Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., слідчого слідчого відділення Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінника А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінник А.О., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Хавіна В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за пособництвом з ОСОБА_3 протягом 2012 року створили фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фалкон-2011» (), ТОВ «Дінапріс» (), ТОВ «Франкфурт Консалтинг» (), ТОВ «Кватро Мегатех» (), МПП "К.В.КОМ" (), ТОВ «Гудвілл КОМ» (), ТОВ «Реалпромбуд» (), ТОВ «Карденвол» (), ТОВ "Стім-А" (), ТОВ "Айпі-Сервіс" (), ТОВ "Віпбудпром" (), ПП "Контакт-М" (), ТОВ "Лізінг-Сіті" (), ПП "Інфініті Центр" (),ТОВ "ДМС Голд" (), ПП "Унісон Дизайн" (), ПП "Матрікс" (), ТОВ "Айсіпі" (), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (), ТОВ "Регіонметал-Захід" (), ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (), ТОВ «Даніус» (), ТОВ "Будрай" (), ТОВ "Вергус" (), ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (), ТОВ "Спец-Маркет" (), ТОВ "Інтер-Аркол" (), ТОВ "Атлант Буд Сіті" (), ТОВ "Бренд Буд Плюс" (), ТОВ "Будрост" (), ТОВ "Гойдас" (), ТОВ "Гонза Лесс" (), ТОВ "Кілт Фоллс" (), ТОВ "Лойд Стром" (), ТОВ "Студер Бейкер" (), ТОВ "Фокрас" (), ТОВ "Холоста" (), ТОВ "Авто Безпека" (), ТОВ "Кращий Крам" (), ТОВ "Спецторгпостач" (), ПП"Нива Плюс" (), ТОВ "Ревель" (), ТОВ "Тру Кам" (), ТОВ "Л.О.С.Т." (), ТОВ "Венсеремос" (), ТОВ "Сандел Компані" (), ТОВ "Дельта КЛ" (), ТОВ "Елбіді Груп" (), ТОВ "Кепітал ЛТД" (), ТОВ "Леонор" (), ТОВ "Люті Скай Мост" (), ТОВ "Перла-Інформ" (), ТОВ "Рарт" (), ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (), ТОВ "Аделард" (), ТОВ "Вікейд" (),;ТОВ «Трейд Лайн Групп» (); ТОВ «Група Фроузен» (); ТОВ «Будіс Хол» (); ТОВ «Актар Груп Трейд» (); ТОВ «БТС Трейд Юніон» (); ТОВ "Гант Лідер" (); ТОВ «Грандісресурс» (); ТОВ «Варгус» (); ТОВ «Каргаріус» (); ТОВ «ФІРМА «СЕРВІС -ТРАНС» (); ТОВ «Азмалай» (); ТОВ «Ламді» (); ТОВ «Трейдмаркет «Інновація» (); ТОВ «К.А.М. Трейд Груп» (); ТОВ «Трейдоптторг» (); ТОВ «Агва Лайн» (); ТОВ «Промо Енд Комплект» (); ТОВ «Проггарт Плюс» (); ТОВ "Карденвол" (); ТОВ «Київський Геммологічний Центр» (); ТОВ «Юніон Констракшн» (); ТОВ «АРТ-ПАРАДАЙЗ» (); ТОВ «СІРІУ-С» () зареєструвавши їх на «підставних» осіб, з метою прикриття незаконної діяльності.

Вказані відомості 26.08.2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006449 та розпочато досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 КК України.

Вказане кримінальне провадження виділене старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О. з матеріалів кримінального провадження № 0000949 від 22.12.2012року відносно ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України, засудженого вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 24.09.2013 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Варгус» () користується розрахунковим рахунком, відкритим у АТ КБ «Союз» (МФО 380515) №1848, а також те, що документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, що у інший спосіб встановити неможливо. У зв'язку із вищевказаним, оригінали справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню, з метою їх подальшого опрацювання, експертного дослідження та використання як доказ у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий слідчого відділення Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінник А.О. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника АТ КБ «Союз» (МФО 380515), у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання АТ КБ «Союз» (МФО 380515) документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Варгус» (), у досудового слідства з'явиться можливість провести відповідні судові експертизи, встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, які стосуються доказування та кваліфікації вчиненого злочину, а тому є достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення Подільського РУ ГУ МВС України в м.Києві Вінника А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Віннику А.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів на час проведення досудового розслідування у АТ КБ «Союз» (МФО 380515), що містять банківську таємницю ТОВ «Варгус» () по розрахунковому рахунку №1848, а саме:

- карток із зразками підписів, відбитку печатки, засвідченої нотаріально;

- документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківок руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів, меморіальних ордерів банку (в паперовому та у електронному вигляді);

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок;

- роздруківок телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номерів телефонів та IP-адрес), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адрес), а також часу і дати проведення з'єднань (в паперовому та у електронному вигляді).

Інформацію надати за період з часу відкриття вказаного рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко