13.05.2015
Справа № 642/3179/15-к
Провадження № 1-кс/642/1289/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до фото-відео матеріалів, документів відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до фото-відео матеріалів, документів відносно гр-ки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні Публічного акціонерного товариства Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих документів, кримінальне провадження № 0000041 внесено до ЄРДР 21.01.2015 за фактом зловживання службовими особами Державного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем під час працевлаштування співробітників. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань явились відомості отримані оперативним підрозділом про те, що протягом 2014-2015 років у Відокремленому Підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , була працевлаштована та рахувалась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка однак фактично на роботі була відсутня, покладені на неї обов`язки виконувались іншими співробітниками.

ОСОБА_4 з 04.07.1988 року була прийнята на посаду провідника пасажирських вагонів Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та звільнена по переведенню до Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 04.04.2014 року наказ № 397/ОС від 04.04.2014 року.

Відповідно до наказу № 45/ОС від 07.04.2014 року ОСОБА_4 прийнята на роботу з 07.04.2014 сторожем ділянки з обслуговування будівель та споруд № 13 Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 з окладом (тарифною ставкою) 1559 гривень.

Окрім ОСОБА_4 в посаді сторожа ділянки з обслуговування будівель та споруд № 13 протягом 2014 року працювали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які в порівнянні з ОСОБА_4 відповідно до звіту ІНФОРМАЦІЯ_6 про суми заробітної плати працівників Код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , отримували значно меншу заробітну плату, з різницею близько 1 тис. гривень.

Відповідно до наданих відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 , платіжних доручень та відомостей по нарахуванню заробітної плати, ОСОБА_4 являється клієнтом Публічного акціонерного товаристві Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), куди на картковий рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 бухгалтерією підрозділу нараховується заробітна плата, яку ОСОБА_4 , отримувала й отримує використовуючи власну банківську картку.

Таким чином, відомості про гр-ку ОСОБА_4 , документи щодо відкриття рахунків, обслуговування у банківській установі, отримання банківських карток, закриття рахунків клієнтом ОСОБА_4 , відомості про банківські картки, що знаходяться в володінні Публічного акціонерного товариства Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище матеріалів, що знаходяться у володінні Дочірнього банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення.
Представник Дочірнього банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що надані суду матеріали дають підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо, керуючись вимогами п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III (із змінами та доповненнями), суд, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл тимчасовий доступ та вилучення в Харківському відділенні № НОМЕР_4 Публічного акціонерного товариства Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , документів та відео-фото матеріалів, що стосуються обслуговування клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрована: АДРЕСА_3 , а саме:

· Оригінали договорів, угод про надання банківських послуг, що укладені, складені між банківською установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , в тому числі третіми особами, в інтересах ОСОБА_4 з усіма додатками та документами на підставі яких вони укладені, складені або діяли за період з 01.01.2012 по теперішній час.

· Оригінали документів, відео-фото матеріалів, щодо випуску, видачі, обслуговування, використання банківських карт клієнту ОСОБА_4 , заяви про відкриття (закриття) рахунків та банківських карт, документи, що підтверджують отримання банківських карт на ім`я клієнта ОСОБА_4 за період з 01.01.2012 по теперішній час, на паперових та електронних цифрових носіях, з наданням номерів банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_4 .

· Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, які були відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 в Публічному акціонерному товаристві Дочірній банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2012 по дату виконання ухвали на паперових та електронних цифрових носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, адреси та номеру відділення банку, або банкомату в якому здійснені відповідні банківські операції, в тому числі по зняттю готівки.

· Відомості, щодо отримання грошових коштів у банкоматах, банківських установах з рахунків відкритих та банківський карток виданих на ім`я ОСОБА_4 , з зазначенням номеру банкомату, його розташування, найменування банківської установи до якої належить банкомат, банківська установа, у яких здійснена операція.

· фото-, відеоматеріали камер відео-спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 за період з дати відкриття рахунку до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

· документи, щодо видачі у період з 01.01.2012 по теперішній час дублікатів банківських карток, додаткових карток по картковим рахункам ОСОБА_4 , чи укладались з ОСОБА_4 угоди клієнт-банк.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя