Справа № 760/5756/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 березня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчогоз ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0011941від 26.12.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВСМ України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0011941 від 26.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що у період часу 2013-2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами було вчинено злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.
Так, досудовим слідством було встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які в подальшому повернуті банку не були.

Також, слідчою було встановлено, що 01.08.2013 року було укладено кредитний договір №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -в особіГолови правління ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_14 ) про відкриття кредитної лінії ,яка не може перевищувати 30 000 000 грн. починаючи з 01.08.2013 року. Дата повернення кредиту 31.07.2014 року.

У подальшому на підставі розпоряджень ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було перераховано кредитні кошти.

В подальшому, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для збільшення суми коштів здобутих злочинним шляхом, маскування скоєного злочину, уклали ряд додаткових договорів до основного договору, а саме:

- Договір №1 від 07.08.2013 зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до 31 200 000 грн.

Договір №2 від 08.08.2013 зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 61 700 000 грн.

Договір №3 від 01.09.2013 зміни до кредитного договору збільшено суму відновлювальної кредитної лінії до збільшено суму кредитної лінії до 90 100 000 грн.

Договір №4 від 31.12.2013 внесено зміні до договору, зобов`язання по договору забезпечуються земельними ділянками, які на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Ринкова вартість земельних ділянок 26 726 000 грн.

Договір №5 від 17.02.2014 щодо зміни дати сплати процентів по кредиту до 25 числа кожного місяця.

Договір №6 від 17.03.2014 щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29.04.2014 року.

Договір №7 від 15.04.2014 щодо строку сплати нарахованих відсотків за березень до 29.05.2014 року.

Договір №8 від 26.12.2014 щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий до 29.05.2014 року.

Договір №9 від 30.05.2014 - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 29.06.2014 року.

Договір №10 від 23.06.2014 - щодо строку сплати нарахованих відсотків за лютий, березень, квітень до 31.07.2014 року.

Таким чином, слідча дійшла до висновку, що службові особи в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, збільшили суму кредитних коштів, які були перераховані на відкритий банківський рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суб`єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Досудовим слідством було встановлено, що кредитний договір №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року та додаткові договори до кредитного договору директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) було укладено від імені директора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » станом на 01.03.2015 року являється ОСОБА_9 .

Натомість, ОСОБА_8 з 2003 року неодноразово була притягнута до кримінальної відповідальності. Станом на момент укладання кредитного договору №1023/980-ЮО від 01.08.2013 року та додаткових договорів до нього ОСОБА_8 знаходилась в місцях позбавлення волі. 16.04.2013 року Вироком Голосіївського районного суду м. Києва направлена в місця позбавлення волі строком на 5 років за скоєння злочинів, передбачених ч.1 ст.185, ч.2 ст.185, ч.2 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.186 КК України, відбуває покарання в ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Також було встановлено, що в забезпечення нібито забезпечення виконання умов кредитного договору, 31.12.2013 року, через 5 місяців після укладення основного кредитного договору було визначено заставне майно у вигляді земельних ділянок

- 5, 0125 га №:02:002:0003 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- 5, 0755 га №:04:002:0003 ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- 5, 2134 га №:02:002:0004 ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Одночасно, являється забезпеченням по кредитам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчою було встановлено, що сума предмету застави земельних ділянок менша майже у десять разів від суми виданого кредиту та становить 26 726 000 грн.

А тому, з метою встановлення особи, які здійснювала відкриття розрахункового рахунку, отримання експериментальних зразків підпису в документах на відкриття рахунку, проведення фінансового аналізу операцій щодо перерахування кредитних коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документи речі щодо відкриття банківського рахунку №НОМЕР_16 (українська гривня, іноземна валюта), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », які становлять банківську таємницю, а саме:виписок про рух грошових коштів кореспондентського рахунку № НОМЕР_17 , договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня, іноземна валюта), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб.

Слідча зазначає,що зазначені речі та документи мають доказове значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та в подальшому будуть використанні для накладення арешту на майно, яке незаконно перебуває у володінні невстановлених осіб.

З метою проведення почеркознавчих експертиз, проведення економічної експертизи, для подальшого прийняття законного рішення у зазначеному кримінальному провадженні необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів для отримання зазначених вище речей та документів з можливістю їх вилучення.
Враховуючи те, що кримінальне провадження внесене до ЄРДР по факту заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та враховуючи матеріали кримінального провадження з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення (передання на зберігання в невідомому напрямку) вказаних вище речей та оригіналів документів, клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи;

- вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, проведення судово-почеркознавчої експертиз.
Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прихожу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні слідчим не обґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ і можливість їх вилучення, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.

А також, слідчим не встановлено під час розслідування і не наведено у клопотанні (в резолютивній частині), в яких саме документах та якого підприємства може міститись така інформація.

Встановлено, що 26 грудня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011941, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином, з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що надані слідчим матеріали не встановлюють наявність всіх умов, які мають бути підставою надання дозволу про тимчасовий доступ до документів відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК, тому вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вмотивованих правових підстав та посилання на певні обставини клопотання не містить.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчогоз ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0011941від 26.12.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1