Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" травня 2014 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 22.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва та обгурнтоване необхідністю встановлення, у рамках вказаного кримінального провадження, обставин визначених ст. 91 КПК України шляхом надання тимчасового доступу з дозволом на вилучення до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно клієнта Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 4 та ч. 2 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Зокрема, слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як убачається з клопотання, Службові особи Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з квітня 2013 року по травень 2014 ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальну суму 779001 грн. До ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла довідка щодо наявності заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування по Дарницькому трамвайному ремонтно-експлуатаційному депо (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з квітня 2013 року по травень 2014 року.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які можуть використовуватись при здійсненні незаконної діяльності.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 та ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони … мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .

У випадку необхідності отримання інформації, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим у судовому засіданні надано до суду ґрунтовні докази, які свідчать про неможливість іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного факту, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2013 по 26.05.2014, що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать Дарницькому трамвайному ремонтно-експлуатаційному депо (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по 26.05.2014;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать Дарницькому трамвайному ремонтно-експлуатаційному депо (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договору на обслуговування системи клієнт-банк, акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; 2) відомостей щодо реєстрації клієнта Дарницького трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судя: ОСОБА_1