Справа № 379/812/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.06.2015 року м.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 ,
секретаря: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання надійшло до суду 08 червня 2015 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 3 класу ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 09.04.2015 року, ОСОБА_5 знаходилась за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 де займалася власними справами. В подальшому, приблизно о 11 год. 35 хв. на мобільний номер телефону чоловіка ОСОБА_5 , зателефонував номер НОМЕР_1 з якого невідома їй раніше особа представилася працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови незнайомець повідомив ОСОБА_5 , що для того щоб запобігти шахрайству необхідно встановити пароль на одноденне зняття коштів та повідомив останній, що на її телефон на протязі декількох хвилин прийде смс-повідомлення з кодом доступу та щоб вона йому даний код продиктувала. Після цього на мобільний номер чоловіка ОСОБА_5 , прийшло смс-повідомлення в якому містився код. Далі вона переглянула дане смс-повідомлення та продиктувала незнайомцю даний код доступу до картки її чоловіка. Після цього незнайомець попросив ОСОБА_5 продиктувати три останні цифри які містяться на звороті картки, на що остання погодилася та продиктувала йому, а саме 935. В подальшому незнайомець запитав у ОСОБА_5 , чи являється вона клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на, що вона йому відповіла, що так і відразу ж незнайомець попросив її щоб вона йому продиктувала номер власної картки на, що ОСОБА_5 погодилася та продиктувала № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я. За декілька хвилин на номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення в якому містився код та ОСОБА_5 продиктувала цей код незнайомцю. Також незнайомець попросив ОСОБА_5 продиктувати йому три цифри на звороті її картки та остання зробила це (170). Після цього за декілька хвилин на її мобільний телефон та на мобільний телефон її чоловіка прийшли смс-повідомлення відповідно до яких з картки ОСОБА_5 було знято грошові кошти в сумі 510 грн, а з картки її чоловіка № НОМЕР_4 в сумі 914 грн.
Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на вказані рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.
Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , перевіривши надані матеріали, враховуючи, що сдідчим доведено, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , проведені банківські операції по рахунку цих осіб, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163, 164 КПК України суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , а саме до конфіденційної інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) що містить банківську таємницю відносно клієнтів банку, на ім`я яких відкриті рахунки № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов`язавши голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 в повному обсязі надати документи, а саме:
документи щодо осіб (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ;
документи про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за період з 08.04.2015 року по 01.06.2015 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08.07.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1