У Х В А Л А
Справа № 569/533/15-к
19 січня 2015 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_2 ,яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковник міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення або зробити їх копії, зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період часу з 00 години 00 хвилин 18 березня 2014 року по 23 годину 00 хвилин 19 листопада 2014 , які знаходяться в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому по АДРЕСА_1 .
В ході проведених заходів, в тому числі і негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено що ОСОБА_4 , 1978 р.н., прож. АДРЕСА_2 , поставляє для інших співучасників прекурсор «псевдоефедрин», які з даного прекурсору виготовляють психотропну речовину метамфетамін (первітин) та в подальшому незаконно продають її наркозалежним особам . Грошові кошти для придбання прекурсору перераховувались на відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
Документи (інформація) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на ім`я ОСОБА_4 в період часу з 00 години 00 хвилин 18 березня 2014 року по 23 годину 00 хвилин 19 листопада 2014 року, мають значення для встановлення та доказування важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема отримання даної інформації дасть можливість здобути інформацію про причетність інших осіб до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, а також осіб, у яких ОСОБА_4 придбав прекурсори, і дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.
На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до охоронюваної законом таємниці - відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по зазначеному рахунку. Дані документи (інформація) знаходяться в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому по АДРЕСА_1 .
Покликаючись на викладене,слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації) про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_4 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення або зробити їх копії, зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також призначення платежу, за період часу з 00 години 00 хвилин 18 березня 2014 року по 23 годину 00 хвилин 19 листопада 2014 , які знаходяться в ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , зареєстрованому по АДРЕСА_1 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1