Справа № 487/5778/15-к
Провадження № 1-кс/487/825/15
УХВАЛА
Іменем України

27.07.2015 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001900 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
24.07.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з вилученням документів в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0001900 від 11.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за заявою генерального директора ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який просить вжити заходи до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав матеріальну шкоду на суму 318 485 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2012р. між ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладено договір поставки товару №ОД0506 (Договір) з додатком №1 від 05.06.2012р.

Пунктом 1 Додатка №1 від 05.06.2012р. до Договору визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 , зобов`язується перед ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставити та передати у власність ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне паливо та бензин А-92, а ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується прийняти цей Товар на загальну суму 4 474 200,0 грн. і розрахуватися за них на певних умовах.

При цьому ОСОБА_5 було приховано відсутність у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливних матеріалів у повній кількості, а також його неспроможність нести господарсько-правову відповідальність за неспроможність виконання господарських зобов`язань.

На момент укладання Договору ОСОБА_5 був не лише директором, а й засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується його розпискою від 05.06.2012р., та володів на праві власності 50-ма відсотками часток статутного капіталу, а за такого мав можливість керувати фінансово-господарською діяльністю товариства та мав особисту майнову зацікавленість у поліпшенні фінансового стану підконтрольного товариства та збільшенні грошових надходжень на його рахунки у банку.

На виконання умов на підставі наданого службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунка - фактури від 05.06.2012р. №Р-00090407, підписаного ОСОБА_5 , ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 08.06.2012р. було сплачено грошові кошти в розмірі 4 474 200,0 грн., однак, з загального попередньо оплаченого обсягу оплаченого дизельного пального в кількості 500 000,0 л. на загальну суму 4 350 000,0 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило всього 468 972,0 л. на суму лише 4 080 056,40 грн. З загального попередньо оплаченого обсягу бензину А-92 в кількості 12000,0 л. на загальну суму 124 200,0 грн. поставлено всього 7 310,0 л. на загальну суму лише 75 658,50 грн.

Поставити решту замовлених та оплачених нафтопродуктів ОСОБА_5 відмовився під різними приводами.

Таким чином, ОСОБА_5 було незаконно привласнено грошові кошти у розмірі 318 485, 10 грн., сплачені товариством, які використано для власних майнових потреб а також погашення заборгованості перед третіми особами.

Отже, незаконними діями вказаної особи ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено майнову шкоду на суму 318 485, 10 грн.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали або в разі відсутності таких належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт укладання договору поставки товару №ОД0506 (договір) з додатками №1 від 05.06.2012 р., накладні на отримання чи відправлення нафтопродуктів, чорнові записи, інші документи, які знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту завдання збитків, а також встановлення винних у цьому осіб та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

11.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001900 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч. 3 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується за наявності підстав передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з частиною 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. 3 ст. 132, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до договору поставки товару № ОД0506 (Договір) з додатком №1 від 05.06.2012р, накладних на отримання чи відправлення нафтопродуктів за цим договором.

Разом з тим, вилучення згаданих в клопотання документів слідчий взагалі не обґрунтовує, а відповідно слідчим не доведена наявність підстав для вилучення згаданих в клопотанні документів, що є підставою для відмови в задоволені клопотання цій частині.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001900 - задовольнити частково.

Надати на строк до 27.08.2015 року слідчому Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме до договору поставки товару № ОД0506 (Договір) з додатком №1 від 05.06.2012р, накладних на отримання чи відправлення нафтопродуктів за цим договором, які знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1