Справа 127/7788/15-к
Провадження 1-кс/127/3371/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 квітня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивувавши його тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022 від 16.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 року на території Жданівської сільської ради по вул. Кармелюка, Будьоного, Огородня, Польова, ІНФОРМАЦІЯ_2 по вул. Червоноармійській та ІНФОРМАЦІЯ_3 по вул. Леніна здійснювався капітальний та поточний ремонт доріг, відповідно до чого було укладено договори між ПП « ОСОБА_5 » та вищевказаними сільськими радами. Однак ПП « ОСОБА_6 » будь яких будівельно монтажних робіт по вищевказаним об`єктам протягом 2014 року не виконало, або виконало їх не в повному обсязі. В подальшому з метою приховання злочинної діяльності службові особи ПП « ОСОБА_5 » за попередньою змовою з головами вищевказаних сільських рад склали фіктивні акти виконаних робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, виділені в загальній сумі понад один мільйон гривень. Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що голови вищевказаних сільських рад з приводу капітального та поточного ремонту доріг безпосередньо спілкувались з засновником ПП « ОСОБА_5 », однак в подальшому укладали договори підряду з директором даного підприємства.

Відповідно до договору підряду №9/2014 від 25.09.2014 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 », предметом якого є виконання робіт по капітальному ремонту частини дороги вулиці Леніна в с. Широка Гребля, Хмільницького району, Вінницької області та платіжних доручень №364 від 01.10.2014, №371 від 08.10.2014, №421 від 05.11.2014, №420 від 05.11.2014, №422 від 05.10.2014, №483 від 08.12.2014, №494 від 15.12.2014 грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до договору підряду №1 від 08.09.2014 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 », предметом якого є виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Червоноармійській в с. Качанівка, Хмільницького району, Вінницької області та платіжного доручення №458 від 26.09.2014, грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до договору підряду №4 від 01.12.2014, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 », предметом якого є виконання робіт по поточному ремонту дорожнього покриття по вул. Огородня в с. Жданівка, Хмільницького району, Вінницької області та платіжного доручення №12 від 11.12.2014 грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до договору підряду №3 від 18.11.2014, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 », предметом якого є виконання робіт по поточному ремонту дорожнього покриття по вул. Будьоного в с. Жданівка, Хмільницького району, Вінницької області грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно договору підряду №2 від 20.08.2014, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 », предметом якого є виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Кармелюка в с. Жданівка, Хмільницького району, Вінницької області та платіжних доручень №8 від 27.10.2014, №9 від 12.09.2014, №10 від 17.10.2014 грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно договору підряду №4 від 19.12.2014, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_5 », предметом якого є виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Польова в с. Жданівка, Хмільницького району, Вінницької області та платіжного доручення №17 від 23.12.2014, грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.02.2015 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) належать наступні банківські рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритті 01.11.2013 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до вказаної довідки засновником ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , директором ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_8 , 1990 р.н., ідентифікаційний номер НОМЕР_7 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання ПП « ОСОБА_5 » перерахованих сільськими радами коштів, встановлення руху та спрямування даних коштів після їх отримання, що є необхідним для повноцінного проведення судово економічної експертизи, підтвердження чи спростування відомостей на наявні витрати ПП « ОСОБА_5 », пов`язаних з проведення вищевказаних робіт, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_8 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 та ОСОБА_8 , 1990 р.н., ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на вищевказані імена.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, конт. тел. НОМЕР_8 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належить ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 та ОСОБА_8 , 1990 р.н., ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфах, які зареєстровані на вищевказані імена.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9 або оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_8 ) з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, а саме: щодо відкриття та використання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 :

· роздруківку про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 :

· заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

· документів, що стали підставою для відкриття вищевказаних рахунків.

· та доступ до інформації на паперовому носії щодо реквізитів (номера, дати відкриття, місця відкриття) та балансу всіх банківських рахунків, які зареєстровані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 та ОСОБА_8 , 1990 р.н., ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , а також до інформації щодо індивідуальних депозитних сейфів, які зареєстровані на вищевказані імена.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: