Справа № 727/8784/15-к
Провадження № 1-кс/727/2669/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що фізична особа-підприємець платник єдиного податку ІІ групи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн.

Під час обшуку за адресами розташування складських приміщень в АДРЕСА_2 , який проводився в період 17 червня 2015 року по 9 липня 2015 року виявлено та вилучено зразки (частина) сантехнічних виробів, згідно протоколів обшуків.

Відповідно до клопотань представника офісного та складських приміщень встановлено, що дані приміщення та товар в них належить ОСОБА_5 , однак, ні в ході обшуку, ні в подальшому на вимогу слідчого документів, які б підтверджували походження товару та кому саме належать товарно-матеріальні цінності (сантехнічні вироби) в усіх складських приміщеннях ОСОБА_5 надано не було.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 12.03.2015 року нежилі будівлі - складські приміщення за адресою: АДРЕСА_3 «і» та 1 «к» належали ОСОБА_5 .

Під час проведення обшуку, з метою укриття свого майна, ОСОБА_5 подаровано складські приміщення за адресою: АДРЕСА_3 «і» та 1 «к» ОСОБА_6 , який є батьком ОСОБА_5 .

В подальшому, 27.07.2015 року всі складські приміщення за адресами: АДРЕСА_4 , 1 «з» перереєстровано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ). Одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 батько ОСОБА_5 ..

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ОСОБА_6 , а саме до фінансово-господарських документів, що свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей (сантехнічних виробів), виявлених в ході проведення обшуку з 17.06.2015 року по 09.07.2015 року, фактичних поставщиків товарів, фактичних власників товару, про вартість та рух ТМЦ, об`єми проведених операцій, розрахунки за отриманий товар.

А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне в зв`язку з тим, що вони можуть бути доказами під час судового розгляду. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за їх дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- фінансово-господарських документів, що свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей (сантехнічних виробів), виявлених в ході проведення обшуку з 17.06.2015 року по 09.07.2015 року, фактичних поставщиків товарів, фактичних власників товару, про вартість та рух ТМЦ, об`єми проведених операцій, розрахунки за отриманий товар.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1