Справа № 592/9033/14-к
Провадження № 1-кс/592/2696/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 серпня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за №0000066.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Київська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », фізичними особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що у квітні 2011 року невстановлені особи за попередньою змовою з ОСОБА_9 з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , м.Суми), перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_9 .
Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахували з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн., у тому числі з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_8 ), відкритих також в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ».
У подальшому кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_10 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_10 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також частково зняті з рахунків ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довіреною особою ОСОБА_10 - ОСОБА_5 .
До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_12 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), Київська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_15 ), колишній керівник якого є ОСОБА_11 , товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_16 ), Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_17 ), (код НОМЕР_18 ), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_30 ), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 .
До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні юридичні особи: ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРІСІ НОМЕР_31 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРІСІ НОМЕР_32 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРІСІ НОМЕР_33 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРІСІ НОМЕР_34 ), ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні фізичні особи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_42 ), які в 2013 2014 роках відкрили рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_17 ), та надали право ОСОБА_5 для розпорядження грошовими коштами на цих рахунках. Своїми діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 сприяли ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетні службові особи ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_13 ).
Встановлено, що ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_13 ) має банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_43 ) №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_43 ), за період з 03.01.2013 року по 04.02.2014 року, відстеження всього ланцюгу руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, встановлення подальшого їх використання, а також перевірки законності створення та діяльності підприємств, у тому числі під час відкриття рахунків у банківських установах, підтвердження або спростування фактів використання рахунків для скоєння кримінальних правопорушень, встановлення джерела походження грошових коштів. У зв`язку з цим є необхідним отримання тимчасового доступу з можливістю вилучити роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємств.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК

України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- речі і документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_43 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківка руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахункам №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_13 ), за період з 03.01.2013 року по 04.02.2014 року.
Тимчасовий доступ до документів має надати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_43 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1