Справа № 4-368/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2010 року Зарічний районний суд м. Суми в складі:

головуючого судді - Прокудіної Н.Г.

з участю прокурора Язикова О.В.

розглянувши у судовому засіданні подання заступника начальника СУ ГУМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець м. Харків, в жовтні 2008 року, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами в сумі 100 тис. доларів США, які під приводом придбання за кордоном (у Франції) товару, узяв у борг у раніше знайомого ОСОБА_3

Отримавши кошти ОСОБА_2 витратив їх за власним бажанням і борг до теперішнього часу не повернув.

29.01.2010 потерпілий ОСОБА_3 звернувся із заявою про вчинення злочину до прокуратури Сумської області і 11.02.2010 заступником прокурора Сумської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_2 про шахрайство, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Для провадження досудового слідства 16.02.2010 кримінальну справу направлено до СУ ГУМВС України в Сумській області.

У ході слідства потерпілий ОСОБА_3 надав копію договору від 17.09.2008, укладеного між фірмою „FRAFMER Lux Sari та ТОВ „Техмашсервіс, яку отримав від гол. бухгалтера ТОВ „Техмашсервіс ОСОБА_5 на підтвердження використання коштів ОСОБА_2

Згідно даних ДПА в Харківській області ОСОБА_2 значиться засновником спільного українсько-французького ТОВ „АДСавто, ТОВ „Гидротекс, ТОВ „Техмашсервіс, ПП „Компанія Елсі, ТОВ „Муніципальний резервний (стабілізаційний) фонд міста Харкова.

У звязку з необхідністю встановлення фактичних даних про спосіб використання коштів, здобутих злочинним шляхом, вилучення, огляду, визнання речовими доказами у справі банківських та інших документів, які стали підставою для здійснення розрахунків між субєктами підприємницької діяльності, а також необхідністю проведення по цим документам криміналістичних експертиз, виникла необхідність провести виїмку в установі банку.

Подання про проведення виїмки погоджено заступником прокурора Сумської області Ліщишиним П.В.

Суд заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки необхідно встановити фактичні дані про спосіб використання коштів, здобутих злочинним шляхом, вилучити, оглянути, визнати речовими доказами у справі банківські та інші документи, які стали підставою для здійснення розрахунків між субєктами підприємницької діяльності, а також необхідно провести по цим документам криміналістичні експертизи.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести в ВАТ „Банк Кіпру в м. Харкові (МФO 320940, за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 35/2) виїмку документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ „Техмашсервіс (код СДРПОУ 31232649) за період з 01.01.2008 по 15.03.2010;

-картки із зразками підписів директора та гол. бухгалтера ОСОБА_5;

-роздруківки про рух коштів на банківських рахунках (в рублях, доларах США, євро);

-контрактів, договорів та додатків до них, які стосуються експортно-імпортних операцій;

-платіжних доручень, грошових чеків, на підставі яких проводились розрахунки між контрагентами у звязку із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя