справа № 208/800/14-к
№ провадження 1-кс/208/193/14
УХВАЛА
Іменем України

17 лютого 2014 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 та т.в.о. слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,
Слідчий суддя, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.
Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 ЦПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 162 КПК України.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.
На підставі викладеного, керуючись: ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України,-
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення в зазначеній установі наступних документів:
- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 27.07.2012 по 01.02.2014.
- картку із зразками підпису посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по поточному рахунку № НОМЕР_2 .
- копії документів наданих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідних для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .
- довіреності керівників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.
- чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 27.07.2012 по 01.02.2014.
- платіжні доручення і платіжні вимоги, за період з 27.07.2012 по 01.02.2014.
- заяви про відкриття і закриття рахунку № НОМЕР_2 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
- кредитні договори TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і документи про їх виконання, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 01.02.2014.
Тимчасовий доступ, вилучення інформації та документів доручити співробітникам відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала не оскаржуэться.

Суддя ОСОБА_1