Справа № 592/6200/14-к
Провадження № 1-кс/592/1801/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
12 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 03.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці перебувають матеріали досудового розслідування, за результатами виявленого Відділом правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту прокуратури області, на підставі постанови про проведення перевірки порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів, спільно із працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області та ІНФОРМАЦІЯ_1 правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2014 р. за № 0000061.
Встановлено, що протягом 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Служба) було проведено 7 процедур конкурсних торгів на загальну суму 18146,6 тис. грн., переможцем в яких стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:1)поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення «Рижівка-Білопілля-Жовтневе-Лебедин-Линтратівка» через р.Псел у с.Михайлівка на суму 1576,2 тис. грн.;2)поточний ремонт мостового переходу через р.Рибиця у с.Осоївка на автомобільній дорозі державного значення Суми-Миропілля-Осоївка на суму 1110,9 тис. грн.;3)поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 1417,5 тис. грн.;4)поточний ремонт дороги по вул. Депутатська в м. Шостка на суму 417,5 тис. грн.;5)поточний ремонт мостового переходу на автомобільній дорозі державного значення Суми-Полтава на суму 2591,8 тис. грн.;6)поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на суму 2476,4 тис. грн.;7)поточний середній ремонт мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення 8556,3 тис. грн.
Відповідно до інформації управління управління ДКСУ у Сумській області, фактично протягом 2013 року сума взаєморозрахунків між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склала 7696,3 тис. грн.
Згідно даних АІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взаємовідносини з сумнівним контрагентом, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Запоріжжя, і.к. юридичної особи № НОМЕР_1 ). Загальна сума взаєморозрахунків з даним контрагентом склала 196,4 тис. грн.. Розрахунки здійснювалися у безготівковому вигляді шляхом нарахування коштів на рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .
TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стан платника - « 9» направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням. Зареєстровано 25.03.2013 року в ДПІ у Заводському р-ні м. Запоріжжя за адресою АДРЕСА_1 . Директор, засновник та бухгалтер в одній особі - ОСОБА_4 (Молдова). Основні засоби на підприємстві відсутні. Починаючи з грудня 2013 року підприємство звітує про відсутність діяльності.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має наступні ознаки нереальності здійснення операцій:
¦ відсутні основні фонди (транспортні засоби, приміщення для зберігання товарів);
¦ платник не знаходиться за місцезнаходженням (фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи та здійснення управління і обліку) при відсутності укладених договорів оренди інших приміщень;
¦ здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання які мають ознаки фіктивності, діяльність яких спрямована на здійснення операцій з надання податкової вигоди покупцям підприємства та далі по ланцюгу постачання, з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, з використанням контрагентів, які не виконують свої податкові зобов`язання.
Вищезазначене може свідчити про відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності виробничих потужностей, управлінського та технічного персоналу, та відповідно неможливість виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов договору.
Таким чином, беручи до уваги, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувало роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , вищезазначені обставини можуть свідчити про заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державними коштами в сумі 196,4 тис.грн. та переведення їх у готівкову форму шляхом здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.
У зв`язку з необхідністю, що виникла в ході досудового розслідування, 04.2014 було отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківської справи та інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(і.к. юридичної особи № НОМЕР_1 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за період 2013 2014 р.
На виконання зазначеної ухвали було надане доручення о/у УДСБЕЗ в Запорізькій обл.. Виконати ухвалу не виявилося можливим у зв`язку з тим, що представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) відмовилися видавати зазначені в ухвалі документи через відсутність відомостей щодо і.к. юридичної особи, а також отримувати ухвалу.
Враховуючи викладене, а також те, що для досягнення мети кримінального провадження, подальшого проведення судової економічної експертизи, а також будівельно-технічних досліджень, з огляду на неможливість отримання необхідної інформації іншим шляхом, аніж тимчасовий доступ, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до наступних документів: - анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника; - документації щодо відкриття рахунку (повідомлень про відкриття, заяв тощо); - договору банківського рахунку; - карток зі зразками підписів;- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за період 2013 2014 р, .
Указані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як лише вони містять інформацію про дійсний стан розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будуть використані в якості доказів, з яких, в сукупності з іншими, можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції, використавши вказану вище документацію для подальшого проведення експертних досліджень.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
В іншій частині суд вважає за доцільне відмовити у зв`язку з тим, що слідчий не довів можливості вилучення речей і документів, наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ до:
- анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника;
- документації щодо відкриття рахунку (повідомлень про відкриття, заяв тощо);
- договору банківського рахунку;
- карток зі зразками підписів;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за період 2013 2014 р, .
Тимчасовий доступ до одягу має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1