Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5062/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 травня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 04 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 з власного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 04 листопада 2011 року по 20 квітня 2012 року зняла кошти в сумі 28.14 млн. грн., які їй надійшли з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Джерелом походження коштів, за період з 04 листопада 2011 року по 20 квітня 2012 року на рахунку ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ) стали кошти отримані з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у якості оплати акцій, емітованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». У свою чергу, кошти вказаними підприємствами отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) як оплата за нежитлові приміщення. Джерелом походження коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були безготівкові кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_13 (Кіпр), із рахунків відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_14 (Кіпр) в рахунок внеску до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до реєстраційних, статутних та звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_15 , та мають значення речових доказів по кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчим суддею встановлено, що воно не відповідає вимогам пп. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме, не вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.
За таких обставин, приходжу до висновку про необхідність повернення слідчому поданого клопотання для усунення виявлених недоліків.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Повернути слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів для усунення виявлених недоліків.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1