У Х В А Л А

Іменем України

25 вересня 2014 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування за тим фактом, що:

Слідчим відділом Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0004482, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 стосовно ОСОБА_4 чим спричинили матеріальну шкоду останньому, а також в зв`язку з неякісним паливом в останнього відбулась поломка двигуна автомобіля.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 знаходився на заправці АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка розташована за адресою АДРЕСА_1 передавши грошові кошти в сумі 70 грн., та заправити в свій автомобіль дизельне паливо(ЄВРО) по вартості 16,49 грн. за 1 літр. Після чого особа яка його обслуговувала приніс йому товарний чек на суму 69,92 грн., а залишок ні. Крім того ОСОБА_4 пояснив, що якість палива викликає сумнів так як в приміщенні АЗС відсутня будь яка інформація, також грошові кошти за паливо в нього взяв працівник заправки який ніякого відношення до каси не має. Після заправки вищевказаним паливом в ОСОБА_4 відбулась поломка ТНВД двигуна його автомобіля ТМ «ПЕЖО» 2013 року випуску.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до органу досудового розслідування надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо порушення посадовими особами вказаного товариства вимог законодавства у сфері містобудування.

У ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0004482 від 01.09.2014 за ч. 2 ст. 190 КК України також встановлено, що 22.04.2014 близько 09год. 00хв. стався вибух у приміщенні магазину АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована на 44 км. автодороги Бориспіль - Дніпропетровськ при даному вибуху повністю зруйновано адміністративне приміщення АЗС та магазин роздрібної торгівлі також під час даного інциденту постраждало 12 осіб 6 з яких загинуло та 6 доставлено до медичних закладів з різними ступенями тілесних ушкоджень.

Крім того, до Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт від начальника сектору ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_5 та було внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування під №70004831 від 18.09.2014 року з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 364 КК України, про те, що у ході проведення перевірки на підставі постанови про проведення перевірки слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 на АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , було отримано інформацію, що службові особи які знаходяться на даному АЗС протягом поточного року проводять продаж без облікованого пального та не проводять належні платежі, які повинні надходити до державного бюджету України, чим завдають матеріальну шкоду.

Також було отримано інформацію про те, що паливо мастильні матеріали, які реалізується в мережі АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) без будь яких документів на розмитнення, та викликають сумніви про походження та якість даного палива, та здійснюють реалізацію частини пального без належного обліку.

Крім того, отримано інформацію, що мережа АЗС які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), та розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , здійснюють свою діяльність без наявності всіх необхідних дозвільних документів.

Крім цього отримано інформацію, що об`єкти АЗС які розташовані за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_1 на виконання будівельних робіт та прийняття їх в експлуатацію в ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутня, що підтверджує їхню діяльність без дозволу та належних на це документів.

Також з ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення про те, що об`єкти АЗС які розташовані за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_1 на виконання будівельних робіт та прийняття їх в експлуатацію будь яка інформація відсутня.

Згідно узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2011 по даний час здійснювали фінансові операції за допомогою своїх банківських рахунках.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: картки із зразками печатки та підписів, договорів на відкриття рахунку, обслуговування, договорів на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», довіреностей на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, а також платіжних банківських документів, у тому числі платіжних доручень і чеків, та інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 (усі види валют), відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2011 по даний час, із вказівкою: дати операції, найменувань банків кореспондентів із вказівкою МФО, номерів рахунків, найменувань і кодів ЄДРПОУ клієнта й контрагентів, призначення та суми платежу, суми зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок за зазначений період, у паперовій формі та на електронному носії інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_12 , та можливість їх вилучити.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що в його задоволенні слід відмовити з таких підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявності достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, вказані у клопотанні речі або документи не мають ніякого відношення до тих фактів, відносно яких проводиться досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.163 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

25.09.2014