печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2573/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

04 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Управляння СБ України у м. Києві І.Керезваса, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управляння СБ України у м. Києві І.Керезваса про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

04.02.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Управляння СБ України у м. Києві І.Керезваса, за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури м. Києва О.Сибірякова про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, які знаходяться в Київській регіональній митниці Державної митної служби України, за адресою: м. Київ, бул. І.Лепсе, буд. 8-а, з можливістю подальшого їх вилучення.

У судовому засідання слідчий І.Керезвас внесене клопотання підтримав та вважав необхідним розгляд справи у відсутності представника ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки існує реальна загроза знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України у м. Києва здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 21.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Слідчий вказує, що 13.11.2012 року через пункт пропуску «Ягодин» Ягодинської митниці Державної митної служби України на митну територію України в адресу представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (м. Київ, просп. Броварський, 16-км, офіс 9, ), ввезено вантаж: «Продукти, що використовуються для годівлі тварин (кормова добавка) - Термін-8 - порошок, кормова добавка, до складу якої входять: формальдегід - 180 гр., кислота пропіонова - 47 гр., сурфактант - 5 гр., природні терпени (лімоніт) - 5 гр., (дозування комбікорми 2-4 кг. на 1000 кг., кормова сировина 6-10 кг. на 1000 кг.), вагою 20475 кг. (нетто), у 819 паперових мішках, по 25 кг. у мішку, на 21 палеті, торгівельної марки: "Anitox". виробника: "Anitox Corp.", США.».

19.11.2012 року особою, уповноваженою на роботу з митницею представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні - ОСОБА_2 за митною декларацією форми «Імпорт 40» типу «ДЕ» № 100230002/2012/693735 від 19.11.2012 р. вищевказаний вантаж, на підставі електронного інвойсу № 137 від 19.10.2012 р., пакувального листа до інвойсу № 137 від 19.10.2012 р., товаротранспортної накладної «СМR» № 0454030 від 09.11.2012 р., копії контракту по поставкам № UK 18022009/01.0001 від 18.02.2009 р., копії додатку № 116/1 від 19.10.2012 р. до контракту по поставкам № UK 18022009/01.0001 від 18.02.2009 р., копії реєстраційного посвідчення Державного комітету ветеринарної медицини України № АА-01525-04-10 від 15.03.2011 р., а також інших документів, заявлено до митного оформлення на Київській регіональній митниці Державної митної служби України.

Відповідно до вищевказаних документів постачальником вантажу виступає компанія «Healthy Food Services Ltd» (41 Talbot Road, Knowle, Bristol, United Kingdom BS4 2NN).

Особа, яка внесла клопотання вказує, що згідно митної декларації форми «Імпорт 40» типу «ДЕ» № 100230002/2012/693735 від 19.11.2012 р., а також документів, поданих до Київської регіональної митниці Державної митної служби України, як підставу для проведення митного оформлення вищевказаного вантажу, зокрема реєстраційного посвідчення Державного комітету ветеринарної медицини України № АА-01525-04-10 від 15.03.2011 р., представництвом компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні задекларовано, що в 1 кг. товару - кормової добавки «Термін-8», у формі порошку, міститься 180 гр. формальдегіду, тобто 18 відсотків.

20.11.2012 року, під час проведення митного оформлення вищевказаного вантажу, співробітниками Київської регіональної митниці в присутності співробітників Управління СБ України у м. Києві проведено взяття проб та зразків вищевказаного товару, ввезеного на адресу представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні, які скеровано до Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, для проведення експертного дослідження.

Слідчий зазначає, що відповідно до висновку спеціаліста Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 14/5 від 14.01.2012 р. надана на дослідження порошкоподібна речовина коричнево-сіро-бежевого кольору масою 1232,1 г. містить в своєму складі формальдегід у кількості 27,5 відсотків.

Згідно додатку до Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 440 від 20.06.1995 р., «Формальдегід» входить до переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких здійснюється за наявності дозволу, тобто є отруйною речовиною.

Рахує, що невстановлена особа вчинила контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних речовин, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201 КК України.

Вказує, що на даний час, у рамках у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000028, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № 8113, № 7154 та № 4082, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, відкритих представництвом компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 02.04.2009 р. по 21.01.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні до рахунку контрагентів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), в період з 02.04.2009 р. по 21.01.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), в період з 02.04.2009 р. по 21.01.2013 р. (договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), в період з 02.04.2009 р. по 21.01.2013 р. (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- юридичної справи представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки даної компанії, а також статутних, реєстраційних та установчих документів, картки із зразками підпису та печатки компанії.

Зазначає, що матеріали кримінального провадження № 0000028 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної - ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, просп. Перемоги, 65, МФО 320649, ), оскільки розрахункові рахунки № 8113, № 7154 та № 4082, які належать представництву компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні, відповідно до контракту по поставкам № UK 18022009/01.0001 від 18.02.2009 р., додатку № 116/1 від 19.10.2012 р. до контракту по поставкам № UK 18022009/01.0001 від 18.02.2009 р., додатку № 2 від 02.04.2009 р. до контракту по поставкам № UK 18022009/01.0001 від 18.02.2009 р. та облікової картки представництва іноземного суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, взятого на облік Київською регіональною митницею Державної митної служби України № 10000/29/11/63 від 16.02.2012 р., відкрито саме у вказаній банківській установі.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Управляння СБ України у м. Києві І.Керезваса, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів, документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № 8113, № 7154 та № 4082, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, відкритих представництвом компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 02.04.2009 р. по 21.01.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні до рахунку контрагентів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), в період з 02.04.2009 р. по 21.01.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), в період з 02.04.2009 р. по 21.01.2013 р. (договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), в період з 02.04.2009 р. по 21.01.2013 р. (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

юридичної справи представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки даної компанії, а також статутних, реєстраційних та установчих документів, картки із зразками підпису та печатки компанії - для з'ясування всіх обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Управляння СБ України у м. Києві І.Керезваса про надання тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управляння СБ України у м. Києві І.Керезвасі тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № 8113, № 7154 та № 4082, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, відкритих представництвом компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 02.04.2009 р. по 21.01.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунку представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні до рахунку контрагентів), з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), в період з 02.04.2009 р. по 21.01.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), в період з 02.04.2009 р. по 21.01.2013 р. (договорів, контрактів, інвойсів, митних декларацій, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), в період з 02.04.2009 р. по 21.01.2013 р. (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- юридичної справи представництва компанії «Фід-Фуд.ЛТД» в Україні (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки даної компанії, а також статутних, реєстраційних та установчих документів, картки із зразками підпису та печатки компанії, з можливістю їх тимчасового вилучення з ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Київ, просп. Перемоги, 65, МФО 320649, ).

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 05.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська