Справа № 592/9747/15-к
Провадження № 1-кс/592/3241/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 02.06.2015 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.06.2015 за №0000049 за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час подання до ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку-фактури та вантажних митних декларацій кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2015 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з метою оформлення в ІНФОРМАЦІЯ_3 імпорту товарів, надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 попередню митну декларацію 1М40ЕЕ №805130000/2015/002547. В графі 31 митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 були внесені відомості про товар, який підлягатиме розмитненню. 18.03.2015 року в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 заїхав транспортний засіб днз НОМЕР_2 / НОМЕР_3 з вантажем. Відправником товару виступало ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

18.03.2015 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надана до митного оформлення митна декларація ІМ40ДЕ №№805130000/2015/002904 (графа 31 повністю відповідає гр.31 попередньої митної декларації ІМ40ЕЕ №805130000/2015/002547 від 12.03.2015 року); рахунок - фактуру № IQ-PI-05 від 06.03.2015; CMR №0002730 від 12.03.2015. Під час митного огляду автомобіля днз НОМЕР_2 / НОМЕР_3 виявлені товари, які не відповідали перелікам, вказаним у попередній митній декларації від 12.03.2015 року та митній декларації від 18.03.2015 року.

За даним фактом 02.06.2015 року розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000049 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.212 КК України.

Будучи допитаним по данному кримінальному провадженню директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 пояснив, що 12.03.2015 року він як директор товариства з метою оформлення у ІНФОРМАЦІЯ_3 імпорту товарів наддав до митниці попередню декларацію у яку були внесені дані про товар. 18.03.2015 до Сумської митниці ним подана декларація та рахунок-фактура. Під час огляду працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 з товаром було встановлено, що перелік товарів у деклараціях не відповідав фактичному. Постачальником товарів являлось ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ). Представника вказаного підприємства ОСОБА_5 він не знає. Переговори з питань постачання вів з чоловіком, контактні дані якого у нього не збереглися.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 вказав свій номер телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_4 . У зв`язку з цим, в разі отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні CMC-повідомлення по телефонному номеру ОСОБА_4 , за період з 01.01.2015 року по 05.10.2015 року,

можливо встановити, з ким саме з представників ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) він вів перемови щодо постачання товарів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування свідчень ОСОБА_4 , встановлення особи представника ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), отримання об`єктивної інформації про злочинну діяльність ОСОБА_4 та чоловіка - представника ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), підтвердження їх спілкування та взаємовідносин, пов`язаних з постачанням для митного оформлення товарів, встановлення можливих співучасників, виявлення зв`язків вказаних вище осіб, виникла необхідність у отриманні від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та залученні до матеріалів кримінального провадження інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні CMC-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону Дьорді CM. НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 року по 05.10.2015 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки, вхідні та вихідні CMC - повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднань, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту, по номеру телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 , за період з 01.01.2015 року по 05.10.2015 року, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1