Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2405/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008906 від 09 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті якого заволоділи ключами електронно-цифрового підпису, які використали для створення платіжних доручень № 4586, № 4587, № 4574 та через систему дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» перерахували різним суб`єктам грошові кошти на загальну суму 4 453 270 грн. з яких 1 300 000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_5 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ФОП « ОСОБА_5 », які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких: заява про відкриття вказаного рахунку, відомості про рух коштів із розшифровкою мети платежу та зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку з моменту його відкриття по 04 лютого 2014 року включно; ІР адреси, з яких здійснювалось управління розрахунковим рахунком, який підключено до системи дистанційного банківського обслуговування; документів, на підставі яких ФОП « ОСОБА_5 » було підключено до системи дистанційного банківського обслуговування із зазначенням службових осіб вказаного товариства, уповноважених на управління розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк»; копії фто-відео матеріалів, на яких зафіксовано посадових осіб, які відкривали розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , та осіб, які знімали грошові кошти з даного розрахункового рахунка.

Зазначені документи ФОП « ОСОБА_5 » необхідно вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, які відкрили вищевказаний рахунок в установі банку, отримували грошові кошти, отримані внаслідок несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто, встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

У судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 у органа досудового розслідування з`явиться можливість їх опрацювання, дослідження обставин надходження коштів, встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку ФОП « ОСОБА_5 » та стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття по 04 лютого 2014 року включно, а саме, заяви про відкриття вказаного рахунку, відомості про рух коштів із розшифровкою мети платежу та зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку; ІР адреси, з яких здійснювалось управління розрахунковим рахунком, який підключено до системи дистанційного банківського обслуговування; документів, на підставі яких ФОП « ОСОБА_5 » було підключено до системи дистанційного банківського обслуговування із зазначенням службових осіб вказаного товариства, уповноважених на управління розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк»; копії фто-відео матеріалів, на яких зафіксовано посадових осіб, які відкривали розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , та осіб, які знімали грошові кошти з вказаного розрахункового рахунка.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1