10 вересня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Римар Є.П., при секретарі Цяпко І.Т., слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві КОХАНЮКА В.В.,
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві КОХАНЮКА В.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва БАТРИНОМ Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві КОХАНЮК В.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі –прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва БАТРИНОМ Ю,М., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК».
Досудовим слідством встановлено, що 07 лютого 2015 року до Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшло звернення громадянина НІКІТЕНКА І.Г., щодо неправомірних дій працівника магазину «Сіті Ком» ШАЛДИРВАН А.О., які мали місце 07 лютого 2015 року по пр.-т. Московський, 23-А в м. Києві.
Також встановлено, що 07 лютого 2015 року з даного приводу з додатковою заявою звернувся ХОТІЄВ О.В., який зазначив, що він на даний час є фізичною особою-підприємцем та здійснює свою підприємницьку діяльність в магазині «Сіті Ком», що по пр.-т. Московський, 23-А в м. Києві з реалізації офісної та побутової техніки через мережу «інтернет магазин». 01 жовтня 2015 року між ТОВ «Аутстаф-Менеджмент» (роботодавцем) та ШАЛДИРВАН А.О. (працівником) було укладено трудовий договір відповідно до умов якого, ШАЛДИРВАН А.О. прийнятий на посаду фахівця відділу продаж департаменту проектів для виконання роботи у іншого роботодавця – ФОП ХОТІЄВА О.В. (аутстафіг персоналу).
Дані постійно надходження підтверджуються чеками «Приват Банк» наданим ФОП ХОТІЄВИМ О.В., а саме чеками: від 26.12.2014/ пр-т. Московський, 23-А/поповнення картки по номеру /5457 08** **** **99/; від 23.01.2015/ п-т. Московський, 23-А/поповнення картки по номеру /5457 08** **** **99/; від 02.02.2015/ пр.-т. Московський, 23-А/поповнення картки по номеру /5457 08** **** **99/; від 13.01.2015/ пр.-т. Московський, 23-А/поповнення картки по номеру /5457 08** **** **99/.
У зв’язку з тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів ГРИЦАЄНКО С.М. та ШАЛДИРВАН А.О. можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711).
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» та державний обвинувач про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому, суд вважає за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об’єктивного з’ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», оскільки вони мають значення речових доказів, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві КОХАНЮКА В.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва БАТРИНОМ Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів – задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві КОХАНЮКУ В.В. та слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві КОРОЛЬЧУКУ Б.Л. право тимчасового доступу до документів, що ставлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:
- документів які стали підставою для відкриття карткового рахунку №5457 0822 3137 2199 (відомості про власника вказаного рахунку, заяву особи на відкриття такого рахунку, копію паспорту, анкети тощо в повному обсязі) та документи про рух грошових коштів (у паперовому вигляді) по рахунку по всіх валютах із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з дати відкриття рахунку та по 15.02.2015 рік;
- документів які стали підставою для відкриття карткового рахунку №5168 7572 5222 2254 (відомості про власника вказаного рахунку, заяву особи на відкриття такого рахунку, копію паспорту, анкети тощо в повному обсязі) та документи про рух грошових коштів (у паперовому вигляді) по вказаному рахунку по всіх валютах із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з дати відкриття рахунку та по 15.02.2015 рік.
Посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві КОХАНЮКУ В.В. та слідчому СВ ОБолонського РУ ГУ МВС України в м. Києві КОРОЛЬЧУКУ Б.Л. тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.
Роз’яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Є.П.Римар