Провадження №1-кс/592/4116/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

18.12.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумські області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумські області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 03.04.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.219, ч.1 ст.364-1, ч.2 ст.191, ч.1 ст.365-2 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2008 між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено генеральний кредитний договір № 174/31/6-1 та договір невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії № 174/31/6-2 на суму 191 159 175 грн., внаслідок чого майно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " опинилось у банківській заставі. Отримавши кредит, службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи службовим становищем, використали його частину не за цільовим призначенням, привласнивши частину кредитних коштів.

05.08.2015, з метою перевірки цільового використання службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитних коштів, наданих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за генеральним кредитним договором від 22.02.2008, у кримінальному провадженні було призначено судово - економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до висновку проведеної у ході досудового розслідування судової економічної експертизи №895 від 13.11.2015 встановлено, що документально підтверджується цільове використання кредитних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Генерального кредитного договору №174/31/6-1 від 22.02.2008, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 132 461 018,24 грн. та не підтверджується документально в сумі 59 512 636,76 грн.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №5-09 про придбання ковшу стопорного для розливу сталі з редуктором.

Відповідно до результатів вище вказаної експертизи, дані про цільове використання грошових коштів, спрямованих на виконання умов вище вказаного договору, не підтверджується документально.

У зв`язку в з вищевикладеним, з метою виявлення злочинної діяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інших епізодів їх злочинної діяльності, а також для призначення додаткової судової економічної експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів, які стосуються укладення та виконання вище вказаного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів бухгалтерського обліку, пов`язаних із його виконанням. При цьому встановлено, що вищезазначена документація зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригінали договору №5-09 від 29.05.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками та додатковими угодами;

- оригінали документів щодо виконання договору договору №5-09 від 29.05.2007, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками та додатковими угодами;

- оригінали документів бухгалтерського обліку в яких відображені результати взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумські області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1