Провадження № 1-кс/712/5550/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 15 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Черкаського району ОСОБА_2 , розглянув винесене та погоджене в кримінальному провадженні № 0000857 від 29.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України прокурором прокуратури Черкаського району ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надані до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухали думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор прокуратури Черкаського району Черкаської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу Головного управління поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000857 від 29.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364

КК України.

Прокурор в клопотанні зазначає, що що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено планову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.08.2011 по 31.01.2014. В ході якої встановлено, що відповідно до умов договору суборенди від 12.09.2013 No 4, укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(м. Дніпропетровськ, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дир. ОСОБА_3 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає в тимчасове платне користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » техніку та обладнання з місячною орендною платою 427477,5 грн. (з ПДВ).

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно, яке передане в суборенду

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу було отримано в оренду від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

(м. Черкаси) згідно укладеного договору від 10.09.2013 No 1, з місячною орендною платою 4749,56 грн. (з ПДВ). ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

(м. Дніпропетровськ в суборенду майно, початкова вартість якого, згідно умов договору, складає 427477,5 грн./місяць, яке в свою чергу останні орендують в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 4749,56 грн/місяць. Згідно бухгалтерського обліку у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 12.09.2013 по 31.01.2014 виникла кредиторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №70/14 від 24.07.2014 створена робоча група та проведена інвентаризація основних засобів, залишків

паливно-мастильних матеріалів, залишків готової продукції в ході якої виявлено нестачу майна зазначеного підприємства та майна переданого на зберігання, яка виникла в період попереднього керівництва, на загальну суму 2 969 387,00 грн.

А також, в ході розслідування кримінального провадження No0000857 від 29.07.2014 встановлено, що в липні 2014 р. під час проведеної в ДП Черкаситорф

ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоваому в смт Ірдинь Черкаського р-ну Черкаської обл., інвентаризації основних засобів, залишків паливно-мастильних матеріалів та майна, переданого на зберігання, виявлено їх недостачу на загальну суму 2 397 356,00 грн.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 12.10.2015 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

25.11.2015 з ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано клопотання від експерта щодо надання додаткової бухгалтерської документації

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка необхідна для проведення експертизи, а саме: облік по рахунках бухгалтерського обліку (синтетичний та аналітичний облік): 10 «Основні засоби», 13 «Знос необоротних активів», 301 «Каса в національній валюті», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 70 «Доходи від реалізації»,

71 «Інші операційні доходи», 74 «Інші доходи», 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 90 «Собівартість продукції», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»,

685 «Розрахунки з іншими кредиторами», з прикладеними до них первинними документами; Головні книги; Баланси підприємства та Звіти про фінансові результати № 2 станом на 01.08.2011, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.01.2014; Баланси готової продукції з прикладеними до них первинними документами; Касові книги та касові звіти з прикладеними до них первинними документами; Акт ДФІ від 23.05.2014

№ 05-04/19 підписаний особами, що склали вказаний акт та додатками до нього; Документи (листи) на погодження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів про отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » техніки від інших підприємств на відповідальне зберігання, в оренду, в суборенду; Матеріали інвентаризації основних засобів станом за 2011, 2012, 2013 роки.

З метою проведення судової економічної експертизи, яка призначена 12.10.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_6 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних бухгалтерських документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримав та просив його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію неможливо, та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та без вказаних документів проведення експертизи не можливе, беручи до уваги, що вищевказані документи знаходяться у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Черкаського району Черкаської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до бухгалтерської документації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка необхідна для проведення експертизи, а саме: облік по рахунках бухгалтерського обліку (синтетичний та аналітичний облік): 10 «Основні засоби», 13 «Знос необоротних активів», 301 «Каса в національній валюті», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інші операційні доходи», 74 «Інші доходи», 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 25 «Напівфабрикати», 26 «Готова продукція», 90 «Собівартість продукції», 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», з прикладеними до них первинними документами; Головні книги; Баланси підприємства та Звіти про фінансові результати № 2 станом на 01.08.2011, 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.01.2014; Баланси готової продукції з прикладеними до них первинними документами; Касові книги та касові звіти з прикладеними до них первинними документами; Акт ДФІ від 23.05.2014 № 05-04/19 підписаний особами, що склали вказаний акт та додатками до нього; Документи (листи) на погодження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів про отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » техніки від інших підприємств на відповідальне зберігання, в оренду, в суборенду; Матеріали інвентаризації основних засобів станом за 2011, 2012, 2013 роки та вилучити її.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1