У Х В А Л А
Справа № 569/16389/14-к

16 жовтня 2014 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку смс-повідомлень з радіоелектронного засобу,які знаходяться у оператора телекомунікацій ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних) про абонентський номер НОМЕР_1 , які перебувають у володінні оператора телекомунікації оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 01 січня 2013 року до 09 жовтня 2014 року, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в проваджені відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області, перебуває кримінальне провадження №0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідомими особами, без наміру здійснення діяльності, пов`язаної з продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, протягом 2013 року створено та оформлено на підставних осіб підконтрольні суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса АДРЕСА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса АДРЕСА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса АДРЕСА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса АДРЕСА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса АДРЕСА_3 ; ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса АДРЕСА_2 . Вказані підприємства господарською діяльністю не займалися, за юридичними адресами не перебували, а печатки, банківські рахунки та бухгалтерські документи використовувались для проведення фіктивних (удаваних) безтоварних операцій.
Під час аналізу зібраних в ході розслідування даних вбачається неможливість реального здійснення господарської діяльності вищевказаними товариствами. Діяльність цих товариств направлена на проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на здійснення операцій надання податкової вигоди переважно з контрагентами, які не виконують свої податкові зобов`язання, зокрема, у випадках, коли операції здійснюються через посередників з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, не мають реального товарного характеру.

На даний час організатори створення конвертаційного центру та організатори діяльності вищевказаних фіктивних підприємств не встановлені.
В ході досудового розслідування встановлено, що основну частину реєстрації вищевказаних суб`єктів господарювання, вчинення дій стосовно отримання свідоцтв платника ПДВ та представлення інтересів здійснював гр. ОСОБА_5 , який являється жителем м. Рівне. З приводу цього ОСОБА_5 неодноразово викликався до правоохоронних органів для проведення допиту його в якості свідка, проте відмовлявся надавати будь-які свідчення та пояснення з цього приводу на підставі ст. 63 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 постійно користувався абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.39 Закону України Про телекомунікації від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Згідно ч.3 ст.34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Оскільки документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-164,309,372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації) про абонентський номер НОМЕР_1 , які перебувають у володінні оператора телекомунікації оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за період з 01 січня 2013 року до 09 жовтня 2014 року, а саме: адреса розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості (без розкриття змісту повідомлення).
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1