Справа № 640/3056/13-к
н/п 1-кс/640/1320/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Настенка А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВСУ в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000167 від 29.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

20 лютого 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором 04/5 управління 04 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів: матеріалів юридичної справи ТОВ «КБ Маслов-Юг», по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях; платіжних доручень про переказ грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Маслов-Юг», , № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях за період з 01.01.2010 по 18.02.2013;грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Маслов-Юг», , № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях за період з 01.01.2010 по 18.02.2013;заявок на купівлю або продаж іноземної валюти з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Маслов-Юг», , № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях за період з 01.01.2010 по 18.02.2013; реєстру руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «КБ Маслов-Юг», , № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях за період з 01.01.2010 по 18.02.2013, що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ, , МФО 321767, розташованому за адресою: м. Київ, ОСОБА_3 Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в період з 13.10.2010 по 24.01.2011 невстановлені особи, діючи від імені підприємства ТОВ «КБ Маслов-Юг», , заздалегідь не маючи наміру виконувати угоду, укладену між ТОВ «КБ Маслов-Юг» та KB Maslova Union Middle East про виробництво та продаж прототипу гелікоптеру А240Т, під приводом оплати вказаних робіт, шляхом обману заволоділи коштами KB Maslova Union Middle East у великому розмірі.За даним фактом 14.03.2012 СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області порушено кримінальну справу № 61120547 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.29.01.2013 кримінальна справа № 61120547 для організації подальшого досудового розслідування надійшла з прокуратури Харківської області до СУ ГУМВС України в Харківській області та 29.01.2013 вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000167 від 29.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Також зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2010 між KB Maslova Union Middle East в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «КБ Маслов-Юг» в особі директора ОСОБА_5 укладено угоду про виробництво та продаж двох прототипів, згідно якої ТОВ «КБ Маслов-Юг» забовязується виробити на продати KB Maslova Union Middle East два прототипи гелікоптерів А240Т та А240Р, а KB Maslova Union Middle East забовязується оплатити та прийняти прототипи. На виконання умов даної угоди KB Maslova Union Middle East здійснило перерахування на рахунок ТОВ «КБ Маслова-Юг» коштів на загальну суму 610000 дол. США. Однак службові особи ТОВ «КБ Маслова-Юг» прийнятих на себе обовязків по виробництву та продажу прототипів не виконали. Одночасно з укладанням договору від 01.10.2010 з KB Maslova Union Middle East директором ТОВ «КБ Маслова-Юг» ОСОБА_5 та конструктором ТОВ «КБ Маслова-Юг» ОСОБА_6 створено та зареєстроване підприємство ТОВ «КБ Аеровотекс», , яке на міжнародній виставці Dubai Air Show 2011 презентувало прототип геликоптеру, який повинен був вироблений ТОВ «КБ Маслова-Юг» та переданий KB Maslova Union Middle East за вищевказаним договором.

Зазначає, що в ході проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «КБ Маслова-Юг» та ТОВ «КБ Аєровотекс» ОСОБА_5 виявлені та вилучені фінансово-господарські документи вказаних підприємств, які вказують на те, що підприємству ТОВ «КБ Маслов-Юг», , належить розрахунковий рахунок № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ, , МФО 321767, розташованому за адресою: м. Київ, ОСОБА_3 Шевечнка, /вул. Пушкінська, 8/26.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ, до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВСУ в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000167 від 29.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ, , МФО 321767, розташоване за адресою: м. Київ, ОСОБА_3 Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26, надати заступнику начальника відділу СУ ГУМВСУ в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «КБ Маслов-Юг», по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях; платіжних доручень про переказ грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Маслов-Юг», , № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях за період з 01.01.2010 по 18.02.2013;грошових чеків на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Маслов-Юг», , № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях за період з 01.01.2010 по 18.02.2013;заявок на купівлю або продаж іноземної валюти з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Маслов-Юг», , № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях за період з 01.01.2010 по 18.02.2013; реєстру руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «КБ Маслов-Юг», , № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях за період з 01.01.2010 по 18.02.2013.

Дозволити заступнику начальника відділу СУ ГУМВСУ в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 вилучити у ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ, , МФО 321767, розташованого за адресою: м. Київ, ОСОБА_3 Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26, документи а саме: матеріали юридичної справи ТОВ «КБ Маслов-Юг», по відкриттю та функціонуванню розрахункового рахунку № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях; платіжні доручення про переказ грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Маслов-Юг», , № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях за період з 01.01.2010 по 18.02.2013; грошові чеки на зняття готівки з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Маслов-Юг», , № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях за період з 01.01.2010 по 18.02.2013; заявки на купівлю або продаж іноземної валюти з розрахункового рахунку ТОВ «КБ Маслов-Юг», , № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях за період з 01.01.2010 по 18.02.2013; реєстр руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «КБ Маслов-Юг», , № 3262 у українських гривнях, доларах США та російських рублях за період з 01.01.2010 по 18.02.2013.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.03.2013 року.

Розяснити ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ, , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: