Справа № 755/9035/15-к
1-кс/755/2576/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0005475 від 16 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:
25 червня 2015 року слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, а саме:

1. Квартиру АДРЕСА_1 , в який проживає ОСОБА_4 , та, відповідно до відомостей з державного реєстру іпотек, ОСОБА_4 є боржником за основним зобов`язанням перед ПАТ «ВТБ Банк», код: 14359319, 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул.Пушкінська, буд.8/26, запис про іпотеку відповідно до Державному реєстрів іпотек погашено 29 серпня 2014 року.

2. Автомобіль марки MITSUBISHI PAJERO WAGON 2972 (2008), чорний, № двигуна НОМЕР_1 , № кузову НОМЕР_2 , власником якої, відповідно до інформації інформаційно-пошукової системи УДАІ м. Києва та НАІС ДДАІ МВС України від 26 червня 2015 року №10/1156вх, являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Автомобіль марки AUDI A1, 1.4, 1390, білий, № двигуна НОМЕР_3 № кузову НОМЕР_4 , ДНЗ НОМЕР_5 , свідоцтво серії НОМЕР_6 від 03 жовтня 2013 року, власником якої, відповідно до інформації інформаційно-пошукової системи УДАІ м. Києва та НАІС ДДАІ МВС України від 26 квітня 2015 року №10/1156вх, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом накладення на нього арешт.

4. Садовий будинок, об`єкт житлової нерухомості, який розташовано за адресою: Київська область, Обухівський район, сільська рада Підгірцівська, кадастровий номер :03:015:0028, номер запису про право власності 5800397, власник якого, відповідно до витягу з державного реєстру права власності на нерухоме майно, серії АМВ 858304, являється ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_8 , виданий 24 січня 2009 року Дніпровським РУ ГУМВС України в м.Києві, місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, вступив в попередню злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою придбання, зберігання та перевезення, марок акцизного податку для їх подальшого використання при збуті горілчаних виробів.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, організував виробничий процес по виготовленню, з метою подальшого продажу, фальсифікованих горілчаних виробів та підроблених марок акцизного збору, якими маркувалася незаконно виготовлена продукція.

У невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, організував придбання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку, що були наклеєні на незаконно виготовлену горілчану продукцію, з метою використання при їх продажі.

08 червня 2015 ОСОБА_4 , діючи опосередковано через ОСОБА_6 , якому не були відомі дійсні злочинні наміри останнього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, перебуваючи по АДРЕСА_4 , збув підроблені горілчані вироби у кількості 2399 пляшок об`ємом 0,5 літра на загальну суму 40800 грн., що були марковані підробленими марками акцизного податку.

Відповідно до висновку експертизи № 367/тдд від 18 травня 2015 року - марки акцизного збору, що були надані на експертизу не відповідають аналогічним видам поліграфічної продукції, що знаходиться в офіційному обігу на території України.

Крім того, 24 червня 2015 року ОСОБА_4 , діючи опосередковано через ОСОБА_6 , якому не були відомі дійсні злочинні наміри останнього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, перебуваючи по АДРЕСА_4 , повторно збув підроблені горілчані вироби у кількості 2400 пляшок, об`ємом 0,5 літра, на загальну суму 40800 грн., що були марковані підробленими марками акцизного податку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, вступив в попередню злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, взяв участь в організації виробничого процесу по виготовленню з метою подальшого продажу фальсифікованих горілчаних виробів та підроблених марок акцизного збору, якими маркувалась незаконно виготовлена продукція.

08 червня 2015 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб та діючи опосередковано через ОСОБА_6 , якому не були відомі дійсні злочинні наміри останнього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину, організував транспортування з АДРЕСА_4 незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 2399 пляшок горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 літра кожна, які тут же незаконно опосередковано через ОСОБА_6 збув за 40800 грн.

Відповідно до висновку хімічної експертизи № 431хс від 24 червня 2015 року надана на дослідження горілчана продукція не відповідає встановленим стандартам.

Крім того, 24 червня 2015 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб та діючи опосередковано через ОСОБА_6 , якому не були відомі дійсні злочинні наміри останнього, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, організував транспортування з АДРЕСА_4 , незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 2400 пляшок горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 літра кожна, які тут же незаконно опосередковано через ОСОБА_6 збув за 40800 грн.

Крім того, 24 червня 2015 року співробітниками міліції Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві проведено обшук складського приміщення в с. Зазим`я Броварського району Київської області, де виявлено 29240 пляшок горілки «Пшенична» об`ємом 0,5 літра кожна, які ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, незаконно зберігав з метою збуту .

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, думку підозрюваного ОСОБА_4 , який просив відмовити у задоволенні клопотання, дослідивши надані копії документів, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним з заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий суддя, суд, згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Санкція ч. 2 ст. 199 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Так, на думку слідчого судді, слідчим доведено правову підставу для арешту майна, надано достатньо доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, крім того арешт даного майна сприятиме необхідності у забезпеченні можливої конфіскації майна при вирішенні кінцевого рішення у справі

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт майна, з метою запобігання можливості відчуження або розпорядження зазначеним майном особою, причетною до вчинення суспільно небезпечного діяння, та настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1. Квартиру АДРЕСА_1 , в який проживає ОСОБА_4 , та, відповідно до відомостей з державного реєстру іпотек, ОСОБА_4 є боржником за основним зобов`язанням перед ПАТ «ВТБ Банк», код: 14359319, 01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд.8/26, запис про іпотеку відповідно до Державному реєстрів іпотек погашено 29 серпня 2014 року.

2. Автомобіль марки MITSUBISHI PAJERO WAGON 2972 (2008), чорний, № двигуна НОМЕР_1 , № кузову НОМЕР_2 , власником якої, відповідно до інформації інформаційно-пошукової системи УДАІ м. Києва та НАІС ДДАІ МВС України від 26 червня 2015 року №10/1156вх, являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Автомобіль марки AUDI A1, 1.4, 1390, білий, № двигуна НОМЕР_3 № кузову НОМЕР_4 , ДНЗ НОМЕР_5 , свідоцтво серії НОМЕР_6 від 03 жовтня 2013 року, власником якої, відповідно до інформації інформаційно-пошукової системи УДАІ м. Києва та НАІС ДДАІ МВС України від 26 квітня 2015 року №10/1156вх, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом накладення на нього арешт.

4. Садовий будинок, об`єкт житлової нерухомості, який розташовано за адресою: Київська область, Обухівський район, сільська рада Підгірцівська, кадастровий номер :03:015:0028, номер запису про право власності 5800397, власник якого, відповідно до витягу з державного реєстру права власності на нерухоме майно, серії АМВ 858304, являється ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер НОМЕР_8 , виданий 24 січня 2009 року Дніпровським РУ ГУМВС України в м.Києві, місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

Ухвалу для виконання направити до Державної реєстраційної служби України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: