№ 1-кс/554/7337/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.11.2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И Л А :
25.11.2015 року до суду надійшло вказане вище клопотання, яке мотивоване тим, що з метою повного проведення досудового розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, інформації, речей, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копії, а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ):
- юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);
- лицевої (особової) картки платника по всім податкам з моменту реєстрації по теперішній час;
- податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з моменту реєстрації по теперішній час (з матеріалами та додатками);
- актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок з моменту реєстрації по теперішній час;
- проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з моменту реєстрації по теперішній час;
- листування між податковим органом;
- наказів про призначення перевірок;
- доповідних записок;
- копій, завірених належним чином - журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби з моменту реєстрації по теперішній час.
У зв`язку із запобіганням знищенню чи зміні документів приходжу до висновку їх володільця не викликати.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
Із клопотання слідує, що службові особи ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою між собою здійснили заходи, які полягають у привласненні та розтраті грошових коштів філії газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом перерахування коштів на суб`єкти господарської діяльності, які перемогли в конкурсних торгах (тендери) на закупівлю товарів, робіт та послуг з подальшою їх конвертацією у готівку з використанням підприємств, які мають ознаки фіктивності.
Так, 01.08.2014 службовими особами філії газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошено про проведення процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни на закупівлю крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (запірна арматура) в кількості 744 шт. (11 найменувань). 07.08.2014 протоколом №1-168Р було розкрито пропозиції процедури закупівлі зі зменшенням ціни. Учасниками процедури закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), що також знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Переможцем торгів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з найменшою ціновою пропозицією у 7 996 314, 00 грн., про що складено 04.09.2014 складено звіт №1-44 від 04.09.2014 про результати проведення процедури закупівлі (редукціон).
04.09.2014 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі першого заступника директора філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 договір поставки запірної арматури на загальну суму 7 996 314, 00 грн. Місце поставки товару: АДРЕСА_4 (цех капітального ремонту свердловин), а в подальшому на склад за адресою: АДРЕСА_4 , централізований склад №01 (для відвантаження). В специфікації до вказаного договору також вказано, що країна походження, виробник: Україна, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Росія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Даний договір виконано частково і поставлено товар на загальну суму 5622966,00 грн. В інший частині договору виконання зобов`язань було розірвано за згодою сторін 03.04.2015. Інші договори між вказаними сторонами за №160/14 від 28.03.14 та 727 від 07.11.14 також залишилися невиконаними за згодою сторін.
07.11.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі першого заступника директора філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 укладено договір поставки фрезерів колонних конусних ФККІ 136 інтегрованих в кількості 2 шт. на загальну суму 68 832, 00 грн. Місце поставки товару: АДРЕСА_4 (цех капітального ремонту свердловин), а в подальшому на склад за адресою: АДРЕСА_4 , централізований склад №01 (для відвантаження). В специфікації до вказаного договору також вказано, що країна походження, виробник: Україна, ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Банківськими реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при проведенні розрахунків є р/р НОМЕР_3 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Полтава, код банка НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Учасниками процедури закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), що також знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що дає підстави вважати про узгодженість дій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у проведенні конкурсних торгів оголошених службовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виразилося в укладанні суб`єктами господарювання угод у будь-якій формі та у погодженій поведінці.
В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні прокурор послався на те, що Учасниками процедури закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), що також знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що дає підстави вважати про узгодженість дій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у проведенні конкурсних торгів оголошених службовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виразилося в укладанні суб`єктами господарювання угод у будь-якій формі та у погодженій поведінці.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Ці документи дійсно можуть перебувати у володінні службових осіб осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ до документів, інформації, речей, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копій,, а саме документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а саме:
- юридичної (облікової) справи із взяття на облік платника податків (у тому числі відкритих та закритих рахунків, номерів свідоцтв ПДВ, інше);
- лицевої (особової) картки платника по всім податкам з моменту реєстрації по теперішній час;
- податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з моменту реєстрації по теперішній час (з матеріалами та додатками);
- актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок з моменту реєстрації по теперішній час;
- проведених зустрічних перевірок із суб`єктами господарювання з моменту реєстрації по теперішній час;
- листування між податковим органом;
- наказів про призначення перевірок;
- доповідних записок;
- копій, завірених належним чином - журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби з моменту реєстрації по теперішній час.
Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1