печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000283 від 15.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

08 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_7 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, що призвело до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
22.05.2014 стосовно ОСОБА_7 зареєстровані кримінальні провадження за фактом вчинення фінансових операції, пов`язаних із надходженням коштів на рахунки наближених до нього осіб, а саме рідного брата ОСОБА_6 та його дружини ОСОБА_8 , які є його прихованими доходами, пов`язаними із службовою діяльністю останнього на посадах Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 і зборів України та можуть бути задіяні у схемах відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 3 ст. 368-3 КК України - незаконне збагачення в особливо важливих розмірах. Отже, фінансові операції, пов`язані із надходженням коштів на рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_8 є прихованими доходами ОСОБА_7 , пов`язаними із службовою діяльністю останнього на посадах Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 і зборів України та можуть бути задіяні у схемах відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.04.2014 № 1721/0440-04-1 ОСОБА_6 належить банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_4 та слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 та можливість здійснити вилучення їх копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а саме:
- копії паспортів ОСОБА_6 , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;
- карток із зразками підписів ОСОБА_6 ;
- листів, заяв та інших документів наданих ОСОБА_6 , для відкриття рахунку;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_6 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6 , їх реєстраційних кодів за період з дати відкриття по теперішній час;
- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дати відкриття по теперішній час по теперішній час;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ОСОБА_6 та інших уповноважених осіб, з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з дати відкриття по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_6 за період з дати відкриття по теперішній час;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_6 за період з дати відкриття по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;
- кредитних угод, що укладені між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18403/14-к
Примірник 2- наданий слідчому ГПУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1