ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/233/14-к
Провадження 1-кс/483/35/2014
У Х В А Л А
Іменем України
04 лютого 2014 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення позапланової ревізії,
в с т а н о в и л а :

04 лютого 2014 року заступник начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001598 від 20 листопада 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Так в ході проведення досудового розслідування встановлені, з показів ОСОБА_5 , наступні факти, а саме, що наприкінці вересня 2012 року він зареєстрував до Очаківського районного спортивного клубу ТСОУ свого онука ОСОБА_6 для проходження навчання з керування транспортним засобом категорії «В», який починаючи з 29 вересня 2012 року по 10 червня 2013 року проходив навчання у даному закладі, та здавав як практичні так і теоретичні іспити. По закінченню навчання, керівником зазначеного закладу ОСОБА_7 . ОСОБА_6 було видане посвідчення серії НОМЕР_1 . Проте на той час, останнього до здачі іспитів з метою отримання водійського посвідчення до МРЕВ не допустили у зв`язку з тим, що йому не виповнилось 18 років. За навчання він сплачував щомісячно по 200 грн., кошти сплачував винятково головному бухгалтеру особисто, про що вона надавала йому квитанції до прибуткових касових ордерів.

10 вересня 2013 року його онуку ОСОБА_6 виповнилось 18 років. Приблизно на початку листопада останній поїхав до МРЕВ з метою здачі іспитів та отримання водійського посвідчення, але йому там повідомили, що його нема в списках про закінчення Очаківського районного спортивно клубу ТСОУ. Дізнавшись про це, він звернувся до даного закладу, став вимагати пояснень, просив надати йому всі документи про проходження його онуком навчання. Проте керівником вказаного закладу ОСОБА_7 було зазначено, що жодних документів він не надасть, навіть на вимогу правоохоронних органів, крім того повідомив, що ОСОБА_6 в списках та журналах про проходження навчання відсутній, а щодо сплати коштів за навчання запропонував розмовляти з головним бухгалтером ОСОБА_8 якій вони їх сплачувались та повідомив, що остання з даного підприємства вже звільнена.

Допитаний по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_6 в своїх показах повністю підтвердив викладені вище факти ОСОБА_5 .

В ході допиту як свідків учнів Очаківського районного спортивного клубу ТСОУ, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших, вони пояснили, що з заявою про зарахування на навчання звертались до керівника Очаківського районного спортивно клубу ТСОУ ОСОБА_8 , ними був сплачений аванс в розмірі 200 грн., а в подальшому вся сума за навчання, яка залишилась. Всьго за навчання ними сплачено 1600 грн., гроші учні особисто надавали ОСОБА_8 яка нібито сама повинна була вносити на рахунок організації та яка частково надавала їм копії квитанцій про сплату коштів. В ході допиту даних осіб не було встановлено жодного учня, якому ОСОБА_8 видала квитанції відповідно до сплачених ними коштів. Після закінчення навчання та за умови сплати за навчання, ОСОБА_8 видавала учням посвідчення про закінчення навчального закладу.

Крім того, з наданих до матеріалів вказаного кримінального провадження виписок ПАТ «ІМЕКСБАНК» по операціям з 01.09.2012 по 01.09.2013 року Очаківського районного спортивно клубу ТСОУ, було встановлено, що з числа учнів групи №5 навчання за період з 29.09.2012 року по 10.06.2013 року ОСОБА_8 вносила на рахунок Очаківського районного спортивно клубу ТСОУ не всю суму коштів, які були отримані нею особисто від учнів. Крім того з виписок також встановлено, що ОСОБА_6 плата за навчання сплачена в повному розмірі.

ОСОБА_8 , відповідно до наказів Миколаївської обласної організації ТСО України: №14/лс від 10.04.2008 року була призначена на посаду директора Очаківського районно-спортивно-технічного клуба ТСО України з 11.04.2008 року, та №35/к від 10.07.2013 року була звільнена з займаної посади з 10.07.2013 року.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було отримано ряд оперативної інформації про те, що ОСОБА_8 перебуваючи на посаді директора Очаківського районно-спортивно-технічного клуба ТСО України грубо порушувала фінансово-господарську діяльність організації, яка їй була ввірена, тим самим заподіяла шкоду інтересам громадян та державним організаціям.

Посилаючись на те, що у рамках вказаного кримінального провадження підлягає дослідженню фінансово-господарська діяльність Очаківського районного спортивно-технічного клубу ТСОУ за час перебування на посаді директора вказаної організації ОСОБА_8 , а саме за період 2008 по 2013 рік з метою виявлення відповідних порушень та суми завданого матеріального збитку, старший слідчий просив надати дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Очаківського районно-спортивно-технічного клуба ТСО України.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримав зазначене клопотання.

Вислухавши думку заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Очаківським МВ УМВС України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001598 від 20 листопада 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. ст. 2, 8, 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ревізія віднесена до компетенції органів Державної фінансової інспекції України.

Згідно ч.ч. 7, 8, 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Для забезпечення всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин справи, слід надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України у Миколаївській області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Очаківського районно-спортивно-технічного клуба ТСО України у період з 10 лютого по 28 лютого 2014 року.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено всі, передбачені КПК України, підстави для задоволення внесеного заступником начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 40, ст. ст. 131,132 КПК України, ст.ст.7,8,11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»,

у х в а л и л а :

Клопотання заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення позапланової ревізії задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у Миколаївській області на проведення у період з 10 лютого по 28 лютого 2014 року позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності Очаківського районного спортивно-технічного клубу ТСОУ (Миколаївська область, м. Очаків, вул. Шкрептієнко, 16 ), за період з 2008 по 2013 роки.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: