Справа № 675/2704/14-к
Провадження № 1-кс/675/198/2015
У Х В А Л А
"15" червня 2015 р. м.Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Ізяславського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Ізяславського району ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, шляхом зняття копії інформації, мотивуючи це тим, що 17 квітня 2014 року о 12 год. 12 хв. гр. ОСОБА_5 перерахував через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 20 000 грн. на картку особи, яка представилась ОСОБА_6 за номером № НОМЕР_1 , як оплату за картоплю в кількості 13 тонн, яку мав придбати за адресою: АДРЕСА_1 . Дана картка обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, особа яка представилась ОСОБА_6 , шляхом обману, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа належними ОСОБА_5 коштами в сумі 20 000 грн.
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами, та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитись та зняти копії інформації, що містить банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні документи: інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 заяву на відкриття банківського рахунку, а також додатки, що додаються до заяви (анкетні дані, копія паспорта та ідентифікаційний код, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника); інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 та фото особи, яка знімала кошти, у період з 17 квітня 2014 року по 08 червня 2015 року.
Слідчий зазначив, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки відповідних клопотань від учасників процесу не надходило.
Прокурор, слідчий у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просять його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначених у поданні документів з можливістю зробити копії інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ізяславського РВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_4 та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме, заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також додатки, що додаються до заяви (анкетні дані, копія паспорта та ідентифікаційний код, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника); інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 , фото особи, яка знімала кошти, у період з 17 квітня 2014 року по 08 червня 2015 року, а також надати можливість зняти копії інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Суддя ОСОБА_1