Провадження № 1-кс/161/5078/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 грудня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах про рух коштів на рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (на паперових носіях та в електронному вигляді) із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки тощо), за період з 01.01.2010 по даний час з можливістю вилучення (здійснити виїмку), -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2014 року в слідче управління УМВС України у Волинській області надійшли матеріали про результати ревізії фінансово-господарської діяльності ДКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про завищення обсягів виконаних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт споруди димової труби котельні по АДРЕСА_2 » та «Фарбування димової труби котельні по АДРЕСА_2 », а всього на загальну суму 253659,00 грн.
В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, думку представника банку, яка у вирішенні даного клопотання поклалася на розсуд суду, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, зокрема, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені копії.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , а за її дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах про рух коштів на рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (на паперових носіях та в електронному вигляді) із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки тощо), за період з 01.01.2010 року по 23.12.2014 року, з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.
Надати доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: