Справа № 216/3221/13-к
пров. 1-кс/216/508/13
УХВАЛА

про арешт майна

30.04.2013 року Центрально-Міського районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

головуючого слідчого судді: Філатова К.Б.

при секретарі: Малиця С.О.

за участю: прокурора Давидова С.В.,

слідчого СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Жайворонка І.П.,

захисника ОСОБА_1

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000005 слідчим Жайворонком І.П. і погоджене прокурором Давидовим С.В. клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Давидова С.В.,-

ВСТАНОВИВ:

12 жовтня 2007 року в денний час, громадянин ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись у приміщенні офісу ВАТ ОСОБА_3 Розвитку та Партнерства, правонаступником якого є ПАТ Банк Перший, за адресою : Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Димитрова, 49, у Дзержинському районі міста ОСОБА_4, маючи намір на отримання в ПАТ Банк Перший кредиту на суму 1 200000,00 доларів США, який не мав наміру погашати в повному обсязі, маючи намір при цьому використати підроблені документи, надавши їх посадовим особам банку ПАТ Банк Перший, уклав з ВАТ ОСОБА_3 Розвитку та Партнерства, правонаступником якого є ПАТ Банк Перший, кредитний договір №064-С-07/КрФ від 12 жовтня 2007 року, надавши при цьому посадовим особам вказаного банку підроблені довідки про доходи від підприємств ТОВ ОСОБА_5 Плюс та ТОВ Новий ринок Ювілейний, суми заробітної плати громадянина ОСОБА_2 в яких не відповідали дійсності, згідно якого громадянину ОСОБА_2 надавалась невідновлювальна відключна кредитна лінія в іноземній валюті в сумі 1 200000,00 гривень (один мільйон двісті тисяч доларів США 00 центів) для поточних потреб зі сплатою 13,0% відсотків річних, за користування сумою кредиту, чим спричинив шкоду ПАТ Банк Перший на суму 1200000 доларів США що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину складало 4200000 гривень. Після чого громадянин ОСОБА_2, в порушення вимог укладеного договору, припинив здійснювати виплати по кредитному договору, у звязку з вищезазначеними подіями Кредитор звернувся із позовною заявою для захисту своїх прав в Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. Рішенням суду від 11.01.2012 року вирішено стягнути з громадянина ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, на користь ПАТ Банк Перший 12 388679,47 гривень та судові витрати 1820 гривень, Відповідне рішення суду та виконавчий лист, Кредитором було предявлено до виконання у відповідну виконавчу службу. Станом на 25.12.2012 року кошти кредитору повернені не були, тобто громадянин ОСОБА_2 грубо порушує вимоги діючого законодавства та не виконує рішення суду, чим заважає поверненню Кредитору заборгованості за кредитним договором.

Таким чином громадянин ОСОБА_2, умисно надав підроблені довідки про доходи посадовим особам банку ПАТ Банк Перший, що надало йому змогу отримати вищезазначений кредит, який в повному обсязі не погашений.

Прокуратурою міста ОСОБА_4 за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000005 за ознаками ст.358 ч.4 КК України.

Крім цього ОСОБА_2, умисно не виконав рішення Дзержинського районного суду від 11.01.2012 року про стягнення заборгованості за кредитним договором про надання відновлювальної відкличної кредитної лінії в іноземній валюті в сумі 1200000 доларів США Банком ПАТ Банк Перший.

Прокуратурою міста ОСОБА_4 за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000007 за ознаками ст.382 ч.1 КК України.

Кримінальне провадження № 0000007 було обєднане з кримінальним провадженням № 0000005

12 жовтня 2007 року в денний час, громадянин ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходячись у приміщенні офісу ВАТ ОСОБА_3 Розвитку та Партнерства, правонаступником якого є ПАТ Банк Перший, за адресою : Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Димитрова, 49, в Дзержинському районі міста ОСОБА_4, маючи намір на отримання в ПАТ Банк Перший кредиту на суму 1 200000,00 доларів США, який не мав наміру погашати в повному обсязі, маючи намір при цьому на заволодіння майном банку ПАТ Банк Перший шляхом шахрайства з використанням підроблених документів, уклав з ВАТ ОСОБА_3 Розвитку та Партнерства, правонаступником якого є ПАТ Банк Перший, кредитний договір №064-С-07/КрФ від 12 жовтня 2007 року, надавши при цьому посадовим особам вказаного банку підроблені довідки про доходи від підприємств ТОВ ОСОБА_5 Плюс та ТОВ Новий ринок Ювілейний, згідно якого громадянину ОСОБА_2 надавалась невідновлювальна відключна кредитна лінія в іноземній валюті в сумі 1 200000,00 гривень (один мільйон двісті тисяч доларів США 00 центів) для поточних потреб зі сплатою 13,0% відсотків річних, за користування сумою кредиту, чим спричинив шкоду ПАТ Банк Перший на суму 1200000 доларів США що згідно курсу НБУ на момент вчинення злочину складало 4200000 гривень.

Після чого громадянин ОСОБА_2, в порушення вимог укладеного договору, отримавши вищезазначену суму грошових коштів, не маючи намір їх повертати, зробивши декілька виплат по кредитному договору з метою завуалювання свого злочинного наміру на невиплату всієї суми отриманих в кредит грошових коштів, припинив здійснювати виплати по кредитному договору, а отримані в кредит грошові кошти обернув на свою користь, чим спричинив посадовим особам ПАТ Банк Перший матеріальну шкоду на суму 4200000 гривень.

07.02.2013 року СВ криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000043 за ознаками ст.190 ч.3 КК України.

08.02.2013 року кримінальне провадження № 0000043 було обєднане з кримінальним провадженням № 0000005.

Громадянину ОСОБА_2 28 березня 2013 року було оголошено підозру у вчиненні злочину передбаченого ст.190 ч.4, 358 ч.4 КК України.

В ході проведення досудового слідства, до матеріалів кримінального провадження № 0000005 був долучений цивільний позов ПАТ Банк Перший до громадянина ОСОБА_2, згідно якого посадові особи ПАТ Банк Перший набули права, згідно чинного законодавства, цивільного позивача в матеріалах даного кримінального провадження.

Враховуючи той факт що санкції статей кримінального кодексу України які інкримінуються громадянину ОСОБА_2 та за якими останньому оголошено підозру, передбачають конфіскацію майна, та з метою задоволення цивільного позову заявленого посадовими особами ПАТ Банк Перший, майно громадянина ОСОБА_2 підлягає арешту до вирішення питання в суді по суті.

Як було встановлено в ході досудового слідства по даному кримінальному провадженню, громадянин ОСОБА_2 є засновником на ряді підприємств де він також має частку у статутному фонді підприємств. Встановлені наступні відомості : згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, громадянин ОСОБА_2 є засновником у наступних підприємствах : 1). ТОВ Діса - Нафта () (статутний фонд 20500,00 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 5125,0 гривень), 2). ТОВ Кривбасбаскет () (статутний фонд 4500000,00 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 2250000,00 гривень), 3). ТОВ ОСОБА_6 Плюс () (статутний фонд 512000,00 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 46080,00 гривень), 4). Громадська організація БК Кривбасбаскет - люкс () (статутний фонд 0 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 0 гривень), 5). ТОВ БК Баскет () (статутний фонд 36000 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 18000 гривень), 6). ПП ДЖІ.ПІ.ЕС. - Центр () (статутний фонд 1800 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 600 гривень), 7). ТОВ МЕГА-ЦЕНТР () (статутний фонд 44000 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 11000 гривень).

З метою забезпечення виконання рішення суду у частині конфіскації майна яке належить на праві власності громадянину ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, а також з метою задоволення цивільного позову у рамках даного кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на частки у статутному фонді підприємств де громадянин ОСОБА_7 э засновником, а саме на : 1). ТОВ Діса - Нафта () (статутний фонд 20500,00 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 5125,0 гривень), 2). ТОВ Кривбасбаскет () (статутний фонд 4500000,00 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 2250000,00 гривень), 3). ТОВ ОСОБА_6 Плюс () (статутний фонд 512000,00 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 46080,00 гривень), 4). Громадська організація БК Кривбасбаскет - люкс () (статутний фонд 0 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 0 гривень), 5). ТОВ БК Баскет () (статутний фонд 36000 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 18000 гривень), 6). ПП ДЖІ.ПІ.ЕС. - Центр () (статутний фонд 1800 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 600 гривень), 7). ТОВ МЕГА-ЦЕНТР () (статутний фонд 44000 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 11000 гривень), керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171 та 110, 309 КПК України.

УХВАЛИВ :

1. Клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 задовольнити.

2. Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно підозрюваного громадянина ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме на частки у статутному фонді підприємств де громадянин ОСОБА_2 э засновником : 1). ТОВ Діса - Нафта () (статутний фонд 20500,00 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 5125,0 гривень), 2). ТОВ Кривбасбаскет () (статутний фонд 4500000,00 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 2250000,00 гривень), 3). ТОВ ОСОБА_6 Плюс () (статутний фонд 512000,00 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 46080,00 гривень), 4). Громадська організація БК Кривбасбаскет - люкс () (статутний фонд 0 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 0 гривень), 5). ТОВ БК Баскет () (статутний фонд 36000 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 18000 гривень), 6). ПП ДЖІ.ПІ.ЕС. - Центр () (статутний фонд 1800 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 600 гривень), 7). ТОВ МЕГА-ЦЕНТР () (статутний фонд 44000 гривень, розмір внеску гр. ОСОБА_2 до статутного фонду 11000 гривень).

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Філатов К.Б.