Справа № 727/7161/15-к
Провадження № 1-кс/727/2094/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що фізична особа-підприємець платник єдиного податку ІІ групи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, відповідно до яких здійснювалось митне оформлення товарів, які переміщувались через митний кордон України за період з грудня 2014 року по липень 2015 року та поставлялись у контейнерах № НОМЕР_2 (одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_5 (одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 ), № НОМЕР_10 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для проведення ряду експертиз. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, відповідно до яких здійснювалось митне оформлення товарів, які переміщувались через митний кордон України за період з грудня 2014 року по липень 2015 року та поставлялись у контейнерах № НОМЕР_2 (одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_5 (одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 ), № НОМЕР_10 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

?попередня вантажна митна декларація у випадках, передбачених чинним митним законодавством;

?вантажна митна декларація;

?маніфест;

?оригінал і копія коносамента (або інших документів, наданих перевізником, що підтверджують отримання вантажу для перевезення);

?інвойс (рахунок-фактура);

?екологічна декларація;

?сертифікат про походження товару;

?сертифікат якості країни-виробника;

?зовнішньоекономічний договір (контракт);

?сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання);

?платіжне доручення на загальну суму всіх установлених законодавством платежів;

?копія облікової картки суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності;

?документи, що засвідчують особу декларанта;

?або інші документи які вказані в графі 44 декларації.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1