Справа № 591/8783/14-к Провадження № 1-кс/591/1385/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2014 року м. Суми
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення про рух грошових коштів по банківських (карткових) рахунках осіб відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які 11.11.2014 року з банківського транзитного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я військової частини НОМЕР_2 , перераховано грошові кошти, а саме: на картковий рахунок ОСОБА_4 зараховано грошові кошти в сумі 450004,4 грн., на картковий рахунок ОСОБА_5 зараховано грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_7 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_8 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_9 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_10 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_11 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_12 перераховано грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_13 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_14 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., на картковий рахунок ОСОБА_15 - грошові кошти в сумі 347045,00 грн., а також до матеріалів відео та фото спостереження (зовнішнього і внутрішнього), яке велося службою безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняттям (отримання) вказаними особами грошових коштів в касах та банкоматах; до персональних даних громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Слідчий вважає, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Володілець інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про дату, час та місце судового засідання завчасно повідомлений належним чином, з дотриманням вимог ч.8 ст.135 КПК України. В судове засідання володілець інформації не з`явився, тому суд вважає за можливе здійснити розгляд клопотання за відсутності належним чином повідомленого володільця інформації.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки прокурором не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без його фіксування технічними засобами кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.
Судом встановлено, що 10 листопада 2014 року майор ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , склав завідомо неправдиві первинні фінансово-платіжні документи, а саме: заявку на видачу готівки № 29 та платіжне доручення № 41 від 10.11.2014 на суму 4 267 495,39 грн., підробивши підпис командира військової частини НОМЕР_2 , гербову печатку вказаної військової частини та надав їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі, на підставі вказаних підроблених документів ІНФОРМАЦІЯ_2 у відповідності до призначення платежу, вказаного у платіжному дорученні № 41 від 10.11.2014, до змісту якого ОСОБА_4 внесені неправдиві дані щодо нібито перерахування вказаних коштів в рахунок грошового забезпечення військовослужбовців за листопад 2014 року, грошові кошти в сумі 4 267 495,39 грн. з рахунку військової частини НОМЕР_2 № НОМЕР_3 перераховані на банківський транзитний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я вказаної військової частини.
Далі, у невстановлений досудовим розслідуванням день, ОСОБА_4 надав до установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблений ним поіменний реєстр із зазначенням власного прізвища та прізвищ нібито військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 та грошових сум, які нібито належали їм до виплати в якості грошового забезпечення за листопад 2014 року, свого та їх індивідуальних ідентифікаційних номерів, для перерахування на карткові рахунки вказаних осіб грошового забезпечення на загальну суму 4 267 495,39 грн.
У відповідності із вказаним поіменним реєстром ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.11.2014 перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 та на карткові рахунки 11 осіб, вказаних останнім у поіменному банківському реєстрі, грошові кошти в сумі 4 267 495,39 грн.
Зазначені обставини судом встановлено з витягу з ЄРДР (а.с.7, 8), повідомлення про підозру (а.с.23-26), фінансових документів (а.с.31-39).
В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя надає доступ до конкретних документів з чітко визначеного джерела інформації. Однак, слідчим не надано відомостей про номери банківських рахунків по кожній особі на ім`я якої перераховано грошові кошти військової частини. Таку інформацію слідчий може отримати в ході тимчасового доступу до рахунка № НОМЕР_1 , відкритого в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я військової частини А 0563.
Доступ до матеріалів відео спостереження можливий лише у випадку зазначення слідчим конкретного місця розташування банкомату, з якого знімалися кошти, часу та дату зняття готівки.
Вимагаючи отримання персональних даних клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим не обґрунтовано яке доказове значення має ця інформація, підозра іншим особам в даному кримінальному провадженні не пред`являлась, не доведено, що вказані особи могли бути спільниками підозрюваного, отже суду не доведено, що доступ до персональних даних відповідає завданням кримінального провадження.
Отже, клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1