Справа № 640/2038/16-к
н/п 1-кс/640/1087/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
09.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували грошові кошти суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Під час проведення слідчих дій, був допитаний директор підприємства, якого вказано у податковій звітності за вищевказаний період, який пояснив, що документи бухгалтерського та податкового обліку з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 не підписував, фінансово-господарські взаємовідносини не здійснював. Вищевказане вказує на ознаки фіктивності здійснення підприємницької діяльності, а саме без мети здійснення реальної господарської діяльності, для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту, відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , після чого, отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошові кошти, групою осіб знято готівкою в банківських установах з рахунку вказаного підприємства, а також через рахунки інших підприємств та осіб.
На даний час виникла необхідність дослідження документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які подавали невстановлені особи до ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні реєстрації юридичної особи згідно Закону України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців".
Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, в тому числі почеркознавчих, встановити повні анкетні дані засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою їх допиту.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати Реєстраційну службу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Дозволити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.03.2016 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1