Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 жовтня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 20.03.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.12.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано Закрите акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 . Засновником вказаного товариства виступило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія) та громадянин України ОСОБА_5 . Розподіл часток учасників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 був здійснений у такому співвідношенні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія) 99% статутного капіталу, ОСОБА_5 1% статутного капіталу.
Відповідно до статуту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , юридичною адресою підприємства вибрано АДРЕСА_1 , директором відповідно до протоколу установчих зборів акціонерів АТ призначено одного із учасників Товариства ОСОБА_5 .
04.06.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_1 за реєстраційним номером НОМЕР_2 зареєстровані зміни до установчого договору Товариства. Відповідно до змін внесених до установчого договору Товариства та Статуту Радянською районною державною адміністрацією міста Києва ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , юридичною адресою Товариства стала адреса АДРЕСА_2 .
Одним із засновників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія) в особі уповноваженої особи ОСОБА_6 та представника за довіреністю ОСОБА_7 проведені загальні збори аукціонерів Товариства (оголошення про проведення зборів надруковано у Віснику цінних паперів від 20.09.2002). На порядок денний загальних зборів винесене, зокрема і питання про обрання уповноваженої особи, щодо представлення інтересів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 перед органами управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з правом голосувати всіма належними голосами з усіх питань порядку денного засідання органів управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та звільнення директора ОСОБА_5 . Даним протоколом директора ОСОБА_5 було звільнено, а уповноваженою особою відповідно до протоколу позачергових зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 №2-02 від 16.11.2002 року призначено ОСОБА_8 . ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 придбало та володіло акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 32 014 штук.
Відповідно до нотаріальної заяви від 17 вересня 2004 року ОСОБА_9 передав належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія) акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 у розмірі 99% акцій у статутному капіталі Шельхабелю Адаму.
Шельхабелем Адамом, як головним акціонером ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 оголошено загальні збори аукціонерів, для заслуховування звітів органів управління, відповідно до протоколу загальних зборів учасників. Про позачергові збори оголошено 15.12.2004 року в газеті, ОСОБА_5 на збори не з`явився, звітів по роботі підприємства не подав.
Після придбання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ОСОБА_10 стало відомо, що колишній директор підприємства ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій вчинених громадянами, що були від нього залежними, перевищували надані йому повноваження та заволодів акціями ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 у розмірі 400 000 гривень, та акціями ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які належали ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 в сумі 72 000 гривень.
Так, ОСОБА_5 перебуваючи одночасно на посаді директора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 та голови наглядової ради ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що не було відомо акціонерам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , за допомогою свого брата ОСОБА_11 , який був головою правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через підконтрольне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_12 придбав у власність акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
14.08.2002 року, 15.08.2002 року, 19.08.2002 року ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 в особі ОСОБА_5 продало акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , відповідно у кількості 12000 шт., 7655 шт., 3920 шт. Директор ОСОБА_5 перевищив свої повноваження передбачені установчим договором, статутом Товариства укладаючи такі договори. За даними відкритих джерел, ці акції потім перейшли у власність ОСОБА_5 . Відповідно до виписки №22 з реєстру вкладників іменних цінних паперів, після проведення вказаних операцій на особовому після здійснення продажу акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у власності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 залишилося 8439 акцій.
Після продажу акцій, на початку 2003 року, а саме 13.02.2013, до Господарського суду м. Києва, надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_6 , про скасування державної реєстрації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 на підставі відсутності останнього за місцем знаходження АДРЕСА_3 . Через 8 днів, тобто 21.02.2003 року Господарський суд міста Києва, з моменту надходження заяви до суду, суд виносить рішення про задоволення позову та скасування державної реєстрації ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 . Знаючи про вказані рішення суду ОСОБА_5 не здійснив жодних дій щодо передачі активів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , його основному засновнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швейцарія), а після зміни складу учасників Шельхабелю Адаму. Тобто ОСОБА_5 заволодів акціями ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 .
Таким чинного ОСОБА_5 своїми умисними діями привласнив активи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 23 575 штук, чим завдав ОСОБА_10 матеріальних збитків.
У відповідності до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступи підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки в юридичній справі та податковій звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , наявні дані про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме документів що становлять реєстраційну справу та податкову звітність ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 .
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 (1 поверх житлового будинку), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свобода визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Іншим способом отримати документи які знаходять в реєстраційній справі та податковій звітності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна документація, а саме: статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , місця реєстрації на території України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів і вилучити їх (здійснити виїмку), з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 (1 поверх житлового будинку).
Зазначені вище документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Також, необхідність вилучення оригіналів зазначених документів полягає в проведення судових експертиз з приводу законного здійснення реєстрації припинення юридичної особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 (1 поверх житлового будинку) стосовно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 за весь період діяльності, а саме оригіналів документів реєстраційної справи в повному обсязі, в тому числі:
- статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі як на паперовому так і в електронному вигляді;
- службові записки та міжвідомчі листи щодо відпрацювання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , листування з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 або іншими суб`єктами господарської діяльності щодо діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 .
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 (1 поверх житлового будинку), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації та для проведення судових експертиз, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу УПЗСЕ ГУ МВС України в м. Києві, у кримінальному провадженні № 0000045 від 20.03.2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 (1 поверх житлового будинку) стосовно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 за весь період діяльності, а саме оригіналів документів реєстраційної справи в повному обсязі, в тому числі:
- статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційній справі як на паперовому так і в електронному вигляді;
- службові записки та міжвідомчі листи щодо відпрацювання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , листування з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 або іншими суб`єктами господарської діяльності щодо діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1