Справа № 214/1103/15-к
1-кс/214/166/15
У Х В А Л А
іменем України
13 лютого 2015 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 11.02.2015 року, по кримінальному провадженню № 0000010 від 04.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, погоджене старшим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , від 11.02.2015 року обґрунтовано тим, що ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 ведучі підприємницьку діяльність на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, використовуючи у своїй діяльності торгівельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з серпня 2013 по лютий 2014 знаходячись в приміщенні офісу, який розташований за адресою : АДРЕСА_1 зловживаючи довірою, під приводом постачання й встановлення метало пластикових вікон, заволоділи грошовими коштами мешканців Саксаганського району м. Кривого Рогу, чим спричинили останнім майнової шкоди в розмірі близько 150000 гривень. Так з вказаного проміжку часу ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » діючи як фізичні особи підприємці почали займатись підприємницькою діяльністю у м. Кривому Розі Дніпропетровської області, разом з ОСОБА_9 , утворивши власну сімейні справу, використовуючи торгівельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займались виготовленням та встановленням метало пластикових конструкцій. Під час проведення своєї підприємницької діяльності, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 разом з ОСОБА_9 у період часу зазначений вище розраховуючи на свою реєстрацію та зловживаючи довірою населення за допомогою третіх осіб, розповсюджуючи наручно візитні картки та через мережу «ІНТЕРНЕТ» рекламу про надання послуг, зловживаючи довірою з боку звернутих до них громадян, обманним шляхом на підставі укладання договорів на проведення робіт з встановлення метало пластикових вікон, дверей та придбання для цих цілей матеріалів брали з замовників грошові кошти та протягом значного часу, в порушення строків вказаних під час укладання договорів, не мали намірів на виконання договірних зобов`язань, тим самим завдавши великій кількості мешканців Саксаганського району м. Кривого Рогу значних збитків. При неодноразових спробах замовників наполегливо виконати умови укладених договорів або навпаки розірвати договірні правовідносини між ними та вказаними фізичними особами підприємцями в одноособовому порядку та повернути гроші, надані в якості передоплати у розмірі 100 % та у розстрочку, виконавці відмовлялись від запропонованого та усіляко запевнювали у виконанні покладених на них договірних зобов`язань, при цьому не маючи при цьому реальних на то можливостей. Вищезазначені доводи обґрунтовуються свідченнями працівників ПП « ОСОБА_8 », які були встановлені в ході проведення досудового розслідування та допитані у якості свідків, а саме : ОСОБА_10 , працювала адміністратором ПП « ОСОБА_8 », офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_2 ; ОСОБА_11 , працював монтажником ПП « ОСОБА_8 », офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_1 ; ОСОБА_12 , працювала менеджером з продажу ПП « ОСОБА_8 » офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_3 . Вказані особи, під час допиту підтвердили той факт, що на протязі їх роботи у вказаному підприємстві ними особисто укладались договори з клієнтами з приводу виготовлення та встановлення метало пластикових конструкцій, здійснювались виїзди на адреси замовників на яких знімались виміри для виготовлення конструкцій та подавалась відповідна документація керівництву з приводу замовників. Також останні додали, що починаючи з серпня 2013 почались затримки із виплатою заробітної плати, а також те, що до офісу почали надходити невдоволені клієнти з приводу того, що умови договорів не виконуються з боку ПП « ОСОБА_8 » та вимагали одностороннього розірвання договірних зобов`язань та повернення грошових коштів наданих в якості передоплати, або повної оплати за не поставлений товар, але у зв`язку із усною вимогою директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 вищевказані працівники вимушені були повідомляти незадоволеним клієнтам той факт, що підприємство не перебуває у фінансовій кризі та продовжує здійснювати свою підприємницьку діяльність та додавали, що у найближчий час уся продукція буде виготовлена та доставлена замовникам, що фактично було не так, оскільки ті ж самі обурені клієнти через деякий час знову приходили до офісів ПП « ОСОБА_8 » та вимагали теж саме.Також під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України на працівників СКР Саксаганського РВ було надане окреме доручення з приводу встановлення місця знаходження офісів вищезазначених фізичних осіб підприємців, а також безпосередньо самих керівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з мето отримати від останніх письмові пояснення, а також документацію з приводу їх фінансової діяльності, матеріального становища та тих заходів, які були спрямовані на виконання покладених на них договірних зобов`язань, але в ході виконання доручення працівниками СКР було встановлено, що офіси, які працюють під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та розташовані у АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_7 не працюють, а їх керівники та бухгалтери, які безпосередньо були пов`язані із документацією, яка велась в ході підприємницької діяльності в порядку ст. 63 Конституції України відмовились давати жодні пояснення стосовно будь яких питань, не мотивувавши свої дії, а також не надали жодної документації, яка б могла спростовувати той факт, що вони умисно не виконують умови укладених договорів з мешканцями Саксаганського району, та не надали можливість ознайомитись з будь - якою документацією, яка б підтверджувала факт замовлення сировини на виготовлення метало пластикових конструкцій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_8 , оригіналів документів при оформленні рахунків : НОМЕР_1 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому, завіреному належним чином, носії інформацію з приводу руху грошових коштів з дати відкриття по теперішній час за вищезазначеним рахунком, а також надати фото відео матеріали, осіб, які здійснювали з нього зняття.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 11.02.2015 року підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » центральний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_8 та надавались ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) при оформленні рахунків : 1) НОМЕР_1 . мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В задоволенні решти заявлених вимог, суд вважає відсутні підставі для їх задоволення, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому, завіреному належним чином, носії інформацію з приводу руху грошових коштів з дати відкриття по теперішній час за вищезазначеним рахунком, а також надати фото відео матеріали, осіб, які здійснювали з нього зняття - не передбачено чинним законодавством, тому в задоволенні клопотання в цій частині належить відмовити.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 11.02.2015 року задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » центральний офіс якого розташований за адресою : АДРЕСА_8 та надавались ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) при оформленні рахунків: 1) НОМЕР_1 та надати тимчасовий доступ до інформації з приводу руху грошових коштів з дати відкриття по теперішній час за вищезазначеними рахунками.

Надати право тимчасового доступу до вищевказаних документів слідчому СВ Саксаганського РВ Криворізького МУ, лейтенанту міліції ОСОБА_2 , з подальшою можливістю винесення доручення в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 та ч. 6 ст. 218 КПК України з метою проведення вказаної слідчої дії.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_13