Справа № 493/364/14-к
Провадження № 1-кс/493/54/14

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2014 м. Балта, Одеська область

Слідчий суддя Балтського районного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

ст. слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Балта клопотання старшого слідчого СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 03.02.2014 року за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом невстановленою особою у ОСОБА_5 .

Ст. слідчий СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником у даному провадженні - прокурором прокуратури Балтського району Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: договору на обслуговування карткового рахунку клієнта та доданих до нього документів, заяви-анкети, копії паспорту, ідентифікаційного коду на ім`я гр. ОСОБА_6 , фото клієнта при оформленні картки, інформації про надходження та зняття готівки з картки за № НОМЕР_1 з фотофіксацією, у якому місті та відділенні банку у період з 31.01.2014 року по 04.02.2014 року, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Свої вимоги ст. слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи можуть містити інформацію, яка підтверджує або спростовує вчинення вказаного кримінального правопорушення невстановленою особою, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливо іншими способами довести обставини заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться відповідна інформація, в судове засідання не з`явився. Про час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи є відповідний доказ, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши доводи ст. слідчого та прокурора, ознайомившись з доданими документами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , вбачається, що він з чоловіком, який по телефону представився ОСОБА_6 , домовився про купівлю у нього трактора МТЗ-80. В якості завдатку ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 3000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Однак після цього ОСОБА_6 на його дзвінки не відповідає, і він обіцяного трактору не отримав.

Таким чином, документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: договір на обслуговування карткового рахунку клієнта та доданих до нього документів, заява-анкета, копії паспорту, ідентифікаційного коду на ім`я гр. ОСОБА_6 , фото клієнта при оформленні картки, інформація про надходження та зняття готівки з картки за № НОМЕР_1 з фотофіксацією, у якому місті та відділенні банку у період з 31.01.2014 року по 04.02.2014 року, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Балтського району Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати для огляду з можливістю скопіювати та завірити печаткою копії документів, які містять банківську таємницю, а саме: договору на обслуговування карткового рахунку клієнта та доданих до нього документів, заяви-анкети, копії паспорту, ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 , фото клієнта при оформленні картки, інформації про надходження та зняття готівки з картки за № НОМЕР_1 з фотофіксацією, у якому місті та відділенні банку у період з 31.01.2014 року по 04.02.2014 року, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , і з можливістю вилучення завірених копій зазначених документів старшим слідчим СВ Балтського РВ ГУМВС України в Одеській області майором міліції ОСОБА_4 .

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Балтського районного суду ОСОБА_1