Справа № 232/6120/12
УХВАЛА

27.12.2012 Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Нечипорук Л.Ф.,

при секретарі Курутіній О.В.,

за участю слідчого Кавуна О.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «УКРСОЦБАНК»та їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 26.12.2012 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Слободянюком про тимчасовий доступ до документів ПАТ «УКРСОЦБАНК»та їх виїмки, мотивуючи свої вимоги тим, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000201 від 24.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_2, яка керуючись корисливими мотивами, маючи на меті вчинення шахрайських дій шляхом обману, повідомила ОСОБА_3 завідомо неправдиву інформацію, щодо організації нею відпочинку в пансіонаті «Лазурний Збруч», та в подальшому продиктувала ОСОБА_3 реквізити для здійснення передоплати за відпочинок в пансіонаті «Лазурний Збруч». Повіривши невстановленій особі гр. ОСОБА_3, 15.05.2012 перерахувала грошові кошти в сумі 3600 гривень код одержувача № 22735630 пансіонат «Лазурний Збруч», розрахунковий рахунок 8598 який обслуговується в ПАТ «Укрсоцбанк». В подальшому намагаючись зателефонувати невстановленій особі, яка представилась ОСОБА_2 не вдалось. 25.06.2012 приїхавши в смт. Лезурне Скадовського району Херсонської області громадянка ОСОБА_3 звернулась до керівництва пансіонату «Збруч», що розташований в смт. Лазурне вул. Курортна, 4, де їй повідомили, що керівником пансіонату «Збруч»є ОСОБА_4, а пансіонат «Лазурний Збруч»знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 52. Таким чином громадянці ОСОБА_3, була завдана матеріальна шкода на суму 3600 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_2, маючи на меті вчинення шахрайських дій повідомила по телефону ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію, щодо організації відпочину в пансіонаті «Лазурний Збруч»та продиктувала реквізити для здійснення передоплати за відпочинок в пансіонаті. Повіривши невстановленій особі гр. ОСОБА_5 14.06.2012 перебуваючи в головному офісі ПАТ «Укрсоцбанк»перерахувала на пансіонат «Лазурний Збруч»код одержувача 22735630, банк одержувача ПАТ «Укрсоцбанк»код. Банку 300023, розрахунковий рахунок № 8598 грошові кошти в сумі 3400 гривень. 05.08.2012 року, приїхавши в смт. Лезурне Скадовського району Херсонської області гр. ОСОБА_5, після звернення до керівництва пансіонату «Збруч», що розташований за адресою: Херсонська область Скадовський район смт. Лазурне вул. Курортна, 4 зясувала що передоплата, яку вона раніше заплатила в розмірі 3400 гривень не відноситься до пансіонату «Збруч». Після чого ОСОБА_5 знову ж таки прийшлось оплачувати відпочинок. Таким чином громадянці ОСОБА_5, була завдана матеріальна шкода на суму 3400 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлена слідством особа, яка представилась ОСОБА_6 по телефону маючи прямий злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, шляхом обману повідомила гр. ОСОБА_7 завідомо неправдиві відомості про те, що пансіонат «Збруч»змінив свою назву на «Лазурний Збруч»та повідомила наступні реквізити: код отримувача 22735630, банк отримувача ПАТ «Укрсоцбанк», код банку отримувача 300023, розрахунковий рахунок № 8598. Повіривши невстановленій особі, яка представилась ОСОБА_6, громадянка ОСОБА_7 05.06.2012 перебуваючи у відділенні «Приват Банку»перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на розрахунковий рахунок № 8598, що обслуговується в ПАТ «Укрсоцбанк»код отримувача 22735630, код банку отримувача 300023. 23.07.2012 громадянка ОСОБА_7 приїхавши до пансіонату «Збруч», зясувала, що пансіонат «Лазурний Збруч»та її передоплата в сумі 3000 гривень виявилась на рахунку, що не відноситься до ТОВ «Збруч». До того ж пансіонат «Лазурний Збруч»знаходиться за юридичною адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 52. Грошові кошти в сумі 3000 гривень громадянці ОСОБА_7 ніхто не повернув. Таким чином невстановлена слідством особа, яка представилась ОСОБА_6 завдала ОСОБА_7 матеріального збитку на загальну суму 3000 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлена слідством особа, яка представилась ОСОБА_6 по телефону маючи прямий злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, шляхом обману повідомила 08.06.2012 громадянину ОСОБА_8 завідомо неправдиву інформацію, щодо організації відпочину в пансіонаті «Лазурний Збруч». В наслідок чого ОСОБА_8, перерахував грошові кошти в розмірі 3800 гривень на розрахунковий рахунок № 8598, що обслуговується в ПАТ «Укрсоцбанк»код отримувача 22735630, код банку отримувача 300023. Однак, прибувши 21.07.2012 в смт. Лазурне Скадовського району Херсонської області в пансіонат «Лазурний Збруч», що по вулиці Курортній, 4 було встановлено, що за даною адресою розташований пансіонат «Збруч», який ніякого відношення щодо організації відпочинку пансіонатом «Лазурний Збруч»не має. Таким чином невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_6 своїми шахрайськими діями, обманюючи ОСОБА_8, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3800 гривень, чим завдала матеріального збитку на вище зазначену суму.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлена слідством особа, яка представилась ОСОБА_2 на початку червня 2012 року в телефоному режимі повідомила гр. ОСОБА_9, що вона є представником адміністрації пансіонату «Лазурний Збруч». Після чого невстановлена особа керуючись корисливими мотивами, маючи прямий злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, шляхом обману підтвердила гр. ОСОБА_9 реквізити на передоплату за відпочинок. Повіривши невстановленій особі громадянин ОСОБА_9 07.06.2012 перерахував грошові кошти в сумі 5460 гривень на розрахунковий рахунок № 8598 код отримувача 22735630, банк отримувача ПАТ «Украсоцбанк». Після чого ОСОБА_9 зателефонувавши за дві доби до виїзду в пансіонат «Лазурний Збруч»дізнався у невстановленої особи, яка представилась ОСОБА_10 про рейдерський захват пансіонату. Після чого ОСОБА_9 повторно зателефонувавши в пансіонат «Лазурний Збруч»дізнався у невстановленої особи, яка назвалась адміністратором Світланою, про те, що грошові кошти, які він перерахував за відпочинок поступили до адміністрації пансіонату «Лазурний Збруч». В ході поїздки до смт. Лазурного, громадянину ОСОБА_9 за сімейними обставинами довелось повернутись до свого постійного місця проживання, а сестра дружини громадянина ОСОБА_9, за яку останній також заплатив вищезазначені грошові кошти за відпочинок прибула до пансіонату «Лазурний Збруч», де зясувалось, що пансіонат перейменований в «Лукоморє», а пансіонат «Лазурний Збруч»зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1, а також те, що грошові кошти оплачені громадянином ОСОБА_9 повернуті не були. Після чого відповідно сестра дружини громадянина ОСОБА_9, яка прибула на відпочинок оплачувала відпочинок в пансіонаті «Лукоморє»за власний рахунок. Чим ОСОБА_9 була завдана матеріальна шкода на загальну суму 5460 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлена слідством особа, яка назвалась ОСОБА_2 повідомила громадянину ОСОБА_11, завідомо неправдиву інформацію, щодо організації відпочинку в пансіонаті «Лазуриний Збруч», та в подальшому яка продиктувала реквізити для здійснення передоплати за відпочинок в пансіонаті «Лазурний Збруч». Повіривши невстановленій особі гр. ОСОБА_11, 25.06.2012, о 15 годині 45 хвилин, перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_1 «ОСОБА_12 ОСОБА_11»перерахував грошові кошти в сумі 1200 гривень на розрахунковий рахунок № 8598 код отримувача № 22735630 пансіонат «Лазурний Збруч», який обслуговується в ПАТ «Укрсоцбанк». 03.07.2012 року, приблизно о 19.00 годині приїхавши в смт. Лезурне Скадовського району Херсонської області громадянина ОСОБА_11 неподалік від пансіонату «Збруч»зустріла невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_2 та маючи прямий злочинний умисел направлений на вчинення шахрайських дій, керуючись корисливими мотивами шляхом обману, повідомила ОСОБА_11, що вона не може поселити в пансіонаті «Збруч», а натомість поселить в пансіонаті «Буревісник». Обманюючи громадянина ОСОБА_11, повідомила, що гроші в сумі 1200 гривень, які останній перерахував, як передоплату з відпочинок, невстановлена особа поверне наступного дня. Але дані гроші повернуті не були. Чим громадянину ОСОБА_11, була завдана матеріальна шкода на суму 1200 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії невстановлена слідством особа, яка представилась ОСОБА_6 маючи прямий злочинний умисел на вчинення шахрайських дій, шляхом обману повідомила громадянці ОСОБА_13 завідомо неправдиву інформацію, щодо організації відпочинку в пансіонаті «Лазурний Збруч», та в подальшому підтвердила реквізити на передоплату. Повіривши невстановленій особі громадянка ОСОБА_13 22.05.2012 перерахувала грошові кошти в сумі 1500 гривень на розрахунковий рахунок № 8598, код отримувача 22735630, банк отримувача ПАТ «Укрсоцбанк»№ 300023 06.07.2012 ОСОБА_13 зателефонувала невстановленій особі яка назвалась ОСОБА_2, яка підтвердила попереднє замовлення. Після чого в подальшому телефонуючи вищезазначені особі було встановлено, що номер не відповідав. 15.07.2012 ОСОБА_13 приїхавши в смт. Лазурне звернулась до пансіонату «Збруч», що за адресою: Херсонська область Скадовський район смт. Лазурне вул. Курортна, 4. Після чого ОСОБА_13 повторно були заброньовані місця в пансіонаті з 18.07.2012. Таким чином невстановлена слідством особа завдала ОСОБА_13 матеріального збитку на загальну суму 1500 гривень.

Згідно заяв та пояснень гр. гр. ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_9, вони з метою організації свого відпочинку у пансіонаті «Лазурний Збруч»пересилали свої грошові кошти на один і той розрахунковий рахунок, а саме: розрахунковий рахунок 8598, код отримувача № 22735630 пансіонат «Лазурний Збруч», код банку отримувача № 300023 ПАТ «Укрсоцбанк».

Враховуючи те, що вищезазначені заявники вказують, що вони перераховували свої грошові кошти на один і той самий рахунок, а саме: розрахунковий рахунок 8598, код отримувача № 22735630 пансіонат «Лазурний Збруч», код банку отримувача № 300023 ПАТ «Укрсоцбанк». Тому з метою встановлення місця отримання невстановленою слідством особою грошових коштів, та встановлення місця закінчення вищезазначених злочинів, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Кавун О.В. клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «УКРСОЦБАНК»в судове засідання не зявився. Про час та місце розгляду даного клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000201 від 24.11.2012, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Зокрема судом встановлено, що на протязі травня липня 2012 року невстановлена особа (особи) шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_9, в результаті чого останні звернулися з заявами до Прокурора Вінницької області.

24.11.2012 та 25.11.2012 слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 вищевказані заяви внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань.

03.12.2012 Прокурором прокуратури м. Вінниці ОСОБА_14 винесена постанова про обєднання матеріалів досудових розслідувань, відповідно до якої матеріали обєднано та присвоєно № 0000201 від 24.11.2012.

У звязку з вищевикладеним, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «УКРСОЦБАНК» та їх виїмки.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «УКРСОЦБАНК»та їх виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (виїмку) оригіналів документів в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, , що знаходиться за юридичною адресою: Херсонська область м. Скадовськ, вул. Комунарів, 73 А, щодо відкриття та використання розрахункового рахунку № 8598, код отримувача № 22735630 пансіонат «Лазурний Збруч», та платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з 01.05.2012 по 06.12.2012, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вище вказаного розрахункового рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Суддя: