УХВАЛА
Справа № 126/3267/15-к

Провадження № 1-кс/126/680/2015

"09" жовтня 2015 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 07.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
В провадженні Бершадського районного суду Вінницької області знаходиться клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 07 травня 2015 року до Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від жителя с. Шляхова Бершадського району ОСОБА_5 про те, що18 квітня 2015 року не відома особа, в м. Славута Хмельницької області, шляхом обману та зловживання його довірою, не законно заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 16 830 грн.

07.05.2015 року відомості по даному факту слідчим СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_4 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №90000339 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що так як він займається триманням сімей бджіл час від часу він продає бджолиний віск. Вирішивши продати його в черговий раз він на одній із сторінок інтернету знайшов оголошення про те, що не відомий йому чоловік який проживає в м. Славута Хмельницької області може купити віск по досить вигідній ціні. На даній сторінці був мобільний телефон даного чоловіка, а саме НОМЕР_1 . У розмові даний чоловік представився як ОСОБА_6 . Поспілкувавшись з ним, вони домовилися про те, що ОСОБА_5 через перевізник ОСОБА_7 передасть йому віск та той при отриманні вантажу, на його картку ІНФОРМАЦІЯ_1 номер якої НОМЕР_2 перерахує гроші в сумі 16 830 грн. Але після того як товар прийшов у місто Славута Хмельницької області, та був забраний чоловіком на ім`я ОСОБА_8 про що свідчить квитанція про прийом вантажу №205009710 вищевказана сума грошей перерахована все ж не була. У розмові з ОСОБА_8 він повідомив, що гроші в повній сумі він перерахував на вищевказаний номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність вивчити зазначену інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , яка підлягає доказуванню для встановлення обставин вчинення злочину.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024 слідчий СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_9 , який просив задовольнити заявлене клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів метою отримання інформації, яка згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - банківською таємницею, та в сукупності з іншими доказами та матеріалами має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.107 ст.ст.159,160, 162,163,164,166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 07.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керуючого вказаного відділу надати слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або оперативному підрозділу Бершадського РВ інформацію по рахунку № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обрахувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1