УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "11" вересня 2014 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0011634 із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 04.09.2014 року до Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що 15.07.2014 року приблизно о 19 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 6957,60 гривень.
Відповідно до заяви слідству стало відомо, що 15.07.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 6957 гривень, а саме шляхом переводу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Рух коштів по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , являються документами, що використовуються та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати рух коштів по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 14.07.2014 р. по 10.09.2014 р.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху коштів по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 14.07.2014 р. по 10.09.2014 р., та інформації щодо власника рахунку на який з 15.07.2014 р. по 16.07.2014 р. з банківської картки № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень та грошові кошти в сумі 5690 гривень.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: