Справа № 592/9352/14-к
Провадження № 1-кс/592/2789/14

УХВАЛА

03 вересня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» - адвоката ОСОБА_3 , слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми клопотання Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» про скасування арешту грошових коштів,

в с т а н о в и в:

01.09.2014 р. на розгляд слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми надійшло клопотання голови правління ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» ОСОБА_5 про скасування арешту грошових коштів повністю. Своє клопотання обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду від 16.07.2014 р. накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ «Укрбізнесбанк» за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125 належні ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000066 від 28.04.2014 р. Вважає арешт коштів незаконним і необґрунтованим і таким, що підлягає скасуванню оскільки товариство не мало жодних господарських відносин з юридичними особами МПП «Ледис», ТОВ «Торгазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок» щодо яких проводиться досудове розслідування, жодній особі у кримінальному провадженні не пред`явлено підозру, ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» не є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за можливу шкоду та не є юридичною особою щодо якої здійснюється провадження та до якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна. В ухвалі про арешт майна не зазначено конкретний розмір грошових коштів, на який накладено арешт, що не відповідає вимогам розумності та не є спів розмірним та обмежує право власності. Просить скасувати повністю накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 16.07.2014 року арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Укрбізнесбанк» за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125, що належать ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент».

У судовому засіданні представник ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» - адвокат ОСОБА_3 клопотання з наведених підстав підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

У судовому засіданні заступник начальника управління ВПС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 заперечує проти скасування арешту грошових коштів оскільки згідно отриманої від Держфінмоніторінку України інформації в ході досудового слідства встановлено, що на рахунки ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» надходили значні кошти, частина з яких перерахована на рахунки фізичних осіб та знята готівкою. 12.08.2014 р. ухвалою слідчого судді заявнику вже відмовлено в задоволенні аналогічного клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши представника ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент», слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника , іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 16.07.2014 р. накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ «Укрбізнесбанк» за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125, що належать ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент», оскільки зазначені в клопотанні про арешт майна кошти є об`єктом кримінально-протиправних дій і може бути використане як докази (а.с. ).

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 12.08.2014 р. клопотання ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» про скасування арешту майна за ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 16.07.2014 р. про накладення арешту на грошові кошти, що належать ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» залишено без задоволення (а.с. ).

Як встановлено судом, на даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2014 р. за ст. ст. 212 ч. 3; 205 ч. 2; ч. 2 ст. 28, ст. 209 ч. 3 КК України, яке здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області. На даний час грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» обґрунтовано вважаються об`єктами кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин легалізації директором ТОВ «Вісті Мас Медіа» ОСОБА_6 грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, що зокрема підтверджуються висновком Держфінмоніторнігу України від 09.07.2014 року, довідкою щодо узагальнення матеріалів, отриманих від Держфінмоніторингу України по кримінальному провадженню від 02.09.2014 р. (а.с. ).

Отже на даний час підстави, у зв`язку з якими накладено арешт на грошові кошти ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» не змінилися, а представником товариства не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. З огляду на викладене клопотання про скасування арешту грошових коштів повністю є необґрунтованим і задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» про скасування повністю накладеного ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 16.07.2014 року арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «Укрбізнесбанк» за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, буд. 125 та належать ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1