печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Солоній А.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

28.11.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які зберігаються у ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48 та які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в 03 квітня 2013 року Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві розпочато досудове розслідування кримінального провадження за № 0000145, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до узагальнених матеріалів №0181/2011/ДСК від 14 квітня 2011 року Держфінмоніторингом у період з 27 грудня 2010 року по 21 квітня 2011 року від ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995) було отримано 49 повідомлень, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, на загальну суму 46,50 млн. грн. стосовно фінансових операцій, проведених службовими особами підприємства ТОВ «Екотех-СМУ» (). Фінансові операції пов'язані із зняттям коштів готівкою в касі ПАТ «Банк Перший» з розрахункового рахунку №7847 з призначенням платежу: «списання коштів з поточного рахунку за допомогою СПЗ згідно звіту».

Слідчий зазначає, що при розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні та перевірці реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Екотех-СМУ» (), з метою встановлення та підтвердження фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами ТОВ «Екотех-СМУ» ().

Досудовим слідством встановлено, що розрахунковий рахунок № 7847, відкритий у ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995), належить підприємству ТОВ «Екотех-СМУ» (), відкриття та використання якого здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995).

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48 з можливістю вилучення оригіналів документів, а тому в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанта податкової міліції Горчинського А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанту податкової міліції Горчинському А.С. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у копіях стосовно розрахункових рахунків підприємства ТОВ «Екотех-СМУ» () за №7847 та № 7847, відкритих у ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48, а саме:

· справи по юридичному оформленню рахунків за №7847 та № 7847 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

· документів, щодо руху грошових коштів по рахункам за № 7847 та № 7847 за період з 01 січня 2010 року по день оголошення службовим особам банку ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/ одержувача, код ЄДРПОУ відправника/ одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

· довіреності ТОВ «Екотех-СМУ», які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходились на вищевказаних розрахункових рахунках, які мали юридичну силу в період з 01 січня 2010 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· платіжних доручень ТОВ «Екотех-СМУ» на списання грошових коштів з рахунків за №7847 та № 7847 , за період з 01 січня 2010 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01 січня 2010 року по день постановлення ухвали слідчим суддею;

· вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01січня 2010 року по день постановлення ухвали слідчим суддею з вказівками ІР-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26382/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві лейтенанту податкової міліції Горчинському А.С.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва