Провадження № 1-кс/712/3431/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування до підозрюваного
запобіжного заходу домашній арешт
м. Черкаси 18 липня 2014 року

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене із начальником відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про застосування до підозрюваного запобіжного заходу тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000038, внесеному в ЄРДР 09.07.2013, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, українця, громадянина України, в.о. генерального дирктора шахти імені 60-річчя Великої жовтневої соціалістичної революції (місто Жданівка Донецької області), раніше не судимого, одруженого, на утриманні знаходиться двоє дітей, депутата Канівської районної ради 6-го скликання, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_4 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Черкаської області, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з поданням про застосування до підозрюваного в кримінальному провадженні № 0000038 ОСОБА_6 запобіжного заходу тримання під вартою, посилаючись на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000038 внесеному до ЄРДР 09.07.2013 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 і ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 307 КК України.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ Скарабей+ ОСОБА_8 , у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року, а також діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 і зловживаючим своїм службовим становищем директором ТОВ Скарабей+ ОСОБА_9 , у період з вересня по грудень 2012 року, незаконно заволодів грошовими коштами загального фонду державного бюджету України в особливо великих розмірах на суму 5 307 934 грн. 42 коп., при виконанні зазначеним товариством на замовлення державного підприємства Центрально - Західна Компанія Вуглеторфреструктуризація будівельно-монтажних робіт з ліквідації будівель ДВАТ Шахтоуправління Ватутінське.

Так, протягом 2011-2012 р.р., між ДП ЦЗК Вуглеторфреструктуризація (код 32112705) - Замовник та ЗАТ Скарабей - Генпідрядник, яке 14.12.2011 реорганізоване в ТОВ Скарабей+ (код 23522497), на підставі проведених тендерів, було укладено низку договорів підряду на проведення робіт з ліквідації будівель і рекультивації територій ДВАТ Шахтоуправління Ватутінське, а саме: №8/р-11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., №24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп., №27/р-12 від 4.07.2012 на суму 4 368 721 грн. 02 коп., №37/р-12 від 6.08.2012 на суму 299 757 грн. 06 коп. та №38/р-12 від 6.08.2012 на суму 2 056 899 грн. 60 коп., №47/р-12 від 08.10.2012 на суму 1 201 786 грн. 80 коп.

У ході виконання ТОВ Скарабей+ передбачених вище вказаними договорами будівельно-монтажних робіт ОСОБА_8 , у період з грудня 2011 року по вересень 2012 року та ОСОБА_9 , у період з вересня по грудень 2012 року, достеменно знаючи про види, обсяги, способи виконання робіт і їх реальну вартість, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 і ОСОБА_6 , які фактично керували діяльністю ТОВ Скарабей+, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами загального фонду державного бюджету України, складали фіктивні акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в і довідки про їх вартість форми КБ-3 в які вносили завідомо неправдиві дані про види, обсяги і вартість виконаних будівельно-монтажних робіт, підписували їх, завіряли відтиском печатки ТОВ Скарабей+ та передавали Замовнику.

На підставі складених ОСОБА_8 і ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_6 і ОСОБА_7 фіктивних актів форми КБ-2в і довідок форми КБ-3 з неправомірно завищеною вартістю фактично виконаних підрядних робіт, ДП ЦЗК Вуглеторфреструктуризація перераховувало на рахунок ТОВ Скарабей+ грошові кошти, частиною з яких в сумі 5 307 934 грн. 42 коп., що на момент вчинення злочину в 9893 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становило особливо великий розмір, ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 незаконно заволодів і використав на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення особливо тяжкого злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, обіг яких обмежений, 24 січня 2014 року незаконно придбав, зберігав з метою збуту та збув особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої обмежений, у особливо великих розмірах.

Так, у 2013 році ОСОБА_6 , в порушення вимог Закону України № 60/95 ВР Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори і Закону України № 62/95 - ВР Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного обігу психотропних речовин, обіг яких обмежений, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спрямованих на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, та незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, придбав з метою збуту за не встановлених слідством обставин 100 грам порошкоподібної речовини білого кольору з вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежений, амфетамін, який незаконно зберігав при собі з метою збуту.

У послідуючому, ОСОБА_6 , розробивши власні міри безпеки, а саме: способи конспіративного спілкування як особисто так і в телефонному режимі з метою створення перешкод можливому викриттю правоохоронними органами своєї протиправної діяльності, розпочав підшукувати шляхи збуту психотропних речовин, обіг яких обмежений, наркозалежним та жителям м. Черкаси.

В січні 2014 року ОСОБА_6 , в продовження реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконний збут психотропних речовин, обіг яких обмежений, з корисливих мотивів, в м. Черкаси домовився з громадянином ОСОБА_10 про збут останньому 100 грам психотропної речовини, обіг якої обмежений, амфетаміну за 10 000 гривень.

На виконання попередніх домовленостей ОСОБА_6 , 24 січня 2014 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут психотропної речовини, обіг якої обмежений, з корисливих мотивів, у власному автомобілі марки SEAT модель LEON, д.н.з. НОМЕР_1 , біля магазину Квітень, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, б. 171, збув жителю м. Черкаси ОСОБА_10 за 10 000 гривень 100 грам порошкоподібної речовини білого кольору, яка, згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №2/267 від 03.04.2014, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, у кількості 35,576 грам, що становить особливо великий розмір.

16.07.2014 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України, про що складено протокол.

16.07.2014 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 27 і ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 307 КК України.

Вагомими обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 27 і ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 307 КК України, являються зібранні в ході досудового слідства речові докази і документи, відомості, що містяться в протоколах проведених у кримінальному провадженні слідчих дій, висновки експертів та спеціалістів, зокрема вилучена у ході проведення оперативно розшукового заходу оперативна закупка порошкоподібна речовина, що містить в своєму складі заборонену у обігу психотропну речовину амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 35, 567 грама, висновок експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №2/267 03.04.2014, про те що збута ОСОБА_6 , під час при проведення щодо нього оперативно розшукового заходу оперативна закупка, порошкоподібна речовина містить в своєму складі заборонену у обігу психотропну речовину амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 35, 567 грама, розсекречені матеріалами оперативно розшукового заходу оперативна закупка, згідно яких ОСОБА_6 24 січня 2014 року збув психотропну речовину амфетамін масою (в перерахунку на амфетамін-основу) 35, 567 грама, висновок будівельно-технічної експертизи №59/13/буд від 11.06.2014 року, згідно якого при проведенні будівельно технічної експертизи по проекту ліквідації ДВАТ Шахтоуправління Ватутінське ТЕЦ Юрківська по договорах підряду №8/р-11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., №24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп., №27/р-12 від 4.07.2012 на суму 4 368 721 грн. 02 коп., №37/р-12 від 6.08.2012 на суму 299 757 грн. 06 коп. та №38/р-12 від 6.08.2012 на суму 2 056 899 грн. 60 коп., №47/р-12 від 08.10.2012 на суму 1 201 786 грн. 80 коп. завищено вартість робіт на суму 15 484 448 грн. 72 коп., відомості, що містяться у протоколах допитів директорів ТОВ Скарабей+ ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , згідно яких ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 фактично керували діяльністю товариства, інші зібраними у ході досудового розслідування докази.

Заслухавши доводи прокурора, адвоката,та підозрюваного вважаю, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має постій місце проживання, на утриманні знаходяться двоє неповнолітніх дітей, позитивно характеризується, а тому йому за необхідне обрати міру запобіжного заходу - у вигляді домашнього арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 132, 176 178, 183, 184, 194, 196-199 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
1. Застосувати щодо підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000038 від 09.07.2013 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Черкаси, громадянина України, запобіжний захід домашній арешт строком на 60 діб.

Строк домашнього арешту обчислювати з моменту винесення ухвали суду.

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному не залишати свого постійного помешкання, а саме: АДРЕСА_1 , в період часу з 20-00 год. до 08-00 год. ранку.

Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Орган внутрішніх справ повинен негайно поставити на облік особу, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчому або суду, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.

Працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваному який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали одержав: ____ липня 2014 року

________________________ /________________________/