печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва, при секретарі, за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
11 вересня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які стосуються оформлення рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме:

- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

- руху коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

- заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням або на користь клієнта компанії та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000635 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння коштами підприємства було укладено низку договорів про поставку товарів, робіт та послуг із підприємствами, що не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності та мають ознаки фіктивності, внаслідок чого міському бюджету м. Харкова було завдано збитків на суму понад 25 млн. грн.

Такими контрагентами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_29 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що група невідомих осіб створила ряд підприємств з ознаками фіктивності, одним із яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), директором якого номінально був ОСОБА_7 . Під час допиту ОСОБА_7 дав показання, що невідомі особи запропонували йому незаконно заробити грошові кошти, шляхом оформлення на його паспортні дані підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) та відкрити банківський рахунок вказаного підприємства. Фактично перебуваючи на посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) ОСОБА_7 ніяких договорів із іншими суб`єктами підприємницької діяльності не укладав господарську діяльність не здійснював. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) підприємницької діяльності не здійснювало у зв`язку з відсутність промислових потужностей та існувало лише юридично.

21.05.2015 директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та головному бухгалтеру вказаного підприємства ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » виступало НВП " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ). Крім того встановлено, що НВП " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) з рахунку № НОМЕР_57 , який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_58 , МФО НОМЕР_59 ) здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ).

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та причетних до його вчинення осіб, збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх наявних документів банківської справи з оформлення рахунку № НОМЕР_57 , який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_58 , МФО НОМЕР_59 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , за весь період взаємовідносин та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у НВП " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) відкритий банківський рахунок № НОМЕР_57 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_58 , МФО НОМЕР_59 ) тому всі документи банківської справи рахунку № НОМЕР_57 у даний час знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до банківської справи з оформлення рахунку № НОМЕР_57 , який відкритий ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_58 , МФО НОМЕР_59 ), та її вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею. Також відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_2 слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_1 , слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_12 старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_13 або іншому слідчому включеному до складу слідчої групи чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) до документів, які стосуються оформлення рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме:

- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

- руху коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

- заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням або на користь клієнта компанії та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час, які перебувають у володінні

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження № 757/33422/15-к;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_2

Слідчий суддя