Справа № 490/2129/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
_______________________________________________________________________________

У Х В А Л А
25 лютого 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із заступником прокурора Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотання слідчого СГ СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:
В період часу з 02.03.2011 по 18.07.2011 за адресою АДРЕСА_1 було створено фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_5 ..

20 лютого 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником прокурора Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СГ СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , як на паперових, так і на електронних носіях з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу(номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- карток із зразками підписів та відбиткам печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 25 березня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1