Справа №4-267/2010
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку №1001, який належить

ТОВ «Центр муніципальних технологій «Технова» (. м. Київ) відкритий у ВАТ КБ "НАДРА" (код МФО 336235, м. Київ, вул. Артема, 15).

15.11.2010 року м.Калуш

Суддя Калуського міськрайонного суду Бердан Н.В., розглянувши подання в.о. начальника відділу податкової міліції Калуської оДПІ, підполковника податкової міліції ОСОБА_1, щодо надання дозволу на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку №1001, який належить ТОВ «Центр муніципальних технологій «Технова» (, м. Київ), відкритий у ВАТ КБ "НАДРА" (код МФО 336235, м. Київ, вул. Артема, 15), за період 18.09.2008 - 10.09.2009рр.,

ВСТАНОВИВ:

На території обслуговування відділу податкової міліції Калуської оДПІ здійснює фінансово-господарську діяльність КП «ВодотеплосервІс» (, м. Калуш, вул. Окружна, 8). Основним видом діяльності даного СГД є надання послуг з водопостачання та водовідведення.

Згідно договору № 77-юр Уступки вимоги від 18.12.2009 року ТЕЦ ВАТ «Оріана» передала, а КП «Водотеплосервіс» прийняло на себе право затребування боргу у ВАТ «Оріана» в сумі 25 000 тис. грн.

З метою погашення заборгованості перед ТЕЦ ВАТ «Оріана» в сумі 25 000 тис. грн згідно акту від 18.12.2009 року КП «Водотеплосервіс» передало, а ТЕЦ ВАТ «Оріана» прийняло прості векселі на суму 25000 тис. грн.

В подальшому вказані векселі через торгівців цінними паперами викуплені з дисконтом суб'єктом господарювання з ознаками фіктивності - ТОВ «С. ОСОБА_2» м. Київ за ціною 577 тис. грн.

18.01.2010 року один з векселів номінальною вартістю 23 000 тис. грн ТОВ «С. ОСОБА_2» був пред'явлений до оплати КП «Водотеплосервіс» по номіналу.

З метою привласнення бюджетних коштів посадові особи КП «Водотеплосервіс» ОСОБА_3Д та ОСОБА_4, зловживаючи посадовим становищем провели ряд безтоварних операцій з придбання препарату для антикорозійної та стабілізаційної обробки води «Сіквест».

КП «Водотеплосервіс» придбало препарат для антикорозійної та стабілізаційної обробки води «Сіквест», виробництва США, в таких підприємств:

*ВАТ «Черкаське хімволокно» згідно договору купівлі-продажу №4 від 21.09.09р. на загальну суму

2502 тис. грн. (в т.ч ПДВ - 417 тис. грн.);

*ТОВ «Сумитеплоенерго» згідно договорів купівлі-продажу №339 від 21.09.09р. на загальну суму

3933 тис. грн. (в т.ч ПДВ - 655.5 тис. грн.): №343 від 21.09.09р. на загальну суму 12042 тис. грн. (в

т.ч ПДВ - 2007 тис. грн.);

*ЗАТ «Екостандарт» згідно договорів купівлі-продажу №25 від 21.09.09р. на загальну суму 1503

тис. грн. (в т.ч ПДВ-250,5 тис. грн.); №23 від 21.09.09р. на загальну суму 1503 тис. грн. (в т.ч ПДВ

-250,5 тис.грн.); №24 від 25.09.09р. на загальну суму 1503 тис. грн. (в т.ч ПДВ - 250,5 тис. грн.).

Розрахунки за придбаний препарат проводились виключно грошовими коштами на розрахункові рахунки вказаних підприємств.

Згідно умов вищевказаних договорів препарат «Сіквест» зберігався в складських приміщеннях, які знаходяться за адресою м. Житомир, вул. Промислова 1/154 та належить ТОВ «Центр муніципальних технологій «Технова» (м.Київ ).

Транспортування вказаного препарату «Сіквест» з м. Житомир в м. Калуш та з м. Калуш в м. Київ здійснювало ТОВ «Зетта-Фін» (м.Київ).

Проведеними заходами встановлено що ТОВ ЦМТ «Технова». ТО В «С. ОСОБА_2» та

ТОВ «Зетта-Фін» мають стани, які характерні для фіктивних підприємств, за юридичними та фактичними адресами не знаходяться, та мають ознаки фіктивності. Дані підприємства фігурують кримінальних справах, входять до переліку фіктивних суб'єктів господарювання, діяльність які організувала група людей на території м. Київ, з метою незаконного заволодіння бюджетним коштами в особливо великих розмірах. Відносно вказаних громадян СВ ПМ ДПА в Житомирській області порушено кримінальну справу №079010/10 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

Крім того встановлено, що транспортні засоби, які здійснювали перевезення препарату «Сіквест», згідно даних ДАІ МВС України, зареєстровані не на перевізника - ТОВ «Зетта-Фін», а на фізичних осіб - громадян України.

Також встановлено, що в подальшому, за отриманий препарат «Сіквест» ВАТ «Черкаське хімволокно», ТОВ «Сумитеплоенерго» та ЗАТ «Екостандарт», перераховано кошти, виділені КП «Водотеплосервіс» фінансовим управлінням Калуської міської ради для погашення заборгованості в різниці тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення в сумі 23 000 000 грн. на рахунки ТОВ «Центр муніципальних технологій «Технова» , конвертовані в готівку та привласнені.

У зв'язку з недопущенням втрат бюджету, з метою повного та всебічного проведення перевірочних заходів у межах компетенції, на підставі п.5 ст.11 Закону України „Про Державну податкову службу", ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", ст.14-1 Кримінально- процесуального кодексу України :-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовільнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку №1001, який належить ТОВ «Центр муніципальних технологій «Технова» , м. Київ), відкритий у Банку ВАТ КБ "НАДРА" (код МФО 336235, м. Київ, вул.. Артема, 15), за період 18.09.2008 - 10.09.2009рр., з вказанням контрагентів за операціями та надати фотокопії картки із зразками підписів , заяв на зняття готівки та грошових чеків по даному рахую

Інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках та фотокопії вказаних документі направити до відділу податкової міліції Калуської оДПІ за адресою: 77300, м. Калуш, вул. В.Стуса,2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Н.В. Бердан