Провадження 1-кс/127/3452/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2013 року

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. за участю слідчого Мороз Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у акціонерному банку «УкрБізнесБанк», розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 125, за період з 07.09.2010 по 31.12.2010 року та у відділенні «Східна регінальна дирекція» ПАТ «КБ «Актив-банк», розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 161, за період з 07.09.2010 по 31.12.2010 року за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мороз Н.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Пеньківською Ю.С. про тимчасовий доступ до банківських документів у АБ «УкрБізнесБанк», розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 125, за період з 07.09.2010 по 31.12.2010 року та у відділенні «Східна регінальна дирекція» ПАТ «КБ «Актив-банк», розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 161, за період з 07.09.2010 по 31.12.2010 року, а також дозвіл на зняття і вилучення копій з цих документів як у паперовому, так і в електронному (цифровому) вигляді, у яких зафіксовано рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Сіль України» №15, МФО 33400, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000503 від 29.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 07.09.2010 року за результатами проведення процедури державної закупівлі, укладено договір на постачання солі технічної з ТОВ «Солекомресурс ЛТД», яким для участі у процедурі закупівель ТОВ «Сіль України» надано довідку від 17.08.2010 року про те, що воно являється офіційним дилером ДП «Артемсіль». Службові особи ТОВ «Сіль України» допитані в якості свідків, заперечили факт видачі довідки ТОВ «Солекомресурс ЛТД», а також заперечили наявність будь-яких договірних відносин з цим підприємством. Крім того, при огляді документів ТОВ «Сіль України», які були добровільно надані для огляду: книги реєстрації вихідних документів, книги реєстрації укладених договорів, дійсно не виявлено, щоб реєструвались договори з ТОВ «Солекомресурс ЛТД».

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Солекомресурс ЛТД» відповідно до договору, укладеного з ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» відвантаження солі не здійснювало, хоча сіль згідно договору була поставлена і оплачена. За транспортними документами залізниць відправником солі зазначено ДП «Артемсіль». Під час досудового розслідування зясовано, що ДП «Артемсіль» як виробник напряму із споживачами угод не укладає, а реалізує продукцію через свого офіційного дилера ТОВ «Сіль України».

У звязку з цим виникла необхідність дослідити документи про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Солекомресурс ЛТД», та про рух коштів між ТОВ «Сіль України» і ДП «Артемсіль» за період з 07.09.2010 року по 31.12.2010 року.

Зазначена інформація зберігається у банківських установах, які обслуговують ТОВ «Солекомресурс ЛТД» та ТОВ "Сіль України".

Досудовим розслідуванням установлено, що розрахунковий рахунок ТОВ «Солекомресурс ЛТД», станом на 2010 рік мав реквізити: № 980, МФО 334969 у АБ «УкрБізнесБанк» м. Донецька, а розрахунковий рахунок ТОВ «Сіль України» №15, МФО 33400 у філії ПАТ «КБ «Актив-банк» м. Донецька.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки необхідно дослідити документи у відповідності до яких зафіксовано рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Солекомресурс ЛТД", що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину та відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення за фактом привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Солекомресурс ЛТД»: № 980, МФО 334969, у АБ «УкрБізнесБанк», розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 125, за період з 07.09.2010 по 31.12.2010 року, а також дозвіл на зняття і вилучення копій з цих документів як у паперовому, так і в електронному (цифровому) вигляді та тимчасовий доступ до банківських документів, у яких зафіксовано рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Сіль України» №15, МФО 33400 у відділенні «Східна регінальна дирекція» ПАТ «КБ «Актив-банк», розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 161, за період з 07.09.2010 по 31.12.2010 року, а також дозвіл на зняття і вилучення копій з цих документів як у паперовому, так і в електронному (цифровому) вигляді.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення посадовими особами ДП «Вінницький облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

Представники ПАТ «КБ «Актив-банк, АБ «УкрБізнесБанк» до судового засідання не зявилися, про причини неприбуття суд не повідомили, хоча були повідомлені про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ «КБ «Актив-банк, АБ «УкрБізнесБанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «КБ «Актив-банк, АБ «УкрБізнесБанк та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ЛВ на ст. Жмеринка УМВС України на Південно-Західній залізниці капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких зафіксовано рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Солекомресурс ЛТД»: № 980, МФО 334969, у АБ «УкрБізнесБанк», розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 125, за період з 07.09.2010 по 31.12.2010 року, а також дозвіл на зняття і вилучення копій з цих документів як у паперовому, так і в електронному (цифровому) вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, у яких зафіксовано рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Сіль України» №15, МФО 33400 у відділенні «Східна регінальна дирекція» ПАТ «КБ «Актив-банк», розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Челюскінців, 161, за період з 07.09.2010 по 31.12.2010 року, а також дозвіл на зняття і вилучення копій з цих документів як у паперовому, так і в електронному (цифровому) вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягаєю

Слідчий суддя: