Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/3074/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/655/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Кузнецова С.М.

слідчого - Хлобистіна М.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 0000020 від 08.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва - 3104), юридична адреса: 21020, АДРЕСА_1, 7, а саме: документів нотаріальних справ, зареєстрованих нею у реєстрі нотаріальних дій 15.03.2012 під номерами 427 і 428 та 06.04.2012 - під номером 560, за фактами відповідного посвідчення нею довіреностей на представництво ПП Нова - Центр (), ПП Видавництво ПРЕССБОЛ - 2008 () і ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл () відповідно громадянами ОСОБА_5 (бланк ВРР 223468), ОСОБА_6 (бланк ВРР 223469) і ОСОБА_7 (бланк ВРР 645828), та можливість їх вилучити, посилаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, протягом 2011-2012 років, з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ПП Діловий партнер плюс (м.Черкаси, вул. Добровольського, 3, ), ТОВ Компанія Юнібіт (м. Черкаси, вул. Добро-вольського, 3, ), ТОВ Ателан (м. Черкаси, вул. Добро-вольського, 3, ), ТОВ АТЗ - Сервіс (м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, ), ТОВ СтройБетонУкраїна (м.Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ), ПП Ізол (АДРЕСА_2, ) та ПП Артбуд Вектор (АДРЕСА_3), зареєструвавши та перереєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств, після чого, за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, використовували реквізити, печатки і документацію вищевказаних підприємств з метою транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкового навантаження для ряду субєктів підприємницької діяльності, в тому числі державних підприємств. Вищевказані фіктивні підприємства функціонували в середньому близько 10-12 місяців, після чого, з метою приховування незаконної діяльності і уникнення кримінальної відповідаль-ності, перереєстровувалися ними на інших осіб і згодом припиняли діяльність, а натомість реєструвалися нові підприємства і фактично використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності. Розслідуванням було встановлено, що останніми діючими й на теперішній час фіктивними субєктами господарю-вання являються: ТОВ Роял - Консалтинг (АДРЕСА_4, ), ПП Нова - Центр (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ), ПП Офіс - 2000 (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ), ПП Видавництво ПРЕССБОЛ - 2008 (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ), ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл (м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) та ПП Єврофасад - Черкаси (м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1, ). Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам - реальним субєктам економіки через рахунки вказаних фіктивних підприємств переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано податку на додану вартість, загальна сума якого встановлюється.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 08.01.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

28.01.2013 в рамках розслідування вищевказаного кримінального провадження зареєстроване кримінальне провадження № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, які в цей же день обєднані в одне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номера - 0000020.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що номінальними керівниками вищевказаних фіктивних підприємств являються: ПП Діловий партнер плюс - ОСОБА_8, ТОВ Ателан - ОСОБА_9, ТОВ АТЗ - Сервіс - ОСОБА_10, ТОВ СтройбетонУкраїна - ОСОБА_11, ТОВ Компанія Юнібіт - ОСОБА_12, ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл - ОСОБА_13, ПП Єврофасад - Черкаси - ОСОБА_14, ПП Видавництво Прессбол - 2008 - ОСОБА_15, ПП Офіс - 2000 - ОСОБА_16, ПП Нова - Центр - ОСОБА_17 і ТОВ Роял - консалтинг - ОСОБА_18 Будучи допитаними в якості свідків всі вони вказали, що будь якого відношення до діяльності зареєстрованих на них субєктів господарської діяльності не мають (а деякі й до створення), майже всі вони між собою не знайомі і будь яких довіреностей на представництво не надавали.

Не зважаючи на це, відповідно до відомостей наданих ЧФ ДП Інформаційний центр Міністерства юстиції України, всі з вищевказаних фіктивних підприємств (товариств) видавали довіреності на представництво, зокрема: ПП Діловий партнер плюс - 07.11.2011 ОСОБА_19; ТОВ Ателан - 07.11.2011 ОСОБА_20; ТОВ АТЗ - Сервіс - 09.08.2011 ОСОБА_21; ТОВ СтройбетонУкраїна - 05.10.2011 ОСОБА_22; ТОВ Компанія Юнібіт - 15.02.2012 ОСОБА_23; ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл - 06.04.2012 ОСОБА_7; ПП Єврофасад - Черкаси - 05.10.2011 ОСОБА_22 і 18.05.2012 ОСОБА_24; ПП Видавництво Прессбол - 2008 - 15.03.2012 ОСОБА_6 і 10.10.2012 ОСОБА_25; ПП Офіс - 2000 - 09.08.2011 ОСОБА_26 і 11.10.2012 ОСОБА_27; ПП Нова - Центр - 15.03.2012 ОСОБА_5 і 26.04.2012 ОСОБА_28; а ТОВ Роял - консалтинг - 11.12.2012 ОСОБА_29

Аналізом отриманої під час досудового розслідування доказової інформації (відомостей) встановлено, що всі вищевказані довіреності були посвідчені лише трьома нотаріусами, які обслуговують різні нотаріальні округи, а саме: ОСОБА_30 (номер свідоцтва - 8160), ОСОБА_4 (номер свідоцтва - 3104) і ОСОБА_31 (номер свідоцтва - 2472). Крім того встановлено, що особи, яким видавались довіреності в деяких випадках співпадають; індивідуальні податкові номери жодної з осіб, яким видавалися довіреності, з невідомих причин не вказані; а в більшості випадків інтервал між внесенням відомостей про довіреності до єдиного реєстру обраховується проміжком часу від 2-х до 47-ми хвилин.

Так, 15.03.2012 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 посвідчено довіреності на представництво вищевказаних ПП Нова - Центр і ПП Видавництво Прессбол - 2008 відповідно ОСОБА_5 (бланк ВРР 223468) і ОСОБА_6 (бланк ВРР 223469) та відповідно зареєстровані нею у реєстрі нотаріальних дій під номерами 427 і 428 протягом періоду часу, що вимірюється хвилинами, а 06.04.2012 нею ж посвідчено довіреність на представництво вищевказаного ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл громадянину ОСОБА_7 (бланк ВРР 645828) та зареєстрована нею у реєстрі нотаріальних дій під номером 560.

Відповідно до п. 27 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 за номером - 20/5 (зі змінами та доповненнями) Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов'язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Оригінали документів (наприклад, акти цивільного стану про народження, шлюб, смерть) повертаються особам, що їх подали, а в нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії). Документи, за якими встановлено особу громадянина, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія, чи його представника або представника юридичної особи, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. Копія цього документа долучається до справ нотаріуса.

Згідно положень ст. 14 Закону України Про нотаріат приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи нотаріальних справ, зареєстрованих 15.03.2012 в реєстрі нотаріальних дій під номерами 427 і 428 і 06.04.2012 - під номером 560, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

На думку суду є всі підстави для задоволення такого клопотання і воно є належним чином обґрунтоване.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва - 3104), юридична адреса: 21020, АДРЕСА_1, 7, а саме: документів нотаріальних справ, зареєстрованих нею у реєстрі нотаріальних дій 15.03.2012 під номерами 427 і 428 та 06.04.2012 - під номером 560, за фактами відповідного посвідчення нею довіреностей на представництво ПП Нова - Центр (), ПП Видавництво ПРЕССБОЛ - 2008 () і ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл () відповідно громадянами ОСОБА_5 (бланк ВРР 223468), ОСОБА_6 (бланк ВРР 223469) і ОСОБА_7 (бланк ВРР 645828), та можливість їх вилучити.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т.Є.Бассак