Провадження №1-кс/200/1265/16
Справа №200/1834/16-к
У Х В А Л А

05 лютого 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в головному офісі за адресою: АДРЕСА_1 , про зв`язок мобільного номера НОМЕР_1 , з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднань, їх тривалості, маршрутів передавання, IMEI та місць знаходження абонента за період з 01.01.2011 по 25.01.2016 на оптичному носії для лазерних систем.
Відповідно до клопотання слідчого, відділом СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення правопорушень з боку посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000863 від 01.12.2014 року.
Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
В ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2014 посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склали та надали до ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровськ декларацію з податку на додану вартість за грудень 2013 року, до якої внесли недостовірні відомості щодо вартісного показника по придбанню послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, згідно матеріалів аналітичного дослідження, що містяться в довідці ГУ ДФС у Дніпропетровській області №191/1603/02174187 від 17.11.2014, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало фінансово господарські взаємовідносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 97 130,40 грн., в т. ч. ПДВ 16 188,40 грн. Однак в додатку 5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 20.01.14 № до податкової декларації з ПДВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за грудень 2013 року не відображено дані взаємовідносини, а саме не внесено вартісний показник по придбанню послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 80 942,00 грн. та податок на додану вартість в сумі 16 188,40 грн.
Досудовим слідством також отримано відомості, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2011-2014 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), однак в даних податкової звітності «Дніпропетровський державний цирк» за період 2011-2014 не міститься відповідних даних, що може свідчити про викривлення даних бухгалтерського та податкового обліку посадовими особами даного підприємства.
23.12.2014 року слідчим відділом РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС Україні в Дніпропетровській області прийнято до провадження матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР № 0000889 від 10.12.2014 року, за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України за фактом розкрадання посадовими особами коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
31.12.2014 року кримінальні провадження № 0000863 від 01.12.2014 та №0000889 від 10.12.2014 відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України об`єднанні в одне провадження, під № 0000863.
Допитаний у якості свідка генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 повідомив, що з обігових коштів підприємства виведено суму, яку не підтверджено договірними відносинами та фактично виконаними роботами, у розмірі 2 195 923,13 грн. Зокрема безпідставно перераховувались грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 за нібито виконані роботи у сфері інформатизації та обслуговування комп`ютерних програм. Згідно свідчень ОСОБА_5 ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_2 ніяких робіт та послуг для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не виконувала, ніяких документів щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_4 , у т.ч. на перерахування коштів, він не підписував.
Таким чином встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 користується кінцевим обладнанням оператора телекомунікаційних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з абонентським номером НОМЕР_1 та за яким відбувається спілкування із іншими можливими співучасниками злочину,
З метою встановлення наявності фактів зв`язку ОСОБА_4 з особами причетними до вчинення вказаного злочину, та між собою, їх тривалості, необхідно отримати трафіки телефонних з`єднань.
Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 судове засідання не з`явився, про день, час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме: про зв`язок мобільного номера НОМЕР_1 , з наданням телекомунікаційних послуг, його з`єднань, їх тривалості, маршрутів передавання, IMEI та місць знаходження абонента за період з 01.12.2013 по 25.01.2016 на оптичному носії для лазерних систем.
Строк дії ухвали до 05 березня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1