Справа №638/6085/13-к
У Х В А Л А

29.04.2013 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Шестак О.І.

при секретарі Полях О.О.

за участю слідчого Озар В.Г.,

прокурора Майстренко К.К.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Озар В.Г., погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова Майстренко К.К.,

про дозвіл на обшук в приміщеннях ТОВ „СААДІ" за адресою: АДРЕСА_4

в с т а н о в и в :

Згідно матеріалів клопотання старшого слідчого, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 29.04.2013р., в цеху по виробництву хлібобулочних виробів, який розташований за адресою: АДРЕСА_4, було виявлено грубе порушення законодавства про працю.

Вказаний факт зареєстрований у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002084 від 26.03.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в приміщенні будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4, було організовано виробництво хлібобулочних виробів товариством з обмеженою відповідальністю «СААДІ» () та фізичною особою підприємцем ОСОБА_8.

ТОВ «СААДІ» () зареєстровано та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_4, директором даного товариства є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2; головним бухгалтером - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3

Засновником ТОВ «СААДІ» є ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, який фактично виконує фінансово-господарську діяльність на ТОВ «СААДІ». ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, але мешкає за місцем реєстрації своєї дружини ОСОБА_4, директора ТОВ «СААДІ», за адресою: АДРЕСА_1,

Виробництво в ТОВ «СААДІ» за адресою: АДРЕСА_4 здійснюється цілодобово: перша зміна працює з 07-00 годин по 18-45 годин, а друга зміна - з 19-00 годин по 06-45 годин.

Вироблена продукція даного цеху вивозиться на автомобілях марок Фольксваген Транспортер білого кольору, державний номер АХ 3915СО, Сузукі (фургон) білого кольору державний номер НОМЕР_1 та розвозиться по торговим точкам, розташованим на території м. Харкова, а саме: на території ринку біля переходу станції метро «Студентська» по вул. Блюхера; на трамвайній зупинці Салтівського ринку по пр. Тракторобудівників навпроти ТРЦ «Україна»; на трамвайні зупинці на перехресті вул. Блюхера та пр. Тракторобудівників; на тролейбусній зупинці на перехресті вул. Гвардійців Широнінців та вул. Командарма Уборевича; біля переходу станції метро «Завод ім. Малишева»; біля головного корпусу Національний Університет «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого» по вул. Пушкінська; в приміщення на першому поверсі жилої будівлі по вул. Отакара Яроша буд. 17; на тролейбусних зупинках на пр. Леніна біля переходів станції метро «Наукова»; на території нового ринку біля залізничної станції «Левада»; на перехресті вул. Жовтневої революції та пр. Академіка Богомольця; де вказана продукція використовується для виготовлення продуктів швидкого харчування з подальшою реалізацією населенню.

Досудовим слідством встановлено, що в приміщенні хлібобулочного цеху, який розташований за адресою: АДРЕСА_4, зберігаються відомості про прийняття всіх працівників на роботу, копії паспортів осіб, які працюють без офіційного працевлаштування, крім того на даному підприємстві ведеться подвійний бухгалтерський облік, зберігаються відомості про виплату заробітної плати офіційно не працевлаштованим працівникам.

Автомобілі, які вивозять продукцію з цеху, повертаються назад з грошовими коштами, які були отримані за продукцію, в день вони отримують приблизно до 300000 гривень, які завозяться в приміщення цеху, де в подальшому грошові кошти в порушення норм діючого податкового законодавства належним чином не оприбутковуються в бухгалтерії підприємства ТОВ «Сааді», а здаються особисто засновнику ТОВ «СААДІ» ОСОБА_8, частину з яких він вивозить на автомобілі марки та моделі MERCEDES-BENZ E250 CGI, чорного кольору, 2012 року випуску, державний номер НОМЕР_2, крім того в даному автомобілі можуть перевозитися, зберігатися документи, що підтверджують факт ведення ТОВ «СААДІ» подвійної бухгалтерії.

Згідно даних форми 1-ДФ на вищевказаному підприємстві працевлаштовані 8 осіб, але реально працює більше 40 осіб.

У витязі з Єдиного державного реєстру зазначено, що адреса юридична та фактична підприємства: АДРЕСА_4.

Згідно даних Реєстру прав власності на нерухоме майно власником нежитлового приміщення 1-го поверху №1а, 4, 5, 5а, 8, 8б, 14 в літ. А-2 загальною площею 266,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4, є ТОВ «СААДІ».

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, вбачається, що в січні 2013 року він працював в цеху по виробництву хлібобулочних виробів, який розташований за адресою: АДРЕСА_4. На даному підприємстві він працював, будучи офіційно непрацевлаштованим, за зміну отримував платню в розмірі 100 гривень, а надбавки за працю в нічний час не отримував. Більшість людей в даному цеху працюють неофіційно, порушуються норми санітарного законодавства.

З протоколу допиту свідк ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, було встановлено, що в березні 2013 року він намагався працевлаштуватися у хлібобулочний цех, який розташований за адресою: АДРЕСА_4. При спробі працевлаштування йому було роз'яснено графік роботи: робітники працюють в дві зміни - перша з 06-45 годин по 18-45 годин, друга з 18-45 годин по 06-45 годин, отримання оплати праці два рази на місяць в бухгалтерії з відміткою у відомості, відсутність офіційного працевлаштування, невиплату надбавок за нічний час роботи, передання в цех паспорту та нової незаповненої трудової книжки, які там зберігаються для швидкого працевлаштування на випадок перевірки.

Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області Озар В.Г. звернулася з клопотанням про дозвіл на обшук в приміщеннях ТОВ „СААДІ" за адресою: АДРЕСА_4

Необхідність проведення обшуку в приміщеннях ТОВ „СААДІ", слідчий мотивує тим, що в цих приміщеннях можуть знаходитись комп'ютери, відомості про отримання заробітної плати працівникам, які офіційно не працевлаштовані, їх паспорти, документи, що підтверджують ведення подвійної бухгалтерії, списки з даними всіх робітників підприємства, гроші, отримані від продажу виготовленої продукції, за допомогою яких можливо встановити реальну кількості працівників хлібобулочного цеху ТОВ «СААДІ», та обсягу грошових коштів, за які повинні бути сплачені податки та обов'язкові платежі, тобто обсяг не оприбуткованих грошових коштів, особи, які працюють без офіційного працевлаштування, відомості про осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення - злочин, чи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення - злочину.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.234 ЦПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На підставі показань вище перелічених свідків, документів та оперативної інформації органом досудового слідства встановлені обставини, що вказують на наявність грубих порушень трудового законодавства в організації діяльності ТОВ «СААДІ», засновником якого є ОСОБА_8, директором - ОСОБА_4, за що ч.1 ст.172 КК України передбачена кримінальна відповідальність

Обшук приміщень фірми надасть можливість перевірити встановлені органом досудового розслідування факти, що необхідно для подальшого зя,сування обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 234,235 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати дозвіл на обшук нежитлових приміщень, в яких розташоване ТОВ „СААДІ"за адресою: АДРЕСА_4.

Виявленню підлягають:

- електронні та письмові носії інформації, які містять відомості про отримання заробітної плати працівниками

ТОВ «СААДІ», що офіційно не працевлаштовані;

- паспорти та інші документи працівників ТОВ «СААДІ», що офіційно не працевлаштовані;

- документи, що підтверджують ведення подвійної бухгалтерії ТОВ «СААДІ»;

- списки з даними всіх робітників підприємства ТОВ «СААДІ» ;

- неоприбутковані грошові кошти ТОВ «СААДІ»;

- особи, які працюють в ТОВ «СААДІ»без офіційного працевлаштування;

- відомості про осіб які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - до 29.05.2013р.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого Озар В.Г.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. І. Шестак