П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
«18» жовтня 2012 року м. Черкаси
Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши подання начальника відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про проведення виїмки в Черкаському ГРУ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347), по кримінальній справі № , -

В С Т А Н О В И В :
Начальник відділу розслідування кримінальних справ СУ ДПС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся із поданням про проведення виїмки в Черкаському ГРУ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347) документів та роздруківок руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.07.2011 р. по 09.10.2012р.

В поданні вказує, що ОСОБА_4 , будучи директором ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» (, зареєстроване та фактично розташоване за адресою: Черкаська область, Черкаський район, смт. Ірдинь, вул. Леніна, 2, місцезнаходження офісного приміщення: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224/2), тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, а тож будучи головою комітету з конкурсних торгів із закупівлі робіт по розширенню торфодільниці «Ірдинь-1» (2-гі горизонти), умисно, з метою розтрати бюджетних коштів, провів процедуру тендерних закупівель та затвердив звіт про результати проведення торгів, після чого уклав з їх переможцем ТОВ «НПО Екопром» (в особі директора ОСОБА_5 ) договір про закупівлю робіт за державні кошти за № 20 від 12.09.2011.

В подальшому, на виконання вказаного договору, достовірно знаючи, що ТОВ „НПО Екопром жодних робіт на виконання договору не виконувало та техніку не надавало протягом вересня-листопада 2011 року безпідставно перерахував кошти в сумі 1 855 000 грн. з розрахункового рахунку ввіреного йому підприємства на розрахунковий рахунок ТОВ «НПО Екопром».

В подальшому, ТОВ «НПО Екопром», відповідно до договору підряду № 10 від 02.09.2011р. укладеного з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) перерахувало дані кошти в сумі 1 855 000 грн. на розрахунковий рахунок вказаного підприємця з призначенням платежу «за виконані роботи». Проте, згідно пояснення гр. ОСОБА_6 , жодних угод з ТОВ «НПО Екопром» він не укладав та не підписував, кошти не отримував, техніку та робітників для виконання робіт на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» не надавав, так-як у вересні, жовтні та листопаді 2011 року найманих працівників у нього не було. Фактично веденням фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 за дорученням здійснює ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) яка умисно з корисливих мотивів, володіючи достатнім досвідом та знаннями у веденні бухгалтерського та податкового обліку, використовуючи реквізити та печатки ФОП ОСОБА_6 та ряду інших суб`єктів господарської діяльності та маючи повний доступ до розрахункових рахунків вказаних СГД, займається конвертацією безготівкових коштів у готівку.

Також, під час дослідчої перевірки було встановлено, що фактично роботи на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» виконувались спецтехнікою ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» із залученням громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які працювали на ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф» та ОСОБА_11 , який працював по договору з ДП «Черкаситорф» ДП «Київторф».

В зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно розтратив державні кошти в сумі 1 855 000 грн., що в 3 942 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Під час досудового слідства, згідно інформації, отриманої від органів дізнання, було встановлено, що до протиправної діяльності гр. ОСОБА_7 , причетний її син громадянин ОСОБА_3 , який також являється приватним підприємцем та через розрахункові рахунки якого здійснюється переведення безготівкових коштів у готівку.

Також в ході провадження було встановлено, що для ведення незаконної діяльності по «конвертації» коштів вищевказаними особами безпосередньо використовуються розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_3 (ідн. код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347).

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи начальника відділу РКС СУ ДПС у Черкаській області, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в Черкаському ГРУ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347) відносно клієнта банку ФОП ОСОБА_3 та становлять банківську таємницю, містяться дані, щодо відкриття та обслуговування рахунків, рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які мають доказове значення по справі.

В зв`язку з вищевикладеним на підставі ст.59. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в Черкаському ГРУ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347), документів, що містять банківську таємницю, за періодз 01.07.2011 р. по 09.10.2012р., а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ«ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347);

-посекундних роздруківок руху коштів, за періодз 01.07.2011 р. по 09.10.2012р., із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Черкаси (МФО 354347);

-оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки;

-платіжних доручень;

-грошових чеків.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1