Справа №209/4131/14-к
Провадження №1-кс/209/536/14
У Х В А Л А

10 липня 2014 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000112 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

10.07.2014 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.01.2014 року до чергової частини Дніпровського РВ з заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 14.01.2014 року о 01 год. 30 хв. на її стаціонарний телефон № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зателефонував невідомий та повідомив, що їх син ОСОБА_6 , 1988 р.н., (мобільний телефон НОМЕР_2 ) знаходиться у відділку міліції як затриманий. Після чого ОСОБА_5 зробила переказ на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 990 грн. Згодом, під час телефонної розмови зі своїм сином, ОСОБА_5 дізналася, що жодних противоправних дій та приводів до міліції в будь-яких місцях України щодо нього не має. Тим самим невстановлена особа, шахрайським способом, заволоділа коштами ОСОБА_5 , завдавши останній майнову шкоду на суму 990 грн.

Даний факт 14.01.2014 року року було внесено в ЄРДР 0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є користувачем ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і має банківську карту № НОМЕР_4 , яка зареєстрована на її ім`я. 14.01.2014 року приблизно о 01 год. 30 хв. потерпілій зателефонував невідомий та повідомив, що їх син ОСОБА_6 , 1988 р.н., (мобільний телефон НОМЕР_2 ) знаходиться у відділку міліції як затриманий. Після чого ОСОБА_5 зробила переказ на банківську карту № НОМЕР_3 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 990 грн.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також повного, об`єктивного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківської справи ОСОБА_7 , відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку банківської карти ОСОБА_7 та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, про стан банківського рахунку/карти № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останніх надати копію інформаційних документів про стан банківського рахунку, а саме:

- банківської справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків що належать ОСОБА_7 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу із 13.01.2014 року до 13.03.2014 року;

- повні анкетні дані на особу: (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_5 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону. Фотозображення особи - власника вищевказаної карти. Місце реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_5 , (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область);

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_5 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію НОМЕР_6 , та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу із 13.01.2014 року до 13.03.2014 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10.07.2014 року до 10.08.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1