Справа № 405/648/16-к
УХВАЛА

03.02.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 13.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000097 від 13.11.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме статистичної звітності СФГ « ОСОБА_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №1-м «Баланс» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №1-зерно (місячна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №1-зерно (піврічна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №2 ферм (річна) «Основні показники господарської діяльності фермерського господарства» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №3 «Про фінансово-майновий стан підприємства» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №6-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №11-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» за період січень 2012 року січень 2015 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №16-сг (річна) «Баланс сільськогосподарської продукції» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів ягід та винограду» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №29-сг (меліорація) (річна) «Збір урожаю сільськогосподарських культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за період січень 2013 року січень 2016 року.

Також заявлено клопотання про надання тимчасового доступу старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 та вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000097, внесене до ЄРДР 13.11.2016 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 м. Кіровоград), щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з червня по серпень 2015 року з метою ухилення від сплати податків здійснювали операції із підприємствами діяльність яких пов`язана із наданням податкової вигоди третім особам. Так за вказаний період службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом відображення в податковій звітності підприємства нікчемних фінансово-господарських операцій проведених із суб`єктами підприємництва СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) занизили податкове зобов`язання з ПДВ на суму 6 111 349 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставами реєстрації вказаного кримінального провадження відповідно до вимог ст.214 КПК України стали матеріали направлені ОУ Кіровоградської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області на адресу слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області вих. № 8663/8/11-23-07-06 від 12.11.2015 року «Повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення».

За матеріалами провадження встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з червня по серпень 2015 року в податковій звітності задекларувало ніби то придбання насіння соняшника у СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкова адреса: АДРЕСА_2 . Згідно відомостей АІС «Податковий блок» СФГ « ОСОБА_3 » зареєстроване в державних органах в квітні 2003 року, директор та засновник по теперішній час ОСОБА_13 (р.н.к.п.п. НОМЕР_6 ) з 07.08.2014 року, бухгалтер ОСОБА_14 (р.н.к.п.п НОМЕР_7 ) з 02.12.2014 року. Основний вид діяльності вирощування зернових культур.

Вказане господарство згідно відомостей АІС «Податковий блок» звітує про наявність 10 співробітніків та наявність у суборенді 4 693 га ріллі.

Згідно отриманих відомостей ріллю отримано в суборенду від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Поряд з цим встановлено, що згідно даних звітності, орендовані підприємством СФГ « ОСОБА_3 » землі розташовані на території Миколаївської сільської ради та Орджонікідзівської сільської ради Ширяєвського району Одеської області.

Даними сільськими радами у факсимільних листах від 12.08.15 № 168 та 13.08.15 № 82 повідомлено, що СФГ « ОСОБА_3 » на їх території земельні ділянки не використовувало.

Співставивши кількість земельних ділянок, врожайність в розрізі культур, встановлено, що фактично господарство не могло виростити с/г продукцію на використовуваних (орендованих) землях у задекларованих обсягів.

Враховуючи вищевикладене, в період червня по серпень 2015 року СФГ « ОСОБА_3 » не могло здійснити продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва, що в свою чергу може свідчити про діяльність СФГ « ОСОБА_3 » пов`язану із наданням податкової вигоди третім особам

Крім того, на даний час виникла необхідність в проведенні аналізу статистичної звітності: СФГ « ОСОБА_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013-2016 роки з метою документального встановлення фактичних, задекларованих СФГ « ОСОБА_3 » обсягів (у початковій вазі і після доробки) зібраного врожаю в розрізі сільськогосподарських культур і з яких саме площ протягом 2013-2016 років, обсягів та вартості фактично реалізованої СФГ « ОСОБА_3 » продукції, в т.ч. в розрізі культур у вищезазначений період, а також з метою встановлення осіб причетних до декларування цих даних, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до статистичної звітності: СФГ « ОСОБА_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2013 по 31.01.2016.

З метою дослідження обставин, які мають важливе значення по кримінальному провадженню, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення щодо здійснення безтоварних операцій службовими особами СФГ « ОСОБА_3 » в тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за рахунок завищення реальних обсягів виробленої сільськогосподарської продукції, а також документального підтвердження фактичних, задекларованих обсягів (у початковій вазі і після доробки) зібраного протягом 2013-2016 років врожаю в розрізі сільськогосподарських культур і з яких саме площ, встановлення обсягів та вартості фактично реалізованої продукції, в т.ч. в розрізі культур у вищезазначений період, а також з метою встановлення осіб причетних до декларування цих даних, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до статистичної звітності: СФГ « ОСОБА_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №1-м „Баланс за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №1-зерно (місячна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №1-зерно (піврічна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №2 ферм (річна) «Основні показники господарської діяльності фермерського господарства» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №3 Про фінансово-майновий стан підприємства за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №6-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №11-сг (річна) „Посівні площі сільськогосподарських культур за період січень 2012 року січень 2015 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №16-сг (річна) «Баланс сільськогосподарської продукції» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів ягід та винограду» за період січень 2013 рокусічень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №29-сг (меліорація) (річна) «Збір урожаю сільськогосподарських культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за період січень 2013 року січень 2016 року.

Зазначені документи, відповідно до вимог Закону України «Про державну статистику» №2614-ХІІ від 17.09.1992 та Інструкцій про порядок складання звіту, подаються за місцем здійснення діяльності (місцезнаходженням земельних ділянок) респондента, який здійснює сільськогосподарську діяльність, відповідно зазначене дає підстави вважати, що вище перелічені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому підпорядкований ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 13.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме статистичної звітності СФГ « ОСОБА_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №1-м «Баланс» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №1-зерно (місячна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №1-зерно (піврічна) «Наявність і надходження зернових та олійних культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №2 ферм (річна) «Основні показники господарської діяльності фермерського господарства» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №3 «Про фінансово-майновий стан підприємства» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №4-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №6-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №9-б-сг (річна) «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №11-сг (річна) «Посівні площі сільськогосподарських культур» за період січень 2012 року січень 2015 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №16-сг (річна) «Баланс сільськогосподарської продукції» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №21-заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №21-заг (місячна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів ягід та винограду» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №29-сг (меліорація) (річна) «Збір урожаю сільськогосподарських культур» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №37-сг (місячна) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт» за період січень 2013 року січень 2016 року;

- статистичних звітів СФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) форми №50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за період січень 2013 року січень 2016 року.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 можливість вилучити вказані вище речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 02.03.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1