УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/1873/15-к

14.02.2015 слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , внесене за кримінальним провадженням №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК Україна, про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та доданих матеріалів в провадженні слідчого знаходиться кримінальне провадження за №0000003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 06.01.2015року, за ознаками ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено факт заниження податкових зобов`язань ПАТ ПБФ «Херсонбуд» на загальну суму ПДВ 2 203 400, 00 грн. по взаємовідносинам з ПАТ „Укрсоцбанк (код ЄДРПОУ 0039019), які виникли за рахунок реалізації нерухомого майна ПАТ ПБФ «Херсонбуд» у червні 2014 току, а саме об`єктів розташованих за наступними адресами: м. Херсон, вул. Патона, буд. 4, м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд. 15-А, м. Херсон, Бериславське шосе, буд. 13, м. Херсон, пров. Смоленський, буд. 61 та м. Херсон, вул. Леніна, буд. 26.

З метою перевірки вказаного факту на адресу реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Херсоні було направлено запит №11368/9/21-03-07-04-09 від 02.09.2014 року на який отримано відповідь з якої встановлено, що в липні 2014 року ПАТ Херсонбуд дійсно переоформлено вказані об`єкти нерухомого майна в адресу ПАТ «Укрсоцбанк».

Вказані вище порушення вимог податкового законодавства відображено в акті позапланової виїзної перевірки ПАТ «ПБФ Херсонбуд» №295/21-03-22-01 від 28.08.2014 року на підставі якого додатково зібраним матеріалам винесено податкове повідомлення-рішення № від 17.09.2014 згідно якого підприємству донараховано основного платежу - 2203400,00 грн. та штрафних санкцій 557600,00 грн.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що юридичною адресою та місцем фактичного проведення фінансово господарської діяльності ПАТ ПБФ «Херсонбуд»(код 01273243) є офісне приміщення розташоване за адресою Херсон, вул. Кірова, буд.24.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: м.Херсон, вул. Кірова, буд.24, можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Клопотання підлягає задоволенню частково, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку, за адресою: за адресою: Херсон, вул. Кірова, буд.24, що на праві власності належить ТОВ фірма «Академбуд», з метою вилучення первинних бухгалте рських документів та документів бухгалтерського обліку, документів фінансово господарської діяльності підприємств ПАТ ПБФ «Херсонбуд» (код 01273243) () за період 2012-2015рр., грошові кошти одержані злочинним шляхом, печатки інших суб`єктів господарської діяльності які можуть бути причетні до протиправної діяльності, комп`ютерної техніки в якій мається інформація безпосередньо по даному кримінальному правопорушенню, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності підприємства та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також предметів, знарядь злочину, речей, цінностей, предметів і документів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів і документів, що виникли, створилися або використані під час реалізації нерухомого майна ПАТ ПБФ «Херсонбуд» у червні 2014 року, а саме об`єктів розташованих за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 та які мають значення для встановлення істини в справі і можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 14 березня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1