УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/14088/15-к
Провадження № 1-кс /712/5678/15
м. Черкаси 25 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратура молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене старшим слідчим Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000317 від 27.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу Головного управління поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000317 від 27.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В клопотанні зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з квітня 2012 року до травня 2015 року умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, в порушення вимог чинного законодавства, за відсутності відповідних рішень сільської ради, видали розпорядження про нарахування та виплату заступнику сільського голови ОСОБА_5 премій на загальну суму 109, 99 тис. грн., з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 39,93 тис. грн. Внаслідок вказаних дій бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 149, 92 тис грн., що є істотною шкодою.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що заробітна плата заступнику сільського голови с. Червона Слобода ОСОБА_5 , зараховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення дат, сум зарахованої заробітної плати, в тому числі нарахованої премії, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розшифровки (реєстр) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2012 по 31.05.2015, що належить заступнику голови с. Червона Слобода ОСОБА_5 включно, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (

АДРЕСА_2 ).

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

1.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

2.Фінансово-економічний стан клієнтів;

3.Системи охорони банків та клієнтів;

4.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України та ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до розшифровки (реєстр) руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.04.2012 по 31.05.2015, що належить заступнику голови с. Червона Слобода ОСОБА_5 та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 або на старшого оперуповноваженого Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1