Справа №1- кс/760/712/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 30.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначив, що в провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 30.07.2013 року, про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які в період січня-травня 2013 року, за рахунок реалізації фруктів та овочів по заниженим цінам, занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 3 586 тис. грн., що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 23.01.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили видимість фінансово-господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в зв`язку з чим виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Єдиним можливим способом встановлення фактичних даних руху грошових коштів є дослідження інформації по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання розглядається слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , про оскільки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ) знаходяться документи про відкриття рахунку № НОМЕР_4 а також відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , або оперативним співробітникам за його дорученням, тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ), (тобто можливість ознайомитись з ними) та їх вилучення по рахунку № НОМЕР_4 , який належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття (подальшої зміни поточних даних, закриття) рахунку№ НОМЕР_4 ;

- листів, заяв, доручень, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договорів на розрахунково-касове обслуговування та на встановлення електронної системи „Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- кредитних справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (кредитних договорів (угод), договорів застави (іпотеки), листів, заяв та інших документів, які подавались службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою отримання кредитних коштів);

- виписок про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 (в електронному вигляді) із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, включаючи години, хвилини та секунди) з 01.01.13 по 12.07.13 з розподіленням вказаних даних та даних щодо залишку грошових коштів на початок та кінець кожного банківського дня;

- повну інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались з`єднання по системі клієнт-банк між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ) для перерахування грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця з`єднання ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ НОМЕР_4 , з 01.01.13 по 12.07.13;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 , з 01.01.13 по 12.07.13.

- первинних документів щодо взаємовідносин банку з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на внутрішньобанківські рахунки чи їх отримання із вказаних рахунків.

- договорів доручення щодо придбання (продажу) векселів, заявок на купівлю (продаж) векселів (цінних паперів), договорів купівлі-продажу векселів та договорів комісії, укладених на виконання договорів доручень, актів прийому-передачі векселів, завірених належним чином копій векселів, які були предметом договорів доручень та договорів купівлі-продажу векселів, звітів комісіонера, актів пред`явлення векселів до платежу, листів та інших документів, які стали підставою для зарахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 , з 01.01.13 по 12.07.13чи їх списання із вказаних рахунків - у випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1