печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пацалі А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037, внесені 29 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И В :

26 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) підприємство ТОВ «Барклай-Авто» () та рахунку даного підприємства № 3, який був використаний для перерахування в період з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) вилучення наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку № 3, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Барклай-Авто» () у період з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Барклай-Авто» () у період з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 р.;

- юридичну справу ТОВ «Барклай-Авто» (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Барклай-Авто» () та АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про компютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес компютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «Барклай-Авто» ();

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Барклай-Авто» () в системі клієнт-банк АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник АБ «Укргазбанк» в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Сторона кримінального провадження старший слідчий слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000037, внесені 29 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13.03.2012 року в зоні митного контролю Київської регіональної митниці митному пості «Західний» (м. Київ, вул. Малинська, 20) до митного оформлення в режимі ЕК-10 (експорт, ВМД № 100200000/2012/065204) були заявлені товари військового призначення.

До митного контролю та оформлення декларантом ТОВ «ІМЕКСЕРВІС» ОСОБА_3 подані товаросупровідні документи, в тому числі: контракт від 04.04.11 № Р/87/С-3-02/2011/Рr, укладений між ДП ДК «Укрспецекспорт» ДП СЗТФ «Прогрес» та ЗАО «Рособоронекспорт» (Російська Федерація, Москва, вул. Строминка, 27), договір комісії від 01.04.2011 року Д-48-02/2011/П, укладеному між ТОВ «Флайєр» (, Київська обл., Бровари, бульвар Незалежності, 24) та ДП ДК «Укрспецекспорт» ДП СЗТФ «Прогрес» (, Київ, вул. Дегтярівська, 36), відвантажувальної специфікації та інвойсу № 01 від 01.03.2012, Крім того, до митного оформлення декларантом ОСОБА_3 подані завірені ТОВ «Флайєр» копії паспортів Ф.1667а-112 та Ф.608-112 на заявлені агрегати та Дозвіл Державної служби експортного контролю України № 27512500 від 09.06.12, згідно якого дозволялося експортувати агрегати (коробки перемикання передач праві та ліві, насоси відкачуючі праві, ліві та нагнітаючі) до трансмісії танка Т-64 та який є підставою для прийняття товарів до митного оформлення.

За результатами проведеного митного огляду товарів та перевірки документів встановлено:

- в інвойсі № 1 від 01.03.2012 року та Дозволі Державної служби експортного контролю України № 27512500 від 09.06.12 маркування коробок перемикання передач правих зазначене як 432.40сб6 та коробок перемикання передач лівих - 432.40сб5, насосів відкачуючих правих 432.46.001сб4, насосів відкачуючи лівих 432.46.002сб4 та насосів нагнітаючих 432.46.003сб5;

- паспорти на заявлені агрегати Ф.1667а-112 та Ф.608-112, свідчать про те, що агрегати зібрано та випробувано в травні-червні 2011 року;

- відповідно до умов договору комісії від 01.04.2011 року Д-48-02/2011/П та контракту № Р/87/С-3-02/211 від 04.04.2011 агрегати, а саме коробки перемикання передач та насоси мають бути поточного заводського виробництва;

- в ході митного огляду товарів встановлено, що на коробках перемикання передач наявне маркування 432.48.010.сб2, яке відрізняється від відомостей занесених до вищевказаних товаросупровідних документів, поданих до митного контролю;

- в ході митного огляду встановлено, що на агрегати нанесені номери: коробки перемикання передач праві: 11106ЕТ0011ПР, 11106ЕТ0014ПР, 11106ЕТ0017ПР, 11106ЕТ0020ПР, 11106ЕТ0022ПР, 11106ЕТ0023ПР, 11106ЕТ0024ПР, ліві: 11106ЕТ0012ЛВ, 11106ЕТ0013ЛВ, 11106ЕТ0015ЛВ, 11106ЕТ0016ЛВ, 11106ЕТ0018ЛВ, 11106ЕТ0019ЛВ, 11106ЕТ0021ЛВ; на насоси відкачуючі праві: 11105ЕТ0039, 11105ЕТ0040, 11105ЕТ0041, 11105ЕТ0042, 11105ЕТ0043, 11105ЕТ0044, 11105ЕТ0045; відкачуючі ліві: 11105ЕТ0046, 11105ЕТ0047, 11105ЕТ0048, 11105ЕТ0049, 11105ЕТ0050, 11105ЕТ0051, 11105ЕТ0052, нагнітаючі: 11105ЕТ0032, 11105ЕТ0033, 11105ЕТ0034, 11105ЕТ0035, 11105ЕТ0036, 11105ЕТ0037, 11105ЕТ0038.

Згідно листа ДП «Завод імені ОСОБА_4» № 16/110 від 13.01.2012 слідує, що агрегати (коробки перемикання та насоси) з заводськими номерами 11106ЕТ0011, 11106ЕТ0014, 11106ЕТ0017, 11106ЕТ0020, 11106ЕТ0022, 11106ЕТ0023, 11106ЕТ0024, 11106ЕТ0012, 11106ЕТ0013, 11106ЕТ0015, 11106ЕТ0016, 11106ЕТ0018, 11106ЕТ0019, 11106ЕТ0021, 11105ЕТ0039, 11105ЕТ0040, 11105ЕТ0041, 11105ЕТ0042, 11105ЕТ0043, 11105ЕТ0044, 11105ЕТ0045, 11105ЕТ0046, 11105ЕТ0047, 11105ЕТ0048, 11105ЕТ0049, 11105ЕТ0050, 11105ЕТ0051, 11105ЕТ0052, 11105ЕТ0032, 11105ЕТ0033, 11105ЕТ0034, 11105ЕТ0035, 11105ЕТ0036, 11105ЕТ0037, 11105ЕТ0038 заводом не випускались, а вказані номери не відповідають прийнятій на ДП «Завод імені ОСОБА_4» системі маркування.

Також з листа ДП «Завод імені ОСОБА_4» слідує, що паспорти Ф.1667а-112 та Ф.608-112 на коробки перемикання та насоси з вищевказаними номерами не видавались. Крім того надано роз'яснення, що технологічні паспорти супроводжують коробку перемикання передач з моменту завершення складання та випробувань до встановлення її у виріб. Форма Фю1667а-112 розроблена технологічним бюро цеху № 112 та зареєстрована в 1975 році й до цього часу не оновлювалась, цех № 112 розформовано в 1993 році.

Згідно інформації Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України коробки перемикання передач праві 432.40сб6, коробки перемикання передач ліві 432.40сб5, насоси відкачуючі праві 432.46.001сб4, насоси відкачуючі ліві 432.46.002сб4 та насоси нагнітаючі 432.46.003сб5 є складовими частинами трансмісії танка Т-72 є товарами військового призначення.

12 травня 2011 року ТОВ «Флайєр» уклав договір на поставку товару з ТОВ «Барклай-Авто» згідно якого останній повинен був поставити насоси відкачуючі праві 432.46.001сб4 у кількості 7 шт., насоси відкачуючі ліві 432.46.002сб4 у кількості 7 шт. та насоси нагнітаючі 432.46.003сб5 у кількості 7 шт.

Згідно реєстраційної виписки ТОВ «Барклай-Авто» () має відкритий банківський рахунок в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) № 3.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Барклай-Авто» () в період з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 р. та дослідження документів юридичної справи даного клієнта в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) рахунку ТОВ «Барклай-Авто».

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритому в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) рахунку ТОВ «Барклай-Авто» () з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000037, внесені 29 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та надання доступу до запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є перевірка фактів руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Барклай-Авто» () в період з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 р. та дослідження документів юридичної справи даного клієнта в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), клопотання сторони кримінального провадження в частині вилучення оригіналів запитуваних документів є безпідставним.

Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних оригіналів документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037, внесені 29 січня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) підприємство ТОВ «Барклай-Авто» () та рахунку даного підприємства № 3, який був використаний для перерахування в період з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 р. грошових коштів даного підприємства, та провести у приміщенні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) вилучення належним чином завірених копій, наступних документів:

- виписки руху коштів по рахунку № 3, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обовязково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Барклай-Авто» () у період з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 р.;

- документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Барклай-Авто» () у період з 01.01.2011 р. по 01.07.2013 р.;

- юридичну справу ТОВ «Барклай-Авто» (), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Барклай-Авто» () та АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про компютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес компютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ТОВ «Барклай-Авто» ();

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Барклай-Авто» () в системі клієнт-банк АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/16306/13-к

Примірник 2 старший слідчий слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_1

Слідчий суддя Х.А. Гладун