печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що 25.12.2014 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в особі генерального директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір на постачання 8-ми захищених планшетних комп`ютерів ТА-10 загальною вартістю 840 тис. грн.

Так, згідно акту приймання-передачі, підписаного директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , постачання виконано в повному обсязі.

Однак відповідно до пояснень кладовщика ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , нею згідно накладної № СФ 00000058 від 05.03.2015 року було прийнято лише один захищений планшетний комп`ютер ТА-10.

Крім того, згідно допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , встановлено, що остання ніякої участі у здійсненні господарської діяльності з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймала, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй не відомі, чим займалось вказане підприємство їй також не відомо, жодних документів фінансово-господарської діяльності вона не підписувала та ніяких договорів з контрагентами не укладала.

В свою чергу, в ході обшуку 16.06.2015 року на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було виявлено, що 31.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , уклало договір цесії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі ОСОБА_8 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уступає право вимоги заборгованості з оплати в повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу № 183 від 25.12.2014 року на поставку товарно-матеріальних цінностей згідно специфікації, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в сумі 490 400, 00 грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, згідно договору договору № 183 купівлі-продажу від 25.12.2014 р., Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало зі свого банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) на рахунок підприємства, що містить ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).

Вказані документи та відомості, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ) мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а також документи, що містять відомості про обставини вчиненого злочину, і можуть бути використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у
м. Києві та Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 0000093 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших розрахункових рахунках які були відкриті вказаним підприємством для перерахування грошових коштів у період з 01.01.2014 р. 23.11.2015 р. в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2014 р. 23.11.2015 р. по теперішній час, копій платіжних доручень та інших фінансово-розрахункових документів на підставі яких були здійснені перерахування між Державним підприємством Науково-технічний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43873/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1