Справа № 727/9870/14-к
Провадження № 1-кс/727/3041/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000062 від 18 вересня 2014 року).

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000062 від 18 вересня 2014 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у період квітня-травня 2014 року, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 825 905 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до оригіналів документів, що стосуються проведення взаємовідносин з ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період квітня 2014 року: договорів поставки нафтопродуктів №43/14-П від 27.03.2014 року, №66/14-П від 11.04.2014 року, №119/14-П від 22.04.2014 року, додаткових угод та специфікацій до вказаних договорів, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі нафтопродуктів, документів, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (банківських виписок, платіжних доручень), товарно-транспортних накладних, подорожних листів, довіреностей, які підтверджують порядок транспортування (фізичного переміщення) товарно-матеріальних цінностей від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , супровідних документів, які засвідчують якість і комплектність продукції, що поставлявся (технічних паспортів, сертифікатів, посвідчень якості, рахунків-фактур, специфікацій і т. ін.), інших документів, що складалися в ході виконання договорів поставки нафтопродуктів №43/14-П від 27.03.2014 року, №66/14-П від 11.04.2014 року, №119/14-П від 22.04.2014 року; документів, що підтверджують факт придбання, отримання газу вуглеводневого скрапленого паливного для комунально-побутового споживання марки СПБТ, який у період квітня 2014 року реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також його перевезення, зберігання та подальшу реалізацію; документів, що стосуються проведення взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідно для проведення ряду експертиз. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів, що стосуються проведення взаємовідносин з ТОВ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період квітня 2014 року:
- договорів поставки нафтопродуктів №43/14-П від 27.03.2014 року, №66/14-П від 11.04.2014 року, №119/14-П від 22.04.2014 року, додаткових угод та специфікацій до вказаних договорів, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі нафтопродуктів, документів, що підтверджують розрахунки за вказаними договорами (банківських виписок, платіжних доручень), товарно-транспортних накладних, подорожних листів, довіреностей, які підтверджують порядок транспортування (фізичного переміщення) товарно-матеріальних цінностей від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , супровідних документів, які засвідчують якість і комплектність продукції, що поставлявся (технічних паспортів, сертифікатів, посвідчень якості, рахунків-фактур, специфікацій і т. ін.), інших документів, що складалися в ході виконання договорів поставки нафтопродуктів №43/14-П від 27.03.2014 року, №66/14-П від 11.04.2014 року, №119/14-П від 22.04.2014 року;
- документів, що підтверджують факт придбання, отримання газу вуглеводневого скрапленого паливного для комунально-побутового споживання марки СПБТ, який у період квітня 2014 року реалізований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також його перевезення, зберігання та подальшу реалізацію;
- документів, що стосуються проведення взаємовідносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1