печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000973 від 01.08.14 щодо службових осіб ГУ Міністерства доходів та зборів України у м. Києві, які діяли спільно зі службовими особами «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які заволоділи грошовими коштами в сумі у великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що після ведення представниками фонду гарантування вкладів на початку ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадовими особами вказаного банку та іншими особами було перераховано із різних рахунків підприємств грошові кошти в сумі 120 035 214,49 грн. на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та заявлені підприємством до реєстру акцептованих вимог кредиторів на виплату. Таким чином встановлено, що після введення представника фонду гарантування вкладів та початку ліквідації банку, акціонери « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, діючи в особистих та інтересах третіх осіб, за попередньою змовою з представником фонду ОСОБА_4 , привласнили грошові кошти, які перебували у їх відомі, шляхом перерахування з рахунків підприємств на яких перебували кошти на рахунок підконтрольного ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Фінгарант в сумі 120 035 214, 79 грн., які в подальшому були заявлені до реєстру акцептованих вимог кредиторів в супереч діючого законодавства, чим спричинили збитки в особливо великих розмірах.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є одним із підприємств з розрахункового рахунку якого здійснювалось перерахування на рахунок підконтрольного ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Фінгарант відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а також здійснювалась легалізація коштів здобутих злочинним шляхом.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що документи, зокрема реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 . Під час тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) буде встановлено фактичних засновників організації, відомості щодо її керівників, її реєстрації або перереєстрації, тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/47677/15-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_2
Виконавець: ОСОБА_1
23.12.2015 р.