ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8082/13-к
провадження № 1кс/201/2255/2013
УХВАЛА

09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000153 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобовязань для різних субєктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались сімдесят три підприємства із явними ознаками фіктивності, серед яких ТОВ БМ Технологія (), ТОВ Оптіма ПДМ (), ТОВ ТПК Укрпромінвест (), ТОВ Рудан (), ТОВ Яртрансавто (), ТОВ ТПК Укрпромсервіс Плюс (), ПП Віра-06 (), ПП Лено (), ТОВ Інтерфарм (), ТОВ Агротрейд Плюс (), ТОВ Багатопрофільна компанія Продус (), ТОВ Бізнес-Стар (), ТОВ Гефест Торг (), ТОВ Ніксонпетроліум (), ПП Спейсез ОСОБА_3 (), ТОВ Фірма Парол (), ТОВ Шадо-Групп (), установчі документи та банківські рахунки яких оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операцій з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

В ході розслідування встановлено, що одним із контрагентів вказаних фіктивних СГД виступало ТОВ ЮГСИНТЕЗ (), а тому з метою збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), необхідні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що в повній мірі відображають взаємовідносини між ТОВ ЮГСИНТЕЗ () та вищезазначеними субєктами господарської діяльності.

Посадовим особам ТОВ ЮГСИНТЕЗ () було направлено запит про видачу копій первинної бухгалтерської документації щодо господарських взаємовідносин між ТОВ ЮГСИНТЕЗ () та вищевказаними фіктивними СГД (вих. 8/СО-1797 від 24.05.2013), але до теперішнього часу документацію слідчому не надано.

На підставі викладеного, слідчий просив суд тимчасовий доступ за місцем фактичного знаходження до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період часу з 01.01.2009 р. по 30.11.2011 р., що в повній мірі відображають взаємовідносини між ТОВ ЮГСИНТЕЗ (, юридична, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 156) та ТОВ БМ Технологія (), ТОВ Оптіма ПДМ (), ТОВ ТПК Укрпромінвест (), ТОВ Рудан (), ТОВ Яртрансавто (), ТОВ ТПК Укрпромсервіс Плюс (), ПП Віра-06 (), ПП Лено (), ТОВ Інтерфарм (), ТОВ Агротрейд Плюс (), ТОВ Багатопрофільна компанія Продус (), ТОВ Бізнес-Стар (), ТОВ Гефест Торг (), ТОВ Ніксонпетроліум (), ПП Спейсез ОСОБА_3 (), ТОВ Фірма Парол (), ТОВ Шадо-Групп (), у тому числі договори з додатками, доповненнями та специфікаціями, накладні, податкові накладні, сертифікати якості продукції, банківські та касові документи, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, витягів з реєстрів бухгалтерського обліку за рахунками № 631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками) та № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями) по взаємовідносинам із зазначеними СПД, довідки про стан взаєморозрахунків із вказаними СПД на момент предявлення постанови із відображенням дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000153, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому слідчої групи СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, за місцем фактичного знаходження до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період часу з 01.01.2009 р. по 30.11.2011 р., що в повній мірі відображають взаємовідносини між ТОВ ЮГСИНТЕЗ (, юридична, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 156) та ТОВ БМ Технологія (), ТОВ Оптіма ПДМ (), ТОВ ТПК Укрпромінвест (), ТОВ Рудан (), ТОВ Яртрансавто (), ТОВ ТПК Укрпромсервіс Плюс (), ПП Віра-06 (), ПП Лено (), ТОВ Інтерфарм (), ТОВ Агротрейд Плюс (), ТОВ Багатопрофільна компанія Продус (), ТОВ Бізнес-Стар (), ТОВ Гефест Торг (), ТОВ Ніксонпетроліум (), ПП Спейсез ОСОБА_3 (), ТОВ Фірма Парол (), ТОВ Шадо-Групп (), у тому числі договори з додатками, доповненнями та специфікаціями, накладні, податкові накладні, сертифікати якості продукції, банківські та касові документи, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, витягів з реєстрів бухгалтерського обліку за рахунками № 631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками) та № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями) по взаємовідносинам із зазначеними СПД, довідки про стан взаєморозрахунків із вказаними СПД на момент предявлення постанови із відображенням дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.

Зобовязати службових осіб ТОВ ЮГСИНТЕЗ () у 5-ти денний термін з моменту отримання ухвали надати вказаним співробітникам МВС оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що в повній мірі відображають взаємовідносини між ТОВ ЮГСИНТЕЗ (, юридична, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 156) та ТОВ БМ Технологія (), ТОВ Оптіма ПДМ (), ТОВ ТПК Укрпромінвест (), ТОВ Рудан (), ТОВ Яртрансавто (), ТОВ ТПК Укрпромсервіс Плюс (), ПП Віра-06 (), ПП Лено (), ТОВ Інтерфарм (), ТОВ Агротрейд Плюс (), ТОВ Багатопрофільна компанія Продус (), ТОВ Бізнес-Стар (), ТОВ Гефест Торг (), ТОВ Ніксонпетроліум (), ПП Спейсез ОСОБА_3 (), ТОВ Фірма Парол (), ТОВ Шадо-Групп (), за період часу з 01.01.2009 р. по 30.11.2011 р.

Доручити проведення тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000153.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Є.А. Башмаков