справа № 208/2642/15-к
№ провадження 1-кс/208/546/15
УХВАЛА
Іменем України

06 квітня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
06 квітня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчої СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій: договору №24/12/0004/116БД від 24.12.2012; договору №19/11/0001 від 25.11.2013; договору №19/11/0003 від 25.11.2013; договору №19/11/0004 від 25.11.2013; договору № 19/11/0005 від 25.11.2013; актів здачі-приймання виконаних робіт (послуг) з оформлення технічної документації по вищезазначеними договорам; технічної документації оформленої відповідно до умов вищевказаних договорів; банківські виписки; відомості щодо поточних рахунків, які використовуються та використовувались підприємством (назва банку, МФО, № поточного рахунку, дата відкриття та закриття); бухгалтерську довідку про кредиторську та дебіторську заборгованість станом на 01.04.2015; копій реєстраційних та статутних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; штатного розкладу за 2012-2015р.р.; наказів про призначення (переведення, звільнення) директора та головного бухгалтера підприємства; посадових інструкцій та функціональних обов`язків службових осіб підприємства; посадових інструкцій та функціональних обов`язків працівників, які приймали безпосередню участь у оформлені технічної документації по вищезазначеними договорам, а також наказів про їх призначення (переведення, звільнення).
Клопотання мотивує тим, що в період часу 2012 - 2013 роки між державним підприємством 38 відділ інженерно-технічних частин, в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_5 укладено договори: №24/12/0004/116БД від 24.12.2012 на виконання робіт щодо розроблення проекту землеустрою для відведення земельної ділянки в постійне користування під реконструкцію огорожі об`єкта Інженерно-технічного комплексу охорони хвостосховища ІНФОРМАЦІЯ_2 , колишнього уранового виробництва ВО ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 42 248,47 грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 24.12.2012); №19/11/0001 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по хвостосховищу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") на загальну суму 48 386,77грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013); №19/11/0003 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по хвостосховищу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") на загальну суму 46 204,35 грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013); №19/11/0004 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по хвостосховищу ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на загальну суму 52 912,91грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013); № 19/11/0005 від 25.11.2013 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (по пр. Аношкіна) на загальну суму 99 630,18грн. (акт здачі-прийняття виконаних робіт від 27.11.2013).
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що роботи з розроблення проектів землеустрою для відведення земельних ділянок, за які виконавцю були перераховані бюджетні кошти, по вищевказаним договорам не виконано. Тобто, жодна документація із землеустрою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не складалась. Бюджетні кошти на загальну суму 289 382, 00 грн., згідно платіжних доручень, службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 перераховані на поточні рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за відсутності фактично виконаних робіт по зазначеним вище договорам та без документації, що підтверджує виконання вказаних робіт.
Вказаний факт підтверджується листом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 вих. №03/03-3 від 03.03.2015 згідно якого встановлено, що технічна документація щодо розробки проектів відведення земельних ділянок для ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка була предметом вищевказаних договорів та підставою для перерахування грошових коштів на поточні рахунки виконавця за актами здачі-приймання виконаних робіт, станом на теперішній час в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відсутня.
Крім того, факт безпідставного перерахування бюджетних коштів також підтверджується тим, що вищезазначені договори було укладено та в подальшому підписано акти здачі-приймання виконаних робіт до них без наявного позитивного рішення міської ради про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , що суперечить постанові Кабінетна Міністрів України №266 від 04.03.2004 Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а саме в додатку №1 до такого договору необхідно зазначати підстави розроблення проекту - рішення органу місцевого самоврядування, яке фактично прийнято міською радою лише 27.12.2013.
З метою встановлення істини по кримінальну провадженню, необхідно вивчити та дослідити документи, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договору №24/12/0004/116БД від 24.12.2012; договору №19/11/0001 від 25.11.2013; договору №19/11/0003 від 25.11.2013; договору №19/11/0004 від 25.11.2013; договору № 19/11/0005 від 25.11.2013; актів здачі-приймання виконаних робіт (послуг) з оформлення технічної документації по вищезазначеними договорам; технічної документації оформленої відповідно до умов вищевказаних договорів; банківські виписки; відомості щодо поточних рахунків, які використовуються та використовувались підприємством (назва банку, МФО, № поточного рахунку, дата відкриття та закриття); бухгалтерську довідку про кредиторську та дебіторську заборгованість станом на 01.04.2015; копій реєстраційних та статутних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; штатного розкладу за 2012-2015р.р.; наказів про призначення (переведення, звільнення) директора та головного бухгалтера підприємства; посадових інструкцій та функціональних обов`язків службових осіб підприємства; посадових інструкцій та функціональних обов`язків працівників, які приймали безпосередню участь у оформлені технічної документації по вищезазначеними договорам, а також наказів про їх призначення (переведення, звільнення).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів, однак без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що існує загроза знищення або внесення змін до документів, з боку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою приховування злочинних дій, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відповідних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій:
- договору №24/12/0004/116БД від 24.12.2012;
- договору №19/11/0001 від 25.11.2013;
- договору №19/11/0003 від 25.11.2013;
- договору №19/11/0004 від 25.11.2013;
- договору № 19/11/0005 від 25.11.2013;
- актів здачі-приймання виконаних робіт (послуг) з оформлення технічної документації по вищезазначеними договорам;
- технічної документації оформленої відповідно до умов вищевказаних договорів;
- банківські виписки;
- відомості щодо поточних рахунків, які використовуються та використовувались підприємством (назва банку, МФО, № поточного рахунку, дата відкриття та закриття);
- бухгалтерську довідку про кредиторську та дебіторську заборгованість станом на 01.04.2015;
- копій реєстраційних та статутних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- штатного розкладу за 2012-2015р.р.;
- наказів про призначення (переведення, звільнення) директора та головного бухгалтера підприємства;
- посадових інструкцій та функціональних обов`язків службових осіб підприємства;
посадових інструкцій та функціональних обов`язків працівників, які приймали безпосередню участь у оформлені технічної документації по вищезазначеними договорам, а також наказів про їх призначення (переведення, звільнення).
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/2642/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1