Справа № 333/4888/15-к
Провадження №1-кс/333/955/15
У Х В А Л А

10 липня 2015 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорзькій області ОСОБА_3 про проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001799 від 22.04.2015 р., за ознаками, правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за адресою: АДРЕСА_1 -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорзькій області ОСОБА_3 , звернулась до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, про проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001799 від 22.04.2015 р., за ознаками, правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання слідчого вбачається: У провадженні СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001799 від 22.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, вчиненого за наступних обставин: невстановлена особа підробила документи ТОВ "Ейті Люкс". Під час проведення досудового розслідування при вивченні аналітичного дослідження від 30.03.2015 № 30/2/08-01-16-01-12, складеного головним державним ревізором інспектором відділу перевірок сумнівних операцій УБВДОЗШ ГУ ДФС у Запорізькій області, досудовим розслідуванням встановлено: Згідно із повідомленнями ВАТ «Запоріжжяобленерго» учасникам про результати процедури закупівлі від 07.02.2013 № 022-79/1006 та від 07.02.2013 № 022-79/1005 ПП «Елсі» стало переможцем конкурсних торгів наступних предметів закупівлі:

1.(лот 1, 2) «Роботи з будівництва та реконструкції КЛ 6 кВ в м. Запоріжжі та м. Мелітополь Запорізької області (лот 1 будівництво нових КЛ 6 кВ замість існуючих Ф.4, Ф.13 від ПС «Зелений Яр» до РП-55 у м. Запоріжжі, лот 2 реконструкція КЛ 6 кВ Ф.2 від ПС «Зелений Яр» з врізкою ТП-352 в КЛ 6 кВ РП-23 РП 55 в м. Запоріжжі)»;

2.(лот 1) «Роботи з будівництва та реконструкції КЛ 6 кВ у м. Запоріжжі (лот 1 будівництво КЛ 6 кВ від ТП-2073 до ТП-1110 у Комунарському районі м. Запоріжжя)».

На підставі зазначеного між ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ПП «Елсі» укладені договори про закупівлю робіт, а саме:

-№ 460213 від 19.02.2013, предметом якого є «Будівництво нових КЛ 6 кВ замість існуючих Ф.4, Ф.13 від ПС «Зелений Яр» до РП-55 у м. Запоріжжі», ціна договору 3.848.501,02 грн;

-№ 490213 від 19.02.2013, предметом якого є «Будівництво нових КЛ 6 кВ від ТП-2073 до ТП-1110 у Комунарському районі», ціна договору 276.659,00 грн.

Також відповідно до інформаційного державного сайту z.texty.org.ua у 2013-2014 роках ПП «Елсі» приймало участь у відкритих конкурсних торгах на замовлення Управління капітального будівництва Запорізької облдержадміністрації та серед інших отримало кошти з місцевого бюджету за предметом закупівлі код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 роботи по об`єкту «Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективній, 4, м. Запоріжжя (реконструкція, перша черга, зовнішнє електропостачання)»; згідно із проектно-кошторисною документацією: дата 29.08.2014, на загальну суму 3.340,20 грн.

Під час виконання робіт на вказаних об`єктах замовлення ПП «Елсі» укладає договори поставки матеріалів, послуг з ремонту з ТОВ «Ейті Люкс» (код ЄДРПОУ 38388569) та ТОВ «КБГ Фудс Трейдінг» (ЄДРПОУ 33776671).

Відповідно до баз даних «Податковий блок», «Архів податкової звітності» ТОВ «Ейті Люкс» у лютому 2013 року здійснювало фінансово-господарську діяльність з ПП «Елсі» стосовно придбання кабелю АСБл-10 3х240 у кількості 4,98 км. на загальну суму 1.996.980,02 грн., в тому числі ПДВ на суму 332.830,00 грн., на виконання Договору поставки від 22.02.2013 (податкова накладна від 28.02.2013 № 47).

В ході проведення аналітичного дослідження з`ясовано, що постановою Шевченківського районного суду м. Львова від 08.05.2014 по справі № 466/2121/14-к на виконання клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБИ_1, уродженця м. Львів, українця, громадянина України, з вищою освітою, який працював на посаді директора ТОВ «Екватор-Захід», одруженого, має на утриманні малолітню доньку, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1, за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. ТОВ «Ейті Люкс», як і інші суб`єкти господарської діяльності, що взаємодіяли з ТОВ «Екватор-Захід», не могло фактично здійснювати жодної діяльності, так як вона була спрямована лише на документальне оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій для реальних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і для ТОВ «Екватор-Захід»; більш того, встановлено, що у ТОВ «Ейті Люкс» відсутні виробничі потужності, основні фонди, складські приміщення, транспортні засоби, відсутні в достатній кількості штатні працівники, що вказує а неможливість фактичного здійснення господарської діяльності між вказаним підприємством та ТОВ «Екватор-Захід» в частині транспортування, зберігання та відвантаження товарів. 26 березня 2014 року працівниками ДПІ у Шевченківському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівській області проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ «Екватор-Захід», за результатами якої складено акт № 119/99/13-07-22-01-10/36518383, згідно з яким проведеною перевіркою встановлено, що фінансово-господарські операції, які відображені ТОВ «Екватор-Захід» в бухгалтерському та податковому обліку з ТОВ «Ейті Люкс» та іншими вказаними суб`єктами господарської діяльності, не підтверджуються у зв`язку з врахуванням реального часу їх виконання, місцезнаходження майна, відсутності виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання таких видів робіт, послуг, постачання ТМЦ або здійснення діяльності, що свідчить про те, що жодного фактичного відпуску ТМЦ від ТОВ «Екватор-Захід» вищевказаним СГД не було. З метою надання проведеним фіктивним фінансово-господарським операціям з продажу товарно-матеріальних цінностей ознак реальності в період часу з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Екватор-Захід» від суб`єктів господарської діяльності поступили кошти на загальну суму 4.167.645,05 грн., безпосередньо, від ТОВ «Ейті Люкс» на суму 200.000,00 грн. В подальшому ОСОБА_1 з метою повернення коштів, отриманих від невстановлених осіб на розрахунковий рахунок товариства за нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, проведено реалізацію товарів суб`єктам господарської діяльності за готівкові кошти, що підтверджується матеріалами проведеного 12 березня 2014 року обшуку за адресою фактичного місцезнаходження офісу ТОВ «Екватор-Захід»: м. Львів, вул. Городоцька, 367/301, - в ході якого виявлено та вилучено не обліковані готівкові кошти в сумі 360.000,00 грн., 4.060,00 євро, 1.180,00 польських злотих та 25.705,00 доларів США, які ухвалою Сихівського районного суду м. Львова від 13.03.2014 арештовані. Враховуючи, що кошти отримані ТОВ «Екватор-Захід» від ТОВ «Ейті Люкс» та ін. СГД в загальній сумі 4.167.645,05 грн. не являються безповоротною фінансовою допомогою та поступили і були в подальшому відображені в бухгалтерському та податковому обліку товариства, як кошти за поставлені ТМЦ із зазначенням суми ПДВ, хоча фактично товариством було придбано та реалізовано невстановлені товари іншим суб`єктам господарської діяльності, такі фінансово-господарські операції підлягають оподаткуванню за датою виникнення податкових зобов`язань по події, що сталася раніше згідно із вимогами ст. 185 Податкового кодексу України.

З урахуванням вищенаведеного можна зробити висновок, що ПП «Елсі» застосовує практику постійної участі у державних закупівлях з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Залучені кошти спрямовуються на виконання певних видів робіт, послуг та, ймовірно, частково виводяться на підприємства з ознаками фіктивності з метою їх подальшої легалізації.

З метою повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також з метою встановлення причетності посадових осіб ПП «Елсі» до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, необхідно провести огляд приміщення приватного підприємства «Елсі», розташованого за фактичною адресою: м. Запоріжжя, вул. Правди, буд. 53, кв. 222, кв. 213, - для знаходження та вилучення оригіналів наступних документів: конкурсні пропозиції ПП «Елсі» на закупівлю робіт з «Будівництва та реконструкції КЛ 6 кВ в м. Запоріжжі та м. Мелітополь Запорізької області (лот 1 будівництво нових КЛ 6 кВ замість існуючих Ф.4, Ф.13 від ПС «Зелений Яр» до РП-55 у м. Запоріжжі, лот 2 реконструкція КЛ 6 кВ Ф.2 від ПС «Зелений Яр» з врізкою ТП-352 в КЛ 6 кВ РП-23 РП 55 в м. Запоріжжі, лот 3 реконструкція КЛ 6 кВ ПС150/35/6 кВ «Мелітопольська - 150» - РП-5 Ф.20, Ф.23 в м. Мелітополь Запорізької області)»; конкурсні пропозиції ПП «Елсі» на закупівлю робіт з «Будівництва та реконструкції КЛ 6 кВ у м. Запоріжжі (лот 1 будівництво КЛ 6 кВ від ТП-2073 до ТП-1110 у Комунарському районі м. Запоріжжя)»; договори про закупівлю робіт № 460213 від 19.02.2013 та № 490213 від 19.02.2013, із усіма супроводжуючими їх документами в оригіналі, а саме: актами приймання виконаних будівельних робіт; підсумковими відомостями ресурсів (витрат по факту); довідками про вартість виконаних будівельних робіт /та витрат/; розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; платіжними дорученнями про перерахування державних коштів за виконані роботи; договорами субпідрядів та іншими необхідними документами, що супроводжували виконання вказаних договорів; договори поставки (субпідряду), укладені між ПП «Елсі» та ТОВ «Ейті Люкс» для виконання вищезазначених вимог договорів з усіма супроводжуючими їх документами; а також для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування необхідно вилучити копії реєстраційних та статутних документів ПП «Елсі»; посадові інструкції службових осіб підприємства (директора, заступників, бухгалтера, головного бухгалтера).

Вищезазначені документи були виготовлені за допомогою комп`ютерної техніки (можливо, з використанням електронних носіїв інформації), яка знаходиться, як вважає слідство, у приміщенні ПП «Елсі» за адресою: АДРЕСА_1 . Так як слідство припускає, що для досягнення своєї мети заволодіння бюджетними коштами зловживаючи службовим становищем, ПП «Елсі» підроблювало вказані документи, тому приходить до висновку, що під час огляду необхідно також вилучити комп`ютерну техніку (оргтехніку, електронні носії інформації) для її огляду за участю спеціаліста з метою підтвердження зазначених версій, або їх спростування.

Згідно ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Вважаю, що дозвіл на огляд не може бути наданий, оскільки клопотання про огляд не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК вимогам. Згідно з п. 6 зазначеної норми клопотання повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

У клопотанні та долучених до нього документів не міститься відомостей про те, хто є власником приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та хто ним фактично володіє.
Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Згідно наданої копії витягу з ЄРДР вбачається, що за заявою правоохоронних та контролюючих державних органів внесені дані до ЄРДР 24.04.2015 р. по кримінальному провадженню №0001799 стосовно того, що невстановлена особа підробила документи ТОВ «Єйти-Люкс».
Але, в клопотанні ставиться питання про огляд з метою зібрати документи щодо іншого підприємства - ПП «Елсі». Тобто, вважаю, що слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи будуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001799. Таким чином, керуючись ст. 234 КПК України клопотання не може бути задоволене.

Процесуальними рішеннями, які приймаються слідчим суддею за результатами розгляду клопотання про обшук можуть бути лише ухвала про відмову в задоволенні клопотання про обшук та ухвала про дозвіл на обшук.

Зважаючи на те, що клопотання не відповідає вимогам встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про огляд.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 234, 237 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорзькій області ОСОБА_3 про проведення огляду за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001799 від 22.04.2015 р., за ознаками, правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :