ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ПОСТАНОВА

21 травня 2012 року м. Дніпропетровськ

Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Гончаренко В.М., розглянувши подання слідчого в ОВД прокуратури Дніпропетровської області, погоджене з заступником прокурора Дніпропетровської області, про розкриття про дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ КБ Приватбанк(код МФО 305299),

УСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до суду з поданням, в якому просить дозволити проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ КБ Приватбанк(код МФО 305299).

В обґрунтування свого подання слідчий вказує на наступне.

Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальна справа № 49-3439 за обвинуваченням ОСОБА_1 за ч. 4 ст. 19 і п. "а" ст. 93 КК України (в редакції від 06.03.1992), ОСОБА_2 за п.п. а, г, е, зст. 93 КК України (в редакції від 1992 р.), ст. 17, п.п. а, г, е, зст. 93 КК України, ОСОБА_3 за п.п. а, г, е, зст. 93 КК України (в редакції 1992 р.), ОСОБА_4 п.п. а, г, е, зст. 93 КК України (в редакції Закону України 1992 р.), тобто у вчиненні вбивства ОСОБА_5 та інших осіб, яка виділена із кримінальної справи № 49-800.

Встановлено, що наприкінці 1995 року на початку 1996 року ОСОБА_1, обіймаючи посаду Першого віце-прем'єр-міністра України та використовуючи її для лобіювання інтересів підконтрольних комерційних структур, у т. ч. нещодавно створеної промислово-фінансової корпорації Єдині енергетичні системи України, президентом якої стала ОСОБА_6, сприяв захопленню цими структурами основних позицій в різних сферах економіки, в тому числі на ринках природного газу, металу, сільськогосподарської продукції та інших. За вказівкою Першого віце-прем'єр міністра України ОСОБА_1 при встановленні територіального принципу поставки природного газу у відповідності із затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1033 від 22.12.1995 порядком забезпечення природним газом народного господарства і населення в 1996 році, згідно якого за кожною областю закріплювався оптовий постачальник газу, у котрого зобовязані були купляти газ всі без винятку споживачі газу цієї області, за корпорацією ЄЕСУ були закріплені Дніпропетровська і Донецька області, які споживали найбільші в Україні обсяги природного газу і виробляли найбільші об'єми ліквідної продукції.

Одну з перешкод у своїй діяльності, направленій на проникнення підтримуваних ним комерційних структур, зокрема корпорації "Єдині енергетичні системи України", в економічну сферу Донецького регіону, ОСОБА_1 вбачав у народному депутатові України, члені фракції Верховної ОСОБА_7 України Соціально-ринковий вибір та колишньому президенту транснаціональної корпорації Атон і засновнику ряду комерційних структур Донецької області ОСОБА_5, який у 1995-1996 роках мав суттєвий вплив на економічні процеси в цьому регіоні і виступав проти поширення в ньому впливу комерційних структур Дніпропетровської області.

ОСОБА_1, на початку 1996 року за посередництвом ОСОБА_8 вступивши в контакт з кримінальним авторитетом міста Дніпропетровська ОСОБА_9 (на прізвисько "Матрос") та знаючи про злочинну діяльність останнього і його зв'язки у кримінальному світі, замовив ОСОБА_9 вбивство ОСОБА_5

ОСОБА_9, як посереднику у здійсненні замовлення вбивства ОСОБА_5, було обіцяне сприяння в приватизації Царичанського заводу мінеральних вод.

03.11.1996 за посередництвом та сприянням ОСОБА_9, ОСОБА_8 та інших осіб, громадянами ОСОБА_10 Федерації ОСОБА_11, ОСОБА_12, жителем Луганської області ОСОБА_13 та іншими особами з використанням вогнепальної зброї в аеропорту м. Донецька було скоєно вбивство ОСОБА_5

За вчинене вбивство ОСОБА_5, ОСОБА_1, користуючись своїм посадовим становищем, надав допомогу ОСОБА_9 у приватизації Царичанського заводу мінеральних вод, де дружина ОСОБА_9 - ОСОБА_14 стала співзасновником акціонерного товариства Царичанський завод мінвод.

В ході досудового розслідування справи, слідством вжито заходів щодо встановлення субєктів підприємницької діяльності на території м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, які у період з 1994 року по даний час підконтрольні ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5

Згідно із даними ДПС у Дніпропетровській області колишня дружина ОСОБА_1 ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 являється засновником та керівником Приватного підприємства Тамаріко(), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, б. 15, кв. 5.

На даний момент, з метою встановлення інших підприємств, з якими вказане підприємство підтримує фактичні фінансово-господарські стосунки, та які, можливо підконтрольні ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_16 та ОСОБА_8, однак зареєстровані на підставних осіб, а також для встановлення інших фактів, які мають важливе значення у справі, необхідно отримати інформацію про рух коштів на рахунку № 1320, відкритого ПП Тамаріков ПАТ КБ Приватбанк(код МФО 305299), за період з дати відкриття рахунку по даний час.

Так, з метою повного, всебічного та обєктивного розгляду кримінальної справи, слідчий просив дозволити проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ КБ Приватбанк(код МФО 305299).

Розглянувши матеріали подання, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню, оскільки матеріали надані слідчим дають достатні підстави вважати, що вказані в поданні документи необхідні для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закони України "Про банки і банківську діяльність", ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому в ОВС прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в приміщенні ПАТ КБ Приватбанк(код МФО 305299), а саме:

● виписок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку № 1320 ПП Тамаріко() з інформацією про: точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по даний час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП Тамаріко, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП Тамаріко;

● оригіналів документів юридичної справи ПП Тамаріко(), передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за період функціонування рахунку з дати його відкриття по даний момент;

● договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних договорів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 1320

ПП Тамаріко() (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи), за період з дати його відкриття по даний момент.

Зобовязати службових осіб ПАТ КБ Приватбанк(код МФО 305299) всі документи надати в оригіналах та у повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії зазначених документів та протоколів виїмок, що підтверджують вилучення їх оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, окремим листом письмово повідомити орган досудового слідства про причину не надання документів.

Виїмку провести в пятнадцятиденний строк, з моменту винесення постанови суду.

Суддя Гончаренко В.М.