Провадження № 1-кс/161/2838/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 11 липня 2014 року

В С Т А Н О В И В:

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПП «Кажан Л» протягом 2011-2013 років використовуючи схему мінімізації платежів до бюджету при імпорті автотранспортних засобів від постачальника «BELYA group s.r.o.» ухилилися від сплати ввізного мита та податку на додану вартість в розмірі 14 552 тис. грн. Так, при митному оформленні транспортних засобів придбаних на території Євросоюзу приватним підприємством «Кажан Л» з метою зменшення фактурної вартості товару для подальшої мінімізації платежів до бюджету України надавалися документи із заниженою вартістю товарів відповідно до яких вказані транспорті засоби були придбані у компанії «BELYA group s.r.o.»

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд подання здійснюється без повідомлення ПАТ «Банк Форум».

В судовому засіданні, заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об’єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних документів та проведення виїмки цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити частково.

- юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

- роздруківок руху грошових коштів по рахунках, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2011 по 04.07.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття вказаних рахунків службовими особами підприємства;

- банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 по 04.07.2014 року;

- договори на встановлення системи “Банк-Клієнт”, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

- документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

- заяви, заявки та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2011 по 04.07.2014;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаних рахунків – за період з 01.01.2011 по 04.07.2014;

- документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: Кирилюк В.Ф.