Провадження № 1-кс/592/4115/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2015 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 0000078 від 03.04.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 219, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 365-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000078 від 03.04.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.219, ст. 364-1 ч.1, ст.191 ч.2, ст.365-2, ч.1 ст.175 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 22.02.2008 р. між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено генеральний кредитний договір № 174/31/6-1 та договір невідновлюваної мультивалютної кредитної лінії № 174/31/6-2 на суму 191 159 175 грн., внаслідок чого майно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " опинилось у банківській заставі.

З метою перевірки цільового використання службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " кредитних коштів, наданих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за генеральним кредитним договором від 22.02.2008 р., у кримінальному провадженні 05.08.2015 р. було призначено судово - економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до висновку проведеної у ході досудового розслідування судової економічної експертизи №895 від 13.11.2015 р. встановлено, що документально підтверджується цільове використання кредитних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до Генерального кредитного договору №174/31/6-1 від 22.02.2008 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 132 461 018,24 грн. та не підтверджується документально в сумі 59 512 636,76 грн.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2007 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Чехія) укладено контракт №24/LKO.

Відповідно до результатів вище вказаної експертизи, дані про цільове використання грошових коштів, спрямованих на виконання умов вище вказаного контракту, не підтверджується документально. У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення злочинної діяльності службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інших епізодів їх злочинної діяльності, а також для призначення додаткової судової економічної експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів, які стосуються укладення та виконання вище вказаного контракту між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Чехія), а також документів бухгалтерського обліку, пов`язаних із його виконанням. При цьому встановлено, що вищезазначена документація зберігається в представництві ІНФОРМАЦІЯ_5 , Чехія, приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПП « ОСОБА_3 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області просить надати тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення: оригіналів контракту №24/LKO, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та

ІНФОРМАЦІЯ_5 (Чехія) від 07.12.2007 з додатками та додатковими угодами; оригіналів документів щодо виконання контракту №24/LKO, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Чехія) від 07.12.2007 з додатками та додатковими угодами; оригіналів документів бухгалтерського обліку в яких відображені результати взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (Чехія).

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає подання не обґрунтованим, та підлягає відмові, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 », відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1