У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2013 року

Володимир-Волинський міський суд, Волинської області

в складі : слідчого судді - Канівця Л.Ф.,

при секретарі - Венгловській О.С.,

слідчого- Хомюка С.П.,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000017 від 03.01.2013 року слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 02.01.2013 року ОСОБА_2, маючи на меті придбання товарів через мережу Інтернет, з відділення ПриватБанку в м. Володимир-Волинському, Волинської області, здійснив грошовий переказ в сумі 2 300 грн., як оплату за придбання товарів, на рахунок отримувача ОСОБА_3 820360, котрий зареєстрований у ПАТ КБ ПриватБанк в м. Житомир, однак замовленого товару до даного часу не отримав.

03.01.2013 року за даним фактом СВ Володимир-Волинського МВ УМВС буди внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за № 0000017.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що він 03 січня 2013 року, через відділення №1 КБ ПриватБанк, що по вулиці Ковельській, 71, м. Володимир-Волинського здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок 820360 ОСОБА_3, як оплату за покупку мобільного телефону, тому є підстави вважати, що у приміщенні Володимир-Волинського відділення №1 Волинського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк, юридична адреса: Волинська область, м. Володимир-Волинський, вулиця Ковельська, 71, знаходяться документи про рух коштів на вказаному банківському рахунку, який належить ОСОБА_3, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, коли перераховувалися на даний рахунок кошти, в яких сумах, час місце отримання даних коштів та особу отримувача.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, суд вважає, що стороні кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ документів про рух коштів на банківському рахунку 820360 на який було здійснено переказ грошових коштів із приміщення Володимир-Волинського відділення №1 Волинського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк . оскільки дані документи можуть бути використані як докази.

Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, - УХВАЛИВ :

Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, про рух коштів по банківському рахунку 820360 на який було здійснено переказ грошових коштів із приміщення Володимир-Волинського відділення №1 Волинського ГРУ ПАТ КБ ПриватБанк, розташованого в м. Володимир-Волинському по вулиці Ковельській, 71, які знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк (49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вулиця Перемоги, 50) та надати можливість для проведення вилучених таких документів у яких зазначено рух коштів по даному рахунку в період з 03.01.2013 року по даний час, та коли перераховувалися на даний рахунок такі кошти, в яких сумах, час, місце отримання даних коштів та особу отримувача.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :