Провадження № 1-кс/592/2959/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Скварча С.І. без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Скварча С.І. про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження за № 0007675 від 20.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Скварча С.І., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 11.11.2013 року, невстановлена особа, через мережу Інтернет, шляхом обману, під приводом продажу побутових товарів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1, у сумі 2949 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

20.11.2013 за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0007675 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на номер банківського рахунку невстановленого клієнта ПАТ «Укрсиббанк» - 2413.

Це можна зробити дослідивши інформацію про рух грошових коштів по рахунку № 2413, відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, а саме отримати інформацію про особу власника рахунку 2413, на який було 31.10.2013 та 11.11.2013 року грошові кошти на загальну суму 2949 грн., про рух грошових коштів по рахунку 2413; про місця видачі банківської картки по рахунку 2413 та фото особи, якій було вручено вказану картку, про місця зняття грошових коштів з даного банківського рахунку з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти за період часу з 09:00 год. 31.10.2013 року по час виконання ухвали, про користування послугами керування банківським рахунком №2413 за допомогою мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) інформацію про особу власника рахунку 2413, на який було 31.10.2013 та 11.11.2013 року грошові кошти на загальну суму 2949 грн; 2) інформацію про рух грошових коштів по рахунку 2413; 3) інформацію про місця видачі банківської картки по рахунку 2413 та фото особи, якій було вручено вказану картку, ;4) про інформацію про місця зняття грошових коштів з даного банківського рахунку з долученням фото-та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти за період часу з 09:00 год. 31.10.2013 року по момент виконання ухвали, 5) інформацію про користування послугами керування банківським рахунком №2413 за допомогою мережі інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ «Укрсиббанк» ( МФО 320478) за адресою м. Харків, просп. Московський, 60.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Скварча І.М

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.А. Котенко