Провадження №1-кс/200/2621/15
Справа №200/7269/15-к
УХВАЛА

10 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням, які знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження розрахунковим рахунком ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують одержання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договору на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписок про операції по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ); за термін з 26.03.2014 року по теперішній час, з розшифровкою платежів, з вказівкою дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, кода ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства контрагента.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000947) до вищевказаних документів, старшому слідчому ОСОБА_2 у кримінальному провадженню №0000947, та оперативному співробітнику УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання слідчого, Службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 самовільного, здійснюють з 24.04.2014 року перевезення пасажирів за маршрутом Дніпропетровськ (Новий центр) Дніпродзержинськ АС Матеріал Сервіс, без передбачених законодавством документів, чим заподіяли значну шкоду.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0000947 від 27.12.2014 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ст. 356 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено: що ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює перевезення пасажирів на маршруті Дніпропетровськ-Дніпродзержинськ з автостанції Матеріал-Сервіс (належить ПП ОСОБА_5 ), розташованій за адресою: м. Дніпродзержинськ, Призаводська площа ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (пл. Ясюковича) до автостанції ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення протиправної діяльності між ПП ОСОБА_5 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 21.02.2014 було укладено договір про надання послуг автостанцією перевізникові.

У ході досудового розслідування також було встановлено, що автостанція ПП ОСОБА_6 , здійснює реалізацію білетів на незаконно функціонуючий (офіційно не існуючий) маршрут Дніпропетровськ (Новий центр) Дніпродзержинськ АС Матеріал Сервіс, а грошові кошти отримані від такої протиправної діяльності перераховуються на підприємства мінімізатори: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_2 за для виведення їх у тіньовий сектор економіки. Фактично такі операції носять безтоварний характер і направлені на маскування подальшого використання коштів отриманих злочинним шляхом.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю подальшого їх вилученням, а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження розрахунковим рахунком ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують одержання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи "Клієнт-Банк"), договору на розрахунково-касове обслуговування;

- юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписок про операції по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 26.03.2014 року по 10.04.2015 року, з розшифровкою платежів, з вказівкою дати, суми, номера платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, кода ЄДРПОУ та розрахункового рахунку підприємства контрагента.

Строк дії ухвали до 10 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1