Справа № 161/1010/16-к
Провадження № 1-кс/161/414/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 28 січня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОАО ІНФОРМАЦІЯ_1 », swift: НОМЕР_1 , ВІС 153001795 (соdе 795), юридична адреса: АДРЕСА_1 по відкритому суб`єктом господарювання «Гродненською табачною фабрикою «Неман» рахунку, а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта «Гродненської табачної фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритим банківською (фінансовою) установою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися на вказаний рахунок від суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 та інших, які знаходяться або ж зареєстровані на території України, дат зарахування коштів, конкретного часу та дати надходження коштів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), у період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження коштів від вказаних вище суб`єктів підприємницької діяльності на рахунок «Гродненської табачної фабрики «Неман» № НОМЕР_2 в період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000070 від 07.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, так як у ході досудового розслідування встановлено встановлено факти зловживання посадовим становищем працівниками митного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ), що проявилось у незаконному (без огляду товару, проведення митних процедур та сплати платежів до бюджету) пропуску через митний кордон України товарів - тютюнових виробів з Республіки Білорусь на митну територію України. Так, із наявних в розпорядженні органу досудового розслідування відомостей вбачається, що посадові особи митного пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, упродовж січня-лютого 2015 року неодноразово здійснили безперешкодний пропуск через вказаний митний пункт пропуску на територію України восьми вантажних транспортних засобів комерційного призначення, котрі слідували із Республіки Білорусь та перевозили підакцизні товари "цигарки". У результаті ввезених на територію України у такий спосіб (без проведення огляду товару та проведення всіх митних процедур) підакцизних товарів, сума несплачених обов`язкових митних платежів та зборів до державного бюджету становить понад 1600000 гривень, чим інтересам держави Україна заподіяно тяжкі наслідки. Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що в приміщенні іноземного банку ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та інші документи, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, інакше як шляхом отримання документів про рух коштів по розрахунковому рахунку «Гродненської табачної фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність частково підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 та прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ОСОБА_5 , або за їх запитом компетентним органам Республіки Білорусь, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ речей та документів, які перебувають у володінні ОАО ІНФОРМАЦІЯ_1 », swift: НОМЕР_1 , ВІС 153001795 (соdе 795), юридична адреса: АДРЕСА_1 по відкритому суб`єктом господарювання «Гродненською табачною фабрикою «Неман» рахунку, а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта «Гродненської табачної фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритим банківською (фінансовою) установою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися на вказаний рахунок від суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 та інших, які знаходяться або ж зареєстровані на території України, дат зарахування коштів, конкретного часу та дати надходження коштів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), у період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження коштів від вказаних вище суб`єктів підприємницької діяльності на рахунок «Гродненської табачної фабрики «Неман» № НОМЕР_2 в період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаних документів.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167, 562 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому в ОВС СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 та прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ОСОБА_5 , або за їх запитом компетентним органам Республіки Білорусь, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ОАО ІНФОРМАЦІЯ_1 », swift: НОМЕР_1 , ВІС 153001795 (соdе 795), юридична адреса: АДРЕСА_1 по відкритому суб`єктом господарювання «Гродненською табачною фабрикою «Неман» рахунку, а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта «Гродненської табачної фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритим банківською (фінансовою) установою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися на вказаний рахунок від суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_3 та інших, які знаходяться або ж зареєстровані на території України, дат зарахування коштів, конкретного часу та дати надходження коштів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), у період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження коштів від вказаних вище суб`єктів підприємницької діяльності на рахунок «Гродненської табачної фабрики «Неман» № НОМЕР_2 в період з 01.01.2015 року по 01.04.2015 року з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вказаних документів.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1