Дата документу 08.04.2014
Справа № 490/3648/14-к
н/п 1-кс/490/1418/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

08 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні групи слідчих СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин за якими ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , м. Миколаїв) період 2013 року за допомогою інших співучасників з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з безпідставним формуванням витратних частин для суб`єктів господарювання реального сектору економіки створили та організували діяльність суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , м. Київ) і в подальшому з метою легалізації металобрухту, маскування джерел його походження, подальшої його реалізації на адресу суб`єктів господарювання реального сектору економіки підробили та/або використали документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, з відбитками печатки та реквізитами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про які 06 грудня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.4 ст.358 КК України під № 0000324.

21 березня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_4 ), а саме до документів, які мають відношення до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980).

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення осіб, які знімали грошові кошти та уповноважених знімати грошові кошти з вказаного банківського рахунку, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, які мають відношення до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_4 ), а саме до:

- роздрукованої на паперових носіях виписок стосовно руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.12.2012 р. по 26.02.2014 р. із зазначенням: назви контрагентів; їх кодів ЄДРПОУ; ідентифікаційних номерів; рахунків контрагентів; назв банків кореспондентів; дат та часу проведення операцій; сум та призначення платежів; кодів валют платежів; вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня; референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції); номерів чеків, дат їх виписки, згідно яких через рахунки знімались готівкові кошти;

- чеків та видаткових ордерів за період з 01.12.2012 р. по 26.02.2014 р., які підтверджують видачу грошей через касу банку;

- платіжних доручень за період з 01.12.2012 р. по 26.02.2014 р.;

- усіх наявних карток із зразками підписів і відбитків печатки;

- довіреностей на осіб, які в період з 01.12.2012 р. по 26.02.2014 р. мали право користуватися та розпоряджатися рахунками;

- наказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про призначення на посаду директора, генерального директора, фінансового директора, заступника директора, головного бухгалтера.

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків (договорів, угод, додатків до них, довідок, листування) з реквізитами та/або відбитками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 08 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1