печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю слідчого СГ ГСУ МВС України Кобзаренка М.Ю., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000246 від 26 лютого 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України підполковника міліції Кінаша О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

08 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000246 від 26 лютого 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України підполковника міліції Кінаша О.Л., старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Чорним І.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» відносно клієнта банку ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий СГ ГСУ МВС України Кобзаренко М.Ю., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000246 від 26 лютого 2013 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України підполковник міліції Кінаш О.Л. зазначив, що документи і речі, які знаходяться у володінні ПАТ «УКРСИББАНК», можуть бути використані при проведенні у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз і технічних експертиз документів, а також необхідні для доведення обставин використання бюджетних коштів, перевірки фактичних обсягів проведених фінансово-господарських операцій, встановлення юридичних осіб, які причетні до діяльності підприємства ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ», та осіб, яким відомі обставини вчинення розслідуваного злочину.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання сторони кримінального провадження № 0000246 від 26 лютого 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України підполковника міліції Кінаша О.Л., заслухавши пояснення слідчого СГ ГСУ МВС України Кобзаренка М.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» відносно клієнта банку ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000246 від 26 лютого 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України підполковника міліції Кінаша О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000246 від 26 лютого 2013 року старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України підполковника міліції Кінашу Олександру Леонідовичу, слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Кобзаренку Максиму Юрійовичу, Уколову Антону Павловичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (м. Харків, проспект Московський, 60, МФО 351005, ) відносно поточного рахунку № 4800 клієнта банку ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» (), а також можливість їх вилучення, а саме:

- заяву на відкриття банківського рахунку та подані до заяви документів;

- договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками;

- договори щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також документацію про проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції;

- виписку з номерами ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «клієнт банк» між комп'ютером банку та комп'ютером вказаного підприємства із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

- анкети клієнта (у випадку, якщо така складалась);

- інші документи, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку;

- оригінали карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження поточним рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів;

- оригінали карток зі зразками відтисків печаток;

- роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку ТОВ «АЙ ЕМ ФІШ» () № 4800 в прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «УКРСИББАНК» (м. Харків, проспект Московський, 60, МФО 351005, ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0000246 від 26 лютого 2013 року старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України підполковника міліції Кінашу Олександру Леонідовичу, слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Кобзаренку Максиму Юрійовичу, Уколову Антону Павловичу, а також надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках.

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/17245/13-к.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов