Справа № 369/1173/16-к
Провадження № 1-кс/369/266/16
УХВАЛА
Іменем України

09.02.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 13.05.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 03.12.2013 по 08.05.2014 року при веденні фінансово господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України ухилились від сплати податків у сумі понад 700 тис. грн., тобто у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язана з акумулюванням безготівкових коштів, отриманих від групи підприємств реального сектору економіки, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в якості надання фінансової допомоги.

В подальшому грошові кошти знімались директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) на підставі чеків на видачу готівки та паспорту серії НОМЕР_4 , виданого 10.12.2002 Ленінським РВ УМВС України в Одеській області.

Згідно, інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий Блок» підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_5 №0023824 від 21.01.2013 та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З метою встановлення службових осіб, які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В оригіналах документів реєстраційної справи містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », осіб які представляли інтереси підприємства, осіб причетних до реєстрації підприємства.

Крім того, в оригіналах реєстраційної справи містяться підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які необхідні, як зразки при проведенні судово-почеркознавчої експертизи на предмет підпису первинних фінансово-господарських документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства.

З огляду на те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не надано підстав вважати, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1