печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9643/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ МВС України Гордієнка О.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

30.04.2013 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Гордієнка О.О., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шимончук А.О., про проведення обшуку компанії представництво ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко» та ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко» у нежитлових приміщеннях, площею 98,56 кв. м. та 100,46 кв. м. на 7 поверсі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_3, який належить ТОВ «Рантьє Плюс»

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в об'єднаному кримінальному провадженні №0000403, за фактом розтрати майна ПрАТ «Дніпровська Пристань», а також використання підробленої довіреності компанії «Ассофіт Холдінгс Лімітед» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа, 6.03.2012 р., перебуваючи в робочому приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 по АДРЕСА_1, використала завідомо підроблений документ, а саме: довіреність повноважного представника компанії «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», видану на ім'я громадянина Естонії ОСОБА_6, з метою нотаріального посвідчення протоколу №06-1/03 загальних зборів учасників ТОВ «Призма Бета», засновником якого є вказана компанія. Копію зазначеного протоколу було подано державному реєстратору Дніпровської районної держадміністрації у м. Києві, на підставі цього державним реєстратором Дніпровської районної держадміністрації у м. Києві були внесені зміни щодо керівників ТОВ «Призма Бета» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Крім того, 27.04.2012 р. ОСОБА_7, діючи навмисно, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою встановлення контролю над діяльністю підприємства, самовільно своїм наказом №13-К від 27.04.2012 р. уповноважив себе на виконання функцій та повноважень генерального директора. Після чого ОСОБА_7, діючи навмисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими особами, вчинив розтрату майна ПрАТ «Дніпровська пристань» шляхом зловживання своїм службовим становищем. Так, 2.08.2012 р. ОСОБА_7, діючи від імені ПрАТ «Дніпровська пристань», не отримавши згоди загальних зборів акціонерів підприємства, уклав з ПрАТ «Лівоберіжжяінвест» договір купівлі-продажу належного ПрАТ «Дніпровська пристань» майна, а саме: обладнання РУ-10 кВ в ТП-7705 та ТП-7706 та кабельних ліній КЛ-10кВ, побудованих за адресою: АДРЕСА_4. Крім того, 10.08.2012 р. ОСОБА_7, діючи від імені ПрАТ «Дніпровська пристань», не отримавши згоди загальних зборів акціонерів підприємства, уклав з ТОВ «Стілф» договір купівлі-продажу належного ПрАТ «Дніпровська пристань» майна, а саме: недобудованого паркінгу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2. У ході розслідування в кримінальному провадженні №0000403 отримано відомості, що група пов'язаних осіб на чолі з громадянином Естонії ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, який у злочинній діяльності використовує службових осіб підконтрольних йому комерційних структур, діючи з корисливих мотивів, вступила в злочинну змову, спрямовану на заволодіння корпоративними та майновими правами на ТРЦ «ІНФОРМАЦІЯ_2», розташований за адресою: АДРЕСА_2, а також розтрату майна ПрАТ «Дніпровська Пристань». Так до вчинення зазначених злочинів причетні наступні особи: ОСОБА_9, яка за вказівкою ОСОБА_8, діючи спільно разом з ОСОБА_10, ОСОБА_6 та ОСОБА_11, підписали завідомо підроблений документ, а саме: протокол засідання ради директорів компанії «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», яке нібито відбулося 21.02.2012 р. у приміщенні ТРЦ «ІНФОРМАЦІЯ_2», у якому було зазначено, що ОСОБА_10 призначений ОСОБА_10. На підставі даного документу державному реєстратору Шевченківської районної держадміністрації у м. Києві було подано заяву за підписом ОСОБА_10, де зазначалось, що довіреність надана компанією «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» на ім'я ОСОБА_12 є недійсною, та було висловлене прохання не вчиняти ніяких реєстраційних дій за заявами ОСОБА_12 та уповноважених ним осіб. Також ОСОБА_9 є ОСОБА_9, яке підконтрольне ОСОБА_8; ОСОБА_13, який, отримавши довіреність від ОСОБА_22, який Окружним районним судом міста Ларнаки (Кіпр) був призначений ОСОБА_22, проте не мав права втручатися у діяльність дочірніх підприємств компанії на території України (в подальшому, рішенням Окружного районного суду міста Ларнаки ОСОБА_22 був звільнений з посади за перевищення повноважень), оголосив себе ОСОБА_13, після чого у період незаконного перебування на посаді директора даного підприємства підписував протоколи, відповідно до яких законно призначеного ОСОБА_14 було усунено від виконання обов'язків, до ОСОБА_14 були висунуті вимоги щодо передачі ОСОБА_13 усієї фінансово-господарської документації підприємства та печаток підприємства. Після того, як ОСОБА_13 було звільнено з посади директора ТОВ «Призма Бета», останній відмовився передавати печатку підприємства ОСОБА_14, а передав її довіреній особі ОСОБА_8 - ОСОБА_15 Є підстави вважати, що за допомогою зазначеної печатки були посвідчені завідомо підроблені документи, які використовувалися для реалізації злочинної схеми, спрямованої на заволодіння корпоративними та майновими правами на ТРЦ «ІНФОРМАЦІЯ_2», з метою його подальшого привласнення; ОСОБА_7, який за вказівкою ОСОБА_8 виконував дії, спрямовані на розтрату майна ПрАТ «Дніпровська Пристань». ОСОБА_7 працевлаштований на інших підприємствах підконтрольних ОСОБА_8, зокрема, ТОВ «Комфорт Маркет Люкс»; ОСОБА_15, який є довіреною особою ОСОБА_8 та директором ПрАТ «Лівобережжяінвест», за допомогою якого була реалізована злочинна схема, спрямована на відчуження майна ПрАТ «Дніпровська Пристань», безпосередньо пов'язаний зі співробітником юридичній компанії ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко» ОСОБА_17 ОСОБА_15 підписав договір поруки від 1.02.2011 р., укладений нібито між ТОВ «Призма Альфа» та фізичною особою ОСОБА_18; ОСОБА_19, який, незаконно перебуваючи на посаді ОСОБА_19, підписав гарантійний лист на адресу компанії «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед», відповідно до якого у випадку несплати на користь цієї компанії коштів у розмірі 9 360 218,99 доларів США в установлений строк, ТОВ «Призма Бета» зобов'язувалось передати право власності на ТРЦ «ІНФОРМАЦІЯ_2». На підставі вказаного гарантійного листа Компанія «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед» спробувала набути право власності на ТРЦ в судовому порядку. ОСОБА_19 є ОСОБА_19, які підконтрольні ОСОБА_8. До підприємств, які у своїй діяльності підконтрольні ОСОБА_8, відносяться наступні: компанія «Аррікано Трейдінг Лімітед», компанія «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Стілф», ПрАТ «Дніпровська пристань», ПрАТ «Лівоберіжжяінвест», ТОВ «Призма Альфа», ТОВ «Альтаїр-4», ТОВ «Аррікано Ріел Естейт», ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент», ТОВ «Аррікано Девелопмент», ТОВ «Зелене Місто», ТОВ «Панорама Груп», ТОВ «О'кей Україна», ТОВ «Яхтклуб Дніпровська Пристань», ТОВ «А-Бетон», ПрАТ «Укрпангруп», ПрАТ «Градінвест»,ТОВ «Іста Девелопмент». При проведенні досудового розслідування встановлено, що працівники ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко» розробляли злочинну схему, спрямовану на відчуження майна ПрАТ «Дніпровська Пристань» та готували усі необхідні документи для її реалізації. Встановлено, що ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко» фактично розташовано на 7 поверсі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_3. Відповідно до договорів оренди нежитлових приміщень №07-01 та № 07-03 від 1.01.2013 р. право власності на нежитловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_3, зареєстровано за ТОВ «Рантьє Плюс» (ЕДРПОУ 38290817). Відповідно до відповіді ТОВ «Рантье Плюс» (вих. №15/2013 від 28.03.2013 р.) та наданих копій договорів оренди, приміщення на 7 поверсі офісного центру за адресою: АДРЕСА_3, орендуються компанією представництво ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко» та ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко».

Сторона кримінального провадження вказує, що є достатні підстави вважати, що за зазначеною адресою можуть знаходитись довіреність повноважного представника компанії «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», видана на ім'я громадянина Естонії ОСОБА_6, протокол засідання ради директорів компанії «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» від 21.02.2012 р., відповідно до якого ОСОБА_10 призначений ОСОБА_10, наказ ПрАТ «Дніпровська Пристань» №10-К від 25.04.2012 р., відповідно до якого ОСОБА_7 переведений з посади ОСОБА_7 на посаду ОСОБА_7, довіреність на ім'я ОСОБА_13 від ОСОБА_22 на представництво інтересів ТОВ «Призма Бета», печатка ТОВ «Призма Бета», гарантійний лист ТОВ «Призма Бета» від 14.03.2012 р. на адресу компанії «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед», наказ ПрАТ «Дніпровська Пристань» №13-К від 27.04.2012 р., яким ОСОБА_7 уповноважив себе на виконання функцій та повноважень ОСОБА_7, договір купівлі-продажу обладнання РУ-10 кВ в ТП-7705 та ТП-7706 та кабельних ліній КЛ-10кВ, побудованих за адресою: АДРЕСА_4, укладений 2.08.2012 р. між ПрАТ «Дніпровська пристань» та ПрАТ «Лівоберіжжяінвест», договір купівлі-продажу недобудованого паркінгу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, укладений 10.08.2012 р. між ПрАТ «Дніпровська пристань» та ТОВ «Стілф», знаряддя злочину, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, печатки підприємств: компанія «Аррікано Трейдінг Лімітед», компанія «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Стілф», ПрАТ «Дніпровська пристань», ПрАТ «Лівоберіжжяінвест», ТОВ «Призма Альфа», ТОВ «Альтаїр-4», ТОВ «Аррікано Ріел Естейт», ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент», ТОВ «Аррікано Девелопмент», ТОВ «Зелене Місто», ТОВ «Панорама Груп», ТОВ «О'кей Україна», ТОВ «Яхтклуб Дніпровська Пристань», ТОВ «А-Бетон», ПрАТ «Укрпангруп», ПрАТ «Градінвест», ТОВ «Іста Девелопмент», які підконтрольні ОСОБА_8, а також документи та чернові записи щодо господарських відносин між зазначеними вище підприємствами безпосередньо або через взаємних контрагентів, у тому числі відомості на магнітних носіях та накопичувачах електронної інформації, просить задовольнити його клопотання.

Згідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування компанії представництво ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко» та ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко» у нежитлових приміщеннях, площею 98,56 кв. м. та 100,46 кв. м. на 7 поверсі нежитлового будинку за адресою: АДРЕСА_3, який належить ТОВ «Рантьє Плюс», з метою відшукання і вилучення наступних документів: довіреності повноважного представника компанії «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», виданої на ім'я громадянина Естонії ОСОБА_6, протоколу засідання ради директорів компанії «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» від 21.02.2012 р., відповідно до якого ОСОБА_10 призначений ОСОБА_10, наказу ПрАТ «Дніпровська Пристань» №10-К від 25.04.2012 р., відповідно до якого ОСОБА_7 переведений з посади ОСОБА_7 на посаду ОСОБА_7, довіреності на ім'я ОСОБА_13 від ОСОБА_22 на представництво інтересів ТОВ «Призма Бета», печатка ТОВ «Призма Бета», гарантійного листа ТОВ «Призма Бета» від 14.03.2012 р. на адресу компанії «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед», наказу ПрАТ «Дніпровська Пристань» №13-К від 27.04.2012 р., яким ОСОБА_7 уповноважив себе на виконання функцій та повноважень ОСОБА_7, договору купівлі-продажу обладнання РУ-10 кВ в ТП-7705 та ТП-7706 та кабельних ліній КЛ-10кВ, побудованих за адресою: АДРЕСА_4, укладеного 2.08.2012 р. між ПрАТ «Дніпровська пристань» та ПрАТ «Лівоберіжжяінвест», договору купівлі-продажу недобудованого паркінгу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, укладеного 10.08.2012 р. між ПрАТ «Дніпровська пристань» та ТОВ «Стілф», знарядь злочину, речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, печаток підприємств: компанія «Аррікано Трейдінг Лімітед», компанія «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Стілф», ПрАТ «Дніпровська пристань», ПрАТ «Лівоберіжжяінвест», ТОВ «Призма Альфа», ТОВ «Альтаїр-4», ТОВ «Аррікано Ріел Естейт», ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент», ТОВ «Аррікано Девелопмент», ТОВ «Зелене Місто», ТОВ «Панорама Груп», ТОВ «О'кей Україна», ТОВ «Яхтклуб Дніпровська Пристань», ТОВ «А-Бетон», ПрАТ «Укрпангруп», ПрАТ «Градінвест», ТОВ «Іста Девелопмент», які підконтрольні ОСОБА_8, а також документів та чернових записів щодо господарських відносин між зазначеними вище підприємствами безпосередньо або через взаємних контрагентів, у тому числі відомостей на магнітних носіях та накопичувачах електронної інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/9643/13-к

прим.2 - слідчий ГСУ МВС України Гордієнеко О.О.

копія ТОВ «Рантьє Плюс»

виконавець: Волкова С.Я.

30.04.2013