№ 1-кс/760/656/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного Антикорупційного бюро ОСОБА_2 , погоджене начальником п`ятого відділу Управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 08.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 08.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, наявними в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (01.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило господарську діяльність та на його базі створено філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі - ЦУП), які за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур, зловживаючи власним службовим становищем вчинили привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, з публічних джерел інформації, в тому числі з офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі», отримано інформацію та встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб`єктів господарювання та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ЦУП уклали з вказаними СГД договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн., та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

Проведеним аналізом податкової звітності контрагентів ЦУП встановлено, що в подальшому кошти отримані від державного підприємства скеровувались службовими особами переможців конкурсних торів на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності де, ймовірно, конвертувалися в готівку для повернення та передачі частини суми службовим особам ЦУП в якості неправомірної вигоди.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які стали підставою укладення договорів та перерахування коштів та мають значення для кримінального провадження, а саме: документації конкурсних торгів (зміни до документації конкурсних торгів; протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів; звітів про результати проведення торгів; договорів, укладених за результатами закупівель з додатками та змінами до них; звітів про виконання договорів, укладених за результатами закупівель, тощо) документів, які підтверджують оплату та поставку закуплених товарів (товарно-транспортні накладні, пакувальні листи, специфікації, сертифікати походження, сертифікати якості платіжні доручення, тощо), планів закупівель на 2014, 2015, 2016 роки зі змінами до них; рішень про створення комітету з конкурсних торгів за 2014-2015 роки; положень про комітет з конкурсних торгів; посадових інструкцій службових осіб, які входять або впродовж 2014-2015 років входили до складу комітету з конкурсних торгів, а також керівників та працівників структурних підрозділів, які забезпечують проведення вищевказаних закупівель; наказів про створення структурних підрозділів та відповідні положення інші документи, які стосуються проведення закупівель дерев`яних непросочених шпал, мостового брусу та брусу підстрілочні переводи за 2014-2015 роки.

Відомості, відображені у перелічених документах будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Крім того, інформація в межах кримінального провадження буде використана для проведення судово-бухгалтерської та економічної експертиз, результати яких будуть використані як докази по справі.

Встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні замовника закупівлі - філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що вищеописані злочинні дії службових осіб ЦУП носять триваючий характер, крім того, відповідно до укладених договорів за результатами закупівель, поставки виробів з деревини та оплата за них здійснюються на даний час, прошу розглядати дане клопотання без виклику представників ЦУП, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до яких планується отримати доступ.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: документації конкурсних торгів (зміни до документації конкурсних торгів; протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів; звітів про результати проведення торгів; договорів, укладених за результатами закупівель з додатками та змінами до них; звітів про виконання договорів, укладених за результатами закупівель, тощо) документів, які підтверджують оплату та поставку закуплених товарів (товарно-транспортні накладні, пакувальні листи, специфікації, сертифікати походження, сертифікати якості платіжні доручення, тощо), планів закупівель на 2014, 2015, 2016 роки зі змінами до них; рішень про створення комітету з конкурсних торгів за 2014-2015 роки; положень про комітет з конкурсних торгів; посадових інструкцій службових осіб, які входять або впродовж 2014-2015 років входили до складу комітету з конкурсних торгів, а також керівників та працівників структурних підрозділів, які забезпечують проведення вищевказаних закупівель; наказів про створення структурних підрозділів та відповідні положення інші документи, які стосуються проведення закупівель дерев`яних непросочених шпал, мостового брусу та брусу підстрілочні переводи за 2014-2015 роки.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1