Справа № 182/2187/15-к
Провадження № 1-кс/0182/383/2015
У Х В А Л А
Іменем України
06.04.2015 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000001 клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання права тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучити,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 14 лютого 2015 року СВ Нікопольського МВ ГУ МВС України у Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що у звітах до ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зазначало про наявність заборгованості із виплати заробітної плати. Звіти з праці за формою № 1-ПВ за січень та за лютий 2015 року підприємством взагалі не надано.

При цьому, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно поданих звітів підприємства за формою № Д4, зокрема поданої 19.11.2014 на кінець звітного періоду, а саме жовтня 2014 року на підприємстві виникла заборгованість із виплати заробітної плати на загальну суму 279 418,75 грн.

Згідно звіту за формою № 4Д від 11.12.2014 поданої підприємством, у листопаді 2014 року, існує заборгованість із виплати заробітної плати, яка становила 248 587,38 грн.

Згідно звіту підприємства за формою №Д4 поданої підприємством 20.01.2015 загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати збільшилась, та на кінець звітного періоду становила 249 444,81 грн.

Згідно звіту підприємства за формою № Д4 від 02.02.2015 існує заборгованість з виплати заробітної плати та тенденція до її збільшення. Загальна сума заборгованості на кінець звітного періоду склала 320 850,41 грн.

Таким чином, встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна заборгованість із виплати заробітної плати, яка утворилася в період з жовтеня 2014 року по січень 2015 року, тобто більш ніж за один місяць та загальна сума якої склала 320 850,41 грн.

Крім цього, згідно розшифровки податкових зобов`язань в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) встановлено, що підприємством закуплено товарів та послуг за листопад 2014 року на загальну суму 455 627 грн., надано товарів та послуг з яких отримано прибуток за листопад 2014 року на загальну суму 293 794 грн.

Також, протягом грудня 2014 року закуплено товарів та послуг підприємством на загальну суму 275 503 грн., надано товарів та послуг з яких отримано прибуток на загальну суму 178 628 грн.

Протягом січня 2015 року надано товарів та послуг з яких отримано прибуток на загальну суму 182 994 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення ч. 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України та ст. 21, 24 Закону України «Про оплату праці», які передбачають, що оплата праці здійснюється в першочерговому порядку, а її своєчасність та обсяги не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості умисно, безпідставно більше одного місяця не виплачували заробітну плату працівникам підприємства, використовуючи грошові кошти для розрахунків за надані підприємству послуги, придбані матеріали, сплату податків та інших платежів, не сплатили заробітну плату працівникам підприємства більш ніж за один місяць, а саме за жовтень 2014 року - січень 2015 року на загальну суму 320 850,41 грн., використавши грошові кошти для здійснення господарської діяльності.

Під час розслідування кримінального провадження до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.02.2015 р. був направлений запит щодо надання статутних документів та наказів про призначення на керівні посади, на що був отриманий лист за вих. № 05 від 26.02.2015р. від директора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що документи про які йде мова в запиті, втрачено.

Без статутних документів неможливо встановити, які обов`язки були покладені на керівництво підприємства, хто саме безпосередньо керував підприємством в звітний період та мав відношення до прийняття рішення про сплату заробітної плати, та перерахування грошових коштів.

З урахуванням викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 завірені належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, слідчий просить клопотання розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу з можливістю вилучити в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підлягає задоволенню.

Так, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим реєстраційна справа знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і сама по собі або в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, є доведеною можливість використання як доказу відомостей, що містяться у вказаній реєстраційній справі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУ МВС України у Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2 , право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучити в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , завірені належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до вказаних в ухвалі документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1