18.09.2014
Справа № 642/7967/14
Провадження № 1кс/642/2266/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000006 від 16 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів цивільної справи № 643/3320/13-ц, № 2/643/2154/13, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, 16.04.2014 року до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури міста Харкова надійшли матеріали кримінального провадження № 0000006 від 16 квітня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, щодо невстановлених осіб, які у квітні 2013 року з метою заволодіння шахрайським шляхом квартирою АДРЕСА_2 надали до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 про визнання права власності від 19.03.2013 року, внаслідок чого ОСОБА_5 незаконно отримав правовстановлюючі документи на вищевказану квартиру та здійснив її відчуження, чим завдав шкоду територіальній громаді м. Харкова.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 05.03.2013 року посвідчено довіреність (зареєстровано в реєстрі за № 280), згідно якої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі усного договору - доручення уповноважив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , бути його представником в усіх без винятку підприємствах, установах та організаціях, в тому числі в ІНФОРМАЦІЯ_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тощо. Також ОСОБА_6 засвідчено копію довіреності з оригіналу та зареєстровано в реєстрі за № 282

Державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 розглянуто заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняту 15.04.2013 року об 11 год. 45 хв. 22 сек. за р.н. № НОМЕР_1 , яку подала ОСОБА_9 , що діяла на підставі довіреності від 05.03.2013 року та переліку документів, поданих для проведення державної реєстрації; копії паспорту ОСОБА_5 та довідки про присвоєння останньому ідентифікаційного номера № 1954 від 19.01.2001 року; копії паспорта ОСОБА_7 та довідки про присвоєння останній ідентифікаційного номера; оригіналу рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.03.2013 року по цивільній справі № 643/3320/13-ц, 2/643/2154, та прийнято рішення № 1713548 від 17.04.2013 року про проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень - права власності квартири АДРЕСА_2 на суб`єкта ОСОБА_5 . Реєстраційній справі вказаного об`єкту нерухомості присвоєно № 1.

Також встановлено, що 22.04.2013 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим № 574 посвідчено договір купівлі - продажу квартири за вищевказаною адресою, у зв`язку із чим прийнято рішення про реєстрацію права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Згідно вказаного договору продавець - ОСОБА_5 передав у власність покупцю - ОСОБА_11 квартиру АДРЕСА_2 . Відповідно до звіту про незалежну оцінку, виданого 15.04.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оцінювач та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ), вартість вказаної квартири складає 105 000 гривень.

08.05.2013 року приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_10 за реєстровим №667 посвідчено договір купівлі - продажу квартири за вищевказаною адресою, у зв`язку із чим прийнято рішення про реєстрацію права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Згідно вказаного договору продавець - ОСОБА_11 передав у власність покупцю - ОСОБА_13 квартиру АДРЕСА_2 .

18.07.2013 року приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_14 за реєстровим № 995 посвідчено договір купівлі - продажу квартири за вищевказаною адресою, у зв`язку із чим прийнято рішення про реєстрацію права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Згідно вказаного договору продавець - ОСОБА_13 передав у власність покупцю - ОСОБА_15 квартиру АДРЕСА_2 . Відповідно до звіту про незалежну оцінку, виданого 16.04.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оцінювач та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ), вартість вказаної квартири складає 116 700 гривень.

Згідно з інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_9 № 16386/14-вих від 11.04.2014 року та № б/н від 11.04.2014 року, встановлено, що позовна заява ОСОБА_16 до ОСОБА_5 про визнання факту спільного проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу, визнання черговості спадкування, усунення від права спадкування надійшла до суду 13.03.2013 року та перебувала в провадження судді ОСОБА_17 й зареєстрована за № 643/3320/13-ц, № 2/643/2154/13. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.03.2013 року вказаний позов залишено без руху. 15.04.2013 року вказану позовну заяву визнано неподаною та повернуто позивачу через неусунення недоліків, відповідно до ч. 2 ст. 121 ЦПК України

Згідно відомостей з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 2500 від 11.04.2014 року право власності на вищезазначену квартиру станом на 31.12.2012 року не зареєстроване, заявка на приватизацію квартири не надходила.

З метою подальшого досудового розслідування, необхідності встановлення фактичних відомостей про особу, якою 13.03.2013 року було подано позовну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені ОСОБА_16 до ОСОБА_5 про визнання факту спільного проживання однією сім`єю без реєстрації шлюбу, що необхідно для встановлення осіб, які причетні до скоєння злочину, проведення судово-технічної та почеркознавчої експертизи вказаної позовної заяви та підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.03.2013 року про визнання права власності на квартиру АДРЕСА_2 , для чого потрібні вільні зразки печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 за відповідний період, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 був повідомлений про розгляд клопотання належним чином, його неявка не є перешкодою в його розгляді.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, однак підлягає частковому задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та необхідно отримати тимчасовий доступ з метою ознайомлення з матеріалами справи із можливістю вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_10 вказані у клопотанні копії документів цивільної справи, оскільки на теперішній час вилучення оригіналів документів є передчасним, так як не існує загрози їх знищення, натомість не всі документи можуть носити на собі сліди злочину, а тому для вилучення оригіналів документів необхідна їх конкретизація.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій документів цивільної справи № 643/3320/13-ц, № 2/643/2154/13, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , або за його дорученням відповідним працівникам міліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1