УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "17" грудня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0015973 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Клопотання мотивоване тим, що 18.11.2014 року до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали колективної заяви про кримінальне правопорушення, а саме про те, що службові особи ПАТ «Трест Київпідземшляхбуд-2» () починаючи з травня 2014 року безпідставно не виплачують заробітну плату більш як за один місяць працівникам зазначеної юридичної особи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 .
Допитані як потерпілі ОСОБА_42 , ОСОБА_43 та ОСОБА_55 повідомили, що їм регулярно не виплачували заробітну плату, а приблизно з жовтня 2014 року було звільнено у зв`язку з скороченням штату, та до теперішнього часу ПАТ «Трест Київпідземшляхбуд-2» () має заборгованість перед колишніми працівниками.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Договору-підряду на виконання робіт № 60 від 01.04.2014 року ПАТ «Трест Київпідземшляхбуд-2» () має відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в Київській регіональній дирекції ВАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Інформація, яка міститься в даних документах, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період часу з 01 січня 2013 по 11 грудня 2014 року.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ПАТ «Райффазен Банк Аваль» було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ «Райффазен Банк Аваль», а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,
у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, шляхом виїмки, що знаходяться у володінні ПАТ «Райффазен Банк Аваль», юридична адреса якого м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: стосовно клієнта ПАТ «Трест Київпідземшляхбуд-2» () відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за період часу з 01 січня 2013 року по 11 грудня 2014 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: