Справа № 202/3977/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1599/2015
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИЛА:
В провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 14.01.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 19.04.2013 по 07.11.2013 р.р. на рахунки підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від підприємств контрагентів зараховано грошові кошти у безготівковій формі у значних розмірах. Також, у період з 13.05.2013 по 21.10.2013, на розрахунковий рахунокТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_3 особисто внесено готівкові кошти на загальну суму 67,02 млн.грн. у якості фінансової допомоги, згідно з Договором безпроцентної позики від 03.01.2013 №03/01.
За умовами вказаного Договору,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 надає працівнику ОСОБА_3 позику у розмірі 1, 59 млн.грн., термін дії договору 31.12.2013 року.
У подальшому, за періоди з 18.04.2013 по 21.10.2013 та 29.04.2013 по 11.10.2013, зараховані кошти були зняті ОСОБА_3 готівкою у сумі 20,5 млн.грв. і 43,7 млн.грв., через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Дніпропетровськ та, були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів), що підтверджується матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України.

Так, згідно з матеріалами перевірки даної служби, встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувалось перерахування грошових коштів у безготівковій формі підприємством ПАТ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) на загальну суму 0,44 млн.грн. за паливно-мастильні матеріали.

Водночас, за податковою звітністю даного підприємства, встановлено придбання паливно-мастильних матеріалів підприємством ПАТ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 68 316,68 грн., що відображено у податковому кредиті ПАТ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ІНФОРМАЦІЯ_5 , підприємство ПАТ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 та знаходиться за юридичною і фактичною адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначила, що в приміщенні ПАТ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що вказані вище, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження для з`ясування всіх обставин.

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідно саме оригінали документів.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_7 , існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників вищевказаного підприємства.

06 травня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПАТ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2014 рр.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000006, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів ПАТ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИЛА :
Клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , або слідчим слідчої групи або оперативним співробітникам, визначених ним відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПАТ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2014 рр., а саме:

-договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); платіжні документи, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, векселі на оплату товару; довіреності; сертифікати якості; документи листування; журнали-ордери;

-інші документи, які мають значення по кримінальному провадженню № 0000006 та можуть сприяти встановленню об`єктивної істини по вказаному кримінальному провадженню.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 05 червня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1