Провадження №1-кс/193/4/16
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
14 січня 2016 року Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000527 від «02» жовтня 2015 року за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
14 січня 2016 року заступник начальника СВ Софіївського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи його тим, що у вересні 2015 року директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 склала фіктивний договір куплю-продажу та привласнила 45 тонн насіння соняшника, яке було ввірене їй.

За даним фактом відомості про скоєння кримінального правопорушення були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.10.2015 під №0000527 за ст.. 191 ч. 1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2015 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 і ФГ « ОСОБА_7 » складено угоди на обробку земель і збирання врожаю соняшника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно реквізитам, вказаним у договорі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи повинно було перерахувати грошові кошти в адресу контрагентів з розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того 15.09.2015 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_10 було укладено договір поставки №27 згідно умов якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляє 44,597 тон насіння соняшника врожаю 2015 року в адресу ПП « ОСОБА_9 », а останнє оплачує товар на загальну суму 314471,597 гривень. Таким чином документально договорами підтверджено факт наміру постачання 44,597 тон насіння соняшника в адресу ПП « ОСОБА_9 », та перерахування за нього грошових коштів на загальну суму 314471,597 гривень на розрахунковий рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак на вимогу №43-1614 вих.15 від 16.09.2015 на надання відомостей керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 не надано ніяких первинних та бухгалтерських документів, які б підтверджували факт передачі 44,597 тон насіння соняшника ПП « ОСОБА_9 », та перерахування останнім на рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 314471,597 гривень, посадової інструкції керівника підприємства, документів на право володіння і користування землями розмірами 104,6 га. . Крім того, згідно довідки №388 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » куди начебто, згідно пояснення ОСОБА_8 передавалося зібране насіння соняшника вказано, що у 2015 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вищевказаним підприємством ніяких господарських відносин не мало.

З метою повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також виявлення всіх обставин скоєного правопорушення та фактів передачі майна та надходження грошових коштів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідство вважає за необхідне ознайомитися з роздруківкою руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Софіївській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та документів, поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків, для встановлення осіб, які мали право розпоряджатися грошовоми коштами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вказаних документів, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають, можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставити кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України так як, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У м. Києві (МФО НОМЕР_5 ), а саме роздруківки коштів по банківським рахункам відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Софіївському відділенні Дніпропетровської ОД АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, а саме рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та документів ,поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків які перебувають (або можуть перебувати) за адресою: АДРЕСА_1 у володінні Софіївського відділення Дніпропетровської ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві .

Перевіривши надані матеріали, вислухавши думку ОСОБА_4 та прокурора, яка просить задовільнити клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Софіївській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та документів, поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків які перебувають (або можуть перебувати) за адресою: АДРЕСА_1 у володінні Софіївського відділення Дніпропетровської ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають, можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставити кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000527 від «02» жовтня 2015 року за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити повністю.
Надати дозвіл на доступ до речей і документів, а саме роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Софіївській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року та документів, поданих посадовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків які перебувають (або можуть перебувати) за адресою: АДРЕСА_1 у володінні Софіївського відділення Дніпропетровської ОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві
Проведення слідчої дії доручити співробітникам оперативного підрозділу Софіївського ВП Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 лютого 2016 року включно.
Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: