печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Бенюх В.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора 1-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Бєлік А.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора 1-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Бєлік А.А. про тимчасовий доступ до документів, а також дати розпорядження про надання можливості її вилучення у ТОВ «Науково-виробнича фірма «Сінтал Д» (), а саме оригіналів наступних первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів /надання послуг, виконання робіт/, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Науково-виробнича фірма «Сінтал Д» () з ТОВ «ВІШВА АНАНДА» (), СТОВ «ВЕДИЧНЕ ЕКОЛОГІЧНО-ЧИСТЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО МАХАРІШІ» (), ТОВ «АГРІКА МЕНЕДЖМЕНТ» () та іншими суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), за період часу з 15.11.2010 по 29.04.2013.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000251 за фактом розтрати майна ТОВ «Вішва Ананда», яке знаходилося в заставі ПАТ «Банк «Кредит Дніпро», за ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, що протягом 2010-2012 р.р. ТОВ «Вішва Ананда» одержано в ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» за Кредитним договором №151110-КЛТМ та рядом угод до нього грошові кошти на загальну суму 2 699 851, 13 доларів США. В забезпечення умов виконання даних угод (гарантій повернення кредитних коштів) між ПАТ «Банк «Кредит Дніпро», ТОВ «Вішва Ананда» та рядом юридичних осіб укладено договори застави рухомого майна та в заставу Банку передано майно (сільськогосподарська техніка, корпоративні права, майнові права на врожай рапсу та пшениці тощо).

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ТОВ «Науково-виробнича фірма «Сінтал Д».

В судовому засіданні слідчий Бенюх В.В., який входить до слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу до документів та їх вилучення у ТОВ «Науково-виробнича фірма «Сінтал Д» (), а саме оригіналів наступних первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів /надання послуг, виконання робіт/, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Науково-виробнича фірма «Сінтал Д» () з ТОВ «ВІШВА АНАНДА» (), СТОВ «ВЕДИЧНЕ ЕКОЛОГІЧНО-ЧИСТЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО МАХАРІШІ» (), ТОВ «АГРІКА МЕНЕДЖМЕНТ» () та іншими суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), за період часу з 15.11.2010 по 29.04.2013, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Крім того, вказані документи необхідні слідчому для проведення почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого прокурора 1-го відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Бєлік А.А. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Бенюху Владиславу Владиславовичу, старшому слідчому СЧ СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Чепурді Ірині Володимирівні, старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Фаренюк Ірині Василівні тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у ТОВ «Науково-виробнича фірма «Сінтал Д» (), а саме оригіналів наступних первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів/надання послуг, виконання робіт/, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Науково-виробнича фірма «Сінтал Д» () з ТОВ «ВІШВА АНАНДА» (), СТОВ «ВЕДИЧНЕ ЕКОЛОГІЧНО-ЧИСТЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО МАХАРІШІ» (), ТОВ «АГРІКА МЕНЕДЖМЕНТ» () та іншими суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), за період часу з 15.11.2010 по 29.04.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Науково-виробнича фірма «Сінтал Д» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити їх оригінали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/10011/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Бенюх В.В.

Копія - ТОВ «Науково-виробнича фірма «Сінтал Д»

Виконавець: Батрин О.В.

16.05.2013