печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним Слідчим Управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 за фактом підроблення митних та інших документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У даному кримінальному проваджені, відповідно до вимог ст.ст. 38, 39 та 110 Кримінального процесуального кодексу України, винесено постанову про створення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування.

Установлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювалось підроблення документів щодо митного оформлення товарів (метал, фрукти тощо), які мають явні ознаки підроблення, складені від імені ряду СПД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вище вказані підприємства та документи використовувались для документального оформлення незаконних експортно-імпортних операцій, пов`язаних з вивезенням за межі території України кольорових та інших металів під виглядом металобрухту, а також ввезенням фруктів. Зокрема, до висновків спеціалістів вносились завідомо неправдиві відомості про вміст кольорових металів у феросплавах та брухті металів, а також підроблювались підписи від імені директорів вище вказаних підприємств.

Так, в липні 2014 році співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_10 відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 складено протокол про порушення митних правил по факту вчинення дій, спрямованих на переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю, а саме переміщення 264 000 кг. відходів та брухту корозійностійких (нержавіючих) сталей вартістю 2 640 000 грн., під виглядом феросплавів.

На цей час є достатні підстави вважати, що незаконні операції, пов`язані з вивезенням металу та ввезенням фруктів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснюються за попередньою домовленістю з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , зокрема митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки у період з січня 2014 року по лютий 2015 року вище вказаними підприємствами оформлено понад 500 митних оформлень експортно-імпортних операцій на підставі підроблених документів, в яких змінено кількісні та якісні показники цих товарів.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним Слідчим Управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000156, внесеного 21.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не обґрунтовано необхідністю вилучення оригіналів запитуваних документів, а тому воно підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України підполковнику міліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи ГСУ МВС України тимчасовий доступ, з можливістю отримання належним чином завірених копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті у зазначеній банківській установі та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 17.06.2013 по 10.09.2015 (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 17.06.2013 по 10.09.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В решті відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1