08.06.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4228/15
08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 ,
08.06.2015 р. слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2 , про арешт майна.
У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав, прохав задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю за можливе замість накладення арешту на вказане майно постановити рішення про заборону розпоряджатися цим майном, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна це тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого… можливості відчужувати певне його майно. Оскільки вказані вагони не належить підозрюваному, обвинуваченому, виконувати таку процесуальну дію, як арешт майне нормами КПК не передбачено. У цьому випадку вважаю за необхідне на підставі ч. 4 ст. 170 КПК України прийняти рішення про заборону розпоряджатися таким майном, оскільки є достатні підстави вважати, що невжиття заходів з необтяження майна може призвести у майбутньому до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 167, 170, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
- скорозшивач червоного кольору з надписом на боковиці «Нітас-Груп», у якому знаходяться оригінали та копії документів, які стосуються діяльності ТОВ «Нітас-Груп» (протокол загальних зборів, договір оренди, акти прийому-передачі, накладні, договори купівлі-продажу, договори з передплатою, видаткові накладні, статути, виписка з ЄДРЮОФОП, договори про відкриття та обслуговування банківського рахунку);
- зелений скорозшивач з надписом на корінці «МКБ Жилсервіс-2», у якому знаходяться договори різних найменувань, однією із сторін яких є ТОВ «Енергія ТМ»;
- скорозшивач червоного кольору з надписом на корінці «КЖЕП-22», у якому знаходяться договори, листи, інші документи, які мають відношення до КП «ЖЕП № 22» ДМР;
- скорозшивач з обкладинкою зеленого кольору, на корінці якого наявний запис «Аліас-компані», в якому знаходяться документи, які мають відношення до підприємств ТОВ «Веліс-Капітал», ТОВ «Аліас-компані», ТОВ «МІСТОКОМУНБУД», ТОВ «Енергія ТМ», ТОВ «Авента-інвест» (статути, виписки, тощо);
- скорозшивач чорного кольору з надписом на корінці «коммунальные, электричество, вода» у якому знаходяться договори, рахунки, акти здачі-приймання, акти звірки, які мають відношення до КП «Жилсервіс-2», ТОВ «Енергія ТМ»;
- скорозшивач синього кольору, на корінці якого написано «Отчеті Будмакс», у якій знаходяться податкові декларації ТОВ «Будмакс-компані»;
- скорозшивач чорного кольору, у якому знаходяться акти обстеження житлового приміщення за різними адресами;
- папка синього кольору, на корінці якої наявний надпис «Будмакс-компані», у якій знаходяться документи, які мають відношення до ТОВ «Будмакс-компані» (статути, договори, акти приймання-передачі, протоколи загальних зборів);
- папку сірого кольору, на корінці якої написано «Укроптторг договора», у якій знаходяться договори, однією із сторін яких є ТОВ «Енергія ТМ», а іншою ТОВ «ТПК Укроптторг»;
- папку червоного кольору, з надписом на корінці «25ЖЕК», у якій знаходяться документи (звіти комірника, договори, додаткові угоди до договорів, акти, звіти про фінансові результати), які мають відношення до КП «ЖЕП № 25»;
- папку зеленого кольору, у якій знаходяться договори, однією із сторін яких є КП «Жилсервіс-1» ДМР та додані до них документи, накладні, розрахунки;
- папка зеленого кольору, на боковій стороні якої наявний надпис «МКБ Компанія Лінк»;
- скорозшивач жовтого кольору з надписом на корінці «Аліас-Компані», у якому знаходяться документи, які мають відношення до підприємства ТОВ «Аліас-Компані»;
- папку сірого кольору, на корінці якої наявний надпис «КЖЕП-34», у якій знаходяться договори, однією із сторін яких є КП « ЖЕП № 34», розрахунок тарифів на послуги;
- папку зеленого кольору із надписом на корінці «Містокомбуд», у якій знаходяться документи (статути, рахунки, договори, виписки з реєстрів підприємств ТОВ «Міськомбуд», ТОВ «Енергія ТМ»);
- вугловий штамп ТОВ «Будмакс-Компані»;
- кругла печатка ТОВ «Будмакс-Компані»;
- вугловий штамп ТОВ «Аліас-Компані»;
- вугловий штамп ТОВ «Нітас Груп»;
- кругла печатка ТОВ «Нітас Груп»;
- вугловий штамп ТОВ «Містокомбуд»;
- кругла печатка ТОВ «Містокомбуд»;
- вугловий штамп ТОВ «Будмакс-компані»;
- вугловий штамп ТОВ «Аліас-Компані»;
- папка з червоною обкладинкою, на корінці якої написано «Письма», у якій знаходяться документи (листи, акти, рахунки-фактури, копії актів ревізій ТОВ «Енергія ТМ»);
- папка з обкладинкою фіолетового кольору, у якій знаходяться договори оренди, однією із сторін яких є ТОВ «Енергія ТМ»;
- папка із обкладинкою синього кольору, у якій знаходяться банківські виписки ТОВ «Енергія ТМ»;
- папка із обкладинкою чорного кольору, у якій знаходяться банківські виписки ТОВ «Енергія ТМ»;
- папка з обкладинкою білого кольору, у якій знаходяться банківські виписки ТОВ «Енергія ТМ»;
- папка з обкладинкою рожевого кольору, у якій знаходяться банківські виписки ТОВ «Енергія ТМ»;
- чекові книжки ТОВ «Нітас груп», ТОВ «Енергія ТМ», ТОВ «Містокомбуд»;
- конверт з банківською карткою НОМЕР_1 ;
- чекові книжки ТОВ «Енергія ТМ» (2 штуки);
- аркуш паперу з прізвищами осіб, сумами до видачі;
- на столі ОСОБА_4 5 кліше з підписами невідомих осіб;
- документ під назвою «Отчет о независтмой оценке нежилых помещений по адресу: г. Днепропетровск, ул. Шинная, дом. 22» (2 штуки);
- 2 блокноти із чорновими записами (один із золотистою обкладинкою, надписом «Rome», другий «Venice Oil Paintings»)$
- ноутбук Contains Realink RT 3290 sCND 4349GZ із батареєю;
- папку салатового кольору з документами;
- ноутбук «Lenovo 80G0» s|n PF05F0TZ;
- ноутбук Packard Bell s|n NXC3UeVo104430647F6600»;
- ноутбук ACER sNXM12EV040331G0E0233400;
- документи у двох картонних коробках (акти приймання робіт, рахунки, тощо);
- оригінали та копії документів, які мають відношення до ТОВ «Будмакс-Компані»;
- оригінали та копії документів, які мають відношення до ТОВ «Будмакс-Компані», папки з документами, з надписами на корінцях у 11 поліетиленових пакетах;
- круглі печатки ТОВ «Міськкомунбуд», ТОВ «Будмакс-компані» ТОВ «Аліас-Компані», кліше з підписом невідомої особи;
- ноутбук LenovoG50-30 s|n PF032MVC з батареєю;
- ноутбук Lenovo 8060 sPF05J2XZ;
- ноутбук Packard bell s|n NXC3VEV010443064C6600;
- системний блок Evolution чорного кольору, на верхній частині якого наявний надпис 140401;
- оригінали документів (розрахункових накладних, актів, рахунків), підписаних службовими особами різних підприємств у 5 поліетиленових пакетах.
Строк дії ухвали до 08 серпня 2015 року.
Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів зо дня її проголошення.
Слідчій суддя ОСОБА_1