Справа № 727/2355/14-к
Провадження № 1-кс/727/634/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000488 від 19.04.2013 року),

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000488 від 19.04.2013 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що протягом 2011-2012 років, невстановлені особи, представляючись представниками структури " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довірою, за ознаками "фінансової піраміди" заволоділи грошима громадян на загальну суму 774 082,50 грн., чим завдали збитків у особливо великих розмірах.
Під час проведення досудового розслідування було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено ряд банківських карток різних банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на карткові рахунки: № НОМЕР_1 (на прізвище ОСОБА_7 ); № НОМЕР_2 (на прізвище ОСОБА_8 ), кредитний рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по даний час, до завірених копій платіжних доручень по цих рахунках на переказ коштів, завірених копій касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів, до інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по даний час, до роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2011 року по даний час, до копій матеріалів юридичних справ клієнтів банку, яким належать карткові рахунки: № НОМЕР_1 (на прізвище ОСОБА_7 ); № НОМЕР_2 (на прізвище ОСОБА_8 ), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, доручень на право керування рахунками та інших документів, що зберігається в даних справах.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю виготовлення їх копій.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на карткові рахунки: № НОМЕР_1 (на прізвище ОСОБА_7 ); № НОМЕР_2 (на прізвище ОСОБА_8 ), кредитний рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по 24.03.2014 року;
- завірених копій платіжних доручень по цих рахунках на переказ коштів, завірених копій касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів;
- інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2011 року по 24.03.2014 року;
- роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2011 року по 24.03.2014 року;
- копій матеріалів юридичних справ клієнтів банку, яким належать карткові рахунки: № НОМЕР_1 (на прізвище ОСОБА_7 ); № НОМЕР_2 (на прізвище ОСОБА_8 ), а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, доручень на право керування рахунками та інших документів, що зберігається в даних справах.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1