Справа № 544/29/16-к
пров. № 1-кс/544/12/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2016 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

заступника начальника СВ Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3

за погодженням із прокурором Лубенської місцевої прокуратури в Полтавській області юристом 3-го класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

У С Т А Н О В И Л А :
Заступник начальника СВ Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання заступник начальника СВ Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовує тим, що 25.11.2015 до Пирятинського відділення поліції надійшла заява від директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: с.Харківці Пирятинського району Полтавської області про те, що за період часу з червня по вересень 2014 бухгалтер касир вказаного підприємства ОСОБА_5 допустила розтрату коштів підприємства на суму 89962,43 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період часу з червня по вересень 2014 ОСОБА_5 , яка працювала на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 » та виконувала обов`язки бухгалтера касира, із якою був укладений договір про повну матеріальну відповідальність, не оприбуткована торгівельна виручка на загальну суму 1 668 110,99 грн., а на розрахунковий рахунок підприємства не зарахована торговельна виручка, проведена через реєстратор розрахункових операцій, на загальну суму 89962,43 грн, що є порушенням норм «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою Національного банку України № 637 від 15.12.2014 (зі змінами і доповненнями).

Ураховуючи, що для доведення чи спростування факту привласнення чи розтрати майна підприємства ОСОБА_5 необхідно провести судово бухгалтерську експертизу для чого виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів бухгалтерських та інших документів ПП « ОСОБА_6 », а саме: касової книги, прибуткових, видаткових касових ордерів, книги обліку розрахункових операцій (КОРО), банківських виписок із розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з травня 2014 року по вересень 2014 року включно, а також наказів про призначення та про звільнення з посади ОСОБА_5 , посадових інструкцій головного бухгалтера та бухгалтера касира, договору про повну матеріальну відповідальність, укладеного з ОСОБА_5 .

Проведення даного тимчасового доступу необхідно для отримання доказів в даному кримінальному провадженні та забезпечення всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх його обставин.

Заступник начальника СВ Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області в судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що тимчасовий доступ до вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення (злочину).

Ознайомившись із клопотанням та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Пирятинського відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, унесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 25 листопада 2015 року за № 0000599 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі КК).
Досудовим розслідуванням установлено, що за період часу з червня по вересень 2014 ОСОБА_5 , яка працювала на посаді головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 » та виконувала обов`язки бухгалтера касира, із якою був укладений договір про повну матеріальну відповідальність, не оприбуткована торговельна виручка на загальну суму 1 668 110,99 грн., а на розрахунковий рахунок підприємства не зарахована торговельна виручка, проведена через реєстратор розрахункових операцій на загальну суму 89962,43 грн, що є порушенням норм «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого Постановою Національного банку України №637 від 15.12.2014 (зі змінами і доповненнями).

Для доведення чи спростування факту привласнення чи розтрати майном підприємства ОСОБА_5 необхідно провести судово бухгалтерську експертизу, для чого виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів бухгалтерських та інших документів ПП « ОСОБА_6 », а саме: касової книги, прибуткових, видаткових касових ордерів, книги обліку розрахункових операцій (КОРО), банківських виписок з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з травня 2014 року по вересень 2014 року включно, а також наказів про призначення та про звільнення з посади ОСОБА_5 , посадових інструкцій головного бухгалтера та бухгалтера касира, договору про повну матеріальну відповідальність, укладеного з ОСОБА_5 .

Крім цього, документи, доступ до яких має намір отримати заступник начальника СВ Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області, відповідно до ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), не становить собою та не включає речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у поданому клопотанні та доданих докуменах заступником начальника СВ Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також, пунктом 7 статті 163 КПК, установлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин клопотання заступника начальника СВ Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Пирятинського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до оригіналів бухгалтерських та інших документів приватного підприємства « ОСОБА_6 », юридична адреса якого: 37022, с. Харківці Пирятинського району Полтавської області, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: касової книги, прибуткових, видаткових касових ордерів, книги обліку розрахункових операцій (КОРО), банківських виписок з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з травня 2014 року по вересень 2014 року включно, а також наказів про призначення та про звільнення з посади ОСОБА_5 , посадових інструкцій головного бухгалтера та бухгалтера касира, договору про повну матеріальну відповідальність, укладеного з ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали - до 17 лютого 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: