г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/296/16-к
Номер провадження 1-кс/213/41/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Кривому Розі

клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001245 від 09.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.02.2016 року слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП ОСОБА_3 звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що в провадженні СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001245 від 09.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Як зазначено в клопотанні слідчого, 09.08.2015 року до Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області /на цей час - Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області/ з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій повідомила про те, що 08.08.2015 року приблизно о 17:30 годині, невстановлена особа, шляхом обману під приводом купівлі зерна, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 6500 гривень, які знаходились на розрахунковому рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 .

За даним фактом 09.08.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Під час проведення досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 надала копію квитанції про переказ грошових коштів на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до територіального поділу у Дніпропетровській області представництво і захист інтересів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконання робіт або операцій, надання послуг від імені юридичної особи у м. Кривому Розі здійснює Криворізька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що відомості про клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на особистий рахунок якого було перераховано грошові кошти в розмірі 6500 гривень, а також його фінансова історія, мають суттєве значення для розкриття злочину та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для встановленню особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, тому необхідно отримати відомості про повний номер рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх цифр, на який 08.08.2015 року було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 6500 гривень потерпілою ОСОБА_4 ; повні анкетні данні по клієнту, якому банком видана розрахункова картка за № НОМЕР_2 , та належним чином завірені копії наявних документів (паспорт, ідентифікаційний код та ін.); повідомити фінансову історію, із зазначенням часу та дати кожної фінансової операції в період часу з 08.08.2015 року по теперішній час по розрахунковій картці за № НОМЕР_2 ; письмово повідомити адреси банківських терміналів, на яких здійснювалися фінансові операції по картці № НОМЕР_2 за період часу з 08.08.2015 року по теперішній час, які знаходяться в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_3 ).

Також просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії запитувані матеріали, з можливістю подальшого їх вилучення.

Враховуючи, що у зазначених вище документах містяться персональні дані особи, а також відомості, які містять банківську таємницю, тобто становлять охоронювану законом таємницю, слідчий і просить суд надати оперуповноваженому СКР Інгулецького ВП КВП ОСОБА_6 доступ до вищезазначеної інформації.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання викликався, але не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з наданими суду матеріалами, а також матеріалами кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала, та суду пояснила, що дозвіл суду на доступ до вищезазначених доказів потрібен у зв`язку з тим, що витребувана інформація надасть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, тому має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню та розкриття злочину. На даний час в ході досудового слідства здійсненні всі можливі слідчі (розшукові) дії, однак встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, не видалося можливим. Просить клопотання задовольнити.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою Криворізької філії: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом не можливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати оперуповноваженому СКП Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до наступних відомостей:

*повний номер рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням усіх цифр, на який 08.08.2015 року було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 6500 гривень потерпілою ОСОБА_4 ;

*повні анкетні данні по клієнту, якому банком видана розрахункова картка за № НОМЕР_2 , та належним чином завірені копії наявних документів (паспорт, ідентифікаційний код та ін.);

*повідомити фінансову історію, із зазначенням часу та дати кожної фінансової операції в період часу з 08.08.2015 року по теперішній час по розрахунковій картці за № НОМЕР_2 ;

*повідомити адреси банківських терміналів, на яких здійснювалися фінансові операції по картці № НОМЕР_2 за період часу з 08.08.2015 року по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та/або електронному носії запитувані матеріали, з можливістю подальшого їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1