печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у банківській установі та можливість їх вилучити. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 15 квітня 2014 року, за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_5 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 212, ч. З с-т. 368-2 та ч. З ст. 209 КК України. Так, підприємства реального сектору економіки, які імпортували товари на митну територію України, у період з січня 2012 року квітень 2014 року, за фіктивними угодами щодо постачання товарів отримували на свої банківські рахунки безготівкові грошові кошти від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших «програмних підприємств». .Відповідно до вилученої в ході обшуку виписки по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що у період з 03.02.2013 по 04.04.2014 на вказаний рахунок від одного й того ж підприємства - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили грошові кошти в загальній сумі більше 83 133 041 грн., загальний обсяг надходжень грошових коштів -і вказаний рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склав 83 433 041 грн. Майже всі перерахування коштів на вказаний поточний рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період було здійснено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначення платежів вказано як «оплата за товар згідно переводу боргу № 22/011 від 22. 10.2012». Після надходження грошових коштів від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поточний рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж однієї або кількох хвилин здійснювало перерахування всієї суми, яка надійшла від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , під приводом розрахунків за постачання товарів на банківські рахунки наступних підприємств: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 , банківський рахунок № НОМЕР_3 у -TAT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , банківський рахунок № НОМЕР_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 , банківський рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » «код НОМЕР_10 , банківський рахунок № НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 , банківський рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), TOB Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , Тнківський рахунок № НОМЕР_18 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 , банківський рахунок № НОМЕР_21 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » МФО НОМЕР_22 ).

Вислухавши сторону кримінального провадження, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивченням доданих до клопотання матеріалів не можливо встановити значення документів, доступ до яких планується отримати до кримінального провадження № 0000283, оскільки діяльність жодного з зазначених підприємств в тому числі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » органами досудового розслідування не перевіряється, їх фіктивність або протиправність дій у даному кримінальному провадження не встановлюється. З огляду на зазначене відсутній взаємозв`язок між фабулою кримінального провадження, яка зазначена у ЄРДР та тими документами, які планується отримати в порядку тимчасового доступу.

Вказані обставини свідчать про недоведеність поданого клопотання та відсутність обґрунтованих підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , які містять охоронювану законом таємницю, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1