печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5394/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

18.03.2013 року м.Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження cтаршого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котця Є.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження cтаршого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котця Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000036 надійшло клопотання сторони кримінального провадження cтаршого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котця Є.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Точиліна С.В., про надання дозволу на отримання у ПАТ «Альфа-Банк» м Києва МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» , а саме: реєстраційних документів ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ; копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» , наданих працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ; листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку № 9402 та № 5401 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» , їх реєстраційних кодів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» за період часу з моменту відкриття по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод, тощо, та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів йому особисто та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 6 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, вважаючи, що документи про які зазначено у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використанні як докази, й іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, довести неможливо, дійшов до висновку про наявність підстав для надання дозвілу на тимчасовий доступ стороні кримінального провадження- cтаршому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котцю Є.А. та слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Борисенку О.В., до речей і документів у ПАТ «Альфа-Банк» м Києва МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» , а саме: реєстраційних документів ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ; копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» , наданих працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ; листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку № 9402 та № 5401 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» , їх реєстраційних кодів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» за період часу з моменту відкриття по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод, тощо, та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження cтаршого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котця Є.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати cтаршому слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котцю Є.А. та слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Борисенку О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «Альфа-Банк» м Києва МФО 300346, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» , а саме: реєстраційних документів ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ; копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» , наданих працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» ; листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку № 9402 та № 5401 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» , їх реєстраційних кодів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» за період часу з моменту відкриття по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод, тощо, та їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий