24.03.2014
Справа № 642/9969/14к
Провадження № 1-кс/642//738
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 березня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення матеріалів формування кредитної справи, згідно анкети заяви на імя ОСОБА_4 , які були подані останньою в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , і які знаходяться в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 358 КК України ( в редакції 2001 року) за № 0002438 за фактом подання підробного документу до банку з метою отримання кредиту.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що ОСОБА_4 , 01 серпня 2013 року, близько 16-45 хвилин , знаходячись у приміщенні відділення банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,маючи злочинний намір на використання завідомо підробленого документа довідки про доходи № 52 від 05.07.2013, як офіційного документу, що підтверджує її платоспроможність, звернулась до провідного фахівця з ОМРКК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про отримання побутового кредиту, при цьому для підтвердження своєї платоспроможності ОСОБА_4 подала підроблену довідку про доходи № 52 від 05.07.2013 року на її ім`я, виданою ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , де в графах отримана заробітня платня зазначено ,що в період часу з січня 2013 року по червень 2013 року ОСОБА_4 отримала заробітню платню в ПП « ОСОБА_5 », в суммі 27 422 гривні 64 копійки, тоді як насправді на вказаному підприємстві ОСОБА_4 взагалі жодного дня не працювала і відповідно ніяких доходів не отримувала.
З показань директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 вбачається, що ОСОБА_4 жодного дня на підприємстві, яким він керує не працювала, довідки № 52 від 05.07.13 року він не видавав, підписана вказана довідка від його імені не ним.Допитана по кримінальному провадженню ОСОБА_4 пояснила, що саме ОСОБА_7 за виногороду надав їй підробну довідку № 52, яку вона подавала до ПАО ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання споживчого кредиту.
Допитаний по кримінальному провадженню ОСОБА_7 заперечує свою причетність до виготовлення підробної довідки № 52 від 05.07.13, тоді як у цій довідці в графі бухгалтер стоїть саме його прізвище , і з його свідчень випливає, що ОСОБА_4 зверталася до нього з проханням надати підробну довідку про доходи, але він їй відмовив.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення істини по справі необхідноотримати тимчасовий доступ до пакету документів - матеріалів формування кредитної справи, згідно анкети заяви на імя ОСОБА_4 , які були подані останньою в ПАО „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , і які, згідно повідомлення начальника правового управління ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 - з можливістю їх тимчасового вилучення.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
По кримінальному провадженню слід провести почеркознавчу експертизу, та технічну експертизу документів , для чого необхідний доступ до матеріалів кредитної справи, які містять банківську таємницю.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали формування кредитної справи, згідно анкети заяви на імя ОСОБА_4 , які були подані останньою в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , і які знаходяться в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення по кримінальному провадженню.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Про розгляд даного клопотання ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлене належним чином, у судове засідання представник не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 ,у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України , ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення матеріалів формування кредитної справи, згідно анкети заяви на імя ОСОБА_4 , які були подані останньою в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , і які знаходяться в ПАО „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1