Справа 727/7822/14-к
Провадження №1-кс/727/2433/14
Ухвала
Іменем України
12 вересня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
прокурор - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000036 від 05.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з метою одержання неправомірної вигоди для суб`єктів зовнішньоекономічних відносин, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді несплати ними повного обсягу суми митних і податкових платежів, упродовж 2013-2014 року здійснювали митне оформлення продуктів харчування, в тому числі печінки, ківі, хурми по заниженому рівню митної вартості, що спричинило шкоду державним інтересам у вигляді зменшення суми вищевказаних платежів.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 № 24-70-61-13/01/2033 від 11.03.14 упродовж 2013-2014 років службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійсненні митного оформлення продуктів «консерви рибні: печінка тріски» ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » занижувалася вартість вказаних продуктів нижче 2,87$ за 1 кг, що є нижчим від рівня митної вартості оформлення такого товару. При цьому службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для митного оформлення надавалися документи з заниженою вартістю продуктів.
Для перевірки зазначених фактів та з`ясування дійсних обставин закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продуктів «консерви рибні: печінка тріски» необхідно встановити коли, які суми та на які рахунки відбувався переказ коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке призначення вказаних платежів, а так само коли, які суми, та з яких рахунків надійшли на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2013 по 2014 рік.
Вказує, що відповідно до відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується (користувався) в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), яка знаходиться в АДРЕСА_1 , трьома гривневими рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , двома валютними рахунками: НОМЕР_6 (євро), НОМЕР_7 (долар США), просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню .
Встановлено, що 05.03.2014р. до ЄРДР внесено відомості №0000036, згідно яких: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з метою одержання неправомірної вигоди для суб`єктів зовнішньоекономічних відносин, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді несплати ними повного обсягу суми митних і податкових платежів, упродовж 2013-2014 року здійснювали митне оформлення продуктів харчування, в тому числі печінки, ківі, хурми по заниженому рівню митної вартості, що спричинило шкоду державним інтересам у вигляді зменшення суми вищевказаних платежів.
Відповідно до відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується (користувався) в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), яка знаходиться в АДРЕСА_1 , трьома гривневими рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , двома валютними рахунками: НОМЕР_6 (євро), НОМЕР_7 (долар США).
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по трьома гривневими рахунками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , двома валютними рахунками: НОМЕР_6 (євро), НОМЕР_7 (долар США), яка зберігається Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: до роздруківок руху коштів, з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період часу з 01.01.2013 до 11.09.2014, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) та Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: трьох гривневих рахунках: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (гривна), двох валютних рахунках: НОМЕР_6 (євро), НОМЕР_7 (долар США).
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .
Слідчий суддя ОСОБА_1