ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/9525/13-к
провадження 1кс/201/2809/2013
У Х В А Л А

09 серпня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі - Ковальській Т.Г.

За участю:

Прокурора - Лозовського К.І.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000052 від 18 червня 2013 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Зайцева В.А, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Лозовським К.І., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

09 серпня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 18.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.204 ч.2 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "МПВ "Янтарь" (код 38529769), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, Запорізьке Шосе, 27, кв.2, на протязі 2013 року, в порушення вимог Податкового Кодексу України №2755-VI, від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), здійснювали незаконне виробництво та реалізацію підакцизного товару - пива, з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво такого товару.

Крім того, в ході досудового слідства отримано оперативну інформацію про те, що з квітня 2010 року по січень 2013 року управлінням оподаткування юридичних осіб ДПС у Дніпропетровській області, в ході адміністрування акцизного податку було виявлено, що фізичною особою - підприємцем (ФОП) ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), реєстраційний №19209 від 10.12.09, юридична адреса: АДРЕСА_2, здійснювалась виробництво пива ТМ "Хмельной Бондарь". Виробництво здійснювалось на орендованих потужностях розташованих за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., с.Олександрівка, вул. Студентська, 3, за договором оренди № 1/12 від 10.12.09 укладеним ОСОБА_4 (ІНІНОМЕР_5), право власності МІШ-Пивзаводу ВМС № 102052 від 18.02.09) яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ФОП ОСОБА_3

Тобто, встановлено, що власницею об'єкту нерухомості є ОСОБА_4 (код НОМЕР_2). При цьому її син, ОСОБА_5 (НОМЕР_3) повідомив, що договір оренди приміщень та обладнання з виробництва пива від 18.03.13р. укладено з ТОВ МПВ "Янтарь" (38529769) в особі директора ОСОБА_6 Також ОСОБА_5 повідомив, що на мініпивоварні виробляються пиво "Хмельний Бондар Чешське" спільно з компанією "Бірсервіс", яка займається його реалізацією. Згідно звітів за формою № 1 ДФ, ОСОБА_6 (НОМЕР_4) отримує доходи на ТОВ "Бірсервіс (36841381).

08.08.2013 року було отримано ухвалу слідчого судді про проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Запорізьке Шосе, будинок 27, де зареєстрована юридична адреса ТОВ "МПВ "Янтарь" (код 38529769) та фактично знаходяться підприємства ТОВ "МПВ "Янтарь" (код 38529769), ТОВ "Бірсервіс" (код 36841381) ,якими незаконно виробляється підакцизний товар - пиво "Хмельний Бондар".

В ході обшуку, крім документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Запорізьке Шосе, будинок 27, було вилучено ряд інших предметів і документів підприємств ТОВ "МПВ "Янтарь" (код 38529769), ТОВ "Бірсервіс" (код 36841381), фізичної особи - підприємця (ФОП) ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), які мають значення для розкриття кримінального правопорушення, а саме для встановлення руху незаконно виготовленого підакцизного товару-пива та його реалізації ТОВ "МПВ "Янтарь" (код 38529769), ТОВ "Бірсервіс" (код 36841381), фізичною особою - підприємцем (ФОП) ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ФОП "ОСОБА_7.". Крім того, в ході обшуку за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Запорізьке Шосе, будинок 27, вилучено грошові кошти, походження та власник яких в ході обшуку не встановлений.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку по кримінальному провадженню 0000052 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке Шосе, буд. 27, а саме:

- папка з установчими документами ТОВ "МВП Янтарь" (код 38529769), в якій містяться наступні документи:

- оригінал виписки з ЄДРПОУ ТОВ "МВП Янтарь" на 1 аркуші;

- оригінал статуту ТОВ "МВП Янтарь" (код 38529769) на 12 аркушах;

- оригінал виписки з ЄДРПОУ ТОВ "МВП Янтарь" на 1 аркуші;

- оригінал довідки зі статистики на 1 аркуші;

- оригінал свідоцтва платника ПДВ на 1 аркуші;

- оригінал наказу № 7 від 23.07.2013 року на 1 аркуші;

- оригінал рішення від 10.01.2013 року на 1 аркуші;

- нотаріальна копія рішення на 1 аркуші;

- оригінал довідки з державної служби статистики на 1 аркуші;

- заява від 08.07.2013 року;

- чеки;

- оригінал статуту ТОВ "МВП Янтарь" на 10 аркушах;

- рішення № 2 від 08.07.2013 року на 1 аркуші;

- оригінал висновку СЕС № 05.03.02-04/68682- 787 від 30.07.2013 року на 1 аркуші;

- оригінал висновку СЕС № 05.03.02-04/32235 від 25.04.2013 року на 1 аркуші;

- оригінал і.н.н ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- копія довідки з ЄДРПОУ на 1 аркуші;

- копія статуту на 6 аркушах;

- копії паспорту ОСОБА_9 на 2 аркушах;

- копія технічного паспорту мініпивзаводу на 28 аркушах;

- копія паспорту громадянина Россії ОСОБА_11 на 6 аркушах;

- копія паспорта ОСОБА_9 на 2 аркушах;

- копія паспорта ОСОБА_9 на 2 аркушах;

- оригінал наказу 1-К від 15.01.2013 року про призначення на посаду;

- оригінал рішення № 27 від 17.04.2013 року на 1 аркуші;

- копія паспорта ОСОБА_12 на 3 аркушах;

- оригінал реєстраційної картки на 2 аркушах;

- оригінал реєстраційної картки на 3 аркушах;

- копія статуту на 6 аркушах;

- копія статуту на 7 аркушах;

- оригінал витягу з ЄДРПОУ на 1 аркуші;

- оригінал довіреності від 06.02.2013 року на 1 аркуші;

- оригінал повідомлення № 46 від 16.01.2013 на 1 аркуші;

- копія паспорта ОСОБА_9 на 2 аркушах;

- чеки на внески на 7 аркушах;

- оригінал рішення № 3 на 1 аркуші

- картки знижок марки "Розлив" для клієнтів та заявки клієнтів на отримання даних карток,

- рудова книжка на ОСОБА_12

● печатка ТОВ "Бірсервіс" (код 36841381);

● печатка ТОВ "Бірсервіс" (код 36841381) для документів;

● печатка ТОВ "Бірсервіс" (код 36841381) для податкових накладних;

● печатка ФОП "ОСОБА_3." (код НОМЕР_1);

● печатка ТОВ "Українська пивна ліга" (код 36906039);

● печатка ТОВ "МПВ Янтарь" для документів (код 38529769);

● файл синього кольору з статутними та реєстраційними документами підприємства ТОВ "Бірсервіс", а саме: оригінал виписки з ЄДРПОУ на 1 аркуші, оригінал свідоцтва платника ПДВ, оригінал довідки з ЄДРПОРУ на 1 аркуші, оригінал свідоцтва про держреєстрацію, оригінал статуту на 17 аркушах та інші документи;

● файл зеленого кольору ФОП "ОСОБА_7." з реєстраційними документами;

● папка синього кольору ФОП "ОСОБА_7." з реєстраційними документами;

● папка синього кольору ФОП "ОСОБА_3." з реєстраційними документами;

● файл жовтого кольору ТОВ ""Українська пивна ліга" (код 36906039) з оригіналами та копіями реєстраційних та статутних документів;

● картонна папка з надписом "Договора ООО УПЛ", в якій містяться оригінали договорів;

● картонна папка з надписом "Отчет производства за смену 2013" в якій містяться накладні на переміщення та накладні на передачу готової продукції ТОВ "Бірсервіс" (код 36841381);

● картонна папка з надписом "Отчет производства за смену" в якій містяться накладні на переміщення та накладні на передачу готової продукції ТОВ "Бірсервіс" (код 36841381);

● зелений сегрегатор з надписом "НДС ООО УПЛ 2010-2013" в якому містяться податкові накладні та податкові декларації з ПДВ;

● чорний сегрегатор з надписом "УПЛ БАНК 2010, 631 счет и прочее" в якому містяться оборотно-сальдові відомості, приходні накладні, акти прийому передачі, рахунки";

● файл синього кольору з документами ФОП "ОСОБА_3." (разрахункові платіжні відомості, відомості по зарплаті);

● файл прозорого кольору в якому містяться виписки Банку ФОП "ОСОБА_7.";

● книги обліку доходів та розходів ФОП "ОСОБА_7." в кількості 7 штук;

● книга обліку доходів та розходів ФОП "ОСОБА_13." в кількості 1 штук;

● розписка про отримання грошей за держреєстрацію ТОВ "МПВ Янтарь" на 1 аркуші;

