печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 та по іншим рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 ;

- анкети рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 ;

- картки зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 ;

- документи що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 ;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів -приймання передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14 ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 ;

- виписок про обіг на рахунках в цінних паперах ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ОСОБА_4 для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунку з додатками, карток із зразками підписів;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку НОМЕР_2 - НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 з часу відкриття рахунків по 19.06.14.

Зазначені документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , який створено для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів.

Клопотання про тимчасовий доступ до вказаних документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення останньою вказаних документів, з моменту обізнаністю її про розгляд клопотання судом.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000368 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , старшому слідчому 2 слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві ОСОБА_7 або за їх дорученням.

В обґрунтування клопотання зазначає:

09.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

10.04.2014 кримінальне провадження №0000253 об`єднано з кримінальним провадженням №0000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в одне провадження під №0000069.

В подальшому, 08.05.2014 з кримінального провадження №0000069 виділено матеріали кримінального провадження за фактом вчинення колишнім Главою Адміністрації Президента України ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленими особами з числа працівників Кабінету Міністрів України, Державного агентства України з інвестицій та розвитку, Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Україна, місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продало 74,99% статутного капіталу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », фактичним власником якої через афілійовані структури « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є родина ОСОБА_9 .

Впродовж 2008-2010 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від комерційного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та державного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на підставі укладених кредитних договорів отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інвестиційного проекту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

11.03.2010 ОСОБА_8 призначено на посаду Першого віце - прем`єр -міністра України.

Впродовж жовтня 2010 року, Конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі ІНФОРМАЦІЯ_12 ), діяльність якого у вказаний період спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем`єр-міністра України, тобто ОСОБА_8 , ухвалено висновок щодо надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн., та передано зазначені матеріали на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

Комісію з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, створеною на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010 у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та її головою відповідно до вказаної постанови призначено Першого віце-прем`єр-міністра України, яким у вказаний період часу був ОСОБА_8 .

Задля виконання функцій, Комісія уповноважена розглядати за поданням Держінвестицій проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих ІНФОРМАЦІЯ_12 інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки.

26.10.2010 на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, прийнято рішення про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 200 842 254, 20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_13 ( Державного бюджету України).

27.10.2010 Конкурсною комісією ІНФОРМАЦІЯ_12 з урахуванням рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_13 . Цього ж дня між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту на суму 200 842 254, 20 грн.

В подальшому, впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих ІНФОРМАЦІЯ_12 до ІНФОРМАЦІЯ_14 вказаним казначейством на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано державні кошти (кошти ІНФОРМАЦІЯ_13 ) в розмірі 170 081 071,7 грн.

Таким чином, за сприяння колишнього Першого віце - прем`єр міністра України ОСОБА_8 , державні кошти, а саме кошти ІНФОРМАЦІЯ_13 були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_9 . Встановлено, що 74, 9937 % акцій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить австрійській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Керівником зазначеної компанії є ОСОБА_10 , який являється зятем рідного брата ОСОБА_11 ОСОБА_12 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі могло бути задіяне приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів №Д-09-606/11 від 13.09.2011 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , податковий номер НОМЕР_9 , дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , податковий номер НОМЕР_10 , придбала 2660 (дві тисячі шістсот шістдесят) штук акцій іменних простих в бездокументарній формі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 загальною вартістю 2 793 000, 00 (два мільйони сімсот дев`яносто три тисячі) гривень. Зберігачем цінних паперів відповідно до вказаного договору являється: приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до зазначеного договору номер рахунку покупця ОСОБА_4 у цінних паперах НОМЕР_11 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в ІНФОРМАЦІЯ_17 № НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що цінні папери публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_4 могли бути придбані за грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом, зокрема за грошові кошти виділені зі Стабілізаційного фонду для фінансування інвестиційного проекту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції».

Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення завірених копій документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 та по іншим рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 ;

- анкети рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 ;

- картки зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 ;

- документи що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 ;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунків по 19.06.14 ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 ;

- виписок про обіг на рахунках в цінних паперах ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку у цінних паперах ОСОБА_4 402321 НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися ОСОБА_4 для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунку з додатками, карток із зразками підписів;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ОСОБА_4 , в тому числі по рахунку НОМЕР_2 - НОМЕР_1 , зберігач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку зберігача в Національному Депозитарії України НОМЕР_2 з часу відкриття рахунків по 19.06.14.

Тимчасовий доступ до завірених копій вказаних документів, з можливістю їх вилучення потрібен для перевірки вищевказаних в клопотанні обставин, у тому числі шляхом представлення для ознайомлення у ході допитів.

Зазначені документи та інформація зберігаються у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , який створено для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи або відомості з них можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання оскільки слідчий зазначаючи про те, що ОСОБА_4 є дружиною ОСОБА_8 щодо якого здійснюється розслідування кримінального провадження не надав слідчому судді доказів на підтвердження родинного зв`язку між вказаними особами, а відтак і ту обставину, що цінні папери придбані ОСОБА_4 могли бути придбані за грошові кошти, що здобуті злочинним шляхом, зокрема за грошові кошти виділені зі Стабілізаційного фонду для фінансування інвестиційного проекту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції».

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старший слідчий 1 слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1