Справа № 344/896/16-к
Провадження № 1-кс/344/440/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Як зазначається у клопотанні, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою отримання незаконного доходу, створив і очолив організовану групу, до якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з якими впродовж 2014-2015 років, згідно спільно узгодженого плану та відведеної ролі, неодноразово, незаконно повторно придбавали, зберігали, перевозили з метою збуту та незаконно збували у м.Івано-Франківську отримані контрабандним шляхом таблетки «Subutex 8 mg» із вмістом наркотичного засобу «бупренорфін» у різних кількостях. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_5 , у вказаний період часу збували отримані контрабандним шляхом таблетки «Subutex 8 mg» жителям Івано-Франківської області через створену ними мережу наркодилерів, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб.

Зазначається, що ОСОБА_11 на початку жовтня 2015 року незаконно придбав у ОСОБА_7 30 таблеток «Subutex 8 mg» із вмістом наркотичного засобу бупренорфін, перевіз їх та незаконно зберігав без мети збуту.

У клопотанні вказується на те, що 12.10.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - незаконного придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, повторно, за попередньою змовою групою осіб. У подальшому, 30 жовтня 2015 року ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 змінено раніше повідомлену підозру та вручено повідомлення про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні наркотичних засобів з метою збуту, а також їх незаконному збуті, повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що в ході санкціонованих обшуків по місцю проживання підозрюваних та за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості про карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучено банківські картки, окремі з яких використовували у своїй протиправній діяльності підозрювані. Зокрема встановлено, що останні в період протиправної діяльності з 01.01.2014 року по 11.10.2015 року використовували карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Рух коштів по вказаних рахунках може вказувати на зв`язки підозрюваних, підтвердити отримання ними коштів від збуту наркотичних засобів, що має значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження. Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000015 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, які згідно з ч. 4, 5 ст. 12 КК України, є особливо тяжким (ч.3 ст.307) та тяжкими злочинами. Разом з цим, санкція статтей 305 ч.2, 307 ч.3 КК України передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна. В матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані вважати, що документи щодо відкриття та використання карткових рахунків, що використовувались підозрюваними № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 в м.Дніпропетровськ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області майору юстиції ОСОБА_3 , або групі слідчих у кримінальному провадженні №0000015 - капітану юстиції ОСОБА_12 , капітану ОСОБА_13 , майору юстиції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 копій банківських документів щодо відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також роздруківок руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою дат, контрагентів, сум та призначення платежів за період з 01 січня 2014 року по 11 жовтня 2015 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1