Справа № 296/966/16-к
УХВАЛА
Іменем України
08 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ НП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000151 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення державних коштів службовими особами лісових господарств Житомирської області.

До суду звернувся слідчий СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що впродовж 2012-2014 років ряд лісових господарств Житомирської області, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », під виглядом придбання товарів, робіт та послуг за державні кошти укладають фіктивні договори про придбання послуг з рядом підприємств, при чому фактично придбані послуги виконуються самими лісовими господарствами, а державні кошти виводяться в тіньовий обіг та привласнюються службовими особами вищезазначених державних лісогосподарських підприємств. Таким чином службовими особами лісогосподарських підприємств у вказаний період часу привласнено державних коштів на суму понад 1 000 000 грн., чим заподіяно шкоди державі в особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом 2012 року відповідно актів виконаних робіт переможцем значної кількості тендерів на здійснення лісозаготівельних робіт, що проводились держлісгоспами Житомирської області стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. стало переможцем тендерів, проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до актів виконаних робіт про отримання послуг лісозаготівлі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » товариство надавало послуги протягом липня грудня 2012 та січня серпня 2013 років.

Поряд з цим, дослідженням фінансово господарських операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 29.08.2014 р. № 125/06-30-16-05-01/34283057 встановлено, що значну частину робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » виконувало за рахунок робочої сили з числа місцевого населення та працівників держлісгоспів, які отримували мінімальну зарплату. Натомість майже всі кошти перераховувались за ПММ запчастини на підконтрольні (пов`язані) підприємства, в т.ч. ПП « ОСОБА_5 ». Вірогідно після перевищення критичної кількості об`єктів, на яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » мало виконувати лісозаготівельні роботи до кількості офіційно оформлених працівників, у березні 2013 до схеми було залучено ПП « ОСОБА_5 ».

Одночасно протягом 2012-2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПП « ОСОБА_5 » надавали послуги лісозаготівлі іншим лісгоспам Житомирської області в тому числі: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

За таких обставин, у слідства виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 »», а саме оригіналів (у разі їх відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), договорів купівлі продаж товарів, робіт (послуг), з усіма додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів здачі приймання виконаних робіт, а також оригіналів й копій інших документів, складених у ході виконання договірних забовязань між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та лісгоспам Житомирської області в тому числі: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи можуть знаходитися в ПП « ОСОБА_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для використання при проведенні відповідних експертних досліджень, який іншим способом неможливо отримати.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , та за її дорученням оперуповноваженим УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по кримінальному провадженню № 0000151 від 27.06.2014 тимчасовий доступ (з можливістю здійснити виїмку) до оригіналів (у разі їх відсутності оригіналів завірених службовою особою товариства їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), договорів купівлі продаж товарів, робіт (послуг), з усіма додатками та специфікаціями, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів здачі приймання виконаних робіт, а також оригіналів й копій інших документів, складених у ході виконання договірних забовязань між ПП « ОСОБА_5 » та лісгоспам Житомирської області в тому числі: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2012-2014 роки.

ПП « ОСОБА_5 », як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 08.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1