Справа № 216/3015/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15.05.2015 року

Центрально-міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря ОСОБА_2

Прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_4 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, у кримінальному провадженні №0000115, -

В С Т А Н О В И В:

15.05.2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені 19.02.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , у період з 01.08.2014 по 01.10.2014, з метою заволодіння бюджетними коштами, зловживаючи службовим становищем, шляхом імітації укладання договорів на придбання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переховувало на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарювання коштів на суму 6 541 278 грн.

Так, у вказаний період часу підприємством ПП « ОСОБА_5 » було отримано за проведення будівельних робіт на розрахунковий рахунок бюджетні грошові кошти від замовників ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 і ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в подальшому були перераховані в сумі 6 541 278 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без ведення реальної господарської діяльності в силу відсутності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських та офісних приміщень, транспортних засобів тощо.

Таким чином, внаслідок вказаних дій службові особи ПП « ОСОБА_5 » шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на суму більше 6 млн. грн., які за сумнівними підставами перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальше їх спрямування та використання невідоме.

У кримінальному провадженні призначено спеціальні перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якою вивчаються фінансові зарахування та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств, а також правильність та об`єктивність визначення розмірів обов`язкових податкових та інших нарахувань, визначених законодавством України. Для отримання повної інформації щодо посадових осіб вказаних підприємств, нарахування заробітної платні співробітникам, а також іншої інформації, сформованої у зв`язку з податковим обліком вказаних підприємств, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 . На запит було отримано відмову в наданні інформації, та керівником ІНФОРМАЦІЯ_9 було повідомлено про можливість надання такої інформації тільки за ухвалою слідчого судді.

Встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , знаходяться документи, що містять в собі відомості, сформовані органами державної податкової служби у зв`язку з обліком платників податків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які мають значення для розслідування обставин скоєння правопорушення, встановлення істини по провадженню та необхідні при проведенні документальної перевірки.

З метою перевірки всіх обставин скоєння правопорушення, фіксації всіх наявних слідів злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Такі заходи є невідкладними та єдиними, що можуть довести обставини в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні обґрунтував своє клопотання, прокурор клопотання слідчого підтримав.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000115 від 19.02.2015 року, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та дозволити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , та містять в собі повні відомості, сформовані органами державної податкової служби у зв`язку з обліком платників податків - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , - а саме до документів, наданих платником податків при постановці на податковий облік, сформованих та наданих податкових декларацій, інших облікових даних щодо нарахування та виплат обов`язкових податків та зборів, кількості найманих працівників, розміру нарахованої заробітної платні, проведених податкових перевірок, за період з 01.07.2014 по 01.05.2015, а також надати дозвіл на їх вилучення.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_4 , та співробітникам ДСБЕЗ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області - за його письмовим дорученням.

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1