01.12.15
У Х В А Л А
Іменем України
01 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 0000002 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
01.12.2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність отримання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000002 від 17.01 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого прокурором клопотання, у вересні 2014 року співробітниками Державної фінансової інспекції у Дніпропетровській області проведено перевірку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено численні порушення фінансово- господарської діяльності посадовими особами вказаного підприємства.

Проведеною перевіркою встановлено, що між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договірвід 25.07.2013 №ПР/Е-13961/НЮ на виконання електромонтажних робіт з обладнання трансформаторної підстанції ТП-69 по об`єкту «Будівництво вокзалу на станції Рокувата» та надання супроводжувальних пусконалагоджувальних послуг на загальну суму 622 858,39 грн (у т.ч. ПДВ 103 809,73 гривень).

Відповідно до п.2.1 Договору та Додатку №1 до нього обсяг, характер та вартість робіт, матеріалів, обладнання визначається твердою договірною ціною, яка узгоджуються сторонами і є невід`ємною частиною Договору.

Згідно з даними Довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 (далі - Довідка ф.КБ-3) вартість виконаних будівельних робіт та витрат за період з 01.10.2012 по 30.06.2014 621 283,46 грн.(у т.ч. ПДВ 103 547,24 грн.), а саме: вартість виконаних будівельних робіт згідно з даними актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в (далі Акт ф.№ КБ-2в) 122 655,80 грн.; вартість змонтованого обладнання 498 627,66 гривень.

Крім того, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до звірки надані акти прийому передачі наданих пусконалагоджувальних послуг в ТП на станції Рокувата на загальну суму 19 769,58 грн.(у т.ч. ПДВ 3 294,93 гривень).

Відповідно до п.1.1 Договору Підрядник зобов`язується виконати електромонтажні робіт з обладнання трансформаторної підстанції ТП-69 та надати супроводжувальні пусконалагоджувальні послуги на загальну вартість, на підставі твердої договірної ціни, у сумі 622 858,39 гривень (п.3.1 Договору). Відповідно до п.2.3 Договору робота та матеріали, не передбачені договірною ціною, необхідність у яких була виявлена у процесі виконання договору, оформляється додатковою угодою сторін до Договору. Зміни та доповнення вносяться до договірної ціни.

Таким чином, в порушення п. 3.3.3.2, 3.3.9 ДБН Д.1.1-1-2000 Підрядним пред`явлено до оплати Замовнику акти виконаних робіт, що перевищують договірну ціну (тверда) на суму 18 194,65 гривень.

Звіркою встановлено, що до Договору не було оформлено додаткових угод та не вносилися зміни до договірної ціни.

Згідно з даними бухгалтерського обліку Товариства за період, що підлягає звірці, від Відокремленого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано грошових коштів на суму 599 417,80гривень.

Станом на 30.06.2014 по розрахунках із Замовником обліковується дебіторська заборгованість на суму 41 635,24гривень.

Крім того, зустрічною звіркою не підтверджено документами бухгалтерського обліку, а саме: авансовими звітами, посвідченнями про відрядження, відомостями за рахунком 372 «Розрахунки з підзвітними особами», витрати, пов`язані з відрядженням працівників, які передбачені у Актах ф.№ КБ-2в, на загальну суму 23 713,92 грн та вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які передбачені у Актах ф.№ КБ-2в, на загальну суму 39 592,14 гривень, що є порушенням 3.1.10.7, 3.1.10.8, 3.1.10.9, 3.3.12 ДБН Д.1.1-1-2000.
Вищевказане порушення призвело до завищення кредиторської заборгованості на суму 81 500,71 гривень.

В ході ревізії начальнику Служби електрифікації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 надано питання щодо пояснення причини завищення вартості виконаних робіт.

Однак, на момент завершення ревізії начальником Служби електрифікації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 пояснення з даного питання не надано.

На підставі того, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, керуючись ч.2 ст.163 КПК України прошу слідчого-суддю розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для проведення почеркознавчої та економічної експертиз з метою встановлення дійсної вартості виконаних робіт ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012-2014 р.р. , необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 і вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити.

З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення оригіналів документів щодо виконання робіт та послуг на об`єктах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2012 р. по 30.09.2014 рік, які знаходяться у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-Договору від 25.07.2013 № ПР/Е-13961/НЮ з додатками та специфікаціями, додатковими угодами, договірною ціною, локальним кошторисом, підсумковою відомістю ресурсів, розрахунками загально- виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові вартісні параметри,авансовими звітами, посвідченнями про відрядження, відомостями за рахунком 372 «Розрахунки з підзвітними особами», витрати, пов`язані з відрядженням працівників, які передбачені у Актах ф.№ КБ-2в;

-Проектно-кошторисна документація за договором від 25.07.2013 № ПР/Е-1396/НЮ.

-Актів на приховані види робіт, актів пожежного контролю, документів, що підтверджують фактичні витрати підрядною організацією при виконанні робіт та послуг за договором від 25.07.2013 № ПР/Е-13961/НЮ.

-Документи які підтверджують відповідність на виконані роботи та послуги за договором від 25.07.2013 № ПР/Е-13961/НЮ.

-Рахунків, платіжних доручень, податкових накладних за договором від 25.07.2013 № ПР/Е-13961/НЮ.

-Листування з приводу виконання договору від 25.07.2013 № ПР/Е-13961/НЮ.

Строк дії ухвали до 01 січня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1