АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Дело № 11-722/11 Председательствующий І инст. Чередник
Докладчик Люшня А.И.
Категорія:ч.4ст.190,ч.2ст.358 УК Украины
5 мая 2011 года коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области в составе:
председательствующего - Люшни А.И.,
судей Мозгового А.Д., Каплиенко И.И.,
с участием прокурора Криворучко И.И.,
представителя гражданского
истца - ПАО «ВиЕйБи Банк» ОСОБА_1,
осужденной ОСОБА_2,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гор. Харькова уголовное дело по апелляции помощника прокурора Киевского района гор. Харькова на приговор Киевского районного суда города Харькова от 13 декабря 2010 года,-
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженка ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданка Украины, ранее судимая:
- 25.03.2008 г. Валковским райсудом Харьковской области по ч,4 ст. 190, ч.1 ст.358 УК Украины к 5 годам лишения свободы, с применением ст.75 УК Украины с испытательным сроком 3 года; по ч.2 ст. 190 УК Украины к уплате штрафа 850 грн., по ч.З ст.358 УК Украины к уплате штрафа 850 грн.,-
-по ч.2 ст.358 УК Украины к 2 (двум) годам лишения свободы;
-по ч,4 ст. 190 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, к 4-м годам лишения свободы без конфискации имущества, являющегося ее собственностью.
На основании ч.1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений ОСОБА_2 определено наказание 4 года лишения свободы без конфискации имущества, являющегося ее собственностью.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освобождена от отбывания наказания с испытанием, с испытательным сроком 3 года, с возложением на нее ряда обязанностей, предусмотренных ст. 76 того же УК.
На основании ч.4 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений, путем поглощения наказанием, назначенным Валковским райсудом Харьковской области от 25.03.2008 г. Хмель определено окончательное наказание 5-ть лет лишения свободы без конфискации имущества, с уплатой штрафа по ч,2 ст. 190 УК Украины в сумме 850 грн. в доход государства и по ч.З ст.358 УК Украины - 850 грн. в доход государства.
В соответствии со ст. 75 УК Украины освобождена от отбывания наказания с испытанием, с испытательным сроком 3 года, с возложением на нее ряда обязанностей, предусмотренных ст. 76 того же УК.
Дело рассмотрено судом в порядке, предусмотренном ст, 299 УПК Украины
Как установил суд, в период времени с 19 октября 2006 года по 29 мая 200~ года ОСОБА_2 совершила ряд умышленных, корыстных преступлений.
ОСОБА_2, путем обмана и злоупотреблением доверием, используя доверительные отношения, уговаривала граждан оформлять потребительские кредиты, заверяя их в том, что кредиты будут погашаться за ее счет и, завладев таким мошенническим способом имуществом граждан, реализовывала его, а денежными средствами распоряжалась по своему усмотрению.
Кроме того, ОСОБА_2 имея единый умысел на завладение мошенническим путем денежными средствами, вышеуказанным способом оформляла договора кредита в различных банковских учреждениях и на свое имя.
В результате преступной деятельности ОСОБА_2 гражданам и банками был причинен материальный ущерб на общую сумму 254 934 грн. 09 коп., что является особо крупным размером.
20 октября 2006 года ОСОБА_2 предоставила кредитному сотруднику ЗАО КБ «При- ватБанк» счет-фактуру №37/1028 от 20.10.2006 года на покупку плитки, унитаза, ванной, вышеуказанные документы на свое имя, а также заявление о доходах, заверив его в своем желании купить указанные товары в кредит. В тот же день на имя ОСОБА_2 был оформлен кредитный договор №DNH4KP65381157 от 20.10.2006 года на сумму 9 685 грн. 00 коп., согласно которому были перечислены денежные средства на расчетный счет ЧП ОСОБА_4 в сумме 7 450 грн., а остальная сумма перечислена на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк» за оказанные банком услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанными товарами, реализовав их, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ЗАО КБ «ПриватБанк» материальный ущерб на сумму 9 685 грн. 00 коп.
