н/п 4/2018/3309/2012
17.10.2012 г . г. Харьков
Судья Киевского района г. Харькова Зуб Г.А., с участием прокурора Малинка В.Е., рассмотрев представление органа досудебного следствия СУ ГУМВД Украины в Харьковской области, старшего следователя Андрияненко Е.А., о производстве выемки по уголовному делу № 60090356, -
Согласно представленным материалам уголовного дела №60090356 установлено, что ОСОБА_1, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленными лицами, из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, обещая выполнение взятых на себя обязательств по приобретению в США автомобилей с незначительными повреждениями, транспортировке их в г. Харьков, растаможиванию и ремонту, и, не имея намерений такие обязательства выполнять, завладевал денежными средствами граждан.
Предметом мошенничества выступали транспортные средства, в большинстве легковые автомобили, которые поступали в Украину из США и имели повреждения по разным причинам (ДТП и иное).
Указанные транспортные средства растаможивались ОСОБА_1 через ЧП «Авто777»(ЕГРПОУ-36033863), юридический адрес: АДРЕСА_1, и ЧП «Автоаукцион»(ЕГРПОУ-37657624), юридический адрес: г. Харьков, пр. Гагарина, 201-б, зарегистрированное ОСОБА_1 на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированного и проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2. При этом ОСОБА_1, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность ЧП «Автоаукцион»(ЕГРПОУ-37657624) от имени ОСОБА_2, на протяжении 2011-2012 годов отчитывается в Основянскую МГНИ г. Харькова Харьковской области ДПС об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности, причиняя государству ущерб в особо крупных размерах.
Рассмотрев данное представление, проверив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить представление следователя, суд считает, что представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, подлежит удовлетворению, поскольку основано на законе и имеются основания для производства выемки документов, содержащих банковскую тайну.
Руководствуясь требованиями п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»от 07.12.2000г. №2121-III /с изменениями и дополнениями/, ст. 178, 14-1 п.5 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
1. Вынести постановление о производстве выемки оригиналов документов, содержащих банковскую тайну в Харьковском главном региональном управлении ПАО КБ «ПриватБанк» МФО 351533, а именно:
· информации, об использовании ЧП «Автоаукцион»(ЕГРПОУ-37657624) системы «Клиент-банк»для проверки состояния и перечисления денежных средств с текущего счета (протоколы обмена информацией, LOG-файлы) за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении, с указанием IP-адресов компьютеров, с которых происходило соединение с системой;
· документов, которые содержат информацию о проведении финансового мониторинга по операциям клиента, а также подтверждающих документов, которые были получены от клиента в ходе его проведения;
· входящей и исходящей корреспонденции между банковским учреждением и клиентом банка.
2. В случае отсутствия любых из числа перечисленных документов, обязать должностных лиц Харьковского главного регионального управления ПАО КБ «ПриватБанк»МФО 351533.
Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.
Судья: