Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9067/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 серпня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою заступника прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001684 від 13 березня 2015 року, за ознаками вчиненого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що на території Подільського району по вулиці Верхній Вал в місті Києві термінальними мережами, такими як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою програмно-апаратних комплексів (платіжних терміналів) надаються послуги поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи які можливо проводити розрахунки за надані послуги або придбавати товари в мережі «Інтернет».
Встановлено, що отримувачем коштів від осіб, які здійснюють поповнення гаманця, згідно чеку зарахування коштів № НОМЕР_1 , виданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), термінал НОМЕР_4 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з призначенням платежу - «поповнення ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також «придбання прав вимоги до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приймає платежі від споживачів та перераховує їх на користь клієнта за придбання прав вимоги до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які не узгоджували з НБУ правила використання електронних грошей та вели протиправну діяльність по мінімізації податкових зобов`язань і маскування операцій, пов`язаних з виведенням коштів за митну територію України до Російської Федерації, використовуючи при цьому такі підприємства як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до оригіналів документів по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.
У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до зазначених в клопотанні речей та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у органа досудового розслідування з`явиться можливість дослідити обставини надходження та списання грошових коштів, контактну інформацію осіб, які представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », дані щодо електронних гаманців осіб, які використовують кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та рух грошових коштів по них, тобто, встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме, договорів, контрактів, угод, додатків до договорів, специфікацій видаткових накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, кошторисів, платіжних доручень (банківських виписок); журналу обліку видачі доручень, технічної документації, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; листування, реєстрів виконаних операцій, за весь період вказаних взаємовідносин; копії контрактів зовнішньоекономічної діяльності в разі проведення розрахунків з підприємствами нерезидентами які надають вказані послуги; реєстру операцій взаємодії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); протоколу технічної інтеграції та переліку транзакційних операцій проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); контактної інформації щодо осіб, які представляють інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з зазначенням мобільних номерів, адресами електронних скриньок, Skype; повних даних та ідентифікатора електронного гаманця ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » або інших власників електронних гаманців, які використовують кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » або діють від імені вказаного товариства або ОСОБА_5 ; руху коштів по зазначеним вище електронним гаманцям з обов`язковим зазначенням дати операцій, контрагентів с повними реквізитами (ID, МФО банка, код ЄДРПОУ, РНОКПП) та інших реквізитів; подальшого руху грошових коштів з гаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який поповнювався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з зазначенням дати операцій, контрагентів с повними реквізитами (ID, код ЄДРПОУ, РНОКПП) та інших реквізитів за період з 01 січня 2013 року по 11 серпня 2015 року.
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1