Справа № 715/1117/14-к
Провадження № 1-кс/715/42/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2014 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Глибоцького РВ ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області

ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом

таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернулася до суду з погодженим заступником прокурора Глибоцького району ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Посилається на те, що 17.04.2014 року в АДРЕСА_1 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 у розмірі 12 000 грн., під приводом оплати за мобільні телефони, які він замовив через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що приблизно в середині квітня він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж айфонів «APPLE 5S» за ціною 4500 гривень та подзвонивши на вказаний номер телефону НОМЕР_1 із невідомою жінкою домовився про купівлю 16 айфонів «APPLE 5S», які в сумі коштували коштуватимуть 72 000 грн. Тоді дана невідома жінка повідомила, що фірма надсилає телефони після того, як отримає передоплату 50% від суми замовлення, тобто у вищевказаному випадку 36 000 грн., а решту суми ОСОБА_5 повинен би оплатити при отриманні замовлення на пошті. ОСОБА_5 відповів, що у нього такої суми на даний час немає та вони згодились на передоплаті у розмірі 12 000 грн. 17.04.2014 року, перебуваючи у АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зателефонував до даної жінки та вона йому продиктувала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який він через термінал без використання своєї картки шляхом поповнення карки за номером вніс 12 000 грн., на екрані висвітлилось прізвище, ім`я, по-батькові одержувача, яке ОСОБА_5 не запам`ятав. Однак невідома особа у домовлений термін товар не переслала, в подальшому свій мобільний телефон відключила, в результаті чого шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 у розмірі 12 000 грн.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копію чеку, згідно якого він, знаходячись у АДРЕСА_1 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахування коштів в загальній сумі 12 000 грн., а тому відповідно до даних документів встановлено, що згідно номеру чека № 0922 від 17.04.2014 року о 13:09:22 год. через термінал № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 12 000 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000176 від 25.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Враховуючи що документи із вказаною інформацією відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо :

1. номера банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який 17.04.2014 року о 13:09:22 год. через термінал № НОМЕР_2 , що розміщений в АДРЕСА_1 , було перераховано гроші в загальній сумі 12 000 грн., згідно чека № 0922.

2. всю наявну інформацію на особу, яка згідно чека № НОМЕР_4 , являється власником рахунку № НОМЕР_3 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 12 000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті);

3. фото зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період з 17.04.2014 року після 13:09:22 год. і до теперішнього часу із зазначенням місця проведення банківської операції у печатному вигляді;

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин та у відповідності зі ст.163 ч.4 КПК України судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду клопотання встановлено наступне:

Ст.163 ч.5 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1. перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2. самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для повноти розслідування кримінального правопорушення, а витребувані відомості, виходячи з не встановлення на даний час осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, неможливо отримати іншими способами, крім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене заступником прокурора Глибоцького району ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ заступнику слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_4 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо :

1. номера банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який 17.04.2014 року о 13:09:22 год. через термінал № НОМЕР_2 , що розміщений в АДРЕСА_1 , було перераховано гроші в загальній сумі 12 000 грн., згідно чека № 0922.

2. всю наявну інформацію на особу, яка згідно чека № 0922, являється власником рахунку № НОМЕР_3 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 12 000 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті);

3. фото зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період з 17.04.2014 року після 13:09:22 год. і до теперішнього часу із зазначенням місця проведення банківської операції у печатному вигляді;

Попередити Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наслідки невиконання даної ували суду передбачених ст. 166 КПК України та про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.

Термін дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: