печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Федорова М.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Федорова М.С., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Розглянути клопотання і винести ухвалу про надання Філією Дніпропетровського обласного Управління ПАТ «Ощадний Банк України» (МФО 305482) особам, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Федорову Максиму Сергійовичу та слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Микитенко Тетяні Петрівні, тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення стосовно клієнта банку - ТОВ «Мiлессiум-Холдiнг» () по рахунку № 2851, з дати його відкриття по 19.06.2013, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000361 за фактом фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Розслідуванням встановлено, що починаючи з 2012 року невстановленими особами на території Дніпропетровської області із використанням створених та придбаних підприємств, а саме: ТОВ «Кійторгпром» (), ТОВ «Компанія «Варс» (), ТОВ «Венера трейд» (), ТОВ «Геракл груп» (), ТОВ «Гепард груп» (), ТОВ «Компанія Пром-Трейдінг» (), ТОВ «Інторгкій» (), ТОВ «Оптоград» (), ТОВ «Кресс-центр Полтава» (), ТОВ «Сіолант-Дніпро» (), ТОВ «Інтер-Альфа-Плюс» (), ТОВ «Альянс-сервіс-буд» (), ТОВ «Мілессіум-холдінг» (), ТОВ «Кіпаріс-груп» (), ТОВ «Інформсистема» (), ТОВ «Альянс профі» (), ТОВ «Спец-Бровар» (), ТОВ «Маглайн торг» (), ТОВ «Універсал-бізнесцентр» (), ТОВ «Віко-Х» (), ТОВ «Гєніус» (), ТОВ «Технолог трейд» (), ПП «Мастила та фільтра Полтава» (), ТОВ «Алькор 2012» (), ПП «Полтавазернотрейд» (), ТОВ «Дніпро-бест-груп» (), ТОВ «Ялта інвестком» () та інші, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, а також заздалегідь організованого та налагодженого механізму з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України, інтересам держави спричинено збитків на суму понад 30 млн. грн.

При цьому, з метою легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, частина підприємств (замовників протиправних послуг), відображала факти придбання товарів, які фактично реалізовувались з приховуванням від податкового та бухгалтерського контролю, за готівку у вищевказаних суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, після чого отримані протиправним шляхом кошти використовувались у подальшій фінансово-господарській діяльності.

Відповідно до відомостей Міністерства доходів і зборів України наданих Головним управлінням БКОЗ СБ України за № 14/1/3-3364 від 06.06.2013, ТОВ «Мiлессiум-Холдiнг» () у Філії-Дніпропетровського обласного Управління ПАТ «Ощадний Банк України» (МФО 305482) відкрито рахунок № 2851.

Отже в Філії-Дніпропетровського обласного Управління ПАТ «Ощадний Банк України» (МФО 305482) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Мiлессiум-Холдiнг» (), яке використовувалось невстановленими особами у злочинній схемі по мінімізації податкових зобов'язань ряду суб'єктів господарювання перед державою, а саме:

- матеріали справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- картки із зразками підписів та відбитками печаток;

- документи щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- відомості щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжні доручення, а у випадку їх відсутності, електронні розрахункові документи (реєстри), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документи, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документи на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- інформація про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно вилучити оригінали цих документів оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, що перебувають в Філії-Дніпропетровського обласного Управління Публічного Акціонерного Товариства «Ощадний Банк України» (МФО 305482), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Федорову Максиму Сергійовичу та слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Микитенко Тетяні Петрівні, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Філії - Дніпропетровського обласного Управління Публічного Акціонерного Товариства «Державний Ощадний Банк України» (МФО 305482) та становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Мiлессiум-Холдiнг» () по рахунку № 2851, з дати його відкриття по 19.06.2013, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);

- карток із зразками підписів та відбитками печаток;

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;

- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/13023/13-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Федорову М.С.

Слідчий суддя А.В.Мельник