УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
10.12.2015, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007006 від 18.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 18.10.2015 року до Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області звернувся із заявою гр. ОСОБА_6 про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,м. Вінниця) на початку липня 2015 року, за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом надання кредиту, шахрайським шляхом заволоділи особистими грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у сумі 1500 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження приєднано заяви гр. ОСОБА_8 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 та гр. ОСОБА_9 проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , по факту шахрайських дій з присвоєння особистих коштів зазначених громадян, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зміст зазначених заяв та вимог громадян, повністю співпадають із вимогами гр. ОСОБА_10 до посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » щодо заволодіння особистих коштів шахрайським шляхом.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено суб`єкти господарської діяльності, які відповідно до наявних матеріалів причетні до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Вінниця), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , м. Вінниця), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , м. Вінниця). Зазначені суб`єкти господарської діяльності є пов`язаними у злочинній схемі за наступними ознаками: спільні адреси реєстрації та види господарської діяльності (КВЕД), посадовими особами, штатними працівниками.

За результатами проведених заходів встановлено посадових осіб усіх вищезазначених підприємств, а саме:

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Наведена інформація також підтверджується отриманими відомостями по гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

Подальшим досудовим розслідуванням отримано відомості щодо непричетності гр. ОСОБА_12 та гр. ОСОБА_13 до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності перелічених вище підприємств.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що 11.11.2013 року рішенням №2 гр. ОСОБА_12 звільнено з посади директора ПП « ОСОБА_7 » та призначено гр. ОСОБА_13 . Рішення підписано засновником даного суб`єкта господарської діяльності гр. ОСОБА_12 , якого вироком Вінницького міського суду від 30.10.2013 року, визнано винним у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, згідно якого призначено покарання - позбавлення волі на строк 6 років із конфіскацією майна. Оскільки останній уникає від відбування покарання, 12.02.2014 року гр. ОСОБА_12 оголошено в розшук.

Також, встановлено діючу адресу реєстрації ПП « ОСОБА_7 »: АДРЕСА_5 . Дана адреса є місцем реєстрації гр. ОСОБА_12 та його матері. За результатами виходу за зазначеною вище адресою встановлено відсутність ПП « ОСОБА_7 » за податковою адресою реєстрації, а також зареєстрованих мешканців.

09.02.2015 року рішенням №3 ПП « ОСОБА_7 » затверджено нову редакцію статуту підприємства, затвердженого підписом гр. ОСОБА_12 , який досі перебуває в розшуку, ухиляється від відбування покарання.

Зазначені вище дії та документи вказують на нелегітимність здійснення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 » та містять ознаки службового підроблення установчих та інших документів.

Крім того, під час подальшого досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що на протязі 2012-2015 рр. кошти, які надходили на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від постраждалих громадян на всій території України, в подальшому переховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців зареєстрованих на території м. Вінниці, Вінницької та Черкаської областей по 157 ознаці (дохід виплачений само зайнятій особі) на суму близько 13,2 млн. грн. Такими фізичними особами підприємцями являються: ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 , АДРЕСА_7 , основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 932 тис. грн., ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_21 , АДРЕСА_8 , основний вид діяльності пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення) на суму 1 379 тис. грн., ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_22 , АДРЕСА_9 ) на суму 490 тис. грн., ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_23 , АДРЕСА_10 , основний вид діяльності ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку) на суму 327 тис. грн., ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_24 , АДРЕСА_11 , основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 280 тис. грн., ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_25 , АДРЕСА_12 , основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 1 145 тис. грн., ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 1 395 тис. грн., ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_26 , АДРЕСА_13 , основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 1 671 тис. грн., ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_27 , АДРЕСА_14 , основний вид діяльності посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації) на суму 1 764 тис. грн., ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_28 , АДРЕСА_1 , основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 1 461 тис. грн., ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_29 , АДРЕСА_15 , основний вид діяльності посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації) на суму 1 938 тис. грн., ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_30 , АДРЕСА_16 , основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 446 тис. грн.

Відповідно до отриманих відомостей із Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків по особам, стало відомо, що ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , являються штатними працівниками та отримують дохід у вигляді заробітної плати зазначених вище суб`єктах господарської діяльності.

Беручи до уваги описане вище, невстановленими на даний час слідством особами здійснюється незаконне ведення фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом імітування ведення такої діяльності від імені їх посадових осіб, тобто використання реквізитів підконтрольних фізичних осіб підприємців та суб`єктів господарської діяльності, вводять в оману громадян України, під приводом надання кредитів, шахрайським шляхом отримують особисті грошові кошти постраждалих громадян.

Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом та їх подальшого перерахування на підконтрольних фізичних осіб підприємців, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, осіб, що приймали безпосередню участь до незаконної діяльності перелічених вище суб`єктів господарської діяльності та ФОП, а також для підтвердження чи спростування корисливих мотивів вчинення правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, необхідно провести аналіз первинних бухгалтерських документів, які підтверджують господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме до договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій.

Керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що старший слідчий СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , податкова адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя