Провадження № 1-кс/161/4730/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 17 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю старшого прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, секретаря Ющак О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у Волинській ОД АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 303569, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26), а саме: документів кредитної справи за генеральною кредитною угодою №014/01-10/1130 від 19 грудня 2006 року (у тому числі договори та додаткові угоди до них, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення, а також інші документи, що містяться в матеріалах кредитної справи); юридичної справи з відкриття рахунків та відомостей про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 (інд.№) №203713874, №, із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, за період з 01.01.2006 по 21.05.2013; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою за генеральною кредитною угодою №014/01-10/1130 від 19 грудня 2006 року (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, тощо).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000010 від 08.02.2013 року відносно службових осіб АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, з метою проведення ряду відповідних експертиз, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4», тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Волинській ОД АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 303569, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у Волинській ОД АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 303569, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26), а саме: документів кредитної справи за генеральною кредитною угодою №014/01-10/1130 від 19 грудня 2006 року (у тому числі договори та додаткові угоди до них, анкети, листи, заявки, протоколи, бізнес-плани, довідки про доходи позичальника, документи, що стосуються забезпечення за кредитним договором, документи підтвердження цільового використання коштів, акти перевірок застави, меморіальні ордери, платіжні доручення, а також інші документи, що містяться в матеріалах кредитної справи); юридичної справи з відкриття рахунків та відомостей про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 (інд.№) №203713874, №, із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, за період з 01.01.2006 по 21.05.2013; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою за генеральною кредитною угодою №014/01-10/1130 від 19 грудня 2006 року (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос