Справа № 640/2246/16-к
н/п 1-кс/640/1219/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 11.02.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , філіал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний реєстр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді) за період з 01.01.2012 по 10.12.2014; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку за період з 01.01.2012 по 10.12.2014; підтверджуючих документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 10.12.2014 року.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02.04.2015 до Генеральної прокуратури України звернувся член Консультативної ради при Генеральній прокуратурі України ОСОБА_5 з заявою щодо можливих неправомірних дій засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , пов`язаних з привласненням коштів державного бюджету під час виконання угод, укладених з державними підприємствами.
Відповідно до заяви члена Консультативної ради при Генеральній прокуратурі України ОСОБА_5 , у період з 2008 по 2013 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) отримала державні підряди на загальну суму 622,67 млн. гривень. Вказане підприємство вигравало тендери на проведення робіт без урахування наявності достатньої виробничої бази та можливості виконати замовлення в необхідному обсязі та строку. В період з 2012 по 2014 роки в діяльності підприємства намітились такі тенденції: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з одного боку набирало замовлення на виконання підрядних робіт в сфері теплоенергетики, в тому числі і за бюджетні кошти, які сповна отримувало, з другої сторони набирало сировину та матеріали (трубну продукцію) від постачальників з великими затримками в розрахунках, а з іншого боку виконання робіт хронічно зривалося, виявлявся хронічний брак готової продукції та виконаних робіт.
Це свідчить про виведення значної грошової суми з числа отриманих попередніх оплат та звернення їх на користь осіб, які фактично контролювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), шляхом отримання грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей без наміру проведення подальших розрахунків, з метою звернення цих коштів на власну користь та виведення з підприємства через фіктивні господарські операції.
Відповідно до результатів документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) від 03.03.2014 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 вимог податкового законодавства за період з 01.01.2011 по 01.12.2013, встановлена відсутність реального здійснення операцій щодо придбання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у юридичних осіб на суму ПДВ 3049658 гривень та подальшої реалізації на адресу юридичних осіб на суму ПДВ 2947061 гривень.
10.12.2014 постановою Господарського суду Харківської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура.
Допитаний в якості свідка колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомив, що посаду директора підприємства він займав з квітня 2014 по червень 2014 року та дану посаду йому запропонував ОСОБА_7 . У зв`язку з тим, що підприємство було збитковим та мало великі борги, ОСОБА_8 звільнився.
Слідчий вказав, що є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в ході проведення фінансово-господарської діяльності підприємства в період з 01.01.2012 по 10.12.2014 вчиняли неправомірні дії, пов`язані з привласненням чи розтратою грошових коштів підприємства та державного бюджету під час виконання угод.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в період з 01.01.2012 по 10.12.2014 для здійснення фінансово-господарської діяльності використовував банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий також вказав, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення фактів надходження та використання грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), а також встановлення обставин, осіб, які винні у вчиненні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, необхідності у використанні для проведення перевірок, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, встановлення епізодів злочинної діяльності, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також інформація про рух коштів по рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )(адреса головного офісу: АДРЕСА_1 , філіал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів за період з 01.01.2012 по 10.12.2014; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку за період з 01.01.2012 по 10.12.2014; підтверджуючих документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 10.12.2014 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів службових осіб і відбитків печаток, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів за період з 01.01.2012 по 10.12.2014; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку за період з 01.01.2012 по 10.12.2014; підтверджуючих документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 10.12.2014 року, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.03.2016 року.
Роз`яснити представнику Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1