Справа №1кс/0202/572/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2013 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури міста Дніпропетровська молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебувають матеріали кримінального провадження № 0000011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

28 лютого 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури міста Дніпропетровська молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в якій просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців Дніпропетровської міської ради, а саме: - реєстраційна справа ТОВ Будінвест Трейдінг (), установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Управління по питанню державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети Правда, 42, посилаючись на те, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ Будінвест Трейдінг (): реєстраційна справа ТОВ Будінвест Трейдінг () установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Управління по питанню державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців Дніпропетровської міської ради, у звязку з чим, виникала необхідність у доступі до речей і документів, та проведені їх вилучення (виїмки) у держреєстратора для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які подавали податкову звітність, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного держреєстратора, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Старший слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Представник Управління з питань державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців Дніпропетровської міської ради в судове засідання не зявився, повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000011 суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури міста Дніпропетровська молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури міста Дніпропетровська молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити в повному обсязі.

Надати старшому слідчому СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому УПМ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, в Управлінні з питань державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців Дніпропетровської міської ради, а саме:

- реєстраційна справа ТОВ Будінвест Трейдінг (), установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Управління по питанню державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб підприємців Дніпропетровської міської ради за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. імені Газети Правда, 42.

Строк виконання ухвали встановити по 15 березня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко