Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/265/2016 Справа №641/9572/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002023 від 03.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 357 ч. 1, 188-1 ч. 1, 172 ч. 1, 191 ч. 1, ст. 190 ч. 4 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002023 від 03.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 357 ч. 1, 188-1 ч. 1, 172 ч. 1, 191 ч. 1, ст. 190 ч. 4 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_1 , щодо майна ТОВ ІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перебуває у заставі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість виготовити їх копії.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.09.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про те, що 24.08.2015 в орендованих у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " приміщеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованих за адресою АДРЕСА_2 , невстановлені особи викрали печатки та документацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

02.09.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 03.09.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 357 ч. 1 КК України, тобто викрадення офіційних документів.

18.09.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що керівництво ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грубо порушує законодавство про працю.

18.09.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 19.09.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 172 ч. 1 КК України, тобто грубе порушення законодавства про працю.

18.09.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що керівництво ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без проведення необхідних платежів та без встановлення відповідних засобів обліку електричної енергії, викрадає електричну енергію шляхом її самовільного використання.

18.09.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 19.09.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 188-1 ч. 1 КК України, тобто викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання.

26.09.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що працівники ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрадають майно, яке орендується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

26.09.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 26.09.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002250, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірено особі.

08.10.2015 до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що працівники ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом подачі підроблених документів з недійсними відтисками печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 , намагаються здійснити перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тим самим шахрайським шляхом намагаються заволодіти даним підприємством та його майном.

08.10.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 08.10.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002357, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих

01.10.2015 року кримінальні провадження за №№ 0002023 від 03.09.2015 року, 0002191 від 19.09.2015, 0002192 від 19.09.2015, 0002250 від 26.09.2015 були об`єднані в одно провадження, якому присвоєно № 0002023.

07.09.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було залучено до провадження в якості потерпілого, а ОСОБА_5 як представник потерпілого.

09.10.2015 року кримінальні провадження за №№ 0002023 від 03.09.2015 року, 0002357 від 08.10.2015 були об`єднані в одно провадження, якому присвоєно № 0002023.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що з липня 2014 року він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зквітня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендує у ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 нежитлові приміщення та обладнання за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі укладеного договору оренди № 013-03/14 від 11.04.2014 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавало у суборенду частину приміщення розміром 10 кв.м. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вся документація та печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувала кабінеті № 26 на другому поверсі, це кабінет головного бухгалтера. Приміщення біля кабінету головного бухгалтера було надано у суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документація та печатка якого також перебувала у даному приміщенні. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформаційні послуги на підставі договору на інформаційне обслуговування. 24.08.2015 приблизно о 15 годині 30 хвилин зателефонував заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який повідомив, що ОСОБА_10 директор ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прибув на підприємство, приміщення якого орендується, разом із особами у камуфляжній формі, які замінили охорону, та вилучив документацію і печатки підприємства, та вивіз у невідомому напрямку. Було викликано міліцію, яка проводила огляд. 25.08.2015 року приблизно о 08 годині ОСОБА_5 прибув на підприємство, та побачив, що на вході стояли люди у камуфляжній формі, які охороняли територію, у супроводі яких пройшов у свій кабінет, а поряд знаходився кабінет ОСОБА_10 , де він і був разом із начальник охорони. ОСОБА_5 спитав, де документи підприємства, на що ОСОБА_10 відповів, що він не знає, але найближчим часом вони будуть на місці. В цей же день ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів із заявою. В той же день приблизно о 13 годині 10 хвилин він приїхав знов за адресою: АДРЕСА_2 , разом із ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якої також пропали документи та печатка. Вони пройшли до кабінету ОСОБА_10 , де останній показав печатки. Потім вони проїхали до Комінтернівського РВ, де представник ОСОБА_10 ОСОБА_11 передав печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Документи не повернули. Однак, печатка добу перебувала у невідомих осіб у розпорядженні, та невідомо, як само і в яких цілях їх використовували. Приблизно через тиждень,тобто 31.08.2015 року ОСОБА_6 повернули частину викрадених документів, а саме частину документації бухгалтерського обліку. Однак, це були не всі документи підприємства. Не повернуті установчі документи, ліцензії, договори, сертифікати, накази, протоколи, та інша бухгалтерська документація, повний перелік якої великого об`єму. Відсутність даних документів паралізує діяльність підприємства, та створює перешкоди у здійсненні діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, у орендованих приміщеннях перебуває як орендоване обладнання, так і обладнання, яке належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, на даний час діяльність підприємства не ведеться, бо не має доступу до приміщень. Про те, що договір оренди розірваний у односторонньому порядку, не було відомо. Про це ОСОБА_10 не казав раніше, а лише 27.08.2015 року,тобто після всіх подій, надав ОСОБА_8 повідомлення про розірвання договору. Однак, укладеним договором оренди не передбачена така форма розірвання договору, а всі спори повинні вирішуватись у господарському суді. Жодного позову ОСОБА_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не подавав. А своїми діями створює перешкоду у здійснення діяльності підприємства. Крім того, існує побоювання, що майно, яке перебуває у орендованих приміщеннях, та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та орендується, може бути передано іншим особам, що завдасть майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дані покази підтвердили під час допиту в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 .