В середине октября 2006 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_5 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_2, и который будет погашаться за счет ОСОБА_2
21октября ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков» по адресу: г.Харьков, пр. Московский, 137, счет-фактуру №37/1031 от 21.10.2006 года на покупку ванной производства Италия, плитки производства Чехия, умывальник, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_5 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также письменно заявлением установленного образа сообщила информацию о своем материальном положении. В тот же день на имя ОСОБА_6И был оформлен кредитный договор №DNH4KP65381161 от 21,10.2006 года на сумму 9 763 грн., и перечислены денежные средства на расчетный счет ЧП ОСОБА_4 в сумме 7 510 грн. и остальная сумма перечислена на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк» за оказанные банком услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2И завладела указанными товарами, реализовав их, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_7 значительный материальный ущерб на сумму 9763 грн.
31 октября 2006 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_8 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_2, и который будет погашаться за счет ОСОБА_2И
В этот же день ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков» счет-фактуру №8/Х от
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной оргтехникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_9 значительный материальный ущерб на сумму 8 772 грн. 40коп.
31 октября 2006 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_10 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_2, который будет погашаться за счет ОСОБА_2
В этот же день ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков» счет-фактуру №7/Х от 31.10. 2006 года на покупку телевизораSamsung 29V10, холодильника Siemens 46S123, музыкального центра LG210К, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_10 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также письменно заявлением, и устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_2 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным консультантом в заявку на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_10 был оформлен кредитный договор №DNH4KP20821209 от
31.10.2006года на сумму 9 774 грн 70коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Электротехника» в сумме 7 519 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_10 значительный материальный ущерб на сумму 9 774 грн. 70коп.
2ноября 2006 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_11 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_2И
В этот же день ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков» счет-фактуру №15/Х от
2.11.2006года на покупку домашнего кинотеатра Sопу DAV-DZ820К и телевизора Sопу 29СS60, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_11, предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также письменно заявлением, и устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_2 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным консультантом в заявку на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_11 был оформлен кредитный договор №DNH4KP20821220 от 02.11.2006 года на сумму 8 765грн, 90коп., и перечислены денежные средства па расчетный счет ООО «Электротехника» в сумме 6 743 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_11 значительный материальный ущерб на сумму 8 765 грн. 90коп.
4 ноября 2006 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_12 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_2
В этот же день ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков» счет-фактуру №5/Х от
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_12 значительный материальный ущерб на сумму 9 092 грн. 20коп.
9 ноября 2006 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_13 оформить на его имя кредит.
В этот же день ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков» счет-фактуру №3/Х от
9.11.2006года на покупку телевизора Philips 29RТ8641, стиральной машины Е1еt1го1их ЕWF 1020, газовой плиты Indesit К6G21, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_13 предоставил документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также письменно заявлением, и устно сообщил заученную им по просьбе ОСОБА_2 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным консультантом в заявку на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_13 был оформлен кредитный договор №DNH4KP20821255 на сумму 8 929 грн. 70коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Электротехника» в сумме 6 869 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_13 значительный материальный ущерб на сумму 8 929 грн. 70коп.
В начале ноября 2006 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_14 оформить на свое имя кредит.
9 ноября 2006 года ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков» счет-фактуру №2/Х от
I по просьбе ОСОБА_2 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы. В тот же день на имя ОСОБА_14 был оформлен кредитный договор №DNH4KP20821254 на сумму 8 872 грн 50коп. и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Электротехника» в сумме 6 825 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_14 значительный материальный ущерб на сумму 8 872 грн. 50 коп..
В начале ноября 2006 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_14 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_2, который будет погашаться за счет ОСОБА_2
9ноября 2006 года ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков» счет-фактуру №26/Х от 9.11.2006 года на покупку газовой плиты Indesit К3G52, телевизора JVС 2155, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО «Догмат Украина», а ОСОБА_14 предоставила вышеуказанные документы на свое имя, а также устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_2 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы. В тот же день, ОАО КБ «Надра» при сотрудничестве с ЗАО «Догмат Украина» на имя ОСОБА_14 был оформлен кредитный договор №02/0610065/2096/02 на сумму 3 193 грн. 33 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Электротехника» в сумме 2 395 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетные счета ОАО КБ «Надра» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_14 значительный материальный ущерб на сумму 3 193 грн. 33 коп..
12ноября 2006 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_15 оформить на свое имя кредит.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_15 значительный материальный ущерб на сумму 9 646 грн. 00 коп.
13ноября 2006 года ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков» счет-фактуру на покупку спального гарнитура, которую предоставила торговому партнеру ЗАО «Альфа-Банк», предоставляющему услуги по кредитованию, а также предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, заверив его в своем желании купить указанную мебель в кредит.
В тот же день, на имя ОСОБА_2 был оформлен кредитный договор №400166090 на сумму 8 235 грн. 29 коп. и перечислены денежные средства на расчетный счет ФОП ОСОБА_16 в сумме 7 000 грн. и на расчетный счет ЗАО «Альфа-Банк» за оказанные услуги банком по кредитованию в сумме 1 235 грн. 29 коп.. После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной мебелью, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ЗАО «Альфа-Банк» материальный ущерб на сумму 8 235 грн. 25 коп..
29 ноября 2006 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_17 оформить на сое имя кредит.
В этот же день ОСОБА_2 получила в помещении универмага «Харьков» у ФЛП ОСОБА_18 счет 57/1030 от 29.11.2006 года на покупку спальной мебели «Мираж» и кухни угловой «Алина», который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_17 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также письменно заявлением, и устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_2 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы. В тот же день, на имя ОСОБА_17 был оформлен кредитный договор №DNН4КР91631333 на сумму 9 769 грн 50коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_19П.» в к сумме 7 515 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчегный счет ЗАО КБ «ПриватБанк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной мебелью, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_17 I Л.С. значительный материальный ущерб на сумму 9 769 грн. 50коп.
29 ноября 2006 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_17 оформить на сое имя кредит.
В этот же день ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков», счет №0011003 от
29.11,2006года на покупку окна металлопластикового в количестве 3 штук, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО «Догмат Украина», а ОСОБА_17 предоставила вышеуказанные документы на свое имя и устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_2 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы. В тот же день, ОАО КБ «Надра» при сотрудничестве с ЗАО «Догмат Украина» на имя ОСОБА_17 был оформлен кредитный договор №02/06190189/2212/02 на сумму 4 465 грн. 71 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП «ОСОБА_20А.» в сумме 3 126 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ОАО КБ «Надра» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанным товаром, реализовав ее, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_17 значительный материальный ущерб на сумму 4 465 грн. 71коп.
В конце декабря 2006 года ОСОБА_2 с целью завладения имуществом, предложила ОСОБА_21 свою помощь в получении кредита на ее имя не поставив ее в известность о способе получения кредита.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_22 значительный материальный ущерб на сумму 8 146 грн. 80 коп.
27 декабря 2006 года ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков» счет № Н332 от27.12.2006 года на покупку системного блока Stе1s-ХХ/АМD64-3.0 и монитора 17 ВЕLINЕА 170GI ТFТ, 8ms, и вышеуказанным способом уговорила ОСОБА_22, оформить кредит. ОСОБА_22 предоставила указанный счет кредитному сотруднику ЗАО «Догмат Украина» и вышеуказанные документы на свое имя, а также письменно заявлением сообщила информацию о своем материальном положении и месте работы. В тот же день ЗАО КБ «Надра» при сотрудничестве с ЗАО «Догмат Укарина» на имя ОСОБА_22 был оформлен кредитный договор №02/06190188/2504/02 на сумму 6 410 грн. 26коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФОП ОСОБА_23 в сумме 5 000 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «Надра» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной компьютерной техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_22 значительный материальный ущерб на сумму 6 410 грн. 26 коп.
В начале января 2007 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_22 оформить на ее имя кредит, которая, будучи введенной в заблуждение относительно истинных намерений ОСОБА_2И, дала свое согласие, однако при условии, что половину от полученной в кредит суммы она
заберет себе и кредит они выплатят в последующим пополам в равных долях.
9 января 2007 года ОСОБА_2, прибыла в г.Валки совместно с ОСОБА_22, где в Валковском отделении ХГРУ ЗАО КБ «ПриватБанк» на имя ОСОБА_22 был оформлен кредитный договор №HAU9SE00000173 на сумму 8 000 грн., и выданы ОСОБА_22 наличные денежные средства в сумме 8 000 грн. После чего, ОСОБА_2И не имея намерений выполнять обещанное, и выплачивать в равных долях с ОСОБА_22 указанный кредит, завладела 4 000 грн., принадлежавшими ОСОБА_22, чем причинила последней значительный материальный ущерб на сумму 4 000 грн.
В конце января 2007 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_22 оформить на свое имя кредит.
25 января 2007 года ОСОБА_2 предоставила в магазине PS Shор» расположенном по адресу г.Харьков пл. Конституции, 1 кредитному сотруднику ЗАО «Альфа-Банк» счет-фактуру № РС-0000152 от 24.01.2007 года на покупку телевизора Рhilips 42РF7321, а ОСОБА_22 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также устно сообщила информацию о своем материальном положении и месте работы. В тот же день на имя ОСОБА_22 был оформлен кредитный договор №400217659 на сумму 12 470 грн. 59 коп., и перечислены денежные средства в сумме 10 600 грн. на расчетный счет ФОП ОСОБА_24, а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО «Альфа-Банк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_25 значительный материальный ущерб на сумму 12 470грн. 59 коп..
В конце января 2007 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_22 оформить на свое имя кредит.
25 января 2007 года ОСОБА_2 в г.Харькове предоставила счет-фактуру №0008 от
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанным ноутбуком, реализовав его, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_25 значительный материальный ущерб на сумму 6 177 грн. 74 коп.
23 февраля 2007 года ОСОБА_2, уговорив ОСОБА_22 оформить на свое имя кредит, получила в магазине ООО «МКС», расположенный в г.Харькове на пр. Гагарина, 1-А, счет № 70017116 на покупку телевизора PDF 42 Раnasonic ТН-42РА60R, который был предоставлен кредитному агенту АБ «Факториал-Банк», а ОСОБА_22 предоставила документы на свое имя и ее документы, как ФОП: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, свидетельство о госрегистрации ФОП ОСОБА_22, свидетельство серия об уплате единого налога от 18.12.2006 года ОСОБА_22, отчеты ФОП ОСОБА_22 за 3 и 4 квартал 2006 года, а также устно сообщила информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным сотрудником в заявку на получение кредита. В тот же день ООО «КБ «Дельта» на имя ОСОБА_22 был оформлен кредитный договор №875- 00.40/016 на сумму 9 637 грн. 47 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «МКС» в сумме 7 999 грн. 10 коп., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет АБ «Факториал-Банк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_25 значительный материальный ущерб на сумму 9 637 грн. 47 коп.
5 марта 2007 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_8 оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_2, и который будет погашаться за счет ОСОБА_2
В этот же день ОСОБА_2 получила в магазине ООО «МКС» счет №70015333 от
05.03.2007года на покупку телевизора ТFT 32 Рhilips 32PF973ID, который был предоставлен кредитному сотруднику ЗАО «Альфа-Банк», а ОСОБА_8 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_2 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным сотрудником в анкету-заявление на получение кредита. ОСОБА_2 во исполнение своего преступного умысла внесла требуемый банком аванс в сумме 1 500 грн.. В тот же день на имя ОСОБА_8 был оформлен кредитный договор №400227625 на сумму 11 528 грн. 47коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «МКС» в сумме 9 799 грн. 20 коп., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО «Альфа-Банк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_9 значительный материальный ущерб на сумму 11 528 грн. 47коп.
7 марта 2007 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_17С оформить кредит, якобы необходимый для нужд ОСОБА_2, и который будет погашаться за счет ОСОБА_2
В этот же день ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков» счет-фактуру №37/070303 на покупку холодильника Wirlool АRС 410Х и стиральной машины Аriston АQХL 85, которая была предоставлена кредитному сотруднику ЗАО «Альфа-Банк», а ОСОБА_17 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины. ОСОБА_2 сообщила данному кредитному сотруднику вымышленную информацию о материальном положении и месте работы ОСОБА_17, которая была внесена кредитным сотрудником в анкету- заявку на получение кредит. В тот же день на имя ОСОБА_17 был оформлен кредитный договор №400228569 на сумму 7 276 грн. 47 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_27 в сумме 6 185 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО «Альфа-Банк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_17 значительный материальный ущерб на сумму 7 276 грн. 47 коп.
В начале марта 2007 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_28 оформить на свое имя кредит.
12.03.2007года ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков» счет-фактуру №39/120307 на покупку холодильника Samsung RL-39ЕDSW и пылесоса Тhomasз ТТаqullilter, выписанную ФЛ-П ОСОБА_27 осуществлявшим свою торговую деятельность в помещении универмага «Харьков», которая была предоставлена кредитному сотруднику ЗАО «Альфа-Банк», а ОСОБА_28 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины. ОСОБА_2 сообщила данному кредитному сотруднику вымышленную информацию о материальном положении и месте работы ОСОБА_28, которая была внесена кредитным сотрудником в анкету-заявку на получение кредит. В тот же день на имя ОСОБА_28 был оформлен кредитный договор №400230297 на сумму 5 688 грн. 89 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛ-П ОСОБА_27 в сумме 5 120 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО «Альфа-Банк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_28 значительный материальный ущерб на сумму 5 688 грн. 89 коп.
В начале марта 2007 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_28 оформить на свое имя кредит.
12.03.2007 года ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков счет-фактуру №2/12 от
После оформления кредитного договора, ОСОБА_2 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_28 значительный материальный ущерб на сумму 7078 грн. 50 коп.
В конце марта 2007 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_30 оформить на его имя кредит.
21 марта 2007 года ОСОБА_2, прибыв в г.Харьков на рынок ТЦ «Барабашово» совместно с ОСОБА_30, где в одном из магазинов ОСОБА_2 получила от ФЛП ОСОБА_31 счет-фактуру №б/н от 21.03.2007 года на покупку музыкального центра ГУС ОХ-Г55, которая была предоставлена специалисту рекламно-информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_30 предоставил документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также сообщил информацию о своем месте работы, которые были внесены специалистом РИП в заявку на получение кредита, В тот же день на имя ОСОБА_30 был оформлен кредитный договор №HAXRRX13850066 на сумму 3 162 грн., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП ОСОБА_31 в сумме 2 635 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «ПриватБанк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_2 завладела указанным товаром, реализовав его, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_30 значительный материальный ущерб на сумму 3 162 грн.
В конце марта 2007 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_30 оформить на его имя кредит.
21 марта 2007 года ОСОБА_2 получила в универмаге «Харьков», счет-фактуру от
21.03.2007года на покупку стиральной машины Е1есtго1их EW 1259 W, которая была предоставлена кредитному агенту ОАО Всеукраинского ОСОБА_32 Банка, а ОСОБА_30 предоставил указанные выше документы на свое имя, а также сообщил информацию о своем месте работы, которые были внесены кредитным агентом в заявку на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_30 был оформлен кредитный договор №400006301 на сумму 4 599 грн.82 коп, и .перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП ОСОБА_33 в сумме 4 000 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ОАО Всеукраинского ОСОБА_32 за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_2 завладела указанным товаром, реализовав его, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ОСОБА_30 значительный материальный ущерб на сумму 4 599 грн.82 коп.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_2 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядились по своему усмотрению, причинив ООО «ОСОБА_34 Капитал» материальный ущерб на сумму 5 741 грн. 99 коп.
28 марта 2007 года ОСОБА_2, уговорив ОСОБА_14 оформить на свое имя кредит, получила в универмаге «Харьков» счет-фактуру от 29.11.2006 года на покупку холодильника Аriston МВА 2200х, домашнего кинотеатра Sопу DАV DZ 300, который был предоставлен кредитному агенту ОАО Всеукраинский ОСОБА_32, а ОСОБА_14 предоставила свой идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_2 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным агентом в заявку на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_14 был оформлен кредитный договор №400006657 на сумму 5 863 грн. 62 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФОП ОСОБА_33 в сумме 5 099 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ОАО Всеукраинский ОСОБА_32 за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора ОСОБА_2 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_14 значительный материальный ущерб на сумму 5 863 грн. 62 коп.
В конце марта - начале апреля 2007 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_35 оформить на его имя кредит.
3 апреля 2007 года ОСОБА_2, получила в одном из магазинов на рынке ТЦ «Бараба- шово» в г.Харькове от ФЛП ОСОБА_31 счет-фактуру №б/н от 03.04.2007 года на покупку телевизора Samsung LE26R71В, которая была предоставлена специалисту рекламно- информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_35 предоставил свой идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также сообщил заученную им по просьбе ОСОБА_2 вымышленную информацию о своем месте работы, которые были внесены специа- |листом РИП в заявку-анкету на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_35 был оформлен кредитный договор №НАХRRХ13850120 на сумму 6 018 грн., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП ОСОБА_31 в сумме 5 015 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «Приват Банк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_2 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_36 значительный материальный ущерб на сумму 6 018 грн.
В начале апреля 2007 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_37 оформить на свое имя кредит.
10 апреля 2007 года ОСОБА_2, в одном из магазинов на рынке ТЦ «Барабашово»
! г.Харькова получила выписанную от ФЛП ОСОБА_31 счет-фактуру №б/н от 10.04.2007 года на покупку телевизора Shагр 32SD1Е, которая была предоставлена специалисту рекламно- информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_37 предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а ОСОБА_2 сообщила ему вымышленную информацию о месте работы ОСОБА_37, которая была внесена им в заявку-анкету на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_37 был оформлен кредитный договор №НАХRRХ13850151 от 10.04.2006 года на сумму 8 398 грн. 80 коп, и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП ОСОБА_31 в сумме 6 999 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «Приват Банк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_2 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_38 значительный материальный ущерб на сумму 8 398 грн. 80 коп.
11 апреля 2007 года ОСОБА_2 уговорила ОСОБА_39 оформить на его имя кредит.
В этот же день ОСОБА_2 в одном из магазинов на рынке ТЦ «Барабашово» г.Харькова получила выписанную от ФЛП ОСОБА_31 счет-фактуру №б/н от 11.04.2007 года на покупку телевизора Рhilips 32РF7321, которая была предоставлена специалисту рекламно- информационного пункта ЗАО КБ «ПриватБанк», а ОСОБА_39 предоставил документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также сообщил ему по просьбе ОСОБА_2 не соответствующую действительности на момент оформления кредита информацию о своем месте работы, которая была внесена специалистом РИП в заявку-анкету на получение кредита. В тот же день на имя ОСОБА_39 был оформлен кредитный договор №НАХRRХ13850160 от 11.04.2006 года на сумму 8 631 грн. 60 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ФЛП ОСОБА_31 в сумме 7 193 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ЗАО КБ «Приват Банк» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_2 завладела указанным телевизором, реализовав его, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив Пархоменко С О. значительный материальный ущерб на сумму 8 631 грн. 60 коп.
18 апреля 2007 года ОСОБА_2 уговорив ОСОБА_10 оформить на свое имя кредит, получила в универмаге «Харьков» счет-фактуру №3/Х от 18.04.2007 года на покупку холодильника Е1еct1го1их УК 4045, который был предоставлен кредитному представителю ЗАО «Догмат Украина», а ОСОБА_10В предоставила документы на свое имя: идентификационный код, паспорт гражданина Украины, а также устно сообщила заученную ею по просьбе ОСОБА_2 вымышленную информацию о своем материальном положении и месте работы, которые были внесены кредитным представителем в заявку на получение кредита, которую она подписала. В тот же день ОАО КБ «Надра» при сотрудничестве с ЗАО «Догмат Украина» на имя ОСОБА_10 был оформлен кредитный договор №02/06190065/2985/02 от 18.04.2007 года на сумму 3 707 грн. 35 коп., и перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «Электротехника» в сумме 2 521 грн., а остальные кредитные денежные средства перечислены на расчетный счет ОАО КБ «Надра» за оказанные услуги по кредитованию.
После оформления кредитного договора, ОСОБА_2 завладела указанной бытовой техникой, реализовав ее, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, причинив ОСОБА_10 значительный материальный ущерб на сумму 3 707 грн. 35 коп.
29мая 2007 года ОСОБА_40 в помещении отделения №1 ЗАО «ПроКредитБанк» расположенное по адресу: г.Полтава, ул. Котляревского, 19/10, предоставила специалисту по сельскохозяйственному кредитованию ЗАО «ПроКредитБанк» идентификационный код на свое имя, паспорт гражданина Украины, справки от 28.05.2009 года выданные Коломакской РГБ ветеринарной медицины Харьковской области в количестве 7 штук о наличии у нее 7 здоровых коров, тем самым заверив его в своем желании получить кредит, использовать по целевому назначению, и в последствии выплатить. В тот же день на имя ОСОБА_2 был оформлен кредитный договор №11.8262 от 29.05.2007 года на сумму 15 000 грн. 00 коп., выданы ОСОБА_2 наличные денежные средства в сумме 15 000 грн., которыми последняя, завладела и распорядилась по своему усмотрению, чем причинила ЗАО «ПроКредитБанк» материальный ущерб на сумму 15 000 грн..
Кроме того, в апреле 2007 года ОСОБА_2, действуя повторно, внесла в имеющийся у нее бланк справки о заработной плате и других доходах не соответствующие действительности сведения о работе ОСОБА_37 у ФОП «ОСОБА_41П.», полученной ею заработной плате, а также поставила оттиск печати ФОП ОСОБА_22, таким образом изготовив поддельный документ с целью его использования при оформлении кредита на имя ОСОБА_37
10 апреля 2007 года ОСОБА_2 предоставила указанную поддельную справку кредитному специалисту РИП ЗАО КБ «ПриватБанк» при оформлении кредита на имя ОСОБА_37
В апелляции, с учетом внесенных в нее изменений, прокурор ставит вопрос об отмене приговора и направлении дела на новое судебное рассмотрение, в связи с неправильным применением судом уголовного закона, существенным нарушением уголовнопроцессуального закона и мягкостью назначенного ОСОБА_2 наказания. Указал, что суд, необоснованно рассмотрел дело в порядке ст. 299 УПК Украины, поскольку в судебном заседании прокурором было изменено ранее предъявленное ОСОБА_2 обвинение, то есть по существу оспорены фактические обстоятельства дела, При этом, назначая осужденной наказание, суд не учел тяжесть совершенного преступления, его последствия и данные о личности ОСОБА_2, которая совершила ряд эпизодов мошеннических действий, причинив гражданам и юридическим лицам материальный ущерб на общую сумму более 250 000 грн., в результате чего назначил ОСОБА_2 мягкое наказание с применением ст. 69 УК Украины и необоснованно, в порядке ст. 75 УК Украины, освободил осужденную от его отбывания.
Заслушав доклад судьи, объяснения прокурора, поддержавшего доводы апелляции, пояснения осужденной об оставлении приговора без изменения, представителя гражданского истца, не возражавшего против удовлетворения апелляции, проверив материалы дела, коллегия судей считает, что апелляция прокурора подлежит удовлетворению.
Согласно материалам дела объем доказательств, подлежащих исследованию в судебном заседании, был разрешен судом в предусмотренном ст.299 УПК Украины порядке, согласно которому суд ограничился допросом в судебном заседании лишь подсудимой ОСОБА_2. При этом суд исходил из того, что вышеуказанная норма закона предоставляет суду право, если против этого не возражают участники судебного разбирательства, признать нецелесообразным исследование доказательств в отношении тех фактических обстоятельств дела и размера гражданского иска, которые никем не оспариваются.
Однако, как следует из материалов дела, после принятия судом решения о рассмотрении дела в порядке, предусмотренном ст.299 УПК Украины, прокурор вынес постановление
об изменении ранее предъявленного ОСОБА_2 обвинения в части фактических обстоятельств дела, сославшись при этом на показания потерпевших ОСОБА_22 и ОСОБА_14, которые к тому же в судебном заседании не допрашивались, а данные ими на досудебном следствии показания в суде не исследовались.
Изложенное свидетельствует о том, что прокурор, как участник судебного рассмотрения, по существу оспорил фактические обстоятельства дела.
При таких данных суд был не вправе рассматривать дело за правилами, предусмотренными ст. 299 УПК Украины, а должен был полно и всесторонне исследовать все собранные по делу доказательства, однако этого сделано не было.
Кроме того, из содержания протокола судебного заседания следует, что после предъявления ОСОБА_2 нового обвинения, суд в нарушение требований, предусмотренных ст.300 УПК Украины, подсудимую по существу измененного обвинения не допросил.
Таким образом, суд допустил такие существенные нарушения уголовнопроцессуального закона, которые существенно повлияли на правильность принятого решения по делу, что в соответствии со ст.367 УПК Украины является безусловным основанием к отмене приговора и направлению дела на новое судебное рассмотрение.
Обоснованными являются и доводы прокурора о несоответствии назначенного ОСОБА_2 наказания тяжести совершенных преступлений и ее личности, вследствие мягкости.
Так, согласно ч.1 ст.65 УК Украины, наказание лицу должно быть назначено в пределах санкции закона, по которому оно признано виновным, согласно положениям Общей части Уголовного кодекса, с учетом степени тяжести совершенного преступления, личности виновного и обстоятельств, которые смягчают и отягчают наказание. В случае назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом за совершенное преступление, суд должен руководствоваться основаниями, определенными ст.69 УК Украины. При этом наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления лица, которое совершило преступление и предупреждения новых преступлений. Кроме того, при освобождении лица от отбывания назначенного наказания на основании ст. 7 5 УК Украины суд должен учесть тяжесть преступления, личность виновного и иные обстоятельства, которые в совокупности свидетельствуют о возможности исправления этого лица без отбывания наказания.
Как усматривается из материалов дела, при назначении наказания Хмель суд учел признание осужденной своей вины, раскаяние в содеянном и активное содействие раскрытию преступлений. Эти обстоятельства суд признал такими, которые смягчают наказание и в совокупности с данными о личности, пришел к выводу о возможности назначения ОСОБА_2 по ч.4 ст. 190 УК Украины наказания с применением ст.69 УК Украины.
Однако, в нарушение требований ст.69 УК Украины суд в приговоре не мотивировал, каким образом отмеченные выше смягчающие наказания обстоятельства существенно снижают степень тяжести совершенных ОСОБА_2 преступлений.
Кроме того, как верно отмечено в апелляции прокурора, суд первой инстанции не учел, что преступления, предусмотренные ч.4 ст. 190, ч.2 ст,358 УК Украины, согласно ст. 12 УК Украины, относятся к категории особо тяжких и средней тяжести, их совершение свидетельствует о повышенной общественной опасности личности осужденной и тяжести наступивших последствий, поскольку в результате преступной деятельности ОСОБА_2 гражданам и юридическим лицам был причинен реальный ущерб на общую сумму 254934, 09 грн., который до настоящего времени не возмещен.
С учетом изложенного коллегия судей считает, что решение об освобождении ОСОБА_2 от отбывания назначенного наказания на основании ст. 75 УК Украины, принято без надлежащего учета тяжести преступлений, личности осужденной и наступивших последствий.
Поэтому, коллегия судей приходит к выводу о том, что согласно ст.372 УПК Украины, решение суда о назначении ОСОБА_2 наказания по ч.4 ст. 190 УК Украины с применением ст.69 того же УК, и освобождении осужденной от отбывания назначенного наказания на основании ст. 75 УК Украины при изложенных обстоятельствах является явно несправедливым вследствие мягкости.
В связи с этим, на основании ст. 367 УПК Украины приговор в отношении ОСОБА_2 подлежит отмене, а дело - направлению на новое судебное рассмотрение.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 362, 365, 366, 373 УПК Украины, коллегия судей,-
Апелляцию помощника прокурора Киевского района гор. Харькова удовлетворить.
Приговор Киевского районного суда города Харькова от 13 декабря 2010 года в отношении ОСОБА_2 отменить, а дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.
Председательствующий
Судьи