня виїхав з м. Вінниці в напрямку Закарпатської області разом з ними і невстановленою досудовим слідством особою на ім`я « ОСОБА_21 », яку попередньо залучив для підтримання контакту з іншими невстановленими слідством особами, які повинні були їх зустріти у визначеному місці на території Закарпатської області та організувати подальшу передачу зазначених нелегальних мігрантів провідникам з метою безпосереднього незаконного переправлення їх через державний кордон України до країн Європейського союзу.

В подальшому, 16.09.15, ОСОБА_9 , по шляху слідування до Закарпатської області, отримавши інформацію від місцевих жителів про наявність постів ДАІ, вживаючи заходи з приховування факту злочинної діяльності, спільно з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я « ОСОБА_21 », здійснив піший супровід двох зазначених нелегальних мігрантів лісисто-гірською місцевістю в напрямку с. Задільське в обхід стаціонарного поста ДАІ, а також по дорозі руху транспортних засобів біля поста ДАІ у напрямку в`їзду до м. Мукачево та в подальшому розміщував їх у салоні автомобіля DАEWOO LANOS, д.н.з НОМЕР_2 , який під керуванням ОСОБА_20 за попередньою вказівкою ОСОБА_9 в цей же час перетинав пости ДАІ без пасажирів та зупинявся неподалік від них.

В подальшому, того ж дня, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізацією злочинної домовленості між ним, ОСОБА_8 та Ахмедом ОСОБА_10 , спільно з невстановленою досудовим слідством особою на ім`я « ОСОБА_21 », таємно доставив двох зазначених нелегальних мігрантів до смт. В.Березний Закарпатської області, та ввечері передав, своєчасно повідомляючи ОСОБА_8 за допомогою мобільного зв`язку, в районі невідомого населеного пункту, що знаходився в прилеглій до державного кордону України місцевості неподалік від смт. В.Березний, іншим невстановленим досудовим слідством особам, які в ніч з 16.09.15 на 17.09.15 супроводили їх в напрямку державного кордону України, де з ранку залишили в гірській лісистій місцевості, показавши напрямок слідування до першого населеного пункту Словацької Республіки. Однак, пройшовши у вказаному напрямку необхідну відстань, зазначені особи так і не потрапили в населений пункт, і 18.09.15, близько 14 год. 00 хв., були затримані співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 в районі 25 прикордонного знаку, на відстані біля 300 метрів до лінії українсько словацького кордону.

Таким чином, Ахмед ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими слідством особами вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а саме: організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, за попередньою змовою групою осіб, вчинене щодо кількох осіб, з корисливих мотивів.

Таким чином, ОСОБА_8 спільно з Ахмедом ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими слідством особами вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а саме: організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, та сприяння його вчиненню шляхом надання засобів, за попередньою змовою групою осіб, вчинене щодо кількох осіб, з корисливих мотивів.

Таким чином, ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_8 , Ахмедом ОСОБА_10 та з невстановленими особами, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а саме: керівництво незаконним переправленням осіб через державний кордон України та сприяння його вчиненню шляхом усунення перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчинене щодо кількох осіб, з корисливих мотивів.

20.09.15 Ахмед ОСОБА_10 та ОСОБА_8 були затримані на підставі ст. 208 КПК України та наступного дня їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

22-23.09.15 Вінницьким міським судом Вінницької області до Ахмеду ОСОБА_10 та ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У зв`язку з наявністю достатніх доказів 28 жовтня 2015 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та того ж дня Вінницьким міським судом Вінницької області щодо останнього застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

06.11.15 Ахмеду ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Вина підозрюваних підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами:

- протоколами допитів як свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , в тому числі у судовому засіданні, відповідно до яких вказані особи повідомили про обставини їх перебування на території Україні, а також про обставини організації їх незаконного переправлення через державний кордон України Ахмедом ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- протоколом допиту як свідка ОСОБА_20 та його цивільної дружини ОСОБА_24 щодо обставин перевезення нелегальних мігрантів в автомобілі DАEWOO LANOS, д.н.з НОМЕР_2 на територію Закарпатської області а також обставин обговорення зазначених подій між Ахмедом ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_21 » після затримання нелегальних мігрантів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в яких підтверджуються безпосередня участь Ахмеда ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в організації незаконного переправлення через державний кордон України в країни ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_25 ;

- протоколами допитів як свідків співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та проведення слідчого експерименту за їх участю з приводу обставин виявлення та затримання нелегальних мігрантів Фіраза Ісама Феісала, ОСОБА_12 у прикордонній зоні на лінії українсько словацького державного кордону;

- протоколом слідчого експерименту ОСОБА_11 щодо аналогічних обставин.

- протоколами огляду предметів, вилучених в ході проведення особистих обшуків підозрюваних, в ході яких підтверджується зв`язок Ахмеда ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 між собою,

та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Однак, враховуючи складність зазначеного кримінального провадження та необхідністю проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Управління державної міграційної служби у Вінницької області з метою встановлення обставин оформлення дозволів на імміграцію, посвідок на проживання в Україні, посвідчень особи без громадянства для виїзду за кордон на осіб арабської національності за сприянням Ахмеда ОСОБА_10 , а також до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Астеліт», ПрАТ «Київстар» з приводу телефонних з`єднань, здійснених з абонентських номерів підозрюваних, з подальшим проведенням їх поглибленого аналізу, отримання всіх необхідних характеризуючих даних на підозрюваних з установ та організацій, інформації з органів ДАІ УМВС України в Закарпатській області щодо наявності постів ДАІ та нарядів ІНФОРМАЦІЯ_7 на відповідних ділянках на території Закарпатської області, документів щодо переказу грошових коштів безготівковим шляхом від родичів братів Батайнехів та після виконання зазначених слідчо (розшукових) дій доповнити та змінити повідомлену Ахмеду ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підозру, повторно допитати як підозрюваних, та, за наявності достатніх доказів, скласти обвинувальний акт, виконати вимог ст. 290 КПК України, досудове розслідування даного кримінального провадження було продовжено першим заступником прокурора Вінницької області до чотирьох місяців, тобто до 21.01.16.

Разом з тим, встановлений судом строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 за ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 22.09.2015 закінчується 18.11.2015, а тому виникла необхідність у продовженні строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 до закінчення строку досудового розслідування.

Ахмед ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину та з конфіскацією майна.

Також, наявні підстави, обставини та ризики, які стали підставою застосування до Ахмеда ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме: тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання винним у вчиненні кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, відсутністю міцних соціальних зв`язків в місці його постійного проживання, родини та утриманців, офіційного працевлаштування, а також враховуючи наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та викривлення обставин вчинення кримінального правопорушення може незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні та, являючись особою без громадянства (апатридом), перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, в тому числі, будучи обізнаним з протиправною діяльності у сфері нелегальної міграції, залишити межі України незаконним шляхом, не зменшились та продовжують існувати.

Разом із цим на даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів, встановлення інших осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим Ахмед ОСОБА_10 може незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тому необхідно продовжити щодо Ахмед ОСОБА_10 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладеними в ньому.

Прокурор клопотання слідчого підтримав, так як під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які не зменшилися, тому необхідно подовжити Ахмед ОСОБА_10 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ахмед ОСОБА_10 заперечував щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захисники заперечували щодо задоволення клопотання, просили застосувати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного і його захисників, прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя бере до уваги те, що згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України, взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, що застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з м`якших заходів не зможе запобігти ризикам, передбачені статтею 177 цього Кодексу.

При цьому відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік і стан здоров`я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання Ахмед ОСОБА_10 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та / або суду; 2) знищити, приховати або спотворити будь-яку з речей або документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста в цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінального провадження іншим чином; 5) вчинити інше кримінальний злочин або продовжити кримінальний злочин, в якому підозрюється, обвинувачується.

Так, на час розгляду клопотання, підозра щодо вчинення Ахмед ОСОБА_10 кримінального правопорушення обгрунтована, про що свідчать докази, зібрані у кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим і прокурором доведено те, що встановлені при розгляді клопотання обставини, достатні для переконання, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним при розгляді клопотанн ризиків, тому переконується в доцільності задоволення клопотання і продовження Ахмед ОСОБА_10 запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Разом з тим слідчий суддя вважає, що продовження терміну утримання під вартою в межах терміну досудового розслідування, тобто до 21.01.2016, є необґрунтованим, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 197 КПК України, термін продовження тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити Ахмеду ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів, тобто до 16.01.2016.

Термін дії ухвали визначити до 16.01.2016, до 15:05 год..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржене в Апеляційний суд Вінницької області протягом 5 днів з дня його проголошення.

Подання апеляційної скарги на дане рішення суду зупиняє набрання ним законної сили, але не зупиняє його виконання.

Слідчий суддя