Справа № 715/2127/15-к
Провадження № 1-кс/715/134/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.09.2015 Глибоцький районний суду Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Глибоцького РВ ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому посилався на те, що 25.07.2015 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10000 гривень.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 останній вказав, що 25.07.2015 року біля 21 год. 00 хв. невідома особа у ході телефонної розмови представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом разової реєстрації для отримання переказаних коштів, дізнавшись відомості картки № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_4 , здійснила перерахунок коштів у сумі 10000 гривень.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000366 від 28.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошима ОСОБА_4 , а тому слідчий просить суд надати доступ до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником якого являється ОСОБА_4 , з якого 25.07.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 10000 грн., рахунок, на який було перераховано дані кошти; до інформації на особу, яка являється власником рахунку на який 25.07.2015 року злочинним шляхом було перераховано гроші в сумі 10000 грн. із картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті); надати дозвіл на отримання фотозображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку на який злочинним шляхом було перераховано гроші в сумі 10000 грн. із картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 в період часу з 25.07.2015 року по теперішній час із зазначенням місця та адреси отримання коштів у печатному вигляді.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, вважаю за можливе надати доступ до інформації про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відноситься до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст. ст. 159,160,162 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та виконуючому обов`язки оперуповноваженого УБК УМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо:

1. банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власником якого являється ОСОБА_4 , з якого 25.07.2015 року було перераховано грошові кошти в сумі 10000 грн., а також рахунок на який було перераховано дані кошти;

2. особи, яка являється власником рахунку на який 25.07.2015 року злочинним шляхом було перераховано гроші в сумі 10000 грн. із картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті);

3. фотозображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку на який злочинним шляхом було перераховано гроші в сумі 10000 грн. із картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 в період часу з 25.07.2015 року по теперішній час із зазначенням місця та адреси отримання коштів у печатному вигляді.

Термін дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: