печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2015 року

Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області, громадянина України, з середньою технічною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , 20.08.2015 року засуджений Баглійським міськрайонним судом Дніпропетровської області за ст. 317 ч.1 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки, на підставі ст. 75 КК України звільненого від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 1 рік, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.1 ст.205, ч. 2 ст.2051 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
У відповідності до обвинувального акту від 28.10.2015 року під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником та керівником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код за ), що здійснювало свою діяльність за юридичною та фактичною адресою: АДРЕСА_2 . Незважаючи на те, що ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» перереєстроване 27.03.2014 за №5052338 відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_4 взяв участь у його перереєстрації на своє ім`я не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом підприємства, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин.
Так, у березні 2014 року ОСОБА_4 вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які запропонували останньому за матеріальну винагороду у розмірі 1000 грн. здійснити переєстрацію на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ», в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_4 дав свою згоду.
При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_4 домовилися про підписання останнім статутних та інших документів щодо перереєстрації на ім`я ОСОБА_4 вказаного підприємства за грошову винагороду та про те, що він у подальшому до діяльності ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» будуть займатися інші особи.
26 березня 2014 року ОСОБА_4 на прохання невстановлених слідством осіб, прибув до нотаріальної установи приватного нотаріуса ОСОБА_6 Дніпропетровського міського нотаріального округу, яка знаходиться в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 27/22, де, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство без наміру займатись підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та те, що ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» реєструється на його ім`я для прикриття незаконної діяльності інших осіб і він стає засновником та керівником підприємства в цілому набуваючи право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, підписав у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 статут ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» від 26.03.2014 № 630.
В подальшому ОСОБА_4 передав статут ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» від 26.03.2014, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство перереєстровано (створено) для зайняття підприємницькою діяльністю, невстановленим особам, які його подали до державного реєстратора, внаслідок чого 27.03.2014 за №5052338 відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві було здійснено реєстрацію змін до установчих документів та перереєстровано суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ», на ОСОБА_4 , що в подальшому дало змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.
Вчинення дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ», як засновника та директора вказаного підприємства та відкриття рахунків підприємства надало змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності зареєстрованого товариства. Використовуючи фіктивну юридичну особу ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ», дані особи отримали можливість розпоряджатися рахунками ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ», здійснювати прибуткові та видаткові операції на власний розсуд, укладати від імені ОСОБА_4 нікчемні господарські угоди та складати фіктивні первинні документи, що свідчать про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) на адресу реально діючих підприємств України, що призвело до незаконної мінімізації податкових зобов`язань останніми, а також складати та подавати від імені ОСОБА_4 документи податкової звітності до ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 24-а.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником та керівником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (код за ), що здійснювало свою діяльність за юридичною та фактичною адресою: АДРЕСА_2 . Незважаючи на те, що ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» перереєстроване 27.03.2014 за №5052338 відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_4 взяв участь у його перереєстрації на своє ім`я не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом підприємства, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин.
Так, у березні 2014 року ОСОБА_4 вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які запропонували останньому за матеріальну винагороду у розмірі 1000 грн. здійснити переєстрацію на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ», в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_4 дав свою згоду.
При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_4 домовилися про підписання останнім статутних та інших документів щодо перереєстрації на ім`я ОСОБА_4 вказаного підприємства за грошову винагороду та про те, що він у подальшому до діяльності ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» будуть займатися інші особи.
26 березня 2014 року ОСОБА_4 , на прохання невстановлених слідством осіб, прибув до нотаріальної установи приватного нотаріуса ОСОБА_6 Дніпропетровського міського нотаріального округу, яка знаходиться в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 27/22, де, достовірно знаючи, що реєструє на своє ім`я підприємство без наміру займатись підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та те, що ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» реєструється на його ім`я для прикриття незаконної діяльності інших осіб і він стає засновником та керівником підприємства в цілому набуваючи право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, підписав у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 статут ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» від 26.03.2014 № 630, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що він став засновником ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» з метою зайняття підприємницькою діяльністю та що місцезнаходженням підприємства є АДРЕСА_2 .

В подальшому ОСОБА_4 передав статут ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» від 26.03.2014, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство створено (перереєстровано) для зайняття підприємницькою діяльністю, невстановленим особам, які його подали до державного реєстратора, внаслідок чого 27.03.2014 за №5052338 відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві було здійснено реєстрацію змін до установчих документів та перереєстровано суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ», на ОСОБА_4 , що в подальшому дало змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.
Такі дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування правильно кваліфіковані за ч. 5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України, як надання засобів для вчинення злочину іншими співучасниками у створенні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та ч.2 ст.2051 КК України, в умисному пособництві фіктивному підприємництву, тобто придбанню суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

28.10.2015 року між прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000027 від 02.04.2014 року та обвинуваченим ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.1 ст.205, ч. 2 ст.2051 КК України в обсязі підозри.

Також вказаною угодою сторони погодили покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.;

- за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків на строк до 3 (трьох) років.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 1ст. 205 та за ч. 2 ст. 2051 КК України у виді обмеження волі строком 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків на строк 3 (три) роки.

У відповідності до ч. 4 ст. 70 КК України, з урахуванням призначеного ОСОБА_4 вироком Баглійського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 20.08.2015 за ч. 1 ст. 317 КК України покарання у виді позбавлення волі строком 3 (три) роки, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 1 рік 6 місяців та покладенням на нього обов`язків відповідно до п.п. 3, 4 ст. 76 КК України, а саме: повідомляти кримінально виконавчу інспекції про зміну місця проживання та періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_4 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 28.10.2015 року між прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.1 ст.205, ч. 2 ст.2051 КК України і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.;

- за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків на строк до 3 (трьох) років.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 1ст. 205 та за ч. 2 ст. 2051 КК України у виді обмеження волі строком 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків на строк 3 (три) роки.

У відповідності до ч. 4 ст. 70 КК України, з урахуванням призначеного ОСОБА_4 вироком Баглійського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 20.08.2015 за ч. 1 ст. 317 КК України покарання у виді позбавлення волі строком 3 (три) роки, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 1 рік 6 місяців та покладенням на нього обов`язків відповідно до п.п. 3, 4 ст. 76 КК України, а саме: повідомляти кримінально виконавчу інспекції про зміну місця проживання та періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Речові докази по справі відсутні.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_7