Справа №1- кс/760/6066/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005462 від 26.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 - документів кредитної справи за Договором про відкриття кредитної лінії №69/2006 від 06.06.2006 року укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0005462 від 26.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що 06.06.2006 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір про відкриття кредитної лінії №69/2006 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) було надано кредит. 01.96.11 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено Іпотечний договір згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) було передано в іпотеку в якості забезпечення погашення кредиту нерухоме майно адміністративно-складський комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаний договір вподальшому вносились зміни Договором про внесення зімн від 25.05.12, Договором про внесення змін датованим травнем 2013 року, Договором про внесення змін від 22.11.2013 року. 22.12.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір про відступлення права вимоги та договір відступлення прав за Іпотечним договором за яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступив право вимоги боргу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). 26.12.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) нерухоме майно адміністративно складський комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1 в рахунок погашення боргу перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), здійснивши документальне оформлення придбання адміністративно-складського комплексу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був переданий в рахунок погашення наявного боргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ в розмірі 1 176 046 грн. та в подальшому незаконно заявили зазначену суму до відшкодування з державного бюджету України.
В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів кредитної справиза Договором про відкриття кредитної лінії №69/2006 від 06.06.2006 року укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі Договору про відкриття кредитної лінії №69/2006 від 06.06.2006 року з додатками, Договорів про внесення змін до вказаного договору, Іпотечного договору від 01.06.2011 року, Договорів про внесення змін до вказаного договору, Договору відступлення прав за іпотечним договором від 22.11.13 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), Договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 22.06.2013 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 )з додатками, рішення кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) кредиту, документів щодо перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів наданих в кредит та документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) суми кредиту та відсотків по ньому, документів щодо погашення Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи сплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) банку в якості винагороди за укладення Договору відступлення прав за іпотечним договором від 22.11.2013 року, а також документів щодо руху коштів по рахунку№ НОМЕР_5 відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 )у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: роздруківкипро рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 01.07.2013 року по 01.07.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також копій документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) договорів про відкриття рахунку, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 )та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), документів щодо закриття вищевказаних рахунків.
Вказані документи необхідні для встановлення наявності чи відсутності підстав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 )для нарахування суми відшкодування податку на додану вартість.
Дослідити вказані обставини, інакше як за допомогою вказаних документів не є можливим.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилученням, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 - документів кредитної справи за Договором про відкриття кредитної лінії №69/2006 від 06.06.2006 року укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі Договору про відкриття кредитної лінії №69/2006 від 06.06.2006 року з додатками, Договорів про внесення змін до вказаного договору, Іпотечного договору від 01.06.2011 року, Договорів про внесення змін до вказаного договору, Договору відступлення прав за іпотечним договором від 22.11.13 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), Договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 22.06.2013 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з додатками, рішення кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) кредиту, документів щодо перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) грошових коштів наданих в кредит та документів щодо сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) суми кредиту та відсотків по ньому, документів щодо погашення Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи сплати коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) банку в якості винагороди за укладення Договору відступлення прав за іпотечним договором від 22.11.2013 року, а також документів про рух коштів (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_5 відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 )за період часу з 01.07.2013 року по 01.07.2014 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), а також документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) договорів про відкриття рахунків, копій паспортів директора та інших службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 )та відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), документів щодо закриття вищевказаних рахунків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1