печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

23 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу Генеральної прокуратури України Лавренюка М.І., слідчого Генеральної прокуратури України Петришина М.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ГПУ Топалова В.З. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

19.12.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Топалова В.З., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України М.І. Лавренюка про надання дозволу на розкриття ПАТ КБ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21), інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнту банку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1).

У судовому засідання слідчий та прокурор внесене клопотання підтримали та вважали необхідним розгляд справи у відсутності представника банку.

На підставі ч. 3 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, які про розгляд справи повідомлені належним чином причин неявки суду не повідомили.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000219 у якому ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Також у вказаному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_6 та інших осіб.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 протягом 2011-2013 років використовував реквізити та банківський рахунок ФОП «ОСОБА_4» для викрадення бюджетних грошових коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час укладання договорів фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 надавалися для перерахування грошових коштів наступні банківські реквізити: рахунок рахунку НОМЕР_2, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» код банку 305299.

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у дослідженні руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_3, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», операцій, які були проведені по цьому рахунку за період з 01 січня 2011 року і до цього часу та документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до рахунку рахунку НОМЕР_2, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ГПУ Топалова В.З. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Топалову Вадиму Захарійовичу дозвіл на розкриття ПАТ КБ «Приватбанк» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, , ІПН 21), інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнту банку - фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1), а саме: - - юридичної справи про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2, договору про відкриття, розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунку, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунку, отримання та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за весь час його існування із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти на ці рахунки та яким з указаних рахунків перераховувались кошти, дати вчинення фінансових операцій та розмір сум коштів, що перераховувались та залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства на кінець банківського дня;

- копій грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку за період з 01 січня 2011 року та 16 грудня 2013 року;

- копій документів про витрачання готівки, отриманої з розрахункового рахунку за період з 01 січня 2011 року та 16 грудня 2013 року (за наявності);

- копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01 січня 2011 року та до цього часу;

- відомостей про наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку за період з 01 січня 2011 року та 16 грудня 2013 року (за наявності);

- відомостей про трансакції, з використанням електронного ключа, по картковому рахунку № 4900 (із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за увесь період існування цього рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»);

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 наданий стороні звернення клопотання.

Слідчий суддя А.О. Медушевська