Справа № 1806/6812/12
Провадження № 4/1806/333/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2012 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Рунов В.Ю., з участю прокурора Фролкова М.В., старшого слідчого Рекуна С.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ Сумського міського управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про проведення виїмки оригіналів документів, що містять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

17.05.2012 р. до Ковпаківського районного суду м. Суми звернувся старший слідчий СВ Сумського міського управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 з поданням про проведення виїмки усіх без виключення оригіналів документів у ПАТ КБ «Приватбанк», що стосується відкриття банківських рахунків належних ТОВ «Касс», мотивуючи це подання тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського міського управління УМВС України в Сумській області перебуває кримінальна справа 12840001 порушена за фактом фіктивного підприємства та підробки документів, а також використання підробленого документа невстановленими особами, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.1,2 358 ч.2,3 ч.3 КК України.

Зважаючи на те, що невстановленими особами від імені службових осіб ТОВ «Касс», з метою завищення податкового кредиту підприємства, були підроблені податкова декларація з податку на додану вартість за червень 2011 року та додатки № 5 по додатковій декларації з податку на додану вартість за червень 2011 року, щодо взаємовідносин з ТОВ «Мікс Оіл» в яких безпідставно зазначено про проведення операцій з вказаним підприємством на суму 513438,06 грн., в тому числі ПДВ в розмірі 102687,61 грн., хоча фактично ніяких взаємовідносин ТОВ « Мікс Оіл» з ТОВ « Касс» не мало. В подальшому, невстановлені особи, з метою реалізації своїх дій до кінця, щодо прикриття незаконної діяльності фіктивного підприємства, вищевказані підроблені документи податкової звітності 20.07.2011 були використані, а саме: надані до ДПІ у м. Суми, де вони були прийняті до офіційного обліку. Внаслідок цих злочинних дій невстановлених осіб, був незаконно сформований податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ « Касс» в розмірі 102687,61 грн.

Крім того, невстановленими особами від імені службових осіб ТОВ «КАСС» було незаконно в червні 2011 року сформовано податковий кредит від ТОВ « Мікс Оіл» на суму ПДВ 102687,61 грн., (загальна сума угоди 616125,66 грн.), що є великим розміром.

З метою повного, всебічного і обєктивного розслідування кримінальної справи просив надати дозвіл на проведення виїмки в Сумській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» усіх примирників без виключення оригіналів документів, що стосується, відкриття банківських рахунків належних ТОВ «Касс» (код 32602738), а саме: заяв, карток із зразками підписів, квитанцій та інших, відомостей про рух коштів на банківські рахунки № 6675, № 5567, № 4055, № 3699, № 6375 за весь час з моменту відкриття до дійсного часу, а так само платіжних доручень та інших документів що стосується обігу коштів на цих рахунках із зазначенням контрагентів. Вказані документи можуть бути доказами у справі, а надана інформація матиме істотне значення для встановлення фактичних обставин.

Вислухавши думку прокурора, старшого слідчого Рекуна С.С., вивчивши матеріали справи, вважаю за необхідне подання старшого слідчого СВ Сумського міського управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про проведення виїмки в Сумській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» усіх без виключення оригіналів документів, що стосується, відкриття банківських рахунків належних ТОВ «Касс», а саме: заяв, карток із зразками підписів, квитанцій та інших, відомостей про рух коштів на банківські рахунки № 6675, № 5567, № 4055, № 3699, № 6375 за весь час з моменту відкриття до дійсного часу, а так само платіжних доручень та інших документів що стосується обігу коштів на цих рахунках із зазначенням контрагентів задовольнити, оскільки документи можуть бути доказами у справі, а надана інформація матиме істотне значення для встановлення фактичних обставин.

Керуючись ст.ст. 66,178 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на проведення виїмки в Сумській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 337546, за адресою: м. Суми, вул. Горького, 26 усіх оригіналів документів, що стосується, відкриття банківських рахунків належних ТОВ «Касс» (код 32602738), а саме: заяв, карток із зразками підписів, квитанцій та інших, відомостей про рух коштів на банківські рахунки №6675, №5567, № 4055, № 3699, № 6375 за весь час з моменту відкриття до дійсного часу, а так само платіжних доручень та інших документів що стосується обігу коштів на цих рахунках із зазначенням контрагентів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Ю. Рунов