УХВАЛА
Справа № 126/3256/15-к

Провадження № 1-кс/126/677/2015

"07" жовтня 2015 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Бершадського району ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати керуючого надати йому інформацію по рахунку № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по рахунках, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів.

Дане клопотання обгрунтовано тим, що 03.02.2015 року біля 11 год. 35 хв. невідома особа під приводом продажу автомобіля заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 500 грн., які він перерахував через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування при допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 , він повідомив номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку він перерахував кошти, а саме № НОМЕР_2 , а тому виникла необхідність вивчити зазначену інформацію по рахунку та дана інформація підлягає доказуванню для встановлення обставин вчинення злочину. Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечує проти задоволення клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, 03.02.2015 року біля 11 год. 35 хв. невідома особа під приводом продажу автомобіля заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 500 грн., які він перерахував через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування при допиті в якості потерпілого ОСОБА_5 , він повідомив номер картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку він перерахував кошти, а саме № НОМЕР_2 , а тому виникла необхідність вивчити зазначену інформацію по рахунку та дана інформація підлягає доказуванню для встановлення обставин вчинення злочину. Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 06.02.2015 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що інформація по рахунку № НОМЕР_2 , про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, являється згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківською таємницею, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, оскільки дані відомості можуть в подальшому бути використані як доказ, та враховуючи, що в клопотанні вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до до речей і документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керуючого головного відділу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 інформацію по рахунку № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по рахунках, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1