Справа № 591/5987/15-к
Провадження № 1-кс/591/1520/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2015 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Слідчого в ОВС СВ Прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000331про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, відомості та документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання протягом 2014-2015 років інкасових доручень від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо стягнення коштів з розрахункових рахунків НГВУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); інкасові доручення, що спрямовувались протягом 2014-2015 років з ІНФОРМАЦІЯ_5 для стягнення коштів з розрахункових рахунків НГВУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); відомості про наявні та діючі протягом 2015 року рахунки НГВУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи реєстраційної справи НГВУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини є неможливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Володілець інформації про дату, час та місце судового засідання завчасно повідомлений належним чином, з дотриманням вимог ч.8 ст.135 КПК України, в судове засідання не з`явився, тому суд вважає за можливе здійснити розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомлених учасників процесу, без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000331 від 11.08.2015 за ч. 2 ст. 364 КК України стосовно службових осіб НГВУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, протягом 2015 року умисно не сплачували до Державного бюджету України рентні платежі на суму 3 млрд. 347 млн. 42,1 тис. грн. та податок на прибуток у сумі 12 млн. 813,1 тис. грн., внаслідок чого охоронюваним законом інтересам держави завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перед державним бюджетом обліковується заборгованість зі сплати рентних платежів за користування надрами на території Сумської області на суму 3 млрд. 347 млн. 42,1 тис. грн.

Крім того, НГВУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " має зобов`язання перед держбюджетом зі сплати податку на прибуток приватних підприємств, заборгованість по якому станом на 01.08.2015 склала 12 млн. 813,1 тис. грн.

Зазначені обставини судом встановлено з внесених до ЄРДР відомостей (а.с.3), листа ДФС від 10.08.2015 року (а.с.6).

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, суд погоджується з доводами слідчого відносно того, що з метою встановлення об`єктивної істини по справі, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, факту завдання матеріальної шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей по банківським рахункам, встановити підстави неплатежів до бюджету оскільки перевірити викладені в листі фіскальної служби відомості, встановити обставини виникнення податкового боргу, дослідити наявні первинні документи, підтвердити в такий спосіб відомості стосовно завдання шкоди державним інтересам.

Водночас не доведено, що відповідає меті досудового розслідування (ст.132 КПК України) отримання доступу до документів, які складалися у 2014 році, оскільки до ЄРДР внесено відомості щодо обставин вчинення злочину виключно у 2015 році.

На підставі довідки розрахунку ДФС заборгованість утворилась станом на 01.08.2015 року.

Крім того, надані слідчим документи підтверджують виникнення заборгованості НГВУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а не ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому не надано належних та допустимих доказів щодо необхідності дослідження документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159 - 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати Слідчому в ОВС СВ Прокуратури Сумської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000331тимчасовий до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, відомості та документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання протягом періоду з 01.01.2015 року по 01.08.2015 року включно інкасових доручень від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо стягнення коштів з розрахункових рахунків НГВУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інкасові доручення, що спрямовувались протягом періоду з 01.01.2015 року по 01.08.2015 року включно з ІНФОРМАЦІЯ_5 для стягнення коштів з розрахункових рахунків НГВУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомості про наявні та діючі протягом 2015 року рахунки НГВУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи реєстраційної справи НГВУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали - до 10 вересня 2015 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Слідчого в ОВС СВ Прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1