Провадження №1-кс/200/1668/15
Справа №200/4464/15-к
УХВАЛА
11 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до всіх оригіналів податкових (облікових) справ наступних юридичних осіб:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій з ПДВ в розділі контрагентів, декларації про прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій з ПДВ в розділі контрагентів, декларації про прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по теперішній час;

які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до клопотання слідчого, в період з червня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів, а саме: договорів про взаємовідносини з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3 ), ПП КК ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно даних Держаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 , Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ; а засновником і керівником якого є гр. ОСОБА_6 .

Окрім цього встановлено, що гр. ОСОБА_6 також є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний як свідок гр. ОСОБА_6 показав, що він ніколи не був засновником та керівником будь-якого підприємства і йому нічого не відомо про існування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Приймаючи до уваги те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме: податкові (облікові) справа зазначених підприємств.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до всіх оригіналів податкових (облікових) справ наступних юридичних осіб:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій з ПДВ в розділі контрагентів, декларації про прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по 11.03.2015 року;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; в тому числі, реєстраційної та облікової частини облікової справи, декларацій з ПДВ в розділі контрагентів, декларації про прибуток, а також всіх інших документів податкової звітності вказаного підприємства за період з 01.01.2014 по 11.03.2015 року.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1