Справа №712/4169/15-к
Провадження № 1-кс/712/1728/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт

м. Черкаси 14 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000707 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання арешт,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт.

Клопотання мотивує тим, що 17.02.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ "Регіон-Юг-Торг" ОСОБА_5 про те, що 28.01.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, відкрила рахунок ТОВ "Регіон-Юг-Торг" в банку "Кредобанк" та за допомогою використання мережі інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 527 000 гривень.

Будучи опитаним по вказаному факту директор ТОВ "Регіон-Юг-Торг" ОСОБА_5 пояснив, що він являється засновником та директором товариства з обмеженою відповідальність Регіон-Юг-Торг. Вказане товариство засноване в 2005 році та основною діяльністю товариства являється оптова торгівля вугіллям. 17.02.2015 року близько 10 години ранку до нього зателефонувала на офіс невідома раніше жінка, яка повідомила, що вона головний бухгалтер одного з агро-підприємств м. Конотоп, та повідомила, що їхнє підприємство перерахувало на рахунок ТОВ Регіон-Юг-Торг грошові кошти в сумі 527000грн. за міндобриво. В ході бесіди з вказаною жінкою він дізнався, що вони перерахували кошти на рахунок, який відкритий на ТОВ Регіон-Юг-Торг в Кредобанку м. Черкаси, але він повідомив, що має відкритий лише один рахунок в банку Хрещатик та фінансових операцій в Кредобанк ніколи не здійснював та переведених ними коштів в сумі 527000грн. не отримував. Після того як вони завершили розмову, він зателефонував своєму податковому інспектору та запитав про кількість рахунків, що рахуються за його товариством, на що йому інспектор повідомила, що окрім рахунку в банку Хрещатик, 28.01.2015 був відкритий рахунок в банку Кредобанк, якого він не відкривав особисто. Хто міг відкрити рахунок та незаконним шляхом заволодіти коштами іншого підприємства йому не відомо.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що в листопаді місяці 2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом, відкрила рахунок на ТОВ Черкасиспецторгімпорт в " АТ Банк Фінанси та Кредит " та за допомогою використання мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ТОВ Рута-Плюс в сумі 521 000 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого директор ТОВ Рута-Плюс ОСОБА_6 , пояснив, що 02.02.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував представник ТОВ Черкасиспецторгімпорт (м.т. НОМЕР_1 ) та запропонував придбати в них мінеральне добриво. Вказаним представником була запропонована приваблива ціна, на пропозицію якого ОСОБА_6 погодився та 03.02.2015 на його електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з електронної адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ТОВ Черкасиспецторгімпорт надійшло два договори № 14-07-45 та № 14-07-46 щодо поставки ТОВ Черкасиспецторгімпорт на його товариство мінерального добрива NPK 16:16:16 виробник Росія ТУ 113-03--00 в кількості 30 тон на загальну суму 249тис.грн. та мінерального добрива КАС N 32 (Карбамідо-аміачна суміш (Україна) ТУ У 113-03-629-90 в кількості 40 тон на загальну суму 272тис.грн. на протязі 2-3 днів. До договору ТОВ Черкасиспецторгімпорт надіслало електронною поштою рахунки фактури № 76 та № 75 від 05.02.2015 року в яких були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ Черкасиспецторгімпорт, , р/р НОМЕР_2 в РУ АТ Банк Фінанси та Кредит МФО 300937, є платником податку на прибуток на загальних підставах, іпн 16 Свідоцтво НОМЕР_3 , адреса: Черкаси Придніпровський район, вул. Гагаріна, 75, кв. 94. Ним вказане товариство було перевірене та після того як він впевнився, що воно дійсно існує, через систему клієнт-банк банку АТ Райффайзен Банк Аваль з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_4 перерахував 2 платежами на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ Черкасиспецторгімпорт відкритого в РУ АТ Банк Фінанси та Кредит 272тис.грн. та 249тис.грн., після перерахування коштів представник ТОВ Черкасиспецторгімпорт зателефонував йому та повідомив, що бачив, що грошові кошти були перераховані та що вони починають відгрузку мінерального добрива. Пізніше йому знову зателефонував представник ТОВ Черкасиспецторгімпорт та попросив зупинити переведення коштів, оскільки виникли проблеми з банком, на що він йому повідомив що переведення коштів зупинити не може. В подальшому ними був обумовлений новий договір поставки мінерального добрива та 06.02.2015 на його електронну адресу () з електронної адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ТОВ Регіон-Юг-Торг надійшов договір № 62-02-06 щодо поставки ТОВ Регіон-Юг-Торг на його товариство мінерального добрива NPK 16:16:16 виробник Росія в кількості 49 тон на загальну суму 406тис.700грн. на протязі 2-3 днів. До договору ТОВ Регіон-Юг-Торг надіслало електронною поштою рахунок-фактуру № 079 від 06.02.2015 року в якому були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ Регіон-Юг-Торг, , р/р НОМЕР_5 в ПАТ Кредобанк МФО 325365 іпн 11 Свідоцтво 100339370, адреса: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100339370 ТОВ Регіон-Юг-Торг та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ Регіон-Юг-Торг. В свою чергу ОСОБА_6 через систему клієнт-банк банку АТ Райффайзен Банк Аваль з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_4 перерахував одним платежем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 ТОВ Регіон-Юг-Торг відкритого в ПАТ Кредобанк 406тис.700грн. На протязі тижня ОСОБА_6 тримав зв`язок з вказаним представником в телефонному режимі, після чого 12.02.2015 номер мобільного телефону НОМЕР_1 вже був поза зоною досяжності.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 , директор ТОВ Черкасиспецторгімпорт, пояснив, що його товариство засноване в 2006 році та основною діяльністю товариства являється торгівля резино-технічними виробами. Товариство здійснює свою діяльність в м. Черкаси. 24.02.2015 року близько 15 години до нього зателефонували з міліції та повідомили, що невідомі особи відкрили на його товариство розрахунковий рахунок та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами іншого товариства, які були перераховані на вказаний відкритий рахунок. Прибувши до Соснівського РВ він разом з працівниками міліції почав в телефонному режимі дізнаватись про наявність в нього нових рахунків, відкритих на ТОВ Черкасиспецторгімпорт. Так, він встановив, що дійсно в листопаді місяці 2014 року на його товариство в м. Києві невідомі особи відкрили розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 в РУ АТ Банк Фінанси та Кредит. При розмові з працівниками АТ Банк Фінанси та Кредит йому повідомили, що на даному рахунку дійсно знаходяться грошові кошти загальною сумою близько 500тис.грн., які були переведені товариством постраждалим від шахрайських дій невідомих осіб. ОСОБА_7 пояснив, що в АТ Банк Фінанси та Кредит розрахункових рахунків ніколи не мав, а р/р НОМЕР_2 не відкривав. Хто міг відкрити рахунок та незаконним шляхом заволодіти коштами іншого підприємства йому не відомо.

Свідок по кримінальному провадженню ОСОБА_7 звернувся до СВ Соснівського РВ м. Черкаси в межах розслідування кримінального правопорушення з клопотанням накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у відділенні №58 АТ Банк Фінанси та Кредит в м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 10 на ТОВ Черкасиспецторгімпорт, засновником та директором якого він являється, оскільки вказаний рахунок він особисто не відкривав, з метою захисту та запобігання порушення майнових прав та забезпечення повернення грошових коштів в сумі 520 891 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ Рута-Плюс ().

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що вищевказаний розрахунковий рахунок був відкритий невстановленими особами, які в подальшому шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ Рута-Плюс(), з метою захисту та запобігання порушення майнових прав та забезпечення повернення грошових коштів в сумі 520 891,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ Рута-Плюс (), на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , суд -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 та накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у відділенні №58 АТ Банк Фінанси та Кредит в м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 10 на ТОВ Черкасиспецторгімпорт та зобов`язати Зобов`язати Центральне регіональне управління АТ "Банк" Фінанси та Кредит" (МФО 300937), що в м. Київ, вул. Щорса, 31 повернути кошти в сумі 520 891 гривень потерпілому по кримінальному провадженню ТОВ Рута-Плюс() на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 (або іншу особу за дорученням слідчого).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя: