Провадження № 1-кс/727/3366/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000622 від 21.11.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 21.11.2014 року до ЄРДР внесено відомості №0000622 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких: начальник Кіцманського відділення № 933 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 16.12.2011 по 08.11.2014 заволоділа коштами фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , що були передані для розміщення на депозитних рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4934/9/18-206 від 11.12.2014 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 станом на 11.12.2014 були відкриті банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 відкритий 15.10.2009, № НОМЕР_4 відкритий 15.09.2009, № НОМЕР_5 відкритий 30.04.2014, № НОМЕР_6 відкритий 26.08.2014.
Вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді) підозрюваної ОСОБА_4 за період з моменту відкриття рахунків по даний час, із розшифровкою контрагентів, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення наявності на даних рахунках коштів здобутих злочинним шляхом, вирішення питання про накладення арешту на дані кошти, а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Встановлено, що 21.11.2014 року до ЄРДР внесено відомості №0000622 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких: начальник Кіцманського відділення № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, протиправно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 16.12.2011 по 08.11.2014 заволоділа коштами фізичних осіб, що були передані для розміщення на депозитних рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». .
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4934/9/18-206 від 11.12.2014 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 станом на 11.12.2014 були відкриті банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 відкритий 15.10.2009, № НОМЕР_4 відкритий 15.09.2009, № НОМЕР_5 відкритий 30.04.2014, № НОМЕР_6 відкритий 26.08.2014.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_4 за період з грудня 2011р. по день отримання копії ухвали суду, яка зберігається у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Щодо клопотання в частині надання доступу до інформації про рух коштів по рахунках підозрюваної ОСОБА_4 за період з моменту їх відкриття, вважаю, слід відмовити, оскільки відомості щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень внесені тільки за період з грудня 2011р.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до роздруківок із зазначенням контрагентів, щодо руху коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний № НОМЕР_1 , по наступних рахунках: № НОМЕР_3 відкритий 15.10.2009, № НОМЕР_4 відкритий 15.09.2009, № НОМЕР_5 відкритий 30.04.2014, № НОМЕР_6 відкритий 26.08.2014, за період часу з грудня 2011р. до момент отримання копії ухвали суду.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1