печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майна, яке було вилучено в ході проведення 15.12.2015 р. обшуків за адресами: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, з повідомленням підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, які в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, є ухвала слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та накласти арешт на вищезазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт арешт майна, яке було вилучено в ході проведення 15.12.2015 р. обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :06:002:0001 та Київська область, Васильківський район, смт Дослідницьке, земельна ділянка з кадастровим номером :02:009:0001, які на праві власності належать Спільному українсько-йорданському підприємству у формі ТОВ «Катрін» (), та де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Люксвен» (), а саме:
1. Договір № 23/04/14П/БЛ від 23.04.2014 р. між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Сузір`я» на 2-х арк.;
2. Договір № 23/04/14П/СЛ від 23.04.2014 р. між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Сузір`я Станишівка» на 2-х арк.;
3. Договір № 01/10 безвітсоткової позики від 01.10.2014 між ТОВ «Центральна інвестиційна компанія-2010» та ТОВ «Люксвен» на 2-х арк.;
4. Договір №18/02 безвітсоткової позики від 18.02.2013 між ТОВ «Украгрофель» та ТОВ «Люксвен», на 2-х арк., дві додаткові угоди на 4-х арк.;
5. Договір 28/04 від 28.04.2015 між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Алеварус», на 2-х арк.;
6. Договір №24/02-15 від 24.02.2015 р. між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Союз-енерго», на 2-х арк.;
7. Договір №03/02-14 від 03.02.2014 між ТОВ «Союз-енерго» та ТОВ «Люксвен» на 2-х арк.;
8. Договір №030 від 30.07.2014 між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Украагрофельд», на 2-х арк.;
9. Договір №16/06 від 16.06.2014 р. в двох примірниках між ТОВ «Люксвен» ТОВ «Сузір`я Попружна», на 4-х арк.;
10. Договір № 26/03 від 26.03.2014 між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Інкомм», на 2-х арк.;
11. Договір № 1 від 22.10.2012 між ТОВ «Люксвен» та «Бремфельд Файненс Лімітед», на 30-ти арк.;
12. Договір №230101 від 23.01.2014 між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Комплекс Інжинірінг», на 20-ти арк.;
13. Договір №29-11 від 29.05.2014 між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Інкомм», з двома актами №653, 654, всього на 7-ми.;
14. Договір №05-01 від 05.01.2015 р. між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Інкомм», з актами, всього на 9-ти арк.;
15.Договір №12/14 безвідсоткової позики від 01.12.2014 між ТОВ «Одеська інвестиційна консалтингова компанія-2010» та ТОВ «Люксвен» на 2-х арк.;
16. Договір №30/12 від 30.12.2014 року між ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Люксвен» на 2-х арк.;
17. Акти надання послуг №№:276, 277, 400, 453, 450, 525, 581, 589, всього на 8-ми арк.;
18. Договір позики б/н від 08.04.2014 р., між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Агроленд ЛТД», на 2-х арк.;
19. Договір № 21/05 від 21.05.2012 р., між ТОВ «Катрін» та ТОВ «Люксвен», на 8-ми арк.;
20. Договір №01/12 від 01.12.2014 р., між ТОВ «Украгрофельд» та ТОВ «Люксвен», на 2-х арк.;
21. Договір 01/10 від 01.10.2014 р., між ТОВ «Південна інвестиційна консалтингова компанія 2010» та ТОВ «Люксвен», на 2-х арк.;
22. Договір № 17/04 від 17.04.2014 р. між ТОВ «Люксвен» та Фермерське господарство «Партнер А» на 2-х арк.;
23. Копія договору № 01/12 від 01.12.2014 р. між ТОВ «Ітектранс» та ТОВ «Люксвен»;
24. Договір №29-11 про надання консультаційних послуг від 29.05.2014 р., між ТОВ «Люксвен» та ТОВ «Інкомм», на 5-ти арк.;
25. Копія договору оренди АЗС № 01-01/15/1 від 01.01.2015 р. на 5 арк.;
26. Копія акту приймання-передачі обладнання до договору оренди АЗС № 01-01/15/1 від 01.01.2015 р., на 4 арк.;
27. Копія звідної відомості АЗС № 1 ТОВ «Люксвен» за листопад 2015 р., на 1 арк.;
28. Копія сертифікату відповідності № ЮА1.072.0041670-15, на 1 арк.;
29. Копія додатку до сертифікату відповідності, на 1 арк.;
30. Копія паспорту якості № 111935, на 1 арк.;
31. Копія паспорту якості № 573 від 01.10.15 р., на 1 арк.;
32. Копія паспорту якості № 489 від 03.08.15 р., на 1 арк.;
33. Копія паспорту № 431, на 1 арк.;
34. Копія паспорту якості № 112711, на 1 арк.;
35. Копія паспорту ДТ № 1821, на 1 арк.;
36. Копія сертифікату відповідності № ЮА1.174.0006447-15, на 1 арк.;
37. Копія сертифікату відповідності № ЮА1.145.0003129-15, на 1 арк.;
38. Копія сертифікату відповідності № ЮА1.145.0003127-15, на 1 арк.;
39. Копія сертифікату відповідності № ЮА1.145.0003125-15, на 1 арк.;
40. Копія сертифікату відповідності № ЮА1.072.0041632-15, з додатком, на 2 арк.;
41. Грошові кошти у розмірі 76007 гривень.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1