У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.11.2013 Справа №607/21954/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №000433 від 22 листопада 2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 12 листопада 2013 року в чергову частину Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа її грошовими коштами в сумі 430 гривень, чим завдала їй матеріальної шкоди.

За даними фактами 22 листопада 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0004333 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 листопада 2013 року ОСОБА_3 перебуваючи у соціальній мережі вконтакте побачила, що продається одяг по акційних цінах, а тому вирішила собі замовити пальто, вартість якого становила 340 гривень та кофту вартістю 90 гривень. Переписуючись із невідомою особою, остання скинула номер картки - № 5168 7423 0715 6178, на яку в подальшому ОСОБА_3 скинула грошові кошти в сумі 430 гривень. Проте, товар їй надісланий не був.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № 5168 7423 0715 6178, що обслуговується у ТФ ПАТ КБ Приватбанк, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по зазначеному картковому рахунку.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ ПриватБанк №5168 7423 0715 6178, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № 5168 7423 0715 6178, що обслуговується у ТФ ПАТ КБ Приватбанк (м.Тернопіль вул. Ст.Бандери, 38, МФО 338783), яка зберігається у ТФ ПАТ КБ Приватбанк, (м.Тернопіль, вул.Ст.Бандери, 38, МФО 338783) та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя П.П.Гуменний