233 № 233/6706/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора
Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3
представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ---

розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського АП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001842 від 30 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0001842 від 30 листопада 2015 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ :
9 грудня 2015 року слідчий СВ Костянтинівського АП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про власників банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дані про надходження на рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів за період з 11 годин 50 хвилин 21 листопада 2015 року до 18 годин 00 хвилин 24 листопада 2015 року, дані про надходження на рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів в період з 11 годин 45 хвилин 22 листопада 2015 року до 18 години 00 хвилин 24 листопада 2015 року; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цих рахунків у вказані періоди; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки, які зберігаються в установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному носії документу за вказаними вище періодом часу з зазначеними відомостям, вказуючи, що 30 листопада 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що в період часу з 11-56 годин 21 листопада 2015 року до 12-08 годин 22 листопада 2015 року, невідома особа, діючи навмисно, з корисливих спонукань, шляхом обману, під приводом отримання завдатку за придбання автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7500 гривень та ОСОБА_6 на загальну суму 13650 гривень, чим заподіяла останнім матеріальну шкоду на загальну суму 21150 гривень. Відомості щодо установчих даних власників банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11 години 50 хвилин 21 листопада 2015 року до 18 години 00 хвилин 24 листопада 2015 року; руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 11 години 45 хвилин 22 листопада 2015 року до 18 години 00 хвилин 24 листопада 2015 року, містяться в документах, що знаходяться в банківській установі та згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про вищевказану інформацію.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, шляхом виготовлення на паперовому або електронному носії документу за вказаними періодом часу з зазначеними відомостям, оскільки, вказані банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 9 грудня 2015 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського П Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом виготовлення на паперовому або електронному носії документу за вказаними періодом часу з зазначеними відомостям, а саме: інформації про власників банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дані про надходження на рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів за період з 11 годин 50 хвилин 21 листопада 2015 року до 18 годин 00 хвилин 24 листопада 2015 року, дані про надходження на рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів в період з 11 годин 45 хвилин 22 листопада 2015 року до 18 години 00 хвилин 24 листопада 2015 року; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цих рахунків у вказані періоди; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки, які зберігаються в установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001842 від 30 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ АП Артемівського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 або за його письмовим дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власників банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дані про надходження на рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів за період з 11 годин 50 хвилин 21 листопада 2015 року до 18 годин 00 хвилин 24 листопада 2015 року, дані про надходження на рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів в період з 11 годин 45 хвилин 22 листопада 2015 року до 18 години 00 хвилин 24 листопада 2015 року; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з цих рахунків у вказані періоди; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки, які зберігаються в установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому або електронному носії документу за вказаними вище періодом часу з відомостям про всі відомості про власників рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; дані про надходження на рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів за період з 11 годин 50 хвилин 21.11.2015 року до 18 годин 00 хвилин 24.11.2015 року; дані про надходження на рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів в період часу з 11 годин 45 хвилин 22.11.2015 року до 18 години 00 хвилин 24.11.2015 року; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з рахунка № НОМЕР_1 за період з 11 годин 50 хвилин 21.11.2015 року до 18 годин 00 хвилин 24.11.2015 року; дані про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти з рахунка № НОМЕР_2 за період з 11 годин 45 хвилин 22.11.2015 року до 18 години 00 хвилин 24.11.2015 року; місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти; фото і відеоматеріали, якими зафіксований факт зняття готівки.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського Костянтинівського ВП Артемівського ВП ГУНП ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя