05.02.2015
Справа № 642/46/15-к
Провадження № 1кс/642/285/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 лютого 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України), в тому числі на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2013 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час виконання умов договорів П/Л-13961/НЮ від 01.06.2013 року та № ПЛ-131431/НЮ від 30.08.2013 року, а саме:

· протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з додатками щодо закупівлі код ДК 016-2010:81:21:1 послуги щодо загального очищення будівлі (послуги по комплексному прибиранню внутрішніх приміщень і прилеглої території вокзалу і терміналу Харків Пасажирський державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код ДК 016-2010:81:21:1 послуги щодо загального очищення будівлі (послуги по комплексному прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у 2013 році;
· пропозицій конкурсних торгів на участь у відкритих торгах на закупівлю код ДК 016-2010:81:21:1 послуги щодо загального очищення будівлі (послуги по комплексному прибиранню внутрішніх приміщень і прилеглої території вокзалу і терміналу Харків Пасажирський державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код ДК 016-2010:81:21:1 послуги щодо загального очищення будівлі (послуги по комплексному прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у 2013 році, які були надані ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) та документів до них.
Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ЛВ на ст. Харків Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці перебувають матеріали кримінального провадження №0002858 від 17.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.364 КК України розпочате за фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення відкритих торгів (комплексне прибирання приміщень і прилеглої території вокзалу Харків Пасажирський державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і приміського терміналу вокзалу Харків Пасажирський державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в результаті чого 01 червня 2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір П/Л-13961/НЮ на суму 3 934 106 грн., а також під час проведення відкритих торгів №13 від 13.09.2013 року (послуги з прибирання приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в результаті чого 30 серпня 2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № ПЛ-131431/НЮ на суму 5 057 053 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПО № НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ) гр. ОСОБА_4 , який 14.05.2013 року надав до тендерного комітету ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдиві відомості у вигляді інформації про виконання аналогічних видів робіт з Харківським регіональним філіалом приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті чого став переможцем тендеру з надання послуг по комплексному прибиранню приміщень вокзалу і термінала Харків Пасажирський на загальну суму 3 934 106 грн.

Встановлено, що у 2013 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оголошено два тендера на надання послуг по прибиранню приміщень та прилеглої території комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на суму 5 057 053 грн.) та територію вокзалу і терміналу Харків Пасажирський (на суму 3 934 106 грн.) на загальну суму 8 991 159 грн.

За даними звіту про результати проведення процедури відкритих торгів №13 від 13.09.2013 року в торгах взяло участь 4 учасника: ПП « ОСОБА_5 » (5 355 231, 49 грн. з ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (5 057 052, 03 грн. з ПДВ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 738 608, 48 грн. з ПДВ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 698 921, 12 з ПДВ).

При проведенні тендеру на надання послуг по прибиранню приміщень та прилеглої території комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було завищено вартість робіт та безпідставно відхилено дві пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 698 921 грн. з ПДВ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 738 608 грн. з ПДВ), які пропонували втричі нижчу ціну по наданню послуг.

Крім того згідно довідки про виявлені порушення діючого законодавства наданої ст. оперуповноважений в ОВС 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області майором П. Сєдих від 11серпня 2014 року Управлінням СБ України в Харківській області отримані дані щодо ознак протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_6 ).

Так, 30.08.2013 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на послуги по прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5,06 млн.грн.

Заявки на участь в закупівлях подавали також ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ).

У тендерних пропозиціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була зазначена вартість робіт в сумі 1,7 млн.грн. та 1,74 млн.грн. відповідно, що на 3,3 млн.грн. дешевше пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, вказані пропозиції були відхилені комітетом з конкурсних торгів через, нібито, неправильно оформлені заявки, а саме: надані посвідчення не дають права виконувати роботи на висоті, не вказано наявність сніго- утилізаційної установки та підмітально-вакуумної машини, не заповнено додаток «Основні умови договору».

Внаслідок зазначеного, до участі у торгах були допущені лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При цьому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Харкова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , в 2013 році працював в ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримував відповідну заробітну плату, що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Тобто, в порушення п. 6 ч. 1 ст. 17 та ч. 1 сї. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вказані підприємства мають ознаки пов`язаності між особою.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало отримані державні кошти в сумі 3,2 млн.грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ). Наявні дані свідчать, що вказане підприємство використовувалось в 2013-2014 р.р. в схемах мінімізації податкових зобов`язань та «конвертації» безготівкових коштів у готівку з метою їх привласнення.

Згідно Акту перевірки вказаного підприємства №1057/2659/22-02/38123047 від 16.04.2014 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_11 , не підтверджено реальність здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » господарських відносин з суб`єктами господарювання, задекларованими ним в декларації з ПДВ, додатках № 5 до декларації з ПДВ, реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за період з.01.02.2013 року по 28.02.2014 року.

З урахуванням викладеного, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем була завищена вартість послуг по прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвело до заподіяння шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 3,3 млн.грн.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність провести процесуальні дії, направлені на встановлення даних, важливих для подальшого досудового слідства та встановлення законності прийнятого рішення про визначення переможця конкурсних торгів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з додатками щодо закупівлі код ДК 016-2010:81:21:1 послуги щодо загального очищення будівлі (послуги по комплексному прибиранню внутрішніх приміщень і прилеглої території вокзалу і терміналу Харків Пасажирський державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код ДК 016-2010:81:21:1 послуги щодо загального очищення будівлі (послуги по комплексному прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у 2013 році; пропозицій конкурсних торгів на участь у відкритих торгах на код ДК 016-2010:81:21:1 послуги щодо загального очищення будівлі (послуги по комплексному прибиранню внутрішніх приміщень і прилеглої території вокзалу і терміналу Харків Пасажирський державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код ДК 016-2010:81:21:1 послуги щодо загального очищення будівлі (послуги по комплексному прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у 2013 році, які були надані ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) та документів до них.

До ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України направлялася вимога № 1/9/16430 від 05.12.2014 року про надання до ЛВ на ст. ІНФОРМАЦІЯ_12 належним чином завірених копій вищевказаних документів. Однак від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримана відповідь № ВЧ-1-10/2496 від 25.12.2014 року, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язково забезпечить доступ працівників міліції до документів, зазначених у вимозі, за наявності відповідної ухвали слідчого судді, винесеної у встановленому законом порядку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_9 ) та містять відомості про процедуру та результати проведення відкритих торгів, виконання умов договору П/Л-13961/НЮ від 01.06.2013 року та договору № ПЛ-131431/НЮ від 30.08.2013 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме виникає необхідність у їх вилученні з метою дослідження документів, та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надасть змогу виконати вимоги п.п. 1,2 ст. 100 КПК України, а також вкаже на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення по кримінальному провадженню і підлягають доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України), в тому числі на електронних носіях інформації, які укладені, складені або діяли з 01.01.2013 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час виконання умов договорів П/Л-13961/НЮ від 01.06.2013 року та № ПЛ-131431/НЮ від 30.08.2013 року, а саме:

· протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з додатками щодо закупівлі код ДК 016-2010:81:21:1 послуги щодо загального очищення будівлі (послуги по комплексному прибиранню внутрішніх приміщень і прилеглої території вокзалу і терміналу Харків Пасажирський державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код ДК 016-2010:81:21:1 послуги щодо загального очищення будівлі (послуги по комплексному прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у 2013 році;
· пропозицій конкурсних торгів на участь у відкритих торгах на закупівлю код ДК 016-2010:81:21:1 послуги щодо загального очищення будівлі (послуги по комплексному прибиранню внутрішніх приміщень і прилеглої території вокзалу і терміналу Харків Пасажирський державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та код ДК 016-2010:81:21:1 послуги щодо загального очищення будівлі (послуги по комплексному прибиранню приміщень і прилеглої території ремонтно-експлуатаційного депо та вагономийного комплексу відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у 2013 році, які були надані ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) та документів до них.
Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1