печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3167/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження сторони старшого слідчого Броварського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
27 січня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене із Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 08.12.2015 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяло від імені та в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 Національним банком України прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитним договором № КЛ-7262/1-980/978, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Первісний кредитор) передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015, серед яких і кредитний договір №КЛ-7262/1-980/978, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіли майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великих розмірах. Майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитним договором № КЛ-7262/1-980/978, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виступило: майнові права на об`єкт незавершеного будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_6 » загальною площею (за проектом) 13 135,8 кв.м., який буде знаходитися (будується) за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці площею 0,2115 га кадастровий номер :85:353:0006, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); корпоративні права, якими є частка Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) в статутному капіталі юридичної особи за законодавством України Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; нежиле приміщення літ. Б, зі всіма об`єктами функціонально пов`язаними з цим нерухомим майном, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , який належить Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім того, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що діяло від імені, в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 ІНФОРМАЦІЯ_11 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитними договорами укладеним між позичальниками та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, на підставі якого, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Первісний кредитор) передав, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіли майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. Позичальники, що вказані у додатку №1: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ПП « ОСОБА_9 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ФОП ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

09.07.2015 постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_33 № 452/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі ІНФОРМАЦІЯ_11 ») прийнято рішення від 09.07.2015 № 130 «Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з яким з 10.07.2015 року у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

09.07.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Первісний кредитор), в особі заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Новий кредитор), яке діє від імені та в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_21 , укладено Договір про відступлення права вимоги № заг на підставі якого, Первісний кредитор передав, а Новий кредитор отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015, у т.ч. по кредитному договору

№ КЛ-7262/1-980/978 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

09.07.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Новий кредитор), яке діє від імені та в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_21 укладено, та нотаріально посвідчено договір відступлення прав за договорами забезпечення, відповідно до якого у зв`язку з укладенням між Цедентом (тобто первинним кредитором - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та Цесіонарієм (тобто новим кредитором - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015, за яким Цедент - передає, а Цесіонарій приймає права вимоги за договорами забезпечення, у т.ч. по договорам, що укладені між та іншими позичальниками, які перелічені у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 48924112 від 02.12.2015 право власності на об`єкт нерухомого майна (нежилий будинок літ. Б, зі всіма об`єктами функціонально пов`язаними з цим нерухомим майном, загальною площею 501,2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). При цьому, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 25914044 прийнято 06.11.2015.

Таким чином, майнові права Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на нежилий будинок літ. Б, зі всіма об`єктами функціонально пов`язаними з цим нерухомим майном, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за Іпотечним договором від 30.08.2013 року зареєстрованим у реєстрі за № 685 протиправно перереєстровано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з порушенням положень ст. 35 Закону України «Про іпотеку», а саме недодержання 30 денного терміну за вимогою щодо усунення порушень.

Зазначені дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать про їх наміри протиправно, з порушенням установленого законом порядку, набути право власності на майно, що було передано позичальниками та їх поручителями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості забезпечення по кредитним договорам.

30.09.2015 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_11 прийнято рішення № 178 «Про зміну уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», відповідно до якого Уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_11 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_22 делеговано їй всі повноваження тимчасового адміністратора, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року № 4452-VI, зокрема ст. 37-39 цього Закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону № 4452-VI, протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов`язаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними, з підстав визначених частиною 3 цієї статті.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 38 Закону № 4452-VI, Фонд протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сторони за договорами про нікчемність договорів, та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 37 Закону № 4452-VI, Уповноважена особа Фонду повідомляє сторони за договорами, зазначеними у ч. 2 ст. 38 цього Закону про нікчемність договорів та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів.

За ч. 3 ст. 38 Закону № 4452-VI, правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з підстав: п.3) «банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 % і більше відрізняється від вартості товарів , послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов`язаний здійснити такі дії в майбутньому, відповідно до умов договору», п.7) «банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку», а також містять ознаки вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 38 Закону № 4452-VI, Фонд протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сторони за договорами про нікчемність договорів, та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів.

Відповідно до Повідомлення № 2703/15 від 08.10.2015 року (в порядку ст. ст. 37, 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI) надісланого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правочини, укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015 укладений між Додатковий договір № 1 від 09.07.2015 до Договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015; та Додаток № 1 до Договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.2015 визнано нікчемними.

Допитаний як свідок ОСОБА_23 дав показання про те, що, сума зобов`язань боржників, вказана в Договорі відступлення права вимоги від 09.07.2015 (323 370 538,18 грн. та 8 873 679,69 грн.) не відповідає розмірові фактично переданих під контроль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » активів на суму 769 654 346,11 грн., а також не відповідає самому переліку кредитних договорів та позичальників за цими кредитними договорами, які нібито відступлені на користь цієї юридичної особи. Зазначене, вочевидь, свідчить про те, що особи, які виготовляли копії нібито укладеного Договору про відступлення прав вимог з додатками до нього, намагалися створити уявлення законності такої операції та достатності для прийняття рішення про проведення такої операції з дозволу Наглядової Ради Банку, між тим фактично передавши під контроль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » активів на значно більшу суму. Таким чином керівництво Банку намагалося уникнути відповідальності за перевищення повноважень при складанні Договору відступлення прав вимоги (на суму більше ніж 500 000 000,00 грн. на одного контрагента), що свідчить про умисні, заздалегідь сплановані дії, направлені на заволодіння (привласнення) активів Банку (частина кредитного портфелю у сумі 769654346,11 грн.).

09.07.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено операції з відступлення прав вимоги за кредитними договорами клієнтів Банку на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору № заг. від 09.07.2015 фактично здійснювались, шляхом внесення відомостей відомостей до АБС Б2 (автоматизована банківська система Банк 2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням реквізитів (рахунків) фізичних та юридичних осіб, рахунки яких у переважній більшості відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаних обставин, у діях службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів (складених як у паперовому, так і у електронному вигляді), які відображають здійснення фінансово-господарських операцій, здійснених для забезпечення можливості укладення договору відступлення прав вимоги від 09.07.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичних справ, руху коштів по рахунках фізичних та юридичних осіб, задіяних під час проведення зазначених операцій, каси Банку, особових справ та посадових інструкції керівництва Банку та інші документи, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, дослідження указаних фактів, виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище зазначених документів, що у своїй сукупності містять доказове значення фактів розтрати та заволодіння коштами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази фактів вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріалів, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , а також членам слідчо-оперативної групи створеної в кримінальному провадженні № 0000633 тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів або їх копій у разі відсутності оригіналів (у паперовому та електронному вигляді), з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , а саме:

1. Протоколів засідань Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додатків до них, витягів з них, у т.ч. з приводу розгляду питань щодо відступлення права вимоги за кредитними договорами за період з 01.06.2015 по 10.07.2015.

2. Протоколів засідань Правління та Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 10.07.2015.

3. Витягів по операціям ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з «Автоматизованої банківської системи Б2» за період з 01.07.2015 по 10.07.2015.

4. Документів стосовно проведення оцінювання кредитних портфелів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єктом оціночної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_34 », що передували укладанню договору відступлення права вимоги № заг. від 09.07.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

5. Положення про Наглядову Раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діюче на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

6. Положення про Кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діюче на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

7. Технологічних карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у т.ч. по кредитуванню, відкриттю рахунків, діючих на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

8. Статутів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючих на період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

9. Особових справ та посадових інструкцій усіх членів Правління, Наглядової Ради, Кредитного комітету, а також начальників департаментів, відділів та управлінь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по 10.07.2015.

10. Списки працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання, ідентифікаційного коду, контактного телефону.

11. Аудиторських висновків складених за наслідками сформованої бухгалтерської та податкової звітності стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2014-2015.

12. Документів, що містять вільні зразки підписів та почерку усіх членів Правління, Наглядової Ради, Кредитного комітету, а також начальників департаментів, відділів та управлінь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

13. Відомостей по рахунках 1001 і 1002 «каса» за 2014-2015 роки (із зазначенням дати, повних даних та коду особи, суми платежів).

14. Відомостей (реєстр) придбаної валюти за 2014-2015 роки (із зазначенням дати та номеру зовнішньоекономічного контракту для реалізації якого набувалася валюта, назви підприємства, для якого набувалася валюта, його код ЄДРПОУ).

15. Відомостей про продаж валюти долар США, ЄВРО фізичним особам за 2014-2015 роки (із зазначенням дати, даних особи, суми).

16. Книг, журналів, реєстрів та інших документів які відображають операції що були надані до ІНФОРМАЦІЯ_35 з відміткою про їх отримання за період 2014-2015 років;

17. Платіжних документів, що здійснені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.07.2015 та 10.07.2015;

18. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним нижче рахункам, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача; з зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення:

- « ІНФОРМАЦІЯ_36 » № НОМЕР_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 ;

- АсМАП України (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 ;

- ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 ;

- ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 ;

- ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 ;

- ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 ;

- ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 ;

- ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 ;

- ПП « ОСОБА_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 ;

- ПП « ОСОБА_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 ;

- ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 ;

- ПП « ОСОБА_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 ;

- ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 ;

- ПП « ОСОБА_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ) № НОМЕР_117 ;

- ПП « ОСОБА_35 » (код ЄДРОПОУ НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 ;

- ПП « ОСОБА_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 ;

ПП « ОСОБА_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ) № НОМЕР_123 ;

ПП « ОСОБА_38 » НОМЕР_124 (код ЄДРОПУ) № НОМЕР_125 ;

ПП « ОСОБА_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ) № НОМЕР_127 ;

ПП « ОСОБА_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ) № НОМЕР_129 ;

ПП « ОСОБА_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ) № НОМЕР_131 ;

ПП « ОСОБА_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ) № НОМЕР_133 ;

ПП « ОСОБА_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ) № НОМЕР_135 ;

ПП « ОСОБА_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ) № НОМЕР_137 ;

ПП « ОСОБА_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 ;

ПП « ОСОБА_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ) № НОМЕР_141 ;

ПП « ОСОБА_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ) № НОМЕР_143 ;

ПП « ОСОБА_48 » НОМЕР_144 (код ЄДРПОУ) № НОМЕР_145 ;

ПП « ОСОБА_49 » НОМЕР_146 (код ЄДРПОУ) № НОМЕР_147 ,

ПП « ОСОБА_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ) № НОМЕР_149 ;

ПП « ОСОБА_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ) № НОМЕР_151 ;

ПП « ОСОБА_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ) № НОМЕР_153 ;

ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ) № НОМЕР_155 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ) № НОМЕР_157 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ) № НОМЕР_159 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ) № НОМЕР_161 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ) № НОМЕР_163 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ) № НОМЕР_165 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ) № НОМЕР_167 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ) № НОМЕР_169 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ) № НОМЕР_171 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ) № НОМЕР_173 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 ) № НОМЕР_175 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ) № НОМЕР_177 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_80 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ) № НОМЕР_179 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ) № НОМЕР_181 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_182 ) № НОМЕР_183 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_184 ) № НОМЕР_185 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ) № НОМЕР_187 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 ) № НОМЕР_189 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ) № НОМЕР_191 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_192 ) № НОМЕР_193 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ) № НОМЕР_195 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_196 ) № НОМЕР_197 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ) № НОМЕР_199 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_200 ) № НОМЕР_201 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_202 ) № НОМЕР_203 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_204 ) № НОМЕР_205 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_206 ) № НОМЕР_207 ;

ФОП ОСОБА_53 (ідн. НОМЕР_208 ) № НОМЕР_209 ;

ФОП ОСОБА_54 (ідн. НОМЕР_210 ) № НОМЕР_211 ;

ФОП ОСОБА_55 (ідн. НОМЕР_212 ) № НОМЕР_213 ;

ФОП ОСОБА_56 (ідн. НОМЕР_214 ) № НОМЕР_215 ;

ФОП ОСОБА_57 (ідн. НОМЕР_216 ) № НОМЕР_217 ;

ФОП ОСОБА_58 (ідн. НОМЕР_218 ) № НОМЕР_219 ;

ФОП ОСОБА_59 (ідн. НОМЕР_220 ) № НОМЕР_221 ;

ФОП ОСОБА_60 (ідн. НОМЕР_222 ) № НОМЕР_223 ;

ФОП ОСОБА_61 (ідн. НОМЕР_224 ) № НОМЕР_225 ;

ФОП ОСОБА_62 (ідн. НОМЕР_226 ) № НОМЕР_227 ;

ФОП ОСОБА_63 (ідн. НОМЕР_228 ) № НОМЕР_229 ;

ОСОБА_64 (ідн. НОМЕР_230 ) № НОМЕР_231 ;

ОСОБА_65 (ідн. НОМЕР_232 ) № НОМЕР_233 ;

ОСОБА_66 (ідн. НОМЕР_234 ) №№ НОМЕР_235 , НОМЕР_236 ;

ОСОБА_67 (ідн. НОМЕР_237 ) № НОМЕР_238 , НОМЕР_239 ;

ОСОБА_68 (ідн. НОМЕР_240 ) №№ НОМЕР_239 ;

ОСОБА_69 (ідн. НОМЕР_241 ) №№ НОМЕР_239 , НОМЕР_242 ;

ОСОБА_70 (ідн. НОМЕР_243 ) №№ НОМЕР_244 , НОМЕР_245 ;

ОСОБА_71 (ідн. НОМЕР_246 ) №№ НОМЕР_247 , НОМЕР_248 ;

ОСОБА_72 (ідн. НОМЕР_249 ) №№ НОМЕР_250 , НОМЕР_251 ;

ОСОБА_73 (ідн. НОМЕР_252 ) № НОМЕР_253 ;

ОСОБА_74 (ідн. НОМЕР_254 ) №№ НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 ;

ОСОБА_75 (ідн. НОМЕР_257 ) №№ НОМЕР_258 , НОМЕР_259 ;

ОСОБА_76 (ідн. НОМЕР_260 №№ НОМЕР_261 , НОМЕР_262 ;

ОСОБА_77 (ідн. НОМЕР_263 ) №№ НОМЕР_264 , НОМЕР_265 ;

ОСОБА_78 (ідн. НОМЕР_266 ) №№ НОМЕР_267 , НОМЕР_268 ;

ОСОБА_79 (ідн. НОМЕР_269 ) №№ НОМЕР_270 , НОМЕР_271 ;

ОСОБА_80 (ідн. НОМЕР_272 ) №№ НОМЕР_273 , НОМЕР_274 ;

ОСОБА_81 (ідн. НОМЕР_275 ) №№ НОМЕР_276 , НОМЕР_277 ;

ОСОБА_82 (ідн. НОМЕР_278 ) №№ НОМЕР_279 , НОМЕР_280 ;

ОСОБА_83 (ідн. НОМЕР_281 ) №№ НОМЕР_282 , НОМЕР_283 ;

ОСОБА_84 (ідн. НОМЕР_284 ) №№ НОМЕР_285 , НОМЕР_286 ;

ОСОБА_85 (ідн. НОМЕР_287 ) №№ НОМЕР_288 , НОМЕР_289 .

19. Анкет клієнта банку, довіреностей на право розпоряджання рахунками, документів, що ідентифікують особу, а також карток із зразками підписів осіб перелічених в п. 18.

20. Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам усіх членів Правління, Наглядової Ради та Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були працевлаштовані у період з 01.01.2014 по 10.07.2015, та які відкриті у цьому ж банку, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача; із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

21. Платіжних документів стосовно здійснення фінансових операцій « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по відкритим рахункам у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22. Електронних носіїв інформації, які містять перелічені у п.1-21 відомості.

23. Чорнових записів, зіпсованих документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчать про сумнівні операції проведені банком або клієнтами з виводу активів Банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3167/16-к

Примірник 2 наданий старшому слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1