н/п 1-кс/640/6537/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

наказ № 6 від 02.07.2014 на 1 (одному) аркуші; підписка виконавця робіт від 02.07.2014 на 1 (одному) аркуші; копія паспорту ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші; карточка від 02.07.2014 на 1 (одному) аркуші; копія диплому ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші; паспорт установки біологічної очистки стічних вод на 3 (трьох) аркушах; копія протоколу про залік взаємних вимог від 01.06.2015 завірена «мокрою» печаткою ТОВ підприємство «Спецводострой» на 1 (одному) аркуші; копія протоколу про залік взаємних вимог від 01.06.2015 на 1 (одному) аркуші; копія листа № 01-38/914 від 09.06.2015 на 1 (одному) аркуші; копія експертного звіту № 294/15 від 07.05.2015 на 1 (одному) аркуші; аркуш резолюції до № 1228/01-51 від 29.05.2015 на 1 (одному) аркуші; лист № 02-19/546 від 29.05.2015 на 1 (одному) аркуші; протокол засідання робочої групи ДКБ ХОДА від 28.07.2014 на 1 (одному) аркуші; протокол засідання робочої групи ДКБ ХОДА від 28.07.2014 на 1 (одному) аркуші; лист № 22/1 від 26.07.2014 на 1 (одному) аркуші; лист № 22/1 від 26.07.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа НВП «Ліон Групп» № б/н без дати на 1 (одному) аркуші; копія договору № 4/2014 від 15.08.2014 на 3 (трьох) аркушах; копія листа «Екосистеми України» № б/н від 24.07.2014 на 3 (трьох) аркушах; копія листа «Троян» № б/н від 22.07.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа ПП «Інжинірингова компанія технології ВК» № б/н від 20.07.2014 на 4 (чотирьох) аркушах; аркуш резолюції до № 1161/01-51 від 21.05.2015 на 1 (одному) аркуші; копія листа № 01-26/2359 від 21.05.2015 на 1 (одному) аркуші; аркуш резолюції до № 1278/01/01-51 від 01.10.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа ПП «Інжинірингова компанія технології ВК» № б/н від 01.10.2014 на 4 (чотирьох) аркушах; аркуш резолюції до № 1278/01/01-51 від 01.10.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа «Екосистеми України» № б/н від 24.09.2014 на 3 (трьох) аркушах; аркуш резолюції до № 1278/03/01-51 від 01.10.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа «Троян» № б/н від 27.09.2014 на 1 (одному) аркушах; аркуш резолюції до № 328/01-08 від 16.02.2015 на 1 (одному) аркуші; копія листа № 21-02/14 від 02.02.2015 на 2 (двох) аркушах; копія листа ПП «Інжинірингова компанія технології ВК» № б/н від 20.07.2014 на 4 (чотирьох) аркушах; копія паспорту на фільтр на 5 (п`яти) аркушах; копія гарантійного талону на 1 (одному) аркуші; копія журналу технічного обслуговування на 1 (одному) аркуші; копія листа НВП «Ліон Групп» № б/н від 24.07.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа «Екосистеми України» № б/н від 24.07.2014 на 3 (трьох) аркушах; копія договору № 4/14 від 19.08.2014 завірена «мокрою» печаткою ТОВ підприємство «Спецводострой» на 3 (трьох) аркушах; копія сертифікатів відповідності на 7 (семи) аркушах; акт приймання виконаних робіт № б/н від без дати (виконано на чорновиках) на 13 (тринадцяти) аркушах; копія листа № 08-10/14 від 30.10.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа № ТВК 05-07/14 від 30.07.2014 (виконано на чорновиках) на 2 (двох) аркушах; акт приймання-передачі від 14.10.2014 на 2 (двох) аркушах; акт приймання-передачі від 07.10.2014 на 2 (двох) аркушах; перелік на 1 (одному) аркуші; копія наказу № 11-П від 26.06.2013 на 1 (одному) аркуші; копія наказу № 23-Л від 18.08.2011 на 1 (одному) аркуші; копія свідоцтва про державну реєстрацію на 1 (одному) аркуші; копія ліцензії на 3 (трьох) аркушах; копія кваліфікаційного сертифікату на 2 (двох) аркушах; наказ № 1 від 28.07.2010 (без підпису) на 1 (одному) аркуші; наказ № 1 від 01.07.2013 (без підпису) на 1 (одному) аркуші; копія експертного звіту на 1 (одному) аркуші; наказ № 27 від 12.06.2013 (без підпису) на 1 (одному) аркуші; наказ № 25 від 11.06.2013 (без підпису) на 1 (одному) аркуші; копія кваліфікаційного сертифікату на 1 (одному) аркуші; графік виконання робіт на 1 (одному) аркуші підшивка № 1 в прошитому та пронумерованому вигляді на 195 аркушах, в якій знаходиться кошторисна документація за договором по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» ТОВ підприємство «Спецводстрой» Обласний фонд охорони навколишнього середовища 2014 рік»; підшивка № 2 в прошитому та пронумерованому вигляді на 234 аркушах «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка) робочій проект том № 7, Об`єктні та локальні кошториси, 07/10-СМ»; підшивка № 3 в прошитому та пронумерованому вигляді на 483 аркушах «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка) робочій проект том № 3 книга № 2, Об`єктні та локальні кошториси, 2/14-С»; книга щодо реєстрації договорів на 88 аркушах; підшивка № 4 в прошитому та пронумерованому вигляді на 56 аркушах, в якій знаходиться Відомісті об`єму робіт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області». підшивка № 5 в прошитому та пронумерованому вигляді на 116 аркушах, в якій знаходяться кошториси щодо «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області». підшивка № 6 в прошитому та пронумерованому вигляді на 47 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка) робочій проект том № 3, книга № 1, Кошторисна документація, 2/14-С»; підшивка № 7 в прошитому та пронумерованому вигляді на 20 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка) робочій проект том № 3, книга № 1, Кошторисна документація, 2/14-С»; підшивка № 8 в прошитому та пронумерованому вигляді на 10 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о робочій проект том № 6, кошторисна документація, 07/10-ССР»; підшивка № 9 в прошитому та пронумерованому вигляді на 19 аркушах, в якій знаходиться: Відомості об`єму робіт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка) на завершення будівництва»; підшивка № 10 в прошитому та пронумерованому вигляді на 10 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о робочій проект том № 6, кошторисна документація, 07/10-ССР»; підшивка № 11 в прошитому та пронумерованому вигляді на 283 аркушах, в якій знаходиться: Конкурсні торги ТОВ підприємство «Спецводстрой», 2014 рік, з рукописним написом на бірці щодо прошивки від імені директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_6 (підпис), скріплено круглою печаткою ТОВ підприємство «Спецводстрой»; підшивка № 12 в прошитому та пронумерованому вигляді на 209 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка) робочій проект том № 7, об`єктні та локальні кошториси, 07/10-СМ»; підшивка № 13 в прошитому та пронумерованому вигляді на 213 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о» Робочій проект том № 7, об`єктні та локальні кошториси, 07/10-СМ»; підшивка № 14 в прошитому та пронумерованому вигляді на 380 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка), Кошторис, об`єктні та локальні кошториси, 2015 рік. Фінансово-господарські документи: реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування) 2014 рік станом на 01.11.2014; Титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (об`єкта) на 2015 рік; Завдання на проектування робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати за 2015 на 2 аркушах; Кошторис на проектні роботи без дати за 2015 на 2 аркушах; Завдання на проектування робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати за 2015 рік на 2 аркушах; Кошторис на проектні роботи без дати на 2 аркушах; Договір № 06/15 без дати за 2015 рік на 5 аркушах; Завдання на проектування робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати за 2015 рік на 2 аркушах; Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи за 2015 рік без дати на 4 аркушах; Календарний план виконання робіт без дати за 2015 рік; Додаткова угода № 2 до договору № 1-15 від 28.01.2015 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати 2015 рік на 2 аркушах; Календарний графік на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» до договору № 1-15 без дати за січень 2015 на 3 аркушах; Календарний графік на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» до договору № 1-15 від 28 січня 2015 на 3 аркушах; План фінансування будівництва по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2015 на 2 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2015 на 2 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2015 на 2 аркушах; Сводний кошторис розрахунок вартості об`єкту будівництва б/н Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування) загальна вартість будівництва з обліком виконання на якому маються чорнові записи виконанні рукописним написом чорнилами синього кольору; Календарний графік на виконання будівельних робіт по об`єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування) за січень 2015; Додаткова угода № 2 до догоовору № 1-15 від 28 січня 2015 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати б/п; Додаткова угода № 2 до договору № 1-15 від 28 січня 2015 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» з датою виконаною рукописним написом олівцем 28.08. за 2015 рік б/п; Додаткова угода № 2 до договору № 1-15 від 28.01.2015 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати на 2 аркушах; Календарний графік на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати за січень 2015 на 3м аркушах; План фінансування будівництва по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати 2015; Зведений кошторис розрахунку вартістю об`єкту будівництва б/н «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати; Копія Розпорядження про затвердження робочого проекту будівництва № 76 від 19.02.2015; Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-002-001 станом на 30.10.2014 на 14 аркушах; Локальний кошторис на придбання обладнання, меблі та інвентарю № 02-001-007 станом на 30.10.2014 на 2 аркушах; Локальний кошторис на придбання обладнання, меблі та інвентарю № 02-001-009 станом на 30.10.2014 на 2 аркушах; додаткова угода № 1 до договору про закупівлю № 2-15 від 28.01.2015 року на 2 аркушах; вище перелічена документація сформована у підшивку за номером № 15 на 70 аркушах в прошитому та пронумерованому вигляді з підписами учасників обшуку. підшивка № 16 в прошитому та пронумерованому вигляді на 496 аркушах, в якому містяться наступні документи: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2014 на 2-х аркушах; акт № 2 на придбання устаткування на 1-му аркуші; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року на 5-ти аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат на 5-ти аркушах; об`єкт приміщення механічної очистки на 5-ти аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2014 на 2-х аркушах; акт № 2 на придбання устаткування на 1-му аркуші; акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року на 5-ти аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат на 3-х аркушах; об`єкт приміщення механічної очистки на 3-х аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2014 на 9-ти аркушах; об`єкт приміщення механічної очистки на 9-ти аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат на 5-ти аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2014 на 2-х аркушах; акт № 3 на придбання устаткування на 1-му аркуші; акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року на 3-х аркушах; об`єкт приміщення механічної очистки на 3-х аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат на 2-х аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2014 на 1-му аркуші; акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року на 3-х аркушах; акт № 2 на придбання устаткування на 1-му аркуші; відомість ресурсів на 2-х аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат на 2-х аркушах; копія видаткової накладної № РН-28/11-1 від 28.11.2014 на 1-му аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт станом на 01.10.2014 в 2-х примірниках на 1-му аркуші; відомість об`ємів виконаних робіт в 2-х примірниках на 3-х аркушах;акт списання матеріалів генпідрядника від 30.11.2014 в 2-х примірниках на 1-му аркуші; акт приймання-передачі майна № 1 без дати в 2-х примірниках на 1-му аркуші; акт приймання-передачі майна № 2 без дати в 2-х примірниках на 1-му аркуші; додаткова угода № 3 без дати на 2-х аркушах; календарний план без дати на 2-х аркушах; план фінансування без дати на 1-му аркуші; договірна ціна на 2-х аркушах; копія договору на здійснення авторського нагляду № 2/14а від 28.11.2014 з додатками на 5-ти аркушах; копії листів № 24 від 01.10.14 та № б/н від 22.07.2014 на 2-х аркушах; співставлень вартість на 2-х аркушах; договірна ціна в на 2-х аркушах в 2-х примірниках;копія додаткової угоди № 2 на 1-му аркуші;додаткова угода № 3 (на чорновиках) на 1-му аркуші;календарний план, план фінансування (на чорновиках) на 3-х аркушах;копія видаткової накладної № б/н від 22.10.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № б/н від 30.10.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № б/н від 22.10.2014 на 1-му аркуші;довідка про вартість виконаних будівельних робіт станом на 01.10.2014 в 1-му аркуші;копія довідки про взяття на облік на 1-му аркуші;таблиця з розрахунками на 8-ми аркушах;календарний план на 2-х аркушах в 3-х примірниках;план фінансування на 2-х аркушах в 3-х примірниках;договірна ціна на 2-х аркушах в 6-ти примірниках;копія видаткової накладної № РН-04/08-1 від 04.08.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № РН-15/09-3 від 15.09.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № РН-31/07-2 від 31.07.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № РН-31/07-4 від 31.07.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № РН-28/08-1 від 28.08.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № РН-05/08-2 від 05.08.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № 7591120 від 22.09.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № 281 від 03.09.2014 на 1-му аркуші;кошторисна документація до додаткової угоди до конкурсних торгів по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області» на 36 арк.;титул виконання проектно-вишукувальних робіт на 1 арк. в 3 примірниках;внутрішньо-будівельний титул будови на 1 арк. в 3 примірниках;титул перехідної будови на 1 арк.;титул будови на 1 арк.;копія талону замовників на 1 арк.;копія договору на проектні роботи №2/14 від 15.08.2014 з додатками на 5 аркушах; звідний кошторисний розрахунок на 4 арк.; копія листа №02-19/626 від 28.07.14 на 1 арк.;аркуш резолюції до №990/01-51 від 29.07.14 на 1 арк.;лист №02-19/613 від 22.07.14 на 1 арк.;аркуш резолюції до №1017/01- 51 від 06.08.14 на 1 арк.;копії листів №ТВК05-07/14 від 30.07.14 на 1 арк,;договірна ціна на 2 арк.;локальний кошторис на 4 аркушах;відомість ресурсів на 4 арк.;кошторисна документація до додаткової угоди по об`єкту ТОВ Підприємство «Спецводстрой» на 31 арк.;копія договору 3-14 від 04.07.14 на 4 арк.;календарний план на 5 аркушах;договірна ціна на 2 арк.;зведений кошторисний розрахунок на 2 арк.;копія плану фінансування на 1 арк.;договірна ціна на 2 арк.;кошторисна документація до додаткової угоди по об`єкту ТОВ Підприємство «Спецводстрой» на 101 арк.;копія експертного звіту на 1 арк.;робочий проект том №6 зведений кошторисний розрахунок на 12 арк.;робочий проект том №6 зведений кошторисний розрахунок на завершене будівництво на 11 арк.;відомість об`ємів робіт на 14 арк.;відомість об`ємів робіт на 14 арк.;робочий проект зведений кошторисний розрахунок на 12 арк.;робочий проект зведений кошторисний розрахунок на завершене будівництво на 11 арк.;копія наказу №27 від 15.07.14 на 1 арк.;копія кошторисних витрат на 1 арк.;копія зведених кошторисних розрахунків на 4 арк.;копія експертного звіту на 1 арк.; внутрішньо-будівельний титул на 1 арк. в 2 примірниках;титул перехідної будови на 1 арк.;титул будови на 1 арк.;зведений кошторисний розрахунок на 6 арк.; додаткова угода №1 на 2 арк.;договірна ціна на 2 арк.; календарний план на 4 арк.; додаткова угода на 1 на 2 арк.;календарний план на 4 арк.;договірна ціна на 2 арк.; план фінансування на 2 арк. в 2 примірниках. підшивка № 17 в прошитому та пронумерованому вигляді на 419 аркушах, в якому містяться фінансово-господарські документи ТОВ підприємство «Спецводстрой» щодо реконструкції очисних споруд на Малій Данилівки. підшивка №19 в прошитому та пронумерованому вигляді на 13 аркушах , в якій містяться робочий проект. Том № 3 книга №1 ПП «»Інжинирингова компанія технології ВК». підшивка № 18 в прошитому та пронумерованому вигляді на 17 аркушах, в якій містяться фінансово-господарські документи ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК» щодо відомостей обсягів робіт. Сводний кошторис розрахунку вартості об`єкту будівництва від 03.12.2014 на 4 аркушах, сформований у підшивку № 20.блокнот з написом на обкладинці «Не укради тебе здесь работать» на 115 аркушах;щоденник в обкладинці коричневого кольору на 182 аркушах; чорнетки на 2 аркушах з зазначенням телефонів, які мають відношення до кримінального провадження. Підшивка на 203 аркушах із фінансово-господарською документацією ТОВ підприємство «Спецводстрой», по взаємовідносинам із Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації. Системний блок персонального комп`ютера у корпусі білого кольору R-Line № 233652 інвентарний номер № 10480041. Флеш накопичувач SP 8 ГБ, у металевому корпусі сріблястого кольору, на який скопійована інформація стосовно ТОВ «Спецводстрой» в електронному вигляді. Копії експертних звітів № 210829-14, 2103558-14, 210829-14, 0492 на 4 аркушах.
Діяльністю ТОВ «Спецводстрой» фактично керують ОСОБА_8 та його доньки ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , яка займала посаду директора вказаного підприємства.
Встановлено, що ОСОБА_8 має широкі корупційні зв`язки в органах Державної влади та місцевого самоврядування.
Протягом багатьох років, використовуючи вказані зв`язки та різні суб`єкти господарської діяльності, які оформлювалися на його доньок та інших членів родини ОСОБА_8 від вказаних посадових осіб отримував перевагу при проведенні тендерів на використання коштів державного та місцевих бюджетів на проведення різного роду робіт та надання послуг.
При цьому, документація для проведення тендерів, підставні підприємства, які нібито також приймали участь у тендерах, а також моніторинг цін за які необхідно проводити закупівлю проводяться не відповідальними на те посадовими особами державних органів а ОСОБА_8 та членами його родини.
Отримуючи на свої рахунки бюджетні кошти, ОСОБА_8 перераховує їх на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, на підставі документально відображених безтоварних господарських операцій, після чого учасники конвертаційного центру переводять їх у готівку, яку передають ОСОБА_9 .
Після чого ОСОБА_8 частину вказаних коштів передає посадовим особам державних органів в якості неправомірної винагороду за надану перевагу при проведенні тендерів та за вчинення ними в подальшому дій із приховування від контролюючих та правоохоронних органів фактів складання підроблених документів на виконання робіт в яких в декілька разів завищуються їх обсяги та вартість, а також відображаються факти постачання та установки обладнання якого насправді не було.
Під час проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_8 встановлено, що він мав корупційні зв`язки із окремими посадовими особами ХОДА, в тому числі директором департаменту капітального будівництва ХОДА ОСОБА_10 та за підписання актів на виконані роботи, які насправді виконувалися не в повному обсязі, він систематично з кожного траншу бюджетних коштів, перерахованих на рахунок ТОВ підприємство «Спецводстрой», передавав керівництву Департаменту капітального будівництва ХОДА неправомірну винагороду, готівкою від 20 до 25 процентів від загальної суми бюджетних коштів, перерахованих на рахунок підприємства. Так на початку проведення робіт з першого траншу ОСОБА_8 передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі понад 1 млн. грн.
Також було встановлено, що ОСОБА_6 будучи директором фактично не знала про те, які саме роботи повинні були виконуватися на об`єкті, сума робіт зі слів ОСОБА_9 та ОСОБА_6 фактично була завищена в 10 разів.
Крім того, у 2015 році ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 дізнавшись про те, що співробітниками ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні використовуючи корупційні зв`язку вступили в змову із співробітниками Дзержинської ДПІ м. Харкова ДФС України в Харківській області, після чого на підставі заяви директора ТОВ підприємства «Спецводстрой» була проведена податкова перевірка підприємства, під час якої співробітники ДФС приховали порушення податкового законодавства, за що ОСОБА_9 передала співробітниками Дзержинської ОДПІ незаконну матеріальну винагороду в сумі 100 000 грн. Після чого за вказівкою адвоката ОСОБА_11 , який систематично приймає участь у приховуванні злочинів вчинених вказаними особами, ОСОБА_6 подала до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області завідомо не правдиву заяву про вчинення кримінального правопорушення - викрадення документів ТОВ підприємство «Спецводстрой», а насправді вказані документи зазначені особи приховали.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року ТОВ «Спецводстрой» перераховувало кошти на рахунки ТОВ «Ліон групп», а саме: у серпні 2014 року в сумі 2 458 000 грн., у жовтні 2014 року 5 380 983,00 грн., у листопаді 2014 року 2 386 983,00 грн. на загальну суму 10 925 966 гривень.
Згідно інформації з реєстру підприємств України директором ТОВ «НВП «ЛІОН ГРУПП» є ОСОБА_12 , який допитаний в якості свідка пояснив, що на прохання свого знайомого на ім`я « ОСОБА_13 » він був фіктивним директором вказаного підприємства, за що отримував 1200 гривень в місяць. Вказане підприємство було фіктивним та ніякої господарської діяльності не здійснювало. Із посадовими особами ТОВ підприємство «Спецводстрой» він не знайомий, ніяких матеріальних цінностей вказаному підприємству не постачав, ніяких робіт не виконував.
Також під час досудового розслідування встановлено, що фільтри та насоси для робіт фактично збирав ОСОБА_14 , який є директором ПП «Інжинирингова компанія технології ВК», знайомий ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а документи на вказане обладнання придбавалося від підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «НВП «Ліон Групп», при цьому вартість обладнання штучно завищувалася в декілька разів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення-злочин, передбачений ст.191 ч.3 КК України, який відповідно до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких.
