печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене з заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000579 за фактами скоєння у період 2014, 2015 років фіктивного підприємництва і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, вчиненого у складі організованої групи, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2013-2015 років, організована група з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з проведенням безтоварних фінансових операцій, наданням незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для підприємств реального сектору економіки, створила, придбала і використовувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ряд інших, за результатами чого штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість для підприємств реального сектору економіки у сумі, що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у зв`язку з чим державі заподіяно великої матеріальної шкоди, та отримано за надання цих послуг на підконтрольні рахунки безготівкові кошти з подальшим їх переведенням у готівку у загальній сумі, що більше ніж у 18000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою здійснення вказаної протиправної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито 02.04.2014 мультивалютний рахунок № НОМЕР_3 (долар США, російський рубль, українська гривня, євро).
У ході розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на час скоєння кримінальних правопорушень було відсутнє за місцем своєї реєстрації: АДРЕСА_2 , в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання мультивалютного рахунку № НОМЕР_3 , які становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих організованою групою коштів. Тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами, що знаходяться на вказаному рахунку підприємства, а також інформація про рух даних коштів.

В зв`язку з наведеним, в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме всіх установчих, реєстраційних, внутрішньогосподарських документів, документів листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку), а у разі відсутності, їх копії.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані, які в них містяться мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий посилався на те, що вилучення оригіналів документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи, разом з тим не надав копії постанови про призначення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 (долар США, російський рубль, українська гривня, євро) за період з дня його відкриття по день виконання ухвали суду, зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.20103 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку № НОМЕР_3 (долар США, російський рубль, українська гривня, євро) по день виконання ухвали суду,із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секундитаких з`єднань;
- документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з 02.04.2014 по день виконання ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (долар США, російський рубль, українська гривня, євро) за період з дня його відкриття по день виконання ухвали суду;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні чи карткові рахунки тощо), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (долар США, російський рубль, українська гривня, євро) за період з дня його відкриття по день виконання ухвали суду;
- банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (долар США, російський рубль, українська гривня, євро) за період з дня його відкриття по день виконання ухвали суду, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаних рахунках у зазначені періоди часу з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу;

- кредитних та депозитних справ підприємства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки;

- документів з інформацією про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки чи звіти по руху коштів по рахунку підприємства № НОМЕР_3 (долар США, російський рубль, українська гривня, євро) за період з дня його відкриття по день виконання ухвали суду;
- матеріалів відеозйомки публічних місць в банківській установі та прилеглій території, що містять інформацію про обставини відкриття рахунку № НОМЕР_3 (долар США, російський рубль, українська гривня, євро), обслуговування клієнта, видачу готівки в касі банківської установи, виписок, інформаційних довідок чи звітів руху коштів по рахунку підприємства тощо;

- документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 02.04.2014 по день виконання ухвали;

- договорів про відкриття підприємству рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

- копій внутрішньобанківських документів, що у період з 02.04.2014 по день виконання ухвали регламентували порядок відкриття підприємствами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33579/15-к

Прим.2 старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконавець: ОСОБА_1

18.09.2015р.