17.07.2015
Провадження № 1-кс/200/5435/15
У Х В А Л А

Іменем України
17 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000094 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

13.07.2015 року старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000094 від 22.10.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, невстановлені особи, використовуючи підробні документи ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), в період 2013-2014 років шляхом подання до ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблених документів, щодо митного оформлення імпортних товарів та в порушення вимог Податкового кодексу України внесли неправдиві дані у податкову звітність, щодо реального обсягу отриманого доходу від реалізації імпортованих товарів в адресу третіх осіб буз зазначення дійсної вартості реалізованого товару, чим занизили суму оподаткованого доходу, що призвело до ненадходження до бюджету податків в сумі понад 600 000 грн., тобто у значних розмірах.

При цьому, згідно карток особових рахунків ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) за 2013-2014 роки податки до бюджету не сплачувались, податкова звітність з початку 2013 року по теперішній час до ДПІ не надавалася.

В ході слідства встановлено схему розмитнення імпортованих товарів на території України, так від імені ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) зовнішньоекономічну діяльність здійснювало ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Для документування всіх обставин скоєння правопорушення та збирання необхідної доказової бази першочергове значення мають документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) з реєстрації документів про проходження санітарно-епідеміологічний контролю, а саме журнал «обліку обстежень вантажів на кордоні та в митниці призначення».

Встановлення реальної кількості вантажів які пройшли митне оформлення за підробленими документами які містили штамп ІНФОРМАЦІЯ_1 «санітарно-епідеміологічний контроль пройдено», є вкрай важливим доказом для слідства.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_4 вказаних документів, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 прохала вирішити клопотання на розсуд суду.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журналів «обліку обстежень вантажів на кордоні та в митниці призначення» за період з 01.01.2013 по 16.06.2015.

Строк дії ухвали до 17 серпня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1