Справа № 346/689/16-к
Провадження № 1-кс/346/116/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2016 року м. Коломия

Коломийський міськрайонний суд

Івано-Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні №0000936 від 12.11.2015 року клопотання слідчого СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімок; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 жовтня 2015 року по 10 грудня 2015 року; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 жовтня 2015 року по 10 грудня 2015 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо). Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на старшого слідчого СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що 11.11.2015 року невстановлена особа під приводом продажу продукції, шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 5 160 гривень, чим завдала їй матеріальних збитків.

12.11.2015 року заява ОСОБА_6 зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000936, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім цього до вказаного кримінального провадження долучено заяву ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 про вчинення щодо нього шахрайських дій.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила та де відбулось зняття грошей, а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію, яка містить наступні дані: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімок; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 жовтня 2015 року по 10 грудня 2015 року; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 жовтня 2015 року по 10 грудня 2015 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаному банківському рахунку, крім вилучення даної інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , які містять інформацію про те, хто є власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я, чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 жовтня 2015 року по 10 грудня 2015 року; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 жовтня 2015 року по 10 грудня 2015 року; при знятті грошових коштів у відділенні банку - інформація хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме, має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, а тому необхідно надати старшому слідчому СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімок; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 жовтня 2015 року по 10 грудня 2015 року; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 25 жовтня 2015 року по 10 грудня 2015 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 04.03.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1