03.06.2015 Справа № 756/6393/15-к
№ 756/6393/15-к
№ 1-кс/756/798/15
У Х В А Л А
Іменем України
03 червня 2015 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 за погодженням із процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000040 від 17.02.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що 26.01.2015 року, близько 01 год. 20 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи біля станції метро Героїв Дніпра, в м. Києві, де зателефонувала на мобільний номер телефону оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 раніше не відомому чоловіку на ім`я ОСОБА_8 , під час бесіди з котрим, ОСОБА_9 домовилася придбати в нього наркотичний засіб-метадон, і в цей час у ОСОБА_10 виник намір, спрямований на незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу, без мети збуту.

Реалізуючи свій намір спрямований на незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу без мети збуту, ОСОБА_9 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 350 гривень, для подальшого перерахування вказаної грошової суми на вищевказаний розрахунковий рахунок невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_11 .

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу без мети збуту, ОСОБА_9 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , біля терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 350 гривень, для подальшого перерахування вказаної грошової суми на вищевказаний розрахунковий рахунок невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_11 .

17.02.2015 року прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва було винесено постанову про виділення з матеріалів досудового розслідування за №0000768 від 26.01.2015 року, матеріали досудового розслідування щодо вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), та які становлять банківську таємницю у формі вилучення їх копій.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, однак у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представника вказаної особи.

У судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання та просила для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за №0000040 від 17 лютого 2015 року внесено відомості про вчинення невстановленою особою злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України ОСОБА_5 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності та фінансового стану рахунків, що містять зазначену нижче інформацію та становлять банківську таємницю із можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування рахунком № НОМЕР_2 ;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по рахунку № НОМЕР_2 як на паперових так і електронних носіях, за період з 25.01.2015 по 27.01.2015, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період з 25.01.2015 по 27.01.2015;

- договір на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договорів, інших фінансових документів, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання рахунку № НОМЕР_2 ;

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13