Справа № 573/2044/15-к
Номер провадження 1-кс/573/260/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів і вилучення
11 вересня 2015 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області в складі:
слідчого судді : ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Білопільського району юристом 2-го класу ОСОБА_3 ,- про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали,-
В С Т А Н О В И В :
11 вересня 2015 року року слідчий СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 20.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , власників цих рахунків, кількості трансакцій по цим рахункам, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів із цих рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 13 березня 2015 року по час виконання ухвали.
В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.03.2015 року до ЧЧ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 13.03.2015 року невстановлена особа шахрайськими діями по мобільному телефону заволоділа її грошовими коштами, які збереглися на карточці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Відомості про дану подію 20.03.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 та встановлено, що на даний час вона перебувала у відпустці по догляду за дитиною. До відпустки ОСОБА_5 працювала на посаді бухгалтера « Водоканал Улянівка» і в зв`язку з чим її мобільний номер телефону був прив`язаний не лише до її власних карток та рахунків, але і рахунків комунального підприємства.
Так, 13.03.2015 року, приблизно о 13 год.47 хв., на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 з номеру НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив продиктувати код авторизації, який необхідний для відкриття кредитної лінії. ОСОБА_5 зазначила, що їй було відомо, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подавало заявку по відкриттю кредитної лінії, саме тому даному дзвінку вона не придала уваги.
ОСОБА_5 продикувала номер, вказаний в СМС-повідомленні, після чого їй повідомили, що поки неможливо підключити кредитну лінію, оскільки її власні картки підключені до корпоративного рахунку. Для кредиту необхідно відключити власні картки та зняти з них грошові кошти і лише після цього буде
надана кредитна лінія. ОСОБА_5 погодилася. При цьому їй повідомили, що гроші будуть повернуті.
Перебуваючи в м.Білопілля ОСОБА_5 18.03.2015 року перевірила грошові кошти на картці для виплат № НОМЕР_1 , на якій повинно було бути 2934 грн. та виявила, що залишилося лише 84 грн. На кредитній картці № НОМЕР_2 повинно було бути 7300 грн., але при перевірі виявила, що залишок склав 233 грн. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що невстановлена особа незаконно заволоділа її коштами із зазначених рахунків.
Для досягнення повноти, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою встановлення об`єктивної істини у справі, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій,адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів , на які рахунки здійснювався переказ, точний час вказаних трансакцій, власника банківського рахунку, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, за наступними рахунками: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , починаючи з 13 березня 2015 року.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що слідчий належним чином обгрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення має суттєве значення для перевірки факту злочину, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання суд проводить без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, - тому суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Білопільського РВ УМВС України в Сумській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 ,-
- тимчасовий доступ до речей та документів:
- а саме документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, відомостей щодо рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів із банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 , власників цих рахунків, кількості трансакцій по цим рахункам, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів із цих рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення, починаючи з 13 березня 2015 року по час виконання ухвали.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення.
.
Слідчий суддя: