пр. № 1-кс/759/291/14
ун. № 759/1402/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2014 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0007872 старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007872.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 12.11.2006 року невстановлена особа вклеїла свою фотокартку в паспорт громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та шляхом використання його в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала за програмою «Експрес-розстрочка» кредитні грошові кошти в сумі 2668,00 грн.

Розслідуванням встановлено, що при наданні кредитних коштів банківською установою здійснюється фотографування клієнтів. У подальшому виявлено, що особа яка отримала кредитні кошти на паспорт громадянина ОСОБА_5 схожа на клієнта банківської установи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на своє ім`я 22.09.2006 року в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав кредитні кошти за кредитним договором № К2Н0RX03800329 по програмі «Експрес-Розстрочка», та також був за процедурою сфотографований.

Опитаний громадянин ОСОБА_6 заперечив свою причетність до отримання кредитних коштів з використанням паспорта гр. ОСОБА_5 .

Також встановлено, що для отримання кредитних коштів на своє ім`я гр. ОСОБА_6 надав до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власноручно заповнену заяву, анкету позичальника які заповняв власноручно, копію паспорта, ідентифікаційного номеру де виконував підписи, відповідно в акті прийому-передачі товару, в накладних власноручно писав фамілію та ставив свої підписи.

При отриманні кредитних коштів на ім`я ОСОБА_5 невстановленою особою також підписано заяву, анкету позичальника, копію паспорта, ідентифікаційного номеру, акт прийому-передачі товару.

На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження для проведення почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність у отриманні з банківської установи кредитної справи ОСОБА_5 за кредитним договором К2Н0RX03800621 від 12.11.2006 та кредитної справи ОСОБА_6 за кредитним договором № К2НЩRX03800329 від 22.09.2006 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та у яких міститися документи, що мають значення речових доказів.

В інший спосіб, ніж як через отримання тимчасового доступу та вилучення кредитних справ за кредитними договорами № К2Н0RX03800621 від 12.11.2006 та № К2НЩRX03800329 від 22.09.2006 року, зроблених фотографій позичальників, що становить банківську таємницю, неможливо довести обставини надання документів, підписання кредитних договорів, заяв, анкет, інших документів необхідних для отримання кредитних коштів, встановлення службових осіб банківської установи які проводили ідентифікацію осіб-позичальників під час оформлення, підписання кредитних договорів

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищезазначеними кредитними справами містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходяться кредитні справи за вищезазначеними кредитними договорами, інші документи щодо отримання кредитних коштів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 (або за його дорученням іншим працівником органів внутрішніх справ), оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх оригіналів документів кредитних справ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 по кредитному договору № К2Н0RX03800621 від 12.11.2006 та кредитної справи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за кредитним договором № К2НЩRX03800329 від 22.09.2006 року, та можливість їх вилучити, у тому числі внутрішніх документів банківської установи, а саме:

· кредитного договору № К2Н0RX03800621 від 12.11.2006 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кредитного договору № К2НЩRX03800329 від 22.09.2006 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заяв-анкети на отримання кредитів, анкет позичальників, копії паспортів з оригінальними підписами позичальників, ідентифікаційні номери, довідки про доходи позичальників, графік погашення кредитних договорів, договори страхування, відкриття рахунків, карткових рахунків, платіжних доручень, актів приймання передачі товару, рахунок фактури, видаткові накладні, тощо.;

· фотокартки осіб яких сфотографовано при отриманні кредитів за вищезазначеними кредитними договорами на паперовому та електронному носії;

· завірену копію положення про кредитування фізичних осіб, за програмою «Експрес розстрочка», положення, тощо про проведення ідентифікації позичальників, їх фотографування, порядок процедури погодження видачі кредитних коштів юридичним відділом, відділом служби безпеки, тощо., станом на 2006, 2007 роки;

· завірені копії наказів на призначення/звільнення працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які ідентифікували осіб ОСОБА_5 ,, ОСОБА_7 які отримували від останніх документи на отримання кредитних коштів, їх установчі дані, контактні телефони (копії анкет), службові, посадові інструкції;

· довідку про наявну заборгованість по зазначеним кредитним договорам на момент виконання даної ухвали) окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту, тощо.

· довідку про сплачені суми коштів позичальниками за кредитними договорами окремо по тілу кредиту, проценти по кредиту, пеня по кредиту, тощо.

1.1. копії службових розслідувань, перевірок, висновків тощо.., проведених уповноваженими службовими особами банківської установи за вищезазначеним фактом.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1