Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/95/16-к
Провадження № 1-кс/670/11/16

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2016 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого СВ Віньковецького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
12 лютого 2016 року слідчий СВ Віньковецького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури, юристом 3 класу ОСОБА_4 .

Слідчий просить надати дозвіл на отримання доступу до інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо номерів рахунків: ОСОБА_5 НОМЕР_1 та ОСОБА_6 НОМЕР_2 , на які здійснювалося перерахування коштів ОСОБА_7 , рух коштів на цих рахунках та доступ до відеоінформації, зафіксованою камерою відеоспостереження, якими обладнані банкомати відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення банківських операцій із картами « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,виданими на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу із 20.01.2016 року по 30.01.2016 року.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 20 години 21.01.2016 по 16 годину 22.01.2016 невстановлена особа перебуваючи в смт. Віньківці, Віньковецького району шахрайським шляхом, ввівши в оману заявницю під приводом виграшу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 12350 гривень, спричинивши ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

25.01.2016 за даним фактом розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 21.01.2016 у ранковий час на її телефон надійшло СМС-повідомлення із текстом про те, що вона виграла автомобіль «Шевроле Круз». В СМС - повідомленні були зазначені номери № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . У подальшому потерпіла зателефонувала на № НОМЕР_4 і повідомила про отримання СМС-повідомлення, та їй відповіли, що вона дійсно виграла автомобіль і акція діє до вечора 21.01.2016, у зв`язку з чим їй потрібно зареєструватись на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_7 почала реєструватись на вищевказаному сайті, але їй це не вдалось, і до неї зателефонували з № НОМЕР_5 . Особа представилась ОСОБА_9 і повідомив, що буде допомагати потерпілій в отриманні авто. Далі він запитав у ОСОБА_7 прізвище, ім`я, по-батькові та номер мобільного телефону, та вона надала йому усі дані. Також ж невідомий чоловік повідомив потерпілій, що для отримання призу їй потрібно перерахувати 1 % від його вартості до 20.00 год. 21.01.2016. Біля 20.00 год. 21.01.2016 ОСОБА_7 перебуваючи біля терміналу у АДРЕСА_2 , зателефонувала до невідомого, і останній продиктував їй номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 3350 грн. після цього їй прийшло СМС-повідомлення з № НОМЕР_6 із кодом № НОМЕР_7 , який вона продиктувала невідомому чоловікові. Останній повідомив їй, що виникли проблеми і він перетелефонує. Через деякий час невідомий знову зателефонував до ОСОБА_7 і запитав, чи не має у СМС-повідомленні, яке їй прийшло комісії, на що остання відповіла, що є - 8870, після чого їй повідомили, що вона має ще сплатити грошові кошти в сумі 8870 грн.

22.01.2016 ОСОБА_7 із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на її дівоче прізвище - ОСОБА_10 , НОМЕР_8 , о 15.38 год. перерахувала 8000 грн. та о 16.11 год. перерахувала 1000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої їй продиктували, та яка належить ОСОБА_6 - НОМЕР_2 . Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_7 повідомили, що гроші ще не прийшли, бо служба безпеки тимчасово не пропускає переказ, а якщо до неї будуть телефонувати із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то щоб вона сказала, що перераховує гроші на лікування дитини і тоді процедура переказу грошей пришвидшиться.

23.01.2016 ОСОБА_7 знову телефонувала на вищевказані номери і їй сказали, що грошових коштів, які вона переказувала, ще немає. Зрозумівши, що її обманули, 25.01.2016 року ОСОБА_7 звернулась по даному факту до працівників поліції.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які могли його вчинити, отримання речових доказів, які мають суттєве значення у провадженні та у зв`язку із неможливістю в інший спосіб з`ясувати всі обставини по даному факту, виникла необхідність в отриманні інформації про осіб, які отримали кошти ОСОБА_7 21.01.2016 та 22.01.2016, в якому саме місці невідомі їх отримали, відеоінформацію із камери відеоспостереження, якими обладнані банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий СВ Віньковецького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 підтримав клопотання, зазначив, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом. Просив задоволити клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Встановлено, що 25.01.2016 року слідчий ОСОБА_3 вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про те, що в період часу з 20 години 21.01.2016 по 16 годину 22.01.2016 невстановлена особа, перебуваючи в смт. Віньківці, Віньковецького району шахрайським шляхом, ввівши в оману заявницю під приводом виграшу автомобіля заволоділа грошовими коштами в сумі 12350 гривень, спричинивши ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальному провадженню присвоєно номер № 0000022.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на отримання доступу до інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо номерів рахунків: ОСОБА_5 НОМЕР_1 та ОСОБА_6 НОМЕР_2 , на які здійснювалося перерахування коштів ОСОБА_7 , рух коштів на цих рахунках та доступ до відеоінформації, зафіксованою камерою відеоспостереження, якими обладнанні банкомати відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення банківських операцій із картами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданими на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу із 20.01.2016 року по 30.01.2016 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000022, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Віньковецького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до інформації, яка знаходиться у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати слідчому СВ Віньковецького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо номерів рахунків: ОСОБА_5 НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 НОМЕР_2 , на які здійснювалося перерахування коштів ОСОБА_7 , рух коштів на цих рахунках та доступ до відеоінформації, зафіксованою камерою відеоспостереження, якими обладнані банкомати відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення банківських операцій із картами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданими на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за період часу із 20.01.2016 року по 30.01.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках.

Надати слідчому СВ Віньковецького ВП Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали та її копію, другий примірник ухвали залишити у судові справі.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1