УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" вересня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0004893 від 20.03.2013 року, за ознаками складу злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0004893 від 20.03.2014 року, за ознаками складу злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшли матеріали за зверненням керівництва іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо шахрайських дій, з боку керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись в 2008 році та виразились у привласненні секцій балок дорожнього огородження бар`єрного типу СБ-1 на суму 230947,20 євро. Так, між іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був укладений договір поставки вказаних дорожніх балок до України. В подальшому дорожні балки були розмитнені на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Після цього гр. ОСОБА_4 , будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримав вказані балки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та помістив їх на склад ТОВ Підприємства матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент», що у м. Дніпропетровськ Дніпровської області, про що уклав відповідний договір. В подальшому ОСОБА_4 будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізував вказані дорожні балки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Отримавши кошти за реалізацію дорожніх балок ОСОБА_4 від оплати за поставку відмовився та не розрахувався з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчих експертиз, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів про фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходяться, за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання не становлять охоронювану законом таємницю.
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного, враховуючи що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні представництва в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме оригіналів документів про фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, які містять відомості, що мають доказове значення, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наявні в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0004893 від 20.03.2013 року, за ознаками складу злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належно завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: книг та журналів обліку товарно-матеріальних цінностей представництва в Україні, даних бухгалтерського обліку по рахунках де відображено повернення, оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей, договорів купівлі продажу з додатками, договорів поставки з додатками, договорів оренди з додатками, прихідних та розхідних накладних, оборотино-сальдових відомостей, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на видачу товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, касових ордерів, касових квитанцій, лімітно-забірних карток, актів вимоги по фінансово-господарських відносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2008 року до теперішнього часу.
2. Надати розпорядження на можливість вилучення документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
книг та журналів обліку товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), даних бухгалтерського обліку по рахунках де відображено повернення, оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договорів купівлі продажу з додатками, договорів поставки з додатками, договорів оренди з додатками, прихідних та розхідних накладних, оборотино-сальдових відомостей, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на видачу товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, касових ордерів, касових квитанцій, лімітно-забірних карток, актів вимоги по фінансово-господарських відносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з 01.01.2008 року до теперішнього часу.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання прошу розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), може призвести до зміни або знищенню документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: