Дата документу 10.01.2014 Справа № 554/31/14-к
№ 1-КС/554/19/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000329, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,правонаступником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ряд умисних дій, направлених на позбавлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна та майнових прав, у тому числі можливості звернення стягнення на заставне майно. Внаслідок неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинені збитки на суму понад 1 млн. грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договорів застави товарів в обороті № 23-08/3 від 02.04.08, № 35-09/3 від 16.09.09, № 36-09/3 від 16.09.09 та № 34-09/3 від 16.09.09 в забезпечення умов виконання кредитних договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано 226 автомобілів КрАЗ марок НОМЕР_1 , 65055, 6443, 6446, 65032, які зберігаються відповідно до опису від 02.04.08 та додатку № 1 від 16.09.09 до договору застави № 36-09/3 від 16.09.09 в складі готової продукції по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано копію довідки начальника управління відвантажень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.12.12 про наявність на складі готової продукції управління відвантажень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 148 одиниць автомобілів КрАЗ. Дана кількість підтверджена на вказану дату Головним фахівцем сектору оцінки та моніторингу застав ОСОБА_4 , в акті перевірки наявності заставного майна від 18.12.12.

Тобто під час проведення перевірок наявності заставного майна, виявлено нестачу автомобілів (товарів в обороті), що не відповідає умовам договорів застави майна.

23.10.13 ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука задоволено клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №000329 про арешт майна, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з метою забезпечення позову, а саме на 226 автомобілів КрАЗ марок НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 6443, 6446, 65032, які зберігаються відповідно до опису від 02.04.08 та додатку № 1 від 16.09.09 до договору застави №36-09/3 від 16.09.09 в складі готової продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 .

29.10.2013 року Октябрським районним судом м. Полтави надано дозвіл на проведення огляду складських територій готової продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться по АДРЕСА_3 . Проведеним 30.10.2013 року оглядом встановлено, що на складах готової продукції знаходяться 77 автомобілів марки Краз. Із них, які зазначені в ухвалі Крюківського районного суду виявлено лише 24 автомобілі.

Окрім зазначеного, досудовим слідством встановлено, що отримані кредитні кошти підприємством, що надійшли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використані і до цього часу кредитору позичальником не повернуті, чим спричинено збитки в особливо великих розмірах.

При цьому, з метою здобуття доказів щодо вчинення зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме для підтвердження наявності на банківських рахунках підприємства кредитних коштів та можливості повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виручених від продажу автомобілів марки Краз, необхідно отримати відомості про наявність в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів та їх рух на банківських рахунках.
Розслідуванням встановлено, що протягом вказаного періоду (2008-2013 роки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») мало ряд відкритих банківських рахунків у філії Відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Кременчук Полтавської області, код Банку (МФО) НОМЕР_3 , а саме номера рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , по яких на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 21.11.2013 року проведено доступ до роздруківок по рахунках, відповідно до яких встановлено, що кошти, які надходили від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому підприємством перераховувалися на розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і філію - Міське відділення № НОМЕР_15 у м. Кременчуці АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою підтвердження чи спростування заставного майна ( переліку товарів в обороті, переданих в заставу), його реалізація, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які підтверджують виготовлення готової продукції (автомобілів марки «Краз) публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передачі їх на склад готової продукції і подальшої реалізації покупцеві ( передачі на торговий дім ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дочірнім підприємствам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та проведення розрахунків з 02.04.2008 року по 05.11.2013 року, тобто з дати підписання кредитного договору №27-08/КР.

Банківські документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Без вилучення оригіналів даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

З метою підтвердження чи спростування завданих збитків необхідні платіжні документи (платіжні доручення) та роздруківки руху коштів по рахунках (регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а документи отримати можливо лише у банківській установі шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом таємницю і являється банківською таємницею, являється власником та доступна лише ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "МФО НОМЕР_16 , яку можливо використати як докази, що міститься в документах, і до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, тому слідчий прохав клопотання задовольнити .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу справи , з отриманням копій , з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, платіжних доручень з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_17 , по АДРЕСА_4 по рахунках№№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,що належать публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ( АДРЕСА_1 ) та роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках№№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з дати відкриття рахунку по 27.12.2013 року .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1