пр. № 1-кс/759/4053/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 17.06.2015 року,

В С Т А Н О В И В:
22.09.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та на підставі її доручення ст. о/у ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відеозаписів з камер відеоспостереження, які розміщенні на зовнішній частині будівель та у приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , за період з 01 червня 2015 року по дату винесення ухвали суду, з можливістю їх вилучення; зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 здійснити на електронний носій інформації запис відеозаписів з камер відеоспостереження, які розміщені на зовнішній частині будівель та у приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01 червня 2015 року по дату винесення ухвали суду

Клопотання обґрунтоване наступним.

В проваджені СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000046 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.27 ч.5, ст.212 ч.3; ст.205 ч.1; ст.209 ч.3; ст.205 ч.2; ст.28 ч.2,ст.205 ч.1; ст.191 ч.5 КК України.

Так, згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014, складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), в період з 01.11.13 по 31.12.2013 проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, проведеними слідчо-оперативними діями встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ ` ІНФОРМАЦІЯ_23 `(код НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 `(код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_43 ) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. Також на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків.

Під час проведення досудового розслідування допитано як свідків засновників та директорів вищевказаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, які підтвердили, що створювали їх на прохання маловідомих їм осіб за грошову винагороду.

Також, підчас досудового розслідування на підставі ухвали Святошинського районного суду у м. Києві проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) що стосуються відкриття та обслуговування наступниого розрахункового рахунку № НОМЕР_44 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), що зафіксовано протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 05.04.2015.

В результаті проведення аналізу руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_44 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено що за період з 02.06.14 по 05.03.15 оборот коштів склав 99 685 040, 92 грн.

Також було встановлено на розрахункові рахунки, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), було перераховано кошти на загальну суму 42 858 586, 22 грн. за призначенням платежу сплата за юридичні послуги, та належать наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(код НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »(код НОМЕР_20 ).

Окрім того, в результаті проведення аналізу руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_44 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено що в подальшому кошти перераховувались на карткові рахунки підставних фізичних осіб як неповоротня фінансова допомога, або знімались у відділеннях банку на підставі грошових чеків, ОСОБА_7 або ОСОБА_8 .

У ході досудового розслідування допитано як свідка одноособового директора, бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 , який повідомив що створив вказане підприємство на прохання ОСОБА_8 за грошову винагороду, а також повідомив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства. Окрім того, ОСОБА_7 повідомив, що за вказівкою ОСОБА_8 заповнював грошові чеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в графі призначення платежу переважно зазначав чи «на купівлю сільсько-господарської продукції» або «на відрядження», в середньому за день виписував грошових чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму від 150 000 грн до 2 000 000 грн. За весь строк своєї «роботи» він виписав грошових чеків на суму понад 100 млн. грн. Після заповнення зазначених чеків, ОСОБА_7 повідомив, що передавав їх одній із осіб, задіяній в діяльності «конвертаційного центру».

Також, у ході досудового розслідування, шляхом проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що у діяльності «конвертаційного центру» задіяний ОСОБА_9 , а саме здійснює зняття готівкових коштів у відділеннях банків з рахунків підконтрольних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно відомостей з Єдиного реєстру довіреностей, наступні особи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ряд інших осіб, у період з 18.11.2014 по даний час видали довіреності від свого імені на ім`я ОСОБА_9 (код ідн НОМЕР_45 ), уповноваживши ОСОБА_9 на представництво інтересів від їх імені.

У ході досудового розслідування на підставі відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України» встановлено, що у період з 01.11.2014 на ім`я кожної з вищезазначених осіб здійснено реєстрацію підприємства, а саме: директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » значиться ОСОБА_10 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » значиться ОСОБА_11 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » значиться ОСОБА_12 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » значиться ОСОБА_14 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » значиться ОСОБА_15 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » значиться ОСОБА_16 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » значиться ОСОБА_17 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » значиться ОСОБА_18 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » значиться ОСОБА_24 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » значиться ОСОБА_13 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » значиться ОСОБА_21 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » значиться ОСОБА_25 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » значиться ОСОБА_22 , директором, бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » значиться ОСОБА_23 .

Разом із вищевикладеним, з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів (форма 1-ДФ), за період з 01.01. 2014 року по даний час жодних доходів не отримували.

В ході відпрацювання вищеперерахованих підприємств встановлено, що відповідно до даних, зазначених у інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України», внесено відомості стосовно податкових станів вищезазначених підприємств (8) - внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнаходженням. Також з метою встановлення фактичного місцезнаходження службових осіб підприємств було здійснено виїзди за податковими адресами підприємств, в результаті яких встановлено, що офісні та складські приміщення відсутні.

Також, під час досудового розслідування на підставі ухвал Святошинського районного суду у м. Києві проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, які належать вищезазначеним підприємствами, що зафіксовано відповідними протоколами тимчасового доступу до речей та документів з додатками.

В результаті проведення аналізу руху коштів по розрахункових рахунках вищеперерахованих підприємств встановлено, що за період з 01.12.14 по 01.08.15 оборот коштів склав понад 150 млн. грн. та встановлено, що в подальшому кошти перераховувались на карткові рахунки фізичних осіб як фінансова поворотня допомога, або отримувались у касах відділеннях банку готівкою на підставі грошових чеків ОСОБА_9 . Зокрема, встановлено що ОСОБА_9 на підставі грошових чеків у відділеннях банків отримано готівкових коштів на загальну суму понад 70 млн. грн.

Також відповідно до даних, зазначених у виписках по розрахункових рахунках вищеперерахованих підприємств та проведеними слідчо-оперативними діями встановлено, що ОСОБА_9 здійснює зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків вищезазначених фіктивних підприємств у касах двох відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Виходячи з вищевикладеного, функціонування вищевказаної незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств», з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, а також для привласнення та заволодіння чужим майном, нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів.

Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими фіктивними підприємствами, які задіяні в схемі транзитно-конвертаційної групи з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до положень Постанови Правління Національного банку України від 08.09.2011 № 306 (із змінами та доповненнями), кожне відділення (філія) банку має бути забезпечена приміщенням (у тому числі касовим вузлом), технічний стан та організація охорони якого відповідають вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

Виходячи з вищевикладеного, з метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні відеозаписів з камер відеоспостереження, які розміщені на зовнішній частині будівель та у приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01 червня 2015 року по дату винесення ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вищезазначені документи в своєму змісті містять комерційну та/або банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ч.1 ст.162 КПК України відомості, що становлять комерційну та/або банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею. Доступ до таких відомостей, відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Крім того, у слідства є всі підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » про протиправну діяльність ОСОБА_26 та інших невстановлених досудовим слідством осіб.

Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ст.ст. 91, 92, 93 КПК України.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримала.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст. 132 КПК України зазначено необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненням слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доданими до клопотання доказами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_1 ), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, способу заволодіння та привласнення чужого майна та предмет злочину-грошові кошти. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні наведені підстави щодо тимчасового доступу до речей і документів, та наведені докази у його необхідності.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів, поясненням слідчого доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах і речах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і речей.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки, задовольняється клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, то є законні підстави надати можливість вилучення у банківській установі документів та речей, що вказані у клопотанні, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Києві на підставі доручення, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі на доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 17.06.2015 року, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відеозаписів з камер відеоспостереження, які розміщені на зовнішній частині будівель та у приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , за період з 01 червня 2015 року по 22 вересн 2015 року включно, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , здійснити на електронний носій інформації запис відеозаписів з камер відеоспостереження, які розміщені на зовнішній частині будівель та у приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01 червня 2015 року по 22 вересня 2015 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду
міста Києва