печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

18.12.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в якому слідчий просив клопотання задовольнити, забезпечити стороні обвинувачення можливість доступу та арешт на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих в Філії «Південне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 326933), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з викладених підстав та розглядати без виклику представників перелічених вище юридичних осіб та Філії «Південне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 326933).

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 13.08.2014, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено діючі підприємства, що задіяні в злочинній схемі по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом:

ТОВ «ХХІ Захід» (), ТОВ «Північ груп» (), ТОВ «Інгул 2014» (), ПП «НК-ЮГ» (), ПП «Никукр-Груп» (), ПП «Южная Компания» (), ТОВ «Зерно ЮГ» (), ТОВ «Стар Зерно» (), ТОВ «Промоторг-ОРГ» (), ТОВ «Колосок НИК» (), ТОВ «Фридом Торг» (), ТОВ «Вид Агро» (), ТОВ «Модуль С» (), ТОВ «Агро-Гамма» (), ТОВ «Оскар-В» (), ТОВ «Вольт Агро» (), ТОВ «Каро-ДЕ» (), ТОВ «Рост-УКР» (), ТОВ «Простор-ОПТ» (), ТОВ «Південне Сяйво» (), ТОВ «УКР-Олія» (), ТОВ «Вектор-Торг» (), ТОВ «Санрайз-Зерно» (), ТОВ «Парадайз-Агро» (), ТОВ «ВИП-Стар» (), ТОВ «ШАН-2014» (), ТОВ «ПЗК» (), ТОВ «Альфа-Торг» (), ТОВ «Укрзерно-Груп» (), ТОВ «Бета-Груп» (), ТОВ «Національна Оптова Компанія» (), ТОВ «Западно-Восточная Компания» (), ТОВ «УКР-ОПТ» (), ТОВ «Бета-Трест» ().

За даними Пенсійного фонду України фізичні особи з переліченими підприємствами трудових відносин не мали, що фактично унеможливлює виконання обов`язків перед контрагентами щодо виготовлення, придбання чи реалізації продукції.

Так, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки перелічених вище підприємств, відкритих в Філії «Південне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 326933).

Саме з розрахункових рахунків перелічених юридичних осіб невстановленими на даний час фізичними особами здійснюється їх зняття під виглядом придбання сільськогосподарської продукції. Насправді ж, готівкові кошти повертаються за певний відсоток представникам реально діючих підприємств.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінально-протиправними діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Арешт майна застосовується з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову чи можливої конфіскації майна в провадженні щодо кримінальних правопорушень, за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «ХХІ-ЗАХІД» () №8980, ТОВ «ПІВНІЧ ГРУП.» () № НОМЕР_1 , ТОВ «ІНГУЛ-2014» () № НОМЕР_2 , ПП «НК-ЮГ» () № НОМЕР_3 , ПП «НИКУКР-ГРУПП» () № НОМЕР_4 , ПП «ЮЖНАЯКОМПАНИЯ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ПРОМОТОРГ-ОПТ» () №7980, ТОВ «КОЛОСОК-НИК» () №4980, ТОВ «ВИД-АГРО» () №0980, ТОВ «ВОЛЬТ-АГРО» (код ЄДРПОУ 300528) №7980, ТОВ «КАРО-ДЕ» () №2980, ТОВ «РОСТ-УКР» () №7980, ТОВ «ПРОСТОР-ОПТ» () №1980, ТОВ «ВЕКТОР-ТОРГ» () №6980, ТОВ «ПАРАДАЙЗ-АГРО» () №9980, ТОВ «ВИП-СТАР» () №2980, ТОВ «ШАН-2014» () № НОМЕР_6 , ТОВ «УКРЗЕРНО-ГРУП» () № НОМЕР_7 , ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ОПТОВА КОМПАНІЯ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ЗАПАДНО-ВОСТОЧНАЯ КОМПАНИЯ» () № НОМЕР_9 , відкритих в Філії «Південне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (МФО 326933), юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках, за першим запитом слідчого на час його надання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1