У Х В А Л А Справа № 200/212/15-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/207/15
14 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
12 січня 2015 року до суду звернувся слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 з клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , у якому прохає накласти заборону на розпорядження та використання майном ОСОБА_4 , а саме: на грошові кошти в сумі 198 998,00 гривень, які знаходяться на рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме рахунку/№ картки НОМЕР_1 .
Необхідність звернення з клопотанням слідчий обґрунтовує наступним чином. 13.01.2014 року приблизно о 09:00 годині, невстановлений чоловік, який назвався ОСОБА_5 , діючи умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, що належали ОСОБА_6 , чим заподіяв останній майнові збитки на суму 600 000 гривень. Встановлено, що 13.01.2015 року, згідно платіжного чеку ПАТ КП «ПриватБанк» (МФО 305299), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала грошові кошти в сумі 199 998,00 гривень на рахунок карти № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 . Потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 13.01.2014 року невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 розповів, що її сім`ї та дитині погрожує небезпека і він зможе їй допомогти, для цього необхідно перерахувати на його ім`я грошові кошти в сумі 600 000 гривень. Того ж дня, ОСОБА_6 прийшла до відділення ПАТ КП «ПриватБанк» (МФО 305299) та перерахувала грошові кошти в сумі 200000 гривень на рахунок карти № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 .
Згідно чеку- рахунку ПАТ КБ «Приват Банк » від 13.01.2015 року, в банку ПАТ КБ «Приват Банк » (МФО 305299) , у ОСОБА_8 , відкрито рахунок карти: № НОМЕР_1 , на якому він зберігає перераховані грошові кошти.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
З метою забезпечення заборони на розпорядження та використання грошовими коштами, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, ОСОБА_8 в судове засідання не викликався.
Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку/№ картки НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «КБ «ПриватБанк» у сумі 198 998,00 відповідають критеріям, наведеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, та, з метою унеможливлення їх подальшого перерахуванню на інші рахунки або зняття, приходжу до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на розпорядження ними.
Одночасно із цим, не знаходжу підстав для задоволення вимоги слідчого стосовно зобов`язання банку видати документ, який підтверджує арешт грошових коштів ОСОБА_8 на рахунку № НОМЕР_1 , з урахуванням остатку грошових коштів, дати, часу, хвилин та секунд їх арешту, з огляду на наступне. За умисне невиконання службовою особою ухвали суду або перешкоджання її виконанню, передбачена кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 382 КК України. А тому, у випадку невиконання ухвали суду, слідчий має право на звернення до прокурора або до суду з вимогою про зобов`язання банк вчинити певні дії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Тимчасово заборонити використання та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку/№ картки НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ «КБ «ПриватБанк» (305299), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, у сумі 198998,00 (сто дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім) гривень.
Строк дії ухвали до 14 березня 2015 року включно.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.
Слідчій суддя ОСОБА_1