Номер провадження 11-сс/775/258/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2015 року місто Артемівськ

Колегія суддів судової палати з розгляд кримінальних справах та справ про адміністративні правопорушення апеляційного суду Донецької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Артемівську апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 28 вересня 2015 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління прокуратури Донецької області про арешт грошових коштів, -

в с т а н о в и л а:

28 вересня 2015 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого СУ прокуратури Донецької області про накладення арешту на всі грошові кошти ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також на видаткову частину зазначеного рахунку в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) за адресою: місто Київ, вулиця Мечникова, 3 шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 28 вересня 2015 року клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області задоволено.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» просить скасувати ухвалу слідчого та відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на порушення норм кримінального процесуального законодавства.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга директора ТОВ «Торгова компанія «Євронафта»» підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим управлінням прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000659 від 20 лютого 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.258-5 КК України.

З ухвали слідчого судді вбачається, що у листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів, а саме бензину марки А-92 та дизельного пального. Переможцем конкурсу стала ТОВ «ТК «Євронафта». За результатами тендеру 30 грудня 2014 року між КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління ТОВ «ТК «Євронафта» укладено договір поставки за №111202 на постачання ПММ строком на рік, тобто до 31 грудня 2015 року на загальну суму 4 596 500 гривень. В подальшому отримані по вказаному договору кошти за поставлені ПММ, а також кошти від інших фінансово-господарських операцій посадові особи ТОВ «ТК «Євронафта» перераховували на банківські рахунки підприємств, які залишилися на тимчасово окупованій території Донецької області.

Крім того, використовуючи банківські рахунки, службові особи ТОВ «ТК «Євронафта», здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, упродовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР», тобто вчинили злочин, передбачений ст. 258-5 ч.3 КК України.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя вказав, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку підприємства ТОВ «ТК «Євронафта» є предметом кримінального правопорушення та відповідають критеріям, зазначеним у п.3 ч.2 ст.167 КПК України, а також те, що санкція ст.258-5 КК України передбачає вид додаткового покарання як конфіскація майна.

Такі висновки є сумнівними і не узгоджуються з матеріалами кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів, доданих слідчим до клопотання і наданих слідчому судді та апеляційній інстанції, в них відсутні дані, які достатньо достовірно свідчили б про направлення підозри особі або особам ТОВ «ТК «Євронафта», а також відкриття кримінального провадження та пред`явлення підозри особі або посадовим особам контрагентів, які не зареєстровані в органах ДФС України та систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР», що вимагало б і надавало підстави для прийняття заходу забезпечення у вигляді арешту майна на випадок у наступному застосувати конфіскацію майна або стягнути грошові кошти для задоволення цивільного позову.

Крім того, а ні слідчому судді суду першої інстанції, а ні апеляційній інстанції з боку обвинувачення не надано будь-яких даних чи відомостей, а тим більш доказів про обізнаність керівників товариства про незаконну діяльність контрагентів.

Приймаючи вказане рішення, слідчий суддя залишив поза своєї уваги, що мова про викрадання бюджетних коштів не йде, а грошові кошти, зазначені у клопотанні слідчого були предметом розрахунку між приватними товариствами.

Між тим, за положеннями статті 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а при вирішенні клопотання між інших обставин необхідно враховувати правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення.

Зазначені положення, на думку колегії суддів, слідчим суддею суду першої інстанції при розгляді клопотання про арешт майна ТОВ «ТК «Євронафта» не дотримані.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно.

В даному випадку мова йде про арешт майна юридичної особи.

Згідно до п. 3 ч.1 ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258- 258-5 КК України, що в свою чергу відповідно до ст.ст. 96-8, 96-9 КК України є підставою для конфіскації майна юридичної особи.

Аналіз ст. 96-11 КК України свідчить, що конфіскація майна юридичної особи застосовується при ухваленні обвинувального вироку щодо посадової особи за здійснення злочинів передбачених ст.ст. 258 - 258-5 КК України.

Відомості до ЄРДР про вчинення злочину передбаченого ст.258-5 ч.3 КК України були внесені 27 серпня 2015 року, але на час розгляду провадження в апеляційному суді, тобто більш ніж через півтора місяця, ні одній із посадових осіб ТОВ «ТК «Євронафта» підозра у вчиненні злочину не пред*явлена. Таким чином, на день розгляду провадження в апеляційному суду не встановлена особа причетна до вчинення злочину передбаченого ст. 258-5 КК України.

В матеріалах кримінального провадження, окрім того, що підприємства які постачали пальне ТОВ «ТК «Євронафта» і на банківські рахунки яких ТОВ «ТК «Євронафта» перераховувала грошові кошти знаходяться на тимчасово окупованій території, нема жодних доказів того, що отримані кошти якимсь чином використовувалися на фінансування терористичної діяльності. Тобто, в матеріалах провадження фактично відсутні підстави, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, як свідчать надані стороною захисту копії з офіційного сайту ДФС України всі підприємства-контрагенти містяться в Єдиному реєстрі підприємців та юридичних осіб України, як такі, що зареєстровані і перебувають на обліку в Україні, при цьому фактично не мають заборгованості перед бюджетом.

За таких умов апеляційний суд приходить до висновку, що ухвалу слідчого судді не можна визнати законною та обґрунтованою і вона підлягає скасуванню, а клопотання про накладення арешту на видаткову частині банківського рахунку ТОВ «ТК «Євронафта» задоволенню не підлягає через відсутність достатніх підстав для його арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта» - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 28 вересня 2015 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління прокуратури Донецької області та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта», а також на видаткову частину зазначеного рахунку в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у місті Києві по вулиці Мечникова, 3 шляхом заборони використовувати та розпоряджатись грошовими коштами на вказаному банківському рахунку скасувати.

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу управління прокуратури Донецької області накладено про арешт усіх грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Торгова компанія «Євронафта», а також на видаткову частину зазначеного рахунку в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за адресою місто Київ, вулиця Мечникова, 3.

Ухвала касаційному оскарженню не підлягає.

Судді