печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2015 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю скаржника ОСОБА_3 ,

представника скаржника ОСОБА_4 ,

особи, чиї дії оскаржуються: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні номер 000214 у порядку ст. 303 ПК України щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою та просив визнати безпідставним вилучення грошових коштів та негайно повернути йому вилучене майно, як необхідне для здійснення своїх конституційних прав. ОСОБА_3 посилався на таке: 03 листопада 2014 року по кримінальному провадженню номер 0000214, яке знаходилось у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві під час проведення слідчим ОСОБА_6 обшуку у приміщенні за адресою: місто Київ вулиця А.Барбюса, 56, яке займає ТОВ «БТК-Трейд», були вилучені грошові кошти, які до теперішнього часу йому не повернуті. Зокрема, згідно протоколу обшуку від 03 листопада 2014 року на робочому місці бухгалтера ОСОБА_7 виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 569000 гривень, 8600 доларів США, 8945 євро. Вилучені гроші є його власністю до зазначеного кримінального провадження, втому числі підприємств, які зазначені в ухвалі слідчого судді від 29 жовтня 2014 року жодного відношення не мають. Вилучені грошові кошти були їм отримані в якості дивідендів за 2013 рік з ТОВ «ОЛДІ-Житомир», засновником якого він являється на підставі протоколу зборів засновників ТОВ «ОЛДІ-Житомир» від 26 серпня 2014 року та видаткових касових ордерів. З отриманих грошових коштів в гривнях частина їх була витрачена на придбання валюти в сумі 8600 доларів США та 8945 євро. Крім того, 18 травня 2015 року вказане кримінальне провадження закрито на підставі ст.. 284 КПК України.

У судовому засіданні скаржник ОСОБА_3 підтримав вимоги скарги, просив її задовольнити, посилаючись на те, що зі змісті протоколу обшуку від 03 листопада 2014 року не вбачається, що вищевказані грошові кошти відповідають ознакам, зазначеним в ухвалі слідчого судді від 29 жовтня 2014 року, крім того, кримінальне провадження у справі закрито. Представник ОСОБА_3 ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримав вимоги скарги, просив її задовольнити, посилаючись на те, що є всі підстави для повернення ОСОБА_3 йому належних грошових коштів. Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечував проти вимог скарги, пояснив, що дійсно кримінальне провадження закрито.

Слідчий суддя вважає скаргу підлягаючою задоволенню за таких підстав: 03 листопада 2014 року по кримінальному провадженню номер 0000214, яке знаходилось у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському ГУ ДФС у місті Києві під час проведення слідчим ОСОБА_6 обшуку у приміщенні за адресою:місто Київ вулиця А.Барбюса 56, яке займає ТОВ «БТК-Трейд» були вилучені грошові кошти в сумі 569000 гривень, 8600 доларів США, 8945 євро. Як вбачається зі скарги ОСОБА_3 та наданих до неї документів, вказані грошові кошти є його власністю та отримані ним в якості дивідендів за 2013 рік з ТОВ «ОЛДІ-Житомир» , засновником якого є скаржник на підставі Протоколу зборів засновників ТОВ «ОЛДІ-Житомир» від 26 серпня 2014 року номер 16 та видаткових касових ордерів від 26 серпня 2014 року на суму 145000гривень; від 27 серпня 2014 року на суму 100000гривень, від 29 серпня 2018 року на суму 145000гривень, від 30 серпня 2014 року на суму 95000гривень, від 02 вересня 2014 року на суму 145000 гривень, від 02 вересня 2014 року на суму 82500 гривень. Частина вказаних коштів була витрачена скаржником на придбання 8600 доларів США, 8945 євро. Вилучення вказаних грошових коштів було здійснено під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 жовтня 2014 року, але в ухвалі суду жодним чином не зазначені: ані прізвище скаржника ОСОБА_3 , ані назва Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛДІ-Житомир».

У відповідності до ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.ч.2,3 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасово вилученого майна або негайно після їх здійснення зобов,язана скласти відповідний протокол. Відповідно до ч. 5 ст. 169 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Як встановлено у судовому засіданні, слідчим не було подано клопотання щодо арешту вилучених грошових коштів, які не були зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на обшук приміщення, грошові кошти також не були повернуті скаржникові. Більш того, 18 травня 2015 року СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві кримінальне провадження номер 0000214, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «ТБД «Олді», Товариства з обмеженою відповідальністю «БТК-Трейд», Товариства з обмеженою відповідальністю «Будімпорт 2001» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.122 КК України закрито на підставі ч.1 ст. 284 КПК України.

Виходячи з наступного, слідчий суддя прийшов до висновку, що скарга є обґрунтованою та підлягаючою задоволенню.

На підставі ст. ст. 100, 168, 169, 170,303,304,306,307 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві у кримінальному провадженні номер 0000214 у порядку ст. 303 КПК України задовольнити.

Зобов,язати слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві у кримінальному провадженні номер 0000214 повернути ОСОБА_3 належні йому вилучені під час обшуку 03 листопада 2014 року грошові кошти: 569000 /п,ятьсот шістдесят дев,ять тисяч/ гривень; 8600 /вісім тисяч шістсот/ доларів США; 8945 /вісім тисяч дев,ятсот сорок п,ять/ Євро

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя