Справа № 4-37/11
ПОСТАНОВА

19 серпня 2011 року Суддя апеляційного суду Львівської області Данко В.В. при секретарі Гирович В.В., з участю прокурора Заярського В.С., розглянувши подання слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь прокуратури Львівської області ОСОБА_1 про продовження строку тримання під вартою

ОСОБА_2,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянки України, українки, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженої, працюючої головним бухгалтером ПП "Єврогурт", раніше не судимої, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_2 обвинувачується у тому, що вона, будучи залученою ОСОБА_3 в склад організованої злочинної групи, який, працюючи, у відповідності до протоколу загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Львівська макаронна фабрика" (надалі - ВАТ "Львівська макаронна фабрика") від 04.09.1998 року та наказу Голови ОСОБА_4 ВАТ "Львівська макаронна фабрика" № 38-к від 07.09.1998 року, на посаді Голови Правління ВАТ "Львівська макаронна фабрика", будучи службовою особою та виконуючи, згідно Статуту ВАТ "Львівська макаронна фабрика", зареєстрованого відділом реєстрації та ліцензування управління промисловості та підприємництва Львівської міської ради 19.12.2002 року із змінами та доповненнями, зареєстрованими 24.03.2004 року, організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, а також будучи співзасновником та керівником ТОВ "УРС", співзасновником ТОВ "Торговий Дім "Айвенго", ТОВ "Міленіум", ТОВ "Оберіг-Сервіс", ТОВ "Торговий Дім "Львівська макаронна фабрика", ТОВ "Торговий Дім "Макфа-Л", ДП ТОВ "УРС" "Єврогурт", ТОВ "Адамант", ТОВ "УРЗ", ТОВ "Рубікон Трейд", ТОВ "Надія-2", ТОВ "ЛюксорЦентрТорг", зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, з метою незаконного одержання кредитів в банківських установах м. Львова шляхом службового підроблення і шахрайства з фінансовими ресурсами, та подальшого їх привласнення, організував внутрішньо стійке, тобто стабільне та згуртоване об'єднання в складі:

- ОСОБА_5 - директора ДП ТОВ "УРС" "Єврогурт", Голови ОСОБА_4 ради ВАТ "Львівська макаронна фабрика", співзасновника та директора ТОВ "Немо", директора ПП "Єврогурт", співзасновника ТОВ "Торговий Дім "Львівська макаронна фабрика", ТОВ "УРС", ТОВ "УРС", ТОВ "Адамант", яка, зловживаючи своїм службовим становищем, та відповідно до розподілу ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, з метою незаконного одержання кредитів в банківських установах м. Львова шляхом службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами, подальшого їх привласнення, в силу розподілу ролей, подавала в установи банків м. Львова завідомо неправдиві відомості про відсутність обтяжень на майно ДП ТОВ "УРС" "Єврогурт", розташованого у м. Львові по вул. Каховській, 34, та одержувала кредити;

- ОСОБА_2 - співзасновника та бухгалтера ТОВ "Немо", директора ТОВ "УРС", директора та бухгалтера ДП ТОВ "УРС" "Єврогурт", ТОВ "Міленіум", яка, зловживаючи своїм службовим становищем, та відповідно до розподілу ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, з метою незаконного одержання кредитів в банківських установах м. Львова шляхом службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами, подальшого їх привласнення, в силу розподілу ролей, подавала в установи банків м. Львова завідомо неправдиві відомості про відсутність обтяжень на майно ДП ТОВ "УРС" "Єврогурт", розташованого у м. Городку Львівської області по вул. Авіаційній, 53а, та одержувала кредити;

- приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6, яка, зловживаючи своїм службовим становищем, та відповідно до розподілу ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, з метою незаконного одержання кредитів в банківських установах м. Львова шляхом службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами, подальшого їх привласнення, в силу розподілу ролей посвідчувала договори іпотеки, укладені між банківськими установами м. Львова та суб'єктами господарювання -позичальниками, згідно яких в заставу банківським установам м. Львова передавалося майно, яке вже було в обтяженні, вносила неправдиві відомості в Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек про відсутність обтяження на майно, яке передавалося в іпотеку банкам м. Львова;

- приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7, яка, зловживаючи своїм службовим становищем, та відповідно до розподілу ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби, з метою незаконного одержання кредитів в банківських установах м. Львова шляхом службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами, подальшого їх привласнення, в силу розподілу ролей посвідчувала договори іпотеки, укладені між банківськими установами м. Львова та суб'єктами господарювання -позичальниками, згідно яких в заставу банківським установам м. Львова передавалося майно, яке вже було в обтяженні, вносила неправдиві відомості в Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек про відсутність обтяження на майно, яке передавалося в іпотеку банкам м. Львова.

Всі учасники організованої злочинної групи мали єдиний намір на вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним одержанням кредитів в банківських установах м. Львова, діяли згідно розробленого організатором групи плану, спрямованого на досягнення єдиного результату, з яким були обізнані та чітким розподілом функцій, кожного з них, розробили правила поведінки між собою.

Під час здійснення своєї протиправної діяльності, спрямованої на систематичне незаконне одержання кредитів в банківських установах м. Львова, та подальшого їх привласнення, члени організованої злочинної групи, створювали та ставали власниками і керівниками низки суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), після чого, маючи доступ до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, вносили в них неправдиві відомості про відсутність обтяження на майно підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ВАТ "Львівська макаронна фабрика", розташованого у м. Львові по вул. Городоцькій,170, ДП ТОВ "УРС" "Єврогурт", розташованого у м. Львові по вул. Каховській,34, та у м. Городку Львівської області по вул. Авіаційній,53а, маючи спільний умисел, спрямований на систематичне незаконне одержання кредитів у банківських установах м. Львова, подавали до них від імені створених та придбаних юридичних осіб, неправдиві відомості про відсутність обтяження на вказане майно, внаслідок чого незаконно одержали кредити в установах банків м. Львова, які привласнили.

ОСОБА_3, діяв як організатор групи, який визначав банківські установи м. Львова, в які необхідно було звертатися за одержанням кредитів, визначав юридичних осіб та їх керівників, які подавали в банки м. Львова документи для одержання кредитних коштів, вів переговори з керівниками банківських установ щодо можливості безперешкодного одержання кредитів; визначав рухоме та нерухоме майно, яке необхідно було передати в іпотеку (заставу) банкам для забезпечення кредитних вимог, які випливають з укладених кредитних договорів щодо повернення кредитів, відсотків за користування ними, а також сплачувати неустойку (пеню, штрафи), відшкодовувати позичальникам всі збитки, понесені ними внаслідок невиконання боржниками умов кредитних договорів, інші зобов'язання боржників, що виникають в силу укладених кредитних договорів; давав вказівки залученим ним до злочинної діяльності спільникам -ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_7 щодо способів та шляхів незаконного одержання кредитів, а також як виконавець під час вчинення злочинів, здійснював підготовку та подачу в банк документів з метою одержання кредитів, підписував відповідні кредитні договори, надавав установам банків завідомо неправдиві відомості про відсутність обтяжень на майно ВАТ "Львівська макаронна фабрика", розташованого у м. Львові по вул. Городоцькій,170, відсутність заборгованості по кредитам вказаного товариства в банківських установах, підписував договори іпотеки.

ОСОБА_5, ОСОБА_2, в складі організованої злочинної групи діяли як виконавці під час вчинення злочинів, здійснювали підготовку та подавали в банк документи з метою одержання кредитів, підписували відповідні кредитні договори, надавали установам банків завідомо неправдиві відомості про відсутність обтяжень на майно ДП ТОВ "УРС" "Єврогурт", розташованого у м. Львові по вул. Каховській,34, та у м. Городку Львівської області по вул. Авіаційній,53-а, відсутність заборгованості по кредитам вказаного товариства в банківських установах, підписували договори іпотеки.

ОСОБА_8, ОСОБА_7 в складі організованої групи діяли як виконавці під час вчинення злочинів, маючи доступ до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек, вносила в них неправдиві відомості про відсутність обтяження на нерухоме майно ВАТ "Львівська макаронна фабрика", розташоване у м. Львові по вул. Городоцькій,170, ДП ТОВ "УРС" "Єврогурт", розташоване у м. Львові по вул. Каховській,34, та у м. Городку Львівської області по вул. Авіаційній,53-а, після чого посвідчувала договори іпотеки, укладені між банківськими установами м. Львова та суб'єктами господарювання, підконтрольними ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2, згідно яких в заставу банківським установам м. Львова передавалося майно, яке вже було в обтяженні.

Діючи в складі організованої злочинної групи, і маючи єдиний умисел на вчинення в складі організованої злочинної групи незаконного одержання та привласнення кредитних коштів в банківських установах м. Львова, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_7 умисно, з корисливих мотивів та з наміром власного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в період травня 2005 - вересня 2007 років, спланували і вчинили ряд незаконних одержань та привласнень кредитів в банках м. Львова, що полягало в наданні банківським установам м. Львова неправдивих відомостей про відсутність кредитних зобов'язань, відсутність обтяжень на майно підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ВАТ "Львівська макаронна фабрика", розташованого у м. Львові по вул. Городоцькій,170, ДП ТОВ "УРС" "Єврогурт", розташованого у м. Львові по вул. Каховській, 34 та у м. Городку Львівської області по вул. Авіаційній,53-а, яке передавалося в іпотеку банкам, внаслідок чого незаконно одержали кредити в установах банків м. Львова на суму 45620000 (сорок п'ять мільйонів шістсот двадцять тисяч) гривень та 1274107 (один мільйон двісті сімдесят чотири тисячі сто сім) ОСОБА_3, тобто тяжких корисливих злочинів.

04 травня 2011 року ОСОБА_2 була затримана у порядку ст.115 КПК України.

05 травня 2011 року винесено постанову про притягнення ОСОБА_2, як обвинуваченої, за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.222, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Будучи допитаною, як обвинувачена, ОСОБА_2 винною себе не визнала і відповідно до ст.63 Конституції України відмовилася від дачі показань.

06 травня 2011 року постановою судді Галицького районного суду м. Львова Микитин О.К. обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту в слідчому ізоляторі УДДУ ПВП у Львівській області.

30 травня 2011 року ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області постанову Галицького районного суду м. Львова про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ОСОБА_2 залишено без змін.

04 липня 2011 року постановою судді Галицького районного суду м. Львова строк тримання під вартою обвинуваченої ОСОБА_2 продовжено до 4 місяців.

11 липня 2011 року ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області постанову Галицького районного суду м. Львова про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2 залишено без змін.

11 серпня 2011 року заступником Генерального прокурора України строк досудового слідства у справі продовжено до чотирнадцяти місяців.

Слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь прокуратури Львівської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Львівської області звернувся до суду з поданням про продовження строку тримання під вартою обвинуваченої ОСОБА_2 до семи місяців. Подання мотивує тим, що строк тримання ОСОБА_2 закінчується 20 серпня 2011 року, однак до вказаного терміну слідство у справі закінчити неможливо, оскільки з обвинуваченою ОСОБА_2 та іншими обвинуваченими: ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та їх захисниками не завершено виконання вимог ст..ст.218-220 КПК України. Крім цього потрібен час для складання обвинувального висновку.

Вивчивши матеріали кримінальної справи № 181-0221 про обвинувачення ОСОБА_2 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.222, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України та інших, заслухавши пояснення слідчого Осташевського А.М., на підтримку подання, думку прокурора про підтримання подання, думку захисника про відмову в задоволенні подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.222, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту застосований до ОСОБА_2 з підстав та в порядку, передбачених ст.ст.148,155 КПК України, і збереження такого запобіжного заходу на даний час є необхідним. У справі потрібно провести ряд слідчих і процесуальних дій, а в наданий строк досудове слідство закінчити неможливо. Крім того підстав для скасування чи зміни запобіжного заходу на більш мякий немає.

З огляду на викладене строк тримання ОСОБА_2 під вартою слід продовжити.

Керуючись ст.ст.155,156,165-3 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь прокуратури Львівської області ОСОБА_1 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до семи місяців.

Постанова оскарженню не підлягає, на неї може бути внесено подання прокурора.

Суддя:

Оригінал постанови.