печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотання старшого слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв`язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення запитуваних документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у 2012 році створили аграрний холдинг ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) юрисдикції Республіки Кіпр, який належав у рівних долях: 50 % акцій цієї кіпрської компанії належало трастовому керуючому ІНФОРМАЦІЯ_4 , бенефіціаром якого є ОСОБА_5 та 50 % - трастовому керуючому ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), бенефіціаром якого є ОСОБА_6 . До складу аграрного холдингу ІНФОРМАЦІЯ_2 у подальшому ввійшли як компанії-нерезиденти так і 22 українські підприємства виробники сільськогосподарської продукції.

В подальшому досудовим розслідуванням, встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавала консультаційні, податково-юридичні та аудиторські послуги підприємствам, що входять до складу аграрного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (товариством, яке входить до складу аграрного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яке здійснює управління усіма підприємствами холдингу) було укладено договір про надання консультаційних податково-юридичних послуг. На виконання вказаного договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були, зокрема, надані наступні послуги: - щодо отримання дозволу на концентрацію від АМК (в тому числі щодо перевірки підготовлених клієнтом пакетів документів, необхідних для отримання дозволу на концентрацію від АМК; щодо супроводження в процесі отримання дозволу на концентрацію від АМК); - щодо розробки варіанту ефективної структури Групи (холдингу «Агрейн»); - щодо підготовки детального плану реструктуризації, що включав придбання корпоративних прав у статутних капіталах товариств, які увійшли до аграрного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також щодо імплементації вказаного плану реструктуризації; - щодо питань оподаткування, зокрема, реєстрації товариств аграрного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як платників ПДВ за спеціальним режимом для сільськогосподарських підприємств.

Також було встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані консультаційні послуги зі складання попередньої консолідованої фінансової звітності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її дочірніх компаній за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року, та аудиторські послуги щодо надання Звіту спеціального призначення незалежних аудиторів на попередню консолідовану фінансову звітність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її дочірніх компаній за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року.

Слідчий вказує, що з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження а також, встановлення фактичних обставин структурування аграрного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2011 та 2012 роках у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: договорів про надання послуг, додаткових угод до них, актів наданих послуг, наданих письмових консультацій, аудиторських висновків, робочих документів аудиторів та інших офіційних документів тощо, що пов`язані із наданням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » консультаційних та аудиторських послуг. Зазначені документи містять інформацію щодо реструктуризації (структурування) аграрного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичних власників аграрного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2011 та 2012 роках, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001716 від 12.08.2015 за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою належною іншому партнеру часткою майна в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття конфіденційної інформації та надання доступу до запитуваних слідчим документів, та їх вилучення, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого СГ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001716 від 12.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СГ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- договорів (з усіма додатковими угодами та актами наданих послуг за даними договорами), на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав консультаційні послуги зі складання попередньої консолідованої фінансової звітності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її дочірніх компаній за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року.

- договорів (з усіма додатковими угодами та актами наданих послуг за даними договорами), на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав аудиторські послуги з надання Звіту спеціального призначення незалежних аудиторів на попередню консолідовану фінансову звітність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її дочірніх компаній за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року.

- заяви про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження попередньої консолідованої фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року.

- звіту спеціального призначення незалежних аудиторів на попередню консолідовану фінансову звітність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її дочірніх компаній за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року.

- попередньої консолідованої фінансової звітності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її дочірніх компаній за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року, включаючи:

попередній консолідований звіт про сукупні доходи, за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року;

- попередній консолідований звіт про фінансовий стан на 31 грудня та 01 січня 2011 року;

попередній консолідований звіт про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року;

попередній консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року;

- примітки до попередньої консолідованої фінансової звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року.

-робочих документів, на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав аудиторські послуги з надання Звіту спеціального призначення незалежних аудиторів на попередню консолідовану фінансову звітність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її дочірніх компаній за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року, зокрема, але не виключно, інформація щодо правової та організаційної структури; листування в частині пояснень питань, що виникли при проведені аудиту; листи з поясненням управлінського персоналу; юридично значущі документи, угоди, протоколи; аналізи операцій та залишків по рахункам; аналіз важливих показників; фінансова звітність.

- договорів (з усіма додатковими угодами та актами наданих послуг за даними договорами), на підставі яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав консультаційні послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 2011 року по 2012 рік, зокрема, але не виключно: - щодо дроблення часток цільових компаній Групи (товариств аграрного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - щодо отримання дозволу на концентрацію від АМК (в тому числі щодо перевірки підготовлених клієнтом пакетів документів, необхідних для отримання дозволу на концентрацію від АМК; щодо супроводження в процесі отримання дозволу на концентрацію від АМК); - щодо розробки варіанту ефективної структури Групи (холдингу «Агрейн»); - щодо підготовки детального плану реструктуризації, що включав придбання корпоративних прав у статутних капіталах товариств, які увійшли до аграрного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також щодо імплементації вказаного плану реструктуризації; - щодо питань оподаткування, зокрема, реєстрації товариств аграрного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як платників ПДВ за спеціальним режимом для сільськогосподарських підприємств.

- письмових консультацій (в паперовому чи електронному вигляді (на електронних носіях), що були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 2011 року по 2012 рік, зокрема, але не виключно: - щодо дроблення часток цільових компаній Групи (товариств аграрного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); - щодо отримання дозволу на концентрацію від АМК (в тому числі щодо перевірки підготовлених клієнтом пакетів документів, необхідних для отримання дозволу на концентрацію від АМК; щодо супроводження в процесі отримання дозволу на концентрацію від АМК); - щодо розробки варіанту ефективної структури Групи (холдингу «Агрейн»); - щодо підготовки детального плану реструктуризації, що включав придбання корпоративних прав у статутних капіталах товариств, які увійшли до аграрного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також щодо імплементації вказаного плану реструктуризації; - щодо питань оподаткування, зокрема, реєстрації товариств аграрного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як платників ПДВ за спеціальним режимом для сільськогосподарських підприємств.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/42144/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому СГ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1