Справа №638/2344/15-к
1-кс/638/460/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 лютого 2015 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ХМУВС України в Харківської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: оригіналів усіх документів, пов`язаних із відкриттям, обслуговуванням, закриттям депозитних, поточних, карткових рахунків(в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Очамчира, Грузія, українця, громадянина України, який зареєстрован за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 з 01.01.2012 року до дати закриття - тобто

1)
заяв від імені ОСОБА_5 про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;
2) анкети-заяви від імені ОСОБА_5 про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків та кредитних договорів;
3) договори про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків(в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів з ОСОБА_5 ;
4) картки зі зразками підпису ОСОБА_5 до усіх депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків(в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;
5) заяви від імені ОСОБА_5 про випуск платіжних карток до договорів про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;
6) анкети-заяви від імені ОСОБА_5 про випуск платіжних карток до договорів про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;
7) довіреності від імені ОСОБА_5 на довірених осіб на право користування платіжними картками до депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків та кредитних договорів та довіреностей на право користування безпосередньо депозитними вкладами, поточними, картковими рахунками (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитними договорами на ім`я ОСОБА_5 ;
8) розписок від імені ОСОБА_5 про отримання карток до відкритих на його ім`я депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;
9) заяв від імені ОСОБА_5 про закриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;
· роздруківку руху грошових коштів (чеків з каси відділень) за період часу з 01.01.2012 року до дати закриття кожного, за усіма вкладами, депозитними договорами(в тому числі картковими рахунками та як ВІП-клієнта) на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних даних інших довірених осіб, адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків та кредитних договорів відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а так само фото осіб з даних банкоматів або касових відділень за періоди зняття грошових коштів по усім вказаним рахункам та вкладам на ім`я ОСОБА_5 ;
· оригіналів довіреностей, на підставі яких довірені особи мали право використовувати додаткові картки для зняття грошових коштів по усім депозитним вкладам, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 ;
· оригіналів документів, що містять підписи від імені працівника банку, який завірив кожну довіреність видану від імені ОСОБА_5 , або уповноваженою ним особою на право користуватися усіма вкладами, депозитними договорами(в тому числі картковими рахунками та як ВІП-клієнта), відкритими ОСОБА_5 у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я;
· оригінали документів з підписами робітників банку, які оформлювали документи, на підставі яких були оформлені додаткові пластикові картки на особу, яка мала доступ користуватися усіма вкладами та рахунками(в тому числі картковими та як ВІП-клієнта), відкритими на ім`я ОСОБА_5 ,
· оригінали розписок осіб про отримання додаткових пластикових карток до усіх вкладів та рахунків(в тому числі карткових та ВІП-клієнта), відкритими на ім`я ОСОБА_5 , що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 01.01.2012 року до дати закриття кожного рахунку (в тому числі карткового, депозитного, поточного) та усіх вкладів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 30 січня 2015 року пред`явлено підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у скоєнні службової недбалості, тобто неналежного виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наказом № 1179-ок від 20.12.2011 року прийнято на посаду начальника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташоване по АДРЕСА_4 з 23 грудня 2011 року та згідно з вищевказаний наказом перебував в трудових відносинах з банком і згідно п.21.6 статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до персоналу банку, тобто є службовою особою.

Перебуваючи в трудових відносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на підставі загальних типових положень, розроблених Правлінням Національного банку України та внутрішньобанківськими організаційно-розпорядчими документами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй службовій діяльності керувався зовнішніми та внутрішньобанківськими організаційно-розпорядчими документами, на підставі яких та згідно з посадовою інструкцією, з якою останнього було ознайомлено під підпис 02.07.2012 року на нього було покладено наступні обов`язки: пошук і залучення клієнтів, консультування та продаж клієнтам банківських продуктів і послуг відповідно до тарифів банку; обслуговування клієнтів відповідно до стандартів якості обслуговування клієнтів, проведення рекламно-інформаційної роботи; формування та ведення справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів; кредитно-розрахункове обслуговування клієнтів; перевірка та підготовка документів, аналіз фінансово-економічного стану Клієнта і підготовка відповідного висновку для прийняття рішення колегіальним органом Банку про надання кредиту; проведення ідентифікації клієнтів; проведення фінансового моніторингу; організація РКО клієнтів; проведення звірки з касирами залишків каси в кінці операційного дня; проведення щоденної звірки документів відділення в балансі Банку; заміщення начальника відділення в разі його відсутності (хвороби, відпустки, відрядження); впровадження в роботу відділення прогресивних технологій, програм і методик з урахуванням прогнозування розвитку Банку; виконує інші обов`язки і функції, певні іншими внутрішніми документами банку (наказами, розпорядженнями, положеннями і т.п.).

ОСОБА_6 , перебуваючи на вказаній посаді, являючись посадовою особою,

яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції,

своїми протиправними неумисними скоїв службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи, при наступних обставинах:

Так, 30.07.2012 року ОСОБА_7 у денний час, знаходячись в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_4 уклав між зазначеним банком в особі представника-начальника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 договір банківського строкового вкладу № НОМЕР_3 , згідно якого на його депозитному рахунку знаходилися кошти у сумі 26000,00 євро строком на 1 рік.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права та посадовою особою, яка обізнана в питаннях роботи банку та банківської системи, як співробітник банку, яка має доступ до засобів комунікацій і програмним комплексам у відповідності з роллю "економіст", а також до рахунків відповідного відділення (згідно опису доступ до програмного комплексам ОДБ, МініВега, рахунок, каналам комунікацій) достовірно знала про те, що згідно Наказу № 502 від 30.07.2012 за підписом члена Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 у п.п. 1, 3 Наказу № 470 від 16.07.2012 року внесені зміни, якими керівництво головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уповноважує начальників відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " засвідчувати довіреності власників поточних/вкладних (депозитних) рахунків, виданих/оформлених на ім`я довірених осіб, яким надається право від імені та в інтересах власника рахунку здійснювати всі видаткові операції, в тому числі, але не виключно: зняття готівкових коштів в касі банку, перерахування коштів у безготівковій формі по всіх поточних/вкладними (депозитними) рахунками, відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також укладати, з правом підписання, депозитні договори і розпоряджатися всіма відкритими, у зв`язку з укладених договорів, рахунками в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

07.08.2012 у денний час до вказаного відділення прибув ОСОБА_5 ,

який надав робітникові відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 довіреність № 1 від 01.08.2012, згідно якої клієнт ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_5 здійснювати видаткові операції з вкладного рахунку: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підписувати у зв`язку з цим усі необхідні документи строком на один рік по 31.07.2013 року включно, засвідчивши тим самим присутність ОСОБА_7 та ОСОБА_5 при підписанні вказаних документів.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 8363 від 29 листопада 2013 року, підпис від імені ОСОБА_7 у дорученні № 1 від 01.08.2012, розташований на лицьовій стороні документа, у рядку «підпис власника рахунку», - виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_7 у дорученні № 1 від 01.08.2012, розташований на зворотній стороні документа, у рядку «Зразок підпису власника рахунку», - виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_7 у картці зі зразками підписів від 30.07.2012, розташований у рядку «зразки підписів довірених осіб», - виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 9831 від 14.11.2013 підпис від імені ОСОБА_10 в довіреності № 1 від 01.08.2012, розташовані на лицьовій та зворотній стороні документа, у рядку « ОСОБА_10 » виконані ОСОБА_10 .

Згідно висновку судової технічної експертизи документів № 8364 від 28.11.2013 у наданих для дослідження документах: квитанції безготівкового списання з строкового вкладу від 07.08.2012 року; картки зі зразками підписів від 30.07.2012 року; картки зі зразками підписів від 30.07.2012 з підписом від імені ОСОБА_6 , доручення № 1 ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_7 на ОСОБА_5 від 01.08.2012; договору банківського строкового вкладу № 9102; розписки про отримання картки; анкети-заяви про відкриття карткового рахунку; картки зі зразками підписів від 29.02.2012; картки зі зразками підписів від 01.08.2012; договору № 9102-ПК про відкриття рахунку; операції по якому виконуються платіжною карткою спочатку друкувався текст документу, а потім виконувалися підписи.

Згідно висновку повторної комісійної судово-почеркознавчої експертизи № 8300 від 15.10.2013 року підписи від імені ОСОБА_5 у довіреності № 1

від 01.08.2012 ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовані:

· на лицевій стороні документа в рядку: «(підпис довіреної особи) ОСОБА_5 засвідчую»);
· на звороті документа в графі: «Картка із зразками підписів», у рядку: «Зразки підписів довіреної особи», - виконані ОСОБА_5 .
Підписи від імені ОСОБА_10 у довіреності № 1 від 01.08.2012 ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовані:

· на лицевій стороні документа в рядку: «Спеціаліст по відділу продажу продуктів роздрібного бізнесу та роботі з VIP-клієнтами ОСОБА_10 »;
· на звороті документа в графі: «Відмітки банку», у рядку: «(підпис та П.І.Б. працвника банку) ОСОБА_10 спеціаліст по роботі VIP-клієнтами»,- виконані ОСОБА_10 .
ОСОБА_6 , діючи всупереч покладених на нього обов`язків, внаслідок недбалого ставлення до них, не організував на належному рівні процес правомірності наданої ОСОБА_5 довіреності та ідентифікації клієнта при процедурі переказу коштів з депозитного рахунку клієнта ОСОБА_7 на депозитний рахунок клієнта ОСОБА_5 та 07.08.2012, на підставі зазначених неправдивих документів надав розпорядження про переведення на картковий рахунок ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 26000,00 євро, які знаходилися на депозитному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 9832 від 19.11.2013 підписи від імені ОСОБА_6 :

квитанції безготівкового списання з строкового вкладу від 07.08.2012, розташований у рядку « ОСОБА_6 »;

картці зі зразками підписів від 30.07.2012, розташований у рядку «Начальник відділу(відділення)»;

договорі банківського строкового вкладу № 9102 від 30.07.2012, розташований на другому аркуші документа, у рядку « ОСОБА_6 »;

анкеті-заяві від 30.07.2012, розташовані на зворотній стороні документа, у рядках «Дозволяю:Керівник(уповноважена особа)», «(інша відповідальна особа….)»;

картці з зразками підписів від 30.07.2012, розташований у ОСОБА_11 »;

договорі № 9102-ПК від 30.07.2012, розташовані на лицьовій та зворотній стороні документа, у рядках «Від імені банку», « ОСОБА_6 »;

заяві на переказ готівки № 102 від 30.07.2012, розташований у рядку «Підписи банку»,- виконані ОСОБА_6 .

Таким чином, в результаті неналежного виконання начальником відділення " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 своїх посадових обов`язків, внаслідок недбалого до них ставлення, яке виразилося у відсутності особистого контролю за процесом правомірності наданої ОСОБА_5 довіреності та ідентифікації клієнта при процедурі переказу коштів з депозитного рахунку клієнта ОСОБА_7 на депозитний рахунок клієнта ОСОБА_5 . 10.08.2012 ОСОБА_5 , у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_5 , отримав гроші у сумі 16000,00 євро, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату складає 157 762, 64 гривні, а 13.08.2012 у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав гроші у сумі 8000,00 євро, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату складає 78 408, 14 гривень, якими у подальшому розпорядився на свій розсуд.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 в своїх свідченнях вказує на те, що в 2012 році ОСОБА_10 , яка на той час працювала в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкривала на його ім`я депозитний рахунок та лицьовий рахунок, під який сама ОСОБА_10 йому видала пластикову картку, на яку в подальшому були перераховані гроші у сумі 26017.00 євро, з яких він 10.08.2012 року у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_5 , за допомогою ОСОБА_10 в касі зняв гроші у сумі 16000.00 євро, а 13.08.2012 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_4 через касу зняв гроші у сумі 8000.00 євро. Крім того, в своїх свідченнях ОСОБА_5 вказує на те, що до зняття грошової суми у розмірі 8000.00 євро на його телефон прийшло повідомлення про те, що картка на його ім`я, яку він отримав від ОСОБА_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована, в зв`язку з чим зателефонував останній, яка повідомила, що це помилка, а в подальшому повідомила йому про те, що картку розблоковано і що він може нею користуватися. До першої дати зняття грошових коштів він не знав про те, яка сума на його картковий рахунок перерахована.

В матеріалах кримінального провадження мається роздруківка по лицьовому(карточному) рахунку клієнта ОСОБА_5 за період часу з 01.08.2012 року по 04.09.2012 року (включно) з якого видно, що 08.08.2012 року за № документа НОМЕР_5 з рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_5 були зняті грошові кошти у розмірі 201.01 євро. В подальшому 09.08.2012 року за № документа НОМЕР_7 з рахунку НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_5 були зняті грошові кошти у розмірі 100.50 євро. Крім того, 10.08.2012 року за № документа 16695 з рахунку НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_5 були зняті грошові кошти у розмірі 201.01 євро. За вказаний період часу з карткового рахунку клієнта ОСОБА_5 були зняті кошти на загальну суму 26861.76 євро.

В ході досудового розслідування необхідно встановити хто саме, та на підставі яких документів проводив зняття грошових коштів з рахунків клієнта ОСОБА_5 , чи були зроблені під рахунок клієнта ОСОБА_5 додаткові картки або відкриті додаткові рахунки, які надають доступ до його рахунку та картки іншим особам в тому числі за довіреністю, ким вказані картки були оформлені та ким використовувались, чий підпис мається на чеках при проведенні операцій по зняттю грошових коштів у терміналах та касах, та обов`язкове фото особи, яка у відділеннях отримувала грошові кошти.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу та вилученню оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та знаходиться в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 :

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: оригіналів усіх документів, пов`язаних із відкриттям, обслуговуванням, закриттям депозитних, поточних, карткових рахунків(в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Очамчира, Грузія, українця, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 з 01.01.2012 року до дати закриття - тобто

1. заяв від імені ОСОБА_5 про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;

2. анкети-заяви від імені ОСОБА_5 про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків та кредитних договорів;

3. договори про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків(в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів з ОСОБА_5 ;

4. картки зі зразками підпису ОСОБА_5 до усіх депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків(в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;

5. заяви від імені ОСОБА_5 про випуск платіжних карток до договорів про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;

6. анкети-заяви від імені ОСОБА_5 про випуск платіжних карток до договорів про відкриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;

7. довіреності від імені ОСОБА_5 на довірених осіб на право користування платіжними картками до депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків та кредитних договорів та довіреностей на право користування безпосередньо депозитними вкладами, поточними, картковими рахунками (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитними договорами на ім`я ОСОБА_5 ;

8. розписок від імені ОСОБА_5 про отримання карток до відкритих на його ім`я депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;

9. заяв від імені ОСОБА_5 про закриття депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів;

· роздруківку руху грошових коштів (чеків з каси відділень) за період часу з 01.01.2012 року до дати закриття кожного, за усіма вкладами, депозитними договорами(в тому числі картковими рахунками та як ВІП-клієнта) на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням повних даних інших довірених осіб, адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з депозитних вкладів, поточних, карткових рахунків та кредитних договорів відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а так само фото осіб з даних банкоматів або касових відділень за періоди зняття грошових коштів по усім вказаним рахункам та вкладам на ім`я ОСОБА_5 ;
· оригіналів довіреностей, на підставі яких довірені особи мали право використовувати додаткові картки для зняття грошових коштів по усім депозитним вкладам, поточних, карткових рахунків (в тому числі як ВІП-клієнта) та кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 ;
· оригіналів документів, що містять підписи від імені працівника банку, який завірив кожну довіреність видану від імені ОСОБА_5 , або уповноваженою ним особою на право користуватися усіма вкладами, депозитними договорами(в тому числі картковими рахунками та як ВІП-клієнта), відкритими ОСОБА_5 у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я;
· оригінали документів з підписами робітників банку, які оформлювали документи, на підставі яких були оформлені додаткові пластикові картки на особу, яка мала доступ користуватися усіма вкладами та рахунками(в тому числі картковими та як ВІП-клієнта), відкритими на ім`я ОСОБА_5 ,
· оригінали розписок осіб про отримання додаткових пластикових карток до усіх вкладів та рахунків(в тому числі карткових та ВІП-клієнта), відкритими на ім`я ОСОБА_5 , що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , або за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 01.01.2012 року до дати закриття кожного рахунку (в тому числі карткового, депозитного, поточного) та усіх вкладів.
Строк дії ухвали до 26.03.2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1