Справа № 727/3375/13-к
Провадження № 1-кс/727/743/13
Ухвала

Іменем України

18 квітня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Джосул В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УMB С України в Чернівецькій області капітана міліції Джосула B.C. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000217 від 15.02.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції Джосул B.C. з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції Губчаком О.В. про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000217 від 15.02.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні посилається на те, що, протягом 2011 - 2012 pp. службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах та інтересах третіх осіб, укладали договори на території Чернівецької обл., вказані роботи не виконувались, а бюджетні кошти виділені на їх проведення, перераховувались на розрахункові рахунки підприємств пов'язаних з ними осіб, в результаті чого державі заподіюються тяжкі матеріальні збитки, що спричиняє тяжкі наслідки.

Вказує, що під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що можливу причетність до вчинення даного кримінального правопорушення можуть мати працівники УКБ Чернівецької ОДА та керівники і інші працівники наступних підприємств: TOB "Автотрансмаркет", TOB "ТерраГідроБуд", TOB "Інвест-Буд-Буковина", TOB "Будівельник-НВ", ПП "Карвацький-Буд", ПП "Айрон Буковина", засновниками всіх вказаних підприємств являється начальник УКБ Чернівецької ОДА ОСОБА_3 або особи, які перебувають з останнім у родинних зв'язках. Бюджетні кошти виділені для виконання ремонтних робіт перераховували на рахунки підставних фірм, які зареєстровані в інших регіонах України за придбання будівельних та інших матеріалів за завищеною в декілька разів вартістю, а саме:

- ПП ВКФ "Верхбуд" юридична адреса: м. Чернівці, пр. Незалежності 111;

- ПП "Майдан-ШК", юридична адреса: м. Чернівці, вул. 29 Березня 13/5;

- ВКПФ "Айра", юридична адресам. Чернівці, вул. Чкалова 21/2.

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які зберігаються в ЧОД ПАТ "ТерраБанк" м. Київ бульвар Дружби народів, 28-В, мають суттєве значення для встановлення обставин і використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ЧОД ПАТ "ТерраБанк" будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце проведення судового засідання, до суду не з'явився.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000217 від 15.02.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно яких протягом 2011 - 2012 pp. службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА укладали договори на території Чернівецької області, вказані роботи не виконувались, а бюджетні кошти виділені на їх проведення, перераховувались на розрахункові рахунки підприємств пов'язаних з ними осіб.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що можливу причетність до вчинення даного кримінального правопорушення можуть мати працівники УКБ Чернівецької ОДА та керівники і інші працівники наступних підприємств: TOB "Автотрансмаркет", TOB "ТерраГідроБуд", TOB "Інвест-Буд-Буковина", TOB "Будівельник-НВ", ПП "Карвацький-Буд", ПП "Айрон Буковина" та підставні фірми, які зареєстровані в інших регіонах України за придбання будівельних та інших матеріалів за завищеною в декілька разів вартістю, а саме:

- ПП ВКФ "Верхбуд" юридична адреса: м. Чернівці, пр. Незалежності 111;

- ПП "Майдан-ШК", юридична адреса: м. Чернівці, вул. 29 Березня 13/5;

- ВКПФ "Айра", юридична адресам. Чернівці, вул. Чкалова 21/2.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ЧОД ПАТ "ТерраБанк", можуть бути документи, які мають значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, зокрема щодо перерахування державних коштів на розрахункові рахунки підприємств, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163- 166, 309 КПК України, ст.. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції Джосулу В.С. тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів, які знаходяться у володінні ЧОД ПАТ "ТерраБанк", що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Дружби народів, 28-В, а саме: до інформації до інформації про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.11.2010 до дня отримання даної копії ухвали по наступним рахункам:

- TOB "ТерраГідроБуд", розрахунковий рахунок 7541 - українська гривня;

- TOB "Автотрансмаркет", розрахунковий рахунок 6892 відкритого 02 07.2010 року - українська гривня;

- TOB "Автотрансмаркет", розрахунковий рахунок 6892 відкритого 03.07.2012 року - українська гривня;

- TOB "Інвест-Буд-Буковина", розрахунковий рахунок 6251 відкритого 24.02.2010 року;

- TOB "Інвест-Буд-Буковина", розрахунковий рахунок 6251 відкритого 20.05.2010 року та закритого 06.04.2011 року;

-TOB "Інвест-Буд-Буковина", розрахунковий рахунок 6251 -відкритого 06.04.2011 року;

ПП "Карвацький-Буд", розрахунковий рахунок 4449 відкритого 02.07.2010 року та закритого 02.03.2011 року - українська гривня;

ПП "Карвацький-Буд", розрахунковий рахунок 4449 відкритого 30.09.2011 року та закритого 01.12.2011 року - українська гривня;

ПП "Карвацький-Буд", розрахунковий рахунок 4449 відкритого 05.07.2011 року - українська гривня;

ПП "Карвацький-Буд", розрахунковий рахунок 4449 відкритого 20.07.2011 року та закритого 27.10.2011 року - українська гривня;

ПП "Карвацький-Буд", розрахунковий рахунок 4449 закритого 30.09.2011 року - українська гривня;

- ПП "Карвацький-Буд", розрахунковий рахунок 4449 відкритого 21.10.2011 року та закритого 30.01.2012 року - українська гривня;

- ПП "Карвацький-Буд", розрахунковий рахунок 4449 відкритого 27.01.2012 року та закритого 13.03.2012 року - українська гривня;

- ПП "Карвацький-Буд", розрахунковий рахунок 4449 відкритого 26.12.2008 року - українська гривня;

- ПП "Айрон-Буковина", розрахунковий рахунок 4835 відкритого 11.03.20009 року - українська гривня;

- ПП "Майдан-ШК", розрахунковий рахунок 7695 відкритого 01.11.2010 року та закритого 17.11.2011 року - українська гривня;

- ПП "Майдан-ШК", розрахунковий рахунок 7695 відкритого 09.11.2011 року та закритого 17.11.2011 року - українська гривня;

- ПП "Майдан-ШК", розрахунковий рахунок 7695 відкритого 24.11.2010 року та закритого 20.03.2012 року - українська гривня;

ПП "Майдан-ШК", розрахунковий рахунок 7695 відкритого 19.03.2012 - українська гривня;

-ПП "Майдан-ШК", розрахунковий рахунок 7695 відкритого 13.09.2010 - українська гривня;

- ВКПФ "Айра", розрахунковий рахунок 5865 відкритого 06.10.2010 - українська гривня;

- ВКПФ "Айра", розрахунковий рахунок 5865 відкритого 26.06.2012 та закритого 31.01.2013 року - українська гривня;

- ПП ВКФ "ВерхБуд", розрахунковий рахунок 9156 відкритого 18.11.2010 - українська гривня;

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.