Дата документу 08.10.2015 Справа № 554/9726/15-к
Провадження № 1-КС/554/6447/2015
УХВАЛА
Іменем України
08 жовтня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

08.10.2015 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 16.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229, за ознаками злочину, передбаченого п.12 ч.2 ст.115 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16 березня 2014 року о 13 год. 10 хв. у м. Миргород Полтавської області, перед входом до будівельного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , четверо невідомих чоловіків напали на голову Миргородської народної ради ОСОБА_3 . Під час нападу невідомі чоловіки нанесли численні ударів кулаками рук та ногами по голові та тулубу ОСОБА_3 , після чого вистрілили у останнього із помпової рушниці.

16.03.2014 року відомості про замах на вбивство ОСОБА_3 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 - п.12 ч.2 ст.115 КК України.

25.03.2014 року ОСОБА_3 від отриманих тілесних ушкоджень помер. Причиною смерті ОСОБА_3 є інтоксикація, печінково-ниркова недостатність, вогнепальне дробове поранення лівого стегна.

26.03.2014 року до ЄРДР внесено відомості про перекваліфікацію дій невідомих осіб, котрі вчинили умисне вбивство ОСОБА_3 за п.12 ч.2 ст.115 КК України.

Установлено, що загиблий ОСОБА_3 був головою ІНФОРМАЦІЯ_2 та із листопаду 2013 року приймав активну участь у подіях «Євромайдану» у м. Київ, був одним із засновників громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_3 був ініціатором звільнення із посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 дружина якого працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Миргород), яка займається виготовленням документації, щодо регуляції земельних відносин та послугами якої користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Таким чином, вбивство ОСОБА_3 могло бути вчинено у зв`язку із здійсненням ним активної громадської та політичної діяльності.

Проведення перевірки ОСОБА_4 , до організації вбивства ОСОБА_3 можливо лише шляхом опрацювання фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ КЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має податкову адресу: АДРЕСА_2 , як суб`єкт господарювання взяте на облік у ІНФОРМАЦІЯ_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, у ході досудового розслідування, з метою встановлення даних щодо засновників, подачі податкової звітності, сплати податків, здійснення зустрічних перевірок Товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має податкову адресу: АДРЕСА_2 , осіб, які проводили перевірки, їхні посадові інструкції, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів зазначеного підприємства, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести вилучення оригіналів документів Товариство із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);

- лицевої (особової) картки платника по всім податкам по 24.09.2015 року;

- податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період по 24.09.2015 рік (з матеріалами та додатками);

- актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок за період по 24.09.2015 рік;

- проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання по 24.09.2015 рік;

- листування між податковим органом та Товариством із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- наказів про призначення планових, позапланових перевірок Товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період по 24.09.2015 рік;

- доповідних записок (висновків, щодо необхідності їх проведення, направлень на проведення перевірки Товариство із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період по 24.09.2015 рік);

- копій, завірених належним чином - журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби за 2015 рік;

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_2 , шляхом їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);

- лицевої (особової) картки платника по всім податкам по 24.09.2015 року;

- податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період по 24.09.2015 рік (з матеріалами та додатками);

- актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок за період по 24.09.2015 рік;

- проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання по 24.09.2015 рік;

- листування між податковим органом та Товариством із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- наказів про призначення планових, позапланових перевірок Товариства із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період по 24.09.2015 рік;

- доповідних записок (висновків, щодо необхідності їх проведення, направлень на проведення перевірки Товариство із обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період по 24.09.2015 рік);

- копій, завірених належним чином - журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби за 2015 рік;

Зобов`язати старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_2 пред`явити представнику ІНФОРМАЦІЯ_7 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1