Провадження №1-кс/200/2295/15
Справа №200/6222/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 квітня 2015 року Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську матеріали клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровьскої області ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки сел. Іларіонове Синельниківського району Дніпропетровської області, громадянки України, освіта неповна середня, працюючої ТОВ КПД пакувальником, має на утриманні 3 неповнолітніх дітей, зареєстрованої та мешкаючої АДРЕСА_1 , раніше не судимої, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно клопотання прокурора, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 0003135 із попередньою правовою кваліфікацією: ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ніде офіційно не працююча, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами банків, розташованих на території м. Дніпропетровська шляхом оформлення та отримання споживчих кредитів на підставі підроблених документів, у червні 2013 року вступивши у попередню змову з невстановленою слідством особою, яка запропонувала їй підшукувати серед мешканців м. Синельниково та Синельниківського району осіб, які би бажали шахрайським шляхом отримати споживчі кредити у банківських установах за підробленими паспортами та довідками про доходи, що унеможливлювало можливість банків стягнути заборгованість у цивільно-правовому порядку, після чого передавали би отримані грошові кошти невстановленій особі, яка розподіляла їх на свій розсуд, передаючи виконавцям певний відсоток від суми отриманого шляхом шахрайства споживчого кредиту.

Так ОСОБА_6 , продовжуючи діяти за змовою з невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману, на початку липня 2013 року підшукала в якості виконавця мешканку м. Синельникове ОСОБА_5 та роз`яснила ОСОБА_5 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_5 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_6 привезла ОСОБА_5 у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , де познайомила ОСОБА_5 з невстановленою особою. ОСОБА_5 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхала до рекламної компанії Флекс, що розташована у торговому центрі Гермес за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувалася, а невстановлена особа отримала її фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_1 , виданий 01.02.2001 року на ім`я ОСОБА_7 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_5 замість фотографії ОСОБА_7 , а на сторінку № 12 паспорту ОСОБА_7 поставило штамп Ленінського районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 .

Після проведених приготувань, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , передала ОСОБА_5 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_5 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 05 серпня 2013 року, у денний час, разом з ОСОБА_6 приїхали до відділення № 2 Публічного акціонерного товариства АКТАБАНК, що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2, де ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 , надала співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона є ОСОБА_7 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 з вклеєною фотографією ОСОБА_5 , завірені від імені ОСОБА_7 ксерокопії паспорта з фотографією ОСОБА_5 , а також підроблену довідку про доходи № 1 від 02.08.2013 року Товариства з обмеженою відповідальністю Промислово-виробничої фірми Укрбудпроект ЛТД про те, що ОСОБА_7 працює кранівником і її дохід складає 30665,69 гривні.

Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою, ОСОБА_5 05 серпня 2013 року, у денний час, знаходячись у приміщенні відділення № 2 Публічного акціонерного товариства АКТАБАНК, що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2, уклала кредитний договір №/Т/972102 на суму 24000 гривень , з терміном користування кредитом 36 місяців, після чого 05 серпня 2013 року на підставі заяви на видачу готівки № 307394 отримала у касі банку грошові кошти у сумі 24 000 гривень, які в подальшому передала невстановленій особі разом з кредитними договорами та паспортом на ім`я ОСОБА_7 , після чого невстановлена особа розподілила грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення, якими вони розпорядилися на свій розсуд.

Крім того, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 05 серпня 2013 року передала ОСОБА_5 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_5 , повторно, продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 05 серпня 2013 року, у денний час, разом з ОСОБА_6 приїхали до відділення № 4 Публічного акціонерного товариства Банк Руский стандарт, що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 29, де ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_7 , надала співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди внесла завідомо неправдиві відомості про те, що вона є ОСОБА_7 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_7 з вклеєною фотографією ОСОБА_5 , завірені від імені ОСОБА_7 ксерокопії паспорта з фотографією ОСОБА_5 . Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою особою, ОСОБА_5 05 серпня 2013 року, у денний час, знаходячись у приміщенні відділення № 4 Публічного акціонерного товариства Банк Руский стандарт, що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Тітова, 29 уклала кредитний договір №108117922 на суму 4970 гривень , з терміном користування кредитом 36 місяців, після чого 05 серпня 2013 року отримали у POST терминалі, розташованому у приміщенні банку, грошові кошти у сумі 4970 гривень, які в подальшому передала невстановленій особі разом з кредитними договорами та паспортом на ім`я ОСОБА_7 , після чого невстановлена особа розподілила грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення, якими вони розпорядилися на свій розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти за змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та невстановленою особою на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, на початку липня 2013 року підшукали в якості виконавця мешканця м. Синельникове ОСОБА_9 та роз`яснили ОСОБА_9 схему отримання споживчих кредитів у банках м. Дніпропетровська по підробленим документам. Отримавши згоду ОСОБА_9 на участь у кримінальному правопорушенні, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 привезли ОСОБА_9 у м. Дніпропетровськ у офіс, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , де познайомили ОСОБА_9 з невстановленою особою. ОСОБА_9 , маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, з метою приготування до скоєння кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, разом з невстановленою особою поїхав до рекламної компанії Флекс, що розташована у торговому центрі Гермес за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Героїв 11 л, які виготовляють фотографії на документи, де сфотографувався, а невстановлена особа отримала його фотографії. Після цього невстановлена особа, у невстановленому місці, у невстановлений час, використовуючи придбаний при невстановлених обставинах паспорт НОМЕР_2 , виданий 12.03.1998 року на ім`я ОСОБА_10 , вклеїло у паспорт фотографію ОСОБА_9 замість фотографії ОСОБА_10 , а на сторінку № 13 паспорту ОСОБА_10 , поставило штамп Жовтневого районного відділу ДМС України в Дніпропетровській області про реєстрацію ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_4 .

Після проведених приготувань, невстановлена особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , передала ОСОБА_9 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_9 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 15 серпня 2013 року, у денний час, приїхав до відділення № 2 Публічного акціонерного товариства АКТАБАНК, що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глінки, 2, де ОСОБА_9 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 , , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_11 , надав співробітнику банку підроблену заяву на отримання кредиту, куди вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він є ОСОБА_10 , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 , з вклеєною фотографією ОСОБА_9 , завірені від імені ОСОБА_10 ксерокопії паспорта з фотографієй ОСОБА_9 , а також підроблену довідку про доходи № 02/08 від 13.08.2013 року Приватного підприємства Анві про те, що ОСОБА_10 , працює завідуючим складом і його дохід складає 36443, 63 гривні.

Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленою особою, ОСОБА_9 15 серпня 2013 року, у денний час, знаходячись у приміщенні відділення № 2 Публічного акціонерного товариства АКТАБАНК, що розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, 2, уклав кредитний договір №/Т/972102 на суму 25 000 гривень, з терміном користування кредитом 36 місяців, після чого 15 серпня 2013 року на підставі заяви на видачу готівки № 481486 отримав у касі банку грошові кошти у сумі 25 000 гривень, які в подальшому передав невстановленій особі разом з кредитними договорами та паспортом на ім`я ОСОБА_10 , після чого невстановлена особа розподілила грошові кошти між співучасниками кримінального правопорушення, якими вони розпорядилися на свій розсуд.

Крім того, невстановлена особа, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , 20 серпня 2013 року передала ОСОБА_9 підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_9 , продовжуючи здійснювати свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, 20 серпня 2013 року, у денний час, разом з ОСОБА_5 приїхали до магазина Фокстрот, що розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 86-а, де відібрали побутову техніку, а саме рідкокристалічний телевізор PHILIPS 40PFL3107H/12, холодильник SAMSUNG RB31FSRMDSSWT, 2 послуги Екстра-сервіс на загальну суму 10413, 78 гривень, після чого ОСОБА_9 використовуючи завідомо підроблені документи, а саме підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_10 , надав співробітнику Акціонерного товариства ОТП Банк, відділення якого знаходилось у магазині, підроблену заяву на отримання кредиту, куди вніс завідомо неправдиві відомості про те, що він є ОСОБА_10 , , підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 , з вклеєною фотографією ОСОБА_9 , завірені від імені ОСОБА_10 ксерокопії паспорта з фотографією ОСОБА_9 . Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом незаконного отримання кредиту у банку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та невстановленою особою, ОСОБА_9 20 серпня 2013 року, у денний час, знаходячись у приміщенні магазина Фокстрот м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 86-а, уклав кредитний договір № на суму 10413, 78 гривень, разом з ОСОБА_5 отримали вказану побутову техніку яку в подальшому передали невстановленій особі разом з кредитними договорами та паспортом на ім`я ОСОБА_10 , після чого невстановлена особа розподілила отриману шахрайським шляхом побутову техніку між співучасниками кримінального правопорушення, якими вони розпорядилися на свій розсуд.

Своїми умисними діями, які виразилися у шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману , вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

11 грудня 2014 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною у якості підозрюваної ОСОБА_5 повністю визнала свою винуватість по зазначеним у підозрі фактам шахрайських дій та дала вичерпні покази з повідомленої підозри.

Ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 12.12.2014 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 закінчується 10.04.2015 року, але, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні процесуальні дії, проведення і завершення яких, потребує додаткового часу: призначити почеркознавчу експертизу з метою встановлення особи, яка вписувала відомості у паспорти; направити запити та витребувати відповіді у банківських установах з метою встановлення наявності записів камер відеоспостереження для їх подальшого вилучення та доручення до матеріалів провадження; призначити економічну експертизу з метою вирахування збитку завданого банківським установам; встановити майно яке перебуває у власності підозрюваних осіб з метою накладення арешту для подальшого забезпечення відшкодування цивільних позовів; на даний час в матеріалах кримінального провадження існують достатні підстави вважати, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та на даний час вказаним особам не повідомлено про підозру за ч.2 ст.190 КК України; з урахуванням всіх відомих обставин скласти остаточні письмові повідомлення про підозру встановленим особам, передбачених ст. 190 КК України і виконати вимоги ст. 276-279 КПК України в повному обсязі; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

27.03.2015 року постановою заступника прокурора Дніпропетровської області строк досудового розслідування подовжено до6 місяців, тобто до 10 червня 2015 року.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох тобто є злочинами середньої тяжкості, у зв`язку з чим ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, прокурор звернувся до суду з цим клопотанням.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, який підтримав клопотання, підозрювану ОСОБА_5 , яка не заперечувала проти задоволення клопотання, суд доходить наступного висновку.

Як вбачається із матеріалів клопотання, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні середнього ступеню тяжкості кримінального правопорушення, вчиненого з корисливих мотивів, ризики, встановлені при обранні запобіжного заходу не змінились, у зв`язку з чим вважаю доцільним клопотання прокурора задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.29 Конституції України, ст.ст.176-178,183,184,193,194,196,197, 309-310, 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою задовольнити.

Продовжити строк дії домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 01 червня 2015 року включно.

Покладені на ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 12 грудня 2014 року зобов`язання залишити тими ж.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1