печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9626/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

18.04.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до всіх документів, поданих учасниками Конкурсу, які стосуються розгляду та подальшого ухвалення рішення щодо доцільності виділення у 2010 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) фінансування у сумі 200 млн. гривень на реалізацію інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» за результатами проведення конкурсу Комісією з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, з можливістю їх вилучення, а саме наступних документів поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання, що приймали участь у конкурсі: резюме (короткий опис) інвестиційного проекту з відображенням у ньому за основними критеріями конкурсного відбору характеристик та показників проекту за формою згідно з додатком 3 (два примірники); завірену учасником Конкурсу копію свідоцтва про його державну реєстрацію; завірену учасником Конкурсу копію його статуту (положення); напрями та графік використання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів на умовах співфінансування ( державні інвестиції); копії документів дозвільного характеру ліцензій, дозволів та ін.; завірені учасником Конкурсу копії наказів про призначення його керівника та головного бухгалтера; аудиторський висновок щодо показників діяльності учасника конкурсу за останній рік; довідки фінансових установ, у яких обслуговується учасник Конкурсу, про наявність/відсутність заборгованості за отриманими позиками та кредитами; довідка про наявність/відсутність заборгованості учасника Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; витяг з Державного реєстру обтяжень майна; копія бізнес-плану інвестиційного проекту на паперовому та електронному носіях, розробленого з урахуванням методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, що затверджується Держінвестицій; завірені учасником Конкурсу копії документів, передбачених Порядком державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, з урахуванням вимог Порядку затвердження титулів будов (об`єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.97 № 995; завірені учасником Конкурсу копії проектної документації на об`єкти, яка оформлена відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1269; довідка про фінансування інвестиційного проекту із зазначенням розміру вкладу (частки) кожного співінвестора; гарантійний(і) лист(и) співінвестора(ів), у якому(их) передбачаються зобов`язання щодо забезпечення співфінансування інвестиційного проекту; витяг з протокольного рішення учасників (акціонерів) щодо внесення змін до статутного фонду про те, що у разі отримання державних інвестицій державі одноосібно належатиме частка у розмірі, пропорційному розміру наданої державної інвестиції у статутний фонд суб`єкта господарювання, повноваження з управління якою здійснюватиме Державна інноваційна фінансово-кредитна установа або державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідка Державного департаменту з питань банкрутства про те, що учасник Конкурсу не визнаний банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство, він не перебуває у стані реорганізації або ліквідації; довідки з податкових органів та Пенсійного фонду України про відсутність в учасника Конкурсу заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України; довідка, яка підтверджує, що учасник Конкурсу не одержував і не одержує фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційного проекту, поданого на Конкурс, підписана та завірена в установленому порядку учасником Конкурсу (довідка надається учасником Конкурсу у довільній формі); довідка про відсутність заборгованості перед Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, видана цією установою; копії квартальних та річних звітів про фінансові результати учасника Конкурсу за останні три роки, що передують даті подачі заявки, або за період його діяльності (у разі існування позичальника менше трьох років) на момент останньої звітної дати (кварталу), передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 397/3690, для підтвердження прибуткової діяльності учасника Конкурсу хоча б в одному звітному періоді; інші документи, які стали підставою виділення у 2010 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) фінансування у сумі 200 млн. гривень; документів (звітів, протоколів, висновків та інших), прийнятих за результатами проведення конкурсного відбору за наслідками якого переможцем визначено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказані документи перебувають у володінні Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів при Кабінеті міністрів України за адресою: АДРЕСА_2 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069, за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) такого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідством встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого товариство було реорганізовано в приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які стосуються розгляду та ухвалення в рішення щодо доцільності виділення в 2010 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансування у сумі 200 млн. гривень на реалізацію інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції», з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, які потрібні для перевірки обставин розгляду та ухвалення рішення щодо доцільності виділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеної суми грошей, уникнення можливого знищення цих документів, а також для проведення у подальшому в рамках розслідування кримінального провадження відповідних експертиз.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів при Кабінеті міністрів України у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів при Кабінеті міністрів України та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, поданих учасниками Конкурсу, які стосуються розгляду та подальшого ухвалення рішення щодо доцільності виділення у 2010 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) фінансування у сумі 200 млн. гривень на реалізацію інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» за результатами проведення конкурсу Комісією з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, з можливістю їх вилучення, а саме наступних документів поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання, що приймали участь у конкурсі: резюме (короткий опис) інвестиційного проекту з відображенням у ньому за основними критеріями конкурсного відбору характеристик та показників проекту за формою згідно з додатком 3 (два примірники); завірену учасником Конкурсу копію свідоцтва про його державну реєстрацію; завірену учасником Конкурсу копію його статуту (положення); напрями та графік використання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів на умовах співфінансування ( державні інвестиції); копії документів дозвільного характеру ліцензій, дозволів та ін.; завірені учасником Конкурсу копії наказів про призначення його керівника та головного бухгалтера; аудиторський висновок щодо показників діяльності учасника конкурсу за останній рік; довідки фінансових установ, у яких обслуговується учасник Конкурсу, про наявність/відсутність заборгованості за отриманими позиками та кредитами; довідка про наявність/відсутність заборгованості учасника Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; витяг з Державного реєстру обтяжень майна; копія бізнес-плану інвестиційного проекту на паперовому та електронному носіях, розробленого з урахуванням методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, що затверджується Держінвестицій; завірені учасником Конкурсу копії документів, передбачених Порядком державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, з урахуванням вимог Порядку затвердження титулів будов (об`єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.97 № 995; завірені учасником Конкурсу копії проектної документації на об`єкти, яка оформлена відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1269; довідка про фінансування інвестиційного проекту із зазначенням розміру вкладу (частки) кожного співінвестора; гарантійний(і) лист(и) співінвестора(ів), у якому(их) передбачаються зобов`язання щодо забезпечення співфінансування інвестиційного проекту; витяг з протокольного рішення учасників (акціонерів) щодо внесення змін до статутного фонду про те, що у разі отримання державних інвестицій державі одноосібно належатиме частка у розмірі, пропорційному розміру наданої державної інвестиції у статутний фонд суб`єкта господарювання, повноваження з управління якою здійснюватиме Державна інноваційна фінансово-кредитна установа або державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 ; довідка Державного департаменту з питань банкрутства про те, що учасник Конкурсу не визнаний банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство, він не перебуває у стані реорганізації або ліквідації; довідки з податкових органів та Пенсійного фонду України про відсутність в учасника Конкурсу заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України; довідка, яка підтверджує, що учасник Конкурсу не одержував і не одержує фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційного проекту, поданого на Конкурс, підписана та завірена в установленому порядку учасником Конкурсу (довідка надається учасником Конкурсу у довільній формі); довідка про відсутність заборгованості перед Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, видана цією установою; копії квартальних та річних звітів про фінансові результати учасника Конкурсу за останні три роки, що передують даті подачі заявки, або за період його діяльності (у разі існування позичальника менше трьох років) на момент останньої звітної дати (кварталу), передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 397/3690, для підтвердження прибуткової діяльності учасника Конкурсу хоча б в одному звітному періоді; інші документи, які стали підставою виділення у 2010 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) фінансування у сумі 200 млн. гривень; документів (звітів, протоколів, висновків та інших), прийнятих за результатами проведення конкурсного відбору за наслідками якого переможцем визначено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказані документи перебувають у володінні Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів при Кабінеті міністрів України за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9626/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

23.04.2014