справа № 361/2682/13-к
УХВАЛА

28 березня 2013 року.

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В. за участю старшого слідчого Гавви Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області 26.03.2013 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 19.03.2013року.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що 19.03.2013 до слідчого відділу Броварської ОДПІ Київської області ДПС звернувся громадянин ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: Львівська область. Турківський район, с. В. Висоцьке) із заявою про те. що невстановлсні особи, без його відома та згоди, перереєстрували на його імя суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Опт-Торг-Ком» (код за ) та використовуючи реквізити ТОВ «Опт-Торг-Ком» та реквізити його, як директора вказаного підприємства, проводять незаконну фінансово-господарську діяльність та можливо ухиляються від сплати податків.

Також у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, шо невстановлені досудовим розслідуванням особи у листопаді 2012 року здійснили перереєстрацію ТОВ «Опт-Торг- Ком» на ім'я ОСОБА_3 та призначили його директором вказаного підприємства, без його відома та згоди використавши копії його документів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту7 інформаційно- аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб ДПС України» встановлено, що у ТОВ «Опт-Торг-Ком» відкрито рахунки №№1436 (код валюти 980), 1436 (код валюти 840), 1436 (код валюти 978). 1436 (код валюти 643) у ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767.

Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767 знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: - виписка про рух грошових коштів по рахунках №№1436 (код валюти 980). 1436 (код валюти 840). 1436 (код валюти 978). 1436 (код валюти 643) відкритих ТОВ «Опт-Торг-Ком»;- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Опт-Торг-Ком»;- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ «Опт-Торг-Ком»;- відомості про ІР-адреси. з якої ТОВ «Опт-Торг-Ком» відправляло платіжні доручення.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Опт-Торг-Ком» та інших осіб, що мали досту п до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по раху нках та інших документах, повязаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських раху нків ТОВ «Опт-Торг- Ком» на банківські раху нки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ «Опт-Торг-Ком».

Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ «Опт- Торг-Ком», отриманням готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу ДО НИХ для їх опрацювання та прийняття відповідних

процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93. 99. 131. 132. 159-166. 309. 369-372 та 395 КПК України. -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС ОСОБА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 або завідуючому сектором з ОВС ГВПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767, за адресою: м. Київ, б-р. Шевченко/вул. Пушкінська. буд. 8/26 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Опт-Торг-Ком» (код за ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- документів щодо відкриття та закриття рахунків №№1436 (код валюти 980). 1436 (код валюти 840). 1436 (код валюти 978), 1436 (код валюти 643] відкритих ТОВ «Опт-Торг-Ком» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Опт-Торг-Ком» до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 або завідуючому сектором з ОВС ГВПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_4 про можливість вилучити завірені копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищу вати одного місяця з дня їі постановления.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий досту п до речей і документів, слідчій су ддя. за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшу кання та вилу чення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батюк В.В.