22.10.15

Іменем України Провадження № 1-кс/200/9570/15
22 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
22.10.2015 слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчою клопотання, службова особа - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , та штучно створює умови юридичним та фізичним особам, які бажають зареєструвати земельні ділянки в національній кадастровій базі України. Щоб останні не мали можливості зареєструвати земельні ділянки без звернення за послугами до директора землевпорядних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . Для цього, ОСОБА_4 надає вказівки працівникам канцелярії та відділу ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб вони, під час вивчення документів, які надаються до Управління фізичними чи юридичними особами, та бажають зареєструвати земельні ділянки в національній кадастровій базі України, чи отримати витяги з вказаної бази за вже зареєстрованими земельними ділянками, відмовляти останнім у реєстрації чи наданні витягів, за нібито не повний пакет документів, наданих на реєстрацію, та рекомендувати останнім звернутись до директора землевпорядних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виготовлення XML файлу, не зважаючи на те, що у замовників вже маються вказані файли. Після цього, громадяни змушені звернутися до гр. ОСОБА_5 щодо виготовлення XML файлу для подальшої реєстрації земельних ділянок.
В подальшому, фізичні та юридичні особи, змушені звернутись до гр. ОСОБА_5 , як до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для укладання договорів про надання послуг з виготовлення «складної конфігурації XML файлу» з метою подальшої реєстрацій земельної ділянки, чи отримання витягу з національної кадастрової бази України, за що сплачують грошові кошти в сумі від 5000 грн. і вище.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточні та розрахункові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні до тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), взаємовідносин з ним, в тому числі:
1.Картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного товариства.
2.Документів щодо відкриття та функціонування поточних та розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 вказаного вище товариства, у т.ч.:
-заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку;
-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;
-копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження рахунками);
-договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;
-договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведеної операції;
-заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
-інших документів, які надавались вказаним вище товариством до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.
3.Роздруківку руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) по поточним та розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення даної постанови співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 із зазначенням наступних відомостей:
-дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;
-сума відповідної фінансово-господарської операції;
-призначення відповідного платежу;
-назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
-коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
-номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;
4.Відомостей (П.І.Б.), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаного вище рахунку.
5.Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з дня відкриття рахунку по день до моменту оголошення даної постанови, або закриття рахунку;
6.Договору РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;
7.Виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.
8.Документів, щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів додатків, файлів відповідей, довідок щодо обґрунтування рішень про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.
9.Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку по договорам, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових карток клієнта.
10.Документів щодо видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , чекових книжок по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , векселів та ін.
11.Договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банківською установою.
12.Документів майнового найму банківського сейфу.
13.Документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) операцій з цінними паперами.
14.Всіх цінних паперів (облігації, векселя тощо), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в банківській установі.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 22 листопада 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1