№ 522/1894/16-к
№ 1-«кс»/522/3496/16

УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що cлідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України.

В ході досудового розслідування, отримано відомості про організацію та функціонування в м. Одесі конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

В рамках матеріалів виконаних доручень з ГВ КЗЕ встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів, укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси, Одеської і Київської областей, а також м. Києва та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо). Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств протягом 2014-2015 років та в подальшому легалізовані, складає більше 50 млн. грн.

Крім того для ведення незаконної діяльності з переведення в готівку та конвертації грошових коштів використовуються підприємства реального сектору економіки, які на постійній основі використовують реквізити підприємств з ознаками фіктивності з метою транзиту і обготівкування коштів, а також мінімізації податкового навантаження та надання операціям з конвертації коштів законного вигляду.

Встановлено, що організатором та фактичним керівником конвертаційного центру є громадянин України ОСОБА_6 , 1977р.н., зареєстрований: АДРЕСА_1 , який постійно контактує з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_2 , щодо укладання з низкою комерційних структур фіктивних угод та перерахування грошових коштів через розрахункові рахунки фіктивних підприємств. Окрім того ОСОБА_7 являється директором ТОВ "Домінант Транс" (код 38573708), зареєстроване за адресою: м. Одеса, Митна площа, буд. 1-Б.

Відомості у єдиному реєстрі прав на нерухоме майно, на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 відсутні.

Згідно відомостей КП "БТІ" право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_7 .

22.02.2016 старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майором юстиції ОСОБА_8 , у період з 09 години 20 хвилин до 14 години 00 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 08.02.2016 проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_3 . В ході обшуку вилученні наступні предмети:

1. Мобільний телефон марки «IPhone 5 model A-1457», білого кольору, серійний номер IMEI: НОМЕР_1 , без логічного коду захисту;

2. Мобільний телефон марки «IPhone 5 model A-1457», чорного кольору, , серійний номер IMEI: НОМЕР_2 , пароль входу (Pin-код) до телефону «9474», пароль входу до Sim-карти «8488» - телефон ОСОБА_7 ;
3. Переносний НЖМД марки «Transcend» модель «Store Set» серійний номер « НОМЕР_3 », made in Taiwan;

4. Накопичувач інформації типу «Flesh» марки «Transcend» серійний номер «В582647217/ЭД33193, ємкістю 8GB, USB-2.0;

5. Накопичувач інформації типу «Flesh» марки «Kingston» модель «DTMS» серійний номер «04257-320 A00LFSV», ємкістю 8GB;

6. Накопичувач інформації типу «Flesh» марки «Kingston» модель «DTSE9» серійний номер «KC-U4616-3YK M5575-329.A00LF FE6406925 5V», ємкістю 16GB;

7. Ноутбук марки «ASUS» модель «S551L», серійний номер «D8NOCX34743835A S551LA-CI028H CN5465» ноутбук без логічного захисту (паролю), Примітка ноутбук має пошкодження (технічне) монітор тримається лише на одному проводі живлення та передачі даних із зарядним пристроєм для ноутбуку;

8. Карта пам`яті типу «micro SD» (з адаптером), серійний номер «Y08GD29MAН0070373» made in Taiwan. Примітка: карта пам`яті ємкістю 8GB, з відеореєстратором транспортного засобу номер BH8871EO;

9. Карта пам`яті марки «Canon» марки «SD Memory Card SDC-32M», серійний номер «BP9HA137978», ємкістю 32M;

10. Карта пам`яті марки «Transcend» типу «SDHC» ємкістю 4GB, серійний номер «». Примітка: карта пам`яті з цифрового фотоапарату марки «PENTAX» серійний номер «56594»;

11. Записник «Телеканал ОК» із рукописними записами;

12. Записник «АРКОМ ИНВЕСТ» із рукописними записами;

13. Записник телефонний довідник із написом «телефон»;

14. Записник «Liary» із рукописними записами;

15. Записник, 15см*10см, з коричневою обкладинкою, із рукописними записами;

16. Аркуші паперу із рукописними записами, які починаються словами: « ОСОБА_9 050-3362795..»; «10.07№ НОМЕР_4 ОСОБА_10 »; «09.07 40 НІК»; « НОМЕР_5 ОСОБА_11 …»; « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; « ОСОБА_12 …»; « НОМЕР_6 ОСОБА_13 Вас..»; «(0612)430231 доп., ОСОБА_14 …»; «г.Таганрог метамон (095) НОМЕР_7 ..»; « НОМЕР_8 Нитранс Ростов-на-Дону»; «067-4860737 Витя…»; « НОМЕР_9 , ОСОБА_15 …»; «22-53-92 Галина Эмильянова Стал .»; «Одескабель Андрей Иванович..»; «Маир» г.Москва, ОСОБА_16 (095) НОМЕР_10 ..», всього 15 штук;

17. Sim карта мобільного оператора «Moldcell» номер Sim карти « НОМЕР_11 » з мобільним номером « НОМЕР_12 »;

18. Записник «прогресс строй» із рукописними записами;

19. Чистий бланк «прибутковий касовий ордер» із печаткою «Приватне підприємство «Фаст»» СДР №20984688 від 04.07.94 г.Одеса, Україна, Жовтневий район»;

20. Чистий бланк юридичної особи «ТРАНС-конт-інтернешил» (ЄРДПУ 32696465) із печаткою вказаної юридичної особи та підписом;

21. Записник «Лиски» із рукописними записами;

22. Конверт поштовий відправник «ТОВ «КПД-43»;

23. Два аркуша з паперу із рукописними записами: «Киев отд.41…»;

24. аркуш паперу із рукописними записами « ОСОБА_17 . Вас…»;

25. Чек фіскальний від 07.12.2015 о 18:53 відділення «Нова пошта №7»;

26. Експрес накладна №8800 від 08.12.2015;

27. Експрес накладна №9565 від 08.12.2015;

28. Експрес накладна №8 від 19.11.2015;

29. Експрес накладна №440 від 01.12.2015;

30. Розрахункова квитанція серії ААА №102-74963887 від 05.07.2015;

31. Конверт поштовий відправник «ТОВ Амако Україна»;

32. Акт звірки станом на 31.10.2015 між ТОВ «Амако Україна» та ТОВ «Домінант Транс», на 1 арк.;

33. Довіреність від 16.12.2015 між ТОВ «Амако Україна» та ТОВ «Домінант Транс», на 1 арк.;

34. Рахунок бордеро премій №000000099 від 31.01.2015 на 2 арк.;

35. Рахунок бордеро премій №000000117 від 31.01.2015 на 2 арк.;

36. Поштовий конверт відправник «ДП Іллічівський МТП»;

37. Акт звірки станом на 31.12.2015 між ТОВ «Домінант Транс» та «ДП ІМТП» на 1 арк.;

38. Акт надання послуг до рахунку № П/КТ/11574 від 13.09.2015; №9/КТ/10851 від 19.08.2015; №П/КТ/10118 від 24.07.2015; №П/КТ/10065 від 23.07.2015; №П/КТ/10007 від 21.07.2015; №П/КТ/9520 від 07.07.2015;

39. Акт звірки за період з січень 2015 листопад 2015 р. між ТОВ «Домінант Транс» та ТОВ «ППЛ 33-35» на 1 арк.;

40. Акт надання послуг №35 від 29.01.2016 підприємству ТОВ «Реджина И», 2 примірника, всього 2 арк.;

41. Акт надання послуг №34 від 29.01.2016 підприємству ТОВ «Реджина И», 2 примірника, всього 2 арк.;

42. Акт надання послуг №19 від 29.01.2016 підприємству ТОВ «Реджина И», 2 примірника, всього 2 арк.;

43. Акт №20 від 29.01.2016 підприємству ТОВ «Реджина И», 2 примірника, всього 2 арк.;

44. Акт №21 від 29.01.2016 підприємству ТОВ «Реджина И», 2 примірника, всього 2 арк.;

45. Акт №22 від 29.01.2016 підприємству ТОВ «Реджина И», 2 примірника, всього 2 арк.;

46. Акти №32 від 29.01.2016, №31 від 29.01.2016, №18 від 29.01.2016, №16 від 29.01.2016, №14 від 29.01.2016, у 2 примірника, всього 10 арк. (між ТОВ «Домінант Транс» та ТОВ «НИК - Марктет);

47. Акти №37 від 29.01.2016; №15 від 29.01.2016; №12 від 29.01.2016; №13 від 29.01.2016; у двох примірниках, всього на 8 арк.;(ТОВ «НИК-СПЕД»);

48. Акти №37 від від 29.01.2016; №36 від 29.01.2016; у двох примірниках, всього на 4 арк.;(ТОВ «Айбекс»);

49. Договір №11/11-15 «на трансортно-експедиторское облуживание» від 11.10.2015 між ТОВ «Агроном Компани» та ТОВ «Домінант Транс», на 4 арк.

Вилучені предмети, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вказаних речей, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнаними речовими доказами, слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухав думку слідчого, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи обґрунтовану необхідність накладення арешту на вказане майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуку 22.02.2016 р., в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , яке має важливе значення для якнайшвидшого встановлення істини та проведення об`єктивного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, зокрема вказані речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим вказані вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та потребують додаткового поглибленого дослідження, та у разі не накладення арешту є достатні підстави вважати, що це може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Таким чином, вважаю, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.171, 172, 173 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про арешт майна, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 109 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014 предмети, а саме на:

1. Мобільний телефон марки «IPhone 5 model A-1457», білого кольору, серійний номер IMEI: НОМЕР_1 , без логічного коду захисту;

2. Мобільний телефон марки «IPhone 5 model A-1457», чорного кольору, , серійний номер IMEI: НОМЕР_2 , пароль входу (Pin-код) до телефону «9474», пароль входу до Sim-карти «8488» - телефон ОСОБА_7 ;
3. Переносний НЖМД марки «Transcend» модель «Store Set» серійний номер « НОМЕР_3 », made in Taiwan;

4. Накопичувач інформації типу «Flesh» марки «Transcend» серійний номер «В582647217/ЭД33193, ємкістю 8GB, USB-2.0;

5. Накопичувач інформації типу «Flesh» марки «Kingston» модель «DTMS» серійний номер «04257-320 A00LFSV», ємкістю 8GB;

6. Накопичувач інформації типу «Flesh» марки «Kingston» модель «DTSE9» серійний номер «KC-U4616-3YK M5575-329.A00LF FE6406925 5V», ємкістю 16GB;

7. Ноутбук марки «ASUS» модель «S551L», серійний номер «D8NOCX34743835A S551LA-CI028H CN5465» ноутбук без логічного захисту (паролю), Примітка ноутбук має пошкодження (технічне) монітор тримається лише на одному проводі живлення та передачі даних із зарядним пристроєм для ноутбуку;

8. Карта пам`яті типу «micro SD» (з адаптером), серійний номер «Y08GD29MAН0070373» made in Taiwan. Примітка: карта пам`яті ємкістю 8GB, з відеореєстратором транспортного засобу номер BH8871EO;

9. Карта пам`яті марки «Canon» марки «SD Memory Card SDC-32M», серійний номер «BP9HA137978», ємкістю 32M;

10. Карта пам`яті марки «Transcend» типу «SDHC» ємкістю 4GB, серійний номер «». Примітка: карта пам`яті з цифрового фотоапарату марки «PENTAX» серійний номер «56594»;

11. Записник «Телеканал ОК» із рукописними записами;

12. Записник «АРКОМ ИНВЕСТ» із рукописними записами;

13. Записник телефонний довідник із написом «телефон»;

14. Записник «Liary» із рукописними записами;

15. Записник, 15см*10см, з коричневою обкладинкою, із рукописними записами;

16. Аркуші паперу із рукописними записами, які починаються словами: « ОСОБА_9 050-3362795..»; «10.07№ НОМЕР_4 ОСОБА_10 »; «09.07 40 НІК»; « НОМЕР_5 ОСОБА_11 …»; « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; « ОСОБА_12 …»; « НОМЕР_6 ОСОБА_13 Вас..»; «(0612)430231 доп., ОСОБА_14 …»; «г.Таганрог метамон (095) НОМЕР_7 ..»; « НОМЕР_8 Нитранс Ростов-на-Дону»; «067-4860737 Витя…»; « НОМЕР_9 , ОСОБА_15 …»; «22-53-92 Галина Эмильянова Стал .»; «Одескабель Андрей Иванович..»; «Маир» г.Москва, ОСОБА_16 (095) НОМЕР_10 ..», всього 15 штук;

17. Sim карта мобільного оператора «Moldcell» номер Sim карти « НОМЕР_11 » з мобільним номером « НОМЕР_12 »;

18. Записник «прогресс строй» із рукописними записами;

19. Чистий бланк «прибутковий касовий ордер» із печаткою «Приватне підприємство «Фаст»» СДР №20984688 від 04.07.94 г.Одеса, Україна, Жовтневий район»;

20. Чистий бланк юридичної особи «ТРАНС-конт-інтернешил» (ЄРДПУ 32696465) із печаткою вказаної юридичної особи та підписом;

21. Записник «Лиски» із рукописними записами;

22. Конверт поштовий відправник «ТОВ «КПД-43»;

23. Два аркуша з паперу із рукописними записами: «Киев отд.41…»;

24. аркуш паперу із рукописними записами « ОСОБА_17 . Вас…»;

25. Чек фіскальний від 07.12.2015 о 18:53 відділення «Нова пошта №7»;

26. Експрес накладна №8800 від 08.12.2015;

27. Експрес накладна №9565 від 08.12.2015;

28. Експрес накладна №8 від 19.11.2015;

29. Експрес накладна №440 від 01.12.2015;

30. Розрахункова квитанція серії ААА №102-74963887 від 05.07.2015;

31. Конверт поштовий відправник «ТОВ Амако Україна»;

32. Акт звірки станом на 31.10.2015 між ТОВ «Амако Україна» та ТОВ «Домінант Транс», на 1 арк.;

33. Довіреність від 16.12.2015 між ТОВ «Амако Україна» та ТОВ «Домінант Транс», на 1 арк.;

34. Рахунок бордеро премій №000000099 від 31.01.2015 на 2 арк.;

35. Рахунок бордеро премій №000000117 від 31.01.2015 на 2 арк.;

36. Поштовий конверт відправник «ДП Іллічівський МТП»;

37. Акт звірки станом на 31.12.2015 між ТОВ «Домінант Транс» та «ДП ІМТП» на 1 арк.;

38. Акт надання послуг до рахунку № П/КТ/11574 від 13.09.2015; №9/КТ/10851 від 19.08.2015; №П/КТ/10118 від 24.07.2015; №П/КТ/10065 від 23.07.2015; №П/КТ/10007 від 21.07.2015; №П/КТ/9520 від 07.07.2015;

39. Акт звірки за період з січень 2015 листопад 2015 р. між ТОВ «Домінант Транс» та ТОВ «ППЛ 33-35» на 1 арк.;

40. Акт надання послуг №35 від 29.01.2016 підприємству ТОВ «Реджина И», 2 примірника, всього 2 арк.;

41. Акт надання послуг №34 від 29.01.2016 підприємству ТОВ «Реджина И», 2 примірника, всього 2 арк.;

42. Акт надання послуг №19 від 29.01.2016 підприємству ТОВ «Реджина И», 2 примірника, всього 2 арк.;

43. Акт №20 від 29.01.2016 підприємству ТОВ «Реджина И», 2 примірника, всього 2 арк.;

44. Акт №21 від 29.01.2016 підприємству ТОВ «Реджина И», 2 примірника, всього 2 арк.;

45. Акт №22 від 29.01.2016 підприємству ТОВ «Реджина И», 2 примірника, всього 2 арк.;

46. Акти №32 від 29.01.2016, №31 від 29.01.2016, №18 від 29.01.2016, №16 від 29.01.2016, №14 від 29.01.2016, у 2 примірника, всього 10 арк. (між ТОВ «Домінант Транс» та ТОВ «НИК - Марктет);

47. Акти №37 від 29.01.2016; №15 від 29.01.2016; №12 від 29.01.2016; №13 від 29.01.2016; у двох примірниках, всього на 8 арк.;(ТОВ «НИК-СПЕД»);

48. Акти №37 від від 29.01.2016; №36 від 29.01.2016; у двох примірниках, всього на 4 арк.;(ТОВ «Айбекс»);

49. Договір №11/11-15 «на трансортно-експедиторское облуживание» від 11.10.2015 між ТОВ «Агроном Компани» та ТОВ «Домінант Транс», на 4 арк.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: