пр. № 1-кс/759/2836/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальне провадження за № 0000042 від 05.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальне провадження за № 0000042 від 05.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , а також оперативним співробітникам ВДЗБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за дорученням слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 28.08.2014 року;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 28.08.2014;

- банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 17.07.2014;

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 05.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , згідно наказу, призначений на посаду заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), при цьому будучи службовою особою, постійно виконуючою організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, якими наділений, згідно своїх посадових обов`язків, викладених в Посадовій інструкції заступника директора, порушив вимоги посадової інструкції, недбало віднісся до виконання покладених на нього обов`язків, та умисно скоїв службове підроблення.

11.12.2013 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке витупило в якості замовника, в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі заступника директора ОСОБА_5 (підрядник), укладено договір № 2 від 11.12.2013 предметом якого є капітальний ремонт 1 - го поверху з заміною вхідної групи та вікон КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору становить - 945 200 грн. Термін виконання робіт: листопад грудень 2013 року.
13.12.2013 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстровано бюджетне зобов`язання на підставі договору № 2 від 11.12.2013, та фінансове зобов`язання, авансовий платіж на суму 283 560 грн. відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000076 на придбання будівельних матеріалів. Відповідно до договору № 2 від 11.12.2013, замовник перераховує підряднику аванс на строк не більше 14 днів.
На виконання умов вказаного договору згідно платіжного доручення № 38 від 11.12.2013 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Центральному РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 283 560 грн. з цільовим призначенням (за придбання будівельних матеріалів на капітальний ремонт 1 поверху з заміною вхідної групи та вікон).
26.12.2013 з тих мотивів, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється одержувачем бюджетних коштів та кошти, які не використані в 2013 році, автоматично списуються до Державного бюджету відповідно до ст. 57 Бюджетного кодексу України, освоєння залишкової суми стало неможливе до кінця 2013 року, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укладено додаткову угоду №1 від 26.12.2013, до договору № 2 від 11.12.2013 про те що, остаточна ціна договору, після завершення виконання робіт та підписання остаточних актів виконаних робіт форми КБ-2В, зменшується на суму 661 640 грн. Сторони відповідно до позитивного висновку державної експертизи № 130704 р від 24.12.13, після завершення виконаних робіт та підписання остаточних актів КБ-2В, узгодили остаточну ціну в розмірі 283 560 грн.

25.12.2013 року ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні службового кабінету ОСОБА_6 , розташованого, за адресою АДРЕСА_1 , вчинив службове підроблення, а саме: видав неправдивий документ Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року, щодо капітального ремонту 1го поверху з заміною вхідної групи та вікон, шляхом внесення в графу «Здав Підрядник» свого особистого підпису та поставлення на Акті, відтиску круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Достовірно знаючи про невідповідність об`єму виконаних робіт, обсягу робіт вказаних в акті, підтвердив здачу невиконаних робіт, затвердивши дані, які не відповідають дійсності

26.12.2013 року Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року був поданий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , де акт зареєстрований, взятий на облік та послужив підставою для оплати, а саме: перерахування коштів в розмірі 283560 грн. на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Центральному РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Станом на 31.01.2014 спеціалістом - інженером по нагляду за будівництвом в присутності головного бухгалтера ОСОБА_7 , та директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , було проведено огляд та перевірку фактично виконаних робіт у відповідності до акту виконаних робіт № 1, за грудень 2013 року. За результатами огляду, складено акт від 31.01.2014 згідно якого роботи на загальну суму 225 465,60 грн., станом на 31.01.2014 року не виконані.

Своїми умисними діями , які виразились у службовому підробленні, складанні і видачі завідомо неправдивих документів, ОСОБА_5 , скоїв злочин, передбачені ч.1 ст. 366 КК України.

06.08.2014 року ОСОБА_5 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, що до перерахування на рахунок ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, а також невиконання своїх зобов`язань товариством, виникла необхідність у вилученні роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Центральному РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , з метою встановлення подальшого руху бюджетних коштів і їх цільового використання.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має , підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , в РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за період з дати відкриття рахунку по 28.08.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) час отримання бюджетних коштів і коштів від інших товариств та у подальшому проведення криміналістичних досліджень докумнетів, які перебувають у володінні посадових осіб РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме потребують дослідження , шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (суб`єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються..

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів оперативному працівнику за його дорученням, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю без можливості їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві майора міліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальне провадження за № 0000042 від 05.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 28.08.2014 року;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 28.08.2014;

-банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 17.07.2014;

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 03 жовтня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1