Провадження № 1-кс/161/4301/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 17 листопада 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , представника банку ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих у філії Волинського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2007 року по 13.10.2014 року, а також провести вилучення документів, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000005 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.3641 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України (далі ДСФМ України) проведено аналіз фінансових операцій щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (тканина) та цінних паперів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 ) по взаємовідносинах, проведених із ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 » в період 2010-2011 років на загальну суму 30,6 млн. грн., із яких у вказаний період часу було знято готівкою з розрахункових рахунків підприємства 22,8 млн. грн. з призначенням платежу позика, на зарплату та інше. Одним із підприємств, яке перераховувало безготівкові кошти за нібито придбання цінних паперів та ТМЦ є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ). Сума взаємовідносин встановлених ДСФМ України складає 10,1 млн. грн.
В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об`ємі, думку представника банку, яка у вирішенні даного клопотання поклалася на розсуд суду, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про використання ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних банківських рахунків в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_4 » та зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з подальшою можливістю отримати належним чином завірених копії таких документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 , або за його дорученням відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих у філії Волинського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2007 року по 13.10.2014 року, з подальшою можливістю отримання належним чином завірені копії нижчеперелічених документів, а саме:
- платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках;
- протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з`єднань;
- інформації про рух коштів по рахунках на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;
- чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках;
- заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).
Надати доступ до вищевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримання їх належним чином завірених копій на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: