печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Гончара М.К., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Онофрійчука А.П., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Розкрити банківську таємницю та надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000374 від 15.12.2012(Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Лиську Миколі Васильовичу,Любезнікову Дмитру Олексійовичу, Черненку Олександру Олександровичу,Видринській Олені Анатоліївні, Гончару Миколі Костянтиновичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Терещенку Сергію Миколайовичу) тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «СФГ «Джерела» (), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 333368), що розташоване за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд. 16, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «СФГ «Джерела» (),копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1, що відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368);

- анкет клієнта банку ТОВ «СФГ «Джерела» () по рахунку № НОМЕР_1, що відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368)за період з 01.01.2009по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «СФГ «Джерела» ()№ НОМЕР_1, що відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368) за період з 01.01.2009по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «СФГ «Джерела» ()№ НОМЕР_1, що відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368)за період з 01.01.2009по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «СФГ «Джерела» ()№ НОМЕР_1, що відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368)в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2009по день проведення вилучення;

- юридичної справиТОВ «СФГ «Джерела» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахункуТОВ «СФГ «Джерела» ()№ НОМЕР_1, що відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368)за період з 01.01.2009по день проведення вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 за ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об'єднання «Вектор» (далі ТОВ «НВО «Вектор») коштами Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі ДП «НАЕК «Енергоатом») в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2010 років службові особи ТОВ «НВО «Вектор», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості робіт з розрахунку міцності елементів систем важливих для безпеки (далі - СВБ) енергоблоку № 1 Відокремленого підрозділу «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом») у відповідності вимогам нормативної документації, за договором від 10.02.2009 № 09/02-09, заволоділи коштами цього державного підприємства в сумі 452 168,19 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Відповідно до умов зазначеного договору ТОВ «НВО «Вектор» мало право залучати до виконання робіт в цілому та на окремих етапах сторонні організації та змінювати їх склад, при умові, що вартість робіт, які виконуватимуться сторонніми організаціями та яка вказана у кошторисі не може змінюватися в сторону збільшення.

Розрахунки за виконані послуги здійснювалисяВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «НВО «Вектор», що відкритий вПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), на підставі двосторонніх актів.

Крім того установлено, що на виконання умов договору № 09/02-09 від 10.02.2009 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» в період з 10.02.2010 по 02.03.2010 на рахунок ТОВ «НВО «Вектор» № 5, що відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), за надані послуги «Аналіз відповідності складу і результатів розрахунків на міцність трубопроводів блоку №1» згідно акту №4 від 26.08.2009 перерахувало 330 тис. грн.

У подальшому з 16.02.2010по23.02.2010 основна частина вказаних коштів у розмірі 278 200 грн. відповідно до умов договору №01/11-09 від 01.11.09 була перерахована на рахунок ТОВ «СФГ «Джерела» ()№ НОМЕР_1, що відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368).

Вилученими на ТОВ «СФГ «Джерела» документами відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 19.04.2013 встановлено, що договір №01/11-09 від 01.11.2009 був укладений між ТОВ «НВО «Вектор» в особі генерального директора ОСОБА_9. та ТОВ «СФГ «Джерела» в особі генерального директора ОСОБА_10, відповідно до якого ТОВ «НВО «Вектор» доручило ТОВ «СФГ «Джерела» виконати поточні роботи в ставковому господарстві в урочищі «Коритне», яке знаходяться в оренді ТОВ «НВО «Вектор» в 2009-2010 роках.

Допитаний як свідок директор ТОВ «СФГ «Джерела» ОСОБА_10 показав, що ніякого відношення до розрахунку міцності елементів СВБ енергоблоку № 1 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» він не має, адже займається риборозведенням.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні вРівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368),що розташоване за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд. 16,документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «СФГ «Джерела» ()№ НОМЕР_1, й інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Оскільки ТОВ «СФГ «Джерела» ()відкрито рахунок№ НОМЕР_1 Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368), то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку та відомості про рух коштів по ньому.

Таким чином, уРівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368)наявні оригінали документів ТОВ «СФГ «Джерела» (), які містять відомості про керівників вказаного товариства, використання ними коштів, що можуть свідчити про їх незаконну діяльність, документи із вільними зразками підписів службових осіб ТОВ «СФГ «Джерела» (),які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами, вчиненого в особливо великих розмірах, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документівТОВ «СФГ «Джерела» (), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 333368), що розташоване за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд. 16, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині доступу до документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про виїмку зазначених в клопотанні документів задоволенню не підлягають оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000374 від 15.12.2012(Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Лиську Миколі Васильовичу,Любезнікову Дмитру Олексійовичу, Черненку Олександру Олександровичу,Видринській Олені Анатоліївні, Гончару Миколі Костянтиновичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Терещенку Сергію Миколайовичу) тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «СФГ «Джерела» (), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Рівненського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 333368), що розташоване за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, буд. 16, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «СФГ «Джерела» (),копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_1, що відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368);

- анкет клієнта банку ТОВ «СФГ «Джерела» () по рахунку № НОМЕР_1, що відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368)за період з 01.01.2009 року по 22.07.2013 року.

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «СФГ «Джерела» ()№ НОМЕР_1, що відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368) за період з 01.01.2009 року по 22.07.2013 року.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «СФГ «Джерела» ()№ НОМЕР_1, що відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368)за період з 01.01.2009 року по 22.07.2013 року.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «СФГ «Джерела» ()№ НОМЕР_1, що відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368)в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2009 року по 22.07.2013 року.

- юридичної справи ТОВ «СФГ «Джерела» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «СФГ «Джерела» ()№ НОМЕР_1, що відкритий у Рівненському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (МФО 333368)за період з 01.01.2009 року по 22.07.2013 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/15482/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчого відділу Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Гончару М.К..

Слідчий суддя А.В.Мельник