Справа № 646/9400/15-к
Провадження № 1-кс/646/3753/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.07.15 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Червонозаводського району м.Харкова юриста 2 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 03.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
в с т а н о в и в:
Старший прокурор прокуратури Червонозаводського району м.Харкова юрист 2 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яким просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерної документації за період з 01.07.2012 по 01.07.2015 на закупівлю шин та договорів (підряду, субпідряду), укладених за їх результатами, документів, складених на виконання договорів; проектно-кошторисну документацію (договір ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), акти на виконанні роботи (до них відомості ресурсів, загальновиробничі витрати, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), виконавчу документацію (акти на сховані роботи, журнал виконання робіт), товарно-транспортні накладні, щодо поставки товарів, робіт та послуг; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів, технічну документацію (технічний паспорт); документи щодо штатної чисельності працівників підприємства, а також регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.07.2012 по 01.07.2015, в яких відображено взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи в яких відображено взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом ЛВ на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці проводиться досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.04.2015 оприлюднено оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель за № 114529 про проведення відкритих торгів з закупівлі за кодом Державного класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 22.11.1 шини та камери гумові нові (пневматичні шини) у кількості 322 штуки з очікуваною вартістю предмета закупівлі 2 643 600 грн. та розкриттям пропозицій конкурсних торгів 21.05.2015 о 10 год. 00 хв.

Відповідно до протоколу розкриття конкурсних торгів від 21.05.2015 участь у торгах приймали: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 1 877 058,24 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціновою пропозицією 2 134 523,52 грн.

В той же час, засновниками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Зазначене свідчить, що участь у процедурі закупівель приймали учасники ( ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ), що є пов`язаними між собою особами, та мають вирішальний вплив на господарську діяльність суб`єктів господарювання, оскільки кожен з них володіє 50 % від статутного капіталу учасника процедури закупівлі.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов`язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації) у разі, якщо пропозиція конкурсних торгів (кваліфікаційна, цінова пропозиція) подана учасником процедури закупівлі, який є пов`язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.
Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» пов`язаною особою є фізична особа або члени її сім`ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі. Членами сім`ї вважаються, окрім інших, рідні брати та сестри.
З огляду на викладене, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не прийняли рішення про відміну торгів, а навпаки уклали з ПП « ОСОБА_4 » договір на придбання пневматичних шин загальною вартістю 1 877 058,24 грн.

Разом з цим, опрацюванням Інтернет мережі щодо вартості ідентичного товару встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало шини за цінами, що перевищують середньо ринкові на загальну суму понад 155 тис. грн.

Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби уклали з ПП « ОСОБА_4 » договір на придбання пневматичних шин, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді збитків на суму понад 155 тис. грн.

Встановлено, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) неодноразово приймали участь у проведенні відкритих торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то існує обґрунтована ймовірність аналогічних порушень процедури проведення розкриття, оцінки та встановлення переможця відкритих торгів та укладанні договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими контрагентами.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення нових важливих обставин порушення процедури проведення розкриття, оцінки та встановлення переможця відкритих торгів щодо закупівлі товарів, робіт та послуг, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: тендерної документації за період з 01.07.2012 по 01.07.2015 на закупівлю шин та договорів (підряду, субпідряду), укладених за їх результатами, документів, складених на виконання договорів; проектно-кошторисну документацію (договір ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), акти на виконанні роботи (до них відомості ресурсів, загальновиробничі витрати, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), виконавчу документацію (акти на сховані роботи, журнал виконання робіт), товарно-транспортні накладні, щодо поставки товарів, робіт та послуг; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів, технічну документацію (технічний паспорт); документи щодо штатної чисельності працівників підприємства, а також регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.07.2012 по 01.07.2015, в яких відображено взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи в яких відображено взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання.

Інформація, що міститься у вищевказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки може підтвердити або спростувати порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» під час проведення процедури відкритих торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, що міститься у вищевказаних документах.

Посилаючись на вказані обставини, прокурор просив надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали за справою, приходить на наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання прокурором доведено, те що документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані у якості доказів. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.
В той же час, достатніх правових підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з одночасним їх вилученням не вбачається.

Тому суд вважає можливим надати доступ з можливістю виготовлення належним чином засвідчених копій вказаних документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Частково задовольнити клопотання старшого прокурора прокуратури Червонозаводського району м.Харкова юриста 2 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 03.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Надати дозвіл на надання тимчасового доступу (а саме надати можливість ознайомитися та зробити їх копії) до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-тендерної документації за період з 01.07.2012 по 01.07.2015 на закупівлю шин та договорів (підряду, субпідряду), укладених за їх результатами, документів, складених на виконання договорів;

-проектно-кошторисну документацію (договір ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), акти на виконанні роботи (до них відомості ресурсів, загальновиробничі витрати, розрахунки прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат), виконавчу документацію (акти на сховані роботи, журнал виконання робіт), товарно-транспортні накладні, щодо поставки товарів, робіт та послуг; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів, технічну документацію (технічний паспорт);

-документи щодо штатної чисельності працівників підприємства, а також регістрів бухгалтерських обліків за період з 01.07.2012 по 01.07.2015, в яких відображено взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи в яких відображено взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити працівникам ЛВ на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці, слідчому СВ ЛВ на ст. Основа УМВС України на Південній залізниці лейтенанту міліції ОСОБА_9 , старшому прокурору прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1