Справа № 754/206/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2013

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Скоробогача В.М., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх виїмку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000386 від 8 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

10 січня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2, узгоджене з прокурором Ковальчуком О.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та про їх виїмку.

Отримане судом клопотання узгоджено з вимогами ч.2 ст.160 КПК України і слідчий в ньому зазначив та доданими документами підтвердив наступне :

3 листопада 2011 року ОСОБА_3 відкрив валютний рахунок № 0174 в ПАТ КБ Правекс-Банк,

11 листопада 2011 року на згаданий рахунок ОСОБА_3 зараховано 0,30 млн. доларів США (2,39 млн. гривень) від компанії-нерезидента TRC Operating, Inc., Каліфорнія (4300 MIDWAY TAFT, CA 93268) з її рахунку в банку Standard Chartered Bank New York, NY через банк-кореспондент United Security Bank Fresno, CA з призначенням платежу зарахування згідно кредитового повідомлення, вх. № 116893 від 10.11.2011,

11 листопада 2011 року всі зараховані кошти зняті готівкою власником рахунку ОСОБА_3,

банк Standard Chartered Bank New York, NY надіслав до ПАТ КБ Правекс-Банк SWIFT-повідомлення щодо шахрайського списання коштів з рахунку компанії-нерезидентаTRC Operating, Inc., Каліфорнія з проханням повернути кошти,

22 травня 2012 року ОСОБА_3 закрив згаданий валютний рахунок в ПАТ КБ Правекс-Банк,

інші фінансові операції, крім 11 листопада 2011 року, по згаданому рахунку не проводилось.

Клопотання слідчого розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з наступних підстав :

слідчий в клопотанні послався на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких потрібен тимчасовий доступ і виїмка (ч.2 ст.163 КПК України), суд не має можливості перевірити цю інформацію, а тому тягар відповідальності за достовірність цих даних суд покладає на слідчого,

в любому випадку неприбуття за судовим викликом представника банку без поважних причин або без повідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України),

тимчасовий доступ слідчого до документів, які містять банківську таємницю, та їх виїмка не порушують інтересів банку і не впливають на його роботу.

Також слідчий в клопотанні обгрунтував і в суді довів наявність обставин, передбачених ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України.

Необхідність виїмки документів вимагається наступним їх дослідженням, зокрема, експертами.

Дана ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, оскільки тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення в банку не тягнуть негативних наслідків, передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Публічному акціонерному товариству КБ Правекс-Банк МФО 321983 в м.Києві по вул.Кловський узвіз, 9/2 надати (забезпечити) старшому слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю до документів про відкриття ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) рахунку № 0174 і про операції по рахунку (заява і договір про відкриття рахунку, додатки до договору, заява про видачу готівки, виписки банку по рахунку за період з відкриття до закриття рахунку, інші документи з особової справи власника рахунку),

а також надати слідчому можливість вилучити зазначені документи.

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити ПАТ КБ Правекс-Банк МФО 321983 в м.Києві по вул.Кловський узвіз, 9/2, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 10 лютого 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :