н/п 1-кс/640/8719/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю представника
потерпілої ОСОБА_3 - адвоката - ОСОБА_4 ,
11.12.2015р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, а саме: виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , Ід. код. НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_5 внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок № НОМЕР_5 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , Ід. Код. НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_6 , внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок № НОМЕР_5 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання представник потерпілої - адвокат ОСОБА_4 зазначила, що 22 червня 2011 року за адресою: АДРЕСА_3 Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були складені протоколи прилюдних торгів, які фактично проведені не були, оскільки торгуючою організацією навмисно, з метою забезпечення перемоги на торгах конкретній особі - ОСОБА_5 , власнику майна та необмеженому колу осіб не повідомлялося про час, дату та місце їх проведення.
Повідомлення про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011 р. на сайті ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) відсутнє.
Представник потерпілої вважав, що таким чином посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » навмисно прихована інформації про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011, та відповідно порушено вимоги про обов`язкову публікацію інформаційного повідомлення, що у свою чергу фактично позбавило можливість участі в торгах потенційних покупців і, відповідно, забезпечило перемогу у торгах конкретній, поінформованій про торги невстановленим способом особі - ОСОБА_5 . На торги, в порушення порядку проведення аукціонів та прилюдних торгів, прибув лише ОСОБА_5 . В протоколі проведення прилюдних торгів відсутні анкетні дані другого учасника, в зв`язку з чим виникають обґрунтовані підстави вважати, що інші учасники торгів були відсутні. В результаті проведених так званих прилюдних торгів, в цей же день, ОСОБА_5 був визнаний їх переможцем.
В протоколах прилюдних торгів було зазначено, що ОСОБА_5 нерухомість продано та складено акти державного виконавця про проведені прилюдні торги.
ОСОБА_5 , вніс на рахунок Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошову суму у розмірі 12 960 000 грн., яка є незначною по відношенню до реальної ринкової вартості об`єктів нерухомості. Відповідно до Звіту про оцінку вартості майна № А-11/04 ринкова вартість зазначених об`єктів нерухомості складає 4 444 000 дол. США.
ОСОБА_5 , отримав відповідні документи та 20.07.2011 року надав їх приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та оформив право власності, отримавши свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.
Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова частково задоволено клопотання адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , розташованому у АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року, та знаходяться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , розташованому у АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії зазначених документів.
На виконання зазначеної ухвали представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була надана виписка руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( код СДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , розташованому у АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року , та знаходяться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , розташованому у АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Відповідно до виписки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритому у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » внесення гарантійного внеску за лотами №1, №2, №3, №4 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відбулося в один день, а саме 15.06.2011 року з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в один час в такій послідовності: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Представник потерпілої вказала, що наведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що всі гарантійні внески за лотами №1, №2, №3, №4 фактично вносилися однією особою, та, відповідно, у торгах приймав участь лише один учасник. У разі встановлення цієї обставини, це буде свідчити, що фактично торги з реалізації вищезазначеного майна ОСОБА_3 не проводились, а ОСОБА_5 заволодів чужим майном шахрайським шляхом.
Для встановлення, або спростування цих обставин в сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосуються банківської таємниці, з можливістю виготовлення та вилучення копій, а саме до квитанцій, платіжних доручень, складених з 1 червня 2011 року по 1 липні 2015 року від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , Ід. Код. НОМЕР_2 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , Ід. Код. НОМЕР_9 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ,
Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначена інформація містить банківську таємницю, в зв`язку з чим в отриманні інформації відмовлено.
Отримати іншим способом інформацію, яка містить банківську таємницю, в рамках відкритого кримінального провадження не є можливим.
Представник потерпілої зазначила, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, представник потерпілої просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , а саме виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою : АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 підтримала подане нею клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 про дату, час та місце розгляду клопотання представника потерпілої повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки представник потерпілої довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Разом з тим, представник потерпілої всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити представнику потерпілої ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , Ід. Код. НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_5 внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок № НОМЕР_5 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , Ід. Код. НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_6 , внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок № НОМЕР_5 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати представнику потерпілої ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , Ід. Код. НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_5 внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок № НОМЕР_5 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , Ід. Код. НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_6 , внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок № НОМЕР_5 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.01.2016 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1