Провадження № 1-кс/200/9191/15
У Х В А Л А

Іменем України

12 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000794 від 20.08.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів -

В С Т А Н О В И Л А:

12.10.2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до наступних документів:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_53 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_58 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_41 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_65 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_84 , НОМЕР_78 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_93 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, за період з моменту відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформацію (прізвище, ім`я та по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

- також вказати чи звертались власники вищевказаних карткових рахунків до представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з заявою (у паперовому вигляді, чи в усній формі) про скаргу щодо незаконного списання грошових коштів з їхніх карткових рахунків.

У разі наявності таких фактів надати копію службового висновку по кожному факту шахрайських дій, щодо вищевказаних карткових рахунків.

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до клопотання слідчого, відділом РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення правопорушень групою невстановлених осіб які дистанційно, з використанням Інтернет-банкінгу та платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000794 від 20.08.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб причетних до організації діяльності кол-центру, співробітники якого під різноманітними приводами шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, Інтернет-банкінгу та платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодівають грошовими коштами громадян.

Також на даний момент, в рамках оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження, оперативним шляхом встановлено, що до даної злочинної діяльності причетні особи на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

За наявної оперативної інформації вказані особи причетні до організації діяльності кол центра, співробітники якого під різноманітними приводами, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян. Для вчинення шахрайських дій злочинці використовують, як приклад, наступні схеми:
Перший випадок:
Жертва отримує вхідний дзвінок щодо товару, який продається через сайт оголошень. Уявний покупець жваво цікавиться характеристиками товару і можливими способами доставки, даючи зрозуміти жертві, що ймовірність угоди висока.

У процесі обговорення умов продажу «покупець», імітуючи поганий зв`язок, кілька разів просить жертву передзвонити, тобто здійснити вихідний дзвінок. У процесі обговорення спливає ще один зацікавлений покупкою фігурант - нібито остаточний реципієнт товару, що купується (згідно з легендою, дядько робить подарунок племіннику), і у нього теж виникають «проблеми зі зв`язком».

В ході торгів нав`язується наступна схема розрахунку: «покупець» перераховує вартість на вказаний продавцем номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а продавець відправляє товар на вказане відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до запитання.

Незабаром жертва отримує вхідний дзвінок з анонімного номера. На іншому кінці дроту представляються «службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, звертаючись до жертви по ПІБ, запитують, чи дійсно очікується поповнення картки на точно вказану суму. «Офіцер безпеки» повідомляє, що платіж тимчасово не може бути прийнятий в силу деяких обмежень по картці. Обмеження можна відключити прямо в ході телефонної розмови, але для цього потрібно пройти стандартну процедуру аутентифікації «на той випадок, якщо ваш телефон узяв хтось інший». Жертва відповідає на стандартні секретні питання, що задаються в ході процедури аутентифікації. «Офіцер безпеки» підтверджує «зарахування» коштів на картковий рахунок.

Протягом півгодини після дзвінка від «служби безпеки», SIM-карта жертви перестає сприйматися телефоном, виявляється неможливість зайти в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а незабаром - і пропажа коштів з карткового рахунку.

У другому випадку шахраї реалізують більш швидку схему, без заволодіння дублікатом SIM-карти:
Жертва, погодившись на запропоновані умови дистанційній покупки, відправляє SMS з реквізитами картки, але через 5 хвилин отримує дзвінок від «покупця», який говорить, що не отримав SMS і просить продиктувати номер картки та ПІБ. Отримавши інформацію, він пропадає на 2 години, очевидно, щоб викликати у жертви почуття невизначеності і гостре відчуття очікування дзвінка. Нарешті «покупець» дзвонить і каже, що гроші перерахував.

Через 5 хвилин жертві надходить дзвінок з прихованого номера і людина на тому кінці дроту, представившись співробітником департаменту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по роботі з корпоративними клієнтами, називає жертву по ПІБ і запитує, чи очікує вона надходження точно зазначеної суми на свій рахунок. Отримавши ствердну відповідь, «співробітник банку» говорить: «Платіж на вашу карту здійснений з рахунку юридичної особи, а оскільки ваша картка не авторизуємо на отримання коштів від юридичних осіб, вам необхідно провести відповідну авторизацію. Я вам допоможу це зробити». «Співробітник банку» пояснює жертві, що потрібно підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зайти в певне меню, ввести свій номер телефону, пін-код картки і продиктувати код, отриманий в SMS. Шахрай запитує, через який час жертва буде знаходитися поряд з банкоматом, щоб в телефонному режимі він зміг би допомогти провести необхідні маніпуляції з банкоматом. «Співробітник» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передзвонює на 15 хвилин пізніше обумовленого часу, мабуть з метою зіграти на емоційному стані жертви, яка чекає отримання великого грошового переказу - очевидно очікування великої вигоди повинно нівелювати підозру жертви про надмірну легкості «угоди».

Встановлено, що гроші здобуті злочинним шляхом перераховували за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на картковий рахунок № НОМЕР_101 який відкритий в ПАБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З гідно запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих. № 986 від 21.09.2015 встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_101 було здійснено зарахування грошових кошті з наступних карток, а саме:

НОМЕР_1 01.03.2018 5 E33737.11.2015 1 E33733.07.256627 C01463.07.256627 C01463.04.2017 1 E33733.04.256627 C01463.04.256627 C01463.11.2017 7 E33733.05.256627 C01463.05.2017 2 E33733.05.2017 2 E33732.06.2018 4 E33732.11.2018 2 E33731.08.2015 3 E33738.10.2018 3 E33738.08.2016 1 E33733.06.2017 1 E48536.05.2019 1 E33733.01.2018 1 E33736.05.2019 1 E33733.01.2018 1 E33737.08.2016 1 E33737.08.2017 1 E33733.11.2017 5 E33733.05.2017 7 E33737.08.2016 1 E33734.06.2016 2 E33733.06.2017 4 E33737.12.2241 E33733.06.2017 4 E33733.06.2017 4 E33733.10.2017 1 E33737.12.2015 4 E33737.07.2016 3 E33733.07.2017 1 E33733.07.2017 1 E33733.12.256627 C01460.08.2018 4 E33735.02.2019 5 E33733.12.256627 C01463.08.2016 1 E48530.01.2018 1 C01460.01.2018 1 C01460.01.2018 2 C01460.01.2018 2 C01460.01.2018 2 C01460.01.2018 1 C01466.11.2241 E33730.01.2018 1 C01460.01.2018 2 C01462.03.2018 1 E33736.11.2241 E33730.01.2018 1 C01464.11.2015 1 E33734.11.2015 1 E33733.01.2017 1 E33733.05.2241 E33734.07.2016 1 E33738.10.2018 1 E48538.10.2995 E48538.08.2241 E33733.01.2018 1 E33738.08.2018 4 E33733.05.2017 4 E33733.05.250241 E33733.06.2017 9 E33732.01.256627 C01463.06.256627 C01462.01.2018 9 E33733.02.2018 7 E33733.12.2995 E48533.01.2018 1 E48533.01.256627 C01462.06.2018 5 E33735.08.2018 1 E48533.04.2018 1 E48533.07.2017 1 E48533.04.2018 1 E48533.10.2017 1 E33732.12.2017 2 E33733.07.2017 7 E33733.07.256627 C01462.12.2017 2 E33732.01.2995 E48532.12.2017 9 E33732.10.256627 C01462.12.2017 2 E33735.03.256627 C01463.07.2017 3 E33733.04.2017 2 E33733.06.2017 4 E33735.08.2018 5 E33733.06.2995 E48530.04.2017 7 E33733.06.256627 C01463.07.250241 E33733.06.256627 C01463.06.256627 C01463.06.2017 5 E33733.03.2018 2 E33738.02.2018 6 E33738.02.2018 4 E33738.07.2018 1 E33733.08.2015 4 E33732.03.2016 6 E33733.08.2017 1 E33733.10.2015 3 E33733.08.2017 2 E33733.08.2017 2 E33732.03.2016 5 E33739.08.2017 5 E33733.08.2015 4 E33732.06.2018 5 E33737.05.2015 1 E33737.05.2015 1 E33733.10.2017 2 E33732.03.2241 E33733.10.2017 2 E33734.09.2016 5 E33738.04.2241 E33738.01.2241 E33733.04.2017 1 E33733.12.2995 E48534.10.2015 1 E48535.07.2995 E48538.03.2019 2 E33732.09.2016 7 E33738.03.2019 7 E33738.01.2019 1 E33735.02.2241 E33732.12.2241 E33736.12.2241 E33733.01.256627 C01466.12.2016 3 E33736.12.2015 5 E33736.12.2016 4 E33738.02.250241 E33736.12.2016 3 E33736.12.2015 5 E33732.12.2241 E33735.02.2241 E33736.12.2241 E33735.02.2241 E33736.12.2015 5 E33738.02.2018 9 E33733.12.2995 E48536.12.2016 4 E33736.12.2241 E33733.12.2015 7 E33732.06.2017 2 E33736.09.2018 1 E48533.12.2015 7 E33738.01.2995 E48534.06.2018 1 E33738.01.2995 E48535.08.2241 E33734.03.2241 E33738.01.2019 3 E33737.04.2016 2 E33733.11.256627 C01463.11.256627 C01463.11.2241 E33730.03.2018 7 E33730.03.2018 7 E473 01.11.2016 12780 6956627 C0146930

В ході подальшого аналізу, було встановлено, що за минулий рік ОСОБА_5 зі свого карткового рахунку обготівкувала півмільйона гривень, вище зазначенні карткові рахунки, належать потерпілим особам грошовими коштами яких шахрайським шляхом заволоділи ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . Також серед вище зазначених карткових рахунків можуть бути карткові рахунки й осіб причетних до вчинення шахрайства.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України..

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування, а саме для доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по карткам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_53 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_58 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_41 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_65 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_84 , НОМЕР_78 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_93 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, за період з моменту відкриття карткового рахунку по 12.10.2015 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- інформацію (прізвище, ім`я та по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;

- також вказати чи звертались власники вищевказаних карткових рахунків до представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з заявою (у паперовому вигляді, чи в усній формі) про скаргу щодо незаконного списання грошових коштів з їхніх карткових рахунків.

У разі наявності таких фактів надати копію службового висновку по кожному факту шахрайських дій, щодо вищевказаних карткових рахунків, а саме: ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Строк дії ухвали до 13 листопада 2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1