УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2240/15-к

23.02.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження№ 0000001 від 05.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про проведення позапланової ревізії на ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами»,-
В С Т А Н О В И В :
В проваджені слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000001 від 05.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Торгова компанія «Інтергал» на підставі договору № 05-08-14-ТК від 05.08.2014, укладеного з ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» здійснювала перевалку нафтопродуктів, а саме: бензину автомобільного А-95 у кількості 2 559 652кг, бензину автомобільного А-92 у кількості 986 605кг та дизельного палива у кількості 6 373кг, які станом на 03.10.2014 знаходилися на базі Херсонського нафтоперевалочного комплексу за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань б/н та вул. Чайковського, 236.

Крім цього слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.364 ч.2, ст.364-1 ч.1, ст.191 ч.5, ст.366 ч.1, ст.191 ч.1, ст.190 ч.4, ст.212 ч.3, ст.358 ч.4, ст.358 ч.3, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2 КК України.

Відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2014 накладено арешт на Херсонський нафтоперевалочний комплекс, що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань б/н та вул. Чайковського, 236 і належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз».

Відповідно до ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 30.09.2014 надано дозвіл на передачу належного ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» Херсонського нафтоперевалочного комплексу, що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань б/н та вул. Чайковського, 236, шляхом заборони розпорядження, відчуження та передачі майнових прав щодо всього нерухомого майна, на відповідальне зберігання та оперативне управління державному підприємству «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами».

02.10.2014 працівники державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» на виконання ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 30.09.2014 зайшли на територію Херсонського нафтоперевалочного комплексу та взяли його під контроль.

Станом на 29.12.2014 згідно даних бухгалтерського обліку ТОВ «Торгова компанія «Інтергал» в резервуарах Херсонського нафтоперевалочного комплексу знаходяться залишки нафтопродуктів, а саме: бензин автомобільний А-95 у кількості 640 972 кг, бензин автомобільний А-92 у кількості 119 485кг та дизельне паливо у кількості 6 373кг. На даний час службові особи державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» не дозволяють здійснити відвантаження вказаних нафтопродуктів та не дають можливості здійснювати їх охорону власними силами.

Відповідно витягу з державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» державне підприємство «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Артема, будинок 60, літера А, кімната 712-713.

13.01.2015 ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона надано дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» у строк з 20.01.2015 до 04.02.2015 проведення якої доручено Державній фінансовій інспекції в м. Києві.

28.01.2015 від Державної фінансової інспекції в м. Києві надійшов акт про неможливість проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» у зв`язку з тим, що директор підприємства ОСОБА_4 перебуває на лікарняному. Крім директора повноваження щодо права першого підпису документів у інших працівників підприємства відсутні.

На даний час директор державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» ОСОБА_4 вийшов з лікарняного та приступив до виконання своїх функціональних обов`язків про що він повідомив під час телефонної розмови.

Враховуючи, що будь-яким іншим способом встановити наявність та фактичну передачу нафтопродуктів, які належать ТОВ «Торгова компанія «Інтергал» і відповідно до акту звірки від 03.10.2014 в подальшому знаходились на території Херсонського нафтоперевалочного комплексу неможливо, виникла необхідність провести позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Артема,будинок 60, літера А, кімната 712-713).

Відповідно до п.6 ст.11 Закону України „Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в України від 26.01.1993 позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, винесеним на підставі клопотання прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладене та керуючись ст.ст. 40,84,91,93 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення позапланової ревізії на державному підприємстві «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Артема,будинок 60, літера А, кімната 712-713 з наступних питань:

· чи підтверджується станом на 03.10.2014 наявність на території Херсонського нафтоперевалочного комплексу за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань б/н та вул. Чайковського, 236 нафтопродуктів, які належать ТОВ «Торгова компанія «Інтергал» (), а саме: бензин А-95 у кількості 2 559 652кг, бензин А-92 у кількості 986 605кг, дизельне паливо у кількості 6 373 кг та де вони фактично зберігались?
· чи підтверджуються станом на 29.12.2014 на території Херсонського нафтоперевалочного комплексу за адресою: м. Херсон, вул. Нафтогавань б/н та вул. Чайковського, 236 залишки нафтопродуктів, які належать ТОВ «Торгова компанія «Інтергал» (), а саме: бензин А-95 у кількості 640 972 кг., бензин А-92 у кількості 119 485 кг, дизельне паливо у кількості 6 373 кг та де вони фактично зберігались?
· чи проводилась передача Херсонського нафтоперевалочного комплексу, що належить ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» відповідно до ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 30.09.2014, на відповідальне зберігання та оперативне управління адміністрації ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами»;
· яка кількість нафтопродуктів, що належить ТОВ «Торгова компанія «Інтергал» знаходилась на території Херсонського нафтоперевалочного комплексу, що розташований за адресами: м. Херсон, вул. Нафтогавань б/н та вул. Чайковського, 236 в період з 03.10.2014 по 23.02.2015 та де вони фактично зберігаються?
Провести позапланову ревізію у строк з 02.03.2015 до 20.03.2015.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1