печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
10 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , яке погоджено старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які подавалися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складалися його посадовими особами з метою проведення ідентифікації позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поручителів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фізичної особи ОСОБА_5 , прийняття рішення про можливість укладення вказаних договорів, а також виділення грошових коштів, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Головного слідчого управління МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 001333 від 23.02.2015, за фактом шахрайства, учиненого у великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2011 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та позичальник № 1 Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і позичальником № 2 Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено Генеральний кредитний договір № 491/31/1. Сторони погодили суму діючого ліміту кредитування і визначили його в розмірі 350 000 000,00 грн., у тому числі ліміт кредитування для позичальника № 1 223 000 000,00 грн., для позичальника № 2 - 127 000 000,00 грн.

За даними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (листи від 11.02.2015 №55/2-01/202-1348, від 27.08.2015 №55/2-01/1133) під час перевірки предметів застави допущені випадки відсутності, розукомплектації, переміщення заставного майна. Зокрема, у відповідності до проведеної у червні 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевірки заставного майна виявлено 84 транспортних засоби (із 624), а також 13 одиниць обладнання (із 51).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які подавалися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складалися його посадовими особами з метою проведення ідентифікації позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поручителів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фізичної особи ОСОБА_5 шляхом комплексного аналізу установчих документів, репутації позичальників, їх фінансового стану, кредитної історії, документів, що підтверджують право власності на майно, яке передається в заставу (іпотеку), бізнес-плану (техніко-економічного обґрунтування потреби у кредиті з розрахунком економічного ефекту від реалізації кредитного проекту);

- усіх балансів (балансових довідок) та звітів про фінансові результати, банківських довідок про надходження грошових коштів на поточні рахунки, банківських довідок про кредитну заборгованість в інших банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які подавалися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з серпня 2011 року по січень 2013 року;

- усіх висновків щодо можливості надання кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складених службами та підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитною, юридичною, службою банківської безпеки, службою ризик-менеджменту, службою проблемних активів та іншими) у період часу з серпня 2011 року по січень 2013 року;

- усіх рішень кредитного комітету та постанов правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з укладенням генерального кредитного договору № 491/31/1 від 23.09.2011, договорів кредитної лінії № 491/31/1-1 від 23.09.2011, № 491/31/1-2 від 23.09.2011 та №645/31/1 від 20.12.2012 (з усіма змінами та додатками), а також додаткових договорів до них, складених у період часу з серпня 2011 року по січень 2013 року;

- усіх документів про оцінку майна, складених суб`єктами оціночної діяльності, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з серпня 2011 року по січень 2013 року;

- усіх документів, які підтверджують страхування предметів застави або іпотеки за іпотечними договорами чи договорами застави, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою забезпечення виконання зобов`язань за генеральним кредитним договором № 491/31/1 від 23.09.2011, договорами кредитної лінії № 491/31/1-1 від 23.09.2011, № 491/31/1-2 від 23.09.2011 та №645/31/1 від 20.12.2012;

- переліку усіх членів кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у період часу з серпня 2011 року по січень 2013 року), працівників Департаменту корпоративного бізнесу, Департаменту проблемних активів та Департаменту правового забезпечення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які готували, візували, підписували та затверджували проекти договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у період часу з вересня 2011 року по січень 2013 року), а також їх посадові (функційні) інструкції;

- переліку усіх посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювали перевірку стану, наявності, умов зберігання чи експлуатації майна, яке виступило предметом застави за договорами застави, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою забезпечення виконання зобов`язань за генеральним кредитним договором № 491/31/1 від 23.09.2011, договорами кредитної лінії № 491/31/1-1 від 23.09.2011, № 491/31/1-2 від 23.09.2011 та №645/31/1 від 20.12.2012, а також їх посадові (функційні) інструкції;

- документів щодо розрахунку суми погашення заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами кредитної лінії № 491/31/1-1 від 23.09.2011 та № 491/31/1-2 від 23.09.2011 (штафелю, із вказівкою дати, суми погашення проценту по кредиту, тіла кредиту), а також суми несплаченої заборгованості по договорах кредитної лінії № 491/31/1-1 від 23.09.2011 та № 491/31/1-2 від 23.09.2011станом на 20.12.2012,

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/33090/15-к

Прим. 2 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 .

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

14.09.2015