● довіреність на право представництва ТОВ "УПЛ";

● чисті аркуші формату А-4 з відтиском печатки ООО Камбэй" город Москва на 5 аркушах;

● Картонна папка з написом "ФОП ОСОБА_14 Пивзавод январь 2013 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "ФОП ОСОБА_14 Пивзавод ноябрь 2011 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "ФОП ОСОБА_14 Пивзавод декабрь 2011 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "ФОП ОСОБА_14 отчет октябрь 2011 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "ФОП ОСОБА_14 февраль 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "ФОП ОСОБА_14 март 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "ФОП ОСОБА_14 Пивзавод май 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "ФОП ОСОБА_14 Пивзавод апрель 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "ФОП ОСОБА_14 Пивзавод декабрь 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "ФОП ОСОБА_14 Пивзавод ноябрь 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "ФОП ОСОБА_14 Пивзавод октябрь 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "ФОП ОСОБА_14 Пивзавод сентябрь 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "производственніе отчеты Пивзавод август 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "производственніе отчеты Пивзавод июль 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "производственніе отчеты Пивзавод июнь 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "Инвентаризация разливы декабрь 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "Инвентаризация разливы сентябрь 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "Инвентаризация разливы ноябрь 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "Инвентаризация разливы октябрь 2012 г." з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "ОСОБА_7 2009-2010" з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "ОСОБА_7 2010" з чорновими записами;

● Картонна папка акти звірок;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Победе;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Материк;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Материк;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Победе;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Победе;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Победе;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з накладними;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Победе;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Победе;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Победе;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Новокримская;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Новокримская;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Новокримская;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Материк;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Материк;

● Картонна папка з написом "Инвентаризация с 10.2010" з чорновими записами;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Победе;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Мост;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Победе;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Мост;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Мост;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з актами звірок по Материк;

● Картонна папка з документами "Товарний отчет декабрь";

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з накладними ;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з рахунками;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з рахунками;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з рахунками;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з рахунками;

● Файл прозорий ФОП ОСОБА_7 з рахунками;

● Картонна папка з написом "Инвентаризация розливи июль 2012 ФОП ОСОБА_15" з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "Инвентаризация розливи июнь 2012 ФОП ОСОБА_15" з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "Инвентаризация розливи май2012 ФОП ОСОБА_15" з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "Инвентаризация розливи 1-й квартал 2012 ФОП ОСОБА_7" з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "Инвентаризация розливи август 2012 ФОП ОСОБА_15" з чорновими записами;

● Картонна папка з написом "Инвентаризация розливи апрель 2012 ФОП ОСОБА_15" з чорновими записами;

● Сегрегатор чорного кольору ФОП ОСОБА_7 з документами 2011 рік;

● Сегрегатор сірого кольору Закупка ФОП ОСОБА_7 з документами закупки 2013 рік;

● Сегрегатор синього кольору з договорами ТОВ "Бірсервіс" 2009-2011 рік;

● Сегрегатор синього кольору з документами отчет ОСОБА_7;

● Сегрегатор сірого кольору з первинними документами;

● Сегрегатор чорного кольору з договорами 2012 рік;

● Сегрегатор чорного кольору з актами звірки;

● Сегрегатор чорного кольору ТОВ "Бірсервіс" з договорами;

● Сегрегатор чорного кольору БС НДС з податковими накладними;

● Сегрегатор чорного кольору Бірсервис НДС 2010 з податковими накладними;

● Сегрегатор чорного кольору з первинними документами "Победа";

● Сегрегатор чорного кольору з первинними документами "Банк 2012";

● Сегрегатор чорного кольору з первинними документами "Новокримская";

● Сегрегатор чорного кольору з первинними документами "Мост сити";

● Сегрегатор чорного кольору з первинними документами "Материк";

● Сегрегатор чорного кольору ООО "Бирсервис" з первинними документами -счет 361;

● Сегрегатор чорного кольору з первинними документами "ПЕТ";

● Сегрегатор чорного кольору ОСОБА_3 з первинними документами "Прочие документ";

● Сегрегатор синього кольору ФОП ОСОБА_16 з первинними документами "Договора";

● Папка чорного кольору з первинними документами "Поставщики договора"

● Папка чорного кольору " 361 сч. ООО "Бирсервис" 2012-2013" з первинними документами;

