Провадження №1-кс/127/9739/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділууправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника слідчого відділууправління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 08.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 укорінилась група осіб офіцерського складу під керуванням першого заступника начальника установи ОСОБА_4 , які займаються вимаганням та отриманням грошових коштів від засуджених і слідчо-заарештованих шляхом здійснення переказів від їх родичів і знайомих на банківські карткові рахунки.

Таким чином попередньо встановлено, що за усною вказівкою ОСОБА_4 заступник ЧПНУ сектору для тримання засуджених до ДПВ капітан внутрішньої служби ОСОБА_5 надає засудженим до довічного позбавлення волі номер банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зареєстрований на невстановлену на даний час слідством особу та пропонує перерахувати на нього грошові кошти від 200 до 1000 грн., а взамін надає гарантію ОСОБА_4 непроводити обшуки в камерах та не вилучати заборонені предмети, які у них зберігаються. Таким же чином надання рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зареєстрований на невстановлену особу здійснює заступник ЧПНУ сектору для тримання засуджених до ДПВ ОСОБА_6 та надає гарантію від начальника відділу режиму та охорони ОСОБА_7 . Зняття коштів через банкомати міста Вінниця в районі дислокації зазначеної установи (раз два рази на тиждень) здійснюють ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

За попередніми підрахунками лише за січень початок лютого 2015 року на вказані рахунки родичами засуджених з різних регіонів України було перераховано близько 10-15 тис. грн.

Вказані особи відповідно до довідки о/у УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_8 від 20.09.2015 у вищевказаний спосіб використовують інші карткові рахунки, в тому числі: картковий рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на ім`я ОСОБА_9 ; картковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; картковий рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на ім`я ОСОБА_11 ; картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_12 . За матеріалами НСРД фігурує також картковий рахунок НОМЕР_5 , який використовував ОСОБА_5 . За матеріалами НСРД ОСОБА_4 використовувався рахунок НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За попередньою інформацією, отримані кошти від засуджених та їх родичів акумулюються у ОСОБА_4 та передаються можливо в подальшому начальнику Вінницького УВП № 1 ОСОБА_13 . Вказана інформація підтверджується рапортом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковника внутрішньої служби ОСОБА_14 від 08.04.2015 та матеріалами НСРД.

Під час санкціонованого обшуку службового кабінету ОСОБА_4 25.09.2015 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4000 дол. США та понад 51 000 грн.

Крім того, 25.09.2015 під час санкціонованих обшуків у службових кабінетах ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та за місцем проживання останніх виявлено та вилучено карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_29 , та ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ОСОБА_4 картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , ОСОБА_5 картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18

Беручи до уваги, те, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») юридична адреса : АДРЕСА_1 (Вінницька філія є структурним підрозділом, який розміщений за адресою АДРЕСА_2 ), містяться документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по даному провадженню, прокурору відділу ОСОБА_15 або за їх дорученням іншій службовій особі, а саме о/у УПЗСЕ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, за період часу з 01.01.2014 по 28.09.2015, що знаходяться у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») юридична адреса : АДРЕСА_1 (Вінницька філія є структурним підрозділом, який розміщений за адресою АДРЕСА_2 ), стосовно клієнтів:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 (інші відомості щодо вказаної особи на даний час органу досудового розслідування не відомі), ОСОБА_12 (інші відомості щодо вказаної особи на даний час органу досудового розслідування не відомі), зокрема щодо відкритих на її ім`я рахунків інформації про рух коштів по даним рахункам за період часу з 01.01.2015 по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів);

- встановлені особи власників карткових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 (ПІБ, фото особи власника рахунку, серія та номер паспорта, контактні телефони, відомості про місце проживання), отриманні інформації про інші відриті на їх ім`я рахунків із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по вказаним картковим рахункам та іншим картковим рахункам відкритим на їх ім`я з січня 2015 року по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправників коштів та їх отримувачів (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів);

- отриманні інформації щодо осіб, яким 29.09.2015 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_5 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_7 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_8 , місце прописки Жмеринський район с. Могилівка) та ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_9 ) про відкриті на їх ім`я рахунки із зазначенням номерів карток, за допомогою яких здійснюється доступ до вказаних рахунків, рух коштів по ним з січня 2014 року по 28.09.2015, способу (дати, місця) зарахування коштів та їх використання (зняття), встановлення особи (осіб) відправника коштів та їх отримувача (з урахуванням можливої наявної фото фіксації з банкоматів отримувача коштів), що є банківською таємницею, яку неможливо достовірно отримати в інший спосібУ разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: