Справа № 308/346/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 відділення СВ Управління СБ України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене 14.01.2016 року від громадянина Сомалі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході проведення його особистого обшуку, під час складання протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, майно, -

В С Т А Н О В И В :
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, що на початку червня 2014 року громадянин Сомалі ОСОБА_4 працюючи перекладачем у відділі міграційної служби в м. Києві будучи обізнаним у явищі нелегальної міграції, познайомився з громадянами Ефіопії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Водаєнех ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мали намір незаконно потрапити до однієї з країн Західної Європи. В свою чергу, ОСОБА_4 запропонував організувати їх незаконне переправлення через державний кордон України при умові оплати ними 2500 долларів США за кожного, по досягненні згоди щодо оплати та обставин переправлення останній розмістив їх у арендованій ним квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , очікуючи на сприятливі умови для незаконного переправлення через державний кордон України. Надалі, ОСОБА_4 виконуючи роль організатора незаконного переправлення громадян Ефіопії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Водаєнех ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 через державний кордон України, вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , в обов?язки якого входила доставка нелегальних мігрантів - 2 громадян Сомалі з м. Біла Церква, Київської області на територію Закарпатської області в район прилеглий до державного кордону України, для подальшої їх передачі невстановленим досудовим розслідуванням особам, для їх безпосереднього незаконного переправлення через державний кордон з України в Румунію.

З метою забезпечення організації перевезення 2 громадян Сомалі в район державного кордону ОСОБА_4 відправив ОСОБА_7 на банківську картку (А банк № НОМЕР_1 ) 700 гривень, необхідних на пальне для здійснення їх доставки в прилеглу до лінії державного кордону України місцевість, з метою їх подальшого незаконного переправлення через державний кордон України.

Діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_7 підшукавши транспортний засіб марки «Renault Kango», р.н. НОМЕР_2 , який знаходився у користуванні його знайомого громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який слідував з ним у вищевказаному транспортному засобі як пасажир, та якого не було поставлено до відома про злочинні наміри ОСОБА_7 , близько 13 години 17 червня 2014 року прибув до будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходились громадяни Ефіопії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Водаєнех ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надалі, за попереднім погодженням із ОСОБА_4 , з метою конспірації, громадяни Ефіопії назвали ОСОБА_7 пароль «п`ять», на що ОСОБА_7 відповів паролем «п`ять», таким чином ідентифікувавши, що саме вказаних осіб від повинен був таємно доставити в прилеглу до лінії державного кордону України місцевість на території Закарпатської області, з метою їх подальшого незаконного переправлення невстановленими особами через державний кордон України.

В подальшому, діючи на виконання обумовленого злочинного плану, ОСОБА_7 на транспортному засобі марки «Renault Kango», р.н. НОМЕР_2 , доставив 2 громадян Ефіопії на територію Закарпатської області в район державного кордону України. В той же час, ОСОБА_4 відправив на використовувану ОСОБА_7 банківську картку «А-банк» (№ НОМЕР_1 ) суму в розмірі 7000 гривень, як плату за його участь у вчиненні злочину на каналі нелегальної міграції.

18 червня 2014 року ОСОБА_7 доставив зазначених 2 громадян Ефіопії в район автовокзалу м. Хуст, де передав їх невстановленій досудовим розслідуванням особі, з метою організації подальшого успішного їх незаконного переправлення через державний кордон України, а сам вирушив у зворотному напрямку. В подальшому, в ніч з 20 на 21 червня 2014 року, підшукані ОСОБА_4 та супроводжувані ОСОБА_7 на територію Закарпатської області 2 громадян Ефіопії, за сприяння групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб були доставлені в район державного кордону України, з метою незаконного переправлення в Румунію, однак, близько 07 год. 40 хв. 21 червня 2014 року, нелегальні мігранти були затримані прикордонним нарядом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 на напрямку 252 прикордонного знаку, що на території Вишківської селищної ради, Хустського району, на відстані 500 метрів до лінії державного кордону України.

17.02.2015 року внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.296 КК України, за № 0000016. 14 січня 2016 року о 11 год. 20 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 11.11.2015 року було затримано громадянина Сомалі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в м. Києві.

В ході проведеного 14 січня 2016 року особистого обшуку громадянина Сомалі ОСОБА_4 , в зв`язку із його затриманням, у нього було вилучено належне йому наступне майно: Флеш-картка без назви об`ємом 8Гб № D33B29; Пластикова банківська картка «ПриватБанк» Mastercard Gold № НОМЕР_3 , яка дійсна до 01/18; Пластикова банківська картка «ПриватБанк» Mastercard № НОМЕР_4 , яка дійсна до 07/19 та видана на ім`я ОСОБА_9 ; Пластикова банківська картка «ПриватБанк» Visa Gold № НОМЕР_5 , яка дійсна до 12/18; Пластикова банківська картка «ПриватБанк» Visa Gold № НОМЕР_6 , яка дійсна до 12/18; Пластикова банківська картка «FIDOBANK» Mastercard № НОМЕР_7 , яка дійсна до 11/17; Грошові кошти в сумі 32 грн. (одна купюра номіналом 20 грн. № ПЄ8952551, одна купюра номіналом 5 грн. № МЗ5165875, дві купюри номіналом по 2 грн. №№ РГ4028363, ПЗ9800123 та три купюри номіналом по 1 грн. №№ СД3650475, РИ4091491, ТВ1177561); Мобільний телефон моделі «Samsung GT-S5660 (SEK)» IMEI НОМЕР_8 з сім-карткою оператора мобільного телефонного зв`язку «Лайф» з номером телефону НОМЕР_9 .

15 січня 2016 року ОСОБА_4 був доставлений до місця проведення досудового розслідування в слідчий відділ УСБУ в Закарпатській області і йому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Враховуючи, що вилучені від ОСОБА_4 , у ході проведення його особистого обшуку, вищеперераховані предмети та грошові кошти використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті злочинним шляхом, в т.ч. грошові кошти, які зберігаються на банківських рахунках у відповідності до вилучених пластикових банківських карток, а також можуть бути конфісковані згідно із санкцією ч. 3 ст. 332 КК України, в клопотанні ставиться питання про накладення арешту на дане майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_10 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Батум ОСОБА_11 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на банківську картку «ПриватБанк» Mastercard Gold № НОМЕР_3 , оскільки вказана картка є кредитною і вразі не проведення по ній операцій будуть нараховуватись штрафні санкції.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, пояснення ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, слід накласти арешт на флеш-картку без назви об`ємом 8Гб № D33B29; пластикову банківську картку «ПриватБанк» Mastercard № НОМЕР_4 , яка дійсна до 07/19 та видана на ім`я ОСОБА_9 ; пластикову банківську картку «ПриватБанк» Visa Gold № НОМЕР_5 , яка дійсна до 12/18; пластикову банківську картку «ПриватБанк» Visa Gold № НОМЕР_6 , яка дійсна до 12/18; пластикову банківську картку «FIDOBANK» Mastercard № НОМЕР_7 , яка дійсна до 11/17; грошові кошти в сумі 32 грн. (одна купюра номіналом 20 грн. № ПЄ8952551, одна купюра номіналом 5 грн. № МЗ5165875, дві купюри номіналом по 2 грн. №№ РГ4028363, ПЗ9800123 та три купюри номіналом по 1 грн. №№ СД3650475, РИ4091491, ТВ1177561); мобільний телефон моделі «Samsung GT-S5660 (SEK)» IMEI НОМЕР_8 з сім-карткою оператора мобільного телефонного зв`язку «Лайф» з номером телефону НОМЕР_9 , оскільки вказані речі мають значення речового доказів у даному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним ч. 2 ст.167 КПК України.

Клопотання в частині накладення арешту на банківську картку «ПриватБанк» Mastercard Gold № НОМЕР_3 , до задоволення не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що вказана картка має значення у відповідності до ч.2 ст.167 КПУ України, а тому підлягає негайному поверненню особі, у якої вона була вилучена.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 14.01.2016 року майно при затриманні та обшуку в м. Києві громадянина Сомалі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (посвідчення біженця серії НОМЕР_10 ), уродженця м. Магадіша, Сомалі, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1.Флеш-картка без назви об`ємом 8Гб № D33B29;

2.Пластикова банківська картка «ПриватБанк» Mastercard № НОМЕР_4 , яка дійсна до 07/19 та видана на ім`я ОСОБА_9 .

3.Пластикова банківська картка «ПриватБанк» Visa Gold № НОМЕР_5 , яка дійсна до 12/18.

4.Пластикова банківська картка «ПриватБанк» Visa Gold № НОМЕР_6 , яка дійсна до 12/18.

5.Пластикова банківська картка «FIDOBANK» Mastercard № НОМЕР_7 , яка дійсна до 11/17.

6.Грошові кошти в сумі 32 грн. (одна купюра номіналом 20 грн. № ПЄ8952551, одна купюра номіналом 5 грн. № МЗ5165875, дві купюри номіналом по 2 грн. №№ РГ4028363, ПЗ9800123 та три купюри номіналом по 1 грн. №№ СД3650475, РИ4091491, ТВ1177561);

7.Мобільний телефон моделі «Samsung GT-S5660 (SEK)» IMEI НОМЕР_8 з сім-карткою оператора мобільного телефонного зв`язку «Лайф» з номером телефону НОМЕР_9 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1