Справа № 1-кс/331/17/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2013 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Скользнєва Н.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 грудня 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 грудня 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що ФОП ОСОБА_3

(ІПН НОМЕР_1), в період часу з 01.03.10 по 01.10.10, діючи умисно, з метою ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб, будучи відповідальним за організацію бухгалтерського та податкового обліку підприємства, повноту відображення в обліку усіх господарських операцій, правильність віднесення доходів та витрат по відповідним звітним періодам, достовірність та своєчасність нарахування та сплату в бюджет податків, шляхом викривлення даних про фінансово-господарську діяльність в документах податкової звітності, ухилився від сплати зазначеного податку на загальну суму 2 917 тис.грн.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_3 мав право розпоряджатися грошовими коштами по банківському рахунку №2856, який належить ФОП ОСОБА_4

(ІПН НОМЕР_2) та фактично ними розпоряджався. Вказаний рахунок відкритий у приміщенні ПАТ Мотор-Банк (МФО 313009), у звязку з чим банківські документи зазначеного

СПД знаходяться у володінні ПАТ Мотор-Банк(МФО 313009).

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 19грудня 2012 року тому як дають змогу ідентифікувати особу, як мала право розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеним рахункам, дають змогу проаналізувати рух грошових коштів з метою отримання інформації щодо обємів грошових коштів, отриманих на банківський рахунок, їх призначення та подальше перерахування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення банківських документів

ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) по рахунку №2856, які перебувають у володінні ПАТ Мотор-Банк(МФО 313009), керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19 грудня 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Запорізької області ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити банківські документи ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) по рахунку №2856, які перебувають у володінні ПАТ Мотор-Банк(МФО 313009), а саме:

● картки зі зразками підпису та відбитку печатки ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), документи по юридичному оформленню рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) №2856;

● виписки руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) №2856 за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.11р., з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставою для руху грошових коштів;

● платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам та за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.11р.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: Н.Г. Скользнєва

04.01.2013