Провадження 1-кс/127/6880/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Шпера Б.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дельта Банк» (МФО 321024, ) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шпера Б.М. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Братанюк Є.І.

Клопотання мотивоване тим, що у нього в провадженні знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000831, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 серпня 2013 року за ознаками кримінальний правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.

Так 16.09.2013 до Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області звернулася гр. ОСОБА_1 про те, що 01.04.2013 невідомі особи, викравши паспорт останньої, за допомогою якого у Жмеринському міському відділі поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта» оформили кредит сумою в 15000, 00 гривень на імя ОСОБА_1

Також, 26.09.2013 на адресу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від посадових осіб ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.

Крім того, 21.10.2013 на адресу УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від посадових осіб ПАТ «Дельта Банк» щодо протиправних дій працівників Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДПП НЗ «Укрпошта», які здійснюють видачу кредитів ПАТ «Дельта Банк» відповідно до договору-доручення № 143-168 від 15.08.2012 укладеним між зазначеними установами.

Установлено, що в період часу з лютого по квітень 2013 року, працівники Жмеринського міського відділу поштового звязку Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» шляхом незаконного оформлення на підставних осіб та сприяння видачі невстановленим слідством особам споживчих кредитів ПАТ «Дельта Банк», шахрайським способом заволоділи грошима Банку у розмірі 195000,00 гривень.

Досудовим слідством одержано фактичні дані про те, що у ПАТ «Дельта Банк» у м. Києві, вул. Щорса, 36-Б (МФО 321024, ) знаходяться оригінали документів кредитних справ укладених на імя ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки документи у кредитних справах зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які довести іншими способами неможливо.

У звязку із необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, потрібно вилучити оригінали документів оформлених на імя ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13С, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ «Дельта Банк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПАТ «Дельта Банк» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Дельта Банк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з наміром проведення почеркознавчої експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Шпері Б.М. або за його дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ

до документів ПАТ «Дельта Банк» (МФО 321024, ) за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36-Б , 13 а саме: оригіналів документів кредитних справ наступних громадян:

ОСОБА_2

Реєстр кредитних справ від 14 лютого 2013 року

ОСОБА_3

Реєстр кредитних справ від 05 березня 2013 року

ОСОБА_5

Реєстр кредитних справ від 14 січня 2013 року

ОСОБА_4

Реєстр кредитних справ від 22 березня 2013 року

ОСОБА_1

Реєстр кредитних справ від 01 квітня 2013 року

ОСОБА_10

Реєстр кредитних справ від 25 квітня 2013 року

ОСОБА_6

Реєстр кредитних справ від 12 березня 2013 року

ОСОБА_7

Реєстр кредитних справ від 14 березня 2013 року

ОСОБА_8

Реєстр кредитних справ від 14 березня 2013 року

ОСОБА_9

Реєстр кредитних справ від 12 квітня 2013 року

ОСОБА_13

Реєстр кредитних справ від 22 квітня 2013 року

ОСОБА_11

Реєстр кредитних справ від 13 лютого 2013 року

ОСОБА_12 Георгіївна- Реєстр кредитних справ від 06 березня 2013 року з можливістю вилучення вказаних документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: