Дата документу 23.09.2015 Справа № 554/6410/15-к
Провадження: № 1кс/554/6074/2015
УХВАЛА
Іменем України
23 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
22.09.2015 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковник міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000608, внесеного до ЄРДР від 06.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 23.04.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_3 , було укладено кредитний договір № 230410-КЛВ, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито мультивалютну не відновлювальну кредитну лінію.

28.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банком було укладено договір №280213 про зміну кредитного договору № 230410-КЛВ від 23.04.2010, яким був передбачений для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліміт в розмірі 100 000 000 грн. та 12 500 000 доларів США. Строк повернення даного кредиту був визначений до 01.04.2016.

Відділом заставних операцій банку неодноразово проводився, згідно нормативних документів, огляд товару в обігу, а саме соняшнику. Актом перевірки та переоцінки заставленого майна від 26.06.2014 товар в обороті соняшник рахувався на балансі у кількості 4 750,25 т. на суму 18 605 161,67 грн. і знаходився за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Під час наступного огляду, який відбувся 04.09.2014, соняшника було виявлено лише у кількості 270т. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від підпису та будь-яких пояснень з даного приводу відмовилися.

Станом на 01.07.2015 загальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за КД № 230410-КЛВ від 23.04.2010 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 13 900 595, 86 доларів США.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів щодо кредитної справи, відкритої на підставі укладеного 23.04.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитного договору № 230410-КЛВ на отримання відновлювальної кредитної лінії; додатків до нього; договорів про зміну кредитного договору № 230410-КЛВ від 23.04.2010, які приймалися протягом 2010-2015 років; договорів застави, які укладалися між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за 2010-2015 роки з додатками та внесеними змінами; договорів іпотеки, які укладалися між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») протягом 2010-2015 років та внесеними у ці договора змінами; актів перевірок та переоцінки заставленого майна за період 2010-2015 років; звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до банківської установи, які стали підставою для укладання кредитних договорів, договорів застави та договорів іпотеки та подальших внесення у них змін за 2010-2015 роки; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010-2015 роки; роздруківок руху коштів по відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для обліку розрахунків за кредитним договором рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення особи, яка підписувала договори, і які можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Отримання та доведення зазначених обставин не можливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні вищезазначені документи, які свідчать про цивільно-правові відносини та інші відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковник міліції ОСОБА_2 прохала надати тимчасовий доступ до даних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

В.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковник міліції ОСОБА_2 надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Надати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів кредитної справи, відкритої на підставі укладеного 23.04.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитного договору № 230410-КЛВ на отримання відновлювальної кредитної лінії; додатків до нього; договорів про зміну кредитного договору № 230410-КЛВ від 23.04.2010, які приймалися протягом 2010-2015 років; договорів застави, які укладалися між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за 2010-2015 роки з додатками та внесеними змінами; договорів іпотеки, які укладалися між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») протягом 2010-2015 років та внесеними у ці договора змінами; актів перевірок та переоцінки заставленого майна за період 2010-2015 років; звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до банківської установи, які стали підставою для укладання кредитних договорів, договорів застави та договорів іпотеки та подальших внесення у них змін за 2010-2015 роки; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010-2015 роки; роздруківок руху коштів по відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для обліку розрахунків за кредитним договором рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; рішень кредитних комітетів на видачу кредиту та зміну кредитних договорів, договорів застав та іпотек, та інших документів, які свідчать про цивільно-правові відносини та інші відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 пред`явити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1