Справа № 146/123/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2016 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томашпільського ВП Тульчинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про перерахунок грошових коштів в сумі 10500 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , які мали місце 21.05.2015 р. та надання відомостей із зазначенням усіх рахунків, на які було перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , кому належать дані рахунки, регіон України знаходження власника цих рахунків, а також інформації про рух коштів по встановлених номерах карток у період часу з 21.05.2015 р. по 29.05.2015 р.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалів,

ВСТАНОВИВ:
29 січня 2016 року слідчий СВ Томашпільського ВП Тульчинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Томашпільського районного суду із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Могилів-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів обґрунтовується в клопотанні тим, що 21.05.2015 року близько 19 год. невідома особа чоловічої статі, відрекомендувавшись оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувала з мобільного телефону № НОМЕР_2 та повідомила потерпілій ОСОБА_5 , що юридична особа не може перерахувати на її (потерпілої) пенсійну картку гроші, а тому для здійснення перерахунку необхідна інша картка, після чого потерпіла повідомила невідомому номер свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 . Після повідомлення номера банківської картки, невідома особа запропонувала потерпілій продиктувати до якого часу дійсна її банківська картка і під час розмови між ними на мобільний телефон потерпілої надійшов код, який остання повідомила невідомому. Далі невідомий сказав потерпілій, що з наступного дня на її картку будуть надходити кошти. Таким чином, шахрайським шляхом та в силу необізнаності потерпілої ОСОБА_5 із банківськими операціями, невідомо особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 10500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та саме з даної картки здійснювався переказ вищевказаних грошових коштів.

В судове засідання сторони кримінального провадження, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання по суті.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обгрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

За наведених вище обставин, вважаю, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є достатні підстави для надання тимчасово доступу до документів з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які свідчать про перерахунок грошових коштів в сумі 10500 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , які мали місце 21.05.2015 р. та надання відомостей із зазначенням усіх рахунків, на які було перераховано грошові кошти з картки ОСОБА_5 , кому належать дані рахунки, регіон України знаходження власника цих рахунків, а також інформації про рух коштів по встановлених номерах карток у період часу з 21.05.2015 р. по 29.05.2015 р.

На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 99, 131,132,159,160,162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про проведення операції щодо перерахунку (зняття) готівки з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 в період з 21.05.2015 р. по 23.05.2015 р. із зазначенням усіх рахунків, на які було перераховано грошові кошти, кому належать дані рахунки, регіон України знаходження власника цих рахунків, а також інформацію про рух коштів по встановлених номерах карток у період часу з 21.05.2015 р. по 29.05.2015 р.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчому СВ Томашпільського ВП Тульчинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 .

Наслідками невиконання ухвали згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є встановлена законом відповідальність, а також, відповідно до ст. 166 КПК України надання дозволу слідчому на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_1