Справа № 640/6833/13-к
н/п 1-кс/640/2603/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" квітня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

слідчого - Бондаренко Г.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

23 квітня 2013 року слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, в яких міститься інформація про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку № 0440, відкритого у ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424 ТОВ «Індастрі плюс» код 38156994, у т.ч. платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.05.2012 по 1.04.2013; виписки руху коштів по банківському поточному рахунку № 0440, відкритому у ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424 ТОВ «Індастрі плюс» код 38156994 за період з 01.05.2012 по 1.04.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу,суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку № 0440 у ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424 ТОВ «Індастрі плюс» код 38156994, у тому числі карток зі зразками підпису, що перебувають у володінні ПАТ «ІнтерКредитБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Титова, 36.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000120 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що ряд осіб у квітні 2012 р. запропонували йому спільну господарчу діяльність на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» по придбанню та подальшому продажу молока; у період травня-вересня під виглядом інвестування ним придбання молока навмисно шахрайським шляхом заволоділи його коштами у сумі 500000грн., після чого перевели всі кошти на рахунки знову зареєстрованого кооперативу «Велика родина» та фактично відсторонили його від отримання інформації по діяльності підприємства,чим ОСОБА_3 завдано шкоди у великому розмірі. На вимоги потерпілого повернути борг він отримав відмову, всі кошти, які покупці молока зараховували на рахунок ТОВ «Сахновщинський молокозавод» перераховані на рахунки фіктивних підприємств та зняті готівкою. Також досудовим слідством встановлено, що молоко на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» постачали фізичні особи-підприємці, з якими керівники розраховувались готівкою однак, з метою навмисного зменшення сплати обов'язкових платежів до бюджету використовували завідомо неправдиві бухгалтерські документи по придбанню молока для завищення витрат. Крім того, кошти, зараховані на рахунок підприємства покупцями молока, перераховувались на рахунки інших підприємств для подальшої незаконної конвертації. У ході досудового слідства проведений обшук в домоволодінні за місцем мешкання фактичного бухгалтера ТОВ «Сахновщинський молокозавод» ОСОБА_4, де вилучені у якості речових доказів первинні бухгалтерські та податкові документи на придбання молока від низки фірм з ознаками фіктивності. Так, у період вересня - листопада 2012 року з рахунку ТОВ «Сахновщинський молокозавод» перераховані кошти за придбання молока на рахунок ТОВ «Індастрі плюс» у сумі понад 346 тис. грн., однак у вказаний період молоко отримувалось від фізичних осіб. ТОВ «Індастрі плюс» код 38156994 має поточний рахунок № 0440 у ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424, з якого кошти перераховувалися на рахунки інших підприємств для подальшого зняття готівкою.

З метою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «ІнтерКредитБанк» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

Постановою слідчого від 05.04.2013р. призначене проведення документальної бухгалтерської ревізії ТОВ «Сахновщинський молокозавод» за період з травня по жовтень 2012р. (а.с.11-12). Однак, в клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Індастрі плюс» код 38156994, як контрагента ТОВ «Сахновщинський молокозавод», за період з 01.05.2012 по 01.04.2013 без відповідних обґрунтувань.

З урахуванням викладеного клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню - в межах періоду травень-жовтень 2012р. оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000120 від 22.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «ІнтерКредитБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Титова, 36, надати слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, в яких міститься інформація про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку № 0440, відкритого у ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424 ТОВ «Індастрі плюс» код 38156994, у т.ч. платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки в період травень-жовтень 2012р.; виписки руху коштів по банківському поточному рахунку № 0440, відкритому у ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424 ТОВ «Індастрі плюс» код 38156994 за період травень-жовтень 2012р. із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу,суми та призначення платежу; документів юридичної справи по відкриттю рахунку № 0440 у ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424 ТОВ «Індастрі плюс» код 38156994, у тому числі карток зі зразками підпису.

Дозволити слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у ПАТ «ІнтерКредитБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Титова, 36, оригінали документів, в яких міститься інформація про зарахування та перерахування коштів з банківського поточного рахунку № 0440, відкритого у ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424 ТОВ «Індастрі плюс» код 38156994, у т.ч. платіжні доручення, грошові чеки на отримання готівки в період травень-жовтень 2012р.; виписки руху коштів по банківському поточному рахунку № 0440, відкритому у ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424 ТОВ «Індастрі плюс» код 38156994 за період травень-жовтень 2012р. із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу,суми та призначення платежу; документи юридичної справи по відкриттю рахунку № 0440 у ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424 ТОВ «Індастрі плюс» код 38156994, у тому числі картки зі зразками підпису.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.05.2013 року.

Розяснити ПАТ «ІнтерКредитБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: