печерський районний суд міста києва
Примірник_________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовлення копій,-

В С Т А Н О В И В :
05.10.2015 старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківською установою Ліванської Республіки - Jammal Trust Bank s.a.l., (Verdun Branch Jammal Bldg, Rchid Karame St. Verdun, LB/Beirut) інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1 який відкритий та використовувався компанією Mirage Sarl, за період із моменту його відкриття по теперішній час, компетентним органам Ліванської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000396 відповідно до Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003; Надати компетентним органам Ліванської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000396 відповідно до Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003 тимчасовий доступ для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період із моменту його відкриття по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери компанії Mirage Sarl вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання);

- усіх наявних платіжних доручень компанії Mirage Sarl про перерахування з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по теперішній час;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від Mirage Sarl;

- інших документів, які надавалися компанією Mirage Sarl при розпорядженні рахунком № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Jammal Trust Bank s.a.l., (Verdun Branch Jammal Bldg, Rchid Karame St. Verdun, LB/Beirut).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000396, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 листопада 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Орган досудового розслідування зазначає, що у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами дочірнього підприємства державної компанії «Укрспецекспорт», державного підприємства «Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес» (далі за текстом ДП СЗТФ «Прогрес»), державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова», державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення «Укрспецекспорт» службового підроблення та зловживання своїм службовим становищем, яке полягало в безпідставному перерахуванні упродовж 2010-2014 років з рахунку ДП СЗТФ «Прогрес» на користь іноземних компаній близько 46 млн. дол. США за юридичні, консультаційні, агентські та інші послуги, яких у дійсності надано не було, у зв`язку з чим державі Україна завдано шкоду.

Так, 25.09.2009 року між Міністерством оборони Республіки Ірак та ДП СЗТФ «Прогрес» укладено контракти №С-17-02/2009/Pr щодо ремонту вертольоту МІ-8Т на суму 3,6 млн. доларів США, №С-18-02/2009/Pr на постачання 6 літаків АН-32Б на суму 99 млн. доларів США та №С-19-02/2009/Pr на поставку 420 одиниць колісних бронетранспортерів БТР-4 і машин на його базі на суму 457,5 млн. доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП СЗТФ «Прогрес» з Mirage Sarl (Traboulsi St., Build. Pshara 2 Fl Beirut, Lebanon) укладено агентську угоду від 22.05.2012 №А-01/12/Pr, згідно якої ДП СЗТФ «Прогрес» перераховувало кошти у сумі 9 035 000 доларів США на рахунки компанії Mirage Sarl за наступними реквізитами згідно угод та платіжних доручень, а саме:

AB/Рахунок бенефіціара (IBAN):

LB041701

59/Найменування та місцезнаходження бенефіціара:

MIRAGE SARL

Traboulsi St. Build. Pshara 2 Fl

LB/Beirut

CBB/SWIFT-код банку бенефіціара

AIIFLBBE

57/Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара

Al Bilad Islamic Bank For Investment Finance P.S.C., Lebanon Branch

Broadway Center-Hamra Street

LB/Beirut

CS/Код країни бенефіціара

422

CN/Код операції

2504

AB/Рахунок бенефіціара (IBAN):

LB210260

CBB/SWIFT-код банку бенефіціара

JTBKLBBE

57/Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара

Jammal Trust Bank s.a.l., Verdun Branch

Jammal Bldg, Rchid Karame St. Verdun

LB/Beirut

CS/Код країни бенефіціара

422

CN/Код операції

2504

AB/Рахунок бенефіціара (IBAN):

- LB;

- USD100

CBB/SWIFT-код банку бенефіціара

BKAWLBBE

57/Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара

FENICIA BANK SAL

FOCH STREET BEIRUT CENTRAL DISTRICT

Найменування та місцезнаходження банку-кореспонденту

- SOCIETE GENERALE (PARIS),

EURO ACCOUNT: 7-73;

- COMMERZBANK (FRANKFURT),

EURO ACCOUNT: 00EUR;

USD ACCOUNT: 00 USD;

CHF ACCOUNT: 00 CHF.

Крім того, слідством встановлено, що компанією Mirage Sarl фактично будь-які послуги з виконання агентської угоди від 22.05.2012 №А-01/12/Pr не надавались, є підстви вважати, що зазначена угода є фіктивною, а сама фірма Mirage Sarl та її банківські рахунки насправді могли бути використані службовими особами ДП СЗТФ «Прогрес» та іншими зацікавленими особами для виведення грошових коштів, отриманих від Міністерства оборони Республіки Ірак, за межі України.

У зв`язку з вказаним у органа досудового розслідування виникла необхідність звернення у даному провадженні до компетентних органів Ліванської Республіки із запитом про надання міжнародної правової допомоги з метою отримання інформації та копій документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення досліджуваних кримінальних правопорушень, зокрема здійснення виїмки копій документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку зазначеної компанії № НОМЕР_1 відкритого у фінансовій установі Jammal Trust Bank s.a.l., (Verdun Branch Jammal Bldg, Rchid Karame St. Verdun, LB/Beirut).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовлення копій задовольнити.

Надати компетентним органам Ліванської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000396 відповідно до Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003 тимчасовий доступ для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період із моменту його відкриття по 05.10.2015, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по 05.10.2015, із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по 05.10.2015;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери компанії Mirage Sarl вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання);

- усіх наявних платіжних доручень компанії Mirage Sarl про перерахування з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по 05.10.2015;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ОСОБА_6 ;

- інших документів, які надавалися компанією Mirage Sarl при розпорядженні рахунком № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Jammal Trust Bank s.a.l., (Verdun Branch Jammal Bldg, Rchid Karame St. Verdun, LB/Beirut).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36565/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1