Справа № 755/2020/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 22.05.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

26 січня 2015 року слідчий слідчого відділу ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі матеріалів, 22.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт № 29/26-53-22-01-26/36601963 від 18.04.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 Про результати позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період 01.01.2013 по 31.01.2014, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.01.2014. Згідно висновків акту перевірки службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), в період з 01.01.2013 по 31.01.2014, шляхом незаконного формування податкового кредиту та податку на прибуток, ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 67 462 грн. та податку на прибуток 646 607 грн. Загальна сума ухилення від сплати податків склала 714069 грн., що призвело до фактичного ненадходження грошових коштів до державного бюджету України в значних розмірах.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що необхідно отримати інформацію про рух коштів за період часу з 04.03.2013 року по 01.01.2015 року, які знаходились на банківському рахунку № НОМЕР_15 , що знаходиться в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КИЇВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_15 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), м. Київ, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях, за період з 04.03.2013 року по 01.01.2015 року, всіх наявних документів на підставі, яких був відкритий вказаний рахунок, та всієї інформації стосовно відкриття, обслуговування та використання системи Клієнт-Банк ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: