Справа № 640/9717/15-к
н/п 1-кс/640/7300/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" жовтня 2015 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
12.10.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: отримання інформації про наявність в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_2 , номери вказаних рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій всіх документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 по 01.09.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них. Інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; отримання реєстрів руху коштів за всіма рахунками ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , в тому числі №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , за всіма рахунками ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_9 , в тому числі №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за всіма рахунками ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_12 , в тому числі № НОМЕР_13 , за всіма рахунками ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_14 , в тому числі №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 із зазначенням дат, сум призначенням платежів, банкоматів, платіжних терміналів, тощо за період з 01.06.2015 по 12.10.2015; отримання інформації про сеанси з`єднань, виходів до мережі Інтернет та входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наступних осіб: ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_14 , в тому числі №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , із зазначенням часу входу, тривалості, ІР-адрес та фактичного (географічного) місцезнаходження точок доступу до мережі Інтернет, з яких здійснювали доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені особи за період часу з 01.01.2015 по 01.09.2015; отримання довідки про залишок коштів на рахунках ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами УБЗПТЛ ГУМВС України в Харківській області ЄО №293 від 29.04.2015, за матеріалами ОРС 2014021, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років ОСОБА_6 , за попередньою змовою в групі із ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , ОСОБА_8 на території м. Харкова та інших областей здійснюється діяльність з виготовлення та розповсюдження зображень порнографічного характеру в режимі реального часу в мережі Інтернет.
Так, встановлено, що ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 . ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_9 має рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_12 , має рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_13 . ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_14 , має рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 . ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_2 , також може мати рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Орган досудового розслідування зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про наявність в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_2 , номери вказаних рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій всіх документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 по 01.09.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них; інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; отримання реєстрів руху коштів за всіма рахунками ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , в тому числі №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , за всіма рахунками ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_9 , в тому числі №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за всіма рахунками ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_12 , в тому числі № НОМЕР_13 , за всіма рахунками ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_14 , в тому числі №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 із зазначенням дат, сум призначенням платежів, банкоматів, платіжних терміналів, тощо за період з 01.06.2015 по 12.10.2015; отримання інформації про сеанси з`єднань, виходів до мережі Інтернет та входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наступних осіб: ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_14 , в тому числі №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , із зазначенням часу входу, тривалості, ІР-адрес та фактичного (географічного) місцезнаходження точок доступу до мережі Інтернет, з яких здійснювали доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені особи за період часу з 01.01.2015 по 01.09.2015; отримання довідки про залишок коштів на рахунках ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про наявність в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_2 , номери вказаних рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій всіх документів на відкриття та використання вказаних рахунків, в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2015 по 01.09.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них; інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками; отримання реєстрів руху коштів за всіма рахунками ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , в тому числі №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , за всіма рахунками ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_9 , в тому числі №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , за всіма рахунками ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_12 , в тому числі № НОМЕР_13 , за всіма рахунками ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_14 , в тому числі №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 із зазначенням дат, сум призначенням платежів, банкоматів, платіжних терміналів, тощо за період з 01.06.2015 по 12.10.2015; отримання інформації про сеанси з`єднань, виходів до мережі Інтернет та входів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наступних осіб: ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_12 , ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_14 , в тому числі №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_15 , із зазначенням часу входу, тривалості, ІР-адрес та фактичного (географічного) місцезнаходження точок доступу до мережі Інтернет, з яких здійснювали доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені особи за період часу з 01.01.2015 по 01.09.2015; отримання довідки про залишок коштів на рахунках ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_3 , №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , НОМЕР_8 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.11.2015.
Роз`яснити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1