н/п 4/2018/1214/2012
Судья Киевского районного суда г. Харькова Невядомский Д.В., с участием прокурора Таркан А.Н., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Солдатов А.А., о даче согласия на проведение обыска, в связи с расследованием уголовного дела № 57110488, возбужденного по ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины,-
В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находится уголовное дело №57110488, возбужденное по признакам ч.2 ст.205, ч.3 ст.358 УК Украины.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что 1 декабря 2010 года ОСОБА_1, действуя умышленно с целью прикрытия своей незаконной деятельности по минимизации базы налогообложения путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций по приобретению горюче-смазочных материалов и отражению указанных операций в налоговой отчетности предприятия, приобрел на имя подысканного подставного лица ОСОБА_2 субъект предпринимательской деятельности -юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью "НПК Стройсервисэлектро", код ЕГРПОУ 32869981, зарегистрированное 22.03.2004г. управлением государственной регистрации юридических лиц и физических лиц -предпринимателей Харьковского городского Совета по адресу: г. Харьков, ул. Клочковская, 67.
После государственной регистрации изменений в учредительных документах предприятия, ООО "НПК Стройсервисэлектро"стало использоваться виновными лицами для прикрытия незаконной деятельности по минимизации базы налогообложения по налогу на добавленную стоимость предприятия ООО "НПК Стройсервисэлектро"путем документального оформления бестоварных финансово-хозяйственных операций по приобретению горюче-смазочных материалов и отражению указанных операций в налоговой отчетности ООО "НПК Стройсервисэлектро", в результате чего государству был причинен крупный материальный ущерб.
Кроме того установлено, что в период времени с 2010-2011 год ОСОБА_1 совместно с группой лиц, приобрели субъекты предпринимательской деятельности, а именно: ЧП "Украинский центр экологии", ООО "ТД Бумаги и картона", ООО "НПК Стройсервисэлектро", ООО "Синергия-А", ООО "Легал Свит", ООО "ПТК Донбасс", ЧП "Сфера-С", ООО "Стройспецтехнология-3", ООО "Натексимгруп"с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств под видом продажи горюче-смазочных материалов.
Согласно данным ГОНМ СГНИ по работе с КПН г.Харькова в Харьковской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены дополнительные фиктивные фирмы и соучастники указанной незаконной деятельности, связанной с незаконной конвертацией денежных средств, а именно: ООО "Будмашпост"(ЕГРПОУ 35604078), директором которого является ОСОБА_3. ООО "Будмашпост"(ЕГРПОУ 35604078) с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых затрат, занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль имеет финансово-хозяйственные взаимоотношения с ЧП "Астэк -2002"(ЕГРПОУ 32136642).
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что директором ЧП "Астэк -2002" (ЕГРПОУ 32136642) является ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, который проживает по адресу: АДРЕСА_1.
В представлении, согласованном с заместителем прокурора Харьковской области орган досудебного следствия ставит вопрос о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1.
Изучив материалы дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, полагавшего, что представление подлежит удовлетворению, суд считает необходимым разрешить проведение обыска, поскольку в материалах уголовного дела имеются достаточные основания считать, что по месту жительства ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1, могут находиться финансово-хозяйственная, первичная бухгалтерская и налоговая документация ЧП "Украинский центр экологии"(ЕГРПОУ 36627363), ООО "ТД Бумаги и картона"(ЕГРПОУ 36371417), ООО "НПК Стройсервисэлектро"(ЕГРПОУ 32869981), ООО "Синергия-А"(ЕГРПОУ 36429482), ООО "Легал Свит"(ЕГРПОУ 37191226), ООО "ПТК Донбасс"(ЕГРПОУ 36456448), ЧП "Сфера-С"(ЕГРПОУ 32949970), ООО "Стройспецтехнология-3"(ЕГРПОУ 33901070), ООО "Натексимгруп"(ЕГРПОУ 37191823), ООО "Будмашпост" (ЕГРПОУ 35604078), ЧП "Астэк -2002"(ЕГРПОУ 32136642), печати и штампы вышеуказанных предприятий, цифровые носители с данными о финансово-хозяйственной деятельности вышеуказанных и иных фиктивных предприятий, конвертированные денежные средства, деньги и имущество, нажитое преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу и обеспечения заявленного в будущем гражданского иска.
Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины,-
1. Представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области -удовлетворить.
2. Провести обыск по месту жительства ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1.
Постановление подлежит немедленному исполнению и обжалованию не подлежит.
СУДЬЯ: Д.В. Невядомский