У Х В А Л А
20.08.2015 Справа №607/13718/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000258 від 23 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України,звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період з 14 по 20 липня 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи POS-термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ручним вводом номерів карток банків Австралії та США, провели операції по оплаті послуг, підтвердження про проведення яких до банку не надійшли, таким чином шахрайським шляхом заволоділи коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12120706,06 гривень.

23 липня 2015 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258.

В ході досудового розслідування, згідно інформації наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстровано в АДРЕСА_1 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

- 17 липня 2015 року в сумі 139236 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 у м. Києві;

- 19 липня 2015 року в сумі 389821,44 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 у м. Києві;

- 20 липня 2015 року в сумі 10265353,68 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 у м. Києві;

- надалі з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ;

- також з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумах 2580000 грн. та 3500000 грн. перераховано на рахунок ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ;

- надалі з рахунку ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти в сумі 3500000 грн. перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 ;

- також з рахунку ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумах 2750000 грн. та 1970000 грн. перераховано на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 ;

Також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано в АДРЕСА_2 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

-20 липня 2015 року в сумах 198000 грн., 45000 грн. та 195000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 № НОМЕР_15 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 № НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_17 .

Також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що зареєстровано в АДРЕСА_3 використовуючи POS-термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували з рахунків іноземних банків кошти:

- 19 липня 2015 року в сумі 13972.80 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві МФО НОМЕР_20 ;

- 20 липня 2015 року в сумі 868438,06 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , а в подальшому на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 № НОМЕР_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у м. Києві МФО НОМЕР_20 .

Таким чином на даний час на рахунках:

- № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наявні кошти в сумі 882706.06 грн., здобуті злочинним шляхом;

- № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні кошти в сумі 2580000 грн. здобуті злочинним шляхом;

- № НОМЕР_16 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наявні кошти в сумі 438000 грн. здобуті злочинним шляхом;

- № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наявні кошти в сумах 2750000 грн., 1970000 грн. та 3500000 грн. здобуті злочинним шляхом.

Крім того, при проведенні обшуку за адресою тимчасового проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_4 , виявлено печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 . При допиті ОСОБА_6 повідомив, що дані печатки йому передав чоловік по імені Станіслав для проставлення на відповідних документах від даних підприємств та передачі в банки України.

Також, при затриманні ОСОБА_8 , що тимчасово проживав з ОСОБА_6 в м. Тернополі, при особистому обшуці, було виявлено та вилучено паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_9 з вклеєною фотокарткою ОСОБА_8 . Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 значиться власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

Крім того, згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців місцем знаходження реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 є ІНФОРМАЦІЯ_16 , що знаходиться в АДРЕСА_5 .

Для встановлення хто саме реєстрував та перереєстровував на себе дані підприємства, а також проведення почеркознавчих експертиз, необхідні документи, що знаходяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_5 , які нададуть можливість, після проведення необхідних почеркознавчих експертиз, встановити на кого було зареєстровано та перереєстровано дані підприємства.

Враховуючи, що документи, що знаходяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити на кого здійснено реєстрацію та перереєстрацію даних підприємств, слідчий клопоче про надання дозволу для такого доступу.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, передбачених ст. 91 КПК України та підлягають аналізу і дослідженню, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВБК УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника ВБК УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, що містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 по АДРЕСА_5 з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1