номер справи 711/522/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2013 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Драник Н.П., при секретарі Мелещенко О.В., за участю прокурора Жихарєва В.А.,

Розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ст. лейтенант міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ОФ АБ "Експрес - Банк" (МФО 328801) і які стали підставою для відкриття банківського рахунку ОФ АБ "Експрес-Банк" №5, -

ВСТАНОВИВ:

04.06.2010 року Службою автомобільних доріг (САД) у Черкаській області (замовник) укладено з дочірнім підприємством "Черкаський облавтодор" ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (генпідрядник ) загальний договір №3/3-10 щодо здійснення поточного ремонту і експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення в Черкаській області.

На виконання вищевказаного договору, 01.12.2011 року ДП "Черкаський облавтодор", як генпідрядник, уклав з ТОВ "ОСОБА_2 Інтернешнл" контракт субпідряду №16 на поточний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-09 Миронівка - Канів - Софіївка на ділянці км. 21+700-км. 39+ 000 на суму 7 387 337 грн.

У грудні 2011 року службові особи ТОВ "ОСОБА_2 Інтернешнл", провівши роботи по поточному ремонту автомобільної дороги Р-09, склали фіктивний акт приймання виконаних робіт та довідку про їх вартість за грудень 2011 року на суму 7 387 337 грн., в які внесли завідомо неправдиві дані щодо вартості виконаних робіт. Зокрема в ході проведення ремонтних робіт до актів виконаних робіт було внесена позиція по влаштуванню вирівнювального шару асфальтобетонного покриття, яке фактично не проводилось (що підтверджується протоколами випробувань зразків асфальтобетону, яке проводилось лабораторією ПАТ "Південьзахідшляхбуд"). Також встановлено, що до акту виконаних робіт включено роботи з подачі щебеню, піску бульдозером до робочого майданчику та подача вказаних матеріалів в бункери навантажувачем. При цьому виконання вказаних робіт вже передбачено в складі робіт розцінки ДА2-39-10 "Приготування асфальтобетонної дрібнозернистої суміші на асфальтобетонному заводі МВА 160", що свідчить про подвійне врахування робіт в акті виконаних робіт №1 за грудень 2011 року. Крім того в акті виконаних робіт було завищено кількість виробленого та використаного бітуму нафтового дорожнього та асфальту. Так згідно норм ДА2-1-54 і ДА2-1-62 передбачено використання асфальту в кількості 2171,046 тонни. Водночас до акту виконаних робіт в позиції "Приготування асфальтобетонної суміші на асфальтобетонному заводі МВА 160" внесено дані про приготування асфальту в кількості 2249,06 тони, що на 78,014 тони більше нормативного.

Таким чином, службовими особами Служби автомобільних доріг у Черкаській області та ТОВ "ОНУР ОСОБА_2 Інтернешнл" було внесено до акту виконаних робіт за грудень 2011 року по об'єкту "Поточний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-09 Миронівка - Канів - Софіївка на ділянці км. 21+700 - км. 39+000" дані щодо завищення обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 4 328 895, 16 грн.

За даними фактами СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000007 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг в Черкаській області безпідставно, а саме не за фактично виконані роботи перерахували грошові кошти в загальній сумі 7 170 916 грн. на розрахункові рахунки ДП "Черкаський облавтодор".

Ці відомості підтверджуються актом №06-20/40 складеного 30.10.2012 державною фінансовою інспекцією в Черкаській області за результатами фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Черкаській області за період з 01.04.2010 по 31.07.2012.

У зв`язку з цим та зокрема необхідно встановити обставини розтрати службовими особами ДП "Черкаський облавтодор" грошових коштів, які вони разом та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ "ОСОБА_2 Інтернешнл" привласнили зловживаючи своїм службовим становищем шляхом завищення об'ємів виконаних робіт на суму 4 328 895, 16 грн., при цьому службові особи ДП "Черкаський облавтодор" із вказаної суми привласнили близько 1000 000 грн., які не перерахували в повному обсязі на розрахунковий рахунок ТОВ "ОСОБА_2 Інтернешнл".

Ці відомості підтверджуються даними протоколу допиту свідка.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення .

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання бюджетних коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківські рахунки ДП "Черкаський облавтодор" ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (), а саме через розрахунковий рахунок № 5 в банку ОФ АБ "Експрес-Банк", МФО № 328801, що має юридичну адресу : м. Одеса, вул. Пантелеймонівська 17 -а, у зв'язку з чим необхідно вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку,

Керуючись ст. Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме:

Зобов'язати службових осіб ОФ АБ "Експрес-Банк" (МФО 328801), що має юридичну адресу: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська 17 -а, виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку ОФ АБ "Експрес-Банк" №5, за період з 01.01.2011 року по 01.09.2012 року .

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ОФ АБ "Експрес - Банк" (МФО 328801) і які стали підставою для відкриття банківського рахунку ОФ АБ "Експрес-Банк" №5.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_3