пр. № 1-кс/759/3779/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0000100 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000100, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що директор Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) гр. ОСОБА_5 за період з 01.02.2014 по 31.08.2014, шляхом завідомо наданих неправдивих відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання пільги, до якої застосовуються нульова ставка оподаткування для відшкодування ПДВ з бюджету в автоматичному режимі, привласнив грошові кошти в сумі 3 552 900 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження № 234/16-20/35635441 від 11.11.2014, складеного ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході відпрацювання Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 оперативними заходами було встановлено, що з 2012 року громадяни-інваліди, які по теперішній час згідно штатного розпису значаться на Підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично на підприємстві не працювали та за щомісячну винагороду у розмірі 300 грн. і заради трудового стажу передали свої трудові книжки третім особам. Досудовим розслідуванням встановлено, що Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000100 від 13.11.2014 виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє обґрунтування, а тому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0000100 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів наступних документів клієнта Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2008 року по 31.10.2014 року по рахунку № НОМЕР_3 Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в друкованому та електронному вигляді;
- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно угоди укладеної з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );
- документи на підставі яких Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 , заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;
- картки зі зразками підписів та відбитком печатки Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- чеки на отримання готівки за період з 01.01.08 по 31.10.14 по рахунку № НОМЕР_3 , що належать Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.08 по 31.10.14.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1