Справа № 4-114/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

========================================================================

22 березня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д, з участю старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, прокурора Мельниченко О.Ю.. розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку TOB «БК Арміс»,-

ВСТАНОВИВ:

21 березня 201І року старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури внесла до суду подання за погодженням заступником Броварського міжрайонного прокурора про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку № 01 TOB «БК Арміс» (). який відкритий в ПАТ «Конверсбанк» МФО 339339. за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, посилаючись на те, що в провадженні Броварської міжрайонної прокуратури перебуває кримінальна справа №77-1207 порушена 11 березня 2008року за ознаками злочинів, передбачених ч.2ст.205; ч.3ст.209 КК України.

Зокрема, в поданні вказано, що в ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 901. відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги).У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

Таким чином ОСОБА_3 усупереч ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_2 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн.. що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП "Ексім-Сервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога - і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств до протиправної діяльності, яких причетний ОСОБА_3, а саме: TOB «Дюгілекс» (), TOB «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій І» (). ТОВ «БК» «Арміс» (), TOB «БКК» «Інтермарр» (), TOB «Міріс» (). TOB «Фортісгруп» (), ПП «Нетгелко-Буддім-СТ» (), TOB «СП «Декла» (), TOB «Торгівельна фірма «Діаніт» (), 1111 «Фобос транс» ().

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3. спільно з гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6П, ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: TOB «Дюгілекс» (), TOB «Технолоджігруп» (),TOB «Зодчій 1» (), TOB «БК» «Арміс» (), TOB «БКК» «Інтермарр» (), TOB «Міріс» (), TOB «Фортісгруп» (), ПП «Петтелко- Буддім-СТ» (), TOB «СП «Декла» (). TOB «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (). та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_5. ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором TOB «Дюплекс» (). є ОСОБА_3, який спільно з ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_6ГІ. фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_7, ОСОБА_8. ОСОБА_6ГІ. та ОСОБА_3 використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 01 TOB «БК Арміс» (), який відкритий в ПАТ «Конверсбанк» МФО 339339.

Грошові кошти, що знаходяться поточному рахунку TOB "Міріс" (). є предметом протиправної діяльності даної групи осіб які, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальній справі.

З метою запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності, відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № 01 TOB «БК Арміс» (), який відкритий в ПАТ «Конверсбанк» МФО 339339.

В судовому засіданні старший слідчий Усенко Ю.А. подання підтримала, надала суду один том матеріалів кримінальної справи і пояснила, що в минулому розслідувалась кримінальна справа щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_3 матеріали в 30-ти томах) і в цій кримінальній справі по окремим епізодам порушувались інші справи та кримінальне переслідування окремих посадових осіб закривалось за певними статями Кримінального Кодексу, прокурор також підтримав вказане подання.

Вивчивши подання, наданий один том матеріалів кримінальної справи, вислухавши думку старшого слідчого, прокурора, які підтримали подання, суд дійшов висновку, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи з подання і наданого одного тому матеріалів кримінальної справи не можна встановити коли точно і проти кого, чи яких посадових осіб порушена кримінальна справа. Про це не могла пояснити в суді старший слідчий та прокурор.

Із наданих матеріалів неможливо встановити які строки досудового слідства по справі, чи продовжувались вони чи ні, а тому випливає питання про легітимність проведення на даний час слідчих дій.

Також, з наданих матеріалів не вбачається з яких слідчих документів випливає наявність рахунків в названому товаристві.

В поданні ставиться питання про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, але такого не можна робити в повному обсязі, оскільки працівники не зможуть отримати заробітну плату, чим будуть порушені їх конституційні права на зарплату.

В порушення вимог чинного законодавства, наданий суду один том кримінальної справи не оформлений належним чином, а саме, відсутній опис даної справи.

Аналізуючи викладене, суд дійшов висновку, що правові підстави для задоволення подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 відсутні.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст.14-1, 29, 125, 126 КПК України, ст.ст.59, 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій по поточному рахунку № 01 TOB «БК Арміс» (), який відкритий в ПАТ «Конверсбанк» МФО 339339 - в і д м о в и т и.

Постанова може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Суддя М. Д. Рабець