печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , представника НБУ ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
01.09.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про банки підконтрольні Національному банку України (МФО НОМЕР_1 ), а саме ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ).

У судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У судовому засідання представник НБУ не заперечувала проти вилучення копій зазначених докуметів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню №0000041, внесеного 10.04.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_6 , яка була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з ОСОБА_7 , який був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Одночасно, метою надання діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вигляду законної ОСОБА_6 , будучи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

При цьому, під час розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 причетна до протиправної фінансової діяльності злочинної групи, яка здійснювала видачу грошових коштів рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_8 без належного забезпечення, на підставі підроблених документів та в подальшому спрямовувала вказані кошти в тіньовий сектор економіки.

Під час виконання співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 доручення в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) протягом 2011 - 2014 роках було отримано рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_1 ) понад 2,5 млрд. грн. У забезпечення кредиту рефінансування ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) надано нерухоме та рухоме майно у м. Києві, Київській області та інших областях України по відповідним кредитним угодам, депозитним сертифікатам, облігаціям підприємств, векселям суб`єктів господарювання, кредитні угоди з клієнтами банку та власне майно банку.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане заявлене майно ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), яке надавалося у заставу ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_1 ) через деякий проміжок часу шляхом укладання додаткової угоди змінено на неліквідне або взагалі на неіснуюче.

При цьому, в 2012 році власники ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) придбали ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), який в 2014 році отримав грошові кошти рефінансування в розмірі 2,4 млрд. грн. Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що заставою під рефінансування виступали значно завищені активи банку, неліквідне майно та формальні кредитні договори з клієнтами.

Також, під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) спеціалізуються на виведенні грошових коштів, які належать банкам на рахунки підконтрольних офшорних компаній, які належать власникам банку для ухилення від оподаткування та власного забезпечення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене стршим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про банки підконтрольні ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_1 ), а саме ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ), та про проведення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_1 ) вилучення наступних документів:

- кредитні договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_1 ) і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) з приводу видачі коштів рефінансування НБУ в 2011-2014 роках (кредитні договори, додаткові угоди, договори застави, угоди про зміну заставного майна висновки про прийнятність застави, висновки незалежної оцінки заставного майна, документи, що свідчать про перевірку стану заставного майна, відомості щодо стану погашення кредитних угод, відомості стосовно співробітників Національного банку України, які здійснювали перевірку заставного майна (із зізначенням ПІП та посади);

- документи ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_1 ), що засвідчують стан фактичного повернення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) коштів рефінансування ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_1 );

- інформацію щодо фактів купівлі-продажу іноземної валюти на ІНФОРМАЦІЯ_11 в період з 01.01.2013 року по 13.08.2014 року ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ) та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) за заявками клієнтів банку для здійснення імпортних зовнішньоекономічних операцій із зазначенням реквізитів таких замовників (назва, код ЄДРПОУ), обсягів валюти, номерів контрактів ЗЕД та реквізитів нерезидентів (назва, адреса реєстрації);

- форма №531 «звіт про резидентів - суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями» та форму № 613 «звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами», затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 р. № 124, станом на 31.12.2013 р., 01.03.2014р. та 01.08.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1