Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Справа № 4-476/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2010 року суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Криворучко І.В., при секретарі Бердник О.І., розглянувши подання начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1 про отримання даних що містять банківську таємницю у ВАТ «Український професійний банк» по кримінальній справі № 85-1242, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про надання дозволу на отримання даних, що містять банківську таємницю ВАТ «Український професійний банк», що розташований в м. Києві по вул. Марини Раскової, 15, по кримінальній справі № 85-1242:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунків і по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ „Капітал Менеджмент;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ „Капітал Менеджмент, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „Капітал Менеджмент, що діяли з моменту відкриття рахунків по даний час, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ „Капітал Менеджмент;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках ТОВ „Капітал Менеджмент;

- договір та доповнення до нього, укладений з ТОВ „Капітал Менеджмент про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документи, якими підтверджується звернення ТОВ „Капітал Менеджмент до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунках підприємства, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишків на рахунках даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час.

- повної інформації про зняття грошових коштів з рахунку ТОВ „Капітал-Менеджмент за період з 5.12.09 по теперішній час (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти).

У звязку з тим, що в провадженні прокуратури Київської області перебуває кримінальна справа № 85-1242, порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами управління земельних ресурсів в Бориспільському районі Київської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та щодо ОСОБА_2 за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 364 ч. 2, 27 ч. 3, 366 ч. 2, 27 ч. 3 КК України.

В ході досудового слідства по даній справі встановлено, що на початку 2009 року ОСОБА_3 набула право власності на земельні ділянки площею 8,2520 га, 6,0002 га та 3,5589 га розташовані на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області для ведення особистого селянського господарства, шляхом складання фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Також на початку 2009 року ОСОБА_4 набув право власності на земельні ділянки площею 9,7751 га та 9,9999 га розташовані на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області для ведення особистого селянського господарства, шляхом складання фіктивних договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

В подальшому, 25.06.09 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 продали належні їм земельні ділянки площею 8,2520 га, 6,0002 га, 3,5589 га, 9,7751 га, 9,9999 га ТОВ „ПУГ „Самшит.

24.07.09 ТОВ „ПТГ „Самшит продало ТОВ „Товмір-2009 земельні ділянки площею 8,2520 га, 3,5589 га та 9,7751 га, а 14.08.09 земельні ділянки площею 6,0002 га та 9,9999 га.

5.12.09 ТОВ „Товмір-2009 продало земельні ділянки площею 8,2520 га, 6,0002 га, 3,5589 га, 9,7751 га, 9,9999 га ТОВ „Бізнес-Парк 3000.

Слідством встановлено, що всі перелічені договори купівлі-продажу земельних ділянок укладені незаконно, оскільки предметом угод були не землі сільськогосподарського призначення, як було зазначено в договорах та державних актах на право власності на земельні ділянки, а землі лісогосподарського призначення.

Допитані як свідки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 дали показання про те, що ніколи не укладали угод щодо купівлі продажу земельних ділянок.

Проведеними судово-почеркознавчими експертизами договорів купівлі продажу земельних ділянок від 25.06.09 встановлено, що підписи в них від імені продавців ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виконані не ними.

Проведеними судово-почеркознавчими експертизами встановлено, що в державних актах на право власності на земельні ділянки ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які посвідчують їх право власності на земельні ділянки площею 8,2520 га, 6,0002 га, 3,5589 га, 9,7751 га, 9,9999 га виконані ОСОБА_2

Крім того досудовим слідством встановлено, що ТОВ „ПТГ „Самшит та ТОВ „Товмір-2009 створені за сприяння та ініціативою ОСОБА_2 для здійснення з їх допомогою привласнення грошових коштів шляхом шахрайства, шляхом незаконного продажу земельних ділянок державного лісового фонду.

Відповідно до інформації отриманої в ВАТ „Український професійний банк під час розкриття банківської таємниці, ТОВ „Бізнес-Парк 3000 5.12.09 перерахувало на рахунок ТОВ „Товмір-2009 № НОМЕР_1 в ВАТ „УПБ грошові кошти в сумі 2637339,00 грн. за земельну ділянку площею 8,2520 га, 1137424,00 грн. за земельну ділянку площею 3,5589 га, 798992,00 грн. за земельну ділянку площею 9,9999 га, 479416,00 грн. за земельну ділянку площею 6,0002 га, 390515,00 грн. за земельну ділянку площею 9,7751 га, а всього в сумі 5443686 грн.

Встановлено, що ОСОБА_2, шляхом вчинення шахрайських дій привласнені грошові кошти в сумі 5443686 грн. від незаконного продажу земельних ділянок площею 8,2520 га, 6,0002 га, 3,5589 га, 9,7751 га, 9,9999 га.

В подальшому, отримані на рахунок ТОВ „Товмір-2009 грошові кошти в сумі 5443686 грн., нажиті злочинним шляхом, 11.12.09 перераховані на рахунок ТОВ „Капітал-Менеджмент № 260015695 в ВАТ „УПБ.

ТОВ „Капітал Менеджмент (, юридична адреса: м. Київ, проспект Глушкова, 13-Б), має банківський рахунок № 260015695 у ВАТ „Український професійний банк, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, МФО 300205.

Дослідивши матеріали справи, слід дійти висновку, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки вищевказані документи мають суттєве значення для справи, при цьому виїмці підлягають конкретно визначені документи, тому виїмка інших, тобто не визначених документів КПК України не передбачено.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, 60, 62 ЗУ „Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1, про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на проведення всіх без винятку документів, що містять банківську таємницю, щодо відкриття банківського рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю „Капітал-Менеджмент (, юридична адреса: м. Київ, проспект Глушкова, 13-Б), № 260015695 у ВАТ «Український професійний банк», м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, МФО 300205, та щодо руху коштів на даних банківських рахунках з моменту відкриття і по даний час, зокрема:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунків і по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ „Капітал-Менеджмент;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ „Капітал-Менеджмент, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „Капітал-Менеджмент, що діяли з моменту відкриття рахунків по даний час, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ „Капітал-Менеджмент;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках ТОВ „Капітал-Менеджмент;

- договір та доповнення до нього, укладений з ТОВ „Капітал-Менеджмент про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документи, якими підтверджується звернення ТОВ „Капітал-Менеджмент до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунках підприємства, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишків на рахунках даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час.

- повної інформації про зняття грошових коштів з рахунку ТОВ „Капітал-Менеджмент за період з 5.12.09 по теперішній час (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти).

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя І.В. Криворучко