ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8086/13-к
провадження № 1кс/201/2258/2013
УХВАЛА

09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у Головному слідчому управлінні МВС знаходиться кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_3 та інших членів створеної ним і ОСОБА_4 злочинної організації, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в 2006 році жителі м. Дніпропетровська ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_4 створили організовану групу в яку в різний період часу залучили ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10М ., ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та невстановлених осіб, які заздалегідь зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сприяння в умисному ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів для реально діючих підприємств, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

14 листопада 2011 року ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), 18 січня 2012 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2), 29 травня 2012 року ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3), 29 травня 2012р. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4), 29 травня 2012р. ОСОБА_15, 13.09.1986 (ІПН НОМЕР_5), 29 травня 2012р. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6), 07.11.2012р. ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН 264581659) оголошені у розшук.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4) має спільну дитину з громадянкою ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7), зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8.

Також встановлено, що ОСОБА_11, перебуваючи за кордоном, може надавати матеріальну допомогу дитині та ОСОБА_19 шляхом перерахування коштів через ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299).

На підставі викладеного, слідчий просив суд тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: а саме платіжних документів (квитанцій, меморіальних ордерів тощо) щодо грошових переказів, у тому числі за межі України, здійснених у ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), на імя або від імені ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7), у період з 07.10.2011 до моменту предявлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження, отримання або перерахування коштів, МФО, П.І.Б., ІПН, паспортні дані отримувачів (відправників) коштів, сума, призначення платежу за рахунками на паперовому та магнітному носіях.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000099, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: а саме платіжних документів (квитанцій, меморіальних ордерів тощо) щодо грошових переказів, у тому числі за межі України, здійснених у ПАТ КБ ПриватБанк (МФО 305299), на імя або від імені ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_7), у період з 07.10.2011 до моменту предявлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження, отримання або перерахування коштів, МФО, П.І.Б., ІПН, паспортні дані отримувачів (відправників) коштів, сума, призначення платежу за рахунками на паперовому та магнітному носіях.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий