У Х В А Л А

08.11.2013 Справа №607/20604/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я. при секретарі Дрозд Х.Я., з участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про отримання дозволу на проведення позапланової ревізії, -

в с т а н о в и в:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про отримання дозволу на проведення позапланової ревізії в рамках кримінального провадження №0002485 від 26 червня 2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи підприємства «Спеціалізована школа «Славія» шляхом шахрайства заволоділи коштами громадян, які здійснили оплату за проходження курсу навчання водіїв у вказаній школі та видачу відповідних документів про її закінчення, однак не видали їх після закінчення курсу навчання.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом « 26» червня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002485 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідокремлений підрозділ «Школа водіїв «Славія» Загальноосвітнього навчального закладу «Спеціалізована школа «Славія» в особі керівника ОСОБА_3 протягом 2012-2013 років уклав ряд договорів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів із слухачами курсів по підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації водіїв транспортних засобів, які в подальшому здійснили оплату за вказані курси згідно умов договору, а саме 1490 грн. за теоретичне (100 акад./год.) навчання та 560 грн. (бензин у кількості 50 літрів) за практичне навчання (40 акад./год.).

Крім того встановлено, що оплата згідно договорів повинна була здійснюватися на розрахунковий рахунок №1901, який належить невідокремленому підрозділу «Школа водіїв «Славія» Загальноосвітнього навчального закладу «Спеціалізована школа «Славія» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Сабурова 16-А, індекс 02222), та який обслуговується АТ «Сведбанк» (публічне), , МФО 300164, юридична адреса: м. Київ, Оболонський р-н, вул. Новокостянтинівська 18, літера В.

Також встановлено, що оплата за вищезазначені курси здійснювалася на розрахунковий рахунок №2536, який належить громадській організації «Український конгрес інвалідів» (, юридична адреса: м. Київ, Деснянський р-н, вул. Беретті 18, індекс 02222 та який обслуговується ПАТ «Ві-Ей-Бі Банк», , МФО 380537, юридична адреса: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Дегтярівська 27Т).

У звязку з тим, що у кримінальному провадженні потрібно встановити: в якій сумі перераховано грошові кошти кандидатами у водії з Тернопільської області на рахунок Загальноосвітнього навчального закладу «Спеціалізована школа «Славія» та на рахунок громадської організації «Український конгрес інвалідів» за проходження навчання з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в період часу з 01.09.2012 року по 01.10.2013 року, яким чином були використані дані кошти, хто був розпорядником вищезазначених коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Загальноосвітнього навчального закладу «Спеціалізована школа «Славія» та громадської організації «Український конгрес інвалідів».

Позапланові виїзні ревізії суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державної контрольно-ревізійної служби за рішенням суду, винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи (ст.11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»).

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що у кримінальному провадженні потрібно встановити, в якій сумі перераховано грошові кошти кандидатами у водії з Тернопільської області на рахунок Загальноосвітнього навчального закладу «Спеціалізована школа «Славія» та на рахунок громадської організації «Український конгрес інвалідів» за проходження навчання з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в період часу з 01.09.2012 року по 01.10.2013 року, яким чином були використані дані кошти, хто був розпорядником вищезазначених коштів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», ст.ст.159,160 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Дати дозвіл на проведення працівниками Державної фінансової інспекції в місті Києві позапланової документальної виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Загальноосвітнього навчального закладу «Спеціалізована школа «Славія» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Сабурова 16-А) та громадської організації «Український конгрес інвалідів» (, юридична адреса: м. Київ, Деснянський р-н, вул. Беретті 18) за період часу з « 01» вересня 2012 року по « 01» жовтня 2013 року.

Датою початку ревізії вважати 18 листопада 2013 року, а днем її закінчення 29 листопада 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська