Покровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 4-45/2010 р.
ПОСТАНОВА

01 червня 2010 року Покровський районний суд Дніпропетровської області

в складі: головуючого судді Пустовар О.С.

при секретарі Комеристої І.А.

за участю прокурора Сєдашова Д.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покровське подання слідчого СВ Покровського РВ ГУМВС України Дніпропетровської області ОСОБА_1 про проведення виїмки в КБ «Приватбанк» (МФО 305299), документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам №839043, №924852, №924860, №144551, №164641, №164278, №164104, №950667, №144130, №261942, №164625, №164249, №164658 -

В С Т А Н О В И В:

Згідно подання слідчого СВ Покровського РВ ГУМВС України Дніпропетровської області ОСОБА_1 В червні місяці 2008 року невідома особа с метою прикриття незаконної діяльності та збагачення, 06.07.2008 року створила субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Спектр-В» ОКПО 36094456, зареєструвавши його в Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, розташованому в м. Дніпропетровську по пр. ім.. ОСОБА_2, 42 на імя ОСОБА_3, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_1, після чого на протязі березня 2009 року по листопад 2009 року шляхом укладання фіктивних договорів, проводили безтоварні операції зі субєктами підприємницької діяльності Дніпропетровської області.

В ході здійснення вказаної незаконної діяльності шляхом використання ТОВ «Спектр-В» в період часу березень-листопад 2009 року, порушуючи п. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», п.п. 7.5.1, п.7.5 Закону України «Про податок на додану вартість» невідомою особою занижувався податок на додану вартість по здійсненним вказаним підприємством операціям в розмірі понад 500 тис. гривен, що в 1655 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, відповідно до соціальної пільги, встановленої на 2009 рік та являється крупним розміром.

Таким чином, невстановлена особа створила фіктивне підприємство з метою прикриття незаконної діяльності та, використовуючи його, шляхом заниження податку на додану вартість, спричинили державі в особі Державної податкової інспекції матеріальні збитки на суму понад 500 тис. гривень.

В ході розслідування кримінальної справи стало відомо, що кошти, що надходять по податковому кредитові на рахунки ТОВ «Спектр-В» ОКПО 36094456 призначалось для поповнення карток №839043, №924852, №924860, №144551, №164641, №164278, №164104, №950667, №144130, №261942, №164625, №164249, №164658 відкритих в КБ «Приватбанк» (МФО 305299), по якому потім здійснювалися перерахунки неконтрольовані державою грошові кошти.

Тому на підставі зазначеного, враховуючи, що перерахування грошових коштів по вказаним рахункам №839043, №924852, №924860, №144551, №164641, №164278, №164104, №950667, №144130, №261942, №164625, №164249, №164658, відкритих в КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на осіб, які значаться в анкетах заявах на відкриття рахунків як менеджери ТОВ «Спектор-В», являється протизаконним, так як фактично не відображається в звітах підприємства перед державними органами та можуть бути спрямовані фактично на фінансування незаконної підприємницької діяльності або приховування прибутку, то для повного, обєктивного та усестороннього розслідування кримінальної справи №13101088 слідчий СВ Покровського РВ ГУМВС України Дніпропетровської області ОСОБА_1 дозволити виїмку в КБ «Приватбанк» (МФО 305299), документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам №839043, №924852, №924860, №144551, №164641, №164278, №164104, №950667, №144130, №261942, №164625, №164249, №164658.

Прокурор також вважає необхідним проведення виїмки в КБ «Приватбанк» (МФО 305299), документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам №839043, №924852, №924860, №144551, №164641, №164278, №164104, №950667, №144130, №261942, №164625, №164249, №164658 для повного, обєктивного та усестороннього розслідування кримінальної справи.

Суд, дослідивши матеріали подання, заслухавши думку прокурора та слідчого СВ вважає, що подання підлягає задоволенню. Для повного, обєктивного та всестороннього розслідування кримінальної справи необхідно провести виїмку в КБ «Приватбанк» (МФО 305299), документів, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам №839043, №924852, №924860, №144551, №164641, №164278, №164104, №950667, №144130, №261942, №164625, №164249, №164658.

Керуючись ст.ст.125, 126, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в КБ «Приватбанк» (МФО 305299), документів, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку №839043, №924852, №924860, №144551, №164641, №164278, №164104, №950667, №144130, №261942, №164625, №164249, №164658 , а саме:

1. документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками №839043, №924852, №924860, №144551, №164641, №164278, №164104, №950667, №144130, №261942, №164625, №164249, №164658, а саме: заяв на відкриття рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів та відтисками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Кліент-банк», актів приймання-передачі програмного продукту, документів, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку та інше, довіреносте на право управління рахунком и розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому.

2. Юридичної справи по вказаним рахункам №839043, №924852, №924860, №144551, №164641, №164278, №164104, №950667, №144130, №261942, №164625, №164249, №164658 в тому числі засновних та реєстраційних документів, копій паспортів засновників, документи, що підтверджують право уповноваженої особи на управління рахунками.

3. Платіжні документи, на підставі яких здійснювались зарахування та списання коштів з вказаних рахунків на інші рахунки, а також документів на отримання готівкових грошових коштів.

4. Інформація (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 16.09.2008 року по даний час з вказівкою найменування отримувала та платника грошових коштів, кода ОКПО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу, первинних платіжних документів по вказаному рахунку та інших документів, що відображають проведення операції по вказаному рахунку.

5. Протоколів роботи системи «Клієнт-банк» (адміністративний и технічний), роз печатку бази даних системи «Клієнт-Банк», протоколів модемного звязку, що обслуговують систему «Клієнт-банк», розпечатку бази даних операційного дня за період з моменту відкриття рахунку (з 16.09.2008 року) по даний час.

6. Відеоінформацію с банкоматів по авторизаційним запитам по рахункам №839043, №924852, №924860, №144551, №164641, №164278, №164104, №950667, №144130, №261942, №164625, №164249, №164658 за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час.

7. Касові документи на отримання готівковим грошових коштів по рахунках №839043, №924852, №924860, №144551, №164641, №164278, №164104, №950667, №144130, №261942, №164625, №164249, №164658 в відділеннях КБ «Приватбанк» за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Судья: О.С. Пустовар