Справа №712/1197/15-к
Провадження №1кс/712/504/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «09» лютого 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , ст.слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004847, ст.слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що 12.12.2014 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали перевірки ДПІ в м. Черкаси Міністерства доходів і зборів України у Черкаській області з приводу можливих неправомірних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . В ході проведення документальної позапланової виїзної перевірки ДПІ в м. Черкаси Міністерства доходів і зборів України у Черкаській області (акт від 30.07.2014 року №269/23-01-22-02/34863974) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства при відображенні фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентом-постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за січень 2014 року було виявлено завищення податку на додану вартість на загальну суму 399542 грн. У зв`язку з цим на директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та було складено адміністративний протокол серії АА №627466 від 15.08.2014 року за ч. 1, ст. 163-1 КУпАП України, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було складено адміністративний протокол серії АА №627465 від 15.08.2014 року за ч. 1, ст. 163-1 КУпАП України та направлено матеріали до Соснівського районного суду м. Черкаси. 31 жовтня 2014 року Соснівським районним судом м. Черкаси було винесено постанову про закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 1, ст. 163-1 КУпАП України та направлення матеріалів до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно постанови Господарського суду Запорізької області від 31.03.2014року по справі 908/623/14 було встановлено, що за заявою голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Запоріжжя про порушення справи про банкрутство названого товариства, у зв`язку з відсутністю грошових коштів та майна, достатнього для задоволення вимог кредиторів та протоколу №16 від 20.12.2013. загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Запоріжжя згідно якого вирішено припинити підприємницьку діяльність підприємства та створити ліквідаційну комісію, було відкрито справу про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Запоріжжя, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Також в ході перевірки було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 2 397 250 грн., згідно договору поставки №14-0/14 від 21 січня 2014 року. Тобто фактично фінансово-господарські операції згідно договору поставки №14-0/14 від 21 січня 2014 року було здійснено після прийняття на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно протоколу №16 від 20.12.2013року рішення, згідно якого вирішено припинити підприємницьку діяльність підприємства та створити ліквідаційну комісію.

Відповідно до акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.07.2014 року №1879/26-55-22-07/38389211 «Про неможливість проведення зустрічної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підтвердження господарський відносин з платникам за період діяльності з 01.01.2014 року по 31.01.2014 року» було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактичною адресою відсутнє. Інформація про наявність працівників, вартість основних засобів, приміщення, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує для ведення господарської діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутня.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з матеріалів справи 908/623/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1

Керуючись ст.ст. 131, 132, ч.2, ст. 159, 160 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах справи № 908/623/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 та ст. оперуповноваженого УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_6 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1