печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Філютич Л.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Філютич Лілії Володимирівни про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Філютич Л.В., яке погоджено старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Плевако В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні компанії «S. I. Group Consort Ltd.» (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), розташованої за адресою: Hata'as str. P.O.B. 7024, Kfar Saba, 44641, Israel, а саме до таких речей і документів:

1. Документи, подані компанією «S. I. Group Consort Ltd.» у складі пропозиції конкурсних торгів про надання послуг із видалення твердих відходів до Міністерства екології та природних ресурсів України в 2011-2012 роках.

2. Документи, що підтверджують наявність необхідних ліцензій, дозволів і досвіду у компанії для здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг з видалення твердих відходів (проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них).

3. Договори, угоди, контракти, додатки і специфікації до них, додаткові угоди, укладені між компанією «S. I. Group Consort Ltd.» і Міністерством екології та природних ресурсів України щодо надання послуг з видалення твердих відходів (проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них).

4. Документи, пов'язані з виконанням і оплатою договорів, угод, контрактів, укладених між компанією «S. I. Group Consort Ltd.» і Міністерством екології та природних ресурсів України (акти завантаження відходів (пестицидів) у транспортні засоби, акти приймання-передачі пестицидів, вантажні, митні декларації, висновки експертиз (досліджень) пестицидів, акти знищення пестицидів, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, калькуляції, звіти про виконання робіт, інші документи, а також виписки по рахунках компанії «S. I. Group Consort Ltd.» щодо надходження грошових коштів в якості оплати по договорах, інші платіжні документи, переписка тощо).

5. Договори, угоди, контракти, додатки і специфікації до них, додаткові угоди, укладені компанією «S. I. Group Consort Ltd.» з компаніями «MARITA SHIPPING LTD.», «Tradebe Fawley Ltd», «SARPI Dabrowa Gornicza Sp. z o.o.», «Port Service Sp. z o.o.», «TREDI», товариством з обмеженою відповідальністю «СІ БУД СІСТЕМ», з метою виконання договорів, укладених з Міністерством екології та природних ресурсів України щодо надання послуг з видалення твердих відходів.

6. Документи, пов'язані з виконанням і оплатою договорів, угод, контрактів, укладених між компанією «S. I. Group Consort Ltd.» і компаніями «MARITA SHIPPING LTD.», «Tradebe Fawley Ltd», «SARPI Dabrowa Gornicza Sp. z o.o.», «Port Service Sp. z o.o.», «TREDI», товариством з обмеженою відповідальністю «СІ БУД СІСТЕМ» (акти завантаження відходів (пестицидів) у транспортні засоби, акти приймання-передачі пестицидів, вантажні, митні декларації, висновки експертиз (досліджень) пестицидів, акти знищення пестицидів, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, калькуляції, звіти про виконання робіт, інші документи, а також виписки по рахунках компанії «S. I. Group Consort Ltd.» щодо перерахування грошових коштів в якості оплати по договорах, інші платіжні документи, переписка тощо).

7. Інформація на паперових носіях про рух грошових коштів по всіх рахунках компанії «S. I. Group Consort Ltd.» за період з 01.01.2010 до 31.07.2013.

8. Документи, які містять вільні зразки підписів директора компанії «S. I. Group Consort Ltd.» ОСОБА_5 (ОСОБА_5), бухгалтера компанії ОСОБА_3 (ОСОБА_3) і дипломованого державного бухгалтера компанії ОСОБА_4 (ОСОБА_4).

9. Печатки і штампи компанії «S. I. Group Consort Ltd.».

10. Комп'ютерна техніка, цифрові носії інформації, які використовувались для створення і зберігання перерахованих документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000462 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, що упродовж 2011-2012 років службові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, достовірно знаючи, що на виконання Державної програми КПКВ 2401010 з Державного бюджету України виділятимуться кошти для закупівлі послуг з видалення твердих відходів, виявлених на території України, з метою заволодіння бюджетними коштами вступили у злочинну змову зі службовими особами компанії «S. I. Group Consort Ltd.» (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), організували визначення зазначеної компанії переможцем процедури закупівель вказаних послуг і уклали з компанією «S. I. Group Consort Ltd.» ряд договорів про надання послуг із видалення твердих відходів, за умовами яких компанія «S. I. Group Consort Ltd.» зобов'язалася протягом 2011-2012 років провести роботи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них.

Слідчий зазначила що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні компанії «S. I. Group Consort Ltd.» (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), розташованої за адресою: Hata'as str. P.O.B. 7024, Kfar Saba, 44641, Israel.

В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні компанії ««S. I. Group Consort Ltd..» (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), розташованої за адресою: Hata'as str. P.O.B. 7024, Kfar Saba, 44641, Israel, оскільки Головним слідчим управлінням МВС України підготовлено клопотання до компетентних органів Держави Ізраїль про надання міжнародної правової допомоги, в рамках якої планується отримати вказані документи, з метою підтвердження фактів порушення законодавства з боку осіб, які діяли від імені компанії «S. I. Group Consort Ltd.» в ході укладання і виконання договорів про надання послуг з видалення твердих відходів, виявлених на території України, в тому числі фактів складання і подання до Міністерства екології та природних ресурсів України недостовірних документів компанії «S. I. Group Consort Ltd.» і документів від імені компаній «Pericula Ltd.» і «Port Service Sp. z o.o.» з метою отримання неправомірної переваги в тендерній процедурі, підтвердження факту проведення компанією «S.I. Group Consort Ltd.» вказаних робіт як самостійно, так і за участі субпідрядних компаній «MARITA SHIPPING LTD.», «S. I. Group Consort Ltd.», «Tradebe Fawley Ltd», «SARPI Dabrowa Gornicza Sp. z o.o.», «Port Service Sp. z o.o.», «TREDI», «СІ БУД СІСТЕМ», встановлення фактичних кількісних і якісних характеристик вивезених та знищених відходів, виявлення розбіжностей між реальними обсягами і документальними показниками, визначення руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом компанією «S. I. Group Consort Ltd.» і перерахованих в подальшому на рахунки субпідрядних та інших компаній, встановлення вартості послуг, наданих субпідрядниками, для визначення обґрунтованості загальної вартості, встановленої для Міністерства екології та природних ресурсів України.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Філютич Лілії Володимирівни - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Філютич Лілії Володимирівні або за запитом про правову допомогу компетентним органам Держави Ізраїль тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій, які перебувають у володінні компанії «S. I. Group Consort Ltd.» (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), розташованої за адресою: Hata'as str. P.O.B. 7024, Kfar Saba, 44641, Israel, а саме до таких речей і документів:

1. Документи, подані компанією «S. I. Group Consort Ltd.» у складі пропозиції конкурсних торгів про надання послуг із видалення твердих відходів до Міністерства екології та природних ресурсів України в 2011-2012 роках.

2. Документи, що підтверджують наявність необхідних ліцензій, дозволів і досвіду у компанії для здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг з видалення твердих відходів (проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них).

3. Договори, угоди, контракти, додатки і специфікації до них, додаткові угоди, укладені між компанією «S. I. Group Consort Ltd.» і Міністерством екології та природних ресурсів України щодо надання послуг з видалення твердих відходів (проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них).

4. Документи, пов'язані з виконанням і оплатою договорів, угод, контрактів, укладених між компанією «S. I. Group Consort Ltd.» і Міністерством екології та природних ресурсів України (акти завантаження відходів (пестицидів) у транспортні засоби, акти приймання-передачі пестицидів, вантажні, митні декларації, висновки експертиз (досліджень) пестицидів, акти знищення пестицидів, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, калькуляції, звіти про виконання робіт, інші документи, а також виписки по рахунках компанії «S. I. Group Consort Ltd.» щодо надходження грошових коштів в якості оплати по договорах, інші платіжні документи, переписка тощо).

5. Договори, угоди, контракти, додатки і специфікації до них, додаткові угоди, укладені компанією «S. I. Group Consort Ltd.» з компаніями «MARITA SHIPPING LTD.», «Tradebe Fawley Ltd», «SARPI Dabrowa Gornicza Sp. z o.o.», «Port Service Sp. z o.o.», «TREDI», товариством з обмеженою відповідальністю «СІ БУД СІСТЕМ», з метою виконання договорів, укладених з Міністерством екології та природних ресурсів України щодо надання послуг з видалення твердих відходів.

6. Документи, пов'язані з виконанням і оплатою договорів, угод, контрактів, укладених між компанією «S. I. Group Consort Ltd.» і компаніями «MARITA SHIPPING LTD.», «Tradebe Fawley Ltd», «SARPI Dabrowa Gornicza Sp. z o.o.», «Port Service Sp. z o.o.», «TREDI», товариством з обмеженою відповідальністю «СІ БУД СІСТЕМ» (акти завантаження відходів (пестицидів) у транспортні засоби, акти приймання-передачі пестицидів, вантажні, митні декларації, висновки експертиз (досліджень) пестицидів, акти знищення пестицидів, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти звірки розрахунків, калькуляції, звіти про виконання робіт, інші документи, а також виписки по рахунках компанії «S. I. Group Consort Ltd.» щодо перерахування грошових коштів в якості оплати по договорах, інші платіжні документи, переписка тощо).

7. Інформація на паперових носіях про рух грошових коштів по всіх рахунках компанії «S. I. Group Consort Ltd.» за період з 01.01.2010 до 31.07.2013.

8. Документи, які містять вільні зразки підписів директора компанії «S. I. Group Consort Ltd.» ОСОБА_5 (ОСОБА_5), бухгалтера компанії ОСОБА_3 (ОСОБА_3) і дипломованого державного бухгалтера компанії ОСОБА_4 (ОСОБА_4).

9. Печатки і штампи компанії «S. I. Group Consort Ltd.».

10. Комп'ютерна техніка, цифрові носії інформації, які використовувались для створення і зберігання перерахованих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам компанії «S. I. Group Consort Ltd.» (Держава Ізраїль, реєстраційний номер 514191923), розташованої за адресою: Hata'as str. P.O.B. 7024, Kfar Saba, 44641, Israel надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати можливість проведення їхнього огляду, відібрання зразків і вилучення копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/18169/13-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Філютич Л.В.

Копія - компанія «S. I. Group Consort Ltd.»

Виконавець: Батрин О.В.

22.08.2013