24.06.2015
У Х В А Л А Справа № 200/12787/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4958/15

24червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000004 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.06.2015 р. старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 11.01.2015 р., за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію, або придбали на підставних осіб ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 15.08.2013 р. по 30.10.2013 р.

Згідно інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано 83 повідомлення про фінансові операції, проведені ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ), що підлягають фінансовому моніторингу.

При проведенні аналізу фінансових операцій встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку.

Так безготівкові кошти надходили у вигляді оплати за товари, матеріали, комплектуючі та послуги від груп компаній, що зареєстровані у м. Дніпропетровську, акумулювались та транзитом, разом з коштами інших підприємств, зараховувались на рахунок, відкритий ПП « ОСОБА_4 », у якості оплати по договорах переводу боргу. У свою чергу, з рахунку останнього безготівкові кошти знімались готівкою ОСОБА_5 через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Миколаєві під виглядом закупівлі сільськогосподарської продукції.

Загальна сума знятих готівкових коштів ОСОБА_5 становить 28,03 млн. грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ) має поточний рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 (українська гривня). Після тимчасового доступу та аналізу отриманого руху грошових коштів на рахунку виявлена фінансова взаємодія між ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), який відкритий 15.08.2014 р. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), яке в свою чергу має ознаки фіктивності.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та свідків, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000004 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ із можливістю ознайомитися та вилучення оригіналів документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 (українська гривня), а саме: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунки та договори щодо використання системи клієнт-банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, банківські картки із зразками підписів та відбитки печатки, реєстраційні документи;

роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2014-2015 р.р.;

оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня);

всіх платіжних документів та чеків по вказаному рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) за 2014-2015 р.р., доручення на зняття готівки;

договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред`явлення векселів до сплати;

матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 (ОНРК у ДРФО ) з дати відкриття рахунку по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 24липня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1