Справа № 404/9863/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1748/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000114,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000114, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03.10.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зареєстрували ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по заниженню об`єкта оподаткування, несплати податків, отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість третім особам.

Згідно довідки про юридичну особу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , але під час проведення позапланової невиїзної перевірки Податковою інспекцією в Кіровоградській області, встановлено, що за даною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не розташоване та ніколи не розміщувалось та за неодноразовими спробами встановити місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надалося можливим та інформації щодо фактичного місцезнаходження підприємства в ІНФОРМАЦІЯ_5 та інформаційних ресурсах ДПС відсутня.

Тому виникла необхідність у вилученні, огляді та визнанні в якості речових доказів реєстраційної та звітної частини облікової справи платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які, враховуючи місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний момент можуть знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_2 з метою вияснення місцезнаходження та вартості майна, що перебувало на балансі підприємства; встановлення осіб, які заснували товариство та працювали в ньому; перевірки установчих документів та можливих ознак фіктивності даного товариства.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що в АДРЕСА_2 .

Заслухавши прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_4 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.8 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної та звітної частини облікової справи платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 12.05.2011 року по 25.11.2014 року, з можливістю їх вилучення, у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення.

Роз`яснити начальнику ІНФОРМАЦІЯ_7 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 24 грудня 2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1