Справа № 591/5372/15-к
Провадження № 1-кс/591/2444/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2015 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000134,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване 10.07.2015р. в ЄРДР під № 0000134, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група мешканців м.Суми впродовж 2015 року здійснила ряд шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки направлених на корисливе заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу товарів широкого вжитку через інформаційні ресурси мережі інтернет. Зазначені особи реєструвались під вигаданими даними на інтернет-хостінгу «OLX.ua», після чого розміщували об`яви про продаж тих або інших видів товарів, котрих останні фактично не мали та продавати не збирались. Зловмисники очікували поки довірливі громадяни зацікавляться вказаними об`явами про продаж не існуючого товару та зателефонують їм з приводу його придбання, переконували потерпілих надіслати на надані ними реквізити банківських карток частину суми від вартості товару зазначеного у фіктивній об`яві під виглядом завдатку. Після пересилання грошей на зазначену зловмисниками картку, останні позбавлялися абонентських номерів зазначених в об`явах, а грошові кошти отримували у вигляді готівки за допомогою банківських карток у відповідних банкоматах, при цьому потерпілі жодного товару не отримували. Особи, що скоювали вказані злочини, з метою недопущення їх викриття, постійно змінювали банківські картки, котрі підшукували серед свого близького оточення, якому сплачували частину з незаконно отриманих грошових коштів за їх використання. На даний момент досудовим розслідуванням встановлено, що одним зі зловмисників являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , під час обшуку у вказаному приміщенні було вилучено майно, яке перелічено в клопотанні та на яке прошу накласти арешт.
Сідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
ОСОБА_4 заперечує проти клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони були використані, в тому числі, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що: ОСОБА_4 користується речам, вилученими під час обшуку (перелічені у клопотанні про накладення арешту), які є засобами вчинення злочину, та зберегли на собі сліди вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може провести дії по відчуженню чи знищенню майна, зазначеного в клопотанні слідчим, а тому застосування обмеження права власності у виді накладення арешту на вказане майно слідчий суддя вважає таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Тобто, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись 171-173 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно,вилучене під час обшуку від 18.12.2015р. у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- планшет «Globex» S/N Gu67V;
- банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 (разом з коштами на рахунку);
- банківську картку ПАТ «Райфайзен банкАваль» № НОМЕР_2 (разом з коштами на рахунку);
- банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 (разом з коштами на рахунку);
- банківську картку ПАТ «Райфайзен банкАваль» № НОМЕР_4 (разом з коштами на рахунку);
- банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 (разом з коштами на рахунку);
- банківську картку ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 (разом з коштами на рахунку);
- пластикова картка з-під стартового пакета ТОВ «Астеліт» з абонентським номером НОМЕР_7 ;
- сім-картку оператора «UMC» № НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон «Nokia» моделі «5228» IMEI НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «Lenovo» моделі «А 820» IMEI НОМЕР_10 ;
- сім-картку ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_11 ;
- сім-картку ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_12 ;
- wi-fi роутер «TP-Link» моделі «TL-WR740N» S/n 544;
- системний блок комп`ютера Pentium DC/26/2048/320 S/n 346583.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 ..

Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1