Провадження 1-кс/127/3662/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки м. Київ, вул. Чігоріна, 3, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки м. Київ, вул. Чігоріна, 3, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 23.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 в період з 23.11.2009 по 23.04.2010 року у м. Вінниці, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно в особливо великих розмірах, зловживаючи довірою власника контрольного пакету акцій ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» (67,52529%) ОСОБА_5 в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., за рахунок яких створено та сформовано статутний капітал ПП «Мега Гранд КФТ», шляхом подальшої реорганізації даного підприємства у формі виділу та переходу активів по розподільчому балансу до новоствореної юридичної особи ТОВ «Автоальянс Стар», під виглядом купівлі продажу і подальшого проведення відповідних змін до установчих документів, умисно, з корисливих спонукань, заволодів частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» розміром 99,6 % (грошовий еквівалент 3346671,00 грн.) та ТОВ «Відродження» розміром 99,7 % (грошовий еквівалент 5433197,00 грн.), чим заподіяв ПП «Мега Гранд КФТ» - власнику вказаних корпоративних прав (часток у статутних капіталах) матеріальної шкоди на загальну суму 8779868,00 грн.

Ставши учасником (власником) вказаних часток у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», ОСОБА_4, відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном товариств через виший орган управління загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув права отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ «Вінницьке УМіА» в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., які належали потерпілому ОСОБА_5 та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження».

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька м. Київ, вул. Чігоріна, 3, повідомила про обставини зустрічей із ОСОБА_4, під час яких останній пропонував майно ТОВ «Стандарта» в рахунок погашення своїх особистих боргів. Під час допиту ОСОБА_2 зазначила, що на вимогу слідчого, у разі знаходження будь яких документів, свідчень, листів по цій справі, зобовязується надати їх до слідчого. Засобами електронного звязку від ОСОБА_2 надано заяву від 14.06.2013 року, згідно якої остання повідомила про наявність у неї документів та інших записів, які стосуються обставин переговорів (зустрічей) із ОСОБА_4, а саме: 1) ксерокопія протоколу № 1 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарта» від 07.04.2012; 2) ксерокопія наказу № 25-04/2012-К від 25.04.2012 «Про прийняття обовязків керівника» товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарта»; 3) ксерокопія виписки з ЄДРЮОтаФОП товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарта» серія ААВ № 511671; 4) два аркуша формату А-4 з малюнками і написами кульковою ручкою та олівцем про розташування майна; 4) ксерокопія оборотно-сальдової відомості за 1 півріччя 2012 року товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарта»; 5) ксерокопія клопотання-вимога № 11-05/2012вС-1 від 11.05.2012 року на імя ОСОБА_5 від товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарта».

Під час обшуку, проведеного у квартирі ОСОБА_4 за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 «А», кв. 37, вилучено два аркуші паперу А-4 на яких міститься друкований текст із заголовком «Пропозиції щодо вирішення питання про погашення заборгованості» від 10.07.2012 року. Свідок ОСОБА_2 підтвердила, що зміст зазначеного тексту відповідає усним пропозиціям ОСОБА_4, які були предметом їх переговорів.

Досудовим розслідуванням установлено, що майно ТОВ «Стандарта» передано від ТОВ «Віра» відповідно до розподільчого балансу ТОВ «Віра» від 09.11.2011, а дії директора і голови комісії з виділу ТОВ «Віра» ОСОБА_4 повязані із відчуженням цього майна у рахунок погашення власних заборгованостей є протиправними.

Приймаючи до уваги те, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають важливе значення документи, які знаходяться у володінні свідка ОСОБА_2, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказова база у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести, слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

ОСОБА_2 до судового засідання не зявилася, про причини неприбуття суд не повідомила, хоча була повідомлена про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у її відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки м. Київ, вул. Чігоріна, 3.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки м. Київ, вул. Чігоріна, 3, а саме:

1) ксерокопія протоколу № 1 загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарта» від 07.04.2012;

2) ксерокопія наказу № 25-04/2012-К від 25.04.2012р «Про прийняття обовязків керівника» товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарта»;

3) ксерокопія виписки з ЄДРЮОтаФОП товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарта» серія ААВ № 511671;

4) два аркуша формату А-4 з малюнками і написами кульковою ручкою та олівцем про розташування майна;

5) ксерокопія оборотно-сальдової відомості за 1 півріччя 2012 року товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарта»;

6) ксерокопія клопотання-вимога № 11-05/2012вС-1 від 11.05.2012 на імя ОСОБА_5 від товариства з обмеженою відповідальністю «Стандарта».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: