Провадження №1-кс/127/8614/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000466 02.07.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. ч. 1,2,3 ст. 204 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , являючись фізичною особою, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності, порушуючи порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, в 2014 році налагодив незаконний збут алкогольних напоїв відомих іноземних брендів, придбаних в магазинах безмитної роздрібної торгівлі (duty-free), а також незаконно виготовленого алкогольного напою з маркуванням торгової марки «Vodka Boris Jelzin» під виглядом горілки, придбаної у вказаних магазинах.
28.07.2015 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
При реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям, ОСОБА_4 для проведення розрахунків використовував картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських документів та відомостей про рух коштів по даному рахунку за період з 01.06.2014 по 17.09.2014. Проведеним аналізом виписки руху коштів за вказаний період встановлено, що на картковий рахунок ОСОБА_5 , який використовував ОСОБА_4 при реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям, надійшло коштів в сумі 1 112663 грн.
Як зазначалось вище, матеріалами досудового розслідування підтверджено, що ОСОБА_4 саме з січня 2014 року розміщував оголошення на сайтах безкоштовних оголошень в мережі Інтернет про продаж алкогольних напоїв відомих іноземних брендів, а тому, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , за період з січня 2014 року.
Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів та можливості їх вилучення (здійснення їх виїмки) по рахунку, відкритому ОСОБА_6 , які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2014 по 01.06.2014. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести або спростувати за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в зазначеному банку, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_7 або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі їх доручення, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 по 01.06.2014.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: