печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.12.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м.Києвi ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
07.12.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м.Києвi ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом поліції Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000335, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.11.2014, за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення перевірки виявлено дані, що свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення, зокрема внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, оскільки операції з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відобразило в розшифровках податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за серпень 2014 року..

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому вiддiлу поліції Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії установчого договору, рішень (наказів, протоколів зборів засновників) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів, їх посадові інструкції з функціональними обов`язками, табелі обліку робочого часу з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника ПДВ, титульних списків, планів капітального будівництва, архітектурно-планувальних завдань, дозволів та ліцензій державних органів, актів перевірок органами державної податкової служби, контрольно-ревізійної служби, архітектурно-будівельного контролю, баланси підприємства, довідка про товарно-матеріальні цінності, які знаходяться на балансі;

- копій фінансово-господарських документів (договорів, додаткових угод, специфікацій, рахунків фактур, платіжних доручень, прибуткових, видаткових і товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт та наданих послуг, довіреностей, податкових накладних, виписок по рахункам, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів якостей, технічних паспортів на придбання ТМЦ й інші документи) в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- копій документів, які свідчать про дебіторську чи кредиторську заборгованість з розшифровкою контрагентів, обсягів та причин її формування, її списання;

- копій документів, щодо сумісного з іншими підприємствами використання майна, виробничих потужностей, оборотних коштів;

- копій договорів оренди приміщень, майна, земельних ділянок, підприємства;

- копій наказів на призначення ОСОБА_5 на посаду директора у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші посади, її посадові інструкції з функціональними обов`язками, табелі обліку робочого часу;

- копій наказів на призначення осіб на посаду директора у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх посадові інструкції з функціональними обов`язками, табелі обліку робочого часу;

- копій позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання зобов`язань по договорах та навпаки, пов`язаних з фінансово господарськими взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46046/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1