Крім того у вказаному кримінальному провадженні об`єднані наступні:
Згідно рапорту начальника міжрайонного відділу УПЗСЕ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_16 посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой», а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 уклали угоду з посадовими особами інших підприємств, які здійснюють безтоварні операції та ведуть фіктивну підприємницьку діяльність, щоб бюджетні кошти, які їм надходять, обертати в готівкові кошти за відповідний процент. В цьому питанні їм допомагає ОСОБА_17 , який особисто на своєму автомобілі марки «OPEL OMEGA», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить йому на праві приватної власності привозить та передає ОСОБА_9 проконвертовані грошові кошти.
Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовані факти передачі ОСОБА_17 проконвертованих коштів ОСОБА_9 .
Згідно інформації ДП «Інформаційно-ресурсний центр» директором ТОВ «Компанія Стройстиль» є ОСОБА_21 та офіс підприємства розташований за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21, 5-й поверх. Вказане підприємство має ознаки фіктивності, та також як і ТОВ підприємство «Спецводстрой» мало взаємовідносини із Департаментом капітального будівництва Харківської облдержадміністрації, та зареєстровано за одною адресою із ТОВ «Спецводстрой», у зв`язку із чим орган досудового розслідування має підстави вважати, що вказані підприємства можуть бути пов`язані між собою та документація ТОВ підприємство «Спецводстрой» та ТОВ підприємство «Компанія Стройстиль» можуть зберігатися в приміщеннях, фактичними власниками яких є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 .
Під час досудового розслідування встановлено що посадові особи ТОВ підприємство «Спецводстрой» переховують документи підприємства, які нібито втрачені, про що подано заяву до правоохоронних органів в приміщенні однієї з кімнат, розташованих в належних їм приміщеннях по вул. Космічній, 21 в м. Харкові, в картонній коробці.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Стройстиль» також нібито втратив документацію підприємства, яка підтверджує взаємовідносини із Департаментом капітального будівництва Харківської облдержадміністрації, а також з постачальниками, які відносяться до ризикових суб`єктів господарювання та мають ознаки фіктивності.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія Стройстиль» приймало участь та виграло тендер на проведення робіт із реконструкції приміщення травматологічного та ревматологічного відділень 8-го поверху головного лікувального корпусу, приміщення під облаштування Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф комунального закладу охорони здоров`я «Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», м. Харків, пр. Правди, 13 на суму 7 млн. 20 тис. грн. а також на реконструкцію приміщень Харківського регіонального перинатального центру ІІІ рівня по пр. Правди, 13 у м. Харків.
Вказаний факт свідчить про те, що бюджетні кошти на проведення робіт були виконані, а фактично роботи не виконувались та акт перевірки Держфінінспекції містить недостовірні відомості про нібито виконання вказаних робіт.
Вищевказані факти свідчать про те, що єдиним джерелом інформації про вчинені кримінальні правопорушення, спосіб їх вчинення є документація, яка знаходиться у Департаменті капітального будівництва Харківської облдержадміністрації, по взаємовідносинам із ТОВ підприємство «Спецводстрой», ТОВ «Компанія Стройстиль», ТОВ "Строй інжинірінг девелопмент" та ТОВ "Енергосвіт", в тому числі така яка містить ознаки підроблення, вчинення яких посадовими особами вказаного департаменту та зазначених підприємств задокументовано під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню.
Для встановлення суми матеріальних збитків, спричинених державному бюджету України по кримінальному провадженню, необхідно провести судово-економічну експертизу, товарознавчу експертизу, будівельно-технічну експертизу, почеркознавчі та документо-технічні експертизи.
Згідно інструкції про призначення та проведення судових експертиз затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.01.1998 №53/5:для проведення судово-економічної експертизи разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, - вихідні дані для вирішення поставлених питань, а саме: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Для проведення будівельно-технічної експертизи разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди з усіма додатками до них), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт, проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо. Проектну документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання його в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації, акти і звіти попередніх обстежень та досліджень.
Вилучені речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні.
При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.
Представник власника майна - Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації - у судове зсідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив; про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 . Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації сповіщений належним чином. Неприбуття представника власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
наказ № 6 від 02.07.2014 на 1 (одному) аркуші; підписка виконавця робіт від 02.07.2014 на 1 (одному) аркуші; копія паспорту ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші; карточка від 02.07.2014 на 1 (одному) аркуші; копія диплому ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 (одному) аркуші; паспорт установки біологічної очистки стічних вод на 3 (трьох) аркушах; копія протоколу про залік взаємних вимог від 01.06.2015 завірена «мокрою» печаткою ТОВ підприємство «Спецводострой» на 1 (одному) аркуші; копія протоколу про залік взаємних вимог від 01.06.2015 на 1 (одному) аркуші; копія листа № 01-38/914 від 09.06.2015 на 1 (одному) аркуші; копія експертного звіту № 294/15 від 07.05.2015 на 1 (одному) аркуші; аркуш резолюції до № 1228/01-51 від 29.05.2015 на 1 (одному) аркуші; лист № 02-19/546 від 29.05.2015 на 1 (одному) аркуші; протокол засідання робочої групи ДКБ ХОДА від 28.07.2014 на 1 (одному) аркуші; протокол засідання робочої групи ДКБ ХОДА від 28.07.2014 на 1 (одному) аркуші; лист № 22/1 від 26.07.2014 на 1 (одному) аркуші; лист № 22/1 від 26.07.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа НВП «Ліон Групп» № б/н без дати на 1 (одному) аркуші; копія договору № 4/2014 від 15.08.2014 на 3 (трьох) аркушах; копія листа «Екосистеми України» № б/н від 24.07.2014 на 3 (трьох) аркушах; копія листа «Троян» № б/н від 22.07.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа ПП «Інжинірингова компанія технології ВК» № б/н від 20.07.2014 на 4 (чотирьох) аркушах; аркуш резолюції до № 1161/01-51 від 21.05.2015 на 1 (одному) аркуші; копія листа № 01-26/2359 від 21.05.2015 на 1 (одному) аркуші; аркуш резолюції до № 1278/01/01-51 від 01.10.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа ПП «Інжинірингова компанія технології ВК» № б/н від 01.10.2014 на 4 (чотирьох) аркушах; аркуш резолюції до № 1278/01/01-51 від 01.10.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа «Екосистеми України» № б/н від 24.09.2014 на 3 (трьох) аркушах; аркуш резолюції до № 1278/03/01-51 від 01.10.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа «Троян» № б/н від 27.09.2014 на 1 (одному) аркушах; аркуш резолюції до № 328/01-08 від 16.02.2015 на 1 (одному) аркуші; копія листа № 21-02/14 від 02.02.2015 на 2 (двох) аркушах; копія листа ПП «Інжинірингова компанія технології ВК» № б/н від 20.07.2014 на 4 (чотирьох) аркушах; копія паспорту на фільтр на 5 (п`яти) аркушах; копія гарантійного талону на 1 (одному) аркуші; копія журналу технічного обслуговування на 1 (одному) аркуші; копія листа НВП «Ліон Групп» № б/н від 24.07.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа «Екосистеми України» № б/н від 24.07.2014 на 3 (трьох) аркушах; копія договору № 4/14 від 19.08.2014 завірена «мокрою» печаткою ТОВ підприємство «Спецводострой» на 3 (трьох) аркушах; копія сертифікатів відповідності на 7 (семи) аркушах; акт приймання виконаних робіт № б/н від без дати (виконано на чорновиках) на 13 (тринадцяти) аркушах; копія листа № 08-10/14 від 30.10.2014 на 1 (одному) аркуші; копія листа № ТВК 05-07/14 від 30.07.2014 (виконано на чорновиках) на 2 (двох) аркушах; акт приймання-передачі від 14.10.2014 на 2 (двох) аркушах; акт приймання-передачі від 07.10.2014 на 2 (двох) аркушах; перелік на 1 (одному) аркуші; копія наказу № 11-П від 26.06.2013 на 1 (одному) аркуші; копія наказу № 23-Л від 18.08.2011 на 1 (одному) аркуші; копія свідоцтва про державну реєстрацію на 1 (одному) аркуші; копія ліцензії на 3 (трьох) аркушах; копія кваліфікаційного сертифікату на 2 (двох) аркушах; наказ № 1 від 28.07.2010 (без підпису) на 1 (одному) аркуші; наказ № 1 від 01.07.2013 (без підпису) на 1 (одному) аркуші; копія експертного звіту на 1 (одному) аркуші; наказ № 27 від 12.06.2013 (без підпису) на 1 (одному) аркуші; наказ № 25 від 11.06.2013 (без підпису) на 1 (одному) аркуші; копія кваліфікаційного сертифікату на 1 (одному) аркуші; графік виконання робіт на 1 (одному) аркуші підшивка № 1 в прошитому та пронумерованому вигляді на 195 аркушах, в якій знаходиться кошторисна документація за договором по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» ТОВ підприємство «Спецводстрой» Обласний фонд охорони навколишнього середовища 2014 рік»; підшивка № 2 в прошитому та пронумерованому вигляді на 234 аркушах «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка) робочій проект том № 7, Об`єктні та локальні кошториси, 07/10-СМ»; підшивка № 3 в прошитому та пронумерованому вигляді на 483 аркушах «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка) робочій проект том № 3 книга № 2, Об`єктні та локальні кошториси, 2/14-С»; книга щодо реєстрації договорів на 88 аркушах; підшивка № 4 в прошитому та пронумерованому вигляді на 56 аркушах, в якій знаходиться Відомісті об`єму робіт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області». підшивка № 5 в прошитому та пронумерованому вигляді на 116 аркушах, в якій знаходяться кошториси щодо «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області». підшивка № 6 в прошитому та пронумерованому вигляді на 47 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка) робочій проект том № 3, книга № 1, Кошторисна документація, 2/14-С»; підшивка № 7 в прошитому та пронумерованому вигляді на 20 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка) робочій проект том № 3, книга № 1, Кошторисна документація, 2/14-С»; підшивка № 8 в прошитому та пронумерованому вигляді на 10 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о робочій проект том № 6, кошторисна документація, 07/10-ССР»; підшивка № 9 в прошитому та пронумерованому вигляді на 