ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/3603/2013
УХВАЛА

18 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003312 за фактом шахрайського заволодіння майна ПрАТ Креатив в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2011-2012 рр. невстановлені особи, використовуючи підприємства:ТОВ Агросвіт Дніпро (), ПП Агробуд (), ТОВ Трансбізнес Лайн () уклали з ПрАТ Креатив договори на поставку сільськогосподарської продукції, проте в подальшому, з метою заволодіння майном підприємства шляхом шахрайства, відповідної продукції в повному обсязі не поставили, чим спричинили збитків ПрАТ Креатив в особливо великих розмірах.

Також в ході досудового розслідування встановлена схема сумнівних фінансових операцій субєктів господарювання, з мінімізації податкових зобовязань та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. Так в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено схема пов'язаних підприємств: ТОВ Агросвіт Дніпро (), ПП Агробуд (), ТОВ Трансбізнес Лайн (), ТОВ Ривс (), ТОВ Агросвіт Дніпро (), ТОВ Альп - Інвест (), ПП Агробуд (), ТОВ "Сіолант - Дніпро"(), ТОВ "Восход" (), ТОВ "Фавьєр" ( ), ФГ Родомир - ОСОБА_3 (код ЭДРПОУ 38081573), ПП Меридіан Плюс (), ПП „Люкс-промторг (), ТОВ „ПСК (), ТОВ „Капромторг (), ТОВ „ОСОБА_3 Апк (), ТОВ „Норен (), ТОВ НВО „Хеліантус (), ТОВ „Зернопром (), ТОВ „ПВП СП „ Смєла (), ПП „Приват Агро (), ТОВ „Ювімет (код 33272767), ТОВ „АРТ ТОРГ - ІНОВАЦІЇ (код 38019259), ТОВ „Ново-трейд 2012 (код 38019264), ПП „Махом плюс (код 36840744), ТОВ „ОСОБА_1 агро компані (код 38676213), ТОВ „Ланкорн (код 38329461), ПП „ОСОБА_3 АГРО (код 38432303), ТОВ Торгова компанія Сімплекс, ТОВ БЛП - 2012 (код 38278790), ПП „СФГ Нікопольське (код 38361070), ТОВ Агроцентр К (),ТОВ Центр сприяння стабілізації економіки Дніпропетровськ-ЛТД ( ), ТОВ Аксіома (), ЗАТ Міжгалузевий комплекс ЮГ () задіяні в схемі конвертації грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов'язань , тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов'язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Таким чином для доказування кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ „Торгова компанія „Сімплекс ().

На підставі викладеного, слідчий просив суд тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ Актабанк МФО 307394, по рахунку № 9412 відкритого ТОВ Торгова компанія Сімплекс ().

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0003312, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ Актабанк МФО 307394, по рахунку № 9412 відкритого ТОВ Торгова компанія Сімплекс (), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи Клієнт-Банк), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші), даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменти відкриття даного рахунку до 11.09.2013 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПУО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Доручити проведення обшуку працівникам слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий