Провадження №1-кс/712/5058/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів та надання згоди на розкриття банківської таємниці
м. Черкаси 03 листопада 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003242, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 02.10.2015 до Придніпровського РВ в м. Черкаси надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що невідомі особи у вересні 2015 року під приводом продажі медичних апаратів, зловживаючи довірою, заволоділи її грошовими коштами.

За даним фактом 03 жовтня 2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003242 за ст. 190 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування отримано інформацію з приводу того, що особа, яка може бути причетною до даного кримінального правопорушення, використовує картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на який, зі слів потерпілої, нею переводилися грошові кошти, про що маються відповідні квитанції, які додані до матеріалів провадження.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, перевірки показів ОСОБА_4 , отримання інформації про потерпілу від дій невстановленої особи, припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно клієнтів та відеозаписів з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відомостей щодо особи, яка його оформлювала та користувалася, може мати доказове значення по справі.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю, а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРДПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійсненні такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , за період з моменту його відкриття по теперішній час;
- перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з указанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття до теперішнього часу;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом в тому числі на обслуговування банківських рахунків в системі «Клієнт Банк», актів приймання передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет заяв, ксерокопій паспортів та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітану міліції ОСОБА_3 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту її ухвалення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1