печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

14.06.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_2 про надання членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000374 від 15.12.2012 (ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11) тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ «Будрішення» (), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 9-11.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2010 років службові особи ТОВ «НВО «Вектор», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості робіт з розрахунку міцності елементів СВБ енергоблоку № 1 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» у відповідності вимогам нормативної документації, за договором від 10.02.2009 № 09/02-09 (номер ДП «НАЕК «Енергоатом» від 11.03.2009 № 22-12-1-09-1434), заволоділи коштами цього державного підприємства в сумі 452 168,19 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання умов договору № 09/02-09 від 10.02.2009 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» в період з 10.02.2010 по 02.03.2010 на рахунок ТОВ «НВО «Вектор» № 5 перерахувало 330 тис. грн. В подальшому 22.02.2010, 23.02.2010 та 01.03.2010 частина вказаних коштів у розмірі 366 тис. грн. була перерахована на рахунок ТОВ «ТА Софт Медіа» (), з якого у свою чергу перераховано кошти на рахунок ТОВ «Будрішення» () № 0533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 9-11, документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Будрішення» ()№ 0533, й інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ «Будрішення» не зяився про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000374 від 15.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Обґрунтовуючи розкриття банківської таємниці щодо ТОВ «Будрішення» слідчий зазначає, що на виконання умов договору № 09/02-09 від 10.02.2009 ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» в період з 10.02.2010 по 02.03.2010 на рахунок ТОВ «НВО «Вектор» № 5 перерахувало 330 тис. грн. В подальшому 22.02.2010, 23.02.2010 та 01.03.2010 частина вказаних коштів у розмірі 366 тис. грн. була перерахована на рахунок ТОВ «ТА Софт Медіа» (), з якого у свою чергу перераховано кошти на рахунок ТОВ «Будрішення» () № 0533, що відкритий у Київській міській філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

При цьому слідчим не надано доказів того та не доведено в судовому засіданні, що дані кошти були перераховані по вищезазначеному договору, так як згідно виписки, яка міститься в матеріалах клопотання вбачається, що зазначені кошти ТОВ «НВО «Вектор» з рахунку №5, відкритий в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», були перераховані на рахунок ТОВ «Будрішення» на підставі зовсім іншого договору.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Будрішення» та надання тимчасового доступу до всіх документів ТОВ «Будрішення», що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Київської міської філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 322012), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 9-11, тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_12 Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12668/13-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції

ОСОБА_1

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста ОСОБА_12 Ільєва