печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч.З ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та прийняти рішення про вилучення (здійснити виїмку) документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за юридичною адресою АДРЕСА_1 , щодо абонентського номера НОМЕР_2 , а саме: про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання «абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMS! номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати повні відомості про особу абонента, які містять інформацію за період часу з 01.10.2013 до моменту винесення ухвали слідчого судді. , вказуючи наступні обставини.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, а саме: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код за ЄДРГТОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Допитана як свідок ОСОБА_7 - мати директора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , повідомила, що її син з 2003 року вживає наркотичні засоби, з 2008 року захворів невиліковними хворобами, відношення до діяльності ФГ « ОСОБА_6 » ніякого не має, так як навіть за станом здоров`я не здатний вчиняти будь-яких дій, на даний час перебуває на утриманні батька ОСОБА_9 .

Відповідно до листа КЗ Вінницького обласного наркологічного диспансеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №2536 від 04.09.2013 встановлено, що ОСОБА_8 на диспансерному наркологічному обліку перебуває з 30.07.2007 року.

За даними УІАЗ УМВЄ України у Вінницькій області ОСОБА_8 у 2008 року засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Так, на даний час отримано достатні відомості про те, що ОСОБА_8 ніякого відношення до діяльності ФГ « ОСОБА_6 » не має.

Допитаний як свідок директор ФГ « ОСОБА_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_11 повідомив, що приблизно в червні 2012 року він загрошову винагороду, за пропозицією малознайомого чоловіка зареєстрував підприємство ФГ « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та став його

Місце виготовлення та зберігання підроблених бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, що надають послуги реальним суб`єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції по незаконному переказу безготівкових коштів в готівку з подальшою їх легалізацією, під час досудового розслідування не встановлено.

В ході слідства отримано інформацію, що до створення та придбання суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ва ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші причетний чоловік на ім`я ОСОБА_12 . Для спілкування з клієнтами, обговорення питань, пов`язаних з проведенням безтоварних операцій за відробленими документами він використовує телефон № НОМЕР_7 .

Відповідно інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № ОВ-14-16505 від 27.08.2014 абонентський номер НОМЕР_7 користується контрактними послугами зв`язку.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КГІК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікаційні мережі» встановлено, що «Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР) та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, в тому числі які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

З метою встановлення місця виготовлення та зберігання підроблених бухгалтерських документів, штампів та печаток фіктивних підприємств, а також встановлення організаторів та активних учасників діяльності «конвертаційного» центру, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ці дані неможливо отримати в інший шлях, оскільки інформація про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг зберігається не постійно та з часом буде знищена, також охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Крім того, отримана інформація(документи) з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить провести ряд негласних слідчих (розшукових) дій стосовно осіб причетних до скоєння даного злочину.

Інформація (документи), які знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійсненні абонентом НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих ооставин у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до наступного висновку.

До клопотання крім іншого слідчим додано рапорт про отримання відомостей відносно особи, яка пропонує незаконні послуги, зокрема номер мобільного телефону . При цьому вказаний рапорт не визначає в якому порядку отримано вказані відомості.

Відсутність відомостей про порядок отримання доказів свідчить про відсутність достатніх підстав вважати клопотання обгрунтованим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1