Дата документу 13.01.2014 Справа № 554/204/14-к
№ 1-КС/554/110/2014

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000853 від 06.11.2013 рокузач.1 ст. 190 КЗС України, встановлено, що 20 листопада 2007 року між Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код СДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено кредитний договір № 1230-01. яким позичальнику надано кредит в розмірі 2000000,00 гривень. Додатковими угодами до кредитного договору суму кредиту збільшено до 2800000,00 гривень.

Зазначений кредитний договір укладений з грубим порушенням вимог банківського -законодавства України. Адже керуючий Полтавської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та його батько ОСОБА_5 , на ой час входили до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отже ОСОБА_4 мав особисту зацікавленість у наданні вказаного кредиту. Директором підприємства при наданні кредиту був ОСОБА_6 . На даний час засновниками підприємства є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останній і є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зважаючи на неодноразові заперечення ОСОБА_4 до цього часу не виконало своїх зобов`язань за кредитним договором, допустило заборгованість перед банком. Основна заборгованість становить 2609103, 20 гривень, заборгованість за відсотками-1088938, 19 гривень.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , як керуючий Полтавською філією ( відділення Полтавська регіональна дирекція) ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустив перевищення наданих йому службових повноважень при кредитуванні фізичних осіб.

Крім того, протягом 2007-2008 рр. посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оформлено та видано десять кредитів з системними порушеннями, тобто кредити оформлювались з грубим порушенням у відповідності до службових інструкцій, положень банку та своїх службових обов`язків. Дані кредити були оформлені на наступних громадян, а саме:

ОСОБА_9 кредитний договір № 52-01-07-2 від 08.06.2007 року на суму 30000 гривень. та кредитний договір № 1587-01-08-2 від 02.06.2008 року на суму 175000 гривень;

ОСОБА_10 кредитний договори № 31-01-07-2 від 07.06.2007 року на суму 30000 гривень та кредитний договір № 232-01-08-2 від 25.01.2008 року на суму 1750000 гривень;

ОСОБА_11 кредитний договір № 285-01-07-2 від 02.08.2007 року на суму 30000 гривень та кредитний договір № 986-01-08-2 від 04.04.2008 року на суму 175000 гривень;

ОСОБА_12 кредитний договір № 105-01-07-2 від 20.06.2007 року на суму 30000 гривень та кредитний договір № 1087-01-08-2 від 15.04.2008 року на суму 105000 гривень з наступним збільшенням до 175000 гривень;

ОСОБА_13 кредитний договір № 26-01-07-2 від 07.06.2007 року та кредитний договір № 233-01-08-2 від 25.01.2008 року на суму 175000 гривень;

Під час допиту вищевказаних осіб останні повідомили, що ніколи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були, кредитів не оформлювали та не отримували.

Також було установлено, що під оформлення договорів на вище перерахованих громадян були сформовані кредитні справи за № 968-01-08-2 від 04.04.2008 року, № 232-01-08-2 від 25.01.2008 року, № 1087-01-08-2 від 15.04.2008 року, № 233-01-08-2 від 25.01.2008 року, № 587-01-08-2 від 02.06.2008 року, № 52-01-07-2 від 08.06.2007 року, № Ю5-01-07-2 від 20.06.2007 року, № 31-01-07-2 від 07.06.2007 року, № 26-01-07-2 від 07.06.2007 року, № 285-01-07-2 від 02.08.2007 року, а також під час видачі кредитних коштів оформлювались заяви на видачу готівки де особа, яка отримувала грошові кошти та касир який їх видавав, ставили свої підписи, дані про сплачу грошових коштів в електронному вигляді заносились до рахунки кредитної заборгованості.

Згідно листа № 888/48 від 17.12.2013 року виконавчого директора ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 було встановлено, що оригінали вище перелічених документів, виписки по особистих рахунках ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , а також інформація щодо руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 від 15.04.2008 року, від 16.04.2008 року, від 25.04.2008 року, від 20.06.2007 року, від 02.08.2007 року, від 04.04.2008 року, від 08.04.2008 року, від 10.04.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року, від 08.06.2007 року, від 02.06.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року зберігаються в приміщенні Полтавської регіональної дирекції ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які виходяться в приміщенні Полтавської регіональної дирекції ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а зокрема: кредитних угод, оформлених на ім`я ОСОБА_12 за № 1087- 01-08-2 від 15.04.2008 року; за № 1097-01 від 16.04.2008 року; за № 1226-01 від 25.04.2008 року; за № 105-01-07-2 від 20.06.2007 року;
-кредитних угод, оформлених на ім`я ОСОБА_11 за № 285- 01-07-2 від 02.08.2007 року; № 968-01-08-2 від 04.04.2008 року; № 1007-01 від 08.04.2008 року; № 1.34-01 від 10.04.2008 року;
-кредитних угод, оформлених на ім`я ОСОБА_10 за № 31-01-07-2 від 07.06.2007 року; № 232-01-08-2 від 25.01.2008 року;
-кредитних угод, оформлених на ім`я ОСОБА_9 за № 52-01-07-2 від 08.06.2007 року; № 1587-01-08-2 від 02.06.2008 року;
-кредитних угод, оформлених на ім`я ОСОБА_15 за № 26- 01-07-2 від 07.06.2007 року; № 233-01-08-2 від 25.01.2008 року; виписку по особовому рахунку № НОМЕР_3 за 02.08.2007 рік на ім`я ОСОБА_11 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_4 за 04.04.2008 рік на ім`я ОСОБА_11 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_4 за 08.04.2008 рік на ім`я ОСОБА_11 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_4 за 10.04.2008 рік на ім`я ОСОБА_11 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_5 за 07.06.2007 рік на ім`я ОСОБА_10 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_6 за 25.01.2008 рік на ім`я ОСОБА_10 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_7 за 07.06.2007 рік на ім`я ОСОБА_15 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_8 за 25.01.2008 рік на ім`я ОСОБА_15 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_9 за 20.06.2007 рік на ім`я ОСОБА_12 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_10 за 15.04.2008 рік на ім`я ОСОБА_12 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_10 за 16.04.2008 рік на ім`я ОСОБА_16 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_10 за 25.04.2008 рік на ім`я ОСОБА_12 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_11 за 08.06.2007 рік на ім`я ОСОБА_9 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_12 за 02.06.2008 рік на ім`я ОСОБА_9 ;
-інформації, щодо руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 від 15.04.2008 року, від 16.04.2008 року, від 25.04.2008 року, від 20.06.2007 року, від 02.08.2007 року, від 04.04.2008 року, від 08.04.2008 року, від 10.04.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року, н:д 08.06.2007 року, від 02.06.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року
З метою проведення їх подальшого вилучення, оскільки зазначені документи в своїй сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є відомостями, які можливо використати як докази і без цих документів неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідча прохала клопотання задовольнити .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, які знаходяться у Полтавській регіональній дирекції ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
-кредитних угод, оформлених на ім`я ОСОБА_12 за № 1087- 01-08-2 від 15.04.2008 року; за № 1097-01 від 16.04.2008 року; за № 1226-01 від 25.04.2008 року; за № 105-01-07-2 від 20.06.2007 року;
-кредитних угод, оформлених на ім`я ОСОБА_11 за № 285- 01-07-2 від 02.08.2007 року; № 968-01-08-2 від 04.04.2008 року; № 1007-01 від 08.04.2008 року; № 1.34-01 від 10.04.2008 року;
-кредитних угод, оформлених на ім`я ОСОБА_10 за № 31-01-07-2 від 07.06.2007 року; № 232-01-08-2 від 25.01.2008 року;
-кредитних угод, оформлених на ім`я ОСОБА_9 за № 52-01-07-2 від 08.06.2007 року; № 1587-01-08-2 від 02.06.2008 року;
-кредитних угод, оформлених на ім`я ОСОБА_15 за № 26- 01-07-2 від 07.06.2007 року; № 233-01-08-2 від 25.01.2008 року; виписку по особовому рахунку № НОМЕР_3 за 02.08.2007 рік на ім`я ОСОБА_11 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_4 за 04.04.2008 рік на ім`я ОСОБА_11 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_4 за 08.04.2008 рік на ім`я ОСОБА_11 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_4 за 10.04.2008 рік на ім`я ОСОБА_11 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_5 за 07.06.2007 рік на ім`я ОСОБА_10 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_6 за 25.01.2008 рік на ім`я ОСОБА_10 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_7 за 07.06.2007 рік на ім`я ОСОБА_15 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_8 за 25.01.2008 рік на ім`я ОСОБА_15 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_9 за 20.06.2007 рік на ім`я ОСОБА_12 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_10 за 15.04.2008 рік на ім`я ОСОБА_12 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_10 за 16.04.2008 рік на ім`я ОСОБА_16 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_10 за 25.04.2008 рік на ім`я ОСОБА_12 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_11 за 08.06.2007 рік на ім`я ОСОБА_9 ;
-виписку по особовому рахунку № НОМЕР_12 за 02.06.2008 рік на ім`я ОСОБА_9 ;
-інформації, щодо руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 від 15.04.2008 року, від 16.04.2008 року, від 25.04.2008 року, від 20.06.2007 року, від 02.08.2007 року, від 04.04.2008 року, від 08.04.2008 року, від 10.04.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року, н:д 08.06.2007 року, від 02.06.2008 року, від 07.06.2007 року, від 25.01.2008 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1