ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.12.2015 року м. Житомир
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), або осіб, які виконують організаційно-розпорядчі обов`язки в зв`язку з ліквідацією, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) рахунку № НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_19 ) рахунку № НОМЕР_20 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_21 ) рахунку № НОМЕР_22 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_23 ) рахунку № НОМЕР_24 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_25 ) рахунку № НОМЕР_26 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_27 ) рахунку № НОМЕР_28 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_29 ) рахунку № НОМЕР_30 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_31 ) рахунку № НОМЕР_32 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_33 ) рахунку № НОМЕР_34 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_35 ) рахунку № НОМЕР_36 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_37 ) рахунку № НОМЕР_38 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_39 ) рахунку № НОМЕР_40 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_41 ) рахунку № НОМЕР_42 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_43 ) рахунку № НОМЕР_44 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_45 ) рахунку № НОМЕР_46 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_47 ) рахунку № НОМЕР_48 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_49 ) рахунку № НОМЕР_50 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_51 ) рахунку № НОМЕР_52 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_53 ) рахунку № НОМЕР_54 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_55 ) рахунку № НОМЕР_56 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_57 ) рахунку № НОМЕР_58 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_59 ) рахунку № НОМЕР_60 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_61 ) рахунку № НОМЕР_62 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_63 ) рахунку № НОМЕР_64 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_65 ) рахунку № НОМЕР_66 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_67 ) рахунку № НОМЕР_68 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_69 ) рахунку № НОМЕР_70 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_71 ) рахунку № НОМЕР_72 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_73 ) рахунку № НОМЕР_74 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_75 ) рахунку № НОМЕР_76 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_77 ) рахунку № НОМЕР_78 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_79 ) рахунку № НОМЕР_80 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_81 ) рахунку № НОМЕР_82 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_83 ) рахунку № НОМЕР_84 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_85 ) рахунку № НОМЕР_86 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_87 ) рахунку № НОМЕР_88 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_89 ) рахунку № НОМЕР_90 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_91 ) рахунку № НОМЕР_92 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДР НОМЕР_93 ) рахунку № НОМЕР_94 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_95 ) рахунку № НОМЕР_96 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДР НОМЕР_97 ) рахунку № НОМЕР_98 (українська гривня), рахунку № НОМЕР_99 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДР НОМЕР_100 ) рахунку № НОМЕР_101 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДР НОМЕР_102 ) рахунку № НОМЕР_103 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДР НОМЕР_104 ) рахунку № НОМЕР_105 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДР НОМЕР_106 ) рахунку № НОМЕР_107 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДР НОМЕР_108 ) рахунку № НОМЕР_109 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДР НОМЕР_110 ) рахунку № НОМЕР_111 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДР НОМЕР_112 ) рахунку № НОМЕР_113 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДР НОМЕР_114 ) рахунку № НОМЕР_115 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДР НОМЕР_116 ) рахунку № НОМЕР_117 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДР НОМЕР_118 ) рахунку № НОМЕР_119 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДР НОМЕР_120 ) рахунку № НОМЕР_121 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДР НОМЕР_122 ) рахунку № НОМЕР_123 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДР НОМЕР_124 ) рахунку № НОМЕР_125 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДР НОМЕР_126 ) рахунку № НОМЕР_127 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_128 ) рахунку № НОМЕР_129 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДР НОМЕР_130 ) рахунку № НОМЕР_131 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДР НОМЕР_132 ) рахунку № НОМЕР_133 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДР НОМЕР_134 ) рахунку № НОМЕР_135 (українська гривня), рахунку № НОМЕР_136 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДР НОМЕР_137 ) рахунку № НОМЕР_138 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДР НОМЕР_139 ) рахунку № НОМЕР_140 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДР НОМЕР_141 ) рахунку № НОМЕР_142 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДР НОМЕР_143 ) рахунку № НОМЕР_144 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДР НОМЕР_145 ) рахунку № НОМЕР_146 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДР НОМЕР_147 ) рахунку № НОМЕР_148 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДР НОМЕР_149 ) рахунку № НОМЕР_150 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДР НОМЕР_151 ) рахунку № НОМЕР_152 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДР НОМЕР_153 ) рахунку № НОМЕР_154 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДР НОМЕР_155 ) рахунку № НОМЕР_156 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДР НОМЕР_157 ) рахунку № НОМЕР_158 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДР НОМЕР_159 ) рахунку № НОМЕР_160 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДР НОМЕР_161 ) рахунку № НОМЕР_162 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДР НОМЕР_163 ) рахунку № НОМЕР_164 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДР НОМЕР_165 ) рахунку № НОМЕР_166 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДР НОМЕР_167 ) рахунку № НОМЕР_168 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДР НОМЕР_169 ) рахунку № НОМЕР_170 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДР НОМЕР_171 ) рахунку № НОМЕР_172 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДР НОМЕР_173 ) рахунку № НОМЕР_174 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДР НОМЕР_175 ) рахунку № НОМЕР_176 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДР НОМЕР_177 ) рахунку № НОМЕР_178 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДР НОМЕР_179 ) рахунку № НОМЕР_180 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДР НОМЕР_181 ) рахунку № НОМЕР_182 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДР НОМЕР_183 ) рахунку № НОМЕР_184 (українська гривня),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДР НОМЕР_185 ) рахунку № НОМЕР_186 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДР НОМЕР_187 ) рахунку № НОМЕР_188 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДР НОМЕР_189 ) рахунку № НОМЕР_190 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДР НОМЕР_191 ) рахунку № НОМЕР_192 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДР НОМЕР_193 ) рахунку № НОМЕР_194 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДР НОМЕР_195 ) рахунку № НОМЕР_196 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДР НОМЕР_197 ) рахунку № НОМЕР_198 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДР НОМЕР_199 ) рахунку № НОМЕР_200 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДР НОМЕР_201 ) рахунку № НОМЕР_202 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДР НОМЕР_203 ) рахунку НОМЕР_204 № (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДР НОМЕР_205 ) рахунку № НОМЕР_206 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДР НОМЕР_207 ) рахунку № НОМЕР_208 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДР НОМЕР_209 ) рахунку № НОМЕР_210 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДР НОМЕР_211 ) рахунку № НОМЕР_212 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДР НОМЕР_213 ) рахунку № НОМЕР_214 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДР НОМЕР_215 ) рахунку № НОМЕР_216 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДР НОМЕР_217 ) рахунку № НОМЕР_218 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДР НОМЕР_219 ) рахунку № НОМЕР_220 (українська гривня), а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з моменту відкриття рахунків по 22.12.2015 року;
- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », у період 2012-2015 рр., шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДР НОМЕР_221 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДР НОМЕР_222 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДР НОМЕР_223 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДР НОМЕР_224 ), « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДР НОМЕР_225 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_226 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДР НОМЕР_227 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДР НОМЕР_228 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДР НОМЕР_229 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДР НОМЕР_230 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДР НОМЕР_231 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДР НОМЕР_232 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДР НОМЕР_233 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДР НОМЕР_234 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДР НОМЕР_235 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДР НОМЕР_236 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДР НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДР НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДР НОМЕР_167 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДР НОМЕР_171 ) ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі понад 5 млн. грн., що становить особливо великі розміри.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва діє група осіб, яка використовуючи реквізити вказаних СГД, здійснює протиправну діяльність, спрямовану на надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту, підробку документів, створення транзитних підприємств для прикриття власної незаконної діяльності, використання завідомо підроблених документів та пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствами вигодонабувачам, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 ».
Крім того, 18.12.2015 року за адресою проживання учасника зазначеної групи осіб, а саме особи, яка фактично виконувала функції бухгалтера «конвертаційного центру» ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ) на виконання ухвали Богунського районного суду м. Житомира від 17.12.15 проведено обшук.
В результаті проведеного обшуку, крім іншого, виявлено 116 печаток СГД, реквізити яких використовувались з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по ухиленню від сплати податків для підприємств-вигодонабувачів, а саме наступні печатки СГД: ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДР НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДР НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДР НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДР НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДР НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДР НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДР НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДР НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДР НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДР НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДР НОМЕР_116 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДР НОМЕР_118 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДР НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДР НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДР НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДР НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_128 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДР НОМЕР_130 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДР НОМЕР_132 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДР НОМЕР_134 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДР НОМЕР_137 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДР НОМЕР_139 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДР НОМЕР_141 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДР НОМЕР_143 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДР НОМЕР_145 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДР НОМЕР_147 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДР НОМЕР_149 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДР НОМЕР_151 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДР НОМЕР_153 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДР НОМЕР_155 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДР НОМЕР_157 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДР НОМЕР_159 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДР НОМЕР_161 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДР НОМЕР_163 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДР НОМЕР_165 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДР НОМЕР_167 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДР НОМЕР_169 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДР НОМЕР_171 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДР НОМЕР_173 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДР НОМЕР_175 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДР НОМЕР_177 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДР НОМЕР_179 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДР НОМЕР_181 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДР НОМЕР_183 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДР НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДР НОМЕР_187 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДР НОМЕР_189 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДР НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДР НОМЕР_193 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДР НОМЕР_195 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДР НОМЕР_197 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДР НОМЕР_199 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДР НОМЕР_201 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДР НОМЕР_203 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДР НОМЕР_205 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДР НОМЕР_207 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДР НОМЕР_209 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДР НОМЕР_211 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДР НОМЕР_213 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДР НОМЕР_215 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДР НОМЕР_217 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДР НОМЕР_219 ).
Вказані підприємства пов`язані між собою особами, які фактично використовують їх реквізити для формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, схематичністю формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, службовими особами, реквізити яких використовуються з метою прикриття незаконної діяльності, іншими спільними ідентифікуючими ознаками.
Встановлено, що зазначеними СГД відкрито (були відкриті) рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених СГД, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб зазначених СГД, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи - старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його письмовим дорученням (постановою), слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим ОУ Житомирської ОДПІ ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), або осіб, які виконують організаційно-розпорядчі обов`язки в зв`язку з ліквідацією, наданих для відкриття та обслуговування рахунків, а саме:
ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня),
АФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня),
ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) рахунку № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня),
ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_11 ) рахунку № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) рахунку № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) рахунку № НОМЕР_18 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_19 ) рахунку № НОМЕР_20 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_21 ) рахунку № НОМЕР_22 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_23 ) рахунку № НОМЕР_24 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_25 ) рахунку № НОМЕР_26 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_27 ) рахунку № НОМЕР_28 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_29 ) рахунку № НОМЕР_30 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_31 ) рахунку № НОМЕР_32 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_33 ) рахунку № НОМЕР_34 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_35 ) рахунку № НОМЕР_36 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_37 ) рахунку № НОМЕР_38 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_39 ) рахунку № НОМЕР_40 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_41 ) рахунку № НОМЕР_42 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_43 ) рахунку № НОМЕР_44 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_45 ) рахунку № НОМЕР_46 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_47 ) рахунку № НОМЕР_48 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_49 ) рахунку № НОМЕР_50 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_51 ) рахунку № НОМЕР_52 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_53 ) рахунку № НОМЕР_54 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_55 ) рахунку № НОМЕР_56 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_57 ) рахунку № НОМЕР_58 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_59 ) рахунку № НОМЕР_60 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_61 ) рахунку № НОМЕР_62 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_63 ) рахунку № НОМЕР_64 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_65 ) рахунку № НОМЕР_66 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДР НОМЕР_67 ) рахунку № НОМЕР_68 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДР НОМЕР_69 ) рахунку № НОМЕР_70 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДР НОМЕР_71 ) рахунку № НОМЕР_72 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_73 ) рахунку № НОМЕР_74 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_75 ) рахунку № НОМЕР_76 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_77 ) рахунку № НОМЕР_78 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_79 ) рахунку № НОМЕР_80 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_81 ) рахунку № НОМЕР_82 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДР НОМЕР_83 ) рахунку № НОМЕР_84 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДР НОМЕР_85 ) рахунку № НОМЕР_86 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДР НОМЕР_87 ) рахунку № НОМЕР_88 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДР НОМЕР_89 ) рахунку № НОМЕР_90 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДР НОМЕР_91 ) рахунку № НОМЕР_92 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДР НОМЕР_93 ) рахунку № НОМЕР_94 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_95 ) рахунку № НОМЕР_96 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДР НОМЕР_97 ) рахунку № НОМЕР_98 (українська гривня), рахунку № НОМЕР_99 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДР НОМЕР_100 ) рахунку № НОМЕР_101 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДР НОМЕР_102 ) рахунку № НОМЕР_103 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДР НОМЕР_104 ) рахунку № НОМЕР_105 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДР НОМЕР_106 ) рахунку № НОМЕР_107 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДР НОМЕР_108 ) рахунку № НОМЕР_109 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДР НОМЕР_110 ) рахунку № НОМЕР_111 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДР НОМЕР_112 ) рахунку № НОМЕР_113 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДР НОМЕР_114 ) рахунку № НОМЕР_115 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДР НОМЕР_116 ) рахунку № НОМЕР_117 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДР НОМЕР_118 ) рахунку № НОМЕР_119 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДР НОМЕР_120 ) рахунку № НОМЕР_121 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДР НОМЕР_122 ) рахунку № НОМЕР_123 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДР НОМЕР_124 ) рахунку № НОМЕР_125 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДР НОМЕР_126 ) рахунку № НОМЕР_127 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_128 ) рахунку № НОМЕР_129 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДР НОМЕР_130 ) рахунку № НОМЕР_131 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДР НОМЕР_132 ) рахунку № НОМЕР_133 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДР НОМЕР_134 ) рахунку № НОМЕР_135 (українська гривня), рахунку № НОМЕР_136 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДР НОМЕР_137 ) рахунку № НОМЕР_138 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДР НОМЕР_139 ) рахунку № НОМЕР_140 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДР НОМЕР_141 ) рахунку № НОМЕР_142 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДР НОМЕР_143 ) рахунку № НОМЕР_144 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДР НОМЕР_145 ) рахунку № НОМЕР_146 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДР НОМЕР_147 ) рахунку № НОМЕР_148 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДР НОМЕР_149 ) рахунку № НОМЕР_150 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДР НОМЕР_151 ) рахунку № НОМЕР_152 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДР НОМЕР_153 ) рахунку № НОМЕР_154 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДР НОМЕР_155 ) рахунку № НОМЕР_156 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДР НОМЕР_157 ) рахунку № НОМЕР_158 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДР НОМЕР_159 ) рахунку № НОМЕР_160 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДР НОМЕР_161 ) рахунку № НОМЕР_162 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДР НОМЕР_163 ) рахунку № НОМЕР_164 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДР НОМЕР_165 ) рахунку № НОМЕР_166 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДР НОМЕР_167 ) рахунку № НОМЕР_168 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДР НОМЕР_169 ) рахунку № НОМЕР_170 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДР НОМЕР_171 ) рахунку № НОМЕР_172 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДР НОМЕР_173 ) рахунку № НОМЕР_174 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДР НОМЕР_175 ) рахунку № НОМЕР_176 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДР НОМЕР_177 ) рахунку № НОМЕР_178 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДР НОМЕР_179 ) рахунку № НОМЕР_180 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДР НОМЕР_181 ) рахунку № НОМЕР_182 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДР НОМЕР_183 ) рахунку № НОМЕР_184 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДР НОМЕР_185 ) рахунку № НОМЕР_186 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДР НОМЕР_187 ) рахунку № НОМЕР_188 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДР НОМЕР_189 ) рахунку № НОМЕР_190 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДР НОМЕР_191 ) рахунку № НОМЕР_192 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДР НОМЕР_193 ) рахунку № НОМЕР_194 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДР НОМЕР_195 ) рахунку № НОМЕР_196 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДР НОМЕР_197 ) рахунку № НОМЕР_198 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДР НОМЕР_199 ) рахунку № НОМЕР_200 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДР НОМЕР_201 ) рахунку № НОМЕР_202 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДР НОМЕР_203 ) рахунку НОМЕР_204 № (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (код ЄДР НОМЕР_205 ) рахунку № НОМЕР_206 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (код ЄДР НОМЕР_207 ) рахунку № НОМЕР_208 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДР НОМЕР_209 ) рахунку № НОМЕР_210 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДР НОМЕР_211 ) рахунку № НОМЕР_212 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДР НОМЕР_213 ) рахунку № НОМЕР_214 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДР НОМЕР_215 ) рахунку № НОМЕР_216 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДР НОМЕР_217 ) рахунку № НОМЕР_218 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДР НОМЕР_219 ) рахунку № НОМЕР_220 (українська гривня), а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з моменту відкриття рахунків по 22.12.2015 року;
- обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Встановити строк дії ухвали до 15.01.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1