печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського арйону м. Києва ОСОБА_4 , про надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у водінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 10.04.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, та підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала аналітична довідка по ОРС №07-06-23/132ог від 29.10.2013 р., та в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою прикриття разом з іншими невстановленими особами незаконної діяльності залучив до протиправної діяльності у формі призначення на посаду керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реально існуючих громадян, що не мали наміру проводити фінансово-господарську діяльність та реалізовувати адміністративно-господарські повноваження на вказаних суб`єктах господарювання. У клопотанні також зазначено, що ОСОБА_5 здійснював пересилку уставних документів вищевказаних підприємств організаторам за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтвердженням цього факту являються витребувані у вищевказаного суб`єкта господарської діяльності копії товарно-транспортних накладних. Згідно витребуваних первинних документів, печатки та документи відправлялись ОСОБА_5 із Маріуполя до Києва, отримувачем відправлених документів являвся громадянин ОСОБА_6 , останній входить до числа організаторів створення конвертаційного центру, до складу якого увійшли, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; дослідженням отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-троанспортних накладних установлено, що ОСОБА_5 під час виконання пособницьких функцій, пов`язаних із створенням фіктивних суб`єктів господарської діяльності, використовував мобільний телефон НОМЕР_1 , що належить номерного ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що будуть діяти за його дорученням, доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо абонента ОСОБА_5 , який використовує мобільнимй номер телефону НОМЕР_1 , а саме: трафіків ведення переговорів (у т.ч. з відомостями щодо вхідних, вихідних дзвінків, їх тривалості, ІМЕІ, маршрутів передавання і знаходження цього абонента та абонентів, з якими відбувалося з`єднання) абонента НОМЕР_1 , в електронному та паперовому виді за період з 01.01.2013 р. по 22.09.2014 р.; інформацію про визначених чи невизначених абонентів, які у період з 01.01.2013 р. по 22.09.2014 р. здійснювали телефонні дзвінки на номер НОМЕР_1 , у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, трафіків ведення переговорів, в електронному та паперовому виді; інформацію про визначених чи невизначених абонентів на які у період з 01.01.2013 р. по 22.09.2014 р. здійснювалися телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_1 , у т.ч. із зазначенням номерів, ІМЕІ, належності, базових станцій з обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої знаходився абонент на момент сеансів зв`язку, в електронному та паперовому виді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/26959/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

23.09.2014