Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Буткевича Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Буткевич Р.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Коваля Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000221, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29 листопада 2012 року про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що починаючи з червня 2010 року, після повної зміни керівництва ТОВ «Брістоль-Люкс», ПП «Стрейт корнер», ТОВ «Автор-Студія», ТОВ «Севенлайн», ТОВ «Пандус» та ТОВ «ТБК «Сателік» на громадян Таджикистану, Узбекистану та Грузії, невстановленими особами організована ланцюгова схема руху коштів, пов'язана з переводом безготівкових грошових коштів у готівку використовуючи довіреності, оформлені від імені керівників вказаних підприємств на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Так, невстановлені особи у червні 2010 року, використовуючи документи громадянина Республіки Таджикистан ОСОБА_8, зареєстрували на останнього ТОВ «ТБК «Сателік» () в Дарницькій районній у м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Автотранспортна, 4. В подальшому, 18 червня 2010 року невстановлені особи відкрили та використовували банківський рахунок ТОВ «ТБК «Сателік» () в ПАТ „Фінростбанк" (МФО 328599) за № 0190.

Допитати як свідка засновника та директора ТОВ «ТБК «Сателік» ОСОБА_8 не представилось можливим у зв'язку з не встановленням його місцезнаходження.

Відповідно до матеріалів ДКФМУ, ТОВ «Пандус» підприємницькою діяльністю не займалось. Шляхом підробки документів про нібито здійснені господарські операції це підприємство прикривало незаконну діяльність контрагентів по ухиленню від сплати податків за обумовлену грошову винагороду.

У зв'язку з викладеним, виникла необхідність дослідити розрахунковий рахунок № 0190, який відкритий ТОВ «ТБК «Сателік» () в ПАТ „Фінростбанк" МФО 328599, для встановлення даних про обставини його відкриття, фактичний руху по ньому грошових коштів, здійснені господарські операції з контрагентами, які можуть бути використані як докази здійснення товариством у складі інших підприємств «конвертаційного центру» фіктивного підприємництва з використанням злочинних фінансових схем.

У судовому засіданні слідчий Буткевич Р.В. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника ПАТ „Фінростбанк", у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ „Фінростбанк" документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «ТБК «Сателік» (), у досудового слідства з'явиться можливість провести відповідні судові експертизи, встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, які стосуються встановленню істини по справі, доказування та кваліфікації вчиненого злочину, а тому є достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Буткевича Р.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Буткевичу Р.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, ПАТ „Фінростбанк" (МФО 328599), розташованої за адресою: м. Одеса, пр.. Академіка Глушка, 13, що стосуються відкриття й обслуговування рахунку клієнта банку - ТОВ «ТБК «Сателік» () № 0190, а саме:

карток із зразками печатки та підписів уповноважених на користування вказаними банківськими рахунками осіб;

платіжних доручень на перерахування банком безготівкових грошових коштів, прибуткових та видаткових касових ордерів банку, складених при отримані від ТОВ «ТБК «Сателік»та видачі цьому підприємству готівкових грошових коштів;

банківських чеків на отримання готівкових грошових коштів;

роздруківки руху грошових коштів по всіх поточних та карткових рахунках (в паперовому та в електронному вигляді) з розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів та призначення платежів;

платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів;

електронних платіжних документів, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб'єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах ТОВ «ТБК «Сателік» (.

Інформацію надати з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко