Провадження № 1-кс/161/3183/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 28 липня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до плану фінансування робіт по капітальному ремонту меліоративного каналу Муравищанського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декларації про готовність об`єкта меліоративного каналу Муравищанського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до експлуатації, договору підряду ВОУЛМГ та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №13/13 від 12.09.2013, договору субпідряду №13-13/13 від 12.09.2013 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, договору на проведення технічного нагляду, договору на виготовлення проектно кошторисної документації, протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт з капітального ремонту укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки про вартість виконаних будівельних робіт (та витрати) за вересень 2013 року, договірних цін на здійснення заходів щодо запобігання підтопленню лісогосподарських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва за формою локального кошторису, щодо здійснення заходів щодо запобігання підтопленню лісомисливських угідь в Муравшцанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року щодо здійснення заходів по запобіганню підтоплення лісомисливських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно кошторисної документації щодо здійснення заходів щодо запобігання підтопленню лісогосподарських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комісійного акту дефектів обстеження траси осушувального каналу, довідки - головного інженера проекту ОСОБА_4 , щодо віднесення об`єкту до тієї чи іншої категорії складності, наказу директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про створення комісії про визначення об`єктів, які підлягають підтопленню, договору на виготовлення проекту здійснення заходів щодо запобіганню підтопленню лісогосподарських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт, передбачених договором субпідряду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення капітального ремонту меліоративного каналу.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2014 за №0000027 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України, по факту вчинення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтрати державних коштів при виконанні договору про проведення будівельних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по капітальному ремонту гідромеліоративної мережі, в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки установлено, що указані у договорі роботи не виконано, чим завдано збитки у сумі 189 908 грн.

Відповідно до договору субпідряду, укладеного генеральним підрядником - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та субпідрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , останнім, відповідно до кошторисної документації повинні були проведені роботи з капітального ремонту меліоративного каналу у Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, між генпідрядником (ВОУЛМГ) та підрядником (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року, щодо здійснення заходів запобігання підтопленню лісомисливських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього, замовником, генпідрядником та субпідрядником складено довідку про вартість виконання будівельних робіт за вересень 2013 року, а також замовником з генпідрядником узгоджено договірну ціну та складено зведений кошторисний розрахунок на проведення указаних робіт.

Вказує, що допитаний у якості свідка директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пояснив, що в 2013 укладено договір у якому замовником було ВОУЛМГ, генеральним підрядником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до договору субпідряду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно провести роботи по капітальному ремонту меліоративного каналу Муравищанського, Звірівського та Сокиричівського лісництв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На початку кожного року визначаються об`єкти, які підлягають підтопленню, у 2013 року таких об`єктів визначено три, а саме: Муравищанське, Звірівське та Сокиричівське лісництва. Указані рішення приймалися комісійно комісією підприємства, яка створюється наказом директора підприємства. В подальшому, рішення комісії направлено в управління ВОУЛМГ, яке у свою чергу направила його для погодження питання про проведення робіт капітального ремонту та затвердження в агентство лісових ресурсів України. В 2013 році за спільною ініціативою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВОУЛМГ проведено роботи по складанню проекту виконання робіт по ремонту меліоративних каналів, розрахунки за виконання цих робіт проводило ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Хід проведення ремонтних робіт контролювався першим заступником директора - головним лісничим ОСОБА_7 , він же підписував вищевказаний тристоронній договір. Оплата за виконану роботу з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилась по завершенню виконаних робіт певними частинами, по мірі надходження коштів на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час повна сума коштів за проведену роботу перерахована на рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Факт укладення указаного вище договору субпідряду, повноваження посадових осіб щодо його укладення, інформація щодо його виконання зафіксовані і підтверджуються документами, які зберігаються в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме: декларацією про готовність об`єкта меліоративного каналу Муравищанського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до експлуатації, договором підряду ВОУЛМГ та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №13/13 від 12.09.2013, договором субпідряду №13-13/13 від 12.09.2013 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, договором на проведення технічного нагляду за виконанням робіт по капітальному ремонту меліоративного каналу Муравищанського лісництва, договором на виготовлення проектно кошторисної документації, протоколом погодження договірної ціни на виконання робіт з капітального ремонту укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідкою про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за вересень 2013 року, договірними цінами на здійснення заходів щодо запобігання підтопленню лісогосподарських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зведеними кошторисними розрахунками вартості будівництва за формою локального кошторису, щодо здійснення заходів щодо запобігання підтопленню лісомисливських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актом №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року, щодо здійснення заходів щодо запобігання підтопленню лісомисливських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказом директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.09.2014 про затвердження робочого проекту, проектно кошторисної документації щодо здійснення заходів щодо запобігання підтопленню лісогосподарських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комісійним актом дефектів обстеження траси осушувального каналу, довідкою головного інженера проекту ОСОБА_4 щодо віднесення об`єкту до тієї чи іншої категорії складності, наказом директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про створення комісії про визначення об`єктів, які підлягають підтопленню, договором на виготовлення проекту здійснення заходів щодо запобіганню підтопленню лісогосподарських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжними дорученнями про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт, передбачених договором субпідряду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення капітального ремонту меліоративного каналу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них з можливістю проведення їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до плану фінансування робіт по капітальному ремонту меліоративного каналу Муравищанського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декларації про готовність об`єкта меліоративного каналу Муравищанського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до експлуатації, договору підряду ВОУЛМГ та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №13/13 від 12.09.2013, договору субпідряду №13-13/13 від 12.09.2013 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, договору на проведення технічного нагляду, договору на виготовлення проектно кошторисної документації, протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт з капітального ремонту укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки про вартість виконаних будівельних робіт (та витрати) за вересень 2013 року, договірних цін на здійснення заходів щодо запобігання підтопленню лісогосподарських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва за формою локального кошторису, щодо здійснення заходів щодо запобігання підтопленню лісомисливських угідь в Муравшцанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року щодо здійснення заходів по запобіганню підтоплення лісомисливських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно кошторисної документації щодо здійснення заходів щодо запобігання підтопленню лісогосподарських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комісійного акту дефектів обстеження траси осушувального каналу, довідки - головного інженера проекту ОСОБА_4 , щодо віднесення об`єкту до тієї чи іншої категорії складності, наказу директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про створення комісії про визначення об`єктів, які підлягають підтопленню, договору на виготовлення проекту здійснення заходів щодо запобіганню підтопленню лісогосподарських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт, передбачених договором субпідряду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення капітального ремонту меліоративного каналу.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до плану фінансування робіт по капітальному ремонту меліоративного каналу Муравищанського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декларації про готовність об`єкта меліоративного каналу Муравищанського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до експлуатації, договору підряду ВОУЛМГ та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №13/13 від 12.09.2013, договору субпідряду №13-13/13 від 12.09.2013 укладеного ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, договору на проведення технічного нагляду, договору на виготовлення проектно кошторисної документації, протоколу погодження договірної ціни на виконання робіт з капітального ремонту укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідки про вартість виконаних будівельних робіт (та витрати) за вересень 2013 року, договірних цін на здійснення заходів щодо запобігання підтопленню лісогосподарських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва за формою локального кошторису, щодо здійснення заходів щодо запобігання підтопленню лісомисливських угідь в Муравшцанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2013 року щодо здійснення заходів по запобіганню підтоплення лісомисливських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно кошторисної документації щодо здійснення заходів щодо запобігання підтопленню лісогосподарських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », комісійного акту дефектів обстеження траси осушувального каналу, довідки - головного інженера проекту ОСОБА_4 , щодо віднесення об`єкту до тієї чи іншої категорії складності, наказу директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про створення комісії про визначення об`єктів, які підлягають підтопленню, договору на виготовлення проекту здійснення заходів щодо запобіганню підтопленню лісогосподарських угідь в Муравищанському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень про перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання робіт, передбачених договором субпідряду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення капітального ремонту меліоративного каналу.

Тимчасовий доступ до документів - провести до 22 серпня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1