печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
10.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000956 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.11.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000956 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

12.11.2012 ГСУ МВС України порушено кримінальну справу за фактом вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодіння майном цього банку за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, яку прийнято до провадження старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 , яка є матір`ю ОСОБА_6 , діючою за довіреністю від імені останньої, укладено низку договорів про продаж ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 належних ОСОБА_6 простих іменних акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 558 207 293 штук (близько 36 % у статутному капіталі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на загальну суму 401 566,02 грн.

Згідно інформації, отриманої від Національного банку України (лист № 41-103/1943/5778 від 17.05.2013), за даними статистичної звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за формою 670 «Звіт про двадцять найбільших учасників банку» станом на 01.04.2013 ОСОБА_5 є власником акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 250 784 913 шт. номінальною вартістю 25 078 491,30 грн. Станом на 01.01.2013 ОСОБА_6 володіла акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 558 207 293 шт. Листом від 05.03.2013 ОСОБА_6 повідомила про свій намір зменшити свою участь в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом відчуження належного їй на праві власності пакету акцій, що становить 36,4841 %.

Відповідно до листа № 20-03010/79022 від 22.10.2015 заступника директора департаменту начальника Управління нагляду за системно важливими банками Департаменту банківського нагляду Національного банку України ОСОБА_13 Національним банком України проводилась одна планова (за період діяльності з 01.11.2010 по 01.02.2013) комплексна інспекційна перевірка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на предмет дотримання ним вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України. З 07.10.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейменовано у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до статистичної звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за формою 670 «Звіт про двадцять найбільших учасників банку», і акту планової (за період діяльності з 01.11.2010 по 01.02.2013) комплексної інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виробленні їх копій та вилученні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , слідчим слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному проваджені ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банку, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

- статистичної звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за формою 670 «Звіт про двадцять найбільших учасників банку» за весь період діяльності зазначених акціонерних товариств;

- акту планової (за період діяльності з 01.11.2010 по 01.02.2013) комплексної інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на предмет дотримання ним вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України, із всіма додатками до нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42166/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3