Справа № 353/893/15-к
Провадження № 1-кс/353/95/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2015 року місто Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора прокуратури Тлумацького району ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Тлумацького району юристом 3 класу ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000130, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.04.2015 р., про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: які містять інформацію про рух коштів на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду 03 вересня 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи до яких необхідно надати тимчасовий доступ: документи, які містять інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію про відкриття вказаного рахунку з зазначенням прізвища, ім`я по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживаня/реєстрації, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні слідчий СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 зазначає, що 28.04.2015 року в 12 год. 30 хв. на мобільний номер ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 зателефонувала особа жіночої статі, яка представилася представником банку, а саме служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із мобільного номера НОМЕР_3 , та не назвавши своє ім`я, повідомила, що хтось намагається із карткового рахунку, який належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 , зняти грошові кошти в сумі 500 гривень, у зв`язку із чим даний картковий рахунок необхідно заблокувати, та для цього необхідно назвати код, який має прийти на її мобільний із «СМС». Після того як було названо код із «СМС», невідома особа яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвала код. № НОМЕР_4 , та вказала, щоб на наступний день із вказаним кодом, а також паспортом громадянина України на того чий картковий рахунок та ідентифікаційним кодом, прийти в найближче відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання іншої кредитної картки, таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами з її кредитної картки в сумі 2050 грн.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити банківську таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання на розгляд клопотання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, хоча був повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор довів, що документи зазначені в клопотанні, в тому числі документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі, та інформація, яка міститься у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчому СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а також інформацію про відкриття вказаного рахунку, з зазначенням прізвища, імені по батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області лейтенантотом міліції ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України працівниками оперативного підрозділу Тлумацького РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1