Дата документу 03.09.2015

Справа № 334/7922/15-к
Провадження № 1-кс/334/1627/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
У слідчому відділенні Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000725 від 10.01.2013 р. за ч. 2 ст. 364 КК України за заявою ОСОБА_4 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування відносно посадових осіб: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000725 від 10.01.2013 р. за ч.2 ст. 364 КК України, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000485 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000484 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000483 за ч.2 ст. 366 КК України, посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000482 від 20.02.2012 р. за ч.2 ст. 366 КК України. Вище зазначені кримінальні провадження відкриті за заявами ОСОБА_4 , щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні виникли достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , будучи службовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначеною ухвалою Господарського суду 3апорiзької областi керуючою санацiєю вищевказаного товариства та посадовi особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також iншими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дiючи умисно, з корисливих мотивiв чи в інтереcax тpeтix осiб, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, маючи намір заволодiти злочинним шляхом коштами та майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою подальшого ухилення вiд погашення заборгованостi перед ОСОБА_6 , маючи особисту НОМЕР_1 до коштiв та майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », здiйснили пiдробку фiнансово-господарських документiв.

Kpiм того, в ходi досудового слiдства в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було вилучено договори, укладенi з вищезазначеними пiдприємствами, по яких було проведено судову почеркознавчу експертизу, вiдповiдно до висновкiв якої в договорi № 21/01/10-2ФД вiд 21.01.2010 р. про надання зворотної фiнансової допомоги мiж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » i ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1630000,0 грн., та в договорi № 27/10/09-1ФД вiд 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги мiж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » i ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1126000,0 грн. (тepмін дії договору до 31.12.2011 р.), пiдписи в графi «Позичальник ЗАТ «Днiпробуд» ОСОБА_7 » виконанi не ОСОБА_7 .

05 сiчня 2015 року призначено судову економiчну експертизу, проведення якої доручено експертам 3апорiзького вiддiлення Днiпропетровського науково-дослiдного iнституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

22.01.2015 року до СВ Ленiнського РВ ЗМУ надiйшло клопотання експерта про надання додаткових матерiалiв, необхiдних для виконання експертизи, а саме про рух грошових коштiв ПА Т « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 , а також № НОМЕР_5 Кримської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_6 , головний офiс якого розташований по АДРЕСА_2 , iз зазначенням вхiдного залишку, розшифровки дати i призначення надходжень на рахунок грошових коштiв, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з paxунків грошових коштiв, iз зазначенням вихiдних залишкiв за перiод з моменту вiдкриття по теперiшнiй час, а також вcix документiв, якi були зiбранi банком при вiдкриттi та обслуговуваннi paxунків.

Для вирiшення питань, якi мають суттєве значення, встановлення важливих обставин на стадiї досудового розслiдування виникла необхiднiсть у вилученi вищезазначених документiв ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у звязку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення вказаних к документів.

Зазначені вище документи містять данні, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до зазначених вище документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом власника може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Судом установлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № № 0000725 від 10.01.2013 року).

Враховуючи, що документи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000725 від 10.01.2013 р. задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в головному офiсi ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 , який розташований по АДРЕСА_2 , рух грошових коштiв ПА Т « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ О НОМЕР_7 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , а також розрахунковому рахунку№ НОМЕР_8 Кримської фiлiї ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_6 , iз зазначенням вхiдного залишку, розшифровки дати i призначення надходжень на рахунок грошових коштiв, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з paxунків грошових коштiв, iз зазначенням вихiдних залишкiв за перiод з моменту вiдкриття по теперiшнiй час, у роздрукованому виглядi та в електронному виглядi на електронному носії iнформації, а також вcix документiв, якi були зiбранi банком при вiдкриттi та обслуговуваннi рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в тому числi карток iз зразками пiдписiв i вiдбитками печаток, документiв (довiреностi, договори), якi надають право фiзичним i юридичним особам проводити грошовi операції по наявних поточних i карткових розрахункових рахунках, платiжних доручень, чекiв на отримання готiвки, а так само iнших документiв, якi мають вiдношення до фiнансових операцiй по розрахунковим рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03.10.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1