Справа №668/91/13- к
УХВАЛА

08.01.2013 р. м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування за №0000044 про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Діамантбанк (МФО 320854) та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 03.12.12, за ознаками ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: службові особи ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗ(код 36419799) протягом 2010-2012р.р., шляхом заниження податкового кредиту та валових витрат, занизили ПДВ та податок на прибуток на загальну суму 12642538 грн.

Так, службові особи ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗ, з метою заниження податків, декларували обсяги придбання товарів по нікчемним операціям з ПП „Трансагрогрупп, ФОП Клись, ТОВ „ТЗК, ПП „Житниця-09, ТОВ „Зернова компанія „Агромир, ПП „ВКФ „Варіатор-Плюс, ТОВ „Фірма „Імперія, ТОВ „ТД „Майнер, ТОВ ВП „Укртерммаш;

Встановлено, що з метою здійснення розрахунків з вказаними підприємствами, ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗ використовувало рахунок №527 (українська гривня) в ПАТ «Діамантбанк (МФО 320854).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗ(код 36419799), які зберігаються у ПАТ «Діамантбанк (МФО 320854).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПАТ «Діамантбанк (МФО 320854) - ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗ по рахунку №527 (українська гривня), надання тимчасового доступу до оригіналів документів, інформації та їх вилучення мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використанні в якості доказів у матеріалах досудового розслідування №0000044 та отримати ці документи іншим способом неможливо.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування №0000044, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у ПАТ «Діамантбанк (МФО 320854), а саме виписок про рух коштів по рахунку №527 (українська гривня), та вилучити їх з метою подальшого дослідження,

керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл СВ ДПС у Херсонській області на розкриття банківської таємниці відносно клієнта ПАТ «Діамантбанк (МФО 320854) - ТОВ „Верхньосірогозький ОПЗ по рахунку №527 (українська гривня).

Надати дозвіл на доступ та вилучення оригіналів документів, інформації, а саме:

виписок, як на паперових, так і електронних носіях, про рух коштів із розшифровкою контрагентів по рахунку №527 (українська гривня) з 01.04.2010р. по 31.03.2012р.,

які зберігаються у ПАТ «Діамантбанк (МФО 320854).

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя:ОСОБА_2