У Х В А Л А

іменем україни

09.04.2015 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002956 від 29.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2013 року ОСОБА_3 , з метою отримання безвідсоткової позики у сумі 60 000 гривень уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » два договори №015714. При цьому представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи довірою гр. ОСОБА_3 , повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 2650 гривень.

08 жовтня 2013 року до СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 12.08.2013 року він уклав договір №0160163 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання йому безвідсоткової позики в сумі 60 000 гривень та вніс грошові кошти в якості гарантійного внеску, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої зобов`язання по даному договору не виконав.

Крім того, 28 жовтня 2013 року до СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 01.07.2013 року він уклав договір №0156983 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання йому безвідсоткової позики та вніс грошові кошти в сумі 3950 гривень в якості гарантійного внеску, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої зобов`язання по даному договору не виконав.

Крім того, 08 листопада 2013 року до СВ Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 19.02.2013 року вона уклала договір №013217 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання їй безвідсоткової позики в сумі 40000 гривень на виконання умов договору ОСОБА_7 внесла грошові кошти в сумі 2920 гривень в якості гарантійного внеску на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої зобов`язання по даному договору не виконав, а саме не надав гр. ОСОБА_7 безвідсоткову позику.

Крім того, 05 червня 2013 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою отримання кредиту в сумі 15000 гривень уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №016400. При цьому, представник ПП « ОСОБА_9 » зловживаючи довірою гр. ОСОБА_8 , повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 1675 гривень, при цьому не виконавши взятих на себе за договором зобов`язань.

Крім того, 11 липня 2013 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою отримання кредиту в сумі 500000 гривень уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №0157033. При цьому, представник ПП « ОСОБА_9 » зловживаючи довірою гр. ОСОБА_10 , повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 17800 гривень, при цьому не виконавши взятих на себе за договором зобов`язань.

Крім того, 17 вересня 2013 року ОСОБА_11 , з метою отримання кредиту уклав з ПП « ОСОБА_9 » договір №0165823. При цьому, представник ПП « ОСОБА_9 » зловживаючи довірою гр. ОСОБА_11 , повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 2650 гривень, при цьому не виконавши взятих на себе за договором зобов`язань.

10 квітня 2014 року громадянка ОСОБА_12 на підставі договору №001640 та додатків до нього, укладеного з ПП « ОСОБА_13 » перерахувала на його банківський рахунок грошові кошти в сумі 31650 гривень, проте на її думку умови договору дотримані не були та її коштами заволоділи сторонні особи шахрайським шляхом.

Зокрема, У період часу з 17.02.2014 року по 25.03.2014 року ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса АДРЕСА_2 , через свою посадову особу гр. ОСОБА_15 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_16 в сумі 3 177 гривень.

Окрім цього, 01.11.2014 року до Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшов рапорт від о/у СДСБЕЗ Ужгородського МВ, лейтенанта міліції ОСОБА_17 про те, що 29.10.2014 року до Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , 1994 року народження, проживаючого в АДРЕСА_3 щодо протиправних дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за №8898 від 29.10.2014року. В ході розгляду матеріалів було встановлено, шо 28.10.2014 року, гр. ОСОБА_18 з метою отримання кредиту в сумі 40000 гривень уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір за №003290. При цьому представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зловживаючи довірою ОСОБА_18 , повідомивши про необхідність сплати наступного платежу, заволодів грошовими коштами останнього в сумі 2500 гривень, при цьому не виконавши взятих на себе за договором зобов`язань.

Зокрема, 11 листопада 2014 року 0 13.00 годині заявниця ОСОБА_19 звернулася із заявою про те, що 18.08.2014 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", під приводом видачі їй кредиту, виманили в неї грошові кошти в сумі 2000 гривень.

Окрім цього 08.08.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса АДРЕСА_4 , через свою посадову особу гр. ОСОБА_15 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_21 в сумі 8750 гривень.

Окрім цього 28.08.2014 року між громадянином ОСОБА_22 та представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ОСОБА_15 було уладено договір № 03942 на підставі якого ОСОБА_22 переразував грошові кошти в сумі 2000 гривень на вказаний в договорі рахунок та на його думку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " не виконало умови договру та заволоділо його грошовими коштами.

Окрім цього У період часу з 07.05.2014 року по 08.05.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) адреса АДРЕСА_5 , через свою посадову особу гр. ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_24 в сумі 20000 грн.

Зокрема, 11 січня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адреса: АДРЕСА_3 , через свою посадову особу гр. ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_25 в сумі 3122 гривень.

Зокрема, 04.08.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) адреса АДРЕСА_4 , через свою посадову особу гр. ОСОБА_15 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними гр. ОСОБА_26 в сумі 13 750 грн.

Зокрема, у період часу з 27.08.2014 року по 02.09.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_6 через особу ОСОБА_27 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_28 в сумі 3200 гривень, котрий уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір №004266.

Зокрема, в січні 2014 року щодо ОСОБА_29 були вчинені шахрайські дії з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме через посадову особу ОСОБА_30 заволоділи грошовими коштами в сумі 4037 гривень 78 копійок, належними ОСОБА_29 шляхом введення в оману.

Зокрема, в серпні 2014 року щодо ОСОБА_31 були вчинені шахрайські дії з боку кредитних організацій ПП « ОСОБА_32 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПП « ОСОБА_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Таким чином ПП « ОСОБА_33 » через посадову особу ОСОБА_34 заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, належними гр. ОСОБА_35 шляхом введення в оману.

Зокрема, в серпня 2013 року щодо ОСОБА_36 були вчинені шахрайські дії з боку кредитних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ПП « ОСОБА_9 » ( код ЄДОПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_13 ). Таким чином, ПП « ОСОБА_9 », через посадових осіб гр. ОСОБА_37 , ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами в сумі 2825 гривень, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » через гр. ОСОБА_30 грошовими коштами в сумі 1700 гривень, належними ОСОБА_38 шляхом введення його в оману.

Зокрема, у квітні 2012 року щодо ОСОБА_39 були вчинені шахрайські дії з боку кредитних організацій за наступних обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_9 » та ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » через своїх посадових осіб гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_40 заволоділи грошовими коштами в сумі 15333 гривень 29 копійок, належними гр. ОСОБА_41 , шляхом введення в оману.

Зокрема, 07 листопада 2011 року в м. Ужгороді між ОСОБА_42 та ПП « ОСОБА_43 » було укладено договір №003434 від 07.11.2011 р. про надання гр. ОСОБА_44 сплатив гарантійний внесок в сумі 30 000 гривень та шість платежів щомісячно погашення кредиту на загальну суму 5382, 00 гривень, однак по сьогоднішній день грошовий кредит не отримав. Матеріальна шкода спричинена потерпілому ОСОБА_45 становить 6432 гривень.

Зокрема, 07 квітня 2014 року між гр. ОСОБА_46 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено договір №000417 про надання гр. ОСОБА_47 безвідсоткового кредиту в сумі 40000 гривень. Гр. ОСОБА_47 сплатив гарантійний внесок в сумі 2900 гривень, однак по сьогоднішній день грошовий кредит не отримав. Матеріальна шкода спричинена потерпілому ОСОБА_47 становить 2900 гривень.

Зокрема, 17 червня 2014 року ОСОБА_48 , з метою отримання безвідсоткової позики уклала з ПП « ОСОБА_23 » договір №003710 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » договір №003710. При цьому представник ПП « ОСОБА_23 » ОСОБА_4 , зловживаючи довірою гр. ОСОБА_49 , повідомивши про необхідність сплати вступних платежів в розмірі 3500 гривень та 611 гривень через розрахунковий банківський рахунок, заволоділа грошовими коштами в сумі 4111 гривень.

Зокрема, 27 жовтня 2014 року гр. ОСОБА_50 , 1967 р.н., з метою отримання кредитних коштів в сумі 50 000 гривень уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що знаходиться в АДРЕСА_7 договір №003291. При цьому представник вказаного товариства, зловживаючи довірою ОСОБА_51 , повідомивши про необхідність сплати вступного платежу, заволодів належним йому грошовими коштами в розмірі 3000 гривень.

Зокрема, 03 жовтня 2014 року в м. Ужгороді між гр. ОСОБА_52 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » було укладено договір №003793 про надання гр. ОСОБА_53 безвідсоткового кредиту в сумі 40 000 гривень. Гр. ОСОБА_53 сплатив гарантійний внесок на загальну суму 2525,00 гривень, однак по сьогоднішній день грошовий кредит не отримав. Матеріальна шкода спричинена ОСОБА_53 становить 2525, 00 гривень.

Зокрема, на початку 2014 року представник ПП « ОСОБА_54 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме ОСОБА_15 під приводом надання кредиту та шляхом підписання рядів договорів в офісі АДРЕСА_8 , виманила у гр. ОСОБА_55 грошові кошти в сумі 6500 гривень.

На початку 2014 року ПП « ОСОБА_56 », а саме ОСОБА_15 під приводом взяття кредиту, шляхом підписання договорів в офісі АДРЕСА_9 виманила у гр. ОСОБА_57 грошові кошти в сумі 6500 гривень, завдавши їй матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ліцензія НБУ № 158 від 11.10.2011 року, знаходяться оригінали документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку приватного пі дприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а також інші документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб, крім тимчасового доступу до вищевказаних банківських документів, отримати докази щодо вчинення ним даних злочинів приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобовязати працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ліцензія НБУ № 158 від 11.10.2011 року надати стороні кримінального провадження - слідчому слідчого відділу Ужгородського МВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування, розрахункового рахунку - № НОМЕР_14 в доларах США, Євро та українській гривні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме:

-роздруківок (на паперових носіях та в електронному вигляді) руху коштів на рахунку № НОМЕР_14 із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

-карток із зразками підписів і відбитку печатки суб`єкта підприємницької діяльності;

-заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

-договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

-договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

-заявок на видачу готівкових коштів;

-документів які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб`єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахунково-касових операцій;

-документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , при відкритті та обслуговуванні рахунку, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1