Справа № 159/324/16-к
Провадження № 1-кс/159/47/16
УХВАЛА
21 січня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 06 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 06.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.01.2016 року, близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару через мережу «Інтернет», з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 16400 гривень, чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення 06.01.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 05.01.2016 року до нього на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 з приводу продажу радіо-няні. По телефону ними було обговорено всі деталі купівлі та оплати та вирішено, що чоловік переведе кошти на його банківський рахунок відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_5 було надіслано смс-повідомлення, у якому вказано реквізити куди надіслати радіо-няню. У відповідь чоловік надіслав йому номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Цього ж дня, о 20 год. 28 хв. на його мобільний номер з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, чи чекає він грошовий переказ на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови з представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на мобільний телефон стали надходити смс-повідомлення з кодами підтвердження входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які він називав чоловіку з якими розмовляв. Далі представник банку питав пароль для входу до його системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який він йому назвав, так як чоловік дуже чітко коментував свою розмову і повідомив, що він має доступ до всіх його банківських рахунків. Невідомий чоловік назвав всі банківські рахунки, які зареєстровані в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і назвав точну суму коштів, які були на рахунку. Під час розмови з даним чоловіком, через декілька секунд на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з кодом, який би підтверджував платіж у сумі 15670 гривень. Паралельно під час розмови з чоловіком з мобільного телефону дружини ОСОБА_5 телефонував на номер НОМЕР_5 , щоб перевірити інформацію чи справді він розмовляє з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі він став набирати номер НОМЕР_6 , який був вказаний у смс-повідомленні. Після цього їх розмова була перервана і через декілька хвилин до нього знову зателефонував номер НОМЕР_7 , розмовляв чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запропонував довести операцію до кінця і повідомити код з підтвердженням. Через свій мобільний телефон ОСОБА_5 зайшов до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зайшов у архів платежів і побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_8 було здійснено два платежі в сумі 15500 гривень та 500 гривень, після чого зрозумів, що його ошукали.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка користується номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , і яка в день скоєння злочину спілкувалась по телефону з потерпілим ОСОБА_5 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку з мобільного номеру НОМЕР_2 в період часу з 20 год. 20 хв. по 20 год. 40 хв. 05.01.2016 року, із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також надати інформацію про прив`язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний телефон, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначила також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2016 року за № 0000036 правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення данного кримінального правопорушення.

В силу ст. ст. 159, 160, 162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або особі, що діє за її дорученням копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку з мобільного номеру НОМЕР_2 в період часу з 20 год. 20 хв. по 20 год. 40 хв. 05.01.2016 року із зазначенням типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також надати інформацію про прив`язку до базових станцій абонентів, які телефонують на зазначений мобільний телефон.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 слідчому або за її дорученням оперативним працівникам Ковельського ВП ГУНП у Волинській тимчасовий доступ до документів зазначених в ухвалі слідчого судді.

Строк дії даної ухвали встановити до 21 лютого 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1