Кримінальне провадження № 1-кс/760/6938/14
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЧЕРК.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси ( МФО НОМЕР_1 ), -
Старший слідчий СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ЧЕРК.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси ( МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), п/р № НОМЕР_3 та по інших рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); оригіналів банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені; відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за довіреністю, і копій довіреностей; платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в під час відкриття рахунків (статут, анкета, договір, інші документи); видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_1 ), а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою. Слідчий вказує на те, що у володінні ЧЕРК.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
Грошові кошти по платіжному дорученню № 705 від 16.10.2014 року були повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у повному обсязі, так як переказ грошових коштів не був здійсненим у зв`язку із помилкою у даних отримувача.
Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 дав показання що у вказаний період на персональному комп`ютері, який знаходиться в офісі фірми відбувся збій, і система «Клієнт-Банк» фактично не працювала. Ніяких договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 укладено не було.
В ході слідства було отримано достатньо даних, які вказують на те, що грошові кошти в сумі 127520,00 грн.,що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банк отримувач ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_1 ), в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні речей та документів, які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_1 ).
Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За змістом згаданої процесуальної норми, надання розпорядження щодо вилучення речей і документів є правом, а не обов`язком слідчого судді, і лише за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.
У своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до речей та документів, з можливістю вилучення у ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_1 ), що знаходяться в м. Черкаси, розширених банківських виписок про рух грошових коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), п/р № НОМЕР_3 та по інших рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу; договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахункових рахунках організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); оригіналів банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені; відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за довіреністю, і копій довіреностей; платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в під час відкриття рахунків (статут, анкета, договір, інші документи); видаткові ордери, корінці касових чеків про отримання готівкових коштів через касу ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_1 ), а також довіреності на отримання грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.
Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий, обмежуючись фактично описанням обставин кримінального провадження, лише у резолютивній частині клопотання загальними фразами вказує види документів, до яких просить надати доступ, не зазначаючи, який документ з переліченого у клопотанні, які саме відомості містить; які важливі обставини у кримінальному провадженні самі по собі або у своїй сукупності можуть містити документи, до яких просить тимчасовий доступ; які відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_1 ), за період з дня відкриття рахунку і по теперішній час.
Таким чином, враховуючи вимоги глави 21 КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_1 ) з 15.10.2014 р. по день звернення слідчим з клопотанням до суду (25.11.2014 р.).
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Солом`янського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, а саме:
розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), п/р № НОМЕР_3 та по інших рахунках відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 15.10.2014 р. по 25.11.2014 р. із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу ;
договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;
банківських карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від його імені;
відомостей про осіб, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за довіреністю, і копій довіреностей;
платіжних доручень по рахунку і надходженням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 15.10.2014 р. по 25.11.2014р.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали до 17.01.2015 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солосмянського району м. Києва ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1