печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

13 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) поданих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) для розгляду інвестиційних проектів «Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів» та «Розширення існуючого експортно орієнтованого виробництва прецизійних зварних труб з вуглецевих сталей».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 08.05.2014, за фактом заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів поданих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) для розгляду інвестиційних проектів «Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів» та «Розширення існуючого експортно орієнтованого виробництва прецизійних зварних труб з вуглецевих сталей».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних оригіналів документів, з метою здійснення об`єктивного, своєчасного досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Доцільність надання оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження ряду криміналістичних експертиз.

Разом з тим, клопотання слідчого про надання усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000368 тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення, задоволенню не підлягає з огляду на те, що воно суперечить ст.164 КПК України, оскільки надається конкретній особі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) поданих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) для розгляду інвестиційних проектів «Впровадження перспективних енергозбережних технологій виробництва прецизійних зварних труб із вуглецевих, нержавіючих сталей та сплавів кольорових металів» та «Розширення існуючого експортно орієнтованого виробництва прецизійних зварних труб з вуглецевих сталей», у тому числі:

- заявок поданих учасником;

- розрахунків сум компенсації, на яку претендує учасник Конкурсу;

- резюме (короткий опис) інвестиційного проекту з відображенням у ньому за основними критеріями конкурсного відбору характеристик та показників проекту;

- копії бізнес - планів інвестиційних проектів на паперовому та електронному носіях, розроблених з урахуванням методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, що затверджується Держінвестицій;

- нотаріально засвідчені копії кредитних договорів;

- довідки-розрахунки фінансових установ про розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за користування кредитами із зазначенням фактично сплачених в попередніх періодах та тих, що підлягають сплаті у 2010 році, сум відсоткових ставок;

- копії платіжних доручень з відміткою фінансової установи про сплату суми відсоткових ставок за користування кредитами, завірені фінансовими установами, що здійснили операції за цими платіжними дорученнями;

- довідки фінансових установ про цільове використання кредиту відповідно до бізнес-планів інвестиційних проектів;

- довідки про відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам;

- звіти учасника Конкурсу про здійснення заходів, передбачених бізнес-планами інвестиційних проектів;

- довідки Державного департаменту з питань банкрутства про те, що учасник Конкурсу не визнаний банкрутом, стосовно нього не порушено справи про банкрутство, він не перебуває у стані реорганізації або ліквідації;

- довідки з податкових органів та Пенсійного фонду України про відсутність в учасника Конкурсу заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до державних і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України;

- довідки, які підтверджують, що учасник Конкурсу не одержував і не одержує фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, поданих на Конкурс, підписана та завірена в установленому порядку учасником Конкурсу;

- довідки про відсутність заборгованості перед Державною інноваційною фінансово-кредитними установами, видані цими установами;

- копії квартальних та річних звітів про фінансові результати учасника Конкурсу за останні три роки, що передують даті подачі заявки, або за період його діяльності (у разі існування позичальника менше трьох років) на момент останньої звітної дати (кварталу), передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» для підтвердження прибуткової діяльності учасника Конкурсу хоча б в одному звітному періоді;

- протоколів засідання конкурсної комісії з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на яких приймалися рішення щодо надання державної підтримки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договорів укладених між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 з інвестицій та розвитку протягом 2010 2011 років;

- протоколів засідань Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів;

- реєстри зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів; реєстри фінансових зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів; платіжні доручення та інші документи на підставі яких Державне казначейство України у грудні 2010 року перерахувало грошові кошти на рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інших документів поданих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду проектів і ухвалення рішення щодо надання державної підтримки для інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році;

- інших документів підготовлених за результатами розгляду поданих проектів та додатків до них.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності вказаних документів надати протоколи виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів документів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29162/14-к.

Примірники 2 та 3 - надані слідчому СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1