печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.08.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
14 серпня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритих суб`єктом господарювання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під №0000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, на підставі усних та письмових вимог, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У подальшому, іноземними юридичними особами на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших, які зареєстровані у Республіці Панама, Новій Зеландії, Великій Британії, відкриті у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

При цьому, суб`єкти господарської діяльності - виробники деревини та пиломатеріалів, які входили до сфери управління Держлісагентства України, здійснювали експорт іноземним суб`єктам господарюванням зазначеної продукції за цінами, нижчими за ринкові на суму попередньо перерахованих останніми коштів за фіктивними договорами надання маркетингових послуг.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 через пов`язані з ними суб`єкти підприємницької діяльності, зареєстровані за межами України, незаконно отримували грошову винагороду, а суб`єктам підприємницької діяльності, які діють на основі державної власності України, внаслідок реалізації деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства за цінами, нижчими за ті, що склалися на ринку, були спричинені тяжкі наслідки, які полягали у заподіянні матеріальних збитків.

У ході досудового розслідування з показань допитаних у справі свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших встановлено, що грошові кошти за нібито надані маркетингові послуги надходили, серед інших, на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відкриті у банківських установах Латвійської Республіки.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.06.2014 у справі №757/16286/14-к, надано тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення по суб`єкту господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », аccount number: LV 69 AIZK 0001 1400 9861 0. Legal address: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 та знаходяться у володінні AO « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.06.2014 у справі №757/16287/14-к надано тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення по суб`єкту господарювання «Mega-Commerce Limited», АДРЕСА_3 IBAN: НОМЕР_3 .

З урахуванням зазначених ухвал суду, Генеральною прокуратурою України на адресу компетентних органів Латвійської Республіки направлено запит про надання міжнародної правової допомоги стосовно проведення вилучення документації про рух коштів по розрахункових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншої документації, яка стосується відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеними компаніями.

За результатами виконання компетентними органами Латвійської Республіки запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу органом досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про те, що ці рахунки відкриті громадянами України.

Оглядом зазначених документів встановлено, що кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у загальній сумі 14705 тис. Євро та 916 222, 74 доларів США та на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 9 156 573,49 доларів США частково скеровувалися на розрахунковий рахунок відкритий суб`єктом підприємницької діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 .

Установлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_11 » укладено договір про спільну інвестиційну діяльність з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо створення в товаристві виробництва меблів. Сума вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 1 106 тисяч гривень.

Факт наявності фінансово-господарських відносин між « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується актами податкових перевірок зазначеного товариства та судовими рішеннями.

Відповідно до наявної інформації, головою наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є дружина колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ОСОБА_7 , у період керівництва якого незаконно перераховувалися кошти на іноземні рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті у банках Латвійської Республіки, яка також володіє 95,34% акцій товариства. Зазначені факти вказують про можливе використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для легалізації незаконно одержаних коштів на Україні.

Під час досудового розслідування, відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2014 за №№ 757/33422/14-к, 757/33423/14-к, 757/33424/14-к, проведено тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та стосуються користуванням банківськими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що грошові кошти з указаного рахунку частково скеровувались на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , інформація про рух коштів по якому у органу досудового розслідування на даний час відсутня.

Для встановлення обставин зловживання службовим становищем з використанням банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для легалізації на території України незаконно перерахованих коштів на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих громадянами України, за імпорт іноземними суб`єктами підприємницької діяльності лісопродукції з України, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 за № НОМЕР_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунки якого могли надходити кошти, отримані від іноземних імпортерів лісопродукції з України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та інші документи, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, інакше як шляхом отримання документів про рух коштів по розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо..

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи старшому слідчому прокуратури Житомирської області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до всіх документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по відкритих суб`єктом господарювання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунках, а саме:

- копій договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначену банківську установу для відкриття рахунку № НОМЕР_5 у всіх валютах та під час його обслуговування;

- копій документів, що надавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період використання рахунку № НОМЕР_5 у всіх валютах з моменту його відкриття по день винесення ухвали;

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у всіх валютах відкритого банківською установою із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунка по день винесення ухвали;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунком № НОМЕР_5 у всіх валютах та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ним;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 у всіх валютах за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у всіх валютах з дня його відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по день винесення ухвали;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 у всіх валютах з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- копій депозитних, кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку № НОМЕР_5 у всіх валютах по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29153/15-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1