Справа № 645/7475/13-кч
Провадження № 1-кс/645/982/13
УХ В А Л А
іменем України

16 серпня 2013 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання старшого слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000968 від 19.02.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:
В порядку досудового розслідування кримінального провадження № 0000968 від 19.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, порушеного у відношенні посадових осіб ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до суду надійшло клопотання слідчого Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів зведеного виконавчого провадження, де боржником є Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄГРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21.09.2012 ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Стартова ціна продажу склала 890000 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни, зазначений платіж був внесений учасниками торгів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , в сумі 89000 гривень кожним з учасників торгів.

Відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів (аукціону) від 21.09.2012 року переможцем торгів було визнано ОСОБА_6 , який запропонував найвищу ціну за майно, що підлягає реалізації.

Після того, як 22.09.2012 року ОСОБА_4 відмовився від придбання об`єкту аукціону, проведеного 21.09.2012 року, генеральний директор ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 22.09.2012 р. при зустрічі з гр.. ОСОБА_3 , запевнив останнього, що після перерахування ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , залишку грошових коштів як сплату за придбане на відкритих публічних торгах майна, що продається, в сумі 930000,00 грн., він внесе зміни до протоколу проведення торгів від 21.09.2012 р., де переможцем буде визнано саме ОСОБА_3 та затвердить даний протокол як посадова особа ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 для подальшого укладення договору купівлі-продажу школи - інтернату з продавцем в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після перерахування ОСОБА_3 вказаної суми на рахунок ТБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок замовника торгів - ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти не перерахував, а став знімати з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в Харківському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 та перераховувати грошові кошти за нецільовим призначенням.

В ході досудового слідства по ухвалі слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 22.02.2013 року в приміщенні головного офісу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 була вилучена юридична справа Товарної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстр операцій по руху грошових коштів по банківським рахункам ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 за період з 01.01.2010 року по 22.02.2013 року, відкритих генеральним директором ОСОБА_7 . Згідно реєстру операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , посадовими особами ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти з серпня 2012 року знімалися в різних банкоматах " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованих на території України, за допомогою корпоративної платіжної картки № НОМЕР_7 .

Під час досудового слідства було встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуває зведене виконавче провадження, де боржником є ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄГРПОУ НОМЕР_1 . Зокрема, до складу зведеного виконавчого провадження входять наступні виконавчі провадження:

1. Виконавче провадження по виконанню наказу Господарського суду Харківської області № 5023/2378/12 від 18.07.2012 року щодо стягнення з ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 суми боргу в розмірі 920000,00 грн.

2. Виконавче провадження по виконанню наказу Господарського суду Харківської області № 5023/5547/ від 12.02.2013 року щодо стягнення з ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 суми боргу в розмірі 881100,00 грн.

Оскільки під час досудового розслідування документи зведеного виконавчого провадження, де боржником є Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄГРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні га істини у справі, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з наступним їх вилученням до документів зведеного виконавчого провадження, де боржником є Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄГРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.

Представник ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи зведеного виконавчого провадження, де боржником є Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄГРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1

З урахуванням викладеного, керуючись статтями 107, 162, 163, 166, 164, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_8 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме: документів зведеного виконавчого провадження, де боржником є Товарна Біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄГРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1