пр. № 1-кс/759/2788/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

27.08.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) (податкова адреса: АДРЕСА_1 ), негайно розкрити банківську таємницю по поточних рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відносно клієнта - Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який був відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000052, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання старший слідчий просить проводити без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судовому засіданні старший слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000052 від 13.02.2014р.
Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку старшого слідчого, старшого прокурора, які підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склали завідомо неправдивий експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, невстановлені службові особи Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, тобто умисно. В інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч інтересам служби, підписали акт приймання виконаних підрядних робіт № 08 на загальну суму 825 000, 00 грн., за договором № 75 від 06.08.2013 року, на підставі якого зазначеному підприємству перераховано бюджетні кошти у загальній сумі 825 000, 00 грн., у той час, як ремонтні роботи фактично виконані лише на суму 1489, 00 грн. вказаними діями державним інтересам завдано істотну шкоду.
Вищевказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.
В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України та змісту договору на капітальний ремонт № 75 від 06.08.2013 року, юридична особа Комплексна дитячо-юнацька школа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має відкриті поточні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті на ім`я Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті в ГУДКСУ у м. Києві дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті на ім`я Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ГУДКСУ у м. Києві за період з дати відкриття рахунку по 26 серпня 2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів ім`я Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо їх отримання та подальшого перерахування на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання Комплексною дитячо-юнацькою школою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (суб`єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться вищезазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, старший слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) (податкова адреса: АДРЕСА_1 ), негайно розкрити банківську таємницю по поточних рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відносно клієнта - Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який був відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
1) виписку руху грошових коштів по поточних рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 26 серпня 2014;
2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточних рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з дати відкриття рахунку по 26 серпня 2014;
3) документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) про зміну залишків на поточних рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 26 серпня 2014;
4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 26 серпня 2014;
5) електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточних рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 - Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 26 серпня 2014;
6) всі наявні документи стосовно Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - клієнта ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам Комплексної дитячо-юнацької школи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 26 серпня 2014.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1