Справа №668/3736/14-к
н/п 1-кс/668/1274/14

УХВАЛА
26.03.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,, за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про продовження строку домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший прокурор відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч.2 КК України, підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 згідно протоколу засідання наглядової ради СР № 29/07 від 16.08.07, будучи обраною і будучи головою правління кредитної спілки «Альфа -Кредит» (далі КС «Альфа - Кредит»), юридична адреса: м. Херсон, вул. Миру, 18, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки, таким чином будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з організатором даного злочину - головою наглядової ради КС «Альфа -Кредит» ОСОБА_6 , співвиконавцями - головним бухгалтером ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншими невстановленими особами, в період часу з 22.11.07 по 31.10.08, шляхом підробки документів та оформлення фіктивних комерційних кредитів на приватних підприємців, заволоділи грошовими коштами КС «Альфа -Кредит» в сумі 9406014 грн., чим заподіяли збитки кредитній спілці на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Так, в листопаді 2007 року голова спостережної ради кредитної спілки «Альфа -Кредит» ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння грошовими коштами зазначеної кредитної спілки розробив злочинний план, для реалізації якого, за їх згодою, залучив посадових осіб КС «Альфа-Кредит»: голову правління ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , з травня 2008 року головного бухгалтера ОСОБА_8 , а так само інших працівників зазначеної кредитної спілки, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження (далі - інші особи).

ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншими особами, ОСОБА_6 , згідно розробленого останнім злочинного плану, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, систематично, в період часу з 22.11.07 по 31.10.08 давала вказівки касирові КС «Альфа -Кредит» видавати ОСОБА_6 нібито «в підзвіт», не обґрунтовуючи підстави видачі грошових коштів, різні суми, які ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , а також головними бухгалтерами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншими особами привласнював і використовував на свій розсуд.

У подальшому, протягом вищевказаного періоду часу, з метою надання видимості законності вилучення грошових коштів з каси КС «Альфа-Кредит» та приховування утвореної, у зв`язку з цим, нестачі, ОСОБА_5 реалізуючи раніше розроблений ОСОБА_6 злочинний план, діючи за попередньою змовою з останнім, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншими особами, достовірно знаючи про те, що приватні підприємці в кредиту спілку «Альфа -Кредит» за отриманням комерційних кредитів фактично не зверталися і грошові кошти не отримували, як голова правління КС «Альфа -Кредит», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом складання і внесення завідомо неправдивих відомостей в кредитні договори, графіки погашення кредиту, договору застави та додатки до них, видаткові касові ордери та інші документи оформила фіктивні комерційні кредити на наступних приватних підприємців: ПП ОСОБА_9 , ПП ОСОБА_10 , та ін..

Також, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншими особами, з метою приховування фактів розкрадання грошових коштів кредитного товариства, були оформлені фіктивні кредити на організатора даного злочину ОСОБА_6 і його дружину ОСОБА_11 , за якими незаконно вилучені із каси КС «Альфа-Кредит» грошові кошти в сумі 9406014 грн., та в подальшому ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншими особами, обернула їх на свою користь та користь останніх, таким чином, заволоділа грошовими коштами КС «Альфа - Кредит» на вищевказану суму, чим заподіяла шкоду кредитній спілці в особливо великому розмірі.

Після формування кредитної справи та підписання документів від імені кредитної спілки, ОСОБА_5 особисто, або даючи такі вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим особам, надавала дані документи для підпису приватним підприємцям, на яких оформлялися кредити. При цьому, зазначені вище особи, шляхом обману вводили приватних підприємців, на яких оформлялися кредити, в оману щодо змісту документів, що ними підписуються.

Таким чином, ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , іншими особами, без відома клієнтів або шляхом їх обману, в КС «Альфа -Кредит» оформили фіктивні комерційні кредити, за якими незаконно вилучили із каси КС «Альфа - Кредит» грошові кошти та обернули їх на свою користь, на наступних приватних підприємців ПП ОСОБА_9 ; ПП ОСОБА_10 , та інших, з метою приховування фактів розкрадання грошових коштів кредитного товариства, були оформлені фіктивні кредити на організатора даного злочину ОСОБА_6 і його дружину ОСОБА_11 , а саме: ПП ОСОБА_6 , ПП ОСОБА_11 , тим самим здійснила службове підроблення, відобразивши у фіктивних документах на отримання кредиту загальну суму 9406014 грн., чим заподіяно матеріальну шкоду КС «Альфа-Кредит» на вищевказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.

У вчинені вказаних злочинів обгрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Огре, Латвії, громадянка України, приватний підприємниць, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

18.11.2009 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 115 КПК України (в редакції 1960 року).

27.11.2009 Комсомольским районним судом м. Херсона відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

26.01.2009 кримінальну справу № 500061-09 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчинені злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України, у порядку ст. 232 КПК України (в редакції 1960 року) направлено до суду з обвинувальним висновком.

17.03.2010 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 115 КПК України (в редакції 1960 року).

19.03.2010 Комсомольским районним судом м. Херсона відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

28.04.2010 кримінальну справу № 500088-09 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчинені злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України, у порядку ст. 232 КПК України (в редакції 1960 року) направлено до суду з обвинувальним висновком.

14.06.2010 Суворовським районним судом м. Херсона кримінальні справи №№500061-09 та 500088-09 об`єднані в одне провадження.

14.06.2012 відповідно до вироку Дніпровським районним судом м. Херсона ОСОБА_5 визнано винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2 КК України та призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

02.07.2013 апеляційним судом Херсонської області кримінальну справу № 500061-09 направлено на новий судовий розгляд.

29.08.2013 Дніпровським районним судом м.Херсона кримінальну справу №500061-09 направлено для проведення додаткового розслідування.

24.12.2013 апеляцію прокурора залишено без задоволення, а постанову Дніпровського районного суду м. Херсона від 29.08.2013 про направлення кримінальної справи № 500061-09 на додаткове розслідування прокурору Херсонської області без змін.

28.01.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, ст. 366 ч. 2 КК України та того ж дня допитано у якості підозрюваної. ОСОБА_5 від дачі показань відмовилася, мотивуючи своє рішення положеннями ст. 63 Конституції України.

31.01.2014 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона відмовлено в продовженні строку тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 , та обрано відносно останньої запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 27.03.2014.
На даному етапі наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих злочинів підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до подання прокурора про порушення клопотання про продовження строку домашнього арешту підозрюваної ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні з метою швидкого та неупередженого розслідування, необхідно виконати ще ряд слідчих дій зазначених у клопотанні.

Також в обґрунтування клопотання обґрунтування продовження строку домашнього арешту зазначено що його строк спливає 27.03.2014. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років і підозру обґрунтовано вагомими доказами, заявлені ризики, які виправдовують застосування домашнього арешту ОСОБА_5 , не зменшилися, з`явилися нові ризики, підстав для скасування чи зміни підозрюваному обраного судом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на більш м`який не має, а також те, що менш суворі запобіжні заходи будуть не достатні для запобігання наведеним ризикам, наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування домашнього арешту.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, адвоката та ОСОБА_5 , яка згодна з адвокатом та зазначив, що прокурором не доведено, що обставини зазначені в клопотанні виправдовують покладення на підозрювану додаткових нових обов`язків, які раніше не були покладені на підозрювану, а саме щодо заборони залишати житло з 18.00год до 08.00год, а не з 19.00 до 07.00год, здати слідчому на зберігання закордонний паспорт, строк дії якого закінчився та він є недійсним, та нові інші, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1, 2, 4 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачений статтею 177 цього кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, за матеріалами справи підозра ОСОБА_5 , підтверджується зібраними по кримінальному провадженню переліченими в клопотанні доказами.

Згідно клопотання по кримінальному провадженню ще необхідно провести ряд зазначених в клопотанні слідчих (розшукових) дій спрямований на повне та неупереджене розслідування.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину і підозру обґрунтовано вагомими доказами, заявлені ризики, які виправдовують застосування домашнього арешту ОСОБА_5 , не зменшилися та не збільшилися, підстав для скасування чи зміни підозрюваній обраного судом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на більш м`який або для покладення додаткових нових обов`язків не має, а також те, що менш суворі запобіжні заходи будуть не достатні для запобігання наведеним ризикам, наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування особистого зобов`язання.

За таких обставин подальше продовження строку домашнього арешту підозрюваної ОСОБА_5 є виправданим з переліком обов`язків, які були покладені згідно ухвали слідчого судді від 31.01.2014.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 176-205 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Огре, Латвії, громадянки України, приватного підприємнця, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої до чотирьох місяців, тобто до 26.05.2014.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора, або суду на визначений час;

2) не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора, або суду в період часу з 19 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв.

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області

Слідчий суддяОСОБА_1

Ухвала мені оголошена та вручена: _____ ___________2014 року

_____________________________ ОСОБА_5