Справа № 727/940/13-к
Провадження № 1-кс/727/189/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Чернівецької області Чорнея В.С. про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 0000007 від 05 лютого 2013 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення - прокурор Іліка Д.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах прокуратури Чернівецької області В.С. Чорней звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000007 від 05 лютого 2013 року .

Вказує, що стосовно генерального директора комунального підприємства МТК

" Калинівський ринок " ОСОБА_2 порушено кримінальну справу за ст.. 191 ч.5 КК України за те, що привласнив кошти в сумі 9161139 грн., за даний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Внаслідок вчинення злочину незаконно одержані доходи отримані злочинним шляхом легалізував. Достовірно знаючи про те, що кошти ним здобуто злочинним шляхом через вчинення особисто ним суспільно-небезпечного протиправного діяння. Використав ці кошти при здійсненні підприємницької та господарської діяльності та шляхом інвестування цих коштів у господарську діяльність та шляхом поміщення їх на рахунки для забезпечення погашення кредитів.

Зокрема за період з 21.06.2005 року по 22.03.2010 року ОСОБА_2 вніс незаконно здобуті ним кошти до статутних капіталів ТОВ " ВК " Джемма " " та ТОВ " Професіонал Авто-ЛТД ", надав безвідсоткову позику ТОВ " Корпорація УТБ ", поповнив свій власний рахунок та погасив кредит у філії " Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Чернівці ".

Таким чином в діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.. 209 ч.3 КК України - легалізація ( відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто вчинення фінансових операцій чи правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації

( відмиванню ) доходів, а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації ( відмиванню ) доходів, за кваліфікуючою ознакою - дії вчинені в особливо великому розмірі.

Відповідно до довідки КЖРЕП № 6 про склад сім"ї та реєстрацію ОСОБА_2, він з 04.05.1995 року проживає та постійно зареєстрований у АДРЕСА_1. Власником цієї квартири є ОСОБА_3, яка є дружиною ОСОБА_2.

Згідно даних отриманих оперативними працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області, встановлено, що в житловій квартирі, в якій зареєстрований та проживав ОСОБА_2 можуть знаходитися кошти здобуті ним злочинним шляхом, майно яке придбане за ці кошти, оригінали або копії документів, які стосуються легалізації ним незаконно здобутих коштів, в тому числі документи щодо відкритих рахунків ОСОБА_2, внесків у статутні фонди різних суб'єктів підприємницької діяльності, придбання ним майна за ці кошти, інші документи, чорнові записи, предмети та оргтехніка, які можуть містити доказову інформацію у цьому провадженні.

З метою відшукання коштів та майна здобутих злочинним шляхом, знаряддя вчинення злочину - вищезазначених документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться в житлі або іншому володінні ОСОБА_2, просив винести ухвалу про проведення обшуку по місцю проживання та інших володіннях ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме в квартирі АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення зазначеного у клопотанні майна та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши доводи прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Судом встановлено, що 05.01.2013 року в ЄРДР прокуратурою Чернівецької області було внесено матеріали досудового розслідування № 0000007 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, яке було виявлене слідчим під час досудового розслідування.

Судом встановлено, що у вчиненні правопорушення передбаченого ст.. 209 ч.3 КК України підозрюється ОСОБА_2, який зареєстрований та проживав в АДРЕСА_1, на теперішній час ОСОБА_2 знаходиться в СІЗО м. Чернівці з квітня 2011 року, чи проживає будь-хто в квартирі АДРЕСА_1 даних немає. По обвинуваченню ОСОБА_2 за попередні злочини в яких він обвинувачується уже проводився обшук в квітні 2011 року.

В ході досудового слідства про обвинувачення ОСОБА_2 за ст.. 190 ч.5 КК України, слідчий прийшов до висновку, що в діях ОСОБА_2 мається склад злочину передбаченого ст.. 209 ч.3 КК України. В помешканні де проживав до квітня 2011 року ОСОБА_2 можуть знаходитися оригінали або копії документів, які стосуються легалізації доходів та здобутих коштів ОСОБА_2 та документи, які послужили підставою для відкриття рахунків ОСОБА_2, внесків у статутні фонди.

Тому для об'єктивності та всесторонності перевірки та досудового слідства, слід надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 в якій проживав та зареєстрований ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який слід провести в присутності самого ОСОБА_2 чи уповноважених ним осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 де проживав до квітня 2011 року ОСОБА_2 з метою виявлення майна та документів, які би свідчили про незаконну діяльність ОСОБА_2 по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Обшук провести в присутності ОСОБА_2 чи уповноваженої на це особи, або власника квартири.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Богдан С.І.

З ухвалою ознайомлений __________________