Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 06 березня 2015 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) протягом 2013 року при здійсненні підприємницького діяльності в частині продажу об`єктів нерухомого майна, ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в розмірі 836 208, 80 грн. та податку на додану вартість в розмірі 1 115 219, 30 грн., на загальну суму 1 951 428, 10 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах.
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ФОП ОСОБА_5 і відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з метою встановлення руху грошових коштів, отриманих від продажу (обміну) об`єктів нерухомого майна, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
У судовому засіданні старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяль-ність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до зазначених у клопотанні документів ФОП ОСОБА_5 , у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи ФОП ОСОБА_5 , які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку ФОП ОСОБА_5 по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчого судді, а саме, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки, розгорнутої роздруківки руху коштів по рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість; листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписки про рух грошових коштів з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знахо-диться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1