Справа № 351/213/16-к
Номер провадження №1-кс/351/26/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2016 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 02.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 02.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що близько 16 години 15.09.2015 невідома особа шляхом обману із терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа коштами в сумі 15000 гривень, які на праві власності належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с.Балинці Снятинського району.

В ході досудового розслідування, а саме з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 15.09.2015 біля 15 години 30 хвилин до нього на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік, який представлявся ОСОБА_6 , жителем м. Запоріжжя. Під час розмови ОСОБА_6 сказав він хотів би придбати в нього трактор МТК Прикарпатець того ж дня ж дня, тобто 15.09.2015 оскільки в той день в м. Івано-Франківськ знаходився транспортний засіб «Маніпулятор», яким він міг би перевезти куплений трактор. Після того ОСОБА_6 сказав, що в нього на той час не має повної суми коштів, частину він заплатить одразу, а частину перекине на його рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 під`їхати до найближчого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомити його про реквізити карточок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому ОСОБА_6 сказав повідомити про точний час коли ОСОБА_5 буде біля терміналу. Приблизно через 30 хвилин по тому ОСОБА_5 приїхав в смт. Заболотів на вулицю Відродження і там поставити карточку в термінал і за його підказками ОСОБА_6 почав робити операції. Приблизно 30 хвилин він здійснював всі операції на терміналі які йому вказував ОСОБА_6 .. При цьому ОСОБА_5 вказував ОСОБА_6 реквізити тобто номера своїх карток зокрема «Картки для виплат» - НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 та «Ключ до рахунку» - НОМЕР_4 . Після виконання всіх вказаних ОСОБА_6 дій ОСОБА_5 поїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Заболотів де розказав про дану подію. Там йому сказали, що ОСОБА_6 , може бути шахраєм і він міг зняти всі кошти. В подальшому він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провірив свої рахунки, внаслідок чого встановив, що на його « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картках грошей не було.

З метою встановлення чоловіка ОСОБА_6 , жителя м. Запоріжжя, необхідно здійснити доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відповідно до ст.162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а саме до наступних документів:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 10.09.2015 по 20.09.2015;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 в період з 10.09.2015 по 20.09.2015, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період з 10.09.2015 по 20.09.2015;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 в період з 10.09.2015 по 20.09.2015, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період з 10.09.2015 по 20.09.2015;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 в період з 10.09.2015 по 20.09.2015, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Вище вказана інформація знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Суд дослідивши зібрані по справі матеріали прийшов до висновку що дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164, 166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 10.09.2015 по 20.09.2015;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 в період з 10.09.2015 по 20.09.2015, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період з 10.09.2015 по 20.09.2015;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 в період з 10.09.2015 по 20.09.2015, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період з 10.09.2015 по 20.09.2015;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_4 в період з 10.09.2015 по 20.09.2015, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на старшого слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 .

Ухвала діє до 12.03.2016 року.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані підчас підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_7