У Х В А Л А
Справа № 569/14872/14-к

25 вересня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 ,яке погоджено із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про клієнта банку ОСОБА_4 , р/р № НОМЕР_1 : місце її проживання, реєстрації, дата народження, а також інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.07.2014 по 04.07.2014, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 03.07.2014 року приблизно о 10 год. 28 хв. на штабний телефон осередку самооборони м. Рівного (абонентський номер НОМЕР_2 ), який підняв керівник осередку ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік (абонентський номер НОМЕР_3 ), який представився ОСОБА_6 , і повідомив про те, що він водій автомобіля «Мерседес Спрінтер», яким здійснює перевезення гуманітарної допомоги для військових на схід, а сам являється жителем смт. Рокитне Рівненської області. Також невідомий чоловік сказав, що коли він повертався зі сходу додому, то взяв із собою 12 біженців. На сьомому блокпості його автомобіль зупинили і протримали там цілу ніч. За цей час з автомобіля викрали дизельне пальне, а грошей на придбання нового у нього немає. У зв`язку з цим він звернувся до самооборони м. Рівного і попросив переслати на банківську рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 1 500 грн. Запідозривши в даній події неправомірні дії ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про клієнта банку ОСОБА_4 , з р/р № НОМЕР_1 : місце її проживання, реєстрації, дата народження, а також інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.07.2014 по 04.07.2014.
Підстави, що документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про клієнта банку ОСОБА_4 , р/р № НОМЕР_1 : місце її проживання, реєстрації, дата народження, а також інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.07.2014 по 04.07.2014, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1