Справа №712/9515/15-к
Провадження №1кс/712/3893/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «18» серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м.Черкаси юриста 2 класу ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001500 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 2 класу ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

23.04.2015 року до Придніпровського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 про те, що вказані товариства перерахували грошові кошти на загальну суму 477800грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за поставку аміачної селітри, проте останнє селітру не поставило, чим заподіяло зазначеним сільськогосподарським товариствам збитків на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства та не маючи наміру здійснювати будь-яку фінансово господарську діяльність оформили 06.01.2015 року на останнього Товариство з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та в подальшому заволоділи грошовими коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 на загальну суму 477800грн.

Крім того, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою реєстрації фактично не знаходиться, господарської діяльності не веде, найманих працівників не має. Всі реєстраційні документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 були знищені з метою приховання своєї злочинної діяльності.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення службових осіб даного Товариства, їх прав та обов`язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, реєстраційні картки для внесення змін в державний реєстр, а також у разі необхідності для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які містяться у реєстраційній справі, тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити саме оригінал реєстраційної справи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень під час проведення судових експертиз, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень невідомих на даний час стороні обвинувачення.

Також, в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у даній установі.

В судовому засіданні слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурор прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити.

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід.

Відповідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для встановлення істини по справі необхідно вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для проведення почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб реєстраційноїслужби ІНФОРМАЦІЯ_10 надати оригінал реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою її вилучення та проведення відповідних експертиз.

Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 та працівників УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб із моменту її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1