Справа №668/732/13- к
УХВАЛА

23.01.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Ситниченко Т.М. про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000086 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з другої декади жовтня 2011 по 28.02.2012 ОСОБА_1, знаходячись у м. Херсоні, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою із заступником директора ТОВ "Таврія Грейн"ОСОБА_2, шляхом обману, переконав ОСОБА_3 у вигідності укладання та підписання між ТОВ "Таврія Грейн"і ТОВ Commodities Handels GmbH" (Австрія) контракту № SP00001 від 11.11.2011 та договору комісії № 1 від 20.01.2012на поставку 10000 тон зерна кукурудзи за ціною 218 доларів США за одну тону з передплатою 10% від суми контракту на умовах FOB-термінал UKEA в Херсонському річковому порту, заздалегідь не маючи наміру виконувати у повному обсязі зобов'язання щодо поставки кукурудзи, достовірно знаючи, що ринкова закупівельна ціна кукурудзи вища обумовленої у контракті та розуміючи, що виконання умов контракту є не прибутковим, не маючи при цьому у власності достатньої кількості предмету договору.

16.11.2011 у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Херсон, вул. 9 Січня, 29, між ТОВ "Таврія Грейн"та ТОВ Commodities Handels GmbH"(Австрія) укладено контракт № SP00001 на поставку 10000 тон зерна кукурудзи за ціною 218 доларів США за одну тону з передплатою 10% від суми контракту (вартості 1000 тон кукурудзи), що склало 218000 доларів США безвідзивного документарного акредитиву на решту суми, що склало 1962000 доларів США (вартість 9000 тон кукурудзи) зі строком поставки до 30.11.2011, строком виставлення акредитиву - протягом 10 діб з дня підписання контракту на умовах FOB-термінал UKEA в Херсонському річковому порту.

20.01.2012 між ТОВ "Таврія Грейн"в особі заступника директора ОСОБА_2 (комітент -сторона 1), ТОВ "Віджо ЛТД"в особі директора ОСОБА_3 (комісіонер -сторона 2) укладено договір комісії № 1.

Згідно вказаного договору ТОВ "Віджо ЛТД"зобов'язано укласти від свого імені з ТОВ Commodities Handels GmbH"(Австрія) (особа нерезидент) зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу кукурудзи, після отримання від покупця-контрагента (Commodities Handels GmbH"(Австрія) відповідних грошових сум як плати за товар, перерахувати належні йому частини цих сум у національній валюті (за вирахуванням сум, необхідних для виконання Договору та належних комісіонерові). В свою чергу ТОВ "Таврія Грейн"зобов'язано передати товар ТОВ "Віджо ЛТД"за адресою: м.Херсон, зерновий склад-елеватор терміналу УКЕА в річковому порту за ціною 215 доларів США за одну тону зерна кукурудзи на умовах порт Херсон". ТОВ "Віджо ЛТД"після отримання грошових коштів від ТОВ Commodities Handels GmbH"(Австрія) повинно перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ "Таврія Грейн"перший транш коштів у кількості 800000 гривень із розрахунку 1560 гривень за одну тону кукурудзи.

20.01.2012 між ТОВ onau Commodities Handels GmbH"(Австрія) (покупець) і ТОВ "Віджо ЛТД"(продавець) укладено зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу - контракт № D-689/12 про придбання австрійською компанією у ТОВ "Віджо ЛТД"9000 тонн зерна кукурудзи за ціною 215 доларів США за тону на умовах порт Херсон"зі строком поставки -до 20.02.2012.

Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 шляхом демонстрації належного ДП "Альфа Фарм"(с. Петрівка Генічеського району Херсонської області) зерна кукурудзи, запевняючи, що 5000-6000 тон належить ТОВ "Таврія Грейн", демонструючи підроблену картку № 3856 аналізу зерна від 16.11.2011 про якість відібраного на ДП "Альфа Фармзразку зерна кукурудзи, переконав ОСОБА_3 провести ТОВ nau Commodities Handels GmbH"(Австрія)розрахунок з ТОВ "Таврія Грейн"на умовах передплати за попереднім рахунком №1 від 15.11.2011 на суму 218000 доларів США та рахунками на оплату №№ 1 від 31.01.2012 на суму 1560000 гривень за 1000 тон кукурудзи, № 2 від 14.02.2012 на суму 1560000 гривень за 1000 тон кукурудзи, № 3 від 17.02.2012 на суму 3120000 гривень за 2000 тон кукурудзи.

З метою створення видимості існування наміру ТОВ "Таврія Грейн" виконати у повному обсязі умови контракту № SP00001 від 11.11.2011 та договору комісії № 1 від 20.01.2012 щодо поставки 10000 т кукурудзи, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у період часу з 07.02 по 28.02.2012 забезпечили поставку ТОВ Commodities Handels GmbH"(Австрія)на термінал UKEA в Херсонському річковому порту 2047, 535 т зерна кукурудзи, яке було придбано за ціною вищою ніж передбачено умовами вказаних контракту та договору комісії.

Виконуючи умови з оплати, 23.11.2011, 31.01.2012, 08.02.2012, 14.02.2012, 17.02.2012 та 29.02.2012 ТОВ Commodities Handels GmbH"(Австрія) перераховано на рахунок ТОВ "Таврія Грейн"№ 3216, відкритий у ПАТ "ВТБ Банк", грошові кошти в сумі 7981820 гривень (вартість 5000 т кукурудзи).

З 23.11.2011 по 13.06.2012 шляхом зняття з рахунку ТОВ "Таврія Грейн"№3216, відкритому у відділенні "Херсонська регіональна дирекція"ПАТ "ВТБ Банк", розташованому за адресою: м. Херсон, вул. К.Маркса, 34, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 протиправно заволоділи грошовими коштами ТОВ "Donau Commodities Handels GmbH"(Австрія) у сумі 4466203 гривень.

Протиправними діями ОСОБА_2 та ОСОБА_1 ТОВ Commodities Handels GmbH"(Австрія) завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на суму 4466203 гривень.

18.01.2013 директора ТОВ "Таврія Грейн"ОСОБА_1 та його заступника ОСОБА_2 належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

19.01.2013 підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 оголошено у розшук.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ "Таврія Грейн" №4, відкритому в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(МФО 380805) та зупинення видаткових операцій по рахунку, мотивуючи це тим, що санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв'язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності зазначеного підприємства.

Наявність рахунку № 4, відкритого 04.10.2011 ТОВ "Таврія Грейн"в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(МФО 380805) підтверджується інформацією ДПІ у м.Херсоні Херсонської області Державної податкової служби.

Вислухавши думку слідчого та вивчивши матеріали досудового розслідування №0000086,судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки ТОВ "Таврія Грейн"відкрито рахунок в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(МФО 380805), арешт може бути накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна, а санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено конфіскацію майна, керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175 КПК України, ст. 59 Закону України "Про "Про банки і банківську діяльність", -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Ситниченко Т.М. про арешт майна задовольнити.

2. Накласти арешт на грошові кошти на рахунку № 4, який належить ТОВ "Таврія Грейн"(ЄДРПОУ-37744198), відкритий в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(МФО 380805), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

3. Зупинити видаткові операції за рахунком №4, відкритим в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(МФО 380805).

4. Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

5. Копію ухвали направити старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Ситниченко Т.М. та до АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"(МФО 380805),для виконання.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя:О. В. Головко