№1-кс-760-4927-14
УХВАЛА
Слідчий просив надати дозвіл на обшук в жилому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ..
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Зокрема стало відомо, що грошові кошти, які несанкціоновано списуються з рахунків американських компаній внаслідок зараження комп`ютерів останніх шкідливим програмним кодом, переказуються на рахунки так званих фінансових посередників у США. Такими посередниками є дрібні підприємці або фізичні особи, які залученні в злочинну схему шляхом розміщення в Інтернеті оголошень про роботу вдома. Фактично ця робота полягає в одержанні на свій банківський рахунок грошових коштів та в подальшому пересиланні їх через системи міжнародних платежів «Western Union» і « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Наступним кроком у схемі відмивання коштів, викрадених з рахунків шляхом використання шкідливого програмного забезпечення та бот-мережі «Storm worm», є одержання грошових переказів особами, що проживають на території України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що громадянами України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянином Російської Федерації ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 2009 по 2013 роки, через систему миттєвих грошових переказів «Western Union» отримувались кошти викрадені з банківських рахунків громадян СПІД та Канади.
Так, у ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через систему „Western Union" та „Money Gram" отримав на своє ім`я грошові котити у сумі понад 73 тис. доларів СІЛА. Крім цього встановлено, що зарахування коштів, ОСОБА_5 здійснювались на персональні карткові рахунки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті в ПAT KБ «Приватбанк».
Згідно інформації отриманої в рамках кримінально провадження гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично являється власником об`єкту житлової нерухомості, а саме, квартири АДРЕСА_3 .
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та проведення експертизи комп`ютерного обладнання в якому містяться відомості про вчинення кримінальною правопорушення вбачається, що виникла необхідність проведення обшуку в жилому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 на проведення обшуку в жилому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб`єкта належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання комп`ютерного обладнання, матеріальних носіїв інформації, квитанцій про отримання переказів через системи «Western Union» і «Money Gramm», а також мобільних телефонів використовуючи які, гр. ОСОБА_5 має можливість зараховувати грошові кошти на власні карткові рахунки.
Строк дії ухвали до 20. 09. 2014 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя: ОСОБА_1