пр. № 1-кс/759/4779/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0001093

від 12.09.2014р. за ч.4 ст.191 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до

документів, -

В с т а н о в и в :

10.11.2015р. до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0001093 від 12.09.2015р. за ч.4 ст.191 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до всіх оригіналів Договору №7 від 12.11.2011р. акту №47-МП приймання-передачі майнових прав від 03.11.2011р. та інших документів, які стали підставою для їх укладення, (у разі вилучення оригіналів документів завірені їх копії, витяги з реєстрів), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС УКраїни в м.Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0001093 від 12.09.2014р. за ч.4 ст.191 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що відповідно до положень п.2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №638-7/798 від 10.06.2003р. «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею» ІНФОРМАЦІЯ_3 , за умови виконання п.3 рішення, надано в постійне користування земельну ділянку площею 7,12 га для будівництва житлових будинків з комплексом соціально-побутового обслуговування по АДРЕСА_2 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.

Пунктом 3.7 рішення передбачено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 повинна передати ІНФОРМАЦІЯ_5 5% загальної площі будинку (крім службової).

У подальшому рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №738/2148 від 18.11.2004р. внесено зміни до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №638-7/798 від 10.06.2003р., а саме: змінено ІНФОРМАЦІЯ_6 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи положення, передбачені рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.07.2003р. №638-7/798, між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (на сьогодні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено Договір №7 від 12.11.2011р. про проведення розрахунків по передачі встановлених відрахувань загальної площі квартир за житлові будинки на АДРЕСА_2 (далі Договір).

Вказаним договором також передбачено обов*язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передати ІНФОРМАЦІЯ_11 5% загальної площі будинку (крім службової) на підставі пункту 50 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.12.2002р. №232/392 «Про бюджет міста Києва на 2003 рік».

На виконання вищезазначеного рішення, 03.11.2011р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповідно до акту прийому-передачі №47-МП передано ІНФОРМАЦІЯ_5 майнові права на 8 квартир загальною площею 986,5 кв.м., а саме: у будинку 28 секція 3 на:

-3-х кім. кв. 126 на 3 поверху загальною площею 135,6 кв.м.;

-3-х кім. кв. 129 на 4 поверху загальною площею 135,6 кв.м.;

-3-х кім. кв. 132 на 5 поверху загальною площею 135,6 кв.м.;

-3-х кім. кв. 135 на 6 поверху загальною площею 135,6 кв.м.;

-3-х кім. кв. 138 на 7 поверху загальною площею 135,6 кв.м.;

-3-х кім. кв. 141 на 8 поверху загальною площею 135,6 кв.м.;

-3-х кім. кв. 149 на 10 поверху загальною площею 118,7 кв.м.;

та на 1 кімнатну квартиру АДРЕСА_3 .

Встановлено, що відповідно до розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_13 №746 від 15.05.2008р. «Про присвоєння поштової адреси житловому будинку АДРЕСА_4 » житловому будинку АДРЕСА_5 .

Крім того, розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_13 №796 від 30.12.2013р. «Про присвоєння поштової адреси житловому будинку АДРЕСА_6 » житловому будинку АДРЕСА_7 .

Актами №381 від 16.12.2011р. та №152 від 27.08.2012р. ГУ житлового забезпечення КМДА передано до Вищого адміністративного суду України 3-х кім. кв. 132 на 5 поверху загальною площею 135,6 кв.м. та 3-х кім. кв. 141 на 8 поверху загальною площею 135,6 кв.м. у буд. АДРЕСА_8 під службове житло.

В подальшому, на підставі клопотань Вищого адміністративного суду України, розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_13 №74 від 02.02.2012р. та №629 від 26.09.2012р. «Про включення жилих приміщень до числа службових» вищевказані квартири включені до числа службових жилих приміщень Вищого адміністративного суду України та 12.02.2015р. ІНФОРМАЦІЯ_14 видано ордери №012906 та №012909 на ім*я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на право зайняття службових жилих приміщень у квартирах АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 .

Відповідно до по поверхових планів 3 під*їзду буд. АДРЕСА_8 змінено нумерацію квартир а саме: номер кв. АДРЕСА_11 на 5 поверсі змінено на 1167 та номер кв. 141 на 8 поверсі змінено на 1176.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об*єкта нерухомого майна за індексним № 46946399 від 04.11.2015р. квартира АДРЕСА_12 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об*єкта нерухомого майна за індексним №46947356 від 04.11.2015р. квартира АДРЕСА_13 належить ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що 28.12.2012р. ГУ житлового забезпечення КМДА ОСОБА_7 видано ордер №2 серії «А» на право заселення у кв. АДРЕСА_14 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об*єкта нерухомого майна за індексним № 22928054 від 12.06.2014р., квартира АДРЕСА_14 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », достовірно знаючи, що відповідно до акту №47-МП від 03.11.2011р. передали майнові права на квартири АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 та на квартиру АДРЕСА_14 житлового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_9 , зловживаючи службовим становищем оформили право власності на зазначені квартири, в результаті чого привласнили майно в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об*єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу Договору №7 від 12.11.2011р., акту №47-МП від 03.11.2011р. та інших документів, які стали підставою для їх укладення.

Відповідно до показів заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 встановлено, що Договір №7 від 12.11.2011р., акт №47-МП від 03.11.2011р. та документи, які стали підставою для їх укладення, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до реєстрації, перереєстрації зазначених об*єктів нерухомого майна.

Відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться як докази факту реєстрації, перереєстрації зазначених квартир, а також для проведення почеркознавчих експертиз.
Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р. затверджено інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом, ніж їх вилучити для встановлення кола осіб причетних до реєстрації квартир, проведення почеркознавчих експертиз, неможливо довести обставини та факти неправомірної реєстрації вказаних квартир.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів за місцем їх знаходження у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження документів, тимчасовий доступ до яких він просить суд надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або пошкодження речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити прокурор.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про який йдеться в клопотанні прокурора та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання прокурору тимчасово доступу до оригіналів документів, які є предметом даного клопотання з наданням права отримати їх завірені копії.

Що стосується вилучення документів, стосовно яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку необхідність вилучення оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, останній обґрунтовує необхідністю проведення по справі експертного дослідження, а у відповідності до п.7 п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2012р., проведення експертизи по копіям документів, а саме: її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Однак, в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення експертизи і відомості про те, які обставини, що підлягають доказуванню відповідно до змісту ст.91 КПК України в кримінальному провадженні №0001093 від 12.09.2014р. за ч.4 ст.191 КК України, будуть з*ясовані в результаті проведення такої експертизи, а також не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання прокурором тимчасового доступу до цих документів з наданням їй можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії на даній стадії кримінального провадження, тобто, до вирішення питання щодо призначення експертизи.

Крім цього, згідно пункту 12 вказаних вище рекомендацій, як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 5 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст, тим більше необхідно зразків. Вільні зразки підпису надаються по можливості не менш ніж на 10 документах, експериментальні в кількості не менше 20 зразків підписів.

Тобто, для проведення почеркознавчих досліджень потрібні вільні та експериментальні зразки почерку і підпису конкретної особи та у визначеній законом кількості, що по суті не є пропорційним з вимогою прокурора вилучити для цієї мети в оригіналі усі документи, що є предметом даного клопотання, які виходять за межі вихідного матеріалу, необхідного для проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити, як передчасно заявленій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) прокурору прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: Договору №7 від 12.11.2011р., акту №47-МП приймання-передачі майнових прав від 03.11.2011р. та інших документів, які стали підставою для їх укладення, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо передачі квартир за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням права отримати їх завірені копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: