Провадження № 1-кс/750/3324/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0006797 від 10.09.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури міста Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення статуту ФГ « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ); посадових інструкцій; всіх наявних протоколів з моменту заснування фермерського господарства по теперішній час, «Установчих зборів Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; всі акти прийомів-передач земельних ділянок з моменту заснування фермерського господарства « ОСОБА_5 » по теперішній час; наказів прийняття, звільнень та переміщень працівників; функціональні (посадові) обов`язки директора та головного бухгалтера; довіреності котрі видавались за весь період з моменту заснування фермерського господарства « ОСОБА_5 » по теперішній час; звітності, що перебувають у володінні Фермерського Господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 10.09.2015 року до ЧМВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 по факту шахрайських дій з боку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спрямованих на заволодіння її грошовими коштами.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Севастополі помер чоловік заявниці ОСОБА_9 .

Після його смерті їй стало відомо, що ОСОБА_9 , разом зі ОСОБА_10 та ОСОБА_8 є засновниками Фермерського господарства « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

Відповідно до розділу 13 Статуту ФГ « ОСОБА_5 », статутний фонд ФГ становить 10 000 000 (десять мільйонів гривень), який складається з грошових та майнових внесків засновників у пропорції:

- ОСОБА_10 34%;

- ОСОБА_8 33%;

- ОСОБА_9 33%.

30 червня 2015 року на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою раніше користувався покійний чоловік заявниці, надійшло повідомлення з адреси електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке адресувалося покійному ОСОБА_9 з проханням повідомити пропозиції щодо продажу, як у подальшому стало відомо заявниці, це було пропозиція про продаж частки у статутному фонді ФГ « ОСОБА_5 ». Підписався під листом Геннадій, як в подальшому також стало потім відомо, це був ОСОБА_8 .

ОСОБА_6 повідомила Здоровця про те, що ОСОБА_9 помер, на що їй було надано інформацію про те, що у її покійного чоловіка є 50 га землі під Києвом (Козацька рада). Вартість частки ОСОБА_9 складає 320 000 доларів США. Всі справи щодо продажу земельної ділянки веде ОСОБА_7 , у якого є довіреність від ОСОБА_9 до кінця 2016 року.

В ході листування ОСОБА_6 зі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , останні переконували її, що 29 липня 2015 року буде укладена угода щодо продажу часток ФГ « ОСОБА_5 », у зв`язку з чим вона повинна була передати останнім спочатку 800 доларів США як гонорар юристу, а потім вже 5000 доларів США, як їй казали «для нотаріуса».

Перерахувавши суму у російських рублях еквівалентну 800 доларів США та 15000 гривень на рахунок, який заявниці вказали у листі електронній пошти, але суму 5000 доларів США вона надавати без документів відмовилась.

Також, на доводи ОСОБА_6 про недійсність довіреності від ОСОБА_9 у зв`язку з його смертю, їй спочатку повідомили, що не можна втрачати покупців, тому угоду буде підписано ОСОБА_7 по довіреності, а потім повідомили, що угоду про продаж частки ФГ « ОСОБА_5 », належну її покійному чоловіку, вони укладати не будуть та дочекаються моменту прийняття нею спадщини.

Але, коли у серпні 2015 року ОСОБА_6 отримала електронний витяг з ЄДР, то побачила, що її покійний чоловік вже не є співзасновником ФГ « ОСОБА_5 », хоча відповідно до витягу, отриманого нею у квітні 2015 року, він був одним зі співзасновників з часткою розміру внеску до статутного фонду 3300000 гривень.

Після цього ОСОБА_6 знову зв`язалася по електронній пошті зі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та потребувала роз`яснити їй цю ситуацію та повідомили її, що вони часткою покійного ОСОБА_9 у ФГ « ОСОБА_5 » не займалися, при цьому ОСОБА_8 повідомляв заявниці на ОСОБА_7 як на особу, у якої є всі документи по землі.

Але, на даний час, ОСОБА_6 не було надано жодного документу від ОСОБА_7 щодо належної їй, як спадкоємцю, частки статутного фонду ФГ « ОСОБА_5 » або земельної ділянки, належної вказаному ФГ.

Таким чином, після смерті ОСОБА_9 , було незаконно прийнятті рішення відповідно, які вносились до ІНФОРМАЦІЯ_5 в реєстраційну справу ФГ « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) та подано до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

При проведенні допиту свідка ОСОБА_13 , останній під час надання показів підтвердив даний факт протиправних шахрайських дій з боку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, які можуть бути використані як докази, перебувають у володінні Фермерського Господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати Фермерське Господарство « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 чи старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Чернігівській області департаменту захисту економіки національної поліції майору поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до статуту ФГ « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ); посадових інструкцій; всіх наявних протоколів з моменту заснування фермерського господарства по теперішній час, «Установчих зборів Фермерського господарства « ОСОБА_5 »; всі акти прийомів-передач земельних ділянок з моменту заснування фермерського господарства « ОСОБА_5 » по теперішній час; наказів прийняття, звільнень та переміщень працівників; функціональні (посадові) обов`язки директора та головного бухгалтера; довіреності котрі видавались за весь період з моменту заснування фермерського господарства « ОСОБА_5 » по теперішній час; звітності та можливість вилучити такі.

Строк дії ухвали встановити до 23 січня 2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1