печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Гончара В. Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Грицая Ю. І. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

17 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Грицая Ю. І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000309 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 25 березня 2011 року в приміщенні філії АБ «Укргазбанк», що по вул. Артема, 10-б, в м. Києві, ОСОБА_3 з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 5 300 000 гривень, які він отримав в кредит у зазначеному банку. У подальшому ОСОБА_3 обіцяла ОСОБА_4 повернути всю суму коштів, але до листопада 2012 року грошові кошти в розмірі 3 500 000 гривень не повернула.

Зазначене кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до одруження мала прізвище ОСОБА_3 та є причетною до вчинення ряду шахрайських дій в особливо великих розмірах, пов'язаних з отриманням грошових коштів у громадян та банківських установ.

З метою установлення всіх епізодів злочинної діяльності ОСОБА_3, а також забезпечення цивільного позову виконуються слідчі (розшукові) дії, спрямовані на установлення банківських рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_3

Так, з Публічного акціонерного товариства Акціонерний комерційний банк «Київ» отримано відомості, що на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. № НОМЕР_1) відкрито 24.02.2009 року поточний рахунок № НОМЕР_2, 23.04.2009 року поточний рахунок № НОМЕР_3. З ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (іпн. № НОМЕР_1) ПАТ «АКБ «Київ» укладено кредитний договір від 16.02.2006 року № 12. У межах обслуговування вказаного договору клієнту було відкрито низку рахунків.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженню, всіх епізодів злочинної діяльності ОСОБА_3, її співучасників, виникла необхідність у вилученні документів щодо юридичного оформлення, відкриття та обслуговування рахунків в межах кредитного договору від 16.02.2006 року № 12 та поточних рахунків № НОМЕР_2 від 24.02.2009 року, № НОМЕР_3 від 23.04.2009 року, що знаходяться в ПАТ «АКБ «Київ».

Так, у клопотанні, слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), а саме банківських документів щодо відкриття ОСОБА_3, ОСОБА_3 банківських рахунків, що знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «КИЇВ» МФО 321024, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, зокрема:

- документів справи з юридичного оформлення кредитного договору від 16.02.2006 року № 12 з фізичною особою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (іпн. № НОМЕР_1), в тому числі анкети клієнта банку, рішення кредитного комітету про видачу кредиту, висновків про кредитоспроможність, наявність заставного майна, поручителів тощо;

- документів щодо відкриття та обслуговування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (іпн. № НОМЕР_1) рахунків у межах кредитного договору від 16.02.2006 року № 12, видаткових касових ордерів на отримання кредитних коштів, документів про сплату кредитної заборгованості, щодо наявності прострочених платежів за кредитом, виплат неустойки, штрафних санкцій, вимог про повернення сум кредиту в разі невиконання зобов'язань за кредитним договором тощо;

- документів щодо юридичного оформлення, відкриття та обслуговування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (іпн. № НОМЕР_1) поточного рахунку від 24.02.2009 року № НОМЕР_2, а також банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, документів щодо зарахування коштів та інших документів з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- документів щодо юридичного оформлення, відкриття та обслуговування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, (іпн. № НОМЕР_1) поточного рахунку від 23.04.2009 року № НОМЕР_3, а також банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, документів щодо зарахування коштів та інших документів з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Разом з тим, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за заявою потерпілого ОСОБА_4 про скоєння відносно нього кримінального правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. Стороною кримінального провадження не доведена необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та яким чином вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження та враховуючи, що стороною кримінального провадження належним чином не обґрунтовано необхідність проведення зазначених у клопотанні слідчих дій у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Грицая Ю. І. про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова