Справа № 544/414/15-к
пров. № 1-кс/544/71/2015
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області обґрунтовує тим, що 26.08.2009 року між ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_6 (Сторона 1) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі генерального директора ОСОБА_7 (Сторона 2) було укладено договір дольової участі у будівництві житла, предметом якого стало спільне будівництво сторонами житлового будинку в АДРЕСА_1 , з метою пайової участі сторін для завершення будівництва 2-х поверхового 16-ти квартирного житлового будинку загальною площею 1033,3 м. кв., орієнтовною загальною вартістю робіт по об`єкту в розмірі 3 885 679 грн., терміном дії до 31.12.2009 року. За умовами даного договору, ПП ОСОБА_5 мало сприяти в отриманні генеральним підрядником всіх дозволів та погоджень, а також передати по завершенні будівництва житло по фактичній площі ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснити оформлення права власності на частку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в свою чергу, зобов`язувалось здійснити функції замовника по будівництву 16-ти квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ввести об`єкт в експлуатацію до 25.12.2009 року та здійснювати функції генерального підрядника.

Замовником будівництва виступила державна іпотечна установа (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка здійснювала фінансування будівництва даного об`єкта, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 року № 832 Питання забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, шляхом придбання квартир за переліком, який був затверджений розпорядженням КМУ Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов № 1047-р від 03.09.2009.

Так, 15.09.2009 між Державною іпотечною установою в особі заступника голови правління ОСОБА_8 (Новий власник) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі генерального директора ОСОБА_7 (Первинний власник) було укладено договір відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 . Згідно п. 3.1. даного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як первинний власник, зобов`язувався в термін до 25.12.2009 р. добудувати та здати в реалізацію об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та протягом 30 робочих днів з моменту здачі об`єкту в експлуатацію передати Новому власнику необхідні правовстановлюючі документи на придбаний об`єкт. Згідно п. 5 даного договору Новий власник зобов`язувався сплатити Первинному власнику за відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, а Первинний власник прийняти грошову суму у розмірі вартості майнових прав, що становить 2 434 600 грн.

З метою виконання умов договору, Державна іпотечна установа перерахувала платіжним дорученням № 217 від 16.09.2009 р. на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в філії Міське відділення ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Кременчука, МФО НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2 434 600 грн., якими, згідно п. 3.1.Договору, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 повинно було в термін до 25.12.2009 добудувати та здати в експлуатацію об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення за адресою: АДРЕСА_1 .

Станом на 01.01.2010 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконало свої зобов`язання по будівництву будинку та не здало будинок в експлуатацію.

18.08.2010 року після того, як ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 втратило функції замовника, ПП ОСОБА_10 отримало дозвіл на виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті, але в період проведення робіт фінансування будівництва від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 чи ДІУ не проводилось, хоча ПП ОСОБА_5 будівництво завершило і об`єкт 29.10.2010 року був введений в експлуатацію.

За даним фактом 06.12.2012 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів, які підтверджують ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ДІУ та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших документів, що стосуються проведення робіт по об`єкту по завершенню будівництва будинку АДРЕСА_1 , які знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 на АДРЕСА_2 .

Дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області у судовому засіданні клопотання підтримав, указавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення.

Представник Державної іпотечної установи, у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 26.08.2009 року між ПП ОСОБА_5 в особі директора ОСОБА_6 (Сторона 1) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі генерального директора ОСОБА_7 (Сторона 2) було укладено договір дольової участі у будівництві житла, предметом якого стало спільне будівництво сторонами житлового будинку в АДРЕСА_1 , з метою пайової участі сторін для завершення будівництва 2-х поверхового 16-ти квартирного житлового будинку загальною площею 1033,3 м. кв., орієнтовною загальною вартістю робіт по об`єкту в розмірі 3 885 679 грн., терміном дії до 31.12.2009 року. За умовами даного договору, ПП ОСОБА_5 мало сприяти в отриманні генеральним підрядником всіх дозволів та погоджень, а також передати по завершенні будівництва житло по фактичній площі ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснити оформлення права власності на частку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в свою чергу, зобов`язувалось здійснити функції замовника по будівництву 16-ти квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ввести об`єкт в експлуатацію до 25.12.2009 року та здійснювати функції генерального підрядника.

Замовником будівництва виступила державна іпотечна установа (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка здійснювала фінансування будівництва даного об`єкта, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 року № 832 Питання забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, шляхом придбання квартир за переліком, який був затверджений розпорядженням КМУ Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов № 1047-р від 03.09.2009.

Так, 15.09.2009 між Державною іпотечною установою в особі заступника голови правління ОСОБА_8 (Новий власник) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі генерального директора ОСОБА_7 (Первинний власник) було укладено договір відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 . Згідно п. 3.1. даного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як первинний власник, зобов`язувався в термін до 25.12.2009 р. добудувати та здати в реалізацію об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та протягом 30 робочих днів з моменту здачі об`єкту в експлуатацію передати Новому власнику необхідні правовстановлюючі документи на придбаний об`єкт. Згідно п. 5 даного договору Новий власник зобов`язувався сплатити Первинному власнику за відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, а Первинний власник прийняти грошову суму у розмірі вартості майнових прав, що становить 2 434 600 грн.

З метою виконання умов договору, Державна іпотечна установа перерахувала платіжним дорученням № 217 від 16.09.2009 р. на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в філії Міське відділення ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 м. Кременчука, МФО НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2 434 600 грн., якими, згідно п. 3.1.Договору, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 повинно було в термін до 25.12.2009 добудувати та здати в експлуатацію об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення за адресою: АДРЕСА_1 .

Станом на 01.01.2010 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконало свої зобов`язання по будівництву будинку та не здало будинок в експлуатацію.

18.08.2010 року після того, як ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 втратило функції замовника, ПП ОСОБА_10 отримало дозвіл на виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті, але в період проведення робіт фінансування будівництва від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 чи ДІУ не проводилось, хоча ПП ОСОБА_5 будівництво завершило і об`єкт 29.10.2010 року був введений в експлуатацію.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) щодо кримінального провадження вбачається, що 06.12.2012 до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК (кримінальне провадження № 0000043).

У ході досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів, які підтверджують ведення спільної фінансово-господарської діяльності між ДІУ та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших документів, що стосуються проведення робіт по об`єкту по завершенню будівництва будинку АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та знаходяться в Державної іпотечної установи, на АДРЕСА_2 .

Крім цього, документи, доступ до яких має намір отримати прокурор, відповідно до ст. 162 КПК, не становлять собою та не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у поданому клопотанні та доданих докуменах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи можуть знаходитися в Державної іпотечної установи, на АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також, пунктом 7 статті 163 КПК, установлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин клопотання счтаршого слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.

У частині клопотання старшого слідчого про можливість вилучення зазначений уклопотанні документів, доступ до яких він має намір отримати, необхідно відмовити.

Так, ч. 7. ст. 163 КПК, установлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старший слідчий не довів наявність достатніх підстав, уважати, що без вилучення зазначених у його клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни чи знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-165 КПК, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме : завірених копій положень, статутних документів, якими керується у своїй діяльності Державна іпотечна установа; тендерної, проектно-кошторисної документації по об`єкту по завершенню будівництва будинку АДРЕСА_1 ; листа-заявки про участь у тендері та тендерну пропозицію з документами, що вимагаються законодавством та тендерною документацією; календарного графіку виконання робіт по об`єкту по завершенню будівництва будинку АДРЕСА_1 ; договору відчуження майнових від 15.09.2009, укладеному між ДІУ та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на проведення робіт по об`єкту по завершенню будівництва будинку АДРЕСА_1 ; актів огляду робіт, загальних, спеціальних журналів робіт та іншу виконавчу документацію по об`єкту по завершенню будівництва будинку АДРЕСА_1 ; вимоги до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виконання зобов`язань по об`єкту по завершенню будівництва будинку АДРЕСА_1 ; платіжного доручення № 217 про перерахунок грошових коштів товариству ІНФОРМАЦІЯ_1 ; дозволу на виконання будівельних робіт по об`єкту по завершенню будівництва будинку АДРЕСА_1 ; витягів про реєстрацію права власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 ; копій рішень Господарських судів, пов`язаних із проведенням робіт на об`єкті по завершенню будівництва будинку АДРЕСА_1 , а також інших документів, які стосуються проведення робіт по об`єкту по завершенню будівництва будинку АДРЕСА_1 , які знаходяться в Державній іпотечній установі, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - до 11 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1