П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2012 року

Суддя Рівненського міського суду Гордійчук І.О., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на кошти ТОВ Медея , що знаходяться на розрахунковому рахунку № 6774 у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне МФО 333335,

В С Т А Н О В И В :

Орган досудового слідства звернувся із поданням, узгодженим з заступником прокурора Рівненської області, про накладення арешту на кошти ТОВ Медея , що знаходяться на розрахунковому рахунку № 6774 у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне МФО 333335, та зупинення видаткових операцій за вказаним рахунком.

В поданні вказано, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області розслідується кримінальна справа № 80/17-12, яка порушена відносно ОСОБА_2 стосовно вчинення фіктивного підприємництва, тобто придбання субєкта підприємницької діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Медея з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Подання обґрунтовується тим, що під час розслідування кримінальної справи виявлено, що в лютому 2012 року, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із невідомими особами, з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобовязань для ряду підприємств на території Рівненської та інших областей України, придбав корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю Медея , яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

21 лютого 2012 року державним реєстратором Корецької районної державної адміністрації Рівненської області за адресою: м. Корець, пл. Київська,5, проведена державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю Медея, директором якого призначений ОСОБА_3

В подальшому ТОВ Медея будь-якою фінансово-господарською діяльністю не займалося, підприємство за юридичною адресою не знаходилося, а відповідно печатка та документи підприємства використовувалися ОСОБА_2 та невстановленими особами для незаконної діяльності по мінімізації податкових зобовязань для різних субєктів підприємницької діяльності, проведення безтоварних операцій та складання фіктивних документів.

В результаті злочинної діяльності ОСОБА_2 та невідомих осіб, повязаної з незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для інших субєктів підприємницької діяльності, за період часу з лютого по червень 2012 року ТОВ Медея задекларовано операції, що надають право на формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат та заниження податку на прибуток в загальній сумі 919456 грн., тобто спричинили ненадходження до бюджету обовязкових податкових платежів, чим завдано державним інтересам шкоди у великому розмірі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час розслідування кримінальної справи виявлено, що ТОВ Медея відкрито розрахунковий рахунок № 6774 у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне МФО 333335, який може використовуватись для перерахування грошових коштів по безтоварних операціях з метою мінімізації податкових зобовязань та здійснення фінансових операцій по конвертації грошових коштів у неконтрольовану готівку, які можуть бути повязані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Дослідивши матеріали подання, суд прийшов до висновку про його задоволення, оскільки під час досудового слідства здобуто достатні дані вважати, що на вказаному рахунку акумулюються грошові кошти, що мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, з метою припинення незаконної діяльності, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна по справі, керуючись ст. 59 Закону України Про банки та банківську діяльність, на підставі ст.ст. 125,126 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Накласти арешт на кошти ТОВ Медея , що знаходяться на розрахунковому рахунку № 6774 у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне МФО 333335, та зупинити видаткові операції за вказаним рахунком.

Зобовязати посадових осіб Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне МФО 333335, вказати залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку № 6774 ТОВ Медея , на момент накладення арешту на кошти і повідомляти слідче управління УМВС України в Рівненській області на адресу: м. Рівне, вул. М. Хвильового, 2, про поступлення грошових коштів на вказаний банківський рахунок щомісячно до 20 числа після накладення арешту на кошти.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_4