УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2012 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова T.Л,

з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 20.11.12,

-за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України по факту створення суб»єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ» з метою прикриття незаконної діяльності

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2012 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 20.11.12 p., посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне: Роп»як B.C. вчинив фіктивне підприємництво, тобто придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ» (, АДРЕСА_1) з метою прикриття незаконної діяльності, в його діяннях вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі отриманого листа за №7602/7/07-50 від 22.11.12 начальника відділу ОСА ПДВ УПМ ДПС у Київській області ОСОБА_4 встановлено, що у TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ» () відкрито рахунок №5001 у ПАТ «ОСОБА_5 КРЕДИТ» (МФО 320702).

На підставі вищевикладеного слідчий прийшов до висновку, що в ПАТ «ОСОБА_5 КРЕДИТ» знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-виписка про рух грошових коштів по рахунку №5001, відкритому TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ»;

документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ»;

грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ».

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку Роп»яка B.C., які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписці про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ», а також відомості про підприємства, якими використовувалося TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ» з метою прикриття незаконної діяльності, та інших осіб, які сприяли фіктивному підприємництву та прикриттю незаконної діяльності.

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ», а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що у кримінальній справі існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників у ПАТ «ОСОБА_5 КРЕДИТ» (МФО 320702), про те, що TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ» має ознаки фіктивності, тому мається необхідність вилучення документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ» та виписки про рух коштів по рахунку TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ».

В зв»язку з цим слідчий вважає, що вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв»язку з можливістю їх змінити чи знищення.

Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вислухавши доводи слідчого, яка підтримала клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо, а тому на підставі вимог ч.2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110,131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 20.11.12 р. - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України по факту створення суб»єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ» з метою прикриття незаконної діяльності - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_5 КРЕДИТ» (МФО 320702), за адресою м. Київ, вул. Тургенівська, 52/58, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ», , а саме надати тимчасовий доступ до:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку №5001 відкритому TOB «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ» (), за період з 01.03.11 по 27.11.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок

грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ», їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

-документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ»: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «КОМПАНІЯ «ОСОБА_3 ІНВЕСТ» до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;

-грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.03.11 по 03.12.12.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість вилучення вищезазначених документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановления.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п»яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова