Справа № 527/265/16-к
провадження № 1-кс/527/77/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.02.2016 року м.Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :
11 лютого 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому він прохає надати йому дозвіл (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України) на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкриття (закриття) банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції за вищевказаним рахунком вказаного суб`єкта господарювання - за період часу з 04.03.2015 року по 31.12.2015 р., які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ).
Клопотання мотивовано наступним.

У Глобинському ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 000001 від 04.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2015 року укладено договори з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на поточний та капітальний ремонт вулиць Енгельса, К.Маркса, Леніна, Гагаріна, Кірова у м. Глобине на загальну суму 3 418 683 грн.

Відповідно до розпорядження КМУ від 11.09.2007 року №735-р, прийнято пропозицію Укравтодору та відповідних органів місцевого самоврядування про передачу проїзної частини автомобільних доріг, що суміщаються з дорогами загального користування, з власності територіальних громад у державну власність з відведенням їх до сфери управління Укравтодору.

Так, вказаним розпорядженням КМУ із власності територіальної громади м. Глобине до державної власності із віднесенням їх до сфери управління Укравтодору прийнято відрізок автомобільної дороги Т-17-17 Мостовівщина-Великі Кринки-Глобино, яка проходить по вулицях Кірова, Гагаріна, Леніна, Карла Маркса та Енгельса загальною протяжністю 9,7 км.

27 серпня 2015 року 57 сесією 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення № 517 «Про затвердження проектно-кошторисної документації на проведення капітальних ремонтів вулиць м. Глобине», яким затверджено проектно-кошторисну документацію на проведення капітальних ремонтів вул. К.Маркса (1143,276 тис.грн.), Леніна (913 тис.грн.), вул. Леніна (618 тис.грн.)

Пунктом 5 постанови КМУ №1764 від 27.12.2001 року «Про затвердження Порядку фінансування державного капітального будівництва» встановлено, що не дозволяється спрямовувати державні капітальні вкладення на проведення усіх видів ремонтних робіт.

У ході досудового розслідування установлено, що упродовж 2015 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 3 418 683 грн.

У сукупності із іншими доказами, є обґрунтована підозра про вчинення службової недбалості службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як в період з 01.01.2015 по 17.08.2015 здійснено сумнівні (ризикові) операції з ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 3 418 683 грн.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно вилучити документи на відкриття (закриття) банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреності на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 04.03.2015 р. по 31.12.2015 р.
Вилучення документів на відкриття вказаного рахунку є необхідним для підтвердження особи отримувача бюджетних коштів, оскільки р/р № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) зазначений у документах на перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підписів та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреності на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку указаного суб`єкта господарювання, договір щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком є необхідними для об`єктивного встановлення суми отриманих Підрядником (ПП « ОСОБА_4 ») коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на ремонт а/д Т-17-17, а також встановлення контрагентів-постачальників з метою з`ясування вартості матеріальних ресурсів, використаних на поліпшення майна - ділянки а/д НОМЕР_4 , переданої в господарське відання Укравтодору згідно Розпорядження КМУ №735-р, та капітального ремонту зазначених ділянок дороги.
Названі документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судовому засіданні прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання на підставі ч.2 ст. 163 КПК України не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, прокурор ОСОБА_3 є повноважною особою у даному кримінальному провадженні.
Прокурором доведено, що перелічені в клопотанні банківські документи мають значення доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

на відкриття (закриття) банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), платіжних доручень щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання - за період часу з 04.03.2015 р. по 31.12.2015 р., які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1