печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
06.05.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 16.01.2013 р. до ЄРДР за № 0000017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

З матеріалів вказаного провадження вбачається, що 11.09.2012 р. у період часу з 16 год. 05 хв. до 16 год. 30 хв., у приміщенні складу тимчасового зберігання № 7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , співробітниками ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СБ України спільно із співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено митний огляд товару, який надійшов на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно з COMMERCIAL INVOICE № 270712R від 27.07.2012 року і був поданий до митного оформлення за ВМД № 125120105/2012/272592 від 11.09.2012 р. Згідно товаросупровідних документів товар був заявлений за кодом 93052900 УКТЗЕД як частини до зброї, а саме змінний нарізний ствол торгової марки «Karl Hauptmann», калібру НОМЕР_3 , до мисливської рушниці із с/н НОМЕР_4 , з ударно-спусковим механізмом та кріпленням для оптики в комплекті.

За результатами проведеного УНДІСТ та ІНФОРМАЦІЯ_4 експертного дослідження встановлено (висновок спеціаліста № 32/6 від 15.10.2012 р.), що надані на дослідження предмети, переміщувані за ВМД № 125120105/2012/272592 від 11.09.2012 р., є основними конструктивними частинами мисливської рушниці та являють собою основну (бойову) частину рушниці калібру 7х65R з номером НОМЕР_4 , придатними для відстрілу набоїв калібру 7х65R.

Згідно з листом ДМС України від 02.11.2012 р. № 11.1/3-16.2/12299. товар, що надійшов на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і був поданий до митного оформлення за ВМД № 125120105/2012/272592 від 11.09.2012 р., повинен класифікуватись згідно з УКТЗЕД в товарній підкатегорії , а не 93052900, як зазначено у документах, поданих митному органу як підстава для переміщення цього товару через митний кордон України.

Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.10.2011 року, у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ВМД № 125120105/2011/199043, на підставі COMMERCIAL INVOICE № 111065 від 19.10.2011 року, здійснило митне оформлення в режимі «імпорт 40» товару за кодом УКТЗЕД « 1.Частини до мисливської вогнепальної зброї торговельної марки «Karl Hauptmann»: нарізний змінний ствол до мисливського карабіна, кал. 300 Win Mag, с/н НОМЕР_5 . З кріпленням для оптики, з ударно-спусковим механізмом, магазином та затвором в комплекті. Виробник « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Країна виробництва АТ. 2.Місць-1, упаковано в картонну коробку. Первинна упаковка:картонний короб. Митна вартість 55 990,57 гривень».

Однак, зазначений товар являв собою основну (бойову) частину мисливського карабіну торгової марки «Karl Hauptmann» калібру 300 Win Mag, із серійним номером НОМЕР_5 (номер присутній як на стволі так і на ударно-спусковому механізмі), яка придатна для відстрілу набоїв калібру 300 Win Mag тобто є зброєю і повинна була класифікуватись згідно з УКТЗЕД в товарній підкатегорії , а не 93052900, як зазначено у документах, поданих митному органу як підстава для переміщення цього товару через митний кордон України.

Поряд з цим, 05.12.2011 р., у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ВМД № 125120105/2011/672338 здійснило митне оформлення в режимі «імпорт 40» товару за кодом УКТЗЕД « 1.Частини до мисливської нарізної зброї торговельної марки «Karl Hauptmann»: приклад дерев`яний (ложа) з горіха (клас екстра) до мисливського карабіну-1шт; приклад дерев`яний з цівкою (горіх, клас екстра) до мисливського карабіну-1шт. Без ударно-спускового механізму. Всього: 2шт. Виробник: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Країна виробництва АТ. 2.Місць-1, упаковано в картонну коробку. Первинна упаковка:картонний короб. Митна вартість 46 850,97 гривень».

У подальшому, 27.12.2011 р. карабін мисливський нарізний торгової марки «Karl Hauptmann» калібру 300 Win Mag, із серійним номером НОМЕР_5 було продано.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_6 вх. № 447 від 05.03.2013 р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовувало для своєї незаконної діяльності відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) банківські рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення , які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рахунків даного підприємства №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.01.2011 р. по теперішній час грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також інших рахунків в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в системі клієнт-банк ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11096/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та
Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1