Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8746/15-к
Провадження № 1-кс/711/2498/15
У Х В А Л А
16 вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження № 0000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

14.09.2015 старший слідчий в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що не встановлені в ході слідства особи, не маючи намір здійснювати діяльність, яка пов`язана із виробництвом, продажом товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, з метою вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, всупереч встановленого законодавством України, порядку здійснення підприємницької діяльності, а саме ст.ст. 19, 56, 58, 65, 89 Господарського кодексу України за якими суб`єкти господарювання зобов`язанні здійснювати первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом, суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна або уповноваженого ним органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючих господарських організацій з додержанням вимог законодавства, підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом, управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу, власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів, для керівництва господарською діяльністю підприємства власник або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства, керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами, а управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства, ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, відповідно до яких юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів, відповідно до ст. 87 цього Кодексу, для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження, установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом, юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом, а також всупереч ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб, за яким установчі документи юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом, а для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів, протягом 2014 2015 років, створили конвертаційний центр, зареєструвавши на території України ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), які, не здійснюючі підприємницьку діяльність, не укладаючи угоди фінансового характеру, ведуть незаконну діяльність, з метою надання незаконних послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки із мінімізації податкових зобов`язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а саме: складають документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), які зовні складені вірно, але фактично не відповідають дійсності та які надають змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій з відображенням їх у податковій та бухгалтерській звітності підприємстві їх контрагентів, що дає можливість перераховувати грошові кошти на розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах м. Черкаси, де проводять конвертацію безготівкових коштів в готівку.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківським рахункам, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в банківських установах.
В зв`язку з цим просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_9 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів. Зобов`язати відповідальну особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УПСЗЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 , на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 25.12.2014 до 16.03.2015, а також документів, на підставі яких банком був відкритий та закритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття та закриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_9 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів. Зобов`язати відповідальну особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УПСЗЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 , на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 25.12.2014 до 16.03.2015, а також документів, на підставі яких банком був відкритий та закритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття та закриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131,132,159,160,162 КПК України ,-

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_9 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов`язати відповідальну особу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити та надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому УПСЗЕ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 , на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по розрахунковому рахунку в українській гривні № НОМЕР_2 (з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів) за період з 25.12.2014 до 16.03.2015, а також документів, на підставі яких банком був відкритий та закритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття та закриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1