Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Справа № 4-691/10
ПОСТАНОВА

17 червня 2010 року м. Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Король Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ужгороді подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

встановив:

З подання слідчого вбачається, що 22.01.2009 року Компанія 6661041 Канада Інк. будучи засновником ТОВ Старвуд Закарпаття () призначала на посаду генерального директора даного товариства ОСОБА_2, звільнивши від виконання обовязків попереднього керівника ОСОБА_3

29.09.09 р. рішенням Закарпатського окружного адміністративного суду про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову зупинено запис № ЗО реєстраційна дія № 1 001566 від 10.08.09 р. - внесення відомостей про ОСОБА_3 як про керівника Товариства.

Таким чином, повноваження ОСОБА_3 як керівника Товариства було зупинено Ухвалою Закарпатського окружного адміністративного суду від 29.09.2009р.

Усвідомлюючи себе звільненим, всупереч Рішенням правління, ОСОБА_3 20.10.09 р. незаконно відкрив поточний рахунок № 00 в АТ Брокбізнесбанк (МФО 300249) на який 30.10.09 р. надійшли кошти - відшкодоване ПДВ у сумі 3 021 946 грн.

Продовжуючи свої незаконні дії, будучи позбавленим права на розпорядження коштами ТОВ Старвуд Закарпаття, ОСОБА_3, незаконно користуючись правом підпису банківських документів, розтратив кошти підприємства в сумі 3 021 946 грн., чим заподіяв збитки в особливо великих розмірах.

У звязку з наведеними обставинами, 01.02.10 р. СВ ПМ ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 України.

Як встановлено досудовим слідством, кошти в сумі 3 021 946 грн., які надійшли на рахунок ТОВ Старвуд Закарпаття, як відшкодування сум ПДВ, були відображені в податкових деклараціях з ПДВ на підставі отриманих підприємством в 2008-2009 роках податкових накладних та документальних підтверджень про сплату ПДВ при здійсненні в 2008 р. імпортних операцій, а саме ввезенні обладнання як внеску у статутний фонд від Компанії 6661041 Канада Інк..

Відповідно до інформації Головного управління державного казначейства України в Закарпатській області, згідно висновків від 30.10.09 р. за № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 про суми відшкодування податку на додану вартість, складених Мукачівською ОДПІ, 30.10.09р. з банківського рахунку Мукачівського Управління державного казначейства на рахунок ТОВ Старвуд Закарпаття № 00 в АТ "Брокбізнесбанк (МФО 300249, м.Київ) було перераховано 3 021 946,00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що 02.11.2009 р. з вказаної суми, згідно платіжного доручення № 2, кошти в сумі 3 020 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 503 333,33 грн., було перераховано на рахунок № 260008189 ПП НСК ОСОБА_4 () в АБ Полтава банк (МФО 331489, м.Луганськ), з призначенням платежу Попередня оплата згідно договору-доручення № 19/10 від 19.10.2009 р..

Як зясовано слідством, з 3 020 000,00 грн., отриманих ПП «НСК ОСОБА_4», кошти в сумі 1 035 000,00 грн. були перераховані на рахунок № 260014486 ТОВ «Номіс Трейд» (код 36386019, м.Київ) в ПАТ «Легбанк» з призначеням платежу «за ТМЦ по рахунку б/н від 02.11.09 р., в т.ч. ПДВ 172 500,00грн.». 03.11.09 р. ТОВ «Номіс Трейд», з коштів, отриманих від ПП «НСК ОСОБА_4», перерахувало 879 000,00 грн. на рахунок № 2650831 ТОВ «ФК «Логік» (код 34478134, м.Київ) з призначенням платежу за купівлю іменних цінних паперів згідно договорів-доручень № Б-11/09-106 від 03.11.09 р., № Б-10/09-94 від 30.10.09р..

Крім цього, як зясовано слідством, з 3 020 000,00 грн., отриманих ПП «НСК ОСОБА_4», кошти в сумі 1 924 600,00 грн. 03.11.09 р., були перераховані ТОВ «Кийекономтрейд» (код 35094307, м.Київ) на рахунок № 01 в Закарпатській філії АТ «Брокбізнесбанк» з призначенням платежу - «за ТМЦ по рахунку б/н від 02.11.09 р., в т.ч. ПДВ 320 766,67 грн.». 09.11.09 р. ТОВ «Кийекономтрейд» з отриманих коштів перерахувало ТОВ «Старвуд Холдинг» (код 36376022, м.Київ) згідно договору-доручення № 1 від 02.11.09 р. 768 640,00 грн. на рахунок № 4047 в філії Розрахунковий центр ПАТ КБ Приватбанк м.Київ (МФО 320649) з призначенням платежу згідно договору доручення № 1 від 02.11.09 р. для купівлі деревообробного обладнання. 10.11.09 р. ТОВ «Старвуд Холдинг» з отриманих коштів перерахувало 766 000,00 грн. на рахунок № 260014486 ТОВ «Номіс Трейд» (код 36386019, м.Київ) в ПАТ «Легбанк» з призначеням платежу згідно договору-доручення № 2 від 05.11.09 р. 10.11.09 р. ТОВ «Номіс Трейд», кошти, отримані від ТОВ «Старвуд Холдинг», перерахувало на рахунок № 2650831 ТОВ «ФК «Логік» (код 34478134, м.Київ) з призначенням платежу за купівлю іменних цінних паперів згідно до говору-дорученя № Б-11/09- 139 від 10.11.09 р.

Встановлено, що кошти в сумі 1 799 000,00 грн. отримані від ТОВ «Номіс Трейд», ТОВ ФК Логік перерахувало на рахунок № 260084490 ПП Інформ-Пост (код 34692514, м.Київ) в ПАТ Легбанк (МФО 300056, м.Київ) з призначенням платежу за іменні цінні папери, а ПП Інформ-Пост в свою чергу перерахувало ці кошти на рахунок № 262004313 фізичної особи ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_6) відкритий в ПАТ Легбанк (МФО 300056, м.Київ) з призначеннями платежів оплата процентів за несвоєчасне виконання грошових зобовязань згідно претензії № 1 до договору 0906 від 16.06.09 р. та оплата процентів за несвоєчасне виконання грошових зобовязань згідно претензії № 2 до договору 0906 від 16.06.09 р.

Зважаючи на вищенаведене, враховуючи, що для зясування використання коштів отриманих фізичною особою ОСОБА_5 від ПП Інформ-Пост, законності проведення фінансових операцій з такими коштами, необхідні дані про рух коштів по рахунку № 262004313 фізичної особи ОСОБА_5 в ПАТ Легбанк (МФО 300056, м. Київ), та інші банківські документи, повязані з обслуговуванням рахунку, які мають значення у кримінальній справі, суд дійшов до висновку, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ Легбанк (МФО 300056, м. Київ) банківської документації (як в оригіналах так і в копіях) по рахунку № 262004313 фізичної особи ОСОБА_5 (ід. номер НОМЕР_6) за період з 01.06.09р. по 15.06.2010 р., а саме:

- роздруківок (виписок) на паперових носіях руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, даних про призначення платежів, суми, дати та часу платежів, залишку коштів на рахунку;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій з коштами, які надійшли від ПП Інформ-Пост;

-заявок на видачу готівкових коштів та платіжних документів на їх видачу;

-карток із зразками підписів і відбитка печатки фізичної особи ОСОБА_5;

-заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

-документів які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені ОСОБА_5 при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахунково-касових операцій;

-договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком;

-договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі "Клієнт-Банк";

-угод, договорів, доручень, документів листування та інших документів, які мають відношення до обслуговування рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного сууд ОСОБА_6