Провадження №1-кс/200/9397/15
УХВАЛА

19 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 у період з 01.08.2015 року по теперішній період часу;
-документи, які стали підставою для відкриття платіжної картки № НОМЕР_2 .
Відповідно до клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Управління перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 09.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканці м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою також з невстановленими особами, у червні 2015 року перемістили через митний кордон України з Китаю, Гонконгу та Голландії контрабандним шляхом, з використанням міжнародного поштового оператора УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (СТЗ) у вигляді мініатюрних ґудзиків, ручок, брелоків та інших пристроїв з вмонтованими відеокамерами та функцією звукозапису, які у подальшому незаконно збули фізичним та юридичним особам Дніпропетровського регіону, за допомогою кур`єрських служб доставок, а також у даний час продовжують свою злочинну діяльність у сфері контрабандного переміщення СТЗ на територію України з-за кордону з метою протиправного збуту.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 із громадянкою ОСОБА_5 , отримує з червня 2015 року по теперішній час міжнародні поштові відправлення із спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації, які надходять на їх ім`я із Китаю, Гонконгу та Голландії контрабандним шляхом, з використанням міжнародного поштового оператора УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що замовлення предметів контрабанди та подальша доставка і реалізація СТЗ здійснюється ОСОБА_4 після отримання повної або часткової передоплати від вартості товару, для чого останній використовує банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, про рух коштів по розрахунковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 у період з 01.08.2015 року по 19.10.2015 року на паперовому та електронному носії; документи, які стали підставою для відкриття платіжної картки № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 19 листопада 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1