печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9423/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

За змістом та матеріалами клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000041, внесеного 10.04.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Установлено, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_5 , яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» () з метою прикриття незаконної діяльності. ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Також установлено, що метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_5 , будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (), ПП «Женевьєва» (), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (), ТОВ «Плавт Сервіс» (), ПП «Будстоун-К» () та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з викладених в ньому підстав, просив клопотання задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За матеріалами клопотання, вироком Печерського районного суду м. Києва від 01.04.2014 ОСОБА_7 визнано винним за вчинення умисних дій, які виразились у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ( юридичної особи) ТОВ «Ліберком», з метою прикриття незаконної діяльності (фіктивне підприємництво), тобто за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 8 500 грн.

Даний вирок набрав чинності.

Вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що ОСОБА_5 після продажу ТОВ "Ліберком" ОСОБА_8 створила нове підприємство з метою прикриття своєї незаконної діяльності, остання ймовірно причетна до вчинення вказаних злочинів, а тому за місцем її фактичного проживання можуть знаходитись знаходитись речі та документи, які містять відомості щодо незаконної діяльності підприємств ТОВ «Ліберком» і ТОВ «Вен Інвестментс», які нададуть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірних злочинів, ці речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ч.5 ст. 234 КПК України, для проведення обшуку.

Згідно довідки Реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києва відомості щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 у Державному реєстрі прав на нерухоме майно відсутні.

Згідно довідки форми 3 ЖБК «Енергія» в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які є батьками ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ( на праві власності не зареєстроване), з метою відшукання та вилучення документів, які містять відомості про незаконну діяльність ТОВ Ліберком () і ТОВ Вен Інвестментс (), та інших фіктивних підприємств; комп`ютерної техніки, на якій встановлена система клієнт-банк фіктивних підприємств та міститься електронний облік документів; печаток підприємства ТОВ Ліберком і ТОВ Вен Інвестментс, та інших фіктивних підприємств, які використовувалася для виготовлення фіктивних договорів; фінансово-господарські документи, укладені з фіктивними підприємствами; статутні документи ТОВ Ліберком та інших фіктивних підприємств; матеріальні та магнітні носії інформації, які містять відомості про незаконну діяльність підприємства ТОВ Ліберком () і ТОВ Вен Інвестментс.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/9423/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1