У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.05.2015 Справа №607/7361/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 29.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та знаходиться у володінні Чернівецької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка стосується руху коштів по р/р № НОМЕР_2 , що належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дати його відкриття по 08 травня 2015 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 29.03.2015 року працівниками Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області встановлений факт зайняття волонтерською діяльністю пов`язаною із збором грошових коштів в благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідних документів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 29.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитані в ході провадження досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та ОСОБА_7 показали, що вони є волонтерами всеукраїнського благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , податковий код НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 . Їх діяльність полягала у розміщенні по торгівельних закладах коробок для збору коштів. Періодично, зібрані грошові кошти вилучались ними з коробок, про що складався відповідний акт, після чого зібрані кошти через термінал або банк відправлялись на рахунки фонду: р/р НОМЕР_2 у ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та р/р НОМЕР_4 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФ0356282.

Також, допитаний ОСОБА_5 показав, що один раз в місяць на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_5 ) з благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались 5 відсотків зібраних ним коштів.

Допитана керівник благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , показала, що з лютого 2015 року волонтерську діяльність з приводу встановлення скриньок по публічному збору благодійних пожертв та проведення вилучення коштів з скриньок для перерахування на рахунки фонду, на території Тернопільської та Волинської області погодився здійснювати ОСОБА_6 . За період здійснення волонтерської діяльності на території Тернопільської області ОСОБА_6 було перераховано на рахунок фонду кошти в сумі близько 10400 гривень, а також передано в готівковій формі кошти в сумі 15200 гривень. Також у лютому, ОСОБА_7 надав їй кандидатуру, на здійснення волонтерської діяльності - хлопця на ім`я ОСОБА_9 , якому вона виготовила необхідні документи. Однак волонтерське посвідчення Денису ще не виготовлене. Будь-яка винагорода волонтерам ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за їх роботу не виплачувалась, в т.ч. винагорода в розмірі 5 відсотків від вилучених сум грошей із скриньок.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по р/р № НОМЕР_2 благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів надходження грошових коштів від волонтерів та переведення цих коштів волонтерам в якості винагороди за виконану роботу, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКР Тернопільського РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: до інформації про рух коштів по р/р НОМЕР_2 , який належить благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати його відкриття по 08 травня 2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1