Справа № 500/5645/13-к
Провадження № 1-кп/500/302/13
УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2013 року

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючого - судді Волкова Ю.Р.

при секретарі - Кріпакової К.Т.

за участю прокурора - Бурлаченко І.В.,

захисників - адвокатів Драганова Д.М., Юдіна О.Ю.,

обвинувачених - ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ізмаїлі клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про витребування додаткової інформації в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000524 від 19.12.2012 року, за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.3 - 204 ч.2, 27 ч.3 - 205 ч.1 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.2 - 204 ч.2, 212 ч.3, 366 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області перебуває кримінальне провадження № 500/5645/13-к (провадження 1-КП/500/302/13) за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.3 - 204 ч.2, 27 ч.3 - 205 ч.1 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч.2 - 204 ч.2, 212 ч.3, 366 ч.1 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник - адвокат Юдін О.Ю., заявили клопотання про витребування з Ізмаїльського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» інформації щодо здійснення розрахункових операцій ТОВ «Союз-Нафтопродукт-2» через розрахунковий рахунок, відкритий у відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль», посилаючись на те, що дана інформація сприятиме правильній правовій кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ст.ст. 212 ч.3, 366 ч.1 КК України.

З огляду на викладене, заслухавши думку сторін кримінального провадження, які не заперечують проти задоволення клопотання обвинуваченого ОСОБА_4, суд вважає за можливе задовольнити клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 щодо витребування додаткової інформації з Ізмаїльського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Керуючись ст. 350 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 щодо витребування додаткової інформації з Ізмаїльського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» - задовольнити.

Витребувати від Ізмаїльського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Ізмаїл, пр. Леніна, 20/1) наступне:

- чи дійсно товариством з обмеженою відповідальністю «Союз-нафтопродукт-2» (68672, Одеська область, Ізмаїльський район, с. Стара Некрасівка, вул. Заводська, 23, код за ) був відкритий розрахунковий рахунок № 5 в Ізмаїльському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 328351;

- чи були у вказаного товариства інші рахунки, відкриті у тому ж самому відділенні;

- хто був уповноважений здійснювати банківські операції (безготівкове перерахування, внесення готівки, зняття готівки і т.і.) від імені ТОВ «Союз-нафтопродукт-2» (68672, Одеська область, Ізмаїльський район, с. Стара Некрасівка, вул. Заводська, 23, код за ) по банківському (-им) рахунку (-ам) ТОВ «Союз-нафтопродукт-2» у Ізмаїльського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- яким чином робились безготівкові перекази від імені ТОВ «Союз-нафтопродукт-2», а саме, шляхом надання платіжних доручень (паперових), або в електронній формі за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

- на кого були виготовлені картки зразків підписів, а в разі наявності системи «Клієнт-Банк», то ким був створений, зареєстрований та активований ключ електронно-цифрового підпису;

- копії карток зразків підписів;

- копії платіжних доручень (якщо банківські перекази здійснювались за допомогою платіжних доручень);

- копії документів, за допомогою яких був створений, зареєстрований та активований ключ електронно-цифрового підпису (якщо обслуговування рахунку (-ів) здійснювалось за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Копію ухвали направити для виконання та надання інформації керівнику Ізмаїльського відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Судовий розгляд по справі відкласти на 17 січня 2014 року на 10.00 годину.

Суддя Ю. Р. Волков