Справа № 592/5590/13-к
Провадження № 1-кс/592/1163/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 травня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненка Ю.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Пахненка Ю.В., про тимчасовий доступ до документів ВАТ Ощадбанк, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, б. 12, в яких містяться відомості щодо власника банківського рахунку ВАТ Ощадбанк № 201 гр. ОСОБА_1 та банківську справу вказаного клієнта; відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 08.01.2013 р. об 11 год. 17 хв. 28 сек. з відділення ВАТ Ощадбанк по вул. Л. Українки, 2 в м. Суми на рахунок № 201 ВАТ Ощадбанк з контрольним номером переказу 37531309, надати фото,- відео зйомку особи, яка отримала кошти, та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № 201 та надати фото,- відео зйомку особи, що знімала грошові кошти у відділеннях чи банкоматах ВАТ Ощадбанк.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Пахненка Ю.В., -

встановив:

08.01.2013 р. об 11 год. на мобільний телефон № +38-099-957-36-01, що належить гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканці АДРЕСА_1 зателефонував невідомий зі скритого номеру телефону, який назвався слідчим та у телефонній бесіді повідомив, що її син гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, керуючи автомобілем друга, збив хлопчика 9-річного віку, та для його негайної операції потрібні кошти, які вона повинна перерахувати на номер, який він назве. Гр. ОСОБА_2 перерахувала гроші в сумі 2 000 грн. на номер, який назвав невідомий. Номер гр. ОСОБА_2 не запамятала, роздруківка про проведення переказу не збереглася. Пізніше з?ясувалося, що гр. ОСОБА_3 у ДТП не потрапляв, у ОВС не перебував.

08.03.2013 р. за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що грошові кошти було перераховано 08.01.2013 р. об 11 год. 17 хв. 28 сек. з відділення ВАТ Ощадбанк по вул. Л. Українки, 2 в м. Суми на рахунок № 201 ВАТ Ощадбанк, отримувач переказу ОСОБА_1, контрольний номер переказу 37531309. Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливість іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні від ВАТ Ощадбанк відомостей щодо власника банківського рахунку ВАТ Ощадбанк № 201 гр. ОСОБА_1 та банківську справу вказаного клієнта; відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 08.01.2013 р. об 11 год. 17 хв. 28 сек. з відділення ВАТ Ощадбанк по вул. Л. Українки, 2 в м. Суми на рахунок № 201 ВАТ Ощадбанк з контрольним номером переказу 37531309, фото,- відео зйомку особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № 201 з наданням фото,- відео зйомки особи, що знімала грошові кошти у відділеннях чи банкоматах ВАТ Ощадбанк, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості щодо власника банківського рахунку ВАТ Ощадбанк № 201 гр. ОСОБА_1 та банківську справу вказаного клієнта; відомості щодо дати та місця отримання грошових коштів, перерахованих 08.01.2013 р. об 11 год. 17 хв. 28 сек. з відділення ВАТ Ощадбанк по вул. Л. Українки, 2 в м. Суми на рахунок № 201 ВАТ Ощадбанк з контрольним номером переказу 37531309; фото,- відео зйомку особи, яка отримала кошти, та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № 201 з наданням фото,- відео зйомки особи, що знімала грошові кошти у відділеннях чи банкоматах ВАТ Ощадбанк.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів установа ВАТ Ощадбанк, за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, б. 12.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Пахненку Ю.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв