СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

Справа номер 712/1728/16-к

Провадження 1-кс/712/967/16

м. Черкаси 23 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000038 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 за фактом здійснення шахрайських операцій з грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» (), а тому усвідомлюючи, що реєстраційна картка № 2950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреність ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, видана на ім`я ОСОБА_4 , посвідчена нібито підписом директора ОСОБА_5 та відбитком круглої печатки Товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп» містить завідомо неправдиві відомості, 05.08.2015 подав вищевказані підроблені офіційні документи до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235), на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Манго-Груп».

В подальшому, з метою сприяння невстановленим особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» шляхом надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, надав останнім електронний цифровий підпис, отриманий в ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України внаслідок незаконного використання завідомо підроблених документів, а саме, реєстраційної картки № 2950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», довіреності ТОВ «Манго-Груп» від 03.08.2015, виданої на ім`я ОСОБА_4 та протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Манго-Груп».

Внаслідок вказаного, скориставшись тим, що Товариством здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та «M.E.DOC IS», в період часу з 19.08.2015 по 22.09.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Манго-Груп» шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_4 , невідомими особами зареєстровано податкові накладні на суму ПДВ у розмірі 902 тис.100 грн. на користь ТОВ «Аріельстрой» та у розмірі 1 млн. 481 тис. 765,81 грн. на користь ТОВ «Форлінк», проте останніми дані кошти не були освоєні.

Враховуючи викладене, 15.02.2016 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ,ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

При цьому, 15.02.2016 перебуваючи неподалік КП «ЧЕЛУАШ» ОСОБА_4 , на вимогу працівників поліції удостовірити його особу, пред`явив паспорт на ім`я ОСОБА_6 . Під час спілкування з вказаним громадянином він пояснив, що в нього знаходиться офіс на третьому поверсі у приміщеннні КП «ЧЕЛУАШ», який розташований в м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13. За вказаною адресою прибули працівники Черкаського відділу поліції у складі СОГ та було проведено огляд місця події. Під час проведення зазначеного огляду за вказаною адресою виявлено та вилучено наступні предмети та документи, а саме:

1. Паспорт на імя ОСОБА_6 серійний номер НОМЕР_1 виданий 04.04.2011 Ружинським РВ УМВС України в Житомирській області

2. Печатка ТОВ «Мегасідс», ;

3. Печатка ТОВ «Техноінформ», ;

4. Печатка ТОВ «МЕГАСІДС»,

5. Печатка ТОВ «ВЕРСАДО»,

6. Печатка ТОВ «БЕРОНІ»,

7. Печатка ТОВ «СІРІУСТРЕЙД»,

8. Печатка ТОВ «ЕКОМСТАР»,

9. Два диски СD-R з написом «Екомстар Д»

10. Два диски СD-R з написом «Сириус П»

11. Три флеш-носія

12. Блокнот чорного кольору з написом «ЕЖЕДНЕВНИК»

13. Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЕРОНІ» від 10.08.2015 на 1 арк.;

14. Копія паспорта на імя ОСОБА_6 на 2 арк.;

15. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Техноформ» на 1 арк.;

16. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «МЕГАСІДС» на 1 арк.;

17. Протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ «МАГАСІДС» від 10.08.2015 на 1 арк.;

18. Протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ «ТЕХНОІНФОРМ» від 10.08.2015 на 1 арк.;

19. Протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ «ТЕХНОІНФОРМ» від 10.08.2015 на 1 арк.; 20. Наказ № 1-к від 10.08.2015 на 1 арк.;

21. Копія паспортних даних ОСОБА_7 на 2 арк.;

22. Довіреність на імя ОСОБА_6 видана директором ТОВ «ТЕХНОІНФОРМ» ОСОБА_7 від 10.02.2016 на 4 арк.;

23. Наказ № 1-к ТОВ «БЕРОНІ» від 10.08.2015 на 1 арк.;

24. Наказ № 1-к ТОВ «МЕГАСІДС» від 10.08.2015 на 1 арк.;

25. Довіреність на імя ОСОБА_6 видана директором ТОВ «СІРІУСТРЕЙД» ОСОБА_8 від 10.02.2016 на 1 арк.;

26. Довіреність на імя ОСОБА_6 видана директором ТОВ «ЕКОМСТАР» ОСОБА_8 від 10.02.2016 на 1 арк.;

27. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «БЕРОНІ» на 1 арк.;

28. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «СІРІУСТРЕЙД» на 1 арк.;

29. Довіреність на імя ОСОБА_6 видана директором ТОВ «СІРІУСТРЕЙД» ОСОБА_8 від 10.02.2016 на 1 арк.;

30. Довіреність на імя ОСОБА_6 видана директором ТОВ «ЕКОМСТАР» ОСОБА_8 від 10.02.2016 на 1 арк.;

31. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ЕКОМСТАР» на 1 арк.;

32. Протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ «СІРІУСТРЕЙД» від 10.08.2015 на 1 арк.;

33. Протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ «ЕКОМСТАР» від 10.08.2015 на 1 арк.;

34. Реєстраційна картка ТОВ «БАЛТИКУС ТРЕЙД» на 1 арк.;

35. Статут ТОВ «Балтикус Трейд» від 08.09.2015 на 15 арк.;

36. Рахунок-фактура № ТИЕ-39951745 від 12.02.2016 на 1 арк.;

37. Рахунок-фактура № ТИЕ-39957705 від 12.02.2016 на 1 арк.;

38. Рахунок-фактура № ТИЕ-39954924 від 12.02.2016 на 1 арк.;

39. Рахунок-фактура № ТИЕ-39959972 від 12.02.2016 на 1 арк.;

40. Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 на 1 арк.;

41. Реєстраційна картка ТОВ «СІРІУСТРЕЙД» на 2 арк.;

42. Протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ «ВЕРСАДО» від 10.08.2015 на 1 арк.;

43. Протокол № 2 загальних зборів Учасників ТОВ «ВЕРСАДО» від 18.08.2015 на 1 арк.;

44. Наказ № 1 ТОВ «ВЕРСАДО» від 10.08.2015 на 2 арк. В 2 прим.;

45. Квитанції про оплату отримання ключів в ТОВ «ЦЕНТР СПЕЦИФІКАЦІЇ КЛЮЧІ «УКРАЇНА» на 8 арк.;

За фактом підробки 16.02.2016 до ЄРДР внесено відомості за № 001573. Виявлені та вилучені предмети та документи є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

19.02.2016 матеріали кримінальних проваджень № 001573 та № 0000038 в одне провадження за № 0000038.

Оскільки вищевказані предмети та документи, не входять до переліку речей, які вилучені законом з обігу, згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вважається тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 117 КПК, визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Отже, якщо разом із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна стороною кримінального провадження подається клопотання про поновлення процесуального строку, слідчий суддя, оцінивши причини пропуску строку як поважні, поновлює їх своєю ухвалою та розглядає клопотання про арешт майна по суті.

Враховуючи, що у вказаному кримінальному провадженні в період з 15.02.2016 до 21.02.2016 проведено великий обсяг невідкладних процесуальних дій та те, що матеріали кримінального провадження № 001573 були приєднані до кримінального провадження

№ 0000038 лише 19.02.2016 та вилучені предмети та документи є речовми доказами у кримінальному провадженні № 0000038, виникла необхідність про поновлення строку подачі клопотання.

Крім того, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи, є:

- підшуканими, виготовленими чи використаними як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди (паспорти, печатки, комп`ютерна техніка, зразки підписів, відтиски печаток). Крім того, вказані предмети та документи можуть бути використані для вчинення інших злочинів;

- предметом кримінального правопорушення;

- набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені в ході огляду предмети та документи є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані в ході досудового розслідування та подальшого судового розгляду як доказ факту чи обставин, що встановлюються та підлягають доказуванню під час розслідування кримінального провадження.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування необхідно накласти арешт на вилучені в ході огляду предмети та документи.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення, за ухвалою слідчого судді або суду, права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, документів якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи те, що вилучені 15.02.2016, під час огляду КП «ЧЕЛУАШ» за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 13, предмети та документи, відповідно до вимог ч. 7

ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном, а також відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, керуючись ст.ст. 40, 100, 110, 113, 117, 131, 132, 167 -171, 234, 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Поновити процесуальний строк подачі клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення огляду місця події поряд з КП «ЧЕЛУАШ» за адресою: м. Черкаси, вул. Бидгощська, 13, а саме:

Паспорт на імя ОСОБА_6 серійний номер НОМЕР_1 виданий 04.04.2011 Ружинським РВ УМВС України в Житомирській області

2. Печатка ТОВ «Мегасідс», ;

3. Печатка ТОВ «Техноінформ», ;

4. Печатка ТОВ «МЕГАСІДС»,

5. Печатка ТОВ «ВЕРСАДО»,

6. Печатка ТОВ «БЕРОНІ»,

7. Печатка ТОВ «СІРІУСТРЕЙД»,

8. Печатка ТОВ «ЕКОМСТАР»,

9. Два диски СD-R з написом «Екомстар Д»

10. Два диски СD-R з написом «Сириус П»

11. Три флеш-носія

12. Блокнот чорного кольору з написом «ЕЖЕДНЕВНИК»

13. Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БЕРОНІ» від 10.08.2015 на 1 арк.;

14. Копія паспорта на імя ОСОБА_6 на 2 арк.;

15. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Техноформ» на 1 арк.;

16. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «МЕГАСІДС» на 1 арк.;

17. Протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ «МАГАСІДС» від 10.08.2015 на 1 арк.;

18. Протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ «ТЕХНОІНФОРМ» від 10.08.2015 на 1 арк.;

19. Протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ «ТЕХНОІНФОРМ» від 10.08.2015 на 1 арк.; 20. Наказ № 1-к від 10.08.2015 на 1 арк.;

21. Копія паспортних даних ОСОБА_7 на 2 арк.;

22. Довіреність на імя ОСОБА_6 видана директором ТОВ «ТЕХНОІНФОРМ» ОСОБА_7 від 10.02.2016 на 4 арк.;

23. Наказ № 1-к ТОВ «БЕРОНІ» від 10.08.2015 на 1 арк.;

24. Наказ № 1-к ТОВ «МЕГАСІДС» від 10.08.2015 на 1 арк.;

25. Довіреність на імя ОСОБА_6 видана директором ТОВ «СІРІУСТРЕЙД» ОСОБА_8 від 10.02.2016 на 1 арк.;

26. Довіреність на імя ОСОБА_6 видана директором ТОВ «ЕКОМСТАР» ОСОБА_8 від 10.02.2016 на 1 арк.;

27. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «БЕРОНІ» на 1 арк.;

28. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «СІРІУСТРЕЙД» на 1 арк.;

29. Довіреність на імя ОСОБА_6 видана директором ТОВ «СІРІУСТРЕЙД» ОСОБА_8 від 10.02.2016 на 1 арк.;

30. Довіреність на імя ОСОБА_6 видана директором ТОВ «ЕКОМСТАР» ОСОБА_8 від 10.02.2016 на 1 арк.;

31. Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «ЕКОМСТАР» на 1 арк.;

32. Протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ «СІРІУСТРЕЙД» від 10.08.2015 на 1 арк.;

33. Протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ «ЕКОМСТАР» від 10.08.2015 на 1 арк.;

34. Реєстраційна картка ТОВ «БАЛТИКУС ТРЕЙД» на 1 арк.;

35. Статут ТОВ «Балтикус Трейд» від 08.09.2015 на 15 арк.;

36. Рахунок-фактура № ТИЕ-39951745 від 12.02.2016 на 1 арк.;

37. Рахунок-фактура № ТИЕ-39957705 від 12.02.2016 на 1 арк.;

38. Рахунок-фактура № ТИЕ-39954924 від 12.02.2016 на 1 арк.;

39. Рахунок-фактура № ТИЕ-39959972 від 12.02.2016 на 1 арк.;

40. Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 на 1 арк.;

41. Реєстраційна картка ТОВ «СІРІУСТРЕЙД» на 2 арк.;

42. Протокол № 1 загальних зборів Учасників ТОВ «ВЕРСАДО» від 10.08.2015 на 1 арк.;

43. Протокол № 2 загальних зборів Учасників ТОВ «ВЕРСАДО» від 18.08.2015 на 1 арк.;

44. Наказ № 1 ТОВ «ВЕРСАДО» від 10.08.2015 на 2 арк. В 2 прим.;

45. Квитанції про оплату отримання ключів в ТОВ «ЦЕНТР СПЕЦИФІКАЦІЇ КЛЮЧІ «УКРАЇНА» на 8 арк.;

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або іншого співробітника за її дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1