Справа № 4-2153/12
П О С Т А Н О В А

30 травня 2012 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючий - суддя ,

при секретарі - Чернякова І. В. ,

за участю прокурора: Васенкова П.В.,

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві подання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Олійника В.Е. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Олійник В.Е. за погодженням Заступника Генерального прокурора України державного радника юстиції 1 класу Блажівського Є.М., вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

В судовому засіданні прокурор підтримав подання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи № 24-307, доводи, викладені в поданні, суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України порушено кримінальну справу за фактом вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами службовими особами ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ", що завдали великої матеріальної шкоди ПАТ "Родовід банк"за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, під час розслідування якої встановлено, що службові особи ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ"уклали з ВАТ "Родовід банк" кредитний договір № 22.1/357-КЛТ-08, згідно якого банк надає на строк до 24.06.2009 року зазначеному товариству на поповнення обігових коштів кредит у сумі 204 000 000,00 гривень, зі сплатою 27% річних за користування кредитом під заставу майнових прав за неіснуючим договором поставки нафтопродуктів № 12/05-ЗГ від 12.05.2008 року, нібито укладеним між ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ"та ТОВ "Грейвсайд". Одержані від ВАТ "Родовід банк"грошові кошти ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ"перерахувало у повному обсязі на погашення заборгованості зазначеного товариства перед ВАТ "Родовід банк"за договорами про надання овердрафту № 22.1/266-О-08 та № 22.1/272-О-08 укладеними відповідно 18.06.2008 року та 27.06.2008 року, строки погашення по яким закінчувалися 23-24.12.2008 року. В результаті чого ВАТ (на даний час ПАТ) "Родовід банк"завдано збитків на загальну суму 184 875 000,01 гривень, з яких 171 000 000,00 гривень заборгованість за тілом кредиту та 13 875 000,01 гривень відсотків за користування кредитними коштами.

Отримані в 2008 році у ВАТ "Родовід Банк"за договорами овердрафту № 22.1/266-О-08 від 18.06.2008 року та № 22.1/272-О-08 від 27.06.2008 року кредитні кошти були перераховані службовими особами ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ОЙЛ", на підставі договорів № 01/10 від 01.10.2007 року, № 27/06-ЗМ від 27.06.2008 року та № 01/0308-ЗМ від 03.03.2008 року, на відкритий у зазначеному банку рахунок № 0198 ЗАТ "Калина-ЛТД", як плата за нафтопродукти. Крім того, ЗАТ "Калина-ЛТД", , були отримані кредитні кошти у ВАТ (на даний час ПАТ) "Родовід банк"на підставі договору овердрафту № 22.1/317-О-08 від 25.09.2008 року, заборгованість по якому становить 73 081 012,78 грн.

Оскільки в ПАТ "Родовід банк", МФО 321712, знаходяться банківські документи ЗАТ "Калина-ЛТД", що мають значення для розслідування кримінальної справи і в свою чергу є банківською таємницею, подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Олійника В.Е. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки -задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ "Родовід банк", МФО 321712, щодо клієнту банку -ЗАТ "Калина-ЛТД", , наступних документів:

- оригіналів документів щодо відкриття рахунку № 0198 у гривнях;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 0198 у гривнях ЗАТ "Калина-ЛТД"з дати його відкриття по 30.05.2012 року;

- договорів щодо надання послуг "клієнт-банк"із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ "Родовід банк"для ЗАТ "Калина-ЛТД";

- оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по позичкових, поточних та всіх інших рахунках (квитанцій, платіжних доручень, розпоряджень, меморіальних договорів, чеків на зняття готівки, тощо);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, по рахунку № 0198 у гривнях ЗАТ "Калина-ЛТД"з дати його відкриття по 30.05.2012 року;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 0198 у гривнях ЗАТ "Калина-ЛТД"(в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дати їх відкриття по 30.05.2012 року;

- оригіналу кредитної справи по договору про надання овердрафту № 22.1/317-О-08 від 25.09.2008 року у повному обсязі (заяв на отримання кредиту, кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки, договорів іпотеки, додатків та додаткових угод до них, довіреностей, та інших документів);

- матеріалів проведених банком перевірок платоспроможності позичальника та поручителів по даному договору овердрафту;

- протоколів засідань кредитного комітету щодо надання згоди на видачу овердрафту.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя