Справа № 4-552/2010
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2010 року Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бурда Б.В.

з участю прокурора - Сидоренко І. А.

розглянувши подання слідчого про проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_1 звернувся з поданням про проведення виїмки документів що становлять банківську таємницю, мотивуючи його тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа порушена за фактом внесення керівником бізнесу "ОСОБА_2 в кредит" Сумської філії ПАТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_2 до біржового контракту купівлі-продажу транспортного засобу завідомо неправдивих відомостей про вартість автомобіля за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.. Для встановлення істини у кримінальній справі необхідно дослідити матеріали кредитних справ згідно кредитних договорів № 1511-мк від 15.10.07 та №1564-мк від 14.11.07, що укладені між ЗАТ КБ "ПриватБанк" в особі Сумської філії ЗАТ КБ "ПриватБанк", з одного боку, та мешканцем м.Суми ОСОБА_3, з іншого боку, інформацію про рух та залишок коштів по рахункам № 8383, № 7338, № 6218, № 8813, № 0007 що відкриті у СФ ЗАТ КБ "ПриватБанк" на виконання умов укладеного з ОСОБА_3 кредитного договору №1511-мк від 15.10.07, інформацію про рух та залишок коштів по рахункам № 6076, № 0635, № 6786, № 8813 та № 0007, що відкриті у СФ ЗАТ КБ "ПриватБанк" на виконання умов укладеного з ОСОБА_3 кредитного договору №1564-мк від 14.11.07, платіжні і розрахункові касові документи, що підтверджують факт отримання ОСОБА_3 у банківській установі кредитних коштів згідно кредитних договорів №1511- мк від 15.10.07 та №1564-мк від 14.11.07, а також внесення ним платежів щодо погашення кредиту, відсотків за кредитом, пені та інших обов'язкових платежів до банківської установи за користування даними кредитами, договори застави рухомого майна (транспортних засобів), переданих ОСОБА_3 у заставу в забезпечення виконання зобов'язань по кредитним договорам №1511-мк від 15.10.07 та №1564-мк від 14.11.07, документи, які підтверджують факт визначення вартості заставного майна за даними кредитними договорами (рішення, протоколи біржових торгів, акти, експерті висновки оцінювачів і т.і.), документи (ріійення суду), які підтверджують право ПАТ КБ "ПриватБанк" в особі Сумської філії ПАТ КБ "ПриватБанк" здійснювати від імені ОСОБА_3 реалізацію заставного майна, біржові контракти купівлі-продажу транспортних засобів за реєстраційними номерами №СА9112801М від 28.11.2009 р. та №СА0012901М від 29.01.2010 p., згідно з якими представниками ПАТ КБ "ПриватБанк" здійснено продаж належних ОСОБА_3 транспортних засобів мешканці м.Лебедина ОСОБА_4 та мешканці м.Рівне ОСОБА_5, розрахункові та касові документи, які підтверджують факт внесення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів цо СФ ПАТ КБ "ПриватБанк" в розрахунок за придбані ними транспортні засоби, а також документи, які підтверджують факт зарахування (перерахування) коштів, отриманих СФ ПАТ КБ "ПриватБанк" від реалізації банком від імені ОСОБА_3 переданого ним в заставу майна (транспортних засобів) на погашення існуючої у ОСОБА_3 заборгованості за кредитними договорами №1511-мк від 15.10.07 та №1564-мк від 14.11.07, які зберігаються у Сумській філії ПАТ КБ "ПриватБанк" в м.Суми (МФО 337546, ) за адресою: м.Суми, вул.Горького, 26., а тому просить дозволити проведення їх вилученняч.

Прокурор підтримав подання слідчого.

Суд, заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як у адміністративних приміщення адміністративних приміщеннях у Сумській філії ПАТ КБ "ПриватБанк" в м.Суми, знаходяться документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в адміністративних приміщеннях Сумської філії ПАТ КБ "ПриватБанк" м.Суми (МФО 337546, ) за адресою: м.Суми, вул.Горького, 26 аступних документів у тому числі з електронних носіїв інформації:

кредитні справи згідно кредитних договорів № 1511-мк від 15.10.07 та №1564-мк від П1.07, що укладені між З AT КБ "ПриватБанк" в особі Сумської філії З AT КБ "ПриватБанк", одного боку, та мешканцем м.Суми ОСОБА_3, з іншого боку;

інформацію про рух та залишок коштів по рахункам № 8383, № >-03605 5 0 0 7 3 3 8, № 6218, № 8813 та № 0007 що відкриті у Ф ЗАТ КБ "ПриватБанк" на виконання умов укладеного з ОСОБА_3 кредитного )говору №1511-мк від 15.10.07;

інформацію про рух та залишок коштів по рахункам № 6076, № 103805 5 0 1 06 3 5, № 6786, № 8813 та № 0007, що

дкриті у СФ ЗАТ КБ "ПриватБанк" на виконання умов укладеного з ОСОБА_3 юдитного договору №1564-мк від 14.11.07;

платіжні і розрахункові касові документи, що підтверджують факт отримання жтенком О.Л. у СФ ЗАТ КБ "ПриватБанк" кредитних коштів згідно кредитних договорів !І511-мк від 15.10.07 та №1564-мк від 14.11.07, а також внесення ним платежів щодо )гашення кредиту, відсотків за кредитом, пені та інших обов'язкових платежів до банківської танови за користування даними кредитами;

договори застави рухомого майна (транспортних засобів), переданих ОСОБА_3 у ставу в забезпечення виконання зобов'язань по кредитним договорам №1511-мк від 15.10.07 №1564-мк від 14.11.07;

документи, які підтверджують факт визначення вартості заставного майна за едитними договорами №1511-мк від 15.10.07 та №1564-мк від 14.11.07 (рішення, протоколи зжових торгів, акти, експерті висновки оцінювачів і т.і.);

документи (рішення суду), які підтверджують право ПАТ КБ "ПриватБанк" в особі омської філії ПАТ КБ "ПриватБанк" здійснювати від імені ОСОБА_3 реалізацію :тавного майна за кредитними договорами №1511-мк від 15.10.07 та №1564-мк від 14.11.07;

біржові контракти купівлі-продажу транспортних засобів за реєстраційними номерами СА9112801М від 28.11.2009 р. та №СА0012901М від 29.01.2010 p., згідно з якими едставниками ПАТ КБ "ПриватБанк" здійснено продаж належних ОСОБА_6JL анспортних засобів мешканці м.Лебедина ОСОБА_4 та мешканці м.Рівне ОСОБА_5, розрахункові та касові документи, які підтверджують факт внесення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів до СФ ПАТ КБ "ПриватБанк" в розрахунок за придбані ними транспортні засоби;

документи, які підтверджують факт зарахування (перерахування) коштів, отриманих СФ ІТ КБ "ПриватБанк" від реалізації банком від імені ОСОБА_3 переданого ним в заставу майна (транспортних засобів) на погашення існуючої у ОСОБА_3 заборгованості за здитними договорами №1511-мк від 15.10.07 та№1564-мк від 14.11.07.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя