Справа № 487/1599/15-к
Провадження № 1-кс/487/239/15
УХВАЛА
Іменем України

27.02.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :
26.02.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 24.11.2012 р. до Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України стосовно ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_5 ", які мають ознаки фіктивності.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 24.11.2012 р., за ознаками ч.1 ст. 205 КК України.

Згідно реєстраційних даних єдиним засновником і керівником підприємства ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що зареєстровано в АДРЕСА_2 , є ОСОБА_6 ; єдиним засновником і керівником підприємства ПП " ОСОБА_7 ", що зареєстровано в АДРЕСА_3 , є ОСОБА_8 .

З матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримано 337 повідомлень на загальну суму 63,79 млн. грн. стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 13.04.2011 по 04.10.2011 по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Аналіз отриманих даних від ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПП " ОСОБА_5 " свідчить про створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності з подальшою їх легалізацією.

В ході досудового розслідування при вивченні узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу України встановлено, що ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наявні рахунки в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що відомості про фінансову діяльність ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які знаходяться в банківських справах підприємств та інформацію щодо руху коштів по рахунку ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати інформацію, в якій зазначити роздруківку руху коштів в національній та іноземній валюті з вказанням дати, відправників, отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, оригінали документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку - чеки, платіжні доручення; надати тимчасовий доступ до юридичної справи ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: оригіналів документів, що стали підставою для відкритая рахунків, що належать ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реєстраційних та установчих документів, заявок на відкриття розрахункових рахунків, картки з зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатись рахунком та підписанням розрахункових документів ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і відтиском печатки даного підприємства, накази про призначення службових осіб ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу банку.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 24.11.2012 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати на строк до 27.03.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити роздруківку руху коштів в національній та іноземній валюті з вказанням дати, відправників, отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день та за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, оригінали документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку - чеки, платіжні доручення;

- надати тимчасовий доступ до юридичної справи ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: оригіналів документів, що стали підставою для відкриття рахунків, що належать ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реєстраційних та установчих документів, заявок на відкриття розрахункових рахунків, картки з зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатись рахунком та підписанням розрахункових документів ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і відтиском печатки даного підприємства, накази про призначення службових осіб ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу банку.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1