Провадження № 1-кс/161/4634/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 листопада 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів документів (подорожніх листів, товарно-транспортних накладних), та інших документів, що засвідчують факт надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних послуг для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які були надані суду представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розгляду господарської справи №903/60/13-г, з можливістю вилучення оригіналів цих документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів клопотання вбачається, що підставою для внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення судді господарського суду Волинської області ОСОБА_4 про виявлені, у ході розгляду господарської справи №903/60/13-г, ознаки кримінального правопорушення в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, у ході розгляду господарської справи №903/60/13-г за позовом ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відповідача ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення заборгованості, Господарським судом Волинської області встановлено, що між сторонами по справі в травні 2010 року укладені фіктивні договори, згідно яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (засновник ОСОБА_5 ) незаконно отримало з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 929 000 гривень за нібито надані в період з червня 2010 року по березень 2011 року транспортні послуги з вивезення лісопродукції з верхніх складів ІНФОРМАЦІЯ_5 до цехів переробки та нижніх складів цього підприємства, а також здійснення навантаження лісопродукції на верхніх складах.
Як встановлено в судовому засіданні, вивезення лісопродукції з верхніх складів ІНФОРМАЦІЯ_5 до цехів переробки та нижніх складів, а також навантаження лісопродукції на верхніх складах здійснювалося виключно транспортними засобами, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було створено 27.04.2010 не мало власних транспортних засобів у вказаний період.
Договір про надання транспортних послуг від 25.05.2010 та акти приймання-передачі виконаних робіт оформлені, з метою надання видимості господарських операцій з ціллю незаконного заволодіння коштами державного підприємства.
У ході проведення досудового розслідування, з метою документального підтвердження чи спростування факту надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних послуг для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.
Також встановлено, що частину оригіналів документів, які підтверджують факт надання транспортних послуг, а саме: подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інші документи, представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були надані Господарському суду під час розгляду господарської справи №903/60/13-г, де на даний час знаходяться.
У зв`язку із тим, що оригінали подорожніх листів, товарно-транспортних накладних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до ст.98 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, тому вони мають значення речових доказів. Вилучення саме оригіналів вказаних документів дозволить в ході проведення подальшого досудового розслідування, використати їх для проведення судово-економічної експертизи, з метою спростування чи підтвердження факту надання транспортних послуг, у наслідок чого буде досягнута мета дієвості цього провадження та виконані його завдання, передбачені ст.2 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю проведення вилучення оригіналів вказаних документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (подорожніх листів, товарно-транспортних накладних), та інших документів, що засвідчують факт надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних послуг для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які були надані суду представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розгляду господарської справи №903/60/13-г, з можливістю вилучення оригіналів цих документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (подорожніх листів, товарно-транспортних накладних), та інших документів, що засвідчують факт надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних послуг для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які були надані суду представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час розгляду господарської справи №903/60/13-г, з можливістю вилучення оригіналів цих документів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до документів - провести до 12 грудня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1