1 Справа № 335/637/15-к 1-кс/335/352/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2015 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000112 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000112 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000112 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України проводиться досудове слідство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2013 року, при невстановлених в ході слідства обставинах ОСОБА_3 , вступив у злочинну змову з невстановленою в ході слідства особою, з метою розроблення плану, щодо незаконного заробітку грошових коштів, з утворенням юридичної особи, діяльність якої була б направлена на незаконне отримання грошових коштів, без здійснення функцій наділених підприємству.

Утворивши ТОВ «ТФМ Сіруат-2011» ОСОБА_3 усвідомлюючи, що своїми діями, вводить в оману банківських робітників, звернувся до ПАТ «Укрінбанк», як директор ТОВ «ТФМ Сіруат-2011», для отримання кредитної позики на суму 3 000 000 гривень, для ведення господарської діяльності, закупівлі продукції та подальшої її реалізації, відповідно до чого було укладено кредитний договір № 27-2013 від 22.10.2013 року, та додатково договір застави рухомого майна № 23-2013-2-з від 23.10.2013 року та іпотечний договір № 23-2013-з від 22.10.2013 року. Заставним майном, відповідно до вказаних банківських договорів було обладнання у кількості 21 одиниці. Після, отримання кредиту, ОСОБА_3 та невстановлена особа, розподілили грошові кошти між собою, та фактично завершили діяльність ТОВ «ТФМ Сіруат-2011», без ліквідації товариства.

Відповідно до протоколу допиту ОСОБА_3 , він разом з невстановленою особою, яка представилася йому як ОСОБА_4 , утворили ТОВ «ТФМ Сіурат-2011», для отримання кредиту, який в подальшому повинні були розподілити між собою. Для підвищення шансів отримання кредитної позики, ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_5 , було надано довідку, про знаходження на балансі ТОВ «ТФМ Сіурат-2011», майно на суму 1 709 845 гривень, але насправді вказане майно, перебувало у володінні особи, яка не мала відношення до вказаної юридичної особи, і його місце знаходження ОСОБА_3 відомо не було.

Так для створення умов вільного отримання кредитних коштів, ОСОБА_6 , перевіз вказане майно яке було зазначено у довідці, до промислового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Стартова 1-Е, та після того, як співробітниками банку ПАТ «Укрінбанк» оглянули майно, ОСОБА_6 перевіз його до промислового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

27.01.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів злочинної діяльності, а саме: приладів згідно договору іпотеки, комп`ютерної техніки, документації ТОВ «ТФМ Сіурат-2011», печаток та інших речей і документів, які мають відношення до діяльності ТОВ «ТФМ Сіурат-2011».

В ході обшуку за зазначеною адресою було виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти в сумі 5000 Євро, флеш накопичувач в корпусі чорного кольору «God DRME», флеш накопичувач з написом 4 Гб, ноутбук «Асеr» S/N LХS650С00uxD3D 2000 із зарядним пристроєм до нього, ноутбук ASUS в корпусі чорного кольору model number AR50225 із зарядним пристроєм, ноутбук «Aplle» serial СО2N69ЕХG3QD. сервер в корпусі чорного кольору model TD 2515НЕ-С, де можуть міститися електронні документи, або видалені відомості щодо вчиненого правопорушення.

Посилаючись на те, що для подальшого повного та всебічного розслідування, слідству необхідно мати можливість, вільно розпоряджатись вилученим майном, а також, зазначаючи, що під час обшуку були виявлені грошові кошти іноземної валюти, які будуть використані як відшкодування завданої шкоди, просить клопотання задовольнити, накласти арешт на вилучене майно.

Вивчивши клопотання слідчий суддя встановив, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а тому підлягає поверненню слідчому для усунення недоліків.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, можливості відчужувати певне його майно до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого з метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову.

Разом з цим, у клопотанні слідчого в порушення вимог ст. 171 КПК України не зазначено підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, не надані документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, не зазначена вартість майна, яке належить арешту з метою забезпечення цивільного позову, яка повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 про арешт майна внесеному у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000112 від 07.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України повернути слідчому для усунення недоліків.

Встановити слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1