печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6059/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Гайченя О. Д., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Федорова М. С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

21 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В. про тимчасовий доступ до документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що кримінальна справа внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 21.11.2012 відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в 2010 році ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з невстановленими особами ПАТ «Інпромбанк» організував заволодіння майном ПАТ «Інпромбанк» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Установлено, що кредит в сумі 5,33 млн. грн., отриманий ТОВ «Юл Соф» від ПАТ «Інпромбанк», 26.11.2007, згідно кредитного договору від 26.11.2007 №49-2007, та частково погашений, 21.08.2010, за рахунок кредиту, отриманого ТОВ «Ікапітал.УА» від філії «Київська дирекція» ПАТ «Інпромбанк», згідно кредитного договору від 21.08.2010 №05-2010.

ПАТ «Інпромбанк» в один день, 21.08.2010, були укладені кредитні договори з 8 підприємствами: ТОВ «Паблішінг Інформ», ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт», ТОВ «ТКЦ Газавтотехобслуговування», ТОВ «Ікапітал УА», ТОВ «Супер Сігвей», ТОВ «Берег Маклая», ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс», ТОВ «Джерела Знань» заставним майном по яким виступали товари в обороті одного й того ж підприємства ТОВ «Юл Соф» (), та в цей же день отримані кошти, в загальній сумі 209,74 млн. грн., були використані іншими підприємствами для погашення кредитів, раніше отриманих в цьому ж банку.

Приймаючи до уваги, що у службових осіб ТОВ «Юл Соф» (), розташованому за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Центральна, буд. 30, знаходиться документація, що підтверджує отримання кредитних коштів в ФКД ПАТ «Інпромбанк» та щодо їх подальшого використання, яка необхідна для проведення судово-економічної експертизи, та має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що є реальна загроза зміни або знищення документів, що стосується отримання ТОВ «Юл Соф»() кредитних коштів в ФКД ПАТ «Інпромбанк» та їх подальшого використання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000041 від 21.11.2012 (Соха Юлії Вікторівні, Сладкевич Людмилі Анатоліївні, Федорову Максиму Сергійовичу, Гордієнку Олександру Олександровичу, Перехрестенку Володимиру Миколайовичу) тимчасового доступу до документів ТОВ «Юл Соф» (), розташованому за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Центральна, буд. 30, з метою вилучення у службових осіб зазначеного товариства наступної документації:

- Оригінал кредитного договору №49-2007 від 26.11.2007, укладеного між ПАТ «Інпромбанк» та ТОВ «Юл Соф» ().

- Документацію (меморіальний ордер, платіжні доручення, банківські виписки з руху коштів) щодо перерахування кредитних коштів за кредитним договором № 49-2007 від 26.11.2007 на рахунок ТОВ «Юл Соф» ().

- Оригінали договорів поруки, застави за кредитним договором № 49-2007 від 26.11.2007, в тому числі оригінали договорів поруки та банківські виписки щодо виконання та погашення зобов'язань за кредитним договором № 49-2007 від 26.11.2007.

- Оригінали договорів застави, договорів застави товарів в обороті (переробці) та поруки, відповідно до яких ТОВ «Юл Соф» () виступає заставодавцем та поручителем, згідно кредитних угод укладених між ПАТ «Інпромбанк» і наступних суб?єктів господарської діяльності: ТОВ «Паблішінг Інформ» () згідно кредитного договору № 07-2010 від 21.08.2010, ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» () згідно кредитного договору № 10-2010 від 21.08.2010, ТОВ «ТКЦ Газавтотехобслуговування» () згідно кредитного договору № 11-2010 від 21.08.2010, ТОВ «Ікапітал УА» () згідно кредитного договору № 05-2010 від 21.08.2010, ТОВ «Супер Сігвей» () згідно кредитного договору № 06-2010 від 21.08.2010, ТОВ «Берег Маклая» () згідно кредитного договору від 21.08.2010 № 06-2010, ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» () згідно кредитного договору № 12-2010 від 21.08.2010, ТОВ «Джерела Знань» () згідно кредитного договору № 09-2010 від 21.08.2010.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова