П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну
Дело № 2011/5523/2012-4/2011/224/2012
Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего судьи: Задорожного Н.И.
при секретаре: Довженко И.Н.
с участием прокурора: Кальницкого А.В.
рассмотрев представление следователя прокуратуры Дзержинского района г. Харькова ОСОБА_1, поддержанное прокурором Дзержинского района г. Харькова и материалы уголовного дела № 20120048, возбужденного по ст. 365-3 ч. 3 УК Украины,
Прокуратурой Дзержинского района г. Харькова __.03.12. возбуждено уголовное дело № 20120048 в отношении арбитражного управляющего ОСОБА_2 по факту злоупотребления своими служебными полномочиями в интересах третьих лиц, причинившее тяжкие последствия по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 УК Украины.
Установлено, что ФЛП ОСОБА_3 обратилась в Хозяйственный суд Харьковской области в порядке ст.ст. 47-49 Закона Украины О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротомс заявлением о признании ее банкротом.
В судебном заседании было установлено, что к активам должника, кроме прочего, относится двухкомнатная квартира, площадью 52 кв.м., расположена по адресу: АДРЕСА_1, стоимостью 529 000 грн., находящаяся в залоге в ПАО КБ НадраХРУ на основании договора ипотеки № 6/4/2006/980-1/1664 от 20.12.06. заключенного в обеспечение выполнения обязательств по кредитному договору № 6/4/2006/980-К/1663 от 20.12.06., двухкомнатная квартира, площадью 45,6 кв.м., расположена по адресу: АДРЕСА_2, стоимостью 407 000 грн., находящаяся в залоге в ПАО КБ НадраХРУ на основании договора ипотеки № 6/4/2006/980-1/1664 от 20.12.06. заключенного в обеспечение выполнения обязательств по кредитному договору № 6/4/2007/980-К/1664 от 12.04.07., однокомнатная квартира, площадью 29,2 кв.м., расположенная по адресу: АДРЕСА_3, стоимостью 226 000 грн., находящаяся в залоге в ПАО КБ НадраХРУ на основании договора ипотеки № 6/4/2007/980-1/266 от 12.04.07. заключенного в обеспечение выполнения обязательств по кредитному договору № 6/4/2007/980-К/265 от 12.04.07.
Постановлением хозяйственного суда Харьковской области от 21.12.10. по делу № Б-50/209-10, вх. № 9887/2-50, ФЛП ОСОБА_3 признана банкротом, и в связи с ликвидационной процедурой ликвидатором ОСОБА_2 на товарной бирже Правопорядокбыли реализованы указанные помещения ОСОБА_4 по значительно заниженной стоимости, а именно: квартира АДРЕСА_4 за 51 370 грн., квартира АДРЕСА_5 за 34 540 грн., квартира АДРЕСА_6 за 58 520 грн..
Таким образом, в результате злоупотребления своими полномочиями арбитражным управляющим ОСОБА_2 и незаконного отчуждения предметов ипотеки, а именно: двухкомнатной квартиры АДРЕСА_4, стоимостью 407 000 грн., двухкомнатной квартиры АДРЕСА_5 стоимостью 226 000 грн., двухкомнатная квартира АДРЕСА_6 стоимостью 529 000 грн., ПАО КБ НадраХРУ как кредитору и ипотекодержателю причинен ущерб в размере 1 162 000 грн., что является тяжкими последствиями.
Суд, учитывает то обстоятельство, что кредитные дела, по которым ОСОБА_3 оформила в ПАО КБ НадраХРУ кредитные договора и сопутствующие документы имеют значение для дела, а также необходимо для проведения ряда экспертиз, руководствуясь ст. ст.177, 178, 179, 181, 183, 186 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности№2121-III, от 07.12.2000 года / с изменениями и дополнениями , -
П О С Т А Н О В И Л :
Произвести в ПАО КБ НадраХРУ по адресу: г. Харьков, ул. Чернышевского, 63-Д в полном объеме выемку кредитных дел договорам № 6/4/2006/840-К/1663 от 20.12.06., № 6/4/2006/840-К/1663 от 20.12.06., № 6/4/2007/840-К/265 от 12.04.07., а также выписки о движении денежных средств по кредитному счету к договорам с указанием контрагентов, оригиналов всех платежных поручений и всех документов на получение наличных денежных средств по договорам, копии положения о кредитовании банка на время выдачи кредитов, заключение службы безопасности о возможности выдачи кредитов, заключение кредитного комитета по данным кредитам, должностные инструкции работников, участвовавших в выдаче кредитов ОСОБА_3 и управляющего банком.
Судья Дзержинского районного
г. Харькова _______________________
Постановление мне объявлено ___ ____________________ 2012 г.
_________________________________________________________