СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 12 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Шмітька Р.І., слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 Р,О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000102, слідчим СУ ДПС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 Р,О. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Репетія Р.О, прокурора Шмітька Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 02.04.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ Чигиринлегпром () протягом 2010 року, за рахунок відображення операцій з ТОВ Різано Трейд (), яке має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податків у загальній сумі 1850 тис. грн., що є значним розміром, чим скоїли злочин, передбачений ч.2 ст. 212 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Чигиринлегпром (), має банківський рахунок №0613, відкритий в Полт. ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 331401), по якому здійснювало операції з ТОВ Різано Трейд ().

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ТОВ Чигиринлегпром () №0613, відкритому в установі Полт. ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 331401), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку.

Відомості про рух коштів по рахункам ТОВ Чигиринлегпром () №0613, відкритий в установі Полт. ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 331401), у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за їх допомогою можливо встановити походження та відслідкування руху коштів по взаємовідносинам ТОВ Чигиринлегпром з ТОВ Різано Трейд.

Для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Чигиринлегпром () з ТОВ Різано Трейд () відслідкування руху грошових коштів по даним взаємовідносинам, а також необхідності проведення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ТОВ Чигиринлегпром () №0613, відкритому в установі Полт. ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 331401), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку за період з 08.11.2010 по 31.01.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1.

2. Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл та тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ТОВ Чигиринлегпром () №0613, відкритому в установі Полт. ГРУ ПАТ КБ Приватбанк (МФО 331401), з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів по даному рахунку за період з 08.11.2010 по 31.01.2011 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

3. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

4. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя :