Справа № 215/418/16-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
02 лютого 2016 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши в порядку ч. 1 ст. 107 КПК України без застосування технічного засобу у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
01 січня 2016 року до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що 18.11.2015 року до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, 11.10.2015 року, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , зняла грошові кошти у розмірі 400 гривень, що належали ОСОБА_5 , чим завдала потерпілій матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.11.2015 року невстановлена особа шляхом транзакції з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 400 гривень, які належать ОСОБА_5 . Допитана потерпіла ОСОБА_5 , показала, що 11.10.2015 року, в період часу з 10.00 години до 17.00 години, невстановлена особа знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти у сумі 400 гривень, з особистого карткового рахунку потерпілої. З показань ОСОБА_5 , у таємному викраденні належних їй грошових коштів вона підозрює ОСОБА_6 , оскільки остання у вказаний період часу мала доступ до банківської картки та до мобільного телефону потерпілої.
Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , про перевід та рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 10.10.2015 по 12.10.2015 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.
В зв`язку з тим, що заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 відбувалось дистанційно ( за експрес телефоном 3700), за допомогою радіоелектронних засобів та електронних інформаційних систем, в інший спосіб отримати інформацію про осіб, що можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, не можливо.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримує.
Прокурор вважає необхідним надати доступ до інформації про рух коштів на банківських рахунках, оскільки вона мають суттєве значення для кримінального провадження. В інший спосіб отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, неможливо.
Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати інформацію про осіб, які можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, неможливо.
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність банківської установи , так і на інтереси власника банківської картки. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються .
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відтак, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, за період часу з 10.10.2015 по 12.10.2015 року, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований по АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Тернівського ВП КВП капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , повні анкетні дані власника куди було переведено грошові кошти з вище зазначеної банківської картки в період часу з 10.10.2015 по 12.10.2015 а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, під час зняття грошових коштів з карти № НОМЕР_1 , які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначених відомостей на паперовому та/або електронному носії.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01.03.2016 року включно.

Попередити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1