печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
25.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
10 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 зареєстрованому 14.04.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом розкрадання майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що постановою Правління НБУ від 24.09.2014 № 597 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних, а виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 25.09.2014 прийнято рішення № 97, яким введено в банк тимчасову адміністрацію.

У період дії тимчасової адміністрації та проведення нею перевірки діяльності банку виявлено, ознаки злочинної схеми по виводу високоліквідної нерухомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в центрі м. Києва із його власності та передачу її за заниженою вартістю комерційній структурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, у період липня-вересня 2014 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою закриття виниклих зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за міжбанківськими угодами СВОП (обмін валюти на гривню за певну відсоткову ставку) уклав із останнім два кредитні договори на загальну суму 131 млн. грн.

У забезпечення виконання умов за вказаними кредитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майно за заниженою оціночною вартістю, яка склала 130 млн. грн. (балансова вартість 186 млн. грн.).

На передодні введення тимчасової адміністрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.09.2014, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступив за 132 млн. грн. права вимоги за двома кредитними договорами, які забезпечені заставою, товариству із обмеженою відповідальність «Факторингова компанія» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка це майно перереєструвала на свою власність.

В результаті наведеної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 56 млн. грн.

Кошти, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використало для проведення розрахунків із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаними кредитними договорами отримало від ряду підприємств в тому числі з ознаками фіктивності, зокрема від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 03.10.2013 року в ІНФОРМАЦІЯ_8 , а в червні поточного року змінено реєстрацію, та зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посилаючись на те, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження. Відомості, що містяться в зазначених вище документах, буде використано як докази причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до незаконного виведення майна із власності банку, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, крім того подане клопотання уточнив, просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи, на підтвердження необхідності вилучення оригіналів надав постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів х метою їх вилучення зумовлено призначеною по справі почеркознавчою експертизою.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , оперативним працівникам СБУ за його дорученням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 від 14.04.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та провести їх виїмку в копіях, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28350/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1