● Папка зеленого кольору "Налоговые обязательства 2012 год ООО "Бирсервис" з первинними документами;

● Сегрегатор зеленого кольору " 361 сч. ООО "Бирсервис" 2013 год" з первинними документами;

● Сегрегатор жовтого кольору " 361 сч. ООО "Бирсервис" 2012 год" з первинними документами;

● Папка картонна "Закупка 2012" з первинними документами;

● Папка картонна " 2011" з первинними документами;

● Папка картонна "ЧП ОСОБА_14 закупка 2012" з первинними документами;

● Папка картонна "ЧП ОСОБА_14 закупка 2011" з первинними документами;

● Папка картонна "ЧП ОСОБА_14 закупка 2010" з первинними документами;

● Папка картонна "ЧП ОСОБА_14 продажи 2010" з первинними документами;

● Папка картонна "ЧП ОСОБА_14 продажи 2011" з первинними документами;

● Папка картонна "ЧП ОСОБА_14 продажи 2012" з первинними документами;

● Папка картонна "ЧП ОСОБА_14 закупка 2012" з первинними документами;

● Папка картонна " 2010" з первинними документами;

● Папка картонна " 2012" з первинними документами;

● Папка картонна "производство ПЕТ" з первинними документами;

● Папка картонна "Поступление" з первинними документами;

● Папка картонна "Товарние отчет июнь" з первинними документами;

● Папка картонна "Договора и оборудование 2012" з первинними документами;

● Папка картонна "ЧП ОСОБА_7 декабрь 2011" з первинними документами;

● Папка картонна "Магазин, разлив, склад" з первинними документами;

● Папка картонна "ноябрь" з первинними документами;

● Папка картонна "договора ОСОБА_16 март" з первинними документами;

● Папка картонна "сентябрь 2011 ОСОБА_7" з первинними документами;

● Папка картонна "для юриста" з первинними документами;

● Папка картонна "ЧП ОСОБА_7 апрель 2012" з первинними документами;

● Папка картонна "ЧП ОСОБА_7 май 2012" з первинними документами;

● Папка картонна "Инвентаризация июнь" з первинними документами;

● Папка картонна "Инвентаризация июль" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив февраль 2013" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив ноябрь 2012" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив октябрь 2012" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив июль 2012" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив сентябрь 2012" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив апрель 2013" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив март 2013" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив май 2013" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив март 2013" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив июнь 2012" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив август 2012" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив январь 2013" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив декабрь 2012" з первинними документами;

● Папка картонна "Товари отчет, разлив май 2013" з первинними документами;

● Папка картонна "Инвентаризация, разлив апрель 2013" з первинними документами;

● Папка картонна "Инвентаризация, разлив февраль 2013" з первинними документами;

● Папка картонна "Инвентаризация, разлив январь 2013" з первинними документами;

● трудова книжка на ОСОБА_17;

● особова медична книжка на ОСОБА_18;

● особова медична книжка без призвища;

● особова медична книжка ОСОБА_15;

● трудова книжка на ОСОБА_19;

● трудова книжка на ОСОБА_20;

● трудова книжка на ОСОБА_21;

● трудова книжка на ОСОБА_22;

● трудова книжка на ОСОБА_23;

● трудова книжка на ОСОБА_24;

● трудова книжка на ОСОБА_25;

● трудова книжка на ОСОБА_16;

● трудова книжка на ОСОБА_26;

● трудова книжка на ОСОБА_27;

● трудова книжка на ОСОБА_28;

● трудова книжка на ОСОБА_29;

● платіжна картка на ОСОБА_30 НОМЕР_6 "Приватбанк";

● платіжна картка на ОСОБА_31 НОМЕР_7 "Приватбанк";

● платіжна картка на ОСОБА_32 НОМЕР_8 "Приватбанк";

● платіжна картка на ОСОБА_33 НОМЕР_9 "Приватбанк";

● грошові кошти у сумі 27 251 грн., в купюрах: номіналом 500 грн. - 1 штука; номіналом 200 грн. - 39 штук; номіналом 100 грн. - 125 штук; номіналом 50 грн. - 100 штук; номіналом 20 грн. - 37 штук; номіналом 10 грн. - 2 штуки; номіналом 5 грн. - 100 штук; номіналом 2 грн. - 56 штук; номіналом 1 грн. - 79 штук;

Слідчий суддя В.М. Галічий