Справа № 1-68/11
П О С Т А Н О В А

21 липня 2011 року м.Камінь-Каширський

Камінь-Каширський районний суд Волинської області

в складі: головуючого судді Гамули Б.С.,

при секретарі Семенюк О.В.,

за участю: прокурора Омелянчука А.В.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Камені-Каширському кримінальну про обвинувачення ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

Досудовим слідством ОСОБА_2 обвинувачується в тому, що він працюючи згідно наказу начальника регіонального відділення фонду державного майна України № 716 від 26.07.1996 та наказу № 950 від 17.10.1996 на посаді голови правління ВАТ «Камінь-Каширська ремонтно-механічна майстерня» і будучи службовою особою, наділеною по відношенню до підлеглих працівників організаційно-розпорядчими обов'язками та згідно тимчасового Статуту товариства, зареєстрованого в Камінь-Каширській районній державній адміністрації 29.08.1996 року, являючись першим головою правління, керуючи роботою правління, маючи право без доручення здійснювати дії від імені товариства, уповноважений керувати поточними справами товариства, виконувати рішення вищого органу товариства, представляти товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені товариства, організовувати ведення протоколів, в березні 2002 року та в період з 01.10.2001 року по 27.12.2005 року, вчинив перевищення службових обов'язків, службове підроблення та легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Так, в березні 2002 року ОСОБА_2 в порушення вимог ст. 41 Закону України «Про господарські товариства», п. 8.2.4 «Тимчасового Статуту відкритого акціонерного товариства «Камінь-Каширська РММ», затвердженого загальними зборами акціонерів від 26.07.1996 року, згідно яких затвердження статуту та внесення до нього змін і доповнень відноситься до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, перевищуючи свої службові повноваження, самовільно, одноособово вчинив дії, які могли бути здійснені лише колегіально на загальних зборах акціонерів товариства. Так, у вказаний період часу ОСОБА_2С, без проведення та затвердження на загальних зборах акціонерів товариства, склав, підписав та завірив печаткою ВАТ «Камінь-Каширська РММ» Статут (нову редакцію) відкритого акціонерного товариства «Камінь-Каширська РММ». В подальшому, з метою надання згаданому Статуту вигляду законності, ОСОБА_2 дав незаконну вказівку головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_3 скласти витяг з протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 12.03.2002 року, відповідно до якого загальні збори акціонерів товариства в кількості семи чоловік прийняли рішення затвердити Статут (нову редакцію) відкритого акціонерного товариства «Камінь-Каширська РММ» від 2002 року. В дійсності, такі загальні збори акціонерів товариства не проводилися і рішення про прийняття нової редакції статуту товариства не приймалося. Зазначені документи ОСОБА_2 подав державному реєстратору Камінь-Каширської районної державної адміністрації для проведення державної реєстрації змін до установчих документів. Вказаними діями ОСОБА_2 були порушені передбачені ст. 41 Конституції України, ст. 10. Закону України «Про господарські товариства», п. 4.2 «Тимчасового Статуту відкритого акціонерного товариства «Камінь-Каширська РММ» права акціонерів, а саме: право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, якої ніхто не може бути позбавлений протиправно, брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди), отримувати інформацію про діяльність товариства, здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві.

Окрім того, отримавши на підставі акту прийому-передачі документів від 20.06.2002 від акціонерного агропромислового банку «Україна» (реєстратора ВАТ «Камінь-Каширська РММ») в особі уповноваженого регіонального представника ліквідаційної комісії банку "Україна" ОСОБА_4 пакет документів: справу № 03-39/1 «Документи по веденню реєстру власників іменних цінних паперів», справу № 03-39/2 "Документи на перереєстрацію прав власності на цінні папери з власника ОСОБА_5 на ЗАТ "ВІФ «Южная звезла», журнал обліку всіх отриманих запитів та контролю за дотриманням термінів їх обробки, журнал обліку записів, журнал обліку всіх отриманих документів, журнал адміністративних операцій та реєстр власників іменних цінних паперів, будучи головою правління ВАТ «Камінь-Каширська РММ» і являючись службовою особою, в порушення п. 1.2. «Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів» (далі «Положення»), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 60 від 26.05.1998 року, не вжив заходів до скликання загальних зборів акціонерів товариства для прийняття рішення про вибір нового реєстроутримувача та про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів. Окрім цього, не виконав вимог зазначеного «Положення» про можливість прийняття правлінням товариства за погодженням із спостережною радою рішення про обрання тимчасового реєстроутримувача та передачу йому ведення реєстру на строк до прийняття рішення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих загальних зборах. При цьому, ОСОБА_2 умисно допустив втрату пакету документів по веденню реєстру акціонерів ВАТ «Камінь-Каширська РММ», який отримав від уповноваженого регіонального представника ліквідаційної комісії банку "Україна" ОСОБА_4

В подальшому ОСОБА_2С, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою усунення акціонерів від управління справами товариства шляхом їх виключення з реєстру акціонерів, всупереч інтересам акціонерів, в порушення ст. 1 Закону України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», ст. 4 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 7.26 «Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів», без відповідних на те підстав - одержання у встановленому порядку дозволу (ліцензії) на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, самовільно вчинив дії, які дозволяються тільки в особливих випадках, з особливого дозволу і з особливим порядком проведення.

Так, в період з 01.10.2001 року по 27.12.2005 року ОСОБА_2, перевищуючи свої службові повноваження, без рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Камінь-Каширська РММ», до компетенції яких входить затвердження статуту та внесення до нього змін і доповнень, розгляд інших питань, що стосуються діяльності товариства, не маючи права вносити зміни в реєстр власників цінних паперів товариства (відповідно до розділу 2 "Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів" таке право має лише реєстратор), умисно, без повідомлення та відповідної згоди акціонерів, безпідставно виключив з реєстру частину власників іменних цінних паперів товариства, а саме: агрофірму «Камінь-Каширська», яка володіла 234 000 акцій, агрофірму «Осівецька», яка володіла 92 000 акцій, КСП «Видричівський» - 102 000 акцій, КСП «Хотешівське» - 70 000 акцій, ЗАТ ЗІФ «Кооп-Інвест» - 304 000 акцій, громадян ОСОБА_6 - 2 000 акцій, ОСОБА_7 2 000 акцій, ОСОБА_8 - 2 000 акцій, ОСОБА_9 - 2 000 акцій, ОСОБА_10 - 2 000 акцій, ОСОБА_11 - 2 000 акцій, ОСОБА_12 - 2 000 акцій, ОСОБА_13 - 2 000 акцій, ОСОБА_14 - 2 000 акцій, ОСОБА_15 - 2 000 акцій, ОСОБА_16 - 2 000 акцій, ОСОБА_17 - 2 000 акцій, ОСОБА_18 - 2 000 акцій, ОСОБА_19 - 3 488 акцій, ОСОБА_20 - 2 000 акцій, ОСОБА_5 - 8 720 акцій, ОСОБА_21 - 2 000 акцій, ОСОБА_22 - 2 000 акцій, ОСОБА_23 - 2 000 акцій, ОСОБА_24 - 2 000 акцій, ОСОБА_25 - 2 000 акцій, ОСОБА_26 - 2 000 акцій, ОСОБА_27 - 2 000 акцій, ОСОБА_28 - 3 488 акцій, ОСОБА_29 - 2 000 акцій, ОСОБА_30 - 2 000 акцій, ОСОБА_31 - 2 000 акцій, ОСОБА_32 - 2 000 акцій, ОСОБА_33 - 2 000 акцій, ОСОБА_34 - 2 000 акцій, ОСОБА_35 - 2 000 акцій, які володіли 873 696 акціями номінальною вартістю 0,25 грн. на загальну суму 218 424 грн., чим порушив права 31 акціонера товариства та 5 юридичних осіб, яким належали акції на момент скоєння злочину: володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, якої ніхто не може бути позбавлений протиправно, брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в установчих документах, брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди), отримувати інформацію про діяльність товариства, здійснити відчуження часток у статутному (складеному) капіталі товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у товаристві. Крім того, незаконними діями ОСОБА_2 завдана шкода гр. ОСОБА_36, який придбав 624 440 акцій безпосередньо у агрофірми „Камінь-Каширська", агрофірми «Осівецька», КСП «Видричівський», КСП «Хотешівське», та у громадян ОСОБА_37, ОСОБА_31, ОСОБА_38, ОСОБА_32, ОСОБА_39, ОСОБА_20, ОСОБА_40, ОСОБА_28, ОСОБА_41, ОСОБА_13, ОСОБА_42; та ОСОБА_43, який придбав 1 013 120 акцій у ОСОБА_2, 873 696 акцій із яких здобуті останнім незаконним шляхом. Таким чином, ОСОБА_36 та ОСОБА_43 були позбавлені права володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, належним чином оформити право власності на придбане майно. Незаконними діями ОСОБА_2 вказаним вище юридичним та фізичним особам - власникам акцій ВАТ «Камінь-Каширська РММ» були завдані матеріальні збитки на загальну суму 218 424 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить тяжкі наслідки.

Також, ОСОБА_2С, будучи головою правління ВАТ «Камінь-Каширська РММ» і являючись службовою особою, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою усунення акціонерів від управління справами товариства шляхом їх виключення з реєстру акціонерів, склав, підписав від свого та імені ОСОБА_3 і завірив печаткою ВАТ «Камінь-Каширська РММ» реєстр акціонерів ВАТ «Камінь-Каширська РММ» 2005 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості про склад акціонерів, безпідставно виключивши з реєстру частину власників іменних цінних паперів товариства, а саме: агрофірму «Камінь-Каширська», агрофірму «Осівецька», КСП «Видричівський», КСП «Хотешівське», ЗАТ ЗІФ «Кооп-Інвест», громадян ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_24 Г.В., ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35

Разом з тим, в березні 2002 року ОСОБА_2 дав незаконну вказівку головному бухгалтеру підприємства ОСОБА_3, виготовити завідомо неправдивий витяг з протоколу загальних зборів акціонерів № 1 від 12.03.2002 р., відповідно до якого загальні збори акціонерів товариства в кількості семи чоловік прийняли рішення затвердити Статут (нову редакцію) відкритого акціонерного товариства «Камінь-Каширська РММ» від 2002 року. В дійсності, загальні збори акціонерів товариства не проводилися і рішення про прийняття нової редакції статуту товариства не приймалося. Вказані документи ОСОБА_2 подав державному реєстратору Камінь-Каширської районної державної адміністрації для проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

В результаті згаданих вище дій ОСОБА_2 були порушені права власності 31 акціонерів ВАТ «Камінь-Каширська РММ» і 5 юридичних осіб та завдано останнім матеріальні збитки на суму 218 424 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить тяжкі наслідки.

Окрім того, ОСОБА_2, завідомо знаючи, що із наявного у нього контрольного пакету простих іменних акцій ВАТ «Камінь-Каширська РММ» в кількості 1 013 120 штук, 873 696 акцій було здобуто внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння - перевищення своїх службових повноважень, що потягнуло тяжкі наслідки, 28 лютого 2006 року в м. Луцьку уклав з даним майном (цінними паперами) угоду купівлі-продажу гр-ну ОСОБА_43, в результаті чого останній став власником контрольного пакету акцій в кількості 1 013 120 простих іменних акцій ВАТ "Камінь-Каширська РММ" номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію на загальну суму 253 280 грн., тобто ОСОБА_2 легалізував (відмив) доходи, одержані завідомо злочинним шляхом в сумі 218 424 грн.

Потерпілий по даній кримінальній справі ОСОБА_43 та свідок ОСОБА_44 в судові засідання 17, 30 червня, 7, 14, 21 липня 2011 року без поважних причин не зявилися, хоча неодноразово та своєчасно повідомлялися про день і час розгляду справи судовою повісткою. Враховуючи, що вирішити справу по суті без явки в судове засідання даного потерпілого та свідка неможливо, суд вважає за доцільне забезпечити їх явку в суд приводом через органи внутрішніх справ.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що явка в судове засідання потерпілого ОСОБА_43 та свідка ОСОБА_44 є обовязковою, керуючись ст.ст. 70, 72, 273, 290, 292 КПК України, суд

постановив:

Застосувати привід потерпілого ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3, в Камінь-Каширський районний суд Волинської області на 10 годину 28 липня 2011 року.

Застосувати привід свідка ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, жителя ІНФОРМАЦІЯ_6, в Камінь-Каширський районний суд Волинської області на 10 годину 28 липня 2011 року.

Постанову для виконання направити начальникам Луцького МВ УМВС України в Волинській області та Ківерцівського РВ УМВС України у Волинській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий: ОСОБА_45