Тальнівський районний суд Черкаської області
Справа № 704/1268/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2015 року Тальнівський районний суд Черкаської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання першого заступника начальника відділу начальника слідчого відділення Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області, майора міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, та на їх вилучення (здійснення виїмки),-

ВСТАНОВИВ

Перший заступник начальника відділу начальник слідчого відділення Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області, майор міліції ОСОБА_4 , за погодженням з заступником прокурора Тальнівського району Черкаської області юристом 2-го класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, та на їх вилучення (здійснення виїмки), так як перебуває кримінальне провадження №0000010, внесеного в ЄРДР 12.01.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, 02 квітня 2014 року перекваліфікованого із ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України. На підставу своїх вимог посилається на те, що 27 жовтня 2004 року в.о. слідчого Тальнівського РВ УМВС ОСОБА_5 було порушено кримінальну справу № за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб. На дату порушення кримінальної справи було встановлено, що 13 жовтня 2004 року в с. Білашках Тальнівського району Черкаської області ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи зерном соняшника біля 20 тон, яке належало ОСОБА_8 , та яке в подальшому реалізували і кошти обернули на свою користь, чим спричинили ОСОБА_8 матеріальну шкоду.

Приводом для порушення кримінальної справи № від 27 жовтня 2004 року була заява ОСОБА_8 від 13 жовтня 2004 року на ім`я прокурора Тальнівського району Черкаської області юриста 1 го класу ОСОБА_9 про те, що 13 жовтня 2004 року ОСОБА_6 згідно накладної № 34 отримав від ОСОБА_8 20 тон насіння соняшнику для перевезення на ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаний соняшник не був відвезений ОСОБА_6 на приймальний пункт, а останній зник із соняшником у невідомому напрямку. Тим самим ОСОБА_6 шахрайським методом заволодів майном ОСОБА_8 , чим заподіяв матеріальних збитків в особливо великих розмірах. На підставі вищевикладеного ОСОБА_8 просить порушити кримінальну справу відносно ОСОБА_6 по факту шахрайства та повернути викрадене ОСОБА_6 майно.

27.12.2004 року дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6 по кримінальній справі № було перекваліфіковано із ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

12.01.2013 року відомості про кримінальне правопорушеня було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України під номером 0000010.

02 квітня 2014 року кримінальне провадження № 0000010, що внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань 12 січня 2013 року за ч. 3 ст. 190 КК України, було перекваліфіковано із ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні фігурантом є юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого був ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний час керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_10 .

Також у кримінальному провадженні наявна податкова накладна за 14 жовтня 2004 року № 8 відповідно до якої платник податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 14 жовтня 2004 року продало за готівку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 19 572 кг насіння соняшника на загальну суму 28 379, 32 грн.

Таким чином у кримінальному провадженні № 0000010 виникла необхідність у проведенні перевірки фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2004 рік, зокрема за четвертий квартал 2004 року.

Відповідно до ухвали Тальнівського районного суду Черкаської області від 15.09.2015 року № 704/706/15 к слідчому в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000010 необхідно витребувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » касову книгу за 2004 рік, яку в подальшому оглянути в якості речового доказу.

З урахуванням зібраних даних у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документу, який містить охоронювану законом таємницю, а саме у тимчасовому доступі до касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2004 рік, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Зазначена касова книга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2004 рік має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаного документу, який містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого : АДРЕСА_1 ..

Начальник слідчого відділення Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області, майор міліції ОСОБА_4 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, так як існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаного майна.

Заслухавши начальника слідчого відділення та прокурора, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що тимчасовий доступ до документу, який містить охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2004 рік, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого : АДРЕСА_1 , та на її вилучення ( здійснення виїмки), то клопотання підлягає до задоволення повністю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-163 КПК України,суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання першого заступника начальника відділу начальника слідчого відділення Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області, майора міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, та на їх вилучення (здійснення виїмки) задовольнити.

Надати першому заступнику начальника відділу начальникові СВ Тальнівського РВ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документу, який містить охоронювану законом таємницю, а саме тимчасовий доступ до касової книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2004 рік, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та на її вилучення ( здійснення виїмки).

У разі не виконання даної ухвали суду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала діє протягом одного місяця з моменту винесення.

Ухвала оскаржується протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1