Справа № 464/5637/14-к
пр.№ 1-кс/464/1459/14
У Х В А Л А

06.06.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , при секретарі судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001229 від 29.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ); заяви про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; статутних, установчих документів ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ); копії свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ); картки взірців підписів та печаток клієнта банку ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ); заяви на отримання чекової книжки ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ); угоди про касове обслуговування укладеної з ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ); платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ; всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ; повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ; договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ); повного руху коштів ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 20.12.2013 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях; довідку з розшифруванням про кредитну заборгованість ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ) перед банком.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 29.05.2014 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення від закладу охорони здоров`я про те, що 29.05.2014 року приблизно о 13:20 год. з вікна ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 викинулась (скоїла суїцид) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що з 28.01.2008 року ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ) була зареєстрована як ФОП, свідоцтво № НОМЕР_4 від 28.01.2008 року (види діяльності за кодами з КВЕД: 46.73, 46.19, 46.13, 43.39, 63.99).З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ) для здійснення господарської діяльності користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ).В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації щодо відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та здійснених по ньому операцій ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ), зокрема: юридичної справи, заяви про відкриття розрахункового рахунку, наказів про призначення посадових осіб, статутних, установчих документів, копії свідоцтва про реєстрацію, картки взірців підписів та печаток, копії ідентифікаційного номера, заяв на отримання чекової книжки, угод про касове обслуговування, платіжних доручень про перерахунок грошових коштів по рахунку, вхідної та вихідної кореспонденції, договорів про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», повного руху коштів по рахунку, наявних в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ).З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ), а тому вказаний банк може володіти інформацією про власника рахунку та про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку.Інформація та документи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ) в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити проведені фінансово-господарські операції та рух коштів по рахунку, необхідні для розслідування вказаного провадження.Документи та інформація по розрахунковому рахунку рахунок № НОМЕР_3 знаходиться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення. Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ) наявного в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) щодо відкриття ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ) та проведених фінансово-господарських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації та їх вилучення, просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явились, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, і не повідомили про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання уточнив та просить надати тимчасовий доступ до речей та документів йому, як слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, обов`язок по наданій тимчасового доступу до речей і документів покласти на юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав з уточненням, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації з 16.08.2010 (з моменту відкриття) по даний час та з 20.12.2013 по поданий час, слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.05.2014 внесено відомості про кримінальне правопорушення, що сталось 29.05.2014, а тому відсутні правові підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів по даний час; щодо період з моменту відкриття 16.08.2010 то такий також не обґрунтований у відповідності до ст.ст.54, 102 Податкового кодексу України (із змінами і доповненнями), а відтак, слідчий суддя, дійшов висновку, що періоди за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів з 01.05.2011 по 29.05.2014 та з 20.12.2013 по 29.05.2014, а клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання з уточненням слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, тобто можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ), а саме:
заяви про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; статутних, установчих документів ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 );
копії свідоцтва про реєстрацію ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ); картки взірців підписів та печаток клієнта банку ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 );
заяви на отримання чекової книжки ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ); угоди про касове обслуговування укладеної з ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ); платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01.05.2011 по 29.05.2014 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;
всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з 01.05.2011 по 29.05.2014 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ;
повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період із 01.05.2011 по 29.05.2014;
договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 );
повного руху коштів ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 20.12.2013 по 29.05.2014 із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;
довідку з розшифруванням про кредитну заборгованість ФОП ОСОБА_5 (картка платника податків № НОМЕР_2 ) перед банком за період із 01.05.2011 по 29.05.2014.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1