Дело № 2018/4-451/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
23 лютого 2011 року Суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., за участю прокурора прокуратури Харківської області Хіхлі О.П., розглянувши матеріали кримінальної справи № 2191, порушеної стосовно ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ст.199 ч.3, ст.209 ч.3 КК України,-
Головним відділом БКОЗ УСБУ в Харківській області проводиться дізнання по кримінальній справі № 2191, що порушена стосовно громадян України ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, які діючи в складі організованої групи, систематично здійснюють придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, і збут підроблених грошей у вигляді іноземної валюти (долар США та ЄВРО), а також легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом через вчинення фінансових операцій (обміну валюти).
Під час дізнання встановлено, що 28 січня 2011 року з метою документування злочинної діяльності членів організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_2, винесено постанову про проведення оперативно-розшукового заходу «оперативна закупівля» з залученням в якості «покупця»громадянина України ОСОБА_5
На виконання постанови про проведення оперативно-розшукового заходу «оперативна закупівля»задокументовано наступні епізоди злочинної діяльності членів організованої групи ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3: так, 28 січня 2011 року вказані особи здійснили збут підроблених грошей громадянину ОСОБА_5 в загальній сумі еквівалентній 400 доларів США (сер.№№ АВ 72039476 А, АВ 72039466 А, АВ 72039459 А, АВ 72039453 А) та легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом через проведення фінансової операції -обміну валют; продовжуючи свою злочинну діяльність 08 лютого 2011 року вказані особи повторно здійснили збут підроблених грошей громадянину ОСОБА_5 в загальній сумі еквівалентній 1 000 доларів США ( сер.№№ АВ 72039413 А, FL 03424194 B, FL 03424155 B, FL 03424142 B, FL 03424183 B, FL 03424148 B, FL 03424153 B, FL 03424198 B, FL 03424176 B, HB 41324135 A) та легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом через проведення фінансової операції -обміну валют.
Відповідно до висновку спеціаліста НДЕКЦ ГУ МВСУ в Харківській області № 49 від 11.02.2011 року, 14 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну вартість еквівалентну 1 400 доларів США ( сер.№№ АВ 72039476 А, АВ 72039466 А, АВ 72039459 А, АВ 72039453 А, АВ 72039413 А, FL 03424194 B, FL 03424155 B, FL 03424142 B, FL 03424183 B, FL 03424148 B, FL 03424153 B, FL 03424198 B, FL 03424176 B, HB 41324135 A) не відповідають аналогічним грошовим коштам, які знаходяться в офіційному обігу на території США.
Відповідно до своїх злочинних планів, 21 лютого 2011 року члени організованого злочинного угрупування ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3, діючи за попередньою домовленістю здійснили збут громадянину ОСОБА_5 підроблених грошових коштів в загальній сумі еквівалентній 3 000 доларів США за 400 доларів США, які знаходяться в офіційному обігу, передані громадянину ОСОБА_5 на виконання постанови про проведення оперативно-розшукового заходу «оперативна закупівля», та легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом через проведення фінансової операції -обміну валют. В той же день вказані грошові кошти були вилучені частково у громадянина ОСОБА_2, а частково в пункті обміну валют під час проведення огляду місця події.
П О С Т А Н О В И В :
Суддя :