Справа № 750/9866/15-к
Провадження № 1-кс/750/2772/15

У Х В А Л А
06 жовтня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001358 від 04.03.2015 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДМС та ДПС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2014 по 28.09.2015 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування вказаного вище рахунку, що перебуває у володінні Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001358, порушеному за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом другого півріччя 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) перерахувало в безготівковій формі грошові кошти в сумі 4 млн. 416 тис. грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до даних ГУ ДФС у Чернігівській області має ознаки фіктивності. Допитаний як свідок засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 повідомив, що зареєстрував вказане підприємство за грошову винагороду на прохання свого знайомого та жодної господарської діяльності не здійснював.

Вищевказані грошові кошти за сприяння невстановлених осіб, які фактично здійснювали фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому було конвертовано в готівку через ряд фіктивних підприємств зареєстрованих в м. Києві та направлено представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого покриття витрат, пов`язаних з проведенням терористичної діяльності на території Донецької області.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сприяли діяльності так званої «ДНР», яка відповідно до абзацу 10 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» належить до терористичної організації.

Встановлено, що грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття фіктивної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та факту сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » терористичній організації «ДНР».

Проте слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в іншому банку - в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак до клопотання не додано документів, що зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1