печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2854/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим із процесуальним керівником, старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і зборів України.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000013 від 17.01.2014 про зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок чого державним інтересам заподіяно матеріальні збитки в сумі 3,2 млн. гривень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України,

Згідно поданих матеріалів, в період з 04.03.2013 по 28.03.2013, в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна, Луганська область, Станично-луганська область, село Красна Таловка), службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи в інтересах приватного підприємця перевізника ОСОБА_5 , а також фактичних отримувачів товару, за відсутності у вказаного перевізника дозволів Російської Федерації на міжнародні перевезення, оформили переміщення у режимі транзит текстильних товарів, імпортованих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу покупців у Російській Федерації та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Російській Федерації через митну територію України, ввезених через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чернівецької митниці на транспортних засобах з відповідними державними номерними знаками.

При цьому, транспортні засоби з державними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 / НОМЕР_14 з вантажем текстильних виробів через пункт митного пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Луганської митниці виїхали з митної території України, але взагалі не в`їжджали на митну територію Російської Федерації. Транспортні засоби з державними номерними знаками НОМЕР_15 / НОМЕР_16 ; НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ; НОМЕР_17 / НОМЕР_18 ; НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ; НОМЕР_13 / НОМЕР_14 ; НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ; НОМЕР_3 / НОМЕР_4 з вантажем текстильних виробів через пункт митного пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Луганської митниці виїхали з митної території України, але прибули на митну територію Російської Федерації, пункт митного пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 без вантажу текстильних виробів.

В результаті митного оформлення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вказаного вантажу за вищевказаних обставин настали тяжкі наслідки, які полягали у завданні державі Україна матеріальної шкоди у вигляді недоотриманих митних платежів в розмірі 3 200 000 гривень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особиё у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять особою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини ймовірного зловживання владою або службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час митного оформлення вантажів, які перевозились автомобільним транспортом ОСОБА_6 , що спричинило державі тяжкі наслідки, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є ІНФОРМАЦІЯ_8 і зборів України.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- наказ №466 від 11.06.2012 року «Про затвердження Положення про відокремлений структурний підрозділи «Митний пост» ІНФОРМАЦІЯ_2 » Луганської митниці у редакції, яка діяла станом на лютий-березень 2013 року;

- Положення про відокремлений структурний підрозділ Митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Луганської митниці;

-Наказ №788 від 26.11.2012 №788 «Про затвердження Положення про службу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-Положення про службу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.11.2012 № 788 у редакції, яка діяла станом на лютий-березень 2013 року;

-посадову інструкцію начальника Луганської митниці ОСОБА_7 , заступника начальника Луганської митниці ОСОБА_8 , заступника начальника митниці-начальника служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил луганської митниці ОСОБА_9 , заступника начальника служби-начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил луганської митниці ОСОБА_10 , працівників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: провідного інспектора СМО №1 ОСОБА_11 , провідного інспектора СМО №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Луганської митниці ОСОБА_12 , начальника СМО №2 ОСОБА_13 , начальника сектору митного контролю ОСОБА_14 у редакціях, які діяли станом на лютий-березень 2013 року;

-посадову інструкцію начальника митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Луганської митниці ОСОБА_15 , заступника начальника митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Луганської митниці ОСОБА_16 , начальника сектору митного оформлення №3 ОСОБА_17 , у редакції яка діяла станом січень-квітень 2013 року;

-накази про призначення та звільнення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ;

-посадову інструкцію начальника оперативного відділу служби боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Луганської митниці ОСОБА_18 , його заступника ОСОБА_19 , головного інспектора оперативного відділу ОСОБА_20 у редакції січень-квітень 2013 року, накази про їх призначення та звільнення;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 у редакції, яка діяла станом на лютий-березень 2013 року;;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_11 від 24.12.2012 за №11-1/4-20/14312 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 про набуття чинності «Протоколу між правоохоронними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_11 і ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) щодо організаційних і практичних заходів правоохоронного характеру, спрямованих на недопущення незаконного транзитного переміщення товарів, транспортних засобів через митні кордони України та Російської Федерації», додатками та листи-резолюції керівництва до нього, а також протоколи нарад у ІНФОРМАЦІЯ_14 складені у зв`язку

з виконанням вказаного листа, за період з грудня 2012 березня 2013 року,

а також документи зв`язані з його виконанням.

- листи резолюції начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 24.12.2012 за №11-1/4-20/14312 відповідно з 24.12.12 по 31 березня 2013 року;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №12/4-12/427 від 28.01.2013 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №12/4-12/309 від 21.01.2013 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №12/4-12/589 від 04.02.2013 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №12/4-12/1086 від 04.03.2013 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №12/4-12/1297 від 18.03.2013 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №12/4-12/1543 від 02.04.2013, лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №13/1-05/2990-ЕП від 15.04.2013 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №12/4-12/1746-еп від 15.04.2013 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_7 №06-20/2036 від 04.04.2013 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.04.2013 №25-17/473, лист ІНФОРМАЦІЯ_7 №06/20/2064 від 04.04.2013, лист ІНФОРМАЦІЯ_7 №06-20/1979 від 02.04.2013 року та інші листи між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 за період грудень 2012 року-травень 2013 року;

- лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №12/4-12/1111-еп від 05.03.2013 року, лист-орієнтування ІНФОРМАЦІЯ_9 №12/4-12/12-2072-еп від 07.05.2013 року, лист-орієнтування ІНФОРМАЦІЯ_9 №12/4-12/20740 еп від 07.05.2013 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №12/4-12/2075-еп від 07.05.2013 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №4-12/12-2150-еп від 16.05.2013 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_9 №12/4-12/2198-еп від 21.05.2013 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_17 №16/5-4/1499-ЕП від 08.03.2013 року та інші листи, в тому числі листи-орієнтування між ІНФОРМАЦІЯ_15 упродовж грудня 2012-травня 2013 року, а також документи, які підтверджують виконання вказаних листів, а також листи, які стали підставою виконання заходів по листах-орієнтування;

- журнал обліку перевірок та контролю організаційно-оперативної діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митними органами вищого рівня за період січень- квітень 2013 року;

- типову технологічну схему здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у Луганській митниці та пункті пропуску митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через державний кордон.

2. Надати тимчасовий доступ до електронної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та надати дозвіл на тимчасове вилучення з вказаної інформаційної системи печатної версії інформації про переміщення транспортних засобів у митному режимі «Транзит» з державними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 / НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 / НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 / НОМЕР_16 ; НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 / НОМЕР_8 ; НОМЕР_17 / НОМЕР_18 ; НОМЕР_5 / НОМЕР_6 ; НОМЕР_13 / НОМЕР_14 ; НОМЕР_9 / НОМЕР_10 ; НОМЕР_3 / НОМЕР_4 за період грудень 2012 року по квітень 2013 року

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ІНФОРМАЦІЯ_14 і зборів України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/2854/14-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1