Провадження №1кс/712/5697/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про відмову у наданні тимчасового доступу до речей та документів

м. Черкаси 23 грудня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000186, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000186 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи у 2012-2013 роках проводили фінансові операції, а саме: зняття готівкою коштів з банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта ОСОБА_4 , що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема, з сумнівних операцій отримання фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які передували легалізації доходів, на суму 10,9 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Крім цього, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 18.10.2012 по 02.04.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано дохід в розмірі 25,7 млн. грн. від надання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) послуг.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 04.04.2014 за вих. №7479/23-00-09-018 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), в порядку ст. 93 КПК України, було надіслано вимогу про надання завірених належним чином копій документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період діяльності з 01.10.2012 по 05.04.2013.

У відповідь на вказану вимогу на адресу СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області від комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Мікеля де Йонга надійшов лист в якому вказано, що підприємство готове співпрацювати з органами досудового слідства в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000186 та надати копії документів у порядку передбаченому законодавством та відповідно до встановлених законодавством процедур, а саме за наявності відповідної ухвали слідчого судді в порядку ст.ст. 163, 164 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу надання на адресу останнього послуг, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано дохід в розмірі 25,7 млн. грн. (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому-передачі, листів, доручень, кошторисної документації актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації по придбанню (реалізації) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карт рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів).

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю..

Як видно з заявленого клопотання слідчого, підстав, у тимчасовому доступі до оригіналів документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » немає.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, не доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В клопотанні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 у наданні тимчасового доступу до речей та документів на отримання оригіналів документів підтверджуючих проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1