Провадження 1-кс/127/8301/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
18.08.2015, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано тим, що в органу досудового розслідування перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000234 від 18.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у слідства постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що близько 2013 року невстановленими особами по АДРЕСА_2 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організовано незаконне, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

Близько 22:40 год. 22.06.2015 стаціонарному посту ІНФОРМАЦІЯ_5 дислокації АДРЕСА_3 зупинено автомобіль марки «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_3 з напівпричепом-цистерною д.н. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відповідно до товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №48/2514 від 22.06.2015 перевозив компоненти дизельного палива без сертифікатів відповідності із вказаної вище території у м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області до м. Світловодськ Кіровоградської області.

Відповідно до отриманої у ході досудового слідства інформації фактичними власниками та організаторами незаконного виготовлення нафтопродуктів є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Незаконне виготовленні на обладнанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нафтопродукти: бензин та дизельне паливо реалізовувалось, як через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і через пов`язані із ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Так, у ході обшуку 23.06.2015 за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено документи про реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » дизельного палива та бензину філіям « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час обшуку за місцем знаходження нафтобази по АДРЕСА_5 виявлено записники та окремі аркуші із зазначенням про отримання дизельного пального та бензину вказаними вище Філіями.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи: договори, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності та паспорта якості, платіжні доручення щодо придбання дизельного палива та бензинів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вказані документи як самостійно, так і у сукупності із іншими предметами, речовинами та документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо підтвердження даних про реалізацію незаконно виготовлених бензинів та дизельного палива, встановлення їх кількості та вартості.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 ) містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, керуючись ч. 5 ст. 40, ст.ст. 132, 159, 160, КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі про доступ до яких клопоче слідчий перебувають в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що речі, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий суддя дійшов висновку, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 ).

Вищевказані речі можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області, підполковнику міліції ОСОБА_4 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за його дорученням, права тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 ), а саме: договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості, платіжних доручень щодо придбання дизельного палива та бензинів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період з 01.06.2013 по 23.06.2015.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя