ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/1120/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002204 від 09.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.05.2015 в період з 10:00 по 14:00 невстановленими особами було здійснено несанкціоноване втручання в роботу персонального комп`ютера(ноутбука) гр. ОСОБА_3 та здійснено несанкціонований платіж в системі «Приват 24» з карткового рахунку № НОМЕР_1 на суму 9 006 гривень та з рахунку кредитної карки НОМЕР_2 на суму 5 960 гривень.

Викрадені грошові кошти перераховано через платіжний інтернет-сервіс Wallet one (www.walletone.com, власник ТОВ «Діджитал Пеймент Сістемс») на електроні рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (при реєстрації вказаних гаманців користувач зазначив номери мобільних телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ) на сайт money.kyivstar.ua ( власник ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім»).

Згідно відповіді ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім» №7/680 від 10.09.2015 року кошти з вказаних електронних рахунків перераховано на поповнення електронних рахунків EasyPay (сайт www.easypay.ua власник ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім») 360104773, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Згідно відповіді ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім» №7/680 від 10.09.2015р. вказані кошти з електронних рахунків EasyPay (сайт www.easypay.ua) НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 перераховано на електронний рахунок НОМЕР_12 EasyPay, який зареєстровано з мобільного номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_13 .

З електронного рахунку EasyPay (сайт www.easypay.ua) № 4563494 згідно вказаної відповіді було здійснено наступні операції:

№ транзакціїСума послугиСума (оригінальна)ДатаРахунокBankNameRrn
606366010.05.2015 17:18407360------8969RJSC UKRSIBBANK81
747278810:05:2015 18:43428308------2201Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 35
:05:2015 21:53428308------2201Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 35
607264610.05.2015 22:34428308------2201Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 36
327236213.05.2015 12:19428308------2201Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 91
072311818.05.2015 15:29407360------8969RJSC UKRSIBBANK77
965402425.05.2015 00:34428308------2201Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 90
763178925.05.2015 13:17407360------8969RJSC UKRSIBBANK26
478353028.05.2015 14:56428308------2201Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 15
900497428:05:2015 18:26428308------2201Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 65
015407528.05.2015 18:48428308------2201Financiera Promerica C. por A CREDIT CLASSIC Dominican Republic Santo Domingo NEW 04
732175801.06.2015 22:13473121------5573CB PRIVATBANK50
926496602.06.2015 15:48516930------8642RJSC UKRSIBBANK90

Інформація, стосовно здійснення вказаних електронних платежів, що знаходиться на документах, у тому числі електронних, які перебувають у власності ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім» ЄГРПОУ 35442539, м. Київ, с. Чайки, вул.. Чайки, 16 може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана, як доказ по провадженню.

Виходячи з вищевикладеного, інформація та документи, які знаходяться у приватного у володінні ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім», на яких містяться дані, щодо номерів банківських платіжних карток на які було перераховано кошти з електронного рахунку EasyPay (сайт www.easypay.ua) № 4563494, оскільки вказані відомості мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а отримані матеріали можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та враховуючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність вилучити оригінали документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім» ЄГРПОУ 35442539, м. Київ, с. Чайки, вул. Чайки, 16.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання з`явився ст. слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , підтримав клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступних документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні ТОВ «Фінансова компанія контрактовий дім», на яких містяться данні, щодо номерів банківських платіжних карток на які було перераховано кошти з електронного рахунку EasyPay (сайт www.easypay.ua) № 4563494.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1