печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

03.07.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до усіх документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), які стосуються взаємовідносин із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), яке зареєстроване на території Республіки Кіпр.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 0000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У вказаній злочинній схемі використовувались підконтрольні ОСОБА_6 суб`єкти підприємницької діяльності, через які на територію України ввозились нафтопродукти, які, згідно із фіктивними документами експортувалися в режимі реекспорт за межі митної території України. Крім того, ОСОБА_6 організував створення та придбання фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності та здійснення подальшої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_7 було придбано наступні компанії, зареєстровані на території республіки Кіпр: ІНФОРМАЦІЯ_11 (per. № НОМЕР_9 , Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса: АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (НЕЗ13860, CYPRUS), ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), через які, згідно інформації митних органів України, здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції, Кіпру, а також їх ввезення на територію України під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів.

У зв`язку з викладеним, з метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), в яких містяться відомості, необхідні для встановлення обставин справи.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення важливих для слідства документів, необхідно надати дозвіл компетентним органам Республіки Кіпр отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити зазначені вище документи у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються зокрема речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

Відповідно до ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, слідчим в порушення наведених вимог не конкретизовано перелік документів, тимчасовий доступ до яких слід надати, а також не обґрунтовано, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволені клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1