Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1148/16-к
Провадження № 1-кс/711/312/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування №0000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 та ч.2 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 та ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
В СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження№ 0000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 1 та ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 357, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 0000433 та №0000525 об`єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкротом, у продовж 2014 року частину цілісно майнового комплексу Підприємства було незаконно реалізовано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.01.2009, було укладено договір купівлі-продаж (уступка боргу до ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») між ОСОБА_3 та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , сума уступки становила 4 405 546,28 грн.

В подальшому керуючий санації ОСОБА_6 , виконуючи план санації, який передбачав погашення кредиторської заборгованості перед кредитором, перерахував грошові кошти на р/р № НОМЕР_2 , який відкритий ПП « ОСОБА_4 », в загальній сумі близько 3,4 млн. грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , а також платіжних доручень на перерахування коштів та їх отримання ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого у Луганській філії ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

Вище вказана протиправна діяльність здійснювалась з використанням розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 ».

Крім того, не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення позбавить можливості в ході досудового розслідування призначити та провести ревізії, податкові перевірки та судові експертизи.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні Луганської філії ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.09.2008 та по 31.12.2009, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як було встановлено при розгляді клопотання, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000433 від 25.09.2013 року та для встановлення обставин події кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про стан руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.09.2008 та по 31.12.2009, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Надати ст.слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, а саме:

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Луганській філії ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 01.09.2008 та по 31.12.2009.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до платіжних доручень на перерахування коштів та їх отримання по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Луганській філії ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_3 ), за період часу з 15.01.2009 та по 01.04.2009.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), з можливістю її вилучення в оригіналі, що перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , яка стала підставою для відкриття службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Луганській філії ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_3 ).

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до документів доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 та слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1