Справа №712/8746/14к
Провадження №1кс/712/2918/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 17 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000252, слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2013 року за №0000252.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період діяльності з 2000 по 2012 рік здійснили умисні дії по виведенню активів з підприємства та нарощенню кредиторської заборгованості, що призвело до банкрутства ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, встановлено, що в період з 21.01.2004 року по 29.04.2004 року з рахунку ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списано кошти підприємства на загальну суму 1 657 200,00 грн., призначенням якого було поповнення обігових коштів згідно плану санації СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому було встановлено, що з банківських виписок банкрута слідує, що банкрут в період з 2003 р. по 2005 р. здійснювали безліч інших безготівкових операцій які були покликані на вивід активів з ПП Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зокрема з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_14 , за період з 21.01.2004 по 29.04.2004, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_14 , за період з 21.01.2004 по 29.04.2004, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 21.01.2004 по 29.04.2004, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосується відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_14 , за період з 21.01.2004 по 29.04.2004, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 );

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 21.01.2004 по 29.04.2004, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_14 , за період з 21.01.2004 по 29.04.2004, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Черкаській області.

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала діє протягом 30 діб.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/__________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)