У Х В А Л А
Іменем України
10 листопада 2015 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні № 0000188 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене з прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 клопотанням старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Іванківське лісове господарство» за період з 01.11.2010 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування слідчим зазначено, що слідчим управлінням Головного правління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.07.2015 внесені до ЄРДР за №0000188 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2013 /точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено/ між Державним підприємством «Іванківське лісове господарство» /код ЄРДПОУ 00992088/ в особі директора ОСОБА_5 то ТОВ «Промлісторг» /код ЄРДПОУ 35585506/ в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №4 /далі-Договір/, предметом якого є передача замовником виконавцю функцій з виконання комплексу робіт, пов`язаних з прибиранням та охороною будівель і прибудинкових територій, а також опалювання приміщень контори лісгоспу та підрозділів. Метою договору є забезпечення кваліфікованого, якісного, гарантованого обслуговування будівель, дотримання санітарного стану будівель та прибудинкових територій, збереження майна замовника.

Відповідно п.2.1.1. Договору, замовник зобов`язуються проводити обстеження санітарно-технічного стану будівель та прибудинкових територій, переданих на обслуговування, оцінювати якість виконання доручених робіт, підсумки обстеження та перевірок оформляти актом про прийняття робіт, один примірник якого протягом доби передавати виконавцю.

Відповідно п.2.2.1. Договору, виконавець зобов`язується забезпечити якісне надання послуг, визначених у Договорі, відповідно до вимог законодавства, нормативних документів та умов Договору.

На виконання умов Договору посадовими особи ДП «Іванківське лісове господарство» у період часу з січня по травень 2013 року перераховано на рахунок ТОВ «Промлісторг» кошти в сумі 429 028,38 грн.

Одночасно із тим встановлено, що передбачені вищевказаним договором роботи виконувались працівниками ДП «Іванківське лісове господарство».

Допитаний як свідок ОСОБА_7 показав, що з 2003 року працював в ДП «Іванківське лісове господарство» на посаді майстра. У березні 2015 року директором ДП «Іванківське лісове господарство» ОСОБА_5 укладено із ТОВ «Промлісторг» ряд угод, предметом яких є надання послуг з охорони, прибирання та опалення приміщень підприємства. Однак, зазначені роботи виконувалися безпосередньо працівниками ДП «Іванківське лісове господарство». Крім того, ОСОБА_7 зазначає, що ряд працівників ДП «Іванківське лісове господарство» без їх відому працевлаштовані до інших підприємств та, у подальшому, звільнені.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що з 2003 по 2010 роки працював в ДП «Іванківське лісове господарство», після чого звільнився. У 2013 році знову вирішив працевлаштуватись до вказаного підприємства на посаду охоронця складу. Заяву на працевлаштування ОСОБА_8 писав у відділі кадрів ДП «Іванківське лісове господарство». Заробітну плату отримував через водіїв службових автомобілів ДП «Іванківське лісове господарство», не розписуючись в жодних документах. Під час звільнення, у 2015 році ОСОБА_8 дізнався, що без мого відому був працевлаштований в ТОВ «Промлісторг», ПП «Торенс» та ПП «Ріонте».

Допитана як свідок ОСОБА_9 показала, що з 2005 року працювала в ДП «Іванківське лісове господарство». Заробітну плату ОСОБА_9 передавали водіями лісовозів, або водіями службового транспорту ДП «Іванківське лісове господарство». Весь час ОСОБА_9 була впевнена, що працевлаштована в ДП «Іванківське лісове господарство», але під час звільнення з підприємства в своїй трудовій книжці виявила записи щодо працевлаштування в ТОВ «Промлісторг», ПП «Торенс», хоча жодного відношення до вказаних підприємств вона не має.

Допитана як свідок ОСОБА_10 дала покази, аналогічні показам ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Одночасно із тим встановлено, що договори щодо надання аналогічних послуг укладались із ПП «Торенс» та ПП «Ріонте». Крім того, записи щодо працевлаштування в ПП «Торенс» та ПП «Ріонте» здійснювались в трудових книжках працівників ДП «Іванеівське лісове господарство».

Допитана як свідок інженер відділу кадрів ДП «Іванківське лісове господарство» ОСОБА_11 показала, що власноручно здійснювала записи в трудових книжках працівників ДП «Іванківське лісове господарство» щодо їх звільнення та подальшого працевлаштування в ТОВ «Промлісторг», ПП «Торенс» та ПП «Ріонте». Також ОСОБА_12 показала, що виконувала підписи в трудових книжках від імені директорів вказаних суб`єктів господарювання.

13.10.2015 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщенні Державного підприємства «Іванківське лісове господарство», в ході якого у приміщенні відділу кадрів виявлено та вилучено системний блок чорного кольору марки «АМД», на якому в електронному виді зберігаються документи, що стосуються кадрової роботи ТОВ «Промлісторг», ПП «Ріонте» та ПП «Торенс».

Частиною 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, в тому числі і шляхом отримання від органів державної влади висновків ревізій та актів перевірок.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання з огляду на таке.

Відповідно до ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленому на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Так, в наданому слідчим клопотанні міститься вимога про проведення фінансово-господарської діяльності ДП «Іванківське лісове господарство» щодо дотримання службовими особами та матеріально відповідальними особами даного підприємства вимог чинного законодавства України під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Промлісторг» /код ЄРДРОУ 35585506/, ПП «Торенс» /код ЄРДПОУ 36775906/ та ПП «Ріонте» /код ЄРДПОУ 36775838/, тобто вимога стосується об`ємного та загального кола питань.

Також в резолютивній частині клопотання слідчим зазначено строк, періоду проведення перевірки, а саме: за період з 01.11.2010 по дату винесення ухвали, що є суттєвим порушенням, оскільки може вплинути на фінансово господарську діяльність ДП «Іванківське лісове господарство»

За наявності зазначених недоліків у слідчого судді відсутні законні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 року № 408 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», ст.ст. 9, 110 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Відмовити в задоволенні клопотанням старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Іванківське лісове господарство» за період з 01.11.2010 по дату винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1