Справа №295/5676/14-к

УХВАЛА
Іменем України
15.04.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні №0000559 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0000559 щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2008 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 в розмірі 94400 грн., в подальшому, а саме 01.06.2010 року вказана невстановлена особа продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 33150 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 127550 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оперативним шляхом встановлено, що між акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 було укладено кредитний договір №0501/1107/71-247 від 02.11.2007 року, також було укладено кредитний договір №20.00.000102 між ВАТ ВТБ Банк та ОСОБА_6 від 10.09.2008 року.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення, які знаходяться в акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до кредитної справи (кредитної історії), щодо укладення кредитного договору №0501/1107/71-247 між акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 від 02.11.2007 року та документів, які знаходяться у володінні відкритого акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення, а саме до кредитної справи (кредитної історії), щодо укладення кредитного договору №20.00.000102 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 від 10.09.2008 року.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий виходить з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, а тому виникла потреба у дослідженні документів, що знаходитися в матеріалах вказаних вище кредитних справ (кредитних історій), з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, ефективного документування їх злочинної діяльності та встановлення злочинних зв`язків, перевірки причетності ОСОБА_6 до вчинення інших кримінальних правопорушень .

Відповідно до положень ст. 7 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» кредитна справа (кредитна історія) містить наступні відомості: відомості, що ідентифікують особу суб`єкта кредитної історії; відомості про грошове зобов`язання суб`єкта кредитної історії; інформацію про суб`єкта кредитної історії, яка складається із сукупності документованої інформації про особу з державних

реєстрів; відомості про операції з інформацією, яка складає кредитну

історію. Враховуючи те, що вказані вище відомості, які містяться в документах вищезазначених кредитних справ (кредитних історій) можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно обставин укладення вказаних вище кредитних договорів, підтвердження або спростування факту отримання коштів ОСОБА_6 , підтвердження факту платоспроможності останньої станом на момент вчинення кримінального правопорушення, інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України - банківську таємницю, тобто до документів кредитних справ (кредитних історій), щодо укладення кредитного договору №0501/1107/71-247 між акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 від 02.11.2007 року та кредитного договору №20.00.000102 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 від 10.09.2008 року.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що виклик в судове засідання службових осіб банку призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритого акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому мають значення доказів у кримінальному провадженні та існує обґрунтована необхідність у детальному дослідженні зазначених документів. Отримати відомості, які знаходяться у вищевикладених документах та мають значення доказів по кримінальному провадженні, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню з метою встановлення істини у справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення:

1) кредитної справи (кредитної історії), щодо укладення кредитного договору №0501/1107/71-247 між акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 від 02.11.2007 року, яка знаходиться в акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2) кредитної справи (кредитної історії), щодо укладення кредитного договору №20.00.000102 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 від 10.09.2008 року, яка знаходиться в відкритому акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановити строк дії ухвали до 15.05.2014 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1