печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні ВАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із вилученням їх оригіналів.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000523, відомості щодо якого 18.06.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), забезпечили визнання переможцями процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на суму понад 318 млн. грн. вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, конкурсні пропозиції яких не відповідали вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель» та не були економічно вигідними для підприємства. Слідством встановлено, що до складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входить відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) якому належать банківські рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (Українська гривня), НОМЕР_14 (Російський рубль), НОМЕР_15 (евро), які відкриті у ВАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У клопотанні зазначено, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та можливість здійснити їх вилучення у ВАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- реєстраційні документи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копії паспортів службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбиток печатки компанії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (Українська гривня), НОМЕР_14 (Російський рубль), НОМЕР_15 (евро), які належать ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2008 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх реєстраційних кодів за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2008 року по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2008 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/34070/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ВАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

20.11.2014