печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1096/13- к
У Х В А Л А

Іменем України

16.01.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

15.01.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Семиженко О.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Кернес-Агро» ().

В судовому засіданні слідчий посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів ТОВ «Кернес-Агро» ().

Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ «ВТБ Банк» про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином в установленому законом порядку, проте, в судове засідання не з'явилася з невідомих причин. Відповідно до ст. 163 ч. 4 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - старший слідчий СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздов А.Ф. вказує, що СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України - за фактом фіктивного підприємництва із використанням реквізитів ТОВ «Кернес-Агро» ().

Допитаний під час досудового розслідування директор ТОВ «Кернес-Агро» () Шашенко О.А. повідомив про те, що після реєстрації вказаного товариства він фінансово-господарської діяльності від його імені не здійснював.

Слідчий вказує, що під час досудового слідства було встановлено, що ТОВ «Кернес-Агро» () має розрахунковий рахунок: № 9125 в ПАТ «ВТБ Банк», МФО 321767 та на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Кернес-Агро» ().

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 6 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф., дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Кернес-Агро» ().

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздову А.Ф. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, ТОВ «Кернес-Агро» (), що знаходяться у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), а саме до документів юридичної справи даного товариства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного товариства: № 9125, його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів, та дозвіл на вилучення у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Кернес-Агро» (), а саме:

1. документів з юридичної справи даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

2. належним чином посвідчених документів щодо руху грошових коштів по рахунку: № 9125 з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період: з часу відкриття рахунку та по день виконання ухвали слідчого судді (на паперових та електронних носіях);

3. платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти з даного рахунку з часу його відкриття та по день виконання ухвали слідчого судді;

4. чеків на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку з часу його відкриття та по день виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий