Справа №1- кс/760/2549/14
№760/9600/14-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання страшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та речей, з можливістю вилучення оригіналів документів і речей (матеріальних носіїв), які знаходяться у представників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що стосуються продажу та придбання у 2010-2013 роках наступних цінних паперів: код цінних паперів UA, назва емітенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЗНПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ емітента НОМЕР_2 ; код цінних паперів НОМЕР_3 , назва емітенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЗНПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ емітента НОМЕР_2 , зокрема: договори з додатками та додатковими угодами, листування, щодо виконання умов укладених договорів; банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за отримані цінні папери; податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини, актів прийому-передачі цінних паперів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та контрагентами; розпоряджень на проведення облікової операції по рахункам у цінних паперах; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) цінних паперів.

Слідчий вказує на те, що у представників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 22.03.2013 року внесено до Єдиного державного реєстру досудових розсідувань кримінальне провадження за №0000041 за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) та гр. ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою для реєстрації матеріалів в ЄРДР стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_17 , відповідно до яких джерелом походження коштів на рахунках, зазначених вище підприємств, та які, в подальшому, конвертовані у готівку, були кошти, отримані з рахунків групи компаній та фізичних осіб (Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Херсонська область та м. Київ), в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг та ін.

Згідно первинних документів, які були отримані Держфінмоніторингом України від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ), встановлено, що за період з 03.09.2012 по 04.02.2013, з рахунку ОСОБА_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », було знято кошти готівкою на загальну суму 39,1 млн. грн., з призначенням платежу: «Видача готівкових коштів з поточного рахунку клієнта».

Готівкові кошти з рахунку ОСОБА_5 знімались ним особисто через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Джерелом походження коштів, за період з 03.09.2012 по 01.02.2013, на рахунку № НОМЕР_17 , відкритого ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та які, в подальшому, знімалися готівкою, були кошти, отримані з рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в тій же банківській установі, на загальну суму 39,15 млн. грн. в якості оплати за інвестиційні сертифікати.

18.02.2014 року за вказаною адресою проведено обшук та знайдено документи щодо господарської діяльності гр. ОСОБА_5 . Відповідно до даних документів та пояснень гр. ОСОБА_5 , якого допитано 18.02.14 встановлено, що інвестиційні сертифікати, які в подальшому були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були придбані на протязі 2011-2013 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Загальна сума придбаних цінних паперів більше 40 млн. грн.

Фінансово-господарські, первинні бухгалтерські та податкові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо проведених фінансових операцій із придбання інвестиційних сертифікатів, які були реалізовані гр. ОСОБА_5 (код інн. НОМЕР_18 ) будуть мати доказове значення та свідчити про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 214 КПК України встановлено імперативне правило, відповідно до якого тільки після внесення відповідних відомостей до ЄРДР можливо розпочати досудове розслідування.

В матеріалах клопотання і кримінального провадження відсутні відомості про наявність кримінального провадження щодо ТОВ Фондова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів, які слідчий просить вилучити у представників та службових осіб ТОВ Фондова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, слідчий, окрім надання тимчасового доступу до речей та документів у представників та службових осіб ТОВ Фондова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) просить надати дозвіл на вилучення речей та оригіналів документів, при цьому, не вказуючи, для яких саме слідчих дій у кримінальному провадженні потрібно вилучати оригінали документів.

Також з матеріалів клопотання не вбачається наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю що клопотання є не обґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та речей, з можливістю вилучення оригіналів документів і речей (матеріальних носіїв), які знаходяться у представників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1