УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
17 грудня 2014 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю слідчого - ОСОБА_2 при секретарі - ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000410 від 01.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 240 КК України, за наступними обставинами:
-01.08.2014 року о 14:20 год. до Хорольського РВ УМВС України у Полтавській області надійшло повідомлення від ст. о/у ІНФОРМАЦІЯ_1 Новіка ОСОБА_4 , про те, шо на 232 кілометрі автошляху Київ-Харків незаконно видобувають пісок. За вказаним повідомленням 01.08.2014р. внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 за ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України, а саме: порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.
-01.08.2014 року о 14:40 год. до Хорольського РВ УМВС України у Полтавській області надійшло повідомлення від о/у ДСБЕЗ ОСОБА_5 , про те, що поблизу с. Бутівці Хорольського району Полтавської області незаконно видобувають глину.Відповідні відомості про дану подію 01.08.2014р. внесено до СРДР за № 0000411 за ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України, а саме: порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.
-20.08.2014 року до Хорольського РВ УМВС України у Полтавській області надійшло повідомлення від о/у УДСБЕЗ МВС ОСОБА_6 про те, що на 232 км а/д Київ - Харків невідомі особи проводять незаконний видобуток глини. Слідчим СВ УМВС України у Полтавській області за вищевказаним повідомленням 21.08.2014р. внесено відомості до СРДР за №0000455 за ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України, а саме: порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.
-20.08.2014 року о 20:00 год. до чергової частини УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення від о/у в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_2 Новика ОСОБА_7 про те, що на 232 кілометрі траси «Київ-Харків» поблизу с. Ковтуни Хорольського району Полтавської області невідомі особи проводять незаконний видобуток глини. Відповідні відомості щодо вищевказаних обставин 21.08.2014р. внесено до СРДР за № 0000362 за ч. 1 ст. 240 Кримінального кодексу України, а саме: порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.
-03.10.2014р. до прокуратури Хорольського району надійшов рапорт прокурора прокуратури Хорольського району Полтавської області про те, що при перевірці за зверненням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 з`ясовано, що на території Староаврамівської сільської ради (поблизу с. Глибока Долина) Хорольського району Полтавської області у великих обсягах екскаваторами проводиться видобування глини, яка вивозиться вантажними автомобілями / напрямку автодороги Київ-Харків-Довжанський. Прокуратурою Хорольського район Полтавської

області на підставі вищевказаного рапорту 03.10.2014р. внесено відомості до ЄРДР за > 0000016 за ч. 2 ст. 240 КК України, а саме: порушення встановлених правил використання нацр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Постановою прокурора Хорольського району Полтавської області від 04.10.2014р. на підставі ч. ст. 217 КПК України матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесено до ЄРДР за № 0000410 від 01.08.2014р., №0000411 від 01.08.2014р., №
0000455 від 21.08.2014р., № 0000362 від 21.08.2014р. та №
0000016 від 03.10.2014р. об`єднано в одне кримінальне провадження №
0000410 від 01.08.2014р.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Штомпелівської сільської ради Хорольського району (поблизу с. Ставки Хорольського району Полтавської області), Староаврамівської сільської ради (поблизу с. Бутівці та Глибока Долина Хорольського району Полтавської області) у великих обсягах здійснюється видобування глини та піску.
ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 не володіють будь-якою інформацією з приводу законності видобування глини на території відповідних сільських рад Хорольського району.
В ході проведення слідчих дій, а саме огляду місця події встановлено, що вивіз піщано- глиняної суміші з території Штомпелівської сільської ради Хорольського району (поблизу с. Ставки Хорольського району Полтавської області), Староаврамівської сільської ради (поблизу с. Бутівці та Глибока Долина Хорольського району Полтавської області) проводився представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україні. При цьому видобування піщано-глиняної суміші відбувалося згідно представлених Договорів, а послуги по його транспортуванню виконувалися різними субпідрядними організаціями.
В ході досудового розслідування було встановлено, що представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в Україні (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий поточний банківський рахунок № НОМЕР_2 у відділенні № НОМЕР_3 в м. Житомирі в Публічному Акціонероному Товаристі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »),- (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 18.03.2013 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги викладене, необхідно встановити рух коштів по рахунку з вказанням дати, суми та контрагента, яким проводилися виплати з рахунку № НОМЕР_2 у відділенні № НОМЕР_3 в м. Житомирі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 18.03.2013 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у період з 01.01.2013 року по 17 грудня 2014 року.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме надати інформацію, щодо руху коштів по рахунку де вказати дату, суму та контрагента по виплатам з рахунку № НОМЕР_2 у відділенні № НОМЕР_3 в м. Житомирі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 18.03.2013 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у період з 01.01.2013 року по 17 грудня 2014 року. Інформацію щодо руху коштів по № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 18.03.2013 року надати у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_2
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1