19 аркушах, в якій знаходиться: Відомості об`єму робіт «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка) на завершення будівництва»; підшивка № 10 в прошитому та пронумерованому вигляді на 10 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о робочій проект том № 6, кошторисна документація, 07/10-ССР»; підшивка № 11 в прошитому та пронумерованому вигляді на 283 аркушах, в якій знаходиться: Конкурсні торги ТОВ підприємство «Спецводстрой», 2014 рік, з рукописним написом на бірці щодо прошивки від імені директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_6 (підпис), скріплено круглою печаткою ТОВ підприємство «Спецводстрой»; підшивка № 12 в прошитому та пронумерованому вигляді на 209 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка) робочій проект том № 7, об`єктні та локальні кошториси, 07/10-СМ»; підшивка № 13 в прошитому та пронумерованому вигляді на 213 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о» Робочій проект том № 7, об`єктні та локальні кошториси, 07/10-СМ»; підшивка № 14 в прошитому та пронумерованому вигляді на 380 аркушах, в якій знаходиться: «ЧП Інжиниринговая компания технологии ВК» реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Х/о (корректировка), Кошторис, об`єктні та локальні кошториси, 2015 рік. Фінансово-господарські документи: реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування) 2014 рік станом на 01.11.2014; Титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (об`єкта) на 2015 рік; Завдання на проектування робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати за 2015 на 2 аркушах; Кошторис на проектні роботи без дати за 2015 на 2 аркушах; Завдання на проектування робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати за 2015 рік на 2 аркушах; Кошторис на проектні роботи без дати на 2 аркушах; Договір № 06/15 без дати за 2015 рік на 5 аркушах; Завдання на проектування робочого проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати за 2015 рік на 2 аркушах; Зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи за 2015 рік без дати на 4 аркушах; Календарний план виконання робіт без дати за 2015 рік; Додаткова угода № 2 до договору № 1-15 від 28.01.2015 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати 2015 рік на 2 аркушах; Календарний графік на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» до договору № 1-15 без дати за січень 2015 на 3 аркушах; Календарний графік на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» до договору № 1-15 від 28 січня 2015 на 3 аркушах; План фінансування будівництва по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2015 на 2 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2015 на 2 аркушах; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2015 на 2 аркушах; Сводний кошторис розрахунок вартості об`єкту будівництва б/н Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування) загальна вартість будівництва з обліком виконання на якому маються чорнові записи виконанні рукописним написом чорнилами синього кольору; Календарний графік на виконання будівельних робіт по об`єкту: Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування) за січень 2015; Додаткова угода № 2 до догоовору № 1-15 від 28 січня 2015 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати б/п; Додаткова угода № 2 до договору № 1-15 від 28 січня 2015 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» з датою виконаною рукописним написом олівцем 28.08. за 2015 рік б/п; Додаткова угода № 2 до договору № 1-15 від 28.01.2015 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати на 2 аркушах; Календарний графік на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати за січень 2015 на 3м аркушах; План фінансування будівництва по об`єкту: «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати 2015; Зведений кошторис розрахунку вартістю об`єкту будівництва б/н «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)» без дати; Копія Розпорядження про затвердження робочого проекту будівництва № 76 від 19.02.2015; Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-002-001 станом на 30.10.2014 на 14 аркушах; Локальний кошторис на придбання обладнання, меблі та інвентарю № 02-001-007 станом на 30.10.2014 на 2 аркушах; Локальний кошторис на придбання обладнання, меблі та інвентарю № 02-001-009 станом на 30.10.2014 на 2 аркушах; додаткова угода № 1 до договору про закупівлю № 2-15 від 28.01.2015 року на 2 аркушах; вище перелічена документація сформована у підшивку за номером № 15 на 70 аркушах в прошитому та пронумерованому вигляді з підписами учасників обшуку. підшивка № 16 в прошитому та пронумерованому вигляді на 496 аркушах, в якому містяться наступні документи: довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2014 на 2-х аркушах; акт № 2 на придбання устаткування на 1-му аркуші; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року на 5-ти аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат на 5-ти аркушах; об`єкт приміщення механічної очистки на 5-ти аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2014 на 2-х аркушах; акт № 2 на придбання устаткування на 1-му аркуші; акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року на 5-ти аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат на 3-х аркушах; об`єкт приміщення механічної очистки на 3-х аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2014 на 9-ти аркушах; об`єкт приміщення механічної очистки на 9-ти аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат на 5-ти аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2014 на 2-х аркушах; акт № 3 на придбання устаткування на 1-му аркуші; акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року на 3-х аркушах; об`єкт приміщення механічної очистки на 3-х аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат на 2-х аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2014 на 1-му аркуші; акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2014 року на 3-х аркушах; акт № 2 на придбання устаткування на 1-му аркуші; відомість ресурсів на 2-х аркушах; розрахунок загальновиробничих витрат на 2-х аркушах; копія видаткової накладної № РН-28/11-1 від 28.11.2014 на 1-му аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт станом на 01.10.2014 в 2-х примірниках на 1-му аркуші; відомість об`ємів виконаних робіт в 2-х примірниках на 3-х аркушах;акт списання матеріалів генпідрядника від 30.11.2014 в 2-х примірниках на 1-му аркуші; акт приймання-передачі майна № 1 без дати в 2-х примірниках на 1-му аркуші; акт приймання-передачі майна № 2 без дати в 2-х примірниках на 1-му аркуші; додаткова угода № 3 без дати на 2-х аркушах; календарний план без дати на 2-х аркушах; план фінансування без дати на 1-му аркуші; договірна ціна на 2-х аркушах; копія договору на здійснення авторського нагляду № 2/14а від 28.11.2014 з додатками на 5-ти аркушах; копії листів № 24 від 01.10.14 та № б/н від 22.07.2014 на 2-х аркушах; співставлень вартість на 2-х аркушах; договірна ціна в на 2-х аркушах в 2-х примірниках;копія додаткової угоди № 2 на 1-му аркуші;додаткова угода № 3 (на чорновиках) на 1-му аркуші;календарний план, план фінансування (на чорновиках) на 3-х аркушах;копія видаткової накладної № б/н від 22.10.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № б/н від 30.10.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № б/н від 22.10.2014 на 1-му аркуші;довідка про вартість виконаних будівельних робіт станом на 01.10.2014 в 1-му аркуші;копія довідки про взяття на облік на 1-му аркуші;таблиця з розрахунками на 8-ми аркушах;календарний план на 2-х аркушах в 3-х примірниках;план фінансування на 2-х аркушах в 3-х примірниках;договірна ціна на 2-х аркушах в 6-ти примірниках;копія видаткової накладної № РН-04/08-1 від 04.08.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № РН-15/09-3 від 15.09.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № РН-31/07-2 від 31.07.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № РН-31/07-4 від 31.07.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № РН-28/08-1 від 28.08.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № РН-05/08-2 від 05.08.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № 7591120 від 22.09.2014 на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № 281 від 03.09.2014 на 1-му аркуші;кошторисна документація до додаткової угоди до конкурсних торгів по об`єкту «Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області» на 36 арк.;титул виконання проектно-вишукувальних робіт на 1 арк. в 3 примірниках;внутрішньо-будівельний титул будови на 1 арк. в 3 примірниках;титул перехідної будови на 1 арк.;титул будови на 1 арк.;копія талону замовників на 1 арк.;копія договору на проектні роботи №2/14 від 15.08.2014 з додатками на 5 аркушах; звідний кошторисний розрахунок на 4 арк.; копія листа №02-19/626 від 28.07.14 на 1 арк.;аркуш резолюції до №990/01-51 від 29.07.14 на 1 арк.;лист №02-19/613 від 22.07.14 на 1 арк.;аркуш резолюції до №1017/01- 51 від 06.08.14 на 1 арк.;копії листів №ТВК05-07/14 від 30.07.14 на 1 арк,;договірна ціна на 2 арк.;локальний кошторис на 4 аркушах;відомість ресурсів на 4 арк.;кошторисна документація до додаткової угоди по об`єкту ТОВ Підприємство «Спецводстрой» на 31 арк.;копія договору 3-14 від 04.07.14 на 4 арк.;календарний план на 5 аркушах;договірна ціна на 2 арк.;зведений кошторисний розрахунок на 2 арк.;копія плану фінансування на 1 арк.;договірна ціна на 2 арк.;кошторисна документація до додаткової угоди по об`єкту ТОВ Підприємство «Спецводстрой» на 101 арк.;копія експертного звіту на 1 арк.;робочий проект том №6 зведений кошторисний розрахунок на 12 арк.;робочий проект том №6 зведений кошторисний розрахунок на завершене будівництво на 11 арк.;відомість об`ємів робіт на 14 арк.;відомість об`ємів робіт на 14 арк.;робочий проект зведений кошторисний розрахунок на 12 арк.;робочий проект зведений кошторисний розрахунок на завершене будівництво на 11 арк.;копія наказу №27 від 15.07.14 на 1 арк.;копія кошторисних витрат на 1 арк.;копія зведених кошторисних розрахунків на 4 арк.;копія експертного звіту на 1 арк.; внутрішньо-будівельний титул на 1 арк. в 2 примірниках;титул перехідної будови на 1 арк.;титул будови на 1 арк.;зведений кошторисний розрахунок на 6 арк.; додаткова угода №1 на 2 арк.;договірна ціна на 2 арк.; календарний план на 4 арк.; додаткова угода на 1 на 2 арк.;календарний план на 4 арк.;договірна ціна на 2 арк.; план фінансування на 2 арк. в 2 примірниках. підшивка № 17 в прошитому та пронумерованому вигляді на 419 аркушах, в якому містяться фінансово-господарські документи ТОВ підприємство «Спецводстрой» щодо реконструкції очисних споруд на Малій Данилівки. підшивка №19 в прошитому та пронумерованому вигляді на 13 аркушах , в якій містяться робочий проект. Том № 3 книга №1 ПП «»Інжинирингова компанія технології ВК». підшивка № 18 в прошитому та пронумерованому вигляді на 17 аркушах, в якій містяться фінансово-господарські документи ПП «Інжинирингова компанія «Технології ВК» щодо відомостей обсягів робіт. Сводний кошторис розрахунку вартості об`єкту будівництва від 03.12.2014 на 4 аркушах, сформований у підшивку № 20.блокнот з написом на обкладинці «Не укради тебе здесь работать» на 115 аркушах;щоденник в обкладинці коричневого кольору на 182 аркушах; чорнетки на 2 аркушах з зазначенням телефонів, які мають відношення до кримінального провадження. Підшивка на 203 аркушах із фінансово-господарською документацією ТОВ підприємство «Спецводстрой», по взаємовідносинам із Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації. Системний блок персонального комп`ютера у корпусі білого кольору R-Line № 233652 інвентарний номер № 10480041. Флеш накопичувач SP 8 ГБ, у металевому корпусі сріблястого кольору, на який скопійована інформація стосовно ТОВ «Спецводстрой» в електронному вигляді. Копії експертних звітів № 210829-14, 2103558-14, 210829-14, 0492 на 4 аркушах.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1