Крім того, допитаний в якості ОСОБА_5 пояснив, що директор ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 надав йому для ознайомлення копію нотаріально посвідченого договору про відчуження корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_10 , та останній вимагав надати засновницькі документи на підприємство. Крім того, ОСОБА_10 намагався змінити дані щодо засновників та дані щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подавши до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців документи із відтисками печатки підприємства, які не відповідають дійсності. Останній ніяк не міг укласти договір без наявності установчих документів на підприємство, які на той час були вилучені під час обшуку. ОСОБА_5 вважає, що своїми діями, ОСОБА_10 намагається заволодіти підприємством та його майном.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів, а саме копія договору оренди з додатками, оборотно сальдова відомість, договір зберігання з додатками, договір про надання послуг по зберіганню тощо.

Згідно копії договору оренди № 013-03/14 від 11.04.2014 року, укладеного між ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_10 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_13 , вбачається, що ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як орендодавець, надає у тимчасове користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як орендарю, об`єкти оренди, а саме нежитлові приміщення, обладнання та оргтехніку і інвентар, зазначені у додатках № 1, № 2 та № 3 відповідно.

Згідно додатку № 1 до договору оренди № 013-03/14 від 11.04.2014 року, зазначено перелік приміщень, які передаються в оренду.

Згідно додатку № 2 до договору оренди № 013-03/14 від 11.04.2014 року, зазначено перелік обладнання, яке передається в оренду, а саме Орендар приймає, а орендодавець здає в оренду обладнання у кількості 81 найменування на загальну балансову вартість 88 401 160,93 гривень.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучена копія сальдової відомості, з якої вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває на балансі обладнання на загальну балансову вартість 6 399 080,70 гривень.

Також долучена довідка з оборотно сальдовою відомістю по рахунку 201, з яких вбачається, що на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться товарно матеріальні цінності на загальну суму 4 623 704,70 гривень.

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , та його керівником є ОСОБА_10 .

Згідно витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_8 , та його керівником є ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.10.2015 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 було посвідчено договір купівлі продажу корпоративних прав, укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , за реєстровим № 3802.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_8 пояснив, що виготовив печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якої посвідчив протокол загальних зборів від 06.10.2015 року.

Додатково допитаний в якості свідка, ОСОБА_5 пояснив, що залишається невідомою доля обладнання, яке перебуває на території ТОВ Інженерний центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та взято в оренду. Дане обладнання перебуває там без нагляду, на даний час не проводяться роботи з даним обладнанням. Частина такого обладнання перебуває у заставі в банку. На даний час викликає опасіння, що дане обладнання може бути пошкоджено, розкомплектоване, продано, або викрадено як саме обладнання, так його частини чи механізми, без яких воно не зможе працювати. А ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » несе відповідальність за дане майно, а фактично на даний час не може бути впевненим у його цілісності. Також хочу відзначити, що банківські співробітники перевіряли на наявність заставне майно,а саме вищевказане обладнання, та воно було у наявності. Однак, на даний час через втрату постійного контролю за даним обладнанням та втратою можливості користуватись ним, викликає сумнів у його справності,тому можливо необхідно буде призначити технічну експертизу даного обладнання на предмет його придатності до роботи.

З метою встановлення майна, яке перебуває у заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до вказаної банківської установи було направлено запит.

Згідно відповіді на запит № 068-33/224 від 29.01.2016 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено у наданні повного переліку майна, переданого під заставу ТОВ ІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з тим, що дані відомості становлять банківську таємницю.

18.01.2016 року за вх. № 295 з СУ Національної поліції в Харківській області за № 792/119-24/02-2016 від 14.01.2016 року, надійшли вказівки, згідно яких необхідно звернутися із клопотанням до слідчого судді з метою встановлення обладнання та майна ТОВ ІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перебуває у заставі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що для встановлення різниці між наявним майном, та майном, яке перебуває у заставі, необхідний його перелік, а банком відмовлено у наданні такої інформації, в зв`язку з тим, що дані відомості становлять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо майна ТОВ ІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перебуває у заставі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та модоивість виготовити їх копії.

Слідчий вважає, що документи щодо майна ТОВ ІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перебуває у заставі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для встановлення різниці між наявним майном, та майном, яке перебуває у заставі, а також вказані документи необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз, та вказані документи можуть сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню як речові докази, та іншими способами одержати дані документи не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та печатка перебувають, або можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_1 , щодо майна ТОВ ІЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке перебуває у заставі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість виготовити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1