УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , яке мотивоване тим, що що ОСОБА_5 , вступивши у попередню змову із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не маючи передбачених чинним законодавством України відповідних дозвільних документів на виготовлення підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою особистого збагачення, використовуючи установку із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована по АДРЕСА_2 , тобто на обладнанні, що забезпечує масове виготовлення, у період з 27.03.2014 по 23.06.2015 здійснював незаконне виготовлення підакцизних товарів: бензинів моторних та палива дизельного, які в подальшому зберігав з метою збуту, а також збував різним суб`єктам господарської діяльності.
Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , незаконно виготовивши 22.06.2015 на установці із стабілізації вуглеводнів та виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 та незаконно зберігаючи у резервуарах бензин, з метою його збуту, підшукали як покупця бензину ФОП ОСОБА_8 .

Реалізуючи спільний із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинний умисел, за вказівкою ОСОБА_5 у вечірній час 22.06.2015 на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням найманих працівників відвантажено у орендовану ФОП ОСОБА_8 цистерну, д.н. НОМЕР_3 сідловового тягача «Renault Magnum», д.н. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_9 незаконно виготовлений бензин в кількості 25 380 літрів, а для прикриття транспортування незаконно виготовленого бензину водієві ОСОБА_9 надано товарно-транспортну накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №48/2514 від 22.06.2015 на перевезення компоненту дизельного палива. Згідно вказаної товарно транспортної накладної водій сідловового тягача «Renault Magnum», д.н.з. НОМЕР_4 із напівпричепом-цистерною, д.н. НОМЕР_3 ОСОБА_9 здійснював транспортування компоненту дизельного палива до м. Світловодськ, Кіровоградської області, однак близько 22:40 год. 22.06.2015 на стаціонарному посту ІНФОРМАЦІЯ_4 дислокації АДРЕСА_3 був зупинений.

23.06.2015 на підставі ухвали Немирівського районного суду здійснено огляд вищевказаного транспортного засобу із напівпричепом-цистерною, в ході якого вилучено сідловий тягач «Renault Magnum» д.н.з. НОМЕР_4 з цистерною д.н.з. НОМЕР_3 , документи, пов`язані з їх використання, а також оригінал вищевказаної товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №48/2514 від 22.06.2015.

Допитаний ОСОБА_8 повідомив, що являється фізичною особою підприємцем, у здійсненні господарської діяльності користується на підставі договору оренди автомобілем марки «Renault Magnum», д.н.з. НОМЕР_4 та автоцистерною д.н.з. НОМЕР_3 . 22.06.2015 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаним ТЗ надавались послуги з перевезення вантажу суміші вуглеводнів бензино лігроїнової фракції на переробку з м. Гнівань, Вінницької області до м. Кременчуг, Кіровоградської області. При завантаженні водієві ОСОБА_9 в м. Гнівань було надано (ким саме, ОСОБА_8 не відомо) 3 екземпляри товарно транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.06.2015 про транспортування до м. Кременчуг суміші вуглеводнів бензино лігроїнової фракції на переробку. Вказані 3 екземпляри ТТН, як пояснив ОСОБА_8 , він забрав з автомобіля «Renault Magnum», д.н.з. НОМЕР_4 , коли автомобіль з цистерною був затриманий в м. Немирів працівниками ДАІ, до проведення огляду слідчим.

Водій ОСОБА_9 , в свою чергу, повідомив, що 22.06.2015 на нафтобазі у м. Гнівань, Тиврівського району, Вінницької області вищевказану цистерну напівпричіпа було завантажено невідомою йому речовиною. Як саме доїхати до нафтобази у м. Гнівань, як пояснив ОСОБА_9 , він знав, оскільки колись там був, коли саме, не пам`ятає, при яких обставинах був на нафтобазі, теж не пам`ятає. На території нафтобази невідомі ОСОБА_9 чоловіки надали йому пакет документів, зі змістом яких він не ознайомлювався. Після завантаження ОСОБА_9 подзвонив зі свого мобільного телефону ФОП ОСОБА_8 , який користується номером мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та запитав, куди йому їхати з вантажем. ОСОБА_8 відповів, щоб ОСОБА_9 їхав до м. Кременчуг, а потім по дорозі він в телефонному режимі пояснить ОСОБА_9 як саме їхати до пункту розвантаження. Також ОСОБА_9 пояснив, що до моменту вилучення 23.06.2015 працівниками міліції документів з автомобіля марки «Renault Magnum», д.н.з. НОМЕР_4 та автоцистерни, д.н.з. НОМЕР_3 ОСОБА_8 забрав з автомобіля якусь частину документів. Як пояснив ОСОБА_9 , йому здалося, що то були товарно транспортні накладні.

Аналізуючи вищевикладені покази ОСОБА_8 та водія ОСОБА_9 вбачається, що ФОП ОСОБА_8 та водій ОСОБА_9 були обізнаними про незаконність походження бензину та про те, що для прикриття транспортування незаконно виготовленого бензину водієві ОСОБА_9 надано товарно-транспортну накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №48/2514 від 22.06.2015 на перевезення компоненту дизельного палива.

Однак, згідно висновку експерта № 898 від 25.08.2015 встановлено, що речовина, яка знаходилась у цистерні, д.н. НОМЕР_3 автомобіля марки «Renault Magnum» є світлим нафтопродуктом бензином, який за фракційним складом не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 Бензини автомобільні підвищеної якості.

Щоб заперечити факт існування вказаної ТТН, яка була вилучена слідчим з автомобіля, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомили слідству про те, що до проведення огляду автомобіля ОСОБА_8 було забрано 3 екземпляри ТТН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вказано, що транспортування здійснювалось до м. Кременчуг, при цьому транспортувалась суміш вуглеводнів бензино лігроїнової фракції. А водій ОСОБА_9 , здійснюючи перевезення вантажу, нібито взагалі не бачив змісту товарно транспортної накладної, яка являлась супроводжуючим небезпечний вантаж документом, при цьому ОСОБА_9 здійснював його перевезення, нібито не знаючи місце доставки та розвантаження та те, який саме вантаж знаходився у цистерні.

Не дивлячись на значний обсяг проведених слідчих дій та розшукових заходів, на даний час не вдалося встановити у повному обсязі свідків вищеописаних кримінальних правопорушень та осіб, які можуть бути причетними до незаконного виготовлення, збуту та транспортування нафтопродуктів; осіб, з якими ФОП ОСОБА_8 спілкувався до моменту завантаження на нафтобазі в м. Гнівань бензином цистерни автомобіля марки «Renault Magnum», д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_9 , під час самого завантаження та під час транспортування вказаного небезпечного вантажу з м. Гнівань до м. Немирів Вінницької області; не вдалося встановити чи спростувати факти, які б свідчили про неодноразове надання ФОП ОСОБА_8 за участі водія ОСОБА_9 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуг перевезення незаконно виготовлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » світлих нафтопродуктів, а також їх придбання ФОП ОСОБА_8 , завантаження яких відбувалось на нафтобазі підприємства за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що слідству необхідно встановити коло вищевказаних осіб, з якими спілкувався ФОП ОСОБА_8 та вищеописані обставини, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді інформації по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період часу з 00.00 години 01.01.2015 по теперішній час включно або максимально можливий у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_5 та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Запитувана інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином отримати необхідні докази отримати неможливо, тому з даним клопотанням слідча звернулася до суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Суд находить, що слідчим не доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому дане клопотання слід розглядати з викликом особи у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам слідчого управління, яких включено до слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню - старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області та УМВС України у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення, тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді по номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період часу з 00.00 години 01.01.2015 по 3.11.2015 у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_5 та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: