пр. № 1-кс/759/2874/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 212 КК України,

В с т а н о в и в :
24 червня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на на видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544) та відкритий в філії АТ «УКРЕКСIМБАНК» м. Миколаєва (МФО 326739).

Клопотання обґрунтоване наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 20.05.2015 за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах при проведенні господарських операцій щодо придбання сільськогосподарської продукції та її реалізації службовими особами ТОВ «ТЕМП» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Темп» (код 21551974), в період 2014 року, шляхом відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Агрокапиталтрейд» (код 39192059), ТОВ «Форева» (код 38841116), ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544), ТОВ «Ноілім» (код 39304212), ПП «Ексешн Груп» (код 36486341), ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код 39192090), ТОВ «Суно» (код 39306398), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Вердер Лимитед» (код 39266303), ТОВ «КНК-Трейд» (код 39493037), ТОВ «Тотал-Екпо» (код 39475306), ТОВ «Мальва-Ник» (код 39475196), ТОВ «Стармикс» (код 39492955), які мають ознаки фіктивності, ухилились від сплати податків на суму понад 3 млн. грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «Ленд Транс» використовує для своєї незаконної діяльності відкритий в філії АТ «УКРЕКСIМБАНК» м. Миколаєва (МФО 326739) рахунок № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Суд вважає за можливе в даному випадку розглянути клопотання без виклику інших учасників кримінального провадження і власника майна, стосовно якого слідчим ставиться питання про накладення на нього арешту, з метою забезпечення арешту майна та відповідно до правил частини 2 ст.172 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Дане клопотання подано в межах кримінального провадження №0000031 від 20.05.2015 р. за ч.3 ст.212 КК України, яка передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) відносно службових осіб ТОВ «ТЕМП», в ході досудового розслідування кого встановлено, що ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544) має ознаки фіктивності.

Обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні вказані в ст.91 КПК України.

Згідно частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку…

У відповідності до частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Підстави для арешту майна вказані в частині 2 ст.170, ч.2 ст.167 КПК України.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, погодження з прокурором, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544) та відкритий в АТ «УКРЕКСIМБАНК», на які просить накласти арешт слідчий, можуть бути предметом кримінального правопорушення або здобуті в результаті його вчинення, у зв`язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні і розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у його права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

В порядку застосування заходів забезпечення кримінального провадження №0000031 від 20.05.2015р. за ч.3 ст.212 КК України, накласти арешт на видаткову частину розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544) та відкритий в філії АТ «УКРЕКСIМБАНК» м. Миколаєва (МФО 326739). Зобов`язати службових осіб філії АТ «УКРЕКСIМБАНК» м. Миколаєва (МФО 326739) зупинити видаткові операції на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544) станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду. Зобов`язати службових осіб банку негайно надати до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів за письмовим запитом слідчих СУ ФР ДПІ Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 і старшому прокурору прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5