Дата документу 10.02.2014

Справа № 334/1174/14-к
Провадження № 1-кс/334/238/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.02.2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із процесуальним прокурором м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 08.01.2014 року та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказавши, що до СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , у якій повідоммив про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2011 - 2013 років, використовуючи своє службове становище вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а саме до списків працюючих співробітників університету та відомостей про отримання заробітної плати, співробітників, які раніше померли, та в подальшому отримали нараховану заробітну плату, тим самим вчиняли розкрадання бюджетних коштів
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.366 КК України.
На підставі ухвали Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 17.01.2014 року у ІНФОРМАЦІЯ_2 був проведений тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого були вилучені документи в яких містяться відомості про нарахуванню заробітної плати працівникам університету. Нарахування заробітної плати робітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось на банківські рахунки відкриті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_3 ) у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до наступних відомостей, які можуть становити банківську таємницю а саме:
- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІНН НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, з наданням фото матеріалів та відеозаписів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яких з вказаного рахунку здійснювались операції щодо зняття грошових коштів за вищевказаний період ;
- оригіналів документів, на підставі яких отримувалися та перераховувалися грошові кошти
по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;
- оригіналів документів, які містяться у юридичній (реєстраційній) справі по клієнту ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, а саме договори, додатки до них, заявки, анкети, картки із зразками підписів осіб, які мають право отримати грошові кошти та інше.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІНН НОМЕР_3 ) у період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року нараховувалась заробітна плата Запорізьким національним технічним університетом. Однак, останній згідно актового запису про смерть №3104 від 03.06.2013 року помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . З вказаного банківського рахунку були зняті, перераховані та отримані грошові кошти іншими особами.
Вказана банківська документація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення їх у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної документації, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Судом було встановлено, що 08.01.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України (кримінальне провадження № 0000004).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000004 задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів:
- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІНН НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, з наданням фото матеріалів та відеозаписів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яких з вказаного рахунку здійснювались операції щодо зняття грошових коштів за вищевказаний період ;
- оригіналів документів, на підставі яких отримувалися та перераховувалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року;
- оригіналів документів, які містяться у юридичній (реєстраційній) справі по клієнту ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, а саме договори, додатки до них, заявки, анкети, картки із зразками підписів осіб, які мають право отримати грошові кошти та інше.

Зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної документації слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до „10 березня 2014 року.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: ОСОБА_1