Провадження №1-кс/200/2750/15
Справа №200/7591/15-к
УХВАЛА

15 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.01.2014 року по теперішній період часу.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 .

- догорів про переказ коштів підписаних між банком, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , представниками Гуманітарного батальйону Новоросія та ІНФОРМАЦІЯ_3 або банком та представниками Гуманітарного батальйону ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- догорів про переказ коштів підписаних між банком, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та нерезидентами України.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 20.02.2015 року за № 0000055, за повідомленням відділу захисту національної державності Управління про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2014 року по теперішній час посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: використовуючи розрахункові рахунки підприємства, які відкриті у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , налагодили збір коштів для подальшого використання представниками Гуманітарного батальйону ІНФОРМАЦІЯ_4 під виглядом ІНФОРМАЦІЯ_3 для закупівлі зброї, обмундирування, безпілотних летальних апаратів, продуктів харчування та іншого матеріального забезпечення членів терористичних груп (організацій), що діють на території Донецької області.

Так у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) які можливо використовуються для фінансування тероризму.

Крім того у матеріалах досудового розслідування наявні матеріали, які вказують на той факт, що для перерахування грошових коштів, суб`єктами підприємницької діяльності, які отримує ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у банку повинні зберігатись договори про переказ коштів підписані між банком, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктами підприємницької діяльності або банком та суб`єктами підприємницької діяльності, які перераховують грошові кошти на транзитні рахунки банку агентом якого є ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому перераховані грошові кошти потрапляють на особисті рахунки підприємств, організацій, установ, які заключали договори з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 або банком.

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 01.01.2014 року по 15.04.2015 року.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 .

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з 01.01.2014 року по 15.04.2015 року.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період з 01.01.2014 року по 15.04.2015 року.

- документи, які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 .

- догорів про переказ коштів підписаних між банком, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , представниками Гуманітарного батальйону Новоросія та ІНФОРМАЦІЯ_3 або банком та представниками Гуманітарного батальйону ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- догорів про переказ коштів підписаних між банком, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та нерезидентами України.

Строк дії ухвали до 15 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1