Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5596/14-к
У Х В А Л А
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 вересня 2014 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Вважає, що для перевірки наявності у боржника об`єктивної можливості виконати рішення суду та фіксації використання службовими особами боржника своїх повноважень для ухилення від виконання рішення суду слідству необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 з моменту його відкриття по термін дії ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до даних відомостей, а також можливість ознайомитися і виготовити належним чином засвідчені копії із заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття даного рахунку та укладеного цим підприємством із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про розрахункове-касове обслуговування клієнта за вказаним рахунком (із додатками).
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, щ о містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відділення № НОМЕР_3 , що за адресою АДРЕСА_3 ), а саме:
- інформації про рух коштів по рахунку, відкритому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 в період з часу відкриття по час виконання ухвали слідчого судді на паперових носіях із зазначенням підстав, дат, часу та сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, кодів ЄДРПОУ контрагентів, призначення платежу, виду банківської операції, з наданням дозволу на вилучення копій зазначених документів;
- заяви ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкриття рахунку № НОМЕР_2 та договору про розрахунково-касове обслуговування з наданням дозволу на вилучення завіреної копії вказаних документів.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1

01.09.2014