Дата документу 05.03.2013 Справа № 554/2500/13-к
Провадження № 1-КС/554/787/2013
УХВАЛА

Іменем України

05.03.2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.

при секретарі судового засідання Битко О.М.,

за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, відкритого 27.11.2012 року за фактом заволодіння службовими особами, шляхом зловживання службовим становищем, ДП ДАК Хліб України Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 коштами ТОВ Агрогама, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2011 року між ТОВ Агрогама (надалі покупець) в особі директора ОСОБА_2 та ДП ДАК Хліб України Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 ( надалі продавець) в особі директора ОСОБА_3 уклали договір купівлі-продажу № 28/2011 від 26.08.2011 року, згідно якого продавець мав відвантажити покупцю овес, урожаю 2011 року, в кількості 300 т.

26.08.2011 року та 30.08.2011 року ТОВ Агрогама було перераховано на рахунок ДП ДАК Хліб України Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 кошти в сумі 430 000 гривень.

Після чого, ОСОБА_3 зняв з рахунку і оприбуткував в касі підприємства кошти в сумі 330 000 гривень, що підтверджується прибутковими касовими ордерами № 363 від 29.08.2011 року, № 365 від 30.08.3011 року, № 367 від 31.08.2011 року. В подальшому вказані кошти були передані під звіт ОСОБА_3, що підтверджується видатковими касовими ордерами № 682 від 29.08.2011 року, № 685 від 30.08.2011 року.

В ході досудового слідства встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ДП ДАК Хліб України Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 ( ) використовувало розрахунковий рахунок № 944, який відкритий у ПАТ Банк Грант (МФО 351607).

У судове засідання представник ПАТ Банк Грант не зявився, будучи належним чином повідомленим про час і місце слухання справи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Слідчий клопотання підтримала.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ у ПАТ Банк Грант (МФО 351607), що знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Данилевського, 19, до оригіналів документів по банківським рахункам ДП ДАК Хліб України Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 ( ) із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по розрахунковому рахунку № 944 (українська гривня) за період з 01.01.2011 року по 01.01.2012року, а саме:

- документів щодо руху грошових коштів по рахунку, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях);

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

- відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів з зазначеного рахунку в період з 01.01.2011 року по 01.01.2012 року;

- договорів про надання послуги Клієнт-банк по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ДП ДАК Хліб України Миргородський комбінат хлібопродуктів №1 ( ).

Зобовязати старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_1 предявити представнику ПАТ Банк Грант оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Н.В.Тімошенко

СуддяОСОБА_4