копія справа № 678/67/15-к
провадження 1-кс-678-73/15

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 квітня 2015 року Летичівський районний суд
Хмельницької області
Слідчий суддя - ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Досудовим слідством встановлено, що 20 квітня 2015 року, близько 16 години на мобільний телефон ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) із номеру телефону НОМЕР_2 мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала невідома особа, яка представившись представником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонувала ОСОБА_4 уточнити реквізити її кредитної картки вказаного банку з метою запобігання шахрайських проявів у зв`язку із їх значним ростом.
В ході телефонної розмови ОСОБА_4 , будучи впевненою в тому, що це лише перевірка її персональних даних, повідомила невідомій їй особі реквізити своєї банківської карти КБ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , строк дії та останні три індивідуальні цифри номеру на її звороті. Після отримання реквізитів банківської карти невідома особа, із зазначеного мобільного телефону на мобільний телефон потерпілої надіслала смс повідомлення із наступним змістом: SEND500+0306 НОМЕР_4 . Саме таке смс повідомлення невідома особа сказала переслати на номер НОМЕР_5 після чого буде підтверджена особа клієнта банку та зараховано баланс по кредитній картці.
Не знаючи, що надіслана їй комбінація із цифр є додатковою функцією ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 під назвою - SMS банкінг, де SEND назва операції по перерахунку коштів на інший картковий рахунок; 500 - сума яка підлягає перерахунку; НОМЕР_6 - останні 4 цифри 16 значного номера картки з якої здійснюється переказ, в даному випадку картки потерпілої та НОМЕР_4 - номер карткового рахунку на який здійснюється переказ, ОСОБА_4 тричі надіслала вказану комбінацію на номер НОМЕР_5 , чим здійснила перерахунок власних коштів в сумі 1 500 гривень із своєї кредитної картки на рахунок невідомої особи № НОМЕР_4 .
За даним фактом 20 квітня 2015 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 1 500 гривень телефонувала із номеру телефону НОМЕР_2 мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак після вчинення шахрайських дій відносно неї, зв`язок із невідомою особою був уже відсутній.
Посилаючись на те що невідома особа, яка користується номером телефону НОМЕР_2 мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути причетна до вчинення даного правопорушення, або ж повідомить інформацію про осіб, які вчинили вказане правопорушення, а іншими способами встановити особу злочинця та його місцезнаходження не можливо, та тривале не вжиття заходів по встановленню і виявленню останньої може призвести до її виїзду за кордон та укриття злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази та сприятимуть швидкому встановленню особи, яка вчинила правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступі до документів з можливістю зробити їх копії та вилучити, які знаходяться у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), або ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі SMS та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, які здійснювались із номеру НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 20.03.2015року по 00 год. 24.04.2015року із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, з прив`язкою до ІМЕІ телефонів, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
З причин розташування юридичної особи в іншому місті (Київ) та обмежених строків зберігання інформації, клопотання розглянути за відсутності представників оператора мобільного зв`язку, у володінні якого знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених в ньому підстав.
Відповідно до ст. 39 Закону України Про телекомунікації оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електроних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електроних інформаційних системах або їх частинах,мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити. Для слідчого СВ Летичівського РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), або ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі SMS та нульових з`єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв`язку, які здійснювались із номеру НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 20.03.2015року по 00 год. 24.04.2015року із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, з прив`язкою до ІМЕІ телефонів, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Летичівського
районного суду ОСОБА_1