Справа 127/5025/14-к
Провадження 1-кс/127/1732/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в офіційного представництва ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що 17.02.2014 року до ВМВ УМВС України у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча по АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10.02.2014 року близько 10.00 години шахрайським шляхом, під приводом допомоги по оформленню кредиту, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 гривень. Гроші були перераховані через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 .

В ході досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила що на її мати ОСОБА_5 тяжко хворіє та на лікування потрібна значна сума грошей. З метою відшукання банківської установи, яка може надати кредит, через всесвітню мережу «Інтернет», ОСОБА_6 (донька) розіслала відповідні запити на різні банки України. Через декілька днів до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 та сказав, що він може допомогти при оформленні кредитного договору з «Імекс Банком». Також чоловік, що представився ОСОБА_7 , повідомив, що він може запропонувати поручителем при оформленні кредитного договору свого знайомого, але для цього йому необхідно перерахувати гроші в сумі 5000 гривень. Але так як у ОСОБА_4 не було такої суми грошей, то вона погодилася перерахувати 1000 гривень.

Після цього, 10.02.2014 року ОСОБА_4 поїхла до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_3 та через термінал поповнення рахунку перерахувала гроші в сумі 1000 (тисяча) гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_8 , який їй продиктував невідомий чоловік, що представився ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_4 дізналася про те, що її ошукали.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Порядок розкриття банківської таємниці Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки інших даних щодо володільця номеру банківського рахунку за № НОМЕР_1 встановити не представилося можливим, тому, зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання у офіційному представництві ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Вінниці доступу до анкетних даних ОСОБА_8 та роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.02.2014 року по 13.02.2014 року, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив кдопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділення з розслідування злочинів по лінії карного розшуку слідчого відділення Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні офіційного представництва ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 для встановлення анкетних даних ОСОБА_8 та роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 10.02.2014 року по 13.02.2014 року, на банківський рахунок якого були перераховані ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1000 (тисяча) гривень.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: