печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити дане клопотання та надати дозвіл на розкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 банківської таємниці клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 27.06.2014 по 01.08.2014.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю для клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 27.06.2014 по 01.08.2014., та виїмку вказаних документів, а саме:

- виписки по руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 за період з 27.06.2014 по 01.08.2014;

- оригінала (у разі відсутності - копій) акту пред`явлення векселя (згідно Договору-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014) до сплати від 04.09.2014, підписаного представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій векселів, які були пред`явлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати згідно Договору-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014;

- оригіналів реєстрів фізичних осіб, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких з внутрішньобанківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 були видані фізичним особам грошові кошти готівкою у розмірі 12,814 млн. грн., які надійшли на указаний рахунок із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у період з 04.07.2014 по 25.07.2014;

- копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичних осіб, зазначених в реєстрах фізичних осіб, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких з внутрішньобанківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 були видані фізичним особам грошові кошти готівкою у розмірі 12,814 млн. грн., які надійшли на указаний рахунок із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у період з 04.07.2014 по 25.07.2014;

- видаткових касових документів, відповідно до яких були видані грошові кошти готівкою у розмірі 12,814 млн. грн. які надійшли на внутрішньобанківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у період з 04.07.2014 по 25.07.2014;

- договору №2014/06-1 на обслуговування від 27 червня 2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інші документи, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає:

Слідчим відділом прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері розслідується кримінальне провадження №0000018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 364 КК України.

Слідчим відділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №0000018 за підозрою ТВО директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та заступника директора указаного підприємства ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначені у клопотанні документи в сукупності з іншими речами та документами можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з можливістю їх вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 27.06.2014 по 01.08.2014., з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки по руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 за період з 27.06.2014 по 01.08.2014;

- оригінала (у разі відсутності - копій) акту пред`явлення векселя (згідно Договору-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014) до сплати від 04.09.2014, підписаного представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копій векселів, які були пред`явлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати згідно Договору-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014;

- оригіналів реєстрів фізичних осіб, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких з внутрішньобанківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 були видані фізичним особам грошові кошти готівкою у розмірі 12,814 млн. грн., які надійшли на указаний рахунок із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у період з 04.07.2014 по 25.07.2014;

- копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичних осіб, зазначених в реєстрах фізичних осіб, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких з внутрішньобанківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 були видані фізичним особам грошові кошти готівкою у розмірі 12,814 млн. грн., які надійшли на указаний рахунок із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у період з 04.07.2014 по 25.07.2014;

- видаткових касових документів, відповідно до яких були видані грошові кошти готівкою у розмірі 12,814 млн. грн. які надійшли на внутрішньобанківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у період з 04.07.2014 по 25.07.2014;

- договору №2014/06-1 на обслуговування від 27 червня 2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інші документи, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/27155/14-к.

Примірник №2 наданий прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1