печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:
26.06.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю проведення їх вилучення в оригіналах.

В судовому засіданні слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 посилався на те, що отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні для повного, всебічного й об`єктивного дослідження; оригінали необхідні для призначення експертих.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялося, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008425 від 01.11.2013 року за фактами: заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, що заподіяло майнової шкоди у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України; розтрати коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами органів, які входять до сфери управління Міністерства, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та розтрати коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності України, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2013 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи на меті розтратити державні кошти при виконанні соціальних програм населенню за участю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності України, використовуючи корупційні зв`язки при проведенні конкурсу (тендеру), надали змогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ЗАТ лікувально - оздоровчих закладів «Трускавецькурорт» (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у вказаний вище час надавати послуги лікувальних закладів.

Згідно до протоколу №107 засідання комітету з конкурсних торгів Виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності України від 08.11.2013 визначено переможцем відкритих торгів на закупівлю послуг інформаційних агентств, учасника, який надрав максимальну кількість балів, тобто пропозиція конкурсних торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що з червня 2013 року по квітень 2014 року, він працював на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та разом з ОСОБА_6 був засновником вказаного підприємства. У жовтні 2013 року ним, як директором вказаного підприємства було прийнято рішення щодо участі у тендері, що проводив ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності України. За результатами проведення вказаного тендеру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримало перемогу та 06.12.2013 з Виконавчою дирекцією вказаного Фонду укладено договір щодо надання послуг інформаційних агентств. Умови зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виконані в повному обсязі, із залученням до його виконання наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які безпосередньо і співробітничали з радіо та телеканалами при наданні вказаних послуг.

Відповідно до документів, отриманих в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що останні при наданні послуг інформаційних агентств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України використовували наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_14 , АДРЕСА_3 ) з використанням розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та рахунку ФОП ОСОБА_7 за № НОМЕР_15 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ).

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями по кримінальному провадженню встановлено, що єдиним учасником та конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на вказаних відкритих торгах по закупівлі послуг інформаційних агентств було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до документів реєстраційної справи вказаного суб`єкта господарювання встановлено, що до 28.05.2012 засновником (учасником)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_8 разом із своєю дружиною ОСОБА_9 , яка залишалась засновником вказаного товариства до 15 серпня 2013 року.

Згідно до наказу №188о/с від 12.06.2013 про розподіл обов`язків між керівництвом Виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності України першим заступником директора Виконавчої дирекції Фонду був ОСОБА_8 , який на теперішній час займає посаду директора Виконавчої дирекції Фонду.

Встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою зазначеною у реєстраційних документах ( АДРЕСА_2 ), не знаходиться та не знаходилось раніше, а крім того особа, яка займає посаду директора зазначеного суб`єкта господарювання на теперішній час, а саме: ОСОБА_10 пояснив, що до діяльності цього товариства будь- якого відношення не має.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які можуть свідчати про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 з тимчасової втрати працездатності України за участю службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи своє службове становище, в порушення законодавства по захист економічної конкуренції, надали змогу саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримати перемогу в конкурсних торгах по закупівлі послуг інформаційних агентств та надалі з використанням цього суб`єкта господарювання вчинили розтрату державних коштів, спричинивши шкоду в особливо великих розмірах.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки достовірності отриманих показань свідків та наданих документів, підтвердження чи спростування факту оплати коштів за послуги інформаційних агентств для Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України, а також перевірки фактичного надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ФОП ОСОБА_7 цих послуг, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись Закоом України «Про банки та банківську діяльність», ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю проведення їх вилучення в оригіналах, а саме:

- оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів;

- оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

- роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку № НОМЕР_2 , протягом періоду: з дня відкриття рахунку по 27.06.2014 року, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з дня відкриття рахунку по 27.06.2014 року;

- договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунку по 27.06.2014 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

- документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_2 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо видачі співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок по рахунку № НОМЕР_2 , векселів та інше;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з дня їх відкриття по 27.06.2014 року;

- документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів);

- документів майнового найму банківського сейфу;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) операцій з цінними паперами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1