Справа № 459/4159/15-к
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу особистого зобов`язання

30 грудня 2015 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянув клопотання слідчого СВ Червоноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Червоноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 30.12.2015 року звернувся в суд з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в якому вказав, що ОСОБА_5 на початку 2014 року ОСОБА_5 , будучи знайомою із ОСОБА_6 , знаючи її бажання, щоб її донька ОСОБА_7 володіла документом, який підтверджує приналежність до польського народу («Карта Поляка»), переслідуючи корисливі мотиви, спрямовані на особисте збагачення за рахунок заволодіння майном останньої, ввійшла в довіру до ОСОБА_6 , повідомила неправдиві відомості про можливість сприяння їй у якнайшвидшому вирішенні питання про отримання такого документу її донькою та зазначила, що за її послуги необхідна плата у сумі 6 600 гривень та оригінали свідоцтв про народження доньки, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Здійснюючи свій кримінально-протиправний задум, ОСОБА_5 в один із днів на початку квітня 2015 року, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , через невстановлену слідством особу жіночої статі, заволоділа оригіналами свідоцтва про народження на ім`я (Воронки) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які потерпіла надала вказаній невстановленій особі, за вказівками ОСОБА_5 , у дворі, поблизу будівлі АДРЕСА_1 .

Продовжуючи здійснювати свій кримінально-протиправний задум, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_6 , ОСОБА_5 10 травня 2015 року близько 11 години 00 хвилин, остаточно запевнила та переконала таку у своїй здатності оформити на ім`я ОСОБА_7 «Карту ОСОБА_10 », надала ОСОБА_6 номер рахунку «ПриватБанк» на своє ім`я, та вказала на такий надіслати грошові кошти у сумі 6 600 гривень, як передоплату за подальше вироблення вказаного документу. Того ж дня, о 11 годині 26 хвилин ОСОБА_5 знаходячись у магазині «Київ-Захід», що по пропекту Шевченка, 3 міста Червонограда Львівської області, продовжуючи зловживати довірою потерпілої, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які ОСОБА_7 попередньо отримавши від матері, надіслала через термінал самообслуговування вказаного магазину на номер рахунку наданий на ім`я ОСОБА_5 .
В подальшому ОСОБА_5 своїх видуманих зобов`язань не виконала, оригіналів свідоцтв про народження на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та грошових коштів в сумі 6 600 гривень, які вона отримала шахрайським способом, нібито для належного оформлення «Карти Поляка» на ім`я ОСОБА_7 , не повернула по теперішній час, грошовими коштами у вказаній сумі розпорядилася на власний розсуд.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 6 600 гривень.

Крім цього, в один із днів січня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщення офісу по АДРЕСА_2 , в якому вела діяльність спрямовану на заволодіння чужим майном шахрайським способом, під вигаданим приводом належного та швидкого оформлення документів для виїзду у країни Євросоюзу, в тому числі Республіки Польща, працевлаштування та навчання в даних країнах, попередньо облаштувавши на вказаному офісі оголошення про таку дяльність, при зверненні до неї ОСОБА_11 , який мав намір виготовити документи для виїзду в Республіку Польща, переслідуючи корисливі мотиви, вирішила шахрайським способом заволодіти грошовими коштами останнього.

Діючи із вказаною метою ОСОБА_5 ввійшла в довіру до ОСОБА_11 та повідомила йому неправдиві відомості про можливість сприяння йому у якнайшвидшому вирішенні питання про отримання візи для виїзду у Республіку Польща та про можливість обміну неї грошових коштів із гривня на польські злоті по набагато меншому курсу, ніж офіційний курс Національного Банку України та передачі таких грошових коштів у польських злотих наручно його сину ОСОБА_12 , який навчався в Республіці Польща. З метою реалізації своїх протиправних задумів, ОСОБА_5 користуючись довірою ОСОБА_11 , шляхом телефонних дзвінків до нього, продовжила схиляти його до надання їй грошових коштів, остаточно запевнивши та переконавши останньогощо такі грошові кошти надані ним їй, будуть нею обміняні на польські злоті із вигідним курсом та передані нею наручно його сину ОСОБА_12 у Республіці Польща.

Здійснюючи свій кримінально-протиправний задум, ОСОБА_5 діючи умисно і повторно, в один із останніх днів березня-початку квітня 2015 року, знаходячись у приміщенні вище зазначеного офісу по по вулиці Стуса, 53 міста Червонограда Львівської області, шляхом зловживання довірою ОСОБА_11 , заволоділа грошовими коштами такого в сумі 10 000 гривень, 22 квітня 2015 року близько 18 години 00 хвилин знаходячись на пішохідній доріжці, що по АДРЕСА_3 - грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 15 000 гривень, в один із днів на початку червня 2015 року знаходячись в приміщенні офісу, що по АДРЕСА_4 - грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 13 000 гривень.
В подальшому ОСОБА_5 своїх видуманих зобов`язань не виконала, грошових коштів, в сумі 38 000 гривень, які вона шахрайським способом отримала від ОСОБА_11 , нібито для їх обміну на польські злоті та передачі ОСОБА_12 , по теперішній час не обміняла та не передала, розпорядилася такими на власний розсуд.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 завдала потерпілому ОСОБА_11 матеріальної шкоди на загальну суму 38 000 гривень.

Крім цього, в один із днів травня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщення офісу по АДРЕСА_4 , в якому вела діяльність спрямовану на заволодіння чужим майном шахрайським способом, під вигаданим приводом належного та швидкого оформлення документів для виїзду у країни Євросоюзу, в тому числі Республіки Польща, працевлаштування та навчання в даних країнах, попередньо облаштувавши на вказаному офісі оголошення про таку дяльність, при зверненні до неї ОСОБА_13 , який мав намір працевлаштуватися у країнах Євросоюзу, переслідуючи корисливі мотиви, вирішила шахрайським способом заволодіти грошовими коштами матері останнього ОСОБА_14 .

Діючи із вказаною метою ОСОБА_5 ввійшла в довіру до ОСОБА_14 , повідомила їй неправдиві відомості про можливість сприяння її сину у якнайшвидшому вирішенні питання про отримання документів для виїзду за кордон та працевлаштування у Федеративній Республіці Німеччина, за грошові кошти в сумі 450 євро та надання їй документів, а саме оригіналу паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 . З метою реалізації своїх протиправних задумів, ОСОБА_5 користуючись довірою ОСОБА_14 , шляхом телефонних дзвінків остаточно запевнила та переконала останнющодо реальності виїзду за кордон та працевлаштування її сина нею за вказані грошові кошти.

Здійснюючи свій кримінально-протиправний задум ОСОБА_5 , діючи умисно і повторно, в один із днів наприкінці травня 2015 року, знаходячись біля будинку АДРЕСА_5 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_14 , заволоділа грошовими коштами такої в сумі 450 євро, що згідно офіційного курсу Національного Банку України становило 10 320, 37 гривень. Окрім цього, 15 серпня 2015 року ОСОБА_5 знаходячись у місті Львів, шляхом зловживання довірою ОСОБА_14 , паспортом громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 .

В подальшому ОСОБА_5 своїх видуманих зобов`язань не виконала, грошових коштів в сумі 450 євро, які вона шахрайським способом отримала від ОСОБА_14 , нібито для вироблення документів та працевлаштування її сина ОСОБА_13 у Федеративній Республіці Німеччина, по теперішній час не повернула, такими грошовими коштами у вказаній сумі розпорядилася на власний розсуд, на численні вимоги потерпілої, повернула паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_14 матеріальної шкоди на загальну суму 10 320, 37 гривень.
Крім цього, в один із днів травня 2015 року, ОСОБА_5 знаходячись у приміщення офісу по АДРЕСА_4 , в якому вела діяльність спрямовану на заволодіння чужим майном шахрайським способом, під вигаданим приводом належного та швидкого оформлення документів для виїзду у країни Євросоюзу, в тому числі Республіки Польща, працевлаштування та навчання в даних країнах, попередньо облаштувавши на вказаному офісі оголошення про таку дяльність, при зверненні до неї ОСОБА_15 , який мав намір працевлаштуватися у країнах Євросоюзу, переслідуючи корисливі мотиви, вирішила шахрайським способом заволодіти грошовими коштами матері останнього ОСОБА_16 .

Діючи із вказаною метою ОСОБА_5 ввійшла в довіру до ОСОБА_16 та повідомила їй неправдиві відомості про можливість сприяння її сину у якнайшвидшому вирішенні питання про отримання документів для виїзду за кордон та працевлаштування у Федеративній Республіці Німеччина, за грошові кошти в сумі 500 доларів США та надання їй документів, а саме оригіналу паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_13 . З метою реалізації своїх протиправних задумів, ОСОБА_5 користуючись довірою ОСОБА_16 , шляхом телефонних дзвінків, остаточно запевнила та переконала останнющодо реальності виїзду за кордон та працевлаштування її сина нею за вказані грошові кошти.

Здійснюючи свій кримінально-протиправний задум ОСОБА_5 , діючи умисно і повторно, в один із днів травня 2015 року, знаходячись у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_6 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_16 , заволоділа грошовими коштами такої в сумі 300 доларів США, та того ж дня, в приміщенні вище зазначеного офісу, таким же способом, заволоділа грішми ОСОБА_16 в сумі 200 доларів США. Згідно згідно офіційного курсу Національного Банку України, грошові кошти в сумі 500 доларів США були еквівалентні 10 284, 67 гривень. Окрім цього, 15 серпня 2015 року ОСОБА_5 знаходячись у місті Львів, шляхом зловживання довірою ОСОБА_16 , заволоділа його паспортом громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_15 .

В подальшому ОСОБА_5 своїх видуманих зобов`язань не виконала, грошових коштів в сумі 500 доларів США, які вона шахрайським способом отримала від ОСОБА_16 , нібито для вироблення документів та працевлаштування її сина ОСОБА_15 у Федеративній Республіці Німеччина, по теперішній час не повернула, такими грошовими коштами у вказаній сумі розпорядилася на власний розсуд, на численні вимоги потерпілої, повернула паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_15 .

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 завдала потерпілій ОСОБА_16 матеріальної шкоди на загальну суму 10 284, 67 гривень.
Крім цього, ОСОБА_5 , будучи знайомою із ОСОБА_17 , знаючи що остання бажає виготовити документи для виїзду у Республіку Польща собі, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , переслідуючи корисливі мотиви, спрямовані на особисте збагачення за рахунок заволодіння майном останніх шляхом зловживання довірою, ввійшла в довіру до ОСОБА_17 , повідомила неправдиві відомості про можливість сприяння їй у якнайшвидшому вирішенні питання про отримання таких документів вказаними особами та зазначила, що за її послуги необхідна грошова плата.

Здійснюючи свій кримінально-протиправний задум, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_20 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , ОСОБА_5 18 листопада 2015 року остаточно запевнила та переконала ОСОБА_17 у своїй здатності оформити на вище вказані імена документи для виїзду у Республіку Польща, надала їйномер рахунку «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_21 , та вказала на такий надіслати грошові кошти у сумі 630 гривень, як передоплату за подальше вироблення вказаних документів. Того ж дня близько 09 години 30 хвилин ОСОБА_5 шляхом зловживання довіри ОСОБА_17 , діючи умисно і повторно, заволоділа грошовими коштами потерпілих у сумі 628 гривень, які ОСОБА_17 надіслала через термінал самообслуговування магазину «Бджілка», що по вулиці Стуса, 53 міста Червонограда Львівської області на номер рахунку, наданий їй ОСОБА_5 .
Продовжуючи здійснення свого кримінально-протиправного задуму, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_20 , ОСОБА_18 і ОСОБА_19 , ОСОБА_5 шляхом зловживання довіри, діючи умисно і повторно, 21 листопада 2015 року близько 22 години 00 хвилин знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_2 заволоділа грошовими коштами потерпілих у сумі 250 гривень та 22 листопада 2015 року близько 14 години 00 хвилин, знаходячись у приміщенні квартири АДРЕСА_7 , при спілкуванні із ОСОБА_17 , надала їй ксерокопію запрошення на роботу у Республіку Польща на ім`я ОСОБА_19 , після чого, знову заволоділа грошовими коштами в сумі 300 гривень.
В подальшому ОСОБА_5 своїх видуманих зобов`язань не виконала, грошових коштів потерпілих в сумі 1 178 гривень, якими вона заволоділа шляхом зловживання довірою, нібито для виготовлення їм документів для виїзду у Республіку Польща не повернула по теперішній час, такими коштами у вказаній сумі розпорядилася на власний розсуд.
Своїми злочинними діями ОСОБА_5 завдала потерпілим ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 матеріальної шкоди на загальну суму 1 178 гривень.

Згідно копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання, відомості про досудове розслідування внесено до цього реєстру 27.10.2015 року за № 0002078 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1,2 ст.190 КК України.

Також слідчий вказує, що в діях ОСОБА_5 має місце склад кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 ч.2, ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) та заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене повторно (шахрайство).

Так як ОСОБА_5 може продовжувати вчиняти нові злочини, а тому з метою попередження можливості вчиняти нові злочини та з метою запобігання ОСОБА_5 уникати та переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих і свідків, слідчий просить клопотання задовольнити та застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, з підстав вказаних у ньому.

Підозрювана ОСОБА_5 не заперечила щодо заявленого клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.179 КПК України особисте зобовязання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобовязання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обовязки, передбачені ст.194цього Кодексу.

Обставинами, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 ч.2, ст.190 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: 1) заявами про вчинене кримінальне правпорушення: ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; 2) протоколами допитів свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; 3) протоколами допитів потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 .

Враховуючи те, що ОСОБА_5 може в подальшому вчиняти нові злочини, ухилитися від слідства та суду, вважаю подання обгрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 179,184, 193, 196 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати запобіжний захід особисте зобов`язання стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_8 , з метою уникнення в подальшому вчинення нових кримінальних правопорушень та переховування від органів досудового розслідування та суду.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без письмового дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) письмово повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого СВ Червоноградського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1