Справа № 727/8794/13-к
Провадження № 1-кс/727/2174/13
Ухвала

Іменем України

07 жовтня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Тонієвич І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000082 від 14.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу ДПС у Чернівецькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області юристом першого класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000082 від 14.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні посилається на те, що 14 лютого 2013 року у Вижницький РВ УМВС України в Чернівецькій області надійшла письмова заява вчителя Вашківецької ЗОШ Вижницького району гр. ОСОБА_4 про те, що колишній директор школи ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила кошти, які були виділені для ремонтно-будівельних робіт вказаної школи.

Вказаний факт Вижницьким РВ УМВС України в Чернівецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 14 лютого 2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, та 20.05.2013 року прокуратурою Чернівецької області вказане кримінальне провадження для організації проведення подальшого розслідування було направлено в СУ УМВС України в Чернівецькій області.

07 серпня 2013 року кримінальні провадження № 0000082 та № 0000791 обєднані в одне кримінальне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000082.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно договорів підряду, які були укладені між начальником відділу освіти Вижницької РДА та генеральним директором ТДВ ЧСМНУ Мясомолмонтаж на проведення вищевказаних робіт в період часу з 17 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, перерахування коштів відповідно до договірної ціни, вказаної в самих договорах, з розрахункового рахунку відділу освіти Вижницької РДА на розрахунковий рахунок ТДВ ЧСМНУ Мясомолмонтаж № НОМЕР_1, здійснювалося через ПАТ АБ Укргазбанк, МФО 320478, в зв`язку з чим виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, а саме до роздруківок про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначає, що в в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно договорів підряду, які були укладені між начальником відділу освіти Вижницької РДА та генеральним директором ТДВ ЧСМНУ Мясомолмонтаж на проведення вищевказаних робіт в період часу з 17 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, перерахування коштів відповідно до договірної ціни, вказаної в самих договорах, з розрахункового рахунку відділу освіти Вижницької РДА на розрахунковий рахунок ТДВ ЧСМНУ Мясомолмонтаж № НОМЕР_1, здійснювалося через ПАТ АБ Укргазбанк, МФО 320478, в зв`язку з чим виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, а саме до роздруківок про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що у органа досудового слідства є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються ПАТ АБ Укргазбанк, а саме: роздруківок про рух коштів по рахунку клієнта банку, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000082 від 14.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 3 ст. 191 КК України, згідно яких: 14.02.2013 року у Вижницький РВ надійшла письмова заява вчителя ЗОШ м. Вашківці Вижницького району гр. ОСОБА_4 про те, що колишній директор школи ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем привласнила кошти, які були виділені для ремонтно-будівельних робіт вказаної школи.

Крім цього, працівники TOB ЧСМНУ М'ясомолмонтаж протягом 2012-2013 років попередньо вступивши в злочинну змову з посадовими особами відділу освіти Вижницької РДА в Чернівецькій області, неодноразово вносили неправдиві відомості в акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 про обсяги виконаних робіт по технічному обслуговуванню хімводоочистки котелень відділу освіти Вижницької РДА, по поточному ремонту котелень Вашківецької ЗОШ, Коритнянської ЗОШ, Черешенської ЗОШ, по капітальному ремонту котельні Берегометської ЗОШ №2, по капітальному ремонту котельні Мигівського НЗК Вижницького району, по реконструкції котельні Чорногузівської ОСОБА_6 ст., по реконструкції котельні ОСОБА_7 ОСОБА_6 ст, по реконструкції котельні Лопушнянської ОСОБА_6 ст. Вижницького району по придбанню та встановленню обладнання для будівництва водовідвідної станції Біотал-18 Вашківецької ОСОБА_6 ст, з зв'язку з чим незаконно зависили об'єми виконаних робіт. В результаті цього на рахунок TOB ЧСМНУ М'ясомолмонтаж незаконно були перераховані бюджетні кошти, які в подальшому було привласнено.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ АБ Укргазбанк, можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст.. 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (з можливістю її вилучення) до роздруківок коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період часу з 17 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року, які знаходяться у володінні ПАТ АБ Укргазбанк, МФО 320478, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, (ОСОБА_8), 39, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, який належить ТДВ ЧСМНУ Мясомолмонтаж.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.