п о с т а н о в а

12.01.2011 Справа №: 4-1/11

12.01.2011 року м.. Бершадь

Суддя Губко В І., розглянувши подання слідчого СВ Бершадського РВ ГУМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про проведення позапланової виїзної реваізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрцукорінвест» с. Красносілка Бершадського району Вінницької області

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 за погодження з прокурором Бершадського району звернувся до суду з поданням про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрцукорінвест» с. Красносілка Бершадського району Вінницької області, на тій підставі, що слідчим відділенням Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області розслідується кримінальна справа №10030350 , порушена 10.12.2010 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України порушена відносно службових осіб ТОВ «Укрцукорінвест» які 22 листопада 2010 року на підставі усної домовленості з ВАТ «Коблево» щодо купівлі-продажу цукру в кількості 100 тонн отримали на розрахунковий рахунок 740 тис. грн. від ВАТ «Коблево»

23 листопада 2010 року на підставі усної домовленості з ВАТ «Ормер» щодо купівлі-продажу цукру в кількості 100 тонн отримали на розрахунковий рахунок 740 тис. грн. від ВАТ «Ормер»

Службові особи ТОВ «Укрцукорінвест» зловживаючи довірою в супереч взятим на себе зобовязанням цукор відвантажувати відмовилися, отримані кошти привласнили.

Приводом для порушення кримінальної справи стала заява менеджера моніторингу ринку ВАТ «Коблево» ОСОБА_2 про шахрайські дії службових осіб ТОВ «Укрцукорінвест». Підставою для порушення кримінальної справи стали дані, які вказують на наявність ознак складу злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

В ході розслідування вказаної кримінальної справи виникла необхідність в проведенні позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності ТОВ «Укрцукорінвест» за період з 01.11.2010 року по 10.01.2011 року з тих підстав, щоб перевірити чи був в наявності цукор та в якій кількості на складах ТОВ «Укрцукорінвест» на момент домовленості з ВАТ «Коблево» та ВАТ «Ормер» а саме 22.11.2010 року, і є необхідність перевірки достовірності даних, які містяться у довідках виданих ТОВ «Укрцукорінвест» що станом на 22.11.2010 року залишок готової продукції складає 569.2т. станом на 23.11.2010 складає 596.2т.

З метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, керуючись ст.11 Закону України Про державну контрольно ревізійну службу України із змінами внесені Законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України №2322-IV від 12.01.2005 року та ст.66 КПК України просить суд дати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Укрцукорінвест»: с. Красносілка Бершадського р-ну Вінницької обл., вул. Заводська 12,

Розглянувши подання та дослідивши матеріали справи, вважаю , що його слід задовольнити, оскільки проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрцукорінвест» с. Красносілка Бершадського району Вінницької області має значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ч.3 п.6 ст.11 Закону України Про державну контрольно ревізійну службу України із змінами внесені Законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України №2322-IV від 12.01.2005 року, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Укрцукорінвест»: с. Красносілка Бершадського р-ну Вінницької обл., вул. Заводська 12, , МФО 302786 за період 01.11.2010 року по 10.01.2011 року.

Призначити строк проведення ревізії з 24 по 29 січня 2011 року.

Проведення ревізії доручити контрольно ревізійному відділу в Бершадському районі Вінницької області.

Копію постанови для виконання направити в прокуратуру Бершадського району.

Суддя: