печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадженняпрокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 від 21.04.2015, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України.

Слідством установлено, що в період 20142015 років ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб на території Одеської, Київської області та м. Києві в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб)ТОВ «ІНВЕСТСЕIЛ» (), ТОВ «РАББІ» (), ТОВ «КЛЕРА» (), ТОВ «ТАВЛЄЯ» (), ТОВ «СЕДДУКС» (), ТОВ «ГЄАЛАН» (), ТОВ «ЛФОРТ» (), ТОВ «САЙЛІНГС» (), ТОВ «ФАГАРА» (), ТОВ «ЕРІЗО ТОРГ» (), ТОВ «КЛАБ КОНСАЛТ» (), ТОВ «ЛОДЕРДЕЙЛ» (), ТОВ «РІАЛ ТОРГ ЛТД» (), ТОВ «ТРАГАР ОПТ СЕРВІС» (), ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (), ТОВ «АВІСТАПІВДЕНЬ ОПТ» (), ТОВ «АММАТРЕЙД» (), ТОВ «ДАРТОСБУД» (), ТОВ «ТЕКСТИЛЬ ПРО» (), ТОВ «КСК ОПТЛІМІТЕД» (), ТОВ «ЛОДЕРДЕЙЛ» (), ТОВ «ТЕХНОТРЕЙДРЕСУРС» (), ТОВ «КІЙ ТОРГ» (), ТОВ «ІНТЕРТЕХНООПТ» () ТОВ «БРАВОС» (), ТОВ «ГАЯЛ ПЛЮС» (), ТОВ «БІЛОПТТОРГ» (), ТОВ «НАТІКА ТРЕЙД» () та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій, та легалізації коштів отриманих злочинних шляхом.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК Українистворення вищевказаних фіктивних підприємств здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

З метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд негласних слідчих дій та слідчих дій, за результатами проведення яких встановлено, що групою невстановлених осіб керує ОСОБА_4 , який діючи за попередньою змовою, утворив схему злочинної діяльності, направлену на надання послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та як наслідок умисному ухиленні від сплати податків, заволодіння чужим майном та привласнення державних коштів та виведення коштів на рахунки офшорних компаній, з метою їх легалізації у країнах Європи. Дана незаконна діяльність полягає у документальному оформленні фіктивних господарських взаємовідносин по придбанню товарів/послуг підприємствами реального сектору економіки у вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. В дійсності, фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності ніяких товарів/послуг в адресу підприємств реального сектору економіки не поставляють, а отримані кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, шляхом перерахування їх через ланцюг інших фіктивних підприємств, незаконно переводять в готівку чи виводяться на банківські рахунки підконтрольних підприємствнерезидентів та присвоюють їх.

Слідством установлено, що відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «ГАЯЛ ПЛЮС», ТОВ «БІЛОПТТОРГ», ТОВ «НАТІКА ТРЕЙД» та інші мають банківські рахунки, які відкриті тільки в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355) з метою прикриття незаконної діяльності групи осіб з переведення безготівкових грошових коштів в готівку, таким чином надаючи можливість іншим суб`єктам підприємницької діяльності ухилятися від сплати податків, привласнювати чуже майно та привласнювати державні кошти. Грошові кошти, які надходять в безготівковій формі на банківські рахунки, в подальшому обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування.

Вказана злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави.

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що вказана група осіб, використовуючи реквізити ТОВ «ГАЯЛ ПЛЮС», ТОВ «БІЛОПТТОРГ», ТОВ «НАТІКА ТРЕЙД`здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів з використанням рахунків відкритихАкціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209).

.На даний час для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються розрахункові рахунки зазначених у клопотанні суб`єктів підприємницької діяльності .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Що стосується виклику в судове засідання володільця банківського рахунку, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При винесенні ухвали, слідчий суддя враховує наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках зазначених у клопотанні підприємств, відкритих вАкціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, умисного ухилення від сплати податків, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках зазначених у клопотанні юридичних осіб, відкритих в Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), юридична адреса:Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1. Разом з тим, вимога повідомляти правоохоронні органи письмово чи усно про суму коштів на цих рахунках не грунтується на законі, а тому слідчий суддя, вважає необхідно задовольнити клопотання прокурора частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ГАЯЛ ПЛЮС» () № НОМЕР_1 , ТОВ «БІЛОПТТОРГ» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «НАТІКА ТРЕЙД» () № НОМЕР_4 відкриті в Акціонерний банк «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), який розташований за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1