Справа № 161/1724/16-к
Провадження № 1-кс/161/641/16
У Х В А Л А
про дозвіл на проведення огляду
м. Луцьк 10 лютого 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення огляду в нежитлових, складських та інших приміщеннях за адресою: Хмельницька область, Полонківський район, смт. Понінка, вул. Перемоги 34, що використовуються ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» () та на праві приватної власності належать ТОВ «Понінківська картонно - паперова фабрика» (код за ), ТОВ «Луцька картинно-паперова фабрика» (), ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставини здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та ТОВ «Укрінтеко» (), ПП «Дніпро-Індустрі» (), ПП «Мегаджоб» (), ПП «Укргумстальпостач» (), ТОВ «Сіті-М ТОРГ» (ТОВ «Укрфітнес») (код-38885389), ПП ТК «Армада» (ТОВ «Ідеал Маркетинг»), ТОВ «СГ Хімпром» (код - 38793885), ТОВ «Альдер Груп» (код - 388986623), ТОВ «КФ Авіон» (код - 34635532), ПП «Ауріта» (код - 30878018), з метою встановлення та фіксації залишків не облікованої макулатури, не облікованої готової продукції, придбаних товарно-матеріальних цінностей, а саме : бетону, вугілля, будівельних матеріалів, бойлерів, насосів, зварювальних апаратів, радіаторів - придбаних за документами у ТОВ «СГ Химпром» (), ТОВ «Альдер Груп» (); комп`ютерної техніки (комутаторів, жорстких дисків, материнських плат, модулів пам`яті, моніторів, процесорів, картриджів, ноутбуків, телефонів «Panasonic», пристроїв безперебійного живлення, побутової техніки) придбаної у ТОВ «КФ АВІОН» (); сктотчу двохстороннього придбаного у ПП «Ауріта» (), а також встановлення кола осіб, які використовували товарно-матеріальні цінності отримані від вказаних суб`єктів господарювання, та проведення вилучення документів складського обліку щодо руху сировини та продукції (товарно-матеріальних цінностей) отриманої від вищевказаних суб`єктів господарювання, а також інших документів та чорнових записів, що мають значення для розслідування кримінального провадження.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області перебуває кримінальне провадження №0000086 від 11.09.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» (, м. Луцьк, вул. Потебні,71), в продовж 2013-2014 років, в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 171460 грн. та податку на додану вартість в сумі 529765 грн. шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських операцій з ТОВ «Укрінтеко» (), ПП «Дніпро-Індустрі» (), ПП «Мегаджоб» (), ПП «Укргумстальпостач» ().

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в проведенні огляду в нежитлових, складських та інших приміщеннях за адресою: Хмельницька область, Полонкіський район, смт. Понінка, вул. Перемоги 34, що використовуються ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» () та на праві приватної власності належать ТОВ «Понінківська картонно - паперова фабрика» (код за ), ТОВ «Луцька картинно-паперова фабрика» (), ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), з метою відшукання та огляду документів про обставини здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та ТОВ «Укрінтеко» (), ПП «Дніпро-Індустрі» (), ПП «Мегаджоб» (), ПП «Укргумстальпостач» (), ТОВ «Сіті-М ТОРГ» (ТОВ «Укрфітнес») (код-38885389), ПП ТК «Армада» (ТОВ «Ідеал Маркетинг»), ТОВ «СГ Хімпром» (код - 38793885), ТОВ «Альдер Груп» (код - 388986623), ТОВ «КФ Авіон» (код - 34635532), ПП «Ауріта» (код - 30878018) щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, послуг, використання них в господарській діяльності підприємства, встановлення кола осіб, які використовували товарно-матеріальні цінності отримані від вказаних суб`єктів господарювання, а тому старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.1 ст.237 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 слід надати дозвіл на проведення огляду в нежитлових, складських та інших приміщеннях за адресою: Хмельницька область, Полонківський район, смт. Понінка, вул. Перемоги 34, що використовуються ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» () та на праві приватної власності належать ТОВ «Понінківська картонно - паперова фабрика» (код за ), ТОВ «Луцька картинно-паперова фабрика» (), ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставини здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та ТОВ «Укрінтеко» (), ПП «Дніпро-Індустрі» (), ПП «Мегаджоб» (), ПП «Укргумстальпостач» (), ТОВ «Сіті-М ТОРГ» (ТОВ «Укрфітнес») (код-38885389), ПП ТК «Армада» (ТОВ «Ідеал Маркетинг»), ТОВ «СГ Хімпром» (код - 38793885), ТОВ «Альдер Груп» (код - 388986623), ТОВ «КФ Авіон» (код - 34635532), ПП «Ауріта» (код 30878018).

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 237 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому слідчому групи слідчих дозвіл на проведення огляду в нежитлових, складських та інших приміщеннях за адресою: Хмельницька область, Полонківський район, смт. Понінка, вул. Перемоги 34, що використовуються ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» () та на праві приватної власності належать ТОВ «Понінківська картонно - паперова фабрика» (код за ), ТОВ «Луцька картинно-паперова фабрика» (), ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставини здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ «Понінківська картонно-паперова фабрика» та ТОВ «Укрінтеко» (), ПП «Дніпро-Індустрі» (), ПП «Мегаджоб» (), ПП «Укргумстальпостач» (), ТОВ «Сіті-М ТОРГ» (ТОВ «Укрфітнес») (код-38885389), ПП ТК «Армада» (ТОВ «Ідеал Маркетинг»), ТОВ «СГ Хімпром» (код - 38793885), ТОВ «Альдер Груп» (код - 388986623), ТОВ «КФ Авіон» (код - 34635532), ПП «Ауріта» (код - 30878018), з метою встановлення та фіксації залишків не облікованої макулатури, не облікованої готової продукції, придбаних товарно-матеріальних цінностей, а саме : бетону, вугілля, будівельних матеріалів, бойлерів, насосів, зварювальних апаратів, радіаторів - придбаних за документами у ТОВ «СГ Химпром» (), ТОВ «Альдер Груп» (); комп`ютерної техніки (комутаторів, жорстких дисків, материнських плат, модулів пам`яті, моніторів, процесорів, картриджів, ноутбуків, телефонів «Panasonic», пристроїв безперебійного живлення, побутової техніки) придбаної у ТОВ «КФ АВІОН» (); сктотчу двохстороннього придбаного у ПП «Ауріта» (), а також встановлення кола осіб, які використовували товарно-матеріальні цінності отримані від вказаних суб`єктів господарювання, та проведення вилучення документів складського обліку щодо руху сировини та продукції (товарно-матеріальних цінностей) отриманої від вищевказаних суб`єктів господарювання, а також інших документів та чорнових записів, що мають значення для розслідування кримінального провадження.

Огляд провести до 10 березня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя