Справа № 592/1675/16-к
Провадження № 1-кс/592/578/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 лютого 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Сумського відділу поліції м. Суми ГУ НП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції м. Суми ГУ НП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001991 від 25.04.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.302, ч.2 ст.303 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Сумського відділу поліції м. Суми ГУ НП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 25.04.2014 року згідно матеріалів правоохоронних органів виявлено факт того, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб на території м. Суми займаються сутенерством, а саме втягненням та організацією зайняття проституцією щодо кількох осіб.

25.04.2014 року за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001991, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що раніше невідомі особи організували зайняття проституцією щодо кількох осіб на території м. Суми, м. Полтава, м. Запоріжжя та м. Херсон. Серед вказаних осіб їм відомі «Кабан» та « ОСОБА_4 », які фактично мешкають у м. Запоріжжя та керують вказаною діяльністю через посередників-диспетчерів. Диспетчера в свою чергу також розташовані на постійній основі у м. Запоріжжя звідти керують діями повій, здійснюють підрахунок прибутку за надання сексуальних послуг чоловікам за грошову винагороду на території м. Суми, м.Полтава, м. Запоріжжя та м. Херсон. Для спілкування з повіями у диспетчерів виділено окремий номер № по якому обговорюється з повіями час прибуття клієнта, час початку та час закінчення надання сексуальних послуг. Вартість однієї години послуг становить 500 грн. Квартири де надаються послуги сексуального характеру знімаються повіями по черзі. В основному орендуються квартири подобово, двох трьох кімнатні, для того, щоб зручно надавати послуги сексуального характеру. Отримані гроші, а саме 50% заробітку, одна з повій пересилає організаторам (крищі) на наступний день до 13.00 год. на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , номери яких диктують організатори, так як їх часто змінюють. Серед відомих банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Для клієнтів диспетчера мають інші номера по яким з останніми спілкуються, а саме м. Запоріжжя НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; м. Полтава НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , м. Суми НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та м. Херсон НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій однак встановлено лише наступні дані: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на прізвисько « ОСОБА_6 », проживаючий у АДРЕСА_1 , який використовував у своїй злочинній діяльності номера телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ( НОМЕР_15 користувався з вересня 2015 року до середини січня 2016 року, з середини січня 2016 року почав користуватися НОМЕР_16 ), окрім цього має у власному користуванні автомобіль Hyndaі ix35, білого кольору, номерний знак НОМЕР_17 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на прізвисько « ОСОБА_4 », проживаючий у АДРЕСА_2 , який використовував у своїй злочинній діяльності номерами телефонів НОМЕР_18 , на даний час користується номером НОМЕР_19 , окрім цього має у користування автомобіль HondaAcord 2.0, синього кольору, д.н. НОМЕР_20 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: АДРЕСА_3 яка виконує функції диспетчера, використовує номера мобільних телефонів НОМЕР_21 , НОМЕР_22 . На даний час користується номером НОМЕР_23 . Вона також є співмешканкою ОСОБА_5 , (диспетчер).

Взаємозв`язки між вказаними особами встановити на даний час не можливо з огляду на те, мобільними телефонами, які відомі стороні обвинувачення і якими останні користуються у своїй злочинній діяльності останні не використовують для спілкування між собою. З огляду на вище викладене доцільно встановити додаткові мобільні термінали останніх з метою підтвердження факту взаємозв`язку між останніми, дослідження ланцюга подальшого руху грошових коштів з вище вказаних банківських карток на рахунки якими володіють вказані особи.

Отже у зв`язку з необхідністю у отриманні тимчасового доступу до вище вказаних документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, якими володіє та зберігає ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому вказана інформація буде необхідна, як для встановлення зв`язку між злочинцями, які вчинили даний злочин, так і буде доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясовування обставин злочину та підтвердження відповідної організованості останніх.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи, які містять банківську таємницю, а саме:

1) деталізовані дані про рух коштів на рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_24 ) з моменту відкриття до дня винесення ухвали, а також документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних осіб на які останні відкриті та адреси їх реєстрації, контактні номера телефонів, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформляються, тощо);

2) деталізовані дані про рух коштів на рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_25 ) з моменту відкриття до дня винесення ухвали, а також документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних осіб на які останні відкриті та адреси їх реєстрації, контактні номера телефонів, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформляються, тощо);

3) деталізовані дані про рух коштів на рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код № НОМЕР_26 ) з моменту відкриття до дня винесення ухвали, а також документів, які стосуються відкриття з зазначенням повних анкетних даних осіб на які останні відкриті та адреси їх реєстрації, контактні номера телефонів, обслуговування рахунків, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаних розрахункових рахунків, та зберігаються в банку за будь-яких підстав (забуті клієнтами, закриті, переоформляються, тощо).

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського відділу поліції м. Суми ГУ НП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1