Справа № 199/6797/13-к
УХВАЛА

14 червня 2013 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Савченко Є.М. при секретарі Обора Б.Ю., за участю прокурора Гутарова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дніпропетровська клопотання слідчого СВ АНД РВ ДМУ ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

14.06.2013 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2 від 14.06.2013 року про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у власності у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» м.Дніпропетровська.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.01.2013 року до прокуратури АНД району надійшла заява Генерального директора ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» ОСОБА_4 щодо зловживання членами ОСОБА_5 ПАТ «Дніпровагонрембуд» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, наданими їм законним повноваженням шляхом укладення протоколу ОСОБА_5 ПАТ «Дніпровагонрембуд» від 12.12.2007 року та, відповідно до вказаного протоколу, надання Голові Правління ОСОБА_10 повноважень на укладання Договору застави №181207-3/1 від 18.12.2007 року із ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» з метою заволодіння грошовими коштами в розмірі 40 млн.грн через укладання підконтрольним ОСОБА_6 підприємством ТОВ «Транс-Кредит» договору про надання кредитної лінії із ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро».

25.01.2013 року дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 000008, правова кваліфікація: ч.1 ст.364 КК України.

З матеріалів кредитної справи встановлено, що 18.12.2007 року ЗАТ КБ «Кредит-Дніпро» (нині ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро»), укладено договір №121207-Л з ТОВ «Транс-Кредит» про надання траншевої мультивалютної кредитної лінії з лімітом кредитування у сумі еквівалентної 40 000 000 грн. За вказаним кредитним договором ТОВ «Транс-Кредит» відкрито в ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» наступні рахунки: 2063-9-30037801 позичковий рахунок за наданим кредитом; 2067-3-30037801 рахунок простроченої заборгованості за кредитом; 2068-4-30037801 рахунок нарахованих відсотків за кредитом до сплати; 2069-5-30037801 рахунок простроченої заборгованості по сплаті відсотків; 3578-7-30037801 рахунок нарахованої комісії; 3579-8-30037801 рахунок простроченої заборгованості по сплаті комісії.

Враховуючи те, що грошові кошти отримані ТОВ «Транс ОСОБА_3» від надання траншевої мультивалютної кредитної лінії за договором від 18.12.2013 року №181207-Л, завдяки договору застави майна ПАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів»» №181207-3/1 від 18.12.2007 року, у звязку з чим виникла необхідність в отриманні відомостей, які необхідні для встановлення обєктивної істини по даному кримінальному провадженню, зо знаходяться у власності у відділенні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро».

Для повноти проведення досудового розслідування та зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні матеріали, які мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, іншим способом неможливо отримати дані відомості.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» до суду не зявився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, а також враховуючи обставини справи та те, що скоєно тяжкий злочин, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представника у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Гутаров Д.О. просив задовольнити подане клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» і, яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів, з правом ознайомлення та вилучення слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 - оригінали документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копії, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», розташованого по вул..Писаржевського, 1а м.Дніпропетровська, а саме по банківським рахункам, які відкриті ТОВ «Транс-Кредит» для обліку розрахунків у відділенні ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро»: відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: 2067-3-30037801, 2068-4-30037801, 2069-5-30037801, 3578-7-30037801, 3579-8-30037801, які відкриті ТОВ «Транс-Кредит» для обліку розрахунків за кредитним договором №181207-Л від 18.12.2007, а саме: банківської інформації на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківським рахункам 2067-3-30037801; 2068-4-30037801;2069-5-30037801; 3578-7-30037801;3579-8-30037801 з розшивкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, обєму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 18.12.2007 року по 01.01.20013 року.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.М.Савченко