Справа №1- кс/760/339/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2013 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Белемець І.В. про тимчасовий доступ до речей в документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 04.12.2012 р., за ознаками злочину, передбаченого ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого, слідчий зазначив, що СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 грудня 2012 року.

Так, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів Держфінмоніторингу упродовж одного дня 07.07.2009 року ТОВ "КРББ" () перерахувало на користь ТОВ "Київська фондова компанія" () грошові кошти в сумі 7 млн. грн. платежами по 1 млн. грн. кожний, як внесок до статутного фонду, які майже у повному обсязі (6,9 млн. грн.), з таким же призначенням платежу, але вже із зазначенням іншого протоколу повернуті ТОВ "КРББ".

Так, протягом 1 дня - 07.07.2009 року ТОВ "КРББ" на користь ТОВ "Київська фондова компанія" перераховує грошові кошти у сумі 7 млн. грн 7-ма платежами по 1 млн. грн., як внесок до статутного капіталу, які майже у повному обсязі - 6,9 млн., грн., 7-ма платежами (6-ма по 1 млн. грн., та 1 платіж-0,9 млн. грн), з таким же призначенням платежу, алев же із зазначенням іншого протоколу повертаються ТОВ "КРББ".

Перерахування грошових коштів від одного суб`єкта господарювання до іншого відбувається з використанням рахунків, які відкриті в одній банківській установі - ПАТ "Сведбанк" (МФО 300164).

ТОВ "КРББ" не мало інших фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Київська фондова компанія".

Згідно пояснень службових осіб ТОВ "КРББ" встановлено, що ТОВ "КРББ" було засновано єдиним засновником-фізичною особою, яка 26.06.2009 року відступила свою частку в ТОВ "КРББ" (корпоративні права) (100 000, 00 грн.) на користь ТОВ "Київська фондова компанія". Дане рішення оформлене Протоколом Загальних зборів учасників №2 від 26.06.2009 року.

В свою чергу ТОВ "Київська фондова компанія" після придбання частки фізичної особи вирішило збільшити статутний складений капітал ТОВ "КРББ" за рахунок збільшення своєї частки (збільшити на 7 млн. грн) і встановити у розмірі 7 100 000, 00 грн. (Протокол Загальних Зборів учасників №2 від 26.06.2009 року).

Згідно пояснень службових осіб ТОВ "Київська фондова компанія" встановлено, що 26.06.2009 року учасник ТОВ "Київська фондова компанія" - фізична особа вирішив відступити частину своєї частки (332,00 грн.) на користь ТОВ "КРББ". Дане рішення оформлене Протоколом Загальних Зборів учасників №11 від 26.06.2009 року.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що в АТ "Сведбанк" (МФО 300164) відкрито рахунок №1901 ТОВ "Київська фондова компанія" () та знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства.

З урахуванням вищенаведеного слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ "Київська фондова компанія", а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів документів зазначеного підприємства, які перебувають у володінні АТ "Сведбанк" (МФО 300164, м. Київ, вул. Новокостянтинівська 18 В ), а саме:

установчі документи; картки із відбитками печаток та зразками підписів службових осіб підприємств; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреності; офіційне листування; ксерокопії паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємств на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок №1901 ТОВ "Київська фондова компанія" (); заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтами - техніко-економічне обґрунтування кредитів, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами ТОВ "Київська фондова компанія" () (договори, контракти, декларації, акти, заявки на купівлю валюти, заяви на продаж валюти, доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші документи); інформація про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "Київська фондова компанія" () за період з 07.06.2009 року по 07.08.2009 року (на паперових носіях із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням повних даних контрагентів: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Белемець І.В. про тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.160,ст.162 - 164,166 КПК України, Законом України "Про банки і банківську діяльність", суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ДПС капітану податкової міліції Белемець І.В. тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів ТОВ "Київська фондова компанія", які перебувають у володінні АТ "Сведбанк" (МФО 300164, м. Київ, вул. Новокостянтинівська 18 В ), а саме:

установчі документи; картки із відбитками печаток та зразками підписів службових осіб підприємств; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреності; офіційне листування; ксерокопії паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємств на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок №1901 ТОВ "Київська фондова компанія" (); заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про отримання кредитів клієнтами - техніко-економічне обґрунтування кредитів, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами ТОВ "Київська фондова компанія" () (договори, контракти, декларації, акти, заявки на купівлю валюти, заяви на продаж валюти, доручення про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інші документи); інформація про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "Київська фондова компанія" () за період з 07.06.2009 року по 07.08.2009 року (на паперових носіях із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з зазначенням повних даних контрагентів: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

Зобов'язати АТ "Сведбанк" (МФО 300164, м. Київ, вул. Новокостянтинівська 18-В) надати доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха